Ічнянський районний суд Чернігівської області
Справа №733/407/20
№ 1-кс/733/100/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
"21" квітня 2020 р. м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Начальник Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 22 травня 2019 року до чергової частини Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 травня 2018 року шахрайським шляхом ОСОБА_5 заволодів у неї грошовими коштами на суму 13500 гривень 00 копійок, які вона перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2018 року на сайті ОЛХ ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж спального гарнітуру. Зв`язавшись по телефону за номером НОМЕР_2 із продавцем, який представився як ОСОБА_5 , останній повідомив, що за купівлю даного гарнітуру вона повинна перерахувати кошти в сумі 13 500 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Продавець пізніше повідомив, що товар відправлено 21 травня 2018 року автомобілем з м. Прилуки Чернігівської області, але за доставку замовленого товару ОСОБА_4 повинна була розрахуватися на місці. Після дзвінка потерпіла направилася до терміналу в м. Ічня Чернігівської області та перерахувала грошові кошти згідно наданого їй номеру банківського рахунку. Але товар не прийшов.

23 травня 2019 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2018 року до 21.06.2018 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2018 року до 21.06.2018 року.

Із метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримання відомостей та інформації в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області не з`явився, але надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, прийшла до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суддя вважає за необхідне вирішити питання без виклику осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до положень п. 2,3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані до клопотання, а також враховуючи, що для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) копій даних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та у Чернігівському регіональному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 21.05.2018 року по 21.06.2018 року;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2018 року по 21.06.2018 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2018 року по 21.06.2018 року.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 21 травня 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1