Справа№484/3081/20
Провадження№: 1-кс/484/796/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 22.09.2020 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001507 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:
В СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001507 від 03.09.2020, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2020 невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу рослин, шляхом обману, під приводом продажу рослин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 250 гривень, які остання будучи введеною в оману перерахувала на номер банківської картки вказаний шахраєм НОМЕР_1 .

В результаті чого ОСОБА_3 , спричинена матеріальна шкода на загальну суму 250 гривень.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001507 від 03.09.2020, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.06.2020 невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу рослин, шляхом обману, під приводом продажу рослин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 250 гривень. Вказані грошові кошти остання, відповідно до усної умови в телефонному режимі з нібито продавцем, за вказівкою останнього перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 , і чекала на отримання смс-повідомлення про надходження замовленого товару до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Новоград-Волинський

Але, після перерахування грошових коштів продавець на зв`язок не виходить, замовлений товар на адресу обумовленого відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Новоград-Волинський не поставив, гроші не повертає.

Під час звернення до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , надала квитанцію, яка підтверджує перерахунок грошових коштів в сумі 250 гривень на рахунок одержувача ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що банківська картка НОМЕР_4 …… належить Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_6 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-за ким зареєстрована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: