Справа № 569/8031/20
УХВАЛА

08 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000083 від 06.02.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000083 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місьцевої прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку на території господарства за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 і 11.06.2020.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з лютого 2020 року по 1 травня 2020 року, перебуваючи в приміщенні гаража, що розташований на території домогосподарства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», тобто у невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб умисно придбав каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, а саме каміння бурштину в сировині масою приблизно 113 кілограм, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, яке в подальшому перевіз в господарство за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_4 , та передав на тимчасове зберігання.
У подальшому, в продовж вказаного періоду, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , спільно з іншими не встановленими на даний час слідством особами, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного незаконного збагачення, діючи всупереч вимогам ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», тобто незаконно, в підсобному приміщенні, що знаходиться у господарстві ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , на спеціально пристосованих електричних станках частину з вищезазначеного каміння, що відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, а саме камінням бурштину, умисно переробив та виготовив ювелірні вироби та прикраси, з метою їх подальшого збуту за грошові кошти невідомим особам.
Після цього, в ході проведеного 01 травня 2020 року санкціонованого обушку житла та іншого володіння, а саме житлового будинку, земельної ділянки, інших будівель чи приміщень побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено каміння бурштину у сировині та декоративних елементах приблизною вартістю 474 093 гривень.
В ході проведення слідчих та розшукових дій по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Республіки Туреччина, зареєстрований у гуртожитку з адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який скуповує бурштин-сирець у осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема у ОСОБА_6 .
Так, в ході допиту свідка оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , останній вказав, що на території земельної ділянки, житлового будинку та прилеглих приміщеннях за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатися: незаконно видобуте каміння бурштину-сирцю, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, обладнання для обробки бурштину-сирцю та транспортні засоби, які використовуються для перевезення з метою подальшого особистого збагачення.

11 червня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку на території домоволодіння, за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 , у будинку та підсобному приміщенні було виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, у обробленому та необробленому стані, загальною масою 80кг., вироби з каменю у вигляді орла, коня, двох дерев, а також п`ять станків для оброблення каменю, та три прилада для шліфування каміння.
Під час обшуку встановлено, що дані об`єкти були об`єктом вчинення кримінального правопорушення (придбання, зберігання, переробка), та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Дані твердження обґрунтовуються тим, що вилучені речі є предметами інших злочинів.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000083 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України.

11 червня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку на території домоволодіння, за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 у будинку та підсобному приміщенні було виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, у обробленому та необробленому стані, загальною масою 80кг., вироби з каменю у вигляді орла, коня, двох дерев, а також п`ять станків для оброблення каменю, та три прилада для шліфування каміння, які в подальшому 11.06.2020 постановою слідчого визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.
Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 11.06.2020, з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучене 11.06.2020 в ході проведення обшуку на території господарства за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 і, а саме: каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, у обробленому та необробленому стані, загальною масою 80кг., вироби з каменю у вигляді орла, коня, двох дерев, а також п`ять станків для оброблення каменю, та три прилади для шліфування каміння, із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати дане майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1