Справа № 712/7042/20
Провадження №1- кс/712/3630/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000612 від 07 лютого 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000612 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 29.01.2020 р. невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_6 , представившись працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввела в оману заявника, надала фіктивні платіжні реквізити банківських рахунків і під приводом продажу обладнання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО 5608 від 06.02.2020)

В ході провадження досудового слідства було встановлено, що між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 було підписано договір поставки № 442 від 29 січня 2020 року, предметом якого являються ємність металева 86000 літрів «ЖД цистерна 86 м.куб» (чиста, пропарена, стінки 10 мм комплект ложементів) та дві ємності металеві 73000 літрів «ЖД цистерна 73 м.куб» (чиста, пропарена, стінки 10 мм, комплект ложементів). В подальшому, умови угоди сторони повинні були скріпити підписами з обох сторін, однак цього не відбулося за наступних обставин.

Цього ж дня, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 в телефонній розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився представником з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився з ним про придбання трьох ЖД цистерн. Після цього, останній вислав з пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну скриньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , пакет необхідних документів для укладення договору, а саме: (виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг №020 з Реєстру платників податку на додану вартість, проект договору поставки №442 від 29.01.2020, рахунок на оплату №422 та специфікацію №1 до договору поставки №422 від 29.01.2020.

30.01.2020 згідно до виставленого рахунку на оплату №422 від 29.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжного доручення №224 від 30.01.2020 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, при спробах зв`язатися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представлявся представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з`ясувати інформацію щодо поставки товару, виявилися марними, оскільки мобільний зв`язок з ним був відсутній, тобто вимкнуті мобільні телефони, а товар до ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставлено до сьогоднішнього дня.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для того, щоб встановити чи дійсно даний рахунок належить останнім та визначити рух коштів після перерахування на них оплати в розмірі 255 000 грн. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження зазначеної у клопотанні інформації, просить розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 чи старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 з можливістю вилучення у працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (центральний відділ АДРЕСА_1 , філія Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_2 ), наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, витяг з ЄДРПОУ, статуту, тощо), номерів пластикових банківських карток, які прикріплені до цього рахунку (якщо такі наявні);
- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристрою, за допомогою яких саме здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючі ознаки, час, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 29.01.2020 по 01.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1