Провадження №1- кс/712/2160/20
Справа № 712/4232/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002422 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, Старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2019 року по теперішній час, на територіях Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за 0002422 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, займається даною незаконною діяльністю використовуючи мобільний зв`язок та банківській рахунки, способом так званих «закладок». Оплата за придбаний наркотичний засіб здійснюється покупцями на вказані злочинцями номери банківських карток.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ),за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), було встановлено, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_4 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_5 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Гайворон, Кіровоградської області, жительки АДРЕСА_6 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області, жительки АДРЕСА_7 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по вище вказаних банківських картках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
У зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) надати: розширені виписки про рух коштів по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020; анкети заяви на відкриття, фото власника, повні анкетні дані власника (утримувача), адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) надати розширені виписки про рух коштів, анкети заяви на відкриття, фото власника, повні анкетні дані власника (утримувача), адресу та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначених юридичних осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1