н/п 1-кс/953/5557/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
13.07.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій (митні декларації, міжнародні контракти, товаро-транспортні документи, дозвільні документи, необхідні для оформлення товару в режимі імпорт, договори з брокерами, документи що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України, акти митного огляду із графічними зображеннями та інші документи, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються ввезення у 2018 році на митну територію України та подальшого розмитнення технічного обладнання марки «SEFT S.r.l.», виробництва Італії, а саме: затворів щитових, призначених для оперативного перекриття та регулювання потоку води в колекторах та в системах очищення стічних вод (модель PRT-250, PRT-350 (код згідно УКТ ЗЕД 7326 90 98 90), безвальної шнекової фільтрувальної решітки з ущільнювачем для комбінованого скринінгу, очищення, ущільнення та видалення твердих відходів в системі очищення стічних вод (модель FCP 40. артикул FCP400AC04941801 (код згідно УКТ ЗЕД 8421 21 00 00), імпортером якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Валківської районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 51 від 23 липня 2018 року про закупівлю робіт реконструкція очисних споруд м. Валки, сума договору складає 32 192 861, 52 грн. Відповідно до додаткової угоди від 17 грудня 2018 року № 6 до основного договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 7 584 426, 80 гривень за поставлене обладнання, в тому числі марки «SEFT», виробництва Італії. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів обласного бюджету. На теперішній час фінансування по зазначеним роботам призупинено.
В ході досудового розслідування встановлено, що фактична вартість поставленого до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання складає 3 577 638 гривень. Також в ході проведення огляду встановлено, що поставлене з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання марки «SEFT S.r.l.», виробництва Італії може не відповідати якісним характеристикам, технічнім умовам та сертифікатам, наданим при постачанні товарів, має ознаки кустарного виробництва, на обладнанні відсутнє будь-яке маркування та інші ідентифікаційні ознаки. Згідно наявних документів встановлено, що зазначене обладнання завозило на митну територію України підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому реалізувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму 3 577 638 гривень, після чого останні здійснили продаж зазначеного устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за суму 7 684 492 гривень.
Відповідно до наявної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило вищезазначене обладнання з технічною документацією та специфікацією марки «SEFT S.r.l.», виробництва Італії, а саме: затвори щитові PRT (250) виробництва «SEFT S.r.I» Італія, серійні номери: 500-494-2018; 499-494-2018; 498-494-2018; 497-494-2018; 496-494-2018; 495-494-2018 та затвори щитові PRT (350) виробництва «SEFT S.r.I» Італія, серійні номери: 505-494-2018; 504-494-2018; 503-494-2018; 502-494-2018, безвальну шнекову фільтрувальну решітку з ущільнювачем для комбінованого скринінгу, очищення, ущільнення та видалення твердих відходів в системі очищення стічних вод, модель FCP 40.
25.05.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_6 призначена судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, для встановлення елементного складу та відповідних дефектів на технічному обладнанні, з метою його подальшої ідентифікації та визначення способу виготовлення.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
оригіналів документів, а саме митні декларації, міжнародні контракти, товаро-транспортні документи, дозвільні документи, необхідні для оформлення товару в режимі імпорт, договори з брокерами, документи що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України, акти митного огляду із графічними зображеннями та інші документи, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються ввезення у 2018 році на митну територію України та подальшого розмитнення технічного обладнання марки «SEFT S.r.l.», виробництва Італії, а саме: затворів щитових, призначених для оперативного перекриття та регулювання потоку води в колекторах та в системах очищення стічних вод (модель PRT-250, PRT-350 (код згідно УКТ ЗЕД 7326 90 98 90), безвальної шнекової фільтрувальної решітки з ущільнювачем для комбінованого скринінгу, очищення, ущільнення та видалення твердих відходів в системі очищення стічних вод (модель FCP 40. артикул FCP400AC04941801 (код згідно УКТ ЗЕД 8421 21 00 00), імпортером якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2020 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1