н/п 1-кс/953/9001/20
"01" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
25.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ксерокопій паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру, фотознімки зроблені банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 01.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розповсюджують зображення порнографічного характеру, оплату за розповсюдження порнографічних зображень останні отримують на картковий рахунок за № НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та на картковий рахунок за № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Допитані у якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пояснили, що після поповнення картки за № НОМЕР_2 , який надала для поповнення дівчина, остання через додаток мобільного телефону «Телеграм» надіслала зі свого акаунту « НОМЕР_4 » відеозапис, на якому міститься демонстрація статевих органів та зайняття оральним та вагінальним сексом.
В ході огляду мобільних телефонів, які надані свідком ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в мобільних додатках встановлених на їх телефонах, є переписка з особою « НОМЕР_5 ОСОБА_9 », де остання надає номер картки НОМЕР_2 , на яку необхідно перевести грошові кошти, та містяться фото квитанції про переказ грошових коштів отримувачу та скрін-шот переказу грошових коштів на картку « НОМЕР_6 ».
Крім того, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, було встановлено, що дівчина через додаток мобільного телефону «Телеграм» надіслала зі свого акаунту під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підписаний як « ОСОБА_10 », відеозапис, на якому міститься демонстрація статевих органів та зайняття оральним та вагінальним сексом. Також, остання вказала номер картки НОМЕР_3 , на яку необхідно переказати грошові кошти, за придбання відео файлу порнографічного характеру.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ксерокопій паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру, фотознімки зроблені банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 01.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них, інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.01.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1