Справа №639/7758/20
Провадження №1-кс/639/2940/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001720 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
23.12.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 , в якому слідчий просить:

- накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на його майнову частку у розмірі 50 відсотків в статутному капіталі ТОВ «Гірка-2» () в сумі 30 250 грн. 00 коп. (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження вказаною часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Гірка-2», а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Гірка-2», в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та зняття з обліку та передачі реєстраційної справи до іншого органу.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Новобаварським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001720 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості в ЄРДР внесені за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ОСОБА_7 у вигляді 50 відсотків ТОВ «Гірка-2» (), а також в подальшому з залученням працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області незаконно отримали та утримують контроль над цим товариством.

У 2012 році ОСОБА_7 , якому належали 100% статутного фонду ТОВ «Гірка-2», вирішив продати вказані нежитлові приміщення, ринкова вартість яких складала приблизно 1 500 000 доларів США.

У зв`язку з тим, що у ОСОБА_8 відповідно до договору оренди було переважне право на купівлю цих приміщень, останній запропонував купити їх.

При цьому, ОСОБА_8 домовився із ОСОБА_7 , що продаж приміщень відбудеться шляхом входження ОСОБА_8 в учасники ТОВ «Гірка-2».

З урахуванням того, що у ОСОБА_8 на той час не було всієї суми грошових коштів для купівлі приміщень, він домовився з ОСОБА_7 , що він стане власником 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2», а після виплати всієї суми за приміщення, тобто 1 500 000 доларів США, він стане власником ще 50% статутного капіталу.

На виконання цих домовленостей між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05.10.2012 року укладено договір купівлі-продажу 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2».

28.10.2012 були проведені загальні збори учасників ТОВ «Гірка-2».

Присутнім на вказаних зборах був тільки ОСОБА_9 , який представляв інтереси ОСОБА_7 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якому було надано право: приймати участь у загальних зборах ТОВ «Гірка-2», підписувати документи та подавати і отримувати необхідні довідки і документи, витяги, виписки, довідки, робити від імені ОСОБА_7 заяви, в тому числі про його сімейний стан, підписувати від його імені статутні документи ТОВ «Гірка-2», підписати договір купівлі продажу частки в статутному капіталі, розписуватися за нього, в тому числі на реєстраційних та облікових картках, та виконувати інші дії, пов`язані із цією довіреністю.

Крім того, 28.10.2012 ОСОБА_9 складено протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2», відповідно до якого прийнято рішення про відчуження ОСОБА_7 ОСОБА_8 частки у розмірі 50 % статутного капіталу і всіх корпоративних прав, що на неї припадають за ціною номіналу, тобто за 30 250 грн.

05.10.2012 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був укладений договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Гірка-2» у розмірі 50% відсотків статутного капіталу, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 2455.

05.10.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 2458 була посвідчена заява ОСОБА_7 , підписана останнім, про передачу на підставі договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Гірка 2» у розмірі 50 % ОСОБА_8 .

Однак, ОСОБА_8 свої зобов`язання не виконав, обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_7 не передав, передавши лише незначну частину.

В подальшому, з метою захоплення контролю над ТОВ «Гірка-2», ОСОБА_8 спільно зі своїм бізнес-партнером ОСОБА_9 , у змові з працівниками КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, вчинили ряд незаконних дій щодо зміни керівника ТОВ «Гірка-2».

Так, 30.03.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2», відповідно до якого прийнято рішення про призначення керівником цього товариства ОСОБА_9 замість ОСОБА_7 . При цьому вказані збори не були повноважними, з урахуванням того, що відповідно до статті 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», повноважними зборами учасників є такі, на яких присутні учасники, які володіють у сукупності більш ніж 60% статутного капіталу.

В подальшому ОСОБА_9 було подано цей протокол загальних зборів реєстраторам КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, які 19.06.2018 на підставі нього внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2», змінивши ОСОБА_7 на ОСОБА_9 .

При цьому, реєстратори вчинили вказані дії неправомірно, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі внесли запис на підставі протокольного рішення, прийнятого неповноважними зборами учасників та поданого не уповноваженою особою ( ОСОБА_9 , який на той час ще не був підписантом та керівником товариства).

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ОСОБА_7 в розмірі 50 відсотків ТОВ «Гірка-2» та перешкоджають останньому здійснювати господарську діяльність та керувати вказаним товариством.

В подальшому вказаний протокол загальних зборів рішенням Господарського суду Харківської області від 18.10.2018 визнано недійсним та скасовано запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 19.06.2018 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

В подальшому ОСОБА_7 на підставі договору дарування від 28.05.2019 було відчужено майнову частку у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ «Гірка-2» () в сумі 30 250 грн. 00 коп. (корпоративні права) на користь ОСОБА_4 .

Однак, 28.05.2019 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» ОСОБА_7 знов звільнено з посади директора вказаного товариства та обрано нового директора ОСОБА_9 . Вказаний протокол підписано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, в протоколі загальних зборів вказано про присутність на них ОСОБА_7 . Тобто в діях вказаних осіб на даний час встановлені формальні дії, направлені на перешкоджання господарській діяльності в ТОВ «Гірка-2» ОСОБА_7 , а також користуватися нежитловими приміщеннями вказаного товариства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в приватній власності ТОВ «Гірка-2» з 2009 року перебувають нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані нежитлові приміщення перебували в оренді у ТОВ «СПАС», співвласником та директором якого є ОСОБА_8 , іншим співвласником є ОСОБА_9

10.04.2017 року ТОВ «Гірка-2» звернулося до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ фірма «Спас» про усунення перешкод у користуванні приміщеннями підвалу №№ 34-1-:34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 літ. "4-А" загальною площею 339,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 шляхом звільнення ТОВ фірма "Спас".

08.11.2017 Господарським судом Харківської області винесено рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Гірка-2» задоволено в повному обсязі. Рішення суду набрало законної сили 24.01.2018.

05.02.2018 Господарським судом Харківської області видано наказ № 922/1154/17.

28.02.2018 приватним виконавцем ОСОБА_11 відкрито виконавче провадження №55897148 про примусове виконання рішення суду.

В ході здійснення виконавчих дій від директора ТОВ «Гірка-2» ОСОБА_9 21.06.2018 надійшла заява про повернення виконавчого документу без подальшого виконання.

Тобто фактично ТОВ фірма «Спас», де засновниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , продовжило користування вказаними нежитловими приміщеннями.

Тобто ОСОБА_9 будучи незаконно призначеним 30.03.2018 директором ТОВ «Гірка-2», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам вказаного товариства, здійснив дії щодо закриття виконавчого провадження на користь ТОВ фірма «Спас», де він є засновником.

Також, без відома ОСОБА_4 . 13.06.2020 ОСОБА_9 , як директором ТОВ «Гірка-2» було змінено юридичну адресу ТОВ «Гірка-2» з м. Харкова, на нову адресу: м. Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Незалежності України, 54, приміщення 9.

При цьому аналізуючи інформацію з загальнодоступних джерел, встановлено, що в м. Запоріжжя відсутня вулиця Незалежності України, а є вул. Незалежної України. Тобто при поданні документів до реєстраційної служби для внесення змін щодо юридичної адреси, навмисно було вказано невірну адресу, з метою подальшого переховування фактичного місцезнаходження діяльності ТОВ «Гірка-2» та фактичного відсторонення ОСОБА_4 від можливості впливати на діяльність вказаного товариства.

08.12.2020 від ОСОБА_4 надійшла заява про залучення його до кримінального провадження в якості потерпілого. Цього ж дня постановою слідчого ОСОБА_4 визнано потерпілим в кримінальному провадженні та проведено його допит, в ході якого він підтвердив обставини, що викладені вище.

Також відповідні відомості про потерпілого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

08.12.2020 постановою слідчого корпоративні права ОСОБА_4 в розмірі 50 відсотків у ТОВ «Гірка-2» та нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ «Гірка-2» - визнано речовими доказами, так як вони є об`єктами кримінально протиправних дій.

В ході проведення досудового розслідування від ОСОБА_4 надійшло клопотання про накладення арешту на належні йому корпоративні права в розмірі 50 відсотків у ТОВ «Гірка-2», так як наявні підстави вважати, що в подальшому вказаними особами вони можуть бути незаконно відчужені з його права власності. Також останній просить накласти арешт на нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ «Гірка-2».

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що в разі не накладання арешту на 50 відсотків корпоративних прав, належних ОСОБА_4 в ТОВ «Гірка-2», в подальшому це може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі не накладання арешту вони можуть бути незаконно відчужені з його володіння, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, з метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначені майнові права.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 підтримали клопотання слідчого та просили зазначене клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, оцінивши доводи клопотання про арешт майна та надані до суду матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що впровадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001720 від 20.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 50 відсотків в ТОВ «Гірка-2» () та правами на нежитлові приміщення загальною площею 339, м2 в житловому будинку Літ. А-4, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08.12.2020 року до кримінального провадження №0001720 від 20.11.2020 року залучено в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08.12.2020 року корпоративні права ОСОБА_4 в розмірі 50 відсотків у ТОВ «Гірка-2» та нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ «Гірка-2» - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001720 від 20.11.2020 року.
З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб стосовно ТОВ «ГІРКА-2» () встановлено, що засновниками (учасниками) юридичної особи є ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 30 250 грн.) та ОСОБА_4 (розмір внеску до статутного фонду 30 250 грн.)
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що без накладання арешту на майно на 50 відсотків корпоративних прав, належних ОСОБА_4 в ТОВ «Гірка-2», в подальшому невстановленими особами можуть бути вчинені дії щодо незаконного відчуження зазначених корпоративних прав від його імені, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

Накладення арешту на зазначене майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0001720 від 20.11.2020 року є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 171, 172, 173, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001720 від 20.11.2020 року задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на його майнову частку у розмірі 50 відсотків в статутному капіталі ТОВ «Гірка-2» () в сумі 30250 грн. 00 коп. (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження вказаною часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Гірка-2», а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Гірка-2», в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та зняття з обліку та передачі реєстраційної справи до іншого органу.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст судового рішення у формі ухвали складено 28.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1