печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000801 від 17.08.2020,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_6 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено основне покарання до 12 років позбавлення волі, розуміючи, що правоохоронними органами України будуть вчинюватися дії, направлені пошук осіб, які вчили злочин, припускаючи можливість свого затримання, 18.11.2019 разом з іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 покинув територію України, змінив засоби мобільного зв`язку та до даного часу на територію України не повертався, що свідчить про переховування від органів досудового розслідування після вчинення злочинів, у зв`язку з чим 25.03.2020 був оголошений у міжнародний розшук.

В судовому засіданні прокурор просив обрати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під варту, з підстав зазначених у клопотанні та наведених вище.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, зокрема, зазначив, що клопотання органу досудового розслідування про обрання ОСОБА_6 не обґрунтовано наявністю ризиків.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, заперечення захисника, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого за наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, та за умови знаходження їх в міжнародному розшуку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000801 від 17.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані матеріали досудового розслідування 17.08.2020 виділені прокурором відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з матеріалів кримінального провадження № 0003675 від 23.08.2016.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, у червні 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), діючи за попередньою змовою між собою, з метою досягнення своєї злочинної мети, підшукали та залучили до протиправної схеми підконтрольну їм особу, який погодився за грошову винагороду здійснити переоформлення ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС» (, IATA № 7232195) на своє ім`я, не маючи наміру у подальшому здійснювати законну господарську діяльність.

Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, впевнившись, що електронно-обчислювальна техніка ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС» дає змогу отримати доступ до комп`ютеризованої системи бронювання та видачі квитків, має акредитацію в ІАТА, перереєстрували ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС» на підконтрольну їм особу, який з 24.06.2016 призначений директором вказаного товариства.

У подальшому, в період 26-27.06.2016, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою досягнення запланованого злочинного результату, використовуючи отриманий доступ до комп`ютеризованої системи бронювання та видачі квитків агентства ТОВ «ЮНА-ІНТЕРСЕРВІС», що мало акредитацію в ІАТА забронювали та видали 636 квитків на рейси різних напрямів які здійснюються авіаперевізником «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.», не маючи намірів виконувати зобов`язання перед «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.» та ІАТА щодо перерахування коштів за видані квитки, отриманими коштами заволоділи, внаслідок чого «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.» завдано збитків на суму 11 614 790,30 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в липні 2017 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, продовжуючи свої злочинні дії, підшукали та залучили до протиправної схеми підконтрольну їм особу, який погодився за грошову винагороду здійснити переоформлення ТОВ «УКРЄВРОТУР» (, IATA № 7232136) на його ім`я, не маючи наміру у подальшому здійснювати законну господарську діяльність.

Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, впевнившись, що електронно-обчислювальна техніка ТОВ «УКРЄВРОТУР» дає змогу отримати доступ до комп`ютеризованої системи бронювання та видачі квитків, має акредитацію в ІАТА, перереєстрували ТОВ «УКРЄВРОТУР» на підконтрольну їм особу, який з 27.07.2017 призначений директором вказаного товариства.

У подальшому, в період 29-30.07.2017, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, з метою досягнення запланованого злочинного результату, використовуючи отриманий доступ до комп`ютеризованої системи бронювання та видачі квитків агентства ТОВ «УКРЄВРОТУР», що мало акредитацію в ІАТА забронювали та видали 794 квитків на рейси різних напрямів які здійснюються авіаперевізником «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.», не маючи намірів виконувати зобов`язання перед «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.» та ІАТА щодо перерахування коштів за видані квитки, отриманими коштами заволоділи, внаслідок чого «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.» завдано збитків на суму 13 579 709,22 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в лютому 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), повторно, продовжуючи свої злочинні дії, підшукали та залучили до протиправної схеми підконтрольну їм особу, який погодився за грошову винагороду здійснити переоформлення ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ» (, ІАТА № 7232140) на його ім`я, не маючи наміру у подальшому здійснювати законну господарську діяльність.

Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, впевнившись, що електронно-обчислювальна техніка ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ АГЕНСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ» дає змогу отримати доступ до комп`ютеризованої системи бронювання та видачі квитків, має акредитацію в ІАТА, перереєстрували ТОВ «Миколаївське агентство повітряних сполучень» на підконтрольну їм особу, який з 22.02.2018 призначений директором вказаного товариства.

У подальшому, в період 24.02.2018, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, з метою досягнення запланованого злочинного результату, використовуючи отриманий доступ до комп`ютеризованої системи бронювання та видачі квитків агентства ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ», що мало акредитацію в ІАТА забронювали та видали 146 квитків на рейси різних напрямів які здійснюються авіаперевізником «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.», не маючи намірів виконувати зобов`язання перед «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.» та ІАТА щодо перерахування коштів за видані квитки, отриманими коштами заволоділи, внаслідок чого «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.» завдано збитків на суму 5 510 410,75 грн., що є особливо великим розміром.

20.03.2020 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_6 , направлено поштою за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , адресою розташування житлово-експлуатаційної організації та за адресою його останнього відомого місця офіційного працевлаштування.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації, суд у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України, практики Європейського Суду з прав людини враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено основне покарання до 12 років позбавлення волі, переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим був оголошений у міжнародний розшук, відтак слідчий суддя вважає наявними ризики для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193,194 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Одеса Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за останнім відомим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Не пізніше як через 48 годин з часу доставки ОСОБА_6 до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1