КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/4316/2020 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 червня 2020 року,
за участю
прокурора ОСОБА_7 ,
представника
ПАТ «Дашуківські бентоніти» - адвоката ОСОБА_8 ,
в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 червня 2020 року, задоволено частково клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 395 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто п`ять тисяч сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» () у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або в інших депозитарних установах;
- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківськібентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» () у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» в інших депозитарних установах;
- заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківськібентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- заборонено ТОВ «Даш-БентІнвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківськібентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківськібентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-БентІнвест» акціями ПАТ «Дашуківськібентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківськібентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківськібентоніти».
В решті в задоволенні клопотання відмовлено.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, голова Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/22648/20-к, скасувати дану ухвалу та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України, про арешт майна, а саме скасувати накладений арешт на:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 395 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто п`ять тисяч сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» () у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або в інших депозитарних установах;
- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківськібентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» () у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» в інших депозитарних установах;
- заборону суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківськібентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- заборону ТОВ «Даш-БентІнвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківськібентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківськібентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-БентІнвест» акціями ПАТ «Дашуківськібентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківськібентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківськібентоніти».
На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню через неповноту судового розгляду, невідповідністю висновків суду, викладених в оскаржуваній ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження, порушення вимог кримінального процесуального закону.
Також апелянт зазначає, що підставою для накладення арешту, стало те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 21.02.2020 у справі № 757/66319/19-к скасовано арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.09.2018 по справі № 757/40252/18-к, однак такий висновок суду не відповідає дійсності, а арешт майна є безпідставним та не відповідає меті забезпечення кримінального провадження збереження речових доказів.
Також апелянт вказує на те, що не досліджено наявність вже накладених арештів на відповідне майно, жодним чином не обґрунтовано та взагалі не зазначено, що на момент постановлення оскаржуваної ухвали існують достатні підстави вважати, що відповідне майно та майнові права можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, зникнути, бути втраченими, знищеними, використаними, перетвореними, переданими, відчуженими. Накладені слідчим суддею арешти та відповідні заборони є недопустимими, оскільки вони є неспівмірно обтяжливими для декількох господарських товариств (зокрема, для ТОВ «Укрбент», ПАТ Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест»), обмежують їх законну господарську діяльність, здійснення якої передбачає вільне володіння, користування та розпорядження відповідним майном та майновими правами.

Крім того апелянт зазначає, що слідчим суддею не перевірено, чи отримано ПАТ Дашуківські бентоніти» повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна, призначене на 15.06.2020 внаслідок чого апелянт був позбавлений можливості в наданні своїх доказів на доведення неправомірності накладення арешту на майно.
На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» отримано повістку про розгляд клопотання прокурора про арешт майна у справі № 757/22648/20-к, який відбувся 15.06.2020, лише 03 липня 2020 рокутому, власник арештованого ухвалою майна про розгляд справи належнимчином повідомлений не був. Натомість, уповноважений представник ПАТ «Дашуківські бентоніти» отримав можливість ознайомитися з матеріалами справи № 757/22648/20-к, і відповідно, з текстом ухвали Печерського районного суду від 15.06.2020 у справі № 757/22648/20-к лише 05.08.2020.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - адвоката ОСОБА_8 , в підтримку поданої апеляційної скарги, яку він підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 395 КПК Україниапеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а у разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як зазначає апелянт, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» отримано повістку про розгляд клопотання прокурора про арешт майна у справі № 757/22648/20-к, який відбувся 15.06.2020,лише 03 липня 2020 року тому, власник арештованого ухвалою майна про розгляд справи належним чином повідомлений не був. Натомість, уповноважений представник ПАТ «Дашуківські бентоніти» отримав можливість ознайомитися з матеріалами справи № 757/22648/20-к, і відповідно, з текстом ухвали Печерського районного суду від 15.06.2020 у справі № 757/22648/20-к лише 05.08.2020, дані факти не спростовуються матеріалами провадження, тому колегія суддів вважає,що з урахуванням вимог ст. 117 КПК України, строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.1ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
02.06.2020 прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтувала наступним.
Так, в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 року (справа №700/224/16-к) було задоволено клопотання слідчого про застосування заходів забезпечення шляхом накладення арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів, накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківськібентоніти» та заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківськібентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, а саме:
1) накладено арешт на:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти» (код ЄДРПУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента І5ІІМ ІІА, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю - 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» (, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бентінвест» в інших депозитарних установах;
- майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківськібентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище).
З метою збереження майна та майнових прав потерпілих, накладено також арешт на корпоративні права ПАТ «Дашуківськібентоніти» та на час проведення досудового розслідування заборонено вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківськібентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.
Так, ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 22.04.2016 р. та від 05.07.2016 р. були відхилені скарги ТОВ «Даш-БентІнвест» та ОСОБА_10 , а ухвала Лисянського районного суду Черкаської області по справі №700/224/16-к від 21.03.2016 залишена без змін.
Ухвалами Апеляційного суду Черкаської області від 02.09.2016 р. та від 29.09.2016 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ухвалу Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 р. по справі № 700/224/16-к.
Відхилено було скарги ТОВ «Даш-БентІнвест» та ОСОБА_10 , а ухвала Лисянського районного суду Черкаської області по справі №700/224/16-к від 21.03.2016 залишена без змін, також і рішенням Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2017.
Проте, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020 у справі № 757/66319/19-к скасовано арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі № 757/40252/18-к.
Однак, повістки про виклик до органу досудового розслідування чи прокуратури не надходили у зв`язку із чим сторона обвинувачення була позбавлена можливості надати аргументи щодо обґрунтованості накладеного арешту та доцільності залишення відповідної ухвали в силі.
Крім цього, вказане майно в рамках кримінального провадження визнано речовим доказом, а тому його відчуження може негативно вплинути на прийняття законного рішення по справі.
Оскільки є всі підстави вважати, що володільці майна можуть його відчужити, що повністю доводиться тим що саме володільці майна були ініціаторами скасування арешту на майно, прокурор просив накласти арешт на вказане в клопотанні майно.
15.06.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора було задоволено частково.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.
При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, зокрема відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, враховано достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.
Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, які вказують на відповідність майна вимогам ст. 98 КПК України, також враховано, що постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 03.03.2020 року майно, яке вказане прокурором у клопотанні, визнане речовим доказом.
Також не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги в частині того, що слідчим суддею не повідомлено ПАТ Дашуківські бентоніти» про розгляд клопотання про арешт майна, оскільки матеріали судової справи містять інформацію проте, що судовий розгляд двічі відкладався у зв`язку з неявкою володільця майна, які повідомлялися у встановленому законом порядку, шляхом направлення судової повістки, що підтверджується судовими повістками (т. 2 а.с. 2, 5, 8) а також фіскальними чеками про відправку судових повісток (т. 2 а.с. 3, 6, 9), тобто слідчим суддею вжито заходи, передбачені процесуальним законом щодо повідомлення власника майна про судовий розгляд клопотання прокурора про арешт майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду
п о с т а н о в и л а:

Поновити голові Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 червня 2020 року.
Апеляційну скаргу голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 червня 2020 року, якою задоволено частково клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 395 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто п`ять тисяч сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» () у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або в інших депозитарних установах;
- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківськібентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» () у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» в інших депозитарних установах;
- заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківськібентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- заборонено ТОВ «Даш-БентІнвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківськібентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківськібентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-БентІнвест» акціями ПАТ «Дашуківськібентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківськібентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківськібентоніти». В решті в задоволенні клопотання відмовлено, - залишити без зміни.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4