Провадження № 1-кс/744/49/2020
Єдиний унікальний № 744/573/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 червня 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за змістом якого слідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 ), наступних документів, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , в період з 25.05.2020 року по 02.06.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , в період з 25.05.2020 року по 02.06.2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 , в період з 25.05.2020 року по 02.06.2020 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000070 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2020 ОСОБА_10 , мешканець АДРЕСА_2 зайшов на інтернет-сайт izi.ua, де серед різноманітних оголошень з приводу продажу дитячих батутів знайшов оголошення, яке його зацікавило за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні. В ході розмови ОСОБА_10 дізнався, що продавця звати ОСОБА_11 , який надав йому реквізити па оплату батуту, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в розмірі 3700 гривень. Також продавець повідомив, що грошові кошти ОСОБА_10 повинен перерахувати одразу повністю, що останній і зробив. При перерахуванні коштів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 показало адресанта коштів, яким виявився громадянин ОСОБА_9 . Після перерахування коштів продавець на ім`я ОСОБА_11 підтвердив їх отримання, однак станом на 27.05.2020 на повідомлення та телефонні дзвінки ОСОБА_10 не відповідає, хоча в месенджері Вайбер отримує їх та прочитує.

У зв`язку з вищевикладеним. необхідно простежити рух коштів по банківській картці, належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданій на ім`я ОСОБА_9 .

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття га закриття банківської картки, належної ОСОБА_9 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000070.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), наступних документів, а саме:

3.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , в період з 25.05.2020 року по 02.06.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і в електронному вигляді:

4.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 ,в період з 25.05.2020 року по 02.06.2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 в період з 25.05.2020 року по 02.06.2020 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Повідомити Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1