Справа №443/1132/20
Провадження №1-кс/443/140/20
УХВАЛА
слідчого судді

02 вересня 2020 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання (дізнавача) Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000070 від 26.08.2020,

встановив:

В обґрунтування клопотання інспектор сектору дізнання (дізнавач) покликається на те, що невідома особа, під приводом оператора (працівника банку) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 17,500 грн., що належали ОСОБА_5 , які були переведені 26.08.2020 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи-власника цієї банківської карти, фото особи, що знімала грошові кошти з неї (з банкомату чи відділення банку), конкретної адреси місця зняття коштів або ж місця, де цими коштами розраховувались, про рух коштів по вищевказаній банківській карті самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника.

Прокурор не прибув у судове засідання, однак подав до суду клопотання, в якому просить проводити судове засідання у справі за його відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 26.08.2020 внесені до ЄРДР (№0000070) (а.к.3). З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектора сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Водночас, суд зауважує, що зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скерувати вищевказану інформацію на адресу: АДРЕСА_1 , про що просить у клопотанні інспектор сектору дізнання (дізнавача), не ґрунтується на положеннях КПК України, а, відтак, відсутні правові підстави для задоволення клопотання у цій частині.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання інспектора сектору дізнання (дізнавача) Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000070 від 26.08.2020, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання (дізнавача) Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції головного управління Національної поліції ОСОБА_3 до інформації за період з 00 год 00 хв 26.08.2020 по 02.09.2020 про:

особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ;

юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;

прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку;

користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номера мобільного оператора «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за цими номерами мобільного оператора,

що знаходиться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом надання інспектору сектору дізнання (дізнавача) Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції головного управління Національної поліції ОСОБА_3 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1