Справа № 161/2391/20
Провадження № 1-кс/161/1159/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 лютого 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) банківських рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копій паспортів, банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства, банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від його імені, протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, угод, договорів, контрактів та інших документів, пов`язані з проведенням банківських операцій, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000006 від 24.01.2020, відносно СГД ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, зокрема, документів про відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме: юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копій паспортів, банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства, банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від його імені, протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, угод, договорів, контрактів та інших документів, пов`язані з проведенням банківських операцій, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1