Провадження № 1-кс/161/8273/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2019 по 11.11.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; банківських карток зі зразками підписів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів та печатки особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку особою, яка відкривала рахунки та користувачами рахунків; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; документів кредитної та депозитної справи особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; фотокарток зображень осіб зафіксованих під час зняття готівкових коштів з рахунків за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; інформацію про місцезнаходження банкоматів, банківських відділень під час зняття у відповідні дати готівкових коштів з рахунків за період з 01.01.2019 по 11.11.2020, в рамках кримінального провадження № 0000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити, а також в судове засідання не прибув представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області та співробітникам ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2019 по 11.11.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; банківських карток зі зразками підписів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів та печатки особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку особою, яка відкривала рахунки та користувачами рахунків; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; документів кредитної та депозитної справи особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; фотокарток зображень осіб зафіксованих під час зняття готівкових коштів з рахунків за період з 01.01.2019 по 11.11.2020; інформацію про місцезнаходження банкоматів, банківських відділень під час зняття у відповідні дати готівкових коштів з рахунків за період з 01.01.2019 по 11.11.2020.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: