Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/7245/20
Провадження №1-кс/523/2653/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

25.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №90000477 від 23 квітня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.382 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
24 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє документами, до якого запропоновано надати доступ, - у зв`язку із обмеженнями щодо запобігання поширення короновірусу.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №90000477 від 23 квітня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2018 року Приморським районним судом м. Одеси винесено вирок відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким визнано його винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України та призначено покарання з випробувальним строком на 1 рік 6 місяців. Крім того, з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_6 стягнуто у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 40 251 гривня та у рахунок відшкодування моральної шкоди 190 000 гривень.

13.08.2018 старшим виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №56967927 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 боргу у розмірі 230251 гривень.

02.04.2018 старшим виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувану у зв`язку з відсутністю у Хачатуряна майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявились безрезультатними.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирок Приморського суду м. Одеси в частині стягнення з ОСОБА_5 на її користь матеріальної та моральної шкоди до теперішнього часу не виконаний.

Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 податковою адресою ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 є АДРЕСА_1 , який обліковується відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В даний час з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, для встановлення можливості у ОСОБА_5 виконати рішення суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, завірених належним чином копій документів, стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_7 , про осіб та протиправні дії з офіційними документами в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення належним чином завірених копій документів слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими слідчими, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №90000477 від 23 квітня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.382 КК України, стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які містять в собі інформацію стосовно зазначеної фізичної особи підприємця за період з 01.01.2018 року по 28.05.2020, а саме:
-Реєстраційні дані фізичної особи підприємця, з вказівкою всіх відкритих розрахункових рахунків, з вказівкою дати відкриття, закриття, назви банківської установи та валюти рахунку за весь період діяльності підприємства;

-наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи;

-відомості про осіб, які були працевлаштованими та отримували доходи від фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (форма 1 Дф, зокрема вказати ІПН, П.І.Б., виплачені суми та інші наявні дані про осіб);

-відомості з історією (вказати дату змін у відомостях) щодо адреси реєстрації ФОП ОСОБА_5 , бухгалтера, вказати ІПН, П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб;

-всю наявну податкову звітність ФОП ОСОБА_5 на електронному носії інформації (компакт-диск);

-інформацію про заплановані податкові перевірки ФОП ОСОБА_5 ;

-відомості про розмір отриманих доходів та розміри сплачених податкових зобов`язань.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1