УХВАЛА
Іменем України
24.09.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 27.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, за фактом шахрайських дій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу 2018-2020 років ОСОБА_5 , яка являлась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено низку противоправних дій, спрямованих на заволодіння чужими коштами клієнтів банку, з метою особистого збагачення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій речей і документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні посадових осіб - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (із можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); положення про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в т.ч. відділення банку, що розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 ; особова справа співробітника банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 ; наказ про звільнення з посади ОСОБА_5 ; посадова інструкція ОСОБА_5 ; довіреність від імені банка на співробітника ОСОБА_5 , договір про персональну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ; службові перевірки стосовно ОСОБА_5 та пояснення; характеристика ОСОБА_5 ; ОРИГІНАЛІВ кредитних договорів з додатками до нього (в т.ч. заява, графік погашення кредиту, виписки по рахунку, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкриті рахунки та інші документи), які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з наступними фізичними особами: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням дат операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; відеозаписи з камер спостереження, що розташовувались у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з січня 2018 року по фактичний час його закриття; документи, що стали підставою для видачі електронного ключа допуску до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, що стали підставою для скасування доступу електронного ключа допуску до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інструкція про порядок користування електронним ключем (доступ до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); послідовність дій у банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітника ОСОБА_5 за період часу з січня 2018 року по фактичний час закінчення дії електронного ключа та іншої інформації та документів, пов`язаних з видачею та користуванням електронним ключем ОСОБА_5 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не надано інформації щодо того, які саме слідчі дії необхідно провести саме з оригіналами зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_39 , старшому слідчому ОСОБА_40 , старшому слідчому ОСОБА_41 , старшому слідчому ОСОБА_42 , старшому слідчому ОСОБА_43 , слідчому групи ОСОБА_44 , слідчому групи ОСОБА_45 , старшому слідчому ОСОБА_46 , тимчасовий доступ на наступних документів: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); положення про відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в т.ч. відділення банку, що розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 ; особова справа співробітника банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 ; наказ про звільнення з посади ОСОБА_5 ; посадова інструкція ОСОБА_5 ; довіреність від імені банка на співробітника ОСОБА_5 , договір про персональну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ; службові перевірки стосовно ОСОБА_5 та пояснення; характеристика ОСОБА_5 ; кредитних договорів з додатками до нього (в т.ч. заява, графік погашення кредиту, виписки по рахунку, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкриті рахунки та інші документи), які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з наступними фізичними особами: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням дат операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; відеозаписи з камер спостереження, що розташовувались у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з січня 2018 року по фактичний час його закриття; документи, що стали підставою для видачі електронного ключа допуску до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, що стали підставою для скасування доступу електронного ключа допуску до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інструкція про порядок користування електронним ключем (доступ до банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); послідовність дій у банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітника ОСОБА_5 за період часу з січня 2018 року по фактичний час закінчення дії електронного ключа та іншої інформації та документів, пов`язаних з видачею та користуванням електронним ключем ОСОБА_5 , - з можливістю вилучення копій зазначених документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1