печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно із наявними матеріалами встановлено, що на території України невстановлені особи діючи у складі організованої групи вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з терміналами самообслуговування, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.
За результатами аналізу заподіяних фінансових збитків та дослідження пов`язаних з ними даних, в тому числі баз даних платіжних реєстрів, інформації із бухгалтерського обліку, технологічних особливостей певного виду електронних пристроїв платіжних терміналів, тощо, встановлено діяльність організованої групи осіб, які здійснюють у шахрайський спосіб «імітацію» - внесення готівки до платіжних пристроїв, яка у належний спосіб зараховується потерпілою стороною на відповідного отримувача коштів. Вчиненні, у такий спосіб шахрайські операції з переказу грошових коштів, мають між собою явну систематичність і тотожність за способом реалізації обманних дій, в тому числі за місцем вчинення, часом, дублюючими і повторюваними реквізитами для отримання грошових переказів, використанням в транзакціях банкноти одного номіналу, створюючи відповідну програмну «помилку» роботи електронного пристрою платіжного терміналу при прийнятті грошових купюр, тощо.
Протиправність таких дій полягає в наступному. Невстановлені особи розуміючи технологічні особливості купюро-зчитувального пристрою, роблять у вздовж площі банкноти, більше середини,два спеціальні надрізи, які рівномірно розділяють на три частини лише одну половину всієї площі банкноти. Інша частина банкноти залишається суцільною. Додатково, в не надрізаній (суцільній) частині банкноти, безпосередньо в районі її кутів, злодії за допомогою липкої стрічки кріплять циліндричної форми металеві трубки (мініатюрні в діаметрі і приблизно 1 см. довжиною). Вони слугують, як стопорні елементи, що заважають здійснити переміщення банкноти всередину боксу для її зберігання.
Технічно, процес шахрайства здійснюється наступним чином, після вибору на екрані платіжного терміналу сервісу для грошового переказу та ведення підготовленого завчасно для шахрайства номеру абонентського рахунку, злочинці вставляють в купюро-приймач платіжного терміналу завчасно обладнану (у вищевказаний спосіб) банкноту, в основному купюру номіналом в 500 гривень або 200 гривень. В цей же час, змодельований виробником купюро-приймач зчитує дані банкноти. Перевіряється її оригінальність до встановленого зразка і вже потім купюра повинна протягуватися і упаковуватись до стеку (касети), де зберігається до моменту інкасації. Але враховуючи спеціальні надрізи зроблені шахраями на банкноті, механізми купюроприймача виконавши установленні виробником за умовчанням дії, фактично загинають, а не упаковують, надрізану частину купюри всередину стеку (касети). При цьому, циліндричної форми стопори утримують купюру від зсовування до стеку при роботі механізмів. Наступним, як правило, коли купюра вже зчитана платіжним терміналом та програмно грошові кошти зараховані на введений шахраєм рахунок для переказу коштів, злодій підсовує до «купюровхідного» отвору купюроприймача платіжного терміналу будь-яку іншу купюру і в цей же момент купюроприймач повертає банкноту із середини свого роз`єму, яка програмно зчитана як прийнята системою, але фізично не переміщену в стек для зберігання коштів. Такі операції зловмисник здійснює необхідну кількість разів, повторюючи процес внесення надрізаної купюри до купюро-приймача після її повернення на зовні.
Так, оперативними працівниками отримано дані, щодо обману валідаторів терміналів самообслуговування, здійснюючи фіктивні операції з поповнення-погашення кредитних зобов`язань перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме рахунку за яким закріплений абонентський номер - НОМЕР_2 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку за яким закріплений абонентський номер: НОМЕР_2 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000435: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: Документів щодо відкриття та функціонування рахунку (з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) за яким закріплений абонентський номер НОМЕР_2 , у т.ч.: - заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка); - належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; - копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; - договору, укладеного між зазначеною вище установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку із абонентським номером НОМЕР_2 ; - опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); - інших документів, які надавались особою до зазначеної вище установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку із закрпіленим абонентським номером НОМЕР_2 . 2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку (з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали), за яким закріплений абонентський номер НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: - дата та час проведення відповідної операції; - сума відповідної операції; - призначення відповідного платежу; - організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; - назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції. 3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку за яким закріплений абонентський номер НОМЕР_2 (з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. 4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) між установою та клієнтом установи, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу), що стали підставою для відкриття рахунку., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/66421/19-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 . Копія: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 24.12.2019р.