Справа №463/9357/20
Провадження №1-кс/463/5161/20
У Х В А Л А
про продовження строку
досудового розслідування

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 25 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000311 від 25 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 08.10.2021 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, суб`єкти підприємницької діяльності, діючи спільно з працівниками Національної поліції України, за сприянням військовослужбовців Державної прикордонної служби України, а також працівників Державної фіскальної служби України, налагодили незаконний механізм переміщення товарів через митний кордон України, внаслідок чого завдається шкода у вигляді несплачених митних платежів і зборів. Так, військовослужбовці Державної прикордонної служби України та працівники Державної фіскальної служби України в свою чергу отримують неправомірну вигоду за своє сприяння, шляхом зловживання службовим становищем у вказаній протиправній діяльності, зокрема проводять перевірку багажу осіб при перетині кордону поверхнево, що призводить до настання вищевказаних тяжких наслідків. Враховуючи викладене, на даний час, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Так, вказані матеріали кримінального провадження надійшли на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові з Центрального апарату Державного бюро розслідувань лише 22.07.2020 року на підставі постанови прокурора Офісу Генерального прокурора України про визначення підслідності. В подальшому 18.09.2020 року у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про закриття провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Однак 02.10.2020 року прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, обласної прокуратури ОСОБА_4 скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 18.09.2020 року.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлений ст.219 КПК України закінчується 08.10.2020 року. На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась. Разом з тим, необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати осіб, розмови яких зафіксовані під час проведення НСРД; отримати інформацію з Держмитслужби України з приводу того чи проходила ТОВ «Віншвеймаш» встановлені митні формальності з розмитнення вилучених швейних машинах; скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина, з метою встановлення обставин з продажу швейних машинок ТОВ «Віншвеймаш» та їх переміщенню на митну територію України; скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща, з метою встановлення обставин вивезення з митної території Республіки Польща швейних машин придбаних ТОВ «Віншвеймаш» та подачі компетентним органам Республіки Польща документів для відшкодування податку на додану вартість (VAT).

Клопотання розглянуто без участі слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч.4 ст.219 КПК України).
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено слідчим суддею, в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 25 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась.
Із матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000311 від 25 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, розпочався 25.03.2019 року року та закінчується 08.10.2020 року, оскільки постановою прокурора Львівської обласної прокуратури від 02.10.2020 року, скасовано постанову слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові від 18.09.2020 року про закриття кримінального провадження за № 0000311 від 25 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: встановити та допитати осіб, розмови яких зафіксовані під час проведення НСРД; отримати інформацію з Держмитслужби України з приводу того чи проходила ТОВ «Віншвеймаш» встановлені митні формальності з розмитнення вилучених швейних машинах; скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина, з метою встановлення обставин з продажу швейних машинок ТОВ «Віншвеймаш» та їх переміщенню на митну територію України; скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща, з метою встановлення обставин вивезення з митної території Республіки Польща швейних машин придбаних ТОВ «Віншвеймаш» та подачі компетентним органам Республіки Польща документів для відшкодування податку на додану вартість (VAT).

Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі дії у вісімнадцятимісячний строк не видалось за можливе у зв`язку з тривалим періодом проводення НСРД, необхідністю зняття грифів секретності з метою призначення подальшому експертиз відеозвукозапису, не завершення проведення експертами Київського НДІСЕ товарознавчої експертизи по встановленню вартості вилучених швейних машинок; не отримання у Держмитслужби України інформації щодо проходження ТОВ «Віншвеймаш» встановлених митних формальностей з розмитнення вилучених швейних машин, що унеможливило підготовку міжнародних доручень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.10.2020 року, в той час як для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібний додатковий час, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у дванадцятимісячний строк, який закінчується 08.10.2020 року неможливо.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 08.10.2021 року.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000311 від 25 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 08 жовтня 2021 року.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1