Справа №639/486/20
Провадження №1-кс/639/568/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
28.02.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна з усуненими недоліками, в якому прокурор просить:

- накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 11.02.2020 (слідча дія закінчена 11.02.2020 о 12 год. 44 хв.), яке було вилучено та виявлено під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично мешкає бухгалтер ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_5 , а саме:
-Лист гарантія адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;

-Лист-згода підписана директором ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;
-Довідка про наявність обладнання адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;
-Інформація про учасника адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;
-Лист гарантія адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;
-Інформація щодо токовимірювальний кліщ на 1 арк.;
-Довідка про наявність власного сервісного центру адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;
-Довідка про наявність працівників адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до ХНДІСЕ на 1 аркуші;
-Довідка про відсутність підстав для отримання згоди від загальних зборів адресована від ТОВ НВФ «Харків-Прилад» до НЕК «УКРЕНЕРГО» на 1 аркуші;
-Декларація постачальника про відповідальність на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000048 на 1 арк.;
-Комерційна пропозиція адресована від ТОВ «Метраном» до АТ «Укрзалізниця» на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000727 на 1 арк.;
-Відповідність технічній специфікації на 1 арк.;
-Копія договору №201909-02 на 2 арк.;
-Копія інструкції до генератору водню на 2 арк.;
-Лист на іноземній мові на 1 арк.;
-Платіжне доручення №29 на 1 арк.;
-Довідка щодо відсутності підстав у відмові учаснику в участі у процесі на 1 арк.;
-Довідка щодо відсутності підстав у відмові учаснику в участі у процесі на 1 арк.;
-Копія довідки щодо зміни платіжного рахунку на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000501 на 1 арк.;
-Лист на іноземній мові на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000031 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000043 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000135 на 1 арк.;
-Копія специфікації №6 на 2 арк.;
-Копія свідоцтва про перевірку на 1 арк.;
-Фрагмент інструкції до генератору на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000130 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000146 на 1 арк.;
-Наказ №2 від 30.01.2020 на 1 акр.;
-Наказ №3 від 30.01.2020 на 1 арк.;
-Наказ №2-від від 03.02.2020 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000148 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № П-0000008 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000154 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000156 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000166 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000405 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000407 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000404 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000433 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000402 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000363 на 1 арк.;
-Рахунок фактура № ХП-0000422 на 1 арк.;
-Перелік ємностей для хімічних реактивів на 1 арк.;
-Аркуш з підписом директора ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_6 , Петріченко та його підписом.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 28.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році службові особи ННЦ «Інститут метрології» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Метраном» (код , юридична адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19, фактично знаходиться м. Харків, вул. Киргизька, 94/1 та м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27) та спільно з ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код , юридична адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1, фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1 та м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27) надаючи їм незаконні переваги під час державних закупівель придбали у підконтрольної структури ТОВ «Метраном» широкосмуговий вимірювач напруженості електричного і магнітного поля Narda-550 за 1 971 900 грн., пірометр IMPAC IS12-ТS за 447 000 грн., піч для реалізації реперних точок Fluke 9114-256 індію, олова, цинку, алюмінію за 1 248 600 грн. та інше обладнання.

У подальшому встановлено, що ТОВ «Метраном» придбало зазначене обладнання у пов`язаної структури ТОВ НВФ «Харків-Прилад», яка в свою чергу придбала у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Васильків Трейд» (код 41002512), ТОВ «Протек агро груп» (код 41324751). В ході перевірки ТОВ «Фрудом», ТОВ «Васильків Трейд» та ТОВ «Протек агро груп» встановлено, що вказані приватні підприємства обладнання не ввозили в Україну та оформили фінансово-господарську операцію від підприємств з ознаками «податкової ями», які також не імпортували іноземне обладнання та не купували.

За отриманими даними, вказане обладнання іноземних виробників було завезено в Україну службовими особами ТОВ НВФ «Харків-прилад», ТОВ «Метраном» та ТОВ «Харків-прилад» (, адреса: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27) шляхом підробки супровідних документів, номенклатури товару або контрабандним шляхом, а також введене ними у легальний оборот шляхом постачання до державного підприємства ННЦ «Інститут метрології» за завищеними цінами від ринкових та оформлення договорів придбання від вищезазначених фіктивних структур, шляхом внесення до них недостовірних даних, чим можливо завдано економічних збитків державі у великих розмірах.

За домовленістю із службовими особами ННЦ «Інститут метрології» в 2018 - 2019 роки ТОВ «Метраном» також надавались незаконні переваги з боку членів комітету з конкурсних торгів державної установи, що дозволило обрати переможцем цю підконтрольну структуру та постачати обладнання по завищеній ціні, чим можливо завдано економічних збитків державі у великих розмірах.

Відповідно до відповіді на доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, наданого Управлінням служби безпеки України в Харківській області, встановлено, що до протиправної діяльності із заволодіння грошовими коштами державного інституту ННЦ «Інститут метрології» (код 02568325, м. Харків, вул. Мироносицька, 42) внаслідок постачання обладнання за завищеними цінами та за підробленими документами від фіктивних підприємств, чим можливо завдано економічних збитків державі, можуть бути причетні: директор та засновник ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), яка також контролює фінансово-господарську діяльність та розподіл грошових коштів підприємств ТОВ «Метраном» () та ТОВ «Харків-прилад» (, юридична та фактична адреса м. Харків, Примерівська, буд. 25/27), які залучаються до вказаної протиправної діяльності.

ОСОБА_7 підзвітні директор ТОВ «Метраном» ОСОБА_8 03.03.1966 р., засновник ТОВ «Метраном» та заступник директора з маркетингу ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (донька ОСОБА_7 ) та директор ТОВ «Харків-прилад» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (колишній чоловік ОСОБА_7 ).

Бухгалтером TOB НВФ «Харків-Прилад», TOB «Метраном» та TOB «Харків-прилад» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), яка виконує фінансово-господарські операції тільки за вказівками ОСОБА_7 , в т.ч. з підприємствами фіктивності.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, в якій фактично мешкає бухгалтер TOB НВФ «Харків-Прилад», TOB «Метраном» та TOB «Харків-прилад» ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

11.02.2020 року (слідча дія закінчена 11.02.2020 о 12 год. 44 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук квартири, в якій фактично мешкає бухгалтер ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за наслідком чого виявлено та вилучено майно (документи), зазначене в протоколі обшуку від 11.02.2020 року.
В клопотанні прокурором зазначається, що вказане вилучене майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.
Під час судового засідання представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на той факт, що в ході обшуку вилучено документи без зазначення реквізитів юридичних осіб, якими видано вказані документи, без зазначення дати документу та інформації щодо змісту проведених операції, що суперечить вимогам ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Таким чином, адвокат ОСОБА_4 зазначає, що вилучені документи не містять відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим він заперечує проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши доводи клопотання та надані до суду копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Щодо дотримання прокурором строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна, слідчий суддя враховує такі обставини.

11.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук квартири, в якій фактично мешкає бухгалтер TOB НВФ «Харків-Прилад», TOB «Метраном» та TOB «Харків-прилад» ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, про арешт яких прокурором заявлено клопотання.

Після цього, на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 про арешт тимчасово вилученого майна.

Ухвалою слідчого судді від 13.02.2020 року по справі №639/486/20 (провадження №1-кс/639/436/20) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання копії ухвали.

17.02.2020 року копію ухвали отримано слідчим ОСОБА_11 , що підтверджується копією письмової розписки.

Ухвалою слідчого судді від 18.02.2020 року по справі №639/486/20 (провадження №1-кс/639/489/20) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання копії ухвали.

20.02.2020 року копію ухвали отримано прокурором ОСОБА_3 , що підтверджується копією письмової розписки.

21.02.2020 року прокурором подано до Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна з усуненими недоліками.

Ухвалою слідчого судді від 24.02.2020 року по справі №639/486/20 (провадження №1-кс/639/513/20) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання копії ухвали.

25.02.2020 року копію ухвали отримано прокурором ОСОБА_3 , що підтверджується копією письмової розписки.

Після цього, клопотання про арешт майна з усуненими недоліками надійшло на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова 28 лютого 2020 року, тобто в межах встановленого слідчим суддею 72 годинного строку з моменту отримання копії ухвали суду.

Таким чином, при зверненні до суду прокурором дотримано строки подання клопотання про арешт майна, які передбачені абз. 2 ч. 5 ст. 171, ч. 3 ст. 172 КПК України.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Постановою слідчого від 12.02.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000240 від 28.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном, щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

В клопотанні прокурором доведено, що метою накладення арешту на вищевказане майно є: 1) необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні; 2) необхідність проведення слідчих дій та судових експертиз з вилученим майном (документами); 3) запобігання можливості причетних до кримінального правопорушення осіб приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження таких речей (документів), з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладанні арешту на майно.
Повернення вищевказаного майна може негативно вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки зазначені документи можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Завданням накладення арешту на майно є запобігання можливості особам, у яких воно вилучене, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Таким чином, клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майнау кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 року є законним та обґрунтованим, у зв`язку з чим вказане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 171, 172, 173, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна від 28.02.2020 року, подане у кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 року арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження майном, яке вилучене 11.02.2020 (слідча дія закінчена 11.02.2020 о 18 год. 02 хв.) під час проведеного обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання бухгалтера ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: на всі документи перелік яких зазначено в клопотанні прокурора від 28.02.2020 року.

Визначити місцем зберігання арештованих речей (документів) - Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору тапредставнику третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокату ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1