Справа № 460/2898/19
Провадження №1-кс/944/127/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.03.2020 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що Яворівським відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено 18 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488, з правовою кваліфікацією діяння ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2019 із СУ ГУ НП у Львівській області надійшла заява голови правління Громадської правозахисної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , згідно якої посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 при здійсненні капітального ремонту будівлі їдальні та будівництва казарм поліпшеного планування №1, №2 та №4 військового містечка №53 в м. Яворів Львівської області, шляхом укладання додаткових угод із замовником, неодноразово поетапно переносили строки виконання робіт, що на думку заявника призвело до розкрадання бюджетних коштів.
18 червня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №176 «На виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №53. М. Яворів, Львівської області». Згідно предмету договору Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із «будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №53, м. Яворів, Львівської області», за адресою: АДРЕСА_2 , що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України. Серед банківських реквізитів сторін, зокрема ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до листа за вих. №515/3/367 від 07.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що станом на 07 лютого 2020 року виконання робіт на об`єкті «Будівництво казарми поліпшеного планування №2, в/м №53, м. Яворів Львівської області», завершено, що підтверджено актом готовності об`єкту до експлуатації від 20 серпня 2019 року, наказом про затвердження акту готовності об`єкту до експлуатації та передачі на баланс ІНФОРМАЦІЯ_6 №198 від 21 серпня 2019 року, актом приймання-передачі №8 від 22 жовтня 2019 року, яким будівлю передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно із звітом про виконання договору про закупівлю №176 від 18.06.2018, розміщеного на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено оплату за вказаним договором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 14 818 691,62 грн.
Отримання документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового дозволу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: копій документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 18.06.2018 відповідно по 31.12.2019 із зазначенням призначення платежів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), МФО НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1