Дата документу 03.02.2020 Справа № 554/7188/19
Провадження № 1-кс/554/1776/2020
УХВАЛА
Іменем України

03 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000190, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що 27.05.2019 року слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області на виконання вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 внесено до ЄРДР відомості за заяви директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про скоєння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України

Із заяви потерпілого ОСОБА_5 , допиту представника потерпілої особи ОСОБА_6 та поданого представником потерпілої особи клопотання вбачається наступне.

З 2007 року по листопад 2017 року державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконувався наказ №11-29/176-07-4002, виданий 06.09.2007 Господарським судом Одеської області, щодо вилучення та передачі ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ферми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 76 голів великої рогатої худоби.

Відповідно до списків складених ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передачі підлягали корови з ідентифікаційними номерами.

Однак, спочатку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори застави, до яких були включено ВРХ належні за рішенням суду ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як указані договори були визнані судом недійсними, створили умови для фіктивних позик підприємству від пов`язаних юридичних осіб, кошти вивели з рахунків та розпочали процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпілою особою було отримано рішення суду про те, що указані 76 голів ВРХ підприємства не входить до ліквідаційної маси, а тому підлягає передачі ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У листопаді 2017 року, під час проведення органами виконавчої служби вилучення великої рогатої худоби (корів) в кількості 76 голів, згідно списків наданих ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для їх передання ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за протиправними вказівками службових особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальний транспорт із ВРХ було заблоковано та в подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно та незаконно вилучено з нього всю велику рогату худобу, яку у послідуючому останні використовували для отримання прибутку упродовж 2018 року.

До даного часу указане майно ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто.

22.03.2019 у іншому кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу МТФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області, яким встановлено відсутність на час обшуку 76 корів, належних ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, відомостями з Єдиного державного реєстру тварин установлено після 30.11.2017 належні ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 голів ВРХ продовжували утримуватися на фермі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а упродовж 2018 року були відчужені, оскільки згідно офіційних даних указаного реєстру перенесені до так званих «сірих списків».

На даний момент, фактично, вказаний майновий комплекс МТФ використовується в цілях утримання великої рогатої худоби, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Юридична адреса вказаного товариства, згідно єдиного реєстру юридичних осіб АДРЕСА_1 . В той же час встановлено, що фактичне місцезнаходження головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , де до останнього часу знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, наданої в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_7 , арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вказав, що в на початку квітня 2019 року він особисто прибув в с. Абазівку Полтавського району, де йому було надано опис, про те, що в с. Пащенки Решетилівського району дійсно перебуває 58 голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не увійшли до ліквідаційної маси банкрута, оскільки в подальшому були заплановані до реалізації, з метою задоволення кредиторських вимог. Також, останнім зазначено, що основна частина документів вказаного товариства знаходиться в колишньому офісі в с. Абазівка Полтавського району.

18.12.2019 додатково допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.12.2019 судом у цій справі постановлено нову ухвалу, відповідно до якої зобов`язано ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_7 негайно надати доступ до майна 811 голів ВРХ, належного Південному регіональному виробничо - комерційному відділу концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.17 у справі №916/1674/15 та передати це майно власнику. Будучи повідомленим про те, що 17.12.2019 представники ПРВКВК прибудуть до ферм села Пащенки Решетилівського району Полтавської області для отримання майна 58 голів ВРХ, належного ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 не прибув до вказаних ферм, доступ до майна (58 голів ВРХ вартістю понад 600 тис. грн.) не надав, чим заподіює істотну шкоду підприємству.

На даний час з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів первинного обліку великої рогатої худоби, з метою встановлення точної кількості облікованої на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої рогатої худоби, документів, що підтверджують набуття та відчуження права власності на велику рогату худобу підприємством протягом 2016-2019 років, а саме всіх документів за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, книг обліку тварин, паспортів ВРХ, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка великої рогатої худоби).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації якого: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження офісного приміщення: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх завірених належним чином копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження офісного приміщення: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо бухгалтерського обліку тварин та обліку ідентифікованих тварин у господарстві (великої рогатої худоби)- всіх документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, книг обліку тварин, паспортів ВРХ, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби), продаж або ж купівлі, договорів, квитанцій, чеків про оплати за цими фактами.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1