печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7502/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2018 в рамках кримінального провадження № 0000189,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2018 в рамках кримінального провадження № 0000189 на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки,42/1 корп.10 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом sPV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_5 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_5 картки платника податків НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_5 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_5 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_5 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_6 ; копія картки приєднання 41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_5 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №0001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №0001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_8 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» НОМЕР_9 відкрита на ім`я « ОСОБА_8 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАР ГРУП НОМЕР_10»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС НОМЕР_10 »; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ 097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-795-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД НОМЕР_11 »; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП НОМЕР_12 »; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТ ГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД 097-758-57-48»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_13 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_9 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТ ГРУП, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_14 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_15 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_11 - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка Авраменко Анни - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_12 - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка НОМЕР_17 виписана на гр. ОСОБА_13 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_13 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_13 ; копія ІПН гр. ОСОБА_13 стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_14 » абонентський номер НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_15 » абонентський номер НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_16 » абонентський номер НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт БизнесГруп» абонентський номер НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А Вей Инн» абонентський номер НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_17 » абонентський номер НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_18 » абонентський номер НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номер НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номер НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум ОСОБА_19 » абонентський номер НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер НОМЕР_53 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_25 » абонентський номер НОМЕР_56 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер НОМЕР_22 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер НОМЕР_58 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_27 » абонентський номер НОМЕР_60 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер НОМЕР_61 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Мадменс Груп» абонентський номер НОМЕР_62 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_28 » абонентський номер НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_29 » абонентський номер НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номер НОМЕР_65 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_30 » абонентський номер НОМЕР_66 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_31 » абонентський номер НОМЕР_67 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_32 » абонентський номер НОМЕР_68 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номер НОМЕР_69 ; диплом гр. ОСОБА_13 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_4 ; гарантійний талон №9.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_70 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_9 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_71 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_72 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n НОМЕР_73 ; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку. До суду надійшла заява представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_33 про розгляд скарги за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.
Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2018 в рамках кримінального провадження № 0000189 накладено арешт на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки,42/1 корп.10 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.
Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2018 в рамках кримінального провадження № 0000189 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1