КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5250/20
Провадження № 1-кс/552/244/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтувувала тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020 року здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) спільно з братом громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), які з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право реалізації алкогольних напоїв, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_4 протягом 2020 року з метою отримання доходу, не маючи ліцензій на здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, придбаває спирт у невстановлених осіб через мережу Інтернет та за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_4 здійснює незаконне виготовлення, зберігання у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 фальсифікованих алкогольних напоїв та здійснює збут через підконтрольні магазини у м. Полтава, які знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_2 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

23.11.2020 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Полтава від 11.11.2020, 12.11. 2020 року, з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні проведено низку обшуків, під час яких виявлено та вилучено копії підроблених паспортів з анкетними даними - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з різними паспортними даними.

На даний час в рамках досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчої дії, а саме впізнання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , особами, що здійснювали збут фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Встановлено, що паспортні дані підроблених паспортів паспорт НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , 13.08.2016; паспорт НОМЕР_5 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 03.09 2003.

В ході досудового розслідування встановлено, що фотокартки гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 містяться в заявах про видачу паспорту (Форма 1)

В зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання фотокарток ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 , які в подальшому будуть використані для впізнання, виникла необхідність в отриманні копій вищезазначених заяв та копій паспортів за вищевказаними даними.

Оригінали заяв про видачу паспорту (Форми 1) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій заяв про видачу паспорту, заяви анкети (Форма 1) громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого

Строк дії ухвали до 11.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1