Номер провадження 1-кп/404/15/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року колегія суддів Кіровського районного суду м.Кіровограда в складі:
головуючої судді: ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі: ОСОБА_4 ,
прокурора: ОСОБА_5 ,
захисників адвокатів: ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 ,
обвинувачених: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому кримінальне провадження №0000048 від 26.11.2012 р. за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.ч.2 і 3, 28 ч.3, 191 ч.5, 364 ч.2, 219 КК України, ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 28 ч.2, 191 ч.5, 364 ч.2 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Зважаючи, що на складання повного тексту рішення потрібний значний час, суд вважає необхідним скласти та проголосити його вступну та резолютивну частини.
Керуючись ст.ст.242, 332, 369-372 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:
Призначити у кримінальному провадженні №0000048 від 26.11.2012 р. за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.ч.2 і 3, 28 ч.3, 191 ч.5, 364 ч.2, 219 КК України, ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 28 ч.2, 191 ч.5, 364 ч.2 КК України, судову економічну експертизу.
Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України (25030, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58), на вирішення якої поставити наступні запитання:
1. Чи підтверджується документально висновки (Акту позапланової виїзної документальної ревізії № 06-09/383 від 14.12.12, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Кіровоградській області (т.18), далі - Акт ревізії № 06-09/383 від 14.12.12) в частині обґрунтування основних економічних показників (платоспроможності, прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності тощо) господарсько-фінансової діяльності ДП "СКТС і ТМ" станом на 06.03.07 (дату порушення справи про банкрутство ДП "СКТС і ТМ") та станом на 22.03.10 (період з якого керуючим санацією призначений ОСОБА_9 ).

2. Чи узгоджуються висновки Акту №06-09/383 від 14.12.12 з висновками попередніх ревізій, викладених в Акті про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» № 19-10/66 від 24.09.08, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, КРУ в Кіровоградській області (т.5 а.с.4-81), Акті про результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» за період з 01.01.2010 по 01.12.11 № 19-10/001 від 03.01.2012, проведеної Світловодським об`єднаним контрольно-ревізійним відділом Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області. (Матеріали кримінальної справи № 80-1281 Світловодської міжрайонної прокуратури, а.с.1-267 т.2).

3. Чи підтверджується документально висновки (Акту ревізії № 06-09/383 від 14.12.12) в частині обґрунтування наявності або відсутності ознак неспроможності ДП "СКТС і ТМ" відновити до 06.03.07 свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше як через порушення справи про банкрутство; повнота і своєчасність вжитих керівництвом ДП "СКТС і ТМ" заходів (проведення претензійно-позовної роботи, розв`язання проблем у виробничому процесі тощо) для запобігання, банкрутству підприємства-боржника?

4. Чи узгоджуються висновки Акту № 06-09/383 від 14.12.12 з висновками попередніх ревізій, викладених в Акті про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» № 19-10/66 від 24.09.08, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, КРУ в Кіровоградській області (т.5 а.с.4-81), Акті про результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» за період з 01.01.2010 по 01.12.11 №19-10/001 від 03.01.2012, проведеної Світловодським об`єднаним контрольно-ревізійним відділом Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області. (Матеріали кримінальної справи №80-1281 Світловодської міжрайонної прокуратури, а.с.1-267 т.2).

5. Чи підтверджується документально висновки (Акту ревізії №06-09/383 від 14.12.12) в частині обґрунтування наявності або відсутності ознак фіктивного, навмисного, приховуваного банкрутства, доведення до банкрутства ДП "СКТС і ТМ" станом на 06.03.07 та за попередні три календарні роки. Документальне обґрунтування порушення 06.03.07 господарським судом Кіровоградської області провадження у справі про банкрутство ДП "Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів"; введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_12 .?

6. Чи узгоджуються висновки Акту №06-09/383 від 14.12.12 з висновками попередніх ревізій, викладених в Акті про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» №19-10/66 від 24.09.08, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, КРУ в Кіровоградській області (т.5 а.с.4-81), Акті про результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» за період з 01.01.2010 по 01.12.11 №19-10/001 від 03.01.2012, проведеної Світловодський об`єднаним контрольно-ревізійним відділом Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області. (Матеріали кримінальної справи №80-1281 Світловодської міжрайонної прокуратури, а.с.1-267 т. 2)

7. Чи підтверджується документально висновки (Акту ревізії № 06-09/383 від 14.12.12) в частині обґрунтування розміру, обсягу і руху коштів на рахунках ДП "СКТС і ТМ" за період з 01.01.10 по 22.03.10, за період з 22.03.10 по 05.10.11 (період в який керуючим санацією являвся ОСОБА_9 ) та за період з 05.10.11 по 23.08.12 (період в який керуючим санацією являвся ОСОБА_10 ); документальне обґрунтування цілей, на які ці кошти були витрачені, суми витрачених коштів тощо (погашення заробітної плати, у т.ч. з її заборгованості, погашення кредиторської заборгованості, виробничі потреби тощо)?

8. Чи узгоджуютьсявисновки Акту № 06-09/383 від 14.12.12 з висновками, зазначеними в Акті про результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» за період з 01.01.2010 по 01.12.11 № 19-10/001 від 03.01.2012, проведеної Світловодським об`єднаним контрольно-ревізійним відділом Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області?

9. Чи підтверджується документально висновки (Акту ревізії № 06-09/383 від 14.12.12) в частині документального обґрунтування у період з 01.01.10 по 23.08.12 відчуження, здачі в оренду тощо, основних засобів ДП "СКТС і ТМ" керуючими санацією ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , документального обгрунтування цілей, на які отримані кошти були витрачені (погашення заробітної плати, у т.ч. з її заборгованості, погашення кредиторської заборгованості, виробничі потреби тощо); чи було відчуження економічно-обґрунтованими та доцільними з огляду на мету процедури санації?

10.Чи узгоджуються висновки Акту № 06-09/383 від 14.12.12 з висновками, зазначеними в Акті про результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» за період з 01.01.2010 по 01.12.11 № 19-10/001 від 03.01.2012, проведеної Світловодським об`єднаним контрольно-ревізійним відділом Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області?

11. Чи підтверджується документально встановлений перевіркою розмір матеріальних збитків, завданих ДП "СКТС і ТМ" у зв`язку із нестачею товарно- матеріальних цінностей, який встановлено інвентаризацією за актом інвентаризаційної комісії 14.12.12?

12. Чи підтверджується документально та встановлено актом інвентаризації/ нестача основних засобів та товарно-матеріальних цінностей на Державному Підприємстві «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів» з урахуванням документів Пенсійного Фонду України та Відділу Державної виконавчої служби (т.6)?

13. Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах розмір збитків в сумі 10 655 173 грн. 68 коп. встановлений в (Акті перевірки чи ревізії, вказати) завданих Державному Підприємстві «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів»?

14. Чи підтверджується документально факт доведення ДП «СКТС і ТМ» до банкрутства в період з 22.03.2010 р. по 05.10.2011 р. та з 05.10.2011 р. по 23.08.2012 р. встановлений Актом ревізії № 06-09/383 від 14.12.12? Чи узгоджуються висновки Акту №06-09/383 від 14.12.12 з висновками попередніх ревізій, викладених в Акті про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» № 19-10/66 від 24.09.08, проведеної Головним контрольно- ревізійним управлінням України, КРУ в Кіровоградській області (т.5 а.с.4-81), Акті про результати позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «СКТС і ТМ» за період з 01.01.2010 по 01.12.11 № 19-10/001 від 03.01.2012, проведеної Світловодським об`єднаним контрольно-ревізійним відділом Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області (матеріали кримінальної справи №80-1281 Світловодської міжрайонної прокуратури, а.с.1-267 т.2).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.
Для проведення експертизи надати в розпорядження експертів матеріали кримінального провадження (справа №404/11292/13-к, Номер провадження 1-кп/404/15/18) та кримінального провадження (справа №1121/1722/12, Номер провадження 1/1121/122/12).
Повний текст ухвали буде оголошено 29.05.2020 року о 09.00 год.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3