У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2020 Справа №607/3841/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період 01.01.2019 року по 12.02.2020 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 при оформлені вказаних рахунків.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Тернополя та Тернопільської області група осіб займається безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів «ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.
12.02.2020 за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким в подальшому повідомлено про підозру за ч.2,3 ст.307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховувалися на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період 01.01.2019 року по 12.02.2020 року;
-стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 при оформлені вказаних рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом сімнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1