Справа № 588/590/20
провадження № 1-кс/588/154/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20.10.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 24.04.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх отримання у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), копію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника указаного банківського рахунку; 2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 19.10.2019 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання мотивовано тим, що 20 жовтня 2019 року до Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом переказали з її карткового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші сумою 25600 грн.

Тростянецьким відділенням поліції Охтирського відділу поліціїГУ НП в Сумській області 20 жовтня 2019 року було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за ознаками злочину передбаченими частиною 1 статті 190 КК України.

Слідчим з показань потерпілої установлено, що встановлено, що остання утравні 2019 року виклала на Інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж дитячої зимової куртки-комбінезону. 17.10.2019 їй зателефонувала жінка, яка зацікавилась оголошенням і при телефонній розмові вони домовились про її продаж. Після повідомлення потерпілою номеру її карткового рахунку для переказу коштів за товар, невідомий чоловік по телефону, назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про блокування її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що нібито перешкоджає зарахуванню коштів на її рахунок. Після вчинення ОСОБА_5 дій за інструкцією невідомого чоловіка з її карткового рахунку без її згоди та відома був здійснений переказ 12222 гривень та 8700 гривень на рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що вона дізналась 20.10.2019 року і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Слідчий у клопотанні вказав, що зметою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , отримання відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 19.10.2020 невідомі особи шахрайським шляхом переказали з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші сумою 25600 грн. (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_2 19 жовтня 2019 року в сумі 8700 грн. та 12222 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 7-13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у друкованому або електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, які містять прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , копію його паспорта, ідентифікаційний номер, номери фінансових телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника указаного карткового рахунку;
2) документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 19.10.2019 до 29.04.2020 із інформацією про спосіб та місця зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та фото/відеозображень особи, яка знімала кошти, точний час здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів (назва банківської установи, в якому відкриті рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить).
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1