Справа № 953/357/20
н/п 1-кс/953/2507/20
"25" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.03.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення: виписок про рух коштів за рахунком благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаного рахунку, а також можливість їх вилучити.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом березня-липня 2019 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю неякісного обладнання та страхових послуг, які фактично надані не були, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.
Так, у період березня-червня 2019 року посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи грошові кошти благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю 3 одиниць технічно несправного медичного обладнання на суму понад 1,8 млн. грн., спричинивши благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки у вказаному розмірі.
Відповідно до інформації ГУ ДПС у Харківській області викладеної в листі від 22.01.2020 №1518/9/20-40-02-01-11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має рахунки відкриті в банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 має рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок про рух коштів за рахунком благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2020.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1