Справа № 754/9565/20
У Х В А Л А
Іменем України

11 серпня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2020р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів про призначення на посаду, посадові обов`язки посадових осіб (працівників) регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ставили свої підписи в фінансово-господарських та бухгалтерських документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період часу господарських взаємовідносин; список працівників (П.І.Б. адреси проживання, контактного номеру телефону) посадових осіб, які були відповідальні за організацію проведення процедур торгів: № ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 700,0 тис. грн. без ПДВ; а також за виконання умов договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року, актів калькуляції предметів закупівлі відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року; документів дослідження ринку України, щодо вартості робіт відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року; документи (доповідні, накази, довідки, аналіз, розпорядження, рахунки-фактури, накладні, інші документи, що містять відомості про ціни, пропозиції, калькуляції цін), що підтверджують проведення аналізу цінової пропозиції та погодження цін закупки відповідно до договорів № ПЗ/НХ-18125НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року, перед оголошенням закупки, під час підписання договорів та додаткових угодо до договорів; список осіб з числа працівників регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хто робив аналіз середньо статистичних цін до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року з зазначенням повних анкетних даних, наказів по признання на посаду та функціональних обов`язків; договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року з додаванням всіх додатків до договорів специфікації(видаткові накладні, податкові накладні, документів які підтверджують придбання запасних частин для виконання умов договорів підрядів, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт) службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, документальних матеріалів, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані документи мають значення для кримінального провадження так як в їх зміст було внесено завідомо неправдиву інформацію з приводу об`ємів виконаних робіт, та на підставі їх здійснювалось перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином вказані документи слугували знаряддям вчинення кримінального правопорушення та підтверджують привласнення бюджетних коштів та згідно ст.98 КПК України є речовими доказами та отримання документальних даних по фінансово-господарським взаємовідносинам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення судово-економічної, судово-почеркознавчої, товарознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, неприбуття особи за викликом не є перешкодою для розгляду клопотання, тому клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002980, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів та, з метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, після укладання договорів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переможцем тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся, на підставі яких посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частина з яких в подальшому привласнювалася. Відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) брав участь у тендерних закупівлях: ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), де замовником виступало Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори:- № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3 515 820,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;- № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору». З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отриманні документальних матеріалів, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 02.06.2020 за вих. № 7780/125/49-2020 на адресу регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч.1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 12 червня 2020 року на адресу СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві у відповідь на наданий запит надійшла відповідь, якою повідомлено про відмову у наданні документів.02.06.2020 за вих. № 7782/125/49-2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч.1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До теперішнього часу відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_10 не надходила. На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджують фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки іншим чином отримати вказані документи не виявляється можливим.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні службових осіб в регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які знаходяться у володінні регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів про призначення на посаду, посадові обов`язки посадових осіб (працівників) регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ставили свої підписи в фінансово-господарських та бухгалтерських документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період часу господарських взаємовідносин; список працівників (П.І.Б. адреси проживання, контактного номеру телефону) посадових осіб, які були відповідальні за організацію проведення процедур торгів: № ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 700,0 тис. грн. без ПДВ; а також за виконання умов договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року, актів калькуляції предметів закупівлі відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року; документів дослідження ринку України, щодо вартості робіт відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року; документи (доповідні, накази, довідки, аналіз, розпорядження, рахунки-фактури, накладні, інші документи, що містять відомості про ціни, пропозиції, калькуляції цін), що підтверджують проведення аналізу цінової пропозиції та погодження цін закупки відповідно до договорів № ПЗ/НХ-18125НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року, перед оголошенням закупки, під час підписання договорів та додаткових угодо до договорів; список осіб з числа працівників регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хто робив аналіз середньо статистичних цін до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року з зазначенням повних анкетних даних, наказів по признання на посаду та функціональних обов`язків; договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року з додаванням всіх додатків до договорів специфікації(видаткові накладні, податкові накладні, документів які підтверджують придбання запасних частин для виконання умов договорів підрядів, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт) службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, документальних матеріалів, з можливістю їх виїмки.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: