Провадження № 1-кс/359/2431/2020
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0000565, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 10.10.2014 по 28.01.2016, невстановлена слідством особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману та фальсифікації документів, реалізувала земельну ділянку кадастровий номер :03:001:0678, площею 0,12га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та належить ОСОБА_4 без відому останньої, тим самим заподіявши їй майнової шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 20.02.2008 вона під дівочим прізвищем ОСОБА_5 , звернулась із заявою до голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,12 га. у власність, для ведення індивідуального садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

12 березня 2008 року розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) надано дозвіл на складання проекту землеустрою, та розпорядженням № 983 від 13 березня 2009 року вказаний проект було затверджено та передано потерпілій у приватну власність вказану земельну ділянку.

ІНФОРМАЦІЯ_3 10.11.2009 виготовлено державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯЗ № 346211) на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: :03:001:0678. Про факт виготовлення державного акту потерпілій не було відомо, державний акт вона не отримувала. Разом із цим потерпіла вказала, що 07.10.2011 вона одружилася та змінила своє дівоче прізвище ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .

10.03.2017, ОСОБА_4 звернулася із заявою до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України, щоб з`ясувати суму доходів та утримання податків за вказаний рік для подання щорічної декларації. По результатам розгляду заяви дізналася, що у відомостях ДФС міститься невідома їй сума, а саме - 84 856,20 грн., що у свою чергу є неправдивою інформацією про її майновий стан.

За даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) № 33426236 від 14.03.2017 встановлено, що 10.10.2014, за №1153, посвідчено довіреність приватними нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) на бланку ВРВ № 139629, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянам - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_3 , здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки з правом передоручення повноважень третім особам.

Окрім того, за даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) № 33426060 від 14.03.2017 встановлено, що 29.10.2012, за реєстровим номером № 2401, посвідчено довіреність приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) на бланку BMB № 802806, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянину - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_2 здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, площею 0,12 га., з правом передоручення повноважень третім особам.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державний акт серії ЯЗ № 346211 на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., з кадастровим номером земельної ділянки: :03:001:0678, отримав за довіреністю (реєстровий номер 2401 від 29.10.2012) гр. ОСОБА_10 .

Крім цього, 09.06.2015, невідома особа діючи від імені ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ), у ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 38752669 від 09.06.2015 та свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 09.06.2015, на земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0678, площею 0,12г., яка належить ОСОБА_4 , у зв`язку із тратою державного акту.

Разом із цим, у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що довіреностей у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вона не оформляла та у вказаного нотаріуса ніколи не буда, наміру надавати будь кому довіреність з даного приводу вона не мала, адже не знала про існування в неї у класності вказаної земельної ділянки. Гр. ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_3 не знає.

Згідно копії договору купівлі продажу від 28.01.2016, зареєстрованого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під реєстраційним номером 74, вказаного числа останнім зареєстровано договір купівлі продажу земельної ділянки за кадастровим номером :03:001:0678, між продавцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої діяв ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та покупцем ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до договору продавцем і довіреною особою реалізували ОСОБА_13 земельну ділянку за вказаним кадастровим номером, за 84856,20 грн.

В подальшому, відповідно до завдань досудового розслідування, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта протягом 2015-2016 років приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки за власником ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 07.03.2006, виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692. Вищезазначені ділянки мають адресу розташування в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також встановлено, що приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , 23.10.2017 зареєстровано приватну власність за ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , земельної ділянки із кадастровим номером :03:001:0676, яка знаходиться в Гнідинській с/раді, Бориспільського району Київської області.

Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію та документацію про те, що за вищезазначеним переліком земельних ділянок значаться Державні акти на право власності, які зареєстровано на різних фізичних осіб.

В подальшому, під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_15 , 11.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0671 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_16 , 11.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0691 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_17 27.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0702 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_18 27.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0677 вона не отримувала, акт про право власності на вказану ділянку не реєструвала і саму земельну ділянку не відчужувала.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що з огляду на вищезазначене, проведеним досудовим розслідуванням отримано достатні підстави підозрювати ОСОБА_10 у причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та для зібрання достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_10 підозру у вчиненні кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали матеріалів нотаріальних і реєстраційних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_12 щодо реєстрації права власності на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692, які розташовано на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. Тому, враховуючи що оригінали матеріалів нотаріальних та реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянки мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, в тому числі для проведення почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені осіб, на яких було зареєстровано Державні акти права власності на земельні ділянки, в інший спосіб, ніж шляхом дослідження таких документів, встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні є неможливим, і відповідно до чинних норм кримінально-процесуального законодавства інформація про вчинені нотаріальні дії, що становить охоронювану законом таємницю, може бути отримана під час тимчасового доступу до речей і документів, обшуку та виїмки на підставі відповідно судового рішення та лише у виключних випадках може бути розкрита, зокрема в рамках кримінального провадження, слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, що є предметом клопотання і що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_12 .

З метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення відповідних криміналістичних експертиз, перевірки однієї з основних версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження є доказами його вчинення (спростувати чи підтвердити причетність вказаних осіб або осіб з кола їх зв`язків до вчинення вказаного злочину) та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних матеріалів з можливістю вилучення всіх оригіналів документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий у поданому клопотанні просив надати вищезазначений тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В матеріалах справи міститься заява слідчого про розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити. Його неявка, згідно ч.3 ст.244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних та реєстраційних справах щодо реєстрації права власності за ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 28.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1