печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000369 від 16.04.2020 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000369 від 16.04.2020 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 16.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший офіцер ІНФОРМАЦІЯ_1 капітан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , входить до складу групи невстановлених на даний час осіб, які за попередньою змовою в інтернет - месенджері «Телеграм» (Telegram) з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від третіх осіб за надання їм відомостей, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційний системі прикордонного контролю (ІТС ПК) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших відомчих та міжвідомчих баз даних державних і правоохоронних органів, створили спільноту «ЛУК:DARKNET».

Досудовим розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють несанкціонований доступ до вказаної інформаційної системи прикордонного контролю з використанням свого службового становища у вигляді доступу до відповідних комп`ютерів, розташованих у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також наданих для виконання службових завдань особистого ключа ЕЦП та облікового запису - логіна та пароля доступу до інформації в указаній системі. В подальшому отримані ОСОБА_5 та іншими невстановленими співробітниками в несанкціонований спосіб з вказаної системи відомості передаються ним за допомогою пристрою із встановленим інтернет - месенджером «Телеграм» (Telegram) своїм спільникам, за що вони отримують від них неправомірну вигоду у розмірі 1500 грн шляхом зарахування грошових коштів у безготівковій формі на відкриті у банківських установах карткові рахунки, до яких вони мають доступ.
У ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в кінці лютого 2020 року невстановлена особа, використовуючи в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » месенджера «Телеграм» псевдонім « ОСОБА_6 », розмістила у ній оголошення про надання послуг з отримання інформації з баз правоохоронних органів, в тому числі з бази даних «Гарт-1/П» (дата та час перетину, т/з, ППр, відомості щодо наявності заборони в`їзду-виїзду).
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 надісилав інформацію користувачу псевдоніму « ОСОБА_6 », який в свою чергу в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » месенджера «Телеграм» надіслав громадянину повідомлення про те, що він готовий повідомити відомості про наявність чи відсутність заборони в`їзду в Україну за 1500 грн та надав номер карткового банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить іншому члену групи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6
Оглядом електронного терміналу для зарахування готівкових коштів, згідно якого картковий рахунок НОМЕР_1 відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 . В свою чергу, відповідно до витягу з сайту установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, в тому числі електронних, щодо відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який зараховувались кошти за несанкціоноване надання інформації з електронної системи прикордонного контролю, оскільки інформація, що міститься у вказаних документах, має вирішальне значення для кримінального провадження, та лише за наслідками її дослідження можливо встановити рух коштів по рахунку, які сплачуються для отримання відомостей з баз даних.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» та дозволу на тимчасовий доступ співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000369, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до всіх наявних документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття по 20.08.2020 року, а саме: документів, на підставі яких відкритий рахунок; документів про надходження, використання, зняття, інший рух грошових коштів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківському рахунку (в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платників та отримувачів коштів, їх назв та кодів ЄДРПОУ, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів платіжних документів, номерів рахунків, назв та МФО банківських установ, конкретного часу та місця здійснення платежів).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35607/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1