У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2020 Справа №607/7068/20

Провадження № 1-кс/607/3187/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, звернувся слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме: 6 (шість) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 (п`ять) заповнені рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена частково рідиною із характерним запахом спирту та 5 (п`ять) пластикових ємкостей синього кольору приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які передані згідно акту прийому-передачі від 14.08.2018року комісії Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання відповідно до договору №796 від 07.12.2017року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та 18 (вісімнадцять) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які передані згідно акту прийому-передачі від 06.08.2018року комісії Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання відповідно до договору №796 від 07.12.2017року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування було встановлено, що 30.01.2020року в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220л кожна, вилучених у громадянина ОСОБА_5 .
12.02.2020року проведено огляд 44 пластикових бочок об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з запахом спирту та постановою слідчого вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020року.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 №607/2789/20 від 14.02.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.
В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017року, в ході якого у ОСОБА_6 (рідного брата ОСОБА_5 ) вилучались спиртовмісні рідини. Також встановлено, що при вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_6 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16.04.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України.
Постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 від 17.04.2020 року кримінальне провадження №0000011 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000006 від 10.02.2020року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, об`єднано в одне провадження під №0000006.
Так, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/14361/18 від 26.07.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості, а саме - добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 - 49.572845, 25.608932 - 49.572904, 25.608996 - 49.572974, 25.608830 на території за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0013, яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та орендується 1111 « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
03.08.2018року на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному об`єкті нерухомого майна проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_6 наступне:
-7 засобів для вимірювання вмісту спирту;
-одна пластикова лійка синього кольору;
-відрізок шлангу прозорого кольору;
-насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;
-насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;
-блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL ТІЕМ» та зображення природи, всього на 69 арк.;
-блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;
-блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;
-аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_9 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк.;
-6 (шість) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 (п`ять) заповнені рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена частоково із характерним запахом спирту;
-27 (двадцять сім) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками;
-96 (дев`яносто шість) пластикових ємкостей синього та білого кольорів, різних об`ємів від 20- 35 літрів кожна, закорковані пластмасовими корками.
Крім того, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/14356/18 від 26.07.2018 року (по кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017року) надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: двох контейнерів, які знаходяться на території, за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на які не зареєстровано та розташовані в межах географічних координат: 49.583633, 25.584915 - 49.583703, 25.584846 - 49.585055, 25.585055 - 49.583699, 25.585119 на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:4351, право власності на яку не зареєстровано.
03.08.2018року на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаних об`єктах нерухомого майна проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_6 наступне:
-23 (двадцять три) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
-40 (сорок) пластикових ємкостей, з яких 39 синього кольору, а одна білого кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №607/15300/18 від 08.08.2018року накладено арешт на майно, вилучене за результатами проведення обшуків, в тому числі на вищевказані речі та предмети, вилучені у громадянина ОСОБА_6 .
Ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №607/1833/19 від 14.01.2020року скасовано арешт на вищевказані речі, який накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/15300/18 від 08.08.2018року.
Крім того, як вбачається із Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 06.08.2018року старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , начальником відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майором податкової міліції ОСОБА_10 , ст. о/у з ОВС відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майором податкової міліції ОСОБА_11 , в присутності представника контрольного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 на акцизному складі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 передано вищевказані товарно-матеріальні цінності, а саме: 18 (вісімнадцять) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, , які вилучені за результатами проведеного обшуку від 03.08.2018 року, на відповідальне зберігання комісії Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 14.08.2018року слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , ст. о/у з ОВС відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майором податкової міліції ОСОБА_13 , ст. о/у з ОВС відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майором податкової міліції ОСОБА_11 , в присутності представника контрольного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 на акцизному складі Мишковицького МІ ІД - ГДРІ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 передано товарно-матеріальні цінності, а саме: 6 (шість) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 (п`ять) заповнені рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена частково рідиною із характерним запахом спирту та 5 (п`ять) пластикових ємкостей синього кольору приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які вилучені за результатами проведених обшуків, на відповідальне зберігання комісії Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладеного договору зберігання №796 від 07.12.2017 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Як зазначає слідчий, вищевказані речі та предмети, вилучені у ОСОБА_6 , підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони мають значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчий повинен зазначити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вимогам ст. 160,163 КПК України, слідчим у клопотанні не зазначено для з`ясування яких саме обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних речей та чи дійсно неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, із врахуванням того, що зазначені речі уже вилучалися в ході проведення обшуків, однак були передані згідно актів прийому-передачі на відповідальне зберігання комісії Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1