Справа № 712/6645/20
Провадження № 1кс/712/3464/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

адвоката власника майна ОСОБА_4

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0002863, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002863 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2020 о 16:30 год. за скороченими номером екстреного виклику поліції «102» надійшло повідомлення від оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань ОСОБА_6 , про те, що 10.07.2020 року о 16:09 год. за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено факт заняття незаконним гральним бізнесом, а саме букмекерську контору.

В ході виїзду СОГ на місце події було встановлено, що ОСОБА_7 10.07.2020 перебуваючи біля приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , дізнався про те що у вказаному приміщенні приймають ставки на спорт. Для того, щоб зробити ставку необхідно на моніторі комп`ютера або роздрукованих аркушах паперу вибрати відповідну подію на яку необхідно зробити ставку. Після цього, необхідно назвати касиру номер події та варіант результату, а також суму грошових коштів, яку необхідно поставити. Касир, в свою чергу, отримавши грошові кошти видає чек за допомогою якого, у разі виграшу, можна отримати грошові кошти. Так, 10.07.2020 близько 16 години він перебуваючи в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив ставку (провів гру) на суму 50 гривень та отримав від касира відповідний чек.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проникненні до приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у вказаному приміщенні здійснювалася діяльність пов`язана з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009., у відповідності до якого як елемент об`єктивної сторони складу злочину зайняття гральних бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією грального бізнесу, діяльність, пов`язана з проведення грального бізнесу та діяльність, пов`язана з наданням можливості доступу до азартних ігор.

В ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 10.07.2020 речі, містять інформацію, яка являється доказом здійснення діяльності, пов`язаної із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, виникла необхідність у накладені арешту на речові докази, а саме: поліетиленова папка з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Адвокат власника майна в судовому засіданні проти накладення арешту на вилучене майно заперечував. Вказував на те, що в даному приміщенні, яким користується підприємство на підставі договору оренди, здійснюється розповсюдження білетів державних лотерей. Крім того, слідчим не доведено законність проведення обшуку 10.07.2020. В клопотанні слідчого не зазначено будь-якої незаконної діяльності, яка проводилась підприємством.

Заслухавши слідчого, адвоката власника майна, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002863 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

10.07.2020 було проведено обшук приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 219, де було виявлено та вилучено: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Постановою старшого слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 від 10.07.2020 поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0002863 від 10.07.2020.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 13.07.2020 визнаний законним обшук, який був проведений 10.07.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 219, під час якого було виявлено та вилучено: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку 10.07.2020 поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення 10.07.2020 року обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 219, а саме: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Вказані речі та документи залишити на зберіганні в Черкаському відділ поліції ГУНП в Черкаській області.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1