У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00004340 від 06 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и л а :
слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер) із зазначенням банківського рахунку, який синхронізовано із вище вищевказаною банківською карткою; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 05 по 08 липня 2020 року.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 05 липня 2020 року, приблизно о 22 год 00 хв за адресою: АДРЕСА_2 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені досудовим розслідуванням особи таємно викрали: два мобільних телефони, грошові кошти у сумі 1 000 грн 00 к., банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка синхронізована з рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 банківську картку «ТАС», яка синхронізована із рахунком НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 золоту обручку 20 розміру, вагою 2,9 г, банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 4 000 грн 00 к., також за допомогою додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із картки № НОМЕР_5 , яка синхронізована із рахунком НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 1 924 грн 00 к.
Також встановлено, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яка видана на його ім`я.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи користувались його картковим рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , який синхронізований з мобільним телефоном останнього.
Згідно виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , дану картку поповнено трьома транзакціями на загальну суму 55 000 грн 00 к. із невідомих джерел, а також в подальшому невідомими особами були здійснено три транзакції, які відобразились у переказі грошових коштів в сумі 13 500 грн із вище вказаного карткового рахунку невідомому отримувачу. В подальшому даний рахунок було заблоковано службою безпеки банку та на рахунку потерпілого залишились грошові кошти в сумі 41 580 грн 00 к. походження яких невідоме.
Також встановлено, що під час спілкування потерпілого з працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останні повідомили йому, що обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовував потерпілий синхронізовано із мобільним телефоном марки «Samsung».
За вказаним фактом 06 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження №00004340 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника зазначеного банку, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчій Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер) із зазначенням банківського рахунку, який синхронізовано із вище вищевказаною банківською карткою;
виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 05 по 08 липня 2020 року, які надійшли у вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, з яких здійснюється перевід даних грошових коштів, із зазначеним анкетних даних відправника, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) на час здійснення транзакції, фото інформацію осіб які знімали грошові кошти, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та здійснення подальших транзакцій з 05 по 08 липня 2020 рок, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1