Справа № 676/5576/20
Номер провадження 1-кс/676/1312/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання інспектора (дізнавача) сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, -

в с т а н о в и в:

Інспектор (дізнавач) сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна.

В обґрунтування клопотання інспектор (дізнавач) зазначає, що невстановлена особа 16.06.2020 року в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області під приводом страхування, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4980 грн., які останній перерахував на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зокрема, під час досудового розслідування слідчим відділенням Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що ОСОБА_5 під приводом страхування 16.06.2020 року, 17.06.2020 року, 19.06.2020 року, 22.06.2020 року, 24.06.2020 року 26.06.2020 року перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумах 12425 грн., 21358 грн., 38331 грн., 22844 грн. 28211 грн., 15175 грн., 33500 грн., усього на загальну суму 145334 грн.

Також, встановлено, що особа, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення та яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , під час вчинення неправомірних дій використовувала картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на який потерпілий перераховував грошові кошти в сумі 17405 грн. та картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який потерпілий перераховував грошові кошти в сумі 127929 грн.

За вказаним фактом, 26.06.2020 року СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницької області розпочато кримінальне провадження №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна.

Інспектор (дізнавач) вважає, що з метою встановлення особи, т яка вчинила дане кримінальне правопорушення та становлення причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 09 години 00 хвилин 16 червня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 18 червня 2020 року та до документів карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 09 години 00 хвилин 18 червня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 26 червня 2020 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можливо встановити лише за умов отримання доступу до вищевказаних документів.

Інспектор (дізнавач) сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи судом повідомлений належним чином, однак подав суду письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю підтримує, просить розглядати у його відсутності та задоволити з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання інспектора (дізнавача) та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що розгляд клопотання інспектора (дізнавача) сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, за необхідне проводити без виклику потерпілого ОСОБА_5 та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володіння яких знаходяться вказані документи та задоволити його з огляду на наступне

Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оцінивши докази надані інспектором (дізнавачем), дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, надавши інспектору (дізнавачу) сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, тимчасовий доступ до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 09 години 00 хвилин 16 червня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 18 червня 2020 року та до документів карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 09 години 00 хвилин 18 червня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 26 червня 2020 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можливо встановити лише за умов отримання доступу до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання інспектора (дізнавача) сектору дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, молодшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна - задоволити.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати інспектору (дізнавачу) Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване по АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 години 00 хвилин 16червня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 18 червня 2020 року, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інспектору (дізнавачу) Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване по АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 години 00 хвилин 18 червня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 26 червня 2020 року, з можливістю зробити їх копії.

Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 16 жовтня 2020 року по 23 жовтня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду представниками банків, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити інспектору, прокурору, потерпілому та представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1