Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1530/20
УХВАЛА

Іменем України

29.12.2020 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 23 жовтня 2020 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 22 жовтня 2020 року невстановлена особа в період часу з 11.00 години до 21.33 години вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 3500 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23 жовтня 2020 року за цим фактом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку цього банку № НОМЕР_1 .

У цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають охоронювану законом таємницю та містяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні та свідчити про причетність до кримінального правопорушення.

Отже, тепер виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за рахунком у визначений період, про відкриття рахунка, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти з рахунка, дати транзакції, дати, часу, місця, способу, суми коду авторизації, МСС, номеру термінала, країни та повного опису транзакцій, ІР адреси, МАС-адреси.

У судове засідання тимчасово виконуючий обов`язки начальника СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 не з`явився, однак надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Уважаю за можливе розглянути справу за відсутності представника особи у володінні якої містяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23 жовтня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України, тобто крадіжкою.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як убачається з матеріалів клопотанням дізнавача про тимчасовий доступ до документів, грошовими коштами заволоділи шляхом здійснення банківських послуг.

Документи до яких просить тимчасових доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ дізнавач самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Зміст клопотання не містить достатніх даних для прийняття рішення щодо вилучення документів, які містять банківську таємницю, а тому клопотання в цій частині є необґрунтоване.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому інспектору СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що містяться в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , а саме: час, спосіб (каса, банкомат тощо) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 22 жовтня 2020 року; дають можливість ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої відкритий рахунок; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунка; дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреси), спосіб (каса, банкомат тощо), сума, код авторизації, МСС, номер термінала, країна та повний опис транзакції, ІР - адреса, МАС адреса.

Надати можливість тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому інспектору СД Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 зробити копії документів (у тому числі в електронному виді, а також належним чином посвідчені) щодо інформації про рахунок № НОМЕР_1 , а саме: час, спосіб (каса, банкомат тощо) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 22 жовтня 2020 року; дають можливість ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої відкритий рахунок; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунка; дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреси), спосіб (каса, банкомат тощо), сума, код авторизації, МСС, номер термінала, країна та повний опис транзакції, ІР - адреса, МАС адреса.

Ухвала діє до 27 січня 2021 року включно.

Наслідками невиконання ухвали відповідно до ст. 75 Закону України "Про телекомунікації" є встановлена законом цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність, а також відповідно до ст. 166 КПК України надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1