Провадження № 1-кс/643/5021/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004531 від 16.08.2019, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З представлених суду матеріалів вбачається, що В провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0004531 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 23.02.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою, розташованою за адресою : АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_4 .

Невстановлена особа, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 здійснила продаж квартири АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.02.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ) до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_4 є власником квартири АДРЕСА_2 на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 14.01.2004 №166 (дублікат №314 від 21.02.2018).

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 23.02.2018 продала квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_6 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 , яка здійснює професійну діяльність в квартирі АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу №228 від 23.02.2018).

У подальшому ОСОБА_6 продав зазначену квартиру ОСОБА_8 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 , яка здійснює професійну діяльність в офісному приміщенні, розташованому у будинку АДРЕСА_5 .

Зазначене свідчить про надання невстановленою особою, яка використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_4 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 підроблених документів для заволодіння вищевказаною квартирою.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, яка використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_4 надала довіреність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який у подальшому 23.02.2018 став власником зазначеної квартири) на представництво перед всіма юридичними та фізичними особами яз питань, пов`язаних з підгодовування та отримання усієї необхідної документації стосовно квартири АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, та встановлено, що ОСОБА_4 є власником квартири АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі продажу квартири №166 від 14.01.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 . Також, в матеріалах інвентаризаційної справи на зазначену квартиру мається копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23 червня 1999 року ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ні ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, з яких складається нотаріальна справа заява про видачу дубліката договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 14.01.2004 №166, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 . Встановлено, що вказану заяву написано від імені ОСОБА_4 та серед документів зазначеної справи мається копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23 червня 1999 року ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ні ім`я ОСОБА_4 із фотокарткою іншої особи, відмінної від тієї, яка мається в матеріалах інвентаризаційної справи.

В подальшому, було отримано тимчасовий доступ до нотаріальної справи за посвідченням договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 №223 від 23.02.2018 року та встановлено також копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23 червня 1999 року ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ні ім`я ОСОБА_4 із фотокарткою іншої особи, відмінної від тієї, яка мається в матеріалах інвентаризаційної справи.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно якої 04.09.2018 Харківською місцевою прокуратурою №2 скеровано матеріали кримінального провадження №0000582 від 13.03.2018 до Комінтернівського районного суду м. Харкова у вчиненні останньою кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. А саме встановлено, що 13.03.2020 біла 11:00 ОСОБА_10 знаходилась у приміщенні офісу приватного нотаріусу ХМНО, та під час укладення угоди купівлі продажу квартири надала документ, а саме паспорт громадянина України із ознаками підробки для заволодіння вищевказаною квартирою.

В ході досудового розслідування було отримано експериментальні зразки підпису ОСОБА_10 .

Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні умовно-вільно зразки підпису ОСОБА_10 , які маються у матеріалах кримінального провадження №0000582 від 13.03.2018, а також у матеріалах судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування було отримано доступ до матеріалів судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено належним чином завірені копії документів, в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_10 .

В подальшому, 20.10.2020 слідчим було призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, до якої залучено експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 .

03.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання експерта №10/8/127СЕ-20 про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів вільних зразків підписів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не менше ніж 15 підписів та оригіналів вільних зразків почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не менше ніж 15 документів.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також притягнення останніх до кримінальної відповідальності, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме матеріали судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме в яких маються вільні зразки підписів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не менше ніж 15 підписів та документів, в яких маються вільні зразки почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не менше ніж 15 документів, серед документів, наявних в матеріалах судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполягав на його задоволенні.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Виходячи з інформації, яка міститься на сайті Судова влада України в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 , потерпілий ОСОБА_12 (справа №640/13933/18, провадження 1-кп/641/131/2020). Призначено до судового розгляду на 21.12.2020 о 13.45 год.

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Матеріали клопотання хоча і містять докази, які підтверджують необхідність надання органу досудового розслідування тимчасового доступу саме до оригіналів документів, в яких маються вільні зразки підписів ОСОБА_10 із можливістю їх вилучення, однак не можуть бути вилучені, оскільки на даний час по справі провадиться судовий розгляд, тому з врахуванням рішення РСУ від 04 листопада 2016 року № 73 «Щодо вилучення судових справ органами досудового розслідування», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004531 від 16.08.2019, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1