Провадження № 1-кс/686/9201/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002307,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2020 року інспектор СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.06.2020 року близько 08:40 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла "Урал", оголошення про яке розміщено на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував перебуваючи по АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила майнового збитку на суму 17000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 10.06.2020 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002307, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.06.2020 року за місцем свого проживання, перебуваючи в соціальній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов повідомлення про продаж мотоцикла «Урал». В подальшому зв`язавшись із автором даного повідомлення з номера № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 та за № НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 , в телефонному режимі домовившись про покупку даного мотоцикла, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 перекинув реквізити для оплати за вищезазначений транспорт. Згодом перерахувавши грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , намагався зв`язатися із автором повідомлення, щоб дізнатися за якою адресою перебуває даний транспорт, однак автор даного повідомлення не виходив на зв`язок. Грошових коштів заявнику ніхто не повернув.

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому з вище зазначеної банківської карти були перераховані грошові кошти, чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 р. по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № № НОМЕР_1 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- документи на підтвердження руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.06.2020 р. по час виконання ухвали;

- час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № № НОМЕР_1 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 в період часу з 09.06.2020 р. по час виконання ухвали;

- у разі встановлення факту перерахунку грошових коштів із рахунку № № НОМЕР_1 , на інший картковий рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до документів як містять інформацію про особу, які було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів з 09.06.2020 по час виконання ухвали.
Представнику ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя