УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003357 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0003357 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Так 26.06.2019 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які не в повному обсязі здійснили ремонт покрівлі за адресою АДРЕСА_1 , що здійснювались згідно договору укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 за кошти місцевого бюджету.

Встановлено що 25.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено угоду №753 щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 на суму 1 339 393, 20 грн.

В подальшому згідно заяви ОСОБА_4 нібито здійснювались якісь роботи по ремонт покрівлі, однак фактично зазначені роботи на думку заявника не виконані в повному обсязі, в результаті чого її квартиру постійно затоплює.

Вищезазначені роботи здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за кошти виділені бюджету, однак на думку заявника в результаті невиконання робіт належним чином наявні підстави вважати що частина коштів була незаконно привласнена службовими особами зазначеної юридичної особи.

02.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

28.10.2020 отримано висновок експерта судової будівельно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0003357 за № 20-2016 згідно якого, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають обсягам та вартості, визначеним вказаною проектно-кошторисною та первинною звітною документацією на суму 166 874,40 грн. з ПДВ.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, будівельних та оціночних, виникла необхідність у отриманні копій документів.

На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Вищеперелічені документи стосуються взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003357 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_4 , які зареєстровані(належать) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2017 по теперішній час;
- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок № НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок № НОМЕР_4 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку № НОМЕР_4 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка № НОМЕР_5 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків № НОМЕР_4 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка № НОМЕР_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком № НОМЕР_4 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- оригінали заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком № НОМЕР_4 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_5 що будуть діяти за його дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
23.12.2020