печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів без сплати податків до державного бюджету України.

За наявними у ГУ БКОЗ СБУ оперативними даними встановлено, що організатором вказаної схеми є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який налагодив постачання з Туреччини та країн Європи в Україну незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які як правило ввозяться рейсовими автобусами та міжнародними поштовими відправленнями.

З метою фактичного переміщення вказаних лікарських засобів, ОСОБА_5 залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Луганської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Луганської області по протиправної діяльності.

Згідно проведеного огляду баз даних ДФС України, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебувають на податковому обліку ГУ ДФС у Київській області, однак офіційно з 2018 року по 2020 рік жодної податкової звітності не подає, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 взагалі не являються суб`єктами-підприємницької діяльності.

Так, на виконання ухвали судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2020 справа № 757/12134/20-к було проведено обшук за місцем фактичного розташування складських приміщень, де за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, зберігали несертифіковану фармацевтичну продукцію, так під час обшуку вилучено фармацевтичну продукцію, надати документи які підтверджують факт придбання фармацевтичної продукції та дозвільні документи на дану фармацевтичну продукцію ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не змогли, так як пояснили, що такі документи взагалі відсутні. В той же день, вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ, тому виникла необхідність у накладанні арешту на вказане майно.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Відповідно до довідки старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, він був повідомлений про розгляд клопотання у призначений час. Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на вилучену 20.03.2020 ТМЦ (фармацевтичну продукцію), без наявних дозвільних документів, ноутбук, мобільні телефони, чорнові записи, документи, що були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт, на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-телефон чорного кольору Samsung sm b110e (sek) s/n R21H90RR7ZV
-телефон чорного кольору FLY FF180 S/N RWFF180KJ0186934
-телефон чорного кольору FLY FF180 S/NRWFF180KJ0189096
-телефон білого кольору FLY FF179 S/N KWFF179KG0017484
-телефон чорного кольору GLOBEX NEON A1 S/N GA21657
-телефон білого кольору NOKIA TA-1034 CODE 059ZOW6
-телефон сірого кольору Servo v9500 imei1 НОМЕР_1
-телефон сірого кольору Servo v9500 imei1 НОМЕР_2
-iPhone 6S ID BCG-E2946A imei 45320
-iPhone НОМЕР_3 НОМЕР_4 ID BCG-E3092A Imei 36543
--ноутбук чорного кольору DELL Inspirion 3537 servece tag BZ8MQZ1 та зарядний пристрій до нього.
- фіскальні чеки переказу товару у кількості 8 штук

- поліетиленовий пакети для переказу посилки з папірцем особи відправника, особи отримувача у кількості 5 штук

- папірець з написом особи відправника, особи отримувача у кількості 3 штуки

- расходная накладная №5188 від 11.01.2020 на 1 арк.

- расходні накладні у кількості 9 штук

- декларації gunsel у кількості 29 штук

- печатка ТОВ «Анелла Лайф» (41466772)

- штамп «сплачено»

- копія проїзного документа на автобус на 2 арк.

- коробки для відправлення 3 штуки;

Лікарські засоби (фармацевтична продукція без дозвільних документів) які виявлені та вилучені під час обшуку:

В коробці №1:

-Keppra 1000 mg Levetirasetan 20 шт.

-Keppra 500 mg Levetirasetan 11 шт.

-CellCept 500 mg mikofenolat mofetil - 10 шт.

-Emend Sert kapsul 125/80/80 10 шт.

-aldara 5% cream imiquimod 6 шт.

-revolade 25 mg Eltrombopag olamin 6 шт.

-revolade 50 mg Eltrombopag olamin 1 шт.

-darabin 50 mg Fluarabin fosfat 2 шт.

-stivarga 40 mg regorafenib 1 шт.

-Novartis 2.5 letrozol 11 шт.

В коробці №2:

-zoladex 3.6 mg goserelin (AstraZeneca) 39 шт.

В коробці №3:

-Zoladex LA, 10,8 mg goserelin (AstraZeneca) 10 шт.

-Hodro, 50 mg procarbazine hydrochloride (NEON) 34 шт.

-Aromasin, 25 mg Ersemestan (Phzer) 15 шт.

-P-carzine, 50 mg, procarbazine hydrochloride (cytomed) 4 шт.

-baraclude, 1mg, entehavir (Bristol-Myers Squibb) 5 шт.

-Bondronat, 6 mg/6ml ibandronir asit (aris) 5 шт.

-Cymbalta, 60 mg Duloksetin hidroklorur (yilly) 9 шт.

-bondronat, 50 mg ibandronikasit (aris) 3 шт.

В коробці №4:

-casodex 50 mg 44 шт.

-casodex 150 mg 14 шт.

-m toxantvone 20 mg 17 шт.

В коробці №5:

-mirena, 52 mg, levonorgestrel (Bayer) 24 шт.

-мірена, 20 мкг/24год, Левоногестрел (Bayer) 5 шт.

-xeltabin, 500 mg, kapesitabin (Teva) 6 шт.

В коробці №6:

-temodal, 100 mg, temozolomid sitotoksik (MSD) 40 шт.

-temodal, 20 mg, temozolomid sitotoksik (MSD) 10 шт.

-Zyprexa 5mg Olanzapin (Zilly) 12 шт.

-В коробці №7:

-cell cept, 250 mg, mikofenolat mofetil (Roche) 12 шт.

-ebixa, 10 mg, memantin hidroklorur (lundbeck) 6 шт.

-xeltabin 500 mg kapesitabin (TEVA) 2 шт.

-Famvir 250 mg Famsiklovir (Novartis) 2 шт.

-lastet cap 50mg/cap Etoposide (Nippon Kayaku) 20 шт.

-Ластет капсули 50 мг в кап Этопозид (Ниппон Кайяку) 1 шт.

-Vidaza 100 mg Azasitidin (Celgene) 8 шт.

-Diovan, 80 mg Valsartan (Novartis) 7 шт.

-Myfortic, 360 mg mirofenolik asit (Novartis) 10 шт.

-kapeda, 500 mg kapesitabin (kosak farma) 1 шт.

-glivec 400 mg imatinib mesylate (Novartis) 5 шт.

-Votrient, 400 mg pazopanib tablets (Novartas) 3 шт.

-cotellic, 20 mg, kobimetinib (roche) 1 шт.

-Xenical, 120 mg Orlistat (Roche) 2 шт.

-В коробці №8:

-xarelto 20 mg 70 шт.

-betasalie 50 mg 35 шт.

-puri nethol 50 mg 10 шт.

-dostinex 0.5 mg 24 шт.

-clonex 100 mg 23 шт.

-certican 0.75 mg 6 шт.

В коробці №9:

-sabril 500 mg vigabatrin (Sanofi) 10 шт.

-sabril 500 mg vigabatrin (Sanofi) 10 шт.

-Flutamid Egis, 250 mg, flutamidum (egis) 4 шт.

-arava, 20 mg leflunomid (Sanofi) 24 шт.

-aromasin, 25 mg eksemestan (phrer) 14 шт.

-Lamisil, 250 mg terbinafin (Novartis) 1 шт.

-sebivo, 600 mg telbivudin (Novartis) 1 шт.

-thalidomide, 100 mg, thalix (fresenivs kabi) 1 шт.

-thalidomide, 100 mg, thalix (fresenivs kabi) 1 шт.

В коробці №10:

1.hodpro, 50 mg, procarbazine (neon) 8 шт.

2.brilinta, 90 mg, tikagrelor (astra Zeneca) 21 шт.

3.Zyprexa, 10 mg, olanzapine (Lilly) 17 шт.

В коробці №11:

-zoldria 4 mg 7 шт.

-ketosterial tablets 8 шт.

-baraclude 0.5 mg 6 шт.

-кетостерил 100 таб. 1 шт.

-thalidomide capsules 45p 100 mg 2 шт.

-tykerb 250 mg 2 шт.

-zytiga 250 mg 2 шт.

-Cymbalta 60 mg 7 шт.

-rilutek 50 mg 6 шт.

-nexavar 200 mg 1 шт.

-нексавар 200 мг 1 шт.

-pazopanib 400 mg 7 шт.

-casodex 50 mg 34 шт.

-lemara 2,5 mg 1 шт.

-imatihib mesylate 5 шт.

-temodal 250 mg 4 шт.

-expigment 4% 1 шт.

В коробці №12:

-Plavix, 75 mg, klopidogrel (Sanofi) 9 шт.

-Plavix, 75 mg, klopidogrel (Sanofi) 2 шт.

-arimidex 1 mg anastorozol (Astra Zeneca) 65 шт.

-truvada 200 mg emtrisitabin (gilead) 6 шт.

-emend 125 mg /80 mg/80 mg aprepitant (msd) 1 шт.

-myfortic, 360 mg mikofenolikasit (Novartis) 1 шт.

В коробці №13 знаходяться лікарські засоби, на яких згідно написів на коробці з ліками можна побачити що, на продукції закінчився її термін зберігання:

-cellcept 500 mg mikofenolat (roche) 36
-tenvir, 300 mg Tenofovir disoproxil (cipla) 6
-hep best 25mg tenofovir lafenamide (mylan) 10
-resof, 400 mg (Dr.reddys) 10
-tennvir EM 300/200 mg (cipla) 2
-Zyprexa 10 mg (lilly) 16
-Zyprexa 10 mg (lilly) 2 (неповні)
В холодильнику №1 ( прозорий)

-alimta 10 mg/ml 5 шт.
-алимта 100mg 4 шт.
-faslodex 250 mg/5 ml 4 шт.
-pegasys 180 mikrogram 16 шт.
-pegasys 150 mikrogram 3 шт.
-altuzan 100 mg/4 ml 4 шт.
-altuzan 400 mg /16 ml 2 шт.
-Herceptin 150 mg 14 шт.
-actemra 80 mg/4 ml 2 шт.
-эрбитукс 5 мг/мл 21 шт.
-Erbitux 100 mg /20ml 7 шт.
-Erbitux 500 mg /20ml 4 шт.
-tysabrl 300 mg 2 шт.
-Опдиво 10 мг/мл 1 шт.
-Prolia 60 mg/ml 23 шт.
-avonex 3 шт.
-vinko 1 mg/ml 39 шт.
-mabthera 500 mg/50 ml rituximab (Roche) 6 шт.
-mabthera 100 mg/10 ml rituximab (Roche) 5 шт.
-blemisin 15 mg bleomisin sulfat 44 шт.
-Erbitux 5 mg/ml cetuximab, 100 ml merck 3 шт.
-vinko 1mg/ml vinblastin sulfat 10 ml 2 шт.
-xgeva 120 mg amgen 3 шт.
-faslodex 250 mg/5 ml, fulvestrant astra Zeneca 3 шт.
-Enbrel myclic 50 mg/ml etanersept Pfizer 12 шт.
-Enbrel 25 mg, etanersept 2 шт.
-Enbrel 25 mg etanersept Pfizer 1 шт.
-В холодильнику №2 ( білий)
-Герцептин 440 мг 6
-humira 40 mg 10,4 1
-disport 500 units 1
-botox 100unite 3
-simdax 2,5 mg/ml 2
-copaxone 40 mg/ml 8
-leukeran 2 mg 25
-simpon 50mg/0.5 ml 1
-perjeta 420 mg/14ml 1
-авастин 100 мг/4мл 13
-авастин 400 мг/4мл 10
-bleocin 1
-squdostatin 20 mg 2
-kadcylq 160 mg 3
-kadcylq 100 mg 1
-alkeran 2 mg 32.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1