Провадження 1-кс/201/4500/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000045 від 19.03.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що працівниками СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадженню № 0000045, внесеному в ЄРДР від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, на даний час встановлено два факти незаконного переміщення в Україну громадян Сирії та Іраку, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

За даними фактами, в якості свідків допитано та проведено впізнання за фотокартками фігуранта з:

- гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вказана громадянка за грошову винагороду 16.12.2016 року вступила у фіктивний шлюб з гр. Сирії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований посвідкою НОМЕР_1 , на даний час знаходиться за кордоном;

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вказана громадянка за грошову винагороду у жовтні 2019 року вступила у фіктивний шлюб з гр. Іраку, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час знаходиться за кордоном.

Під час допитів останні повідомили, що під час фіктивного одруження був присутній та вирішував усі питання пов`язані з одруженням громадянин на ім`я ОСОБА_9 , в подальшому оперативним шляхом було встановлено:

гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 , тривалий час неофіційно працевлаштований на комерційних організаціях ТОВ «АНТАЛІЯ-ПЛЮС», , яка зареєстрована та здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 31, основний вид діяльності даної фірми - допоміжна діяльність іноземцям в сфері освіти, в зв`язку з чим гр. ОСОБА_11 , має велике коло знайомих серед іноземців, яким необхідно було будь-яким чином потрапити або залишитися на території України, з метою легалізації, а в подальшому можливості виїзду до країн ЄС. Також встановлено, що вказаний громадянин відмовився від громадянства Сирії та 02.05.2018 року був документований ID-паспортом громадянина України НОМЕР_2 , у своїй злочинній діяльності використовує м.т. НОМЕР_3 , має у власності та пересувається на автомобіль HYUNDAI SONATA (білого кольору) д.н. НОМЕР_4 , одружений на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 .

Вказаний громадянин з 2015 року діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про державний корон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС), прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, переважно вихідців з Іраку та Сирії, через державний кордон України в пунктах пропуску на території України, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянами України з метою отримання дострокових віз, та в подальшому легалізації іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

Згідно розробленого та схваленого усіма учасниками групи планом злочинної діяльності, гр. ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, займався розповсюдженням через своїх знайомих іноземців інформації про можливість легалізації на території України шляхом оформлення «фіктивного» шлюбу з громадянкою України, на підставі якого можливо отримати довгострокову візу, а в подальшому посвідку на проживання в Україні, що надасть їм безперешкодне право перетину державного кордону України. При цьому гр. ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, повідомляв про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі вищезазначеного свідоцтва про шлюб, та отримання посвідки на проживання.

Після виготовлення свідоцтво передавалося іноземцю з метою подальшого оформлення довгострокової візи D-13 (возз`єднання з сім`єю), для оформлення якої крім зазначених в пункті 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», яка затверджена відповідно до ст. 10 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», обов`язково подається документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України. На підставі отриманої візи D-13 іноземець потрапляв на територію України та в подальшому під керівництвом гр. ОСОБА_10 та невстановлених осіб, використовуючи свідоцтво про шлюб, отримане на підставі «фіктивного» одруження з громадянкою України, отримував в ГУ ДМС України в Дніпропетровській області посвідку на тимчасове проживання на території України, що давало йому право безперешкодно перетинати кордон України.

Таким чином гр. ОСОБА_11 разом з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС) на протязі тривалого часу займається незаконним переміщенням в Україну громадян східних країн, що виражається в усуненні перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

На даний час оперативним шляхом встановлено, ще три випадки незаконної легалізації іноземців:

- гр. Іраку, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , одружений на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 від 21.01.2020;

- гр. Сирії, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , одружений на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , № А/З - 41 від 01.02.2020;

- гр. Сирії, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , одружений на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_5 від 24.12.2016, вказані шлюби були зареєстровані у відділі ДРАЦС по Дніпровському, Солонянському районах південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції «м. Дніпро».

На даний час відомо, що ОСОБА_11 , продовжує займатися пошуком громадянок України, які повинні будуть вступати у фіктивний шлюб з іноземцями для їх легалізації на території України.

22.12.2020 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпро №201/11382/20 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 де проживає гр. ОСОБА_11 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 12 Pro сірого кольору IMEI: НОМЕР_6 , мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Nokia C5 чорного кольору які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, ноутбук марки Asus SonicMaster s|n x550cc-xx8220 та зарядний пристрій до нього який поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 , флеш накопичувач чорного кольору які поміщено до рожевого поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, 21 (двадцять один) файл з документами, 7 (сім) папок з документами, в яких знаходяться, документи іноземних громадян, оригінали та копії свідоцтв про шлюб, свідоцтв про розірвання шлюбу, нотаріальні довіреності, договори купівлі продажу які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих.

22.12.2020 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпро №201/11381/20 було проведено обшук у автомобілі марки Hyundai Sonata білого кольору з державним номером НОМЕР_10 у ході якого було виявлено та вилучено 13 файлів з документами, а саме документи іноземних громадян, оригінали та копії свідоцтв про шлюб, свідоцтв про розірвання шлюбу які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих.

22.12.2020 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпро №201/11384/20 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого було виявлено та вилучено копію паспорту на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 який поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 19.03.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: мобільний телефон марки iPhone 12 Pro сірого кольору IMEI: НОМЕР_6 , мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Nokia C5 чорного кольору які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, ноутбук марки Asus SonicMaster s|n x550cc-xx8220 та зарядний пристрій до нього який поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 , флеш накопичувач чорного кольору які поміщено до рожевого поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, 21 (двадцять один) файл з документами, 7 (сім) папок з документами, в яких знаходяться, документи іноземних громадян, оригінали та копії свідоцтв про шлюб, свідоцтв про розірвання шлюбу, нотаріальні довіреності, договори купівлі продажу які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, 13 файлів з документами, а саме документи іноземних громадян, оригінали та копії свідоцтв про шлюб, свідоцтв про розірвання шлюбу які поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, копію паспорту на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 який поміщено до чорного поліетиленового пакету та опечатано належним чином біркою за підписами понятих, які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а також під час обшуку автомобіля марки Hyundai Sonata д.н. НОМЕР_10 до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання у кримінальному провадженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1