Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3736/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 28.09.2020 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000027 від 28.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Постановою прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28.09.2020 року матеріали вказаного кримінального провадження виділені з матеріалів кримінального провадження №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України. Кримінальне провадження №0000160 від 16.04.2019 роек за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України 30.09.2020 року направлено до суду з обвинувальним актом.
В рамках кримінального провадження №0000027 від 28.09.2020 року здійснюється досудове розслідування за наступними фактами: на території Миколаївської області здійснюється незаконне виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції маркованої марками акцизного податку з ознаками підробки та взагалі без таких; виявлення в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Успенська, 10-а, 5 скляних пляшок з етикетками відомих українських горілчаних марок «Хлібний дар», «Nemiroff», «Мороша», «Істіна», з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; легалізація майна (грошових коштів), отриманих в результаті збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у будівництво бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0148; незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут ОСОБА_10 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконне зберігання за адресою: АДРЕСА_1 гвинтівки «Біотлон-7-2-КО» калібру 5,6 мм з оптичним прицілом та глушником з 5 магазинами, предмету, схожого на стріляну гільзу калібру 5,6 мм, 15 патронів калібру 5,6 мм, 26 патронів калібру 7,62 мм, 47 патронів калібру 12 мм.
В ході досудового розслідування 19.06.2020 року проведено ряд обшуків на території м. Миколаєва та Кіровоградської області, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а також спирт етиловий.
Окрім цього встановлено, що після збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілка, коньяк) ОСОБА_5 розподіляв прибуток між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а решту, з метою приховування та маскування незаконного походження отриманих коштів, витрачав на будівництво бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0148.
Відповідно до п. 7 ст. 217 КПК України - днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше, у зв`язку з чим строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 спливають 16.10.2020 року.
Проте, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати дозвіл слідчого судді та провести огляд земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0148, площею 0,07 га, розташованої в зоні відпочинку с. Рибаківка Миколаївської області, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; встановити місцезнаходження та допитати осіб, причетних до будівництва бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, які були працевлаштовані на цій базі (адміністратор, охоронець, бармен, кухар, прибиральник тощо); призначити експертизу спиртових рідин та товарознавчу експертизу вилучених в ході обшуків у ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; встановити та допитати осіб, яким ОСОБА_10 та ОСОБА_9 збували незаконно виготовлені алкогольні напої; звернутись до Миколаївського апеляційного суду з клопотанням про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні №0000027 результатів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні № 0000160; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027необхідно: отримати дозвіл слідчого судді та провести огляд земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0148, площею 0,07 га, розташованої в зоні відпочинку с. Рибаківка Миколаївської області, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; встановити місцезнаходження та допитати осіб, причетних до будівництва бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, які були працевлаштовані на цій базі (адміністратор, охоронець, бармен, кухар, прибиральник тощо); призначити експертизу спиртових рідин та товарознавчу експертизу вилучених в ході обшуків у ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; встановити та допитати осіб, яким ОСОБА_10 та ОСОБА_9 збували незаконно виготовлені алкогольні напої; звернутись до Миколаївського апеляційного суду з клопотанням про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні №0000027 результатів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні № 0000160; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжких злочинів, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги складність та тривалість проведення експертних досліджень, великий обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 28.09.2020 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12