Справа № 274/5084/20 Провадження № 1-кс/0274/1033/20
У Х В А Л А
Іменем України
05.08.2020 м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000136 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Згідно поданого клопотання слідчий просить накласти арешт на майно, що було вилучено 31.07.2020 у ході обшуку в частині будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_4 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_6 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_7 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_8 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_9 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_10 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_11 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_12 ; 6 аркушів паперу із чорновими записами; блокнот без обгортки із чорновими записами; записник зеленого кольору, в якому знаходяться чорнові записи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2019 ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 гроші в сумі 900 Євро, як завдаток за придбання будинку, що по АДРЕСА_1 , з домовленістю про оформлення договору купівлі - продажу до 20.01.2020. Однак, ОСОБА_4 ,отримавши гроші, діючи шляхом обману та зловживання довірою, не здійснила жодних дій, спрямованих на передачу права власності на будинок ОСОБА_5 , гроші потерпілій не повернула і таким чином заволоділа ними шляхом шахрайства.

06.01.2020 ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_6 передплату в сумі 1000 долів США, однак не виконала умови продажу даного будинку та отримала передплату від інших осіб за продаж того ж будинку. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди.

18.02.2020 до Бердичівського відділу поліції звернулась із заявою ОСОБА_7 про те, що 20.02.2019 ОСОБА_4 , під приводом продажу частини будинку по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грішми в сумі 50000 грн., які їй були передані в якості завдатку за продаж будинку.

В період часу з 27.02.2019 року по 24.07.2019 року ОСОБА_8 шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу будинку заволоділа коштами у сумі 103800 гривень, 2600 доларів США та 400 Євро, які належали ОСОБА_9 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.12.2019 року ОСОБА_4 шляхом обманну, під приводом продажу житлового будинку АДРЕСА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, що еквівалентно 23500 грн., які належні ОСОБА_10 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

06.05.2020 року вказані кримінальні провадження відповідно до ч.1 ст.217 КПК України були об`єднанні оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

31.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді №274/5084/20 було проведено обшук в частині будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_4 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_6 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_7 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_8 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_9 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_10 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_11 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_12 . Абонентські номери вказаних сім-карток на даний час не встановлені. Також виявлено та вилучено 6 аркушів паперу із чорновими записами. Блокнот без обгортки із чорновими записами. Записник зеленого кольору в якому знаходяться чорнові записи.

Під час проведення обшуку та виявлення вищевказаних чорнових записів у ОСОБА_4 в присутності понятих ОСОБА_4 повідомила, що виконанні нею записи власноручно.

Таким чином, вищевказані сім-картки та чорнові записи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Отже, існують достатні підстави вважати, що вони є доказом злочину та необхідні для проведення в подальшому експертиз.

Накладення арешту на вказані речі слідчим обґрунтовано необхідністю збереження речових доказів та необхідністю призначення почеркознавчої експертизи.

Слідчий про час і місце слухання справи повідомлений належним чином та у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, про розгляд справи їй повідомлялось належним чином.

Неявка учасників справи, відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, з огляду на зміст клопотання та доданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Сторона обвинувачення довела, що існує достатньо доказів, які вказують на обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводиться витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000136; ухвалою слідчого судді від 31.07.2020 про надання дозволу на проведення обшуку у 72/100 ідеальній частці житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та в якій проживає ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення сім-картки мобільного оператора, грошових коштів, які здобутті злочинним шляхом, протоколом обшук від 31.07.2020.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови слідчого від 03.08.2020 сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_4 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_6 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_7 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_8 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_9 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_10 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_11 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_12 ; 6 аркушів паперу із чорновими записами; блокнот без обгортки із чорновими записами; записник зеленого кольору, в якому знаходяться чорнові записи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000136.

Враховуючи, що вилучене 31.07.2020 під час обшуку майно у даному кримінальному провадженні має доказове значення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, враховуючи наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, зважаючи на необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 31.07.2020 в ході обшуку в частині будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_4 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_6 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_7 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_8 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_9 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_10 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_11 ; сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із позначенням НОМЕР_12 ; 6 аркушів паперу із чорновими записами; блокнот без обгортки із чорновими записами; записник зеленого кольору, в якому знаходяться чорнові записи.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_1