Справа № 727/8273/20
Провадження № 1-кс/727/2395/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 жовтня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000020 від 16.01.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із в.о. начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами із ознаками фіктивності при здійснені будівництва та ремонту об`єктів комунальної власності у період 2018-2019 років безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, занизивши при цьому об`єкт оподаткування, що призвело до ухилення від сплати податків в сумі 2 922 660,53 грн.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2018-2019 років при виконанні ремонтно-будівельних робіт на об`єктах житлово-комунального і соціального культурного призначення, замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпідставно завищили обсяги таких робіт в сумі 881511,57 грн., що фактично призвело до привласнення державних грошових коштів на вказану суму.

22 вересня 2020 року був проведений обшук у офісному приміщенні розміщеному за адресою АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході обшуку була виявлена та вилучена частина договірної, виконавчої, технічної та фінансової документації щодо можливих обсягів та вартості будівельних робіт на вказаних об`єктах.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні технічних та почеркознавчих експертиз з використанням оригіналів договірної, технічно-будівельної, виконавчої та фінансової документації по об`єктам будівництва за договорами про закупівлю робіт за бюджетні кошти: - «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря з житлом) в с. Комарів, Кельменецького району, Чернівецької області»; - «Реконструкція будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по АДРЕСА_3 »; - «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по АДРЕСА_4 »; - «Капітальний ремонт інфекційного відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Путила Чернівецької області».

У зазначених документах містяться підписи відповідальних осіб за виконання робіт, контролю та їх приймання, завірені печатками, які необхідні для проведення будівельно-технічних, почеркознавчих і технічних експертиз.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до договірної, технічно-будівельної, виконавчої та фінансової документації по вищевказаним об`єктам будівництва за договорами про закупівлю робіт за бюджетні кошти з моменту укладання договору по теперішній час. Тому просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до:
- договірної, технічно-будівельної, виконавчої та фінансової документації по об`єктам будівництва за договорами про закупівлю робіт за бюджетні кошти з моменту укладання договору по теперішній час стосовно об`єктів: - «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря з житлом) в с. Комарів Кельменецького району Чернівецької області, договір №72 від 19.12.2018, сума 9989,679 тис.грн., строк дії договору до 31.12.2019 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 ); - («Інші завершальні будівельні роботи») «Реконструкція будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по АДРЕСА_3 », договір №30 від 02.10.2018, сума 16087 тис.грн., строк дії договору до 31.12.2020 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 ); - («Будівництво будівель») «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на 240 учнівських місць навчання по АДРЕСА_4 », договір №40 від 15.09.2017, сума 47326,329 тис.грн., строк дії договору до 31.12.2019, продовжено до 31.12.2020 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 ); - («Інші завершальні будівельні роботи») «Капітальний ремонт інфекційного відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Путила Чернівецької області», договір №35 від 05.09.2017, сума 7444,747 тис.грн., строк дії договору до 31.12.2018 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема до технічних завдань, договорів та додаткових угод до них, в т.ч. на технічний та авторський нагляд, дефектних актів, локальних кошторисів та одиничних розрахунків до них, експертних висновків проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей, калькуляції ціноутворення витратних будівельних матеріалів, накладних на придбані матеріальні ресурси та розрахунок загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ 3, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, а також інші документальні матеріали що підтверджують витрати згідно укладених договорів, декларативних документів, що стали підставою для початку будівельних робіт, здачі об`єктів в експлуатацію, платіжних доручень щодо стану взаєморозрахунків із виконавцем робіт тощо, листів-погоджень, а також протоколів нарад щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації щодо будівництва об`єктів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1