УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000471 від 26.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000471 від 26.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи різних комунальних підприємств у тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів при закупівлі сміттєвих контейнерів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, щодо вартості продукції, чим заподіяли збитки державі на суму понад 4 000 000 грн.

Так 13.02.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір на поставку 3000 баків для сміття польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 23202000 гривень з вартістю одного баку для сміття 7734 гривень, в той час коли найвища ринкова ціна за одиницю аналогічної продукції складала 7000 гривень.

В подальшому бюджетні грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою легалізації було переведено на рахунки компаній пов`язаних із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а в подальшому на ряд компаній з ознаками фіктивності.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що відповідно до відомостей з ЄДР знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України., а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000471 від 26.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , майору юстиції ОСОБА_8 , слідчим СВ Управління СБ України в Запорізькій області: старшому лейтенанту ОСОБА_9 , молодшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчим 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України: майора юстиції ОСОБА_11 , капітану юстиції ОСОБА_12 , підполковнику юстиції ОСОБА_13 , майору юстиції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , майору юстиції ОСОБА_16 , майору юстиції ОСОБА_17 , майору юстиції ОСОБА_18 , майору юстиції ОСОБА_19 , підполковнику юстиції ОСОБА_20 , підполковнику юстиції ОСОБА_21 , підполковнику юстиції ОСОБА_22 , підполковнику юстиції ОСОБА_23 , капітану юстиції ОСОБА_24 , майору юстиції ОСОБА_25 , майору юстиції ОСОБА_26 , майору юстиції ОСОБА_27 , полковнику юстиції ОСОБА_28 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1