Справа № 175/1754/20
Провадження № 1-кс/175/849/20
У Х В А Л А

Іменем України

17 серпня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000973 від 27.11.2019 р. за ч.3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що До слідчого управління ГУНП в Д/о надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи в 2018 році на території Дніпропетровської області шахрайським шляхом заволоділи чужим майном у великих розмірах.(ЖЄО 1835).

27.11.2019 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000973, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 11 серпня 2011 року було отримано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЯ №027093, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №00937, в якому цільове призначення земельної ділянки зазначено: «для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарський будівель і споруд».

В період з 2011 року по червень 2014 року ОСОБА_6 на вказаній земельній ділянці було зведено домоволодіння 100% готовності, що підтверджується виготовленим 10 червня 2014 року технічним паспортом.

В квітні місяці до ОСОБА_5 , звернулася ОСОБА_6 з проханням допомогти з реєстрацією права власності на вищезазначений будинок, та з проханням після узаконення останнього допомогти знайти покупця для подальшого відчуження домоволодіння за погоджену з нею плату..

24 квітня 2015 року ОСОБА_5 була видана довіреність на ім`я ОСОБА_5 строк дії до 24 квітня 2020 року, якою його уповноважили вчиняти від імені Власниці земельної ділянки та житлового будинку всі необхідні дії, спрямовані на:

-введення в експлуатацію на реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на збудоване мною домоволодіння, «(зокрема отримати свідоцтво про право власності чи інший рівнозначний йому документ, що підтверджує моє право власності на відомий представникові об`єкт нерухомості)»;

-відчуження належного ОСОБА_6 на праві власності рухомого та нерухомого майна, а саме земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646. .

Вказана довіреність була посвідчена 24 квітня 2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстровий № 635.

Після чого ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого, який займається об`єктами нерухомості в місті Дніпро, а саме до ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з проханням допомогти в реєстрації будинку та по можливості допомогти знайти покупця для подальшого відчуження домоволодіння.

ОСОБА_8 погодився, та попросив для пришвидшення та спрощення даних дій оформити на нього довіреність з метою якнайшвидшого узаконення домоволодіння, та підготовки документів до майбутнього погодженого з ним, як наслідок і власницею домоволодіння суми та персони для - відчуження.

27 січня 2016 року, ОСОБА_5 , на підставі Довіреності від 24.04.2015 року, яка (як він пізніше дізнався) втратила чинність видав відповідачу ОСОБА_8 Довіреність про передоручення наданих мені Довірителем повноважень у запропонованого ним нотаріуса, а саме приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Зареєстровану в реєстрі за № 98.

Довіреність, нотаріус передовірив наданих йому Довірителем повноважень, а саме - бути представником ОСОБА_6 з питань продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:012:0646, та інших питань, пов`язаних з відчуженням земельної ділянки.

В вересні ОСОБА_5 стало відомо, за Інформацією з Державних реєстрів України що право власності на житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами, об`єкт житлової нерухомості загальною площею (кв.м.) 290,2, житлова площа (кв.м.) 70,3. Опис: житловий будинок літ.А-1, надбудова літ.а-1, надбудова літ. а(1)-1, лазня літ.Б., погріб літ.В, вхід в погріб літ.в, гараж літ.Г, споруди № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці кадастровий номер :01:012:0646, реєстраційний номер 14, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,1405 га. вартістю понад 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень, зареєстроване за ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 братом дружини ОСОБА_8 .

Тобто ОСОБА_8 маючи на меті заволодіти майном ОСОБА_6 , ввів ОСОБА_5 перебуваючи в змові використовуючи та заохочуючи приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , спочатку на підставі недійсної довіреності занижуючи її вартість в десятки разів, та ухиляючись від оподаткування, приховуючи факт наявності на земельній ділянці житлового будинку з господарськими спорудами 100% ступеню готовності для введення в експлуатацію, здійснив відчуження земельної ділянки за суму 149 547,00 грн., вартість лише земельної ділянки на той час складала 313 700,00 грн. за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646, ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, виданого 09.03.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Потім маючи на меті заволодіти будинком вартістю понад 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень, та ухиляючись від оподаткування здійснюючи підробку документів звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ДП 24 від 20.02.2018 р., та Декларацією про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 30 від 12.03.2018 року.

Таким чином в 2018 році ОСОБА_10 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені документи про будівництво саме ним житлового будинку на придбаній земельній ділянці, отримав декларацію про готовність об`єкта до експлуатації та зареєстрував право власності на новостворене мною нерухоме майно на своє ім`я;

Тим самим, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_9 шахрайськими діями заволодів майном ОСОБА_6 вартість якого перевищує 13000000 (тринадцять мільйонів) гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення а також для проведення судово-технічної експертизи документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме до оригіналів документів на підставі яких отримано повідомлення про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність до експлуатації домоволодіння по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, разом з цим, слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів на підставі яких отримано повідомлення про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність до експлуатації домоволодіння по АДРЕСА_1 , повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ДП 24 від 20.02.2018 р., декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 30 від 12.03.2018 року для подальшого проведення судово-технічної експертизи документів.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1