Справа № 947/115/20
Провадження № 1-кс/947/866/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформація про рух грошових коштів за цим карковим рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Крім цього, у ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в тому числі портретної експертизи.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 05.05.2019 по 27.01.2020 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Cлідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого та/або прокурора тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 05.05.2019 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

-платіжних доручень власника банківської карти № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської карти № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1