Справа № 351/782/20
Номер провадження №1-кс/351/201/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000086 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що протягом грудня 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , шляхом обману заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 60 000 гривень та грошима ОСОБА_6 в сумі 107 000 гривень, які вони переказали на банківські картки НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим заподіяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майнові шкоди на вказані суми.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_7 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які

знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.12.2019 по 28.04.2020;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.12.2019 по 28.04.2020, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2019 по 28.04.2020;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2019 по 28.04.2020, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на працівників Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області: старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старших оперуповноважених майора поліції ОСОБА_11 та капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноважених лейтенанта поліції ОСОБА_13 та лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1