печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001116 від 21.05.2019 за, за фактом протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність у ремонті та технічному обслуговуванні устаткування (обладнання) обладнанням Stopple, а саме: машин для врізання ТМ660 (зав. №40013), ТМ760 (зав. №6Е36), засувки «Sandwich» б/н, силових агрегатів Part №52330, Serial №PU 225-FABR-№2705207.

Необхідність ремонту зазначеного обладнання обґрунтована тим, що його цілісний стан має важливе значення для повноцінного функціонування аміакопроводу, оскільки обладнання призначається для врізки в діючий магістральний аміакопровод і його перекриття під тиском при виконанні ремонтних робіт по заміні дефектної трубопровідної арматури у працездатний стан, підтримання необхідного рівня промислової безпеки при виконанні ремонтних робіт на магістральному аміакопроводі із застосуванням даного обладнання ефективне та призначене для оперативного усунення можливих аварійних ситуацій, що пов`язані із витоком аміаку з магістрального аміакопроводу.

Виробником вищевказаного обладнання є компанія T.D. Williamson, дистриб`ютором якої в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що під час службового відрядження до м. Нівель, Бельгія (де знаходяться виробничі потужності T.D. Williamson) між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та представниками підприємства виробника обладнання T.D. Williamson були досягнуті домовленості по ремонту та технічному обслуговуванню устаткування (обладнання) обладнанням Stopple, а саме: машин для врізання ТМ660 (зав. №40013), ТМ760 (зав. №6Е36), засувки «Sandwich» б/н, силових агрегатів НОМЕР_3 , Serial №PU 225-FABR-№2705207, на загальну суму 3,24 млн. грн. в результаті чого підписано меморандум про співпрацю.

Під час обговорення, на підприємстві T.D. Williamson (м. Нівель, Бельгія) також присутніми були представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, у зв`язку зі зміною керівництва на державному підприємстві, відбулися перемовини з новим керівником, за результатами яких 07.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено аналогічний договір № 07S-2018 з технічного обслуговування та ремонту обладнання машинами виробництва компанії T.D. Williamson, на загальну суму 10,7 млн. грн. Таким чином, різниця в оплаті в порівнянні з попередньою досягнутою домовленістю становить близько 7 млн. грн., яка в кінцевому результаті була перерахована у вигляді заробітної плати (винагород) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір виконано у повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що вже після підписання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) договору № 07S-2018 від 07.08.2018 року з технічного обслуговування та ремонту обладнання на загальну суму 10 738 288,8 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) підписало договір № 1804 від 13.08.2018 з підприємством T.D. Williamson (Виконавець) на суму 150 304,25 Євро, предметом якого є виконання підприємством T.D. Williamson на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічних робіт/послуг, які передбачені укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) договором № 07S-2018 від 07.08.2018.

В подальшому, устаткування (обладнання) для ремонту обладнанням Stopple, а саме: машини для врізання ТМ660 (зав. №40013), ТМ760 (зав. №6Е36), засувки «Sandwich» б/н, силові агрегати НОМЕР_3 , Serial №PU 225-FABR-№2705207, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були переміщені з бази підприємства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до сервісного центру виробника обладнання м. Нівель, Бельгія, та після ремонту у зворотному напрямку повернуті. Послуги з перевезення устаткування (обладнання) надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказане дає об`єктивні підстави вважати, що при укладенні договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ремонт та обслуговування устаткування (обладнання) обладнанням Stopple допущені істотні порушення та зловживання, направлені на заволодіння коштами державного підприємства.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки законності дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час організації вищевказаних закупівель, укладання договорів, подальшого поставки товару (виконання робіт/ надання послуг), прийняття продукції (виконаних робіт / наданих послуг) за умовами вищевказаних договорів, на підставі листа прокуратури міста Києва залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 та організовано проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірку фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у взаємовідносинах, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов`язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності та визначення матеріальної шкоди (збитків), та скеровані для дослідження зібрані в ході досудового розслідування по провадженню матеріали.

В подальшому, на адресу прокуратури міста Києва з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов запит №15-17/135-2020 від 07.04.2020 з вимогою надати додаткові матеріали.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, забезпечення виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , документи, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також заступнику начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- Договір № 07S-2018 від 07.08.2018 з технічного обслуговування та ремонту обладнання, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма змінами додатками;

- Акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, дефекті акти тощо за договором № 07S-2018 від 07.08.2018;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення розрахунків (перерахування коштів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за Договором № 07S-2018 від 07.08.2018;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 17.01.2018 р. № 002 (вхідний ДП«Укрхімтрансаміак» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.01.2018 № 126/4) з переліком робіт, що виконується при базовому обслуговуванні обладнанням «Stopple», з усіма додатками;

- Усі документи (листування, договори, угоди, меморандуми тощо) підписані між іноземним підприємством T.D. Williamson та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2015 року по теперішній час;

- Усі документи, які відображають дистриб`юторські права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поширення послуг, робіт, а також реалізації продукції іноземного підприємства T.D. Williamson на території України;

- Документи, які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) статусу офіційного дистриб`ютора іноземного підприємства T.D. Williamson;

- Договір № 1804 від 13.08.2018, укладений між іноземним підприємством T.D. Williamson та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма змінами та додатками;

- Акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, дефекті акти тощо за договором № 1804 від 13.08.2018;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення розрахунків (перерахування коштів) на іноземне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором № 1804 від 13.08.2018;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення розрахунків (перерахування коштів) на іноземне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2015 року по теперішній час;

- Пропозиція CSG-907-1806-015-UKR від 07.08.2018р та замовлення CSG-907-1806-015-UKR за договором № 1804 від 13.08.2018, укладеним між іноземним підприємством - виробником обладнання T.D. Williamson та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Фінальна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ремонту належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) устаткування (обладнання) (додаток №1 до договору №1804 від 13.08.2018);

- Дистриб`юторська угода, (посилання на яку, є в договорі № 1804 від 13.08.2018), укладена між іноземним підприємством T.D. Williamson та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма змінами та додатками;

- Дозвільні листи іноземного підприємства T.D. Williamson, якими уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поширення послуг, робіт, а також реалізації продукції іноземного підприємства T.D. Williamson на території України в періоді з 01.01.2018 по 19.10.2018 року;

- Усі інші документи, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які прямо та/або опосередковано стосуються взаємовідносин, які виникли між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також контрагентами цього підприємства;

- Усі інші документи, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які прямо та/або опосередковано стосуються взаємовідносин, які виникли між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іноземним підприємством T.D. Williamson щодо ремонту устаткування (обладнання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усі документи (договори з усіма змінами та додатками, акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку тощо), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прямо або опосередковано стосуються виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) послуг з транспортування (та можливо інших супутніх послуг) належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) устаткування (обладнання) для ремонту обладнанням Stopple з бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Миколаєві до сервісного центру виробника обладнання у м. Нівель, Бельгія, та у зворотному напрямку;

- Увесь пакет документів, який подавався до митних органів України при транспортуванні устаткування (обладнання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з України до Бельгії та у зворотньому напрямку, відповідно до Договору №07S-2018 від 07.08.2018 року та/або Договору № 1804 від 13.08.2018;

- Договір №2018/ZP/003-002 від 16.05.2018 з усіма змінами та додатками;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення перерахування грошових коштів за Договором №2018/ZP/003-002 від 16.05.2018;

- Документи бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.08.2018 по 31.12.2018;

- усі накази про відрядження співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за межі України за період з 07.08.2018 по 31.12.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22388/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1