"14" січня 2021 р. Справа № 363/4604/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2021 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000513, внесеного до ЄРДР 10.11.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000513.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на наступне.

10.11.2020 року до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за заявою ОСОБА_4 по факту вимагання невстановленими особами неіснуючого боргу у сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США.
Відомості за даним фактом Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури 10.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.
10.11.2020 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив про те, що у квітні 2019 року до його цивільної дружини ОСОБА_5 звернулася його двоюрідна сестра ОСОБА_6 , яка попросила її допомогти з оформленням документів на квартиру, оскільки остання знала, що у ОСОБА_5 є можливість допомогти з оформленням документів на приватизацію. Приблизно 25.04.2019 року ОСОБА_6 подзвонила ОСОБА_5 та домовились про зустріч біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В ході зустрічі ОСОБА_6 передала, у присутності ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 4 000 (чотирьох) тисяч доларів США ОСОБА_5 для вирішення питання стосовно приватизації її нерухомого майна. Приблизно 10.05.2019 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 та сказала, що її не влаштовує термін виконання домовленостей, та прохає повернути грошові кошти, нащо він пояснив, що кошти були передані третім особам для виконання домовленостей щодо вирішення питання про приватизацію нерухомого майна. Після чого, ОСОБА_6 повідомила, що якщо вони не повернуть кошти, то вона звернеться до людей з кримінального середовища. 04.10.2020 року ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 було надіслано смс-повідомлення, де було зазначена адреса та місце зустрічі, на котру він має приїхати, щоб вирішити питання стосовно боргу. Прибувши на зустріч, а саме у ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , його зустріла невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 . Піднявшись на другий поверх, на ОСОБА_4 очікувала ОСОБА_6 , її цивільний чоловік, котрий представився йому ОСОБА_7 та близько десять осіб чоловічої статі кавказької зовнішності. В ході розмови, один з них, який представився « ОСОБА_8 », сказав, що ОСОБА_4 повинен віддати не 4 000 (чотири) тисячі доларів США, а 14 000 (чотирнадцять) тисяч доларів США упродовж десяти діб. 14.10.2020 року ОСОБА_4 зателефонувала його мама ОСОБА_9 та повідомила, що його розшукує особа на ім`я « ОСОБА_10 ». Останній пригрозив ОСОБА_9 , щоб ОСОБА_4 вийшов з ним на зв`язок, також повідомив, що, якщо він не вийде з ним на зв`язок, то будуть великі проблеми. В подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_10 » ще декілька разів приїжджав до ОСОБА_9 та погрожував їй. 20.10.2020 року ОСОБА_4 зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_10 » з номеру телефону НОМЕР_3 та в ході телефонної розмови, останній почав погрожувати йому та його сім`ї, і призначив зустріч на 02.11.2020 року. 02.11.2020 року приблизно о 16:00 ОСОБА_4 зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_10 » та запитав - де він на даний час знаходиться, на що ОСОБА_4 відповів, - що він неподалік від АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована на автодорозі Київ-Вишгород-Десна на території Вишгородського району, Київської області та призначив зустріч на вищевказаній АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 17:00. Коли ОСОБА_4 прийшов на зустріч приблизно о 17:00 за вищевказаної адресою, через 20 хвилин до нього підійшли три особи, а саме « ОСОБА_10 », « ОСОБА_7 » та невідома візуально особа за зовнішніми ознаками є вихідцем з Кавказу. Також, ОСОБА_4 помітив, що на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходились невідомі особи за зовнішніми ознаками схожі на осіб кавказької національності, котрі прибули разом із вище зазначеними особами. В подальшому, присівши за стіл у приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особа на ім`я « ОСОБА_10 » та інші особи почали вимагати від ОСОБА_4 неіснуючий борг у розмірі 14 000 тисяч доларів США, на що він відповів, - що не винен нікому грошей, та не мав з ними ніяких домовленостей. Після чого, ОСОБА_4 почали погрожувати фізичною розправою, також пояснили, що їм байдуже на обставини та у разі якщо він не поверне їм вказані грошові кошти упродовж двох тижнів, то на нього та його рідних членів сім`ї очікують проблеми.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.05.2019 року у ОСОБА_6 під приводом повернення боргу, виник злочинний умисел на вимагання, тобто вимогу передачі їй грошових коштів ОСОБА_4 у великих розмірах.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вона не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, остання вступила в попередню змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із вимаганням грошових коштів у ОСОБА_4 .

Згідно їх попередньої змови, ОСОБА_6 , не маючи змоги повернути від ОСОБА_4 борг у сумі 4 000 тисячі доларів США, повідомила ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про існування зазначеного боргу та неможливість його повернення в повному обсязі і запропонувала останнім вчинити спільне вимагання у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 14 000 тисяч доларів США, тобто у великих розмірах, з погрозою насильства над останнім чи його близькими родичами. Згідно домовленості, отримані таким чином грошові кошти будуть розподілятися між співучасниками.

За попередньою домовленістю, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будуть безпосередньо здійснювати вимагання грошових коштів від ОСОБА_4 , погрожувати фізичною розправою останньому чи його близьким родичам, а ОСОБА_6 буде безпосередньо отримувати грошові кошти від останнього та розподіляти їх між співучасниками, а при необхідності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 завдадуть тілесних ушкоджень з метою схилити потерпілого до виконання незаконних вимог з передачі грошей.

Так, 04.10.2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 з мобільного номеру НОМЕР_2 надіслав потерпілому ОСОБА_4 смс-повідомлення із вимогою зустрічі з метою вирішення питання стосовно неіснуючого боргу за адресою: АДРЕСА_2 , ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 приїхав до зазначеного місця, де його зустріла ОСОБА_6 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , який погрожуючи застосуванням відносно нього та його близьких родичів насильства, діючи умисно, з корисливих спонукань, висловив у рішучій формі вимогу, яка завідомо є протиправною, про необхідність передати вказаним особам грошових коштів загальною сумою чотирнадцять тисяч доларів США впродовж десяти діб.

Продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у великих розмірах, ОСОБА_11 20.10.2020 року з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував до ОСОБА_4 та погрожуючи фізичною розправою над ним та його близькими особами, призначив зустріч 02.11.2020 року.

В подальшому, 02.11.2020 року, приблизно о 16 год. ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував до ОСОБА_4 та призначив зустріч останньому за адресою: АДРЕСА_3 , АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, цього ж дня, тобто 02.11.2020 року приблизно о 17 год. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та не встановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, приїхали до потерпілого в зазначене місце, де ОСОБА_11 вимагаючи в ОСОБА_4 грошові кошти, повідомив останньому, що у випадку відмови у їх передачі згадуваним особами до нього, а також до його близьких, ними буде застосовано фізичне насильство. При цьому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інша невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, розуміли, що пред`явлені до потерпілого майнові претензії не будуть задоволені у разі непідкріплення їх реальними погрозами.

Подолавши волю потерпілого ОСОБА_4 своїми злочинними діями, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інша невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , тобто діючи групою осіб, змусили ОСОБА_4 сплатити останнім грошові кошти в рахунок неіснуючого боргу в розмірі 14 000 тисяч доларів США.

Усвідомлюючи дійсність та реальність погроз ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншої невстановленої в ході досудового розслідування особи чоловічої статі, ОСОБА_4 розумів, що небезпека заподіяння шкоди, якою йому погрожують, може стати дійсністю, якщо він проігнорує вказані вимоги, схилили його до передачі грошей під загрозою власному життю та здоров`ю.

Зважаючи на обставини висловлювання погроз останніми, сприймаючи погрози як реальні, потерпілий ОСОБА_4 погодився на зустріч з ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 близько 14 год. 50 хв. Прибувши у вказаний час та місце, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зустріли в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого ОСОБА_4 та під час розмови, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця останні вимагали передати їм грошові кошти в сумі 14 000 тисяч доларів США. Враховуючи вищевикладене та обставини висловлювання погроз, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 000 тисяч доларів США. Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були затримані працівниками поліції, а зазначені грошові кошти вилучені.

03.12.2020 року о 14 годині 58 хвилин ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.
Відповідно до вимог статей 276-278 КПК України, 04.12.2020 року ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

Крім того, під час затримання ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в порядку ст.208 КПК України у останніх вилучено мобільні телефони, а саме: мобільний телефон, марки «Prestiqio» чорного кольору з сім-картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ; мобільний телефон, марки «Iphone XS MAX», ІМЕІ: НОМЕР_7 , темно-сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі з сім-картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_11 ; мобільний телефон, марки «Iphone10MAXв корпусі золотого кольору в прозорому силіконовому чохлі з сім-картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ,ІМЕІ2: НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон, марки «Iphone11Pro», темного кольору в силіконовому чохлі з сім-картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон, марки «Iphone11Pro», білого кольору з сім-картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_13 . Вищевказані мобільні телефони в ході проведення досудового розслідування оглянуто слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області.
Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яка має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_11 ; НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_12 ; НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , наддасть можливість встановити їхні зв`язки та місцезнаходження останніх на момент вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в просильній частині клопотання слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність. У відповідності до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнання обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні за №0000513, внесеного до ЄРДР 10.11.2020 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: трафіків з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 типу №А і Б: за04.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 14.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 20.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 02.11.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 25.11.2020період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; 26.12.2020 період часу з 10 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.; за 02.12.2020 період часу з 10 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.; за 03.12.2020 період часу з 08 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме трафіків з`єднань по абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 та НОМЕР_17 типу: № НОМЕР_18 і Б за04.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 14.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 20.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 02.11.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 25.11.2020період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; 26.12.2020 період часу з 10 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.; за 02.12.2020 період часу з 10 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.; за 03.12.2020 період часу з 08 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме трафіків з`єднань по абонентських номерів: НОМЕР_14 типу: № НОМЕР_18 і Б за04.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 14.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 20.10.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 02.11.2020 період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; за 25.11.2020період часу з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.; 26.12.2020 період часу з 10 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.; за 02.12.2020 період часу з 10 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.; за 03.12.2020 період часу з 08 год 00 хв. по 15 год. 00 хв.

З можливістю вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1