УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або слідчому на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- проектно кошторисної документації по проведеним будівельним роботам, будівельно монтажним, оздоблювально будівельним та роботам по благоустрою щодо будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_1 ,

- виконавчої документації по об`єкту - будинку за адресою АДРЕСА_1 - загальний журнал робіт, спеціальних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт по об`єкту, сертифікати відповідності та паспорти на використані будівельні матеріали, виконавчі схеми;

- документи про право користування або власності земельної ділянки;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;

- містобудівні умови та обмеження та інші вихідні дані на проектування об`єкту будівництва.

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002176 з попередньою кваліфікацією за ч.3ст.190 КК України.

До Херсонського ВП з Херсонського міського суду надійшла ухвала за зверненням гр. ОСОБА_4 , 1964 р.н. щодо протиправних з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном заявника.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 у своїх показаннях зазначив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір про сумісну дольову участь у будівництві. Згідно вказаного договору предметом його є сумісна участь сторін у будівництві багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_1 з подальшим розподіленням часток з передачею учаснику у власність квартиру на умовах встановлених даним договором.

Відповідно до п.1.2 забудовник зобов`язується організувати будівництво, ввести будинок у експлуатацію та в подальшому передати у власність учасника квартиру АДРЕСА_2 на другому поверсі проектною площею 45,8 кв.м., здійснивши при цьому комплекс юридичних дій для належного оформлення та реєстрації права власності за учасником.

Так, потерпілим ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду до договору №1806 від 18.06.2015 відповідно до якої він вступив у даний договір в якості учасника замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що в грудні 2015 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з електронної адреси підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлення про те що, об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 зданий в експлуатацію, однак під час реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла технічна помилка та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про те, що площа квартири яку придбав потерпілий сягає не 44 кв.м., а 88 кв.м.

Під час проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 слідчим направлено запит з метою з`ясування чи видавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларація про прийняття об`єкта в експлуатацію. Згідно відповіді, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_8 ніяких документів, щодо вводу вказаного будинку до експлуатації не видавались.

Поряд з цим, відповідно до умов договору купівлі продажу майнових прав від 19.06.2015 року, сторона договору покупець ОСОБА_4 купує майнові права продавця щодо Забудовника та набуває право вимагати від Забудовника реального та належного виконання наступних обов`язків: отримання у власність однокімнатної квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 45,8 м2, відповідно до порядку та умов, передбачених Договором №1806 від 18.06.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні проектно кошторисної документації по проведеним будівельним роботам, будівельно монтажним, оздоблювально будівельним та роботам по благоустрою щодо будівлі розташованою за адресою АДРЕСА_1 , виконавчу документацію по об`єкту - загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт по об`єкту, сертифікати відповідності та паспорти на використані будівельні матеріали, виконавчі схеми.

Таким чином є достатніми підставами вважати, що усі вищезазначені документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо є документальними доказами факту вчинення шахрайських дій, а також є документами на підставі яких у подальшому буде призначатись експертиза.

З метою встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

- проектно кошторисної документації по проведеним будівельним роботам, будівельно монтажним, оздоблювально будівельним та роботам по благоустрою щодо будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_1 ,

- виконавчої документації по об`єкту - будинку за адресою АДРЕСА_1 - загальний журнал робіт, спеціальних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт по об`єкту, сертифікати відповідності та паспорти на використані будівельні матеріали, виконавчі схеми;

- документи про право користування або власності земельної ділянки;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;

- містобудівні умови та обмеження та інші вихідні дані на проектування об`єкту будівництва.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то прокурор вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002176 з попередньою кваліфікацією за ч.3ст.190 КК України, щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном заявника.

Під час проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 слідчим направлено запит з метою з`ясування чи видавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларація про прийняття об`єкта в експлуатацію. Згідно відповіді, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_8 ніяких документів, щодо вводу вказаного будинку до експлуатації не видавались.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- проектно кошторисної документації по проведеним будівельним роботам, будівельно монтажним, оздоблювально будівельним та роботам по благоустрою щодо будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_1 ,

- виконавчої документації по об`єкту - будинку за адресою АДРЕСА_1 - загальний журнал робіт, спеціальних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт по об`єкту, сертифікати відповідності та паспорти на використані будівельні матеріали, виконавчі схеми;

- документи про право користування або власності земельної ділянки;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;

- містобудівні умови та обмеження та інші вихідні дані на проектування об`єкту будівництва.

В свою чергу заявлена прокурором необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- проектно кошторисної документації по проведеним будівельним роботам, будівельно монтажним, оздоблювально будівельним та роботам по благоустрою щодо будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_1 ,

- виконавчої документації по об`єкту - будинку за адресою АДРЕСА_1 - загальний журнал робіт, спеціальних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт по об`єкту, сертифікати відповідності та паспорти на використані будівельні матеріали, виконавчі схеми;

- документи про право користування або власності земельної ділянки;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;

- містобудівні умови та обмеження та інші вихідні дані на проектування об`єкту будівництва.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1