Провадження № 1-кс/161/5916/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що 28.07.2020 року о 13 годині, невстановлена особа, у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході телефонної розмови, шляхом обману, а саме під приводом розблокування банківської карти ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами сума якої встановлюється.
28.07.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказала, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 28.07.2020 року, близько 13 годині 07 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов вхідний виклик із абонентського номеру телефона НОМЕР_2 . Даний виклик здійснила невідома особа, яка представилась представником служби безпеки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особа повідомила, що з її карточки хтось здійснив оплату покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 850 гривень. На що остання відповіла, що ніяких операцій щодо рахунку не здійснювала. Невідома особа наполягала на тому, щоб ОСОБА_5 перевірила чи є в неї всі карточки, для того, щоб переконатися в тому чи вона не втратила їх, і чи не міг би ними скористатись хтось інший. ОСОБА_4 перевірила наявність карточок. Тоді невідома особа сказала, що їй потрібно перевірити активність карточки та наполягала на тому, щоб ОСОБА_6 зателефонувала на Приват банківський номер НОМЕР_3 . В ході розмови до ОСОБА_5 паралельно подзвонив інший номер НОМЕР_4 . По телефону розмовляв невідомий чоловік. Останній сказав, що це телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Та питав чи здійснювала вона покупку, на що остання відповідала теж саме щой й раніше. Тоді невідомий повідомив, що заблокував карточку, щоб ніхто інший не міг користуватися нею, і для того аби розблокувати потрібно знаходитись біля терміналу для того, щоб бачили камера, і вони переконались в тому, що це дійсно ОСОБА_4 . Потім потрібно було скинути кошти на свій мобільний рахунок. Тому вона пішла до терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та скинути на свій абонентський рахунок кошти. Перший платіж на її мобільний телефон був в сумі 717 гривень. Поповнення рахунку здійснювалось через ПриватБанківську карту № НОМЕР_5 . Потім невідомий сказав, щоб вона ще декілька разів поповнила свій мобільний рахунок. Але на вищевказаній карточці не було коштів, тому вона використала універсальну карточку № НОМЕР_6 . На якій було 5000 гривень. ОСОБА_4 поповнила свій рахунок на 500 гривень, потім ще на 500 гривень цю операцію виконувала через банкомат з універсальної карточки. Після цього здійснити поповнення рахунку не можливо було, тому вона зняла гроші в банкоматі в сумі 3500, та ще поповнила свій рахунок 4 рази по 495 гривень. Коли вона знову ж не змогла поповнити рахунок, то невідома особа зазначила, що надасть свої реквізити банка, а саме мобільний номер НОМЕР_4 . ОСОБА_4 послухала та скинула близько 1683 гривень. Також до скидання ОСОБА_4 коштів на свій рахунок їй прийшло повідомлення з паролем в кількості 6 цифр. Воно було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак свою увагу на смс повідомлення вона не звернула, адже була в тривожному стані. Також усі кошти які перераховувались на номери телефонів зникли та не повернулись назад на карточку як це їй це казала невідома особа.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 ., № НОМЕР_6 відкрито в акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання дізнавач подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 у кримінальному 0000195 від 28.07.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 27.07.2020 по 13.08.2020;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 за період з 27.07.2020 по 13.08.2020;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2020 по 13.08.2020.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1