печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

29.04.2020 Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань правомірності повернення платникам податків помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, за результатами чого складено акт № 7/10-36-01-03 від 22.11.2019, згідно якого встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось коригування облікових даних з кодом операції «107 - Повернення сум податкiв i зборiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджету/єдиного внеску» в ІК умовного платника « НОМЕР_1 » по КБК «71010000» та « НОМЕР_2 » та в порушення ст. 43 Податкового Кодексу України та Порядку взаємодії територiальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , мiсцевих фінансових органів та територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 у процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.12.2015 № 1146 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.01.2016 №6 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», поверталися суми єдиного соціального внеску з рахунку НОМЕР_3 на карткові рахунки платників, без надання ними заяв та копій підтверджуючих платіжних документів про сплату внеску, на загальну суму понад 4,6 млн. грн.
Зокрема в ході досудового розслідування допитано в якості свідка працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 який повністю підтвердив факти викладені в акті № 7/10-36-01-03 від 22.11.2019 та встановлено, що бюджетні кошти згідно фальсифікованих службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 висновків перераховувалися на карткові рахунки наступних суб`єктів:
- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_5 ,
- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок № НОМЕР_7 ;
- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 ;
- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) картковий рахунок № НОМЕР_11 ;
- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) картковий рахунок № НОМЕР_13 ;
- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_15 , ,
- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) картковий рахунок № НОМЕР_17 , ,
- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ) картковий рахунок № НОМЕР_19 ,
- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) картковий рахунок № НОМЕР_21 ,
- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_9
- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_23 ,
- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_24 ) картковий рахунок № НОМЕР_25 ,
- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) картковий рахунок № НОМЕР_27 ,
- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_28 ) картковий рахунок № НОМЕР_29 , ,
- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_30 ) картковий рахунок № НОМЕР_31
- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_32 ) картковий рахунок № НОМЕР_33 ,
- гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ) картковий рахунок № НОМЕР_35 ,
- гр. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_36 ) картковий рахунок № НОМЕР_37 ,
- гр. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_38 ) картковий рахунок № НОМЕР_39 ,
- гр. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ) картковий рахунок № НОМЕР_41 ,
- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_42 ,
- гр. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_43 ) картковий рахунок № НОМЕР_44 ,
- гр. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_45 ) картковий рахунок № НОМЕР_46 ,
- гр. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_47 ) картковий рахунок № НОМЕР_48 ,
- гр. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_49 ) картковий рахунок № НОМЕР_50 ,
- гр. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 ,
- гр. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_53 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_54
які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_56 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_57 ).
Таким чином, в зазначених банківських установах знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників рахунків та представників банків, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області.
Сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів та обставин, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_56 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_57 )
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України головному оперуповноваженому ОСОБА_31 та старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_32 на проведення тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_56 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2016 по 05.05.2020 з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів, які стали підставою відкриття рахунків наступними суб`єктами:
- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок, який відкрито у зв`язку із закінченням терміну дії карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок, який відкрито у зв`язку із закінченням терміну дії карткового рахунку № НОМЕР_7 ;
- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 ;
- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) картковий рахунок № НОМЕР_11 ;
- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) картковий рахунок
№ НОМЕР_13 ;
- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_15 , ,
- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) картковий рахунок № НОМЕР_17 , ,
- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ) картковий рахунок № НОМЕР_19 ,
- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) картковий рахунок № НОМЕР_21 ,
- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_9
- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_23 ,
- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_24 ) картковий рахунок № НОМЕР_25 ,
- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) картковий рахунок № НОМЕР_27 ,
- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_28 ) картковий рахунок № НОМЕР_29 , ,
- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_30 ) картковий рахунок № НОМЕР_31
- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_32 ) картковий рахунок № НОМЕР_33 ,
- гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ) картковий рахунок № НОМЕР_35 ,
- гр. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_36 ) картковий рахунок № НОМЕР_37 ,
- гр. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_38 ) картковий рахунок № НОМЕР_39 ,
- гр. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ) картковий рахунок № НОМЕР_41 ,
- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_42 ,
- гр. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_43 ) картковий рахунок № НОМЕР_44 ,
- гр. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_45 ) картковий рахунок № НОМЕР_46 ,
- гр. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_47 ) картковий рахунок № НОМЕР_48 ,
- гр. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_49 ) картковий рахунок № НОМЕР_50 ,
- гр. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 ,
- гр. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_53 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_54
у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;
Інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб:
- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) картковий рахунок, який відкрито у зв`язку із закінченням терміну дії карткового рахунку
№ НОМЕР_5 ;
- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок, який відкрито у зв`язку із закінченням терміну дії карткового рахунку № НОМЕР_7 ;
- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 ;
- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) картковий рахунок № НОМЕР_11 ;
- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) картковий рахунок № НОМЕР_13 ;
- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_15 , ,
- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) картковий рахунок № НОМЕР_17 , ,
- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ) картковий рахунок № НОМЕР_19 ,
- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) картковий рахунок № НОМЕР_21 ,
- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_9
- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ) картковий рахунок № НОМЕР_23 ,
- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_24 ) картковий рахунок № НОМЕР_25 ,
- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ) картковий рахунок № НОМЕР_27 ,
- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_28 ) картковий рахунок № НОМЕР_29 , ,
- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_30 ) картковий рахунок № НОМЕР_31
- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_32 ) картковий рахунок № НОМЕР_33 ,
- гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ) картковий рахунок № НОМЕР_35 ,
- гр. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_36 ) картковий рахунок № НОМЕР_37 ,
- гр. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_38 ) картковий рахунок № НОМЕР_39 ,
- гр. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ) картковий рахунок № НОМЕР_41 ,
- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ) картковий рахунок № НОМЕР_42 ,
- гр. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_43 ) картковий рахунок № НОМЕР_44 ,
- гр. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_45 ) картковий рахунок № НОМЕР_46 ,
- гр. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_47 ) картковий рахунок № НОМЕР_48 ,
- гр. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_49 ) картковий рахунок № НОМЕР_50 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_56 ) рахунки гр. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_57 ) рахунки гр. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_53 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_54 .
Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_56 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_57 ) надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1