Справа № 296/2802/20
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин вступили у злочинну змову з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збагачення шляхом експлуатації праці. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вербування людей з метою їх подальшої трудової експлуатації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи спільним злочинним умислом і знаходячись в Олевському районі Житомирської області, на протязі 2017-2019 років здійснили пошук і вербування людей з відсутністю постійного місця роботи і джерела доходів для належного існування, наявністю надзвичайно скрутної і безвихідної життєвої ситуації, тобто осіб, які перебували в уразливому стані та в подальшому у зв`язку з відсутністю коштів і документів, будуть змушені проти своєї волі працювати на будівельних та ремонтних роботах на території Олевського, Ємільчинського та Хорошівського районів Житомирської області, а саме: потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_5 діючи спільним злочинним умислом, маючи на меті незаконну експлуатацію людини для примусової праці, обрали предметами злочинного посягання зазначених потерпілих та у період з 2017 по 2019 роки при особистій зустрічі з останніми ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо про те, що потерпілі перебувають у надзвичайно скрутній і безвихідній життєвій ситуації, а саме не мають постійного місця роботи, відповідно й доходу для належного існування. Розуміючи, що потерпілі перебувають в уразливому стані, у зв`язку з чим можуть погодитись на будь-яку роботу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували та переконали вказаних потерпілих у вигідності пропозиції праці повязаної з будівельними і ремонтними роботами, обіцяючи належні побутові умови, заробітну плату, та можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці.

Усвідомлюючи свою надзвичайно скрутну і безвихідну життєву ситуацію пов`язану з відсутністю джерела доходів, а також відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, потерпілі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 погодилися на пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вказаний період здійснили вербування з використанням обману та уразливого стану зазначених потерпілих з метою їх трудової експлуатації.

Окрім цього, в указаний період ОСОБА_4 поселив зазначених потерпілих, окрім ОСОБА_7 , у приміщенні нефункціонуючого кафе, яке розташоване у домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке не пристосоване для належних умов проживання.

В подальшому, використовуючи відсутність у потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 паспортів, які були вилучені у них шляхом обману з мотивів офіційного працевлаштування, а також шляхом контролю дій та спілкування під час виконання робіт, обмеження їх фізичних контактів, не даючи таким чином приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, а також можливості в будь-який час повернутися додому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пригнітили волю потерпілих до опору та діючи спільним злочинним умислом, шляхом психологічного тиску на потерпілих, без укладання трудового договору з ними, не виплачуючи останнім заробітну плату використовували потерпілих проти їх волі з метою трудової експлуатації (ненормованої примусової праці) на будівництві та ремонті державних будівель за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 - розвантажування і фасування деревного вугілля на території сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- АДРЕСА_3 - утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_4 утеплення і фарбування стін, а також заміна крівлі на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_5 - заміна крівлі на будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олевської міської ради;

- АДРЕСА_5 -фарбування фундаменту, заливка стяжки у під`їздах та сходинкових майданчиках, фарбування стін в під`їздах, викладення бруківки навколо будівлі п`ятиповерхового багатоквартирного будинку;

- АДРЕСА_6 повне будівництво сільської амбулаторії;

- АДРЕСА_7 - вирощування і догляд за свійськими тваринами.

Будучи допитаними у якості потерпілих, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надали показання про те, що виконували будівельні та ремонтні роботи на наступних об`єктах, які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_3 - утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_5 -фарбування фундаменту, заливка стяжки у під`їздах та сходинкових майданчиках, фарбування стін в під`їздах, викладення бруківки навколо будівлі п`ятиповерхового багатоквартирного будинку.

Зазначені показання потерпілих також підтверджені протоколами огляду місця події з їх участю, від 27.03.2020р., якими зафіксовано об`єкти на яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було залучено до трудової експлуатації потерпілих.

Встановлено, що замовником будівельних робіт на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 є ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора департаменту ОСОБА_15 , а підрядником ПП « ОСОБА_16 » в особі ОСОБА_17 . Зазначене підтверджено копією договору підряду №54 від 09.11.2018, який вилучено із загальнодоступних джерел мережі Інтернет.

З метою проведення судових експертиз, підтвердження факту проведення потерпілими від імені підрядника, або субпідрядника в особі ОСОБА_4 робіт на даному об`єкті будівництва, підтвердження законності проведених господарських операцій з бюджетними коштами, виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_8 :

- оригіналів (у разі відсутності оригіналів - завірених службовою Департаменту їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) документів, щодо виділення та перерахунку коштів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 », первинних бухгалтерських документів, щодо господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_16 », а саме: договорів на виконання робіт, зокрема договору підряду з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти прихованих робіт, проектно-кошторисна документація по даному об`єкту, документація конкурсних торгів, звіти про проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, накази, розпорядження, тендерна документація подана учасниками конкурсних торгів, тощо, ресурсні відомості, документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт, договори субпідряду з іншими суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт по даному об`єкту, платіжні первинні бухгалтерські документи, документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 та співробітникам відділу боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою Департаменту їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) документів, щодо виділення та перерахунку коштів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 », первинних бухгалтерських документів, щодо господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_16 », а саме: договорів на виконання робіт, зокрема договору підряду з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт (форми КБ-2В); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти прихованих робіт, проектно-кошторисна документація по даному об`єкту, документація конкурсних торгів, звіти про проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, накази, розпорядження, тендерна документація подана учасниками конкурсних торгів, тощо, ресурсні відомості, документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт, договори субпідряду з іншими суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт по даному об`єкту, платіжні первинні бухгалтерські документи, документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 15.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1