Справа № 752/7318/20
Провадження № 1-кс/752/4909/20
У Х В А Л А

23 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001085 від 26.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001085 від 26.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України, клопотання старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001085 від 26.09.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2011 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з канадською компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI) контракт № 11-329 на поставку елеваторного обладнання.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за контрактом № 11-329 від 20.10.2011 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.02.2012 укладено кредитний договір EDC Loan № 880-53268 з корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого отримано кошти для проведення розрахунків за елеваторне обладнання.

Разом з цим, 13.02.2012 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець) та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Заставодержатель) для забезпечення належного та своєчасного здійснення виплат Заставодержателю всіх та будь-яких сум, що мають бути сплачені Заставодавцем за кредитним договором, укладено договір застави майнових прав за контрактом, предметом якого є всі та будь-які майнові права, які Заставодавець має і буде мати під час дії цього Договору до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI) стосовно обладнання та інші права згідно контракту, а також майнові права на усі існуючі та майбутні права та доход.

Незважаючи на встановлення обмеження відчуження майна, а також те, що майнові права на придбане елеваторне обладнання знаходилося у заставі у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в 2014 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без погодження з корпорацією « ОСОБА_5 », здійснило відчуження права власності на один із комплектів вищевказаного майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2016 порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання).

Встановлено, що 26.09.2019 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення: Заборонити ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » арбітражному керуючому ОСОБА_6 та Українській Універсальній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме нерухоме майно та виробниче обладнання. Незважаючи на вказане судове рішення, 27.09.2019 року проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яким запропоновано ціну у розмірі 48 503 165,55 грн. без ПДВ.

Крім того, 24.10.2019 року в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

Проте, 01.11.2019 року о 21 год. 13 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про припинення обтяження на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2018 № 914/2618/16.

02.11.2019 року приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що зазначене вище нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, за даними відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться в процедурі банкрутства та арбітражним керуючим (ліквідатором) являється ОСОБА_9 .

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого арбітражного керуючого (ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , місцезнаходження офісу за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останньою завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого (ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001085 від 26.09.2019 року, внесено повідомлення про те, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінального правопорушення умисного відчуження майна вказаного товариства за значно заниженими цінами всупереч вимогам ухвал західного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 року у справі № 914/2618/16 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.10.2019 року у справі № 752/14399/19.
Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню, наявності чи відсутності в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, а вилучення саме оригіналів документів, обумовлене необхідністю проведення почеркознавчих експертиз.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого (ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , місцезнаходження офісу за адресою: АДРЕСА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні арбітражного керуючого (ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , місцезнаходження офісу за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001085 від 26.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України, клопотання старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого (ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , місцезнаходження офісу за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилученння їх оригіналів, а саме:

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI) за контрактом № 11-329 від 20.10.2011, а саме: названого контракту, додатків до нього, актів прийому-передачі товару за контрактом, первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує проведення фінансових розрахунків за контрактом, переписки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI), документів, що підтверджують митне оформлення товару, придбаного за контрактом № 11-329 від 20.10.2011, документи, що свідчать про оприбуткування в на балансі підприємства майна, придбаного у ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI), інші документи, що свідчать про взаємовідносини вказаних суб`єктів господарювання;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з корпорацією ІНФОРМАЦІЯ_12 за кредитним договором EDC Loan № 880-53268 від 13.03.2012, договором застави від 13.02.2012 та договором застави майнових прав від 13.02.2012, а саме названих кредитного договору, договору застави та договору застави майнових прав, додатків, додаткових угод та договорів до них, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за кредитним договором ІНФОРМАЦІЯ_13 , інші документи, що свідчать про взаємовідносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорацією ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відчуження останньому майна, придбаного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI) за контрактом № 11-329 від 20.10.2011, а саме: договору купівлі-продажу майна, додатків, додаткових угод та договорів до нього, актів приймання-передачі майна, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують проведення фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю майна, придбаного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI) за контрактом № 11-329, інші документи, що свідчать про взаємовідносини вказаних суб`єктів господарювання;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за кредитними договорами №151213К17 від 21.08.2013, №151214К12 від 10.06.2014, №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, а саме: названих кредитних договорів, додатків, додаткових угод та договорів до них, документів, що підтверджують передачу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » майна в іпотеку та заставу в якості забезпечення за названими кредитними договорами, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за кредитними договорами №151213К17 від 21.08.2013, №151214К12 від 10.06.2014, №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, документи, що свідчать про передачу іншими суб`єктами господарювання майна в іпотеку та заставу в якості забезпечення за названими кредитними договорами, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-документів щодо підтверджують відчуження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб`єктам господарювання майна, придбаного у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (AGI) за контрактом № 11-329 від 20.10.2011 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1