Справа № 581/894/19
Провадження № 1-кс/581/375/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

26 грудня 2019 року сел. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 21 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в :

24 грудня 2019 року до суду надійшло клопотання начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 21 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивується тим, що 21 листопада 2018 року надійшло повідомлення Служби безпеки України про наявність інформації про організацію та здійснення незаконної діяльності з ведення грального бізнесу в м. Ромни всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу". Було встановлено, що з метою проведення азартних ігор за допомого комп`ютерної техніки, під видом продажу державних лотерей, організовано ігрові зали в м. Ромни.

23 грудня 2019 року в рамках розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно наявної оперативної інформації було незаконно організовано ігровий зал для проведення азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки під видом продажу державної лотереї «Космолот».

У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно та документи:

1. аркуш прямокутної форми, на жовтому фоні якого маються написи кульковою ручкою синього кольору;

2. аркуш зошита у клітинку, на якому виконано записи кульковою ручкою синього кольору;

3. рахунок за електроенергію № 585 від 16 вересня 2019 року;

4. попередження про припинення електропостачання № 3 від 16 вересня 2019 року;

5. видаткові накладні на замовлений товар №23419, №21983, №23031, №22675;

6. акт прийняття - передавання електричної енергії;

7. документи формату А4 щодо розміру ставок на 2 арк.;

8. перелік касирів та операторів на 1 арк.;

9. книгу відгуків і про позицій;

10. журнал реєстрації перевірок;

11. копії відповідей з контролюючих органів на 19 арк.;

12. сертифікат відповідності програмного забезпечення на 1 арк.;

13. сертифікат відповідності на іноземній мові на 1 арк.;

14. копію договору № лп-27.06-2019 від 27 червня 2019 року на 7 арк.;

15. копію ліцензії серії АВ № 446755 на 2 арк.;

16. копію ліцензійного договору від 27 червня 2019 року на 7 арк.;

17. копію договору на передоручення розповсюдження лотереї № 27-06-2019 від 27 червня 2019 року на 7 арк.;

18. копію посвідчення № мсл-сл-0756 на 1 арк.;

19. копію умов проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс» на 23 арк.;

20. копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

21. листи формату А4 в ілюстрованому різнокольоровому вигляді щодо умов та правил здійснення ставок відвідувачами закладу, правила та права операторів та касирів, графік роботи закладу на 9 арк.;

22. білети щодо здійснення чекової операції №7738-2226-7856, №12-23-52-47-87-17-178, №4278-35-78-53-71-85, №6100-52-37-37-56-77, №5157-41-76-64-12;

23. аркуш паперу щодо прийому-здачі зміни;

24. журнал щодо руху майна в межах приміщення;

25. зошит з номерами чеків та іменами;

26. перелік майна в ігровій залі на 3 арк.;

27. журнал щодо фіксації результатів ставок;

28. зошити щодо об`ємів продажу пива з номерами чеків клієнтів;

29. журнал з записами;

30. жорсткий диск марки Seagate серійний номер 6QZ51TW9S;

31. жорсткий диск марки Ваrracuda 7200.7 серійний номер 5МR39G5Н;

32. жорсткий диск марки Western Digital серійний номер WМАМ9SА50470;

33. жорсткий диск марки HD 082 GJ серійний номер SOVPJ90Q410676;

34. жорсткий диск марки Western Digital серійний номер WMAM9DUH1032;

35. жорсткий диск марки Seagate серійний номер 9LR4KQ6P;

36. два відеореєстратори марки HIKVISION Digital Video Recorder, серійні номери: 1, ;

37. системний блок персонального комп`ютера марки НР, серійний номер СZC8480CRL.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою запобігання його знищення, псування, приховування, відчуженню чи пошкодженню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві клопотання підтримав, просив його розгляд провести за його відсутності.

Власник майна до суду не викликався, оскільки він не був встановлений під час досудового розслідування, обшук проводився за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000165 від 21 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, розпочате по факту здійснення незаконної діяльності з ведення грального бізнесу в м. Ромни всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу".

Підозра в даному кримінальному провадженні не пред`являлась нікому.

Згідно протоколу обшуку, проведеного 23 грудня 2019 року в АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено наступне майно: аркуш прямокутної форми, на жовтому фоні якого маються написи кульковою ручкою синього кольору; аркуш зошита у клітинку, на якому виконано записи кульковою ручкою синього кольору; рахунок за електроенергію № 585 від 16 вересня 2019 року; попередження про припинення електропостачання № 3 від 16 вересня 2019 року; видаткові накладні на замовлений товар №23419, №21983, №23031, №22675; акт прийняття-передавання електричної енергії; документи формату А4 щодо розміру ставок на 2 арк.; перелік касирів та операторів на 1 арк.; книгу відгуків і про позицій; журнал реєстрації перевірок; копії відповідей з контролюючих органів на 19 арк.;сертифікат відповідності програмного забезпечення на 1 арк.; сертифікат відповідності на іноземній мові на 1 арк.; копію договору № лп-27.06-2019 від 27 червня 2019 року на 7 арк.; копію ліцензії серії АВ № 446755 на 2 арк.; копію ліцензійного договору від 27 червня 2019 року на 7 арк.; копію договору на передоручення розповсюдження лотереї № 27-06-2019 від 27 червня 2019 року на 7 арк.; копію посвідчення № мсл-сл-0756 на 1 арк.; копію умов проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс» на 23 арк.; копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

21. листи формату А4 в ілюстрованому різнокольоровому вигляді щодо умов та правил здійснення ставок відвідувачами закладу, правила та права операторів та касирів, графік роботи закладу на 9 арк.; білети щодо здійснення чекової операції №7738-2226-7856, №12-23-52-47-87-17-178, №4278-35-78-53-71-85, №6100-52-37-37-56-77, №5157-41-76-64-12; аркуш паперу щодо прийому-здачі зміни; журнал щодо руху майна в межах приміщення; зошит з номерами чеків та іменами; перелік майна в ігровій залі на 3 арк.; журнал щодо фіксації результатів ставок; зошити щодо об`ємів продажу пива з номерами чеків клієнтів; журнал з записами; жорсткий диск марки Seagate серійний номер 6QZ51TW9S; жорсткий диск марки Ваrracuda 7200.7 серійний номер 5МR39G5Н; жорсткий диск марки Western Digital серійний номер WМАМ9SА50470; жорсткий диск марки HD 082 GJ серійний номер SOVPJ90Q410676; жорсткий диск марки Western Digital серійний номер WMAM9DUH1032; жорсткий диск марки Seagate серійний номер 9LR4KQ6P; два відеореєстратори марки HIKVISION Digital Video Recorder, серійні номери: 1, ; системний блок персонального комп`ютера марки НР, серійний номер СZC8480CRL.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

У випадку збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у разі необхідності збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На переконання слідчого судді подане клопотання є обґрунтованим, оскільки в ньому наведені підстави, у зв`язку з наявністю яких необхідно накласти арешт на майно, а саме, правовою підставою для арешту майна є збереження речових доказів, дані речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на майно, заборонивши його відчуження, розпорядження та користування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження №0000165 від 21 листопада 2018 року арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. аркуш прямокутної форми, на жовтому фоні якого маються написи кульковою ручкою синього кольору;

2. аркуш зошита у клітинку, на якому виконано записи кульковою ручкою синього кольору;

3. рахунок за електроенергію № 585 від 16 вересня 2019 року;

4. попередження про припинення електропостачання № 3 від 16 вересня 2019 року;

5. видаткові накладні на замовлений товар №23419, №21983, №23031, №22675;

6. акт прийняття - передавання електричної енергії;

7. документи формату А4 щодо розміру ставок на 2 арк.;

8. перелік касирів та операторів на 1 арк.;

9. книгу відгуків і про позицій;

10. журнал реєстрації перевірок;

11. копії відповідей з контролюючих органів на 19 арк.;

12. сертифікат відповідності програмного забезпечення на 1 арк.;

13. сертифікат відповідності на іноземній мові на 1 арк.;

14. копію договору № лп-27.06-2019 від 27 червня 2019 року на 7 арк.;

15. копію ліцензії серії АВ № 446755 на 2 арк.;

16. копію ліцензійного договору від 27 червня 2019 року на 7 арк.;

17. копію договору на передоручення розповсюдження лотереї № 27-06-2019 від 27 червня 2019 року на 7 арк.;

18. копію посвідчення № мсл-сл-0756 на 1 арк.;

19. копію умов проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс» на 23 арк.;

20. копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

21. листи формату А4 в ілюстрованому різнокольоровому вигляді щодо умов та правил здійснення ставок відвідувачами закладу, правила та права операторів та касирів, графік роботи закладу на 9 арк.;

22. білети щодо здійснення чекової операції №7738-2226-7856, №12-23-52-47-87-17-178, №4278-35-78-53-71-85, №6100-52-37-37-56-77, №5157-41-76-64-12;

23. аркуш паперу щодо прийому-здачі зміни;

24. журнал щодо руху майна в межах приміщення;

25. зошит з номерами чеків та іменами;

26. перелік майна в ігровій залі на 3 арк.;

27. журнал щодо фіксації результатів ставок;

28. зошити щодо об`ємів продажу пива з номерами чеків клієнтів;

29. журнал з записами;

30. жорсткий диск марки Seagate серійний номер 6QZ51TW9S;

31. жорсткий диск марки Ваrracuda 7200.7 серійний номер 5МR39G5Н;

32. жорсткий диск марки Western Digital серійний номер WМАМ9SА50470;

33. жорсткий диск марки HD 082 GJ серійний номер SOVPJ90Q410676;

34. жорсткий диск марки Western Digital серійний номер WMAM9DUH1032;

35. жорсткий диск марки Seagate серійний номер 9LR4KQ6P;

36. два відеореєстратори марки HIKVISION Digital Video Recorder, серійні номери: 1, ;

37. системний блок персонального комп`ютера марки НР, серійний номер СZC8480CRL, заборонивши його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим після її оголошення.

Роз`яснити, що сторони, інший власник або володілець майна можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1