Справа № 372/690/20
Провадження 1-кс-273/20
ухвала
Іменем України

05 березня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831 від 19.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СВ Обухівське ВП надійшло звернення народного депутата України, який ознайомившись з колективним зверненням членів ініціативної групи акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про те, що впродовж останніх десяти років, жоден з акціонерів не отримує дивіденди, не ознайомлені про прийняття рішень та не можуть безперешкодно отримати належні їм частки майна вищевказаного товариства, а свавільні рішення призвели до різкого погіршення стану виробництва.

Допитані в якості свідків акціонери товариства повідомили у квітні 2013 року відбулись загальні збори товариства, які голосували проти рішення про направлення прибутків товариства на розвиток підприємства, а голосували за виплату дивідендів з прибутків товариства. За таких умов відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» у таких осіб необхідно були викупити акції товариством, на протязі 30 днів з дня отримання вимоги акціонера про обов`язковий викуп акцій. Заяви на вказаний викуп акцій подавалися, однак посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем обов`язків викуп акцій не здійснили.

Також до своїх допитів долучили копії сертифікати акцій зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_2 де реєстроутримувачем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та емітентом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки з реєстру власників іменних цінних паперів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні (легітимності сертифікатів(акцій), законності їх походження, встановлення потерпілих та свідків, розпорядження майном всупереч законному порядку, виплату/невиплату девідентів при отриманні прибутків чи без такого), є потреба у отриманні тимчасового доступу до звітності про виробництво та реалізацію промислової продукції (форми 1П-НПП, 1-П), звітності про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів(форма 2-інвестиції), звітності про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма 11-03), звітності про посівні площі сільськогосподарських культур (форма 4-сг), звітності про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг), звітності про внесення мінеральних, органічних добрив (форма 9-б-сг), звітність про площі та валові збори сільськогосподарських культур (форма 29-сг), звітність про основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства (форма 50-сг), звітність про реалізацію продукції сільського господарства місячна та річна (форма 21-заг), звітність про фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції (форма 11-мтп), звітність по взаєморозрахункам з нерезидентами (форма 1-Б), звітність про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (форма 2-Б), звітність про структурне обстеження підприємства (форма 1-підприємство), якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, інформація, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
В судовому засіданні не встановлено підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, оскільки не зазначено назву та опис документів, за якими можливо встановити до яких саме документів необхідно надати доступ та за який період; відсутнє обґрунтування необхідності надання доступу до документів зазначених в клопотанні, не зазначено які докази планує отримати слідчий з допомогою отриманих документів чи їх копій, не зазначено для встановлення яких обставин кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського відділу ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000831 від 19.08.2019 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1