Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/5119/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_10 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_10 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205-1, ст.219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_12 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_10 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_13 .

Під час досудового слідства встановлено, що 15.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_10 » - засновником підприємства було зареєстровано ОСОБА_13 та адресу підприємства змінено на адресу: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що документи реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_10 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Документи реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_10 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як є доказами вчинення злочину, передбаченого ст.205-1 КК України.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_10 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_10 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205-1, ст.219 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 15.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_10 » - засновником підприємства було зареєстровано ОСОБА_13 та адресу підприємства змінено на адресу: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що документи реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_10 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів є необґрунтованою, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копією документа, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1