УХВАЛА

24.12.2019 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 19.12.2019, яке розпочате за матеріалами УСБУ у Львівській області, за фактом функціонування на території м. Львова мережі закладів, які займаються гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено об 23:16 год. 19.12.2019.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого 1 відділу ГВ БКОЗ Управління СБУ у Львівській області № 14/1-1442, заклад, який надає нелегальний доступ до інтерфейсу симуляторів гральних автоматів, серед іншого функціонує за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою оперативної перевірки вказаної інформації групою у складі процесуального прокурора групи прокурорів у провадженні прокурора ОСОБА_5 та співробітників УСБУ у Львівській області здійснено виїзд за вказаною адресою.

Виїздом на місце 20.12.2019 близько 00:00 год. встановлено, що на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 функціонує гральний заклад, до приміщення якого періодично входять і виходять відвідувачі, проглядалась обстановка яка є характерною для незаконного грального закладу.

Вказана інформація була встановлена 20.12.2019 о 00:00 год., що унеможливило звернення до суду щодо надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Враховуючи викладене, у зв`язку із виниклою під час досудового розслідування необхідністю, зважаючи на реальну знищення (втрати) майна, яке може мати ознаки доказу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, а саме грошових коштів, отриманих від заборонених видів діяльності, документів, чорнових записів та гральних місць (комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням), прокурором 20.12.2019 в період з 00:02 год. по 04:21 год. за участю співробітників УСБУ у Львівській області, в присутності понятих проведено невідкладний обшук нежитлового приміщення на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 .

Лише елементом раптовості проведення обшуку забезпечено вилучення зазначених речей та документів і долучення їх до матеріалів кримінального провадження без загрози втрати доказової інформації.

Під час обшуку вилучено документи та їх копії стосовно функціонування та організації діяльності грального закладу, грошові кошти у сумі 31103 гривень та 300 доларів США, флеш-носії, чорнові записи щодо обліку одержаної готівки, чеки стосовно виграних сум, системні блоки, які будучи підключеними забезпечували доступ до інтерфейсу програмного забезпечення ідентифікованого як «Лото Золото», «Sizzing Hot» та інших.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
20.12.2019 постановою прокурора у провадженні вищевказані об`єкти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вищезазначені речі і предмети є доказами скоєння злочину зайняття гральним бізнесом, а тому мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Статтями 84, 98 КПК України передбачено, що вище вказане майно (речовий доказ) може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
Арешт вище вказаного об`єкту нерухомого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вищевказані об`єкти, обумовлено тим, що їх незастосування призведе до їх використання, відчуження або ж знищення, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просиь задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Представник власника майна клопотання заперечив, просить відмовити в задоволенні клопотання, вважає, що майно було вилучене безпідставно.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у приміщенні грального закладу ТзОВ «СЛ Голд», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 96, наступні речі і предмети:

1.грошові кошти у сумі 31 103 гривень, 10 000 грн. номіналом по 100 грн., 9000 грн. номіналом по 500 грн., 300 доларів США номіналом по 100 доларів США, 8200 грн. номіналом по 200 грн., 3000 грн. номіналом по 100 грн.. 100 грн. номіналом по 50 грн., 80 грн. номіналом по 10 грн., 100 грн. номіналом по 10 грн., 100 грн. номіналом по 10 грн., 120 грн. номіналом по 5 грн., 60 грн. номіналом по 20 грн., 4 грн. номіналом по 2 грн., 9 грн. номіналом по 1 грн., 30 грн. номіналом по 10 грн., 300 грн. номіналом по 100 грн.;

2.тримач для сім карти мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_1 .

3.Ключі в кількості 4 штук.

4.Факсимільні чеки за період 29.10.2019 по 19.12.2019 з приводу виплати та сплати грошових коштів в касу закладу.

5.Білети ТОВ «М.С.Л.» державної лотереї Тріумф.

6.Копія посвідчення № НОМЕР_2 від 29.10.2019.

7.Аркуші паперу з приводу інкасації грошових коштів на 9 арк.

8.Системні комп`ютерні блоки: гральне місце №12 серійний № 1MNWN4G; гральне місце №13 серійний №8DVMD4J; гральне місце №14 серійний №C9MMD4J; гральне місце №15 серійний №6LZLD4J; гральне місце №7 серійний №1W4LD4J; гральне місце №6 серійний №6F4LD4J; гральне місце №5 серійний №JDSY14J; гральне місце №4 серійний № JHVMD4J; гральне місце №3 серійний № CZC90314FM; гральне місце №2 серійний №CZC90314GM; гральне місце №1 серійний № CZC8060FWM; гральне місце №26 серійний № DRMCC4J; гральне місце №25 серійний № JW3854J (з флешнакопичувачем); гральне місце №24 серійний №207LO4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №23 серійний №DV8DF4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №22 серійний №6Y6LD4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №21 серійний №CZ4LD4J; гральне місце №20 серійний №HJSY14J; гральне місце №19 серійний №FGVMD4J; гральне місце №18 серійний №HQ1ND4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №17 серійний №GHMD4J; гральне місце №16 серійний №42DPD4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №15 серійний №2WRMD4J; гральне місце №14 серійний №4R1ND4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №13 серійний №H6GND4J (з флешнакопичувачем); гральне місце №12 серійний №6T8DF4J (з флешнакопичувачем); системний блок серійний №CZC0492PY7; системний блок серійний №45428 (03.03.2010 p.).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .