У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2020 Справа №607/17749/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000550 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернувся дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000550 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2020 року близько 20:00 год. невідома особа зателефонувавши з номеру телефону та представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21000 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг.
Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої дізнавач просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які не включені у групу дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 16 жовтня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 16 жовтня 2020 року;
- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із №587558 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 16 жовтня 2020 року, у разі проведення такої операції;
- вказати електронні гаманці та платіжні мережі за допомогою яких, було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 15 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 16 жовтня 2020 року, у разі проведення такої операції.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1