Справа №766/7367/20
н/п 1-кс/766/4467/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), всі оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 », зокрема:

- виконавчу схему ««Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 »;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

При цьому, слідчий просить провести розгляд без присутності представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з можливою загрозою знищення, пошкодження чи внесення недостовірних відомостей до вищевказаних документів.

Обґрунтування клопотання:

До СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСР в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 30.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000901 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 29.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_6 було уклав договір №29/03 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 085 757,97 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів виконаних робіт та відомостей ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази. Дані матеріали придбалися у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого є ОСОБА_7 , він же є засновником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у ФОП ОСОБА_7 .

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, яких офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи здійснені не в повному обсязі.

Таким чином, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесені завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 150 тисяч гривень.

Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019 року отримало від різних розпорядників бюджетних коштів Херсонської області понад 14 млн.грн за виконання будівельно ремонтних робіт об`єктів інфраструктури.

Таким чином вищевказані особи діючи спільно та з єдиним умислом, створили умови для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово господарських взаємовідносин з робіт «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 », за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виконавчу схему «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 »;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000901 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово господарських взаємовідносин з робіт «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 », за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виконавчу схему «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 »;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні їх володільця, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 », зокрема:

- виконавчу схему «Капітальний ремонт вхідного ганку будівлі з влаштуванням пандуса по АДРЕСА_2 »;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1