печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальник першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 22.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- митної декларації UA209260/2020/004733 на підставі якої 01.06.2020 здійснено митне оформлення ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в митному режимі ІМ 40 товарів за кодом товару згідно з УКТЗЕТ із застосуванням коду преференції 181; документів на підставі яких було здійснено митне оформлення та документів складених за результатами митного оформлення;

- митної декларації типу ІМ 40 ЕЕ № UA209260/2020/004583 від 26.05.2020 ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); документів на підставі яких було здійснено митне оформлення та документів складених за результатами митного оформлення;

- договірної документації, видаткових накладних, платіжних доручень щодо господарських операцій з поставки на користь ПП « ОСОБА_12 » товару «електричні перетворювачі статичні. Інвертори трифазні: HUAWEI SUN2000-60KTL-MО, призначені для перетворення постійного струму в змінний, зі зміною частоти, сили струму, напруги», код товару згідно з УКТЗЕД ;

- рух коштів по казначейському рахунку IBAN - НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформації про перерахування коштів на вказаний рахунок ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з початку травня по кінець червня 2020 року із зазначенням призначення платежу та копії платіжних доручень (меморіальних ордерів);

- рух коштів по казначейському рахунку IBAN - НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації про перерахування коштів на вказаний рахунок ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з початку травня по кінець червня 2020 року із зазначенням призначення платежу та копії платіжних доручень (меморіальних ордерів);

- документів та відомостей з інформаційної системи (бази даних) щодо користувача, часу та місця проведення операції з митного оформлення декларації типу ІМ 40 ДЕ № UA209260/2020/004733 та декларації типу ІМ 40 ЕЕ № UA209260/2020/004583 із зазначенням проведених дій, ключа доступу (його ідентифікаційних даних), IP адреси із зазначенням кінцевого обладнання при здійсненні вказаних операцій, та іншої документації і відомостей, які стосуються вказаного митного оформлення;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші документи, які регламентують їх діяльність;

- наказу про призначення (звільнення, переведення), посадових інструкцій (функціональних обов`язків), документів щодо проходження курсів з підвищення кваліфікації (навчання) ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- відомостей про складення присяги державного службовця, ознайомлення з вимогами законодавства про державну службу, вимогами антикорупційного законодавства та іншими законами, які регламентують діяльність по займаним посадам, документів щодо проходження служби, у тому числі відомостей про ознайомлення із Законом України № 466-ІХ від 16.01.2020, який набрав чинності 23.05.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- відомостей (інформації) щодо перебування на робочому місці ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у період з 01.05.2020 по 30.06.2020;

- документів щодо подачі заявок та отримання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ключів доступу, необхідних для здійснення митного оформлення.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/32493/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 06.08.2020