Дата документу 20.02.2020
Справа № 501/3793/19
У Х В А Л А

20 лютого 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що група осіб на території м. Одеси та Одеської області організували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів шляхом закладок.

Згідно протоколів негласних слідчих розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 було встановлено, що невстановлені особи в телефонному режимі здійснювали покупку наркотичних засобів у вищезазначених осіб, телефонуючи на їх мобільні номери. Під час розмови торговці наркотичних речовин називають адреси та місця закладок (будинки, під`їзди, вулиці, гаражі), де можна забрати замовлені дози «амфетаміну», при цьому вимагають перераховувати через термінали грошові кошти в сумі від 300 до 400 грн за одну дозу на картки банку:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 .

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, вчинені організованою групою.

Як зазначено у клопотанні з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме необхідно отримати:

роздруківку на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 із зазначенням власників - на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріалів фото- та та відеофіксації при знятті грошових коштів з цих рахунків.

Вказана інформація зберігається у філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є фінансовою установою, що надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України (юридична адреса базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 ).

Документи, про доступ до яких просить слідчий, містять інформацію необхідну для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі часу та місця його вчинення; встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; обставин та осіб, які використовували та використовують номери рахунків (картки) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до, під час та після вчинення злочину; для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття злочину.

Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вищезазначені рахунки. Відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому о/у Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , о/у 1-го міжрайонного відділу УНП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ліцензійно фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 із зазначенням власників, на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріалів фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів із зазначених карткових рахунків за період з 19 вересня 2017 року по дату отримання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя