Справа № 1-кс/593/213/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000011 від 09.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 09.07.2020 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою та обману попросила перерахувати грошові кошти в сумі 3200 гривень на рахунок НОМЕР_1 за електрозварювальний апарат, що 09.07.2020 року о 11 год. 04 хв. за допомогою терміналу, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , заявник і зробив, однак товару так і не отримав.
ОСОБА_4 має у власності пасажирський автомобіль типу «Бус», яким, інколи, здійснює перевезення громадян до кордону України. Так 08 липня 2020 року до ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 , особа чоловічої статі представилась на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови даний чоловік запевнив ОСОБА_4 , що добре його знає і неодноразово їздив із ним до кордону. На вказані слова він повірив при цьому вирішив не уточняти хто телефонує. В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що в нього є декілька знайомих людей, які хотіли б скористатись його послугами, а саме перевезення до Українсько-Польського кордону. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився, при цьому домовились зустрітись в м. Бурштин, Івано-Франківської області, 09.07.2020 року, а також ОСОБА_5 попросив, щоб він йому зателефонував як буде проїжджати через м. Бережани, Тернопільської області.
Далі 09.07.2020 р., коли ОСОБА_4 їхав по вищевказаній домовленості в м. Бурштин, Івано-Франківської області, близько 10:00 год. будучи в м. Бережани, Тернопільської області, зателефонував до вищевказаного ОСОБА_5 . При розмові з ним він йому повідомив, що до нього зараз зателефонує номер з Інтернет магазину, щоб він з ними поговорив оплатив кошти та йому привезуть електрозварювальний апарат за який він має заплатити, забрати і привезти в м. Бурштин, Івано-Франківської області, а він при зустрічі вказану суму грошей поверне. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився і до нього за декілька хвилин зателефонував номер телефону НОМЕР_4 із ним розмовляв чоловічий голос, даний чоловік представився представником Інтернет магазину, запитав повні анкетні дані, які ОСОБА_4 йому повідомив, після чого сказав перечислити гроші в сумі 3200 гривень і назвав номер рахунку НОМЕР_1 , вказав прийти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 та здійснити даний переказ. ОСОБА_4 даного чоловіка послухав, прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 та здійснив переказ вищезазначеної суми грошей на вищезазначений рахунок, в подальшому йому сказали чекати біля магазину, щоб привезли вказаний зварювальний апарат.
Деякий час ОСОБА_4 прочекав біля даного магазину і вирішив перепитати в даного чоловіка з Інтернет магазину чому так довго до нього ніхто не приїжджає, після чого він зателефонував на його номер, але додзвонитись вже ніяк не міг. Після чого він зателефонував до ОСОБА_5 , на що він його запевнив, що зараз до нього під`їде автомобіль і привезе даний зварювальний апарат. Він знову зачекав деякий час, але нього так ніхто і не приїхав, він почав телефонувати до вищевказаного Інтернет магазину та до ОСОБА_5 , але до них вже так і не зміг додзвонитись. Після чого ОСОБА_4 звернувся на лінію 102.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 09 липня 2020 р., за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.І ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Отримано ухвалу Бережанського районного суду Тернопільської області від 18.09.2020 року № 593/826/20 на підставі якої було вилучено інформацію про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даній операції виступає еквайром, а переказ виконаний на карту № НОМЕР_1 , яку випустив ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 08 липня 2020 року по 08 серпня 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явилася дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на адресу суду подала заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просить його задоволити.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання справи був повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 08 липня 2020 року по 08 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком
№ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу 08 липня 2020 року до 08 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 08 липня 2020 року по 08 серпня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу з 08 липня 2020 року по 08 серпня 2020 року.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: м. Тернопіль.
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1