Справа № 308/7176/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю до документів у володільця ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в рамках кримінального провадження №0000201, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 22.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018-2019 років під час виконання будівельних робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів будівель, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнили бюджетні кошти.
За результатами перевірки складено висновок № 18/07-16-16-00-13/42196069 від 19.06.2020 року, про те що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснено завищення суми заробітної плати в актах приймання виконаних будівельних робіт до укладених договорів у 2018-2019 роках, на загальну суму 590506,00 грн., та дало змогу товариству незаконно заволодіти кощтами місцевого (державного) бюджету на загальну суму 590506,00 грн.
Так,розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкритий банківський рахунок у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_4 , а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 19.07.2018 по 31.12.2019 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 .
Підставою вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ідентифікаційні дані з АІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також висновок аналітичного дослідження відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області за № 18/07-16-16-00-13/42196069 від 19.06.2020 року.
Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають значення для встановлення щодо придбання та реалізації, матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), підтвердження інших розрахунків з СГД - постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 19.07.2018 по 31.12.2019, а отже, для визначення об`єкта оподаткування зазначеного суб`єкта господарської діяльності у період вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.
Слідчий вказує на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних обсягів заробітньої плати в складі вартості виколнаних будівельних робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період з 19.07.2018 по 31.12.2019, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 )
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, причина неявки суду невідома.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Органом досудового слідства - Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, в рамках якого розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 », якими було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018-2019 років під час виконання будівельних робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів будівель, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнили бюджетні кошти.
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 19.07.2018 по 31.12.2019, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у володільця ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, доведено, що самі по собі такі можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю до документів у володільця ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в рамках кримінального провадження №0000201, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 а також працівникам ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 19.07.2018 по 31.12.2019, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у володільця ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:
-інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-інформацію про залишки коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 станом на 31.12.2019;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності, інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-чеки для зняття готівковивих коштів

-інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1