Єдиний унікальний номер 938/594/20
Судове провадження № 1-кс/938/192/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2020 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Верховина клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000054 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
начальник СД Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №№0000054 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 22900 грн. потерпілої ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи її довірою, слідчим відділенням Верховинського ВП, 10.11.2020 розпочато досудове розслідування. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача, яка подала заяву про розгляд клопотання без її участі та особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки їх неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем СД Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000054 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 22900 гривень, які вона 09.11.2020 перерахувала через термінал обслуговування №1022251 за адресою: АДРЕСА_1 , отримувач грошових коштів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 , призначення платежу: поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Номера рахунків на які було перераховано кошти: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Під час виконання ухвали слідчого суддді від 18.11.2020, 30.11.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час проведення виїмки було видано роздруківку згідно якої, перераховані потерпілою ОСОБА_5 09.11.2020 кошти, були перераховані на рахунки № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти потерпілою в кримінальному провадженні надсилалися на банківські рахунки, цього банку, такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000054 щодо встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) членам слідчо-оперативної групи Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у складі: начальника Сектору дізнання Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора Сектору дізнання Верховинського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:
письмової інформації по поточних рахунках на які потерпіла ОСОБА_5 09.11.2020 перечислила грошові кошти в сумі 22900 гривень через термінал обслуговування №1022251 за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунки № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати згоду на тимчасовий доступ до відомостей про операції по зняттю коштів з поточних рахунків на рахунки № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , стан рахунків, місце відкриття рахунків, та місця зняття грошових коштів, а також де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 09.11.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти у сумі 22900 гривень, та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1