Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/191/21
Провадження № 1-кс/711/62/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.

Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.

Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші.

Так, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме.

ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2020 року (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 року з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же в період часу з 29.07.2020 року (замовлення товару) по 31.07.2020 року з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 за посередництва ОСОБА_18 ), збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємністю 2 л.

ОСОБА_6 16.07.20 в період часу з 19 год. 48 хв. до 20 год. 06 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення по АДРЕСА_4 та з мікроавтобуса Peogeot д.н.з. НОМЕР_1 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 03.08.2020 року в період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 19 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer, д.н.з. НОМЕР_1 біля станції технічного обсуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», коробку ємністю 10л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Blackcurrant» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Gocha Aragveli» ємністю 2 л, із характерним запахом коньяку.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 08.40 год. до 13.35 год. під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л; 20 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Jack Daniels» ємністю 2 л; 9 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л; 14 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору; 4 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору; 46 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємністю 3 л; 23 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням ємністю 10 л., пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць.

Також 03.10.2020 року в період часу з 13.40 год. до 15.15 год. під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю 10 л., 8 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 12 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку. пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 16.06 год. до 18.51 год. під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_6 поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_10 в період часу з 08.07.2020 року (замовлення та відправка товару) по 10.07.2020 року з 09 год. 53 хв. до 09 год. 58 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_7 ) за посередництва гр. ОСОБА_15 збув шляхом продажу одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, в період часу з 17.08.2020 року (замовлення та відправка товару) по 20.08.2020 з 11 год. 30 хв. до 12 год. 02 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_15 пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_15 в період часу з 20.08.2020 року (замовлення товару) по 25.08.2020 року з 16 год. 57 хв. до 17 год. 32 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збула шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Вона ж, в період часу з 29.08.2020 року (замовлення товару) по 31.08.2020 року з 11 год. 03 хв. до 11 год. 06 хв. збула шляхом продажу, з мікроавтобуса Volckswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_4 припаркованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_8 , пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_13 09.07.2020 року в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 29 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та п`ять пластикових пляшок без етикеток ємністю по 1 літру кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Він же, 26.08.2020 року, в період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 43 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна пластикова пляшка без етикетки ємністю 1 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_18 07.07.2020 в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 57 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Renault TRAFIC чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 (біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, 25.08.2020 року в період часу з 16 год. 38 хв. до 16 год. 39 хв. з мікроавтобусу Renault TRAFIC, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ОСОБА_18 Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць.

ОСОБА_12 06.07.2020 року, в період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 46 хв. збув шляхом продажу з автомобіля «Славута» по вул. Незалежності у м. Сміла на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », три пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil».

ОСОБА_8 05.07.2020 року в період часу з 12 год. 49 хв. до 13 год. 15 хв. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Peugeot по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік будинку АДРЕСА_11 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia».

Він же, 21.08.2020 року в період часу з 17 год. 11 хв. до 17 год. 26 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_1 неподалік будинку АДРЕСА_12 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 09 год. 32 хв. до 12 год. 54 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується гр-н ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (синього кольору) ємністю 3 л, одна картонна коробка типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємністю 2 л, дві картонні коробки типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємністю 2 л, шість пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць.

ОСОБА_9 19.08.2020 в період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 29 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 року в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 39 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_21 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_16 в період часу з 19.08.2020 року (замовлення товару) по 21.08.2020 року з 18 год. 48 хв. до 18 год. 53 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_7 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 року з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 у м. Сміла, Черкаської області по вул. Федорова, біля недобудови, збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_14 в період часу з 21.08.2020 року (замовлення товару) по 26.08.2020 року з 13 год. 34 хв. до 13 год. 39 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_14 ) збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_7 02.07.2020 року в період часу з 18 год. 47 хв. до 18 год. 55 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Volkswagen LT35 по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік від перехрестя з вул. Мічуріна, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 21.08.2020 року в період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 57 хв. збув шляхом продажу, з мікроавтобусу Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , поряд з будинком АДРЕСА_15 дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_11 14.07.2020 року в період часу з 12 год. 31 хв. до 12 год. 35 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 30.07.2020 року, в період часу з 12 год. 27 хв. до 12 год. 31 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , навпроти входу до центрального ринку у м. Сміла, Черкаської одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_17 15.07.2020 року в період часу з 18 год. 07 хв. до 19 год. 46 хв. збув шляхом продажу з приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Він же, 29.07.2020 року в період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 58 хв. збув шляхом продажу із приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 08 год. 47 хв. до 12 год. 50 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_16 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 180 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, без маркувальних написів ємністю 10 л, 2 бочки синього кольору з прозорою рідиною ємністю 200 л.

Також 03.10.2020 року в період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 48 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_19 поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:

- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_17 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_13 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_18 , Сполучені штати Америки);

- на торгову марку Persil, право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_15 , належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання під торговими марками «Persil» і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Так, на території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції.

За результатами проведених заходів було встановлено, що до гаражів приїздять автомобілі, з яких проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації.

Так, досудовим розслідуванням достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , в тому числі і будучи зареєстрованими як суб`єкта підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, для виробництва фальсифікованої продукції придбавав сировину та комплектуючі у наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- поліграфічну продукцію з фірмовими найменуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (інд. код НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_19 .

- упакування, виготовлені із полімерного матеріалу (каністри, пляшки, кришки, тощо) у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (інд. код НОМЕР_19 , юр. адреса: АДРЕСА_20 ) та ФОП ОСОБА_22 (адреса: АДРЕСА_21 );

- сировину (пральні гелі, порошки, миючі засоби та інше) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код. НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код. НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_22 ).

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи щодо придбання ОСОБА_5 сировини та комплектуючих для виробництва фальсифікованої продукції, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 по 03.10.2020 щодо проведення господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та/чи фізичною особою ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (інд. код НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_19 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 по 03.10.2020 щодо проведення господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та/чи фізичною особою ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (інд. код НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_19 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії, а саме: договори купівлі-продажу (договір поставки) з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, тощо; бухгалтерські документи, що підтверджують виконання цих договорів (рахунки на оплату, видаткові (прибуткові, товарно-транспортні) накладні; податкові накладні; акти виконаних робіт (наданих послуг); фіскальні ордери, касові прибуткові (видаткові) ордери; накладні на повернення бракованої продукції, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо); виписки із комп`ютерних програм по роботі з контрагентами, паспорти (сертифікати) якості продукції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи за період з 01.01.2020 року по 03.10.2020 року щодо проведення господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та/чи фізичною особою ОСОБА_5 , а саме: договори купівлі-продажу (договір поставки) з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, тощо; бухгалтерські документи, що підтверджують виконання цих договорів (рахунки на оплату, видаткові (прибуткові, товарно-транспортні) накладні; податкові накладні; акти виконаних робіт (наданих послуг); фіскальні ордери, касові прибуткові (видаткові) ордери; накладні на повернення бракованої продукції, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо); виписки із комп`ютерних програм по роботі з контрагентами, паспорти (сертифікати) якості продукції, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (інд. код НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської областної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 року по 03.10.2020 року щодо проведення господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та/чи фізичною особою ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні Товариства з обмежиною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (інд. код НОМЕР_18 ), юридична адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії, а саме до наступних документів:

-договорів купівлі-продажу (договір поставки) з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, тощо;

-бухгалтерських документів, що підтверджують виконання цих договорів (рахунків на оплату, видаткових (прибуткових, товарно-транспортних) накладних;

-податкових накладних;

- актів виконаних робіт (наданих послуг);

-фіскальних ордерів, касових прибуткових (видаткових) ордерів;

-накладних на повернення бракованої продукції, банківських виписок, актів звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо);

-виписок із комп`ютерних програм по роботі з контрагентами, паспортів (сертифікатів) якості продукції.

Зобов`язати належних посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (інд. код НОМЕР_18 ) надати слідчим можливість ознайомитись та виготовити копії вищевказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1