279/4054/20
1-кс/279/725/20
У Х В А Л А
іменем України
27 серпня 2020 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 15.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 14.02.2020 року близько 14:00 невідома особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з банківської картки НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

15 лютого 2020 року СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що грошові кошти у неї були зняті з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи правопорушника до Департаменту кіберполіції НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України. З наданої відповіді встановлено, що кошти перераховувались на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетний до вчинення даної події, тому виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківського рахунку № НОМЕР_2 , встановлення особи, якійналежить вказаний рахунок, тобто виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо даних про особу, руху коштів по банківському рахунку, відеозаписів, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вивченням матеріали провадження встановлено, що в провадженні СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів,

висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

При цьому, з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в частині отримання інформації за 13.02.2020 року обгрунтування відсутнє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати документи у найближчому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, копі япаспорта довідка про присвоєння РНОКПП, щодо активації «Ощад24» із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.02.2020 року по 24.02.2020 року (місцеперебування особи в момент зарахування грошових коштів).
- здійснення операцій зняття готівки із зазначенням адреси де знімались грошові кошти або безготівковий переахунок коштів із зазначенням на який рахунок перераховувалиись.
- відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у разі зняття готівки у терміналі, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1