печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого у ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: диктофон чорного кольору «EDIC-mini Tiny +А75»; ключ запалювання від автомобіля марки «Lexus LX» 450d чорного кольору з написом «BC1EW» з прикріпленим брелком чорного кольору округлої форми та брелком білого кольору трикутної форми; розкладний ніж чорного кольору з гравіюванням «s/n 148044»; мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone» чорного кольору у чорному чохлі; копія довіреності від 03.05.2017 від ОСОБА_5 на 2 арк; копія ухвали у справі № 757/17894/13-к на 4 арк.; копія ухвали у справі № 757/17891/13-к на 4 арк.; аркуш паперу формату «А4» з написом «СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ»; технічний паспорт серії НОМЕР_1 ; водійське посвідчення серії НОМЕР_2 ; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; аркуш паперу формату «А4» з рукописним текстом; аркуш паперу формату «А4» з рукописним текстом; аркуш паперу з надрукованим текстом; мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone» чорного кольору у чорному чохлі (схожий на модель «iPhone X»); посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 «Асоційований член асоціації народних депутатів України»; дозвіл № 9138 від 20 лютого 2019 року серії АА номер 394185; флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Apacer»; флеш-накопичувач з корпусом золотистого кольору з чорним ковпачком з написом «Apacer»; пістолет чорного кольору «Форт 17 9х18mm» НОМЕР_8 ; пустий магазин до пістолету «Форт 17 9х18mm»; кулі 603 9 mm МК у кількості 11 шт., а також на грошові кошти, а саме: у національній валюті у сумі 7281 гривня та кошти у іноземній валюті у сумі 10 Євро, а саме:

- банкноти номіналом по 500 гривень в кількості 4 штуки (ВЖ 1169603, ХИ 3149805, ВЄ 2184290, АВ 2589298);

- банкноти номіналом по 200 гривень в кількості 25 штук (СБ 9753700, ТБ 6772355, ТГ 6228796, КЄ 0550449, УЖ 1180496, СЗ 9716442, ХЕ 3196707, КБ 4665360, АБ 0255354, ТД 2529226, УК 2316690, ПЄ 7267012, ЕЯ 8517480, ТЄ 6948963, ВЗ 2492660, УС 9776939, ЦБ 9440637, ВХ 2718167, СМ 3615465, ЄА 0356393, СЗ 9118385, ТД 7759506, ВБ 2528778, ГД 5860700, ХБ 0745520, );

- банкнота номіналом 100 гривень в кількості 1 штука (УР 9048366);

- банкнота номіналом 50 гривень в кількості 1 штука (УБ 0492260);

- банкноти номіналом 20 гривень в кількості 5 штук (ЧД 1841041, ЧД 6730171, ТА 2578698, ТБ 5605456, ЧА 3234691)

- банкноти номіналом 10 гривень в кількості 3 штуки ( НА 4001336, ЦБ 0146517, ЮЖ 5458255);

- банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 штуки ( МД 4252013, ЮГ 2734590).

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за незаконний обіг наркотичних засобів, а також будучи притягненим до відповідальності за підробку паспорта, прибувши до України в жовтні 2019 року, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи з корисних мотивів, на підставі вже отриманого досвіду вчинення злочинів, вирішив розробити план злочинних дій із швидкого збагачення, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА_6 , будучи вихідцем із кавказького регіону та особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності, мають статуси «вора в законі» тощо), у період квітня-травня 2020 року (більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено) визначений «ворами в законі», як «наглядач» за угрупуваннями чеченської національності на території України, тобто особою, яка у дорученому їй регіоні, уповноважена на вирішення певних питань у відносинах, що виникають між особами етнічних груп, у тому числі причетними до протиправної, протизаконної чи кримінальної (злочинної) діяльності, у зв`язку з цією та іншою діяльністю, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти щонайменше дві організовані групи з числа осіб вихідців з кавказького регіону, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою незаконного швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_6 є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна від громадян чи підприємців, одержання від зацікавлених осіб винагороди за насильницьке примушування окремих громадян до виконання незаконних вимог цих осіб або до виконання в їх інтересах цивільно-правових зобов`язань, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи права на майно.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_6 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

ОСОБА_4 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_7 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу очолюваної ОСОБА_7 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_6 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);

- будучи обізнаним у боргових зобов`язаннях потерпілих, надавав зазначену інформацію керівнику організованої групи ОСОБА_8 , чим сприяв вчиненню майнових насильницьких злочинів;

- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;

- будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;

- безпосередньо обговорював плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп).

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 09.12.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст.223 і ст.236 КПК України.

На підставі викладеного слідчим з дотриманням правил, передбачених

ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, здійснено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час особистого обшуку у затриманого ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі та документи, зазначені вище.

Відповідно до постанови слідчого про визнання речей та документів речовими доказами від 10.12.2020 речі та документи, вилучені під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , визнано речовими доказами.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що дані речі є доказом вчинення злочину, а грошові кошти підлягають подальшій конфіскації у підозрюваного ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів та конфіскації слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_9 , в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначив, що клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_10 , повідомлений про місце, дату та час судового розгляду належним чином, в судове засідання не з`явився, жодних заяв на адресу суду не направляв.

З урахуванням строків розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд справи провести без участі осіб, на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів провадження, 09.12.2020 було затримано підозрюваного ОСОБА_4 . Під час затримання було проведення огляд особи та вилучено особисті речі, а саме: диктофон чорного кольору «EDIC-mini Tiny +А75»; ключ запалювання від автомобіля марки «Lexus LX» 450d чорного кольору з написом «BC1EW» з прикріпленим брелком чорного кольору округлої форми та брелком білого кольору трикутної форми; розкладний ніж чорного кольору з гравіюванням «s/n 148044»; мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone» чорного кольору у чорному чохлі; копія довіреності від 03.05.2017 від ОСОБА_5 на 2 арк; копія ухвали у справі № 757/17894/13-к на 4 арк.; копія ухвали у справі № 757/17891/13-к на 4 арк.; аркуш паперу формату «А4» з написом «СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ»; технічний паспорт серії НОМЕР_1 ; водійське посвідчення серії НОМЕР_2 ; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; аркуш паперу формату «А4» з рукописним текстом; аркуш паперу формату «А4» з рукописним текстом; аркуш паперу з надрукованим текстом; мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone» чорного кольору у чорному чохлі (схожий на модель «iPhone X»); посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 «Асоційований член асоціації народних депутатів України»; дозвіл № 9138 від 20 лютого 2019 року серії АА номер 394185; флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Apacer»; флеш-накопичувач з корпусом золотистого кольору з чорним ковпачком з написом «Apacer»; пістолет чорного кольору «Форт 17 9х18mm» НОМЕР_8 ; пустий магазин до пістолету «Форт 17 9х18mm»; кулі 603 9 mm МК у кількості 11 шт., а також на грошові кошти, а саме: у національній валюті у сумі 7281 гривня та кошти у іноземній валюті у сумі 10 Євро, а саме: банкноти номіналом по 500 гривень в кількості 4 штуки (ВЖ 1169603, ХИ 3149805, ВЄ 2184290, АВ 2589298); банкноти номіналом по 200 гривень в кількості 25 штук (СБ 9753700, ТБ 6772355, ТГ 6228796, КЄ 0550449, УЖ 1180496, СЗ 9716442, ХЕ 3196707, КБ 4665360, АБ 0255354, ТД 2529226, УК 2316690, ПЄ 7267012, ЕЯ 8517480, ТЄ 6948963, ВЗ 2492660, УС 9776939, ЦБ 9440637, ВХ 2718167, СМ 3615465, ЄА 0356393, СЗ 9118385, ТД 7759506, ВБ 2528778, ГД 5860700, ХБ 0745520, ); банкнота номіналом 100 гривень в кількості 1 штука (УР 9048366); банкнота номіналом 50 гривень в кількості 1 штука (УБ 0492260); банкноти номіналом 20 гривень в кількості 5 штук (ЧД 1841041, ЧД 6730171, ТА 2578698, ТБ 5605456, ЧА 3234691); банкноти номіналом 10 гривень в кількості 3 штуки ( НА 4001336, ЦБ 0146517, ЮЖ 5458255); банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 штуки ( МД 4252013, ЮГ 2734590).

10.12.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 вказані речі було визнано речовими доказами.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, які розслідуються у провадженні № 0000157, та ОСОБА_4 причетний до їх вчинення, а вилучені речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного вважаю наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Крім того, як було вказано, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України.

Як санкція ч. 2 ст. 255 КК України, так і санкція ч. 4 ст. 189 КК України, передбачають обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Отже, слідчий суддя вбачає достатні підстави вважати, що в подальшому судом може бути призначено ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, а тому наявними підстави для арешту вилучених у підозрюваного грошових коштів з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надійшло до суду 10.12.2020, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна (09.12.2020).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені у ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,я під час його затримання за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, а саме:диктофон чорного кольору «EDIC-miniTiny +А75»; ключ запалювання від автомобіля марки «LexusLX» 450d чорного кольору з написом «BC1EW» з прикріпленим брелком чорного кольору округлої форми та брелком білого кольору трикутної форми; розкладний ніж чорного кольору з гравіюванням «s/n 148044»; мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone» чорного кольору у чорному чохлі; копія довіреності від 03.05.2017 від ОСОБА_5 на 2 арк; копія ухвали у справі № 757/17894/13-к на 4 арк.; копія ухвали у справі № 757/17891/13-к на 4 арк.; аркуш паперу формату «А4» з написом «СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ»; технічний паспорт серії НОМЕР_1 ; водійське посвідчення серії НОМЕР_2 ; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; аркуш паперу формату «А4» з рукописним текстом; аркуш паперу формату «А4» з рукописним текстом; аркуш паперу з надрукованим текстом; мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone» чорного кольору у чорному чохлі (схожий на модель «iPhoneX»); посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 «Асоційований член асоціації народних депутатів України»; дозвіл № 9138 від 20 лютого 2019 року серії АА номер 394185; флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Apacer»; флеш-накопичувач з корпусом золотистого кольору з чорним ковпачком з написом «Apacer»; пістолет чорного кольору «Форт 17 9х18mm» НОМЕР_8 ; пустий магазин до пістолету «Форт 17 9х18mm»; кулі 603 9 mm МК у кількості 11 шт., а також на грошові кошти, а саме: у національній валюті у сумі 7281 гривня та кошти у іноземній валюті у сумі 10 Євро, а саме:

- банкноти номіналом по 500 гривень в кількості 4 штуки (ВЖ 1169603, ХИ 3149805, ВЄ 2184290, АВ 2589298);

- банкноти номіналом по 200 гривень в кількості 25 штук (СБ 9753700, ТБ 6772355, ТГ 6228796, КЄ 0550449, УЖ 1180496, СЗ 9716442, ХЕ 3196707, КБ 4665360, АБ 0255354, ТД 2529226, УК 2316690, ПЄ 7267012, ЕЯ 8517480, ТЄ 6948963, ВЗ 2492660, УС 9776939, ЦБ 9440637, ВХ 2718167, СМ 3615465, ЄА 0356393, СЗ 9118385, ТД 7759506, ВБ 2528778, ГД 5860700, ХБ 0745520, );

- банкнота номіналом 100 гривень в кількості 1 штука (УР 9048366);

- банкнота номіналом 50 гривень в кількості 1 штука (УБ 0492260);

- банкноти номіналом 20 гривень в кількості 5 штук (ЧД 1841041, ЧД 6730171, ТА 2578698, ТБ 5605456, ЧА 3234691)

- банкноти номіналом 10 гривень в кількості 3 штуки ( НА 4001336, ЦБ 0146517, ЮЖ 5458255);

- банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 штуки ( МД 4252013, ЮГ 2734590);

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1