Провадження №: 1-кс/752/8905/20
У Х В А Л А
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації, оригіналів документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
Надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (поштова адреса АДРЕСА_2 ), а також в інших будівлях і приміщеннях АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-відеозаписів з відеокамер, які розташовані у депозитарії та інших приміщеннях ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Внутрішньо банківський код НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 та можуть зберігатися за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (поштова адреса АДРЕСА_2 ), а також в інших будівлях і приміщеннях АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2020 по 18.09.2020;
-документів, якими володіє АКЦІОНАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 та сейфової скриньки № НОМЕР_3 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: усіх укладених договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 , відомостей про осіб, які мали право користуватися та орендувати сейфову скриньку № НОМЕР_3 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії укладених користувачами та орендарями довіреностей і доручень на інших осіб, а також копії договорів про оренду (спільну оренду) вказаної сейфової скриньки з 01.01.2014 року по теперішній час;
-відомостей про кількість дублікатів дозволяючих та відкриваючих ключів від сейфової скриньки №7 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час, та відомості про розташування каси перерахунку мідл-офісу регіонального підрозділу банку, до якого належить відділення де зберігаються дані дублікати ключів;
-відомостей про втрату/пошкодження дозволяючих та відкриваючих ключів від сейфової скриньки №7 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-електронного журналу відвідувань сейфової скриньки №7 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час в ПК Промінь;
-розпорядження керівника про склад комісії та наказу по Банку щодо розкриття сейфової скриньки №7 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-відеозйомки та фотокарток фіксування комісією розкриття сейфової скриньки №7 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-актів вилучення майна під час розкриття сейфової скриньки №7 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-схеми депозитарію ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей про відповідальних за депозитарій ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-Журналу відчинення та зачинення приміщень ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час де фіксується передача ключів;
-Журналу відчинення та зачинення приміщень ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час.
-Журналу обліку ключів від сховища та депозитарних сейфів ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-відомостей та запитів про виїмку з каси перерахунку дубліката ключа сейфової скриньки № НОМЕР_3 ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 року по теперішній час;
-інструкції про порядок дій співробітників Банку під час звернення співробітників державних органів/виконавчих служб/прокуратури у відділення Банку для розкриття сейфових скриньок.
Службовими особами АКЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: