Справа № 202/2417/20
Провадження № 1-кс/202/3902/2020
УХВАЛА
Іменем України

28 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000247 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , №3 у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , № 4 у смт. Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами виконаних робіт форми КБ2в в повному обсязі.

Однак проведеними судовими будівельно-технічними експертизами будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, відповідно до висновку експерта від 04.05.2020 року № 19/104-10/4/88 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 складає 276 348,31 грн., тобто вартість оплачених замовником будівельних матеріалів, але фактично не використаних матеріалів та не повернутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовнику).

Акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в підписувалися інспектором технічного нагляду - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 (без зауважень), начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інспектором технічного нагляду внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2В, чим вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на будівництво казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та №1, АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 .

Проведеним допитом в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 додатково встановлено, що 07.11.2019 року усі договірні зобов`язання між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва казарм поліпшеного планування № 1. № 2, № 3 у смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області та № 1, № 2, №3, № 4 у смт. Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області розірвані, а невикористані будівельні матеріали не повернуті замовнику.

Прокурор зазначив, що враховуючи отримані відомості, у органів досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Для проведення вказаної експертизи потрібні зразки оригіналів почерку та підпису інспектора технічного нагляду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо будівництва казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та № 1, АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , № 4 у смт. Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області, а саме до: тендерна документація, договори, контракти, додатки до договорів, специфікації до договорів, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товаротранспортні накладні, на переміщення товарно-матеріальних цінностей, акти прийому передачі (виконаних робіт), векселі, сертифікати на товар, листи, довіреності, платіжні документи, банківські виписки, акти звірки, документи складського обліку, оборотно - сальдові відомості (в тому числі по рахунках 361, 631, 685, 311). журнали ордери та інші бухгалтерські документи, договори оренди складських та офісних приміщень, договори оренди транспортних засобів (іншого майна на підприємстві), довіреності на представлення інтересів підприємства, інших документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та/або підприємствами, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості субпідрядних організацій на виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_8 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000247 від 03.10.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), щодо будівництва казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 , №2, №3 у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, та № 1, АДРЕСА_2 , № 3, № 4 у смт. Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області, а саме до наступних документів: тендерна документація, договори, контракти, додатки до договорів, специфікації до договорів, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товаротранспортні накладні, на переміщення товарно-матеріальних цінностей, акти прийому передачі (виконаних робіт), векселі, сертифікати на товар, листи, довіреності, платіжні документи, банківські виписки, акти звірки, документи складського обліку, оборотно - сальдові відомості (в тому числі по рахунках 361, 631, 685, 311). журнали ордери та інші бухгалтерські документи, договори оренди складських та офісних приміщень, договори оренди транспортних засобів (іншого майна на підприємстві), довіреності на представлення інтересів підприємства, інших документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та/або підприємствами, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості субпідрядних організацій на виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк виконання ухвали до 27 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1