Справа № 750/9313/20
Провадження № 1-кс/750/2298/20
У Х В А Л А

19 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Осовицької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кріпака Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004860 від 05.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кріпак Д.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Демидком Д.А., в якому просить надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Кріпаку Дмитро Олександровичу, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Красноталь Марині Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Лабурцю Андрію Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Березинській Анні Юріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять відомості: про власника банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.01.2020 року по дату подачі клопотання про тимчасовий доступ, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

05.08.2020, до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали, з ВПК в Чернігівській області, з приводу заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно того, що власник профіля месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює продаж інформації з обмеженим доступом, а саме баз даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою зазначеного месенджера. За продаж відповідної інформації, невстановлена особа, бажає отримати 2000 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004860 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_1 який показав, що у липні 2020 року він шукав підробіток за допомогою мережі Інтернет. Зокрема, він шукав онлайн-підробіток, оскільки він дещо знаючись на роботі комп`ютерних програм і працювати з дому для нього зручно. На одному з каналів месенджера «Телеграм», де надаються оголошення про різноманітні онлайн-послуги та пошук роботи, він натрапив на рекламу іншого каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де також розміщували оголошення стосовно роботи та різноманітного заробітку. Цей канал його зацікавив, тому він перейшов за посиланням та почав шукати оголошення про роботу. У процесу пошуку він натрапив на оголошення користувача профілю месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно того, що він здійснює продаж баз даних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Це його обурило оскільки він знає, що таку інформацію можуть придбати шахраї і використовувати у злочинній діяльності, зокрема для дзвінків людям похилого віку тощо. Зокрема, від дій осіб, які незаконно продають таку інформацію може постраждати і він та його близькі. Через це він вирішив викрити зазначену особу, намагаючись у листуванні вивідати будь-які дані про неї з метою подальшого інформування правоохоронних органів. З цією метою він 22.07.2020 написав йому у месенджері «Телеграм» під приводом того, що хоче придбати зазначені бази даних. У ході листування зазначена особа на підтвердження наявності у неї баз даних надіслала йому фотографії фрагментів електронних таблиць, де містилися номери мобільного зв`язку, ПІБ осіб, які, на його думку, є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому на підтвердження наявності баз він просив особу сфотографувати фрагмент бази, де прізвища людей починаються з літери «У». У відповідь особа надіслала таку фотографію, чим, на його думку, підтвердила наявність у неї відповідних баз. З метою викриття особи, він попросив у неї реквізити для оплати інформації, на що спочатку особа надіслала номер банківської карти НОМЕР_2 , однак у подальшому запропонувала для оплати карту НОМЕР_3 . У подальшому він не надсилав будь-яких коштів на зазначену карту та жодним чином не використовував інформацію, яку йому надіслала особа у фотографіях.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по дату подачі клопотання про тимчасовий доступ», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Кріпаку Дмитро Олександровичу, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Красноталь Марині Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Лабурцю Андрію Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Березинській Анні Юріївні, тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які містять відомості: про власника банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.01.2020 по 16.10.2020.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю .П. Кулініч