УХВАЛА
Іменем України

31 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 15.12.2020 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 21 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого знаходяться в АДРЕСА_1 спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2019-2020 років здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку недоброякісне масло вершкове, що не відповідає заявленим вимогам ДСТУ.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймали участь у проведенні тендерних закупівель за бюджетні кошти, оголошених комунальними підприємствами (закладами) Житомирської області, а саме: Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ін., і визнане переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто, «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.
В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , які залишилися без піклування батьків» та Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані зразки масла вершкового направлено до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення перевірки на відповідність вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеного дослідження встановлено, що вказані зразки, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот, не відповідають вимогам, які висуваються ДСТУ 4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містять немолочний жир.
Подальшим досудовим розслідуванням виявлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, у змові з іншими особами, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжується постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів. Зокрема встановлено, що зареєстрованим на території Житомирської області основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі та збуту молочних продуктів, в тому числі масла вершкового, є ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_5 .
Так, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради оголошено про проведення повторної тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП « ОСОБА_4 ». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті між ПП « ОСОБА_4 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.
Аналогічним чином, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено також договори поставки (постачання) масла вершкового виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунальних підприємств та установ області, у тому числі: до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 18 дошкільних закладів ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За результати встановлених обставин, у кримінальному провадженні додатково згідно ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ПП « ОСОБА_4 » виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_9 : Олевський дошкільний заклад №2 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Наразі за вказаними відібраними зразками призначена судова експертиза харчових продуктів, проведення якої триває.
Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково, з метою приховування вищевказаної злочинної діяльності, налагодили схему постачання фальсифікату масла вершкового до комунальних закладів області через посередників та пов`язаних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_6 , основний вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, засновник - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_7 , основний вид діяльності виробництво маргарину і подібних харчових продуктів, засновники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_10 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).
Як наслідок, службовими особами ПП « ОСОБА_14 », за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання даної продукції до установ та закладів Житомирської області: Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради, та згідно декларації виробниками масла вершкового вказані ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання до установ та закладів Житомирської області: КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно аналізу укладених договорів, вказаних у них обсягів та вартості відповідної продукції, та декларацій виробників, встановлені відомості, які свідчать про постачання ПП « ОСОБА_4 » масла вершкового, що не відповідає заявленим вимогам в тендерній документації та ДСТУ 4399:2005. Доставка продукції здійснюється власним та орендованим транспортом ПП « ОСОБА_14 » в картонних ящиках з розфасованим вмістом в 200 грамові пачки, або в блоках по 5 кг. Постачання недоброякісної продукції під виглядом «масла вершкового» до вищевказаних комунальних закладів здійснюється на постійній основі, відповідно до замовлень установ.
Водночас, під виглядом масла вершкового,фальсифікат, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та його пов`язаних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що не відповідає заявленим на маркуванні вимогам ДСТУ 4399:2005, реалізовується для населення Житомирської області в торгівельній мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ), за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .
На даний час у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за період 2019-2020 років щодо придбання та реалізації масла вершкового виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: договорів постачання (купівлі-продажу) з додатками (додатковими угодами), платіжних доручень (банківських виписок про проведення розрахунків за придбання масла вершкового), внутрішніх документів щодо зберігання, транспортування масла вершкового), документів про якість та сертифікацію масла вершкового (сертифікати відповідності, декларації виробника, в тому числі, протоколи лабораторних досліджень), зразків тари та пакування, продукції у вигляді «Масло (селянське) солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» у кількості, необхідній для дослідження та проведення експертиз, а також інших документів, що вказують на виробника продукції, мережу виробників, постачальників, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ) та знаходяться в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_12 .
Оскільки, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи можуть містити недостовірну інформацію, (тобто містять ознаки підробки), а молочна продукція під виглядом масла вершкового може не відповідати ДСТУ 4399:2005 у слідства виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз та експертиз харчових продуктів, документів та речей відповідно.
Вказані дані можуть бути використані, як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів та речей неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів та речей, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до його вчинення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів та речей буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення вказаних заходів пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів та речей, оскільки у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, та, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів та інших необхідних предметів і речей.
Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом, зокрема почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_15 , заступнику начальника ОСОБА_16 та прокурорам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ) та фактично знаходяться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_12 за період 2019-2020 років, а саме до документів щодо придбання та реалізації масла вершкового виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договорів постачання (купівлі-продажу) з додатками (додатковими угодами), платіжних доручень (банківських виписок про проведення розрахунків за придбання масла вершкового), внутрішніх документів щодо зберігання, транспортування масла вершкового), документів про якість та сертифікацію масла вершкового (сертифікати відповідності, декларації виробника, в тому числі, протоколи лабораторних досліджень), зразків тари та пакування, продукції у вигляді «Масло (селянське) солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» у кількості, необхідній для дослідження та проведення експертиз, а також інших документів, що вказують на виробника продукції, мережу виробників, постачальників, з правом вилучення оригіналів вказаних документів та речей.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1