Справа №359/2194/20
Провадження №1-кс/359/629/2020
УХВАЛА
16 березня 2020 року м.Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000320, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , та просить надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000320 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в електронному вигляді), володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 12.02.2020 року. Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2020 року на електронну адресу ФОП ОСОБА_13 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом «м. Кобержице (країна Польща) м. Бровари (Україна). В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 р. ФОП ОСОБА_13 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Цього ж дня ФОП ОСОБА_13 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_13 як експедитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_14 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну пошту ФОП ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7

В свою чергу, 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03/1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_6 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_7 . 04.02.2020 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 через Viber надіслав водієві ОСОБА_16 контактний телефон НОМЕР_8 « ОСОБА_17 », та повідомив, що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу. 05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_16 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару. 07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_6 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_7 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.

Також, відповідно до митних документів, водій ОСОБА_16 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює. Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_16 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: АДРЕСА_3 , складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_16 зателефонував менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено. 08.02.2020 року близько 13.00 год. водій ОСОБА_16 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_16 підтримував зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 . За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_16 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_16 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_18 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток. Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_18 повернула водієві ОСОБА_16 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 /225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/ ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Водночас, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_14 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також, ОСОБА_19 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 Для створення облікового запису ОСОБА_19 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 та надав мобільні номера НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_12 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 востаннє заходив більше рік тому. В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також внесли відомості на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_14 з абонентським номером НОМЕР_8 .

Разом з тим, допитаний водій таксі ОСОБА_20 повідомив, що 07.02.2020 року в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро «Бориспільська» що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 року безпосередньо для вчинення злочину. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які на момент вчинення кримінального правопорушення і по теперішній час користуються абонентським номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_19 .

Отже, з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення експедитора ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_21 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_10 необхідно дослідити інформацію, що перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась в судове засідання, про дату та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів слід задовольнити.
Керуючись ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000320 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в електронному вигляді), володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1