печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0007474 від 07.09.2019 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0007474 від 07.09.2019 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України.
13.11.2019 близько 22 год. 25 хв. ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України.
Також, 13.11.2019, у період часу з 23 год. 35 хв.по 00 год. 25 хв. 14.11.2019 з метою врятування майна, у порядку ч. 3 ст.233 КПК України,слідчий увійшов до квартири, що за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , та провів невідкладний обшуку помешкання.
За результатами обшуку було виявлено та вилучено, наступні речі та документи:
-коробка з під телефону Iphone, imei НОМЕР_1 ,

-тримач до сім карти з абонентським № НОМЕР_2 ,

-банківська картка Монобанк № НОМЕР_3 ,

-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_4 ,

-банківська картка ТАСК Банк № НОМЕР_5 ,

-банківська картка Монобанк № НОМЕР_6 ,

-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ,

-банківська картка Альфабанк № НОМЕР_8 ,

-паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ,

-аркуш паперу А 4 з написом щодо боргових зобов`язань у доларах США,

-заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 без підпису на 4-ох аркушах,

-ноутбук чорного кольору «Asus», моделі KSОlJ, A4N0AS16825115F.

14.11.2019 постановою слідчого вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий вказує, що з метою належного збереження речових доказів та забезпечення подальшого розгляду питання про їх конфіскацію майна підозрюваного як виду покарання
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Слідчим в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказані грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене під час обшуку житла, у період часу з 23 год. 35 хв. 13.11.2019 по 00 год. 25 хв. 14.11.2019, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-коробку з під телефону Iphone, imei НОМЕР_1 ,

-тримач до сім карти з абонентським № НОМЕР_2 ,

-банківську картка Монобанк № НОМЕР_3 ,

-банківську картка Приватбанк № НОМЕР_4 ,

-банківську картка ТАСК Банк № НОМЕР_5 ,

-банківську картка Монобанк № НОМЕР_6 ,

-банківську картка Приватбанк № НОМЕР_7 ,

-банківську картка Альфабанк № НОМЕР_8 ,

-паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ,

-аркуш паперу А 4 з написом щодо боргових зобов`язань у доларах США,

-заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 без підпису на 4-ох аркушах,

-ноутбук чорного кольору «Asus», моделі KSОlJ, A4N0AS16825115F.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1