Справа № 461/1811/17
Провадження № 1-кс/461/1302/20
УХВАЛА

21.02.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю а саме до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 (з 01.10.2017 по час виконання ухвали), інформацію про особу яка відкрила вказаний рахунок, із зазначенням прив`язаного до рахунку мобільних номерів телефонів, фото та відеоматеріали зафіксовані камерами спостереження, якими обладнані банкомати про зняття коштів з даних рахунків, та перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу постановлення ухвали слідчого судді.

Клопотання вмотивоване тим, що 23 лютого 2017 року в слідче управління ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно яких вбачається, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 систематично, щомісяця отримує та привласнює грошові кошти у вигляді заробітних плат від підлеглих працівників, які працюють у вищевказаній установі.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 працевлаштувала людей у ввіреній їй школі та одержує замість них заробітну плату, яку в подальшому привласнює.

Зі слів свідка ОСОБА_4 вбачається, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 в жовтні 2016 року влаштувала ОСОБА_4 на посаду двірника вказаної школи. Після цього, ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив картковий рахунок та отримав картку для виплат за № НОМЕР_1 , на яку повинні були поступати грошові кошти виплачені йому в якості заробітної плати. ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище надала ОСОБА_4 вказівку про передачу їй тимчасово його банківської картки, на яку в подальшому поступали грошові кошти виплачені в якості заробітної плати.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про власника та рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 .

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього ж Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість встановити осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю а саме до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 (з 01.10.2017 по час виконання ухвали), інформацію про особу яка відкрила вказаний рахунок, із зазначенням прив`язаного до рахунку мобільних номерів телефонів, фото та відеоматеріали зафіксовані камерами спостереження, якими обладнані банкомати про зняття коштів з даних рахунків, та перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу постановлення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1