Справа № 636/3526/20
Провадження № 1-кс/636/981/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001892, внесеному 16.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чугуївського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001892, внесеному 16.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02 червня 2011 року між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством «Астра Банк» було укладено кредитний договір № 00003, згідно якого ОСОБА_4 для оплати за квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було надано кредит у розмірі 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень 00 копійок строком з 02.06.2011 року по 02.06.2031 року. З метою забезпечення виконання зобов`язання ОСОБА_4 та ПАТ «Астра Банк» було укладено іпотечний договір № 00003/1, предметом якого була вищезазначена квартира.

Відповідно до умов кредитного договору ОСОБА_4 у період 2001-2013 сплачувала кошти на користь «Астра-Банк». Починаючи з 2014 року, вона сплачувала борг на користь «Дельта Банк», так як воно набуло права та обов`язків Кредитора за кредитним договором, на підставі договору купівлі-продажу права вимоги, укладеного 02 грудня 2013 року між ПАТ «Астра Банк» та АТ «Дельта Банк».

18 вересня 2018 року до квартири за вищевказаною адресою прибув громадянин ОСОБА_5 та повідомив, що він є новим власником даної квартири і пред`явив договір купівлі-продажу від 17.09.2018.

Згідно договору купівлі-продажу квартири від 17 вересня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» продало громадянину ОСОБА_5 зазначену квартиру. За змістом даного договору право власності на квартиру, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 з 30.08.2018 було зареєстровано за ТОВ Факторингова компанія «Стандарт Кепітал», зокрема на підставі листа (відповіді) заступника директора Харківської дирекції АТ «Укрпошта» №21-Б-14251 від 26.07.2018, в якому зазначено, що рекомендоване відправлення «Укрпошта Експрес» №487 вручено одержувачу ОСОБА_4 13.06.2018.

20 вересня 2018 року ОСОБА_4 з одного боку та Адвокатське бюро «Альфа-Омега» в особі ОСОБА_6 з другого боку уклали договір про надання правової допомоги.

Таким чином, на думку адвокатського бюро «Альфа-Омега», представники ТОВ «Стандарт Кепітал» шляхом підроблення документів незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , надавши державному реєстратору філії комунального підприємства «Добробут» у м. Чугуїв Харківської області підроблений документ для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. На адвокатський запит адвокатського бюро «Альфа-Омега» Харківська дирекція АТ «Укрпошта» від 01.04.2019 року повідомило, що Товариству з обмеженою відповідальністю ФК «Стандарт Кепітал» відповідь №21-Б-14251 від 26.07.2018 не надавалась та рекомендоване відправлення «Укрпошта Експрес» №487 ОСОБА_4 вручено не було.

Таким чином, останні вважають, що представники ТОВ Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» підробили лист Харківської дирекції АТ «Укрпошта» №21-Б-14251 від 26.07.2018, який 30.08.2018 року надали державному реєстратору філії державного реєстратора підприємства «Добробут» у м. Чугуїв Харківської області для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 . Однак в матеріалах кримінального провадження на момент отримання їх з Шевченківського ВП ГУПН в Харківській області такої інформації не було.

01 квітня 2020 року прокуратурою Харківської області матеріали кримінального провадження № 0001892 від 16.05.2019, за фактом підробки документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, було перекваліфіковано на ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

02 квітня 2020 року прокуратурою Харківської області по матеріалах кримінального провадження № 0001892 від 16.05.2019 року, за фактом підробки документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України було визначено підслідність СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області.

15 травня 2019 року слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

04 листопада 2020 року до СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області з Чугуївського міського суду Харківської області надійшла ухвала по справі № 636/3526/20 за скаргою адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , із якої вбачається, що слідчий суддя задовольнив скаргу адвоката та зобов`язав слідчого поновити кримінальне провадження за № 0001892 від 16 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, та продовжити досудове розслідування.

У ході досудового розслідування неодноразово на допит до слідчого викликались громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , однак виклики слідчого було проігноровано.

Надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення інших свідків вчинення даного злочину.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

На даний час надано доручення оперативному підрозділу для встановлення місця знаходження громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також особи, яка вчинила дане правопорушення.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

1) допитати потерпілих громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також встановити можливих свідків вчинення кримінального правопорушення;

2) встановити особу, яка вчинила дане правопорушення.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки місце знаходження громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не встановлено.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 16 травня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Частина 1 ст. 219 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. При цьому у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування надійшло до суду 11.11.2020, а строк досудового розслідування закінчився 16.05.2020, тобто клопотання подано після спливу строку досудового розслідування.

Отже, враховуючи зазначене, клопотання про продовження строку досудового розслідування задоволенню не підлягає, оскільки строки досудового розслідування спливли та слідчим не надано доказів того, які ним були прийняті заходи для повного та всебічного розслідування справи і проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 249, 295-1, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001892, внесеному 16.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя