Провадження №1-кс/523/4184/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, ОСОБА_5 , в період часу з 2000р. по 2005р. здійснював підприємницьку діяльність по виготовленню пінобетону спільно з ОСОБА_6 . У 2005 році, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, останні закрили спільне виробництво пінобетону, після чого кожен став займатись своїм напрямком підприємницької діяльності. З 06.12.2007 ОСОБА_5 заснував приватне підприємство « ОСОБА_7 ».

У невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стало відомо про те, що ОСОБА_5 нібито винен ОСОБА_6 25тис.доларів США. Вказана інформація щодо наявності боргових зобов`язань ОСОБА_5 перед ОСОБА_6 жодними фактами, судовими чи іншими рішеннями не підтверджена. Того ж дня у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на вимагання, тобто висунення вимоги передачі грошових коштів з погрозою насильства над потерпілим та знищенням майна останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 16.09.2020р., о 14:00год., ОСОБА_8 та ОСОБА_10 разом із ОСОБА_6 прибули до приміщення офісу ПП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомили ОСОБА_5 про необхідність повернення ОСОБА_6 боргу, при цьому погрожуючи йому та його близьким родичам фізичною розправою та пошкодженням майна.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.09.2020р., приблизно о 16:45год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прибули до офісу ПП « ОСОБА_7 », де стали вимагати від ОСОБА_5 віддати їм грошові кошти у сумі 25тис.доларів США, які він нібито винен ОСОБА_6 , при цьому продовжуючи чинити психологічний тиск на ОСОБА_5 , що виразився у погрозі фізичної розправи та пошкодженням майна останнього. ОСОБА_5 , побоюючись за своє життя та здоров`я, сприймаючи вказані погрози реально, надав згоду на вимогу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 щодо передачи їм грошових коштів.

Далі, 02.10.2020р., приблизно о 16:50 год., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 частину грошових коштів в сумі 20тис.грн., після чого останні були затримані співробітниками поліції. Своїми умисними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заподіяли потерпілому майнову шкоду в розмірі 20тис.грн.

За даним фактом, 17.09.2020р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000060 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

03.10.2020р., підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримані в порядку ст.208 КПК України та їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Встановлено, що фігуранти з метою конспірації своєї злочинної діяльності, змінювали номери мобільних терміналів, з числа останніх та їх злочинних зв`язків встановлені: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства юстиції розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів телефонного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.01.2020 року по 01.11.2020 року, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, типів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами та номерами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання слідчого в повному обсязі, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення на паперовому або електронному носії, а саме:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентськими номерами телефонного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.01.2020 року по 01.11.2020 року, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, типів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами та номерами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент B), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1