Справа № 200/1362/19
Провадження №1-кс/932/664/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002462 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002462 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України.
Проведеним слідством було встановлено, що невідома особа створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник, директор, головний бухгалтер ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , місце розташування офісу у місто Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 .
Допитані в якості потерпілих особи, повідомили що перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , уклали попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, та відповідно до умов договору, сплачували 30% від вартості авто. В договорах було вказано що транспортний засіб, потерпілі отримуватимуть у продовж 14 днів з дня укладення договору, однак по спливу терміну автомобілі не надходили.
Виїздом за місцем розташування офісу, проведено його огляд та встановлено, що на теперішній час воно не використовується та будь-які вивіски щодо розташування автоцентру відсутні.
Встановлено розрахункові рахунки вищевказаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати дозвіл, слідчому слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в паперовому та електронному вигляді, а саме:
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 за період з 01.03.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб.
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
-завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків НОМЕР_2 в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 06.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1