ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2546/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0008007 від 31.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13 липня 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, а саме, відомостей за період з 01.01.2015 року по останню можливу звітну дату в обов`язковому порядку відносно сум доходів у вигляді заробітної плати, що нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) за ознакою - 101; сум єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця, за ознакою - 133, та інших видів доходу відносно: ОСОБА_4 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002473 виявлений факт, про те, що невстановлені особи з метою заволодіння майном, подали до державних реєстраторів та нотаріусів підроблені документи.

У ході досудового розслідування, 02.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА) та зокрема отримано документи що стали підставою для реєстрації за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 права власності на квартири за адресою АДРЕСА_2 та 941.

Так, підставою стали, зокрама, договір купівлі-продажу укладений між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 від 04.09.2015 квартири АДРЕСА_3 . У подальшому вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продана останній за суму 2 421 035 грн.

Підставою для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 став договір купівлі-продажу між КП з питань будівництва житлових будинків « ОСОБА_6 » та ОСОБА_4 від 27.03.2015.

У ході досудового розслідування прокурором скеровано запит до КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою повідомити, чи укладались вищевказані договори купівлі-продажу з ОСОБА_4 .

Згідно отриманої відповіді від 19.03.2020 комунальне підприємство повідомило, що відсутні правові підстави для надання запитуваних відомостей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.03.2020 та 31.03.2020 отримано відповідь про те, що відсутні правові підстави для надання запитуваних відомостей та документів у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, а також наявні матеріали кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів та отриманні копій документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у тимчасовому доступі прокурором обумовлена тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, за викладених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений судом належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, за наступних підстав.

У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

У свою чергу, прокурором у клопотанні та під час його судового розгляду не доведено необхідності отримання доступу до відомостей відносно сум доходів у вигляді заробітної плати, що нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) за ознакою - 101; сум єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця, за ознакою - 133, та інших видів доходу відносно ОСОБА_4 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та не виправдано потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості (ст. 214 ЦПК України).

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки як вбачається з доданих документів до клопотання, відомості стосовно ОСОБА_4 у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні, а відтак, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162-164, 166, 214, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволені клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0008007 від 31.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: