Провадження № 1-кс/537/368/2020
Справа № 537/1151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей по будівництві міського архіву по АДРЕСА_2 та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування), з метою ознайомлення з ними та вилучення в оригіналах.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про те, що в нього наявна інформація щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 які надали незаконну вказівку посадовим особам КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час проведення процедури закупівель за державні кошти, а саме: процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » на суму 63 630 000,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 2 153 718 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 5 469 810,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 3 845 902,20 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 10 045 386,00 грн., внесли недостовірні відомості до документації конкурсних торгів під час проведення вищевказаних процедур. В подальшому після укладання вищевказаних договорів з метою незаконного отримання прибутку у вигляді привласнених бюджетних коштів посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 надали незаконну вказівку посадовим особам КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, в подальшому викрадені бюджетні грошові кошти перераховано до суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за нібито надані послуги, отримані товари та виконані роботи, чим завдали значних збитків державі. За даним фактом СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2020 вищевказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.08.2017 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 5 469 810 грн. 26.02.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 2 153 718 грн. 02.04.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » на суму 63 630 000,00 грн. В ході досудового розслідування направлено запит № 1159/115/108-20 від 17.02.2020 до КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № 1158/115/108-20 від 17.02.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та належним чином завірених документів по вказаним взаємовідносинам. У відповідь на запит в наданні інформації та документів КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовлено, а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь взагалі не надходила. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, накладних на придбаний матеріал, конструкцій, виробів, ресурсних відомостей по будівництву міського архіву по АДРЕСА_2 та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування), та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000218 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 07.02.2020, вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовими особами Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконання робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт з «реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 .
Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 12.03.2020, вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та іншими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 » в результаті чого привласнено бюджетні кошти.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 22.08.2017 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 5 469 810 грн.
26.02.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 2 153 718 грн..
02.04.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » на суму 63 630 000,00 грн..
Заступником начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 в порядку ст. 93 КПК України 17.02.2020 за вих. 1159/116/108-2020 року було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » та «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 », проте вказаний лист залишено без реагування.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000218, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Окрім того, слідчим в контексті положення ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином обґрунтовано, необхідність вилучення оригіналів актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 по Будівництву міського архіву та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг, що необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
При цьому, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів інших документів, а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей по ІНФОРМАЦІЯ_5 та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг, в зв`язку з чим клопотання в зазначеній частині задоволенню не підлягає.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), локальних кошторисів, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та до актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, з можливістю їх вилучення по ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.05.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1