Справа № 487/2421/20
Провадження № 1-кс/487/2893/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000597 від 20.02.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій цих документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000597 від 20.02.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 13.02.2020 року приблизно о 19.14 год. шахрайським шляхом здійснила оформлення кредиту на ім`я заявника, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 5950 грн. Згідно протоколу допиту потерпілого встановлено, що 13.02.2020 року потерпілий вставив в свій мобільний телефон свою сім-карту та виявив, що на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено розстрочку, котру він не брав. Вважає, що дані шахрайські дії вчинив його знайомий. Посилаючись на те, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000597 від 20.02.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 13.02.2020 року приблизно о 19.14 год. шахрайським шляхом здійснила оформлення кредиту на ім`я заявника, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 5950 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого встановлено, що 13.02.2020 року потерпілий вставив в свій мобільний телефон свою сім-карту та виявив, що на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено розстрочку, котру він не брав. Вважає, що дані шахрайські дії вчинив його знайомий.

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, оскільки вона дозволить встановити осіб, які причетні до вчинення злочину.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення у м. Миколаєві (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки вони містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000597 від 20.02.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 з 12.02.2020 року по 30.04.2020 р.;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності), що стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за кожний день окремо з 12.02.2020 по 30.04.2020 р., коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківського рахунку з 12.02.2020 по 30.04.2020;

- інформацію щодо IP адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 12.02.2020 по 30.04.2020, з можливістю вилучення копій цих документів, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні м. Миколаєва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала дійсна до 30.05.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1