Справа № 522/697/21
Провадження по справі № 1-кс/522/454/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001743 від 10.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектором сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме роздруківки руху грошових коштів та інших документів банківської справи з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні СД Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0001247 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 09.12.2020 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 05.12.2020 приблизно о 19:00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку 21 619 грн.. ЖЄО 59585.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інспеткор сектору дізнання клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо руху коштів по рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Інспектор сектору дізнання будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі, також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні інспектора сектору дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0001743 від 10.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання інспектора сектору дізнання вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні інспектором сектору дізнання установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001743 від 10.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківських рахунків за IBAN № НОМЕР_4 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків

- інформацію про кількість закріплених банкових карток за IBAN № НОМЕР_4 та їх номери, з моменту відкриття рахунку

- інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових за IBAN № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 09.10.2020 року по 12.10.2020 року;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських карткових за IBAN № НОМЕР_4 , із обов`язковим наданням інформації про деталі здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- якщо банківські картки/банківські рахунки контрагентів належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати виписки щодо руху грошових коштів по даним банківським карткам/банківським рахункам контрагентів, із обов`язковим вказанням всіх реквізитів, зокрема: назви/анкетних даних контрагенту, коду контрагента, номерів рахунків/повних номерів банківських карток контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам за IBAN № НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 09.10.2020 року по 12.10.2020 року;

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» IBAN № НОМЕР_4 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, за період з 09.10.2020 року по 12.10.2020 року;

- наявну інформацію та копії документів про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та власником карткових рахунків за IBAN № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам за IBAN № НОМЕР_4 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

- довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідальні особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або інших дізнавачів з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.01.2021