Провадження № 1-кс/686/5727/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст. 311 КК України, до чотирьох місяців.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000274 від 15.10.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 305 КК України.

03.03.2020 року о 13 годинні 21 хвилин ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
04 березня 2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 311 КК України, а саме про те що він всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, «Таблиці великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з травня 2019 року, вирішив збагатитися шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також незаконного збуту прекурсорів на території Хмельницької області, при наступних обставинах.
Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_5 , задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прийняття таких замовлень.
Згідно злочинної схеми розробленої ОСОБА_5 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, ОСОБА_5 , отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, зазначаючи номер рахунку банківської картки із номером НОМЕР_1 «Альфа-банку». Оплативши визначену вартість клієнт надсилає фотознімок квитанції, а ОСОБА_5 у відповідь здійснює поштове відправлення попередньо розфасованого прекурсору Фенілнітропропен, із застосуванням методів конспірації змінюючи при відправленні свої анкетні данні на данні вигаданої особи, та надсилає замовнику номер поштової декларації та відділення на яке прибуде посилка з прекурсором.
Так, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор фенілнітропропен масою 8.72808 г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 .
10.05.2020 року ОСОБА_5 отримав замовлення від особи під анкетними даними ОСОБА_9 на збут прекурсору Фенілнітропропен, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_9 для виготовлення психотропної речовини Амфетамін, про що вказано самим замовником, зазначив останньому про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 831 гривня та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_1 «Альфа-банку».
Надалі, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 попередньо отримавши від ОСОБА_9 на рахунок 025992 «Альфа-банку» грошові кошти, обумовлені попередньою домовленістю, в сумі 725 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору. В подальшому 13.05.2019, о 13 годині 26 хвилин, ОСОБА_5 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні данні « ОСОБА_10 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен на адресу, яку вказав ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1.
Таким чином, ОСОБА_5 збув ОСОБА_9 прекурсор - Фенілнітропропен, загальною масою 8.72808 г. досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Окрім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор фенілнітропропен масою 44,4899 г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 .
Так, 11.07.2019 року ОСОБА_5 отримав замовлення від особи під анкетними даними ОСОБА_9 на збут прекурсору Фенілнітропропен, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_9 для виготовлення психотропної речовини Амфетамін, про що самим замовником, зазначив останньому про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3260 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер 025992 «Альфа-банку».
Надалі, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 попередньо отримавши від ОСОБА_9 на рахунок 025992 «Альфа-банку» грошові кошти в сумі 3100 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 12.07.2019, близько 18 години 00 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 19 по вул. Львівське шосе, 55/2, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні данні « ОСОБА_11 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен на адресу, яку вказав ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1.
Таким чином, ОСОБА_5 збув ОСОБА_9 прекурсор - Фенілнітропропен, загальною масою 44,4899г. досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Крім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор фенілнітропропен масою 89,6767г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 .
Так, 28.02.2020 року ОСОБА_5 отримав замовлення від особи під анкетними даними ОСОБА_12 на збут прекурсору Фенілнітропропен, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_12 для виготовлення психотропної речовини Амфетамін, про що вказано самим замовником, зазначив останньому про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер 025992 «Альфа-банку».
Надалі, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 попередньо отримавши від ОСОБА_12 на рахунок 025992 «Альфа-банку» грошові кошти в сумі 3000 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 28.02.2020, близько 18 години 24 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні данні « ОСОБА_13 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен на адресу, вказану ОСОБА_12 АДРЕСА_3 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1.
Таким чином, ОСОБА_5 збув ОСОБА_12 прекурсор - Фенілнітропропен, загальною масою 89,6767г. досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.03.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 1 травня 2020 року з визначенням розміру застави та обов`язків які будуть покладені на підозрюваного в разі внесення застави.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 04.05.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Зокрема, у ході розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з приводу руху коштів ОСОБА_5 у банківських установах АТ «Альфа Банк» та АТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, на даний час завершено ряд судових експертиз в ході яких досліджувався вміст поштових відправлень здійснених ОСОБА_5 , за результатами яких у сукупності з іншими отриманими доказами є необхідність надати правову оцінку діям ОСОБА_5 .

При цьому, у кримінальному провадженні необхідно завершити процес розтаємнення доказів, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також, за результатами проведення оглядів речей і документів вилучених у вказаному кримінальному проваджені та при отриманні інформації за результатами вище описаних слідчих дій, провести аналіз отриманої інформації з метою встановлення детального місця, способу, дати та часу отримання ОСОБА_5 прекурсорів, встановленні осіб, що здійснювали збут ОСОБА_5 та придбання у ОСОБА_5 прекурсору та перевірити наявність у їхніх діях спільного умислу.

Відсутність вказаної інформації унеможливлює повне та всебічне відображення способу вчинення вищезазначених злочинів та отримання доказів вини підозрюваного ОСОБА_5 .

Також, потрібно допитати підозрюваного, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких можливо виникне необхідність під час досудового розслідування, після чого із врахуванням додатково встановлених обставин вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри, за необхідності оголосити нову підозру, а також виконати вимоги ст. ст. 290 291 КПК України з врахування значного об`єму зібраної в ході досудового розслідування інформації.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 04.05.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.10.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя