Справа № 404/8082/20
Номер провадження 1-кс/404/2055/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005047 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.09.2020 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що в період часу з 2017 року по 2018 рік посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебуваючи на посаді бухгалтера вчинила незаконне привласнила грошових коштів належних товариству.

За вищевказаним фактом 18.09.2020 СВ Кропивницького ВП в Кіровоградській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005047 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність у сфері надання послуг працевлаштування за кордоном. Єдиним засновником та учасником Товариства є громадянин Естонської Республіки ОСОБА_6 .

Протоколом загальних зборів засновників (учасників) від 01.11.2017 було вирішено створити Товариство, яке в реєстрі юридичних осіб було реєстровано 15.11.2017. Документи на реєстрацію Товариства подавала ОСОБА_5 , яку було призначено на посаду директора Товариства наказом від 21.11.2017 № 1.

Восени 2019 року у засновника Товариства ОСОБА_6 виникли запитання до директора Товариства ОСОБА_5 щодо витрат товариства, оскільки ОСОБА_5 надавала у довільній формі звіти щодо господарської діяльності товариства, які не збігались із реальним фінансовим станом товариства.

Товариство замовляло послуги аудиту, щоб з`ясувати приблизний розмір збитків, які завдала ОСОБА_5 . Бухгалтерським аудитом було встановлено, що протягом 2017-2018 років ОСОБА_5 переводила грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки власного ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), яке вона зареєструвала за місяць до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином було встановлено, що грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводились на ФОП ОСОБА_5 перераховано: у 2017 році - 35 300 грн.; у 2018 році - 439 416,06 грн., загалом: 474 716, 06 грн.

З вказаних коштів ОСОБА_5 добровільно повернуто 122 765 грн, що підтверджується платіжними дорученнями.

ОСОБА_5 не надала документів (договори, акти, рахунки) за якими її ФОП отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017-2018 роках. Більш того, ОСОБА_5 не мала права одночасно бути підписантом у договорі зі сторони замовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та виконавця (ФОП ОСОБА_5 ).

Коли засновник та учасник товариства ОСОБА_6 порушив питання про повернення коштів, то протягом декількох днів (восени 2019 року) ОСОБА_5 повернула частину коштів за 2019 рік зі свого ФОП на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За іншими сумами за 2019 рік вона надала акти виконаних робіт. Проте, за 2017-2018 роки суми безпідставно перерахованих коштів залишились неповернутими. Після цього ОСОБА_5 написала заяву на звільнення та припинила трудові відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, за 2017-2018 роки ОСОБА_5 завдала збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 351 951,06 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 незаконно перевела з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власний ФОП та розпорядилась ними на власний розсуд.

Повідомляємо всю відому інформацію щодо ОСОБА_5 : ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; місце реєстрації АДРЕСА_2 ; телефон НОМЕР_5 ; зареєстрована як ФОП за ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 .

Відповідно до платіжних доручень грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перераховувала на рахунок НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_5 відкритий також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою забезпечення заявленого раніше цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, а також у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.11.2017 року по 04.01.2021 року, проте інформацію необхідно надати лише по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 відкритий також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 за період з 01.11.2017 року по 04.01.2021 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку)

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.03.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1