Справа № 203/43/20
Провадження № 1-кс/0203/435/2020
УХВАЛА

13 березня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,

в с т а н о в и в:
10 березня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 14.02.2020 на земельній ділянці (кадастровий номер :02:002:0118) за адресою: АДРЕСА_1 , органами досудового розслідування зафіксований факт здійснення господарської діяльності із зберігання та торгівлі пальним. Даний вид господарської діяльності є ліцензійним, віднесено до робіт з підвищеною небезпекою, що у обов`язковому порядку потребує дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою. Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.02.2020 № 1122/9/04-36-32-01-22 ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 , не видавались. Таким чином, факт законності здійснення вказаного ліцензійного виду господарської діяльності, робіт з підвищеною небезпекою, за адресою: АДРЕСА_1 , у органів досудового розслідування викликає сумнів. Досудовим розслідуванням встановлено, що орендарем земельної ділянки (кадастровий номер :02:002:0118) з 01.03.2018 є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Власником складу паливно мастильних матеріалів (будівель та споруд), який розташований на земельній ділянці, площею 5129 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , з 24.01.2014 є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Орендарем обладнання, яке входить до складу паливно мастильних матеріалів на території зазначеної вище земельної ділянки, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), суборендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також встановлено, що у акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_3 , так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №0001061 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_6 (на електронному носії інформації) із зазначенням дати та часу операції (включаючи години, хвилини та секунди), суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець банківського дня; даних платника/отримувача, за проміжок часу з 14.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам НОМЕР_6 за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахунках, за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справ, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей стосовно комерційної діяльності, комерційної таємниці клієнта за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера рахунків НОМЕР_6 за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні у банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті у межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації (у паперовому виді та на електронному носії) при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі, даних фото-відео фіксації з банкоматів) за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно;
- відомостей (прізвища, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття в банкоматі) за проміжок часу з 01.01.2019 по 02.03.2020 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1