Справа № 171/599/20
У х в а л а

02 квітня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000214 від 28.03.2020 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

01.04.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000214 від 28.03.2020 року, за фактом того, що 27.03.2020 року, приблизно о 20-18 годині, невстановлена особа шляхом обману здійснила зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній майнової шкоди на суму 11832 гривень 49 копійок.

За даним фактом 28.03.2020 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.03.2020 року, приблизно о 20-18 годині, невстановлена особа з невстановленого мобільного телефону зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 та представилася представником служби захисту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування з потерпілою ОСОБА_5 невстановлена особа заволоділа анкетними даними за карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , звідки здійснила два грошових перекази, в сумі 7966 гривень 06 копійок та переказ в сумі 3866 гривень 43 копійки на рахунок IBAN НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті злочинних дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 спричинено майнової шкоди на загальну суму 11832 49 копійок.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення, а саме:

1)документи, що містять відомості про власника рахунку IBAN НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу відкриття/оформлення вказаного рахунку, фото-відео фіксації особи, якій належить вказаний рахунок;

2)документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00-01 години 26.03.2020 року до 00-01 години 01.04.2020 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки отримувачів, дати та часу, анкетних даних отримувачів, адреси розташування, де вчинялися кредитно-розрахункові операції;

3)документів, що містять відомості про власника картки НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу відкриття/оформлення вказаного рахунку, фото-відео фіксації особи, якій належить вказаний рахунок, а також рух коштів за вказаною карткою у період часу з 26.03.2020 року до 01.04.2020 року.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів банківських документів.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення, належним чином посвідчених копій наступних документів, а саме:

1)документи, що містять відомості про власника рахунку IBAN НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу відкриття/оформлення вказаного рахунку, фото-відео фіксації особи, якій належить вказаний рахунок;

2)документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00-01 години 26.03.2020 року до 00-01 години 01.04.2020 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки отримувачів, дати та часу, анкетних даних отримувачів, адреси розташування, де вчинялися кредитно-розрахункові операції;

3)документів, що містять відомості про власника картки НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу відкриття/оформлення вказаного рахунку, фото-відео фіксації особи, якій належить вказаний рахунок, а також рух коштів за вказаною карткою у період часу з 26.03.2020 року до 01.04.2020 року.

Керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ слідчого ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копії оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: