Справа № 727/9612/20
Провадження № 1-кс/727/2755/20

Ухвала
Іменем України
18 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , разом з іншими невстановленими на даний час фізичними особами, займаються протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним придбання, транспортуванням та подальшим збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів на МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за для незаконного переміщення їх на територію країн Європейського Союзу. З цією метою для видимості нібито законного обігу тютюнових виробів, використовують фальсифіковані марки акцизного податку України, які вони закуповують у невстановлених на даний час осіб.

За таких обставин, в діях громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Садгірським РВ УМВС в Чернівецькій області 10.09.1997 року) вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, який віднесений до категорії тяжких, а тому для з`ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для встановлення істини у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

17.12.2019 року на адресу МОРВ (з м.д.н.п. Чернівці) ОРУ ЗхРУ направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в прядку статті ст. 40, 41 КПК України спрямованих на встановлення місць придбання, зберігання незаконного виготовлених тютюнових виробів на території міста Чернівці та Чернівецької області, встановлення осіб, які здійснюють збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Чернівецької області, сприяють у здійсненні реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробі до Республіки Румунії поза митним та прикордонним контролем, встановлення місця накопичення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України або з марками з ознаками фальсифікації на території Чернівецької області.

18.12.2019 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшла відповідь на доручення з МОРВ (з м.д.н.п. Чернівці) ОРУ ЗхРУ в якій зазначено наступне, а саме: в ході проведення заходів було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Садгірським РВ УМВС в Чернівецькій області 10.09.1997 року) причетний до придбання, збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Чернівці та Чернівецької області.

07.09.2020 року отримано ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці на проведення обшуку КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробі, які належать ОСОБА_4 та іншим на даний час невстановленим особам.

Того ж дня за даною адресою проведено 8-м обшуків в різних контейнерах на території КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході яких виявлено та вилучено 99 760 пачок тютюнових виробів з марками та без марок акцизного податку України з марками, які мають ознаки фальсифікації, різного найменування.

У зв`язку з вищевикладеним та для вставлення осіб, які разом з ОСОБА_4 здійснюють реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів власником яких являється КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме, до бази даних «власників контейнерів, орендарів та суборендарів на території ринку» в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до бази даних «власників контейнерів, орендарів та суборендарів на території ринку» та її вилучення, мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження провадження, виявлення можливих правопорушень та попередження їх в майбутньому тому слід зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та з марками, які мають ознаки фальсифікаціїіншими особами на КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на те, що службові КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), можуть повідомити осіб, які здійснюють реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, про дії органу досудового розслідування з приводу отримання відомостей до бази даних «власників контейнерів, орендарів та суборендарів на території ринку» в електронному вигляді та інформація по контейнерам може бути змінена, тому існує необхідність розгляду клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться дана інформація.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення інших осіб, які здійснюють реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України на КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлення можливих правопорушень та попередження їх в майбутньому, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх свідків у провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до бази даних «власників контейнерів, орендарів та суборендарів на території ринку КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) по теперішній час.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 12.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості №0000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасового доступу з можливість отримання інформації в електронному вигляді, щодо власників контейнерів, орендарів та суборендарів на території ринку КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) по 18.11.2020 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1