Справа № 461/7762/20
Провадження № 1-кс/461/6963/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 10.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст. 201 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , чи за його дорученням:слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцезнаходженням філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою : АДРЕСА_3 щодо здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме: роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (гривневому та валютному) та закріпленими за ними банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року по дату отримання ухвали виконавцем; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування чи отримання коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 року по дату отримання ухвали виконавцем; відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 станом на 15.10.2020 року.

В обґрунтування внесеного клопотання вказує на те, що особа із числа мешканців м. Львова планує здійснити переміщення культурних цінностей через митний кордон України до Російської Федерації та країн Західної Європи з приховуванням від митного контролю.
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 прикордонного згону, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має ряд персональних сторінок на інтернет-аукціонах з продажу антикваріату ( зокрема на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під псевдонімом «rassvet1»; на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підпсевдонімом «фдулі39-14»), через які веде систематичне листування із покупцями з країн Західної Європи та /Російської Федерації, та в подальшому, продає останнім вищезазначені культурні цінності. Встановлено, що через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_10 оформив міжнародне поштове відправлення №RI790275291UA, в якому містяться предмети, які ймовірно становлять історичну та культурну цінність, які переміщуються до Республіки Польща із приховуванням від митного контролю.

21.09.2020 під час проведення огляду місця події в МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 було виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення №RI790275291UA в форматі паперового конверту, в якому, серед іншого, було виявлено 2 металеві предмети схожі на брошки (одна з них зі зламаною защіпкою, інша з ушкодженням тріщиною), приховані у картонному згортку, із вирізаними «ячейками» для даних металевих предметів.

Слідчий вказує, що відповідно до висновку експерта за результатами проведення мистецтвознавчої експертизи № 11-000084 від 29.09.2020, надані на дослідження 2 металеві предмети схожі на брошки ( одна з них зі зламаною защіпкою, інші з ушкодження тріщиною) являють собою фібули Пеньківської культури VI- VIІІ століття, які належать до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

15.10.2020 під час проведенняобшуку за місцемпроживання ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ), середіншого, буловиявлено та вилучено ряд банківськихкартокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які можливо використовувався останнім для переказу грошових коштів за продаж вищезазначених культурних цінностей до країн Західної Європи та Російської Федерації.

Слідчий зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаним вище банківським рахункам, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000069, а саме щодо здійснення перерахунку грошових коштів від іноземців та громадян України за придбані культурні та історичні цінності, джерела походження зазначених вище коштів, та можуть бути використані як доказ встановлення факту попередньої купівлі та продажу ОСОБА_10 зазначених предметів, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ). Просить клопотання задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 10.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст. 201 КК України.

Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані іноземцями на рахунок ОСОБА_10 за продаж останнім культурних цінностей, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 10.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.1 ст. 201 КК України, задоволити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , чи за його дорученням:слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцезнаходженням філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою : АДРЕСА_3 щодо здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме:

-роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (гривневому та валютному) та закріпленим за нею банківським рахунком, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року по дату отримання ухвали виконавцем;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування чи отримання коштів з банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 року по дату отримання ухвали виконавцем;

-відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 станом на 15.10.2020 року.

Виконання ухвали старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1