Провадження №: 1-кс/755/4727/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України в . Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України,

в с т а н о в и в:
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на що, невстановлені досудовим розслідуванням через мережу інтернат, здійснюють продаж препаратів іноземого виробництва у особливо великих розмірах, які містять у своєму складі діючу речовину - «псевдоефедрин» яку віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року №770 Таблиці № IV Списку №1 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю», зокрема пропонують для продажу препарати польського виробництва «ACATAR», «CIRRUS», «UNIFED», «ЭФИНА», «GALPSEUD» встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний контактний телефон НОМЕР_1 який працює виключно в мережі «Інтернет» на розповсюджених месенджерах зокрема «Telegram», «Whats app» та «Viber» через які і можливо здійснити замовлення препарату та в подальшому виготовити психотропну речовину метамфетамін.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що особи які причетні до реалізації вищевказаних препаратів працюють лише за умови 100 відсоткової сплати грошових коштів за товар на банківські картки.

Після того як грошові кошти сплачено за препарат на одну з вищевказаних карток, через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві через відділення № НОМЕР_2 від імені особ: ОСОБА_5 мобільний телефон НОМЕР_3 , відділення № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та 23 від імені особи ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_6 , ОСОБА_7 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_8 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_9 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 здійснюються відправлення потенційним покупцям, які використовують вказані препарати при виготовленні наркотичних засобів зокрема метамфетамін.

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зв`язок між вищевказаними особами, інших осіб, які здійснюють пересилання та отримують психотропні речовини, шляхи постачання та подальші шляхи збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ), та містять охоронювану законом таємницю.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0004915 від 02 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_11 , а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням о/у Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , головному оперуповноваженому ДБН НПУ ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ):
інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.01.2018 по день звернення з клопотанням до суду, наступного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_7 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_8 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_9 який під час відправлення користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: