Провадження № 1-кс/638/2535/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання інспектора сектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000623, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору СД Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30.09.2020 року по 01.10.2020 року, з повною інформацією на які рахунки переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки, коли та в яких місцях проводились розрахунки даною картою, з зазначенням точної дати та часу, з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); власника рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 01.10.2020 року за ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що 30.09.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 47000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Проведеним досудовим розслідуванням проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 30.09.2020 року близько о 10 год. 13 хв. потерпілій зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 , назвались співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В процесі телефонної розмови вказана особа під приводом перевірки транзакцій з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою переконала ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у розмірі 44000 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказами по 12 переводів.

З метою встановлення особи, яка в вчинила кримінальне правопорушення - проступок передбачений ч.1 ст.190 КК України, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 30.09.2020 року по 01.10.2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки, коли та в яких місцях проводились розрахунки даною картою, з зазначенням точної дати та часу; власник рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, місця мешкання, реєстрації, контактних номерів телефонів, а також всієї наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації на вказану особу.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також встановлення власника вказаної картки, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання інспектор не з`явився. До суду надійшло клопотання від інспектора про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000623 від 01.10.2020 року без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання інспектора обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких інспектор просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення належним чином завірених копій даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000623, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати інспектору сектора СД Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30.09.2020 року по 01.10.2020 року, з повною інформацією на які рахунки переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки, коли та в яких місцях проводились розрахунки даною картою, із зазначенням точної дати та часу, з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, сам відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів); власника рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1