Справа №766/8151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-земельну ділянки за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:12:151:0002 площею 6,38 га,

-земельну ділянку за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:10:031:0001 площею 6,47 га,

-земельну ділянку в КСП ім. Комінтерну, с.Чорноморське Голопристанського району Херсонської області розміром 8,15 в умовних кадастрових гектарах без виділення меж в натурі.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, та службовому підробленні, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 , будучи директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» (код 34323225, податкова і юридична адреса Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 3, основні види діяльності забiр очищення та постачання води, каналізація, відведення та очищення стічних вод) мав права виконувати повноваження керівника і ніс відповідальність за ефективне управління ввіреним йому підприємством.

У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2018 року для відновлення технологічного циклу очистки стоків у аеротенки КП «Очисні споруди смт. Лазурне» з КП «Очисні споруди Скадовської міської ради» безкоштовно завантажено 9 куб.м. активного мулу. Перевезення здійснювалось спеціалізованим автотранспортом ГАЗ-53: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 під керуванням водіїв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_4

ОСОБА_4 , упродовж серпня-грудня 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаним, що активний мул надійшов від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради до комплексу очисних споруд КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» безкоштовно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ПП «Меркурій», код 35713964 (далі ПП «Меркурій-ойл») та переслідуючи мету поліпшення матеріального становища останніх, шляхом збільшення їх доходів, розробили план, спрямований на незаконне та безпідставне витрачання коштів в особливо великих розмірах, які призначались для забезпечення господарської діяльності комунального підприємства.

З метою надання видимості законності своїм злочинним діям у період серпня - грудня 2018 року ОСОБА_4 у невстановленому точному місці та часі підписав, складені невідомою особою, завідомо неправдиві офіційні документи - договори купівлі-продажу між КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» і приватним підприємством «Меркурій-ойл» в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності № 12 від 01.03.2018, виданої директором ПП «Меркурій Ойл» ОСОБА_9 на постачання активного мулу в кількості 48,8 куб.м. загальною вартістю 600 тис.грн.

Для формального забезпечення документальних підстав для незаконного та безпідставного витрачання коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», ОСОБА_4 , у невстановленому точному місці та часі, підписав складені невстановленою особою завідомо неправдиві офіційні документи, які підтверджують одержання від ПП «Меркурій Ойл» активного мулу видаткові накладні за якими оприбутковано на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» активний мул від ПП «Меркурій-ойл» в кількості 48.8 куб.м вартість 600 тис.грн., що не відповідає дійсності.

Далі, ОСОБА_4 , будучи директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», особою, якій відповідно до службових повноважень, були ввірені для подальшого використання кошти комунального підприємства та користуючись правом розпорядження цих коштів, достовірно знаючи, що активний мул надійшов від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради до комплексу очисних споруд КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у липні 2018 року безкоштовно, продовжуючи спільну з невстановленими особами, які діяли від імені ПП «Меркурій Ойл» злочинну діяльність, спрямовану на розтрату коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, вищевказані підроблені документи : договори купівлі продажу, видаткові накладні, а також рахунки фактури ПП «Меркурій Ойл» : СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018, які підтверджували нібито отримання комунальним підприємством від ПП «Меркурій Ойл» активного мулу, у період з вересня по грудень 2018 року видав до бухгалтерії КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», яка розташована за адресою: Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 3, та надавав вказівки головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_10 , який не був ознайомлений із злочинним наміром ОСОБА_4 , як оплату за нібито отриманий активний мул, здійснювати перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» № НОМЕР_5 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на розрахункові рахунки ПП «Меркурій Ойл» № НОМЕР_6 наступними платіжними дорученнями: № 62 від 17.09.2018 на суму 150 000 грн.;№83 від 28.09.2018 на суму 17200 грн., № 84 від 28.09.2018 на суму 150 000 грн., №96 від 04.10.2018 на суму 66150 грн., № 110 від 11.10.2018 на суму 130000 грн., №165 від 19.12.2018 на суму 40000 грн., №157 від 07.12.2018 на суму 41922 грн., а всього безпідставно було перераховано коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» на користь невідомих осіб, які діяли від імені ПП «Меркурій Ойл`на на загальну суму 595 272 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб і кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки.

21.01.20 КП «Очисні споруди смт. Лазурне» у кримінальному провадженні №000021 заявлено цивільний позов про відшкодування завданої шкоди в сумі 595272 грн.

21.02.20 винесено постанову про визнання КП «Очисні споруди смт. Лазурне» потерпілим і цивільним позивачем.

23.01.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191 КК, ч.2 ст.366 України. У відповідності до санкції ч.5 ст.191 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

У результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_4 заподіяно збитки у вигляді розтрати грошових коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на суму 595272 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 01.11.19 №19-715/716, проведеної ХВ ОНДІСЕ.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 є власником земельної ділянки за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:12:151:0002 площею 6,38 га, а також земельної ділянки за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:10:031:0001 площею 6,47 га, а також успадковану ним за заповітом земельну ділянку в КСП ім. Комінтерну, с.Чорноморське Голопристанського району Херсонської області розміром 8,15 в умовних кадастрових гектарах без виділення меж в натурі.

На підставі вищевказаного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням (цивільний позов) , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 р. Комунальним підприємством «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» заявлено цивільний позов на суму 595 272,00 грн., також санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного необхідно накласти арешт на майно ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: земельну ділянки за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:12:151:0002 площею 6,38 га; земельну ділянку за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:10:031:0001 площею 6,47 га; земельну ділянку в КСП ім. Комінтерну, с.Чорноморське Голопристанського району Херсонської області розміром 8,15 в умовних кадастрових гектарах без виділення меж в натурі.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-земельну ділянки за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:12:151:0002 площею 6,38 га,

-земельну ділянку за адресою Херсонська область, Голопристанський район, Чорноморська сільська рада з кадастровим №:10:031:0001 площею 6,47 га,

-земельну ділянку в КСП ім. Комінтерну, с.Чорноморське Голопристанського району Херсонської області розміром 8,15 в умовних кадастрових гектарах без виділення меж в натурі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1