Провадження №1-кс/554/1875/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженню №0000318 від 02 жовтня 2018 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Свеса, Ямпільського району, Сумської області, українця, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. В якому прохав : застосувати строком на два місяці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_6 . Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки: кожного понеділка місяця в період часу з 09.00 по 10.00 годину у телефонному режимі здійснювати з`єднання зі слідчим ОСОБА_7 чи прокурором ОСОБА_8 за визначеними ними номерами мобільних телефонів, під час яких сповіщати про свої місце проживання, місце роботи, контактний номер телефону та за необхідності бути викликаним у телефонному режимі на визначені дату і час до слідчого, прокурора для участі у слідчих, процесуальних діях у даному кримінальному провадженні; прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. Окремо слід зазначити, що забороняючи спілкування з конкретними особами, орган досудового розслідування розкриває їх дані, що на цій стадії розслідування є недопустимим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково та прохав обрати цілодобовий домашній арешт на 32 дні до 28.02.2021.

В судовому засіданні адвокати відносно клопотання заперечували. Прохали обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за фактичним місцем проживання чи особисте зобов`язання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 прохав обрати особисте зобов`язання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисників, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР №0000318 від 02 жовтня 2018 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23-х тисяч військовослужбовців в 21-ній області України, на що передбачено витратити в сумі 2,3 млрд гривень бюджетних коштів, здійснення реалізації даної програми на Сході України доручено Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (далі Східне ТерКЕУ), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13. У зв`язку із чим, Східне ТерКЕУ на офіційному загальнодержавному веб-порталі «prozorro.gov.ua» 06.04.2018 та 18.04.2018 оприлюднило тендерні оголошення про заплановані закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 54-ої омбр, Оперативного командування «Схід» (далі ОК «Схід»), на території військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого у м. Бахмут Донецької області. На початку квітня 2018 року, з метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_6 , підшукав у якості співвиконавців вчинення злочинів свою дружину ОСОБА_9 та в подальшому, на початку червня 2018 року, раніше йому знайомого директора приватного підприємства фірми «Онікс» ОСОБА_10 . У вказаний час ОСОБА_6 довів розроблений ним план злочинної діяльності до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запропонувавши прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення. Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів на незаконне збагачення шляхом укладання договорів з будівництва казарм поліпшеного типу та в подальшому отримання безготівкових бюджетних коштів на банківські рахунки ПП «Проект-Актів» за роботи, які фактично не плануються виконуватись в повному обсязі. Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі. Так, ОСОБА_6 , як організатор згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій, залишив за собою керівництво організованою групою та підготовку до вчинення злочину. Зокрема, ОСОБА_6 , як засновник ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» повинен був сприяти призначенню на посади директорів вказаних підприємств ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно. Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_9 виконуючи роль виконавця, в якості директора ПП «Проект-Актів», у свою чергу повинна була прийняти участь у процедурі наведених вище публічних закупівель, які проводились Східним ТерКЕУ, організувати будівництво казарм поліпшеного типу та залучити до будівельних робіт ТОВ «БК «Легенда» шляхом укладання і підписання договору субпідряду та спільно здійснювати фіктивну господарську діяльність, яка полягала у частковому виконанні робіт з будівництва вище наведених об`єктів. Відповідно до відведеної ОСОБА_6 ролі виконавців у складі злочинної групи до функцій ОСОБА_10 входило безпосереднє здійснення будівництва казарм поліпшеного типу. Крім того, з метою реалізації розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та доведення зазначеного вище спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повинні були складати, підписувати та у подальшому, з метою отримання оплати на банківські рахунки ПП «Проект-Актів», за нібито виконані будівельні роботи, надавати до Східного ТерКЕУ акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, в яких зазначати завищену інформацію про об`єм виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартість. Так, в квітні 2018 року але не пізніше 03.04.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 , спрямованого на заволодіння державними бюджетними коштами, почали діяти спільно. На виконання спільного злочинного плану, рішенням власника ПП «Проект-Актів» №4 від 03.04.2018 та виданого на його виконання наказу № 4/2018-к від 04.04.2018, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_9 . Разом з тим, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БК «Легенда» згідно наказу №18/06 від 19.06.2018 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «Легенда» №6 від 18.06.2018. Відповідно до Розділу 6 Статуту ТОВ «БК «Легенда» та посадової інструкції директора ОСОБА_10 до функціональних обов`язків останнього серед іншого входило: керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень; укладання в Україні та за її межами договорів, вчинення інших юридичних та видання доручень про укладання таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами;призначання на посади працівників Товариства, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;затвердження підписами усіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси; підписання зовнішньоторговельних угод, що укладаються Товариством; забезпечення своєчасного і якісного виконання будівельною організацією договорів, підрядів, зобов`язань; вживання заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами, раціонального використання їх професійних знань і досвіду. Крім того, відповідно до ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_10 , як посадова особа яка здійснює керівництво ТОВ «БК «Легенда», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_10 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою. У подальшому, того ж дня, 19.06.2018, після призначення ОСОБА_10 директором ТОВ «БК «Легенда», згідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами, між ПП «Проект-Актів, в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «БК «Легенда», у приміщенні будівлі за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора І.Сікорського, буд. 8, офіс 5 укладено договори субпідряду №Б-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №Б-2 від 30.07.2018 (казарма №2), №Б-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №Б-4 від 19.06.2018 (казарма №4) на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 54-ої омбр, ОК «Схід», на території військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого у м. Бахмут Донецької області. Так, з метою реалізації злочинного умислу та виконання вимог, розробленого ОСОБА_6 злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи із співвиконавцем ОСОБА_10 , усвідомлюючи умови укладеного нею з Замовником Договору, де п.п. 5.2.4 передбачено, що передача виконаних робіт по об`єктам Генпідрядником та їх приймання Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2в, КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо, а також п. 4.1.1. визначено, що розрахунки за виконані роботи по Об`єктам проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою КБ-3, запровадила механізм заволодіння державними коштами шляхом складання та видачі до оплати Замовнику завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типової форми №КБ-3), з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт. У свою чергу ОСОБА_10 , на виконання вимог розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та запровадженого механізму, у третій декаді листопада 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , повідомив інженера з технічного нагляду ОСОБА_11 , про необхідність підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) в яких відображена неправдива інформація про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів з метою виділення бюджетних коштів для подальшого фінансування вказаного будівництва. Проте, ОСОБА_11 під час підписання актів приймання виконаних робіт, розуміючи незаконність вимог ОСОБА_10 , робив в них записи «обсяги очікуваних робіт згідно РП, підтверджую» та засвідчував своїм підписом та печаткою інженера з технічного нагляду за будівництвом. Так, у третій декаді серпня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 23.08.2018, ОСОБА_9 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п.7.2. договору підряду №128/2018/128 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за серпень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво казарм поліпшеного планування № 3, 54-ої омбр, ОК «Схід», на території військового містечка № 58», розташованого у м. Бахмут Донецької області, в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме: улаштування бетонної підготовки 1,1 м3, улаштування перекриттів безбалкових 4 м3, всього на суму 16 658,10 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 20.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_10 . У свою чергу, ОСОБА_10 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №Б-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за серпень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво казарм поліпшеного планування № 3, 54-ої омбр, ОК «Схід», на території військового містечка № 58», розташованого у м. Бахмут Донецької області, однак не пізніше 23.08.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда». Таким чином, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда», , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, на виконання розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, за участі співвиконавця директора ПП «Проект-Актів» ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п.7.2. Договорів, зловживаючи службовим становищем директора ТОВ БК «Легенда», діючи у період з серпня 2018 року по червень 2019 року, шляхом завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт у первинних облікових документах, а саме по договору №127/2018/2017 від 07.06.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_3 »): «Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2в від 30.08.2018» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року», «Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 20.06.2019 за червень 2019 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за червень 2019 року»; по договору підряду №128/2018/128 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, АДРЕСА_3 »): «Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.08.2018 за серпень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року», «Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», по договору підряду №235/2018/235 від 27.07.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 омбр ОК «Схід», АДРЕСА_4 »): «Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 11.12.2018 за грудень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2018 року», по договору підряду №129/2018/129 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 омбр АДРЕСА_4 »): «Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 30.08.2018 за серпень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року»; «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року»; незаконно заволодів коштами Східного ТерКЕУ 3 028 989 грн. 09 коп. (три мільйони двадцять вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 09 коп.), які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП «Проект Актів» № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570), внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, чим державі спричинені збитки в особливо великому розмірі.

28 грудня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 20.01.2021.

26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, за яке встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Може переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Зазначений ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні резонансного особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (вчиненого шляхом зловживання службовим становищем), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а окрім того, на нього буде покладений обов`язок по відшкодуванню спричиненої внаслідок протиправних дій матеріальної шкоди (збитків) на суму 3 028 989 грн. 09 коп. Крім того, чинним законом про кримінальну відповідальність не передбачено застосування при визначенні покарання обвинуваченим у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності чи призначення більш м`якого покарання ніж передбачено законом або звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст.ст. 45-48, 69, 75 КК України. У зв`язку з чим, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який не має постійного місця проживання на території м. Полтави та Полтавської області, може переховуватись від органу досудового розслідування, здійснити виїзд на непідконтрольну Україні територію Луганської, Донецької областей чи АР Крим або за наявного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, взагалі виїхати до іншої країни. Незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному проваджені. Зазначений ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що не маючи обмежень у пересуванні ОСОБА_6 буде мати можливість особисто або через знайомих йому службових осіб Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління схиляти свідків, а також інших осіб, які у період скоєння кримінального правопорушення працювали в підприємстві-генпідряднику ПП (ТОВ) «Проект-Актів», субпідряднику ТОВ «БК «Легенда», замовнику Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні до дачі завідомо неправдивих показань, що виправдовують його та інших учасників організованої групи, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, чи взагалі схиляти до відмови давати свідчення представника потерпілого та інших свідків, які підлягають допитам за обставинами кримінального провадження. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Зазначений ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих дій з метою отримання доказів вини ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Знаходячись на свободі ОСОБА_6 , дізнавшись від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази на обґрунтованість його підозри та виявлені під час слідства обставини кримінального правопорушення, у тому числі щодо встановленої службової недбалості в діях колишнього начальника Східного Тер КЕУ ОСОБА_12 , може вчиняти дії з метою уникнення учасниками організованої групи від кримінальної відповідальності (шляхом надання ОСОБА_12 копій процесуальних документів зазначеного кримінального провадження щодо здобутих доказів на підтвердження підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відпрацювання з ОСОБА_12 версії щодо непричетності останнього до злочину тощо). Може вчинити інше кримінальне правопорушення. Зазначений ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтовується тим, що перебуваючи на свободі, ОСОБА_6 вчинив особливо тяжке корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке носило системний характер щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом підроблення ряду офіційних документів та було припинено ОСОБА_6 не з власної волі, а припинено співробітниками правоохоронних органів шляхом виявлення кримінального правопорушення, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, повідомлення про підозру та звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Вказане прямо свідчить, що мета незаконного збагачення та корисливий мотив ОСОБА_6 спонукають його на вчинення ряду злочинів, у тому числі, які мають характер повторності дій продовжуваних кримінальних правопорушень.

Застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, застави та тримання під вартою в даному випадку до підозрюваного ОСОБА_6 недоцільно в зв`язку з наступних підстав: у відповідності ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які відповідним чином не зарадять вищезазначеним ризикам тобто дадуть можливість підозрюваному ОСОБА_6 вчинити інше кримінальне правопорушення; відсутність осіб, яких слідчий суддя, суд вважав би такими, що заслуговують на довіру, та які могли б дати письмове зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків передбачених до ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу, унеможливлюють застосування до підозрюваного ОСОБА_6 такого запобіжного заходу, як особиста порука, який передбачено ст. 180 КПК України; відсутність коштів у підозрюваного ОСОБА_6 та рідних чи знайомих останньої унеможливлюють застосування до неї такого запобіжного заходу, як застава, передбаченого ст. 182 КПК України; застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбаченого ст. 183 КПК України до підозрюваного ОСОБА_6 , недоречний в зв`язку з тим, що існує більш м`який запобіжний захід, який зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме запобіжний захід передбачений ст. 181 КПК України - домашній арешт, який найдоцільніший у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 336, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженню №0000318 від 02 жовтня 2018 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 21.00 години до 06.00 години наступного дня.

Домашній арешт застосувати без використання засобів електронного контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки :

прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає з 21.00 години до 06.00 години наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням умов домашнього арешту покласти на слідче управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строком з 28 січня 2021 року по 28 лютого 2021 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 28 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1