Справа № 203/4795/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 грудня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що Дніпровським ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.05.2015 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було затверджено нову редакцію статуту товариства.
У подальшому, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , тобто шахрайським шляхом, відмовились вказувати інформацію щодо внесення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 додаткових вкладів в статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого заволоділи майном останніх.
Посилаючись на те, що у діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть вбачатись ознаки шахрайства, які приховують прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою особистого збагачення, з метою перевірки та отримання доказів, слідчий просив задовольнити клопотання
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СВ Відділення поліції на станції № 1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_10 , групі прокурорів у кримінальному провадженні №0001967 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стали підставою для взяття на податковий облік, облікова (юридична) справа, а також установчі документи вказаного товариства, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок, тощо), здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших), податкова звітність (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається), банківські рахунки, договори про визнання електронних документів, листування з підприємством за період з 02.07.2015 по 15.11.2020 роки.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1