УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2020 Справа №607/913/20

Провадження 1-кс/607/474/2020

28 січня 2020 року м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора військової прокуратури Тернопільського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001614 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2019 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу із 23.05.2019 року по 27.05.2019 року, військовослужбовець ОСОБА_6 ,1999 р.н., використовуючи мобільний додаток "Privat24", здійснив крадіжку грошових коштів із його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "Універсальна" № НОМЕР_1 , чим заподіяв заявнику матеріальну шкоду на суму 31 150,50 гривень.

У ході досудового розслідування встановленно, що на карту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово здійснювався переказ коштів з карти потерпілого ОСОБА_5 , на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка ймовірно записана на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 23.05.2019 р., грошові кошти у сумі 4,160 грн., 27.05.2019 р. грошові кошти на загальну суму 32,396 грн. 78 коп.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, місце та час розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 114, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ, НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що у АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 20.05.2019 по 14.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, а також дати зняття та дані про осіб, якими проводилось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 20.05.2019 по 14.01.2020.
- інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по час винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
- фото та відео фіксацію осіб, які проводили операцію із картковим рахунком № НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 23.05.2019 року по 14.01.2020 року, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1