Справа № 462/5292/20
провадження 1-кс/462/1488/20
У Х В А Л А

02 вересня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.08.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка увійшовши у довіру під приводом виготовлення продукції з логотипом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 4100,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 19.06.2020 року замовила виготовлення продукції з логотипом: а саме: банер, фірмові конверти, футболки і кепки для інструкторів автошколи ОСОБА_5 у ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , переказавши їй через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі:19.06.2020. о 15:36год 2880,00 грн., 22.06.2020 о 12:41год. 495,00грн., 25.06.2020 о 12:05год. 700,00 грн. Сторонами був узгоджений термін виконання замовлення 14 днів. Після чого ОСОБА_6 не віддає замовлення і не повертає грошові кошти, щоразу посилаючись на різні обставини. До протоколу ОСОБА_4 додала копії чеків про переказ..
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні копій документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 19.06.2020. о 15:36год 2880,00 грн., 22.06.2020 о 12:41год. 495,00грн., 25.06.2020 о 12:05год. 700,00 грн. та зняття з нього грошових коштів у період з 19.06.2020 по 30.06.2020 року; з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку у період з 19.06.2020 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 ).
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами та встановлення факту аналогічних правопорушень відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 ), а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , сержанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебува.ють у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , сержанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 ), в тому числі: документів, які свідчать про зарахування грошових коштів у розмірі 4100,00 гривень на картковий № НОМЕР_2 , яке було здійснене 19.06.2020. о 15:36год 2880,00 грн., 22.06.2020 о 12:41год. 495,00грн., 25.06.2020 о 12:05год. 700,00 грн. та зняття з нього з нього грошових коштів за період з 19.06.2020 року до закінчення строку дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.