Дата документу 02.11.2020 Справа № 554/6806/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001000 від 13.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 343, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0001000 від 13.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 343, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, а також Шевченківського районного суду м. Києва за заявами представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_4 , слідчим Управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_5 , прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_7 , першим заступником прокурора Сумської області ОСОБА_8 вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 343, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 376, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 КК України.
Встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000006 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного провадження, 02.06.2020 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Сум ОСОБА_4 на підставі клопотання слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_6 накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на три нежитлові будівлі вартістю 16 403 800 грн., які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 ; Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Космічна, 3-п; АДРЕСА_2 та вказані приміщення передані ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів.
Заявник ОСОБА_10 у своїй заяві вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає жодного відношення до предмету досудового розслідування кримінального провадження № 000006 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Водночас, у клопотанні в обґрунтування необхідності накладення арешту на майно вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її керівники безпосередньо пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також з громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У клопотанні про арешт майна були викладені обставини, відповідно до яких орган досудового розслідування прийшов до висновку щодо належності нерухомого майна одним й тим самим особам (родинні зв`язки між керівниками вказаних юридичних осіб, пов`язаність між собою кінцевих бенефіціарних власників тощо).
На думку заявника, у вказаному кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає до цього жодного відношення, у зв`язку із чим вважає, що слідчим суддею Зарічного районного суду м. Сум ОСОБА_4 , слідчим УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 , прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_6 вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206 КК України. На думку ОСОБА_17 арешт майна накладений у змові посадовими особами прокуратури Сумської області, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
На даний момент, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000006, з можливістю:
1. вилучення належним чином завірених копій матеріалів вказаного провадження (протоколів проведення слідчих (розшукових) дій, процесуальних документів, документів, висновків експертів, рапортів, інших матеріалів кримінального провадження), у яких відображено (зафіксовано) інформацію, а також які стосуються наступних фізичних осіб та юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; а також які стосуються та у яких відображено відомості щодо нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 . Слідчим зазначено, що вказані документи дозволять встановити обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також проаналізувати відомості які були в розпорядженні органу досудового розслідування на момент звернення до суду з клопотанням про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2.вилучення оригіналу клопотання про накладення арешту на майно та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020, яке складене старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_6 . Слідчим зазначено, що оригінал вказаного клопотання необхідно отримати з метою забезпечення можливого проведення відповідних експертних досліджень (зокрема, судової почеркознавчої експертизи) та з метою унеможливлення їх знищення або спотворення.
3.вилучення оригіналу постанови слідчого від 19.02.2020 у вказаному кримінальному провадженні про визнання речовими доказами нерухомого майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчим зазначено, що оригінал вказаної постанови необхідно отримати з метою забезпечення можливого проведення відповідних експертних досліджень (зокрема, судової почеркознавчої експертизи) та з метою унеможливлення їх знищення або спотворення.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Слідчим зазначено, що у випадку повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 про розгляд відповідного клопотання, існуватиме реальна загроза щодо можливого вчинення дій, спрямованих на приховування або знищення документів, до яких планується отримання тимчасового доступу (зокрема, до оригіналів вказаних документів), що негативно вплине на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, створить перешкоди у встановленні інформації та відомостей, які мають важливе доказове значення. Наприклад, знищення або спотворення клопотання про накладення арешту на майно та постанови про визнання речовим доказом позбавить орган досудового розслідування вирішити питання про проведення відповідних експертиз.
Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться документація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація з кримінального провадження, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, знаходиться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз; вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Іншим способом досягти мети вказаної слідчої дії неможливо, оскільки документація, що прохається вилучити, містить відомості, доступ до яких обмежений за законом, оскільки становить таємницю слідства.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, групи слідчих у кримінальному провадженні №0001000, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000006, у якому досудове розслідування проводиться та яке перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю:
1вилучення завірених належним чином копійматеріалів вказаного кримінального провадження (протоколів проведення слідчих (розшукових) дій, процесуальних документів, документів, висновків експертів, рапортів, інших матеріалів кримінального провадження), у яких відображено (зафіксовано) інформацію, а також які стосуються наступних фізичних осіб та юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; а також які стосуються та у яких відображено відомості щодо нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ;
2вилучення оригіналу клопотання про накладення арешту на майно та визначення порядку збереження речових доказів від 05.05.2020, яке складене старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_6 ;
3вилучення оригіналу постанови слідчого від 19.02.2020 у вказаному кримінальному провадженні про визнання речовими доказами нерухомого майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали із можливістю виїмки вищевказаних документів.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1