УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000269,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування № 0000269, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С від 01.04.2017.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (с. Проскурівка, Ярмолинський район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб`єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.

Так, 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось надати послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сільськогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.

На підставі вказаного договору надані наступні послуги:

?Згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги посіву соняшника на суму 773 916,18 грн;

?Згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги обмолоту соняшника та перевезення соняшника на суму 154 000,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги обмолоту пшениця на суму 81 619,20 грн.;

?Згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги обмолоту гречки та перевезення гречки на суму 67 440,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;

?Згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1 038 216,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги обприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги внесення добрив та послуги обприскування на суму 146 496,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги внесення ядохімікатів на пшеницю на суму 2 408 900,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги по десикації первічні обробка на суму 2 692 300,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги обмолота комбайном пшениці на суму 2 975 700,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2 698 300,00 грн.

При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а основні послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 15 млн. грн.

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками до нього, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують виконання робі згідно вказаного договору, з метою проведення судових експертиз, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин негайної потреби отримання вказаної інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- оригіналів договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками; додаткової угоди до Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 №18/05/17від 18.05.2017; акту надання послуг №1 від 30.06.2017 (послуги посіву сонишника181 га) на суму 773 916,18 грн; акту надання послуг №17 від 30.11.2017 (послуги обмолоту соняшника та перевезення соняшника) на суму 154 000,00 грн.; акту надання послуг №12 від 30.09.2017 (послуги обмолоту пшениці 43,6 га) на суму 81 619,20 грн.;акту надання послуг №16 від 30.11.2017 (послуги обмолоту гречки та перевезення гречки) на суму 67 440,00 грн.; акту надання послуг №2 від 30.06.2017 (послуги посіву гречки 45 га) на суму 92 880,00 грн.; акту надання послуг №3 від 30.06.2017 (послуги посіву пшениці ярої 43,6 га) на суму 106 694,60 грн.; акту надання послуг №5 від 31.07.2017 (послуги внесення добрив і ЗЗР на сонишник181 га) на суму 1 038 216,00 грн.; акту надання послуг №9 від 28.09.2017 (послуги внесення ядохімікатів на соняшник та внесення добрив на соняшник 181 га) на суму 1 737 600,00 грн.; акту надання послуг №10 від 30.09.2017 (послуги обприскування гречки та внесення добрив 45 га) на суму 162 000,00 грн.; акту надання послуг №11 від 30.09.2017 (послуги внесення добрив та послуги обприскування 43,6) на суму 146 496,00 грн.; акту надання послуг №1 від 31.08.2018 (послуги внесення ядохімікатів на пшеницю 1262 га та 155 га) на суму 2 408 900,00 грн.; акту надання послуг №2 від 31.08.2018 (послуги по десикації первічна обробка 12626 га, послуги по десикації 155га) на суму 2 692 300,00 грн.; акту надання послуг №3 від 31.08.2018 (послуги обмолоту комбайном пшениці 1262 га та 155 га) на суму 2 975 700,00 грн.; акту надання послуг №4 від 31.08.2018 (послуги по десикації вторинна обробка 1262 га,послуги по десикації 155га) на суму 2 692 300,00 грн.; калькуляцій на виконанні роботи згідно Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017; документів, які підтверджують купівлю засобів захисту рослин, мінеральних добрив, десикантів, ядохімікатів, інших матеріалів, їх зберігання на складі, видачу для робіт в полі, які виконувалися на підставі Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017; шляхових листів трактористів, товарно-транспортних накладних на перевезення, які стосуються проведення робіт згідно Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017; всіх договорів та угод, згідно яких здійснено реалізацію продукції отриманої внаслідок виконання Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017;

- належним чином завірених копій податкової накладної №1 від 30.06.2017р. (послугипосівусоняшника181га на суму 773916,18грн. (в т.ч.128986,03грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№2 від 30.06.2017р. (послуги посіву гречки 45га на суму 92880грн. (в т.ч. 15480грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№3 від 30.06.2017р. (послуги посіву пшениці ярої 43,6га на суму 106694,6грн. (в т.ч.17782,43грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№2 від 31.07.2017р. (послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник 181га на суму 1038216грн. (в т.ч.1173036грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№4 від 28.09.2017р. (послуги внесення ядохімікатів на соняшник 181га, послуги внесення добрив на соняшник 181га на суму 1737600грн. (в т.ч.289600грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№5 від 30.09.2017р. (послуги обприскування гречки 45га, послуги внесення добрив 45га на суму 162000грн. (в т.ч.27000грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№6 від 30.09.2017р. (послуги внесення добрив 43,6га, послуги обприскування 43,6га на суму 146496грн. (в т.ч.24416грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№7 від 30.09.2017р. (послуги обмолоту пшениці 43,6га на суму 81619,20грн. (в т.ч.13603,20грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№2 від 30.11.2017р. (послуги обмолоту гречки 45га, послуги перевезення 5 шт на суму 67440грн. (в т.ч.11240грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№3 від 30.11.2017р. (послуги обмолоту соняшника 100га, послуги перевезення соняшника 5шт на суму 154800грн. (в т.ч.25800грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№2 від 31.08.2018р. (послуги внесення ядохімікатів на пшеницю озиму 1262га, послуги внесення ядохімікатів на пшеницю яру 155га на суму 2408900грн. (в т.ч.401483,33грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№3 від 31.08.2018р. (послуги по десикації первічна обробка пшениці озимої 1262га, послуги по десікації первічна обробка пшениці ярої 155га на суму 2692300грн. (в т.ч. 448716,67грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної №4 від 31.08.2018р. (послуги обмолоту комбайном пшениці озимої 1262га, послуги обмолоту комбайном пшениці ярої 155га на суму 2975700грн. (в т.ч. 495950грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№5від 31.08.2018р. (послуги по десикації вторинна обробка пшениці озимої 1262га, послуги по десікації вторинна обробка пшениці ярої 155га на суму 2692300грн. (в т.ч. 448716,67грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за № НОМЕР_3 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1