1-кс/756/2477/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 26.06.20, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром. Також, до вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_19 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_3 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності КВЕД 46.51 оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, є платником єдиного податку третьої групи.

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що відповідно до податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця обсяг доходу за звітний період 2019 року фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 (Р.Н.О.К.П.П. ) відображений 1 152 992 грн.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ФОП ОСОБА_19 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_3 ) вступивши в домовленість з групою осіб,а саме з ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_19 , ОСОБА_54 ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ОСОБА_58 ОСОБА_59 , ОСОБА_60 здійснював від їх імені продаж товарів в адресу клієнтів фізичних осіб-покупців.

Учасниками незаконної схеми для продажу та перевезення товарно матеріальних цінностей на території України використовуються послуги логістичної компанії, яка надає послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та стосуються громадян України,які вказані у клопотанні.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 26.06.20, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.
Надати слідчим ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що стосуються наступних громадян України: ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_8 ) ( НОМЕР_9 ), ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_73 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_75 ( НОМЕР_22 ), ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_76 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_79 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_80 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_81 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_82 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_83 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_84 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_85 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_86 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_87 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_88 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_89 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_90 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_91 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_92 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_93 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_94 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_95 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_96 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_97 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_98 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_99 ( НОМЕР_48 ) з метою встановлення сум відправлених та отриманих товарів, їх кількості, контактних даних постачальників та покупців ТМЦ за період з 01.01.2019 по 21.10.2020, а саме:копії паспортних даних або інші документи, що посвідчували осіб, які здійснювали відправлення та отримання товарно-матеріальних цінностей;контактні дані осіб, які здійснювали відправлення та отримання товарно-матеріальних цінностей;експрес-накладні із зазначенням відповідних номерів, якими оформлено відправлення товарно-матеріальних цінностей.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.12.2020 року по 03.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1