Справа № 639/8026/20
Провадження№1-кс/639/2845/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 04.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.299 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 02.08.2020 приблизно о 03:35 біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними гр. ОСОБА_5 .
Інформацію про вчинення кримінального проступку було внесено до ЄРДР за № 0000186 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ч. 1 ст. 299 КК України.
Було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що побачила оголошення на інтернет ресурсі «ОЛХ» про продаж щеня породи «цверг-пінчер».
26.07.2020 вона уклала усний договір о придбанні 3х місячного щеня породи «цверг-пінчер» з ветеринарним паспортом та двома щепленнями по графіку. Після чого було зроблено телефонний дзвінок, а у месседжер «Вайбер» було відправлено фото щеня та зроблений відео-дзвінок в ході якого потерпілій було показано щеня, яке мало усі типові ознаки породи «цверг-пінчер».
Після чого потерпіла домовилася з продавцем о переказі завдатку у сумі 1300 гривень на картку чоловіка (зі слів продавця). Кошти були переведені на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
29.07.2020 було проведено остаточний платіж в сумі 3000 гривень на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Вона також надала свою домашню адресу та договір о передачі щеня службою перевозок «MYBUS».
01.08.2020 потерпіла домовилася з продавцем про передачу щеня, а потерпіла у свою чергу його зустріне 02.08.2020 о 03:35 в районі метро «Холодна Гора» у м. Харкові.
Уже при зустрічі 02.08.2020 з водієм автобуса у м. Харків, останній передав потерпілій щеня не маючу ніяких ознак породи «цверг-пінчер». Також тварина була у дуже поганому стані. Після чого потерпіла спочатку відмовлялася забирати щеня, але потім із міркувань моралі забрала собі.
02.08.2020 потерпіла намагалася вийти на зв`язок з продавцями, щоб повернути щеня та кошти за нього, однак вони на контакт йти відмовилися та заблокували номера і видалили переписку.
Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб які знімали грошові кошти з карток за період з 26.08.2020 по 08.12.2020, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати начальнику СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ з правом копіювання до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківських карток № НОМЕР_1 , документів щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб які знімали грошові кошти з карток за період з 26.08.2020 по 08.12.2020, яка зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1