Справа №766/6558/20
н/п 1-кс/766/5456/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та просить зобов`язати Херсонську філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовану за адресою АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо його клієнта, а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.06.2019 по 30.10.2019.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000816 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2020року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно подачі неправдивих відомостей гр. ОСОБА_4 при оформленні соціальної виплати по безробіттю.

15.07.2019року ОСОБА_4 подав заяву про надання статусу безробітного до ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначивши що з 31.05.2019року він офіційно не працевлаштований. Згідно наказу № 190718 від 18.07.2019року перебував на обліку в якості безробітного з 15.07.2019 року по 09.01.2020 року.

Згідно листа від 08.01.2020року від ФОП ОСОБА_5 з ОСОБА_4 була укладена цивільно-правова угода по наданню послуг з прибирання території №9 від 01.07.2019року на період з 01.07.2019року по 31.07.2019року. Тобто 15.07.2019року ОСОБА_4 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдиву інформацію про те, що останній на даний час не працює.

Відповідно до відомості виплат матеріального забезпечення ОСОБА_4 на його рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.07.2019 по 20.09.2019 було перераховано 12189,26грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.06.2019 по 30.10.2019.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт користування ОСОБА_4 грошима які надійшли на його рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Білозерського районного суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження, а саме з метою подальшого призначення та проведення ряду експертиз.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, також враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим приходжу до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000816 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1