Справа № 464/490/20
пр.№ 1-кс/464/1128/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 29.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення в електронному вигляді, а саме роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по даний час.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.10.2019 до ЄРДР за №0000130, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, протокол про порушення митних правил № 4070/20900/19 від 25.10.2019.
Встановлено, що 25.10.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено огляд рейсового автобуса сполученням «Львів-Перемишиль», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого виявлено та вилучено 90 мобільних телефонів марки «Айфон» (різних моделей), які перевозились поза митним контролем.
Згідно з матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, група невстановлених осіб організувала ввезення на митну територію України ТМЦ (в тому числі мобільних телефонів) з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю, чим ухилились від спати митних платежів та податків у великих розмірах.
В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.10.2019 на автовокзалі у м. Перемишль Республіки Польща невідомий громадянин надав йому мобільні телефони, які він повинен був перевезти за винагороду через Державний кордон України, однак, вказані мобільні телефони вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також повідомив, що жодними контактними даними та відомостями про громадянина, котрий надав йому вказані мобільні телефони не володіє.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 використовував номер «SІМ» картки НОМЕР_1 .
З метою встановлення даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, необхідним є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» картки та дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, за період з 01.01.2019 по даний час, а відтак слідчий просила клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 01.10.2019 до 31.01.2020, що може охоплювати проміжок часу з моменту можливого готування до вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформаційної тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення в електронному вигляді, а саме роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.10.2019 до 31.01.2020.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1