Справа № 947/1696/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003828 від 07.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2019 до Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом того, що відповідно до Звіту «Про патентні дослідження», який здійснено у відповідності до вимог ДСТУ 3575-97, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється незаконне використання винаходу та корисної моделі, а саме: патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 , привласнення авторства на неї, а також умисне порушення авторського права на об`єкт винаходу, якими було завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даними Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» 10.08.2017 винахідником (за сумісництвом власником) корисної моделі «пристрій для пломбування, який містить корпус з засувкою, що виконана у вигляді гнучкого елемента, та замковий орган, який розташовано на поверхні корпусу і який містить наскрізний отвір, вхід в який містить фіксуючий засіб, виконаний у вигляді цангового елемента, який відрізняється тим, що замковий орган виконано у вигляді прозорої кришки, яка зафіксована на корпусі» є ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надані зразки продукції (пломб індикаторних контрольних), реалізацію яких здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані зразки продукції направлені для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Так згідно висновку судового експерта ОСОБА_5 від 26.12.2019, при виготовленні зразків продукції пломби індикаторної контрольної « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які виготовляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у наданих для дослідження об`єктах використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі «Пристрій для пломбування, який містить корпус з засувкою, що виконана у вигляді гнучкого елемента, та замковий орган, який розташовано на поверхні корпусу і який містить наскрізний отвір, вхід в який містить фіксуючий засіб, виконаний у вигляді цангового елемента, який відрізняється тим, що замковий орган виконано у вигляді прозорої кришки, яка зафіксована на корпусі», яка виготовляється та виходить в офіційний обіг компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є особи, які раніше працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які володіли інформацією, що містила комерційну таємницю, а також підписували відповідні угоди про нерозповсюдження такої інформації та попередження про кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.

Додатково встановлено, що на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не має ліцензії на використання патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 , який згідно відомостей Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Проте, незважаючи на відсутність вищевказаної ліцензії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють незаконне виробництво, зберігання, відвантаження та збут пломб «С-22», які фактично являються об`єктом права інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які здійснюють виготовлення, зберігання та реалізацію пломб індикаторних контрольних, вбачаються ознаки порушення прав на корисну модель, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України.

Так, згідно інформації, представленої в Договорі поставки №22/119-03/200Пс Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та покупець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладають Договір поставки, відповідно до суттєвих умов якого постачальник зобов`язується за визначену Договором плату передати покупцю у власність товар «Індикаторна пломба «S-22», а покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар. Крім того, відповідно до п. 12Договору поставки №22/119-03/200Пс оплата ціни товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),р/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , Міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_7 .

16.04.2020 слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України було винесено постанову про призначення експертизи за експертною спеціальністю 27.9 «Економічна експертиза у сфері інтелектуальної власності», на вирішення якої, окрім іншого, було поставлено питання щодо фактичного визначення розміру реальних збитків (шкоди), заподіяних правовласнику об`єкта інтелектуальної власності корисної моделі, яка виготовляється та виходить в офіційний обіг компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 за період з 09.07.2019 по 26.12.2019, у наслідок порушення прав інтелектуальної власності на відповідну корисну модель.

25.05.2020, у відповідності до вимог ст. 69 КПК України на адресу слідчого Київського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 , окрім іншого, щодо надання:

інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ, види діяльності, засновники, перелік осіб, які відповідають за фінансово-господарську діяльність юридичної особи тощо);

довідок, розпорядчих документів тощо, що містить інформацію про мінімальну ціну продукції із об`єктом права інтелектуальної власності, яка існувала у період з 09.07.2019 по 26.12.2019 або станом на дату виявлення продукції (товару) із ознаками неправомірного використання такого об`єкту;

первинних та інших облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості про виготовлення та фактичну реалізацію (введення в господарський обіг) продукції із неправомірним використанням корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 у період з 09.07.2019 по 26.12.2019.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також проведенні судової економічної експертизи, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_5 , Міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_7 за період з 08.07.2019 по 10.06.2020 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання договору поставки №22/119-03/200Пс, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та покупець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклали договір поставки, відповідно до суттєвих умов якого постачальник зобов`язується за визначену Договором плату передати покупцю у власність товар «Індикаторна пломба «S-22», а покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар.
Згідно п. 12 вищевказаного договору поставки №22/119-03/200Пс оплата ціни товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , Міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_7 .
02.04.2020 року начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області було направлено запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою отримання інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_5 , Міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_7 за період з 08.07.2019 по 18.03.2020 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій.
На вищевказаний запит, 26.05.2020 на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла відповідь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо відмови у наданні відповідної інформації без рішення суду про розкриття банківської таємниці.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, для проведення експертного дослідження, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003828 від 07.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_5 , Міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_7 , за період з 08.07.2019 по 10.06.2020 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1