Справа № 686/1221/20
У Х В А Л А
19 грудня 2020 року м. Хмельницький
18.12.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , одним з яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт та інших документів, вказавши завищену вартість та обсяг виконаних робіт під час проведення будівництва Солонецького природоохоронного науково-дослідного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено тяжкі наслідки державі.
Відповідно до листа Держаудитслужби №13-24-0717/1606 від 23.03.2018, в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що окремі вироби та конструкції на об`єкті будівництва відсутні, в тому числі радіаторів, очисної установки «Biotal».
За результатами проведення огляду 29.03.2018 підтверджено відсутність на території та в приміщеннях Солонецького ПНДВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » очисної установки «Біотал» та стальних радіаторів, а керівництвом НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при огляді надано копію актів про їх демонтаж і передачу на безоплатне зберігання іншим суб`єктам. При цьому, згідно документів, у грудні 2015 року це обладнання нібито було встановлене та у цьому ж місяці демонтоване. На момент огляду будь-яких слідів від встановлення чи демонтажу цього обладнання на об`єкті не виявлено, у зв`язку із чим на даний час неможливо стверджувати про те, що такі роботи фактично виконувались і що обладнання фактично встановлювалось.
Також під час досудового розслідування встановлено, що 25 листопада 2015 року, за результатами конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником, було укладено договір генерального підряду №185/130. Предметом договору виступило будівництво природоохоронного науково-дослідного відділення (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно умов цього договору, загальна вартість підрядних робіт складає 1720538 грн. 40 коп., джерело фінансування - кошти державного бюджету. Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об`єкту.
Хоча умовами договору генерального підряду №185/130 було передбачено строк виконання Генпідрядником робіт до 25 грудня 2015 року, станом на другу декаду 2015 року роботи по розділу «Зовнішня каналізація» та «Внутрішні сантехнічні роботи (опалення)» виконані не були, як і не було в наявності обладнання, яке підлягало встановленню.
Незважаючи на це, на виконання злочинного умислу було виготовлено довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по будівництву ПНДВ, які є офіційними документами, до яких було включено завідомо недостовірні для директора відомості.
Далі ці документи були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із платіжним дорученням. Станом на момент перерахунку грошових коштів Товариству та оплати придбання та монтажу обладнання, тобто станом на 25.12.2015 фактично вказане обладнання не було придбане, а роботи по його встановленню та монтажу на об`єкті будівництва не були виконані.
Задля створення доказів придбання очисної установки «Біотал» було виготовлено фіктивний офіційний документ, а саме накладну №24/12 від 24.12.2015 про нібито придбання очисної установки «Біотал» у Товариства, зареєстрованого у місті Львові, за 204000,00 гривень (в тому числі 20% податку на додану вартість). Вказана накладна підписана від імені особи, яка фактично її не підписувала.
Очисна установка має свої індивідуальні номери та характеристики, за якими можна її ідентифікувати, облік цих установок ведеться центральним офісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до якого органом досудового розслідування в лютому 2019 року направлено запит щодо дати її виготовлення, придбання і перевезення.
18.02.2019, тобто за день до дати офіційної відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якої установка «Biotal» придбана у 2018 році, а не у 2015 році, що є викривальною інформацією, яка підтверджує незаконну діяльність службових осіб НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до Вижницького відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від службових осіб НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про крадіжку вказаного обладнання. Викладене може свідчити про вжиття заходів зацікавленими особами у прихованні обладнання, яке містить ідентифікаційні відомості про його придбання у 2018 році, а не у 2015 році.
На території урочища Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Чернівецька область Вижницький район смт. Берегомет урочище « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться літній табір « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що функціонує за підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким згідно договору №72 від 29.10.2019 була придбана очисна установка для її встановлення у таборі.
Викладене надає достатні підстави вважати, що 29.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 могла бути придбана очисна установка, викрадена 18.02.2019 з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з цим, ідентифікувати цю очисну установку можливо лише шляхом аналізу та дослідження документів щодо придбання, постанови на облік, документів, які містять технічні характеристики та ідентифікаційні номери та позначки вказаного обладнання, в тому числі договору про придбання вказаного обладнання, інших документів щодо закупівлі, платіжних документів про перерахування коштів продавцю (рахунку, накладної, виписки з руху коштів по банківському рахунку, та інших документів), документів щодо ідентифікації продавця вказаного обладнання, які містять його реквізити та ідентифікуючі ознаки, номери банківських рахунків, номери телефонів та електронних поштових скриньок, документи щодо ведення листування або іншого офіційно спілкування з указаним продавцем у 2019 році, а також будь-які інші документи, що можуть мати значення для досудового розслідування.
Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , одним з яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження обумовлюється тим, що не представляється можливим отримати іншим шляхом оригінали усіх документів, необхідних для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин закупівлі обладнання та здійснення відповідної будівельної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , одним з яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів щодо здійснення закупівлі, придбання, постанови на облік та подальшого використання установки (резервуара) очистки господарсько-побутових стічних вод, в тому числі договору №72 від 29.10.2019 з усіма додатками до нього, документів, які містять технічні характеристики та ідентифікаційні номери та позначки вказаного обладнання, в тому числі договору про придбання вказаного обладнання, інших документів щодо закупівлі, платіжних документів про перерахування коштів продавцю (рахунку, накладної, виписки з руху коштів по банківському рахунку, та інших документів), документів щодо ідентифікації продавця вказаного обладнання, які містять його реквізити та ідентифікуючі ознаки, номери банківських рахунків, номери телефонів та електронних поштових скриньок, документи щодо ведення листування або іншого офіційно спілкування з указаним продавцем у 2019 році.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , одним з яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 лютого 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1