Дата документу 19.05.2020 Справа № 554/314/20
Провадження № 1-кс/554/6920/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 00000154 від 27.05.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ № 24824036), а саме один із співзасновників ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням потужностей вказаного підприємства налагодив незаконне виготовлення ряду лікарських засобів під виглядом відомих та зареєстрованих на території України фармацевтичних брендів, які в подальшому збуває у власній мережі аптечних закладів, а також в аптечних закладах, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих. До даної діяльності залучені наступні суб`єкти господарювання: ГТОВ «Л-Фарма» (), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 .

05.02.2020 року під час проведення обшуку у матеріальній кімнаті наркотичних та психотропних речовин нежитлового приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

?3 контейнери із сипучою речовиною та з наліпками «Калію перманганат 5 г», які поміщено до поліетиленового пакету, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору, на кінці нитки наклеєні аркуш паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 15 Управління СБ України у Полтавській області» та аркуш з пояснювальним написом і підписами учасників слідчої дії. Пакет долучений до протоколу обшуку від 05.02.2020 як додаток № 32;

?3 контейнери із сипучою речовиною без наліпок та написів, які поміщено до поліетиленового пакету, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору, на кінці нитки наклеєні аркуш паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 15 Управління СБ України у Полтавській області» та аркуш з пояснювальним написом і підписами учасників слідчої дії. Пакет долучений до протоколу обшуку від 05.02.2020 як додаток № 33;

?1 пакет з сипучою речовиною і наліпкою з написом «Калий марганцовокислый фарм» 1 кг, який поміщено до поліетиленового пакету, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору, на кінці нитки наклеєні аркуш паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 15 Управління СБ України у Полтавській області» та аркуш з пояснювальним написом і підписами учасників слідчої дії. Пакет долучений до протоколу обшуку від 05.02.2020 як додаток № 34;

?185 контейнерів із сипучою речовиною та з наліпками «Калію перманганат 5 г», 197 контейнерів із сипучою речовиною без наліпок та написів, 3 пакети з сипучою речовиною і наліпкою з написом «Калий марганцовокислый фарм» 1 кг, поміщено до поліетиленового пакету, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору, на кінці нитки наклеєні аркуш паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 15 Управління СБ України у Полтавській області» та аркуш з пояснювальним написом і підписами учасників слідчої дії. Пакет долучений до протоколу обшуку від 05.02.2020 як додаток № 35.

Згідно висновку експерта № 294 від 11.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини темно-фіолетового кольору, які знаходяться в трьох полімерних контейнерах, є калію перманганатом, який віднесений до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контрою, масою 4,967 г; 4,968 г; 4,982 г. Речовини масою 4,663 г; 4,659 г; 4,675 г в трьох полімерних контейнерах разом з первинною упаковкою упаковано в полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС України № 1675945, на якому є пояснюючий напис: «До висновку експерта № 294 КП № 0000154 експерт (підпис) УСБУ в Полтавській області».

Згідно висновку експерта № 295 від 11.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини темно-фіолетового кольору, які знаходяться в трьох полімерних контейнерах, є калію перманганатом, який віднесений до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контрою, масою 4,984 г; 4,922 г; 4,972 г. Речовини масою 4,688 г; 4,623 г; 4,670 г в трьох полімерних контейнерах разом з первинною упаковкою упаковано в полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС України № 1675946, на якому є пояснюючий напис: «До висновку експерта № 295 КП № 0000154 експерт (підпис) УСБУ в Полтавській області».

Згідно висновку експерта № 296 від 11.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина темно-фіолетового кольору є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю калію перманганат, масою 982,1 г. Кристалічна речовина масою 978,1 г разом з первинною упаковкою упаковано до полімерного сейф-пакету Експертної служби МВС України № 1675948, на якому є пояснювальний напис: «До висновку експерта № 296 КП № 0000154, експерт: (підпис) УСБУ в Полтавській області».

Згідно висновку експерта № 297 від 12.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини темно-фіолетового кольору є калію перманганатом, віднесеним до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса калію перманганату в полімерних флаконах у кількості 197 штук становить 976,726 г, кількості 185 штук становить 920,19 г, маса калію перманганату в полімерних пакетах становить 988,7 г; 998,7 г; 999,2 г. Кристалічна речовина в 15 білих полімерних флаконах загальною масою 68,1 г та кристалічна речовина в 14 полімерних флаконах з написом «калію перманганат» загальною масою 64,1 г, запечатані полімерні флакони в кількості 182 штук та запечатані полімерні флакони з написом «калію перманганат» в кількості 171 штук, кристалічні речовини масою 998,3 г, 998,3 г, 998,8 г разом з первинною упаковкою упаковано до полімерного мішка, горловина якого перев`язана полімерною застібкою № 7631900, на якій є напис: «297».

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (далі - Переліку) калію перманганат віднесений до списку 2 таблиці IV та є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Пунктом 34 Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, визначено, що суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку, подають Держлікслужбі за формою згідно з додатками до 31 березня року, що настає за звітним, звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Згідно відповіді Держлікслужби ГТОВ «Л-Фарма» отримало ліцензію серії АД № 037220 від 17.05.2012 на здійснення господарської діяльності з придбання, зберігання, знищення, перевезення, використання, виготовлення, реалізації (відпуск), знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ, списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ, списку 2 таблиці ІІІ) та прекурсорів (списку 1 таблиці IV, списку 1 таблиці IV) Переліку, термін дії якої закінчився 17.05.2017 року. Складські запаси станом на 31.12.2016 складали: калію перманганат стандарт-титр - 390 упаковок, калію перманганат стандарт-титр - 3980 упаковок.

Документи з ліцензійної справи ГТОВ «Л-Фарма» перебувають у володінні Держлікслужби.

Відповідно до ч. 7 ст. 17 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Таким чином, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (м. Київ, пр-т Перемоги, 120А), на досудовому розслідуванні виникла необхідність тимчасового доступу до документів з ліцензійної справи ГТОВ «Л-Фарма», на підставі яких останнє здійснювало господарську діяльність з придбання, зберігання, знищення, перевезення, використання, виготовлення, реалізації (відпуск), знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ, списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ, списку 2 таблиці ІІІ) та прекурсорів (списку 1 таблиці IV, списку 1 таблиці IV) Переліку, а також звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника Держлікслужби, у володінні якого знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, перебуває у володінні Держлікслужби та містить відомості, що можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, та встановити причетних до скоєння злочину осіб.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (м. Київ, пр-т Перемоги, 120А), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів з ліцензійної справи ГТОВ «Л-Фарма», на підставі яких останнє здійснювало господарську діяльність з придбання, зберігання, знищення, перевезення, використання, виготовлення, реалізації (відпуск), знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ, списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ, списку 2 таблиці ІІІ) та прекурсорів (списку 1 таблиці IV, списку 1 таблиці IV) Переліку, а також звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Зобов`язати уповноважених представників Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (м. Київ, пр-т Перемоги, 120А) надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1