14.05.2020 ЄУН 337/1744/20
Провадження № 1-кс/337/423/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000784 від 0.05.2020 року,
в с т а н о в и в:
08.05.2020 року слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що 01.04.2020 року, приблизно о 14 годині 59 хвилин, невстановлена особа шляхом обману, під приводом допомоги у заблокуванні кредитної картки, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 на суму 3000 гривень, які останнія перерахувала на банківську картку невідомого. /ЖЄО 8118/

Відомості за вказаним фактом 05.05.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпілою ОСОБА_5 пояснила, що 01.04.2020 приблизно о 14:50 годині невідома особа перерахувала з її рахунку № НОМЕР_2 кошти у сумі 3000 гривень на рахунок НОМЕР_3
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку по її рахунку № НОМЕР_2 за 01.04.2020 на рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , саме відносно рахунку НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевказане, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, тому, суд вважає за можливе надати доступ до вказаних речей і документів слідчому ОСОБА_3 .
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому: копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2020 року по 05.05.2020 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на період часу з 01 квітня 2020 по 05 травня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_3 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2020 по 05.05.2020; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та інші операції.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2020 року по 05.05.2020 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на період часу з 01 квітня 2020 по 05 травня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_3 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 01.04.2020 по 05.05.2020; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та інші операції.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 14.06.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1