УХВАЛА

22 грудня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 яке погоджено із заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України,-

встановив:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа мешканців Острозького, Рокитнівського, Сарненського та Володимирецького районів Рівненської області на постійній основі займаються незаконним придбанням, зберіганням, передачею, перевезенням та переробкою бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 240-1, частина 1 статті 240-1 Кримінального Кодексу України.

22.09.2020 о 14.05 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, в тому що він у невстановлений досудовим розслідуванням точні час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, придбав у невстановлений слідством спосіб та у невстановлених осіб каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 8,77153 кг, ринковою вартістю 101 018,80 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 67 від 19.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 6,47915 кг, ринковою вартістю 15 193,97 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 68 від 28.08.2020, є бурштином в стані сировини, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 34,18852 кг, ринковою вартістю 6 248,34 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напів дорогоцінного та декоративного каміння» № 69 від 21.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 2,90751 кг, ринковою вартістю 10 239,54 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напів дорогоцінного та декоративного каміння» № 70 від 03.09.2020, є бурштином в стані сировини, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 14,71658 кг, ринковою вартістю 47 816,33 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 71 від 04.09.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження масою 0,17404 кг, ринковою вартістю 144 820,57 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 72 від 04.09.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження масою 2,40061 кг, ринковою вартістю 10 1990,12 грн, всього бурштину в сировині та у декоративних елементах загальною масою 76,66838 кг, загальною ринковою вартістю 335 536,67 грн., що становить значний розмір.

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку повідомлено ОСОБА_8 , обґрунтовуються зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:

-протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали покази, в яких прямо вказують на ОСОБА_8 , на особу, яка є підозрюваною у вчиненні вказаного вище злочину, та який впродовж 2020 року залучав їх до оплачуваної роботи, пов`язаної із обробітком бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами;

-протоколом обшуку від 11.06.2020, в ході якого за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено каміння, схоже на бурштин, та обладнання для його обробки;

-висновками судових гемологічних експертиз за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, № 67 від 19.08.2020, № 68 від 28.08.2020, № 69 від 21.08.2020, № 70 від 03.09.2020, № 71 від 04.09.2020 та № 72 від 04.09.2020, якими підтверджено належність вилученого у ОСОБА_11 каміння до бурштину та встановлено його вагу і ринкову вартість;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

16.11.2020, заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні - до трьох місяців, а саме до 22.12.2020.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.12.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження. В ході його досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення факту підписання ОСОБА_12 документів наданих стороною захисту, які нібито підтверджують факт придбання ОСОБА_8 у ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" бурштину;

- завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової гемологічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Волинського НДЕКЦ МВС України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слід зазначити, що лише після закінчення виконання всіх призначених експертиз та проведення всіх необхідних процесуальних дій, орган досудового розслідування, в залежності від їх висновків та результатів проведення вказаних процесуальних дій, зможе сформувати та оголосити ОСОБА_8 остаточне повідомлення про підозру в інкримінованому злочині та у вчинення можливих інших злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування, необхідно:

-виконати вимоги ст. 290 КПК України; відкрити матеріали досудового розслідування; ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження;

-скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
В судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа мешканців Острозького, Рокитнівського, Сарненського та Володимирецького районів Рівненської області на постійній основі займаються незаконним придбанням, зберіганням, передачею, перевезенням та переробкою бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 240-1, частина 1 статті 240-1 Кримінального Кодексу України.

22.09.2020 о 14.05 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
16.11.2020, заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні - до трьох місяців, а саме до 22.12.2020.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.12.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження. В ході його досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення факту підписання ОСОБА_12 документів наданих стороною захисту, які нібито підтверджують факт придбання ОСОБА_8 у ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" бурштину;

- завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової гемологічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Волинського НДЕКЦ МВС України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 22.12.2020, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України - до п`яти місяців, а саме до 22.02.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1