Справа № 592/259/20
Провадження № 1-кс/592/192/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003932 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 28.12.2019 року невстановлена особа, шляхом заміни (перевипуску) сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначеним абонентським номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та використовується останньою для здійснення фінансових операцій у банківських системах, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 26077,89 грн.

28.12.2019 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003932 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких містить інформація про надання банківських послуг по банківському рахунку № НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме картка-рахунок № НОМЕР_5 ;

- належним чином завірені копії документів, складені та надані при відкритті карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , такі як: заява на відкриття рахунку, копія паспорту та ідентифікаційного коду, особу на чиє ім`я відкрито рахунок, укладений договір та інші документи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали;

- деталізовані відомості щодо повних даних отримувачів коштів, перерахованих з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період з 01.11.2019 року по час виконання даної ухвали, а саме: повний номер банківської картки (карткового рахунку), інформація щодо банківської установи, якій належить даний картковий рахунок, та анкетні дані отримувача);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 01.11.2019 року по час виконання даної ухвали;

- фото- та відео-матеріали кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 01.11.2019 року по час виконання даної ухвали;

- у разі, якщо перекази грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період з 01.11.2019 року по час виконання ухвали здійснювалися за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», інтернет сайтів чи інтернет додатків, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача, за допомогою яких здійснювались перекази коштів.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у відділенні, розташованому в м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 07.02.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1