Провадження № 1-кс/686/5428/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000106,

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2020 року слідчий з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00106 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04.02.2020 (у справі №688/260/20), щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 за ознаками доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.
Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.
Так, відповідно до Звіту встановлено, що за підсумками 2013 року зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 45,5%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 51,5%, чисті активи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. За підсумками 2014 року показники фінансового стану підприємства ще погіршуються, зокрема: зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 84,4%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 91,0%, чисті активи боржника відсутні.
В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора. 23.10.2017 на підставі ухвали Господарського суду Хмельницької області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідовано, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провадження у справі про банкрутство №924/644/15 припинено, зобов`язано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 виключити з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Не погоджуючись з рішенням Господарського суду Хмельницької області про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано апеляційну скаргу. За результатами розгляду скарги, Рівненським апеляційним господарським судом 14.12.2017 винесено постанову, якою ухвалу Господарського суду Хмельницької області про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без задоволення.
В той же час, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Верховного суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та на ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017, якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом. За результатами судового розгляду, 11.04.2018 Верховним судом України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду винесено постанову, якою постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.12.2017 року та ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017 скасовано, а вказану справу направлено на новий розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.06.2019 справу №924/644/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти до свого провадження. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.06.2019 у справі №924/644/15 призначено нового ліквідатора.
З метою встановлення можливих фактів доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причин виникнення стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, а також заходів, які вживались для відновлення платоспроможності платника, встановлення суб`єктів господарювання, які включенні до реєстру кредиторів (дебіторів), виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів судової справи №924/644/15 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій матеріалів справи.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів господарської справи №924/644/15, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій матеріалів справи.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 22 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1