печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002071 від 29.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
23.11.2020 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим відділом Управління з розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002071 від 29.10.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 04.12.2019 під № 0002515 щодо шахрайських дій директора компанії «Milsmex Trade Co. Limited» ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з громадянином Канади ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами, які належать компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC», на загальну суму 9 000 000 доларів США за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Представником, іноземної компанії нерезидента «Emirate Business Group LLC» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , AL SAWARI TOWER (A), FLOOR № 0, ABU DHABI UAE) на території України є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює юридичне супроводження кримінального провадження № 0002515, шляхом підбору адвокатів та контролю їх діяльності.
Так, 21.10.2020 приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_6 зустрівся із раніше йому знайомою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у власних справах у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в ході приватної бесіди, ОСОБА_6 розповів останній, що працівники правоохоронних органів належним чином не розслідують кримінальне провадження № 0002515 та не бажають притягувати винних осіб до кримінальної відповідальності.
Дізнавшись вказану інформацію, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на особисте збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 шляхом обману.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_6 , що може допомогти йому активізувати проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0002515, забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Канади ОСОБА_8 з метою повернення компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC» 9 000 000 доларів США шляхом впливу на керівництво офісу Генерального прокурора.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на особисте збагачення, ОСОБА_7 з метою створення уяви у ОСОБА_6 , про реальну можливість допомогти йому, вводячи в оману, 22.10.2020 о 14 год. 55 хв., з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» надіслала приватне повідомлення потерпілому ОСОБА_6 у якому зазначила, що для активізації проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0002515, притягнення осіб до кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 має передати ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 500 000 доларів США (станом на 22.10.2020 за курсом Національного банку України становить 14 136 500 грн.), при цьому, маючи намір не передавати їх, а заволодіти цими грошовими коштами.
У подальшому, розуміючи, що самостійно ОСОБА_7 не має можливості досягнути злочинного наміру, остання вирішила вчинити дії щодо залучення раніше знайомого їй ОСОБА_9 , до вчинення злочину щодо ОСОБА_6 за матеріальну винагороду.
ОСОБА_9 , достовірно знаючи та усвідомлюючи протиправність своїх дій, на пропозицію ОСОБА_7 , щодо спільного вчинення дій, направлених на введення ОСОБА_6 в оману з метою схилити його до давання їм грошових коштів, погодився.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розробили спільний злочинний план, який полягав у введенні в оману ОСОБА_6 шляхом надання своїм діям законного вигляду та можливості впливу на керівництво Офісу Генерального прокурора через невстановлену на даний час слідством довірену особу, яка працює в Офісі Генерального прокурора.
Надалі, ОСОБА_7 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, призначила ОСОБА_6 зустріч 06.11.2020 у приміщенні ресторану «Жовте Море», що за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого введення в оману ОСОБА_6 .
Діючи на виконання наданих ОСОБА_7 вказівок, ОСОБА_6 06.11.2020 о 14 год. 00 хв., прибув до раніше обумовленого місця, а саме до приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , познайомила потерпілого з ОСОБА_9 представивши його співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на виконання раніше розробленого плану з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, вигадав собі образ співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідний стиль поведінки, що дало йому змогу переконати потерпілого в дійсності намірів та створити уяву у потерпілого про реальну можливість вирішення питання щодо активізації кримінального провадження шляхом передачі грошових коштів керівництву Офісу Генерального прокурора через невстановлену на даний час слідством довірену особу, яка працює в Офісі Генерального прокурора.
В ході бесіди ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи, що вчиняє злочин, виконуючи роль співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману, повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості про те, що грошові кошти, які передасть потерпілий, безпосередньо ОСОБА_9 або ОСОБА_7 передасть керівництву Офісу Генерального прокурора через невстановлену на даний час слідством довірену особу, яка працює в Офісі Генерального прокурора, за активізацію проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені № 0002515, притягнення до кримінальної відповідальності громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Канади ОСОБА_8 з метою повернення компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC» 9 000 000 доларів США.
В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману сприйняв слова ОСОБА_9 реально.
У подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, призначила ОСОБА_6 зустріч 09.11.2020 у приміщенні ресторану «Trullo Osteria», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого введення в оману ОСОБА_6 та заволодіння шахрайським шляхом коштів у сумі 500 000 доларів США.
Так, 09.11.2020, ОСОБА_6 діючи на виконання наданих ОСОБА_7 вказівок, прибув на зустріч до ресторану «Trullo Osteria», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
В ході зазначеної зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 продовжуючи діяти у відповідності до раніше розробленого злочинного плану направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого, продовжили вводити ОСОБА_6 в оману та запевнили, що йому необхідно, як найшвидше передати 250 000 доларів США у якості завдатку, для подальшої передачі керівництву Офісу Генерального прокурора через невстановлену на даний час слідством довірену особу, яка працює в Офісі Генерального прокурора, для активізації слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені № 0002515, притягнення до кримінальної відповідальності громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Канади ОСОБА_8 з метою повернення компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC» 9 000 000 доларів США.
У зв`язку з цим ОСОБА_6 , будучи введеним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в оману щодо наміру одержання від нього грошових коштів для подальшої передачі керівництву Офісу Генерального прокурора через невстановлену на даний час слідством довірену особу, яка працює в Офісі Генерального прокурора, а також зважаючи на особисте знайомство ОСОБА_7 з довіреною особою, яка працює в Офісі Генерального прокурора, вважаючи, що у випадку відмови від передачі грошових коштів кримінальне провадження № 0002515 належним чином розслідуватися не буде, винні особи до кримінальної відповідальності притягнуті не будуть, грошові кошти в розмірі 9 000 000 доларів США належні компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC» повернуті не будуть, повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , що за таких умов він погодить це питання зі своїм довірителем та надасть визначену суму грошових коштів.
У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом обману в особистих інтересах, 18.11.2020 близько 14 год. 50 хв., перебуваючи у приміщенні ресторану «Жовте Море», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 8, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи умисно, запевнили ОСОБА_6 про передачу грошових коштів керівництву Офісу Генерального прокурора для активізації слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені № 0002515, притягнення до кримінальної відповідальності громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Канади ОСОБА_8 з метою повернення компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC» 9 000 000 доларів США.
Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_9 створили уяву можливості надання неправомірної вигоди керівництву Офісу Генерального прокурора.
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, реалізуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великому розмірі, одержали від ОСОБА_6 частину, раніше обумовленої суми, у вигляді грошових коштів у сумі 250 000 доларів США (станом на 18.11.2020 за курсом Національного банку України становить 7 026 675 грн.) для начебто подальшої їх передачі керівництву Офісу Генерального прокурора за активізацію слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені № 0002515, притягнення до кримінальної відповідальності громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Канади ОСОБА_8 з метою повернення компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC» 9 000 000 доларів США при цьому, маючи намір не передавати їх, а заволодіти цими грошовими коштами.
Після отримання грошових коштів у сумі 250 000 доларів США, з причин, що не залежали від їх волі, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця у зв`язку з тим, що їх злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.
19.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
19.11.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, 18.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2020 проведено обшук в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корп., в ході якого виявлено та вилучено:
- договір про надання правової допомоги від 18 листопада 2020, який укладено між Компанією з обмеженою відповідальністю Еміратс Бізнес Груп ЕлЕлСі, в особі ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_10 (без підписів) на 4 арк. в 2 примірниках.
- аркуші формату А-4, на яких мається фотокопія договору про надання правової допомоги від «___»____2020 р., який укладено між Компанією з обмеженою відповідальністю Еміратс Бізнес Груп ЕлЕлСі, в особі ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_10 (з підписом від імені ОСОБА_10 ) на 2 арк.
- пакет чорного кольору, у якому знаходяться предмети схожі на грошові кошти у вигляді доларів США на загальну суму 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч доларів США) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 2 500 (дві тисячі п`ятсот) номерами:
- грошові кошти долари США, номіналом по 100 (сто) доларів кожна, у кількості 100 (сто) купюр, з серіями та номерами які вказані в клопотанні слідчого.
- імітаційні (несправжні) засоби, які своїм зовнішнім виглядом та кількістю імітують вигляд справжніх грошових коштів, являють собою несправжні грошові купюри з однаковим серійним номером МВ 07247983 С, в загальній кількості 2400 (дві тисячі чотириста) купюр для імітації суми 240 000 (двісті сорока тисяч) доларів США.
Слідчий у судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, від нього надійшла зава про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Першим відділом Управління з розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002071 від 29.10.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень п.1, п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Враховуючи, що органом досудового розслідування ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення речових доказів, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які було вилучено в ході обшуку 18.11.2020 в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- договір про надання правової допомоги від 18 листопада 2020, який укладено між Компанією з обмеженою відповідальністю Еміратс Бізнес Груп ЕлЕлСі, в особі ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_10 (без підписів) на 4 арк. в 2 примірниках.
- аркуші формату А-4, на яких мається фотокопія договору про надання правової допомоги від «___»____2020 р., який укладено між Компанією з обмеженою відповідальністю Еміратс Бізнес Груп ЕлЕлСі, в особі ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_10 (з підписом від імені ОСОБА_10 ) на 2 арк.
- пакет чорного кольору, у якому знаходяться предмети схожі на грошові кошти у вигляді доларів США на загальну суму 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч доларів США) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 2 500 (дві тисячі п`ятсот) номерами:
- грошові кошти долари США, номіналом по 100 (сто) доларів кожна, у кількості 100 (сто) купюр, з наступними серіями та номерами: PB38995401B, PB38995402B, PB38995403B, PB38995404B, PB38995405B, PB38995406B, PB38995407B, PB38995408B, PB38995409B, PB38995410B, PB38995411B, PB38995412B, PB38995413B, PB38995414B, PB38995415B, PB38995416B, PB38995417B, PB38995418B, PB38995419B, PB38995420B, PB38995421B, PB38995422B, PB38995423B, PB38995424B, PB38995425B, PB38995426B, PB38995427B, PB38995428B, PB38995429B, PB38995430B, PB38995431B, PB38995432B, PB38995433B, PB38995434B, PB38995435B, PB38995436B, PB38995437B, PB38995438B, PB38995439B, PB38995440B, PB38995441B, PB38995442B, PB38995443B, PB38995444B, PB38995445B, PB38995446B, PB38995447B, PB38995448B, PB38995449B, PB38995450B, PB38995451B, PB38995452B, PB38995453B, PB38995454B, PB38995455B, PB38995456B, PB38995457B, PB38995458B, PB38995459B, PB38995460B, PB38995461B, PB38995462B, PB38995463B, PB38995464B, PB38995465B, PB38995466B, PB38995467B, PB38995468B, PB38995469B, PB38995470B, PB38995471B, PB38995472B, PB38995473B, PB38995474B, PB38995475B, PB38995476B, PB38995477B, PB38995478B, PB38995479B, PB38995480B, PB38995481B, PB38995482B, PB38995483B, PB38995484B, PB38995485B, PB38995486B, PB38995487B, PB38995488B, PB38995489B, PB38995490B, PB38995491B, PB38995492B, PB38995493B, PB38995494B, PB38995495B, PB38995496B, PB38995497B, PB38995498B, PB38995499B, PB38995500B.
- імітаційні (несправжні) засоби, які своїм зовнішнім виглядом та кількістю імітують вигляд справжніх грошових коштів, являють собою несправжні грошові купюри з однаковим серійним номером МВ 07247983 С, в загальній кількості 2400 (дві тисячі чотириста) купюр для імітації суми 240 000 (двісті сорока тисяч) доларів США.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1