УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002397 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002397 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка надала роз`яснення обставин вчиненого відносно нею кримінального правопорушення, та способу його здійснення. Встановлено, що в липні 2020 року ОСОБА_5 через знайому своєї матері дізналась контакти чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 . В ході спілкування, ОСОБА_6 представився працівником магазину побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що здійснює продаж побутової техніки, з представленого у вказаному магазині асортименті за зниженою вартістю. В подальшому, ОСОБА_5 зустрівшись з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , замовила в останнього телевізор фірми «LG» вартістю 6500 гривень. Оплату за вказаний телевізор ОСОБА_5 здійснила передавши ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в розмірі 3000 гривен, та перевела 3500 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ). Крім того, в ході спілкування з ОСОБА_6 02.07.2020, ОСОБА_5 здійснила в останнього замовлення побутової техніки, а саме духову шафу «Вosch» модель hbfl13BOQ, мікрохвильову піч фірми «LG» модель MH6595 GIH, на загальну суму 8 100 гривень, гроші за які передала готівкою за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, ОСОБА_6 своїх забовязань з продажу техніки не виконав, та гроші потерпілій ОСОБА_5 не повернув.

На підставі викладеного, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення інформації як на електронних, так і на паперових носіях відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітував ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), узятий на облік в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи те, що склад відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, отримання яких у кримінальному провадженні можливе в порядку тимчасового доступу до речей і документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації як на електронних, так і на паперових носіях відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітувало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), узяте на облік в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації відносно взяття на облік платника єдиного внеску (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), кількості працевлаштованих осіб у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), з наданням належним чином завірених копій документів, що посвідчують їх осіб (ПІБ, РНОКПП, копії паспортів тощо) та інформації щодо нарахування заробітної плати вказаним працівникам за період часу з 01.01.2019 по 30.08.2020, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002397 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації як на електронних, так і на паперових носіях відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), узяте на облік в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації відносно взяття на облік платника єдиного внеску (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), кількості працевлаштованих осіб у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), з наданням належним чином завірених копій документів, що посвідчують їх осіб (ПІБ, РНОКПП, копії паспортів тощо) та інформації щодо нарахування заробітної плати вказаним працівникам за період часу з 01.01.2019 по 30.08.2020, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1