Справа № 495/6684/20
№ провадження 1-кс/495/11/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.01.2021 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім`ї.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 щодо вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди.
За даним фактом 27.10.2020 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
На підставі ч.1 ст.217 КПК України, вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0001544 від 17.10.2020 року.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім`я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_5 не являється матір`ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_5 та заволоділи сумою у 116000 гривень.
В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_7 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_5 , так як ОСОБА_5 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_5 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_10 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.
В ході досудового розслідування було отримати доступ до бази даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , та зафіксовано, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було внесено неправдиві відомості до бази даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які стали підставою незаконного нарахування грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 116000 гривень по наступним видам соціальних допомог: державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, допомога одиноким матерям. Також, головним спеціалістом відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було внесено неправдиві відомості до бази даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які стали підставою незаконного нарахування грошових коштів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Далі, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали довідок з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що ОСОБА_5 та інші громадяни, котрим також незаконно було нараховано державну соціальну допомогу дійсно перебувають на обліку та отримують соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, та інші документи з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що слугували підставою відкриття рахунку. На вказаних довідках стоять підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано матеріали відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 та протоколом огляду вказаних відеозаписів встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 знімала ОСОБА_8 .
Спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 20.10.2020 року було проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року. За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1571656,92 гривні. Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей. До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти. ІНФОРМАЦІЯ_14 було встановлено, що незаконно було нараховано грошові кошти наступним громадянам, котрі являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ;
2) ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по наданих до банку довідок з ІНФОРМАЦІЯ_7 та заявам про відкриття та ведення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів, що стали підставою реєстрації та подальшої перереєстрації права власності зазначених земельних ділянок, тому необхідно ознайомитися з реєстраційними справами вказаних земельних ділянок.
У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0001544, необхідно надати можливість вилучити їх в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення ОДП № 015590) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- заяви про відкриття та ведення карткового рахунку, документи з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що слугували підставою відкриття рахунку на ім`я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 .
Надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення ОДП № 015590) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 ;
- документів щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 , за період із 01.01.2020 до 06.01.2021 року, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування;
- номери платіжних карток та інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з використанням всіх платіжних карток які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 .
- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунків на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;
- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя