Дата документу 17.06.2020 Справа № 554/1921/20
Провадження № 1-кс/554/8443/2020
УХВАЛА
17 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 23.02.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ ПП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000543 від 23.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2020 року близько 17:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 25 500 грн належними гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана в статусі потерпілої гр. ОСОБА_3 пояснила, що їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 i представившись слідчим, повідомила, що донька ОСОБА_3 знаходиться у відділі поліції за фактом нанесення тілесних ушкоджень і потрібні гроші щоб відшкодувати збитки потерпілій і уникнути кримінальної відповідальності. Після цього ОСОБА_3 , використовуючи термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 перерахувала 25 500 гривень на рахунок, який їй диктували з вищевказаного номеру. Номер рахунку потерпіла не запам`ятала, проте надала у розпорядження слідчого чеки проведеної операції, в яких зазначається лише частина номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти ( НОМЕР_1 ) та номер, дата і час проведеної операції (TS200728 22.02.2020 17:09:04).

В ході здійснення досудового розслідування під час тимчасового доступу до банківської таємниці на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 №554/1921/20 від 13.03.2020 року було встановлено повний номер банківської карти, на яку ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти, а саме НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка № НОМЕР_3 за період з 21.02.2020 року по строк закінчення дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) карткового рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);
відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_3 , та рахунків відкритих на ім`я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`зку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.02.2020 року по строк закінчення дії ухвали;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.02.2020 року по закінченню строку дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_5 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1