Справа № 675/2078/18
Провадження № 1-кс/675/26/2020
У Х В А Л А

"14" січня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12 травня 2018 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа надіслала СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , 1951 р.н., житель м. Ізяслав, з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв`язатися за номером НОМЕР_3 . У подальшому, дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома особа повідомила їй неправдиву інформацію про те, що вона являється представником служби безпеки банку. З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 невстановлена особа попросила її продиктувати номер банківської картки, на що остання погодилась та вказала номер картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_6 продиктувала невідомим особам комбінацію чисел з СМС-повідомлень, які їй надходили, у результаті чого невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 1850 грн.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 12 травня 2018 року о 14 годині 08 хвилин 38 секунд грошові кошти в сумі 1950 грн. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить невстановленій особі.
За таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 , у період з 08 години 12 травня 2018 року по 08 годину 31 травня 2018 року, також надати можливість їх вилучення.

Слідчий зазначив, що зазначені відомості мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, чи дійсно невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 1850 гривень, чи здійснено зняття коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних речей та документів, приходжу до висновку, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 у період з 08 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 08 год. 00 хв. 31 травня 2018 року, також надати можливість їх вилучення.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1