Справа № 161/6624/20
Провадження № 1-кс/161/3247/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001549 від 25.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді через ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.04.2020 року , близько 21 години, в м. Луцьку, ОСОБА_5 таємно викрав грошові кошти в сумі 1000гривень, які зняв з рахунку банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що видана на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , чим спричинив останній майнової шкоди на вказану суму.

Слідчим відділом Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 25.04.2020 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № 00001549, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти у загальній сумі 1000 грн., що належать ОСОБА_6 , були списані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що на даний час об`єктивних відомостей про рух коштів з номером картки НОМЕР_2 не встановлено, також не встановлено, в якому місці здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу відслідкувати рух коштів потерпілої, перерахованих з банківської картки НОМЕР_2 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.
Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді через ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті 23.04.2020 року.

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів 23.04.2020 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_6 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті 23.04.2020 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1