печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000494 від 29.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів та свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_3 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_4 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_5 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_6 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_52 , АДРЕСА_7 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_58 , АДРЕСА_8 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_61 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_62 , АДРЕСА_9 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_65 , АДРЕСА_10 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_68 , АДРЕСА_11 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_73 , АДРЕСА_12 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_74 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_75 , АДРЕСА_10 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_78 , АДРЕСА_13 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_79 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_80 , АДРЕСА_14 )

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , та інші рахунки зазначеного підприємства.

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/50357/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_6

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_52 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_58 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_62 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_65 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_68 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_73 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_75 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_78 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_80 )

Слідчий суддя ОСОБА_7 Підпалий