Дата документу 23.06.2020 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1кс/554/8626/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.06.2020 року за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.
У ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки працівників УСР ГУНП в Полтавській області, щодо відпрацювання території м. Лубни Полтавської області на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, встановлено нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою невстановленими особами в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, шляхом надання доступу до стимуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нежитлової будівлі (центр сімейного дозвілля) за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 .

За оперативною інформацією, вказане нежитлове приміщення працює в закритому режимі, до якого впускають тільки по телефонному дзвінку.

Згідно, Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", гральний бізнес -діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р «Про проти дію грального бізнесу», відповідно до якого скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства, міністерства фінансів від 12.12.2002 №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Відповідно до якого електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації.

16.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03.06.2020 проведено обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: системний блок марки HP, №6425, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; жорсткий диск марки Hitachi, моделі HDS 728080 PLF 380; жорсткий диск марки BARACUDA 7200.10, серійний №5RW3LNKH; жорсткий диск марки Maxton, серійний №6PS19x84; чеки з набором цифр у кільксоіт17 шт.; грошові кошти на загальну суму 74 грн., у т.ч. 32 грошові купюри номіналом 1 грн., 12 грошових купюр номіналом 2 грн., 6 грошових купюр номіналом по 5 грн.); системний блок марки LP, моделі NO: ATX-400PNR, корпус чорного; монітор марки ASER, чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор DELL чорного кольору з підставкою сірого кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2824, корпус чорного кольору; монітор ASUS чорного кольору, з наліпкою під номером 01/01918; системний блок марки NT-Computer C/H №, корпус чорного кольору; монітор ASER чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, корпус чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, серії YL 16002062, корпус чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, з номером 02014, чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16031233, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16002231, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; 10 комп`ютерних клавіатур; 11 комп`ютерних миш.
В ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, що вилученими речі та грошові кошти слугували як предмети злочину, знаряддям і засоби вчинення злочину.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів, яке вилучено під час обшуку, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі .

Власник майна ОСОБА_5 повідомлявся про місце та час розгляду клопотання шляхом направлення судової повістки про виклик до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомила.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 7).

З протоколу обшуку від 16.06.2020 р. вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.06.2020 року (а.с.8) проведено обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено: системний блок марки HP, №6425, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; жорсткий диск марки Hitachi, моделі HDS 728080 PLF 380; жорсткий диск марки BARACUDA 7200.10, серійний №5RW3LNKH; жорсткий диск марки Maxton, серійний №6PS19x84; чеки з набором цифр у кільксоіт17 шт.; грошові кошти на загальну суму 74 грн., у т.ч. 32 грошові купюри номіналом 1 грн., 12 грошових купюр номіналом 2 грн., 6 грошових купюр номіналом по 5 грн.); системний блок марки LP, моделі NO: ATX-400PNR, корпус чорного; монітор марки ASER, чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор DELL чорного кольору з підставкою сірого кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2824, корпус чорного кольору; монітор ASUS чорного кольору, з наліпкою під номером 01/01918; системний блок марки NT-Computer C/H №, корпус чорного кольору; монітор ASER чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, корпус чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, серії YL 16002062, корпус чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, з номером 02014, чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16031233, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16002231, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; 10 комп`ютерних клавіатур; 11 комп`ютерних миш(а.с.9-14).

Постановою слідчого від 17.05.2020 року вилучені під час обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с.16-19).

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що нежитлове приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (а.с.20-24).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 16.06.2020 року, а саме: системний блок марки HP, №6425, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; жорсткий диск марки Hitachi, моделі HDS 728080 PLF 380; жорсткий диск марки BARACUDA 7200.10, серійний №5RW3LNKH; жорсткий диск марки Maxton, серійний №6PS19x84; чеки з набором цифр у кільксоіт17 шт.; грошові кошти на загальну суму 74 грн., у т.ч. 32 грошові купюри номіналом 1 грн., 12 грошових купюр номіналом 2 грн., 6 грошових купюр номіналом по 5 грн.); системний блок марки LP, моделі NO: ATX-400PNR, корпус чорного; монітор марки ASER, чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор DELL чорного кольору з підставкою сірого кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2824, корпус чорного кольору; монітор ASUS чорного кольору, з наліпкою під номером 01/01918; системний блок марки NT-Computer C/H №, корпус чорного кольору; монітор ASER чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, корпус чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, серії YL 16002062, корпус чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, з номером 02014, чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16031233, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16002231, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; 10 комп`ютерних клавіатур; 11 комп`ютерних мишмають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися при вчиненні злочину, та містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 16.06.2020 під час проведеного обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , а саме: системний блок марки HP, №6425, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; жорсткий диск марки Hitachi, моделі HDS 728080 PLF 380; жорсткий диск марки BARACUDA 7200.10, серійний №5RW3LNKH; жорсткий диск марки Maxton, серійний №6PS19x84; чеки з набором цифр у кільксоіт17 шт.; грошові кошти на загальну суму 74 грн., у т.ч. 32 грошові купюри номіналом 1 грн., 12 грошових купюр номіналом 2 грн., 6 грошових купюр номіналом по 5 грн.); системний блок марки LP, моделі NO: ATX-400PNR, корпус чорного; монітор марки ASER, чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор DELL чорного кольору з підставкою сірого кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2824, корпус чорного кольору; монітор ASUS чорного кольору, з наліпкою під номером 01/01918; системний блок марки NT-Computer C/H №, корпус чорного кольору; монітор ASER чорного кольору; системний блок марки DELL, моделі NO:DCNE, корпус чорного кольору з боковими поверхнями сірого кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, корпус чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-P2828, серії YL 16002062, корпус чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, чорного кольору; монітор Samsung, чорного кольору; системний блок марки SMPRESSION computers, з номером 02014, чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16031233, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; системний блок марки FUJITSU, моделі DT7-D2828, серії YL 16002231, корпус чорного кольору; монітор LD, чорного кольору; 10 комп`ютерних клавіатур; 11 комп`ютерних миш, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1