Справа № 686/216/20
Провадження № 1-кс/686/1337/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000098,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000098.

З клопотання вбачається, що у провадженні ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 17 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що підставою для внесення даного кримінального провадження до ЄРДР стало повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення № 17/6/8-1876 від 17 серпня 2018 року.
З наданого повідомлення та долучених до нього матеріалів слідує, що службові особи в/ч НОМЕР_1 та ТОВ «Військторг» при здійсненні постачання до в/ч НОМЕР_1 молочних продуктів та хлібобулочних виробів, постачають меншу кількість продуктів шляхом недодачі необхідної кількості продуктів за рахунок осіб, які не були на прийомі їжі та видачі продуктів, які залишились з попереднього прийому їжі.
Встановлено, що ТОВ «Військторг», відповідно до договору з Міністерством оборони України № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року забезпечує харчування в/ч НОМЕР_1 , а саме здійснює постачання молочних продуктів та хлібобулочних виробів, які в свою чергу купує в ПрАТ «Деражнянський молочних завод» та в ТОВ «ТД «Хмельницькхліб», .
При цьому з наданого повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення № 17/6/8-1876 від 17 серпня 2018 року слідує, що ТОВ «Військторг» отримує у виробників вищезазначену молочну та хлібобулочну продукцію в меншій кількості ніж це необхідно для потреб в/ч НОМЕР_1 , у зв`язку з чим в актах виконаних робіт, які підписуються посадовими особами в/ч НОМЕР_1 та ТОВ «Військторг» завищуються обсяги поставленої продукції.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: направлено запит до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з метою встановлення фактів проведення в період з 28 березня 2017 року по даний час інспектування діяльності ТОВ «Військторг» та в/ч НОМЕР_1 в частині законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів та інших документів у бюджетно-фінансовій сфері, тощо, при постачанні ТОВ «Військторг» до в/ч НОМЕР_1 продуктів харчування на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Деражнянський молочних завод» з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання ТОВ «Військторг» продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання ТОВ «Військторг» продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в АБ «Південний» з можливістю отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Військторг»; отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «Військторг» з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання ТОВ «Військторг» продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в в/ч НОМЕР_1 з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання ТОВ «Військторг» продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; направлено доручення оперативному підрозділу з метою встановлення осіб, які приймали участь у постачанні продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; направлено запит до Державної фіскальної служби України щодо отримання інформацію про діяльність ТОВ «Військторг» за період 2017-2019 років; направлено запит до Головного управління ДФС у Хмельницькій області з метою встановлення банківських рахунків ТОВ «Військторг».
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000098 закінчується 17 лютого 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати аудиторський звіт Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України або його структурних підрозділів щодо постачання продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Військторг» та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в в/ч НОМЕР_1 та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Деражнянський молочних завод» та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «ТД «Хмельницькхліб» та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для в/ч НОМЕР_1 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в АБ «Південний» та вилучити інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Військторг»; провести огляд вилучених в ході тимчасових доступів документів; витребувати у відповідних установах на підставі ст. 93 КПК України нормативні документи щодо забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань нормами харчування, а також щодо організації та здійснення діяльності з харчування вказаних осіб; витребувати у в/ч НОМЕР_1 на підставі ст. 93 КПК України посадові (функціональні) обов`язки всіх посадових (службових) осіб, які причетні до укладення, виконання та оплати за договором № 286/2/17/6 від 28 березня 2017 року та накази про призначення на посади (звільнення з посад в разі звільнення), про тимчасове виконання обов`язків, характеристики вказаних осіб; встановити та допитати в якості свідків військових посадових осіб та посадових осіб (у тому числі колишніх), а також працівників в/ч НОМЕР_1 , ТОВ «Військторг», ПрАТ «Деражнянськи молочний завод» та ТОВ «ТД Хмельницькхліб»; встановити та вибірково допитати в якості свідків осіб, які протягом 2017 2018 отримували харчування у в/ч НОМЕР_1 ; провести судову економічну експертизу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 17 серпня 2018 року на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду