Справа № 487/522/20
Провадження № 1-кс/487/1135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2020 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004718 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004718 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в ході обшуку 04.02.2020 за місцем діяльності ТОВ «ЗЕВС КМПК», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, буд. №209-А та №209-Б, а саме:

1. Дополнительное соглашение №6 к Контракту №19 от 16/09/17 г., від 30.12.2019, на 1-му арк;

2. Відомість на закупівлю ВРХ, в якій наявна заповнена рукописним текстом таблиця, на 1 арк.;

3. Відомість на виплату коштів, в якій наявна частково заповнена рукописним текстом таблиця, на 1 арк.;

4. Відомість на закупівлю ВРХ, в якій наявна незаповнена таблиця, на 1 арк.;

5. Таблиця обліку надходження та відвантаження ВРХ на ТОВ «ЗЕВС КМПК» за 2018 рік та з тильного боку аркушу акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 1 арк.;

6. Журнал-ордер відомість по рахунку 301 Готівка в національній валюті за 01.07.19-30.11.19, з друкованою таблицею та рукописними чорновими записами, та з тильного боку аркушу заявка на транспортировку груза №8 от 18.09.2018, на 1 арк.;

7. Журнал-ордер відомість по рахунку 301 Готівка в національній валюті за 4 квартал 2018 р., з друкованою таблицею та рукописними чорновими записами, та з тильного боку аркушу виписка по особовому рахунку за період з 01.08.2018 по 31.08.2018, на 1 арк.;

8. Звідний для відрахувань у Фонди за січень 2020 р., та з тильного боку аркушу Дополнительное соглашение №2 к Контракту №19 от 16/09/17 г., від 27.12.2019, на 1-му арк.;

9. Копії чорнових записів (документів) у вигляді митних декларацій, частин договорів, журналів-ордерів відомість по рахунку 3721 Розрахунку з підзвітними особами в національній валюті, рахунка фактури, на 5-ти арк.;

10. Лист ТОВ «ЗЕВС КМПК» №21 від 08.08.2019 до АТ «Таскомбанк», на 1-му арк.;

11. Акт сверки взаимных расчётов с 27.07.2018 по 22.05.2019 г., у 2-х екземплярах, на 2 акр.;

12. Копія Акт сверки взаимных расчётов с 27.07.2018 по 22.05.2019 г., на 1 акр.;

13. Договір позики №1 (поворотної фінансової допомоги) від 12.01.2018, на 2-х арк.;

14. Довіреність ТОВ «ЗЕВС КМПК» №01/2018 від 12.01.2018, на 1 арк.;

15. Договір позики №2 (поворотної фінансової допомоги) від 16.12.2019, на 2-х арк.;

16. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №191218 від 19.12.2018, на 2-х арк.;

17. Додаткова угода №1 від 19.12.2019 до договору №191218 від 19.12.2018, у двох екземплярах, на 2-х арк.;

18. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Екопродукт Трейдінг», на 2-х арк.;

19. Копія рішення засновника №1 ТОВ «Екопродукт Трейдінг» від 29.10.2018, на 1 арк.;

20. Копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 13.11.2018, на 1 арк.;

21. Картка підприємства ТОВ «Екопродукт Трейдінг», на 1 арк.;

22. Копія довіреності №4167 від 12.11.2018, про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси ТОВ «Екопродукт Трейдінг», на 4-х арк.;

23. Чорна папка скорозшивач з позначенням «Договора 20, 19», в якій наявні наступні документи:

- Файл з документами: оригінал Дополнительного соглашения №1 к Контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 1-му арк.

- Файл з документами: завірена копія Дополнительного соглашения №1 к Контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 1-му арк. в двох екземплярах;

- Файл з документами: оригінал Контракт №27/07/18 от 27/07/2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ОСОБА_6 на 8-ми аркушах, а також завірена копія вказаного документу на 8-ми аркушах;

- Файл з документами: оригінал Контракт №15/01/19 от 15/01/2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАСЕРВИСПРОДУКТ» на 8-ми арк.; дополнительное соглашение №4 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датоване 30.12.2019 на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №3 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датований 22.08.2019 на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №2 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датований 17.07.2019 на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №1 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датований 27.02.2019 на 1-му арк.; договор перевода долга №01/12-2019 датований 20.12.2019 на 1-му арк.; роздрукована копія «реквизиты Сервиспродукт» від 28.01.2019 щодо ТОВ «АСТАНАСЕРВИСПРОДУКТ» на 1-му арк.; роздрукована копія «форма сведений по заявлению №KZ67RUT00000056 от 06.01.2020 на 4-ох арк.;

- Файл з документами: оригінал листа ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу TOO CARNE-COM від 17.01.2020 на 1-му арк.; акт сверки взаиморасчетов по контракту №21/01/19 от 21.01.2019 на 1-му арк.; Контракт №21/01/19 от 21/01/2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та TOO CARNE-COM на 8-ми арк., при цьому восьмій аркуш в двох екземплярах; документ на одному аркуші з реквізитами ТОВ «ЗЕВС КМПК» та TOO CARNE-COM; Дополнительное соглашение №1 к Контракту №21/01/19 от 04.04.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та TOO CARNE-COM на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №2 к Контракту №21/01/19 от 21/01/2019 датоване 22.08.2019 на 1-му арк.;

- Файл з документами: Кольорова копія Контракт №1 від 15.04.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та AL GHAZALA GENERAL TRADING L.L.C на 7-ми арк.;

- Файл з документами: Оригінал Контракт №23/08/19 от 23.08.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «Єкопродукт КЗ» на 9-ти арк.; копія картки партнера на російській мові та англійській на 1-му арк. кожна;

- Файл з документами: Оригінал Контракт №14092019 від 14.09.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та OOO AYUPXON GROUP (Узбекистан) на 7-ми арк.;

- Файл з документами: Оригінал Контракт №26092019 від 26.09.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ INTERNATSIONAL COMMUNITY (Узбекистан) на 7-ми арк.; аналогічний договір кольорова копія;

- Файл з документами: Оригінал договору поставки №07/11 від 07.11.2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «ROKOS GROUP GLOBAL» на 4-ох арк. (останній аркуш в двох екземплярах); Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №07/11 от 07.11.2018 датований 27.02.2019 на 1-му арк.; копія ветеринарного дозволу на експорт м`ясної продукції від 12.11.2018 (ТОВ «ЗЕВС КПМК» на адресу «ROKOS GROUP GLOBAL») на 1-му арк.

24. Папка скорозшивач з зображенням грошових коштів з надписом «Експорт», в якій знаходяться файли с пакетами відповідних документів, а саме:

- Файл з документами: копія митної декларації UA500310/2018/003233 на двох арк.; завірена копія Контракт №27/07/18 от 27/07/2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ОСОБА_6 на 8-ми арк.; завірена копія договору Комісія №25/07 від 25.07.2018 з Приложением №2 к Договору комиссии та АКТ №ПМ-0000004 передачі-приймання товару на комісію загалом на 3-ох арк.; оригінал Инвойс проформа №4 от 05/11/2018 к контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; завірена копія специфікації №25 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 23.11.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №25 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 23.11.2018 на 1-му арк.; оригінал Упаковочний лист №7 від 27/11/2018 на 1-му арк.; оригінал ТТН №8 від 23.11.2018 на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва від 27.11.2018 на 1-му арк.; копія експертного висновку №6288 від 17.09.2018 на 1-му арк.; копія міжнародної ТТН 0898265 від 27.11.2018 на 1-му арк.; копія тех. Паспорту на т/з, копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 загалом на 4-ох арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2018/034284 на 2-ох арк.; міжнародна ТТН (оригінал) №0856974 від 08.11.2018 на 1-му арк.; оригінал Инвойс №5 от 08/11/2018 года к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №24 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датована 08.11.2018 на 1-му арк.; завірена копія специфікації №24 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датована 08.11.2018 на 1-му арк.; оригінал Упаковочний лист №6 08/11/2018 на 1-му арк.; оригінал ТТН №7 від 08.11.2018 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва від 08.11.2018 №022885 на 1-му арк.; кольорова копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-440997 на 1-му арк.; кольорова копія сертифікату о происхождении товара №1823214 на 1-му арк.; оригінал Удостоверения о качестве м`ясний продукции №7 от 08.11.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №2227 от 08.11.2018 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного дозволу на експорт продукції від 02.11.2018 (ТОВ « ЗЕВС КМПК на адресу ИП «Сулейанов Ж.Д.» на 1-му арк.; копія тех. Паспорту на т/з, копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 загалом на 5-ти арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2018/032510 на 2-ох арк.; міжнародна ТТН (оригінал) №170769 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022883 від 24.10.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №23 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 24.10.2018 на 1-му арк.; проект специфікації №23 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 24.10.2018 на 1-му арк.; оригінал Инвойс проформа №3 от 13/09/2018 года к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; копія тех. Паспорту на т/з, копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 загалом на 5-ти арк.;

- Файл з документами: оригінал Инвойс проформа №2 от 13/08/2018 к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк., а також аналогічний документ в копії на 1-му арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA901010/2018/008457 на 2-ох арк. в двох екземплярах; оригінал міжнародної ТТН №061990 від 20.09.2018 на 1-му арк. в двох екземплярах; оригінал Инвойс проформа №1 от 31/07/2018 к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк. а також аналогічний документ завірена копія; копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-440973 на 1-му арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1768449 на 1-му арк.; копія експертного висновку №6288 від 17.09.2018 на 1-му арк.; оригінал Удостоверения о качестве мясной продукции №5 от 19.09.2018 на 1-му арк.; оригінал Упаковочний лист №4 19/09/2018 на 1-му арк.; оригінал Инвойс-проформа №1 от 31/07/2018 к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №22 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 19.09.2018 на 1-му арк., а також даний документ в копії та проекті на 1-му арк. кожний; копія контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 8-ми арк.; оригінал транспортної заявки №8 від 18.09.2018 на з копіями додатків загалом на 9-ти арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2019/002315 на 2-ох арк.; кольорова копія Счет Фактура №1 Инвойс №1 28/01/2019 на 1-му арк.; спецификация №1 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019) датовано 28.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочний лист №1 28/01/2019 на 1-му арк.; кольорова копія Ветеринарного свідоцтва №022888 від 28.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №1 от 28.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія сертифікату о происхождении товара №1864139 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №185 от 29.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6022/ХХ-107792 на 1-му арк.; оригінал ТТН №1 від 28.01.2019 на 1-му арк.; оригінал міжнародної ТТН №0898251 від 28.01.2019 на 1-му арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA500310/2018/003272 на 2-ох арк.; оригінал міжнародної ТТН №1053089 від 07.12.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Инвойс №1 от 07/12/2018 года к Договору поставки №07/11 от 07.11.2018 на 1-му арк.; копія специфікації №1 к Договору поставки №07/11 от 07.11.2018) датовано 30.11.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочний лист №8 07/12/2018 на 1-му арк.; кольорова копія ТТН №9 від 07.12.2018 на 1-му арк.; кольорова копія сертифіката о происхождении товара №1823340 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №9 от 07.12.2018 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свидетельства №022894 от 07.12.2018 на 1-му арк.; копія договору поставки №07/11 от 07.11.2018 на 4-ох арк.; завірена копія міжнародної ТТН №1053089 від 07.12.2018 на 1-му арк.; копія паспорту та посвідчення водія на ОСОБА_11 на 2-ох арк.; копія акту сверки взаиморасчетов по договору №07/11 от 07.11.2018 на 3-ох арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA5000/2019/008290 на двох арк.; кольорова копія Счет фактура №3 Инвойс 22/03/2019 на 1-му арк.; оригінал Спецификация №3 (к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019) на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочниий лист №3 22/03/2019 на 1-му арк.; кольорова копія ТТН №3 від 22.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022890 от 25.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №3 от 22.03.2019 на 1-му арк.; оригінал Сертификата о происхождении товара №1882088 от 22.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448319 від 22.03.2019 на 1-му арк.; копія експертного висновку №70 від 10.01.2019 на 1-му арк.; оригінал міжнародної ТТН №417014 від 22.03.2019 на 1-му арк. а також кольорова копія вказаного документу; заявка на перевезення вантажу №5 від 18.03.2019, Додаток до договору транспортного експедитування від 05.11.2018 №05/11/18, а також копія посвідчення водія загалом на 3-ох арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2019/008079 на 2-ох арк.; оригінал Инвойс №6 от 18/03/2019 года к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочний лист №2 20/03/2019 на 1-му арк.; Спецификация №6 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 19.03.2019 на 1-му арк. (а також копія вказаного документа); кольорова копія Ветеринарного свідоцтва №022889 от 20.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №2 от 20.03.2019 на 1-му арк.; оригінал Сертификата о происхождении товара №1882080 от 21.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №715 от 21.05.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448309 від 21.03.2019 на 1-му арк.; оригінал міжнародної ТТН №563957 від 20.03.2019 на 1-му арк. а також кольорова копія вказаного документу; копія заявки на перевезення вантажу №6 від 18.03.2019 та копії посвідчення водія та паспорту громадянина ОСОБА_12 загалом на 3-ох арк.; оригінал акту Сверки взаємних расчетов с 01.01.2018 по 31.12.2018 між ТОВ «Зевс КМПК» та ИП «Сулейманов Ж.Д.» на 1-му арк.; оригінал акту Сверки взаємних расчетов по состоянию на 28.03.2019 «Зевс КМПК» та ИП «Сулейманов Ж.Д.» на 1-му арк.; завірена копія Дополнительное соглашение №1 к Контракту №27/07/18 от 27/07/2018 датоване 27.02.2019 на 1-му арк.; завірена копія контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 8-ми арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2019/012342 на 2-ох акр.; копія міжнародної ТТН №718581 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Счет фактура №1 Инвойс №1 25/04/2019 на 1-му арк.; кольорова копія специфікації №1 (к Контракту №21/01/19 от 21/01/2019) датована 25.04.2019 на 1-му арк. а також проект вказаного документу; кольорова копія Упаковочний лист №4 25/04/2019 на 1-му арк.; оригінал Сертифікату о происхождении товара №1882313 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №1113 от 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448400 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022891 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №4 от 25.04.2019 на 1му арк.; ветеринарний дозвільний документ від 20.02.2019 на експорт м`ясної продукції (від ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу ТОВ «КАРНЕ КОМ» на 1-му арк.; копія листа на адресу ТОВ «Карне КОМ» від 12.11.2019 на 1-му арк. та два фіскальні чеки щодо відправки листа; копія акту сверки взаиморасчетов по контракту №21/01/19 от 21.01.2019 на 1-му арк.;

- Файл з документами: копія митної декларації № UA 500060/2019/012772 на 2-х арк.; Счет-фактура №3 Инвойс №3 №02/05/2019, на 1-му арк.; спецификация №3 от 02.05.2019 года (к контракту №15/01/19 от 15/01/2019 г.), на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочный лист №5 от 02/05/2019, на 1-му арк.; Кольорова копія Товарно-транспортна накладна №5 от 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарное свидетельство №022892 от 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія удостоверения качества мясной продукции №5 от 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448365 від 02.05.2019, на 1-му арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1882322 від 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія заключения происхождения товара №1131 від 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія міжнародної ТТН №0856977 від 02.05.2019 на 1-му арк.;

- Файл з документами: Копія митної декларації №UA500060/2019/015434, у двох екземплярах, на 2-х арк.; кольорова копія Proforma №1, from 15/04/2019, to contract №1 от 15.04.2019 г., на 1-му арк.; кольорова копія та проект специфікації №1 від 15.04.2019, заповнені англійською мовою, на 1-му арк. кожна; кольорова копія упаковочный лист №6 27/05/2019, на 1му арк.; кольорова копія ТТН №6 від 27.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія міжнародного ветеринарного сертифікату ЕА №016399 від 27.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448440 від 20.05.2019 на 1-му арк.; кольорова копия удостоверения качества мясной продукции №6 від 27.05.2019 на 1-му арк.; кольорова копія дублікату ветеринарного свідоцтва СА №005897 від 27.05.2019, на 1-му арк.; копія та дві завірені копії ветеринарного свідоцтва виконані арабською мовою на 1-му арк. кожен; копія міжнародної ТТН №б/н від 27.05.2019, на 1-му арк.; копія свідоцтва водія та паспорт на ім`я ОСОБА_13 , на 2-х арк.;

- Файл з документами: Копії листів ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу АТ «Таскомбанк», від 29.08.2019 за вих.№19, від 02.09.2019 за вих. №20 та №21, на 3-х арк.;

- Файл з документами: Копія митної декларації №UA500060/2019/029733, на 2-х арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1939163 від 24.09.2019, на 1-му арк.; кольорова копія удостоверения о качестве мясной продукции №8 от 23.09.2019, на 1-му арк.; міжнародна ТТН №1112662, на 1-му арк.; кольорова копія ТТН №8 от 23.09.2019, на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022751 від 23.09.2019 на 1-му арк.; копія специфікації №2 (по договору поставки №07/11 от 07.11.2018) датована 23.09.2019, на 1-му арк.; кольорова копія упаковочный лист №8 23/09/2019, на 1-му арк.; кольорова копія інвойс №2 от 10/09/2019 к договору поставки №07/11 от 07.11.2018, на 1-му арк.; кольорова копія заключения о происхождении товара №2354 від 24.09.2019, на 1-му арк.; проект дополнительного соглашения №1 к договору поставки №07/11 от 07.11.2018, датований 10.09.2019, на 1-му арк.; оригінал Инвойс №2 от 10/09/2019 к договору поставки №07/11 от 07.11.2018, на 1-му арк.; проект акта сверки взаиморасчетов по договору №07/11 от 07.11.2018, датований 29.10.2019, на 1-му арк.;

- Файл з документами: Копія митної декларації №UA401060/2019/400231, на 3-х арк.; оригінал міжнародної ТТН №1143982 від 11.12.2019 та завірена копія вищезазначеної декларації, на 2-х арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1945530 от 11.12.2019, на 1-му арк.; кольорова копія заключения о происхождении товара №2988 от 11.12.2019 на 1-му арк.; оригінал довідки про походження товара ПП «Гайсин м`ясокомбінат» №441 від 11.12.2019 на 2-х арк.; копія удостоверения о качестве №231 от 11.12.2019 на 1-му арк.; копія експертного висновку №008293 Е/19 от 06.12.2019, на 1-му арк.; копія счета фактуры №1 Инвойс №1 09/12/2019 на 1-му арк.; копія упаковочный лист №1 11/12/2019, на 1-му арк.; проект спецификации №1 (к Контракту №04/12/UA-ВY/2019 от 04.12.2019) датована 09.12.2019, на 1-му арк.; проект дополнения соглашения №2 к Контракту №04/12/UA-ВY/2019 от 04.12.2019, датований 13.12.2019, на 1-му арк.; проект дополнения соглашения №1 к Контракту №04/12/UA-ВY/2019 от 04.12.2019, датований 09.12.2019, на 1-му арк.; проект договора перевода долга №09/123-19 від 09.12.2019 між ТОВ «Форторг», ТОВ «8 караван» та ТОВ «ЗЕВС КМПК», на 2-х арк.; проект контракту №04/12/UA-ВY/2019 від 04.12.2019, загалом на 6-ти арк.;

- Файл з документами: Прайс-лист ТОВ «ЗЕВС КМПК», на 1-му арк.; кольорова копія контракт №15/01/19 от 15/01/2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАСЕРВІСПРОДУКТ», на 8-ми арк.; кольорова копія експертного висновку №991 від 19.03.2019, на 2-х арк.; копія дозвільного документу на експорт м`ясної продукції від 09.01.2019 №16-01-07/244 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАСЕРВІСПРОДУКТ», на 1-му арк.;

- Файл з документами: Проект спецификации №1 от 03.09.2019 по контракту №02/09-2019 от 02/09/2019, на 1-му арк.; проект контракту №02/09-2019 від 02.09.2019, на 5-ти арк.; копія дозволу департаменту ветеринарного продовольчого надзору від 30.07.2019 №BY-02/47928, на 1-му арк.; аркуш паперу з роздруківкою відомостей про ТОВ «Империя-2019», на 1-му арк.;

- Файл з документами: Лист ТОВ «ЗЕВС КМПК» №16 від 16.05.2019, на 1-му арк.; дозвільний документ на експорт м`ясної продукції від 14.05.2019 №16-01-07/6526 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «КАРНЕ КОМ», на 1-му арк.; дозвільний документ на експорт м`ясної продукції від 20.02.2019 №16-01-07/3280 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «КАРНЕ КОМ», на 1-му арк.; копія листа директора ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу керівництва Таразской городской территориальной инспекции КВКН МС ХРК від 16.05.2019 на 1-му арк.;

- Файл з документами: Оригінал видаткової накладної №РН-0000036 від 19.03.2019 на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №294666 від 26.12.2018, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №274332 від 18.12.2018, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №294356 від 19.11.2018, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія НОМЕР_1 від 19.10.2018, на 1-му арк.; кольорова копія сертифікату якості №784 від 14.03.2019 на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №273952 від 30.01.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №273962 від 27.02.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №081591 від 10.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №081592 від 14.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ВА №000027 від 13.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ВА №000028 від 13.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №273969 від 10.03.2019, на 1-му арк.;

- Файл з документами: Оригінал дополнительного соглашения №2 к контракту №01/02/17 от 01/02/2017 датований 14.05.2019, на 1-му арк.; оригінал листа ТОВ «Віандо Трейд» на адресу АО «Цесна Банк» від 15.05.2019 №17, на 1-му арк.;

- Файл з документами: Proforma №2, from 11/07/2019, to contract №1 от 15.04.2019 г., на 1-му арк.;

- Файл з документами: Оригінал комерційної пропозиції ТОВ «ЗЕВС КМПК», 6-ть екземплярів, на 1-му арк. кожен; копія експертного висновку №6288 від 17.09.2018, в 3-х екземплярах, на 1-му арк. кожен; копія контракту №27/07/2018 от 27/07/2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ІП ОСОБА_6 , на 8-ми арк.; завірена копія акту огляду вантажу №438 від 24.05.2018 на 1-му арк.; завірена копія акту інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу та їх складових №438 від 24.05.2018, на 1-му арк.; кольорова копія дозвільного документу на експорт продукції від 14.05.2018 №16-01-07/5492, в 8-ми екземплярах, на 1-му арк. кожен;

25. Картка рахунку: 631: Контрагенти: Новас Агро ПП: Замовлення: Договор ДГ-25/07 (25.07.18) за 01.07.18-31.12.19, з тильного боку аркушу оборотно-сальнова відомість по рахунку: 204 місця зберігання; ТМЦ; Партії за 01.07.18-31.12.19, на 1 арк.;

26. Договор комиссии №25/07 від 25.07.2018, укладений між ПП «Новас Агро» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 , на 2-х арк.;

27. Дополнительное соглашение от 28.12.2018 к Договору комиссии №25/07 от 25.07.2018, укладене між ПП «Новас Агро» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 , на 1 арк.;

28. Приложение №1 от 27.07.2018 к Договору комиссии №25/07 от 25.07.2018, Поручение комиссионеру, на 1 арк.;

29. Акт №ПМ-0000003 передачі-приймання товару на комісію від 27.07.2018, на 1 арк.;

30. Приложение №2 от 05.11.2018 к Договору комиссии №25/07 от 25.07.2018, Поручение комиссионеру, на 1 арк.;

31. Акт №ПМ-0000004 передачі-приймання товару на комісію від 05.11.2018, на 1 арк.;

32. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» №5001 від 03.12.2018, за період часу з 01.11.2018 по 30.11.2018, на 8-ми арк.;

33. Акт №ОУ-0000023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019, на 1 арк.;

34. Звіт комісіонера від 16.12.2019 до договору комісії на продаж від 25.07.18 №25/07, на 1 арк.;

35. Картка рахунку: 6852: Контрагенти: Новас Агро ПП: Замовлення: Договор ДГ-12/03 (12.03.19) за 2019 р., на 1 арк.;

36. Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2019 укладений між ПП «Новас Агро» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 , на 2-х арк.;

37. Копія додаткової угоди від 22.04.2019 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2019, на 1 арк.;

38. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК», за 14.03.2019, на 1 арк.;

39. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК», за 16.04.2019, на 1 арк.;

40. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК», за 17.04.2019, на 1 арк.;

41. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 06.05.2019, за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019, на 4-х арк.;

42. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 21.06.2019, за період часу з 01.06.2019 по 21.06.2019, та на тильному боці аркушу виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 27.06.2019, за період часу з 22.06.2019 по 30.06.2019, на 1 арк.;

43. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 03.06.2019, за період часу з 01.05.2019 по 31.05.2019, на 6-ти арк.;

44. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 03.07.2019, за період часу з 01.07.2019 по 26.07.2019, на 3-х арк.;

45. Видаткова накладна №ПМ-0000015 від 20.09.2019, постачальник ТОВ «ЗЕВС КМПК» одержувач ІП ОСОБА_6 , замовлення по договору №27/07/18 від 27.07.18, на 1 арк.;

46. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 13.05.2019, за період часу з 01.09.2019 по 30.09.2019, на 2-х арк.;

47. Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» від 02.10.2019 за період з 19.09.2018 по 19.09.2019, на 1 арк.;

48. Меморіальний валютний ордер №17859470 від 19.09.2018, на 1 арк.;

49. Видаткова накладна №ПМ-0000018а від 05.12.2018, постачальник ТОВ «ЗЕВС КМПК» одержувач ІП ОСОБА_6 , замовлення по договору №27/07/18 від 27.07.18 та з тильного боку аркушу видаткова накладна №ПМ-0000018 від 05.12.2018, постачальник ТОВ «ЗЕВС КМПК» одержувач ІП ОСОБА_6 , замовлення по договору №27/07/18 від 27.07.18, на 1 арк.;

50. Картка рахунку: 632: Долар США: агенти: ІП ОСОБА_6 : Замовлення: Договор ПМ-0000021 (2) за грудень 2018 р., на 1 арк.;

51. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_3 від 29.03.2019, за період часу з 01.11.2018 по 30.11.2018, на 3-х арк.;

52. Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_3 від 17.01.2019, за період часу з 01.12.2018 по 17.01.2019, на 2-х арк.;

53. Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» від 10.12.2018 за період з 01.11.2018 по 10.12.2018, на 3-х арк.;

54. Меморіальний валютний ордер №17859470 від 19.09.2018, на 1 арк.

Клопотання мотивоване тим, що вилучені в ході обшуку вилучене майно відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України. оскільки виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК Україні, тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі та відчуження, необхідно накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004718 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням та за результатами допиту 24.12.2019 директора ПП «НОВАС АГРО» ОСОБА_14 встановлено, що підприємство спеціалізується з поміж іншого на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами (основний).

В період 2015 року потерпіла познайомилась з громадянином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вказаний період часу вона, а також ОСОБА_17 та ОСОБА_18 надавали брокерські послуги ОСОБА_16 , який працював від імені ФОП « ОСОБА_15 » (його син), в частині оформлення брокерських послуг по митному оформленню м`ясної продукції через митні пости Херсона до АР Крим. Ділові відносини тривали до 15.09.2015, поки кордон повністю не було закрито, а українські фірми на території АР Крим були закриті/ліквідовані.

В 2016 році ОСОБА_16 зареєстрував нову юридичну особу ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД» (БИН 37), юридична адреса: Республіка Казахстан, м. Астана, вул. Сілеті 30, кв.14, де він виконував функції бухгалтера та директора. Вказана фірма була створена останнім для здійснення експорту м`ясної продукції на її адресу та забезпечення її кінцевої реалізації за кордоном.

Крім того, в 2016 році ОСОБА_16 спільно зі своїм сином ОСОБА_15 зареєстрували нову юридичну особу, а саме ТОВ «ЗЕВС КМПК» , зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, будинок № 209-А. Вказане підприємство було створено з метою здійснення на ньому забою великої рогатої худоби для її подальшого експорту. В 2017 році ТОВ «ЗЕВС КМПК» отримало всі необхідні дозволи та ліцензії на ведення відповідної діяльності, основний вид економічної діяльності виробництво м`яса.

Одночасно з цим, в період 2016 року, ОСОБА_18 зареєстрував ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» , зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська 187-А. Серед видів економічно діяльності: допоміжна діяльність у тваринництві, а також виробництво м`яса основний вид діяльності.

З початку 2017 року між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» зав`язались взаємовідносини, а саме на території промислового об`єкту ТОВ «ЗЕВС КМПК» розташованого в с. Сонячне, по вул. 40 років Перемоги 209-А та 209-Б (фактично являє собою єдину територію огороджену одним парканом), знаходився представник ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД», який зважував велику рогату худобу заготовителя (будь-яка особа, яка бажає продати худобу), після чого розраховувався з особою. Далі викуплена худоба передавалась до ТОВ «ЗЕВС КМПК» на тій же території, де представники останніх здійснювали її забій та переробку м`яса. Крім того, представниками останніх здійснювалось отримання відповідних дозвільних документів з Держпродспоживслужби, які були необхідні для експорту готової м`ясної продукції, а саме - «ветеринарний сертифікат для експорту».

В результаті, м`ясна продукція яка готова для експорту з усіма дозвільними документами, передавалась знову до ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД», які і здійснювали експорт відповідної продукції на підприємство ОСОБА_16 , на адресу Казахстанської фірми ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД».

Останній в свою чергу відповідно взятих на себе договірних зобов`язань протягом 90 діб мав реалізувати відповідну м`ясну продукцію та розрахуватись з ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» в безготівковій формі.

Так за вищевикладених обставин між ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД», ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД» зав`язались тісні взаємовідносини, де отримання прибутку залежано на кожному з етапів від кожного підприємств.

В результаті, 23.02.2017, 01.03.2017, 01.03.2017, 13.03.2017, 29.03.2017, 27.04.2017, 10.05.2017, 16.05.2017 від ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» на адресу ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД» було експортовану м`ясну продукцію. При цьому розрахунки не здійснювались одразу, оскільки процес транспортування досить тривалий час до отримувача (приблизно 20 днів), а загальний термін кінцевого розрахунку 90 діб. Таким чином склалась ситуація, при якій здійснювався експорт наступних партій без повного розрахунку за попередні.

В результаті, по теперішній час зі сторони ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД» на адресу ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» наявний борг за вищевказану експортовану продукцію в розмірі 70 000 доларів США, який ОСОБА_16 по теперішній час не повернув. В своє виправдання спочатку ОСОБА_16 розповідав, що нібито з ним не розрахувалось якесь Казахське підприємство, та при такій ситуації він був вимушений закрити ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД». Також він запевняв, що з відповідного приводу звернувся до суду та правоохоронних органів у Казахстані, при цьому ніяких підтверджуючих документів з даного приводу не надавав. В подальшому стало відомо, що ОСОБА_16 з даного приводу і нікуди не звертався, а за експортовану продукцію з ним розрахувались.

У зв`язку з наявним боргом в розмірі 70 000 доларів США перед ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» пов`язаним з експортом м`ясної продукції, за сторони податкової служби почали нараховуватись штрафні санкції (у зв`язку із не поверненням валютної виручки), а відтак підприємство опинилось у скрутному економічному становищі та було прийнято рішення про створення нового Товариства з переуступкою боргу.

В листопаді 2017 року ОСОБА_18 зареєстрував нову юридичну особу ПП «НОВАС АГРО» . Основний вид економічної діяльності оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами. З 18.04.2018 керівником вказаного товариства являється ОСОБА_14 . В подальшому, а саме 25.07.2018 між ПП «НОВАС АГРО» (Комітент) в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» (Коміссіонер) в особі ОСОБА_15 укладено договір комісії №25/07.

Предметом вказаного договору, Комісіонер зобов`язується, по дорученню Комітента, за винагороду, виконувати від свого імені правочини по реалізації на експорт належного Комітенту товару.

ч.2 Договору: обов`язки сторін:
п.2.1.1 Договору, Комісіонер зобов`язується прийняти передаваємий Комітентом товар.

п.2.1.2 Реалізувати товар в строк не більше 90 діб з моменту передачі його на комісію.

п.2.1.3 перераховувати на рахунок Комітента грошові кошти, отримані від реалізації товару.

Частино 7 Договору «Інші умови» передбачено:
п.7.1 Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до 31.12.2018.

Відповідно Додатку №2 від 05.11.2018 до Договору комісії №25/07 від 25.07.2018, Комісіонер зобов`язується укласти договір з третьою особою на умовах, зазначених у нижче приведеній специфікації, діючій на момент оформлення відправки товару. Згідно даних специфікації:

-Найменування товару: напівтуші яловичини замороженої;

-Кількість: 20,00 тон;

-Клас (марка) продукції: ;

-Ціна за тонну, грн.: 78 771,84 грн.;

-Вартість, грн.: 1 575 436,80.

Крім того, відповідно АКТу №ПМ-0000004 передачі-приймання товару на комісію від 05.11.2018 Комітент (ПП «НОВАС АГРО») з одногу боку, та Комісіонер (ТОВ «ЗЕВС КМПК») з іншого боку, склали цей акт про те, що Комітентом був переданий Комісіонеру такий товар по договору №25/07 від 25.07.2018, а саме яловичина напівтуші заморожена у кількості 20 тон загальною вартістю 1 575 436,80 грн.

За вказаним договором ПП «НОВАС АГРО» надав ТОВ «ЗЕВС КМПК» для реалізації товар «м`ясо великої рогатої худоби, морожені, пів туші з м`яса яловичини, першої категорії» вагою 20 000 кг. Вартістю 56 000,00 доларів США, що становить 1 575 051,86 грн., що підтверджується відповідно митної Вантажно-митної декларації UA 500310/2018/003233 від 05.12.2018. Відповідно вказаної декларації ТОВ «ЗЕВС КМПК» експортував товар на адресу «Индивидуальний Предприниматель ОСОБА_6 », до країни Казахстану.

Через якийсь час, від ОСОБА_17 стало відомо, що експортер розрахувався з ТОВ «ЗЕВС КМПК» за отриману м`ясну продукцію зазначену у Вантажно-митний декларації UA 500310/2018/003233 від 05.12.2018, оскільки особисто спілкувався з даного приводу з замовником з Казахстану.

На подальші питання ОСОБА_14 в адресу ОСОБА_16 та ОСОБА_15 щодо кінцевого розрахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» з ПП «НОВАС АГРО» за виконання умов договору комісії №25/07 від 25.07.2018 ОСОБА_16 підтвердив, що дійсно з ним розрахувались, однак питання розрахунку з ТОВ «НОВАС АГРО» проігнорував, та згодом повідомив, що взагалі не збирається розраховуватись.

Крім того, потерпіла додатково зазначила, що в цей період часу, ОСОБА_17 через митницю дізнався, що ТОВ «АСТАНАМЕГАТРЕЙД» працювало в період 2018 року напряму з ТОВ «ЗЕВС КМПК», в тому числі з приводу експорту м`ясної продукції, за вищевказані заборговані грошові кошти в розмірі 70 000 доларів США були переведені на адресу останніх у якості розрахунку за поставлену продукцію, однак фактично належать ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» і не були перераховані останнім з незрозумілих причин.

Таким чином, на думку ОСОБА_14 , громадяни ОСОБА_16 та ОСОБА_15 діяли у змові за заздалегідь продуманим планом, метою якого було заволодіння майном ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» у вигляді грошових коштів за реалізовану продукцію, в сумі 70 000 доларів США.

Не зважаючи на вищевикладені обставини, 12.03.2019 між ПП «НОВАС АГРО» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №12/03, відповідно до умов якого зі сторони ПП «НОВАС АГРО» на рахунок ТОВ «ЗЕВС КМПК» була переведена фінансова допомога в розмірі 2 391 242 грн., відповідно наступних грошових переказів: 14.03.2019 395 000 грн. (відповідно платіжного доручення №627);16.04.2019 150 000 грн. (відповідно платіжного доручення №674);17.04.2019 150 000 грн. (відповідно платіжного доручення №641);19.04.2019 150 000 грн. (відповідно платіжного доручення №649);23.04.2019 120 000 грн. (відповідно платіжного доручення №656);17.05.2019 400 000 грн. (відповідно платіжного доручення №678);21.05.2019 335 000 грн. (відповідно платіжного доручення №683);19.06.2019 394 800 грн. (відповідно платіжного доручення №675);12.07.2019 296 442 грн. (відповідно платіжного доручення №680).

Вищевказані платежі були перераховані на розрахункові рахунки до Акціонерного банку «Південний» на р/р НОМЕР_4 , та відповідно Додаткової угоди від 22.04.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2019 до АТ «Таскомбанк» на р/р НОМЕР_2 , власником яких є ТОВ «ЗЕВС КМПК».

Вказані кошти направлялись на підприємство для організації поліпшення його праце спроможності по відповідним напрямкам діяльності та поліпшення подальшої співпраці з ПП «НОВАС АГРО», що було узгоджено усно з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 . Таким чином останні повинні були витратити їх на потреби підприємства, збільшити відповідно потужності виробництва, що в результаті мало надати суттєві прибутки та забезпечити подальшу стабільну діяльності та погашення наявних заборгованостей перед ПП «НОВАС АГРО».

Відповідно до п.1.1 Договору (предмет договору), Кредитор надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу (далі по тексту «Допомога») шляхом передачі Позичальнику у користування на визначений строк тимчасово вільних коштів Кредитора без нарахування та отримання процентів або надання інших видів компенсації як плати за користування такими коштами, а позичальник зобов`язується повернути Кредитору таку ж суму коштів.

п.1.2 Договору визначено, що кошти Позичальнику надаються на поворотній основі.

п.1.3 Позичальник має право володіти та користуватись зазначеними коштами і має право розпоряджатися переданими йому коштами для поповнення власних обігових коштів та використовувати кошти у власній господарській діяльності на час дії цього Договору.

Частиною 2 Договору «Розмір допомоги», а саме п.2.1 визначено, що сума допомоги за цим Договором становить 5 000 000 гривень.

Частиною 3 Договору «Порядок надання допомоги», а саме п.3.1 визначено, що Кредитор зобов`язується надати Позичальнику допомогу шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника суми Допомоги частинами в межах розміру, встановленого в п.2.1 Договору.

Частина 4 Договору «Строк та порядок повернення допомоги»:

п.4.1 Отриману Допомогу Позичальник зобов`язується повернути Кредитору не пізніше 12.03.2020. Допускається повернення допомоги достроково частками, але остаточна сума допомоги повинна бути повернута Позичальником Кредитору не пізніше вказаного в договорі строку.

Відповідно п.4.3 Допомога повертається у безготівковому порядку на поточний рахунок кредитора.

В період 2019 року зі сторони ТОВ «НОВАС АГРО» на адресу ТОВ «ЗЕВС КМПК» неодноразово скеровувались претензійні листи щодо повернення коштів боргових зобов`язань, а саме 30.09.2019, 27.11.2019, 12.12.2019, однак жодної відповіді не надходило, тобто такі листи ігнорувались представниками ТОВ «ЗЕВС КМПК». При спробі зв`язатись в телефонному режимі єдиний раз повідомили, що не збираються повертати ніякі борги та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідали.

На даний час, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 від будь-якого спілкування з потерпілим та представниками ПП «НОВАС АГРО» відмовляються, щодо повернення боргових зобов`язань за договором комісії №25/07 від 25.12.2018 в сумі 1 575 436,80 грн. та договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2018 в сумі 2 391 242 грн., не надають жодних пояснень, при цьому продовжується їх господарська діяльність. Загальна сума боргових зобов`язань ТОВ «ЗЕВС КМПК» перед ПП «НОВАС АГРО» складає 3 996 678,80 грн.

Показання директора ПП «НОВАС АГРО» ОСОБА_14 також підтверджуються аналогічними за змістом показанням свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які допитані по обставинам кримінального провадження 24.12.2019.

Враховуючи вищевикладене об`єктивно вбачається, що дії службових осіб ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ АСТАНАМЕГАТРЕЙД» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 мали корисливий мотив та мету заволодіння майном (предметом договору комісії №25/07 від 25.07.2018 та договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2019) ПП «НОВАС АГРО» шляхом зловживання своїм службовим становищем як керівниками суб`єктів підприємницької діяльності, в результаті отримали право користування та розпорядження відповідними предметами договорів комісії та фінансової допомоги, одночасно ігноруючи фінансові зобов`язання по договорам перед ПП «НОВАС АГРО».

Крім того, в ході допиту представника потерпілої ОСОБА_14 , остання повідомила, що ПП «НОВАС АГРО» не має можливості розірвати договір комісії №25/07 від 25.12.2018 та договір про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2018 чи звернутись до суду з даного приводу, оскільки є ймовірність, що останні знищать всі документи по взаємовідносинам з ПП «НОВАС АГРО», а також можуть вжити заходи направлені на штучне банкротство їх підприємства з метою створення видимості не платоспроможності за наявними боргами (раніше вже компетентними державними органами накладались арешти на потужності ТОВ «ЗЕВС КМПК») чи чинити та створювати інші штучні перешкоди.

Згідно відомостей з загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України встановлено: ТОВ «ЗЕВС КМПК» , зареєстроване за адресою: 25019, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, будинок 209-А. Директор ОСОБА_15 . Розмір статутного капіталу 550 000 гривень. Відповідно до відкритих видів діяльності за КВЕД з поміж іншого належить: розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; розведення свійської птиці; виробництво м`яса (основний).

04.02.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем діяльності ТОВ «ЗЕВС КМПК», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, буд. №209-А та №209-Б, були виявлені та вилучені і речі та документи, що вказані у даному клопотанні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
Отже, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004718 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку 04.02.2020 за місцем діяльності ТОВ «ЗЕВС КМПК», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, буд. №209-А та №209-Б, а саме:

1.Дополнительное соглашение №6 к Контракту №19 от 16/09/17 г., від 30.12.2019, на 1-му арк;
2.Відомість на закупівлю ВРХ, в якій наявна заповнена рукописним текстом таблиця, на 1 арк.;
3.Відомість на виплату коштів, в якій наявна частково заповнена рукописним текстом таблиця, на 1 арк.;
4.Відомість на закупівлю ВРХ, в якій наявна незаповнена таблиця, на 1 арк.;
5.Таблиця обліку надходження та відвантаження ВРХ на ТОВ «ЗЕВС КМПК» за 2018 рік та з тильного боку аркушу акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 1 арк.;
6.Журнал-ордер відомість по рахунку 301 Готівка в національній валюті за 01.07.19-30.11.19, з друкованою таблицею та рукописними чорновими записами, та з тильного боку аркушу заявка на транспортировку груза №8 от 18.09.2018, на 1 арк.;
7.Журнал-ордер відомість по рахунку 301 Готівка в національній валюті за 4 квартал 2018 р., з друкованою таблицею та рукописними чорновими записами, та з тильного боку аркушу виписка по особовому рахунку за період з 01.08.2018 по 31.08.2018, на 1 арк.;
8.Звідний для відрахувань у Фонди за січень 2020 р., та з тильного боку аркушу Дополнительное соглашение №2 к Контракту №19 от 16/09/17 г., від 27.12.2019, на 1-му арк.;
9.Копії чорнових записів (документів) у вигляді митних декларацій, частин договорів, журналів-ордерів відомість по рахунку 3721 Розрахунку з підзвітними особами в національній валюті, рахунка фактури, на 5-ти арк.;
10.Лист ТОВ «ЗЕВС КМПК» №21 від 08.08.2019 до АТ «Таскомбанк», на 1-му арк.;
11.Акт сверки взаимных расчётов с 27.07.2018 по 22.05.2019 г., у 2-х екземплярах, на 2 акр.;
12.Копія Акт сверки взаимных расчётов с 27.07.2018 по 22.05.2019 г., на 1 акр.;
13.Договір позики №1 (поворотної фінансової допомоги) від 12.01.2018, на 2-х арк.;
14.Довіреність ТОВ «ЗЕВС КМПК» №01/2018 від 12.01.2018, на 1 арк.;
15.Договір позики №2 (поворотної фінансової допомоги) від 16.12.2019, на 2-х арк.;
16.Договір про надання поворотної фінансової допомоги №191218 від 19.12.2018, на 2-х арк.;
17.Додаткова угода №1 від 19.12.2019 до договору №191218 від 19.12.2018, у двох екземплярах, на 2-х арк.;
18.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Екопродукт Трейдінг», на 2-х арк.;
19.Копія рішення засновника №1 ТОВ «Екопродукт Трейдінг» від 29.10.2018, на 1 арк.;
20.Копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 13.11.2018, на 1 арк.;
21.Картка підприємства ТОВ «Екопродукт Трейдінг», на 1 арк.;
22.Копія довіреності №4167 від 12.11.2018, про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси ТОВ «Екопродукт Трейдінг», на 4-х арк.;
23.Чорна папка скорозшивач з позначенням «Договора 20, 19», в якій наявні наступні документи:
-Файл з документами: оригінал Дополнительного соглашения №1 к Контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 1-му арк.
-Файл з документами: завірена копія Дополнительного соглашения №1 к Контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 1-му арк. в двох екземплярах;
-Файл з документами: оригінал Контракт №27/07/18 от 27/07/2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ОСОБА_6 на 8-ми аркушах, а також завірена копія вказаного документу на 8-ми аркушах;
-Файл з документами: оригінал Контракт №15/01/19 от 15/01/2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАСЕРВИСПРОДУКТ» на 8-ми арк.; дополнительное соглашение №4 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датоване 30.12.2019 на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №3 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датований 22.08.2019 на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №2 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датований 17.07.2019 на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №1 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019 датований 27.02.2019 на 1-му арк.; договор перевода долга №01/12-2019 датований 20.12.2019 на 1-му арк.; роздрукована копія «реквизиты Сервиспродукт» від 28.01.2019 щодо ТОВ «АСТАНАСЕРВИСПРОДУКТ» на 1-му арк.; роздрукована копія «форма сведений по заявлению №KZ67RUT00000056 от 06.01.2020 на 4-ох арк.;
-Файл з документами: оригінал листа ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу TOO CARNE-COM від 17.01.2020 на 1-му арк.; акт сверки взаиморасчетов по контракту №21/01/19 от 21.01.2019 на 1-му арк.; Контракт №21/01/19 от 21/01/2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та TOO CARNE-COM на 8-ми арк., при цьому восьмій аркуш в двох екземплярах; документ на одному аркуші з реквізитами ТОВ «ЗЕВС КМПК» та TOO CARNE-COM; Дополнительное соглашение №1 к Контракту №21/01/19 от 04.04.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та TOO CARNE-COM на 1-му арк.; Дополнительное соглашение №2 к Контракту №21/01/19 от 21/01/2019 датоване 22.08.2019 на 1-му арк.;
-Файл з документами: Кольорова копія Контракт №1 від 15.04.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та AL GHAZALA GENERAL TRADING L.L.C на 7-ми арк.;
-Файл з документами: Оригінал Контракт №23/08/19 от 23.08.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «Єкопродукт КЗ» на 9-ти арк.; копія картки партнера на російській мові та англійській на 1-му арк. кожна;
-Файл з документами: Оригінал Контракт №14092019 від 14.09.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та OOO AYUPXON GROUP (Узбекистан) на 7-ми арк.;
-Файл з документами: Оригінал Контракт №26092019 від 26.09.2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ INTERNATSIONAL COMMUNITY (Узбекистан) на 7-ми арк.; аналогічний договір кольорова копія;
-Файл з документами: Оригінал договору поставки №07/11 від 07.11.2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «ROKOS GROUP GLOBAL» на 4-ох арк. (останній аркуш в двох екземплярах); Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №07/11 от 07.11.2018 датований 27.02.2019 на 1-му арк.; копія ветеринарного дозволу на експорт м`ясної продукції від 12.11.2018 (ТОВ «ЗЕВС КПМК» на адресу «ROKOS GROUP GLOBAL») на 1-му арк.
24.Папка скорозшивач з зображенням грошових коштів з надписом «Експорт», в якій знаходяться файли с пакетами відповідних документів, а саме:
-Файл з документами: копія митної декларації UA500310/2018/003233 на двох арк.; завірена копія Контракт №27/07/18 от 27/07/2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ОСОБА_6 на 8-ми арк.; завірена копія договору Комісія №25/07 від 25.07.2018 з Приложением №2 к Договору комиссии та АКТ №ПМ-0000004 передачі-приймання товару на комісію загалом на 3-ох арк.; оригінал Инвойс проформа №4 от 05/11/2018 к контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; завірена копія специфікації №25 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 23.11.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №25 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 23.11.2018 на 1-му арк.; оригінал Упаковочний лист №7 від 27/11/2018 на 1-му арк.; оригінал ТТН №8 від 23.11.2018 на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва від 27.11.2018 на 1-му арк.; копія експертного висновку №6288 від 17.09.2018 на 1-му арк.; копія міжнародної ТТН 0898265 від 27.11.2018 на 1-му арк.; копія тех. Паспорту на т/з, копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 загалом на 4-ох арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2018/034284 на 2-ох арк.; міжнародна ТТН (оригінал) №0856974 від 08.11.2018 на 1-му арк.; оригінал Инвойс №5 от 08/11/2018 года к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №24 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датована 08.11.2018 на 1-му арк.; завірена копія специфікації №24 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датована 08.11.2018 на 1-му арк.; оригінал Упаковочний лист №6 08/11/2018 на 1-му арк.; оригінал ТТН №7 від 08.11.2018 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва від 08.11.2018 №022885 на 1-му арк.; кольорова копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-440997 на 1-му арк.; кольорова копія сертифікату о происхождении товара №1823214 на 1-му арк.; оригінал Удостоверения о качестве м`ясний продукции №7 от 08.11.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №2227 от 08.11.2018 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного дозволу на експорт продукції від 02.11.2018 (ТОВ « ЗЕВС КМПК на адресу ИП «Сулейанов Ж.Д.» на 1-му арк.; копія тех. Паспорту на т/з, копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 загалом на 5-ти арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2018/032510 на 2-ох арк.; міжнародна ТТН (оригінал) №170769 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022883 від 24.10.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №23 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 24.10.2018 на 1-му арк.; проект специфікації №23 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 24.10.2018 на 1-му арк.; оригінал Инвойс проформа №3 от 13/09/2018 года к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; копія тех. Паспорту на т/з, копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 загалом на 5-ти арк.;
-Файл з документами: оригінал Инвойс проформа №2 от 13/08/2018 к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк., а також аналогічний документ в копії на 1-му арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA901010/2018/008457 на 2-ох арк. в двох екземплярах; оригінал міжнародної ТТН №061990 від 20.09.2018 на 1-му арк. в двох екземплярах; оригінал Инвойс проформа №1 от 31/07/2018 к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк. а також аналогічний документ завірена копія; копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-440973 на 1-му арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1768449 на 1-му арк.; копія експертного висновку №6288 від 17.09.2018 на 1-му арк.; оригінал Удостоверения о качестве мясной продукции №5 от 19.09.2018 на 1-му арк.; оригінал Упаковочний лист №4 19/09/2018 на 1-му арк.; оригінал Инвойс-проформа №1 от 31/07/2018 к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; оригінал специфікації №22 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 19.09.2018 на 1-му арк., а також даний документ в копії та проекті на 1-му арк. кожний; копія контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 8-ми арк.; оригінал транспортної заявки №8 від 18.09.2018 на з копіями додатків загалом на 9-ти арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2019/002315 на 2-ох арк.; кольорова копія Счет Фактура №1 Инвойс №1 28/01/2019 на 1-му арк.; спецификация №1 к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019) датовано 28.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочний лист №1 28/01/2019 на 1-му арк.; кольорова копія Ветеринарного свідоцтва №022888 від 28.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №1 от 28.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія сертифікату о происхождении товара №1864139 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №185 от 29.01.2019 на 1-му арк.; кольорова копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6022/ХХ-107792 на 1-му арк.; оригінал ТТН №1 від 28.01.2019 на 1-му арк.; оригінал міжнародної ТТН №0898251 від 28.01.2019 на 1-му арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA500310/2018/003272 на 2-ох арк.; оригінал міжнародної ТТН №1053089 від 07.12.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Инвойс №1 от 07/12/2018 года к Договору поставки №07/11 от 07.11.2018 на 1-му арк.; копія специфікації №1 к Договору поставки №07/11 от 07.11.2018) датовано 30.11.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочний лист №8 07/12/2018 на 1-му арк.; кольорова копія ТТН №9 від 07.12.2018 на 1-му арк.; кольорова копія сертифіката о происхождении товара №1823340 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №9 от 07.12.2018 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свидетельства №022894 от 07.12.2018 на 1-му арк.; копія договору поставки №07/11 от 07.11.2018 на 4-ох арк.; завірена копія міжнародної ТТН №1053089 від 07.12.2018 на 1-му арк.; копія паспорту та посвідчення водія на ОСОБА_11 на 2-ох арк.; копія акту сверки взаиморасчетов по договору №07/11 от 07.11.2018 на 3-ох арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA5000/2019/008290 на двох арк.; кольорова копія Счет фактура №3 Инвойс 22/03/2019 на 1-му арк.; оригінал Спецификация №3 (к Контракту №15/01/19 от 15/01/2019) на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочниий лист №3 22/03/2019 на 1-му арк.; кольорова копія ТТН №3 від 22.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022890 от 25.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №3 от 22.03.2019 на 1-му арк.; оригінал Сертификата о происхождении товара №1882088 от 22.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448319 від 22.03.2019 на 1-му арк.; копія експертного висновку №70 від 10.01.2019 на 1-му арк.; оригінал міжнародної ТТН №417014 від 22.03.2019 на 1-му арк. а також кольорова копія вказаного документу; заявка на перевезення вантажу №5 від 18.03.2019, Додаток до договору транспортного експедитування від 05.11.2018 №05/11/18, а також копія посвідчення водія загалом на 3-ох арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2019/008079 на 2-ох арк.; оригінал Инвойс №6 от 18/03/2019 года к Контракту 27/07/18 от 27.07.2018 на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочний лист №2 20/03/2019 на 1-му арк.; Спецификация №6 (к Контракту №27/07/2018 от 27.07.2018) датований 19.03.2019 на 1-му арк. (а також копія вказаного документа); кольорова копія Ветеринарного свідоцтва №022889 от 20.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №2 от 20.03.2019 на 1-му арк.; оригінал Сертификата о происхождении товара №1882080 от 21.03.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №715 от 21.05.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448309 від 21.03.2019 на 1-му арк.; оригінал міжнародної ТТН №563957 від 20.03.2019 на 1-му арк. а також кольорова копія вказаного документу; копія заявки на перевезення вантажу №6 від 18.03.2019 та копії посвідчення водія та паспорту громадянина ОСОБА_12 загалом на 3-ох арк.; оригінал акту Сверки взаємних расчетов с 01.01.2018 по 31.12.2018 між ТОВ «Зевс КМПК» та ИП «Сулейманов Ж.Д.» на 1-му арк.; оригінал акту Сверки взаємних расчетов по состоянию на 28.03.2019 «Зевс КМПК» та ИП «Сулейманов Ж.Д.» на 1-му арк.; завірена копія Дополнительное соглашение №1 к Контракту №27/07/18 от 27/07/2018 датоване 27.02.2019 на 1-му арк.; завірена копія контракту №27/07/18 от 27/07/2018 на 8-ми арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації UA500060/2019/012342 на 2-ох акр.; копія міжнародної ТТН №718581 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Счет фактура №1 Инвойс №1 25/04/2019 на 1-му арк.; кольорова копія специфікації №1 (к Контракту №21/01/19 от 21/01/2019) датована 25.04.2019 на 1-му арк. а також проект вказаного документу; кольорова копія Упаковочний лист №4 25/04/2019 на 1-му арк.; оригінал Сертифікату о происхождении товара №1882313 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Заключения о происхождении товара №1113 от 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448400 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022891 від 25.04.2019 на 1-му арк.; кольорова копія Удостоверения о качестве мясной продукции №4 от 25.04.2019 на 1му арк.; ветеринарний дозвільний документ від 20.02.2019 на експорт м`ясної продукції (від ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу ТОВ «КАРНЕ КОМ» на 1-му арк.; копія листа на адресу ТОВ «Карне КОМ» від 12.11.2019 на 1-му арк. та два фіскальні чеки щодо відправки листа; копія акту сверки взаиморасчетов по контракту №21/01/19 от 21.01.2019 на 1-му арк.;
-Файл з документами: копія митної декларації № UA 500060/2019/012772 на 2-х арк.; Счет-фактура №3 Инвойс №3 №02/05/2019, на 1-му арк.; спецификация №3 от 02.05.2019 года (к контракту №15/01/19 от 15/01/2019 г.), на 1-му арк.; кольорова копія Упаковочный лист №5 от 02/05/2019, на 1-му арк.; Кольорова копія Товарно-транспортна накладна №5 от 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарное свидетельство №022892 от 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія удостоверения качества мясной продукции №5 от 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія фіто санітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448365 від 02.05.2019, на 1-му арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1882322 від 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія заключения происхождения товара №1131 від 02.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія міжнародної ТТН №0856977 від 02.05.2019 на 1-му арк.;
-Файл з документами: Копія митної декларації №UA500060/2019/015434, у двох екземплярах, на 2-х арк.; кольорова копія Proforma №1, from 15/04/2019, to contract №1 от 15.04.2019 г., на 1-му арк.; кольорова копія та проект специфікації №1 від 15.04.2019, заповнені англійською мовою, на 1-му арк. кожна; кольорова копія упаковочный лист №6 27/05/2019, на 1му арк.; кольорова копія ТТН №6 від 27.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія міжнародного ветеринарного сертифікату ЕА №016399 від 27.05.2019, на 1-му арк.; кольорова копія фітосанітарного сертифікату №60/11-6009/ХХ-448440 від 20.05.2019 на 1-му арк.; кольорова копия удостоверения качества мясной продукции №6 від 27.05.2019 на 1-му арк.; кольорова копія дублікату ветеринарного свідоцтва СА №005897 від 27.05.2019, на 1-му арк.; копія та дві завірені копії ветеринарного свідоцтва виконані арабською мовою на 1-му арк. кожен; копія міжнародної ТТН №б/н від 27.05.2019, на 1-му арк.; копія свідоцтва водія та паспорт на ім`я ОСОБА_13 , на 2-х арк.;
-Файл з документами: Копії листів ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу АТ «Таскомбанк», від 29.08.2019 за вих.№19, від 02.09.2019 за вих. №20 та №21, на 3-х арк.;
-Файл з документами: Копія митної декларації №UA500060/2019/029733, на 2-х арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1939163 від 24.09.2019, на 1-му арк.; кольорова копія удостоверения о качестве мясной продукции №8 от 23.09.2019, на 1-му арк.; міжнародна ТТН №1112662, на 1-му арк.; кольорова копія ТТН №8 от 23.09.2019, на 1-му арк.; кольорова копія ветеринарного свідоцтва №022751 від 23.09.2019 на 1-му арк.; копія специфікації №2 (по договору поставки №07/11 от 07.11.2018) датована 23.09.2019, на 1-му арк.; кольорова копія упаковочный лист №8 23/09/2019, на 1-му арк.; кольорова копія інвойс №2 от 10/09/2019 к договору поставки №07/11 от 07.11.2018, на 1-му арк.; кольорова копія заключения о происхождении товара №2354 від 24.09.2019, на 1-му арк.; проект дополнительного соглашения №1 к договору поставки №07/11 от 07.11.2018, датований 10.09.2019, на 1-му арк.; оригінал Инвойс №2 от 10/09/2019 к договору поставки №07/11 от 07.11.2018, на 1-му арк.; проект акта сверки взаиморасчетов по договору №07/11 от 07.11.2018, датований 29.10.2019, на 1-му арк.;
-Файл з документами: Копія митної декларації №UA401060/2019/400231, на 3-х арк.; оригінал міжнародної ТТН №1143982 від 11.12.2019 та завірена копія вищезазначеної декларації, на 2-х арк.; оригінал сертифікату о происхождении товара №1945530 от 11.12.2019, на 1-му арк.; кольорова копія заключения о происхождении товара №2988 от 11.12.2019 на 1-му арк.; оригінал довідки про походження товара ПП «Гайсин м`ясокомбінат» №441 від 11.12.2019 на 2-х арк.; копія удостоверения о качестве №231 от 11.12.2019 на 1-му арк.; копія експертного висновку №008293 Е/19 от 06.12.2019, на 1-му арк.; копія счета фактуры №1 Инвойс №1 09/12/2019 на 1-му арк.; копія упаковочный лист №1 11/12/2019, на 1-му арк.; проект спецификации №1 (к Контракту №04/12/UA-ВY/2019 от 04.12.2019) датована 09.12.2019, на 1-му арк.; проект дополнения соглашения №2 к Контракту №04/12/UA-ВY/2019 от 04.12.2019, датований 13.12.2019, на 1-му арк.; проект дополнения соглашения №1 к Контракту №04/12/UA-ВY/2019 от 04.12.2019, датований 09.12.2019, на 1-му арк.; проект договора перевода долга №09/123-19 від 09.12.2019 між ТОВ «Форторг», ТОВ «8 караван» та ТОВ «ЗЕВС КМПК», на 2-х арк.; проект контракту №04/12/UA-ВY/2019 від 04.12.2019, загалом на 6-ти арк.;
-Файл з документами: Прайс-лист ТОВ «ЗЕВС КМПК», на 1-му арк.; кольорова копія контракт №15/01/19 от 15/01/2019 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАСЕРВІСПРОДУКТ», на 8-ми арк.; кольорова копія експертного висновку №991 від 19.03.2019, на 2-х арк.; копія дозвільного документу на експорт м`ясної продукції від 09.01.2019 №16-01-07/244 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «АСТАНАСЕРВІСПРОДУКТ», на 1-му арк.;
-Файл з документами: Проект спецификации №1 от 03.09.2019 по контракту №02/09-2019 от 02/09/2019, на 1-му арк.; проект контракту №02/09-2019 від 02.09.2019, на 5-ти арк.; копія дозволу департаменту ветеринарного продовольчого надзору від 30.07.2019 №BY-02/47928, на 1-му арк.; аркуш паперу з роздруківкою відомостей про ТОВ «Империя-2019», на 1-му арк.;
-Файл з документами: Лист ТОВ «ЗЕВС КМПК» №16 від 16.05.2019, на 1-му арк.; дозвільний документ на експорт м`ясної продукції від 14.05.2019 №16-01-07/6526 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «КАРНЕ КОМ», на 1-му арк.; дозвільний документ на експорт м`ясної продукції від 20.02.2019 №16-01-07/3280 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «КАРНЕ КОМ», на 1-му арк.; копія листа директора ТОВ «ЗЕВС КМПК» на адресу керівництва Таразской городской территориальной инспекции КВКН МС ХРК від 16.05.2019 на 1-му арк.;
-Файл з документами: Оригінал видаткової накладної №РН-0000036 від 19.03.2019 на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №294666 від 26.12.2018, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №274332 від 18.12.2018, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №294356 від 19.11.2018, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія НОМЕР_1 від 19.10.2018, на 1-му арк.; кольорова копія сертифікату якості №784 від 14.03.2019 на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №273952 від 30.01.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №273962 від 27.02.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №081591 від 10.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №081592 від 14.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ВА №000027 від 13.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ВА №000028 від 13.03.2019, на 1-му арк.; копія ветеринарного свідоцтва серія ІА №273969 від 10.03.2019, на 1-му арк.;
-Файл з документами: Оригінал дополнительного соглашения №2 к контракту №01/02/17 от 01/02/2017 датований 14.05.2019, на 1-му арк.; оригінал листа ТОВ «Віандо Трейд» на адресу АО «Цесна Банк» від 15.05.2019 №17, на 1-му арк.;
-Файл з документами: Proforma №2, from 11/07/2019, to contract №1 от 15.04.2019 г., на 1-му арк.;
-Файл з документами: Оригінал комерційної пропозиції ТОВ «ЗЕВС КМПК», 6-ть екземплярів, на 1-му арк. кожен; копія експертного висновку №6288 від 17.09.2018, в 3-х екземплярах, на 1-му арк. кожен; копія контракту №27/07/2018 от 27/07/2018 між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ІП ОСОБА_6 , на 8-ми арк.; завірена копія акту огляду вантажу №438 від 24.05.2018 на 1-му арк.; завірена копія акту інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу та їх складових №438 від 24.05.2018, на 1-му арк.; кольорова копія дозвільного документу на експорт продукції від 14.05.2018 №16-01-07/5492, в 8-ми екземплярах, на 1-му арк. кожен;
25.Картка рахунку: 631: Контрагенти: Новас Агро ПП: Замовлення: Договор ДГ-25/07 (25.07.18) за 01.07.18-31.12.19, з тильного боку аркушу оборотно-сальнова відомість по рахунку: 204 місця зберігання; ТМЦ; Партії за 01.07.18-31.12.19, на 1 арк.;
26.Договор комиссии №25/07 від 25.07.2018, укладений між ПП «Новас Агро» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 , на 2-х арк.;
27.Дополнительное соглашение от 28.12.2018 к Договору комиссии №25/07 от 25.07.2018, укладене між ПП «Новас Агро» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 , на 1 арк.;
28.Приложение №1 от 27.07.2018 к Договору комиссии №25/07 от 25.07.2018, Поручение комиссионеру, на 1 арк.;
29.Акт №ПМ-0000003 передачі-приймання товару на комісію від 27.07.2018, на 1 арк.;
30.Приложение №2 от 05.11.2018 к Договору комиссии №25/07 от 25.07.2018, Поручение комиссионеру, на 1 арк.;
31.Акт №ПМ-0000004 передачі-приймання товару на комісію від 05.11.2018, на 1 арк.;
32.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» №5001 від 03.12.2018, за період часу з 01.11.2018 по 30.11.2018, на 8-ми арк.;
33.Акт №ОУ-0000023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019, на 1 арк.;
34.Звіт комісіонера від 16.12.2019 до договору комісії на продаж від 25.07.18 №25/07, на 1 арк.;
35.Картка рахунку: 6852: Контрагенти: Новас Агро ПП: Замовлення: Договор ДГ-12/03 (12.03.19) за 2019 р., на 1 арк.;
36.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2019 укладений між ПП «Новас Агро» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЗЕВС КМПК» в особі директора ОСОБА_15 , на 2-х арк.;
37.Копія додаткової угоди від 22.04.2019 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №12/03 від 12.03.2019, на 1 арк.;
38.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК», за 14.03.2019, на 1 арк.;
39.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК», за 16.04.2019, на 1 арк.;
40.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК», за 17.04.2019, на 1 арк.;
41.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 06.05.2019, за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019, на 4-х арк.;
42.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 21.06.2019, за період часу з 01.06.2019 по 21.06.2019, та на тильному боці аркушу виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 27.06.2019, за період часу з 22.06.2019 по 30.06.2019, на 1 арк.;
43.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 03.06.2019, за період часу з 01.05.2019 по 31.05.2019, на 6-ти арк.;
44.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 03.07.2019, за період часу з 01.07.2019 по 26.07.2019, на 3-х арк.;
45.Видаткова накладна №ПМ-0000015 від 20.09.2019, постачальник ТОВ «ЗЕВС КМПК» одержувач ІП ОСОБА_6 , замовлення по договору №27/07/18 від 27.07.18, на 1 арк.;
46.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_2 від 13.05.2019, за період часу з 01.09.2019 по 30.09.2019, на 2-х арк.;
47.Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» від 02.10.2019 за період з 19.09.2018 по 19.09.2019, на 1 арк.;
48.Меморіальний валютний ордер №17859470 від 19.09.2018, на 1 арк.;
49.Видаткова накладна №ПМ-0000018а від 05.12.2018, постачальник ТОВ «ЗЕВС КМПК» одержувач ІП ОСОБА_6 , замовлення по договору №27/07/18 від 27.07.18 та з тильного боку аркушу видаткова накладна №ПМ-0000018 від 05.12.2018, постачальник ТОВ «ЗЕВС КМПК» одержувач ІП ОСОБА_6 , замовлення по договору №27/07/18 від 27.07.18, на 1 арк.;
50.Картка рахунку: 632: Долар США: агенти: ІП ОСОБА_6 : Замовлення: Договор ПМ-0000021 (2) за грудень 2018 р., на 1 арк.;
51.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_3 від 29.03.2019, за період часу з 01.11.2018 по 30.11.2018, на 3-х арк.;
52.Виписка по рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» № НОМЕР_3 від 17.01.2019, за період часу з 01.12.2018 по 17.01.2019, на 2-х арк.;
53.Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЗЕВС КМПК» від 10.12.2018 за період з 01.11.2018 по 10.12.2018, на 3-х арк.;
54.Меморіальний валютний ордер №17859470 від 19.09.2018, на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: ОСОБА_1