Справа № 1-кс/593/82/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"09" червня 2020 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області Шміло В.І.

з участю секретаря судового засідання Макійчук Г.Р.

з участю слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Здеб В.Ю

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани, Тернопільської області клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Здеб В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 29.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Здеб В.Ю звернувся до Бережанського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000098 від 29.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що що 29.05.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману, під приводом отримання кредиту, заволоділи її грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_1 , на вказану суму.

Так, 30.04.2020 року до ОСОБА_1 , зателефонував невідомий їй абонент з номером НОМЕР_1 , та повідомив їй що він являється менеджером кредит центру та щоб їй надали кредит в сумі 30 000 гривень їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_2 , здійснила переказ по даному рахунку в сумі 3 000 гривень, протягом двох годин до ОСОБА_1 , знов зателефонував даний абонент та повідоми що потрібне перерахувати ще 3 200 гривень, після чого остання знов здійснила переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок. Кредит ОСОБА_2 , так і не прийшов на що вона зателефонувала на номер який вказаний вище та поцікавилася, на що їй відповіли що потрібно здійснити ще один переказ в сумі 3 200 гривень, так як вона в той момент грошових коштів в даній сумі не мала, то попросила почекати на що менеджер погодився. 26.05.2020 року до ОСОБА_1 , зателефонував менеджер та повідомив що, потрібно перерахувати грошові кошти оскільки договір буде розірвано, на що вона погодилася та перерахували суму в 3 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 . На даний момент кредит в сумі 30 000 гривень ОСОБА_1 не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 29 травня 2020, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим

майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_3 ,щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з18 квітня 2020 по теперішній час що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Здеб В.Ю , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, які містяться у зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в сукупності із іншими документами будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 132, 159, 160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області Здеб В.Ю.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_3 , АТ«Сбербанк`в період часу з 18 квітня 2020 по теперішній часв паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 , АТ«Сбербанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 , АТ«Сбербанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , АТ«Сбербанк» в період часу 18 квітня по теперішній час,дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18 квітня 2020 року по теперішній час;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період

-часу з 18 квітня 2020 по теперішній час, у разі проведення такої операції;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 безпекиАТ«Сбербанк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прошу надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Здебу Віталію Юрійовичу, слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Гладуну Володимиру Ярославовичу, слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Cтефаніву Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Вирсті Михайлу Михайловичу, заступнику начальника СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Комин Ользі Миколаївні, начальнику СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кушніру Володимиру Володимировичу.

Слідчий суддя В.І.Шміло