_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/5544/20
УХВАЛА

05.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 12.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що від Управління Служби безпеки України в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеси група невстановлених осіб із застосуванням платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчиняє неправомірне пересилання та використання електронних грошей.

В ході досудового розслідування, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК, на проведення слідчих розшукових дій.

В подальшому, у відповідь на надане доручення, від Управління Служби безпеки України в Одеській області і надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКІБ старшого лейтенанта ОСОБА_4 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів, встановлено особу, яка здійснює обмін електронних грошей платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Більш того, встановлено, що вищевказана особа отримує від громадян грошові кошти для обміну на електронні гроші, на свою власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 .

Крім того, проведений огляд інтернет-ресурсів, в якому зафіксовано що на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований електронний гаманець для операцій з обміну грошових коштів на електронні гроші, з подальшим виведенням грошових коштів на банківські картки.

Таким чином, з метою встановлення факту отримання грошових коштів, а також встановлення осіб, які також потерпіли від незаконних дій ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням Старшому оперуповноваженому ВКІБ Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 , документи щодо даних особи на яку видано карту № НОМЕР_1 , роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою фізичних та юридичних осіб (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня на картці за період з 01.01.2020 по момент пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1