Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1156/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000112, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:
10 серпня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000112, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що група осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з корисливих мотивів відшукала юридичні особи з основним видом діяльності «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», розмістила завідомо недостовірну інформацію щодо продажу цими юридичними особами нових автомобілів за заниженою вартістю, після чого схиляла громадян до сплати авансових платежів не менше 30% від вартості транспортних засобів, яких фактично не було в наявності, після чого заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 293 575,00 грн. Для вчинення вказаного кримінального правопорушення могло використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке спеціально зареєстроване з цією метою. У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, про рахунки вказаного підприємства та їх обслуговування, рух коштів за ними.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР № 0000112 від 06.02.2019 року, протокол прийняття заява про вчинене кримінальне правопорушення, попередній договір № 0087 купівлі-продажу транспортного засобу, квитанція № 27114376 про внесення попередньої оплати в розмірі 220 500 грн. 00 коп., відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. а.с. 10 48).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, використання для вчинення цього правопорушення новоствореної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слід дійти висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на отримання доступу до що становлять банківську таємницю, про рахунки вказаного підприємства та їх обслуговування, рух коштів за ними.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0000112, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на отримання доступу до документів:
1) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у Дніпровському відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 за розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до 12 серпня 2020 року;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12 серпня 2020 року;
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до 12 серпня 2020 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

2) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у універсальному відділенні № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку та до 12 серпня 2020 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_8 до 12 серпня 2020 року;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12 серпня 2020 року;
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_8 до 12 серпня 2020 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
3) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_9 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку
№ НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунку та до 12 серпня 2020 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_10 до 12 серпня 2020 року;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12 серпня 2020 року;
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_10 до 12 серпня 2020 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
4) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_8 , за розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_12 з моменту відкриття рахунку та 12 серпня 2020 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_12 до 12 серпня 2020 року;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12 серпня 2020 року;
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_12 до 12 серпня 2020 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
5) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_10 , за розрахунковим рахунком № НОМЕР_14 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунку та до 12 серпня 2020 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_14 до 12 серпня 2020 року;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12 серпня 2020 року;
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_14 до 12 серпня 2020 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
6) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_12 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_17 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_15 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12 серпня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_17 з моменту відкриття рахунку та 12 серпня 2020 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12 серпня 2020 року;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_17 до 12 серпня 2020 року;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12 серпня 2020 року.
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_17 до 12 серпня 2020 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1