УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання генерального директора ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ» ОСОБА_5 про скасування порядку зберігання речових доказів майна у кримінальному провадженні №0004520 від 11 жовтня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання генерального директора ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ» ОСОБА_5 про скасування порядку зберігання речових доказів майна у кримінальному провадженні №0004520 від 11 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2020 року у кримінальному провадженні №0004520 визначено порядок зберігання речових доказів шляхом передачі в порядку та на умовах ст.19 та 21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів управління речового доказу об`єкта нерухомого майна, на який накладено арешт з забороною розпоряджатися ними та здійснювати будь-яке його відчуження, незалежно від того, за ким він зареєстрований, а саме: на нежилі приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

В той же час, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2020 року скасовано арешт майна, а саме - нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), які на праві власності належать ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ». При цьому не скасовано порядок зберігання, визначений ухвалою слідчого судді від 06.04.2020 року, у зв`язку із чим обмежується право власності ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ».

Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали клопотання в повному обсязі, просили скасувати визначений порядок зберігання майна, оскільки відбуваються суттєві обмеження права власності ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ», яке є законним власником майна.

Слідчий ГСУ СБУ ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи представників власника майна, слідчого, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004520, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2019 р. у кримінальному провадженні №0004520 був накладений арешт, зокрема на нежилі приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2020 року у кримінальному провадженні №0004520 визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0004520 від 11.10.2019 шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речового доказу - об`єкта нерухомого майна, на який накладено арешт, із забороною розпоряджатися ними та здійснювати будь-яке його відчуження, незалежно від того, за ким він зареєстрований, а саме нежилі приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

Згідно з ухвалою від 18.05.2020 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2019 року, а саме нежитлових приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Валлерком».

У відповідності до положень ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Статтею 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» визначено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Частиною 1 ст.24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В даному випадку, діючим кримінальним процесуальним законодавством України, на відміну від питання щодо накладення/скасування арешту майна, не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу активів в управління Національному агентству, що істотно порушує право осіб на захист.

Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі активів Національному агентству в управління.

У рішенні по справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» Європейський суд з прав людини зазначив, що справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановлення контролю за її використанням і було надане відшкодування.

За таких обставин, враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен передувати, тому слідчий суддя вважає можливим, з метою забезпечення права осіб на захист, застосувати аналогію закону, за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому положеннями ст. 21 згаданого Закону визначено, що дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів.

Таким чином, враховуючи, що в судовому засіданні встановлено наявність правових підстав для скасування визначеного порядку зберігання майна, яке є предметом даного клопотання, а тому відпала необхідність, передбачена КПК України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0004520 від 11.10.2019 шляхом передачі їх в управління Національному агентству, а саме - нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), які на праві приватної власності належить ТОВ «Валлерком».

Керуючись ст. 100, 170-174, 309, 369, 371-372, 395 КПК України, ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання генерального директора ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ» ОСОБА_5 про скасування порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0004520 від 11 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Скасувати передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () нерухомого майна, а саме: нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), які на праві приватної власності належать ТОВ «Валлерком».

Слідчий суддя