Справа № 161/6797/20
Провадження № 1-кс/161/3339/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16 год. 18 хв. по 17 год. 20 хв. 01.02.2020, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись фінансовим директором " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

02 лютого 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 0000421 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, у ході початкових оперативно розшукових заходів встановлено, що шахрайське заволодіння коштами відбулося 01.02.2020 о 16 год. 48 хв., 01.02.2020 о 17 год. 30 хв. які з картки потерпілої були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які не були прив`язаний до жодної особи.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000421 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити частково.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії), у період часу з 01.02.2020 по максимальний строк дії ухвали;

2. Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2020 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

3. Завірені належним чином копії документів, складених банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

3.1. У разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, прошу повідомити та надати об`єктивні причини.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1