Справа № 487/3650/19
Провадження № 1-кс/487/7190/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому і слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_16 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному 1 вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ «ОЩАДБАНК» (), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків з 01.11.2018 відкритого банківського рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» () за кожний день з 01.11.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 01.11.2018 і по теперішній час;?інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.11.2018 і по теперішній час; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» () за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2018 і по теперішній час (при наявності).

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.03.2019 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_17 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 28.11.2018 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитку встановлюється.

В ході пояснень ОСОБА_17 повідомив що з його банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 було примусово та без його відома списано кошти в сумі 297 411,10 гривень.

21.12.2018 року ОСОБА_17 видали довідку, що на його грошові кошти було накладено арешт згідно постанови державного виконавця ВП №57802874 від 28.11.2018 року, в подальшому вказані грошові кошти були списані та спрямовані державної виконавчої служби без мого відома. В жодних судових спорах участі не приймав.

Із процесуальних документів Заводського ДВС с. Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області вбачається, що стягувачем є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна будинок 12-Г, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.11.2018 по теперішній час , надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищенаведене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ «ОЩАДБАНК» (), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків з 01.11.2018 відкритого банківського рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» () за кожний день з

01.11.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 01.11.2018 і по теперішній час;

- інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.11.2018 і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» () за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2018 і по теперішній час (при наявності).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому і слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_16 , або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному 1 вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ «ОЩАДБАНК» (), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- грошових чеків з 01.11.2018 відкритого банківського рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» () за кожний день з 01.11.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 01.11.2018 і по теперішній час;?
- інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.11.2018 і по теперішній час;
- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» () за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2018 і по теперішній час (при наявності).
Ухвала дійсна до 28.01.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ «ОЩАДБАНК» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1