Справа № 203/3566/19
Провадження № 1-кс/0203/859/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у 2014-2016 роках службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи завідомо підроблені рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 та рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, здійснили незаконне припинення обтяжень та речового права іпотеки, на нерухоме майно, а саме квартири АДРЕСА_1 ; домоволодіння АДРЕСА_2 та земельну ділянку з кадастровим номером :03:222:0059 по АДРЕСА_2 ; нежитлового приміщення №ХІХ у секції № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 ; домоволодіння АДРЕСА_4 та земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0035 по АДРЕСА_5 , які належать на праві власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно. Після чого на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 у державних реєстраторів зареєстрували право власності на вказані об`єкти нерухомості за підконтрольними їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим спричинили власникам збитки в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що у 2018 році слідчим відділом СУ прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000872, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.12.2014, за підозрою ОСОБА_13 за ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 28 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування №0000872 встановлено, що у 2013-2016 роках, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , за попередньою змовою із службовими особами судів м. Дніпропетровська, використовуючи завідомо неправосудні судові рішення і ухвали у цивільних справах №200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені судові рішення, за якими право власності на майно визнавалось за підконтрольними їм особам. Після цього на підставі отриманих співучасниками завідомо неправосудних та завідомо підроблених судових рішень вчинялись реєстраційні дії щодо переходу права власності на нерухоме майно на користь третіх осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власниками та керівниками були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , чим спричинили збитки фізичним та юридичним особам на суму 77 148 480,28 гривень.

В ході обшуків у рамках кримінального провадження №0000872 за місцем мешкання та місцем здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_5 та у автомобілі BMW X-5, державний номер НОМЕР_6 , яким остання користувалась у момент вчинення кримінальних правопорушень, вилучено значну кількість речей та документів, що прямо вказують на причетність останньої та інших співучасників до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, оглядом матеріалів кримінального провадження №0000872 встановлено, що у томі №47 вказаного кримінального провадження знаходяться документи, які можливо використати як докази причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та інших співучасників до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000015.

Так, допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_14 показав, що наприкінці травня 2016 року надав ОСОБА_5 у користування автомобіль BMW X-5, державний номер НОМЕР_7 , чорного кольору, ключі та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, який вона хотіла у подальшому придбати та яким користувалася до кінця липня, коли її було затримано правоохоронними органами. Після її затримання автомобіль знаходився на автостоянці по вулиці Плеханова. В ході обшуку вказаного автомобіля вилучено ноутбук, на якому ОСОБА_5 готувала проекти підроблених документів, в тому числі і судових рішень, а також оригінали зазначених підроблених документів, які були використані співучасниками для вчинення реєстраційних дій та заволодіння чужим майном.

При цьому в матеріалах кримінального провадження №0000872 знаходяться протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 , з грифом «не таємно», в ході проведення яких встановлено те, що саме ОСОБА_5 у липні 2016 року пересувалася на автомобілі BMW X-5, державний номер НОМЕР_7 , під час обшуку якого в цей же час було вилучено речі та документи, що вказують на причетність саме ОСОБА_5 , та інших співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000015.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження №0000872 знаходяться протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 , з грифом «не таємно», які вказують на спробу останнього за допомогою корупційних зв`язків, в тому числі серед правоохоронців, перешкоджати кримінальному провадженню та переховуватися від органів досудового розслідування та суду за межами України, що вказує на причетність останнього до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження №0000015.

Також в матеріалах кримінального провадження №0000872 знаходиться інформація отримана в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номерами телефонів яких користувались співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження №0000015, що надасть змогу встановити зв`язок між співучасниками у період вчинення кримінальних правопорушень та встановити коло осіб з якими останні спілкувалися.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які долучені до матеріалів кримінального провадження №0000872, що мають гриф «не секретно», має суттєве значення для встановлення важливих обставин та їх копії можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні №0000015.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника прокуратури Дніпропетровської області.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Вирішуючи питання щодо розгляду визначеного клопотання слідчий суддя також зважає на положення викладені у п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме те, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Водночас із цим, здійснюючи перелік документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурором також зазначено щодо необхідності у отриманні такого доступу до «інших документів кримінального провадження №0000872», що об`єктивно не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, адже здійснюючи зазначення речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, останній має включати в себе індивідуальні та родові ознаки таких речей та документів, а не загальне уявлення про такі речі.
Крім того, віднесення документів з особової справи ОСОБА_13 щодо призначення суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 та присяги судді до таких щодо яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурором не визначене значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що свідчить про недоведення достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене приходжу до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання прокурора та наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 162 КК України задовольнити.

Надати слідчим в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000015, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме матеріалів кримінального провадження №0000872, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.12.2014, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:

-доручення прокуратури Дніпропетровської області №17/1-6114-15 від 06.06.2016 на 1 арк. (т. 47 а. с. 1);

-листа УСБУ в Дніпропетровській області №55/3-8087 від 02.09.2016 щодо виконання доручення по кримінальному провадженню на 1 арк. (т. 47 а. с. 2);

-клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку від 25 жовтня 2016 року на 2 арк. (т. 47 а. с. 3-4);

-ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 жовтня 2016 року щодо дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк. (т. 47 а. с. 6);

-протокол тимчасового доступу до речей і документів інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку від 25.11.2016 з додатками на 4 арк. (т. 47 а. с. 7-10);

-диск CD-R диск datex вх. №5833 КТ від 25.11.2016 до протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.11.2016 1 штуку (т. 47 а. с. 11);

-клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та її вилучення від 25 жовтня 2016 року на 3 арк. (т. 47 а. с. 12-14);

-ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 жовтня 2016 року щодо здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк. (т. 47 а. с. 15);

-протокол тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 17.11.2016 з додатками на 3 арк. (т. 47 а. с. 16-18);

-диск CD-R диск вх. SR 16 31822, вих. SD/KI-П/16/13279 до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2016 з інформацією, що знаходиться у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк. (т. 47, а. с. 19);

-доручення прокуратури Дніпропетровської області №06/2-4488 вих. 15 щодо проведення тимчасового доступу до інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 1 арк. (т. 47 а. с. 20);

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 07 вересня 2016 року щодо проведення тимчасового доступу до інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 3 арк. (т. 47 а. с. 21-23);

-ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 вересня 2016 року щодо здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 1 арк. (т. 47 а. с. 24);

-протокол тимчасового доступу до речей і документів інформації, що знаходиться в оператора зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 12.10.2016 з додатками на 4 арк. (т. 47 а. с. 25-28);

-диск CD-R диск вх. 235565 з інформацією, що знаходиться в оператора зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 1 шт. (т. 47 а. с. 29);

-доручення прокуратури Дніпропетровської області №17/1-2828-16 від 25.11.2016 щодо аналізу інформації про з`єднання на 1 арк;

-лист управління карного розшуку в Дніпропетровській області №2.1/57-7963 від 28.11.2016 щодо аналізу інформації про з`єднання з додатками на 2 арк;

-постанову про скасування грифів секретності (розсекречення) матеріальних носіїв інформації від 12.09.2016 на 3 арк. (т. 47 а. с. 124-126);

-лист управління карного розшуку в Дніпропетровській області №2.1/57-5613 від 22.09.2016 щодо надсилання протоколів проведення НСРД (т. 47 а. с. 128-129) з додатками: протокол №2.1/57-2066 від 20.08.2016 прим №1 на 1 арк., протокол №2.1/57-2067 від 20.08.2019 прим №1 на 2 арк., протокол №2.1/57-2068 від 20.08.2016 прим №1 на 2 арк., протокол №2.1/57-2069 від 20.08.2016 прим №1 на 1 арк., протокол №2.1/57-2070 від 20.08.2016 прим №1 на 1 арк., протокол №2.1/57-2072 від 20.08.2016 прим №1 на 1 арк., протокол №2.1/57-2105 від 25.08.2016 прим №1 на 1 арк., протокол №2.1/57-2106 від 25.08.2016 прим №1 на 1 арк., протокол №2.1/57-2107 від 25.08.2016 прим №1 на 1 арк., оптичний носій інформації DVD від 12.07.2016 522 1 шт., електронний носій інформації usb flasy drive Verigo 523 1 шт., електронний носій інформації Micro SD Ikonex 524 1 шт., оптичний носій інформації DVD від 12.07.2016 533 1 шт., оптичний носій інформації DVD від 12.07.2016 534 1 шт., оптичний носій інформації DVD від 12.07.2016 535 1 шт. (т. 47 а. с. 130-149);

-доручення прокуратури Дніпропетровської області №17/1-3934 вих. 16 від 21.11.2016 щодо проведення огляду матеріалів отриманих за вих. №2.1/57-788 від 22.09.2016 на 2 арк (т. 47 а. с. 150-151);

-лист управління карного розшуку в Дніпропетровській області №2.1/57-7558 від 25.11.2016 з додатком протоколом огляду оптичного носія інформації за №533т результатів зняття інформації від 25.11.2016 на 5 арк. (т. 47 а. с. 152-156);

-постанову №15-3314 про скасування грифів секретності (розсекречування) матеріальних носіїв інформації від 07.11.2016 на 2 арк. (т. 47 а. с. 157-158);

-лист управління карного розшуку в Дніпропетровській області №2.1/57-7307 від 18.11.2016 з додатками на 11 арк., в тому числі протокол про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2.1/57-3053 від 31.10.2016 прим №1 на 8 арк., протокол про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2.1/57-3054 від 31.10.2016 прим №1 на 2 арк. (т. 47 а. с. 160-170);

-лист управління карного розшуку в Дніпропетровській області №2.1/57-7610 від 29.11.2016 з додатками на 10 арк., в тому числі протокол про результати проведення НСРД-знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2.1/57-702т від 28.11.2016 прим №1 на 5 арк., протокол про результати проведення НСРД-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2.1/57-3703т від 28.11.2016 прим №1 на 4., диск DVD-R інв. 693т від 30.09.2016., диск DVD-R інв. 694т від 30.09.2016., диск DVD-R інв. 695т від 30.09.2016 (т. 47 а. с. 171-181);

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 25.10.2016 на 4 арк. (т. 47 а. с. 56-59);

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 22.07.2016 на 4 арк. (т. 47 а. с. 52-55);

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 18.11.2016 на 6 арк. (т. 47 а. с. 74-79);

-протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 26.10.2016 на 4 арк. (т. 47 а. с. 109-112);

-протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 22.04.2016 (т. 12 а. с. 96-101);

-пояснення ОСОБА_13 від 08.02.2016 та від 28.04.2016 (т. 12 а.с. 266-269, 278-307).

В решті клопотання відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1