Єдиний унікальний номер 719/312/20
Номер провадження 1-кс/719/41/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.07.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2020р. надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08.07.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.07.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020р. близько 19 год. 00 хв. невідома особа, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом за допомогою мобільного Інтернет-банкінгу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16646, 00 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів, та подальший рух коштів із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , з якого було перераховано грошові кошти в сумі 16646, 00 грн., яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене просить надати інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформацію по руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 26.06.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 16646, 00 грн. у період часу із 00:00 год 24.06.2020р. по 27.06.2020р.

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 16646, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, жодних заяв чи клопотань в суд не подав.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання, дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 02 липня 2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 внесено відомості про те, що 26.06.2020р. близько 19:00 год. невстановлена особа, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 , в сумі 16800, 00 грн., чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму; попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 02.07.2020р. в кримінальному провадженні № 0000001 від 02.07.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 01.07.2020р. та протоколу допиту потерпілого від 02.07.2020р., 26.06.2020р. о 18 год. 25 хв. ОСОБА_5 отримав СМС-повідомлення про блокування банківської картки № НОМЕР_1 з міркувань безпеки із зазначенням контактного номеру, за яким необхідно було зв`язатись. Зателефонувавши за вказаним у повідомленні номером, ОСОБА_5 отримав інструкції від невідомого чоловіка щодо подальших дій для розблокування картки. Зокрема, назвав невідомому чотири останні цифри своєї картки та CVC-код, а також код підтвердження реєстрації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпілий виявив відсутність на вказаній картці грошових коштів в сумі 4600, 00 грн. (на поточному рахунку) та 12000, 00 грн. (кредитний рахунок), про що йому надійшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів.

Банківська картка із № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я ОСОБА_10 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.1 ст 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформацію по руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 26.06.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 16646, 00 грн., у період часу з 00:00 год. 24.06.2020р. по 27.06.2020р.

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 16646, 00 грн., (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку про відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії даної ухвали визначити до 14 серпня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: