печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000295,-

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 років на території м. Києва та Київської області діє група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, що вчиняє злочини у сфері господарської діяльності шляхом надання реально діючим СГД послуг з незаконного бюджетного відшкодування ПДВ, формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів в готівку із використанням при цьому підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та тразитності, а саме: ТОВ "Лакраст інвест" (), ТОВ "Квітен прайм" (), ТОВ "Каскада груп" (), ТОВ "Профітком груп" (), ТОВ "Медін трейд" (), ТОВ "Озерін" (), ТОВ "Евіденстайм" (), ТОВ "Брігастон" (), ТОВ "Рендж форвард" (), ТОВ "Ледвінс" (), ТОВ "Холістер" (), ТОВ "Оріон-альянс" (), ТОВ "Інкорпорейтед-плюс" (), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (), ТОВ "Дніпрошин" (), ТОВ "Джискай" (), ТОВ "Монтажгрант" (), ТОВ "Анкерарт" (), ТОВ "Блоктрос" () ТОВ "Будкомпані олімп" (), ТОВ "Сабсідтраст" (), ТОВ "Фор груп" (), ТОВ "Лантан 2000" (), ТОВ "Артмейк транс" (), СФГ "Лад" (), СФГ "Злагода (), ТОВ "Агростар 21" (), ПП "Кравець-А" (), ТОВ "БЦ Агротех" ().

Встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно наявних у слідства даних, до створення та діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками транзитності має відношення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, прокурор зазначає, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій зазначених суб`єктів господарської діяльності є житлове приміщення, яке використовується ОСОБА_7 у протиправній діяльності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В судовому прокурор слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000295 на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_8 та використовується гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Інтер-буд-інвест" (), ТОВ "Дніпрошин" (), ТОВ "Джискай" (), ТОВ "Монтажгрант" (), ТОВ "Анкерарт" (), ТОВ "Блоктрос" () ТОВ "Будкомпані олімп" (), ТОВ "Сабсідтраст" (), ТОВ "Фор груп" (), ТОВ "Лантан 2000" (), ТОВ "Артмейк транс" (), СФГ "Лад" (), СФГ "Злагода (), ТОВ "Агростар 21" (), ТОВ "БЦ Агротех" (), ПП "Кравець-А" (), документів про відкриття та закриття банківських рахунків, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, документів, які підтверджують перерахування грошових коштів, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками протиправної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вищевказаних підприємств.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1