Справа № 558/500/20
номер провадження 1-кс/558/140/20
У Х В А Л А
Іменем України

18 серпня 2020 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання інспектора СД Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2020 року за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання інспектора СД Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (відомостей/виписок), що містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 21 липня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 23 липня 2020 року; до документів, що містять інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, в Рівненському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання інспектор СД Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2020 року за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 липня 2020 року по 23 липня 2020 року, невідома особа шляхом обману, під приводом продажу причіпа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 11000 гривень, в результаті чого заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 20 липня 2020 року, приблизно в обідню пору доби, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив оголошення про те, що продається причіп за 10500 гривень. В описі даного оголошення побачив мобільний номер - НОМЕР_2 , за яким вирішив зателефонувати аби домовитись про покупку. Слухавку на той момент підняла жінка, яка розмовляла російською мовою і представилась менеджером магазину, назвавшись ОСОБА_6 . Він повідомив, що йому потрібен причіп, після того ОСОБА_6 у додаток «Viber» із номеру НОМЕР_3 скинула адресу сайту, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де б він міг зробити замовлення. Після цього, вони припинили розмову, а він перейшов за посиланням вище зазначеного сайту аби зробити замовлення. Після оформлення замовлення, йому прийшло SMS на «Viber» від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що для оформлення замовлення в подальшому йому потрібно надати дані власного паспорта. Тоді сфотографувавши сторінки паспорта, де записані його дані та місце реєстрації він відправив їх через «Viber» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня в ході переписки, вони домовлялись про деталі замовлення та відправки товару. Спочатку йому повідомили, що він повинен зробити оплату 35 % від вказаної суми, після цього йому надіслали паспорти працівників компанії аби він не хвилювався за власні кошти. На ранок наступного дня, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 , він скинув 3880 гривень. Після цього, надіслав фотографію чека, тоді повідомили йому, що оплата прийшла, і його замовлення готується до відправки. На наступний день, з мобільного телефону йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що причіп, якого ОСОБА_5 замовив являється акційним товаром, а тому потрібно скинути за нього всю суму. В той день, ОСОБА_5 знаходився в м. Рівне, де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сплатив решту суми двома платежами, спочатку 4000 гривень, після чого сплатив ще 3150 гривень. Фотографії даних чеків ОСОБА_5 надіслав їм у «Viber». Через деякий час, коли ОСОБА_5 телефонував на номери мобільних телефонів через які компанія зв`язувалась з ним, йому не відповідали.

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про особу, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на картковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформацією про рух грошових коштів та про особу, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила.

Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Інспектор СД Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без її участі, вимоги клопотання підтримує (а.п. 7).

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі інспектора СД Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею, не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Повноваження дізнавача звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій випливає з його обов`язку застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься у документах зазначених в клопотанні дізнавача відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та матеріалами досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься:

-інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилини 21 липня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 23 липня 2020 року;

-інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що міститься в оформлених при відкритті рахунку документах, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), в Рівненському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .