Справа №463/9683/20
Провадження №1-кс/463/5691/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000247 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 26.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.4 ст. 368 КК України, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копію та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо можливого функціонування схеми незаконного переміщення через державний кордон України (далі - ДКУ) до країн Європейського Союзу (далі - ЄС) на ділянці відповідальності митних постів «Чоп (Тиса)», «Ужгород» ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Ягодин» ІНФОРМАЦІЯ_3 підакцизних товарів - тютюнових виробів у великих кількостях, шляхом використання вантажно- пасажирських транспортних засобів з підробленими реєстраційними знаками і документами іноземних дипломатичних установ.
Зокрема, встановлено, що за сприяння невстановлених на даний час працівників митних постів «Чоп (Тиса)», «Ужгород» ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 і військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що несуть службу на державному кордоні, окремі особи налагодили протиправний механізм переміщення через ДКУ тютюнових виробів та ймовірно інших заборонених предметів і речовин під виглядом дипломатичних перевезень, використовуючи встановлений чинним законодавством та міжнародними угодами особливий порядок пропуску та оформлення транспортних засобів з дипломатичними номерами і документами, які як правило не підлягають огляду і пропускаються в пріоритетному порядку.
За результатами порівняльного аналізу дипломатичних реєстраційних знаків транспортних засобів з відомостями, що містяться в базах ІНФОРМАЦІЯ_6 , з`ясовано, що окремі транспортні засоби, що виїжджають з України на дипломатичних номерах, з урахуванням ідентифікуючого він-коду авто, зареєстровані за фізичними особами - громадянами України та мають звичайний реєстраційний номер, без належності до дипломатичних чи консульських установ іноземних держав.
06.10.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшли матеріали виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з яких вбачається, що 25 вересня 2020 року, о 22:50 год. в міжнародний пункт пропуску для автомобільногосполучення «Чоп (Тиса)» на виїзд з України, для проходженняприкордонного контролю (післяпроходженнямитного контролю) прибув мікроавтобусмарки «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який на паспортний контроль пред`явивнаступнідокументи: паспорт громадянинаУкраїни для виїзду за кордон НОМЕР_2 , орган видачі 8027; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобусерії НОМЕР_3 виданий на транспортнийзасіб марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI». реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ; дипломатичнукартку № 09903 представникапродовольчої та сільськогосподарської організації ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на ім`яМАТОЛА ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , видана 19.03.2019 року, дійсна до03.12.2021 року, завіренупідписом та гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_12 ; додаток до дипломатичної картки № НОМЕР_6 на транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316», свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 на дипломатичний номерний знак НОМЕР_7 , видане 27.03.2019 року дійсне до 03.12.2021 року, завірену підписом та гербовою печаткою директора ІНФОРМАЦІЯ_13 . Митне оформлення вищевказаного транспортного засобу та товарів здійснив головний державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 (номер особистої печатки « НОМЕР_8 »). О 22:55 головним оперативно-розшуковим відділом ІНФОРМАЦІЯ_15 старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надано інформацію, що в вищезазначеним транспортним засобі можливо незаконно переміщуються тютюнові вироби поза митним контролем, а також, що водій даного транспортного засобу використовує підроблені документи ІНФОРМАЦІЯ_12 , які надають привілеї в проходженні прикордонного та митного контролю. Відповідно до наданої головним оперативно-розшуковим відділом ІНФОРМАЦІЯ_15 інформації за рішенням старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 )» здійснено поглиблене вивчення документів, за результатами якого встановлено, дипломатична картка № НОМЕР_6 та додаток до дипломатичної картки № НОМЕР_6 мають ознаки фіктивності. О 02:30 год. 26.09.2020 року прикордонним нарядом «ОТЗ» спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 розпочато проведення огляду вищевказаного транспортного засобу, в результаті якого в вантажному відсіку виявлено значну кількість предметів схожих на тютюнові вироби. По даному факту огляд у прикордонному відношенні було припинено та за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 з оперативно розшукової діяльності - начальника головного оперативно розшукового відділу на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 направлено письмове повідомлення (вux. № 5/725 від 26.09.2020 року) про виявлення кримінальних правопорушень за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 204 ККУ, ч.4 ст.358 ККУ та ст. 290 ККУ. В період з 06:25 по 17:25 відповідно до повідомлення працювала слідчо-оперативна група ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою проведення огляду місця події. За результатами проведення огляду місця події слідчо-оперативною групою, спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_17 та прикордонним нарядом «ОТЗ» в транспортному засобі марки «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_7 виявлено тютюнові вироби без марок акцизного зборуУкраїни в загальній кількості 183 750 пачок, а саме: тютюновівироби марки «Compliment» у кількості 170 460 пачок. тютюновівироби марки «Lifa» у кількості 13 290 пачок.
Виявлене в ході проведення слідчої дії, а саме вище вказаний транспортний засіб, тютюнові вироби, документи, які ОСОБА_8 пред`явив для проходження прикордонного контролю, вилучені протоколом огляду місця події від 26.09.2020 року.
В подальшому 26.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_16 внесенно відомості по вказаних фактах до ЄРДР за №0000028 за ч.1 ст.204 КК Українита за № 0000029 за ч.1 ст.358 КК України.

13.10.2020 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_18 №463/9683/20, провадження №1-кс/463/5308/20 про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК Українм та за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

За результатами виконання вищевказаної ухвали отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_19 №2228/10-07-97-03-01 від 26.10.2020 про те, що матеріали кримінального провадження № 0000028 від 26.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 204, ч.4 ст. 368 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із вищенаведеним в органу досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 26.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 204, ч.4 ст. 368 КК України, оскільки таке матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідне для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимогист.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення їх копій, просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000247 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копію та вилучити такі копії.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 або іншому слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, який буде входити у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000247 від 04 березня 2020 року тимчасовий доступ до документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 26.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.4 ст. 368 КК України, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копію та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1