Справа № 450/3365/19 Провадження № 1-кс/450/24/20
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" січня 2020 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в :
23.12.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », валюта долар США, за період часу з 22.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 », валюта українська гривня, за період часу з 19.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 », валюта українська гривня, за період часу з 23.02.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта українська гривня, за період часу з 26.02.2015 по 13.08.2018; розрахунковий рахунок « НОМЕР_5 », валюта євро, за період часу з 02.04.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_6 », валюта українська гривня, за період часу з 23.07.2018 по 15.08.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_7 », валюта євро, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_8 », валюта євро, за період часу з 01.01.2010 по 13.08.2018; розрахунковий рахунок « НОМЕР_9 », валюта євро, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_10 », валюта українська гривня, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_11 », валюта долар США, за період часу з 22.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_12 », валюта євро, за період часу з 02.04.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_13 », валюта українська гривня, за період часу з 19.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_14 », валюта українська гривня, за період часу з 23.02.2010 по 01.12.2019, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даних розрахункових рахунків, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001037 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
02.07.2019 року до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали по факту можливого підроблення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка перебувала у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була незаконно відчужена.
В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер :04:000:0009, проте при зверненні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належить іншому підприємству ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Зі слів ОСОБА_11 договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_11
05.08.2019 під № 274/01-16 приватний нотаріус ОСОБА_14 надав завірені копії документів, які подавались сторонами, та на підставі яких було укладено цивільно-правовий договір № 170 від 19.04.2011.
У матеріалах, наданих приватним нотаріусом ОСОБА_14 наявна копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 19.04.2011 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяв директор ОСОБА_15 та ПП « ОСОБА_16 » від імені якого діяв ОСОБА_17 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_14 , зареєстрований в реєстрі за № 170. У договорі зазначено, що земельна ділянка площею 0,8038 гектара з кадастровим номером :04:000:0009, яка знаходиться на території Пасіки-Зубрицької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області, належить Продавцю - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ДУБЛІКАТУ Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №883402 виданого 24.12.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_18 19.12.2006 за реєстраційним номером 5708 (бланк серії ВЕМ № 164805), взамін втраченого серії ЯД № 449316, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02:10:458:00002 (кадастровий номер земельної ділянки :04:000:0009).
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 : розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », валюта долар США, за період часу з 22.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 », валюта українська гривня, за період часу з 19.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 », валюта українська гривня, за період часу з 23.02.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта українська гривня, за період часу з 26.02.2015 по 13.08.2018; розрахунковий рахунок « НОМЕР_5 », валюта євро, за період часу з 02.04.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_6 », валюта українська гривня, за період часу з 23.07.2018 по 15.08.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_7 », валюта євро, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_8 », валюта євро, за період часу з 01.01.2010 по 13.08.2018; розрахунковий рахунок « НОМЕР_9 », валюта євро, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_10 », валюта українська гривня, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_11 », валюта долар США, за період часу з 22.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_12 », валюта євро, за період часу з 02.04.2018 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_13 », валюта українська гривня, за період часу з 19.03.2010 по 01.12.2019; розрахунковий рахунок « НОМЕР_14 », валюта українська гривня, за період часу з 23.02.2010 по 01.12.2019, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів вказаних розрахункових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації про зміну фінансового номера клієнта із зазначенням номерів, які змінювались, інформації щодо зняття готівки на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карткових рахунків, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
02.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001037 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка перебувала у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була незаконно відчужена.
В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер :04:000:0009, проте при зверненні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належить іншому підприємству ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Зі слів ОСОБА_11 договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_11 .
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про зв`язок абонента знаходиться в операторів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 п. 5 ч.1 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, разом з тим матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що необхідним є отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на розрахункових рахунках котра міститься на розрахункових рахунках котра міститься на розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », валюта долар США, за період часу з 22.03.2010 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_2 », валюта українська гривня, за період часу з 19.03.2010 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 », валюта українська гривня, за період часу з 23.02.2010 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 », валюта українська гривня, за період часу з 26.02.2015 по 13.08.2018;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_5 », валюта євро, за період часу з 02.04.2018 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_6 », валюта українська гривня, за період часу з 23.07.2018 по 15.08.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_7 », валюта євро, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_8 », валюта євро, за період часу з 01.01.2010 по 13.08.2018;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_9 », валюта євро, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_10 », валюта українська гривня, за період часу з 23.07.2018 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_11 », валюта долар США, за період часу з 22.03.2010 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_12 », валюта євро, за період часу з 02.04.2018 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_13 », валюта українська гривня, за період часу з 19.03.2010 по 01.12.2019;
- розрахунковий рахунок « НОМЕР_14 », валюта українська гривня, за період часу з 23.02.2010 по 01.12.2019;
відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даних розрахункових рахунків, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1