Справа № 551/1303/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000253 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , 10.12..2020 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.12.2020 року, в черговій частині Шишацького відділення поліції зареєстровано письмове звернення директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . про те, що між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.11.2020 року, було укладено договір купівлі аміачної селітри в кількості 44 біг/беги на загальну суму 305800,00 гривень, оплата за товар була проведене, але товар не доставлено покупцеві.

05.12.2020 року, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2020 року, директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 уклав договір поставки мінеральних добрив № ПК-0005731 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував кошти по договору у сумі 305800,00 гривень на банківський рахунок: НОМЕР_1 , але після цього, по даний час товар не отримав і на письмові звернення повернути кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідає.

Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, тому на даний час виникла необхідність отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з цим слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП ОСОБА_3 , який підтримав клопотання слідчого, ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок: НОМЕР_1 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 23.11.2020 року по 09.12.2020 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.;

- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 10 січня 2021 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1