Провадження №1-кс/127/4466/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили розкрадання бюджетних коштів під час проведення нового будівництва мульти-функціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 .

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт №0919 від 07.10.2019 на суму 1 193 375,60 грн., щодо проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 . Згідно п. 3.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 25.12.2019.

Встановлено, що на підставі сформованих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Замовником оплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опроцентовані роботи при проведенні будівельно монтажних робіт на загальну суму 1 062 761,85 грн. Оплачені акти прймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

За результатами обстеження фактичного виконання оплачених робіт по новому будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 та аналізу зазначених вище актів встановлено, що Підрядник у змові із Замовником, маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, свідомо внесли до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року недостовірні відомості щодо вартості товарно-матеріальних цінностей на суму 413 046,00 грн. Встановлено, що фактично будівельно-монтажні роботи до акту виконання будівельних робіт № 2 від 02.12.2019 р. не включено, а зазначених матеріалів в наявності фактично не було. Таким чином, замовником незаконно перераховано на користь підрядника грошові кошти в сумі 413 046,00 грн.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті замаскувати свої протиправні дії, Замовник у змові з Підрядником уклали додаткову угоду №1 від 28.12.2019, якою всупереч ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» безпідставно змінили істотні умови договору №0919 від 07.10.2019, відтермінувавши строк виконання робіт до 31.05.2020. Крім цього, було укладено договір відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р., згідно якого начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 передав, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийняв на відповідальне зберігання майно придбане за бюджетні кошти згідно видаткової накладної №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року №2 та договору відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р. не переконався в фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей. Перелік майна вказаного у видатковій накладній №12 від 10.10.2019 р. на суму 413 046,00 грн. він не бачив. Чи було воно фактично закуплено і де його місце знаходження на сьогоднішній день йому не відомо.

Як повідомив продавець даної продукції - ПП « ОСОБА_7 » (м. Хмельницький), яким виписана видаткова накладна №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн., отримано інформацію що відвантаження товару не відбулося, оскільки кошти були перераховані лише частково.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) та стосуються нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 , а саме: договір № 0919 від 07.10.2019; договір №478 від 21.12.2019; договір №05.0519/1 від 16.07.2019; кошторисно-проектну документацію; договір №02-0171-19 від 24.07.2019; протокол погодження договірної ціни № 02=0171-19 від 24.11.2019; рахунок фактура №НТ-0000011 від 10.10.2019; Акт надання послуг №6 від 17.07.2019; Акт приймання передач виконаних робіт №1, 02-0171-19 від 24.07.2019; Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 24.12.2019; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 року; розрахунки загально-виробничих витрат; підсумкова відомість ресурсів; акт виконаних робіт за договором №1 від 21.12.2019; Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 від 02.12.2019; довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року; підсумкова відомість ресурсів за листопад; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019; АКТ №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019; підсумкова відомість ресурсів за грудень 2019; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1; Платіжне доручення №2712 від 24.12.2019; платіжне доручення №2731 від 24.12.2019; Платіжне доручення №2596 від 16.12.2019; Платіжне доручення №2730 від 24.12.2019; Платіжне доручення №1 від 03.12.2019; Платіжне доручення №1738 від 10.12.2019; Платіжне доручення №1215 від 24.07.2019; Платіжне доручення №1204 від 17.07.2019; Додаткова угода №1 від 28.12.2019; Договір №291119 від 29.11.2019; Видаткова накладна №12 від 10.10.2019; Кошторисно-проектна документація «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_4 ».

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи та ряду почеркознавчих експертиз у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналів документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слід отримати доступ, керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Також, ініціатор клопотання просила розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що до вищевказаних документів, які необхідно вилучити, можуть бути внесені зміни.
Слідчий суддя находить, що що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення судово-медичної експертизи.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи,про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), та стосуються нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 , а саме: договору № 0919 від 07.10.2019; договору №478 від 21.12.2019; договору №05.0519/1 від 16.07.2019; кошторисно-проектної документації; договору №02-0171-19 від 24.07.2019; протоколу погодження договірної ціни № 02=0171-19 від 24.11.2019; рахунку фактури №НТ-0000011 від 10.10.2019; Акту надання послуг №6 від 17.07.2019; Акту приймання передач виконаних робіт №1, 02-0171-19 від 24.07.2019; Акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 24.12.2019; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2019 року; розрахунки загально-виробничих витрат; підсумкової відомості ресурсів; акту виконаних робіт за договором №1 від 21.12.2019; Акту приймання виконаних будівельних робіт №2 від 02.12.2019; довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року; підсумкової відомісті ресурсів за листопад; Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019; Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019; підсумкової відомості ресурсів за грудень 2019; Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1; Платіжного доручення №2712 від 24.12.2019; платіжного доручення №2731 від 24.12.2019; Платіжного доручення №2596 від 16.12.2019; Платіжного доручення №2730 від 24.12.2019; Платіжного доручення №1 від 03.12.2019; Платіжного доручення №1738 від 10.12.2019; Платіжного доручення №1215 від 24.07.2019; Платіжного доручення №1204 від 17.07.2019; Додаткової угоди №1 від 28.12.2019; Договору №291119 від 29.11.2019; Видаткової накладної №12 від 10.10.2019; Кошторисно-проектної документації «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 05.0519-00 ЗКР».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: