Справа № 712/6942/20
Провадження № 1-кс/712/3568/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0005295 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

24.07.2018 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , яка являється фізичною особою-підприємцем, про те, що в період часу з 18.07.2018 по 19.07.2018 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнила грошові кошти заявниці.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.07.2018 в ході проведення ревізії за участю ОСОБА_6 було виявлено відсутність грошових коштів у великих розмірах, внаслідок чого було викликано поліцію для з`ясування обставин справи. Також потерпіла повідомила, що особисто участі у здійсненні ревізій не брала. В якості свідків допитано бухгалтерів ПП «Лисак» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які розповіли про обставини здійснення ревізій від 18.07.2018 та 19.07.2018 у кіоску ПІ І «Лисак», що розташований за адресою: просп. Хіміків - вул. С. Кішки у м. Черкаси.

До слідчого судді скеровані клопотання про проведення обшуків за адресою проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у задоволенні яких відмовлено.

Допитані в якості свідка продавці ПП «Лисак» ОСОБА_10 й ОСОБА_11 , які працювали на одній торговій точці разом з ОСОБА_6 , розповіли про ревізію, що здійснювали 18.07.2018 та 19.07.2018 та, що не бачили як ОСОБА_6 чи ОСОБА_9 виносили грошові кошти або товар з кіоску.

Допитана в якості свідка продавець ПП «Лисак» ОСОБА_12 , повідомила, що 19.07.2018 близько 21:30 год. до кіоску, в якому вона працює підійшла невідома особа та запропонувала купити сигарети по зниженій ціні, на що ОСОБА_12 погодилась, однак впізнати вказаного чоловіка вона не зможе, оскільки погано його роздивилася та була темна пора доби.

Допитана в якості свідка продавець ПП «Лисак» ОСОБА_13 , яка повідомила, що 27.07.2018 близько 03:00 год. до кіоску підійшла невідома особа та запропонувала купити каву «Якобз», на що продавчиня відмовила, особу яку пропонувала каву ОСОБА_14 не роздивилася тому впізнати не зможе.

Допитані я кості свідків подавці ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які повідомили, що жодні особи з пропозиціями продажу товарів (цигарок) до них не зверталися.

Допитані в якості свідків сусіди ОСОБА_6 - ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які повідомили, що не бачили, щоб ОСОБА_6 чи хтось з її родичів, друзів заносили чи виносили з дому тютюнові вироби у великих розмірах чи будь-які інші товари.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила: «18.07.2018 близько 09:00 ранку до кіоску, в якому вона працювала (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) прийшла бухгалтер ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно провести ревізію. У вказаній ревізії брали участь: я, ОСОБА_7 , продавці Кутова й ОСОБА_28 . Інших осіб на момент здійснення ревізії не було. ОСОБА_6 підписала акт ревізії після закінчення перерахунку товарів та грошових коштів. На момент підпису у акті були зазначені тільки підписи учасників ревізії, жодних інших даних у акті зазначено не було. Закінчивши ревізію, ОСОБА_7 забрала всі документи та пішла у невідомому напрямку, а ОСОБА_6 далі продовжила працювати. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_29 та повідомила, що наявна нестача грошових коштів та попросила, щоб вона принесла корінці від розрахункових документів. Ці корінці ОСОБА_6 18.07.2018 не принесла, а передала їх ОСОБА_7 19.07.2018 (вони були у ОСОБА_6 в сумці). Ввечері близько 19:00 год. прийшла колега ОСОБА_6 . Кутова, а ОСОБА_6 пішла додому забравши особисті речі, оскільки хотіла випрати одяг та інше, жодного товару, грошових коштів вона, з її слів, додому не забирала.

19.07.2018 близько 08:00 год. ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_30 та запропонувала зустрітися, щоб вирішити всі питання. Близько 11:00 год. вона зі своїм другом ОСОБА_9 під`їхала до спортивного комплексу «Будівельник», де її у машині чекав ОСОБА_31 з другом, якого звати, здається, ОСОБА_32 . ОСОБА_6 сіла в машину до ОСОБА_31 та сказала, що дійсно взяла з каси грошові кошти у невеликий сумі, які були необхідні для лікування її чоловіка ОСОБА_33 (його доставили в лікарню у передсмертному стані) та які вона пообіцяла повернути із заробітної плати.

09.08.2018 отримана ухвала слідчого судді про проведення судово-економічної експертизи та 10.08.2018 кримінальне провадження направлено до НДЕКЦ в Черкаській області для проведення судово-економічної експертизи. 05.11.2018 отримано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи № 9/32 від 05.11.2018 у зв`язку з недостатньою кількістю наданих документів для проведення експертизи.

22.12.2018 отримана ухвала слідчого судді про проведення судово-економічної експертизи та кримінальне провадження направлено до Черкаського відділення Київського НДІСЕ для проведення судово-економічної експертизи. 10.01.2019 слідчим отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи. 22.01.2019 слідчим направлено запит до ОСОБА_5 з метою отримання додаткових документів, а саме: дані бухгалтерського обліку у кількісно-сумованому виразі про залишки товарно-матеріальних цінностей станом на 18.07.2018 та станом на 19.07.2018 в кіосках; порівняльні відомості або відомості результатів інвентаризації.

Слідчим розглянуто клопотання експерта від 18.01.2019 та направлено додаткові матеріали надані ОСОБА_5

12.02.2019 отримано повідомлення експерта про неможливість виконання експертизи у зв`язку з відсутністю повного пакету документів зазначених у клопотанні від 18.01.2019.

Додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 з метою отримання додаткових документів необхідних для проведення експертизи та встановлення суми завданих збитків. Під час допиту, потерпіла вказала, що всі наявні в неї документи надала слідчому. Книгу обліку викрала ОСОБА_34 .

Направлено запит на ГУ ДФС в Черкаській області №3772/46-2019 від 26.03.2019 з метою надання інформації щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Надано доручення в порядку ст. 40 КК України встановити осіб, які займалися поставкою товару до торгового кіоску ФОП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_1 (постачальників, торгових представників, тощо) та допитати в якості свідків з приводу обставин замовлення, доставки товару, проведення розрахунків.

Додатково детально допитано в якості свідка ОСОБА_6 .

Додатково детально допитано в якості свідка бухгалтера ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_7

16.05.2019 отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про призначення судової почеркознавчої експертизи, яка 22.05.2019 направлена для забезпечення виконання до Черкаського НДЕКЦ МВС України.

11.06.2019, за результатами якої до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта №1/663 від 10.06.2019.

24.06.2019 отримано ухвалу слідчого Соснівського районного суду м. Черкаси про призначення судової економічної експертизи, на підставі якої отримано висновок експерта, в якому підтверджується сума заподіяного збитку.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005295 від 25.07.2018 закінчувався 25.07.2019, однак у зв`язку з тим, що проведення судової економічної експертизи тривало, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування. 22.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування кримінального провадження № 0005295 від 25.07.2018 продовжено на шість місяців, тобто до 25.01.2020. З аналогічної причини строк досудового розслідування було продовжено 21.01.2020 на шість місяців, тобто до 25.07.2020.

Слідчий у клопотанні зазначає, що внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки необхідно: призначити та провести додаткову судову економічну експертизу з метою встановлення відповідності у актах ревізії та товарно-транспортних накладних відносно отриманого та проданого товару, а також встановити місцезнаходження двох свідків - ОСОБА_10 й ОСОБА_11 , які працювали на одній торговій точці разом з ОСОБА_6 та провести їх додатковий допит стосовно деталей проведення ревізій в кіоску, де вони всі працювали та в результаті проведення яких виявили недостачу товарно-матеріальних цінностей.

Указані дії не можуть бути здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування з об`єктивних причин.

Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є шість місяців.

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців тобто до 25 січня 2021 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги в повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0005295 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005295 закінчується 25 липня 2020 року.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого

В судовому засіданні прокурором доведено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 0005295 в установлений строк неможливо, у зв`язку з необхідність проведення ряду процесуальних та слідчих дій, що потребують додаткового часу

На підставі викладеного, з урахуванням обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005295 до шести місяців, тобто до 25.01.2021, що є достатнім для вчинення вищезазначених слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005295 від 25 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України до одного року, тобто до 25.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1