Справа № 199/7938/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року листопада місяця 26 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
24.11.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2020 до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останнім було нанесено матеріальну шкоду (ЖЄО № 18642).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020 приблизно о 12 год. 15 хв. на телефон відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з телефону за номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, назвався представником відділу технічної підтримки ОСОБА_4 та повідомив про необхідність у тестуванні терміналів. У подальшому, співробітник банку, не підозрюючи про злочинні наміри невідомої особи, під час телефонного спілкування утримував алгоритм дій ніби-то з тестування роботи банківської системи та повідомляв про заповнення графи з номером банківської картки та сумою поповнення грошових коштів. В результаті чого касир відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не будучи обізнаними про злочинні наміри невстановленої особи здійснила перерахування грошових коштів у сумі 95 279 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та інші платежі на загальну суму 26 6482 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Того ж дня, вищевказані особи використовуючи банкомати, які розташовані на території м. Дніпра зняли отримані грошові кошти та перерахували на банківську картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
В результаті злочинних дій невстановленої особи органом досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 361 761, 00 грн.
Враховуючи те, що інформацію про клієнтів банківських установ та даних, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам та інша інформація, яка необхідна для органу досудового розслідування, відноситься до інформації, яка охоронювана законом та доступ до неї можливий на підставі рішення суду про тимчасовий доступ до речей і документів, тому документи, які будуть отримані в результаті тимчасового доступу до банківських карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будуть слугувати джерелами доказів у кримінальному провадженні № 0001300, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 25.06.2020 до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останнім було нанесено матеріальну шкоду (ЖЄО № 18642).
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини не є можливим, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, які обслуговуються картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу: з моменту випуску до 23.11.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківським рахункам якими обслуговуються банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу: з моменту випуску до 23.11.2020;
- оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином копій, по юридичному оформленні (відкриттю) по банківських рахунках, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» т.д. з додатками;
- інформацію з даних систем відео-спостереження, фото-фіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам якими обслуговуються банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу: з моменту випуску до 23.11.2020.
Надати старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, які обслуговуються картами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу: з моменту випуску до 23.11.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківським рахункам якими обслуговуються банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу: з моменту випуску до 23.11.2020;
- оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином копій, по юридичному оформленні (відкриттю) по банківських рахунках, які обслуговуються картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» т.д. з додатками;
- інформацію з даних систем відео-спостереження, фото-фіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам якими обслуговуються банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу: з моменту випуску до 23.11.2020.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.11.2020