Справа № 527/2000/19
провадження № 1-кс/527/348/20
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

04 червня 2020 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 05 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 175, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
1червня 2019 до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 05 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 175, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо фінансово - господарської діяльності підприємства та його Полтавської філії за період часу починаючи з 01.01.2018 по 01.06.2020, а саме: договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Полтавською філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Полтавської області та інших договорів укладених із вказаними підприємствами ( у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших правочинів (угод) не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора та головного бухгалтера філії, які знаходяться у володінні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000068 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175, ч.2 ст.364 КК України за фактами умисної невиплати заробітної плати працівникам Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під часу укладання угод на обробіток земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

05.09.2019 від працівників Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло колективне звернення про безпідставну невиплату останнім заробітної плати починаючи із травня 2019 року, внаслідок чого порушується їх право на працю, гарантоване Конституцією України.

Станом на 21.04.2020 заборгованість із виплати заробітної плати 17 найманим працівникам філії становить 233 тисячі гривень.

Разом із цим, досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Полтавської філії протягом 2018 - 2020 років укладали угоди щодо обробітку земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_5 за відсутності правових підстав для використання майна зазначеної державної установи.

У зв`язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Полтавської філії.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити первинні фінансово-господарські документи щодо господарської діяльності Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу, починаючи з 01.01.2018 по 01.06.2020

Установлено, що в приміщенні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства та його Полтавської філії за період часу починаючи з 01.01.2018 по 01.06.2020, а саме: договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Полтавською філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Полтавської області із усіма змінами та доповненнями, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, документи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора та головного бухгалтера філії.

Указані документи, зберігаються у Полтавській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, містять охоронювану законом (комерційну) таємницю однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування оскільки без їх вилучення неможливо встановити причини тривалої невиплати заробітної плати працівникам підприємства, встановити коло посадових осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, наявність у підприємства реальної можливості виплатити заробітну плату найманим працівникам за результатами господарської діяльності а також праві підстави для володіння та користування земельними ділянками та сільськогосподарською продукцією, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судове засідання прокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, про проведення розгляду справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання (а.с. 1-48), слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що документи, до який просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із даних документів справ можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 05 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 175, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо фінансово - господарської діяльності підприємства та його Полтавської філії за період часу починаючи з 01.01.2018 по 01.06.2020, а саме: договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Полтавською філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Полтавської області та інших договорів укладених із вказаними підприємствами ( у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших правочинів (угод) не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора та головного бухгалтера філії, які знаходяться у володінні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1