Справа № 522/7491/19
Провадження по справі № 1-кс/522/8242/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідуваннявідносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. м. Луганськ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 17.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5 ,
адвоката ОСОБА_6 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого із прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному №0000144 від 17.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, щодо громадянина ОСОБА_4 , який переховуються від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебувають на тимчасово окупованій території України та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У період з квітня 2014 року по теперішній час особи (щодо яких є окремі кримінальні провадження), діючи умисно, з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також вчинення на території України терористичних актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, створили на території України терористичну організацію «Луганська народна республіка».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», терористична організація «Луганська народна республіка» є стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою терористичної діяльності, у межах об`єднання здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Терористична організація «Луганська народна республіка» має чітку ієрархію та структуру, що складається з політичного та силового блоку, які очолюють керівники терористичної організації (щодо яких є окремі кримінальні провадження) та з відома яких структурні підрозділи терористичної організації «Луганська народна республіка» здійснюють терористичну діяльність, спрямовану на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, впливу на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об`єднаннями громадян, юридичними особами, привернення уваги до політичних поглядів представників терористичної організації «Луганська народна республіка».

Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій терористичної організації «Луганська народна республіка», покладаються наступні обов`язки:

- створення так званих органів державної влади незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка» та організація її діяльності;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка»;

- організація та проведення незаконних референдумів на території Луганської областей про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» з метою схилення їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної протиправної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб - прихильників її діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії між незаконними псевдодержавними утвореннями «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та їхніми лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном, з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка» в позитивному світлі, дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції, та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку терористичної організації «Луганська народна республіка» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників терористичної організації «Луганська народна республіка» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій терористичної організації «Луганська народна республіка», покладались наступні обов`язки:

- організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку терористичної організації «Луганська народна республіка» та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Луганської області;

- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення та інше незаконне заволодіння зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції, та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- вчинення дій, спрямованих на унеможливлення проведення загальнодержавних і місцевих виборів на території Луганської області;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичних організацій.

Визначальним для визнання організації терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Учасники терористичної організації «Луганська народна республіка» (щодо яких є окремі кримінальні провадження) безпосередньо брали участь у даній терористичній організації, а також у злочинах, які нею вчинялися, зокрема, у квітні 2014 року, останні, знаходячись в населених пунктах Луганської області України, здійснювали публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, вчинювали з цією метою умисні дії, пов`язані з розповсюдженням матеріалів з такими закликами та використання засобів масової інформації.

Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», відповідно до якого, зокрема на території Луганської області, розпочата антитерористична операція, спрямована на припинення діяльності указаної терористичної організації.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей. До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-ІV, залучені військові підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

Кабінетом міністрів України прийнято Розпорядження «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 07.11.2014 №1085-р, яким, зокрема, визначений перелік населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 №254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища та села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 №1680-VII запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі НКРЗІ), прийнято рішення від 14.07.2015 №362 «Про встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», щодо недопустимості здійснення на території проведення антитерористичної операції будь-яких договірних відносин у сфері телекомунікацій, у тому числі діяльності з надання послуг фіксованого та рухомого (мобільного) зв`язку, договорів про взаємоз`єднання і договорів про надання послуг національного та міжнародного роумінгів з суб`єктами господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України та які не мають права здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з використанням номерного ресурсу України та радіочастотного ресурсу України (п. 2); щодо блокування операторами телекомунікацій, які надають послуги міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв`язку, викликів (трафіка) від інших операторів в зазначених кодах та з кодами, на які відсутні дозволи на використання номерного ресурсу (п. 3).

НКРЗІ, прийнято рішення від 21.03.2017 №147 «Про встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», щодо недопустимості здійснення на території проведення антитерористичної операції будь-яких договірних відносин у сфері телекомунікацій, у тому числі діяльності з надання послуг фіксованого та рухомого (мобільного) зв`язку, договорів про взаємоз`єднання і договорів про надання послуг національного та міжнародного роумінгів з суб`єктами господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України та які не мають права здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з використанням номерного ресурсу України та радіочастотного ресурсу України (п. 3); щодо блокування операторами телекомунікацій, які надають послуги міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв`язку, викликів (трафіка) від інших операторів в зазначених кодах та з кодами, на які відсутні дозволи на використання номерного ресурсу (п. 4).

Відповідно до статті 2 Конституції України, Україна є унітарною державою. Територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу.

Статтею 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Згідно зі статтями 1, 2, 33, 34 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 №1777-ХІІ, Державним кордоном України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України суші, вод, надр, повітряного простору; державний кордон України визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України; державні органи, громадські організації, посадові особи зобов`язані надавати всемірну допомогу органам Державної прикордонної служби України в охороні державного кордону України; державні органи, громадські організації, посадові особи, а також громадяни зобов`язані додержуватися режиму державного кордону України.

Положеннями статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-ІV встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно законом.

Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 №129?VІІІ; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VІІІ; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 №337-VІІІ, «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» визначено терористичними організаціями.

Таким чином, протягом квітня-травня 2014 року в результаті проведення вищезазначених дій, невстановленими особами, в порушення вимог діючого законодавства України з використанням насильства, проголошено на території Луганської області створення псевдодержавного утворення - терористичної організації «Луганська народна республіка», в якій створені самопроголошені органи виконавчої та законодавчої влади, на захист та підтримку яких сформовані незаконні збройні підрозділи під загальною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою протидії діяльності органів державної влади України на території проведення антитерористичної операції, забезпечення стійкості терористичної організації «Луганська народна республіка», розподілу функцій та обов`язків, які будуть покладені на учасників терористичної організації «Луганська народна республіка», встановлення правил поведінки учасників терористичної організації «Луганська народна республіка» та її структурних підрозділів, обов`язкові для виконання цих учасників під час вчинення терористичної діяльності, визначені особи (щодо яких є окремі кримінальні провадження), всупереч чинного законодавства України, 18.05.2014, в будівлі Луганської обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної Війни, буд. 3, на так званому першому засіданні депутатів першого скликання так званої «Народної ради Луганської народної республіки», проголосували за прийняття так званого «Тимчасового основного закону (конституції) Луганської народної республіки».

Також, з метою реалізації злочинних намірів щодо насильницького захоплення державної влади та зміни конституційного ладу, представниками самопроголошених органів влади так званої «Луганської народної республіки», зокрема, 25.06.2014 прийнятий так званий закон «Про систему виконавчих органів державної влади Луганської народної республіки», яким передбачено, що систему виконавчих органів державної влади так званої «Луганської народної республіки» становлять так звані: «Голова республіки», «Рада міністрів», «міністерства», «державні комітети», «служби», «агентства», «інспекції» та інші «органи виконавчої влади» так званої «Луганської народної республіки».

Так, зокрема, до складу так званих «виконавчих органів» терористичної організації «Луганська народна республіка» входить так зване «Міністерство зв`язку та масових комунікацій Луганської народної республіки», яке, зокрема, займається питанням поширення інформації, забезпечує функціонування інформаційних ресурсів та контролює діяльність засобів масової комунікації.

При цьому, так зване «Міністерство зв`язку та масових комунікацій Луганської народної республіки» контролює діяльність суб`єктів господарювання у сфері масової комунікації, зокрема у сфері надання послуг зв`язку, у зв`язку з чим здійснює включення суб`єктів господарювання до так званого «Реєстру суб`єктів господарювання, які надають послуги у сфері електрозв`язку» та видає їм відповідні спеціальні дозволи (ліцензії) на проведення вказаної господарської діяльності.

Так, зокрема, до підвідомчих та підконтрольних підприємств так званого «Міністерства зв`язку та масових комунікацій Луганської народної республіки», з метою забезпечення учасників терористичної організації «Луганська народна республіка» зв`язком по передачі голосової інформації, необхідним для планування та координації спільних злочинних дій по незаконній протидії та перешкоджанню силам антитерористичної операції, з квітня 2014 року по теперішній час входять:

- незаконний локальний оператор зв`язку «Государственное унитарное предприятие Луганской народной республики «Луганские коммуникации» (скорочена назва: ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» або «Лугаком»), яке розташоване за адресою: м. Луганськ, Ленінський район, вул. Карла Маркса, буд. 26-А (веб-сайт за адресою: http://lugacom.su; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з мобільних «Лугаком» - 422) та якому, терористичною організацією «Луганська народна республіка», присвоєно код так званого «ЕГРЮЛ» за № НОМЕР_3 , наказ про включення до так званого «Реєстру» за №6 від 18.02.2016, так званий спеціальний дозвіл (ліцензія) за №264 від 05.10.2017 та №265 від 05.10.2017. Керівником вказаного незаконного локального оператора зв`язку, в період з 18.06.2015 по 17.09.2018, являвся ОСОБА_7 , а з 18.09.2018 по теперішній час, керівником являється ОСОБА_8 .

- незаконний локальний оператор зв`язку «Общество с ограниченной ответственностью «Луганская телефонная компания» (скорочена назва «ООО «Луганская телефонная компания» або ООО «ЛТК», або «Лугафон»), яке розташоване за адресою: м. Луганськ, квартал Ленінського Комсомолу, буд. 1-Б (веб-сайт за адресою: http://ltk.com.ua; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та якому, терористичною організацією «Луганська народна республіка», присвоєно код так званого «ЕГРЮЛ» за №61100460, наказ про включення до так званого «Реєстру» за №15 від 30.03.2016, так званий спеціальний дозвіл (ліцензія) за №237 від 01.09.2017, №245 від 19.09.2017, №238 від 01.09.2017 та №328 від 26.03.2018. Керівником вказаного незаконного локального оператора зв`язку з моменту його утворення являється ОСОБА_9 .

Вказані незаконно створені суб`єкти господарювання (незаконні локальні оператори зв`язку) здійснюють свою діяльність на території Луганської області, тимчасово окупованої терористичною організацією «Луганська народна республіка», та на мережах рухомого (мобільного) зв`язку, які розгорнуті на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, всупереч національного законодавства України, використовується незаконно та без відповідних дозвільних документів національний код призначення (NDC) «72» у форматі: +380-72-0000000 +380?72?9999999.

Незаконний локальний оператор зв`язку «Лугаком», який перебуває під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі інформації (трафіку), на мережах рухомого (мобільного) зв`язку з кодом призначення (NDC) «72», в обхід та встановлених обмежень НКРЗІ від 14.07.2015 №362, використовує з 14.07.2016 багатоканальний номер НОМЕР_7 , який належить до номерного ресурсу Російської Федерації та закріплений за оператором ООО «Супер Телеком» (ИНН , Російська Федерація, м. Москва), за технологією IP-телефонії.

З 15:00 07.04.2017 ПАТ «Укртелеком» (, м. Київ) втратило контроль за належним оператору телекомунікаційним майном та обладнанням у зоні проведення антитерористичної операції у Луганській області, оскільки учасники силового блоку терористичної організації «Луганська народна республіка» встановили повний контроль за системою управління транспортною мережею ПАТ «Укртелеком», у зв`язку з чим абоненти ПАТ «Укртелеком» втратили можливість одержання послуг зв`язку. Того ж дня, так зване «Міністерство зв`язку та масових комунікацій Луганської народної республіки», передало вказану систему управління транспортною мережею ПАТ «Укртелеком» незаконному локальному оператору зв`язку «Общество с ограниченной ответственностью «Луганская телефонная компания» для забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка» мережами фіксованого зв`язку з кодом призначення (NDC) «64», які розгорнуті на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, всупереч національного законодавства України.

Незаконний локальний оператор зв`язку «Лугафон», який перебуває під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі інформації (трафіку), на мережах фіксованого зв`язку з кодом призначення (NDC) «64», в обхід та встановлених обмежень НКРЗІ від 21.03.2017 №147, використовує з 13.04.2017 багатоканальний номер +8, який належить до номерного ресурсу Російської Федерації та закріплений за оператором ООО «Супер Телеком» (ИНН , Російська Федерація, м. Москва), за технологією IP-телефонії.

Також, встановлено, що 18.06.2015 терористичною організацією «Луганська народна республіка» був утворений так званий «державний республіканський сотовий оператор мобільного зв`язку «Лугаком», який 06.08.2015 зареєстровано в так званому «Міністерстві юстиції ЛНР» під назвою «Государственное унитарное предприятие Луганской народной республики «Луганские коммуникации» (ГУП ЛНР «Лугаком»). При цьому встановлено, що з 19.05.2016 незаконний локальний оператор зв`язку «Государственное унитарное предприятие Луганской народной республики «Луганские коммуникации» (ГУП ЛНР «Лугаком») закінчив інтерконнект з мережею незаконного локального оператора зв`язку «ООО «Луганская телефонная компания» («Лугафон»), у зв`язку з чим, зв`язок між абонентами так званої ГУП ЛНР «Лугаком» ( НОМЕР_8 ХХХХХХХ) в напрямку Російської Федерації, а також в напрямку номерів фіксованого зв`язку м. Краснодон ( НОМЕР_9 ХХХХХ) та м. Лугутіно ( НОМЕР_10 ХХХХХ), фактично здійснюється через технічні можливості незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон».
Так, на початку вересня 2015 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на виконання його вказівок, в якості представника незаконних локальних операторів зв`язку: «Общество с ограниченной ответственностью «Луганская телефонная компания» (скорочена назва «ООО «Луганская телефонная компания» / ООО «ЛТК» / «Лугафон», яке розташоване за адресою: м. Луганськ, квартал Ленінського Комсомолу, буд. 1-Б) та «Государственное унитарное предприятие Луганской народной республики «Луганские коммуникации» (скорочена назва: ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» / «Лугаком», яке розташоване за адресою: м. Луганськ, Ленінський район, вул. Карла Маркса, буд. 26-А), вступив у злочинну змову з громадянином Російської Федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (обвинувальний акт відносно якого за ч. 1 ст. 258-3 КК України розглядається судом), який обіймав посаду генерального директора і був засновником ООО «Супер Телеком» (підприємство, зареєстроване 22.07.2014 на території і згідно законодавства Російської Федерації, ИНН , юридична адреса: Російська Федерація, поштовий індекс 123056, м. Москва, провулок Електричний, буд. 12, прим. II кімн. 6), перебуваючи у м. Москва (Російська Федерація), та, керуючись виключно корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення громадської безпеки від проявів тероризму на території України і бажаючи їх настання, вирішив сприяти діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» шляхом створення умов для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку) незаконному локальному оператору зв`язку «Лугафон» та «Лугаком», які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», на територію Російської Федерації, в обхід та встановлених обмежень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі НКРЗІ) від 14.07.2015 №362.
Так, 18.09.2015 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в якості представника незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон», одержав від ОСОБА_10 , шляхом надсилання на його електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронний лист з паролем доступу до особистого кабінету, а саме: «Логін «Lugafon», Пароль «nzr8zPVVcYGgVhv», який було створено в білінговій системі ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) під клієнтською назвою компанія «Лугафон» (білінговий номер НОМЕР_11 ) для обслуговування незаконного локального оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому, у другій половині вересня 2015 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в якості представника незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон», на виконання попередньо досягнутою змови одержав від ОСОБА_10 , закріплений за ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), номерний ресурс НОМЕР_12 , який 21.09.2015 було підключено за незаконним локальним оператором зв`язку «Лугафон» за технологією IP?телефонії в програмному забезпеченні «Smartswith» ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Російська Федерація, м. Москва) за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 та статичною IP?адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Російська Федерація, м. Москва), для організації послуг зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку) на територію Російської Федерації, а також з метою надання сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» шляхом створення умов для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку), в порушення вказаних діючих обмежень, встановлених НКРЗІ. При цьому номерний ресурс НОМЕР_12 , який був виділений ОСОБА_4 , для незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон», обслуговувався в білінговій системі ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) під клієнтською назвою компанія «Лугафон» (білінговий номер НОМЕР_11 ).

В подальшому, на початку липня 2016 року, ОСОБА_4 , діячи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в якості представника незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон», на виконання попередньо досягнутою змови одержав від ОСОБА_10 , закріплений за ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), номерний ресурсНОМЕР_7 , який 14.07.2016 було підключено за незаконним локальним оператором зв`язку «Лугафон» за технологією IP?телефонії в програмному забезпеченні «Smartswith» ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Російська Федерація, м. Москва) за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 та статичною IP?адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Російська Федерація, м. Москва), для організації послуг зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку) на територію Російської Федерації, а також з метою надання сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» шляхом створення умов для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку), в порушення вказаних діючих обмежень, встановлених НКРЗІ. При цьому номерний ресурс НОМЕР_7 , який був виділений ОСОБА_4 , для незаконного локального оператора зв`язку «Лугаком», обслуговувався в білінговій системі ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) під клієнтською назвою компанія «Лугафон» (білінговий номер НОМЕР_11 ).

В подальшому, на початку серпня 2016 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в якості представника незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон», на виконання попередньо досягнутою змови одержав від ОСОБА_10 , закріплений за ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), номерний ресурс НОМЕР_13 , який 19.08.2016 було підключено за незаконним локальним оператором зв`язку «Лугафон» за технологією IP?телефонії в програмному забезпеченні «Smartswith» ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Російська Федерація, м. Москва) за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 та статичною IP?адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Російська Федерація, м. Москва), для організації послуг зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку) на територію Російської Федерації, а також з метою надання сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» шляхом створення умов для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку), в порушення вказаних діючих обмежень, встановлених НКРЗІ. При цьому номерний ресурс НОМЕР_13 , який був виділений ОСОБА_4 для незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон», обслуговувався в білінговій системі ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) під клієнтською назвою компанія «Лугафон» (білінговий номер НОМЕР_11 ).

При цьому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в якості представника незаконних локальних операторів зв`язки «Лугафон» та «Лугаком», в період з липня по серпень 2016 року, погодив з ОСОБА_10 всі необхідні умови для забезпечення учасників вказаної терористичної організації послугами зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку), в порушення вказаних діючих обмежень, встановлених НКРЗІ, внаслідок чого між ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), в особі ОСОБА_10 , і незаконним локальним оператором зв`язку «ООО «Луганская телефонная компания» («Лугафон»), в особі ОСОБА_9 , було укладено договір надання послуг зв`язку №16-0055 від 01.08.2016, згідно якого ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), як виконавець, зобов`язувалось надавати незаконному локальному оператору зв`язку «Лугафон» (замовнику) послуги зв`язку по передачі даних для цілей передачі голосової інформації (трафіку), а незаконний локальний оператор зв`язку «Лугафон» зобов`язувалось приймати і оплачувати надані послуги.
При цьому, дистанційна технічна підтримка та обслуговування виділених незаконним локальним операторам зв`язку «Лугафон» та «Лугаком» для використання за технологією IP-телефонії номерних ресурсів ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 в програмному забезпеченні «Smartswith» ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 та статичною IP?адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Російська Федерація, м. Москва) здійснювалась, в період з 21.09.2015 по 15.03.2018, з офісних приміщень, розташованих за адресами, а саме:

1) в період з 21.09.2015 по 01.08.2016, за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-А, офіси №2620, №2612, №2617, №2618 (статична ІР-адреса: НОМЕР_14 );

2) в період з 01.08.2016 по 15.11.2017, за адресою: АДРЕСА_2 (статична ІР-адреса: 185.4.41.120);

3) в період з 15.11.2017 по 15.03.2018, за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 13-А, офіс №16, №21 (статична ІР-адреса: НОМЕР_15 ).

При цьому, ОСОБА_4 , для забезпечення послуг зв`язку по передачі голосової інформації (трафіку) незаконних локальних операторів зв`язку «Лугафон» і «Лугаком», здійснив надання ОСОБА_10 статичних IP?адресів: 195.69.202.68 (місцезнаходження: м. Луганськ) та 91.241.168.194 (місцезнаходження: Луганська область, м. Стаханов), які знаходились на території тимчасово окупованій терористичною організацією «Луганська народна республіка» та використовувалися вказаними незаконними локальними операторами зв`язку,які ОСОБА_10 прописав в програмному забезпеченні «Smartswith» ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) за веб-адресою: https://pbx1.flagmantelecom.ru/ (IP?адреса: НОМЕР_16 ).
Так, в період з 21.09.2015 по 26.08.2016, незаконні локальні оператори зв`язку «Лугафон» та «Лугаком», за використання номерного ресурсу НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , здійснювали оплату за надані ОСОБА_10 послуги зв`язку шляхом переказу грошових коштів на рахунок ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) № НОМЕР_17 , відкритого ОСОБА_10 , в якості генерального директора ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), в ПАО «ВТБ24» (Російська Федерація, м. Москва) через ОАО «Консервативный коммерческий банк» (Російська Федерація, м. Москва). При цьому, ОСОБА_10 , з метою одержання надходження грошових коштів від вказаних незаконних локальних операторів зв`язку, діючи в якості генерального директора ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), уклав договір №ДМ-2700 від 05.10.2015 з ОАО «Консервативный коммерческий банк» (Російська Федерація, м. Москва).
В період з 15.11.2016 по 14.12.2017, незаконні локальні оператори зв`язку «Лугафон» та «Лугаком», за використання номерного ресурсу НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , здійснювали оплату за надані ОСОБА_10 послуги зв`язку шляхом переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого в так званому «Государственный банк Луганской народной республики», на рахунок ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_10 , в якості генерального директора ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), в ООО «ЦМР Банк» (Російська Федерація, м. Москва) через так званий «ООО КБ «МРБ Банк» (самопроголошена Республіка Південна Осетія, м. Цхінвалі територія, не підконтрольна державній владі Республіки Грузія).
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в період з 21.09.2015 по 15.03.2018, організував і забезпечив, через технічні можливості незаконного локального оператора зв`язку ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ), із застосуванням статичних IP?адресів: 195.69.202.68 (місцезнаходження: м. Луганськ), 91.241.168.194 (місцезнаходження: Луганська область, м. Стаханов)та через технічні можливості ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва), із застосуванням статичного IP?адресу: 217.197.127.2 (Російська Федерація, м. Москва), за допомогою технології ІР-телефонії, із використанням виділеного ООО «Супер Телеком» (Російська Федерація, м. Москва) номерного ресурсу Російської Федерації НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , надання послуг зв`язку по передачі даних для цілей передачі голосової інформації (трафіку) незаконних локальних операторів зв`язку: «Общество с ограниченной ответственностью «Луганская телефонная компания» (скорочена назва «ООО «Луганская телефонная компания» / ООО «ЛТК» / «Лугафон», яке розташоване за адресою: м. Луганськ, квартал Ленінського Комсомолу, 1-Б) та «Государственное унитарное предприятие Луганской народной республики «Луганские коммуникации» (скорочена назва: ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» / «Лугаком», яке розташоване за адресою: м. Луганськ, Ленінський район, вул. Карла Маркса, 26?А), які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», на територію Російської Федерації, в обхід заборон та встановлених обмежень НКРЗІ №362 від 14.07.2015 та №147 від 21.03.2017, що дозволяло учасникам терористичної організації «Луганська народна республіка», які знаходились на тимчасово окупованій території Луганської області, контрольованій терористичною організацією «Луганська народна республіка», і були абонентами «Лугафон» і «Лугаком», вільно користуватися телефонним зв`язком для планування та координації спільних злочинних дій по незаконній протидії та перешкоджанню силам антитерористичної операції.

При цьому, ОСОБА_4 був обізнаний про те, що терористична організація «Луганська народна республіка» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, заподіюють значну майнову шкоду та призводять до настання інших тяжких наслідків з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування України, а також чинять збройний опір, незаконно протидіють та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних сил України, які задіяні у проведенні антитерористичної операції, а незаконно створені на тимчасово окупованій території Луганської області оператори локального зв`язку «Лугафон» і «Лугаком», які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», непідконтрольні органам державної влади України, використовуються учасниками вищевказаної терористичної організації для планування та безпосереднього вчинення вищезазначених злочинних діянь, координації та узгодження подальшої терористичної діяльності, що також унеможливлює проведення ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій відносно учасників терористичної організації, що дозволяє останнім переховуватись від органів досудового розслідування та уникати кримінальної відповідальності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Кримінальне провадження №0000144 від 17.08.2018 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України створення терористичної групи чи терористичної організації, за ознаками: сприяння діяльності терористичної організації.

13.05.2020, о 17 год. 40 хв., громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за ознаками: сприяння діяльності терористичної організації. Повідомлення про підозру ОСОБА_4 здійснено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, у зв`язку із знаходженням особи на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини:

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України обґрунтовується наступними доказами:

- поясненням ОСОБА_10 від 16.03.2018 згідно яких встановлено механізм та детальні обставини вчинення ним, з корисних мотивів, за попередньою змовою з представником незаконних локальних операторів зв`язку «Лугафон» і «Лугаком» ОСОБА_4 , який діяв за вказівкою ОСОБА_9 , злочину з надання сприяння в діяльності незаконних локальних операторів зв`язку, які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», шляхом надання послуг зв`язку за технологією ІР?телефонії, виділених та орендованих номерних ресурсів Російської Федерації та здійснення надання послуг маршрутизації трафіку через точки взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, які розташовані на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

- протоколом огляду від 20.04.2018 відкритих даних, які містяться в мережі Інтернет, згідно яких встановлено, що номерний ресурс виділений ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва): НОМЕР_7 та НОМЕР_13 , передані ОСОБА_10 для використання незаконними локальними операторами зв`язку «Лугафон» і «Лугаком», які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», на території проведення антитерористичної операції;

- протоколами допиту свідків: ОСОБА_11 від 15.03.2018, 22.03.2018, ОСОБА_12 від 20.03.2018, ОСОБА_13 від 21.03.2018, 13.07.2018, 20.09.2018, ОСОБА_14 від 23.03.2018, 07.07.2018, ОСОБА_15 від 23.04.2018, 30.05.2019, ОСОБА_16 від 11.04.2018, 17.04.2018, ОСОБА_17 від 29.03.2018, ОСОБА_18 від 20.03.2018, ОСОБА_19 від 20.03.2018, а також матеріалами виконаного доручення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/1990нт від 15.08.2018 (вх.№65/16/4094 від 16.08.2018), згідно яких встановлено, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з представником незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон» ОСОБА_20 , на виконання договору №16-0055 від 01.08.2016 про надання послуг зв`язку укладеного з ОСОБА_9 , від імені незаконного локального оператора зв`язку ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ), використовуючи технічні можливості ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) надавав послуги зв`язку незаконним локальним оператором зв`язку «Лугафон» і «Лугаком», в обхід заборон та обмежень НКРЗІ, за допомогою технології IP?телефонії, маршрутизації трафіку, власного номерного ресурсу, а також обладнання і програмного забезпечення (web-адреса: https://pbx1.flagmantelecom.ru/ - IP-адреса: НОМЕР_16 ) ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва). При цьому, господарська діяльність компаній ОСОБА_10 , в тому числі й від імені ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), під єдиним торговим брендом «Флагман Телеком», а також технічна підтримка вказаних послуг зв`язку, здійснювалась з офісу в м. Одесі;

- висновками експерта №95 від 02.07.2018, №131 від 20.07.2018, №130 від 17.07.2018, №129 від 15.08.2018 та протоколами огляду від 09.07.2018, 24.07.2018, 16.08.2018, 11.07.2018, згідно яких: встановлені взаємовідносини ОСОБА_10 , від імені ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), з незаконним локальним оператором зв`язку ООО «Луганская телефонная компания» / «Лугафон» (м. Луганськ) та його представниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ; виявлене електронне листування між ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 ») та ОСОБА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також встановлено, що незаконний локальний оператор зв`язку «Лугафон» здійснював оплату за надані ОСОБА_10 послуги зв`язку шляхом переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого в так званому «Государственный банк Луганской народной республики», на рахунок ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_10 , в якості генерального директора ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), в ООО «ЦМР Банк» (РФ, м. Москва) через так званий «ООО КБ «МРБ Банк» (самопроголошена Республіка Південна Осетія, м. Цхінвалі територія, не підконтрольна державній владі Республіки Грузія);

- матеріалами виконаного доручення ДКІБ СБУ за №30/1/2-854 від 16.08.2018 (вх.№65/16/4174 від 22.08.2018), згідно яких встановлено, що з 19.05.2016 незаконний локальний оператор зв`язку «Лугаком» (м. Луганськ) закінчив інтерконнект з мережею незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон» (м. Луганськ), у зв`язку з чим, зв`язок між абонентами так званого «Лугаком» ( НОМЕР_8 ХХХХХХХ) в напрямку Російської Федерації, а також в напрямку номерів фіксованого зв`язку м. Краснодон ( НОМЕР_9 ХХХХХ) та м. Лугутіно ( НОМЕР_10 ХХХХХ), фактично здійснюється через технічні можливості незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон»;
- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для повідомлення ОСОБА_4 кінцевої підозри і складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний на даний час переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває в районі проведення Операції Об`єднаних Сил на тимчасово окупованій території Луганської області (зокрема, в м. Луганськ), що підтверджується повідомленнями №65/2/262 від 28.02.2020 (вх.№65/16/937 від 28.02.2020) та №65/2/715 від 19.05.2020 (вх.№65/16/1896 від 19.05.2020) Відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Одеській області, відповідно до яких підозрюваний ОСОБА_4 перебуває на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває в районі проведення Операції об`єднаних сил на тимчасово непідконтрольній (окупованій) території Луганської області, а саме в м. Луганськ.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Згідно з ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого у тому числі ст. 258 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Вищевказана норма права дублюється ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 № 1632-VII, згідно якої ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судових виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Указом Президента України від 14.04.2014 №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». На підставі цього Указу на території Донецької і Луганської областей розпочато антитерористичну операцію, спрямовану на припинення діяльності терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України від 07.10.2014 №33/6/9 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей. До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-ІV, залучені військові підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

Указом Президента України від 30.04.2018 №116/2018 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» та оголошено про початок операції Об`єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

При цьому, Кабінетом міністрів України прийнято Розпорядження від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення», яким визначений перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 №254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища та села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 №1680-VII запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Згідно Розпорядження Кабінету міністрів України від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення», Постанови Верховної Ради України від 17.03.2015 №254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» та даним Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України, розміщеної на офіційному веб-сайті «mediarnbo.org» (за веб-адресою: http://mediarnbo.org/), встановлено, що м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка) є тимчасово окупованою територією України.

Виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності:

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів: ТОВ «Інтертелеком» від 18.07.2018; ПрАТ «ВФ Україна» від 06.07.2018 та від 14.06.2019 встановлено, що ОСОБА_4 знаходиться в м. Луганськ, на тимчасово окупованій території України.

Згідно повідомлення Відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Одеській області від 28.02.2020 №65/2/262 (вх.№65/16/937 від 28.02.2020) та від 19.05.2020 №65/2/715 (вх.№65/16/1896 від 19.05.2020) встановлено, що фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 невідоме, при цьому отримана інформація щодо перебування підозрюваного ОСОБА_4 на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, зокрема в м. Луганськ, де останній працює на керівних посадах в незаконно створеному на тимчасово окупованій території Луганської області операторі локального зв`язку «Общество с ограниченной ответственностью «Луганская телефонная компания» (скорочена назва «ООО «Луганская телефонная компания» / ООО «ЛТК» / «Лугафон», яке розташоване за адресою: поштовий індекс 91006, м. Луганськ, квартал Ленінського Комсомолу, буд. 1-Б).

13.05.2020 здійснено виклик ОСОБА_4 на 10 годину 18.05.2020, 19.05.2020, 20.05.2020 до слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області (Україна, поштовий індекс 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 43) для проведення слідчих дій, в порядку ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, у зв`язку із знаходженням особи на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, шляхом направлення повісток про виклик на контактний номер телефону ОСОБА_4 (т.м.: НОМЕР_4 ), на якому авторизований сервіс обміну голосовими телефонними дзвінками, текстовими повідомленнями, зображеннями, відео та аудіо повідомленнями в мережі Інтернет - «Viber», а також на електронні поштові скриньки (e?mail) ОСОБА_4 : « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Додатково, за супровідним листом за №65/16/2725 від 13.05.2020 слідчого відділу УСБУ в Одеській області, на адресу місця реєстрації ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ), в порядку ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, направлено повістки про виклик до слідчого на 10 годину 18.05.2020, 19.05.2020, 20.05.2020.

При цьому, після належного виклику ОСОБА_4 до слідчого для проведення слідчих дій, останній видалив сторінки (аккаунти « ОСОБА_21 ») з інформацією відносно себе, які були розміщені у соціальних мережах «ВКонтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 та «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/39), що підтверджується протоколами огляду від 06.05.2020 та 19.05.2020.

Однак, підозрюваний ОСОБА_4 , в зазначені дату і час, до слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області (Україна, поштовий індекс 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 43) не з`явився, про причини свого неприбуття не повідомив.

20.05.2020, в порядку ст. 281 КПК України, оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

Перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання:

Проведення допиту свідків у судовому засіданні під час здійснення розгляду цього клопотання є недоцільним, оскільки допити свідків за вказаними обставинами здійснювались в ході досудового розслідування. Протоколи допитів свідків наявні в матеріалах кримінального провадження і їх копії додаються до клопотання.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, щодо якого відповідно до частини 2 статті 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, на даний час ухиляється від явки на виклики слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває в районі проведення антитерористичної операції (на даний час Операції Об`єднаних Сил), а саме на тимчасово окупованій території України в місті Луганськ Луганської області, керуючись вимогами статей 40, 139, 297-1, 297-2, частини 3 статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, статті 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 №1632-VII.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 не заперечувала, так як слідчий доведе невинуватість підозрюваного ОСОБА_4 .

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання слідчого, вислухавши думку учасників судового розгляду, вважаю за необхідне клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України, «Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 3641, 365, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук».

Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання слідчого, в провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000144 від 17.08.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України

Підозра ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування та долученими до клопотання слідчого доказами, а саме: поясненням ОСОБА_10 від 16.03.2018 згідно яких встановлено механізм та детальні обставини вчинення ним, з корисних мотивів, за попередньою змовою з представником незаконних локальних операторів зв`язку «Лугафон» і «Лугаком» ОСОБА_4 , який діяв за вказівкою ОСОБА_9 , злочину з надання сприяння в діяльності незаконних локальних операторів зв`язку, які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», шляхом надання послуг зв`язку за технологією ІР?телефонії, виділених та орендованих номерних ресурсів Російської Федерації та здійснення надання послуг маршрутизації трафіку через точки взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, які розташовані на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;протоколом огляду від 20.04.2018 відкритих даних, які містяться в мережі Інтернет, згідно яких встановлено, що номерний ресурс виділений ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва): НОМЕР_7 та НОМЕР_13 , передані ОСОБА_10 для використання незаконними локальними операторами зв`язку «Лугафон» і «Лугаком», які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», на території проведення антитерористичної операції; протоколами допиту свідків: ОСОБА_11 від 15.03.2018, 22.03.2018, ОСОБА_12 від 20.03.2018, ОСОБА_13 від 21.03.2018, 13.07.2018, 20.09.2018, ОСОБА_14 від 23.03.2018, 07.07.2018, ОСОБА_15 від 23.04.2018, 30.05.2019, ОСОБА_16 від 11.04.2018, 17.04.2018, ОСОБА_17 від 29.03.2018, ОСОБА_18 від 20.03.2018, ОСОБА_19 від 20.03.2018, а також матеріалами виконаного доручення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/1990нт від 15.08.2018 (вх.№65/16/4094 від 16.08.2018), згідно яких встановлено, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з представником незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон» ОСОБА_20 , на виконання договору №16-0055 від 01.08.2016 про надання послуг зв`язку укладеного з ОСОБА_9 , від імені незаконного локального оператора зв`язку ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ), використовуючи технічні можливості ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) надавав послуги зв`язку незаконним локальним оператором зв`язку «Лугафон» і «Лугаком», в обхід заборон та обмежень НКРЗІ, за допомогою технології IP?телефонії, маршрутизації трафіку, власного номерного ресурсу, а також обладнання і програмного забезпечення (web-адреса: https://pbx1.flagmantelecom.ru/ - IP-адреса: НОМЕР_16 ) ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва). При цьому, господарська діяльність компаній ОСОБА_10 , в тому числі й від імені ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), під єдиним торговим брендом «Флагман Телеком», а також технічна підтримка вказаних послуг зв`язку, здійснювалась з офісу в м. Одесі; висновками експерта №95 від 02.07.2018, №131 від 20.07.2018, №130 від 17.07.2018, №129 від 15.08.2018 та протоколами огляду від 09.07.2018, 24.07.2018, 16.08.2018, 11.07.2018, згідно яких: встановлені взаємовідносини ОСОБА_10 , від імені ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), з незаконним локальним оператором зв`язку ООО «Луганская телефонная компания» / «Лугафон» (м. Луганськ) та його представниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ; виявлене електронне листування між ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 ») та ОСОБА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також встановлено, що незаконний локальний оператор зв`язку «Лугафон» здійснював оплату за надані ОСОБА_10 послуги зв`язку шляхом переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого в так званому «Государственный банк Луганской народной республики», на рахунок ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_10 , в якості генерального директора ООО «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), в ООО «ЦМР Банк» (РФ, м. Москва) через так званий «ООО КБ «МРБ Банк» (самопроголошена Республіка Південна Осетія, м. Цхінвалі територія, не підконтрольна державній владі Республіки Грузія); матеріалами виконаного доручення ДКІБ СБУ за №30/1/2-854 від 16.08.2018 (вх.№65/16/4174 від 22.08.2018), згідно яких встановлено, що з 19.05.2016 незаконний локальний оператор зв`язку «Лугаком» (м. Луганськ) закінчив інтерконнект з мережею незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон» (м. Луганськ), у зв`язку з чим, зв`язок між абонентами так званого «Лугаком» ( НОМЕР_8 ХХХХХХХ) в напрямку Російської Федерації, а також в напрямку номерів фіксованого зв`язку м. Краснодон ( НОМЕР_9 ХХХХХ) та м. Лугутіно ( НОМЕР_10 ХХХХХ), фактично здійснюється через технічні можливості незаконного локального оператора зв`язку «Лугафон»;іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Вищевказана норма права дублюється ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VII від 12.08.2014, згідно якої ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судових виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Викладені в клопотанні обставини та додані до клопотання матеріали свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.258-3 КК України, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також, що останній перебуває поза межами України, у зв`язку із чим, оголошений у розшук, що свідчить про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування.

Враховуючи вимоги ст. 297-4 КПК України, вважаю, що слідчим доведені обставини щодо необхідності здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 17.08.2018 року щодо громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.258-3 КК України, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000144 від 17.08.2018 року щодо громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.258-3 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 17.08.2018 року щодо громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.258-3 КК України, який переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і перебуває на тимчасово окупованій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1