Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1485/20
Провадження №: 1-кс/332/266/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , начальника СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_4 , зацікавлених осіб: представника ТОВ «Аква Фонтана» ОСОБА_5 , представника ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000947 від 18.06.2020 слідчим клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій областізнаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000947 від 18.06.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 162, ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до Генерального кредитного договору №0025/06/07-KL від 16.02.2006 року АТ «БАНК ФОРУМ» надав ТОВ «ОЛЄУМ» кредит у розмірі відновлювальної відкличної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості у розмірі 1 500 000, 00 грн, із сплатою процентів за користування кредитними коштами у розмірі 19 % річних на умовах визначених цим договором (з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами).

В забезпечення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором №0025/06/07-KL від 16.02.2006 року між АТ «БАНК ФОРУМ» та ТОВ «АКВА ФОНТАНА» укладено Іпотечний договір від 17.02.2006 року, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу за р. № 845, за умовами якого ТОВ «АКВА ФОНТАНА» передав банку в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: будівля літера «А», «Б», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкіна, буд. 1, що складається з: цеху з виробництва безалкогольних напоїв, цегла, склад, навіс, літера "А", будівля літера «Б», паркани №1, 3, 4, ворота №2, 5, замощення № ІІІ, ІV, V, котельня літера «Е», загальною площею 398,8 кв.м., та склад, літера «Г», загальною площею 54,8 кв.м.

05 квітня 2019 року між ПАТ «БАНК «ФОРУМ» та ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», укладено Договір відступлення прав вимоги №0002/19/17 та Договір про відступлення прав за Договорами іпотеки від 05.04.2019 року відповідно до яких право вимоги за Кредитним договором №0025/06/07- KL 16.02.2006 року укладеним між АТ «БАНК ФОРУМ» та ТОВ «ОЛЄУМ», Іпотечним договором від 17.02.2006 року, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу за р. № 845, укладеним між АТ «БАНК ФОРУМ» та ТОВ «АКВА ФОНТАНА» перейшло до ТОВ «ФК «ВЕСТА».

Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (код ЄДРПОУ 080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 8А, оф. 111) було змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (, 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 8А, оф. 111), що є правонаступником всіх прав та обов`язків попереднього.

Через порушення ТОВ «ОЛЄУМ» основного зобов`язання, іпотекодержатель ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прийняв рішення про задоволення власних вимог за рахунок предмета іпотеки в позасудовий спосіб, а саме в порядку передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

07 лютого 2020 року на підставі Іпотечного договору від 17.02.2006, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу за р. № 845, державним реєстратором Васильківської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_8 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису 35439319 та номер запису 35439125) на цех з виробництва безалкогольних напоїв, склад, навіс. літера "А", будівля, літера «Б», паркани №1, 3, 4, ворота № 2, 5, котельня, літера «Е», загальною площею 398, 8 кв. м., та склад літера «Г», загальною площею 54,8 кв.м., що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкіна, буд. 1.

Однак ТОВ «АКВА ФОНТАНА» продовжує користуватися вказаними приміщеннями після набуття та реєстрації за ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» права власності на вказані нежитлові приміщення.

Таким чином, у зв`язку із переходом до ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» права власності на цех з виробництва безалкогольних напоїв, склад, навіс, літера "А", будівля, літера «Б», паркани №1, 3, 4, ворота № 2, 5, котельня «Е», загальною площею 398, 8 кв. м., та склад, літера «Г», загальною площею 54, 8 кв. м., що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкіна, буд.1 правові підстави для користування ТОВ «АКВА ФОНТАНА» вказаними приміщеннями відсутні.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_9 (головного юрисконсульта ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА») та начальника відділу безпеки ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_10 , які підтвердили вказану вище інформацію.

Також допитано державного реєстратора УСЗН Василівської РДА ОСОБА_8 , яка пояснила, що 07.02.2020 до неї звернулись представники ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» для проведення державної реєстрації права власності на 2 об`єкти за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкіна, б. 1 (приміщення складу та будівлі). Представниками ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС Веста» було надано висновок про вартість майна, договір про відступлення права вимоги, укладений між сторонами, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», іпотечний договір, вимогу, повідомлення про вручення поштового відправлення, договір про відступлення прав за договорами іпотеки. Також додала, що 22.05.2020 до неї також звернувся директор ТОВ «Аква Фонтана» з заявою про надання документа, на підставі якого проведена державна реєстрація, але в наданні вказаного документа вона відмовила згідно ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень», так як вилучення документів проводиться лише за ухвалою суду.

Допитані в якості свідків директор ТОВ «Аква Фонтана Трейд» ОСОБА_11 та генеральний директор ТОВ «Аква Фонтана» ОСОБА_5 пояснили, що вони перебувають на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкіна, б. 1, на законних підставах. 16 лютого 2006 року між АКБ «Форум» () та ТОВ «Олєум» () було укладено Генеральний кредитний договір № 0025/06/07-KL за умовами якого Банк зобов`язувався надати Позичальникові кредитні кошти у формі кредитної лінії в розмірі, що не перевищує максимальний ліміт кредитування (1 500 000,00 грн.), в порядку та на умовах, які встановлені цим договором та додатковими договорами, а Позичальник зобов`язується прийняти та належним чином використати і повернути Банку отримані в межах максимального ліміту кредитування кредитні кошти (транші), а також сплатити відповідні проценти і виконати всі інші зобов`язання, згідно умов цього договору та додаткових договорів.

13 січня 2011 року Заводським відділом ДВС ЗМУЮ було накладено арешт на спірне нерухоме майно, відомості про що зазначені в інформаційній довідці з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень (додається).

Станом на 07 лютого 2020 року зазначене обтяження було чинним, що виключає можливість вчинення реєстраційних дій щодо спірного майна.

Також пояснили, що для набуття права власності на предмет іпотеки необхідним і обов`язковим є проведення оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. А вказану оцінку майна вони не замовляли, а згідно з ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», що замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах.

Також пояснили, що на даний час відкрита судова справа в Господарському суді Запорізької області за їх позовом до ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

24.06.2020 постановою начальника СВ Заводського ВП як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні визнано наступне майно: цех з виробництва безалкогольних напоїв, склад, навіс, літера «А», будівля, літера «Б», паркани № 1,3,4, ворота « 2,5, котельня «Е», загальною площею 398,8 кв.м., та склад, літера «Г», загальною площею 54,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які є нерухомим та знаходяться за місцем реєстрації.

З метою збереження речових доказів, ставиться питання про їх арешт.
В судовому засіданні прокурор, слідчий та представники зацікавлених осіб просили задовольнити клопотання щодо арешту речового доказу.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього додатки, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Під час розгляду клопотання достовірно встановлено, що згідно до інформаційної довідки 214006858, сформованої 25.06.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, постановою державного виконавця Заводського ВДВС ОСОБА_12 від 13.01.2011 року арештовано нерухоме майно з забороною його відчуження за адресою: АДРЕСА_1 на виконання наказу № 17/91/10 від 22.11.2010 року Господарського суду Запорізької області.
Отже вбачається, що на момент розгляду зазначеного клопотання, спірне нерухоме майно вже перебуває під арештом, що в свою чергу ставить під сумнів доцільність та обґрунтованість задоволення клопотання органу досудового слідства, щодо арешту вже арештованого нерухомого майна. Ініціатором клопотання не доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання начальника СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000947 від 18.06.2020 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 26.06.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1