Справа № 461/1287/20
Провадження № 1-кс/461/4505/20
УХВАЛА

08.07.2020 року м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9 ,
захисника ОСОБА_10 ,
захисника ОСОБА_11
захисника ОСОБА_12 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Львівської області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000340 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.11.2020 року.
Подане клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000340 від 04.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини амфетамін, в період часу не пізніше січня 2020 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив в різний період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб.
Вербування, ОСОБА_7 , членів до складу організованої групи, для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа раніше знайомих осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Створена, ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом психотропної речовини між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як: наявність зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини, особами які є споживачами наркотичних засобів (потенційними покупцями) для подальшого психотропних речовин, фізичний стан, психологічна витривалість, вміння рішуче діяти в екстремальних та неординарних ситуаціях.
Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_7 та іншими її учасниками було визначено місця виготовлення придбання, способи зберігання, фасування та збут психотропної речовини.
Зокрема, з метою незаконного виготовлення психотропної речовини організатором групи ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час було отримано в користування приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні якої було облаштовано спеціальні умови для виготовлення, зберігання та фасування психотропної речовини, для її подальшого збуту.
Водночас, ОСОБА_7 був обізнаним в особливостях синтезу психотропної речовини амфетамін, що включало його поінформованість про співвідношення компонентів, необхідних для виготовлення цієї психотропної речовини та їх найменувань, в число яких входили прекурсор фенілнітропропен, хімічні компоненти: ізопропіловий спирт, натрій гідроксид та інші складники.

Для цього, ОСОБА_7 налагодив безперебійне постачання прекурсору фенілнітропропен, який він отримував від іншого члена організованої групи ОСОБА_5 використовуючи при цьому послуги ТОВ «Нова Пошта».

Для недопущення викриття з боку правоохоронних органів, організатором групи, ОСОБА_7 та її членами, в телефонних розмовах між собою та з покупцями, використовувались заздалегідь обумовлені завуальовані назви психотропних речовин, а саме:
- під умовними словами «Риба», «Документи», а також інші слова, якими визначалась психотропна речовина амфетамін;
- під необхідністю чергового виготовлення психотропної речовини використовувалось умовне слово «рибалка».
Крім того, психотропні речовини членами групи реалізовувались особам, з якими вони були знайомі, особам, яким вони раніше збували психотропну речовину та були впевнені в їх надійності.
Кошти здобуті від незаконного збуту психотропної речовини збирались ОСОБА_7 та в подальшому розподілялись між всіма учасниками організованої групи.
З метою приховування своєї незаконної діяльності та отримання психотропної речовини амфетамін і прекурсору фенілнітропропен, члени організованої групи, користувалися послугами ТОВ «Нова Пошта», через яку здійснювали перекази поштової кореспонденції в якій в прихованій формі, переховували згадані психотропну речовину та прекурсор.
Утворена ОСОБА_7 організована група характеризувалась стабільним складом, централізованим підпорядкуванням її учасників організатору, наявністю правил поведінки та конспірації злочинної діяльності.

За наслідками проведених слідчих (розшукових) дій 20.05.2020 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

В подальшому, 20.05.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

21.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 КК України.

21.05.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Ухвалами Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2020 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, строком до 20.07.2020.

При цьому, ОСОБА_7 визначено заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка була внесена заставодавцем 22.05.2020; ОСОБА_5 визначено заставу в розмірі 214 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; ОСОБА_8 визначено заставу в розмірі 161 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; ОСОБА_6 визначено заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на час складення клопотання застава за підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не вносилась.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 10.02.2020; висновком експерта №13/404 від 23.04.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 11.02.2020; висновком експерта №13/403 від 14.04.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 16.02.2020; висновком експерта №13/401 від 14.04.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць житла чи іншого володіння особи від 17.02.2020; висновком експерта №13/400 від 13.04.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 26.02.2020; висновком експерта №13/402 від 23.04.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 20.03.2020; висновком експерта №13/555 від 05.05.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.03.2020, у формі оперативної закупки; протоколом огляду (добровільної видачі товару) від 20.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 20.03.2020; висновком експерта №13/554 від 04.05.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 31.03.2020, у формі оперативної закупки; протоколом огляду (добровільної видачі товару) від 31.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 21.03.2020; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 20.03.2020; висновком експерта №13/555 від 05.05.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом огляду (добровільної видачі товару) від 31.03.2020; висновком експерта №13/621 від 29.04.2020; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.04.2020; висновком експерта №13/640 від 30.04.2020, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою ОСОБА_7 від 11.03.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, - відеоконтроль особи, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку; протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 20.05.2020; протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_7 ; протоколом добровільної видачі від 20.05.2020; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 20.05.2020, речовими доказами у кримінальному провадженні, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21.03.2020;протоколом огляду (добровільної видачі товару) від 21.03.2020;протоколом допиту ОСОБА_14 від 21.03.2020;висновок експерта №13/553 від 30.04.2020;протоколом обшуку від 20.05.2020 проведеного за місцем проживання ОСОБА_6 ; матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

Двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 20.07.2020.

Однак завершити досудове розслідування до зазначеного терміну не видається за можливе, оскільки не отримано висновків 44 призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Крім цього, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які не можливо було провести у зв`язку з особливою складністю провадження.

Зокрема, необхідно:

- оглянути понад 40 речей та предметів, виявлених та вилучених під час досудового розслідування, які скеровані на проведення вищевказаних експертиз, прийняти рішення про визнання їх речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих результатів експертиз провести додаткові допити підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні;

- після надходження результатів вищевказаних експертиз, у разі необхідності, призначити інші експертизи, для встановлення обставини, які мають значення для досудового розслідування;

- встановити та допитати всіх осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення;

- з урахуванням отриманих результатів вищевказаних експертиз, на підставі отриманих достатніх доказів у кримінальному провадженні, повідомити підозрюваним, у разі доведення їх вини у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зняти грифи таємності із клопотань про проведення негласних (слідчих) розшукових дій, ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;
Результати призначених експертиз та проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних.
Для проведення зазначених процесуальних дій та отримання результатів призначених експертиз необхідний строк не менший 4 місяців.
Провести вказані слідчі дії та експертизи не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій, а також зі значною завантаженістю експертних установ, кількістю та тривалістю проведення експертиз, без висновків яких, неможливо завершити досудове розслідування.

Для завершення зазначених процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження, враховуючи, що вчиненні кримінальні правопорушення є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просять задовольнити подане клопотання.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні не заперечили проти продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у двомісячний строк, який закінчується 20.07.2020 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 20.11.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307 КК України, до шести місяців, тобто до 20.11.2020 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .