Справа № 484/1478/20
Провадження № 1-кс/484/649/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 10 серпня 2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000800 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000800 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21.04.2020 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 10.04.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення з приводу продажу саджанців декоративних рослин, шляхом обману, під приводом продажу вказаних саджанців, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11600 грн., які вона будучи введеною в оману перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого її спричинена матеріальна шкода на загальну суму 11600 грн. В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.04.2020 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 вона знайшла оголошення з приводу продажу декоративних рослин, яке її зацікавило. На номер мобільного НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, написала смс-повідомлення з прохання надати фотозображення рослин, які є в наявності. У відповідь, з вказаного номеру на її мобільний додаток «Viber» надійшла велика кількість фотозображень декоративних рослин. 10.04.2020 року, з метою укладання усної угоди щодо купівлі саджанців декоративних рослин, вона знов зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону. Її відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 і який при розмові повідомив про наявність саджанців, які її зацікавили та їх вартість. В цей же день, склавши замовлення, вона перетелефонувала на вказаний номер мобільного, але слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона також займається реалізацією декоративних рослин. При розмові з якою вона зробила замовлення саджанців декоративних рослин на загальну суму 11 600 гривень, які за проханням жінки-продавця перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , але замовлення так і не отримала. 05.06.2020 року, відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено СД-диск з надписом: вх. 744376 ВБ з інформацією щодо виписки по номеру картки та інформації щодо власника вказаної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляду вилученого диску та перегляді наявної на СД-диску інформації встановлено, що власником вказаного номеру банківської картки є: ОСОБА_7 . При перегляді виписки по рахунку вказаної картки встановлено, що грошові кошти в сумі 11600 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру банківської картки НОМЕР_1 перераховані на номер картки ОСОБА_7 . У подальшому, в ході розслідування вказаного кримінального правопорушення на адресу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області додатково надійшло двадцять чотири звернення з приводу того, що невідома особа, яка використовує абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та сім картку оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 шляхом обману, під приводом продажу декоративних рослин, оголошення про які розміщенні на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі, заволодіває грошовими коштами ошуканих громадян, які останні будучи введеними в оману перераховують на номери банківських карт: НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , та НОМЕР_14 , яка оформлена ім`я ОСОБА_8 ,

Також, в ході розслідування вказаного кримінального правопорушення на адресу начальника Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надано доручення на проведення детального огляду та аналізу вилученого в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СД-диску з надписом: вх. 744376 ВБ. 02.07.2020 року на вказане доручення від ст. оперуповноваженого СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення детального аналізу інформації, яка знаходиться на СД-диску встановлено, що на диску знаходиться інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_7 1984 р.н., і під час перегляду фотозображень, які є на диску серед різних користувачів вказаної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматі 6099 від 23.04.2020 о 16:59:51, який розташований в АДРЕСА_1 є фотозображення: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (мати ОСОБА_10 , яка є співмешканкою ОСОБА_11 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 24.07.2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , серед інших банківських карт, було виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 . При опитуванні ОСОБА_9 , остання пояснила, що являється інвалідом 2 групи і, у зв`язку з нехваткою грошових коштів на лікування та проживання, була вимушена зайнятись шахрайськими діями, а саме продажем квітів в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ. При цьому, замість замовлених квітів, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відправляла рослини шипшини, а отримані грошові кошти від потерпілих отримувала на різні банківські картки, які у неї були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , яка була виявлена та вилучена під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , вказана інформація доведене участь останньої у скоєнні інших кримінальних правопорушеннях, надасть можливість встановити всіх потерпілих, що в повному об`ємі забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , проведення виїмки слідчий просить у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 21.04.2020 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 .

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_15 .) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з початку активації вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з початку активації банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1