ЄУН №1-кс/337/562/2020
Справа № 337/2689/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000021 від 07.07.2020 року,

встановив:

08.07.2020 року дізнавач СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку.
2.Матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
3.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.05.2020 по 17.05.2020.
4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 15 травня 2020 по 17 травня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15.05.2020 по 17.05.2020.

6.Номеру телефону, на який надходили СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

В клопотанні зазначив, що 06.07.2020 року о 19 годині 30 хвилин до Хортицького ВП з заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 15.05.2020 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, перебуваючи біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняла грошові кошти у розмірі 2400 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від «07» липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2020 року о 15:30 годині гр. ОСОБА_6 знаходячись біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 зустрів знайомого на ім`я ОСОБА_7 , анкетних даних не знає. В магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили покупки, а саме: спиртні напої та продукти харчування. На вулиці розпили спиртні напої, після чого разом направилися до сестри потерпілого, гр. ОСОБА_8 , 1974 р.н., яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Де гр. ОСОБА_6 заснув, прокинувшись вранці, наступного дня, виявив відсутність банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходилися кошти в сумі 2400 гривень. Малознайомий, на ім`я ОСОБА_7 , в нічний час пішов з вищевказаної квартири. Виявивши відсутність банківської картки, потерпілий разом з гр. ОСОБА_9 , який є чоловіком ОСОБА_10 , пішли на вулиці, щоб поряд з будинком подивитися, може картка була загублена, нічого не знайшовши, повернулися до вказаної квартири. Після чого повернувся ОСОБА_7 і приніс партмоне потерпілого, де знаходилася банківська картка, вказавши, що знайшов його на вулиці. 16.05.2020 року о 18-00 годині, прийшовши за місцем мешкання, АДРЕСА_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планшет, гр. ОСОБА_6 виявив, що на рахунку вказаної банківської картки відсутні кошти, залишок становив - 240 гривень. Через тиждень, потерпілий дізнався від гр. ОСОБА_11 , що грошові кошти з банківської картки були зняті ОСОБА_7 , який сам признався ОСОБА_12 . Під час зустрічі дружини ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 попрохав, щоб ОСОБА_7 повернув йому кошти, які зняв таємно з його рахунку, на що вона погодилася та пообіцяла повернути. Але на теперішній час грошові кошти ніхто не повернув, тому гр. ОСОБА_6 звернувся за допомогою до Хортицького ВП. Сума збитку становить 2400 гривень.

Потерпілий гр. ОСОБА_6 надав дізнавачу СД Хортицького ВП виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.05.2020 року по 06.07.2020 року.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку.
2.Матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
3.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.05.2020 по 17.05.2020.
4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 15 травня 2020 по 17 травня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15.05.2020 по 17.05.2020.

6.Номеру телефону, на який надходили СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому прошу клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати дізнавачу СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку.
2.Матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
3.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.05.2020 по 17.05.2020.
4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 15 травня 2020 по 17 травня 2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15.05.2020 по 17.05.2020.

6.Номеру телефону, на який надходили СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1