Справа № 383/12/21
Номер провадження 1-кс/383/3/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2021 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого інспектора сектору дізнання Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000095 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший інспектор сектору дізнання Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей про особу (прізвище ім`я по батькові) на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю отримати належним чином завірену копію паспорта громадянина України та копії заяви про відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 години 30 хвилин 02.11.2020 року по 02 годин 40 хвилин 02.11.2020 року, у тому числі, скопійованої з магнітного носія інформації на паперовий; фото з камери спостереження банкомата, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , у період з 00 години 30 хвилин 02.11.2020 року по 02 годин 40 хвилин 02.11.2020 року, у тому числі, скопійованих з магнітного носія інформації на паперовий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницький.

Клопотання обгрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000095 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 02.11.2020 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2020 року близько 00 год. 30 хв. передала належну їй банківську картку № НОМЕР_1 , з проханням придбати цигарок, ОСОБА_6 , однак останній прохання заявниці не виконав, зняв з банківської картки кошти в сумі 600 грн. та зник у невідомому напрямку.

Посилаючись на те, що вищевказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати до неї тимчасовий доступ, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Старший інспектор сектору дізнання Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що підрозділом дізнання Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того що 02.11.2020 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2020 року близько 00 год. 30 хв. заявниця передала належну їй банківську картку № НОМЕР_1 з проханням придбати цигарок ОСОБА_6 , однак останній прохання заявниці не виконав, зняв з банківської картки кошти в сумі 600 грн. та зник у невідомому напрямку (а.с.4).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.12.2020 року встановлено, що 01.11.2020 року знаходячись біля автомагазину, що біля заправки у центрі м. Бобринець, попросила ОСОБА_7 купити цигарок, для чого дала йому належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_8 попросив її зачекати та попрямував до центру м. Бобринець. Близько через годину побачила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було знято грошові кошти в сумі 600 грн. через банкомат по АДРЕСА_2 , після чого звернулась до поліції (а.с.8).

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні юридичної особиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що зазначені у клопотанні документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Положеннями п.4 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницький, тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких відділень є неможливим.
Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених (структурних) підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме до: відомостей про особу (прізвище ім`я по батькові) на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю отримати належним чином завірену копію паспорта громадянина України та копії заяви про відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 години 30 хвилин 02.11.2020 року по 02 годин 40 хвилин 02.11.2020 року, у тому числі, скопійованої з магнітного носія інформації на паперовий; фото з камери спостереження банкомата, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , у період з 00 години 30 хвилин 02.11.2020 року по 02 годин 40 хвилин 02.11.2020 року, у тому числі, скопійованих з магнітного носія інформації на паперовий.

Строк дії ухвали встановити до 06.02.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1