Справа № 1-кс/593/86/2020
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" липня 2020 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в

Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 03 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням начальника Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 03 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 03.06.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області наійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про притягнення до відповідальності ОСОБА_6 , яка в шахрайський спосіб, під виглядом благодійної допомоги заволоділа її грошовими коштами в сумі 300 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.06.2020 року ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ в сумі 300 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , для грошового збору для сім`ї ОСОБА_7 , що перебувають у складному матеріальному стані, про дану сім`ю взнала за допомогою соціальної мережі «Instagram» що розмістила особа, яка зареєстрована під іменем « ОСОБА_8 ». В подальшому ОСОБА_5 , помітила що її ОСОБА_6 , обманює стосовно використання грошових коштів для сім`ї, а саме вона відправила їй фотографії з продуктами які вона купила за дані грошові кошти, та ОСОБА_5 , знайшла такі ж фотографії які були раніше виставлені в мережі «Instagram», та остаточно зрозуміла що її обманули. В подальшому ОСОБА_5 , зайшла на сайт благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в списках таку як ОСОБА_6 не виявила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 03 червня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карток, в саме: № НОМЕР_1 , стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 1 червня 2020 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карток, в саме: № НОМЕР_1 , стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 1 червня 2020 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 червня 2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 01 червня 2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 червня 2020 року по теперішній час;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 червня 2020 року по теперішній час, у разі проведення такої операції;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Тернопіль
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати: СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1