Справа № 645/939/20
Провадження № 1-кс/645/374/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прокурор просить надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та прокурору ХМП №3 ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), мфо: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 номер рахунку № НОМЕР_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), мфо: НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_15 ч (і.н. НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 номер рахунку № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), мфо: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 08.04.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають вищевказані матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами, які отримані відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_3 , проте фактично роботи не виконали.
З даний фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 29.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином .
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

В провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000006 від 28.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами, які отримали відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_3 , проте фактично роботи не виконали.
З клопотання вбачається, що 01.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №б/н про проведення капітального ремонту сільського клубу села Чепіль по АДРЕСА_3 на загальну суму 3 618 637,43 грн. (закупівля UA-2019-01-10-000369-C).
Дата виконання договору 31.12.2019 року, строк виконання робіт відповідно до якого не продовжувався. У вказаному договорі підрядником зазначено рахунок р/р НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, як рахунок для перерахування замовником грошових коштів за проведення робіт.
Крім того, встановлено, що 20.03.2019 року на підставі договору № б/н від 01.03.2019 року сільською радою перераховано на рахунок р/р НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 085 591,23 грн в якості авансу для виконання робіт.
27.05.2019 року відповідно до акту приймання виконаних робіт № 2 перераховано на вказаний рахунок 222797,22 грн.; 27.05.2019 року відповідно до акту № 3 - 148007,62 грн.; 04.07.2019 року відповідно до акту № 4 - 1013579,09 грн.; 14.11.2019 року відповідно до акту № 5 - 424854,06 грн.; 20.11.2019 року відповідно до акту № 6 - 189166,02 грн.; 10.12.2019 року відповідно до акту № 7 - 375029,36 грн.; 24.12.2019 року відповідно до акту № 8 - 159612,83 грн..
Тобто станом на 24.12.2019 року замовником - сільською радою на рахунок підрядника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Харків бло перераховано грошові кошти в повному обсязі на загальну суму 3618637,43 грн. на виконання договору від 01.03.2019 року.
Разом з цим, встановлено, що 20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір підряду б/н про проведення капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_3 (додаткові роботи) на загальну суму 287346,00 грн. (закупівля UA-2019-12-09-000722-b).
Строк виконання робіт за вказаним договором - 31.12.2019 року. У вказаному договорі підрядником зазначено р/р НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Харків як рахунок лоя перерахування замовником грошових коштів за проведення робіт.
Встановлено, що 26.12.2019 на підставі договору №б/н від 20.12.2019 сільською радою перераховано на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 287 346,00 грн.
Замовником відповідні документи для оплати грошових коштів підряднику надавались ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що свідчать відповідні печатки Управління на платіжних дорученнях.
Проте, проведеним процесуальним керівником 04.02.2020 оглядом місця проведення робіт, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що наразі роботи виконанні не у повному обсязі: не встановлено теплові прилади, не проведено електрику, не до кінця відремонтовано кришу на вході до клубу, тощо. Вставлені міжкімнатні двері не відповідають проектній документації, а вставлені двері для виходу із будівлі не працюють. У будівлі розміщені будівельні інструменти та матеріали. Робітники відсутні.
Крім того, проведеним 17.02.2020 слідчим оглядом з участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 місця проведення робіт встановлено, що ТОВ Стройтрансавто» роботи відповідно до договорів від 01.03.2019 та 20.12.2019, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 у повному обсязі не виконано, на момент огляду продовжувались виконуватись субпідрядною організацією електромонтажні роботи, зафіксовано факт не відповідності фактичного виконання робіт підрядником актам приймання виконаних робіт, тощо.
Відповідно до довідки перевірки провідного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 від 27.02.2020 з питання відповідності чинному законодавству фактичної вартості, часу і об`єму виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.03.2019 та від 20.12.2019 перевіркою встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт була завищена на загальну суму 398312,40 грн з ПДВ, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) за вищезазначеними договорами.
Разом з цим, додатковий огляд місця проведення робіт був проведений 24.02.2020 за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 .
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що технічний нагляд за проведенням робіт здійснював ФОП ОСОБА_15 .
Прокурор наголосив, що вивченням вищезазначених актів приймання виконаних робіт встановлено, що більша частина з них не підписувалась технічним наглядом, а інша частина містить підпис ОСОБА_15 , проте відповідно до показів останнього вбачається, що підписи не його, акти не погоджувалися. Разом з цим встановлено, що відповідні акти прихованих робіт, також підрядником не складалися.
Крім того, встановлено, що 07.05.2019, 06.06.2019, за результатами розгляду заяв ІНФОРМАЦІЯ_10 головним інспектором будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт ХК 75 відносно об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 .
Також, встановлено, що лише 29.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 було видано дозвіл № НОМЕР_6 на виконання будівельних робіт відносно об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 , хоча більша частина робіт проводилась підрядником до отримання дозволу.
Відповідно до договору №б/н від 08.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , вбачається, що останній зобов`язується здійснювати технічний нагляд за роботами "Капітальний ремонт сільського клубу АДРЕСА_3 ".
Відповідно до п. 2.1. одним із обов`язків ОСОБА_15 є якісно виконувати технічний нагляд, контролювати стан додержання підрядником умов ДБН, забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на будівництві, щомісячно складати акт надання послуг, перевіряти документи якісних характеристик контрукій, виробів, матеріалів, тощо, брати участь у контрольних обмірах, здійснювати контроль за. веденням загального журналу виконання робіт.
Відповідно до п. 3.2 Оплата наданих послуг за технічний нагляд виконується, після підписання підряднику актів виконаних робіт та довідки за формою КБ-3 та з дати підписання акту здачі приймання наданих послух з технічного нагляду. Загальна вартість за надання послуг погоджена на суму 71 670,37 грн.
Відповідно до п. 4 вищезазначеного Договору встановлення, що приймання наданих послух з технічного нагляду відбувається шляхом підписання сторонами акту наданих послух.
З клопотання вбачається, що фактично ОСОБА_15 обов`язки відповідно до вищезазначеного договору належно не виконано, так, фактично не контролювався хід проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівельному майданчику, не вимагалися та не погоджувалися акти прихованих робіт, при не підписані та не погоджені актів приймання виконаних робіт та маючи інформацію, що у підрядника відсутній дозвіл на проведення робіт, не зупинили проведення підрядником робіт, тощо. Зазначене підтверджується показами самого ОСОБА_15 , наданих під час допиту в якості свідка.
Проте, не зважаючи на вищезазначене, 26.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_15 складено акт №1 прийому передачі виконаних робіт з технічного нагляду відповідно до вищезазначеного Договору та перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мфо НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 71 670,37 грн..
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів, оскільки сторона обвинувачення не довела необхідності доступу до оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та прокурору ХМП №3 ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), мфо: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 номер рахунку № НОМЕР_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), мфо: НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_15 ч (і.н. НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 номер рахунку № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), мфо: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 08.04.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2020 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.03.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1