Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/2704/20
У Х В А Л А
26 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, не заміжньої, перебуваючої на посаді касира ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», маючої на утриманні малолітню дитину,
Слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором, про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, від займаної нею посади - касира ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», посилаючись на передбачені статтею 177 КПК України ризики.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрювану та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
В силу вище вказаної займаної посади, з метою власного збагачення та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з начальником Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_7 та іншими працівниками Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, не встановленими на даний час, діючи протиправно, в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, взяла участь у функціонуванні протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від осіб, які зверталися до Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.
В подальшому, ОСОБА_5 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.
Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_5 передавала їх ОСОБА_7 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.
Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_5 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_7 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.
13 лютого 2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
В ході проведення обшуку в Управлінні ДМС в Чернівецькій області частина неправомірної вигоди виявлена та вилучена з гаманця ОСОБА_7 .
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення зокрема підтверджується: рапортом про виявлення кримінального правопорушення; протоколом про результати аудіо-відеоконтролю особи від 15 січня 2020 року; протоколом обшуку службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області від 13 лютого 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 18 лютого 2020 року.
Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Так, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, зможе незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, зокрема Сторожинецького відділу УДМС в Чернівецькій області, з якими вона працює у одному приміщенні, а також знищити, спотворити або сховати речові докази,чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-157 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Ухвала діє до 17 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 27.02.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду