Провадження №1-кп/127/806/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 р. за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 р. за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016).

Установлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 24.10.2017, 16.11.2017 в с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області співробітниками податкової міліції проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz 814D», державний номерний знак НОМЕР_1 , кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта», вході якого виявлено та вилучено: 1500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» та 320 літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту. Також, у провадженні №0000013 від 14.02.2018, 27.02.2018 26.02.2018 проведено обшук відділення № 1 ТОВ «Нова-Пошта» за адресою: м. Вінниця вул. Шепеля Якова, 1, де виявлено та вилучено 235 ящиків фальсифікованих алкогольних напоїв та 3-ри бочки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень передбачена за ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016), як незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: експертизи матеріалів речовин і виробів; тимчасові доступи до документів мобільних операторів та ТОВ «Нова Пошта»; допити працівників ТОВ «Нова Пошта», отримувачів, відправників - документи яких використано для відправки; витребувано інформацію по відправниках з органів місцевого самоврядування, надано доручення співробітникам оперативного підрозділу ГУ ДФС у Вінницькій області, направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, однак особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не встановлено, повідомлення про підозру нікому не вручалося.

04.10.2019 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» № 187-ІХ, який набрав чинності 17.10.2019, внесено зміни до частини 1 статті 284 КПК України, зокрема її доповнено пунктом 3-1, який передбачає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно пункту 1-1 частини другої статті 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Абзацом 4 частини 4 ст. 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016), відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 1 частиною 1 статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 КК України не встановлено, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули 16.11.2019 та 27.02.2020, тобто з моменту вчинення проступку пройшло більше двох років, тому прокурор просила закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 р. за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, підтримала та просила його задовольнити. Пояснила, що під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 КК України, однак особу, яка вчинила зазначені кримінальні правопорушення, на даний час не встановлено, із дня вчинення кримінальних правопорушень минуло понад 2 роки, повідомлення про підозру нікому не вручалося.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
З матеріалів клопотання та пояснень прокурора ОСОБА_3 в судовому засіданні вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016). Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 24.10.2017, 16.11.2017 в с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області співробітниками податкової міліції проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz 814D», державний номерний знак НОМЕР_1 , кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта», вході якого виявлено та вилучено: 1500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» та 320 літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту. У провадженні №0000013 від 14.02.2018, 27.02.2018 26.02.2018 проведено обшук відділення № 1 ТОВ «Нова-Пошта» за адресою: м. Вінниця вул. Шепеля Якова, 1, де виявлено та вилучено 235 ящиків фальсифікованих алкогольних напоїв та 3-ри бочки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень передбачена за ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016), як незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016), відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пунктом 1 частиною 1 статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі. Особу, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення, на даний час не встановлено, повідомлення про підозру нікому не вручалося.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 КК України, не встановлено, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули 16.11.2019 та 27.02.2020, тобто з моменту вчинення проступку пройшло більше двох років, прокурор ОСОБА_3 просила закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання та пояснень прокурора ОСОБА_3 в судовому засіданні, під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: експертизи матеріалів речовин і виробів; тимчасові доступи до документів мобільних операторів та ТОВ «Нова Пошта»; допити працівників ТОВ «Нова Пошта», отримувачів, відправників - документи яких використано для відправки; витребувано інформацію по відправниках з органів місцевого самоврядування, надано доручення співробітникам оперативного підрозділу ГУ ДФС у Вінницькій області, направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, однак особу, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення на даний час не встановлено, повідомлення про підозру нікому не вручалося.

04.10.2019 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» № 187-ІХ, який набрав чинності 17.10.2019, внесено зміни до частини 1 статті 284 КПК України, зокрема її доповнено пунктом 3-1, який передбачає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до ст. 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016), відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 1 частиною 1 статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до положень ч. ч. 2-4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора, про що суд постановляє відповідну ухвалу.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав, а саме: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Враховуючи наведені обставини, які свідчать про наявність підстав для закриття кримінального провадження у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.
Доказів щодо процесуальних витрат, речових доказів та заходів забезпечення кримінального провадження до суду не надано.
Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 314, 369-372, 376, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 р. за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 р. за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя