Справа № 750/6162/20
Провадження № 1-кс/750/2411/20
У Х В А Л А

30 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004455 від 01.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 09:00 09.09.2019 по дату подання клопотання, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх отримання у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, доводи зазначені в клопотанні підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004455, розпочатому 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені мешканці м. Чернігова використовуючи мережу інтернет через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та соціальну мережу "Фейсбук", "Вконтакте" розміщують завідомо неправдиві оголошення про продаж одягу з метою в подальшому шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004455 від 01.07.2020 року було встановлено, що банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 можуть використовуватись в шахрайських діях, невстановленими особами.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 09:00 09.09.2019 по 29.10.2020, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали).

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1