Справа № 686/8212/20
Провадження № 1-кс/686/6881/20
УХВАЛА
Іменем України

26 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001081 від 16.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).

У провадженні СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001081 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.03.2020 року приблизно о 13:30 год, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 150 Євро та 500 грн.

Окрім того, аналогічним способом, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 також заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Перед обіцяною поїздкою за кордон для працевлаштування дані особи, робили грошові перекази за страхування і надання послуг, з приводу подальшого працевлаштування впродовж лютого-березня 2020 року.

Зокрема грошові перекази були здійсненні за номерами карток, а саме :

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювали переказ грошей на картку № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_15 здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_16 здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_25 , здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_28 здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_29 здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_27 здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_7 ;

В межах досудового розслідування 14.05.2020 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_32 , в ході якого, виявлено та вилучено пластикову картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_1 ;

із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.01.2020 по 25.05.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), та повних відомостей про їх власників.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів необхідні судові експертизи.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001081 від 16.03.2020 року з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :

№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_1 .

із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.01.2020 по 25.05.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), та повних відомостей про їх власників.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє по 26 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя