справа № 439/1187/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
14 вересня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000322 від 09.09.2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити інформацію по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2020 по 10.09.2020 року, час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР - адреси, час виходу, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 09 вересня 2020 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа у період часу з 05 вересня 2020 року по 06 вересня 2020 року шахрайським способом заволоділа коштами останнього на загальну суму 109000 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 03 вересня 2020 року він побачив оголошення на інтернет сайті «OLX», на якому було якому була інформація щодо купівлі і переоформленні автомобіля марки «Opel Vivaro» на іноземній реєстрації невідомим громадянином який представився ОСОБА_5 , зацікавившись даним оголошення вищезгаданий громадянин ОСОБА_4 у період часу з 03 вересня 2020 року о 17:00 годин по 06.09.2020 року о 15:00 годин через мобільний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказував на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 108166 гривень за придбання автомобілю марки «Opel Vivaro», однак даний автомобіль до останнього не надійшов.

За допомогою оперативного-ініціативного пошуку із відкритих джерел інформації, слідчим СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , встановлено, що розрахункові рахунки через які потерпілий ОСОБА_4 здійснював перекази грошових коштів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відносяться до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2020 по 10.09.2020 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явився слідчий однак подав до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за його відсутності та просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За заявою ОСОБА_4 слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту від 08 вересня 2020 року в якості потерпілого ОСОБА_4 випливає, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 108166 гривень.

Встановлено, що розрахункові рахунки через які потерпілий ОСОБА_4 здійснював перекази грошових коштів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відносяться до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити інформацію по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: відомості про рух грошових коштів з 01.09.2020 по 10.09.2020 року, час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР - адреси, час виходу, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувалися при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1