Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/435/20
Провадження № 1-кс/209/102/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

11.02.2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000162 від 06.02.2020 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000162 від 06.02.2020 року за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 27.01.2020 року невстановлена особа, через сайт "ОЛХ" шахрайським шляхом, під приводом продажі прального порошку, заволоділа грошима в сумі 720 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 06.02.2020 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто викрадення майна, шляхом обману (шахрайство).

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 є користувачем послуг КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його ім`я.

27.01.2020 року потерпіла знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж прального порошку і вирішила їх придбати, запитала у продавця вирішила скинути йому на карту гроші в сумі 720 грн. банківську карту № НОМЕР_1 , номер якої йому назвав продавець. Наступного дня, продавець видалив оголошення і перестав відповідати на повідомлення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, перевірити належність карти/рахунку № НОМЕР_1 не є можливим будь-яким іншим шляхом, хто отримав кошти з карти гр. ОСОБА_6 , має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

В ході досудового слідства, слідчий просить надати дозвіл їй тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_6 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_6 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи гр. ОСОБА_6 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також інформацію щодо банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 26.01.2020 року до 28.01.2018 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26.01.2020 року до 28.01.2020 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 лютого 2020 року до 11 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1