Справа № 191/4636/19
Провадження № 1-кс/191/1660/19
У Х В А Л А

21 грудня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Синельниківської місцевої прокуратуриОСОБА_3 про проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001817 від 18.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що до Синельниківського ВП надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з середини листопада 2019 року по 16.12.2019 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа майном, яке належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток.

18.12.2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

18.12.2019 року допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю. 04.10.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 04/10-19 з ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

У вказаному договорі поставки від 04.10.2019 року сторони узгодили механізм формування та узгодження ціни поставленої сільськогосподарської продукції, а також механізм формування загального обсягу поставленої сільськогосподарської продукції.

Так, відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній».

Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена у видатковій накладній на такий товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати Покупцю рахунок на оплату».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов вказаного договору у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_6 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_6 як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання п. 2.9. Договору поставки зареєстрував податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_6 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є неможливим без спільної згоди сторін договору.

Загальна кількість кукурудзи, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2019 року ФОП ОСОБА_6 , згідно вищезазначених видаткових накладних, складає 2497,09 тон (дві тисячі чотириста дев`яносто сім). Загальна вартість поставленої у жовтні 2019 року кукурудзи складає - 7 940 996 (сім мільйонів дев`ятсот сорок тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 18 копійок.

У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_6 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 6 173 928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільськогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену протягом жовтня 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 складає 1 767 067 (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістдесят сім) гривень 68 копійок.

Загальна кількість поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції (кукурудза) у листопаді 2019 року складає 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) на суму 7 396 177 (сім мільйонів триста дев`яносто шість тисяч сто сімдесят сім) гривень 49 копійок.

Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_6 , припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_6 направив на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сканкопію листа від 12.12.2019 року, у якому зазначив те, що він відмовляється від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, у листі від 12.12.2019 ФОП ОСОБА_6 запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 року у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ. Але дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 погоджено загальну кількість та вартість поставленої сільськогосподарської продукції (кукурудза), про що свідчить підтвердження ФОП ОСОБА_6 реєстрації податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листопаді 2019 року та відображення господарської операції у податковому обліку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на лист ФОП ОСОБА_6 від 12.12.2019 року направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_6 листа із зазначенням того, що у випадку непогодження останнім придбання сільськогосподарської продукції за цінами, які зазначені у видаткових та податкових накладних, запропонованої ціни реалізації кукурудзи, яку поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листопаді 2019 року, поставлену продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна), з метою недопущення порушення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порушення ФОП ОСОБА_6 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, у телефонному режимі ФОП ОСОБА_6 зазначив, що повертати придбану у листопаді 2019 року сільськогосподарську продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) він не збирається, а також не збирається розрахуватись у повному обсязі за придбану у жовтні 2019 року продукцію (кукурудзу).

Тобто, ФОП ОСОБА_6 при проведенні попередніх оплат за придбану продукцію, викликав довіру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як надійний контрагент. Але в подальшому, отримавши реальну можливість розпорядження отриманою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарською продукцією, здійснив її подальшу реалізацію без мети повного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також ФОП ОСОБА_6 здійснюються дії щодо обману посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання пропозиції розрахунку за придбану продукцію за вартістю вдвічі меншою, ніж обумовлено раніше. Дана поведінка з боку ФОП ОСОБА_6 може свідчити про те, що останнім вже реалізовано та відповідно отримано кошти за сільськогосподарську продукцію, та останній не має та не мав наміру проводити повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повертати продукцію, отриману у листопаді 2019 року.

Відповідно до договору поставки №04/10-19 від 04.10.2019 року розрахунок за отриману продукцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 здійснювався з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що йому відомо що 04.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір поставки сільськогосподарської продукції. В ході виконання вимог вказаного договору протягом жовтня та листопада 2019 року з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі виконувалися умови договору з поставки продукції, а саме насіння кукурудзи, однак з боку ФОП ОСОБА_6 оплата за отриманий товар у жовтні 2019 року пройшла не в повному обсязі, а за продукцію, отриману у листопаді 2019 року ОСОБА_6 не розрахувався взагалі. Також йому відомо, що з середини листопада 2019 року ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки. А також він хотів купити раніше вже поставлений йому товар (у листопаді 2019 року) за ціною, вдвічі нижчою за ринкову, тобто намагався надурити постачальника. На даний час йому відомо, що ОСОБА_6 здійснює свою підприємницьку діяльність на території смт. Васильківка та Васильківського району, ФОП зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому йому також відомо, що він не збирається сплачувати гроші за продукцію, отриману у жовтні та листопаді 2019 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума збитків, завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає близько 9 (дев`яти) мільйонів гривень. Так як він особисто знайомий з ОСОБА_6 , та раніше вже мав із ним спільні справи, то йому відомо, що ОСОБА_6 вже підготував договори з іншими покупцями на товар, за який він не сплатив кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує електронну пошту, інформацію про свою діяльність зберігає на флеш-носіях та інших цифрових носіях, веде чорнові записи щодо своєї діяльності. Крім того, йому відомо, що ОСОБА_6 вже раніше також обдурював людей.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №193983833 квартира АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_8 .

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що існують достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися договори поставок або купівлі-продажу продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , а також договори між ФОП ОСОБА_6 та іншими підприємствами про поставку, зберігання або купівлю-продаж продукції (кукурудзи), а також платіжні доручення, чеки, що підтверджують операції з купівлі-продажу та поставки кукурудзи, флеш-носії та інші електронні носії інформації, чорнові записи, зошити, блокноти та ін., що можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 , проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання договорі поставок або купівлі-продажу продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , а також договорів між ФОП ОСОБА_6 та іншими підприємствами про поставку, зберігання або купівлю-продаж продукції (кукурудзи), а також платіжні доручення, чеки, що підтверджують операції з купівлі-продажу та поставки кукурудзи, флеш-носів та інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів та ін., що можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, що мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному правопорушенні.

В судовому засіданні прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а зазначене в клопотанні майно, може зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 , проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання договорів поставок або купівлі-продажу продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , а також договорів між ФОП ОСОБА_6 та іншими підприємствами про поставку, зберігання або купівлю-продаж продукції (кукурудзи), а також платіжні доручення, чеки, що підтверджують операції з купівлі-продажу та поставки кукурудзи, флеш-носів та інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів та ін., що можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, що мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному правопорушенні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1