Провадження № 1-кс/461/151/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
06.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

В провадження Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене вилучені 05.01.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: м.Львів, смт.Брюховичі, вул.Садова, 9, предмети, речі та документи, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні предмети та речі є предметами кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, є доказами у кримінальному провадженні, що можуть містити в собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинення злочину. А тому, враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 10.12.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці громадянин Туреччини ОСОБА_8 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, одна з яких на ім`я « ОСОБА_9 », на вчинення контрабанди із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах, а саме його переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю.

З метою досягнення злочинної мети у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа діючи умисно та з відома ОСОБА_4 , перебуваючи на території Ісламської Республіки Пакистан, помістила у мішки з рисом особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у кількості 1035 кг, що був упакований в 207 прозорих поліетиленових герметичних пакетів вагою 5 кг кожний.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020 року, невстановлена особа забезпечила завантаження вищевказаних мішків з рисом загальною масою брутто 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1035 кг у два морських контейнери №BEAU 2538456 та № НОМЕР_1 , які були завантажені на корабель з маршрутом до морського порту міста Одеса (Україна), отримувачем якого виступило ТзОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» (м. Київ, Україна).

В період грудня 2020 року невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_9 », діючи за вказівкою та з відома ОСОБА_4 підшукала транспортні засоби для перевезення контейнерів з міста Одеси до митного поста «Городок» Львівської митниці, орендувала складські приміщенні в місті Львові по вул. Городоцька, буд.224, корп. «О-1» для розвантаження вказаного вантажу із прихованим у ньому наркотичним засобом та підшукала осіб з числа громадян ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_14 ) для здійснення розвантаження та подальшого фасування і вивезення вказаного наркотичного засобу.

02.12.2020 року ОСОБА_8 , на виконання попереднього злочинного плану, з метою здійснення контролю за розвантаженням наркотичних засобів, в`їхав через ПП «Лужанка» в Україну та, прибувши до міста Львова, зустрівся із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » для координації дій співучасників вказаного злочину.

29.12.2020 року в морський порт міста Одеса (Україна) на кораблі прибули вищевказані контейнери № BEAU 2538456 та № UACU 4138377 із мішками рису з прихованим у них 1035 кг особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в особливо великих розмірах.

В подальшому вказані контейнери із мішками з рисом та прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном завантажено на транспортні засоби марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_3 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) та під митним контролем перевезено для проведення митного оформлення в режимі «імпорт» до митного поста «Городок» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Городок, вул.Львівська, 659А.

04.01.2021 року, після завершення митних процедур на митному пості «Городок» Львівської митниці, даний вантаж рису було доставлено за вказівкою ОСОБА_4 на раніше орендоване невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » складське приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, в період 04-05 січня 2021 року громадяни Республіки Туреччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_14 ) діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 , достовірно знаючи про факт контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу, розпочали розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну.

05.01.2021 року під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилученням з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками УСБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 207 поліетиленових пакетів із особливо небезпечним наркотичним засобом героїном загальною масою 1035 кг, що становить особливо великий розмір.

Водночас, за наявною інформацією, після розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну, згідно попередньо узгодженого останніми злочинного плану, наркотичні засоби мали бути перевантажені в автомобіль та перевезені до раніше підшуканого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у якому фігуранти планували зберігати контрабандно переміщену партію особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, вести переговори із представниками інших ОЗУ щодо реалізації зазначеного наркотичного засобу, розфасовувати його у маленькі пакунки, з метою подальшого роздрібного продажу.

05.01.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими УСБ України у Львівській області було виявлено та вилучено наступні предмети та речі:

1)мобільний телефон чорного кольору «Nokia Model: 111», IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 , з встановленими у ньому двома сім-картками о.м.з. «Київстар»: «Додаткова» з № НОМЕР_8 ; «Основна» з № НОМЕР_9 ;

2)блістер «CARDOPAN Plus 160 mg/12.5 mg Film Tablet» з 9 таблетками, та половинка таблетки, замотані в білу серветку

3)Чорна візитниця з документами на іноземній мові:

-«SURUCU BELGESI, DRIVING LICENCE, HAKKI OTER, HATAY/KIRIKHAN, 31674, 31.05.2001»;

-«Turkiye Cumhuriyeti Kimlik Karti, REPUBLIC OF TURKEY IDENTITY CARD, 4, OTER HAKKI, 04.01.1974, A03A82121…»;

-платіжні чеки;

-візитні карточки;

-3 аркуші паперу з чорновими записами, виконаними від руки;

-Банківська картка «instanbulkart» № НОМЕР_10 ;

-Банківська картка «instanbulkart» № НОМЕР_11 ;

-Банківська картка «CARDFINANSNAKIT, HAKKI OTER» № НОМЕР_12 ;

-2 білі пластикові картки без будь-яких написів та зображень.

4)Документи на іноземній мові формату А4 стосовно особи «HAKKI OTER»:

-Laboratory Result Report, на 1 аркуші;

-Mercure Kyiv Congress, на 1 аркуші;

-YURTDISI SEYAHAT SAGLIK SIGORTASI KONSOLOSLUK POLICESI, на 7 аркушах;

-T.C. SAGLIK BAKANLIGI, на 1 аркуші;

-E-BILET / E-TICKET INSTANBUL-Kiev, на 1 аркуші;

-AXA ASSISTANCE TRAVEL HEALTH INSURANCE CONSULATE POLICY, на 9 аркушах;

KOLAN HOSPITAL GROUP, на 1 аркуші.

5)мобільний телефон смартфон чорного кольору «Samsung SM-J610F», IMEI: НОМЕР_13 , S/n: НОМЕР_14 , в пластмасовому чехлі чорного кольору. Телефон перебуває у ввімкненому стані, але заблокований графічним ключем;

6)пластмасова баночка зеленого кольору з написом «camsakizi», яка заповнена невідомою речовиною світло коричневого кольору;

7)Карткотримач оператора м.з. «Київстар», № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

8)Документи на іноземній мові формату А4 стосовно особи «TEYMUR ERTOGRUL»:

-Квиток ISTANBUL KIEV;

-E-BILET / E-TICKET INSTANBUL-Kiev, на 1 аркуші;

-E-BILET / E-TICKET INSTANBUL-Kiev, на 1 аркуші;

-YURTDISI SEYAHAT SAGLIK SIGORTASI KONSOLOSLUK POLICESI, на 7 аркушах;

-AXA ASSISTANCE TRAVEL HEALTH INSURANCE CONSULATE POLICY, на 9 аркушах;

-T.C. SAGLIK BAKANLIGI, на 1 аркуші;

-Laboratory Result Report, на 1 аркуші;

-KOLAN HOSPITAL GROUP, на 1 аркуші.

У даному кримінальному провадженні 06.01.2021 року старшим слідчим СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вказаних предметів, речей та документів речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.01.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)мобільний телефон чорного кольору «Nokia Model: 111», IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 , з встановленими у ньому двома сім-картками о.м.з. «Київстар»: «Додаткова» з № НОМЕР_8 ; «Основна» з № НОМЕР_9 ;

2)блістер «CARDOPAN Plus 160 mg/12.5 mg Film Tablet» з 9 таблетками, та половинка таблетки, замотані в білу серветку

3)Чорна візитниця з документами на іноземній мові:

-«SURUCU BELGESI, DRIVING LICENCE, HAKKI OTER, HATAY/KIRIKHAN, 31674, 31.05.2001»;

-«Turkiye Cumhuriyeti Kimlik Karti, REPUBLIC OF TURKEY IDENTITY CARD, 4, OTER HAKKI, 04.01.1974, A03A82121…»;

-платіжні чеки;

-візитні карточки;

-3 аркуші паперу з чорновими записами, виконаними від руки;

-Банківська картка «instanbulkart» № НОМЕР_10 ;

-Банківська картка «instanbulkart» № НОМЕР_11 ;

-Банківська картка «CARDFINANSNAKIT, HAKKI OTER» № НОМЕР_12 ;

-2 білі пластикові картки без будь-яких написів та зображень.

4)Документи на іноземній мові формату А4 стосовно особи «HAKKI OTER»:

-Laboratory Result Report, на 1 аркуші;

-Mercure Kyiv Congress, на 1 аркуші;

-YURTDISI SEYAHAT SAGLIK SIGORTASI KONSOLOSLUK POLICESI, на 7 аркушах;

-T.C. SAGLIK BAKANLIGI, на 1 аркуші;

-E-BILET / E-TICKET INSTANBUL-Kiev, на 1 аркуші;

-AXA ASSISTANCE TRAVEL HEALTH INSURANCE CONSULATE POLICY, на 9 аркушах;

KOLAN HOSPITAL GROUP, на 1 аркуші.

5)мобільний телефон смартфон чорного кольору «Samsung SM-J610F», IMEI: НОМЕР_13 , S/n: НОМЕР_14 , в пластмасовому чехлі чорного кольору. Телефон перебуває у ввімкненому стані, але заблокований графічним ключем;

6)пластмасова баночка зеленого кольору з написом «camsakizi», яка заповнена невідомою речовиною світло коричневого кольору;

7)Карткотримач оператора м.з. «Київстар», № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

8)Документи на іноземній мові формату А4 стосовно особи «TEYMUR ERTOGRUL»:

-Квиток ISTANBUL KIEV;

-E-BILET / E-TICKET INSTANBUL-Kiev, на 1 аркуші;

-E-BILET / E-TICKET INSTANBUL-Kiev, на 1 аркуші;

-YURTDISI SEYAHAT SAGLIK SIGORTASI KONSOLOSLUK POLICESI, на 7 аркушах;

-AXA ASSISTANCE TRAVEL HEALTH INSURANCE CONSULATE POLICY, на 9 аркушах;

-T.C. SAGLIK BAKANLIGI, на 1 аркуші;

-Laboratory Result Report, на 1 аркуші;

-KOLAN HOSPITAL GROUP, на 1 аркуші.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1