Справа № 459/2899/20
Провадження № 1-кс/459/1035/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000115 від 14.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
15.10.2020 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання вказала, що невідома особа, діючи через сайт оголошень в мережі Інтернет, шляхом обману, під приводом купівлі меблів, увійшовши у довіру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась усі реквізити його банківської картки, після чого заволоділа коштами останнього в сумі 30 000 гривень. Заявник ОСОБА_4 повідомив, що невідома особа, під час здійснення своїх протиправних дій отримала доступ до належної йому банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , шляхом зміни фінансового номера телефону. Згідно із відомостями із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_2 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_1 є банківською таємницею.

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 06.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 00 год. 06.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів за вказаний проміжок часу; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 06.10.2020 по час надходження ухвали для виконання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
14 жовтня 2020 року відомості про вчинення вище вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14 жовтня 2020 року у кримінальному провадженні №0000115 начальником сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 створено групу дізнавачів з метою проведення досудового розслідування.

Зі змісту клопотання вбачається, що невідома особа, діючи через сайт оголошень в мережі Інтернет, шляхом обману, під приводом купівлі меблів, увійшовши у довіру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась усі реквізити його банківської картки, після чого заволоділа коштами останнього в сумі 30 000 гривень. Заявник ОСОБА_4 повідомив, що невідома особа, під час здійснення своїх протиправних дій отримала доступ до належної йому банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , шляхом зміни фінансового номера телефону.

Згідно із відомостями із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_2 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_1 є банківською таємницею.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавачу - інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 06.10.2020 по 00 год. 15.10.2020;

-відомості про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 00 год. 06.10.2020 по 00 год. 15.10.2020;

-копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 06.10.2020 по 00 год. 15.10.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1