Провадження по справі № 1-кс/522/2116/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника представника ТОВ «Едвін»,- адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту з майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника ТОВ «Едвін»,- адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2020р.

В обґрунтування клопотання особа, яка подала клопотання, зазначила, що ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»); на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісова, 3Б (згідно адресної таблички вулиця Лісна), що окреслена наступними координатами: точка 1 - 45.339606,28.871976, точка 2 - 45.339618,28.872452, точка 3 - 45.339240, 28.872446, точка 4 - 45.339205, 28.872019; а майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64, що окреслена наступними географічними точками: точка 1 - 45.374499,28.813133, точка 2 - 45.374395,28.813982, точка 3 - 45.373641,28.813394, точка 4 - 45.373832,28.812713, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»).

Вважає, що арешт накладено незаконно та необґрунтовано, з тих підстав, що 25.01.2020р., директор ТОВ «Едвін» ОСОБА_5 був допитаний слідчим у якості свідка та надав слідчому документи на підтвердження того, що підприємство зареєстроване як суб`єкт господарювання із основним видом діяльності вказано: 46.71 - оптова торгівля рідким, газоподібним паливом і побідними продуктами, а також 47.30 - роздрібна торгівля паливом. Підприємство є платником податку на додану вартість та платником акцизного податку. На території Одеської області у ТОВ «Едвін» є мережа АГЗС, на яких здійснюється роздрібна торгівля паливом.

До 01.07.2019 на всіх таких АГЗС здійснювалась роздрібна торгівля паливом у відповідності до законів із застосуванням реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованих у передбаченому законом порядку.

Після 01.07.2019, днем набрання змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв» діяльність АГЗС була призупинена до отримання ліцензій на право зберігання та роздрібної торгівлі паливом.

Так, станом на 30.12.2019 у ТОВ «Едвін» наявні ліцензії на АГЗС за адресами:

Одеська обл., смт Сарата, вул.Промзона, 6;

Одеська обл., м.Арциз, вул.Акерманська, буд.І/А;

Одеська обл., м.Татарбунари, вул.В.Тура, 180;

Одеська обл., Лиманський р-р с.Крижанівка, вул.Семена Палія, 141;

Одеська обл., м.Подільськ вул.Соборна (біля Промзони);

Одеська обл., м.Подільськ вул.Соборна, 287;

Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,вул.Шабська, 28/Б;

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський , вул.Маяковського, 57/А;

Як вказує, представник власника майна, на АГЗС, розташовані в м.Ізмаїлі на даний час ліцензії не отримані. Однак, у відповідності до реєстраційних посвідчень на вказаних АГЗС останні касові операції проводились 30.06.2019. З того часу діяльність АГЗС законсервована до отримання ліцензій. Газове обладнання на них не демонтоване, так як планується до використання після отримання ліцензій. Вилучене майно належить ТОВ «Едвін» та знаходилось за вказаними адресами на підставі договору оренди від 18.11.2018 та договору суборенди від 29.10.2018.

На вилучені цистерну, АГЗС модуль, колонки та автомобіль «ЗІЛ» представником ТОВ «Едвін» до суду та слідчому були надані завірені копії документів, які підтверджують право власності на вказане майно. Все переховане майно, а також залишки газу в модулі АГЗС знаходяться на балансі підприємства.

ТОВ «Едвін» слідчому наданий договір постачання скрапленого газу від 01.02.2018р. на підставі якого підприємство отримувало газ від ТОВ «Полтава-логістика», та копію паспорта якості на вилучений газ. Вказані документи підтверджують, що вилучений у ТОВ «Едвін» газ є законно виготовленим та отриманим.

Відповідно до останнього абзацу ст.18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв» до суб`єктів господарювання не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена статтею 17 цього Закону, у разі зберігання пального до 31 березня 2020 року працює на скрапленому газі, і в цілком законний спосіб може використовувати вказані вище ємності для зберігання пального.

Крім іншого, кримінальне провадження порушене за ознаками ч.1 ст.204 КК України. Диспозицією статті передбачена відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального. Жодного доказу на підтвердження того, що на АГЗС, які належать ТОВ «Едвін», відбувалась реалізація пального стороною обвинувачення до суду не надано. Під час проведення обшуку на вказаних АГЗС не були вилучені грошові кошти, які б могли свідчити про роздрібну торгівлю пальним, а на АЗГС за адресою: Одеська обл. м.Ізмаїл вул.Гагаріна, 64 взагалі було відсутнє пальне у арештованій цистерні. Вказане свідчить про відсутність обгрунтованих підстав для підозри ТОВ «Едвін» у зберіганні з метою збуту або збуту незаконно виготовленого пального. Жодній посадовій особі ТОВ «Едвін» не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, не зважаючи на те, що обшуки було проведено ще 30.12.2019р., тобто ще півтори місяці до моменту розгляду судом клопотання про скасування арешту з майна.

Таким чином, на даний час відсутні підстави для подальшого застосування арешту майна ТОВ «Едвін», яке було вилучене під час проведення обшуків 30.12.2019 за адресами: Одеська обл., м.Ізмаїл вул.Гагаріна, 64 та Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Лісова, 3-Б.

Враховуючи зазначене, адвокат просить скасувати арешт, у зв`язку з тим, що він є безпідставним, незаконним та таким що порушує право власності гарантоване Конституцією України.

Представник ТОВ «Едвін»,- адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання власника про скасування арешту майна.

Вислухавши доводи представника особи, яка подала клопотання, адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Встановлено, що третім відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2020р. у тому числі задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року автомобільної цистерни для перевезення скрапленого газу, білого кольору, що має державні номерні знаки НОМЕР_1 , яка з`єднана, за допомогою металевих труб, з паливно-роздавальною колонкою, що в цілому складає систему для зберігання та подальшого відпуску скрапленого газу; на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісова, 3Б (згідно адресної таблички вулиця Лісна), що окреслена наступними координатами: точка 1 - 45.339606,28.871976, точка 2 - 45.339618,28.872452, точка 3 - 45.339240,28.872446, точка 4 - 45.339205,28.872019; а майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64, що окреслена наступними географічними точками: точка 1 - 45.374499,28.813133, точка 2 - 45.374395,28.813982, точка 3 - 45.373641,28.813394, точка 4 - 45.373832,28.812713, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»).

Таким чином, арешт було накладено обгрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна відпали.

Так, станом на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна вбачається, що у кримінальному провадженні №0000086 за пітора місяці з моменту проведення обшуку жодній особі не повідомлено про підозру, у тому числі власнику спірного майна.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Едвін», не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Крім того прокурором чи слідчим не зазначено та в судовому засіданні не доведено, що майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісова, 3Б, може бути використане в суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, оскільки ТОВ «Едвін» ТОВ «Едвін» - це мережа АЗС, яка здійснює свою діяльність офіційно на території Одеської області щодо роздрібної торгівлі газом. На підставі викладеного суд вважає недоцільним подальше накладення арешту на вказане майно.

При даному судовому розгляді, слідчим у кримінальному провадженні не було спростовано зазначених обставин, дані про які надані при даному розгляді слідчому судді під час розгляду клопотання, також відсутні відомості про те, що в ході досудового розслідування після арешту встановлено обставини та одержано на їх підтвердження докази достатні дані, за яких арештоване майно було одержано внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, та приходить до висновку, що володільцем майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна, яке належить ТОВ «Едвін», а тому вважає наявними підстави згідно ст.174 КПК України для його скасування.

Ч.1 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Метою накладення арешту було збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та конфіскації незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, як виду покарання, передбаченого ст. 204 КК України.

Проте, зазначене майно не є предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Едвін»,- адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000086 від 12.12.2019р., задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 16.01.2020 року, на вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісова, 3Б (згідно адресної таблички вулиця Лісна), що окреслена наступними координатами: точка 1 - 45.339606,28.871976, точка 2 - 45.339618,28.872452, точка 3 - 45.339240,28.872446, точка 4 - 45.339205,28.872019, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- модуль АГЗС, що включає в себе паливно-роздавальну колонку; ємність для скрапленого газу із із табличкою на якій зазначений заводський номер 32541, робочий тиск 1,56 МПа, пробний тиск 1,56 МПа, місткість 4850л, наповнення 85%, на процентроментру якого стрілка показує приблизно 59%; компресор із табличкою, на якій зазначено BASEEFA 02ATEX015X;

- скраплений газ, що знаходиться у модулі, об`ємом 2 830 л;

- транспортний засіб марки «Зіл», р.н. НОМЕР_2 , на якому змонтовано ємність для газу без індетифікаційних ознак, що за допомогою шлангу через систему клапанів підключені до ємності зазначеного вище модуля АГЗС.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 16.01.2020 року, з майна, вилученого в ході проведення обшуку 30.12.2019 року, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64, що окреслена наступними географічними точками: точка 1 - 45.374499,28.813133, точка 2 - 45.374395,28.813982, точка 3 - 45.373641,28.813394, точка 4 - 45.373832,28.812713, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»), за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- копія договору оренди від 01.07.2018 на 3 арк.;

- копія реєстру посвідчення № ТОВ «Едвін» на 1 арк.;

- копія акту введення в експлуатацію РРО на 1 арк.;

- акт прийому-передачі до договору суборенди нерухомого майна №29/10/18 від 29.10.2018 на 1 арк.;

- копія наказу №26 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

- зошит в клітинку з чорновими записами на 60 арк.;

- паливно-роздавальна колонка синього кольору на які мається надпис «Астра» та на верхній частині лічильника надпис: «НА ТОВ «АСТРОН» м. Харків тел. 057-719-21-78» - 1 шт.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 16.01.2020 року, з майна, вилученого в ході проведення обшуку 30.12.2019 року, а саме автомобільної цистерни для перевезення скрапленого газу, білого кольору, що має державні номерні знаки 21 514 ОА - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.02.2020