Справа № 953/7839/20
н/п 1-кс/953/4966/20
УХВАЛА
"22" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
19 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучене:
1) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належне останньому майно, а саме: ноутбук «HP 584037-251», ноутбук «Fujitsu Siemens» s/n JSLI003126, мобільний телефон «Xiaomi Mi Play» imei НОМЕР_1 imei НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_3 , тримач з сім-картою з номером НОМЕР_4 , тримач з сім-карткою з номером НОМЕР_4 , планшет «Apple iPad» s/n DN6GHA71DKNW imei НОМЕР_5 , флеш-носій «Verbatim» чорного кольору.
2) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку автомобіля Nissan Juke, д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: мобільний телефон «Fly IQ 4503» imei НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 .
4) 11.06.2020 в ході проведення огляду прибудинкової території біля будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: маркер чорного кольору із резинкою, металевий коробок із резинкою, металевий коробок із надписом «Barkleys», блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами на аркушах в клітинку щодо номерів телефону із зазначенням щодо них, мобільний телефон «Nomi» imei 1: НОМЕР_31 , imei 2: НОМЕР_32 , мобільний телефон «Nomi» imei 1: НОМЕР_33 , imei 2 НОМЕР_34 , банківські картки ПУМБ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , Альфа Банк на ім`я ОСОБА_7 , Сбербанк № НОМЕР_37 , 3 стартових пакети «Лайфселл» з сім-картами нові, пластикова карта від стартового пакету «Київстар» з номером НОМЕР_38 , сім-карта мобільного оператору «Водафон» № НОМЕР_39 , стартовий пакет «Водафон» новий, аркуші для нотаток, блокнот на спіралі з рукописними записами із зазначенням номерів телефонів, згорток паперу на гумовій резинці, в якому знаходяться 34 аркуші чернеток з рукописними записами щодо номерів телефонів, імен та іншими записами, флеш-накопичувач чорного кольору 16 GB, сім-карта № НОМЕР_40 .
5) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського р/с м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: банківські картки 24 штуки: Альфабанк: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , Сбербанк: НОМЕР_43 , А-Банк: НОМЕР_44 , Ощадбанк: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , Кредобанк: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ПУМБ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , Монобанк: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ПриватБанк: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , РайфайзенБанкАваль: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , Укргазбанк: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , сім-карта «Play» 2 шт: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , сім-картка «heyah» 2 шт. № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , сім-карта «Водафон» 3 шт. № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , карта з сім-карткою «Лайфселл» з № НОМЕР_72 , сім № НОМЕР_73 , карткотримач «Київстар» НОМЕР_74 , карткотримач «Lifecell» № НОМЕР_75 , сім № НОМЕР_76 , карткотримач «Heyah» № НОМЕР_77 , сім-номер НОМЕР_78 , карткотримач «Водафон» НОМЕР_79 , картка без мобільного номеру з номером НОМЕР_80 , сім-картка «Київстар» без номеру, Юсб-накопичувач чорного кольору «Siliconpower», зошит синього кольору з чорновими записами, зошит кольоровий з чорновими записами, мобільний телефон «iPhone 5s» imei НОМЕР_81 , грошові кошти в сумі 2800 гривень, системний блок комп`ютеру «Brain computers».
7) 11.06.2020 в ході проведення огляду місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_9 майно, а саме: прозорий полімерний пакет з речовиною невідомо походження, мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_176 , п`ять банківських карток «Райффайзен Банк Аваль» з номерами: НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 .
9) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: Блокнот з чорновими записами з зображенням; Мобільний телефон «Aple Iphone 7», imei НОМЕР_202 ; Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_203 ; Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_204 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_205 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_206 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_207 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_208 ; Пластикова картка «Київстар» № НОМЕР_209 ; Системний блок чорного кольору «AMD», без серійного номеру.
11) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: Папервий коробок з маркування «Samsung GT-E 1200», паперовий пакет оператору «Vodafone» з абонентским номером НОМЕР_223 , паперовий пакет оператору «Київстар» з абонентским номером НОМЕР_224 , пластикова картка з написом «Monobank» та номером НОМЕР_225 , пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_226 , пластикова картка «А-банк» № НОМЕР_227 , пластикова картка «Raiffeisenbank» № НОМЕР_228 , пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_229 , Договір № 741-20008743 від 21.05.2020 року на ім`я ОСОБА_19 , щодо мобільного телефону «Samsung 500 H» на одному аркуші, специфікація №1 від 14.05.2020 ПТ «Климкін і Компанія» ломбард капітал» предметом застави якої являється: мобільний телефон «Honor 7A 2/16G» imei: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 на чотирьох аркушах, копія касового чеку на ім`я ОСОБА_20 на 1 аркуші, пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_232 , мобільний телефон чорного кольору imei №1: НОМЕР_233 , imei №2: НОМЕР_234 , з написом «Honor», мобільний телефон марки «Nokia» модель «73-1» imei: НОМЕР_235 , мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone A1387 EMC2430», мобільний телефон чорного кольору «Mi m1903c366», мобільний телефон «Huawei» з пошкодженим екраном imei1: НОМЕР_236 , imei2: НОМЕР_236 , мобільний телефон синього кольору з написом «Blackview», мобільний телефон з написом «iPhone A1429» з пошкодженим екраном, мобільний телефон в корпусі чорного кольору з вставками сірого кольору з написом «iPhone A1428», мобільний телефон марки «Nokia» моделі «2730C-1» imei: НОМЕР_237 , imei2: НОМЕР_238 , мобільний телефон чорного кольору «Nomi» imei: НОМЕР_239 , мобільний телефон б/у екран чорного кольору, кришка чорно-золотистого кольору з пошкодженням, пластикова картка «А-Банк» № НОМЕР_240 , Пластикова картка від абонентського номеру «Vodafone» з номером НОМЕР_223 , пластикова картка від абонентського номеру «Lifecell» з номером НОМЕР_241 , пластикова картка від абонентського номеру «Vodafone» з номером НОМЕР_242 , товарний чек № 344-0000583 від 13.05.2020 року на мобільний телефон «Samsung I5004» imei: НОМЕР_243 на 3 арк., мобільний телефон в корпусі сірого кольору «Meizu» imei: НОМЕР_244 , imei: НОМЕР_245 , два фрагменти полімерної пляшки з металевим предметом на горловині з нашаруванням золи, 2 фрагменти фольги круглої форми.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин, передбачений ч. 2 ст. 361 відноситься до категорії тяжких.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, розробили та реалізували план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами різноманітних кредитних установ України, які надають послуги з «он-лайн» кредитування фізичних осіб та злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», отримавши он-лайн кредити від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , внаслідок чого спричинили ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальну шкоду (збитки) на суму 4000 грн., ТОВ «Укр кредит фінанси» матеріальну шкоду (збитки) на суму 7000 грн.
Вищевказані особи здійснюють телефоні дзвінки до клієнтів ПрАТ «Водафон Україна» від імені служби безпеки вказаного мобільного оператора. Шляхом обману, під приводом підтвердження верифікації користувача мобільного номеру, отримують інформацію щодо останніх трьох номерів телефонів, з якими особи спілкувалися. Отриману інформацію використовують з метою відновлення та перевипуску відповідної sim-карти та в подальшому оформлюють «Інтернет-мікро-кредити» у кредитних організаціях «Moneyveo», «Alexcredit», «Miloan» та інших, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та подальшим виведенням їх у готівку.
11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіля Nissan Juke, д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлового приміщення АДРЕСА_6 ; за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 ; за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно належне вищепереліченим особам згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Крім цього, 11.06.2020 р. було проведено огляди прибудинкової території біля будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне останньому майно, та місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_9 майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Вищевказане майно є доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Під час проведення вказаного обшуку досягнуто його мети та вилучені предмети та документи, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку.
Як зазначено прокурором, вилучені під час обшуку предмети оглянуті слідчим під час обшуку, визнані речовими доказами. Вказані предмети комп`ютерна техніка та мобільні телефони, містять в собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Оскільки, вказані злочини, відносяться до категорії злочинів, учинених у сфері інформаційних технологій, отримати докази його вчинення можливо лише шляхом вивчення інформації, яка міститься на зазначених електронних носіях, як в стаціонарних, так і в лабораторних умовах, в тому числі під час проведення судово-комп`ютерних експертиз. Під час проведення вказаних експертиз необхідно співставити сліди отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зі слідами, які містяться на вилучених під час обшуку носіях, шляхом їх подальшого співставлення та ідентифікації.
Таким чином, вилучена комп`ютерна техніка, носії інформації та мобільні телефони містять в собі доказову інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувався під час його вчинення та зберігає в собі інформацію щодо здійснених телефонних дзвінків, смс-повідомлень, графічні файли, які пересилалися, а також інформацію щодо переписки засобами мережі Інтернет. Джерело походження грошових коштів не встановлене, оскільки всі власники майна офіційно не працевлаштовані та не мають законного джерела доходу.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.
Вищевказане майно вилучене під час обшуків визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України.
Як зазначено прокурором, з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів, вилучених під час проведених обшуків та оглядів, сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого зазначеного в клопотанні майна.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , власники майна, у судове засідання не з`явились, судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим ОСОБА_24 старшим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт.
Неприбуття власників майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Судом встановлено, що 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіля Nissan Juke, д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлового приміщення АДРЕСА_6 ; за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 ; за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно належне вищепереліченим особам згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Крім цього, 11.06.2020 р. було проведено огляди прибудинкової території біля будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне останньому майно, та місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_9 майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
12.06.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на зазначене в клопотанні, тимчасово вилучене 11.06.2020 р. в ході проведених обшуків та оглядів майно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали.
Згідно з розпискою дану ухвалу слідчого судді отримано прокурором ОСОБА_3 17.06.2020 р. о 17-00 год.
Після чого, 19.06.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт зазначеного в клопотанні тимчасово вилученого 11.06.2020 р. під час проведених обшуків та оглядів майно.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Таким чином, після проведення обшуків за вищезазначеними адресами на підставі ухвали слідчого судді та оглядів, в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час їх проведення майно протягом наступного робочого дня після вилучення майна 12.06.2020 р., після чого в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся до суду вдруге.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведених 11.06.2020 обшуків та оглядів за вищевказаними адресами, зазначеному в клопотанні майні, що належить відповідно вищепереліченим особам, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке було вилучене:
1) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належне останньому майно, а саме: ноутбук «HP 584037-251», ноутбук «Fujitsu Siemens» s/n JSLI003126, мобільний телефон «Xiaomi Mi Play» imei НОМЕР_1 imei НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_3 , тримач з сім-картою з номером НОМЕР_4 , тримач з сім-карткою з номером НОМЕР_4 , планшет «Apple iPad» s/n DN6GHA71DKNW imei НОМЕР_5 , флеш-носій «Verbatim» чорного кольору.
2) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку автомобіля Nissan Juke, д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: мобільний телефон «Fly IQ 4503» imei НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 .
4) 11.06.2020 в ході проведення огляду прибудинкової території біля будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: маркер чорного кольору із резинкою, металевий коробок із резинкою, металевий коробок із надписом «Barkleys», блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами на аркушах в клітинку щодо номерів телефону із зазначенням щодо них, мобільний телефон «Nomi» imei 1: НОМЕР_31 , imei 2: НОМЕР_32 , мобільний телефон «Nomi» imei 1: НОМЕР_33 , imei 2 НОМЕР_34 , банківські картки ПУМБ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , Альфа Банк на ім`я ОСОБА_7 , Сбербанк № НОМЕР_37 , 3 стартових пакети «Лайфселл» з сім-картами нові, пластикова карта від стартового пакету «Київстар» з номером НОМЕР_38 , сім-карта мобільного оператору «Водафон» № НОМЕР_39 , стартовий пакет «Водафон» новий, аркуші для нотаток, блокнот на спіралі з рукописними записами із зазначенням номерів телефонів, згорток паперу на гумовій резинці, в якому знаходяться 34 аркуші чернеток з рукописними записами щодо номерів телефонів, імен та іншими записами, флеш-накопичувач чорного кольору 16 GB, сім-карта № НОМЕР_40 .
5) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського р/с м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: банківські картки 24 штуки: Альфабанк: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , Сбербанк: НОМЕР_43 , А-Банк: НОМЕР_44 , Ощадбанк: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , Кредобанк: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ПУМБ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , Монобанк: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ПриватБанк: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , РайфайзенБанкАваль: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , Укргазбанк: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , сім-карта «Play» 2 шт: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , сім-картка «heyah» 2 шт. № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , сім-карта «Водафон» 3 шт. № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , карта з сім-карткою «Лайфселл» з № НОМЕР_72 , сім № НОМЕР_73 , карткотримач «Київстар» НОМЕР_74 , карткотримач «Lifecell» № НОМЕР_75 , сім № НОМЕР_76 , карткотримач «Heyah» № НОМЕР_77 , сім-номер НОМЕР_78 , карткотримач «Водафон» НОМЕР_79 , картка без мобільного номеру з номером НОМЕР_80 , сім-картка «Київстар» без номеру, Юсб-накопичувач чорного кольору «Siliconpower», зошит синього кольору з чорновими записами, зошит кольоровий з чорновими записами, мобільний телефон «iPhone 5s» imei НОМЕР_81 , грошові кошти в сумі 2800 гривень, системний блок комп`ютеру «Brain computers».
7) 11.06.2020 в ході проведення огляду місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_9 майно, а саме: прозорий полімерний пакет з речовиною невідомо походження, мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_176 , п`ять банківських карток «Райффайзен Банк Аваль» з номерами: НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 .
9) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: Блокнот з чорновими записами з зображенням; Мобільний телефон «Aple Iphone 7», imei НОМЕР_202 ; Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_203 ; Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_204 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_205 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_206 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_207 ; Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_208 ; Пластикова картка «Київстар» № НОМЕР_209 ; Системний блок чорного кольору «AMD», без серійного номеру.
11) 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: Папервий коробок з маркування «Samsung GT-E 1200», паперовий пакет оператору «Vodafone» з абонентским номером НОМЕР_223 , паперовий пакет оператору «Київстар» з абонентским номером НОМЕР_224 , пластикова картка з написом «Monobank» та номером НОМЕР_225 , пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_226 , пластикова картка «А-банк» № НОМЕР_227 , пластикова картка «Raiffeisenbank» № НОМЕР_228 , пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_229 , Договір № 741-20008743 від 21.05.2020 року на ім`я ОСОБА_19 , щодо мобільного телефону «Samsung 500 H» на одному аркуші, специфікація №1 від 14.05.2020 ПТ «Климкін і Компанія» ломбард капітал» предметом застави якої являється: мобільний телефон «Honor 7A 2/16G» imei: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 на чотирьох аркушах, копія касового чеку на ім`я ОСОБА_20 на 1 аркуші, пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_232 , мобільний телефон чорного кольору imei №1: НОМЕР_233 , imei №2: НОМЕР_234 , з написом «Honor», мобільний телефон марки «Nokia» модель «73-1» imei: НОМЕР_235 , мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone A1387 EMC2430», мобільний телефон чорного кольору «Mi m1903c366», мобільний телефон «Huawei» з пошкодженим екраном imei1: НОМЕР_236 , imei2: НОМЕР_236 , мобільний телефон синього кольору з написом «Blackview», мобільний телефон з написом «iPhone A1429» з пошкодженим екраном, мобільний телефон в корпусі чорного кольору з вставками сірого кольору з написом «iPhone A1428», мобільний телефон марки «Nokia» моделі «2730C-1» imei: НОМЕР_237 , imei2: НОМЕР_238 , мобільний телефон чорного кольору «Nomi» imei: НОМЕР_239 , мобільний телефон б/у екран чорного кольору, кришка чорно-золотистого кольору з пошкодженням, пластикова картка «А-Банк» № НОМЕР_240 , Пластикова картка від абонентського номеру «Vodafone» з номером НОМЕР_223 , пластикова картка від абонентського номеру «Lifecell» з номером НОМЕР_241 , пластикова картка від абонентського номеру «Vodafone» з номером НОМЕР_242 , товарний чек № 344-0000583 від 13.05.2020 року на мобільний телефон «Samsung I5004» imei: НОМЕР_243 на 3 арк., мобільний телефон в корпусі сірого кольору «Meizu» imei: НОМЕР_244 , imei: НОМЕР_245 , два фрагменти полімерної пляшки з металевим предметом на горловині з нашаруванням золи, 2 фрагменти фольги круглої форми.
Місцем зберігання вилученої комп`ютерної техніки, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт та банківських карт визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Місцем зберігання грошових коштів визначити відповідну фінансову установу, з якою в ГУНП в Харківській області укладено відповідний договір зберігання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1