Єдиний унікальний номер 205/2704/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19
Номер провадження 1-кс/205/727/20
УХВАЛА
іменем України
19 травня 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотанняпрокурор зазначила, що в провадженні Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.
18.10.2017 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір підряду № 30/2017 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_1 . 10/022016НЕО. Система зовнішнього освітлення». (далі Договір), на загальну суму 5 299 232 гривень 42 копійки.
27.10.2017 між замовником Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 та виконавцем Приватним підприємством « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №17-10/17, на виконання функції технічного нагляду по об?єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_1 . 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення» 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з вартістю наданих послуг у сумі 99 600 гривень 02 копійки.
Виконуючи умови вказаного договору та законодавчі акти України, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасово здійснював адміністративно-господарські функції, якими його було наділено Статутом ПП « ОСОБА_6 ».
Директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 керуючись злочинним умислом, направленим на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, володіючи достатніми знаннями і навиками в галузі будівництва, достовірно будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в №1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за листопад 2017 року, та в акт форми КБ-2в №1/2 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за грудень 2017 року, що свідчить про перевірку ним зазначених офіційних документів, і виконав на відтиску штампу свій рукописний підпис, чим підтвердив факт належного виконання будівельних робіт та надав їм юридичної сили.
08.05.2018 між замовником Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та виконавцем Приватним підприємством « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 15-04/18, на виконання функції технічного нагляду по об?єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування.» 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт за договором підряду №23-04/2018 від 23.04.2018, укладеного Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вартість наданих ОСОБА_7 послуг за договором технічного нагляду складала 60 000 гривень 00 копійки.
Виконуючи умови зазначеного договору та законодавчі акти України, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасово здійснював адміністративно-господарські функції, якими його було наділено Статутом ПП « ОСОБА_6 ».
Директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 керуючись злочинним умислом, направленим на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, володіючи достатніми знаннями і навиками в галузі будівництва, достовірно будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в №1 за травень 2018 року , №26 за серпень 2018 року, №20 за липень 2018 року, №20/1 за липень 2018 року, №26/1 за серпень2018, №2 за травень 2018 прийому виконаних підрядних будівельних робіт, що свідчить про перевірку ним зазначених офіційних документів, і виконав на відтиску штампу свій рукописний підпис, чим підтвердив факт належного виконання будівельних робіт та надав їм юридичної сили.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 15-20 від 24.04.2020 встановлено, що фактичні об?єми виконаних ремонтнобудівельних робіт не повністю збігаються з об?ємами ремонтно-будівельних робіт, які визначені в актах виконаних робіт (№1 за листопад 2017, №1/2 за грудень 2017 року, №1 за травень 2018 року, №26 за серпень 2018 року, №20 за липень 2018 року, №20/1 за липень 2018 року).
Різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами на об'єкті «Капітальний ремонт системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 » та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року, №1/2 за грудень 2017 року, №1 за травень 2018 року , №26 за серпень 2018 року, №20 за липень 2018 року, №20/1 за липень 2018 року, №26/1 за серпень2018, №2 за травень 2018 виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.)
Таким, чином директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , діючи умисно, отримавши завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою: №1 за листопад 2017, №1/2 за грудень 2017 року, №1 за травень 2018 року, №26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, №20/1 за липень 2018, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість на отримання та розпорядження бюджетними коштами замовника, умисно вніс завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів та вартості фактично виконаних робіт щодо виконання умов договору «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_1 . 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення», та «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування.
В результаті вчинених ОСОБА_7 протиправних дій, підписані замовником акти форми КБ-2в №1 за листопад 2017 року, №1/2 за грудень 2017 року, №1 за травень 2018 року, №26 за серпень 2018 року, №20 за липень 2018 року, №20/1 за липень 2018 року, були надані замовником до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких, платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зайво перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.), за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_7 виразилися у внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
28 квітня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
30.04.2020 до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погодженого з процесуальним керівником, застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-00 годин до 06-00 годин, за адресою: АДРЕСА_2 , терміном до 26 червня 2020 року включно, з покладенням на нього відповідних обов`язків.
для підтвердження факту перерахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів з місцевого бюджету чи його спростування, а також встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів;
?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження факту перерахування на розрахунковий рахунок підозрюваного директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 грошових коштів за виконання робіт з технічного нагляду об`єкту будівництва на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів і речей, з можливістю їх вилучення в належно засвідчених копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів;
?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів.
Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку прокурора доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його часткового задоволення, надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з подальшим вилученням в копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів і речей, з можливістю їх вилучення в належно засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів;
?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу за період часу з 27.10.2017 (дата укладання договору) по 31.12.2017, а також з 08.05.2018 (дата укладання договору) по 31.12.2018, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1