У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2020 Справа №607/17189/20

22 жовтня 2020 року
Провадження 1-кс/607/7288/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002037 від 02.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СВ ТВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002037 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського ВП надійшли матеріали з УСР ДСР в Тернопільській області, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які провели 9 публічних закупівель обладнання призначеного для шкільних їдалень Тернопільської області, вартість якого було оплачено, однак обладнання не поставлено.

Комунальна установа Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела 9 закупівель обладнання призначеного для шкільних їдалень Тернопільської області на загальну суму 12 439 211,00 грн, а саме:

- ДК 021:2015 "42160000-8 Котельні установки" (Бойлери) вартістю 126 200,00 грн.;

- ДК 021:2015:39310000-8: Обладнання для закладів громадського харчування" вартістю 2 958 000,00 грн.;

- ДК 021:2015 "39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування" вартістю 1 328 897,00 грн.;

- ДК 021:2015 "44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні" (Умивальники) вартістю 469 547,10 грн.;

- ДК 021:2015 " 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої" (холодильне та морозильне обладнання) вартістю 2 641 000,00 грн.;

- ДК 021:2015 " 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну" (обладнання для харчоблоків різного призначення) вартістю 1 820 409,00 грн.;

- ДК 021:2015: 42950000-0 Частини універсальних машин (Не побутові посудомийні машини) вартістю 1 290 791,60 грн.;

- ДК 021: 20-7 Вентиляційне обладнання (витяжні зонти та витяжні системи) вартістю 608 831,90 грн.;

- ДК 021: 2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади (електричні плити, блендери, міксери, сушарки для рук, кухонні комбайни, машини для заварювання (електрокип`ятильник), теплова вітрина) вартістю 1 195 536,00 грн.

На даний час кошти суб`єктам підприємницької діяльності (переможцям закупівель ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ), перераховані в повному обсязі, однак станом на даний час обладнання в школи Тернопільської області не поставлено.

Крім цього, закупівля обладнання проводилась у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , яка користується банківським рахунком, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме р/р НОМЕР_3 .

Інформація про рух коштів Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 є банківською таємницею, містить відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин, які підтвердять факт отримання грошових коштів за непоставлене обладнання для шкіл Тернопільської області, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучити.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу вимог ч.ч.3, 4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до вимог п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються, у тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Згідно з витягу з ЄРДР встановлено, що кримінальне провадження здійснюється відносно службових осіб Комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розтрати бюджетних коштів.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_7 , на рахунок якого нібито були перераховані кошти за закупівлю обладнання шкільних їдалень.
Однак, слідчим в судовому засіданні не обгрунтовано та в клопотанні не зазначено, яке доказове значення має вказана інформація у даному кримінальному провадженні, можливість використати її як доказ та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.
У змісті клопотання слідчий обмежився лише формальним зазначенням, що вказана інформація є охоронюваною законом таємницею та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Більше того, слідчим не долучено до клопотання та в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, доказів на підтвердження перерахунку коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 .
Згідно умов п.3.3 Договору за №1 від 21.07.2020 року, розрахунок за цим Договором між Постачальником та Покупцем здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки.
Доказів поставки товару також не надано.
Відтак, слідчим не доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, вказана інформація слідчим може бути надана, отримана, шляхом отримання тимчасового доступу до рахунків Комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області».
Враховуючи вищенаведене та те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1