УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача заступника начальника СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо обслуговування рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку) та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у відокремленому підрозділі (ФІЛІЇ) Херсонська філія АТ КБ '" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та/або у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 16.11.2020 до ЧЧ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Херсонській області, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000271 від 30.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, було також встановлено факт використання паспорта громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000271 було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, серед яких огляд місця події, під час якого було вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки. Були також допитані свідки , які вказали, що приблизно наприкінці 2019 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На вищезазначену заяву від громадянина ОСОБА_4 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь, що за результатами проведення перевірки йому відмовлено у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв`язку з тим, що дані, отримані з відомчих інформаційних систем баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.09.2020 №6501.3.9.-6856/65.3-20 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся 16.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, але на підставі підпункту 5 пункту 82 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання вилучення, повернення державі, визнання недійсним та зниження паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, заявнику відмовлено в оформленні, в частині «дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником».

Крім того, з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.09.2020 №6512-1678/6512-20 встановлено, що ОСОБА_4 29.08.2020 звертався до даного відділу ДМС з питання обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Під час прийому вищевказаного громадянина, працівниками відділу було виявлено ознаки підробки документа, а саме наявна вклейка фото в паспорт по досягненню 25 річного віку здійснена неіснуючим органом.

Відповідно до п.62 розділу V «Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має в цьому банку рахунків, у такому порядку: фізична особа пред`являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково мають пред`явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Отже, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використав паспорт з ознаками підробки при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до заяви, або інших документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 , а також доданих до них документів (копія паспорта, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, які надавались при відкритті вищевказаного рахунку (банківської картки), оскільки вказані документи можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

Без вищевказаних неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ч.1 ст.91 КПК України, а саме

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, а також з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 20.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання паспорта громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000271 було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, серед яких огляд місця події, під час якого було вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки. Були також допитані свідки , які вказали, що приблизно наприкінці 2019 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На вищезазначену заяву від громадянина ОСОБА_4 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь, що за результатами проведення перевірки йому відмовлено у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв`язку з тим, що дані, отримані з відомчих інформаційних систем баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.09.2020 №6501.3.9.-6856/65.3-20 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся 16.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, але на підставі підпункту 5 пункту 82 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання вилучення, повернення державі, визнання недійсним та зниження паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, заявнику відмовлено в оформленні, в частині «дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником».

Крім того, з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.09.2020 №6512-1678/6512-20 встановлено, що ОСОБА_4 29.08.2020 звертався до даного відділу ДМС з питання обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Під час прийому вищевказаного громадянина, працівниками відділу було виявлено ознаки підробки документа, а саме наявна вклейка фото в паспорт по досягненню 25 річного віку здійснена неіснуючим органом.

Отже, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використав паспорт з ознаками підробки при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

В свою чергу заявлена дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття банківської таємниці щодо обслуговування рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку), шляхом надання дізнавачу заступнику начальника СД Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_5 , дізнавачу інспектору СД ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відокремленому підрозділі (ФІЛІЇ) Херсонська філія АТ КБ '" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та/або у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

1)заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, та додані до них документи (копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків) які надавались під час відкриття вищевказаних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 2) розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом № НОМЕР_4 та інших банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) картки із зразками підписів; 4) інших документів, що надавались ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : 1) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_3

за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку(ів)),

Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_4 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та оригінали документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та інших наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про дану особу;

- надати статистику підключення до сервера веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 : 1) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_3

відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до облікових записів вищевказаної системи чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку(ів));

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : 1) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_3

за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку(ів)),

Якщо вказаний номер телефону змінювався - вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися, користуватися іншим особам рахунком 1) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_3

за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку(ів)), із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- документи стосовно звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або інших осіб, щодо втрати, або крадіжки банківської картки № НОМЕР_4 або інших банківських карток, які відкривались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку(ів)),

- заяв, додаткових угод, щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_4 , а також надання інших банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт, тощо), які відкривались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття по теперішній час (або по час закриття вказаного рахунку(ів)).

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1