УХВАЛА
Іменем України

21.01.2021 Справа №607/1016/21 Провадження № 1-кс/607/536/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:
20.01.2021 начальник відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2020 на ім`я прокурора Тернопільської місцевої прокуратури від ОСОБА_5 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, в заяві вказано, що з 2019 року по даний час на території Тернопільської області здійснюється незаконна оптова та роздрібна торгівля паливних LPG-талонів і смарт-карток відомих брендів (Авіас, ОККО, WOG, SHELL та БРСМ). Реалізація паливних талонів та смарт-карток здійснюється дрібним оптом та у роздріб за готівкові кошти у місцях великих скупчень людей (ринки, автовокзали) за ціною зі знижкою 3 грн 50 коп. - 4 грн за 1 літр пального з огляду на бренд та марку пального. У м. Тернополі дану діяльність створили три особи, які на постійній основі здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливними талонами, а двоє із них використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що дає змогу поповнювати смарт-картки (WOG та ОККО) на різний об`єм та вид палива. Приблизний обсяг реалізації палива становить понад 200 т на місяць, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 6000000 грн без сплати будь-яких податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України. Зазначена діяльність даних осіб спрямована на ухилення від сплати податків, що впродовж 2019 року могла становити понад 10000000 грн.
За даним фактом 30.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та з відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює оптову та роздрібну торгівлю паливних LPG-талонів і смарт-карток в м. Тернополі. Вказані паливні LPG-талони і смарт-картки ОСОБА_6 для подальшої реалізації отримує на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі. Передача грошових коштів, виручених від реалізації паливних LPG-талонів і смарт-карток, також проводиться через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , згідно з експрес-накладною № 2219 на відділення № НОМЕР_2 сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено відправлення (оформлення) вантажу, вмістом якого є паливні талони та смарт-картки.
Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до вказаного вище відправлення згідно з експрес-накладною № 2219.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий суддя встановив, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказане підтверджується змістом заяви ОСОБА_5 від 30.01.2020 про кримінальне правопорушення, а також протоколом допиту останнього в якості свідка від 07.02.2020.
Крім цього, в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 здійснює оптову та роздрібну торгівлю паливних LPG-талонів і смарт-карток в м. Тернополі. Вказані паливні LPG-талони і смарт-картки ОСОБА_6 для подальшої реалізації отримує на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі. Передача грошових коштів, виручених від реалізації паливних LPG-талонів і смарт-карток, також проводиться через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, з протоколу обшуку від 15.01.2021, який був проведений за місцем проживання ОСОБА_6 , вбачається, що в ході такого обшуку виявлено та вилучено, зокрема накладні з відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 36 аркушах.
Також 18.01.2021 за результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчим вилучено два відправлення, здійснені на ім`я ОСОБА_6 , в яких знаходились паливні талони автозаправних станцій ОККО, SHELL та БРСМ.
Крім цього, слідчим доведено, що на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_1 , адресовано аналогічне відправлення з паливними талонами та смарт-картками згідно з експрес-накладною № 2219 за маршрутом м. Дніпро м. Тернопіль на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується протоколом огляду від 19.01.2021 та додатком до нього.
Відтак слідчий суддя вважає, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі речі та документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначаючи про необхідність вилучення вказаних вище речей та документів, слідчий посилається на необхідність запобігання їх зміні та знищенню, а також проведення аналізу та дослідження цих речей і документів.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відправлення, вмістом якого є паливні талони та смарт-картки та одержувачем якого згідно з експрес-накладною № 2219 є ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 22.02.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1