Справа № 706/1210/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2020 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

інспектора СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання інспектора СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор СД Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 р.) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN6866 від 18.11.2013р.), на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно засвідчених копіях:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 р.) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN6866 від 18.11.2013 р.);

- документи про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 р.) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN 6866 від 18.11.2013 р.) за період з 01.11.2019 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 р.) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN6866 від 18.11.2013 р.) за період з 01.11.2019 р. по термін дії ухвали суду.

Заслухавши пояснення інспектора СД Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000406 від 08.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання інспектора СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надатит.в.о. начальника СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , інспектору СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншому працівникові Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області: старшому слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , начальнику Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальнику СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , начальнику сектору превенції Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому інспектору СП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому інспектору СП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , начальнику СРПП №1 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , начальнику СРПП №3 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , начальнику СРПП №4 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому інспектору черговому СРПП №3 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , інспектору СРПП №4 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , інспектору СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , інспектору СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , інспектору СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , поліцейському СРПП №3 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , поліцейському СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , помічнику чергового СРПП №4 Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , поліцейському СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , поліцейському СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 року) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN6866 від 18.11.2013 року), на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно засвідчених копіях:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 року) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN6866 від 18.11.2013 року);

- документи про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 року) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN 6866 від 18.11.2013 року) за період з 01.11.2019 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках: № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC4 від 14.07.2016 року) та № НОМЕР_2 (угода № SAMDN6866 від 18.11.2013 року) за період з 01.11.2019 року по термін дії ухвали суду.

Роз`яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1