Справа №463/7813/20
Провадження №1-кс/463/4435/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 26.08.2020 під час обшуку Тячівського районного відділу ГУ ДМСУ у Закарпатській області за адресою: Закарпатська область м. Тячів, вул. Армійська, 6, майно:грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) та 1000 (тисячу) гривень , наступних серій та номерів:

1.купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 13459231 C

2.купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 24870367 S

3.купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 28310966 M

4.купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MI 02679950 A

5.купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 37179949 Q

6.купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ 4749900

7.купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЄ 7031422

8.купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЖ 2694909

9.купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕШ 4132710

10.купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПЄ 2957663

мобільний телефон марки Nokia чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» номер телефону НОМЕР_1 ; справу ОСОБА_5 для виїзду на постійне місце проживання за кордон; справа ОСОБА_6 для виїзду на постійне місце проживання за кордон; службове посвідчення ОСОБА_7 , а також майно вилучене 26.08.2020 в ході обшуку Головного управління ДМСУ у Закарпатській області, яке розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12А: справу №324/53/2122 гр. ОСОБА_8 ; заяву №52/2122, лист в.о. начальника ОСОБА_9 від 15.08.2020; довідку про внесення відомостей до ЄДДР гр. ОСОБА_5 ; довідку про внесення відомостей до ЄДДР гр. ОСОБА_8 ; копію наказу №130к від 16.10.2012; копію наказу №963к від 16.10.2012; копію посадової інструкції ОСОБА_7 ;

Орган досудового розслідування також просить накласти арешт на житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 20,87 кв. м., житлова площа 13,59 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; на індивідуальний (садибний) житловий будинок, загальною площею 221,56 кв. м., житлова площа 87,12 кв. м., кадастровий номер земельної ділянки :07:001:0067, площа 308 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000958 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Зокрема, встановлено, що
у серпні 2020 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до громадянина України ОСОБА_5 зателефонував його знайомий, який являється приватним підприємцем у Словацькій Республіці, у якого ОСОБА_5 раніше працював. В ході розмови громадянин Словацької Республіки запропонував ОСОБА_5 роботу для нього та його дружини ОСОБА_6 на підприємстві, яке знаходиться у Словацькій Республіці на довготривалий час. В свою чергу, ОСОБА_5 , обговоривши дану пропозицію з своєю дружиною та враховуючи їхнє тимчасове безробіття, погодився на пропозицію громадянина Словацької Республіки.19.08.2020, ОСОБА_5 звернувся до заступника начальника Тячівського РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області ОСОБА_7 , з яким раніше познайомився під час здійснення охорони порядку у Тячівському РВ ГУ ДМСУ у Закарпатській області, працюючи в Державній службі охорони при МВС України, з метою отримання консультації з приводу отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон для його дружини ОСОБА_6 , а також щодо оформлення необхідних документів для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки для себе та дружини.У свою чергу, ОСОБА_7 призначив зустріч цього ж дня, яка відбулась у службовому кабінеті останнього під № 2 у приміщенні адміністративної будівлі Тячівського РВ ГУ ДМС України у Закарпатській області, яке знаходиться за адресою: м. Тячів Закарпатської області, вул. Армійська, 6. Під час зустрічі, у ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 процедуру прийняття документів для термінового отримання нового паспорту громадянина України для виїзду закордон для нього та його дружини ОСОБА_6 , а також щодо оформлення необхідних документів для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки, яка полягала в тому, що громадянин України повинен надати весь визначений законодавством пакет документів та здійснити необхідні офіційні платежі до Державного бюджету України. При цьому ОСОБА_7 зазначив, що незважаючи на наявність усього необхідного пакету документів самостійно без його допомоги ОСОБА_5 вирішити його питання виявиться практично неможливим та довготривалим у строках, після чого, ОСОБА_7 , маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, висунув ОСОБА_10 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди йому, ОСОБА_7 та зазначив, що для успішного та швидкого вирішення питання щодо термінового отримання нового паспорту громадянина України для виїзду закордон для його дружини ОСОБА_6 необхідно надати йому грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) гривень, а щодо оформлення необхідних документів для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки для нього, ОСОБА_5 та його дружини, необхідно надати грошові кошти в сумі 250 (двісті п`ятдесят) доларів США за кожного, тобто у загальній сумі 500 (п`ятсот) доларів США.26.08.2020, ОСОБА_10 , діючи за вищезазначеними вказівками ОСОБА_7 , прибув до останнього у Тячівський РВ ГУ ДМСУ у Закарпатській області з метою подачі та подальшого оформлення необхідних документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон для своєї дружини ОСОБА_6 та оформленні необхідних документів для виїзду до Словацької Республіки на постійне місце проживання для себе та своєї дружини.Цього ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи в адміністративній будівлі Тячівського РВ ГУ ДМСУ в Закарпатській області, зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив останньому про те, що для швидкого оформлення всіх документів необхідних для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон для його дружини ОСОБА_6 йому, ОСОБА_5 потрібно забезпечити проходження його дружиною всіх необхідних процедур, перелік яких визначений законодавством, здійснити оплату 1053 (однієї тисячі п`ятдесят трьох) гривень офіційно в касу, а також 1000 (одну тисячу) гривень надати йому за сприяння у швидкому вирішенні його питання щодо виготовлення паспорту для виїзду за кордон для його дружини.Тоді ж, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що ОСОБА_7 , будучи посадовою особою Тячівського районного відділу ГУ ДМСУ у Закарпатській області, володіє усіма необхідними повноваженнями щодо ініціювання швидкого вирішення його питання щодо виготовлення паспорту для виїзду за кордон для його дружини ОСОБА_6 , діючи у відповідності до вказівок ОСОБА_7 , передав останньому неправомірну вигоду в сумі 1000 (однієї тисячі) гривень, а ОСОБА_7 у свою чергу отримав вказані грошові кошти.Після цього, в ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що для швидкого оформлення всіх документів необхідних для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки для нього та його дружини ОСОБА_6 , їм потрібно пройти всі необхідні процедури, перелік яких визначений законодавством, здійснити оплату по 195 (сто дев`яносто п`ять) гривень за кожного офіційно в касу, а також надати йому, ОСОБА_7 500 (п`ятсот) доларів США, тобто по 250 (двісті п`ятдесят) доларів США за кожного, ОСОБА_5 , та його дружину ОСОБА_6 , за сприяння у швидкому оформлення всіх документів необхідних для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки для нього та його дружини. ОСОБА_5 спільно з дружиною ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_7 почали проходити процедуру необхідну для отримання всіх необхідних документів у Тячівському РВ ГУ ДМСУ у Закарпатській області з метою фотографування та заповнення відповідних документів необхідних для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки. Після проходження зазначеної процедури, ОСОБА_6 залишила адміністративну будівлю Тячівського РВ ГУ ДМСУ в Закарпатській області, а ОСОБА_5 прослідував у службовий кабінет № 2 до ОСОБА_7 з метою передачі останньому зібраних документів. Близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_7 , будучи заступником начальника в.о. начальника Тячівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області, перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 2 у адміністративній будівлі Тячівського РВ ГУ ДМСУ в Закарпатській області, що за адресою: м. Тячів Закарпатської області, вул. Армійська, 6, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, висловив ОСОБА_5 вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26.08.2020 становило 13 715 гривень) за сприяння у швидкому оформлення всіх документів необхідних для отримання дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання до Словацької Республіки для нього та його дружини ОСОБА_6 , та в подальшому одержав їх від ОСОБА_5 як неправомірну вигоду.Після цього, ОСОБА_7 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень та 500 (п`ятсот) доларів США був вилучений під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_7 з шухляди робочого столу останнього.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи думку підозрюваного та його захисника про розгляд справи без їх участі приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Частиною 4 ст. 171 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково в частині накладення арешту на накладення арешту на майно, вилучене 26.08.2020 під час обшуку Тячівського районного відділу ГУ ДМСУ у Закарпатській області за адресою: Закарпатська область м. Тячів, вул. Армійська, 6, майно:грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) та 1000 (тисячу) гривень, наступних серій та номерів:

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 13459231 C

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 24870367 S

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 28310966 M

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MI 02679950 A

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 37179949 Q

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ 4749900

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЄ 7031422

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЖ 2694909

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕШ 4132710

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПЄ 2957663

мобільний телефон марки Nokia чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» номер телефону НОМЕР_1 ; справу ОСОБА_5 для виїзду на постійне місце проживання за кордон; справа ОСОБА_6 для виїзду на постійне місце проживання за кордон; службове посвідчення ОСОБА_7 , а також майно вилучене 26.08.2020 в ході обшуку Головного управління ДМСУ у Закарпатській області, яке розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12А:; заяву №52/2122, лист в.о. начальника ОСОБА_9 від 15.08.2020; довідку про внесення відомостей до ЄДДР гр. ОСОБА_5 ; копію наказу №130к від 16.10.2012; копію наказу №963к від 16.10.2012; копію посадової інструкції ОСОБА_7 ; на житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 20,87 кв. м., житлова площа 13,59 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; на індивідуальний (садибний) житловий будинок, загальною площею 221,56 кв. м., житлова площа 87,12 кв. м., кадастровий номер земельної ділянки :07:001:0067, площа 308 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 ., що ж стосується накладення арешту на справу №324/53/2122 гр. ОСОБА_8 довідку про внесення відомостей до ЄДДР гр. ОСОБА_8 то таке не підлягає до задоволення,оскільки орган досудового розслідування не довів необхідності накладення арешту на вказані документи, як і не зазначив зв`язок вказаних документі з вказаним кримінальним провадженням.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: на майно, вилучене 26.08.2020 під час обшуку Тячівського районного відділу ГУ ДМСУ у Закарпатській області за адресою: Закарпатська область м. Тячів, вул. Армійська, 6, майно:грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) та 1000 (тисячу) гривень , наступних серій та номерів:

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 13459231 C

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 24870367 S

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 28310966 M

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MI 02679950 A

купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 37179949 Q

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ 4749900

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЄ 7031422

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЖ 2694909

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕШ 4132710

купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПЄ 2957663

мобільний телефон марки Nokia чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» номер телефону НОМЕР_1 ; справу ОСОБА_5 для виїзду на постійне місце проживання за кордон; справа ОСОБА_6 для виїзду на постійне місце проживання за кордон; службове посвідчення ОСОБА_7 , а також на майно вилучене 26.08.2020 в ході обшуку Головного управління ДМСУ у Закарпатській області, яке розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12А; заяву №52/2122, лист в.о. начальника ОСОБА_9 від 15.08.2020; довідку про внесення відомостей до ЄДДР гр. ОСОБА_5 ; копію наказу №130к від 16.10.2012; копію наказу №963к від 16.10.2012; копію посадової інструкції ОСОБА_7 ; на житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 20,87 кв. м., житлова площа 13,59 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; на індивідуальний (садибний) житловий будинок, загальною площею 221,56 кв. м., житлова площа 87,12 кв. м., кадастровий номер земельної ділянки :07:001:0067, площа 308 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1