Справа № 344/5864/20
Провадження № 1-кс/344/2277/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0004069 від 03.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 19 грудня 2019 року, близько 12 год 55 хв, особа, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом здачі в оренду квартири АДРЕСА_1 , шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 10 400 гривень, які останній перерахував на БПК № НОМЕР_1 .

У подальшому, в ході опрацювання інформації отриманої із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 встановлено, що дана картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої останній після заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого, неодноразово знімав кошти за допомогою різних банкоматів, зокрема, 19 грудня 2019 року, зняв грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 215934 CAIF9584 у загальній сумі 2 000 грн, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також цього ж дня, зняв грошові кошти через ATM UKR Ivano-Frankiv Mazepy str., 168 215940 CAIF2227 у загальній сумі 1 200 грн, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що дана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема, до фото- та відеозаписів із відділень банкоматів на яких зафіксовано як особа 19 грудня 2019 року зняла грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме через ІНФОРМАЦІЯ_3 215934 CAIF9584 у загальній сумі 2 000 грн, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також 19.12.2019, зняла грошові кошти через ATM UKR Ivano-Frankiv Mazepy str., 168 215940 CAIF2227 у загальній сумі 1 200 грн, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому, або цифровому носіях інформації.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема, до фото- та відеозаписів із відділень банкоматів на яких зафіксовано як особа 19 грудня 2019 року зняла грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме через ІНФОРМАЦІЯ_3 215934 CAIF9584 у загальній сумі 2 000 грн, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також 19.12.2019, зняла грошові кошти через ATM UKR Ivano-Frankiv Mazepy str., 168 215940 CAIF2227 у загальній сумі 1 200 грн, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому, або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1