УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ст.236 КК України. за фактом того, що службові особи за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 , порушили правила екологічної безпеки під час незаконного отримання на утилізацію відходів піску шляхом захоронення на полігоні побутових відходів на території м. Херсона.

Так в ході розслідування встановлено, що митним брокером ОСОБА_4 та посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано до митниці підроблені документи, а саме листи міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску (діоксин кремнію), компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контрольза виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, з метою митного оформлення та незаконного ввезення та розвантаження на території України, піску (діоксид кремнію), після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м.Бієло, що створює передумови для забруднення та псування земель відходами шкідливими для життя людей та довкілля.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ввезення на територію України небезпечнх відходів, підроблено документи, що надано для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи є не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Також встановлено, що висновок Міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту а результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№3/8-А-3295-19 від 02.102019 вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами(яка анульована для вказаного підприємства) та дозволу на дозволу на транспортне перевезення, який не видавався, а отже оформлення вказаного вантажу за кодом УКТЗЕД являється недопустимим.

Крім того ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двічі отримувала відмову від міністерства на включення до зеленого переліку, у зв`язку з тим ,що згідно наявних офіційних данних розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів) що класифікують його як небезпечний.

Разом з тим , згідно до договору №89/19 «Про застосування піску» від 30.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом визначено- «утилізація піску після піскоструйної обробки», однак ПКМУ №1120 від 13.07.2000, скидання на спеціально обладнані звалища являється видаленням (без утилізації) тобто фактичним захороненням за п.16 ПКМУ №1120 від 13.07.2019 визначає, що небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Мінприроди. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання та захоронення.

Також згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та митним брокером ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої

ї обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122, 24 тис. грн.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (визначений як підрядник), що свідчить про економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Згідно відкритих джерел інформації постачальником піску після піскоструйної обробки днища суден на територію України є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснює роботи по очищенню території суднобудівної верфі на території Республіки Чорногорія, на які Всесвітнім банком виділено 50 млн. євро. В свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало контракт з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ) щодо постачання піску після піскоструйної обробки кораблів на утилізацію.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_8 не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обставини створили передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав що він є представником ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_6 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено встановлено, імпортовані відходи піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден подані до митного оформлення по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 вивантажено з судна FL LIDYA (IMO НОМЕР_4 ) на території земельної ділянки (та спорудами розміщеними на ній), що розташована в місті Херсоні на правому березі р. Дніпро між Одеською та Жовтневими площами ( АДРЕСА_3 ), яка перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ).

Тобто на даний час вже виникли всі умови для забруднення навколишнього середовища хімічними відходами від імпортованих забруднених речовин оскільки місце зберігання забрудненого «діоксину кремнію» знаходиться в безпосередній близькості до води, що сприяє забрудненню вод р. Дніпро домішками «оксиду кремнію» та наявними чотирма типами забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкими металами та вуглеродовмісними речовинами (залишки нафтопродуктів)

Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав що він є представником ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_6 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також встановлено, що екіпажем судна FL LIDYA (IMO 8607658) знаходячись в акваторії Херсонського морського торгівельного порту (код НОМЕР_5 ), здійснено забір води з річки Дніпро, на промивку забруднених відсіків судна після перевезення імпортованих відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, після чого забруднена вода вказаними відходами та тяжкими металами без очистки була злита в річку Дніпро, що також в свою чергу може призвести до екологічного забруднення значних територій.

На даний час FL LIDYA (IMO НОМЕР_4 ) готується на завантаження соєвого шроту для подальшого направлення до Європи.

18.12.2019 проведено огляд місця події а саме проведено огляд FL LIDYA (IMO НОМЕР_4 ), в ході якого встановлено , що саме за допомогою вказаного судна здійснено ввезення на територію України відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден в кількості 3 870494 кг.

18.12.2019 FL LIDYA (IMO 8607658) оглянуте судно визнано речовим доказом рамках вказаного кримінального провадження, оскільки саме за допомогою вказаного судна на територію України ввезено відходи піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден.

Також проведеним аналізом документів отриманих в ході досудового слідства встановлено що згідно укладеного контракту №2368 між ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за планова імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон. Тобто на даний час за допомогою судна FL LIDYA (IMO 8607658) здійснено поставку лише частини забрудненої речовини.

Встановлено, що ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок в, ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

Враховуючи, що документи про рух коштів, на розрахункових рахунках ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів, та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення.

Вказані документи знаходяться у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000385 від 12.12.2019, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів та можливість їх вилучити, а саме документів що перебувають у володінні Печерської ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з моменту відкриття і по 2019 рік, а також фото особи яка здійснювала отримання або зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з банківських терміналів або іншим способом.

Встановити строк дії ухвали строком до 14. 02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя