Провадження № 1-кс/750/2774/20
У Х В А Л А

09 грудня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005790 від 12.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: оригіналів документів які подані (складені) для оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та
№ НОМЕР_2 , а також фото або відеозаписів з місць зняття грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою:
АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005790, розпочатому 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 576 400 грн., що були перераховані на банківський рахунок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , яка уповноважена представляти інтереси юридичної особи якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, яка показала, що 04.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір поставки мінеральних добрив № 15578, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) зобов`язується поставити а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) прийняти мінеральні добрива Поліфоска в кількості 120 тон. Згідно п. 6.2.1 вказаного договору покупець оплачує 50 % вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника та 20 % після оплати після отримання рахунку-фактури від Постачальника.
Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто головним бухгалтер ОСОБА_9 з невідомою особою яка представилась менеджером з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_6 ), в ході розмови з Артемом останній повідомив, що в них на складі є необхідна кількість мінеральних добрив, після чого вони домовились про ціну. В подальшому, оскільки на території країни введені карантинні заходи в зв`язку з інфекційним захворюванням, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складений типовий договір поставки № 15578 від 04.11.2020 та на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надісланий типовий договір поставки та електронний рахунок-фактура. Вказані документи були роздруковані та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому відскановані та надіслані на вищевказану електронну пошту.
В подальшому 05.11.2020, з метою виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило перерахування грошових коштів в усім 576 400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені особи умови договору не виконали, мінеральне добриво передбачене умовами договору не поставило, та починаючи з 10.11.2020 взагалі не виходять на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та номер за яким спілкувалися раніше взагалі нібито належить іншій особі.
08.12.2020 слідчим проведено вилучення документів які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківськопу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході ознайомлення з інформацією про рух коштів по вищевказаному рахунку встановлено, що частково грошові кошти здобуті злочинним шляхом були зняті за допомогою банківських карток
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхи виведення грошових коштів здобутих злочинними діями, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхи виведення грошових коштів здобутих злочинними діями, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: оригіналів документів які подані (складені) для оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фото або відеозаписів з місць зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1