Справа №766/3152/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0007165, що зберігаються у кабінеті № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії:

- рапорту о/у ОСОБА_5 з додатками у виді фототаблиць;

- протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- наказу про закріплення автотранспорту №218 від 12.10.2017 разом із документами на ТЗ;

- супровідного листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №768 від 29.08.2018 разом із додатками до нього (табелі обліку робочого часу, журнали обліку робіт тощо);

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 12.06.2018 (банківська таємниця КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 31.05.2018 (банківська таємниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації по формі 1ДФ, відповіді на вказаний запит з інформацією;

- довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.08.2018;

- постанови про призначення судово-економічної експертизи від 05.09.2018 та висновку експертів 18-843/844 від 26.09.2018 з додатками;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 29.03.2018 (банківська таємниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- повідомлення про підозру ОСОБА_19 від 23.12.2019 та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_19 від 14.01.2020;

- обвинувальний акт відносно ОСОБА_19 разом із супровідним листом про його направлення до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- усіх матеріалів, що характеризують особу ОСОБА_20 та стосуються його майнового стану.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування посилався на те, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000020 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що за аналогічним фактом (відносинами), але в частині надання оцінки діям субпідрядника, вже проводилось досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0007165 від 26.12.2017. За результатами розслідування вказаного провадження відносно субпідрядника залученого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , складено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, який у січні 2020 року направлено до Херсонського міського суду Херсонської області.

Водночас, у рамках кримінального провадження №0007165 були проведені основні слідчі та процесуальні дії, у тому числі вилучено оригінали документів на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які також можливо й необхідно використати як докази у досліджуваному кримінальному провадженні.

Більш того, на підставі вилучених оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0007165 проведено також судову економічну експертизу, яка має безпосереднє відношення до кримінального провадження № 0000020 та надання оцінки діям замовника описаних робіт.

Так як документи вилучені в оригіналах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007165 від 26.12.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке знаходиться у приміщенні кабінету №21 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник прокуратури в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000020 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2017 року розпорядником коштів КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_20 , та переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_21 , укладено договір № 03.07/014. Згідно з п. 1.2. цього договору підрядник приймає на себе виконання таких робіт: Реконструкція зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту зі змінами лампових світильників на світлодіодні: проспект Ушакова. Загальна вартість реконструкції склала 1 104 589 грн. Строк виконання робіт протягом 2017 зовнішнього освітлення року.

В подальшому, замовником та підрядником за вищевказаним договором складено акт №14 приймання виконаних будівельних робіт від 15 грудня 2017 року.

В ході перевірочних заходів встановлено, що роботи з реконструкції зовнішнього освітлення по проспекту Ушакова фактично виконували працівники КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на будівельних механізмах підприємства (автомобілі з автовишками, машинах та обліковуються за КП: державні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ). без залучення будь-яких ресурсів підрядника.

Як наслідок, комунальне підприємство за допомогою власної робочої механізмів виконало відповідні роботи, що призвело до безпідставного та незаконного витрачання бюджетних коштів за договором №03-07/14 від 21.11.2017

Враховуючи викладене, в діях невстановлених посадових осіб КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призвели до розтрати державних коштів, вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що за аналогічним фактом (відносинами), але в частині надання оцінки діям субпідрядника, вже проводилось досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0007165 від 26.12.2017. За результатами розслідування вказаного провадження відносно субпідрядника залученого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , складено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, який у січні 2020 року направлено до Херсонського міського суду Херсонської області.

Водночас, у рамках кримінального провадження №0007165 були проведені основні слідчі та процесуальні дії, у тому числі вилучено оригінали документів на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які також можливо й необхідно використати як докази у досліджуваному кримінальному провадженні.

Більш того, на підставі вилучених оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0007165 проведено також судову економічну експертизу, яка має безпосереднє відношення до кримінального провадження № 0000020 та надання оцінки діям замовника описаних робіт.

Так як документи вилучені в оригіналах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007165 від 26.12.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке знаходиться у приміщенні кабінету №21 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0007165, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії:

- рапорту о/у ОСОБА_5 з додатками у виді фототаблиць;

- протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- наказу про закріплення автотранспорту №218 від 12.10.2017 разом із документами на ТЗ;

- супровідного листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №768 від 29.08.2018 разом із додатками до нього (табелі обліку робочого часу, журнали обліку робіт тощо);

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 12.06.2018 (банківська таємниця КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 31.05.2018 (банківська таємниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації по формі 1ДФ, відповіді на вказаний запит з інформацією;

- довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.08.2018;

- постанови про призначення судово-економічної експертизи від 05.09.2018 та висновку експертів 18-843/844 від 26.09.2018 з додатками;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 05.03.2018 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 29.03.2018 (банківська таємниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ухвали слідчого судді про задоволення клопотання та матеріалів виїмки;

- повідомлення про підозру ОСОБА_19 від 23.12.2019 та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_19 від 14.01.2020;

- обвинувальний акт відносно ОСОБА_19 разом із супровідним листом про його направлення до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- матеріалів, що характеризують особу ОСОБА_20 та стосуються його майнового стану.

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1