Справа № № 585/2980/20
Номер провадження 1-кс/585/787/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 листопада 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

19.11.2020 до суду від слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з суб`єктами господарювання - юридичними особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки а саме:

1) всі договори укладені за 2019-2020 роки та іншими, які діяли в цей період з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо купівлі- продажу товарів, купівлі-продажу об`єктів незавершеного виробництва, купівлі-продажу майна, надання послуг, оренди транспортних засобів, виконання робіт, постачання товару та ін;

2) всі додаткові угоди до укладених договорів за 2019-2020 роки та іншими, які діяли в цей період;

3) акти приймання-передачі майна, товарів, акти виконаних робіт за укладеними договорами за 2019-2020 роки та іншими, які діяли в цей період;

4) всі видаткові накладні на товари за укладеними договорами в 2019-2020 роках та іншими, які діяли в цей період СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5) калькуляція вартості робіт, послуг, оренди, товарів за укладеними договорами в 2019-2020 роках та іншими, які діяли в цей період з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6) калькуляція вартості продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2019- 2020 роки;

7) калькуляція вартості робіт та витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на обробку та посів сільськогосподарських культур у 2019-2020 роках;

8) оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», по рахунку 20 «Виробничі запаси» за 2019-2020 роки;

9) списання паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, що пов`язані з обробітком землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2019-2020 роки;

10) бухгалтерські відомості за 2019-2020 роки, щодо нарахування заробітної плати, премій працівникам, які виконували сільськогосподарські роботи на території Роменського району Сумської області;

11) інша інформація та документи, які відображають факт фінансово-господарських взаємовідносин та листування службових осіб між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть міститися на електронних та матеріальних комп`ютерних флеш-накопичувачах та носіях інформації;

12) статут підприємства, що діяв у період 2019-2020 роки, накази про призначення керівника підприємства, головного агронома та головного інженера, які перебували на вказаних посадах у 2019-2020 роках, їх трудові контракти, функціональні обов`язки.

Клопотання мотивоване тим, що упродовж 2019-2020 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) шляхом самовільного використання для власного збагачення та в інтересах приватних комерційних структур - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з останніми, самовільно зайняли земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності понад 5 тис. га рілля за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, шляхом укладання незаконного обробітку земель та посівів сільськогосподарських культур та їх подальшої реалізації за заниженими цінами. В ході проведення слідчих дій було встановлено, що сільськогосподарські роботи по обробітку землі, внесення міндобрив на поля та здійснення посівів сільськогосподарських культур та збір урожаю на протязі 2019 - 2020 років на державних землях виконували працівники приватних комерційних структур - суб`єкти господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою власної сільськогосподарської техніки. В ході проведення досудового розслідування та проведеними допитами осіб було встановлено, що юридична особа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою господарську діяльність не за місцем реєстрації, а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрована та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього слідством встановлено, що службові особи зазначених державних підприємств, діючи всупереч інтересам ввірених підприємств, не маючи на меті прибутку, використовуючи державну землю в інтересах приватних комерційних структур СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснюючи збір врожаю - сільськогосподарської культури кукурудза у 2019 та 2020 роках реалізували посіви на державних землях як об`єкти незавершеного виробництва.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні юридичної особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з суб`єктами господарювання - юридичними особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки. У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, а саме зловживання службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби на користь третім особам. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням у тому числі судових експертиз.

Також слідство вважає, що доказами у кримінальних правопорушеннях вчинених у сфері господарської та службової діяльності є саме первинні документи, а тому є певні ризики щодо втрати доказів у вигляді документів шляхом їх зміни, підроблення чи знищення, оскільки фактично відносно службових осіб даної юридичної особи ведеться кримінальне переслідування. Крім цього, слід зазначити, що фактично відносно службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 » та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_10 » внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відносно яких, здійснюється досудове розслідування, а тому слідство не виключає можливості зміни документів, які необхідні стороні обвинувачення і які фактично знаходяться у володінні зазначеної юридичної особи.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження чи спростування фактів розтрати та заволодіння коштами державних підприємств шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, в заяві до суду клопотав про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Також, слідчий клопотав про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку. З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000217 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з суб`єктами господарювання - юридичними особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а також з метою збереження документів, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та положень ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановила:
клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих, яким доручене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 - слідчим Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з суб`єктами господарювання - юридичними особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки а саме:

1) всі договори укладені за 2019-2020 роки та іншими, які діяли в цей період з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо купівлі- продажу товарів, купівлі-продажу об`єктів незавершеного виробництва, купівлі-продажу майна, надання послуг, оренди транспортних засобів, виконання робіт, постачання товару та ін;

2) всі додаткові угоди до укладених договорів за 2019-2020 роки та іншими, які діяли в цей період;

3) акти приймання-передачі майна, товарів, акти виконаних робіт за укладеними договорами за 2019-2020 роки та іншими, які діяли в цей період;

4) всі видаткові накладні на товари за укладеними договорами в 2019- 2020 роках та іншими, які діяли в цей період СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5) калькуляція вартості робіт, послуг, оренди, товарів за укладеними договорами в 2019-2020 роках та іншими, які діяли в цей період з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6) калькуляція вартості продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2019-2020 роки;

7) калькуляція вартості робіт та витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на обробку та посів сільськогосподарських культур у 2019-2020 роках;

8) оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», по рахунку 20 «Виробничі запаси» за 2019-2020 роки;

9) списання паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, що пов`язані з обробітком землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2019-2020 роки;

10) бухгалтерські відомості за 2019-2020 роки, щодо нарахування заробітної плати, премій працівникам, які виконували сільськогосподарські роботи на території Роменського району Сумської області;

11) інша інформація та документи, які відображають факт фінансово- господарських взаємовідносин та листування службових осіб між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть міститися на електронних та матеріальних комп`ютерних флеш-накопичувачах та носіях інформації;

12) статут підприємства, що діяв у період 2019-2020 роки, накази про призначення керівника підприємства, головного агронома та головного інженера, які перебували на вказаних посадах у 2019-2020 роках, їх трудові контракти, функціональні обов`язки. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1