Справа № 344/3138/20
Провадження № 1-кс/344/1334/20
У Х В А Л А
28 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000991 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо яких 29/07/2019 обвинувальний акт за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якими вступив у попередньою змову, довів їм свій план злочинної діяльності, який полягав у здійсненні систематичного втягнення у проституцію осіб жіночої статі, організації та контролю їх діяльності з надання послуг сексуального характеру, отримання та розподілу таким чином прибутку, оренді житла для проживання проституток, організації транспортування осіб, що надавали сексуальні послуги для зайняття проституцією. З цією метою, ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо яких 29/07/2019 обвинувальний акт за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якими вступив у попередньою змову, довів їм свій план злочинної діяльності, який полягав у здійсненні систематичного втягнення у проституцію осіб жіночої статі, організації та контролю їх діяльності з надання послуг сексуального характеру, отримання та розподілу таким чином прибутку, оренді житла для проживання проституток, організації транспортування осіб, що надавали сексуальні послуги для зайняття проституцією. Так, ОСОБА_4 , виконував роль загального керівництва злочинною діяльністю, залучав осіб жіночої статі для зайняття проституцією, розподіляв отриманні прибутки від такої діяльності, орендував квартири для їхнього проживання. В свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , будучи повністю обізнаними про злочинний план ОСОБА_4 , надали свою згоду на участь у ньому та згідно попередньої домовленості, відповідно до розробленого графіку, почергово виконували функції адміністраторів місць надання послуг сексуального характеру. У своїй діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повністю підпорядковувались ОСОБА_4 , та були підзвітні йому про здійснювану залученими ними до проституції дівчатами кількість та вид наданих сексуальних послуг за день, отриманих за це коштів, здійснювали виплати зароблених наданням послуг сексуального характеру грошей особам жіночої статі по завершенні ними роботи, контролювали їх. В подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням жінок, для зайняття проституцією, досягнули з останніми домовленостей щодо порядку та умов надання за вказаною клієнтом адресою послуг сексуального характеру за грошову винагороду в сумі 2000 грн. за годину, а із виїздом до клієнта 2200 грн. Частину із вказаних коштів повії залишатимуть собі, а іншу частину коштів, сплачених клієнтами за надання послуг сексуального характеру, передаватимуть ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які останні будуть надавати ОСОБА_4 особисто або шляхом зарахування коштів на картковий рахунок. Крім того, з метою забезпечення надходження замовлень від клієнтів, які бажають отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розмістили рекламні оголошення із зазначенням номерів телефонів про надання сексуальних послуг за грошову винагороду на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по яким в подальшому отримували замовлення від клієнтів, скеровували за вказаними клієнтами адресами дівчат, втягнутих у заняття проституцією за грошову винагороду, здійснювали за допомогою телефонного зв`язку звідництво клієнтів з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Під час досудового розслідування у ході проведення обшуку приміщення житлової квартири АДРЕСА_1 -Франківську 06/02/2020 на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, де функції адміністраторів виконували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також проживали там із частиною дівчат, було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того, в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_4 марки «JEEPGRANDCHEROKEE», реєстраційний № НОМЕР_3 іноземної реєстрації НОМЕР_4 на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області в м. Яремча по вул. Свободи Івано-Франківської області, в салоні було виявлено та вилучено банківську картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 . Також, у ході проведення обшуку приміщення житлового будинку АДРЕСА_2 06/02/2020 на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, де проживав ОСОБА_4 із частиною дівчат, було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування обставин вчинення протиправних дій, які виразились у сутенерстві та втягнення особи в заняття проституцією, для встановлення причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01/09/2019 по 02/02/2020.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідча просила суд розглянути клопотання без її участі. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, в яких інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період з 01/09/2019 по 02/02/2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1