УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, попередньо розмістили оголошення про обмін грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та попередньо переобладнавши нежитлове приміщення першого поверху, що за адресою: АДРЕСА_1 під пункт обміну валют. 30.04.2020 потерпілий ОСОБА_5 знайшовши оголошення про обмін валют на вище вказаному сайті та зателефонувавши на номер, який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ) домовився із невстановленою особою про обмін грошових коштів в розмірі 37 700 доларів США. 30.04.2020 приблизно о 12 год. 30 хв. прибувши за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 в пункті обміну валют передав грошові кошти в розмірі 37 700 доларів США особі жіночої статі для перерахунку. В подальшому невідома особа жіночої статі покинула приміщення пункту обміну валют, заволодівши грошовими коштами в розмірі 37 700 доларів США, які належали ОСОБА_5 .

Вказує, що відповідно до обставин, які стали відомі в ході досудового розслідування встановлено, що 30 квітня 2020 року, ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг мережі інтернет, зокрема сайту «Minfin» та маючи гостру потребу у обміні іноземної валюти на національну за вигідним курсом, використовуючи вказаний сайт, знайшовши на вказаному сайті номер мобільного телефону, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « НОМЕР_2 », за яким в подальшому зв`язався з невідомим раніше йому чоловіком, котрий представився ОСОБА_6 та домовився про зустріч у відділенні пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення операції стосовно обміну іноземної валюти, а саме: 37 700 тис. доларів США на національну, що становить згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 1 022 047 грн. Під час здійснення процедури обміну вказаної валюти, у приміщенні відділення пункту обміну валют, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_7 , діючи у спільній злочинній змові з іншими невстановленими особами, зокрема особою жіночої статі, на ім`я ОСОБА_8 (касир), шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , який надав власні грошові кошти для подальшого конвертування в національну валюту, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 , взяла дані кошти, поклавши їх до сумки та з місця скоєння злочину зникла, заволодівши шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілого, завдавши останньому майнових збитків у особливо великих розмірах.

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від о/у ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що в ході супроводження вище вказаного кримінального провадження оперативним шляхом встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «БМВ» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який перебуває у володінні мобільного оператора на території України. В своєму допиті ОСОБА_10 вказує про те, що вона обґрунтовано підозрює даних осіб в скоєнні крадіжки ключа від решітки вікна, оскільки доступ до нього мали лише вказані особи, а інші ключі від решітки знаходяться на місці і нікому більше не передавалися окрім вказаних осіб.

Клопотання мотивоване тим, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, та в подальшому особу правопорушника, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо мобільних телефонів за номерами НОМЕР_4 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону з 00 год. 00 хв. 01.12.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею.Інформація про номери мобільних телефонів та їх ІМЕІ, який на момент вчинення кримінального правопорушення, до його вчинення, використовували особи які можуть фігурувати у кримінальному правопорушенні, підозрюваний, свідки та очевидці, встановлення істини по справі, інформація з телефонів надасть можливість, встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, до моменту вчинення та безпосередньо на момент і після вчинення кримінального правопорушення, і в подальшому дасть змогу використати зазначену інформацію як допустимий доказ в суді. Одержати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити особу підозрюваного у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття кримінального правопорушення та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких перебуває зазначена інформація, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомленнь (без розшифрування текстового змісту), існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв`язку.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у клопотанні, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження
Всупереч вимог п.1 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, із наданого клопотання не виявляється можливим встановити, яке відношення мають зазначені у клопотанні телефонні номери, до кримінального провадження в межах якого подається клопотання.
В порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання.
Також, клопотання не містить доказів, що вказаний у клопотанні телефонний номер належить зазначеній особі та не містять такої інформації долучені до клопотання матеріали.
На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: