Справа № 539/90/21
Провадження № 1-кс/539/16/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження №0000108 від 17.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
06 січня 2021 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації та відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і сум утриманого податку (Форма 1ДФ), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій.

Клопотання мотивовано тим, що посадовими особами Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № НОМЕР_2 під час проведення виборів Президента України весною 2019 року привласнено кошти.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення виборів Президента України весною 2019 року, як під час першого, так і під час другого турів голосування, особа працювала членом Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № НОМЕР_2 , що розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Під час надання даних для заповнення відомостей до щорічної декларації про майно, доходи та видатки за 2019 рік, вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за 2019 рік. Згідно відповіді - інформація про доходи та сплачені податки як члена Окружної виборчої комісії в органах ДПІ відсутня.

Водночас, для перевірки відомостей особа звернулася через електронний кабінет до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно наданих індивідуальних відомостей про застраховану особу (дані про нараховану заробітну плату, дохід, грошове забезпечення) зазначено найменування страхувальника - окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , орган ПФУ 28000, орган ДФС 1618, та містяться відомості за квітень місяць 2019 року, за 6 робочих днів, про нарахований заробіток у сумі 20919 грн. 28 коп.

Так як на час надання відомостей для заповнення щорічної декларації була припинена діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 , для остаточної перевірки відомостей особа звернулася за архівною довідкою про нарахування заробітної плати та інших виплат членам ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де знаходяться документи ОВК з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_2 . Згідно наданої відповіді, наявні відомості про нараховану заробітну плату за квітень-травень 2019 року в сумі 14939 грн. 46 коп., сплачену заробітну плату у сумі 12026 грн. 25 коп., а також про сплачені податки (ПДФО - 1 189,83 грн., військового збору - 224,11 грн.).

Оскільки вказані відомості суттєво різнилися з даними ІНФОРМАЦІЯ_7 , особа через особистий кабінет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевірила суми надходження грошових коштів як заробітної плати члена ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановила, що в квітні-травні 2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 надходили грошові кошти у сумі 8017,5 грн.

Порівнявши всі відомості особа з`ясувала наступне - посадові особи Окружної виборчої комісії з виборів Президента України у 2019 році територіального виборчого округу № НОМЕР_2 привласнили державні грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати та інших виплат членам ОВК та не подавали відомості про нараховані та сплачені податки. Крім цього, відповідно наявних документів, не виплатили всю суму нарахованої заробітної плати.

У зв`язку із необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що містять інформацію та відомості податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і сум утриманого податку ( Форма 1ДФ), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 17.07.2020 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , прокурорам Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації та відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і сум утриманого податку (Форма 1ДФ), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , прокурорам Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 14.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1