У Х В А Л А

30 грудня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача інспектора СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
у с т а н о в и в :
29.12.2020 року дізнавач інспектор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Сектором дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 21.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.12.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.12.2020 близько 10:40 год. за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським способом, під приводом покупки кавоварки через месенджер «Телеграм», для оформлення доставки товару через ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 10345 гривень, які були зняті з банківської картки заявника № НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 10345 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 21.12.2020 близько 10:40 год. потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив продати кавоварку на сайті ОЛХ за ціною 5000 гривень. Після розміщення оголошення про продаж на сайті, останній отримав повідомлення від покупця на сайті ОЛХ, після чого даний покупець зв`язався із заявником через месенджер «Телеграм», де скинув посилання на сайт ОЛХ доставку, на якій заявник вів всі реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 , після чого заявник підтвердив доставку товару, після чого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10345 гривень.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 21.12.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 21.12.2020 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, а саме: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНА у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію вказаним працівникам Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, або за їх дорученням іншій уповноваженій особі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1