Справа №127/1640/21
Провадження №1-кс/127/670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/ фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення алкогольної продукції із позначенням торговельної марки HENNESY, у вигляді тетрапаку об`ємом 2 літри, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконний продаж контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється з використанням

банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 на яку перераховуються грошові кошти за вказану продукцію, яка як встановлено слідством зареєстрована на громадянина ОСОБА_5 .

Як встановлено в ході досудового розслідування за період з 29.05.2018 по 07.10.2020 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , 51 раз перераховувались грошових коштів із зазначенням в розділі Повний опис транзакції за Алкоголь на загальну суму 42 257,78 грн.

Крім того, проплати за замовлення алкоголю з банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_44 8; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 здійснювалась також за допомогою платіжних терміналів, з аналогічними платежами і без опису здійснених транзакцій.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до вище зазначеної протиправної діяльності, а також всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформація, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо покупців алкогольної продукції.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_1 ), згідно ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виїмки їх копій в електронному вигляді, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , у тому числі документів обліково-реєстраційних справ, довіреностей на ім`я осіб, які мають право на відкриття і розпорядження вказаними рахунками а також усі наявні відомості про власників цих рахунків, їх адреси та номерів телефонів (включаючи їх зміни), що використовуються для обслуговування вказаних банківських рахунку та/або здійснення ідентифікації власників(користувачів) рахунків, ксерокопій паспортів, індивідуальних податкових номерів власників рахунків та уповноважених осіб;

- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку, включаючи номер абонента мобільного зв`язку до якого надходили СМС-повідомленнями із кодами підтвердженнями(авторизації) проведених операцій;

- відомості про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 за період з 01.06.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді включаючи номер карти, дату та час транзакції, дебіт/кредіт, суму перерахованих коштів, розмір комісії, код валюти, код авторизації, ID транзакції, карта/рахунок відправника, іпн відправника, ПІБ відправника, карта/рахунок отримувача, іпн отримувача, ПІБ отримувача, тип транзакції, короткий опис транзакції, повний опис транзакції;

- фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;

НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 за період з 01.06.2018 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: