Справа № 461/9122/20
Провадження № 1-кс/461/7710/20
УХВАЛА

24.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке мотивує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України. Слідчим було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладених договорів, має зобов`язання здійснювати поставки вугільної продукції відповідної якості для теплоелектростанцій в певних об`ємах. Однак, у зв`язку із нехваткою власної вугільної продукції вказане вугледобувне підприємство фактично закуповує вугільну продукцію через комерційну структуру ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вугільного підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях так званих «ЛДНР». У подальшому вказана вугільна продукція залізничним транспортом, через Республіку Білорусь та Російської Федерації, поставляється в Україну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Кошти від реалізації вказаної вугільної продукції, через ряд комерційних структур, перераховуються фірмі зареєстрованій в іноземній державі, а звідти, через афілійовані з нею комерційні структури, скеровуються бюджетоутворюючим підприємствам терористичних організацій «Л/ДНР».

Під час проведення огляду документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір про доставку вугілля № 89У від 04 травня 2020 року, із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупець, використовує для грошових переказів банківський рахунок НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ).

Вказаний вище рахунок можливо використовувався ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обготівковування грошових коштів за виконання договору про доставку вугілля № 89У від 04 травня 2020 року.

Приймаючи до уваги те, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000095, а саме щодо джерел походження коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій, та можуть бути використані як доказ для встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеним договором, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ).

Тому, просить надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ), чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ', ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим ОВС першого відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітаном юстиції ОСОБА_3 розслідується кримінальне провадження №0000095 від 07 жовтня 2020 року, дані про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Застосування тимчасового доступу регулюється главою 10 КПК України «Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування». Так, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України відносить до видів заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу. А тому вимагають від слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
В той же час, на підтвердження поданого клопотання, суду був наданий рапорт . Однак, суд не може його прийняти в якості доказів, оскільки він є лише усним або письмовим офіційним повідомленням про що-небудь вищій інстанції, керівництву, та не є джерелом доказів, як це передбачає КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що інші подані слідчим документи свідчать про господарську діяльність і згідно європейського стандарту доказування слідчий, прокурор не доводять що «підозра обґрунтована», що існують факти чи інформація, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зазначає, що подані слідчим документи, як окремо, так і в свій сукупності не є достатніми та допустимими, а вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень. Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1