Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/199/21
Провадження 1-кс/711/70/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

встановив:

До слідчого судді з клопотання звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

У даному клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Встановлено, що 16.01.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення засновника СТОВ «МТС - МОРАЛ» ОСОБА_5 з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме часткою засновника товариства в розмірі 49% в статутному капіталі СТОВ «МТС - МОРАЛ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду.

Так, ОСОБА_5 з 11 лютого 2002 року до 30 листопада 2018 року являвся засновником (учасником) СТОВ «МТС МОРАЛ» та володів часткою 5 782 гривні 00 копійок, що складає 49 % від статутного капіталу Товариства.

22 грудня 2018 року ОСОБА_5 дізнався, що 30 листопада 2018 року державним реєстратором Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №6000259 зміна складу або інформації про засновників.

Внаслідок проведення даної реєстраційної дії ОСОБА_5 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_5 втратив право власності на частку в розмірі 49% в Товаристві, загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 грн. Зазначені дії відбулись без відома ОСОБА_5 та згоди на це.

Вище зазначені дії були проведені державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року. Відповідно до Протоколу №3 зборами прийнято наступні рішення: 1. Підтвердити повноваження голови зборів ОСОБА_7 , 2. Перерозподілити неоплачену частку у розмірі 49% учасника Товариства ОСОБА_5 між іншими учасниками товариства: ОСОБА_7 у розмірі 19% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_7 та вчинити пов`язані з цим дії; ОСОБА_8 у розмірі 10% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_8 та вчинити пов`язані з цим дії; ОСОБА_9 у розмірі 20% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_9 та вчинити пов`язані з цим дії; 3. Затвердити нову редакцію статуту Товариства, відповідно до проекту, який додається до даного протоколу, та вчинення пов`язаних із цим дій, 4. Підвести підсумки діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року у вигляді балансу Товариства; 5. Уповноважити директора товариства ОСОБА_8 вчинити дії, пов`язані державною реєстрацією змін.», про що, ОСОБА_5 жодним чином персонально не повідомлявся про скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників Товариства з наступним порядком денним.

Проведенню загальних зборів передували наступні події: ОСОБА_5 01.10.2018 року прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства, направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену Заяву та 13.10.2018 року ОСОБА_5 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 року за № 45 про скликання 13 листопада 2018 року з наступним текстовим повідомленням про те, що 13.10.2018 відбудуться загальні збори засновників СТОВ «МТС-МОРАЛ», за адресою: с. Озірна, вул. Мічуріна,66, Звенигородський район, Черкаської області. Врахувавши думку членів сім`ї ОСОБА_5 , останній вирішив, що залишитись учасником Товариства для нього буде більш перспективно так, як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

25 жовтня 2018 року на адресу СТОВ «МТС МОРАЛ» ОСОБА_5 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10. 2018 року про вихід зі складу засновників Товариства, яка була отримана Товариством 02 листопада 2018 року. Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_5 вирішив, що питання скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників з текстовим повідомленням, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 за №45 є для нього неактуальним та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликались на 13.11.2018 року.

Однак, 15.11.2018 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_8 з вимогою підписати Перелік запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13 листопада 2018 року на, що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах. Причиною позбавлення ОСОБА_5 частки в розмірі 49%, згідно Протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року є несплата ОСОБА_5 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 гривні 00 копійок грн.

20.03.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ» в Звенигородській РДА Черкаської області. Серед вилучених документів справи є протокол №3 загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 13.11.2018, який підписаний учасниками зборів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

-проведено тимчасовий доступ до документів господарської справи №925/1372/18;

-проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ»;

-проведено тимчасовий доступ до документів статистичної звітності СТОВ «МТС-МОРАЛ»;

-призначено судову економічну експертизу з метою встновлення частки ОСОБА_5 у грошовому виразі в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_7 та відібрано в нього зразки підпису та почерку;

-призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення, хто саме підписував протокол протокол №3 загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 13.11.2018;

-проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ».

15.07.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 16.01.2021 року.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_11 ;

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 ;

-приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи;

-приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової почеркознавчої експертизи;

-за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Санкцією ч.3 ст.206-2 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до положень ст.12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу у розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумім доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, закінчується 16.01.2021.

Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 ; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової почеркознавчої експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не меньший шести місяців.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частина 5 зазначеної статті передбачає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КК України).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України просить у клопотанні продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, до шести місяців, тобто до 16.07.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Суд, дослідивши заявлене клопотання, вважає його обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про кримінальне провадження № 0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про що свідчить надана копія витягу з ЄРДР.

15.07.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 16.01.2021 року.

Отже, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.01.2021.

Суд вважає, що з урахуванням необхідності проведення комплексу слідчих дій, зокрема, проведення та отримання висновку судової економічної експертизи, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Ст. 219 КПК України встановлено строки досудового розслідування. Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченого п. 2 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Суд дійшов висновку, що слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування для його закінчення з врахуванням об`єму запланованих слідчим слідчих (процесуальних)дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, до шести місяців, тобто до 16.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: ОСОБА_1