Провадження № 1-кс/686/2551/20
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого І-го відділення СВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000149,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року старший слідчий І-го відділення СВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.06.2018 (за вх 1901) на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.05.2018, згідно якої суд зобов`язав уповноважену особу органу СУ ГУНП в Хмельницькій області внести відомості до ЄРДР, про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_5 ліквідатором боржника ПП " ОСОБА_6 " злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який зловживаючи службовими повноваженнями ліквідатора, з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС по заниженій ціні.

06.06.2018 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 про вчинення злочину ОСОБА_5 , маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1304 від 02.07.2013 року, будучи призначеним, відповідно до постанови господарського суду Хмельницької області від 03.02.2016 року у справі № 924/1708/14, ліквідатором боржника ПП ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з організатором торгів фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 , виконуючи злочинне замовлення осіб, які в 2012 році захопили майно ПП « ОСОБА_10 », де я працювала директором, серед яких був ОСОБА_11 колишній директор ПП « ОСОБА_10 » та ОСОБА_12 і інші особи, вчинили зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого та організатора торгів з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС, нафтобазу та земельні ділянки за ціною в 789 586,50 грн., яка в 20 разів менше за ринкову вартість 15 791 720 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Хмельницької області від 11.06.2015 року порушено провадження у справі №924/1708/14 про банкрутство приватного підприємства " ОСОБА_8 " (далі - ПП " ОСОБА_8 ", Боржник, Банкрут).

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2016 року ПП " ОСОБА_8 " визнано банкрутом, відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Банк) є кредитором у справі про банкрутство ПП " ОСОБА_8 ", вимоги якого забезпечені іпотекою та заставою майна Боржника, зокрема, Боржником передано в іпотеку та заставу Банку таке майно: 1. Згідно з іпотечним договором №7011Z38 від 15.07.2011 року: комплекс загальною площею 1 779,3 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстр. №1021047 в РПВН; нежитлова будівля, майстерня, загальною площею 153.1 кв.м., розташована за адресою ( АДРЕСА_2 , реєстр №5552935 в РПВН); земельна ділянка площею 0,7659 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий № :09:004:0023; земельна ділянка площею 0,8469 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий № :09:004:0024); земельна ділянка площею 0,9611 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий № :09:004:0025; нежиле приміщення АЗС загальною площею 44,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстр. №4554516 в РПВН; земельна ділянка площею 0,3813 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий № :09:003:0001; нежитлова будівля АЗС загальною площею 117,7 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстр. №3759415 в РПВН; земельна ділянка площею 0,0724 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий № :09:001:0004; нежитлова будівля АЗС загальною площею 12,7 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстр. №10240332 в РПВН; нежиле приміщення (операторська) загальною площею 18,1 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстр. №17339313 в РПВН; нежиле приміщення (офіс) загальною площею 168,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстр. №17210622 в РПВН; комплекс загальною площею 181,7 кв.м. (складається з автозаправної станції площею 85,2 кв.м. та торгового комплексу площею 96,5 кв.м.), розташований за адресою: АДРЕСА_7 , реєстр. №10817444 в РПВН; земельна ділянка площею 0,2500 га, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий №:02:001:0121. 2. Згідно з договором застави №7011Z42 від 12.08.2011 року: рухоме майно, що входить до складу комплексів АЗС та нафтобази (55 найменувань).

26.10.2017 року відбулось засідання комітету кредиторів ПП " ОСОБА_8 " за участю представника Банку (з правом дорадчого голосу), на якому було прийнято рішення щодо порядку реалізації активів банкрута в ліквідаційній процедурі, а саме:

- Перший повторний аукціон у вигляді Цілісного майнового комплексу із зменшенням вартості на 20% (двадцять відсотків) щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону та виставити на торги за ціною - 19 787 146,99 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах;

- Другий повторний аукціон у вигляді Цілісного майнового комплексу із зменшенням вартості на 20% (двадцять відсотків) щодо початкової вартості відповідно попереднього повторного аукціону та виставити на торги за ціною - 15 902 517,59 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах.

У разі, якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, здійснювати продаж майна боржника частинами (лотами), а саме:

- ЛОТ № 1 - майно, що є предметом забезпечення за початковою вартістю - 19 265 111,99 грн.

- ЛОТ № 2 - майно, що не є предметом забезпечення та включено в ліквідаційну масу за початковою вартістю - 613 035,00 грн. Даний аукціон по частинах (лотах) проводити без можливості зниження на торгах.

- Перший повторний аукціон частинами (лотами) та другий повторний аукціон проводити із зменшенням вартості відповідно на 20% (двадцять відсотків) щодо початкової вартості відповідного попереднього повторного аукціону та проводити відповідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та умов Договору укладеного між ліквідатором ПП " ОСОБА_8 " та організатором аукціону ІНФОРМАЦІЯ_6 , на проведення аукціонів по реалізації майна боржника ПП " ОСОБА_8 ".

31.10.2017 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 оприлюднене оголошення про проведення повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ПП " ОСОБА_8 " з номером публікації № 46860, загальна вартість майна: 19 739 662,02 грн. У зв`язку з відсутністю покупців аукціон не відбувся.

01.12.2017 року на сайті Вищого господарського суду України оприлюднене оголошення № 47554 про проведення другого повторного аукціону у вигляді цілісного майнового комплексу з продажу майна банкрута ПП " ОСОБА_8 " загальна вартість майна: 15 791 729,62 грн.

29.12.2017 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ., яке тільки 15.11.2017 із статутним фондом у 3 000 грн зареєстровано Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Другим учасником аукціону стала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 . вид діяльності у сфері права із статутним капіталом у 1000 грн.

В оголошенні про проведення аукціону другого повторного аукціону було передбачено внесення особою яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту, що зазначається в даному оголошенні, та становить 1 579 172,97 грн. Кінцевий строк сплати гарантійного внеску до 18:00 08.12.2017 року. Внесення коштів здійснюється за наступними реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_5 .

Так, два учасника аукціону мали би внести із своїх рахунків кошти в сумі більше 3 млн. грн., в якості гарантійного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , які ніби то внесені, а в дійсності не вносились на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , а були виготовлені завідомо підроблені виписки банку,

Таким чином, все майно ПП " ОСОБА_8 ", у т.ч., майно, що перебуває в заставі/іпотеці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", реалізовано за ціною 789 586,50 грн.

Зазначене свідчить про порушення ліквідатором, організатором торгів за попередньою змовою з замовниками ОСОБА_12 та іншими норм ч. 4 ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що підтверджується також судовою практикою Вищого господарського суду України, викладеною в постановах від 22.07.2015р. у справі №904/6495/13, від 03.04.2017р. у справі №50/26-б та від 27.06.2017р. у справі №910/24994/15.

По-друге, вбачається порушення ліквідатором порядку визначення ринкової вартості майна та визначення питомої ваги (процентного співвідношення) заставного майна та незаставного майна в загальній масі цілісного майнового комплексу (нерухомого та рухомого майна), виставленого на продаж.

По-третє, відбулось порушення порядку проведення аукціону. А саме, зниження початкової вартості майна в ході проведення аукціону до того моменту, поки не з`явиться бажаючий придбати майно, не відповідало рішенням, прийнятим комітетом кредиторів на засіданні 26.10.2017 року та договору №34 від 21.08.2017р. на організацію та проведення відкритих торгів (аукціону), укладеного між Банкрутом в особі ліквідатора та організатором аукціону ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим порушено вимоги ч. 3 ст. 66 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Частиною 3 ст. 66 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. Однак, договором про проведення аукціону не було передбачено можливості зниження ціни майна на другому повторному аукціоні.

Так, на засіданні комітету кредиторів 26.10.2017 року (протокол №8) було прийнято рішення щодо порядку реалізації заставного майна, а саме, проведення другого повторного аукціону у вигляді ЦМК за ціною 15 902 517,59 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах, а у випадку, якщо продати майно у вигляді ЦМК не вдалося, здійснювати продаж майна, що є предметом забезпечення, за початковою вартістю 19 265 111,99 грн. без можливості зниження на торгах. При цьому, аукціони мали бути проведені у відповідності до умов договору.

По-четверте, продаж майна банкрута ПП " ОСОБА_8 " проведено за цінами, нижчими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Крім цього, обізнаність ліквідатора та організатора торгів з справжньою ринковою вартістю заставного майна підтверджується клопотанням ліквідатора ОСОБА_5 №39/17 від 09.03.2017р., в якому він повідомляє суд про те, що йому стало відомо про проведення оціночною організацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " станом на 01 серпня 2016 року експертної оцінки майна ПП " ОСОБА_8 ", яка становить більш як 20 млн. грн.

Варто зазначити, що з дати визначення ринкової вартості - 01.08.2016р., з урахуванням рівня інфляції та валютного курсу, ринкова вартість заставного майна лише зросла.

Таким чином, ліквідатор та організатор торгів, усвідомлюючи справжню ринкову вартість майна, що є предметом застави та іпотеки Банку, виконуючи замовлення інших осіб, допустив та сприяв проведенню аукціону з продажу майна Банкрута на таких умовах, які дозволили реалізувати його за ціною в 20 разів менше за ринкову вартість.

Крім того, зі слів ОСОБА_7 , під час розгляду судової справи про визнання недійсними прилюдних торгів на її вимогу нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була надана копія платіжки про сплату гарантійного внеску за проведення торгів та поштового конверту. Дана кореспонденція надійшла на адресу судді ОСОБА_13 , але за формою виконання, подання чітко проглядалось, що вона виконана зовсім не в банківській установі і підроблена з застосуванням технічних засобів.

А тому для встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 та законності процедури проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПП ОСОБА_8 від 29.12.2017р. необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків організатора торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та двох учасників торгів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на предмет того чи дійсно сплачувались гарантовані внески на рахунки організатора торгів та чи не були вони повернуті з тим, щоб шляхом проплати повернутої суми коштів один учасник торгів розрахувався за гарантійний внесок іншого, оскільки другий учасник торгів юридична компанія це підставна фірма, яка насправді не здійснює торгівлі нафтопродуктами, а надає юридичні послуги, тобто другий учасник торгів насправді є фіктивним.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються внесенню особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 Південно- ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема обставин законності проведення аукціону з продажу майна ПП ОСОБА_8 від 29.12.2017р., а також інших обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Тому, зазначені вище документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому І-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, або належним чином завірених копій усіх без винятку документів, що стосуються внесення гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 Південно- ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_9 .

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя