28.07.2020 Справа № 756/5993/20
№756/5993/20
№1-кс/756/1140/20
У Х В А Л А
Іменем України
28 липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З поданого слідчим клопотання убачається, що в провадженні Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013351 від 22 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному клопотанні слідчий вказує на те, що 10 січня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняте рішення №14-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Банк) до категорії неплатоспроможних», на підставі якого виконавчою дирекцією Фонд; гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 11.01.2017 № 85 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даними рішеннями розпочато процедуру виведення Публічного акціонерною товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 11.01.2017 по 10.02.2017 рік (включно). Таким чином, Фонд набуває всі повноваження органі управління Банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністраціїдо її припинення. Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасово' адміністрації в Банку цим рішенням призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 09 лютого 2017 року №501 продовжено строк тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11 лютого 20177 року до 10 березня 2017 року (включно). Відповідно до даного рішенш продовжено строк дії повноважень уповноваженої особи Фонду на здійсненню тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11 лютого 2017 року до 10 березні 2017 року (включно).

На підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21 лютого 2017 року №95-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцію ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення від 24 лютого 2017 р. №743 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з 24 лютого 2017 року по 23 лютого 2019 року (включно) та ОСОБА_5 призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 ( на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, рішенням ФГВФО уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_6 .

Спеціальним законом, що регулює відносини, які виникають у зв`язку виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі Закону). Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону з дня призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контроль (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органі контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Отже посадові права та обов`язки (повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53) передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а делегуються та визначаються рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року мід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з боку Іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( боку Іпотекодаржателя) укладено Іпотечний договір, відповідно до якого Іпотекодавець передав Іпотекодержателю в якості предмету Іпотеки нерухоме майно: нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться з адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення виконання зобов`язань кредитних договорів, які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( боку кредитора) та наступними позичальниками і кредитними договорами:

-Кредитний договір №88/06/11 від 02 червня 2011, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Позичальник);

-Кредитний договір №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (позичальник);

-Кредитний договір №74/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (позичальник).

Крім того, в якості забезпечення виконання вищевказаних кредитних договорів (окрім кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з боку Заставодержателя) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з боку Заставодавця) було укладене Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549. Предмет застави за цим договором є: майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою АДРЕСА_2 ; майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою АДРЕСА_2 .

05 грудня 2014 року, на підставі договору відступлення права вимог! №21141205, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Первісний кредитор) ті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набув право вимога за: кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011, укладеним : позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Кредитним договором №73/09/1 ( від 29 вересня 2010, укладеним з позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за іпотечним договором від 06.12.2012 року, укладеним з Іпотекодавцем - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; і Договором застави майнових прав від 13.11.2014, укладеним з Заставодавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий вказує, що права вимоги за зазначеними договорам перейшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став Іпотекодержателем іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться з; адресою: АДРЕСА_1 .

Після початку процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитними договорами була несплачена та у зв`язку з цим Банком проводилась наступна робота із вказаною проблемною заборгованістю.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за наявними у Баню юридичними адресами спрямовувались вимоги щодо:

-погашення виниклої заборгованості за вищевказаними Кредитними договорами, а також сплати штрафних санкцій, які нараховуються на дати погашення заборгованості;

-надати Банку документи фінансової звітності Позичальника за періоди 2016, 2017 та 1 квартал 2018 р.;

-забезпечити надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вільного доступу уповноважених працівників Банку до об`єкту нерухомого майна, переданого і іпотеку Банку згідно з Іпотечним договором, з метою проведення перевірю його фактичної наявності та стану. Для здійснення перевірки просити повідомити контакти уповноважених представників Позичальника ті іпотекодавця (ПІБ та контактні номери телефонів), які забезпечать доступ де огляду майна та надання документів, що підтверджують облік майна на баланс іпотекодавця;

Слідчий зазначає, що жодної відповіді за даними листами на адресу Банку (в ліквідації) не надходило, а вищевказані Позичальники, Іпотекодавці та Заставодавці з Банком не зв`язувались для добровільного виконання будь-яких пунктів визначених вимогах. Зв`язатися за допомогою телефону з їх контактними особами в ході ліквідації яке представлялось можливими у зв`язку з відсутністю контактних номерів (вони не були передані до уповноважених працівників тимчасово адміністрації або номери, які були наявні як контактні на момент спроб зв`язатись були не діючі).

Крім того, 24.05.2018, в ході здійснення представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в ліквідації) виїзду для перевірки наявності та стану іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що нежитлові будівлі, які перебували в іпотеці відсутні, а на їх місці будується житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Будь- яких представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході перевірки за вказаною адресою не виявлено та отримати від останніх пояснення з приводу вказаного будівництва не представилось можливим. Про результати цієї перевірки був складений відповідний акт.

Слід зазначити, що одразу після початку виведення Банку з ринку в січні- лютому 2017 року проводилась перевірка цього іпотечного майна та воно було в наявності, а його стан задовільний про, що був складений відповідний акт.

Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011року: Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 18.06.2018. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 114 655 471,15 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) - 21 038 064,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) - 295 216,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) - 6 081 775,33 гривень, за відсотками кредиту (долар США) - 204 258,76 доларів США.

Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 73/09/10 від «29» вересня 2010. Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 29.06.2017. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 70 466 625,66 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) - 10 000 000,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) - 222 222,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) - 4 109 831,14 гривень, за відсотками кредиту (долар США) - 243 731,21 доларів США.

Заставою за цими кредитними договорами є:

Іпотечний договір, посвідчений 06.12.2012 р. державним нoтapiycoм ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 з; реєстровим №8-3554 зі всіма змінами та доповненнями до нього, іпотекодавцем за яким виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код СДРПОУ НОМЕР_3 Предмет іпотеки за Іпотечним договором - нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Заставна вартість предмету Іпотеки - 150 921 684,00 грн.;

Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим №1549 зі всіма змінами та доповненнями до нього, заставодавцем за яким виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код СДРПОУ НОМЕР_4 . Предме' застави за Договором застави:

-майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщенням] громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 ;

-майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщенням громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 . Заставна вартість предмету застави - 100 156 246,00 грн.

В подальшому, до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливих протиправних дії невстановлених осіб, направлених на знищення комплексу будівель та споруд загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору іпотеки, посвідченого 06.12.2012 рок; державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі під №8-3555 є предметом іпотеки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на вказаній вище земельній ділянці, на підставі дозволу на будівельні роботи ІУ 65, з замовленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код СДРПОУ НОМЕР_3 , підрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код СДРПОУ НОМЕР_5 розпочато будівництво об`єкту «Будівництво багатоповерхових житлових будинків об`єктами соціально-побутового призначення на АДРЕСА_1 ».

Так, встановлено, що 29.01.2018 року, приватним нотаріусом КМН( ОСОБА_10 за індексним номером 39410388 прийнято рішення про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкт нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , пре знищення вказаного об`єкту нерухомого майна на підставі довідки №28-03/17 від 29.03.2017 року, виданої ФОП ОСОБА_11 , згідно змісту якої встановлено, що ФОП ОСОБА_11 проведена 29.03.2017 року інвентаризація за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :72:263:0002, площею 3,1131 га, в ході якої: зафіксовано, що усі будівлі та споруди знесені, земельна ділянка вільна вц забудов.

Цього ж дня, а саме 29.01.2018 року, приватним нотаріусом КМНС ОСОБА_10 за індексним номером 39410388, прийнято рішення пре внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр) прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиногс реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 погашення обтяжень , тобто іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою додатку до інтернет-ресурсу супутникових знімків ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлені такі факти:

Роботи з демонтажу комплексу будівель та споруд, загальною площею

976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 розпочались у 2017 під час яких до 21 березня були видалені зелені насадження.

Комплекс будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 були знесені в період з 18 травня 2017 по 9 червня 2017.

Будівництво першої черги ЖК ІНФОРМАЦІЯ_13 почались ще до червня 2017 що свідчить про недостовірність довідки №28-03/17 від 29.03.2017 виданої ФОП ОСОБА_11 .

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ко, ЄДРПОУ НОМЕР_6 та які мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які реєстрували підприємство, про засновників, їх призначенні (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які з; довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстраціє« (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства ь державних органах, тощо.

Отже документи, які містяться у реєстраційній справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий вказує, що у слідства є підстави вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення кримінального покарання винних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, оригінали вказаних документів необхідні для проведенню судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 № 53/5 від 08.10.1998 затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки ті призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати дозвіл ш тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осі? ІНФОРМАЦІЯ_17 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригіналі] документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Документи та відомості, що в них містяться, надають можливість використати їх як докази на досудовому розслідуванні. Без зазначений документів неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.

Дослідивши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та матеріали, якими слідчий обґрунтовує вказане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15.06.2020. реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у паперовій формі зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що документи до яких слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , слідчий суддя не знаходить підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
у задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1