490/3388/20 30.07.2020
н/п 1-кс/490/2557/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3388/20
У Х В А Л А

30 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року, яке полягає у тому, що вони містять в собі дані про час відкриття рахунків та видачі банківських карток, час надходження на них грошових коштів, джерела їх походження, а також дані про осіб, які отримували банківські картки та користувались ними, є доказами вчинення кримінального правопорушення. Без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримала та просила його задовольнити. При цьому, слідчий уточнила, що вони просять надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті за № НОМЕР_5 .

Представники установ, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000556, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

На виконання доручень, наданих в порядку ст.40 КПК України, надійшла оперативна інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 за вихідними номерами: 1274/42-14/01-19 від 12.12.2019 року, 87/42-14/01-20 від 05.02.2020 року, 274/42-14/01-20 від 31.03.2020 року, 342/42-14/03-19 від 15.04.2020 року, 347/42-14/01-20 від 17.04.2020 року, 364/42-14/01-20 від 23.04.2020 року та з ОРУ АЧРУ ДПС України за вих.№54/618 від 08.10.2019 року про те, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна група осіб, які займаються безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення закладок, отримуючи оплату через платіжну електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в послідуючому легалізують через банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході проведення у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію про причетність вищевказаних осіб до вчинення злочинів, пов`язаних з торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами. Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи у складі групи, виконує функції адміністратора інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в месенджері «Telegram», приймає замовлення від споживачів наркотичних засобів, надає їм дані електронних гаманців для здійснення оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини, повідомляє місце «закладки».

Крім того, отримано інформацію, що наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м.Миколаєві від невстановлених осіб, після чого останні, розфасовують наркотичні речовини та психотропні засоби та здійснюють закладки у різних районах м.Миколаєва.

Також, ОСОБА_7 зберігає та фасує наркотичні засоби за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: за адресою АДРЕСА_7 , яка обізнана щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 ..

Крім того, отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , яким надають частину придбаних у невстановлених осіб наркотичних засобів та психотропних речовин для здійснення збуту на території м.Миколаєва шляхом «закладок» та особисто споживання.

Для забезпечення безпеки та уникнення викриття злочинної діяльності, співучасники злочину використовують месенджер Telegram, встановлений на мобільних пристроях та персональних комп`ютерах, постійно змінюють номери мобільних телефонів та засоби зв`язку, місця проживання та зберігання наркотичних засобів, а в спілкуванні між собою використовують заздалегідь обумовлені фрази та слова, зміст яких зрозумілий лише членам групи.

Відповідно до наявної інформації вказані особи займаються злочинною діяльністю, офіційно не працевлаштовані, однак мають великі статки. Протиправні дії зазначених вище осіб підтверджуються наявними в матеріалах кримінального провадження розсекреченими матеріалами НСРД, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , протоколами огляду інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », висновками експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

14.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 12.06.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , якою користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого були вилучені банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 12.06.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , якою користуються ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в ході якого були вилучені банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 11.06.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , якою користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , в ході якого були вилучені банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.06.2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були затримані в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

14.06.2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.06.2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на банківські рахунки, за якими відкриті дані банківські картки в рахунок оплати за придбання наркотичних засобів, встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Щодо надання тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_6 , слід зазначити, що клопотання слідчого в цій частині є невмотивованим, оскільки суду не надано даних про її вилучення та відношення до вказаного кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000556 від 04.10.2019 року, а саме: начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, за якими відкрито картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з дати відкриття банківських рахунків, за якими відкриті зазначені банківські картки, по 01.07.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими відкриті вказані банківські карти;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських рахунків за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків, за яким відкриті зазначені банківські картки, по 01.07.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських рахунків, за якими відкриті зазначені банківські картки, за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 01.07.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків, у дні зняття грошових коштів по рахункам за допомогою банківських карт, за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 01.07.2020 року.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, за якими відкрито картки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з дати відкриття банківських рахунків, за якими відкриті зазначені банківські картки, по 01.07.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими відкриті вказані банківські карти;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських рахунків за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків, за яким відкриті зазначені банківські картки, по 01.07.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських рахунків, за якими відкриті зазначені банківські картки, за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 01.07.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків, у дні зняття грошових коштів по рахункам за допомогою банківських карт, за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 01.07.2020 року.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку: № НОМЕР_5 за період часу з дати відкриття банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська картка, по 01.07.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за якими відкрита вказана банківська карта;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківського рахунку за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська картка, по 01.07.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська картка, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 01.07.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків, у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 01.07.2020 року.

4) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку: № НОМЕР_16 за період часу з дати відкриття банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська картка, по 01.07.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за якими відкрита вказана банківська карта;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківського рахунку за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська картка, по 01.07.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська картка, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 01.07.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків, у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 01.07.2020 року.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.08.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1