Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2021/20
Справа № 711/5994/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із слідчими СВ Черкаського ВП ГУНП, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2020 переглядаючи стрічку новин в інтернет мережі, ОСОБА_4 натрапила на оголошення з пропозицією отримання додаткового заробітку в інтернет мережі в якому на фото було зображено фото учениці ІНФОРМАЦІЯ_2 котра нібито отримала чималі статки завдяки вищевказаному оголошенню. Почитавши рекламу ОСОБА_4 також вирішила спробувати отримати додатковий дохід. Зв`язавшись за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 їй було призначено трейдера на ім`я ОСОБА_5 , який в подальшому запропонував ОСОБА_4 додатковий прибуток у розмірі 20 % від її щомісячних вкладів та додаткових угод на що остання погодилася та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 погодилася перерахувати на вказані менеджером рахунки грошові кошти у сумі 6900 грн. та 12000 грн. В подальшому 10.07.2020 на електронну адресу ОСОБА_4 від одного із менеджерів компанії надійшов лист з переліком документів, що містять особисті персональні дані, які необхідно було надіслати на електронну адресу вказану менеджерами, в чому ОСОБА_4 запідозрила намагання заволодіння її персональними даними. При намаганні повернути вкладені нею грошові кошти ОСОБА_4 звернулась до банківської установи де працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснили що вкладені нею кошти повернути не представляється можливим оскільки їх було вкладено на ігрові сайти під назвою DAXCHAIN. Станом на 13.07.2020 зв`язок з менеджерами компанії до якої ОСОБА_4 внесла свої грошові кошти втрачено, а кошти не повернуто, на підставі чого остання звернулася до правоохоронних органів. Разом з тим відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію про незаконну діяльність на території м. Черкаси організованої злочинної групи, яка на протязі 2018-2020 маскуючи свою діяльність під фінансову компанію, що займається торгами на біржі, обманним способом схиляють своїх клієнтів до укладання фіктивних угод та імітуючи отримання прибутків від гри на біржі, отримують від них грошові кошти котрі перераховуються потерпілими на вказаний шахраями електронний гаманець зареєстрований в робочому кабінеті, після чого при намаганні останніми вивести кошти зв`язок з представниками компанії обривається, а раніше вкладені грошові кошти клієнтам не повертаються. Організатором злочинної організації являється громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Сміла, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в м. Київ, контролює діяльність регіональних офісів розташованих на території України. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Боромля, Тростянецького району, Сумської області, фактично проживає в АДРЕСА_2 , спеціаліст з налаштування CRM системи та ІТ- безпеки організації. Групою територіально розміщеною в м. Черкаси керує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Сміла, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Смілянським РВ УДМС в Черкаській області. Злочинну діяльність в м. Черкаси здійснюється в м. Черкаси, в офісному приміщенні розташованому по АДРЕСА_4 . Злочинна група в своїй діяльності користується послугами СІП телефонії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір з якою укладається на підставну особу та використовує іноземні телефонні номери. Працівникам Call Center кожного дня видається близько 200 номерів потенційних потерпілих, яким учасник організованої злочинної групи має зателефонувати та роз`яснити суть отримання прибутку. Вжитими заходами встановлено, що при спілкуванні з клієнтами майбутніми потерпілими учасник організованої злочинної групи представляється аналітиком фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка займається наданням консультацій та супроводом клієнтів при укладанні угод на фондовому ринку. Учасники організованої злочинної групи входять в довіру до потерпілого пропонуючи легкий заробіток коштів та отримання надприбутків. Увійшовши в довіру, шахраї схиляють потерпілого до реєстрації свого робочого кабінету на їхньому спеціально створеному сайті та переказу депозитних коштів на електронний гаманець в робочому кабінеті. Після того, як потерпілий переказує кошти шахраї починають проводити маніпуляції під видом купівлі та продажу активів на фондових ринках, показуючи клієнту що він нібито отримує прибуток, стимулюючи його до додаткових вкладень коштів, до того часу поки клієнт не виявляє бажання вивести свої кошти. При спробі клієнта вивести кошти, зв`язок з потерпілим припиняється, кошти акумулюються на спеціально створеному рахунку. чКрім цього встановлено, що для зв`язку з потерпілими злочинці використовують SIP телефонію, послуги якої надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою конспірації укладений на підставну особу громадянина ОСОБА_9 , ІПН код НОМЕР_6 , документований паспортом громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим. Під час надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » веде запис всіх вхідних та вихідних дзвінків які зроблені користувачами відповідно до договорів, які укладаються з користувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з місцезнаходженням в АДРЕСА_5 , а саме: - завірених належним чином копій договорів та додатків до них про надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_9 , ІПН код НОМЕР_6 , документований паспортом громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим. - в електронному вигляді інформацію про ІР-адреси SIP телефонію, всі з`єднання та всі записи розмов за номерами підключеними згідно договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_9 , ІПН код НОМЕР_6 , документований паспортом громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим за період часу з 01.05.2020 по теперішній час. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України просить клопотання слідчого задовільнити надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_13 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: договорів та додатків до них про надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_9 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) в друкованому вигляді з можливістю вилучення їх якісних копій; інформації про всі з`єднання та всі записи розмов за номерами підключеними згідно договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_9 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) за період часу з 01.06.2020 по теперішній час в електронному вигляді з можливістю їх вилучення; ІР-адреси SIP телефонії, які надаються користувачу відповідно до договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_9 в друкованому вигляді з можливістю їх вилучення; клопотання розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою збереження документів зазначених у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що слідчим, в порушення вимог ст. ст. 160, 163 КПК України, не обґрунтовано наявність запитуваної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Також слідчим не надано інформації щодо причетності ОСОБА_9 до вказаного кримінального провадження.

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів, про встановлення обставин події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, шляхом тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, не можна вважати об`єктивними і обґрунтованими.

За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого через його необґрунтованість.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1