Провадження № 1-кс/752/1443/20
У Х В А Л А

14 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секртаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом підробки документів внесли зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , є єдиним учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі - Товариство), яке зареєстровано в січні 2018 року та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний факт підтверджується витягом із ЄДРПОУ станом на 10.11.2019 року.
13 листопада 2019 року ОСОБА_5 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР) стало відомо про рейдерське захоплення вищезазначеного Товариства, шляхом незаконних змін складу учасників, а саме виведення останнього із складу учасників Товариства, а також зміни директора Товариства.
Так, новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_6 . Новим та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала компанія нерезидент - КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 . Даний факт підтверджується витягом із ЄДРПОУ станом на 13.11.2019 року.
ОСОБА_5 ніколи не вчинялися дії щодо виходу зі складу засновників даного Товариства, а також не вчинялися дії щодо відчуження будь-яким способом своєї частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній не видавав та не підписувалися будь-які документи, в тому числі довіреності, як в простій письмовій формі так і нотаріально засвідчені, заяви, акти приймання-передачі тощо, спрямовані на зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі на відчуження належної йому частки в статутному капіталі вказаного Товариства будь-яким способом. Будь-яких довіреностей на особу ОСОБА_7 ОСОБА_5 ніколи не видавав та не підписував. У нотаріуса ОСОБА_8 останній ніколи не був та не звертався до нього з питанням про вчинення нотаріальних дій.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з часткою в статутному капіталі 50% в розмірі 250 000 гривень. Керівником даного товариства також був ОСОБА_5 .
Іншим учасником з часткою 50% статутного капіталу в розмірі 250 000 гривень було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
13.11.2019 року із ЄДР ОСОБА_5 дізнався, що його звільнено із посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінено склад засновників даного товариства, а саме прийнято до складу засновників компанію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та збільшено розмір статутного капіталу до 1 000 000 гривень. При цьому, в протоколі зазначено, що ОСОБА_5 звільнено з посади генерального директора за власним бажанням.
Як зазначає ОСОБА_5 , він ніколи і ні при яких обставинах заяви на звільнення з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не писав. Новим генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_9 .
Дані діяння направлені на протиправне заволодіння майном Товариства, у тому числі частками статутного капіталу в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 250 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також заробітної плати ОСОБА_5 .
Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання подане в межах кримінального провадження №0009739 від 18.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0009739 від 18.11.2019 року, до матеріалів реєстраційних справ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , , а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1