Справа № 521/3842/20
Номер провадження:1-кс/521/1478/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000853 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що працівники служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб, здійснили розтрату грошових коштів ПАТ «Укрзалізниця», шляхом зловживання службовим становищем, а саме під час публічних закупівель, шляхом заключення додаткових угод, безпідставно завищували ціни на томливо в 2017 році.

За даним фактом 19.12.2018 року почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0000853.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 10.03.2020 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Заньковецька, 2, а саме: журнал реєстрації наказів, постанов, вказівок та листів які надходять ПАТ «Укрзалізниця» з виробничої діяльності, НХ-02, ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Одеська залізниця» СМТЗ на 49 аркушах; журнал реєстрації комерційних пропозицій га придбання ТМЦ Укрзалізниця, Одеська залізниця СМ ГП, НХ-15, розпочате 28.11.2016 на 45 аркушах; журнал реєстрації листів та заявок на придбання ТМЦ, які надходять із структурних підрозділів регіональної філії «Одеська залізниця» та інших організацій, НХ-14 ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Одеська залізниця» СМТЗ, розпочато 05.09.2016, закінчено 15.02.2017 на 47 аркушах; журнал реєстрації листів та заявок на придбання ТМЦ, які надходять із структурних підрозділів, залізниці та інших організацій, НХ-14, НХ-13, Укрзалізниця, Одеська залізниця, СМТП, розпочато 12.07.2017, закінчено 03.04.2018 на 45 аркушах; журнал НХ-14 реєстрації вхідної кореспонденції, розпочато 15.02.2017, закінчено 18.07.2017 на 45 аркушах; журнал реєстрації наказів, постанов, вказівок та листів, які надходять від керівництва регіональної філії «Одеська залізниця», НХ-04, ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Одеська залізниця», СМТЗ, розпочато 15.01.2016, закінчено 08.08.2017 на 47 аркушах; копія листа ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» вих. № 95 від 12.12.2017 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» вих. № 48 від 25.09.2017 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Техойл ТК» вих. № 13.10.17/4-15 від 13.10.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № 13/1173 від 20.10.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ-13/10875 від 27.09.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ-13/14121 від 14.12.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ-13/10874 від 27.09.2017 на 1 аркуші; копія листа ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», примірник № 1, № 116/1164 від 12.10.2017 на 1 аркуші; копія листа Кіровоградської торгово-промислової палати, Експертний висновок В-722 від 26.11.2019 на 2 аркушах; копія листа Одеської торгово-промислової палати № 000757 від 12.12.2017 на 1 аркуші; копія листа Одеської торгово-промислової палати № 000657 від 05.12.2017 на 1 аркуші; копія листа Житомирської торгово-промислової палати, цінова довідка В-5809 від 25.09.2017 на 2 аркушах; копія листа АТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ10/19.0670 від 05.12.2019 на 8 аркушах; копія листа Красилівський пиварний завод, вих № 24/02-01 від 24.02.2017 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Красилівський пиварний завод», вих № 15/08-02 від 15.08.2017 на 1 аркуші; журнал реєстрації вхідної кореспонденції Укрзалізниця, НХ-13, розпочато 03.04.2018, закінчено 06.03.2019 на 46 аркушах; протокол № 422 від 21.03.2017 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 04.05.2017 № ОД/НХ-17-405НЮ на 1 аркуші; протокол № 2448 від 11.10.2017 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 3136/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-4) на суму 1281000 грн., до договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 3136/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-3) на суму 1217400 грн., до договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на 1 аркуші; протокол № 1787 від 21.12.2016 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 2559/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-1) на суму 333856,80 грн., до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ на 1 аркуші; протокол № 1790 від 21.12.2016 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 2580/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-1) на суму 417883,68 грн., до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ на 1 аркуші; протокол № 1428 від 14.11.2016 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 10.01.2017 № ОД/НХ-17-15НЮ на 1 аркуші; флеш носій DATA TRAVETER, 100 G3, 32 GB з виявленими та скопійованими електронними файлами та скринами переписок.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надав постанову про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

Представник власника майна у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, так як підстав для накладення арешту немає.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному випадку, вилучене майно підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України та на даний час є достатні підстави, які передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, що в подальшому вказане майно може бути приховано, пошкоджено або знищено.

Постановою про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 10.03.2020 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст. 1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст. 170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, яке є речовим доказом по кримінальному провадженню.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З викладеного вбачається, що задля дотримання принципу верховенства права у кримінальному провадженні, необхідно враховувати не лише положення КПК України, а й практику ЄСПЛ.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном державними органами було законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як вказане майно було вилучено під час проведення обшуку, після чого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Таким чином, дії органів державної влади відповідають положенням КПК України та принципу верховенства права, з чого вбачається, що втручання не було свавільним.

Щодо забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, то в даному випадку інтереси суспільства щодо здійснення досудового розслідування, де майно є речовим доказом, перевагає вимозі захисту основоположних прав конкретної особи в частині мирного володіння майном фізичної або юридичної особи.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право не суперечить загальній нормі, зазначеній у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000853 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 10.03.2020 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Заньковецька, 2, а саме: журнал реєстрації наказів, постанов, вказівок та листів які надходять ПАТ «Укрзалізниця» з виробничої діяльності, НХ-02, ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Одеська залізниця» СМТЗ на 49 аркушах; журнал реєстрації комерційних пропозицій га придбання ТМЦ Укрзалізниця, Одеська залізниця СМ ГП, НХ-15, розпочате 28.11.2016 на 45 аркушах; журнал реєстрації листів та заявок на придбання ТМЦ, які надходять із структурних підрозділів регіональної філії «Одеська залізниця» та інших організацій, НХ-14 ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Одеська залізниця» СМТЗ, розпочато 05.09.2016, закінчено 15.02.2017 на 47 аркушах; журнал реєстрації листів та заявок на придбання ТМЦ, які надходять із структурних підрозділів, залізниці та інших організацій, НХ-14, НХ-13, Укрзалізниця, Одеська залізниця, СМТП, розпочато 12.07.2017, закінчено 03.04.2018 на 45 аркушах; журнал НХ-14 реєстрації вхідної кореспонденції, розпочато 15.02.2017, закінчено 18.07.2017 на 45 аркушах; журнал реєстрації наказів, постанов, вказівок та листів, які надходять від керівництва регіональної філії «Одеська залізниця», НХ-04, ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Одеська залізниця», СМТЗ, розпочато 15.01.2016, закінчено 08.08.2017 на 47 аркушах; копія листа ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» вих. № 95 від 12.12.2017 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» вих. № 48 від 25.09.2017 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Техойл ТК» вих. № 13.10.17/4-15 від 13.10.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № 13/1173 від 20.10.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ-13/10875 від 27.09.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ-13/14121 від 14.12.2017 на 1 аркуші; лист ПАТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ-13/10874 від 27.09.2017 на 1 аркуші; копія листа ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», примірник № 1, № 116/1164 від 12.10.2017 на 1 аркуші; копія листа Кіровоградської торгово-промислової палати, Експертний висновок В-722 від 26.11.2019 на 2 аркушах; копія листа Одеської торгово-промислової палати № 000757 від 12.12.2017 на 1 аркуші; копія листа Одеської торгово-промислової палати № 000657 від 05.12.2017 на 1 аркуші; копія листа Житомирської торгово-промислової палати, цінова довідка В-5809 від 25.09.2017 на 2 аркушах; копія листа АТ «Українська залізниця» РФ «Одеська залізниця» СМТЗ № НХ10/19.0670 від 05.12.2019 на 8 аркушах; копія листа Красилівський пиварний завод, вих № 24/02-01 від 24.02.2017 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Красилівський пиварний завод», вих № 15/08-02 від 15.08.2017 на 1 аркуші; журнал реєстрації вхідної кореспонденції Укрзалізниця, НХ-13, розпочато 03.04.2018, закінчено 06.03.2019 на 46 аркушах; протокол № 422 від 21.03.2017 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 04.05.2017 № ОД/НХ-17-405НЮ на 1 аркуші; протокол № 2448 від 11.10.2017 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 3136/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-4) на суму 1281000 грн., до договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 3136/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-3) на суму 1217400 грн., до договору від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на 1 аркуші; протокол № 1787 від 21.12.2016 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 2559/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-1) на суму 333856,80 грн., до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ на 1 аркуші; протокол № 1790 від 21.12.2016 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ на 1 аркуші; технічного-економічне обґрунтування закупівлі МТР (Паливо) на 2017 рік НХ (Одеська), реєстраційна картка моніторингу № 2580/Одеська/НХ/НХ/1-1(6-1) на суму 417883,68 грн., до договору від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ на 1 аркуші; протокол № 1428 від 14.11.2016 засідання тендерного комітету з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування до договору від 10.01.2017 № ОД/НХ-17-15НЮ на 1 аркуші; флеш носій DATA TRAVETER, 100 G3, 32 GB з виявленими та скопійованими електронними файлами та скринами переписок.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1