УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000451 ,

ВСТАНОВИЛА:

02.09.2020 року інспектор СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання інспектором зазначено: «10.08.2020 року в період часу з 13:год. 30 хв. по 16: год. 3 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувала із номеру НОМЕР_1 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом списання коштів із банківської карти НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 28000 гривень які ОСОБА_4 перерахувала на номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала майнового збитку на вказану суму.

10.08.2020 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 10.08.2020 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 10.08.2020 близько 13.030 години, перебуваючи за місцем свого проживання, до останньої зателефонували з невідомого її номера № НОМЕР_1 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови невідомий повідомив, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся збій системи із її банківської карти НОМЕР_2 можуть бути списанні грошові кошти, тому потерпіла змушена зняти всі грошові кошти із вищезазначеної карти та перекинути їх на абонентські номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Тому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 28000 грн. на вищезазначені номери

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, коли саме знімалися з рахунків грошові кошти, яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .»

Інспектор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі інспектора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про:

1. дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.08.2020 по час виконання ухвали.

2 компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 10.08.2020 по час виконання ухвали.

3 документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя