Справа № 165/2161/20
Провадження № 1-кс/165/765/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 20.07.2020, близько 16:00 год., невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , повідомила їй неправдиву інформацію про проблеми з законом її доньки та за для вирішення цих проблем, шляхом обману запропонувала переказати на рахунок кредитної картки гроші в сумі 10000 грн. Будучи введеною в оману, того самого дня ОСОБА_4 у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у сел. Благодатне, на рахунок кредитної картки переказала вказану суму.
Слідчий вказує, що в ході розслідування встановлено, що потерпіла переказала кошти на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 проте отримати повні і точні дані про цей банківський рахунок і його власника не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про нього і рух коштів по ньому, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор зазначає, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), надати працівникам Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

1.1- повні наявні дані про рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я гр-на ОСОБА_5 , із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку;

1.2. - операції руху коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , в період 20 липня 2020 року із зазначенням адреси розташування установ банку чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, від яких отримувалось чи яким переказувались кошти;

1.3. - матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на імя гр-на ОСОБА_5 , із зазначенням адрес банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо, де здійснена операція і її фото фіксація, та дати і часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати копії документів також через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_40