У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.10.2020 Справа №607/15893/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000119,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 19 травня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «У провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 19 травня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Як встановлено в ході досудового розслідування, до Прокуратури Тернопільській області надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області за фактом вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, незаконного заволодіння земельними ділянками, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 виділив жителям Тернопільської області, для ведення особистого селянського господарства вісімнадцять земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:001:0909, :01:001:1262, :01:003:0001, :01:003:0002, :01:003:0003, :01:003:0004, :01:003:0008, :01:001:0278, :01:002:0363, :01:002:0365, :01:002:0366, :01:002:0368, :01:002:0369, :01:001:0775,:01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в період з серпня 2019 року по травень 2020 року, вищевказані земельні ділянки, через кілька місяців після їх отримання, були перереєстровані всіма власниками, на підставі договорів дарування, на наближену до ОСОБА_5 особу - ОСОБА_6 , яка є засновником ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Водночас, проведеними допитами ряду свідків у кримінальному провадженні, встановлено, що останні із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання дозволу на розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності не звертались, жодних правочинів із вказаними земельними ділянками не вчиняли.
03 жовтня 2019 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було здійснено реєстраційний запис про об`єкти нерухомого майна а саме, про земельні ділянки, за кадастровими номерами: :01:001:0278, :01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814.
23 жовтня 2019 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було здійснено реєстраційний запис про об`єкт нерухомого майна, а саме, про земельну ділянку, за кадастровим номером: :01:001:1262.
Крім цього, 05 листопада 2019 року тим же державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було здійснено реєстраційний запис про об`єкт нерухомого майна а саме, про земельну ділянку за кадастровим номером: :01:001:0775, а 21 листопада 2019 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було здійснено реєстраційний запис про об`єкти нерухомого майна а саме, про земельні ділянки, за кадастровими номерами: :01:002:0369, :01:002:0363, :01:002:0368, :01:002:0366, :01:002:0365, а 17 січня 2020 року ним було здійснено реєстраційний запис про об`єкт нерухомого майна земельну ділянку, за кадастровим номером :01:001:0909.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів стосовно державної реєстрації речових прав на: земельні ділянки, за кадастровими номерами: :01:001:0278, :01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814, :01:001:1262, :01:002:0369, :01:001:0775, :01:002:0363, :01:002:0368, :01:002:0366, :01:002:0365, :01:001:0909 про які були здійснені реєстраційні записи державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , та документів на підставі яких ним здійснено вказані реєстраційні дії (оригінали заяв фізичних осіб, квитанції, договори та інші документи), що зберігаються державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ).
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту підроблення документів керівником вказаної юридичної організації.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни та знищення документів, а також доцільності призначення та проведення судових експертиз, зокрема, почеркознавчої експертизи, поряд із отриманням тимчасового доступу, виникає необхідність вилучення вказаних документів.
Таким чином, вищевказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали вказаних документів, що дозволить встановити законність використання вказаних земельних ділянок, нерухомості, а також осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення».
Із змісту клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи які знаходиться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням прохання про розгляд клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться речі та документи, та про вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки із матеріалів долучених до клопотання не вбачається обґрунтування необхідності їх вилучення.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 22, 94, 132, 159, 163, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів всіх документів стосовно державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, за кадастровими номерами: :01:001:0278, :01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814, :01:001:1262, :01:002:0369, :01:001:0775, :01:002:0363, :01:002:0368, :01:002:0366, :01:002:0365, :01:001:0909, про які були здійснені реєстраційні записи державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , зокрема, всіх документів на підставі яких ним здійснено вказані реєстраційні дії (оригінали заяв осіб із квитанціями, договори та інші документи), що зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У решті прохань відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1