Справа № 712/5872/20
Провадження № 1-кс/712/3081/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

26 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні № 0000010 від 12.02.2020 слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_6 клопотання про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 12.02.2020.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_5 , протягом січня-лютого 2020 року, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, придбав на території Канівського району Черкаської області та Оратівського району Вінницької області лісоматеріали з акації, з яких, на території виробництва (пилорами) ТОВ «Форест Експотрейд» (Київська обл., смт. Гостомель, вул. Остромирська 68а) виготовив пиломатеріали у вигляді дерев`яних брусків, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук, та усвідомлюючи, що відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерев та вивіз пиломатеріалів з вказаної породи дерев заборонено, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пиломатеріалів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 в січні-лютому 2020 року придбав лісоматеріали з акації у ФОП ОСОБА_7 в м. Каневі Черкаської області в кількості 10 метрів кубічних, та у ДП «Оратівський Райагроліс» Вінницького ОКСЛП «Віноблагроліс» в кількості 48,53 метри кубічних, з яких в подальшому на території виробництва (пилорами) ТОВ «Форест Експотрейд» (Київська обл., смт. Гостомель, вул. Остромирська 68а) виготовив дерев`яні бруски, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук.

Після чого, в лютому 2020 року він, усвідомлюючи про дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та «Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, якими акацію віднесено до цінних та рідкісних порід дерев та заборонено вивіз лісоматеріалів та пиломатеріалів з вказаної породи деревини, в порушення вимог зазначених нормативно-правових актів, а також в порушення вимог класифікаційних рішень Держмитслужби України, прийнятих у І півріччі 2019 року, які відповідно до ст. 69 Митного кодексу України для митних цілей є обов`язковими, та якими визначено код Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД) № для лісоматеріалів розпиляних уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, 1000х30х30 мм, з метою незаконного вивезення за межі України та подальшої реалізації зазначених дерев`яних брусків з акації, виготовив на ноутбук «ASUS» Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020 до якого вніс неправдиві відомості щодо коду УКТ ЗЕД, а саме зазначив код №, та опису (найменування) товару, зазначивши його як «колья для крепления саженцев».

Водночас, відповідно до пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, до товарної позиції №4421 включаються усі вироби з дерева, обточені чи оброблені будь-яким іншим способом або виготовлені із застосуванням дерев`яної мозаїки чи інкрустації по дереву, крім виробів, зазначених у попередніх товарних позиціях, і крім виробів, визначених в іншому місці, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Крім того, відповідно до додаткових пояснень до товарної категорії №44219098 УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, ця товарна категорія включає комплекти планок, що становлять певну частину дерев`яної ящикової тари (кришки тощо); дерев`яні стелажі (полиці), в зібраному або не зібраному вигляді, за умови, якщо вони не мають основних властивостей меблів; садову огорожу тощо, ґратчастої конструкції, збитої хрестоподібно цвяхами і потім розтягнутої (типу гармошки); вертела та палички із загостреними кінцями різноманітних видів, використовувані для подачі деяких страв (оселедцеві рулети тощо).

Після чого, 26.02.2020 зазначені дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук були упаковані в 24 палети (вантажних місця) та завантажені поряд з приміщенням, розташованим за адресою: вул. Радгоспна, 68А,смт. Гостомель Київської області, на транспортний засіб «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

В подальшому, 27.02.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПП «Митна агенція «Стріла», розташованому за адресою: вул. Новопирогівська, 64, м. Київ, з метою митного оформлення дерев`яних брусків з акації для їх подальшого вивезення за межі митної території України під виглядом готових виробів з деревини за кодом УКТ ЗЕД №, уклав договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів, та надав, в порушення п.п. 2.3.3, 2.3.5 вказаного договору, крім іншого, Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, в якому ним раніше були внесені неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД. Також ОСОБА_5 запевнив агента з митного оформлення вказаного підприємства про те, що вказаний товар являє собою готові вироби за кодом УКТ ЗЕД № та є кілками для кріплення саджанців, а не пиломатеріалами з акації.

Після чого, 27.02.2020 агентом з митного оформлення ПП «Митна агенція «Стріла» складено електронну митну декларацію, яку направлено до відділу митного оформлення №1 митного поста «Київ Столичний» Київської митниці Держмитслужби України. Цього ж дня, при надходженні електронної митної декларації до ВМО №1 МП «Київ Столичний» Київської митниці Держмитслужби України їй було автоматично присвоєно №UA100060/2020/479175, та працівниками митниці проведено митне оформлення товару за вказаною електронною митною декларацією, та надано дозвіл ОСОБА_5 на експорт задекларованого товару.

Тобто, ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідне для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев акації, але злочин ним не було доведено до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.02.2020 працівниками УСБУ в Черкаській області проведено обшук транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук, які відповідно до висновку експерта від 31.03.2020 №8/222 являють собою пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, та станом на 27.02.2020 їх вартість складала 154 064, 16 грн., що становить 147 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великими розмірами.

28 квітня 2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновках судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у:

- протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 27.02.2020;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 25.02.2020;

- протоколі обшуку від 27-28.02.2020;

- протоколі огляду від 16.03.2020;

- протоколі огляду від 13.03.2020;

- протоколі огляду від 18-19.03.2020;

- протоколі обшуку від 28.02.2020;

- протоколі огляду від 03.03.2020;

- протоколі огляду від 05.03.2020;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 28.02.2020;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 06.03.2020;

- листі Національного університету біоресурсів і природокористування України №1000 від 24.03.2020 разом з висновком;

- висновку експерта №8/222 від 31.03.2020;

- листі Держмитслужби України №08-3/16-02/8.6/3933 від 22.04.2020;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 10.04.2020 та 21.04.2020;

- протоколі огляду від 07.05.2020;

- протоколі огляду від 29.04.2020;

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.06.2020, однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в установлений строк неможливо без одержання висновку призначеної судової товарознавчої експертизи від 18.05.2020 по предметам, вилученим 28.02.2020 в ході проведення обшуку транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Інформація, яку буде отримано в результаті проведення судової експертизи та виконаних інших процесуальних дій, на думку слідчого, надасть можливість органу досудового розслідування правильно кваліфікувати діяння осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а також встановити обставини, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представляється за можливе з об`єктивних причин: значний обсяг досліджуваних об`єктів, велике завантаження експертів, які залучені до проведення експертиз.

На підставі викладеного, враховуючи що для завершення проведення призначеної у кримінальному провадженні судової товарознавчої експертизи, проведення інших слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше 1 (одного) місяця, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 28.07.2020.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили задовольнити клопотання, з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні 28 квітня 2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Згідно з вимогами абзацу 1 статті ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п.2 абзацу третього ст.. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чийого заступниками.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні прокурором доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу.
Так, у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідноотримати висновок призначеної судової товарознавчої експертизи від 18.05.2020 по предметам, вилученим 28.02.2020 в ході проведення обшуку транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Відповідно відповіді Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 16.06.2020 року , орієнтовний термін виконання проведення експертизи планується на середину липня місяця поточного року.
З урахуванням вищенаведеного, та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно отримативисновок призначеної судової товарознавчої експертизи від 18.05.2020, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 до трьох місяців, тобто до 28 липня 2020 року включно.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 28 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1