У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000047, матеріали якого постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури виділені в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000321.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого СУ ГУНП в Полтавській області було зареєстровано кримінальне провадження №0000321 від 12.09.2019, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок чого відбувається привласнення майна (урожаю кукурудзи та соняшника), шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває 5 земельних ділянок загальною площею 928 га., а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га), які використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га.

Згідно форвардних договорів поставки продукції від 10.05.2019 №2, від 10.05.2019 №3, від 25.06.2019 №25/06/2019, та від 15.10.2019 №1-15/10 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець), постачальник зобов`язався поставити і передати у власність покупця товар українського походження належної якості, врожаю 2019 року кукурудзу та соняшник, а покупець зобов`язався провести повний розрахунок із постачальником.

Загальна кількість зерна згідно договорів становить 1650 т кукурудзи загальною вартістю 6 466 500,00 грн., зокрема 750 т кукурудзи вартістю 3 226 500,00 грн. 4302,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 №2), 900 т кукурудзи вартістю 3 240 000,00 грн. 3600 грн. за 1 тонну (договір від 15.10.2019 №1-15/10) та 640 т соняшнику загальною вартістю 6 401 280 грн., зокрема 320 т соняшнику вартістю 3 200 640,00 грн. 10002,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 №3); 320 т соняшнику вартістю 3 200 640,00 грн. 10002,00 грн. за 1 тонну (договір від 25.06.2019 №25/06/2019).

Разом із цим, об`єми офіційно задекларованого урожаю з земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідають фактично зібраним.

Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , державним підприємством офіційно здекларовано отримання 1228,46 т кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як документами первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ревізією фінансово-господарської діяльності державного підприємства за 2019 рік та судово-економічною експертизою встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрано 1937 т кукурудзи та 1200 т соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Встановлено, що групою осіб до складу якої входили директор

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ; головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 ; засновник та кінцевий бенефіціарний власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою організовано привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) шляхом заниження фактичної урожайності та відповідно привласнення грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Крім того, згідно висновку експерта від 30.06.2020 №129 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайво сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи 572 498,96 грн.

Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, завдали істотної шкоди інтересам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки, шляхом заниження залікової ваги кукурудзи урожаю 2019 року, що була зібрана на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отриманням, згідно наданого рахунку-фактури від 30.10.2019 №Т-00000314, від державного підприємства грошових коштів за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи, чим завдали останньому збитки у розмірі 983 985,31 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на користь вказаного товариства 822 000,02 грн. з призначенням платежу: «за сушіння кукурудзи згідно договору 8 від 01.06.2019 рах Т-00000314 від 30.10.2019 в т.ч. ПДВ 20% 137 000,00 грн.».

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).

У свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, а також копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) з їх контрагентами, за реалізацію незаконно привласненого урожаю, вирощеного на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ). Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки прокурором відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено та ніяким чином не підтверджена необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документі в рамках вказаного кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1