Провадження №1-кс/389/166/20
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

З клопотання вбачається, що 23.10.2019 ОСОБА_4 для оформлення робочих віз двічі перерахувала грошові кошти в сумі по 2714 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомої особи, номер заявки НОМЕР_2 .

За вказаними фактами 24.11.2019 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочаті кримінальні провадження №0002139 та №0002140 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, які в подальшому об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №0002139.

Потерпілі ОСОБА_4 і ОСОБА_5 під час допиту 24.11.2019 пояснили, що об 11 годині 58 хвилин та об 11 годині 59 хвилин 23.10.2019 ОСОБА_4 двічі перерахувала по 2714 грн. на рахунок/картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомої особи, номер заявки НОМЕР_2 . Натомість невідома особа пообіцяла вислати їм поштою документи для оформлення робочих віз. Проте, після перерахування коштів на зв`язок не виходить.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що виписка по вказаному рахунку/картці може підтвердити або спростувати вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 і ОСОБА_5 грошові кошти.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження виписки по рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомої особи за період часу з 00 години 00 хвилин 23.10.2019 по 00 годину 00 хвилин 31.12.2019 з метою використання її як доказу та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, але подала заяву,в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у вищезазначеному документі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що даний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання його як доказу і доступ до нього необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо його отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеного документу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел. НОМЕР_3 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документу, а саме до виписки по рахунку/картці НОМЕР_1 невідомої особи за період часу з 00 години 00 хвилин 23.10.2019 по 00 годину 00 хвилин 31.12.2019, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірену копію виписки по рахунку/картці НОМЕР_1 невідомої особи за період часу з 00 години 00 хвилин 23.10.2019 по 00 годину 00 хвилин 31.12.2019, а також надати належним чином завірені копії документів, які містять відомості щодо анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо його відкриття, щодо зняття та руху грошових коштів по вказаному рахунку в зазначений період; відомостей щодо того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у вказаний період.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 23.10.2019 по 00 годину 00 хвилин 31.12.2019.

Строк дії даної ухвали з 12.05.2020 по 12.06.2020.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1