У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/191/20
Номер провадження 1-кс/184/41/20

04 лютого 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000901 від 17.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000901.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що23.11.2017 в денний час, невідома особа, знаходячись у приміщенні торгової організації за адресою: АДРЕСА_1 , надала працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , на підставі яких було видано кредит на придбання меблів.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000901 від «17» грудня 2019 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.358ч.4 КК України.

З метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кредитної справи за кредитним договором№01 від 23.11.2017 виданого гр. ОСОБА_4 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
При цьому слідчий суддя погоджується із доводами слідчого щодо наявності підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, а саме останні є необхідними для проведення судових експертиз для встановлення обставин щодо підроблення таких документів.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000901 від 17.12.2019р., заява про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000901 від 17.12.2019 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме, слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

- оригінали документів, що обули підставою для укладання 23.11.2017 року кредитного договору №01 від 23.11.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 , тобто кредитний договір та додатки до нього, заяву та анкету клієнта, заяву про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та ідентифікаційного коду, фотокартку клієнта (на електронному та паперовому носії), рахунок-фактуру, інші документи кредитної справи за зазначеним договором №01 від 23.11.2017

- інформацію про рух коштів за картковим рахунком, відкритим відповідно до кредитного договору №01 від 23.11.2017, що належить ОСОБА_4 , за період часу з 23.11.2017 по 17.12.2019, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів на паперовому та електронному носії), що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_4 та їх зарахування на рахунок торгової організації.
- завірену належним чином копію особової справи працівника банку, який оформлював кредитний договір№01 від 23.11.2017 гр. ОСОБА_4 , , в тому числі наказ про призначення на посаду, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, наказ про звільнення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1