УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

?
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено угоди: № 4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 5 212 990 грн. На теперішній час перераховано кошти - 2 154 168 грн.; № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 5 393 458 грн. На теперішній час перераховано кошти - 1 166 619 грн.; № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 5 393 807 грн. На теперішній час перераховано кошти - 1 166 830 грн.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено угоду: № 75-Б від 19.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 6 650 350 грн. На теперішній час перераховано кошти 3 318 822 грн.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено угоди: № 5 від 23.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 7 159 285 грн. На теперішній час перераховано кошти 2 425 826,8 грн.; № 6 від 28.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 5 547 657 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 416 729,9 грн.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_17 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_18 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано:

- металочерепиця класик модуль Україна у кількості 227,8 м2 по ціні 215,26 грн/м2 на загальну суму 49 036,23 грн., а згідно розшифровки податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) за 2019 придбало по ціні 122 грн/м2 на суму 27 791,6 грн. Різниця 21 244,63 грн.

- люк каналізаційний пластиковий садовий придбано у кількості 4 шт. по ціні 3293,8 грн/шт на загальну суму 13 175,2 грн, фактично придбали за ціною 345,54 грн/шт на суму 1 382,16 грн. Різниця 11 793,04 грн.

Загальна сума завищення становить 33 037,67 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використано:

- піну монтажну (750 мл) у кількості 821 шт. за ціною 181,06 грн/шт на суму 148 650 грн. Середньо ринкова 96 грн/шт 78 816 грн. Різниця 69 834 грн. (Сивашська амбулаторія).

піну монтажну (750 мл) у кількості 633 шт. за ціною 130,26 грн/шт на суму 82 454 грн. Середньо ринкова 96 грн/шт 78 816 грн. Різниця 18 048 грн. (Вербівська амбулаторія).

- екструдований пінополістирол 50мм 299,46 м.кв. за ціною 178,81 грн на суму 53 546,76 грн придбало 212 м.кв. за ціною 149,76 грн. на суму 38 098,94 грн. Різниця 15 447,82 грн.

-Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1580,1 грн/шт, у кількості 86 шт, на загальну суму 135 888 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 62 788 грн. (Сивашська амбулаторія).

-Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1690,2 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 98 031 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 48 731 грн. (Вербівська амбулаторія).

Загальна сума завищення становить 214 848 грн.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 215 тис. грн

26.11.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000207 від 14.05.2020 була призначена будівельно- технічна експертиза виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_4
07.12.21020року до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання № 25 від 27.11.2020року про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:
?Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_3 » .

?Договір підряду № 75-Б від 19.04.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 6 650 350 грн.

?Договірну ціну , локальний кошториси, дефектні акти до Договору № 75Б

?Пояснювальну записку до зведеного кошторисного розрахунку

?Перелік транспортних засобів і механізмів,які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт по об`єкту ;

?Калькуляціїї собівартості роботи (маш./год. ) цих машин і механізмів;

?Підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

?Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку;

?Загальний журнал робіт за Договором №70Б по об`єкту: «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_3 ».

?Акти на закриття прихованих робіт .

?Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

?Журнал авторського нагляду по об`єкту : « Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_3 ».

?Експертний звіт проектно-кошторисної документації

?Робочі креслення

?Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. К2в),довідки про вартість фактично виконаних робіт.

?Відомість ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт.

?Первинні документи на будівельні матеріали ( товарні чеки,накладні );

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що частково підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000207 від 24.03.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання експерта від 27.11.2020 року №25, саме ці документи необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, яка була призначена слідчим у даному кримінальному провадженні.

?
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області

ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме:

?Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво Новомиколаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 » .

?Договір підряду № 75-Б від 19.04.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 6 650 350 грн.

?Договірну ціну , локальний кошториси, дефектні акти до Договору № 75Б

?Пояснювальну записку до зведеного кошторисного розрахунку

?Перелік транспортних засобів і механізмів,які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт по об`єкту ;

?Калькуляціїї собівартості роботи (маш./год. ) цих машин і механізмів;

?Підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

?Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку;

?Загальний журнал робіт за Договором №70Б по об`єкту: «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_3 ».

?Акти на закриття прихованих робіт .

?Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

?Журнал авторського нагляду по об`єкту : « Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_3 ».

?Експертний звіт проектно-кошторисної документації

?Робочі креслення

?Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. К2в),довідки про вартість фактично виконаних робіт.

?Відомість ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт.

Первинні документи на будівельні матеріали (товарні чеки,накладні).

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1