Справа № 750/2558/20
Провадження № 1-кс/750/762/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000567 від 23.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_5 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 від 23.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння майна.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що 14.01.2020 року в інтернет мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж товарів, а саме шоколаду. В оголошенні побачила, що продавцем являється чоловік на ім`я - ОСОБА_10 , та був вказаний його номер мобільного телефону ( НОМЕР_6 ). Того ж дня ОСОБА_9 спілкувалась з вказаним чоловіком через мобільний додаток «viber», щодо його продукції та уточнювала інші деталі щодо придбання шоколаду та іншої продукції. 22.01.2020 домовилась з даним чоловіком про придбання його товару різної продукції та різного вигляду на суму грошових коштів 4883 грн. (чотири тисячі вісімсот вісімдесят три гривні), після чого ОСОБА_10 надіслав потерпілій на мобільний додаток «viber» номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 » на ім`я ОСОБА_11 , та повідомив, що це картка його дружини. ОСОБА_10 повідомив, що грошові кошти необхідно надіслати на вищевказану банківську картку, та після чого він надішле ОСОБА_9 продукцію, яку остання замовила. Цього ж дня, 22.01.2020 року потерпіла зателефонувала ОСОБА_10 зі свого мобільного номера телефону ( НОМЕР_7 ) та повідомила, що хоче надіслати лише частково передоплату, на що чоловік їй повідомив, що це не можливо, а потрібно надіслати всю суму грошових коштів. Після чого ОСОБА_9 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала зазначену суму грошових коштів двома транзакціями, перша транзакція - 4700 грн. (чотири тисячі сімсот гривень) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_4 » та 183 грн. (сто вісімдесят три гривні) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_5 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надіслав їй продавець ОСОБА_10 в мобільному додатку «viber» - « НОМЕР_3 ». Відразу після чого, потерпіла надала йому інформацію, куди саме потрібно надіслати замовлення, та попросила надіслати їй товаротранспортну накладну

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, використання як доказів, відомостей що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів і можливість вилучення копій у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів і можливість вилучення копій у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів і можливість вилучення копій у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_5 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 21.01.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1