печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0001524 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказала, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), всупереч нормам Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та статусу їх майнового комплексу», протиправно шляхом зловживанням службового становища заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме комплексом приміщень за адресою: АДРЕСА_2 та об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передачі приміщення за адресою АДРЕСА_2 до статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення частки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в статутному капіталі.

Зокрема, згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за договором відчуження частки сплачені на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий також рахунок № НОМЕР_8 .

Слідчий вказала, що у подальшому, під час про ведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, з викладених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0001524 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) рахунку за № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку), документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітки м зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) по рахунку за № НОМЕР_9 отримання грошових коштів із рахунків, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління полції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , асаме:

- документів щодо відкриття ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) рахунку за № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за№ НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) по рахунку за № НОМЕР_9 отримання грошових коштів із рахунків, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1