н/п 1-кс/766/7026/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.10.2019 року по теперішній час; із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ №10021-01 за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:
?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
?іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 08.07.2020 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АДРЕСА_3 ;
?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 08.07.2020;
?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції
Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0001432 за ч.3 ст.190 КК України.

ДоЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_4 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 10.07.2020 рід приводом продажу автомобілю, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника в сумі 107 228 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що 07.07.2020 року він на сайті «ОЛХ», знайшов повідомлення щодо продажу автомобілю «Мерседес Віто» В-класу, з польськими номерами НОМЕР_2 , сріблястого кольору. Наступного дня він зі свого мобільного телефону зателефонував на номер, який був розміщений на сайт під оголошенням (м.т. НОМЕР_3 ), щоб дізнатися більш детальну інформацію з приводу продажу вказаного автомобілю.

Слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_5 й розповів, що автомобіль знаходиться в м. Кракові. Після чого потерпілий запитав, чи може він приїхати подивитись на нього. Але ОСОБА_5 почав говорити, що нікуди їхати не треба, а якщо приїде, то його на два тижні залишать у вказаному місті на карантині. Після чого потерпілий дізнався, що вказаний автомобіль він може придбати за 2000 доларів й додатково буде коштувати 2000 доларів щоб розтаможити автомобіль. Вказана пропозиція зацікавила потерпілого.

Також ОСОБА_5 повідомив, щоб перегнати автомобіль до Херсону, треба було перерахувати кошти в сумі 250 доларів. 08.07.2020 року о 20:20 годині потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 зробив перший платіж, перерахувавши на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_1 зазначену суму. В ході останньої розмови потерпілий домовився про зустріч з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 на 10.07.2020 на 10:00 годину ранку.

10.07.2020 року о 10:00 годині потерпілий разом зі своєї дружиною перебували біля найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 відразу зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , поляк з мобільного телефону НОМЕР_4 , який начеб-то пригнав автомобіль й повідомив, що автомобіль разом з ним знаходиться за рогом відділення. Потерпілий, зробивши обхід навколо будинку так й не побачив автомобіль. Дружина на цей час зайняла чергу до каси.

Повернувшись до банку потерпілий підійшов до своєї жінки й вони почали перераховувати кошти через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 . Першу суму вони перерахували в 11:02 в сумі 4500 грн., потім у них виникли проблеми з переводом. Підійшовши до каси вони продовжували перераховувати грошові кошти в 11:36 в сумі 50 000 грн., та в 11:55 в сумі 15 000 грн. Далі потерпілий разом зі своєю дружиною знову пішли до терміналу й ще зробили декілька платежів загальною сумою перерахувавши 107 228 тис. грн. Після останньої операції з перерахунку коштів потерпілий з дружиною вийшли на вулицю й розмовляючи з ОСОБА_5 по телефону він запитав, де автомобіль, ОСОБА_5 по другій лінії почав розмовляти з водієм авто Зденеком й наказав йому щоб той вже гнав автомобіль до потерпілого. Через декілька хвилин за вказаними номерами вже ніхто не відповідав. Потерпілий відразу повернувся до банку й почав телефонувати на гарячу лінію, але йому повідомили, що всі перераховані гроші вже було знято.

Беручи до уваги викладене вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 08.07.2020 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.07.2020 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0001432 за ч.3 ст.190 КК України.

10.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001432, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001432 досудове розслідування здійснюється визначеноюслідчим ОСОБА_3 , якій і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розкриття банківської таємниці клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ №10021-01 за адресою: АДРЕСА_2 .з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:
?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
?іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 08.07.2020 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АДРЕСА_3 ;
?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 08.07.2020;
?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;
?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 06.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1