Провадження № 1-кс/331/459/2020
ЄУН № 331/130/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця майна ТОВ «Садін Трейд» ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000075 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.227 КК України, -- про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням від 14 лютого 2020 року, яке згідно потового штампу відправлено 14 лютого 2020 року та надійшло до слідчого судді 18 лютого 2020 року, погодженим з прокурором ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №20000075 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.227 КК України про арешт майна.
У вказаному клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно, яке було вилучено в період з 13.01.2020 року по 13.02.2020 року, при проведенні санкціонованого обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 13, а саме на пляшки зі скла з рідиною прозорого кольору, які марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи - загальною кількістю 47 692 пляшки.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №20000075 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м Запоріжжя ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого на вказаній території було виявлено та вилучено пляшки зі скла з рідиною прозорого кольору, марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи загальною кількістю 47 692 пляшки.

Оскільки, вищезазначені речі можуть бути предметами кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили слідчого суддю накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно під час обшуку в період з 13.01.2020 року по 13.02.2020 року, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Зазначили, шо марки акцизного податку якими маркована вказана вище продукція виробнику ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», згідно відповіді з ГУ ДПС у Харківській області на запит слідчого не видавалися, а отже вказані обставини дають слідству об`єктивні підстави вважати, що вказані марки акцизного податку якими маркована продукція вилучена при санкціонованому обшуку в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 13 мають ознаки підробки. Також, на даний час по даному кримінальному провадженню призначено комплексну судово-технічну та хімічну експертизу для вирішення питання чи відповідають марки акцизного податку якими маркована продукція вилучена при санкціонованому обшукі в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 13, маркам акцизного податку які знаходяться в офіційному обігу на території України та для вирішення питання чи містять надані рідини, вилучені при санкціонованому обшуку в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 13, спирт етиловий та чи є вони алкогольними напоями або спиртовмісними сумішами, якщо так то чи відповідають вони вимогам державних стандартів.
Представник володільця майна ТОВ «Садін Трейд» ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, з тих підстав, що ТОВ «Садін Трейд» отримано вищезазначену продукцію у встановленому законом порядку на підставі накладних.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, представника володільця майна, приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000075 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.227 КК України, а саме за фактом , що до Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо випуску на ринок України, у тому числі на територію Запорізької області та міста Запоріжжя, небезпечної продукції, під виглядом винно горілчаної продукції виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари».

З наданого до клопотання протоколу обшуку який був проведений , за адресою: м. Запоріжжя, вул Олександра Матросова 13, в період з 13.01 2020 року по 13.02.20102 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м Запоріжжя ОСОБА_1 від 13.01.2020 року , вбачається, що органом досудового розслідування було виявлено та вилучено: 47 692 пляшки зі скла з рідиною прозорого кольору, марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За змістом ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
При вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 року, слідчий суддя враховує згідно ч.2 ст. 173 КПК України :
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів наданих до клопотання вбачається, що стороною кримінального провадження відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України доведено наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 року з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, яке відповідає критеріям визначеним в ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та необхідне для проведення по вказаному кримінальному провадженню комплексної судово-технічної та хімічної експертизи для вирішення питання чи відповідають марки акцизного податку якими маркована продукція, маркам акцизного податку які знаходяться в офіційному обігу на території України та для вирішення питання чи містять надані рідини, вилучені при обшуку, спирт етиловий та чи є вони алкогольними напоями або спиртовмісними сумішами, якщо так то чи відповідають вони вимогам державних стандартів, через що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000075 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.227 КК України, - про арешт майна - задовольнити .
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в період з 13.01.2020 по 13.02.2020, в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 13, а саме:

Пляшки зі скла з рідиною прозорого кольору, марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи:

- Горілка «Пшенична» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 21852 пляшки;
-Горілка «ВСЕГРАДСЬКА класична» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 8480 пляшок;
- Горілка «ВСЕГРАДСЬКА Настоянка с перцем» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 1800 пляшок;
Горілка «ВСЕГРАДСЬКА класична» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л. кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 755 пляшок;
- Горілка «ВСЕГРАДСЬКА Настоянка с перцем» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л. кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 594 пляшки;
- Горілка «ВСЕГРАДСЬКА На молоці» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л. кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 596 пляшок;
- Горілка «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ КЛАСИЧНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,1 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 1782 пляшки;
- Горілка «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ВІДБІРНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 840 пляшок;
- Горілка «VILNA класична» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,1 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 3598 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ ВІДБІРНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 112 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ СРІБНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 5 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ ПШЕНИЧНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 18 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ» ПШЕНИЧНА виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,1 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 3465 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ ВІДБІРНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 1 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 230 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ СРІБНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 1 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 8 пляшок;
- Горілка «ТМ ЛЮБОТИН ПРЕМІУМ ПШЕНИЧНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 1 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 2 пляшки;
- Горілка «WHITE TIGER BLACK EDITION» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 225 пляшок;
- Горілка «WHITE TIGER SOFT» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 376 пляшок;
- Горілка «VODKA ОРИГІНАЛЬНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 941 пляшка;
- Горілка «VODKA ОРИГІНАЛЬНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 564 пляшки;
- Горілка «VODKA КЛАСИЧНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 621 пляшка;
- Горілка «ICEBERG ЛЮКС ФАЙНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 240 пляшок;
- Горілка «ICEBERG ЛЮКС ФАЙНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л., кожна, вміст спирту 40 % об. загальна кількість - 94 пляшки;
- Горілка «ICEBERG ЛЮКС ФАЙНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 90 пляшок;
- Горілка «ICEBERG ЛЮКС ICE» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 101 пляшка;
- Горілка «ICEBERG ЛЮКС ICE» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,25 л., кожна, вміст спирту 40 % об., загальна кількість - 82 пляшки;
Пляшки зі скла з рідиною різних кольорів, марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи:

- Вермут «PRESTIGE GARDEN ВИШНЯ» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 26 пляшок;
- Вермут «PRESTIGE GARDEN ГОРОБИНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 18 пляшок;
- Вермут «PRESTIGE GARDEN СЛИВА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 11 пляшок;
- Вермут «PRESTIGE GARDEN ЖУРАВЛИНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 6 пляшок;
- Вермут «PRESTIGE GARDEN ПЕРСИК» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 19 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ ЖУРАВЛИНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 19 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ МАЛИНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 5 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ АПЕЛЬСИН» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 10 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ ВИШНЯ» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 14 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ СЛИВА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 15 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ АБРИКОС» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 18 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ ГОРОБИНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 1 пляшка;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ ПОЛУНИЦЯ» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 15 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ СМОРОДИНА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 6 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ ПЕРСИК» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 10 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ АНАНАС» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 16 пляшок;
- Вермут «ЛЮБИЙ КРАЙ КАВА» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л., кожна, вміст спирту 18 % загальна кількість - 12 пляшок;
Загальна кількість вилучених пляшок зі скла з рідиною прозорого кольору, які марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи складає 47 692 пляшки.

Згідно ч.1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.02.2020