Провадження № 1-кс/643/4201/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0003806 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003806 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.08.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 намагається шахрайським шляхом заволодіти квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її батько ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на момент смерті проживав у належній йому на праві власності квартирі АДРЕСА_2 . На момент смерті ОСОБА_8 мешкав сам, був поодиноким, ні з ким не спілкувався, доньці забороняв приїжджати до нього, спілкувався по стаціонарному телефону.

06.07.2020 ОСОБА_5 подала заява про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_8 приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_9 , яка повідомила, що спадкова справа стосовно майна померлого ОСОБА_8 відкрита за заявою кредитора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, ОСОБА_5 отримала від приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 повідомлення №101/02-14 від 08.07.2020 в якому зазначено, що 28.05.2020 приватним нотаріус ХМНО ОСОБА_9 отримала претензію кредитора ОСОБА_6 до спадкоємців померлого ОСОБА_8 на суму 1 393 162 грн. 52 коп.

В подальшому, ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невстановлений чоловік, який представився як ОСОБА_6 , який повідомив, що її батько ОСОБА_8 запозичив у нього грошові кошти, які не повернув. Тому, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 , щоб вона прийняла у спадщину квартиру АДРЕСА_2 , яку в подальшому переписала (подарувала) ОСОБА_6 за борги свого померлого батька.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_2 та перешкоджають ОСОБА_5 реалізувати право власності на зазначену квартиру.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до спадкової справи, яка зареєстрована у Спадковому реєстрі за №07/2020, спадкодавець ОСОБА_8 , що перебуває у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 , та встановлено, що 28.05.2020 ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_9 претензію кредитора в порядку ст. 1281 ЦПК України, а також копії наступних документів: договір позики від 10.09.2015 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , договір позики від 21.01.2020, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій проси розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, ОСОБА_6 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0003806 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналу договору позики від 10.09.2015, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , оригіналу договору позики від 21.01.2020, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1