СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/166/20
ун. № 759/28/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008792 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2020 до суду надійшло клопотання СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019; дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019; документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02 год. 00 хв. по 04 год. 00 хв. 21.12.2019, невстановлена слідством особа, в невстановленому місці таємно викрала чуже майно, яке належить громадянину ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Будучи допитаним у даному кримінальному провадженню в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 , повідомив, що вночі 21.12.2019 приблизно о 02 год. 00 хв. він здійснював покупки в магазині, що розташований по АДРЕСА_2 , та намагався здійснити оплату за допомогою свого мобільного телефону марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_4 , в якому була абонентська сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 на рахунку якої було приблизно 200-300 гривень. Проте банківський термінал не працював і він розрахувався готівкою. Після чого вирушив додому.

Приблизно о 04 год. 00 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , виявив відсутність свого мобільного телефону. Вранці після відновлення абонентської сім-картки йому почали надходити смс-повідомлення, які інформували про те, що за допомогою мобільних додатків банків було здійснено не санкціоновані потерпілим транзакції, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_6 ) переказ 35 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_7 ) спроба переказу 74,66 доларів США; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ) переказ 20000 грн 00 коп., та спроба відкриття кредиту в розмірі 365000 грн 00 коп.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника П АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На пісдтаві вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008792 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019; дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019; документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за за період часу з 20.12.2019 до 22.12.2019; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1