Провадження № 1-кс/161/7139/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 ,про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі, які були тимчасово вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 та під час його освідування за адресою: АДРЕСА_1 , та належать останньому, а саме на:

20 (двадцять) купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 2000 доларів США, що знаходяться в спеціальному сейф-пакеті №INZ1057083, з наступними серійними номерами:

1.Купюра номіналом 100 доларів США, LB33147346H, 2009 рік випуску;

2.Купюра номіналом 100 доларів США,PB94820959A, 2017 рік випуску;

3.Купюра номіналом 100 доларів США, MB10940276T, 2013 рік випуску;

4.Купюра номіналом 100 доларів США, MB94109987A, 2013 рік випуску;

5.Купюра номіналом 100 доларів США, LK52526529F, 2009 рік випуску;

6.Купюра номіналом 100 доларів США, LB51511007D, 2009 рік випуску;

7.Купюра номіналом 100 доларів США, LF51853522E, 2009 рік випуску;

8.Купюра номіналом 100 доларів США, LF23928636C, 2009 рік випуску;

9.Купюра номіналом 100 доларів США, LE43926380C, 2009 рік випуску;

10.Купюра номіналом 100 доларів США, LB94506327A, 2009 рік випуску;

11.Купюра номіналом 100 доларів США, MB00851569R, 2013 рік випуску;

12.Купюра номіналом 100 доларів США, ML39791997D, 2013 рік випуску;

13.Купюра номіналом 100 доларів США, MI01135206A, 2013 рік випуску;

14.Купюра номіналом 100 доларів США, LB64825558N, 2009 рік випуску;

15.Купюра номіналом 100 доларів США, MA21739243A, 2013 рік випуску;

16.Купюра номіналом 100 доларів США, AB88231419A, 1996 рік випуску;

17.Купюра номіналом 100 доларів США, FH00376336A, 2003 рік випуску;

18.Купюра номіналом 100 доларів США, HB41560504G, 2006 рік випуску;

19.Купюра номіналом 100 доларів США, HF29662978F, 2006 рік випуску;

20.Купюра номіналом 100 доларів США, HB10329830R, 2006 рік випуску;

гаманець чорного кольору (виготовлений з матеріалу, схожого на шкіру), який знаходиться в сейф-пакеті INZ1057080;

грошові кошти в сумі 9000 гривень, а саме 11 купюр по 500 гривень, 15 купюр по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 4 купюри по 50 гривень, які знаходяться в спеціальному сейф-пакеті №INZ1057081;

мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi, іме 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 , який знаходиться в сейф-пакеті №INZ1057102;
чистий марлевий тампон, який знаходиться в сейф-пакет №INZ1057101 у який поміщено;
змив з правої руки ОСОБА_5 , який знаходиться в сейф-пакеті №INZ1057085;
змив з лівої руки ОСОБА_5 , який знаходиться в сейф-пакеті №INZ1057084.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000845, від 17.12.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2019 року по 24 вересня 2020 року службові особи Камінь-Каширської міської ради вимагали неправомірну вигоду з приватних підприємців.

Так, 22 вересня 2020 року на засіданні сесії Камінь-Каширської міської ради сьомого скликання прийнято рішення №53/52 «Про затвердження детального плану території у відповідності з схемою планування забудови міської ради», яке підписане міським головою ОСОБА_6 ..

Після цього, 24 вересня 2020 року, в обідню пору, ОСОБА_7 , зустрівся біля приміщення Камінь-Каширської міської ради за адресою вулиця Воля, 2 місто Камінь-Каширський, Волинської області з ОСОБА_8 , який сів в автомобіль ОСОБА_7 марки «Шкода Октавія» синього кольору на транзитних номерах, та поїхали в кафе «Кальвадос», що по вулиці Ковельська, 103 місто Камінь-Каширський Волинської області, з метою спільної раніше обумовленої зустрічі із ОСОБА_5 , в ході якої останній неодноразово натякав ОСОБА_7 про необхідність передачі неправомірної вигоди.

Після цього, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 сіли у автомобіль останнього, та під`їхали на автомобільну стоянку біля Камінь-Каширської міської ради за адресою вулиця Воля, 2 місто Камінь-Каширський, Волинської області, де ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, о 14 годині 52 хвилини, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу валют Національного Банку України станом на 24 вересня 2020 року становить 28 200 гривень, за вчинення дій, спрямованих на виділення у користування земельних ділянок заявнику на вищезгаданих умовах.

Після цього, в той самий день, ОСОБА_7 під`їхав на автомобілі, який перебуває у його користуванні марки «Шкода Октавія» синього кольору на транзитних номерах до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де до нього в автомобіль сів ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , протиправно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, о 15 годині 14 хвилини, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2000 доларів США, що згідно курсу валют Національного Банку України станом на 24 вересня 2020 становить 56 400 гривень, за вчинення дій в межах наданої влади з використанням службового становища, спрямованих на виділення в оренду земельної ділянки заявнику на вищезгаданих умовах, а також сприяння проведення у подальшому земельних торгів на його користь.

В подальшому, в той же день, ОСОБА_7 , під`їхав на автомобілі, який перебуває у його користуванні до приміщення Камінь-Каширської міської ради за адресою: вулиця Воля, 2, міста Камінь-Каширський, Волинської області, де зустрівся з міським головою ОСОБА_6 у його службовому кабінеті №125 на першому поверсі, та в ході вищевказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , протиправно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, о 16 годині 10 хвилини, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу валют Національного Банку України станом на 24 вересня 2020 становить 28 200 гривень, за вчинення дій в межах наданої влади з використанням службового становища, спрямованих на виділення в оренду земельної ділянки заявнику на вищезгаданих умовах.

Після отримання неправомірної вигоди депутат Камінь-Каширської міської ради ОСОБА_5 викритий працівниками правоохоронних органів в приміщенні свого службового кабінету за адресою вулиця Ковельська, 58 міста Камінь-Каширський Волинської області, Камінь-Каширський міський голова ОСОБА_6 та провідний спеціаліст земельного відділу Камінь-Каширської міської ради ОСОБА_8 , викриті працівниками правоохоронних органів в приміщенні службового кабінету міського голови, яке знаходиться за адресою: вулиця Воля, 2, міста Камінь-Каширський, Волинської області.

24.09.2020 в період часу з 16.07 хв. по 16 43 хв., було проведено огляд місця події в службовому кабінеті ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення освідування останнього, виявлено та вилучено:
20 (двадцяти) купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 2000 доларів США, з наступними серійними номерами:

1.Купюра номіналом 100 доларів США, LB33147346H, 2009 рік випуску;

2.Купюра номіналом 100 доларів США,PB94820959A, 2017 рік випуску;

3.Купюра номіналом 100 доларів США, MB10940276T, 2013 рік випуску;

4.Купюра номіналом 100 доларів США, MB94109987A, 2013 рік випуску;

5.Купюра номіналом 100 доларів США, LK52526529F, 2009 рік випуску;

6.Купюра номіналом 100 доларів США, LB51511007D, 2009 рік випуску;

7.Купюра номіналом 100 доларів США, LF51853522E, 2009 рік випуску;

8.Купюра номіналом 100 доларів США, LF23928636C, 2009 рік випуску;

9.Купюра номіналом 100 доларів США, LE43926380C, 2009 рік випуску;

10.Купюра номіналом 100 доларів США, LB94506327A, 2009 рік випуску;

11.Купюра номіналом 100 доларів США, MB00851569R, 2013 рік випуску;

12.Купюра номіналом 100 доларів США, ML39791997D, 2013 рік випуску;

13.Купюра номіналом 100 доларів США, MI01135206A, 2013 рік випуску;

14.Купюра номіналом 100 доларів США, LB64825558N, 2009 рік випуску;

15.Купюра номіналом 100 доларів США, MA21739243A, 2013 рік випуску;

16.Купюра номіналом 100 доларів США, AB88231419A, 1996 рік випуску;

17.Купюра номіналом 100 доларів США, FH00376336A, 2003 рік випуску;

18.Купюра номіналом 100 доларів США, HB41560504G, 2006 рік випуску;

19.Купюра номіналом 100 доларів США, HF29662978F, 2006 рік випуску;

20.Купюра номіналом 100 доларів США, HB10329830R, 2006 рік випуску;

гаманець чорного кольору (виготовлений з матеріалу, схожого на шкіру), який поміщено в сейф-пакет INZ1057080;

грошові кошти в сумі 9000 гривень, а саме 11 купюр по 500 гривень, 15 купюр по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 4 купюри по 50 гривень, які поміщено в спеціальний сейф-пакет №INZ1057081;

мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi, іме 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 , який поміщений в сейф-пакет №INZ1057102;
чистий марлевий тампон, який поміщено в сейф-пакет №INZ1057101 у який поміщено;
змив з правої руки ОСОБА_5 , який поміщено в сейф-пакет №INZ1057085;
змив з лівої руки ОСОБА_5 , який поміщено в сейф-пакет №INZ1057084, які постановою слідчого, від 25.09.2020 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

таким чином, враховуючи вищевикладене, те, що речі, які були вилучені під час проведення огляду місця події та освідування ОСОБА_5 в приміщенні його службового кабінету, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, а також, з метою конфіскації вилученого майна, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його та адвоката участі, у заяві зазначив, що заперечує щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 9 000 грн., оскільки такі грошові кошти йому не належать, в решті щодо задоволення клопотання не заперечував.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Ч.5 п.4 ст.173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 ,про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000845, від 17.12.2019, за ч.3 ст.368 КК України на речі, які були тимчасово вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 та під час його освідування за адресою: АДРЕСА_1 , та належать останньому, а саме на:

20 (двадцять) купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 2000 доларів США, що знаходяться в спеціальному сейф-пакеті №INZ1057083, з наступними серійними номерами:

Купюра номіналом 100 доларів США, LB33147346H, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США,PB94820959A, 2017 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, MB10940276T, 2013 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, MB94109987A, 2013 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LK52526529F, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LB51511007D, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LF51853522E, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LF23928636C, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LE43926380C, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LB94506327A, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, MB00851569R, 2013 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, ML39791997D, 2013 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, MI01135206A, 2013 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, LB64825558N, 2009 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, MA21739243A, 2013 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, AB88231419A, 1996 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, FH00376336A, 2003 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, HB41560504G, 2006 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, HF29662978F, 2006 рік випуску;

Купюра номіналом 100 доларів США, HB10329830R, 2006 рік випуску;

гаманець чорного кольору (виготовлений з матеріалу, схожого на шкіру), який знаходиться в сейф-пакеті INZ1057080;

грошові кошти в сумі 9000 гривень, а саме 11 купюр по 500 гривень, 15 купюр по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 4 купюри по 50 гривень, які знаходяться в спеціальному сейф-пакеті №INZ1057081;

мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi, іме 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 , який знаходиться в сейф-пакеті №INZ1057102;
чистий марлевий тампон, який знаходиться в сейф-пакет №INZ1057101 у який поміщено;
змив з правої руки ОСОБА_5 , який знаходиться в сейф-пакеті №INZ1057085;
змив з лівої руки ОСОБА_5 , який знаходиться в сейф-пакеті №INZ1057084, із забороною розпоряджання та користування вказаним майном.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1