Справа № 466/4387/20
УХВАЛА
іменем України
«18» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004027 від 30 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382, ч.1 ст.364 КК України,

у с т а н о в и в :

17 червня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0004027 від «30» листопада 2019 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 382 ч.1, ст.364 ч.1 КК України Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2019 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від27.11.2019 року по справі No466/9718/19 про зобов`язання вчинити дії згідно з вимог ч. 1 ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 19.11.2019 за ст. 382 КК України.

Крім цього, 29.11.2019 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 27.11.2019 року по справі No466/9718/19 про зобов`язання вчинити дії згідно з вимог ч. 1 ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 19.11.2019 за ст. 364 КК України.

Так, рішенням Господарського суду Львівської області від 20.05.2019 року вказано про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташовано за адресою АДРЕСА_1 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 494 458 грн., основного боргу, 87 701,95 грн., пені, 25711,82 грн., інфляційних витрат, 9062 ,81 грн., 3% річних та 9254,02 судових зборів.

Встановлено, що постановою заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 04.07.2019 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку р/р НОМЕР_1 в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рахунків.

На виконання вказаної постанови АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відповідь в якій повідомлено державного виконавця про те, що на кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт в сумі 689 234,06 грн., однак на рахунках недостатньо коштів для виконання постанови.

Будучи допитаним директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що рішенням Господарського суду Львівської області від 20.05.2019 р. позовну заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено повністю, рішення не оскаржувалось і 20.06.2019 р. судом видано наказ, який стягувачем звернуто до примусового виконання в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 від 04.07.2019 р. у виконавчому провадженні ВП 59469863 накладено арешт на грошові кошти, що містились на рахунку (ах) р/р НОМЕР_1 в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 .

На виконання вказаної вище постанови АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано відповідь № 20.1.0.0.0/7-190709/967 від 09.07.2019 р., якою повідомлено державного виконавця про те, що на кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) арешт накладено в сумі 689 234,06 UAH., однак на рахунках недостатньо коштів для виконання постанови.

04.07.2019 року на рахунку боржника знаходились кошти в сумі понад 400 тис. грн. Станом на 10:00 ранку 12.07.2019 року рахунок Боржника був арештований на підставі постанови про арешт майна боржника, але о 12:00 годині цього ж дня банком знято арешт і здійснено виведення усіх коштів з рахунків Боржника. На ранок 15.07.2019 року рахунки знову були заблоковані.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документації - руху коштів рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документації - рахунку із зняттям копії документації платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_1 , за період з 20.05.2019 по 20.07.2019, а також копії договору про відкриття рахунку та провести їх вилучення. Вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Крім того, клопотання просить розглянути без участі керуючого Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 до копій документації - руху коштів рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № р/р НОМЕР_1 , за період з 20.05.2019 по 20.07.2019, а також копії договору про відкриття рахунку, які перебувають у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керуючого Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а у разі його відсутності інших відповідальних осіб створити умови для виконання ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення, які перебувають у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1