Справа № 216/4376/19
Провадження 1-кс/216/293/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.02.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання мотивоване тим, що під час виконання за державні кошти ремонтних робіт за договором підряду № 455/2018/455, укладеного 27.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), а саме будівлі № 30/571 (їдальні), 17 отбр, м. Кривий Ріг, Військове містечко № НОМЕР_3 , посадовими особами суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) упродовж 2019 року внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу форми КБ-2В щодо обсягів виконаних робіт. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІК НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельних робіт, на загальну суму 1,4 млн. грн.
Так, в процесі досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельних (ремонтних) робіт за державні кошти на території посадовими особами суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу форми № КБ-2В, а саме акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 27.03.2019 та акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 25.04.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 будівельних робіт з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В процесі подальшого досудового розслідування встановлено, що 27.12.2018 укладено договір підряду № 455/2018/455 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), відповідно до якого генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт по «Капітальному ремонту будівлі № 30/571 (їдальня), 17 отбр, м. Кривий Ріг, Військове містечко № 30» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 27.03.2019 за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 636 595,27 грн.
Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 25.04.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 769 699,26 грн.
17.05.2019 у вказаному кримінальному провадженні залучено судового експерта ОСОБА_4 в якості спеціаліста для проведення експертного будівельно-технічного дослідження, з метою з`ясування питання: «Чи відповідають фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, м. Кривий Ріг, військове містечко № НОМЕР_3 » заявленим у актах приймання виконаних робіт № 1 за березень та № 2 за квітень 2019 року?»
17.05.2019, за участю спеціаліста, проведено огляд будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в процесі якого встановлено та зафіксовано, що стан будівельних робіт на вказаному об`єкті не відповідає відомостям, які зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за березень 2019 року від 27.03.2019 та в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за квітень 2019 року від 25.04.2019.
Згідно висновку експертного будівельно-технічного дослідження № 32-19 від 07.06.2019 встановлено, що фактична вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 30/571 (їдальня), 17 отбр, м. Кривий Ріг, Військове містечко № НОМЕР_3 » на момент дослідження 17.05.2019 становить 60 097 грн. Таким чином, фактично виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 30/571 (їдальня), 17 отбр, м. Кривий Ріг, Військове містечко № 30» складають 60 097 грн. Заявлені в актах приймання виконаних робіт № 1 за березень та № 2 за квітень 2019 року вартість виконаних будівельних робіт становить 1 406 294,5 грн., що на 1 346 197,5 грн. більше фактично виконаних.
Крім того, проведеним досудовим розслідування додатково встановлено, що відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 07.06.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 116 651,08 грн.
Відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 15.07.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 775 342,26 грн.
Відповідно до акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 01.08.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 813 438,04 грн.
Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 08.08.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 671 880,68 грн.
Відповідно до акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 20.08.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 514 575,91 грн.
Відповідно до акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 05.09.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 717 419,26 грн.
Відповідно до акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 514 575,91 грн.
14.02.2020 у кримінальному провадженні призначено додаткову судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу, за результатами якої встановлено різницю між фактично виконаним будівельними роботами та відомостями, які викладені про них в актах приймання-передачі, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати. Так, відповідно до висновку експерту № 19/104-10/4/47 від 19.06.2020 за результатами проведення додаткової судової комплексної будівельно-технічної, економічної експертизи встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно перераховано за фактично невиконані роботи, які заявлені в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за березень 2019 року від 27.03.2019, № 2 за квітень 2019 року від 25.04.2019, № 3 за червень 2019 року від 15.07.2019, № 6 за липень 2019 року від 01.08.2019, № 5 за серпень 2019 року від 08.08.2019, № 8 за вересень 2019 року від 16.09.2019 бюджетних коштів на загальну суму 3 772 823,72 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018.
Крім того, 28.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості замовника та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 в якості виконавця укладено договір № 20/2019/20 на здійснення технічного нагляду, відповідно до п. 1.1. якого ІНФОРМАЦІЯ_4 доручило, а ОСОБА_5 зобов`язався здійснювати технічний нагляд за роботами на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 30/571 (їдальні) 17 отбр м. Кривий Ріг, Військове містечко № НОМЕР_3 ». При цьому відповідно до вказаного пункту договору здійснення технічного нагляду повинно бути виконано у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007.
При цьому, орган досудового розслідування дійшов обґрунтованого висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІК НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), інженер технічного нагляду ОСОБА_5 шляхом складання, підписання, видачі завідомо неправдивих документів у вигляді актів за формою № КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за березень 2019 року від 27.03.2019, № 2 за квітень 2019 року від 25.04.2019, № 3 за червень 2019 року від 15.07.2019, № 6 за липень 2019 року від 01.08.2019, № 5 за серпень 2019 року від 08.08.2019, № 8 за вересень 2019 року від 16.09.2019; вчинили дії, що призвели до безпідставного перерахування бюджетних коштів у сумі 3 772 823,72 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду № 455/2018/455 від 27.12.2018, що складає 3 927,98 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам на вказану суму. Зокрема, під час аналізу вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІК НОМЕР_1 ) документів встановлено, що грошові кошти в якості оплати перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ) на банківські рахунки: 1) № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і 2) № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень визначена за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_6 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; а саме до наступних документів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ):
-юридичної справи, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
-роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.12.2018 до 02.02.2021, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 27.12.2018 до 02.02.2021;
-документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.12.2018 до 02.02.2021 (чеки, квитанції, заяви, видаткові ордери, платіжні доручення).
Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В зв`язку з вищевикладеним, у процесі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять відомості, що належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий правом на участь у судовому засіданні не скористався, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, приходить до наступних висновків.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
В поданому клопотанні, в порушення ч. 3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин не доведена.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
При цьому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, яка відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, слідчим у клопотанні не зазначено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Також слід зазначити, що слідчим до клопотання не долучено доказів на підтвердження того, що у нього виникли труднощі у отриманні документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у порядку передбаченому ст. 93 КПК України, і що йому було відмовлено у наданні вказаних документів.
Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам визначеним ст. 160 КПК України, при цьому слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що підстав для задоволення клопотання не має, оскільки потреби досудового розслідування в даному випадку не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1