У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування вказано, що 29 серпня 2020 року у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 870 грн, які він перерахував за покупку корови на через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок № НОМЕР_1 та через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про даний факт 29 серпня 2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні з показань ОСОБА_6 стало відомо, що 26 серпня 2020 року він почав моніторити сайти в всесвітній мережі інтернет з метою знайти та придбати корову. 28 серпня 2020 року на сайті «ОЛХ» заявник знайшов оголошення про продаж корови в с. Романівка Тернопільського району Тернопільської області, в якому було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також особу власника, яка була підписана ОСОБА_7 .

28 серпня 2020 року ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер, невідома особа представившись ОСОБА_7 , повідомила йому про те, що умовою купівлі корови є передплата, оскільки необхідно забронювати дану корову, у зв`язку з тим що на неї є багато покупців. Він погодився на дані умови та домовився про те, що 29.08.2020 о 13:30 годин приїде в с. Романівка Підволочиського району Тернопільської області, з метою забрати дану корову, після чого направився в м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, в банк. 28.08.2020 року о 15:58 годин потерпілий вніс в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який йому повідомила мені невідома особа, як рахунок його бухгалтера. Після здійснення переказу він сфотографував чек, який видав термінал своїм телефоном, та відправив за допомогою Вайберу на номер телефону НОМЕР_3 .

29.08.2020 року приблизно о 08:00 ОСОБА_6 зателефонував на номер телефону невідомої особи, по якому спілкувався з нею 28.08.2020 року, однак ніхто не відповідав. Приблизно через 20 хвилин до нього зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_4 , відповівши на дзвінок він дізнався про те, що це телефонує невідома особа, з якою він спілкувався 28.08.2020 року, та повідомила йому про те, що це ОСОБА_8 , і це його особистий номер телефону. Під час розмови невідома особа, повідомила заявнику про те, що необхідно здійснити ще два платежі на рахунок податкової інспекції, після чого він зможе приїздити та забирати корову. Після даної розмови потерпілий направився в м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області в банк, де 29.08.2020 року в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив два платежі: перший о 10:12 годин на суму 4400 (чотири тисячі чотириста) гривень, та другий о 10:17 годин на суму 4470 (чотири тисячі чотириста сімдесят) гривень на рахунок № НОМЕР_2 , даний рахунок як йому повідомила невідома особа є рахунком податкової інспекції, одержувачем якої є ОСОБА_9 . Аналогічно після здійснення переказу ОСОБА_6 сфотографував чеки, які видав термінал своїм телефоном, та відправив за допомогою «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_3 .

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, яка являється власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила цей кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 28 серпня 2020 року до 03 листопада 2020 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1