Єдиний унікальний номер 725/1461/20
Номер провадження 1-кс/725/174/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000026 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із цим клопотанням, обґрунтовуючи яке зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15 грудня 2019 під час перебування за місцем проживання, ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин з телефону № НОМЕР_1 , який в ході спілкування повідомив, що він являється представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що випадково перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , що відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_2 , та попросив повернути дані грошові кошти на, що ОСОБА_4 погодився. В подальшому, усвідомлюючи свої дії, ОСОБА_4 , 15.12.2019 близько 15:00 год. пішов до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 , де здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 19800 грн., однак на який саме номер карткового рахунку було перераховано грошові кошти останній не пам`ятає.
Також ОСОБА_4 назвав невідомому громадянину номер своєї банківської картки та секретний код від даної банківської картки. Через деякий час ОСОБА_4 помітив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його банківського рахунку здійснюються транзакції, після побаченого він здійснив блокування своєї банківської картки, що і стало причиною звернення в поліцію для інформації та допомоги повернути свої грошові кошти.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації і документів, якими володіє Чернівецька Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:
1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
2) руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 за 15.12.2019 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за 15.12.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні
Враховуючи вище викладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, звернулась з даним клопотанням та просить надати дозвіл на отримання вказаної вище інформації.

В судове засідання слідчий не з`вився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника оператора мобільного зв`язку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки іншим шляхом отримати необхідну інформацію для органу досудових розслідувань не представиться можливим.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє Чернівецька Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:
1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
2) руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 за 15.12.2019 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за 15.12.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1