Справа № 157/933/20
Провадження №1-кс/157/401/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2020 року за №0000293, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 18 червня 2020 року на стільниковий телефон із мобільним номером НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під час розмови, увійшовши в довіру до потерпілого, попросила в останнього аби той повідомив код з смс-повідомлення, яке надійшло на зазначений вище мобільний номер. Після чого, шляхом обману, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16182 грн., які списала з його банківської карти кількома операціями, чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з допиту потерпілого ОСОБА_5 та банківської виписки вбачається, що у період часу з 18 по 22 червня 2020 року 7 операціями проведено списання коштів для здійснення переказу p2p за картою номер НОМЕР_2 у сумі 16182 грн., яка видавалася ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_5 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального проступку, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального проступку, і, в такий спосіб, звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність до нього неможливо.

Посилаючись на викладене, просить надати дізнавачам у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у виді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у Волинській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій у період часу з 18 по 22 червня 2020 року та зобов`язати останнього надати інформацію:

1) за виданим потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) банківським рахунком (IBAN) № НОМЕР_6 :

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку;

- щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вказаного вище рахунку, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням місця, дати та часу.

2) за виданим невстановленій особі банківським рахунком (IBAN) № НОМЕР_7 :

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку;

- щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням місця, дати та часу.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000293 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що мав місце з 18 по 22 червня 2020 року відносно ОСОБА_5 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні, а саме: тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у виді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у Волинській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій у період часу з 18 по 22 червня 2020 року та зобов`язати останнього надати інформацію:

1) за виданим потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) банківським рахунком (IBAN) № НОМЕР_6 :

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку;

- щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вказаного вище рахунку, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням місця, дати та часу.

2) за виданим невстановленій особі банківським рахунком (IBAN) № НОМЕР_7 :

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку;

- щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням місця, дати та часу.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1