Провадження № 1-кс/643/4954/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 15.05.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ-2199», за ціною 1500 доларів США. В оголошенні для зв`язку було розміщено абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував за вищезазначеним номером. Слухавку взяв невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 , який повідомив, що для того, щоб придбати автомобіль необхідно сплатити завдаток в сумі 3000 грн. 24.04.2019 ОСОБА_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував 3000грн. В цей же день, ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , з абонентського номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 , начальником ОСОБА_5 і повідомив, що ОСОБА_4 за доставку автомобіля потрібно перерахувати на вищезазначену банківську карту грошові кошти в сумі 5400грн. 25.04.2019 ОСОБА_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував 5400грн. В цей же день, ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 з абонентського номера НОМЕР_4 зателефонував Єгор і повідомив, що ОСОБА_4 за розмитнення автомобіля потрібно перерахувати на вищезазначену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 19000грн. 26.04.2019 ОСОБА_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував 19000грн. і став чекати доставки автомобіля. Через 1-2 дні автомобіль ОСОБА_4 доставлено не було, у зв`язку з чим ОСОБА_4 почав телефонувати на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , але вказані номери були поза зоною досягнення.

Крім того, в ході виконання доручення працівниками слідчого Департаменту протидії кіберзлочинам в Луганській області встановлено, що одна із транзакцій та грошові кошти обготівковувались з картки № НОМЕР_3 за адресами: АДРЕСА_1 дана адреса розташована на території Московського району м. Харкова у зв`язку із чим підслідність була визначена за Московським ВП ГУНП в Харківській області.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперовому та електронному носії, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (ею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.04.2019 по теперішній час. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, надати вищезазначену інформацію по новому картковому рахунку;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по грошовому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток по теперішній час із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , за період часу з 23.04.2019 по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з 23.04.2019 по теперішній час була перевипущена - надати вищезазначену інформацію по новій картці;

- відомості, чи підключена до банківської картки послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 23.04.2019 по теперішній час та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Строк дії ухвали до 09.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1