УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України, а саме на речі, предмети, що належать Благодійного фонду милосердя та здоров`я «Добра Новина» (код ЄДР 25743305), а також особам, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, які тимчасово вилучені в ході огляду, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових складських приміщеннях, які фактично використовує ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на праві власності належать ТОВ «Геліос Капітал (код ЄДР 378887212), КТ «Волиньбудкомплект» (код ЄДР 01355426), а саме:

- речі вживані: посуд, інвалідні коляски, металеві шафи, одяг, велосипеди, взуття загальною вагою 8230 кг., згідно товарно-транспортних супровідних документів;

- одяг вживаний, сумки вживані, речі домашнього вжитку, іграшки вживані, загальною масою 38 660 кг., згідно товарно-транспортних супровідних документів.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом», Всеукраїнського благодійного фонду «Ханнун», Благодійної організації «Благодійний фонд «Серце Волині», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри євангельської «Відкрита Біблія», Волинського обласного благодійного фонду «Плече», Релігійної організації «Духовне управління християнських церков «Царство боже» в Україні» діючи умисно, у період 2018-2019 років, шляхом здійснення імпортних операцій використовуючи свої особисті зв`язки в Міністерстві соціальної політики України, оформлювали та подавали пакети документів з неправдивими відомостями щодо фактичного розподілу ввезених ТМЦ, а також їх кількісних та якісних характеристик, про визнання ввезених речей гуманітарною допомогою. У подальшому отримавши погодження про визнання ввезених речей гуманітарною, незаконно розмитнювали вказані вантажі за нульовою ставкою, без сплати відповідних митних та податкових платежів.

Згідно п. 1 ст. 287 Митного Кодексу України передбачено, що ввезенні (переслані) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України від 22 жовтня 1999 № 1192-ХІУ «Про гуманітарну допомогу» Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України гуманітарною допомогою, звільняються від оподаткування ввізним митом. Орієнтовна загальна сума завданих Державі збитків складає понад 47 млн. гривень.

У ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактично імпортовані ТМЦ реалізуються на внутрішньому ринку України як в готівковій так і в безготівковій формах юридичним та фізичним особам підприємцям - власникам торгових мереж уживаними речами «Секонд Хенд» та «Стокових» магазинів.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0000016, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23.07.2020, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових складських приміщеннях, які використовують благодійні організації Благодійного фонду милосердя та здоров`я «Добра Новина» (код ЄДР 25743305), Всеукраїнського благодійного фонду «Ханнун» (код ЄДР 38984869), Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом» (код ЄДР 40021911), для зберігання товарно-матеріальних цінностей, які невизнані гуманітарною допомогою під митним контролем.

У ході даного огляду виявлені та вилучені вживані речі, які належать Благодійного фонду милосердя та здоров`я «Добра Новина», а також особам, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, та мають значення для досудового розслідування і є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016, а саме:

- речі вживані: посуд, інвалідні коляски, металеві шафи, одяг, велосипеди, взуття загальною вагою 8230 кг.;

- одяг вживаний, сумки вживані, речі домашнього вжитку, іграшки вживані, загальною масою 38 660 кг.

28.07.2020 року вказані речі, предмети, які були виявлені та вилучені в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових складських приміщеннях, згідно протоколу огляду визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

06.08.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 04.08.2020 щодо усунення недоліків на протязі сімдесяти двох годин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 30.03.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000016 від 30.03.2020 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що речі, предмети, що належать Благодійного фонду милосердя та здоров`я «Добра Новина» (код ЄДР 25743305), а також особам, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, які тимчасово вилучені в ході огляду, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових складських приміщеннях, які фактично використовує Благодійний фонд милосердя та здоров`я «Добра Новина», та на праві власності належать ТОВ «Геліос Капітал (код ЄДР 378887212), КТ «Волиньбудкомплект» (код ЄДР 01355426), а саме:

- речі вживані: посуд, інвалідні коляски, металеві шафи, одяг, велосипеди, взуття загальною вагою 8230 кг., згідно товарно-транспортних супровідних документів;

- одяг вживаний, сумки вживані, речі домашнього вжитку, іграшки вживані, загальною масою 38 660 кг., згідно товарно-транспортних супровідних документів, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0000016, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, що належать Благодійному фонду милосердя та здоров`я «Добра Новина» (код ЄДР 25743305), а також особам, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, які тимчасово вилучені в ході огляду, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових складських приміщеннях, які фактично використовує Благодійний фонд милосердя та здоров`я «Добра Новина», та на праві власності належать ТОВ «Геліос Капітал (код ЄДР 378887212), КТ «Волиньбудкомплект» (код ЄДР 01355426), а саме:

- речі вживані: посуд, інвалідні коляски, металеві шафи, одяг, велосипеди, взуття загальною вагою 8230 кг., згідно товарно-транспортних супровідних документів;

- одяг вживаний, сумки вживані, речі домашнього вжитку, іграшки вживані, загальною масою 38 660 кг., згідно товарно-транспортних супровідних документів.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1