Провадження № 1-кс/686/9367/20
28 липня 2020 року м. Хмельницький
24.07.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2019 році засуджені які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення соціально-психологічної служби зазначеної виправної колонії ОСОБА_5 та іншими особами вчинили незаконне придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у для засудженого ОСОБА_6 , який відбуває показання у зазначені виправній колонії.
Зокрема, ОСОБА_7 за вказівкою свого батька ОСОБА_5 одержував через мережу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особисто на території Рівненської області посилки, з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які передавав своєму батьку ОСОБА_5 для збуту засудженому ОСОБА_6 .
Також, під час проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що жителька м. Львова ОСОБА_8 за вказівкою засудженого ОСОБА_6 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, на території м. Львова через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 - 2020 року здійснювала надсилання посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_5 або на ім`я його сина - ОСОБА_7 у м. Сарни Рівненської області.
Як встановлено під час проведення досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за допомогою засобів зв`язку здійснювали спілкування із засудженими, які відбувають покарання у зазначені виправній установі з приводу збуту наркотичних засобів, а також користувались банківськими картковими рахунками, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на інших осіб, на які засудженні пересилають грошові кошти за збуті їм наркотичні заходи.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 використовуючи вигадані анкетні дані як « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 »упродовж 2019-2020 років із м. Львова у м. Сарни Рівненської області на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надсилала посилки із наркотичними засобами, де останні їх одержували з метою передачі застудженому ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 одержував посилки із наркотичними засобами й від інших громадян через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Такі посилки надсилались зокрема в наступні дати:
-22.07.2019 о 12.07 год. із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_9 , моб. телефон НОМЕР_3 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_7 , моб. телефон № НОМЕР_5 о 17.09 год. посилку одержав ОСОБА_7 ;
-06.08. 2019 о 11.40 год. із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_11 , моб. телефон НОМЕР_6 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_12 , моб. телефон № НОМЕР_7 ;
-16.09.2019 о 16.16. год. із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_9 , моб. телефон НОМЕР_3 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_5 , моб. телефон № НОМЕР_7 ;
-26.09.2019 о 12.56. год. із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_9 , моб. телефон НОМЕР_3 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_7 , моб. телефон № НОМЕР_8 о 12.24 год. посилку одержав ОСОБА_7 ;
- 21.05.2020 о 15.41 год. із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_9 , моб. телефон НОМЕР_3 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_13 , моб. телефон № НОМЕР_9 . 22.05.2020 о 19.00 год. посилку одержав ОСОБА_7 ;
- 02.06.2020 о 18.01 год. із відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_9 , моб. телефон НОМЕР_3 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_13 , моб. телефон № НОМЕР_9 ;
- 09.06.2020 о 14.22 год. із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові від імені гр. ОСОБА_14 , моб. телефон НОМЕР_10 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. гр. ОСОБА_14 , моб. телефон № НОМЕР_10 ;
- 11.06.2020 о 14.42 год. із відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві від імені гр. ОСОБА_15 , моб. телефон НОМЕР_12 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни Рівненської області для гр. ОСОБА_5 , моб. телефон № НОМЕР_13 ;
Зазначені відділення поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Згідно відомостей онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відповідно відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, встановлено спосіб вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів у м. Сарни Рівненської області Хмельницький та спосіб здійснення замовлень та оплати таких речовин.
Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у відділенні № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві розташовано за адресою: АДРЕСА_5 а саме:
1.Відеозаписів із камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за періоди:
- з 11.00 год. до 12.00 год. 06.08.2019року,
- з 15.30 год до 16.30 год. 16.09.2019року,
- з 12.15 год. до 13.15 год 26.09.2019року,
- з 15.15 год. до 16.15 год. 21.05.2020року,
-з 14.00 год. до 15.00 год. 09.06.2020року,
2.Відеозаписів із камер відеоспостереження відділення№ НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за періоди:
- з 17.30 год. до 18.30 год. 02.06.2020 року,
3.Відеозаписів із камер відеоспостереження відділення№ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві розташовано за адресою: АДРЕСА_5 за період:
-з 14.00 год. до 15.00 год. 11.06.2020 року,
4.Відеозаписів із камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за періоди:
-з 16.15 до 17.15 год 23.07.2019 року,
-з 10.00 год. 07.08.2019 по 18.00 год. 08.08.2019 року,
-з 12. 00 год 17.09.2019 по 19.00 год. 18.09.2019 року,
-з 12.00 до 13.00 год. 28.09.2019 року,
-з 18.30 до 19.30 год. 22.05.2020 року,
-з 15.30 год. до 16.30 год. 03.06.2020 року,
-з 17.00 год. до 18.00 год. 10.06.2020 року,
5.Відеозаписів з камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_5 , за період з 14.00 год. до 15.00 год. 11.06.2020 року.
Наявні відомості у відезаписах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме:
1.1.відеозаписів із камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за періоди:
- з 11.30 год. до 12.30 год. 22.07.2019 року,
- з 11.00 год. до 12.00 год. 06.08.2019року,
- з 15.30 год до 16.30 год. 16.09.2019року,
- з 12.15 год. до 13.15 год 26.09.2019року,
- з 15.15 год. до 16.15 год. 21.05.2020року,
- з 14.00 год. до 15.00 год. 09.06.2020року,
1.2.відеозаписів із камер відеоспостереження відділення№ НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за періоди:
- з 17.30 год. до 18.30 год. 02.06.2020 року,
1.3.відеозаписів із камер відеоспостереження відділення№ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві розташовано за адресою: АДРЕСА_5 за період:
-з 14.00 год. до 15.00 год. 11.06.2020 року,
1.4.відеозаписів із камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сарни, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за періоди:
-з 16.15 до 17.15 год 23.07.2019 року,
-з 10.00 год. 07.08.2019 року по 18.00 год. 08.08.2019 року,
-з 12. 00 год 17.09.2019 року по 19.00 год. 18.09.2019 року,
-з 12.00 до 13.00 год. 28.09.2019 року,
-з 18.30 до 19.30 год. 22.05.2020 року,
-з 15.30 год. до 16.30 год. 03.06.2020 року,
-з 17.00 год. до 18.00 год. 10.06.2020 року,
1.5.відеозаписів із камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_5 , за період з 14.00 год. до 15.00 год. 11.06.2020 року,
з можливістю одержати їх копій в електронному вигляді на цифровому носії інформації для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1