Справа № 202/653/20
Провадження № 1-кс/202/4073/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 22 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

29 травня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Окрім цього, 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив наступні обставини, а саме. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знайшли у мережі Інтернет оголошення з приводу працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, відповіла невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови з останньою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стало відомо, що вона надає послуги з працевлаштування за кордоном, та щоб їх отримати, необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень на розрахунковий рахунок, закріплений за ФОП « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_8 ), а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після того, як вони сплатили грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень (кожний) на зазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_7 надала мобільний номер телефону НОМЕР_3 , невідомого чоловіка ОСОБА_9 , для обговорення з ним подальших деталей працевлаштування.

Зателефонувавши ОСОБА_9 , він повідомив, що працює нібито в м. Лондон Великобританія, в компанії з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Віктор обіцяв працевлаштувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у Норвегії. За свої послуги, ОСОБА_9 з двох осіб запросив 17250,00 грн., а саме: оформлення візи, переліт в Норвегію, вакансію на роботу. Офіційний сайт компанії, який зазначав ОСОБА_9 - http://a-listassociates.loan, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4

Надалі, вищевказану суму грошових коштів потерпілий ОСОБА_6 та потерпілий ОСОБА_5 перерахували 08.10.2019 року на банківську картку за № НОМЕР_4 . ОСОБА_9 пояснив потерпілим, що вказаний картковий рахунок належить його колезі, який займається складанням відповідних документів на території України.

03.12.2019 року через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали договори за послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Після чого, ОСОБА_9 запросив з них ще грошові кошти в розмірі 4950,00 грн. за оформлення страхування. Потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 вказану суму, після чого, ОСОБА_9 та його колега перестали виходити на зв`язок.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП України встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщується на ІР-адресі НОМЕР_5 , яка належить до діапазону хостингу провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Реєстратором доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано відомості про те, що послугою реєстрації доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводилось абонентом, яким передано наступні дані: ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_10 . Абонент реєструвався 05.09.2019 13:14 з IP-адреси НОМЕР_11 , яка відповідно до відкритого сервісу ІНФОРМАЦІЯ_12 належить до діапазону IP-адрес, якими користуються мобільні абоненти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано відомості про те, що оплату з надання хостингу здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: Order ID (номер транзакції): HNM4OT3Z886117, картка: НОМЕР_12 , сума оплати: 228,00 грн., дата: 05.09.2019.

Встановлений власник банківської картки, з якої здійснено оплату 228,00 грн. за послуги хостингу, саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 , власник гр. ОСОБА_11 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) за картковим рахунком № НОМЕР_4 , встановлено, що шахраї надалі переводили грошові кошти на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за картковими рахунками № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 встановлено, що з них систематично здійснювалась оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22 січня 2020 року, тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Всю наявну інформацію про клієнта, який використовував при реєстрації наступні дані - ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_10 , у тому числі:

- інформацію про повні анкетні данні, інші контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі;

- про способи оплати за всі послуги (карткові рахунки, електронні гаманці та інше) за весь період користування (із зазначенням доменних імен та/або хостингу);

- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось адміністрування Інтернет ресурсів (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда);

- пов`язані із акантом користувача усі доменні імена та/або хостинг.

2. Всю наявну інформацію про клієнтів, які здійснювали оплату послуг з наступних банківських карткових рахунків:

З рахунку № НОМЕР_13 :

- 03/09/2019 14:39:51 сума 285,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 05/09/2019 13:19:50 сума 228.00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 27/09/2019 16:49:11 сума 83,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 11/10/2019 11:15:47 сума 83,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 17/10/2019 13:53:18 сума 129,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 15/112019 17:34:22 сума 561,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 21/12/2019 15:07:46 сума 129,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 08/02/2020 14:42:42 сума 129,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 15/02/2020 16:14:40 сума 129,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 15/02/2020 16:33:25 сума 432,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 18/02/2020 18:29:41 сума 276,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 23/02/2020 15:47:19 сума 227,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа ;

- 5/03/2020 13:33:54 сума 561,00 транзакція: Телеком услуги: Hosting Ukrayin, ID платежа .

З рахунку № НОМЕР_14 :

- 08/10/2019 11:51:56 сума 357,00 транзакція: Телеком услуги: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ID платежа ;

- 28/10/2019 14:20:17 сума 152,68 транзакція: Телеком услуги: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ID платежа ;

- 28/10/2019 14:22:33 сума 83,00 транзакція: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ID платежа ;

- 28/01/2020 12:48:57 сума 129,00 транзакція: Hosting Ukrayn, ID платежа .

2.1. у тому числі інформацію про:

- про повні анкетні данні, інші контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі;

- про інші способи оплати за послуги (карткові рахунки, електронні гаманці та інше) за весь період користування (із зазначенням доменних імен та/або хостингу) пов`язаних користувачів;

- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось адміністрування Інтернет ресурсів (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда);

- пов`язані із акантами користувачів усі доменні імена та/або хостингу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 червня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1