У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.08.2020 Справа №607/13950/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000119 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, за результатами проведених у 2017-2019 роках процедур відкритих конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 у укладено ряд договорів будівельного підряду з будівни цтва об`єктів інфраструктури регіону:

- «Енергоефективних заходів в ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Ланівці Тернопільської області;

- «Капітального ремонту відділення пульмонології терапевтичного корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Реконструкції будівлі (шатровий дах) центральної комунальної районної лікарні по АДРЕСА_2 в рамках реалізації проекту «Комплексна термомодернізація центральної комунальної районної лікарні АДРЕСА_2 »;

- «Реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 »;

- Роботи з реконструкції частини адмінбудинку під дитячий садок на 15 місць по АДРЕСА_4 »,

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 на 24 класи (600) учнів по АДРЕСА_5 »;

- Будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м.Тернополі та на території Тернопільського району».

За результатами аналізу звітних (фінансово-господарських) документів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (які безпосередньо здійснювали технічний нагляд та виступали замовниками робіт) при прийманні робіт з будівництва вищезазначених об`єктів, вносилися недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів. В подальшому, з метою виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму для привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Слідча також зазначила, що досудовим розслідуванням також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час замовлення робіт із розробки проектно-кошторисної документації по об єкту (будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 600 учнів по АДРЕСА_5 ) було допущено перевидатки коштів місцевого та державного бюджетів. Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено 5 тендерних процедур закупівель, де у всіх випадках перемогу здобуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідча вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до договорів щодо виконання робіт з розробки проектно- кошторисної документації по об`єкту (будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на 600 учнів по АДРЕСА_6 , разом із угодами, специфікаціями, Договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної Документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду, розрахунково-платіжних відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_7 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у матеріалах договорів щодо виконання робіт з розробки проектно- кошторисної документації по об`єкту (будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на 600 учнів по АДРЕСА_6 , разом із угодами, специфікаціями, Договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної Документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду, розрахунково-платіжних відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту зловживання службовим становищем, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:
- договору про «Виконання роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту (будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на 600 учнів по АДРЕСА_6 )» UA-2018-04-02-002042-a разом із угодами, специфікаціями, договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду, розрахунково-платіжних відомостей;
- договору «Виконання роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту (будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на 600 учнів по АДРЕСА_6 )» UA-2018-04-10-000488-b разом із угодами, специфікаціями, договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду, розрахунково-платіжних відомостей;
- договору роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по об`єкту (будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 01 Школи Ї-ІІІ ступенів на 600 учнів по АДРЕСА_6 Договір UA'2018-10-0100|683_с Разом із угодами, специфікаціями, договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі итрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились врахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду, розрахунково-платіжних відомостей.;
- договору роботи з коригування проектно-кошторисної Документації по об`єкту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 600 учнів по АДРЕСА_5 » UA-2019-07-23-0001031-а разом із угодами, специфікаціями, договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду, розрахунково-платіжних відомостей.;
- договору роботи по виконанню проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво середньої ІНФОРМАЦІЯ_10 на 24 класи (600 учнів) по АДРЕСА_5 » (стадія «Робоча документація») UA-2019-08-09-000774-C разом із угодами, специфікаціями, договірними цінами, дефектними актами, експертні висновки проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1