Провадження №1-кс/447/440/20
Справа №447/1578/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

17 червня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
16.06.2020 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. У Миколаївське ВП поштою надійшли матеріали ЄО у яких зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про допомогу з працевлаштуванням та виїздом за межі України, скинув передоплату через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_1 в розмірі 12800 гривень за послуги компанії і візу. Після переказу коштів, ніхто на зв`язок не виходить. 08.04.2020, точного часу потерпілому ОСОБА_4 не відомо, за адресою АДРЕСА_1 , відбулось перерахування грошових коштів, у сумі 12800,00 гривень на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_5 .
З метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію щодо:
- виписок із банківської карти ОСОБА_5 про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти із зазначенням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.04.2020 по теперішній час, точного часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 08.04.2020 по теперішній час, із адресою їх розташування та номером терміналу;
- наявних фото, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 08.04.2020 по теперішній час;
документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації за період з 08.04.2020 по строк теперішній час, однак, це не передбачено КПК України, тому слідчий суддя доходить висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації за період імовірного вчинення злочину з 08.04.2020 по 09.04.2020.
Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції. У задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки згідно з вимогами КПК України тимчасовий доступ до інформації надається слідчому, який звернувся з клопотанням.
Крім цього, слідчий просить визначити місце виконання ухвали суду, що не передбачено нормами КПК України, враховуючи це, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема до:
- виписок із банківської карти ОСОБА_5 про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти із зазначенням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.04.2020 по 09.04.2020, точного часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках;
- інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 08.04.2020 по 09.04.2020, із адресою їх розташування та номером терміналу;
- наявних фото, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 08.04.2020 по 09.04.2020;
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, а саме - відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий).
Визначити строк дії ухвали до 17.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1