Провадження № 1кс/554/1022/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи неправомірну вигоду, надають перевагу під час укладення договорів на виконання підрядних робіт з розробки проектів та проектно-кошторисної документації на території м. Полтави та Полтавської області ряду фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Прохали надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- справи про відкриття поточних рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;
- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточних рахунків належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, існує необхідність здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

1.Клопотання прокурора задовольнити.
2.Надати дозвіл прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточних рахунків належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1