Справа №: 398/1372/20
провадження №: 1-кс/398/309/20
УХВАЛА
Іменем України

"13" травня 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000840 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , а саме до документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаної інформації та копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав клопотання про проведення судового засідання без його участі, на задоволенні внесеного ним клопотання наполягає.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2020 року до центру інформаційної підтримки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася клієнтка ОСОБА_6 та повідомила, що їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого номеру щодо блокування її платіжної картки. Передзвонивши на номер, який був вказаний в повідомленні НОМЕР_2 , їй відповіла особа, яка представилася співробітником банку та під приводом необхідності блокування помилково здійснених транзакцій по її рахунку вивідала у ОСОБА_6 реквізити її платіжної картки № НОМЕР_3 , а також ОТР-паролі сервісу та LOOKUP коди.

Перевіркою служби безпеки банку встановлено, що після успішної реєстрації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахраями виконано операцію по перерахуванню коштів з поточного рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на її платіжній картці № НОМЕР_3 в сумі 66 000 грн.

Перерахування коштів відбулося 2 транзакціями: о 16:04:27 на суму 20 000 грн., а також о 16:10:26 на суму 46 000 грн.

Після цього, кошти в сумі 67 493 грн., з платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , перераховано на платіжну картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ).

Управлінням інформаційної безпеки банку виконано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо держателя НОМЕР_5 та отримано інформацію, що він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , яка зареєстрована та проживає в м. Олександрія Кіровоградської області.

17.01.2020 року у АТМ 1573 мережі РБА ( АДРЕСА_2 ) зафіксовано зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , на яку виводилися кошти ОСОБА_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 22.01.2020 року ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про блокування карти та вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в смс-повідомленні, що надійшло з номеру НОМЕР_7 . Номер телефону співпадає з номером шахраїв, на який телефонувала ОСОБА_6 .

22.01.2020 року ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , розголосила дані ПК № НОМЕР_8 , після чого було списано кошти в сумі 29 709 грн. Кошти перераховано через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та за його дорученням інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000840 від 23.04.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме відомостей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та за його дорученням інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 :
- копії документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01 січня 2020 року до 04 травня 2020 року;

- копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1