Єдиний унікальний номер 719/668/19
Номер провадження 1-кс/719/1/20
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2019р. надійшло клопотання старшого слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.01.2020р. дана справа передана судді Новодністровського міського суду Чернівецької області ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 10.10.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у 2019 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом поставки матеріалів та електрообладнання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останні перерахували двома авансовими платежами у сумі 700000, 00 грн. та 400000, 00 грн. за умовами договору поставки №170518/1 від 18.05.2018р., спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на загальну суму 1100000, 00 грн.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер розрахункового рахунку, по якому було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника даного розрахункового рахунку та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- фізичної або юридичної особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 31.01.2019р. та 14.02.2019р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 1100000, 00 грн. (копію статуту Товариства, копію наказу про призначення керівника (директора), копію протоколу зборів засновників, копію витягу з Єдиного Державного реєстру, інформацію про засновників (копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків, на які відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 00 год. 00 хв. 31.01.2019р. по теперішній час.

У судовому засіданні старший слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши думку старшого слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000149 від 10.10.2019р. встановлено, що у 2019 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом поставки матеріалів та електрообладнання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останні перерахували двома авансовими платежами у сумі 700000, 00 грн. та 400000, 00 грн. за умовами договору поставки №170518/1 від 18.05.2018р., спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на загальну суму 1100000, 00 грн. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із заяви про кримінальне правопорушення від 26.09.2019р. та протоколу допиту потерпілого від 29.11.2019р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №170518/1 від 18.05.2018р., згідно якого Постачальник збов`язувався поставити до березня 2019 року кабельно-провідникову, електротехнічну, світлотехнічну продукцію, електрофурнітуру у кількості та асортименті відповідно до письмових замовлень Покупця. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансовий платіж 31.01.2019р. в розмірі 700000, 00 грн. та 14.02.2019р. в розмірі 400000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено не було, а в подальшому Товариством виявлено, що договір поставки підписано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка не являється директором. Зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляються від переговорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коштів не повертають; існують підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були спрямовані на шахрайське заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перерахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також підтверджується платіжними дорученнями №97 від 31.01.2019р. та №100 від 14.02.2019р.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- фізичної або юридичної особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на яку 31.01.2019р. та 14.02.2019р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 1100000, 00 грн. (копію статуту Товариства, копію наказу про призначення керівника (директора), копію протоколу зборів засновників, копію витягу з Єдиного Державного реєстру, інформацію про засновників (копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків, на які відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 00 год. 00 хв. 31.01.2019 року по 22 січня 2020 року.

Строк дії даної ухвали визначити до 21 лютого 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя