Справа № 485/23/18
Провадження №1-кп/485/1/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року м.Снігурівка

Снігурівський районний суд Миколаївської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за участю прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка кримінальне провадження №0000067 за обвинуваченням
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Южне Одеської області, громадянина України, освіта вища, не працюючого, не одруженого, на утриманні дітей не має, не військовозобов`язаного, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України раніше не судимого;
за ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Суд визнав доведеним, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , кримінальне провадження відносно якого закрите судом у зв`язку зі смертю, спільно та за попередньою змовою між собою, шляхом обману, заволоділи чужим майном за наступних обставин.
У невстановлений час та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_10 вступили у злочинну змову та домовились про спільне викрадення чужого майна. При цьому, на виконання злочинної змови, ОСОБА_6 повинен був розміщувати на сторінках Інтернет-ресурсів оголошення про продаж неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг та вести переговори шляхом інтернет-листування із можливими покупцями, споживачами послуг (клієнтами), а ОСОБА_10 повинен був дописувати позитивні відгуки про продавця під неправдими оголошеннями, повідомляти ОСОБА_6 номери своєї особистої платіжної банківської картки та номери платіжних банківських карток третіх осіб для використання їх при здійсненні покупцями, споживачами послуг (клієнтами) оплати за неіснуючі товари та послуги, після чого знімати грошові кошти, частину з яких передавати (переказувати) ОСОБА_6 .
На виконання злочинної змови ОСОБА_6 у невстановлений час, маючи навики роботи з ком`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, через підключення до інформаційної мережі Інтернет за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою ноутбука «Lenovo» 50 та мобільного телефону iphone 6, використовуючи обліковий запис, зареєстрований на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» під ім`ям « ОСОБА_11 », з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом обману, розмістив на вказаному сайті завідомо неправдиві оголошення про продаж одягу та взуття, яких насправді не мав в своєму розпорядженні та не мав на меті їх придбання з метою подальшого продажу.
Також ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів (орендарів житла), шляхом обману, у невстановлений час розмістив на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиві оголошення про надання неіснуючих послуг здачі в оренду квартир, яких насправді не мав в своєму розпорядженні та не мав на меті їх здавати.
На виконання злочинного умислу, у 2016 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_6 під ім`ям « ОСОБА_11 » розмістив на сайті Інтернет-ресурсу «ВКОНТАКТЕ» завідомо неправдиве оголошення про продаж одягу та взуття за низькими цінами, а ОСОБА_10 там же розмістив схвальні відгуки від імені ОСОБА_12 про вказаного продавця.
Так, на виконання злочинного умислу, 02.11.2016 ОСОБА_6 , під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_13 переконав останню у своїй можливості продати їй футбольні печатки, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_13 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 380 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 02.11.2016 о 13:13 год., грошових коштів у сумі 380 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 02.11.2016 о 18:05 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти. Грошові кошти у сумі 380 гривень ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 футбольні печатки потерпілій ОСОБА_13 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 380 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 26.12.2016 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_15 , переконав останнього у своїй можливості продати йому чоловічу куртку, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_15 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 1000 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня, а саме 26.12.2016 о 16:25 год. грошових коштів у сумі 1000 грн., діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 26.12.2016 о 16:59 год. через банківський термінал, розташований по проспекту Миру, 72, у м.Миколаєві зняв ці грошові кошти та о 18:34 год. переказав грошові кошти в сумі 860 грн. на номер банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , при цьому частину грошових коштів в сумі 140 грн. залишив на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , чоловічу куртку потерпілому ОСОБА_15 , не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 12.01.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_16 переконав останнього у своїй можливості продати йому чоловічу куртку, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_16 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 990 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_17 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 17:01 год. грошових коштів у сумі 990 грн. через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: Львівська область, м. Яворів, вул. Шашкевича, б.8, діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 12.01.2017 о 17 год. 20 хв. через банківський термінал, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова 15/1, зняв грошові кошти у загальній сумі 1250 грн., 900 грн. з яких 12.01.2017 о 17 год. 27 хв. переказав на номер банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . При цьому частину грошових коштів в сумі 90 грн. залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 чоловічу куртку потерпілому ОСОБА_16 не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на 990 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 27.01.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_18 переконав останнього у своїй можливості продати йому чоловічу куртку, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_18 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 970 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_19 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 18:48 год. грошових коштів у сумі 970 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 27.01.2017 о 19:29 год. ОСОБА_10 через банківський термінал, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова 15/1, переказав грошові кошти в сумі 850 грн. на номер банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , при цьому частину грошових коштів в сумі 120 грн. залишив на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 чоловічу куртку потерпілому ОСОБА_18 не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на 970 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 21.02.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_20 переконав останню у своїй можливості продати їй куртку, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_20 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 850 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 18:17 год. грошових коштів у сумі 850 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 21.02.2017 о 18:48 год. через банківський термінал, розташований за адресою: Миколаївська область, м.Снігурівка, вул. Суворова 15/1, зняв грошові кошти у сумі 800 грн., та 21.02.2017 о 19:37 год. переказав на номер банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 756,60 грн., при цьому частину грошових коштів в сумі 93,40 грн. залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 куртку потерпілій ОСОБА_20 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 850 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 28.02.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на веб-сайті «OLX» з потенційним покупцем ОСОБА_21 переконав останнього у своїй можливості продати йому футбольне взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_21 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 800 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 18:04 год. грошових коштів у сумі 800 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 28.02.2017 о 18:49 год. ОСОБА_10 через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти в сумі 800 грн. Грошові кошти у сумі 800 грн. ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 футбольне взуття потерпілому ОСОБА_21 не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на 800 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 02.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_22 переконав останню у своїй можливості продати їй спортивний костюм та кросівки, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання та спонукав ОСОБА_22 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 1700 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив сам ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 12:53 год. грошових коштів у сумі 1700 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 02.03.2017 о 13:14 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти в сумі 1700 грн., які залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 спортивний костюм та кросівки потерпілій ОСОБА_22 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на 1700 грн. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 03.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_23 переконав останню у своїй можливості продати їй лосини, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_24 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 450 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив сам ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 10:59 год. грошових коштів у сумі 450 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 03.03.2017 об 11:23 год. через банківський термінал, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова 15/1, зняв грошові кошти в сумі 400 грн. та того ж дня об 11:26 год. переказав грошові кошти в загальній сумі 400 грн. на номер банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , при цьому частину грошових коштів в сумі 50 грн. залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 лосини потерпілій ОСОБА_24 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на 450 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 04.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_25 переконав останнього у своїй можливості надати йому спортивні штани, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_25 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 500 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив сам ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 13:31 год. грошових коштів у сумі 500 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 04.03.2017 о 13:59 год. ОСОБА_10 за допомогою банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у сумі 1100 грн. та цього ж дня о 14:00 год. ОСОБА_10 за допомогою банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у сумі 80 грн. Грошові кошти у сумі 1180 гривень ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 спортивні штани потерпілому ОСОБА_25 не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на суму 500 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 04.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_26 переконав останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_26 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 700 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив сам ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 13 год. 30 хв. грошових коштів у сумі 700 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 04.03.2017 о 13:59 год. ОСОБА_10 за допомогою банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у сумі 1100 грн. та о 14:00 год. ОСОБА_10 за допомогою банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у сумі 80 грн. Грошові кошти у сумі 1180 гривень ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 взуття потерпілій ОСОБА_26 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 700 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 29.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_27 переконав останнього у своїй можливості продати йому спортивний костюм, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_27 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 1000 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 10:37 год. грошових коштів у сумі 1000 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Реутова, б.1, діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 зі своїм знайомим ОСОБА_28 , на ім`я якого зареєстровано картку та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , 29.03.2017 об 11:42 год. за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Центральна, 93, зняв грошові кошти в сумі 1000 грн. з метою переказу в майбутньому цих коштів ОСОБА_6 .
Також, 29.03.2017 після перерахування ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 1000 грн., ОСОБА_6 , під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ», запропонував потерпілому придбати ще один спортивний костюм зі знижкою в розмірі 300 гривень, на що ОСОБА_27 погодився. Не збираючись виконувати це зобов`язання, ОСОБА_6 спонукав ОСОБА_27 добровільно перерахувати йому грошові кошти в сумі 700 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 20:27 год. грошових коштів у сумі 700 грн. через термінал самообслуговування, який розташований за адресою: Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Реутова, б. 1, діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 зі своїм знайомим ОСОБА_28 , на ім`я якого зареєстровано картку та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , 29.03.2017 о 20:42 год. за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова 104, зняв грошові кошти в сумі 700 грн. з метою переказу в майбутньому цих коштів ОСОБА_6 .
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , спортивні костюми потерпілому ОСОБА_27 не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на суму 1700 грн. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 29.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_29 переконав останню у своїй можливості продати їй кросівки, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_29 добровільно перерахувати йому грошові кошти в сумі 990 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 08:39 год. грошових коштів у сумі 990 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 зі своїм знайомим ОСОБА_28 , на ім`я якого зареєстровано картку та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , 29.03.2017, більш точного часу не встановлено, за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зняли перераховані потерпілою грошові кошти.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 кросівки потерпілій ОСОБА_29 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 990 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 29.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_30 переконав останнього у своїй можливості продати йому спортивні штани, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_31 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 500 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 . Після перерахування потерпілим того ж дня о 00:51 год. грошових коштів у сумі 500 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 зі своїм знайомим ОСОБА_28 , на ім`я якого зареєстровано картку та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , 29.03.2017, більш точного часу не встановлено, за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зняли перераховані потерпілим грошові кошти.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 спортивні штани потерпілому ОСОБА_32 не надіслали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на суму 500 грн. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 29.03.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_33 переконав останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_33 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 700 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 19:30 год. грошових коштів у сумі 700 грн. за допомогою додатка «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 зі своїм знайомим ОСОБА_28 , на ім`я якого зареєстровано картку та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , 29.03.2017 о 19:33 год. за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 104, зняв грошові кошти в сумі 700 грн. з метою переказу в майбутньому цих коштів ОСОБА_6 .
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 взуття потерпілій ОСОБА_33 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 700 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

У подальшому, 29.03.2017 року ОСОБА_10 зі своїм знайомим ОСОБА_28 , на ім`я якого зареєстровано картку та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за допомогою банківських терміналів, які розташовані у АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 , відповідно, перерахував на номер банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти, в тому числі перераховані потерпілими ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , на загальну суму 5585 гривень.

Крім того, 10.04.2017 ОСОБА_6 , повторно, під час листування на Інтернет-ресурсі «ВКОНТАКТЕ» з потенційним покупцем ОСОБА_34 переконав останню у своїй можливості продати їй спортивний костюм, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_35 добровільно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 1300 грн. на номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_36 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 18:59 год. грошових коштів у сумі 1300 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченко, б. 398, діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 10.04.2017 о 19:45 год. через банківський термінал, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова 15/1, переказав грошові кошти в сумі 600 грн. на номер банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_8 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Грошові кошти у сумі 700 гривень ОСОБА_10 , залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 спортивний костюм потерпілій ОСОБА_37 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на 1300 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 18.07.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на веб-сайті «OLX» з потенційним клієнтом (орендарем житла) ОСОБА_38 переконав останню у своїй можливості здати їй в оренду квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_39 , добровільно перерахувати йому у якості авансового платежу грошові кошти в розмірі 600 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_40 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілою того ж дня о 16:27 год. грошових коштів у сумі 600 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 18.07.2017 о 17 год. 14 хв. ОСОБА_10 через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , зняв грошові кошти в сумі 600 гривень. Грошові кошти у сумі 600 гривень ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 квартиру в оренду потерпілій ОСОБА_41 не здали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на 600 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того 20.07.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на веб-сайті «OLX» з потенційним клієнтом (орендарем житла) ОСОБА_42 переконав останнього у своїй можливості здати йому в оренду квартиру, яка знаходиться у м. Чорноморськ Одеської області, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_43 добровільно перерахувати йому у якості авансового платежу грошові кошти в розмірі 500 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_44 , реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 .
Після перерахування потерпілим того ж дня о 19:44 год. грошових коштів у сумі 500 грн. через додаток «Приват 24», діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 20.07.2017 о 20:01 год. ОСОБА_10 через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти в сумі 950 грн. Таким чином, грошові кошти у сумі 500 грн. ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 квартиру в оренду потерпілому ОСОБА_45 не здали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на 500 грн. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, 09.08.2017 ОСОБА_6 повторно, під час листування на веб-сайті «OLX» з потенційним клієнтом (орендарем житла) ОСОБА_46 переконав останнього у своїй можливості здати йому в оренду квартиру, яка знаходиться у м. Чорноморськ Одеської області, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукав ОСОБА_47 добровільно перерахувати йому у якості авансового платежу грошові кошти в розмірі 645 грн. на номер банківської карти ПАТ «Державний Ощадний банк України» НОМЕР_11 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_40 реквізити якої йому заздалегідь повідомив ОСОБА_10 . Після перерахування потерпілим того ж дня о 12:58 год. грошових коштів у сумі 645 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, Солом`янська площа, 4, діючи повторно, на виконання спільного злочинного умислу, 10.08.2017 ОСОБА_10 через банківський термінал «ATM UKR SNIGURIVKA BRANCH 10014-094 757359», зняв грошові кошти в сумі 1300 грн. Таким чином, грошові кошти у сумі 645 гривень ОСОБА_10 залишив собі на власні потреби.
Заволодівши вказаними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 квартиру в оренду потерпілому ОСОБА_48 не здали, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на 645 гривень. Викраденими грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину не визнав, по закінченню судового розгляду надати показання відмовився. Протягом судового розгляду зазначав, що ОСОБА_10 його знайомий, та це він разом із ОСОБА_49 вчиняли даний злочин. ОСОБА_50 знає, він проживав у його квартирі у м.Южне деякий час у зв`язку з подіями на Донбасі та користувався ноутбуком. Він також бачив як ОСОБА_51 приносив додому різний одяг. Крім того, на прохання ОСОБА_52 він надавав йому власну банківську картку у користування. Йому немає потреби ошукувати людей, оскільки він має значні доходи. Крім того, він ознайомився не з усіма матеріалами справи, прямих доказів його вини немає. Просить його виправдати.
Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його вина у вчиненні кримінального правопорушення об`єктивно підтверджується наступними належними та допустимими доказами.

Епізод №1 заволодіння майном ОСОБА_13
показаннями безпосередньо допитаної у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілої ОСОБА_13 , яка суду показала, що приблизно у 2017 році вона замовила через Інтернет сайт ««Вконтакте» футбольні перчатки, вартістю 380 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24» на картку, яку їй вказав продавець, після цього останній повинен був повідомити їй номер декларації про відправлення товару, однак не повідомив та взагалі перестав виходити на зв`язок, до цього часу замовлений товар вона не отримала і гроші їй не повернуто. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов у частині відшкодування матеріальної шкоди на суму вартості не отриманого товару підтримує, від вимог щодо заявленої моральної шкоди відмовляється.
Заявою ОСОБА_13 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 10.11.2017 року про шахрайське заволодіння невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 380 грн., які вона перерахувала через додаток «Приват24» з картки № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 , за купівлю одягу (Т.6 а.с.61), за якою Снігурівським ВП 10.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.60);
Копією платіжного доручення від 02.11.2016 року ПАТ КБ «Приватбанк», згідно якого ОСОБА_13 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 380 грн. (Т.6 а.с.67);
Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_53 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_13 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_14 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, Т.8 а.с.61-78, 160);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_14 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 02.11.2016 року о 13:13 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 380 грн. через додаток Приват 24, які того ж дня о 18:05 знято ОСОБА_10 з терміналу, розташованого у АДРЕСА_2 (Т.8 а.с.69,160);
Показаннями ОСОБА_14 , бабусі ОСОБА_10 про те, що вона надавала онуку свою банківську картку та пін-код до неї для зняття пенсії, ОСОБА_13

вона не знає, чи надходили кошти від останньої на її рахунок їй не відомо.

Епізод №2 заволодіння майном ОСОБА_54 .
Заявою ОСОБА_15 на ім`я начальника відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області від 11.03.2017 року, яка за вх..від 16.05.2017 року надійшла до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.12.2016 року використовуючи соціальну мережу vk.com в інтернет-мережі, під приводом продажу чоловічої куртки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 , після чого перестала виходити на з`язок (Т.3 а.с.225), за якою Снігурівським ВП 16.05.207 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України (Т.3 а.с.224);
Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурвського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_53 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_13 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_14 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, Т.8 а.с.61-78, 160);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_14 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 26.12.2016 року о 16:25 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 1000 грн. через термінал самообслуговування, розташований у м.Коростень, вул..Красина,д.11, які того ж дня о 16:59 знято ОСОБА_10 з терміналу, розташованого у м.Миколаїв по просп..Миру,д.72 (Т.8 а.с.72,160);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-23).
Як слідує з роздруківки руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 26.12.2016 року о 18:34 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 855,12 грн. через платіжну систему Visa Money Transfer (Т.4 а.с.14).

Епізод №3 заволодіння майном ОСОБА_16
показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_16 , який суду показав, що приблизно у 2017 році він замовив через Інтернет сайт ««Вконтакте» куртку, вартістю 990 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку він здійснив через термінал на картку, яку йому вказав продавець, на ім`я ОСОБА_17 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар йому не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту він звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений ним цивільний позов на суму 990 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди підтримує повністю.
Заявою ОСОБА_16 на ім`я начальника відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області від 20.03.2017 року, яка за вх..від 16.05.2017 року надійшла до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.01.2017 року використовуючи соціальну мережу vk.com в інтернет-мережі, під приводом продажу чоловічої куртки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 990 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , після чого перестала виходити на зв`язок (Т.3 а.с.236), за якою Снігурівським ВП 16.05.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України (Т.3 а.с.235);
Заявою ОСОБА_16 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 20.05.2017 року про вчинення щодо нього шахрайський дій (Т.3 а.с.237);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 , а саме дані про власника рахунку та роздруківку руху коштів (Т.4 а.с. 2,28, 29-36);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_17 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 12.01.2017 року о 17:01 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 990 грн. через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , які того ж дня о 17:20 ОСОБА_10 зняв у банківському терміналі, розташованому у АДРЕСА_2 (Т.4 а.с.37)
Протоколом санкціонованого обшуку від 16.08.2017 року за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою АДРЕСА_8 , в ході якого ОСОБА_17 повідомив, що належна йому банківська карка, яку він відкрив у ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться у його племінника ОСОБА_10 так як він попросив її у використання (Т.4 а.с.170, 171-175);
Свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_14 ОСОБА_17 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (Т.8 а.с.173);
протоколом санкціонованого слідчим суддею обшуку від 16.08.2017 року за місцем проживання ОСОБА_14 та обвинуваченого ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено в тому числі банківську картку «Приватбанк»: № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_17 (Т.4 а.с.136, 137-144);
Показаннями ОСОБА_14 , бабусі обвинуваченого ОСОБА_10 про те, що їй не відомо про банківську картку, якою користувався її син ОСОБА_17 , який помер у 2017 році.
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 02.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-9, 20-23);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 12.01.2017 року о 17:27 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 900 грн. через банківський термінал, розташований за адресою: м.Снігурівка, вул..Суворова,15/1 (Т.4 а.с.15).
Епізод № 4 заволодіння майном ОСОБА_18
показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_18 , який суду показав, що приблизно у 2017 році він замовив через сторінку користувача « ОСОБА_11 » на Інтернет сайті «Вконтакте» куртку, вартістю 970 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку він здійснив через додаток «Приват24» на картку, яку йому вказав продавець, на ім`я ОСОБА_19 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар йому не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту він звернувся до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений ним цивільний позов на суму 970 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди підтримує повністю.
Електронним зверненням ОСОБА_18 від 30.01.2017 року до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області з проханням вжити заходів до продавця, у якого він через інтернет сайт на сторінці https://vk.com/artursale11 зробив замовлення куртки, за яке здійснив передплату, однак товар не отримав (Т.3 а.с.88);
Інформативним рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_55 від 01.02.2017 року на ім`я заступника начальника управління про отримання каналами електронної пошти звернення ОСОБА_18 щодо шахрайських дій через мережу інтернет за необхідності направлення матеріалів до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області для проведення досудового розслідування (Т.3 а.с.87) та відповідним листом-направленням матеріалів за вх. Снігурівського ВП від 06.02.2017 року (Т.3 а.с.86), за якими останнім 07.02.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України (Т.3 а.с.85);
Заявою ОСОБА_18 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 06.02.2017 року про шахрайське заволодіння 27.01.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » його грошовими коштами в сумі 970 грн., які він через додаток «Приват24» перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_19 , за купівлю одягу (Т.3 а.с.90),
Протоколом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді від 10.02.2017 року, яка за супровідним листом слідчого отримана банком за вх..946 від 20.02.2017 року (Т.3 а.с.110), згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому надано доступ до банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.3 а.с.109, 111-112);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_19 згідно якої 27.01.2017 року на дану картку о 18:48 ОСОБА_18 через додаток «Приват24» здійснено зарахування грошових коштів у сумі 970 грн., з яких 850 грн. того ж дня о 19:29 переказано на картку через банківський термінал, розташований за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 (Т.3 а.с.113-114)
Показаннями свідка ОСОБА_19 про те, що знає ОСОБА_10 , на прохання останнього близько року чи півтора тому надав йому дані своєї банківської картки «Приватбанк», на яку надійшли кошти від невідомої йому людини, які він потім зняв у присутності ОСОБА_10 у банкоматі м.Снігурівка та передав ОСОБА_10 . Через деякий час банк йому повідомив, що його картку заблоковано, оскільки мало місце звернення особи щодо неотримання товару за який кошти надійшли на його картку. Крім ОСОБА_10 , якому він довіряв, дані своєї картки не передавав нікому;
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-9, 20-23);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 27.01.2017 року на дану картку о 19:29 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 850 грн. через банківський термінал, розташований за адресою АДРЕСА_2 , з карти зареєстрованої на ім`я ОСОБА_19 (Т.4 а.с.16)

Епізод №5 заволодіння майном ОСОБА_20 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_20 , яка суду показала, що в лютому 2017 року вона замовила через сторінку користувача « ОСОБА_11 » на Інтернет сайті «Вконтакте» куртку, вартістю 850 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24» на картку, яку їй вказав продавець, на ім`я ОСОБА_14 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар їй не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов на суму 850 грн. матеріальної шкоди та 900 грн. моральної шкоди підтримує повністю.
Заявою ОСОБА_20 на ім`я начальника ВПК у Миколаївській області від 09.11.2017 року про шахрайське заволодіння 21.02.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 850 грн., які вона перерахувала через додаток «Приват24» на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 , за купівлю одягу (Т.6 а.с.74), яку отримано Снігурівським ВП за вх..від 10.11.2017 року та того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.73);

Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурвського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_53 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_13 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_14 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, Т.8 а.с.61-78, 160);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_14 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 21.02.2017 року о 18:17 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 850 грн. через додаток Приват 24, з яких 800 грн. того ж дня о 18:48 знято ОСОБА_10 з терміналу, розташованого у АДРЕСА_2 (Т.8 а.с.74,160);
Показаннями ОСОБА_14 , бабусі ОСОБА_10 про те, що вона надавала онуку свою банківську картку та пін-код до неї для отримання пенсії, ОСОБА_20 вона не знає, чи надходили кошти від останньої на її рахунок їй не відомо.
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-9, 20-23);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 21.02.2017 року о 19:37 год. на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 756,60 грн. через платіжну систему Visa Money Transfer (Т.4 а.с.17)

Епізод №6 заволодіння майном ОСОБА_21 .
Заявою ОСОБА_21 на ім`я начальника ВПК у Миколаївській області від 28.10.2017 року про вжиття заходів до невідомої особи, яка за допомогою веб-сайту OLХ.UA, під приводом продажу футбольного взуття шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 800грн., які він 28.02.2017 р. перерахував на банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 (Т.6 а.с.99), яка надійшла до Снігурівського ВП за вх. від 10.11.2017 року та яким того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.85);
Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_53 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_10 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, Т.8 а.с.27-33);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 28.02.2017 року о 18:04 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 800 грн. через додаток «Приват 24», які того ж дня о 18:49 знято ОСОБА_10 з терміналу, розташованого у АДРЕСА_2 (Т.8 а.с.32,160);

Епізод № 7 заволодіння майном ОСОБА_22 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_22 , яка суду показала, що в 2017 році вона замовила через сторінку користувача « ОСОБА_11 » на Інтернет сайті «Вконтакте» костюм та кросівки, вартістю 1700 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24» на картку, яку вказав продавець, на ім`я ОСОБА_10 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар їй не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов на суму 1700 грн. матеріальної шкоди та 2000 грн. моральної шкоди підтримує повністю.
Заявою ОСОБА_22 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 26.09.2017 року про шахрайське заволодіння 02.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 1700 грн., які вона через додаток «Приват24» перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 , за купівлю одягу, за якою Снігурівським ВП 26.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.5 а.с.144,145);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , встановлено, що карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с. 2,42-56);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 згідно якої 02.03.2017 року на дану картку о 12:53 ОСОБА_22 через додаток «Приват24» здійснено зарахування грошових коштів у сумі 1701,45 грн., з яких того ж дня о 13:14 ОСОБА_10 зняв 1700 грн. через банківський термінал, розташований у м.Снігурівка по вул..Суворова,15/1 (Т.4 а.с.52);

Епізод №8 заволодіння майном ОСОБА_24 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_24 , яка суду показала, що вийшла заміж у зв`язку з чим змінила прізвище на ОСОБА_56 , в березні 2017 року вона замовила через сторінку користувача « ОСОБА_11 » на Інтернет сайті «Вконтакте» лосини, вартістю 450 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24» на картку, яку їй вказав продавець, після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар їй не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов на суму 450 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди підтримує повністю.
Довідкою ВПК у Львівській області про надходження 12.03.2017 року електронного звернення ОСОБА_24 про факту вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет, за результатами розгляду якого встановлено, що перераховані останньою кошти 03.03.2017 року на карту ПАТ КБ «Приватбанк» були зняті в банкоматі м.Снігурівка (Т.3 а.с.196);
Електронним зверненням ОСОБА_24 перенаправленим до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області за вх..від 14.03.2017 року з проханням вжити заходів до шахрая під ім`ям ОСОБА_57 , який через інтернет сайт на сторінці https://vk.com/arturnike1015 продає товар, просить передплату, після чого зник (Т.3 а.с.195);
інформативним рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_58 від 17.03.2017 року на ім`я заступника начальника про отримання 14.03.2017 року звернення ОСОБА_24 щодо шахрайських дій через мережу інтернет , розглядом якого ним встановлено, що 03.03.2017 року ОСОБА_24 перерахувала 450 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 в якості передплати за придбання товару, проте, до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти не повернули та продавець заблокував ОСОБА_24 і не відповідає на повідомлення, оголошення про продаж товару вона знайшла у мережі Інтернет у соціальний мережі «Вконтакте» (іd234155881) та спілкувалася з продавцем за допомогою приватних повідомлень, за надання дозволу на направлення матеріалів до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області (Т.3 а.с.194) та відповідним листом-направленням матеріалів за вх. Снігурівського ВП від 21.03.2017 року (Т.3 а.с.193), за якими останнім 22.03.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України (Т.3 а.с.192);
Заявою ОСОБА_24 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 25.03.2017 року про шахрайське заволодіння 03.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 450 грн., які вона через додаток «Приват24» перерахувала на банківську картку № № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 , за купівлю одягу (Т.3 а.с.197);
Копією платіжного доручення ПАТ КБ Приватбанк від 03.03.2017 року, наданого ОСОБА_24 , про переказ грошових коштів від імені ОСОБА_59 у сумі 452,26 грн. на на ім`я ОСОБА_10 (Т.3 а.с.201) та копією свідоцтва про шлюб у підтвердження зміни прізвища потерпілої з « ОСОБА_60 » на « ОСОБА_61 » (Т.3 а.с.202 зворот);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , встановлено, що карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с. 2,42, 43-51, 54-56);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 згідно якої 03.03.2017 року на дану картку о 10:59 ОСОБА_62 через додаток «Приват24» здійснено зарахування грошових коштів у сумі 450 грн., з яких того ж дня о 11:23 знято 400 грн. через банківський термінал, розташований за адресою м.Снігурівка, вул..Суворова,15/1 (Т.4 а.с.52);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-9, 20-23);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 03.03.2017 року на дану картку о 11:26 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 400 грн. через банківський термінал, розташований за адресою АДРЕСА_2 , з карти зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 (Т.4 а.с.17)

Епізод №9 заволодіння майном ОСОБА_25 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_25 , який суду показав, що в березні 2017 року він замовив на Інтернет сайті «Вконтакте» спортивний одяг, вартістю 500 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку він здійснив через додаток «Приват24» на картку, яку йому вказав продавець, на ім`я ОСОБА_10 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар йому не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту він звернувся до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений ним цивільний позов на суму 500 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди підтримує повністю.
Заявою ОСОБА_25 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області за вх..від 26.09.2017 року про шахрайське заволодіння 04.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » його грошовими коштами в сумі 500 грн., які він через додаток «Приват24» перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 , за купівлю одягу, за якою Снігурівським ВП 26.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.5 а.с.117, 116);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , встановлено, що карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с. 2,42, 43-56);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 згідно якої 04.03.2017 року на дану картку о 13:31 ОСОБА_25 через додаток «Приват24» здійснено зарахування грошових коштів у сумі 500 грн., які того ж дня о 13:59 ОСОБА_10 зняв у загальній сумі 1100 грн. через банківський термінал, розташований у АДРЕСА_2 (Т.4 а.с.53);

Епізод №10 заволодіння майном ОСОБА_26 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_26 , яка суду показала, що в березні 2017 року вона замовила на Інтернет сайті «Вконтакте» товар, умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24» на картку, яку їй вказав продавець, після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар їй не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов підтримує частково на суму 700 грн. матеріальної шкоди.
Заявою ОСОБА_26 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 26.09.2017 року про шахрайське заволодіння 04.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 700 грн., які вона через додаток «Приват24» перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 , за купівлю одягу, за якою Снігурівським ВП 26.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.5 а.с.126, 127);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , встановлено, що карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с. 2,42, 43-56);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 згідно якої 04.03.2017 року на дану картку о 13:30 ОСОБА_26 через додаток «Приват24» здійснено зарахування грошових коштів у сумі 700 грн., які того ж дня о 13:59 та о 14:00 загальною сумою 1180 грн. ОСОБА_10 зняв за допомогою банківського терміналу, розташованого у АДРЕСА_2 (Т.4 а.с.53);

Епізод №11 заволодіння майном ОСОБА_27 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_27 , який суду показав, що в березні 2017 року він замовив на Інтернет сайті «Вконтакте» два спортивні костюми, загальною вартістю 1700 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку він здійснив через банківський термінал на картку, яку йому вказав продавець, після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар йому не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту він звернувся до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений ним цивільний позов підтримує на суму 1700 грн. матеріальної шкоди та 2000 грн. моральної шкоди.
Електронним зверненням ОСОБА_27 до Карпатського управління кіберполіції ВПК в Чернівецькій області перенаправленим до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області за вх..від 08.04.2017 року, у якому він повідомляє про замовлення товару у vk.com, після оплати товар не отримав, покупець на зв`язок не виходить, кошти не повертає (Т.3 а.с.211);
Інформативним рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_58 від 08.04.2017 року на ім`я заступника начальника управління про отримання каналами електронної пошти звернення ОСОБА_27 щодо вчинення щодо нього шахрайських дій через мережу інтернет , розглядом якого ним встановлено, що 28.03.2017 року ОСОБА_27 через оголошення у мережі інтернет на сторінці користувача « ОСОБА_11 » в соціальній мережі vk.com замовив спортивний костюм, на прохання продавця 29.03.2017 року здійснив передплату у сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 . У наступному від вказаного користувача через ту ж мережу він отримав підтвердження отримання грошових коштів та пропозицію про купівлю ще одного спортивного костюму зі знижкою, на що ОСОБА_27 погодився. Цього ж дня, ОСОБА_27 перерахував через термінал самообслуговування здійснив переказ коштів в сумі 700 грн. на вказаний вище рахунок, зареєстрований на ім`я ОСОБА_28 , після чого зв`язок з продавцем було втрачено, товар він не отримав, кошти не повернуто. Вказаним інспектор просив про надання дозволу на направлення матеріалів до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області (Т.3 а.с.210) та відповідним листом-направленням матеріалів за вх. Снігурівського ВП від 10.04.2017 року (Т.3 а.с.208), за якими останнім того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України (Т.3 а.с.192);
Заявами ОСОБА_27 на ім`я начальника ВПК в Миколаївській області від 07.04.2017 року (Т.3 а.с.212-213) та на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 10.05.2017 року (Т.3 а.с.214) про шахрайське заволодіння 29.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » його грошовими коштами в сумі 1700 грн., які він через термінал самообслуговування за адресою: Чернівецька область, м.Сторожинець, вул..Реутова,б.1, перахував на банківську картку № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_28 , за купівлю одягу (Т.3 а.с.212-213, 214);
Ксерокопією двох квитанцій від 29.03.2017 року, наданих ОСОБА_27 про поповнення карткового рахунку на суму 1000 грн. та на суму 705 грн. із врахуванням комісії (Т.3 а.с.220);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_28 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.2,96, 97-104, 107-109);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_28 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року о 10:37 та о 20:27 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м.Сторожинець, вул..Реутова,будинок,1, у сумі 1000 грн. та 699,48 грн. за вирахуванням комісії (Т.4 а.с.106);
Показаннями свідка ОСОБА_28 про те, що на прохання знайомого ОСОБА_10 надав дані своєї банківської картки «Приватбанк», після цього 5-7 раз ОСОБА_10 просив його зняти з даної належної йому картки кошти, які зараховувалися для нього за якийсь товар, він погоджувався та вони вдвох з банкоматів м.Снігурівка знімали кошти з картки, які він відразу передавав ОСОБА_10 . Також, ОСОБА_10 просив його відкрити на своє ім`я рахунок у банку «Аваль» та віддати йому картку, але він відмовив. ОСОБА_27 він не знає та кошти від нього для себе він не отримував.

Показаннями ОСОБА_10 , який в ході судового розгляду підтвердив, що користувався карткою ОСОБА_28 та знімав з картки кошти;
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-9, 20-23);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року на дану картку здійснено зарахування грошових коштів на загальну суму 5585 грн., через банківські термінали, розташовані за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з карти зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 (Т.4 а.с.18-19)

Епізод № 12 заволодіння майном ОСОБА_29 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_29 , яка суду показала, що в березні 2017 року замовила на Інтернет сайті «Вконтакте» спортивні кросівки, вартістю 990 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24» на картку, яку їй вказав продавець, після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар їй не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов підтримує на суму 990 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди.
Заявою ОСОБА_29 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 26.09.2017 року про шахрайське заволодіння 29.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 990 грн., які вона через додаток «Приват24» перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_28 , за купівлю одягу, за якою Снігурівським ВП 26.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.5 а.с.155,156);
Дублікатом квитанції Приватбанк від 29.03.2017 року, згідно якого ОСОБА_29 на банківський рахунок ОСОБА_28 перераховано 994,97 грн. (Т.5 а.с.164);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_28 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.2,96, 97-109);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_28 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року о 08:39 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів через додаток «Приват24» від ОСОБА_29 у сумі 989,99 грн., які того ж дня зняті ОСОБА_28 разом із ОСОБА_10 через термінал, розташований у м.Снігурівка по вул..Центральна,93 (Т.4 а.с.105);
Показаннями свідка ОСОБА_28 про те, що на прохання знайомого ОСОБА_10 надав дані своєї банківської картки «Приватбанк», після цього 5-7 раз ОСОБА_10 просив його зняти з даної належної йому картки кошти, які зараховувалися для нього за якийсь товар, він погоджувався та вони вдвох з банкоматів м.Снігурівка знімали кошти з картки, які він відразу передавав ОСОБА_10 . Також, ОСОБА_10 просив його відкрити на своє ім.»я рахунок у банку «Аваль» та віддати йому картку, але він відмовив. ОСОБА_29 він не знає та кошти від неї для себе він не отримував.
Показаннями ОСОБА_10 , який в ході судового розгляду підтвердив, що користувався карткою ОСОБА_28 та знімав з картки кошти;
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-23);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року на дану картку здійснено зарахування грошових коштів на загальну суму 5585 грн. через банківські термінали, розташовані за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з карти зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 (Т.4 а.с.18-19)

Епізод №13 заволодіння майном ОСОБА_63 .
Заявою ОСОБА_64 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 26.09.2017 року про шахрайське заволодіння 29.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » його грошовими коштами в сумі 500 грн., які він через додаток «Приват24» перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_28 , за купівлю одягу, за якою Снігурівським ВП 26.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.5 а.с.136,137);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_28 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.2,96, 97-109);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_28 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року о 00:51 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів через додаток «Приват24» від ОСОБА_31 у сумі 500 грн., які того ж дня зняті ОСОБА_28 разом із ОСОБА_10 за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: м.Снігурівка, вул..Центральна,93 (Т.4 а.с.105);
Показаннями свідка ОСОБА_28 про те, що на прохання знайомого ОСОБА_10 надав дані своєї банківської картки «Приватбанк», після цього 5-7 раз ОСОБА_10 просив його зняти з даної належної йому картки кошти, які зараховувалися для нього за якийсь товар, він погоджувався та вони вдвох з банкоматів м.Снігурівка знімали кошти з картки, які він відразу передавав ОСОБА_10 . Також, ОСОБА_10 просив його відкрити на своє ім`я рахунок у банку «Аваль» та віддати йому картку, але він відмовив. ОСОБА_31 він не знає та кошти від нього для себе він не отримував.
Показаннями ОСОБА_10 , який в ході судового розгляду підтвердив, що користувався карткою ОСОБА_28 та знімав з картки кошти;
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-24);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року на дану картку здійснено зарахування грошових коштів на загальну суму 5585 грн., в тому числі через банківські термінали, розташовані за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з карти зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 (Т.4 а.с.18-19)

Епізод №14 заволодіння майном ОСОБА_65 .
Заявою ОСОБА_33 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 10.11.2017 року про шахрайське заволодіння 29.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 700 грн., які вона перерахувала через додаток «Приват24» з картки № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_28 , за купівлю одягу (Т.6 а.с.50), за якою Снігурівським ВП 10.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.49);
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_28 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.2,96, 97-109);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_28 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року о 19:30 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів через додаток «Приват24» від ОСОБА_33 у сумі 700 грн., які того ж дня о 19:33 зняв ОСОБА_28 разом із ОСОБА_10 через банківський термінал, розташований у м.Снігурівка, вул..Суворова,104 (Т.4 а.с.106);
Показаннями свідка ОСОБА_28 про те, що на прохання знайомого ОСОБА_10 надав дані своєї банківської картки «Приватбанк», після цього 5-7 раз ОСОБА_10 просив його зняти з даної належної йому картки кошти, які зараховувалися для нього за якийсь товар, він погоджувався та вони вдвох з банкоматів м.Снігурівка знімали кошти з картки, які він відразу передавав ОСОБА_10 . Також, ОСОБА_10 просив його відкрити на своє ім`я рахунок у банку «Аваль» та віддати йому картку, але він відмовив. ОСОБА_66 він не знає та кошти від неї для себе він не отримував.
Показаннями ОСОБА_10 , який в ході судового розгляду підтвердив, що користувався карткою ОСОБА_28 та знімав з картки кошти;
Протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» за дорученням слідчого інспектору ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.1, 2,6-24);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 05.07.2017 року, згідно якої 29.03.2017 року на дану картку здійснено зарахування грошових коштів на загальну суму 5585 грн., через банківські термінали, розташовані за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з карти зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 (Т.4 а.с.18-19)

Епізод №15 заволодіння майном ОСОБА_67 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_68 , яка суду показала, що в квітні 2017 року замовила на Інтернет сайті «Вконтакте» спортивний костюм, вартістю 1300 грн., умовою отримання замовленого товару було здійснення повної передплати, яку вона здійснила через термінал на картку, яку їй вказав продавець, після цього продавець перестав виходити на зв`язок, товар їй не доставив і гроші не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов підтримує на суму 1300 грн. матеріальної шкоди та 1500 грн. моральної шкоди.
Заявою ОСОБА_68 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 01.11.2017 року про шахрайське заволодіння 13.03.2017 року невідомою особою, зареєстрованою в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_11 » її грошовими коштами в сумі 1300 грн., які вона перерахувала в терміналі самообслуговування за адресою м.Черкаси, вул..Шевченка,398, з картки № НОМЕР_16 на банківську картку № НОМЕР_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_69 , за купівлю одягу (Т.6 а.с.36), а якою Снігурівським ВП 02.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.34);
Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_53 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_70 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, Т.8 а.с.120-139, 160);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_36 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 10.04.2017 року о 18:59 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 1300 грн. через термінал самообслуговування, розташований у м.Черкаси, вул.Шевченко,398, з яких 600 грн. того ж дня о 19:45 переведено ОСОБА_10 на картку № НОМЕР_17 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 (Т.8 а.с.128,130-139, 160);
Протоколом тимчасового доступу від 26.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 14.12.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_71 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_17 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_6 , надано роздруківку руху коштів (Т.8 а.с.167, 168-171);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 26.12.2017 року, згідно якої 10.04.2017 року о 19:45 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 600 грн. через термінал самообслуговування, розташований у м.Снігурівка вул..Суворова,15/1, від ОСОБА_36 (Т.8 а.с.170);
Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що ОСОБА_73 , її син, їй відомо, що син був клієнтом Приватбанку та отримував банківську картку, місце перебування якої на даний час їй не відоме, син їй розповідав, що надавав картку якомусь хлопцю на його прохання.
Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що мав у користуванні банківську картку «Приватбанк», номер якої не пам`ятає, з березня 2017 року карткою не користувався, а передав картку знайомому ОСОБА_10 на його прохання та повідомив пін-код, з того часу кошти з картки не знімав, ОСОБА_35 не знає, кошти від неї не отримував.

Епізод № 16 заволодіння майном ОСОБА_74 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_75 , яка суду показала, що в травні 2017 року на сайті «ОЛХ» вона побачила оголошення про передачу в оренду житла в м.Чорноморськ, під оголошенням був мобільний номер телефону, на який вона зателефонувала, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_76 , та запевнив її, що після перерахування коштів авансу у сумі 600 грн., квартира буде в її розпорядженні. Однак після проведення повної передплати, яку вона здійснила через додаток «Приват24», орендодавець на зв`язок не вийшов, квартиру в найм не передав і кошти не повернув. З приводу даного факту вона звернулася до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений нею цивільний позов підтримує на суму 600 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди.
Електронним зверненням ОСОБА_75 №32949 до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області за вх..1052 від 04.10.2017 року, у якій вона повідомляє про вчинення щодо неї шахрайських дій невідомим чоловіком, який виклав оголошення на інтернет сайті OLХ.UA на сторінці OLХ: ІНФОРМАЦІЯ_3 про здачу в оренду житла в м.Ільїчивськ (Чорноморськ) Одеської області за умови передплати, яку вона здійснила, однак житло в оренду не отримала (Т.6 а.с.3), яке листом начальника ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_77 направлено до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області для проведення досудового розслідування за вх. від 01.11.2017 року (Т.6 а.с.2) та заявою ОСОБА_75 на ім`я начальника Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 01.11.2017 року про вжиття заходів до невідомої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу OLХ.UA , під приводом передплати за оренду квартири в м.Чорноморськ Одеської області, 18.07.2017 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 600грн., які вона через додаток «Приват24» перерахувала на банківську картку, зареєстровану на ім`я ОСОБА_78 , за оренду квартири (Т.6 а.с.4), за якими Снігурівським ВП 02.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.1);

Інформативним рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області ОСОБА_55 від 13.11.2017 року на виконання доручення слідчого, яким встановлено, що в будинку за адресою, яка вказувалась в оголошенні, розміщеному з метою вчинення шахрайських дій, а саме: АДРЕСА_5 , знаходиться 70 житлових квартир, встановити, яку саме квартиру начебто здавали в оренду не виявилось можливим; також ним встановлено, що грошові кошти перераховані потерпілою на картку «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_40 того ж дня о 17:14 зняті з цієї картки за адресою АДРЕСА_6 (Т.6 а.с.13,14, 16);
Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому надано доступ до банківської картки № НОМЕР_9 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_79 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, 125-156);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_40 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 18.07.2017 року о 16:27 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів через додаток «Приват24» від ОСОБА_75 у сумі 600 грн., які того ж дня о 17:14 зняті ОСОБА_10 через банкомат м.Снігурівка (Т.7 а.с.142);
Показаннями свідка ОСОБА_40 про те, що мав у користуванні банківську картку «Приватбанк», номер якої він не пам`ятає, яку на прохання ОСОБА_10 надавав йому у користування та повідомляв пін-код; влітку 2017 року йому зателефонували з Приватбанку й повідомили, що його картку заблоковано; ОСОБА_39 він не знає та кошти від неї він не отримував;
Показаннями ОСОБА_10 , який в ході судового розгляду підтвердив, що користувався карткою ОСОБА_40 та знімав з картки кошти;

Епізод №17 заволодіння майном ОСОБА_80 .
Заявою ОСОБА_43 на ім`я начальника ВПК у Миколаївській області від 10.10.2017 року про вжиття заходів до невідомої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу OLХ.UA , під приводом передплати за оренду квартири в м.Чорноморськ Одеської області, 20.07.2017 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 500грн., які він перерахував через додаток «Приват24» на банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_81 , за оренду квартири (Т.6 а.с.86), згідно якої Снігурівським ВП 10.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.85);
Протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ КБ «Приватбанк» слідчому Снігурвського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_53 надано доступ до банківської картки № НОМЕР_10 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_81 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.7 а.с.115, 116-117, Т.8 а.с.140-159, 160);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_82 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 29.09.2017 року, згідно якої 20.07.2017 року о 19:44 на дану картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 500 грн. через додаток «Приват 24», які того ж дня о 20:01 знято ОСОБА_10 з терміналу, розташованого у АДРЕСА_2 (Т.8 а.с.150,160);
Показаннями свідка ОСОБА_82 про те, що отримував картку «Приватбанк», номер якої не пам`ятає, приблизно влітку 2017 року виявив, що картку втратив, за зверненням представник банку йому повідомив, що по його картці вчинялися шахрайські дії, тому її заблоковано, як належна йому картка опинилася у ОСОБА_10 йому не відомо. ОСОБА_43 він не знає.
протоколом санкціонованого слідчим суддею обшуку від 16.08.2017 року за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено в тому числі банківську картку «Приватбанк»: № НОМЕР_10 , яка зареєстрована на ОСОБА_44 (Т.4 а.с.136, 137-144);

Епізод №18 заволодіння майном ОСОБА_83 .
Показаннями безпосередньо допитаного у судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_84 , який суду показав, що в серпні 2017 року на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про передачу в оренду житла в м.Чорноморськ, під оголошенням був мобільний номер телефону, на який він зателефонував, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_85 , та повідомив, що умовою передачі житла в оренду є перерахування авансу у сумі 645 грн., який він здійснив через термінал, після цього орендодавець на зв`язок не вийшов, квартиру в найм не передав і кошти не повернув. З приводу даного факту він звернувся до поліції з заявою за зразком, наданим працівниками поліції. Заявлений ним цивільний позов підтримує на суму 645 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди.
Електронним зверненням ОСОБА_84 №34264 до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області за вх..1060 від 09.10.2017 року, у якому він повідомляє про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомим чоловіком , який виклав оголошення на інтернет сайті OLХ.UA про здачу в оренду житла за умови передплати, яку він здійснив, однак житло в оренду не отримав (Т.6 а.с.20-22), яке листом начальника ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_77 направлено до Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області для проведення досудового розслідування за вх. від 01.11.2017 року (Т.6 а.с.19) та заявою ОСОБА_84 на ім`я заступника начальника ВПК у Миколаївській області від 13.10.2017 року про вжиття заходів до невідомої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу OLХ.UA, під приводом передплати за оренду квартири в м.Чорноморськ Одеської області, 09.08.2017 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 645грн., які він перерахував готівкою в терміналу самообслуговування за адресою: м.Київ на банківську картку ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_78 , за оренду квартири (Т.6 а.с.24), за якими Снігурівським ВП 02.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (Т.6 а.с.18);
Протоколом тимчасового доступу від 15.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017 року, згідно якого ПАТ «Державний ощадний банк України» слідчому надано доступ до банківської картки № НОМЕР_11 , встановлено, що власником карти є ОСОБА_79 , надано роздруківку руху коштів та фото особи під час зняття грошових коштів (Т.4 а.с.210, 211-212, Т.5 а.с.26-36);
Роздруківкою руху коштів з банківської картки на ім`я ОСОБА_40 , отриманої за протоколом тимчасового доступу від 15.09.2017 року, згідно якої 09.08.2017 року на дану картку здійснено зарахування грошових коштів через термінал м.Київ у сумі 645 грн., які 10.08.2017 р. зняті ОСОБА_10 через банкомат м.Снігурівка у загальній сумі 1300 грн.(Т.5 а.с.26);
Показаннями свідка ОСОБА_40 про те, що мав у користуванні банківську картку «Ощадбанк», номер якої він не пам`ятає, яку на прохання ОСОБА_10 надавав йому у користування та повідомляв пін-код; влітку 2017 року дізнався, що його картку заблоковано; ОСОБА_47 він не знає та кошти від нього він не отримував;
Показаннями ОСОБА_10 , який в ході судового розгляду підтвердив, що користувався карткою ОСОБА_40 та знімав з картки кошти.

Крім того, вина обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочину підтверджена наступними дослідженими судом доказами.

протоколом огляду від 17.03.2017 року Інтернет ресурсу соціальної мережі «Vk.com»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано сторінку користувача « ОСОБА_86 », яка містить фотографії товарів (Т.3 а.с.120-122);

інформативним рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_55 від 27.03.2017 року на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні (Т.3 а.с.118), згідно якого ним встановлено, що доступ до сторінки в соціальній мережі «Vk.com» здійснювався з ір-адреси: НОМЕР_18 інтернет-провайдера «ТЕНЕТ», яка була присвоєна абоненту ОСОБА_87 матері ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де також зареєстрований ОСОБА_6 та відповіддю ТОВ НВП «ТЕНЕТ» щодо реєстрації ір-адреси (Т.3 а.с.125,126);

показаннями допитаного судом свідком інспектора ВПК в Миколаївській області ОСОБА_88 , який показав, що здійснював оперативний супровід даної справи, був присутнім під час обшуку квартири ОСОБА_6 , сам обшук не проводив, чи оглядав саме в ході обшуку комп`ютерну техніку не пам`ятає, діяв за дорученням слідчого, проводив тимчасовий доступ, огляди дисків, ком`ютерної техніки, допитував потерпілих, за результатами складені відповідні протоколи. Звернення потерпілих щодо шахрайських дій, які надходили до ВПК в Миколаївській області перенаправлялися до Снігурівського ВП для проведення розслідування, звертався до ряду ошуканих через дії інтернет-шахраїв потерпілих з приводу можливості написання заяв до поліції щодо вчинених відносно них протиправних дій, деякі погодилися, він надсилав їм засобами електронного чи поштового зв`язку зразки заяв звернень у поліцію, пам`ятки про права потерпілих, підписи за них у цих документах не ставив;

протоколом санкціонованого слідчим суддею обшуку від 16.08.2017 року за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у присутності обвинуваченого, понятих ОСОБА_89 та ОСОБА_90 , було виявлено та вилучено п`ять банківських карт, мобільний телефон iphone 6, сім мобільних телефонів, ноутбук Lenovo чорного кольору, ноутбук Asus білого кольору, блокнот із записами різних логінів та паролів, адрес електронних пошт, аркуш паперу з записом, акт приймання виконаних робіт. Протокол підписаний всіма учасниками обшуку без зауважень (Т.4 а.с.116, 117-125);

Показаннями свідків ОСОБА_89 та ОСОБА_91 про те, що приймали участь у якості понятих в ході обшуку у квартирі в м.Южне, до початку обшуку слідчим було оголошено рішення, присутнім роз`яснено права, після цього у їх присутності та у присутності ОСОБА_6 та його рідних було вилучено комп`ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони, все, що вилучили опечатали та скріпили своїми підписами, зауважень до порядку проведення обшуку ніхто з присутніх не висловлював, вони також підписали протокол, складений слідчим на місці, без зауважень;

протоколом санкціонованого слідчим суддею обшуку від 16.08.2017 року за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_9 , в ході якого у присутності понятих ОСОБА_92 та ОСОБА_93 , виявлено та вилучено ноутбук Samsung RV508, дві картки Ощадбанк, три банківські картки, мобільний телефон Prestisio, дві банківські картки «Приватбанк»: № НОМЕР_3 (картка зареєстрована на ОСОБА_17 ) та № НОМЕР_5 (картка зареєстрована на ОСОБА_10 ), картка «Ощадбанк», дві коробки з мобільними телефонами, мобільний телефон Nokia, аркуш з записами, блокнот з записами, дві банківські картки та пластикова картка «Лайф», шість карт «Приватбанк», в т.ч. картка зареєстрована на ОСОБА_44 № НОМЕР_10 (Т.4 а.с.136, 137-144);

Показаннями свідків ОСОБА_92 та ОСОБА_93 про те, що приймали участь у якості понятих під час обшуку у квартирі по АДРЕСА_3 , точної адреси та дати вони вже не пам`ятають, до початку обшуку слідчим господарці , яка була вдома, було оголошено ухвалу, присутнім роз`яснено права, після чого вилучено комп`ютер, банківські картки під половим покриттям, інші речі, які вони вже не пам`ятають, слідчим складено протокол та ними підписано без зауважень, від інших учасників також зауважень не було.

Протоколом огляду від 16.08.2017 року ноутбуку Samsung RV508, вилученого у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 в присутності понятих ОСОБА_94 та ОСОБА_95 , за участі спеціаліста ОСОБА_96 , яким встановлено, що вказаний ноутбук містить сторінку в соціальній мережі «Вконтакте», користувач « ОСОБА_97 », з вкладками «Сообщения», переходом на яку виявлено повідомлення від користувачів з проханням написати відгук про продавця « ОСОБА_11 » та повідомлення від користувача « ОСОБА_11 », в якому він просить користувача « ОСОБА_98 » залишити позитивні відгуки на його сторінці (Т.4 а.с. 148-149, 153-161);

Від надання свідчень по справі свідок ОСОБА_99 відмовилася посилаючись на ст.63 Конституції України, обґрунтовуючи тим, що обвинувачений ОСОБА_10 її цивільний чоловік з яким вона проживає однією сім`єю за однією адресою близько п`яти років та має спільну дитину.

Протоколами огляду від 29.08.2017 року блокноту з записами, аркушів з записами та чеків, вилученими в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , які визнані речовими доказами по справі (Т.4 а.с.150-152, 162-166);

Протоколом санкціонованого обшуку від 16.08.2017 року, проведеним за місцем проживання ОСОБА_28 у АДРЕСА_10 , в ході якого в тому числі виявлено та вилучено банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 (зареєстрована на його ім`я) та зафіксовано листування виявлене у персональному комп`ютері, що належить ОСОБА_28 , між останнім та ОСОБА_10 за період жовтень-квітень 2016 року (Т.4 а.с.195, 196-206), з якого видно, що ОСОБА_10 наполягає на тому, щоб ОСОБА_28 відкрив банківську катку, оскільки мають надійти кошти, та вказує як краще кошти зняти, щоб не «перевірили»;

Протоколом тимчасового доступу від 27.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2017року, на підставі якого ПрАТ «Водафон Україна» слідчому надано доступ до відомостей про з`єднання абонентів, сім-картки яких були вилучені у ході обшуку 16.08.2017 року, узагальненням інформації по яким встановлено, що за № НОМЕР_19 ОСОБА_10 неодноразово отримував вхідні СМС-повідомлення з «Ощадбанку» та з інтернет ресурса «OLХ» (Т.5 а.с.51-52, 53-59);

Протоколами тимчасового доступу від 26.09.2017 року на підставі ухвал слідчого судді від 01.09.2017року, на підставі якого ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфсел» слідчому надано доступ до відомостей про з`єднання абонентів, сім-картки яких були вилучені у ході обшуку 16.08.2017 року, узагальненням інформації по яким встановлено наявність телефонних з`єднань між абонентами ТОВ «Лайфсел» ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; за № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ОСОБА_6 неодноразово отримував вхідні СМС-повідомлення з інтернет ресурсів «OLХ», «Вконтакте» та протоколами огляду вилучених у обвинувачених мобільних телефонів (Т.5 а.с.62-63, 64-66, 69-70, 71-73, 74-82, 83, 85-97);

Службовим листом слідчого на ім`я начальника УІТП в Південному регіоні ДКП НПУ ОСОБА_100 та відповіддю на нього від 31.08.2017 року, згідно якого проведеним аналізом отриманої оглядом мобільного телефону iphone 6, який було вилучено у ході санкціонованого обшуку у ОСОБА_9 , встановлено активність в соціальній мережі «Vk.com» вібувалася через браузер Safari та додаток Vk, але всі налаштування та історія були видалені; у зв`язку з цим встановити обліковий запис, під яким відбувався вхід до соціальної мережі «Vk,сом» не виявилось можливим. У відновленій історії браузера встановлені переходи на сторінку під ім`ям « ОСОБА_101 », вхід з облікового запису « ОСОБА_102 », є переходи на сторінки « ОСОБА_103 » (Т.5 а.с.98, 99-102);

Відомостями Баштанської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, згідно яких доходів з 01.06.2016 року у ОСОБА_10 не було, у ОСОБА_6 був дохід 2.35 грн. та 11.38 грн. (Т.5 а.с.105, 108);

постановою про заміну слідчого від 16.08.2017 року (Т.4 а.с.110-112), згідно якої у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000067 від 07.02.2017року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до групи слідчих входили слідчі ОСОБА_104 (старший групи), ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , що підтверджено витягом з ЄРДР (Т.5 а.с.174-176); з 20.10.2017 р. старшого групи слідчих включено ОСОБА_110 (Т.5 а.с.182-186, 18-193), що підтверджено витягом з кримінального провадження № 0000067 (Т. 6 а.с.146-156);

постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.11.2017 р. під єдиним номером 0000067 (Т.6 а.с.141-142)

висновком експерта комп`ютерно-технічої експертизи №228 від 13.09.2017 року ноутбука «Lenovo» 50, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_6 , згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках наданого на дослідження ноутбука в історії Web-браузерів була виявлена інформація щодо відвідування сайтів мережі інтернет та сайту http://vk.com та логінів для відвідування вказаних сайтів; інформації стосовно паролів для відвідування соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема авторизації на сторінках користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з обліковим записом « ОСОБА_11 » не виявлено; на накопичувачі на жорстких магнітних дисках ноутбука, серед існуючої інформації, відповідно за критеріями пошуку було виявлено наступні файли: За критерієм пошуку « ОСОБА_11 » - 14 файлів; інформації за критеріями пошуку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено не було; на накопичувачі на жорстких магнітних дисках ноутбука, серед раніше видаленої інформації, відповідно за критеріями пошуку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ОСОБА_11 » інформації не виявлено. Виявлені файли записані на ком пакт диск, що надано у якості Додатку №2 до висновку експерта (Т.7 а.с.39-44);

висновком експерта додаткової комп`ютерно-технічної експертизи №246 від 09.11.2017 року, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках ноутбука, серед існуючої інформації, відповідно за критеріями пошуку було виявлено наступні файли: за критерієм пошуку «Артур Крутіков» - 14 файлів. Виявлена інформація збережена до директорії Ноутбук та записана на один оптичний диск, який є додатком №2 до висновку експерта (Т.7 а.с.58-63);

висновком експерта комп`ютерно-технічної експертизи №231 від 22.12.2017 року, згідно якого на наданих на дослідження ноутбуці фірми виробника «Asus» (вилучений під час обшуку у ОСОБА_6 ) та ноутбуці фірми виробника «Samsung» (вилучений під час обшуку у ОСОБА_10 ) системному блоці персонального комп`ютера та на жорстких магнітних дисках в інстальованих Web-браузерах виявлена інформація щодо відвідування сайтів мережі інтернет. Виявлена інформація була збережена на оптичний диск, що є додатком №2 до висновку експерта (Т.7 а.с.81-88);
висновком експерта комп`ютерно-технічної експертизи №61 від 10.09.2019 року, згідно якого на наданому на дослідження мобільному телефоні iPhone, ноутбуку марки «Lenovo» , ноутбуку марки «Asus» виявлено інформацію щодо паролів і відвідування соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 , сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , на мобільному телефоні iPhone та ноутбуці марки «Asus» виявлено відвідування в тому числі сторінок користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповісти на запитання чи проводився вхід та авторизація користувача до вказаних соціальної мережі та сайту не є можливим, так як така інформація може зберігатися тільки на серверах провайдеру інтернету, який надавав послуги щодо з`єднання з мережею інтернет. Виявлена інформація збережена до директорій досліджуваних об`єктів та записана на оптичний носій, що надано у якості додатка №1 до висновку експерта (Т.11 а.с.115-129, 158).
Допитані судом експерти ОСОБА_111 та ОСОБА_112 , пояснили, що проводили вказані комп`ютерно-технічні експертизи за дорученням слідчого та суду, відповідно, дійсно в рамках проведених досліджень однозначно відповісти на питання щодо авторизації користувача у мережі інтернет під запитуваним обліковим записом технічно не виявилось можливим через відсутність такої інформації, яка у самих досліджуваних об`єктах не зберігається, а лише на серверах провайдера- надавача послуг інтернету. В ході перегляду виявленої експертами інформації під час експертизи досліджуваних об`єктів, що зафіксована на оптичних носіях інформації, які є додатками до висновків експертів, експертами суду роз`яснено, що у файлових документах ноутбуку марки «Lenovo» сам порядок дій під час відвідувань користувачем соціальної мережі vk.com, а також сайту olх.ua, не виключає його авторизацію, оскільки міг бути здійсненим тільки самим користувачем.

Надані експертами пояснення повністю узгоджуються з протоколами огляду оптичних дисків за результатами комп`ютерно-технічних експетиз, складеними на виконання доручення слідчого інспектором ВПК ОСОБА_113 .

Так, згідно з протоколом огляду вмісту оптичного диску за результатами комп`ютерної експертизи ноутбуку «Lenovo» 50, згідно якого в файлі «лігіни.html» збереженої інформації щодо авторизації під псевдонімом « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_114 ) у соціальній мережі «Vk.com» не виявлено. В той же час, в файлі «лігіни.html» виявлено наступне в історії мають місце переходи за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому у заголовку вказується назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_103 », що свідчить про те, що під час переходу за даним посиланням, користувач був авторизований під псевдонімом « ОСОБА_11 »; виявлено переходи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є посиланням на сторінку « ОСОБА_11 (id234155881) (Т.7 а.с.49-52);

протоколом огляду вмісту диску, який є додатком до висновку експерта №246 від 09.11.2017 року, згідно якого виявлено відвідування Web-сторінок браузеру, які свідчать, що користувач був зареєстрований та зі свого аккаунту створював та редактував на інтернет-ресурсі «OLХ.ua» оголошення про здачу в оренду квартир в м.Іллічівськ (Т.7 а.с.68-75);
Суд частково не приймає за належний доказ протокол огляду від 26.12.2017 року вмісту диску до висновку експерта №231 від 22.12.2017 року, складений слідчим ОСОБА_110 оскільки аналіз слідчим зафіксованої у протоколі інформації щодо викладання оголошень та переводів грошових коштів спростована експертами, тоді як історія відвідувань достовірна (Т.7 а.с.91-112).

протоколом огляду від 26.12.2017 року диску СD-R, який був наданий ПАТ КБ «Приватбанк» за ухвалою слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 01.09.2017 року за вх..№258, проведеним за участі понятих ОСОБА_95 та ОСОБА_94 та ОСОБА_10 , в ході якого при відкритті диску виявлено наявними папки з зображеннями чоловіка, який за допомогою картки ПАТ КБ «Приатбанк» № НОМЕР_2 з банкомату знімає грошові кошти. Під час огляду ОСОБА_10 зауважив, що на цих зображеннях є його знайомий ОСОБА_6 , з яким він літом 2016 року познайомився під час відпочинку в с.Коблево Березанського району Миколаївської області та з яким у подальшому він домовився про спільне викрадення чужого майна, також він повідомляв ОСОБА_6 номери банківських карток для використання їх при здійсненні покупцями оплати шляхом електронних переказів грошових коштів, частину грошових коштів передавав ОСОБА_6 (Т.8 а.с.174-177).

Показаннями свідків ОСОБА_95 та ОСОБА_94 про те, що були запрошені слідчим для участі у слідчій дії у якості понятих, в ході слідчої дії оглядався диск з фотографіями осіб з банкоматів, хто ще був присутній в ході огляду вони не пам`ятають за спливом часу. Протокол огляду підписували.

Протоколом огляду від 26.12.2017 року диску CD-R, який був наданий ПАТ КБ «Приватбанк» за ухвалою слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 01.09.2017 року за вх..№258, проведеним за участю понятих ОСОБА_95 та ОСОБА_94 та свідка ОСОБА_40 , яким встановлено, що на диску маються папки з файлами зображенням чоловіка, який за допомогою картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 з банкомату знімає грошові кошти. В ході огляду ОСОБА_40 вказав, що на цих зображеннях є його знайомий ОСОБА_10 , якому він на початку літа 2017 року віддав у користування свою банківську картку, що відповідає поясненням ОСОБА_40 наданим у судовому засіданні (Т.8 а.с.178-184).

Протоколом огляду від 26.12.2017 року диску CD-R, який був наданий ПАТ КБ «Приватбанк» за ухвалою слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 01.09.2017 року за вх..№258, проведеним за участю понятих ОСОБА_95 та ОСОБА_94 та свідка ОСОБА_28 , яким встановлено, що на диску маються папки з файлами зображенням двох чоловіків, які за допомогою картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 з банкомату знімають грошові кошти. В ході огляду ОСОБА_28 вказав, що на цих зображеннях є він та його знайомий ОСОБА_10 , якому він в березні 2017 року, точну дату він не пам`ятає, але це було до 29 березня 2017 року надав номер своєї картки, що відповідає поясненням ОСОБА_28 наданим у судовому засіданні (Т.8 а.с.185-190).

Постановою від 26.12.2017 року про визнання майна вилученого в ході обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_11 ) та за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 ) (Т.8 а.с.192-196), речовими доказами, які досліджено у ході судового розгляду.

Заявою ОСОБА_10 про відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» та виписками по рахунку(Т.4 а.с.48);

Заявою ОСОБА_6 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк» та виписками по рахунку (Т.4 а.с.4).
Таким чином, суд приходить до переконання, що вина ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення за викладених фактичних обставин, доведена в повному обсязі.
Разом з тим, органом досудового розслідування дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до ч.3 ст.190 КК України незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як кваліфікуюча ознака шахрайства-спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі яких лежить обман чи зловживання довірою. При цьому, вказану кваліфікуючу ознаку шахрайства утворюють лише операції, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим. Якщо з використанням такої техніки здійснюються операції, які цілком можуть здійснюватись за допомогою іншої техніки, то розглядуваний склад шахрайства відсутній. Електронно-обчислювальна техніка, у даному випадку, виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані з використанням неї операції, становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном.
Разом з тим, із встановлених судом обставин вбачається, що обвинувачений використовував мережу Інтернет для поширення недостовірної інформації і, зловживаючи довірою потерпілих, вводив їх в оману. При цьому, ним не змінювалася робота мережі, втручання до комп`ютерних програм з метою їх зміни та отримання бажаного результату не здійснював.
З огляду на викладене, в діях обвинуваченого відсутня кваліфікуюча ознака шахрайства як вчинення його шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно, дії ОСОБА_6 слід перекваліфікувати з ч.3 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Твердження обвинуваченого та його захисника на непричетність до вчинення даного кримінального правопорушення та недопустимість й фальсифікацію доказів повністю спростовуються сукупністю досліджених доказів по справі.
Посилання захисника про те, що обшуки у обвинувачених було проведено не уповноваженою особою, а тому є недопустими, в тому числі й всі подальші слідчі дії, є безпідставними, оскільки згідно витягу з ЄРДР про внесення відомостей у кримінальному провадженні за № 0000067 від 07.02.2017року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до групи слідчих входили слідчі ОСОБА_106 та ОСОБА_115 . Обшук проводився у відповідності до вимог КПК України на підставі ухвали слідчого судді та був оформлений протоколом, який підписаний всіма учасниками без зауважень. Вилучені в ході обшуків матеріальні об`єкти визнані речовими доказами, оглянуті та досліджені у суді. При цьому, в ході дослідження речових доказів у суді обвинувачений після їх огляду особисто підтверджував про належність того чи іншого майна, вилученого у ході обшуку, саме йому чи його родичам. Порушення цілісності пакетів з речовими доказами у жодному випадку виявлено не було. Крім того, у матеріалах провадження містяться відомості про усі речові докази, які були долучені до провадження. Джерелом фактичних даних (відомостей) стосовно речових доказів виступає протокол огляду предмета. З матеріалів провадження вбачається, що сторона захисту була ознайомлена з цими протоколами та жодних зауважень або клопотань не висловлювала. Таким чином, присутність інспектора ВПК у Миколаївській області Рожок під час проведення обшуку у ОСОБА_6 уповноваженими на те особами, не є підставою для визнання цієї слідчої дії незаконною, а отриманих у результаті даних недопустимими.
Також безпідставними є доводи захисника про недопустимість отриманих даних від ПАТ КБ «Приватбанк» про рух коштів за банківськими картками, власників карток та фото осіб при знятті коштів з банкоматів, оскільки такі дані надані банком на підставі ухвал слідчого судді (т.4 а.с.1, 6-9; 28, 29-32; 42, 43-46; 96, 97-100).
Посилання захисника на недопустимість всіх доказів внаслідок їх невідкриття стороні захисту спростовується матеріалами кримінального провадження.
З протоколу про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 28.12.2017 року вбачається, що підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_116 надано доступ до матеріалів досудового розслідування, протокол ними підписано із зазначенням, що заяв, скарг та зауважень не мають (Т.3 а.с.76-77). Сам ОСОБА_6 не заперечив свого підпису у вказаному протоколі, лише зауважив суду, що насправді він ознайомився не з усіма матеріалами.
Крім того, 28.12.2017 року підозрюваний ОСОБА_6 , його захисник адвокат ОСОБА_117 повідомили прокурора про надання їм доступу до матеріалів кримінального провадження у підшитому та пронумерованому вигляді, копію переліку та найменування яких надано окремо. Ознайомившись з матеріалами заяв та клопотань не мають. Одночасно повідомляють, що їм було надано доступ до речових доказів, з якими вони ознайомилися у повному обсязі, заяв та клопотань не мають (Т.3 а.с.82,83).
Після вступу у справу адвокату ОСОБА_7 на підставі його заяви від 06.04.2018 року прокурору його було ознайомлено з матеріалами кримінального провадження (Т.3 а.с.84).
Більше того, з реєстру матеріалів досудового розслідування (Т. 1 а.с.40-53), який надіслано до суду разом з обвинувальним актом 04.01.2018 року, вбачається, що стороні захисту було надано доступ до всіх матеріалів, зібраних під час досудового розслідування. У підготовчому засіданні стороною захисту не зазначалось щодо невідповідності обвинувального акту вимогам КПК України.
Також, судом на початку судового розгляду кримінального провадження у зв`язку з посиланням сторони захисту щодо неповного ознайомлення з матеріалами додатково була надана можливість ознайомитися із справою, про що роз`яснено. Також, в ході судового розгляду стороні захисту були надані всі матеріали для ретельного дослідження без обмежень у часі та надано можливість внести свої зауваження.
Тому посилання сторони захисту щодо недопустимості всіх доказів через їх невідкриття, в тому числі в порядку ст..290 КПК України, є неспроможними.
Те, що за даними Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області від 31.10.2018 р. (Т. а.с.293) відповідно до Журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до підрозділу осіб відсутні записи про перебування (знаходження) в приміщенні 06.02.2017 року ОСОБА_18 , 25.03.2017 року ОСОБА_24 , 10.05.2017 р. ОСОБА_27 , 20.05.2017 року ОСОБА_16 , 27.09.2017 року ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_64 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 не свідчить про фальсифікацію всіх доказів, зібраних за їх участі. Вказані особи, крім ОСОБА_31 , були допитані судом та підтвердили обставини вчинення щодо них шахрайських дій. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно відповідно до ст. 23 КПК України а тому посилання захисника на необхідності дослідження судом протоколів допитів вказаних потерпілих на предмет їх фальсифікації не ґрунтуються вимогах КПК.
За змістом ст.56 КПК України брати участь у судовому провадженні та надавати показання є правом потерпілого.
Посилання захисника на недопустимість протоколу огляду від 26.12.2017 року диску СD-R є неспроможними з огляду на таке.
Так, судом допитано свідків ОСОБА_95 та ОСОБА_118 , які пояснили, що були присутні під час огляду диска. Сам ОСОБА_10 пояснював, що приймав участь у цій слідчій дії, після чого підписав протокол. Тобто, огляд диску проводився. Фактичні дані, що відображені у протоколі підтверджені самим диском, який отримано слідчим з дотриманням норм КПК (Т.8 а.с.115, 116, 160).
Таким чином, відомості, що зазначені у протоколі огляду є достовірними.
Огляд диску слідчим проведено з дотриманням вимог ст.ст.223, 237 КПК України. Заяв чи скарг з приводу порушення права на захист ОСОБА_10 заявлено не було.
Посилання захисника на недопустимість оптичних носіїв інформації дисків, що є додатками до протоколів тимчасового доступу до речей та документів через їх не відкриття не є слушними.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, стороною обвинувачення обвинуваченому та його захиснику були відкриті протоколи тимчасового доступу, додатками до яких є диски і є їх невід`ємною частиною.
Невизнання обвинуваченим своєї вини вчиненні злочину є намаганням уникнути кримінальної відповідальності за вчинене. ОСОБА_10 на початку судового розгляду заявляв, що вину у вчиненому визнає та частково визнає матеріальну шкоду, оскільки собі залишав меншу частину коштів потерпілих, затим свою позицію змінив. При цьому, в ході судового розгляду на питання суду відповідав, що отримував кошти, перераховані потерпілими та банківські картки, якими він користувався. Обвинувачений ОСОБА_6 твердив, що ніяких фото товарів на інтернет сайтах він не викладав, до цього не причетний, такі дії міг вчинити його знайомий ОСОБА_119 , який певний період часу проживав з його родиною у кватирі в м.Южний та мав доступ до належних обвинуваченому комп`ютеру та інтернету, а потім зник. Факт проживання ОСОБА_52 у квартирі м.Южний, користування ноутбуком підтверджували у суді свідки мати та сестра обвинуваченого ОСОБА_120 й ОСОБА_121 . Однак, вказані свідчення не спростовують вини самого ОСОБА_6 у вчиненні шахрайських дій у межах пред`явленого йому обвинувачення. Його вина у вчиненні злочину підтверджена показаннями потерпілих, протоколами доступу до банківських карт, в тому числі й до його банківської картки, на яку ОСОБА_10 перераховував частину коштів ошуканих ними потерпілих, протоколами обшуку та огляду вилученої комп`ютерної техніки, висновками експертиз, поясненнями експертів та іншими вище наведеними доказами у їх сукупності.
Представлена обвинуваченим роздруківка з сайту Антимошенник датою створення 28.03.2018 рік з розміщеними оголошеннями про шахраїв у інтернеті (Т.8 а.с.240-250, Т.9 а.с.1-5) не відповідає способам фіксації процесуальних дій, передбаченим ст.93 КПК України, та не свідчить на користь версії обвинуваченого.
Будь-яких об`єктивних даних як б свідчили про існування між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 боргових чи будь-яких інших правовідносин, які б передбачали сплату коштів, у період вчинення інкримінованих злочинів, матеріали справи не містять й стороною захисту не зазначено. Сам ОСОБА_6 суду вказав, що ОСОБА_10 йому був просто знайомий, з ним йому не було про що спілкуватися за різних життєвих пріоритетів.
Обираючи вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого діяння, обставини злочину, його наслідки, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, суд виходить із вимог ст.12 КК України, яка відносить злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України до категорії нетяжких злочинів.

Обтяжуючих чи пом`якуючих покарання обставин по справі суд не вбачає.

Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що за місцем проживання він характеризується позитивно, не одружений, утриманців немає, не працює, офіційних джерел доходу не має, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, в силу ст.89 КК України раніше не судимий.

Аналізуючи вище викладене, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд враховує те, що вчинено нетяжкий злочин, особу обвинуваченого, його позитивну характеристику, разом з тим, зважаючи на його стійку протиправну поведінку протягом тривалого часу, вчинення ним умисно багатоепізодного злочину повторно й у групі осіб, обставини його вчинення, його головну роль, розмір заподіяної потерпілим шкоду, заходів до відшкодування якої обвинувачем не вживалося, за відсутності пом`якшуючих покарання обставин, та з урахуванням висновку Лиманського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» про середню ймовірність вчинення обвинуваченим повторного кримінального правопорушення та можливість виконання покарання в громаді лише у винятковому випадку (Т.11 а.с.3-5), якого по даній справі не встановлено, суд приходить до висновку, що йому слід призначити покарання у вигляді обмеження волі, оскільки дане покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.
На підставі ст.ст.1166, 1167 ЦК України суд задовольняє цивільні позови потерпілих, уточнені ними у судовому засіданні, та стягує з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь ОСОБА_13 суму матеріальної шкоди 380 грн. (Т.1 а.с.54-55); ОСОБА_16 суму матеріальної шкоди 990 грн. та моральної 1000 грн. (Т.1 а.с.57-58); ОСОБА_18 суму матеріальної шкоди 970 грн. та моральної 1000 грн. (Т.1 а.с.65-66); ОСОБА_20 850 грн. матеріальної шкоди та 900 грн. моральної шкоди (Т.1 а.с.59-60); ОСОБА_22 1700 грн. матеріальної шкоди, частково моральну 1000 грн. (Т.1 а.с.61-62); ОСОБА_23 450 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди (Т.1 а.с.63-64); ОСОБА_25 на суму 500 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди (Т.1 а.с.67-68); ОСОБА_26 700 грн. матеріальної шкоди (Т.1 а.с.69-70); ОСОБА_27 1700 грн. матеріальної шкоди та частково на суму 1000 грн. моральної шкоди. (Т.1 а.с.71-72); ОСОБА_29 990 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди (Т.1 а.с.73-74), ОСОБА_68 1300 грн. матеріальної шкоди та частково у сумі 1000 грн. моральної шкоди (Т.1 а.с.79); ОСОБА_75 600 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди (Т1. А.с.80-81), ОСОБА_84 645 грн. матеріальної шкоди та 1000 грн. моральної шкоди (Т.1 а.с.84-85).
Моральна шкода заподіяна потерпілим визначена судом у зазначеному розмірі виражається у занепокоєнні через втрату коштів та неотримання бажаного майна, вимушених змін у звичному укладі життя, необхідності звертатися до поліції, а також вимог розумності та справедливості.
В судовий розгляд потерпілі ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_122 , ОСОБА_64 , які також є цивільними позивачами, не з`являлися, що є підставою для залишення цивільного позову без розгляду відповідно до ст..326 КПК України. При цьому, суд враховує, що не з`явилися дані потерпілі навіть після письмового попередження про наслідки неявки (Т.12 а.с.139,140).
На підставі ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченого ОСОБА_6 судові витрати за проведення комп`ютерно-технічних експертиз №228 від 13.09.2017 р. у сумі 1731,80 грн. (Т.7 а.с.38), №246 від 09.11.2017 року у сумі 1731,80 грн.(Т.7 а.с.57), №231 від 22.12.2017 р. у сумі 3958,40 грн. (Т.7 а.с.80), №61 від 10.09.2019 року у сумі 9891,63 грн. (Т.11 а.с.115), всього у сумі 17313,63 грн.
Питання про речові докази суд вирішує на підставі ст.100 КПК України, із врахуванням вимог ч.10 зазначеної статті щодо майна, яке є знаряддям злочину та підлягає спеціальній конфіскації у засудженого.
Керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, суд
ухвалив:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та признати покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.
Строк відбування покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту звернення цього вироку до виконання,
Цивільний позов ОСОБА_13 задовільнити частково, стягнути на на її користь з ОСОБА_6 380 (триста вісімдесят) грн.. матеріальної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_16 задовільнити, стягнути з на його користь з ОСОБА_6 990 (дев`ятсот дев`яносто грн.) грн. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_18 задовільнити, стягнути на його користь з ОСОБА_6 970 (дев`ятсот сімдесят грн..) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_20 задовільнити, стягнути на її користь з ОСОБА_6 850 (вісімсот п`ятдесят) грн.. матеріальної шкоди та 900 (дев`ятсот) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_22 задовільнити частково, стягнути на її користь з ОСОБА_6 1700 (одна тисяча сімсот) грн. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_23 задовільнити, стягнути на її користь з ОСОБА_6 450 (чотириста п`ятдесят) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одну тисячу) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_25 задовільнити, стягнути на його користь з ОСОБА_6 500 (п`ятост) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_26 задовільнити частково, стягнути на її користь з ОСОБА_6 700 (сімсот) грн.. матеріальної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_27 задовільнити частково, стягнути на його користь з ОСОБА_6 1700 (одна тисяча сімсот) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_29 задовільнити, стягнути на її користь з ОСОБА_6 990 (дев`ятсот дев`яносто) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_123 задовільнити частково, стягнути на її користь з ОСОБА_6 1300 (одну тисячу триста) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одну тисячу) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_124 задовільнити, стягнути на її користь з ОСОБА_6 600 (шістсот) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одну тисячу) грн.. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_125 задовільнити, стягнути на його користь з ОСОБА_6 645 (шістсот сорок п`ять) грн.. матеріальної шкоди та 1000 (одна тисяча) грн.. моральної шкоди.
Роз`яснити потерпілим право на пред`явлення позову у порядку цивільного судочинства до правонаступників ОСОБА_10 , справу відносно якого закрито у зв`язку із смертю, про відшкодування шкоди солідарно із засудженим.
Цивільні позови ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 залишити без розгляду, роз"яснивши право на їх пред"явлення у порядку цивільного судочинства.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 17313,63 (сімнадцять тисяч триста тринадцять грн.. 63 коп.) грн. на залучення експерта.
Речові докази, які зберігаються у камері зберігання речових доказів Снігурівського ВП ГУНП, а саме
майно, предмети і документи, вилучені у ОСОБА_6 : банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; банківська картка «Укрсіббанк» НОМЕР_26 ; банківська картка «Банк Фінанси і кредит» НОМЕР_27 ; банківська картка «Банк Михайлівський» НОМЕР_28 , мобільний телефон «NOKIA С5-03», ІМЕІ НОМЕР_29 , мобільний телефон «S-TELL S2-03» ІМЕІ-1 НОМЕР_30 , ІМЕІ-2 НОМЕР_31 , з сім-карткою НОМЕР_32 , мобільний телефон «SAMSUNG GT-E1200М (RTL)» ІМЕІ-1 НОМЕР_33 , з сім-карткою НОМЕР_34 , мобільний телефон «Prestigio PFP1240 DUO» ІМЕІ-1 НОМЕР_35 , ІМЕІ-2 НОМЕР_36 , в якому наявна карта пам`яті «Transcend Micro SD 2Gb»; мобільний телефон «SAMSUNG GT-С3592 (SEK)», ІМЕІ-1 НОМЕР_37 , ІМЕІ-2 НОМЕР_38 , з сім-карткою № НОМЕР_39 та флеш-накопичувачем об`ємом 512 МБ; мобільний телефон «NOKIA N8-00», ІМЕІ НОМЕР_40 , мобільний телефон «Prestigio Muze A5 PSP5502 DUO» ІМЕІ-1 НОМЕР_41 , ІМЕІ-2 НОМЕР_42 , з сім-карткою СІМ № НОМЕР_43 та флеш-накопичувачем об`ємом 2 ГБ, сім-картка з № НОМЕР_44 ; аркуш паперу з записом, акт приймання виконаних робіт, блокнот та аркуші паперу з записами, ноутбук «ASUS», сім-картку з № НОМЕР_20 - повернути ОСОБА_6 , як власнику.
ноутбук «Lenovo» В50 моделі «20382» серійний номер «СВ33468770», мобільний телефон «Apple iPhone 6», з ІМЕІ НОМЕР_45 , належні ОСОБА_6 конфіскувати в рахунок погашення присудженої потерпілим матеріальної та моральної шкоди, у рівній частці виручених від реалізації коштів, кожному, а решту передати у дохід держави.

майно, предмети і документи, вилучені у ОСОБА_10 , ноутбук «SAMSUNG» RV508, банківські картки «Ощадбанк» №№ НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , банківські картки «Альфа банк» № НОМЕР_48 ; «Банк Михайлівський» № НОМЕР_49 ; «Приватбанк» № НОМЕР_7 , мобільний телефон «Prestigio MultiPhone PSP3531 DUO» ІМЕІ-1 НОМЕР_50 , ІМЕІ-2 НОМЕР_51 , в якому знаходилась сім-картка з № НОМЕР_19 та флеш-накопичувачем об`ємом 32 ГБ, банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , дві коробки з під мобільних телефонів з позначенням ІМЕІ, коробка № 1: ІМЕІ-1 НОМЕР_54 , ІМЕІ-2 НОМЕР_55 ; коробка № 2: ІМЕІ-1 НОМЕР_56 , мобільний телефон «NOKIA 1110і», ІМЕІ НОМЕР_57 , в якому знаходилась сім-картка оператора «Лайф», аркуші паперу з записами, блокнот з записами, банківські картки «Банку Аваль» № НОМЕР_58 ; «А-банк» № НОМЕР_59 ; скреч-картку з № НОМЕР_60 , банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_61 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 , флеш-накопичувач чорного кольору та карта пам`яті «Verbatim MicroSD 2Gb» з адаптером Goodram, два роутера «TP-LINK», повернути ОСОБА_14 , як родичу померлого власника.
Майно, предмети і документи, вилучені у ОСОБА_17 : банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 , - повернути ОСОБА_14 , як родичу померлого власника.
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Снігурівський районний суд Миколаївської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, засудженим у той самий строк з моменту вручення копії вироку.
Суддя