ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4939/20
Провадження № 1-кс/362/1186/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання інспектора сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000145 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
22.09.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся інспектор сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП України в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000145 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку) по банківських картках.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським способом за допомогою веб-ресурсу «Instagram» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи інтернет-ссилки із назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено що, 17.05.2020 року перебуваючи за місцем проживання, остання здійснювала безготівковий переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_1 в сумі 210 грн., яка видана на ім`я ОСОБА_7 , проте товар не отримала та грошові кошти не були повернуті.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено що, в кінці січня 2020 року перебуваючи за місцем проживання, останній здійснив безготівковий переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_2 в сумі 1041 грн. 00 коп., яка видана на ім`я ОСОБА_7 за товар, проте товар не отримав та грошові кошти не були повернуті.

На підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду ОСОБА_8 , (справа № 362/4446/20 провадження № 1-кс/362/1104/20), 08.09.2020 року, було надано тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

При огляді виписки руху грошових коштів було встановлено велику кількість безготівкових зарахувань грошових коштів, від різних осіб що може свідчити про велику кількість потерпілих осіб, а саме:

По банківській картці за № НОМЕР_1 надходили надходження із наступних банківський карток:

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_38 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 . НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_1 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_64 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_81 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_116 , НОМЕР_119 , НОМЕР_1 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_1 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_128 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_138 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_1 , НОМЕР_145 , НОМЕР_1 , НОМЕР_138 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_143 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 .

По банківській картці за № НОМЕР_3 надходили надходження із наступних банківський карток:

НОМЕР_3 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_3 , НОМЕР_169 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_182 , НОМЕР_175 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 .

По банківській картці за № НОМЕР_4 надходили надходження із наступних банківський карток: НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_130 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 .

Інспектор в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 здійснювалось переказ грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить що потерпілі особи користуються банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться в у володінні банк.

Інспектор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, також зазначив, що із заявами власники рахунків на які він просить надати доступ, особи про вчинення злочину не зверталися. Доступ їм потрібен для того щоб встановити потерпілих осіб щоб в подальшому вони написали заяви про вчинення злочину.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши кримінальне провадження за № 0000145 від 04.08.2020 року, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні інспектора СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.8).

Згідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Зокрема, у клопотанні не доведено, що що документи які вони просять вилучити мають будь-яке значення до кримінального провадження в межах якого заявлене дане клопотання, оскільки особи, яким належать вищевказані банківські рахунки не зверталися із заявами до відповідних органів про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що інспектор не довів потребу досудового розслідування у втручанні в права і свободи невстановлених осіб, яким належить карткові рахунки, у розумінні ч. 2 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 3, 5, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000145 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголошено 28.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10