Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/903/20 Провадження № 1-кс/475/121/20
У Х В А Л А

10.11.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в порядку письмового провадження, клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 21.10.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

02.11.2020р. до суду надійшло клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 21.10.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України .

В клопотанні слідчий посилається на те, що 21.10.2020року, близько 09.00 години невідома особа шахрайським шляхом, під приводом блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 27422, 34 грн., належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

21.10.2020року вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000080 за ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 20.10.2020року, близько 20:00 йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонент з № НОМЕР_2 та запрограмованим текстом повідомив, що у нього є заборгованість по кредиту. ОСОБА_5 не дослухав вказане повідомлення до кінця та відключився, так як знав, що у нього немає ніякої заборгованості в жодній фінансовій установі.

21.10.2020року, близько 09:00 год., ОСОБА_5 знову на мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з № НОМЕР_3 та запрограмованим текстом повідомив, що у нього є заборгованість по кредиту. Він знову не дослухавши вказане повідомлення, відключився.

21.10.2020року, близько 12:00год., ОСОБА_5 на мобільний з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився начебто ОСОБА_6 , точно він не пам`ятає, який повідомив, що він являється його консультантом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що нібито з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються покупки через інтернет- мережу на 4000 грн. та 1800 грн.

ОСОБА_5 дійсно є власником кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій у нього на час розмови з невідомим чоловіком дійсно знаходились кошти в сумі 50000 грн.

Вказаний чоловік запитав у ОСОБА_5 , чи здійснював він вказані покупки, на що він відповів, що ні і взагалі рідко користується даною карткою. Тоді невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що для того, щоб заблокувати карту, щоб більше ніхто не здійснював покупки, необхідно зайти у платежі, відшукати в пошуковику «глобалмані» та переказати суму 1000 грн., для того щоб заблокувати карту.

У ході чого, ОСОБА_5 , перебуваючи на постійному телефонному зв`язку з вказаним абонентом, зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де почав переказувати кошти за вказівкою невідомого чоловіка. Спочатку він провів чотири платежі по 1031,03 грн. на одержувача «глобалмані», потім провів чотири платежі телеком послуги «водафон» по 4800 грн., потім провів поповнення свого телефону чотири рази по 509,04 грн., однак ці кошти йому не телефон не надійшли. Потім ОСОБА_5 провів ще два платежі по 1031,03 грн. на одержувача «глобалмані». При цьому, ОСОБА_5 запитував, куди він відправляє вказані кошти, на що йому відповіли, щоб він не хвилювався, кошти повернуться йому назад.

Після переведення вказаних коштів, вказаний чоловік, сказав ОСОБА_5 , що йому потрібно піти до найближчого банкомату та провести авторизацію своєї банківської карти, щоб повернути ці кошти назад на картку.

Однак, у ході даної бесіди колеги ОСОБА_5 , які були присутні при розмові, сказали йому щоб він припинив перераховувати кошти, адже скоріше всього він потрапив на шахраїв.

Після чого, ОСОБА_5 припинив спілкування, пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розповів про те, що з ним трапилося працівнику банку, який підтвердив що він став жертвою шахраїв. У наслідок чого з його кредитної карти шахрайським шляхом було переведено кошти на загальну суму 27422,34 грн.

Згідно листа №7556/63-2020 від 26.10.2020року, Доманіським ВП направлено запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_5 з моменту відкриття, на який 21.10.2020року було перераховано кошти в сумі 27422,34 грн., анкетні дані, місце реєстрації власника рахунку та ІР - адресу входу яка була вказана при реєстрації, місце, дату і час, де були зняті зазначені кошти, фото або відео фіксацію особи, яка отримала кошти, однак даний запит залишився невиконаним.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_7 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка є у володінні та користуванні платіжної ситсеми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати дану інформацію для проведення повного та обєктивного дослідження всіх оставин кримінального провадження. .

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що, в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СД ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву про розгляд справи у її відсутність, підримала клопотання,

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, конфідеційна інформація, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформацію ,що містить охоронювану законом таємницю, зберігається та перебуває у володінні та користуванні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо. Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання начальника СД.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) та зобовязати надати начальнику сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та оперуповноваженим СКП Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції,а саме до інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_5 з моменту відкриття, на який 21.10.2020року було перераховано кошти в сумі 27422,34 грн., анкетні дані, місце реєстрації власника рахунку та ІР - адресу входу яка була вказана при реєстрації, місце, дату і час, де були зняті зазначені кошти, фото або відео фіксацію особи, яка отримала кошти, повні відомості про власника рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 09 грудня 2020 року.

Попередити посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1