Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2065/2020 Справа № 641/7982/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача-інспектора СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2020 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 21.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 12, 936 гривень. ЖЄО №20201 від 20.08.2020 року.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

18.08.2020 року ОСОБА_8 знаходячись в соціальній мережі «Instagram» побачила об`яву про відпочинок за кордоном, її зацікавила дана об`ява і вона написала смс повідомлення по вказаному номеру мобільного телефону НОМЕР_4 поцікавившись про даний тур. Наступного дня їй відповіли, що даний тур існує та на нього ціни знижені. Потім ОСОБА_8 зателефонувала на даний номер телефону, де взяла слухавку дівчина, яка представилась ОСОБА_9 , з якою вона обговорила всі умови. В подальшому ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_9 відіслала по вайберу фото паспорту та закордонного паспорту. Через деякий час ОСОБА_9 відправила заявниці фото договору на туристичне обслуговування і реквізити на оплату даного туру, а саме номер рахунку НОМЕР_1 . ОСОБА_8 оплатила за даним рахунком 12936 гривень, зробивши на мобільному телефоні скриншот відправила ОСОБА_9 , для підтвердження того, що вона внесла кошти за тур. Після цього ОСОБА_9 відповіла їй що отримала кошти і те, що подає заявку. 19.08.2020 року ОСОБА_8 намагалась додзвонитись ОСОБА_9 , але вона не відповідала, заявниця зателефонувала їй з іншого номера телефона, ОСОБА_9 відповіла і пояснила, що пакет документів не готовий, коли буде готовий, то вона повідомить.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача-інспектора СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2020 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1