Справа № 495/8386/19
№ провадження 1-кс/495/2432/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
17.12.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 28.08.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що на їх думку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, вчинивши протиправні дії, шахрайським шляхом заволоділи їхніми земельними ділянками загальною площею 0,24 га, на якій розташований майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, чим завдали шкоду у великих розмірах.
Згідно ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 за правовою кваліфікацією передбаченою ст. 190 ч. 3 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору дарування від 02.03.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , безоплатно передав у приватну власність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частина цілісний майновий комплекс промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначений майновий комплекс розташований на земельній ділянці площею 0,24 га, кадастровий номер: :02:019:0116, яка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 21.04.2000, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , перебуває в оренді ОСОБА_7 , строком на 25 років, тобто до 21.04.2025.
В подальшому, на підставі договору суборенди земельної ділянки від 15.06.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , орендар ОСОБА_7 передав суборендарям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у строкове платне користування вищевказану земельну ділянку, на якій розміщений цілісний майновий комплекс промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 21.04.2025.
За час користування орендар, а потім із суборендарі, використовували вказану земельну ділянку за цільовим призначенням та сплачували орендну плату до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2019 державним реєстратором комунального підприємства (далі КП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46714160 від 03.05.2019, за реєстраційним номером нерухомого майна: 103, зареєстровано земельну ділянку, площею 0,1121 га, кадастровий номер: :02:019:0226, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади.
Потім, 03.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , на підставі технічного паспорту, виданого 10.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право приватної власності на будівлю магазину, загальною площею 25,5 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна: 103, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_12 .
Також, 25.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46714009 від 03.05.2019, за реєстраційним номером нерухомого майна: 103, зареєстровано земельну ділянку, площею 0,0717 га, кадастровий номер: :02:019:0229, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади.
Далі, 25.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер: :02:019:0229, площею 0,0717 га, з ОСОБА_12 , строком на 49 років, з правом пролонгації. На орендованій земельній ділянці, відповідно інформації із Державного реєстру речових прав, у власності ОСОБА_12 , перебуває об`єкт нерухомості магазин, загальною площею 25,5 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно висновку будівельно-технічного та земельно-технічного експериментального дослідження № 087/2019 від 02.08.2019 встановлено, що земельні ділянки за кадастровим номером: :02:019:0226 площею 0,1121 га, кадастровим номером: :02:019:0227 площею 0,0452 га, кадастровим номером: :02:019:0228 площею 0,011 га та кадастровим номером: :02:019:0229 площею 0,0717 га повністю накладаються на земельну ділянку земельної ділянки за кадастровим номером: :02:019:0116 площею 0,24 га, яка розташована по АДРЕСА_1 та відповідно договору суборенди земельної ділянки від 15.06.2018, перебуває у строковому платному користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , так як на земельній ділянці розміщений цілісний майновий комплекс промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить останнім на праві приватної власності.
В результаті виносу меж в натурі земельних ділянок, кадастрові номери: :02:019:0226, :02:019:0227, :02:019:0228, :02:019:0229, відповідно до даних, вказаних в Технічному звіті по кадастровому зніманню земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , та результатів проведення візуального огляду встановлено, що на момент проведення огляду - 26.06.2019, на земельних ділянках, кадастровий номер: :02:019:0226, площею 0,1121 га по АДРЕСА_1 ; кадастровий номер: :02:019:0227, площею 0,0452 га по АДРЕСА_1 ; кадастровий номер: :02:019:0228, площею 0,0110 га по АДРЕСА_1 та кадастровий номер: :02:019:0229, площею 0,0717 га по АДРЕСА_1 , розташовані будівлі та споруди, які відображені в Технічному паспорті на цілісний майновий комплекс промислово-продовольчий ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , будь-яких інших будівель на вказаних земельних ділянках на момент огляду не виявлено.
В цей час, ІНФОРМАЦІЯ_7 , до ІНФОРМАЦІЯ_8 , подано позовну заяву про зобов`язання вчинити певні дії, де до позовної заяви додано акт обстеження земельної ділянки від 10.12.2019, акт перевірки законодавства у сфері містобудування та благоустрою на території від 10.12.2019 та припис усунення порушень при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності і малих архітектурних форм на території смт Затока від 10.12.2019, які були підписані членами комісії: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ..
Провівши аналіз копій документів, які були надані до позовної заяви, 07.12.2020 призначено проведення судових почеркознавчих експертиз за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» для встановлення особистих підписів посадових осіб, які складали та підписував акт обстеження земельної ділянки від 10.12.2019, акт перевірки законодавства у сфері містобудування та благоустрою на території від 10.12.2019 та припис усунення порушень при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності і малих архітектурних форм на території смт Затока від 10.12.2019.
При проведені судових експертиз, відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», судовим експертом подано відповідні клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме оригіналів досліджуваних документів та вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
З метою виконання клопотань експертів щодо надання вільних та умовно-вільних зразків підписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , виникла необхідні у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні встановлено, що 28.08.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що на їх думку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, вчинивши протиправні дії, шахрайським шляхом заволоділи їхніми земельними ділянками загальною площею 0,24 га, на якій розташований майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, чим завдали шкоду у великих розмірах.
Згідно ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 за правовою кваліфікацією передбаченою ст. 190 ч. 3 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Як вбачається з матеріалів справи, 07.12.2020 року слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 призначено проведення судових почеркознавчих експертиз за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» для встановлення особистих підписів посадових осіб, які складали та підписував акт обстеження земельної ділянки від 10.12.2019, акт перевірки законодавства у сфері містобудування та благоустрою на території від 10.12.2019 та припис усунення порушень при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності і малих архітектурних форм на території смт Затока від 10.12.2019.
Крім того, в матеріалах справи наявні відповідні клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме оригіналів досліджуваних документів та вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0002263, тому необхідно надати можливість вилучити їх и в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, або за їх дорученням іншим співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), а саме:
? особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , заяв, розписок, анкет, відомостей, журнали та інших документів, де налічуються особисті підписи ОСОБА_13 різного характеру, максимально наближені за часом виконання до досліджуваного об`єкту за 2019 2020 роки (не менше 15 документів) тощо, які будуть використані в якості вільних та умовно-вільних зразків при проведенні експертиз;
?особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , заяв, розписок, анкет, відомостей, журнали та інших документів, де налічуються особисті підписи ОСОБА_14 різного характеру, максимально наближені за часом виконання до досліджуваного об`єкту за 2019 2020 роки (не менше 15 документів) тощо, які будуть використані в якості вільних та умовно-вільних зразків при проведенні експертиз;
?особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , заяв, розписок, анкет, відомостей, журнали та інших документів, де налічуються особисті підписи ОСОБА_15 різного характеру, максимально наближені за часом виконання до досліджуваного об`єкту за 2019 2020 роки (не менше 15 документів) тощо, які будуть використані в якості вільних та умовно-вільних зразків при проведенні експертиз.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя