Справа №522/6347/20
Провадження №1-кс/522/6174/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Портофранківського Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №000685 від 15.04.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2020 до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 05.07.2019 р. невстановлені особи за допомогою підроблених документів, які були наданні до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 454 000 грн., які знаходились на особистому рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також під час досудового слідства було встановлено, 04.07.2019 р. невстановлена особа знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом призначення нового директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавши при цьому співробітнику банку всі необхідні документи, що підтверджували факт призначення нового директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 де після заяви нового від імені ОСОБА_6 банком були наданні нові паролі «Клієнт-Банку» до рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подалі невстановлена особа з р/с № НОМЕР_2 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 199 000 грн. на р/с № НОМЕР_3 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подальшому були отримані через корпоративну картку № НОМЕР_4 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до увага вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка відкрила рахунок р/с № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також корпоративній карті № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті чого виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 та корпоративній карті № НОМЕР_4 за період часу з 06.06.2019 р. до 31.12.2019.

Органом досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, правильної в подальшому правової кваліфікації, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ Портофранківського Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №000685 від 15.04.2020.

Встановлено, що інформація про заволодіння грошовими коштами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , а бо за його дорученням співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеський області, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 та корпоративній карті № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , та корпоративній карті № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 06.06.2019 р. до 31.12.2019 р., із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 06.06.2019 р. до 31.12.2019 р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особо, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
30.04.2020