Справа № 212/2035/20
У Х В А Л А

25 березня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002506 від 07 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002506 від 07 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що в період з травня 2019 року по листопад 2019 року посадовими особами одного з навчальних закладів в Покровському районі м. Кривого Рогу внесені завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу стосовно відробленого часу особою, яка фактично не перебуває на робочому місці.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на підставі довіреності він уповноважений представляти інтереси його жінки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у виконавчих діях зі стягнення аліментів на її користь з громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамах виконавчого провадження №58309175, яке відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05.11.2019 під час ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження №58309175 він виявив, що серед них перебуває заява ОСОБА_7 , в якій останній просить утримувати аліменти на дитину з заробітної плати, оскільки він працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на посаді сторожа. Також серед матеріалів даного виконавчого провадження він виявив довідку №416 про заробітну плату, згідно змісту якої ОСОБА_7 прийнятий на роботу 06.05.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де отримує щомісячно заробітну плату. Йому давно знайомий ОСОБА_7 , який постійно займається перекупками та перепродажами транспортних засобів, у зв`язку з чим періодично майже кожного тижня він виїжджає за межі міста Кривого Рогу до м. Києва та інших міст України, де таким чином заробляє гроші. Враховуючи специфіку його роботи, він впевнений, що ОСОБА_7 не може працювати одночасно сторожем в школі, оскільки у нього фактично не вистачило би часу ще й на роботу сторожем. Контактний номер телефону, яким постійно більш ніж вісім останніх років користується ОСОБА_7 НОМЕР_1 .
Враховуючи показання свідка ОСОБА_5 , в діянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з травня 2019 по листопад 2019.
Встановлено, що ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) перебував у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_7 , де займав посаду сторожа, а саме на підставі наказів від 03.05.2019 №42к/тр, від 01.08.2019 №71-к/тр, від 01.08.2019 №72-к/тр, від 14.06.2019 №65-к/тр, та посаду робітника з поточного ремонту на підставі наказу від 30.09.2019 №96-к/тр.
Згідно пояснення ОСОБА_7 заробітну плату за роботу сторожем він отримував через карту для виплат, оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_7 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи згідно методики необхідно надати первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період 2019 року (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб); витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2019 рік - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019 рік, у тому числі працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період 2019 року (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа); витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2019 рік - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період 2019 року стосовно працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 06 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що в період з травня 2019 року по листопад 2019 року посадовими особами одного з навчальних закладів в Покровському районі м. Кривого Рогу внесені завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу стосовно відробленого часу особою, яка фактично не перебуває на робочому місці. ЖЕО 28751 від 06.11.2019 року.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період 2019 року (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб); витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2019 рік - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період 2019 року (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа); витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2019 рік - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період 2019 року стосовно працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1