Справа № 524/2782/20
Провадження № 1-кс/524/358/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001389, зареєстрованого 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, та тих же дій, вчинених повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1) 22.04.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області за територіальною належністю надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_6 з приводу несанкціонованого доступу до її облікових записів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після яких вона виявила відсутність коштів на рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 58 000 гривень. 2) До чергової частини ВП № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області 23.09.2020 року надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 25500 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

16 грудня 2020 року кримінальні провадження № 0001389 від 22.04.2020 року та №0000157 від 23.09.2020 року об`єднано за єдиним № 0001389.

У ході розслідування кримінального провадження № 0001389 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 3,4) при здійсненні заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовував скріпти для отримання логінів та паролів до аккаунтів потерпілої, тобто здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

21.12.2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0003207 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 361 КК України.

21 грудня 2020 року кримінальні провадження № 0001389 від 22.04.2020 року, №0003207 від 21.12.2020 року та №0003208 від 21.12.2020 року об`єднано за єдиним №0001389.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5) 02.12.2020 року приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_10 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 6) 10.12.2020 приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_11 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 7) 12.12.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_12 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 349 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. 8) 26.11.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_13 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 380 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 9) 21.11.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_14 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 520 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 10) 02.12.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_15 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18786 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. 11) 01.12.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_16 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10404 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 12) 02.10.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_17 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 6 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 13)16.11.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_18 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 3 500 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. 14) 08.01.2021 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_19 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_19 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , з якого перераховано грошові кошти в сумі 1500 на рахунок НОМЕР_14 та поповнено рахунок за номером телефону НОМЕР_12 на 500 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2021 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_19 , а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_15 , (код ЄДРПО - НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі:старших слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_15 , (код ЄДРПО - НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_19 , за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2020 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2021 року:

?про рух грошових коштів по банківським карткам по банківським картковим рахункам потерпілого ОСОБА_19 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків потерпілої в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

?документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківським картковим рахункам потерпілої та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

?документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» потерпілої по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Райфайзен Онлайн», Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вірифікувались вказані особи з розшифровкою, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1