Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/9470/19
УХВАЛА
10 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 02.10.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 15.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оптовий покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.

В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання передачі природного газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.

Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 17 952 672 грн.

Відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25 050 240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором купівлі продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов`язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.

У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність у перевірці даних, щодо наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу купівлі продажу природного газу.

Крім того необхідно встановити посадових осіб, які фактично здійснювали керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювали подання податкової звітності, встановити інших осіб причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів) щодо підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів: копії актів камеральних, документальних (планових/позапланових; виїзних/невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок (чи про неможливість проведення зустрічних звірок), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_3 ) податкових інформацій щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результатів їх оскарження (в органах ДФС / до суду), копії листів після складення актів або податкових інформацій, які були направлені до територіальних органів ДФС, в якій платник податків знаходиться на обліку для врахування в роботі при дослідженні ланцюга формування ПДВ, копії довіреностей щодо осіб, які реєстрували або представляли інтереси зазначеного підприємства в ОДПІ при реєстрації, укладенні договорів, здійсненні листування, участі у проведенні перевірок, тощо, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином. Висновки досліджень фінансових операцій проведених у відношенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_3 ) за весь період діяльності на предмет наявності ознак правопорушень пов`язаних з легалізаціею доходів одержаних злочинним шляхом проведені Межрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі дослідження № 141/12- 07/32876925 від 14.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1