Провадження № 1-кс/643/3174/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 20.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, яким встановлено, що посадовими особами КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» та ФОП ОСОБА_4 під час укладення договору про закупівлю товару здійснено привласнення бюджетних коштів шляхом перерахування КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_4 за неіснуючі послуги (без фактичної поставки товару).

25.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено обшук приміщення, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Друкарня ІСП» за адресою: м. Харків, вул. Киргизька 21А, де виявлені та вилучені наступні предмети: 1) Фотоальбом «Новонародженому міста Харкова»; 2) Фотоальбом «Новорожденному города Харькова»; 3) Склеєні між собою 36 аркушів фотоальбому на українській мові.

Також, за вказаною адресою були виявлені сліди виготовлення альбомів для фотографій, які за зовнішніми ознаками частково відповідають технічному завданню тендерної документації «Харківський міський центр здоров`я» за договором від 16.03.2020, однак згідно документів вказані альбоми поставлені в повному обсязі 02.04.2020.

Крім того, 25.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено обшук приміщення, де здійснює свою діяльність «Харківський міський центр здоров`я», який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 179, де виявлені та вилучені наступні документи: папка з посадовою інструкцією головного бухгалтера, папка з меморіальними ордерам, договори, звіти з використання альбомів, накладних, акти.

Посилаючись на те, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання у свою відсутність.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Представник власника майна КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» головний лікар ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалами слідчих суддів Московського районного суду м. Харкова надані дозволи на проведення обшуків приміщень, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Друкарня ІСП» яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; де здійснює свою діяльність «Харківський міський центр здоров`я», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ФОП ОСОБА_4 .

Згідно копії протоколу обшуку від 25.06.2020 у приміщенні, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Друкарня ІСП» за адресою: м. Харків, вул. Киргизька 21А, виявлені та вилучені наступні предмети: 1) Фотоальбом «Новонародженому міста Харкова»; 2) Фотоальбом «Новорожденному города Харькова»; 3) Склеєні між собою 36 аркушів фотоальбому на українській мові.

25.06.2020 під час проведення обшуку приміщення, де здійснює свою діяльність «Харківський міський центр здоров`я», за адресою: м. Харків, проспект Московський 179, виявлені та вилучені наступні документи: папка з посадовою інструкцією головного бухгалтера, папка з меморіальними ордерам, договори, звіти з використання альбомів, накладні, акти.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, отже потреба в накладенні арешту на нього є очевидною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.06.2020 за адресою: м. Харків, проспект Московський 179, яке належить КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» (), а саме:

-Картонна папка з написом «посадова інструкція головного бухгалтера» у якій знаходиться оригінал посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_8 , ЗАТВЕРДЖЕНОЇ 11.01.2007, на 3 арк. та копія правил внутрішнього трудового розпорядку затвердженого 25.02.2001 на 4 акр, з рукописним текстом на останньому аркуші «Ознайомлена підпис 25.02.2001 р», на 4 акр.

-Папка зеленого кольору з написом на торці «альбоми 2020» у якій знаходиться: меморіальний ордер №16 за травень 2020 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр.; аркуш з інформацією про використання фотоальбомів за травень 2020 на 1 акр. та приколотий до нього лист для нотаток з чорновими записами; 17 (сімнадцять) звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за травень 2020 року, всього на 18 арк.; меморіальний ордер №16 за квітень 2020 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр.; 18 (вісімнадцять) звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за квітень 2020 року, всього на 20 арк.; аркуш з інформацією про використання фотоальбомів за квітень 2020 та березень 2020 на 1 акр. кожний; меморіальний ордер №16 за березень 2020 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр.; 19 (дев`ятнадцять) звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за березень 2020 року, всього на 19 арк.; меморіальний ордер №16 за лютий 2020 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр; 21 (двадцять один) звіт про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за лютий 2020 року, всього на 21 арк.; аркуш з інформацією про використання фотоальбомів за лютий 2020 на 1 акр.; копія наказу №48 від 17.02.2020 про розподіл альбомів для фотографій з додатком у вигляді таблиці, всього на 3 арк.; накладна №1 від 20.02.2020, №2 від 20.02.2020, №3 від 20.02.2020, №4 від 20.02.2020, №5 від 20.02.2020, №6 від 21.02.2020, №7 від 21.02.2020, №8 від 24.0.2020, №9 від 25.02.2020, №10 від 25.02.2020, №11 від 25.02.2020, №12 від 27.02.2020 про відпуск фотоальбомів на 1 арк. кожна, довіреність №12, №10, №13, №19, №13, №12, №20, №26, №7, №24, №32 та №22 на 1 акр. кожна; меморіальний ордер №16 за січень 2020 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр; 14 (чотирнадцять) звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за січень 2020 року, всього на 14 арк.; аркуш з інформацією про використання фотоальбомів за січень 2020 на 1 акр. та приколотий до нього лист для нотаток з черновими записами; 1 (один) звіт про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за грудень 2019 року на 1 арк.; 1 (один) звіт про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за жовтень 2019 року на 1 арк.; 1 (один) звіт про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за листопад 2019 року на 1 арк.

-Папка синього кольору з написом на торці «альбоми 2019» у якій знаходиться: договір №1 про закупівлю товару від 03.04.2019 щодо закупівлі фотоальбомів на 4 арк., та специфікація до нього на 1 арк., та графік поставки товару на 1 арк.» витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «ВЕЛХІМ» на 4 акр., протокол засідання тендерного комітету №3 від 22.03.2019 на 3 арк.; договір №2 від 07.06.2019 про закупівлю товару щодо закупівлі альбомів для фотографій на 4 арк. та специфікація до нього на 1 акр.; меморіальний ордер №16 за грудень 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр.; 14 звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за грудень 2019року, всього на 14 арк.; аркуш з інформацією про використання фотоальбомів за грудень 2019 на 1 акр. та приколотий до нього лист для нотаток з чорновими записами; накладна №74 та №73 від 11.12.2019 про відпуск фотоальбомів на 1 арк. кожна; довіреність №110; акт списання виробничих запасів станом на 25 грудня 2019 щодо фотоальбомів на 1 акр.; звіт про використання фотоальбомів станом на 01.01.2020 на 1 акр.; звіт про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за листопад 2019 на 1 арк.; реєстр №3 від 08.01.2020 на 1 акр.; графік подання фінансової звітності за 12 місяців 2019 року на 1 арк.; звіт про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за листопад 2019 та жовтень 2019 на 1 арк. кожний; меморіальний ордер №16 за листопад 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр.; 17 звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за листопад 2019року, на 18 арк.; акт списання виробничих запасів станом на 25 листопада 2019 щодо фотоальбомів на 1 арк.; акту з інформацією про розхід фотоальбомів за листопад 2019 на 1акр.; звіт про використання фотоальбомів станом на 01.12.2019 на 1 акр.; накладна №65 від 15.11.2019, №67 від 18.11.2019, №63 від 01.11.2019, №69 від 21.11.2019, №71 від 27.11.2019, №72 від 29.11.2019, №66 від 15.11.2019, №64 від 08.11.2019, №70 від 26.11.2019 №68 від 19.11.2019, №62/1 від 30.10.2019 про відпуск фотоальбомів на 1 арк. кожна,; Довіреність №167, №107, №121, №198, №126, №129, №333, №133, №144, №104, на 1 арк. кожна; меморіальний ордер №16 за жовтень 2020 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 3 акр.; 19 звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за жовтень 2019року, на 20 арк.; рух медикаментів станом на 01.11.2019 на 2 арк., аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за жовтень 2019 на 1 арк., звіт про використання фотоальбомів станом на 01.11.2019 на 1 акр.; наказ №389 від 08.10.2019 про розподіл альбомів для фотографій з додатком у вигляді таблиці, всього на 3 арк.; накладна №57 від 17.10.2019 з довіреністю №82 на 1 акр. кожна; накладна №58 від 21.10.2019 з довіреністю №294 на 1 акр. кожна; накладна №59 від 21.10.2019 з довіреністю №82 на 1 акр. кожна; накладна №60 від 22.10.2019 з довіреністю №120 на 1 акр. кожна; накладна №61 від 28.10.2019 з довіреністю №151 на 1 акр. кожна; накладна №62 від 30.10.2019 з довіреністю №120 на 1 акр. кожна; накладна №62/1 від 30.10.2019 з довіреністю №305 на 1 акр. кожна; накладна №55 від 17.10.2019 з довіреністю №97 на 1 акр. кожна; накладна №56 від 17.10.2019 з довіреністю №293 на 1 акр. кожна; накладна №48 від 11.10.2019 з довіреністю №88 на 1 акр. кожна; накладна №47 від 11.10.2019 з довіреністю №84 на 1 акр. кожна; накладна №49 від 15.10.2019 з довіреністю №68 на 1 акр. кожна; накладна №50 від 16.10.2019 з довіреністю №172 на 1 акр. кожна; накладна №51 від 16.10.2019 з довіреністю №118 на 1 акр. кожна; накладна №52 від 16.10.2019 з довіреністю №138 на 1 акр. кожна; накладна №53 від 16.10.2019 з довіреністю №64 на 1 акр. кожна; накладна №54 від 17.10.2019 з довіреністю №91 на 1 акр. кожна; меморіальний ордер №16 за вересень 2019 на 1 акр., додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам за серпень 2019 на 2 акр.; 19 звітів про використання подарункових фотоальбомів для новонароджених за жовтень 2019року, на 20 арк.; звіт про використання фотоальбомів станом на 01.10.2019 на 1 акр. за листопад 2019 на 1 арк., та станом на 01.08.2019 на 1 арк.; аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за вересень 2019 на 1 арк.; №44 від 05.09.2019 з довіреністю №101 на 1 акр. кожна; №45 від 25.09.2019 з довіреністю №62 на 1 акр. кожна;

-меморіальний ордер №16 за серпень 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр.;

-накладні №41,42,43 від 10.08.2019 щодо відпуску фотоальбомів та довіреності №50,74,99 на одному аркуші кожна;

-акт списання виробничих запасів (фотоальбомів) на 25 серпня 2019 року на 1 арк;

-14 звітів про використання подарункових фотоальбомів за серпень 2019 року на 15 арк;

-Аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за серпень 2019 року на 1 арк;

-Звіт про забезпечення дітей фотоальбомами від 27.08.2019 на 1 арк;

-меморіальний ордер №16 з додатками за липень 2019 року на 3 арк;

-накладні щодо відпуску фотоальбомів №40 від 31.07.2019, №39 від 30.07.2019, №38 від 30.07.2019, №36 від 29.07.2019, №37 від 29.07.2019, №35 від 29.07.2019, №34 від 26.07.2019 та довіреності до них №68,90,105, 224,97, 50.

-17 звітів про використання фотоальбомів за липень 2019 року на 18 арк;

-Акт списання виробничих запасів на 25.07.2019 року;

-Аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за липень 2019 року на 1 арк;

-меморіальний ордер №16 за червень 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 акр;

-16 звітів про використання фотоальбомів за червень 2019 року на 16 арк;

-Акт списання виробничих запасів на 25.06.2019 року;

-Аркуші з інформацією про розхід фотоальбомів за червень 2019 року на 2 арк;

-Накладна №33 від 14.06.2019 щодо відпуску фотоальбомів та довіреність №80 на 1 арк кожна;

-меморіальний ордер №16 з додатками за травень 2019 року на 3 арк;

-19 звітів про використання фотоальбомів за травень 2019 року на 20 арк;

-Акт списання виробничих запасів на 25.05.2019 року;

-Звіт про забезпечення дітей фотоальбомами від 28.05.2019 на 1 арк;

-Аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за травень 2019;

-Накладні щодо відпуску фотоальбомів №27 від 28.05.2019, №26 від 24.05.2019, №28 від 28.05.2019, №29 від 28.05.2019, №30 від 28.05.2019, №31 від 30.05.2019, №32 від 30.05.2019 та довіреності до них №64, 35, 83, 58, 49, 43, 162 на 1 арк, кожна;

-меморіальний ордер №16 за квітень 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 4 акр;

-17 звітів про використання фотоальбомів за квітень 2019 року на 18 арк;

-Акт списання виробничих запасів на 25.04.2019 року;

-Аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за квітень 2019;

-Повідомлення ХМР на 6 арк;

-Накладна щодо відпуску фотоальбомів №25 від 20.05.2019 та довіреність №31 на 1 арк, кожна;

-Копія наказу №79 від 05.03.2019 щодо розподілу фотоальбомів з додатком у вигляді таблиці всього на 3 арк;

-меморіальний ордер №16 за березень 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 3 акр;

-Аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за березень та лютий 2019 року на 1 арк кожний;

-20 звітів про використання фотоальбомів за березень 2019 року на 21 арк;

-Акт списання виробничих запасів на 25.03.2019 року;

-Звіт про забезпечення дітей фотоальбомами від 25.03.2019 на 1 арк;

-Аркуш з інформацією про розхід фотоальбомів за березень 2019, за лютий 2019, за січень 2019, грудень 2018, листопад 2018 року на 1 аок кожний;

-Звіт про використання альбомів за березень 2018 року;

-Накладні щодо відпуску фотоальбомів №24 від 21.03.2019, №23 від 20.03.2019, №22 від 19.03.2019, №21 від 15.03.2019, №20 від 14.03.2019, №19 від 13.03.2019, №18 від 13.03.2019, №17 від 13.03.2019, №13 від 11.03.2019, №14 від 12.03.2019, №15 від 12.03.2019, №16 від 12.03.2019 та довіреності до них №25, 18, 24, 36, 3, 17, 78, 37, 29, 22, 59, 26;

-меморіальний ордер №16 за лютий 2019 на 1 акр. та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 3 акр;

-16 звітів про використання фотоальбомів за лютий 2019 року на 17 арк;

-Звіт за січень та лютий 2018 року;

-Звіт про забезпечення дітей фотоальбомами від 28.02.2019 на 1 арк;

-Звіт про використання альбомів на 01.03.2019 року;

-Акт списання виробничих запасів на 25.02.2019 року;

-Накладні щодо відпуску фотоальбомів №10 від 08.02.2019 року, №11 від 11.02.2019, №12 від 13.02.2019, №9 від 01.02.2019, №8 від 01.02.2019 з довіреностями №9,10,9,6,3 на 1 арк кожна;

-меморіальний ордер №16 за січень 2019 на 1 арк., та додаток до меморіального ордеру відомість про рух альбомів по централізованим поставкам на 2 арк;

-накладні №7 від 31.01.2019, №5 від 31.01.2019, №4 від 31.01.2019, №3 від 30.01.2019, №1 від 30.01.2019; №6 від 31.01.2019 та довіреності до них №10,2,49,5,23,7,2 на 1 арк., кожна;

-Копія наказу №26 від 25.01.2019 щодо розподілу фотоальбомів з додатком у вигляді таблиці всього на 3 арк;

-Графік за квітень 2014 року на 1 арк;

-17 звітів про використання фотоальбомів за січень 2019 року на 18 арк;

-Звіт про забезпечення дітей фотоальбомами від 29.01.2019 на 1 арк;

-Лист ОСОБА_7 №53 від 29.01.2019 на 1 арк;

-2 звіти про використання альбомів за грудень 2018 року на 2 арк;

-Звіт про використання альбомів за 01.02.2019 року на 1 арк;

-3 звіти про використання альбомів за квітень 2020, травень 2020, червень 2020 на 3 арк.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ФОП ОСОБА_4 , а саме:

- Фотоальбом «Новонародженому міста Харкова»;
- Фотоальбом «Новорожденному города Харькова»;
- Склеєні між собою 36 аркушів фотоальбому на українській мові.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1