печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно опису справи, невідомий злочинець, який представився як ОСОБА_4 , 09.02.2020 р. замовив від імені товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН: НОМЕР_1 , перевезення меблів із ПІвабаху у Німеччині у Амадор в Португалії у фірми ОСОБА_5 , ІН: НОМЕР_2 на суму у розмірі 55.000 чеських крон. Після того, як було здійснено перевезення, товариству ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 було виписано рахунок-фактуру на суму 66.550 чеських крон, яка була відправлена на електронну адресу: АДРЕСА_2 , з якої спілкувався пан Покорни. Із урахуванням того, що рахунок- фактура не була у строк платежу сплачена, фірма ОСОБА_5 контактувала по номеру телефону НОМЕР_3 якусь пані ОСОБА_6 з України, яка була вказана на замовленні пана Покорного як особа-запитувач та яка спілкувалася італійською. Вона сказала, що на інтернет-сторінках TPD-транспорт дала об`яву на перевезення товару, після цього із нею зв`язався якийсь пан ОСОБА_7 із пропозицією, що виступить посередником перевезення.

Далі сказала, що за перевезення заплатила суму 1.700 євро на банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого мала бути ОСОБА_8 (тобто номер рахунку та ім`я власника співпадає із номером рахунку, на який було відправлено фінансові кошти у випадку епізоду, описаного у клопотанні про правову допомогу від 07.02.2020 р.). Потерпіле товариство після цього по телефону контактувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке дало відповідь, що у них жодний пан Поркорни не працює.

Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 від товариства Top Machine Brokers у Сарагосі в Іспанії лінію напоїв для наповнення пластикових пляшок. Засновник товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_6 замовив 04.02.2020 р. перевезення лінії із Террери у Іспанії у Чеську Республіку у українського товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , із юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , із яким раніше ніколи не співпрацював. За перевезення заплатив на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на товариство FOP ОСОБА_9 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.02.2020 р. два рази суму у розмірі 1.600 євро. Лінія була 17.02.2020 р. розвантажена у ОСОБА_10 у Угельне Пршибрамі на виробничій дільниці ОСОБА_11 , який мав на підставі взаємної угоди із паном ОСОБА_12 відновити лінію напоїв. Лінію привезли дві вантажівки, одна чеська та друга польська.

Невідомий злочинець, який розмовляв чеською без будь-якого акценту, який представився як ОСОБА_4 , И .2.2020 р. замовив від імені товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1H: НОМЕР_1 , перевезення із Террери у Іспанії у Петровіці у Угельне Пршибрамі у фірми ОСОБА_13 , ІН: НОМЕР_7 , та у товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН: НОМЕР_8 . 26.2.2020 р. за здійснене перевезення фірма ОСОБА_13 виписала рахунок-фактуру товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 72.600 чеських крон. Наступного дня Яну Голешову контактувало товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що це перевезення не замовляли та печатку, яка була на замовленні, не використовують. 17.2.2020 р. за здійснене перевезення товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 виписало рахунок-фактуру товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 68.970 чеських крон.

Із врахуванням обставин справи компетентні органи Чеської Республіки просять про з`ясування рахунку № НОМЕР_9 , веденого в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який відправило товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 зі свого рахунку № НОМЕР_10 від 14.02.2020 р. суму 1.600 євро.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_14 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_9 :

-Коли та ким відкрито рахунок № НОМЕР_9 , хто є власником рахунку на даний час, хто мав та має щодо цього рахунку диспозиційне право, чи воно було, або є якимось чином обмежене.

-Надіслати контактні та персональні дані власників або диспонентів рахунку № НОМЕР_9 .

Надати банківські виписки рахунку № НОМЕР_9 , за період від 01.01.2020 р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50781/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3