Провадження № 1-кс/344/6189/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000728 від 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 04.12.2020 ОСОБА_4 із заявою звернулась до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській, про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської карти, чим спричинила майнову шкоду заявнику.

Під час допиту потерпіла, ОСОБА_4 , повідомила, що близько трьох місяців назад, вона виставила на сайті OLX об`яву про продаж дитячого одягу, а саме дитячого зимового комбінізону і свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 03.12.2020 о 10:54 години на вищевказаний номер телефону у Вайбер прийшло повідомлення від невідомої мені особи з номеру НОМЕР_2 , що її зацікавило оголошення і вона хоче придбати вищевказаний комбінізон і запитала про розміри та попросили декілька фото комбінізону. Вона відправила фото і запитали чи можу потерпіла відправити комбінізон до міста Тернопіль через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона написала, що може і невідома особа запропонувала потерпілій оплату через OLX доставку і о 12:57 її мобільний номер телефону прийшло посилення і коли вона перейшла по ньому там були поля для заповнення даних банківської карти на яку мають прийти гроші. Вона заповнила дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 і через декілька хвилин після цього їй почали приходити смс-повідомлення від ОТП банку про списання коштів. Кошти були списані п`ятьма транзакціями на загальну суму 21229.11 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 за період з 03.12.2020 по 05.12.2020, а також інформацію на який рахунок було перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , а саме наступних транзакцій: 03.12.2020 транзакція у сумі 557,75 гривень,03.12.2020 транзакція у сумі 10055,00 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 5532,50 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 4527,75 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 1010,00 гривень і відомості про власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 03.12.2020 по 04.12.2020 року з рахунку знімались кошти.

Прокурор подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати Інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 за період з 03.12.2020 по 05.12.2020, а також інформацію, на який рахунок було перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , а саме наступних транзакцій: 03.12.2020 транзакція у сумі 557,75 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 10055,00 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 5532,50 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 4527,75 гривень, 03.12.2020 транзакція у сумі 1010,00 гривень і відомості про власника рахунку, на який було перераховано вищевказані грошові кошти (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 03.12.2020 по 04.12.2020 року з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1