Справа № 344/5595/20
Провадження № 1-кс/344/2171/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000144 від 10.07.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000144 від 10.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 15 ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема за фактом розтрати ввіреного майна службовою особою ОСОБА_5 в складі організованої групи.

Крім того, виявлено факти порушення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договорів зберігання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У подальшому, у процесі досудового розслідування відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області 18.02.2020 року за вх. № 709 отримано Довідку від 14.02.2020 року щодо нестачі зерна, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та передано на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки від 14.02.2020 року за вих. № 02-08/2/316, виявлена нестача зерна пшениці, яке належить на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить: в обсязі 1008,560 тон зерна пшениці 2 класу 2016 року врожаю та 558,350 тон зерна пшениці 3 класу 2016 року врожаю.

Зазначена недостача підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.

Згідно показань окремих службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пшениця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була незаконно перероблена на борошно та експортована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

З Івано- ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано копії документів щодо експорту борошна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підписані як службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так само і службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: рахунки-акти виконаних робіт, довіреності, договори про надання послуг (підписані ще 2016 року), лити, заявки декларації, інвойс, упаковочні листи, фітосанітарні сертифікати, посвідчення про якість борошна, видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, різного роду переписка (листування)та інші, за період з 01.01.2016 по 18.06.2018 року (по час виявлення недостачі продукції).

При отриманні сертифікатів походження (sertificateoforigin) та заключень про проходження товару, необхідних для експорту продукції за межі митної території України, замовниками експорту продукції (службовими особамиДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в ІНФОРМАЦІЯ_6 проставлено підписи про отримання відповідних документів.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні є необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, яка може бути призначена після отримання оригіналів документів, зметою підтвердження підписання відповідних документів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також їх огляду та визнання речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно вилучити оригінали вказаних документів.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів перерахованих вище документів щодо експорту продукції, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з однієї сторони та Івано-Франківською ТПП з другої, та інші документи у разі їх наявності, тобто пакету документів, передбаченого чинним законодавством України з приводу експорту зерна та продуктів його переробки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів документів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: рахунки-акти виконаних робіт, довіреності, договори про надання послуг (підписані ще 2016 року), лити, заявки декларації, інвойс, упаковочні листи, фітосанітарні сертифікати, посвідчення про якість борошна, видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, різного роду переписка (листування) та інші, за період з 01.01.2016 по 18.06.2018 року (по час виявлення недостачі продукції), а також усіх інших документів, передбачених чинним законодавством України з приводу експорту зерна та продуктів його переробки.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1