Справа № 165/382/20
Провадження № 1-кс/165/125/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.01.2020, близько 11 год. ОСОБА_6 переказав грошові кошти за три транзакції на загальну суму 4 842 гривень на банківські рахунки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_7 за оренду квартири та послуги нотаріуса, по оголошенню з інтернет-сайту «OLX». Після переказу, особа на зв`язок не виходить, на повідомлення не відповідає.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено 24.01.2020 до ЄРДР за №0000081 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що 24.01.2020, близько 11 год. знайшов оголошення на інтернет-сайті «OLX» про оренду квартири, після чого зв`язався з автором оголошення та домовившись про оренду квартири, перевів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1026 гривень, в якості орендної плати за квартиру та послуги нотаріуса. Після здійсненої транзакції особа на зв`язок не виходить.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме: шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 незаконно заволоділа коштами у сумі 1026 грн., які останній переказав на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла потреба в отриманні інформації, щодо операцій по даному рахунку, місце де саме намагались зняти кошти, та наявність у даному місці камер відео-спостереження, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які намагались здійснюватись зняття (перераховування) коштів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять інформацію на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 24.01.2020 до 12.02.2020 включно, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку у банкоматах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1