Провадження № 1-кс/161/5467/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 липня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .
Оскільки, необхідні документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002012 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що що на адресу Луцького ВП ГУНП надійшов рапорт від працівників УПН ГУНП у Волинській області, про те, що особа ОСОБА_5 ,керуючись прямим умислом, через месенджер «Telegram», на каналі «ТНС15», здійснює збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, на території Луцька
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
В судове засідання не з`явився слідчий, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно з п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження прокурору, старшому слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого іншому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 у кримінальному №0002012 від 02.06.2020, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме:
-повні номери рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки, що обслуговуються з використанням платіжної карти виданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 15.07.2020;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по 15.07.2020;
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по 15.07.2020;

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1