У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2020 Справа №607/20343/20

30 листопада 2020 року
Провадження 1-кс/607/8528/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000003 від 16.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Тернопільській області спільно з СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - за ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільській області ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на даний час невстановленими особами, на території Тернопільської області, шахрайським способом, шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляли на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівали одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018-2019 року, було привласнено кошти державного бюджету в загальній сумі близько 7 мільйонів гривень.

Крім цього, в даному кримінальному проваджені призначені судово-почеркознавчі експертизи, щодо виконання почерку та підпису учасниками бойових дій.

Слідчий вказує, що на даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: табелів обліку робочого часу або інших документи, які засвідчують відомості, щодо виходу працівників на роботу, відомостей про нарахування заробітної плати в розрізі видів (помісячно) особовий рахунок; платіжних доручень, щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати на банківський картковий рахунок працівників, листків тимчасової втрати працездатності з можливістю вилучення їх копій, а також для проведення почеркознавчої експертизи оригіналів заяви на відпустки; заяв на виплату грошових допомог, договорів з оригіналами підпису, заяв працівників, які засвідчують їх законність відсутності на роботі, тощо, зокрема щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів в кількості п`яти штук кожна на яких міститься підпис та почерк вказаного учасника бойових дій, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Ярчівці.

Посилаючись наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_10 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: табелів обліку робочого часу або інших документи, які засвідчують відомості, щодо виходу працівників на роботу, відомостей про нарахування заробітної плати в розрізі видів (помісячно) особовий рахунок; платіжних доручень, щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати на банківський картковий рахунок працівників, листків тимчасової втрати працездатності з можливістю вилучення їх копій, а також для проведення почеркознавчої експертизи оригіналів заяви на відпустки; заяв на виплату грошових допомог, договорів з оригіналами підпису, заяв працівників, які засвідчують їх законність відсутності на роботі, а також документів в кількості п`яти штук кожна на яких міститься підпис та почерк вказаного учасника бойових дій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Ярчівці, з можливістю вилучення їх оригіналів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1