УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.20 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в рамках розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено в ЄРДР 03.12.2018 року за №0000287, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 08.11.2018 року близько 21 години невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_5 врожаєм зерна кукурудзи вагою 61,11 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 173908 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2018 близько 21 години невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_6 врожаєм зерна кукурудзи вагою 25,67 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 71876 грн.

У рамках розслідування цього кримінального провадження потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дали покази про те, що 08.11.2018 року перевезення зерна кукурудзи з їх полів було здійснене відповідно до товарно-транспортних накладних, на яких були відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактною особою з приводу розрахунку за кукурудзу був чоловік на ім`я ОСОБА_7 .

У клопотанні слідчий вказує, що проведеними слідчими діями встановлено, що до незаконного заволодіння зерном кукурудзи причетні посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Державна реєстрація вищевказаної юридичної особи була проведена 02.02.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні зазначено, що в реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали почерку засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення експертиз та встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину. Таким чином, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до реєстраційної справи про створення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання потрібно розглядати без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з приводу яких внесене дане клопотання, оскільки, існує реальна загроза зміни чи знищення відповідних документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини неможливо.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2018 року до ЄРДР під №0000287 внесено відомості про те, що 08.11.2018 року близько 21 години невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 врожаєм зерна кукурудзи, чим спричинили матеріальні збитки.

Слідчими Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних №941085 від 08.11.2018 року (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажовідправник ФОП ОСОБА_8 , вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та №941089 від 09.11.2018 року (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажовідправник ПП ОСОБА_9 , вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з с. Савинці Оржицького району Полтавської області було перевезено зерно кукурудзи до пункту розвантаження в с. Засулля Полтавської області. 09.11.2018 року Лубенським насіннєво-очисним заводом на підставі договору складського зберігання №101-ЗБ/2018 від 30.10.2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до товарно-транспортних накладних №941085 від 08.11.2018 року та №941089 від 09.11.2018 року було прийнято зерно кукурудзи загальною вагою 87520 кг. В подальшому 12.11.2018 року Лубенським насіннєво-очисним заводом було здійснено відвантаження зерна кукурудзи в кількості 80280 кг (залікова вага згідно Акта розрахунку) відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на уповноваженого отримати вказане зерно, а саме на ОСОБА_11 . Після цього, відвантажене зерно перевезене вантажними автомобілями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кременчук Полтавської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , зареєстроване 02.02.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, про які йдеться в клопотанні. Однак, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурору потрібно надати можливість вилучення лише тих оригіналів документів реєстраційної справи, в яких міститься почерк засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо оригінали інших документів не потрібні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на даний час достатньо копій інших документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , начальнику Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до реєстраційної справи про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та з можливістю вилучення документів, які місять почерк засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 14.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя