Справа №:755/3176/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 03 лютого 2020 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, українки, з повною загальною середньою освітою, заміжньої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Обвинувачена ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні подала клопотання про закриття кримінального провадження відносно неї на підставі ст.49 КК України.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження № 0000063 та звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи із наступного.

03 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Органом досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_3 у грудні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи жіночої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення перереєстрації на її ім`я ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ).

Після цього у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до якого ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою жіночої статі, погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі жіночої статі.

Так, відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

У свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі жіночої статі, копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданого Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 19.08.2006) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ), для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) невстановлена слідством особа жіночої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила протокол №19/12/16 загальних зборів Учасників ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) від 19.12.2016, Статут ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_3 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 19.12.2016 року діючи з корисливих мотивів, відповідно до вказівок невстановленої слідством особи жіночої статі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, приїхала за адресою: м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, буд. 4 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи жіночої статі, ОСОБА_3 підписала отримані від останньої документи Протокол №19/12/16 загальних зборів учасників ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) від 19.12.2016 та Статут ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) до яких внесені завідомо не правдиві відомості, а саме:

- в протокол №19/12/16 від 19.12.2016 внесені відомості про зміну найменування підприємства з ТОВ «Автолюбитель-Плюс» на

ТОВ «Елайтінг Плюс», яке запропонувала здійснити ОСОБА_3 , однак ОСОБА_3 не пропонувала та не була ініціатором зміни найменування підприємства;

- в п. 2.4 статуту зазначено, що місцезнаходження підприємтва: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 36 оф. 21, проте воно офісного та інших приміщень не мало та не використовувало, за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

- в п. 2.5 статуту зазначено, що ОСОБА_3 є єдиним учасником підприємства, проте фактично наміру ставати засновником підприємства ОСОБА_3 не мала, в подальшому правами засновника підприємства не користувалась та обов`язки учасника не виконувала;

- в п. 8.3 статуту зазначено, що ОСОБА_3 володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 7 400, що становить 100% статутного капіталу підприємства, однак ОСОБА_3 не вносила грошові кошти чи будь-яке інше майно до статутного капіталу підприємства, в управління його не приймала.

Після цього приватний нотаріус ОСОБА_5 засвідчила справжність підпису ОСОБА_3 у Протоколі №19/12/16 загальних зборів Учасників ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) від 19.12.2016, та зареєструвала вказані дії за №6056 та №6057 від 19.12.2016 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, а також засвідчила справжність підпису ОСОБА_3 у статуті ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ), та зареєструвала вказану дію за №6055 від 19.12.2016 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

При невстановлених слідством обставинах 21.12.2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа здійснила державну реєстрацію ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) та постановку цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «Елайтінг Плюс» (стара назва ТОВ «Автолюбитель-Плюс» ) на податковий облік.

Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд, зокрема, має право прийняти рішення про закриття провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, яке відповідно ст. 12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, з дня вчинення останньою злочину минуло більше двох років, перебіг давності не зупинявся, нових злочинів не вчиняла.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала, підтвердила обставини вчинення нею злочину, зазначені в обвинувальному акті та просила закрити кримінальне провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності.

Крім того, ОСОБА_3 дала письмову згоду на закриття кримінального провадження не з реабілітуючи обставин.

Таким чином, ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 03 лютого 2020 року, відносно нього підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст.284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000063 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: