Справа № 562/297/21
У Х В А Л А

02.02.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 27.01.2021 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля на інтернет сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 75 300 грн. чим завдала для потерпілого матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29.01.2021 встановлено, що 20.12.2021 на інтернет сайті «OLX» він знайшов оголошення де продавався автомобіль який він давно шукав, і дана пропозиція його зацікавила. Після чого він почав спілкуватися з даним продавцем у «Viber» який був зареєстрований за номером НОМЕР_1 , та задавав уточнюючі питання про стан автомобіля, пробіг і т.д.. Пізніше він вирішив купити даний автомобіль марки «Дачія» та почав спілкуватися з продавцем на ім`я ОСОБА_7 по телефону. Продавець запевняв, що даний автомобіль у хорошому стані та вартий уваги. Після чого потерпілий зробив чотири перекази грошових коштів на загальну суму 75 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час від останньої телефонної розмови номер телефону даного продавця був вимкнений та зв`язок з ним пропав по даний час.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО України НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ).

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зі врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13

на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО України НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ),а саме:

- інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15.12.2020 по 30.12.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 15.12.2020 по 30.12.2020, з можливістю вилучення вказаної інформації у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 02 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя