Справа № 344/1660/21
Провадження № 1-кс/344/686/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2021 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 12.01.2021 службова особа ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 500 доларів США, чим завдала йому майнової шкоди у великих розмірах.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 16 грудня 2020 року до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка є працівником ЦРВ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із проханням передати їй 28500 (двадцять вісім тисяч п`ятсот доларів США) для проведення фінансових операцій у тому ж банку, оскільки у неї виникли якійсь робочі проблеми щодо погашення грошових коштів у банку, в якому вона працює на значну суму. Ураховуючи те, що у ОСОБА_5 таких грошей фактично не має, з метою допомогти ОСОБА_7 для улагодження її проблем на роботі, він 16.12.2020 звернувся до гр. ОСОБА_8 , який являється його добрим товаришем із проханням, у разі можливості позичити йому всю суму грошей а саме 28500 (двадцять вісім тисяч п`ятсот доларів США) із зазначенням терміну повернення 24 грудня 2020 року, на що останній позичив ОСОБА_5 19 500 доларів США до 24.12.2020, так як попередньо, ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_5 , що всю суму грошей поверне до 24.12.2020. З метою улагодження проблем товаришки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 16.12.2020 також з аналогічним проханням звернувся до свого батька ОСОБА_9 , щоб він позичив йому решту суми грошей, а саме 9000 доларів США роз`яснивши йому, що ці гроші він позичає своїй знайомі ОСОБА_6 строком до 24.12.2020. В подальшому на вказану пропозицію свого сина, ОСОБА_10 позичив йому грошові кошти в сумі 9000 доларів США.Того ж дня, 16.12.2020 близько 16:00 ОСОБА_5 передав 28 500 доларів США ОСОБА_6 під відповідну розписку. Однак, 24.12.2020 ОСОБА_11 позичену суму грошей не ОСОБА_12 , спираючись на заблоковані рахунки в банку до яких їй необхідно доступ, так як фони зареєстровані на інших осіб. 28.12.2020 ОСОБА_11 надалі не повернула грошові кошти ОСОБА_5 мотивуючи це тим, що керівництво банку заборонило їй знімати будь-яку валюту та в будь-якій сумі з метою переходу банку на наступний рік (2021) максимально заповненим.

В подальшому, в ході розмови ОСОБА_5 із ОСОБА_6 , остання запевнила, що поверне всю позичену суму, так як вона має провести певні операції із рахунками, в ході чого отримає необхідні кошти. На підтвердження своїх слів, ОСОБА_11 скинула ОСОБА_5 фото рахунку НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_13 на рахунку якого знаходились грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч доларів США), які вона має зняти 11.01.2021 та повернути ОСОБА_5 та іншим заявникам борг. Крім цього, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що вказану суму грошей вона зніме без володільця рахунком, так як має всі необхідні для того документи, засоби та можливості як службова особа вказаного банку. Крім цього, неодноразово під час розмов із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 з метою його заспокоєння зазначала, що у неї як крайній вид погашення із ним заборгованості є грошові кошти у Тойота центрі ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться у АДРЕСА_2 , де вона за сприянням посадових осіб банку та окремих працівників Тойота центру із штучно заниженою ціною викупила не на свої реквізити 4 (чотири) автомобілі марки Тойота, моделі не зазначала, а при їхній реальній продажі різницю вони ділять між собою.

20.01.2021 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області також надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що службова особа ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 000 доларів США, чим завдала їй майнової шкоди. Зазначену заяву долучено до матеріалів даного кримінального провадження та ОСОБА_14 визнано потерпілою.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 , остання повідомила, що у кінці грудня 2020 року до неї звернулась ОСОБА_6 із проханням щоб вона разом із своїм чоловіком позичила останній 6 000 доларів США, так як їй потрібно вчинити певні фінансові операції в банку, де вона працює, а саме в ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в

м. Івано-Франківськ. Необхідну суму грошових коштів ОСОБА_6 пообіцяла повернути із великими процентами, які вона отримає в ході проведення фінансових операцій в банку, де вона працює. На дану пропозицію ОСОБА_14 погодилась, так як із ОСОБА_6 перебувала в дружніх відносинах та позичила 6 000 доларів США останній на строк 1 тиждень. Однак, ОСОБА_6 по даний час не повернула ОСОБА_14 позиченої суми, схиляючись на необгрунтовані причини.

22.01.2021 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із аналогічною заявою ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 140 000 грн. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_15 вказала, що у вересні 2020 року до неї звернулась

ОСОБА_6 із проханням щоб вона оформила кредит на 100 000 грн для того щоб ОСОБА_6 виконала план стосовно оформлення кредитів нею як працівником ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_15 що дана процедура є формальною, проценти вона буде особисто сплачувати та відкриття самого кредитного рахунку, доступ до рахунку, зняття коштів із каси буде здійснювати особисто ОСОБА_6 . 07.09.2020 ОСОБА_15 знаходячись в ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала ОСОБА_6 свій паспорт, ІПН та довідку про дохід як ФОП. В подальшому ОСОБА_6 , як працівник вказаного банку,оформила кредитний договір №42-023-851-2-20-г, згідно якого ОСОБА_15 отримує кредит у даному банку на суму 105 260 грн, однак остання не отримувала будь яких грошових коштів у касі зазначеного відділення банку.

27.01.2021 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшла чергова заява від ОСОБА_16 про те, що ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 22 000 грн. Під час допиту потерпілого ОСОБА_16 , останній вказав, що ОСОБА_6 аналогічним вищевказаним способом, шляхом відкриття кредиту на нього, заволоділа його коштами.

Відповідно до вищенаведеного, із метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі з метою перевірки, підтвердження чи спростування показів потерпілих, виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2020 по даний час, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів,касових журналів, касовихкниг, журналіввидачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та іншихвідомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період із 07.09.2020 по даний час, оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_15 за період з 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_14 , копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_5 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів,касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_16 за період із 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_6 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_18 за період із 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостейпро рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021.

- відомостей про службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили фінансові операції по всіх вищезазначених банківських рахунках, тобто обслуговування зазначених рахунків, виконували платіжні доручення, здійснювали переказ, зняття грошових коштів, оформлення кредитних рахунків на вищезазначених осіб та володільців рахунків, проведення банківських операцій стосовно погашення кредиту за період із 01.06.2020 по даний час;

- відео-, аудіо записи із камер спостереження (з середину та зовні адміністративного приміщення) ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період із 01.11.2020 по 01.02.2021.

Слідчим зазначається, про необхідність в отриманні в ході тимчасового доступу саме оригіналів документів пояснюється тим, що потерпілі вказали в допитах, що не підписували будь які квитанції про отримання коштів із каси зазначеного відділення банку, відповідно є підстави вважати, що службові особи самостійно, із використання свого становища, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, в результаті чого, оригінали документів мають ознаки речових доказів, так як містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідно дані документи будуть безпосередньо речовими доказами, так як на них містяться сліди (підписи, зазначені службові особи, які приймали рішення) вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи є об`єктами дослідження судової почеркознавчої експертизи, без дослідження яких, не будуть встановлені всі обставини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період із 07.09.2020 по 01.02.2021, оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_15 за період з 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_14 , копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_5 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів,касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_16 за період із 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_6 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_18 за період із 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021.

- відомостей про службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили фінансові операції по всіх вищезазначених банківських рахунках, тобто обслуговування зазначених рахунків, виконували платіжні доручення, здійснювали переказ, зняття грошових коштів, оформлення кредитних рахунків на вищезазначених осіб та володільців рахунків, проведення банківських операцій стосовно погашення кредиту за період із 01.06.2020 по 01.02.2021;

- відео-, аудіо записи із камер спостереження (з середину та зовні адміністративного приміщення) ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період із 01.11.2020 по 01.02.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1