Справа № 464/28/21
пр.№ 1-кс/464/29/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

06 січня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001537 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0001537 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про надання йому тимчасового доступу до інформації, а саме відеозаписів з камер спостережень з наступними годинами ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, 19:46 год 08Л2.2020 р., 19:47 год. 08.12.2020 р., 19:49 год. 08.12.2020 р., ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY, 22:07 год. 08.12.2020 р„ котра знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 р„ близько 19:00 год двоє невідомих осіб перебуваючи по АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом працівників поліції, заволоділи мобільним телефоном та грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 12 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи зняли готівкові кошти в наступній послідовності та за адресами: 1) АТМ UKR LVIV 3397 CAGRICOLE, 19.31 - 500 грн ; 2) АТМ UKR 3397 CAGRICOLE, 19:32 - 5000 грн.; 3) 3397 CAGRICOLE, 19:34 - 500 грн.; 4) ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO 19:46 - 1000 грн.; 5) ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, 19:47 - 1000 грн. ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, 19:49 - 1000 грн.; 6) ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY, 22:07 - 700 грн. та розрахувались платіжною картою в торгово сервісній мережі, 22:23 - 52 грн.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до камер відеоспостереження що знаходяться в наступних банкоматах, та за період часу вказаний дальше : ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, 19:46 год 08.12.2020, 19:47 год. 08.12.2020, 19:49 год. 08.12.2020, ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY, 22:07 год. 08.12.2020, оскільки іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Вказана інформація, яка становить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив надати доступ до документів, що містять інформацію, яка являється банківською таємницею. Додатково повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 є банкоматами, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, потерпілий під час допиту вказав, що отримавши смс повідомлення на телефон, ним було встановлено, що кошти отримувалися невідомими особами за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, останній надав виписки із карткового рахунку НОМЕР_4 , прив`язаного до його банківської картки, з котрих встановлено, що зняття готівкових коштів здійснювалося 08.12.2020 в тому числі за допомогою ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, та ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY. При цьому, кожех банкомат обладнаний засобами фото або відео фіксації, і така інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є важливою для органу досудового розслідування при встановленні фактичних обставин кримінального правопорушення. Просив клопотання задоволити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на судове засідання не прибули.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.ч.3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, як визначено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Як вбачається із витягу із ЄРДР 10.12.2020 СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001537 за фактом заволодіння 08.12.2020 грошовими коштами останнього за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З копії протокол-заяви встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів з приводу того, що невідомі особи 08.12.2020 шляхом обману заволоділи належною йому банківською картою, за допомогою котрої було знято грошові кошти.

Згідно копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_6 . Вбачається, що 08.12.2020 здійснювалися банківські операції, зокрема зняття готівкових коштів в розмірі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 700 грн., за допомогою засобів ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, та ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08.12.2020 невідомі особи шляхом обману заволоділи його банківською карткою, та того дня, як йому стало відомо з телефонних повідомлень здійснювалися операції з видачі готівки, в тому числі через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_7 вбачається, що 08.12.2020 о 19:46, 19:47, 19:49, 22:07 здійснювалися банківські операції, зокрема зняття готівкових коштів, за допомогою засобів ATM UKR LVIV DN00, та ATM UKR LVIV DN00.

Згідно копії Картки реквізитів, вбачається, що картковий рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням. При цьому в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, слідчим не доведено необхідність отримання доступу до інформації, що є банківською таємницею, зокрема усіх даних отриманих банком 08.12.2020 о 19:46, 19:47, 19:49, 22:07 за допомогою засобів фото чи відеофіксації, якими обладнані банкомати ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO, та ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY, оскільки, готівкові кошти отримувалися з рахунку НОМЕР_4 належного потерпілому ОСОБА_7 , у зв`язку із чим клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, про фото чи відео фіксацію осіб, що здійснювали зняття грошових коштів за вищевказаний час саме з карткового рахунку НОМЕР_4 за допомогою банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженій особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію, яка є банківською таємницею, про знаття готівкових коштів, у період часу 19:46, 19:47, 19:49, 22:07 08 грудня 2020, а також, фотографій, відео щодо осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 за допомогою банкоматів ATM UKR LVIV DN00 KOS ANATOLSKOHO та ATM UKR LVIV DN00 CHRVONOI KALYNY на паперових та магнітних носіях, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

В решті вимог викладених у клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 11.01.2021

Слідчий суддя ОСОБА_1