Провадження № 1-кс/344/4901/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002180 від 08.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 12.10.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0002180 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобі та психотропних через мережу Інтернет за шляхом формування «закладок»

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року особа займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області.

08.10.2020 близько 17 год 25 хв поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 в якої ході проведення огляду місця події було вилучено порошкоподібну речовину біло-рожевого кольору, зовні схожу на психотропну речовину «амфетамін», яку остання зберігала з метою збуту. Також під час огляду місця події ОСОБА_4 , добровільно надала свій мобільний телефон марки Samsung Galaxy A7, ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 із номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Поряд із ОСОБА_4 знаходився її чоловік ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в якого також добровільно надав свій мобільний телефон марки Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Під час огляду даних телефонів встановлено, що на даних мобільних пристроях міститься інформація про факти збуту наркотичних засобів та психотропних речовин яка дозволить органу досудового розслідування довести причетність осіб до незаконної діяльності.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що вказана особа для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через телеграм канали, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зареєстрованим користувачем у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) якому присвоєно унікальний номер та із яким пов`язані наступні електронні ідентифікатори віртуальних рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

10 жовтня 2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих - НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Проведеними заходами встановлено, що власником телеграм каналу є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . В свою незаконну діяльність залучив свою дружину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації чи є клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які рахунки відкриті на їхні анкетні дані.

Слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, в яких може міститись інформація чи є клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відкриття та стану їх рахунків, повні дані номерів банківських карток, руху коштів по наявних карткових рахунках у період з 01.06.2020 по 08.10.2020 року, з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носіях.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1