У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/2005/19

Номер провадження 1-кс/348/282/20

11 червня 2020 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 10.06.2020 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000280від 04.05.2018 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування вимог слідчий посилається на те, що 15.04.2018 невідома особа шляхом зловживанням довірою через інтернет магазин "OLX" заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн. під приводом продажі побутової техніки. Чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 жительці м. Березовка, Одеської області.

Дане кримінальне правопорушення 04 травня 2018 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000280, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст.190 КК України.
Так, згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 у вказаному банку не обслуговується.

Відповідно до пошукової системи встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 грн., особі, яка має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із 10.04.2018 по 10.05.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання, відповідно до якого просив клопотання слухати без його участі та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов"язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх засвідчених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання страшого слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити .

Надати старшому слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення засвідчених копій) , а саме до інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 про рух коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із 10.04.2018 по 10.05.2018 документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 11.07 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1