Справа № 697/83/19
Провадження № 1-кс/697/160/2020
У Х В А Л А
Іменем України
07 травня 2020 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря с/з ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання заступника начальника Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені да ЄРДР за № 0000676 від 07.11.2019 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступником начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 подано клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000676 від 07.11.2019 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клоптання зазначив, що у провадженні СВ Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року в м. Каневі Черкаської області шахрайським шляхом було оформлено фіктивні кредити на різні суми коштів на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..

Відповідно до заяви АТ «ТАСКОМБАНК» до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні фізична особа підприємець ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізична особа підприємець ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі дії:

допитано у якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

відібрано зразки підпису від зазначених осіб, на яких було оформлено кредити;

здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» та вилучено роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_15 ;

здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» та вилучено роздруківку руху коштів по рахунку відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ФОП ОСОБА_14 ;

відповідно до отриманих роздруківок коштів, встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_14 та фізична особа підприємець ОСОБА_15 отримували на рахунки кошти від ТОВ «ФК «ЦФР» за рахунок кредитів, оформлених на певних осіб, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_6 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , IН: НОМЕР_1 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 .

11.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 13.11.2018 продовжено до шести місяців, тобто до 13.05.2020.

Під час проведення досудового розслідування за цей час було проведено наступні слідчі дії:

- допитані у якості свідків: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 , ОСОБА_49 , ОСОБА_56 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_57 , ОСОБА_52 , ОСОБА_15 , ОСОБА_37 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_61 , ОСОБА_39 , ОСОБА_21

- відібрані зразки підпису та, частково, вільні зразки підпису у наступниг громадян: ОСОБА_62 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 , ОСОБА_49 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_52 , ОСОБА_37 , ОСОБА_59 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_61 , ОСОБА_39

- надано запит у АТ КБ «ПриватБанк» для доступу до банківської таємниці з метою встановлення руху коштів, отриманих злочинним шляхом.

13.05.2020 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки не встановлено повних анкетних даних усіх осіб, на яких було оформлено кредити та в подальшому кошти перераховано ФОП ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_63 , не встановлено осіб (особу), що вчинили кримінальне правопорушення.

На цей час закінчити досудове розслідування в межах встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчий та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додатковий строк.

Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема:

- встановити повні анкетні дані усіх осіб, на яких було оформлено кредити та в подальшому кошти перераховано ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , допитати їх у якості свідків з метою встановлення, чи оформляли зазначені особи кредити, чи вказані кредити є фіктивними;

- отримати інформацію від АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по рахунку, що належав ОСОБА_63 ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАКНК» з метою вилучення оригіналів кредитних справ, які мають ознаки фіктивності;

- допитати як свідків осіб, яким відомі обставини, що мають значення для даного кримінального провадження;

- за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій осіб (особи), які скоїли кримінальне правопорушення;

- за наявності підстав повідомити про підозру особам (особі), які скоїли кримінальні правопорушення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим з об`єктивних причин внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчинених злочинів, а тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні терміном до 6 місяців.

У судовому засіданні заступник начальника Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 подане клопотання про продовження строків досудового розслідування підтримав в повному обсязі, з підстав викладених у ньому, клопотання просив задовольнити та, враховуючи необхідність провести ряд слідчих дій, просив продовжити строки досудового розслідування на шість місяців.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено з витягу з ЄРДР 13.11.2018 було відкрито кримінальне провадження № 0000676, правова кваліфікація цього кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є невеликої тяжкості злочином.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбачаному параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України досудове слідство - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, під час досудового розслідування було вчинено ряд слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування у строки, визначені нормами КПК України неможливо, оскільки необхідно провести ряд допитів та експертиз, витребування документів, на проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Однак, з огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості визначений у 12 місяців та спливає 13.11.2019, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 2,3, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.11.2018 за № 0000676, терміном до 6 місяців, встановивши новий строк досудового розслідування - до 13 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає та набирає законної сила з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду підпис ОСОБА_1