17.12.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002400 від 28.06.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в провадженні сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0002400, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 26.06.2020 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2020 (справа № 522/9680/20, провадження по справі №1-кс/522/9182/20), за зверненням ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за заявою ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи правового характеру до ОСОБА_6 , який працюючи в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою клієнтів вище вказаної компанії почав отримувати на свій особистий рахунок грошові кошти клієнтів для погашення кредиту, які він в подальшому повинен був перерахувати на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, як зазначає ОСОБА_5 , останній залишав грошові кошти собі.

Під час досудового розслідування вжито заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення. У свою чергу, невстановлена особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувала картковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або групі дізнавачів, чи за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити вилучення їх копій в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 .

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком IBAN НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- якщо банківські карти/банківські рахунки контрагентів належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), надати виписки щодо руху грошових коштів по даним банківським картам/банківським рахункам контрагентів, із обов`язковим вказанням всіх реквізитів, зокрема: назви/анкетних даних контрагенту, коду ЄДРПОУ/ РНОКПП контрагента, номерів рахунків/повних номерів банківських карток контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

- надати наявну інформацію та копії документів про власника по банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та власником банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

- надати копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 в повному обсязі.

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: