Провадження № 1-кс/734/946/20 Справа № 734/3532/20
У х в а л а

іменем України

10 грудня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектора дізнання СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємниця по кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000232від 03.12.2020 року, за ознакамикримінальногоправопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 8 592 грн.

Під час досудового розслідування допитанопотерпілого ОСОБА_4 , якийпоказав, що 18 листопада 2020 року вирішив придбати зимову резину на свій автомобіль. Зайшовши до інтернет мережі, перейшов на одне з посилань: ІНФОРМАЦІЯ_1 (MWT шини та диски від виробника). Так як на резину, яка його зацікавила була акція, ОСОБА_4 зателефонував на один з номерів вказаний на даному сайті: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де невідомий чоловік пояснив, що резина є в наявності, вартість якої становить 2 148 грн. за один комплект, йому було потрібно 4 комплекти, що в сумі становило 8 592 грн. Запитавши, чи можна відправити замовлення наложеним платежем, консультант відповів, що ні, так як резина акційна та вони відправляють тільки по повній передплаті. Строк отримання від 3 до 14 днів. Після чого з іншого номеру телефону йому надіслали смс повідомлення з наступним текстом (ПУМБ БАНК Получатель: ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

18 листопада 2020 року ОСОБА_4 поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Остер та через касу банку перерахував грошові кошти в сумі 8 592 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Перетелефонувавши на один з номерів вказаний на сайті магазину, повідомив що кошти перерахував, нащо мені відповіли, що платіж отримано та сказали очікувати товар. По теперішній час товар не надійшов.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номер № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володієінформацією та документами про власника банківської картки за номером № НОМЕР_4 , котраможе бути використана як доказ у кримінальномупровадженні № НОМЕР_5 , з метою встановленнязаконності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по данному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно данного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку) які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інспектор сектора дізнання в судове засідання не з`явилася але попередньо надала суду заяву про проведення судового засідання без її участі. Клопотання підтримує.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання інспектора сектора дізнання СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємниця по кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора сектора дізнання СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця по кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилученняінформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 з вказівкою анкетних даних, на яку 18 листопада 2020 року було переказано грошові кошти через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії паспорта власника карти № НОМЕР_4 та копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1