Справа № 308/9482/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені прокурором відділу прокуратури Закарпатської областідо ЄРДР за № 0000120від 11.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2020 року до правоохоронних органів надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення окремими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, а саме про вчинення кількох оборудок із виведення коштів вказаного Банку у особливо великих розмірах. Зокрема, 26.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу частки у праві власності на нерухоме майно від 26.12.2017, за реєстровим № 1111, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 (яка діяла у порядку заміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у власність від продавця ОСОБА_7 , 1/4 частину у нерухомому майні адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_2 , позначеної літерою А, із загальної площею 1110,4 кв.м. ( відповідні дані об`єкта нерухомого майна, 1/4 частки у нерухомому майні, були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01). Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна, що була визначена експертом ОСОБА_8 станом на 20.12.2017 року, склала 38 500 000, 00 грн, що було зокрема зазначено згідно п.5 цього Договору, з яких 7 700 000, 00 грн. було сплачено Банком до підписання цього договору, а решта 30 800 000, 00 грн. Банк як покупець зобов`язався сплатити на рахунок покупця ОСОБА_7 на протязі 3-х днів після укладення договору. В подальшому згідно отриманих документів, Банком було перераховано на рахунок ОСОБА_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , грошові кошти по вказаному договору на загальну суму 38 500 000,00 грн. двома платежами, а саме згідно меморіального ордеру № 40_4 від 21.12.2017 було перераховано Банком 7 700 000,00 грн із призначенням платужу як «оплата на придбання нерухомості згідно попереднього договору від 21.12.2017р», згідно меморіального ордеру № 40_6 від 27.12.2017 було перераховано Банком 30 800 000,00 грн., із призначенням платежу як «кінцева оплата на придбання нерухомості згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 3 109116181 від 26.12.2017 та договору купівлі продажу №111 від 26.12.2017» Разом із тим, згідно повідомлення Банк поніс додаткові витрати у зв`язку із придбанням цього об`єкта нерухомого майна, які були сплачені в якості податків за придбаний об`єкт, та фактично які були перераховані на рахунок ОСОБА_7 , а саме: військовий збір 1,5% - 577 500,00 грн, ПДФО 1 925 000,00 грн., комісія за розрахунково-касове обслуговування 5 900, 00 грн, та видано з рахунку без призначення 3 900 000,00 грн. Хоча договір купівлі-продажу від 26.12.2017 не містив умови про сплату податків та інших коштів замість Продавця ОСОБА_7 . Також додатково Банком сплачені платежі на загальну суму 694 370,00 грн., пов`язані із укладенням цього правочину, як оплата за нотаріальні послуги в загальній сумі 264 370,00 грн., послуги рієлтора ФОП ОСОБА_10 45000,0 грн., пенсійний збір 385 000,00 грн.

Разом із тим встановлено, що за 11 днів до укладення цього договору, вказаний об`єкт нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу від 15.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 7642, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець) продав двом покупцям: ТОВ-ву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступив директор ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 . Об`єкт було придбано ними у спільну часткову власність, а саме частину у адмінбудівлі, позначеної літ.А, загальною площею 1110,4 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 01), при цьому 3/4 частки перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 1/4 частки ОСОБА_7 .

Згідно п.5 цього Договору від 17.12.2017 ціна нерухомого майна у цілому як предмету договору, склала 7 200 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 1 200 000,00 грн., з яких вартість 3/4 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 5 400 000, 00 грн, а вартість 1/4 частки ОСОБА_7 складає 1 800 000,00 грн. Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна була визначена експертом ОСОБА_12 станом на 14.12.2017 року.

Таким чином, згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув у власність 1/4 частки у нерухомому майні за адресою АДРЕСА_2 , за ціною 38 500 000, 00 грн., а саме на 31 300 000,00 грн. більшою ніж вартість цієї ж частки нерухомого майна у цілому, яка була визначена експертом ОСОБА_12 за тиждень до цього, станом на 14.12.2017 року.

Крім того, згідно повідомлення Банку встановлено, що до виведення коштів з Банку та протиправного заволодіння ними, також причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчать вищезазначені факти щодо продажу 15.12.2017 та подальшого перепродажу 26.12.2017 зазначеної частки у нерухомому майні за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що до укладення 15.12.2017 року договору купівлі-продажу за реєстровим №7642, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), директор ОСОБА_11 , придбало 3/4 приміщень за адресою АДРЕСА_2 , вартістю частки 5 400 000,00 грн., між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір кредитної лінії № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017, згідно якого ТОВ- ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано в той же день кредит у сумі 5 500 000,00 грн., без належного забезпечення (як вказано згідно повідомлення Банку), а в подальшому за ці ж кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було викуплено цей же самий об`єкт нерухомості в цілому, за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, про зловживання колишніх посадових осіб Банку із іншими особами з метою виведення коштів банку, може свідчити також те, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 207110974, приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_5 17.11.2018 на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і.к.42633060, зареєстровано право власності за об`єктом нерухомого майна (номер об`єкта 101) за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 844,2 кв. м. Підставою до реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості став: Акт приймання-передачі нерухомого майна від 17.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписи сторін на акті засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 за реєстровим №№ 1813, 1847, як внесок засновника до статутного капіталу ТОВ-ва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рішення від 16.11.2018 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про передачу майна у власність ТОВ як внесок до статутного капіталу.

При цьому, згідно отриманих у ході розслідування документів, ТОВ-ву «Євро ліс трейд» видано Банком кредит у сумі 5 500 000,00 грн., який перераховано згідно договору № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017, на рахунок ТОВ-ва № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому ТОВ-во «Євро ліс трейд», вказані кошти було переведено по рахункам ТОВ-ва, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за №№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (який був офіційним рахунком ТОВ-ва згідно цього ж договору). Як вказано у повідомленні банку, за ці грошові кошти, тобто кредитні кошти Банку, ТОВ-вом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано 3/4 будівлі за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що ці обставини підлягають встановленню у ході розслідування, шляхом аналізу документів про відкриті рахунки ТОВ-ва «Євро ліс трейд» та рух коштів по ним, які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків у особливо великому розмірі, а зазначені факти свідчать про те, що договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , видача кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язані із ним угоди щодо переходу прав власності на цей об`єкт нерухомого майна, могли укладатися із єдиною метою виведення коштів з банку і подальше заволодіння ними, що підтверджується вищенаведеними фактами. У зв`язку із викладеними обставинами, проведеними оборудками шляхом вчинення правочинів із об`єктами нерухомого майна, є необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, у вигляді тимчасового доступу до документів, що є співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження. А тому враховуючи вищенаведене, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів із відомостями про відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , документів із відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , за період з часу його відкриття по теперішній час, документів із відомостями про відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ-ву «Євро ліс трейд», документів із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з часу з 01.12.2017 по теперішній час. Вказані документи зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , та згідно ст.159, 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і вилучення їх проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо. З урахуванням вищенаведеного та враховуючи, що відомості, які містяться у зазначених документах, мають значення для кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000120для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме до: документів із відомостями про відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , документів із відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , за період з часу його відкриття по теперішній час, документів із відомостями про відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ-ву «Євро ліс трейд», документів із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з часу з 01.12.2017 по теперішній час, оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000120 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів із відомостями про відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 ,

- документів із відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , за період з часу його відкриття по теперішній час,

- документів із відомостями про відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ-ву «Євро ліс трейд»,

- документів із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з часу з 01.12.2017 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1