У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)
Справа № 348/872/20

Номер провадження 1-кс/348/625/20

24 грудня 2020 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 22.12.2020 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000861 від 22.10.2019 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000861 від 22.10.2019 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2019 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 10 000 грн., які остання перекинула на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн., особі, яка має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Дані про рух коштів можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 має відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали № 348/872/20 Надвірнянського районного суду було отримано тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху коштів до рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти які надсилались на вказаний рахунок були переслані на інші банківські рахунки, отже встановити видачу готівки з карти не вдалось можливим.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із 20.10.2019 р. по 30.12.2019р.

Вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому інспектор просить клопотання задоволити.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, інспектор попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими інспектор сектору дізнання обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Згідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Інспектор сектору дізнання довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із 20.10.2019 р. по 30.12.2019 р., документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з повними номерами банківських платіжних карт на паперовому або цифровому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 24 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1