Справа № 594/498/20
Провадження № 1-кс/594/121/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 26.08.2020, начальник СД ОДР Борщівського ВП просить надати дозвіл йому та інспекторам ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація (виписка) про операції , які були проведені на користь клієнта по номеру картки № НОМЕР_2 з 21.03.2020 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 5500 грн. дата та час операції 21.03.2020 о 13.28 год.; інформація про власника номеру картки № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.; інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок (або картку) - інформацію про цей рахунок (картку), кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Начальник сектору дізнання ОДР Борщівського ВП в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
21.03.2020 року в ЧЧ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 21.03.2020 о 13.28 год. невідома особа, представившись працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500,00 грн з її платіжної картки № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000077 від 21.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером її карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.03.2020 о 13.21 год. невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_5 до ОСОБА_7 представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, та сказала, що її платіжна пенсійна карта заблокована. Ввійшовши в довіру до ОСОБА_7 , на вимогу невідомої особи, яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 повідомила дані своєї платіжної банківської (пенсійної) картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та особисті дані. В подальшому на телефон ОСОБА_7 із сервісного центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступило смс-повідомлення, із відповідним чотирьохцифровим кодом, які ОСОБА_7 під час телефонної розмови повідомила невідомій особі. Через деякий час на телефон ОСОБА_7 поступило смс-повідомлення. в якому було вказано, що із платіжної картки № НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 5500.00 грн. на картку іншого банку.

Відповідно ОСОБА_7 зрозуміла, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5500 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 21.03.2020 та протоколом огляду предмету - мобільного телефону ОСОБА_7 від 21.03.2020 року.

26 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Борщівського районного суд надано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5500,00 гри.

16 квітня 2020 року отримано інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої встановлено, що 21.03.2020 року о 13.28 год. із платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 проведено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду надано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5500,00 грн.

15 травня 2020 року в СВ Борщівського ВП поступила інформація із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 20.1.0.0.0/7-200505/3224 від 07.05.2020 року в якій вказано, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується. Про те під час розмови в телефонному режимі із головним спеціалістом із взаємодії з правоохоронними органами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 є транзитним рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який проведено перерахунок грошових коштів в сумі 5500,00 грн. із платіжної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 на інший банківський чи картковий рахунок, чи абонентський номер оператора мобільного зв`язку.

09.07.2020 року направлено запит в Національний банк України з приводу якою установою відкрито та обслуговується банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 .

28.07.2020 року отримано лист з НБУ в якому вказано, що на обслуговуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальнику сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та інспекторам сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати керівнику органу досудового розслідування - начальнику сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору та інспектору сектору дізнання ОДР Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по номеру картки № НОМЕР_2 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 5500 грн., дата та час операції 21.03.2020 о 13.28 год.;

- інформація про власника номеру картки № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок (або картку) - інформацію про цей рахунок (картку), кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1