Справа № 461/7739/20
Провадження № 1-кс/461/6841/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
-висновки комплексної державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання;
-договірна документація на проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-звітна документація по проведенню будівельних робіт (довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми Кб-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в; підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт);
-електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) звітної документації, яка підляже дослідженню в повному обсязі;
-журнали авторського та технічного нагляду; акти здачі-приймання в експлуатацію об`єкта будівництва в повному обсязі;
-акти на закриття прихованих робіт;
накладні на придбання будівельних матеріалів.
Подане клопотання мотивує тим, що в ході розслідування, з метою встановлення відповідності проектно- кошторисної документації на роботи, які проводило « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначених об`єктах, відповідності фактичних обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а також дотримання будівельних норм при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Разом з тим, експертом, в ході виконання зазначеної експертизи, подано клопотання про надання додаткових документів для забезпечення проведення даної судової будівельно-технічної експертизи. Зважаючи на подане клопотання експерта, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, по об`єктах: об`єктів: «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Будівництво каналізаційних систем та очисних споруд продуктивністю 500 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. ДК 021:2015- 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» та «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд продуктивністю 100 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 44 про виконання робіт, відповідно до якого Товариством взято на себе зобов`язання виконати роботи за кошти місцевого бюджету по об`єкту «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Будівництво каналізаційних систем та очисних споруд продуктивністю 500 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. ДК 021:2015- 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму бюджетного фінансування в розмірі 15 740 000 грн. з терміном виконання до 31.12.2017.
Слідством встановлено, що в подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч умовам договору підряду № 44 від 28.07.2017 склали Акт вартості устаткування за грудень 2017 року, Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року Примірної форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року Примірної форми № КБ- 3 на суму 6 785 639 грн. до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт та устаткування.
Крім того слідством встановлено, що 02 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №46 про виконання робіт, відповідно до якого Товариством взято на себе зобов`язання виконати роботи за кошти місцевого бюджету по об`єкту «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд продуктивністю 100 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області Код згідно ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму бюджетного фінансування в розмірі 4 713 346,52 грн. з терміном виконання до 31.12.2017.
В подальшому слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч умовам договору підряду № 46 від 02.08.2017 склали: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року Примірної форми № КБ-2в, Акт вартості устаткування за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року Примірної форми № КБ- 3 на суму 1 523 384,40 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року Примірної форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року Примірної форми № КБ-3 на суму 913 167,60 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року Примірної форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року Примірної форми № КБ-3 на суму 197 228,40 грн., до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт та устаткування.
Таким чином установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов договорів підряду №44 від 28.07.2017 та № 46 від 02.08.2017, включено в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати будівельні роботи та устаткування, які фактично не виконувались та не установлювалися, в наслідок чого завищено вартість робіт, устаткування та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному місцевому бюджету в загальній сумі 102 862,98 грн.
Слідчий зазначає, що в ході розслідування, з метою встановлення відповідності проектно- кошторисної документації на роботи, які проводило « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначених об`єктах, відповідності фактичних обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а також дотримання будівельних норм при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Разом з тим, експертом, в ході виконання зазначеної експертизи, подано клопотання про надання додаткових документів для забезпечення проведення даної судової будівельно-технічної експертизи. Зважаючи на подане клопотання експерта, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, по об`єктах: об`єктів: «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Будівництво каналізаційних систем та очисних споруд продуктивністю 500 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. ДК 021:2015- 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» та «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд продуктивністю 100 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області, а саме:
-висновки комплексної державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання;
-договірна документація на проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-звітна документація по проведенню будівельних робіт (довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми Кб-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в; підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт);
-електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) звітної документації, яка підляже дослідженню в повному обсязі;
-журнали авторського та технічного нагляду; акти здачі-приймання в експлуатацію об`єкта будівництва в повному обсязі;
-акти на закриття прихованих робіт;
-накладні на придбання будівельних матеріалів;
які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що jтримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість провести призначену у даному кримінальному провадженні судову будівельно-технічну експертизу, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Крім цього, доступ до вказаних надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Дослідження зазначеної інформації та відомостей має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка зі спливом часу може бути знищена чи пошкоджена як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб та отримати доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів (матеріалів кримінального провадження) іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., по об`єктах: «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Будівництво каналізаційних систем та очисних споруд продуктивністю 500 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. ДК 021:2015-45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» та «Каналізування м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області. Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд продуктивністю 100 м3/добу у м.Судова Вишня, Мостиського району Львівської області, а саме:
-висновки комплексної державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання;
-договірна документація на проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-звітна документація по проведенню будівельних робіт (довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми Кб-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в; підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт);
-електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) звітної документації, яка підляже дослідженню в повному обсязі;
-журнали авторського та технічного нагляду; акти здачі-приймання в експлуатацію об`єкта будівництва в повному обсязі;
-акти на закриття прихованих робіт;
-накладні на придбання будівельних матеріалів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1