УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/5253/20
Провадження №1-кс/712/2708/20

05 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 від 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури міста Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 » (м. Черкаси код НОМЕР_1 ), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені кредитні договори № 895/08-33 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009.

У забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено іпотечні договори, згідно яких ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно:

- торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- магазин за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП « ОСОБА_6 », а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, II, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 ;

-нежитлове приміщення (прим, з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №1, II, склад-сарай « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 .

28 лютого 2014 року між ПП « ОСОБА_6 » в особі засновника ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_9 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_6 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . На виконання Меморандуму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » було здійснено ряд юридичних дій, внаслідок чого були укладені договора застави майна та договір міни.

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як новий власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_7 та іншим добросовісним власникам майна.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлове приміщення (прим, з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №1 ) літери інвентарної справи Б-І, Б- ІУ, 6-І, 6-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п(55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, II, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , фізичні особи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 101.

Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_6 » про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. А-2, А-2), дахова котельня (літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. А-2, А-2), дахова котельня (літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реєстраційний номер об`єкту - 1. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постановою апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. АДРЕСА_3 , відмовлено. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року вищезазначені рішення залишені без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту - 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 895/08-070 від 16.06.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Генеральний договір №895/09.2-085 про здійснення кредитування від 13.11.2007 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Генеральний договір №25.1-09/11-13 про здійснення кредитування від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір №ІП -2-895/08-070 від 17.06.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір №ІД 1-09-14 від 15.05.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір №ІД 2-09-14 від 15.05.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір №ІД 4-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір №ІП 1-895/08-033 від 18.04.2006 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір №ІД 895/09.2-085 від 14.11.2007 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір № ІД 2-895/09.2-085 від 22.11.2007 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір № ІД 1-25.1-09/11-13 від 21.08.2010 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір № ІД 2-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Іпотечний договір № ІД 3-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Меморандум про взаєморозуміння від 28.02.2014 укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір застави майна № Дз 1-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір застави майна № Дз 6-895/08-070 від 29.09.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір застави майна № Дз 7-895/08-070 від 16.06.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- Договір міни від 15.06.2014 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями;

- виписки з кредитних рахунків боржника ПП « ОСОБА_8 » щодо Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006, Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 895/08-070 від 16.06.2005, Генерального договору №895/09.2-085 про здійснення кредитування від 13.11.2007, Генерального договору №25.1-09/11-13 про здійснення кредитування від 21.08.2009.

Враховуючи, що вищевказані документи мають виняткове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, в зв`язку з чим, слідчий звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Арбітражний керуючий ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в арбітражного керуючого ОСОБА_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій документів: Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 895/08-070 від 16.06.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Генерального договору №895/09.2-085 про здійснення кредитування від 13.11.2007 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Генерального договору №25.1-09/11-13 про здійснення кредитування від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору №ІП -2-895/08-070 від 17.06.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору №ІД 1-09-14 від 15.05.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору №ІД 2-09-14 від 15.05.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору №ІД 4-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору №ІП 1-895/08-033 від 18.04.2006 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору №ІД 895/09.2-085 від 14.11.2007 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору № ІД 2-895/09.2-085 від 22.11.2007 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору № ІД 1-25.1-09/11-13 від 21.08.2010 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору № ІД 2-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Іпотечного договору № ІД 3-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 1-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 29.09.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору застави майна № Дз 7-895/08-070 від 16.06.2005 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Договору міни від 15.06.2014 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями; Меморандуму про взаєморозуміння від 28.02.2014 укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з кредитних рахунків боржника ПП « ОСОБА_8 » щодо Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006, Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 895/08-070 від 16.06.2005, Генерального договору №895/09.2-085 про здійснення кредитування від 13.11.2007, Генерального договору №25.1-09/11-13 про здійснення кредитування від 21.08.2009.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 05 червня 2020 року.