Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/845/19
Провадження № 1-кс/723/4563/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на розмір залишку по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому прокурор посилається на те, що 08.02.2019 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 на суму 29 900 грн.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 10.02.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з приводу виграшу ним 100 грн., щоб зарахувати ці кошти на мобільний рахунок, йому слід повідомити код, отриманий у смс повідомлені. Після повідомлення відповідного коду, телефон більше не підтримував мережу мобільного зв`язку, аз його рахунку зникли кошти в сумі 29 900 грн.
На підтвердження цих обставин надав виписку, з якої вбачається, що 08.02.2019 року з його рахунку здійснено дві транзакції: одна на суму 20000 грн., інша 9900 грн. У ході здійснення тимчасового доступу отримано інформацію, яка підтверджує покази потерпілого, та встановлено, що з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок до платіжної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн. та 9 900 грн. Наразі є необхідність на встановлення залишку коштів на рахунку потерпілого станом на 19 год. 23 хв. 08.02.2019 року до проведення транзакцій.
Тимчасовий доступ до документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що є підстави для отримання доступу до вище зазначених документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-розмір залишку коштів на рахунку до платіжної картки № НОМЕР_1 станом на 19 год. 23 хв. 08.02.2019 року;
-ІР- адреси, які використовувалися 08.02.2019 року при ініціалізації транзакцій з переказу коштів з рахунку до платіжної картки № НОМЕР_1 зокрема 20 000грн. о 19 :23:37 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
-Електронно-обчислюввльний пристрій, з якого здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншого сервісу 08.02.2019 року для проведення транзакцій по рахунку до картки № НОМЕР_1 ;
-Роздруківку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.02.2019 року по 08.04.2019 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) з обов`язковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
-Фото, відео записів на оптичних носіях чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів за допомогою платіжної картки до рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес розташування, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалося зняття готівки за період часу з 08.02.2019 року по 08.04.2019 року;
-Наявну інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів інспектору Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник