Справа №766/3375/20
н/п 1-кс/766/2180/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000326 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000326 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів на банківську картку ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

Інформацію по руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2019 року по 30.09.2019 року.

- Дата, час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000326 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, за матеріалами встановлено що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка у період часу з 11.09.2019 до 19.09.2019 року, шляхом вільного доступу із банківського рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами на суму 3000 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив що у нього відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 18.01.2019 при телефоній розмові із представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спеціалізувався на надані віз до Канади, по контактному номеру НОМЕР_3 . Він повідомив номер своєї картки та срок її дії, та погодився щоб зняли грошові кошти на суму 199 доларів США. Однак після чого було у нього невідомими особами зняти з його рахунку двома транзакціями кошти нас суму 3000 доларів США, хоча дозволу та інформацію по CVV код він не повідомляв. Сума збитків 3000 долларів США.

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та долучити до матеріалів провадження документи щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу по з 11.09.2019 року по 30.09.2019 року.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копії документів, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000326 старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів на банківську картку ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- Інформацію по руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2019 року по 30.09.2019 року.

- Дата, час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1