Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/4677/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_4 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ст.219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 » шляхом відчуження майна підприємства.

Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_4 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні фінансового стану та спроможності ФГ « ОСОБА_4 » до задоволення вимог кредиторів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з невиконанням умов договору від 07.12.2017 та від 16.05.2018 по сплаті за придбані товари.

Встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » для здійснення розрахунків в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) , а саме:

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_7 (978 ЄВРО);

№ НОМЕР_8 (840 долар США);

НОМЕР_9 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (980 українська гривня);

НОМЕР_11 (840 долар США);

НОМЕР_12 (978 ЄВРО).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення фінансової спроможності ФГ « ОСОБА_4 », мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахункам ФГ « ОСОБА_4 » за період користування рахунком.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам клієнта ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 07.12.2017 до дня закриття рахунків (дня вручення ухвали):

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_7 (978 ЄВРО);

№ НОМЕР_8 (840 долар США);

НОМЕР_9 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (980 українська гривня);

НОМЕР_11 (840 долар США);

НОМЕР_12 (978 ЄВРО).

Встановити строк дії ухвали строком до 18. 06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1