Провадження №1-кс/463/5829/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо руху коштів ОСОБА_5 , по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 ,з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; пакету документів, які були подані ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Личаківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001294 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.10.2020 до ЧЧ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які просять прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом (шляхом обману) заволоділи їхніми грошовими коштами у ОСОБА_6 у сумі 10500 гривень, а у ОСОБА_7 у сумі 3000 гривень. Дані кошти, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перерахували на банківську картку: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), для отримання документів для виїзду в Республіку Польща.

Оскільки іншим способам, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001294, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій таких, без вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1. Документів, що містять відомості щодо руху коштів ОСОБА_5 , по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

2. Фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали 12.11.2020;

3. Пакету документів, які були подані ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

які зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та виготовлення їх копій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1