Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001971 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнила грошові кошти, що перебували у її правомірному віданні. Є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, виникла необхідність в отриманні інформації щодо первинних документів, які стали підставою для подальшого укладення договорів про виконання робіт та послуг, постачання товарів та матеріальних цінностей, замовником якої являється ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 №31/10096 від 30.07.2020 у ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні будь які транспортні засоби, а також за вказаними суб`єктами господарювання за період з 01.01.2018 по теперішній час не обліковувалось жодного автомобіля.
Відповідно до інформації, наданої Державним підприємством « ОСОБА_7 » на запит слідчого, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час проведено понад 200 процедур із закупівлі товарів та послуг у суб`єктів господарювання різної форми власності. Загальний об`єм державних закупівель, згідно наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибірки становить понад 30 мільйонів гривень, у тому числі містить відомості що становлять предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001971 від 15.06.2020.
Допит потерпілого ОСОБА_8 містить відомості, що 04.03.2019, 14.03.2019 та 17.01.2020 за рахунок коштів місцевого бюджету сплачено за послуги з юридичної консультації на загальну суму понад 400 000, 00 грн. на користь адвоката ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю №4960/10 від 26.07.2012, р/р НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_5 .
Також ОСОБА_8 вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю продовольчих товарів (цукор, кондитерських виробів та шоколаду), а також паливно мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму понад 6 000 000, 00 грн. безліччю частинами, щоб не привертати увагу Державної аудиторської служби, уникнути фінансового моніторингу. Незбагненним залишається факт, яким чином вказане підприємство повинне було поставити до села Плисок настільки різнопланові товари, у той час, коли на офіційному інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено публікацію від 17.10.2018 про порушення справи про банкрутство.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщено постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.06.2020 №910/12938/18, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів щодо фінансових взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_9 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори із усіма додатками та додатковими угодами, а також проектно-кошторисну документацію по об`єктам; звіти про проходження експертизи проектно-кошторисної документації; листи щодо надання попередньої оплати; Акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення; рахунки-фактури; накладні; виписки з розрахункового рахунку щодо оплати за договорами; журнали технічного нагляду та журнали авторського нагляду; договори на здійснення технічного та авторського нагляду по об`єктам, роботи на яких виконуються з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами, що підтверджують здійснення технічного та авторського нагляду; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі листування яке здійснювалось за допомогою електронної пошти; документи які подавались ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час участі у процедурах закупівлі; протоколи засідання тендерного комітету по процедурах закупівлі, в яких приймали ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій.
Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо фінансових взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_9 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори із усіма додатками та додатковими угодами, а також проектно-кошторисну документацію по об`єктам; звіти про проходження експертизи проектно-кошторисної документації; листи щодо надання попередньої оплати; Акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення; рахунки-фактури; накладні; виписки з розрахункового рахунку щодо оплати за договорами; журнали технічного нагляду та журнали авторського нагляду; договори на здійснення технічного та авторського нагляду по об`єктам, роботи на яких виконуються з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами, що підтверджують здійснення технічного та авторського нагляду; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі листування яке здійснювалось за допомогою електронної пошти; документи які подавались ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час участі у процедурах закупівлі; протоколи засідання тендерного комітету по процедурах закупівлі, в яких приймали ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 за № 0001971.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_10 , та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_11 (розташованій за адресою: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме: щодо фінансових взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_9 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори із усіма додатками та додатковими угодами, а також проектно-кошторисну документацію по об`єктам; звіти про проходження експертизи проектно-кошторисної документації; листи щодо надання попередньої оплати; Акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення; рахунки-фактури; накладні; виписки з розрахункового рахунку щодо оплати за договорами; журнали технічного нагляду та журнали авторського нагляду; договори на здійснення технічного та авторського нагляду по об`єктам, роботи на яких виконуються з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами, що підтверджують здійснення технічного та авторського нагляду; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі листування яке здійснювалось за допомогою електронної пошти; документи які подавались ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час участі у процедурах закупівлі; протоколи засідання тендерного комітету по процедурах закупівлі, в яких приймали ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , СПД ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1