Справа № 462/2518/20
провадження 1-кс/462/884/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001630 від 19.12.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень серії: КЛ 7778266, КИ 0859582, ХА 3596157; 3 купюри номіналом по 100 гривень серії: YY8584970, ВГ 3002308, ЕА 5518096; купюра номіналом 50 гривень серії АБ 7481815; купюра номіналом 20 гривень серії ТЄ 5066966; 4 купюри номіналом по 100 євро серії: S4, S9, X4, X2; 3 купюри номіналом по 50 євро серії: S9, X5, SE; 2 купюри номіналом по 20 євро серії: S5, U7; 3 купюри номіналом по 10 євро серії: SE, UB, X3; купюра номіналом 50 польських злотих серії HF2447331; 2 купюри номіналом 10 польських злотих серії: KF6809173, KA8127335; купюра номіналом 100 польських злотих серії АК7184586; 2 купюри номіналом по 50 доларів США серії: JC04350961A, JB 14506531F; 3 купюри номіналом по 20 доларів США серії: ML11995802H, МІ09289978А, Е00263388С, 3 купюри номіналом по 10 доларів США серії: MF41350742B, MF44705340E, JB43624718A; 5 купюр номіналом по 1 долару серії: К17349542С, В83454799Н, В55772631Е, В49547600Н, F36745396М; купюра номіналом 10 канадських доларів серії FTD4480323, купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів серії HD 33844213, а також 4 таблетки в блістерах з надписом «Метадон», 9 блістерів з капсулами з надписом « ЗАЛОКС» електронні ваги сірого кольору без маркування, 8 аркушів рукописного тексту, печатку з відтиском лікаря «Крук О.Б. Зав. відділенням сімейної медицини», аркуш рукописного тексту з відтиском печатки «Крук О.Б. Зав. відділенням сімейної медицини», 43 рецептурних бланки, мобільний телефон марки «Xiaomi» рожевого кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» (нульовий імеі код), телефон марки «Fly» імеі1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , імеі3: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що дане майно виявлене та вилучене під час обшуку від 14.05.2020 року, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001630.

Слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого, з огляду на вимоги ч.1 ст.172 КПК України і приймаючи до уваги підставне прохання слідчого з цього приводу, викладене у клопотанні.

Також дане клопотання можливо розглянути за відсутності володільця майна ОСОБА_5 , оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №0001630, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001630 від 19.12.2018 року до ЄРДР внесено відповідні відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001005 від 30.04.2020 року до ЄРДР внесено відповідні відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.307 КК України.

Постановою про об?єднання матеріалів досудових розслідувань від 05.05.2020 року кримінальне провадження №0001630 від 19.12.2018 року та №0001005 від 30.04.2020 року об?єднано і присвоєно основний номер об?єднаним матеріалам досудового розслідування №0001630.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2020 року, близько 15.19 год., ОСОБА_5 , знаходячись неподалік ТЦ «Магнус» на вул. Шпитальна, 1 у м. Львові, умисно, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула особі зі зміненими анкетними даними, - ОСОБА_6 фрагмент блістера з чотирма нарковмісними таблетками, за який отримала грошові кошти в сумі 520 грн. Згідно висновку експерта №13/604 від 27.04.2020 року в чотирьох таблетках білого кольору круглої форми, що знаходяться в фрагменті полімерно-фольгового блістера, виявлено «метадон», який згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса метадону становить 0,1 грам.

15.05.2020 року на підставі ухвали Залізничного районного суду м. Львова проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 3 купюри номіналом 200 гривень серії: КЛ 7778266, КИ 0859582, ХА 3596157; 3 купюри номіналом по 100 гривень серії: YY8584970, ВГ 3002308, ЕА 5518096; купюра номіналом 50 гривень серії АБ 7481815; купюра номіналом 20 гривень серії ТЄ 5066966; 4 купюри номіналом по 100 євро серії: S4, S9, X4, X2; 3 купюри номіналом по 50 євро серії: S9, X5, SE; 2 купюри номіналом по 20 євро серії: S5, U7; 3 купюри номіналом по 10 євро серії: SE, UB, X3; купюра номіналом 50 польських злотих серії HF2447331; 2 купюри номіналом 10 польських злотих серії: KF6809173, KA8127335; купюра номіналом 100 польських злотих серії АК7184586; 2 купюри номіналом по 50 доларів США серії: JC04350961A, JB 14506531F; 3 купюри номіналом по 20 доларів США серії: ML11995802H, МІ09289978А, Е00263388С, 3 купюри номіналом по 10 доларів США серії: MF41350742B, MF44705340E, JB43624718A; 5 купюр номіналом по 1 долару серії: К17349542С, В83454799Н, В55772631Е, В49547600Н, F36745396М; купюра номіналом 10 канадських доларів серії FTD4480323, купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів серії HD 33844213, а також 4 таблетки в блістерах з надписом «Метадон», 9 блістерів з капсулами з надписом « ЗАЛОКС» електронні ваги сірого кольору без маркування, 8 аркушів рукописного тексту, печатку з відтиском лікаря «Крук О.Б. Зав. відділенням сімейної медицини», аркуш рукописного тексту з відтиском печатки «Крук О.Б. Зав. відділенням сімейної медицини», 43 рецептурних бланки, мобільний телефон марки «Xiaomi» рожевого кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» (нульовий імеі код), телефон марки «Fly» імеі1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , імеі3: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 .

Частиною 2 ст.168 КПК України визначено, що під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 236, 237 КПК України при обшуку, огляді слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167, ч.5 ст.171 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що таке подано в строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.

Стаття 167 КПК України дає визначення критеріїв, яким повинно відповідати тимчасово вилучене при обшуку майно. Так, згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначений перелік критеріїв є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Тому, зважаючи на положення ст.ст. 167, 237 КПК України, тимчасово вилучатися можуть лише речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Інші речі під час обшуку не можуть бути тимчасово вилучені. А отже у випадку тимчасового вилучення під час обшуку у підозрюваного речей, слідчий повинен при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна навести переконливі мотиви, що зазначені речі відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України та може ставити питання про їх арешт лише з правових підстав, що визначені у ч.2 ст.170 КПК України. Посилатися на інші правові підстави слідчий не може, оскільки, якщо речі не відповідатимуть критеріям ч.2 ст.167 КПК України, вони будуть вважатися такими, що вилучені та зберігаються органом досудового розслідування поза дозволеним законом порядком. Відповідно слідчий суддя не може розглядати таке майно як предмет арешту і накладати на нього арешт.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається із постанови слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 15.05.2020 року майно, на яке просить накласти арешт слідчий, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0001630.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, з огляду на положення ч.2 ст.167, ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що вказані у клопотанні речі вилучені під час обшуку, мають статус тимчасово вилученого майна та відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, слідчим доведено, що у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що дані речі може бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, втрачені, знищені, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки встановлено наявність для цього правових підстав.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001630 від 19.12.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 3 купюри номіналом 200 гривень серії: КЛ 7778266, КИ 0859582, ХА 3596157; 3 купюри номіналом по 100 гривень серії: YY8584970, ВГ 3002308, ЕА 5518096; купюра номіналом 50 гривень серії АБ 7481815; купюра номіналом 20 гривень серії ТЄ 5066966; 4 купюри номіналом по 100 євро серії: S4, S9, X4, X2; 3 купюри номіналом по 50 євро серії: S9, X5, SE; 2 купюри номіналом по 20 євро серії: S5, U7; 3 купюри номіналом по 10 євро серії: SE, UB, X3; купюра номіналом 50 польських злотих серії HF2447331; 2 купюри номіналом 10 польських злотих серії: KF6809173, KA8127335; купюра номіналом 100 польських злотих серії АК7184586; 2 купюри номіналом по 50 доларів США серії: JC04350961A, JB 14506531F; 3 купюри номіналом по 20 доларів США серії: ML11995802H, МІ09289978А, Е00263388С, 3 купюри номіналом по 10 доларів США серії: MF41350742B, MF44705340E, JB43624718A; 5 купюр номіналом по 1 долару серії: К17349542С, В83454799Н, В55772631Е, В49547600Н, F36745396М; купюра номіналом 10 канадських доларів серії FTD4480323, купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів серії HD 33844213, а також 4 таблетки в блістерах з надписом «Метадон», 9 блістерів з капсулами з надписом « ЗАЛОКС» електронні ваги сірого кольору без маркування, 8 аркушів рукописного тексту, печатку з відтиском лікаря «Крук О.Б. Зав. відділенням сімейної медицини», аркуш рукописного тексту з відтиском печатки «Крук О.Б. Зав. відділенням сімейної медицини», 43 рецептурних бланки, мобільний телефон марки «Xiaomi» рожевого кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» (нульовий імеі код), телефон марки «Fly» імеі1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , імеі3: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які були вилучені 14.05.2020 року в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосереднього до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1