Провадження №1- кс/712/6151/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020 року за №0003586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003586 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі - продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23-24 червня 2020 року в інтернет мережі знайшов оголошення про реалізацію мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З представниками даного товариства він зв`язався за телефоном НОМЕР_2 . На дзвінок відповів громадянин на ім`я ОСОБА_6 та представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що підприємство реалізує мінеральні добрива з тією ж складовою, яка була необхідна ОСОБА_5 , та по ціні яка його влаштовувала, а тому вони домовились про придбання добрив. ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення зі своєю електронною поштою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням направити йому реєстраційні документи для складання договору купівлі-продажу. ОСОБА_5 направив зазначені документи та через деякий час на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарства надійшов договір купівлі-продажу, специфікація та рахунок-фактура, які ОСОБА_5 підписав та відправив назад. В цей же день перебуваючи за адресою власного офісу в АДРЕСА_3 , використовуючи банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахував згідно рахунку-фактури з рахунку ФГ «Наумець»UA1524987 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 кошти в сумі 229 899,91 грн. Відповідно до заключного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано було поставити придбані мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_7 » строком до 01.07.2020, але в зазначений термін придбані мінеральні добрива не поставили, на телефонні дзвінки перестали відповідати та не зареєстрували податкову накладну на реалізацію вище вказаних товарно-матеріальні цінностей. Також було написано на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прийшла відповідь, що дана пошта заблокована. На даний час придбані товарно- матеріальні цінності так і не надійшли до ФГ « ОСОБА_7 », чим було завдано збитків підприємству на вищевказану суму.

Слідчий вказав, що з метою проведення всебічного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення правопорушення, виникла необхідність у отриманні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 84, 159, 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали покласти на начальника відділення слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1