СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/6166/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000949 від 23.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
25.11.2020р. слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000949 від 23.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_4 , службовими особами та засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також невстановленими особами заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, в результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До чого можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, поданою представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адвокатом ОСОБА_5 , до ГУНП в Київській області, групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участі:

-колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 );

-керівника Товариства ОСОБА_6 ;

-колишнього керівника Товариства ОСОБА_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за участі:

-засновника Товариства ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт серія НОМЕР_10 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 в Київській обл. 20.02.2008);

-керівника Товариства ОСОБА_9 , з метою протиправного заволодіння активами (майном) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн. під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснили протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана як свідок ОСОБА_10 , повідомила, що групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участі: колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), керівника Товариства ОСОБА_6 , колишнього керівника Товариства ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за участі: засновника Товариства ОСОБА_8 , керівника Товариства ОСОБА_9 , з метою протиправного заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн., під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснено протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стало відомо, що ОСОБА_8 володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 номінальною вартістю 2 000,00 грн., що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства, тобто має більш як 3/4 голосів всіх учасників Товариства.

Вказується, що Компанію «ПРЕМІОРІ» зареєстрували 2015 року в ОСОБА_11 . Як і «РОСАВА», «ПРЕМІОРІ» виробляє шини. У компаній спільна адреса й телефон бухгалтерії, торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розміщена на сайті «Росави». Власник нового підприємства британська компанія Преміоррі ЛТД, засновником якої є ОСОБА_12 . ОСОБА_13 власник фірми, а керує нею ОСОБА_14 . На сайті «Росави» вони вказані як працівники юридичного департаменту. Хоча ОСОБА_15 у телефонній розмові зі Слідством.Інфо заперечив, що він юрист. Згідно з декларацією дружини, ОСОБА_13 отримував зарплату від « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слід також звернути увагу, що в ліквідаційній процедурі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір оренди майна №833 від 01.04.2020, за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло в тимчасове володіння та користування нежитлові будівлі та основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у заставі третіх осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (є визнаними заставними кредиторами у справі про банкрутство). При цьому, попереднім ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не було погоджено укладення такого договору ані із заставними кредиторами, ані з комітетом кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказані обставини встановлені судом приймаючи ухвалу від 25.06.2020 про відсторонення ОСОБА_4 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З матеріалів судової справи 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з банківських виписок по особовому рахунку боржника N НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », стало відомо, що 20.03.2020, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в розмірі 50 000 000,00 грн.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 41 КУзПБ мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, зокрема:

-забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;

-забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій.

Слід зазначити, що у ліквідаційній процедурі нові зобов`язання в банкрута можуть виникати виключно у випадках, прямо передбачених законом. Такими є зобов`язання щодо оплати поточних комунальних і експлуатаційних витрат та інших, безпосередньо пов`язаних зі здійсненням ліквідаційної процедури. До таких витрат не можна віднести «повернення передоплати за переробку давальницької сировини» згідно договору, що був укладений ще до відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, враховуючи наявність визнаної господарським судом кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному розмірі 9 923 959 253,20 грн., що має бути погашена за рахунок, в тому числі, коштів банкрута, в порядку черговості, передбаченої Кодексом України з процедури банкрутства, а також враховуючи наявність кредиторів першої, другої, третьої черги, інших кредиторів четвертої черги, перерахування коштів розмірі в розмірі 50 000 000,00 грн. було незаконним, в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в порушення черговості задоволення вимог кредиторів та призвело до порушення прав визнаних судом кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі витрати жодним чином не пов`язані зі здійсненням ліквідаційної процедури.

Таким чином, посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами банкрута у розмірі 50 000 000,00 грн., в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В період з 04.12.2018 року по 24.06.2020 року арбітражний керуючий ОСОБА_4 здійснювала всі розпорядчі функції щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майна, матеріальних цінностей, фінансового інструменту, тощо). При цьому перебуваючи в ліквідаційній процедурі не вчиняла дій, які направлені на задоволення вимог кредиторів, натомість було проведено ряд дій з порушення норм чинного законодавства, а також продовжувала займатися підприємницькою діяльність. Дані обставини підтверджуються зібраними матеріалами по рахунках, договорами та встановленими фактами в Ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_15 від 24.06.2020 року.

Статтями 38 Закону про банкрутство та 59 КУзПБ визначено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо.

Таким чином, здійснення Банкрутом господарської діяльності з виготовлення продукції протягом грудня 2018 - березня 2020 є порушенням наведених вимог ст.38 Закону про банкрутство та ст. 59 КУзПБ.

Крім цього, 01.04.2020 ліквідатором Банкрута укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір оренди майна Банкрута, яке перебуває в заставі кредиторів, таких, як ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На засіданні комітету кредиторів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відбулось 17.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що не давали згоду на передачу в оренду предмету застави.

Слід зазначити, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 є кредитором у справі про банкрутство ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з грошовими вимогами 294 083 504,77 грн., що включені до 4 черги реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 61 КузПБ під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Під час виконання ліквідаційної процедури, ліквідатором ОСОБА_4 використовувалися декілька рахунків, було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, надання безповоротної фінансової допомоги Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в розмірі 360 000,00 грн., здійснено оплату ПП « ОСОБА_16 » за рекламні послуги в газеті на суму 246 000,00 грн., надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 1 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (яке має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 384 649,23 грн.), в розмірі 59 300 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (також має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 33 774 253,66 грн.), в розмірі 15 090 000,00 грн. на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в розмірі 14 579 500,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в розмірі 86 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сплачено на користь СУАП з іноземними інвестиціями в формі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 336 272,83 грн. «За послуги організації чартерних перевезень», тощо.

Також в період дії ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_4 використовувався рахунок боржника № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Згідно отриманих банківських виписок за період з 03.01.2020 року по 01.04.2020 року було встановлено надходження на даний рахунок коштів в сумі 250 930 645,20 грн. Витратна частина за даним рахунком склала 250 886 599,70 грн.

За даним рахунком ліквідатором ОСОБА_4 було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, придбання молока в ПП « ОСОБА_17 » на суму понад 300 000,00 грн., оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 » за АТ-Коронавірус» на суму 499 800,00 грн., оплату ПП « ОСОБА_16 » за рекламні послуги в газеті на суму близько 400 000,00 грн., оплата ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " понад 300 000,00 грн. «За послуги організації чартерних перевезень»

Більш того, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за переробку давальницької сировини згідно з договору №1667 від 29.12.2016 року в розмірі 50 000 000,00 грн.

Таким чином, ліквідатор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , як керівник підприємства Боржника, в період виконання нею наданих повноважень, разом із третіми особами, зокрема працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично використовують підприємство, ОСОБА_18 (яка була залучена ОСОБА_4 на підставі Цивільно-правового договору №3 від 10.04.2020 року), ОСОБА_6 (який був залучений ОСОБА_4 на підставі Цивільно-правового договору №1 від 10.04.2020 року), працівників Фінансового відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали збитків кредиторам та боржнику.

Окрім того, за договору оренди майна від 01.04.2020, в якому зазначено, що все рухоме та нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передається в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендна плата за яке складає - 932 000,00 грн. без ПДВ за місяць. Проте, згідно банківських виписок, за період передачі майна в оренду, жодних коштів на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило.

Таким чином в діях ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_4 )

Для дослідження експертам необхідно направити договори укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інші документи а саме:

-договір укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , ліквідатора ОСОБА_4 , або його уповноваженого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені в особі директора ОСОБА_7 , ліквідатора ОСОБА_4 , або його уповноваженого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір про відступлення права вимоги укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , ліквідатора ОСОБА_4 , або його уповноваженого, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками);

-платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких зазначено отримання грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно договору про відступлення права вимоги;

-завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора та звільнення з вказаної посади ОСОБА_19 , його функціональні обов`язки, посадова інструкція;

-інші документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, та які будуть направлені для проведення судової експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000949 від 23.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

-договір укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , ліквідатора ОСОБА_4 , або його уповноваженого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені в особі директора ОСОБА_7 , ліквідатора ОСОБА_4 , або його уповноваженого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір про відступлення права вимоги укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , ліквідатора ОСОБА_4 , або його уповноваженого, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками);

-платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких зазначено отримання грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно договору про відступлення права вимоги;

-завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора та звільнення з вказаної посади ОСОБА_19 , його функціональні обов`язки, посадова інструкція;

-інші документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1