Провадження № 1-кс/344/5187/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000093 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що посадові особи одного із контролюючих органів області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян за умисне приховування явних порушень, а також те, що група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Проведеним досудовим розслідування кримінального провадження фактично встановлено, що керівництвом одного із спиртових заводів на території Івано-Франківської області, а саме Залучанського МПД ДП "Укрспирт" організовано протиправну схему виготовлення не облікованого спирту із сировини (зерен пшениці, кукурудзи тощо), яка документально на балансі заводу та державного підприємства не значиться.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно виготовлений та не облікований спирт із одних приміщень Залучанського МПД ДП "Укрспирт" транспортувався за допомогою трактора "Беларус" № 08119599 із номерним знаком НОМЕР_1 та цистерни синього кольору об`ємом 6 тон, номерний знак НОМЕР_2 , яку в ході обшуку опломбовано пломбами № А44456240, № А44456234. Після цього, незаконно виготовлений спирт за допомогою мотору синього кольору із шлангами, із синьої шеститонної цистерни перекачувався у автоцистерну GOFA № із номерним знаком НОМЕР_3 , яку в ході обшуку опломбовано пломбами № А44456224, № А44456227, №А 44456228, № А44456239, № А44456223, № А44456233, № А44456238, де і зберігався з метою його збуту.

Вищевказані трактор, автоцистерна та бочка об`ємом 6 тон перебувають на балансі ДП "Укрспирт" та фактично використовуються Залучанським МПД ДП "Укрспирт".

Проведеним 18-22.10.2020 обшуком нежитлових, виробних, складських та інших приміщень Залучанського МПД ДП "Укрспирт" за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2 виявлено та вилучено біля 500 літрів прозорої рідиною із різким запахом спирту, які знаходилися у різних полімерних ємностях, документи, чорнові записи, трактор "Беларус" № 08119599 із номерний знак НОМЕР_1 та цистерну синього кольору об`ємом 6 тон, номерний знак НОМЕР_2 , автоцистерну GOFA № із номерний знак НОМЕР_3 , які використовувалися для транспортування та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, інші речі та предмети, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчим прийнято рішення про вилучення даних транспортних засобів і цистерн, а також інших речей та предметів до вирішення питання по суті.

В той же час, вилучені трактор "Беларус" № 08119599 із номерним знаком НОМЕР_1 , цистерна синього кольору об`ємом 6 тон, номерний знак НОМЕР_2 та автоцистерна GOFA № із номерним знаком НОМЕР_3 передані на відповідальне зберігання завідувачу складом готової продукції Залучанське МПД ДП "Укрспирт" ОСОБА_5 , відповідно до розписки останнього від 22.10.2020.

Після цього, вилучені в ході обшуку предмети 23.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні відносяться до знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник володільця майна у судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечив, оскільки незаконне виготовлення необлікованого спирту на території Залучанського МПД ДП "Укрспирт" не здійснюється, що можливо встановити із наявних доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Майно на яке слідчий просить накласти арешт, вилучено під час проведення обшуку в період з 18 жовтня 2020 року по 22 жовтня 2020 року. Трактор «Беларус» № 08119599 із номерним знаком НОМЕР_1 , цистерна синього кольору об`ємом 6 тон, номерний знак НОМЕР_2 та автоцистерна GOFA № із номерним знаком НОМЕР_3 передані на відповідальне зберігання завідувачу складом готової продукції Залучанське МПД ДП "Укрспирт" ОСОБА_5 .

Вилучене під час обшуку майно постановою слідчого від 23 жовтня 2020 року визнано речовими доказами.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною відчуження та розпорядження, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним, та таким, що не зашкодить господарській діяльності володільця майна.

З метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження органом досудового розслідування проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій. А тому твердження представника володільця майна про відсутність факту вчинення на території Залучанського МПД ДП "Укрспирт" кримінального правопорушення, на даному етапі досудового розслідування, є передчасними. Відносно вилученого майна слід провести необхідні експертизи, на предмет встановлення того, чи є вони знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження, на трактор "Беларус" №08119599 із номерним знаком НОМЕР_1 та цистерну синього кольору об`ємом 6 тон, д.н.з. НОМЕР_2 , автоцистерну GOFA № із номерним знаком НОМЕР_3 , які перебувають на балансі ДП "Укрспирт" та використовувалися працівниками Залучанського МПД ДП "Укрспирт" для транспортування і зберігання незаконно виготовленого спирту, а також речі, предмети та документи, які були вилучені в ході обшуку за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, зокрема:

- Прихідний ордер на сировину №396 за 15.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1237 від 15.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 15.09.2020 №15/1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №397 за 16.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1240 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 16.09.2020 №209 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 16.09.2020 №208 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №398 за 18.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1243 від 18.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 18.09.2020 №80 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №399 за 20.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1245 від 20.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 19.09.2020 №81 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №400 за 22.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1247 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 21.09.2020 №82 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №401 за 24.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1249 від 24.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 24.09.2020 №1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №402 за 24.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1251 від 24.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 24.09.2020 №83 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №403 за 25.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1253 від 25.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.09.2020 №2 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №404 за 26.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 26.09.2020 №3 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 26.09.2020 №4 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №405 за 28.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1257 від 27.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 27.09.2020 №224 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №406 за 28.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1258 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 28.09.2020 №5 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №407 за 29.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1260 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 29.09.2020 №6 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 29.09.2020 №7 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №408 за 30.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1262 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 30.09.2020 №8 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 30.09.2020 №9 на 1 арк.;

- Вимога №528 на відпуск сировини від 15.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1239 від 15.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №530 на відпуск сировини від 16.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1242 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №527 на відпуск сировини від 15.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1238 від 15.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №529 на відпуск сировини від 16.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1241 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №531 на відпуск сировини від 18.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1244 від 18.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №532 на відпуск сировини від 20.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1246 від 20.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №533 на відпуск сировини від 22.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1248 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №534 на відпуск сировини від 24.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1250 від 24.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №535 на відпуск сировини від 25.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1252 від 25.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №536 на відпуск сировини від 25.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1254 від 25.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №537 на відпуск сировини від 26.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1256 від 26.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №538на відпуск сировини від 28.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1259 від 28.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №539 на відпуск сировини від 29.09.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1261 від 29.09.2020 на 1 арк.;

- Вимога №540 на відпуск сировини від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1264 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №541 на відпуск сировини від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1269 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №542 на відпуск сировини від 02.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1271 від 02.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №543 на відпуск сировини від 03.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1274 від 03.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №544 на відпуск сировини від 07.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1281 від 07.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №545 на відпуск сировини від 09.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1283 від 09.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №546 на відпуск сировини від 10.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1285 від 10.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №547 на відпуск сировини від 11.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1286 від 11.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №548 на відпуск сировини від 12.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1287 від 12.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №549 на відпуск сировини від 13.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1291 від 13.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №550 на відпуск сировини від 15.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1293 від 15.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №551 на відпуск сировини від 17.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1295 від 17.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №552 на відпуск сировини від 17.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1297 від 17.10.2020 на 1 арк.;

- Вимога №553 на відпуск сировини від 18.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1299 від 18.10.2020 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №409 за 01.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1265 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 №2 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 №1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №410 за 01.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1266 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 №238/1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №411 за 01.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1267 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 №225 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №412 за 01.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1268 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 №10 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 №11 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №413 за 02.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1270 від 02.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 02.10.2020 №226 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №414 за 03.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1272 від 03.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 03.10.2020 №249/1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №415 за 03.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1273 від 03.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 03.10.2020 №229 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №416 за 04.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1275 від 04.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 04.10.2020 №231 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №417 за 04.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1276 від 04.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 04.10.2020 №3 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 04.10.2020 №4 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №418 за 06.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1277 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 №00006/10/20/2 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 №00006/10/20/3 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №419 за 06.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1278 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 №12 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 №13 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №420 за 06.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1279 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 №233 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №421 за 06.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1280 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 №255/1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №422 за 08.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1282 від 08.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 08.10.2020 №260/1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №423 за 10.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1284 від 10.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 10.10.2020 №14 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 10.10.2020 №15 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №425 за 13.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1289 від 13.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 №00013/10/20/10 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №424 за 13.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1288 від 13.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 №13/1 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №426 за 13.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1290 від 13.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 №16 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 №17 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №427 за 15.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1292 від 15.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 №281/1 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 №281/2 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №428 за 17.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1294 від 17.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 17.10.2020 №286 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №429 за 17.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1296 від 17.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 17.10.2020 №338 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 17.10.2020 №339 на 1 арк.;

- Прихідний ордер на сировину №430 за 18.10.2020 на 1 арк.;

- Аналіз якості сировини №1298 від 18.10.2020 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 18.10.2020 №340 на 1 арк.;

- Акти виробництва спирту та спиртопродуктів вересень-жовтень 2020 прошиті та пронумеровані на 150 аркушах;

- Плановий графік на відвантаження спирту від 24.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2274 від 25.09.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №36 на відвантаження спирту з акцизного складу від 25.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36050 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №50 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 50 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №37 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №939 від 23.09.2020п. на 1 арк.

- Платіжне поручення №7956 від 15.09.2020 року 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 24.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2276 від 25.09.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №35 на відвантаження спирту з акцизного складу від 25.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36049 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №49 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 49 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №36 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №900 від 23.09.2020п. на 1 арк.

- Платіжне поручення №3925 від 15.09.2020 року 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 24.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2480 від 25.09.2020 р. - 1 арк.

- Дозвіл №37 на відвантаження спирту з акцизного складу від 25.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36051 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №51 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 51 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №38 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №259 від 24.09.2020п. на 1 арк.

- Платіжне поручення №5487 від 24.09.2020 року 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 25.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2473 від 24.09.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №38 на відвантаження спирту з акцизного складу від 25.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36052 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №52 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 52 від 25.09.2020 року на 1 арк.

- Хроматограма від 25.09.20 на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №39 від 25.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №338 від 18.09.2020п. на 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Довідка ДПС №31227/10/28-1052-11 від 18.09.20 на 1 арк.

- Копія Простий Вексель Серія АА № 2855237 від 17.09.2020 року.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 27.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2497 від 28.09.2020 року - 1 арк.

- Дозвіл №39 на відвантаження спирту з акцизного складу від 27.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 27.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 27.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 27.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36053 від 27.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №53 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 53 від 27.09.2020 року на 1 арк.

- Хроматограма від 27.09.20 на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №40 від 27.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №1136 від 25.09.2020п. на 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Довідка ДПС №31882/28/10-42-04-08 від 22.09.20 на 1 арк.

- Копія Простий Вексель Серія АА № 2836587 від21.09.2020 року.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 29.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2509 від 28.09.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №40 на відвантаження спирту з акцизного складу від 29.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 29.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 29.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 29.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36054 від 29.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №54 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 54 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Хроматограма від 29.09.20 на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №41 від 29.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №1147 від 29.09.2020п. на 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Довідка ДПС №32510/10/28/10 -42-04 від 28.09.20 на 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 29.09.2020 року

- Аркуш погодження № 2527 від 30.09.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №41 на відвантаження спирту з акцизного складу від 30.09.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 30.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 30.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 30.09.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36055 від 30.09.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №55 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 55 від 30.09.2020 року на 1 арк.

- Хроматограма від 30.09.20 на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №42 від 30.09.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №1147 від 29.09.2020п. на 1 арк.

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія 1 арк.

- Довідка ДПС №32510/10/28/10 -42-04 від 28.09.20 на 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 19.10.2020 року

- Аркуш погодження № 2668 від 19.10.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №47 на відвантаження спирту з акцизного складу від 20.10.2020 року

- Квитанція №1; № 2 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1; №2 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 20.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 20.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 20.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 20.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 20.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36061 від 20.10.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №61 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 61від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №47 від 20.10.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №1215 від 19.10.2020 року на 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 12.10.2020 року

- Аркуш погодження № 2616 від 12.10.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №46 на відвантаження спирту з акцизного складу від 12.10.2020 року

- Квитанція №2 від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 12.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1від 12.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 12.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №2 від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 12.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 20.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 12.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36060 від 12.10.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №60 від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 60 від 12.10.2020 р. на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 № 46 від 12.10.2020 р. на 2 арк.

- Довіреність №1191 від 12.10.2020 р. на 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 09.10.2020 р.

- Аркуш погодження № 2601 від 09.10.2020 р. - 1 арк.

- Дозвіл №45 на відвантаження спирту з акцизного складу від 09.10.2020 р.

- Квитанція №1 від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Розрахунок коригування № 36100001 від 12.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №2 від 12.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 12.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1№2 від09.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 09.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1; № 2 від 09.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 09.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1; №2 від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 09.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36059 від 09.10.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №59 від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 59від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №45 від 09.10.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №1188 від 09.10.2020 року на 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 06.10.2020 року

- Аркуш погодження № 2566 від 06.10.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №44 на відвантаження спирту з акцизного складу від 06.10.2020р

- Квитанція №2від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1,№ 2 від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 06.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1,№2 від 06.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 06.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №2 від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 06.10.2020 року на 2 арк.

- Квитанція №1 від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36058 від 06.10.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №58 від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 № 60 від 12.10.2020 р. на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №44 від 06.10.2020 року на 2 арк.

- Довіреність №354 від 01.10.2020 року на 1 арк.

- Довідка про сплату акцизного податку на 1 арк.

- Вексель № 2855245 від 29.09.2020 року на 1 арк.

- Плановий графік на відвантаження спирту від 04.10.2020 року

- Аркуш погодження № 2548 від 02.10.2020 року -1 арк.

- Дозвіл №42 на відвантаження спирту з акцизного складу від 04.10.2020 року

- Квитанція №1від 04.10.2020 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту№36056 від 04.10.2020 року на 2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №56 від 04.10.2020 року на 1 арк.

- Посвідчення про якість спирту етилового ректифікованого згідно з ДСТУ 4221 №56 від 04.10.2020 року на 1 арк.

- Протокол випробування зразка спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 №43 від 04.10.2020 року на 2 арк.

- Сертифікат чистки цистерни 03.10.2020 року

- Довіреність №354 від 01.10.2020 року на 1арк

- Довідка про сплату акцизного податку на 1 арк.

- Вексель № 2855241 від 24.09.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1,№ 2 від 04.10.2020 року на 1 арк.

- Заява на поповнення (коригування) залишку спирту етилового від 06.10.2020 року на 1 арк.

- Квитанція №1,№2 від 04.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 04.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1,№2 від 04.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 04.10.2020року на 2 арк.

- Квитанція №1,№2 від 04.10.2020року на 1 арк.

- Акцизна накладна форми «С» від 04.10.2020 року на 2 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 413, на 1 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 414, на 1 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 407, на 1 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 404, на 1 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 403, на 1 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 394, на 1 арк.

- Довідка від 22.10.2020 року № 395, на 1 арк.

- Плановий графік відвантаження спирту від 16.10.2020 року, на 1 арк.

- Аркуш погодження до наказу від 03.02.2020 року №34, на 1 арк.

- Лист повідомлення з ДФС, на 1 арк.

- Список працівників Залучанського МПД ДП «Укрспирт», на 3 арк.

- Наказ від 17.07.2020 р. № 164-К, на 1 арк.

- Наказ від 02.2017 р. № 8/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 22.09.2011 р. № 44/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 01.03.2018 р. № 29/30-К, №4/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 12.07.2011 р. № 3/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 11.08.2011 р. № 6/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 11.08.2011 р. № 8/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 11.08.2011 р. № 9/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 11.08.2011 р. № 10/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 23.08.2018 р. № 45/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 11.08.2011 р. № 4/36-К, на 3 арк.

- Наказ від 23.02.2017 р. № 16/36-К, на 1 арк.

- Наказ від 23.02.2017 р. № 15/36-К, на 3 арк.

- Типова посадова інструкція від 22.11.2016 №658, на 6 арк.

- Типова посадова інструкція від 22.11.2016 №658, на 6 арк.

- Типова посадова інструкція від 22.11.2016 №658, на 6 арк.

- Посадова інструкція від 18.08.2016р., на 5 арк.

- Посадова інструкція від 19.12.2016р. № 718, на 5 арк.

- Посадова інструкція старшого економіста від 04.06.2012, на 5арк.

- Посадова інструкція старшого механіка від 04.06.2012, на 6 арк.

- Посадова інструкція старшого енергетика від 04.06.2012, на 5арк.

- Посадова інструкція начальника виробничої лабораторії від 04.06.2012, на 4арк.

- Посадова інструкція начальника цеху з виробництва спирту, на 4 арк.

- Посадова інструкція начальника зміни цеху з виробництва спирту від 04.07.2013р., на 4 арк.

- Посадова інструкція провідного інженера з якості від 04.07.2013р., на 4арк.

- Посадова інструкція завідувача складу готової продукції від 04.06.2012, на 5арк.

- Посадова інструкція завідуючого складом сировини від 04.06.2012, на 4 арк.

- Посадова інструкція завідувача матеріального складу від 04.06.2012, на 4 арк.

- Робоча інструкція апаратника перегонки від 23.11.2018р., на 4 арк.;

- Чорнові записи з під вагончика біля ваг зерна на 97 арк.;

- Журнал із відомостями про рух зерна на 94 арк.;

- Журнал із відомостями про рух зерна на 98 арк.;

- Блокнот «NOTEBOOK» синього кольору на 81 арк.;

- Блокнот «NOTEBOOK» жовтого кольору на 80 арк.;

- Чорнові записи з вагончика біля ваг зерна на 65 арк.;

- Зошит «Ice Age» на 45 арк.;

- Блокнот «Magic Dreams» на 80 арк.;

- Блокнот «Optima» на 128 арк.;

- Теплообмінник із чотирма виходами і шлангами (чорний і зелений великого діаметру та два зелені малого діаметру);

- Світло-зелений шланг типу «трійник» із одним входом і двома виходами та вентилями;

- Дві сині каністри об`ємом орієнтовно 30 літрів, кожна на 1/3 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- Десять синіх каністр об`ємом орієнтовно 30 літрів кожна, у яких містяться залишки рідини із запахом спирту;

- Одна каністра синього кольору об`ємом 30 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- Бочка синього кольору об`ємом 200 із залишками прозорої рідини з запахом спирту;

- Шланг білого кольору із зеленою полосою 1 штука;

- Шланг червоного кольору 1 штука;

- Мотор синього кольору «Двигатель асинхронний» - 1 штука;

- Зразки відібраних рідин із запахом спирту №3, №1-1, №1-2, №1т, №1ц, №2ц, №2-1, №2-2;

- Одинадцять синіх каністр об`ємом 30 літрів кожна, повністю заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- Сім пакетів типу «bag-in-box» об`ємом 10 літрів, кожний із яких повністю заповнений прозорою рідиною із запахом спирту;

- Два пакети типу «bag-in-box» об`ємом 10 літрів, кожний із яких на 1/6 заповнений прозорою рідиною із запахом спирту;

- Каністра об`ємом 20 літрів, яка на половину заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- Полімерна пляшка об`ємом 1,5 літри, повністю заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- Відеореєстратор білого кольору марки «HIKVISION» із кабелем живлення 1 штука;

- Телефон сіро-чорного кольору марки «NOMI» - 1 штука;

- Зразки зерна приблизним об`ємом 10 літрів, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору;

- Зразки помолу зерна приблизним об`ємом 5 літрів, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору;

- Зразки спирту, відібрані із спиртосховища в ході проведення інвентаризації у чотирьох скляних пляшках.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Відповідно до частини 2 статті 376 КПК України повний текст ухвали оголошено 28 жовтня 2020 року о 09 год. 04 хв.