Провадження №1-кс/932/3407/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001370 від 12.06.2019 року про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_6 та зловживаючи ними, в період 2017-2018 років, під час проведення будівельних робіт з будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , а також багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , шляхом включення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів, ввів в оману потерпілого щодо дійсної вартості виконаних будівельних робіт, і таким чином заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі, яка встановлюється.

Так, ОСОБА_5 згідно домовленості з ОСОБА_6 у період 2017-2018 років здійснював будівництво житлових будинків для замовника за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , та будівництво багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно домовленості оплату виконаних робіт ОСОБА_6 здійснював на підставі актів виконаних робіт довільної форми, які йому надавав ОСОБА_5 або ОСОБА_7 , яку підрядник залучив до своєї діяльності, і в обов`язки якої входило проведення перемовин із замовником, надання інформації про обсяги виконаних робіт та отримання коштів за них.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , розуміючи, що замовник здійснює оплату робіт без фактичної перевірки їх обсягу, а також кількості та вартості витрачених матеріалів, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

Згідно умов попередньої змови ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, мали включати до актів виконаних робіт обсяг робіт, який значно більший від фактично виконаного, а також безпідставно включати до актів завищену вартість та об`єми витрачених матеріалів, які в подальшому надавати для оплати ОСОБА_6 .

Таким чином, за вищевказаний період ОСОБА_5 спільно з іншими особами надали ОСОБА_6 як підставу для оплати послуг з будівництва «акты выполненых работ» довільної форми по об`єкту «Будівництво житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 », на загальну суму 5.456.745,00 гривень, до яких було безпідставно включено відомості щодо об`єму виконаних робіт та витрачених матеріалів на загальну суму 2 889 074,00 (два мільйони вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч сімдесят чотири гривні 00 коп.) грн.

Отже, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період 2017-2018 років, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 своїми діями, які виразилися у заволодінні шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , грошовими коштами останнього у розмірі 2 889 074,00 грн. та 751 507, 30 грн. відповідно, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
- Звернутися до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).
- витребувати висновок комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.
- Допитати ОСОБА_8 з питань проведення оплат за виконанні будівельні роботи;
- Встановити та допитати як свідків осіб, які здійснювали будівельні роботи на земельних ділянках у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;.
-Провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких, виникне у ході досудового розслідування.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 12 червня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 2, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до шести місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001370 від 12.06.2019 року до двох місяців, тобто до 12 серпня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1