УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0004003 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтненат поліції ОСОБА_3 , 28.12.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паперового оригіналу документу створеного у наслідок здійснення операції з продажу валюти згідно Договору про надання траншу № 207.43953/FW207/506 від 30.09.2013 р. на суму 45 000,00 USD в еквіваленті 359 685,00 грн.; паперового оригіналу документу створеного у наслідок здійснення операції з перерахування коштів від продажу 45 000,00 USD згідно Договору про надання траншу № 207.43953/FW207/506 від 30.09.2013 р., утримання комісії за видачу кредиту у розмірі 5 526,90 грн., утримання комісії за продаж валюти у розмірі 1 105,38 грн., за курсом МВРУ 8,18800000 без ПДВ; паперового оригіналу документу створеного у наслідок здійснення операції з видачі готівки на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.) від 03.10.2013 р., відповідно до документу № 187880570 від 03.10.2013 р. про видачу готівки, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також можливість отримання копій документів, а саме: положення про відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові; внутрішнього документу банку (інструкція), який визначає порядок (правила) ведення бухгалтерського обліку, облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; внутрішнього розпорядку документообороту та строки виконання документів; рішення про впровадження банківського продукту кредит у валюті для фізичних осіб-підприємців; переліку банківських продуктів, упроваджених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році по кредитам для фізичних осіб-підприємців; інформації про програмне забезпечення, що використовувало у період з 2013 по 2020 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для наданого ФОП ОСОБА_5 банківського продукту згідно Кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., внутрішні нормативні документи та інструкції по його використанню і застосуванню в зазначений період часу; правила документообігу по операціям з видачі кредиту у валюті фізичним особам-підприємцям; положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло станом на 2013 рік; порядку прийняття рішення кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу кредиту у 2013 році; кредитного рішення по видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту в сумі 45 000,00 USD; внутрішнього положення про організацію операційної діяльності відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло у період з 2013 по 2020 роки; положення (інструкцію) про організацію роботи операційної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 по 2020 роки; положення (інструкцію) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 по 2020 роки; переліку операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році, які підлягали додатковому контролю, а також П.І.П., анкетні данні, посади працівників, яким надано право виконувати контрольні функції; внутрішнього документу банку, який визначає порядок (правила) користування та зберігання штампів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особових справ працівників відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення, бухгалтера (-ів) відділення, менеджера по роботі з фізичними особами-підприємцями, касира (-ів) кас відділення; посадової інструкції начальника відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла у період часу з 2013 року по дату його закриття; посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки у 2013 році та видав готівку згідно документу № 187880570 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки у 2013 році та поповнив рахунок згідно заяви про переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 року на суму 306 585,00 грн.; посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки у 2013 році та виконав операцію за документами готівки № 187880570 про видачу готівки на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.) та № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; журналу обліку кредитних договорів, укладених у відділенні № НОМЕР_2 м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у 2013 році; розпорядження на відкриття на ім`я ФОП ОСОБА_5 рахунків згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; книги реєстрації відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 рахунків по кредитному договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; інформацію щодо працівника (-ів), які мають (-ли) право користуватися штампом № НОМЕР_3 станом на 03.10.2013 р. із зазначенням його (їх) анкетних даних; інформації щодо працівників, які мають (-ли) право користуватися штампом № НОМЕР_4 станом на 03.10.2013 р. із зазначенням їх анкетних даних; інформації щодо працівників, які поставили підписи на штампі у правому нижньому куті платіжного доручення № 1 (штамп № 141) від 03.10.2013 р. із зазначенням їх анкетних даних; інформації щодо працівника, який поставив підпис на штампі у правому верхньому куті платіжного доручення № 1 (штамп № 151) від 03.10.2013 р. із зазначенням його анкетних даних; книги обліку печаток та штампів відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2013 рік, в якій зазначаються прізвища та посади осіб, у яких вони зберігаються; книги обліку печаток та штампів відділення № НОМЕР_5 у м. Києві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019-2020 роки, в якій зазначаються прізвища та посади осіб, у яких вони зберігаються; штатного розпису відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були проведені операції за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013 р., заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. та операція від 03.10.2013 р. за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); типової форми (бланк) меморіального ордеру, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) платіжного доручення на переказ коштів, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) заяви на переказ готівки, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) заяви на видачу готівки з каси, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; інформації щодо того, на якому сервері здійснювалась обробка інформації про операції та її зберігання протягом 2013-2020 років, у тому числі операції з видачі кредиту ФОП ОСОБА_5 в сумі 45 000,00 USD, за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013 р., заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. та операція від 03.10.2013 р. за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 30.09.2013 р. оформлено операцію з видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 USD, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн., а також ОСОБА_6 , посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в первинному платіжному документі, складеному на її виконання, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено платіжне доручення № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 року оформлено заяву на переказ готівки № НОМЕР_6 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн., а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено документ № НОМЕР_7 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документ, місце розташування цієї техніки; документовані операційні процедури (правила) по операції з видачі кредиту в валюті фізичним особам-підприємцям, відповідно до яких виконано операцію 30.09.2013 р. по видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 USD, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн.; документовані операційні процедури (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано у платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); документовані операційні процедури (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; документовані операційні процедури (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції по видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 USD, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн., а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано у платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн., а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також документ, що містить цей дозвіл; документ, яким визначено виконавців операції по видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., а також розподіл повноважень між ними; документ, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано у платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також розподіл повноважень між ними; документ, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн., а також розподіл повноважень між ними; документ, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також розподіл повноважень між ними; розпорядження на право підпису первинного платіжного документу банку, яким оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; розпорядження на право підпису платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); розпорядження на право підпису заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; розпорядження на право підпису документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); розпорядження на право контрольного підпису первинного платіжного документу банку, яким оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; розпорядження на право контрольного підпису платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); розпорядження на право контрольного підпису заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; розпорядження на право контрольного підпису документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); П.І.П., анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання меморіального ордеру, яким 30.09.2013 р. оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; П.І.П., анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; П.І.П., анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); переліку регістрів бухгалтерського обліку відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2013 року по дату його закриття; складу фронт-офісу відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році та документ, що його затверджує; складу бек-офісу та розподілу повноважень працівників відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році та документ, що його затверджує; протоколу про всі операції та дії відповідальних осіб відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у захищеній від модифікації формі програмного забезпечення за період часу з 30.09.2013 р. по 03.10.2013 р.; інформації про те, в який саме спосіб та на яких підставах відбувалось обчислення строку прострочення платежів зазначених у розрахунку заборгованості з боку ОСОБА_5 , який на момент складання вимоги за № 1-2/18/1802 про повне дострокове погашення кредиту № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., начебто складав 62 доби і зазначений як істотне та тривале порушення умов Договору про надання траншу № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; повного переліку платежів, здійснених через каси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на повернення кредиту № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р. із зазначенням призначення платежу, суми платежу, дати в яку він відбувався та рахунку на який був зарахований, із зазначенням номеру відділення банку в касі якого цей платіж було здійснено у період часу з 25.10.2013 р. - по 03.10.2018 р. включно; на який саме рахунок, на якій підставі та за яким призначенням зараховувались грошові кошти в сумі 800 USD щомісяця, внесені ОСОБА_5 у період часу з травня по жовтень 2018 року, якщо вимога № 1-2/18/1802 про повне та дострокове погашення кредиту за номером № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р. та розрахована в ній заборгованість у розмірі 971.740.68 грн., була сформована банком станом на 18.05.2018 р.; виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів по всіх рахунках, на яких відображені операції банку по виконанню рамкової угоди FW207.506 від 30.09.2013 р. та Договору про надання траншу № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р. (в усіх наступних редакціях та змінах до цього Договору з 30.09.2013 р. - до 30.10.2018 р.); книги реєстрації відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати відкриття та з усіма існуючими змінами та додатками; в який саме час відбувалась зміна форми господарювання з ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 /ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; заявки на участь у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України від 30.09.2013 р. з купівлі іноземної валюти - Доллар США на МВРУ; заявки на участь у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України з продажу 45.000 USD від 30.09.2013 р.; оборотно-сальдової відомісті банку (відділення) станом на 30.09.2013 р., з якого відбувався продаж валюти; копії балансу банку (відділення) станом на 30.09.2013 р., з якого відбувався продаж валюти; первинних банківських документів, за якими здійснювалися оплати на погашення кредиту, процентів та інші платежі по кредитному договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; інформації щодо працівника банку, який створив відповідні записи у інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС SCROOG.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004003 від 04.09.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2019 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про створення та використання підроблених документів, а саме: меморіальних ордерів № 187882373_199231643 від 03 жовтня 2013 року та меморіального ордеру № 1_199229805 від 03 жовтня 2013 року, меморіального ордеру № 187503633_198813671.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.09.2013 між ОСОБА_5 , як ФОП, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Рамкову угоду № FW 207.506 предметом якої було зобов`язання кредитора здійснити кредитування позичальника у межах лімітів умов кредитування у порядку і на умовах, визначених Угодою та Кредитними договорами, а позичальник зобов`язувався належно виконати усі умови, для отримання кредитів, своєчасно і належно здійснювати погашення грошових зобов`язань, а також виконувати усі інші зобов`язання, передбачені Угодою і Кредитними договорами. На підставі вище вказаної Угоди між ОСОБА_5 , як ФОП, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цього ж дня укладено Договір про надання траншу № 207.43953/FW207/506 від 30.09.2013 р., згідно якого банк зобов`язувався надати ОСОБА_5 кредит в сумі 45 000 USD з процентною ставкою 9,90 % на строк 56 місяців.
ОСОБА_5 було отримано банківську картку фізичної особи на рахунку якої перебувало 306 585,00 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_5 шляхом зняття готівки в банкоматах банку. Після чого виконуючи умови Договору, ОСОБА_5 стабільно та без порушень узгоджених строків здійснювала погашення отриманого кредиту шляхом внесення готівки у касу банку в валюті долари США.
В серпні 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом про стягнення кредитної заборгованості з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в розмірі 971 710,68 грн. До позовної заяви невстановленою особою було додано банківську виписку з рахунку НОМЕР_8 , яка крім кредитної містить відомості про інші банківські операції.
В ході судового розгляду було встановлено підробку документів та використання підроблених документів, а саме були виявлені меморіальні ордери № 187503633_198813674 від «30» вересня 2013 року, № 1_199229805 від «3» жовтня 2013 року, відповідно до яких начебто ОСОБА_5 підписала заяву на переказ коштів як з рахунку № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_9 в сумі 361 477,79 грн., і з даного рахунку так і не розпоряджалась коштами з нього. Також потерпіла вказує, що не поповнювала рахунок № НОМЕР_10 на суму 306 585 грн. через касу банку. При цьому представник банку до суду надав лише копії зазначених ордерів, а оригінали банк не надав, проте долучив пояснення щодо неможливості їх надання, згідно яких вбачається, що меморіальних ордерів № 187882373_199231643 від 03.10.2013 та № 1_199229805 від 03.10.2013 не існує в банківській системі, а з № НОМЕР_11 нібито існує заява на переказ готівки, але надати він її не може, бо на те потрібен певний час через віддаленість місця її зберігання.
Наведене може свідчити про використання представником банку підробних документів, оскільки копії меморіальних ордерів містять ознаки електронного документу та виготовленні шляхом їх друку з програмного забезпечення.
В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів від 10 січня 2020 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копії платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); копії заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; банківської виписки з рахунку № НОМЕР_12 ; інформації щодо працівника, який створив вищевказані записи у інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС SCROOG, з зазначенням його анкетних даних.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надав доступ до платіжного доручення № 1 від 03 жовтня 2013 р.; заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013, виписки по рахунку № НОМЕР_13 (колишній номер 4377) за період з 11.03.2011 по 10.01.2020 р.
Оглянувши копію платіжного доручення № 1 від 03 жовтня 2013 р. ОСОБА_5 пояснила, що реквізити наданого документу особисто нею не заповнювались, підпис виконаний не нею.
Оглянувши копію заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 ОСОБА_5 пояснила, що реквізити наданого документу особисто нею не заповнювались, підпис виконаний не нею.
Як вказує слідчий, вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, а також для використання при проведенні судової експертизи, необхідні вищевказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника володільця майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.01.2021 слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
15.01.2021 до канцелярії суду представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 подано письмові заперечення, в яких представник просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідності надання такого дозволу; не доведено, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004003 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, вимоги слідчого щодо надання доступу до паперового оригіналу документу створеного у наслідок здійснення операції з продажу валюти згідно Договору про надання траншу № 207.43953/FW207/506 від 30.09.2013 р. на суму 45 000,00 USD в еквіваленті 359 685,00 грн.; паперового оригіналу документу створеного у наслідок здійснення операції з перерахування коштів від продажу 45 000,00 USD згідно Договору про надання траншу № 207.43953/FW207/506 від 30.09.2013 р., утримання комісії за видачу кредиту у розмірі 5 526,90 грн., утримання комісії за продаж валюти у розмірі 1105,38 грн., за курсом МВРУ 8,18800000 без ПДВ; паперового оригіналу документу створеного у наслідок здійснення операції з видачі готівки на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.) від 03.10.2013 р., відповідно до документу № 187880570 від 03.10.2013 р. про видачу готівки; внутрішнього документу банку (інструкція), який визначає порядок (правила) ведення бухгалтерського обліку, облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів, а також можливість вилучення копій: внутрішнього розпорядку документообороту та строки виконання документів; рішення про впровадження банківського продукту кредит у валюті для фізичних осіб-підприємців; переліку банківських продуктів, упроваджених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році по кредитам для фізичних осіб-підприємців; інформації про програмне забезпечення, що використовувало у період з 2013 по 2020 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для наданого ФОП ОСОБА_5 банківського продукту згідно Кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., внутрішні нормативні документи та інструкції по його використанню і застосуванню в зазначений період часу; переліку операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році, які підлягали додатковому контролю, а також П.І.П., анкетні данні, посади працівників, яким надано право виконувати контрольні функції; внутрішнього документу банку, який визначає порядок (правила) користування та зберігання штампів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особових справ працівників відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення, бухгалтера (-ів) відділення, менеджера по роботі з фізичними особами-підприємцями, касира (-ів) кас відділення; інформацію щодо працівника (-ів), які мають (-ли) право користуватися штампом № НОМЕР_3 станом на 03.10.2013 р. із зазначенням його (їх) анкетних даних; інформації щодо працівників, які мають (-ли) право користуватися штампом № НОМЕР_4 станом на 03.10.2013 р. із зазначенням їх анкетних даних; інформації щодо працівників, які поставили підписи на штампі у правому нижньому куті платіжного доручення № 1 (штамп № 141) від 03.10.2013 р. із зазначенням їх анкетних даних; інформації щодо працівника, який поставив підпис на штампі у правому верхньому куті платіжного доручення № 1 (штамп № 151) від 03.10.2013 р. із зазначенням його анкетних даних; книги обліку печаток та штампів відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2013 рік, в якій зазначаються прізвища та посади осіб, у яких вони зберігаються; книги обліку печаток та штампів відділення № НОМЕР_5 у м. Києві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019-2020 роки, в якій зазначаються прізвища та посади осіб, у яких вони зберігаються; інформації щодо того, на якому сервері здійснювалась обробка інформації про операції та її зберігання протягом 2013-2020 років, у тому числі операції з видачі кредиту ФОП ОСОБА_5 в сумі 45 000,00 USD, за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013 р., заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. та операція від 03.10.2013 р. за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 30.09.2013 р. оформлено операцію з видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 USD, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн., а також ОСОБА_6 , посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в первинному платіжному документі, складеному на її виконання, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено платіжне доручення № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 року оформлено заяву на переказ готівки № НОМЕР_6 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн., а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено документ № НОМЕР_7 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документ, місце розташування цієї техніки; П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано у платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн., а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П., анкетні данні, посаду особи, яка видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П., анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання меморіального ордеру, яким 30.09.2013 р. оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; П.І.П., анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; П.І.П., анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); інформації про те, в який саме спосіб та на яких підставах відбувалось обчислення строку прострочення платежів зазначених у розрахунку заборгованості з боку ОСОБА_5 , який на момент складання вимоги за № 1-2/18/1802 про повне дострокове погашення кредиту № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., начебто складав 62 доби і зазначений як істотне та тривале порушення умов Договору про надання траншу № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; на який саме рахунок, на якій підставі та за яким призначенням зараховувались грошові кошти в сумі 800 USD щомісяця, внесені ОСОБА_5 у період часу з травня по жовтень 2018 року, якщо вимога № 1-2/18/1802 про повне та дострокове погашення кредиту за номером № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р. та розрахована в ній заборгованість у розмірі 971.740.68 грн., була сформована банком станом на 18.05.2018 р.; в який саме час відбувалась зміна форми господарювання з ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; інформації щодо працівника банку, який створив відповідні записи у інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС SCROOG, не підлягають задоволенню, оскільки органом досудового розслідування на теперішній час не доведено, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2020, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0004003 мали місце у 2013 році, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: положення про відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові; правила документообігу по операціям з видачі кредиту у валюті фізичним особам-підприємцям; положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло станом на 2013 рік; порядку прийняття рішення кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу кредиту у 2013 році; кредитного рішення по видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту в сумі 45 000,00 USD; внутрішнього положення про організацію операційної діяльності відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло у 2013 році; положення (інструкцію) про організацію роботи операційної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013 року; положення (інструкцію) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013 року; посадової інструкції начальника відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла у період 2013 року; посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки у 2013 році та видав готівку згідно документу № 187880570 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки у 2013 році та поповнив рахунок згідно заяви про переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 року на суму 306 585,00 грн.; посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки у 2013 році та виконав операцію за документами готівки № 187880570 про видачу готівки на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.) та № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; журналу обліку кредитних договорів, укладених у відділенні № НОМЕР_2 м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у 2013 році; розпорядження на відкриття на ім`я ФОП ОСОБА_5 рахунків згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; книги реєстрації відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 рахунків по кредитному договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; штатного розпису відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були проведені операції за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013 р., заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. та операція від 03.10.2013 р. за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); типової форми (бланк) меморіального ордеру, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) платіжного доручення на переказ коштів, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) заяви на переказ готівки, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) заяви на видачу готівки з каси, що діяла у період 2013 року, та внутрішнього документу банку, яким вона затверджена; документовані операційні процедури (правила) по операції з видачі кредиту в валюті фізичним особам-підприємцям, відповідно до яких виконано операцію 30.09.2013 р. по видачі ФОП ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 USD, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн.; документовані операційні процедури (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано у платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); документовані операційні процедури (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; документовані операційні процедури (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); документу, яким визначено виконавців операції по видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., а також розподіл повноважень між ними; документу, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано у платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також розподіл повноважень між ними; документу, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн., а також розподіл повноважень між ними; документу, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.), а також розподіл повноважень між ними; розпорядження на право підпису первинного платіжного документу банку, яким оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; розпорядження на право підпису платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); розпорядження на право підпису заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; розпорядження на право підпису документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); розпорядження на право контрольного підпису первинного платіжного документу банку, яким оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 USD ФОП ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р.; розпорядження на право контрольного підпису платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); розпорядження на право контрольного підпису заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 р. на суму 306 585,00 грн.; розпорядження на право контрольного підпису документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); переліку регістрів бухгалтерського обліку відділення № 7 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013 року; складу фронт-офісу відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році та документ, що його затверджує; складу бек-офісу та розподілу повноважень працівників відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році та документ, що його затверджує; протоколу про всі операції та дії відповідальних осіб відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у захищеній від модифікації формі програмного забезпечення за період часу з 30.09.2013 р. по 03.10.2013 р.; повного переліку платежів, здійснених через каси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на повернення кредиту № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р. із зазначенням призначення платежу, суми платежу, дати в яку він відбувався та рахунку на який був зарахований, із зазначенням номеру відділення банку в касі якого цей платіж було здійснено у період часу з 25.10.2013 р. - по 03.10.2018 р. включно; виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів по всіх рахунках, на яких відображені операції банку по виконанню рамкової угоди FW207.506 від 30.09.2013 р. та Договору про надання траншу № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р. (в усіх наступних редакціях та змінах до цього Договору з 30.09.2013 р. - до 30.10.2018 р.); книги реєстрації відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати відкриття та з усіма існуючими змінами та додатками; заявки на участь у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України від 30.09.2013 р. з купівлі іноземної валюти - Доллар США на МВРУ; заявки на участь у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України з продажу 45.000 USD від 30.09.2013 р.; оборотно-сальдової відомісті банку (відділення) станом на 30.09.2013 р., з якого відбувався продаж валюти; копії балансу банку (відділення) станом на 30.09.2013 р., з якого відбувався продаж валюти; первинних банківських документів, за якими здійснювалися оплати на погашення кредиту, процентів та інші платежі по кредитному договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1