УХВАЛА

"21" липня 2020 р. 145/1009/20

1-кс/145/280/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому вказує, що 08.07.2020 року, о 12:02 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти у сумі 855 грн. невстановленій особі, яку знайшла за оголошенням на сайті «Instagram», за придбання сукні, але товар не отримала.

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , вказані грошові кошти вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої надав продавець, на ім`я ОСОБА_6 . Банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до платіжного доручення №Р24А456236667С97541 від 08.07.2020 року, наданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у ОСОБА_5 відкрито рахунок, банківська картка НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди відноситься « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року перерахувала 855 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на вказаному рахунку (в тому числі коштів в сумі 855 грн., перерахованих ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену банківську картку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:02 год. 08.07.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року перерахувала 855 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року перерахувала 855 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши начальника СД Гніванського ВП ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року перерахувала 855 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на вказаному рахунку (в тому числі коштів в сумі 855 грн., перерахованих ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену банківську картку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:02 год. 08.07.2020 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року перерахувала 855 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 о 12:02 год. 08.07.2020 року перерахувала 855 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1