Справа № 161/9116/20
Провадження № 1-кс/161/4530/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 16 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотанням обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 16.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, в кінці жовтня 2017 року (точна дата та місце не встановлені) надала добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_6 вчиняти в складі організованої групи умисні корисливі злочини, пов`язані із заволодінням коштами зазначеного Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якого фінансувалася з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом подання для оплати до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 підроблених актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими (завищеними) відомостями про вартість матеріалів, використаних для будівельних робіт та вартість робіт, замовником яких виступало згадане комунальне підприємство.

Після здійснення державної перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , не маючи наміру займатись діяльністю підприємства, пов`язаною з будівництвом, виконанням робіт, наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, виконуючи вказівки ОСОБА_6 відповідно до розробленого злочинного плану, 06.11.2017 відкрила у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , доступ до яких ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 , яка, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок останнього використовувала дані рахунки в незаконній діяльності. Зокрема, зняття нею та ОСОБА_6 готівки у банківських установах здійснювалось за використанням засобів мобільного зв`язку з власним номером сім-картки НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 та вказаного нею у банківській установі як фінансовий телефон.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, організував придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виділених на проведення будівельних робіт.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, можливих судово-почеркознавчих експертиз та документальної перевірки показань свідків, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити, але частково, відмовивши у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, обмежившись лише вилученням належним чином завірених копій таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідченої копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 15 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1