Справа № 524/4334/20
Провадження № 1-кс/524/2521/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратуриОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000038, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369-2, ч. 3 ст. 191 КК України,

встановила:

25.09.2020 прокурор Кременчуцької місцевої прокуратуриОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю,у кримінальному провадженні №0000038,зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчий відділ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.369-2, ч.3 ст.191 КК України. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Кременчуцької місцевої прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду на виконання робіт №42/2018 від 05.11.2018 року, щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), та в рамках якого у спортивному залі ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП ОСОБА_4 було встановлено 69,6995 м2 металопластикових вікон (акт приймання виконаних будівельних робіт №20-18-09-2-1-2-1-1 від 22.12.2018 року, на підставі вказаного акту ФОП ОСОБА_4 перераховано 230135,40 грн).

Крім того, 14.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду на виконання робіт №7/2020, щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до якого у спортивному залі ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП ОСОБА_5 було встановлено 26,78 м2 металопластикових вікон (акт приймання виконаних будівельних робіт №20-18-09-02-2-1 від 21.04.2020 року, на підставі вказаного акту ФОП ОСОБА_5 перераховано 210229,88 грн.).

Натомість, протягом квітня 2020 року роботи з встановлення металопластикових вікон у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 фактично не проводилися, що свідчить про привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП бюджетних коштів, які були перераховані у квітні 2020 року ФОП ОСОБА_5 .

На даний час в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_5 , отримати відомості про здійснення оплати за виконані роботи чи зняття коштів для придбання товарів, розрахунку за виконані роботи із працівниками ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , осіб які мали відношення і здійснювали керування банківським рахунком.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.369-2, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Полтавській області №31661/10/16-31-02-01-18 від 20.08.2020 ФОП ОСОБА_4 (п.н. НОМЕР_1 ) в ході діяльності користувався розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим 11.08.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Крім того, ФОП ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_5 ) в ході діяльності користувався розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , відкритим 05.09.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . У подальшому, вказаний рахунок 05.08.2019 змінений за стандартом IBAN на НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ прокурор, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме для отримання відомостей про здійснення оплати за виконані роботи чи зняття коштів для придбання товарів, розрахунку за виконані роботи із працівниками ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , осіб які мали відношення і здійснювали керування банківським рахунком. Отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особам, зазначених в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратуриОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівзадовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_8 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (п.н. НОМЕР_1 ) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку: № НОМЕР_2 , відкритого 11.08.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , та ФОП ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_5 ) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку: № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ), відкритого 05.09.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них;

-договорів на підключення, обслуговування та інші документи на підставі яких ФОПи використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою);

-виписки по рахункам (як в документальному так і в електронному вигляді) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по ФОП ОСОБА_4 за період з 05.11.2018 по 05.08.2019, по ФОП ОСОБА_5 за період з 05.11.2018 по 31.05.2020

-довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства, для керування вказаними рахунками.

Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1