справа № 208/3366/20
провадження № 1-кс/208/966/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (речей), які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000043 від 08.05.2020 за ч.2 ст.189 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді:

1)документів, що послугували відкриттям рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі р/р НОМЕР_3 .

2)інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів р/р НОМЕР_3 в період з 01.01.2020 по теперішній час.

До судового засідання прокурор та слідчий надали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилаються на те, що 08.05.2020 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 08.05.2020 за ч. 2 ст. 189 КК України, за фактом вимагання грошових коштів та надходження погроз невідомими особами.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що починаючи з березня по теперішній час, а саме: 11.03.2020, 27.03.2020, 06.04.2020, 06.05.2020,22.05.2020 на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надходили дзвінки з різних номерів та невідомі особи чоловічої статі які представлялися представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висували вимогу передати їм грошові кошти в сумі 10 914 грн. Під час телефонних розмов із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони погрожують фізичною розправою шляхом завдання тяжких тілесних ушкоджень, сексуальним насильством, а також зазначають, що у разі відмови виконання їх вимог про передачу коштів, з метою дискримінації, вони будуть розповсюджувати її фотозображення по місту Кам`янське із написом «шахрайка». ОСОБА_5 сприймає вказані погрози як реальні та має підстави побоювання їх здійснення так як вони мають систематичний характер, висловлюються в грубій погрозливій формі та вказані особи володіють інформацією про адресу її мешкання та інші персональні данні. Окрім того, на її номер неодноразово надходили СМС - повідомлення в змісті яких містилася інформація про вимогу сплати вказаної суми грошей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 914 грн. за реквізитами ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором №2944884, із даними ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на вказаній банківській карті, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, за змістом яких прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження предмет клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді:

-документів, що послугували відкриттям рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі р/р НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів р/р НОМЕР_3 в період з 01.01.2020 по теперішній час;

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1