ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/6405/15-к
провадження 1кс/201/4091/2015
У Х В А Л А
20 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств (ТОВ "КУББЕРА", ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ", ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС", ПП "АРТІУМ", ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП", ТОВ"АБ-ТОРГ, ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" та інші), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Мінерал груп» (код 33274722), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану вартість за період січень 2013- січень 2015 року, надали дану звітність до ДПІ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах.

Так встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровській області, в тому числі ТОВ «Мінерал груп» (код 33274722), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок».

17.04.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Юрія Савченка, б.9, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Юрія Савченка, б.9, а саме:

1.? Договір оренди №08/14 від 30.06.2014 р на 1 аркуші;

2.? Договір-заявка №б/н від 07.02.2013 р на 1 аркуші;

3.? Договір-заявка №б/н від 11.02.2013 р на 1 аркуші;

4.? Договір оренди №3 від 01.01.2013 на 1 аркуші;

5.? Договір №2903 від 29.03.2013 на 2 аркушах;

6.? Договір поставки №1814/08 від 18.08.2014 на 3 аркушах;

7.? Договір поставки №0108.14 від 01.08.14 на 3 аркушах;

8.? Договір надання послуг №01/01 від 11.01.13 на 2 аркушах;

9.? Договір №0304 від 04.02.2013р на 3 аркушах;

10.? Договір №1202 від 12.02.2013р на 3 аркушах;

11.? Договір №1/14-05/2013 з додатками від 14.05.2013р на 5 аркушах;

12.? Договір №1367/13 від 19.04.2013р на 1 аркушах;

13.? Договір №82 ТУ від 08.04.2013р на 3 аркушах;

14.? Договір №1202 від 12.02.2013р на 3 аркушах;

15.? Договір №1305 від 13.05.2013р на 4 аркушах;

16.? Договір №0422 від 22.04.2013р на 3 аркушах;

17.? Договір №10-00583 від 02.07.2013р на 1 аркушах;

18.? Договір №0624 від 24.06.2013р на 4 аркушах;

19.? Договір №1176 від 11.07.2013р на 3 аркушах;

20.? Договір №0306 від 03.06.2013р на 6 аркушах;

21.? Договір №1806 від 18.06.2013р на 4 аркушах;

22.? Договір №27/06-13 від 27.06.2013р на 1 аркушах;

23.? Договір №01/10-13 від 01.10.2013р на 3 аркушах;

24.? Договір №34/13 від 18.06.2013р на 6 аркушах;

25.? Договір №1322М від 18.06.2013р на 4 аркушах;

26.? Договір купівлі-продажу №1191/2014 від 16.07.14 на 7 аркушах;

27.? Договір №1308 від 13.08.2014р на 1 аркуші;

28.? Договір №1408 від 14.08.2014р на 1 аркуші;

29.? Договір №СН-39 від 15.01.2013р на 2 аркушах;

30.? Договір №17/01 від 17.01.2013р на 2 аркушах;

31.? Договір №05 від 17.01.2013р на 3 аркушах;

32.? Договір №ТО-02 від 11.01.2013р на 5 аркушах;

33.? Договір №Ф0102/1 від 01.02.2013р на 5 аркушах;

34.? Договір №1305 від 13.05.2013р на 2 аркушах;

35.? Договір №0306 від 03.06.2013р на 5 аркушах;

36.? Договір №2705 від 27.05.2013р на 5 аркушах;

37.? Договір №13-0151-02 від 22.01.2013р на 5 аркушах;

38.? Договір №29/03-01/13 від 29.03.2013р на 5 аркушах;

39.? Договір №88сн від 15.04.2013р на 6 аркушах;

40.? Договір №1802 від 18.02.2013р на 2 аркушах;

41.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Армлит-Донбас» на 8 аркушах;

42.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Регіон» на 11 аркушах;

43.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Артстіл» на 27 аркушах;

44.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «ТД «Ферро» на 12 аркушах;

45.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Союзпромсталь» на 6 аркушах;

46.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Политонтрейд» на 13 аркушах;

47.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Різнопрофіль» на 2 аркушах;

48.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Леон транс» на 5 аркушах;

49.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Компанія «Металозбут» на 4 аркушах;

50.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «ПАТ СМБ НВО ім..М.В. Фрунзе» на 2 аркушах;

51.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ТОВ «Різнопрофіль» на 2 аркушах;

52.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» на 23 аркушах;

53.? Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності ТОВ «Мінерал груп» з ПАТ «Енергомашспецсталь» на 38 аркушах;

54.? Податкові накладні ТОВ «В.В.С» за 2013 рік на 1 аркуші;

55.? Податкові накладні ТОВ «НВФ «Дніпротехсервіс» за 2013 рік на 14 аркушах;

56.? Податкові накладні ДП «ЛНВВК» за 2013 рік на 1 аркуші;

57.? Податкові накладні ПАТ «НЗТО» за 2013 рік на 1 аркуші;

58.? Податкові накладні ТОВ «Електросталь» за 2013 рік на 2 аркушах;

59.? Податкові накладні ТОВ «Ферро-МД» за 2013 рік на 1 аркуші;

60.? Податкові накладні ТОВ «Леонтранс» за 2013 рік на 1 аркуші;

61.? Податкові накладні ТОВ «Глорі ЛТД» за 2013 рік на 5 аркушах;

62.? Податкові накладні ПАТ «КСЗ» за 2013 рік на 5 аркушах;

63.? Податкові накладні ТОВ «Политонтрейд» за 2013 рік на 12 аркушах;

64.? Податкові накладні ТОВ «Компанія Металозбут» за 2013 рік на 2 аркушах;

65.? Податкові накладні ТОВ «Регіон» за 2013 рік на 6 аркушах;

66.? Податкові накладні ТОВ «Союзпромсталь» за 2013 рік на 5 аркушах;

67.? Податкові накладні ПАТ «Енергомашспецсталь» за 2013 рік на 15 аркушах;

68.? Податкові накладні ПАТ «Євраз ДМЗ ім.. Петровського» за 2013 рік на 12 аркушах;

69.? Реєстри податкових накладних за 2013 рік на 14 аркушах;

70.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ТОВ «Флоренція груп» з ТОВ «Мінерал груп» за 2014 рік на 75 аркушах;

71.? Видаткові накладні, рахунки на сплату, ТТН ТОВ «Гордон сервіс» з ТОВ «Мінерал груп» за 2014 рік на 4 аркушах;

72.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ТОВ «ТК СВ» з ТОВ «Мінерал груп» за 2014 рік на 8 аркушах;

73.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ТОВ «Глорі ЛТД» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 24 аркушах;

74.? Видаткові накладні, рахунки на сплату, ТТН ТОВ «Ларкорн» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 5 аркушах;

75.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ТОВ «Метсільвер» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 9 аркушах;

76.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ТОВ «Стіл трейд» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 4 аркушах;

77.? Видаткові накладні, рахунки на сплату, ТТН ТОВ «Альфа- Будснаб» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 2 аркушах;

78.? Видаткові накладні, рахунки на сплату, ТТН ТОВ «Сот плюс» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 6 аркушах;

79.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ТОВ «Денекс» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 6 аркушах;

80.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ПАТ «Енергомашспецсталь» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 20 аркушах;

81.? Видаткові накладні, рахунки на сплату ПРАТ «ІДС Аква сервіс» з ТОВ «Мінерал груп» за 2013 рік на 34 аркушах;

82.? Акт виконаних робіт №3110 від 01.08.14 на 1 аркуші;

83.? Чорновий запис на 1 аркуші;

84.? Реквізити ТОВ «Флоренція» на 1 аркуші;

85.? Реквізити ТОВ «Флоренція» на 1 аркуші;

86.? Інформація стосовно переуступки боргу по ТОВ «Флоренція» на 1 аркуші;

87.? Податкові накладні ТОВ «Флоренція груп» на 39 аркушах;

88.? Договір №0202 від 02.02.2015 на 2 аркушах;

89.? Видаткові накладні, рахунки на сплату, ТТН ТОВ «Амарант груп» з ТОВ «Мінерал груп» за 2015 рік на 37 аркушах;

90.? Видаткові накладні, рахунки на сплату, ТТН ТОВ «Гордон сервіс» з ТОВ «Мінерал груп» за 2015 рік на 38 аркушах;

91.? Системний блок LG сірого кольору з блакитними вставками на корпусі 1 шт;

92.? Системний блок чорного кольору з червоними вставками на фронтальній стороні, з позначеннями на дисководі (зліва направо) RW DVD Disc 1 шт;

Слідчий суддя ОСОБА_1