н/п 1-кс/953/7689/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Мельник В.В.,
встановив:
01.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи реєстраційної справи державного реєстратора, що стали підставою для реєстрації та проведення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 (протоколи загальних зборів учасників, наказів про призначення, статутів, договорів, угод тощо).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, зокрема, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ввівши в оману ОСОБА_4 , пообіцявши 50% корпоративних прав компанії, що володіє ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у особливо великих розмірах.
Зазначені дані підтверджуються наданими розписками на загальну суму 2 620 000, 00 тис доларів США.
Проте, на сьогоднішній день умови розписок не виконано, на ім`я ОСОБА_4 не переоформлено частку у статутному фонді вищезазначеного Товариства.
З метою приховування своєї злочинної діяльності зазначені особи вчиняють дії по виведенню всіх активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 1-го поверху №30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048,0 кв. м. в літ. «Ю-4», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 26.02.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Харківського міського нотаріального округу на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, було перереєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення 2-го поверху №12,13 та частина приміщення №9 загальною площею 205,8 кв. м. в літ. «Ю-4», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту написання розписок саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилися реєстраційні дії за участю ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .
Таким чином, в суб`єктів реєстраційних дій наявні оригінали документів з почерком та підписом зазначених вище осіб.
Слідчий Сойма Д.Й. до судового засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду 15.10.2020 надійшла заява від прокурора Клименко В.О., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого вказується, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_6 щодо вчинення у грудні 2012 року невстановленими особами шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Однак, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає..
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.