Справа № 583/3583/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" вересня 2020 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 15.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 15.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000046 від 15.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження розпочате за повідомленням про вчинення злочину прокурора Охтирської місцевої прокуратури, згідно якого, встановлено, що Державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві постійного користування належать земельні ділянки площею 14,8 га. та 27,3061 га., розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , площею 21,931 га. та 20 га., розташовані на території Криничанської сільської ради Тростянецького району, площею 43,8121 га., розташовані на території Попівської сільської ради Великописарівського району Сумської області.

Відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. Водночас, право постійного користування не наділяє особу, якій воно належить, правомочності розпоряджатися земельною ділянкою.

Оглядом місця події встановлено, що земельні ділянки площею 14,8 га. та 27,306 га., кадастрові номери :01:001:5452 та 920380400:01:001:5472 відповідно, які розташовані на території Бакирівського сторостату об`єднаної територіальної громади Чернеччинської сільської ради Охтирського району, засіяні сільськогосподарськими культурами.

Крім того, представник Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що посівний матеріал ячменю, соняха та пальне навчальний заклад отримав як благодійну допомогу.

Разом з тим, відсутня інформація про вказані дані у звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. 4-2д, 4-2м), яку обов`язково подають до органів Казначейства бюджетні установи а одержувачі бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують кошти, що отримають бюджетні установи як благодійні внески, гранти та дарунки.

Крім того, представник Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також повідомив, що врожай ячменя зібраний та одразу реалізований, оскільки ДНЗ «охтирський центр ПТО» не володіє приміщеннями, призначеними для належного його зберігання.

Проте, в ході проведення досудового розслідування виявлено відсутність відповідної інформації у звіті про надходження і використання коштів, отриманих як платника за послуги (ф. №4-1д, №4-1м), яку обов`язково подають до органів Казначейства розпорядники бюджетних коштів бюджетні установи, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов`язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ, кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, що полягає в приховуванні від обліку та привласненні коштів, отриманих від реалізації врожаю посадовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ) а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний, за період з 09.06.2017 до 30.12.2019, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 15.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000046 від 15.04.2020 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з правом вилучення оригіналів документів та роздруківок їх електронних примірників, що містять інформацію про руху та використання грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ), а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 09.06.2017 до 30.12.2019, що відкритий та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1