Справа № 461/1968/20
Провадження № 1-кс/461/1861/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене 10.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) протягом 2019 року, надаючи послуги із декларування товарно-матеріальних цінностей суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, виготовляли другий пакет документів для подачі до митного контролю українським митним органам, до якого вносили неправдиві відомості щодо вартості, найменування та кількості вантажу, занижуючи таким чином реальну вартість товарів майже вдвічі для мінімізації митних платежів. Зазначені правопорушення вчинялись службовими особами ПП « ОСОБА_3 » в користь імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інших.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: виписок з реєстру ДФС по обліку суб`єктів, що здійснюють операції товарами, зовнішньоекономічних договорів/контрактів з усіма доповненням і специфікаціями, інвойсів (рахунок-фактур), митних декларацій, пакувальних листів, сертифікатів походження товарів (EUR1), документів, які підтверджують код товару (каталогів, технічних описів, попередніх висновків за кодом товарів, експертних висновків), документів, які підтверджують вартість товару (платіжних доручень або Свіфт про оплату товарів, калькуляції виробника з розрахунком ціни, прайсів від виробника, висновків експертної організації про ціну товару в поставці), дозвільних документів виданих відповідними контролюючими органами (сертифікатів відповідності, листів на відповідність технічним регламентам) повідомлень про те, що необхідні митні платежі перераховані, повідомлень про те, що послуги терміналу сплачені та інших документи щодо сплати митних платежів, та всіх інших документів в яких наявна інформація щодо декларування товарів, які імпортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, а також міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), документів, що підтверджують транспорті витрати, які перевозили вказаний товар імпортерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, слідчим в клопотанні не доведено, що вилучення зазначених документів необхідне, оскільки існують підстави, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів без їх вилучення.

Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 або іншим слідчим із групи слідчих в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю здійснення фото та світло копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: виписок з реєстру ДФС по обліку суб`єктів, що здійснюють операції товарами, зовнішньоекономічних договорів/контрактів з усіма доповненням і специфікаціями, інвойсів (рахунок-фактур), митних декларацій, пакувальних листів, сертифікатів походження товарів (EUR1), документів, які підтверджують код товару (каталогів, технічних описів, попередніх висновків за кодом товарів, експертних висновків), документів, які підтверджують вартість товару (платіжних доручень або Свіфт про оплату товарів, калькуляції виробника з розрахунком ціни, прайсів від виробника, висновків експертної організації про ціну товару в поставці), дозвільних документів виданих відповідними контролюючими органами (сертифікатів відповідності, листів на відповідність технічним регламентам) повідомлень про те, що необхідні митні платежі перераховані, повідомлень про те, що послуги терміналу сплачені та інших документи щодо сплати митних платежів, та всіх інших документів в яких наявна інформація щодо декларування товарів, які імпортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, а також міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), документів, що підтверджують транспорті витрати, які перевозили вказаний товар імпортерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1