Провадження № 1-кс/761/7233/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 320 190 000 000 000 71 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ДП «Зарубинський спиртовий завод», від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в сумі 47 348 507,82 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що лікеро-горілчані заводи на території України, а саме: ТОВ «Прайм Лікеро-горілчаний завод», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», ПП «Олександрія Преміум», ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», ТОВ «Концерн «Біг-М», ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», ПрАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка», та інші, в період 2019-2020 років здійснюють реалізацію необлікованих алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

У ході обшуку 16.04.2020 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.04.2020, виявлені та вилучені скляні пляшки з рідиною, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, видаткові накладні та чернові записи щодо руху необлікованих алкогольних напоїв.
Постановою слідчого від 16.04.2020 вказане майно на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним прокурор просив накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення його збереження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Володілець майна, в судове засідання не прибув та про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого, прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 320 190 000 000 000 71 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України арешт на:

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Пшенична Олександрія горілка» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 22 273 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Пшенична Олександрія горілка» об`ємом 0,25 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 3930 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Пшенична Олександрія горілка» об`ємом 0,1 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 1780 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Житня сльоза відбірна люкс горілка» об`ємом 0,7 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 472 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Житня сльоза відбірна люкс горілка» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 1649 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Житня сльоза відбірна люкс горілка» об`ємом 0,25 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 673 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Кременчуцька пляшка» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 1889 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Горілка Пшенична Нива ТМ «GRAINOFF» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 827 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Горілка Пшенична Нива ТМ «GRAINOFF» об`ємом 0,1 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 445 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Настоянка Олександрійська з перцем» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 960 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Настоянка Олександрійська з перцем» об`ємом 0,25 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 1560 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками зеленого кольору «Пшенична Олександрія горілка» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 770 шт.;

-скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Кава вермут міцний ТМ Любий край з коньяком» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 92 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками синього кольору «Олександрійська Кришталева» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 970 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками білого кольору «Олександрійська Кришталева» об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 91 шт.;

-скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Олександрія Олександрійська кришталева» об`ємом 0,75 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 2471 шт.;

-видаткові накладні, реєстри видаткових накладних та чорнові записи щодо руху алкогольних напоїв за період березня-квітня 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1