Справа № 740/4939/20
Провадження № 1-кс/740/1115/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

01 грудня 2020 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 13.02.2020 Ніжинською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, по факту незаконних дій щодо приховування, розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме: 3140 л. дизельного палива, 2818 л. бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області 22.03.2018 у справі № 740/792/18, провадження 3/740/338/18 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 у виді штрафу у розмірі 17000 грн. з конфіскацією предметів та знарядь вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами, яка направлена судом для примусового виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 02.10.2019 відкрито виконавче провадження з примусового виконання вищевказаної постанови суду в частині конфіскації у ОСОБА_5 предметів та знарядь вчинення правопорушення: 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами.

Згідно з актом прийому передачі матеріальних цінностей від 20.01.2018 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 вказане майно було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Однак, без вжиття певних заходів щодо розшуку та встановленню майна заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 . 23.05.2019 виконавче провадження закінчено у зв`язку з повним фактичним його виконанням, хоча конфіскація предметів та знарядь вчинення правопорушення

3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки

автомобілів паливно-мастильними матеріалами фактично не проведена.

Допитані працівники ДВС надали покази, що при виконанні виконавчого провадження майна за вищевказаною адресою виявлено не було. Дане майно було вивезено вже керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 після складання адміністративних матеріалів, де на даний час воно знаходиться невідомо. ОСОБА_4 надала пояснення, що не володіє інформацією про місце знаходження вилученого майна.

Слідство не виключає можливість реалізації вилучених товарно-матеріальних цінностей, тому для перевірки даних фактів, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про відкриті та закриті банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за період з 20.01.2018 по 01.11.2020, а також отримання податкової звітності вищевказаного підприємства за вказаний період, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить справу розглядати без його участі.
Згідно ч.4 ст.163 КК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення податкової звітності за період з 20.01.2018 по 01.11.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та інформації про відкриті та

закриті банківські рахунки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1