У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2020 року м. Бар

Барський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Барського районного суду скаргу потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-К» на постанову слідчого Барського ВП Жмеринського відділу поліції ГУ НП України у Вінницькій області про закриття кримінального провадження № 0000312 від 12.10.2018

ВСТАНОВИВ:

17.07.2020 року до Барського районного суду звернулася представник потерпілої особи у кримінальному провадженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-К» ОСОБА_3 із скаргою на постанову слідчого СВ Барського ВП Жмеринського відділу поліції ГУ НП України у Вінницькій області від 05.06.2020 про закриття кримінального провадження № 0000312 від 12.10.2018.

Скарга обґрунтована тим, що під час закриття кримінального провадження слідчий посилається на те, що укладаючи договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", директор ТОВ "КОМПАНІЯ-К" ОСОБА_4 , діяла в межах свої повноважень, передбачених статутом підприємства не порушуючи вимог закону. При цьому слідчим не надано правової оцінки діям ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», не перевірено чи вживалися нею встановлені законом заходи (отримувалися дозволи на реалізацію майна). Не встановлено балансової та дійсної ринкової вартості відчуженого майна, не проведено їх порівняння із фактичною ціною відчуження спірного майна, не з`ясовано інших фактичних обставин справи. Під час досудового слідства, не зважаючи на неодноразові клопотання потерпілих та представників ТОВ "КОМПАНІЯ-К", слідчим не було встановлено усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а заходів направлених на підтвердження чи спростування викладених в заяві і клопотаннях потерпілих фактів слідчими не здійснено. Слідчим не вжито заходів направлених на встановлення фактичної вартості частки у статутному капіталі ТОВ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» на момент її незаконного відчуження, не проведено вилучення та не досліджено необхідних документів та не допитано свідків.

Скаржник вважає, що рішення про закриття кримінального провадження суперечить вимогам КПК України та прийнято передчасно, а тому просить його скасувати.

У судовому засіданні представники ТОВ «Компанія-К» адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_3 скаргу підтримали у повному обсязі та наполягали на її задоволенні.

Слідчий Барського ВП Жмеринського відділу поліції ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_6 заперечував проти вимог скарги, вважає постанову про закриття кримінального провадження законною, оскільки ним повно та всебічно проведено досудове розслідування та прийнято законне рішення.

Заслухавши пояснення скаржників, слідчого, дослідивши письмові докази та матеріали кримінального провадження № 0000312 від 12.10.2018 , слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Барського відділення поліції Жмеринського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000312 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР слідує, що службові особи ТОВ "Компанія-К", шляхом зловживання службовим становищем, у вересні 2018 року, допустили розтрату майна підприємства на користь третіх осіб, шляхом відчуження майна ТОВ "Компанія-К", а саме 100 % частки статутного капіталу ТОВ "Барський птахокомбінат", чим завдали матеріальної шкоди вказаній юридичній особі в особливо великих розмірах, а саме в сумі - 3242000,00 грн.

05.06.2020 слідчим СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000312 в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Постанова про закриття кримінального провадження мотивована тим, що з 2012 року по 27 червня 2019 року директором ТОВ "Компанія-К" являлась ОСОБА_4 , яка 21.08.2018 року одноособового уклала договір купівлі-продажу та переоформила частку статутного капіталу ТОВ "Барський птахокомбінат" на ТОВ "Оріон Кепітал" () де дану угоду засвідчила власним підписом без рішення засідання усіх учасників ТОВ "Компанія К". Відповідно до п. 8.9. статут ТОВ "Компанія-К" директор має право на розпорядження майном товариства, укладення договорів та здійснення інших правочинів та юридичних актів, видання довіреностей. Таким чином, ОСОБА_4 діяла виключно в межах своїх повноважень та відповідно до статуту ТОВ "Компанія-К" тим самим не порушуючи вимог закону України та порушень передбачених кримінальним кодексом України.

Слідчим суддею встановлено, що посилання слідчого на те, що укладаючи договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", директор ТОВ "КОМПАНІЯ-К" ОСОБА_4 діяла в межах свої повноважень, передбачених статутом підприємства не порушуючи вимог закону України, є передчасними, оскільки слідчим не надано правової оцінки діям ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», яка зазначає: «Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства».

Матеріали кримінального провадження взагалі не містять Договору купівлі-продажу від 21.08.2018 у відповідності до якого будо відчужено частку в статутному капіталі на адресу ТОВ "ОРІН КЕПІТАЛ".

Слідчим не встановлено балансової та дійсної ринкової вартості відчуженого майна, не проведено їх порівняння із фактичною ціною відчуження спірного майна.

Під час допиту в якості свідка директора ТОВ "КОМПАНІЯ-К" ОСОБА_4 , слідчими не було встановлено обставини укладання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, не з`ясовано чому вона не повідомляла учасників товариства про намір укласти такий правочин та його умови. Що стало причиною прийняття рішення про відчуження частики в статутному капіталі. Чому частка була відчужена по значно заниженій вартості за 200 000,00 грн., яким чином було здійснено оцінку відчужуваного майна.

Слідчим не вжито заходів направлених на встановлення фактичної вартості частки у статутному капіталі ТОВ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ на момент її відчуження та не досліджені установчі та реєстраційних документи ТОВ КОМПАНІЯ-К, ТОВ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ та ТОВ "ОРІОН КЕПІТАЛ"; Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ від 04.09.2018; Баланс ТОВ КОМПАНІЯ-К за перше півріччя 2018 року, з якого слідує, що вартість його чистих активів на кінець другого кварталу 2018 року складала 5 295 900,00 грн., а згідно Бухгалтерської довідки ТОВ КОМПАНІЯ-К від 13.08.2019, дійсна (балансова) вартість частки у статутному капіталі ТОВ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ на момент його відчуження становила 3 242 000,00 грн. 61,22% від чистих активів товариства; Документи, що підтверджують проведення розрахунку за відчужену частку в статутному капіталі, зокрема банківські документи, що підтверджують рух коштів по банківських рахунках ТОВ КОМПАНІЯ-К, ТОВ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ та ТОВ "ОРІОН КЕПІТАЛ".

Крім того, в ході досудового слідства не допитано учасників ТОВ КОМПАНІЯ-К ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) на предмет того, чи було їм відомо про намір директора вказаного товариства ОСОБА_4 відчужити частку в статутному капіталі; не допитано керівників ТОВ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ та не з`ясовано що їм відомо з приводу відчуження частки в статутному капіталі; не допитані керівники ТОВ "ОРІОН КЕПІТАЛ" щодо обставин придбання частки в статутному капіталі, її фактичної вартості та подальшого використання; не допитані усі учасники ТОВ "КОМПАНІЯ-К", а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо відомих їм обставин відчуження частки в статутному капіталі та її фактичної вартості.

Крім того, матеріали кримінального провадження містять не розглянуте слідчим та залишене без прийнятого процесуального рішення клопотання потерпілого - директора ТОВ "Компанія-К" ОСОБА_7 про визнання речовим доказом частки в статутному капіталі ТОВ "Барський птахокомбінат" () номінальною вартістю 3 242 000,00 грн.

Отже, з матеріалів кримінального провадження, представлених в судове засідання вбачається неповнота досудового розслідування кримінального правопорушення, а відтак прийняття рішення про закриття кримінального провадження є передчасним.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проте, як перевірено слідчим суддею, при винесенні оскаржуваної постанови слідчим в порушення вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, не надано належної правової оцінки обставинам, повідомленим заявником, та прийнято рішення про закриття кримінального провадження, яке не ґрунтується на достатніх, належних та допустимих доказах.

В зв`язку з тим, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є необґрунтованою, невмотивованою та передчасною, слідчий суддя приходить до висновку, що оскаржувана постанова підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-К» на постанову слідчого Барського ВП Жмеринського відділу поліції ГУ НП України у Вінницькій області про закриття кримінального провадження № 0000312 від 12.10.2018 задовольнити повністю.

Постанову слідчого СВ Барського ВП Жмеринського відділу поліції ГУ НП України у Вінницькій області від 05.06.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 12.10.2018, скасувати.

Матеріали кримінального провадження № 0000312 від 12.10.2018, направити до СВ Барського ВП Жмеринського відділу поліції ГУ НП України у Вінницькій області для здійснення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: