Справа № 461/5585/20
Провадження № 1-кс/461/6446/20
УХВАЛА
про відсторонення від посади

01.10.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваної від посади,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000535 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191 КК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про відсторонення від посади начальника відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню нею кримінального правопорушення, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, остання зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, шляхом знищення та підроблення документів, а також зможе протиправно перешкоджати іншим чином.

За клопотанням учасників процесу фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного пристрою не здійснювалося на підставі ст.107 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрювана та її захисник не заперечили проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши думку слідчого, підозрюваної та її захисника щодо поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000535 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 року рішенням Трускавецької міської ради № 378 «Про бюджет м. Трускавця на 2017 рік» Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради () (далі Управління), що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, виділено кошти в сумі 3 802 800 гривень, в тому числі 2 930 000 гривень на оплату праці, які відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України є бюджетними коштами.

Відповідно до ст.98 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Також у ст.8 Закону України «Про оплату праці» визначено, що умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (редакції постанов КМУ № 657 від 30.08.2017, № 363 від 10.05.2018) передбачено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією постановою, і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

Водночас, відповідно до п. 2 керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови надано право, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати: керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів; заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника; в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Розрахунково-касове обслуговування організації з видачі заробітної плати працівникам Управління здійснюється з використанням банківських платіжних карток, відповідно до умов договору № 608/134 про розрахунково-касове обслуговування організації з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток від 17.01.2007, укладеного з АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Згідно з умовами зазначеного договору організація зобов`язана:

-перерахувати в банк кошти в сумі заробітної плати працівників організації та інших видів виплат, передбачених чинним законодавством України, а також комісії за касове обслуговування згідно з п. 4 додатка 1. Часом перерахування коштів у банк вважається час надходження коштів на рахунок у банк (п. 3.1.4).

-Не пізніше 1 операційного дня до дати перерахування коштів надати в банк відомість розподілу заробітної плати на паперовому носії, підписану уповноваженими особами і завірену печатку організації, та в електронному вигляді у погодженому форматі (п. 3.1.6).

У свою чергу банк зобов`язаний зарахувати на картрахунки працівників організації заробітну плату й інші види виплат, передбачені чинним законодавством України, згідно з регламентом роботи Процесингового центру банку (п. 5 додатку 1) за умови своєчасного надання організацією відомості розподілу згідно з п. 3.1.6 цього договору і перерахування коштів на транзитний рахунок банку згідно з п. 3.1.4 цього договору (п. 3.2.2).

На підставі наданих відомостей розподілу заробітної плати в електронному вигляді та на паперовому носії, платіжного доручення організації на перерахування заробітної плати кошти зараховуються банком на відкриті картрахунки працівників організації згідно з чинним регламентом роботи Процесингового центру (п. 5 додатку 1)

Однак, в невстановлений досудовим слідством точний час, але не раніше 17.01.2017 року у ОСОБА_4 , яка була обізнана про факт виділення Управлінню бюджетних коштів у зазначеній сумі та порядком нарахування та виплати заробітної плати працівникам, виник прямий умисел щодо заволодіння коштами місцевого бюджету у невизначеній сумі.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , маючи досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, отриманий за період трудової діяльності з 2000 року по 2017 рік на посадах спеціаліста ІІ категорії, головного спеціаліста, т.в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку Управління та відповідний професійно-кваліфікаційний рівень, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме: бюджетними коштами, вирішила вносити завідомо неправдиві відомості до відомостей розподілу виплат Управління про розмір свого грошового забезпечення, передбаченого чинним законодавством України, та надавати їх в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в електронному вигляді для перерахунку відповідних грошових коштів в розмірі, що перевищує вставлений розмір, на свій зарплатний рахунок.

У період з 17.01.2017 року по 22.12.2017 року ОСОБА_4 , працюючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки начальника відділу бухгалтерського обліку Управління, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи всупереч інтересам служби та положенням п. 3, 6 розділу ІV Положення про відділ бухгалтерського обліку, п. 1, 3, 8, 9, 11, 12 розділу 2 своєї посадової інструкції, вчинила заволодіння бюджетними коштами Управління.

Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщені відділу бухгалтерського обліку (кабінет № 9) Управління, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, за допомогою персонального комп`ютера та відомого лише їй логіну та паролю входила до автоматизованої системи інтернет-банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Приват24». Перебуваючи в середовищі вказаної автоматизованої системи, ОСОБА_4 , використовуючи відповідні програмні засоби, складала відомості розподілу виплат Управління. Так, остання достеменно знаючи, свій загальний розмір її грошового забезпечення за кожен з місяців 2017 року, вносила у вказані документи завідомо неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, що підлягає виплаті, а саме безпідставно нараховувала завищений розмір свого грошового забезпечення.

У подальшому, безпідставно нараховані кошти АТ КБ «ПРИВАТБАНК», згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування Управління, перерахувало на рахунок, відкритий у даному банку на ім`я ОСОБА_4 та остання розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок вчинення у вищевказаний спосіб злочинних дій, у період з 17.01. по 22.12.2017, вчинила заволодіння бюджетними коштами Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, на загальну суму 129 956,62 гривень, і тим самим спричинила матеріальну шкоду Управлінню на зазначену суму.

Крім цього, 20.12.2017 року рішенням Трускавецької міської ради № 743 «Про бюджет м. Трускавця на 2018 рік» Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради () (далі Управління), що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, виділено кошти в сумі 3 692 000 гривень, в тому числі 2 812 900 гривень на оплату праці, які відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України є бюджетними коштами.

Однак, в невстановлений досудовим слідством точний час, але не раніше 17.01.2017 року у ОСОБА_4 , яка була обізнана про факт виділення Управлінню бюджетних коштів у зазначеній сумі та порядком нарахування та виплати заробітної плати працівникам, виник прямий умисел щодо заволодіння коштами місцевого бюджету у невизначеній сумі.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , маючи досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, отриманий за період трудової діяльності з 2000 року по 2017 рік на посадах спеціаліста ІІ категорії, головного спеціаліста, т.в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку Управління та відповідний професійно-кваліфікаційний рівень, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме: бюджетними коштами, вирішила вносити завідомо неправдиві відомості до відомостей розподілу виплат Управління про розмір свого грошового забезпечення, передбаченого чинним законодавством України, та надавати їх в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в електронному вигляді для перерахунку відповідних грошових коштів в розмірі, що перевищує вставлений розмір, на свій зарплатний рахунок.

У період з 19.01.2018 року по 22.12.2018 року ОСОБА_4 , працюючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки начальника відділу бухгалтерського обліку Управління, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та керуючись корисливим мотивом, діючи всупереч інтересам служби та положенням п. 3, 6 розділу ІV Положення про відділ бухгалтерського обліку, п. 1, 3, 8, 9, 11, 12 розділу 2 своєї посадової інструкції, вчинила заволодіння бюджетними коштами Управління.

Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщені відділу бухгалтерського обліку (кабінет № 9) Управління, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, за допомогою персонального комп`ютера та відомого лише їй логіну та паролю входила до автоматизованої системи інтернет-банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Приват24». Перебуваючи в середовищі вказаної автоматизованої системи, ОСОБА_4 , використовуючи відповідні програмні засоби, складала відомості розподілу виплат Управління. Так, остання достеменно знаючи, свій загальний розмір її грошового забезпечення за кожен з місяців 2017 року, вносила у вказані документи завідомо неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, що підлягає виплаті, а саме безпідставно нараховувала завищений розмір свого грошового забезпечення.

У подальшому, безпідставно нараховані кошти АТ КБ «ПРИВАТБАНК», згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування Управління, перерахувало на рахунок, відкритий у даному банку на ім`я ОСОБА_4 та остання розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок вчинення у вищевказаний спосіб злочинних дій, у період з 19.01. по 22.12.2018, вчинила заволодіння бюджетними коштами Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, на загальну суму 282 801,21 гривень, яка згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є великим розміром і тим самим спричинила матеріальну шкоду Управлінню на зазначену суму.

Відтак, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

30.09.2020 року у встановленому законом порядку ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованому їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 10.07.2020, відповідно до якого остання повідомила, що ОСОБА_4 , безпідставно, здійснювала виплату своєї заробітної плати у розмірі, що перевищує встановлений чинним законодавством України, чим заподіяла матеріальну шкоду Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради;

-наказом начальника Управління від 26.12.2011 № 82, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено т.в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку;

-розпорядженням голови м. Трускавця від 20.06.2017 № 277-к «Про перевід Р. Звірик» та наказом начальника Управління від 20.06.2017 № 39 «Про перевід ОСОБА_4 », переведено на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради;

-положенням про відділ бухгалтерського обліку Управління від 26.12.2011, посадовою інструкцією ОСОБА_4 від 09.01.2007, які визначають коло її повноважень та відповідальність, як начальника відділі бухгалтерського обліку Управління;

-лімітною довідкою про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік від 27.12.2017, яка визначає обсяг фінансування Управління на 2018 рік, в тому числі щодо оплати праці (вилучено відповідно до протоколу обшуку від 22.07.2020);

-лімітною довідкою про бюджетні асигнування та кредитування на 2017 рік від 03.01.2017, яка визначає обсяг фінансування Управління на 2017 рік, в тому числі щодо оплати праці (вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 09.09.2020);

-відомостями № 2 від 17.01.2018, № 3 від 17.01.2018, № 4 від 30.01.2018, № 6 від 13.02.2018, № 7 від 13.02.2018, № 8 від 13.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 10 від 27.02.2018, № 11 від 27.02.2018, № 12 від 27.02.2018, № 13 від 15.03.2018, № 14 від 15.03.2018, № 15 від 02.03.2018, № 15 від 15.03.2018, № 17 від 29.03.2018, № 16 від 15.03.2018, № 18 від 29.03.2018, № 20 від 29.03.2018, № 24 від 03.04.2018, № 25 від 03.04.2018, № 26 від 03.04.2018, № 27 від 12.04.2018, № 28 від 12.04.2018, № 32 від 26.04.2018, № 33 від 26.04.2018, № 34 від 26.04.2018, № 38 від 15.05.2018, № 39 від 15.05.2018, № 42 від 24.05.2018, № 43 від 24.05.2018, № 44 від 29.05.2018, № 45 від 29.05.2018, № 46 від 29.05.2018, № 50 від 05.06.2018, № 55 від 26.06.2018, № 56 від 26.06.2018, № 60 від 03.07.2018, № 60 від 19.03.2018, № 61 від 03.07.2018, № 62 від 03.07.2018, № 62/64 від 12.07.2018, № 63 від 12.07.2018, № 65 від 12.07.2018, № 66 від 12.07.2018, № 67 від 27.07.2018, № 68 від 27.07.2018, № 71 від 01.08.2018, № 77 від 28.08.2018, № 78 від 28.08.2018, № 81 від 13.09.2018, № 82 від 13.09.2018, № 83 від 13.09.2018, № 86 від 18.09.2018, № 87 від 18.09.2018, № 88 від 18.09.2018, № 88 від 27.09.2018, № 89 від 27.09.2018, № 90 від 27.09.2018, № 91 від 27.09.2018, № 92, 93, 94 від 27.09.2018, № 94 від 03.10.2018, № 97 від 12.10.2018, № 98 від 12.10.2018, № 99 від 12.10.2018, № 99 від 12.10.2018, № 101 від 12.10.2018, № 103 від 18.10.2018, № 104 від 30.10.2018, № 105 від 30.10.2018, № 109 від 15.11.2018, № 110 від 14.11.2018, № 111 від 14.11.2018, № 116 від 20.11.2018, № 117 від 28.11.2018, № 118 від 28.11.2018, № 119 від 28.11.2018, № 120 від 28.11.2018, № 121 від 06.12.2018, № 122 від 06.12.2018, № 125 від 13.12.2018, № 126 від 13.12.2018, № 134, 135 від 21.12.2018, № 136 від 21.12.2018, № 137 від 21.12.2018, № 138 від 21.12.2018, № 139 від 21.12.2018, № 140, 141, 142, 143, 144 від 21.12.2018, № 156 від 05.11.2018, № 157-159 від 05.11.2018, № 182 від 23.12.2018 щодо нарахування грошового забезпечення працівниками Управління (вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 відповідно до протоколу обшуку від 22.07.2020);

-відомостями розподілу виплат Управління, що подавались в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2017-2018 року (вилучені в Управлінні відповідно до протоколу обшуку від 22.07.2020);

-висновком експерта № 10/7/656 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи у графі «Головний бухгалтер Р. Звірик» у відомостях, що вилучені за місцем проживання останньої під час обшуку, виконані ОСОБА_4 ;

актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за період з 01.01.2017 по 30.07.2020 Західного офісу Держаудитслужби № 19-23/3 від 23.09.2020, відповідно до якого внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду Управлінню: у 2017 році 129 956,62 гривень та 2018 році 282 801,21 гривень.

Згідно ч.1 статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Частиною 2 ст.155 КПК України визначено, що у клопотанні про відсторонення від посади зазначаються, зокрема, посада яку обіймає особа (підозрюваний), тобто обов`язковою вимогою для відсторонення від посади особи про яку йдеться в клопотанні є обіймання нею відповідної посади.

На даний момент ОСОБА_4 обіймає посаду начальника відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

Згідно ч.1 ст.157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання, враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.191 КК України, а також те, що її перебування на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню нею кримінального правопорушення, а її корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на посаді, може продовжити свою протиправну діяльність, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 154, 155, 157 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, строком на 2 місяці, тобто до 01.12.2020 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1