УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2021 Справа №607/22779/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 ч. 3, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що в результаті використання, на його думку, завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_8 незаконно заволодів майном яке було ввірено ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на загальну суму близько 460 000 гривень.
Окрім того, 13.08.2020 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу у вигляді пива на палетах загальною масою 20 тон. Однак ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів товаром у вигляді пива на 20 тон, та у вказане за договором місце товар не доставив, спричинивши таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у великих розмірах.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_11 , 1984 р.н. та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб масою 12 т, на загальну суму близько 800 000 гривень, спричинивши невстановленій особі матеріальну шкоду на вказану суму.
Також 23.09.2020 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_11 , 1984 р.н. та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_2 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200 000 гривень, спричинивши невстановленій особі матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування у кримінального провадження старшим оперуповноваженим УСР в Тернопільській області управління ДСР НП України ОСОБА_13 встановлено, щодо вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » : НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » : НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

Оскільки інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що іншими способами одержати відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується, тому наявні підстави для виклику у судове засідання осіб, у володінні яких вона знаходиться.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких у клопотанні ставить питання надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з`явилися, хоча судовий виклик вказаним особам був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,до яких останній просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами вказаних кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності.
Разом з тим, з досліджених матеріалів кримінального провадження, які було долучено до клопотання, а також наданих в судовому засіданні пояснень слідчого з приводу причетності зазначених у клопотанні номерів мобільних телефонів, інформацію щодо яких органу досудового розслідування необхідно отримати в порядку проведення тимчасового доступу, слідчим суддею встановлено відповідність можливої приналежності вказаних у клопотанні номерів телефонів особам, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 255 ч. 3, 4 ст. 190 КК України, або можуть бути причетними до їх вчинення.

Так, в межах заявленого клопотання слідчий суддя вважає достатніми та доведеними доводи сторони обвинувачення, підтверджені рапортом старшого оперуповноваженоно УСР в Тернопільській області управління ДСР НП України ОСОБА_14 щодо встановленого в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій зв`язку між особами, які можуть входити до злочинної організації та номерами телефонів, які вони могли для цього використовувати, що також вбачається і зі змісту долучених до клопотання протоколів обшуків, в яких частково зазначаються номери телефонів, зазначені у клопотанні.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Враховуючи цей факт, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у інформації, про доступ до якої ставиться питання у клопотанні, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, клопотання підлягає частковому задоволенню, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, так як останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає, що, відповідно до ч.1 ст.41 КПК України, оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . за вказаними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за вказаними абонентськими номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за вказаними абонентськими номерами : НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .
щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 01.03.2019 до 12.11.2020, а саме:
1)адреса розташування базової станції;
2)тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3)дата, час та тривалість з`єднання;
4)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5)ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6)за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
7)коли були поповнення рахунку та коли і куди перекидались кошти з даної сім-картки. або де знімалися.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1