ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7674/20
провадження № 1-кс/753/1806/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0008729 від 04.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
15 травня 2020 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтоване, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008729, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки.

За результатами дослідження встановлено, що проведення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) процедури торгів з порушеннями п.1 ст.3, п.3 ст.5 та п.1 ст. 10 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), має ознаки дій спрямованих на унеможливлення добросовісної конкуренції та визначення їх переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) за неконкурентною процедурою.

Надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо неправдивих відомостей замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відповідності кваліфікаційним вимогам згідно п.п.1,2 ст. 16 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), а саме-надання в якості підтвердження наявності фахівця, що має досвід виконання аналогічних робіт не менше 10 років, відомостей щодо інженера-проектувальника ОСОБА_5 , який не є працівником товариства або його підрядчиком та не мав відношення до виконання вказаного проекту.

Відсутність власних фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, для виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з об`єктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на діл.65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки» АДРЕСА_2 », а також даних щодо залучення інших контрагентів, які мають відповідну кваліфікацію фахівців, свідчить про неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно-кошторисної документації.

Безпідставне перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в грудні 2015 року коштів міського бюджету в загальній сумі 594 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання проектно-кошторисної документації щодо обєкта «Будівництво житлових будинків з обєктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на ділянках 65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Стадія «Передпроектні проробки» згідно договору №65/66 від 27.11.2015.

Використання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів та реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою: документального оформлення та маскування нереальної операції з виконання проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодіння коштами місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 594 000 гривень.

Оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Львів) з придбання продуктів харчування на суму 600 899 гривень 23 копійки, має ознаки дій спрямованих на маскування походження незаконно отриманих бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та створення передумов для їх подальшої легалізації.

Оформлення у 4 кварталі 2015 року ПП « ОСОБА_6 » фінансово-господарських операцій з нарахуванням виплат з ознакою 157 (підприємницька діяльність) в сумі 12 926 557 гривень 23 копійки, у тому числі: 2 256 302 гривні 54 копійки ФОП ОСОБА_7 , 9 119 566 гривень 04 копійки ФОП ОСОБА_8 , 1 550 688 гривень 65 копійок ФОП ОСОБА_9 , містить ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, надання правомірного вигляду доходу, одержаному протиправним шляхом.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні № НОМЕР_6 , дата відкриття 15.03.2015, дата закриття 12.11.2014, №6313,дата відкриття 17.03.2015, №1810, дата відкриття 23.10.2014, №1674, дата відкриття 23.10.2014, в Євро за №6314, дата відкриття 15.03.2005, дата закриття 11.11.2014, №5164, дата відкриття 23.10.2014, в Російських рублях за №4866, дата відкриття 04.12.2014, в доларах США за №2304, дата відкриття 04.12.2014, в Польській злоті за № НОМЕР_7 , дата відкриття 04.12.2014, у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках№№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню, також вказані документи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є речовими доказами.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просила розгляд справи провести у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю їх вилучення:

-документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), за період з часу відкриття рахунків по 20.05.2020;

- юридичної (банківської) справи по банківських рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , за період з часу відкриття рахунку по 20.05.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , за період з часу відкриття рахунку по 20.05.2020;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по 20.05.2020;

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього-зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 20.06.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: