САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2350/20
1-кс/206/265/20
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

06 липня 2020 рокуслідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 15.07.2019 на адресу Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла інформація з ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що 25.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 складено Акт перевірки вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки розташованої на території Любимівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Згідно зазначеного Акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного правовстановлюючого рішення, здійснено зняття та перенесення грантового покриву, а також здійснено заволодіння ґрунтовим покривом. З огляду на зазначені в Акті відомості в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000172 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000172, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України до ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області. 24.07.2019 до СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь на доручення, а саме про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систематично порушуються вимоги трудового законодавства, а саме незабезпечення безпечних та нешкідливих умов праці. Так, встановлено, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, механізмів, устаткування, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також санітарно-побутові умови не відповідають вимогам нормативно-правових актів про охорону праці, що може призвести до настання тяжких наслідків.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000733 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України.

24.07.2019 кримінальні провадження №0000172 та №0000733 об`єднані в одне провадження з єдиним номером №0000172.

В ході досудового розслідування встановлено, що Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.12.2008 за №4959-Р, надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 38,8 га для промисловості (видобутку корисних копалин) за межами населеного пункту на території Любимівської міської ради.

Згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серії НОМЕР_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Згідно Протоколу №03/04/19 лк Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 03.04.2019, призначено на посаду директора вказаного Товариства ОСОБА_5 .

Згідно Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.12.2019 за № 1029-ДК/1012/АП/09/01/19, встановлено, що з виїздом на місце було здійснено огляд та фото фіксацію земельних ділянок для розміщення Любимівського кар`єру на території Любимівської сільської ради у Дніпропетровській області. За результатами візуального обстеження встановлено, що доступ до оглянутої земельної ділянки обмежено парканом, території перебуває під охороною. Згідно з наявною інформацією оглянуті земельні ділянки орієнтовно площею 57,4 га використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного рішення про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо неї. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних земельних ділянках здійснено зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), а також здійснення заволодіння ґрунтовим покривом, що є порушенням чинного законодавства України. Відповідно до статті 1 Закону України «Про державний контроль за використання та охороною земель» самовільне заняття земельної ділянки будь-якої дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій які до закону є правомірними. Відповідно до статті 1 Закону України «Про державний контроль за використання та охороною земель» невиконання умов зняття, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, невиконання або неякісне виконання обов`язкових заходів, передбачених затвердженню відповідно до законодавства проектною документацією, щодо знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, що призвело до його псування чи знищення. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно займає земельні ділянки площею 57,4 га по фактичному розміщенню Любимівського кар`єру на території Любимівської сільської ради у Дніпропетровській області, відповідальність за що передбачена, в тому числі ст.197-1 та ст.239-1 КК України, Також, вказані порушення підтверджені Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2019 за № 1029-ДК/177/АО/К/01/19, оскільки вказані документи мають бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню, згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, зокрема вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз.
Також, вказані факти підтверджуються висновком експертів за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи №259/260/261-20 від 18.05.2020.

В ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано ухвалу від 01.06.2020 щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у завірених належним чином копіях, а саме до реєстраційної справи (Статуту підприємства, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), наказів про призначення керівників, функціональні права та обов`язків керівника та інших наявних документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.06.2020 за №01.2.14/38, що відповідно до вимог частини 3 статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи. Враховуючи, що місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа на паперових носіях вищевказаного суб`єкта господарювання зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 за його місцезнаходженням.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення земельно-технічної експертизи та у зв`язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою цих документів, так як вся інформація, що стосуються вказаної вище, з метою встановлення або підтвердження керівника зазначеного підприємства, його функціональних прав та обов`язків, а також реєстраційних документів підприємства має охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий просить суд надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та її вилучення (виїмку) у завірених належним чином копіях, а саме до реєстраційної справи (Статуту підприємства, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), наказів про призначення керівників, функціональні права та обов`язків керівника та інших наявних документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , надати завірені належним чином документи, а саме копії реєстраційної справи (Статуту підприємства, наказів про призначення керівників, функціональні права та обов`язків керівника та інших наявних документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, за №0000172 внесені відомості до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1, ч.1 ст.272 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення (виїмку) у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 має суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та її вилучення (виїмку) у завірених належним чином копіях, а саме до реєстраційної справи (Статуту підприємства, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), наказів про призначення керівників, функціональні права та обов`язків керівника та інших наявних документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Строк дії ухвали - до 08 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1