У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2020 Справа №607/12277/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000072,-
встановив:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000072.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідча ОСОБА_3 зазначила: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_1 , на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто, відповідно до якого виконавець зобов`язується перевозити довірений йому вантаж найменування, якість, інші індивідуальні ознаки, а також кількість, якого зазначені в товарно-транспортних накладних, які є невід`ємною частиною договору, з місця завантаження та місця розвантаження (призначення) вказаного в товарно-транспортних накладних.
Для забезпечення виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_1 . На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Окрім цього, встановлено, що до 12 червня 2020 року юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , була АДРЕСА_2 . 12 червня 2020 року змінено юридичну адресу даного товариства на АДРЕСА_3 , змінено керівника та відповідно внесено зміни до установчих документів вказаного товариства. Під час проведення допиту як свідка провідного юриста консультанта Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 розташовані три державні підприємства, однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює свою діяльність та не орендує будь-які приміщення за вказаною адресою. У зв`язку із наведеним, звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом щодо надання будь-якої інформації, в тому числі і копій установчих документів, в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в органу досудового розслідування не має можливості.
Враховуючи вищевикладене, на даний час в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка згідно інформаційної довідки знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене та те, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити усі зміни, які вносилися до установчих документів даного товариства, а також зміст самих установчих документів, зокрема, статуту та інших документів, в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 ».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 судове засідання не з`явився, причини не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового доступу до даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1