Справа № 991/6484/20
Провадження1-кс/991/6672/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 02.03.2018, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Долина Долинянського району Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Вищого антикорупційного суду 03.08.2020 надійшло зазначене клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Доводи клопотання.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 02.03.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 366 (чинні до 01.07.2020).

25.03.2016 з метою отримання права користування надрами Свистунківсько-Червонолуцької площі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» звернулось до Державної служби геології та надр України (далі Держгеонадра) із заявою та доданими до неї документами на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища), газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцької площі у Полтавській області.

Отримавши від Міністерства екології та природних ресурсів України погодження надання надр у користування (наказ від 13.04.2016 № 158), Держгеонадра 23.05.2016 відмовили ТОВ «Аркона Газ-Енергія» у наданні вказаного спеціального дозволу у зв`язку з прийняттям Полтавською обласною радою рішення від 19.04.2016 № 74, яким Держгеонадрам відмовлено у погодженні видачі зазначеного спеціального дозволу.

З метою здійснення за власні кошти геологічного вивчення ділянки надр і підрахунку запасів корисних копалин та подальшого затвердження підрахунку запасів корисних копалин у Державній комісії України по запасах корисних копалин (далі ДКЗ України) й уникнення таким чином проведення аукціону з продажу спеціального дозволу 04.07.2016 директором ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 з ДП «Укрнаукагеоцентр» укладено договір № 1260-ПР/16/1 на проведення геолого-економічної оцінки запасів Червонолуцько-Свистунківського газоконденсатного родовища станом на 01.01.2016.

Спеціалістами ДП «Укрнаукагеоцентр» на підставі укладеного договору виконано попередню геолого-економічну оцінку та за її результатами створено геолого-тематичну продукцію на тему: «Геолого-економічна оцінка Червонолуцько-Свистунківського газоконденсатного родовища Полтавської області України». До Книги 2 «Геолого-економічної оцінки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області станом на 01.01.2016» включено розділ «Техніко-економічне обґрунтування освоєння запасів та ресурсів Свистунківсько-Червонолуцького родовища». Зазначений розділ, окрім іншого, містить відомості про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування.

Після завершення зазначених робіт матеріали геолого-економічної оцінки запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області подані для розгляду та проходження державної експертизи в ДКЗ України.

05.09.2016 директором ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 з ДКЗ України укладено договір № 140 на проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

Державна експертиза матеріалів геолого-економічної оцінки (ГЕО) запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища проводилась експертами ДКЗ України на підставі укладених договорів на виконання робіт: серед інших, ОСОБА_8 технологічна (розробка) експертиза (договір від 07.09.2016 № 0607, акт приймання виконаної роботи за договором від 30.09.2016), ОСОБА_5 техніко-економічне обґрунтування (договір від 07.09.2016 № 0608, акт приймання виконаної роботи за договором від 30.09.2016).

В ході проведення цієї експертизи вказаними експертами висловлювались зауваження щодо матеріалів геолого-економічної оцінки (ГЕО) запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища. Зокрема експертами ДКЗ України ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , серед інших, висловлено також зауваження щодо необхідності окремо викласти техніко-економічні розрахунки деякої категорії покладів у вигляді техніко-економічної доповіді. Авторами вказані зауваження прийнято та матеріали ГЕО доповнено розділом «Техніко-економічне обґрунтування освоєння запасів та ресурсів Свистунківсько-Червонолуцького родовища». Викладене свідчить про обізнаність ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з показниками, вказаними у цьому розділі, в тому числі й відомостями про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що в майбутньому мали стати основою для обрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами вказаного родовища.

28.09.2016 колегія ДКЗ України розглянула матеріали геолого-економічної оцінки (ГЕО) запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища і державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин цього родовища, за результатами чого затвердила їх та прийняла рішення визнати Свистунківсько-Червонолуцьке газоконденсатне родовище підготовленим до геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки з продовженням видобування вуглеводнів (промислова розробка) на умовах геологічного ризику користувача надр, відкоригувати основні техніко-економічні показники розробки родовища станом на 01.01.2016 згідно з експертними висновками ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , апробувати запаси газу і конденсату, тощо. Результати розгляду затверджено протоколом ДКЗ України від 28.09.2016 № 3659.

Таким чином, з урахуванням ціни реалізації вуглеводнів, нормативів рентної плати за користування надрами та облікової ставки, чинних на момент проведення потенційного розрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами, та відомостей про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення й експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, затверджені протоколом ДКЗ України від 28.09.2016 № 3659, ТОВ «Аркона Газ-Енергія» отримала всі вихідні дані, необхідні для проведення такого розрахунку.

18.10.2016 з метою отримання права користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища ТОВ «Аркона Газ-Енергія» звернулось до Держгеонадр із заявою та доданими до неї документами щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища), вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області відповідно до п.п. 1, п. 8 Порядку.

За результатами розгляду 16.02.2017 Держгеонадра відмовили ТОВ «Аркона Газ-Енергія» у наданні вказаного спеціального дозволу у зв`язку з прийняттям Полтавською обласною радою рішення від 31.01.2017 № 344, яким Держгеонадрам відмовлено в погодженні надання без проведення аукціону зазначеного спеціального дозволу. З таких же причин 28.03.2017 Держгеонадра за результатами розгляду документів, які надійшли 02.02.2017, черговий раз відмовили ТОВ «Аркона Газ-Енергія» в наданні без проведення аукціону цього спеціального дозволу.

13.03.2017 директор ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 звернувся до Держгеонадр із черговою заявою на отримання спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області без проведення аукціону на підставі п.п. 1, п. 8 Порядку, додавши до неї необхідні документи, в тому числі копію протоколу ДКЗ України від 28.09.2016 № 3659.

Не пізніше грудня 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, одному із народних депутатів України 8-го скликання, в силу наявного статусу представника влади, наданих йому повноважень та пов`язаних із цим можливостей, стало відомо про намагання ТОВ «Аркона Газ-Енергія» отримати спеціальний дозвіл на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області.

В зазначений період часу у не встановленому досудовим розслідуванням місці з метою участі в діяльності ТОВ «Аркона Газ-Енергія» згаданий народний депутат України під час зустрічі із ОСОБА_7 домовились про передачу частини корпоративних прав Товариства на користь підконтрольних цьому депутату осіб взамін на його сприяння в отриманні зазначеного спеціального дозволу та в подальшій діяльності Товариства. Усі наступні дії, пов`язані з отриманням ТОВ «Аркона Газ-Енергія» цього спеціального дозволу, мали погоджуватись ОСОБА_7 із вказаним народним депутатом.

З метою передачі частини корпоративних прав ТОВ «Аркона Газ-Енергія» на користь підконтрольних зазначеному народному депутату осіб 24.04.2017 ОСОБА_7 , маючи частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Аркона Газ-Енергія», написав заяви про відступлення частин належної йому частки в розмірі 24,75% на користь компанії «Ешбері Юніверсал ЛТД» та 2,5% на користь ОСОБА_9 . В цей же день заяви аналогічного змісту написані іншим засновником (учасником) ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_10

26.04.2017 Полтавською обласною радою прийнято рішення № 431, згідно з яким погоджено Держгеонадрам надання без проведення аукціону ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням (промисловою розробкою) газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцького родовища на території Гадяцького та Лохвицького районів Полтавської області.

Після отримання вказаного рішення Полтавської обласної ради, тобто наприкінці квітня - в першій половині травня 2017 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаючи про необхідність визначення та сплати збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановленому досудовим розслідуванням місці прийняли рішення про вжиття заходів щодо заниження суми цього збору, розробили план та визначилися з колом осіб для вчинення кримінального правопорушення і керували у подальшому його скоєнням. Така ініціатива ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була підтримана одним із народних депутатів України 8-го скликання, яким в подальшому координувались дії учасників злочину.

Як один із ініціаторів скоєння кримінального правопорушення, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 з метою заниження розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами, ухилення від сплати його дійсної вартості й отримання таким чином права користування родовищем, наприкінці квітня - в першій половині травня 2017 року залучив до вчинення злочину заступника директора з виробництва, економіки та загальних питань УкрДГРІ ОСОБА_11 , завідувача сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ ОСОБА_12 та експерта ДКЗ України й директора ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_8 , який, в свою чергу, залучив до його вчинення експерта ДКЗ України й провідного інженера ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_5 та головного інженера ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_13 .

Для реалізації вказаного вище спільного умислу групи осіб один із народних депутатів України 8-го скликання, використовуючи наданий йому статус представника влади та пов`язані із цим можливості, ОСОБА_7 , використовуючи свої знайомства з учасниками групи, та ОСОБА_8 , використовуючи здобуті знання у сфері геології та знайомства з учасниками групи, координуючи спрямовані на вчинення злочину спільні зусилля, забезпечили скоєння злочину таким шляхом.

Будучи обізнаними про те, що при використанні під час обрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами ціни реалізації вуглеводнів, нормативів рентної плати за користування надрами та облікової ставки, чинних в травні 2017 року, та відомостей про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення й експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, затверджені протоколом ДКЗ України від 28.09.2016 № 3659, розмір збору за надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону складатиме значну суму грошових коштів, у згаданого народного депутата та ОСОБА_7 разом з іншими співучасниками злочину виник умисел на зменшення розміру цього збору.

З метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу 11.05.2020 ОСОБА_7 як директор ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (Замовник) уклав з УкрДГРІ (Виконавець) в особі ОСОБА_11 договір № КД0589-481, відповідно до умов якого УкрДГРІ мав надати послуги з визначення вартості запасів нафти, газу (промислова розробка родовищ), газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцького родовища. Результатом надання вказаних послуг є експертна оцінка вартості запасів нафти, газу (промислова розробка родовищ), газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцького родовища та рекомендації Держгеонадрам щодо розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка з подальшим видобуванням.

Відповідно до п. 3.1. зазначеного договору Замовник зобов`язується надати Виконавцю необхідну для розрахунків завірену інформацію, перелік якої визначається Додатком № 2 до цього договору.

Згідно з додатком № 2 до договору № КД0589-481 від 11.05.2017 «Перелік основної геологічної та техніко-економічної інформації, що необхідна для визначення вартості запасів нафти, газу (промислова розробка родовищ), газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцького родовища» для проведення розрахунків ТОВ «Аркона Газ-Енергія» зобов`язано було надати до УкрДГРІ таку інформацію та документи: пояснювальна записка, у якій висвітлено місце розташування площі, структурно-тектонічна будова, нафтогазоносність з ресурсами вуглеводнів; фактичні техніко-економічні показники розробки власне об`єкта або об`єкта-аналога; протокол ДКЗ України та розділи техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) (за наявності); протоколи ЦКР Міненерговугілля та ТЕО (за наявності).

Проведення розрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами доручено ОСОБА_12 та її підлеглим старшому науковому співробітнику ОСОБА_14 та інженеру-математику 2 категорії ОСОБА_15 .

Під час цього розрахунку, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на зменшення початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 підготовлено неіснуючі показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, які ними були передані ОСОБА_12 для проведення розрахунку.

ОСОБА_12 , в порушення п. 5 Методики, будучи обізнаною з матеріалами геолого-економічної оцінки запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, зокрема з показниками розділу «Техніко-економічне обґрунтування освоєння запасів та ресурсів Свистунківсько-Червонолуцького родовища», в тому числі й відомостями про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 8, в першій половині травня 2017 року під час визначення розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами використала не існуючі показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища.

В результаті проведеного таким чином розрахунку початкова ціна продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища склала 3 868 300 грн., що відображено в таблиці 8 «Розрахунок вартості спеціального дозволу на геологічне вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища» Обґрунтування початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища, підписаною ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Для прикриття злочинної діяльності зазначеної групи осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підготували довідку від імені ТОВ «Аркона Газ-Енергія», в якій зазначили неправдиві відомості щодо фактичних даних робіт ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за 2016 рік. Вказану довідку 15.05.2017 підписано ОСОБА_7 та в подальшому передано ОСОБА_12 .

Крім того, з цією ж метою 15.05.2017 між ОСОБА_7 як директором ТОВ «Аркона Газ-Енергія» та ОСОБА_8 як директором ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» укладено договір № 190-17, відповідно до умов якого ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» зобов`язувалось виконати роботу по створенню науково-технічної продукції «Проект дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища». Датою укладення цього договору зазначено 28.04.2017. Вказаний Проект виконано, в тому числі, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 (відповідальний виконавець), ОСОБА_5 та 18.05.2017 передано ОСОБА_12 .

Зважаючи на положення Кодексу України «Про надра», Закону України «Про нафту і газ», Правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118, Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, підстави для виготовлення «Проекту дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» були відсутні. Крім цього, зазначений Проект не був затверджений у встановленому законом порядку.

ОСОБА_12 , здійснюючи обрахунок вартості спецдозволу, прийняла документи, у яких були вказані завідомо недостовірні відомості, та використала їх для обґрунтування визначеної нею вартості цього спеціального дозволу.

Таким чином, підготувавши неіснуючі показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційних відрахувань Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, склавши довідку щодо фактичних даних робіт ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за 2016 рік та розробивши «Проект дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища», ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 надали іншим співучасникам інформацію щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочину, а також усунули перешкоди до вчинення злочину, передавши їм документи, використання яких полегшило досягнення злочинного результату.

Зазначені інформація та документи в порушення п. 5 Методики стали основою для Обґрунтування початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища, яке складено спільно ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

За результатами засідання Комісії з питань надрокористування Держгеонадр 13.05.2017 ухвалено рішення рекомендувати Держгеонадрам врахувати пропозиції Комісії щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами згідно з п.п. 1, п. 8 Порядку суб`єктам господарювання, в тому числі ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

15.05.2017 тимчасово виконуючим обов`язки Голови Держгеонадр ОСОБА_16 на підставі п. 8 Порядку, у зв`язку з наявністю підстав для надання спеціальних дозволів та враховуючи пропозиції Комісії з питань надрокористування, видано наказ № 217 про надання суб`єктам господарювання, в тому числі ТОВ «Аркона Газ-Енергія», спеціального дозволу на користування надрами.

15-16.05.2017, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 , будучи обізнаним про використання під час визначення початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами не існуючих показників проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 78а, як керівник робочої групи УкрДГРІ з виконання розрахунків вартості спеціальних дозволів на право користування надрами, підписав Таблицю результату розрахунку рекомендованої початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами. Також цю Таблицю підписано іншими членами робочої групи.

16.05.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , знаючи про використання під час визначення початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами неіснуючих показників проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, за результатами наданих послуг підписали Акт № 1 здавання-приймання наданих послуг за договором від 11.05.2017 № КД0589-481.

16.05.2017 УкрДГРІ на адресу Держгеонадр надіслано лист щодо визначення рекомендованої початкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, до якого додано згадані Таблицю 8 «Розрахунок вартості спеціального дозволу на геологічне вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища» та Таблицю результату розрахунку рекомендованої початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами.

17.05.2017 ТОВ «Аркона Газ-Енергія» сплатило за надання спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища Полтавської області 3 863 300 грн.

18.05.2017 начальником Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Держгеонадр ОСОБА_17 на підставі наказу від 15.05.2017 № 217 підписано та видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4830. Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_17 в цей же день підписано Угоду про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), яка є додатком до спеціального дозволу, а також програму робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, яка є додатком до Угоди про умови користування надрами.

01.06.2017, на виконання раніше досягнутих домовленостей між одним із народних депутатів України 8-го скликання та ОСОБА_7 , рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Аркона Газ-Енергія» погоджено відступлення (продаж) ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на користь компанії «Ешбері Юніверсал ЛТД» і ОСОБА_9 належних їм частин часток в статутному капіталі Товариства, затверджено новий склад учасників Товариства та внесено відповідні зміни до його статуту. В цей же день проведено державну реєстрацію згаданих змін.

Таким чином, при використанні фахівцями УкрДГРІ у розрахунках даних з «Геолого-економічної оцінки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області станом на 01.01.2016» початкова вартість продажу спецдозволу за ринковою вартістю мала становити 39 019 970 грн., за 2 відсотками від сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища 200 673 830 грн.

Розрахункова різниця між фактично сплаченою вартістю збору за надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобування вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища № 4830 від 18.05.2017 та дійсною початковою ціною продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища дорівнює 196 810 530 грн.

Відповідно до п. 28 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010 року, збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів належать до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Отже, внаслідок протиправних дій зазначених осіб, у тому числі ОСОБА_5 , Державним бюджетом України недоотримано грошових коштів в сумі 196 810 530 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжким наслідком.

Окрім цього, ОСОБА_5 за наведених вище обставин, діючи умисно, сприяв у вчиненні службового підроблення, тобто складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

В період з 11 по 16 травня 2017 року ОСОБА_12 , будучи завідувачем сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на зменшення розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, за попередньою змовою з одним із народних депутатів України 8-го скликання, директором ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 , заступником директора з виробництва, економіки та загальних питань УкрДГРІ ОСОБА_11 , експертом ДКЗ України й директором ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_8 , експертом ДКЗ України й провідним інженером ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_5 та головним інженером ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_13 , будучи обізнаною з матеріалами геолого-економічної оцінки запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, зокрема з показниками розділу «Техніко-економічне обґрунтування освоєння запасів та ресурсів Свистунківсько-Червонолуцького родовища», в тому числі й відомостями про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 8, використавши інформацію та документи, надані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , внесла до Обґрунтування початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища недостовірні відомості про фактичні дані робіт ТОВ «Аркона Га-Енергія» за 2016 рік, а також до Таблиці 8 «Розрахунок вартості спеціального дозволу на геологічне вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища» Обґрунтування не існуючі показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, на основі яких зробила недостовірний висновок про початкову ціну продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища в розмірі 3 868 300 грн.

Після цього ОСОБА_12 видала вказаний офіційний документ шляхом підписання та передачі до УкрДГРІ для його подальшого спрямування до Держгеонадр з метою сплати ТОВ «Аркона Газ-Енергія» зазначеної суми коштів як суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища.

Зазначений документ став однією з підстав для сплати ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за надання спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища Полтавської області 3 863 300 грн.

Крім цього, директор ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з одним із народних депутатів України 8-го скликання, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , 15.05.2017, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, будучи обізнаним про дійсні показники роботи ТОВ «Аркона Газ-Енергія» у 2016 році, з метою заниження розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища і створення видимості законності проведених спеціалістами УкрДГРІ розрахунків вартості цього спеціального дозволу, підписав складену ОСОБА_5 та ОСОБА_8 довідку від імені ТОВ «Аркона Газ-Енергія» із зазначеними в ній неправдивими відомостями щодо фактичних даних робіт ТОВ «Аркона Га-Енергія» за 2016 рік. Після цього ОСОБА_7 передав вказану довідку ОСОБА_8 для використання під час визначення розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища та складання «Проекту дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища».

Також ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з одним із народних депутатів України 8-го скликання, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою заниження розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами, отримання ТОВ «Аркона Газ-Енергія» права користування родовищем, прикриття злочинної діяльності зазначеної групи осіб і створення видимості законності проведених спеціалістами УкрДГРІ розрахунків вартості спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, будучи обізнаними зі справжніми відомостями про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, в період з 15.05.2017 по 18.05.2017, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, 20, підготували Звіт про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища», до якого внесли неправдиві відомості щодо показників проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища. Після цього ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 підписали цей документ та 18.05.2017 передали ОСОБА_12

31.07.2020 старшим детективом Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні складено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 - пособництво в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, інших фізичних осіб та юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 пособництво у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складанні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складанні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Детектив у клопотанні просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 29.09.2020, визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у сумі 1 000 000 грн та покласти на нього виконання таких обов`язків:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

7) носити електронний засіб контролю.

Інші запобіжні заходи, з урахуванням наведених обставин, тяжкості та специфіки кримінальних правопорушень, наявності ризиків, на думку органу досудового розслідування, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування.

Позиція сторін у судовому засіданні.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання детектива підтримав з наведених у ньому підстав і просив задовольнити. Послався на наявні в органу обвинувачення та надані суду докази. Зазначив, що ОСОБА_5 є одним із засновників та одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», тому є службовою особою товариства.

Захисник ОСОБА_5 ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання детектива, оскільки відсутні передбачені КПК України підстави для застосування найсуворішого запобіжного заходу щодо його підзахисного у вигляді тримання під вартою. Повідомлена підзахисному підозра є необґрунтованою, викладені у ньому обставини вказують на відсутність реально спричиненої шкоди. Жодна особа, зазначена у кримінальному провадженні, не отримувала неправомірної вигоди, не привласнювала кошти державного бюджету України, не використовувала будь-які інші матеріальні ресурси. Вважає висновок експертів за результатами проведення комплексної судової економічної експертизи № 23451 від 10.01.2020 незаконним з огляду на таке. Він протирічить встановленим преюдиціальним фактам, викладеним у мотивувальній і резолютивній частинах постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 826/7627/18 від 15.10.2019 за позовом Генеральної прокуратури України (третя особа - НАБУ), якою встановлено відсутність з боку службових та посадових осіб Державної служби геології та надр України, Українського державного геологорозвідувального інституту, ТОВ «Аркона Газ-Енергія» будь-яких зловживань та підтверджено законність видачі спеціального дозволу ТОВ «Аркона Газ-Енергія». Зазначений висновок також протирічить п. 6 та п. 9 аудиторському звіту Державної аудиторської служби України, науково-технічним експертизами Івано-Франківського Національного технічного університету нафти та газу та Полтавського Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, положенням Методики визначення початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами. Зазначений висновок комплексної судової економічної експертизи містить необгрунтовані розрахунки, припущення, твердження та висновки. Зазначив, що суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України може бути лише службова особа. Так як ОСОБА_5 не службовою особою ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», службовою особою юридичної особи публічного права Міністерства екології та природних ресурсів, Державної служби геології та надр України - в розумінні ст. 364, 366 КК України, підозра у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 - пособництво в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, інших фізичних осіб та юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 пособництво у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складанні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складанні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб - не є обґрунтованою. Також посилався на відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні його підзахисним злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України з огляду на те, що документ, пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до якого інкримінує ОСОБА_5 сторона обвинувачення довідка щодо обґрунтування витрат ТОВ «Аркона Газ-Енергія», та документ, внесення завідомо неправдивих відомостей до якого сторона обвинувачення інкримінує підозрюваному - Звіт про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» (на виконання договору 190-17 від 28.04.2017, Етап 1), не є офіційними документами, відповідно до ст. 366 України. Такі документи не є предметами зазначених у кримінальному провадженні злочинах.

У клопотанні про застосування запобіжного заходу не наведено обставин, на підставі яких детектив дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, також відсутні посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини. Всупереч вимогам п. 6 ч. 1 ст. 194 КПК України, в клопотанні обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, є формальними та не відповідають вимогам закону.

Просив відмовити в обранні до підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначив, що запобіжний захід у вигляді застави є завідомо непомірним для ОСОБА_37 з огляду на те, що останній потребує відповідного медикаментозного лікування та всі наявні кошти витрачає саме на це. У разі задоволення клопотання просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або домашнього арешту із забороною залишати житло з 22.00 год до 08.00 год.

Також захисник виклав свої аргументи в письмових запереченнях і додав документи на їх обґрунтування, які досліджені слідчою суддею (т.8 а.с. 19-44).

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання детектива та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. В поясненнях послався на правомірність власних дій, оскільки він лише виконував завдання, яке отримав від ОСОБА_8 , виконав свою частину роботи, а саме «економіку», що відбувалось далі йому не відомо. Послався на невірність обрахунків при проведенні експертизи, оскільки Михайлів при проведенні експертизи втратила 9 мільярдів гривень. Щодо ризиків, то зазначив, що він не буде ухилятись від явки у судове засідання, готовий являтись, не має доходу та заощаджень, щоб сплатити заставу у розмірі, яку вказав прокурор. Для отримання підозри не приїхав, оскільки хворіє, у 2014 році йому було проведено дві складні операції, після яких він має дотримуватись дієти та медикаментозного лікування (приймати ліки що дві години). Хвороба проявляється больовим синдромом. На даний час працює дистанційно вдома.

Обставини справи і мотиви, які враховує слідча суддя під час прийняття рішення, і положення закону, якими вона керується.

Вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відсутність хоча б однієї з цих обов`язкових умов унеможливлює застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного.

Щодо наявності обґрунтованої підозри

Так як положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчій судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

У своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати неупередженого спостерігача в тому, що відповідна особа можливо вчинила злочин. При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи. Обґрунтована підозра повинна бути заснована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є, зокрема, особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру. Письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 31.07.2020 старший детектив Національного антикорупційного бюро України за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні склав повідомлення про підозру про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: пособництво в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, інших фізичних осіб та юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; пособництво у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складанні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складенні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового розслідування повідомлення про підозру вручено ОСОБА_5 31.07.2020, про що свідчить розпис останнього (т. 1 а.с. 45).

Отже, слідча суддя може вирішувати питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , який набув статусу підозрюваного.

Слідча суддя дійшла висновку про наявність достатніх підстав обґрунтованості повідомленої 31.07.2020 ОСОБА_5 підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України на час розгляду клопотання, що підтверджується зазначеними у клопотанні детектива та доданими до нього доказами, які досліджені у судовому засіданні:

том 1:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 (а.с. 21-24);

- висновком експертів за результатами проведення комплексної судової економічної експертизи № 23451 від 10.01.2020 (а.с. 47-113), відповідно до якого надані ТОВ «Аркона газ-енергія» вихідні дані, особливо в частині нормативів експлуатаційних витрат, не підтверджені фактичними даними діяльності ТОВ «Аркона газ-енергія» і призвели до заниження вартості спецдозволу. При використанні фахівцями УкрДГРІ у розрахунках даних з «Геолого-економічної оцінки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області станом на 01.01.2016» початкова вартість продажу спецдозволу за ринковою вартістю мала становити 39 019 970 грн., за 2 відсотками від сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища 200 673 830 грн. (а.с. 74-75);

- висновком експерта за результатами проведення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи писемного мовлення № 5738 від 29.05.2020 (а.с. 115-149), з яких вбачається, що ОСОБА_8 під час розмов із ОСОБА_7 та іншими особами обговорюють механізм штучного створення доказів законності проведення розрахунку вартості спеціального дозволу на користування надрами (геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим випробуванням нафти, газу) від 18.05.2017 № 4830 (Свистунківсько-Червонолуцького родовища, розташованого в Полтавській області) за участю ОСОБА_38 , з метою отримання позитивного висновку екпертизи, яка проводилась експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- протоколом огляду документів, які містять інформацію про фактичні дані роботи ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за 2015-2016 роки, що визначають структуру собівартості видобутку газу та конденсату і покладені в основу обґрунтування нормативів експлуатаційних витрат за статтями: матеріальні витрати на видобуток газу та конденсату, витрати на підготовку та транспортування газу та конденсату, витрати на оплату праці, витрати на щорічне утримання та експлуатацію виробничого обладнання, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати від 15.07.2019 (а.с. 148-155), з яких вбачається, що згідно з показниками фінансової звітності, поданої товариством до підрозділу ДФС, матеріальні витрати на видобуток газу та конденсату, витрати на підготовку та транспортування газу та конденсату, прямі витрати на оплату праці, витрати на щорічне утримання та експлуатацію виробничого обладнання, загальновиробничі витрати на підприємстві відсутні;

- листом Держгеонадра № 21284/03/04-19 від 18.10.2019 (а.с. 156), в якому зазначено, що за надання дозволу на користування надрами без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи із початкової ціни продажу такого дозволу на аукцоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1374 від 15.10.2004. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних оцінок, протоколи затвердження запасів корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин, державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об`єктів Держгеонадр, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств аюо об`єктів-аналогів, затверджені наказом Держгеонадр;

- листом ДП «УкрДГРІ» № 331 від 19.05.2020 (а.с. 158), в якому зазначено, що при виконанні розрахунків щодо визначення рекомендованої початкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами Інститут користувався такими нормативно-правовими актами: «Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», затверджена постановою КМУ № 117 від 25.08.2004 та «Методикою визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами», затверджена постановою КМУ № 1374 від 15.10.2004. Документ «Обгрунтування вартості спеціального дозволу на користування надрами» додається до розрахунків як пояснювальна записка;

- листом Держгеонадра № 10494/10-20 від 13.07.2020 (а.с. 160), в якому зазначено, що «Проект дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища», виконаний ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» на замовлення ТОВ «Аркона Газ-Енергія» відповідно до договору № 190-17 від 28.04.2017 до Держгеонадр не надходив та не погоджувався;

том 2:

- договором № 1260-ПР/16/1 від 04.07.2016, укладений між ТОВ «Аркона Газ-Енергія та ДП НАК «Надра України «Український геологічний науково-виробничий центр» (ДП «Укрнаукагеоцентр») про розробку ДП «Укрнаукагеоцентр» геолого-тематичної продукції на тему «Гелолого-економічна оцінка Червонолуцько-Свистунківського газоконденсатного родовища Полтавської області України» станом на 01.01.2016 з додатком (а.с. 4-9);

- актами № 1, 2 здачі-приймання виконаних робіт згідно договору № 1260-ПР/16/1 від 04.07.2016, актом здачі первинної геолого-геофізичної документації геологорозвідувальних робіт по Свистунківсько-Червонолуцькому ГКР від 25.08.2016 (а.с. 12-14);

- Геолого-економічною оцінкою Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області України (станом на 01.01.2016), зробленою ДП «Укрнаукагеоцентр» на виконання договору № 1260-ПР/16/1 від 04.07.2016 (Книга № 2) (а.с. 15-79), якою обгрунтовано моделі геологічної будови покладів, підраховано початкові та поточні запаси вуглеводних покладів, обгрунтовано вихідні дані для технологічних розрахунків, виконано техніко-економічні та техніко-технологічні розрахунки розробки, підготовлено дані для економічних розрахунків, проведено економічні розрахунки варіантів розробки покладів та їх оптимізацію. Книга № 2 Оцінки містить розділ «Техніко-економічне обґрунтування освоєння запасів та ресурсів Свистунківсько-Червонолуцького родовища» (а.с.31-79), в якому містяться відомості про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, амортизаційні відрахування. Зазначений розділ додано після висловлення експертами ДКЗ України ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зауважень щодо матеріалів Геолого-економічної оцінки запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища під час проведення ДКЗ України державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин родовища (договір № 140 від 05.09.2016, укладений між директором ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 та ДКЗ України). Зокрема, висловлено зауваження щодо необхідності окремо викласти техніко-економічні розрахунки деяких категорій покладів у вигляді техніко-економічної доповіді, що свідчить про обізнаність останніх з показниками, вказаними у цьому розділі, в тому числі відомостями про проектні видобутки газу і конденсату, капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що в майбутньому мали стати основою для обрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами вказаного родовища (а.с. 137);

- договором на проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин № 140 від 05.09.2016, укладений між ТОВ «Аркона Газ-Енергія» в особі директора ОСОБА_7 та Державною комісією України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) в особі голови ОСОБА_18 , відповідно до якого ДКЗ зобов`язалося провести державну експертизу матеріалів Геолого-економічної оцінки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища за допомогою експертів (а.с. 82-85);

- наказом ДКЗ України № 326 від 18.07.2008 «Про особовий склад експертної групи ДКЗ України», яким включено до особового складу експертної групи ДКЗ України ОСОБА_5 як завідувача сектору техніко-економічного обгрунтування розробки родовищ центру удосконалення систем і методів розробки родовищ УкрНДІГазу та ОСОБА_8 як завідувача центру з удосконалення систем і методів в розробці газових і нафтових родовищ УкрНДІгазу (а.с. 87);

- договором на виконання робіт № 0607 від 07.09.2016, укладеним між ДКЗ України в особі голови ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , відповідно до якого ОСОБА_8 зобов`язався виконати технологічну (розробку) експертизу згідно Договору № 140 від 05.09.2016 (а.с. 88-89) та актом приймання від 30.09.2016 виконаної роботи за договором № 0607 від 07.09.2016, відповідно до якого робота згідно Договору виконана (а.с. 90);

- договором на виконання робіт № 0608 від 07.09.2016, укладеним між ДКЗ України в особі голови ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_5 зобов`язався виконати технологічну (розробку) експертизу згідно Договору № 140 від 05.09.2016 (а.с. 91-92) та актом приймання від 30.09.2016 виконаної роботи за договором № 0607 від 07.09.2016, відповідно до якого робота згідно Договору виконана (а.с. 93);

- протоколом засідання колегії ДКЗ України № 3659 від 28.09.2016 (а.с. 94-143), в якому міститься інформація щодо вартості запасів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища станом на 01.01.2016; додатком № 5 до Протоколу - Експертним висновком на звіт «Геолого-економічна оцінка Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області (станом на 01.01.2016)» за підписом ОСОБА_8 , яким рекомендовано усунути недоліки, відмічені в експертному висновку. Зазначено, що в техніко-економічних обґрунтуваннях коефіцієнтів вилучення вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища авторами суттєво занижено вартість запасів (а.с. 129-130); додатком № 6 до Протоколу - Експертним висновком щодо «Геолого-економічної оцінки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області» за підписом ОСОБА_5 , в якому висловлено зауваження щодо відсутності аналізу ефективності вилучення запасів родовища вищих категорій обґрунтування коефіцієнтів вилучення вуглеводнів та визначення вартості запасів родовища (а.с. 137); відповідями на зазначені зауваження, погоджені експертами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 (а.с. 138-143);

- договором № КД0589-481 від 11.05.2017, укладеним між ТОВ «Аркона Газ-Енергія» та УкрДГРІ щодо проведення експертної оцінки вартості запасів нафти, газу (промислової розробки родовищ) газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища та надання рекомендацій Державній службі геології та надр України щодо розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у т.ч. ДПР з подальшими випробуваннями; актом здавання-приймання наданих послуг від 16.05.2017 за договором № КД0589-481 (а.с. 147-152);

- листом Держгеонадра України № 108383/12-17 від 15.05.2017 адресованим УкрДГРІ щодо необхідності визначення розміру збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами, в тому числі, геологічного вивчення, у т.ч. ДПР з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (а.с. 153-154);

- листом УкрДГРІ № 687 від 16.05.2017, в якому міститься результат розрахунку рекомендованої початкової вартості спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т.ч. ДПР з подальшим видобуванням найти, газу (промислова розробка родовищ) ТОВ «Аркона Газ-Енергія» - рекомендована початкова вартість спецдозволу у сумі 3 868 300,00 грн (а.с. 155-157);

- Обґрунтуванням початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення з ДПР та подальшим видобуванням вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища (а.с. 158-188), яке виготовлене УкрДГРІ та направлене 16.05.2017 року за №687 в Державну службу геології та надр України на лист від 15.05.2017, яке містить посилання на «Проект дослідно-промислової розробки Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища», виконаного ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» згідно договору № 190-17 від 28.04.2017 в частині уточнення станом на травень 2017 року системи розробки та рекомендований ДКЗ України варіант освоєння ресурсів і запасів родовища (а.с. 163) та зазначено, що експлуатаційні витрати розраховані, виходячи з фактичних даних роботи ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за 2015-2016 роки (а.с. 173);

- платіжним дорученням № 15 від 17.05.2017, яке містить дані щодо сплати ТОВ «Аркона Газ-Енергія» збору в сумі 3 863 300,00 грн за надання спеціального дозволу на користування надрами (а.с. 189);

том 3:

- чисельними протоколами, із яких вбачається, що між ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками кримінальних правопорушень велись розмови щодо механізму заниження у 2017 році розміру збору за надання спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища; розмови з приводу створення штучних доказів законності проведеного розрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища в ході досудового розслідування кримінального провадження;

том 4:

- протоколом огляду ноутбуку від 04.07.2019, вилученого 13.06.2019 у ОСОБА_7 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , який містить текстовий файл обгрунтування витрат ТОВ «Аркона Газ-Енергія» від 03.05.2017 (а.с. 43-44);

том 5:

- Звітом про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» (на виконання договору 190-17 від 28.04.2017, Етап 1), з розписом директора ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» ОСОБА_8 , скріпленого штемпелем Товариства, та списком авторів звіту, серед яких є провідний інженер Ю. Ільницький, що підтверджено його розписом (а.с. 136-241);

- фактичні дані робіт ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за 2016 рік (а.с. 242, 246);

том 6:

- протоколом огляду інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Укрнет» від 17.02.2020 з відповідними додатками, які містять листи, направлені 13.05.2017 ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку ОСОБА_8 з додатками документів довідок з фактичними даними робіт ТОВ «Аркона Газ-Енергія» за 2016 рік (а.с. 78-81); листування щодо погодження необхідних даних, висвітлених у вказаних довідках, яке містить підтвердження надання ОСОБА_8 вказівок ОСОБА_5 щодо коригування розрахунків та подальшого скерування їх ОСОБА_12 (а.с. 102). В подальшому зазначені довідки були підписані директором ТОВ «Аркона Газ-Енергія» ОСОБА_7 та скеровані ОСОБА_12 ;

- протоколом огляду інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Укрнет» від 17.02.2020 з відповідними додатками, які містять листування щодо завчасного погодження ОСОБА_8 результатів висновків науково-технічних оцінок Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, проведених Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (а.с. 181-248).

Слід зазначити, що на даному етапі слідча суддя не вирішує питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Повідомлена ОСОБА_5 підозра на час розгляду клопотання є обґрунтованою, тобто зазначені у клопотанні детектива і додані до нього докази, підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити зазначені вище злочини.

Слідча суддя відхиляє посилання сторони захисту на відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 - пособництво в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, інших фізичних осіб та юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам з огляду на те, що ОСОБА_5 не є службовою особою. Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, корупційним кримінальним правопорушенням відповідно до КК України вважається, серед інших, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК України. Співучасниками корупційного злочину є організатор, підбурювач та пособник, ознаки яких закріплені в статті 27 КК України. Ними може бути будь-яка особа, яка відповідає вимогам, визначеним у розділі IV Загальної частини КК України, а виконавцем лише особа, яка відповідає всім вимогам до суб`єкта злочину, які висуваються як Загальною, так і Особливою частинами КК України. Тобто, вимоги до спеціального суб`єкта корупційних злочинів поширюються лише на виконавця. Отже, виконавцями злочину, передбаченого ст. 364 КК України, можуть бути лише службові особи, перелік яких чітко визначений частинами 1 і 2 примітки до цієї статті, а організаторами, підбурювачами та пособниками будь-які фізичні осудні особи, які досягли 16-річного віку. Отже, дії ОСОБА_5 правильно кваліфіковані органом досудового розслідування як пособництво за ч. 5 ст. 27 і за тією статтею «Особливої частини» КК України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем, тобто ч. 2 ст. 364 України. З аналогічних підстав дії ОСОБА_5 правильно кваліфіковані органом досудового розслідування як пособництво за ч. 5 ст. 27 за ч. 1 ст. 366 КК України статтею, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.

Слідча суддя відхиляє доводи сторони захисту на відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України з посиланням на те, що документ, пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей до якого інкримінує ОСОБА_5 сторона обвинувачення довідка щодо обґрунтування витрат ТОВ «Аркона Газ-Енергія», не є офіційним документом, з огляду на таке.

Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити, відповідно примітки ст. 358 КК України. Із зазначеної норми випливає, що основними ознаками офіційного документа є: походження від уповноваженого суб`єкта, формальна визначеність, виконання в системі документообігу посвідчувальної функції.

Зазначені вище документи, внесення завідомо неправдивих відомостей до яких ОСОБА_5 інкримінує орган досудового розслідування, містять ознаки поняття офіційного документа як предметів злочинів, передбачених ст. 366 та ст. 366 КК України у даному кримінальному провадженні.

Так, довідка щодо обґрунтування витрат ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (т. 5 а.с. 245-246) та Звіт про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» (на виконання договору 190-17 від 28.04.2017, Етап 1) (т. 5 а.с. 136-241) складені належним чином та мають необхідні реквізити: назва організації, назва виду документу, дата, реєстраційні індекси документа, заголовок до тексту документа, текст документа, підпис, а звіт скріплений відповідними штемпелями. Окрім цього, зазначені документи складено та посвідчено відповідними особами в межах їх професійної та службової компетенціях за визначеною законом формою, а зафіксована в них інформація має юридично значущих характер інформація, яка міститься у вказаних документах, містить факти, які спричинили наслідки правового характеру у вигляді виникнення прав. Тобто, інформація, яка міститься у зазначених документах, використана під час визначення розміру збору за надання ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсь-Червонолуцького газоконденсатного родовища УкрДГРІ. Отже, довідка щодо обґрунтування витрат ТОВ «Аркона Газ-Енергія» та Звіт про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» (на виконання договору 190-17 від 28.04.2017, Етап 1) є предметами злочинів, передбачених ст. 366 та ст. 366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 02.03.2018.

Слідча суддя відхиляє посилання ОСОБА_5 на те, що йому не було відомо про подальшу долю звіту про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища», у якому він робив «економіку» на виконання завдання ОСОБА_8 , оскільки таке твердження спростовується дослідженими у судовому засіданні відомостями, які містяться у протоколі огляду інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Укрнет» від 17.02.2020 з відповідними додатками, де, серед іншого, наявні очевидні вказівки ОСОБА_8 про направлення ОСОБА_5 своєї частини обгрунтувань у варіанті на 8 млн.грн. (за рахунок капіталки та експлуатаційних) безпосередньо ОСОБА_12 (т.6 а.с. 102), а також про незадоволення ЛМ програмою робіт (т.6 а.с.122).

Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_5 був службовою особою ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» на момент підписання Звіту про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» (на виконання договору 190-17 від 28.04.2017, Етап 1). Той факт, що він є одним із засновників та одним із кінцевих бенефіціарних власників товариства не свідчить, що він є службовою особою.

Суб`єктом службового підроблення в розумінні ст. 366 КК України може бути лише службова особа (як службова особа юридичної особи публічного права, так і службова особа юридичної особи приватного права). ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» є юридичною особою приватного права. Службові особи таких юридичних осіб мають свої ознаки: вони постійно чи тимчасово обіймають посади на підприємствах, в установах чи організаціях юридичної особи та їхні посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків.

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, які викладають письмово і підписують усі учасники (засновники). З огляду на те, що в матеріалах клопотання та наданих в судовому засіданні документах відсутні установчі документи ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», в яких має бути зазначено, які обов`язки покладено на ОСОБА_5 , слідча суддя трактує наявні документи як такі, що не підтверджують факту наявності у підозрюваного адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов`язків, а тому недоведення стороною обвинувачення підписання провідним інженером ОСОБА_5 . Звіту про науково-дослідну роботу «Проект дослідно-промислової розробки Свистунівсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища» (на виконання договору 190-17 від 28.04.2017, Етап 1) як службовою особою. Отже, висновок про наявність в таких діях ОСОБА_5 ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх складанні та видачі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб є передчасним.

Всі інші доводи сторони захисту, висловлені у судовому засіданні, здебільшого зводяться до оцінки обґрунтованості підозри та наявності у сторони обвинувачення доказів з точки зору їх належності, допустимості і достатності для висновку про остаточну винуватість підозрюваного, що виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Оцінку таким доказам і кінцевий висновок щодо винуватості особи має надати суд під час розгляду справи по суті.

Щодо наявності ризиків

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в пособництві у вчиненні за попередньою змовою групою осіб тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; в пособництві у вчиненні за попередньою змовою групою осіб нетяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (чинна до 01.07.2020) КК України, за який передбачене покарання, у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У зв`язку із цим, до ОСОБА_5 як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, допускається застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Відповідно до частини 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Детектив у клопотанні посилається на наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду; ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому кримінальному провадженні; ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 застосовується судами при розгляді справ, як джерело права. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Смірнови проти Росії» (Smirnova v. Russia N 71362/01 від 21.07.2003), суд зазначив, що при визначенні ризику переховування обвинуваченого від правосуддя потрібно враховувати, особистість обвинуваченого, його моральні переконання, майновий стан і зв`язки з державою, в якій він зазнає судового переслідування.

На наявність ризику переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду вказують такі обставини, на які посилається сторона обвинувачення. Так, один із злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , є тяжкий корупційним, покарання за яке, у разі визнання його винуватим, повинне бути призначене у вигляді позбавлення волі без можливості застосування правил ст. 69, 75 КК України, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Отже, наведені обставини дають підстави дійти висновку про наявність ризику ймовірного переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому кримінальному провадженні підтверджується такими обставинами.

Сторона обвинувачення довела наявність підстав вважати, що ОСОБА_5 , користуючись своїми зв`язками, може вживати активних дій, спрямованих на особистий чи опосередкований вплив на свідків у кримінальному провадженні, в тому числі які не допитані, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, однак не ідентифікованих органом досудового розслідування, з метою спотворення даних, які можуть свідчити про причетність підозрюваного або інших осіб до вчинення корупційних злочинів. Крім цього, зважаючи на тривалу спільну роботу разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 може впливати на них з метою схиляння до дачі показів виправдувального характеру. Сторона обвинувачення посилається на необхідність проведення допитів значної кількості свідків, в тому числі співробітників ДП «Укрнаукагеоцентр», Державної комісії України по запасах корисних копалин та Українського державного геолого-розвідувального інституту. Враховуючи тривалий досвід роботи у сфері геології, використовуючи своє знайомство із цими співробітниками, є підстави вважати, що ОСОБА_5 може впливати на них з метою схиляння до дачі показів виправдувального характеру.

Також орган досудового розслідування посилається на встановлення фактів участі ОСОБА_39 у спробах неправомірного впливу на експертів, залучених до проведення судових експертиз.

Зважаючи на те, що згідно чинного законодавства, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, ризик впливу існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. Отже, наведені обставини дають слідчій судді підстави дійти висновку про наявність ризику впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому кримінальному провадженні.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Сторона обвинувачення довела вірогідність існування фактів участі ОСОБА_5 у проведенні контрольованих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 експертних досліджень, замовлених останнім, з метою отримання висновків, які б обґрунтовували законність проведеного розрахунку початкової вартості спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища. Матеріали клопотання містять листування щодо завчасного погодження результатів висновків науково-технічних оцінок Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, проведених Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (т. 4 а.с 50-63, 82-104, т. 6 а.с. 181-248).

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено факти виготовлення підозрюваним недостовірних документів, які б обґрунтовували необхідність використання ОСОБА_12 саме тих показників, які були нею використані під час проведення вказаного розрахунку (т. 6 а.с. 102). Зазначене свідчить про наявність ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Отже, ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити спроби протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слідча суддя вважає наявними у зв`язку із встановленням обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним ОСОБА_5 , зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.

Детектив у клопотанні просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у сумі 1 000 000 грн та покласти на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, крім випадків, передбачених частини п`ятою статті 176 КПК України.

ОСОБА_5 не є особою, до якої може бути застосовано ч. 5 ст. 176 КПК України, так як кримінальні правопорушення, у вчиненні яких він підозрюється, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, не зазначено в переліку статей, визначених у наведеній нормі.

Розмір санкцій, визначений у інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушеннях не передбачають безальтернативного застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи застави в силу положень ч.8 ст. 194 КПК України.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності вказують на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, беручи до уваги тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, міцні сімейні та соціальні зв`язки підозрюваного, наявність стабільної дистанційної роботи за місцем проживання, наявності ряду хронічних захворювань, наявність обґрунтованих та встановлених в судовому засіданні ризиків, слідча суддя вважає, що прокурором не доведено наявності обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, - недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України.

Більш м`якими запобіжними заходами у порівнянні із триманням під вартою є: домашній арешт, застава, особиста порука та особисте зобов`язання.

Виходячи із наведених обставин, слідча суддя дійшла висновку, що ОСОБА_5 не є особою, яка без застосування додаткових обмежувальних заходів буде виконувати покладені судом на нього обов`язки, тому до нього не може бути застосовано такий запобіжний захід як особисте зобов`язання (ст. 179 КК України). Відсутність поручителів унеможливлює застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистої поруки (ст. 180 КПК України).

Також слідча суддя бере до уваги відсутність даних щодо наявності у підозрюваного нерухомого та рухомого майна, окрім однієї квартири, в якій він проживає із своєю дружиною, та заощаджень, тому вважає неможливим застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави з огляду на її завідому непомірність для підозрюваного.

З огляду на викладене, а також наведених вище характеристик кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , наявності встановлених в судовому засіданні ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідча суддя дійшла висновку про те, що на даному етапі кримінального провадження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та зможе запобігти цим ризикам.

Зазначений висновок слідчого судді узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Боротюк проти України» (заява № 33579/04, рішення від 16.12.2010, п. 62), в якому зазначено, що у всіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних запобіжних заходів.

Домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби (ч. 1 ст. 181 КПК України).

Вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу та переліку обов`язків, які необхідно покласти на підозрюваного, слідча суддя, крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих матеріалів враховує такі обставини: вік підозрюваного 47 років; який раніше не судимий; відомості про його майновий стан; сімейний стан одружений; стан його здоров`я інвалід 3 групи, наявність ряду хронічних захворювань; міцні сімейні та соціальні зв`язки підозрюваного; має стабільний дохід у вигляді пенсії по інвалідності, а також дохід від дистанційної роботи за місцем проживання; що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких належить до категорії тяжких корупційних злочинів, і йому загрожує покарання, у разі визнання його винуватим, у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; розмір шкоди, завданої злочинами, яка визначена органом досудового розслідування в сумі 196 810 530 грн.

Слідча суддя бере до уваги інформацію, наявну у наданих стороною захисту документах, досліджених у судовому засіданні, щодо ряду хронічних захворювань ОСОБА_5 , наявність яких підтверджено відповідними документами (т.8 а.с. 19-32), відсутність даних щодо загострення захворювань, а також факт проживання його із дружиною, яка зможе забезпечувати підозрюваного необхідними для життєдіяльності речами, продуктами харчування. Отже, слідча суддя дійшла висновку, що цілодобовий домашній арешт не створить перешкоди для доступу підозрюваного до необхідних медичних послуг у разі необхідності шляхом виклику карети швидкої допомоги, не порушить його право на охорону здоров`я та медичну допомогу, гарантовану Конституцією України.

З огляду на викладене, а також наведених вище характеристик кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , вагомості встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідча суддя дійшла висновку про те, що на даному етапі кримінального провадження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме забороні підозрюваному цілодобово залишати житло, буде необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, зможе запобігти встановленим ризикам.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначених у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, а також у разі закінчення строку досудового розслідування, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

З огляду на ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є, в тому числі, забезпечення балансу між правами і інтересами окремої особи (підозрюваного) та суспільними інтересами (захист особи суспільства і держави), а також застосування належної правової процедури. Слідча суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є співмірним особі підозрюваного, обставинам кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КПК України є тяжким корупційним злочином.

Метою домашнього арешту має бути забезпечення процесуальних обов`язків і попередження ризиків, а не штрафну чи каральну функцію, що вплине не тільки на підозрюваного, але і на життя членів його родини.

Отже, слідча суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, що визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких доведена стороною обвинувачення у судовому засіданні, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Харкова без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку дії ухвали про тримання особи під домашнім арештом, в тому числі продовженого, а також у разі закінчення строку досудового розслідування, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України)

У п. 30 рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland), заява № 49684/99 від 27.09.2001, Європейський Суд з прав людини зазначив: «…Незважаючи на те, що п. 1 ст. 6 Конвенції прав людини зобов`язує суди мотивуючи свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент…». Тобто, ступінь необхідності детально мотивувати аргументи сторін кримінального провадження визначається слідчим суддею з урахуванням обставин справи.

На підставі наведеного вище, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не підлягає задоволенню та щодо підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати більш м`який запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із покладенням кола відповідних обов`язків.

Керуючись статтями 2, 7, 131-132, 176-178, 181, 183, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання детектива відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , строком на 60 діб - до 04 жовтня 2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

6) здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

7) носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 закінчується 04 жовтня 2020 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для негайного виконання до органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для негайної постановки на облік підозрюваного, про що повідомити детектива і прокурора.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Копію ухвали вручити підозрюваному, прокурору, захиснику.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1