Справа № 727/9764/20
Провадження № 1-кс/727/2828/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження 0000612 від 29.10.2020 року),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури Польською А.

Вказує, що 28.10.2020 року ОСОБА_4 26.06.1953 рн., проживає АДРЕСА_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , перекинула грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 15 год. 40 хв в сумі 4000 гривень, 15 год. 58 хв. в сумі 4000 гривень, 16 год. 11 хв. 4000 гривень, 16 год. 18 хв. в сумі 4000 гривень, 16 год. 23 хв. в сумі 3400 гривень на невідому банківську картку НОМЕР_2 , невідомій особі яка в телефонній розмові вказала про те, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продикту4вала номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти для того щоб банківську картку не заблокували, скориставшись довірою шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, чим саме завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 , на вище вказану суму.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати дізнавач.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо проведення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207390, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , трансакцій в період часу з 13 години 00 хвилин по 19 годину 00 хвилин 28.10.2020, та у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу, а саме о 15 год. 40 хв в сумі 4000 гривень, 15 год. 58 хв. в сумі 4000 гривень, 16 год. 11 хв. 4000 гривень, 16 год. 18 хв. в сумі 4000 гривень, 16 год. 23 хв. в сумі 3400 гривень на банківську картку НОМЕР_2 надати повний номер цієї банківської карти із анкетними даними, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1