Справа № 646/8911/19
№ провадження 1-кс/646/164/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002845 від 28.11.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам (карткам), відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по банківськім карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2017 по 10.07.2019, а саме: 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. 1.2. Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій та рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери мобільних телефонів, які були використані для ідентифікації особи, що переказувала кошти на дані рахунки за допомогою терміналів поповнення рахунку. 1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна. 1.5. Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. Відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7. Відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0002845 від 28.11.2019, відомості до ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.11.2019, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , з яких вбачається, що в період часу з кінця 2017 року по 2019 рік, невстановлена особа, під приводом плати за виконання ремонтних робіт мотоцикла, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі близько 200000 гривень. Перерахування грошових коштів потерпілий здійснював на картки, вказані в клопотанні, які повідомлено ОСОБА_4 .
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебувають у володінні юридичної особи - у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до чітко визначених документів із інформацією, зазначеною в клопотанні про вищевказані карткові рахунки, із можливістю вилучення копій документів, адже вилучення їх оригіналів слідчим не обгрунтовано.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002845 від 28.11.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовільнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківським рахункам (карткам): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2017 по 10.07.2019, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій та рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери мобільних телефонів, які були використані для ідентифікації особи, що переказувала кошти на дані рахунки за допомогою терміналів поповнення рахунку; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток із адресами розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів із даними про номери телефонів, які використовувалися як фінансові та із змінами фінансового телефону, номерами цих телефонів, датами та часом такої зміни, процедурою, за допомогою якої відбувалася така зміна; документи із відомостями про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з інформацією по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документи із відомостями про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, про такий абонентський номер, про оператора, з інформацією по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документи із відомостями про переведення грошових коштів на оплату послуг, з інформацією по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1