Провадження № 1-кс/337/717/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавач-інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000872 від 19.05.2020 року,
в с т а н о в и в:
08.09.2020 року дізнавач-інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що до Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка заявила, що 28.04.2020 року після дзвінка ніби-то від співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 11100 грн. Наразі грошові кошти не повернуто.
Так в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявниці були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 . Вищевказана банківська картка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Обготівкування грошових коштів здійснювалось в банкоматах, які територіально розташовані на території Хортицького району в м. Запоріжжі.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.
В судове засідання дізнавач-інспектор СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення їхніх копій на матеріальних або оптичних носіях інформації, а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації та зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок з 28.04.2020 року по момент оголошення ухвали;

надати засвідчені в установленому порядку копії документів, які були надані на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, тому суддя вважає за необхідне частково задовольнити подане клопотання, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їхніх копій на матеріальних або оптичних носіях інформації, а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , за період з 28.04.2020 року по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок з 28.04.2020 року по момент оголошення ухвали;

надати засвідчені в установленому порядку копії документів, які були надані на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 25.09.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1