Справа № 182/7176/20
Провадження № 1-кс/0182/1393/2020
У Х В А Л А
Іменем України
17.12.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000716 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: - завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 06.05.2019 року по теперішній час; - завірені копії Договору №44 від 06.05.2019 року «Будівництво спортивного майданчика для гри в футбол по АДРЕСА_1 », з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; - завірені належним чином копії тендерної пропозиції «Будівництво спортивного майданчика для гри в футбол по АДРЕСА_1 »; - листування із Замовником робіт; - завірені належним чином копії договорів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, якщо такі залучались до виконання умов договору №44 від 06.05.2019 року; актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..); - завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального; - завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.05.2019 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 06 жовтня 2020 року розпочато кримінальне провадження №0000716 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області за фактом того, що службові особи органів виконавчої влади, за попередньою змовою із посадовими особами приватного підприємства, здійснили розкрадання частини бюджетних коштів, виділених на проведення будівництва об`єкту на території Нікопольського регіону Дніпропетровської області. Так, було встановлено, що у період з 06.05.2019 року по 25.12.2019 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), на підставі договору №44 від 06.05.2019 року виконувало роботи, а саме: «Будівництво спортивного майданчика для гри в футбол по АДРЕСА_1 ». Замовником робіт виступала ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_5 ). В ході проведення перевірки об`єму та якості виконання робіт встановлено, що роботи на об`єктах виконані не в повному обсязі, строк по договорам закінчився.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.10.2020 року був направлений запит про надання завірених належних копій відповідних документів, однак представник підприємства відмовилась від отримання.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, у проведенні будівельно-технічної експертизи, перевірки фактично виконаних будівельних робіт, за які здійснені оплати та встановлення відповідності між підписаними актами КБ-2в, КБЗ та роботами, які виконані на об`єктах будівництва, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.10.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000716 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи органу виконавчої влади, за попередньою змовою із посадовими особами приватного підприємства , здійснили розкрадання частини бюджетних коштів, виділених на проведення будівництва об`єкту на території Нікопольського регіону, шляхом підписання актів виконаних робіт, які насправді були виконані не повному обсязі або взагалі не виконувались. Витяг з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграв тендер від Приміської сільської ради на проведення робіт за договором «Будівництво спортивного майданчика для гри в футбол по АДРЕСА_1 » та договір №44 від 06.05.2020 (а.п.7-12) В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000716 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 06.05.2019 року по теперішній час;

- завірені копії Договору №44 від 06.05.2019 року «Будівництво спортивного майданчика для гри в футбол по АДРЕСА_1 », з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату;

- завірені належним чином копії тендерної пропозиції «Будівництво спортивного майданчика для гри в футбол по АДРЕСА_1 »;

- листування із Замовником робіт;

- завірені належним чином копії договорів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, якщо такі залучались до виконання умов договору №44 від 06.05.2019 року; актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);

- завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

- завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.05.2019 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1