Справа № 750/4051/20
Провадження № 1-кс/750/1191/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003177 від 12.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 06.05.2020 по 10.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , через банкомати 06.05.2020 зняття готівки банкомат: відділення банку, АДРЕСА_4 ; 06.05.2020 поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: м. Чернігів, проспект Миру, буд. И вул. Щорса, Підземний перехід; 07.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ; 08.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ; 09.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ; 10.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ); виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 06.05.2020 по 10.05.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , у період часу 06.05.2020 по 10.09.2020 чи без картковий спосіб через банкомат розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003177, розпочатому 12.05.2020 за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, банківської картки ОСОБА_6 , з якої в подальшому викрадено грошові кошти в сумі 1600 грн. які належать ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав наступне, що 06.05.2020 у вечірній час, в районі ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_5 , зустрів ОСОБА_7 , з якою він поспілкувався та в подальшому запропонував випити алкогольних напоїв у нього вдома. По дорозі додому він з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поряд з ринком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняв із своєї карти «карта для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1100 грн. Після цього він привів до себе додому, за адресою: АДРЕСА_6 , залишив її саму вдома та пішов спочатку на перехрестя проспекту Миру та вул. І. Мазепи, де через термінал перевів грошові кошти в сумі 4800 грн. на скою картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім зайшов в магазин, придбав за готівку горілку 2 пляшки та пішов додому, де його чекала ОСОБА_8 . Коли прийшов додому свою банківську картку поклав в шухляду столу в кімнаті. В подальшому вони почали пити горілку, після чого лягли спати. Він прокинувся 07.05.2020 в денний час, приблизно о 12.00 годині, ОСОБА_9 була в кімнаті, також вона розказала, що ходила на вулицю у власних справах та нещодавно прийшла. Після цього вони почали знову вживати алкогольні напої. Потім він знову заснув, прокинувся 08.05.2020, ОСОБА_9 була вдома, з нею знову вживали алкоголь, після чого він заснув. Прокинувся 09.05.2020, ОСОБА_9 була вдома, вони знову вживали алкоголь після чого він заснув. Прокинувшись 10.05.2020 він вирішив перевірити чи на місці банківська карта, відкрив шухляду і виявив, що картки не має, одразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував картку. Юлії не телефонував оскільки не знає її номер мобільного телефону. В обідній час вийшов на вулицю та вирішив пройтись, коли йшов по вул. Волковича, зустрів ОСОБА_10 , та запитав у неї де банківська картка, вона сказала, що її зажував банкомат оскільки вона ввела невірний пінкод картки. Також вона сказала що викрала з його картки грошові кошти в сумі 1600 грн. та сказала, що згодом віддасть викрадені гроші. Пінкод до картки у нього був записаний в мобільному телефоні в збережених смс. 13.05.2020 він пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , район Ремзавод, де йому зробили банківську виписку руху грошових коштів по картці, де видно, що з його картки 07.05.2020 знято грошові кошти в сумі 500 грн., 08.05.2020 500 грн., 09.05.2020 600 грн. Вказані грошові кошти він не знімав, їх викрала ОСОБА_11 . Таким чином ОСОБА_8 вкрала банківську картку, з якої в подальшому викрала грошові кошти в сумі 1600 грн.
Потерпілий до протоколу допиту долучив виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритому на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 в якій зазначений рух коштів з 06.05.2020 по 09.05.2020.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 06.05.2020 по 10.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , через банкомати 06.05.2020 зняття готівки банкомат: відділення банку, АДРЕСА_4 ; 06.05.2020 поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: м. Чернігів, проспект Миру, буд. И вул. Щорса, Підземний перехід; 07.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ; 08.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ; 09.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ; 10.05.2020 зняття готівки в банкомат: відділення банку, АДРЕСА_5 ); виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 06.05.2020 по 10.05.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , у період часу 06.05.2020 по 10.09.2020 чи без картковий спосіб через банкомат розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити до 21 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1