У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2020 Справа №607/17704/20

Провадження 1-кс/607/7521/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000024 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.01.2020 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області про те, що до них із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають у нього 3000 Євро, погрожуючи йому при цьому нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням або знищенням майна.
07.10.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення під час проведення яких встановлено, що ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_8 , і ОСОБА_7 , було вилучено кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які потерпілі перевізники могли перераховувати грошові кошти, які ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вимагали в них за здійснення перевезень, шляхом погроз застосування фізичного насильства та знищення майна.
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до інформації стосовно: банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
1.Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 01.10.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
2.Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
3.Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4.У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
5.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період 01.01.2017 по 01.10.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
6.У випадку здійснення банківських операцій *по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
7.Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , X» НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
8.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1