Провадження №1-кс/127/8234/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 25.08.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено, що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_4 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності невстановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить ОСОБА_4 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «Perfect Money». Крім того встановлено, що дані електронні гаманці належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 , створений платіжною системою «Advanced Cash» та на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк», видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .
Установлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив, обготівкування вищевказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».
Наступна транзакція на суму 19296 гривень, адресована ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_9 . Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_7 .
З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці № НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 року було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 ..
Так, 02.04.2019 року з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_10 , що також належить ОСОБА_7 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вищевказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні ОСОБА_7 ..
При аналізі банківської картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 ..
У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 також причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_9 з проханням надати реквізити його банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» для переказу грошових коштів, за що останній мав отримати грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми.
Отримавши від ОСОБА_9 реквізити його банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
У подальшому, на вказану банківську картку були перераховані грошові кошти, що були незаконно здобуті шляхом несанкціонованого втручання до веб-ресурсу «best-obmen.com», що належить ОСОБА_4
22.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 від 19.08.2020, за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне:
1. Мобільний телефон «HUAWEI GR5», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім картами за номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
2.Мобільний телефон «iPhone 4S», в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_17 , серійний номер: НОМЕР_18 .
3. Планшет «Lenovo Idea Taba1000-F», серійний номер: НОМЕР_19 , в корпусі чорного кольору.
4. Мобільний телефон «Lenovo S820», IMEI: НОМЕР_20 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «КиївСтар» та картою пам`яті «SP», об`ємом 8 Gb.
5. Безпровідний маршрутизатор «TP-LINK», Model: TL-WR740N (RV) s/n:1.
6. Ноутбук «Lenovo G560», s/n: СВ07380339, Model: НОМЕР_21 .
7. Флеш-носії інформації в кількості 4 шт.: «ADATA», «Transcend», об`ємом 8Gb, «Apacer», «take MS».
8. «Card Reader», в корпусі біло-чорного кольору.
9. Адаптери для Micro SD з картами пам`яті: «Kingston», об`ємом 2Gb; «iconix», об`ємом 8Gb; «Transcend», об`ємом 8Gb.
10. Карти пам`яті: «Kingston SD», об`ємом 2Gb; «SanDisk», об`ємом 512 Mb; «Sony M2», об`ємом 1Gb в кількості 2 шт.; «Sony M2», об`ємом 64Мb.
11. Сім-карти операторів мобільного зв`язку: «Київстар» НОМЕР_22 ; - «life» в кількості 2 шт.: - НОМЕР_23 , - НОМЕР_24 ; - «МТС Україна» - НОМЕР_25 ; - «Beeline» в кількості 2 шт.: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
12. Утримувачі для сім-карт операторів мобільного зв`язку: - «Київстар» у кількості 5 шт. на номера: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_15 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; - «life» в кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; - «МТС Україна» у кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; «Vodafone» у кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_16 ; - «djuice» за номером 096-1332100.
13. Банківські карти в кількості 5 штук: - дві карти «Privat Bank» platinum mastercard, на ім`я ОСОБА_11 , « НОМЕР_37 » та « НОМЕР_38 »; - карта «Універсальна» «ПриватБанк» mastercard « НОМЕР_39 »; - карта «Privat Bank» mastercard на ім`я ОСОБА_12 « НОМЕР_40 »; - карта VISA «банк AVAL» на ім`я ОСОБА_11 « НОМЕР_41 ».
Враховуючи те, що три мобільні телефони, планшет, ноутбук, безпровідний маршрутизатор, електронні носії інформації, карти пам`яті, сім карти операторів мобільного зв`язку, утримувачі для сім-карт, п`ять банківських карт, які вилучені під час обшуку, що мав місце 22.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , використані ним як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_13 не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила, хоча про розгляд справи була повідомлена завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів доданих до клопотання, вбачається, що 22.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 від 19.08.2020, за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне:
1. Мобільний телефон «HUAWEI GR5», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім картами за номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
2.Мобільний телефон «iPhone 4S», в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_17 , серійний номер: НОМЕР_18 .
3. Планшет «Lenovo Idea Taba1000-F», серійний номер: НОМЕР_19 , в корпусі чорного кольору.
4. Мобільний телефон «Lenovo S820», IMEI: НОМЕР_20 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «КиївСтар» та картою пам`яті «SP», об`ємом 8 Gb.
5. Безпровідний маршрутизатор «TP-LINK», Model: TL-WR740N (RV) s/n:1.
6. Ноутбук «Lenovo G560», s/n: СВ07380339, Model: НОМЕР_21 .
7. Флеш-носії інформації в кількості 4 шт.: «ADATA», «Transcend», об`ємом 8Gb, «Apacer», «take MS».
8. «Card Reader», в корпусі біло-чорного кольору.
9. Адаптери для Micro SD з картами пам`яті: «Kingston», об`ємом 2Gb; «iconix», об`ємом 8Gb; «Transcend», об`ємом 8Gb.
10. Карти пам`яті: «Kingston SD», об`ємом 2Gb; «SanDisk», об`ємом 512 Mb; «Sony M2», об`ємом 1Gb в кількості 2 шт.; «Sony M2», об`ємом 64Мb.
11. Сім-карти операторів мобільного зв`язку: «Київстар» НОМЕР_22 ; - «life» в кількості 2 шт.: - НОМЕР_23 , - НОМЕР_24 ; - «МТС Україна» - НОМЕР_25 ; - «Beeline» в кількості 2 шт.: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
12. Утримувачі для сім-карт операторів мобільного зв`язку: - «Київстар» у кількості 5 шт. на номера: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_15 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; - «life» в кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; - «МТС Україна» у кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; «Vodafone» у кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_16 ; - «djuice» за номером 096-1332100.
13. Банківські карти в кількості 5 штук: - дві карти «Privat Bank» platinum mastercard, на ім`я ОСОБА_11 , « НОМЕР_37 » та « НОМЕР_38 »; - карта «Універсальна» «ПриватБанк» mastercard « НОМЕР_39 »; - карта «Privat Bank» mastercard на ім`я ОСОБА_12 « НОМЕР_40 »; - карта VISA «банк AVAL» на ім`я ОСОБА_11 « НОМЕР_41 ».
Факт вилучення речей підтверджується протоколом обшуку від 22.08.2020.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку, є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 22.08.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Мобільний телефон «HUAWEI GR5», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім картами за номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

2. Мобільний телефон «iPhone 4S», в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_17 , серійний номер: НОМЕР_18 .

3. Планшет «Lenovo Idea Taba1000-F», серійний номер: НОМЕР_19 , в корпусі чорного кольору.

4. Мобільний телефон «Lenovo S820», IMEI: НОМЕР_20 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «КиївСтар» та картою пам`яті «SP», об`ємом 8 Gb.

5. Безпровідний маршрутизатор «TP-LINK», Model: TL-WR740N (RV) s/n:1.

6. Ноутбук «Lenovo G560», s/n: СВ07380339, Model: НОМЕР_21 .

7. Флеш-носії інформації в кількості 4 шт.: «ADATA», «Transcend», об`ємом 8Gb, «Apacer», «take MS».

8. «Card Reader», в корпусі біло-чорного кольору.

9. Адаптери для Micro SD з картами пам`яті: «Kingston», об`ємом 2Gb; «iconix», об`ємом 8Gb; «Transcend», об`ємом 8Gb.

10. Карти пам`яті: «Kingston SD», об`ємом 2Gb; «SanDisk», об`ємом 512 Mb; «Sony M2», об`ємом 1Gb в кількості 2 шт.; «Sony M2», об`ємом 64Мb.

11. Сім-карти операторів мобільного зв`язку: «Київстар» НОМЕР_22 ; - «life» в кількості 2 шт.: - НОМЕР_23 , - НОМЕР_24 ; - «МТС Україна» - НОМЕР_25 ; - «Beeline» в кількості 2 шт.: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

12. Утримувачі для сім-карт операторів мобільного зв`язку: - «Київстар» у кількості 5 шт. на номера: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_15 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; - «life» в кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; - «МТС Україна» у кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; «Vodafone» у кількості 2 шт. за номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_16 ; - «djuice» за номером 096-1332100.

13. Банківські карти в кількості 5 штук: - дві карти «Privat Bank» platinum mastercard, на ім`я ОСОБА_11 , « НОМЕР_37 » та « НОМЕР_38 »; - карта «Універсальна» «ПриватБанк» mastercard « НОМЕР_39 »; - карта «Privat Bank» mastercard на ім`я ОСОБА_12 « НОМЕР_40 »; - карта VISA «банк AVAL» на ім`я ОСОБА_11 « НОМЕР_41 ».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя