Провадження № 1-кс/727/2919/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000090 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000090 від 31.05.2019р.

В клопотанні посилається на те, що оперативними працівниками відділу БКОЗ Управління СБУ в Чернівецькій області проведено пошукові заходи у ході яких встановлено, що на території Чернівецької області діє група осіб, яка організувала виробництво підакцизної продукції, яка в подальшому реалізується як легальна продукція на території області та за її межами.
Так, 06.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби «MARSHALL» в кількості 10 блоків, «PULL» в кількості 10 блоків, «MARVEL» в кількості 42 блоки, «COMPLIMENT» в кількості 19 блоків, «UT» в кількості 13 блоків, «CREDO» в кількості 6 блоків, «NZ» в кількості 7 блоків, «GOLDEN GATE» в кількості 7 блоків, «JIN LING» в кількості 19 блоків, «MINSK» в кількості 25 блоків, «ФЭСТ» в кількості 41 блок, «BRASS» в кількості 43 блока, тютюнові вироби різних торгових марок в кількості 163 пачки, «MARBLE» в кількості 104 ящики, «MARLBORO» в кількості 14 ящиків, «MINSK» в кількості 5 ящиків, «PULL» в кількості 8 ящиків, «ASHIMA» в кількості 2 ящика, «NZ» в кількості 14 ящиків, «UT» в кількості 10 ящиків, а також вилучено тютюнові вироби «MARSHALL» в кількості 10 блоків з нанесеними марками акцизного податку України, а також спиртовмісні та горілчані вироби.
Вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Під час здійснення досудового розслідування, проведено огляд тютюнових, спиртовмісних та горілчаних виробів в ході якого, відібрано зразки для проведення експертних досліджень.
В межах кримінального провадження спеціалістами санітарно-гігієнічної лабораторії відділу дослідження фізичних та хімічних факторів ДУ Чернівецький ОЛЦ МОЗ України проведено дослідження вилучених тютюнових виробів, в межах яких використано по 3 пачки тютюнових виробів. Згідно протоколу дослідження №88 від 15.09.2020 ДУ Чернівецький ОЛЦ МОЗ України встановлено, що досліджувані тютюнові вироби марки «Ashima», «UT», «Fest», «Marvel», «Pull», «Credo», «NZBlack», «NZBlackPower», «Marshall», «Minsk», «Marlboro», «GoldenGate», «Brass» та «Marble» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».
Судовими експертами Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведено експертизу вилучених тютюнових виробів та горілчаних виробів на які нанесено марками акцизного податку України. Згідно висновків експертів встановлено, що марки акцизного податку України, які наклеєні на тютюнові та горілчані вироби, за дослідженими елементами захисту не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебувають в офіційному обігу.
Також, в межах кримінального провадження в якості свідків було допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та 06.03.2020 належало ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто вітчиму ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер від хвороби, про що свідчить, долучене до матеріалів кримінального провадження, свідоцтво про смерть.
Крім того, в межах кримінального провадження оперативними працівниками відділу БКОЗ Управління СБУ в Чернівецькій області встановлено транспортний засіб засобу марки «Газель», модель «33021», номерні знаки НОМЕР_1 , який здійснював перевезення тютюнових виробів.
07.07.2020 під час проведення огляду місця події ОСОБА_8 , з свого транспортного засобу марки «Газель», модель «33021», номерні знаки НОМЕР_1 , добровільно видав тютюнові вироби в кількості 182 ящика, зокрема 5 ящиків з тютюновими виробами марки «Winston» без марок акцизного податку України, 43 ящика з тютюновими виробами марки «Marvel» без марок акцизного податку України, 2 ящика з тютюновими виробами марки «Kent» без марок акцизного податку України, 7 ящика з тютюновими виробами марки «UT» без марок акцизного податку України, 75 ящика з тютюновими виробами марки «Compliment» з марками «ForDutyFreeOnly», 10 ящика з тютюновими виробами марки «Marlboro» без марок акцизного податку України, 22 ящика з тютюновими виробами марки «Regina» без марок акцизного податку України, 14 ящика з тютюновими виробами марки «Fest» без марок акцизного податку України, а також 3 ящика з тютюновими виробами марки «Rothmans» з нанесеними марками акцизного податку України.
Вилучені тютюнові вироби вилучені в ході проведення огляду місця події визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Будучи опитаним ОСОБА_8 відмовився надавати будь-які показання та відповідати на запитання.
08.09.2020 проведено огляд тютюнових виробів в ході якого, відібрано зразки для проведення експертного дослідження, зокрема по 4 пачки тютюнових виробів.
26.08.2020 до Чернівецького НДЕКЦ МВС України для з`ясування можливості проведення судово-технічної експертизи документів, зокрема марок акцизного податку мережі магазинів безмитної торгівлі «DutyFree».
Згідно відповіді, яка надійшла з Чернівецького НДЕКЦ МВС України, вбачається, що встановити відповідність марок акцизного податку мережі магазинів безмитної торгівлі «DutyFree» аналогічним заркам, що перебувають в офіційному обігу не виявляється можливим.
В межах кримінального провадження спеціалістами санітарно-гігієнічної лабораторії відділу дослідження фізичних та хімічних факторів ДУ Чернівецький ОЛЦ МОЗ України проведено дослідження вилучених тютюнових виробів, в межах яких використано по 4 пачки тютюнових виробів. Згідно протоколу дослідження №87 від 15.09.2020 ДУ Чернівецький ОЛЦ МОЗ України встановлено, що досліджувані тютюнові вироби марки «MarvelBluе», «MarvelRed», «UT», «Fest», «Marlboro», «Kent», «Regina», «ComplimentAmber», «ComplimentViolet-Turbo», «ComplimentBluе» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».
Судовими експертами Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведено експертизу вилучених тютюнових виробів на які нанесено марками акцизного податку України. Згідно висновків експертів встановлено, що марки акцизного податку України, які наклеєні на тютюнові вироби, за дослідженими елементами захисту не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.
Окрім вказаного, в рамках здійснення досудового розслідування було призначено судово-технічні експертизу документів, зокрема марок акцизного податку України, які скеровані для виконання в ДНДЕКЦ МВС України.
Строк досудового слідства у даному провадженні закінчується 30.11.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, в тому числі встановити місця виготовлення підакцизних товарів, осіб, які здійснювали виготовлення та транспортування підакцизних товарів, а також встановити власників вилучених підакцизних товарів.
Результати вказаних процесуальних та слідчих дій забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Приймаючи до уваги те, що для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні завершується 30листопада 2020 року, і належним чином провести необхідні слідчі та процесуальні дії до спливу зазначеного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 31.05.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим в клопотанні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 30.11.2020р., оскільки органу досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, а саме: проведення експертиз в рамках цього кримінального провадження та інших дій, а тому приходжу до висновку, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000089 від 31.05.2019р. на шість місяців, якого на даний час буде достатньо для закінчення зазначених слідчих та процесуальних дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000090 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на шість місяців, тобто до 30.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1