У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000890 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 23.12.2019, невстановлена особа, шляхом обману, виставивши оголошення про оренду квартири на сайті «ОЛХ», в ході розмови по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , переконала перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 у якості завдатку та згодом 4000 гривень на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після чого послуг оренди житла не надала, на зв`язок не виходила, чим своїми діями заподіяла потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 7000 гривень.

26.12.2019, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000890, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, рух коштів по банківській картці самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 22 грудня 2019 року по 24 грудня 2019 року.

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 23.12.2019, що відображає рух коштів сумою 3002, 1045 та 3000,92 гривні (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відео фіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про :

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 22 грудня 2019 року по 24 грудня 2019 року.

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 23.12.2019, що відображає рух коштів сумою 3002, 1045 та 3000,92 гривні (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відео фіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 22 грудня 2019 року по 24 грудня 2019 року.

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 23.12.2019, що відображає рух коштів сумою 3002, 1045 та 3000,92 гривні (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відео фіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цього номеру мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1