Справа №487/1111/20
Провадження №1-кс/487/4103/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 371, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
24.06.2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення до реєстраційних справ за наступними юридичними особами та об`єктами нерухомого майна, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира під АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира під АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .; будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка, площею 0,0426 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :36:005:0118; будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка, площею 0,0755 га, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 , кадастровий номер :26:005:0148; квартира під АДРЕСА_7 ; квартира під АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_8 ; машиномісце під № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; мотомісце під № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; мотомісце під № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення обставин та події кримінального правопорушення, яке розслідується, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та будуть використанні при проведенні відповідної експертизи.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, вимоги підтримав, просив про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000115 від 29.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, надійшла заява ОСОБА_25 щодо можливих протиправних дій слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, який, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001037 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_25 , на підставі яких експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено відповідну експертизу, яку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано на свою користь під час розгляду цивільного позову, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам ОСОБА_25 .

Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходилось кримінальне провадження № 0001037 від 02.03.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння вісьмох об`єктів нерухомого майна належних ОСОБА_25 , а саме: квартира під АДРЕСА_10 ; будівля, що складається з 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка, площею 0,0426 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :36:005:0118; будівля під літ «В», що складається з 72/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка, площею 0,0755 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :26:005:0148; квартира під АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; машиномісце під № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 24,5 кв. м.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001037 від 02.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до витягу з ЄРДР доручено слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

В подальшому ОСОБА_25 стало відомо про те, що 01.11.2019 року в рамках кримінального провадження № 0001037 від 02.03.2019 року постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта ОСОБА_27 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Судову експертизу було проведено та відповідно до висновків даної експертизи підписи від імені ОСОБА_25 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від 03.01.2019 (щодо відчуження належного їй майна) ймовірно виконані нею.

З тексту зазначеного висновку судового експерта вбачається, що на експертизу органом досудового розслідування у якості порівняльного матеріалу було надано експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_25 , виконані на 25 аркушах паперу формату А4, а також постанова про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.04.2019 року.

Натомість, ОСОБА_25 стверджує, що не була ознайомлена з постановою органу досудового розслідування про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.04.2019 року, а також не відвідувала ІНФОРМАЦІЯ_9 12.04.2019 та не надавала слідчому зразків підпису та почерку для проведення експертизи.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000115 за ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінальних проваджень № 0001037 від 02.03.2019 та № 0004063 від 20.08.2019.

Вивченням, отриманих матеріалів встановлено, що заволодіння майном ОСОБА_25 першочергово відбулось на підставі підписаних від її імені документів, а саме: протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2/19 від 11.02.2019 року, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без номеру від 12.02.2019, між ОСОБА_25 та ОСОБА_29 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 .

Втім, допитана в рамках кримінального провадження ОСОБА_25 стверджує, що будь-яких документів з приводу відчуження права власності на вказані об`єкти нерухомості та документів з приводу участі, реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ніколи не підписувала, з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 не знайома та ніколи її не відвідувала.

Враховуючі викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001037, 12.03.2019 ухвалою Приморського суду м. Одеси призначено судово-почеркознавчу експертизу з питань посвідчення підписів ОСОБА_25 на акті приймання передачі майна та протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2/19 від 11.02.2019, проведення якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Водночас, листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.09.2019 інформовано, що при попередньому дослідженні матеріалів реєстраційної справи №1_556_069063_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підписи від імені ОСОБА_25 ймовірно виконані не рукописним способом, та зазначено на необхідність перед проведенням судово-почеркознавчої експертизи провести технічну експертизу документів за для вирішення питання про спосіб виконання підписів від імені ОСОБА_25 .

Крім того, за результатом проведення судово-технічної експертизи документів від 15.05.2020 № 20-1973/1990, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_25 у протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2/19 від 11.02.2019 та акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без номеру від 12.02.2019, які зберігаються у реєстраційній справі виконані не рукописним способом, а виготовлені за допомогою пристрою з струминно-крапельним способом друку.

Після заволодіння майном ОСОБА_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна переоформлює право власності на зазначені вісім об`єктів нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, на підставі висновку щодо можливості поділу майна б/н від 11.02.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було вчинено наступний поділ майна: квартира під АДРЕСА_10 , загальною площею 155,4 кв. м. поділена на дві квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_11 , загальною площею 282,2 кв. м., поділена на дві квартири АДРЕСА_12 та АДРЕСА_12 ; квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 159,8 кв. м. поділена на дві квартири під АДРЕСА_13 та АДРЕСА_13 ; машиномісце під № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 24,5 кв. м. поділено на два мотомісця № 25 та 25а.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 . За вказаною адресою перебувають речі, документи та інше майно, які у сукупності мають важливе доказове значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ за вісьмома об`єктами нерухомого майна, що належали ОСОБА_25 та яких після поділу стало дванадцять, а також реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 371, ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: реєстраційних справ за наступними юридичними особами та об`єктами нерухомого майна:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Квартира під АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Квартира під АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .;

- Будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Земельна ділянка, площею 0,0426 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :36:005:0118;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Земельна ділянка, площею 0,0755 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :26:005:0148;

- Квартира під АДРЕСА_7 ;

- Квартира під АДРЕСА_7 ;

- Квартира АДРЕСА_8 ;

- Квартира АДРЕСА_8 ;

- Машиномісце під № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Мотомісце під № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Мотомісце під АДРЕСА_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Ухвала дійсна до 30.07.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1