Справа № 584/935/20
Провадження №1-кс/584/297/20
УХВАЛА

28.09.2020 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000466 від 26 грудня 2019 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

26 грудня 2019 року СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУПН в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 19 грудня 2019 року невстановлена особа шляхом обману, змінила фінансовий номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , після чого оформила на ім`я потерпілої кредит в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000 грн., кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2650 грн., кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2210 грн., кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5000 грн., кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10000 грн., кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на суму 688 грн., кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3498 грн., кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3498 грн., заподіявши тим самим потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки на загальну суму 30544 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів інспектор мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що частину кредитних грошей в сумі 5000 грн., оформлені на потерпілу, невстановлена особа перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з 08 год. 00 хв. 19 грудня 2019 року по 00 год. 00 хв. 19 січня 2020 року) із зазначенням рахунку, на який було відправлено кошти; інформацію про особу власника рахунку № НОМЕР_1 , або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані; та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від інспектора про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000466 від 26 грудня 2019 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26 грудня 2019 року, протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18 січня 2020 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання частину кредитних грошей в сумі 5000 грн., оформлені на потерпілу, невстановлена особа перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000466 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати інспектору СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому і електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- рух грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з 08 год. 00 хв. 19 грудня 2019 року по 00 год. 00 хв. 19 січня 2020 року) із зазначенням рахунку, на який було відправлено кошти;

- особу власника рахунку № НОМЕР_1 , або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані;

- надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 27 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1