Справа № 199/8519/20
УХВАЛА
іменем України

2021 року лютого місяця 03 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.01.2021 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.11.2020 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , який діяв за довіреністю від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_1 , яка зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи заволоділи нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_2 , якою володів на підставі договору дарування від 02.07.1994 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після смерті власника квартири ОСОБА_6 , вказану квартиру отримала у спадщину його дружина громадянка Ізраїлю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південий округ, виданим 06.11.2011 за №25255.
В ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діє від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довіреності від 14.10.2020, пояснив, що за заявою спадкоємця ОСОБА_5 , яка була надіслана на адресу нотаріуса поштою DHL, 20.11.2020, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 відкрито спадкову справу №66790014 після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. ТельАвів-Яффа. Перельдік Фаіна подала нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину, яке складається з квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 (колишня назва Дніпропетровськ), яка належала її чоловіку, померлому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві приватної власності за договором дарування від 02.07.1994, посвідченим держаним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м.Беєр Шева та Південний округ, виданим 06.11.2011 за №25255, у відповідності до якого: спадкоємцем ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживав у м. Ейлат, Ізраїль є дружина ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_1 .
Разом із заявою, нотаріусу було надіслано довіреність на представлення інтересів ОСОБА_5 , якою остання доручила гр. ОСОБА_7 представляти свої інтереси, щодо отримання свідоцтва про право на спадщину на території України.
Як стало відомо з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на вказане спадкове майно, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (стара назва Дніпропетровськ), 18.11.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 , зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1634 від 18.11.2020. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
У свою чергу, ОСОБА_14 набув право власності на вказане майно на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17.08.2020, серії НОР №151079, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ..
За вказаним договором ОСОБА_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстровим №1412.
Отже, ОСОБА_9 видав довіреність на ОСОБА_15 через понад 9 років після смерті. На підставі вказаної довіреності 04.08.2020 державним архівом в Дніпропетровській області видано дублікат договору дарування від 02.07.1994, за реєстровим №2-31. Утім, оригінал вказаного договору дарування надіслано поштою спадкоємцем ОСОБА_5 приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 разом із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
17.08.2020 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири НОР №151079 між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на підставі отриманого у шахрайський спосіб дублікату договору дарування.
Отже, невідомі особи привласнили собі спадкове майно, яке належить на законних підставах спадкоємцю ОСОБА_5 та вже неодноразово перереєстрували право власності на нього з метою приховування своїх шахрайських дій.
Як стало відомо ОСОБА_7 із телефонної розмови з ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_9 виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю ще у 1989 році та з тих пір жодного разу не відвідував Україну, ніколи не отримував громадянства України, а отже не отримував паспорту по день своєї смерті у Ізраїлі у 2011 році.
Згідно з Інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, щодо нерухомого майна квартири квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що 18.11.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 , зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1634 від 18.11.2020. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який набув право власності на спадкове майно на підставі договору купівлі продажу квартири від 17.08.2020 НОР № 151079, посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . За цим договором ОСОБА_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстровим № 1412.
Відповідно до свідоцтва про смерть, виданого Міністерством внутрішніх справ держави Ізраїль від 26.07.2011, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , що унеможливлює видачу ним довіреності від 01.07.2020 громадянину ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.08.2005 право власності на квартиру АДРЕСА_6 , зареєстроване за ОСОБА_9 , на підставі договору дарування від 02.07.1994 посвідченого Четвертою ДДНК за реєстром №4062.
15.01.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , було вилучено копії правовстановлюючих документів, на підставі яких видавався дублікат договору дарування квартири від 02.07.1994, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за яким ОСОБА_6 отримав у дарування вищевказану квартиру.
Одночасно з цим, 15.01.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 , було вилучено документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , предметом якого була квартира АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу об`єкту нерухомого майна № 101, індексний номер: 53645999 від 17.08.2020; номер запису про право власності 37795203) посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 .
Цього ж дня, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 , було вилучено документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , предметом якого була квартира АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55206101 від 18.11.2020; номер запису про право власності 39245297) посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
В ході вивчення вищевказаних документів було встановлено, що технічних паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , виготовлено фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_17 », місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .
На підставі викладеного, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням, в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення у фізичної особи-підприємця « ОСОБА_17 » завірених належним чином копій всіх документів, які містяться в інвентаризаційній справі №05890 від 17.07.2013 на квартиру АДРЕСА_2 ; копії паспорту та РНОКПП осіб, які зверталися для виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання послуг пов`язаних з виготовленням технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_18 не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином.
Вивчивши подане клопотання та надані заступником начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 25.11.2020 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , який діяв за довіреністю від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_1 , яка зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи заволоділи нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_2 , якою володів на підставі договору дарування від 02.07.1994 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після смерті власника квартири ОСОБА_6 , вказану квартиру отримала у спадщину його дружина громадянка Ізраїлю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південий округ, виданим 06.11.2011 за №25255.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2020 за №0001465 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
Суд, дослідивши надані заступником начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в інвентаризаційній справі № 05890 від 17.07.2013 на квартиру АДРЕСА_2 ; копії паспорту та РНОКПП осіб, які зверталися для виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання послуг пов`язаних з виготовленням технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містяться в інвентаризаційній справі № 05890 від 17 липня 2013 року на квартиру АДРЕСА_2 ; копій паспорту та РНОКПП осіб, які зверталися для виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 ; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання послуг пов`язаних з виготовленням технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебуває у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_7 , місцезнаходження якого зареєстровано за адресою - АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
03.02.2021