Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9639/20
Провадження №1-кс/523/2910/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

14.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000887 від 18 березня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

13 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000887 від 18 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 22.02.2020 року надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.02.2020 року біля 14:00 год. у мережі Інтернет на онлайн-майданчику «ОЛХ» знайшов оголошення щодо оренди квартири у АДРЕСА_1 . У подальшому зв`язавшись з автором за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , даний чоловік назвався власником вищевказаної квартири та повідомив, що при повній передоплаті він надасть в оренду квартиру на довготривалий термін. ОСОБА_5 отримав від автора оголошення номер банківської картки № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 , 22.02.2020 переказав грошові кошти у розмірі 5500 гривень за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, 24.02.2020 приблизно о 11:00 год. на мобільний номер потерпілого зателефонував автор оголошення та повідомив, що він у дорозі на місто Львів та у нього трапились проблеми з автомобілем та попросив переказати грошові кошти у розмірі 2600 гривень. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 відправив грошові кошти у розмірі 2600 гривень на рахунок, який був наданий невстановленою особою, а саме: ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , на що було обіцяно зустріч 25.02.2020 у м. Львів. Однак автор оголошення на зустріч не з`явився, грошові кошти не повернув, на зв`язок не виходить та оголошення з онлайн-майданчику «ОЛХ» видалив.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування надійшов рапорт інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 відповідно до якого в ході перевірки було встановлено, що невстановлена особа за допомогою Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює реєстрацію оголошень з метою вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами громадян України.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , які здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з шахрайством.

Згідно рапорту інспектору 2 відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , 14.07.1984 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкають за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, (справа № 523/9639/20, провадження № 1-кс/523/2695/20) проведено обшук житлового приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено ряд предметів, зокрема банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та мобільний телефон марки «Meizu М5», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім- картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . При огляді вказаного мобільного телефону в мобільному месенджері «Viber» було виявлено надіслані смс-повідомлення, в яких було вказано номер банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , на яку в подальшому мали відправлялися грошові кошти.
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій документів на паперовому або електронному носії слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за її дорученням оперативним співробітником зазначеного відділу поліції з наступними відомостями, які становлять банківську таємницю:

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконанняхвали суду, із зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ;
усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , з 01.01.2020 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1