У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2020 Справа №607/12057/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000367 від 02 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 02 липня 2020 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які вступили у злочинну змову із представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво водопровідних споруд в смт. Мельниця Подільська, Тернопільської області» протягом 2017-2019 років внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми № КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 в частині завищення обсягів та вартості робіт на суму понад 150 000 тис. грн., чим завдали збитки державному бюджету на вищевказану суму.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких виконувались роботи на об`єкті: «Будівництво водопровідних споруд в смт. Мельниця Подільська, Тернопільської області», а саме: договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », угоди, додаткові договори, проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, ресурсні відомості, загально виробничі витрати, платіжних доручень на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підрядній організації, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів та обладнання, банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкта, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладних реєстрів відомостей про понесені витрати, довідки про вартість матеріалів, порівняльні відомості, матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів, звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів, документів фінансової звітності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази та посадові обов`язки на призначення керівника, виконроба по вказаних об`єктах, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, на підставі яких виконувались роботи на об`єкті: «Будівництво водопровідних споруд в смт. Мельниця Подільська, Тернопільської області» містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких виконувались роботи на об`єкті: «Будівництво водопровідних споруд в смт. Мельниця Подільська, Тернопільської області», а саме:

- договору № 20 від 02.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткових угод до договору № 20 від 02.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договірні ціни до договору № 20 від 02.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- календарні графіки виконання робіт на об`єкті: «Будівництво водопровідних споруд в смт. Мельниця Подільська, Тернопільської області» відповідно до договору № 20 від 02.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори, угоди, додаткові договори;

- проектно - кошторисну документацію, специфікації, дефектні акти;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсна відомість;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підрядній організації;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накази про призначення інженера технічного нагляду за даним обєктом будівництва та його посадові обов`язки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення оригіналів документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1