печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки та Держаною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, Фіскальною та прикордонною службами Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя судді вважає клопотання слідчого в частинні надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів належним чином не обґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- платіжних доручень (в паперовій та електронній формах), які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 20.12.2018 по 26.04.2019, № НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 20.12.2018 по 26.04.2019; по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час; по рахунку № НОМЕР_7 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 20.12.2018 по 26.04.2019;

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP-адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх представництв;

- інформацію в паперовій та електронній формі (формати: doc, docx, xls або xlsx) щодо IP адрес (із зазначенням логіну, дати та часу використання, МАС-адрес підключень, електронних цифрових підписів), з яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входили до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» або іншої системи інтернет-банкінгу, яка діє в Банку, для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутності заборгованості тощо;

- інформацію про посадових осіб клієнта, які здійснювали контроль щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 20.12.2018 по 26.04.2019, № НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 20.12.2018 по 26.04.2019; по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час; по рахунку № НОМЕР_7 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 20.12.2018 по 26.04.2019, із зазначенням П.І.Б. вказаних осіб та електронних цифрових підписів, які їм належать;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за період з 20.12.2020 по 27.04.2020, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також розшифровкою змісту кожного з`єднання на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вищевказаними рахунками;

- копії договору про заставу майнових прав № 311/2019/КОД-КБ-ВКЛ-3 від 02.10.2019 з усіма додатковими угодами до нього та документами, що підтверджують факт виконання вказаного договору;

- копії договору №2019/ДК/028-005 від 25.04.2019 з усіма додатковими угодами до нього та документами, що підтверджують факт виконання вказаного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/47392/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.11.2020