Провадження № 1-кс/643/4995/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за результатами моніторингу публічних закупівель на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення публічних закупівель укладені договори з метою привласнення бюджетних коштів.

Так, в ході зазначеного моніторингу встановлено, що у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено інформацію про проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення робіт з капітального ремонту будинків на території Московського району м. Харкова, переможцем закупівлі у яких оголошено Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме у 2019 році за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та у 2020 році: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_27 .

За даними закупівлями оголошено переможця Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а самі тендерні оголошення є фактично звітами про вже укладені договори підряду.

Таким чином, лише за 2020 рік, між та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено більше 30 (за весь час понад 280) договорів про проведення робіт, які пов`язані з проведенням робіт виключно на території Московського району м. Харкова, на загальну суму ціни вказаних договорів понад 5000000грн., при цьому усі вказані закупівлі проведені без конкурентних торгів, шляхом укладення прямих договорів. За результатами розміщення вказаних звітів на державному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронний вигляд договорів, та взагалі будь-яких інших супутніх документів, окрім ключа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до жодного з вказаних торгів, долучений до ресурсів обліку не був, а єдиним учасником вказаних тендерних аукціонів є Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), одержувач: Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено численні грошові перекази за фактом укладення вказаних договорів з зазначенням конкретної адреси проведення робіт у призначенні платежу, що дає підстави ідентифікувати кожний з платежів.

Зазначені обставини мають системний характер, а також можуть свідчити про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 штучно створюються умови для дроблення договорів з однаковим предметом закупівлі та видом робіт з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Виконання робіт за усіма вказаними об`єктами здійснювалися декількома субпідрядниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на жодному з вказаних об`єктів ремонтні роботи силами та засобами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувались.

Так, за участю спеціаліста, з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх відповідність обсягам робіт означених у актах кб-2в, на підставі ст. 237 КПК України проведено безпосередній огляд об`єктів, доступ до яких не обмежено, за місцем проведення вищевказаних робіт, а саме за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_36 . В ході даного огляду встановлено та зафіксовано обсяги фактично виконаних робіт у під`їздах будинків за вказаною адресою.

Згідно до довідки про роботу спеціаліста вбачається, що обсяг робіт проведених за вказаними об`єктами, частково не відповідає обсягам зазначених у актах виконаних робіт (кб-2в), в частині фарбування металоконструкцій, заміни скла у вікнах під`їздів, і т.д., на загальну суму, лише за оглянутими об`єктами, згідно до встановленої кошторисної вартості, близько 138647,00 грн., яка у своєму розумінню відповідає поняттю збитків.

Згідно до вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів документації у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що за 23 з 27 укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має усі ознаки фіктивного підприємства, діяльність якого направлена на конвертування грошових коштів у готівкову форму, без фактичного проведення реальних фінансово-господарських операцій.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме відомостей статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що у період виконання вказаних договорів кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складала 7 осіб у 1-му кварталі 2020, 14 осіб у 2-му кварталі 2020 та 9 осіб у 3-му кварталі 2020 року відповідно, що фактично свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт з капітального ремонту під`їздів будинків даним підрядником.

Окрім того, 25.08.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " внесено до переліку ризикових платників податків, на підставі отриманої інформації від ДПС України, щодо взаємовідносин з ризиковими контрагентами, на підставі критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість, затверджених Постановою №1165.

Крім того, згідно відомостей отриманих на відповідний запит з ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме статистичної звітності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою 1-ДФ вбачається, що у кожному з звітних періодів відображаються виплати за 157 рахунком, що передбачає оплату послуг (робіт) виконаних на підставі цивільно-правових договорів, зокрема: у першому кварталі 2019 року з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на суму 2091032грн., ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) 127034грн., ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) 1781090грн. і т.д.; у другому кварталі 2019 року з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на суму 57413грн., ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) 257125грн. і т.д.; у третьому кварталі 2019 року з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) на суму 356098грн., ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) на суму 293295грн.; у четвертому кварталі 2019 року з ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) на суму 142600грн., ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) на суму 1936000грн., ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) на суму 1430247грн., ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) на суму 1972131грн.

При цьому, фактично, ОСОБА_6 є минулим директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яка перебувала на вказаній посаді в період часу з 07.11.2017 по 13.12.2019, та згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, як ФОП, припинена 30.08.2018 за власним рішенням.

Крім того, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 згідно до відомостей статистичної звітності за формою 1ДФ мають одних й тих самих працевлаштованих працівників, а саме за РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

У сукупності, вказане свідчити про вчинення цілеспрямованих дій направлених виведення грошових коштів та їх конвертацію у готівкову форму, з метою їх привласнення, в тому числі й отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_10 у якості сплати за виконання робіт з капітального ремонту будинків, під виглядом проведення фінансово-господарських операцій, без фактичного надання послуг, що в цілому охоплюється диспозицією статті 191 КК України.

Таким чином вбачається, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в повному обсязі за частково не виконані роботи та затверджено акти КБ2-в які не відповідають дійсності в частині об`ємів виконаних робіт, враховуючи що майже за усіма (23 з 27) укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також приймаючи до уваги той факт, що вказані обставини мають системний характер, та те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають ознаки фіктивної діяльності підприємства, вбачаються ознаки умисного виведення грошових коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання, в тому числі шляхом укладення відповідних цивільного-правових договорів з рядом фізичних осіб підприємців, в обхід передбаченої процедури проведення відкритих тендерних закупівель, що свідчить про фактичну змову вказаних суб`єктів господарської діяльності, з метою заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунками ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_4 ), на які надходила оплата за договорами укладеними з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху. Вказана документація в подальшому буде використовуватись як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину. Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за усіма розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_4 ), відкритими у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", за період часу з 01.01.2018 і по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 133, 163-166, 309, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_37 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_4 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_4 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_4 ), з зазначенням утримувача за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_4 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період з 01.01.2018 по теперішній час по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 11.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1