Справа № 592/4999/20
Провадження № 1-кс/592/2506/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001210 від 11.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 10.04.2020 року, невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником моніторингової служби банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1960 р.н., які потерпіла перерахувала на абонентські номери, названі зловмисником, через термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.04.2020 року, близько 14:15 год., на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 з інформацією про заблокування картки (якої саме у смс-повідомленні вказано не було) з міркувань безпеки банку та вказано два номери для довідки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В подальшому, на номер потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником моніторингової служби банку, за вказівками якого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що в той момент, коли ОСОБА_4 перебувала біля терміналу в приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , на її мобільний пристрій надходили смс-повідомлення з кодом перерахування коштів на номер НОМЕР_6 (сума 1250, 1800 грн; id НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; з коментарем транзакції: GlobalMoney електронний гаманець) та НОМЕР_5 (сума 1800, 5 грн; id НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з коментарем транзакції: Vodafone).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, котрі перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що здійснює випуск електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про користувачів, за якими закріплено вищевказані абонентські номери, як фінансові чи контактні, а також відомості про проведені операції з електронними грошима та інші дії з перерахування коштів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки, анкетні та контактні данні, за наявності фотознімки (відеозаписи), на яких можливо візуально ідентифікувати особу, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформація про користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням анкетних та контактних даних, за наявності фотознімки (відеозаписи), на яких можливо візуально ідентифікувати особу, IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформація про користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: ідентифікатор електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обмінні операції з електронними грошима електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші операції з електронними грошима електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про торговців, з якими користувачами було укладено угоди на суму від 500 грн. в період з 01.01.2020 року по 16.04.2020 року, із зазначенням дати, часу та ідентифікаторів операцій користувачів та отримувачів таких коштів із додатковим зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено такі операції, а у випадку, якщо такі операції з перерахування коштів користувачем здійснювались на банківський картковий рахунок отримувача, копія інформації з найменуванням банківської установи, що емітувала рахунок, МФО банку та повний номер карткового рахунку.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 22.05.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1