УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/542/20

Провадження № 1-кс/486/179/2020

08 вересня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 01 березня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2020 року старший дізнавач сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 29 лютого 2020 року до чергової частини Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 лютого 2020 року невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 49928 гривень, які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 01 березня 2020 року за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у лютому місяці потерпілий ОСОБА_5 опублікував на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж бальної сукні вартістю 18000 гривень. 29 лютого 2020 року потерпілому телефонувала невідома особа, яка нібито зацікавилась даним оголошенням та має намір придбати бальну сукню, яка представлена в оголошенні потерпілого. 29 лютого 2020 року близько о 14 год. 35 хв. на належний потерпілому мобільний номер оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі А-Банк) та ввівши в оману потерпілого дізнався всі дані, належної останньому особистої картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невідомий чоловік повідомив, що на кредитну картку потерпілого № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються здійснити переказ грошових коштів, але для цього потрібно повідомити код доступу до карткового рахунку, що ОСОБА_5 в свою чергу і зробив. Продовжуючи телефонну розмову, невідомою особою було здійснено декілька транзакцій з переказу грошових коштів, про що потерпілий дізнався з смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 49928 гривен.

Крім того в ході досудового розслідування зі слів потерпілого було встановлено, що останній в телефонному режимі спілкувався з невідомим чоловіком, який представився працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . В ході огляду телефону потерпілого ОСОБА_5 було виявлено контакт підписаний, як « ОСОБА_7 » та смс-повідомлення від зазначеного контакту з текстом наступного змісту: « НОМЕР_4 ». Саме від працівника служби безпеки, потерпілому стало відомо, що нібито перерахування грошових коштів з його карткового рахунку у сумі 49928 грн. було перераховано на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Посилаючись на вище викладене, та неможливість отримати зазначені документи іншим способом, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 10:00 по 20:00 год. 29 лютого 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період період з 10:00 по 20:00 год. 29 лютого 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаною карткою у період з 10:00 по 20:00 год. 29 лютого 2020 року.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 01 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000156 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Постановою прокурора Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 26 серпня 2020 року змінено підслідність у кримінальному провадженні, відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 01 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за підрозділом дізнання Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши старшого дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 01 березня 2020 року, задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 згоду на тимчасовий доступ до копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 28 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 10:00 по 20:00 год. 29 лютого 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаною карткою у період з 10:00 по 20:00 год. 29.02.2020 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню до 08 жовтня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1