печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що згідно повідомлення ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) закуплено в рамках тендерів програмно-апаратний комплекс «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» (договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) №43/18-11 від 23.11.2018; №44/18-11 від 23.11.2018; №50/18-12 від 07.12.2018 та №12/19-07 від 01.07.2019 на загальну суму 48,4 млн грн).
В рамках зазначених тендерів, в тому числі, було проведено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення для моніторингу за технологічним та пасажирським транспортом м. Києва Virtus (заявлений правовласник - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dubai) на загальну суму 23,1 млн грн. Відповідно до завіреної копії авторизаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було надано в рамках тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має права на продаж, підтримку та інші консалтингові послуги по відношенню до системи Virtus на території України. Зазначене програмне забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 , м. Київ) за 20,3 млн. грн., який в свою чергу, оплатив через польську компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти, нібито, на користь правовласника зазначеного програмного продукту ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dubai (Арабські Емірати).
В ході проведення обшуків за адресами проведення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках зазначених вище договорів поставив на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмне забезпечення Virtus з ліцензіями в яких вказано, в якості зворотного зв`язку, на офіційний сайт виробника з Арабських ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, в ході виконання оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення слідчого, отримано інформацію, що учасники протиправної схеми, в тому числі посадові особи та співробітники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), а також інші невстановлені особи, вживали заходів щодо приховання, знищення документальних матеріалів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме отримання даних щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) в рамках тимчасового доступу, встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти спрямовував на власні доларові та євро рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) з подальшим перенаправленням зазначених коштів на контрагента, повні реквізити, якого неможливо встановити із отриманих виписок про рух коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
Прокурора вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 )

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківських установах, їх філіях, регіональних управліннях чи інших підрозділах, а саме:
Свіфт протоколів та повного переліку первинних документів, які стали підставою для здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) наступних міжнародних переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають наступні документальні реквізити відповідно до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ): рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) №0311 (Валюта: 978 Євро): номери документів - № 7256135 від 12.12.2018; № 7527376 від 26.12.2018; № 319839 від 18.01.2019; № 706364 від 05.02.2019; № 1138682 від 25.02.2019; № 2778962 від 06.05.2019; № 3830507 від 13.06.2019; № 5008336 від 29.07.2019; № 5788183 від 27.08.2019; № 6873142 від 04.10.2019; рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (Валюта: 840 Долар США): номери документів - № 7205814 від 10.12.2018; 7232141 від 11.12.2018; № 7281237 від 13.12.2018; № 7459130 від 21.12.2018; № 752917 від 26.12.2018; № 7529231 від 26.12.2018; № 7591035 від 28.12.2018; № 144966 від 10.01.2019; № 235845 від 15.01.2019; № 385644 від 22.01.2019; № 831620 від 11.02.2019; № 942633 від 15.02.2019; № 1040999 від 20.02.2019; № 1347252 від 05.03.2019; № 1610389 від 18.03.2019; № 2043127 від 04.04.2019; № 2114621 від 08.04.2019; 2239405 від 12.04.2019; № 2471133 від 22.04.2019; № 3028688 від 15.05.2019; № 3221410 від 22.05.2019; № 3606632 від 05.06.2019; № 3993515 від 20.06.2019; № 4403226 від 05.07.2019; № 4636934 від 15.07.2019; № 4706142 від 17.07.2019; № 4824225 від 22.07.2019; № 4961786 від 26.07.2019; № 5172809 від 02.08.2019; № 5406118 від 12.08.2019; № 5628114 від 20.08.2019; № 5662227 від 21.08.2019; № 5788188 від 27.08.2019; № 5993474 від 03.09.2019; № 6182868 від 10.09.2019; 6249732 від 12.09.2019; № 6475551 від 20.09.2019; № 6591904 від 25.09.2019; № 6800821 від 02.10.2019; № 6874334 від 04.10.2019; № 7119523 від 15.10.2019.,які знаходяться у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63779/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурора ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1