Справа № 201/901/21
Провадження № 1-кс/201/301/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою посадовими особами юридичних осіб та ФОП заволоділи майном (бюджетними коштами), пов`язаних з укладанням договорів щодо виконання послуг за бюджетні кошти із такими СПД, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 будучи в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно зловживаючи службовим становищем, всупереч вимог п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі, у порядку переговорної процедури, за тендерною закупівлею яка складалася із 3 лотів, уклав 3 договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), зокрема: лот №1 - «Інвентаризація земель не сільськогосподарського призначення», 20.12.2019 укладено договір №29 на загальну суму 2223200,00 гривень, лот №2 - «Виготовлення документації із землеустрою (кошти місцевого бюджету)», 20.12.2019 укладено договір №28 на загальну суму 287170,00 гривень, лот №3 - «Грошова оцінка земель не сільськогосподарського призначення (місцевий бюджет)», 20.12.2019 укладено договір №30 на загальну суму 1794800,00 гривень.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 будучи в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 достеменно знаючи, що договори з виготовлення технічних документацій №28, №29 та №30 не виконані, склав акти здавання-приймання виконаних послуг: №1 від 21.12.2019 згідно з договором №28 від 20.12.2019, №1 від 21.12.2019 згідно з договором №29 від 20.12.2019, №1 від 21.12.2019 згідно з договором №30 від 20.12.2019 щодо виконання ФОП ОСОБА_5 в повному обсязі договірних зобов`язань, які вони разом з ОСОБА_4 підписали та завірили печатками, на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів з оплати послуг в повному обсязі на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто розтрачено в сумі 4 305 170 грн.

У безпосередній причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлені:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, раніше не судимий, який обіймав посаду першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , постійно використовує абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, раніше не судима, фізична особа-підприємець, зареєстрована і мешкає за адресою: АДРЕСА_2 постійно використовує абонентські номери НОМЕР_5 та

НОМЕР_6 .

13.11.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заочно, за місцем мешкання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, копію якої вручено особисто 08.12.2020.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 показав, що з 08.04.2016 перебував на посаді першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з складанням повноважень голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку встановленому законом, став в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підтвердив факти укладення 20.12.2019 за результатами тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. Голови та ФОП ОСОБА_5 договорів №№ 28,29,30 від 20.12.2019 на надання послуг з розроблення технічних документацій, складання та підписання ним особисто актів № 1 від 21.12.2019 здавання-приймання виконаних послуг згідно з договорами №№ 28,29,30, складення платіжних доручень та сплату на користь ФОП ОСОБА_5 грошових коштів. Вказав на факти виявлення технічних та граматичних помилок та повернення ФОП ОСОБА_5 складених нею технічних документацій на доопрацювання. Як контактний номер телефону зазначив НОМЕР_4 .

Допитана як підозрювана ОСОБА_5 показала, що з 2016 року зареєстрована як ФОП ОСОБА_5 за КВЕД 7118 (діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг, технічного консультування в цих сферах). На початку грудня 2019 року через розсилку стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер UA-2019-12-05-000169-b про проведення переговорної процедури закупівлі «Послуги з проведення інвентаризації і нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Приміської сільської ради Нікопольського району, Дніпропетровської області з виготовлення документації із землеустрою в галузі охорони земель» вирішала прийняти участь на надала необхідні документи. Підтвердила факти укладення 20.12.2019 за результатами тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. Голови та ФОП ОСОБА_5 договорів №№ 28,29,30 від 20.12.2019 на надання послуг з розроблення технічних документацій. В подальшому надала технічні документації та склала акти № 1 від 21.12.2019 здавання-приймання виконаних послуг згідно з договорами №№ 28,29,30 які особисто підписала та 21.12.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, наприкінці грудня 2019 року на свій рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала оплату за надані послуги, за зазначеними договорами, в повному обсязі, тобто у загальній сумі трохи більше чотирьох мільйонів гривень. Через декілька днів після цього через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2019 в якому було зазначено про необхідність доопрацювати всю розроблену документацію, у зв`язку з тим, що під час ознайомлення із розробленими документами було виявлено ряд граматичних помилок та технічних помилок, після чого на їй надійшло відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 з вся технічною документацією яку вона надавала за договорами №28, №29, №30 з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_4 , а саме до інформації та документів окремо щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , та окремо щодо Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , код. НОМЕР_2 , у вигляді:

- документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток, договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви тощо (з метою встановлення осіб яким фактично відкриті рахунки);

- інформації про всі відкриті рахунки за весь час із зазначенням їх стану (з метою встановлення рахунків які могли використовуватись при вчиненні кримінального правопорушення);

- платіжних документів щодо відкритих рахунків, в тому числі довідок-інформації (виписок, ордерів), за період з 20.12.2019 до 01.01.2021, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням повних даних щодо контрагентів, реквізитів рахунків та платіжних карток, часу, дати, суми, призначення платежів, а також адрес банківських установ та (або) банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення платіжних карток (з метою встановлення джерел надходжень грошових коштів та шляхи їх виводу);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 20.12.2019 до 01.01.2021 (з метою встановлення осіб у фактичному користуванні яких знаходились платіжні картки, виявлення фактів їх передачі іншим особам);

- інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 20.12.2019 до 01.01.2021;

- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів (з метою встановлення задіяних до керування рахунками осіб).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є: АДРЕСА_3 та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_4 .

Отримання зазначених інформації та документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити фактичні дати та час надходження грошових коштів, підтвердити розмір сум коштів, шляхи їх подальшого перерахування та виведення та в такий спосіб встановити задіяних при вчиненні кримінального правопорушення осіб.

Отримання персональних даних про власників рахунків та фото-відеоматеріалів надасть можливість встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, провести додаткові слідчі дії, зокрема допитати у якості свідків, при необхідності пред`явити фотознімки для впізнання та інше.

Так, зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки безпосередньо стосуються його діяльності, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_4 , а саме до інформації та документів окремо щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та окремо щодо Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , код. НОМЕР_2 , у вигляді:

- документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток - договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви тощо;

- інформації про всі відкриті рахунки за весь час із зазначенням їх стану;

- платіжних документів щодо відкритих рахунків, в тому числі довідок-інформації (виписок, ордерів), за період з 20.12.2019 до 01.01.2021, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням повних даних щодо контрагентів, реквізитів рахунків та платіжних карток, часу, дати, суми, призначення платежів, а також адрес банківських установ та (або) банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення платіжних карток;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 20.12.2019 до 01.01.2021;

- інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 20.12.2019 до 01.01.2021;

- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1