Провадження № 1-кс/761/6968/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000557 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунках з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_24 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2018 року по дату винесення ухвали.

Клопотання мотивовано тим, у період часу з листопада 2018 року по теперішній час, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисні цілі, з метою збагачення займається незаконним копіюванням інформації, яка обробляється ЕОМ та до якої у неї є доступ, після чого використовуючи отриману інформацію, діючи у групі із ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надаючи а також ОСОБА_31 , передають їх невстановленим особам, які використовуючи отриману інформацію, шляхом обману під виглядом працівників банківських установ, повідомляючи неправдиву інформацію, що нібито їх картка заблокована, отримують другу частину їх персональних даних, після цього шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами клієнтів банку, які перераховують на рахунки невстановлених осіб.

В ході оперативного супроводження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_29 ;

За результатами аналізу вчинення аналогічних злочинів, встановлено, що потерпілими від протиправних дії ОСОБА_29 ОСОБА_34 та ОСОБА_35 є:

-ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_24 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме:банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунках з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_24 .

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Оскільки відомості та документи, зазначені у цьому клопотанні містять первинні відомості про подію та обставини злочину, то відповідні обставини не можуть бути доведені іншими способами.

Вказані відомості та докази в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим існує об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий вказує, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливе, оскільки дана інформація міститься лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в проваджені слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000557 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, у зв`язку х чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунках з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_24 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2018 року по 28 квітня 2020 року

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1