Справа № 509/6728/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001457 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16 грудня 2019 року до слідчого судді звернувся старший слідчий з вищевказаним клопотанням, в якому зазначено, що 04.09.2019 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 , який повідомив про вчинення кримінального правопорушення працівниками Роксоланівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області, які привласнили або заволоділи державне майно шляхом зловживання службовим становищем.

Так, 12.12.2019, в ході проведення обшуку адміністративної будівлі Дальницької сільської ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Роксолани, вул. Центральна, 52 було виявлено та вилучено наступне:

Мішок №1

1)Перелік водопровідних труб, які перебувають на балансі Роксоланівської сільської ради станом на 08.07.2014 р. на 4 арк.;

2)Акт прийому передачі від 08.07.2014 на 1 арк.;

3)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 11.04.2017 на 2 арк.;

4)Пропозиції про співробітництво від КП «ОБЛТРАНСБУД» на 1 арк.;

5)Перелік водопровідних труб, які перебувають на балансі Роксоланівської сільської ради станом на 01.12.2011 р. на 3 арк.

6)Експертний звіт №6551 від 20.04.2017 на 1 арк.;

7)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт системи водопостачання від 11.04.2017 на 5 арк.;

8)Рішення Одеської обласної ради «Про обласний бюджет Одеської області» на 2017 рік на 6 арк.;

9)Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Експертизи МВК» на 1 арк.;

10)Відомості є Єдиного державного реєстру підприємців та організацій на ТОВ «Експертизи МВК» на 1 арк.;

11)Статут ТОВ «Експертизи МВК» на 1 арк.;

12)Витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

13)Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 4 арк.;

14)Дефектний акт на капітальний ремонт системи водопостачання на 2 арк.;

15)Книга кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей в жовтій обкладинці;

16)Книга сумового обліку матеріальних цінностей в червоній обкладинці;

17)Оборотна відомість в обложці білого кольору;

18)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

19)Інформаційна таблиця на 1 арк.;

20)Особиста справа на засудженого ОСОБА_7 ;

21)Особиста справа на ОСОБА_8 №19;

22)Особиста справа на ОСОБА_9 №18;

23)Особиста справа на ОСОБА_10 №20;

24)Особиста справа на ОСОБА_11 №24;

25)Особиста справа на ОСОБА_12 №9;

26)Особиста справа на ОСОБА_13 №31;

27)Особиста справа на ОСОБА_14 №23;

28)Особиста справа на ОСОБА_15 №17;

29)Особиста справа на ОСОБА_16 №32;

30)Особиста справа на ОСОБА_17 №16;

31)Особиста справа на ОСОБА_10 №8;

32)Особиста справа на ОСОБА_10 20;

33)Особиста справа на ОСОБА_18 №33;

34)Особиста справа на ОСОБА_19 №34;

35)Особиста справа на ОСОБА_20 №7;

36)Особиста справа на ОСОБА_21 №13;

37)Особиста справа на ОСОБА_22 №11;

38)Особиста справа на ОСОБА_22 №35;

39)Особиста справа на ОСОБА_23 №10;

40)Особиста справа на ОСОБА_24 №27;

41)Особиста справа на ОСОБА_25 №30;

42)Особиста справа на ОСОБА_26 №28;

43)Особиста справа на ОСОБА_27 №14;

44)Особиста справа на ОСОБА_27 №29;

45)Полімерний файл з документами з приводу фіктивного працевлаштування працівників КП «Роксоланівське»;

46)Робочий проект «Капітальний ремонт кафе «Пельменна» по вул. Центральна, 53 в с. Роксолани в папці фіолетового кольору;

47)Проектна, кошторисна, експертна документація з капітального ремонту кафе «Пельменна» по вул. Центральна, 53 в с. Роксолани в папці рожевого кольору;

Мішок №2

48)Бухгалтерські документи за серпень 2017 р. в 1 томі;

49)Бухгалтерські документи за серпень 2015 р. в 1 томі;

50)Договори з юрид. особами (2012-2014 рр). в 1 томі;

51)Бухгалтерські документи за березень 2013 р. в 1 томі;

52)Бухгалтерські документи за вересень 2013 р. в 1 томі;

53)Бухгалтерські документи за квітень 2013 р. в 1 томі;

54)Бухгалтерські документи за травень 2013 р. в 1 томі;

55)Бухгалтерські документи за червень 2013 р. в 1 томі;

56)Бухгалтерські документи за липень 2013 р. в 1 томі;

57)Бухгалтерські документи за серпень 2013 р. (частина 2) в 1 томі;

58)Бухгалтерські документи за грудень 2017 р. в 1 томі;

59)Бухгалтерські документи за листопад 2017 р. в 1 томі;

60)Бухгалтерські документи за січень 2013 р. в 1 томі;

61)Бухгалтерські документи за лютий 2013 р. в 1 томі;

62)Бухгалтерські документи за лютий 2015 р. в 1 томі;

63)Бухгалтерські документи за липень 2017 р. в 1 томі;

64)Бухгалтерські документи за червень 2015 р. в 1 томі;

65)Бухгалтерські документи за березень 2017 р. в 1 томі;

66)Бухгалтерські документи за вересень 2015 р. в 1 томі;

67)Бухгалтерські документи за травень 2012 р. в 1 томі;

68)Бухгалтерські документи за липень 2012 р. в 1 томі;

69)Бухгалтерські документи за листопад 2011 р. в 1 томі;

70)Бухгалтерські документи за грудень 2011 р. в 1 томі;

71)Бухгалтерські документи за січень 2012 р. в 1 томі;

Мішок №3

72)Звітність до казначейства (2014 2015 рр.) в 1 томі;

73)Бухгалтерські документи за листопад 2016 р. в 1 томі;

74)Звітність до казначейства (2016 2018 рр.) в 1 томі;

75)Звітність до податкової інспекції (2011-2015 рр.) в 1 томі;

76)Бухгалтерські документи за травень 2016 р. в 1 томі;

77)Звіти до юстиції в 1 томі;

78)Звіти до працівників в 1 томі;

79)Бухгалтерські документи за червень 2016 р. в 1 томі;

80)Бухгалтерські документи за січень 2017 р. в 1 томі;

81)Бухгалтерські документи за липень 2016 р. в 1 томі;

82)Договори на ремонт вод. мереж (населення) в 1 томі;

83)Бухгалтерські документи за липень 2015 р. в 1 томі;

84)Бухгалтерські документи за жовтень 2016 р. в 1 томі;

85)Бухгалтерські документи за серпень 2016 р. в 1 томі;

86)Звітність до казначейства (2011 2013 рр.) в 1 томі;

87)Вихідна документація (2011-2016 рр.) в 1 томі;

88)Вхідна документація (2011-2018 рр.) в 1 томі;

89)Бухгалтерські документи за грудень 2016 р. в 1 томі;

90)Договори на вивіз ТПВ (населення) в 1 томі;

91)Договори з юрид. особами (2017-2018 рр.) в 1 томі;

92)Договори З фіз. Особами на послуги (2014-2017 рр.) в 1 томі;

93)Бухгалтерські документи за січень 2016 р. в 1 томі;

94)Бухгалтерські документи за листопад 2012 р. в 1 томі;

95)Бухгалтерські документи за січень 2014 р. в 1 томі;

96)Бухгалтерські документи за жовтень 2014 р. в 1 томі;

97)Бухгалтерські документи за січень 2015 р. в 1 томі;

98)Бухгалтерські документи за листопад 2014 р. в 1 томі;

Мішок №4

99)Бухгалтерські документи за жовтень 2017 р. в 1 томі;

100)Бухгалтерські документи за вересень 2017 р. в 1 томі;

101)Бухгалтерські документи за жовтень 2013 р. в 1 томі;

102)Бухгалтерські документи за квітень 2015 р. в 1 томі;

103)Бухгалтерські документи за березень 2015 р. в 1 томі;

104)Бухгалтерські документи за грудень 2013 р. в 1 томі;

105)Бухгалтерські документи за листопад 2015 р. в 1 томі;

106)Бухгалтерські документи за грудень 2015 р. в 1 томі;

107)Касові книги за 2015 рік в 1 томі;

108)Касові книги за 2014 рік в 1 томі;

109)Касові книги за 2014 рік в 1 томі;

110)Бухгалтерські документи за квітень 2012 р. в 1 томі;

111)Бухгалтерські документи за червень 2012 р. в 1 томі;

112)Бухгалтерські документи за вересень 2016 р. в 1 томі;

113)Бухгалтерські документи за березень 2016 р. в 1 томі;

114)Калькуляція в 1 томі;

115)Головна книга (2011-2018 рр.) в 1 томі;

116)Бухгалтерські документи за квітень, травень, червень 2018 р. в 1 томі;

117)Бухгалтерські документи за березень 2018 р. в 1 томі;

118)Бухгалтерські документи за лютий 2018 р. в 1 томі;

119)Договори з юрид. особами (2015-2016 рр.) в 1 томі;

120)Бухгалтерські документи за травень 2015 р. в 1 томі;

121)Облік основних засобів (акти списання ОЗ) (2011-2018 рр.) в 1 томі;

122)Бухгалтерські документи за листопад 2013 р. в 1 томі;

Мішок №5

123)Бухгалтерські документи за березень 2014 р. в 1 томі;

124)Бухгалтерські документи за квітень 2014 р. в 1 томі;

125)Бухгалтерські документи за травень 2014 р. в 1 томі;

126)Бухгалтерські документи за серпень 2014 р. в 1 томі;

127)Бухгалтерські документи за липень 2014 р. в 1 томі;

128)Бухгалтерські документи за червень 2014 р. в 1 томі;

129)Бухгалтерські документи за грудень 2014 р. в 1 томі;

130)Бухгалтерські документи за жовтень 2015 р. в 1 томі;

131)Бухгалтерські документи за січень 2018 р. в 1 томі;

132)Бухгалтерські документи за березень 2012 р. в 1 томі;

133)Бухгалтерські документи за лютий 2012 р. в 1 томі;

134)Бухгалтерські документи за вересень 2014 р. в 1 томі;

135)Бухгалтерські документи за лютий 2014 р. в 1 томі;

136)Касові книги за 2011-2012 рр. в 1 томі;

137)Касові книги за 2016-2017 рр. в 1 томі;

138)Касові книги за 2018 р. в 1 томі;

139)Бухгалтерські документи за грудень 2012 р. в 1 томі;

140)Бухгалтерські документи за жовтень 2012 р. в 1 томі;

141)Бухгалтерські документи за вересень 2012 р. в 1 томі;

142)Бухгалтерські документи за серпень 2012 р. в 1 томі;

143)Схематично-ситуаційні плани земельних ділянок на території села Роксолани в 1 томі;

144)Кошториси та план використання бюджетних коштів за 2011-2018 рр. в 1 томі.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, існують реальні підстави вважати, що власники майна можуть його приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити, так як, вищеописані предмети можуть бути здобуті в наслідок злочинних дій, або застосовані для вчинення злочинних дій, або мати на собі чи в собі сліди злочину.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, вказані предмети в клопотанні, можуть зберегти на собі та в собі, сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені речі та предмети мають істотне значення, являються речовими доказами по кримінальному провадженню та мають істотне значення для забезпечення проведення всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Роксолани, вул. Центральна, 52 (адміністративне приміщення Дальницької сільської ради):

Мішок №1

1)Перелік водопровідних труб, які перебувають на балансі Роксоланівської сільської ради станом на 08.07.2014 р. на 4 арк.;

2)Акт прийому передачі від 08.07.2014 на 1 арк.;

3)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 11.04.2017 на 2 арк.;

4)Пропозиції про співробітництво від КП «ОБЛТРАНСБУД» на 1 арк.;

5)Перелік водопровідних труб, які перебувають на балансі Роксоланівської сільської ради станом на 01.12.2011 р. на 3 арк.

6)Експертний звіт №6551 від 20.04.2017 на 1 арк.;

7)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт системи водопостачання від 11.04.2017 на 5 арк.;

8)Рішення Одеської обласної ради «Про обласний бюджет Одеської області» на 2017 рік на 6 арк.;

9)Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Експертизи МВК» на 1 арк.;

10)Відомості є Єдиного державного реєстру підприємців та організацій на ТОВ «Експертизи МВК» на 1 арк.;

11)Статут ТОВ «Експертизи МВК» на 1 арк.;

12)Витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

13)Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 4 арк.;

14)Дефектний акт на капітальний ремонт системи водопостачання на 2 арк.;

15)Книга кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей в жовтій обкладинці;

16)Книга сумового обліку матеріальних цінностей в червоній обкладинці;

17)Оборотна відомість в обложці білого кольору;

18)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

19)Інформаційна таблиця на 1 арк.;

20)Особиста справа на засудженого ОСОБА_7 ;

21)Особиста справа на ОСОБА_8 №19;

22)Особиста справа на ОСОБА_9 №18;

23)Особиста справа на ОСОБА_10 №20;

24)Особиста справа на ОСОБА_11 №24;

25)Особиста справа на ОСОБА_12 №9;

26)Особиста справа на ОСОБА_13 №31;

27)Особиста справа на ОСОБА_14 №23;

28)Особиста справа на ОСОБА_15 №17;

29)Особиста справа на ОСОБА_16 №32;

30)Особиста справа на ОСОБА_17 №16;

31)Особиста справа на ОСОБА_10 №8;

32)Особиста справа на ОСОБА_10 20;

33)Особиста справа на ОСОБА_18 №33;

34)Особиста справа на ОСОБА_19 №34;

35)Особиста справа на ОСОБА_20 №7;

36)Особиста справа на ОСОБА_21 №13;

37)Особиста справа на ОСОБА_22 №11;

38)Особиста справа на ОСОБА_22 №35;

39)Особиста справа на ОСОБА_23 №10;

40)Особиста справа на ОСОБА_24 №27;

41)Особиста справа на ОСОБА_25 №30;

42)Особиста справа на ОСОБА_26 №28;

43)Особиста справа на ОСОБА_27 №14;

44)Особиста справа на ОСОБА_27 №29;

45)Полімерний файл з документами з приводу фіктивного працевлаштування працівників КП «Роксоланівське»;

46)Робочий проект «Капітальний ремонт кафе «Пельменна» по вул. Центральна, 53 в с. Роксолани в папці фіолетового кольору;

47)Проектна, кошторисна, експертна документація з капітального ремонту кафе «Пельменна» по вул. Центральна, 53 в с. Роксолани в папці рожевого кольору;

Мішок №2

48)Бухгалтерські документи за серпень 2017 р. в 1 томі;

49)Бухгалтерські документи за серпень 2015 р. в 1 томі;

50)Договори з юрид. особами (2012-2014 рр). в 1 томі;

51)Бухгалтерські документи за березень 2013 р. в 1 томі;

52)Бухгалтерські документи за вересень 2013 р. в 1 томі;

53)Бухгалтерські документи за квітень 2013 р. в 1 томі;

54)Бухгалтерські документи за травень 2013 р. в 1 томі;

55)Бухгалтерські документи за червень 2013 р. в 1 томі;

56)Бухгалтерські документи за липень 2013 р. в 1 томі;

57)Бухгалтерські документи за серпень 2013 р. (частина 2) в 1 томі;

58)Бухгалтерські документи за грудень 2017 р. в 1 томі;

59)Бухгалтерські документи за листопад 2017 р. в 1 томі;

60)Бухгалтерські документи за січень 2013 р. в 1 томі;

61)Бухгалтерські документи за лютий 2013 р. в 1 томі;

62)Бухгалтерські документи за лютий 2015 р. в 1 томі;

63)Бухгалтерські документи за липень 2017 р. в 1 томі;

64)Бухгалтерські документи за червень 2015 р. в 1 томі;

65)Бухгалтерські документи за березень 2017 р. в 1 томі;

66)Бухгалтерські документи за вересень 2015 р. в 1 томі;

67)Бухгалтерські документи за травень 2012 р. в 1 томі;

68)Бухгалтерські документи за липень 2012 р. в 1 томі;

69)Бухгалтерські документи за листопад 2011 р. в 1 томі;

70)Бухгалтерські документи за грудень 2011 р. в 1 томі;

71)Бухгалтерські документи за січень 2012 р. в 1 томі;

Мішок №3

72)Звітність до казначейства (2014 2015 рр.) в 1 томі;

73)Бухгалтерські документи за листопад 2016 р. в 1 томі;

74)Звітність до казначейства (2016 2018 рр.) в 1 томі;

75)Звітність до податкової інспекції (2011-2015 рр.) в 1 томі;

76)Бухгалтерські документи за травень 2016 р. в 1 томі;

77)Звіти до юстиції в 1 томі;

78)Звіти до працівників в 1 томі;

79)Бухгалтерські документи за червень 2016 р. в 1 томі;

80)Бухгалтерські документи за січень 2017 р. в 1 томі;

81)Бухгалтерські документи за липень 2016 р. в 1 томі;

82)Договори на ремонт вод. мереж (населення) в 1 томі;

83)Бухгалтерські документи за липень 2015 р. в 1 томі;

84)Бухгалтерські документи за жовтень 2016 р. в 1 томі;

85)Бухгалтерські документи за серпень 2016 р. в 1 томі;

86)Звітність до казначейства (2011 2013 рр.) в 1 томі;

87)Вихідна документація (2011-2016 рр.) в 1 томі;

88)Вхідна документація (2011-2018 рр.) в 1 томі;

89)Бухгалтерські документи за грудень 2016 р. в 1 томі;

90)Договори на вивіз ТПВ (населення) в 1 томі;

91)Договори з юрид. особами (2017-2018 рр.) в 1 томі;

92)Договори З фіз. Особами на послуги (2014-2017 рр.) в 1 томі;

93)Бухгалтерські документи за січень 2016 р. в 1 томі;

94)Бухгалтерські документи за листопад 2012 р. в 1 томі;

95)Бухгалтерські документи за січень 2014 р. в 1 томі;

96)Бухгалтерські документи за жовтень 2014 р. в 1 томі;

97)Бухгалтерські документи за січень 2015 р. в 1 томі;

98)Бухгалтерські документи за листопад 2014 р. в 1 томі;

Мішок №4

99)Бухгалтерські документи за жовтень 2017 р. в 1 томі;

100)Бухгалтерські документи за вересень 2017 р. в 1 томі;

101)Бухгалтерські документи за жовтень 2013 р. в 1 томі;

102)Бухгалтерські документи за квітень 2015 р. в 1 томі;

103)Бухгалтерські документи за березень 2015 р. в 1 томі;

104)Бухгалтерські документи за грудень 2013 р. в 1 томі;

105)Бухгалтерські документи за листопад 2015 р. в 1 томі;

106)Бухгалтерські документи за грудень 2015 р. в 1 томі;

107)Касові книги за 2015 рік в 1 томі;

108)Касові книги за 2014 рік в 1 томі;

109)Касові книги за 2014 рік в 1 томі;

110)Бухгалтерські документи за квітень 2012 р. в 1 томі;

111)Бухгалтерські документи за червень 2012 р. в 1 томі;

112)Бухгалтерські документи за вересень 2016 р. в 1 томі;

113)Бухгалтерські документи за березень 2016 р. в 1 томі;

114)Калькуляція в 1 томі;

115)Головна книга (2011-2018 рр.) в 1 томі;

116)Бухгалтерські документи за квітень, травень, червень 2018 р. в 1 томі;

117)Бухгалтерські документи за березень 2018 р. в 1 томі;

118)Бухгалтерські документи за лютий 2018 р. в 1 томі;

119)Договори з юрид. особами (2015-2016 рр.) в 1 томі;

120)Бухгалтерські документи за травень 2015 р. в 1 томі;

121)Облік основних засобів (акти списання ОЗ) (2011-2018 рр.) в 1 томі;

122)Бухгалтерські документи за листопад 2013 р. в 1 томі;

Мішок №5

123)Бухгалтерські документи за березень 2014 р. в 1 томі;

124)Бухгалтерські документи за квітень 2014 р. в 1 томі;

125)Бухгалтерські документи за травень 2014 р. в 1 томі;

126)Бухгалтерські документи за серпень 2014 р. в 1 томі;

127)Бухгалтерські документи за липень 2014 р. в 1 томі;

128)Бухгалтерські документи за червень 2014 р. в 1 томі;

129)Бухгалтерські документи за грудень 2014 р. в 1 томі;

130)Бухгалтерські документи за жовтень 2015 р. в 1 томі;

131)Бухгалтерські документи за січень 2018 р. в 1 томі;

132)Бухгалтерські документи за березень 2012 р. в 1 томі;

133)Бухгалтерські документи за лютий 2012 р. в 1 томі;

134)Бухгалтерські документи за вересень 2014 р. в 1 томі;

135)Бухгалтерські документи за лютий 2014 р. в 1 томі;

136)Касові книги за 2011-2012 рр. в 1 томі;

137)Касові книги за 2016-2017 рр. в 1 томі;

138)Касові книги за 2018 р. в 1 томі;

139)Бухгалтерські документи за грудень 2012 р. в 1 томі;

140)Бухгалтерські документи за жовтень 2012 р. в 1 томі;

141)Бухгалтерські документи за вересень 2012 р. в 1 томі;

142)Бухгалтерські документи за серпень 2012 р. в 1 томі;

143)Схематично-ситуаційні плани земельних ділянок на території села Роксолани в 1 томі;

144)Кошториси та план використання бюджетних коштів за 2011-2018 рр. в 1 томі.

Речові доказі після проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз передати на відповідальне зберігання до камери схову Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена до палати по кримінальним справам Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1