Справа № 307/2109/20
Провадження № 1-кс/307/847/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів начальника СД Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000581 від 13 червня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000581 від 13 червня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та, яка має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000581 від 13 червня 2020 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , шахрайським шляхом змусила останнього перерахувати на свою картку грошові кошти в сумі 10 500 гривень, як завдаток за двигун до автомобіля, який у подальшому невстановлена особа потерпілому не відправила. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 надано копію чеку, згідно якого він перерахував грошові кошти на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вище наведені обставини виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також рух банківських коштів по вказаному рахунку за період з 26 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при наявності записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вищевказаною адресою.
Начальник СД Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засіданя не з`явився, позаяк подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить таке задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася з невідомої суду причини, хоч належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянув у її відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 7, 10 роз`яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 13 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.3).

В ході досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містяться оригінали документів (інформація), що містять банківську таємницю, яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000581 від 13 червня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також рух банківських коштів по вказаному рахунку за період з 26 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1