УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які у період 2017-2019 років, внаслідок порушення визначення нормативно-грошової оцінки 1 кв.м. земельної ділянки, площею 1,59 га, з урахуванням коефіцієнтів індексації та ставки земельного податку, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - податкових декларацій з плати за землю шляхом заниження розміру ставок земельного податку, в результатчі чого державі завдано збитків в розмірі 1 112 900,41 грн. (акт перевірки від 24.07.2019 № 2611/1404/03449924), що є тяжкими наслідками.

З метою встановлення суб`єктивної сторони вчинення злочину, відомостей про дати призначення та звільнення керівників товариства, а також вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, тощо).

Документи, які містяться у реєстраційній справі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновника та директора; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та директора і про підтвердження відомостей про юридичну особу; інші відомості, необхідні для зідйснення досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведення її вилучення надасть змогу встановити службові обов`язки осіб, які зідйснювали керівництво товариством за період 01.01.2016 по 30.06.2020, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримніального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, документи реєстраційної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просив задоволити частково з можливістю здійснення належним чином завірених копій документів, що знаходяться в реєстраційній справі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, щодо вимог клопотання в частині вилучення оригіналів документів заперечила.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому отримання вказаних відомостей іншим способом не представляється за можливе, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання не оригіналів документів, а завірених копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: