Провадження № 1-кс/734/61/20 Справа № 734/139/20
У х в а л а

іменем України

06 лютого 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000030 від 16.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-
в с т а н о в и в:

До Козелецького районного суду Чернігівської області надійшло клопотання від слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме :

- системний блок «Lenovo» серійний номер R8E5RXT, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 11857, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;

- системний блок «Lenovo» серійний номер R80WEGW, мишка без напису, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 13146, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;

- системний блок «Lenovo» серійний номер R83EFVA, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «Genius», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ7, серійний номер 8806321, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;

- системний блок «Lenovo» серійний номер R88ZRAO, мишка без напису, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-IGB2, серійний номер VL 12872, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;

- системний блок «Lenovo» серійний номер R85XVTV, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 11672, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;

- витяг з ЄДРПОУ TOB «M.C.JI» на 3 арк.;

- інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.;

- копія інформаційного бланку з переліком лотерей, які розповсюджуються ТОВ «M.C.JI» на 1 арк.;

- копія пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор;

- монітор марки «SIMENS» серійний номер YE4F021679, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», системний блок «Lenovo» серійний номер R80WHXP;

- бейжик з написом «Державна лотерея «Александра»;

- пластиковий бейжик з вставкою з написом «Александра»;

- аркуш паперу з написом «Список клієнтів»;

- шматок паперу з зошиту з записами;

- аркуш паперу з записом «Розписка»;

- довідка про отримання допомоги;

- два аркуші паперу з написами «Інструкція про дії при візиті працівників поліції»;

- договір № 73 оперативного лізингу на 3 арк. в 2 екземплярах;

- акт прийому-передачі на 1 арк. в 2 екземплярах;

- копія висновку експертного дослідження № 18-07 від 08.10.2014 на 30 арк.;

- копія дослідження на 20 арк.;

- системний блок «Lenovo» серійний номер R83DYDW;

- жорсткий диск WESTERN DIGITAL серійний номер WMAP99729071 ;

- жорсткий диск SEAGET серійний номер 5GVIPHN9;

- жорсткий диск SEAGET серійний номер 9RW4K9T6;

- принтер чеків BIXOLON серійний номер REFIPKA18010052;?

- З картки поповнення «KOZELEC.NET»;

- З шматки паперу з записами;

- 2 коробки з під стартових пакетів «Лайфсел» з номерами та , в середині яких маються картки з під сім-карток;

- шматок паперу з записами;

- 8 чеків ТОВ «М.С.Л» Державна лотерея «Золота підкова»;

- квитанція «Золота підкова»;

- копії листів Міністерства фінансів України від 05.08.2015 № 31-26030-03- 10/25290 на 2 арк.; від 26.03.2013 № 31-13040-03-2/9515 на 2 арк.; від

06.08.2014, № 31-14040-03-10/20281 на 5 арк.;

- копія листа Міністерства юстиції України від 12.11.2014 № 15455-0-26-14/8.1

на 1 арк.;

- копія листа Міністерства юстиції України від 08.10.2014 № 9371-0-4-14/81 на

З арк.,

які вилучені під час огляду місця події з нежитлової будівлі, розташованої за адресою вул. Незалежності, 1-а сел. Козелець Козелецького району Чернігівської області, належної Товариству з обмеженою відповідальністю «Люкс-ЛТД» ( вул. Селянська, 33 сел. Козелець Козелецького району Чернігівської області, , керівник ОСОБА_4 ) з метою збереження речового доказу.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000030 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом в приміщенні, розташованого за адресою смт. Козелець по вул. Незалежності, буд. 1-А, Чернігівської області.
06.10.2019 року під час проведення огляду приміщення, розташованого за адресою вул. Незалежності, 1-а сел. Козелець Козелецького району Чернігівської області, було виявлено та вилучено:
- системний блок «Lenovo» серійний номер R8E5RXT, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 11857, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
- системний блок «Lenovo» серійний номер R80WEGW, мишка без напису, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 13146, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
- системний блок «Lenovo» серійний номер R83EFVA, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «Genius», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ7, серійний номер 8806321, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
- системний блок «Lenovo» серійний номер R88ZRAO, мишка без напису, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-IGB2, серійний номер VL 12872, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
- системний блок «Lenovo» серійний номер R85XVTV, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 11672, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
-витяг з СДРПОУ TOB «M.C.JI» на 3 арк.;
-інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.;
копія інформаційного бланку з переліком лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк.
-копія пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор;
-монітор марки «SIMENS» серійний номер YE4F021679, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», системний блок «Lenovo» серійний номер R80WHXP;
бейжик з написом «Державна лотерея «Александра»;
-пластиковий бейжик з вставкою з написом «Александра»;
-аркуш паперу з написом «Список клієнтів»;
-шматок паперу з зошиту з записами;
-аркуш паперу з записом «Розписка»;
-довідка про отримання допомоги;
-два аркуші паперу з написами «Інструкція про дії при візиті працівників поліції»;
-договір № 73 оперативного лізингу на 3 арк. в 2 екземплярах;
-акт прийому-передачі на 1 арк. в 2 екземплярах;
-копія висновку експертного дослідження № 18-07 від 08.10.2014 на 30 арк.;
-копія дослідження на 20 арк.;
-системний блок «Lenovo» серійний номер R83DYDW;
-жорсткий диск WESTERN DIGITAL серійний номер WMAP99729071;
-жорсткий диск SEAGET серійний номер 5GVIPHN9;
-жорсткий диск SEAGET серійний номер 9RW4K9T6;
-принтер чеків BIXOLON серійний номер REFIPKA18010052;
-З картки поповнення «KOZELEC.NET»;
-З шматки паперу з записами;
-2 коробки з під стартових пакетів «Лайфсел» з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в середині яких маються картки з під сім-карток;
-шматок паперу з записами;
-8 чеків ТОВ «М.С.Л» Державна лотерея «Золота підкова»;
-квитанція «Золота підкова»;
-копії листів Міністерства фінансів України від 05.08.2015 № 31-26030-03- 10/25290 на 2 арк.; від 26.03.2013 № 31-13040-03-2/9515 на 2 арк.; від
06.08.2014 №31-14040-03-10/20281 на 5 арк.;
-копія листа Міністерства юстиції України від 12.11.2014 № 15455-0-26-14/8.1 на 1 арк.;
-копія листа Міністерства юстиції України від 08.10.2014 № 9371-0-4-14/81 на З арк.
Вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання, у якому просить провести судове засідання за його відсутності. Вимоги клопотання підтримує.

Власник майна в судове засідання не з`явився, місце його знаходження не відоме.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами. Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Вищевказане майно, має значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000030, а тому для встановлення обставин кримінального правопорушення та збереження речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 16.01.2020 року - задовольнити.

Накласти арешт на :

- системний блок «Lenovo» серійний номер R8E5RXT, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 11857, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
- системний блок «Lenovo» серійний номер R80WEGW, мишка без напису, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 13146, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
-системний блок «Lenovo» серійний номер R83EFVA, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «Genius», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ7, серійний номер 8806321, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
- системний блок «Lenovo» серійний номер R88ZRAO, мишка без напису, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-IGB2, серійний номер VL 12872, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
-системний блок «Lenovo» серійний номер R85XVTV, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», монітор марки «IBM» модель 9419-НВ2, серійний номер VL 11672, в даному системному блоці мається флешнакопичувач SAN-DISK об`ємом 32 GB;
-витяг з ЄДРПОУ TOB «M.C.JI» на 3 арк.;
-інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.;
-копія інформаційного бланку з переліком лотерей, які розповсюджуються ТОВ «M.C.JI» на 1 арк.;
-копія пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор;
-монітор марки «SIMENS» серійний номер YE4F021679, мишка 3D OPTICAL MOUSE, клавіатура «ACER», системний блок «Lenovo» серійний номер R80WHXP;
-бейжик з написом «Державна лотерея «Александра»;
-пластиковий бейжик з вставкою з написом «Александра»;
-аркуш паперу з написом «Список клієнтів»;
-шматок паперу з зошиту з записами;
-аркуш паперу з записом «Розписка»;
-довідка про отримання допомоги;
-два аркуші паперу з написами «Інструкція про дії при візиті працівників поліції»;
-договір № 73 оперативного лізингу на 3 арк. в 2 екземплярах;
-акт прийому-передачі на 1 арк. в 2 екземплярах;
-копія висновку експертного дослідження № 18-07 від 08.10.2014 на 30 арк.;
-копія дослідження на 20 арк.;
-системний блок «Lenovo» серійний номер R83DYDW;
-жорсткий диск WESTERN DIGITAL серійний номер WMAP99729071 ;
-жорсткий диск SEAGET серійний номер 5GVIPHN9;
-жорсткий диск SEAGET серійний номер 9RW4K9T6;
принтер чеків BIXOLON серійний номер REFIPKA18010052;
- З картки поповнення «KOZELEC.NET»;

- З шматки паперу з записами;

- 2 коробки з під стартових пакетів «Лайфсел» з номерами НОМЕР_1 та , в середині яких маються картки з під сім-карток;

- шматок паперу з записами;

- 8 чеків ТОВ «М.С.Л» Державна лотерея «Золота підкова»;

- квитанція «Золота підкова»;

- копії листів Міністерства фінансів України від 05.08.2015 № 31-26030-03- 10/25290 на 2 арк.; від 26.03.2013 № 31-13040-03-2/9515 на 2 арк.; від

06.08.2014 № 31-14040-03-10/20281 на 5 арк.;

- копія листа Міністерства юстиції України від 12.11.2014 № 15455-0-26-14/8.1

на 1 арк.;

- копія листа Міністерства юстиції України від 08.10.2014 № 9371-0-4-14/81 на

З арк.,

які вилучені під час огляду місця події з нежитлової будівлі, розташованої за адресою вул. Незалежності, 1-а сел. Козелець Козелецького району Чернігівської області, належної Товариству з обмеженою відповідальністю «Люкс-ЛТД» ( вул. Селянська, 33 сел. Козелець Козелецького району Чернігівської області, , керівник ОСОБА_4 ) з метою збереження речового доказу.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя