Справа № 583/4510/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" грудня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Охтирці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:
16.12.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про накладення арешту, мотивоване тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000059 від 07.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини організації службовими особами комерційних структур ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн», ТОВ «НВП «Віртус», ТОВ «Спероу Україна», ТОВ «ППМ-груп» протиправної схеми використання заснованих ними суб`єктів підприємницької діяльності як транзитних підприємств по проведенню фактично безтоварних операцій з фіктивними комерційними структурами, що здійснюють заміну номенклатури товарів (широкого вжитку, продуктів харчування) на необхідну замовнику за умовами тендеру спецпродукцію (ввезену в Україну протиправним шляхом) та використовуються в схемах по обготівкуванню грошових коштів та протиправному формуванні податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, а на завершальному етапі здійснюють постачання за тендерними процедурами до військових частин Збройних Сил України і Національної Гвардії України, підрозділів ДСНС та підприємств оборонно-промислового комплексу авіаційних агрегатів та запчастин невідповідної категорії.
Таким чином, через вказані підконтрольні юридичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили легалізацію отриманого злочинним шляхом майна, його реалізацію за підробленою супровідною документацією до ряду військових частин та ДП «Авіакон» на загальну суму 57328260 грн. протягом 2018-2020 років.

11.12.2020 року на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 10.12.2020 року посадовими особами, що здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000059 від 07.12.2020 року було проведено обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документацію щодо співпраці ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн», ТОВ «НВП «Віртус», ТОВ «Спероу Україна», ТОВ «ППМ-груп»; печатку, мобільний телефон ОСОБА_11 , системний блок комп`ютеру, що використовувався останньою для підготовки документів та ведення незаконної діяльності із транспортування, переміщення, передачу, купівлю-продаж товарів (авіаційного та іншого військового обладнання), що постачались та постачаються до військових частин України, структурних підрозділів Національної Гвардії України та підприємств оборонного комплексу України.

Слідчий зазначав, що предмети виявлені та вилучені під час обшуку 11.12.2020 року є тимчасово вилученим майном та могли бути підшуканими, виготовленими, пристосованими чи використаними, як засоби чи знаряддя вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди.

Посилаючись на викладене, з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на виявлене та вилучене майно під час обшуку 11.12.2020 року, а саме: мобільний телефон Xiaomi MI A2 Lite imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 належний ОСОБА_11 ; печатка ТОВ «НВП ВІРТУС» код 38347695, два аркуші із рукописними записами, 25 чеків про відправлення посилок ТОВ «Нова Пошта», рахунок на оплату №180507 від 18.05.2020 на 1 арк., запит СБУ від 17.11.2020 №2/4/2-8720нт на 1 арк., довіреність ТОВ «НВП ВІРТУС» від 24.11.2020 №400.11/20 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк., копія видаткової №110 від 23.11.2020 на 1 арк., копія роздруківки банківських оборотів ТОВ «НВП ГИПЕРИОН» на 2 арк., видаткова накладна №л85 від 30.09.2020, договір постачання №02.12/19 від 02.12.2019 з додатками на 12 арк., договір постачання №1012/19 від 10.12.2019 з додатками на 7 арк., договір про закупівлю №118 від 11.11.2020 на 11 арк., договір про закупівлю №116 від 11.11.2020 на 11 арк., видаткова накладна №18 від 09.11.2020 ТОВ «ГИПЕРИОН», довіреність №ВАГ875888, акт приймання-передачі №177/22/1209 на 2 арк. від 09.11.2020, запит СБУ від 30.01.2020 №2/4/2-1208нт з додатками на 2 арк., запит СБУ від 31.01.2020 №2/4/2-1280 з додатком на 1 арк., статут ТОВ «НВП ИАПЕТ» від 21.05.2020 із рішенням про затвердження та описом (код99) всього на 22 арк., АКТ №ОУ-156-27 на 1 арк; папку скорозшивач, що містить документи: наказ №8К від 14.08.2020 ТОВ «СПЕРОУ Україна» на 1 арк., наказ № 9К від 31.08.2020 на 1 арк., документи ТОВ «СПЕРОУ Україна», акт звірки по договорах №08ПК-2609 від 06.05.2019 на 1 арк., акт звірки взаєморозрахунків по договору фінансового лізингу № 455-AR-FL від 08.04.2019 на 3 арк., лист ТОВ «Спероу Україна» від 17.07.2020 №30.07/20 на 1 арк., акт надання послуг № АІ000014607 від 17.06.2020 на 2 арк. та наступні документи: видаткову накладну №52 від 23.06.2020 з додатками на 4 арк., видаткову накладну №51 від 23.06.2020 на 6 арк., видаткову накладну №153 від 28.04.2020 на 1 ар., видаткову накладну №1870 від 24.07.2020 на 1 арк., лист-запит №1 від 10.07.2020 на 1 арк., акт надання послуг №24004 від 31.08.2020 на 1 арк., акт надання послуг №27518 від 30.09.2020 на 2 арк., видаткову накладну №БН102_172406 від 17.06.2020 на 1 арк., акт надання послуг №17971 від 30.06.2020 з додатком на 2 арк., акт звірки взаємних розрахунків по договору №28А-19 від 13.05.2019 з додатком на 2 арк., видаткову накладну №200430 від 30.04.2020 з додатком на 2 арк., видаткову накладну №214899 від 31.05.2020 з додатком на 2 арк., видаткову накладну №21436 від 31.07.2020 на 1 арк., акт надання послуг № 14622 від 31.05.2020 на 1 арк., акт надання 5 арк. послуг №10455 від 30.04.2020 на 1 арк., акт надання послуг №7978 від 31.03.2020 на 1 арк., акти до договору №0110/19 від 01.10.2019 на 6 арк., договір поставки від 09.12.2019 на 10 арк., договір постачання №21.02/19 від 21.02.209 з додатками на 25 арк., договір суборенди приміщення №2024/О від 26.08.2020 з додатками на 9 арк., договір оренди нежитлового приміщення №03/09/119 від 05.05.2020 на 1 арк., договір про надання правової допомоги №76/7 від 05.05.2020 на 6 арк., договір №01.06/18 від 01.06.2018 на 5 арк., комерційні пропозиції ДП «Завод 410 ЦА» на 2 арк., заява про приєднання від 17.01.2020 на 1 арк.; документи, що стосуються діяльності ТОВ «ТЕЙРА»: договір №0411/19-2 від 04.11.2019 з додатками на 28 арк., наказ №5-К від 28.02.2020 з заявою директора та договором пр відступлення права вимоги №06.02./2020 від 06.02.2020 всього на 5 арк.; додаткову угоду №1 до договору УМТЗ-20-24/1 від 26.02.2020, додаткову угоду № 1 до договору УМТЗ-19-302/1 від 06.09.2019 на 3 арк., договір поставки №10-06/19 від 10.06.2019, акт прийому-передачі товарів від 13.07.2020 з додатками на 4 арк., договір добровільного страхування вантажів №F0-00747809 на 17 арк., додаткову угоду №2 до договору оренди контейнера №7 від 30.06.2020 з додатками на 7 арк., супровідний лист ТОВ «Керрта» від 18.08.2020 вих. № 15-08 з додатками на 10 арк., договір про відступлення права вимоги № 06.02/2020 від 06.02.2020 на 4 арк., додаткову угоду №1 до договору оренди контейнера №7 від 30.04.2020 на 8 арк.; документацію стосовно діяльності ТОВ «НВК Кронос»: витяг з рішення №1 від 19.02.2020 на 1 арк., лист №1 від 09.06.2020 з додатками на 10 арк., договір №30-04-20 від 30.04.2020 на 5 арк., лист ТОВ «НВО ГИПЕРИОН» від 09.06.2020 №1 з додатками на 10 арк., рішення №2 учасника ТОВ «НВО ГИПЕРИОН» від 31.07.2020, листи до ВЧ А1840 на 3 арк., договір про закупівля №51 від 19.08.2020 на 18 арк., договір про закупівля №53 від 19.08.2020 на 11 арк., договір про закупівля №54 від 19.08.2020 на 17 арк., договір про закупівлю №56 від 28.07.2020 з додатками на 21 арк., договір про закупівлю товарів за державні кошти №55 від 28.07.2020 з додатками на 10 арк., договір про поставку товарів за державні кошти №87 від 10.03.2020 з додатками на 11 арк., договір про поставку товарів за державні кошти №173 від 20.05.2020 з додатками на 5 арк., договір про поставку товарів за державні кошти №56 від 10.03.2020 з додатками на 8 арк., договір №200320 від 20.03.2020 з додатками на 5 арк., ксерокопію паспорту гр.. ОСОБА_13 на 1 арк.; папку скорозшивач, що має в собі наступні документи: ксерокопії чеків про оплату за пальне та чеки поштових послуг «Нова Пошта» на 8 арк., акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.11.2019 з додатками на 5 арк., анкету-заявку учасника тендерної процедури ДП «НАРП» на 3 арк., лист-запит щодо пролонгації строку договору банківського вкладу «Овернайт» №013323/005 від 12.07.2017, попередній договір №218188-Y15883 від 05.03.2019 на 7 арк., договір поставки №09119 від 09.12.2019 з додатками на 5 арк., договір постачання №01119 від 01.11.2019 з додатками на 5 арк., договір про відступлення права вимоги №2110/19 від 21.10.2019 з додатками на 5 арк., договір №10-АТМ від 18..03.2019 з додатками на 7 арк., договір про закупівлю товару за державні кошти з додатками на 7 арк., договір поставки №1309/18 від 13.09.2018 з додатками на 11 арк., договір постачання №0307/19 від 03.07.2019 з додатками на 6 арк., договір постачання №03/01/19 від 03.01.2019 з додатками на 6 арк., договір постачання №21.02/19 від 21.02.2019 з додатками на 12 арк., договір постачання з додатками на 5 арк., договір №08ПК-2609 від 06.05.2019 з додатками на 11 арк., договір №46-13-05/2019 від 13.05.2019 з додатками на 6 арк., договір поставки товарів за державні кошти №542 від 17.12.2019 з додатками на 6 арк., повідомлення про відступлення права вимоги від 02.04.2018 з додатками на 3 арк., договір про відступлення права вимоги №30.07-2019 від 30.07.2019 з додатками на 3 арк., договір №УМТЗ-19-123/1 від 18.04.2019 з додатками на 7 арк., договір №1611/19 від 16.11.2019 з додатками на 3 арк., договір поставки №11/06/19/1 від 11.06.2019 на 4 арк., договір поставки №1309/18 від 13.09.2019 на 6 арк., договір поставки №28 А-19 від 13.05.2019 з додатками на 12 арк., договір поставки товарів №30/05/19 від 30.05.2019 з додатками на 1 арк., договір оренди приміщення №03/09/19 від 10.05.2019 на 5 арк., договір оренди №0110/19 від 01.10.2019 з додатками на 10 арк., договір фінансового лізингу від 08.04.2019 на 20 арк., договір поставки від 15.04.2019 з додатками на 15 арк., акт приймання-передачі товару від 07.10.2019 з додатками на 4 арк., договір поставки №1504/19 від 15.04.2019 з додатками на 6 арк., додаткову угоду №2 на 1 арк., додаткову угоду №9 до договору №18/508 від 21.11.2018 з додатками на 8 арк., договір надання гарантії від 24.04.2019 на 7 арк., договір комісії від 07.06.2018 з додатками на 48 арк., товарно-транспортну накладну №Р48 від 22.11.2019 на 16 арк., товарно-транспортну накладну №Р29 від 16.04.2019 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №Р30 від 10.11.2019 на 14 арк., ТТН №12 від 28.02.2019 на 2 арк., ТТН №Р50 від 18.10.2019 на 4 арк. Видаткова накладна №174 від 18.12.2019 на 2 арк., акт про надання доступу до он-лайн сервісу від 31.12.2019 на 2 арк., видаткову накладну №138221 від 30.11.2019 на 2 арк., акт надання послуг №27206 від 30.11.2019, видаткову накладну №48 від 22.11.2019, видаткову накладну №49 від 22.11.2019, акт виконаних робіт від 19.11.2019, видаткові накладні покупця ТОВ «Спероу Україна» на 63 арк., ТТН №Р1 від 15.03.2019 на 1 арк., видаткові накладні покупця ТОВ «Спероу Україна» на 60 арк., видаткові накладні покупця ТОВ «НПВ ВІРТУС» на 43 арк.; папку-скорозшивач бордового кольору з написом «Договори 2019 ВІРТУС», що містить документи, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, щодо співпраці ТОВ «НВП ВІРТУС» з контрагентами: ТОВ «Азовбуд ЛТД», ТОВ «АТП-РУБІН», СК «Брокбізнес», ВЧ НОМЕР_4 , ТОВ «НВП Вольтаж», ВЧ НОМЕР_5 , ВЧ НОМЕР_6 , ВЧ НОМЕР_5 , ВЧ НОМЕР_7 , ТОВ «Вотерхаус Груп», ТОВ «Вітрікс», ТОВ «Відеоком плюс», ТОВ «ВОГ Кард», ТОВ «НВК ВК Система», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Керрта», ТОВ «Метінвест», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП», ТОВ «Промінтерінвест Груп», ТОВ «Промтехінвест Груп», ПП «компанія РЕН 1», ТОВ «РЕЦКОН», ФОП ОСОБА_14 , ФО ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ТОВ «СПЕРОУ Україна», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Триа-НЕТ», ТОВ «ТЕЙРА», ДП ДК «УДГЗІФ «Укрінмаш», Управління поліції охорони у м. Києві, ПП «РВК Фасад-Майстер», ФОП ОСОБА_18 , ДП СЗФ «Укроборонекспорт», ДК ЕІППВСП «Укрспецекспорт», ТОВ «Фенікс Транс Сервіс, ЛТД», ФО ОСОБА_19 всього на 582 арк.; папку-скорозшивач бордового кольору з написом «Договори 2020 ВІРТУС», що містить документи, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, щодо співпраці ТОВ «НВП ВІРТУС» з контрагентами: «НАРП», «Укрінмаш», ДП «Завод 410», ПАТ СК «Українська страхова група», ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «Е.П.Р. Компані», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Автодім Атлант-М», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ТОВ «Епіцентр-К», ТОВ «ДХЛ Логістика (Україна)», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Евакуатор Сервіс», Управління поліції охорони в м. Києві, ТОВ «Промтехінвест Груп», ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «АТЗТ Транссервіс», ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ «АСАП Сервіс», ФОП ОСОБА_26 , ТОВ «Інкрейд», ТОВ «Артграфіка», ТОВ «Смарттендер», ТОВ «ВС Технолоджі», сертифікат відповідності №ВР 04.1.12726-2018, АТ «Укрсиббанк», ТОВ «Вог кард», ВЧ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ДП «Жулянський машинобудівний завод ВІЗАР», ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН», ВЧ НОМЕР_7 , ТОВ «Мактез», ДП ЛРЗ «Мотор», ТОВ «ВС Технолоджі», ТОВ «ТРИА-НЕТ», ПП «РЕН 1», ФОП ОСОБА_29 , ТОВ «ТД Укрсплав», ТОВ «Промінтерінвест груп», ТОВ «Хостніг Україна», ФОП ОСОБА_25 всього на 360 арк.; папку-скорозшивач бордового кольору без напису, що містить документи, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, щодо співпраці ТОВ «НВП ВІРТУС» з контрагентами: ТОВ «Е.П.Р. Компані», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «АТЗТ Транссервіс», ВЧ НОМЕР_8 , ВЧ НОМЕР_7 , ТОВ «Трейд компані груп», ТОВ «АТП Рубін», ТОВ «Вотерхаус груп», ТОВ «НВО ГИПЕРИОН», ДП «Завод 410 ЦА», ФОП ОСОБА_30 , АТ «КІБ», «НАРП», ДП «ЛРЗ Мотор», ТОВ «Мактез», ТОВ «Промінтерінфест груп», ТОВ «Промтехінвест груп», ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «СПЕРОУ Україна», ФОП ОСОБА_18 , ДК ЕІППВСП «Укрспецекспорт», «Укрінмаш», ТОВ «ТД Укрсплав» всього на 556 арк.

Прокурор в судовому засіданні клопотанні подав уточнення до клопотання із вказівкою на більш детальний перелік майна і документів, які, на його думку, підлягають арешту виходячи із проведеного слідчим огляду вилучених під час обшуку речей і документів, та підтримав його з підстав викладених у мотивувальній частині.

Володілець майна, а також адвокат, який був присутній під час проведення обшуку, в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, врахувавши думку учасників справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07.12.2020 року внесено відомості про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион» внесли недостовірні дані до офіційних документів, а саме технічної документації (паспорти) та комплектуючих до військового обладнання.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн» за попередньою змовою групою осіб, здійснили реалізацію майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (за підробленою документацією) до ряду військових частин та ДП «Авіакон».

Згідно протоколу обшуку від 11.12.2020 року, проведеного в квартирі за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає та використовує, як офіс ОСОБА_11 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

17.12.2020 року вилучені в ході обшуку речі та майно були оглянуті та слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000059 від 07.12.2020 року.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За приписам ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи вимоги за клопотанням слідчий в клопотанні про накладення арешту на майно зазначав, що речі та документи, на які він просить накласти арешт могли бути підшуканими, виготовленими, пристосованими чи використаними як засоби чи знаряддя вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає переконливими доводи слідчого про те, що вилучені під час обшуку речі та документи, які належать різним суб`єктам господарської діяльності, однак пов`язані безпосередньо з діяльністю ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн», ТОВ «НВП «Віртус», ТОВ «Спероу Україна», ТОВ «ППМ-груп» щодо транспортування, переміщення, передачу, купівлю-продаж товарів (авіаційного та іншого військового обладнання), що постачались до військових частин України, структурних підрозділів Національної Гвардії України та підприємств оборонного комплексу України, що потребує детальної перевірки під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000059 від 07.12.2020 року, а тому слідчий суддя приходить до висновку про доведеність необхідності у накладенні арешту на вищеперелічене майно, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна.
Таким чином, беручи до уваги те, що надані слідчим матеріали вказують на потреби досудового розслідування, виправдовують втручання у право власності на речі, а також те, що вилучені під час обшуку речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, враховуючи їх важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення його належного зберігання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 167, 170, 173, 237 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 11.12.2020 року у кримінальному провадженні № 0000059 від 07.12.2020 року, шляхом обмеження права користування та розпорядження, а саме: Договір постачання від 03.06.2019 з додатками на 11 арк.; Договір поставки від 02.09.2019 з додатками на 16 арк.; Договір добровільного страхування вантажів 22.10.2019 на 9 арк.; Договір про закупівлю від 10.09.2019 з додатками на 26 арк.; Договір про закупівлю від 15.07.2019 з додатками на 24 арк.; Протокол засідання тендерного комітету від 26.06.2019 з додатками на 5 арк.; Договір поставки від 10.10.2019 з додатками на 8 арк.; Договір купівлі-продажу від 17.10.2019 з додатками на 7 арк.; Договір про закупівлю товару за державні кошти від 13.12.2019 з додатками на 8 арк.; Договір про закупівлю товару за державні кошти від 20.12.2019 з додатками на 5 арк.; Акт приймання товару від 24.07.2019 на 1 арк.; Договір про закупівлю від 15.07.2019 з додатками на 16 арк.; Договір купівлі-продажу від 28.05.2019 з додатками на 12 арк.; Договір про закупівлю від 10.09.2019 з додатками на 11 арк.; Додаткові угоди з додатками на 10.09.2019 на 15 арк.; Договір про закупівлю від 16.07.2019 з додатками на 15 арк.; Договір купівлі-продажу від 15.07.2019 з додатками на 6 арк.; Договір про закупівлю товару за державні кошти від 13.12.2019 з додатками на 9 арк.; Додаток до договору від 16.07.2019 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу від 24.07.2019 з додатками на 8 арк.; Договір купівлі-продажу від 16.05.2019 з додатками на 8 арк.; Договір постачання від 01.11.2019 з додатками на 5 арк.; Договір про відсутність права вимоги від 01.10.2019 на 5 арк.; Договір про відсутність права вимоги від 25.11.2019 на 5 арк.; Договір постачання від 01.08.2019 з додатками на 5 арк.; Договір купівлі-продажу від 29.03.2019 з додатками на 7 арк.; Договір поставки партіями з використанням паливних карт від 29.12.2018 з додатками на 12 арк.; Договір постачання від 07.02.2019 з додатками на 10 арк.; Договір суборенди з додатками від 01.06.2019 на 7 арк.; Договір суборенди з додатками від 02.01.2019 на 7 арк.; Договір постачання від 10.06.2019 з додатками на 12 арк.; Договір поставки від 03.01.2019 з додатками на 6 арк.; Договір постачання від 14.01.2019 з додатками на 4 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення з додатками від 01.07.2019 на 5 арк.; Договір постачання від 20.09.2019 з додатками на 11 арк.; Договір поставки від 18.11.2019 з додатками на 10 арк.; Договір поставки від 23.08.2019 з додатками на 6 арк.; Договір постачання від 02.10.2019 з додатками на 10 арк.; Договір від 17.06.2019 з додатками на 8 арк.; Договір від 27.05.2019 з додатками на 7 арк.; Сертифікат кінцевого споживача на 3 арк.; Договір повторної фінансової допомоги від 09.09.2019 на 2 арк.; Договір поставки від 17.04.2019 з додатками на 10 арк.; Договір поставки від 11.03.2019 з додатками на 5 арк.; Додаткова угода від 21.10.2019 на 1 арк.; Договір постачання від 10.05.2019 з додатками на 14 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення від 01.06.2019 на 4 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2019 на 7 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення від 01.03.2019 на 13 арк.; Договір постачання від 21.02.2019 з додатками на 12 арк.; Договір поставки від 13.09.2018 по 2019 з додатками на 11 арк.; Договір постачання від 03.01.2019 на 6 арк.; Договір постачання від 02.09.2019 на 5 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення від 02.01.2019 на 4 арк.; Договір поставки від 06.11.2019 з додатками на 9 арк.; Договір оренди майна від 24.06.2019 з додатками на 8 арк.; Договір поставки від 03.12.2018 по 2019 з додатками на 4 арк.; Договір оренди майна від 16.05.2019 з додатками на 4 арк.; Договір комісії від 01.02.2019 з додатками на 24 арк.; Договір комісії від 25.02.2019 з додатками на 16 арк.; Договір від 01.04.2019 з додатками на 7 арк.; Договір від 01.04.2019 з додатками 10 арк.; Договір підряду від 15.01.2019 з додатками на 8 арк.; Договір суборенди від 01.01.2019 на 1 арк.; Договір постачання від 26.03.2019 з додатками на 5 арк.; Договір 2018 року з додатками на 17 арк.; Договір-заявка від 21.10.2019 з додатками 5 арк.; Договір комісії від 12.06.2018 з додатками на 22 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення від 11.02.2019 з додатками на 5 арк.; Договір страхування від 06.08.2020 з додатками на 1 арк.; Договір про вимогу сплати заборгованості від 26.10.2020 на 1 арк.; Лист від ДП «НАРП» від 15.09.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг від 29.05.2020 на 3 арк.; Акт звірки за 2019 рік на 3 арк.; Документація про співпрацю ТОВ НВП «Віртус» із ТОВ «НОВА ПОШТА» на 30 арк.; Сертифікат відповідності від 11.09.2018 на 1 арк.; Сертифікат відповідності від 25.12.2019 на 1 арк.; Поточний рахунок на 2019-2020 рік на 6 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків 3 квартал 2020 року на 8 арк.; Штатний розпис з 01.09.2020 на 2 арк.; Внутрішні накази ТОВ «Віртус» на 3 арк.; Видаткові накладні від 31.08.2020 на 19 арк.; Довіреність від 24.09.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна від 10.04.2020 на 2 арк.; Видаткова накладна від 04.11.2020 на 19 арк.; Акт надання послуг від 31.08.2020 на 16 арк.; Видаткова накладна від 05.10.2020 з додатками на 5 арк.; Видаткова накладна від 06.10.2020 з додатками на 13 арк.; Акт надання послуг від 29.02.2020 з додатками на 33 арк.; Видаткова накладна від 07.08.2020 з додатками на 12 арк.; Видаткова накладна від 27.07.2020 з додатками на 5 арк.; Звіт комісіонера від 03.06.2019 з додатками на 22 арк.; Акти за лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 з додатками на 5 арк.; Акт надання послуг від 31.08.2020 на 1 арк.; Видаткові накладні за квітень, травень, 2020 на 2 арк.; Акт приймання-передачі від 18.10.2019 на 2 арк.; Акт здачі-прийняття робіт за 1 квартал 2020 року на 3 арк.; Акт здачі-прийняття робіт від 08.02.2019 на 2 арк.; Акт здачі-прийняття робіт від 26.02.2020 на 3 арк.; Видаткова накладна від 26.05.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг від 28.02.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна від 18.03.2020 на 13 арк.; Договір про надання послуг від 01.06.2020 з додатками на 5 арк.; Договір від 15.05.2020 з додатками на 3 арк.; Контракт про надання послуг перевезення вантажів 22.11.2019 на 2 арк.; Договір від 18.09.2020 з додатками на 6 арк.; Договір купівлі-продажу від 04.08.2020 з додатками на 7 арк.; Договір про відступлення права вимоги від 18.11.2019 з додатками на 2 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги від 09.06.2020 на 4 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.04.2020 на 3 арк.; Договір постачання від 23.03.2020 з додатками на 7 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення 05.05.2020 на 5 арк.; Додаткова угода від 29.05.2020 на 3 арк.; Додаткова угода від 23.05.2020 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу від 06.02.2020 на 6 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення 01.09.2020 на 7 арк.; Договір про надання гарантій від 17.09.2020 на 9 арк.; Договір поставки від 04.05.2020 на 6 арк.; Договір поставки від 21.04.2020 на 6 арк.; Договір поставки на 6 арк.; Договір поставки від 04.05.2020 на 6 арк.; Угода про нерозголошення інформації з обмеженим доступом від 11.08.2020 на 4 арк.; Угода про нерозголошення інформації з обмеженим доступом від 11.08.2020 на 4 арк.; Угода про нерозголошення інформації з обмеженим доступом від 11.08.2020 на 4 арк.; Договір поставки від 22.09.2020 на 6 арк.; Договір поставки від 22.09.2020 на 6 арк.; Договір поставки від 22.09.2020 на 6 арк.; Договір поставки на 6 арк.; Договір поставки на 7 арк.; Договір поставки на 8 арк.; Договір поставки від 18.08.2020 з додатками на 9 арк.; Контрольна карта від 13.08.2020 на 2 арк.; Договір постачання від 16.03.2020 на 5 арк.; Договір постачання від 06.08.2020 на 6 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги 30.07.2020 на 2 арк.; Додаткова угода від 16.06.2020 на 1 арк.; Додаткова угода від 25.05.2020 на 1 арк.; Протокол дослідження від 27.04.2020 на 2 арк.; Договір поставки від 29.01.2020 на 6 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення від 01.02.2020 на 9 арк.; Договір поворотної фіндопомоги від 01.06.2018 на 5 арк.; Договір суборенди від 01.01.2020 на 1 арк.; Договір комісії з додатками на 29 арк.; Договір комісії з додатками на 21 арк.; Договір комісії від 15.09.2020 з додатками на 19 арк.; Договір комісії від 18.08.2020 з додатками на 34 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2020 на 2 арк.; Договір комісії 18.10.2020 на 24 арк.; Договір комісії 16.09.2019 на 42 арк.; Договір комісії 03.07.2019 на 33 арк.; Договір комісії 10.06.2019 на 12 арк.; Договір комісії 03.06.2019 на 16 арк.; Договір комісії 03.06.2019 на 23 арк.; Додаткова угода по договору комісії від 03.02.2020 на 4 арк.; Договір комісії від 11.04.2018 на 46 арк.; Митні накладні на 9 арк.; Рекламації товару (запчастини на літак Л-39) на 36 арк.; Договір поставки від 28.10.2019 на 3 арк.; наказ №8К від 14.08.2020 ТОВ «СПЕРОУ Україна» на 1 арк., наказ №9К від 31.08.2020 на 1 арк., документи ТОВ «СПЕРОУ Україна» Акт звірки по договорах №08ПК-2609 від 06.05.2019 на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків по договору фінансового лізингу №455-AR-FL від 08.04.2019 на 3 арк., Лист ТОВ «Спероу Україна» від 17.07.2020 №30.07/20 на 1 арк., Акт надання послуг №АІ000014607 від 17.06.2020 на 2 арк.; Видаткова накладна №52 від 23.06.2020 з додатками на 4 арк.; Видаткова накладна№51 від 23.06.2020 на 6 арк.; Видаткова накладна №153 від 28.04.2020 на 1 ар.; Видаткова накладна №1870 від 24.07.2020 на 1 арк.; Лист-запит №1 від 10.07.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №24004 від 31.08.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №27518 від 30.09.2020 на 2 арк.; Видаткова накладна №БН102_172406 від 17.06.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №17971 від 30.06.2020 з додатком на 2 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків по договору №28А-19 від 13.05.2019 з додатком на 2 арк.; Видаткова накладна №200430 від 30.04.2020 з додатком на 2 арк.; Видаткова накладна №214899 від 31.05.2020 з додатком на 2 арк.; Видаткова накладна №21436 від 31.07.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №14622 від 31.05.2020 на 1 арк.; Акт надання 5 арк. послуг №10455 від 30.04.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №7978 від 31.03.2020 на 1 арк.; Акти до договору №0110/19 від 01.10.2019 на 6 арк.; Договір поставки від 09.12.2019 на 10 арк.; Договір постачання №21.02/19 від 21.02.2019 з додатками на 25 арк.; Договір суборенди приміщення №2024/О від 26.08.2020 з додатками на 9 арк.; Договір оренди нежитлового приміщення №03/09/119 від 05.05.2020 на 1 арк.; Договір про надання правової допомоги №76/7 від 05.05.2020 на 6 арк.; Договір №01.06/18 від 01.06.2018 на 5 арк.; Комерційні пропозиції ДП «Завод 410 ЦА» на 2 арк.; Заява про приєднання від 17.01.2020 на 1 арк.

Документи, що стосуються діяльності ТОВ «ТЕЙРА»:

Договір №0411/19-2 від 04.11.2019 з додатками на 28 арк.; Наказ №5-К від 28.02.2020 з заявою директора та договором про відступлення права вимоги №06.02./2020 від 06.02.2020 всього на 5 арк.; Додаткова угода №1 до договору УМТЗ-20-24/1 від 26.02.2020; Додаткова угода № 1 до договору УМТЗ-19-302/1 від 06.09.2019 на 3 арк.; Договір поставки №10-06/19 від 10.06.2019; Акт прийому-передачі товарів від 13.07.2020 з додатками на 4 арк.; Договір добровільного страхування вантажів №F0-00747809 на 17 арк.; Додаткова угода №2 до договору оренди контейнера №7 від 30.06.2020 з додатками на 7 арк.; Супровідний лист ТОВ «Керрта» від 18.08.2020 вих. № 15-08 з додатками на 10 арк.; Договір про відступлення права вимоги №06.02/2020 від 06.02.2020 на 4 арк.; Додаткова угода №1 до договору оренди контейнера №7 від 30.04.2020 на 8 арк.; Документація стосовно діяльності ТОВ «НВК Кронос»; Витяг з рішення №1 від 19.02.2020 на 1 арк.; Лист №1 від 09.06.2020 з додатками на 10 арк.; Договір №30-04-20 від 30.04.2020 на 5 арк.; Лист ТОВ «НВО ГИПЕРИОН» від 09.06.2020 №1 з додатками на 10 арк.; Рішення №2 учасника ТОВ «НВО ГИПЕРИОН» від 31.07.2020.

Листи до ВЧ А1840 на 3 арк.

Договір про закупівлю №51 від 19.08.2020 на 18 арк.; Договір про закупівлю №53 від 19.08.2020 на 11 арк.; Договір про закупівлю №54 від 19.08.2020 на 17 арк.; Договір про закупівлю №56 від 28.07.2020 з додатками на 21 арк.; Договір про закупівлю товарів за державні кошти №55 від 28.07.2020 з додатками на 10 арк.; Договір про поставку товарів за державні кошти №87 від 10.03.2020 з додатками на 11 арк.; Договір про поставку товарів за державні кошти №173 від 20.05.2020 з додатками на 5 арк.; Договір про поставку товарів за державні кошти №56 від 10.03.2020 з додатками на 8 арк.; Договір №200320 від 20.03.2020 з додатками на 5 арк.; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_13 на 1 арк.

Папка скорозшивач, що має в собі наступні документи:

Ксерокопії чеків про оплату за пальне та чеки поштових послуг «Нова Пошта» на 8 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.11.2019 з додатками на 5 арк.; Анкета-заявка учасника тендерної процедури ДП «НАРП» на 3 арк.; Лист-запит щодо пролонгації строку договору банківського вкладу «Овернайт» №013323/005 від 12.07.2017; Попередній договір №218188-Y15883 від 05.03.2019 на 7 арк.4 Договір поставки №09119 від 09.12.2019 з додатками на 5 арк.; Договір постачання №01119 від 01.11.2019 з додатками на 5 арк.; Договір про відступлення права вимоги №2110/19 від 21.10.2019 з додатками на 5 арк.; Договір №10-АТМ від 18.03.2019 з додатками на 7 арк.; Договір про закупівлю товару за державні кошти з додатками на 7 арк.; Договір поставки №1309/18 від 13.09.2018 з додатками на 11 арк.; Договір постачання №0307/19 від 03.07.2019 з додатками на 6 арк.; Договір постачання №03/01/19 від 03.01.2019 з додатками на 6 арк.; Договір постачання №21.02/19 від 21.02.2019 з додатками на 12 арк.; Договір постачання з додатками на 5 арк.; Договір №08ПК-2609 від 06.05.2019 з додатками на 11 арк.; Договір №46-13-05/2019 від 13.05.2019 з додатками на 6 арк.; Договір поставки товарів за державні кошти №542 від 17.12.2019 з додатками на 6 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги від 02.04.2018 з додатками на 3 арк.; Договір про відступлення права вимоги №30.07-2019 від 30.07.2019 з додатками на 3 арк.; Договір №УМТЗ-19-123/1 від 18.04.2019 з додатками на 7 арк.; Договір №1611/19 від 16.11.2019 з додатками на 3 арк.; Договір поставки №11/06/19/1 від 11.06.2019 на 4 арк.; Договір поставки №1309/18 від 13.09.2019 на 6 арк.; Договір поставки №28 А-19 від 13.05.2019 з додатками на 12 арк.; Договір поставки товарів №30/05/19 від 30.05.2019 з додатками на 1 арк.; Договір оренди приміщення №03/09/19 від 10.05.2019 на 5 арк.; Договір оренди №0110/19 від 01.10.2019 з додатками на 10 арк.; Договір фінансового лізингу від 08.04.2019 на 20 арк.; Договір поставки від 15.04.2019 з додатками на 15 арк.; Акт приймання-передачі товару від 07.10.2019 з додатками на 4 арк.; Договір поставки №1504/19 від 15.04.2019 з додатками на 6 арк.

Додаткова угода №2 на 1 арк.; Додаткова угода №9 до договору №18/508 від 21.11.2018 з додатками на 8 арк.; Договір надання гарантії від 24.04.2019 на 7 арк.; Договір комісії від 07.06.2018 з додатками на 48 арк.; Товарно-транспортна накладна №Р48 від 22.11.20919 на 16 арк.; Товарно-транспортна накладна №Р29 від 16.04.2019 на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна №Р30 від 10.11.2019 на 14 арк.; ТТН №12 від 28.02.2019 на 2 арк.; ТТН №Р50 від 18.10.2019 на 4 арк.; Видаткова накладна №174 від 18.12.2019 на 2 арк.; Акт про надання доступу до он-лайн сервісу від 31.12.2019 на 2 арк.; Видаткова накладна №138221 від 30.11.2019 на 2 арк.; Акт надання послуг №27206 від 30.11.2019; Видаткова накладна №48 від 22.11.2019; Видаткова накладна №49 від 22.11.2019; Акт виконаних робіт від 19.11.2019.

Видаткові накладні покупця ТОВ «Спероу Україна» на 63 арк.

ТТН №Р1 від 15.03.2019 на 1 арк.; Видаткові накладні покупця ТОВ «Спероу Україна» на 60 арк.; Видаткові накладні покупця ТОВ «НПВ ВІРТУС» на 43 арк.; печатка ТОВ «НВП ВІРТУС» код 38347695; два аркуші із рукописними записами, 25 чеків про відправлення посилок ТОВ «Нова Пошта»; рахунок на оплату №180507 від 18.05.2020 на 1 арк.; запит СБУ від 17.11.2020 №2/4/2-8720нт на 1 арк.; довіреність ТОВ «НВП ВІРТУС» від 24.11.2020 №400.11/20 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; копія видаткової №110 від 23.11.2020 на 1 арк.; копія роздруківки банківських оборотів ТОВ «НВП ГИПЕРИОН» на 2 арк.; видаткова накладна №л85 від 30.09.2020; договір постачання №02.12/19 від 02.12.2019 з додатками на 12 арк.; договір постачання №1012/19 від 10.12.2019 з додатками на 7 арк.; договір про закупівлю №118 від 11.11.2020 на 11 арк.; договір про закупівлю №116 від 11.11.2020 на 11 арк.; видаткова накладна №18 від 09.11.2020 ТОВ «ГИПЕРИОН»; довіреність №ВАГ875888; акт приймання-передачі №177/22/1209 на 2 арк. від 09.11.2020; запит СБУ від 30.01.2020 №2/4/2-1208нт з додатками на 2 арк.; запит СБУ від 31.01.2020 №2/4/2-1280 з додатком на 1 арк.; статут ТОВ «НВП ИАПЕТ» від 21.05.2020 із рішенням про затвердження та описом (код99) всього на 22 арк.; АКТ №ОУ-156-27 на 1 арк.

Системний блок чорного кольору вилучений під час обшуку 11.12.2020 за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_1 .
Мобільний телефон Xiaomi MI A2 Lite imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1