СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2118/20
ун. № 759/6365/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №0000077 від 10.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.04.2020 року Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів нотаріальної справи №1083 від 10.05.2019, у разі відсутності паперових документів надати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які перебувають у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000077 від 10.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства з використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок обернення на свою користь чужого майна, переслідуючи при цьому корисливий мотив, вчинив злочини при наступних обставинах.

Також, встановлено, що 23.05.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено партнерський договір, предметом якого є кооперація з метою забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_5 на праві приватної власності, зокрема будівництва індивідуального житлового будинку з подальшим продажом житлових квартир для отримання прибутку.

Указаним договором передбачено, що його сторони входять у кооперацію по будівництву вказаного житлового будинку долями відповідно 50% на 50%, при цьому ОСОБА_5 бере на себе зобов`язання передати ОСОБА_6 о. земельну ділянку, за адресою: АДРЕСА_2 під забудову житлового будинку відповідно договору суперфіцію, а ОСОБА_6 о. на виконання умов партнерського договору передає ОСОБА_5 35 тис. доларів США, як відшкодування 50% вартості проектної та дозвільної документації, оформленої ОСОБА_5 та вносить грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, які будуть використані на оформлення дозвільної та технічної документації та фінансування початкової стадії будівельних робіт.

Також умовами партнерського договору передбачалась зміна дольової участь кожної з сторін у фінансуванні будівництва та подальший пропорційному розподіленні прибутку від реалізації даного проекту у відповідності з розміром фінансування кожної із сторін.

У подальшому, 01 червня 2016 року між ОСОБА_5 (власник) та ОСОБА_6 (землекористувач) укладено договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіції), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №576.

У відповідності до умов вищевказаного договору власник передав землекористувачу у строкове платне користування земельну ділянку з кадастровим номером :79:142:0287, площею 0,1 га, для будівництва індивідуального житлового будинку.

Після укладення вищевказаного договору і фактичної передачі ОСОБА_5 земельної ділянки в оплатне користування ОСОБА_6 , останній за власні кошти у період часу з червня 2016 по листопад 2018 року проводив будівництво індивідуального житлового будинку за адресою : АДРЕСА_2 , загальною площею 3854,0 кв.м.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ОСОБА_6 складено технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва, житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3854,0 кв.м. та 16.05.2018 державним реєстратором ОСОБА_8 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт незавершеного будівництва за ОСОБА_6 о.

26.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ОСОБА_6 складено технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3854,0 кв.м. та зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, серія та номер КВ34 від 13.12.2018, однак відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на даний об`єкт житлової забудови ОСОБА_6 не вносились.

Зважаючи на ту обставину, що фінансування будівництва вищевказаного житлового будинку проводилось виключно за рахунок коштів ОСОБА_6 і за останнім було зареєстровано право власності на вказаний об`єкт незавершеного будівництва, ОСОБА_5 вирішив шляхом обману з використанням підроблених документів заволодіти майном належним ОСОБА_6 о, а саме, індивідуальним житловим будинком, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3854,0 кв.м., вартість будівництва якого складає 38 540 000 грн.

У свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння вищевказаним майном, вирішив залучити до його виконання своїх знайомих, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

Отримавши у вищеописаний незаконний спосіб право власності на житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 незаконно обернув його на свою користь, отримавши можливість вільно розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

У подальшому, після заволодіння вказаним майном, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільних домовленостей здійснив переоформлення права власності на окремі квартири у житловому будинку садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , між учасниками злочинної змови на підконтрольних їм осіб, в результаті чого потерпілому ОСОБА_6 спричинено збитки в особливо великих розмірах, загальною сумою 38 540 000,00 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім того, розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ОСОБА_6 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, у період часу з січня 2019 рік по квітень 2019 року, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, підробили технічний паспорт №Н-800 від 11.04.2019 на будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши в ньому неправдиві відомості щодо його видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посвідчення керівником товариства ОСОБА_12 та інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , з метою його подальшого використання.

Між тим, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентаризація житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , не проводилась, технічний паспорт №Н-800 від 11.04.2019, не складався, керівником товариства ОСОБА_12 та інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 вказаний документ, не посвідчувався.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, у період часу з січня 2019 рік по квітень 2019 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №Н-800/1 від 11.04.2019, зазначивши в ньому неправдиві відомості щодо його видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його посвідчення керівником товариства ОСОБА_12 та інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , відповідно до якого, житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3819, 0 кв.м., житловою 2183, 2 кв.м., може бути поділений на 19 житлових квартир та 6 нежитлових приміщень, з метою його подальшого використання.

Між тим, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентаризація житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , не проводилась, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №Н-800/1 від 11.04.2019, не складався, керівником товариства ОСОБА_12 та інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 висновок, не посвідчувався.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підроблені офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає певні права, з метою його використання підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.
Окрім того, досудовим слідством встановлено, що продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, з метою обернення на свою користь житлового будинку садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3819, 0 кв.м. у спосіб незаконного оформлення прав власності за собою, ОСОБА_5 16.04.2019 року та 19.04.2019 року використав підроблені документи, зокрема - технічний паспорт №Н-800 від 11.04.2019 на будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , та висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №Н-800/1 від 11.04.2019, будинку садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , до яких внесено неправдиві відомості щодо їх виготовлення та видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також посвідчення керівником товариства ОСОБА_12 та інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , наряду з іншими документами, зокрема: заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно №33679714 від 16.04.2019 та №33753998 від 19.04.2019, копію посвідки на тимчасове проживання в України на ім`я ОСОБА_5 , тощо, надавши їх невстановленій на даний час слідством особі, яка використовуючи електронний ключ доступу до Державного реєстру нерухомого майна виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_14 , та на підставі яких, вищевказана особа, перебуваючи на території Святошинського району м. Києва за допомогою комп`ютерної техніки внесла до Державного реєстру нерухомого майна запис щодо реєстрації права власності на житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 , в результаті чого останній отримав можливість вільно розпоряджатись вищевказаним майном.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.
16.03.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 10.05.2019 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 посвідчено договір дарування за реєстровим номером 1083, квартири АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_5 (дарувальник) та ОСОБА_15 (обдаровуваний).

На даний час документи на підставі яких був посвідчений договір дарування №1083 від 10.05.2019 квартири АДРЕСА_3 , знаходяться у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, що містяться у нотаріальній справі використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Іншим способом, ніж вилучити нотаріальну справу для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №0000077 від 10.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи №1083 від 10.05.2019, у разі відсутності паперових документів надати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які перебувають у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1