Справа № 202/8420/19
Провадження № 1-кс/202/44/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

2 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт (будівництва футбольного поля 42х22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів), а також щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів на виконання робіт з усіма додатками та специфікаціями до них, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 02.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №1/05-2019 на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва футбольного поля на об`єкті: «Будівництво футбольного поля 42Х22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » та погоджено договірну ціну, яка складала 1567800,00 грн.
07.05.2019 року додатковою угодою №1 до договору договірну ціну було зменшено до 1500000,00 грн.
13.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках виконання договору та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 року було сплачено генпідряднику попередню плату 1050000,00 грн.
На лист замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що попередня оплата у сумі 1050000,00 грн., сплачена замовником, була витрачена на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт, проте жодних документів, підтверджуючих такі витрати, замовнику надано не було.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч діючому законодавству, грубо порушуючи покладені на них обов`язки, викладені в умовах договору, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши матеріальну шкоду в значному розмірі.
З метою підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за будівництво футбольного поля 42х22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів), а також використання бюджетних грошових коштів, отриманих для здійснення будівництва, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступдо документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001020 від 10.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії, підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (можливістю ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) до документів щодо виконання робіт (будівництва футбольного поля 42х22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів), а також щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів на виконання робіт з усіма додатками та специфікаціями до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів; договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 31.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1