Справа № 569/8844/19
УХВАЛА

23 січня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000066 за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період 2017-2018 років з метою подальшої реалізації та отримання прибутку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівництво зблокованих житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 .

В подальшому, службові особові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили первинну реалізацію 13 квартир (зблокованих житлових будинків) для ряду громадян, загальною площею 1636,30 м 2 , що у свою чергу підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Так, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01.10.2017), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 291 від 06.11.2017 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» опосередкована вартість спорудження житла, а саме 1 м? загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ) на території Рівненської області станом на 01.10.2017 становила 10 614,00 грн за 1 м?.

Таким чином, згідно розрахунку показників опосередкованої вартості спорудження житла, вартість реалізованого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житла за адресою: АДРЕСА_3 , може складати 17 367 688,2 грн.

Окрім цього, встановлено, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюючи первинну реалізацію вказаних вище об`єктів нерухомості громадянам, у бухгалтерському і податковому обліку даного підприємства взагалі не відображають доходу, отриманого від продажу квартир (зблокованих житлових будинків), що у свою чергу призводить до несплати податків.

Враховуючи вище викладене, в діях службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаться ознаки кримінального правопорушенння, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено та підтверджено, що директор ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у робочих та особистих цілях ористується апаратом мобільного зв`язку № НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення злочину, а також можливість використати як доказ вказані відомості.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Представник оператора телекомунікації ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив
Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000015 від 29.03.2019, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в інформаційних (автоматизованих) системах, елекомунікаційних системах, інформаційно - телекомунікаційних системах оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), за сім-карткою з номером № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, шляхом здійснення копіювання такої інформації щодо: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15