Дело № 953/5498/20
УХВАЛА

22.04.2020 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт № 0000396 у кримінальному провадженням за обвинуваченням :

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, громадянин України, освіта вища, одружений, раніше не судимий, адвокат, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, громадянка України, освіта вища, не заміжня, раніше не судима, безробітна, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Суми, громадянин України, освіта вища, безробітній, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харкова, громадянин України, освіта середня-спеціальна, раніше судимий: 11.01.2005 Московським РС м. Харкова за ст.ст.185 ч.3, 190 ч.2, 309 ч.1 КК України к позбавленню волі строком на 3 роки; 30.05.2007 Московським РС м. Харкова за ст.186 ч.2 КК України к позбавленню волі строком на 4 роки; 04.03.2009 Московським РС м. Харкова за ст.ст.121 ч.2,71 КК України к позбавленню волі строком на 7 років; безробітній, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харкова, громадянин України, раніше не судимий, освіта середня, безробітній, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, раніше не судимий, освіта середня, безробітній, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Кручик Богодухівського району Харківської області, українка, громадянка України, раніше не судима, освіта середня, медична сестра ТОВ «Техноком», зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Балаклея Харківської області, громадянка України, раніше не судима, освіта вища, безробітна, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ., обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України;

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Харкова, приблизно в червні 2016 року, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з іншими особами (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження) розробили план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємництва, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), у особливо великому розмірі.
З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_8 та інші особи , вирішили минаючи систему оподаткування, надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.
Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_8 та інших осіб, послуги з ухилення від сплати податків підприємствами діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.
Також передбачалось, що використовуючи реквізити, печатки, ключі електронних цифрових підписів підставних керівників фіктивних підприємств, буде здійснюватись внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів третім особам, підприємствам реального сектору економіки. А в подальшому, з метою легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування ОСОБА_8 та інші особи вирішили організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, а також організувати підроблення документів, необхідних для проведення державної реєстрації таких юридичних осіб.
Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_8 та інші особи розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у:
- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;
- подальшому складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;
- отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;
- вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів).
Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_8 та інші особи приблизно в червні 2016 року, знаходячись в невстановленому місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності:
- залучити для вчинення злочинів осіб пособників , які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;
- особисто та самостійно розробити злочинні схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме алгоритми незаконних дій, способів та методів здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також дій спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення);
- з метою прикриття незаконної діяльності організувати створення та придбання юридичних осіб (суб`єктів підприємницької діяльності) на підставних (фіктивних) засновників та директорів без мети здійснення господарської діяльності, здійснити їх реєстрацію (перереєстрацію) у органах державної реєстрації та податкових органах, відкрити рахунки у банківських установах, забезпечити ведення первинного (оперативного) обліку результатів роботи, складання та подавання статистичної інформації, фінансової звітності, а також ведення бухгалтерського обліку;
- організувати внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, стосовно мети діяльності, статутних цілей, обставин формування статутного капіталу зазначених юридичних осіб, а також подання цих документів для державної реєстрації юридичних осіб, які необхідно залучити до вчинення злочинів;
- знайти суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань, в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах;
- організувати укладення фіктивних договорів поставки (купівлі-продажу) продукції, надання послуг між підприємствами діючого (реального) сектору економіки та залученими до вчинення злочинів фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які контролюються ОСОБА_8 та іншими особами, а також складання первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за вказаними договорами для надання штучної видимості здійснення фінансово-господарських операцій;
- визначити підприємствам діючого (реального) сектору економіки розмір грошової винагороди за надання вищевказаних незаконних послуг;
- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочинів між усіма співучасниками;
- організувати та розповсюдити злочинну діяльність з ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, юридичними особами діючого (реального) сектора економіки за принципом роботи «транзитно-конвертаційного центру» на території Харківської області;
- забезпечити прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечення не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 та інші особи у період часу з червня 2016 року по кінець 2016 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, а також засновників та директорів ряду завідомо фіктивних підприємств: ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ряду інших на даний час не встановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.
ОСОБА_8 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

-вирішували питання про необхідність створення та придбання суб`єктів господарської діяльності;

-використовували корупційні зв`язки в органах ДФС України для забезпечення мети створення та стабільності діяльності злочинних дій з метою протидії зовнішнім факторам;

-вирішували питання про зміну директорів та засновників створених суб`єктів господарської діяльності з метою збереження над ними контролю та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності;

-підшукували клієнтів з числа суб`єктів господарської діяльності діючого (реального) сектору економіки, які зацікавлені у оформленні безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-отримували та розподіляли дохід, визначаючи розмір винагороди учасникам їх незаконної діяльності;

-надавали офісні приміщення, комп`ютерну техніку та грошові кошти для забезпечення зазначеної вище діяльності;

-надавали розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків.

Інша особа « ОСОБА_16 » для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні злочинні дії:

-координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленні безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

-координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

-надавала розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

-надавала розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

-контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-надавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подачу до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій по оприбуткуванню сільськогосподарської продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки.

ОСОБА_9 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

-за вказівкою іншої особи оформлювали безтоварні операції по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-допомагали іншим особам контролювати надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

-допомагали іншим особам координувати діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

-допомагали іншим особам надавати розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

-допомагали іншим особам надавати розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

-контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів,

-забезпечували зняття готівкових коштів з рахунків фіктивних, підконтрольних підприємств для подальшої їх легалізації .

ОСОБА_10 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-здійснював допомогу в оформленні документів щодо створення та придбання суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності;

-забезпечував зміну директорів та засновників створених суб`єктів господарської діяльності з метою збереження над ними контролю та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності;

-забезпечував виготовлення проектів документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності (заяв форми 3, протоколів загальних зборів учасників фіктивних підприємств, статутів, наказів, договорів купівлі-продажу підприємств);

-здійснював дії, направлені на державну реєстрацію фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-здійснював представництво в усіх органах державної влади від імені підставних керівників та засновників фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-здійснював юридичний супровід підставних керівників та засновників фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

ОСОБА_11 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-підшукував малозабезпечених, зловживаючих алкогольними напоями та без постійного місця проживання осіб для оформлення на їх ім`я фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-виконував доручення ОСОБА_8 та інших осіб , щодо організації роботи «конвертаційного центру» , в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру».

ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

-надавали копії своїх документів (паспорта громадянин України, ідентифікаційного коду) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,

-надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб. в яких вони є засновниками та директорами,

-ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного відношення, а нібито фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах повинні були займатись інші особи.
-знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх «контрагентів» - реального сектору економіки та в подальшому передавали їх ОСОБА_8 та іншим особам.

Реалізуючи злочинний план, спрямований на встановлення контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, ОСОБА_8 та інші особи надали вказівки підпорядкованим учасникам групи упродовж другої половини 2016 року підшукати ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено реєстрацію та перереєстрацію підприємств, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств.
Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, ОСОБА_8 , спільно з іншими особами за допомогою невстановлених осіб, починаючи з червня 2016 року організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос» (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » (40662278), ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219).
Для цього, ОСОБА_8 та інші особи, використовуючи копії документів ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, організували виготовлення заздалегідь підроблених документів, а саме:

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » (40662278), ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних власників часток у статутних капіталах, керівництва вказаних товариств;

-статутів вказаних підприємств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі в товариствах ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємствта місцезнаходження вказаних підприємств;

-заяв про державну реєстрацію створення зміни учасників вказаних юридичних осіб, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі учасників, керівництва та права підпису товариств, місцезнаходження підприємств.

В подальшому, після складання та виготовлення вказаних завідомо підроблених документів, за допомогою на теперішній час невстановлених осіб, подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ст. 205-1 ч.2 КК України, тобто організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ст.ст. 27 ч.5 - 205-1 ч.2 КК України, тобто пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні всі обвинувачені визнали вину в скоєнні інкримінованих, кожному з них кримінальних правопорушеннях, просили звільнити їх від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали заявлені клопотання , просили їх задовольнити.

Прокурор вважав, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, крім того, прокурор повідомив , що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в розшуку не знаходились, строки давності стосовно них не переривалися , і ніяких застережень щодо закриття кримінального провадження та звільнення всіх обвинувачених від кримінальної відповідальності не існує.

Суд, вислухавши думку прокурора та інших учасників судового провадження, прийшов до висновку, що обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності та кримінальне провадження відносно них підлягає закриттю з наступних підстав.

Згідно частини 4 статті 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до вимог ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності , якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Злочин, передбачений ст. 205-1 ч.2 КК України відповідно до ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 286, 288, 314 КПК України, ст.49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 205 -1 ч.2 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 звільнити від кримінальної відповідальності за ст.ст. 27 ч.5 - 205 -1 ч.2 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_8 за ст. 205-1 ч.2 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ст..ст. 27 ч.5 205-1 ч.2 КК України - закрити у зв`язку з закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддя ОСОБА_1