У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.05.2020 Справа №607/8309/20

28 травня 2020 року
Провадження 1-кс/607/3797/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000163 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21 жовтня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник-1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-2) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) укладено кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. Згідно умов даного договору, Кредитор відкриває позичальникам невідновлювальну кредитну лінію, в рамках якої надає останнім кредитні кошти (Кредит) окремими частинами (Вибірки), на засадах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, в межах визначеної граничної суми коштів (Кредитний ліміт), а Позичальники зобов`язуються вчасно погашати заборгованість за Кредитом та сплачувати на користь Кредитора проценти та комісії. Максимальна заборгованість Позичальників за цим договором не може перевищувати Кредитний ліміт в сумі 5000000,00 євро. Кредит надається з метою поповнення обігових коштів та/або купівлю техніки та транспортних засобів. Кінцевий термін, до настання якого має бути повністю погашена заборгованість, встановлюється 20 жовтня 2016 року. Окрім цього, умовами Договору передбачено, що Кредит надається шляхом перерахування Кредитором коштів з відповідного (их) внутрішньо-банківського (их) рахунку (ів) на поточний рахунок Позичальникам, відкритий у Кредитора, в сумі, що зазначена в Заявці на отримання Вибірки.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) відкрив вищевказаним Позичальникам кредитну лінію в розмірі 5000000,00 євро, в межах якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник-1) отримано Кредит в сумі 1970000,00 євро та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-2) отримано Кредит в сумі 290000,00 євро, тобто загальна сума отриманого Кредиту становить 2260000,00 євро. Позичальники зобов`язалися належним чином виконувати умови Договору, в тому числі повернути кредит, сплатити проценти за його користування та інші платежі.

На виконання умов вказаного Кредитного договору, укладено договори забезпечення, а саме: Договір застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3297, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., ринковою вартістю 3254723,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 297571,00 євро. та Договір застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3296, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт., ринковою вартістю 21572980,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 1972364,00 євро. Заставою за Договорами застави забезпечувалося виконання зобов`язань Боржників щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій в розмірі та в строки/терміни, встановлені Кредитним договором.

Окрім цього, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведення відкритих електронних торгів, що оформлено Протоколом електронного аукціону, від 21 лютого 2019 року, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, 05 квітня 2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/17, згідно якого Банк відступмв Новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (боржники), включаючи право вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки. Відповідно умов договору Новий кредитор набув усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржником зобов`язань за основними договорами, сплати грошових коштів, сплати процентів та сплати штрафних санкцій у розмірах відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. До Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, входить заборгованість за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Новий кредитор також набув право вимоги за договором застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів), укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який забезпечує кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. 06 серпня 2019 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про перейменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, відповідно до Договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05 квітня 2019 року та додатків до нього, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшли права вимоги за Кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також права вимоги за Договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань основного боржника за Кредитним договором.

Так, маючи намір створити неможливість для кредитора/ заставодержателя звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснили відчуження предметів застави на користь невідомих осіб. Можливим способом протиправного відчуження предметів застави могло бути використання підроблених офіційних документів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про усі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою підтвердження факту отримання грошових коштів по Кредитному договорі, а також встановлення факту подальшого перерахування отриманих грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись наведене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. Попередньо подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1