справа № 606/461/20
Ухвала
19 лютого 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року в чергову частину Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 , а саме яка оформила кредит на імя ОСОБА_5 (без його відому) в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 16 770 грн.

Під час досудового зі слів потерпілого ОСОБА_5 останній користується банківською картою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 року по 17.02.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 року по 17.02.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :