Дата документу 01.02.2021 Справа № 554/588/21
Провадження № 1-кс/554/ 2055/2021
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2021 року здійснюється СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групи осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям розміру щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поточні рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , , №№ НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_6 , №№ НОМЕР_7 ; №№ НОМЕР_8 , №№ НОМЕР_9 ; №№ НОМЕР_10 , №№ НОМЕР_5 ,

№№ НОМЕР_11 ; №№ НОМЕР_12 ; №№ НОМЕР_13 ; №№ НОМЕР_14 ; №№ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_16 ; №№ НОМЕР_17 ; №№ НОМЕР_18 ; №№ НОМЕР_19 ; №№ НОМЕР_20 ; №№ НОМЕР_21 ;

Тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має поточні рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , №№ НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_6 , №№ НОМЕР_7 ; №№ НОМЕР_8 , №№ НОМЕР_9 ; №№ НОМЕР_10 , №№ НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_11 ;

№№ НОМЕР_12 ; №№ НОМЕР_13 ;

№№ НОМЕР_14 ; №№ НОМЕР_15 ;

№№ НОМЕР_16 ; №№ НОМЕР_17 ;

№№ НОМЕР_18 ; №№ НОМЕР_19 ;

№№ НОМЕР_20 ; №№ НОМЕР_21 ;

за період з дати їх відкриття по теперішній час, та руху коштів по даних рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення сум фактичного перерахунку грошових коштів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження здійснення господарської діяльності ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчення осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, для підтвердження винуватості службових осіб, а так, як дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Тимчасовий доступ до банківських рахунків необхідно провести з метою вилучення документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства. Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Вказані документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2021 року здійснюється досудове розслідування слідчими СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групи осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям розміру щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Водночас, прокурором відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

Посилання прокурора в клопотанні про надання тимчасового доступу до «інших даних, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

З урахуванням наведеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до розрахункових рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за №№ НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , №№ НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_6 , №№ НОМЕР_7 ; №№ НОМЕР_8 , №№ НОМЕР_9 ; №№ НОМЕР_10 , №№ НОМЕР_5 ,
№№ НОМЕР_11 ; №№ НОМЕР_12 ; №№ НОМЕР_13 ; №№ НОМЕР_14 ; №№ НОМЕР_15 ; №№ НОМЕР_16 ; №№ НОМЕР_17 ; №№ НОМЕР_18 ; №№ НОМЕР_19 ; №№ НОМЕР_20 ; №№ НОМЕР_21 ; які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період з дати їх відкриття по теперішній час, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . до документів щодо:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- дату та час перерахування;
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання прокурором ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1