Дата документу 09.11.2020 Справа № 554/4592/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/4592/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення ввіреного майна (контейнери).

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

15.08.2019 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - заволодіння та привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За результатами проведених обшуків за адресами зберігання контейнерів та балонів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 складена та направлена до слідчого управління ГУНП в Полтавській області довідка про виявлення порушень, допущених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-відсутній дозвіл органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме зберігання небезпечних речовин 2 класу небезпеки (хлору), порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору;
-відсутній дозвіл органів Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме устаткування пов`язаного зі зберіганням небезпечних речовин, порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено результати проведення ідентифікації складу хлору, як об`єктів підвищеної небезпеки, та розробки декларації безпеки, порушено вимоги п.2 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників пов`язаних з операціями транспортування та зберігання хлору, порушено вимоги п.3 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про забезпечення працівників хлорних об`єктів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та другими засобами індивідуального захисту, порушено вимоги п.7 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про проходження працівниками попереднього та періодичних оглядів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-відстань між об`єктами житлового, побутового призначення та складом хлору у контейнерах менше 500 метрів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору.
З урахуванням викладеного, 26.06.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000350 за ознаками ч.1 ст.272 КК України по факту наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зберігання балонів та контейнерів з рідким хлором в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій на несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.
Впродовж 2018-2020 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою групою осіб заволоділи та привласнили 90 контейнерів для рідкого хлору, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартість кожного становить 75000,00грн.

15.09.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння та привласнення ввіреного чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_6 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мало господарські відносини з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому згідно укладеного договору та додаткових угод постачали рідкий хлор у власних контейнерах відповідно діючому ГОСТу 6718-93.

Передача контейнерів з рідким хлором здійснювалася на підставі документів: паспорт на партію товару; видаткова накладна; паспорт на контейнер, а також товарно-транспортна накладна, яка складається в 3-х екземплярах, перший та другий залишається у сторін, а третій разом з водієм відправляється до кінцевого споживача Водоканал.

Відповідно до умов укладеного договору №68/17 від 01.02.2017р на поставку рідкого хлору, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство здійснювало відвантаження рідкого хлору в контейнерах. Згідно п. 6.1. договору рідкий хлор відвантажувався в балонах/контейнерах, які є зворотною тарою та власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Балони/контейнера є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки Відповідно до умов укладеного договору №68/17 від 01.02.2017р. на поставку рідкого хлору, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство здійснювало відвантаження рідкого хлору в контейнерах. Згідно п. 6.1. договору рідкий хлор відвантажувався в балонах/контейнерах, які є зворотною тарою та власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Балони/контейнера є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки товару. Датою поставки товару є дата оформлення видаткової накладної.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до наявних видаткових та товаротранспортних накладних, здійснила поставку рідкого хлору в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пункт доставки: МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

-за видатковою накладною № 1739 від 17.12.2018р. здійснило поставку рідкого хлору в контейнерах в кількості 7,600 тони. При цьому контейнери за вказаною поставкою повернуті лише частково, а контейнер під заводськими номерами 182, 91, 237, 1676, 2535, 204, 631, 153 залишаються неповернутими.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів у тому числі щодо привласнення контейнерів (хлорної тари), а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в оригіналах документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь їх період, а саме: документацію конкурсних торгів щодо закупівель, переможцями у яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), річний план закупівель, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, накази, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію хлору рідкого; копій паспортів безпеки на хлор рідкий на кожну партію, копій декларацій відповідності на хлор рідкий від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин, у тому числі листи-претензії щодо неналежного виконання сторонами умов договору поставки товару, зразків відбитків штампів, виписок по рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в банківських установах на підтвердження розрахунків за надані послуги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по рахунках 20, 23, 28, 31, 36, 63, у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали, а також первинні документи до них, а також копії статуту (положення) юридичної особи; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників юридичної особи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4996 від 16.11.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », товарно-транспортна накладна №03012 від 17.12.2018.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналах документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь їх період, а саме: документацію конкурсних торгів щодо закупівель, переможцями у яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), річний план закупівель, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, накази, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію хлору рідкого; копій паспортів безпеки на хлор рідкий на кожну партію, копій декларацій відповідності на хлор рідкий від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин, у тому числі листи-претензії щодо неналежного виконання сторонами умов договору поставки товару, зразків відбитків штампів, виписок по рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в банківських установах на підтвердження розрахунків за надані послуги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )по рахунках 20, 23, 28, 31, 36, 63, у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали, а також первинні документи до них, а також копії статуту (положення) юридичної особи; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників юридичної особи, їх функціональні обов`язки; накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції),

-у тому числі оригінали документів щодо поставки рідкого хлору в контейнерах відповідно до Паспорту №4996 від 16.11.2018, а саме: видаткова накладна на поставку рідкого хлору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », товарно-транспортна накладна №03012 від 17.12.2018, а також оригінали документів підтверджуючі повернення контейнерів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною поставкою (у тому числі під заводськими номерами 182, 91, 237, 1676, 2535, 204, 631, 153 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1