Справа № 727/1747/20
Провадження № 1-кс/727/531/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000422 від 27.10.2018 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Горбова, Герцаївського району Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого, раніше судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України,-
за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , в невстановленому органом досудового розслідування місці та невстановлений час з корисливих мотивів, вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту іноземної валюти, придбав підроблену іноземну валюту номіналом по 500 Євро в кількості 6 банкнот, без очевидних невідповідностей даному грошовому знаку, після чого почав незаконно зберігати їх при собі та перевозити в транспортному засобі.

В подальшому, 22 листопада 2018 року ОСОБА_4 використовуючи транспортний засіб марки «BMW», модель «7», на реєстраційних номерах Республіки Болгарія НОМЕР_1 , як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, близько 03 години прибув на територію торгового дому «Рязань», що за адресою: місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 13, де діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 6 (шість) купюр номіналом по 500 Євро є підробленими, передав їх ОСОБА_7 з метою збуту. Після чого, вказаного числа о 03 годині 23 хвилини, ОСОБА_7 діючи в інтересах групи, реалізовуючи злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки, а саме перебування підробленої валюти у обігу та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що іноземна валюта є підробленою, збув надані йому ОСОБА_4 , в пункті обміну валюти ТОВ «Фінансова Компанія «Артем», який розташований по вулиці Героїв Майдану, 7-А, у місті Чернівці, 4 (чотири) банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро кожна.

Згідно висновку експерта №30-К від 11.01.2019, надані на дослідження 3 (три) банкноти із наступними серіями та номерами: Х9, Х8, Х8, іноземної валюти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро кожна, які 22.11.2018 збуті ОСОБА_7 в пункті обміну валюти ТОВ «Фінансова Компанія «Артем», який розташований по вул. Героїв Майдану, 7-А, у м. Чернівці, за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають зразку банкнот даного виду, що знаходяться в офіційному обігу.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в невстановленому органом досудового розслідування місці та невстановлений час з корисливих мотивів, вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту іноземної валюти, придбав підроблену іноземну валюту номіналом по 500 Євро в кількості 5 банкнот, без очевидних невідповідностей даному грошовому знаку, після чого почав незаконно зберігати їх при собі та перевозити в транспортному засобі.

В подальшому, 22 листопада 2018 року ОСОБА_4 використовуючи транспортний засіб марки «BMW», модель «7», на реєстраційних номерах Республіки Болгарія НОМЕР_1 , як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, прибув на територію СТО «Івеко», що за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 236-A, де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 5 (п`ять) банкнот номіналом по 500 Євро є підробленими, передав їх ОСОБА_7 з метою збуту.
Вказаного числа о 20 годині 52 хвилини, ОСОБА_7 діючи повторно в інтересах групи, реалізовуючи злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки, а саме перебування підробленої валюти у обігу та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що іноземна валюта є підробленою, збув надані йому ОСОБА_4 в пункті обміну валюти ТОВ «Фінансова Компанія «Артем», який розташований по вулиці Руській, 253, у місті Чернівці, 5 (п`ять) банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро кожна.

Згідно висновку експерта №1432-К від 23.11.2018, надані на дослідження 5 (п`ять) банкнот із наступними серіями та номерами: Х4, Х7, Х6, Х2, Х5, іноземної валюти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро кожна, які повторно збуті ОСОБА_7 , в пункті обміну валюти ТОВ «Фінансова Компанія «Артем», який розташований по вул. Руській, 253, у м. Чернівці, за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають зразку банкнот даного виду, що знаходяться в офіційному обігу.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 09 травня 2019 року придбав з метою подальшого збуту 2 (дві) підроблені банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) Євро, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту, грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного, з імітацією спеціальних елементів захисту, після чого незаконно зберігали їх з метою збуту.

Так, 09 травня 2019 року ОСОБА_4 використовуючи транспортний засіб марки «BMW», модель «7», на реєстраційних номерах Республіки Болгарія НОМЕР_1 , як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, прибув на територію лікарні швидкої медичної допомоги, що за адресою: місто Чернівці, вулиця Фастівська, 2, де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав ОСОБА_8 з метою збуту 2 (дві) підроблені банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) Євро, який в свою чергу не був обізнаний про підроблення грошових коштів та умисел ОСОБА_4 на збут таких грошових коштів.

Після чого, 09.05.2019 ОСОБА_4 використовуючи транспортний засіб марки «BMW», модель «7», на реєстраційних номерах Республіки Болгарія НОМЕР_1 , разом із ОСОБА_8 направились в напрямку площі Соборної в місті Чернівці. В подальшому, ОСОБА_8 перебуваючи на розі вулиць Головної та Кафедральної в місті Чернівці, покинув вказаний вище транспортний засіб та маючи при собі 2 (дві) підроблені банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро, направився на зустріч із «покупцем» ОСОБА_9 .

Вказаного числа близько 14 години 15 хвилин, ОСОБА_8 , будучи не обізнаним про підроблення грошових коштів у виді банкнот країни виробника Європейського Союзу, перебуваючи біля будинку №1, що за адресою: місто Чернівці, вулиця Нагірна, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 15000 гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_9 2 (дві) банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро, які «покупець» ОСОБА_9 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта №644-К від 31.05.2019 надані на дослідження 2 (дві) банкноти номіналом по 500 Євро із наступними серіями та номерами: Y8, Y4, за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають, грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного, з імітацією спеціальних елементів захисту
03.01.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

03.01.2020р. ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 60 000 гривень.

30.01.2020р. у зв`язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 27.10.2018 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209-1 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 192, ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190, ст. 356, ч.1 ст. 289, ч.3 ст. 199 КК України.
03.01.2020р. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

03.01.2020р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 60 000 грн. а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і 30.01.2020р. підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 02.03.2020 року покладено наступні обов`язки:

- Прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- Не залишати межі Чернівецької області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- При наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон;

- Носити електронний засіб контролю.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.01.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.
Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, також викладено обгрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03.01.2020 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 27 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2020 року

Підозрюваний ___________________________