10 грудня 2020 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що 08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_6 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого фермерському господарству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 312,5718 га, строком до 31.12.2013 року.
08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого зазначеному підприємству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 2 095, строком до 31.12.2013 року.
В 2009 році новим керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені договори емфітевзису були скасовані, а земельні ділянки були передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(с. Велика Знам`янка Камянсько Дніпровського району Запорізької області) .
В період з 2009 до 2016 років у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 4 532 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є державною власністю.
26.01.2017 року частину земельних ділянок загальною площею 1 660,3199 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором субемфітевзису, передало у користування ФГ « ОСОБА_5 ».
Встановлено, що до 2017 року будь-які дії з приводу зазначених додаткових угод до договорів емфітевзису ні керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ні керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинялися. Звітність щодо користування даними земельними ділянками зазначені підприємства не подавали.
Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься акт ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2009 рік та 1 квартал 2010 року від 18.06.2010, яка була проведена контрольно-ревізійним відділом в Гуляйпольському районі. Під час проведення ревізії досліджувалось питання укладання договорів емфітевзису між фермерськими господарствами та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інформація про укладання додаткової угоди до договору емфітевзису між ФГ « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсутня. Крім того, в зазначеному акті взагалі відсутня інформація про укладання договору емфітевзису ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування оригінали вищезазначених договорів, додаткових угод ні керівниками ФГ « ОСОБА_6 », ні керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були надані.
Дані обставини можуть свідчити про підробку вищезазначених договорів емфітевзису та додаткових угод.
Рішенням Кам`янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області від 20.12.2016 визнано протиправними дії ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- по наданню дозволів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розробку технічної документації на земельні ділянки площею 2826,5404 га, які частково площею 2810,5007 га зайняті та якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 в установленому порядку;

- по затвердженню технічної документації із землеустрою та передачі земельних ділянок в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » площею 2826,5404 га, які частково площею 2810,5007 га площею зайняті та якими користується Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 в установленому порядку;

- по передачі земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » площею 2826,5404 га без вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок площею 2810,5007 га, якими останній користується в установленому порядку згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009.

Визнані недійсними Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 122917 (кадастровий номер № :04:001:0027) площею 33,7985 га, серія ЯЯ № 122918 (кадастровий номер № :03:005:0081) площею 39,358 га, серія ЯЯ № 122919 (кадастровий номер № :04:001:0026) площею 131,7035 га, серія ЯЯ № 122921 ( кадастровий номер № :02:002:0020) площею 551,2102 га, серія ЯЯ № 122922 ( кадастровий номер № :02:003:0026) площею 800,6095 га, серія ЯЯ № 122923 ( кадастровий номер № :03:005:0083) площею 235,3437 га, серія ЯЯ № 122926 ( кадастровий номер № :03:001:0075) площею 655,72 га, серія ЯЯ № 122929 (кадастровий номер № :03:002:0092) площею 155,3259 га, серія ЯЯ № 122930 (кадастровий номер № :03:002:0091) площею 223,4711 га, в частині, що чіпають інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 площею 2810,5007 га.

Скасована державна реєстрація за ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі (Поземельній книзі) право постійного користування земельними ділянками, що були зареєстровані на підставі державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, в частині, що чіпають інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009р. зі змінами від 21.01.2009р. площею 2 810,5007 га (в т.ч. 33,7985 га, 39,358 га, 131,7035 га, 551,2102 га, 800,6095 га, 235,3437 га, 639,6803га, 155,3259 га та 223,4711 га,).

Під час досудового розслідування в Кам`янсько-Дніпровському районному суді Запорізької області була вилучена справа за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 . В матеріалах судової справи міститься копія технічної документації із землеустрою щодо встановлення між земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена технічна документація датована 2009 роком. В судовому засіданні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилалися на вказану технічну документація, як на підтвердження обставин укладання договору емфітевзису та додаткової угоди до нього.
Оригінал вищезазначеної технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досудовому слідству не надавався.
Запит досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання копії технічної документації, платіжних документів залишився без виконання.

Для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити питання оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг з виготовлення технічної документації. За допомогою вказаних документів досудове слідство може встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити коло осіб причетних до злочину, встановити обставини вчинення злочину.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківські рахунки, які були відкриті в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки, які були відкриті в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

ФГ « ОСОБА_6 » має банківські рахунки, які були відкриті в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за його відсутністю та просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 25.02.2015 по 31.12.2018, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , № НОМЕР_6 , за період з 23.03.2016 по 31.12.2018, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.06.2008 по 31.10.2020;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , за період з 01.06.2008 по 31.10.2020, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, з можливістю вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1