Справа № 196/1623/19
№ провадження 1-кс/196/641/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника

ТОВ "Лендлото" - адвоката ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000458,

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 вніс до суду погоджене з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуруатри ОСОБА_7 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №0000458, в якому прохає:

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20.12.2019 року одноповерхового приміщення «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул. Центральна (Комсомольська) 103-Д смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, а саме:

- мобільний телефон марки «BRAVIS» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- 10 системних блоків, а саме:

1) НР с.н. CZC 1024SLG;

2) DELL с.н. 22MDT4J;

3) DELL с.н. 7x4DT4J;

4) DELL с.н. НОМЕР_5 ;

5) DELL с.н. НОМЕР_6 ;

6) DELL с.н. 62MDT4J;

7) DELL с.н. 8YKGR4J;

8) DELL с.н. 87VDS4J;

9) DELL с.н. 5CZCT4J;

10) DELL с.н. 6GHFS4J.

- 10 моніторів до комп`ютерів, а саме:

1) PHILIPS с.н. AU6A;

2) LG с.н. 70INDXQ2F074;

3) EIZO с.н. 50559116SH;

4) DELL с.н. CZ-0F029J-73608-93V-2NJL;

5) LG с.н. 703NDFV1N355;

6) LG с.н. 510NTYT8B986;

7) LG с.н. 011NDCR3D667;

8) DELL с.н. CN-062WP2-74445-9AQ-893S;

9) DELL с.н. CN-062WP2-74445-9AQ-249S;

10) LG с.н. 011NDCR3C947.

- 2 свеча, а саме:

1) свіч TR-LINK с.н. 719 з дротом живлення;

2) свіч TR-LINK с.н. 730 з дротом живлення, які поміщено до спец пакету №7137756;

- 2 картрідери RFID READER, чорного кольору;

- 9 клавіатур до системних блоків;

- 21 дріт живлення до моніторів та системних блоків та 10 дротів від системних блоків до моніторів;

- 3 подовжувачі з розетками;

- касовий апарат UNS-TP51.024 c.н. TP;

- модем HUAWEI c.н. T9E7S14A08013404;

- модем PICOTEL c.н. А35916, WEXP0107407 ;

- роутер TR-LINK с.н.837;

- картрідер, чорного кольору з дротом живлення

- системний блок чорного кольору з наклейкою на корпусі №1598;

- системний блок HP c.н. ZC1148YX3;

- мобільний телефон «MEIZU M3S» ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- монітор EIZO с.н. НОМЕР_11 , монітор EIZO с.н. 36454086NSH;

- роутер TR-LINK с.н. НОМЕР_12 ;

- зошит з обкладинкою зеленого кольору з записами показання електроенергії,

- зошит з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк. з записами;

- 1 аркуш формату А4 «перезмінка», посвідчення підприємства «Українська Національна лотерея» на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на 6 арк., - договір субдоручення №267 Лд на розповсюдження державних лотерей від 01.06.2019 на 5-ти арк.,

- додатки №1 та №2 до Договору на 2 арк.,

- додаткова угода на 3-х аркушах,

- Договір субдоручення №238 Лд від 01.06.2019 з додатками на 7 арк.,

- Договір субдоручення №239 Лд від 01.06.2019 на 7 арк.,

- 2 Договори субдоручення №240 Лд від 01.06.2019 на 16 арк.,

- додаткова угода до Договору субдоручення №155 ТЛ від 31.05.2019- 2 копії на 2 арк.,

-Журнал реєстрації перевірок №46 на 50-ти арк., умови випуску на проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок» копії на 22 арк., копія висновку Експертного дослідження №6837/16-35 від 15.07.2016 на 40 арк., копія висновку Експертного дослідження №18-07д від 08.10.2014 на 46 арк., копії установчих документів ТОВ «Лендлото» на 6 арк.,

- телефон Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
2. Вищевказане тимчасово вилучене майно залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Слідчий клопотання обмотивовує наступними обставинами.

17.09.2019 року до ЧС Царичанського ВП надійшов рапорт від СКП Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час відпрацювання Царичанського району було виявлено приміщення «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул. Центральна (Комсомольська) 103-Д смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, де виявлено факт незаконного зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом 17.09.2019 року було розпочато кримінальне провадження № 0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

19.12.2019 року о 22.27 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 працюють незаконні ігрові автомати.

20.12.2019 року старшим слідчим СВ Царичанського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 в період часу з 04.56 до 07.39 год. відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Національна лотерея», розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Під час обшуку вказаного приміщення у присутності 2-х понятих було проведено обшук громадянина ОСОБА_11 , який з показів останнього здійснював охорону приміщення, що підлягало обшуку, під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , який поміщено в спец пакет №1185794.

20.12.2019 ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_4 за правилами передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого в ході обшуку майна як речового доказу і приєднано до матеріалів кримінального провадження, так як у вилучених документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а також те, що вилучені системні блоки використовувалися як засоби та знаряддя вчинення даного злочину, на них необхідно накласти арешт.

За викладених обставин з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження, виникає необхідність в арешті вищевказаного майна з подальшою забороною їх відчуження, розпорядження та користування.

Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 року задоволено клопотання про проведення обшуку, подане до суду в порядку ст.233 ч.3 КПК України невідкладно 20.12.2019 року після проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні вважав, що клопотання слідчого про арешт вказаних в ньому документів, речей та техніки, вилучених в ході обшуку одноповерхового приміщення «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул. Центральна (Комсомольська) 103-Д смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Представник ТОВ "Лендлото" - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, оскільки обшук, проведений 20.12.2019 року з порушенням вимог ст.234 КПК України, без відповідної ухвали слідчого судді, а тому майно, яке було вилучено, підлягає поверненню власнику. Відомості в ЄРДР були внесені ще 17.09.2019 року, а тому не зрозуміло, які через тривалий проміжок часу можуть бути проведені невідкладні слідчі дії. Вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, повернути особисті речі фізичним особам, а інші речі - підприємству.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що дійсно обшук був проведений без ухвали суду, в ході якого були вилучені в неї та ОСОБА_11 (її співмешканець) належні їм особисті речі, а саме мобільні телефони, які ніякого відношення до розповсюдження лотареї не мають. Прохає повернути особисті мобільні телефони їй та ОСОБА_11 та повернути інші речі - підприємству.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, пояснення представника ТОВ "Лендлото" адвоката ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до змісту ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що 20.12.2019 року старшим слідчим СВ Царичанського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 в період часу з 04.56 до 07.39 год., відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, під час безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Національна лотерея», розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, про арешт якого клопоче старший слідчий в даному клопотанні.

Того ж дня, 20.12.2019 року, старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом ОСОБА_7 клопотанням про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000458, в якому прохав для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надати дозвіл старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_4 на проведення обшуку в одноповерховому приміщенні «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул.Центральна (Комсомольська) 103-Д смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, з метою відшукання, вилучення знаряддя та предмету вчинення кримінального правопорушення, відомості по якому були внесені в ЄРДР 17.09.2019 року за №0000458 з правовою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України.

23.12.2019 року ухвалою слічого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області задоволено клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 про обшук, яка внесена в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчого, 17 вересня 2019 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000458 з правовою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України, про те, що 17.09.2019 року до ЧС Царичанського ВП надійшов рапорт від СКП Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час відпрацювання Царичанського району було виявлено приміщення «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул. Центральна (Комсомольська) 103-Д смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, де виявлено факт незаконного зайняття гральним бізнесом (а.с.9).

19.12.2019 року о 22.27 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 працюють незаконні ігрові автомати.

20.12.2019 року старшим слідчим СВ Царичанського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 в період часу з 04.56 до 07.39 год., відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «BRAVIS» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено в спец пакет №1185795.

- 10 системних блоків, які поміщено в поліетиленові пакети та опечатані бірками з підписами понятих, а саме:

1) НР с.н. CZC 1024SLG;

2) DELL с.н. 22MDT4J;

3) DELL с.н. 7x4DT4J;

4) DELL с.н. НОМЕР_5 ;

5) DELL с.н. НОМЕР_6 ;

6) DELL с.н. 62MDT4J;

7) DELL с.н. 8YKGR4J;

8) DELL с.н. 87VDS4J;

9) DELL с.н. 5CZCT4J;

10) DELL с.н. 6GHFS4J.

- 10 моніторів до комп`ютерів, які опечатано бірками з підписами понятих, а саме:

1) PHILIPS с.н. AU6A;

2) LG с.н. 70INDXQ2F074;

3) EIZO с.н. 50559116SH;

4) DELL с.н. CZ-0F029J-73608-93V-2NJL;

5) LG с.н. 703NDFV1N355;

6) LG с.н. 510NTYT8B986;

7) LG с.н. 011NDCR3D667;

8) DELL с.н. CN-062WP2-74445-9AQ-893S;

9) DELL с.н. CN-062WP2-74445-9AQ-249S;

10) LG с.н. 011NDCR3C947.

- 2 свеча, які поміщено в спец пакет, а саме:

1) свіч TR-LINK с.н. 719 з дротом живлення;

2) свіч TR-LINK с.н. 730 з дротом живлення, які поміщено до спец пакету №7137756;

- 2 картрідери RFID READER, чорного кольору, які поміщено в спец пакет №1625037;

- 9 клавіатур до системних блоків, які поміщено в поліетиленові пакети;

- 21 дріт живлення до моніторів та системних блоків та 10 дротів від системних блоків до моніторів, які поміщено в поліетиленовий пакет;

- 3 подовжувачі з розетками, які поміщено в поліетиленовий пакет;

- касовий апарат UNS-TP51.024 c.н. TP, який поміщено в поліетиленовий пакет;

- модем HUAWEI c.н. T9E7S14A08013404, який поміщено в поліетиленовий пакет;

- модем PICOTEL c.н. А35916, WEXP0107407, який поміщено в спец пакет ;

- роутер TR-LINK с.н.837, який поміщено в поліетиленовий пакет;

- картрідер, чорного кольору з дротом живлення, який поміщено в спецпакет №7203441;

- системний блок чорного кольору з наклейкою на корпусі №1598, який поміщено в поліетиленовий пакет;

- системний блок HP c.н. ZC1148YX3, який поміщено в поліетиленовий пакет;

- мобільний телефон «MEIZU M3S» ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , який поміщено в спец пакет №1185782;

-монітор EIZO с.н. 50547116ZN, монітор EIZO с.н. 36454086NSH, які опечатано бірками з підписами понятих;

- роутер TR-LINK с.н. НОМЕР_12 , який поміщено у поліетиленовий пакет;

- зошит з обкладинкою зеленого кольору з записами показання електроенергії,

- зошит з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк. з записами, які поміщено в спец пакет №1625035;

- 1 аркуш формату А4 «перезмінка», посвідчення підприємства «Українська Національна лотерея» на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на 6 арк., - договір субдоручення №267 Лд на розповсюдження державних лотерей від 01.06.2019 на 5-ти арк.,

- додатки №1 та №2 до Договору на 2 арк.,

- додаткова угода на 3-х аркушах,

- Договір субдоручення №238 Лд від 01.06.2019 з додатками на 7 арк.,

- Договір субдоручення №239 Лд від 01.06.2019 на 7 арк.,

- 2 Договори субдоручення №240 Лд від 01.06.2019 на 16 арк.,

- додаткова угода до Договору субдоручення №155 ТЛ від 31.05.2019- 2 копії на 2 арк.,

-Журнал реєстрації перевірок №46 на 50-ти арк., умови випуску на проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок» копії на 22 арк., копія висновку Експертного дослідження №6837/16-35 від 15.07.2016 на 40 арк., копія висновку Експертного дослідження №18-07д від 08.10.2014 на 46 арк., копії установчих документів ТОВ «Лендлото» на 6 арк., які поміщено в спец пакет №1625036 (а.с.13-18).

Крім того, під час обшуку вказаного приміщення у присутності 2-х понятих було проведено обшук громадянина ОСОБА_11 , який з показів останнього здійснював охорону приміщення, що підлягало обшуку, під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , який поміщено в спец пакет №1185794.

Слідчий клопотання про арешт вказаного майна подав до суду 20 грудня 2019 року, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення вказаного майна.

Частиною 7 статі 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, відповідно до вимог ч.7 ст.237 КПК України, вищезазначені документи, речі та техніка вважаються тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна без порушення строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.1 ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурорне доведе, зокрема, що потреби досудового розслідуваннявиправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

20.12.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_4 за правилами, передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вказаного вилученого в ході обшуку майна як речового доказу і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Отже, в судовому засіданні встановлено, що вищезазначені документи, речі та техніка, вилучені в ході обшуку одноповерхового приміщення «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул. Центральна (Комсомольська) 103-Д смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, є речовими доказами по кримінальному провадженню №0000458 та зберігають на собі сліди злочину, а також з метою встановлення обставин вчинення злочину в ході досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних експертиз по тимчасово вилученому майну і виникла необхідність арешту вищевказаного майна, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовить труднощі виконання вищевказаних слідчих дій, чи перешкоджатиме встановленню істини по кримінальному провадженню внаслідок того, що вилучене майно може бути приховано, відчужене чи пошкоджене.

Таким чином, згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, слідчим та прокурором як в судовому засіданні, так і в клопотанні доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту майна.

Вирішуючи клопотання про арешт майна, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданий злочином, наслідки арешту майна для інших осіб, у володінні та в експлуатації яких знаходиться дане майно, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

Отже, в даному випадку підставою застосування арешту майна, відповідно до ч.2 ст.170, п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є зберігання на ньому слідів злочину та забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, старшим слідчим та прокурором як в клопотанні, так і в судовому засіданні підстави та мета арешту мобільного телефону «MEIZU M3S» ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , належного ОСОБА_6 , та мобільного телефону Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , належного МатеринськомуД.В., відповідно до ст.170 КПК України не доведені, будь-яких доказів, які б свідчили про причетність вказаних мобільних телефонів до кримінального правопорушення, досудове розслідування по якому проводиться в рамках кримінального провадження за №0000458, суду не надано, необхідність арешту вказаного майна належним чином необгрунтовано, а також не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Тому, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення даного клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон «MEIZU M3S» ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , належного ОСОБА_6 , та мобільний телефон Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , належного МатеринськомуД.В., у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого про арешт майна слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000458 - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20.12.2019 року одноповерхового приміщення «Національної лотереї», яке розташоване за адресою вул. Центральна (Комсомольська) 103-Д смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, а саме на:

- мобільний телефон марки «BRAVIS» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- 10 системних блоків, а саме:

1) НР с.н. CZC 1024SLG;

2) DELL с.н. 22MDT4J;

3) DELL с.н. 7x4DT4J;

4) DELL с.н. НОМЕР_5 ;

5) DELL с.н. НОМЕР_6 ;

6) DELL с.н. 62MDT4J;

7) DELL с.н. 8YKGR4J;

8) DELL с.н. 87VDS4J;

9) DELL с.н. 5CZCT4J;

10) DELL с.н. 6GHFS4J.

- 10 моніторів до комп`ютерів, а саме:

1) PHILIPS с.н. AU6A;

2) LG с.н. 70INDXQ2F074;

3) EIZO с.н. 50559116SH;

4) DELL с.н. CZ-0F029J-73608-93V-2NJL;

5) LG с.н. 703NDFV1N355;

6) LG с.н. 510NTYT8B986;

7) LG с.н. 011NDCR3D667;

8) DELL с.н. CN-062WP2-74445-9AQ-893S;

9) DELL с.н. CN-062WP2-74445-9AQ-249S;

10) LG с.н. 011NDCR3C947.

- 2 свеча, а саме:

1) свіч TR-LINK с.н. 719 з дротом живлення;

2) свіч TR-LINK с.н. 730 з дротом живлення, які поміщено до спец пакету №7137756;

- 2 картрідери RFID READER, чорного кольору;

- 9 клавіатур до системних блоків;

- 21 дріт живлення до моніторів та системних блоків та 10 дротів від системних блоків до моніторів;

- 3 подовжувачі з розетками;

- касовий апарат UNS-TP51.024 c.н. TP;

- модем HUAWEI c.н. T9E7S14A08013404;

- модем PICOTEL c.н. А35916, WEXP0107407 ;

- роутер TR-LINK с.н.837;

- картрідер, чорного кольору з дротом живлення

- системний блок чорного кольору з наклейкою на корпусі №1598;

- системний блок HP c.н. ZC1148YX3;

- монітор EIZO с.н. 50547116ZN, монітор EIZO с.н. 36454086NSH;

- роутер TR-LINK с.н. 316AO37010669;

- зошит з обкладинкою зеленого кольору з записами показання електроенергії,

- зошит з обкладинкою зеленого кольору на 96 арк. з записами;

- 1 аркуш формату А4 «перезмінка», посвідчення підприємства «Українська Національна лотерея» на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на 6 арк., - договір субдоручення №267 Лд на розповсюдження державних лотерей від 01.06.2019 на 5-ти арк.,

- додатки №1 та №2 до Договору на 2 арк.,

- додаткова угода на 3-х аркушах,

- Договір субдоручення №238 Лд від 01.06.2019 з додатками на 7 арк.,

- Договір субдоручення №239 Лд від 01.06.2019 на 7 арк.,

- 2 Договори субдоручення №240 Лд від 01.06.2019 на 16 арк.,

- додаткова угода до Договору субдоручення №155 ТЛ від 31.05.2019- 2 копії на 2 арк.,

-Журнал реєстрації перевірок №46 на 50-ти арк., умови випуску на проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок» копії на 22 арк., копія висновку Експертного дослідження №6837/16-35 від 15.07.2016 на 40 арк., копія висновку Експертного дослідження №18-07д від 08.10.2014 на 46 арк., копії установчих документів ТОВ «Лендлото» на 6 арк., які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Вищевказане тимчасово вилучене майно залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на:

- мобільний телефон «MEIZU M3S» ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 .

Мобільний телефон «MEIZU M3S» ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , повернути власнику - ОСОБА_6 ;

Мобільний телефон Айфон - 4 ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім-карткою № НОМЕР_14 , повернути власнику - ОСОБА_11 .

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12