Справа № 495/6839/20
№ провадження 1-кс/495/2229/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
"10" листопада 2020 р. м. Білгород - Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого Білгород Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.11.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до заяви, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів в розмірі 1447 500 грн під час реконструкції КНС з вбудованими очисними спорудами по вул. Заріпова в смт. Затока на користь ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000183 від 11.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 , котрий в ході допиту пояснив, що влітку 2020 року йому стало відомо про черговий корупційний злочин, скоєний керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про факт привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У травні 2019 року виробниче ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника підприємства ОСОБА_6 , як замовник, уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, договір підряду.
Предметом цього договору підряду була реконструкція каналізаційної насосної станції на вул. Заріпова в смт. Затока, вартість робіт за договором складала 1 447 500 грн.
В подальшому ці грошові кошти було переведено на рахунки приватного підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У той же час, станом на початок серпня та листопада 2020 року майже жодних робіт на об`єкті виконано не було, окрім фарбування будівлі, заміни вікон.
Як повідомили місцеві мешканці, жодної реконструкції не проводилося, навіть візуально видно про це, обладнання усередині будівлі не замінювалися, дах не знімався, підлога не демонтувалася, ємкості під підлогою не мінялися, що свідчить про підроблення актів виконаних робіт та привласнення грошових коштів в розмірі 1 447 500 грн. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У серпні 2020 року ОСОБА_5 особисто виїжджав на об`єкт та побачив візуально, що роботи з реконструкції цієї КНС не проводилися.
Згідно документації з реконструкції, частина з якої є у відкритому доступі на сайті «прозоро», під час реконструкції здійснювалася заміна ємкості під фундаментом, для чого потрібно було розбирати дах, наймати кран-автомобіль, проте цього зроблено не було.
22.09.2020 року слідчим було проведено огляд в Інтернет браузері адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час огляду було знайдено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розділ «Реконструкція каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт. Затока».
Зайшовши до розділу, було встановлено, що замовник послуг щодо реконструкції - ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк виконання робіт з 17 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
З сайту було роздруковано форму протоколу розкриття тендерних пропозицій, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, протокол засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір підряду №17/05/19 РКНС від 17 травня 2019 року, фото таблиця і відповідними скріншотами щодо наведеної у протоколі інформації, які було долучено до протоколу огляду.
Встановлено, що 17.05.2019 року уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на Електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оприлюднено інформацію про початок процедури закупівлі номер «UA-2019-05-17-001312-b», де предметом закупівлі є «Реконструкція каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт. Затока».
Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 24.06.2019, учасником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , запропоновано виконання підрядних робіт за ціною 1447500,00 грн.
17 травні 2019 року між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника підприємства ОСОБА_6 , як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , як підрядником, було укладено договір підряду №17/05/19/РКНС.
Предметом цього договору підряду була реконструкція каналізаційної насосної станції на вул. Заріпова в смт. Затока, вартість робіт за договором складала 1 447 500 грн, підрядник повинен був завершити виконання робіт до 31 грудня 2019 року включно.
З метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у заяві ОСОБА_5 , проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів щодо проведення підрядних робіт «Реконструкція каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт. Затока», необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів.
Статтею 84 КПК України зазначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в даній статті.

Як зазначено в ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
У судовому засіданні слідчий СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні.

Зі згоди слідчої, суд постановив розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи з метою унеможливлення знищення або переховування вищезгаданих документів.

Вислухавши слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого або ухвалу слідчого судді про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, постанова слідчого або ухвала слідчого судді про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення запитуваних документів до матеріалів клопотання не додана.

В той же час, слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме : правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , Статуту, Положення, Положення про бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2019 та 2020 роки;наказів про призначення начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків; документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019 рік та 2020 роки;документів щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , Положення про тендерний комітет, наказів про призначення голови та членів тендерного комітету, обов`язків посадових осіб тендерного комітету, річний план закупівель на 2019 рік та 2020 роки, рішення про внесення змін до річного плану закупівель ВУЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019 рік;документів щодо проведення відкритих торгів (UA-2019-05-17-001312-b), де предметом закупівлі являється «Реконструкції каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт. Затока», з очікуваною вартістю 1447500,00 грн ; договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;проектно-кошторисної документації щодо Реконструкції каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт. Затока, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта реконструкції; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на проведення робіт; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, або за їх дорученням іншим співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій документів: правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , Статуту, Положення, Положення про бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2019 та 2020 роки; наказів про призначення начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків; документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019 рік та 2020 роки; документів щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , Положення про тендерний комітет, наказів про призначення голови та членів тендерного комітету, обов`язків посадових осіб тендерного комітету, річний план закупівель на 2019 та 2020 роки, рішення про внесення змін до річного плану закупівель ВУЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019 рік; документів щодо проведення відкритих торгів (UA-2019-05-17-001312-b), де предметом закупівлі являється «Реконструкції каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул.Заріпова в смт.Затока», з очікуваною вартістю 1447500,00 грн ; договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проектно-кошторисної документації щодо Реконструкції каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт.Затока, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта реконструкції; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на проведення робіт; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт.
В частині клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів в частині вилучення оригіналів документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ - 3) з «Реконструкції каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по вул. Заріпова в смт. Затока» - відмовити.

Ухвала діє строком до 10.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: