Справа № 186/81/19
Провадження № 1-кс/0186/143/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

25 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у грудні 2017 року службовими особами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищує вартість в порівнянні з аналоговим житлом м. Першотравенська.
Дані відомості були внесені 18 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виділених відповідно до постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2017 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 придбано сім квартир на загальну суму 1,47 млн. грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20 грудня 2017 року УКГтаМ Першотравенськ за купівлю квартир перераховувало грошові кошти наступним особам відповідно наданими останніми банківськими рахунками: ОСОБА_5 - банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 , банківський рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_9 , банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_10 , банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_11 , банківський рахунок № НОМЕР_7 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації, про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_7 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період з 20 грудня 2017 року по 22 травня 2020 року, інформацію про власників рахунку, фото - відеоматеріали особи яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за вказаний період, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації володільцем яких виступає ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_7 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період з 20 грудня 2017 року по 22 травня 2020 року, інформацію про власників рахунку, фото - відеоматеріали особи яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за вказаний період, володільцем якої виступає ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 ., з можливістю її вилучення, (здійснення виїмки), та направити матеріали виконаного тимчасового доступу в частині інформації яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , з метою їх подальшого вилучення, до найближчого для органу досудового розслідування відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого у грудні 2017 року службовими особами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищує вартість в порівнянні з аналоговим житлом м. Першотравенська.
18 грудня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.2 ст.358 КК України кримінальна відповідальність настає за складання чи видачу працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видачу приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи.

В той же час, слідчий зазначає, що у нього виникла необхідність у отриманні інформації, про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , але у своєму клопотанні не зазначає, яким саме чином вищезазначені банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , пов`язані з суб`єктом оціночної діяльності, який під час оцінки майна, вніс до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна, а також які саме факти та обставини він вважає за можливе підтвердити в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 при отриманні ним доступу до вищезазначеної інформації.
Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та фото відеоматеріалів осіб які знімали грошові кошти з вказаних рахунків, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .