Провадження № 1-кс/524/149/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ВК КМР ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004548, зареєстрованого 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальником управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиву інформацію щодо сум заробітної плати в відомості на зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 до банківських установ (клієнт - банк), звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) та в податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року, що стосуються виплати заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 спільно з завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом безпідставного завищення, нарахування та отримання заробітної плати, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах. Загальний розмір збитків, нанесених ІНФОРМАЦІЯ_2 , складає 2 494 585,23 грн.

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно єдиний реєстраційний №0004548.

У ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого юридичної особи ОСОБА_9 , який показав, що відповідно до доручення першого заступника міського голови ОСОБА_10 від 21.10.2019 року № 01-16/13 та направлень, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі відділ) від 21.10.2019 року № 35 та № 36 головними спеціалістами відділу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо правильності нарахування заробітної плати завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за період з 01.01.2016 року по 30.06.2018 року та складено відповідний акт.

У ході перевірки виявлено, що станом на 01.11.2019 року невідшкодованими залишаються зайві виплати на загальну суму 2 473 980,73 грн.:

- по ОСОБА_7 697 219,59 грн., зайво отримана на руки заробітна плата в сумі 653 480,15 грн, ПДФО в сумі 31 245,45 грн, військовий збір в сумі 2 603,79 грн, зайво сплачені профспілкові внески в сумі 1 735,85 грн, нарахований та сплачений на зайво нараховану заробітну плату ЄСВ в сумі 8 154,35 грн;

- по ОСОБА_6 1 776 761,14 грн., зайво отримана на руки заробітна плата в сумі 1 740 783,14 грн, ПДФО в сумі 25 330,72 грн, військовий збір в сумі 2 110,89 грн, зайво сплачені профспілкові внески в сумі 44,62 грн, нарахований та сплачений на зайво нараховану заробітну плату ЄСВ в сумі 8 491,76 гривень.

Перевіркою встановлено зайве нарахування заробітної плати заступнику начальника управління економіки ОСОБА_8 на суму 6 604,5 грн. внаслідок нарахування надбавки за вислугу років в період з січня 2018 року по червень 2018 року в розмірі 30 % замість 25 %, з яких: ПДФО 1 188,81 грн., військовий збір 99,07 грн., проф.внески 66,05 грн., отримано на руки 5 250,58 грн. та зайве перерахування заробітної плати на картковий рахунок ОСОБА_8 в сумі 14 000,0 грн (в вересні 2017 року 10 000,0 грн. по відомості № 160 (ПриватБанк) та в листопаді 2017 року 4 000,0 грн. по відомості № 195 (ПриватБанк) внаслідок завищення її розміру у відомостях, внесених до системи клієнт-банку, в порівнянні з відомостями, скріпленими «мокрими» підписами та печатками.

З викладеного вбачається, що розмір збитків, нанесених ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 2 494 585,23 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: особових справ та всіх інших кадрових розпорядчих документів по завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ; відомостей по нарахуванню заробітної плати за період з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року службовців « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, які підписували дані документи, а також проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який не заперечував проти задоволення даного клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: особових справ та всіх інших кадрових розпорядчих документів по завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ; відомостей по нарахуванню заробітної плати за період з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року службовців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 18 лютого 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1