справа № 216/6833/20
номер провадження № 1-кс/216/83/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001689, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2021 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 20.10.2020 року до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за рапортом співробітника ВКП КВП, відносно посадових осіб одного з суб`єктів господарської діяльності м. Кривого Рогу, які за результатами виконання будівельних робіт у м. Кривий Ріг, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних робіт форми кБ 2В, чим скоїли службове підроблення.

Крім того, 16.12.2019 між замовником в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 179 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт дороги по вул. Осипенко в с. Зелена Балка Широківського району Дніпропетровського області».

Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало роботи за завищеними фактично цінами на матеріали, які використовувались для капітального будівництва, а саме використання сумішів асфальтобетонних гарячих, що застосовується у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті типу Б, марки 2 за ціною 3200 грн, за тонну при фактичній ринковій ціні від 2200 грн. за тону, що згідно відомості ресурсів до локального кошторису на об`ємі різниця у вартості складає 300 тис. гривень, що суперечить нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правилам визначення вартості будівництва.

Також в ході досудового розслідування проведено огляд дороги прокладеної по вулиці Осипенко в с. Зелена Балка, Широківського району, Дніпропетровської області, відповідно до договору № 179 від 16.12.2019 року здійснено капітальний ремонт дороги, капітальний ремонт виконував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім асфальтобетонного покриття, біля вказаної дороги встановлені дорожні знаки. Під час огляду встановлено, що дорога знаходиться в загальнодоступному місці, дорога не огороджена, паркан відсутній. Оглядом встановлено, що на дорозі виявлені пошкодження у вигляді ям, також виявлено розшарування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Згідно платіжного доручення № 189 від 26.03.2020 та платіжного доручення № 881 від 24.12.2019 року грошові кошти перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових котів відповідно до актів виконаних робіт за договором № 179 від 16.12.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритих у КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 17.12.2019 по 31.04.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий керуючись ст.ст.159-166 КПК України звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм правом на участь в судовому засіданні не скористався, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи мається телефонограма.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 20 жовтня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією тендерної пропозиції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; копією протоколу огляду від 12.11.2020 року, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2020 року; копією договору № 179 від 16.12.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 ; копією рахунка № 27 від 26.03.2020 року, копією платіжного доручення № 189 від 26.03.2020 року; копією платіжного доручення № 881 від 24 грудня 2019 року.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001689, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритих у КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 17.12.2019 по 31.04.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 16.02.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1