УХВАЛА
Іменем України
09 квітня 2020 року справа № 542/425/20

провадження 1-кс/542/146/20

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України) тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2020 року по теперішній час;
- інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2020 року по теперішній час та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 07.03.2020 року було перераховано кошти в сумі 4500 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 07.03.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка, яка, представившись працівником поліції, повідомила, що дочка ОСОБА_6 - Юлія вчинила кримінальне правопорушення, за яке передбачена відповідальність, та з метою вирішення цієї проблеми необхідно здійснити переказ коштів в сумі 4500 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що ОСОБА_6 і зробила, перерахувавши вказану суму з власної банківської картки через термінал надання банківських послуг. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала до своєї дочки, в ході розмови з якою дізналася, що та вдома, та до поліції вона не потрапляла, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка для приєднання до матеріалів кримінального провадження надала квитанцію про переказ коштів та повідомила, що в ході телефонної розмови жінка, яка представилась працівником поліції, зазначала, що кошти необхідно переказати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація була також перевірена і підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - «Сервіс визначення банку за номером картки».
Слідчий зазначив, що, зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2020 року по теперішній час;
- інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2020 року по теперішній час та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 07.03.2020 року було перераховано кошти в сумі 4500 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1