Справа № 201/7871/20
Провадження № 1-кс/201/3053/2020
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що в слідчому відділенні Соборного ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000020 від 14.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018р. приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 потерпілим та цивільним позивачам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оформлено право власності згідно документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 - за ОСОБА_6 , на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 - за ОСОБА_5 , на АДРЕСА_6 .

В подальшому державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 всупереч встановленим нормам законодавства України, в інтересах третьої особи забудовника, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, 04.12.2018 року о 21-39 годин, начебто за заявою ОСОБА_6 прийняв рішення про скасування права власності на всі п`ять об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , тим самим вчинив сплановані шахрайські дії щодо майна зазначених осіб в інтересах третіх осіб.

В подальшому, 05.12.2018р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 зареєстровано право приватної власності на всі вищезазначені квартири одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто наступного дня після вчинення злочинних дій державним реєстратором ОСОБА_7 щодо прав на майно потерпілих, на підставі наданих його представником ОСОБА_9 завідомо підроблених документів, в тому числі протоколу № 43 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.12.2018р., який містить підписи його членів: ОСОБА_10 як голови зборів та ОСОБА_11 як секретаря зборів. Зазначений протокол містить завідомо недостовірні відомості про відсутність договірних зобов`язань між забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь якою особою щодо укладення будь яких договорів купівлі продажу майнових прав, інвестиційних договорів, договорів про пайову участь у будівництві щодо квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 .

05.12.2018р. квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , а 06.12.2018р. квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , приватним нотаріусом ОСОБА_12 на підставі договорів купівлі продажу зареєстровані на праві власності за ОСОБА_13 , яка є тещою ОСОБА_14 , що встановлено протоколом допиту останньої.

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.12.2018р. змінено на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 11.04.2019 діяльність підприємства припинено за рішенням засновника ОСОБА_15 .

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.12.2018р. керівником юридичної особи виступав ОСОБА_15 , який не мав та не міг мати жодного законного відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підтвердження надається).

Додатково допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що у справі № 201/8674/19 відповідачами (вигодонабувачами їх незаконно відчуженого майна подано документи як додаток до відзиву на позовну заяву потерпілої та цивільного позивача: клопотання про приєднання доказів з додатками, а саме: копія відповіді на адвокатський запит, підписана ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; копія протоколу № 49 від 6 грудня 2018 року; копія повідомлення про розірвання договорів купівлі-продажу від 1 жовтня 2018 року, які засвідченні печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка співпадає з печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщені на наданих їй Актах прийому передачі майнових прав та Актах прийому передачі квартир від 14.11.2018р. (підтвердження надається).

Всі ці документи завірено підписом адвоката ОСОБА_16 , який виступає одночасно в інтересах трьох відповідачів ОСОБА_17 , ОСОБА_13 .

Аналогічні копії документів, завірені підписом адвоката ОСОБА_16 , долучено до відзиву на позовну заяву потерпілого та цивільного позивача у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 в ході розгляду цивільної справи № 201/8652/19 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Враховуючи вищезазначене, з метою спростування або підтвердження факту причетності засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , 09.11.1973, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , колишнього директора ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших наразі невстановлених осіб до вчинення вказаного злочину в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що міститься в цивільних справах № 201/8674/19, № 201/8652/19.

Крім того, оглядом документів, завірених адвокатом ОСОБА_16 , як додатків до відзивів на позовні вимоги потерпілих та цивільних позивачів, та наданих останньою для долучення до матеріалів цивільних справ № 201/8674/19, № 201/8652/19, встановлено, що копія наказу № 20-Т від 02.11.2018 про покладення на себе, ОСОБА_15 , обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить два зразки підпису останнього, які візуально не збігаються між собою.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор вважав за необхідне здійснити тимчасовий доступ (виїмку) до копій цивільної справи № 201/8674/19 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння; № 201/8652/19 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Зазначені цивільні справи № 201/8674/19 та № 201/8652/19 перебувають в проваджені ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначені документи та речі мають безпосереднє відношення до незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказують на те, що дії із зміною засновників, посадових осіб, зміну місця реєстрації, а також з його припиненням мали фіктивний характер, а також мали за мету в тому числі приховання вчинення зазначеного злочину, а крім того, продовжуються вчинятись із метою надання штучно створених підроблених доказів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

При розгляді клопотання слідчим суддею враховується рішення Ради суддів України від 03.11.2017р. № 68, у якому висловлені зауваження про те, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим СВ Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів цивільних справ:

№ 201/8674/19 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння;

№ 201/8652/19 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння,

які перебувають на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_9 ), строком на 1 місяць, шляхом надання можливості вилучення копій зазначених справ.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1