Справа №766/4857/20
н/п 1-кс/766/4052/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000070 від 13.02.2019 на предмети та кошти, вилучені під час проведення обшуку в приміщенні квартири розташованій за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: дві банкноти номіналом по 100 гривень України з серійними номерами, а саме: КП 1018980, МР 4751895, телефон Redmi Хіаоmі, з сім карткою НОМЕР_1 ; п`ять блокнотів та один зошит з рукописними записами із зазначеннями дат та сум отриманих грошей; чотири аркуші паперу з рукописним текстом із зазначенням паролів, логінів що може мати причетність до грального бізнесу; три пакети з сім картками оператора мобільного зв`язку «Київстар», два пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім карток; один пакет оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» без сім картки; дві картки оператора мобільного звязку «Київстар» без сім карток; одна сім картка з номером НОМЕР_2 , Флеш носій GOOD RАМ 16 GB, Системний блок персонального комп`ютера «НР» серійний номер СZС94904G5 в кількості 1 шт.; чотири печатки з реквізитами «ПП ХОРОШОП», ТОВ «Інтерміт», ТОВ «Інженирінг БУДІНВЕСТ», «ENERGEX LTD».

Обґрунтування клопотання:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному 13.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Встановлено, що гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_7 організували та здійснюють протягом 2019-2020 років в приміщеннях, розташованих на території м. Херсон гральний бізнес, надаючи можливість місцевим мешканцям зіграти в комп`ютерну гру, схожу на емуляцію грального автомату, результат якої не залежить від навичок та вмінь гравця, а тільки від випадковості.
Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішує питання щодо організації та здійснення в приміщенні грального закладу, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , послуг із зайняттям азартних ігор.
Вказані обставини підтверджуються наступними доказами, а саме:
Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих дій, а саме аудіо, відеоконтроль від 13.03.2020, задокументовано факт надання ОСОБА_8 послуг із зайняття гральним бізнесом ОСОБА_9 в приміщенні грального закладу розташованого в АДРЕСА_2 .
Згідно із протоколу від 03.03.2020 про результати проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували в користуванні ОСОБА_8 , під час проведення якого зафіксовано у період з 07.02.2020 року телефонні розмови з ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), під час яких останній вирішував питання щодо діяльності працівників в приміщенні грального закладу розташованого в АДРЕСА_2 , контролював діяльність ОСОБА_8 щодо пропуску осіб до приміщення грального закладу.
Протоколом від 03.03.2020 про результати проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували в користуванні ОСОБА_10 , яким зафіксовано телефонні розмови із оператором грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з ОСОБА_11 , під час якого остання повідомила, що кошти отримані від гравців в гральному залі забрав ОСОБА_5 .
Крім того, допитаний в якості свідка оперуповноважений УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 показав, що йому стало відомо від мешканця міста Херсону про те, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надає допомогу ОСОБА_13 щодо організації а діяльності грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином підтверджується факт надання ОСОБА_5 послуг з організації та здійснення в приміщенні грального закладу, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , послуг із зайняттям азартних ігор.
23.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 15.03.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:
1.гроші, а саме дві банкноти номіналом по 100 гривень України з серійними номерами, а саме: КП 1018980, МР 4751895, які є ідентифікованими та використовувались під час документування злочинної діяльності з проведення азартних ігор;
2.телефон Redmi Хіаоmі, з сім карткою НОМЕР_1 , який заблоковано та ОСОБА_5 відмовився надати доступ до телефону;
3.п`ять блокнотів та один зошит з рукописними записами із зазначеннями дат та сум отриманих грошей;
4.чотири аркуші паперу з рукописним текстом із зазначенням паролів, логінів що може мати причетність до грального бізнесу;
5.три пакети з сім картками оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
6.два пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім карток;
7.один пакет оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» без сім картки;
8.дві картки оператора мобільного звязку «Київстар» без сім карток;
9.одна сім картка з номером НОМЕР_2
10.Флеш носій GOOD RАМ 16 GB
11.Системний блок персонального комп`ютера «НР» серійний номер СZС94904G5 в кількості 1 шт.;
12 чотири печатки з реквізитами «ПП ХОРОШОП», ТОВ «Інтерміт», ТОВ «Інженирінг БУДІНВЕСТ», «ENERGEX LTD».
Зазначені предмети та кошти, вилучені під час вищевказаного обшуку, є матеріальними об`єктами, що зберігай на собі сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Постановою слідчого від 24.04.2020 вилучені за результатами проведення обшуку предмети визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Доводи сторін у судовому засіданні:
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд задовольнити його за підставами, викладеними у клопотанні.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в арешті майна. На обґрунтування своїх заперечень послався на те, що гроші були вилучені ніби-то із шафи, коли відеокамера не працювала і відео зйомка не здійснювалася, і вилучили тільки 100гривень. Персональний комп`ютер використовує донька ОСОБА_14 , квартира ОСОБА_14 не є гральним закладо, ніхто в квартиру не приходив грати, а персональний комп`ютер не може вказувати на факт запйняття гральним бізнесом.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується доданими документами, у тому числі протоколом обшуку від 23.04.2020р.

24.04.2020р. постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні № 0000070 від 13.02.2019 року .

Відповідно до абз.3 частини 2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим доведено, що в системному блоці, флеш-носію, телефоні може міститься інформація зазначена абз.3 ч.2 ст.168 КПК України, яке має значення для кримінального провадження.

У клопотанні слідчий зазначив мету арешту, визначеної п.1 ч.2 ст.170КПК України.

Так, є підстави вважати, що частини вилучених речей є речовими доказами, які можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170КПК України.

Щодо накладення арешту на: чотири печатки з реквізитами «ПП ХОРОШОП», ТОВ «Інтерміт», ТОВ «Інженирінг БУДІНВЕСТ», «ENERGEX LTD», то ані в клопотанні, ані у судовому засіданні слідчим не доведено, які ознаки речового доказу вони містять на собі.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт (проведення експертизи, огляд тощо) сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000070, а саме:

-дві банкноти номіналом по 100 гривень України з серійними номерами, а саме: КП 1018980, МР 4751895,
--телефон Redmi Хіаоmі, з сім карткою НОМЕР_1 ;
-п`ять блокнотів та один зошит з рукописними записами із зазначеннями дат та сум отриманих грошей;
-чотири аркуші паперу з рукописним текстом із зазначенням паролів, логінів що може мати причетність до грального бізнесу;
-три пакети з сім картками оператора мобільного зв`язку «Київстар», два пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім карток; один пакет оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» без сім картки; дві картки оператора мобільного звязку «Київстар» без сім карток; одна сім картка з номером НОМЕР_2 ,
-флеш носій GOOD RАМ 16 GB,
-системний блок персонального комп`ютера «НР» серійний номер СZС94904G5 в кількості 1 шт.;
Відмовити в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, а саме:

-чотири печатки з реквізитами «ПП ХОРОШОП», ТОВ «Інтерміт», ТОВ «Інженирінг БУДІНВЕСТ», «ENERGEX LTD».
Ухвала слідчого судді протягорм п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 50 хвилин 04 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1