Провадження № 1-кс/727/3080/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000431 від 27.07.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у злочинній змові із службовими особами органів місцевого самоврядування на території Чернівецької області, у ході здійснення державних закупівель з будівництва та ремонту об`єктів соціальної сфери та інфраструктури державної та комунальної форми власності впродовж 2018-2020 років здійснили привласнення бюджетних коштів, внаслідок чого завдали збитків місцевому бюджету.

Відповідно до матеріалів ВКЗЕ Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові із службовими особами органів місцевого самоврядування на території Чернівецької області, об`єднані єдиним задумом, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, впровадили протиправний механізм привласнення та подальшої легалізації бюджетних коштів, отриманих на виконання будівельних робіт об`єктів нерухомості державної та комунальної форми власності.

Впродовж 2018-2020 років в рамках укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими органами місцевого самоврядування на території Чернівецької області договорів підряду вказаними вище особами через підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності освоєно понад 16 млн.грн., в ході розробки договірної та проектно-кошторисної документації на які внесено в кошторисні розцінки будівельних робіт завідомо завищені нормативно-розрахункові та вартісні показники трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання будівельних робіт на об`єктах за укладеними договорами підряду.

Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності залучені та причетні керівники (формальні підписанти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 та підставні фізичні особи-підприємці (далі за текстом ФОП) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в найкоротші терміни після кожного надходження сум бюджетних коштів за виконання робіт в рамках договорів підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи ПП «УРКНАМ» вся сума отриманих коштів з призначенням платежу «За будматеріали» перераховується вказаним вище ФОП згідно виписаних рахунків, які фактично не постачають жодних будматеріалів, а вказані рахунки-фактури від них готують ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , вносячи недостовірні відомості до вказаних документів щодо фактів поставок будматеріалів, в тому числі щодо вартості таких.

Досудовим розслідування встановлено, що впродовж 2018-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконували ремонтно-будівельні роботи в рамках наступних договорів підряду, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 :
1) № 71 від 03.07.2018 Капітальний ремонт вул. Грушевського в смт. Кельменці Чернівецької області (100 м.кв.), вартість робіт по договору 633 403,00 грн. (генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », освоєно 100 %);
2) № 91 від 22.08.2019 Капітальний ремонт частини вул. Українська в смт Кельменці Чернівецької області (904 м.кв), вартість робіт по договору 591 447,00 грн. (генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », освоєно 100 %);
3) № 92 від 03.09.2019 Капітальний ремонт частини вул. Гагаріна в смт Кельменці Чернівецької області, вартість робіт по договору 592 525,00 грн. (генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », освоєно 100 %);
4) № 22 від 13.04.2020 Капітальний ремонт частини вул. Українська в смт Кельменці Чернівецької області (800 м.кв), вартість робіт по договору 534 919,00 грн. (генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », освоєно 100 %);
5) № 20 від 06.04.2020 Капітальний ремонт частини вул. Гагаріна в смт Кельменці Чернівецької області, вартість робіт по договору 647 371,00 грн. (генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », освоєно 100 %).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів які стосуються вищевказаних об`єктів, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які стосуються об`єктів Капітальний ремонт вул. Грушевського в смт Кельменці Чернівецької області (100 м.кв.), вартість робіт по договору 633 403,00 грн., Капітальний ремонт частини вул. Українська в смт Кельменці Чернівецької області (904 м.кв), вартість робіт по договору 591 447,00 грн., Капітальний ремонт частини вул. Гагаріна в смт Кельменці Чернівецької області, вартість робіт по договору 592 525,00 грн., Капітальний ремонт частини вул. Українська в смт Кельменці Чернівецької області (800 м.кв), вартість робіт по договору 534 919,00 грн., Капітальний ремонт частини вул. Гагаріна в смт Кельменці Чернівецької області, вартість робіт по договору 647 371,00 грн., зокрема:
- договорів про виконання відповідних робіт та, документів, що є невід`ємною частиною вказаного договору та інших документів, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови вказаного договору, договорів субпідряду;

- проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, дефектного акту, актів обстежень, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, платіжних доручень;

- актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідок про їхню вартість (форма КБ-3), актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2В, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів огляду прихованих робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт;

- журналу технічного нагляду, із зазначенням обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

- документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт на об`єкті;

- документів, що свідчать про відповідність та вартість обладнання, яке було встановлено під час виконання робіт на об`єкті;

- документів, що підтверджують відповідність та вартість додаткових робіт (оформлення страхування, банківська гарантія) під час виконання робіт на об`єкті;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення по об`єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання пуско-налагоджувальних робіт та інших спеціальних, технологічних робіт;

- документів, що підтверджують здачу об`єкту в експлуатацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1