Справа № 592/785/21
Провадження № 1-кс/592/448/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000045 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вищезазначене клопотання слідчого, яке мотивується тим, що протягом 2020 року громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно виготовляє тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому використовуючи служби поштових експрес доставок ТОВ «Делівері» та ТОВ «Нова пошта» оптовими партіями збуває громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської області.

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування 19.01.2021 було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :01:008:0251, :01:008:0246, :01:008:0247 та які фактично використовуються ОСОБА_4 . У ході обшуку виявлено два персональних ноутбуки, а саме: нетбук марки «Acer» чорного кольору №NAV50, ІD 2009Dj0217; ноутбук марки «Asus» model: М51Т №9458. Виявлені ноутбуки належать ОСОБА_4 . На момент початку проведення слідчої дії ноутбуки були увімкнені, та, як з`ясувалося під час їх огляду не містили систем логічного захисту (паролів). Крім того, під час обшуку виявлено мобільний телефон марки «Meizu» imei 1: НОМЕР_1 , S/N НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що електронні пристрої являються знаряддям вчинення злочину, оскільки за їх допомогою ОСОБА_4 замовляв та придбавав підакцизні товари, використовуючи мережу інтернет, про що свідчить історія пошуків та перегляду сторінок у веб-браузерах встановлених на електронних пристроях. За допомогою вищеописаних електронних пристроїв ОСОБА_4 координував свою злочинну діяльність пов`язану з придбанням та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів. За їх допомогою ОСОБА_4 вів чорнову бухгалтерію, формував звітність, створював електронні файли, які використовував в своїй протиправній діяльності. У зв`язку з цим, постановою слідчого від 21.01.2021 вищевказані електронні пристрої визнані речовими доказами, а тому слідчий просить накласти на них арешт, оскільки арешт вищезазначеного вилученого майна надасть можливість забезпечити збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його адвокат у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно заперечували, оскільки на вказаних електронних пристроях міститься інформація, яка не стосується кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.01.2021 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :01:008:0251, :01:008:0246, :01:008:0247 та які фактично використовуються ОСОБА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

У ході обшуку виявлено два персональних ноутбуки, а саме: нетбук марки «Acer» чорного кольору №NAV50, ІD 2009Dj0217; ноутбук марки «Asus» model: М51Т №9458. Виявлені ноутбуки належать ОСОБА_4 . На момент початку проведення слідчої дії ноутбуки були увімкнені, та, як з`ясувалося під час їх огляду не містили систем логічного захисту (паролів). Крім того, під час обшуку виявлено мобільний телефон марки «Meizu» imei 1: НОМЕР_1 , S/N НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучені електронні пристрої є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказане у клопотанні майно підлягає арешту з метою забезпечення його збереження як речового доказу. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :01:008:0251, :01:008:0246, :01:008:0247, які фактично використовуються ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 ), а саме на: нетбук марки «Acer» чорного кольору №NAV50, ІD 2009Dj0217; ноутбук марки «Asus» model: М51Т №9458; мобільний телефон марки «Meizu» imei 1: НОМЕР_1 , S/N НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1