УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5775/20
Провадження № 1-кс/712/3027/20

26 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004376 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2019 до СВ Черкаського відділу поліції надійшов рапорт ст. слідчого ОСОБА_7 з приводу того, що 25.06.2019 близько 15 години, невстановлений в ході досудового розслідування чоловік, перебуваючи у гральному закладі, що розташований неподалік перехрестя вулиць Гоголя та Небесної сотні в м. Черкаси, незаконно збув ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 500 гривень, три фольгових згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, які в подальшому були вилучені у ОСОБА_8 та, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/999 від 31.07.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,5264 г. (ЄО 42298 від 07.08.2019).

За вказаним фактом 08.08.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході виконання доручення слідчого було проведено ряд негласних слідчих та розшукових дій, під час яких була отримана та зареєстрована у встановленому законом порядку інформація про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

16.06.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_4 у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 крім наркотичних засобів, було виявлено та вилучено:

1) банківська картка «Приватбанк» «Золота карта «Універсальна» № НОМЕР_1 строк дії 01/23;

2) мобільний телефон марки «Samsung» з сім-карткою мобільного зв`язку номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ;

3) мобільний телефон марки «Huawei» з сім-карткою мобільного зв`язку номер: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

4) мобільний телефон марки «Nomi» без сім-карт мобільного зв`язку, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

5) мобільний телефон марки «Xiaomi» (чорного кольору) з сім-карткою мобільного зв`язку номер: НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

6) мобільний телефон марки «Xiaomi» (золотистого кольору) з сім-карткою мобільного зв`язку номер: НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;

7) грошові кошти в сумі 4 750.00 гривень:

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в к-сті 5 шт. з наступними серійними номерами:

1. СМ 5042914, 2. ЕЮ 2977246, 3. ТГ 6903007, 4. ХЄ 8836110, 5. УС 2161755.

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в к-сті 20 шт. з наступними серійними номерами:

1. УД 9870289, 2. АБ 5428122, 3. АБ 0693612, 4. УП 2210664, 5. УВ 5943260, 6. АВ 8484180, 7. УЦ 4813035, 8. УШ 1317751, 9. АБ 0450696, 10. УА 0103676, 11. СВ 9360035, 12. СЖ 13112372, 13. ТА 5221148, 14. ТА 4893644, 15. МК 4345664, 16. ЕГ 7001692, 17. ЗЦ 7133676, 18. МР 6551096, 19. ЕЕ 2520404, 20. ЕЄ 8473061.

- грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень в к-сті 35 шт. з наступними серійними номерами:

1. УЛ 6721367, 2. СК 8358804, 3. УА 0255506, 4. СН 6987681, 5. СЛ 2081252, 6. СП 3243745, 7. УК 6678847, 8. ТЗ 2218085, 9. ТИ 1670711, 10. УК 4457536, 11. СК 2588881, 12. ТБ 8663772, 13. УА 6020479, 14. ТЄ 1460970, 15. ТЗ 8343004, 16. СС 9771716, 17. ТЗ 9115613, 18. ТЗ 3238462, 19. УК 4458681, 20. ФИ 7280287, 21. УМ 2187852, 22. УИ 1666348, 23. УП 4133876, 24. СК 4150983, 25. УН 8504001, 26. УА 7388021, 27. КХ 7104912, 28. УК 7341217, 29. ФД 8033272, 30. ГС 4983502, 31. УЛ 2875754, 32. СН 4398771, 33. ТЗ 1216158, 34. ТБ 6609164, 35. СК 0993465.

17.06.2020 вище перераховані речі було оглянуто та винесено постанову слідчого про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Просить суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_4 .

У судове засіданні слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання за недоведеністю підстав для накладення арешту на вилучене майно, власник якого ОСОБА_4 не є підозрюваним та вилучені кошти не відповідають критеріям речового доказу за ст.307 КК України.
Заслухавши думку захисника, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого зберігання скоєння злочину аналогічним способом із застосуванням вищевказаних речей та предметів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Слідчим не надано відомостей про те, що у кримінальному провадженні № 0004376 відносно ОСОБА_4 повідомлено про підозру, тобто власник вилученого майна не є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, також слідчим не представлено доказів відповідності вилучених предметів речовим доказами у кримінальному провадженні у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Отже, слідчим не доведено необхідність у взаємному зв`язку із предметом кримінального провадження 0004376, доводів, які могли би обґрунтувати наявність реальних підстав для арешту майна, суду надано не було.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд доходить висновку про необґрунтованість клопотання про накладення арешту та вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004376 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 30 червня 2020 року о 16 год.50 хв.