СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/5193/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.08.2020р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

15.10.2020р. прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» код за об`єкт нерухомого мана елеватор літ. В, загальна площа (кв.м): 132.9 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові відомості елеватор літ. В, бункер №2, резервуар накопичувача масла №3, резервуар №5, паркан №1).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 14.08.2020р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2020 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, посадові особи ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинили привласнення грошових коштів ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» у великих розмірах.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_4 звернувся знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 вкласти кошти в розмірі по 300 тисяч доларів США в його бізнес-проект, який з його слів в же був готовий та він потребував мінімальних вкладень, на що ОСОБА_4 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 повідомляв ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості та наводив вигадані факти з метою отримання від останнього грошових коштів, які він в подальшому не мав наміри їх повертати.

08 червня 2016 р. між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , громадянином України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендхіл» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроплюс-Сервіс», в інтересах кінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у м. Бровари Київської області було укладено меморандум про співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7 237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, АДРЕСА_2 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5 737 180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ «Агроплюс-сервіс» за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ «Трейдінг Імпекс». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ «Агроплюс-сервіс» за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1 500 000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_4 та ТОВ «Лендхіл» в особі ОСОБА_5 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» (місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30) про створення ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі статутним капіталом 14 474 360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ «Лендхіл» до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн.

Вкладом ОСОБА_4 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 7 237 180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

10 червня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

В подальшому статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було збільшено до 24 545 344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12 276 672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_4 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14 927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_5 через ТОВ «Лендхіл» свій вклад до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» вніс лише у розмірі 2 615 327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» не в ніс.

В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» ОСОБА_5 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі сплати податків складає 47 023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196 695,81 грн.

Крім того, ОСОБА_4 стало відомо, що більшу частину виведених коштів ОСОБА_5 вклав у свої власні компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 36065099, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 18, приміщення 122), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДХІЛ» (код 36065104, 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 37-А, квартира 2) та Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Заводський район, ВУЛИЦЯ ДОКІВСЬКА, будинок 3).

Також у липні 2020 року з відкритих джерел в мережі Інтернет ОСОБА_4 дізнався про те, що ТОВ «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898), яке було власником обладнання на загальну суму 1 500 000 грн., що мало бути внесено ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», ОСОБА_5 переоформив на підставну особу, ОСОБА_8 , не поставивши ОСОБА_4 до відома про цю угоду, таким чином фактично вкравши невнесене до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» обладнання.

Крім того, з перевірених джерел ОСОБА_4 довідався про те, що все нерухоме майно у вигляді будівлі цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн., яке мало бути внесено ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», і належить ТОВ «ЛЕНДХІЛ», на сьогоднішній день знаходиться у заставі (іпотеці) банків за борги по кредитах належної ОСОБА_5 ТОВ «ЛЕНДХІЛ» і на нього накладено арешт.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

30.09.2020 року до СУГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та банківські рахунки товариства.

Крім того встановлено, що статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» становить 24545344,00 грн.

У відповідності до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на щодо суб`єкта за ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» код за зареєстровано на праві власності об`єкт нерухомого мана елеватор літ. В, об`єкт житловоі? нерухомості загальна площа (кв.м): 132.9 який розташований за адресою АДРЕСА_1 (додаткові відомості елеватор літ. В, бункер №2, резервуар накопичувача масла №3, резервуар №5, паркан №1).

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, повідомлені належним чином, прокурор надав заяву якою просив розглянути клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.08.2020р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» () об`єкт нерухомого майна: елеватор літ. В, загальною площею 132.9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (елеватор літ. В, бункер №2, резервуар накопичувача масла №3, резервуар №5, паркан №1).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1