УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000731,

встановив:

11.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

09.09.2019 року ТУ ДБР, розташованим у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.2 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 49-о від 10.06.2020 року на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись працівником правоохоронного органу, маючи спеціальне звання підполковника податкової міліції, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 24.06.2020 ОСОБА_6 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до ОСОБА_7 з проханням дізнатися інформацію про проведені фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період останніх трьох місяців 2020 року, на що ОСОБА_7 запропонував здобути та продати ОСОБА_6 вказану інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 1000 гривень авансу, а також аркуш паперу із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 об 08 год. 20 хв. ОСОБА_7 , з метою отримання інформації про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи у місті Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував до начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , якого знав раніше в силу спільного проходження служби в органах ДФС України, та домовився з ним про зустріч у м. Хмельницькому біля приміщення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Надалі об 08 год. 24 хв. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 з метою уточнення місця зустрічі, на що ОСОБА_7 відповів, що чекає на світлофорі біля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

У подальшому, в ході зустрічі, що відбулася 25.06.2020 об 08 год. 31 хв. поблизу приміщення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати йому інформацію з автоматизованих систем та баз даних ІНФОРМАЦІЯ_7 про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до якої ОСОБА_5 мав доступ в силу своїх службових обов`язків, шляхом її копіювання на наданий ОСОБА_7 ОСОБА_5 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Надалі цього ж дня, після зустрічі з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті №110, розміщеному в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 08 год. 38 хв. по 08 год. 40 хв., за допомогою робочого комп`ютера з мережевим ім`ям в локальній обчислюваній мережі 2201- та IP адресою 10.22.1.170, шляхом введення персонального ідентифікатора користувача 2112_SSO та паролю доступу до автоматизованого робочого місця, увійшов до автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», в якій, маючи відповідний доступ, здійснив вибір даних про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 24.01.2020 по 19.06.2020 року.

Одержавши сформовану на комп`ютері інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, ОСОБА_5 зберіг її на робочому комп`ютері у вигляді електронних файлів під назвами «ПК.xls» і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та близько 08 год. 51 хв. умисно несанкціоновано скопіював шляхом перенесення зазначених файлів на наданий йому ОСОБА_7 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Після цього, 25.06.2020 о 09 год. 17 хв., ОСОБА_5 перебуваючи поблизу приміщення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_7 , шляхом передачі останньому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) з розміщеними на ньому електронними файлами під назвами «ПК.xls» і «ПЗ.xls» з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створеною та захищеною відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_7 вказану інформацію, що в свою чергу призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_7 флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Крім того, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася поблизу закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі останньому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) файлами «ПК.xls» і «ПЗ.xls», що повторно призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_6 вказаного флеш-накопичувача.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 30.09.2020 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, тобто у: несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства; несанкціонованому копіюванні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до її витоку, вчиненому особою, яка має право доступу до такої інформації.

В подальшому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки 13.10.2020 на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації, однак станом на 10.11.2020 відповіді не отримано.

У зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у базах даних до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки. Іншими способами, окрім як провести тимчасовий доступ зазначених документів, неможливо встановити зазначені вище обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також процесуальному прокурору у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме до:

- нормативних та відомчих актів (постанови, накази, положення, тощо), що регламентують створення, впровадження, функціонування та доступ до системи «Єдине вікно подання електронної звітності»;

- нормативних та відомчих актів(постанови, накази, положення, тощо), що регламентують створення, впровадження, функціонування та доступ до системи Єдиний реєстр податкових накладних;

- нормативних та відомчих актів, якими регламентується здійснення захисту інформації, що зберігається та обробляється в системах «Єдине вікно подання електронної звітності», Єдиний реєстр податкових накладних, підсистемі «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР»;

- нормативних та відомчих актів на підставі яких здійснюється адміністрування та обслуговування систем «Єдине вікно подання електронної звітності» та Єдиний реєстр податкових накладних;

- нормативних та відомчих актів (постанови, накази, положення, та ін.), в яких зазначається інформацію хто являється власником систем «Єдине вікно подання електронної звітності» та Єдиний реєстр податкових накладних;

- нормативних та відомчих актів (постанови, накази, положення, та ін.), в яких зазначається інформацію про структурне співвідношення системи «Єдине вікно подання електронної звітності», Єдиний реєстр податкових накладних, підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР»;

- нормативних та відомчих актів (постанови, накази, положення, та ін.), в яких зазначається інформацію про те, яким чином здійснюється захист інформації, що зберігається та обробляється в системах «Єдине вікно подання електронної звітності», Єдиний реєстр податкових накладних, підсистемі «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» від несанкціонованого копіювання, витоку, тощо, у тому числі з вини службових осіб, які мають право доступу до відповідної інформації;

- нормативних та відомчих актів (постанови, накази, положення, та ін.), в яких зазначається інформацію про те, яким чином врегульовано порядок доступу до систем «Єдине вікно подання електронної звітності», Єдиний реєстр податкових накладних, підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаціно-телекомунікаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.05.2020 №216;

-Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаціно-телекомунікаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_12 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.11.2015 №934, з наданням можливості проведення їх огляду та вилучення їх копій, у тому числі в електронному вигляді (електронні файли, роздруківки електронних документів, скріншотів, тощо).

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1