Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/435/21
Провадження № 1-кс/711/151/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення №UA-2019-05-23-001557-c, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)», очікувана вартість предмету закупівлі: 9 096 800,10 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 .

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ПП « ОСОБА_5 », ціна 9 024 140,00 гривень.

03.07.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_7 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №9, фінансування у 2019 році складає 8 223 118,00 грн. та у 2020 році складає 801 022,00 грн..

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду №9 від 03.07.2019 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти на загальну суму 8 223 118,00 гривень та протягом березня-квітня 2020 року перераховано решту коштів на загальну суму 801 022,00 гривень.

В ході фактичного огляду, встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » до акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, примірної форми КБ-2в (114_5_2-1_ПД_КБ2в) та до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (127_1_2-1_ПД_КБ2в) безпідставно включено роботи з розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею 2265,9 м.кв., роботи з штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів 1:3 площею 2265,9 м.кв. загальною вартістю 367 379,48 гривень без врахування вартості навантаження сміття та перевезення його на відстань до 10 км., а також інших прямих витрат до цих робіт, тим самим завдали збитків на вказану суму.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи за 2019 2020 роки по підприємству ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкову справу, податкову звітність за 2019 2020 роки, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів. Та зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , завірені належним чином копії документів по підприємству ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме: податкову справу, податкову звітність за 2019 2020 роки, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по підприємству ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме: податкова справа, податкова звітність за 2019 2020 роки, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункові рахунки, відкриті підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської областної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по підприємству ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме: податкової справи, податкової звітності за 2019 2020 роки, даних щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повних анкетних даних на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчим можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1