Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0003094 від 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 15.12.2020 з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу та інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку.
- фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів, кас банку в момент зняття готівки за вище зазначений період по р/р № НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 .
Клопотання мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, до СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява громадянина ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Так, 24.09.2020 до Голови Селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував купити в їхнього товариства мінерального добрива. В зв`язку з тим, що ціна та умови доставки влаштовували покупця, ОСОБА_5 погодився на пропозицію та замовив товар, а саме мінеральні добрива в кількості 22 тонни на загальну суму 280 500, 00 грн.
Після чого представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту Селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано скан-копії Договору поставки №24/09/2020-37405 від 24.09.2020 та рахунку на оплату №37405 від 24.09.2020.
Так, в той же день СГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило предоплату за товар у розмірі 56 100,00 грн., а 09.10.2020 здійснило 2-й платіж та повністю розрахувалось за замовлення.
У подальшому товар СГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не отримало, грошові кошти заявнику не повернуті, на телефонні дзвінки представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають.
Також встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 на який здійснювалось перерахування грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
На запит від 16.11.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.93 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» щодо інформації по рахунку № НОМЕР_3 відповідь не надало.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003094 від 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0003094 за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Інформація, доступ до якої необхідно отримати, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0003094 від 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003094 від 28.10.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 15.12.2020 з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу та інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку.
- фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів, кас банку в момент зняття готівки за вище зазначений період по р/р № НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1