У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2020 Справа №607/3700/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000081 від 19.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в період 2019 по 2020 рік на території України група осіб незаконно підробляла, збувала за грошові кошти офіційні документи з голографічними захисними елементами.
15.01.2020 в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , повідомлено про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні також ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , житель АДРЕСА_8 .
15.01.2020 під час проведення обшуку квартири по місцю проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

15.01.2020 під час проведення обшуку квартири по місцю проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, які підтверджують незаконну підробку, збут за грошові кошти офіційних документів з голографічними захисними елементами, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також перевірку на причетність до вказаних злочинів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців підроблених документів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " , юридична адреса: АДРЕСА_10 , про рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки вказаних осіб на причетність до вчинення даного злочину, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості щодо відкритих на імена вказаних осіб банківських рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " , юридична адреса: АДРЕСА_10 , про рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, при проведенні експертних досліджень та інших необхідних слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:
- які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькеою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_8 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькеою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_8 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- фото та відео фіксації зняття готівки по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькеою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_8 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- за якими саме банківськими рахунками зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- фото та відео фіксації зняття готівки по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020 року.
Надати можливість вилучити копії вищезазначених відомостей у паперовому вигляді та на електронному носії.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1