УХВАЛА

13 січня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби обласної прокуратури ОСОБА_4 про визначення долі речових доказів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби обласної прокуратури ОСОБА_4 про визначення долі речових доказів.
В обґрунтуванні клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 18.10.2018 за фактом виявлення на території гаражного кооперативу «Вогник» по вул. Драгоманова, м. Здолбунів, Рівненська область акцизних марок із ознаками підробки та алкогольних напоїв із вказаними акцизними марками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновку судово-технічної експертизи №1.1-284/18 від 13.11.2018 року марки акцизного додатку для алкогольних виробів (АВ), які являються горілчаною продукцією (ЛГП) вітчизняного виробника з індексом регіону та серійним номером: 17 АААН 331829 07/17 35,549 грн., 17 АААН 331591 07/17 35,549 грн., 17 АААН 33303 07/17 35,549 грн., 17 АААН 506811 07/17 25,392 грн., 17 АААН 506783 07/17 25,392 грн., 17 АААН 506657 07/17 25,392 грн., 13 АААВ 042473 02/16 14,106 грн., 13 АААВ 042473 02/16 14,106 грн., 13 АААВ 042473 02/16 14,106 грн. - за своїми характеристиками не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів (АВ), які являються горілчаною продукцією(ЛГП) вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.
Під час проведення слідчих та процесуальних дій в межах кримінального провадження щодо встановлення фактів незаконного виготовлення, придбання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового виявлено та вилучено алкогольні напої із акцизними марками з ознаками підробки зокрема: 18.10.2018 проведено санкціоновані обшуки, гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного кооперативу «Вогник» по вул. Драгоманова, м. Здолбунів, Рівненська область та автомобіля Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 де виявлено та вилучено: автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з НОМЕР_2 ; документи, а саме: протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00329-01689-17; поліс обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № 066; шість товаро транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв від 06.08.2018 року; посвідчення про якість продукції у споживчій тарі № 28а; посвідчення про якість продукції у споживчій тарі № 23а; два сертифікати відповідності від 22.12.2016 року №1.033.Х004013-16; дві видаткові накладні № 640 від 06.08.2018 року; два акти прийому передачі ФОП ОСОБА_6 від 06.08.2018 року; три видаткові накладні № 639 від 06.08.2018 року; посвідчення про якість продукції у споживчій тарі № 53а; два акти прийому передачі ФОП ОСОБА_6 від 15.10.2018 року; дві видаткові накладні № 755 від 15.10.2018 року; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 167692 від 04.08.2000 року; дві ліцензії про право оптової торгівлі алкогольними напоями № 077153 від 09.08.2017 року; товаро транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 15.10.2018 року; картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картка «Золота картка «Універсльна» «Приватбанк» № НОМЕР_4 .; двадцять полімерних спайок у яких наявні по 20 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична CLUBVODKA»; 16 полімерних спайки у яких наявні по 12пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною коричневого кольору, на яких міститься етикетки з надписом «BURSHTINIVKA»; дві картонні ящики, у яких наявні по 12 пляшок ємністю по 0,75 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Шаманське Советское»; сорок вісім картонних ящики, у яких наявні пакунки з краником, без маркування ємкості, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю; два картонні ящики, у яких наявні по 6 пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною світлого кольору, на яких містяться етикетки з надписом вино «Маестро»; один картонний ящик, у якому наявні 6 пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною світлого кольору, на яких містяться етикетки з надписом вино «Мускатне»; один картонний ящик, у якому наявні 6 пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною світлого кольору, на яких містяться етикетки з надписом вино «Ізабелла»; два картоні ящики, у якому наявні по 50 блоків, у якому містяться по 20 пачок з надписом цигарок марки «MARVEL; 9 полімерних спайки у яких наявні по 12пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною коричневого кольору, на яких міститься етикетки з надписом «BURSHTINIVKA»; 4 полімерних спайки у яких наявні по 20 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична»; 3 пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична»; 1 пляшка ємністю 0,7 л., з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «BURSHTINIVKA»; 5 поліетиленових пакети чорного кольору, у яких наявні по 20 пляшок без визначення ємкості, візуально схожими на об`єм 1 л. кожна, з рідиною коричневого кольору; 15 поліетиленових пакети чорного кольору, у яких наявні по 20 пляшок без визначення ємкості, візуально схожими на об`єм 1 л. кожна, закриті кришкою жовтого кольору, з рідиною коричневого кольору; поліетиленовий пакет чорного кольору, у яких наявні по 6 пляшок без визначення ємкості, візуально схожими на об`єм 1 л. кожна, з рідиною коричневого кольору; 3 поліетиленові пакети, у яких наявні по 20 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична»; 12 полімерних каністр без визначення ємкості, заповнені рідиною прозорого кольору; 1 полімерна баклажка, без визначення ємкості, візуально схожа на 10 л., яка на 1/8 заповнена рідиною прозорого кольору.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, акцизні марки та документи вилучені під час обшуків визнано речовими доказами та зберігаються в боксі № 9 Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП, за адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 41. Автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з НОМЕР_2 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00329-01689-17; поліс обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № 066, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 167692 від 04.08.2000 року; дві ліцензії про право оптової торгівлі алкогольними напоями № 077153 від 09.08.2017 року, картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картку «Золота картка «Універсльна» «Приватбанк» № НОМЕР_4 повернуто власнику.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що вказана алкогольна продукція не відповідає обов`язковим вимогам до якості продукції, що наведені в ДСТУ, що діють України, супроводжуючих документів та документів, що підтверджують якість та безпеку продукції подальшими слідчими та процесуальними діями не встановлено, марки акцизного податку, які були на вищевказаних вилучених пляшках алкогольних напоїв, виготовлені не на державному підприємстві, що здійснює виробництво марок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби, тобто являються підробленими.
У зв`язку з великим об`ємом вилученої алкогольної продукції, а також через громіздкість останньої, її зберігання призводить до певних труднощів та додаткових витрат. Крім того, дана продукція зберігається вже понад 1,5 років, а її тривале зберігання може бути небезпечне для здоров`я людей та довкілля.
В слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлявся. Однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Відповідно до п.2 ч.4 ст.539 КПК України неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх участь визнана судом обов`язковою або особа повідомила про поважні причини неприбуття.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 18.10.2018 за фактом виявлення на території гаражного кооперативу «Вогник» по вул. Драгоманова, м. Здолбунів, Рівненська область акцизних марок із ознаками підробки та алкогольних напоїв із вказаними акцизними марками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновку судово-технічної експертизи №1.1-284/18 від 13.11.2018 року марки акцизного додатку для алкогольних виробів (АВ), які являються горілчаною продукцією (ЛГП) вітчизняного виробника з індексом регіону та серійним номером: 17 АААН 331829 07/17 35,549 грн., 17 АААН 331591 07/17 35,549 грн., 17 АААН 33303 07/17 35,549 грн., 17 АААН 506811 07/17 25,392 грн., 17 АААН 506783 07/17 25,392 грн., 17 АААН 506657 07/17 25,392 грн., 13 АААВ 042473 02/16 14,106 грн., 13 АААВ 042473 02/16 14,106 грн., 13 АААВ 042473 02/16 14,106 грн. - за своїми характеристиками не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів (АВ), які являються горілчаною продукцією(ЛГП) вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.
У зв`язку з великим об`ємом вилученої алкогольної продукції, а також через громіздкість останньої, її зберігання призводить до певних труднощів та додаткових витрат. Крім того, дана продукція зберігається вже понад 1,5 років, а її тривале зберігання може бути небезпечне для здоров`я людей та довкілля.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, акцизні марки та документи вилучені під час обшуків визнано речовими доказами та зберігаються в боксі № 9 Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП, за адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 41. Автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з НОМЕР_2 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00329-01689-17; поліс обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № 066, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 167692 від 04.08.2000 року; дві ліцензії про право оптової торгівлі алкогольними напоями № 077153 від 09.08.2017 року, картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картку «Золота картка «Універсльна» «Приватбанк» № НОМЕР_4 повернуто власнику.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що вказана алкогольна продукція не відповідає обов`язковим вимогам до якості продукції, що наведені в ДСТУ, що діють України, супроводжуючих документів та документів, що підтверджують якість та безпеку продукції подальшими слідчими та процесуальними діями не встановлено, марки акцизного податку, які були на вищевказаних вилучених пляшках алкогольних напоїв, виготовлені не на державному підприємстві, що здійснює виробництво марок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби, тобто являються підробленими.
У зв`язку з великим об`ємом вилученої алкогольної продукції, а також через громіздкість останньої, її зберігання призводить до певних труднощів та додаткових витрат. Крім того, дана продукція зберігається вже понад 1,5 років, а її тривале зберігання може бути небезпечне для здоров`я людей та довкілля.
Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» передбачено, що до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається.
У ст. 5 вказаного Закону зазначено, що неякісна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.
Крім того, відповідно до пп.13 п.9 «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1995, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.
Згідно п.16 вказаного Порядку майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.
Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Також, відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду.
Таким чином, незаконно виготовлені алкогольні напої, тара та матеріали, які визнані речовими доказами по кримінальному провадженні, через їх громіздкість, велику кількість та відсутність коштів для оплати витрат по їх зберіганню, не можуть зберігатись без зайвих труднощів в місцях зберігання, що передбачено ч.6 ст.100 КПК України та п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, а тому підлягають технічній переробці або знищенню.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст.100 КПК України під час розслідування даного кримінального провадження проведено огляд речових доказів, останні докладно описані та проведено необхідні експертні дослідження.
Відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.
Також, пп. 13 п. 9 «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, визначено, що спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.
Окрім того, 14.06.2018 року між Головним управлінням ДФС у Рівненській області та ТОВ «НДІ «Укрекопроект»» () укладено договір №63/23-02 про надання послуг з утилізації.
Дослідивши всі обставини справи, суд вважає що клопотання слідчого про визначення долі речових доказів - слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 537, 538, 539 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Вирішити долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000626 від 18.10.2018 та надати дозвіл Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 на передачу для у ТОВ «НДІ «Укрекопроект»» () з метою подальшого знищення та технологічної переробки речових доказів у кримінальному провадженні а саме:
- двадцять полімерних спайок у яких наявні по 20 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична CLUBVODKA»;
- 16 полімерних спайки у яких наявні по 12пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною коричневого кольору, на яких міститься етикетки з надписом «BURSHTINIVKA»;
- дві картонні ящики, у яких наявні по 12 пляшок ємністю по 0,75 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Шаманське Советское»;
- сорок вісім картонних ящики, у яких наявні пакунки з краником, без маркування ємкості, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю; два картонні ящики, у яких наявні по 6 пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною світлого кольору, на яких містяться етикетки з надписом вино «Маестро»;
- один картонний ящик, у якому наявні 6 пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною світлого кольору, на яких містяться етикетки з надписом вино «Мускатне»;
- один картонний ящик, у якому наявні 6 пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною світлого кольору, на яких містяться етикетки з надписом вино «Ізабелла»; два картоні ящики, у якому наявні по 50 блоків, у якому містяться по 20 пачок з надписом цигарок марки «MARVEL; 9 полімерних спайки у яких наявні по 12пляшок ємністю по 0,7 л. кожна, з рідиною коричневого кольору, на яких міститься етикетки з надписом «BURSHTINIVKA»;
- 4 полімерних спайки у яких наявні по 20 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична»;
- 3 пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична»; 1 пляшка ємністю 0,7 л., з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «BURSHTINIVKA»;
- 5 поліетиленових пакети чорного кольору, у яких наявні по 20 пляшок без визначення ємкості, візуально схожими на об`єм 1 л. кожна, з рідиною коричневого кольору; 15 поліетиленових пакети чорного кольору, у яких наявні по 20 пляшок без визначення ємкості, візуально схожими на об`єм 1 л. кожна, закриті кришкою жовтого кольору, з рідиною коричневого кольору;
- поліетиленовий пакет чорного кольору, у яких наявні по 6 пляшок без визначення ємкості, візуально схожими на об`єм 1 л. кожна, з рідиною коричневого кольору;
- 3 поліетиленові пакети, у яких наявні по 20 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, з рідиною прозорого кольору, на яких містяться етикетки з надписом «Пшенична»;
- 12 полімерних каністр без визначення ємкості, заповнені рідиною прозорого кольору; 1 полімерна баклажка, без визначення ємкості, візуально схожа на 10 л., яка на 1/8 заповнена рідиною прозорого кольору.
Виконання ухвали в доручити старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_1
Ухвала набрала законної сили ______________ року.
"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

Секретар с/з ОСОБА_2
______________ року