Справа № 932/4476/20
Провадження №1-кс/932/2313/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000889 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

У провадженні слідчого відділу Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 09.04.2020 надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , з якої вбачаються обставини, які можуть свідчити про розтрату посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час нарахування та виплати за період 2017 року по теперішній час працівникам такого центру заробітної плати, які фактично у зазначений період не працювали та на роботу не виходили.

Так, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3 пояснив, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 маються працевлаштовані особи, які на посадах не працюють та на роботу фактично не ходять. Вказаним особам нараховується заробітна плата, яка перераховується на банківські картки. Директор та бухгалтер вказаного центру свідомо, тривалий час присвоювали грошові кошти Державного бюджету на виплати «мертвим душам», в результаті чого тільки у 2020 році п`яти громадянам було безпідставно використані особові зарплатні рахунки та проведені операції з нарахування та виплати заробітної плати і соціальних виплат на загальну суму понад 150 000 гривень.

В ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) працівників такого центру за період з 01.01.2017 по 01.04.2020.
Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні такого центру.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 є: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення фактів нарахування та виплати заробітної плати працівникам,які фактично у зазначений період не працювали та на роботу не виходили, внаслідок чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено розтрату бюджетних коштів.

Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник податкової у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) працівників такого центру за період з 01.01.2017 по 01.04.2020 з можливістю їх вилучення.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 22.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1