печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 13 березня 2020 року ФОП ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської митниці Держмитслужби подав до митного оформлення в режимі «експорт» вантажну митну декларацію № UA100020/2020/001149.

Відповідно до наданих на митний пост документів заявлений наступний товар
готові вироби з дерева (кілки для кріплення саджанців листяних порід) загальною кількістю 36400 шт., країна виробництва Україна, задекларована вартість товару 8253 Євро.

На підтвердження своїх намірів експортувати деревину ОСОБА_5 також надано зовнішньоекономічний контракт № 1 від 26.09.2019, укладений між ФОП ОСОБА_5 та французьким підприємством SAS ROBY, відповідно до якого передбачено постачання садових кілків із акації.

Крім цього, до митного оформлення надано товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, акти завантаження, дублікати чеків щодо закупівлі лісоматеріалів суб`єктом господарювання на території України тощо.

В подальшому, під час митного огляду вантажу встановлено, що поданий до митного оформлення товар є по суті лісоматеріалом, якому для легалізації його переміщення через митний кордон України надано вигляд нібито готових виробів, шляхом конусного загострення одного з боків.

Крім того для митного оформлення надано експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 № К-1473 від 10.10.19, відповідно до якого встановлено, що задекларований товар є садовими кілками із акації.

Водночас, при цьому співробітники спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, діючи імовірно за попередньою змовою з ОСОБА_5 видали висновок експертного дослідження № -0038 від 25.03.2020 відповідно до якого зазначено, що питання стосовно класифікації наданого зразка товару згідно з УКТЗЕД, виходять за межі компетенції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.04.2020 листом №16-4/16-02-01/7/929 Держмитслужба надала наступні роз`яснення: на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 та технологічного процесу виготовлення, класифікацію товару «Кілки для кріплення саджанців листяних порід» слід здійснювати у межах товарної позиції 4407 згідно УКТЗЕД.

Так, 15.04.2020 відділом кодування та класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 , класифікації, походження товарів та прогнозування надходжень ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято класифікаційне рішення № КТ- UA-2020, згідно якого змінено опис товару «Кілки виготовлені з акації, для кріплення саджанців у вигляді чотиригранного бруска квадратної форми поперечного перерізу з загостренням з одного кінця» та відповідно змінено код товару згідно УКТ ЗЕД з 4421 90 98 00 на 4.

На підставі вище викладеного, 29.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протокол про порушення митних правил №0938/10000/20 за ст. 472 МК України.

Відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 №8/6 від 26.06.2020 зазначений вище товар є пиломатеріалом та відноситься до групи товарів УКТЗЕД 4407.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.

Відповідно до ст. 1 вищевказаного Закону цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.

Таким чином, фізична особа підприємець ОСОБА_5 , виступаючи одночасно як відправник (експортер) товару та декларант, надав для митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо коду УКТЗЕД товару, тим самим вчинив всі необхідні та достатні дії, спрямовані на протиправне переміщення через митний кордон України та подальший експорт до країн Євросоюзу особливо цінних порід дерева (пиломатеріалу під видом готових виробів з деревини).

Отже, в діях ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

29.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протокол про порушення митних правил №0938/10000/20 за ст. 472 МК України, за результатами якого вилучено кілки для кріплення саджанців листяних порід загальною кількістю 36400 шт.

Враховуючи викладене, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до предмету злочину кілків для кріплення саджанців листяних порід загальною кількістю 36400 шт., а також до оригіналів документів, а саме протоколу про порушення митних правил №0938/10000/20 та документів, які було подано ОСОБА_5 для оформлення митної декларації № UA100020/2020/001149.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані оригінали документів та речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до предметів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-1 КК України кілків для кріплення саджанців листяних порід загальною кількістю 36400 шт., а також до оригіналів документів, а саме протоколу про порушення митних правил №0938/10000/20 та документів, які було подано ОСОБА_5 для оформлення митної декларації № UA100020/2020/001149, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35661/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1