УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні.

У скарзі адвокат ОСОБА_3 просив зобов`язати уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, повернути ТОВ «ФК «Гелексі» майно, вилучене 24.09.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36.

Представник володільця вилученого майна посилається на те, що 24.09.2020 за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36, було проведено обшук на території приміщення ТОВ «ФК «Гелексі», в результаті чого було виявлено та вилучено:

-зелена папка із назвою ТОВ «ФК» Гелексі справки » у якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та рахунки;
-синя папка із назвою ТОВ «ФК» Гелексі колектори», у якій знаходяться договори доручень ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» ТОВ додаткові договори, рахунки на оплату та акти;
-звіти про проведення дії Повіренам від 30.08.2017 (додатки № 5 до Договору доручення «01-08082017) між ТОВ «Глобал Файненс Самсунг» та ТОВ ФК «Гелексі» за період з 30.09.2017 по 31.08.2018;
-договір доручення № 01-08082017 від 08.08.217, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі надання послуг;
-додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30.06.2020 у прошитому вигляді,
-додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31.03.2020 у прошитому вигляді;
-картонна коробка, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_4 , при відкритті коробки в ній виявлено, договори ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція » Пристав Україна, рахунки на оплату акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі Реєстру Боржників (та реєстри боржників) від 30.09.2018 по 23.05.2019, звіти про проведенні дії Павіреним;
-Ноутбук марки HP с/н СНD8104Q73;
-Ноутбук марки HP с/н CND7506FT6;
-Блокнот салатового кольору із особистими записами прізвищ імен, сум погашення кредитів;
-Ноутбук марки Lenovo sin PF0BPK73S;
-Блокнот чорного кольору із чорновими записами;
-Ноутбук марки Asus sin PV500CAX00060;
-Ноутбук марки HP sin СМР7502427;
-Зелена папка із договорами доручення № 31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК» Гелексі та ТОВ «Кредит 911» із додатками , додатковими угодами, рахунками на оплату, актами прийому-передач і Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020, звіти про проведенні дії Павіреним від 30.06.2019 по 31.07.2020, реєстри погашеної заборгованості;
-Ноутбук марки Dell sin B79QT33;
-Блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитниця зеленого кольору, аркуші із друкованим текстом (про заборгованість);
-ноутбук Lenovo sin R90RDK4F;
-жорсткий диск Verbatim 303562;
-флеш-накопитель San Disk;
-чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних);
-коробка з листуванням з кредитозобов`язаними;
-коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами;
-листування з кредитозобов`язаними;
-ноутбук HP sin CND8336SQR;
-ноутбук Lenovo sin R90R74RV;
-ноутбук HP sin 5CD54846HR;
-блокнот коричневого кольору із особистими записами;
-телефон Philips ІМЕН НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ;
-ноутбук Lenovo sin PF1KHFI54;
-ноутбук HP sin CND 92306WR;
-2 блокнота синього кольору із чорновим записами;
-телефон Xiomi МІ 906676 ІМЕН НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 ;
-телефон Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_5 ;
-телефон Samsung А10 ІМЕН НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;
-телефон Meizu ІМЕI1 НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 із сім-картою НОМЕР_10 ;
-телефон Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_11 із сім-картою НОМЕР_12 ;
-жорсткий диск Apacer aPllTBAS235Bla.
Так, заявник вказує, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно подано прокурором до суду 25.09.2020 поштовим зв`язком, та отримано судом лише 28.09.2020 о 17 год. 25 хв., у зв`язку з чим, на думку заявника, строк, передбачений ч.5 ст.171 та ч.6 ст.173 КПК України, сплинув, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не розглянуто, а вилучене під час обшуку майно підлягає поверненню ТОВ «ФК «Гелексі».

Враховуючи наведене, представник володільця вилученого майна просив зобов`язати уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020 повернути ТОВ «ФК «Гелексі» вказане вище майно, вилучене під час обшуку 24.09.2020 за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином. Через канцелярію суду від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про відкладення розгляду справи, у зв`язку із зайнятістю в іншому процесі.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу, будучи повідомленою про час та дату розгляду скарги, до суду не з`явилась, доказів наявності поважних причин для неявки суду не надав, з метою дотримання вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність ОСОБА_3 .

Уповноважена особа Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, бездіяльність якої оскаржується, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явилася. Через канцелярію суду від старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд скарги без його участі, у якій останній також просив відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , у зв`язку з ухваленням слідчим суддею рішення про арешт тимчасово вилученого майна. До вказаної заяви слідчим долучено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2020 про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 24.09.2020 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.355 КК України.

24.09.2020 у вищевказаному кримінальному провадженні проведено обшук в офісному приміщенні за місцем фактичного розташування ТОВ «ФК «Гелексі» за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36, під час якого вилучено майно, а саме:

-зелена папка із назвою ТОВ «ФК» Гелексі справки » у якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та рахунки;
-синя папка із назвою ТОВ «ФК» Гелексі колектори», у якій знаходяться договори доручень ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» ТОВ додаткові договори, рахунки на оплату та акти;
-звіти про проведення дії Повіренам від 30.08.2017 (додатки № 5 до Договору доручення «01-08082017) між ТОВ «Глобал Файненс Самсунг» та ТОВ ФК «Гелексі» за період з 30.09.2017 по 31.08.2018;
-договір доручення № 01-08082017 від 08.08.217, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі надання послуг;
-додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30.06.2020 у прошитому вигляді,
-додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31.03.2020 у прошитому вигляді;
-картонна коробка, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_4 , при відкритті коробки в ній виявлено, договори ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Боргова агенція » Пристав Україна, рахунки на оплату акти прийому-передачі наданих послуг, по стягненню заборгованості, акт прийому-передачі Реєстру Боржників (та реєстри боржників) від 30.09.2018 по 23.05.2019, звіти про проведенні дії Павіреним;
-Ноутбук марки HP с/н СНD8104Q73;
-Ноутбук марки HP с/н CND7506FT6;
-Блокнот салатового кольору із особистими записами прізвищ імен, сум погашення кредитів;
-Ноутбук марки Lenovo sin PF0BPK73S;
-Блокнот чорного кольору із чорновими записами;
-Ноутбук марки Asus sin PV500CAX00060;
-Ноутбук марки HP sin СМР7502427;
-Зелена папка із договорами доручення № 31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК» Гелексі та ТОВ «Кредит 911» із додатками , додатковими угодами, рахунками на оплату, актами прийому-передач і Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020, звіти про проведенні дії Павіреним від 30.06.2019 по 31.07.2020, реєстри погашеної заборгованості;
-Ноутбук марки Dell sin B79QT33;
-Блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитниця зеленого кольору, аркуші із друкованим текстом (про заборгованість);
-ноутбук Lenovo sin R90RDK4F;
-жорсткий диск Verbatim 303562;
-флеш-накопитель San Disk;
-чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних);
-коробка з листуванням з кредитозобов`язаними;
-коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами;
-листування з кредитозобов`язаними;
-ноутбук HP sin CND8336SQR;
-ноутбук Lenovo sin R90R74RV;
-ноутбук HP sin 5CD54846HR;
-блокнот коричневого кольору із особистими записами;
-телефон Philips ІМЕН НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ;
-ноутбук Lenovo sin PF1KHFI54;
-ноутбук HP sin CND 92306WR;
-2 блокнота синього кольору із чорновим записами;
-телефон Xiomi МІ 906676 ІМЕН НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 ;
-телефон Iphone 11 ІМЕІ НОМЕР_5 ;
-телефон Samsung А10 ІМЕН НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;
-телефон Meizu ІМЕI1 НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 із сім-картою НОМЕР_10 ;
-телефон Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_11 із сім-картою НОМЕР_12 ;
-жорсткий диск Apacer aPllTBAS235Bla.
Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В ході розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно офісного приміщення за місцем фактичного розташування ТОВ «ФК «Гелексі» за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36, перелік якого зазначено вище.

З огляду на викладене, вищевказане майно про повернення якого просить представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_3 не має ознак та статусу тимчасово вилученого майна, що відповідно свідчить про відсутність підстав для повернення майна, яке представник володільця вилученого майна безпідставно вважає тимчасово вилученим.

Враховуючи наведене, оскільки майно, про повернення якого ставить питання представник володільця вилученого майна не є тимчасово вилученим майном, а тому у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №0000072 від 05.02.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1