Справа № 463/4330/20
Провадження № 1-кс/463/2549/20
У Х В А Л А
про арешт майна

21 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 14.06.2019 року до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові з Управління СБУ в Івано-Франківській області надійшов рапорт щодо можливих неправомірних дій службових осіб відділу митного оформлення № 2 митного посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДФС. Зазначені вище службові особи можуть бути задіяні до схеми одержання неправомірної вигоди від осіб, які переміщують товари на територію України, за не створення штучних перешкод під час митного оформлення, безперешкодний пропуск вказаних товарів та не затягування часових меж здійснення митних формальностей. Крім цього, 23.04.2020 року до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові надійшла заява ОСОБА_5 від 22.04.2020 року про те, що окремі працівники митного посту «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби за попередньою змовою із митним брокером ОСОБА_6 висловили вимогу на одержання неправомірної вигоди та одержали від нього неправомірну винагороду в сумі 1500,0 гривень за не створення штучних перешкод при розмитненні ним продуктів харчування, які попередньо були придбані у компанії «MEATPOL Sp. Zoo» (Республіка Польща) та не затягування часових меж здійснення митних формальностей.

У своїй заяві від 22.04.2020 року ОСОБА_5 зазначив, що до одержання неправомірної вигоди у розмірі 500,0 гривень, за не створення штучних перешкод при видачі ветеринарного свідоцтва, яке використовується при розмитненні зазначених вище продуктів харчування також причетні окремі працівники Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини.

Так, в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_5 доводи наведені у своїй заяві повністю підтвердив та додатково показав, що на його думку випадки одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з боку зазначених вище службових осіб носять систематичний характер. У відповідності до протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів, 15.05.2020 року оперативним працівником Управління СБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 вручено грошові кошти у розмірі 1500,0 гривень, в тому числі 300,0 гривень, номіналом 100,0 гривень серія УУ №24444364, 200,0 гривень - серії ПИ №9169190, з метою проведення заходів по перевірці фактичних даних щодо вимагання працівниками Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

18 травня 2020 року слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2020 року проведено обшук за місцем роботи митного брокера ОСОБА_6 , який працює у ТОВ «Брокер Сервіс Логістик», а саме у службових кабінетах розміщених на першому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності, буд.47.

В ході проведення 18.05.2020 року вказаного обшуку виявлено та вилучено: жорсткий диск «Seagate», модель «Barracuda 7200.10 250 gbs600E000HL»; жорсткий диск «WesternDigital», модель WD2500JSSWCANK5745858»; ноутбук «ASUS», модель Х541SS69N0CV16C728387, чорного кольору та блок живлення до ноутбука; флеш накопичувач білого кольору з написом «4 gb Toshuba»; флеш накопичувач чорного кольору з написом «CEGC 16 gb»; флеш накопичувач чорного кольору з металевою кришкою та написом «GoodRam 4 gb»; флеш накопичувач синього кольору з написом «Kingston 4 gb»; печатку круглої форми з кришкою червоного кольору та написом «ФОП ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 »; печатку круглої форми з кришкою коричневого кольору та написом «Підприємець ОСОБА_8 », код НОМЕР_2 »; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «Підприємець ОСОБА_9 », код НОМЕР_3 »; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ФОП ОСОБА_10 », код НОМЕР_4 »; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик» №37690078»; печатку круглої форми з кришкою червоного кольору та написом «ТзОВ Брокер-Сервіс», для декларування №9 №31876006»; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ТзОВ Брокер-Сервіс», для декларування №10 №31876006»; печатку круглої форми з кришкою синього кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик», для декларування №10 №37690078»; печатку круглої форми з кришкою синього кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик», для декларування №12 №37690078»; рахунок та акти звірки за квітень 2020 року з ТзОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 3 арк.; митну декларацію №UA209260/2020/004378 з додатками до неї поданими ТзОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 89 арк.

Разом з тим, 18.05.2020 року на підставі ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2020 року, слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проведено обшук у приміщенні Івано-Франківського прикордонного пункту ветеринарної медицини Львівської районної служби державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Шота Руставелі,1.

В ході проведення вказаного обшуку у службовому кабінеті інспектора ветеринарної медицини ОСОБА_11 вилучено добровільно надані документи, які стосуються імпортних операцій харчових продуктів тваринного походження з ТОВ « Б.І.П. Корпорейшн», а саме: акти відбору зразків, корінці ветеринарного свідоцтва № 2, ветеринарні сертифікати, видані у Республіці Польща, експертний висновок від 22.04.2020 року (загалом на 66 арк.).

Цього ж дня, 18.05.2020 року на підставі ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2020 року, слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проведено обшук за місцем фактичного проживання державного інспектора ВМО №2 МП «Прикарпаття» ОСОБА_12 , за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Федьковича,70Б/11.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 35000,0 доларів США, зокрема, банкнотами номіналом: 100 доларів США 247 шт.; 50 доларів США 26 шт.; 20 доларів США 34 шт.; 10 доларів США 30 шт.; 5 доларів США 6 шт., 2865 євро, зокрема, банкнотами номіналом: 100 євро 5 шт.; 50 євро 42 шт.; 20 євро 11 шт.; 10 євро 4 шт.; 5 євро 1 шт. та 2790,0 польських злотих, зокрема, банкнотами номіналом: 20 злотих 4 шт.; 100 злотих 19 шт.; 50 злотих 1 шт.; 20 злотих 2 шт.

Крім цього, 18.05.2020 року на підставі ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2020 року, слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проведено обшук у службових приміщеннях, яке в своїй роботі використовує керівник брокерських фірм ТОВ «ТЕП» та ТОВ «Термінал Прикарпаття» ОСОБА_13 , за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності,47.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: реєстратор фірми «HIKVISION» Model: DS-7216HI-F2/N+4 audio S№ 746772025; реєстратор фірми «HIKVISION» Model: DS-7316HUHI-K4, S№ C07693410, які поміщені у білий поліетиленовий пакет, що належним чином опечатаний та підписаний понятими. Також в ході обшуку вилучено магнітні накопичувачі: 1. S/NWCAZAF073436; 2.S/N 5YD5AJWB; 3.S/NY3UA3BDNJWK7; 4.S/NWMC1S4841446, які поміщені у сейф-пакет №В1015109, який належним чином опечатаний та підписаний понятими.

Крім цього, 18.05.2020 року на підставі ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2020 року слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проведено обшук за місцем роботи інспекторів відділу митного оформлення № 2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби, зокрема, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у службових кабінетах №№ 208, 209, 210, 211 адміністративної будівлі, за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності, буд.47. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Nokia C5», IMEI: НОМЕР_5 та грошові кошти ОСОБА_14 у сумі 406,0 гривень, які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2017986, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих; мобільний телефон ОСОБА_15 марки «HUAWEI», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; грошові кошти ОСОБА_15 у сумі 320,0 доларів США та 380,0 гривень, які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2017989, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих; грошові кошти ОСОБА_12 у розмірі 1050,0 грн., які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2016297, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих; грошові кошти у розмірі 4941,0 грн. та 1501,0 грн., у загальній сумі 6442,0 грн., які вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2016296, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих; грошові кошти у розмірі 2500,0 грн. предмет неправомірної вигоди, купюрами по 500,0 грн. кожна, які виявлено на сторінці 229 книжки «Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі» та поміщено у паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для пакетів ТУ ДБР у м.Львові»; грошові кошти у розмірі 500 грн. в 1 купюрі та мобільний телефон ОСОБА_12 марки «Xiaomi», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2016291, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих; документи, що стосуються митного оформлення ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 103 арк. та копію журналу обліку та зберігання митного забезпечення у підрозділі на 5 арк., які поміщено у паперовий конверт та опечатано печаткою «Для пакетів ТУ ДБР у м.Львові».

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі та документи мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, а тому для забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Власники майна, а також особи у володінні яких перебували, вилучені слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, в ході проведених 18.05.2020 року обшуків, речі та документи, у судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без участі слідчого та власників майна, а також осіб у володінні яких перебували вилучені речі та документи, у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України, оскільки неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.п.1,2, 3 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_18 про визнання речових доказів від 19.05.2020 року, визнано речовими доказами наступні речі та документи:

1. жорсткий диск «Seagate», модель «Barracuda 7200.10 250 gbs600E000HL»; жорсткий диск «WesternDigital», модель WD2500JSSWCANK5745858»; ноутбук «ASUS», модель Х541SS69N0CV16C728387, чорного кольору та блок живлення до ноутбука; флеш накопичувач білого кольору з написом «4 gb Toshuba»; флеш накопичувач чорного кольору з написом «CEGC 16 gb»; флеш накопичувач чорного кольору з металевою кришкою та написом «GoodRam 4 gb»; флеш накопичувач синього кольору з написом «Kingston 4 gb»; печатку круглої форми з кришкою червоного кольору та написом «ФОП ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 »; печатку круглої форми з кришкою коричневого кольору та написом «Підприємець ОСОБА_8 », код НОМЕР_2 »; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «Підприємець ОСОБА_9 », код НОМЕР_3 »; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ФОП ОСОБА_10 », код НОМЕР_4 »; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик» №37690078»; печатку круглої форми з кришкою червоного кольору та написом «ТзОВ Брокер-Сервіс», для декларування №9 №31876006»; печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ТзОВ Брокер-Сервіс», для декларування №10 №31876006»; печатку круглої форми з кришкою синього кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик», для декларування №10 №37690078»; печатку круглої форми з кришкою синього кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик», для декларування №12 №37690078»; рахунок та акти звірки за квітень 2020 року з ТзОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 3 арк.; митну декларацію №UA209260/2020/004378 з додатками до неї поданими ТзОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 89 арк.;

2. акти відбору зразків, корінці ветеринарного свідоцтва № 2, ветеринарні сертифікати, видані у Республіці Польща, експертний висновок від 22.04.2020 року (загалом на 66 арк.);

3. грошові кошти в сумі 35000,0 доларів США, зокрема, банкнотами номіналом: 100 доларів США 247 шт.; 50 доларів США 26 шт.; 20 доларів США 34 шт.; 10 доларів США 30 шт.; 5 доларів США 6 шт., 2865 євро, зокрема, банкнотами номіналом: 100 євро 5 шт.; 50 євро 42 шт.; 20 євро 11 шт.; 10 євро 4 шт.; 5 євро 1 шт. та 2790,0 польських злотих, зокрема, банкнотами номіналом: 20 злотих 4 шт.; 100 злотих 19 шт.; 50 злотих 1 шт.; 20 злотих 2 шт;

4. реєстратор фірми «HIKVISION» Model: DS-7216HI-F2/N+4 audio S№ 746772025; реєстратор фірми «HIKVISION» Model: DS-7316HUHI-K4, S№ C07693410; магнітні накопичувачі: 1. S/NWCAZAF073436; 2.S/N 5YD5AJWB; 3.S/NY3UA3BDNJWK7; 4.S/NWMC1S4841446;

5. мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Nokia C5», IMEI: НОМЕР_5 та грошові кошти ОСОБА_14 у сумі 406,0 гривень; мобільний телефон ОСОБА_15 марки «HUAWEI», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; грошові кошти ОСОБА_15 у сумі 320,0 доларів США та 380,0 гривень; грошові кошти ОСОБА_12 у розмірі 1050,0 грн.; грошові кошти у розмірі 4941,0 грн. та 1501,0 грн., у загальній сумі 6442,0 грн.; грошові кошти у розмірі 2500,0 грн. предмет неправомірної вигоди, купюрами по 500,0 грн. кожна, які виявлено на сторінці 229 книжки «Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі»; грошові кошти у розмірі 500 грн. в 1 купюрі та мобільний телефон ОСОБА_12 марки «Xiaomi», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; документи, що стосуються митного оформлення ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 103 арк. та копію журналу обліку та зберігання митного забезпечення у підрозділі на 5 арк.

Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення 18.05.2020 року обшуків на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду від 04.05.2020 року, речі, документи та грошові кошти, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: для проведення відповідних експертиз, забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подано у строки, передбачені абз.1 ч.5 ст.171 КПК України, та відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2020 року під час обшуку за місцем роботи митного брокера ОСОБА_6 , який працює у ТОВ «Брокер Сервіс Логістик» (), за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності, буд.47, а саме:

- жорсткий диск «Seagate», модель «Barracuda 7200.10 250 gbs600E000HL»;

- жорсткий диск «WesternDigital», модель WD2500JSSWCANK5745858»;

- ноутбук «ASUS», модель Х541SS69N0CV16C728387, чорного кольору та блок живлення до ноутбука;

- флеш накопичувач білого кольору з написом «4gbToshuba»;

- флеш накопичувач чорного кольору з написом «CEGC 16 gb»;

- флеш накопичувач чорного кольору з металевою кришкою та написом «GoodRam 4 gb»;

- флеш накопичувач синього кольору з написом «Kingston 4 gb»;

- печатку круглої форми з кришкою червоного кольору та написом «ФОП ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 »;

- печатку круглої форми з кришкою коричневого кольору та написом «Підприємець ОСОБА_8 », код НОМЕР_2 »;

- печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «Підприємець ОСОБА_9 », код НОМЕР_3 »;

- печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ФОП ОСОБА_10 », код НОМЕР_4 »;

- печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик» №37690078»;

- печатку круглої форми з кришкою червоного кольору та написом «ТзОВ Брокер-Сервіс», для декларування №9 №31876006»;

- печатку круглої форми з кришкою чорного кольору та написом «ТзОВ Брокер-Сервіс», для декларування №10 №31876006»;

- печатку круглої форми з кришкою синього кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик», для декларування №10 №37690078»;

- печатку круглої форми з кришкою синього кольору та написом «ТзОВ «Брокер-Сервіс-Логістик», для декларування №12 №37690078»;

- рахунок та акти звірки за квітень 2020 року з ТзОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 3 арк.;

- митну декларацію № UA209260/2020/004378 з додатками до неї поданими ТзОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 89 арк.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2020 року під час обшуку у приміщенні Івано-Франківського прикордонного пункту ветеринарної медицини Львівської районної служби державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, що знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Шота Руставелі,1, а саме: акти відбору зразків, корінці ветеринарного свідоцтва № 2, ветеринарні сертифікати, видані у Республіці Польща, експертний висновок від 22.04.2020 року (загалом на 66 арк.).

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2020 року під час обшуку за місцем фактичного проживання державного інспектора ВМО № 2 МП «Прикарпаття» ОСОБА_12 , за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Федьковича,70Б/11, а саме:

- грошові кошти в сумі 35000,0 (тридцять п`ять тисяч) доларів США, зокрема, банкнотами номіналом: 100 доларів США 247 шт.; 50 доларів США 26 шт.; 20 доларів США 34 шт.; 10 доларів США 30 шт.; 5 доларів США 6 шт.;

- грошові кошти в сумі 2865 (дві тисячі вісімсот шістдесят п`ять) євро, зокрема, банкнотами номіналом: 100 євро 5 шт.; 50 євро 42 шт.; 20 євро 11 шт.; 10 євро 4 шт.; 5 євро 1 шт.;

- грошові кошти у сумі 2790,0 (дві тисячі сімсот дев`яносто) польських злотих, зокрема, банкнотами номіналом: 20 злотих 4 шт.; 100 злотих 19 шт.; 50 злотих 1 шт.; 20 злотих 2 шт.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2020 року під час обшуку у службових приміщеннях, яке в своїй роботі використовує керівник брокерських фірм ТОВ «ТЕП» та ТОВ «Термінал Прикарпаття» ОСОБА_13 , що знаходяться за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності,47, а саме:

- реєстратор фірми «HIKVISION» Model: DS-7216HI-F2/N+4 audio S№ 746772025; реєстратор фірми «HIKVISION» Model: DS-7316HUHI-K4, S№ C07693410, які поміщені у білий поліетиленовий пакет, що належним чином опечатаний та підписаний понятими;

- магнітні накопичувачі: 1. S/NWCAZAF073436; 2.S/N 5YD5AJWB; 3.S/NY3UA3BDNJWK7; 4.S/NWMC1S4841446, які поміщені у сейф-пакет №В1015109, який належним чином опечатаний та підписаний понятими.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.05.2020 року під час обшуку за місцем роботи інспекторів відділу митного оформлення № 2 митного посту «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у службових кабінетах №№ 208, 209, 210, 211 адміністративної будівлі, за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності, буд.47, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Nokia C5», IMEI: НОМЕР_5 та грошові кошти ОСОБА_14 у сумі 406,0 гривень, які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2017986, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих;

- мобільний телефон ОСОБА_15 марки «HUAWEI», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; грошові кошти ОСОБА_15 у сумі 320,0 доларів США та 380,0 гривень, які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2017989, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих;

- грошові кошти ОСОБА_12 у розмірі 1050,0 грн., які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2016297, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих;

- грошові кошти у розмірі 4941,0 грн. та 1501,0 грн., у загальній сумі 6442,0 грн., які вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2016296, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих;

- грошові кошти у розмірі 2500,0 грн. предмет неправомірної вигоди, купюрами по 500,0 грн. кожна, які виявлено на сторінці 229 книжки «Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі» та поміщено у паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для пакетів ТУ ДБР у м.Львові»;

- грошові кошти у розмірі 500 грн. в 1 купюрі та мобільний телефон ОСОБА_12 марки «Xiaomi», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2016291, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами понятих;

- документи, що стосуються митного оформлення ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» на 103 арк. та копію журналу обліку та зберігання митного забезпечення у підрозділі на 5 арк., які поміщено у паперовий конверт та опечатано печаткою «Для пакетів ТУ ДБР у м.Львові».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1