Справа № 466/2438/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000654 від 29.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 звернувся з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 29.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 0000654 від 29.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 28.02.2020 року до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 23.11.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом здійснення оплати за товар, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 4178 грн. Із врахуванням зазначеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , з 23.11.2019 року по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_2 , з 23.11.2019 року по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_3 , з 23.11.2019 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за певний період часу з 23.11.2019 року по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних рахунків за допомогою карти прикріпленої до них за період часу з 23.11.2019 року по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки із даних рахунків, за період часу з 23.11.2019 року по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Із врахуванням зазначеного, а також те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слідчий просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - по рахунку № НОМЕР_1 , з 23.11.2019 року по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_2 , з 23.11.2019 року по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_3 , з 23.11.2019 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за певний період часу з 23.11.2019 року по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних рахунків за допомогою карти прикріпленої до них за період часу з 23.11.2019 року по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 23.11.2019 року по теперішній час.

Зобов`язати уповноважену особу Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1