Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2041/2020 Справа № 641/7885/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 04.05.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до всіх банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та рух по цим карткам за період з 01.01.2020 до 01.09.2020, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.05.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо шахрайських дій вчиняемих за допомогою мережі Інтернет невстановленими особами.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 04.05.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено свідків даного кримінального правопорушення, які пояснили, що працюють в call-центрі, а точніше в компанії з продажу програм на фінансовому ринку, та отримуюють дуже велику зарплатню, маючи нормований робочий день. Працюють вони у великому офісі, за своїм особистим столом, де знаходився стаціонарний комп`ютер з встановленою програмою для дзвінків айпі телефонією. В офісі працює приблизно 100-120 осіб.

Зарплатня яку вони отримую складається з 300 доларів США плюс відсоток з продажу неіснуючих програм, чи програм які є в загальному доступі в мережі Інтернет. В їх обов`язки входили дзвінки по наданій базі даних на номери громадянам РФ їх консультування та продаж їм програм про торгівлю на міжнародних фінансових ринках, якої фактично не існує, тобто ця програма є безкоштовною і називається НОМЕР_1 , її вигадали в США і вона є в загальному доступі в мережі Інтернет, а вони мають продавати вигадану програму ІНФОРМАЦІЯ_4 , нібито наступну версію існуючої програми, але по факту її не було і не має. Дана програма коштувала 250, 500, 1000 доларів США, яку зацікавлений покупець мав придбати, за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 по посилці, чи за допомогою надісланої йому на ВатсАп силці, чи за реквізитами, які обновлюються кожен день чи через електронний гаманець Ківі, Яндекс гроші, усю оплату працівники даного офісу роблять по телефону з клієнтом, тобто оплата неіснуючої програми здійснюється за допомогою телефону при розмові з клієнтом.

Також, якщо у особи не було одразу грошей для придбання програми, працівники офісу пропонують їм взяти кредит, розповідаючи їм те, що вони є партнерами з декількома банками (Сбербанк, ВТБ, АльфаБанк, ІНФОРМАЦІЯ_6 , Тинькофф и т.д.) і що вони при отриманні через їх компанію кредиту, не будуть сплачувати відсотки за кредитом, однак це також все було не правдою, яку працівників call-центру навчили казати керівники відділу продаж. Послуга взяття кредиту також оформлювалась при телефонній розмові, а саме клієнт через свій мобільний заходив на необхідний сайт і далі по телефону йому пошагово розповідають що робити. Якщо це були мікро займи, то необхідно брати повні дані у клієнта та оформлювали кредит за допомогою комп`ютера, після чого, за отримані кредитні кошти купували для клієнта «неіснуючу» програму для заробітку грошей. Після чого, спілкування з клієнтом закінчувалось. За оформлення кредиту відсоток працівникам не нараховують, відсотки отримуються лише з продажу програми.

Тобто праця полягає у тому, що працівники даного call-центру маю зацікавити клієнта на придбання програми, яка допоможе йому заробляти гроші на міжнародному фінансовому ринку, однак фактично клієнт купував програму якої не має, після чого, даного клієнта передають далі у відділ Рітейлу, де з ним вже працювали інші працівники, тобто обробляли клієнта на подальші вклади, а по факту шахрайським шляхом виманювали в нього ще гроші, під приводом вкладів у міжнародні біржі.

В офісі працює 10 відділень, які складається з 10 осіб, за якими стоїть лідер команди, який не здійснює продаж програм, а слідкує за роботою своєї команди і допомагає їм. Зарплатня виплачуеться наручно чи нараховується на існуючи у працівників банківські картки.

Тобто, шахрайські дії складаються з того, що офісні працівники телефонують особам, з баз даних, які дійсно залишали заявки на різних сайтах щодо продажів на міжнародних фінансових ринках, тобто особам які з самого початку в цьому зацікавлені, тому йдуть з нами на розмову.

В якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який раніше проходив стажування в даному call-центрі та отримував зарахування від осіб, що працюють керівниками в даному центрі, на існуючу в нього раніше картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не встановлено, бо останній її втратив.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_6 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 04.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до всіх банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та рух по цим карткам за період з 01.01.2020 до 01.09.2020, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1