Справа № 405/5542/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного агентства резерву України за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якою встановлено ряд порушень та недоліків.Зокрема встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі менеджера ОСОБА_4 , що діяв на підставі довіреності від 11.03.2019 № 5, з однієї сторони та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір складського зберігання від 25.03.2019 № СЗ -13/19.Відповідно до укладеного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає зерно кукурудзи врожаю 2018 року, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймає і бере на себе зобов`язання по виконанню послуг з приймання, зберігання, очищення, сушіння та відвантаження продукції на умовах, визначених цим договором.Продукція здається без переходу права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечує знеособлене зерна за культурами та класами. Якість зерна повинна відповідати державним стандартам та підтверджуватися посвідченням, яке видається Зерновим складом. За здану на збереження продукцію, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робить оплату за виконаніпослуги коштами по затверджених розцінках. Термін зберігання продукції до запитання, але не довше ніж до 01.07.2019. Зберігання зерна понад термін, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною домовленістю сторін. Оплата за зберігання зерна понад термін визначається додатковою угодою. Додаткових угод щодо продовження терміну зберігання до перевірки не надано.В подальшому відповідно до складської квитанції № 4120 від 27.06.2019 серії A4 №631125 належна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кукурудза 3 класу в кількості 192,51 тони загальною вартістю 670 575,86 грн (без ПДВ) була передана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для зберігання у складських.Також встановлено, що по бухгалтерському обліку станом на 31.12.2019 кукурудза 3 класу в кількості 192,51 тон на суму 670 575,86 грн. обліковується за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_6 колишнім в.о. директора підприємства, який звільнений з посади відповідно до наказу Держрезерву України Про звільнення ОСОБА_6 від 21.12.2019 № 183-к з 24.12.2019.Зазначена вище кукурудза передана в підзвіт ОСОБА_6 відповідно до накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.06.2019 № Ц000001 щодо повернення постачальнику кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року в кількості 192,51 тон на суму 808 542,0 грн., в т. ч. ПДВ - 134 757,0 грн., на підставі довіреності № 8 від27.06.2019 року виданої ОСОБА_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово звертався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням підтвердити фактичну наявність вищевказаної кукурудзи, надати рахунки- фактури за послуги із зберігання та акти звірки взаємних розрахунків. Відповіді не надходили.Відповідно до складської квитанції серії A4 №631121 від 03.06.2019 виписаної на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло кукурудзи 3 класу в кількості 330 208 кг, яка погашена 06.06.2019 (первинні бухгалтерські документи на підприємстві відсутні).На підставі наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.06.2019 № 142 та довіреності 12 ААЄ № 714243, виданої05.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено відвантаження зерна кукурудзи 3 класу вищевказаному товариству в кількості 137 500 кг.Згідно даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишок зерна кукурудзи належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зберігається на зерновому складі складає 192 510 кг.
На даний час перевірити фактичну вартість послуг, що були надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за надходження, підробіток, збереження і відвантаження зерна та стан розрахунків за надані послуги немає можливості.
Також, слід зазначити відповідно до даних Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство відповідно до судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи від 16.10.2014 №920/1630/14.
Крім того встановлено, що на обліку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обліковуються 2 об`єкти житлового фонду. Станом на 01.01.2017 первісна вартість даних об`єктів становила 2 026 496,74 грн. залишкова - 504 454,78 грн. в тому числі будівля гуртожитку інвентарний номер 606 - первісна вартість 886 514,44 грн., залишкова - 219 775,32 грн., житловий будинок інвентарний номер 776 первісна вартість 1139 928,3 грн., залишкова - 284 679,46 грн.Також встановлено, що за даними бухгалтерського обліку по рахунку 10 «Основні засоби» в складі основних засобів за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рухається основний засіб житловий будинок інвентарний номер 607, фактична адреса АДРЕСА_1 первісною вартістю 1 477 777,52 грн., залишковою вартістю 284 053,99 грн.Так, для виявлення фактів можливого відчуження окремих квартир в житловому будинку, розташованому в АДРЕСА_1 , здійснено пошук в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо інформації про приватизації квартир у вказаному житловому будинку. Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є його власністю, в наявності приватизовані квартири в кількості 6-ти штук загальною площею 388,14 кв. м.В ході досудового розслідування на наданий запит первинні документи (звернення мешканців будинку, дозволи, тощо) щодо приватизації квартир в житловому будинку, розташованому по АДРЕСА_1 не надано.
Відповідно до п. 3.4 Статуту в редакції 2017 року підприємство відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому на майном, на яке може бути звернене стягнення. Підприємство не відповідає за своїми зобов`язаннями державним майном, що передане йому в господарське відання, користування чи управління.Пунктом 3.12 Статуту в редакції 2017 року зазначено, що підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належить до основних фондів, підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися і інший спосіб майном, що належить до основних фондів, підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством.
Згідно з п.4.2 Статуту в редакції 2017 року майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.Відповідно до п. 4.5 Статуту в редакції 2017 року підприємство використовує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане підприємству в господарське відання, користування чи управління, включається до її активів, але не може бути відчужене у будь-який спосіб без рішення власника. Списання та передача державного майна здійснюється відповідно до законодавства.
Відчуження нерухомого майна здійснюється за умови додатковогопогодження в установленому порядку з ІНФОРМАЦІЯ_10 . За отриманими даними в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 письмової згоди чи письмового погодження на відчуження державного майна (квартир в житловому будинку) не надавало.Слід зазначити, що п. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII визначено, що приватизації не підлягають підприємства, установи і організації та інші об`єкти, що входять до системи державного резерву.
Станом на 31.12.2019 залишкова вартість житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , загальна площа якого складає 936,88 кв. м. становить 284 053,99 тис. грн. При цьому, загальна площа приватизованих квартир складає 388,14 кв. м. Виходячи із первісної вартості всього будинку, вартість приватизованих квартир станом на 31.12.2019 складає 599 799,73 грн. (вартість будинку 1 447 777,52 грн. 936,88 кв. м., 388,14 кв. м).Виходячи із залишкової вартості всього будинку, вартість приватизованих квартир станом на 31.12.2019 складає - 115 728,17 грн. (вартість будинку 284 053,99 грн. 936,88 кв. м., 388,14 кв. м).
Враховуючи, що основний засіб - житловий будинок (інвентарний № 607) входить до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно, є державним майном щодо якого встановлені обмеження щодо його приватизації (відчуження), відчуження квартир в житловому будинку первісною вартістю 1 447 777,52 грн. та залишковою 284 053,99 грн. здійснено з порушенням, вищевказаних Законів і є втратою активів на відповідну суму.Таким чином, встановлено відчуження без дозволу уповноваженого органу управління, фонду Державного майна України майна станом на 31.12.2019 на користь фізичних осіб, а саме квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в житловому будинку, який обліковується на підприємстві в складі основних засобів на загальну суму 115 728,17 грн. та є втратою активів на вказану суму.
Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують законність відчуження без дозволу уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_12 , майна станом на 31.12.2019 на користь фізичних осіб, а саме квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , який входить до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно, є державним майном так, як в ході досудового розслідування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано інформацію та документи, що стосуються законності відчуження вищевказаних квартир, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відбулось відчуження без дозволу уповноваженого органу управління, фонду Державного майна України майна станом на 31.12.2019 на користь фізичних осіб, а саме квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в житловому будинку, який обліковується на підприємстві в складі основних засобів на загальну суму 115 728,17 грн. та є втратою активів на вказану суму.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують законність відчуження вищевказаного нерухомого майна без дозволу уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливості вилучення оригіналів документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 08.09.2020 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, що підтверджують законність відчуження на користь фізичних осіб, квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , який входить до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 зокрема первинні документи, заяви на приватизацію житла; «форма №4» з ЖЕКа; технічні паспорти на квартири; рішення органу приватизації з приводу передачі квартир у власність; копії ордерів та інші документи, що підтверджують законність приватизації вказаних житлових квартир, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10