Провадження № 1-кс/686/900/21
22 січня 2021 року м. Хмельницький
18.01.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч умовам договору № 19/2-12/19 від 19.12.2018 вчинили умисні дії щодо привласнення цукру білого кристалічного, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого даному товариству було заподіяно матеріальної шкоди.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 15.10.2020 :
19 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 19/2-12/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 31 липня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 19/2-12/19 про зберігання від 19.12.2018, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ГІДВ 916 666,66 грн.
Будь яких претензій, щодо кількості, якості та стану товару сторони не мали.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після закінчення строку зберігання визначеного Договором (31 липня 2019 року) Товар не повернуло, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов Договору для огляду Товару не допускало.
Окрім того, 31 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 31/1-01/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 15 березня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 31/1-01/19 про зберігання від 31.01.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 в т.ч. з ПДВ 161 333,33 грн. та вартість тари, в яку упакований цукор.
Допитані як свідки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 і заступник головного бухгалтера даного товариства ОСОБА_7 підтвердили вказані вище обставини.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомленні у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Разом з цим суд звертає свою увагу на те, що у своєму клопотанні слідчий по суті просить надати можливість вилучити саме кримінальне провадження, при цьому відповідного обґрунтування необхідності такого вилучення слідчим не наведено.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 20 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1