У Х В А Л А
Іменем України
03 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

підозрюваного: ОСОБА_3 , його захисника: адвоката ОСОБА_4

слідчого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив частково скасувати арешт накладений згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 18.08.2020, на грошові кошти в сумі 65 Євро, номіналом 20 - серія та номер SE , SE ; номіналом 10 - серія та номер ТС; грошові кошти у сумі 230 доларів СІЛА, номіналом 5 - серія та номер MD 68525639 В, ML772772341 І; номіналом 10 - MF 38924254 Е, NF 38924254 Т, номіналом 100 - серія та номер HL 50150627 G, LH61935813 В; грошові кошти у сумі 1900 гривень, номіналом 1000, 200, 100, 100, які належать ОСОБА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження за №0000229 від 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

В ході даного кримінального провадження ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.08.2020 накладено арешт на майно, яке було вилучено 12.08.2020, під час проведення обшуку автомобіля марки AUDI, моделі А6, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який є власністю ОСОБА_3 та під час, якого було виявлено та вилучене наступне майно:

- грошові кошти у сумі 65 євро, номіналом 20, 10, 5;

- грошові кошти у сумі 230 доларів США, номіналом 5, 10, 100;

- грошові кошти у сумі 1900 гривень, номіналом 1000, 200, 100, 100;

- банківськуа карта «Ощад Банк»;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «10».

20 серпня 2020 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Згідно даної підозри ОСОБА_3 підозрюється у тому, що 24.06.2020 в період часу з 09.32 до 09.46 год. під час телефонної розмови з старшим державних інспектором відділу державного контрою та нагляду за безпекою та транспорті Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області ОСОБА_6 , який діяв в інтересах директора ПП «Гран Сервіс» ОСОБА_7 за безперешкодний проїзд п`яти вантажних автомобілів, які завантажений понад установлену норму поза габаритно-ваговим контролем (мобільним) повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання ОСОБА_3 за це ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 2000 грн., які він мав переслати на банківський рахунок ОСОБА_8 , який нібито у той же день та час за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» повідомив ОСОБА_6 .

Отже, слідством інкримінується ОСОБА_3 отримання неправомірної вигоди в сумі 2000 грн. в безготівковій формі, які ОСОБА_7 перерахував на рахунок ОСОБА_8 як розрахунок за придбані ОСОБА_3 паливно-мастильні матеріали.

Таким чином, ОСОБА_3 від ОСОБА_8 жодних грошових коштів не отримував, що підтверджується протоколами допиту ОСОБА_8 .

На думку заявника, слід також зазначити, що кошти були перераховані в національній валюті - гривні 24 червня 2020 року, в той час, як обшук і вилучення коштів відбулось 18 серпня 2020 року, тобто майже як через два місяці після фактичного перерахунку коштів.

Однак, слідством не встановлено, та не здобуто будь-яких доказів, що ОСОБА_8 зняв ці кошти з особового рахунку, провів їх обмін у долари США чи Євро, чи передав у гривневому еквіваленті ОСОБА_3 як і не встановлено їх інше «кримінальне» походження.

Таким чином, спосіб вчинення злочину виключає неправомірне отримання грошових коштів готівкою.

Також, сума вилучених коштів значно перевищує розмір неправомірної вигоди, в отриманні якої підозрюється ОСОБА_3 .

На даний час майже всі слідчі дії завершені, свідки допитані, виписки по рахунках вилучені, однак будь-яких доказів, що вказані кошти були об`єктом чи предметом злочину, чи отримані в результаті злочинної діяльності, чи є доходом від такої діяльності, чи являються майном в яке їх було перетворено матеріали кримінального провадження не містять.

Враховуючи вищевикладене грошові кошти не є доказами в розумінні ст. 98 КПК України та не відповідають ознакам, що встановлені в ч. 2 ст. 167 КПК України, з огляду на що, арешт на дані кошти необхідно скасувати.

Крім того, ОСОБА_3 одружений. 30 вересня 2020 року у нього народилась донька ОСОБА_9 , а тому враховуючи те, що його дружина в декретній відпустці, він один утримує свою сім`ю, це при тому, що був відсторонений від посади, і працює лише близько місяця, а тому йому ці кошти вкрай необхідні для забезпечення інтересів сім`ї та новонародженої дитини, в той час, як їх вилучення та накладення арешту перешкоджає цьому.

Враховуючи вищевикладене заявник просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , та його захисник адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував, щодо задоволення клопотання, оскільки в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що вказані кошти не були об`єктом чи предметом злочину, не були отримані в результаті злочинної діяльності ОСОБА_3 .

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника та слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 5 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_5 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000229 було зареєстроване 25.06.2020 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про кримінальне правопорушення, а саме: «24.06.2020 об 09 годині 48 хвилин, ОСОБА_7 для здійснення безперешкодного проїзду п`яти вантажних автомобілів, кожен з яких завантажений понад установлену допустиму норму, поза габаритно-ваговим контролем (мобільним), розміщеним на ділянці автомобільного шляху міжнародного значення М12, сполученням Хмельницький - Вінниця, на в`їзді до Хмельницької області, надав ОСОБА_3 неправомірну вигоду у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, шляхом пересилання зі свого банківського рахунку AT КБ «Приват Банк» (за допомогою мобільного додатку «Приват-24») на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , як розрахунок за придбання ОСОБА_3 автозапчастин у ОСОБА_8 ».

Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_8 від 12.08.2020 та 20.08.2020, ОСОБА_3 жодних грошових коштів від ОСОБА_8 не отримував, переведені на картку кошти в сумі 2000 грн. він витратив на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.08.2020 у справі №127/17738/20 задоволено клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «A6» 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 та житлової квартири АДРЕСА_2 , а саме:

- Грошові кошти у сумі 65 Євро, номіналом 20 серія та номер SE , SE ; номіналом 10 серія та номер ЕВ , Х 8; номіналом 5 серія та номер ТС.

- Грошові кошти у сумі 230 доларів США, номіналом 5 серія та номер MD 68525639 B, ML77277234 І; номіналом 10 - МF 38924254 Е,NF 38924254 T; номіналом 100 серія та номер HL 50150627 G,LH 61935813 B.

- Грошові кошти у сумі 1900 гривень, номіналом 1000, 200, 100, 100.

- Банківську картку «Ощад Банк» (зарплатна), видану на ім`я ОСОБА_10 за № НОМЕР_2 .

- Мобільний телефон марки «Айфон» моделі «10» в гумовому чохлі зеленого кольору, імеі 35 НОМЕР_3 . Всередині телефону вмонтована сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_4 .

- Банківську карту для виплат (золота) «Приват Банк» за № НОМЕР_5 .

- Банківську карту (універсальна) «Приват Банк» за № НОМЕР_6 .

20.08.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.368 КК України. Згідно даної підозри ОСОБА_3 підозрюється у тому, що 24.06.2020 в період часу з 09.32 до 09.46 год. під час телефонної розмови з старшим державних інспектором відділу державного контрою та нагляду за безпекою та транспорті Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області ОСОБА_6 , який діяв в інтересах директора ПП «Гран Сервіс» ОСОБА_7 за безперешкодний проїзд п`яти вантажних автомобілів, які завантажений понад установлену норму поза габаритно-ваговим контролем (мобільним) повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання ОСОБА_3 за це ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 2000 грн., які він мав переслати на банківський рахунок ОСОБА_8 , який нібито у той же день та час за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» повідомив ОСОБА_6 .

З вищевказаних матеріалів вбачається, що слідством інкримінується ОСОБА_3 отримання неправомірної вигоди в сумі 2000 грн. в безготівковій формі, які ОСОБА_7 перерахував на рахунок ОСОБА_8 як розрахунок за придбані ОСОБА_3 паливно-мастильні матеріали. Однак, як підтверджується протоколами допиту ОСОБА_8 жодних грошових коштів ОСОБА_3 від ОСОБА_8 не отримував.

Враховуючи вищевикладене, врахувавши думку слідчого ОСОБА_5 , який не заперечував стосовно скасування арешту майна, в частині грошових коштів, які належать ОСОБА_3 , оскільки це можливо без шкоди для кримінального провадження, а також те, що зазначені кошти не являються та не були об`єктом кримінально протиправних дій, взявши до уваги, що ОСОБА_3 один утримує свою сім`ю, в якій ІНФОРМАЦІЯ_2 народилась донька, в зв`язку з чим його дружина перебуває у декретній відпустці, та те, що він був відсторонений від посади, і працює лише близько місяця, а тому йому ці кошти вкрай необхідні для забезпечення інтересів сім`ї та новонародженої дитини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та скасувати арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18 серпня 2020 року, (справа №127/17738/20), в рамках кримінального провадження №0000229, внесеного до ЄРДР 25.06.2020, в частині грошових коштів, які належать ОСОБА_3 та були вилучені 12 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки AUDI, моделі А6, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 та житлової квартири АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати частково арешт майна вилученого 12 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки AUDI, моделі А6, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 та житлової квартири АДРЕСА_2 , накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18 серпня 2020 року у справі №127/17738/20 в кримінальному провадженні №0000229 від 25.06.2020, а саме в частині арешту на:

- Грошові кошти у сумі 65 Євро, номіналом 20 серія та номер SE , SE ; номіналом 10 серія та номер ЕВ , Х 8; номіналом 5 серія та номер ТС.

- Грошові кошти у сумі 230 доларів США, номіналом 5 серія та номер MD 68525639 B, ML77277234 І; номіналом 10 - МF 38924254 Е,NF 38924254 T; номіналом 100 серія та номер HL 50150627 G,LH 61935813 B.

- Грошові кошти у сумі 1900 гривень, номіналом 1000, 200, 100, 100.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_5 повернути вищевказане майно особі, в якої воно вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя