Справа № 483/1676/19
Провадження 1-кс/483/151/2020
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І. за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Золотухіної К.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

10 червня 2020 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Золотухіна К.С. звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтовувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, вчиненого за наступних обставин.

23 травня 2019 року о 18 год. 41 хв. до ч/ч Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що 29 березня 2019 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання депозиту, але їй було безпідставно відмовлено, співробітники банку розпорядилися коштами у розмірі 100 000 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого була допитана ОСОБА_1 , яка повідомила про те, що з 2014 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 36000 гривень та 64000 гривень, за вказаними депозитами отримувала проценти та робила внески, у зв`язку з чим приблизна сума складає 200000 гривень. Далі, 01 квітня 2019 року вона зняла грошові кошти на суму 36000 гривень та 64000 гривень, а стосовно інших 100000 гривень працівники відділення банку відповіли, що внески на вказану суму не робились і грошові кошти відсутні.

28 травня 2019 року допитаний працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , повідомила, що, дійсно, ОСОБА_1 являлася вкладником вищезазначеного банку з 2013 року, було покладено два депозита на суму 36000 гривень та 64000 гривень, після чого 01.04.2019 року вказані кошти після закінчення строку депозиту, було знято ОСОБА_1 .

16 серпня 2019 року задля отримання інформації щодо наявності у ОСОБА_1 депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років (рух зняття коштів та вкладень) до Філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит, у порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до довідки, наданої заступником начальника Філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 від 21.08.2019 року, встановлено, що посилаючись на ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та відповідно до норм Кримінально-процесуального законодавства зазначають, що нададуть відповідь лише на підставі відповідної Ухвали суду.

20 вересня 2019 року слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області задовольнив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

15 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді, від Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію щодо депозитних вкладів ОСОБА_1 за 2013 -2019 рр., згідно якої не встановлено рух і суму знятих грошей ОСОБА_1

15 квітня 2020 року слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ухвалив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

30 квітня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді від Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію щодо депозитних вкладів ОСОБА_1 за 2013 -2019 рр. згідно наданої інформації не встановлено рух і суму знятих грошей ОСОБА_1

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років, а саме: копії депозитного договору № 14900414 від 18.06.2013 року; виписки за 2013-2019 рр. по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 ; касових документів з особистим підписом ОСОБА_1 про внесення та зняття коштів за рахунками з 18.06.2013 по 02.04.2019 рр.: номер рахунку 0414 (980); номер рахунку НОМЕР_1 980); номер рахунку НОМЕР_2 ); номер рахунку НОМЕР_3 ); номер рахунку НОМЕР_4 ); номер рахунку НОМЕР_5 ); номер рахунку НОМЕР_6 ); номер рахунку НОМЕР_7 ); номер рахунку НОМЕР_8 ).

Власником зазначеної інформації є юридична особа - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи будуть використані як докази в рамках кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

Так, по вказаному кримінальному провадженню відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

29 листопада 2019 року слідчим закрито кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

17 березня 2020 року постановою керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Левицького Д. постанову слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Золотухіної К.С. від 29.11.2019 року про закриття кримінального провадження № 0000378 скасовано матеріали кримінального провадження направлені для подальшого досудового розслідування до СВ Очаківського ВП ОГУНП в Миколаївській області.

Таким чином, строк досудового провадження продовжено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу допиту потерпілої, копія протоколу допиту свідка, копія відповіді Ощадбанку, копії виписок з особових рахунків, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Золотухіної К.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000378, а саме за дорученням слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Золотухіної Катерини Сергіївни - оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Антонову Сергію Вікторовичу (посвідчення МКП № 005013), старшому оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Петрову Олександру Михайловичу (посвідчення МКП №003789), дозвіл до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (філія АДРЕСА_2 ), а саме:

до депозитного договору № 14900414 від 18.06.2013 року;

виписок по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 за 2013-2019 роки;

касових документів з особистим підписом ОСОБА_1 про внесення та зняття коштів за рахунками з 18.06.2013 року по 02.04.2019 року: номер рахунку 0414 (980); номер рахунку НОМЕР_9 ); номер рахунку НОМЕР_2 ); номер рахунку НОМЕР_3 ); номер рахунку НОМЕР_4 ); номер рахунку НОМЕР_5 ); номер рахунку НОМЕР_6 ); номер рахунку НОМЕР_7 ); номер рахунку НОМЕР_8 ) з можиливістю зняття їх копій.

Роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя