Провадження № 1-кс/760/7344/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325 від 21.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2018р. невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно заволоділи об`єктами нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке на праві приватної власності належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заподіявши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створене 05.05.2003р. та зареєстроване в ЄДРПОУ за кодом НОМЕР_2 , директором призначено ОСОБА_10 .

Станом на 11.12.2017 у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилися наступні об`єкти нерухомості: нежитлова будівля, (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном), Загальна площа (кв.м): 3836.1, адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110; земельна ділянка, Площа (га): 0.7143, адреса: АДРЕСА_1 , Кадастровий номер: :04:001:0054, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110; група приміщень №149 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 197.3, адреса: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №148(нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 212.5, адреса: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №146 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 156.5, адреса: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №145 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 226.1, адреса: АДРЕСА_5 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №138 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 1093.7, адреса: АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Далі, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що 18.07.2018 права власності на вказані об`єкти нерухомого майна без відома власників були перереєстровані державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна за номерами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 від 18.07.2018.

Також, 18.07.2018 невстановленими особами були вчиненні протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

А саме, 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_5 : частка 77/100 у нежитловому приміщені № 157 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; частка 77/100 у нежитловому приміщені № 156 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; частка 77/100 у нежитловому приміщені № 155 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; частка 77/100 у нежитловому приміщені № 154 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_7 , а саме: частка 23/100 у нежитловому приміщені № 157 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; частка 23/100 у нежитловому приміщені № 156 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; частка 23/100 у нежитловому приміщені № 155 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; частка 23/100 у нежитловому приміщені № 154 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Окрім того, державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_6 , а саме: група приміщень № 140а (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 235.7, адреса: АДРЕСА_8 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №140 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 265.9, адреса: АДРЕСА_8 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Також, державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_8 , а саме: група приміщень №147 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_9 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Окрім того, державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_9 , а саме: група приміщень №139 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_10 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Також, державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а саме: група приміщень №139 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_10 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Крім того, на момент здійснення правочинів щодо зміни власника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », більшість із зазначених об`єктів нерухомого майна перебували в іпотеці та під забороною відчуження відповідно до Договорів іпотеки.

Також, невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вчинені дії щодо виключення відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 пояснив, що згідно положень статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження об`єктами нерухомого майна товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників або за рішенням директора. Ним як директором та ОСОБА_6 як засновником товариства таких рішень не приймалося, документів щодо передачі чи відчуження об`єктів розташованих у м. Івано-Франківську та м. Києві та які належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третім особам ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_6 не підписували, та доручення для вчинення таких дій не надавалися.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20.07.2018 у другій половині дня їй зателефонував орендар приміщення, який на підставі договору оренди орендує нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , та повідомив, що до нього прийшли невідомі люди та повідомили, що з цього часу орендну плату за користування приміщенням орендарі будуть сплачувати їм. Оскільки, ОСОБА_5 як власник об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_11 , нікого не уповноважувала на вчинення будь-яких дій від свого імені, в тому числі отримання орендної плати, тому вона відповіла, що таких вказівок не надавала та процедура оплати орендної плати не змінена. Оскільки, невстановлені особи назвалися орендарям представниками від нових власників, тому ОСОБА_5 звернулася за допомогою до адвоката, який отримавши витяг з Єдиного реєстру прав власності нерухомого майна встановив, що належні їй частки в об`єктах вищезазначеного нерухомого майна зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

При цьому, що ні ОСОБА_5 , ні інший співвласник ОСОБА_7 об`єктів нерухомого майна не відчужували у будь-який спосіб свої частки в об`єктах нерухомого майна (ні самостійно, ні через представників), а також не підписували жодних документів щодо їх відчуження.

Далі, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 замовили інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за параметром пошуку - власник та виявили, що за один день - 18 липня 2018 року - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке також було зареєстровано в цей же день) державним реєстратором ОСОБА_11 було зареєстровано 16 об`єктів нерухомості, у тому числі чотири Об`єкти нерухомого майна, частка в яких належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відчуження об`єктів нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на праві власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 без їх згоди, а також подальше вчинення правочинів із цим майном являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою об`єктами нерухомості, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За таких умов вказані об`єкти нерухомості одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками, внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

На підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що відповідні об`єкти нерухомості, які раніше перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , і були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_12 . Юридична адреса товариства: АДРЕСА_12 ., Дата реєстрації 18.07.2018. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000000,00.

Крім того, про злочинний умисел невстановлених осіб, щодо заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свідчить той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено 18.07.2018 та у цей же день були здійсненні всі операції щодо внесення змін до записів щодо власників нерухомого майна, що також вказує, що зазначене товариство було створене не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 26.11.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю здійснити їх виїмку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1