ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1027/20
Провадження № 1-кс/362/294/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
19.02.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: договору поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », специфікації та додаткових угод до нього; видаткових накладних, рахунків-фактур, товаротранспортних накладних за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року; облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ); листування між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протоколів тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складених з закупівлі (UA-2019-12-05-000081-a 76291f099acb44d0a0aefb35f0323547) солі з протизлежувальною добавкою (ДКСУ); банківських виписок по розрахункам КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року та належним чином засвідчених копій наступних документів, а саме: контракту укладеного між директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та Васильківським міським головою, а також посадової інструкції ОСОБА_4 ; положення про тендерний комітет КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; тендерної документацію з закупівлі солі з протизлежувальною добавкою (ДКСУ), за оголошенням UA-2019-12-05-000081-a ? 76291f099acb44d0a0aefb35f0323547; сертифікату якості солі з протизлежувальною добавкою;

"Журналу обліку вантажів, що надійшли" М-1, в частині Товару за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019; "Прибуткових ордерів" за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019; "Відомості обліку залишків матеріалів на складі» М-14 , відносно Товару поставленого за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019, з можливістю ознайомитися з вище зазначеними документами та здійснити виїмку необхідних оригіналів, а також належним чином засвідчених їх копій, які зберігаються у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000348 від 13.02.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом того, що 12.02.2020 року до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшло депутатське звернення народного депутату України ОСОБА_5 про те, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснило непрозоре використання бюджетних коштів при закупівлі солі з протизлежувальною добавкою.

Вивченням сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Замовником) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено оголошення про проведення закупівлі солі з протизлежувальною добавкою (ДКСУ) UA-2019-12-05-000081-a ? 76291f099acb44d0a0aefb35f0323547.

За наслідками вказаної закупівлі між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Покупцем), в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року.

Відповідно до п. 1.1. зазначеного Договору на умовах та в порядку, визначеному цим договором Постачальник бере на себе зобов`язання передати у власність Покупця сіль виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Соледар (надалі за текстом - Товар), а Покупець - прийняти та вчасно оплатити поставлений Постачальником Товар - сіль для промислового переробляння, перелік, асортимент, ціна якого зазначена в Специфікаціях, що є Додатками до даного Договору та є його невід`ємними частинами, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками сторін.

Згідно п. 1.2. Договору, передача Товару Покупцеві здійснюється партіями згідно з п.3.2. Договору. Асортимент і кількість поставленої партії Товару визначається відповідно до накладних.

Покупець здійснює оплату Товару, що поставляється за даним Договором, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника у термін, що не перевищує 5 (п`ять) календарних днів з моменту поставки Товару.

Датою платежу є дата надходження коштів на поточний рахунок Постачальника. Датою платежу є дата надходження коштів на поточний рахунок Постачальника.

Положення п. 3.1. Договору передбачають, що поставка Товару здійснюється автотранспортом на умовах DDР ( АДРЕСА_2 ) згідно «Інкотермс2010». Датою переходу права власності є дата відвантаження, що зазначена в товарно-транспортній накладній.

Покупець зобов`язаний не пізніше ніж за 5 робочих днів до бажаної дати здійснення поставки надати заявку Постачальнику в письмовій формі з зазначенням асортименту, кількості необхідного Товару, бажаної дати прибуття автотранспорту, вантажоодержувача і пункту розвантаження.

Крім того, відповідно до умов Договору Постачальник зобов`язаний надати Покупцеві наступні документи:

- сертифікат якості;

- видаткову накладну 2 екз.;

- податкову накладну в електронному вигляді;

- рахунок-фактуру 1 екз.

Водночас Наказом Міністерства статистики України № 193 від 21.06.1996 «Про затвердження типових форм первинних облікових

документів з обліку сировини та матеріалів», затверджені типові форми з обліку сировини та матеріалів, зокрема:

М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли";

М-4 "Прибутковий ордер"

М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі"

Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб).

Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника.

До складу тендерного комітету входять не менше п`яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п`ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова. Голова тендерного комітету призначається замовником, організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. У разі визначення замовником уповноваженої особи (осіб) організація роботи здійснюється нею (ними) самостійно згідно з умовами трудового договору (контракту) або положення.

Тендерний комітет або уповноважена особа (особи):планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель; здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури закупівель; забезпечує рівні умови для всіх учасників, об`єктивний та чесний вибір переможця; забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом; забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону; здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Примірне положення про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) затверджується Уповноваженим органом.

Прокурор в клопотанні вказав, що відповідно до п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому вказані документи, які перебувають в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи,та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказано заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК Українипередбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, а тому клопотання слід задовольнити в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії.

Що стосується клопотання про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, прокурором не додано належних доказів, що призначено експертизу та експерту для проведення експертизи не достатньо наявних в матеріалів кримінального провадження доказів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 до документів: - договору поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », специфікації та додаткових угод до нього; - видаткових накладних, рахунків-фактур, товаротранспортних накладних за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року; - облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ); - листування між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - протоколів тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складених з закупівлі (UA-2019-12-05-000081-a ? 76291f099acb44d0a0aefb35f0323547) солі з протизлежувальною добавкою (ДКСУ); - банківських виписок по розрахункам КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року; - контракту укладеного між директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та Васильківським міським головою, а також посадової інструкції ОСОБА_4 ; - положення про тендерний комітет КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; тендерної документацію з закупівлі солі з протизлежувальною добавкою (ДКСУ), за оголошенням UA-2019-12-05-000081-a ? 76291f099acb44d0a0aefb35f0323547; сертифікату якості солі з протизлежувальною добавкою; - "Журналу обліку вантажів, що надійшли" М-1, в частині Товару за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року; - "Прибуткових ордерів" за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року; - "Відомості обліку залишків матеріалів на складі» М-14 , відносно Товару поставленого за договором поставки № 0304/12 від 04.12.2019 року з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином їх копії.

У задоволенні решти вимог - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Представникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю зробити належним чином їх копії.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7