Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1585/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , користується абонентським номером: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 , користується абонентським номером: НОМЕР_7 . Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_12 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_13 , користується абонентським номером НОМЕР_14 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_15 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

Згідно особової картки на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером НОМЕР_16 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу інформації про наявність у гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , банківських карток, руху коштів по наявним банківським карткам, встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, інформації про осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з карток, які оформлені на вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, а надання можливості вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 ; суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 00:00 год. 01.09.2017 по 00:00 год. 25.08.2020;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 ;

- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків (або поповнення карткових рахунків) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 ; з 00:00 год. 01.09.2017 по 00:00 год. 25.08.2020;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 ; за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.09.2017 00:00 год. по 15.05.2020 00:00 год.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1