Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/978/20
Провадження по справі № 1-кс/514/305/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000153 від 26 червня 2020 року, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів головою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_3 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ФО-П ОСОБА_4 ), яка надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір підряду № 7 на капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі школи, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 249 378,87 гривень (один мільйон двісті сорок дев`ять тисяч триста сімдесят вісім гривень 87 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 06.03.2020 і до 31.12.2020 включно.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що між ПІДРЯДНИКОМ в особі директора ФО-П ОСОБА_4 та ЗАМОВНИКОМ в особі сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , підписані 2 (два) акти приймання виконаних будівельних робіт на наступні суми: акт № 1 від 16.03.2020 на суму 271 685, 53 грн.; акт № 2 від 23.03.2019 на суму 833 838,83 грн., які складають загальну суму грошових коштів у розмірі 1 105 524,36 грн., що не відповідає дійсності розділу 3 цього Договору «Ціна предмету договору», відповідно до якого вартість роботи за договором складає 1 249 378,87 грн.

З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено моніторинг Єдиного веб-порталу використання публічних коштів і здійснено пошук за трансакціями про рух коштів вказаної ради за поточний 2020 рік, в ході котрого сформовано виписку про деталі трансакції № 165292780 в якій установлено, що 17.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату ФО-П ОСОБА_4 в розмірі 271 685,53 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з призначенням платежу: НОМЕР_3 , 3132 оплата за капіт. ремонт прим. нежитл. будів. школи; згідно акта приймання виконаних робіт № 1 від 16.03.2020, згідно договору № 7 від 06.03.2020.

Окрім цього, сформована виписка про деталі трансакції № 161191300 згідно якої 27.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату ФО-П ОСОБА_4 , в розмірі 833838,83 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД, м. Одеса, з призначенням платежу: НОМЕР_3 , 3132 оплата за капіт.ремонт прим.нежитл.будів.школи; згідно акта приймання виконаних робіт № 2 від 23.03.2020, згідно договору № 7 від 06.03.2020.

Відповідно до інформації з відкритих джерел установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено два розрахункових документа № 3 від 16.03.2020, та № 4 від 25.03.2020 за виконаний ФО-П ОСОБА_4 капітальний ремонт нежитлової будівлі школи, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору підряду № 7 від 06.03.2020.

Казначейське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до пп. 2 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому порядку: забезпечує обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

- здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів;

- здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках , формує та видає виписки з рахунків.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідуваного факту, зокрема додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимог чинного законодавства України, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до платіжного доручення № 3 від 16.03.2020 на суму 271 685,53 гривень, платіжного доручення № 4 від 25.03.2020 на суму 833 838,83 гривень, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для визначення цільового використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі начальника ОСОБА_6 надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ у формі вилучення (здійснити їх виїмки) оригіналів наступних розрахункових документів, а саме: платіжного доручення № 3 від 16.03.2020 на суму 271 685,53 гривень, платіжного доручення № 4 від 25.03.2020 на суму 833 838,83 гривень.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 10 вересня 2020 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1