Провадження № 1-кс/127/5406/20
У Х В А Л А
Іменем України
15 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 05.06.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що під час будівництва житлово-будівельних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Вінниця, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами громадян, які були передані ними в якості оплати за майбутні квартири.
Крім того, на час внесення відомостей встановлено, що у ході будівництва ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Вінниця службові особи зазначених кооперативів за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.
Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:023:0133 площею 4.0644 га, :03:023:0055 площею 0.8447 га, :03:023:0052 площею 0.6169 га приблизно з кінця 2014 року по теперішній час здійснюється будівництво житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підставою для початку будівництва стало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за дорученням від ПП « ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору про комплексну забудову території.
Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: АДРЕСА_1 ), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора та житлово-будівельними кооперативами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.
Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 (замовник будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») незважаючи на те, що члени зазначених будівельних кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, що унеможливлює у подальшому підключення до інженерних комунікацій та в цілому введення об`єктів в експлуатацію.
Крім того, відповідно до свідчень свідків, заявників у даному проваджені установлено, що продаж квартир здійснювався у центрі продажу біля об`єкту будівництво по АДРЕСА_2 за двома способами оплати, перший перерахування коштів на розрахунковий рахунок ЖБК, другий готівковий розрахунок, тобто оформлялись документи про те, що покупець нібито в якості пайового внеску вносив особисто придбані ним будівельні матеріали на майбутнє будівництво. Всі документи, які складались при придбанні квадратних метрів пайовиками (майбутніми власниками) були завірені печатками та підписами-факсиміле, та як стверджує голова кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 відношення до продажу квартир у даних житлових комплексах не мали.
Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що особи, які причетні до проведення будівельних робіт, реалізації нерухомого майна у майбутньому збудованих квартирах є ОСОБА_8 користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_9 користується мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_10 користується мобільним номером НОМЕР_3 оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаних номерів телефонів, їх текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочину, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи те, що відомості, які міститься у оператора мобільного зв`язку мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 15.06.2020 року надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з Витягом з ЄРДР від 22.01.2020, із заявами звернулися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомивши, що під час будівництва житлово-будівельних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Вінниця, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами громадян, які були передані ними в якості оплати за майбутні квартири. Крім того, в ході будівництва ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Вінниця службові особи зазначених кооперативів за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.
За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться до судове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до свідчень свідків, заявників у даному проваджені установлено, що продаж квартир здійснювався у центрі продажу біля об`єкту будівництво по АДРЕСА_2 за двома способами оплати, перший перерахування коштів на розрахунковий рахунок ЖБК, другий готівковий розрахунок, тобто оформлялись документи про те, що покупець нібито в якості пайового внеску вносив особисто придбані ним будівельні матеріали на майбутнє будівництво. Всі документи, які складались при придбанні квадратних метрів пайовиками (майбутніми власниками) були завірені печатками та підписами-факсиміле, та як стверджує голова кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 відношення до продажу квартир у даних житлових комплексах не мали.
Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що особи, які причетні до проведення будівельних робіт, реалізації нерухомого майна у майбутньому збудованих квартирах є ОСОБА_8 користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_9 користується мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_10 користується мобільним номером НОМЕР_3 оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у друкованому та електронному вигляді інформації щодо з`єднання абонентських номерів стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000031 від 21.01.2020 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АДРЕСА_3 , на паперових та електронних носіях та які містять інформацію щодо з`єднання абонентських номерів стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя