Провадження № 1-кс/686/653/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000393,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.08.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ про те, що мешканці Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у період з лютого по червень 2020 року, діючи спільно з метою заволодіння чужими коштами, за попередньою змовою групою осіб, створили та розмістили в мережі інтернет-ресурс із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розмістили інформацію про залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб з метою ведення певного бізнесу з можливістю отримання інвесторами відсотків відповідно до вкладених інвестицій. Після чого зацікавлені громадяни перерахували на вказані ними банківські рахунки кошти на загальну суму 361711 гривень, які останні перевели у готівку та використали на власний розсуд, після чого припинили роботу вказаного інтернет-ресурсу.

07.08.2020 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000393, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетні особи, громадяни України, які під час вчинення кримінального правопорушення та на стадії готування до нього могли спілкуватися між собою за допомогою мобільного зв`язку.

Так, до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 .

З метою перевірки наявної інформації, підтвердження зв`язків між останніми на стадії готування до вчинення злочину та безпосередньо під час вчинення злочину місця їх перебування, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку, відомості у якого можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_29 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому ВРОТЗ СУ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 в проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номером№ НОМЕР_2 , в проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1