печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000248, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 року за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового встановлено, що на початку травня 2019 року громадянин ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 за допомогою в сприянні укладення договору про постачання металопродукції із заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до грузинської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посередником в даному договорі виступила компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована на території Республіки Польща, в особі ОСОБА_6 , який є знайомим ОСОБА_5

08.02.2019 в м. Кривий Ріг був укладений договір про співпрацю та спільну діяльність між « ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до якого сторони домовились представляти інтереси один одного, супроводжувати контракти та обмінюватись інформацією.

06.04.2019 в м. Кривий Ріг був укладений контракт № 0120-МЕ про купівлю продаж товару металопродукції. Вказаний контракт укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.05.2019 в м. Кривий Ріг, « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в представництві ОСОБА_6 , уклало контракт № 118z 2019 на поставку арматури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до м. Батумі, Грузія. Представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала ОСОБА_8 , на посаді виконуючого обов`язки заступника генерального директора з маркетингу та збуту.

09.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші у сумі 363 тис. доларів.

27.01.2020 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на офіційному бланку з печаткою, прийшов лист підтвердження, про перерахування 763 тис. доларів США та перерахування на розрахунковий рахунок Торгового дому « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за доставки арматури судна в Грузію в розмірі 184400 тис. доларів США.

В подальшому, прийшов другий електронний лист на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому зазначено, що в разі невиконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде повернуто грошові кошти в розмірі 910 400 тис. доларів США, до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через місяць після попередньої оплати товар не був поставлений.

27 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші у сумі 363 тис. доларів - другий платіж за поставку продукції.

Однак, по теперішній час, постачання замовленого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбулося.

Відповідно до інформації, наданої в.о. Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит встановлено, що договір № 118z 2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Eko ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в не укладався. Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 не належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000248, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в період з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ) про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , з наданням телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в період з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_46 ) адреса: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_52 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_54 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в період з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55711/20-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.12.2020