Справа № 367/6670/17
Провадження № 1-кс/367/2226/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтинанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею-

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських карткам банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та підстави блокування карткового рахунку; зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зазначену вище інформацію, в тому числі в електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000297 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 22 травня 2017 року службових осіб Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_8 . Так, з даної ухвали вбачається, що в діях ОСОБА_9 , вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до заяви ОСОБА_8 встановлено, що 15 жовтня 2015 року рішенням Ірпінського міського суду Київської області по цивільній справі №367/4943/15-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про розірвання шлюбу позов задоволено повністю. Даним судовим рішенням було ухвалено, що після розірвання шлюбу місцем проживання двох малолітніх дітей подружжя ОСОБА_10 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - визначено з батьком ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . Рішення відповідачкою не оскаржувалося та набрало законної сили 24.11.2015 року. Під час розгляду справи судом було встановлено, що шлюб фактично розпався із січня 2015 року. Після припинення шлюбних стосунків, діти залишилися проживати з ОСОБА_8 . Проживаючи окремо від дітей з початку 2015 року, ОСОБА_9 безпідставно та безконтрольно користуючись грошима з банківських карток, які виділялися державою для утримання малолітніх дітей витрачала на власні потреби поза інтересів дітей: ОСОБА_9 звернулася до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філіалу Ірпінського відділення, розташованого в АДРЕСА_3 з неправдивою інформацією про те, що вона, як держатель банківської картки, загубила її та попросила заблокувати видачу коштів по рахунку № НОМЕР_1 . Після того, як у ОСОБА_8 банкоматом по заяві ОСОБА_9 було вилучено банківську картку, остання звернулася до банку, де і отримала нову банківську картку та до грудня 2015 року незаконно та безпідставно позбавляла дітей державних коштів та здійснювала їх нецільове використання. На сьогодні безпідставно отримані державні кошти, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 відмовляється повернути. Незаконними діями ОСОБА_9 дітям завдано значних матеріальних збитків на суму приблизно 13636 грн. Допитом представника потерпілих ОСОБА_8 встановлено, що останній перебував у шлюбі зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_9 , приблизно з 2011 р. по 2015 р. В період їхнього шлюбу народилися двоє дітей ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вказує, що проживаючи окремо від дітей з початку 2015 року, бубнова ОСОБА_13 безпідставно та безконтрольно користуючись грошима з банківських карток, які виділялися державою для утримання малолітніх дітей та витрачала їх на власні потреби поза інтересів дітей. В квітні 2015 р. ОСОБА_9 звернулася до оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філіалу Ірпінського відділення, розташованого в АДРЕСА_3 з неправдивою інформацією про те, що вона, як держатель банківської картки, загубила її та попросила заблокувати видачу коштів по рахунку № НОМЕР_1 . Після того, як у ОСОБА_8 банкоматом по заяві ОСОБА_9 було вилучено банківську картку, остання звернулася до банку, де і отримала нову банківську картку та до грудня 2015 року незаконно та безпідставно позбавляла дітей державних коштів та здійснювала їх нецільове використання. На сьогодні безпідставно отримані державні кошти, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 повернути відмовляється не зважаючи на те, що ОСОБА_8 півтори роки тому було подано позовну заяву до суду про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та стягнення безпідставно отриманих та витрачених не за призначенням коштів, які виділялися державою на утримання двох малолітніх дітей. Незаконними діями ОСОБА_9 дітям завдано значних матеріальних збитків на суму приблизно 13636 грн. На даний час стосунки зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_8 не підтримує. Крім цього ОСОБА_8 вказує, що в діях громадянки ОСОБА_9 на його думку вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в частині того, що вона шляхом обману заволоділа коштами на банківському рахунку за № НОМЕР_1 та використовувала ці кошти не за цільовим призначенням. Гроші були витрачені не на потреби малолітніх дітей ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 07.12.2015 року ОСОБА_8 скеровано заяву начальнику управління та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в які ОСОБА_8 просить призупинити нарахування бюджетних коштів «допомога при народженні дитини» по рахунку № НОМЕР_1 у зв`язку з нецільовим використанням даних коштів власником рахунку ОСОБА_9 . Таким чином, відповідно до викладеного, орган досудового розслідування Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області вважає , що для подальшого проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, прийняття рішення відповідно до вимог ст. 283 КПК України, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських карткам банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та підстави блокування карткового рахунку. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Таким чином, у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ, а також може сприяти встановленню обставин вчинення злочину, так як іншим способом неможливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Документи, що містять відомості, щодо відкриття вказаного поточного рахунку та проведення розрахункових операцій по ньому в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, зокрема дана інформація необхідна для органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000297 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських карткам банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та підстави блокування карткового рахунку.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.12.2019 року, закінчення строку дії ухвали 24.01.2020 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтинанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею задовольнити.

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських карткам банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та підстави блокування карткового рахунку, із наданням можливості зробити їх копії.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.12.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 24.01.2020 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Суддя ОСОБА_1