ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7829/20
Провадження № 1-кс/201/3026/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні відділу поліції аеропорту «Рига» Рижського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки знаходиться кримінальна справа №9, порушену 05.12.2019 у відношенні ОСОБА_5 за частиною 3 статті 179 Кримінального закону Латвійської Республіки, по факту присвоєння транспортного засобу TOYOTA RAV4, державний номер НОМЕР_1 , 28.10.2019 р., із автопрокату «HERTZ» OOO Autolux Latvia» в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в Маріупольському краю.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, 28.11.2019 р. орендував в автопрокаті «HERTZ» ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в аеропорту «Рига», в Маріупольському краю) автомобіль TOYOTA RAV4, державний номер НОМЕР_1 (VIN номер: НОМЕР_2 ). ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) орендував вказаний автомобіль на строк до 04.12.2019 р. 10.00 години. Автомобіль не був повернутий у строк, вказаний в договорі, його місцезнаходження невідомо. 05.12.2019 р. автомобіль TOYOTA RAV4, державний номер НОМЕР_1 (VIN номер: НОМЕР_2 ) був оголошений у розшук. Прокат автомобіля ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) оплатив банківською картою СВ Privat Bank Україна № 078373.

В ході слідства необхідно отримати інформацію щодо приналежності ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) банківського рахунку до якого прив`язана кредитна карта банка № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), об`єму грошових коштів на ньому і сума транзакцій за період часу з 26.11.2019 р. по 06.12.2019 р.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеної 05.12.2019 у відношенні ОСОБА_5 за частиною 3 статті 179 Кримінального закону Латвійської Республіки, по факту присвоєння транспортного засобу TOYOTA RAV4, державний номер НОМЕР_1 , 28.10.2019 р., із автопрокату «HERTZ» OOO Autolux Latvia» в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в Маріупольському краю, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про статус (активний або закритий) банківський рахунок, відкритий на ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана кредитна карта банка: № НОМЕР_3 , залишку грошових коштів на вказаному банківському рахунку на 26.11.2019 р., транзакціях і спроб транзакцій за період часу з 26.11.2019 р. по 06.12.2019 р. (із зазначенням дати, часу, місця і суми), вказати умови використання і користування кредитною картою, прив`язаної до рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1