У Х В А Л А

24 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстрованому по АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що ОСОБА_5 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання, та перебуваючи згідно протоколу № 02 від 01.04.2004 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наказу від 01.04.2004 № 2 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді директора даного підприємства (ідент. код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11.12.2014, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, діючи умисно, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іден. код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та зареєстрованим фізичною особою - підприємцем (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), з яким у період з 20.09.2017 по 14.11.2017, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ та вчинили службове підроблення офіційних документів, а також відмиванням та легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом.
15.05.2020 та 20.05.2020 ОСОБА_5 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , директору ПП « ОСОБА_7 » та ФОП, вручено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.09.2017 по 17.11.2017 з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 (іден. код НОМЕР_6 ) кошти в загальній сумі 6 799 635,57 грн. за транспортні послуги, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору від 20.09.2017 № 35 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг).
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у вказаний період, ФОП ОСОБА_8 отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала з рахунку № НОМЕР_5 на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по вищевказаним рахункам, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.
Вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), зокрема до наступних документів:
-заяв, договорів, анкет, копій паспортів, довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_8 та видання банківських карток,
- оригінали картків зі зразками підпису, осіб яким надано доступ до рахунків;
- оригіналів листів, заяв, доручень та документів, про надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по час проведення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу Інтернет до вищевказаних рахунків, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію про ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 по даний час;
- оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 , через касу банку, за період з 20.09.2017 по 31.12.2017, а також оригіналів документів на підставі яких видавались кошти;
- оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_8 , через касу банку, за період з 20.09.2017 по 31.12.2017, а також оригіналів документів на підставі яких видавались кошти;
- оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку СКР НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_8 , через касу банку, за період з 20.09.2017 по 31.12.2017, а також оригіналів документів на підставі яких видавались кошти;
- оригіналів платіжних доручень, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_8 , за період з 20.09.2017 по 31.12.2017, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;
- оригіналів листів про повернення помилково перерахованих коштів, які подавались до банку для перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 , за період з 20.09.2017 по 31.12.2017,

- відомості про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) за періоди з 01.01.2016 по 31.12.2016; з 01.06.2018 по даний час;

-відомості про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по даний час;
-відомості про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по картковому рахунку СКР НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по даний час, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення оригіналів документів, а також здійснити копіювання інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам.
На вимогу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1