Провадження № 1-кп/761/953/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 120 191 000 000 001 81 від 25.02.2019, у якому

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кизилодра Республіка Казахстан, громадянин Республіки Казахстан, казах, з вищою освітою, який офіційно не працевлаштований, перебуває у зареєстрованому шлюбі, має трьох неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимий,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
у с т а н о в и в :
На розгляді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 120 191 000 000 001 81 від 25.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_5 згідно з Наказом голови правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) (далі-Банк) ОСОБА_8 від 04.05.2008 №1021-К-ЛС призначений на посаду першого заступника Голови члена Правління АТ «БТА Банк», на якого відповідно до посадової інструкції покладені повноваження щодо управління Банком, забезпечення розробки і впровадження стратегії управління ризиками, забезпечення ефективного управління активами та зобов`язаннями Банку, технологічної та технічної політики Банку, а також, відповідно до Довіреності Голови правління АТ «БТА Банк» №01-85-5-3/3083 повноваження щодо здійснення представницьких функцій у взаємовідносинах з державними органами, громадськими організаціями, підприємствами та установами по основним напрямкам діяльності Банку, в тому числі з правом підписання необхідних документів.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, попередньо вступивши у змову із особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, у період з 28.01.2009 по липень 2009 року, перебуваючи у невстановленому місці, підробив протокол засідання членів правління Банку № 06 від 28.01.2009 «Про інвестування в Україні», з метою його використання у Господарському суді м. Києва для врегулювання господарського спору на свою користь, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у період з 28.01.2009 по липень 2009 року, невстановлені особи виготовили шляхом нанесення друкованого тексту на трьох аркушах паперу формату «А-4» реквізитів бланку №035030 та змісту протоколу засідання членів правління Банку №06 від 28.01.2009 «Про інвестування в Україні», а саме, що членами правління Банку 28.01.2009 прийнято рішення про розірвання ряду господарських договорів, а саме: відповідно до угоди № 2 від 28.01.2009 розірвано договір № ВБ-41/1 12/08 (купівлі-продажу цінних паперів) від 24.12.200, укладений між ВАТ «БТА Банк» (Україна, м. Київ), AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «ГолдФайн Імпорт Інвестмент» (код за , адреса: м.Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, офіс 1); відповідно до угоди № 3 від 28.01.2009 розірвано договір № ВБ-41/2 12/08 (купівлі-продажу цінних паперів) від 24.12.2008, укладений між ВАТ «БТА Банк» (Україна, м. Київ), AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «Лейкленд Інвестментс» (код за , адреса: м.Київ, вулиця Щербакова, будинок 35); відповідно до угоди № 4 від 28.01.2009 розірвано договір № ВБ-41/3 12/08 (купівлі-продажу цінних паперів) від 24.12.2008, укладений між ВАТ «БТА Банк» (Україна, м. Київ), AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «Дробо Трейд Інвестмент» (код за , адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, офіс 1); відповідно до угоди № 5 від 28.01.2009 розірвано договір № ВБ-41/4 12/08 (купівлі-продажу цінних паперів) від 24.12.2008, укладений між ВАТ «БТА Банк» (Україна, м. Київ), AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «Імпулс Капітал Інвестмент» (код за , адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, офіс 1); розірвано договір іпотеки за номером РФ 07/031 від 02.10.2007, який укладений між AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «ПРАЙМ-СТРОЙ» (, адреса: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2-Б); розірвано договір іпотеки від 02.10.2007 який укладений між AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «АВАНТАР» (, адреса: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30-А); розірвано договір застави корпоративних прав від 31.10.2006 який укладено між AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та ЗАТ «МЕТРИКА» (, адреса: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30-А); розірвано договір застави корпоративних прав від 26.10.2006 який укладений між AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та TOB «АМІРАР ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр); розірвано договір застави частки в статутному капіталі за номером УК08/78/1 від 27.05.2008 укладений між AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) та компанією «КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр). При цьому на вказаному засіданні членів правління Банку 28.01.2009 зазначених рішень не приймалося.

У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у бланку №035030 протоколу засідання членів правління Банку №06 від 28.01.2009 «Про інвестування в Україні» внесені завідомо неправдиві відомості, будучи наділеним організаційно-розпорядчими повноваженнями та правом підпису необхідних документів, з корисливих мотивів, з метою подальшої передачі протоколу для використання у інтересах третіх осіб, власноручно підписав його, таким чином надавши підробленому документу юридичної сили.

Після цього ОСОБА_5 передав вказаний підроблений документ невстановленим особам, матеріали відносно яких виділені у окреме провадження, з метою використання останніми його у Господарському суді м. Києва з метою врегулювання господарського спору на свою користь.

Складання, підписання та видача ОСОБА_5 протоколу засідання членів правління AT «БТА Банк» №06 від 28.01.2009 «Про інвестування в Україні», у якому зазначено завідомо неправдиву інформацію, та його подальше використання особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, у липні 2009 року при розгляді Господарським судом м. Києва справи №32/211 за позовом TOB «ГолдФайн Імпорт Інвестмент» (код за ), TOB «Лейкленд Інвестментс» (код за , адреса: м.Київ, вулиця Щербакова, будинок 35), TOB «Дробо Трейд Інвестмент» (код за , адреса: м.Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, офіс 1), TOB «Імпулс Капітал Інвестмент» (код за ) до ВАТ «БТА Банк» (Україна, м. Київ), третя особа AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати) про визнання права власності на цінні папери, призвело до списання з рахунку в цінних паперах AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан) належних йому 7 998 159 простих іменних акцій ВАТ «БТА Банк» (Україна, м. Київ), на рахунки в цінних паперах компаній - позивачів, а також до відчуження майна, яке перебувало в заставі AT «БТА Банк» за вказаними правочинами, що потягло настання тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на суму 43 280 280 доларів США, що за курсом НБУ становило 297 669 000 грн.

Вищевказані дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК як складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документа (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.
Захисником ОСОБА_4 у судовому засіданні заявлене клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та просив його задовольнити.

Прокурор та представник потерпілого не заперечували проти задоволення клопотання захисника.

Суд, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про таке.

За положеннями ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно зі ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

У силу п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину минуло п`ять років.

Відповідно до положень ст. 12 КК злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, віднесений до нетяжкого злочину.

Інкримінований ОСОБА_5 кримінальне правопорушення мало місце у 2009 році, тобто з дня його вчинення минуло понад п`ять років.

Прокурором не наведені дані про зупинення або переривання перебігу давності.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання захисника.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 285, 288, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :
Клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 задовольнити

ОСОБА_5 на підставі ст. 49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 120 191 000 000 001 81 від 25.02.2019 за ч. 2 ст. 366 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду упродовж семи днів з дня її проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Головуючий суддя ОСОБА_1