Справа № 161/8825/20
Провадження № 1-кс/161/4411/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на легковий автомобіль, марки «Оpel Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 (№ двигуна НОМЕР_3 ), з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється у контрабанді прекурсору, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому в особливо великих розмірах, і в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсору з метою збуту, вчиненого у великих розмірах, а також у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсору з метою збуту, вчиненого в особливо великих розмірах, та в придбанні, носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу та у контрабанді зброї, тобто у переміщенні зброї через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 263 КК України, що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, в період з 29.02.2020 по 02.03.2020, перебуваючи на території Республіки Польща, придбав в аптеках м. Любліна та м. Варшави 457 пігулок лікарського препарату «Cirrus», достовірно знаючи, що вони містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, з метою контрабандного переміщення їх на територію України. Вказані пігулки він, з метою утруднення виявлення під час митного контролю, вийняв з чарункових стрічок та помістив у полімерний пакет, який приховав в упаковці з чіпсами з написом «Top Chips» в багажному відділенні автомобіля марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , серед інших речей.

02.03.2020, приблизно о 04 годині 20 хвилин, слідуючи з Республіки Польща в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, розташованого в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, автомобілем марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , обравши при цьому смугу руху «зелений коридор», незаконно, з приховуванням від митного контролю способом, що утруднював виявлення, перемістив вказаний прекурсор через митний кордон України. Про наявність у нього прекурсору ОСОБА_5 не повідомив інспектору митниці під час проходження митного контролю.

В ході поглибленого огляду вказаного автомобіля в циліндричній упаковці з написом «Top Chips», яка знаходилась серед інших продуктів харчування в багажному відділенні, інспектором митниці було виявлено приховані ОСОБА_5 від митного контролю 457 двоопуклих пігулок лікарського препарату «Cirrus» з тисненням «О» на одній із сторін, із встановленим вмістом прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 44,9115 грам.

Згідно зі списком 1 таблиці ІV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, псевдоефедрин віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких здійснюються заходи контролю.

Відповідно до таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин масою 44,9115 грам становить особливо великий розмір.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у контрабанді, тобто незаконному переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Він же, 04.12.2019 діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 13, 24, 26, 36 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, за невстановлених досудовим розслідування обставин, придбав у аптеках міст Варшави та Любліна Республіки Польща 1500 пігулок «Cirrus» та 180 пігулок «Acatar», достовірно знаючи, що вони містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, та приховав їх в передні дверцята автомобіля марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , зі сторони водія, для подальшого незаконного переміщення через митний кордон України з Республіки Польща в Україну з метою збуту.

Цього ж дня, він, слідуючи як водій автомобілем марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , незаконно зберігаючи вказаний вище прекурсор в зазначеному транспортному засобі, незаконно перевіз його до місця тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконний збут прекурсора, 04.12.2019, він перепакував 1500 пігулок «Cirrus» та 180 пігулок «Acatar» в чорний полімерний пакет і вищевказаним автомобілем прослідував зі своїм знайомим ОСОБА_6 , який не був обізнаний із його злочинними намірами, автодорогою сполученням Луцьк-Рівне (H-22) до с. Понебель Рівненського району Рівненської області, де близько 15 год. 10 хв., біля опори лінії електропередач, залишив пакет з пігулками і за допомогою власного мобільного телефону невстановленій на даний час особі - покупцю прекурсора, повідомив місце його розташування, чим здійснив незаконний збут прекурсора.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступного місця та негласного отримання зразків для порівняльного дослідження, 04.12.2019 близько 03 год., співробітником УСБУ у Волинській області на території автостоянки в дворі за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 37а, з пакунка, який знаходився в передніх водійських дверцятах автомобіля марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , проведено відібрання 6 пігулок «Cirrus» з тисненням «О» та 12 пігулок «Acatar» з тисненням «160» із встановленим вмістом прекурсору псевдоефедрину масою 1,1769 грам.

Згідно зі списком 1 таблиці ІV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, псевдоефедрин віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких здійснюються заходи контролю.

Відповідно до таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188, псевдоефедрин масою 1,1769 грам становить великий розмір.

Він же, повторно, в період з 29.02.2020 по 02.03.2020, діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 13, 24, 26, 36 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, перебуваючи на території Республіки Польща, незаконно придбав в аптеках м. Люблін та м. Варшава 457 пігулок препарату «Cіrrus», достовірно знаючи, що вони містять у своєму складі прекурсор, який використовується для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту в Україні

Так він, 02.03.2020, приблизно о 04 години 20 хвилин, незаконно зберігаючи 457 пігулок препарату «Cіrrus» в циліндричній упаковці з написом «Top Chips», яка знаходилась серед інших продуктів харчування в багажному відділенні, незаконно перевіз їх автомобілем марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , на територію митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби.

В ході поглибленого огляду вказаного автомобіля в циліндричній упаковці з написом «Top Chips», яка знаходилась серед інших продуктів харчування в багажному відділенні, інспектором митниці було виявлено приховані ОСОБА_5 від митного контролю 457 двоопуклих пігулок білого кольору з тисненням «О» на одній із сторін, із встановленим вмістом прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 44,9115 грам.

Згідно зі списком 1 таблиці ІV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, псевдоефедрин віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких здійснюються заходи контролю.

Відповідно до таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188, псевдоефедрин масою 44,9115 грам становить особливо великий розмір.

Він же, в період з 29.02.2020 по 02.03.2020, перебуваючи на території Республіки Польща, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, без передбаченого законом дозволу, холодну зброю - кастет, який помістив під килимок біля переднього пасажирського сидіння автомобіля марки «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , з метою утруднення виявлення під час проходження митного контролю при переміщенні даного предмета до України.

Після цього, ОСОБА_5 транспортуючи у такий спосіб зазначену холодну зброю указаним автомобілем, маючи змогу її швидкого застосування, перемістив 02.03.2020, приблизно о 04 години 20 хвилин указаний кастет на територію пункту пропуску «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, розташованого на території с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, чим вчинив її носіння без передбаченого законом дозволу.

Він же, 02.03.2020, приблизно о 04 год. 20 хв., слідуючи з Республіки Польща до України через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, що розташований в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, як водій автомобіля «Мітсубісі Кольт», номерний знак НОМЕР_4 , смугою руху «зелений коридор», умисно, з приховуванням від митного контролю способом, що утруднював виявлення, перемістив через митний кордон України холодну зброю кастет, який був попередньо прихований ним під килимком переднього пасажирського сидіння указаного вище транспортного засобу.

При цьому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного переміщення зазначеної холодної зброї через митний кордон України, не заявив про неї митному контролю під час усного опитування.

В ході проведення прикордонного-митного огляду вказана холодна зброя була виявлена посадовими особами прикордонного та митного органів і згодом вилучена слідчим УСБУ у Волинській області.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Після здійснення зазначених протиправних дій 02.03.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку статті 208 КПК України і цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України та 22.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому 26.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 263 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_5 на праві приватної власності належить автомобіль марки «Оpel Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 (№ двигуна НОМЕР_3 ), а тому враховуючи вказане, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, як виду покарання, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб належний ОСОБА_5 ..

В судове засідання слідчий та представник володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів з кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень, передбачених ч.5 ст.170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Ч.6 ст.170 КПК України передбачено, що з метою забезпеченнявідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ст.59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказаний належний ОСОБА_5 транспортний засіб, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваних кримінальних правопорушень, з метою: збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, забезпечення конфіскації майна як виду покарання та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000095, від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на легковий автомобіль марки «Оpel Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 (№ двигуна НОМЕР_3 ), з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1