Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4328/20
Провадження № 1-кс/644/705/20
УХВАЛА
Іменем України
19 червня 2020 року

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого- ОСОБА_4 , захисника підозрюваного- ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Індустріального ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000123 від 16.12.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою № 3.

Так, ОСОБА_7 , 15.07.2013 року відповідно до наказу №195-к від 15.07.2013 року на підставі протоколу наглядової ради ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» №3 від 15.07.2013 року призначений на посаду генерального директора ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» (), яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, 275.
Відповідно до статуту ПАТ «Харківський тракторний завод ім. «С.Орджонікідзе», затвердженого загальними зборами акціонерів товариства від 18.04.2012 (нова редакція) та зареєстрованого в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції Харківської області 25.07.2012 за № 8009668 в обов`язки генерального директора входить: представляти інтереси Товариства у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади, мати право першого підпису на банківських документах, приймати рішення, видавати накази, положення і розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції, затверджувати організаційну структуру Товариства, пред`являти претензії та позови від імені Товариства, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства на підставі чинного законодавства, після погодження в установленому порядку Загальними зборами або Наглядовою радою здійснювати значні правочини, віднесені Законом та Статутом Товариства до їх компетенції.
Отже, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Харківський тракторний завод ім. «С.Орджонікідзе» з 15.07.2013 року по 09.03.2016 року постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, тобто являвся службовою особою.
Крім того, відповідно до умов трудового договору генеральним директором №13 від 15.07.2013 року, укладеного між головою наглядової ради ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , п.3.3.8 - генеральний директор використовує майно Компанії у відповідності з його призначенням, зберігає вказане майно, не допускає своїми діями чи бездіяльністю розтрату майна Компанії, п.3.3.9 генеральний директор не укладає від імені Компанії правочини, що суперечать інтересам Компанії; п.4.1 - генеральний директор несе відповідальність перед Компанією за збитки, спричинені його діями, чи бездіяльністю в повному обсязі.
Таким чином, у період часу з 15.07.2013 року по 09.03.2016 року ОСОБА_7 був матеріально-відповідальною особою, та перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», з метою розтрати майна ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», вчинив відчуження майна ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» на користь суб`єктів господарювання, та отримав в якості оплати за них завідомо фіктивні векселі, при наступних обставинах.
01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ПТСК» укладено договір купівлі-продажу товарів № 2/10 на загальну суму 2202254,45 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «ПТСК» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 27.11.2014 року п`ять простих векселів Серії АА № 2371151 номіналом 495000,00 грн., виданий 26.11.2014 року з терміном оплати до 26.11.2019 року, Серії АА № 2371152 номіналом 495000,00 грн., виданий 27.11.2014 року з терміном оплати до 27.11.2019 року, Серії АА №2371153 номіналом 495000,00 грн., виданий 27.11.2014 року з терміном оплати до 27.11.2019 року, Серії АА № 2371154 номіналом 495000,00 грн., виданий 26.11.2014 року з терміном оплати до 26.11.2019 року, Серії АА №2371156 номіналом 222254,45 грн., виданий 27.11.2014 року з терміном оплати до 27.11.2019 року на загальну суму 2 202 254, 45 грн.
Крім того, 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СМС-СОФТ» укладено договір купівлі-продажу товарів №109 на загальну суму 2000000,44 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «СМС-СОФТ» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 25.11.2014 року чотири простих векселів Серії АА № 2371144 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 року з терміном оплати до 25.11.2019 року, Серії АА № 2371141 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 року з терміном оплати до 25.11.2019 року, Серії АА №2371145 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 року з терміном оплати до 25.11.2019 року, Серії АА №2371142 номіналом 500000,44 грн. (фактичною вартістю 500000,00 грн.), виданий 25.11.2014 року з терміном оплати до 25.11.2019 року на загальну суму 2 000 000, 44 грн.
Крім того, 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС» укладено договір купівлі-продажу товарів №10/10 на загальну суму 2300004,25 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 26.11.2014 року п`ять простих векселів Серії АА № 2371157 номіналом 300004,25 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА №2371160 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА № 2371158 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА № 2371159 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА №2371156 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019 на загальну суму 2 300 004, 24 грн.
Крім того, 01.10.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» укладено договір купівлі-продажу товарів №84 на загальну суму 3500000, 24 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 27.11.2014 року сім простих векселів Серії АА №2371163 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019, Серії АА №2371164 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019, Серії АА №2371165 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019, Серії АА №2371166 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019, Серії АА №2371167 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019, Серії АА №2371168 номіналом 500000,00 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019, Серії АА №2371169 номіналом 500000,24 грн., виданий 25.11.2014 з терміном оплати до 25.11.2019 на загальну суму 3 500 000, 24 грн.
Крім того, 16.09.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ЛІНКОР БУД» укладено договір купівлі-продажу товарів №43100/14/0205 від 16.09.2014 на загальну суму 3000013,19 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «ЛІНКОР БУД» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 26.11.2014 року п`ять простих векселів Серії АА №2610227 номіналом 600000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 01.01.2024, Серії АА №2610225 номіналом 600000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 01.01.2024, Серії АА №2610224 номіналом 600000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 01.01.2024, Серії АА №2610226 номіналом 600000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 01.01.2024, Серії АА №2610223 номіналом 600013,19 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 01.01.2024 на загальну суму 3 000 013, 19 грн.
Крім того, 12.09.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «Гранд Буд Групп» укладено договір купівлі-продажу товарів №43100/14/0198 від 12.09.2014 на загальну суму 2947090,51 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «Гранд Буд Групп» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі векселя від 27.10.2014 року один простий вексель Серії АА №2788054 номіналом 2 947 090,51 грн., виданий 27.10.2014 з датою погашення 27.10.2019.
Крім того, 11.09.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ВАЛЕНТОН» укладено договір №43100/14/0196 від 11.09.2014.
В якості оплати, ТОВ «ВАЛЕНТОН» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 28.10.2014 року простий вексель Серії АА №2788053 номіналом 1 609 030, 99 грн., виданий 28.10.2014 з терміном оплати до 28.10.2020.
Крім того, 12.09.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ВАЛЕНТОН» укладено договір №43100/14/0201 від 12.09.2014.
В якості оплати, ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 30.09.2014 року один простий вексель Серії АА №2788052 номіналом 980 181,25 грн., виданий 30.09.2014 з датою погашення 30.09.2019 в якості оплати.
Крім того, 21.08.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «КФ «СМЦ» укладено договір купівлі-продажу товарів №43100/14/0169 від 21.08.2014 на загальну суму 2418156, 29 грн.

В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «КФ «СМЦ» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі векселя від 18.11.2014 року один простий вексель Серії АА №2642548 номіналом 2 418 156, 29 грн., виданий 18.11.2014 з датою погашення по пред`явленню.
Крім того, 01.10.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СХІДОПТТОРГ» укладено договір купівлі-продажу товарів №114 від 01.10.2014 на загальну суму 2 000 000,00 грн.
В якості оплати за отриманий товар, ТОВ «СХІДОПТТОРГ» передано ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_7 відповідно до акту приймання-передачі простого векселя від 26.11.2014 року чотири простих векселів Серії АА №2371146 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА №2371147 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА №2371148 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019, Серії АА №2371149 номіналом 500000,00 грн., виданий 26.11.2014 з терміном оплати до 26.11.2019 на загальну суму 2 000 000 грн.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №5091/5092-19 від 27.01.2020, проведеної Дніпропетровським НДІСЕ, з урахуванням того, що слідством встановлено, що векселі прийняті в оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) є фіктивними, документально підтверджуються матеріальні збитки заподіяні ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» через недоотримання належних доходів внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) на адресу ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-Софт», ТОВ «Спецтрейд-Альянс», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Лінкор Буд», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Валентон», ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ «Сервіс Метал Центр» та ТОВ «Східопторг» у загальній сумі 22 956 731, 61 грн. (Двадцять два мільйони дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч сімсот тридцять одна грн.. шістдесят одна коп.).
Таким чином, ОСОБА_7 достовірно знаючи про фіктивність вищевказаних векселів, прийняв їх в якості оплати за відчужені товарно-матеріальні цінності, які належали ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе», тим самим вчинив розтрату майна ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 22 956 731, 61 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», всупереч інтересам ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», з метою прикриття вчинення розтрати майна ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», вчинив наступні дії.
Так, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про порядок укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг в товаристві шляхом проведення відкритого тендеру для закупівель на неосновне виробництво в разі, якщо очікувана вартість предмету закупівлі перевищує 200 (двісті) тис. грн. з урахуванням ПДВ, в порушення розділу 5 «Положення про тендерний комітет», затвердженого наказом №623 від 13.12.2013 генерального директора ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», а також в порушення п.п.3.3.8, 3.3.9 свого трудового договору №13 від 15.07.2013, 25.05.2014 без проведення тендерної процедури уклав договір підряду №100 від 25.05.2014 року з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та зливової каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду №100 складала 22 956 716, 93 грн., що фактично відповідає вартості раніше відчужених товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-Софт», ТОВ «Спецтрейд-Альянс», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Лінкор Буд», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Валентон», ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ «Сервіс Метал Центр» та ТОВ «Східопторг».

Крім того, ОСОБА_7 видав локальний кошторис на виконання будівельних робіт по прочистці фозфекальної та зливової каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», відомість ресурсів, договірну ціну, протокол погодження цін на матеріальні ресурси, дефектний акт, розрахунок №5 Кошторисний прибуток, розрахунок №6 Засоби на покриття адміністративних видатків будівельних організацій, розрахунок №1-2 загальновиробничих видатків в складі договірної ціни до договору підряду №100 від 14.01.2015 року.
У подальшому, достовірно знаючи, що роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів ТОВ «АН-ВО-АН» не виконувались, ОСОБА_7 підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 275, без зазначення дати підписання, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та видатків без зазначення дати підписання.
Продовжуючи свій злочинний намір, на прикриття раніше вчиненої розтрати майна товариства, ОСОБА_7 , з метою приховання факту оприбуткування векселів, які через свою фіктивність не мали будь-якої фактичної матеріальної цінності для ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», та виведення їх з числа активів ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», зловживаючи своїм службовим становищем, 25.12.2014 року передав директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_9 завідомо фіктивні векселі: Серії АА №2371151 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371152 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371153 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371154 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371156 номіналом 222254,45 грн. (векселедавець ТОВ «ПТСК»); Серії АА №2371144 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371141 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371145 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371142 номіналом 500000,44 грн. (векселедавець ТОВ «СМС-СОФТ»); Серії АА №2371157 номіналом 300004,25 грн., Серії АА №2371160 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371158 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371159 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371156 номіналом 500000,00 грн. (векселедавець ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС»); Серії АА №2371163 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371164 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371165 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371166 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371167 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371168 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371169 номіналом 500000,24 грн. (векселедавець ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС»); Серії АА №2610227 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610225 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610224 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610226 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610223 номіналом 600013,19 грн. (векселедавець ТОВ «ЛІНКОР БУД»); Серії АА №2788054 номіналом 2947090,51 грн. (векселедавець ТОВ «Гранд Буд Групп»); Серії АА №2788053 номіналом 1609030,99 грн. (векселедавець ТОВ «ВАЛЕНТОН»); Серії АА №2788052 номіналом 980181,25 грн. (векселедавець ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС»); Серії АА №2642548 номіналом 2418156,29 грн., (векселедавець ТОВ «КФ «СМЦ»); Серії АА №2371146 номіналом 500000,00 грн, Серії АА №2371147 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371148 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371149 номіналом 500000,00 грн. (векселедавець ТОВ «СХІДОПТТОРГ»),, на загальну суму 22 956 731, 61 грн., які належали ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», підписавши акт приймання-передачі векселів.
15.06.2020 року відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ч. 2 ст. 135 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Посилаючись на обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що останній переховується від органів досудового розслідування, в зв`язку з чим оголошений у міжнародний розшук, його процесуальна поведінка з урахуванням стадії розслідування, свідчить про можливість незаконно впливати на свідків у провадженні, знищити, сховати або спотворити останнім речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у тому числі користуючись професійними та особистими зв`язками у сфері правоохоронних і судових органах Харківської області. Враховуючи соціальний статус ОСОБА_7 до повідомлення про підозру та оголошення у розшук, останній може використати їх з протиправною метою і зашкодити досудовому розслідуванню.

Крім того, існує ризик впливу на свідків у кримінальному провадженні, майже всі з яких є працівниками ПАТ «ХТЗ» та тривалий час працювали під керівництвом ОСОБА_7 з метою зміни ними їх показань.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та зазначив, що з метою уникнення впливу на свідків, експертів у кримінальному провадженні, а також попередження вчинення іншого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у обранні ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного- адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, просила обрати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання його матері: АДРЕСА_1 .

Підозрюваний ОСОБА_7 перебуває у міжнародному розшуку.

Вислухавши прокурора, слідчого, захисника підозрюваного, перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані сторонами докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 підлягає задоволенню виходячи із наступного…

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

05.05.2020 року слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_10 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_11 , в порядку ст. ст. 277, 278 КПК України, складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_7 , яке направлено на його домашню адресу: АДРЕСА_1 . Крім того, повідомлення про підозру для вручення ОСОБА_7 також надано його матері ОСОБА_12 .

Посилання слідчого на наявність ризиків, відповідно до ст. 177 КПК України знайшли своє підтвердження, а саме…

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив злочин, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, є підстави вважати, що у випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: -показами свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що за грошову винагороду отриману від невідомих осіб він підписав реєстраційні документи ТОВ «АН-ВО-АН». Фактично жодного відношення до ТОВ «АН-ВО-АН» він не має, ніколи не бачив ОСОБА_7 , жодні договори з ПАТ «Харківський тракторний завод» не підписував; - показами свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що у 2014 році він працював на посаді головного інженера ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що ТОВ «АН-ВО-АН» не проводили робіт з прочистки фозфекальної та липневої каналізації на території Заводу; -показами свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що працює головним енергетиком ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що ТОВ «АН-ВО-АН» не проводили робіт з прочистки фозфекальної та липневої каналізації на території Заводу; -показами свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що у 2014 році він працював на посаді головного спеціаліста відділу по захисту товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що у 2014-2015 роках на Заводі не проводився тендер щодо закупівлі послу з прочистки фозфекальної та липневої каналізації. Водночас, в разі закупівлі послуг на суму більшу ніж 200 тисяч гривень, згідно внутрішніх наказів та діючого на той час законодавства України мала бути застосована тендерна процедура;- показами свідка ОСОБА_16 , яка пояснила, що працює на посаді начальника бюро перепусток відділу охорони та режиму дирекції по захисту ресурсів ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомила, що у 2014-2015 роках перепустки ні представникам, ні автомобілям ТОВ «АН-ВО-АН» не видавались;- показами свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що у 2014 році він працював на посаді начальника департаменту з корпоративних та правових питань ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що підпорядкованим йому Департаментом не здійснювалось попереднє візування договору з ТОВ «АН-ВО-АН» на прочистку фозфекальної та липневої каналізації, тобто було порушено процедуру укладення договору; -показами свідка ОСОБА_17 , який пояснив, що у 2014 році він працював на посаді начальника караулу відділу охорони та режиму ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що у 2014-2015 роках перепустки ні представникам, ні автомобілям ТОВ «АН-ВО-АН» не видавались; -показами свідка ОСОБА_18 , який пояснив, що у 2014 році він працював на посаді заступника начальника відділу охорони та режиму ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що у 2014-2015 роках перепустки ні представникам, ні автомобілям ТОВ «АН-ВО-АН» не видавались; -показами свідка ОСОБА_19 , яка пояснив, що у 2014 році працювала на посаді бухгалтера ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомила, що у вересні-жовтні 2015 року в системі ІТ-підприємство вона побачила відомості про укладення договорів ПАТ «Харківський тракторний завод» (продавець) з ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «СМС-Софт», ТОВ «ПТСК», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Лінкор Буд», ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Валентон», ТОВ «Східоптторг», ТОВ «Спецтрейд Альянс» (покупці) щодо продажу товарно-матеріальних цінностей Заводу. Через тиждень або два, вона дізналась від колег, що контрагенти нібито розрахувались за товар векселями; -показами свідка ОСОБА_20 , яка пояснила, що у 2014 році працювала на посаді провідного бухгалтеру ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомила, що наприкінці 2014 року їй надійшли документи щодо продажу ПАТ «Харківський тракторний завод» товарно-матеріальних цінностей організаціям ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «СМС-Софт», ТОВ «ПТСК», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Лінкор Буд», ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Валентон», ТОВ «Східоптторг», ТОВ «Спецтрейд Альянс», а саме копії векселів та оригіналів актів приймання-передачі векселів в якості оплати. На підставі вказаних документів було здійснено відповідні бухгалтерські проводки. Крім того, у 2014 році свідок здійснила бухгалтерські проводки по договору між ПАТ «Харківський тракторний завод» та ТОВ «АН-ВО-АН» на підставі акту прийому-передачі вищевказаних векселів в якості оплати;-показами свідка ОСОБА_21 , який пояснив, що у 2014 році працював заступником головного енергетика ПАТ «Харківський тракторний завод», та повідомив, що ТОВ «АН-ВО-АН» йому невідомо, жодних робіт по прочистці каналізації вказане Товариство не виконувало; -протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який повідомив, що займається вантажними перевозками. У 2014 році на замовлення ОСОБА_23 з території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» вивозив бетонні плити з території Заводу. ТОВ «Маркет-Промсервіс» останньому незнайомо; -протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який пояснив, що є ліквідатором ТОВ «КФ «СМЦ». Він знайомий особисто з директором ТОВ «КФ «СМЦ» ОСОБА_25 та повідомив, що у зв`язку з виконанням обов`язків ліквідатора йому нічого не відомо про договір з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе», за яким ТОВ «КФ «СМЦ» розрахувалось векселями. Директор ОСОБА_26 ніколи не повідомляв про господарські відносини з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе», жодних договорів не передавав; -договором купівлі-продажу товарів №2/10 від 01.10.2014 укладеного між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ПТСК» на загальну суму 2 202 254,45 грн.; -актом приймання-передачі простого векселя від 27.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ПТСК» на загальну суму 2 202 254, 45 грн.; -договором купівлі-продажу товарів №109 від 01.10.2014 укладеного між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СМС-СОФТ» на загальну суму 2000000,44 грн.; -актом приймання-передачі простого векселя від 25.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СМС-СОФТ» на загальну суму 2 000 000, 44 грн.; -договором купівлі-продажу товарів №10/10 від 01.10.2014 укладеного між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «Спецтрейд-Альянс» на загальну суму 2 300 004,25 грн.;- актом приймання-передачі простого векселя від 26.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «Спецтрейд-Альянс» на загальну суму 2 300 004,25 грн.; -договором купівлі-продажу товарів №84 від 01.10.2014 укладеного між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» на загальну суму 3 500 000,24 грн.;- актом приймання-передачі простого векселя від 27.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» на загальну суму 3 500 000,24 грн.; -актом приймання-передачі простого векселя від 26.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ЛІНКОР БУД» на загальну суму 3000013,19 грн.;- актом приймання-передачі простого векселя від 27.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «Гранд Буд Груп» на загальну суму 2947090,51 грн.; -актом приймання-передачі простого векселя від 28.10.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «ВАЛЕНТОН» на загальну суму 1609030,99 грн.; -актом приймання-передачі простого векселя від 30.09.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС» на загальну суму 980181,25 грн.; -актом приймання-передачі простого векселя від 18.11.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «КФ «СМЦ» на загальну суму 2418156,29 грн.; -договором купівлі-продажу товарів №114 від 01.10.2014 укладеного між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «СХІДОПТТОРГ» на загальну суму 500000,00 грн.; -копіями векселів (векселедавці ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-СОФТ», ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС», ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС», ТОВ «ЛІНКОР БУД», ТОВ «ВАЛЕНТОН», ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС», ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «СХІДОПТТОРГ»);-договором підряду №100 від 25.05.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (Замовник) та ТОВ «АН-ВО-АН» (Підрядник) на прочистку фозфекальної та ливневої каналізації. Вартість договору склала 22956716,93 грн.; -кошторисом на будівельні роботи по прочистці фозфекальної та зливової каналізації, затверджені ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»; -оригіналом договірної ціни до договору по прочистці фозфекальної та зливової каналізації, затверджені ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»; -протоколом погодження цін на матеріальні ресурси, затверджені ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»; -дефектним актом по прочистці фозфекальної та зливової каналізації, затверджені ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»;-актом №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №100 від 25.05.2014 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»; -довідкою про вартість виконаних будівельних робот і витрат, затверджені ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»; -відомістю ресурсів до акту приймання за грудень 2014 року, затверджені ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН»; -оригіналом акту приймання-передачі векселів від 25.12.2014 від ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» до ТОВ «АН-ВО-АН» на загальну суму 22956731,61 грн.; -висновком експерта від 24.05.2018 №197 за результатами судової-техніко-криміналістичної експертизи документів, згідно якої на договорі №100 та вищевказаних супутніх документах до нього дійсно нанесено печатку ТОВ «АН-ВО-АН»; -висновком експерта №135 від 25.04.2017 за результатами судової-почеркознавчої експертизи, згідно якої в договорі №100 та вищевказаних супутніх документах до нього підписи від імені ОСОБА_7 виконані самим ОСОБА_7 ;- висновком експерта №4363/4364-17 від 09.10.2017 за результатами судово-економічної експертизи, згідно якої документально підтверджується втрата активів ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за грудень 2014 року на суму 22956731,61 з урахуванням того, що слідством встановлено, що роботи по договору підряду №100 від 25.10.2014 року, укладеного між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та ТОВ «АН-ВО-АН» фактично не проводились; -висновком експерта №1428/1429 за результатами судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої на копіях векселів Серії АА №2371151 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371152 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371153 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371154 номіналом 495000,00 грн., Серії АА №2371156 номіналом 222254,45 грн., Серії АА №2371144 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371141 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371145 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371142 номіналом 500000,44 грн., Серії АА №2371157 номіналом 300004,25 грн., Серії АА №2371160 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371158 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371159 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371156 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371163 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371164 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371165 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371166 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371167 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371168 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371169 номіналом 500000,24 грн., Серії АА №2610227 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610225 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610224 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610226 номіналом 600000,00 грн., Серії АА №2610223 номіналом 600013,19 грн., Серії АА №2788054 номіналом 2947090,51 грн., Серії АА №2788053 номіналом 1609030,99 грн., Серії АА №2788052 номіналом 980181,25 грн., Серії АА №2642548 номіналом 2418156,29 грн., Серії АА №2371146 номіналом 500000,00 грн, Серії АА №2371147 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371148 номіналом 500000,00 грн., Серії АА №2371149 номіналом 500000,00 грн., актах їх приймання-передачі та договорах купівлі-продажу, підписи від імені ОСОБА_7 виконані самим ОСОБА_7 ;-довідкою спеціаліста від 15.10.2019, згідно якої матеріальна шкода (збитки) через втрату активів та недоотримання належних доходів ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе», що сталися внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-Софт», ТОВ «Спецтрейд-Альянс», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Лінкор Буд», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Валентон», ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ «Сервіс Метал Центр», ТОВ «Східопторг» та отримання в рахунок погашення заборгованості від вищевказаних суб`єктів господарської діяльності простих векселів складає 22956731,61 грн.; -копією наказу №195-к від 15.06.2013 року про призначення ОСОБА_7 директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе»; -копією статуту ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» затвердженого на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» від 30.09.2014, зареєстрованого 14.01.2015 року; -копією довідки щодо транспортних засобів, якими через контрольно-пропускний пункт ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» вивозилися товарно-матеріальні цінності на адресу контрагентів, а саме ТОВ «Спецтред-Альянс», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Спекторсервіс»; -висновком судово-економічної експертизи №5091/5092-19 від 27.01.2020, згідно якої з урахуванням того, що досудовим розслідуванням встановлено, що векселі прийняті в оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) є фіктивними, документально підтверджуються матеріальні збитки заподіяні ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.О. Орджонікідзе» через недоотримання належних доходів внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) на адресу ТОВ «ПСТК», ТОВ «СМС-Софт», ТОВ «Спецтрейд-Альянс», ТОВ «Маркет-Промсервіс», ТОВ «Лінкор Буд», ТОВ «Гранд Буд Груп», ТОВ «Валентон»,ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ Сервіс Метал Центр» та ТОВ «Східопторг» у загальній сумі 22956731, 61 грн.
У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 неодноразово направлялись повістки про виклик до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області та до Харківської місцевої прокуратури №3, але за даними викликами він жодного разу не з`явився.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду, як джерело права, а відповідно до ст. 18 цього Закону встановлено порядок посилання на Конвенцію та практику Суду.

Під час розгляду питання про обґрунтованість підозри слідчим суддею враховується практика Європейського суду з прав людини викладена у справі Мюррей проти Сполученого Королівства, відповідно до якого факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є задачею наступних етапів кримінального процесу. Тому, з урахуванням досліджених доказів слідчий суддя вважає, що підозра є обґрунтованою.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховатися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З інформації, наданої Державною прикордонною службою України, ОСОБА_7 04.02.2017 перетнув державний кордон України: виїхав з країни до м. Барселона, Іспанія, та до теперішнього часу до України не повертався. Його місцезнаходження на даний час не відомо. Окрім цього, за обліками Генерального секретаріату Інтерполу, підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку.

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.
У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».
Враховуючи існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється;перебуваючи на свободі, може здійснювати певний вплив на свідків, щодо зміни показань на його користь, що вказує на ризик незаконного впливу на свідків з метою уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому доцільно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На дев`яносто дев`ятій сесії (27 лютого-3 березня 2017 року) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу затримання підозрюваного з метою приводу не є ордером на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.

Відповідно до ст. 575 КПК України чітко передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно інформації, наданої Відділом Укрбюро Інтерполу ГУМВС України в Харківській області, підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває в міжнародному розшуку за обліками Генерального секретаріату Інтерполу.

Постановою слідчого від 16.06.2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено у міжнародний розшук.
Таким чином, вирішальним при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою, має бути те, чи обґрунтовано його оголошено в розшук, а саме чи містить клопотання достатні дані, які вказують на ознаки залишення особою території України і знаходження за її межами з метою переховування від органу досудового розслідування і суду.

Отже, обґрунтована підозра, доведені слідчим ризики, оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук дають підстави для обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Саме такий запобіжний захід є необхідним на даний час, оскільки жоден із більш м`яких не може запобігти ризикам, визначеним ч. 1 ст. 177 КПК України і встановленим у даному кримінальному провадженні.

Сторона захисту просила обрати відносно підозрюваного ОСОБА_7 більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, а саме запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою його реєстрації, при цьому жодним чином не аргументувала свою заяву, доказів які б характеризували особу підозрюваного не надала.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації, у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України, практики Європейського Суду з прав людини враховується, що ОСОБА_7 підозрюється, у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, за який передбачено основне покарання позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна, був оголошений у міжнародний розшук, вважає наявними ризики для обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

При цьому, слідчим суддею не вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою разом із визначенням розміру застави відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України лише після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194 196, 197, 309 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 22.06.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1