У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за №0000577 за ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за №0000577 за ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за №0000577, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В клопотанні вказано, що як встановлено досудовим розслідуванням 14.06.2019 року в ч/ч Виноградівського ВП надійшли матеріали від заступника начальника міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ним під час моніторингу щодо використання бюджетних коштів на закупівлю природного газу 2018-2019 роках було встановлено, що між головним лікарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 було укладено договір на закупівлю природного газу. Відповідно до договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язався на протязі 2018 року постачати у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ціна якого за 1 кубічний метр становить 9,600 гривень. Однак всупереч вимогам чинного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи в змові із директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , безпідставно укладала додаткові угоди до договору на постачання природного газу, якими збільшувала вартість за 1 кубічний метр, чим порушувала вимоги статті 36 ЗУ "Про державні закупівлі" та привласнено бюджетні кошти на суму близько 300 000 гривень, чим самим завдано збитки місцевому бюджету на вказану суму.
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий вказує на необхідніть отримати тимчасовий доступ з вилученням платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Слідчий зазначає, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
Частина 2 статті 9 Кримінально процесуального кодексу України зобов`язує слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частина 2 статті 93 Кримінально процесуального кодексу України передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
В той же час, як вказує слідчий, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, а тому просить слідчого суддю: надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Повне акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: - виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019; - оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019; - банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2019; - документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.
В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, здійснюється досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за №0000577, за ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання встановлено, що між головним лікарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 було укладено договір на закупівлю природного газу. Відповідно до договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язався на протязі 2018 року постачати у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ціна якого за 1 кубічний метр становить 9,600 гривень. Однак всупереч вимогам чинного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи в змові із директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , безпідставно укладала додаткові угоди до договору на постачання природного газу, якими збільшувала вартість за 1 кубічний метр, чим порушувала вимоги статті 36 ЗУ "Про державні закупівлі" та привласнено бюджетні кошти на суму близько 300 000 гривень, чим самим завдано збитки місцевому бюджету на вказану суму.
На підтвердження вказаному до матеріалів клопотання додано: копію договору про постачання природного газу від 25.01.2018 та додаткові угоди№1,2,3,4,5,6,7 до вказаного договору,
Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - перебувають у володільця ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
А тому, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: - виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019; документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019; банківських чеків, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2019; документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Щодо прохання слідчого про вилучення оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком,слідчий суддя вважає таке необгунтованим.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя констатує, що у клопотанні слідчий обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз. Однак підтвердженя тому що в рамках данного кримінального провадження призачено почеркознавчі експеризи, до матеріалів справи не додано. А тому, в частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню.
Окрім того, в частині зобов`язання «Повне акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю» клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за №0000577 за ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), за адресою: АДРЕСА_1 , за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:
виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;
документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
В задоволенні іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1