Справа № 296/57/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження№0000152 від 04.07.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631, 29 доларів США та 302 505, 12 євро.

За вказаним фактом Банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

Всього за вказаний період було перераховано та виплачено грошові кошти в загальній сумі 14 026 999, 891 грн.

14.09.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як показали, будучи допитаними по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , грошові кошти з власних рахунків останні отримували, як вкладники.

Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вище зазначені особи не вчиняли.

14.09.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках кримінального провадження проведено почеркознавчу експертизу, за результатами якої, дослідити підпис ОСОБА_6 виявилося не можливим по причині відсутності на момент проведення дослідження експериментальних та вільних зразків підпису та почерку.

До слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в УСР в Житомирській області ДСР НП України від 20.10.2020 (супровідний лист №7572/55/105/02-2020 від 21.10.2020), згідно якого, за даними інформаційної бази «Аркан», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перетнув державний кордон України 02.08.2019 в п/п «Бориспіль», напрямок «ВИЇЗД».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області призначено додаткову судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03.11.2020 на адресу слідчого управління ГУ НП в Житомирській області від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: - надання експериментальних, вільних та умовно-вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_6 ; - надання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 зі змістом «ця операція не пов`язана зі здійсненням підприємницької діяльності».

В зв`язку з вище викладеним, було отримано ухвалу слідчого судді по справі №296/9660/20 від 27.11.2020, з метою вилучення документів, які містять підпис та рукописні записи ОСОБА_6 у період з грудня 2013 по 2014 рік. Під час вручення ухвали слідчого судді для виконання за місцем реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, де зазначено, що засновником та керівником являється ОСОБА_6 , встановлено, що підприємство свою діяльність не здійснює, а за вказаною адресою знаходиться підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт ст. о/у 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України, що здійснити тимчасовий доступ до речей і документів за місце знаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не представляється можливим. Крім цього, встановлено, що вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 можуть міститися у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий який звернувсяь з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням старшому оперуповноважену УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або підпорядкованого структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- Реєстраційну справу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1