Справа №463/5910/20
Провадження №1-кс/463/3414/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 21 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у користуванні невстановленої на даний час органом досудового розслідування особи (осіб) з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, а саме: юридичних справ про відкриття рахунків, за якими зареєстровані платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів назви (імені) контрагенту, коду ІПН (ЄДРПОУ) контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.11.2019 до часу фактичного виконання ухвали суду; виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) невстановленої слідством особи (осіб), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.11.2019 до часу фактичного виконання ухвали суду
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та документи, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000019 від 21 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотанняслідчого Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому офіцеру (старшому оперуповноваженому) ВБК ВБТЗ ГОРВ Львівського прикордонного загону ДПС України підполковнику ОСОБА_4 або за дорученням слідчого іншому оперативному працівнику, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у користуванні невстановленої на даний час органом досудового розслідування особи (осіб) з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, а саме: юридичних справ про відкриття рахунків, за якими зареєстровані платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів назви (імені) контрагенту, коду ІПН (ЄДРПОУ) контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.11.2019 до часу фактичного виконання ухвали суду; виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) невстановленої слідством особи (осіб), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.11.2019 до часу фактичного виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямслідчого Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1