Провадження № 1-кс/127/7473/20
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2020 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.

Також встановлено, що у 2019 році ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи у співучасті із невстановленими особами, розпорядився незаконно зібраним урожаєм сільськогосподарських культур на власний розсуд, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5 937 535, 15 грн.

Також досудовим розслідуванням вставлено, що незаконно привласнена сільськогосподарська продукція доставлялася на елеватор до с. Зарудинці, Ружинського району Житомирської області та могла бути реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) від імені невстановлених суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо отримання на зберігання закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.08.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.
Також, у 2019 році ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи у співучасті із невстановленими особами, розпорядився незаконно зібраним урожаєм сільськогосподарських культур на власний розсуд, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5 937 535, 15 грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно привласнена сільськогосподарська продукція доставлялася на елеватор до с. Зарудинці, Ружинського району Житомирської області та могла бути реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) від імені невстановлених суб`єктів господарської діяльності.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо отримання на зберігання, закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо отримання на зберігання, закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:
- завірених копій договорів з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними і фізичними особами впродовж липня вересня 2019 року;
- завірених копій книги складського обліку з відомостями щодо руху зерна сільськогосподарських культур впродовж липня вересня 2019 року;
- завірених копій товарно транспортних накладних за липень вересень 2019 року;
- завірених копій складських документів (квитанцій) на придбане зерно за липень вересень 2019 року;
- завірених копій карток аналізу зерна за липень вересень 2019 року;
- завірених копій фінансових документів, згідно з якими проведено розрахунки за договорами купівлі продажу впродовж липня вересня 2019 року;
- завірених копій актів прийому передачі с/г культур, видаткових накладних за липень вересень 2019 року;
- завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій осіб на яких впродовж липня вересня 2019 року покладалися обов`язки із приймання, обліку та реалізації зерна сільськогосподарських культур;
- завіреної копії книги обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію за місцем знаходження складських та офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за липень вересень 2019 року;
- завірених копій журналів зважування вантажів за липень вересень 2019 року;
- завірених копій податкових накладних за липень вересень 2019 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя