Провадження № 1-кс/344/5459/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001931 від 16.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що в період часу з 10.11.2020 року працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Івано-Франківській області проведено контроль за вчиненням злочину в ході якого особа на ім`я ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 5000 тисяч доларів США повторно незаконно здійснив збут ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 чорну із червоними та світло-синіми вставками металеву банку зовні схожу на чоловічий дезодорант в середині якого знаходився запаяний поліетиленовий пакет із грудками порошкоподібної речовини.

В ході затримання особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, серія MF 21773561G; сорок дев`ять (49) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, серія KI95694274B;

- дев`ять купюр номіналом 100 доларів США серія PB 34204468 D, PB 23712003 D, MB 11422566 N, PB 73476664 B, MB 26008586 Q, PB 23712004 D, PB 34204470 D, PB 80088913 G;

- сім купюр номіналом 500 грн. серія ХИ 6300449, ВИ 7641434, ВВ 7904977, ЛГ 0411525, ЛИ 0650470, БН 4898716, ВЕ 4807434.

- дві купюри номіналом 100 грн. серія YX 5234383, YX 0985465.

- сорок одна купюра номіналом 200 грн. серія ВЖ9697060, ВЖ5977096, ВЖ9697072, ВЖ9697061, ВЗ2610644,ВЖ9697071, ВЖ9697070, ВЖ5977097, ВЖ5977098, ВЖ5977099,ВЖ5977100, ВЗ2610645, ВЄ0318563, ВЖ5977094, ВЖ5977095, КЖ6640912, УБ3152154, ПБ8367209, ПА6934552, ХЄ2055054, УД0768623, ПВ8093063, ЕЖ4151568, ХА7329395, ТД3290394, ТЗ3154149, УХ5990772, УЙ6320272, ХЗ8094045, УК3337941, ЄШ5025143, ЗЕ631027, УИ1842046, УХ4242414, УЄ6800465, ТЗ6090181, ХД7496926, УП0357480, УМ0650319, КЛ1452568, УГ3372812.

- Мобільний телефон марки «TECNO» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що вони могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, крім цього є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування будь-які документи, які підтверджують право власності на майно зазначене у клопотанні не здобуто, однак є достатні підстави вважати, що зазначеним майном та грошовими коштами користувався та розпоряджався підозрюваний, оскільки вони були безпосередньо вилучені під час обшуку затриманої особи.

Прокурор в судовому засіданні, клопотання підтримав, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в період часу з 10.11.2020 року працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Івано-Франківській області проведено контроль за вчиненням злочину в ході якого особа на ім`я ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 5000 тисяч доларів США повторно незаконно здійснив збут ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 чорну із червоними та світло-синіми вставками металеву банку зовні схожу на чоловічий дезодорант в середині якого знаходився запаяний поліетиленовий пакет із грудками порошкоподібної речовини.

В ході затримання особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, серія MF 21773561G; сорок дев`ять (49) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, серія KI95694274B;

- дев`ять купюр номіналом 100 доларів США серія PB 34204468 D, PB 23712003 D, MB 11422566 N, PB 73476664 B, MB 26008586 Q, PB 23712004 D, PB 34204470 D, PB 80088913 G;

- сім купюр номіналом 500 грн. серія ХИ 6300449, ВИ 7641434, ВВ 7904977, ЛГ 0411525, ЛИ 0650470, БН 4898716, ВЕ 4807434.

- дві купюри номіналом 100 грн. серія YX 5234383, YX 0985465.

- сорок одна купюра номіналом 200 грн. серія ВЖ9697060, ВЖ5977096, ВЖ9697072, ВЖ9697061, ВЗ2610644,ВЖ9697071, ВЖ9697070, ВЖ5977097, ВЖ5977098, ВЖ5977099,ВЖ5977100, ВЗ2610645, ВЄ0318563, ВЖ5977094, ВЖ5977095, КЖ6640912, УБ3152154, ПБ8367209, ПА6934552, ХЄ2055054, УД0768623, ПВ8093063, ЕЖ4151568, ХА7329395, ТД3290394, ТЗ3154149, УХ5990772, УЙ6320272, ХЗ8094045, УК3337941, ЄШ5025143, ЗЕ631027, УИ1842046, УХ4242414, УЄ6800465, ТЗ6090181, ХД7496926, УП0357480, УМ0650319, КЛ1452568, УГ3372812.

- Мобільний телефон марки «TECNO» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Постановою слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 10.11.2020 року вилучені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001931 від 16.08.2020.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, серія MF 21773561G; сорок дев`ять (49) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, серія KI95694274B;

- дев`ять купюр номіналом 100 доларів США серія PB 34204468 D,

PB 23712003 D, MB 11422566 N, PB 73476664 B, MB 26008586 Q, PB 23712004 D, PB 34204470 D, PB 80088913 G;

- сім купюр номіналом 500 грн. серія ХИ 6300449, ВИ 7641434, ВВ 7904977, ЛГ 0411525, ЛИ 0650470, БН 4898716, ВЕ 4807434.

- дві купюри номіналом 100 грн. серія YX 5234383, YX 0985465.

- сорок одна купюра номіналом 200 грн. серія ВЖ9697060, ВЖ5977096, ВЖ9697072, ВЖ9697061, ВЗ2610644,ВЖ9697071, ВЖ9697070, ВЖ5977097, ВЖ5977098, ВЖ5977099,ВЖ5977100, ВЗ2610645, ВЄ0318563, ВЖ5977094, ВЖ5977095, КЖ6640912, УБ3152154, ПБ8367209, ПА6934552, ХЄ2055054, УД0768623, ПВ8093063, ЕЖ4151568, ХА7329395, ТД3290394, ТЗ3154149, УХ5990772, УЙ6320272, ХЗ8094045, УК3337941, ЄШ5025143, ЗЕ631027, УИ1842046, УХ4242414, УЄ6800465, ТЗ6090181, ХД7496926, УП0357480, УМ0650319, КЛ1452568, УГ3372812.

- мобільний телефон марки «TECNO» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1