Єдиний унікальний номер 728/668/20
Номер провадження 1-кс/728/164/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А :
27.04.2020 до слідчого судді надійшло клопотання від слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надала виписки по карткових рахунках, при аналізі яких було встановлено, що грошові кошти в сумі 4983.14 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 4853.00 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мережу Інтернет за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на інший картковий рахунок.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, як у друкованому так і в електронному виді, а саме: до документів, що містять інформацію про переведення коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.03.2020 по 10.04.2020, а також до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, куди були перераховані кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 або місце їх зняття у період з 27.03.2020 по 10.04.2020.
Строк дії ухвали встановити до 27.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1