1Справа № 335/1090/19 1-кс/335/1090/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2020 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.
В клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 01.06.2018 року по теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Енергодарської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕМР) ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи умисно, за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів з підприємствами установами та організаціями, привласнюють бюджетні грошові кошти призначені на закупівлю товарів робіт та послуг.
Крім того у період часу з 06.06.2018 року по 28.12.2018 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Енергодарської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕМР), в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також третіх осіб, з метою привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучі достовірно обізнаними про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕМР та оголошено заборону його відчуження, вчинили дії в результаті яких на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 161 від 06.12.2018 року було незаконно, передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увесь житловий комплекс м. Енергодара, а саме багатоквартирні будинки, що знаходились на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕМР, чим було спричинено збитки Державному бюджету України.
Так, 06.06.2018 року на підставі протоколу засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоповерхових будинків у м. Енергодарі № 6 від 01.06.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняте рішення № 161 про призначення управителем багатоповерхових будинків у м. Енергодарі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Згідно даного рішення міський голова ОСОБА_5 уповноважений від імені співвласників багатоквартирного будинку на підписання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання послуг.
Однак згідно ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» Відомості Верховної Ради ВВР, 2015, № 29, стаття 262»; зі змінами ВВР, 2016, № 29, стаття 536; ВВР, 2017, № 18, стаття 222; ВВР, 2017, № 32, стаття 344; ВВР, 2018, № 1, стаття 1 чітко зазначено порядок обрання та підписання договорів з керуючими товариствами. Ст. 10 цього закону передбачає права кожного співвласника багатоквартирного будинку на право обрання того чи іншого товариства.
У порушення статті 10 даного Закону не проведено зборів співвласників багатоквартирних домівок та не набрано 51 відсоток голосів співвласників багатоквартирних будинків з кожного будинку м. Енергодар.
На теперішній час діючі договори на обслуговування житлових будинків та прибудинкової території між власниками квартир та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕМР, які на момент підписання договорів між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розірвані.
27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення № 3 про передачу комунального майна з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Енергодарської міської ради на баланс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Енергодарської міської ради.
Відповідно до п. 1 рішення, із господарського відання та балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучається комунальне майно згідно із додатком до даного рішення та передається вказане комунальне майно в господарське відання та на баланс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Енергодарської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕМР). Згідно з п. 2 рішення, вищевказана передача майна має бути здійсненна у строк до 31.12.2018 року.
Відповідно до Додатку до даного рішення, вартість майна, яке вилучається з господарського відання та балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передається в господарське відання та на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕМР, складає 350 767 610,69 грн.
Згідно зі cт. 143 Конституції України, територіальні громади міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Відповідно до ч. 1 cт. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
Пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об`єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об`єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об`єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об`єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.
Згідно зі cт. 2 Господарського кодексу України (далі - ГК України), учасниками відносин у сфері господарювання є суб`єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб`єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно - господарські повноваження на основі відносин власності.
Відповідно до ч. 4 cт. 3 ГК України, сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.
Під організаційно-господарськими відносинами у цьому Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб`єктами господарювання та суб`єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.
Згідно зі cт. 78 ГК України, комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
Відповідно до cт. 176 ГК України, організаційно-господарськими визнаються господарські зобов`язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб`єктом господарювання та суб`єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов`язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.
Організаційно-господарські зобов`язання можуть виникати між суб`єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб`єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб`єкта, а також, в інших випадках, передбачених цим Кодексом, іншими законодавчими актами або установчими документами суб`єкта господарювання.
Згідно з п. 1.2 статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 25.05.2012 року, власником майна Підприємства є територіальна громада м. Енергодара. Засновником Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_12 . Уповноваженим Засновника для Підприємства є міський голова. Відповідно до п. 3.7 статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.
Органом досудового розслідування було допитано в якості свідка юрисконсульта ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 .
На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ, з метою подальшого вилучення оригіналів наступних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-зведене виконавче провадження № 50779867 (об`єднане 08.04.2016 року);
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 49681714 від 25.12.2015 року винесена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , при примусовому виконанні наказу № 908/4162/15 виданого 05.11.2015 року, Господарським судом Запорізької області;
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 51204376 від 23.05.2016 року винесена заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , при примусовому виконанні наказу № 908/6244/15 виданого 29.03.2016 року, Господарським судом Запорізької області;
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 50779867 від 02.08.2017 року винесена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 ;
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 55315184 від 12.12.2017 року винесена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 , при примусовому виконанні наказу № 908/1732/17 виданого 17.10.2017 року, Господарським судом Запорізької області.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином, з огляду на що й з метою дотримання розумності строків, слідчий суддя в порядку ч. 4 ст. 163 КПК України, вирішив здійснити розгляд клопотання за відсутності вказаного представника.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів у зв`язку з тим, що матеріали клопотання свідчать про можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на підставі належним чином завірених копій. Необхідність експертного дослідження вказаних документів має оцінюватись при розгляді питання про призначення експертизи.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-зведене виконавче провадження № 50779867 (об`єднане 08.04.2016 року);
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 49681714 від 25.12.2015 року винесена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , при примусовому виконанні наказу № 908/4162/15 виданого 05.11.2015 року, Господарським судом Запорізької області;
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 51204376 від 23.05.2016 року винесена заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , при примусовому виконанні наказу № 908/6244/15 виданого 29.03.2016 року, Господарським судом Запорізької області;
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 50779867 від 02.08.2017 року винесена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 ;
-постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 55315184 від 12.12.2017 року винесена державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 , при примусовому виконанні наказу № 908/1732/17 виданого 17.10.2017 року, Господарським судом Запорізької області.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 06.05.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1