Справа № 199/3149/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року травня місяця 19 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000394 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000394 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.03.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала кредит на його ім`я. Протягом трьох місяців на мобільний телефон заявника надходять СМС - повідомлення з вимогою сплатити отриманий кредит та погрозами. На даний час заборгованість по кредитним договорах становить 20 683, 25 грн. (ЖЄО № 7647).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку грудня місяця 2019 року йому та його близьким родичам почали надходити повідомлення від різних фінансових організацій про те, що нібито він винен значну суму грошових коштів у зв`язку раніше отриманими кредитами. Дана інформація його обурила, а тому він почав телефонувати у кредитні організації для з`ясування вищевказаних обставин, але в телефонному режимі йому повідали лише про те, що він має заборгованість по кредиту і її потрібно погасити негайно. На даний час заборгованість у двох фінансових організаціях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 3945 грн. 00 коп. та 16738 грн. 25 коп. Коли заявнику почали надходити подібні повідомлення, останній відразу заблокував всі карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема карту № НОМЕР_1 , на яку було з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано 5750 грн. 00 коп.

Виходячи з вище викладено виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: - виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2019 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; - відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів; - інтернет-провайдера по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 з 01.10.2019 до часу винесення ухвали; - інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу 01.10.2020 до часу винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надавши заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним частково задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала кредит на його ім`я. Протягом трьох місяців на мобільний телефон заявника надходять СМС - повідомлення з вимогою сплатити отриманий кредит та погрозами. На даний час заборгованість по кредитним договорах становить 20 683, 25 грн. (ЖЄО № 7647).

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати інформацію до документів в паперовому та електронному вигляді, руху грошових коштів, відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2019 до часу винесення ухвали, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано обґрунтування клопотання в частині тимчасового доступу до інформації у вигляді фото-відео зйомки, часу, місця, суми грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до п. 8) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000394 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2019 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2019 до часу винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.05.2020