Справа №766/7667/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по господарським операціям з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2020 років: договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт) наданих послуг), акти звірок, документи листування щодо погашення заборгованості, рахунки на оплату товару, послуг, платіжні доручення, та інші, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Обґрунтуванні клопотання:

Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
В ході проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_5 » було встановлено, що вказаним підприємством неодноразово перераховувалися кошти на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який той час перебував на посаді директора ФГ « ОСОБА_5 », що викликає сумніви у законності здійснення таких операцій.
Під час досудового слідства встановлено, що у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебувають документи, які підтверджують господарські операції ФГ « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як є доказами виникнення заборгованості ФГ « ОСОБА_5 ».

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 року за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 » шляхом відчуження майна підприємства.
Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебувають документи, які підтверджують господарські операції ФГ « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), а саме: по господарським операціям з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2020 років: договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт) наданих послуг), акти звірок, документи листування щодо погашення заборгованості, рахунки на оплату товару, послуг, платіжні доручення, та інші.

В іншій частині відмовити за необгрунтованністю.

Встановити строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1