Провадження № 1-кс/686/2035/20
У Х В А Л А
14 лютого 2020 року м. Хмельницький
13.02.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 05.12.2019 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з жовтня 2003 року по жовтень 2015 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, умисно, шляхом обману, під приводом отримання пенсії за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 117 895 гривень. Окрім цього, у період часу з лютого 2001 року по жовтень 2015 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом обману, під приводом отримання пенсії за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділа коштами на загальну суму 112 800 гривень, чим спричинила значної майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 . Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальну шкоду.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживала за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія виплачувалась через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
У вересні 2019 року при опрацюванні відомостей про громадян, які померли за період з 17.07.2019 по 26.07.2019, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_9 . Смерть зареєстровано 26.07.2019, актовий запис №6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою повернення коштів Пенсійного фонду України 06.09.2019 Головним управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено листа про надання відомостей та копій документів, на підставі яких виплачувалась пенсія ОСОБА_5 за період з 01.10.2003 по 31.10.2015.
При цьому, листом від 16.09.2019 №14-2065 Хмельницька дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомила, що надати запитувану інформацію та копії відповідних документів не має можливості у зв`язку із тим, що дані документи знищені у зв`язку з закінченням строків зберігання.
Таким чином, за період з 01.10.2003 по 31.10.2015 у пенсійній справі ОСОБА_5 безпідставно перераховано кошти в сумі 117 895,58 гривень.
Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживала за адресою:
АДРЕСА_2 . Пенсія виплачувалась через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно звітних даних відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , пенсія ОСОБА_6 виплачувалась по 31.10.2015.
Разом з тим, у вересні 2019 року при опрацюванні відомостей про громадян, які померли за період з 17.07.2019 по 26.07.2019, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_11 . Смерть зареєстровано 26.07.2019, актовий запис №5 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , 06.09.2019 Головним управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено листа щодо надання відомостей та копій документів на підставі яких виплачувалась пенсія ОСОБА_6 . за період з 01.02.2001 по 31.10.2015.
Листом від 19.09.2019 року №14-2102 Хмельницька дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомила, що надати запитувану інформацію та копії відповідних документів не має можливості у зв`язку з тим, що дані документи знищені у зв`язку з закінченням строків зберігання.
Таким чином, за період з 01.02.2001 по 31.10.2015 у пенсійній справі ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти в сумі 112 800,87 гривень.
Зазначеними діями завдано шкоду інтересам держави у сфері соціального захисту населення, оскільки за рахунок коштів Пенсійного фонду України фінансуються виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством. Дані дії невстановленої особи (осіб), яка отримувала кошти за померлих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України (шахрайство).
Під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків - НОМЕР_2 .
На даний час для досудового розслідування є важливим встановити наявність відкритих банківських рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 .
Відомості, реквізити зареєстрованих у банках рахунків можливо отримати в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Вказана інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та сприятиме повному, всебічному дослідженні усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Зважаючи на викладене та на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст..159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів (інформації) щодо відкритих на ім`я ОСОБА_7 банківських рахунків за період з 01.01.1997 рік по 01.02.2020 рік. При цьому слідчий суддя звертає свою увагу, що жодного обґрунтування значення такої інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (із вказівкою яких саме обставин) клопотання не містить. Також клопотання не містить і обґрунтування необхідності в отриманні такої інформації саме за зазначений у ньому період (з 01.01.1997 по 01.02.2020 рік, в той час, як розслідування ведеться за фактом привласнення пенсійних коштів за період з 2001 по жовтень 2015 рік) та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1