Справа № 344/849/21
Провадження № 1-кс/344/355/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002406 від 25.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що особа ОСОБА_5 , за допомогою попередньо створеного каналу зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Телеграм», періодично здійснює розповсюдження фото- та відеоматеріалів із явними ознаками порнографії. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема оперативними закупками встановлено, що за переходом на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на екрані з`явився канал зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після «підписки» на вказаний канал, адміністратор під псевдонімом « ОСОБА_6 » (telegramid: НОМЕР_1 ), надіслав повідомлення із пропозицією купівлі посилання для входу до приватного чату каналу зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак для цього необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 200 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після проведення оплати адміністратор каналу зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшовши за яким відкривається приватний чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому наявні текстові повідомлення, аудіо- та відео файли із явними ознаками порнографії. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 р., а саме: документів, на підставі яких відкрита вказана банківська платіжна картка; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських платіжних карток (карткових рахунків), на які та з яких здійснено перерахування (нарахування) грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана БПК; всі фото- та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах з яких було знято грошові кошти за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження

№ 0002406 від 25.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002406 від 25.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 року, а саме: документів, на підставі яких відкрита вказана банківська платіжна картка; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських платіжних карток (карткових рахунків), на які та з яких здійснено перерахування (нарахування) грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана БПК; всі фото- та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах з яких було знято грошові кошти за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1