Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/950/20
Справа № 711/2685/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. 14.04.2020 року директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь- якої неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи. Зокрема ОСОБА_5 підозрюється в тому, що в супереч інтересам служби в порушення вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7 від 30.06.2015 року уклав ряд договорів на продаж сільськогосподарських культур за договірними цінами, а не через товарну біржу, а саме: договір поставки № 0311-03/12 від 03.11.2017 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 на поставку товару - кукурудза 3 класу, згідно з видатковими накладними та/або рахунками-фактури; договір поставки № 0603-17 від 02.03.2017 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 на поставку пшениці 3 класу у кількості 170 т., за ціною 4800,00 грн. за 1 т на суму 816000,00 грн. (з ПДВ); договір поставки № 1606-17 від 16.06.2017 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 на поставку пшениці 3 класу у кількості 130 т., за ціною 10 300,00 грн. за 1 т на суму 1 338 999,48 грн. (з ПДВ); договір поставки № 0602-18 від 27.02.2018 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 на поставку пшениці 3 класу у кількості 115,0 т., за ціною 5 150,00 грн. за 1 т на суму 592 250,00 грн. (з ПДВ); договір поставки № 0502-18 від 21.02.2018 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 на поставку пшениці 3 класу у кількості 150,0 т., за ціною 5 150,00 грн. за 1 т на суму 765 000,00 грн. (з ПДВ); договір купівлі-продажу № 17102-18 від 20.02.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 на поставку сільськогосподарської. Кількість товару складається із кількості товару в підписаних специфікаціях; договір поставки № 08/02 від 08.02.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_8 на купівл. Ячменю врожаю 2017 року в кількості 200 т за ціною 5300,00 грн. за 1 т на загальну суму 1 069 000,00 грн. (з ПДВ). В рамках вищевказаного кримінального провадження було призначено та проведено судово-економічну експертизу. Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 1466/19-23, 2316/19-23 від 05.11.2019 року, за результатами співставлення середньозважених біржових цін на сільськогосподарську продукцію, з цінами за якими ІНФОРМАЦІЯ_7 було реалізовано насіння та товарне зерно покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що сума недоотримання ІНФОРМАЦІЯ_7 доходів складає у розмірі 1 267 793,31 грн., у т.ч. податок на додану вартість: за 2017 рік у розмірі 1 108 404,84 грн., у т.ч. у сумі 269 209,26 грн., за рахунок продажу сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 55 625,49 грн. за рахунок продажу сільськогосподарської продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у сумі 16 343,80 грн. за рахунок продажу сільськогосподарської продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у сумі 767 226,29 грн., за рахунок продажу сільськогосподарської продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; за 1-й квартал 2018 року у сумі 159 388,58 грн., у т.ч. у сумі 139 442,03 грн., за рахунок продажу сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 139 442,03 грн., за рахунок продажу сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вихідними даними, які слугували основою для проведення вказаної експертизи використовувались дані за листом №33 від 23.04.2018 р. з товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України щодо середньозважених біржових цін (min, mах) станом на 01 число кожного місяця за період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року. З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 37 від 04.05.2018 р. адресованої директору ІНФОРМАЦІЯ_7 також було повідомлено, що середньозважені котирувальні біржові ціни за період з 01.03.2017 року по 29.03.2018 року не є фактичною ціною реалізації видів продукції пшениці 2, 3, 6 класу; кукурудзи фуражної; насіння соняшнику. Дані середньозважених цін відображають лише ринкову середню ціну, яка склалась у зернотрейдерів, що працюють на теренах Черкаської області. Разом з тим вказано, що дані ціни відображають показники якості регламентовані ДСТУ, а саме: вологість, зернова домішка, пошкодженість, засміченість - згідно яких дана сільськогосподарська продукція поставляється на експорт. З метою перевірки середньозважених цін, які надавались товарною біржою за період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року, та які слугували основною вихідних даних по проведеній експертизі, тому наявна пряма необхідність в отриманні стороною кримінального провадження доступу до первинних документів, що стали підставою для повідомлення щодо середньозважених цін за період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року. Вказані документи матимуть правове та суттєве значення для вказаної справи та зможуть використовуватись як доказ, оскільки на підставі них надавалась відповідь як ІНФОРМАЦІЯ_9 відтак і ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка в свою чергу слугувала вихідними даними для проведеної судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України адвокат ОСОБА_4 просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах, до яких адвокат ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, зможуть використовуватися як доказ стороною захисту.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документи та відомості на підставі яких надавались середньозважені біржові ціни за період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року вказані в листі № 33 товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України від 23.04.2018;

документи та відомості щодо реалізації сільськогосподарських культур:

пшениця 2,3, 4,5,6 клас за період з 01.01.2017 по 31.03.2018,

ячмінь 3 клас за період з 01.01.2017 по 31.03.2018,

кукурудза 3 клас з 01.01.2017 по 31.03.2018,

насіння соняшнику 2 клас за період з 01.01.2017 по 31.03.2018,

овес за період з 01.01.2017 по 31.03.2018,

горох 3 клас за період з 01.01.2017 по 31.03.2018,

горох жовтий за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали 22052020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1