Справа № 522/6614/20
Провадження №: 1-кс/522/7994/20
У Х В А Л А
21.05.2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваногоОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Тарутине Одеської області, працюючого в КП «АСТ» на посаді водія, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 04.03.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_6 , з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Тарутине Одеської області, працюючого в КП «АСТ» на посаді водія, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 04.03.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України та зазначає, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з вказаних у ньому підстав та просив його задовольнити, обґрунтовуючи тим, що не виключається можливість переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, також, не виключається можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 04.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у січні 2020 року (точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені) до громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся знайомий йому громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням за грошову винагороду у сумі 400 грн. відправити з смт. Тарутине Одеської області через митний кордон України до м. Бессарабка Республіки Молдови невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 дві валізи з обладнанням військового призначення. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що для переміщення зазначеного обладнання через митний кордон України необхідний дозвіл уповноваженого державного органу України, і він такий дозвіл не одержував. Незважаючи на це, ОСОБА_5 на вказане прохання відповів згодою, тим самим у нього виник злочинний умисел, направлений на експорт товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів.

На виконання свого злочинного умислу у січні 2020 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , слідуючи вказівкам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержав у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (матері ОСОБА_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , пристрій ПКЦ-РС (переносний прибор контролю ланцюгів пуска реактивних снарядів), серійний номер , у комплекті зі з`єднувальними кабелями, поміщений до двох валіз, який у подальшому, на прохання ОСОБА_7 , планував відправити до Республіки Молдови.

У подальшому, 11.01.2020, приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на автостанції в с.м.т. Тарутине Одеської області, звернувся до водія рейсового автобуса марки «Mercedes-Benz 413CDI», реєстраційний номер Республіки Молдови НОМЕР_1 , сполученням «Кілія (Україна) ??Кишинів (Республіка Молдова)» - громадянина Республіки Молдови ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і запропонував йому за грошову винагороду у сумі 200 гривень перевезти пристрій ПКЦ-РС, серійний номер , в комплекті зі з`єднувальними кабелями, у двох валізах, через митний кордон України невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 до м. Бессарабка Республіки Молдови. При цьому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 приховав від ОСОБА_10 дійсний вміст двох валіз, які пропонував перевезти до Республіки Молдови, а саме те, що в них розміщується пристрій ПКЦ-РС (переносний прибор контролю ланцюгів пуска реактивних снарядів), серійний номер , що відноситься до товарів військового призначення, які підлягають державному експортному контролю, і для їх міжнародної передачі необхідний дозвіл ДСЕК України, натомість повідомив йому, що у валізах знаходиться зарядно-пусковий пристрій для вантажних автомобілів. Також ОСОБА_5 не надав ОСОБА_10 дозвіл або висновок Держекспортконтролю на експорт товарів військового призначення, для його подання митним органам України при переміщенні пристрою через митний кордон України.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_10 погодився на його пропозицію перевезти через митний кордон України до м. Бессарабка Республіки Молдови пристрій у двох валізах, після чого помістив його до рейсового автобуса марки «Mercedes-Benz 413CDI», реєстраційний номер Республіки Молдови НОМЕР_1 , сполученням «Кілія (Україна) ??Кишинів (Республіка Молдова)», та прослідував в якості водія вказаного автобуса з смт. Тарутине Одеської області до пункту пропуску через державний кордон України "Серпневе (Україна) - Бессарабка (Республіка Молдова)" з метою подальшого слідування за маршрутом до м. Бессарабка Республіки Молдови. При цьому, ОСОБА_10 не був обізнаний про те, що відправлений ОСОБА_5 вантаж є пристроєм ПКЦ-РС (переносний прибор контролю ланцюгів пуска реактивних снарядів) та являється товаром військового призначення, і для його експорту необхідний дозвіл Державної служби експортного контролю України.

Таким чином, 11.01.2020, приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», маючи умисел на експорт товарів, що підлягають державному експортному контролю, з порушенням порядку їх міжнародних передач, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що піддягають державному експортному контролю, не будучи зареєстрованим Держекспортконтролем як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів і не одержавши у встановленому законом порядку дозвіл або висновок ДСЕК України на експорт товарів, що підлягають державному експортному контролю, відправив з автостанції смт. Тарутине Одеської області через митний корон України до Республіки Молдови рейсовим автобусом марки «Mercedes-Benz 413CDI», реєстраційний номер Республіки Молдови НОМЕР_1 , сполученням «Кілія (Україна) ??Кишинів (Республіка Молдова)», під керуванням ОСОБА_10 , пристрій ПКЦ-РС (переносний прибор контролю ланцюгів пуска реактивних снарядів), серійний номер . Тим самим ОСОБА_5 здійснив усі дії, необхідні для переміщення вказаного пристрою військового призначення за межі митного кордону України, чим вчинив міжнародну передачу вказаного товару військового призначення, не надавши при цьому митним органам України дозвіл або висновок Держекспортконтролю на експорт товарів військового призначення.

При цьому, ОСОБА_5 до ДСЕК України з метою одержання відповідного висновку або дозволу на експорт з України до Республіки Молдови товарів військового призначення не звертався, їх не одержував та як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів у ДСЕК України зареєстрований не був.

11.01.2020, приблизно о 14 год. 00 хв., співробітниками Одеської митниці Держмитслужби в пункті пропуску через державний кордон України "Серпневе (Україна) - Бессарабка (Республіка Молдова)", на території Тарутинського району Одеської області, в ході митного контролю рейсового автобуса марки «Mercedes-Benz 413CDI», реєстраційний номер Республіки Молдови НОМЕР_1 , сполученням «Кілія (Україна) ??Кишинів (Республіка Молдова)», під керуванням ОСОБА_10 , при проведенні митного огляду у багажному відділенні автобуса виявлено дві металеві валізи з маркуваннями «ПКЦ-РС» та «ПКЦ-РС Кабели», які є пристроєм ПКЦ-РС (переносний прибор контролю ланцюгів пуска реактивних снарядів), серійний номер , що відноситься до товарів військового призначення. Вказаний пристрій переміщувався через митний кордон України без відповідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України. Таким чином, дії ОСОБА_5 , направлені на порушення порядку міжнародних передач товарів військового призначення, були викриті.

Відповідно до листа військової частини НОМЕР_2 Міністерства оборони України № 350/174/20/109 від 17.01.2020, а також акту № 8 дослідження пристрою від 22.01.2020, вилучені у кримінальному провадженні пристрої у двох металевих валізах сірого кольору являються переносним прибором контролю ланцюгів пуска реактивних снарядів (ПКЦ-РС) з комплектом з`єднувальних кабелів до нього, який призначений для перевірки правильності проходження і розподілу імпульсів струму по блокам ракетного знаряддя (типу Б-8М, УБ-32, УБ-16-57 та їх модифікацій) від приборів типу ПУС-6, ПУС-36 та їм аналогічних, встановлених на об`єкті контролю (повітряному судні). Застосовується у винищувальній авіації (МиГ-29, Су-27), штурмовій авіації (Су-25), бомбардувальній авіації (Су-24М), учбових літаках (Л-39) та ударних вертольотах. Спосіб виготовлення пристрою промисловий. Пристрій використовується у військовій сфері для перевірки блоків ракетного знаряддя, які застосовуються на військових повітряних суднах. Пристрій у цивільній сфері не використовується. Справний та придатний до використання за призначенням лише у військовій сфері.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/1116 від 21.02.2020, переносний прилад контролю ланцюгів пуску реактивних снарядів (ПКЦ-РС) з комплектом з`єднувальних кабелів до нього (ПКЦ-РС Кабелі) використовується у військовій сфері (застосовують на військових літальних апаратах Су-24М, Су-24П, Су-24В, Су-25, Су-27, МиГ-29, Л-39, Ми-24, Ми-35). Крім того, відповідно до вказаного листа, переносний прилад контролю ланцюгів пуску реактивних снарядів (ПКЦ-РС) з комплектом з`єднувальних кабелів до нього (ПКЦ-РС Кабелі) відповідає опису товарів позиції ML4 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно з висновком ДСЕК України № 2707/30-20 від 06.05.2020, станом на 11.01.2020 прилад контролю ланцюгів пуску реактивних снарядів (ПКЦ-РС) з комплектом з`єднувальних кабелів до нього (ПКЦ-РС Кабелі) використовується у військовій сфері та відповідає опису товарів за позицією ML4 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807. Міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позиції ML4 Списку, повинні здійснюватися за дозволом/висновком Держекспортконтролю.

Відповідно до листа ДСЕК України № 2109/30-20 від 02.04.2020, ОСОБА_5 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів в ДСЕК України не зареєстрований та з питань отримання дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів до ДСЕК України не звертався та відповідно їх не отримував.

ОСОБА_5 усвідомлював та був обізнаний, що своїми діями порушує вимоги ст.ст. 1, 12, 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», та всупереч встановлених вимог до ДСЕК України з метою отримання відповідного дозволу або висновку на експорт з України до Республіки Молдови товарів військового призначення не звертався, їх не отримував та як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів в ДСЕК України не реєструвався.

Порушення ОСОБА_5 порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, виразилось в порушенні вимог:

- ст.ст. 1 та 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003, що полягало у відсутності його реєстрації в ДСЕК України як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю;

- ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними

передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 та постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», що виразилось у здійсненні міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, без отримання в установленому порядку дозволів, висновків ДСЕК України.

20.05.2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом огляду місця події від 11-12.01.2020;

- актом огляду транспортного засобу від 11.01.2020;

- інформацією від оперативного підрозділу ГВ КР УСБУ в Одеській області

№ 65/16/980 від 03.03.2020;

- митною декларацією від 11.01.2020;

- листом військової частини НОМЕР_2 Міністерства оборони України

№ 350/174/20/109 від 17.01.2020;

- актом № 8 дослідження пристрою від 22.01.2020;

- листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/1116 від 21.02.2020;

- висновком ДСЕК України № 2707/30-20 від 06.05.2020;

- листом ДСЕК України № 2109/30-20 від 02.04.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 20.05.2020;

- поясненнями ОСОБА_5 від 20.05.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення середньої тяжкості, має постійне місце проживання. В свою чергу, підозрюваний, розуміючи тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винним, може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, а також знищити, сховати або спотворити інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як не всі свідки встановлені та допитані, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Підставою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним вказаного у клопотанні кримінального правопорушення.
Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 за інкримінованою статтею, конкретні обставини вчинення правопорушення, вищенаведені дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобіганню ризикам, передбаченим ч. 1 ст.177 КПК України, щодо підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.
Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації її дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 194 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВСслідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 04.03.2020 року, задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Тарутине Одеської області, працюючого в КП «АСТ» на посаді водія, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 (шістдесят) діб, в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.07.2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну.
Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1