СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3291/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, розлученого, засновник та виконуючий обов`язки директора ТОВ «ТерраЛексЛТД», проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,-

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_8 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_8 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_8 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_8 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_8 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
При цьому, ОСОБА_8 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_8 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.
Тим самим, ОСОБА_8 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином: організувала стійке об`єднання для вчинення злочинів, які полягали у незаконному заволодінні об`єктами нерухомого майна на території м. Києва та Київської області шляхом обману чи зловживання довірою громадян та власників об`єктів нерухомого майна, попередній розподіл між учасниками злочинної організації ролей, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; залучила до злочинної організації осіб, які надавали інформацію стосовно квартир померлих спадкоємці яких не вступили у спадок, соціально незахищених осіб, та покинутих квартир, відомості про які, не внесені до реєстру нерухомого майна; залучила до злочинної організації свого співмешканця, ОСОБА_5 , який виконував її вказівки, забезпечував безперешкодний доступ до об`єктів нерухомості шляхом злому дверних замків та їх заміни, виконував роль ріелтора, близького родича власників нерухомого майна, та інші дії, в яких виникала необхідність під час незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом шахрайства, виготовляв та вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості, та в подальшому використовував вказані документи з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості. залучила до злочинної організаціїосіб, які виготовляли та вносили до офіційних документів неправдиві відомості, до правовстановлюючих документів та документів, якими індетифіковували особу власника квартир; залучила до злочинної організації осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир по підробленим чи власним документам; залучила до злочинної організації осіб, які проводили ремонті та косметичні роботи в квартирах якими злочинна організація в подальшому незаконно заволодівала; залучила до злочинної організації осіб, які реалізовували об`єкти нерухомого майна; залучила до злочинної організації осіб, які викрадали реальних власників об`єктів нерухомого майна, з метою подальшого безперешкодного доступу до квартир та їх реалізації; залучила ріелторів, та осіб які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомо майна. залучила осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості

Відповідно до розроблених ОСОБА_8 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо. Злочинна організація, очолювана ОСОБА_8 характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_8 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_8 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:

Роль ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_8 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна
Роль ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_8 злочинної організації,відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.
Роль ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконавця організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасників організованої ОСОБА_8 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасника організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб ріелторів, наданні інформації ОСОБА_8 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.
Роль ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасників організованої ОСОБА_8 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_8 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_8 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_8 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_18 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 , учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «FordFocus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_8 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_19 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_19 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_8 , довела до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , план викрадення ОСОБА_19 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_18 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , яка на думку ОСОБА_8 на праві власності належить ОСОБА_18 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «FordFocus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_7 , дочекавшись виходу ОСОБА_18 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_20 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_18 , перемістили останнього. до салону автомобіля «FordFocus», де вже їх чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_18 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_21 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , які він забрав у ОСОБА_18 .
У подальшому, ОСОБА_8 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , утримуючи у салоні автомобіля марки «FordFocus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_18 виїхала до АДРЕСА_8 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_22 та її чоловік ОСОБА_18 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_18 , який має психічні розлади тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_8 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_8 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вивезти ОСОБА_18 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_8 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_5 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_16 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.

Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_9 , укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_23 , а також ОСОБА_8 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 , відповідно до якого власником є ОСОБА_16 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_9 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_8 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_9 , а ОСОБА_25 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 відповідно до якого власником є ОСОБА_16 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_16 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_25 набула права власності на квартиру АДРЕСА_9 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_24 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завдали потерпілим ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_9 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_9 набув ОСОБА_18 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_22 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_18 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_9 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_25 .

Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та схваленого усіма членами плану ОСОБА_28 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_11 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 .

ОСОБА_28 діючи як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно розробленого ОСОБА_8 та схваленого усіма членами злочинної організації плану у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи правовстановлюючі документи на вказану квартиру.
В подальшому ОСОБА_28 , діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передав правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , власником якої являється ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 діючи згідно розробленого організатором злочинної ОСОБА_32 та схваленого усіма членами планупідшукали та залучили ОСОБА_17 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_29 та продати від його імені вказане нерухоме майно.

Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_12 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_11 , під час, яких та ОСОБА_8 вводячи покупців в оману представлялись родичами власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_29 , вдаючи із себе власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_11 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_34 , де на той час перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ОСОБА_17 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 яка представилась родичкою ОСОБА_17 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_13 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 та покупцю ОСОБА_36 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_2 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_29 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_3 та копію картки платника податків на ОСОБА_29 за № НОМЕР_4 .

В подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_17 , за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив, а ОСОБА_37 набув право власності на квартиру АДРЕСА_13 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_38 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 556360,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 видане Святошинською районною радою у місті Києві.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_14 на праві приватної власності належить ОСОБА_39 .

Крім цього, ОСОБА_40 діючи згідно розробленого ОСОБА_8 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_15 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , померла ІНФОРМАЦІЯ_17 .

ОСОБА_40 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_8 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_5 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_8 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.

Так, ОСОБА_8 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою інших учасників, а саме ОСОБА_13 , яка виконувала роль сестри фіктивного власника квартири, ОСОБА_42 , який виконував роль чоловікаостанньої також на останніх був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.
З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 підшукала та залучила ОСОБА_43 ,, який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. Крім того, на ОСОБА_44 був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_45 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_46 , заволодів належним останньому паспортом серії НОМЕР_5 та ІПН № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_46 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_44 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_7 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_47 .

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_45 діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Після цього, ОСОБА_42 та ОСОБА_13 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшли покупця квартири АДРЕСА_5 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_45 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_46 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_15 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 плану, прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_48 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_49 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_50 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ОСОБА_45 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_51 та покупцям ОСОБА_52 та ОСОБА_53 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_7 , довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_54 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 001147, довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893, паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_46 та копія картки платника податків ОСОБА_54 за № НОМЕР_8 .

В подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_45 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_50 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_45 , за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень відчужив, а ОСОБА_52 та ОСОБА_53 набули права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_55 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_13 та ОСОБА_45 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 244080,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_56 та ОСОБА_57 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, яку мають на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 , останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_15 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_15 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_8 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_5 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_15 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_15 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_8 залучила свою знайому ОСОБА_12 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_17 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_12 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_17 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_58 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_59 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_60 , та покупцю ОСОБА_61 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 та копія картки платника податків ОСОБА_15 за № НОМЕР_11 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_59 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_62 набув права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_63 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_64 та ОСОБА_65 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 15.06.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_66 та її колишній чоловік ОСОБА_67 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_68 , який зловживає спиртними напоями тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_8 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_8 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_5 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_69 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_19 , під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_13 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_8 та ОСОБА_5 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ріелтором ОСОБА_12 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_19 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_70

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_70 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_13 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_58 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_13 , де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_59 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ОСОБА_70 разом з ОСОБА_13 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_60 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_19 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_70 , а ОСОБА_13 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_13 та ІПН № НОМЕР_14 .

В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_70 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_13 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_59 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_70 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_13 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_63 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_70 та ОСОБА_13 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_13 домовилась з ОСОБА_71 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_13 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_19 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_72 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , ОСОБА_13 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_19 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_13 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_75 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_76 , відповідно до якого ОСОБА_13 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_77 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник проти клопотання заперечував та вказав на відсутність обгрунтування ризиків які вказані в клопотанні. Просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_78 . Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_79 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_80 . Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_81 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_82 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_83 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_84 Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_85 . Матеріалами вилучені тимчасовим доступом в нотаріуса. Матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій. Іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому ця особа підозрюється, обвинувачується.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Доводячи існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

Також Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_86 , може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини які інкримінують ОСОБА_5 є тяжкими та особливо тяжким, та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років, з конфіскацією майна та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкриміновані злочини для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Разом із цим, ОСОБА_5 , володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування (учасники злочинної організації перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території Київської та інших областей), не встановлені всі причетні особи до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено всіх місць тимчасового проживання та перебування учасників злочинної організації, місць здійснення їх протиправної діяльності, місця зберігання знаряддя та засобів вчинення злочинів.

Ураховуючи вищевикладене, у випадку обрання стосовно ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, останній достовірно знаючи про місце перебування документів або речей, за допомогою яких було реалізовано злочинний намір, може їх знищити, спотворити, приховати не надавши органам досудового розслідування можливості встановити місце їх перебування та вилучити у встановленому законом порядку. Крім того, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 може спілкуватися із невстановленими особами з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, потерпілих, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього та інших учасників злочинної організації, у зв`язку з чим остання перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

У випадку обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, призведе до забезпечення, у тому числі ОСОБА_5 , конспірації діяльності учасників злочинної організації шляхом надання порад та вказівок стосовно завуальованого спілкування в телефонних розмовах з використанням маршрутизаторів (інтернет роутерів) та месенджерів на базі соціальних мереж, які неможливо відслідкувати гласними чи негласними засобами контролю.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 веде антигромадський спосіб життя та має схильність до вчинення злочинів, про що вказує характер її злочинної діяльності. Окрім цього, зазначені вище злочини вчинялися злочинною організацією з корисливих мотивів, метою яких було неправомірне отримання від потерпілих грошових коштів та грошова винагорода за вчинення злочинів стала одним з основних доходів учасників злочинної організації, слід прийти до висновку, що у випадку обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, призведе до вчинення останньою інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зухвалість вищевказаних кримінальних правопорушень свідчить про відсутність у підозрюваного будь-яких моральних принципів та дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання за вчинені ним діяння, знаючи про чисельність вчинених нею інших злочинів, обставини яких на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності.

Ураховуючи характер вчинених підозрюваною злочинів та тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, є всі підстави вважати, що підозрюваний може полишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами через залякування впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначених злочинів, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжуватиме вчиняти злочини проти власності, волі, честі та гідності особи та може вчинити інші злочини, з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є застосування щодо ОСОБА_87 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Отже, у даному випадку підозрюваному ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції «Про захист прав і основоположних свобод» передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.
Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин.
Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Згідно ч. 1 ст. 192 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про застосування запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а якщо це неможливо у строк, передбачений частиною другою ст. 211 КПК України, - до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа була затримана.

Ураховуючи викладене вище, в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 тому останньому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що зумовлено виконанням передбаченого ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

З огляду на вищевказане, менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, керуючись вимогами статей ст. ст. 32, 131, 132, 176 178, 183- 184, 193-194, 196-197, 369, 372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

Ухвала слідчого судді діє до 22 серпня 2020 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 100 (сто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 210 200 (двісті десять тисяч двісті) грн. та надати можливість йому або іншій особі внести на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва для внесення застави та надати документ, що підтверджує слідчому, прокурору, суду.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У відповідності до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення вищезазначеної суми застави, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Покласти на ОСОБА_5 у разі внесення застави, наступні обов`язки: прибувати до слідчого даного кримінального провадження, прокурора і суду на кожну вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками кримінального провадження, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом, здати паспорт для виїзду за кордон на зберігання до відповідних органів державної влади.

Визначити термін дії обов`язків покладених судом строком в два місяці, у разі внесення застави з дня внесення застави.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_5 підлягає направленню до ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1