Провадження №1-кс/127/9419/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
захисників підозрюваного ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася в м. Єнакієво Донецької області, українка, громадянка України, заміжня, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у середині 2019 року вступила у змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із легалізацією недійсних паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, для учасників терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_9 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, проте, зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на ТОТ нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_8 , входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Ощадбанк» грошових коштів, супроводження ОСОБА_6 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_9 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» у кінці 2019 року почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, ОСОБА_7 організовано незаконне отримання нотаріального доручення від ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_6 , яке передано останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 . У свою чергу, ОСОБА_6 передала назване доручення, копії паспортних документів ОСОБА_10 та власних ОСОБА_9 , з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку.

28.12.2019, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_8 , за активного сприяння ОСОБА_9 , зняли кошти із рахунку ОСОБА_10 у сумі 63000 грн. Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_10 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність, 05.02.2020 у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_11 , відкрив новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_10 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_10 для подальшого нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_6 доповіла ОСОБА_7 .

На виконання вказівок ОСОБА_7 , з метою завершення злочинних дій направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_10 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні соціальних виплат, ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_1 , орієнтовно о 23:30 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у одному із непідконтрольних пунктів пропуску та о 10:30 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

29.07.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прибули у м. Бахмут у відділення АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_10 у сумі 24 621,64 грн, ОСОБА_12 104396,70 грн., ОСОБА_13 40598,30 грн., ОСОБА_14 24297,34, ОСОБА_15 49820,66 грн., на підставі завідомо незаконно оформлених нотаріальних доручень, проте, не змогли завершити заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Крім, того установлено, що ОСОБА_7 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, організувала 25.01.2018 отримання нотаріальної довіреності від названої особи на ім`я ОСОБА_17 , 1997 р.н. Проте, через блокування банківського рахунку ОСОБА_16 у січні 2019 року реалізувати самостійно злочинний умисел не вдалось, у зв`язку з відмовою співробітників АТ «Ощадбанк» у вчиненні протиправних дій. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_7 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_16 .

З 23.01.2020 до 16.03.2020 учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_16 : ОСОБА_7 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_6 були передані ОСОБА_9 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_16 і безперешкодного зняття коштів у загальній сумі 100000 грн. без його особистої присутності, проінструктував інших учасників злочинної групи про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки факту перетину лінії розмежування ОСОБА_16 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки учасники злочинної групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були затримані працівниками СБУ.

Також досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов приблизно у січні 2020 року ОСОБА_18 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України»

ОСОБА_9 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метоюсприянням учасникам терористичної організації «ДНР».
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_18 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_9 діючи у змові із ОСОБА_18 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_9 , діючи у змові із ОСОБА_18 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії: підключив фінансовий номер для Веб-банкінгу, наданий йому ОСОБА_18 , відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_9 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_18 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_19 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_9 винагороду за організоване сприяння.

29.07.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 затримані в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

19.08.2020 ОСОБА_18 затримана в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.09.2020.

З огляду на викладене, наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_6 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що у свою чергу дає підстави для застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, тому слідчий просив продовжити строк тримання підозрюваного під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати необхідні слідчі та процесуальні дії у встановлений строк неможливо.

Захисник підозрюваної заперечувала проти клдопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
На час розгляду клопотання, підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України є обґрунтованими, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.09.2020 .

24.09.2020 Вінницьким міським судом Вінницької області продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 4 місяців.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні було доведено, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
При цьому, в судовому засіданні не було встановлено обставин, передбачених ст.178 КПК України, які б перешкоджали підозрюваній перебувати під вартою.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою, в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 15.20 год. 24 листопада 2020 року в межах строку досудового розслідування.

Ухвала про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 діє до 24 листопада 2020 року.

Одночасно визначити ОСОБА_6 заставу в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 659 100 (шістсот п`ятдесят дев`ять сто) гривень, які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення застави на ОСОБА_6 будуть покладені наступні обов`язки:

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також свідками;

здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Якщо ОСОБА_6 не виконає покладені на неї обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

У разі внесення застави та покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_6 визначити термін їх дії відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, тобто в межах строку досудового розслідування на час покладення обов`язків..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя