У Х В А Л А
Справа № 285/2566/20

провадження № 1-кс/0285/912/20

19 листопада 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий), про тимчасовий доступ до речей і документів,

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 12.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000426 зареєстрованого 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів провадження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 при організації та виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт клубу в с. Вербівка Новоград-Волинського району», «Капітальний ремонт клубу в с. Курчицька Гута Новоград-Волинського району», «Капітальний ремонт будинку культури в с. Таращанка Новоград-Волинського району» та «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою між собою, можливо, привласнили бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Відомості, які зазначені в даних документа будуть використані для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , установлення можливого факту попередньої змови із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення суми заподіяних збитків та подальшого проведення експертних досліджень.

За таких обставин виникла потреба в тимчасові доступі до вище вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки Інформація, що міститься в таких документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як письмові докази, а також дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000426 від 12.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відомості про яке внесено до ЄРДР від 12.05.2020 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує рахунки : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Так, документи та речі, до який просить надати доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів.

З огляду на подані матеріали клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в документах, а саме, документах (відомостей) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у прибутковій і видатковій їх частині, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, містяться відомості, які будуть використані як письмові докази, необхідні для доказування обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо решти змісту клопотання в частині тимчасового доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, то слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що суперечить ч. 6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин клопотання в цій частині не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та в ньому обґрунтовано не доведено, що інформація, яка міститься у цих речах та документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. А тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні в цій частині клопотання.
Задля дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість тимчасового доступу до речей та документів шляхом вилучення відповідної інформації в електронному вигляді.
Також, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, визначаю строк дії ухвали в межах до двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання слідчого Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 12.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково

Надати слідчому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 ; оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2018 року по час постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю їх подальшого вилучення в електронному вигляді.

В решті вимог клопотання щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками - відмовити.

Строк дії ухвали визначити - до 19.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1