УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області (далі поліція) звернулася ОСОБА_5 із заявою від 14.12.2018 про кримінальне правопорушення в порядку ст. 214 КПК України щодо фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД», що кваліфікується за ст. 218 та ст. 219 КК України відповідно. За вищезазначеною заявою співробітниками поліції внесено відомості до ЖЄО та проведено перевірку по викладеним фактам, за результатами якою не було виявлено ознак кримінального правопорушення, у зв`язку із чим подальша перевірка була припинена, про що проінформовано заявника. Із зазначеним рішенням співробітників поліції ОСОБА_5 не погодилась та звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із скаргою на бездіяльність слідчих органів поліції щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за результатами розгляду якої судом винесено ухвалу, якою скаргу частково задоволено та зобов`язано відповідальних осіб поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_5 від 14.12.2018 та розпочати досудове розслідування.

15.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000137 щодо доведення до банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД», що кваліфікується за ст.219 КК України.

04.02.2019 постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 підслідність кримінального провадження №0000137 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області.

20.02.2019 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 доручено старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 .

Крім того, 30.09.2019 ОСОБА_5 звернулась до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області з заявою із змісту якої встановлено, що ТОВ «Козацькі землі ЛТД» за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 20а, кв. 9 не знаходиться, та взагалі вказана адреса не зареєстрована.

02.10.2019 слідчим здійснено вихід на юридичну адресу ТОВ «Козацькі землі ЛТД» - м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 20а, кв. 9, під час якого встановити вищевказаний будинок не виявилось за можливе.

19.03.2019 направлено запит до ГУ ДФС у Запорізькій області щодо витребування в порядку ст. 93 КПК України документів юридичної справи та звітності ТОВ «Козацькі землі ЛТД»

28.03.2019 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_6 , яка під час допиту повідомила, що на теперішній час до діяльності підприємства не має відношення, підприємство реалізовано ОСОБА_7 , підприємство не визнано неплатоспроможним, в тому числі і на теперішній час.

04.04.2019 проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень за пошуком «33754312» (код ЄДРПОУ ТОВ «Козацькі землі ЛТД») згідно якого встановлено, що в реєстрі відсутні ухвали судів про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства.

23.04.2019 допитано в якості свідка заявника у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка пояснила, що працювала тривалий час на підприємстві ТОВ «Козацькі землі ЛТД» експертом-оцінювачем земельних ділянок, заробітну плату вона не отримувала, оскільки її мали включити до складу засновників підприємства.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 не включено до переліку засновників підприємства та останній не виплачено заробітну плату за її роки роботи на підприємстві, остання звернулась до суду із позовом до ТОВ «Козацькі землі ЛТД» з метою зобов`язання відповідача звільнити її з посади експерта-оцінювача земельних ділянок на підставі п.2 ст.36 КЗпП України, (у зв`язку із закінченням терміну трудового договору), зобов`язання повернути трудову книжку з відповідним записом про звільнення в день видачі останньої, видати наказ про звільнення, виплатити належні суми при звільнені. На теперішній час судове провадження у справі за позовом останньої триває.

26.04.2019 допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_8 , яка пояснила, що на теперішній час до діяльності підприємства жодного відношення немає.

21.08.2019 до відділу з питань банкрутства ГТУЮ у Запорізькій області направлено лист щодо перевірки фактів ймовірного банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД» викладених у заяві ОСОБА_5 . Згідно отриманої відповіді встановлено, що підприємство ТОВ «Козацькі землі ЛТД» не перебуває у стадії банкрутства.

21.08.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області направлено постанову щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту директора ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_7 . Встановити місцезнаходження останнього не виявилось за можливе.

02.10.2019 здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ «Козацькі землі ЛТД» під час якого встановлено, що вказаної адреси не існує, складено рапорт.

30.10.2019 до Запорізького БТІ направлено запит щодо власників юридичної адреси ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

18.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, вилучено копії документів пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

27.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні, слідчим, з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено фахівцям Запорізького НДЕКЦ МВС України. Експертизу не проведено.

22.06.2020 ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15.01.2019 до 15.07.2020.

Завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 об`єктивно не представляється можливим, у зв`язку з не встановленням, на теперішній час, розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням відповідно до ст. 242 КПК України, оскільки не проведено судову економічну експертизу.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
В провадженні ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України складає дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, а саме: у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, у зв`язку з не встановленням, на теперішній час, розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням відповідно до ст. 242 КПК України, оскільки не проведено судову економічну експертизу.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи розумність строків та складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 116, 117, 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України до шести місяців, до 15.01.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1