Справа№484/1466/20
Провадження№: 1-кс/484/386/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2020 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000381 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження від 19.02.2020 за №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 19.02.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 27.12.2019 року по 01.02.2020 року включно невідома особа таємно вчиняла крадіжки грошових коштів з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріальний збиток на загальну суму 8128 грн. 72 копійки.

Матеріали за даним фактом 19.02.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що на початку 2019 року він відкрив рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб отримувати пенсію. При цьому працівники банку одразу відкрили йому і кредитний рахунок та видали кредитну карту НОМЕР_1 . Даною картою ОСОБА_4 користувався за весь період часу лише два рази, а саме знімав та в послідуючому перераховував на неї грошові кошти в сумі 5000 грн., які в послідуючому одразу зняв, для того щоб було видно користування картою. Та після того, ще поповнив карту на 100 та 200 грн., щоб здійснювати не великі покупки в магазині.

18.02.2020 року ОСОБА_4 звернувся до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб закрити кредитну карту НОМЕР_1 , так як він нею практично не користувався і продовжувати користуватися нею не бажає, але вони повідомили про те, що на нинішній час це зробити не можливо так, як на даній карті є заборгованість в сумі 8128 грн. 72 копійки. ОСОБА_4 повідомив їм про те, що таких грошових коштів він з даної карти не знімав. Але працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали йому виписку №2Q0HNC2OH926GAAR від 18.02.2020 року по карті НОМЕР_1 , згідно якої були наступні зняття грошових коштів:

?27.12.2019 року видача готівки в сумі 1000 грн.

?27.12.2019 року видача готівки в сумі 1000 грн.

?03.01.2020 року видача готівки в сумі 1000 грн.

?09.01.2020 року видача готівки в сумі 2000 грн.

?15.01.2020 року видача готівки в сумі 1000 грн.

?22.01.2020 року видача готівки в сумі 1000 грн.

?22.01.2020 року поповнення готівкою в сумі 300 грн.

?30.01.2020 року поповнення готівкою в сумі 7010 грн.

?30.01.2020 року видача готівки в сумі 7000 грн.

?30.01.2020 року видача готівки в сумі 600 грн.

?01.02.2020 року списання відсотків в сумі 202 грн. 95 копійок.

Ні одну з даних операцій він не проводив. Хто їх міг проводити йому не відомо. Сума заборгованості на кредитній карті НОМЕР_1 склала 8128 грн. 72 копійки, що підтверджується вищевказаними операціями та випискою рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.02.2020 року.

Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_4 , надав копію виписки по картці НОМЕР_1 , яка підтверджує факт зняття грошових коштів на загальну суму 8128 грн. 72 копійки.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 та рахунку вищевказаної картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням часу, дати, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу 27.12.2019 року по 01.02.2020 року(включно).

- фото та відеоінформації по кожній операції щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.12.2019 року по 01.02.2020 року (включно);

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: