КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4820/19
Провадження № 1-кс/552/1768/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000481, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 177 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постійній основі проводились експортні поставки компрессорного устаткування і запасних частин до нього, права на корисні моделі та промислові зразки яких належать виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується Патентом на корисну модель № НОМЕР_4 , Патентом на промисловий зразок № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великому розмірі.

До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Російської Федерації був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб`ютором компресорної техніки виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є не дійсними.

Від офіційного представника із Російської федерації посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано розрахунок майнової шкоди у формі не отриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 років, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є власником на продукцію компресорної техніки та запчастин до неї, згідно відповідних патентів та конструкторських креслень внаслідок використання без дозволу підприємствами порушниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (використання підробних, неiснуючих сертифікатів, вигадана технічна документація, неіснуюча назва і абревіатура продукції та запчастин до неї, інше)

Реєстраційний номерНазва товару
Запасні частини до повітряних компресорів КТ
Запасні частини до повітряних компресорів КТ
Компресори ППК-3,5 А, ПК-5,25 А, КТ-7
Пружина клапана
Секція радіатора
Діафрагма Д 400 мм
Компресори ПК-3,5, ПК-5,25
1.Запасні частини до повітряних компресорів ПК
1.Вали колінчаті із чавуну литі
1.Вироби з чорних металів без різьби
1.Вали трансміcійні із сталі литі
1.Клапани випускні
1.Фітинги литі з нековкого чавуну
1.Теплообмінники до компресора
1.Вироби з чорних металів
1.Обладнання для очищення повітря
1.Частини до клапану зворотнього
1.Компресори об`ємні з кривошитно-шатунним механізмом з надлишковим робочим тиском до 15 бар, з витратою понад 60 м з/год
1.Клапани запобіжні
1.Насоси шиберні
1.Обладнання для фільтрування
1.Частини до муфти із чавуну
НОМЕР_7 1.Вироби з чорних металів
НОМЕР_8 1.Частини до насосів масляних шиберних
1.Складові частини до компресорів типу ГПК, КТ
1.Прокладки на основі азбесту, не армовані, без вмісту карбонатів, фігурної форми
1.Обладнання для фільтрування повітря
1.Вентилятори осьові
1.Пружина з чорних металів, спіральна, вироблена у гарячому стані
1.Прилади для вимірювання або контролю за тиском
1.Частини до компресорів типу Т 328 та ПК, КТ
1Вироби з чорних металів без різьби
1Частини до теплообмінника компресора
1.Обладнання для фільтрування повітря
1.Теплообмінники до компресорів типу ПК, КТ
1.Складові частини до компресорів типу ПК, КT
1.Клапани редукційні для регулювання тиску
1.Литі вироби з пластмаси
1.Частини до муфти з чавуну
1.Фітинги литі з нековкого чавуну
1.Вали колінчаті з чавуну литі
1.Компресори об`ємні з кривошипно-шатунним механізмом з надлишковим робочим тиском до 15 бар, з витратою понад 60м з/год
1.Вироби з чорних металів
1.Вироби з чорних металів з різьбою
1.Теплообмінники до компресора
1.Вироби з різьбою з головкою
1.Фітинги з чорних металів (некорозійностійкої сталі), вироби виготовлені шляхом точення
1.Насоси шиберні
1.Обладнання для фільтрування, фільтр масляний
1.Частини до клапану зворотнього
1.Частини до обладнання для фільтрування
1.Частини до насосів масляних шиберних
1.Вентилятори осьові
1.Труби гнучні з чорних металів з фітингами
1.Вироби з вулканізованої гуми
1.Підшипники ковзання для валів з металу у розібраному стані
1.Вироби з чорних металів, фітинги для труб та трубок
1.Вали колінчасті з чавуну литі
1.Клапани редукційні для регулювання тиску
1.Пружина з чорних металів
1.Вироби з целюлозного волокна (паперу)
1.Клапани випускні
1Шків вентилятора
1.Складові частини до компресорів
1.Вироби з чорних металів без різьби
1.Вироби з чорних металів із різьбою, з шестигранною головкою, з межею міцності на розтягування 812 МПА
1.Клапани запобіжні.
1.Пружина з чорних металів
1.Пружина з чорних металів, спіральна, вироблена у гарячому стані
НОМЕР_9 .Підшипники ковзання для валів з металу у розібраному стані
НОМЕР_10 1.Клапани випускні
1.Прокладки на основі азбесту не армовані, без вмісту карбонатів, фігурної форми

Також 03.08.2020 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до клопотання експерта від 25.08.2020, для подальшого проведення вищевказаної експертизи, в його розпорядження потрібно надати додаткові матеріали, а саме:

1.Документи, що підтверджують вартість реалізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дистриб`юторам одиниці продукції (прас-лист), вартість яких включена до Розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2.Документи, що підтверджують собівартість одиниці продукції (калькуляцію) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість яких включена до Розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3.Документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по субрахункам рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кожного покупця та замовника за кожним пред`явленим до сплати рахунком за 2016-2018 роки, на реалізацію товару, перелік якого наведено в Розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4.Документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по субрахункам рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кожного покупця та замовника за кожним пред`явленим до сплати рахунком за 2016-2018 роки, на реалізацію товару, перелік якого наведено в Розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

5.Документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по субрахункам рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кожного покупця та замовника за кожним пред`явленим до сплати рахунком за 2016-2018 роки, на реалізацію товару, перелік якого наведено в Розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно Інформаційної довідки про юридичну особу місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється АДРЕСА_1 .

А тому зазначав, що з метою своєчасного, повного та об`єктивного проведення для проведення судової економічної експертизи, повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити якісно виготовлені та належним чином завірені їх копії, а саме: документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по субрахункам рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кожного покупця та замовника за кожним пред`явленим до сплати рахунком за 2016-2018 роки, на реалізацію товару, перелік якого наведено в розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000481, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 177 КК України.

25.08.2020 року на адресу СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення даної експертизи.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою проведення експертизи, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється АДРЕСА_1 .

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів (з можливістю їх вилучення), а саме:

-документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по субрахункам рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кожного покупця та замовника за кожним пред`явленим до сплати рахунком за 2016-2018 роки, на реалізацію товару, перелік якого наведено в Розрахунку майнової шкоди у формі неотриманої (недоотриманої) вигоди, за період 2016-2018 роки, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1