Справа № 450/186/20 Провадження № 1-кс/450/38/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

16 січня 2020 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.01.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000876 від 06.06.2019 року,
встановив:
суб`єкт звернення просить надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 03.05.2019, із вказаними даними про: повні реквізити власника рахунку картки, коли відкритий рахунок, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів;оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копія паспорта, заява та договір на відкриття рахунку

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Законний володілець документів у судове засідання явку представника не забезпечив.
З матеріалів клопотання слідує таке:
невідома особа, шляхом обману, а саме: проведення операції по купівлі продажу автомобіля, отримала 03.05.2019 від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 102,000 грн., які останній перевів грошовим переказом через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

Будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у квітні 2019 через всесвітню соціальну мережу «Instagram» він взнав про продаж та доставку автомобілів із Німеччини. Домовився по вказаному оголошенні про купівлю відповідної марки автомобіля, та представник фірми направив на його електронну адресу для ознайомлення та підписання договір поставки авто із Німеччини в Україну. У договорі було зазначено, що аванс у розмірі 30% від вартості автомобіля становитиме 3810 дол. США, що по курсу національного банку України встановило 102 000 грн., і вказані кошти мають бути відправлений на картку в ОТП Банку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 . При цьому було повідомлено, що аванс повинен бути відправлено 03.05.19 до 13-00. На його питання щодо сторонньої особи ОСОБА_6 було повідомлено, що ОСОБА_6 це водій директора фірми і він буде приганяти авто. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навіть за власною ініціативою направив через Вайбер копію паспорта ОСОБА_6 . Перевіривши ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дійсність паспорта ОСОБА_6 , він 03.05.19 вислав через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 на зазначений номер картки 102 000 грн. Зі слів працівників банку картковий рахунок на ім`я ОСОБА_7 , на який він направляв кошти, було відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Наступного дня на Вайбер вислали фото замовленого авто з транзитними номерами та пакет документів на німецькій мові, які ніби-то підтверджують придбання автомобіля. Відповідно до договору строк поставки автомобіля значився з 03.05.19 по 10.05.19. автомобіля не було. Тому 10.05.19 він через Вайбер намагався повернути кошти, але його номер у Вайбер було заблоковано. Ні автомобіля, ні авансу на його придбання він не отримав. Згодом він дізнався, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який у телефонній розмові повідомив йому, що поставкою автомобілів із Німеччини не займається і договір поставки автомобіля на замовлення є підробленим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із матеріалів клопотання слідує, що з метою отримання безперечних доказів злочину, проведення ряду експертиз, встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, органу досудового слідства необхідно дослідити речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про які вказано вище.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання слідчого, задоволити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації та документів про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 03.05.2019, із вказаними даними про: повні реквізити власника рахунку картки, коли відкритий рахунок, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів;

оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копія паспорта, заява та договір на відкриття рахунку.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1