Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/1648/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) матеріалів реєстраційної справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , в якій знаходяться документи, що містять відомості про особу яка подала на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити її оригінали з метою подальшого проведення судових експертиз.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
При цьому, слідчий просив провести розгляд без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.1, 3 ст. 206-2 та ч.3 ст. 289 КК України.
З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2
Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.
Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.1, 3 ст. 206-2 та ч.3 ст. 289 КК України.
Так невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_5 », що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.
21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_5 », чим спричинили значної шкоди підприємству.
У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_7 » в особі довіреної особи ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_9 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_7 ».
Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_5 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_10 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_8 не видавав.
Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_13 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на орендовані поля, які оброблюються.
Так відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП « ОСОБА_14 » (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Також в ході досудового слідства встановлено що ОСОБА_8 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_15 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:
1) КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 ,
2) СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_6 , д/н НОМЕР_7 ,
3) КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 ,
4) ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_10 , д/н НОМЕР_11 ,
5) КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_12 , д/н НОМЕР_13 ,
6) СAЗ 3507, шасі НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 ,
7) ГАЗ 53, шасі НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 ,
8) ГАЗ 53, шасі НОМЕР_18 , д/н НОМЕР_19 ,
9) Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ,
10) Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ,
11) Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 ,
12) Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ,
13) Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ,
14) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 ,
15) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 .
Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн, згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили.
Одночасно з цим вказана сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП « ОСОБА_16 ».
Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_35 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_3 , (МФО) НОМЕР_35 , індекс НОМЕР_36 .
З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження. А також законності його укладенні щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019) ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_15 », уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі ОСОБА_17 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її неможливо.
Крім цього, у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.
Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.
При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1