Справа № 211/409/20
Провадження № 1-кс/211/76/20
У Х В А Л А
іменем України

20 січня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0001702 звернулась до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1, про надання тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, просить задовольнити клопотання.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надати слідчому Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 11.11.2019 по 16.11.2019 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

3) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.11.2019 по 12.12.2019 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 у період з 01.11.2019 по 12.12.2019.

5) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

6) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 11.11.2019 по 16.11.2019.

7) якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період з 11.11.2019 по 16.11.2019 було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового повідомлення з оператором;

8) якщо від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.11.2019 по 12.12.2019 було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового повідомлення з оператором;

9) чи звертався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 з заявкою про блокування своїх банківських карт (якщо звертався прошу зазначити усі наявні відомості за вказаним фактом, дату, час, причину та інше.);

з можливістю отримати зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1