Справа № 444/3018/20
Провадження № 1-кс/444/791/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 листопада 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
дізнавач СД Жовківського відділення поліції за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 10.11.2020р. ОСОБА_5 на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», розмістив оголошення про продаж ікони Божої матері. Одразу ж до нього зателефонувала жінка з тел. НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_6 та почала цікавитись іконою. В подальшому ОСОБА_7 повідомив їй реквізити банківського рахунку, який відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я НОМЕР_2 на якому на той час не було коштів. Йому одразу ж прийшло смс повідомлення з кодом активації платежу, який він одразу ввів. Через деякий час до нього зателефонувала ОСОБА_8 та сказала, що необхідно поповнити картковий рахунок на суму 3000 гривень, для того щоб вона могла оплатити за товар на банківську картку. Цього ж дня ОСОБА_7 у терміналі самообслуговування перевів на свій банківський рахунок 3000 гривень. 11.11.2020р. близько 12 год. до нього знову зателефонувала ОСОБА_8 для завершення покупки ікони, і коли на телефон ОСОБА_7 прийшло смс повідомлення із кодом підтвердження, він самостійно ввів його, після чого з його банківського рахунку було списано кошти у сумі 3020 гривень.
Відомості про даний факт 10 листопада 2020 року сектором дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить надати йому право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 10 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.

Клопотання просить розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, приходжу до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 40000153 вбачається, що 11.11.2020 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавачем Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області в клопотанні та в судовому засіданні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує вимоги ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 10 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату, якщо такі є, ким із осіб знімались грошові кошти), які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена вище інформація є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України необхідно виготовити ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати дізнавачу у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі вищевикладеного і керуючись статтями 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 10 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату, якщо такі є.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - ст. інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - інспектору СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме уповноваженому представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1