У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2020 Справа №607/5960/20

14 квітня 2020 року
Провадження 1-кс/607/2725/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 10 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000114 від 10 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження № 0000114 від 10 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , маючи глибокі та ґрунтовні знання у веб-програмуванні та навики у написанні спеціальних автономних програм, які призначені для проведення анонімних операцій по перерахунку грошових коштів, в мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою здійснення незаконних операцій створив підроблену електронну сторінку фітингової спрямованості, яка за своїми візуальними ознаками та графічним зображенням копіює популярний веб-ресурс безкоштовних оголошень «OLX.UA», з допомогою якої вчиняє шахрайські дії під час електронної оплати покупцями грошових коштів за товар.

Встановлено, що внаслідок шахрайських дій ОСОБА_6 постраждало двоє мешканців Тернопільської області: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає по АДРЕСА_1 (завдано збитків на суму 3000 гривень) та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає по АДРЕСА_2 (завдано збитків на суму 8075 гривень).

Працівниками ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень, з метою отримання коштів здобутих злочинним шляхом використовує власні карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається із клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, у матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження доводів слідчого про те, що рахунки за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_6 .

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорти інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_9 , оскільки останні, за відсутністю інших доказів, які б підтверджували, що рахунки за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_6 , не є належним та допустимим доказом.

Будь-які інші докази в матеріалах клопотання відсутні.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зважаючи на викладене, а також те, що слідчий не довів обставини, зазначені у клопотанні, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 10 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1