Справа № 468/513/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.04.2020 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000135 від 02.04.2020 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотанням вбачається, що мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася з заявою щодо факту шахрайських дій вчинених відносно грошових коштів, які знаходяться на банківській картки її онуки ОСОБА_4 . Так проведеним досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківську карку ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , та сама за місцем проживання відсутня оскільки працює закордоном, дану банківську картку передала у користування своїй бабусі ОСОБА_3 . Так 31.03.2020 на вказану картку батько ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 1000 гривень. Так 01.04.2020 року о 10:21 год. було проведено операцію по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 510 гривень з урахуванням комісії про що надано довідку з банку, вказана операція була проведена без відома ОСОБА_4 , з цього приводу вона зателефонувала до ОСОБА_3 та запитала чому вона провела зняття грошових коштів у сумі 515 гривень, а не усієї суми та ОСОБА_3 повідомила їй що взагалі не знімала грошові кошти з даної картки і нікуди їх не переводила .
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000135 від 02.04.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, відносно відкриття, функціонування та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідча ОСОБА_5 підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2020 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2020;
4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в банкоматах за період часу з 01.04.2020 по 05.04.2020;
5.Надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти та на чиє ім`я відкрита вказана картка, поточний рахунок до банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 .
6.Повідомити з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: