Справа № 212/2745/20
У Х В А Л А

27 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000754 від 02 квітня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом того, що 14 листопада 2017 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу селітри аміачної, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила фермерському господарству « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що у 2017 році з посадові особи Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи коштами фермерського господарства « ОСОБА_5 » в розмірі 536800 гривень 00 копійок.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а місце знаходження реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, слідчий просив надати йому доступ до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2017 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000754 від 02 квітня 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_5 » шахрайський шляхом.

Відповідно до копії заяви про вчинення кримінального правопорушення та пояснень голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 шахрайські дії відносно ФГ " ОСОБА_5 " було вчинено посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, що долучений до матеріалів справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а місце знаходження реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2017 по теперішній час, документи податкової звітності, а саме податкові декларації з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017 по теперішній час, а також до всі інші документи податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у віданні ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а документи, доступ до яких просить слідчий, будуть сприяти повноті на всебічності досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, до документів, а саме юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2017 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у віданні ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1