печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2019-2020 років невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у сприянні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків підписали документи для проведення державної реєстрації товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), Дочірнє підприємство ЦР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), в яких містились завідомо неправдиві відомості, тобто вчинили підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Під час огляду АІС «Податковий блок» встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають банківські рахунки в наступних установах: Казначейство України (МФО НОМЕР_32 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_35 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(МФО НОМЕР_36 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_38 ), , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_39 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_40 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_41 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_42 ),АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_47 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_48 ).
З метою дослідження відомостей, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у отриманні документів, які знаходяться у володінні вищевказаних установ, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), Дочірнє підприємство ЦР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ) для встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього приходить до наступного висновку.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та виконання вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин діяльності злочинної організації.
У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_33 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ) банківські рахунки: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) банківські рахунки: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) банківські рахунки: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) банківські рахунки: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ,
НОМЕР_70 ) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(МФО НОМЕР_36 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ) банківські рахунки: НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, євро);
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_72 (українська гривня, долар США,євро)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ) банківський рахунок: НОМЕР_73 ;
3) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_38 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ) банківські рахунки: № НОМЕР_74 (українська гривня, долар США, євро); № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США, євро)
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: НОМЕР_76 , № НОМЕР_72 ;
4) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_37 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_16 ) банківський рахунок: № НОМЕР_77 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_78 (українська гривня, долар США, євро);
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківський рахунок: № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_31 ) банківський рахунок: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) банківський рахунок: № НОМЕР_83 ;
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_48 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_84 (українська гривня, долар США, євро);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_31 ) банківський рахунок: № НОМЕР_85
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ) банківський рахунок: № НОМЕР_86 , №
НОМЕР_87 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_88 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківський рахунок: НОМЕР_89 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_90 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (українська гривня, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_95 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_96 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_97 (українська гривня, долар США, євро);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) банківські рахунки: № НОМЕР_98 ;
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_34 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) банківські рахунки: № НОМЕР_99 ,
№ НОМЕР_100 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ) банківські рахунки: № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) банківські рахунки: № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 .
8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_109 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) банківські рахунки: № НОМЕР_112 , № НОМЕР_112 (долар США, євро, українська гривня, фунт);
9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_39 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_16 ) банківський рахунок: № НОМЕР_119 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_120 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ;
10) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_40 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_131 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_132 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_133 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) банківські рахунки: № НОМЕР_134 ;
11) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_47 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківський рахунок: № НОМЕР_135 (українська гривня, долар США, євро);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) банківський рахунок: № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , №
НОМЕР_138 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_42 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) банківський рахунок: № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;
13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_143 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківський рахунок: № НОМЕР_144 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_26 ) банківський рахунок: № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ;
14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_147 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_148 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_149 (українська гривня, долар США, євро);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
15) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_152 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_159 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) банківські рахунки: № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167
16) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_168 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) банківські рахунки: № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ;
17) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_171 ):
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_172 (українська гривня, долар США, євро, англійський фунт стерлінгів);
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_173 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_174 (українська гривня, долар США, євро);
18) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_175 ), а саме:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) банківські рахунки: № НОМЕР_176 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 .
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- кредитних договорів з додатками;
з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46846/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1