УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 219, ч.5 ст. 191 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту наглядуза органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 219, ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Техно-арт» (), ТОВ «Містраль авто» (), TOB «Технік центр» (), ТОВ «Технік-центр» (), ПП «Аякс авто» () за вказівкою особи, якій підконтрольні вищезазначені підприємства, а саме ОСОБА_5 , який мав злочинний умисел направлений на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, внаслідок привласнення коштів підприємств, протягом 2015-2018 років вчинили безтоварні операції з такими суб`єктами господарської діяльності, як TOB «АСС» (), TOB «АСС Гофропак» (), ТОВ «ТД Авторесурс» (), ТОВ «АСС-Поліпак» (), ТОВ «Поліграфпак плюс» (), ТОВ «Преміум оіл ЛТД» (), ТОВ «Автопартс» (), ТОВ «Технопартс» (), ТОВ «Автопартс ЛТД» (), ТОВ «Арт-Консалтинг» (), ТОВ «Адамант-авто» (), в результаті легалізували доходи отримані злочинним шляхом на загальну суму 38 363 419,13 грн.

Крім того, з клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням також встановлено, що громадянин ОСОБА_5 будучи власником таких підприємств, як ТОВ «Арт-Консалтинг» (), ТОВ «Техно-Арт» (), ПП «Технік-центр» (), ТОВ «Технік Центр» (), ТОВ «Містраль Авто» (), ТОВ «Технік-Центр» (), ПП «Аякс-Авто» () уклав від імені вищенаведених СГД кредитні договори на відкриття мультивалютних кредитних ліній у банківських установах України на загальну суму 11 000 000 доларів СІЛА, спочатку у ПАТ «Златобанк», згодом у зв`язку з ліквідацією ПАТ «Златобанк» здійснив перекредитування у ПАТ «Банк Форум», після чого, у 2013 році здійснив перекредитування у ПАТ «Мегабанк» у зв`язку з ліквідацією ПАТ «Банк Форум». На протязі договірних відносин з банками, вищенаведені, підконтрольні ОСОБА_5 підприємства, не здійснювали погашення тіла кредиту, сплачували лише відсотки за користування кредитними коштами.

Матеріали кримінального провадження №0000024 від 20.02.2019, було об`єднано прокурором 16 червня 2020 року з матеріалами кримінальних проваджень №0000017 від 07.04.2020 та №0000018 від 07.04.2020.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 20 серпня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно зокрема призначити ряд судових експертиз, зокрема судово-економічну та почеркознавчу, завершення яких має важливе та першочергове значення, для подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та прийняття відповідних процесуальних рішень, в тому числі, в порядку ст. 276 КПК України.

Таким чином, для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, слідчий просить строк досудового розслідування продовжити до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000024 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження №0000024 від 20.02.2019 розслідується за ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься зокрема до особливо тяжкого злочину.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема призначити ряд судових експертиз, зокрема судово-економічну та почеркознавчу, завершення яких має важливе та першочергове значення, для подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та прийняття відповідних процесуальних рішень, в тому числі, в порядку ст. 276 КПК України.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 219, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 219, ч.5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 20.08.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 25 серпня 2020 року о 08 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1