Сарненський районний суд
Рівненської області _________________________________________________
Справа № 572/437/17
Провадження № 1-кс/572/4/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2021 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування Сарненським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003.

Слідчий СВ Сарненського РВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області, в провадженні якого перебуває розслідування, за згодою прокурора Сарненської місцевої прокуратури звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_3 в період з грудня 2015 року по червень 2016 року, використовуючи довірливі відносини з особами, які були засновані на знайомствах і дружніх стосунках, шляхом обману, зловживаючи їх довірою, вчинила шахрайство за наступних обставин.

В грудні 2015 року ОСОБА_3 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_4 , які були засновані на знайомствах і дружніх стосунках, повідомила останньому завідомо неправдиві відомості щодо свого зайняття валютними операціями на валютному ринку та отримання в результаті цього заробітку, за допомогою чого викликала у нього впевненість про вигідність пропозиції щодо надання їй грошових коштів, при цьому обіцяла сплачувати відповідні відсотки в залежності від суми залучених активів.

На виконання свого злочинного наміру, невстановленого слідством дня третьої декади грудня 2015 року ОСОБА_3 , шляхом вищезазначеного обману та зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу магазину «АННА», що в м. Сарни по вул. Л.Толстого, 35а, Рівненської області, отримала від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 доларів США (згідно курсу НБУ становило 229 644 грн 82 коп) та зобов`язуючись повернути їх з відсотками за користування через два тижні, незаконно заволоділа вищевказаними грошовими коштами.

В подальшому, в першій декаді січня 2016 року ОСОБА_3 , з метою утворення видимості успішної діяльності з інвестуванням залучених коштів потерпілого і маючи наміри, спрямовані на аналогічне заволодіння в подальшому його грошовими коштами, сплатила ОСОБА_4 із отриманої нею загальної суми, грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США, переконуючи останнього, що основна сума грошей знаходиться у неї на банківському рахунку, для подальшого зростання суми прибутку, що насправді не відповідало дійсності.

ОСОБА_3 продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , який був впевненим у правомірності її переконань, у період часу з першої декади березня 2016 року по другу декаду квітня 2016 року, перебуваючи поблизу магазину «АННА», що в м. Сарни по вул. Л.Толстого, 35а, Рівненської області, передавав частинами підозрюваній гроші на загальну суму 9 000 доларів США (згідно курсу НБУ становить 228 991 грн 30 коп).

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася на власний розсуд грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 17 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 412 707 грн 15 коп, в результаті чого заподіяла останньому збитків у особливо великому розмірі.

Вказані дії підозрюваної ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчинене у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_3 , повторно, 2 квітня 2016 року, знаходячись на продовольчому ринку, що в АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою своєї знайомої ОСОБА_5 , повідомила останній неправдиву інформацію про те, що вона знаходиться у фінансовій скруті та звернулась з проханням надати їй в борг грошові кошти для придбання торгівельних ларьків на місцевому ринку, тим самим створила невірне уявлення у потерпілої про дійсні обставини та помилкову впевненість в добросовісності дій підозрюваної, в результаті чого отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 доларів США., що згідно курсу НБУ становить 52 436 грн 43 коп., які обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

ОСОБА_3 продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , яка була впевненою у правомірності її переконань, перебуваючи на продовольчому ринку, що в АДРЕСА_1 , передавала частинами підозрюваній гроші на загальну суму 1650 доларів США, зокрема: в другій декаді квітня 2016 року грошові кошти в сумі 1400 доларів США (згідно курсу НБУ становить 35 620 грн 87 коп); в другій декаді травня 2016 року грошові кошти в сумі 150 доларів США (згідно курсу НБУ становить 3 779 грн 42 коп) та в першій декаді червня 2016 року грошові кошти в сумі 100 доларів США (згідно курсу НБУ становить 2 494 грн 41 коп)

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася на власний розсуд грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 3650 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 94 331 грн 13 коп, в результаті чого заподіяла потерпілій значної шкоди.

Вказані дії підозрюваної ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненими повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, ОСОБА_3 , повторно, 10 травня 2016 року, знаходячись в м. Сарни Рівненської області, діючи згідно розробленої схеми, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою свого знайомого ОСОБА_6 , повідомила останньому неправдиву інформацію про те, що вона знаходиться у фінансовій скруті та звернулась з проханням надати їй в борг грошові кошти для придбання торгівельних ларьків на місцевому ринку, тим самим знову створила невірне уявлення у потерпілого про дійсні обставини та помилкову впевненість в добросовісності дій підозрюваної, в результаті чого отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8000 доларів США., що згідно курсу НБУ становить 201 301 грн 38 коп, які обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

ОСОБА_3 продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , який був впевненим у правомірності її переконань, 20.06.2016 року, перебуваючи в м. Сарни Рівненської області, передав підозрюваній грошові кошти в сумі 500 доларів США (згідно курсу НБУ становить 12 452 грн 32 коп).

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася на власний розсуд грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 8500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 213 753 грн 70 коп, в результаті чого заподіяла останній збитків у великих розмірах на вказану суму.

Вказані дії підозрюваної ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненими повторно, у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_3 , повторно, 23 травня 2016 року, знаходячись в с. Ясногірка Сарненського району Рівненської області, діючи згідно розробленої схеми, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою своєї колишньої свекрухи ОСОБА_7 , повідомила останній неправдиву інформацію про те, що вона знаходиться у фінансовій скруті та звернулась з проханням надати їй в борг грошові кошти для придбання торгівельних ларьків на місцевому ринку, тим самим створила невірне уявлення у потерпілої про дійсні обставини та помилкову впевненість в добросовісності дій підозрюваної, в результаті чого отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2600 доларів США., що згідно курсу НБУ становить 65 523 грн 92 коп, які обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Вказані дії підозрюваної ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненими повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Надалі, ОСОБА_3 , повторно, в першій декаді червня 2016 року, знаходячись на продовольчому ринку по АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленої схеми, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою своєї знайомої ОСОБА_8 , повідомила останній неправдиву інформацію про те, що вона знаходиться у фінансовій скруті та звернулась з проханням надати їй в борг грошові кошти для придбання торгівельних ларьків на місцевому ринку, тим самим створила невірне уявлення у потерпілого про дійсні обставини та помилкову впевненість в добросовісності дій підозрюваної, в результаті чого отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1700 доларів США., що згідно курсу НБУ становить 42 405 грн, та 15000 грн., а всього на загальну суму 57 405 грн, які обернула на свою користь та у подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Вказані дії підозрюваної ОСОБА_3 органами досудового розслідування кваліфіковані як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненими повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В порядку ст. 188 КПК України слідчий СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 за погодженням із прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_10 одночасно звернулися із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_3 , в обґрунтування якого посилається на те, що підозра у вчиненні останньою кримінального правопорушення є обґрунтованою, також ОСОБА_3 на даний час переховується від органів досудового розслідування та перебуває у розшуку, чим перешкоджає досудовому розслідуванню, а тому з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просять надати дозвіл на затримання ОСОБА_3 .

Прокурор в судове засідання подав заяву, в якій враховуючи, що 18 січня 2021 року ОСОБА_3 постановою слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області була оголошена у міжнародний розшук, а відповідно до інформації Державної прикордонної служби України від 11 грудня 2020 року перетнула державний кордон 22 листопада 2016 року та на територію України не поверталася, просить розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваної.

Заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Згідно постанови слідчого Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області від 18 січня 2021 року оголошено міжнародний розшук підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сарни Рівненської області, зареєстрованої по АДРЕСА_2 .

Разом з тим, достатніх підстав вважати, що ОСОБА_3 у вищезазначеному кримінальному провадженні оголошена у міжнародний розшук, слідчий суддя не має, з огляду на наступне.

Згідно із підпунктом 34 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 877, Національна поліція використовує та надає іншим правоохоронним органам України доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем і банків даних Інтерполу та Європолу, а також вносить до цих банків даних інформацію правоохоронних органів України.

Між тим, слідчому судді не надано доказів про те, що постанова слідчого від 18 січня 2021 року була скерована до виконання.

Слідчий суддя, наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбаченихст.177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч.6 ст.193 КПК). Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо).

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим, прокурором не доведений факт перебування підозрюваної ОСОБА_11 у міжнародному розшуку, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 188, 190, 193 КПК України,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою з моменту вручення копії судового рішення.

Повний текст ухвали суду оголошено 10 лютого 2021 року.

Слідчий суддя: