Справа 688/3535/19
№ 1-кс/688/1404/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

24 вересня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОв " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 січня 2019 року близько 15:30 год. невстановлена особа, зателефонувавши на номер ОСОБА_5 , повідомила про те, що її дочка перебуває в поліції, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 840 грн., які остання перерахувала через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000010 від 03 січня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03 січня 2019 року до неї близько 15 год.-15:30 год. зателефонувала на її номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) невідома особа за голосом схожа на її доньку ОСОБА_6 , що проживає в м. Київ та повідомила, що перебуває в поліції, оскільки мало не вбила дитину та передала слухавку для іншої невідомої особи, яку представила, як слідчу поліції. Ця особа була також особою жіночої статі та повідомила, що її донька, ніби то, перебуваючи у супермаркеті дверима збила малолітню дитину 5 років та їй необхідні грошові кошти на операцію в сумі 37 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на невідомий для неї картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 хххххх3060 грошові кошти в сумі 10600 грн. та в подальшому розмінявши власних 300 доларів США у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи вищевказаний термінал перерахувала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 8240 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів в тому числі електронних: до руху коштів терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим уповноваженим слідчим службовим особам, крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ненадано список осіб, які можуть здійснювати слідчі дії по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , а саме:
- інфрмацію про рух коштів терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 12.00 год. 03 січня 2019 року до 21.00 год. 03 січня 2019 року.

-інформацію про операцію із кодом НОМЕР_4 , що мала місце 03 січня 2019 року о 15:52:35 у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання прізвища імені та по-батькові отримувача грошових коштів у сумі 10600 грн. та повного номеру банківського рахунку на який був здійснений переказ вищевказаної суми грошових коштів.

-
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: