печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погодожене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.02.2020 ОСОБА_5 придбав 100% частки Приватного підприємства " ОСОБА_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (далі ПП « ОСОБА_6 ») у власника та одночасно генерального директора ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому для перевірки активів приватного підприємства ОСОБА_5 21.02.2020 створено інвентаризаційну комісію у складі: голови комісії ОСОБА_5 та членів комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою проведення у строк до 03.03.2020 інвентаризації активів ПП « ОСОБА_6 », щодо установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку. Крім того, у якості незалежного інспектора було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно Інвентаризаційних описів запасів від 28.02.2020, інвентаризаційною комісією встановлено, що на об`єктах ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: у силосних комплексах елеватора, диспетчерській з побутовими приміщеннями, гаражах, складах, складах готової продукції, відсутня будь-яке зерно та зернопродукція.

Крім того, в ході проведення інвентаризації незалежним інспектором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено Інспекційний висновком від 28.02.2020 № 1, яким також підтверджено відсутність на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , - пшениці, ячменя, жита, муки, крупи манної, пшеничної висівки.

Водночас, згідно бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » станом на 21.02.2020 на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , повинно було зберігатись наступне зерно та зернопродукція: жито 364,402 т на суму 740809,68 грн.; пшениця 2 382,069 т на суму 10 577 149,47 грн.; пшениця 147,226 т на суму 754 720,60 грн.; ячмінь 15,480 т на суму 71 300,88 грн.; борошно 1 гатунку 382,640 т на суму 1 973 571,85 грн.; борошно вищого гатунку 1 168,245 т на суму 7 031 727,41 грн.; висівки пшениці 256,242 т на суму 648150,47 грн.; зернові відходи 130,842 т на суму 195 460,97 грн.; крупа манна 389,976 т на суму 2 290 734,58 грн.

Загалом на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_6 » станом на 21.02.2020 повинно було зберігатись зерно та зернопродукція у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн.

Зазначене майно перебувало у віданні генерального директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_14 на підставі ряду договорів на переробку зерна, укладених ПП « ОСОБА_6 » з суб`єктами господарювання.

Згідно Статутів ПП « ОСОБА_6 » № 6/4 від 06.04.2016 (далі старий Статут) та 10.01.2020 (далі новий Статут): майно підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства; Підприємство є власником: грошові та матеріальні внески власника; кредити банків і інших кредиторів; доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів; безвідплатні внески і пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян; придбане рухоме та нерухоме майно; коштів, що передані Власником у власність; продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на законних підставах.(п. 4.4. старого Статуту та п. 8.1., 8.2. нового Статуту). Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Підприємства, покриваються за рахунок коштів Підприємства. (п. 9.2. нового Статуту).Вищим органом Підприємства є Власник та органи управління Власника. Виконавчим органом Підприємства є Генеральний директор, що призначається Власником. Він вирішує усі питання діяльності Підприємства. Серед іншого Генеральний директор Підприємства має право: розпоряджатися майном та коштами Підприємства; без довіреності (доручення) діяти від імені Підприємства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках поточні та інші рахунки. Нагляд за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється власником. (п. 5 старого Статуту та п. 10 нового Статуту)

Таким чином, колишній власник і генеральний директор ПП « ОСОБА_6 » до 21.02.2020 був матеріально відповідальною особою за майно, яке перебувало на зберіганні у підприємства зерно та зернопродукцію у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн., і було ввірене йому.

Враховуючи вищенаведене, генеральний директор ПП « ОСОБА_6 » розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме: зерно та зернопродукцію в особливо великих розмірах у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 ).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, в т.ч. щодо отримання коштів на переробку зерна/зернопродукції, яка відсутня на підприємстві; надходження, переведення грошових коштів за відчуження вищевказаного зерна/зернопродукції; оплата за вивезення, перевезення зерна/зернопродукції, тощо, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2018 по 01.03.2020, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, що становлять банківську таємницю.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками ПП « ОСОБА_6 » було відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 );

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банківській установі при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 );

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання ПП « ОСОБА_6 » коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 01.03.2020;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2018 по 01.03.2020;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 ), у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2018 по 01.03.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16617/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1