печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений. Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001482 від 11.08.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами під час придбання житла для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами, що спричинило тяжкі наслідки в період 2014-2019 років.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2017 оголошено про проведення конкурсу (оголошення № 286/7/4907-НЕР) на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, очікуваною вартістю - 370 875 154,00 грн. 00 коп. Разом з цим встановлено, що кошти за продаж 81 квартири, які належали ОСОБА_4 перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 .
З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого вчинення ОСОБА_4 злочинів, причетності інших осіб до злочинної діяльності, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ).
Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаному банківському рахунку, за період із 01.01.2017 по 09.11.2020 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1
За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого вчинення злочинів ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Як вбачається з матеріалів клопотання, орган досудового розслідування самостійно не звертався до Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з вимогою про розкриття банківської таємниці, адже в ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» чітко вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. З урахуванням того, що стороною кримінального провадження не надано жодних доказів, того що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із його необґрунтованістю За таких обставин, керуючись вимогами ст.62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» , ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1