Справа № 461/7519/20
Провадження № 1-кс/461/126/21
УХВАЛА

14.01.2021

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000769, відомості про яке 22.10.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема: мобільний телефон марки Самсунг Гелексі А-30, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 із сім картками за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Самсунг Гелексі G5 prime, ІМЕІ НОМЕР_5 НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою з номером НОМЕР_8 ; банківська картка № НОМЕР_9 ;- Банківська картка № НОМЕР_10 ; аркуш паперу з рукописними записами; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 12 шт.; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 26 шт. грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 364 шт. грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 1000 шт.; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт. 1 аркуш з рукописними надписами; 1 аркуш товарного чеку з рукописним надписами; 120 аркушів накладної з рукописними надписами (де вказано кількість, марки та точки доставки);

Крім цього, 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в складському приміщенні яким користується ОСОБА_5 , а саме у гаражі № НОМЕР_11 кооперативу «Північ» в м. Київ на вул. Закревського Миколи, 93, про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема:квитанція до прибуткового касового ордеру серії ОІАААІ № 051024 на суму 20240 грн. за оренду приміщення на 10 арк.; договір № 35 суборенди приміщення від 12.06.2019 між ТзОВ «Інтергал Трейд» та ОСОБА_5 на 8 арк.; акт приймання-передачі приміщення до договору № 35 від 12.06.2019 на 10 арк.;

Також, 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, яке орендує та яким користується ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема: 115 картонних коробок (ящиків) з написом «JDE» «Jacobs Douwe egberts», «Кава натуральна розчинна сублімована Якобз Монарх 20*26*18», в яких всередині міститься по 20 коробок з написом «Jacobs Monarh» з вмістом поліетиленовихстіків по 26 шт. в кожній;36 бабін з етикетками із написом «Партія: 270820-1 Па», на яких написано логотип та інформація виробника кави марки «Jacobs»; 114 картонних коробок (ящиків) з написом «Мрія» з етикеткою «Какао порошок», в яких всередині містяться поліетиленові пакети по 40 штук в кожному з написом «Какао порошок 100г» з вмістом невідомої порошкоподібної речовини коричневого кольору; 425 ящиків з написом «Коммунарка» з наклеєними етикетками «Какао порошок Комунарка», у кожному ящику міститься по 15 поліетиленових пакетів з вмістом невідомої порошкоподібної речовини; 21 бабіна з наявним маркуванням «Какао порошок Комунарник»; паперовий ящик з написом «Art-Tech», в середині якого міститься паперові ключі етикетки з написом «Какао порошок Комунарка» у кількості 1825 штук; 325 паперових клеючих етикеток з написом «Какао порошок Мрія»; 1110 паперових клеючих етикеток з малюнком карти «Belarus»; документи та аркуші з рукописними написами, у кількості 23 арк; пульт від кондиціонера ( з метою проведення дактилоскопічної експертизи);обладнання для напису порошкоподібної речовини, у якому завантажена плівка з маркуванням «Какао порошок» у якій фасується коричнева порошкоподібна речовина; 2 електронні ваги; обладнання для насипу та фасування кавоподібних гранул із заправленою плівкою з написом «Jacobs»; 2 євро палети з картонними розкладеними ящиками з маркуванням «Коммунарка» у кількості 1420 штук; 1 євро палет з картонними розкладеними ящиками з маркуванням «JDE» у кількості 280 штук; 3 мотки скотчу з маркуванням «Мрія»; 3 поліетиленові мішки з порошкоподібною речовиною коричневого кольору; 4 пари будівельних рукавиць; 2 вживаних респіратори; 1 європалет, на якому міститься 24 паперові конверти з картонними коробками для стіків з маркуванням «Jacobs», в кожному з яких по 200 штук коробок - загальна кількість коробок становить 4800 штуки; 2 поліетиленові пакети з вмістом гранул коричневого кольору. У приміщенні №2 вилучено: 1725 паперових клейких етикеток з маркуванням «Какао-порош Коммунарка»; 325 паперових клейких етикеток з маркуванням «Какао-порош Мрія»; 23 бабіни з нанесеним маркуванням «Какао порошок Коммунарка»; 41 бабіна з нанесеним маркуванням «Какао порошок Мрія»; повітряний компресор марки «Aircast» який приєднаний до живлення та до обладнання для фасування; 1720 шт. складених картонних коробок з маркуванням «Мрія»; копію договору оренди № 6 від 19.11.2017 на 6 арк; копію договору оренди № 35 від 12.06.2019 на 8 арк.

Крім цього, 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, яким користується ОСОБА_5 , та яке розташоване у м. Києві на незареєстрованій земельній ділянці за координатами 50.484492.30.671533, про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема: моток з поліетиленовою плівкою на яких наявні надруковані стіки з надписами «Jacobs monarch», 1,8 грам, в кількості 16 штук; 62 картонні коробки в яких наявні поліетиленові упаковки з невідомою порошкоподібною речовиною з надписом «Настоящий какао - перемон «Комунарка», 99,98 % какао-продуктов, маса нетто 100 грам;5 картонних коробок, в яких наявні поліетиленові упаковки з невідомою речовиною з надписами «Gold класичний вишуканий стан», «Чорна карта» 400 г та 100 г; 34 картонні коробки з упаковками червоного та зеленого кольорів з надписами «Кава зі Львова», «Кава натуральна насмажено та змелено», 225 г; 3 картонні коробки в яких знаходяться поліетиленові упаковки з

невідомою речовиною з надписами «Jacobs monarch», 200 г та 50 г; 1 картонна коробка в якій знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписами «Jacobs monarch», 60 г; картонна коробка в якій знаходяться пусті поліетиленові упаковки з надписами «Галка» кава класична», порошкоподібна кава натуральна розчинна, 150 г; 4 картонні коробки в яких наявні поліетиленові пакети синього кольору з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 Gran espresso», 1000 грам; 2 поліетиленові упаковки, чорного кольору «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 Qualita oro dal 1956», 250 грам; 1 поліетиленові упаковки синьо-червоного кольору з надписом «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 Grema e gusto classico», 250 грам, 4 поліетиленові упаковки червоно-сірого кольору з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, Qualita rossa», 250 грам; 44 картоні коробки з поліетиленовими пакетами коричневого кольору з надписом «Maccoffee original 3 в 1» в який поміщено поліетиленові пакети в кількості 25 штук з невідомою речовиною; 45 картонних коробок з надписом «Nescafe classic», подвійна фільтрація, насичений смак в якій знаходиться 25 поліетиленових стіків з надписами «Nescafe classic» 1,8 грам; 70 картонних коробок в яких наявні по чотири картонні коробки в яких наявні поліетиленові пакети з надписами «Мрія Желе зі смаками: апельсина, вишні, ківі», 90 грам; 10 картонних коробок в яких знаходяться картонні коробки з надписами «Jacobs monarch» в яких наявні 26 стіків з надписами «Jacobs monarch»; 14 картонних коробок в яких наявні поліетиленові пакети з невідомою речовиною (предметами) з надписами «Козацька слава», «арахіс смажений солений до пива», 60 грам; 1 ящик з наявними поліетиленовими упаковками з надписами «Gold чорна карта» 400 грам, та 100 грам; 2 картонні ящики з пустими поліетиленовими пакетами з надписом «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 top class», 1000 грам; електрона вага «CAS»; пристрій для спалювання упаковки ЗПП-300-10 плоский з упором, серійний номер 52-001250; дві упаковки з наліпками з партіями «Львівська, Кава зі Львова» із штрих кодом. В боксі №6 вилучено: 4 картонні коробки в яких наявні пусті поліетиленові пакети жовтого кольору з надписом «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 QUALITA ORO DAL 1956», 1000 грам; 2 картонні коробки з пустими поліетиленовими пакетами сірого кольору з надписом «Since 1996 Gemini vending espresso Blend», 1 кг; 2 картонні коробки з пустими поліетиленовими пакета синього кольору з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 super crema», 1000 грам; 16 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з

невідомою речовиною з надписом «Jacobs monarch» no 60 грам; 6 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Jacobs monarch» no 120 грам;15 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Галка кава класична», 100 грам; 12 картонних коробок в яких наявні пусті поліетиленові пакети червоного кольору з надписами «Кава зі Львова 1829», по 225 грам; 9 картонних коробок в яких знаходяться пусті поліетиленові пакети з надписами «Gold Чорна карта», 500 грам; 6 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з

надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 QUALITA ORO DAL 1956», 1000 грам; 3 картонні коробки в яких знаходяться поліетиленові пакети синього кольору з невідомою речовиною з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 super crema», 1000 грам; 80 картонних коробок в яких наявні поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Jacobs monarch», 400 грам; 2 картонні коробки в яких знаходяться пусті поліетиленові пакети з надписом «Jacobs monarch», 400 грам; 2 картонні коробки в яких знаходяться пусті поліетиленові пакети з надписом «Jacobs monarch», 120 грам; 68 картонних коробок в яких знаходяться картонні упаковки з невідомим вмістом з надписом «Золотисті чіпси зі смаком бекону», 75 грам; 1 картонна коробка в якій знаходяться поліетиленові пакети пусті з надписами «Торчин 10 овочів приправа універсальна», 250 грам; 52 мішки в яких знаходиться подрібнена речовина темно коричневого кольору; 39 коробок полімерних; 9 полімерних коробок в яких вставлені поліетиленові пакети червоного кольору з надписом «Кава зі Львова» з подрібненою речовиною коричневого кольору; пристрій для спаювання упаковок в кількості 2 шт.; 4 дерев`яні бруска з пластиковими вставками для пакування кави; штамп для проставки фаї; прилад «Setstamp graphic 970»; прилад для розсипки «Libra»; мобільний телефон марки «Нокія» з IMEL07417 з сім картою НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Самсунг» з ІМЕІ-1: НОМЕР_13 , ІМЕІ-2: НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ; один аркуш з надрукованими чорновими записами.

Також, 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 проведено обшук в складському приміщенні, яким користується ОСОБА_5 та яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Червоне, вул. Шкільна на земельній ділянці :04:003:0014, про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема: накладні: № на 1 арк; №2485 від 23.04.2020 на 1 арк; № на 1 арк; № на 1 арк; №1066 від 22.09.2020 на 1 арк; №1063 від 22.09.2020 на 1 арк;сертифікати якості ТОВ «ЮГ КАРТОН Україна» №2451, №2450, № 1373, № 1372, № 5690, № 1371, № 1805, № 1804, № 1803, №1802, № 1801, №2087 по 1 арк. разом на 12 арк.; сертифікат якості №2088, 2089 на 2 арк; копія висновку держ. сам.-епідерм експертизи №602-123-20-1/32655 у 5 примірниках; товарно-транспортні накладні: № с від 01.10.2020 у 2 прим.; № с від 21.04.2020 у 2 прим.; № с від 12.05.2020 на 1 прим.; № с від 06.04.2020 на 2 прим.; 56 ящиків із упаковками для кави, темно-сірого кольору із червоними написом, торгової марки «Germini»; 10 ящиків в яких знаходиться приправа 10 овочів торгової марки «Торчин»; 46 мотків поліетиленових етикеток торгової марки «Львівські дріжджі»; 8 палетів з картонними упаковками - ящиків із логотипом торгової марки «Львівські дріжджі»; 7 палетів із картонними упаковками ящиками із надписом кондитерська фірма «Комунарка»; 1 палет із картоном упакуванням ящиком із логотипом «JDE JACOBS»; 3 палети із картонними упаковками ящиком із надписом «САФ момент дріжджі швидкодіючі»; компресор 100 літрів номер 524145, металевий сірого кольору; компресор 270 літрів номер 650204, металевий сірого кольору. станок металевий сірого кольору.

Також, 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні (павільйон), яким фактично користується ОСОБА_5 та яке знаходиться на території «Волинська оптова база» на вул. Волинська, 34/1у м. Київ, що належить ТОВ «Акта-Трейд», про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема: системний блок чорно-сірого кольору марки «Asus» серійний номер 86x350002257; відеореєстратор марки «Ahua» серійний номер №T3A2GN07800231/; сім-карта із номером телефону НОМЕР_16 із серійним номером НОМЕР_17 ; 40 картонних коробок в кожній із яких міститься приправа універсальна «Торчин 10 овочів»; системний блок чорного кольору серійний номер 96x350004923.

Крім цього, 07.10.2020 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у будинку та підсобних (складських) приміщеннях, якими фактично користується ОСОБА_5 та які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про що складено відповідний протокол. За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово товари, речі, документи, які є тимчасово вилученим майном, зокрема: картонна коробка із вмістом порожніх упаковок кави з надписом «Jacobs»; картонна коробка із вмістом порожніх упаковок кави з надписом «Jacobs»; картонна коробка із вмістом стіків кави «Jacobs»; картонна коробка із вмістом 20 упаковок кави «Jacobs»; картонна коробка із вмістом картонних коробок; картонні коробки в кількості 80 шт. обклеєні клейкою стрічкою.

08 жовтня 2020 року, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, в порядку та з підстав, що передбачені ст.ст. 40, 84, 85, 86, 98 КПК України, винесено постанову про визнання зазначених речей, предметів та документів - речовими доказами.

13 листопада 2020 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 постановлено ухвалу, якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно.

10 грудня 2020 року ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно від 13.11.2020 року та подане клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків.

29 грудня 2020 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 винесено ухвалу, якою подане клопотання прокурора, повернуто для усунення недоліків.

В ході проведення санкціонованих обшуків в житлових та не житлових приміщеннях якими фактично користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено такі речі та документи, що на думку органу досудового розслідування, на даному етапі, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, відповідно мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою призначення у подальшому ряду судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження таких речей як речових доказів, унеможливлення їх знищення чи спотворення та з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди завданим кримінальним правопорушенням.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримали та просять таке задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунотовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає поверненню.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відмітка про засвідчення копії документа складається: зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.

До клопотання додані копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Ці копії не завірені слідчим чи прокурором у встановленому законом порядку.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної у витягу з Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яка ураховується слідчим суддею виходячи з норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», слідує, що окрему проблему становить подання слідчими та прокурорами разом з клопотанням, в тому числі витягу з ЄРДР, які належним чином або взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді. Саме тому, у подібних випадках, як указує ВССУ, необхідно постановляти ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора ОСОБА_3 підлягає поверненню, оскільки таке не відповідає вимогам процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000769, відомості про яке 22.10.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України повернути прокурору.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .