печерський районний суд міста києва
Справа № 757/704/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000698,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 15.11.2018 на шість місяців, тобто до 15.06.2021 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000698 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що невідомі особи на території України вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Так, невідомі особи орендують офісні приміщення на території міста Києва та інших областей, обладнавши їх необхідною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із відсутністю моральних принципів та готових до вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.

Вчинення злочину полягає втому, що невідомі особи здійснювали свою роботу як «оператори» та «брокери», які повідомляли завідомо неправдиву інформацію потерпілим (про місце свого фактичного розташування, анкетні дані тощо), що не відповідала дійсності стосовно отримання компаніями їхніми компаніями дозволів та ліцензій від фінансового регулятора діяльності світових фондових бірж, у тому числі на ринку Forex, здійснення такої діяльності на території багатьох держав.

Невстановлені особи, позиціонують себе представниками ліцензованих компаній типу Forex. Зазначені особи у ході розмови пропонували отримання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням їхніх веб-ресурсів. За вказівками цих представників, потерпілі реєструвались на веб-ресурсі, при цьому надавали свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створювали аккаунти (особисті кабінети) на зазначеному ресурсі.

Надалі, потерпілі завантажували та інсталювали на свої ЕОМ (комп`ютери) запропоноване програмне забезпечення: торговий термінал (платформа), пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо. Процес налаштування вказаного програмного забезпечення здійснювався представниками даних компанії, з використанням відповідних програм, за допомогою яких вони отримували повний доступ до ЕОМ (комп`ютеру) потерпілого.

Таким чином невстановлені особи на посаді так званих «операторів» виконували функції описані вище, тобто за підготовленими списками та розробленим текстом здійснювала дзвінки з іноземного номеру телефону громадянам України, яким у ході розмови пропонувала придбати платне програмне забезпечення та в подальшому отримувати доходи від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням їхніх веб-ресурсів, при цьому не повідомляли потерпілим про кінцевий результат такої діяльності, тобто про неможливість повернути свої грошові кошти.

В подальшому, за кожним потерпілим закріплювався персональний менеджер (брокер), який здійснював консультації, супроводжував торги та надавав поради.

Кожного разу менеджери (брокери) компаній у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо стану світового ринку, приховуванням та перекручуванням фактів, створювали у потерпілого уяву про реальний процес здійснення торгів на світових фондових біржах та міжбанківському міжнародному валютному ринку (ринку Forex), чим спонукали потерпілих вносити свої кошти на рахунок компаній, переслідуючи при цьому мету заволодіння їх коштами під приводом укладання заздалегідь збиткових угод.

У кінцевому результаті потерпілі не мають можливості вивести свої грошові кошти з своїх же рахунків та їхні рахунки блокуються.

Також в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000698 оперативними працівниками ДКП НПУ виявлено нове кримінальне правопорушення. Встановлено, що невідомі особи, діючи у складі організованої групи, з використанням ЕОМ, налаштували діяльність веб ресурсів під виглядом надання можливості отримання коштів за завищеними процентними ставками від суми вкладених коштів, що побудовано на теорії фінансової піраміди з використанням реферального коду реєстратора, однак подальше виведення коштів на особистий рахунок вкладника чи обготівкування завідомо не являється можливим, внаслідок чого особам вкладникам завдається матеріальна шкода.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (процесуальні) дії:

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- додатково проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 та отримано ухвалу про її задоволення;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 ;

- проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- винесено постанову про проведення слідчих дій на іншій території

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- винесено постанову про відібрання зразків почерку і підпису;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- відібрані пояснення від осіб, які можуть володіти корисною для слідства інформацією;

- шляхом поданням запитів витребувано фактичні дані з різних органів державної вади щодо об`єктів нерухомого майна, даних на осіб та іншої інформації, яка може мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, спрямоване на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на що отримано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відповідь з інформацією та аналізом про можливих фігурантів злочину та механізми його вчинення;

- винесено постанову про внесення змін у групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні;

- повторно надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, спрямоване на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , який дав покази про механізм та іншу інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення;

- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_9 , який дав покази про механізм та іншу інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення;

- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_10 , який дав покази про механізм та іншу інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення;

- повторно надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, спрямоване на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та ступінь їх співучасті, на що отримано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відповідь з інформацією та аналізом про можливих фігурантів злочину та механізми його вчинення;

- витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження досье на осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_22 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_23 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_24 ;

- подано до суду клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу про її задоволення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_25 ;

- надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, спрямоване на проведення оглядів вилученого майна, з метою фіксування вчинення злочинної діяльності;

- надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, спрямоване на допит осіб які приймали участь в проведені обшуків, з метою встановлення механізму та відомості щодо всіх організаторів з розподіленням їх ролей між собою, щодо вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 , який дав покази про механізм, спосіб та іншу інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення;

- проведено огляд соціальної сторінки в соціальній мережі Facebook, в ході огляду якої було зафіксовано, інформацію за допомогою якою вчиняється;

- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_12 , яка дала покази про механізм та іншу інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення;

- інші слідчі та процесуальні дії.

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування, щодо вчиненого злочину, осіб які організували злочинну діяльність, розподілення ролей між останніми та інші відомості, які можуть мати доказові відомості.

Крім того, виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному провадженні, зокрема веб сторінок на яких розміщено інформацію щодо вчиненого злочину;

Разом з тим, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судових експертиз, спрямованих на встановлення фактів шахрайських дій та визначення розміру завданої шкоди.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000698 від 15.11.2018 на шість місяців, тобто до 15.06.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000698 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000698 від 15.11.2018 на шість місяців, тобто до 15.06.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1