Справа № 346/1959/20
Провадження № 1-кс/346/453/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000285 від 01 квітня 2020 року клопотання старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП майора поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 18.05.2020 в слідче відділення Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що група осіб за попередньою змовою між собою займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Коломия та Коломийського району.

В ході досудового розслідування надійшла інформація від оперативного підрозділу про те, що під час моніторингу інтернет - додатку «Telegram», було виявлено телеграм-канал, через який здійснюєтьсянезаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Коломия та Коломийського району. В подальшому у ході проведення оперативних заходів було встановлено, що організатори телеграм-каналу, використовують наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , кожний з яких створений за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_36 , на які надходять грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою отримання повних даних банківських карток та їх власників (прізвища, ім`я, по-батькові, номерів телефонів, місця проживання тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів з вищевказаних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку виведення грошових коштів на карткові рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів по таких рахунках, документів на підставі, яких були відкриті ці рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, а також відео- чи фотозображення осіб з камер відеоспостереження банкоматів, які знімали грошові кошти з карткових рахунків, просить надатитимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що інформація про банківські картки та їх власників, на які здійснюється вивід грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які надходять грошові кошти від незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, рух коштів по карткових рахунках, може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 12.07.2019 по даний час.

01 квітня 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000285від 01 квітня 2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України; копією повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 20 травня 2020 року; копією протоколу допиту підозрюваного від 19 травня 2020 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що щоінформація про банківські картки та їх власників, на які здійснюється вивід грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому заступнику начальника слідчого відділення Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів чи належним чином завірених копій), а саме до інформації,що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних даних банківських карток та їх власників (прізвища, ім`я, по-батькові, номерів телефонів, місця проживання тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , за період часу з 12.07.2019 по 19.05.2020;
- у випадку виведення грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,на карткові рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів по таких рахунках, документів на підставі яких були відкриті ці рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, а також відео- чи фотозображення осіб з камер відеоспостереження банкоматів, які знімали грошові кошти з карткових рахунків за період часу з 12.07.2019 по даний час.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1