490/3629/20 26.08.2020
н/п 1-кс/490/2687/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3629/20
У Х В А Л А

26 серпня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000155 від 15.05.2020 року, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з запровадженням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2019 року (більш точну дату в теперішній час встановити не представляється можливим) ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , та розробили злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 200 000 грн., належними потерпілому ОСОБА_7 шляхом вимагання, тобто шляхом висунення вимоги передачі чужого майна з поєднанням погроз насильства над потерпілим ОСОБА_7 , який полягав у тому, щоб отримати від останнього систематично грошові кошти за неіснуючий борг в сумі 200 000 гривень. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали, що потерпілий ОСОБА_7 не має жодних боргових зобов`язань перед ними.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , неодноразово впродовж з кінця липня 2019 року до моменту припинення протиправних дій останніми, зустрічалися з потерпілим ОСОБА_7 , а також надсилали останньому на мобільний телефон повідомлення із погрозами з метою залякування та особистого збагачення, спрямованого на вчинення вимоги передачі чужого майна, шляхом застосування до нього психологічного насилля, що виразилось у висловлюванні погроз насильства, а також вимагали у потерпілого грошові кошти у сумі 200 000 гривень за неіснуючий борг.

В подальшому, 18.06.2020 року ОСОБА_5 прибув до перехрестя вул.Чкалова та вул.6-та Слобідська в м.Миколаєві, де близько о 13:30 год. зустрілися з потерпілим ОСОБА_7 та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на вчинення вимоги передачі чужого майна, з метою особистого збагачення, шляхом застосування до нього психологічного насилля, що виразилось у висловлюванні погроз насильства, а також в ході розмови з метою підтвердження справжності висловлених погроз, щодо нанесення потерпілому тілесних ушкоджень, ОСОБА_5 наніс потерпілому ОСОБА_7 один удар в обличчя, та спричинив останньому тілесне ушкодження у вигляді садна на слизовій оболонці нижньої губи.

24.06.2020 року приблизно о 17:00 год. ОСОБА_5 прибув до літньої площадки кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою завершення реалізації злочинного умислу, направленого на особисте збагачення, діючи за попередньою змовою, здійснив дії, які виразилися у вимоги передачі чужого майна. В подальшому, ОСОБА_5 зайшов до літньої площадки кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснив дії, які виразилися у вимоги передачі чужого майна, та отримав від потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5000 гривень (25 купюр номіналом по 200 гривень кожна), як частину неіснуючого боргу у розмірі 200 000 гривень.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , вимагали від нього грошові кошти в якості сплати неіснуючого боргу. При цьому, грошові кошти потерпілий переказував на карткові рахунки, які йому надавали ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, на підставі зібраних доказів, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст.189 КК України.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації (документів) щодо руху грошових коштів за картковими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Отримавши доступ до вказаної інформації у органу досудового розслідування буде можливість отримати: інформацію щодо документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками; фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Встановлено, що інформація щодо вказаних банківських карток перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, доступ до вказаної інформації необхідний з 01.08.2019 року до 24.06.2020 року, оскільки отримавши доступ до вказаної інформації, у органа досудового розслідування буде можливість встановити розмір матеріальної шкоди, завданої потерпілому ОСОБА_7 , внаслідок дій підозрюваних осіб.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Миколаївській області по кримінальному провадженню №0000155 від 15.05.2020 року, а саме: слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

- фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2019 року по 24.06.2020 року;

- документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2019 року по 24.06.2020 року;

- інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2019 року по 24.06.2020 року;

- інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2019 року по 24.06.2020 року;

- інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 01.08.2019 року по 24.06.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.09.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1