Справа № 450/1737/20 Провадження № 1-кс/450/585/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"25" листопада 2020 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, подане у кримінальному провадженні за №0000448 від 11.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23.11.2020 року слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 10.04.2020 року до Пустомитівського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , житель м. Києва, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.04.2020 шахрайським діями, шляхом обману, під приводом продажі автомобіля на сайті «ОЛХ» незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 110 800 грн.

Зокрема зазначає, що 09.04.2020 року ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення по продаж автомобіля марки «Хюндай Сантафе» та близько 16:00 год. зателефонував по контактному номері вказаному у оголошенні. Попередньо домовившись із продавцями про продаж автомобіля у м. Львові, а саме біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець попросив скинути йому завдаток в розмирі 500 доларів США, надавши йому реквізити банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , що і він зробив, перекинувши на даний рахунок грошові кошти в сумі 13800 грн. На наступний день, ОСОБА_4 здзвонившись із продавцем, виїхав з міста Київ у м. Львів, до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перебування у м. Львові, на вимогу продавця, останній здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 один переказ в сумі 13 000 грн.; на банківську картку № НОМЕР_1 чотири перекази по 14 000 грн. в загальній сумі 56 000 грн., та на банківську картку № НОМЕР_2 два перекази по 14 000 грн. в загальній сумі 28 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 16.06.2020 року вже надавався тимчасовий доступ до вказаної в клопотання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , однак така ухвала залишилась без виконання оскільки надійшла на адресу виконавця після спливу строку її дії.

З метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , однак зважаючи на те, що вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000448 від 11.04.2020 року, від чого залежить правова кваліфікація кримінального правопорушення, має доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, клопотання підставне та в цій частині підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львіській області ОСОБА_5 , від 23.11.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення до 24.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1