Справа № 712/1216/20
Провадження №1- кс/712/737/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 21 січня 2020 року за ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення її мобільного телефону та несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 51 160 грн. невстановленою особою.
Під час бесіди з гр. ОСОБА_6 було встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 11.12.2019 року близько 23 год. невстановленою особою у неї був викрадений мобільний телефон з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 й викрадено платіжну картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грошовими коштами на рахунку в сумі 60 160 грн.
Також ОСОБА_6 повідомила, що коли помітила пропажу телефону, вночі побігла до банкомату з додатковою карткою та зняла з рахунку 9 000 грн, решту побоялась знімати так-як було пізно, а до колцентру зателефонувала 12.12.2019 року близько 8 год. та повідомила про даний факт.
21.01.2020 року на адресу ВПК в Черкаській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом несанкціонованого втручання в роботу ДБО та зняттям грошових коштів з банківського рахунку клієнта банку - ОСОБА_6 .
Перевіркою службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківській картці ОСОБА_6 проведено 18 операцій на поповнення 4 мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на загальну суму 33 160 грн. (16 транзакцій по 1900 грн., 1 транзакція 460 грн., 1 транзакція 300 грн).
При цьому, вхід до особистого кабінету РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН, був здійснений з пристрою XIАOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_8 ) клієнта ОСОБА_7 (спів падіння за усіма індикаторами та унікальним кодом Device fingerprint: cc225152-5b0c-4be1-ae05-c9fe43a0ffb0).
Додатково було проведено аналіз активності клієнта ОСОБА_8 в ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявлено, що клієнт з свого телефону 12.12.2019 року в 01:45:34 здійснив вхід в особистий кабінет Інтернет БАНКІНГУ ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнта ОСОБА_6 , де

здійснив дві транзакції на суму 18 000 грн., а в 02:49:45 з цього ж пристрою зайшов в особистий кабінет.
ІР адреса ( НОМЕР_9 ) та пристрій, з якого здійснювався вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 двох клієнтів однакові, що також вказує на причетність ОСОБА_8 скоєння шахрайських дій щодо клієнта ОСОБА_6 .
Зокрема, ОСОБА_8 на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 підтверджено, що станом на 22.12.2019 року ним використовується мобільний пристрій XIАOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_8 ).
21.01.2020 року матеріали перевірки по заяві ОСОБА_6 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були направлені до ЧВП ГУ НП В Черкаській області та відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР №0000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення перевірки (в рамках доручення №101-д від 24.01.2020) працівниками ВПК в Черкаській області шляхом особистого пошуку було встановлено, що гр.. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_10 ) зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії: НОМЕР_11 виданий 26.11.2015 року Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, мобільні телефони ( НОМЕР_8 та НОМЕР_12 ).
Встановлено, що клієнт ОСОБА_8 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.02.2018 року, працював водієм Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 20.11.2019 року працює Працівником фізичної праці в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по теперішній час.
З 02.11.2019 року ОСОБА_8 користується системою ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В діях ОСОБА_8 на думку слідства вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст.. 185, ст. 190 , ст.. 200, ст..361 КК України.
Слідчий у клопотанні посилається на те, що ОСОБА_8 , який міг вчинити вказане кримінальне правопорушення користувався мобільним телефоном за номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ).
Встановлення місцезнаходження даного мобільного телефону має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, та в подальшому дасть можливість їх вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ.
Слідству необхідна інформація щодо того, чи знаходився мобільний телефон ОСОБА_8 - XIАOMI REDMI NOTE 8 з вказаними номерами телефону в момент вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_4 та в районі спуску з цієї вулиці в бік вул. Гагаріна в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 23 год. 00 хв. 11.12.2019 (можливо дана відповідь може супроводжуватися наданням відрізку карти м. Черкаси з позначкою руху вказаного абонента у заданий період часу).
Також для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити чи здійснював ОСОБА_8 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 12.12.2019 будь-які маніпуляції з вказаними номерами телефону, що йому належать, а саме, НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснював, то потрібна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінків).
Так, як встановлено, що у потерпілої був викрадений мобільний телефон марки XIАOMI REDMI 7А (імеі 1: НОМЕР_14 та імеі 2: НОМЕР_15 ) з сім карткою в т.ч. № НОМЕР_3 - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), тому у слідства є підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме, інформація про фактичне

місця знаходження викраденого телефону, як речового доказу по справі, тож, як підсумок, слідство матиме можливість встановити місце знаходження самого правопорушника для притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення ним злочину, а також номера мобільних операторів, які на даний час (час звернення на виконання даного клопотання) знаходяться у вказаному пристрої, адже ними можуть користуватися причетні до даного злочину особи.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація, яка перебуває у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_13 має важливе доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про місцезнаходження мобільного телефону XIАOMI REDMI NOTE 8, в котрому зафіксовано використання номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-інформації чи знаходився мобільний телефон ОСОБА_8 - XIАOMI REDMI NOTE 8 з вказаними номерами телефону в момент вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_4 та в районі спуску з цієї вулиці в бік вул. Гагаріна в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 23 год. 00 хв. 11.12.2019.
- інформації чи здійснював ОСОБА_8 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 12.12.2019 будь-які маніпуляції з вказаними номерами телефону, що йому належать, а саме, НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (дзвінки, смс-

повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо), якщо та, то надати інформацію у вигляді роздруківок, на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки);
- інформації про можливе місце знаходження викраденого у ОСОБА_6 мобільного телефону марки XIАOMI REDMI 7А (імеі 1: НОМЕР_14 та імеі 2: НОМЕР_15 ), а також інформації про номери мобільних операторів, які на даний час знаходяться у вказаному пристрої.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , або оперативним співробітникам Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області, співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області по дорученню слідчого або прокурора.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1