Справа № 495/2832/20
Номер провадження 1-кс/495/2043/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000324 та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
02.10.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 28.08.2019 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що на його думку, в 2019 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи правом власності на його земельну ділянку площею 0,055 га, що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:003:0067, чим завдали істотну шкоду.
В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000324 від 19.02.2020 року за правовою кваліфікацією передбаченою ст. 190 ч. 4 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 на праві приватної власності, належала земельна ділянка площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 Дачного кооперативу (далі ДК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт. Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Рішенням засновників приватного підприємства (далі ПП) « ОСОБА_8 » № 2/2019 від 23.08.2019 року, затверджено акт приймання-передачі частки до статутного капіталу, відповідно до якого ОСОБА_5 , в якості внеску до статутного капіталу, передав нерухоме майно, що належить йому на праві приватної власності, а саме земельну ділянка площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, оціночною вартістю 40 тис. гривень.
На підставі рішення засновників ПП « ОСОБА_8 » № 2/2019 від 23.08.2019 року та акту приймання-передачі частки до статутного капіталу від 23.08.2019, засновник ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , звернувся до державного реєстратора комунального підприємства (далі КП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , яка 28.08.2019 провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 за ПП « ОСОБА_8 ».
Далі, рішення загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_8 » № 1/2019 від 28.08.2019 прийнято рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_10 та виплату йому часту в Статутному капіталі у вигляді земельної ділянки площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067.
На підставі акту приймання-передачі частки нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » № 2 від 28.08.2019, підписи в якому засвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , 29.08.2019 року ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , яка 28.08.2019 провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 за ним.
В ході досудового розслідування та матеріалів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він ніколи не був знайомий із засновником ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , ніколи не входив до складу засновником ПП « ОСОБА_8 » та не передавав в якості внеску до статутного капіталу, власну земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067. Всі документи щодо вступу та виходу зі складу засновників ПП « ОСОБА_8 » та відчуження власної земельної є сфальсифіковані, так як він із ними не ознайомлювався не підписував та не використовував.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу та подальшого направлення на експертне дослідження, документів щодо включення та виключення із складу засновників ОСОБА_5 , договорів купівлі-продажу від 03.12.2019 року, та інших документів стосовно кримінального провадження, які зберігаються в ПП « ОСОБА_8 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідні для надання всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000324 та додані до клопотання матеріали задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завіренні належним чином копії, а саме:
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників про створення ПП « ОСОБА_8 », установчі документи та Статут;
- Наказ про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , посадові інструкції/обов`язки, чи контракт, особова справа та договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;
- Реєстраційної справи щодо реєстрації ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 з додатками та матеріалами внесення змін тощо;
- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 за 2019 рік;
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників № 2/2019 від 23.08.2019 та акт № 1 приймання-передачі частки до статутного капіталу ПП « ОСОБА_8 » від 23.08.2019, установчі документи та Статут зі змінами;
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників про виключення ОСОБА_5 , із складу засновників ПП « ОСОБА_8 », установчі документи та Статут зі змінами;
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників про включення до кладу засновників ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 , установчі документи та Статут зі змінами;
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників № 1/2019 від 28.08.2019 про виключення із складу засновників ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 та акт приймання-передачі частки нерухомого майна № 2 від 28.08.2019, установчі документи та Статут зі змінами;
- Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам щодо обліку земельних ділянок та інших товарно-матеріальних цінностей, період січень-грудень 2019 року;
- Технічної документація із землеустрою (поділу) на земельну ділянку площею 0,055 га кадастровий номер: :02:003:0067, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, з додатками.
Ухвала діє строком до 02.11.2020 року.
Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: