УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , додаткові документи стосовно проведення ремонтних робіт по об`єкту згідно договору від 11.09.2019 року №1-ПБС/19 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, а саме:

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі (робочий проект, кошторисну документацію із пояснювальною запискою, локальними кошторисами, відомостями ресурсів та розрахунками;
- локальні кошториси до договірної ціни з відомостями ресурсів та розрахунками;
- виконавчу документацію в повному обсязі (загальний журнал виконання будівельних робіт; виконавчі схеми, тощо).
- документи, (накладні, договори оренди, шляхові листи, розрахунки вартості машино-годин власних та орендованих машин(механізмів) тощо), що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів зазначених в актах (відомостях ресурсів до актів) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та використаних при виконанні будівельних робіт; відомостям списання матеріалів;
- сертифікати, паспорти, стандарти, технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, що використанні при виконанні робіт;
- кадастровий план, виконаний відповідними фахівцями з використанням відповідного обладнання, з графічним нанесенням лінійних розмірів (зазначенням площ) фактично виконаного ремонту на час проведення експертного огляду.
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000233 від 05.06.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неофіційно здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.
Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.
Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.
Так у період 2019 - 2020 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:
1. ПП « ОСОБА_4 »;
2. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Так з ПП « ОСОБА_4 » укладено договір:
- №1-ПБЦ/19 від 18.06.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 282+700 км 292+000 в Херсонській області, на загальну суму 72 498 000,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 72 478 320,53 грн.
З ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду:
- №1-ПБС/19 від 11.09.2019 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області, на загальну суму 60 999 000,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 60 936 746,4 грн.
В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів.
Крім того, з метою економії коштів, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, яких офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.
Таким чином, підрядними організаціями, внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 10 млн. грн.
26.11.2020 в рамках кримінального провадження № 0000233 від 05.06.2020 була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16.12.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000233 від 05.06.2020 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 05.06.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та проведення призначеної судово будівельно-технічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , додаткові документи стосовно проведення ремонтних робіт по об`єкту згідно договору від 11.09.2019 року №1-ПБС/19 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області.
В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучитиналежним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), стосовно проведення ремонтних робіт по об`єкту згідно договору від 11.09.2019 року №1-ПБС/19 на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 277+500 км 282+700 в Херсонській області,а саме:

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі (робочий проект, кошторисну документацію із пояснювальною запискою, локальними кошторисами, відомостями ресурсів та розрахунками;
- локальні кошториси до договірної ціни з відомостями ресурсів та розрахунками;
- виконавчу документацію в повному обсязі (загальний журнал виконання будівельних робіт; виконавчі схеми, тощо).
- документи, (накладні, договори оренди, шляхові листи, розрахунки вартості машино-годин власних та орендованих машин(механізмів) тощо), що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів зазначених в актах (відомостях ресурсів до актів) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та використаних при виконанні будівельних робіт; відомостям списання матеріалів;
- сертифікати, паспорти, стандарти, технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, що використанні при виконанні робіт;
- кадастровий план, виконаний відповідними фахівцями з використанням відповідного обладнання, з графічним нанесенням лінійних розмірів (зазначенням площ) фактично виконаного ремонту на час проведення експертного огляду.
В інший частині відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1