Справа №203/3555/18
Провадження №1-кс/0203/10/2020
УХВАЛА

16 січня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

-представника заявника ОСОБА_3 ;

-слідчого ОСОБА_4 ;

-прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю фірми «КАСКАД» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 05 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні №0000051,

у с т а н о в и в:

1. 19 грудня 2019 року заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2018 у кримінальному провадженні №0000051. Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою суду на нерухоме майно заявника було накладено арешт. Від моменту відкриття кримінального провадження (більше чотирьох років) та накладення арешту органом досудового розслідування не вчинено дії з пред`явлення підозри, як і не встановлено зв`язку арештованого майна з кримінальним провадженням. Крім того, низкою судових рішень, що набрали законної сили, встановлено правомірність дій заявника, які органом досудового розслідування було кваліфіковано як кримінальне правопорушення. Викладене стало причиною звернення заявника до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного на нерухоме майно заявника (а.с.а.с. 1 8).

2. Представник заявника у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, а слідчий та прокурор заперечували проти його задоволення.

3. Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

4. Судом встановлено, що 30.09.2015 Другим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області було внесено відомості про кримінальне провадження №0000051, згідно з якими посадові особи ТОВ фірми «КАСКАД» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України.

5. 05 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у рамках вказаного кримінального провадження на нерухоме майно заявника було накладено арешт (а.с.а.с. 9 11). Предметом арешту є:

- будівлі, адміністративно-побутові будівлі літ. Н-1, літ. Н1-1, літ. Н2-1 загальною площею 361,2 м2, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4;

- адміністративно-виробничі будівлі літ. А-2, літ. А1-3, літ. А2-1 загальною площею 9 024,9 м2, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4Л.

6. Відповідно до абзацу першого частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

7. Згідно з частиною 1 статті 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

8. У судовому засіданні доводи заявника про невчинення органом досудового розслідування дій з пред`явлення підозри будь-якій посадовій особі заявника у рамках вказаного кримінального провадження протягом чотирьох років слідчим та прокурором було підтверджено.

9. Крім того, судом було встановлено, що Дніпропетровським окружним адміністративним судом та Третім апеляційним адміністративним судом в адміністративних справах №№804/2818/18, 804/2819/18 були ухвалені рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, на яких, зокрема, побудоване кримінальне провадження №0000051. Зазначені рішення оскаржувалися і набрали законної сили (а.с.а.с. 16 52).

10. Відтак, зважаючи на встановлені судом факти, а також відсутність ознак ефективного досудового розслідування у вигляді пред`явлення підозри конкретним особам протягом надзвичайно тривалого часу суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заявленого у справі клопотання.

11. Керуючись статтями 170, 174, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 05 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні №0000051 (справа №203/3483/18, провадження №1-кс/0203/425/18) на нерухоме майно, що належать товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «КАСКАД», а саме:

- будівлі, адміністративно-побутові будівлі літ. Н-1, літ. Н1-1, літ. Н2-1 загальною площею 361,2 м2, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- адміністративно-виробничі будівлі літ. А-2, літ. А1-3, літ. А2-1 загальною площею 9 024,9 м2, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4Л (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1