Провадження № 1-кс/947/4751/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000566 від 13.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ,службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, отримали у приватну власність земельні ділянки у межах ІНФОРМАЦІЯ_4 , використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок.

Вказані земельні ділянки були виведені з земель запасу, зареєстровані на «підставних» осіб, а подальшому були роздріблені на ділянки площею від 0,05 до 0,10 га з цільовим призначенням для ведення садівництва, на що була переоформлена правовстановлююча документація. Під незаконно виведені та зареєстровані земельні ділянки, службові особи селищної ради створювали садові чи обслуговуючі кооперативи, такі як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які реалізовуються незаконно привласнені земельні ділянки.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та вилучено документи, в тому числі велику кількість оригіналів документів щодо державної реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки фізичних осіб, які містять в собі відомості про земельні ділянки, поземельні книги,кадастровіплани земельних ділянок та експлікація земельних угідь, документи, які містять в собі інформацію щодо права власності та постійного користування, інформація про використання земельної ділянки; оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку; оригінали заявпродержавну реєстрацію земельної ділянки та державного акту, акти виконаних робіт та приймання-передачі, щодо кадастрових номерів земельних ділянок розташованих на території Великодолинської селищної ради та інша землевпорядна документація.

Крім того, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватних нотаріусів Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області,якими було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно.

В подальшому в ході проведення допиту осіб, останні показали що підписи у вищевказаних документах, які вилучені під час обшуку належать не їм, у ІНФОРМАЦІЯ_7 вони не звертались, будь-яких заяв там та інших документів не підписували.

На даний час по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу. В подальшому до СУ ГУНП надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, в тому числі надання оригіналів документів.

Для підтвердження фактів зловживання, за попередньою змовою із невстановленими особами, довірою громадян та використання їх права на безоплатне отримання у власність земельних ділянок на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, та в подальшому з проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що мають доказове значення під час проведення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що відомості, які в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Крім того, в рамках кримінального провадження, відповідно до долученої до матеріалів клопотання постанови від 20.02.2020 року, призначена судова почеркознавча та писемного мовлення експертизи за експертної спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів». В рамках проведення зазначеної експертизи від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.
З огляду на вищезазначене, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, такі документи є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, проведення експертизи, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000566 від 13.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000566 від 13.06.2019 саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000566 від 13.06.2019 або оперативним працівникам, в тому числі оперативним працівникам УСБУ в Одеській області, за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до:
- документи, накази при призначення, інші документи, в яких міститься інформація щодо осіб, які входили до складу земельної комісії в період часу починаючи з 2011 року по теперішній час;
- документи, накази при призначення, інші документи, в яких міститься інформація про особу, яка працювала на посаді землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 2011 по теперішній час, доступ до посадових обов`язків вказаної посади;
- детальний план території смт. Великодолинське який діє на даний час та копію детального плану території починаючи з 2011 року;
- документи, в яких міститься інформація щодо земельного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 (землі запасу, землі державної власності, землі комунальної власності, землі приватної власності, присадибні землі, земельні частки (паї), землі під ОСГ, садівничі товариства, фермерські господарства, площі сільськогосподарських угідь, рілля тощо) у період часу починаючи з 2011 року по теперішній час, документи які містять інформація про земельні ділянки які передано в оренду, документи які містять інформацію про осіб, яким надано в оренду та інформацію щодо сплати орендної плати;
- Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.09.2012 №536-VІ щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкив постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії документів, що послужили підставою для прийняття вказаного рішення, копії протоколів засідання земельної комісії, протоколу сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.09.2012.
- Державний акт №206433 на право постійного користування земельною ділянкою площею 9, 8447 га, документи що стали підставою для видачі вказаного акту, документи щодо передачі в користування земельною ділянкою, документи що містять відомості про осіб, які приймали рішення, які здійснювали розподіл земельної ділянки площею 9, 8447 на земельні ділянки меншою площею, проектна документація, землеустрій, інформація щодо присвоєння кадастрових номерів;
- рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо звільнення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податку на землю та втрат сільськогосподарського виробництва.
- Усіх укладені з ІНФОРМАЦІЯ_8 договори щодо пайової участі, додаткові угоди, додатки до таких договорів, документи щодо виконання сторонами обов`язків відповідно до договорів пайової участі;
- укладений договір про співробітництво між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати копії додаткових угод до даного договору, документи щодо виконання сторонами обов`язків відповідно до договорів пайової участі;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.03.2017 №31, документи що стали підставою для прийняття такого рішення;
- Надати копії документів, копії відповідних рішень ( в тому числі надати рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.01.2017 №316-VІІ) щодо відчуження земельної ділянки площею 0,7436 га що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Надати копію рішення №1148-VІ від 26.11.2014 «Про надання дозволу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 ), копії документів що стали підставою для прийняття такого рішення;
- Надати копію рішення №238-VІІ від 07.10.2016 «Про надання дозволу на знесення та списання будівлі гуртожитку, будівлі вбиральні гуртожитку та будівлі сараю гуртожитку, які належать до комунальної власності територіальної громади за адресою: АДРЕСА_1 », копії документів що стали підставою для прийняття такого рішення;
- Про надання дозволу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 ), копії документів що стали підставою для прийняття такого рішення;
- надати копію укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договору про співробітництво, копії укладених додатків до договору, документи щодо виконання сторонами обов`язків відповідно до укладених договорів;
- надати копію договору про пайову участь укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надати копії додатків до договору, надати копії додаткових угод до даного договору, документи щодо виконання сторонами обов`язків відповідно до договорів пайової участі, документи щодо сплати пайової участі;
- надати копію Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановленого ІНФОРМАЦІЯ_8 .
- копії відповідних договорів та додатків до них укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Надати інформацію у вигляді бухгалтерської довідки про дату час та суму отриманих коштів які були перераховані змовниками на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості сплати пайової участі.
- копію рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 №1047 від 30.05.2014 про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України для будівництва і обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), копії документів що послужили підставою для прийняття вказаного рішення,надати копію листів з журналів вхідної документації від громадян та юридичних осіб за 2011, 2012, 2013, 2014 роки, протоколів засідання земельної комісії, що стали підставою для прийняття рішення № 1047, прийнятого на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2014, протоколу сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2014.
з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити з місця зберігання звірені належним чином копії документів.
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1