Справа № 216/4886/20
Провадження 1-кс/216/92/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

14.01.2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районого суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 11.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.01.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи раніше неодноразово судимим, останній раз: 06.04.2020 Дзержинським районним судом м.Кривого Рога за ч. 2 ст. 309 КК України до 3-х років позбавлення волі, па підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним терміном на 2 роки, маючи не зняту й не погашену судимість, являючись при цьому особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, у період випробувального терміну, призначеного вироком суду, знов вчинив умисне кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини метамфетаміну.
Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут за більш високою ціною психотропної речовини - метамфетаміну, у невстановлений час, у невстановленому місці, незаконно придбав у невстановленої особи з метою збуту, психотропну речовину - метамфетамін, що містився у кристалічній речовині масою 0,0612 грн., розфасованій у фрагмент полімерної трубки, запаяної з обох кінців полімерною речовиною. Придбану психотропну речовину ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту при собі, у кишенях свого одягу.
11 січня 2021 року, об 11:24 годин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропних речовин, перебуваючи на ділянці місцевості, прилеглій до тильного боку адміністративної будівлі, розташованій за адресою: вул. Гірників, 17 в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув гр-ну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував роль «закупника», у фрагменті полімерної трубки, обидва кінці якого запаяні полімерною речовиною, психотропну речовину - метамфетамін, що міститься у кристалічній речовині масою 0,0612 г, отримавши від нього в якості оплати за збуту психотропну речовину грошові кошти в сумі 200 (двісті) грн. у вигляді двох купюр номіналом по 100 (сто) грн. серії УР № 2390709, серії УИ № 9623881, які були заздалегідь оглянуті, описані працівниками поліції та вручені ОСОБА_5 для використання під час даної оперативної закупки.
Після проведення оперативної закупки, об 11:28 годин 11 січня 2021 року, гр. ОСОБА_5 на ділянці місцевості, розташованій біля будинку №2а по вул.Нєдєліна в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, добровільно видав працівникам поліції фрагмент полімерної трубки, обидва кінці якого запаяні полімерною речовиною, всередині якого знаходиться кристалічна речовина масою 0,0612 г, яка згідно з висновком судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 12.01.2021 № 19/104-17/1/3/13 містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого становить 0,0217 г, та який ОСОБА_4 , являючись особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України незаконно придбав, зберігав з метою збуту та незаконно збув ОСОБА_5 .
Після цього, о 14:30 годин 11 січня 2021 року, ОСОБА_4 на вищевказаній ділянці місцевості, прилеглій до тильного боку адміністративної будівлі, розташованій за адресою: вул.Гірників, 17 в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу затриманий працівниками поліції за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 виявлено у правій зовнішній кишені одягнутої на ньому куртки й вилучено: дві грошові купюри номіналом по 100 грн. серії УР № 2390709, серії УИ № 9623881, які були отримані ОСОБА_4 від ОСОБА_5 під час оперативної закупки в якості оплати за збуту психотропну речовину.
Крім того, під час даного обшуку виявлено й вилучено особисте майно ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 1681 (одна тисяча шістсот вісімдесят одна) грн., мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою операторів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 .
12.01.2021 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчинених особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України.
Відповідно до положень ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно зі ст.12 КК України злочин, передбачений ст. 307 ч. 2 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Адвокат власника майна ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без її участі, у задоволенні клопотання не заперечує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Враховуючи те, що 11.01.2021 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 виявлено у правій зовнішній кишені одягнутої на ньому куртки й вилучено: дві грошові купюри номіналом по 100 грн. серії УР № 2390709, серії УИ № 9623881, які були отримані ОСОБА_4 від ОСОБА_5 під час оперативної закупки в якості оплати за збуту психотропну речовину.
Крім того, під час даного обшуку виявлено й вилучено особисте майно ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 1681 (одна тисяча шістсот вісімдесят одна) грн., мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою операторів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 .
Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна є необхідність накласти арешт на вилучене 11.01.2021 року у ОСОБА_4 майно.
Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 0001399, заявою про видачу паспорта, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 11.01.2021 року.
В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 11.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001399 від 11.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - на вилучені у нього 11.01.2021 під час його особистого обшуку: грошові кошти в сумі 1681 (одна тисяча шістсот вісімдесят одна) грн., мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою операторів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 .
Дозволити зберігання грошових коштів в сумі 1681 (одна тисяча шістсот вісімдесят одна) грн. на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на слідчого, прокурора.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1