Справа № 202/6698/20
Провадження № 1-кс/202/8655/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (), заволоділа коштами Горьківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області у сумі 2 498 857 гривень 20 копійок під час виконання договору №01 від 09.11.2018 року з Горьківською сільською радою на реконструкцію будівлі «Дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9-а сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області», чим заподіяла інтересам територіальної громади сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області шкоду в особливо великому розмірі за наступних обставин.
Відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () від 30.11.2017 року та наказу ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () №15-п від 30.11.2017 року ОСОБА_4 призначена на посаду директора ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (). Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою у розумінні статті 18 КК України.
На підставі рішення Дніпровської обласної ради №338-13/VІ від 02.07.2018 року, розпорядження голови Дніпровської районної ради №30-р від 17.07.2018 року, розпорядження Горьківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області №11 від 08.08.2018 року «Про внесення змін до помісячного розпису сільського бюджету на 2018», виділено субвенцію Горьківській сільській раді на реконструкцію будівлі «Дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9-а, сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області» у розмірі 10 000 000, 00 гривень за рахунок коштів спеціального фонду.
ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», 09.11.2018 року, у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем розташуванням Горьківської сільської ради: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Горького, вул. Дружби, буд. 7, підписала та скріпила печаткою підприємства договір № 01 від 09.11.2018 року з головою Горьківської сільської ради ОСОБА_7 про реконструкцію будівлі «Дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького Дніпровського району, Дніпропетровської області», за кошти субвенції з бюджету Дніпровської обласної ради на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 10 000 000, 00 грн.
У подальшому ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», 27.02.2019 року, у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем розташуванням Горьківської сільської ради, а саме за адресою: Дніпропетровської обл., Дніпровський р-н, с. Горького, вул. Дружби, 7, підписала та скріпила печаткою підприємства додаткову угоду №1 до договору підряду №01 від 09.11.2018 року з головою Горьківської сільської ради ОСОБА_7 про зміну строку дії договору до 31.12.2020 року.
Також ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», 24.04.2019 року, у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем розташуванням Горьківської сільської ради, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Горького, вул. Дружби, 7, підписала та скріпила печаткою підприємства додаткову угоду №2 до договору підряду №01 від 09.11.2018 року з головою Горьківської сільської ради ОСОБА_7 про доповнення пункту договору 2.4 такого змісту «вартість робіт, що підлягають виконанню в 2019 році становить 1 500 000 грн.»
Встановлено, що 16.11.2018 року Горьківською сільською радою відповідно до договору № 01 від 09.11.2018 року здійснено попередню сплату (аванс) у розмірі 3 000 000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (), що є 30% від забезпечення у 2018 році.
Після того у ОСОБА_4 , як директора ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами районного бюджету, які надійшли на вищевказаний розрахунковий рахунок, зловживаючи службовим становищем, під час виконання реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9-а, сел. Горького.
В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 6 836 564,76 грн. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 8,06 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 209,56 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 18,2889 кг, плитка керамогранітна морозостійка з бучардованою поверхнею, 25,704 м2, плитка керамогранітна морозостійка, 15,277 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 3,76 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 97,76 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 8,5316 кг, плитка керамогранітна морозостійка з бучардованою поверхнею, 13,362 м2, плитка керамогранітна морозостійка, 5,764 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 2,37 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 61,62 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 5,3757 кг, плитка керамогранітна морозостійка з бучардованою поверхнею, 5,508 м2, плитка керамогранітна морозостійка, 6,522 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 1,26 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 32,76 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 2,8614 кг, плитка керамогранітна морозостійка з бучардованою поверхнею, 5,814 м2, плитка керамогранітна морозостійка, 0,612 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 0,88 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 22,88 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 1,9973 кг, плитка керамогранітна морозостійка з бучардованою поверхнею, 2,958 м2, плитка керамогранітна морозостійка, 1,519 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 2,68 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 69,68 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 6,0894 кг, плитка керамогранітна морозостійка з бучардованою поверхнею, 10,71 м2, плитка керамогранітна морозостійка, 2,958 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-14, 59,7752 л, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 5,799 л, суміш суха "CERESIT' СМ-17, 877,734 кг, суміш для затірки швів СЕ-43, 79,69092 кг, плитки гранитокерамічні для підлог, 66,504 м2., плитки керамічні з нековзною поверхнею, 57,936 м2., блоки дверні з металопластику засклені загартованим склом з порогом, 40,761 м2, піна монтажна (750 мл) 39 флак., доводчик 10 шт, блоки дверні дерев`яні (в комплекті з налічниками, кріпленням і фурнітурою) 76,65 м2, замок урізний оцинкований 3 шт, ґрунтовка "CERESIT' СТ99 85,04 кг, плити із екструзійного пінополістиролу 21,6852 м3, плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін 617,413 м2, ґрунтовка "CERESIT' СТ-17122,26 кг, суміш суха "CERESIT' СМ-17 3178,76 кг, суміш для затірки швів СЕ-43 248,5158 кг., огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи 0,36 т., вимикач заглиблений для прихованої проводки Heger (polo) 52 шт., вимикач двоклавішний для відкритої проводки Heger (polo) 12 шт., вимикач незаглиблений для відкритої проводки Heger (polo) 11 шт, розетка з заземленням Heger (polo) 31 шт., рамка 1- кратна Heger (polo) 93 комплекта, рамка 3-х кратна 1 комплект, кнопка (вимикач) Heger (polo) 2 шт., дзвінок Legrand 067541 1 шт, світильник вмонтований ДВО-20У-45-012 113 шт., світильник люминесцентний ДПП07В-50 40 шт., світильник люминесцентний ДПП07В-20 54 шт., світильник потолочний ДББ27У-8-214 5 шт., світильник потолочний ДББ27У-12-218 5 шт., світильник потолочний ДБО-018СП-6-а-104 ВАТРА-218 5шт., прожектор світлодіодний Epistar 70W 1шт., світильник вмонтований ЛВО-01В-4х18-45-012 39 шт., світильник люминесцентний ЛПП07В-2х18 10 шт., лампи трубчасті люмінісцентні 36Вт 12,4 по 10 шт., лампи трубчасті люмінісцентні 18Вт 17,6 по 10шт., лампа компактна люмінісцентна 18Вт 10шт, лампа металогалогенна 100 Вт 1шт.; на загальну суму 1310976,81 грн., разом із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами, з ПДВ на суму 1 898 549,67 грн. і у подальшому ОСОБА_4 підписала зазначений акт №2, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС».
Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 78 122,24 грн. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: труба прямокутного пертину 30х3.5 мм 0,2226 т., сталь листова 0,0053 т., профлист ПК-35 з полімерним покриттям 14,08 м2., на загальну суму 13 426,6 грн., разом з ПДВ 16 111,92грн. і у подальшому підписала зазначений акт №3, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС».
Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 245 570,56 грн. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: ж/б панелі забору 97 шт., стовпчики 97 шт. загальною вартістю 72 988,6 грн., разом із загально виробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами 96 543,97 грн. і у подальшому ОСОБА_4 підписала зазначений акт №4, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС».
Також ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 90 100,36 грн. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: світильник ЖКУ 16У-250-221 15шт., лампи дугові натрієві 250 Вт 1,5 по 10шт, загальною вартістю робіт з ПДВ 28 833,9 грн. і у подальшому ОСОБА_4 підписала зазначений акт №6, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС»
В подальшому дії ОСОБА_4 , як директора ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», що виразились у внесені завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних будівельних робот №№2,3,4,6 за грудень 2018 року роботи, які були вписані, але не виконані призвели до безпідставного збільшенні суми прямих витрат, разом із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами та ПДВ на загальну суму 2 040 039, 46 грн.
На підставі актів (форми КБ-2в) №№ 1, 2, 3, 4, 6 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, що містили завідомо неправдиві відомості, службові особи Горьківської сільської ради були введені в оману, що призвело до видачі платіжного доручення № 347 від 18.12.2018 року. Відповідно до якого з рахунку ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області №2761 на рахунок ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, перераховано кошти, виділені як субвенція бюджетом Дніпропетровської області Горьковській сільській раді у сумі 5 856 629,77 грн.
Продовжуючи злочині дії, ОСОБА_4 , реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 1 094 718,79 грн. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: ґрунтовка "CERESIT' СТ-17, 4,42 кг, шпаклівка "CERESIT' СТ-29, 44,2 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-14, 92,0652 л., клей Thomsit UK 400 138,0978 кг., суміш суха "CERESIT' СТ-85 2551,2 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 16,22 кг., шпаклівка "CERESIT' СТ-29 291,96 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 супер 133,46 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 супер 10,548 кг., очищення поверхонь 435 м2., знепилювання поверхонь 435 м2., гуртування поверхні стін 4,35 по100м2., ґрунтовка "CERESIT' СТ-99 65,25 кг., суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін цементно-вапняним розчином 0,945 по 100м2., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 327,56 кг., шпаклівка "CERESIT' СТ-295896,08 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 327,56 кг., шпаклівка "CERESIT' СТ126 3603,16 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 19,44 кг., гуртуюча фарба "CERESIT' СТ16 55,404 кг., декоративна штукатурка "CERESIT' СТ72 572,508 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 супер 240,4 кг., листи гіпсокартоні KNAUF, товщина 12,5 мм ГКЛ1 110,985 м2., клей Перфлекс528,5 кг., ґрунтовка "CERESIT' СТ-17 21,14 кг., шпаклівка "CERESIT' СТ-29 380,52 кг., листи гіпсокартоні KNAUF, товщина 12,5 мм ГКЛ 436,275 м2., листи гіпсокартоні KNAUF, товщина 12,5 мм ГКЛ1 179,235 м2., загальною вартістю, разом із загальновиробничими витратами, прибутком,адміністративними витратами по вартості будівельних матеріалів, ПДВ по вартості будівельних матеріалів, загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами по будівельним роботам, ПДВ по виконаним будівельним рабатам, ПДВ по вартості відмічених в акті будівельних матеріалів і виконаних будівельних робіт на суму 498 552,9 грн., і ОСОБА_4 підписала зазначений акт №7, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС».
Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 46 648,02 грн.. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: ж/б панелі паркану 20 шт., стовпчики 21 шт., загальною вартістю, разом із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами, ПДВ вартості по відміченим в акті будівельних матеріалів 20 061,73 грн. і у подальшому ОСОБА_4 підписала зазначений акт №8, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС»
На підставі акту (форми КБ-2в) №8 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, що містили завідомо неправдиві відомості, службові особи Горьківської сільської ради були введені в оману, що призвело до видачі платіжного доручення № 355 від 18.12.2018 року. Відповідно до якого з рахунку ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області №2761 на рахунок ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС»№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, перераховано кошти, виділені як субвенція бюджетом Дніпропетровської області Горьковській сільській раді у сумі 1 141 366, 81 грн.
Продовжуючи злочині дії, ОСОБА_4 , реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, в лютому 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 43, внесла в акт -(форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Горького, вул. Народна, 9-а, на загальну суму 1 237 472,51 грн. завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені, а саме: не виконано монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (по залізобетонних огороджень) 1,73т., не виконано фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари (гранчастих поверхонь) 0,692 по 100м2., не виконані роботи по монтажу сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (по залізобетонних і кам`яних опорах) (відсутній монтаж огороджень) 1,76 т., невиконанні роботи по фарбуванню металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари (гранчастих поверхонь) 0,704 по 100м2., загальною вартістю разом із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами по будівельним роботам, ПДВ по виконаним будівельним роботам 13 749,9 грн. і ОСОБА_4 підписала зазначений акт №9, скріпила його печаткою підприємства та передала директору Горьківської сільської ради ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС».
На підставі акту (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних робіт за лютий 2019 року, що містили завідомо неправдиві відомості, службові особи Горьківської сільської ради були введені в оману, що призвело до видачі платіжного доручення № 53 від 01.03.2019 року. Відповідно до якого з рахунку Державної казначейської служби України №2761 на рахунок ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС»№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, перераховані кошти, виділені як субвенція бюджетом Дніпропетровської області Горьковській сільській раді у сумі 1 237 472, 51 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа коштами районного бюджету Дніпропетровської області у сумі 2 498 857,2 грн., які сплачено на рахунок ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» за роботи і матеріали, які фактично не були виконані, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: до акту (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, до акту (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, до акту (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, до акту (форми КБ-2в) №6 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, до акту (форми КБ-2в) №7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, до акту (форми КБ-2в) №8 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, до акту (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних робіт за лютий 2019 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт та інших витрат на загальну суму 2 498 857 гривень 90 копійок, чим заподіяла інтересам територіальної громади сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області шкоду в особливо великому розмірі, що в 2836 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення.
Вищевказані дії ОСОБА_4 що виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.
27.11.2020 року директору ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає, окрім основного покарання, обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () користується рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 8; рахунком № НОМЕР_3 , відкритим у Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (), юридична адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115; рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; рахунками № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими в АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.
Ураховуючи той факт, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, що належать ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (), відкритих у АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (); Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (); АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (); АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів та забезпечення відшкодування спричинених збитків, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 40615317) № НОМЕР_3 , відкритих у фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (ЄДРПОУ 09305480), юридична адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115; грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 40615317) № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 40615317) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (ЄДРПОУ 26547581), юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 8; грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 40615317) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (); Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (); АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (); АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), в тому числі службових осіб відділення у м. Дніпрі, зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов`язати службових АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (); Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (); АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (); АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 40. Зобов`язати службових осіб АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (); Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (); АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (); АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
27.11.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення слідчий суддя відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки письмові матеріали, додані слідчим до клопотання, не містять жодних доказів, що вищезазначені грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що належать ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (), та які відкриті у АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (); Фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (); АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (); АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), є предметом кримінально-протиправних дій та є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, матеріали клопотання не містять відомості щодо пред`явлення цивільного позову і обґрунтованість його розміру, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За встановлених обставин клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, на:
-грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () № НОМЕР_3 , відкритих у фiлiї - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 305482, (), юридична адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115;
-грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;
-грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 8;
-грошові кошти в розмірі 2 498 857,9 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1