20.08.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000062від 27.05.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України за фактом незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Так, 27.05.2020 до Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Одеській області, щодо групи осіб, які незаконно, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян в великому розмірі.

В ході вивчення матеріалів Управління Служби безпеки України в Одеській області встановлено, що на території Приморського району міста Одеси та Біляївського району Одеської області, група осіб вчиняє протиправні дії, а саме гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили злочинний план по незаконному заволодінню грошових коштів в великому розмірі.

Керівником зазначеної групи осіб, які вчиняють протиправні дії, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо спілкується з потерпілими задля подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами та розподіляє чуже майно між іншими учасниками групи.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи обізнаною про порядок та процедуру отримання громадянами фінансової допомоги від держави, безпосередньо оформлює осіб як таких, що потребують державної підтримки та видає їм банківські картки, на які зараховуються грошові кошти.

ОСОБА_7 у відповідності до своєї злочинної ролі підшукує громадян, які відносяться до беззахисної частини населення: осіб без постійного місця мешкання, офіційно не працевлаштованих та з малозабезпечених родин, яким пропонує безповоротно отримати грошові кошти у якості пільг від держави, а саме як соціальну допомогу малозабезпеченим родинам.

Після отримання громадянами банківських карток, на які зараховуються грошові кошти, останні передають їх гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які здійснюють операції по зняттю грошових коштів та передають їх ОСОБА_5 задля подальшого розподілу між учасниками протиправних дій та особами, на

ім`я яких випускаються банківські картки, при цьому вказані особи отримують меншу частину грошових коштів, начебто через щомісячний відсоток за надання послуг.

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підшукує осіб задля привласнення їхніх документів та банківських карток, з яких подальшому знімає грошові кошти, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно наявної інформації зберігає банківські картки та особисті документи потерпілих.

17 липня 2020 року в період часу з 07:21 по 12:40 годину, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ( справа № 522/10978/20, провадження № 1-кс/522/10232/20) проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 .

17 липня 2020 року в період часу з 07:35 по 10:18 годину, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ( справа № 522/10978/20, провадження № 1-кс/522/10234/20) проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 .

17 липня 2020 року в період часу з 07:56 по 09:08 годину, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ( справа № 522/10978/20, провадження № 1-кс/522/10233/20) проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 .

Крім того, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетна донька ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуків за вказаними адресами виявлено та вилучено банківські картки можливих фігурантів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме банківські картки банків «Ощадбанк» та «Приват Банк».

Встановлено, що ОСОБА_5 має у власності банківську картку банку «Приватбанк», що свідчить про те, що у вказаному банку у ОСОБА_5 відкрито розрахунковий рахунок.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_8 має відкриті рахунки у банках «Ощадбанк» та «Приватбанк».

ОСОБА_9 має у власності банківську карту банків «Ощадбанк» та «Приватбанк».

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігають на вказаних банківських рахунках грошові кошти здобуті протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на розрахункові рахунки фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ) у національній та іноземних валютах та на розрахункові рахунки фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкриті у АТ «Державний ощадний банк України » («Ощадбанк») (МФО 300465, ) у національній та іноземних валютах.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: