23.09.2020
Справа №642/3112/20
Провадження №1кс/642/1855/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , , розглянувши внесене клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001114 від 24.05.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника платіжної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договору, який укладався між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по картці № НОМЕР_1 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_1 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; фото-відеоматеріали отримані під час оформлення картки та матеріали з банкомату під час зняття готівки у банкоматі на суму 8000 гривень 02.05.2020 о 14.37 з картки № НОМЕР_1 .

Як зазначено у клопотанні, 02.05.2020 близько 14.37 невстановлена особа, шахрайським шляхом зняла грошові кошти з картки ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.

За даним фактом 24.05.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №0001114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході допиту потерпілого було встановлено, що близько 14.37 з його картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 8000 гривень було знято грошові кошти невстановленою особою.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно власника платіжної картки № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: договору, який укладався між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по картці № НОМЕР_1 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_1 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; фото-відеоматеріали отримані під час оформлення картки та матеріали з банкомату під час зняття готівки у банкоматі на суму 8000 гривень 02.05.2020 о 14.37 з картки № НОМЕР_1 , що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1