Справа № 461/6633/20
Провадження № 1-кс/461/5764/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.08.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному 21 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступ до документів з можливістю ознайомлення, а також вилучення оригіналів в документальному або електронному вигляді оригіналів облікових справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (декларації з ПДВ, із додатками форми 5), а також результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2017 року по 01.01.2019 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у період червня-грудня 2017 року службові особи суб`єктів господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на їдальні № НОМЕР_3 , у військовому містечку № 1 на території військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ). Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на їдальні № НОМЕР_3 , у військовому містечку № 1 на території військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ). та їдальні № НОМЕР_6 , у військовому містечку № 25 на території військової частини НОМЕР_7 у м. Хмельницький. Встановлено, що на виконання плану будівництва та капітального ремонту об`єктів загальновійськового та комунального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено ряд договорів щодо виконання будівельно-технічних робіт на обєктах ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема: 06.06.2017 року укладено договір № 41 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_3 , у в/м № 1, на території в/ч НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ) на загальну суму близько 1 396 660,31 грн.; 15.12.2017 року укладено договір № 171 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого також було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № 1/314, у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ) на загальну суму близько 3 685 798,80 грн.; 06.06.2017 року укладено договір № 40 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у в/м № 25, на території в/ч НОМЕР_7 , на загальну суму близько 409 549 грн.; 21.12.2017 року укладено договір № 181 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого також було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_6 , у в/м № 25, на території в/ч НОМЕР_7 , на загальну суму близько 1 478 084,40 грн. В свою чергу, 19.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір № 651 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого також було здійснення капітального ремонту будівлі їдальні № 1/314, у в/м № 1 на території в/ч НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ) на загальну суму близько 1 461 539,53 грн. Проведеним оглядом документації, вилученої 29.07.2020 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщеннях квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 було встановлено, що договір підряду № 651 від 19.12.2018 року по обєкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні № 1/314 (зал прийому їжі) м. Хмельницький», а також акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року зі сторони замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) підписав начальник вказаної юридичної особи ОСОБА_5 . Разом з тим, проведеним оглядом їдальні № НОМЕР_3 , у військовому містечку № НОМЕР_8 , яке знаходиться на території військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ) від 30.05.2019 встановлено низьку якість побілки стін та стелі, а також робіт щодо відновлення покрівель за існуючим рулонним покриттям матеріалу типу рубероїд (примикання до парапетів відстає, мала ширина нахлисту, вздуття в окремих місцях, наявність грибків та плісняви). Допитаний у якості свідка начальник продовольчої служби військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 підтвердив, що роботи із капітального ремонту їдальні № 1/314 у в/м № 1 проведені не в повному обсязі. Також свідок зазначив, що будь-яких документів із приводу допуску на обєкт робітників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_4 (на даний час в/ч НОМЕР_5 ) не надходило. На виконання доручення слідчого отримано відповідь з ГВ КЗЕ УСБ України у Львівській області № 62/8/2-2213 від 18.08.2020, відповідно до якої встановлено, що до привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт причетний колишній працівник (виконроб) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що облікові справи, які складаються з реєстраційної та звітної частини, завірені копії особових справ, податкова звітність (декларації з ПДВ, із додатками форми 5), а також результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2017 року по 01.01.2019 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ). Таким чином, вказані вище документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти їх підписання, видачі, розгляду відповідними службовими особами підприємства. Зазначені документи можуть бути використані також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_11 володіє інформацією та документами, які містяться в облікових справах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також завірених копіях особових справ, податковій звітності (декларації з ПДВ, із додатками форми 5), та результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року обґрунтовується потребою у подальшому проведенні судових експертиз, почеркознавчої, технічної експертизи документів, економічної експертизи тощо. Зазначені документи можуть бути використані також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування. Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Слідчий зазначає, що у випадку неотримання зазначених вище документів, враховуючи терміни зберігання облікових справ юридичних осіб а також податкової звітності (декларації з ПДВ, із додатками форми 5) та результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, зважаючи на можливу причетність до даного кримінального правопорушення осіб, які є представниками влади та службовими особами державних органів, існує загроза втрати їх повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 367 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в документальному або електронному вигляді їх копії: облікових справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (декларації з ПДВ, із додатками форми 5), а також результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2017 року по 01.01.2019 року, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ,

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1