печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої

знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.09.2019 року за фактом здійснення постійною організованою групою осіб, заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, шляхом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність одержати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання Слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.09.2019 року за фактом здійснення постійною організованою групою осіб, заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, шляхом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаною групою винаймаються нежитлові приміщення, які у подальшому, переобладнують у нібито пункти прийому та обміну валюти.

В подальшому, через мережу Інтернет розміщуються оголошення з вигідними пропозиціями щодо обміну валюти з зазначенням контактних номерів. Визначивши особу, яка має намір обміняти велику суму грошових коштів в іноземній валюті під різними приводами заманюють її у заздалегідь підготовлене нежитлове приміщення для обміну валюти. Після отримання нібито касиром вказаного обмінного пункту грошових коштів, останній під приводом їх перевірки та отримання з сейфу грошових коштів у гривневому еквіваленті переходить до іншої кімнати даного пункту та зникає з грошовими коштами клієнта через інший вихід.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність одержати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати Слідчий, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого слі2дчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019 року68, а саме: слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 та слідчому першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо інформації у електронному й паперовому вигляді про зв`язок в його мережі кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за такими координатами:

1. АДРЕСА_2 :

31.05.2020 року в період часу з 02:25 год. по 03:45 год. та з 19:30 год. по 20:40 год.

01.06.2020 року в період часу з 00:20 год. по 00:36 год.

LAC CID

13416 36

137017314

2. АДРЕСА_3 :

03.06.2020 року в період часу з 09:00 год. по 09:40 год.

04.06.2020 року в період часу з 09:00 год. по 09:40 год.

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13443 4

13443 034011

3. АДРЕСА_4 :

01.06.2020 року в період часу з 20:57 год. по 22:43 год.

LAC CID

13444 55

13444 3

137017314

4. АДРЕСА_5 :

01.06.2020 року в період часу з 09:43 год. по 10:00 год.

LAC CID

13444 81

13444 56

13444

5. АДРЕСА_6 :

02.06.2020 року в період часу з 08:25 год. по 08:35 год.

LAC CID

13431 3

13444 93

13431 34

6. АДРЕСА_7 :

03.06.2020 року в період часу з 08:25 год. по 08:35 год.

LAC CID

13432 3

13432 089533

7. АДРЕСА_8 :

03.06.2020 року в період часу з 11:40 год. по 12:00 год.

LAC CID

13401

13401 3

8. АДРЕСА_9 :

03.06.2020 року в період часу з 12:20 год. по 12:40 год.

LAC CID

13415 1

13415 3133

9. АДРЕСА_6 :

03.06.2020 року в період часу з 12:50 год. по 13:10 год.

LAC CID

13415 3

13416 35035913

10. АДРЕСА_10 :

03.06.2020 року в період часу з 18:25 год. по 18:45 год.

LAC CID

13432 2

13432 734

11. АДРЕСА_11 та 5/2:

02.06.2020 року в період часу з 09:00 год. по 19:00 год.

01.06.2020 року в період часу з 09:00 год. по 19:00 год.

13.05.2020 року в період часу з 09:00 год. по 15:00 год.

11.05.2020 року в період часу з 09:00 год. по 18:00 год.

12.05.2020 року в період часу з 09:00 год. по 18:00 год.

29.05.2020 року в період часу з 09:00 год. по 18:00 год.

LAC CID

13415 3

13416 4

12. АДРЕСА_12 :

13.04.2020 року в період часу з 12:00 год. по 14:30 год.

LAC CID

13109944

13. АДРЕСА_13 :

21.04.2020 року в період часу з 09:00 год. по 18:00 год.

22.04.2020 року в період часу з 09:00 год. по 18:00 год.

24.04.2020 року в період часу з 09:00 год. по 18:00 год.

LAC CID

13404 7

13404 64012921

14. АДРЕСА_14 :

18.12.2019 року в період часу з 12:00 год. по 16:00 год.

LAC CID

13419 1

13419 23

15. АДРЕСА_6 :

10.01.2020 року в період часу з 09:00 год. по 10:30 год.

LAC CID

13432 1

13432 63

13432

16. АДРЕСА_15 :

24.02.2020 року в період часу з 16:00 год. по 18:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 09:00 год. по 11:30 год.

LAC CID

13421 2

13421 0080833

17. АДРЕСА_16 :

22.11.2019 року в період часу з 15:00 год. по 17:00 год.

LAC CID

13444 7

13444 3

13017323

18. АДРЕСА_17 :

31.01.2020 року в період часу з 12:00 год. по 13:00 год.

LAC CID

13443 3

13443 54421

19. АДРЕСА_18 :

21.01.2020 року в період часу з 14:00 год. по 15:00 год.

LAC CID

13415 2

13416 3

20. АДРЕСА_19 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13404 6

13404 62062623

21. АДРЕСА_20 :

20.04.2020 року в період часу з 11:00 год. по 12:10 год.

21.04.2020 року в період часу з 23:00 год. по 23:50 год.

21.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 23:00 год.

LAC CID

13404 1

13062062633

22. АДРЕСА_7 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13431 3

13431 4533

23. АДРЕСА_13 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13417 5

13417 634

24. АДРЕСА_21 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13401 2

13401 47013414

25. АДРЕСА_22 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13401 1

13401 1

26. АДРЕСА_23 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13401 1

13401 3

27. АДРЕСА_24 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13441 9

13441 3

13

28. АДРЕСА_25 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13419 1

13

29. АДРЕСА_12 :

21.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

30.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

21.11.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

25.02.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

10.01.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

18.12.2019 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

13.04.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

02.06.2020 року в період часу з 06:00 год. по 09:00 год. та з 21:00 год. по 24:00 год.

LAC CID

13401 1

13401 24024614

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б). У разі наявності контрактної угоди відомості про абонентів А та Б, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757//26297/20-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

09.07.2020 року