Справа № 760/9496/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121,-

В С Т А Н О В И В:

17.04.2020 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - директор ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ОСОБА_9 директор ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), ОСОБА_10 який фактично здійснював фінансово-господарські операції від імені ТОВ «СТО Ленл Ровер», командир Військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_13 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_14 , секретар тендерного комітету ОСОБА_15 , члени тендерного комітету ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальник відділу зберігання ОСОБА_19 , начальник відділу зберігання ОСОБА_20 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_21 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_22 , працівник ЗСУ матеріально відповідальна особа ОСОБА_23 , реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Віктор І К» (код 20651018), ПП «Олді-Н» (код 34458506), ТОВ «Фірма «Люстдорф» (код 23063575), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ПП «Ультра Айс» (код 40510668), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203), ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія» (код 36031709), ТОВ «ПРИФОР» (код 25521409), ТОВ «Сан Сид» (код 41389798), які мають ознаки фіктивності.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.10.2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області, та продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000121 від 23.04.2018 року на 6 місяців - до 23.04.2020 року включно.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 року виконано ряд слідчих дій. Однак орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування, який спливає 23.04.2020 року, на 6 місяців, оскільки завершити досудове слідство до збігу вказаного строку неможливо внаслідок його особливої складності та необхідності проведення низки слідчих дій, спрямованих на збір доказової бази.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести комплексну товарознавчу експертизу майна і техніки військового призначення та озброєння і експертизу речовин, матеріалів та виробів;

- провести судово-почеркознавчу експертизу;

- провести судово-фоноскопічну експертизу;

- провести судово-технічну експертизу документів;

- провести негласні слідчі, розшукові дії відповідно ухвал Київського апеляційного суду;

- здійснити тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку; до банківської документації підприємств, які отримали грошові кошти по ланцюгу перерахувань; розпорядчих документів Військовій частині;

- витребувати в ГУ ДПС у Київській області інформацію про доходи учасників злочинної групи, причетних до привласнення бюджетних коштів;

- допитати службових осіб підприємств;

- здійснити у районних державних адміністраціях за місцями реєстрації підприємств, задіяних у злочинних схемах з привласнення бюджетних коштів оригінали реєстраційних (статутних) документів підприємств, з метою прийняття законних рішень про наявність в діях осіб, причетних до реєстрації (створення) зазначених підприємств ознак кримінальних правопорушень;

- допитати учасників, службових осіб та осіб, причетних до створення підприємств, задіяних у злочинних схемах з привласнення бюджетних коштів;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків осіб, звільнених з Військової частини НОМЕР_1 , які у листопаді 2017 року були матеріально-відповідальними особами;

- за результатами досудового розслідування кримінального провадження прийняти рішення про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, та наявність підстав для повідомлення їм про підозри у вчинення кримінальних правопорушень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити, вказуючи, що частина вище зазначених необхідних слідчих та процесуальних дій знаходиться в процесі реалізації, а тому такий строк буде достатнім для їх завершення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши наведені доводи та враховуючи обсяг процесуальних дій, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області від 23.04.2018 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.205-1 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що відомості про даний злочин були внесені 23.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України під № 0000121.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.10.2019 року в кримінальному провадженні № 0000121 від 23 квітня 2018 року вже було продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців.

Разом з тим, слідчий посилається на те, що будь-якій особі про підозру не було повідомлено, та зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося завершити, оскільки сторона обвинувачення планує провести ще низку слідчих дій, спрямованих на збір доказової бази.

Зокрема, закінчити досудове розслідування у визначений строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: завершення проведення комплексної товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення, озброєння і експертизу речовин, матеріалів та виробів; проведення судово-почеркознавчих експертиз, які тривають, та з метою їх завершення на вимогу судових експертів необхідно здійснити низку слідчих дій.

Так, з метою проведення вказаних експертиз необхідно провести вилучення ряду документів, а також надати матеріали, необхідні для проведення цих експертиз, на виконання вимоги експерта, яка надійшла з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З огляду на особливу складність даного кримінального провадження проведення вказаних вище слідчих дій, результати яких матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні, потребує додаткового часу, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у визначений строк.

Тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 23.10.2020 року включно, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 23 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.205-1 КК України, на шість місяців до 23 жовтня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: