Номер провадження:1-кс/521/5060/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання інспектора СД Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2020 року за номером 0000527, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що невстановлена особа 09 жовтня 2020 року о 09 годині 15 хвилин шляхом обману під приводом продажу деревообробного верстату, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 30284 гривень, що спричинила останньому майнову шкоду на зазначену суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000527 від 17 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами організована та функціонує протиправна схема заволодіння грошовими коштами. Шляхом розміщення оголошення на сайті Prom.ua магазину сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 різних товарів з вказаним номером телефону НОМЕР_2 . Разом з тим, невстановлена особа попередньо здійснює телефонний дзвінок покупцю, після чого веде переписку по всім питанням стосовно продажу та оплати за товар з їхнього магазину через соціальну мережу «вайбер», в ході якої надсилає рахунок-фактуру із зазначенням суми до сплати покупцеві та пропонує перерахувати на банківський рахунок.
Таким чином, вирішивши замовити деревообробний верстат ОСОБА_5 09 жовтня 2020 року приблизно о 9 годині 15 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів суму, яку зазначив продавець у розмірі 30284 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок, який було вказано в рахунку-фактурі, а саме: IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , яку в ході переписки вказав невідомий чоловік, представившись на ім`я ОСОБА_6 з вищезазначеного магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також у вищезазначеному рахунку-фактурі було вказано постачальника «ФОП ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_6 .
Після успішної оплати за товар, написавши продавцеві, через соціальну мережу «Вайбер», невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, що гроші надійшли та товар буде доставлений покупцеві ОСОБА_5 14 жовтня 2020 року. Проте, товар так і не надійшов, продавець, на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходить.
Таким чином, з метою встановлення номерів карток та їх володільців, з розрахунковим рахунком: IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повну роздруківку всіх операцій та переводів по Р/р IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за жовтень 2020 рік , яка належним чином оформлена, підписана на кожній сторінці із печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові переводи які здійснювалися з банківських карток інших банків на вказаний вище розрахунковий рахунок, надати час та місце здійснення операції; надати повний номер карток Р/р IBAN НОМЕР_4 та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін); та копії документів, які подавалися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку цього рахунку. надати та виділити грошовий переказ, який був здійснений від ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 на вказаний р/р від 09 жовтня 2020 року.
Інспектор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшла заява в якій вона просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про абонента мобільного зв`язку, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація щодо р/р IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора СД Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати інспектору СД Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеській місцевій прокуратурі № 2 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням інспектора, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: повну роздруківку всіх операцій та переводів по Р/р IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мфо НОМЕР_5 , за жовтень 2020 рік , яка належним чином оформлена, підписана на кожній сторінці із печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові переводи які здійснювалися з банківських карток інших банків на вказаний вище розрахунковий рахунок, надати час та місце здійснення операції; надати повний номер карток Р/р IBAN НОМЕР_4 та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін); та копії документів, які подавалися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку цього рахунку; надати та виділити грошовий переказ, який був здійснений від ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 на вказаний р/р IBAN НОМЕР_4 від 09.10.2020 року.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, інспектор, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16 листопада 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1