Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6554/20
Провадження № 1-кс/711/2214/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УРС в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення щодо відшкодування коштів в 2018 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави.

Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», які спрямовуються суб`єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація).

Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Золотоніський район, село Гладківщина, директор ОСОБА_5 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 700 000 грн.

Бюджетні кошти за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» надаються на підставі «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 року за № 300 (далі по тексту Порядок).

Пунктом 4 Порядку передбачено, що компенсація надається на конкурсній основі суб`єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами: у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м`яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов`язаних із такою діяльністю; у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов`язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об`єктів сільськогосподарського призначення.

Пунктом 8 Порядку передбачено, що позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінекономіки формою і такі документи: копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідку про банківські реквізити позичальника; виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки : довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.

Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує ІНФОРМАЦІЯ_3 . Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Так, при вивченні наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 документів встановлено, що 19.07.2018 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Головою комісії був директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , секретарем комісії -головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , членами комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Відповідно до п. 2 Протоколу № 1 засідання комісії від 19.07.2018 року ОСОБА_7 повідомив членів комісії, що на розгляд виноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року (зі змінами від 21.06.17 року, 30.11.17 року, 14.02.18 року, 26.02.18 року). Виступив ОСОБА_13 , який повідомив членів комісії, що договір № 11-16 від 22.06.16 року (зі змінами від 21.06.17 року, 30.11.17 року, 14.02.18 року, 26.02.18 року) за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат. За результатами детального вивчення документів комісією вирішено включити до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та затвердити розрахунковий розмір компенсації на 2018 бюджетний рік для здешевлення кредиту за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17 року в розмірі 390000 грн. та № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від 05.03.2018 року, 25.04.2018 року, 13.07.18 року) в розмірі 700000 грн.

Вивченням наданого на розгляд комісії кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від 05.03.2018 року, 25.04.2018 року, 13.07.18 року) встановлено, що 20.03.2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладений кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455.

Пунктом 1.1. передбачено, що Кредитор зобов`язується надати Кредит в формі Відновлювальної кредитної Лінії з Лімітом кредитування 5600000 грн., а Позичальник зобов`язується використати його за цільовим призначенням, виконати усі обов`язки, що витікають із умов Договору, і здійснити повне Погашення у межах Строку Кредиту відповідно до умов Договору.

У пункті 1.2 зазначено, що кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником 20.07.2018 року (останній день Строку Кредиту).

Пункт 1.3. передбачає: Кінцевий термін надання Кредиту - 20.06.2018 року (останній день, коли Позичальник може звернутися до Кредитора з метою отримання траншу Кредиту).

Крім того, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року має визначення термінів, відповідно до якого Строк Кредиту це строк, протягом якого Позичальник повинен виконати перед Кредитором грошові зобов`язання, передбачені Договором, у т.ч. щодо повернення Основної суми заборгованості, сплати процентів, комісій, пені, штрафів, неустойки та інших платежів, а також відшкодування витрат та збитків Кредитора у випадках, передбачених договором та/або Договорами забезпечення.

Таким чином, виходячи з умов договору та визначення його термінів, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року укладений на строк більше 12 календарних місяців, а саме на 16 місяців (з 20.03.2017 року по 20.07.2018 року).

Крім того встановлено, що 13.07.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладена додаткова угода № 012/Д1-0-0-0/66/455/3 до кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року. Відповідно до ч. 2 даної угоди сторони дійшли згоди п. 1.2., п. 1.3, п. 2.1. та п. 6.1. Договору викласти в наступній редакції: «1.2. Кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником 30.06.2019 року (останній день Строку Кредиту)».

Таким чином, виходячи з умов договору, визначення його термінів та змісту додаткової угоди термін погашення Кредиту за кредитним договором № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року продовжено до 30.06.2019 року, а отже загальний термін кредитного договору складає 27 календарних місяців (з 20.03.2017 року по 30.06.2019 року), тобто більше 12 календарних місяців.

Так, відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої Постановою Національного банку України від 27.12.2007 року № 481, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредиту міститься в «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України», затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 року № 14, яка діяла на час подачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме 17.07.2018 року.

Таким чином, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від 05.03.2018 року, 25.04.2018 року, 13.07.18 року) є довгостроковим кредитом, а не короткостроковим, як передбачено Пунктом 4 Порядку.

Відповідно до Журналу обліку та реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2015 року встановлено, що заява та подані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 17.07.2018 року за № 11. Зокрема останніми надано копії наступних документів: кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (з додатковими угодами від 05.03.2018 року, 25.04.2018 року, 13.07.18 року), виписку по рахунку з 20.03.2017 року по 31.12.2017 року, виписку по рахунку з 10.01.2018 року по 16.07.2018 року, баланс (фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва) на 31.12.2017 року, довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи ГУ ДФС у Черкаській області № 1998/23-13-10-013-020 від 17.07.2018 року.

Крім цього, детальним вивченням виписки по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017 року встановлено, що 29.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано кредитні кошти за вказаним договором в сумі 5550000 грн. (в межах Ліміту кредитування 5600000 грн.), частину з яких в сумі 4050000 грн. цього ж дня спрямовано на погашення кредитного договору № 07-11 від 31.08.2011 року, тобто використано не для покриття виробничих витрат, як передбачено Пунктом 4 Порядку. Основна сума заборгованості за кредитним договором станом на 31.12.2017 року складала 5570000 грн. Крім того встановлено, що за час користування кредитними коштами протягом 2017 року держава відкошувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти, за нараховані і сплачені відсотки по вказаному договору, на суму 300000 грн. (згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 року за № 300).

Відповідно до виписки по рахунку за період з 10.01.2018 року по 16.07.2018 року встановлено, що станом на 03.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Основної суми заборгованості здійснили погашення в розмірі лише 300000 грн. При цього, 05.03.2018 року останніми отримано кредитні кошти на вказану суму. Таким чином, загальна сума заборгованості за кредитним договором станом на 05.03.2018 року знову складала 5570000 грн. Інших платежів, зі сплати Основної суми заборгованості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період не здійснювало.

Враховуючи вищезазначені факти, орган досудового розслідування приходить до висновку, що станом на момент подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 (17.07.2018 року) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося кредитними коштами, отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », більше 12 календарних місяців (з 20.03.2017 року по 17.07.2018 року), а саме 15 повних календарних місяців.

Таким чином встановлено, що єдиною метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів в березні 2018 року на суму 300000 грн. та укладення ними додаткової угоди до кредитного договору в липні 2018 року, була можливість повторно скористатися правом на отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами.

Разом з цим, ватро взяти до уваги і той факт, що 21.05.2019 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, яка відповідно до п. 3 Протоколу № 1 визнала вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року (зі змінами від 05.03.2018 року, 25.04.2018 року, 13.07.18 року), як такий, що за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат, а тому відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 29.04.2015 року № 300 відмовила у отриманні права на отримання компенсації відсоткової ставки.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , в порушення вимог пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 року за № 300, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно включили дане підприємство до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами, на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали виплату державної компенсації в сумі 700000 грн., чим державним інтересам були заподіяні тяжкі наслідки.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до документів, що містять банківську таємницю та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів: кредитні договори № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); кредитні справи за вказаними договорами; документи, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладання цих договорів; роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті відповідно кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 по 30.06.2019; дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: кредитні договори № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); кредитні справи за вказаними договорами; документи, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладання цих договорів; роздруківка руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті відповідно кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 року по 30.06.2019 року; дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); кредитних справ за вказаними договорами; документів, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладання цих договорів; роздруківок руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті відповідно кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17 року, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 року та № 11-16 від 22.06.16 року, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 по 30.06.2019; дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках, з можливістю ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1