Справа № 199/3119/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000374 від 12.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

31 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000374 від 12.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000374 від 12.11.2019 року, за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відповідно до постанови про визначення підслідності від 30.03.2020 прокурора Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.11.2019 допитана потерпіла ОСОБА_5 свідчить про те, що у неї виникла необхідність у придбанні меблів для облаштування житлової квартири. Так, 11.11.2019 потерпіла знайшла через Інтернет мережу «ОЛХ» оголошення про продаж меблів, які їй стали до вподоби. Зателефонувавши на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошені для узгодження ціни та доставки громісткого вантажу. В ході телефонної розмови з особою, яка виклала оголошення про продаж меблів, а саме з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , остання узгодила умови транспортування та суми грошових коштів за меблі. ОСОБА_6 їй надіслав СМС повідомлення із зазначенням номера карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » та пояснив, що карта належить його цивільній дружині ОСОБА_7 . Того ж дня ОСОБА_5 здійснила оплату через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 16400 грн., але після здійснення оплати грошових коштів за меблі, мобільні номери телефонів вимкнені.

15.05.2020 до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківського рахунку, який обслуговується карток НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суд м. Дніпропетровська ОСОБА_8 від 20.05.2020 (справа №199/3119/20, провадження №1-кс/199/555/20) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2020 задоволено в повному обсязі, щодо отримання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карток НОМЕР_1 , інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера, отримання оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківського рахунку заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку.

29.05.2020 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 від 20.05.2020 (справа №199/3119/20, провадження №1-кс/199/555/20). Інформація відображена на магнітному носії, тобто CD-R диску із написом вхідного номеру находження ухвали до канцелярії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 22.05.2020 у паперовому конверті.

Під час проведення аналізу отриманої інформації, щодо банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , встановлено, що вищевказана банківська карта використовувалася не встановленими особами на даний час органу досудового розслідування для здійснення шахрайський операцій через Інтернет мережу «ОЛХ»

Аналізуючи рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, з банківської карти здійснювалося поповнення мобільного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

03.06.2020 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, щодо трафіків з`єднань абонентів по вищевказаним номерах мобільних операторів. 22.06.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації трафіків з`єднань абонентів, вказаних мобільних номерів мобільних телефонів, яка відображена на двох DVD-R дисках, які поміщені до двох паперових конвертів.
Під час проведення аналізу інформації трафіків з`єднань абонентів вищевказаних мобільних номерів телефонів встановлені, номери ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувалися для функціонування sim-карт: НОМЕР_5 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_6 - ІМЕІ НОМЕР_35 , НОМЕР_12 - ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_24 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_30 - ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_11 - ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_17 - ІМЕІ НОМЕР_39 , НОМЕР_23 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_29 - ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_29 - ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_22 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_28 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_15 - ІМЕІ НОМЕР_39 , НОМЕР_21 - ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_27 - ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_22 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_28 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_15 - ІМЕІ НОМЕР_39 , НОМЕР_21 - ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_27 - ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_33 - ІМЕІ НОМЕР_35 , НОМЕР_14 - ІМЕІ НОМЕР_35 , НОМЕР_20 - ІМЕІ НОМЕР_35 , НОМЕР_26 - ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_32 - ІМЕІ НОМЕР_41 , НОМЕР_13 - ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_19 - ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_25 - ІМЕІ НОМЕР_42 , НОМЕР_31 - ІМЕІ НОМЕР_43 , НОМЕР_7 - ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_8 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_9 - ІМЕІ НОМЕР_44 , НОМЕР_10 - ІМЕІ НОМЕР_34 , НОМЕР_3 - ІМЕІ НОМЕР_45 . Місцем здійснення дзвінків відповідно до базових радіостанції найчастішим було на території Амур-Нижньодніпровського району у м. Дніпро, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

09.06.2020 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «ОЛХ» з приводу надання інформації, щодо реєстрації мобільних телефонів у інтеренет мережі оголошень, які отримані в результаті тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_1 . Так, 18.06.2020 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «ОЛХ» у якій зазначено, що зокрема два мобільних номери телефонів ( НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ) на які вказувала потерпіла ОСОБА_5 під час допиту, підтверджено реєстрацію та створення облікових записів , більша частина з яких створена для продажу меблів (дивани, стільці, кухонній гарнітур та ін.)

20.06.2020 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНИ в Дніпропетровській області на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. 30.06.2020 співробітниками СКП Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 разом зі своїм братом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи отриману інформацію, яка здобута в результаті слідчих (розшукових) дій, а саме фото-відео фіксація при знятті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 дані трафіків та з`єднань, даних отриманих в результаті виконання доручень співробітниками СКП АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зберігають речові докази, які були використані для вчинення кримінального правопорушення.

Так, 09.07.2020 до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська подані клопотання про проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 . Того ж дня слідчим суддею ОСОБА_8 клопотання про проведення обшуків задоволені в повному обсязі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування №0000129 від 24.03.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В межах даного кримінального провадження проведені обшуку за адресами мешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 : АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , під час якого виявлені мобільні термінали, сім-карти мобільних операторів, грошові кошти та повідомлено, останнім про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до матеріалів кримінального провадження №0000374 від 12.11.2019, яке відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки під час проведення обшуків за адресами мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вилучені речові докази, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження, які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_10 за №0000374 від 12.11.2019.

Інформація, яка міститься матеріалах кримінального провадження №0000374 від 12.11.2019, яке відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для повідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про підозру в межах даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000374 від 12.11.2019, яке відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає за доцільне задовольнити клопотання, а саме надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000374 від 12.11.2019, яке відкрито у Індустріальному ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000374 від 12.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_14 , а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000129 від 24.03.2020 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя