У Х В А Л А
(про арешт тимчасово вилученого майна)
Справа № 348/1671/20
Номер провадження 1-кс/348/471/20

16 вересня 2020 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання надійшло до суду 15.09.2020 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000538 від 12.09.2020 року, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківської області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна.

В обгрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що до чергової частини Надвірнянського ВП надійшло повідомлення про те, що 12.09.2020 близько 01:00 год. у підвальному приміщенні торгового комплексу «Наш край», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надаються послуги незаконного грального бізнесу.

З метою недопущення знищення майна, яке є засобами та знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, на місце події була направлена слідчо-оперативна група.

12 вересня 2020 року в період часу з 04 год. 31 хв. до 06 год. 16 хв. у результаті проведення огляду підвального приміщення, тобто іншого володіння особи здійсненого за правилами передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: дві банкноти номіналом 100 доларів США, дві банкноти номіналом 500 гривень, дві банкноти номіналом 100 гривень, двадцять вісім банкнот номіналом 50 гривень, вісімнадцять банкнот номіналом 20 гривень, дванадцять банкнот номіналом 10 гривень, шість банкнот номіналом 5 гривень, чотири банкноти номіналом 2 гривні, вісімнадцять банкнот номіналом 1 гривня, які упаковано в спецпакет № 7173734; зошит чорного кольору із надписом «France» із накладними, договори оренди та інші установчі документи, аркуші паперу із чорновим записами, які упаковано в полімерний пакет; роутер марки TP-Link білого кольору та мережевий комутатор марки TP-Link чорного кольору, які упаковано в полімерний пакет; мережева камера Alhua білого кольору, яку упаковано в полімерний пакет; металевий сейф марки «Червона лінійка» сірого кольору, який упаковано в полімерний пакет; системні блоки марки Lenovo у кількості дванадцять штук, які упаковано в окремі полімерні пакети, системні блоки марки DELL у кількості три штуки, які упаковано в окремі полімерні пакети; системні блоки марки Pentium у кількості дві штуки, які упаковано в окремі полімерні пакети; системні блоки марки Fujitsu у кількості дві штуки, які упаковано в окремі полімерні пакети; системний блок марки НР, який упаковано в полімерний пакет.

Слідчий зазначив у клопотанні, що в ході досудового розслідування будь-які документи, які підтверджують право власності на майно зазначене у клопотанні не здобуто. Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майна з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також потреби проведення низки слідчих дій та ряду експертних досліджень із вказаним майном.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задоволити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2020 слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківської області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 визнав вище зазначені речі, предмети та документи речовими доказами по кримінальному провадженні №0000538 від 12.09.2020, які були тимчасово вилучені у результаті проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 15.09.2020 клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку поданого у порядку ч.3 ст.233 КПК України у приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 задоволено.

Дане клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, як встановлено із трекінгу відправлення/Укрпошта, було направлене слідчим поштовим зв`язком 14.09.2020 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 15.09.2020 року.

Таким чином, клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, подано у встановлений процесуальним законом строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Правова підстава арешту майна - воно є речовим доказом у кримінальному провадженні і є засобом та знаряддям вчинення злочину та зберегло на собі його сліди.

Слідчий обґрунтував підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт тимчасово вилученого майна.

В п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України вказано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На переконання слідчого судді для досягнення завдань кримінального провадження необхідно накласти арешт на речі, предмети та документи, які були тимчасово вилучені у результаті проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 у вигляді заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий-суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна задовільнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на дві банкноти номіналом 100 доларів США, дві банкноти номіналом 500 гривень, дві банкноти номіналом 100 гривень, двадцять вісім банкнот номіналом 50 гривень, вісімнадцять банкнот номіналом 20 гривень, дванадцять банкнот номіналом 10 гривень, шість банкнот номіналом 5 гривень, чотири банкноти номіналом 2 гривні, вісімнадцять банкнот номіналом 1 гривня, які упаковано в спецпакет № 7173734; зошит чорного кольору із надписом «France» із накладними, договори оренди та інші установчі документи, аркуші паперу із чорновим записами, які упаковано в полімерний пакет; роутер марки TP-Link білого кольору та мережевий комутатор марки TP-Link чорного кольору, які упаковано в полімерний пакет; мережеву камеру Alhua білого кольору, яку упаковано в полімерний пакет; металевий сейф марки «Червона лінійка» сірого кольору, який упаковано в полімерний пакет; системні блоки марки Lenovo у кількості дванадцять штук, які упаковано в окремі полімерні пакети, системні блоки марки DELL у кількості три штуки, які упаковано в окремі полімерні пакети; системні блоки марки Pentium у кількості дві штуки, які упаковано в окремі полімерні пакети; системні блоки марки Fujitsu у кількості дві штуки, які упаковано в окремі полімерні пакети; системний блок марки НР, який упаковано в полімерний пакет, що були тимчасово вилучені у результаті проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Повний текст ухвали складено

17.09.2020 року 10:00 год.