Справа № 504/2224/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання начальника СД Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 23.07.2020 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 , звернулась до Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2020 до чергової частини Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт поліцейського роти батальйону полку УПП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що при патрулюванні автодороги М-14, сполученням «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» до них звернувся невстановлений громадянин, який повідомив, що на АЗС «МОТО», яка розташована по вул. Чапаєва, 53 в с. Визирка, Лиманського району Одеської області, з автомобіля ГАЗ- 3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 , водіям-далекобійникам здійснюєтьсяреалізація підроблених товаро-транспортних накладних на подальшу реалізацію в порту «Южний» зернових вантажів.
23.07.2020 дізнавачем, проведено обшук автомобіля ГАЗ-3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 , який був розташований на території АЗС «МОТО», що по вул. Чапаєва, 53 в с., Визирка Лиманського району Одеської області, користувачем якого являється ОСОБА_6 .
У ході проведеного обшуку у салоні та багажному відсіках автомобіля ГАЗ-3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 виявлені та вилучені пусті товаро-транспортні накладні з мокрими печатками наступних зернотрейдерів: з печаткою ТОВ «ГРІНЛАЙН», в кількості 540 шт.; з печаткою ТОВ «ДІАТЕ СВТ», в кількості 68 шт.; з печаткою ТОВ «АГРО КОМ», в кількості 21 шт.; з печаткою ТОВ «Одеський ТЗП», в кількості 861 шт.; з печаткою ТОВ «Торговий ДІМ АГРОФОРВАРД», в кількості 499 шт.; з печаткою ТОВ «Блек сі АРГО», в кількості 34 шт.; з печаткою ТОВ «ТРАНС ЕКО ЛІМІТЕД», в кількості 54 шт.; з печаткою ТОВ «ТРЕЙД АРГО ТРЕЙДІНГ», в кількості 256 шт.; з печаткою ТОВ «АГРО ПРОМ ЮГ», в кількості 89 шт.; з печаткою ТОВ «ХОРСАГРО ІНВЕСТ», в кількості 50 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГ СЕРВІС», в кількості 76 шт.; з печаткою ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМГРУП», в кількості 120 шт.; з печаткою ТОВ «ЕРІДАН -КОМЕРЦ», в кількості 360 шт.; з печаткою ТОВ «КУБЛІН РЕЙН», в кількості 88 шт.; з печаткою ТОВ «КОНСОЛІУМ-АГРО», в кількості 78 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОЛА», в кількості 120 шт.; з печаткою ТОВ «КОРТІЯ», в кількості 514 шт; з печаткою ТОВ «АГРО ПРОМ ГРУП», в кількості 260 шт.; з печаткою ТОВ «БІЛОУС», в кількості 13 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОТАЙМ», в кількості 88 шт.; з печаткою ТОВ «КРОК ГРУПИ», в кількості 221шт; з печаткою ТОВ «ЮГ-СЕРВІС», в кількості 104 шт.; з печаткою ТОВ «ЛИМОНГЕН», в кількості 93 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОТАЙМ», в кількості 252 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГ-СЕРВІС», в кількості 104 шт.; з печаткою ТОВ «ТРЕІД АГРО», в кількості 304 шт.; з печаткою ТОВ «ДІАТЕ СВТ», в кількості 1400 шт.; з печаткою ТОВ «СУПЕРПАРТС», в кількості 252 шт.; з печаткою ТОВ «ЧЕРКАСІНТЕРТОП»; в кількості 1200 шт.; з печаткою ТОВ «ВРАТА АРГО», в кількості 64 шт.; з печаткою ТОВ «СВ ТРЕЙД ОСТЛ», в кількості 596 шт.; з печаткою ТОВ «ЛІЛОНГЕН», в кількості 72 шт.; з печаткою ТОВ «САВАНДИ», в кількості 84 шт.; з печаткою ТОВ «КОРОНА ПЛЮС», в кількості 384 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГОС АГРО», в кількості 144 шт.; з печаткою ТОВ «УПК ІНВЕСТ», в кількості 144 шт.; з печаткою ТОВ «ІНЕРАГОСТАНДАРТ», в кількості 72 шт.; з печаткою ТОВ «КІТОН ТРАНС», в кількості 72 шт.; з печаткою ТОВ «ЛУЧ ЧИСТЬІЙ», в кількості 48 шт.; з печаткою ТОВ «ХОРС АГРОИНВЕСТ», в кількості 42шт; з печаткою ТОВ «ХЛІБО ПРОДУКТ», в кількості 45 шт.; з печаткою ТОВ «ДРУЖБА», в кількості 80 шт.; з печаткою ТОВ «АГОРОНОМ ТЕТЕРІВ», в кількості 62 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОТАЙМ», в кількості 404 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГОС АГРО», в кількості 28 шт.; з печаткою ТОВ «Грінетек» в кількості 44 шт.; з печаткою ТОВ «Еколайт-Л» в кількості 100 шт.; з печаткою ТОВ «КІТОН ТРАНС», в кількості 326 шт.; з печаткою ТОВ «ЕЛИВАТОРЗЕРНОТРЕЙД», в кількості 40 шт.; з печаткою ТОВ «ЄВРОЛІТ МИКОЛАЇВ», в кількості 76 шт.; з печаткою ТОВ «УПК ГАВЕСТ», в кількості 100 шт.; з печаткою ТОВ «КУБНІЧ ГРЕЙТ», в кількості 52 шт.; з печаткою ТОВ «НЕКСАЙ», в кількості 11 шт.
Вилучені документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та мають ознаки речових доказів, а відомості, установлені під час обшуку житла та іншого володіння особи будуть використані стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.
Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2020 року, за №0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Вищевказані речі відноситься до речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення істини з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих дій.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті пустих товаро-транспортних накладних з мокрими печатками зернотрейдерів.
В судовому засіданні прокурор, підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

СД Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 23.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2020 до чергової частини Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт поліцейського роти батальйону полку УПП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що при патрулюванні автодороги М-14, сполученням «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» до них звернувся невстановлений громадянин, який повідомив, що на АЗС «МОТО», яка розташована по вул. Чапаєва, 53 в с. Визирка, Лиманського району Одеської області, з автомобіля ГАЗ- 3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 , водіям-далекобійникам здійснюєтьсяреалізація підроблених товаро-транспортних накладних на подальшу реалізацію в порту «Южний» зернових вантажів.
23.07.2020 дізнавачем, проведено обшук автомобіля ГАЗ-3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 , який був розташований на території АЗС «МОТО», що по вул. Чапаєва, 53 в с, Визирка Лиманського району Одеської області, користувачем якого являється ОСОБА_6 .
У ході проведеного обшуку у салоні та багажному відсіках автомобіля ГАЗ-3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 виявлені та вилучені пусті товаро-транспортні накладні з мокрими печатками зернотрейдерів.
Вищевказані речі відноситься до речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення істини з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих дій.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті пустих товаро-транспортних накладних з мокрими печатками зернотрейдерів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Приймаючи рішення про накладання арешту на вищезазначене майно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, проведення експертиз, для запобігання зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 23.07.2020 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким особам наступним майном:
пустих товаро-транспортних накладних з мокрими печатками наступних зернотрейдерів: з печаткою ТОВ «ГРІНЛАЙН», в кількості 540 шт.; з печаткою ТОВ «ДІАТЕ СВТ», в кількості 68 шт.; з печаткою ТОВ «АГРО КОМ», в кількості 21 шт.; з печаткою ТОВ «Одеський ТЗП», в кількості 861 шт.; з печаткою ТОВ «Торговий ДІМ АГРОФОРВАРД», в кількості 499 шт.; з печаткою ТОВ «Блек сі АРГО», в кількості 34 шт.; з печаткою ТОВ «ТРАНС ЕКО ЛІМІТЕД», в кількості 54 шт.; з печаткою ТОВ «ТРЕЙД АРГО ТРЕЙДІНГ», в кількості 256 шт.; з печаткою ТОВ «АГРО ПРОМ ЮГ», в кількості 89 шт.; з печаткою ТОВ «ХОРСАГРО ІНВЕСТ», в кількості 50 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГ СЕРВІС», в кількості 76 шт.; з печаткою ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМГРУП», в кількості 120 шт.; з печаткою ТОВ «ЕРІДАН -КОМЕРЦ», в кількості 360 шт.; з печаткою ТОВ «КУБЛІН РЕЙН», в кількості 88 шт.; з печаткою ТОВ «КОНСОЛІУМ-АГРО», в кількості 78 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОЛА», в кількості 120 шт.; з печаткою ТОВ «КОРТІЯ», в кількості 514 шт; з печаткою ТОВ «АГРО ПРОМ ГРУП», в кількості 260 шт.; з печаткою ТОВ «БІЛОУС», в кількості 13 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОТАЙМ», в кількості 88 шт.; з печаткою ТОВ «КРОК ГРУПИ», в кількості 221шт; з печаткою ТОВ «ЮГ-СЕРВІС», в кількості 104 шт.; з печаткою ТОВ «ЛИМОНГЕН», в кількості 93 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОТАЙМ», в кількості 252 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГ-СЕРВІС», в кількості 104 шт.; з печаткою ТОВ «ТРЕІД АГРО», в кількості 304 шт.; з печаткою ТОВ «ДІАТЕ СВТ», в кількості 1400 шт.; з печаткою ТОВ «СУПЕРПАРТС», в кількості 252 шт.; з печаткою ТОВ «ЧЕРКАСІНТЕРТОП»; в кількості 1200 шт.; з печаткою ТОВ «ВРАТА АРГО», в кількості 64 шт.; з печаткою ТОВ «СВ ТРЕЙД ОСТЛ», в кількості 596 шт.; з печаткою ТОВ «ЛІЛОНГЕН», в кількості 72 шт.; з печаткою ТОВ «САВАНДИ», в кількості 84 шт.; з печаткою ТОВ «КОРОНА ПЛЮС», в кількості 384 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГОС АГРО», в кількості 144 шт.; з печаткою ТОВ «УПК ІНВЕСТ», в кількості 144 шт.; з печаткою ТОВ «ІНЕРАГОСТАНДАРТ», в кількості 72 шт.; з печаткою ТОВ «КІТОН ТРАНС», в кількості 72 шт.; з печаткою ТОВ «ЛУЧ ЧИСТЬІЙ», в кількості 48 шт.; з печаткою ТОВ «ХОРС АГРОИНВЕСТ», в кількості 42шт; з печаткою ТОВ «ХЛІБО ПРОДУКТ», в кількості 45 шт.; з печаткою ТОВ «ДРУЖБА», в кількості 80 шт.; з печаткою ТОВ «АГОРОНОМ ТЕТЕРІВ», в кількості 62 шт.; з печаткою ТОВ «АГРОТАЙМ», в кількості 404 шт.; з печаткою ТОВ «ЮГОС АГРО», в кількості 28 шт.; з печаткою ТОВ «Грінетек» в кількості 44 шт.; з печаткою ТОВ «Еколайт-Л» в кількості 100 шт.; з печаткою ТОВ «КІТОН ТРАНС», в кількості 326 шт.; з печаткою ТОВ «ЕЛИВАТОРЗЕРНОТРЕЙД», в кількості 40 шт.; з печаткою ТОВ «ЄВРОЛІТ МИКОЛАЇВ», в кількості 76 шт.; з печаткою ТОВ «УПК ГАВЕСТ», в кількості 100 шт.; з печаткою ТОВ «КУБНІЧ ГРЕЙТ», в кількості 52 шт.; з печаткою ТОВ «НЕКСАЙ», в кількості 11 шт., які виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку у салоні та багажному відсіках автомобіля ГАЗ-3102, державний реєстраційний номер я НОМЕР_1 , який був розташований на території АЗС «МОТО», що по вул. Чапаєва, 53 в с., Визирка Лиманського району Одеської області, користувачем якого являється ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1