У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: Гриневича В.С.

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмили Василівни про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмила Василівна звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Соловйовим О.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_1 , імітуючи протягом січня-квітня 2015 р. ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Протягом січня-квітня 2015 р. від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП ОСОБА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 2 047 306 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 2 452 655 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 241 580 грн., ІП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 100 833 грн.

Вказані матеріали виділені 17.05.2017 прокуратурою Вінницької області з матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Проведеним аналізом контрагентів-постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПП ОСОБА_2 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, встановлено суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та які надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, в тому числі ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що у вересні 2012 р. на пропозицію свого знайомого за грошову винагороду зареєстрував ПП ОСОБА_4 . Назва підприємства ПП ОСОБА_2 ОСОБА_5 не знайома. Як директор ПП ОСОБА_4 особисто він не здійснював жодних фінансово-господарських операцій ні з ПП ОСОБА_2 , ні з будь-якими іншими підприємствами чи фізичними особами підприємцями, так як являвся директором ПП ОСОБА_4 лише формально і за грошову винагороду. Який вид діяльності фактично здійснювало ПП ОСОБА_4 і хто діяв від його імені, йому про це нічого не відомо. Ухвалою Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 16.02.2018 (справа № 138/297/18) ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням терміну давності. Кримінальне провадження №0000133 від 24.03.2015, відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205 КК України закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

В подальшому, матеріали кримінального провадження №0000133 від 24.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), направлені для подальшого їх зберігання в архів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ПП ОСОБА_2 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000133 від 24.03.2015, та їх вилучення в частині ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_4 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий Чепурко Л.В. в судове засідання не з`явилася, однак 21.10.2020 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_1 , імітуючи протягом січня-квітня 2015 р. ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Протягом січня-квітня 2015 р. від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП ОСОБА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 2 047 306 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 2 452 655 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 241 580 грн., ІП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 100 833 грн.

Вказані матеріали виділені 17.05.2017 прокуратурою Вінницької області з матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Проведеним аналізом контрагентів-постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПП ОСОБА_2 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, встановлено суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та які надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, в тому числі ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що у вересні 2012 р. на пропозицію свого знайомого за грошову винагороду зареєстрував ПП ОСОБА_4 . Назва підприємства ПП ОСОБА_2 ОСОБА_5 не знайома. Як директор ПП ОСОБА_4 особисто він не здійснював жодних фінансово-господарських операцій ні з ПП ОСОБА_2 , ні з будь-якими іншими підприємствами чи фізичними особами підприємцями, так як являвся директором ПП ОСОБА_4 лише формально і за грошову винагороду. Який вид діяльності фактично здійснювало ПП ОСОБА_4 і хто діяв від його імені, йому про це нічого не відомо. Ухвалою Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 16.02.2018 (справа № 138/297/18) ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням терміну давності. Кримінальне провадження №0000133 від 24.03.2015, відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205 КК України закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

В подальшому, матеріали кримінального провадження №0000133 від 24.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), направлені для подальшого їх зберігання в архів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ПП ОСОБА_2 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000133 від 24.03.2015.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надання тимчасового доступу до оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмилі Василівні на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000133 від 24.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в частині ПП ОСОБА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до настуних документів: запит № 13909/10/09-00 від 30.12.2013 на 1 арк., відповідь на запит № 9/808 від 20.01.2014 на 1 арк., запит № 1397/8/09-00 від 30.12.2013 на 1 арк., відповідь на запит № 4/7/18-03-13 від 09.01.2014, з додатками на 5 арк., запит № 496/10/07-0805 від 14.01.2014 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта № 16793320 від 27.01.2014 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта № 16799257 від 27.01.2014 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта № 16817916 від 27.01.2014 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта № 16817223 від 27.01.2014 на 1 арк., реєстраційна картка, щодо ПП ОСОБА_4 на 2 арк., інформація, щодо податкового зобов`язання ПП ОСОБА_4 за період з 01.03.2013 по 01.11.2013 на 2 арк., реєстраційна картка, щодо ПП ОСОБА_2 на 1 арк., відповідь на запит № 9/157 від 08.01.2014 на 1 арк., запит № 13175/10/09-00 від 17.12.2013 на 1 арк., копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 26029270 від 24.12.2013 на 1 арк., копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №26029380 від 24.12.2013 на 1 арк., відповідь по виконанню доручення №268/8/07-05-02 від 17.01.2014 на 1 арк., витяг з кримінального провадження №0000133 від 24.03.2015 на 1 арк., запит 6397/10/09-00 від 18.04.2014 на 1 арк., відповідь на запит № 2395/10/22-00-006 від 17.04.2014 на 1 арк., копія запиту № 931/10/22-00-006 від 10.02.2014 на 1 арк., копія відповіді на запит № 25/02-001 від 25.02.2014 на 2 арк., копія договору №11/02-11 від 01.12.2012 оренди сільськогосподарської техніки на 1 арк., відповідь на запит за вх. № 1912 від 18.04.2014 на 1 арк., копія договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 2 арк., копія специфікації № 1 від 20.07.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія специфікації № 2 від 24.07.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія специфікації № 3 від 25.07.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія специфікації № 4 від 02.08.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія специфікації № 5 від 02.08.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія специфікації № 6 від 05.08.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія специфікації № 7 від 20.08.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копії специфікації № 8 від 27.08.2013 до договору поставки № 20/07-13 від 20.07.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000004 від 20.07.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 4/2 від 20.07.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0168 від 20.07.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000002 від 24.07.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 2/2 від 24.07.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0169 від 24.07.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000003 від 25.07.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 3/2 від 25.07.2013 на 1 арк., копії товарно-транспортної накладної № 0170 від 25.07.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-00003/1 від 25.07.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 7/2 від 25.07.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0171 від 25.07.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-00003/2 від 25.07.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 8/2 від 25.07.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0172 від 25.07.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000005 від 02.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 1/2 від 02.08.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0175 від 02.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000006 від 02.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 2/2 від 02.08.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0178 від 02.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000007 від 05.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 3/2 від 05.08.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0179 від 05.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000205 від 20.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 100/2 від 20.08.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0180 від 20.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000299 від 23.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 101/2 від 23.08.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0181 від 23.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000300 від 26.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 102/2 від 26.08.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0189 від 26.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000298 від 27.08.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 92/2 від 27.08.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000672 від 05.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 79/2 від 05.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0194 від 05.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000673 від 05.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 80/2 від 05.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0195 від 05.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000674 від 06.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 81/2 від 06.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0196 від 06.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000675 від 06.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 82/2 від 06.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0197 від 06.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000676 від 06.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 83/2 від 06.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0198 від 06.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000677 від 07.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 84/2 від 07.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0199 від 07.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000678 від 08.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 85/2 від 08.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0201 від 08.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000679 від 11.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 86/2 від 11.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0204 від 11.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000680 від 14.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 88/2 від 14.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0206 від 14.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 87/2 від 14.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0207 від 14.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000682 від 16.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 89/2 від 16.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0209 від 16.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000683 від 16.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 90/2 від 16.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0210 від 16.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000684 від 16.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 91/2 від 16.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0211 від 16.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000685 від 17.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 92/2 від 17.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0212 від 17.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000692 від 17.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 93/2 від 17.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0213 від 17.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000693 від 17.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 94/2 від 17.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0214 від 17.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 95/2 від 18.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000694 від 18.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0216 від 18.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000695 від 18.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 96/2 від 18.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0217 від 18.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000696 від 23.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 97/2 від 23.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0223 від 23.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000752 від 25.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 106/2 від 25.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0231 від 25.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000753 від 25.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 107/2 від 25.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0230 від 25.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000755 від 27.09.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 109/2 від 27.09.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0234 від 27.09.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000788 від 03.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000789 від 03.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000840 від 04.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000909 від 04.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000910 від 08.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000911 від 08.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000913 від 08.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000943 від 15.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000944 від 15.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000945 від 15.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000946 від 18.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000947 від 18.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000949 від 24.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000950 від 24.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000992 від 24.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000993 від 29.10.2013 на 1 арк., копія видаткової накладної № РН-0000994 від 29.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 7/2 від 03.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 8/2 від 03.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 22/2 від 04.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 44/2 від 04.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 45/2 від 08.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 46/2 від 08.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 58/2 від 15.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 59/2 від 15.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 60/2 від 15.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 48/2 від 08.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 61/2 від 18.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 62/2 від 18.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 64/2 від 24.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 65/2 від 24.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 73/2 від 24.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 74/2 від 29.10.2013 на 1 арк., копія податкової накладної № 75/2 від 29.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0238 від 03.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0239 від 03.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0241від 04.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0242 від 04.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0246 від 08.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0245 від 08.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0247 від 08.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0254 від 15.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0255 від 15.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0256 від 15.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0260 від 18.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0261 від 18.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0264 від 24.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0266 від 24.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0269 від 29.10.2013 на 1 арк., копія товарно-транспортної накладної № 0270 від 29.10.2013 на 1 арк., копія відповіді на запит № 31/01-14 від 31.01.2014 на 4 арк., копія довідки № 15/2201/38373395 від 13.02.2014 на 4 арк., супровідний лист № 2553/9/02-32-08-02 від 17.09.2015 з додатками на 9 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.08.2014 на 1 арк., ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 28.08.2014 (справа № 127/18158/14-к) про тимчасовий доступ до речей і документів на 1 арк., доручення про проведення слідчих (розшукових) дій № 5/4191 від 24.09.2014 на 1 арк., копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.09.2014 на 3 арк., копія опису речей і документів від 25.09.2014, які були вилучені на підставі ухвали, на 1 арк., документи, згідно опису речей і документів від 25.09.2014, які були вилучені на підставі ухвали, на 13 арк., клопотання про тимчасовий доступ до документів від 09.09.2013 на 3 арк., ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 12.09.2014 (справа № 127/19438/14-к) про тимчасовий доступ до речей і документів на 1 арк., лист № 241/800141/423- від 06.10.2014 на 1 арк., відповідь на запит № 8020/8/02-28-11-01 від 04.11.2014 з додатками на 2 арк., копія запиту № 33/10/02-32-08-00 від 04.12.2014 на 3 арк., роздруківки реєстраційних карток щодо транспортних засобів, згідно запиту № 33/10/02-32-08-00 від 04.12.2014 на 41 арк., копія запиту № 549/10/02-32-08-00 від 25.11.2014 на 1 арк., відповідь на запит № 10-02/4339/14 від 05.12.2014 з додатками на 3 арк., відповідь на запит № 31/2-415 від 07.02.2018 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 06.12.2017 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 27.12.2017 на 2 арк., корінець повістки про виклик ОСОБА_7 від 27.12.2017 на 1 арк., повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 26.01.2018 на 4 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/11131 від 20.04.2018 з додатками на 15 арк., запит № 1372/10/09-00 від 25.01.2014 на 2 арк., відповідь на запит № 813/14-вих від 04.02.2014 з додатками на 6 арк., запит № 9/8/09-00 від 08.01.2014 на 1 арк., відповідь на запит № 241/8/18 від 17.01.2014 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 09.01.2014 на 2 арк., запит № 143/10/09-00 від 09.01.2014 на 1 арк., заява від 05.02.2014 за вх. № 589 від 05.02.2014 з додатками на 20 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.01.2014 на 2 арк., запит № 221/10/09-00 від 10.01.2014 на 1 арк., прошиті та скріплені печаткою документи реєстраційної справи ПП ОСОБА_4 на 86 арк., постанова про отримання зразків для експертизи від 17.01.2014 щодо ОСОБА_10 на 1 арк., протокол отримання зразків для експертизи від 17.01.2014 на 1 арк., експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_10 на 9 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 16.09.2015 на 8 арк., постанова про отримання зразків для експертизи від 12.02.2014 щодо ОСОБА_11 на 1 арк., протокол отримання зразків для експертизи від 12.02.2014 на 1 арк., експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_11 на 12 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 12.02.2014 на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 11.09.2015 на 8 арк., постанова про отримання зразків для експертизи від 19.12.2017 щодо ОСОБА_5 на 1 арк., протокол отримання зразків для експертизи від 20.12.2017 на 1 арк., експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 на 8 арк., посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року на 4 арк., грошові чеки на 1 арк. за наступними серіями: АЗ за № 0400355 від 05.06.2013 , АЗ за № 0400357 від 11.06.2013, АЗ за № 0400358 від 25.06.2013, АЗ за № 0400352 від 11.04.2013, АЗ за № 0400353 від 14.05.2013, АЗ за № 0400354 від 03.06.2013, АЗ за № 0400356 від 06.06.2013, АЗ за № 0400351 від 05.04.2013, АЗ за № 2160557 від 12.09.2013, АЗ за № 2160556 від 11.09.2013, АЗ за № 2160555 від 10.09.2013, АЗ за № 2160554 від 09.09.2013, АЗ за № 2160553 від 05.09.2013, АЗ за № 2160552 від 04.09.2013, АЗ за № 2160551 від 03.09.2013, АЗ за № 0400374 від 30.08.2013, АЗ за № 0400373 від 29.08.2013, АЗ за № 0400371 від 27.08.2013, АЗ за № 0400370 від 23.08.2013, АЗ за № 0400369 від 22.08.2013, АЗ за № 0400368 від 21.08.2013, АЗ за № 0400367 від 20.08.2013, АЗ за № 0400366 від 20.08.2013, АЗ за № 0400365 від 19.08.2013, АЗ за № 0400364 від 15.08.2013, АЗ за № 0400363 від 14.08.2013, АЗ за № 0400362від 13.08.2013, АЗ за № 0400361 від 12.08.2013, АЗ за № 0400360 від 09.08.2013, АЗ за № 0400359 від 07.08.2013, АЗ за № 2160568 від 30.09.2013, АЗ за № 2160567 від 27.09.2013, АЗ за № 2160566 від 26.09.2013, АЗ за № 2160565 від 25.09.2013, АЗ за № 2160563 від 23.09.2013, АЗ за № 2160562 від 20.09.2013, АЗ за № 2160561 від 19.09.2013, АЗ за № 2160560 від 18.09.2013, АЗ за № 2160559 від 18.09.2013, АЗ за № 2160558 від 16.09.2013, АЗ за № 0400372 від 28.08.2013; платіжні доручення на 1 арк. кожне: № 2 від 19.08.2013, № 1 від 27.09.2013, № 5 від 09.09.2013, № 6 від 09.09.2013, № 1 від 19.08.2013, № 3 від 19.08.2013, № 7 від 09.09.2013; заява б/н від 29.03.2013 на 1 арк., заява про відкриття поточного рахунку від 24.05.2013 на 1 арк., заява про відкриття поточного рахунку від 28.03.2013 на 1 арк., копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_5 та копія довідки № 80565 від 25.04.2001 про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк., платіжне доручення № 2 від 19.09.2013 на 1 арк., договір банківського рахунку № 4343 від 28.03.2013 з додатками на 5 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/11574 від 02.05.2018 з додатками на 34 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/12036 від 10.05.2018 з додатками на 30 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/12069 від 11.05.2018 з додатками на 9 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/12517 від 18.05.2018 з додатками на 8 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/12193 від 14.05.2018 з додатками на 17 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/12318 від 16.05.2018 з додатками на 20 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/12483 від 18.05.2018 з додатками на 20 арк., супровідний лист № 1244/9/02-32-23-02 від 29.01.2018 з додатками на 2 арк., супровідний лист № 1246/9/02-32-23-02 від 29.01.2018 з додатками на 2 арк., супровідний лист № 1249/9/02-32-23-02 від 29.01.2018 з додатками на 2 арк., супровідний лист № 1248/9/02-32-23-02 від 29.01.2018 з додатками на 2 арк., супровідний лист № 1242/9/02-32-23-02 від 29.01.2018 з додатками на 2 арк., супровідний лист № 6307/9/02-32-23-02 від 13.11.2017 з додатками на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 11.12.2017 на 2 арк., супровідний лист № 6152/9/02-32-23-02 від 07.11.2017 з додатками на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 30.11.2017 на 2 арк., супровідний лист № 19/102/8-4/32464 від 20.12.2017 з додатками на 14 арк., роздруківка відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків на 12 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 09.01.2018 на 2 арк., лист № 22/12-269-2017 від 22.12.2017 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20.12.2017 на 4 арк., супровідний лист № 6154/9/02-32-23-02 від 07.11.2017 з додатками на 2 арк., супровідний лист № 6153/9/02-32-23-02 від 07.11.2017 з додатками на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 11.01.2014 на 2 арк., клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки від 13.01.2014 на 2 арк., ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 15.01.2014 (справа № 127/393/14-к) про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки на 1 арк., супровідний лист № 620/10/09-00 від 15.01.2014 на 1 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2014 на 1 арк., опис документів від 27.01.2014, які були вилучені на підставі ухвали, на 1 арк., документи, згідно опису документів на 42 арк., клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки від 22.01.2014 на 2 арк., ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 25.01.2014 (справа № 127/1217/14-к) про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки на 2 арк., супровідний лист № 1795/10/09-00 від 31.01.2014 на 1 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.02.2014 на 1 арк., опис документів від 11.02.2014, які були вилучені на підставі ухвали, на 1 арк., документи, згідно опису на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 28.01.2014 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 31.01.2014 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 05.02.2014 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 05.02.2014 на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 08.02.2014 на 4 арк. та витяг з кримінального провадження №0000226 від 15.02.2014 на 1 арк. які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя