Справа № 592/1385/21
Провадження № 1-кс/592/730/21

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 19.06.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого

ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в червні 2019 року здійснили придбання автомобіля "Рено Дастер" за 563 500 грн., в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 12 610 660 грн., чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_12 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;
- № НОМЕР_14 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
- № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;
- № НОМЕР_22 , який відкритий в Філії "Полтавське регіональне управління"АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою:
АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_12 .
Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) на рахунки контрагентів, необхідно дослідити рух грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів та документів в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), за адресою:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_10 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_12 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_14 ; Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою:
АДРЕСА_10 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 ; Філії "Полтавське регіональне управління"АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ):
№ НОМЕР_22 ; Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали судом, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Іншим способом, крім вилучення зазначених документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність товариства, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000225 - старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
АДРЕСА_2
- № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_12 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Харкiв (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;
- № НОМЕР_14 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
- № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , які відкриті в Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою:
АДРЕСА_10 ;
- № НОМЕР_22 , який відкритий в Філії "Полтавське регіональне управління"АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
- № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_12 . та надати можливість вилучити в оригіналах (завірені належним чином копії) документів та в електронному вигляді, а саме:
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали судом;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1