Справа № 216/4509/19
Провадження № 1-кс/216/634/20
У Х В А Л А
про арешт майна

13.02.2020 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міського районого суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001290 від 18.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , систематично й на теперішній час на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом іншим особам особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу за ціною 150 грн. за 1,0 г речовини.

Згідно з попереднім розподілом злочинних ролей ОСОБА_5 , отримуючи наркотичний засіб від співучасників злочину ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , незаконно збуває його кінцевим споживачам. При цьому з метою забезпечення конспірації та уникнення прямих контактів з покупцями ОСОБА_5 у більшості випадків отримує від покупців передплату за замовлений наркотичний засіб, після чого засобами телефонного зв`язку сповіщає їх про місцезнаходження заздалегідь облаштованої ним схованки з наркотичним засобом або кидає замовлений канабіс з вікна будівлі, в якій перебуває, та скеровує покупця до відповідного місця. ОСОБА_4 і ОСОБА_7 постачають наркотичний засіб для збуту ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_4 отримує наркотичний засіб для подальшого збуту від ОСОБА_6 і частину наркотичного засобу збуває особисто. Встановлено, що під час злочинної діяльності ОСОБА_4 використовує засоби мобільного зв`язку, в тому числі мобільні термінали з sim-картами оператора мобільного зв`язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 .

Крім того 07.11.2019, о 16:14 годин, ОСОБА_4 біля будинку № 3 по вул. Авторській у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, під час оперативної закупки незаконно збув гр-ну ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, що підтверджується матеріалами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, показаннями свідка ОСОБА_9 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколом огляду та добровільної видачі гр-ном ОСОБА_8 речовини, збутої йому ОСОБА_4 , висновком судової експертизи від 27.11.2019 №30/8.6/735 та іншими матеріалами кримінального провадження.

05.02.2020 у період часу з 06:19 годин до 08:45 годин, на підставі ухвали від 15.01.2020 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , де мешкає без реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- у будинку у коридорі на полиці грошові кошти у загальній сумі 193 гривень, а саме 1 купюра номіналом 100 гривень СД 4622288, 1 купюра номіналом 50 гривень УГ 9575947, 1 купюра номіналом 20 гривень ТГ 9806936, 2 купюри номіналом по 5 гривень ПБ 1749052, УЗ 6421951, 4 купюри номіналом по 2 гривні СД 0787297, ТБ 6160830, ТЗ 8173347, ТЕ 1844702, 5 купюр номіналом по 1 гривні УЕ 4122919, ТЗ 5577958, РД 2408593, НЕ 9105649, ТА 5871486, із яких грошові кошти у сумі 50 гривень, а саме 1 купюра номіналом 50 гривень УГ 9575947, 05.11.2019 були використані при проведені оперативної закупки наркотичного засобу гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими він розрахувалася із ОСОБА_4 за збутий йому наркотичний засіб, і які являються речовими доказами по справі, а інші грошові кошти у сумі 143 гривні належать підозрюваному ОСОБА_4 , які останній отримав від незаконного збуту наркотичних засобів;
- у будинку у кухні на полиці шафи поліетиленовий пакет рожевого кольору, в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;

- у будинку у спальній кімнаті на тумбочці 2 (два) паперові згортки, в яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;

- у літній кухні на столі поліетиленовий пакет біло-червоного кольору, в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту;

- у будинку у спальній кімнаті на тумбочці грошові кошти у загальній сумі 394 гривні, які належать ОСОБА_4 ;

- у будинку у спальній кімнаті у столі грошові кошти у загальній сумі 547 гривень, які належать ОСОБА_4 ;

- у будинку у спальній кімнаті на тумбочці мобільний телефон «SAMSUNS» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та який останній використовував при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів та який має значення речового доказу;

- у будинку у спальній кімнаті на тумбочці пластикову карта «ПриватБанку» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 .

В той же день, 05.02.2020 о 11:35 годин, старшим слідчим СВ Криворізького ВП КВП ОСОБА_3 . ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_10 , кожен окремо надали заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без їх участі, у вирішені вказаного питання покладаються на розсуд суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.

Враховуючи те, що 05.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15 січня 2020 року, було проведено обшук, в ході якого виявили та вилучили: грошові кошти загальною сумою 1084 (одна тисяча вісімдесят чотири) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNS» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 та пластикову карта «ПриватБанку» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_7 GOLD 08/23.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна є необхідність накласти арешт на вилучене 05.02.2020 року майно, яке належить ОСОБА_4 .

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 0001290, ухвалою слідчого судді Централльно міського районного суду м. Кривого Рогу від 15.01.2020 року, протоколом обшуку від 05.02.2020 року та протоколом затримання особи підозрюваної у вчинені злочину від 05.02.2020 року.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001290 від 18.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти загальною сумою 1084 (одна тисяча вісімдесят чотири) гривень, вилучені під час проведення обшуку, які належать підозрюваному ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNS» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 ;

- пластикову карта «ПриватБанку» Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_6 , та заборонити підозрюваному використання та розпоряджання вищевказаним майном до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Дозволити зберігання грошових коштів в сумі 1084 грн. на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на слідчого, прокурора.

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1