У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
05.02.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 3 ЛРУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000127 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 3 ЛРУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000127 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.01.2021 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23:00 год. 04.01.2021 по 00:45 год. 05.01.2021 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом отримала дані банівської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останньої, та заволоділа грошовими коштами, спричинивши цим матеріальну шкоду на суму 20908 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 04.01.2021 по 05.01.2021 року (3 23:00 години 4 січня до 00:45 5 січня) через сервіс електронної торгівлі olx.ua та підробний сайт шахрай заволодів коштами на загальну суму 20 908.05 грн.
На платформі olx.ua була опублікована пропозиція, від продавця ОСОБА_6 (номер телефону не вказаний), наразі заблокований службою підтримки olx.ua за моїм зверненням) ІНФОРМАЦІЯ_2 ID: НОМЕР_1 , щодо продажу ігрової приставки Sony PS 4 pro, за ціною 6700 грн. вона написала продавцю через сервіс olx.ua, та оформила замовлення через спеціальну форму, яку надіслала їй невідома особа на ім`я ОСОБА_6 . Через декілька хвилин вона отримала повідомлення від продавця про те, що він не може підтвердити його, та спробує через десктоп. Одночасно вона отримала смс-повідомлення про те, що замовлення скасоване та на неї чекає фахівець зі служби сапорту. Вона перейшла по лінку, та почала розмову, як думала, фахівцем. ЇЇ попросили підтвердити замовлення, після чого вона перейшла на сайт для оплати, заповнила форму (дані карти та CVV) знялася перша сума (6700 грн.), але в сапорті повідомили, що платіж не пройшов, та для повернення грошей вона має відправити заяву. Вона зробила ще два рази (13400 грн.)її запевняли про те, що повернуть всю суму. Після цього вона звернулася до знайомих, які працюють в olx.ua, де їй підтвердили підозри про фрод.
Заявниця одразу повідомила в конс`єрж-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблоковали банківську карту № НОМЕР_2 та повідомили службу безпеки.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 04.01.2021 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про слухання клопотання без її участі.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні знайшли своє підтвердження, так як є підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 3 ЛРУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000127 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу в період часу з 04 .01.2021 по дату виконання ухвали
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 07.03.2021 року.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1