Провадження №1-кс/337/387/2020
ЄУН № 337/1542/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 року за № 0000732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732від 22.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що 09.04.2020 року, невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, отримавши номер пенсійної картки № НОМЕР_1 та пін код до неї, зняла грошові кошти з картки в сумі 3200 гривень, що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 22.04.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування будо допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 09.04.2020 р. , перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , куди до нього прийшов раніше незнайомий чоловік який представився, співробітником поліції. Невідомий пояснив потерпілому, що надає допомогу особам похилого віку з приводу зняття грошових коштів з банківських карток, та приносить їх додому. Потерпілий довірившись невідомому, так як той представився співробітником поліції, надав йому номер своєї банківської картки та пін-код до неї. Потім, вказаний чоловік пообіцявши повернутись через 30 хвилин, пішов, однак після сплину вказаного часу так і не повернувся. 10.04.2020 потерпілому стало відомо, що з його банківської картки № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти на загальну суму 3200 гривень.

Враховуючи вищевикладене для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Південно-Східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме : довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 09.04.2020 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року, що в подальшому зможе бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, вказана інформацію може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування, іншим чином отримати необхідну інформацію, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування інформація, містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000732від 22.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація щодо довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 09.04.2020 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року, може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні Південно-Східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ , а саме довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 09.04.2020 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 року за № 0000732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення Хртицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 09.04.2020 року; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 09.04.2020 року, яка перебуває у володінні Південно-Східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 31 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.05.2020