Справа № 203/58/20
У Х В А Л А
іменем України
15 січня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
08 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів зі справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються в електронному вигляді, статистичних звітів, в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про ІР-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та перерахування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, а саме: закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з 04 липня 2019 року звільнений з посади та 05 липня 2019 року на підприємстві було призначено директором ОСОБА_5 . ОСОБА_4 не передав новому директору всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію, тому новим директором було проведено інвентаризацію в ході якої встановлена відсутність на складах Товариства заставного майна зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замість передбачених договором 2750,00 тон на складі знаходиться близько 880 тон зерна. На даний момент на майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено ряд арештів, в рамках виконавчих проваджень, з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим це є спроба заволодіння майном підприємства. Також до підприємства подано 13 позовів про стягнення боргу, що стало наслідком дій ОСОБА_4 .
Таким чином слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 надасть змогу досудовому розслідуванню встановити осіб та істотні обставини кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, а також проведення експертиз.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000640 від 15 серпня 2019 року встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі колишнього директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рядом підприємств укладено договори щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, «Г» шахрайським шляхом заволодів коштами ряду підприємств та спричинив збитки. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації переховування врожаю.
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також, для проведення експертиз.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів зі справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
-належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
-статистичних звітів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки з обов`язковим зазначенням дати таких звітів, осіб які їх подавали (у тому числі за формою № 37-сг);
-в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про ІР-адреси приладів, використаних для відділеного подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1