Провадження № 1-кс/686/9293/20
28 липня 2020 року м. Хмельницький
23.07.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у жовтні 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на надання послуг з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.
25.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Лозівського селищного голови ОСОБА_6 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник), укладено договір № 01/10-19 від 25.10.2019 на виконання послуг з послуг з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області.
Відповідно до п. 1.1 даного договору визначено, що Виконавець зобов`язується до 31.10.2019 надати послуги з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області.
Відповідно п. 3.1 даного договору, ціна договору становить 199 979 гривень. Договірна цінна є твердою.
На виконання умов вказаного договору, згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 199 979 гривень, а саме: згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1/10-19 за жовтень 2019 року від 25.10.2019 на загальну суму 199 979 гривень;
За виконанні роботи по вищевказаному договору Замовником проведено оплату в сумі 199 979 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати, що виконанні фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 роботи з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області, які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1/10-19 за жовтень 2019 року від 25.10.2019 на загальну суму 199 979 гривень, частково не виконанні та фактичні обсяги виконаних робіт є завищеними, що в свою чергу призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 199 979 гривень.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості будівельних робіт з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області, дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також у встановленні осіб, якими виконано підписи у проектно-кошторисній документації, первинній звітній та бухгалтерській документації, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної, а також почеркознавчої експертизи.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації, бухгалтерські документи, у яких відображено облік «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області» відповідно до договору від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , а також документів, в яких містяться зразки підписів та почерку осіб, якими виконано підписи у проектно-кошторисній документації, первинній звітній та бухгалтерській документації.
Крім цього, 18.06.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу.
Відповідно до клопотання експерта, для проведення судової експертизи необхідно надати: проектну документацію об`єкту - «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області», загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду та актів закриття прихованих робіт об`єкту «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
Відповідно до матеріалів кримінального провадження відповідні документи знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 199 979 грн. та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Враховуючи те, що документи, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт з поточного ремонту доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області, проектно-кошторисна документації, первинна звітна документація, бухгалтерські документи, у яких відображено облік «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області» відповідно до договору від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , а також документів, в яких містяться зразки підписів та почерку осіб, якими виконано підписи у проектно-кошторисній документації, первинній звітній та бухгалтерській документації, будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказані документи, внесені завідомо неправдиві дані, останні містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин заволодіння коштами, які виділені на поточний ремонт доріг та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати дане клопотання без участі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх в оригіналах:
1.1. Договорів на виконання робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 щодо об`єкту «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області», а також усієї іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації, в яких відображено облік об`єкту «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області» відповідно до договору від 25.10.2019, у тому числі:
-договору на виконання підрядних робіт від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на об`єкт «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області», а також додаткових договорів чи угод до нього.
-проектної документації об`єкту - «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
-загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду та актів закриття прихованих робіт об`єкту «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на об`єкт «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
-іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва відповідно до договору від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на об`єкт «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати відповідно до договору від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на об`єкт «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області» відповідно до договору від 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт) по «Поточний ремонт доріг по вулицях Радянська, Залізнична та провулку Вокзальний в смт. Лозове Деражнянського району Хмельницької області»;
1.2. Документи, в яких міститься підпис та почерк ОСОБА_5 , у тому числі: заяви, доповідні записки, договори, накладні, акти, рапорти, висновки, пояснення, протоколи, декларації, проекти рішень, рішення, накази, посадові інструкції, функціональні обов`язки, повідомлення, плани, відомості, ордера, табеля, положення, програми, звіти, блокноти, записники, складені чи видані за період вересень-грудень 2019 року.
Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_10