Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4461/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведеного 04.12.2020 року обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності належить ТОВ «Норма-Груп» (), а саме: 3 клаптики паперу з чорновими записами поміщено до сейф-пакету ЕХРО255163; системний блок Simens s/n 0; папірець з номером (банківської картки) поміщено до сейф-пакету ЕХРО255163; системний блок марки Fujitsu s/n YKSB034390 з флеш-накопичувачем «SаnDisk» червоного кольору; системний блок марки DELL s/n DPBXP4J з флеш-накопичувачем «SаnDisk» з написом на зворотній стороні «Зол клуб»; системний блок марки DELL s/n G4P9N4G з флеш-накопичувачем «Unity»; системний блок марки DELL s/n FZC2W4V з флеш-накопичувачем «SаnDisk» з написом на зворотній стороні «5»; системний блок марки Fujitsu s/n YKJV070605 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»; системний блок марки Fujitsu s/n YKSB095629 з флеш-накопичувачем «SаnDisk» з написом на звороті «9»; системний блок марки Fujitsu s/n YKSB427211 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»; системний блок марки Fujitsu s/n YKSB127208 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»; системний блок марки Fujitsu s/n YKSB135027 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»; системний блок марки Fujitsu s/n YKSB114487 з флеш-накопичувачем «Kingston» - вищеперелічені системні блоки поміщено до полімерних пакетів під № 1, 2, 3, 4, 5, 6 з біркою на кожному, а флеш-накопичувачі поміщено до сейф-пакету EXPO255160; комп`ютерні монітори в кількості 10 штук марки «НР» та 1 монітор марки «Flat Scon» поміщено до полімерних пакетів під № 1,2,3,4,5, 6 з біркою, на кожному з характерним написом; 11 комп`ютерних клавіатур, що поміщено до полімерного пакету, на якому міститься бірка з характерним написом; 11 комп`ютерних миші, що поміщено до полімерного пакету, на якому міститься бірка з характерним написом; 5 шкіряних крісел; 5 стільчиків; 7 гральних столів по 10 місць; а також на майно, вилучене в ході проведеного 04.12.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «РЄН Трейд» (287/1000 частин) та ТОВ «Готель Україна» (713/1000 частин нежитлових приміщень готелю, у т.ч. підвальне приміщення №6, літера А-5), а саме: системний блок НОМЕР_1 , який поміщено до пакету №ЕХРО410978; системний блок Lenovo 3189, який поміщено до пакету №ЕХРО410975; системний блок Lenovo Singapure 001257075, який поміщено до пакету №ЕХРО410959; системний блок Lenovo Singapure 732, який поміщено до пакету №ЕХРО410960; системний блок Lenovo 717, який поміщено до пакету №ЕХРО410961; системний блок Lenovo 2027, який поміщено до пакету №ЕХРО410962; системний блок Lenovo 2187, який поміщено до пакету №ЕХРО410963; системний блок Lenovo 7453, який поміщено до пакету №ЕХРО410964; системний блок Lenovo 6595, який поміщено до пакету №ЕХРО410965; системний блок Lenovo 7068, який поміщено до пакету №ЕХРО410966; системний блок Lenovo 2440, який поміщено до пакету №ЕХРО410974; системний блок Lenovo 8410, який поміщено до пакету №ЕХРО410973; грошові кошти у сумі 32625 грн., які поміщено до сейф-пакету №ЕХРО255170; чорнові записи поміщені до сейф-пакету №ЕХРО255171.
В обґрунтування клопотання вказав, що перелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають доказове значення у кримінальному провадженні №0003392, накладення арешту на них необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, проведення огляду та експертного дослідження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив накласти арешт на вилучене під час проведення обшуків майно.
Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на комп`ютерні монітори в кількості 10 штук марки «НР» та 1 монітор марки «Flat Scon»; 11 комп`ютерних клавіатур; 11 комп`ютерних мишей; 5 шкіряних крісел; 5 стільчиків; 7 гральних столів по 10 місць, оскільки вказане майно належить ОСОБА_6 , а не ТОВ "Норма-Груп", за такого не має жодного відношення до розслідування кримінального провадження №0003392.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні слідчого відділу Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0003392 від 02.12.2020, за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про протидію гральному бізнесу» №1325-р від 20.12.2019 року, Кабінетом Міністрів України скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система. Національній поліції, Державній фіскальній службі доручено забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України Про заборону грального бізнесу в Україні.

04.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду ОСОБА_1 №490/8711/20 було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності належить ТОВ «Норма-Груп» (), а також обшук приміщення за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 73, яке на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «РЄН Трейд» (287/1000 частин) та ТОВ «Готель Україна» (713/1000 частин нежитлових приміщень готелю, у т.ч. підвальне приміщення №6, літера А-5), в ході яких було виявлено та вилучено перелічене у клопотанні майно, яке в подальшому постановою слідчого від 07.12.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуків системні блоки, чорнові записи та грошові кошти має суттєве значення для встановлення обставин незаконного зайняття гральним бізнесом, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.
В частині накладення арешту на комп`ютерні монітори в кількості 10 штук марки «НР» та 1 монітор марки «Flat Scon»; 11 комп`ютерних клавіатур; 11 комп`ютерних мишей; 5 шкіряних крісел; 5 стільчиків; 7 гральних столів по 10 місць, враховуючи позицію слідчого, який в цій частині клопотання не підтримав, слід відмовити, оскільки вказане майно не має доказового значення для розслідування кримінального провадження №0003392.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведених 04.12.2020 року обшуків нежитлового приміщення за адресою: м. Миколаїв, вулиця Соборна, 2/1, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Норма-Груп» (), а також приміщення за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 73, яке на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «РЄН Трейд» (287/1000 частин) та ТОВ «Готель Україна» (713/1000 частин нежитлових приміщень готелю, у т.ч. підвальне приміщення №6, літера А-5), а саме:

1)3 клаптики паперу з чорновими записами;
2)Системний блок Simens s/n 0;
3)Папірець з номером (банківської картки);
4)Системний блок марки Fujitsu s/n YKSB034390 з флеш-накопичувачем «SаnDisk» червоного кольору;
5)Системний блок марки DELL s/n DPBXP4J з флеш-накопичувачем «SаnDisk» з написом на зворотній стороні «Зол клуб»;
6)Системний блок марки DELL s/n G4P9N4G з флеш-накопичувачем «Unity»;
7)Системний блок марки DELL s/n FZC2W4V з флеш-накопичувачем «SаnDisk» з написом на зворотній стороні «5»;
8)Системний блок марки Fujitsu s/n YKJV070605 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»;
9)Системний блок марки Fujitsu s/n YKSB095629 з флеш-накопичувачем «SаnDisk» з написом на звороті «9»;
10)Системний блок марки Fujitsu s/n YKSB427211 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»;
11)Системний блок марки Fujitsu s/n YKSB127208 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»;
12)Системний блок марки Fujitsu s/n YKSB135027 з флеш-накопичувачем «SаnDisk»;
13)Системний блок марки Fujitsu s/n YKSB114487 з флеш-накопичувачем «Kingston»;
14)Системний блок Lenovo 2033, який поміщено до пакету №ЕХРО410978;
15)Системний блок Lenovo 3189, який поміщено до пакету №ЕХРО410975;
16)Системний блок Lenovo Singapure 001257075, який поміщено до пакету №ЕХРО410959;
17)Системний блок Lenovo Singapure 732, який поміщено до пакету №ЕХРО410960;
18)Системний блок Lenovo 717, який поміщено до пакету №ЕХРО410961;
19) Системний блок Lenovo 2027, який поміщено до пакету №ЕХРО410962;
20) Системний блок Lenovo 2187, який поміщено до пакету №ЕХРО410963;
21) Системний блок Lenovo 7453, який поміщено до пакету №ЕХРО410964;
22) Системний блок Lenovo 6595, який поміщено до пакету №ЕХРО410965;
23) Системний блок Lenovo 7068, який поміщено до пакету №ЕХРО410966;
24) Системний блок Lenovo 2440, який поміщено до пакету №ЕХРО410974;
25) Системний блок Lenovo 8410, який поміщено до пакету №ЕХРО410973;
26) Грошові кошти у сумі 32625 грн поміщено до сейф-пакету №ЕХРО255170;
27) Чорнові записи поміщені до сейф-пакету №ЕХРО255171

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7