Справа №295/3459/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001313, слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що 18.03.2020 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт о/у ВКП Житомирського ВП з приводу внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 19.02.2020 року близько 13:30 год. невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, оформила кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 гривень, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

18.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0001313 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він користувався банківськими картами, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, дані номери карток було встановлено і під час проведення оперативно-розшукових заходів, що викладено в рапорті оперативного працівника, копія якого додається до клопотання.

У ході ОРМ було встановлено, що до вищевказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка маючи доступ до вищевказаних банківських карток, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, яка зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2020 року по 01.03.2020 року.

Відтак, в обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначла, що вказана вище інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бути використані як доказ, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється за можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме які банківські рахунки (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видані на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток), виданих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків, виданих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу 01.01.2020 по 01.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 006314 від 14.08.2019 року).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: