У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю)
Справа № 348/876/20

Номер провадження 1-кс/348/477/20

17 вересня 2020 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 17 вересня 2020 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000003 від 03.02.2020, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000003 від 03.02.2020 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 серпня 2019 року невідома особа яка представилась ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу золотих монет через сайт "ОLX" в період часу з 24.06.2020 року по 30.07.2020 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 20000 грн., які останній перекинув на банківську карту № НОМЕР_1 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до наданого АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " руху коштів до рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти які надсилались на вказаний рахунок, були переслані на інші банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інспектор сектору дізнання в клопотанні зазначила, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 23.08.2020 по 30.08.2020, та фото - відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали вище вказані грошові кошти. Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по даному кримінальному провадженні за її відсутності та без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому доцільно розглянути клопотання інспектора сектору дізнання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 23.08.2020 по 30.08.2020, та фото - відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали вище вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",з можливістю їх вилучення(виїмки), оскільки зазначені відомості мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому/дізнавачу у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40,107,159, 160,162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 22.08.2019 по 22.09.2020 вказавши повні особисті дані клієнта, якому належить вказаний рахунок, на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 23.08.2020 року по 30.08.2020, всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані в період часу з 23.08.2020 року по 30.08.2020 року на рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Івано-Франківському відділенніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню інспектором СД Надвірнянського ВП ГУНПІ Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 17 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення .

Слідчий суддя ОСОБА_1