Справа № 165/3449/19
Провадження № 1-кс/165/1525/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000957 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 05.07.2019 по 13.08.2019, невстановлена особа - абонент сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я « ОСОБА_6 », одночасно абонент «Вайбер» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (зареєстровано в «Фейсбук» на особу з ім`ям « ОСОБА_7 »), шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом працівника організації з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Данії, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу на вказане підприємство, спонукавши здійснити переказ коштів на електронний гаманець платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_3 ), через термінали № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , на загальну суму 21 616, 00 грн., чим завдала ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та групою слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Слідчий вказує, що в ході розслідування потерпіла показала, що гроші через термінали переказала на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить чоловікові з даними - ОСОБА_8 , (м.т. НОМЕР_3 ), проте отримати повні і точні дані про рахунок на який було здійснено переказ коштів потерпілою не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів , які містять :

Інформацію про операціїї руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи з даними картка НОМЕР_6 , власник-- ОСОБА_8 за період з 00 год 09.08.2019 по 24.00 год 28.09.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Повні дані про особу власника банківського карткового рахунку№ НОМЕР_6 ОСОБА_8 (анкетно-адресні і контактні дані).

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи з даними картка НОМЕР_6 , власник-- ОСОБА_8 за період з 00 год 09.08.2019 по 24.00 год 28.09.2019, із зазначенням адрес ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1