печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 17.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
01.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000347.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 17.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2019 між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», (надалі КП «Плесо») в особі генерального директора ОСОБА_4 та ДП «Укрводсервіс» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 укладено Договір на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту об`єктів комунальної власності міста Києва № 1194.

За умовами вказаного договору, КП «Плесо» доручає, а ДП «Укрводсервіс» забезпечує виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Пунктом 2.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 7 520 400, 00 грн ( втому числі ПДВ 20% - 1 253 400, 00 грн).

03.06.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені ДП «Укрводсервіс», уклав з директором ТОВ «Лентокс плюс» ОСОБА_7 догові субпідряду № 2 (зі змінами внесеними додатковою угодою № 2 від 29.07.2019) на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» до договорів № 1170 від 03.06.2019 та № 1194 від 29.07.2019.

Крім того, 15.08.2019, ОСОБА_5 , діючи від мені ДП «Укрводсервіс», уклав з директором ТОВ «ІВ-Стандарт» ОСОБА_8 договір субпідряду на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» до договору № 1194 від 29.07.2019.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з директором ТОВ «Лентокс плюс» ОСОБА_7 , директором ТОВ «ІВ-Стандарт» ОСОБА_8 , т.в.о. генерального директора КП «Плесо» ОСОБА_9 , генеральним директором КП «Плесо» ОСОБА_10 , інженером з технічного нагляду КП «Плесо» ОСОБА_11 , з метою розтрати та заволодіння бюджетними коштами підписали та видали офіційні документи Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-2в, до яких включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та проведення оплати фактично не виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 32363/19-44/10292:10294/20-44/10295/20-72/10296/20-71 від 16.04.2020, вартість робіт, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», включено перелік будівельних робіт, які фактично не були виконані. Вартість цих робіт складає 1 291 516,99 грн, у тому числі ПДВ в сумі 215 252,83 грн.

Сума матеріальної шкоди (збитків) КП «Плесо» внаслідок завищення вартості робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, але фактично не виконаних по об`єкту «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», становить 1 076 264,16 грн.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 повідомлено про підозру ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

03.08.2020 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 03.09.2020.

01.09.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000347 від 17.01.2020 продовжено до 03.12.2020.

24.11.2020 процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000347 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, . 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України виділено в окремі провадження.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000347 досліджуються можливі факти вчинення розтрати службовими особами КП «Плесо» бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт на інших об`єктах.

Зокрема, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018.

За умовами вказаних договорів ТОВ «Княжна Либідь» зобов`язується виконати роботи по вказаним вище об`єктам, а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування по 3 назначеним договорам на рахунки ТОВ «Княжна Либідь» в період з 02.10.2018 року по 21.12.2018 року коштів на загальну суму 28 996 940,78 гривень.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення будівельно-технічної експертизи за результатами проведеного обстеження встановлено, що до актів приймання виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» на ділянці озера Йорданське на виконання договору № 1051 від 11.10.2018, включено перелік будівельних робіт, які фактично не були виконані.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи, розмір матеріальної шкоди, завданої внаслідок встановленого будівельно-технічною експертизою, завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції зливостокової системи каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське складає 2 302 794, 9 грн.

Крім того, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що 20.08.2018 року між КП «Плесо» та ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» (код 41227196) укладено договір №1029.

За умовами вказаного договору, ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Пунктом 3.1 цього договору встановлено, що Ціна цього договору є твердою та становить 22 524 140,00 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 3 754 023,33 грн.). При цьому, загальна вартість робіт, яку належить виконати в 2018 році, згідно умов вказаного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою №1 від 01.11.2018 року) становить 4 200 000,00 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 700 000,00 грн.).

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 25.09.2018 року коштів в сумі 151 009,44 грн., 09.11.2018 року в сумі 2 148 680,06 грн. та 13.12.2018 року в сумі 1 900 310,50 грн. на рахунки ТОВ «Гідробуденергоавтоматика».

Також, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що 03.12.2018 року між КП «Плесо» та ПП «Спец-Ком» укладено договір №1085.

За умовами вказаного договору, ПП «Спец-Ком» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна цього договору є твердою та становить 25 041 715 грн., (в тому числі ПДВ 20% - 4 173 619, 17 грн.) При цьому, загальна вартість робіт, яку належить виконати в 2018 році, згідно умов вказаного договору (зі змінами , внесеними додатковою угодою №1 від 10.12.2018 року) становить 4 103 347,73 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 683 891,29 грн.)

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 22.12.2018 року коштів двома платіжками в сумі 3 118 482, 43 грн. та 984 865, 30 грн, на рахунки ПП «Спец-Ком».

Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Відповідно до інформації з Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановлено, що інформація про подання повідомлення про і початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єктам: «Реконуструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське» та «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий» відсутня, що свідчить про невиконання будівельних робіт та безпідставне перерахування коштів службовими особами КП «Плесо».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 17.01.2020 встановлено, що 03.12.2018 року між КП «Плесо» та ТОВ «Інторе Груп» (), укладено договір №3617 від 22.12.2018 року.

За умовами вказаного договору, ТОВ «Інторе Груп» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Загальна вартість вказаних робіт відповідно до п.3.1 зазначеного договору становить 41 092 016,22 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 848 669, 37 грн.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ «Інторе Груп» в період з 24.04.2019 року коштів в сумі 1 999 949,43 грн. та 13.05.2019 року в сумі 2 020 047,02 грн.

Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Відповідно до інформації з Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановлено, що інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» відсутня, що свідчить про невиконання будівельних робіт та безпідставне перерахування коштів службовими особами КП «Плесо».

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Плесо», та ТОВ «Інторе Груп» (код 39989978) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, проведеним оглядом встановлено відсутність частини виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- Проведено обшук за місцем здійснення діяльності КП «Плесо»;

- Проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «Княжна Либідь»;

- Призначено комплексну судову будівельну-технічну та економічну експертизу;

- Долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи;

- Долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення економічної експертизи;

- Допитано як свідка директора ТОВ «Княжна Либідь» ОСОБА_12 ;

- Призначено судово-почеркознавчу експертизу;

- Долучено до матеріалів кримінального провадження висновок судово-почеркознавчої експертизи;

- Проведено огляд об`єкта будівництва «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове до вул. Жукова»;

- Призначено комплексну судову будівельну-технічну та економічну експертизу по об`єкту будівництва «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове до вул. Жукова»;

- Залучено спеціалістів Північного офісу Державної аудиторської служби України;

- Виконано ряд інших слідчих та процесуальних дій;

- Завершено досудове розслідування за фактом розтрати та заволодіння коштами під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, великою кількістю епізодів у кримінальному провадженні, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз;

- в порядку тимчасового доступу вилучити реєстраційні справи ТОВ «Княжна Либідь», ТОВ «Інторе Груп», ПП «Спец-Ком», ТОВ «Гідробуденергоавтоматка»;

- встановити і допитати службових осіб ТОВ «Інторе Груп», ПП «Спец-Ком», ТОВ «Гідробуденергоавтоматка`від імені яких підписувалися акти приймання виконаних будівельних робіт;

- в порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучити інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Княжна Либідь» та ТОВ «Інторе Груп», ПП «Спец-Ком», ТОВ «Гідробуденергоавтоматка»;

- провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформації;

- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємства, відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків, призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- призначити судові експертизи;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти та всебічності розслідування.

Ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані з об`єктивних причин, а саме через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання і вилучення їх вільних зразків і подальше призначення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 03.12.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 17.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 03 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1