Справа № 495/27/21
№ провадження 1-кс/495/5/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
05.01.2021 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту вул.Шабської в м.Білгород-Дністровський Одеської області.

Відповідно до ст.214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000087 від 16.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 05.10.2018 року службою автомобільних ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - САД) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір підряду №75К на виконання капітального ремонту вул.Шабської в місті Білгород-Дністровський Одеської області, вартістю 54 753 000,00 грн.. В рамках зазначеної угоди САД прийнято у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписано Актів прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) на загальну суму 19 990 500,00 грн..

У зв`язку з децентралізацією дорожньої галузі України та передачею з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ООДА) автодоріг місцевого значення, 22.08.2019 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться в юрисдикції ООДА, далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір підряду №ЗК/19/ВТ на продовження виконання зазначеного капремонту, вартістю 34 859 500,00 грн.. В рамках цієї угоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписано Актів прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) на загальну суму 22 967 717,50 грн..

Внаслідок виконання капітального ремонту вул.Шабської в м.Білгород- Дністровський Одеської області в місці проведення дорожньо-ремонтних робіт утворилась значна кількість будівельних відходів (залишки старого дорожнього одягу та покриття, асфальтобетонний лом та гранулят тощо). Згідно з актами виконаних робіт, підписаними уповноваженими представниками сторін, вказані будівельні відходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вивозило власним автотранспортом на одну зі свавіль, що розташована за межами м.Білгород-Дністровський.

За наявними даними, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з корисливих мотивів, зживаючи службовим становищем, діючи у співучасті з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 », заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту АДРЕСА_1 шляхом внесення - неправдивих відомостей до Актів прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ- 3) збільшивши фактичну кількість будівельних відходів, що утворились внаслідок проведення вказаних дорожньо-ремонтних робіт та зазначивши - недостовірні відомості про вивезення відходів до організованого свавілля.

З метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення співробітниками СБУ України в Одеській області, а також детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів відносно проведення капітального ремонту дороги по вул.Шабській в м.Білгород-Дністровський Одеської області, необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000087, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

-правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2018-2020 роки;

-наказів/контракт про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

-документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2020 роки;

-платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2018-2020 роки;

-регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2018-2020 роки;

-податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки;

-документів щодо участі у відкритих торгів та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі: «капітального ремонту вул.Шабської в м.Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг)».

-договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення «капітального ремонту вул.Шабської в м.Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг)», з додатками.

-договорів субпідрядів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними суб`єктами господарської діяльності, які укладались під час виконання «капітального ремонту вул.Шабської в м. Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг)»;

-документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо «капітального ремонту вул.Шабської в м.Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);

-проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту вул.Шабської в м. Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

-нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні для виконання підрядних робіт щодо капітального ремонту вул.Шабської в м. Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);

-фінансово-бухгалтерських документів, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення розрахунків на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, закупівлю паливо-мастильних матеріалів, закупівлю будівельних матеріалів і обладнання, оплату послуг, використання техніки і машин, виплату заробітної плати, та інших витрат щодо виконання підрядних робіт по капітального ремонту вул.Шабської в м.Білгород-Дністровський, Одеської області (45123000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), згідно з актів виконаних робіт.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1