Справа 688/224/20
№ 1-кс/688/74/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж 21 січня 2020 року близько 12-ої години 02 хвилини, на сайті оголошень «OLX» в мережі Інтернет, з метою придбання мобільного телефону «Айфон», зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через посилання сайту «OLX» перерахував на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 12730 грн., однак товар у визначений строк не отримав.
22 січня 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000071 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.01.2020 року, близько 12-ої години, за місцем свого проживання, по АДРЕСА_2 , на сайті оголошень «OLX» в мережі Інтернет, він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон». Даний телефон йому сподобався, саме такого він хотів собі придбати, тому на цій же сторінці у чаті почав переписуватись смс-повідомленнями із продавцем. В подальшому продавець телефону надіслав йому посилання із реквізитами для перерахування коштів, на які він перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 12730 грн. На цьому ж сайті був номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , де він також спілкувався смс-повідомленнями і телефон йому обіцяли відправити 21.01.2020 року, однак даний товар йому не відправили, після чого він почав телефонувати на вищевказаний номер телефону, проте номер не відповідав, після цього він зрозумів, що його ошукали.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по вказаному рахунку за конкретно взятий проміжок часу, під час якого вчинено кримінальне правопорушення, що надасть можливість відслідкувати рух переведених коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим працівникам СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , Полотнюку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу, за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 12:00 год. 21 січня 2020 року по 12:00 год. 22 січня 2020 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1