Справа № 754/811/21
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
ВСТАНОВИВ:
20 січня 2021 року на розгляд слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів, СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
12.07.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України. (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 вручено 12.07.2018 цивільній дружині ОСОБА_5 ).
Слідчий обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що ОСОБА_4 на неодноразові виклики не з`являється, місце його знаходження невідоме, прийнятими мірами розшуку встановити його місце знаходження не виявилось можливим, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для у часті у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В судове засідання слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.
Так, відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою: після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Відповідно до наданих суду матеріалів, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), розміщував у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» оголошення про продаж іноземною валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 користуючись дружніми відносинами зі своїми знайомими, повідомляв останнім, що не має власної банківської картки та йому необхідна їх допомога у отриманні грошових коштів. Під даним приводом його знайомі повідомляли номера своїх банківських карток та здійснювали зняття грошових коштів, після чого власноручно передавали їх ОСОБА_4 , вважаючи, що дані грошові кошти належать останньому.

Зокрема, 09 лютого 2017 року ОСОБА_6 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_6 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 09.02.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одесі, для здійснення операції з обміну валют.

Потерпілий ОСОБА_6 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 15 год. 15 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_6 вийшов із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 09.02.2017 приблизно о 15 годині 45 хвилин, разом зі своєю знайомою ОСОБА_7 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та остання здійснила зняття грошових коштів у сумі 272 000,00 грн., після чого власноручно передала їх ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілому ОСОБА_6 було завдано майнову шкоду на суму 272 000,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 10 травня 2017 року ОСОБА_8 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонувала по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_8 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останню скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибула 10.05.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, 1, для здійснення операції з обміну валют.

Потерпіла ОСОБА_8 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 10 год. 56 хв. передала касиру банку грошові кошти у розмірі 525 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

У подальшому потерпіла ОСОБА_8 вийшла із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонувала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останній, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді її покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 10.05.2017 приблизно о 17 годині 12 хвилин, разом зі своїм знайомим ОСОБА_9 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 373 700,00 грн., у подальшому вказані особи приблизно о 17 годині 35 хвилин прибули до банкомату розташованого за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 1, після чого ОСОБА_9 знову здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200,00 грн. та відповідно грошові кошти у розмірі 393 900 грн. власноручно передав ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілій ОСОБА_8 було завдано майнову шкоду на суму 393 900,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 25 липня 2017 року ОСОБА_10 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту (гривня).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_10 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання.

ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 25.07.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 98, для здійснення операції з обміну валюти.

Потерпілий ОСОБА_10 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 14 год. 00 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 128 500,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_10 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 25.07.2017 приблизно о 14 год. 00 хв., разом зі своїм знайомим

ОСОБА_11 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 125 500,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідування особи, потерпілому ОСОБА_10 було завдано майнову шкоду на суму 125 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 29 листопада 2017 року ОСОБА_12 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземною валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_12 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 29.11.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Хрещатик, 46-а, м. Київ, для здійснення операції з обміну валюти.

Потерпілий ОСОБА_12 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 16 год. 00 хв. передав касиру грошові кошти у розмірі 80 550,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_12 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземною валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 29.11.2017 приблизно о 16 год. 00 хв., разом зі своїм знайомим ОСОБА_13 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Сабурова, 2-А, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у розмірі 80 550,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_4 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідування особи, потерпілому ОСОБА_12 було завдано майнову шкоду на суму 85 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення.
В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився.
Враховуючи викладене, вважаю, що необхідно надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 188-190, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тбілісі, громадянин Грузії, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу після закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1