Справа № 202/7243/20
Провадження № 1-кс/202/8402/2020
УХВАЛА
Іменем України
02 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000156 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є замовником проведення будівельних робіт на декількох об`єктах, виконавцем яких за результатами проведення процедури закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до договору про надання послуг № 03/02-2 від 03.02.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додаткових угод до нього, до цього часу проводяться роботи «ДК:021:2015 код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів)» на загальну суму 593 369 398,38 грн.

Відповідно до наявної у органу досудового розслідування інформації перелічені будівельні роботи з поточного ремонту, у тому числі на ділянках у м. Дніпрі: по вул. Старокозацькій від вул. Виконкоміської до вул. Андрія Фабра; по вул. Михайла Грушевського від вул. Святослава Хороброго до вул. Шевченка; по вул. Січових стрільців від вул. Святослава Хороброго до вул. Шевченка проведені не у відповідності до умов договору, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.

Так, аналізом відкритих даних та даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено, що вартість використаних під час проведення будівельних робіт матеріалів: «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» суттєво завищено відносно її середньоринкової вартості.

У подальшому отриману Управлінням Служби безпеки Україниу Дніпропетровській області інформацію щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості будівельних матеріалів підтверджено висновком проведеної у кримінальному провадженні судово-товарознавчої експертизи № 3284/20 від 25.09.2020 року.

Наразі у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

Під час виконання зазначеної експертизи 29.09.2020 року експерт ОСОБА_5 подала прокурору клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у кримінальному провадженні, а саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1- 2013. Послуги з поточного ремонту автошляхів», виконавчих схем улаштування асфальтного покриття; договору підряду №03/02-2 від 03.02.2020 року із розрахунком договірної ціни по вказаному об`єкту; виконавчої документації (актів приймання виконаних робіт форма КБ2в, відомостей ресурсів до акту, сертифікатів на застосовані матеріали, журналу загальновиробничих робіт, актів на закриття прихованих робіт).

Таким чином, зазначені документи необхідні для завершення проведення судової будівельно-технічної експертизи для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Також підлягає доказуванню розмір фактично перерахованих грошових коштів відповідно до умов вказаного договору, для чого необхідно вилучення відповідних платіжних документів.

Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Також підлягають дослідженню під час проведення зазначених експертних досліджень документи щодо договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, які були субпідрядниками, постачальниками товарів, матеріалів, використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 № 03/02-2 від 03.02.2020 року.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельної, почеркознавчої, економічної експертиз необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання.

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації та оригіналів наступних документів: договору № 03/02-2 від 03.02.2020 року, предмет договору «ДК:021:2015 код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів)», а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даного договору, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, виконавчих схем улаштування асфальтного покриття, актів зустрічних звірок, актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, відомостей ресурсів до актів, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, видаткових накладних, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів на закриття прихованих робіт сертифікатів на застосовані матеріали, журналів загальновиробничих витрат та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору, а також до оригіналів договорів із додатками, специфікаціями, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, які були субпідрядниками, постачальниками товарів, матеріалів, використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 № 03/02-2 від 03.02.2020 року, а також декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, виконавчих схем улаштування асфальтного покриття, актів зустрічних звірок, актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, відомостей ресурсів до актів, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, видаткових накладних, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів на закриття прихованих робіт сертифікатів на застосовані матеріали, журналів загальновиробничих витрат, та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів; до копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних за період з 01.01.2020 року до цього часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати с лідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000156 від 23.04.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації та оригіналів наступних документів:

-договору № 03/02-2 від 03.02.2020 року, предмет договору «ДК:021:2015 код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів)», а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даного договору, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, виконавчих схем улаштування асфальтного покриття, актів зустрічних звірок, актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, відомостей ресурсів до актів, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, видаткових накладних, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів на закриття прихованих робіт сертифікатів на застосовані матеріали, журналів загальновиробничих витрат та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору;

-оригіналів договорів із додатками, специфікаціями, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, які були субпідрядниками, постачальниками товарів, матеріалів, використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 № 03/02-2 від 03.02.2020 року, а також декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, виконавчих схем улаштування асфальтного покриття, актів зустрічних звірок, актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, відомостей ресурсів до актів, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, видаткових накладних, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів на закриття прихованих робіт сертифікатів на застосовані матеріали, журналів загальновиробничих витрат, та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів;

-до копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних за період з 01.01.2020 року до цього часу.

Строк виконання ухвали до 01 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1