УХВАЛА

06 листопада 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 15.06.2020 за фактом виготовленя та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190КК України,

встановив :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на готівкові кошти 73945 грн. і 400 доларів США, щоденник з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами на 120 арк., 6 аркушів паперу Ф4 з чорновими записами, конверт картонний червоного кольору з надписом Vodafone, в якому виявлено дві картки від сім карток оператора Vodafone мобільний номер НОМЕР_1 та Київстар мобільний номер НОМЕР_2 , два мобільні телефони Nokia чорного та бірюзового кольорів, мобільний телефон iPhone 10 сірого кольору в чохлі (бампер) чорного кольору та провід до телефону білого кольору, які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку території, у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказував, що групою осіб на території Вінницької області, Могилів-Подільського району організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв під видом та з маркуванням відомих брендів неналежної якості, які не відповідають пакуванню та маркуванню ідентичної оригінальної продукції, що у подальшому, у спосіб зловживання довірою покупців, реалізуються під видом оригінального алкоголю через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через інтернет-сайт «alcoimperia.com.ua», з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.
Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено злочинну діяльність ряду осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та реалізації алкогольної продукції. Також встановлено їх функції, способи та обставини вчинення злочину, місця незаконного виготовлення та зберігання алкоголю, задіяних працівників, місця зберігання фурнітури, сировини та комплектуючих елементів необхідних для виробництва, способи підготовки пакувань, їх подальшу відправку покупцям.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорти та протоколи допитів оперативних працівників, які здійснювали оперативний супровід провадження, матеріали інших слідчих дій) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також те, що документи, предмети та речі які підтверджують злочинну діяльність осіб щодо незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів, знаходяться за адресою - АДРЕСА_1 .

02.11.2020 на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/17342/20 від 26.10.2020 проведено обшук на території у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами, якого виявлено та вилучено ряд майна, яке є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити. Вказав, що вилучене майно не є речовим доказом у справі, окрім того зазначив, що вилучені кошти не є предметом даного кримінального правопорушення.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обгрунтування, суд дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000026 від 15.06.2020 за фактом виготовленя та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190КК України.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

В той же час, слідчим не доведено існування правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки ним не надано доказів, що вони є речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190КК України.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 15.06.2020 за фактом виготовленя та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на :

- щоденник з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами на 120 арк.;

- 6 аркушів паперу Ф4 з чорновими записами;

- конверт картонний червоного кольору з надписом Vodafone в якому виявлено дві картки від сім карток оператора Vodafone мобільний номер НОМЕР_1 та Київстар мобільний номер НОМЕР_2 ;

- два мобільні телефони Nokia чорного та бірюзового кольорів;

- мобільний телефон iPhone 10 сірого кольору в чохлі (бампер) чорного кольору та провід до телефону білого кольору, які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку території, у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні в частині накладення арешту на готівкові кошти 73 945 грн. і 400 доларів США - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1