УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 13 лютого 2020 року, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),
Установив:
Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 13 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання мотивоване тим, що 22 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", укладено підрядний договір № 578 на суму 2485777,00 гривень. Предметом договору є проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_2 . Згідно п. 5.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 31 грудня 2019 року, згідно календарного графіку, що є невід`ємною частиною договору. Відповідно до здійснених ІНФОРМАЦІЯ_2 транзакцій, договір № 578 від 22 жовтня 2019 року профінансовано протягом 2019 року на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт на суму укладеного договору. Однак вжитими заходами встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.
Таким чином, з метою всебічного розслідування вищевказаного факту слідчим, в порядку статтей 242, 243 КПК України, 08 квітня 2020 року було винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, а саме для визначення відповідності виконаних будівельних робіт проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Відповідно до п. 5.1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджено наказом від 08 жовтня 1998 року №53/5 Міністерства юстиції України, зі змінами від 24 лютого 2020 року, передбачено, що експерту для вирішення питань: про відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведення реконструкції у 2019 році системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- договору підряду № 578 від 22 жовтня 2019 року щодо проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 з додатками та відповідних додаткових угод до нього;
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;
- проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (робочих проектів, кошторисів, договірних цін, підсумкових відомостей ресурсів, паспортів на обладнання, інших наявних документів, договорів на виготовлення ПКД, актів здачі-прийняття, документів щодо оплати);
- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договорів, актів прийому-передачі робіт, послуг, документів, що підтверджують розрахунки тощо);
- актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даної реконструкції, підсумкових відомостей ресурсів до них за 2019 рік;
- актів прихованих робіт за 2019 рік;
- первинних бухгалтерських документів (прибуткових накладних, договорів, платіжних доручень, специфікації, гарантійних листів) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 рік;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкових відомостей ресурсів до них за 2019 рік;
- первинних бухгалтерських документів (прибуткових накладних, договорів, платіжних доручень, специфікації, гарантійних листів) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 року;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;
- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (наказів на відрядження працівників, авансових звітів з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображених в авансових звітах тощо);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;
- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;
- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;
- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019 рік;
- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;
- відомості про облікову політику;
- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки;
- реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, протоколів зборів тощо).
Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що зазначені документи та відомості можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, однак здобути їх в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вказані документи містять, зокрема конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, яка з урахуванням вимог, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому слідчий звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити його у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити рогляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.
Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), задовольнити.

Надати слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме:
- договору підряду № 578 від 22 жовтня 2019 року щодо проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 з додатками та відповідних додаткових угод до нього;
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;
- проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (робочих проектів, кошторисів, договірних цін, підсумкових відомостей ресурсів, паспортів на обладнання, інших наявних документів, договорів на виготовлення ПКД, актів здачі-прийняття, документів щодо оплати);
- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договорів, актів прийому-передачі робіт, послуг, документів, що підтверджують розрахунки тощо);
- актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даної реконструкції, підсумкових відомостей ресурсів до них за 2019 рік;
- актів прихованих робіт за 2019 рік;
- первинних бухгалтерських документів (прибуткових накладних, договорів, платіжних доручень, специфікації, гарантійних листів) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 рік;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- актів приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкових відомостей ресурсів до них за 2019 рік;
- первинних бухгалтерських документів (прибуткових накладних, договорів, платіжних доручень, специфікації, гарантійних листів) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 року;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;
- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (наказів на відрядження працівників, авансових звітів з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображених в авансових звітах тощо);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;
- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;
- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;
- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019 рік;
- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;
- відомості про облікову політику;
- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки;
- реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, протоколів зборів тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1