Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/324/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для видачі паспортів громадянина України виданих на території України на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , а саме: заяв про видачу паспортів громадянина України, для ознайомлення та виготовлення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2017 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі Швейцарії звернулася із заявою, яка надіслана 26.12.2018 прокуратурою ІІ кантону Цюріх на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_2 , який належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в комуні Мереншванд Шверцарія, отримала доступ до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого громадянином Шверцарії ОСОБА_5 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ім`я Rudia Tamara 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

21.11.2019 в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено заяву для отримання коштів та заяву на видачу готівки, які оформлював старший касир-операціоніст ОСОБА_6 . Згідно заяви на видачу готівки 484,94 долари США видані ОСОБА_4 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 .

З метою встановлення особистості та місця проживання особи яка отримала вище зазначений грошовий переказ необхідно ознайомитися з документами на підставі яких були видані паспорти громадянина України на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_4 .

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для видачі паспортів громадянина України виданих на території України на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , а саме: заяв про видачу паспортів громадянина України, для ознайомлення та виготовлення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1