Справа №639/5886/19
Провадження №1-кс/639/250/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 31.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.
Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем службовими особами підприємства ТОВ «Констракшн Машинері» (), яке є офіційним дилером британського бренду JCB, внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.
Так, за наявними даними, в 2017 року КП «Харківські теплові мережі» було оголошено та проведено тендер на закупівлю спецтехніки на суму близько 7 млн. грн. При цьому, переможцем тендеру було обрано ТОВ «Констракшн Машинері». Безпосередньо, закупівлі підлягали: екскаватор колісний та 2 екскаватора навантажувача. Замовником в складі тендерної документації було висунуто технічні вимоги до предмету закупівлі по екскаваторам навантажувачам потужність 100 к.с., маса до 7 тис. кг. швидкість руху не менше 40 км/год та по екскаватору колісному вага не більше 15000 кг., потужність гідравлічних насосів не менше 252 літрів/хв., пусковий двигун не менше 4,5 кВт., генератор не менше 60 А., тощо.
Відповідно до даних Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/ вищевказаний учасник надав документацію щодо відповідності технічних параметрів екскаватору колісного JCB JS145W та екскаватори-навантажувачі JCB 3CX відповідають технічним параметрам, проте відповідно до отриманої інформації екскаватор колісний JCB JS145W має наступні характеристики: важить 16304 кг., потужність гідравлічних насосів 2х123 (246) літрів/хв., пусковий двигун 4 кВт., генератор 55 А., екскаватори-навантажувачі JCB 3CX мають наступні характеристики: потужність двигуна 92 л.с., маса 8070, швидкість 38 км/год, що не відповідає заявленим учасником кваліфікаційним параметрам.
Вказаною оборудкою та взаємодією з представниками комунальних та державних установ займається регіональний менеджер ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену документацію також було підписано електронними цифровими підписами ТОВ «Констракшн Машинері», власниками сертифікатів є головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та генеральний директор ОСОБА_8 .
Таким чином, отримані оперативні дані свідчать, що вартість техніки, яка закупалась, складає 1.4-1.6 млн.грн. за одиницю, тобто завищення вартості загалом по тендеру склала близьку 1.5 млн. грн.
Також, відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 за 2018-2019 роки внаслідок застосування завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами КП «Харківські теплові мережі» складає 1811067,5 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що 04.08.2018 КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» () оголошено відкриті торги на придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, орієнтовна сума закупівлі 2 млн. 250 тис. грн. В період з 15.08.2018 внаслідок домовленостей між представниками КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» та ТОВ «Констракшн машинері» було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю у зв`язку із неможливістю участі ТОВ «Констракшн машинері» у тендері через невідповідність технічних вимог на техніку.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» складає 283721,34 грн.
Протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово обговорює з представниками КП «Балаклійський водоканал», ВК Люботинської міської ради Харківської області, Золочівська селищна рада (Золочівська громада), КП «Харківськ теплові мережі» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» можливості перемоги у тендерній закупівлі.
Наприклад, в ході телефонних розмов ОСОБА_6 з особою на ім`я ОСОБА_9 (співробітниця ТОВ «Констракшн машинері») остання повідомила, що Золочівською селищною радою оголошено тендер 25.07.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_10 цінова пропозиція ТОВ «Спец Ком Транс» буде 2 млн. 395 тис. грн., а ТОВ «Констракшн машинері» - 2 млн. 390 тис. грн. Після вказаних розмов, зазначені цінові пропозиції відповідають домовленостям відповідно до інформації з Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/.
Крім того, в ході телефонних розмов з співробітницею ТОВ «Констракшн машинері» повідомила, що ВК Люботинської міської ради Харківської області оголошено тендер 29.12.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_10 цінова пропозиція ТОВ «Спец Ком Транс» буде 2 млн. 460 тис. грн., а ТОВ «Констракшн машинері» - 2 млн. 450 тис. грн.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку Золочівською селищною радою складає 16857,23 грн. та ВК Люботинської міської ради Харківської області складає 876114,84 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що представником ТОВ «Констракшн машинері» ОСОБА_6 здійснюються заходи із досягнення домовленостей про закупівлю КП «Харківські теплові мережі» в 2019 році 7 одиниць техніки у компанії ТОВ «Констракшн машинері» із відрахуванням у 10% від суми договору на користь посадових осіб КП «Харківські теплові мережі».
Крім того, в ході виконання доручення Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП «Балаклійський водоканал» (, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ «Констракшн машинері» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А) та ТОВ «Спецкомтранс» (, м. Київ, пр. Лісовий, буд. 17-Б, офіс 208).
Переможцем закупівлі КП «Балаклійський водоканал» визнано ТОВ «Констракшн машинері», з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.
КП «Балаклійський водоканал» 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ «Констракшнмашинері» суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster за накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.
Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службовими особи КП «Балаклійський водоканал» дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ «Констракшн машинері» з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ «Констракшн машинері» шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливлюють участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал» 458048,23 грн.
Також в ході виконання доручення встановлено, що матеріали щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків, договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти) та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» з ТОВ «Констракшн машинері», що перебувають у володінні КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.
Враховуючи вказані відомості ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 18.01.2021 у справі №639/5886/19 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: матеріалів щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів(видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків,договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти)та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.
27 січня 2021 року в період часу з 09:45 год. до 12:49 год. слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук у КП «Центральний парк культури та відпочинку ім.М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: відомість по рахунку 631 за січень 2017 року січень 2021 року на 1 арк; платіжне доручення №8214 від 23 жовтня 2018 року на 2 арк.; платіжне доручення №9551 від 30 травня 2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №64 від 26 вересня 2018 року на 2 арк.; платіжне доручення №3297 від 30 листопада 2020 року на 2 арк.; прибуткова накладна №1117 від 02 липня 2019 року на 2 арк.; прибуткова накладна №2153 від 05 листопада 2018 року на 2 арк.; платіжне доручення №8476 від 03 грудня 2018 року на 2 арк.; прибуткова накладна №1844 від 25 вересня 2018 року на 2 арк.
Власником вказаних речей та документів документації є КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.
Прокурор зазначає, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою арешту вказаних вище документів є призначення судових експертиз з метою встановлення розрахункової суми різниці внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку ВК Люботинської міської ради Харківської області під час проведення вище наведеної закупівлі, а саме укладеної між КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» та ТОВ «Констракшн машинері».

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані службовими особами КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що в подальшому по тимчасово вилученим документам, перелік яких зазначений у клопотанні, буде призначена судово-економічна експертиза.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту саме на оригінали вилучених документів, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що для проведення судово-економічних експертиз експертам будуть потрібні оригінали документів. Крім того, вилучення в оригіналах вказаних у клопотанні документів призведе до блокування нормальної господарської діяльності комунального підприємства.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
27 січня 2021 року в період часу з 09:45 год. до 12:49 год. слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук у КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: відомість по рахунку 631 за січень 2017 року січень 2021 року на 1 арк; платіжне доручення №8214 від 23 жовтня 2018 року на 2 арк.; платіжне доручення №9551 від 30 травня 2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №64 від 26 вересня 2018 року на 2 арк.; платіжне доручення №3297 від 30 листопада 2020 року на 2 арк.; прибуткова накладна №1117 від 02 липня 2019 року на 2 арк.; прибуткова накладна №2153 від 05 листопада 2018 року на 2 арк.; платіжне доручення №8476 від 03 грудня 2018 року на 2 арк.; прибуткова накладна №1844 від 25 вересня 2018 року на 2 арк.
Власником вказаних речей та документів документації є КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, вилучені речі необхідні для проведення судових експертиз, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Разом з цим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути оригінали документів (відповідно до переліку), які вилучені в ході проведення обшуку за фактичним місцем розташування КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, та одночасно дозволити слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні прокурора в частині накладення арешту саме на оригінали документів (відповідно до переліку), не доведено значення оригіналів вказаних документів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та неможливість використання як доказів відомостей, що містяться у копіях зазначених документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.
Таким чином, незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді за фактичним місцем розташування КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, а саме на:
-відомість по рахунку 631 за січень 2017 року січень 2021 року на 1 арк;
-платіжне доручення №8214 від 23 жовтня 2018 року на 2 арк.;
-платіжне доручення №9551 від 30 травня 2019 року на 2 арк.;
-платіжне доручення №64 від 26 вересня 2018 року на 2 арк.;
-платіжне доручення №3297 від 30 листопада 2020 року на 2 арк.;
-прибуткову накладну №1117 від 02 липня 2019 року на 2 арк.;
-прибуткову накладну №2153 від 05 листопада 2018 року на 2 арк.;
-платіжне доручення №8476 від 03 грудня 2018 року на 2 арк.;
-прибуткову накладну №1844 від 25 вересня 2018 року на 2 арк.,
шляхом заборони користування, володіння, розпорядження вказаним майном.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №0000154 від 31.05.2018 р., після чого оригінали документів повернути його власнику.
Попередити КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині 14 (чотирнадцять) днів, тобто до 16.02.2021 р.
Визначити місцем зберігання копій вилучених документів камера схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1