Справа № 950/1996/20
Номер провадження 1-кс/950/326/20
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

02 листопада 2020 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 28.10.2020 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000363 від 15.10.2020 року, порушеного за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до детальної інформації про транзакції, що були здійснені в період з 01.01.2020 року по 31.08.2020 року з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме розгорнутої виписки про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, відео-, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по даних карках у вказаний період часу, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить відповідну інформацію у вказаний період часу.

22.10.2020 року кримінальні провадження №0000368 від 22.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України, №0000369 від 22.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України, №0000370 від 22.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України, №0000371 від 22.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України, №0000372 від 22.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України, №0000373 від 22.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України об`єднано за постановою прокурора з кримінальним провадженням №0000363 від 15.10.2020 року за ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактами:

1) о 09 год. 20 хв. 08.01.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на суму 7046 грн.;

2) 29.01.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 1266,40 грн.;

3) 20.02.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 500 грн.;

4) 13.03.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на суму 700 грн.;

5) 04.05.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на суму 500 грн.;

6) 25.05.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на суму 650 грн.;

7) в період з 12 год. 08 хв. до 12 год. 24 хв. 08.06.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу до банківських рахунків та карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , 1959 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , повторно здійснила крадіжку грошових коштів останньої, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 29 950 грн.

В ході досудового розслідування 22.10.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні за вказаними фактами.

Встановлено, що в кінці грудня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до місця проживання своєї матері ОСОБА_6 , що мешкає по АДРЕСА_2 та попросила в неї в користування банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_6 , на що остання погодилася та надала їй у користування дану картку.

В подальшому, користуючись карткою № НОМЕР_3 ОСОБА_5 провела реєстрацію особистого кабінету своєї матері, ОСОБА_6 , в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила вхід до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , отримавши доступ до банківської інформації за рахунками матері, побачила, що у ОСОБА_6 наявні ще пенсійний накопичувальний та кредитний рахунки, де знаходяться грошові кошти в сумі 44 000 гривень та 50 000 гривень відповідно.

В подальшому, на початку січня 2020 року, у ОСОБА_5 виник протиправний злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом таємного викрадення чужого майна грошових коштів, належних ОСОБА_6 , які знаходились на банківських рахунках за номерами карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Реалізуючи свій протиправний корисливий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна у ОСОБА_6 , а саме кредитних грошових коштів, діючи з прямим умислом, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння власнику майна матеріальної шкоди та бажаючи їх настання з корисливих мотивів, ОСОБА_5 в період з 04.01.2020 до 31.08.2020 року незаконно, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювала переказ грошових коштів з кредитного та пенсійного накопичувального рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , не повідомивши про це власника грошових коштів ОСОБА_6 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належну останній та на картку № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 , який також передав свою картку в користування ОСОБА_5 .

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, здобуття доказів та встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати детальну інформацію про транзакції, що були здійснені в період з 01.01.2020 року по 31.08.2020 року з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме розгорнутої виписки про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, відео-, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по даних карках у вказаний період часу.

Інформація про транзакції, що були здійснені в період з 01.01.2020 року по 31.08.2020 року з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме розгорнутої виписки про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, відео-, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по даних карках у вказаний період часу знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та може бути використана як доказ для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних матеріалах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться вказані документи з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник банку в судове засідання теж не з`явився, про час, дату і місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 15.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебувають речі чи документи у випадку реальної загрози їх зміни чи знищення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваної слідчим інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

В той же час, суд бере до уваги ту обставину, що слідчим у клопотанні не наведено обставин, які можуть свідчити про існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчому необхідний тимчасовий доступ.

Тому суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити частково і надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , протягом 30 днів з дня постановлення ухвали та зобов`язати банк виготовити відповідні документи, проте щодо задоволення клопотання в частині його розгляду без виклику власника документів суд вважає необхідним відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 15.10.2020 року задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до детальної інформації про транзакції, що були здійснені в період з 01.01.2020 року по 31.08.2020 року з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме розгорнутої виписки про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, відео-, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по даних карках у вказаний період часу, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить детальну інформацію про транзакції, що були здійснені в період з 01.01.2020 року по 31.08.2020 року з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме розгорнутої виписки про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, відео-, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по даних карках у вказаний період часу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/326/20

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3