Справа № 344/4507/20
Провадження № 1-кс/344/1805/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0000013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 17.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що навесні 2019 року ОСОБА_4 , будучи непрацевлаштованим та потребуючи матеріального забезпечення, діючи з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , погодившись на його пропозицію здійснювати придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої.

Так, згідно розробленого ОСОБА_6 плану з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , у користуванні якого перебували гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать до ГБК №22 по вул. Довженка, 13 в м. Івано-Франківську, повинен був придбавати незаконно виготовлені алкогольні напої і власним автомобілем транспортувати їх до визначених гаражних приміщень для подальшого зберігання та збуту.

Крім цього, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 домовились спільно здійснювати збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв жителям Івано-Франківської області, транспортуючи їх до місць проживання покупців.

На виконання спільного злочинного плану та переслідуючи мету наживи, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_6 спільно вчиняти злочини та виконуючи свою частину спільного плану, домовився з ОСОБА_7 , який організував діяльність з незаконного виробництва алкогольних напоїв, про придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв різних торгових марок.

Таким чином, упродовж квітня-жовтня 2019 року основним постачальником незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_4 і ОСОБА_6 виступав ОСОБА_7 , який організував та керував діяльністю «цеху» з незаконного виробництва алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , звідки й реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 власним транспортним засобом марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої від місця придбання, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Челюскінців, 39 В, до визначеного місця зберігання гаражних приміщень № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , що на території ГБК №22 по вул. Довженка, 13 в м. Івано-Франківську.

У подальшому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 з метою отримання незаконного прибутку збували незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої жителям Івано-Франківської області, транспортуючи їх з метою збуту.

Зокрема ОСОБА_6 , з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , з метою отримання незаконного прибутку, упродовж зазначеного періоду збув незаконно виготовлені алкогольні напої жителям Івано-Франківської області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Не припиняючи вчиняти злочини, 01.11.2019 ОСОБА_4 придбав з метою збуту і завантажив за адресою: АДРЕСА_1 , у свій транспортний засіб марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_3 , 60 ящиків, у яких містились по двадцять скляних пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції ємністю 0,5 літра різних торгових марок.

01 листопада 2019 року в ході обшуку транспортного засобу марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено 1 200 пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції товарних марок: «Пшенична Класична», «Пшенична Clubvodka», «Пшенична Улюблена», «Пшенична Мрія», «П`яна Хата Класична», «Пшенична Олександрія», «Станіславська Чарка Золота».

Також в цей же день під час обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташовані на території ГБК №22 по вул. Довженка, 13, в м. Івано-Франківську, виявлено й вилучено: 915 пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції товарних марок: «За Волю», «Тарас Елегія», «Пшенична», «Воздух», «Хортиця», «HLIBNY DAR», «Княгинин» «Green Day Crystal», «Green Day Air», «Green Day Original Life», а також 29 паперових ящиків з незаконно виготовленою алкогольною продукцією в тарі типу «back in box» ємністю 10 літрів кожен.

27 січня 2020 року громадянину ОСОБА_4 особисто вручено повістку про виклик на 30.01.2020 для вручення письмового повідомлення про підозру, за якою він до слідчого не з`явився, про причини неявки не повідомив.

11 лютого 2020 року оперативному управлінню ГУ ДФС в області надано доручення на предмет встановлення ОСОБА_4 та забезпечення явки до слідчого підрозділу для вручення письмового повідомлення про підозру, за результатами якого встановити ОСОБА_4 не представилось за можливе.

14 березня 2020 року слідчим складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, яке у зв`язку з неможливістю вручення направлено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Цього ж числа оперативному підрозділу ГУ ДФС в області надано доручення на предмет встановлення та забезпечення явки підозрюваного ОСОБА_4 до слідчого з метою допиту його як підозрюваного, проведення інших процесуальних дій. Оскільки місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не було встановлено, 01.04.2020 його оголошено в розшук.

Надалі, 03.04.2020 до Івано-Франківського міського суду внесено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про надання дозволу на затримання останнього з метою його приводу для розгляду зазначеного клопотання. Цього ж числа судом надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, а досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

06 травня 2020 року підозрюваний ОСОБА_4 добровільно з`явився до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області, де йому вручено повідомлення про підозру від 14.03.2020 та допитано в якості підозрюваного. При цьому ОСОБА_4 заявив, що 05.05.2020 повернувся із-за кордону, а враховуючи необхідність у самоізоляції впродовж 14 днів, яку він буде проходити в квартирі АДРЕСА_2 , просив змінити клопотання про обрання запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. До протоколу допиту ОСОБА_4 додав копії свого паспорту для виїзду за кордон, свідоцтва про одруження та свідоцтва про народження своїх двох малолітніх дітей.

Ураховуючи добровільне з`явлення підозрюваного ОСОБА_4 до органу досудового розслідування, необхідність відбуття ОСОБА_4 самоізоляції після повернення із-за кордону, наявність на його утриманні двох малолітніх дітей, наявними є підстави для подання нового клопотання про обрання запобіжного заходу, у відповідності до ч.2 ст.185 КПК України.

З огляду на встановлені обставини, наявність передбачених ст.177 КПК України ризиків, обґрунтованим є застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні тяжкого злочину, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Окрім того, ОСОБА_4 може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності корисливої спрямованості, оскільки не є працевлаштованим і має потребу в грошових коштах.

Кримінальне правопорушення за ч.2 ст.199 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а за його вчинення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Беручи до уваги викладене, а також враховуючи визначені ст.ст.176, 177, 178 КПК України вимоги та критерії, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість злочину, вік підозрюваного, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, з метою запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, упередження можливості вчинення нових злочинів у сфері господарювання, є підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

03.04.2020 до Івано-Франківського міського суду внесено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про надання дозволу на затримання останнього з метою його приводу для розгляду зазначеного клопотання. Цього ж числа Івано-Франківським міським судом надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08.05.2020 року до суду надійшло клопотання про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, у відповідності до ч.2 ст.185 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06 травня 2020 року підозрюваний ОСОБА_4 добровільно з`явився до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області, де йому вручено повідомлення про підозру від 14.03.2020 та допитано в якості підозрюваного. При цьому ОСОБА_4 заявив, що 05.05.2020 повернувся із-за кордону, а враховуючи необхідність у самоізоляції впродовж 14 днів, яку він буде проходити в квартирі АДРЕСА_2 , просив змінити клопотання про обрання запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; упередження можливості вчинення нових злочинів у сфері господарювання.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, те, що він раніше не судимий.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло з покладенням на нього додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 185, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, який має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та заборонити йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 07 липня 2020 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1