Справа №463/9612/20
Провадження №1-кс/463/5285/20
У Х В А Л А
про арешт майна

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0001400 від 16 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі і документи, вилучені 8 жовтня 2020 року в ході проведення особистого обшуку затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 : подібні до грошових коштів купюри номіналом по 200 гривень 58 (штук), загальна сума 11 600 гривень, по 100 гривень 52 (п`ятдесят дві) купюри загальна сума 5 200 гривень, по 50 гривень 2 (дві) купюри, загальна сума 100 гривень, виявлені та вилучені з особистої шкіряній сумці ОСОБА_8 , портмане ОСОБА_8 , в якому виявлено та вилучено 2 940 доларів США, купюри номіналом по 1 000 гривень в кількості 10 (десять штук) загальна сума 10 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук загальна кількість 8 000 гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 9 (дев`ять) штук загальна кількість 1 800 гривень; два мобільних телефони марки Iphone 7 та Iphone XS та банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 (вказані речі та документи поміщено в паперовий конверт білого кольору, «пакет №1», який скріплено печаткою ДБР «ДЛЯ ПАКЕТІВ №2» та підписами понятих); портмоне, яке перебувало у особистій сумці ОСОБА_9 із подібними до грошових коштів купюр на загальну сума 2 095 гривень, листок з чорновими записами та 420 доларів США та 700 гривень, 33 000 гривень із надписом на клаптику паперу «33», файл з документами, в яких знаходились грошові кошти в розмірі 5 000 гривень, грошові кошти, що знаходяться у файлі в розмірі 13 000 гривень, ключ від автомобіля та мобільний телефони марки Iphone10 (вказані речі та подібні до грошових коштів купюри поміщено в пакет Експетрної служби № 2234054, який скріплено підписами понятих). Також про накладення арешту на речі і документи, вилучені 8 жовтня 2020 року в ході проведення огляду місця події - території автостоянки біля супермаркету «METRO», що за адресою: вул. Городоцька, 300, м. Львів, видані ОСОБА_10 - предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США, складають суму 700 (сімсот) доларів США та на них виявлено сліди світло зеленого кольору, який притаманний спецхімпрепарату «Промінь-1» (купюри, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КB 53149023 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 36616381 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 45238740 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KG 96132555 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FF 59904147 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AK 864999133 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії B 00947205 A).

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001400 від 16 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_8 , будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, вимагає в ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за не створення штучних перешкод у підприємницькій діяльності останнього.

8 жовтня 2020 року о 15 год. 20 хв., на території автозаправки «WOG», що за адресою: вул. Львівська, 29, с. Сопошин, Жовківський район, Львівська область, було затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України головного державного ревізора інспектора ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_8 , останній діючи спільно із головним державним ревізором інспектором ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_9 вимагав та отримав через посередника ОСОБА_10 від суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 700 доларів США за безперешкодне здійснення ним підприємницької діяльності. Під час затримання, за участю захисника адвоката ОСОБА_12 , проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: в особистій шкіряній сумці виявлено та вилучено подібні до грошових коштів купюри номіналом по 200 гривень 58 (штук), загальна сума 11 600 гривень, по 100 гривень 52 (п`ятдесят дві) купюри загальна сума 5 200 гривень, по 50 гривень 2 (дві) купюри, загальна сума 100 гривень. В особистій сумці ОСОБА_8 знаходилось портмане в якому виявлено та вилучено 2 940 доларів США, купюри номіналом по 1 000 гривень в кількості 10 (десять штук) загальна сума 10 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук загальна кількість 8 000 гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 9 (дев`ять) штук загальна кількість 1 800 гривень. Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два мобільних телефони марки Iphone 7 та IphoneXS та банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 . Вказані речі та документи поміщено в паперовий конверт білого кольору, «пакет №1», який скріплено печаткою ДБР «ДЛЯ ПАКЕТІВ №2» та підписами понятих.

Крім цього, 8 жовтня 2020 року о 15 год. 20 хв., на території автозаправки «WOG», що за адресою: вул. Львівська, 29, с. Сопошин, Жовківський район, Львівська область, було затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України головного державного ревізора інспектора ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_9 . За участю захисника адвоката ОСОБА_12 було проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_9 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: портмане, що перебувало в особистій сумці ОСОБА_9 , в якому виявлено та вилучено подібні до грошових коштів купюри на загальну сума 2 095 гривень, листок з чорновими записами та 420 доларів США та 700 гривень, 33 000 гривень із надписом на клаптику паперу «33». В особистій сумці виявлено та вилучено файл з документами в я яких знаходились грошові кошти в розмірі 5 000 гривень, грошові кошти, що знаходяться у файлі в розмірі 13 000 гривень. Також виявлено та вилучено ключ від автомобіля та мобільний телефони марки Iphone 10. Вказані речі та подібні до грошових коштів купюри поміщено в пакет Експетрної служби № 2234054, який скріплено підписами понятих. Також, в особистій сумці ОСОБА_9 виявлено та вилучено документи, які поміщено в пакет Експертної служби № 16221057, який скріплено підписами понятих.

Крім цього було проведено огляд місця події - території автостоянкибіля супермаркету «METRO», що за адресою: вул. Городоцька, 300, м. Львів. На вказаному місці події, виявлено громадянина, який представився ОСОБА_10 та на запитання з якою метою він перебуває на території автостоянки за вищевказаною адресою, останній повідомив (заявив), що його попросив знайомий ОСОБА_13 , який працює ДПС у Львівській області забрати в громадянина на ім`я ОСОБА_14 , біля супермаркету «METRO», що по вул. Городоцька, 300, документи та скинув номер його мобільного телефону. При цьому ОСОБА_10 повідомив, що надалі він зустрівся біля супермаркету «METRO», що за адресою: вул. Городоцька, 300, із громадянином ім`я ОСОБА_14 , та останній надав йому грошові кошти сумі 700 (сімсот) доларів США, які він мав передати працівнику ДПС у Львівській області ОСОБА_15 та добровільно надав предмети, схожі на грошові кошти. У подальшому в ході освітлення ультрафіолетовою лампою з`ясовано, що виявлені предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США, складають суму 700 (сімсот) доларів США та на них виявлено сліди світло зеленого кольору, який притаманний спецхімпрепарату «Промінь-1». При цьому, вказана сума складається із купюр, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КB 53149023 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 36616381 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 45238740 C ; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KG 96132555 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FF 59904147 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AK 864999133 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії B 00947205 A. Виявлені, вищеперелічені предмети, схожі на грошові кошти поміщено у поліетиленовий пакет ДБР S2016263, опечатано та вилучено.

Слідчий зазначає, що вказані документи є тимчасово вилученим майном у даному кримінальному провадженні. Інших речей чи документів під час особистого обшуку підозрюваних не вилучалось. З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, вилучені під час особистого обшуку затриманих підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого проводиться у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. У зв`язку з зазначеним, з метою забезпечення збереженість вказаних речових доказів, подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали з мотивів, викладених у ньому, просили задовольнити.

Представники власників майна захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в частині накладення арешту на вилучені в підозрюваних телефони та грошові кошти, надані ОСОБА_10 в сумі 700 доларів США не заперечили, щодо накладення арешту на інше майно, вказане в клопотанні заперечили, вказали, що грошові кошти, що були вилучені в підозрюваних таким не належать. У зв`язку з значеним захисник ОСОБА_5 просила допитати у якості свідка ОСОБА_16 .

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_16 повідомив, що є тестем ОСОБА_8 та кошти, вилучені у такого, належать йому, оскільки він передав своїй доньці грошові кошти в сумі 30 000 гривень та 2 700 доларів США на ремонт квартири та лікування внука.

Заслухавши пояснення учасників процесу, покази свідка, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 16 грудня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0001400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 8 жовтня 2020 року, під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_8 в особистій шкіряній сумці виявлено та вилучено подібні до грошових коштів купюри номіналом по 200 гривень 58 (штук), загальна сума 11 600 гривень, по 100 гривень 52 (п`ятдесят дві) купюри загальна сума 5 200 гривень, по 50 гривень 2 (дві) купюри, загальна сума 100 гривень; також портмане в якому виявлено та вилучено 2 940 доларів США, купюри номіналом по 1 000 гривень в кількості 10 (десять штук) загальна сума 10 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук загальна кількість 8 000 гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 9 (дев`ять) штук загальна кількість 1 800 гривень; також виявлено та вилучено два мобільних телефони марки Iphone 7 та IphoneXS та банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 . Вказані речі та документи поміщено в паперовий конверт білого кольору, «пакет №1», який скріплено печаткою ДБР «ДЛЯ ПАКЕТІВ №2» та підписами понятих.

Також з протоколу огляду місця події від 8 жовтня 2020 року вбачається, що під час проведення огляду місця події - території автостоянкибіля супермаркету «METRO», що за адресою: вул. Городоцька, 300, м. Львів, ОСОБА_10 добровільно надав предмети, схожі на грошові кошти, в ході освітлення яких ультрафіолетовою лампою з`ясовано, що виявлені предмети, а саме долари США, складають суму 700 (сімсот) доларів США та на них виявлено сліди світло зеленого кольору, який притаманний спецхімпрепарату «Промінь-1», складаються із купюр номіналом 100 (сто) доларів США, а саме: серії КB 53149023 A; серії HL 36616381 E; серії KB 45238740 C; серії KG 96132555 A; серії FF 59904147 B; серії AK 864999133 A; серії B 00947205 A. Виявлені, вищеперелічені предмети, схожі на грошові кошти поміщено у поліетиленовий пакет ДБР S2016263, опечатано та вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого Першого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 від 9 жовтня 2020 року визнано речовими доказами речі і документи, вилучені 8 жовтня 2020 року в ході проведення особистого обшуку затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 : подібні до грошових коштів купюри номіналом по 200 гривень 58 (штук), загальна сума 11 600 гривень, по 100 гривень 52 (п`ятдесят дві) купюри загальна сума 5 200 гривень, по 50 гривень 2 (дві) купюри, загальна сума 100 гривень, виявлені та вилучені з особистої шкіряній сумці ОСОБА_8 , портмане ОСОБА_8 , в якому виявлено та вилучено 2 940 доларів США, купюри номіналом по 1 000 гривень в кількості 10 (десять штук) загальна сума 10 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук загальна кількість 8 000 гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 9 (дев`ять) штук загальна кількість 1 800 гривень; два мобільних телефони марки Iphone 7 та Iphone XS та банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 (вказані речі та документи поміщено в паперовий конверт білого кольору, «пакет №1», який скріплено печаткою ДБР «ДЛЯ ПАКЕТІВ №2» та підписами понятих); портмоне, яке перебувало у особистій сумці ОСОБА_9 із подібними до грошових коштів купюр на загальну сума 2 095 гривень, листок з чорновими записами та 420 доларів США та 700 гривень, 33 000 гривень із надписом на клаптику паперу «33», файл з документами, в яких знаходились грошові кошти в розмірі 5 000 гривень, грошові кошти, що знаходяться у файлі в розмірі 13 000 гривень, ключ від автомобіля та мобільний телефони марки Iphone10 (вказані речі та подібні до грошових коштів купюри поміщено в пакет Експетрної служби № 2234054, який скріплено підписами понятих). Також вказаною постановою визнано речовими доказами речі і документи, вилучені 8 жовтня 2020 року в ході проведення огляду місця події - території автостоянки біля супермаркету «METRO», що за адресою: вул. Городоцька, 300, м. Львів, видані ОСОБА_10 - предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США, складають суму 700 (сімсот) доларів США та на них виявлено сліди світло зеленого кольору, який притаманний спецхімпрепарату «Промінь-1» (купюри, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КB 53149023 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 36616381 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 45238740 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KG 96132555 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FF 59904147 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AK 864999133 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії B 00947205 A).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження майна, яке, ймовірно, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та грошових коштів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слідчим суддею не беруться до уваги заперечення захисників щодо того, що кошти, вилучені у підозрюваних під час затримання, не належать таким, оскільки частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другою цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, а як вбачається з матеріалів справи, зокрема постанови слідчого про визнання речовими доказами від 9 жовтня 2020 року, вказані грошові кошти та інше майно визнано речовими доказами. Крім того у цьому кримінальному провадженні існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, у повній мірі відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, а саме це є матеріальні об`єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Окрім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна також допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, санкцією статті, за якою підозрюються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користуваннята розпорядження на речі і документи, вилучені 8 жовтня 2020 року в ході проведення особистого обшуку затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , поміщені в паперовий конверт білого кольору «пакет №1», який скріплено печаткою ДБР «ДЛЯ ПАКЕТІВ №2» та підписами понятих та в пакет Експетрної служби № 2234054, який скріплено підписами понятих:

- подібні до грошових коштів купюри номіналом по 200 гривень 58 (штук), загальна сума 11 600 гривень, по 100 гривень 52 (п`ятдесят дві) купюри загальна сума 5 200 гривень, по 50 гривень 2 (дві) купюри, загальна сума 100 гривень, виявлені та вилучені з особистої шкіряної сумки ОСОБА_8 , портмане ОСОБА_8 , в якому виявлено та вилучено 2 940 доларів США, купюри номіналом по 1 000 гривень в кількості 10 (десять штук) загальна сума 10 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук загальна кількість 8 000 гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 9 (дев`ять) штук загальна кількість 1 800 гривень;

- два мобільних телефони марки Iphone 7 та Iphone XS та банківську картка Приватбанк № НОМЕР_1 ;

- портмоне, яке перебувало у особистій сумці ОСОБА_9 із подібними до грошових коштів купюр на загальну сума 2 095 гривень, листок з чорновими записами та 420 доларів США та 700 гривень, 33 000 гривень із надписом на клаптику паперу «33», файл з документами, в яких знаходились грошові кошти в розмірі 5 000 гривень, грошові кошти, що знаходяться у файлі в розмірі 13 000 гривень, ключ від автомобіля та мобільний телефони марки Iphone10.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користуваннята розпорядження на речі і документи, вилучені 8 жовтня 2020 року в ході проведення огляду місця події - території автостоянки біля супермаркету «METRO», що за адресою: вул. Городоцька, 300, м. Львів, видані ОСОБА_10 - предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США, складають суму 700 (сімсот) доларів США та на них виявлено сліди світло зеленого кольору, який притаманний спецхімпрепарату «Промінь-1», а саме купюри, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КB 53149023 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 36616381 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 45238740 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KG 96132555 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FF 59904147 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AK 864999133 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії B 00947205 A.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1