Провадження №1-кс/127/8135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 21.08.2020 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО», адреса: м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділи коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н.,с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.
Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45 т.; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20 т. на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО», № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.
Окрім того, в СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001129 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження надійшло з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора С(Ф)Г «Добробут» ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ «ФАСАГРО» (03062, м. Київ,пр-кт Перемоги, б.67, , ІПН 73) шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до С(Ф)Г «Добробут» (53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт. Софіївка, вул. Фесіна, селітри аміачної №34,4% б/б(Україна), 154,000 т та селітри аміачної №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т, заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г «Добробут» в сумі 804 799,68 грн., які були переведені згідно платіжного доручення від 10.12.2018 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, що належить ТОВ «ФАСАГРО», до теперішнього часу продукція згідно умов договору не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ «ФАСАГРО» спричинено збитки С(Ф)Г «Добробут» у особливо великому розмірі.
Вказані кримінальні провадження 22.10.2019 об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 000310.
В подальшому в ході розслідування встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН», адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.
Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, а саме ТОВ «Галактіс», ТОВ КСК «Спецтрейд», ТОВ «Адельта», ТОВ «Дардаміт», ТОВ «Бітрейд Макс» та ТОВ «ОмніетейдКомпані».
Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не поставило на склад ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», грошові кошти на їх рахунок не повернуло.
Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчувався 24.06.2020 року.
Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме вирішити питання щодо розтаємнення матеріалів НСРД, за результатами розтаємнення матеріалів НСРД вирішити питання з приводу призначення фоноскопічної експертизи, встановити осіб, які організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами.
Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування, якого здійснюється у зазначеному провадженні.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчувався 24.06.2020.
Ухвалою Вінницького міського суду продовжено строк досудового розслідування до 24.08.2020.
Враховуючи те, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 24.08.2020, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000310, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Вищевказаний злочин відноситься до особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 6 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000310 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018.
19.06.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 24 серпня 2020 року.
Отже, наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 24.08.2020.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до дванадцяти місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: необхідно вирішити питання щодо розтаємнення матеріалів НСРД, за результатами розтаємнення матеріалів НСРД вирішити питання з приводу призначення фоноскопічної експертизи, встановити осіб, які організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000310на десять місяців, тобто до 24.06.2021 року.

Вимога слідчого про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310на 18 місяців, тобто до 24.12.2021 підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не обґрунтував та не навів достатніх підстав для необхідності продовження строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженні на такий великий проміжок часу, а на виконання вищезазначених слідчих дій, проведення яких запланував слідчий достатньо десяти місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, на 10 (десять) місяців, тобто до 24.06.2021 року.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя