Дата документу 13.11.2020 Справа № 554/9992/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання інспектора СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000190 від 22.10.2020 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2020 близько 11:50 год. під час роботи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі близько 5 000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріального збитку. 20.10.2020, перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та зараз на її мобільний телефон прийдуть смс-повідомлення, та коли вони прийшли вона повідомила всі кодові цифри невідомій особі, після чого, 21.10.2020 близько 16:00 год., прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 повідомили, що на її картці № НОМЕР_1 та вона зрозуміла що у неї викрали грошові кошти.
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 з 11:00 год. 20.10.2020, що належить ОСОБА_5 .
Встановлено, що вищевказана інформація, що становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання інспектор не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація та документація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості по документам, до яких прохається надання тимчасового доступу та документи містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять дані, що мають значення для перевірки обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до його скоєння, та подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання інспектора - задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період із 11:00 год. 20.10.2020 року по 13.11.2020 ухвали по картці (рахунку) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , із можливістю вилучити таку інформацію на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів та інформації згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1