Провадження №1-кс/193/176/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
17 липня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сидорського Д,В, розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000082 від 13 березня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 292 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000024 від 13 березня 2020 року за ознаками ч. 1 ст.366 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що 12.03.2020 до чергової частини Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції надійшли матеріали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 12.03.2020 о 10.50 в районі с. Авдотівка Софіївського району на 153 км. магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками групи охорони лінійної частини служби безпеки ЦБВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено два умисних пошкодження вказаного трубопроводу шляхом наскрізного свердління тіла труби, приварювання та монтажу до неї додаткового обладнання у виді приварених зварювальним обладнанням двох запірних кранів, виготовленого кустарним способом.

Від оперативних співробітників Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу скоєння аналогічних злочинів на території обслуговування встановлено ряд аналогічних злочинів.

Так 13 липня 2012 року близько 09.40 години при здійсненні пішого патрулювання пересувним патрулем служби безпеки ЦБВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 154 км магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон» в районі с. Авдотівка Софіївського району Дніпропетровської області, було виявлено несанкціоноване умисне пошкодження об`єкту трубопровідного транспорту шляхом наскрізного свердлення тіла труби та приварювання і монтажу до неї виготовленого кустарним способом додаткового обладнання, для здійснення крадіжки вуглеводів, які ним транспортуються.

Крім того 11.09.2014 року о 03:15 годині на 244 км. магістралепроводу Кременчук - Кривий Ріг ДУ 700 розташованого поблизу с. Веселе Поле Софіївського району Дніпропетровської області виявлено місце не санкціонованої врізки невідомими особами.

24.11.2017 о 14.30 до чергової частини Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції надійшли матеріали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 15.11.2017 о 13.40 в районі с. Авдотівка Софіївського району на 154 км магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками групи охорони лінійної частини служби безпеки ЦБВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено два умисних пошкодження вказаного трубопроводу шляхом наскрізного свердління тіла труби, приварювання та монтажу до неї додаткового обладнання, виготовленого кустарним способом, для здійснення крадіжки нафти з трубопроводу.

Від представника потерпілої сторони надійшов лист про те, що в ніч з 14.08.2019 на 15.08.2019 року близько 23:50 працівниками ГОЛЧ СБ БВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відстані 600 м від 78 км МН «Кременчук-Херсон» в лісосмузі були помічені підозрілі транспортні засоби, а саме: Автомобіль КаМАЗ НОМЕР_1 з кабіною зеленого кольору та кузовом-контейнер, в якому виявлена металева бочка ємністю близько 5 м/куб з водою. До бочки був приєднаний манометр та шланг великого тиску, також там знаходилась помпа для перекачування рідини. Технічний паспорт на транспортний засіб виданий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Добропілля, Донецької області. Також біля нього неподалік було виявлено легковий автомобіль HYUNDAI Santa Fe, ДНЗ НОМЕР_2 білого кольору. Технічний паспорт виданий на власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Добропілля, Донецької області. В автомобілі перебував третій чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Добропілля, Донецької області. В салоні автомобіля знаходився бінокль. Крім цього під час перевірки по ґрунтовій дорозі повз екіпаж ГОЛЧ проїхав автомобіль ВАЗ 2107, ДНЗ НОМЕР_3 темно - червоного кольору(майже чорного). Даний автомобіль спостерігався у нічний час доби в районі 104 км МН «Кременчук-Херсон». При наближенні працівників ГОЛЧ він стрімко віддалився, уникаючи зустрічі з екіпажем. В салоні автомобіля перебували три особи. В подальшому даний автомобіль було неодноразово помічено в с.Мирнє, Богдано-Надеждовської селищної ради, П`ятихатський район, Дніпропетровської області.

Також представник потерпілого повідомив, що у березні 2019 року до суду Криворізьким ВП було направлено матеріали кримінального провадження №00000229 відносно організованої групи, організованої гр. ОСОБА_8 , якому було висунуто обвинувачення в скуповуванні нафти, організації та керівництві на нафтопереробному комплексі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:214:0060) для подальшої переробки та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів на АЗС на території Дніпропетровської області шляхом відкриття підпільного цеху, за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Нафтопереробний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:214:0060), належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 )).

Проведеними заходами встановлено, що вищезазначений об`єкт продовжує свою діяльність та на нього доставляється сировина автомобілями цистернами. На його території декілька раз перебував легковий автомобіль та вантажний автомобіль HYUNDAI Santa Fe білого кольору та вантажний автомобіль марки КАМАЗ з кабіною зеленого кольору та металевим кузовом-контейнером.

Враховуючи необхідність переробки викраденої сировини для подальшої її реалізації та складний технологічний цикл та наявність спеціалізованого обладнання, є всі підстави вважати, що саме на даний нафтопереробний комплекс доставляється викрадена нафта на автомобілях цистернах.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що викрадена нафта перероблялася у нафтопродукти на вищезазначеному об`єкті та продукція доправлялася до мережі АЗС у м. Кривий Ріг а саме: по АДРЕСА_3 ; Елеваторна 2; Соборності 117; Бикова 10; Волгоградська 11Б; Георга Отса 23; м-н Зарічний 30А.

Мережа АЗС належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір на оренду резервуарів для палива, які знаходяться на території нафтопереробного комплексу та з яких нафтопродукти перевозяться на вищезазначені АЗС.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів та знятих з них копій: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 )) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в період часу з 01.01.2020 по 01.06.2020; документи, які стали підставою для видачі дозволів (ліцензій) на переробку та оптову чи роздрібну торгівлю нафтопродуктами та пальним вищезазначених суб`єктів господарювання які перебувають чи можуть перебувати у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, з метою запобігання знищення відомостей чи внесення в них змін зацікавленими особами, слідчий просить розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000082 від 13 березня 2020 року за ознаками ч.1 ст.292 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( або призначену ним особу) надати старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів та знятих з них копій: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 )) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в період часу з 01.01.2020 по 01.06.2020; документи, які стали підставою для видачі дозволів (ліцензій) на переробку та оптову чи роздрібну торгівлю нафтопродуктами та пальним вищезазначених суб`єктів господарювання які перебувають чи можуть перебувати у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 17 липня 2020 року по 17 серпня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17 липня 2020 року о 15 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1