У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі - захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000312 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 28.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 28.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Клопотання мотивує тим, що на початку червня 2019 року ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (візуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу щонайменше з травня 2019 по 26.09.2019 створив та керував злочинною групою, приймав у ній участь з метою вчинення злочинів із зайняття гральним бізнесом шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор на території м. Берегово.
Під визначенням азартної гри в п. 2 ч. 1 ст. 1 вищезазначеного Закону визначається будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості.
Згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Зокрема, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що заняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території м. Берегово, він не в змозі, з метою вчинення злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, залучив як співорганізатора свого знайомого ОСОБА_7 , та як виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та неповнолітню ОСОБА_11 , які мали досвід у занятті гральним бізнесом, при цьому, запропонував вищевказаним особам спільно зайнятися протиправною діяльністю гральним бізнесом та переконав їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ними плану вони гарантували отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.
Вказані члени організованої групи були об`єднані єдиним умислом, корисливими мотивами, тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяли стійкості групи.
Крім цього, ОСОБА_6 зобов`язувався розподіляти між учасниками в складі організованої групи, незаконно отримувані за результатами проведення азартних ігор на ігрових апаратах, грошові кошти.
Отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних ігор на ігрових апаратах, що заборонена законодавством, ОСОБА_6 розробив єдиний план вчинення злочинів, який погодив із кожним із учасників організованої групи, а також розподілив їх ролі та функції, направлені на досягнення цього плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:
- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Берегово та Берегівського району Закарпатської області, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;
- обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії, щодо здійснення діяльності, пов`язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;
- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;
- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із учасниками злочинної організації, у червня-серпні 2019 року, на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, з метою організації надання послуг доступу до азартних ігор та облаштування приміщень в якості підпільних гральних закладів, винайшов нежитлові приміщення, придатні для використання з цією метою на території м. Берегово Закарпатської області, що знаходилися та функціонували за наступними адресами:
1) АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»);
2) АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»);
3) АДРЕСА_3 (гральний зал «Ларі Бар»);
4) АДРЕСА_2 ;
5) АДРЕСА_4 .
В подальшому, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, у вказаних приміщеннях облаштували підпільні гральні заклади, в яких встановили комп`ютерну техніку із жорсткими дисками та/або USB флеш-накопичувачами, на яких було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення з доступу до онлайн - казино, інших азартних ігор, організували надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор.
При цьому, згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль ОСОБА_6 як організатора, полягала у виконанні наступних функцій: здійснення організаційно-розпорядчих функцій, тобто забезпечення грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координування дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримання щоденних звітів за результатами діяльності гральних закладів різними засобами зв`язку, організовування конспірації гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»); АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»); АДРЕСА_3 (гральний зал «Ларі Бар»); АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 , координування та контролювання роботи по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників організованої групи, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками. А також, безпосередньо підшукував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачував останнім грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності.
ОСОБА_7 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, діючи як співорганізатор та виконавець, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, як за погодженням з організатором організованої ОСОБА_6 групи, так і особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто розподіляв грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників організованої групи, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів, сплачував орендну плату, забезпечував обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами п`яти гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»); АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»); АДРЕСА_3 (гральний зал «Ларі Бар»); АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 , як особисто, так і через учасників організованої групи, безпосередньо підшукував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачував останнім грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також як виконавець, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавав їх ОСОБА_6 , для розподілення між учасниками організованої групи, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , залучені як виконавці, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, виконували функції адміністраторів-касирів та операторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 500 до 800 гривень за відпрацьовану зміну тривалістю в одну добу.
Так, ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного наміру, з відома та на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_6 , організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»), підпільний гральний заклад, в якому встановили 16 системних блоків, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»), підпільний гральний заклад, в якому встановили 5 системних блоків, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (гральний зал «Ларі Бар»), підпільний гральний заклад, в якому встановили 15 системних блоків, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 5 системних блоків та у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 6 системних блоків, та на які було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення «Superomatic», «Champion» та «iConnect», яке надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи, згідно попередньо розробленого плану та розподілених функцій, виконувала функції адміністратора-касира та оператора грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 (гральний зал «Ларі Бар»), займався установкою та налаштуванням комп`ютерного обладнання, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладу, звітував перед ОСОБА_7 за проведену роботу, який в подальшому звітував ОСОБА_6 , тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх у вищевказаному приміщенні.
ОСОБА_9 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи, згідно попередньо розробленого плану та розподілених функцій, виконувала функції адміністратора-касира та оператора гральних закладів за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»), працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, звітувалася перед ОСОБА_7 за проведену роботу, який в подальшому звітував ОСОБА_6 , тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх у вищевказаному приміщенні.
ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи, згідно попередньо розробленого плану та розподілених функцій, виконувала функції адміністратора-касира та оператора грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, звітувалася перед ОСОБА_7 за проведену роботу, який в подальшому звітував ОСОБА_6 , тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор у вищевказаному приміщенні.
ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи, згідно попередньо розробленого плану та розподілених функцій, виконувала функції адміністратора-касира та оператора грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»), працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, звітувалася перед ОСОБА_7 за проведену роботу, який в подальшому звітував ОСОБА_6 , тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор у вищевказаному приміщенні.
Для досягнення злочинної мети відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів, згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
У складі організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд злочинів, пов`язаних із організацією незаконного грального бізнесу на території м. Берегово, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_9 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятнадцятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних п`ятнадцяти системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Зокрема, 26 липня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_1 (гральний зал «Юма»), встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.
Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала неповнолітня ОСОБА_11 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Зокрема, 04 вересня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал «Галактика»), встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.
Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_10 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Superomatic», «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Зокрема, 04 вересня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.
Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (гральний зал «Ларі Бар»), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконував ОСОБА_8 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирнадцятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.
Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_9 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та неповнолітня ОСОБА_11 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку організовану групу, в складі якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним зайняттям гральним бізнесом.
Крім цього, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з ОСОБА_6 , в період часу з травня 2019 року по 26 вересня 2019 року, організували на території м. Берегово підпільні гральні заклади, де надавалися послуги з азартних ігор.
При цьому, ОСОБА_7 знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території м. Берегово, вони з ОСОБА_6 не взмозі, з метою вчинення злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, виконувати функції адміністратора-касира та оператора грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, протиправно, шляхом пропозицій та обіцянок легко та доступно заробити гроші, залучили пасербицю ОСОБА_7 - неповнолітню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи при цьому, що остання є неповнолітньою.
Внаслідок суспільно - небезпечних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які полягали в згубному впливі на неповнолітню ОСОБА_11 , остання взяла участь в незаконному занятті азартними іграми, організованими ОСОБА_7 та ОСОБА_6
30.06.2020 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
29.07.2020 року ОСОБА_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 та ч. 2 ст. 304 КК України.
30.06.2020 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
30.06.2020 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
30.06.2020 року, неповнолітній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
30.06.2020 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
13.07.2020 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
28.07.2020 року, ОСОБА_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 та ч.1 ст.304 КК України.
Слідчий зазначає в клопотанні, що 28.08.2020 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду постановлено ухвалу про продовження строку досудового розсліування до 5 місяців, тобто до 30 листопада 2020 року.
Слідчий зазначає в клопотанні, що строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 30 листопада 2020 року.
Разом з тим, слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:
1)розглянути клопотання про заміну раніше обраних запобіжних заходів відносно підозрюваних;
2)розсекретити в повній мірі матеріали НСРД;
3)у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження шістьом підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів розслідування;
4)при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.
На підставі викладеного, беручи до уваги те, що пятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.11.2020, а завершити досудове розслідування і провести всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до закінчення вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, а також те, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути проведені (завершені) раніше з вищенаведених, об`єктивних причин просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 28.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неповнолітню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до шести місяців, тобто до 30 грудня 2020 року.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити таке, з підстав, викладених в клопотанні, просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30 грудня 2020 року. Слідчий зазначив, що завершити досудове розслідування в строк до 30.11.2020року немождиво , оскільки необхідно розсекретити в повній мірі матеріали НСРД, а тому просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 30.12.2020 року .

Захисник підозрюваних - ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що слідчий не довів необхідність продовження строку досудового розслідування, матеріали НСРД є частково розсекреченими, причин для продовження строку досудового розслідування не вбачається. Вважає, що дане клопотання є необґрунтованим та просить суд відмовити в його задоволенні з підстав викладених у письмовому запереченні. Оголосив текст письмових заперечень.

Заслухавши доводи учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено упродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000312 відомості про яке внесено до ЄРДР 28.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України.
За результатами зібраних доказів у даному кримінальному провадженні:
30.06.2020 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
29.07.2020 року ОСОБА_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 та ч. 2 ст. 304 КК України.
30.06.2020 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
30.06.2020 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
30.06.2020 року, неповнолітній ОСОБА_11 , 10.07.2002 року повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
30.06.2020 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
13.07.2020 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.
28.07.2020 року, ОСОБА_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 та ч.1 ст.304 КК України.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України - У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
З матеріалів клопотання встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.11.2020 року.
Разом із тим, завершити досудове розслідування у зазначений строк, прийнявши одне з рішень передбачених ч.2 ст.283 КПК України, не можливо. Оскільки в рамках вказаного кримінального провадження на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, які із об`єктивних причин не могли бути проведені у строк досудового розслідування, а саме до 30 листопада 2020 року, а тому приходжу до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців. Зокрема, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
1)розглянути клопотання про заміну раніше обраних запобіжних заходів відносно підозрюваних;
2)розсекретити в повній мірі матеріали НСРД;
3)у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження шістьом підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів розслідування;
4)при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні
Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення вищезазначеними особами вищеописаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України.
Слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.
Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Також, продовження строків досудового розслідування зумовлено необхідністю виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які направити до суду для розгляду по суті, для чого необхідний додатковий строк.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час завершити досудове розслідування неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування. Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування до шести місяців, стороною обвинувачення доведена.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та особливу складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та особливу складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 30 грудня 2020 року.

Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000312 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_13 , погодженого першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 28.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 28.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.304 та ч.2 ст. 304 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неповнолітню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до шести місяців, тобто до 30 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 04.12.2020 року о 13 год. 35 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1