Справа № 761/6236/20
Провадження № 1-кс/761/4125/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 на території СДТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує здійснення фінансово-господарської діяльності, рух коштів по відкритих рахунках кооперативу з 16.10.2018 р. по дату реєстрації в ЄДР ОСОБА_5 як голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншу документацію підписану ОСОБА_5 як головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві надійшла заява від члена ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , маючі на меті корисливий мотив, за попередньою змовою з невстановленими особами та державними реєстраторами, яким надавав підроблені документи з метою здійснення незаконних дій відносно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодів майном ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим своїми незаконними діями ОСОБА_5 завдав збитку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0001748 від 21.02.2020 р. та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001748 від 21.02.2020 р., зокрема необхідні для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що судово-почеркознавча експертиза буде проводитись виключно по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_5 .
Разом з тим, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «іншу документацію» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , оскільки вони не відносяться безпосередньо до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а є зареєстрованим та фактичним місцем проживання його голови правління.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001748 від 21.02.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 на території Садово-дачного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , а саме: бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує здійснення фінансово-господарської діяльності, рух коштів по відкритих рахунках кооперативу з 16.10.2018 р. по дату реєстрації в ЄДР ОСОБА_5 як голови Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: