Справа № 534/186/20
Провадження № 1-кс/534/46/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000744 від 11.08.2019) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 10.08.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 13500 грн., а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 10.08.2019 по 15.08.2019 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації; хто проводив дані операції, його анкетні дані; фотознімки особи, яка з 10.08.2019 по 15.08.2019 здійснювала банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 10.08.2019 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 10.08.2019 близько 13 год. 00 хв., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом банківського працівника, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 46000 грн., які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала заявникові матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Прокурор ОСОБА_3 в суді проти задоволення клопотання не заперечував, посилаючись на обґрунтованість останнього.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.08.2019, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.08.2019 невідома особа з картки потерпілого заволоділа його грошовими коштами в сумі 46000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання виписок з карти потерпілого, невідома особа, представившись співробітником банку, шляхом обману, з банківської картки потерпілого заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані на рахунки отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 10.08.2019 було перераховано кошти потерпілого в сумі 13500 грн., а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились з 10.08.2019 по 15.08.2019 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані;

-фотознімки особи, яка з 10.08.2019 по 15.08.2019 здійснювала банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 17 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1