Єдиний унікальний номер 725/2034/20
Номер провадження 1-кс/725/239/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що 25.03.2020 року близько 11:00 год. невстановлена особа представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом розблокування картки, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6317,50 грн.

По даному факту відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 25.03.2020 року близько 08:32 год. на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_1 надійшло смсповідомлення про те, що її картка заблокована та ще два мобільних номери телефону. ОСОБА_4 зателефонувала на один із вказаних номерів НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки Державного банку Українипісля чого запитав останню, якими послугами банку вона користується. На що ОСОБА_4 відповіла, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, невідомий, який представивсяпредставилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що ОСОБА_4 необхідно пройти авторизацію. Для цього їй потрібно назвати 16 цифр своєї картки, а саме: № НОМЕР_3 та 3 цифри захисного коду - 766. ОСОБА_4 не роздумуючи т не вагаючись назвала невідомому дані своєї картки, після чого на її мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про те, що з її картки знімаються грошові кошти. Загалом з картки ОСОБА_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.03.2020 року було знято 6317,50 грн.

Таким чином,в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 ,які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

На даний час з метою об`єктивного, повного та швидкого здійснення досудового розслідування та встановлення особи, яка фактично отримувала кошти, що нараховувались на рахунки вказаних осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по вказаних рахунках та отримання фотознімків осіб, які здійснювали вказані банківські операції.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК Українивстановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Враховуючи вище вказане та з метою повного, всебічного, неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини, просить, суд надати слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 25.03.2020 року по теперішній час;

Вказану інформацію, просить, надати із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецької Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали клопотання , суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

1) щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 25.03.2020 року по 30.04.2020р.;

Вказану інформацію надати із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецької Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1