Справа № 592/2186/20
Провадження № 1-кс/592/1080/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 10.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення топографо-геодезичних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_4 , укладено ряд договорів з регіональними органами місцевого самоврядування на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану на суму 113300 грн., а саме: із ІНФОРМАЦІЯ_4 (с. Басівка, с. Локня) Сумського району Сумської області, вартість робіт у розмірі 46200 грн. (договір №247/С від 20.11.2017); із ІНФОРМАЦІЯ_5 (с. Шпилівка, с. Харківщина, с. Визирівка, с. Ополонське, с. Боровкове, с. Облоги) Сумського району Сумської області, вартість робіт у розмірі 67100 грн (договір №187/С від 04.11.2016).

За вищевказаними угодами органами місцевого самоврядування були перераховані кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі та підтверджені відповідними актами, проте вказана науково-технічна документація в сільських радах та товаристві відсутня.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, котрі містять відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені прокурором документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали чи належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.12.2018 року від суб`єктів господарювання по всій території України;

- номери розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.01.2018 року;

- акти документальних перевірок, висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.12.2018 року;

- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 13.03.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1