Справа № 461/795/20
Провадження № 11-п/811/136/20 Доповідач: ОСОБА_1
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові подання Галицького районного суду м.Львова від 10 лютого 2020 року щодо вирішення питання про направлення на розгляд до іншого суду в межах юрисдикції Львівського апеляційного суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України,

в с т а н о в и л а:

12 лютого 2020 року на адресу Львівського апеляційного суду надійшло подання Галицького районного суду м.Львова від 10 лютого 2020 року щодо вирішення питання про направлення кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, на розгляд до іншого суду за територіальною підсудністю.

Вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що подання не підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.34 КПК України серед підстав для передачі кримінального провадження на розгляд іншого суду передбачено, зокрема, таку обставину, коли до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Відповідно до ч.1 ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Згідно з поданням, у провадження колегії суддів Галицького районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 від 20 березня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Судом першої інстанції встановлено, що інкриміновані обвинуваченій злочинні дії були вчинені нею під час виконання службових обов`язків, за місцем знаходження відділення №6 ПАТ «Кредобанк» у м. Жидачів (в подальшому реорганізовано у відділення вул. Шашкевича, 23 ПАТ «Кредобанк» у м. Жидачів), яке розташоване за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23.
Відповідно до обвинувального акта, начальник відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365) у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23, ОСОБА_6 (особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, до якої, крім неї увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), вчиняючи діяння з прямим умислом з корисливого мотиву, з метою власного збагачення учасників групи, вчинила злочини, пов`язані із заволодінням коштами АТ «КРЕДОБАНК», розміщеними на поточних та вкладних (депозитних) рахунках клієнтів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем та несанкціонованою зміною інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.
ОСОБА_5 , відповідно до наказу №11-р «Про переведення на іншу роботу» від 02.01.2013 року, обіймала посаду провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення банку у м. Жидачів.
Залучена до складу організованої групи ОСОБА_5 , виконуючи відведені їй функції, діючи як співвиконавець та пособник, здійснювала наступне: створювала усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності; забезпечувала взаємозв`язок між діями учасників організованої групи; за допомогою автоматизованої системи Банку, із застосуванням технічного засобу ПОС-терміналу, без відома та згоди клієнтів, проводила операції по видачі готівки з каси, яку передавала керівнику організованої групи та співвиконавцю злочину (особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження); здійснювала видачу електронних платіжних засобів - неперсоніфікованих банківських платіжних карток з каси, за допомогою яких можна ініціювати трансакції з рахунків клієнтів Банку для подальшого заволодіння грошовими коштами цих клієнтів через банкомат; приховування попередньо вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами.
Під час здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_5 , займаючи посаду провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування (ОКО), окрім вищезазначених нормативно-правових актів, порушила вимоги положень наступних внутрішніх документів, які регламентували коло її посадових обов`язків: п.п. 3.10, 3.11, 3.17, 3.18 та 3.35, Розділу 3 Посадової інструкції провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування Відділення вул. Шашкевича, 23 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів ОСОБА_5 від 16.03.2015, в частині: негайного повідомлення Департаменту банківської безпеки та Центральної філії у разі виявлення підозри шахрайських дій (як з боку клієнтів, так і з боку працівників Банку) (п. 3.10), забезпечення дотримання функцій поточного та додаткового контролю під час виконання касових операцій (п. 3.11), виконання прибуткових та видаткових операцій з готівкою та цінностями при обслуговуванні клієнтів (п. 3.17), особистої відповідальності за ідентифікацію осіб при здійсненні видаткових операцій (п. 3.18) та проведення операцій з позабалансовими цінностями, ведення обліку позабалансових цінностей в інформаційні системі Банку (п. 3.35); п.п. «а», «б», «в», «г» п. 1 Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.08.2015, в частині: дбайливого ставлення до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей Банку і вживання заходів для відвернення шкоди (п.п. «а»), своєчасного повідомлення Банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню довірених їй матеріальних цінностей п.п. «б»), проведення приймання і відпускання матеріальних цінностей за документами, підписаними у встановленому в Банку порядку (п.п. «в»), ведення обліку, складання і надання у встановленому в Банку порядку товарно-грошових та інших звітів про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей (п.п. «г»).
В обвинувальному акті містяться посилання на те, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, перебуваючи у приміщенні відділення Банку, виконуючи відведену їй роль пособника злочину, з використанням комп`ютера, за допомогою електронного цифрового підпису, логіну та паролю, що закріплені за нею, як працівником Банку, увійшла до автоматизованої системи Банку - АБС і Б-2 та здійснила несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в даній системі, а саме ввела дані про підтвердження видачі з-під звіту неперсоніфікованої банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Далі, ОСОБА_5 , будучи наділеною за своїми функціональними обов`язками правом вилучати із сховища цінностей відділення Банку платіжні картки, видала ОСОБА_6 БПК № НОМЕР_1 та ПІН-код до неї, чим усунула перешкоди та надала засіб для заволодіння грошовими коштами Банку учасниками організованої групи.
Таким чином, згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України.

Останнє за часом дії більш тяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, вчинене ОСОБА_5 у Відділені №6 ПАТ «Кредобанк» у м. Жидачів, що за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23, таким чином подання Галицького районного м.Львова про підсудність вказаного кримінального провадження Жидачівському районному суду Львівської області є обґрунтованим.
Водночас, як встановлено апеляційним судом, станом на 18 лютого 2020 року штатна чисельність Жидачівського районного суду Львівської області складає 4 судді, які є вакантними, а отже відсутній склад суду для судового розгляду вказаного кримінального провадження.

З метою забезпечення завдання кримінального провадження та дотримання розумних строків його розгляду, апеляційний суд вважає за необхідне визначити підсудність кримінального провадження №0000859про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, за судом у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування, а саме за Галицьким районним судом м.Львова, куди й було скеровано обвинувальний акт.

Ураховуючи вищенаведене, у задоволенні подання слід відмовити, а кримінальне провадження №0000859про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, - повернути до Галицького районного суду м.Львова для розгляду.

Керуючись ст. ст.34, 419 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а :
у задоволенні поданняГалицького районного суду м.Львова від 10 лютого 2020 року щодо вирішення питання про направлення на розгляд до іншого суду кримінального провадження №0000859про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, - відмовити.

Кримінальне провадження №0000859про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, повернути до Галицького районного суду м.Львова для розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3