Провадження № 1-кс/686/8325/20
01 липня 2020 року м. Хмельницький
26.06.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_5 про те, що 17.04.2020 близько 12 год. 17 хв., невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2020 під час моніторингу соціальної мережі «facebook» помітила оголошення про продаж спортивного костюму. При спілкуванні із продавцем через месенджер, домовилась що придбає костюм але на прохання продавця потрібно зробити предоплату у сумі 400 гривень. ОСОБА_5 погодилась на умови та із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку продавця костюма № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 400 гривень.
Надалі ОСОБА_5 з`ясувала, що її обманули оскільки продавець на повідомлення не відповідає та товар не доставив тому звернулась із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно неї.
Згідно інформації отриманої від працівників ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку перерахувала потерпіла грошові кошти емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ХРВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, з можливістю отримати дані документи в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1