ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4697/20
Провадження № 1-кс/210/1589/20

"12" серпня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 ,погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13.05.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали о/у ВКП Криворізького ВП ОСОБА_4 із відомостями про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затвердження кошторисної документації та подальшого укладання договору №009-20 від 01.04.2020, були значно завищені ціни на матеріальні ресурси, тим самим вчинено протиправні діяння спричинено тяжкі наслідки, у вигляді завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету, сума якої встановлюється. (ЄО 8391 від 12.05.2020).

Зокрема було встановлено, що за результатами процедури UA-2020-02-24-000846-c) назва: "Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 " працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 009-20 від 01.04.2020 року із товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яку підписано з боку замовника посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з боку виконавця керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що в порушення вимог п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1 2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" відповідно до якого "поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні", затвердили кошторисну документацію до якої було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, що у сукупності значно вплинуло на загальну вартість об`єкта будівництва. Внаслідок чого створено умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

- Відомостей щодо найманих працівників в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) які відображені у звітності Ф-1ДФ, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, за І та ІІ квартал поточного року;

- Обліково-реєстраційну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості щодо IP адрес з яких надходила податкова звітність та податкові накладні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.04.2020 року по теперішній час;

- Декларації на прибуток підприємства з додатками за 2020 рік;

- Декларації з ПДВ та Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.04.2020 по 01.08.2020 рік;

- Роздруковану інформаційну довідку з бази даних АІС "Податковий блок" по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням усіх рахунків підприємства які відкритті у банківських установах;

- Інформацію з бази даних АІС "Податковий блок" у форматі exel щодо контрагентів постачальників та покупців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2020р.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ, таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, рядовому поліції ОСОБА_2 та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000696 від 13 травня 2020 року, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

- Відомостей щодо найманих працівників в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) які відображені у звітності Ф-1ДФ, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, за І та ІІ квартал поточного року;

- Обліково-реєстраційну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості щодо IP адрес з яких надходила податкова звітність та податкові накладні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.04.2020 року по теперішній час;

- Декларації на прибуток підприємства з додатками за 2020 рік;

- Декларації з ПДВ та Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.04.2020 по 01.08.2020 рік;

- Роздруковану інформаційну довідку з бази даних АІС "Податковий блок" по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням усіх рахунків підприємства які відкритті у банківських установах;

- Інформацію з бази даних АІС "Податковий блок" у форматі exel щодо контрагентів постачальників та покупців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2020р.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1