Провадження №1- кс/712/5306/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаським РВП ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , стосовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 100 тис. грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.01.2017 по 29.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.

Досудовим розслідування було призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував як від свого імені так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти за який наміру повертати не мав.

ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у подальшому реалізував третім особам, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 він повідомив, що його господарські відносини на підставі довіреності представляв ОСОБА_8 , договір поставки товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не підписував.

Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що він дійсно представляв господарські інтереси ФОП « ОСОБА_6 » на підставі наданої на його ім`я довіреності від ОСОБА_6 .. В свою чергу він передав печатку ФОП « ОСОБА_6 » своєму добре знайомому ОСОБА_7 , який і підписував договір поставки товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ФОП « ОСОБА_6 ». Також вказав, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено договір про передачу повноважень представництва інтересів ФОП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 та печатку, з метою здійснення господарської діяльності.

19.08.2020 призначено судово-економічну експертизу. На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта, щодо надання додаткових копій документів ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_6 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_7 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: податкові накладні на реалізацію ФОП ОСОБА_6 насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.02.2017 по 01.07.2017, товарно-транспортні накладні на перевезення ФОП ОСОБА_6 насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.02.2017 по 01.07.2017; журнал виданих довіреностей, у якому зареєстровані довіреності на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04, за період з 22.02.2017 по 01.07.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 «Товари на складі» (або іншому субрахунку), складені ФОП ОСОБА_6 , у яких відображені операції по придбанню у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04 (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 22.02.2017 по 17.08.2020; картки по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складеної ФОП ОСОБА_6 за період з 22.02.2017 по 17.08.2020 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (придбання товару, перерахування коштів тощо) за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04; декларації з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2017 по 01.08.2017; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2017 по 01.08.2017, довіреність на підставі якої ОСОБА_8 здійснював представництво інтересів ФОП « ОСОБА_6 » шляхом ведення господарської діяльності, договір про передачу повноважень представництва інтересів ФОП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 , який укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою здійснення господарської діяльності, акт прийому-передачі печатки ФОП « ОСОБА_9 », який укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_8 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з метою проведення економічної експертизи

Слідчий до судового засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_8 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для проведення економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_8 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- податкових накладних на реалізацію ФОП ОСОБА_6 насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.02.2017 по 01.07.2017;

- товарно-транспортних накладних на перевезення ФОП ОСОБА_6 насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.02.2017 по 01.07.2017;

- журналу виданих довіреностей, у якому зареєстровані довіреності на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04, за період з 22.02.2017 по 01.07.2017;

- оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі» (або іншому субрахунку), складені ФОП ОСОБА_6 , у яких відображені операції по придбанню у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, добрив, засобів захисту рослин за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04 (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 22.02.2017 по 17.08.2020;

- картки по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складеної ФОП ОСОБА_6 за період з 22.02.2017 по 17.08.2020 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (придбання товару, перерахування коштів тощо) за договором поставки від 21.02.2017 №Жт210217/04;

- декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2017 по 01.08.2017;

- додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2017 по 01.08.2017;

- довіреності на підставі якої ОСОБА_8 здійснював представництво інтересів ФОП « ОСОБА_6 » шляхом ведення господарської діяльності;

- договору про передачу повноважень представництва інтересів ФОП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 , який укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою здійснення господарської діяльності;

- акту прийому-передачі печатки ФОП « ОСОБА_9 », який укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ,

з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів.

Організацію виконання ухвали доручити ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Черкаського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1