Номер провадження № 1-кс/243/2178/2020
Номер справи 243/4287/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«17» грудня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі № 19 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання прокурора Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

14 грудня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання прокурора Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який згідно офіційних даних зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до Договорів та бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів та обладнання для будівництва (реконструкції) спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42x22 в м. Білозерське Донецької області, специфікацій, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків-фактур, до актів виконаних робіт за цими договорами, анкетних даних працівників, які були задіяні на будівництві вищевказаного майданчика, та відомостей про нарахування і виплату їм заробітної плати, відомостей про використання спеціальної авто техніки (механізмів) як власної так і орендованої, осіб які керували нею, до Договору підряду №12/18 від 22 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , Платіжного доручення на суму 690703 грн за отримані будівельні матеріали та Накладної № 01/01 від 24 січня 2019 року щодо їх поставки з боку ФОП ОСОБА_5 згідно вищевказаного договору; до Декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації щодо об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в м. Білозерське Донецької області» та відомостей про їх подання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16 квітня 2013 року ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016 році на рахунки ГО від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111135084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_6 розподілено 48 565 650 грн між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили, у формі падання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

Під час досудового розслідування від УСБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливого порушення чинного законодавства України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , Комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час використання бюджетних коштів при виконанні робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 вартістю 1458440 грн.

Встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 602 від 27 грудня 2017 року затверджена проектно-кошторисна документація по об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - реконструкція» в сумі 1498816 грн.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 280 від 25 жовтня 2018 року затверджено фінансування об`єкту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - реконструкція» в сумі 740219 грн, що фінансуються у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

22 грудня 2018 року між КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - замовник, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - третя сторона, та ФОП ОСОБА_4 підрядник, укладено Договір підряду № 12/18, відповідно до умов якого Підрядник зобов`язаний виконати роботи по об`єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22 - реконструкція», а замовник і третя сторона зобов`язуються оплатити вказані роботи в сумі 1458440 грн, термін виконання робіт: грудень 2018 року - грудень 2019 року. Фінансування робіт передбачено за рахунок коштів Мінрегіонбуду в сумі 727056 грн та коштів третьої сторони в сумі 731384 грн.

Кошти по оплаті виконаних будівельних робіт по об`єкту підрядником отримані в повному обсязі в грудні 2018 року, а саме 26 грудня 2018 року замовником перераховано кошти в сумі 727056 грн та третьою стороною - в сумі 731384 грн.

Відповідно до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт від 20 травня 2019 року замовником прийнято виконані роботи підрядника за об`єктом на суму 727056 грн.

Відповідно до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робі т від 05 листопада 2019 року замовником прийнято виконані роботи підрядника за об`єктом на суму 731384 грн.

З метою перевірки інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розтрати бюджетних коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та які становлять комерційну таємницю.

Вивченням актів форми КБ-2в та КБ-3 щодо будівництва спортивного майданчика, які підписані від імені ФОП ОСОБА_4 , встановлено, що останнім під час будівництва використовувались спеціалізовані автомобілі для проведення будівельних робіт, використовувалась наймана праця, закуповувались будівельні матеріали, огорожа для спортивного поля, штучне покриття, ворота для міні-футболу та інше. Згідно офіційних відомостей, розміщений на «Порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 в 2019 році підрядником були подані Декларації про початок будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації щодо об`єкта «Спортивний майданчик зі штучним покриттям».

На теперішній час у сторони обвинувачення з метою отримання доказів вини осіб, причетних до розтрати та привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, до Договорів щодо закупівлі матеріалів та обладнання для будівництва (реконструкції) спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42x22 в м. Білозерське Донецької області, специфікацій, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків-фактур, до Актів виконаних робіт за цими договорами, анкетних даних працівників, які були задіяні на будівництві вищевказаного майданчика, та відомостей про нарахування і виплату їм заробітної плати, відомостей про використання спеціальної авто техніки (механізмів) як власної так і орендованої, осіб які керували нею, до Договору підряду №12/18 від 22 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , Платіжного доручення на суму 690703 грн за отримані будівельні матеріали та Накладної № 01/01 від 24 січня 2019 року щодо їх поставки з боку ФОП ОСОБА_5 згідно вищевказаного договору, просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначених вказаних документів з метою їх вилучення.

Прокурор Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме: ФОП ОСОБА_4 , був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності ФОП ОСОБА_4 на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно із Витягом з ЄРДР, під час досудового розслідування від УСБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливого порушення чинного законодавства України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , Комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час використання бюджетних коштів при виконанні робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 вартістю 1458440 грн.

За даним фактом ГУ НП в Донецькій області 02 листопада 2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час у сторони обвинувачення з метою отримання доказів вини осіб, причетних до розтрати та привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, до Договорів щодо закупівлі матеріалів та обладнання для будівництва (реконструкції) спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42x22 в м. Білозерське Донецької області, специфікацій, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків-фактур, до Актів виконаних робіт за цими договорами, анкетних даних працівників, які були задіяні на будівництві вищевказаного майданчика, та відомостей про нарахування і виплату їм заробітної плати, відомостей про використання спеціальної авто техніки (механізмів) як власної так і орендованої, осіб які керували нею, до Договору підряду №12/18 від 22 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , Платіжного доручення на суму 690703 грн за отримані будівельні матеріали та Накладної № 01/01 від 24 січня 2019 року щодо їх поставки з боку ФОП ОСОБА_5 згідно вищевказаного договору

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Другого Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , прокурорам Другого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та прокурорам Першого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який згідно офіційних даних зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до Договорів та бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів та обладнання для будівництва (реконструкції) спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42x22 в м. Білозерське Донецької області, специфікацій, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків-фактур, до актів виконаних робіт за цими договорами, анкетних даних працівників, які були задіяні на будівництві вищевказаного майданчика, та відомостей про нарахування і виплату їм заробітної плати, відомостей про використання спеціальної авто техніки (механізмів) як власної так і орендованої, осіб які керували нею, до Договору підряду №12/18 від 22 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , Платіжного доручення на суму 690703 грн за отримані будівельні матеріали та Накладної № 01/01 від 24 січня 2019 року щодо їх поставки з боку ФОП ОСОБА_5 згідно вищевказаного договору;

- до Декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації щодо об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в м. Білозерське Донецької області» та відомостей про їх подання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язали ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , надати оригінали вищезазначених документів для їх вилучення слідчому слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , прокурорам Другого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та прокурорам Першого Відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановити термін надання відомостей 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1