Справа № 201/9178/20
Провадження № 1-кс/201/3499/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000026,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 24.09.2020 надійшла скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000026. В обґрунтування своїх вимог адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 06 квітня 2017 року слідчим групи ГСУ Генеральної прокуратури України - старшим слідчим СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0002442 було проведено обшук приміщення ТОВ Агросахінвест-2002» за адресою: місто Київ, проспект Московський (Бандери), будинок 6 та вилучено документи і майно, які знаходились в зазначеному приміщенні. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2017 за клопотанням прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000026 було накладено арешт на грошові кошти у сумі 279 068 грн. вилучені 06 квітня 2017 року в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 . Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні було визначено за першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Дніпропетровській області, а постановою слідчого від 09.04.2020 кримінальне провадження № 0000026. закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. 28.08.2020. Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (слідчий суддя ОСОБА_7 ) скасовано арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2017, по справі № 757/63342/17 на грошові кошти у сумі 279 068 грн., вилучені 06 квітня 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр-т Московський, буд. 6. Оскільки арешт із зазначеного майна скасовано, останнє вважається тимчасово вилученим майном та повинно бути негайно повернуто його власнику, однак, на даний час, майно незаконно утримується органом досудового розслідування, чим порушується право власника на розпорядження майном.
Адвокат ОСОБА_3 26.10.2020 подав заяву про розгляд скарги в його відсутності, у зв`язку із чим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України та розглянути дану скаргу без участі скаржника, з метою прийняття процесуального рішення по ній в розумні строки.
Представник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання 26.10.2020 не з`явилися, про дату судового засідання були повідомлені належним чином (в справі є відповідні підтвердження), надав заяву в якій повідомив, що не може прибути у судове засідання, що відповідно до положень ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги. Також надав заперечення в яких вказано, що СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області не має змоги повернути зазначені грошові кошти, оскільки вказані кошти не надходили до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області та фактично у їх розпорядженні відсутні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження , вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

Статтею 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

В ході розгляду даної скарги встановлено, що 06 квітня 2017 року слідчим групи ГСУ Генеральної прокуратури України - старшим слідчим СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 було проведено обшук приміщення ТОВ Агросахінвест-2002» за адресою: місто Київ, проспект Московський (Бандери), будинок 6 та вилучено документи і майно, які знаходились в зазначеному приміщенні.
Зазначений обшук був проведений в межах кримінального провадження №0002442 внеесеного 19.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва.
В ході проведення зазначеного обшуку слідчим було також вилучено майно, яке знаходилось в приміщеннях фізичної особи підприємця - Коршунова М.В. та зберігалось у сейфі, який знаходився в кімнаті №14 (згідно план-схеми), зокрема грошові кошти в сумі 279 068 грн.
26.05.2017 кримінальне провадження № 0002442 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000026.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2017 за клопотанням прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000026 було накладено арешт на грошові кошти у сумі 279 068 грн. вилучені 06 квітня 2017 року в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .
Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні було визначено за першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Дніпропетровській області, а постановою слідчого від 09.04.2020 кримінальне провадження № 0000026 закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

28.08.2020 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (слідчий суддя ОСОБА_7 ) скасовано арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2017, по справі № 757/63342/17 на грошові кошти у сумі 279 068 грн. вилучені 06 квітня 2017 року в ході проведення обшуку, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, буд. 6.
З огляду на вищевикладені обставини, приймаючи до уваги ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.08.2020 суд вважає, що таке майно підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна та за відсутності його арешту у відповідності до вищевикладених вимог кримінального процесуального закону, таке майно підлягає поверненню його володільцю, оскільки такі дії по його утриманню не повинні порушувати права володільця на користування вилученим майном за відсутності законодавчо визначених підстав для його утримання органом досудового розслідування, у зв`язку із чим, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 318-380 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000026 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, повернути вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000026 під час обшуку 06 квітня 2017 року за адресою: м м. Київ, пр-т Московський, буд. 6 його власнику Фізичній особі-підприємцю - ОСОБА_8 , а саме: грошові кошти у сумі 279 068 грн.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1