Справа № 740/2477/20
Провадження № 1-кс/740/606/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Пантелієнко В.Г. з участю секретаря Бережняк О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ярмоленко Я.М., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Лисенком А.М., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 16 квітня 2019 року за заявою ОСОБА_1 в якій вона вказала, що невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з належної їй банківської картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій, було знято грошові кошти та перераховано їх на картку, яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення власника рахунка, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка на даний час знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ярмоленко Яни Миколаївни задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гаврилею Володимиру Олександровичу, Івашку Олегу Миколайовичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Греку Миколі Івановичу, Чабалі Миколі Володимировичу, Білан Вікторії Олегівні, Колесник Наталії Миколаївні, Іванцю Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Ярмоленко Яні Миколаївні, Божку Богдану Андрійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, Постолу Владиславу Миколайовичу, Картун Вікторії Вікторівні, Омельченку Роману Геннадійовичу, Сахон Ользі Григорівні, на тимчасовий доступ до речей і документів(у електронному і паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх копіювання та вилучення, а саме до:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_5 5008, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття;

- копій заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 15.04.2019 з відображенням відомостей про: точний час проведення операцій; реквізити банківських рахунків контрагентів;

- відомостей про те у який спосіб 15.04.2019 року до банку надійшла команда про перерахування з вищевказаного рахунку грошових коштів у сумі 6800 грн. (якщо в телефонному режимі, то з якого номеру; якщо через мережу інтернет, то з якої ІР-адреси; якщо зі стаціонарного терміналу, то яка його адреса, тощо);

- інформації про наявність чи відсутність банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- у разі наявності рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , надати інформацію про всі його рахунки з відображенням даних про: номери рахунків; номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків; рух коштів по рахунках за період із 01.01.2019 по дату надання інформації.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ та надати можливість вказаним в ухвалі особам вилучити зазначені речі та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.