печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2542/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
21.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 19.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення (далі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж періоду квітня 2005 року липня 2008 року, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб вчинив заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі 7428637,38 доларів США, шляхом зловживання своїм службовим становищем генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано збитків державі в особі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану сум, та службове підроблення умисно склав неправдиві документи 2 доповнення до угоди від 08.12.2004 № USE-17.3-22-ДК-04 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 5 актів виконаних робіт по цій угоді і видав вказані акти, що спричинило тяжкі наслідки.

21.01.2015 у кримінальному провадженні за вказаним фактом складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року).

Так, генеральний директор ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у період з січня 2005 року по липень 2008 року, розтратив державні кошти в особливо великому розмірі, перерахувавши з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за угодою від 08.12.2014 №USE-17.3-22-ДК-04 коштів у сумі 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, які фактично надано не було.

Прокурор зазначив, що у зв`язку із невстановленням місцезнаходження ОСОБА_4 , вжито заходів для вручення даного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (поштовим зв`язком).

Розслідуванням встановлено, що 10.06.2010 ОСОБА_4 відповідно до Указу Президента України № 677/2010 звільнений з посади генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому встановлено, що 18.08.2014 ОСОБА_4 згідно договору №KI/0811/USD банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США, відкрив на своє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , на який зарахував 10 млн. 200 доларів США.

У подальшому, 10.11.2014 ОСОБА_4 на підставі заяви від 29.10.2014 достроково розірвав вказаний договір банківського вкладу та зарахував кошти в сумі 10 млн. 200 доларів США з вказаного депозитного (вкладного) рахунку на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий ним у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ).

10.11.2014 вказані кошти в сумі 10 млн. 200 доларів США перераховано з поточного рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 на депозитний (вкладний) рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий ним на ім`я його матері ОСОБА_5 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), з призначенням платежу «перерахування грошових коштів на депозитний рахунок згідно договору від 10.11.2014 №KI/1226/USD та п.п. 10.19 Постанови НБУ №492 (згідно платіжного доручення від 10.11.2014 №1)».

08.12.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та перебувають на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я його матері ОСОБА_5 , а також заборонено розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

Прокурор зазначив, що з моменту накладення арешту на вказаних рахунок пройшов значний проміжок часу, а тому з метою перевірки наявності арештованих грошових коштів на вказаному рахунку у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я його матері ОСОБА_5 , стосовно залишку грошових коштів на вказаному рахунку, а також руху грошових коштів на вказаному рахунку за період з 08.12.2014 по теперішній час.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просива задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 від 19.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

З моменту накладення арешту на вказаних рахунок пройшов значний проміжок часу, а тому з метою перевірки наявності арештованих грошових коштів на вказаному рахунку в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я його матері ОСОБА_5 , стосовно залишку грошових коштів на вказаному рахунку, а також руху грошових коштів на вказаному рахунку за період з 08.12.2014 по 21.01.2020 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів - прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000640 - прокурорам першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницюта перебувають у володінні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів,а саме тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,на ім`я його матері ОСОБА_5 , стосовно залишку грошових коштів на вказаному рахунку, а також руху грошових коштів за період з 08.12.2014 по 21.01.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1