ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа 639/3072/20 Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/818/1189/20 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
15 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
представників власника майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 01.06.2020 про залишення без задоволення клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, -
встановила:
Складання ухвали вимагає значного часу, тому колегія суддів вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.
Повний текст ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України буде проголошено учасникам судового провадження: о 16 год. 00 хв. 19.06.2020.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України, -
п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 01.06.2020 скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого під час обшуку, проведеного 22.05.2020 у нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4-А, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000205 від 15.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, а саме:

-накладна на приміщення №38 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-накладна на приміщення № 38 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-накладна на приміщення № 43 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-накладна на приміщення № 43 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-Інструкція у використанні Р08-терміналу № 8219 на 1 арк.;

-додаток на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг): 133892/1, 133892/1, 133960/1, 133961/1, 133962/1, 133963/1, 133977/1, 133773/1, 133976/1, 133693/1, 133692/1, 133774/1, 11826/1, 133825/1, 133824/1, 133763/1, 133974/1, 133975/1, 133807/1, 133785/1, 133786/1, 133772/1, 133990/1, 133989/1, 133929/1, 133930/1, 133931/1, 133932/1, 133932/1, 133877/1, 133712/1, 133711/1, 133710/1, 133795/1, 133987/1, 133939/1, 133940/1, 133941/1, 133942/1, 1338/8/1, 133709/1, 133794/1, 133762/1, 133704/1, 133703/1, 133793/1, 133761/1, 133951/1, 133952/1, 133953/1, 133954/1, 133690/1, 133702/1, 133701/1, 133691/1, 133846/1, 133845/1, 133782/1, 133835/1, 133764/1, 133753/1, 133996/1, 133918/1, 133919/1, 133920/1, 133921/1, 133995/1, 133784/1, 133860/1, 133861/1, 133862/1, 134009/1, 133743/1, 133742/1, 133741/1, 133806/1, 134007/1, 133869/1, 133870/1, 133871/1, 134006/1, 134005/1, 133815/1, 133805/1, 133816/1, 133804/1, 133848/1, 133879/1, 133880/1, 133881/1, 133882/1, 133817/1, 133732/1, 133730/1,133731/1, 133729/1, 133847/1, 133744/1, 133859/1, 133893/1, 133894/1, 133895/1, 133783/1, 133750/1, 133723/1, 133722/1, 133721/1, 133720/1, 133751/1, 133752/1, 133998/1, 133905/1, 133906/1, 133907/1, 133908/1, 133997/1, 133838/1, 133837/1, 133836/1, 133771/1;

-Акт здачі-приймання виконаних робіт послу від 30.04.2020 за номерами від 776 по 808 включно, загалом на 33 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт надання послуг від 30.04.2020 у кількості 119 документів;

-Копія акту №134347/1 про надання послуг на 1 арк.

-Документи ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» квітень 2020 - на 55 арк.;

-Папка чорного кольору з документами «Додаток до Договору №СК-ПК- 1 1/12-19 від 11.12.2019 на 8 арк.;

-Чорна папка з документами:

-виписка з особового рахунку 20.05.2020 по 20.05.2020 АТ «Мегабанк» на 1 арк.

-виписка з особового рахунку на 8 арк.,

-виписка з особового рахунку на 19 арк.,

-виписка з особового рахунку період 04.05.2020 по 18.05.2020 на 1 арк.,

-виписка з особового рахунку період 06.05.2020 по 06.05.2020 на 1 арк.,

-Фінансовий звіт на 8 арк.;

-Синя папка з заявками «Харківпасс»: №49 на 5 арк., №49 на 2 арк., №48 на 2 арк., № 48 на 3 арк., № 48 на 2 арк., № 47 на 2 арк., № 46 на 3 арк., № 47 на 3 арк., № 46 на 2 арк., № 45 на 3 арк., № 44 на 4 арк., № 43 на 4 арк., № 50 на 4 арк., № 51 на 3 арк., № 50 на 2 арк., № 51 на 2 арк., № 52 на З арк., № 53 на 3 арк., № 54 на 3 арк., № 55 на 3 арк., № 56 на 3 арк.;

-Чорна папка з актами надання послуг на 57 арк.;

-Папка з написом «Финансовая налоговая статистическая и прочая отчетность 2019»;

-Договір зберігання майна з актами приймання-передачі на 8 арк.;

-Чорна папка з актами здачі-приймання та надання послуг на 32 арк.; Податкова накладна 03.04.2020 № 6 на 1 арк.;

-Податкова накладна 03.04.2020 № 5 на 1 арк.;

-Паперова папка з написом 1 кв. 2020 акт/смета - на 78 арк.;

-Акт приймання-передачі майна на 23 арк.;

-Файл з актами надання послуг та здачі-приймання робіт на 93 арк.; Квитанції на 49 арк.;

-Квитанція в кількості 1 одиниці;

-Звіт про фінансовий стан за 2019 рік на 2 арк.;

-Довідка про фінансові результати на 2 арк.;

-Файл з примітками до річної фінансової звітності 28 арк.;

-Звіт на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу № КП 01/01- 2 на 3 арк.;

-Червона папка з банківськими виписками АТ «Банк інвестицій та заощаджень»;

-Зошит з чорновими записами;

-Файл в якому 49 арк.;

-Файл з довідками «Банк інвестицій та заощаджень» на 44 арк.;

-Файл з розпорядженням на 9 арк.;

-Договір про фінансову допомогу на 15 арк.;

-Договір №20200423/5В-2 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі №20200423/5В-2 на 1 арк.

-Додатковий договір № 1 на 1 арк.;

-Інвестиційний договір з додатками (копія) 22 арк.;

-Звіт про послуги за договором № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 9 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Звіт № 29/07-19/М на 6 арк.;

-Лист КП «Харківський метрополітен» з додатком на 4 арк.;

-Роздруківка скрін-шоту електронного листа на 4 арк.;

-Лист з додатком на 5 арк.;

-Додаткова угода від 28.12.2016 на 6 арк.;

-Копія договору підряду на 8 арк.;

-Копія реєстру зареєстрованих проїздів на 5 арк.;

-Роздруківка проекту змін КП «Харківпасс» на 2 арк.;

-Роздруківка рішення ХМР на 3 арк.;

-Роздруківка договору між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» на 7 арк.;

-Чернетка на 1 арк.;

-Роздруківка «впровадження автоматизованої системи обліку проїзду» на 5 арк.;

-Роздруківка інвестиційного договору на 5 арк.;

-Файл всередині якого роздруківки договорів щодо системи «Електронний квиток» на 13 арк.;

-Чернові записи на 3 арк.;

-Чорна папка з документами - 72 файли;

-Синя папка з документами - 62 файли;

-Червона папка з документами загалом 269 арк.;

-Паперова папка з 130 арк.;

-Чорна папка з документами - 22 файли;

-Пластикова синя папка з документами на 44 арк.;

-Папка синього кольору з написом «ХМР» 23 арк.;

-Папка білого кольору зі смужками різних кольорів - 111 арк.;

-Папка синього кольору з документами в файлах - 32 арк.;

-Синя папка з документами 119 арк.;

-Біла папка з написом «ДЕПО» - 57 арк.;

-Папка зі швидкозшивачем синього кольору з документами в загальній кількості 285 арк.;

-Синя папка швидкозшивач в якій: акт приймання електромонтажних робіт на 48 арк., договір 47 арк., акт приймання передачі обладнання на 57 арк.;

-Синя папка з документами з файлами у кількості 43 арк.

-Синя папка з написом КГІ «Харківський метрополітен» з документами 124 файли;

-Пластикова папка чорного кольору в якій знаходяться: акт реалізації послуг на 50 арк., «акт реалізації послуг 361» на 38 арк.;

-Паперова папка з документами на 129 арк.;

-Синя папка з документами на 13 арк.;

-Валідатор електронних білетів метрополітену на 87 арк.;

-Акт перевірки функціонування валідатору єдиного електронного квитка на 9 арк.;

-акт службової автоматизації на 11 арк.; акт на 2 арк.; лист на 10 арк.; схема на 2 арк.; акт на 1 арк.; схема на 46 арк.; протокол огляду на 2 арк.; експертний висновок на 3 арк.; електронна переписка на 7 арк.; сертифікат відповідності на 6 арк.; експертна оцінка на 10 арк.; декларація на 2 арк.;

-копії сертифікатів відповідності на 25 арк.; акт звірки взаєморозрахунків на 16 арк.;

-Договір на еквайрингове обслуговування на 15 арк.;

-Файл з документами, всередині якого: перелік осіб, що мають право розпорядження на 1 арк., заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк., рахунок-фактура на 1 арк., оборотно-сальдова відомість на 2 арк., перелік та вартість обладнання та робіт на 1 арк.;

-Документи на 48 арк.;

-Документи про інкасацію вагомих цінностей на 600 арк. (зшиті);

-
-Інвестиційний договір від 25.12.2016 з додатками на 67 аркушах;

-Договір № 33 ПК-15061/20 від 16.04.2020 на 15 арк.;

-Договір поставки № ЕК-П-31/03-20 від 31.03.2020 на 6 арк. з додатками;

-Лист № 32/1794/0109 від 02.09.2019 на 1 арк. з конвертом;

-Технічне завдання до договору №ЕК-ПКД-03/17 на 14 арк.;

-Договір № ФК -19/03-20-01 від 19.03.2020 на 6 арк. з додатками;

-Договір № ЕК - П- 12/19-1 від 16.12.2019 на 10 арк. з додатками;

-Договір № ЕК-П-3-12/19 від 21.12.2019 на 5 арк. з додатками;

-Ліцензійна угода на 9 арк.;

-Договір № 499402 від 06.03.2020 на 3 арк.;

-Заява на приєднання від 06.03.2020 на 1 арк.;

-Довідка № 55/536 від 16.03.2020 на 1 арк.;

-Довідка 51/536 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-Додаток № 3 до договору№29-04 від 29.04.2020 на 15 арк.;

-Лист, копія схеми на 1 арк.;

-Договір № ЕК-П-3-30/04-20 від 30.04.2020 на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі від 30.04.2020 на 2 арк.;

-Лист № 08/05-20-4 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-Договір № 01/05-20 від 01.05.2020 на 6 арк.;

-Договір № КГІ - 01/05-20 від 01.05.2020 на 4 арк.;

-Додаткова угода до договору №ЕК-П-31/03-20 від 31.03.2020 на 2 арк.;

-Договір № ЕК-П-3-25/05-20 від 25.05.2020 на 5 арк. з додатком;

-Договір № ЕК-5-25/05-20 від 25.05.2020 на 6 арк.;

-Лист № 36 від 17.01.2020 на 1 арк.;

-Лист№ 13-01/20-07 від 13.01.2020 на 1 арк.;

-Лист№ 13-01/20-05 від 13.01.2020 на 1 арк.;

-Лист № 13-01/20-08 від 13.01.2020 на 1 арк.;

-Лист № 178 від 27.01.2020 на 3 арк. з конвертом;

-Лист № 177 від 24.01.2020 на 1 арк. з конвертом;

-Чорнові записи на 1 арк. A4;

-Акт надання послуг №442 від 30.04.2020 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 52 від 30.04.2020 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 402 від 30.04.2020 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 23 від 30.04.2020 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Інтеллогейт Україна» на 10 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт здачі-приймання № 8399-Ю від 12.03.2020 на 2 арк.;

-Список КП з керівниками, контактними даними та додатками на 8 арк.;

-Лист №03-02/20-10 від 03.02.2020 на 1 арк.;

-Лист № 32/196/01 -09 від 28.01.2020 на 2 арк. з додатком;

-Сертифікат відповідності №UA1.001.014-967-1 7 на 1 арк.;

-Лист № 05-03/20-01 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-Лист №07-05/20-02 на 1 арк.;

-Лист№15-05/20-03 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Копія наказу № 03-К від 22.02.2012 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_10 на 4 арк.;

-Копія наказу № 32-К від 03.04.2020 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» за 2020 рік на 5 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Фінансова компанія Платіжний центр» за 2019 рік на З арк.;

-Заявка № 55 від 1 5.05.2020 на 2 арк.;

-Лист№ 15/05-20-1 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-Інвестиційний договір від 28.12.2016 на 13 арк.;

-Додаткова угода до договору 5/Н від 28.12.2016 на 6 арк.;

-Додаткова угода від 21.12.2018 до договору № Б/Н від 28.12.2016 на 7 арк.;

-Додаткова угода від 26.06.2019 до договору 5/Н від 28.12.2016 на 7 арк.;

-Договір про соціальне партнерство від 27.09.2018 з додатками на 4 арк.;

-Договір оренди № ЕК-6Т-01/01-20 від 01.01.2020 на 7 арк.;

-Перелік терміналів № 1 від 01.01.2020 на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі терміналів №1 до договору №ЕК-С)Т-01/01-20 від 01.01.2020 на 6 арк.;

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку в копії на 1 арк.;

-Договір підряду № Ф0-01/20-03 від 29.01.2020 на 3 арк.;

-Акт приймання -передачі від 03.03.2020 на 1 арк.;

-Листування та документи щодо фінансового-господарської діяльності ТОВ «Харків-Пасс» на 303 арк.;

-Свідоцтво №97194 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-Рішення про реєстрацію ТЗ від 31.03.2020 на 1 арк.;

-Свідоцтво № 96372 від 26.02.2020 на 1 арк.;

- Рішення про реєстрацію ТЗ від 20.02.2020 на 1 арк., та в цій частині клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вищезазначене майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаними документами.

Визначити місцем зберігання речей та документів Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, при. Лобові Малої, 45.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий
Судді: