печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
26.10.2020 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 року за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В клопотанні слідчий зазначила, що на початку травня 2019 року громадянин ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 за допомогою в сприянні укладення договору про постачання металопродукції із заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до грузинської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посередником в даному договорі виступила компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована на території Республіки Польща, в особі ОСОБА_7 , який є знайомим ОСОБА_6 08.02.2019 в м. Кривий Ріг був укладений договір про співпрацю та спільну діяльність між « ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до якого сторони домовились представляти інтереси один одного, супроводжувати контракти та обмінюватись інформацією. 06.04.2019 в м. Кривий Ріг був укладений контракт № 0120-МЕ про купівлю продаж товару металопродукції. Вказаний контракт укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, як зазначено в клопотанні, 27.05.2019 в м. Кривий Ріг, «Eko ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в представництві ОСОБА_7 , уклало контракт № 118z 2019 на поставку арматури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до м. Батумі, Грузія. Представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала ОСОБА_9 , на посаді виконуючого обов`язки заступника генерального директора з маркетингу та збуту.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші у сумі 363 тис. доларів. 27.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші у сумі 363 тис. доларів - другий платіж за поставку продукції. Після чого, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості перевід залученний перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти в сумі 184 400 тис. доларів США.

Однак, як зазначає слідчий в клопотанні, по теперішній час, постачання замовленого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбулося.

Відповідно до інформації, наданої в.о. Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідством встановлено, що договір № 118z 2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Eko ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в не укладався. Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 не належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рапорту працівників ДСР НП України органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 в своєму користуванні має мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та абонентські номери телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 в своєму користуванні має мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та абонентській номери телефону : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 в своєму користуванні має мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та абонентські номери телефону: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 в своєму користуванні має мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_40 та абонентський номер телефону: НОМЕР_41 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 в своєму користуванні має абонентські номери телефону: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 в своєму користуванні має абонентський номер телефону НОМЕР_46 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 в своєму користуванні має мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 та абонентські номери телефону: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

Слідчий в клопотанні зазначила, що для перевірки вище вказаних осіб на причетність до вчинення даного злочину, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки зроблені з їх мобільних телефонів у в період часу з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_1 ) про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_34 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_50 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 в період з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.

- в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ) про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_38 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , з наданням телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 в період з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.

- в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_54 ) адреса: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_36 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , НОМЕР_51 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 в період з 01.05.2019 року по 17.09.2020 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.05.2019 по 17.09.2020 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1