печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2019 року за № 0000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора та військової прокуратури Центрального регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018 року службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України (далі Північне ТрКЕУ) за результатами проведення публічних закупівель підрядних робіт з будівництва уклали 27.04.2018 року договори підряду за № 150 та № 151 з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 1, № 2 у військовому містечку № 12, що розташоване в смт. Мирне, Мелітопольського району, Запорізької області, на суму 14 429 999,00 грн. та 14 429 999,00 грн. відповідно. Станом на 25.02.2019 року Північним ТрКЕУ за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» за актами прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі. Однак, проведеними оглядами місць будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» у військовому містечку № НОМЕР_1 , розташованому в смт Мирне, Мелітопольського району, Запорізької області, встановлено, що Північним ТрКЕУ оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, проведеним оглядом об`єму виконаних будівельно-монтажних робіт будівель казарм поліпшеного типу № НОМЕР_2 , № 2, розміщених на будівельному майданчику військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , та вивченням акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), які вже фактично виконані, виявлено, що вони не відповідають зазначеним обсягам виконаних робіт, зазначених у актах (форма КБ-2в) по казармі поліпшеного типу № 1, а саме, виявлено фактичну відсутність улаштування монолітного поясу по стінах другого поверху, монтажу плит перекриття другого поверху з монолітними ділянками, та у актах (форма КБ-2в) по казармі поліпшеного типу № 2, в яких виявлено відсутність монтажу плит перекриття другого поверху з монолітними ділянками по відмітці -6 м та ін. Крім того, встановлено, що вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких були включені не тільки фактично не виконані роботи, а й фактично не придбані матеріали, в подальшому були підписані службовими особами Північного ТрКЕУ та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» і проведено їх оплату.

Одночасно з цим, виявлено, що з метою заволодіння державними коштами, виділеними на будівництво вищевказаних казарм, службові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» у підтвердження нібито використання державних коштів на придбання будівельних матеріалів, надали начебто видані ПП «СОНАНТ-СВ» накладні № 278 від 06.07.2018 (на суму 169 032 грн. з ПДВ), № 289 від 10.07.2018 (на суму 2 559 456,3 грн. з ПДВ) та № 233 від 01.06.2018 (на суму 782 315,41 грн. з ПДВ) щодо закупівлі матеріалів (вікна, двері, плитку, світильники, умивальники, розетки, тощо) для будівництва казарм № 1 та № 2. Насправді указані будівельні матеріали ПП «СОНАНТ-СВ» на користь ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» не поставлялися (не продавалися).

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: провести комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів щодо ідентифікації виконавців підписів від імені ОСОБА_4 , а також ідентифікації факсиміле підпису у фінансово-господарських та інших вилучених документів ТОВ «ВКФ «Астера», складання яких пов`язано з проведенням будівництва вищевказаних казарм; з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи по підписах, виконаних від імені ОСОБА_4 , а також дослідження подальшого руху державних коштів провести тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ВКФ «Астера», які знаходяться у володінні у АТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Укрексімбанк»; провести огляд вищевказаних банківських документів, а також фінансово-господарських та інших вилучених документів ТОВ «ВКФ «Астера», складання яких пов`язано з проведенням будівництва вищевказаних казарм; призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяних збитків; витребувати з Державної податкової служби України податкову звітність ТОВ «ВКФ «Астера». Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше, є те, що їх необхідність виникла лише у даний час за результатом проведення інших слідчих дій; провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення автентичності підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін. у платіжних документах, договорах зберігання майна та актах прийому-передачі майна; провести в ГУ Держказначейства у Чернігівській області виїмку оригіналів платіжних доручень Північного ТрКЕУ щодо перерахування коштів за будівництво казарм; провести в Північному ТрКЕУ виїмку оригіналів договорів зберігання майна укладених з ТОВ «Акві-Буд», актів прийому-передачі майна; витребувати у Запорізькому НДЕКЦ МВС України та долучити до кримінального провадження пояснення спеціаліста за результатом участі його в огляді казарм 17.06.2020 року; провести огляд документації, вилученої під час розслідування у кримінальному провадженні; провести огляд документів, вилучених під час обшуків 07.08.2020 року; після отримання висновків судово-економічної експертизи допитати службових осіб Департаменту аудиту МОУ з приводу проведення ними аудиту будівництва казарм; після отримання висновків почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи встановити та допитати осіб, що здійснювали підписання документів, які стали підставою перерахування коштів за фактично невиконані роботи з будівництва казарм, та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у разі достатності зібраних доказів; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відтак завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування, який закінчується 25.08.2020 року, неможливо. У зв`язку з чим, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року на 12 місяців, тобто до 25.08.2021 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2019 року за № 0000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора та військової прокуратури Центрального регіону України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 3 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у межах кримінального провадження № 0000013 від 25.02.2019 року ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжкими злочинами. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Так, в обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року у межах вісімнадцятимісячного строку немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні низки слідчих та процесуальних дій, а саме: провести комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів щодо ідентифікації виконавців підписів від імені ОСОБА_4 , а також ідентифікації факсиміле підпису у фінансово-господарських та інших вилучених документів ТОВ «ВКФ «Астера», складання яких пов`язано з проведенням будівництва вищевказаних казарм; з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи по підписах, виконаних від імені ОСОБА_4 , а також дослідження подальшого руху державних коштів провести тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ВКФ «Астера», які знаходяться у володінні у АТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Укрексімбанк»; провести огляд вищевказаних банківських документів, а також фінансово-господарських та інших вилучених документів ТОВ «ВКФ «Астера», складання яких пов`язано з проведенням будівництва вищевказаних казарм; призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяних збитків; витребувати з Державної податкової служби України податкову звітність ТОВ «ВКФ «Астера». Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше, є те, що їх необхідність виникла лише у даний час за результатом проведення інших слідчих дій; провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення автентичності підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін. у платіжних документах, договорах зберігання майна та актах прийому-передачі майна; провести в ГУ Держказначейства у Чернігівській області виїмку оригіналів платіжних доручень Північного ТрКЕУ щодо перерахування коштів за будівництво казарм; провести в Північному ТрКЕУ виїмку оригіналів договорів зберігання майна укладених з ТОВ «Акві-Буд», актів прийому-передачі майна; витребувати у Запорізькому НДЕКЦ МВС України та долучити до кримінального провадження пояснення спеціаліста за результатом участі його в огляді казарм 17.06.2020 року; провести огляд документації, вилученої під час розслідування у кримінальному провадженні; провести огляд документів, вилучених під час обшуків 07.08.2020 року; після отримання висновків судово-економічної експертизи допитати службових осіб Департаменту аудиту МОУ з приводу проведення ними аудиту будівництва казарм; після отримання висновків почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи встановити та допитати осіб, що здійснювали підписання документів, які стали підставою перерахування коштів за фактично невиконані роботи з будівництва казарм, та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у разі достатності зібраних доказів; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Проте, доводи прокурора про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців не заслуговують на увагу, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не є обтяжливими для їх доказування, слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування уже розпочато і можуть бути завершені протягом шести місяців.

Отже, строк дванадцять місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Також, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року до шести місяців, тобто до 25.02.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року до 25.02.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1