Дата документу 19.02.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/554/2485/2020
УХВАЛА
Іменем України

про арешт майна

19 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група, діяльність якої пов`язана із виготовленням зберіганням з метою збуту та збутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин.

За даним фактом 07.06.2019 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000207.

Крім того, 13 лютого 2020 року, близько 11 год. 05 хв. біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 під час проведення оперативної закупівлі збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 психотропну речовину метамфетамін в зіп пакеті в кількості приблизно 0, 25 г. за 600 грн.

За даним фактом 13.02.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000044.

Крім того, 13 лютого 2020 року, близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу магазину під назвою «АТБ» під час проведення оперативної закупки збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_8 психотропний засіб - метамфетамін в зіп пакеті вагою 10 гр. за 11 700 грн.

За даним фактом 13.02.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000047.

Крім того, 13 лютого 2020 року, близько 14 год. 25 хв. ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 під час проведення оперативної закупки збула особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_10 психотропний засіб - метамфетамін в зіппакеті в кількості 0,15 гр. за 300 грн.

За даним фактом 13.02.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000048.

Крім того, 13 лютого 2020 року, близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи поблизу приміщення ЦАП, що по вул.. Гагаріна у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 психотропний засіб - метамфетамін в зіппакеті в кількості 1 гр. за 1200 грн.

За даним фактом 13.02.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000049.

13 лютого 2020 року кримінальні провадження №0000207, №0000044, №0000047, №0000048, №0000049, об`єднані в одне провадження за номером 0000207 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13 лютого 2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , 1979 р.н., за адресою: АДРЕСА_4 , проведеного за участю ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон марки «Хіаоті»;

2.Мобільний телефон марки «Iphone»;

3.Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Gt-18160»;

4.Мобільний телефон марки «htc»;

5.Мобільний телефон марки «Lenovo»;

6. Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J7» з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_1 ;

7.Змиви з правої та лівої руки ОСОБА_4 на двох марлевих фрагментах та контрольний зразок марлевого фрагменту.

8.Грошову купюру в 200 гривень ХГ 0736554;

9.Грошову купюру в 200 гривень ЕГ 2551314;

10.Грошову купюру в 200 гривень KM 7230843;

11.Грошову купюру в 200 гривень ЄЧ 9306059.

13 лютого 2020 року ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

13 лютого 2020 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ» на іноземній реєстрації НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

1. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії

НОМЕР_3 ;

2.Утримувач Sim картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_4 ;

3.Утримувач Sim картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_5 .

4.Автомобіль марки MERSEDES-BENZ на іноземній реєстрації

НОМЕР_6 під час проведення обшуку автомобіля марки «Porshe» модель «Сауеппе» д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

1.Предмет схожий на пістолет чорного кольору;

2.Предмет схожий на магазин до пістолету;

3.Предмети схожі на набої в кількості 11 штук;

4.Предмет чорного кольору схожий на магазин до пістолету;

5.Флеш носій інформації об`ємом 4 GB;

6.Препарат з назвою «ТЕРЕН».

7.Автомобіль марки «Porshe» модель «Сауеппе» д.н.з. НОМЕР_7 .

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_14 направив на адресу суду клопотання про розгляд справи без його участі. Адвокат зазначив, що на автомобілі не можуть бути накладені арешти, оскільки вони не належать ОСОБА_4 , а належать зовсім іншим особам, які не є фігурантами даного кримінального провадження, дані автомобілі не є знаряддям інкримінованого ОСОБА_4 злочину, оскільки в ході проведення обшуку в них не було знайдено наркотичних речовин або заборонених законом предметів, тому дані автомобілі не можуть бути доказом в даному кримінальному провадженні. В задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільні телефони та грошові кошти також прохав відмовити.

ОСОБА_4 пояснив, що автомобіль куплений за дорученням, він є власником «Porshe» модель «Сауеппе» д.н.з. НОМЕР_7 та іншого автомобіля MERSEDES-BENZ на іноземній реєстрації НОМЕР_2 / . Ніяких протиправних дій не вчиняв.

Крім того, слідчий пояснив, що по телефонам призначені комп`ютерні експертизи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені під час проведення зазначених обшуків об`єкти зберігають на собі сліди вчинених злочинів, а вказані автомобілі, на яких пересувався підозрюваний ОСОБА_4 під час продажу психотропних речовин є знаряддям злочину, і мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

По вилучених мобільних телефонах призначені комп`ютерні експертизи з метою виявлення всіх зв`язків учасників злочинної групи, тому на даний час вони не підлягають поверненню.

Адвокат зазначив, що на автомобілі не можуть бути накладені арешти, оскільки вони не належать ОСОБА_4 . Однак, в ході розгляду клопотання ОСОБА_4 підтвердив той факт, що він є власником даних автомобілів, оскільки сплатив за них кошти. Автомобілі підлягають арешту, оскільки використовувались ОСОБА_4 для мобільності групи, яка сворила розгалужену систему збуту наркотичних засобів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 13 лютого 2020 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене під час обшуку проведеного 13 лютого 2020 року автомобіля марки «MERSEDES-BENZ» на іноземній реєстрації НОМЕР_2 , вилучене під час обшуку проведеного 14 лютого 2020 року автомобіля марки «Porshe» модель «Сауеппе» д.н.з. НОМЕР_8 , якими користується останній а саме на:
1.Мобільний телефон марки «Хіаоті»;

2.Мобільний телефон марки «Iphone»;

3.Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Gt-18160»;

4.Мобільний телефон марки «htc»;

5.Мобільний телефон марки «Lenovo»;

6.Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J7» з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_1 ;

7. Змиви з правої та лівої руки ОСОБА_4 на двох марлевих фрагментах та контрольний

зразок марлевого фрагменту.

8.Грошову купюру в 200 гривень ХГ 0736554;

9.Грошову купюру в 200 гривень ЕГ 25 51314;

10.Грошову купюру в 200 гривень KM 7230843;

11.Грошову купюру в 200 гривень ЄЧ 9306059.

12. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,серії НОМЕР_3 ;

13.Утримувач Sim картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_4 ;

14.Утримувач Sim картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_5 .

15.Автомобіль марки MERSEDES-BENZ на іноземній реєстрації НОМЕР_2 ;

16.Предмет схожий на пістолет чорного кольору;

17.Предмет схожий на магазин до пістолету;

18.Предмети схожі на набої в кількості 11 штук;

19.Предмет чорного кольору схожий на магазин до пістолету;

20.Флеш носій інформації об`ємом 4 GB;

21.Препарат з назвою «ТЕРЕН».

22.Автомобіль марки «Porshe» модель «Сауеппе» д.н.з. НОМЕР_7 .

2. Вилучені автомобілі марки «MERSEDES-BENZ» на іноземній реєстрації НОМЕР_2 та автомобіль марки «Porshe» модель «Сауеппе» д.н.з. НОМЕР_8 , зберігати на території Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.. 29 Вересня, 6.

3.Всі інші вилучені речі, гроші, передати на зберігання до камери схову приміщення СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1