Провадження №1-кс/523/4610/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000984 від 27.03.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 926/2060/18 зобов`язує стягнути з приватного підприємства « ОСОБА_4 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на користь приватного підприємства агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , борг на загальну суму у розмірі 219 270 грн.; 35 629 грн., - пені, та 3 823 грн., судового збору.

На рішення Господарського суду Одеської області від 18.12.2018 видано відповідний наказ Господарського суду Одеської області № 916/2090/18 про стягнення заборгованості.

Далі, постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 , від 20.02.2019 відкрито виконавче провадження №58442297, однак до теперішнього часу ОСОБА_6 , яка є директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ігнорує законні вимоги виконавця, та не виконує рішення суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , має інформацію про осіб та протиправні дії з офіційними документами в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Таким чином, в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- хто являвся та являється засновником, директором та головним бухгалтером приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з зазначенням П.І.Б., дата і місце народження, місця мешкання та контактного телефону, у період з моменту реєстрації по теперішній час;

- в якій податковій інспекції стоїть на обліку приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , вказати фактичну та юридичну адресу підприємства;

- яким видом діяльності займається приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,та яка кількість працівників зареєстровано на підприємстві;

- чи звітує приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в якому стані податкового обліку знаходиться підприємство;

- в яких установах банку відкриті рахунки з зазначенням номерів рахунків приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- чи являється платником ПДВ приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

- уся наявна інформація про громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , як платника податків.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації із долученням відповідних належним чином завірених копій підтверджуючих документів а саме:

- яким видом діяльності займається приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,та яка кількість працівників зареєстровано на підприємстві;

- чи звітує приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в якому стані податкового обліку знаходиться підприємство;

- в яких установах банку відкриті рахунки з зазначенням номерів рахунків приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- чи являється платником ПДВ приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

- уся наявна інформація про громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , як платника податків, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя