печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001463, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на:

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «САН лайт», торгова марка «Добра олія» розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 108 689 фабричних пляшок 499 969, 4 кг., строк придатності закінчився у березні-квітні 2019 року;

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «Оліс ЛТД», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 96 809 фабричних пляшок 445 321,4 кг., строк придатності закінчився у лютому 2019 року;

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «Ново-Водолажський Масло Жировий комбінат», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 11 878 фабричних пляшок 54 638, 8 кг., строк придатності закінчився у лютому-березні 2019 року. Крім того, прокурор просить заборонити службовим особам Держрезерву України та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та користуватися означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001463 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті службової недбалості службових осіб Держрезерву України не виконано вимоги нормативно-правових актів (розпоряджень, постанов КМУ, закону України), які регламентують освіження товарно-матеріальних цінностей державного резерву, що призвело до прострочення продукції та заподіяння шкоди державним інтересам (тяжких наслідків).

На цей час на складах Держрезерву України, а саме в складському приміщенні Державній організації «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України, за адресою: Харківська обл., смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького, б/н, (кадастровий номер земельної ділянки :05:002:0685), зберігаються:

- консерви м`ясні «М`ясо тушковане. Яловичина» вищого сорту, розфасованих у металеві банки №12, масою нетто 525г, виготовлених згідно з ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови», у кількості 599 830 ф.б., термін придатності яких закінчився у березні-травні 2019 року;

- консерви м`ясні «М`ясо тушковане. Свинина», розфасованих у металеві банки №12, масою нетто 525г, виготовлених згідно з ДСТУ 4450:2005 "Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови", у кількості 4 090 ф.б., термін придатності яких закінчився у травні 2019 року;

- консерви рибні «Сардини натуральні з добавленням олії» у металевих банках №5, масою нетто 240г, виготовлених згідно з ГСТУ 15-70-2001 «Консерви рибні натуральні та натуральні з добавленням олії. Технічні умови», у кількості 59 987 ф.б., термін придатності яких закінчився у лютому 2019 року;

- олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки "П", розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000см3 (масою від 4585г), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 999,9816 тонн, у лютому-квітні 2019 року; .

- консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром», розфасовані у банки познаки 7, масою нетто 400г виготовлених згідно з ДСТУ 4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» у кількості 299 984 ф.б., термін придатності яких закінчився у серпні-вересні 2019 року.

Вказані продукти харчування підлягали освіженню відповідно до положень Плану освіження матеріальних цінностей державного резерву у 2018 році (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 443-рс, має гриф обмеження доступу «таємно»), тобто реалізації та відпуску з державного резерву у ІІ ІІІ кварталах 2018 року.

Відповідно до вимог вказаного нормативного документу олія повинна була бути реалізована у ІІІ кварталі 2018 року, рибні консерви ІІ кварталі 2018 року, м`ясні консерви ІІІ кварталі 2018 року.

Крім того, на складах Держрезерву України також зберігаються 600 тис банок молочних консервів з простроченим терміном зберігання на загальну суму 6 400 000 грн. Молочні консерви підлягали освіженню відповідно до положень Плану освіження матеріальних цінностей державного резерву у 2019 році (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 228-рс, має гриф обмеження доступу «таємно»), тобто реалізації та відпуску з державного резерву у ІІ кварталі 2019 року.

Відповідно до умов договору № юр-2/28п-2015 від 24.03.2015 Держрезерв України закупив у ТОВ «ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ» (код за ) 600 тис банок консервів м`ясних «М`ясо тушковане. Яловичина» ДСТУ 4450-2005 на суму 20 940 000 грн (34,9 грн за одиницю). Відповідно до вимог вказаного стандарту, строк придатності консервів в металевих банках становить 4 роки від дати виготовлення.

Консерви були поставлені товариством відповідно до вказаних у таблиці приймальних актів форми Р-11. Кінцевий термін зберігання закінчувався у період з 15.03.2019 по 27.05.2019.

Відповідно до умов договору № юр-2/30п-2016 від 22.04.2016 Держрезерв України закупило у ТОВ «ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ» (код за ) 60 тис банок консервів рибних «Сардини натуральні з добавленням олії» ГСТУ 15-70-2001 на суму 1 251 000 грн. (20,85 грн. за одиницю). Гарантійний термін зберігання 36 місяців від дати виготовлення.

Консерви були поставлені товариством відповідно до приймального акту форми Р-11 № 1 від 25.05.2016. Кінцевий термін зберігання закінчувався 25.05.2019.

Відповідно до умов договору № юр-2/41п-2017 від 31.01.2017 року Держрезерв України закупив у ТОВ «Фінінтертехнологія» (код за ) 500 тонн «Олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки «П» ГОСТ 14083-68 на суму 15 910 000 грн. (26516,67 грн. за тонну). Гарантійний термін зберігання - 24 місяці з дати виготовлення.

Олія була поставлена товариством відповідно до вказаних у таблиці приймальних актів форми Р-11. Кінцевий термін зберігання закінчувався з 10.02.2019 по 12.04.2019.

Відповідно до умов договору № юр-2/43п-2017 від 31.01.2017 року Держрезерв України закупило у ТОВ «ДНІПРОЗБУТ» (код за ) 500 тонн «Олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки «П» ГОСТ 14083-68 на суму 15 925 000 грн. (26541,67 грн. за тонну). Гарантійний термін зберігання - 24 місяці з дати виготовлення.

Олія була поставлена товариством відповідно до вказаних у таблиці приймальних актів форми Р-11. Кінцевий термін зберігання закінчувався з 08.02.2019 по 11.03.2019.

Відповідно до умов договору № юр-2/68п-2018 від 05.06.2018 року Держрезерв України закупив у ТОВ «Торговий дім «ТРЕЙДХОЛДИНГ» (код за ) 300 000 банок консервів молочних «Молоко незбиране згущене з цукром» ДСТУ 4274:2003 на суму 6 400 000 грн. (17,78 грн. за банку). Гарантійний термін зберігання не більше 12 місяців з дня виготовлення (п. 9.1 ДСТУ 4274:2003).

Олія була поставлена товариством відповідно до вказаних у таблиці приймальних актів форми Р-11. Кінцевий термін зберігання закінчувався з 14.08.2019 по 04.09.2019.

Службові особи Держрезерву України, а саме Голова ОСОБА_4 та підпорядковані йому державні службовці начальник Управління державних резервів ОСОБА_5 , завідувач Сектору забезпечення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей ОСОБА_6 протягом 2018 2019 років не виконали вимоги ч. 4 ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв»; п.п. 2, 5, 12, 15, 16 ч. 4 та п.п. 1, 2 ч. 10 «Положення про Державне агентство резерву України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517; не дотримуючись п. 12 та п. 21 «Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву», затвердженого Постановою КМУ від 08.10.1997 № 1129, а також вимог ч. 2, ч. 32 «Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1078 та всупереч розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 443-рс, від 10.04.2019 № 228-рс, не освіжили (реалізували) вчасно олію, рибні, м`ясні та молочні консерви, у зв`язку з чим термін їх зберігання прострочено, що призвело до заподіяння шкоди державі в особливо великих розмірах (60,5 млн. грн.).

Прокурор вказує, що недотримання вимог розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 443-рс, від 10.04.2019 № 228-рс полягало у невчасному проведенні аукціонів з реалізації.

Так, аукціони з реалізації ТМЦ у 2018 році були проведені із запізненням на 6 місяців з реалізації консервів рибних, із запізненням понад 2 місяці консервів м`ясних, на 4 місяці соняшникової олії.

Не дивлячись на не виконання плану освіження 2018 року службові особи не робили спроб реалізувати олію, рибні та м`ясні консерви на аукціонах протягом січня-травня 2019 року. При цьому, термін зберігання рибних консервів закінчувався лише 25.05.2019, м`ясних консервів з 15.03.19 по 27.05.2019, соняшникової олії з 08.02.2019 по 12.04.2019.

Запізнення проведення аукціонів не дало змогу застосувати п. 32 Постанови КМУ від 25.08.2004 № 1078, яким передбачено повторну оцінку ринкової вартості матеріальних цінностей, які не реалізовані протягом шести місяців.

Подібна ситуація склалась із простроченням молочних консервів, аукціони проведені із запізненням на 2 місяці.

Крім того, службові особи не застосовувався другий спосіб реалізації ТМЦ шляхом продажу одержувачу, визначеному КМУ, для здійснення стабілізаційних заходів на внутрішньому ринку, надання державної підтримки галузям економіки, підприємствам, установам та організаціям.

В той же час, за ініціативи Держрезерву України, Кабінетом Міністрів України прийнято сумнівне розпорядження від 10.04.2019 № 238-р, яким надано дозвіл на безоплатній основі відпустити з державного матеріального резерву Запорізькій і Луганській обласним державним адміністраціям та Чернівецькій міській раді частину м`ясних консервів, в кількості 288 876 банок на суму 10 018 465,3 грн., термін зберігання яких ще не вийшов.

Прокурор зазначає, що додаткове фінансування на поновлення запасів відпущених з державного резерву на безоплатній основі матеріальних цінностей не узгоджується із Бюджетним кодексом України та Законом України Про Державний бюджет України на 2019 рік, що призвело б до зменшення ресурсів державного матеріального резерву.

Розпорядження КМУ від 10.04.2019 № 238-р не було виконано Державним агентством резерву України. В результаті прострочено весь обсяг товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» у разі закінчення строку придатності продукція відноситься до неякісної та небезпечної та відповідно до ст. 5 вказаного закону така продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу. Власник продукції зобов`язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, при можливості, у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції.

Відповідно до вимог п. 33 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1078, у разі коли матеріальні цінності із закінченням строку придатності заборонені до використання та підлягають вилученню з обігу, Держрезерв України подає Мінекономрозвитку проект акта Кабінету Міністрів України щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією. Такі операції призведуть до додаткових втрат Держрезервом України бюджетних коштів, які будуть спрямовані на утилізацію прострочених товарів.

26.11.2019 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів Державній організації «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України: с. Ватутіно, Ново-Водолазький район, вул. Нова 5, вилучено наступні речі:

- олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки "П", виробник ТОВ «САН лайт», торгова марка «Добра олія» розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 108 689 фабричних пляшок 499 969, 4 кг., строк придатності закінчився у березні-квітні 2019 року;

- олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки "П", виробник ТОВ «Оліс ЛТД», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 96 809 фабричних пляшок 445 321, 4 кг., строк придатності закінчився у лютому 2019 року;

- олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки "П", виробник ТОВ «Ново-Водолажський Масло Жировий комбінат», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 11 878 фабричних пляшок 54 638, 8 кг., строк придатності закінчився у лютому-березні 2019 року.

26.11.2019 року прокурором винесено постанову про визначення вилучених предметів (олії) речовими доказами.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 26.11.2019 вилучені речі, а саме:

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «САН лайт», торгова марка «Добра олія» розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 108 689 фабричних пляшок 499 969, 4 кг., строк придатності закінчився у березні-квітні 2019 року;

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «Оліс ЛТД», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 96 809 фабричних пляшок 445 321,4 кг., строк придатності закінчився у лютому 2019 року;

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «Ново-Водолажський Масло Жировий комбінат», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 11 878 фабричних пляшок 54 638, 8 кг., строк придатності закінчився у лютому-березні 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001463.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001463 арешт на:

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «САН лайт», торгова марка «Добра олія» розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 108 689 фабричних пляшок 499 969, 4 кг., строк придатності закінчився у березні-квітні 2019 року;

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «Оліс ЛТД», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 96 809 фабричних пляшок 445 321,4 кг., строк придатності закінчився у лютому 2019 року;

- олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки "П", виробник ТОВ «Ново-Водолажський Масло Жировий комбінат», розфасована в тару з кольорових полімерних матеріалів об`ємом 5000 см3 (масою 4600 г.), виготовлена згідно з ДСТУ 4492:2005, у кількості 11 878 фабричних пляшок 54 638, 8 кг., строк придатності закінчився у лютому-березні 2019 року, - шляхом заборонити службовим особам Держрезерву України та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та користуватися означеним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1