Справа 688/500/19
№ 1-кс/688/231/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2019 року близько 12 год. 56 хв. невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_5 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізнавшись персональні дані доступу до пенсійної картки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , в подальшому зняла та заволоділа грошовими коштами в сумі 1975 грн.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000069 від 23 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 на даний час він перебуває на пенсії і користується пенсійною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 23 січня 2019 року о 12 год. 30 хв., коли він з дружиною повернулись додому, йому дружина повідомила, що на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення з № НОМЕР_2 про оплату покупки на суму 1282 гривні. Після цього, його дружина ОСОБА_5 , зателефонувавши на вказаний номер, де слухавку підняв чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який під час розмови повідомив їй, що потрібно назвати пароль, який надійде на її номер мобільного, для того щоб повернути вказані кошти. В подальшому коли дружина назвали пароль який надійшов їй на мобільний телефон, із його пенсійної картки о 12 год. 56 хв. невідома особа, зняла кошти в сумі 1975 гривень. Після цього, дружина зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що дійсно операція із зняттям коштів з його пенсійної картки пройшла і порекомендували звернутись в поліцію та заблокували його пенсійну картку, що вони і зробили.

Тому, для встановлення усіх обставин по факту шахрайства, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та уповноваженим ними працівниками Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зобов`язати останнього надати інформацію по банківському картковому рахунок № НОМЕР_1 , що містить інформацію про переведення коштів в сумі 1975 грн. 23 січня 2019 року з рахунку із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також реквізити рахунку на який було переведено вказані кошти.

Також надати інформацію кому належить банківський рахунок, на який було переведено грошові кошти в сумі 1975 грн. 23 січня 2019 року із пенсійної карти № НОМЕР_1 та у яком відділені банку знімались переведені кошти, рух коштів по даному рахунку, а також інформацію про власника даного рахунку, а саме: його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: