справа № 216/1562/20
номер провадження № 1-кс/216/2986/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

17 грудня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районн ого суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 грудня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини Криворізького ВП ГНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких в період 2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході виконання договорів, укладених з замовниками, внесено завідомо недостовірну інформацію до офіційних документів, що призвело до збільшення ціни договорів і незаконного заволодіння грошовими коштами.

Крім того, 25.10.2019 між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 25/10 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області».

Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаних робіт роботи виконало в не повному обсязі, в результаті чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми кБ-2в.

Також в ході досудового розслідування проведено огляд під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт згідно договору № 25/10 від 25.10.2019 року, ремонт виконувався підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога розташована біля будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, дорога знаходиться у загально доступному користуванні, не огороджена, паркан відсутній. Оглядом дороги встановлено, що по обидва боки розміщені бортові камені, які подекуди не мають щільного з`єднання, на деяких ділянках бортові камені з пошкодженням. На деяких ділянках дороги виявлені місця розшарування. На асфальтобетонному покритті візуально виявлені дефекти верхнього шару.

В рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду міста Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області 20.10.2020 року винесено постанову про призначення будівельно технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.12.2020 року за вхідним № 4578/4579-20 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов висновок експертів № 4578/4579-20 за результатами проведення комплексної судової будівельно технічної та товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000184, згідно висновку експертизи встановлено: різниця між вартістю проведених будівельних робіт згідно договору № 25/10 від 25.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», які відображені в акті № 1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року та ринковою вартістю будівельних матеріалів, а саме: суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 (шифр ресурсу +С1421-9838), піщано щебеневої суміші С7 фр. 0-40, зазначених в підсумковій відомості ресурсів до акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на час їх складання складає: 284 197,97 грн. (з ПДВ) (Двісті вісімдесят чотири тисячі сто дев`яносто сім гривень 97 коп.).

Згідно платіжного доручення № 0617461 від 04.12.2019 грошові кошти перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових котів відповідно до актів виконаних робіт за договором № 25/10 від 25.10.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритих у КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 25.10.2019 по 31.12.2019, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий керуючись ст.ст.159-166 КПК України звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 24 січня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією договору № 25/10 від 25 жовтня 2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 , яка діє на підставі Положення про відділ освіти, з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони; копією протокольного рішення уповноваженої особи - ОСОБА_4 , відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.10.2019 року; копією протоколу огляду від 14.07.2020 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2020 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.10.2020 року; копією постанови про призначення будівельно-технічної експертизи від 20.10.2020 року; копією висновку експертів № 4578/4579-20 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000184 від 01.12.2020 року.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритих у КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 25.10.2019 по 31.12.2019, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1