печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000615 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, яка з метою заволодіння коштами здійснює несанкціоноване втручання в роботу серверів апаратно- програмного забезпечення провайдерів Інтернет зв`язку, які є користувачами білінгових систем.

За отриманими відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що внаслідок втручання в роботу мережевого обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловмисне перенаправлення коштів клієнтів зазначеного Інтернет- провайдера відбувалось на наступні рахунки (платіжні картки), серед яких: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу серверів апаратно- програмного забезпечення провайдерів Інтернет зв`язку, які є користувачами білінгових систем, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000615 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації яка зазначена в клопотанні слідчого та перебуває у волоідінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000615: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі електронні, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особами, які отримували у користування платіжні картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

- роздруківки про рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки за період часу з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді.

- відомості щодо підключення банківських рахунків карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ip-адрес, часу підключення та user-агента клієнта тощо.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1