У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.09.2020 Справа №607/13556/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000411, -

встановив:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про арешт майна.

В поданому клопотанні зазначено наступне: «У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000411, від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Зясовано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Чортків Тернопільської області, зберігає вогнепальну зброю, яку має намір збути.

За даним фактом 31 липня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0000411 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, 14 серпня 2020 року близько 15 год. 10 хв. ОСОБА_4 збув у м. Чортків, неподалік АЗС «Автотехсервіс» по вул. Копичинецькій, короткоствольну нарізну вогнепальну зброю, пістолет взірця 1930/33 рр. конструкції Токарєва із серійним номером на стволі «АО 411», виробництва Тульського збройового заводу, калібру 7,62 мм. який придатний для стрільби із патронами до нього, ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), за що отримав від нього кошти в сумі 19 000 гривень.

Після цього, 14 серпня 2020 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

15 серпня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

14 серпня 2020 року, після затримання ОСОБА_4 , проведено огляд місця події, у ході якого виявлено та вилучено 38 купюр номіналом по 500 гривень в загальній сумі 19 000 гривень, а саме:

купюра номіналом 500 гривень ЗЗ 3423761;

купюра номіналом 500 гривень ЛЗ 0092655;

купюра номіналом 500 гривень АА 1871814;

купюра номіналом 500 гривень ЛЗ 6457857;

купюра номіналом 500 гривень ЛИ 1556041;

купюра номіналом 500 гривень ЛИ 7556343;

купюра номіналом 500 гривень ВИ 9650885;

купюра номіналом 500 гривень ФБ 4056863;

купюра номіналом 500 гривень ФЖ 7427832;

купюра номіналом 500 гривень ЛВ 7330173;

купюра номіналом 500 гривень УГ 5172843;

купюра номіналом 500 гривень ЗГ 8824258;

купюра номіналом 500 гривень УЗ 6452041;

купюра номіналом 500 гривень ЛА 7053435;

купюра номіналом 500 гривень СЖ 6893944;

купюра номіналом 500 гривень ЗИ 9492532;

купюра номіналом 500 гривень ВБ 7538109;

купюра номіналом 500 гривень ЛБ 7899282;

купюра номіналом 500 гривень СБ 7153334;

купюра номіналом 500 гривень ВХ 4904941;

купюра номіналом 500 гривень ВЖ 6238919;

купюра номіналом 500 гривень ЗИ 3745147;

купюра номіналом 500 гривень ВД 6317800;

купюра номіналом 500 гривень ЛБ 0677937;

купюра номіналом 500 гривень ЛЗ 3260378;

купюра номіналом 500 гривень ЗИ 4255424;

купюра номіналом 500 гривень ВД 7399103;

купюра номіналом 500 гривень ЛГ 3814397;

купюра номіналом 500 гривень ВГ 1342214;

купюра номіналом 500 гривень ХИ 7109998;

купюра номіналом 500 гривень БГ 2090725;

купюра номіналом 500 гривень БГ 2090726;

купюра номіналом 500 гривень ХЄ 2424615;

купюра номіналом 500 гривень АГ 5208160;

купюра номіналом 500 гривень ХА 5364816;

купюра номіналом 500 гривень ВХ 2281739;

купюра номіналом 500 гривень МА 0552670;

купюра номіналом 500 гривень УЖ 1976163.

Дані кошти виділені сектором кримінальної поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області з видатків спеціального призначення та заздалегідь ідентифіковані для проведення оперативної закупки у кримінальному провадженні №0000411 від 31.07.2020 року.

Також, 14 серпня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «TOYOTA CAMRY», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_1 , та яким ОСОБА_4 перевіз без відповідного дозволу з метою збуту та в ньому ж збув вогнепальну зброю ОСОБА_7 , виявлено та вилучено наступні речі:

п`ять предметів схожі на патрони;

2) дві таблетки з надписом SUBUTEX;

3) згорток фольги у якому міститься дві частини таблетки білого кольору;

4) мобільний телефон марки іPhonе;

5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

6) автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», номерний знак НОМЕР_1 .

Окрім цього, 14 серпня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні речі:

згорток фольги у якому міститься речовина білого кольору;

чотири паперові згортки із подрібненою речовиною рослинного походження;

тримач від сім-картки на якому зазначений номер телефону НОМЕР_3 , тримач від сім-картки на якому зазначений номер телефону НОМЕР_4 , сім-картка «FASTWEB», сім-картка «ТІМ», сім-картка без надпису;

чотири шомпола;

предмет схожий на магазин до пістолета;

два предмета схожі на патрони;

блістер таблеток в кількості 7 штук із надписом «Сонат» та 3 таблетки невідомого походження.

Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації»

В судовому засіданні прокурор пояснила, що клопотання підтримує в повному обсязі посилаючись на зазначені у ньому мотиви.

Захисник ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання посилаючись на його необґрунтованість.

Підозрюваний ОСОБА_4 пояснив, що підтримує доводи захисника.

ОСОБА_6 пояснив, що він є власником автомобіля тойота, у якому проводився обшук та вважає, що даний автомобіль не містить ознак речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, тому його арешт буде непомірним заходом впливу.

Заслухавши доводи сторін, ознайомившись із клопотанням із додатками, - матеріалами, якими прокурор обґрунтовує необхідність у накладенні арешту на майно, приходжу до наступних висновків.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 171 КПК України слідчим суддею встановлено, що в поданому клопотанні зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Оцінивши доводи прокурора викладені у клопотанні з додатками слідчий суддя відзначає обґрунтованість та підставність клопотання оскільки:

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення в кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втратити, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення із юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, як виду покарання.

На думку суду, майно зазначене у клопотанні органом досудового розслідування обґрунтовано вважається таким, що могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього на думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено, що в разі не застосування заходу забезпечення вказане майно може бути приховано, пошкоджено, піданно псуванню, втрачено, знищено.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі («Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення завдання кримінального провадження вбачається необхідність у накладенні арешту на майно вказане у клопотанні прокурора враховуючи доведеність обставин які вказують на те, що у разі не накладення арешту на вказані речі, вони можуть бути відчуженні, спотворені піддані псуванню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за виключенням заборони користування свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , автомобілем марки «TOYOTA CAMRY» з номерним знаком НОМЕР_1 , оскільки така заборона буде надмірним тягарем для його власника та не відповідатиме пропорційності застосуванню заходу забезпечення.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 22, 94, 98, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовільнити частково.

Накласти арешт на гроші, які були вилучені під час огляду місця події 14.08.2020 року в сумі 19 000 грн., а саме:

1.купюра номіналом 500 гривень ЗЗ 3423761;

2.купюра номіналом 500 гривень ЛЗ 0092655;

3.купюра номіналом 500 гривень АА 1871814;

4.купюра номіналом 500 гривень ЛЗ 6457857;

5.купюра номіналом 500 гривень ЛИ 1556041;

6.купюра номіналом 500 гривень ЛИ 7556343;

7.купюра номіналом 500 гривень ВИ 9650885;

8.купюра номіналом 500 гривень ФБ 4056863;

9.купюра номіналом 500 гривень ФЖ 7427832;

10.купюра номіналом 500 гривень ЛВ 7330173;

11.купюра номіналом 500 гривень УГ 5172843;

12.купюра номіналом 500 гривень ЗГ 8824258;

13.купюра номіналом 500 гривень УЗ 6452041;

14.купюра номіналом 500 гривень ЛА 7053435;

15.купюра номіналом 500 гривень СЖ 6893944;

16.купюра номіналом 500 гривень ЗИ 9492532;

17.купюра номіналом 500 гривень ВБ 7538109;

18.купюра номіналом 500 гривень ЛБ 7899282;

19.купюра номіналом 500 гривень СБ 7153334;

20.купюра номіналом 500 гривень ВХ 4904941;

21.купюра номіналом 500 гривень ВЖ 6238919;

22.купюра номіналом 500 гривень ЗИ 3745147;

23.купюра номіналом 500 гривень ВД 6317800;

24.купюра номіналом 500 гривень ЛБ 0677937;

25.купюра номіналом 500 гривень ЛЗ 3260378;

26.купюра номіналом 500 гривень ЗИ 4255424;

27.купюра номіналом 500 гривень ВД 7399103;

28.купюра номіналом 500 гривень ЛГ 3814397;

29.купюра номіналом 500 гривень ВГ 1342214;

30.купюра номіналом 500 гривень ХИ 7109998;

31.купюра номіналом 500 гривень БГ 2090725;

32.купюра номіналом 500 гривень БГ 2090726;

33.купюра номіналом 500 гривень ХЄ 2424615;

34.купюра номіналом 500 гривень АГ 5208160;

35.купюра номіналом 500 гривень ХА 5364816;

36.купюра номіналом 500 гривень ВХ 2281739;

37.купюра номіналом 500 гривень МА 0552670;

38.купюра номіналом 500 гривень УЖ 1976163;

- мобільний телефон марки іPhonе,

- автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» з номерним знаком НОМЕР_1 в частині заборони розпорядження, які були вилучені під час проведення обшуку 14.08.2020 автомобіля автомобіль марки «TOYOTA CAMRY»,

- тримач від сім-картки на якому зазначений номер телефону НОМЕР_3 ,

- тримач від сім-картки на якому зазначений номер телефону НОМЕР_4 ,

- сім-карту «FASTWEB»,

-сім-карту «ТІМ»,

- сім-карту без надпису,

- чотири шомпола,

- предмет схожий на магазин до пістолета.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» з номерним знаком НОМЕР_1 , передати ОСОБА_6

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором. Слідчий прокурор після отримання судового рішення повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, а також учасникам присутнім під час її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1