Справа № 497/1160/2020
Провадження № 1-кс/497/356/2020
УХВАЛА
22.09.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
21.09.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000205 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що у період з 22.08.2020 року до 24.08.2020 року у м.Болград ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа золотими виробами ОСОБА_5 , у тому числі золотим кільцем "585" проби, вагою 3,68 гр., зі вставкою білого золота.

За вказаними фактами шахрайства, слідчим відділенням Болградського ВП проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000205 від 01.09.2020 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

З показань підозрюваної ОСОБА_4 встановлено, що вона дійсно обманним шляхом, заволоділа золотими виробами ОСОБА_5 у тому числі золотим кільцем "585" проби, вагою 3,68 гр, зі вставкою білого золота. Вказане кільце на її прохання заклав під заставу у ломбарді "Капітал" в м.Болград незнайомий раніше їй хлопець. У підтвердження своїх показань, вона надала оригінали документів щодо оформлення застави.

Вивченням зазначених документів встановлено особистість хлопця, ним виявився мешканець м.Болград ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кінцева дата повернення (викупу) закладеного золотого кільця становить 27.09.2020 року.

З показань ОСОБА_6 встановлено, що він дійсно в останніх числах серпня 2020 року, на прохання раніше незнайомої йому жінки циганської національності, заклав під заставу у ломбарді "Капітал" в м.Болград золоте кільце зі вставкою зверху білого золота. Документи щодо закладу і гроші забрала вказана жінка.

Також встановлено повну назву єдиного у м.Болград ломбарду " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - повне товариство "Климчук і Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування є усі підстави вважати, що дійсно вищевказане золоте кільце закладене у зазначеному ломбарді, де до теперішнього часу зберігається, а тому відповідно до ст.159 КПК України, є необхідність у тимчасовому доступі до цього кільця та оформлення документів щодо угоди про заставу цього кільця, з можливістю їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до п.2.1.8. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.04.2005 № 3981 ломбард повинен мати власну облікову та реєстраційну системи. Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку. А відповідно до п.4.1. цього Положення облікова та реєстраційна системи ведуться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій.

Враховуючи зазначене є підстави вважати, що фінансові документи, які підтверджують факт реалізації золотого кільця належного ОСОБА_5 знаходяться в ломбарді - повне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 159 КПК України виникла необхідність вилучити вищевказані документи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вилучення (виїмка) документів згідно ч.1 ст. 16 КПК України здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення.

Оскільки працівники ломбарду не зацікавлені у добровільній видачі інформації, фінансових документів та золотих виробів, а ці речі та документи матимуть доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а золоті вироби є предметом вчинення злочину, іншим шляхом отримати зазначені копії документів як за ухвалою слідчого судді неможливо, в разі будь-якого зволікання з вилученням (виїмкою) фінансових документів та відеозапису будуть створені можливості для їх знищення або переховування. Враховуючи зазначене, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є необхідність розгляду клопотання без виклику представника ломбарду - повне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якого вони знаходяться.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в Повному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчім СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для ознайомлення та можливістю їх вилучення, а саме до:

- заставного майна у виді золотого кільця "585" проби, вагою 3,68 гр., зі вставкою білого золота, яке було закладено під заставу у повному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 і Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору про надання фінансового кредиту та застави № від 28.08.2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час зберігаються у зазначеному ломбарді, з можливістю вилучення цього майна;

- договору про надання фінансового кредиту та застави № від 28.08.2020 року, специфікації №1 до нього, які зберігаються у повному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю від копіювання цих документів та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1