Справа № 461/7791/20
Провадження № 1-кс/461/6277/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному 18 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України -

в с т а н о в и в :

23 вересня 2020 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному 18 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по рахунку ОСОБА_4 , відкритому у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого приєднана банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2020 та станом на момент винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Львівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали просить покласти на дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Галицького ВП ГУНП у Львівській області

ОСОБА_5 обґрунтування клопотання покликається на те, що 14.08.2020, близько 11:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 11 Pro Max», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 31800 грн., чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму. 18.09.2020 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Із показань ОСОБА_6 вбачається, що в серпні 2020, остання вирішила придбати мобільний телефон марки «Айфон 11». Час від часу підтримуючи зв`язок із давнім знайомим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: с. Довжки, Сколівського району, Львівської області, останній повідомив, що має можливість продати їй новий «Айфон 11» за ціною 31800 грн. Оскільки така ціна їй підходила, вони домовились з ним, що ОСОБА_6 перерахє йому кошти, а він надішле їй цей телефон. Зі слів ОСОБА_4 , він перебував в Німеччині на заробітках. Так, 14.08.2020, ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на АДРЕСА_2 перерахувала ОСОБА_4 через термінал, 31800 грн. Останній обіцяв передати даний телефон через водія автобуса протягом трьох днів. Однак, дотепер, телефону він так і не передав. На мобільні дзвінки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та німецького оператора - НОМЕР_3 , останній не відповідає. Якогось іншого контакту з ним немає. Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківському рахунку ОСОБА_4 , до якого приєднана банківська карта № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.08.2020 станом на момент винесення ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор вказує, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вищевказана інформація матиме істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, прокурор звернулася до суду із заявою про слухання справи без її участі та без участі дізнавача; клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Галицького ВП ГУНаціональної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурором доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 А

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Львівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по рахунку ОСОБА_4 , відкритому у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого приєднана банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2020 та станом на момент винесення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1