УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 28.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини злочину: службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Підприємство).

Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).

Зокрема, протягом 2018-2019 років Підприємством проведено 7 тендерних процедур на закупівлю послуг з перевезення на загальну суму: 97,2 тис. грн та 1 аналіз цін. Але, сума фактичних виплат контрагентам склала 45,541 млн. грн.

Встановлено, що Підприємством проведено тендери за участі пов`язаних осіб без допущення інших представників до торгів, що містить ознаки недобросовісної конкуренції та змови постачальників для надання преференцій попередньо визначеним фізичним особам - підприємцям, чим порушено наказні вимоги Концерну.

При цьому, майже усі перевізники (всі - фізичні особи-підприємці) обиралися за результатами проведення торгів на суму від 9 до 15.5 тисяч грн., а в подальшому змінювалися істотні умови, визначені тендерною документацією - вартість послуг тощо. Із 7 перевізників - переможців 5 не відповідають вимогам тендеру наявність певної кількості авто, вартість послуг тощо) і договору. У З перевізників надані довідки щодо відповідності переліку транспорту та встановлення GPS-трекерів на авто, схожі за візуальною ознакою між собою та зареєстровані «заднім» числом за однаковим номером.

Після укладення договорів з Підприємством переможці тендерів орендували необхідні транспортні засоби у інших осіб, які в попередні періоди вже надавали ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги перевезень.

Разом з тим, встановлено завищення кількості рейсів за день, що впливає на суми розрахунків та протяжності маршрутів близько на 40%, а також зазначення недостовірних відомостей в актах виконаних робіт. Загальна сума збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від співпраці з ФОП - перевізниками складає 15 568 424 грн.

31.08.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою експертного підтвердження довідки про результати контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2020, в частині дотримання умов договорів укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 в сумі 2 236 520,00 грн., ФОП ОСОБА_5 в сумі 2 182 615,00 грн., ФОП ОСОБА_6 в сумі 2 274 427,00 грн., ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 в сумі 1 747 821,00 грн., ФОП ОСОБА_9 в сумі 1 804 743,00 грн., ФОП ОСОБА_10 в сумі 3 739 619,00 грн., ФОП ОСОБА_11 в сумі 2 506 459,00 грн. В холі виконання експертизи експертом ОСОБА_12 було подане клопотання № 49 від 04.09.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме: книг доходів та витрат за 2019 рік; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору перевезення; договори, зі змінами та доповненнями, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 рік; свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 рік.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ФОП ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 31.08.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою експертного підтвердження довідки про результати контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2020, в частині дотримання умов договорів укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 в сумі 2 236 520,00 грн., ФОП ОСОБА_5 в сумі 2 182 615,00 грн., ФОП ОСОБА_6 в сумі 2 274 427,00 грн., ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 в сумі 1 747 821,00 грн., ФОП ОСОБА_9 в сумі 1 804 743,00 грн., ФОП ОСОБА_10 в сумі 3 739 619,00 грн., ФОП ОСОБА_11 в сумі 2 506 459,00 грн. В холі виконання експертизи експертом ОСОБА_12 було подане клопотання № 49 від 04.09.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме: книг доходів та витрат за 2019 рік; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору перевезення; договори, зі змінами та доповненнями, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 рік; свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 рік.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до книги доходів та витрат за 2019 рік; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 08.08.2019 № 16-169/19 за 2019 рік;
договори, зі змінами та доповненнями від 08.08.2019 № 16-169/19, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 рік; свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 рік, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), тобто можливість вилучити їх завірені копії (провести виїмку) для проведення судових експертиз.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя