Справа №127/1151/21
Провадження №1-кс/127/449/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Вінницької області, під приводом повернення неіснуючого боргу, вимагають у громадянина ОСОБА_5 грошові кошти, при цьому погрожують застосуванням насильства до нього.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначив, що 03.09.2020, керуючись вказівками вимагачів, він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 двома транзакціями перерахував 10 000 гривень та 5 000 гривень відповідно, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , номер якої був наданий вимагачами. Того ж дня в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Шаргород Вінницької області, потерпілий зняв зі свого карткового рахунку грошові кошти в сумі 12 000 гривень, які також передав вимагачам при особистій зустрічі.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: документів щодо юридичного оформлення банківського рахунку, документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 за №492; виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 01.05.2020 по 08.12.2020; фото та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 01.05.2020 по 08.12.2020.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться запитувані документи, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

-документів щодо юридичного оформлення банківського рахунку, документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 за №492;

-виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 01.05.2020 по 08.12.2020;

-фото та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 01.05.2020 по 08.12.2020.

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: