490/7815/19 17.03.2020
н/п 1-кс/490/1142/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7815/19
У Х В А Л А

17 березня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у відданні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003088 від 23.08.2019 року, а саме встановлення факту можливого підроблення документів та привласнення грошових коштів, шляхом проведення судово-почеркознавчих, проведення оглядів та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Дані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Представник установи, у володінні якої перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 23.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0003088 за заявою міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за фактом того, що співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 , вчинила службове підроблення акту обстеження №60/14-047/000027 від 09.08.2019 року, протоколу про адміністративне правопорушення №249 від 09.08.2019 року та постанови №249 про накладення адміністративного стягнення від 09.08.2019 року, складених на ОСОБА_7 , шляхом складання вказаних документів від іншої службової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , яка фактично на момент складання вказаних документів знаходилась поза межами України.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою, фактично не перебуваючи на робочому місці та не виконуючи своїх функціональних обов`язків, привласнили грошові кошти, які були нараховані в якості заробітної плати, чим завдали матеріального збитку на суму близько 70 тис. грн..

19.11.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під єдиним реєстраційним №0003088.

Так, з показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що з 2016 року вона перебуває на посаді начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Снігурівської міської ради. В її функціональні обов`язки входить організація робіт по благоустрою міста Снігурівка Миколаївської області, вивіз сміття та інші послуги з облаштування благоустрою міста. 09.08.2019 року співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 склала акт обстеження №60/14-047/000027 полігону неподалік м.Снігурівка, яким зафіксувала нескошений бур`ян, що є порушенням благоустрою міста. В результаті цього, ОСОБА_6 склала на неї протокол про адміністративне правопорушення №249 і постанову про накладення адміністративного стягнення №249. Вона ознайомилась із вказаними документами і побачила, що всі три документи складені від імені доньки ОСОБА_6 - головним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 і стоять підписи, які ОСОБА_6 поставили в її присутності. В акті обстеження вже були вписані члени комісії, яких не було, була тільки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .. Вона була не згодна з таким рішення, так як чіткі межі території діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй не надано, тому можливо за благоустрій на полігоні КП не відповідає. Будь-якого розгляду адміністративної справи не було. Вона 136 грн. штрафу ще не сплатила. Ті три документи, які вона підписала, ОСОБА_6 забрала із собою. В момент коли ОСОБА_6 привезла протоколи, вона без запитання сказала, що її донька ОСОБА_8 зараз десь бере зразки на кукурудзяних полях. Додає, що державного фітосанітарного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вона знає, однак її ні 09.08.2019 року та в момент надання їй копій протоколів не було.

Вважає, що документи, які були складені на неї, підроблені ОСОБА_6 , так як вона розписалась сама від імені своєї доньки, якої взагалі не було, і на її погляд ОСОБА_8 взагалі ніякого відношення не має до цієї справи.

Крім того, до свідок ОСОБА_7 добровільно видала до СУ ГУ НП копію постанови про накладення адміністративного стягнення №249 від 09.08.2019 року, якою її було притягнено до адміністративної відповідальності за ст.105 КУпАП, складеної ОСОБА_6 від імені ОСОБА_8 , із оригіналом імітованого підпису ОСОБА_8 , виконаним власноручно ОСОБА_6 ..

Допитом свідка - міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 встановлено підтвердження факту підроблення документів ОСОБА_6 ..

Допитом свідка в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_6 не має права складати адміністративні протоколи на осіб та виносити постанови про накладення адміністративного стягнення на них, так як це не відноситься до її компетенції.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 25.07.2019 року через пункт пропуску - Бориспіль-D виїхала за межі України, дані про повернення на територію України відсутні.

26.09.2019 року у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва призначено почеркознавчу експертизу підробленого документа з підписом головного спеціаліста відділу карантину рослин ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , виконання якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновком якої встановлено, що підпис виконаний у копії постанови про накладення адміністративного стягнення №249 від 09.08.2019 року виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 11.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва в ході тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучені документи та відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих.№14.9-2-11/3661-19 від 11.11.2019 року, в якій вказано, що суми заробітної плати головному спеціалісту відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та провідному фахівцю відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 перераховуються за наступними реквізитами: р/р НОМЕР_2 у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, вилучено завірену копію акту службового розслідування від 01.10.2019 року щодо відсутності ОСОБА_8 на робочому місці, проведене комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким встановлено, що головному спеціалісту відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ОСОБА_8 було безпідставно виплачено заробітну плату у сумі 70 739,40 грн., за час її відсутності на робочому місці. Вказана сума підтверджується і довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.02.2020 року за вих.№14.3.2-28/68.

05.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва, в ході тимчасового доступу до речей і документів в Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано доступ до банківської таємниці та отримано доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , на який здійснюється перерахунок заробітної плати усім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .. Серед інших, в ході тимчасового доступу та процесуального огляду, встановлені розрахункові банківські рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на які були здійсненні зарахування заробітної плати, однак не встановлено подальший рух вказаних коштів, які були незаконно привласненні. У зв`язку із чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до розрахункових рахунків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на які були зараховані кошти у вигляді заробітної плати.

В ході процесуального огляду документів, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, в Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що зарахування грошових коштів в якості заробітної плати ОСОБА_8 здійснювалось на р/р НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з метою встановлення факту обготівкування (або пересилання на інші рахунки) грошових коштів, які були нараховані в якості заробітної плати, тобто підтвердження факту незаконного привласнення.

Таким чином, у органа досудового розслідування, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх безпосереднього вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у відданні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), до яких неможливо отримати доступ в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, з метою проведення аналізу руху грошових коштів, встановлення факту перерахунку на інші банківські рахунки, обготівкування з подальшим незаконним заволодінням, а також використання вилучених документів у вигляді вільних зразків для проведення подальших почеркознавчої експертизи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи - старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у відданні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_8 ) рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 - українська гривня у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме:

1) документів юридичної справи по вказаних рахункам, відкритими в ДКСУ (МФО НОМЕР_9 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій документів, які встановлюють особу і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року;

4) фотозображень з банкоматів, відео- фото- матеріалів з кас відділень банків щодо обготівкування з банківських рахунків грошових коштів, які відкриті в Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) із датою, часом, місцем зняття готівки та рахунку з якого обготівковані кошти за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) рахунки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 - українська гривня у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме:

1) документів юридичної справи по вказаних рахункам, відкритими в ДКСУ (МФО НОМЕР_9 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій документів, які встановлюють особу і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року;

4) фотозображень з банкоматів, відео- фото- матеріалів з кас відділень банків щодо обготівкування з банківських рахунків грошових коштів, які відкриті в Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) із датою, часом, місцем зняття готівки та рахунку з якого обготівковані кошти за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.04.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1