Номер провадження: 11-сс/813/1244/20
Номер справи місцевого суду: 502/610/20 1-кс/502/139/20
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2020 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючої - судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст оскарженого судового рішення.
Ухвалою слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020 задоволено клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , та накладено арешт на майно та грошові кошти, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого, вилучені 03.07.2020 під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та 29-А.
Своє рішення слідчий суддя мотивував наявністю правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого, погодженого прокурором, так як вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим статтею 170 КПК України, а тому на даній стадії досудового розслідування, з метою запобігання знищення та приховування такого майна, існує необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно.
Зміст вимог апеляційної скарги.
Не погодившись із прийнятим рішенням слідчого судді, представник власників майна подав апеляційну скаргу, в якій просить подану ним апеляційну скаргу, в інтересах власників майна, задовольнити, оскаржену ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт тимчасом вилученого майна.

Обґрунтовуючи свої вимоги апелянт посилається на такі обставини.

Відповідно до ухвали слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 11.06.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000025 у той час, коли проводилось досудове розслідування за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КПК України.

Майно на яке накладено арешт оскарженою ухвалою слідчого судді не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, жодним чином не стосується до даного кримінального провадження, а тому вилучене під час проведення обшуку майно та грошові кошти не можуть бути речовими доказами.

В клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді не доведено, що майно на яке накладено арешт оскарженою ухвалою слідчого судді може підлягати спеціальній конфіскації.

У зв`язку з чим, на думку апелянта, відсутні правові підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Зазначає, що приватні підприємці: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , не вчиняли будь-яких протиправних діянь, не є підозрюваними чи обвинуваченими у даному кримінальному провадженні. Крім того, у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Звертає увагу на те, що слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області розглянув клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та своєю ухвалою наклав арешт на таке майно поза межами строку, встановленого ч. 6 ст. 173 КПК України, а тому на підставі п. 3 ч. 1 ст. ст. 169 КПК України таке майно повинно бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Позиції учасників судового розгляду.
Заслухавши суддю-доповідача, думку власника майна ОСОБА_7 та представника власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , які просили задовольнити апеляційну скаргу у повному обсязі; думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив оскаржену ухвалу залишити без змін; дослідивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд доходить висновку про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Частиною 1 статті 370 КПК України передбачено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Положення даної норми КПК України узгоджуються зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Щодо доводів апеляційної скарги про розгляд слідчим суддею Кілійського районного суду Одеської області клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та прийняття оскарженого судового рішення поза межами строку, встановленого ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до матеріалів судового провадження наданих апеляційному суду розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майно було розпочато у визначенні Кримінальним процесуальним кодексом України строки та не завершено з причин, що не залежали від слідчого судді. Зазначенні обставини підтверджуються наявними в матеріалах судового провадження ухвалою слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020 та довідкою від 08.07.2020 та відповідним актом Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020 (том V, а. с. 6, 17, 32).

Враховуючи вище викладене, апеляційний суд вважаю, що доводи апеляційної скарги в цій частині є такими, що не впливають на законність прийнятого рішення слідчого судді, а також не можуть бути підставою для скасування оскарженого рішення слідчого судді.

Разом з цим, перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд доходить висновку про те, що слідчий суддя при розгляді клопотання не в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального закону щодо повноти, всебічності та об`єктивності розгляду клопотання, внаслідок чого дійшов передчасного висновку про необхідність накладення арешту на частину майно, а саме на вилучені в ході обшуку грошові кошти.

Згідно з нормами Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим за погодженням з прокурором, подається клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч. 4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Положеннями ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

З матеріалів вбачається, що 23.01.2020 року до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням депутатів Кілійської міської ради Одеської області про те, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», почав зловживати службовим становищем та порушувати чинне законодавство України, а саме з метою розкрадання врожаю, вирощеного на полях державного підприємства та коштів Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», ОСОБА_7 , уклав договір на виконання робіт на вирощування сільськогосподарської продукції з фермерським господарством «Агропівдень +», головою якого є ОСОБА_13 , який є родичем ОСОБА_7 .

При цьому фермерське господарство було створено незадовго до укладання договору та раніше не здійснювало жодної господарської діяльності, має статутний фонд в розмірі 1000 гривень та фактично вся діяльність здійснювалася за допомогою працівників держпідприємства та на активах державного підприємства, а 80% всього врожаю, згідно з договором отримало фермерське господарство «Агропівдень +». Також з державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_7 , здійснював перерахування коштів на фермерське господарство «Агропівдень +», після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З урахуванням даних отриманих під час проведення досудового розслідування заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури 13.05.2020 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження №0000025 від 23.01.2020 з ч. 1

ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім цього, 17.06.2020 до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в.о. Генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_19 , щодо розтрати та привласнення ОСОБА_7 грошових коштів держаного підприємства на суму близько 2 000 000 гривень.

У зв`язку із чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ГУНП в Одеській області, 24.06.2020 внесено відомості до ЄРДР №0000244 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому, постановою процесуального керівника від 25.06.2020 р. кримінальні провадження №0000025 та №0000244 об`єднано у одне кримінальне провадження та присвоєно №0000025.

Також, 25.06.2020 р. до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення

в.о. Генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_19 , щодо встановлення факту підробки гербової печатки Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» на актах виконаних робіт ФГ «Агропівдень+», які були наданні у судовому засіданні Господарського суду Одеської області.

У зв`язку із чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, 30.06.2020 р. внесено відомості до ЄРДР №0000253 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В подальшому, постановою процесуального керівника від 02.07.2020 кримінальні провадження №0000025 та №0000253 об`єднано у одне кримінальне провадження за №0000025.

На підставі ухвали слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 11.06.2020, 03.07.2020 був проведений обшук у приміщеннях комплексу нежитлових будівель та споруд, які розташовані за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Покровська, буд.29 та буд. 29-А, в кабінеті, який зі слів ОСОБА_7 є його особистим кабінетом, під час якого було виявлено та вилучено, грошові кошти, печатки та штампи, банківські картки та папери різних форматів, які в подальшому упаковані в картонну коробку з пояснювальною біркою «Коробка №1» обмотана липкою стрічкою під котрою мається лист А4 з печаткою №1 Кілійського ВП, та сейф-пакети № 0003316,

№ 7075777, № 7075773, № 7075778, № 7075779, № 7075770, № 7199111, № 719911., відповідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене майно з огляду на наступне.

Відповідно до оскарженої ухвали слідчим суддею зазначено, що:

-як вбачається з ухвали слідчого судді від 11.06.2020 р., слідчим Кілійського ВП було надано дозвіл на проведення обшуку у відповідному володінні особи з метою відшукання, серед іншого, банківських карток, грошових коштів, отриманих злочинних шляхом та документації ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» та фермерського господарства «Агропівдень +» у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ч. 2 ст. 364 КК України;

- ОСОБА_7 , який є як він сам пояснив, є власником відповідних приміщень, на час початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні займав посаду керівника Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» та заява про вчинення кримінального правопорушення, на підставі якої внесено відомості до ЄРДР та здійснено обшук під час досудового розслідування стосувалась саме можливого вчинення ним відповідного кримінального правопорушення;

-вилучені під час обшуку документи та печатки стосуються діяльності відповідного підприємства, отже підпадають під визначення документів, на відшукання яких дано дозвіл в ухвалі про обшук;

-вилучені грошові кошти можуть бути предметом спеціальної конфіскації у відповідному кримінальному провадженні та можуть бути предметом відповідного кримінального правопорушення;

-до закінчення відповідного кримінального провадження висновок про належність або відсутність відповідних грошових коштів будь-якій іншій, ніж володілець відповідного приміщення, особі є передчасним і питання про їх долю має бути вирішено в порядку ст. 100 КПК України.

Враховуючи вище вкладенні обставини слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучені під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та 29-А речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, а отже, з метою запобігання їх знищення та приховування існує необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно.

Мотивуючи свої вимоги про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчим у клопотанні зазначено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема, грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а документи, банківські картки, печатки та штампи виготовленні, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, у зв`язку з чим вони визнані речовими доказами, оскільки вони мають значення для кримінального провадження.

Втім, слідчим у клопотанні, погодженим прокурором, а прокурорами в судовому засіданні апеляційного суду не обґрунтовано та не наведено доказів того, що вилучені в ході обшуку грошові кошти, на які накладено арешт оскарженою ухвалою слідчого судді, є предметом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, підлягатимуть спеціальній конфіскації, тобто не доведена мета та правове обґрунтування арешту майна відповідно до заявлених у клопотанні та в оскарженій ухвалі слідчого судді ознак такого майна.

Враховуючи вищевикладене, апеляційний суд вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не розкрито, яке відношення мають вилучені під час обшуку грошові кошти саме до цього кримінального провадження, у зв`язку з чим процесуальний статус такого майна як речового доказу не є визначеним відповідно до вимог ст. 98 КПК України.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за фактом вчинення яких проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вищевикладені обставини залишені поза увагою слідчого судді при прийнятті оскаржуваного рішення, їм не надана належна правова оцінка, внаслідок чого слідчим суддею зроблений висновок про наявність правових підстав для накладення арешту на майно в цій частині, що суперечить обставинам справи, оскільки вилученні під час проведення обшуку грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також в клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування щодо наявності підстав чи розумних підозр вважати, що вилученні грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації. Таким чином слідчий суддя дійшов передчасного висновку про необхідність накладення арешту на майно в цій частині, що є безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні апеляційного суду не надав доказів та не обґрунтував мету, на підставі якої існує необхідність на даній стадії досудового розслідування арешту грошових коштів, вилучених 03.07.2020 під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та 29-А.

На думку апеляційного суду, такий підхід органу досудового розслідування до процесу доказування у кримінальному провадженні не повинен компенсуватись за рахунок обтяження законних прав та інтересів власника майна, а також істотного обмеження закріпленої в Конституції України непорушності права власності.

Таким чином, враховуючи вище викладенні обставини в їх сукупності, апеляційний суд приходить до переконання, що висновки про необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти, викладені в оскарженій ухвалі слідчого судді, не відповідають фактичним обставинам справи.

Щодо накладення арешту на майно в іншій частині, а саме на документи, банківські картки, печатки та штампи, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого, апеляційний суд погоджується із висновками слідчого судді про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилученого під час проведення обшуку, так як воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому існує необхідність в забезпеченні збереженні речових доказів, з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з таким майном.

Висновки апеляційного суду.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 409 КПК України, підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є в тому числі невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 411 КПК України, судове рішення вважається таким, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, якщо висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду; суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки.

Пунктом 2 частини 3 статті 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

З урахуванням викладеного, а саме того, що з матеріалів клопотання не вбачається яке відношення до розслідування злочинів у даному кримінальному провадженні мають вилученні 03.07.2020 під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та 29-А грошові кошти, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування не доведено необхідності у накладенні арешту на майно в цій частині, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, апеляційна скарга власника майна частковому задоволенню, з постановленням нової ухвали про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 376, 404, 405, 407, 409, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020 про накладений арешт на майно та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2020 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та 29-А скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, задовільнити частково.

Накласти арешт речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 03.07.2020 у приміщеннях нежитлових будівель та споруд за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Покровська, 29 та 29-А, відповідно до переліку зазначеному в клопотанні слідчого:

1. лист А-4 білого кольору, який є копією документа «Попередження про припинення постачання електроенергії за невиконання акту-вимоги щодо приведення розрахункових засобів обліку у відповідності до вимог нормативних документів».

2. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа акту-вимоги з боку Акціонерного товариства «Одесаобленерго» за підписом начальника Ізмаїльського РЕМ ОСОБА_20 від 09.09.2019 № 230/03-3866 до керівника Державного підприємства Ізмаїльська державна сортодослідна станція ОСОБА_21 .

3. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа «Попередження про припинення постачання електроенергії за невиконання акту-вимоги щодо приведення розрахункових засобів обліку у відповідності до вимог нормативних документів».

4. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 16-Р від 28.01.2020 року.

5. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 15-р від 28.01.2020.

6. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 14-р від 24.01.2020.

7. 2 листа А-4 білого кольору, які являють собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 11-р від 23.01.2020 про надання пояснень про причини невиконання Розпорядження № 6-р від 17.01.2020 «Про приведення витрат структурних підрозділів у відповідність до нового колективного договору» керівників Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кілійської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької філій та надіслання на електронну адресу центрального апарату проекти штатних розписів, плани руху грошових коштів за формою № 1-УЗ та звіти про стан польових робіт з початку маркетингового року станом на 20.01.2020 за формою № 4-УЗ, в строк до 10 год. 00 хв. 27 січня 2020 року.

8. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа інформаційного листа Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 2/10-7/38-20 від 23.01.2020 до керівниках відокремлених структурних підрозділів (філій) про неухильне дотримання порядку ведення договірної роботи.

9. 3 листа А-4 білого кольору, які являють собою копією документа доповідної записки провідного юрисконсульта ОСОБА_22 від 23.01.2020 на ім`я в.о. генерального директора ОСОБА_19 щодо виконання розпорядження № 6-р від 17.01.2020 станом на 22.01.2020

10. оригінал рахунка-фактури № СМ-04430 від 26.12.2019 року на товари на суму 9586,92 копійки, з підписом без прізвища та мається штамп «ФОП ОСОБА_23 , М-н техніка ін , м.т. НОМЕР_1 » дійсний до сплати до 26.12.19, Постачальник ФОП ОСОБА_23 , одержувач ФГ «Агропівдень+» в котрому вказаний перелік товару.

11. Оригінал квитанції № 1F1Q54332 щодо здійснення касової операції 13 січня 2020 року в 15:00 щодо здійснення касової операції 13 січня 2020 року в 15:05 годині Фермерським господарством «АГРОПІВДЕНЬ+» через ОСОБА_13 , а саме кредиту на суму 126000,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 через АТ «Рафйфайзенн Банк Аваль»

12. оригінал довіреності № 156/01-20-1 від 27.12.2019 за підписом В.о. генерального директора ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_7 діяти від імені підприємства у всіх органах державної влади.

13. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 4-р від 04.01.2020 про надання інформації щодо проведення обстеження посівів озимих культур та стану рослин та копії додатку на 4 аркушах з таблицями

14. копія акту приймання та передачі основних засобів, а саме зерноочисної машини марки ОВС-25 ОСОБА_7 терміном один місяць до 11.01.2020 затверджена В.о. Генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 , дата та місяць не вказано.

15. оригінал акту приймання-передачі основних засобів до Кілійської філії ДП «»ЦСЕНСМ» Кілійська СДС, а саме борони дискової БДТ 6,3, завірений підписом та печаткою ОСОБА_7 .

16. 2 екземпляра копії наказу Одеської Філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» № 19 від 27.08.2019 року про передачу товарно-матеріальних цінностей в зв`язку зі звільненням завідувача Кілійської сортодослідної станції ОСОБА_24 з 27 серпня 2019 року за підписом директора ОСОБА_25 та підписами ознайомлених осіб, які входять до комісії завірена печаттю Червоноярської сільської ради.

17. 2 екземпляри копій акту про приймання та передачі основних засобів, а саме зерноочисну машину марки ОВС-25,3 інвентарний № 10400002 на підставі наказу № 29 від 21.12.2019 ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , затверджена Директором Одеської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_25 . Передав: ОСОБА_26 підпис в наявності, прийняв: ОСОБА_7 , підпис відсутній.

18. 2 екземпляра копії наказу Одеської Філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» № 29 від 21.12.2019 року про передачу у тимчасове використання зерноочисної машини марки ОВС-25 трактористом-машиністом Кілійської СДС ОСОБА_26 , згідно акту пройму передачі в термін з 21.12.2019 по 21.01.2020 для тимчасового використання Кілійською філією за підписом директора ОСОБА_25 .

19. копія наказу № 120 від 06.12.2019 про переміщення зерноочисної машини ОВС-25 з Кілійської СДС Одеської філії на Кілійську рисодіючу СДС Кілійсьої філії ДП «ЦСЕНСМ» підписаний В.о. генерального директора ОСОБА_19 .

20. листи А-4 білого кольору, які являють собою копією документа дозволу на спеціальне водокористування № 1055/ОД/49д-19 від 14.11.2019 Державному підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ( Кілійська філія), а саме забору води з р. Дунай (через державну зрошувальну систему Кілійського МУВГ за допомогою НС «ВНІІрис) за межами насаленого пункту м. Кілія, Одеської області. Басейн річки Дунай, район басейну річки Дунай, суббасейн нижнього Дунаю та забір води з озера Катлабух (за допомогою 2-х власних насосів) за межами населеного пункту с. Утконосівка, Ізмаїльського району, Одеської області, строк дії дозволу з 14.11.2019 року по 14.11.2022 року.

21. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа про попередження директорів Одеської філії Парлікокошко та директора Кілійської філії ОСОБА_7 про невиконання наказу № 120 від 06.12.2019 року про переміщення зерноочисної машини ОВС-25 та повернення ОСОБА_7 дискової борони ДБ-6 до Одеської філії за підписом заступника генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_27 ,

22. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 256-р від 16.12.2019 щодо надання планового розрахунку економічно-господарської діяльності на 2020 рік.

23. лист А-4 білого кольору, який являє собою копію документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 257-р від 17.12.2019 щодо надання інформації щодо штатної чисельності працівників на філіях згідно додатку.

24. лист А-4 білого кольору, який являє собою копію документа акта приймання та передачі основних засобів, а саме передача трактористом-машиністом Кілійської СДС ОСОБА_26 зерноочисної машини марки ОВС-25,3 інвентарний № 10400002 в справному стані директору Кілійської філії «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 , передав: ОСОБА_26 підпис в наявності, прийняв: ОСОБА_7 , підпис відсутня за підписом директора ОСОБА_25 .

25. 1 екземпляр копії наказу Одеської Філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» № 29 від 21.12.2019 року про передачу у тимчасове використання зерноочисної машини марки ОВС-25 трактористом- машиністом Кілійської СДС ОСОБА_26 , згідно акту прийому передачі в термін з 21.12.2019 по 21.01.2020 для тимчасового використання Кілійською філією за підписом директора ОСОБА_25 .

26. копія наказу Одеської Філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» № 19 від 27.08.2019 року про передачу товарно-матеріальних цінностей в зв`язку зі звільненням завідувача Кілійської сортодослідної станції ОСОБА_24 з 27 серпня 2019 року за підписом директора ОСОБА_25 та підписами ознайомлених осіб, які входять до комісії.

27. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 238-р від 29.11.2019 щодо надання інформації щодо показників фінансової діяльності відокремлених структурних підрозділів Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу.

28. 2 копії накладної з інформацією, що стосується зрошувальної системи.

29. 2 копії накладної з інформацією, що стосується зрошувальної системи.

30. 1 копія накладної з інформацією, що стосується зрошувальної системи.

31. Копія наказу № 113 від 11.11.2019 підписаний В.о. генерального директора

ОСОБА_19 про зобов`язання прибуття керівників відокремлених структурних підрозділів Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу до центрального офісу.

32. оригінал службової записки № 34 від 16.09.2019 на т.в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_28 щодо прийняття адміністративних рішень стосовно негайного виконання керівництвом Одеської філії наказу № 106 від 21.09.2019 року.

33. лист А-4 білого кольору, який являє собою копію документа розпорядження Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу за підписом виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_19 № 256-р від 16.12.2019 щодо надання планового розрахунку економічно-господарської діяльності на 2020 рік.

34. оригінал службової записки № 46 від 09.12.2019 на т.в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо прийняття заходів щодо виконання керівником Одеської філії наказу ДП «ЦСЕНСМ» № 120 від 06.12.2019.

35. оригінал службової записки № 45 від 09.12.2019 року;

36. оригінал службової записки № 21 від 12.08.2019 року;

37. оригінал службової записки № 14 від 24.06.2019 року;

38. оригінал службової записки № 44 від 09.12.2019 року;

39. оригінал службової записки № 43 від 09.12.2019 року;

40. оригінал службової записки № 13 від 24.06.2019 року;

41. Копія наказу № 120 від 06.12.2019 про переміщення зерноочисної машини ОВС-25 з Кілійської СДС Одеської філії на Кілійську рисосіючу СДС Кілійсьої філії ДП «ЦСЕНСМ» підписаний В.о. генерального директора ОСОБА_19 .

42. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа акта приймання та передачі основних засобів, а саме передача завідувачем господарства інженерно-технічного відділу ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_29 зерноочисної машини марки ОВС-25, 1991 року випуску з Одеської філії, до Рисосіючої СДС ОСОБА_7 терміном один місяць, передав: ОСОБА_29 підпис в наявності, прийняв: ОСОБА_7 , підпис відсутній затверджено директором в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 .

43. Оригінал листа директора ФГ «Агропівдень +» ОСОБА_13 до керівника

ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 та керівника Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 про здійснення заходів щодо погашення заборгованості за проведені роботи з оброблення та збирання урожаю з земель ДП «ЦСЕНСМ» виконавцю робіт.

44. Оригінал пояснювальної записки ОСОБА_7 до керівника ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо питань які виникли при проведенні перевірки діяльності Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ», а саме кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року, за іншими напрямками робіт, по поточній ситуації в Кілійськії філії за підписом ОСОБА_7 .

45. Оригінал листа директора ФГ «Агропівдень +» ОСОБА_13 до керівника ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 та керівника Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 про здійснення заходів щодо погашення заборгованості за проведені роботи з оброблення та збирання урожаю з земель ДП «ЦСЕНСМ» виконавцю робіт.

46. Оригінал листа директора ФГ «Агропівдень +» ОСОБА_13 до керівника ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 та керівника Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 про здійснення заходів щодо погашення заборгованості за проведені роботи з оброблення та збирання урожаю з земель ДП «ЦСЕНСМ» виконавцю робіт.

47. Оригінал пояснювальної записки ОСОБА_7 до керівника ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо питань які виникли при проведенні перевірки діяльності Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ», а саме кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року, за іншими напрямками робіт ,по поточній ситуації в Кілійській філії, без підпису ОСОБА_7 .

48. Оригінал пояснювальної записки ОСОБА_7 до керівника ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо питань які виникли при проведенні перевірки діяльності Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ», а саме кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року, за іншими напрямками робіт по поточній ситуації в Кілійськії філії без підпису ОСОБА_7 .

49. Оригінал службової записки директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» до

т.в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо надання роз`яснень щодо подальших дій адміністрації Кілійської філії, а саме можливості надання інформації вказано в листі від Управління стратегічних розслідувань в Одеській області за

№ 1111/55/114/01-2020 від 03.02.2020 року

50. Лист А-4 на котрому мається надписи Киев, ул. Ямская, 32 «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», директор: ОСОБА_30 тел. НОМЕР_3 передает в аренду Килийскую рисосеющую станцию «Рис груп» ОСОБА_31 , Одесская область город Килия, Кілійська філія «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», директор ОСОБА_32 тел. НОМЕР_4 действующий договор с Фермерским хозяйством «Агропівдень+» ОСОБА_13 .

51. Копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», Анализ счета 631 за сентябрь 2018 г. август 2019 г. с конечным сальдом 3 085 961,62, выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: контрагенти Равно «Фермерське Господарство «Агропівдень+»

52. Копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», Анализ счета 631 за сентябрь 2019 г. декабрь 2019 г. с конечным сальдо 3 645 600,91, выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Контрагенти Равно «Фермерське Господарство «Агропівдень+»., під таблицею маються надписи кульковою ручкою НОМЕР_5 , 2000961-КУК = 1.440961+400.000 =1.800.000, вверух ручкою надпис на урожай 2020 год.

53. Копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», Анализ счета 6851 за сентябрь 2018 г. август 2019 г. с конечным сальдо 733 910,87 выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Контрагенти Равно «Фермерське Господарство «Агропівдень+», в правому верхньому куті ручкою написано «Фин.Пом».

54. Копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», Анализ счета 6851 за сентябрь 2019 г. декабрь 2019 г. с конечным сальдо 386 939,87 выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Контрагенти Равно «Фермерське Господарство «Агропівдень+», в правому верхньому куті ручкою написано «Фин.Пом» та надпис на 1 января.

55. Лист розтратна накладна № 7 від 11.07.2019 року, поставщик Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ», покупець ТОВ «Фіоріно» код 10613997, товар ячмінь 3 класу врожаю 2019 року, кількість 60,427 т., цена з НДС 4.182,95, сумма с НДС 252 763,12 без будь-яких підписів, на листі наклеєно фрагмент листочка рожевого кольору на котрому мається надпис ручкою «реализация за 2019 год».

56. Лист розтратна накладна № 8 від 12.07.2019 року, поставщик Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ», покупець ТОВ «Фіоріно» код 10613997, товар ячмінь 3 класу врожаю 2019 року, кількість 26,101 т., цена з НДС 4.182,95, сумма с НДС 109.179,18 без будь-яких підписів.

57. Лист розтратна накладна № 9 від 08.08.2019 року, поставщик Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ», покупець ТОВ «Фіоріно» код 819, товар: пшениця 4 клас, кількість 24,94 т., цена з НДС 4 600,00, сумма с НДС 114.724,00 без будь-яких підписів.

58. Лист розтратна накладна № 10 від 09.08.2019 року, поставщик Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ», покупець ТОВ «Фіоріно» код 819, товар: пшениця 4 клас, кількість 25,2 т., цена з НДС 4 600,00, сумма с НДС 115.920,00 без будь-яких підписів.

59. Лист розтратна накладна № 12 від 31.10.2019 року, поставщик Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ», покупець «Одеська торгова компанія» код 10614305, товар соняшник врожаю 2019 р., кількість 188,868 кг., ціна з НДС 9,00, сумма с НДС 1.699.812,00 без будь-яких підписів.

60. Лист розтратна накладна № 11 від 31.10.2019 року, поставщик Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ», покупець «Одеська торгова компанія» код 10614305, товар: товар соняшник врожаю 2019 р. кількість 63843 кг., ціна з НДС 9,00, сумма с НДС 571.347,00 без будь-яких підписів.

61. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назначение Равно «Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, в критерії «Період» біля 04.10.2018 мається надпис кульковою ручкою 94,9 га., біля 22.10.2018 мається надпис кульковою ручкою 88,54 га., в кінці 2 аркуша під стовпами дебет та кредит маються 1 159 910,23 та 1 159 910,23.

62. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назщанчение Равно`Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, під стовпами Дебет та кредит маються 19 906,80 та 19,906,80.

63. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назначение Равно «Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, в кінці 2 аркуша під стовпами Дебет та кредит маються 1 532 417,58 та 1 532 417,58.

64. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назначение Равно «Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, в кінці 2 аркуша під стовпами Дебет та кредит маються 825 587,79 та 825 587,79.

65. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назначение Равно «Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, в кінці 2 аркуша під стовпами Дебет та кредит маються 176 198,13 та 176 198,13.

66. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назначение Равно «Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, в кінці 2 аркуша під стовпами Дебет та кредит маються 1 807,47 та 1 807,47.

67. копія листа на котрій мається надпис «Кілійська філія», отчет по проводкам за сентябрь 2018 г. август 2019 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета), отбор: Счет Кт В группе «631» И Налоговое назначение Равно «Опод ПДВ» И Счет Дт В группе «231» И Субконто3 Равно «Прямі витрати на придбання робіт, послуг» та таблиця розрахунків за критеріями період, документ, аналитика Кт, Дебет, кредит, в кінці 2 аркуша під стовпами Дебет та кредит маються 238,298,16 та 238,298,16.

68. оригінал листа бухгалтерської довідки від 31.05.2018 року за місцем вимоги щодо знаходження на балансі Ізмаїльської сортодослідної станції наступного нерухомого майна + таблиця з переліком за підписом провідного бухгалтера Т.Г. Сиводід.

69. оригінал наказу № КФ00000019 від 16.02.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_33 з 19.02.2018 року на посаді заступника директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ», оклад 2629 гривень 50 копійок, мається підпис керівника підприємства з печаттю та підпис ОСОБА_34 від 16.02.2018

70. лист А-4 білого кольору, який являє собою копією документа про попередження директорів Одеської філії Парлікокошко та директора Кілійської філії ОСОБА_7 про невиконання наказу № 120 від 06.12.2019 року про переміщення зерноочисної машини ОВС-25 та повернення ОСОБА_7 дискової борони ДБ-6 до Одеської філії за підписом заступника генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_27 .

71. Оригінал рахунку № 22-5083/1 від 14.02.2020 року за спожиту електричну енергію ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» Ізмаїльський підрозділ за плату електроенергії за лютий 2020 року в с. Утковносівка вул. Ізмаїльська, буд 23 на суму 2162,58 гривні.

72. копія пояснюваної записки на 2 аркушах на в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» збоку провідного бухгалтера Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_35 стосовно кредиторської заборгованості станом 01.01.2020 перед ФГ «Агропівдень+».

73. копія наказу № 13 від 03.03.2020 року щодо скасування довіреності від 27.12.2019 року № 156/01-20-1 видану на ім`я ОСОБА_7 на представництво інтересів державного підприємства «ЦСЕНСМ» в усіх органах за підписом в.о. генерального директора ОСОБА_19 .

74. копія наказу № 58 к/тр від 04.06.2020 року на 2 аркушахщодо звільнення ОСОБА_7 з посади керівника Кілійської філії державного підприємства «ЦСЕНСМ» на підставі пункту 1 40 КЗпП України за підписом

в.о. генерального директора ОСОБА_19 , мається підпис ОСОБА_7 про ознайомлення.

75. службова записка № 01-01/20 від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_19 щодо кредиторської заборгованості без зазначення виконавця листа.

76. копія наказу № 22 від 19.03.2020 року щодо проведення позапланової інвентаризації у 2020 році за підписом в.о. генерального директора ОСОБА_19 на 2 аркушах + додаток з незаповненою таблицею

77. оригінал листа директора ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 щодо повернення помилково перерахованих грошових коштів у загальному розмірі 415000,00., мається печатка про отримання листа ОСОБА_7 та підписом.

78. видаткова накладна № РН-0000031 від 24.06.2020 року щодо постачання ФОП ОСОБА_36 товару ФГ «Агропівдень+» металопластикових вікон в кількості 2 штук ціна без ПДВ 2720.00, сума без ПДВ 5440.00, мається підпис ФОП ОСОБА_37 та печать та підпис ОСОБА_13 з печаткою «Агропівдень».

79. видаткова накладна № РН-0000032 від 24.06.2020 року щодо постачання ФОП ОСОБА_36 товару ФГ «Агропівдень+» металопластикових вікон в кількості 1 штуки ціна без ПДВ 5170.00, сума без ПДВ 5170.00, мається підпис ФОП ОСОБА_37 та печать та підпис ОСОБА_13 з печаткою «Агропівдень».

80. копія ухвали Господарського Суда міста Києва від 24.06.2020 року № 916/1493/20 про залишення позовної заяви ФГ «Агропівдень+» без руху з прикріпленим конвертом.

81. оригінал рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від 11.06.2020 року на начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_38 з отриманням та вказано адресу повернення

АДРЕСА_2 . копія ухвали Господарського суду м. Києва про відкриття провадження у справі від 18.06.2020 року № 916/1417/20 за позовною заявою ФГ «Агропівдень», призначено судове засідання на 21.07.2020 на 11:00 годину.

83. лист А-4 з інформацією у вигляді скриншоту з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Геннадий Комендантов « ІНФОРМАЦІЯ_2 , кому: « ОСОБА_39 » «limanskaya.ru@ ukr.net» сегодня, 15:01 Текст: Добрый день. Во вложении Договр поручительства. Нужно подписать, сделать 3 копии, заверить (« З Оригіналом згідно». Директор ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 ), поставить печатка фермерского хозяйства на копии и вместе с квитанцией об оплате судебного сбора отправить в Одессу. С уважением Геннадий. 14 мая 2020 г., в 16:53, ОСОБА_39 «limanskaya.ru@ ukr.net написала: «проплата. jpg», мається печать ФГ «Агропівдень+», та 3 печать «Згідно з оригіналом».

84. оригінал договору поруки від 01.08.2019 складений в м. Одеса між Кілійської філії державного підприємства «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_40 щодо відпвідальність перед Кредитором за соєжчасне виконання Боржником, а саме ФГ «Агропівдень+» усіх його зобовязань за договором № 1848-25/2016-ПР на 2 аркушах з печаткою Кілійської філії ДП. «ЦСЕНСМ» без будь-яких підписів

85. копія службової записки в. О Директора Одеської філії ОСОБА_41 та провідного бухгалтера ОСОБА_42 на імя .в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо надання вказівки про передачу та закріплення фінансових обмежень та виплату ПДВ за Кілійською філією на 2 аркушах без підписів.

86. оригінал договору поруки від 01.08.2019 складений в м. Одеса між Кілійської філії державного підприємства «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_40 щодо відповідальність перед Кредитором за своєчасне виконання Боржником, а саме ФГ «Агропівдень+» усіх його зобов`язань за договором № 1848-25/2016-ПР на 2 аркушах без печатки з підписами.

87. копія ухвали Господарського Суду Одеської області від 01.06.2020 року № 916/1493/20 за позовом ФГ «Агропівдень+», про направлення матеріалів позовної заяви «вх. 1540/20 від 27.05.2020 ФГ «Агропівдень+» до державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», фізичної особи-підприємця ОСОБА_43 про визнання незаконним розірвання договору до господарського суду м. Києва.

88. Талон-повідомлення Єдиного обліку № 2841 про прийняття та реєстрацію заяви щодо кримінального правопорушення та іншу подію за фактом повідомлення ОСОБА_13 відсутність універсальної сівалки яка належить йому на території ,нею користуються інші особи без згоди та його відома з підписом чергового Кілійського ВП.

89 Талон-повідомлення Єдиного обліку № 2837 про прийняття та реєстрацію заяви щодо кримінального правопорушення та іншу подію за фактом повідомлення ОСОБА_13 про те що на підприємстві де він працював не віддають техніку. з підписом чергового Кілійського ВП.

90. Оригінал повідомлення в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» голові ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 № 2/9-10/350-20 від 10.04.2020 про можливість за попереднім узгодженням часу з в.о. директора філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_44 отримати майно, яке згідно ваших листів зберігається на території філії з наданням відповідних документів.

91. Позовна заява до Господарського суду Одеської області про стягнення заборгованості за виконані роботи з Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» на 3 аркушах без підпису та опис додатків до позовної заяви на 1 аркуші.

92. копія листа директора Вінницької філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_45 до народного депутата України ОСОБА_46 , з проханням припинити злочинні дії збоку керівництва «ЦСЕНСМ» на 4 аркушах з підписом.

93 3 екземпляри оригіналів акту обстеження технічного стану обєктів державної власності, що пропонується до списання станом на 01.05.2017 рок, а саме монітору, системного блоку та принтера, члени комісії ОСОБА_47 , підпис, ОСОБА_35 підпис, ОСОБА_48 підпис відсутній, підпис директора ОСОБА_7 відсутній.

94 2 екземпляра актів від 16.02.2017 року в с. Утконосівка щодо проведення огляду транспортних засобів «Комбайн КЗС-3», 2004 р.в., та трактору ДТ-75 1986 р.в., трактора Т-25 1992 р.в., в ході чого виявлено некомплектність, відсутній турбонадув разом з колекторами в заборі, відсутній пускач, підкачка палива, помпа, генератор, насос НШ-10, паливна апаратура; голова комісії ОСОБА_49 підпис, члени комісії: ОСОБА_7 підпис.

95. оригінал листа повідомлення в.о. генерального директору ДП «ЦСЕНСМ» ФГ «Агропівдень» про розірвання договору № 1848-25/2016-ПР від 13.12.2016.

96. оригінал листа генерального директор ОСОБА_50 до Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» щодо надання Ізмаїльській місцевій прокуратурі запитувану інформацію на підставі ухвали слідчого судді від 20.08.2018.

97. копія лиcта за підписом в.о. голови Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 про направлення справи № 502/1605/18 до Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ».

98. лист Виконавчого комітету Кілійської міської ради № 526./12 від 29.01.2020 до директора ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 щодо надання інформації за 2019 рік щодо кількості орендованих земель сільськогосподарського призначення на 2 аркушах з підписом ОСОБА_51 .

99. Повідомлення ОСОБА_13 заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_6 щодо відсутність будь-яких підтверджень використання технікою потерпілим на 1 аркуші та направлення постанови про закриття кримінального провадження № 0000450 на 3 аркушах

100. Договір № «відсутній» про виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції між ТОВ «відсутня» та ДП «ЦСЕНСМ» без будь-яких підписів. на 11 аркушах.

101. Договір № «відсутній» про виконання сільськогосподарських робіт між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Сільськогосподарське товариство-Стародревлян» без підписів та назв.

102. Копія розпорядження в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» № 28-р від 24.02.2020 року про прибуття до центрального апарату директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» на 1 аркуші

103. Копія службової записки начальника відділу ДП «ЦСЕНСМ» щодо проведення службової перевірки фінансово-господарської діяльності Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» та надання пояснень директором та бухгалтером на 1 аркуші в 2 екземплярах.

104. Оригінал листа начальника Ізмаїльського РЕМ ОСОБА_20 до в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо відмову у відтермінуванні виконання акту-вимоги № 280/03-3866 від 09.09.2019 року виданому на польовий стан, розташований за адресою: Ізмаїльський район, с. Утконосівка, вул. ТП 303 та наполягає на його виконання.

105. Копія наказу в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо його призначення на посаду та приступання до функціональним обов`язкам № 155-к/тр від 08.11.2019 року

106. Копія листа № 2/10-7/328-20 від 02.04.2020 року начальника відділу роботи з персоналом ДП «ДП «ЦСЕНСМ» до в.о директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_52 щодо ознайомлення ОСОБА_7 з попередженням про його звільнення + попередження на ім`я ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_19 та ОСОБА_53 на 2 аркушах.

107 Заява ОСОБА_7 про вжиття заходів до певних осіб ДП « ЦСЕНСМ» на ім`я прокурора Одеської області ОСОБА_54 , та начальника ГУНП в Одеській області

ОСОБА_38 з виправленнями, дописами, без підписів на 4 аркушах

108. Копія наказу № 25 від 01.04.2020 року в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 про ліквідацію Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» шляхом злиття активів та зобов`язань Кілійської та Одеської філійДП «ЦСЕНСМ». на 2 аркушах

109. Копія погодження в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо укладання договору від 02.04.2020 № 020420(192-25/2020-РСП) з ТОВ «Агрохолдинг ДІС» та Специфікації № 1 до даного договору на реалізацію кукурудзи у кількості 180 тон по ціні 5000000 грн/т. на загальну суму 900 000 00 грн.

110. Копія довіреності № 123/04-20 в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо уповноваження ОСОБА_55 на укладання договору від 02.04.2020 № 020420(192-25/2020-РСП) з ТОВ «Агрохолдинг ДІС» та Специфікації № 1 до даного договору на реалізацію кукурудзи у кількості 180 тон по ціні 5000000 грн/т. на загальну суму 900 000 00 грн.

111. Оригінал доповнення до пояснювальної записки ОСОБА_7 від 24.04.2020 року в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо списання основних засобів на Кілійській філії «ЦСЕНСМ» від 07.11.2017 за № 68 « Про затвердження складу постійно діючої інвентаризаційної комісії та робочих інвентаризаційних комісіях на 2017р. був затверджений склад: Кілійської рисосіючі станції: ОСОБА_49 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ; Ізмаїльської сортодослідної станції: ОСОБА_49 , ОСОБА_56 , ОСОБА_58 ;

112. Оригінал договору поруки від 01.08.2019 року між Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» та ФОП ОСОБА_40 щодо відповідання перед кредитором за своєчасне виконання боржником, а саме ФГ «Агропівдень» усіх його зобов`язань на 2 аркушах з підписами сторін та печаттю Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ».

113. Копія розпорядження № 227-р від 11.11.2019 року в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо підготовки та направлення звітів директорами філій в електронному вигляді щодо виконання виробничої програми за 2019 рік.

114. Копія наказу № 113 від 11.11.2019 року в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо зобов`язання підготовки та направлення звітів директорами філій в електронному вигляді щодо виконання виробничої програми за 2019 рік.

115. Оригінал договору поруки від 01.08.2019 року між Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» та ФОП ОСОБА_40 щодо відповідання перед кредитором за своєчасне виконання боржником, а саме ФГ «Агропівдень» усіх його зобов`язань на 2 аркушах з підписами сторін та печаттю Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ».

116. копія листа повідомлення в.о. генерального директору ДП «ЦСЕНСМ» ФГ «Агропівдень» про розірвання договору № 1848-25/2016-ПР від 13.12.2016.

117. листи А-4 в кількості 8 штук на кожній з котрих в лівому верхньому куту маються печать у формі квадрата, на котрій вказано «Україна, Державне підприємство Ізмаїльська державна сортодослідна станція, № з пустою графою, графа для дати, 68645 Одеська область, Ізмаїльський район, с. Утконосівка, вул. Чапаєва, 23» та печатка круглої форми посередині кожного аркуша на котрій мається надпис «Україна Ізмаїльська державна сортодослідна станція, герб України, код 32877299 Одеська область, Ізмаїльський район».

118. 1 лист на котрому в лівому верхньому куту маються печатка у формі квадрата, на котрій вказано «Україна, Державне підприємство Ізмаїльська державна сортодослідна станція, № з пустою графою, графа для дати, 68645 Одеська область, Ізмаїльський район,

с. Утконосівка, вул. Чапаєва, 23».

119. 1 лист на котрому в лівому верхньому куту маються печать у формі квадрата, на котрій вказано «Україна, Державне підприємство Ізмаїльська державна сортодослідна станція, № з пустою графою, графа для дати, 68645 Одеська область, Ізмаїльський район,

с. Утконосівка, вул. Чапаєва, 23» та печатка круглої форми посередині кожного аркуша на котрій мається надпис «Україна Ізмаїльська державна сортодослідна станція, код 32877299, Одеська область, Ізмаїльський район».

120. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Фермерське господарство «АГРОПІВДЕНЬ+» на 4 аркушах.

121. Копія листа в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_59 до Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» щодо розгляду службової записки директора Кілійської філії ««ЦСЕНСМ» про надання дозволу на укладення с ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» договору на виконання робіт із вирощування сільськогосподарської продукції строком на 5 років та надання дозволу на його укладання «печатка, підпис, завірено згідно з оригіналом»

122. Копію договору № 1848-25/2016-ПР на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції між ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі директора ОСОБА_13 та Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» в особі директора ОСОБА_7 на площі 457 га на землях Ізмаїльської сортодослідної станції та рисосіючої сортодослідної станції на 6 аркушах завірених належним чином, скріплені підписами замовника та виконавця.

123. копія листа порядку розрахунку ринкової ціни сільськогосподарської продукції, вирощеної на виконання договору завірені завірені належним чином, скріплені підписами замовника та виконавця.

124 копія листа повідомлення в.о. генерального директору ДП «ЦСЕНСМ» ФГ «Агропівдень» про розірвання договору № 1848-25/2016-ПР від 13.12.2016.

125. Копія листа директора ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 до в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо заперечення проти дострокового розірвання договору від 13.12.2016 №1848-25/2016-ПР на 3 аркушах.

126. Копія договору поруки між директором ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_60 щодо відповідання перед кредитором за своєчасне виконання боржником, а саме Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ». усіх його зобов`язань за договором від 13.12.2016 №1848-25/2016-ПР на 2 аркушах з підписами сторін та печаткою ФГ «Агропівдень+».

126. Копія наказу № 106 від 21.09.2016 року виданий в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» про затвердження структури ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 6 аркушах.

127. копія план-схеми розташування насосних станцій та труб через які протікає вода.

128. Копія Положень про Кілійську філію Державного підприємства «Центр сертифікації та експерти насіння і садивного матеріалу» на 10 аркушах.

129. Оригінал службової записки № 25 від 15.08.2019 року на ім`я т.в.о генерального директора ОСОБА_28 від директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 щодо прийняття мір адміністративного впливу щодо охорони державного майна, з печаткою та підписом.

130 копія витягу № 251 з Реєстру платників податку на додану вартість індивідуальний номер 55 ДП «ЦСЕНСМ» щодо переліку видів діяльності сільськогосподарського підприємства.

131. копія статуту Фермерського Господарства «АГРОПІВДЕНЬ+» на 13 аркушах.

132. Договір № відсутній про надання послуг від 17.01.2017 року між директором Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії ОСОБА_61 та директором Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 про надання спеціалізованої гідрохімічної інформації про фонові показники р. Дунай в районі 50 км. Відповідно до додатку № 1 протягом 5 календарних днів + оригінал додатку до договору № 1 протоколу узгодження договірної ціни на спеціалізовану гідрохімічну інформацію на суму 5118,05 копійок з підписом та печаткою ОСОБА_7 на 3 аркушах.

133. 2 примірника позовної заяви про визнання розірвання договору незаконним та усунення перешкод директора ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 до Господарського Суду Одеської області без підпису на 8 аркушах

134. Лист № 2/20 від 11.02.2020 від ОСОБА_7 до начальника Управління стратегічних розслідувань Одеської області ОСОБА_62 щодо направлення службової записки № 02-02/20 від11/02/2020 року з підписом та печаткою Кілійської філії

135. Лист № 230/03-3866 від 09.09.2019 року начальника Ізмаїльського РЕМ

ОСОБА_20 до керівника Державного підприємства Ізмаїльська державна сортодослідна станція ОСОБА_21 , с. Утконосівка, вул. Ізмаїльська, № 23 щодо організування схеми обліку згідно Кодексу комерційного обліку затвердженого постановою НКРЕКП

№ 311 від 14.03.2018, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕПК № 312 від 14.03.2018, Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженої Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.02.2018 № 87, ПТЕЕС та ПУЕ на точці комерційного обліку ДП Ізмаїльська державна сортодослідна станція: польовий стан ТП-303 (прилад обліку

№ 0609573).

136. лист А-4 білого кольору, який являє собою копію документа «Попередження про припинення постачання електроенергії за невиконання акту-вимоги щодо приведення розрахункових засобів обліку у відповідності до вимог нормативних документів» в якому вказано, що у зв`язку з невиконанням вимог актів-вимог № 230/03-3866 від 10.09.2018 щодо приведення розрахункового засобу обліку у відповідність вимогам нормативних документів на об`єктах: полевой стан (ТП 303 польовий стан) Акціонерним товариством «Одесаобленерго» попереджено Державне підприємство Ізмаїльська державна сортодослідна станція Дог.5083 дата отчета 10 про те, що у відповідності до п. 4 п.п. 11.5.2 Кодексу Системи розподілу, затвердженому Постановою НКРЕПК від 14.03.2020 про необхідність вжиття заходів по відключенню електрообладнання та підготувати вимкнене обладнання для проведення та підготувати вимкнене обладнання для проведення його опломбування та у разі не припинення електроспоживання своїми заходами ,електроспоживання буде припинено з живильних центрів.

137. копія листа директора ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 до в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо заперечення проти дострокового розірвання договору від 13.12.2016 №1848-25/2016-ПР на 2 аркушах. + лист А-4 з надписами кульковою ручкою.

138. 2 примірника копії ухвали Господарського Суду Одеської області від 25.05.2020 року № 916/1417/20 за позовом ФГ «Агропівдень», про направлення матеріалів позовної заяви ФГ «Агропівдень+» до державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», фізичної особи-підприємця ОСОБА_43 про стягнення 6 436 923,60 грн. до Господарського суду м. Києва.

139. Оригінал опису на ім`я ФОП ОСОБА_43 з переліком документів за підписом ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» чере ОСОБА_63 .

140. копія листу ФОП « ОСОБА_64 від директора ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 щодо здійснення заходів щодо погашення штрафу у розмірі 1000 гривень.

141. Копія договору поруки між директором ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 та ФОП « ОСОБА_64 про відповідальність перед кредитором за своєчасне виконання Боржником усіх зобов`язань на 2 аркушах завірених належним чином.

142. Копія довіреності ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі ОСОБА_13 щодо уповноваження ОСОБА_65 бути представником довірителя в усіх органах державної влади.

143. Копія акту прийому передачі сільськогосподарської продукції від 25.12.2018 року між виконавцем ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі ОСОБА_13 та замовником директором Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 щодо передачі озимий ячмінь, озима пшениця, соняшник, кукурудза.

144 Копія акту прийому передачі сільськогосподарської продукції від 23.12.2018 року між виконавцем ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі ОСОБА_13 та замовником директором Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 щодо передачі озимий ячмінь, озима пшениця, соняшник, кукурудза.

145. Витратна накладна № 6 від 24.06.2018, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 1 880 145 гривень. за продаж озимого ячміння вагою 271,629 кг. по 5 гривень.

146 Витратна накладна № 1 від 01.07.2019, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 367 360 гривень за продаж озими ячміння вагою 91 840 кг.

147. Витратна накладна № 2 від 01.07.2019, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 286 700 гривень за продаж озими пшениця вагою 57 340 кг.

148 Витратна накладна № 3 від 01.07.2019, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 57,500 гривень за продаж озими пшениця вагою 11 500 кг.

149. Витратна накладна № 2 від 01.07.2018, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 110,000 гривень за продаж озими пшениця вагою 20 000 т.

150. Витратна накладна № 3 від 01.07.2018, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 889,680 гривень за продаж озими пшениця вагою 161,760кг.

151. Витратна накладна № 4 від 01.09.2018, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 120 696 50 гривень за продаж соняшника вагою 106,733 кг.

152. Витратна накладна № 4 від 01.10.2019, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 684,270 гривень за продаж соняшника вагою 76,030 кг.

153. Витратна накладна № 5 від 01.10.2019, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 875,000 гривень за продаж кукурудзи вагою 175,000 кг.

154. Витратна накладна № 5 від 03.10.2018, постачальник: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ», отримувач: Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» в особі ОСОБА_66 за довіреністю про отримання грошових коштів 2 162 695,50 гривень за продаж кукурудзи вагою 480,599 кг.

155. копія акту прийому передачі робіт № 1 від 22.02.2020 року між виконавцем ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі ОСОБА_13 та замовником директором Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 щодо внесення аміачної селітри на суму 95 629,00 гривень.

156. копія акту прийому передачі робіт № 2 від 28.02.2020 року між виконавцем ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі ОСОБА_13 та замовником директором Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 щодо внесення аміачної селітри на суму 226 657,00 гривень.

157. копія листа директора ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 до в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_19 щодо заперечення проти дострокового розірвання договору від 13.12.2016 №1848-25/2016-ПР на 3 аркушах.

158. Копія листа в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_59 до Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» щодо розгляду службової записки директора Кілійської філії «ЦСЕНСМ» про надання дозволу на укладення с ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» договору на виконання робіт із вирощування сільськогосподарської продукції строком на 5 років та надання дозволу на його укладання «печатка, підпис, завірено згідно з оригіналом»

159. копія листа повідомлення в.о. генерального директору ДП «ЦСЕНСМ» ФГ «Агропівдень» про розірвання договору № 1848-25/2016-ПР від 13.12.2016.

160. копія договору № 1848-25/2016-ПР від 13.12.2016 між виконавцем ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» в особі ОСОБА_13 та замовником директором Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 про виконання робіт по вирощуванні сільськогосподарської продукції на 7 аркушах з печаттю та підписами обох сторін.

161. оригінал позовної заяви про стягнення заборгованості за виконані роботи директора ФГ «АГРОПІВДЕНЬ» ОСОБА_13 до Господарського Суду Одеської області

162.копія листа карточка счета 631 за 5 октября 2018 года сальдо 1 714 503,88

163 копія листа карточка счета 631 за 4 октября 2018 года сальдо 1 697 660,68.

164. копія листа карточка счета 631 за 30 сентября 2018 года сальдо 1 056 853,48.

165 копія листа карточка счета 631 за 01 сентября 2018 года сальдо 1 316 942,24.

166. копія листа карточка счета 631 за 28 декабря 2018 года сальдо 1 431 212,13.

167. копія листа карточка счета 631 за 10 декабря 2018 года сальдо 1 016 212,13.

168. копія листа карточка счета 631 за 10 декабря 2018 года сальдо 888 252,72

169 копія листа карточка счета 631 за 22 декабря 2018 года сальдо 1 710 568,93

170 копія листа карточка счета 631 за 22 декабря 2018 года сальдо 1 757 491,01

171 Копія план-схеми земельних ділянок.

172. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2019 року, без підписів на 8 аркушах.

173.Квитанції проведення банківської операцій у відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Ізмаїл на 4 аркушах.

174. Копія ухвали Господарського Суду Одеської області від 01.06.2020 року № 916/1493/20 за позовом ФГ «Агропівдень», про направлення матеріалів позовної заяви «вх. 1540/20 від 27.05.2020 ФГ «Агропівдень+» до державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», фізичної особи-підприємця ОСОБА_43 про визнання незаконним розірвання договору до господарського суду м. Києва.

175 Оригінал акту від 14.03.2012 щодо проведення звірення розрахунків платника з бюджетом за період з 01.01.2012 по 01.03.2012 фізичних осіб № ОСОБА_7 на суму 9029,48 за підписом інспектора органу ДП та підписом ОСОБА_7 та завірено печаткою канцелярії Державної податкової служби України № 2.

176. Копія акту від 14.03.2012 щодо проведення звірення розрахунків платника з бюджетом за період з 01.01.2012 по 01.03.2012 фізичних осіб № ОСОБА_7 на суму 9029,48 за підписом інспектора органу ДП та підписом ОСОБА_7 та завірено печаткою канцелярії Державної податкової служби України № 2.

177. Оригінал акту від 14.03.2012 щодо проведення звірення розрахунків платника з бюджетом за період з 01.01.2012 по 01.03.2012 фізичних осіб № ОСОБА_7 на суму 30,00 за підписом інспектора органу ДП та завірено печаткою канцелярії Державної податкової служби України № 2.

178. Копія додаткової угоди від 17.02.2011 до договору оренди земельної ділянки

№ 19 від 26.04.2005 щодо внесення змін орендної плати на земельні ділянки в м. Кілія між ФОП ОСОБА_7 та Кілійська міська рада в особі ОСОБА_67 .

179. Копія додаткової угоди від 02.02.2009 до договору оренди земельної ділянки

№ 19 від 16.04.2005 щодо внесення змін орендної плати на земельні ділянки в м. Кілія між приватний підприємець ОСОБА_7 та Кілійська міська рада в особі ОСОБА_68 .

180. Копія листа № 1749 від 13.12.2016 в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_69 про надання дозволу директору Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 на розробку проекту спеціального водокористування для земельних ділянок Рисосіючої сортодослідної станції Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ».

181. Копія наказу №657 від 18.10.2010 міністра Аграрної політики України ОСОБА_70 про створення Рисосіючої державної сортодослідної станції.

182. Оригінал заяви ОСОБА_7 від 23.09.2016 на ім`я в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» про прийняття на роботу до Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» завірена підписом ОСОБА_7 .

183. Відомість на виплату грошей № 18 за березень 2018 на суму 6 035 грн., 60 копійок.

184. Відомість на виплату грошей № 13 за березень 2018 на суму 5 003 грн., 08 копійок.

185 Відомість на виплату грошей № 15 за березень 2018 на суму 4 950 грн., 75 копійок.

186 Відомість на виплату грошей № 16 за березень 2018 на суму 6 439 грн., 34 копійок.

187. Копія довіреності № 164/12-16 щодо надання права ОСОБА_7 діяти від імені Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» та представляти його інтереси в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, нотаріаті, правоохоронних органах(в тому числі органах дізнання та слідства), підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності видана в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» та завірена підписом та печаткою.

188. Копія позовної заяви директора ФГ «Агропівдень+» ОСОБА_13 про визнання розірвання договору незаконним та усунення перешкод.

189. Поштовий конверт з надписом відправник ФГ «Агропівдень+» вул. Кірова,

буд. 119 м. Кілія Одеська область 68301, . Одержувач ФОП Чеботаренко вул. Київська, буд.159 м. Кілія Одеська область 68303, , також мається квитанція

№ 212 з надписом Укрпошта Експрес, також мається довідка з відміткою «повертається за закінченням встановленого строку зберігання».

190. Копія наказу в.о. генерального директора ОСОБА_71 ДП «ЦСЕНСМ»

№ 186-К від 26 вересня 2016 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» з 26.09.2016.

191. лист А-4 білого кольору, який являє собою чернеткою, на котрому маються надписи кульковою ручкою зі вказаними сумами грошей та напроти них стрілкою вказано сума на банківську карту, виплати зарплат, залишок з кукурудзи, загальний залишок.

192. лист А-4 білого кольору, який являє собою видатковою накладною № 13 від 05 жовтня 2020 року між Постачальником: Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та одержувачем: ТОВ «РІВ.А.Холдінг», договір поставки № 365/КП від 01.10.2018 про продаж кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року в кількості 314,175 кг сума без ПДВ 1 178 156,25 гривень, підписи постачальника та одержувача відсутні, під текстом маються розрахунки чорною ручкою.

192. Схем карта дизайну системи крапельного зрошення ,на зворотній частині мається надпис ручкою «Станция 65 га.»

193. Схем карта дизайну системи крапельного зрошення, на зворотній частині мається надпис ручкою «Станция 65 га. + надпис олівцем «30 длина, 10 ширина».

194. Схем карта дизайну системи крапельного зрошення, на зворотній частині мається надпис ручкою «Станция 4 га.»

195. лист А-4 білого кольору, який являє собою видатковою накладною № 13 від 05 жовтня 2020 року між Постачальником: Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та одержувачем: ТОВ «РІВ.А.Холдінг», договір поставки № 365/КП від 01.10.2018 про продаж кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року в кількості 314,175 кг сума без ПДВ 1 178 156,25 гривень, підписи постачальника та одержувача відсутні, під текстом маються розрахунки чорною ручкою.

196. лист А-4 білого кольору, який являє собою видатковою накладною № 14 від 08 жовтня 2020 року між Постачальником: Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та одержувачем: ТОВ «РІВ.А.Холдінг», договір поставки № 383/КП від 01.10.2018 про продаж кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року в кількості 166,424 кг. сума без ПДВ 624,090, з ПДВ 748 908,00 гривень, підписи постачальника та одержувача відсутні

197. листи А-4 білого кольору, які являє собою копії квитанцій «OTPbank» про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 на 4 аркушах.

198. виписка по рахунку НОМЕР_7 з 15.10.2018 до 12.11.2018 з вхідним залишком 1211,82 відмічений олівцем на 5 аркушах.

199. листи А-4 білого кольору, який являє собою копією документа листи А-4 білого кольору, які являє собою копії квитанцій «OTPbank» про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 на котрих обведенні ручкою суми та внесені ручкою дописи на 2 аркушах.

200. оригінал договору зберігання № 1/09-18 від 19.09.2018 року між директором Кілійської філії Державного підприємства «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу та директором ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 щодо зберігання аміачної селітри 3500кг., оціночною вартістю 35000,00 гривень та нітроамофоска 18000кг, оціночною вартістю 270000,00 директором ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 на складі за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Утконосівка, вул. Чапаєва, 23 з підписами та печаттю сторін.

201. лист А-4 на котрому вказано картка рахунку 311 за квартал 2018 року щодо руху грошових коштів з «OTPbank», вниуз аркуша мається надписи кульковою ручкою.

202. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 311 за 20.11.2018 -31.12.2018 року.

203. 2 екземпляра договору про зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018 року між директором Кілійської філії Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу та директором ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 щодо зберігання Кілійської філії Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу майна яке зазначено в п. 2 цього договору що належить ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 по 3 аркушах кожний без підписів.

204. 2 екземпляра договору про зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018 року між директором Кілійської філії Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу та директором ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 щодо зберігання Кілійської філії Державного підприємство «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу майна яке зазначено в п.2 цього договору що належить ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» ОСОБА_13 по 3 аркушах кожний без підписів, на одному з договорів в описі майна внесено підкреслення та обведення олівцем напроти кожного предмету.

205. оригінал накладної № 7 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік транспортних засобів, всього до сплати 300.000 гривень та копія накладної без підписів.

206. оригінал накладної № 1 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік транспортних засобів, всього до сплати 53.000 гривень та копія накладної без підписів.

207. оригінал накладної № 2 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік добрива «Селітра», всього до сплати 45.500 гривень та копія накладної без підписів.

208. оригінал накладної № 3 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік добрива «Нітроамофоска», всього до сплати 270.000 гривень та копія накладної без підписів.

209. оригінал накладної № 8 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік помпи 100 кубів та помпи 60 кубів, всього до сплати 2500 гривень та копія накладної без підписів.

210. оригінал накладної № 19 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік культиватор ТПЕ, всього до сплати 3,800 гривень та копія накладної без підписів.

211. оригінал накладної № 6 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік транспортних засобів, техніки всього до сплати 99.400 гривень та копія накладної без підписів.

212. оригінал накладної № 4 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік ячмінь та сонячного насіння, всього до сплати 50.000 гривень та копія накладної без підписів.

213. оригінал накладної № 5 від 20.09.2018 Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_72 через ОСОБА_13 на підставі договору зберігання № 2/09-18 від 20.09.2018, таблиця що складається з полями «Номер,, найменування, одиниця, ціна, кількість, сума» та перелік кукурудзи, всього до сплати 32.000 гривень та копія накладної без підписів.

214. Лист А-4 що являє собою опитувальником для клієнта юридичної особи-резидента, додаток № 4 до програми Ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, Затвердженої Постановою правління № П-3.3 від 09.01.2018 року Райффайзен Банк Аваль на 4 аркушах.

215. Фрагмент листа на котрому нанесені надпису кульковою ручкою, а саме перелік транспортних засобів, техніки та іншого майна, кукрудзи, селітри в Утконосівці та м. Кілія.

216. Фрагмент листа на котрому мається в лівому верхньому куті надпис «РАУНДАП МАКС», номера, перелік техніки, порядкові номера та сума., внизу олівцем написана сума 51.000 гривень.

217. Фрагмент аркуша на котрому мається надписи 50.000, 535?, 819743, Угро.

218. лист на котрому зображено історія по картковому рахунку с 11.07.2018 по 12.07.2018 на клієнта ОСОБА_17 , номер рахунку НОМЕР_8 .

219.Фрагмент листа А-4 на котрому зображена таблиця з датами та ціною з ПДВ та сума 892793,97, - 7474,98, також ручкою написано дати, суми та плюси с сумою.

220. Виписка по рахунку № НОМЕР_7 з 01.07.2018 по 11.07.2018 Фермерсське господарство «АГРОПІВДЕНЬ+», вхідний залишок 278,11, маєть таблиця з графами дата опер., номер докум., кредит, реквізити кореспондента, код банку, найменування призначення платежу, таблиця заповнена цифрами, в клітинках таблиці нанесені цифри червоною пастою, печать Публічного акціонерно товариства «Райфффайзен Банк Аваль», надпис олівцем суми та інші слова нерозбірливі.

221. оригінал листа, який являє собою рішення № про застсоування штрафник санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску складений 15.08.2018 у м. Одеса в.о. насальника ГУ ДФС в Одеській обалсті ОСОБА_73 , підпис та печать щодо невсачної сплати єдиного внеску ФГ «Агропівдень+». + додаток з таблицею розрахунку штрфаних санкцій.

222. Копія аркуша, а саме карти земельних ділянок з печатю, під котрого мається надпис ручкою «Утконосовка».

223. Копія аркуша, а саме карти земельних ділянок з печатю, план встановлених меж земельної ділянки 001001, під котрого мається надпис ручкою «Кілія» з обох боків листа.

224. Оригінал службової записки № 2 від 05.03.2019 року генеральному директору ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_74 від Директора Кілійської філії «ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 щодо розяснення листа, який був направлений 30 січня 2019 року на предмет укладання Договру на вирощування сільськогосподарської продукції з ТОВ «АГРО ТРЕЙДИНГ ПЛЮС» з підписом та печаткою директора.

225. 3 оригінала фрагментів листів сірого кольору на котрому мається таблиці з порядковим номером, датою, найменуванням техніки, кількості та суми та рішення щодо наявності техніки чи іншого майна.

226. 3 копії фрагментів листів на котрому мається таблиці з порядковим номером, датою, найменуванням техніки, інвентаризаційного номеру, державного номеру, одиниці виміру, кількості, ціною, сумою кількості та суми та рішення щодо наявності техніки чи іншого майна, біля порядкового номеру мається буква, знак «-«, вичеркнуто найменування майна, на 3 аркушах.

227. Оригінал звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування ФГ «Агропівдень+» з печаткою про отримання в Ізмаїльському управлінні Головного управління ДПС в Одеській області Кілійське ДПІ з підписом директора «Агропівдень+» ОСОБА_13 на 4 аркушах.

228. Оригінал рахунка-фактури № 10 від 31.10.2019 року, постачальник Кілійська філія «ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 , платник ТОВ «Одеська Торгова компанія» за договором поставки № 25.10.3 від 25.10.2019 року про поставку соняшнику врожаю 2019 року в кількості 62351 кг., загальною сумою з ПДВ 561159,00 гривень з підписом ОСОБА_7 та печаткою.

229. Оригінал рахунка-фактури № 9 від 31.10.2019 року, постачальник Кілійська філія «ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 , платник ТОВ « Одеська Торгова компанія» за договором поставки № 25.10.3 від 25.10.2019 року про поставку соняшнику врожаю 2019 року в кількості 190000 кг., загальною сумою з ПДВ 1710000,00 гривень з підписом ОСОБА_7 та печаткою.

230. Фрагмент листа А-4 на котрому розписано чорною та червоною ручкою дати, проведені оплати, сума, залишок, підрахунок сум.

231. Виписка з рахунку № 0688 «otpbank» Кілійська Філія ДП «ЦСЕНСМ» від 13.08.2020 на котрій мається внесені ручкою чорного кольору дати та суми.

232. Виписка по рахунку № НОМЕР_7 з 01.08.2018 до 21.08.2018 року ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» де мається таблиця в котрій місця внесені записи чорною ручкою, обведені цифри, проведено розрахунки сум на 2 аркушах.

233. Витяг з реєстру юридичних та фізичних осіб на 4 аркушах.

234. Журнал прошитий, в котрому заповнено 2 аркуша та верхня частина відрізана, на 6 сторінці нанесено надписи (порядковий номер, назва майна, інв. № Держ №, од. виміру, кількість, ціна, сума, Примітки.) таблиця заповнена, решта листів порожні.

235. банківська карта «Raiffeisen BANK AVAL» синього кольору з № НОМЕР_9 до 05/21, с іншої сторони вказано номер НОМЕР_10 магнітна полоса, рекомендації щодо можливості проведені певних банківських операцій, замотана фрагментом листа з надписом « ОСОБА_75 »,

236. банківська карта «Raiffeisen BANK AVAL» синього кольору № НОМЕР_11 до 05/21, с іншої сторони вказано номер НОМЕР_10 магнітна полоса, рекомендації щодо можливості проведені певних банківських операцій, замотана фрагментом листа з надписом « ОСОБА_75 »,

237. банківська карта «Raiffeisen BANK AVAL» синього кольору № НОМЕР_12 до 05/21, с іншої сторони вказано номер НОМЕР_10 магнітна полоса, рекомендації щодо можливості проведені певних банківських операцій, замотана фрагментом листа з квитанцією про зняття грошових коштів 25.07.2020 року в 12:57 годині, на суму 10.000 гривень з банкомату «Райффайзен Банк Аваль».

238. 2 листа А-4 з копією паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

239. виписка з рахунку № НОМЕР_6 Кілійська філія ДП «ЦСЕНСМ» на котрій вказано таблиця де маються внесені ручкою записи та розрахунок на 3 аркушах.

240. оригінал квитанції № 1F1Q42762 від 26.03.2020 року в 11:52:42 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 40000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 26.03.2020 року.

241. оригінал квитанції № 1F1Q35319 від 20.02.2020 року в 09:48:39 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 100000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 20.02.2020 року.

242. оригінал квитанції № 1F1Q44101 від 03.03.2020 року в 12:15:01 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 120000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 03.03.2020 року.

243. оригінал квитанції № 1F1Q42865 від 04.03.2020 року в 11:54:25 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 80000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 04.03.2020 року.

244. оригінал квитанції № 1F1Q40169 від 12.03.2020 року в 11:09:30 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 100000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощадженьчерез ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 12.03.2020 року.

245. оригінал квитанції № 1F1Q49868 від 23.03.2020 року в 13:51:08 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 100000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 23.03.2020 року.

246. оригінал квитанції № 1F1Q44194 від 13.03.2020 року в 12:16:34 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_13 на суму 100000,00 гривень, Платник: ОСОБА_76 через ОСОБА_77 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_76 , код отримувача: НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_77 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 13.03.2020 року.

247. оригінал квитанції № 1F1Q39636 від 19.02.2020 року в 11:00:36 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_2 на суму 120000,00 гривень, Платник: ФГ «Агропівдень+» через ОСОБА_13 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ФГ «АГРОПІВДЕНЬ+» код отримувача: 40285565, АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_13 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві від 19.02.2020 року.

248. оригінал квитанції № 1F1Q39459 від 19.02.2020 року в 10:57:39 про плату кредиту № рахунку дебет: 0548UAH/1002/0001, кредит: НОМЕР_15 на суму 5000,00 гривень, Платник: ОСОБА_8 через ОСОБА_8 , банк платника: Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, отримувач: ОСОБА_8 код отримувача: НОМЕР_16 , АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві», призначення платежу: внески власних заощаджень через ОСОБА_8 , підпис платника, підпис банку, печатка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві» від 19.02.2020 року.

249. Оригінал довіреності від 25.03.2020 року в особі ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо уповноваження ОСОБА_79 або ОСОБА_18 або ОСОБА_80 або ОСОБА_81 або ОСОБА_82 або ОСОБА_16 бути представником в усіх організаціях, підприємствах, установах органах влади та управління, в органах Державної автоінспекції та перед усіма третіми особами за питанням слідкування за технічним станом зазначеного транспортного засобу, керування з правом проходження технічного огляду, експлуатацією, з правом перевезення вантажів, але без права відчуження належного на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 виданого Ізмаїльським МРЕВ ДАІ Одеської області ІНФОРМАЦІЯ_5 , автомобіля самоскида-С, марки ГАЗ_САЗ 3507, 1989 року випуску, об`єм двигуна 1250

куб. см., шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 терміном на три роки.

250. Оригінал довіреності від 10.11.2009 року в особі ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо уповноваження ОСОБА_79 або ОСОБА_16 або ОСОБА_15 або ОСОБА_83 або ОСОБА_84 або ОСОБА_85 бути представником в усіх організаціях, підприємствах, установах органах влади та управління, в органах Державної автоінспекції та перед усіма третіми особами за питанням слідкування за технічним станом зазначеного транспортного засобу, керування з правом проходження технічного огляду, експлуатацією, з правом перевезення вантажів, але без права відчуження належного на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 виданого Ізмаїльським МРЕВ ДАІ Одеської області ІНФОРМАЦІЯ_5 , автомобіля самоскида-С, марки ГАЗ-САЗ 3507, 1989 року випуску, об`єм двигуна 1250 куб. см., шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 терміном на три роки.

251. банківська карта «Приват Банк» «Універсальна» зеленого кольору з зображенням полуниці на передній частині мається № НОМЕР_20 строк дії до 05/20, с іншої сторони вказано номер 3700(безкоштовного з мобільного) НОМЕР_21 (для дзвінків із-за кордону), магнітна полоса, рекомендації щодо можливості проведені певних банківських операцій.

252. банківська карта «Raiffeisen BANK AVAL» синього кольору з № НОМЕР_22 до 05/21, с іншої сторони вказано номер НОМЕР_10 магнітна полоса, рекомендації щодо можливості проведені певних банківських операцій.

253. банківська карта «Raiffeisen BANK AVAL» синього кольору № НОМЕР_23 до 06/21, с іншої сторони вказано номер НОМЕР_10 магнітна полоса, рекомендації щодо можливості проведені певних банківських операцій.

254. Печатка циліндричної форми чорного кольору з вбудованим механізмом, подушечкою для відтиску та кліше. Кліше має круглу форму та складається з 3-ох кіл та надписів між ними. Між 2-им та 3-тім внутрішнім колами мається відтиск «*Україна* Одеська область місто Кілія», за 3-ім колом до центру мається також надпис по колу «Фермерське господарство *40285565*», в центрі мається відтиск « «Агропівдень+» ». В верхній частині мається відбиток від печатки.

255. Печатка квадратної форми чорного кольору з вбудованим механізмом, подушечкою для відтиску та кліше. Кліше має квадратну форму та мається надпис всередині квадрати, де вказано Ізмаїльська державна сортодослідна станція «Сплачено», місце для дати, місяця та року, а також підпис.

256. Печатка трьохкутної форми білого кольору з круглим держаком. Кліше має трьохкутну форму та мається надпис всередині «Госагропром СССР Госкомисия по сортоиспыт. Сельхозкультур Измаильская госсортостанция Одесской обл. для талонов на ГСМ 4 квартал.».

257. Печатка трьохкутної форми білого кольору з круглим держаком. Кліше має трьохкутну форму та мається надпис всередині «Госагропром СССР Госкомисия по сортоиспыт. Сельхозкультур Измаильская госсортостанция Одесской обл. дляталонов на ГСМ 3 квартал.».

258. Печатка трьохкутної форми білого кольору з круглим держаком. Кліше має трьохкутну форму та мається надпис всередині «Госагропром СССР Госкомисия по сортоиспыт. Сельхозкультур Измаильская госсортостанция Одесской обл. дляталонов на ГСМ 1 квартал.».

259. Печатка трьохкутної форми білого кольору з круглим тримачем. Кліше має трьохкутну форму та мається надпис всередині «Госагропром СССР Госкомисия по сортоиспыт. Сельхозкультур Измаильская госсортостанция Одесской обл. для талонов на ГСМ 2 квартал.».

260. Печатка круглої форми зеленого кольору з круглим тримачем, кліше має круглу форму в котрій мається надпис «Ізмаїльський райком профспілки працівників агропромкомплексу Одеської області, Измаильский райком профсоюза работников агропромкомплекса Одесской обл.», посередині «Профком госсорто-участка».

261. Печатка круглої циліндричної форми металевого блиску яка закручується та розкручується де всередині мається кліше круглої форми в якому мається надпис «Державна служба з охорони прав на сорти рослин Мінагрополітики України ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СОРТОДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» в центрі мається надпис « Ідентифікаційний код 05406327».

262. Печатка прямокутної форми з дерев`яним тримачем жовтого кольору на якому мається кліше з надписом «272652, с. Утконосовка Ізмаїльського району Одеської обл. Ізмаїльського державна сортовипробувальна станція».

263. Печатка квадратної форми з пластиковим тримачем білого кольору на якому мається кліше з надписом « Измаильская ГСИС О П Л А Ч Е Н О « » ______ 19

г. подпись_____.

264. Печатка прямокутної форми з деревяним тримачем жовтого кольору на якому мається кліше з надписом «272625, с. Утконосовка Измаильского района Одесской области ИЗМАИЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ».

265. Печатка прямокутної форми з пластмасовим тримачем зеленого кольору на якому мається кліше з надписом «ИЗМАИЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ».

266. Кутовий штамп с пластиковим тримачем жовтого кольору на якому мається кліше «Госагропром СССР Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Одесской области ИЗМАИЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «__ » _____ 19__Г.№____ п/о Измаил Одесской области с. Утконосовка

267. Печатка квадратної форми з деревяним тримачем жовтого кольору на якому мається кліше з надписом « Державна комісія України по випробуванню та охорони сортів рослин ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СОРТОВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦИЯ Св № 05406327 №_____ «___» _____199 р. п/о Ізмаїл Одеської області.

268. Печатка квадратної форми чорного кольору з вбудованим механізмом, подушечкою для відтиску та кліше. Кліше має квадратну форму та на кліше мається надпис ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СОРТОДОСЛІДНА СТАНЦІЯ №_______ «____»________20__р., 68645 Одеська область Ізмаїльський район, с.Утконосівка

вул. Чапаєва, 23.

269. Печатка квадратної форми чорного кольору з вбудованим механізмом, подушечкою для відтиску, без кліше, але зверху на фрагменті листа мається надпис «ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СОРТОДОСЛІДНА СТАНЦІЯ №_______ «____»________20__р., 68645 Одеська область Ізмаїльський район, с.Утконосівка

вул. Чапаєва, 23.

270. Лист А-4 на котрому відштамповано вищезазначені печатки.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти відмовити.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4