Справа № 526/1184/20
Провадження № 1-кс/526/562/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000381 від 22.06.2020 року за ч.1 ст.382 КК України,-
встановив:

Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що в кримінальному провадженні №0000381 встановлено фактичні дані, які вказують на те, що 22.06.2020 до Гадяцького ВП надійшло повідомлення слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області по факту звернення генерального директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 , умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області від 10.05.2019 №917/156/19 з приводу стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ПП " ОСОБА_5 " заборгованості за поставлене молоко згідно договору поставки №84 від 01.11.2017 в сумі 2 242 674,35 грн.
22.06.2020 по даному факту СВ Гадяцького ВП відомості внесено до ЄРДР №0000381 за ч. 1 ст. 382 КК України.
Допитаний представник потерпілого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 пояснив, що 01 листопада 2017 року між Приватним підприємством « ОСОБА_5 », як постачальником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем був укладений Договір №84 поставки на поставку молока. У відповідності з умовами даного Договору Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопада 2017 р. листопада 2018р. молоко коров`яче незбиране ДСТУ 3662-97 на загальну суму 7 047 333,35грн. (сім мільйонів сорок сім тисяч триста тридцять три гривні 35 копійок).
В той же час Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена часткова оплата вартості поставленого молока на загальну суму 4 804 659,00грн. (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 00 копійок).
У зв`язку з непогашенням Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене молоко, останнє звернулося з відповідним позовом до Господарського суду Полтавської області про стягнення такої заборгованості в примусовому порядку.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 10 травня 2019 року по справі №917/156/19 було задоволено в повному обсязі позов Приватного підприємства « ОСОБА_5 » про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 2 242 674,35грн. На виконання вищевказаного рішення Господарським судом Полтавської області було видано наказ від 04 червня 2019 року.
Даний наказ Господарського суду Полтавської області по справі №917/156/19 від 04 червня 2019 року разом з заявою про відкриття виконавчого провадження направлено для його примусового виконання в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке в свою чергу такий наказ спрямувало для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).
Однак, в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » в жовтні 2019 надійшли кошти в сумі 120 000 грн, та в листопаді 2019 80 000 грн, які перераховані іншим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На даний час заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погашена в повній мірі та становить 2 042674, 35 грн.
На даний час заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погашена в повній мірі та становить 2 042674, 35 грн.
Відповідно даних ГУ ДПС у Полтавській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_2 Філією Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 11.05.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_4 Філією Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 11.05.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), дата відкриття 12.06.2015, розташованого за адресою: в
АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), дата відкриття 14.11.2016, розташованого за адресою: в
АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_8 Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 24.11.2016, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_10 Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 24.11.2016, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), дата відкриття 21.06.2019, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), дата відкриття 21.06.2019, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 13.12.2016, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 07.04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 07.04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 07.04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 07.04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 28.11.2018, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 16.12.2016, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 28.11.2018, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), дата відкриття 07/04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_24 Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 ), дата відкриття 05.12.2016, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
-№ НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 ), дата відкриття 05.04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 ), дата відкриття 05.04.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 ), дата відкриття 10.12.2018, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_31 ), дата відкриття 23.08.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним поточним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку, та залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість встановити факти фінансової спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити ПП « ОСОБА_5 » заборгованість за поставлене молоко, а також проведення аналіз руху грошових коштів по кожному рахунку окремо, в ході аналізу можливо встановити з якими саме сільськогосподарськими та іншими підприємствами співпрацювало та на даний час співпрацює підприємство, за які саме послуги були перераховані грошові кошти як на рахунок підприємства, так із рахунку самого підприємства.
На документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були надані службовими особами до установ вказаних вище банків, по перерахуванню, зняттю та здійснення інших операцій з використанням розрахункових рахунків підприємства - зберегли на собі вхідні-вихідні дані стосовно суб`єктів, які здійснювали операції зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єкту, який повинен був отримати та в подальшому отримав грошові кошти за надані або нібито надані послуги, тобто на них маються первинні дані, які містять в собі ряд реквізитів, та які дійсно виготовлені в період 2017-2020 роки.
Документи, які надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даних банківських установ містять на собі достовірні дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, необхідність в проведенні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
Тобто картки із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірені копії установчих документів підприємства, копії паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб підприємства завірені ним особисто, будуть використані як вільні зразки при проведенні судово-почеркознавчої та судово-криміналістичної експертизи, платіжні доручення, грошові чеки про зняття грошових коштів з рахунків підприємства будуть використані як об`єкти дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-криміналістичної експертизи, та як первинні (вихідні) дані під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Відомості по руху грошових коштів; справи про відкриття поточних рахунків; платіжні доручення, грошові чеки на зняття готівки в установах банків; залишок коштів на рахунках можуть бути сформовані та перебувати у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: в
АДРЕСА_12 -33;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 . .
Іншими способами встановити та довести обставини, які необхідно довести за допомогою зазначених вище документів, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.
Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явилася, надала до суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.06.2020 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.382 КК України (кримінальне провадження № 0000381).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів, що містять банківську таємницю:
1.1. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).
1.2. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_5 та
№ НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: в АДРЕСА_4 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_14 ).
1.3. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
1.4. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_16 .
1.5. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_17 .
1.6. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_24 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської філії ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_16 .
1.7. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_18 .

1.8. - відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2017 по 12.10.2020;
- залишку коштів на рахунках станом на 12.10.2020,
які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 . Зобов`язати уповноважену особу надати вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали - до 13 листопада 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1