Справа №463/4046/20
Провадження №1-кс/463/3510/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківські рахунки карткових номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх власника, а також інформації про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.01.2019 по 31.03.2020, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 320478, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні на території м. Львова.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 30.01.2020 за підозрою офіцера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, оскільки такі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказом причетності військовослужбовця спільно із невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 до вимагання та отримання неправомірної вигоди, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000113, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, оскільки слідчим не лише не доведено, а й не зазначено про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зняття їх копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000113 від 30.01.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ, з можливістю зняття копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківські рахунки карткових номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх власника, а також інформації про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.01.2019 по 31.03.2020, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні на території м. Львова.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1