Справа № 686/5181/20
Провадження № 1-кс/686/4051/20
У Х В А Л А
24 березня 2020 року м. Хмельницький
24 березня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно одержали від ОСОБА_7 через ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 2974 долари США за створення штучних доказів захисту ОСОБА_7 , знищення доказів обвинувачення та зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 307 КК України, підбуривши при цьому ОСОБА_8 на незаконне виготовлення наркотичних засобів.
Так, відповідно до допиту ОСОБА_7 10.10.2019 його було затримано працівниками поліції в с. Снячів, Сторожинецького району, Чернівецької області.
Під час огляду в ОСОБА_7 було виявлено наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, один вагою близько 1-го грама, який знаходився в кишені штанів та другий вагою близько 30 грам, який в автомобілі. При цьому ОСОБА_7 було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно ОСОБА_7 .
Після затримання, ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, він поміщений до ІНФОРМАЦІЯ_3 , згодом до СІЗО, а після внесення застави звільнений з під варти.
Слідчим по справі було призначено ОСОБА_9 . Разом з ним в кабінеті Шевченківського ВП по вул. Білоусова м. Чернівці працює слідча ОСОБА_10 .
На початку листопада 2019 року ОСОБА_7 підійшов до слідчого ОСОБА_5 та запитав його чи є можливість перекваліфікувати ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, так як санкція ч. 3 ст. 307 передбачала позбавлення волі на строк 9-12 років, що було для ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 відповів, що треба час обдумати, що можна зробити.
Через декілька днів ОСОБА_7 на телефон в месенджері «Телеграм» з телефону ОСОБА_5 прийшло повідомлення, яке він одразу видалив, про те, що за перекваліфікацію статті 307 ККУ з ч. 3 на ч. 2 необхідно буде заплатити йому грошові кошти. При цьому ОСОБА_11 одразу суму не написав та зашифрував фразу грошові кошти згодом під фразу «комбікорм для тварин». Через деякий час, того ж дня прийшло повідомлення від ОСОБА_5 з невідомого телефона абонента - «нікнейму» із зазначенням суми в розмірі 3100 доларів США та місця передачі коштів - біля школи № НОМЕР_1 по вул. Воробкевича. При цьому ОСОБА_7 надіслав повідомлення, що у нього є лише 1400 доларів США. Після цього, як зрозумів ОСОБА_7 йому вже відповіла ОСОБА_10 , що добре, нехай буде 1400 доларів США, але решту суми в розмірі 1700 доларів США необхідно буде сплатити впродовж наступної доби. ОСОБА_7 зрозумів, що це була ОСОБА_10 , а не ОСОБА_5 , так як після першої передачі коштів в сумі 1400 доларів США йому написав ОСОБА_5 зі свого номера телефону в месенджері «Телеграм», чому він не передав всю суму, на що ОСОБА_7 відповів, щоб ОСОБА_5 спитав свою колегу, на що він більше не відповів.
ОСОБА_12 обумовила в повідомленні, що грошові кошти ОСОБА_7 має передати невідомому чоловікові на території спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Воробкевича. Даний чоловік буде з ліхтариком синього кольору та ОСОБА_7 має сказати контрольну фразу «Що по мотору», а він має відповісти «Трьошка».
ОСОБА_7 погодився та пішов на вказане місце, побачив чоловіка з ліхтариком, який світив синім кольором, повідомив йому контрольну фразу та отримавши відповідь передав йому 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС», після чого вони розійшлися. Це було приблизно в 22.00-22.30, а чоловік тоді представився ім`ям ОСОБА_13 .
Після цього приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_7 на телефон в месенджер «Телеграм» від ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те що необхідно заплатити решту суми 1700 доларів США впродовж наступної доби, на що ОСОБА_7 надіслав повідомлення, що може лише перерахувати дану суму на банківську карту, бо не має готівки і дані кошти мали перерахувати по безготівковому рахунку його знайомі друзі з Ізраїлю.
ОСОБА_5 написав, що необхідно скинути грошові кошти на банківську картку, і вислав номера двох карток, одна гривнева, одна валютна. Номери цих карток у ОСОБА_7 не збереглись, так як ОСОБА_11 одразу видаляв повідомлення.
13.11.2019 р. зранку, друзі ОСОБА_7 перерахували на валютну картку, вказану ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_5 підтвердив отримання суми та написав повідомлення «Свині наїлися нормально».
Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_6 не дзвонили та повідомлення не надсилали. Як саме вони мали перекваліфікувати злочин з ч. 3 ст. 307 на ч. 2 ст. 307 ККУ ОСОБА_7 вони не повідомляли.
Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_8 , в січні 2017 року його було затримано працівниками поліції, біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_2 . Під час огляду в ОСОБА_8 було виявлено на зберіганні наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, вагою близько 2-х грам, при цьому його було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно ОСОБА_7
17.01.2019 року в номері готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , де ОСОБА_8 тимчасово проживав, працівниками поліції, в тому числі слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 було проведено обшук. При цьому було виявлено та вилучено ще деяку кількість амфетаміну та прекурсорів. Вилучав слідчий ОСОБА_5 , тоді ОСОБА_7 з ним і познайомився.
Після цього ОСОБА_5 декілька разів викликав ОСОБА_8 на допити в райвідділ. Там в його кабінеті на четвертому поверсі ОСОБА_7 познайомився із слідчою ОСОБА_14 .
В літку 2019 року до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що хоче зустрітись. На його вимогу відбулась зустріч на ОСОБА_15 , біля будинку 9-а. На зустріч він прийшов із ОСОБА_14 . Під час розмови, вони попросили ОСОБА_8 , що навчив їх виготовляти амфетамін, пояснив технологію виробництва та він пояснив технологію, ОСОБА_5 все записував в блокнот.
3 листопада 2019 року ОСОБА_5 із ОСОБА_14 знову приїхали до ОСОБА_8 і привезли засоби для виробництва амфетаміну, а саме: скляну лійку та прекурсори-пропен 30 грам, нітрат ртуті-50 грам, уксусну кислоту 1 літр. ОСОБА_6 сказала, що вказані речі є речовими доказами по справі виготовлення наркотичних речовин громадянином ОСОБА_16 . При цьому вона запитала чи ОСОБА_8 вони не знайомі, на що останній сказав, що такого не знає. Після цього, ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 виготовити амфетамін на що він одразу не відповів їй, а вказані речі забрав додому.
Оскільки ОСОБА_8 не мав наміру виготовляти амфетамін, приблизно через тиждень, ОСОБА_5 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_3 написав ОСОБА_8 СМС: «просто потрібно я не повірю що ти не можеш зробити це брєд для такого алхіміка».
05.11.2019 року близько 18.30 до ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_10 з свого телефону НОМЕР_5 і запропонувала зустрітись біля ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Воробкевича. На зустріч вона приїхала на автомобілі Рено Меган чорного кольору. ОСОБА_8 сів до неї в автомобіль на заднє сидіння де вже сидів ОСОБА_5 .
ОСОБА_6 запитала ОСОБА_8 , чи хоче він заробити 500 доларів США, на що ОСОБА_8 відповів, що хоче після чого вона сказала, що через годину сюди ж до 27 школи підійде ОСОБА_17 , фігурант по справі про виготовленню амфетаміну, і ОСОБА_8 в цей момент має включити ліхтарик синього кольору (їй було відомо, що в нього є такий ліхтарик), і ОСОБА_17 підійде і передасть одну тисячу чотириста доларів США. ОСОБА_6 і ОСОБА_5 будуть чекати поруч ресторана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Погодившись, ОСОБА_8 пішов на вказане місце, включив фонарик синього кольору та почав прогулюватись. Приблизно через 20 хв. до нього підійшов молодий чоловік, який представився - ОСОБА_16 та передав 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС». При цьому він сказав «з вашими колегами я домовився, іншу частину суми перекину Вам на картку». В подальшому ОСОБА_8 перекинув ОСОБА_5 по месенджеру «Телеграмм» номер своєї валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а ОСОБА_5 перекинув її ОСОБА_18 і вони розійшлися. ОСОБА_8 підійшов до автомобіля ОСОБА_6 і передав особисто їй гроші в сумі 1400 доларів США, а вона у свою чергу взявши гроші, повернула ОСОБА_8 400 доларів США, після цього він пішов додому.
08.11.2019 р. о 09.51 год. ОСОБА_8 прийшло повідомлення на телефон, що на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 надійщли кошти в розмірі 1574 долара США, про що він написав в месенджері «Телеграмм» ОСОБА_5 , той в свою чергу відписав, що вони на роботі і ввечері зателефонують. Під вечір, до ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_10 та вони домовились зустрітись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вул. Головній.
ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , і ОСОБА_5 зустрілись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » близько 21.30 год. та ОСОБА_8 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевів суму 1574 долара США в гривні, вийшло 38 тисяч 300 грн. Після цього ОСОБА_6 дала йому свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і на номер вказаної картки він перекинув суму 35 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 підійшли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в холі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і ОСОБА_6 вставила свою картку в банкомат і перевірила стан рахунку. Вона хотіла зняти всю суму з картки, однак в банкоматі був встановлений ліміт в 2000 грн., на що вона сказала що зніме всю суму через касу з паспортом, після чого вони розійшлися.
На наступний день, 09.11.2019 р., ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до ОСОБА_8 додому по АДРЕСА_3 ., та викликали його на вулицю. Коли ОСОБА_8 вийшов, ОСОБА_6 показала 2 скляні банки, ємністю по 0,5 літра кожна, із вмістом пастоподібної речовини білого кольору, пояснила при цьому що це амфетамін, вилучений у ОСОБА_19 . ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 , що б він викинув цей амфетамін, і зробив в даних банках ідентичну на вигляд і вагу речовину, яка б була наркотичною, однак з низькою концентрацією, до 10 грам, для того, щоб змінити кваліфікацію статті ОСОБА_18 з ч. 3 ст. 307 на ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, і що саме за це, ОСОБА_20 передав їм 3000 доларів США.
ОСОБА_8 пішов в будівельний магазин поруч, купив 1 літр білої фарби «Снєжка», та прямо в автомобілі ОСОБА_6 висипав наркотичну речовину у фарбу, розмішав до потрібної консистенції та перелив у надані нею скляні баночки. Після чого вони з слів ОСОБА_6 поїхали в НДЕКЦ, відвезли дану речовину на експертизу.
При наступній зустрічі, яка мала місце 12.11.2019 р. за місцем мого проживання, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про те, що всю суму грошей зняла в касі банку.
Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин, при цьому встановлено, що ОСОБА_8 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 у повсякденному житі та отримував на неї від ОСОБА_7 і в подальшому перерахував ОСОБА_6 неправомірну вигоду, тобто кошти отриманні злочинним шляхом, на її картковий рахунок або з їх використанням на інші рахунки, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та будь-яких інших рахункам належним ОСОБА_8 , та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 07.11.2019 р. по 09.11.2019 р. включно, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 24 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя