СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6772/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018 року про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Яготин Київської області, українки, громадянки України, яка має вищу освіту, не заміжньої, зареєстрованої як ФОП ОСОБА_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_7 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_7 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_7 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_7 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

При цьому, ОСОБА_7 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_7 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.

Відповідно до розроблених ОСОБА_7 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_7 характеризувалась наступним чином:

попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_7 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_7 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Роль ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_7 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та схваленого усіма членами плану невстановлена особа діючи як пособник, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому невстановлена особа., діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передала правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_11

ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та схваленого усіма членами плану, підшукали та залучили ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився виступити «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_17 з метою продажу від його імені вказаного нерухомого майна.

ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_8 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , під час яких ОСОБА_7 вводячи покупців в оману представлялася родичкою власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_17 , видаючи себе за власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_13 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_21 , де на той час перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 яка представилась родичкою ОСОБА_16 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, видаючи себе за власника квартири АДРЕСА_8 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 та покупцю ОСОБА_21 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_1 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_17 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_2 та копію картки платника податків на ОСОБА_17 за № НОМЕР_3 .

У подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , підписали договір купівлі-продажу квартири.

Відповідно до зазначеного договору купівлі-продажу, ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив нерухоме майно, а ОСОБА_21 набув право власності на квартиру АДРЕСА_8 та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/216 від 25.08.2020, становить 542 363 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в

Крім цього, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, якою володіють на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_14 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_14 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_7 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_14 , ОСОБА_7 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_8 , про те, що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_14 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_14 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_7 залучила свою знайому ОСОБА_4 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_9 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_4 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_4 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_14 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_9 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_14 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , та покупцю ОСОБА_25 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_4 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 та копія картки платника податків ОСОБА_14 за № НОМЕР_6 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_25 набув права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень - згідно договору купівлі-продажу від 15.06.2019.

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_26 та її колишній чоловік ОСОБА_27 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_27 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, за допомогою ОСОБА_8 підшукала та залучила ОСОБА_28 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації та виступив «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_11 . Під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна інша учасниця злочинної організації ОСОБА_12 погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заздалегідь підготували копії документів, що засвідчували особи, а саме ОСОБА_28 та ОСОБА_12 , виготовили документи з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготували документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_11 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_28

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_28 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації виступаючи власником квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_12 - покупцем вказаного нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з метою фіктивного відчуження та придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_12 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , розташованого за вказаною адресою, ОСОБА_28 разом з ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, виступаючи власником квартири АДРЕСА_3 та покупцем вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явили приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , заздалегідь підготовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_11 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_28 , а ОСОБА_12 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_8 та ІПН № НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_28 , та ОСОБА_12 , уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого ОСОБА_28 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_12 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на суму, розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/214 від 25.08.2020, становить 744 027 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

У подальшому, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 , попередньо незаконно заволодівши квартирою АДРЕСА_3 , виник умисел на повторне незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме продажем зазначеного нерухомого майна третій особі.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 вказані особи підшукали потенційного покупця та ОСОБА_12 , яка згідно попередньо, незаконно укладеного вищевказаного договору купівлі-продажу квартири, являлась власницею зазначеного нерухомого майна, домовилась з ОСОБА_29 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй сплатити 370 000,00 грн., а ОСОБА_12 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_11 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_12 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_29 , відповідно до якого ОСОБА_12 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_29 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди вказану суму, тобто у великих розмірах.

23.06.2020 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України 24.06.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

19.08.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду строк досудового розслідування було продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.

19.09.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду ОСОБА_4 , було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 17.10.2020 включно.

13.10.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду ОСОБА_4 , було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 13.12.2020 включно.

01.12.2020 року ОСОБА_4 , вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду ОСОБА_4 , було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 23.12.2020 включно.

16.12.2020 підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , та їх захисників повідомлено про закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та відкрито матеріали досудового розслідування.

Крім самих матеріалів кримінального провадженні, підозрюваних та їх захисників необхідно ознайомити з великим об`ємом речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тому на теперішній час триває відкриття матеріалів кримінального провадження №0002992 від 07.07.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , а відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження, відповідно до ст. 290 КПК України, може зайняти тривалий час.

При цьому, згідно із ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано: ч. 2 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації), ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, вчинене повторно, організованою групою).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали що підтверджують ці обставини.

Підозрювана ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень не визнала.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_35

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29

-Протокол допиту свідка ОСОБА_36

-Протоколом впізнання особи по фотознімках з ОСОБА_29

-Матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 для забезпечення виконання нею процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, потерпілого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити запобіжний захід підозрюваній ОСОБА_4 у вигляді нічного домашнього арешту.

Захисник, думку якого підтримала підозрювана, в судовому засіданні заперечували проти продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту, заявили клопотання про обрання більш м`якого запобіжного заходу, а саме особистого зобов`язання.

Заслухавши клопотання прокурора, думку захисника та підозрюваної, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Оскільки ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ухвалою слідчого судді від 24 червня 2020 року і станом на день розгляду даного клопотання шестимісячний строк, передбачений ч. 6 ст. 181 КПК України майже сплинув, - підстави для його продовження відсутні, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

Разом з цим, оскільки досудове розслідування ще не завершено та вбачається наявність ризиків, передбачених ст..177 КПК України, а саме: спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 2 місяці, тобто до 21.02.2021 року включно, і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваного на час здійснення досудового розслідування.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваній роз`яснюється, що в разі невиконання покладених обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин, керуючись ст.ст.177, 194, 331,369,372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 відмовити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки строком на 2 місяці, тобто до 21.02.2021 року:

- прибувати до слідчого , прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про місце свого проживання та його зміну на іншу адресу.

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи обвинуваченими, потерпілими та свідками в данному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1