Справа № 712/4759/20
Провадження №1-кс/712/2488/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005336, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 28.06.2017 до чергової частини Черкаського ВП з Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій працівників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та інших осіб.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що у 2002 році нею було створено підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2003 році було відкрито друге підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розрахункові рахунки вищевказаних підприємств були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З травня 2005 року повноваження директора у підприємствах були передані ОСОБА_7 . Зі слів потерпілої, ОСОБА_8 , яка представлялась бухгалтером підприємства, змовившись із директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , його заступниками Кислою та ОСОБА_9 знімали грошові кошти з розрахункового рахунку підприємства без дозволу власника рахунку. Зі слів ОСОБА_5 , згідно статуту МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зміни договору з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може проводити лише голова правління - ОСОБА_5 . Також потерпіла вказує, що вищевказані особи збирали грошові кошти у населення, на реконструкцію будинків за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та заключали договори на дольову участь у будівництві квартир від імені потерпілої та ОСОБА_7 , а через телебачення повідомляли, що кошти збирає ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Кошти отримані в результаті укладення договорів, вносились на розрахунковий рахунок підприємств та знімалися з нього без відома потерпілої.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено копію свідоцтва про перезміну прізвища,імені, по батькові № НОМЕР_1 , відповідно до якого громадянка ОСОБА_10 перемінила прізвище та ім`я на ОСОБА_5 , про що в книзі актів про переміну прізвища, імені, по батькові 26 грудня 2003 року зроблено актовий запис №141.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рахунки які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_11 » МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судці та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:

- копії документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_11 » МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копію договору, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкриті рахунки та інші;

- роздруківки руху коштів по вищевказаним рахункам з дати їх відкриття по теперішній час, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття коштів;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також фото та відео файли з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1