ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2855/20
Провадження № 1-кс/636/780/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000860, внесеному 29.07.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000860, внесеному 29.07.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29 липня 2020 року о 03 годині 34 хвилині до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 проникла до житлового будинку та шляхом нападу, поєднаного з насильством небезпечним для життя чи здоров`я особи, з метою заволодіння майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа гаманцем із документами та грошима у сумі 300 грн., після чого з місця злочину зникла, розпорядившись викраденим на власний розсуд. ОСОБА_5 доставлено до лікувального закладу з попереднім діагнозом: зчмт, сгм, гематома тім`яної області зліва, парорбітальна гематома зліва, закритий перелом нижньої щелепи зліва.

29 липня 2020 року за даним фактом слідчим відділом Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за № 0000860 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у житло.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під час нападу, що мав місце в період часу з 22 год. 00 хв. 28 липня 2020 року до 01 год. 00 хв. 29 липня 2020 року у останньої зникли дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона обслуговується. Крім того, при допиті ОСОБА_5 повідомила, що вона телефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що 29.07.2020 о 02 год.10 хв., в банкоматі «8320» та банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 було здійснено банківські операції. Також 30.07.2020 о 11 год. 51 хв. в банкоматі номер « НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_4 було здійснено безготівкову операцію (перевірка статусу карти).

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме наступних відомостей:

-Які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ? Надати номери банківських карт?

-щодо руху коштів за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування на інший розрахунковий рахунок) за період часу з 28.07.2020 року по час дії ухвали;

-Чи здійснювались операції (спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу картки), які мали місце 29.07.2020 близько 02:10 год. та 30.07.2020 близько 11:51 год. за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ?

-Чи здійснювались операції (спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу картки), які мали місце за період часу з 28.07.2020 року по час дії ухвали?

-За наявності надати з банкоматів та відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фото- та відео- матеріали особи, яка проводила операції щодо спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу катки, які мали місце 29.07.2020 близько 02:10 год. та 30.07.2020 близько 11:51 год. та в інший час за період часу з 28.07.2020 по час дії ухвали, за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

-Надати інформацію щодо місця розташування банкоматів, чи інших систем зняття грошових коштів, їх номери, назви банківських установ, в яких здійснювались операції (зняття грошових коштів, спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу катки), які мали місце 29.07.2020 року близько 02:10 год. та 30.07.2020 року близько 11:51 год. та в інший час з 28.07.2020 по час дії ухвал.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000860, внесеному 29.07.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме наступних відомостей:

-Які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ? Надати номери банківських карт?

-Щодо руху коштів за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування на інший розрахунковий рахунок) за період часу з 28.07.2020 року по час дії ухвали;

-Чи здійснювались операції (спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу картки), які мали місце 29.07.2020 близько 02:10 год. та 30.07.2020 близько 11:51 год. за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ?

-Чи здійснювались операції (спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу картки), які мали місце за період часу з 28.07.2020 року по час дії ухвали?

-За наявності надати з банкоматів та відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фото- та відео- матеріали особи, яка проводила операції щодо спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу катки, які мали місце 29.07.2020 близько 02:10 год. та 30.07.2020 близько 11:51 год. та в інший час за період часу з 28.07.2020 по час дії ухвали, за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

-Надати інформацію щодо місця розташування банкоматів, чи інших систем зняття грошових коштів, їх номери, назви банківських установ, в яких здійснювались операції за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , щодо зняття грошових коштів, спроби зняття грошових коштів, перевірки статусу картки, які мали місце 29.07.2020 року близько 02:10 год. та 30.07.2020 року близько 11:51 год. та в інший час з 28.07.2020 по час дії ухвал,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснити їх копіювання.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя