У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2020 Справа №607/2705/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0003479 від 04 грудня 2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 04 грудня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб замовника - Комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), які вступили у злочинну змову із посадовими особами підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс)».

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2019 між Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони (підрядник) укладено договір №24-19. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

На виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.07.2019 по 31.12.2019 року, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

В подальшому між Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони (підрядник) укладено договір №59-19 від 24.12.2019. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс) (додаткові роботи).

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, законності дій посадових осіб Комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення, чи мав місце факт привласнення бюджетних коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами Комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких проводився капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу, за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс) (додаткові роботи), до яких належать: договір №59-19 від 24.12.2019 укладений між Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори, угоди, додаткові договори, проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладних реєстрів відомостей про понесені витрати, довідки про вартість матеріалів, порівняльні відомості, матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів, звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів, журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта, документів фінансової звітності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази та посадові обов`язки на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкті, які мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ).
З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у зазначених у клопотанні документах щодо укладення та виконання договорів між Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс)», які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні інших слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за винятком надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівником, оскільки останній не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів на підставі яких проводився капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою АДРЕСА_3 (фізкультурно-оздоровчий комплекс) (додаткові роботи), а саме:

- договір №59-19 від 24.12.2019 укладений між Комунальним закладом Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

- проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльні відомості;

матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування

паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей

ресурсів;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;

які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ) із можливістю їх подальшого вилучення.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1