Справа № 569/2313/20
УХВАЛА

16 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підроблених документів заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_5 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_4 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) а саме до:

- до фото/відео із камер відео спостереження банкомату CARO8009 ( АДРЕСА_5 ), та відділення банку біля якого знаходиться даний банкомат за час перегляду балансу, зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: 18.11.2019 за період часу з 16:49:00год. по 16:55:30год.;

19.11.2019 за період часу з 10:02:00год. по 10:07:30год.;

22.11.2019 за період часу з 11:05:00год. по 11:12:30год.;

30.11.2019 за період часу з 12:55:00год. по 13:01:30год. ;

03.12.2019 за період часу з 15:20:30год. по 15:22:30год.;

09.01.2020 за період часу з 18:46:00год. по 18:47:00год.;

А також до фото/відео із камер відео спостереження банкомату CARO8009

( АДРЕСА_5 ), та відділення банку біля якого знаходиться даний банкомат за час перегляду балансу, зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

25.12.2019 за період часу з 17:21:50год. по 17:29:00год.;

26.12.2019 за період часу з 20:25:30год. по 20:31:00год.;

27.12.2019 за період часу з 13:44:30год. по 13:50:30год.;

28.12.2019 за період часу з 15:38:50год. по 15:45:00год.;

05.01.2020 за період часу з 18:15:50год. по 18:21:00год.

Отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти у зазначеному банкоматі, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), а саме до фото/відео із камер відео спостереження банкомату CARO8009 ( АДРЕСА_5 ), та відділення банку біля якого знаходиться даний банкомат за час перегляду балансу, зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

18.11.2019 за період часу з 16:49:00год. по 16:55:30год.;

19.11.2019 за період часу з 10:02:00год. по 10:07:30год.;

22.11.2019 за період часу з 11:05:00год. по 11:12:30год.;

30.11.2019 за період часу з 12:55:00год. по 13:01:30год.;

03.12.2019 за період часу з 15:20:30год. по 15:22:30год.;

09.01.2020 за період часу з 18:46:00год. по 18:47:00год.

А також до фото/відео із камер відео спостереження банкомату CARO8009

( АДРЕСА_5 ), та відділення банку біля якого знаходиться даний банкомат за час перегляду балансу, зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

25.12.2019 за період часу з 17:21:50год. по 17:29:00год.;

26.12.2019 за період часу з 20:25:30год. по 20:31:00год.;

27.12.2019 за період часу з 13:44:30год. по 13:50:30год.;

28.12.2019 за період часу з 15:38:50год. по 15:45:00год.;

05.01.2020 за період часу з 18:15:50год. по 18:21:00год.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1