печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІНТЕХ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ДІНТЕХ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2019 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДІНТЕХ» () № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), відкриті в Столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ ().

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки посадові особи ТОВ «ДІНТЕХ» не мають відношення до кримінального правопорушення. Зазначив, що слідством не доведено, що на банківські рахунки товариства незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ДІНТЕХ», є предметом злочинної діяльності. Вказує, що в ухвалі та в клопотанні не міститься обґрунтування протиправної діяльності ТОВ «ДІНТЕХ» чи його посадових осіб та не вказується конкретних протиправних дій ТОВ «ДІНТЕХ» чи його посадових осіб.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі. Також через канцелярію суду подано додаткові пояснення на клопотання.

Особа за клопотанням якої накладено арешт, в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив, заяв щодо відкладення розгляду клопотання на адресу суду не направив. Генеральна прокуратура України, за клопотанням прокурора якої було накладено арешту, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, відповідну повістку отримано 23.10.2019, про що в матеріалах справи міститься копія з реєстру відправки кореспонденції.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001116, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2019 по справі №757/29029/19-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДІНТЕХ» () № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), відкриті в Столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ ().

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Представник власника майна в поданих доповненнях до клопотання заперечив причетність ТОВ «ДІНТЕХ» до будь-якої протиправної діяльності, зазначивши, що товариство здійснює господарську діяльність, виконує зобов`язання перед контрагентами, про що подав податкову звітність підприємства, договори поставки, договори на виконання робіт, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові, податкові накладні, рахунки - фактури.

В свою чергу прокурором не надано слідчому судді даних, які б спростовували доводи представника власника майна щодо необґрунтованості накладено арешту та не надано жодних документів, які б давали підстави вважати про причетність ТОВ «ДІНТЕХ» до кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження №0001116.

З урахуванням викладених в клопотанні доводів представника власника майна та наданих матеріалів, вважаю відсутньою на даній стадії провадження обґрунтованою щодо ТОВ «ДІНТЕХ» та його посадових осіб підозри у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2019 по справі №757/29029/19-к на кошти, які знаходяться рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІНТЕХ» ():

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), відкриті в Столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1