УХВАЛА
іменем України
Справа № 147/145/19

Провадження № 1-кс/126/190/2020

"19" березня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 19.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 19.01.2019 до чергової частини Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що особа на ім`я ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 66 000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

За даним фактом 19.01.2019 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 близько 14.00 год. ОСОБА_5 із своїм зятем ОСОБА_6 знайшли в мережі інтернет на одному із автомобільних сайтів, а саме ОLХ, оголошення про продаж автомобіля марки УАЗ «Патріот» за грошові кошти в сумі 2600 доларів США. Далі ОСОБА_5 зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_7 , який виступав у ролі продавця, та розмовляв з ним з приводу купівлі вищевказаного автомобіля. Після чого із мобільного номеру телефону № НОМЕР_3 ОСОБА_5 приходить смс-повідомлення із номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого дочка ОСОБА_5 гр. Вікторія скинула на вищевказаний номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 8 250 грн.

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 11.01.2019 по 19.01.2019 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ст. 93 КПК України було отримано інформацію від Національного банку України. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний картковий рахунок емітував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

20.12.2019 до Тростянецького району суду було внесено клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з метою доступу до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення. 08.01.2020 ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду клопотання про тимчасовий доступ задоволено. В подальшому задля вилучення даної інформації, 17.01.2020 працівникам слідчого управління ГУНП Національної поліції у Дніпропетровській області, постановлено виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 08.01.2020 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з подальшою постановкою для виконання працівникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області. Однак, виконати ухвалу суду працівниками Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області не представилося можливим, у зв`язку із тим, що в ухвалі слідчого судді не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відповідь про неможливість надання інформації відповідно до ували слідчого судді Тростянецького районного суду про тимчасовий доступ.

В ході досудового розслідування начальником СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 було визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та які в подальшому виконають ухвалу суду про тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме: слідчого СВ Тростянецького ВП лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Тростянецького ВП капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Тростянецького ВП майора поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Тростянецького ВП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Тростянецького ВП майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Тростянецького ВП капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Індустріального ВП лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Індустріального ВП лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Індустріального ВП лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду надав заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 19.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області а саме: слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

- копії договору по банківській картці № НОМЕР_4 ;

- документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019;

- відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019;

- за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1