Справа № 676/2083/20
Провадження № 1-кс/676/564/20
УХВАЛА
28 квітня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи в період часу з березня 2019 року по червень 2019 року, в м. Кам`янець-Подільський, за попередньою змовою, під приводом поставки, встановлення та введення в експлуатацію зерно сушки ПЗСУ-2400 та лінії гранулювання біомаси, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було долучено до кримінального провадження відповідні платіжні доручення на підтвердження факту перерахунку коштів та під час їх аналізу було встановлено, що в період часу з 20 березня 2019 року по 21 травня 2019 року, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дев`ятьма платежами були перераховані грошові кошти на загальну суму 2793607 грн., в період часу з 5 березня 2019 року по 27 червня 2019 року, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шістьма платежами були перераховані грошові кошти на загальну суму 6688000грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення істини по справі виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх оригіналів ( в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) документів, щодо операцій із коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 20 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 24 квітня 2020 року та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 5 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 24 квітня 2020 року, в яких буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які становлять банківську таємницю, з метою збирання речових доказів вчинення кримінального правопорушення та використання даних матеріалів для подальшого досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя дослідивши документи, вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України. Слідчому для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх оригіналів ( в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) документів, щодо операцій із коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 20 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 28 травня 2019 року та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 5 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2020 року, тобто за період часу коли було перераховано грошові кошти.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) щодо операцій із коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 20 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 28 травня 2019 року та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 5 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2019 року, з зазначенням руху про надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, які перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів (в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя
Камянець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1