Справа № 591/8462/20
Провадження № 1-кс/591/241/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000333 від 16.10.2020 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000333 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи господарських підприємств діючи за попередньою змовою групою осіб протягом 2020 року, з метою заволодіння коштами держаного бюджету у виді ПДВ формують фінансові господарські операції без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт. Так зокрема проведеними заходами встановлено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В подальшому зловмисники використовують реквізити вказаних підприємств для здійснення низки фіктивних фінансових операцій. Допитаний в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) гр. ОСОБА_4 повідомив, що фактично податкової звітності з проводу придбання та реалізації зернових культур від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не подавав, документи до митних органів щодо оформлення митних операцій не надавав, підписи на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не ставив. В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при проведення експортних операцій за період з 18.05.2020 по 31.12.2020. Під час аналізу відомостей, які містяться в базах даних ДПС, встановлено, що даним підприємством протягом жовтня-листопада 2020 року було здійснено експортні операції на загальну суму 10 994 553 грн. Крім того під час дослідження встановлено, що в Єдиному реєстрі податкових накладних міститься лише інформація про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж липня-листопада 2020 послуг по оформленню митних декларацій. Відомості щодо придбання даним СГД будь-яких ТМЦ відсутня. Згідно інформації, отриманої від органів ГУ ДПС у Сумській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . На даний час, з метою встановлення підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних, які реалізували в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сільськогосподарську продукцію, яка в свою чергу була спрямована на експорт виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000333 від 16.10.2020 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, вважаю, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №0000333 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000333, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , за період з 15.05.2020 по теперішній час, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1