Справа № 752/5651/20
Провадження №: 1-кс/752/9998/20
У Х В А Л А
Накладено арешт на майнові, корпоративні права ТОВ «РСГП «Столичний», в частині які належать ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» у розмірі 54,25% статутного капіталу.
Заборонено державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрації, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей та/або змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «РСГП«Столичний», що стосуються зміни керівника (директора) ТОВ «РСГП«Столичний», зміни підписантів ТОВ «РСГП«Столичний».
Заборонено ОСОБА_9 як бенефіціарному власнику, у будь-який спосіб відчужувати корпоративні права ТОВ «РСГП«Столичний», які належать ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» у розмірі 54,25% статутного капіталу, у тому числі, але не виключно, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця.
Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Натомість прокурором у своєму клопотанні жодного доводу, який би підтверджував факт набуття майна яке було предметом арешту безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, або обізнаність третьої особи, яка набула майно про те, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України не наведено.
Не досліджувались ці обставини і в ході розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна та, відповідно, ухвала слідчого судді про накладення арешту не містить жодного аргументу, який би підтверджував факт набуття майна яке було предметом арешту безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, або обізнаність третьої особи, яка набула майно про те, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
В судове засідання власник майна не з`явився, про час та місце розгляду повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у своїй заяві та клопотанні представник власника майна - ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» просив розгляд скарги проводити без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Між тим, ст. 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Протягом досудового розслідування не встановлено та слідчим органом досудового розслідування не доведено, що майнові, корпоративні права ТОВ «РСГП «Столичний», в частині які належать ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» у розмірі 54,25% статутного капіталу отриманні незаконним шляхом.
Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на майнові, корпоративні права ТОВ «РСГП «Столичний», в частині які належать ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» у розмірі 54,25% статутного капіталу.
Підставами для скасування арешту в порядку ч. 1 ст. 174 КПК є те, що власником майна доведено що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна відпала потреба.
Слідчим суддею виходячи із принципів гарантій дотримання судової процедури, яка гарантує дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Слідчий суддя, беручи до уваги ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з підстав наведених вище, а тому керуючись ст.ст. 91, 98, 167, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт та заборони, накладені на підставі ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_4 , судді ОСОБА_5 , судді ОСОБА_6 , від 06.10.2020 року, у справі №761/2461/20, на майно, а саме:
-скасувати арешт на майнові, корпоративні права ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції « Столичний» ( код ЄДРПО 37145646), в частині які належать ТОВ « Аграрний маркетинговий центр» ( код ЄДРПО 36758461) ( у розмірі 54,25 % статутного капіталу;
-скасувати заборону державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей та/або змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (Код ЄДРПО 37145646), що стосуються зміни керівника (директора) ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄРДПО 37145646), зміни підписантів ТОВ Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄРДПО 37145646);
-скасувати заборону ОСОБА_9 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 15.01.1977 р., як бенефіціарному власнику, у будь-який спосіб відчужувати корпоративні права ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄРДПО 37145646), які належать ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» (код ЄДРПО 36758461) (у розмірі 54,25% статутного капіталу), у тому числі, але не виключно, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: