Справа №127/9189/20
Провадження №1-кс/127/4115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних Нової пошти, картки клієнтів Нової пошти та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

25.04.2020 року слідчим СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , було здійснено огляд речей та предметів вилучених під час обшуку за адресою: м.Вінниця вул. Гонти 39 В, серед яких було встановлено 6 карток клієнта ТОВ «Нова-Пошта» на такі імена, як ОСОБА_4 за номерами № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта за № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 .

Також, 23.04.2020 року за адресою м.Вінниця вул. Ботанічна 17-А, слідчим ОСОБА_9 , було проведено обшук в даному кримінальному провадженні під час якого ним було виявлено та вилучено одну коробку наповнену алкогольними напоями в упаковках типу beg-in-box, під назвою Finlandia ємністю 3 літри кожна, відправником та отримувачем на якій згідно експресс накладної значилась особа ОСОБА_10 .

На підставі проведених обшуків за адресами: м.Вінниця вул. Гонти 39 В, АДРЕСА_2 , де було встановлено підпільні цехи, в яких здійснювалось, виготовлення та накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом, світових брендів які розповсюджувались по всій Україні, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» з використанням для відправлення таких напоїв імен підставних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему Пост-фінанс на фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно накласти арешт на грошові коштів які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» () 3131, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту грошові кошти ряду осіб, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Пост Фінанс», оскільки вони мажуть підлягати спеціальній конфіскації та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Пост Фінанс» (, адреса: 3131, м. Київ, вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304), а саме на грошові кошти, які надійшли через систему грошових переказів (в тому числі, які станом на дату отримання ухвали не отримані) і будуть надходити на імена фізичних осіб ОСОБА_4 (карта клієнта Нова пошта № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта Нова пошта № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (карта клієнта Нова пошта № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (карта клієнта Нова пошта№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (карта клієнта Нова пошта № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (карта клієнта Нова пошта № НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя