Справа № 521/386/20
Номер провадження:1-кс/521/406/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 29.10.2019 року, щодо посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та низки підприємств, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2019 років відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.
Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено три договори про закупівлю, а саме: - договір № 021-11/18 від 26.11.2018 року на суму 7 599 900 грн., щодо закупівлі транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18; - договір № 027-04/19 від 12.04.2019 року на суму 3 089 000 грн., щодо закупівлі обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11; - договір № 019-10/19 від 30.10.2019 року на суму 55 445 000 грн., щодо закупівлі 3 одиниць автобусів перонних пасажирських ТАМ VIVAIR 104WL.
А також, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено п`ять договорів про закупівлю, а саме: - договір № 007- 06/18 від 12.06.2018 року на суму 1 995 000 грн., щодо закупівлі дорожнього катка вібраційного BOM AG BW 138 АС-5; - договір № 030-06/18 від 27.06.2018 року на суму 2 396 000 грн., щодо закупівлі 4 одиниць тракторів ІНФОРМАЦІЯ_4 із навісним приладдям (щітка ОУ - 10.000-25, відвал ТФ 450.01); - договір № 005- 01/19 від 09.01.2019 року на суму 3 600 000 грн., щодо закупівлі машини комбінованої дорожньої МКД-5316-01.08.11 на шасі MA3-5316; - договір № 019-01/19 від 18.01.2019 року на суму 19 080 000 грн., щодо закупівлі автобусу перонного пасажирського ТАМ VIVAIR 104WL; - договір № 069-02/19 від 26.02.2019 року на суму 34 930 000 грн., щодо закупівлі автомобілю для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЕС- AP-PB-SO.
Між тим встановлено, що придбання та поставка на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 спеціальної техніки здійснювалося вищезазначеними підприємствами за цінами, які в 2 рази і більше перевищують реальну вартість товару.
Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що привласнення та розтрата грошових коштів місцевого бюджету має безпосереднє відношення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.
У зв`язку з чим на теперішній час, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме:
- оригіналів документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово - господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, реєстраційні документи на спецтехніку (сертифікати, технічний паспорт, паспорт, свідоцтво, тощо) по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року,договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року;
- бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по:договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року,договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року;
-копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2018-2019 років, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.
Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання з`явився, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю володільця вищезазначених доказів, тому як існує реальна загроза у їх зміні, чи знищенні, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що копії документів, що стали підставою для укладення договорів; копії тендерної документації; безпосередньо копії самих договорів та додаткових угод; копії документів, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі копії наявних протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; копії платіжних документів /виписок банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово - господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; копії усіх актів взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; копії документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, реєстраційні документи на спецтехніку (сертифікати, технічний паспорт, паспорт, свідоцтво, тощо) по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року,договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року; копії бухгалтерських довідок щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по:договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року,договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року; а, також, копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2018-2019 років, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість отримати копії наступних документів, без вилучення оригіналів, а саме:
Копії документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово- господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року, договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року, договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року, договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року, договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року, договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року, без вилучення оригіналів.
Копії бухгалтерських довідок щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року, договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року, договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року, договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року, договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року, договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року, без вилучення оригіналів.
Копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2018-2019 років, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, без вилучення оригіналів.
Зобов`язати керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, надати (забезпечити) старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 доступ до зазначених документів та надати йому можливість оглянути та надати копії вищезазначених документів, без вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали складає 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1