Справа № 194/1226/20
Номер провадження № 1-кс/194/239/20
УХВАЛА
13 жовтня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 07 червня 2020 року до Тернівського ВП з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., про те, що в період часу з 07 червня 2020 року 17-00 год. по 08 червня 2020 року 07-00 год. невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 1500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

З інформації отриманої з виписки по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), грошові кошти були зняті 07 червня 2020 року з банкомату Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розташованому АДРЕСА_3 .

Зазначає, що на даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію за період доби 07 червня 2020 року по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розташованому АДРЕСА_4 , та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку, фото та відео ( на цифровому носії) з банкомату Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , на час зняття грошових коштів по даній банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок НОМЕР_4 .

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання інспектора сектору дізнання не підтримав, оскільки в судове засідання останній не з`явився та свою позицію щодо клопотання не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50OTC000915241 від 17 липня 2008 року за період з 01 травня 2020 року по 08 липня 2020 року, які належать ОСОБА_5 , вбачається, що з зазначеної картки/рахунку 07 червня 2020 року в банкоматі Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , було знято грошові кошти у сумі 1500 грн.

Отже, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інспектором сектору дізнання дане клопотання обґрунтовано лише формально з наступних підстав.
Так, інспектором сектору дізнання жодним чином не обґрунтовано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині наданняінформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку НОМЕР_1 , фото та відео (на цифровому носії) з банкомату Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , оскільки відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 , вбачається, що грошові кошти в сумі 1500 грн. були зняті з банкомату Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, в клопотанні не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

Крім того, в судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Також, слідчий суддя бере до уваги на той факт, що дата клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - 04 серпня 2020 року, а подано до суду - 12 жовтня 2020 року.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та в його задоволені необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1