Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/473/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про власників банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , номери інших банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками якими є встановлені особи за вищевказаними номерами; рух грошових коштів по вказаним банківським картам, фото-відеоматеріали зняття з них грошових коштів в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.03.2020 року по теперішній час; а також про те, чи звертались власники цих банківських карток до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001070 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи на території Інгульського району м. Миколаєва здійснює збут особливо небезпечних наркотичних засобів шляхом розкладання закладок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи приховують свою злочинну діяльність, пов`язану зі збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, проводять фінансові операції шляхом виводу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номери банківських карток.

Також встановлено, що для здійснення вищевказаних протиправних дій невстановлені особи використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, оскільки вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001070 - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:

- власників банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дату та місце народження, адресу реєстрації, адресу проживання, контактні номери телефонів, електронну адресу, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серію, номер паспорту, копію анкети власника рахунку;

- номери інших банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками якими є встановлені особи за вищевказаними номерами;

- рух грошових коштів на банківських картах: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в період з 24.03.2020 року по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки, в яких банках, коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.03.2020 року по теперішній час;

- те, чи звертались власники банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17