Провадження № 1-кс/752/9747/19
У Х В А Л А

07.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку у кримінальному провадженні № 0000568 від 18.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженн6ям з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000568 від 18.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ ), а саме: № НОМЕР_1 в гривні (зарахування винагороди); № 6782 в гривні (зарахування коштів виконавчого провадження); № 6782 в гривні, євро, доларів США (облік депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам) у ТВБВ № 10026/0160 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000568 від 18.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , згідно рішення кваліфікаційної комісії приватних виконавців від 24.05.2017, працюючи приватним виконавцем (посвідчення приватного виконавця № 0019 від 01.06.2017), здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», одержала неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах того, хто пропонує неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданих повноважень при наступних фактичних обставинах.

З метою отримання постанови про закінчення виконавчого провадження № 57509425, припинення арешту майна боржника ОСОБА_8 у зв`язку з повним погашенням заборгованості, його представник за довіреністю ОСОБА_9 , звернувся до приватного виконавця ОСОБА_6 .

В ході розмови, яка відбулась між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 04 вересня 2019 року, точний час досудовим слідством не встановлений, в приміщенні офісу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 , що на даний час, у зв`язку з перевіркою її діяльності Міністерством юстиції України, вона не зможе винести постанову щодо закінчення виконавчого провадження № 57509425 та припинення арешту майна боржника та внести відповідні дані до автоматичної системи виконавчих проваджень. ОСОБА_9 висловив ОСОБА_6 пропозицію щодо передачі виконавчого провадження № 57509425 іншому приватному виконавцю, що не заперечує діючому законодавству. На що ОСОБА_6 , здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення почала висловлювати ОСОБА_9 суму неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США за здійснення певних дій, що згідно Закону України «Про виконавчі провадження» входять до обов`язків виконавців, а саме, складання постанови про закінчення виконавчого провадження № 57509425, припинення арешту майна боржника ОСОБА_8 у зв`язку з повним погашенням заборгованості.

В ході розмови, яка відбулась між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 24 вересня 2019 року приблизно об 14 годині 00 хвилин в приміщенні офісу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення почала вимагати від ОСОБА_9 суму неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США за здійснення певних дій, що згідно Закону України «Про виконавчі провадження» входять до обов`язків виконавців, а саме, складання постанови про закінчення виконавчого провадження № 57509425, припинення арешту майна боржника ОСОБА_8 у зв`язку з повним погашенням заборгованості, а у разі ненадання вказаної суми неправомірної вигоди, вона не буде вчиняти дії, пов`язані зі складанням постанови про закінчення виконавчого провадження № 57509425.

На виконання домовленостей, 26 вересня 2019 року об 17 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 прибув до приміщення її офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 , реалізовуючи свій умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та з метою особистого збагачення, в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», одержала неправомірну вигоду для себе за складання постанови про закінчення виконавчого провадження № 57509425 від представника ОСОБА_8 ОСОБА_9 , в сумі 1000 доларів США, що станом на 26.09.2019 згідно офіційно курсу НБУ складає 24120 гривень.

26.09.2019 року у 17 час 37 хвилин в порядку статті 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України була затримана ОСОБА_6 .

27.09.2019 року ОСОБА_6 було оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході проведення обшуку у робочому офісі підозрюваної ОСОБА_6 26.09.2019 за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз будинок 23-в, офіс 8 вилучені документи, що стосуються діяльності приватного виконавця ОСОБА_6 , а саме довідка головного економіста ПАТ «Державний ощадний банк України» філія-Головне управління по м. Києву та Київській області ТВБВ № 10026/0160 від 23.08.2017, в якій зазначені наступні відкриті рахунки ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ ): № НОМЕР_1 в гривні (зарахування винагороди); № 6782 в гривні (зарахування коштів виконавчого провадження); № 6782 в гривні, євро, доларів США (облік депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам) у ТВБВ № 10026/0160філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні наявний обґрунтований розмір матеріальних збитків, на даний час, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий посилається на необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підозрюваної ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_1 в гривні (зарахування винагороди); № 6782 в гривні (зарахування коштів виконавчого провадження); № 6782 в гривні, євро, доларів США (облік депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам) у ТВБВ № 10026/0160 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, з метою запобігання їх приховання та розтрати.

Слідчий в ході судового розгляду підтримала клопотання, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Підозрювана та її захисники заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що рахунки, на які просить слідчий накласти арешт, використовуються у діяльності приватного виконавця і на них зараховуються кошти, стягнуті в ході виконавчого провадження, а тому арешт даних коштів призведе до порушення прав учасників виконавчих проваджень. Крім того, захисники звернули увагу на необґрунтованість клопотання в частині мети арешту рахунків, на яку посилається слідчий.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 18.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

26.09.2019 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України у кримінальному провадженні №0000568 від 18.09.2019.

27.09.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України у кримінальному провадженні №0000568 від 18.09.2019.

В ході проведення обшуку у робочому офісі підозрюваної ОСОБА_6 26.09.2019 за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз будинок 23-в, офіс 8 вилучені документи, що стосуються діяльності приватного виконавця ОСОБА_6 , а саме довідка головного економіста ПАТ «Державний ощадний банк України» філія-Головне управління по м. Києву та Київській області ТВБВ № 10026/0160 від 23.08.2017, в якій зазначені наступні відкриті рахунки ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ ): № НОМЕР_1 в гривні (зарахування винагороди); № 6782 в гривні (зарахування коштів виконавчого провадження); № 6782 в гривні, євро, доларів США (облік депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам) у ТВБВ № 10026/0160філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженн6ям з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000568 від 18.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ ), а саме: № НОМЕР_1 в гривні (зарахування винагороди); № 6782 в гривні (зарахування коштів виконавчого провадження); № 6782 в гривні, євро, доларів США (облік депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам) у ТВБВ № 10026/0160 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого, метою накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в АТ «Ощадбанк» і використовуються ОСОБА_6 у професійній діяльності, є відшкодування збитків у кримінальному провадженні.

Однак, в силу положень ст.170 КПК України, у разі забезпечення в подальшому відшкодування збитків, завданих злочином, арешту підлягає майно, що належить підозрюваному на праві власності.

В даному випадку, матеріали клопотання не містять доказів, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, на які слідчий просить накласти арешт, належать підозрюваній.

Крім того, матеріали клопотання не містять відомостей про завдані збитки у даному кримінальному провадженні, враховуючи суть підозри, а також наявності цивільного позову.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, в зв`язку з необґрунтованістю клопотання.

Керуючись положеннями ст.ст.170-174 КПК України,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, у кримінальному провадженні № 0000568 від 18.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1