Справа № 405/7396/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003741 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення на тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . На обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003741 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2020 року ОСОБА_5 знаходився на території домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Перебуваючи у вказаному місці у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме на заволодіння грошима у осіб, які, потребуючи допомогу на лікування собі або своїх близьких, надали оголошення у засобах масової інформації чи в мережі Інтернет з приводу отримання благодійної допомоги. З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 на початку червня 2020 року (точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не представилось можливим), діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, під вигаданим приводом, а саме начебто для отримання грошових коштів від іншої особи на банківський рахунок, попросив у свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тимчасове користування банківську картку акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оформлену на вказану особу, при цьому запевнивши ОСОБА_6 у щирості своїх намірів та добросовісності. У свою чергу ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , на початку червня 2020 року передав останньому в тимчасове користування оформлену на його ( ОСОБА_6 ) банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та повідомив код доступу до вказаної картки (пін-код). З метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать іншим особам, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таким чином ОСОБА_5 отримав доступ до банківської таємниці, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_2 , та можливості проведення банківських операцій по ньому. 05.06.2020 року, в дообідній час (точний час під час досудового розслідування встановити не представилось можливим), реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , за допомого наявного в нього мобільного телефону «HUAWEI GT 3» IMEI: НОМЕР_3 , здійснив вхід до всесвітньої мережі Інтернет, де на одному з сайтів знайшов оголошення з проханням допомоги на лікування доньки, в якому було вказано номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 та номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , 1967 р.н. Маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, володіючи інформацією про те, що номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 прив`язаний до її банківської картки та бажаючи отримати доступ до банківської картки останньої, ОСОБА_5 , зателефонувавши 05.06.2020 ОСОБА_7 , та представляючись представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом того, що бажає їй фінансово допомоги, вивідав у неї шляхом обману номера знайомих та родичів ОСОБА_7 , які можуть підтвердити, що їй дійсно потрібна допомога на лікування доньки ОСОБА_8 , оскільки розумів, що при відновленні сім-картки йому буде необхідна інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків номера мобільного оператора, який відновлюється. Після цього ОСОБА_5 вчинив дії по заблокуванню та відновленню сім-карти потерпілої ОСОБА_7 , звернувшись до представників оператора стільникового зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в подальшому - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та в телефонній розмові представившись власником контактного номеру НОМЕР_4 , належного ОСОБА_7 , та подавши заявку про втрату мобільного номера, після чого він отримав дублікат сім-карти. Після цього, 05.06.2020, о 16 годині 42 хвилини, шляхом проведення операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону, який був з`єднаний з мережею Інтернет, здійснивши вхід до сторінки обслуговування ОСОБА_7 в додатку, ОСОБА_5 здійснив переказ в три операції ( спочатку 7900 грн., потім 30000 грн, і потім 35000 грн.) з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , який перебував у його ( ОСОБА_5 ) користуванні, таким чином повторно заволодівши коштами ОСОБА_7 в сумі 72900 грн. шляхом обману, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
16.10.2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України . 19.10.2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 , було встановлено, що 05.06.2020 року шахрай, шляхом обману в неї не тільки з основної картки викрав гроші, а й з банківської кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку клієнта ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) номеру картки: № НОМЕР_6 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 05.06.2020 по 07.06.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання в її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003741 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » має картковий рахунок № НОМЕР_6 (Monobank).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003741 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українидозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що підтверджують відкриття картки в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 05.06.2020 по 07.06.2020;

- відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_6 у період з 05.06.2020 по 07.06.2020;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 05.06.2020 по 07.06.2020;

Строк дії ухвали визначити до 25.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13