23.01.2020 Єдиний унікальний номер 205/482/20
Єдиний унікальний № 205/482/20
Провадження № 1-кс/205/121/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001042 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001042 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 березня 2019 року до чергової частини Новокодацького ВД ДВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 23 години 00 хвилин 25 березня 2019 року біля буд. АДРЕСА_2 , невстановлена особа, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, відкрито заволоділа його майном. За даним фактом 28 березня 2019 року розпочато кримінальне провадження за № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України. Серед майна, яке було викрадене у потерпілого ОСОБА_5 , були банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 26 березня 2019 року було знято грошові кошти у розмірі 41 775 гривень невстановленими особами у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 червня 2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 червня 2019 року включно.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП, ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001042 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома байку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

Разом з тим, слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 червня 2019 року включно, але обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за такий проміжок часу у клопотанні не наведені, згідно доданих до клопотання документів вбачається, що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 було знято 26 березня 2019 року, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001042 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного, товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2019 року включно, у банкоматах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , що у м. Дніпрі. У задоволенні клопотання в іншій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 237 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001042 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00 годин 00 хвилин 26 березня 2019 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2019 року включно, у банкоматах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , що у м. Дніпрі.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк чинності ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1