провадження №: 1-кс/752/781/20
У Х В А Л А
про арешт майна
22.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000366, відомості щодо якого внесені 17.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив поновити процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучене 13.12.2019, згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 8 та АДРЕСА_1 ; накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (ТМЦ) - які вилучені 13.12.2019, згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 8 та АДРЕСА_1 , а саме на: палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 60 шт., палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 49 шт., палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 48 шт., палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 50 шт., палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647181 у коробках кількістю 46 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №7764586 у коробках кількістю 65 шт., палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647194 у коробках кількістю 102 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77648438 у коробках кількістю 10 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77648437 у коробках кількістю 10 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77647183 у коробках кількістю 4 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77647183 у коробках кількістю 6 шт., 7 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648447 у коробках кількістю 106 шт., 8 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647194 у коробках кількістю 127 шт., 9 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647343 у коробках кількістю 144 шт., 10 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647182 у коробках кількістю 128 шт., 11 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77643734 у коробках кількістю 130 шт., 12 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77643864 у коробках кількістю 152 шт., 13 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648440 у коробках кількістю 58 шт., 14 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648435 у коробках кількістю 1 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648436 у коробках кількістю 3 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648395 у коробках кількістю 19 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648353 у коробках кількістю 1 шт, 15 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648389 у коробках кількістю 24 шт., 16 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 96 шт., 17 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648196 у коробках кількістю 24 шт., 18 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 24 шт., 19 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 96 шт., 20 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 19 шт.; заборонити ОСОБА_5 та іншим особам розпоряджатися або користуватися предметами та речами (ТМЦ), які були вилучені 13.12.2019, згідно протоколу обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в період 2017-2019 років ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) отримують кошти від фізичних осіб з різних міст України на особисті картки за реалізацію ТМЦ через інтернет магазин «KEMP.PODKAPOT.COM.UA» та «KEMP.UA» (а саме автомобільних запчастин) за готівкові кошти без відображення операцій в податковій та бухгалтерській звітності на загальну суму 22,33 млн. грн., що є особливо великим розміром. Грошові кошти надходили на банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_4 ), філія «Київське РУ» АТ «УкрСиббанк» (МФО300733).

Вказані обставини підтверджуються узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу №0153/2019/ДСК від 20.03.2019 року.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює діяльність в якості Фізичної особи - підприємця. Тим самим здійснює реалізацію товарно матеріальних цінностей, а саме: автозапчастин через інтернет магазин «KEMP.PODKAPOT.COM.UA» та «KEMP.UA» шляхом відправлення товару використовуючи послуги «Нової Пошти». Оплата за реалізований товар здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки членів сімї ОСОБА_5 : дружини ОСОБА_6 та доньки ОСОБА_7 .

Товар, реалізацію якого здійснює ОСОБА_5 , імпортується ТОВ «Аустеніт Трейд» (код 39461031). Керівником якого являється дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

З`ясовано, що ОСОБА_5 та його донька ОСОБА_7 постійно отримують кошти від фізичних осіб з різних міст України. Загальна сума надходжень на карткові рахунки ОСОБА_5 за період 2017 2018 років перевищує 7,8 млн. грн., в той же час ніяка звітність ФОП ОСОБА_5 до органів ДФС України не надається, ОСОБА_7 ніяким чином власні доходи не декларує. Після того, як на картковому рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 акумулюється певна сума коштів, вони здійснюють переказ коштів на карткові рахунки ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють SWIFT-перекази грошових коштів на рахунки підприємств-нерезидентів та що до вищезазначеної схеми причетний ОСОБА_8 , який є контактною особою відправником при здійсненні торгівлі автозапчастинами за допомогою «Нової Пошти». Відправлення товарів здійснюється з відділення №3, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Калачівська, буд. 13. Реалізовуючи ТМЦ за готівку ОСОБА_5 не здійснює відображення належним чином в бухгалтерській документації дані операції.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, будинок 8. За вказаною адресою знаходиться офісне приміщення ТОВ «Аустеніт Трейд» та дане приміщення використовує ОСОБА_5 , в якому знаходиться первинна фінансово господарська документація по реалізації ТМЦ та інші документи та речі, які підтверджують здійснення ОСОБА_5 незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

13-14.12.2019, у відповідності до ст.ст. ст. 98, ст.100, ст.110 КПК України, вилучені під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 8 та 8А, предмети та речі (ТМЦ), визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку не виявлено документів, що підтверджують походження товару (ТМЦ) на складі, а також те, що вони належать ТОВ «Аустеніт Трейд» та ОСОБА_5 .

Вказані вилучені предмети та речі (ТМЦ) є тимчасово вилученим майном та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000366 від 17.05.2019 та можуть бути використані як докази, під час судового розгляду.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей їх власникам, вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у забороні користування майном вилученим в ході обшуку, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколі обшуку від 13.12.2019 року, в зв`язку з цим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий вказав на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому виклик в судове засідання підозрюваного та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, що призведе до їх пошкодження, зникнення, втрати чи знищення.

Одночасно з тим, слідчий просить поновити строк на внесення клопотання про арешт майна. При цьому зазначив, що 15.12.2019, до суду внесено клопотання про арешт майна, яке внаслідок неявки слідчого в судове засідання, вказане клопотання залишити без розгляду.

Однак, слідчий належним чином не був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна від 15.12.2019, а копію ухвали не отримував, у зв`язку із цим просить поновити строк.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити вказане клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 05.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Київ, вулиця Бутлерова 8 та 8А.
Під час проведення обшуку 13-14.12.2019 у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України, вищевказані предмети та речі, за адресою: м. Київ, вулиця Бутлерова 8 та 8А, вилучені та постановою слідчого слідчої групи з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 від 14.12.2019 визнані речовими доказами.
Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також те, що вказане майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також те, що вказане майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання про поновлення процесуального строку на подання клопотання про арешт майна задовольнити.

Визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (ТМЦ) - які вилучені 13.12.2019, згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 8 та АДРЕСА_1 , а саме на: палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 60 шт., палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 49 шт., палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 48 шт., палету з розподілваломи «Kemp Company» у коробках кількістю 50 шт., палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647181 у коробках кількістю 46 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №7764586 у коробках кількістю 65 шт., палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647194 у коробках кількістю 102 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77648438 у коробках кількістю 10 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77648437 у коробках кількістю 10 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77647183 у коробках кількістю 4 шт., ящик тормозними супортами «Kemp Company» за №77647183 у коробках кількістю 6 шт., 7 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648447 у коробках кількістю 106 шт., 8 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647194 у коробках кількістю 127 шт., 9 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647343 у коробках кількістю 144 шт., 10 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77647182 у коробках кількістю 128 шт., 11 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77643734 у коробках кількістю 130 шт., 12 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77643864 у коробках кількістю 152 шт., 13 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648440 у коробках кількістю 58 шт., 14 палета з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648435 у коробках кількістю 1 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648436 у коробках кількістю 3 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648395 у коробках кількістю 19 шт., з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648353 у коробках кількістю 1 шт, 15 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648389 у коробках кількістю 24 шт., 16 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 96 шт., 17 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648196 у коробках кількістю 24 шт., 18 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 24 шт., 19 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 96 шт., 20 палету з тормозними супортами «Kemp Company» за №77648338 у коробках кількістю 19 шт.

Заборонити ОСОБА_5 та ТОВ «Аустеніт Трейд» (ідентифікаційний код: 39461031), а також будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися предметами і речами (ТМЦ) - які були вилучені 13.12.2019 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 8 та 8А.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1