Справа № 200/8127/19
Провадження №1-кс/932/1712/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000183 від 22.01.2019 року про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000183 на два місяці.

До Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПТ «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо даного підприємства протягом грудня 2018 року січня 2019 року.

За даним фактом слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000183 від 22.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який дав наступні показання: 09.01.2019 року керівником відділу продажу в ході аналізу кредитних портфелів виявлено великий ріст кредитних портфелів на відділеннях № 388 та № 69 в м. Дніпро. Про що мене було повідомлено та дали вказівку провести перевірку

Допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за обставинами кримінального правопорушення;

На підставі отриманих ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ до рахунків АТ «ПРИВАТБАНК» та АТ «АКЦЕНТ-БАНК», на які було перераховано грошові кошти, відподвіно яких, встановлено, що дані рахунки належать не ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 .

Проведено судово-товарознавчу експертизу по техніці, яка є в наявності у представника потерпілого, відповідно якої встановлено справжню вартість на момент дати вчинення кримінального правопорушення, а саме коли було передано її у заставу, та встановлено, що її вартість дійсно нижча у двічі від вартості за яку її було передано у заставу.

Отримано від представника потерпілого та долучено до матеріалів кримінального провадження оригінали договорів про надання фінансового кредиту та застави.

Також, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , було надіслано запит на перетин кордону останніми, при цьому встановлено, що останні з кінця 2018 року по теперішній час кордон України не перетинали.

На надісланий запит також було встановлено, в пенсійному фонді України на обліку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не перебувають.

Дванадцятий місячний строк слідства закінчився 22 січня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не було можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, також проведення судово-економічної експертизи.

21.01.2020 строк досудового розслідування продовжено слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська до 22.03.2020.

29.01.2020 слідчим призначено судово-економічну експертизу, при цьому 05.02.2020 від експерта отримано клопотання про необхідність надання додаткових матеріалів. На теперішній час клопотання експерта виконується.

Обставин, які б перешкоджали проведенню слідчих дій раніше не було, але необхідно інформації для розкриття даного злочину не отримано і нікому у кримінальному провадженні не оголошено про підозру.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 22 березня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 2, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до шести місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000183 від 22.01.2019 року до двох місяців, тобто до 22 травня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1