Справа 127/8110/20
Провадження 1-кс/127/3651/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 безпідставно було перераховано грошові кошти на наступні рахунки, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_7 );

НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_8 );

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , номер карти: НОМЕР_7 ));

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 , номер карти: НОМЕР_9 ));

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_11 (номер карти: НОМЕР_10 );

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , номер карти: НОМЕР_12 );

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , номер карти: НОМЕР_14 );

НОМЕР_5 ( ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , номер карти: НОМЕР_16 );

НОМЕР_17 (ФОП ОСОБА_15 , номер карти: НОМЕР_18 ).

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у володінні приватного підприємства « ОСОБА_16 » містять документи, а саме Проект, щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_17 для ведення особистого селянського господарства с. Бохоники.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 36, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , інформацію на власників наступних рахунків та карток (копія паспорта, копія ІПН, мобільні номера телефонів):

НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_7 );

НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_8 );

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , номер карти: НОМЕР_7 ));

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 , номер карти: НОМЕР_9 ));

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_11 (номер карти: НОМЕР_10 );

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , номер карти: НОМЕР_12 );

НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , номер карти: НОМЕР_14 );

НОМЕР_5 ( ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , номер карти: НОМЕР_16 );

НОМЕР_17 (ФОП ОСОБА_15 , номер карти: НОМЕР_18 ).

Надати виписки по вищевказаним рахункам та картках в період час у з 01.02.2019 по 07.04.2020 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя