Справа № 487/2/21
Провадження № 1-кс/487/482/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001125 від 17.11.202019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

06.01.2021 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001125, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 05.01.2021 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківську картку банку «Альфа Банк», № НОМЕР_1 , дійсну до 2021 року, банківську картку банку «Укрексімбанк» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ergo» imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта, оператору мобільного «МТС» з серійним номером НОМЕР_5 , скретч карту для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_6 , флеш-носій марки «Toshiba», об`ємом 16Gb, зеленого кольору, флеш-носій, об`ємом 8Gb, D33B29, сім-карту оператору мобільного зв`язку «DJUICE», з серійним номером НОМЕР_7 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває на посаді начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)», видане Південним Міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України, банківську картка банку «Укрсімбанк» № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , сім-карту оператору мобільного зв`язку «МТС» з невідомим номером та сім-карту оператору мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Redmi», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_13 та «Київстар» № НОМЕР_14 , добровільно видані ОСОБА_5 , сім-карти мобільних операторів «Beeline», «Лайф», «МТС», «Jeans», «Djuice» в кількості 6 штук, аркуш паперу з чорновими записами з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 фрагмент аркушу паперу, на якому мається напис « НОМЕР_15 » з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 фрагмент аркушу паперу, на якому мається напис « НОМЕР_16 », аркуш паперу, на якому мається напис « НОМЕР_15 », банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 2025 року на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , дійсну до 2022 року, номерні знаки НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 на автомобіль марки «Mersedes-Benz, Е240» д.н. НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_7 , банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , дійсну до 2023 року, аркуш паперу з написом « НОМЕР_15 », накладну № НОМЕР_22 з Нової пошти.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно може бути використано у якості доказів у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.2 ст.170 КПК України на нього необхідно накласти арешт.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі власника майна.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Міністра юстиції України ОСОБА_8 від 23.10.2020 № 2775/7 на підполковника внутрішньої служби ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 23.10.2020 покладено виконання обов`язків начальника Державної установи «Арбузинська виправна колонія (№83)».

Крім цього, наказом начальника державної установи «Арбузинська виправна колонія (№83)» ОСОБА_10 № 94/ОС-18 від 25.06.2018 на посаду оперуповноваженого оперативного відділу ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)» призначено ОСОБА_5 ..

Перебуваючи на вказаних посадах ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовими особами, які за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади та являються працівниками правоохоронного органу.

Крім цього, відповідно до примітки 2 до статті 368 КК України, ОСОБА_9 , як керівник органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Працюючи на вказаній посаді, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин з використанням свого службового становища за наступних обставин.

Так, в ДУ «Арбузинська виправна колонія (№ 83)», розташованій за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Костянтинівка, вул. Володимирська, 1, з січня 2019 року відбуває покарання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджений вироком Святошинського районного суду міста Києва від 20.07.2017 за ч. 2 ст. 185, ст. 71 КК України до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

На початку грудня 2020 року (більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від засудженого ОСОБА_11 , який звертався до нього з проханнями про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_9 вступив в злочинну змову з оперуповноваженим оперативного відділу ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)» ОСОБА_5 , якому повідомив про свої наміри та отримав від нього згоду на спільне одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 .

Так, на початку грудня 2020 року, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем служби на території ДУ «Арбузинська виправна колонія (№ 83)», для реалізації свого спільного злочинного умислу, висловили засудженому ОСОБА_11 вимогу надати їм грошові кошти в сумі 13 000 гривень за вирішення питання, щодо його умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою конспірації їх спільних злочинних намірів, надав ОСОБА_11 номер банківської картки АТ "ОЩАДБАНК", а саме № НОМЕР_15 та повідомив про необхідність перерахування обумовленої суми неправомірної вигоди на вказаний рахунок.

В свою чергу, ОСОБА_11 , не маючи можливості особисто перерахувати грошові кошти у зв`язку із відбуванням покарання в ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)», вимушено звернувся до своєї знайомої ОСОБА_13 з проханням здійснити переказ грошових коштів на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки, при цьому повідомив їй про протиправність дій посадових осіб виправної колонії та необхідність звернутися до правоохоронних органів за фактом вимагання з нього неправомірної вигоди.

В подальшому, а саме 05.01.2021, приблизно о 07.00 год. ОСОБА_13 , діючи на прохання ОСОБА_11 , та виконання незаконних вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи в готелі Україна, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, за допомогою терміналу обслуговування перерахувала на банківську картку АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_15 неправомірну вигоду у розмірі 13 000,00 грн. за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення ОСОБА_11 від відбування покарання, про що останній повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Того ж дня, 05.01.2021 після одержання неправомірної вигоди у вищевказаний спосіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було викрито працівниками правоохоронних органів та затримано.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

05.01.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

06.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 05.01.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено: банківську картку банку «Альфа Банк», № НОМЕР_1 , дійсна до 2021 з жіночого рюкзака чорного кольору у веранді будинку, поміщена до сейф-пакету № S2050703; банківську картку банку «Укрексімбанк» № НОМЕР_2 , виявлена в кімнаті № 1 з шухлядки столу та поміщена до сейф-пакету № В2008855; мобільний телефон марки «Ergo» imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чорно червоного кольору з шухлядки столу в кімнаті № 1, в якому знаходиться сім-карта, оператору мобільного «МТС» з серійним номером НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету № В2008855; скретч карту для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_6 з шухлядки стола в кімнаті № 1 та поміщена до сейф-пакету № В2008855; флеш-носій марки «Toshiba», об`ємом 16Gb, зеленого кольору з шухлядки столу в кімнаті № 1 та поміщена до сейф-пакету № В2008855; флеш-носій, об`ємом 8Gb, D33B29 з шухлядки столу в кімнаті № 1, поміщено до сейф-пакету № В2008855; сім-карту оператору мобільного зв`язку «DJUICE», з серійним номером НОМЕР_7 , шухлядки столу в кімнаті № 1 та поміщена до сейф-пакету № В2008855; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває на посаді начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)», видане Південним Міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України, добровільно видане ОСОБА_5 , поміщено до сейф-пакету № В2008860; банківську картку банку «Укрсімбанк» № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_5 , дійсна до 2024 року добровільно видана ОСОБА_5 , поміщена до сейф-пакету № В2008860; банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , добровільно видана ОСОБА_5 , поміщена до сейф-пакету № В2008860; сім-карту оператору мобільного зв`язку «МТС» з невідомим номером та сім-карта оператору мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_10 , добровільно видані ОСОБА_5 , поміщені до сейф-пакету № В2008860; мобільний телефон марки «Redmi», синьо чорного кольору імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_13 та «Київстар» № НОМЕР_14 , добровільно видані ОСОБА_5 , поміщені до сейф-пакету № В2008859; сім-карти мобільних операторів «Beeline», «Лайф», «МТС», «Jeans», «Djuice» в кількості 6 штук, з шухлядки меблевої стінки в кімнаті № 1, поміщені до сейф-пакету № В2008859; аркуш паперу з чорновими записами з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 в кімнату № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050705; фрагмент аркушу паперу, на якому мається напис « НОМЕР_15 » з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 в кімнату № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050705; фагмент аркушу паперу, на якому мається напис « НОМЕР_16 » з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 в кімнату № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050705; аркуш паперу, на якому мається напис « НОМЕР_15 » з бушлату ОСОБА_5 в кімнату № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050705; банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 2025 року на ім`я ОСОБА_6 , з жіночої сумки, яка належить ОСОБА_14 в кімнаті № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050706; банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , дійсна до 2022 року з жіночої сумки, яка належить ОСОБА_14 в кімнаті № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050706; номерні знаки НОМЕР_18 , з сейфу в кімнаті № 1, поміщені до чорного поліетиленового пакету, опечатаний та підписаний учасниками; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 на автомобіль марки «Mersedes-Benz, Е240» д.н. НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_7 з сейфа в кімнаті № 1, поміщене до сейф-пакету № S2050707; банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , дійсна до 2023 року з кімнати № 1 та поміщена до сейф-пакету № S2050660; дві довідки з грифом «Таємно», з реєстраційними номерами РСО ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)» 83/8-493т, № 83/8-497т від 13.10.2020, виконані на облікових аркушах РСО ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)», з тумбочки в кімнаті № 2 та поміщені до сейф-пакету № S2050708; аркуш паперу з написом « НОМЕР_15 » з тумбочки в кімнаті № 2 та поміщені до сейф-пакету № S2050708; накладну № 6421 з Нової пошти, з тумбочки в кімнаті № 2 та поміщені до сейф-пакету № S2050693.

Постановою слідчого від 05.01.2021 року виявлене та вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001125.
У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених під час обшуку речей, з метою збереження речових доказів.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 7 статті 237 КПК України передбачено, що вилучені під час обшуку речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим у клопотанні не доведено необхідність у накладенні арешту на службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває на посаді начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)», видане Південним Міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України, номерні знаки НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 на автомобіль марки «Mersedes-Benz, Е240» д.н. НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_7 , оскільки не вбачається підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Відтак, слідчий суддя приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Слідчим у клопотанні доведено, що решта майна, щодо якого ініційоване клопотання, відповідає критеріям ст.98 КПК України та може бути використано у якості доказів у кримінальному провадженні, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001125 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 05.01.2021 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківську картку банку «Альфа Банк», № НОМЕР_1 , дійсну до 2021 року, банківську картку банку «Укрексімбанк» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ergo» imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта, оператору мобільного «МТС» з серійним номером НОМЕР_5 , скретч карту для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_6 , флеш-носій марки «Toshiba», об`ємом 16Gb, зеленого кольору, флеш-носій, об`ємом 8Gb, D33B29, сім-карту оператору мобільного зв`язку «DJUICE», з серійним номером НОМЕР_7 , банківську картка банку «Укрсімбанк» № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , сім-карту оператору мобільного зв`язку «МТС» з невідомим номером та сім-карту оператору мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Redmi», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_13 та «Київстар» № НОМЕР_14 , добровільно видані ОСОБА_5 , сім-карти мобільних операторів «Beeline», «Лайф», «МТС», «Jeans», «Djuice» в кількості 6 штук, аркуш паперу з чорновими записами з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 фрагмент аркушу паперу, на якому мається напис « НОМЕР_15 » з форми (штанів та кителю) ОСОБА_5 фрагмент аркушу паперу, на якому мається напис « НОМЕР_16 », аркуш паперу, на якому мається напис « НОМЕР_15 », банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 2025 року на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , дійсну до 2022 року, банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , дійсну до 2023 року, аркуш паперу з написом « НОМЕР_15 », накладну № НОМЕР_22 з Нової пошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_15 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1