Справа № 487/356/19
Провадження № 1-кс/487/7364/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

17.12.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості щодо якого 26.12.2018року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 26.12.2018року на 6 (шість) місяців, тобто до 26.06.2021 року.

На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні додаткових свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, вилучення документів щодо рішення з судів, де стягувачем є ТОВ «Керріленд Логістик ЛТД», а боржник ТОВ «Смарт Логістик ЛТД», проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних (окрім ОСОБА_5 ) до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у заяві просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» щодо посадових осіб ТОВ «СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД», які привласнили грошові кошти підприємства.

В ході допиту в якості потерпілого голови директора ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () ОСОБА_6 було встановлено, що 03 січня 2018 року між ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (надалі «Клієнт») та ТОВ «СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД», (юридична адреса: 54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, проспект Центральний, буд. 157) (надалі «Експедитор») був укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування № М-352 (надалі «договір»), за якими Експедитор зобов`язувався надавати та організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезенням експертно-імпортних вантажів клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу, за дорученням та за рахунок Клієнта.

В межах виконання зазначеного договору між сторонами були узгодженні наступні заявки (доручення для експедитора):

- Заявка № 318 від 02.11.2018 р.: вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chornomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

07 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

12 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №966988757 з датою завантаження на борт судна 11.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000021 від 12.11.2018 р..

14.11.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () була здійснена оплата по рахунку № 0000020 від 12.11.2018р. у розмірі 189 299,05 грн. як оплата морського фрахту.

У експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту №966988757 для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ Керріленд Логістик ЛТД, який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».

- Заявка № 324 от 12.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chornomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

14 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

19 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967045762 з датою завантаження на борт судна 18.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000022 від 19.11.2018 р.

22.11.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () була здійснена оплата по рахунку № 0000021 від 19.11.2018р. у розмірі 251 042,13 грн. як оплата морського фрахту.

Так як датою прибуття в порт призначення по коносаменту №967045762 було зазначено 21.12.2018 р. у експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ Керріленд Логістик ЛТД, який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».

- Заявка № 330 от 26.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chornomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Bahrain Port, Bahrain, назва вантажоотримувача: Gulf Oasis Trading, вартість доставки вантажу: 2950 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

28 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км.

04 грудня 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967198029, скан копію рахунку.

11.12.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () була здійснена оплата по рахунку № 0000025 від 03.12.2018р. у розмірі 156 100,27 грн. як оплата морського фрахту.

В подальшому, у експедитора в телефону режимі були витребуваний оригінал коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, оригінал коносаменту наданий не був. Так, ТОВ Керріленд Логістик ЛТД, який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».

Узгодження виконання заявки та надання інформації щодо номерів контейнерів, контактів та даних водіїв, транспортних засобів надавалися представником ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД ОСОБА_7 .

Загальна сума сплачено морського фрахту складає 596 441,45 грн. (п`ятсот дев`яноста шість тисяч чотириста сорок одна грн. 45 коп.).

Таким чином, він вважає, що посадова особа ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД, а саме безпосередньо директор ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 привласнили грошові кошти, отримані від ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» для сплати морського фрахту, що є підставою видачі коносаменту для отримання вантажоотримувачем (клієнтом нашого підприємства) вантажу від вантажної лінії в порту призначення.

У зв`язку з невиконанням ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД своїх зобов`язань щодо перерахування коштів за морський фрахт, з метою видачі товару в порту відвантаження, підприємство змушене повторно перераховувати за один й той самий вантаж оплату за морський фрахт та додаткові витрати безпосередньому експедитору вантажу ТОВ Керріленд Логістик ЛТД.

В ході досудового розслідування виконано наступне: допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Мясопеерробний комплекс ЛТД» ОСОБА_6 ; допитано в я кості свідка регіонального менеджера ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» ОСОБА_8 ; проведено тимчасові доступи щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Смарт Логістик ЛТД», ТОВ «Роял Логістик ЛТД», ТОВ «Керріленд Логістик ЛТД», а також до фото з камер банкоматів КБ «Приватбанк» в ході яких було документально підтверджено факт перерахування грошових коштів; проведено огляд диску з фото з камер банкоматів КБ «Приватбатнк» за участю потерпілого ОСОБА_6 , в ході якого останній на наявних зображень впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_7 т а Директора ТОВ «Смарт Логістик ЛТД» ОСОБА_9 ; витребувано інформацію стосовно місця проживання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки та документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Смарт Логістик ЛТД»; накладено арешт на вилучене майно; опитано директора ТОВ «Смарт Логістик ЛТД» - ОСОБА_5 , яка заперечила щодо своєї причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення; проведено судово-економічну експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
З аналізу наведених норм закону слідує, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку, визначеному ст. 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження.
Частиною 1 статті 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Згідно з ч.ч. 4, 6 ст. 295-1 КПК України Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.
Ухвалою Заводського районного суду від 23.06.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 26.12.2018 продовжено на 6 місяців до 26.12.2020 року.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26.12.2020.
В клопотанні слідчий посилається на неможливістьзакінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні додаткових свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, вилучення документів щодо рішення з судів, де стягувачем є ТОВ «Керріленд Логістик ЛТД» , а боржник ТОВ «Смарт Логістик ЛТД», проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних (окрім ОСОБА_5 ) до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 року. Під час досудового розслідування слідчим були проведені такі слідчі як допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Мясопеерробний комплекс ЛТД» ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка регіонального менеджера ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» ОСОБА_8 ; проведено тимчасові доступи щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Смарт Логістик ЛТД», ТОВ «Роял Логістик ЛТД», ТОВ «Керріленд Логістик ЛТД», а також до фото з камер банкоматів КБ «Приватбанк»; проведено огляд диску з фото з камер банкоматів КБ «Приватбатнк» за участю потерпілого ОСОБА_6 , в ході якого останній на наявних зображень впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_7 та Директора ТОВ «Смарт Логістик ЛТД» ОСОБА_9 ; витребувано інформацію стосовно місця проживання ОСОБА_5 ; накладено арешт на вилучене майно; опитано директора ТОВ «Смарт Логістик ЛТД» - ОСОБА_5 ; 21.02.2020 року проведено судово-економічну експертизу. Таким чином, останні процесуальні дії вчиненні слідчим в лютому 2020 року, після цього слідчий жодної процесуальної дії не вчинив, жодній особі не повідомлено про підозру.
У клопотанні не наведено будь-яких конкретних обставин, які б могли вплинути на ефективність досудового розслідування. Зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування мають формальний характер.
Крім того, у клопотанні взагалі не обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців. Дане кримінальне провадження не є виняткової складності.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня доцільність продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим не доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1