1Справа № 335/7436/19 1-кс/335/4658/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000218 від 03.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в період з 2017 по 2019 роки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено ряд договорів з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Запоріжжя. При виконанні будівельних робіт керівники ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом відображення в актах прийняття виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, будівельних робіт, які фактично не виконувались, а також будівельних матеріалів, які фактично не використовувались. Встановлено, що 26 червня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду № Іст20/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », предметом якого було виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, що 26 червня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір підряду №15/06-1 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 », предметом якого було виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до р.13 вищевказаних договорів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів перерахування грошових коштів Департаментом за виконані підрядниками будівельні роботи відповідно до договорів№15/06-1 від 26.06.2018, №Іст20/ДПК від 26.06.2018, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 03.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що відповідно до р.13 вищевказаних договорів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також: платіжних доручень, в електронному та паперовому носіях інформації, на виконання Договорів підряду: № 15/06-1 від 26.06.2018; № Іст20/ДПК від 26.06.2018, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчим не обґрунтовано період, за який він просить надати вказані у клопотанні документи, а саме: з 01.05.2018 по 30.10.2020.

Отже, виходячи з наданих до клопотання документів, слідчий вважає, що наявні підстави вважати для задоволення клопотання за період з 26.06.2018 по 31.12.2018.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованим та не доведеним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також: платіжних доручень, в електронному та паперовому носіях інформації, за період з 26.06.2018 по 31.12.2018, на виконання Договорів підряду: № 15/06-1 від 26.06.2018; № Іст20/ДПК від 26.06.2018.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 грудня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1