УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна у кримінальному провадженні №0000241,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 02.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпоряджень Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області №№ 115 від 05.05.2017, 124 від 17.05.2017, 158 від 14.06.2017, 214 від 20.07.2017, виданих на підставі звернень керівництва ДП «Тростянецький спиртовий завод» здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0061 площею 6,0104 га на ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0063 площею 5,3137 га та кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га, після чого в порушення положень статут ДП «Тростянецький спиртовий завод» та без погодження з органом управління майном підприємства, право постійного користування державного підприємства земельною ділянкою кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га припинено у зв`язку із добровільною відмовою, при цьому на зазначеній земельній ділянці на момент припинення права постійного користування знаходились будівлі випарної та металева конструкція для встановлення і обслуговування ректифікаційної колони, вартість яких становила біля 1 млн. грн.

В подальшому, відповідно до розпоряджень Тростянецької РДА право оренди земельної ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га виставлено на земельні торги, за результатами яких, відповідно до договору оренди землі від 01.11.2017 між Тростянецькою РДА та ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» передано останньому в оренду на 10 років, при цьому в договорі зазначено, що на зазначеній земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна, а також інші об`єкти інфраструктури.

Надалі службові особи ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» звернулися до КП «Вінницьке МБТІ» для проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на будівлі, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 524155100:02:012:0064, та в поданих документах вказали, що будівлі були самовільно збудовані у 2017 році. В результаті КП «Вінницьке МБТІ» виготовило технічний паспорт № 130300 від 21.02.2018, на підставі якого 23.03.2018 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на будівлі за ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ».

З огляду на викладене є підстави вважати, що в такий спосіб з державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» незаконно відчужено земельну ділянку та майно на користь ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ», чим завдано збитків Державі.

Проведеним 22.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області оглядом змельної ділянки с кадастровим номером 524155100:02:012:0064, що розташована за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14, та на підставі договору оренди знаходиться в користуванні ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» (), встановлено, що на зазначеній земельній ділянці розташовані дві будівлі, в одній із яких знаходиться обладнання, яке відповідно до балансової відомості належить ДП «Тростянецький спиртовий завод», а саме ректифікаційна колона № 1 та ректифікаційна колона № 2.

Також, проведеним 22.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області оглядом обладнання яке відповідно до балансової відомості належить ДП «Тростянецький спиртовий завод», а саме ректифікаційна колона № 1 та ректифікаційна колона № 2, встановлено, що зазначене обладнання вмонтовано в будівлю, яка знаходиться на земельній ділянці с кадастровим номером 524155100:02:012:0064, що розташована за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14, та на підставі договору оренди знаходиться в користуванні ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» (), а також будівля знаходиться у власності ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» ().

Також встановлено, що під час виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14, архівний номер 98-2017, договір № 98-2017 від 18.04.2017, виконавець ФОП ОСОБА_5 умисно зазначила, що земельна ділянка площею 0,6967 га. вілна від забудови.

Вказане свідчить про те, що керівництвом ДП «Тростянецький спиртовий завод» за попередньою змовою з представниками ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» у вищезазначений спосіб вчинено дії по заволодінню державним майном, а саме: обладнанням у вигляді ректифікаційної колони № 1 та ректифікаційної колони № 2, нежитловою будівлею літ. «А» та нежитловою будівлею літ «Б», загальною площею 620.2 кв.м., чим завдано збитків державі.

Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку ДП «Тростянецький спиртовий завод» на балансі державного підприємства знаходяться: ректифікаційна колона № 1 вартістю 145 245,98 грн. та ректифікаційна колона № 2 вартістю 145 263,36 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 180713632 від 12.09.2019 з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно Нежитлова будівля літ. «А» та нежитлова будівля літ «Б», загальною площею 620.2 кв.м., що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 524155100:02:012:0064 та за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14-А, перебувають у власності ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» ().

Також, відповідно до інформаційної довідки № 180713632 від 12.09.2019 з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно орендарем земельної ділянки з кадастровим номером 524155100:02:012:0064 є ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» (), власником є Держава в особі Тростянецької районної державної адміністрації.

На даний час є достатні підстави вважати, що нежитлова будівля літ. «А» та нежитлова будівля літ «Б», загальною площею 620.2 кв.м., що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 524155100:02:012:0064 та за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14-А, перебувають у власності ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 03730503) є предметом злочину та набуті злочинним шляхом, крім того, зазначене майно може бути у подальшому відчужене. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який представляє інтереси ТОВ «Етернал Енерджи» в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити з підстав зазначених в поданих запереченнях.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Судом встановлено, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені з приводу того, що до прокуратури Вінницької області надійшли матеріали УСБУ у Вінницькій області відповідно до яких службові особи ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» шляхом зловживання своїми службовим становищем, протиправно заволоділи належною ДП «Тростянецький спиртовий завод» земельною ділянкою та розташованими на ній об`єктами нерухомого майна, чим заволоділи державному підприємству майнової шкоди у великих розмірах.

З приводу викладених обставин судом було з`ясовано, що відповідно до розпоряджень Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області №№ 115 від 05.05.2017, 124 від 17.05.2017, 158 від 14.06.2017, 214 від 20.07.2017, виданих на підставі звернень керівництва ДП «Тростянецький спиртовий завод» здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0061 площею 6,0104 га на ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0063 площею 5,3137 га та кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га, після чого в порушення положень статут ДП «Тростянецький спиртовий завод» та без погодження з органом управління майном підприємства, право постійного користування державного підприємства земельною ділянкою кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га припинено у зв`язку із добровільною відмовою.

В подальшому, відповідно до розпоряджень Тростянецької РДА право оренди земельної ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га виставлено на земельні торги, за результатами яких, відповідно до договору оренди землі від 01.11.2017 між Тростянецькою РДА та ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» передано останньому в оренду на 10 років, при цьому в договорі зазначено, що на зазначеній земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна, а також інші об`єкти інфраструктури.

Надалі службові особи ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» звернулися до КП «Вінницьке МБТІ» для проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на будівлі, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 524155100:02:012:0064, та в поданих документах вказали, що будівлі були самовільно збудовані у 2017 році. В результаті КП «Вінницьке МБТІ» виготовило технічний паспорт № 130300 від 21.02.2018, на підставі якого 23.03.2018 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на будівлі за ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ».

Слідчий в поданому клопотанні та під час розгляду даного клопотання, звертав увагу на те, що під час передачі ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» земельної ділянки кадастровий номер 524155100:02:012:0064 площею 0,6967 га на ній на момент припинення права постійного користування знаходились нежитлові будівлі літ. «А» та нежитлові будівлі літ «Б», загальною площею 620.2 кв.м.

Однак, в підтвердження викладених обставин жодних доказів не надав. Крім того, викладена інформація спростовується договором оренди землі від 01.11.2017 між Тростянецькою РДА та ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» із змісту якого вбачається, що на зазначеній земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна, а також інші об`єкти інфраструктури.

Наведене свідчить про те, що станом на час розгляду судом клопотання слідчого, відсутні докази, які свідчили про те, що нежитлові будівлі на які слідчий просить накласти арешт є власністю ДП «Тростянецький спиртовий завод», тобто органами досудового розслідування не проведено слідчих, розшукових дій за результатом проведення яких було здобуто відомості, які могли свідчити про те, що на балансі вищевказаного державного підприємства знаходились вказані нежитлові приміщення.

У зв`язку з викладеними обставинами, суд вважає, що на даному етапі досудового розслідування, враховуючи обсяг доказів, які зібранні органами досудового розслідування є недостатніми для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Під час розгляду даного клопотання, судом встановлено, що органами досудового розслідування нежитлова будівля літ. «А» та нежитлова будівля літ «Б», загальною площею 620.2 кв.м., що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 524155100:02:012:0064 та за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14-А та перебувають у власності ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 03730503) не визнавались речовим доказом. Крім того, в клопотанні слідчим не було доведено те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 89 КПК України, тобто має значення речового доказу у кримінальному провадженні. Також, цивільний позов в межах кримінального провадження не заявлено. Станом на час розгляду кримінального провадження підозру жодні особі не пред`явлено. Наведене свідчить про відсутність на час розгляду справи правової підстави для арешту майна.

Крім того, відсутні ризики передбачені абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, оскільки слідчим до клопотання не надано жодного доказу, який свідчив про вчинення дій, які в подальшому могли б призвести до відчуження вищевказаних нежитлових будівель.

Наведене свідчить про те, що слідчим не було доведено необхідність накладення арешту на вищевказані нежитлові будівлі, а також не наведено жодного із ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ст. 173 ч. 1 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обмеження права власності повинно бути розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин зазначених вище покладається на слідчого та прокурора.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, суд вважає, що на даному етапі розслідування кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси ТОВ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖИ», а також накладення арешту не буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна у кримінальному провадженні №0000241 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя