23.11.2020
Справа № 642/4814/20
Провадження № 1-кс/642/2278/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001715 від 17.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Так слідчий вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою власного безпідставного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи замовлення на поставку за попередньою оплатою продукції,належної ТОВ «Морська Свіжість», через інтернет магазин, розташований на вебсайті «https://ribnoe-remeslo.com.ua», знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська,205, в офісі виробничого приміщення ТОВ «Морська Свіжість»,заволоділа грошовими коштами у сумі 1980 грн. за наступних обставин.

05.08.2020 о 11 год 10 хв. в телефонній переписці через мобільний додаток «вайбер» від ОСОБА_6 , який направив текстове повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер інтернет магазину НОМЕР_2 , ОСОБА_5 отримала замовлення на поставку ТОВ «Морська Свіжість» 5 банок ікри лососевої зернової (нерки) вагою 250 гр. кожната 3 банок ікри лососевої зернової (горбуші) вагою250 гр. кожна.

Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що замовлена продукція належить ТОВ «Морська Свіжість» та перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію має бути здійснене на картковий рахунок ТОВ «Морська Свіжість» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк», маючи на меті особисте збагачення, направилачерез мобільний додаток «вайбер» на абонентський номер ОСОБА_6 текстове повідомлення в частині необхідності перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію в сумі 1980 грн., зазначивши свійособистий картковий рахунок, відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 ,не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , 05.08.2020 о 11 год. 15 хв. через термінал ПАТ «КБ» »Приватбанк», здійснив оплату грошових коштів в сумі1980 грн. в якості попередньої оплати за замовлення на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою переконала комірника ТОВ «Морська Свіжість`Єршова В.М.,який уповноважений відпускати продукцію від імені Товариства,що оплата за замовлену ОСОБА_6 через інтернет-магазин продукцію надійшла, після чого останній кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова Пошта» товаро-транспортною накладною № 8311від 06.08.2020направив від іменіТОВ «Морська Свіжість» на адресу ОСОБА_6 5 банок ікри лососевої зернової (нерки) вагою 250 гр. кожна, та 3 банок ікри лососевої зернової (горбуші) вагою 250 гр. кожна, загальною вартістю 1980 грн., за яку фактично від ОСОБА_6 на адресу ТОВ «Морська Свіжість» оплата не надійшла.

ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами в сумі 1980 грн., що належить ТОВ «Морська Свіжість», отриманими нею на особистий картковий рахунокПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 , витратила їх на власні потреби, чим завдала потерпілому ТОВ «Морська Свіжість» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою власного безпідставного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи замовлення на поставку за попередньою оплатою продукції, належної ФОП « ОСОБА_7 », через інтернет магазин, розташований на вебсайті «https://ribnoe-remeslo.com.ua», знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 205, в офісі виробничого приміщення ТОВ «Морська Свіжість», заволоділа грошовими коштами у сумі 44 635, 20 грн. за наступних обставин.

20.08.2020 о 12 год 16 хв. в телефонній переписці через мобільний додаток «вайбер» від ОСОБА_8 направив текстове повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 на особистий абонентський ОСОБА_9 НОМЕР_6 замовлення на поставку ТОВ «Морська Свіжість» 216 банок ікри лососевої зернистої вагою 100 гр. кожна., 216 банок ікри лососевої зернистої вагою 80 гр. кожна, 96 банок ікри лососевої зернистої DeLuxe Преміум вагою 100 гр. кожна.

Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що замовлена продукція належить ФОП « ОСОБА_7 » та перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію має бути здійснене на картковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк», маючи на меті особисте збагачення, направилачерез мобільний додаток «вайбер» на абонентський номер ОСОБА_8 , текстове повідомлення в частині необхідності перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію в сумі 44 635, 20 грн. зазначивши свійособистий картковий рахунок, відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , 20.08.2020 0 16 год. 57 хв. через термінал ПАТ «КБ» »Приватбанк», здійснив оплату грошових коштів в сумі 44 635, 20 грн. в якості попередньої оплати за замовлення на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою переконала комірника ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 , який уповноважений відпускати продукцію, що оплата за замовлену ОСОБА_8 через інтернет-магазин продукцію надійшла, після чого останній кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова Пошта» товаро-транспортною накладною № 4900 від 20.08.2020 направив від іменіФОП «Кравцов В.М.» на адресу ОСОБА_8 216 банок ікри лососевої зернистої вагою 100 гр. кожна., та 216 банок ікри лососевої зернистої вагою 80 гр. кожна, 96 банок ікри лососевої зернистої DeLuxe Преміум вагою 100 гр. кожна, загальною вартістю 44 635, 20 грн., за яку фактично від ОСОБА_8 на адресу ФОП « ОСОБА_7 » оплата не надійшла.

ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами в сумі 44 635, 20 грн.,що належить ФОП « ОСОБА_7 », отриманими нею на особистий картковий рахунокПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 , витратила їх на власні потреби, чим завдала потерпіломуФОП « ОСОБА_7 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою власного безпідставного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи замовлення на поставку за попередньою оплатою продукції, належної ТОВ «Морська Свіжість», через інтернет магазин, розташований на вебсайті «https://ribnoe-remeslo.com.ua», знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 205, в офісі виробничого приміщення ТОВ «Морська Свіжість», заволоділа грошовими коштами у сумі 13 079,20 грн. за наступних обставин.

01.09.2020 о 10 год 25 хв. в телефонній переписці через мобільний додаток «вайбер» від ОСОБА_8 направив текстове повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 на особистий абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_6 замовлення на поставку ТОВ «Морська Свіжість» 108 банок ікри лососевої зернистої вагою 100 гр. кожна, 24 банок ікри лососевої зернистої DeLuxe Преміум вагою 100 гр. кожна.

Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що замовлена продукція належить ТОВ «Морська Свіжість» та перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію має бути здійснене на картковий рахунок ТОВ «Морська Свіжість» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк», маючи на меті особисте збагачення, направила через мобільний додаток «вайбер» на абонентський номер ОСОБА_8 текстове повідомлення в частині необхідності перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію в сумі 13 079,20 грн. зазначивши свій особистий картковий рахунок, відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , 01.09.2020 о 16 год. 57 хв. через термінал ПАТ «КБ» «Приватбанк», здійснив оплату грошових коштів в сумі 13 079,20 грн. в якості попередньої оплати за замовлення на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою переконала комірника ТОВ «Морська Свіжість» ОСОБА_10 , який уповноважений відпускати продукцію від імені Товариства, що оплата за замовлену ОСОБА_8 через інтернет-магазин продукцію надійшла, після чого останній кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова Пошта» товаро-транспортною накладною № 2351 від 17.09.2020 направив від імені ТОВ «Морська Свіжість» на адресу ОСОБА_8 108 банок ікри лососевої зернистої вагою 100 гр. кожна, 24 банок ікри лососевої зернистої DeLuxe Преміум вагою 100 гр. кожна., загальною вартістю 13 079,20 грн.,за яку фактично від ОСОБА_8 на адресу ТОВ «Морська Свіжість» оплата не надійшла.

ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами в сумі 1980 грн., що належить ТОВ «Морська Свіжість», отриманими нею на особистий картковий рахунок ПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 , витратила їх на власні потреби, чим завдала потерпілому ТОВ «Морська Свіжість» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою власного безпідставного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи замовлення на поставку за попередньою оплатою продукції, належної ТОВ «Морська Свіжість» , через інтернет магазин, розташований на веб сайті « https://ribnoe-remeslo.com.ua, знаходячись за адресою : м. Харків, вул. Велика Панасівська ,205, в офісі виробничого приміщення ТОВ «Морська Свіжість», заволоділа грошовими коштами у сумі 1079,50 грн. за наступних обставин.

08.09.2020 0 14 год 10 хв хв. в телефонній переписці через мобільний додаток «вайбер» від ОСОБА_6 , який направив текстове повідомлення з телефону НОМЕР_8 на телефон інтернет магазину НОМЕР_9 ОСОБА_5 замовлення на поставку ТОВ «Морська Свіжість» 4 банок ікри лососевої зернової ( нерки) вагою 250 гр. кожна, та 1 банки ікри лососевої зернової ( горбуші ) вагою 250 гр. кожна.

Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що замовлена продукція належить ТОВ «Морська Свіжість» та перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію має бути здійснене на картковий рахунок ТОВ «Морська Свіжість» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк», маючи на меті особисте збагачення, направила через мобільний додаток «вайбер» на абонентський номер ОСОБА_6 текстове повідомлення в частині необхідності перерахування попередньої оплати за замовлену продукцію в сумі 1079,50 грн. зазначивши свій особистий картковий рахунок, відкритий в ПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 , не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , 08.09.2020 0 21 год. 30 хв. через термінал ПАТ «КБ» «Приватбанк», здійснив оплату грошових коштів в сумі 1079,50 грн. в якості попередньої оплати за замовлення на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою переконала комірника ТОВ «Морська Свіжість» ОСОБА_10 , який уповноважений відпускати продукцію від імені Товариства, що оплата за замовлену ОСОБА_6 через інтернет-магазин продукцію надійшла, після чого останній кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова Пошта» товаро-транспортною накладною № 8709 від 14.09.2020 направив від імені ТОВ «Морська Свіжість» на адресу ОСОБА_6 4 банок ікри лососевої зернової ( нерки) вагою 250 гр. кожна, та 1 банки ікри лососевої зернової ( горбуші ) вагою 250 гр. кожна, загальною вартістю 1079,50 грн.,за яку фактично від ОСОБА_6 на адресу ТОВ «Морська Свіжість» оплата не надійшла.

ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами в сумі 1079, 50 грн., що належить ТОВ «Морська Свіжість», отриманими нею на особистий картковий рахунок ПАТ «КБ» «Приватбанк» за № НОМЕР_4 , витратила їх на власні потреби, чим завдала потерпілому ТОВ «Морська Свіжість» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном (шахрайстві), зловживання довірою, вчинене повторно.

У вчинені зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харків, громадянка України, українка, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді менеджера з продажів ТОВ «Електродилер», раніше не судима.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існують ризики, які вказують на те, що підозрювана ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування і суду; скоїти інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідка та представника потерпілого у провадженні, ув`язку з чим слідчий просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання з`явилася, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваного суд вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001715 від 17.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

У вчинені зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харків, громадянка України, українка, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді менеджера з продажів ТОВ «Електродилер», раніше не судима.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Ураїни ( Шахрайства) та кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч 2 КК України ( шахрайство вчинене повторно) підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: допитом потерпілого ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ТТН «Нової пошти « та довідкою про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 ..

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування і суду; скоїти інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідка та представника потерпілого у провадженні.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 не одружена, офіційно не працює, що свідчить про відсутність стійких соціальних зв`язків та можливість, з метою уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності, переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, в обґрунтування іншого ризику, а саме незаконно впливати на свідків та потерпілого, у кримінальному провадженні є те, що підозрювана з метою уникнення кримінальної відповідальності може шляхом залякування змусити, свідків, потерпілого, які під час подальшого досудового розслідування можуть , змінити свої покази.

Зазначені дані свідчить про неможливість запобігання ризикам, у разі не обрання міри запобіжного заходу взагалі.

Згідно вимог ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 , процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробі переховування від органів досудового розслідування та суду, продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, та впливати на свідка та потерпілого у кримінальному провадженні, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 176 - 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці, однак у межах строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) Прибувати до слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській за першою вимогою;

2) Не відлучатися з Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Докласти зусиль за для офіційного працевлаштування.

4) Заборонити спілкування в будь-якій формі зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та потерпілим ОСОБА_7 .

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити в два місяці, однак у межах строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, починаючи з 18 листопада 2020 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ,

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 23 листопада 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1