Провадження № 1-кс/643/3614/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005236 внесеному 24.09.2019 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 24.09.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа чужим майном зазначеної компанії під час оформлення Контракту (Договору) щодо придбання каменю для будівництва, плитки облицювальної, плитки для бордюрів, виробів з природного каменю, заподіявши своїми незаконними умисними діями Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Компанія) матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
Відомості за даним фактом внесені 24.09.2019 до ЄРДР під №0005236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування співробітниками УКР ГУ НП в Харківській області за час проведення оперативних заходів встановлено причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також встановлені повні анкетні дані зазначеного фігуранта, його місце мешкання та реєстрації, окрім цього останній був перевірений за наявними обліками АДП ГУДМС УДМС України в Харківській області, і отримано інформацію, про те, що:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно АДБ не має місця реєстрації, однак фактично мешкає за трьома адресами, періодично мешкає у свого сина ОСОБА_6 , який має дві квартири за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , і крім цього має квартиру, яку винаймає за адресою: АДРЕСА_3 , де останній проживає самостійно.
Крім цього в ході досудового розслідування проведені негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 263 КПК України, відповідно яких встановлено фактичні адреси мешкання ОСОБА_5 .
Відповідно протоколів НСРД ОСОБА_5 з обережністю обговорює питання своєї незаконної діяльності, останній зустрічається із невстановленими в ході досудового розслідування особами, у яких бере печатки, різні документи і т.п., при цьому будь яких деталей останній не проговорює оскільки всі важливі питання просить обговорювати через Інтернет зв`язок.
Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а також відповідями на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 № 36748/119-27/04 від 03.10.2019, згідно якого інформація щодо митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у базі даних електронних копій митних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 03.12.2017 по 06.12.2017 - не виявлена.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 № 36749/119-27/01 від 03.10.2019 повідомила, що відповідно до загальної бази даних оформлених митних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 03.12.2017 по 06.12.2017 ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митне оформлення товарів у зоні діяльності митниці не здійснювало.
Крім, того процесуальним керівником Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0007141 від 20.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому також, перевіряється причетність про вчинення кримінального правопорушень ОСОБА_5 , про що складено відповідний рапорт та долучено до матеріалів кримінального провадження №0005236 копії документів із матеріалів кримінального провадження № 0007141 від 20.12.2018.
Відповідно допиту свідка в матеріалах кримінального провадження №0007141 від 20.12.2018 ОСОБА_8 вбачається, що свідку відомо, що ОСОБА_5 є батьком ОСОБА_6 які спільно вчиняють шахрайські дії шляхом зловживання довірою громадян.
Крім того, свідок ОСОБА_9 під час допиту також підтвердив те, що ОСОБА_5 є батьком ОСОБА_6 .
Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .
03.03.2020 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
30.04.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 виявлена копія митної декларації 345704 стосовно експорту товару «68010000 Брусчатка, камни и плиты бордюрные для мощения из природного камня (кроме сланца) ЕТСНГ 264288» ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Інспектор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до: оригіналу митної декларації 345704 або належним чином завіреної копії; документів та завірених належним чином копій документів, які надані «ООО фирма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_5 »; документів та завірених належним чином копій документів стосовно: «груза 68010000 Брусчатка, камни и плиты бордюрные для мощения из природного камня (кроме сланца) ЕТСНГ 264288»; оригіналу або завірених належним чином копій документів відносно «Договор №1 от 20.02.17. Доп. Соглашение №1 к контр. №1 от 20.02.17г. Экспортер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »»; інших документів, які слугували підставою для укладання митної декларації 345704, які зберігається у юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та надати можливість вилучити зазначені документи.
Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням інспектор подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не є обґрунтованим, оскільки кримінальне провадження внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Яке суттєве значення та яким чином документи до який інспектор просить надати тимчасовий доступ стосуються даного кримінального провадження інспектором не зазначено.

Отже інспектором в порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання інспектора СД СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0005236 від 24.09.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1