Справа № 712/3752/20
Провадження № 1-кс/712/1909/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000366 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в:
У квітні 2020 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; паспорт серії НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 12.12.1996), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом оформлення на останнього невідомими особами кредиту понад 19 500 грн., шляхом використання його персональних даних без його відому.

Для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити ІР адресу ЕОМ- пристрою через котрий було здійснено втручання та ким саме здійснено ряд запитів від імені заявника на отримання кредитних позик в різних онлайн кредитних спілках, в результаті чого було завдано матеріальної шкоди понад 19 500 тисяч грн.
До матеріалів кримінального провадження № 0000366 від 24.01.2020 року, потерпілим ОСОБА_5 в протоколі допиту зазначено в яких саме організаціях, коли, та на яку суму було отримано кредит чи здійснено заявку на такий, від імені останнього, однак, для встановлення істини про справі слідству необхідна більш обширна інформація для встановлення деталей оформлених кредитів на підтвердження у діях осіб котрі їх оформили ознак кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 повідомив, що 08.01.2020 року правопорушники використали його фінансовий номер телефону НОМЕР_2 та оформили кредитні позики в різних онлайн кредитних спілках, та як йому стало відомо після звернення до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що його номер телефону будо змінено на номер НОМЕР_2 . Також, під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що вищевказані позики були оформлені на його ім`я в кредитних організаціях:
-ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;
-ІНФОРМАЦІЯ_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .
Вказані організація є володільцями інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку кредиту за договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 08.01.2020 року по 24.01.2020 року .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що що до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; паспорт серії НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 12.12.1996), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом оформлення на останнього невідомими особами кредиту понад 19 500 грн., шляхом використання його персональних даних без його відому.

Для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити ІР адресу ЕОМ- пристрою через котрий було здійснено втручання та ким саме здійснено ряд запитів від імені заявника на отримання кредитних позик в різних онлайн кредитних спілках, в результаті чого було завдано матеріальної шкоди понад 19 500 тисяч грн.
До матеріалів кримінального провадження № 0000366 від 24.01.2020 року, потерпілим ОСОБА_5 в протоколі допиту зазначено в яких саме організаціях, коли, та на яку суму було отримано кредит чи здійснено заявку на такий, від імені останнього, однак, для встановлення істини про справі слідству необхідна більш обширна інформація для встановлення деталей оформлених кредитів на підтвердження у діях осіб котрі їх оформили ознак кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 повідомив, що 08.01.2020 року правопорушники використали його фінансовий номер телефону НОМЕР_2 та оформили кредитні позики в різних онлайн кредитних спілках, та як йому стало відомо після звернення до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що його номер телефону будо змінено на номер НОМЕР_2 . Також, під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що вищевказані позики були оформлені на його ім`я в кредитних організаціях:
-ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;
-ІНФОРМАЦІЯ_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу, а саме інформації: які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; паспорт серії НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 12.12.1996), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел.: НОМЕР_2 ); чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів; які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для його оформлення під час укладання в січні 2020 року споживчих кредитів; зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку кредиту за договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 08.01.2020 року по 24.01.2020 року; чи були під час оформлення кредитів на будь-яку особу в тому числі ОСОБА_5 на який номер карти виведені грошові кошти та якому банку вона належить та на яку особу оформлена, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 та зобов*язати надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; паспорт серії НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 12.12.1996), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел.: НОМЕР_2 );
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для його оформлення під час укладання в січні 2020 року споживчих кредитів;
- надати зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку кредиту за договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 08.01.2020 року по 24.01.2020 року;
- чи були під час оформлення кредитів на будь-яку особу в тому числі ОСОБА_5 на який номер карти виведені грошові кошти та якому банку вона належить та на яку особу оформлена.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , за дорученням слідчого працівникам КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1