Єдиний унікальний номер 728/1493/20
Номер провадження 1-кс/728/372/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2020 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області

- ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання інспектора СД Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 25 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

1. 27 серпня 2020 року інспектор СД Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 25 серпня 2020 року до ОСОБА_4 невідомий йому раніше чоловік зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , представився менеджером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що проходить акція на дизельне пальне, та те що ОСОБА_4 , може скористатись даною пропозицією та придбати дизельне пальне по 11 гривень за 1 літр, на що останній погодився та виявив бажання придбати 1 тонну дизельного пального на загальну суму 11 000 гривень. В ході даної розмови невідомий чоловік вказав номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який потрібно було перерахувати кошти в сумі 11 000 гривень, як вказано вище. В результаті чого ОСОБА_4 , близько 11 години 11 хвилин за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перевів грошові кошти в сумі 5400 гривень та його дружина ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5600 гривень.

3. Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 23 серпня 2020 року по час отримання інформації, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення.

4. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

5. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

6. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

7. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

8. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

9. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пунктом 5 частини другої статті 131 КПК).

10. Як вбачається з документів наданих Суду дізнавачем, дійсно 25 серпня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000079 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

11. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

12. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

13. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

14. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

15. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

16. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

17. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

18. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

19. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

20. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

21. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, Суд,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання інспектора СД Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 25 серпня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 начальнику СД Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме, до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 23 серпня 2020 року по час отримання інформації, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також наявного номеру телефону.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 27 вересня 2020 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1