УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
02 жовтня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000036 від 12.06.2020 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України,слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у період часу із 01.01.2020 року по 01.06.2020 року службова особа територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами з поточних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 400 тис. грн.

12.06.2020 прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, за фактом несанкціонованого втручання працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до автоматизованих систем, компютерних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.06.2020 прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

07.07.2020 матеріали досудових розслідувань № 0000036 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, № 0000037 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України об`єднані в одному провадженні під № 0000036.

Представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку, по результату перевірки складено висновок службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що провідний економіст сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., протягом 2019 - 2020 років, будучи матеріально відповідальною особою, шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень здійснювала незаконні фінансові операції, щодо переказу коштів із рахунків клієнтів банку на банківські рахунки випущені на ім`я ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , перебувала у останньої в користуванні.

Також встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 із банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 переказувала на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 , із якого, в подальшому, їх обготівкувала.

Допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: Волинська область, Іваничівський район, с. Радовичі, який повідомив, що дійсно являється фізичною особою підприємцем із 15.05.2009 та займається рибним господарством. В ході допиту останній підтвердив відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_6 у ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з часу відкриття операції по цьому рахунку ним не проводились. Також, ОСОБА_6 заперечив відкриття ним рахунку № НОМЕР_3 та здійснення по ньому будь яких фінансових операцій. Жодних банківських карток та платіжних доручень на здійснення операцій із використанням його персональних даних та банківських рахунків емітованих на його ім`я, останній стороннім особам, в тому числі працівникам банку, не надавав.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , належному ОСОБА_4 , у період із моменту відкриття по 15.08.2020., а також до інформації про рух коштів по усіх банківських рахунках, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_7 у період із моменту відкриття цих рахунків по даний час.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів та інші матеріали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання оригіналів чи належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , належному ОСОБА_4 у період із моменту відкриття по 15.08.2020.

-інформації про рух коштів по усіх банківських рахунках належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_7 у період із моменту відкриття цих рахунків по час зняття такої інформації..

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 , а також працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання оригіналів чи належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , належному ОСОБА_4 у період із моменту відкриття по 15.08.2020.

-інформації про рух коштів по усіх банківських рахунках належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_7 у період із моменту відкриття цих рахунків по даний час.

По зазначених рахунках вказати час зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізи ти установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки. Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Суддя: (підпис)

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1