490/4166/20 17.11.2020
н/п 1-кс/490/3896/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4166/20
У Х В А Л А

17 листопада 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2020 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що іншим способом ніж як вилучення інформації, довести обставини скоєння кримінального правопорушення, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0001672 від 13.05.2020 року, неможливо, а оригінали документів необхідні для проведення у подальшому експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву від 19.10.2020 року про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001672 від 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Миколаївською місцевою прокуратурою №1 Миколаївської області відповідно до

ст.36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді економіста сектору роздрібного бізнесу ТВББ Філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 12.01.2019 року по 02.09.2019 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнтів банку.

Встановлено, що наказом №569-к від 19.09.2017 року з 22.09.2017 року ОСОБА_5 , 1991 року народження, прийнята на посаду економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом №38-к від 17.01.2018 року переведена на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом №639-к від 30.08.2019 року з 02.09.2019 року звільнена із займаної посади за угодою сторін.

Підставою для звернення стали матеріали тематичної перевірки щодо відкриття карткових рахунків та встановлення кредитів по БПК в ТВБВ № НОМЕР_1 , в ході якої встановлені наступні епізоди злочинної діяльності колишнього провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року неправомірно, без відома на те клієнтів, скориставшись їх документами, відкрила 38 зарплатних карткових рахунків та оформила БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн., заволоділа БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом отримання платіжних карток з каси ТВБВ № НОМЕР_1 та здійснила подальше зняття кредитних коштів в банкоматах та шляхом здійснення розрахунків в торгово-сервісних підприємствах.

За результатами проведеної банком тематичної перевірки, встановлено, що в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року ОСОБА_5 , при займанні нею посади провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 неправомірно, без відома на те 38 клієнтів, скориставшись їх документами, які останні надавали для отримання довідки про використання житлового чеку, відкривала зарплатні карткові рахунки та оформлювала БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн.. Отримуючи миттєві БПК від операційно-касових працівників ТВБВ, нібито для передачі клієнтам, ОСОБА_5 знімала кредитні кошти з БПК та використовувала їх на власний розсуд.

Своїми умисними неправомірними діями ОСОБА_5 спричинила майнову шкоду Банку в сумі 152680,18 грн..

12.10.2020 року ОСОБА_5 добровільно видала слідчому 32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона відкривала на ім`я клієнтів без відома останніх, з кредитним лімітом 5000,00 грн., номери яких перелічені у клопотанні слідчого.

Виходячи із вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у володільця речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали документів, які надавались особою при отриманні БПК:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 ;

- грошових чеків, відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по БПК:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 , з 01.01.2018 року по 01.10.2020 року;

- оригінали договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кожний день з 01.01.2018 року по 01.10.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по вказаним картковим рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2018 року і по 01.10.2020 року;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 , в період часу з 01.01.2018 року і по 01.10.2020 року;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів за банківськими картками:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 , в період часу з 01.01.2018 року по 01.10.2020 року (при наявності).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.12.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1