У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.04.2020 Справа №607/6151/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000591 від 25.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, Посадові особи ПП « ОСОБА_6 > шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_7 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_8 » в особі керівника ОСОБА_9 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт № 399-05/81.

Згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на вулиці Вишнівецька, в м. Кременець Тернопільської області, визначені проектно-кошторисною документацією. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018, з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору.

Однак, посадові особи ПП « ОСОБА_8 » отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій з цього приводу не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Згідно банківської виписки по рахунку, відкритого на ПП « ОСОБА_8 » з АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 13.06.2018 по 03.01.2019 встановлено факт зняття грошових коштів - видача готівки з банкомату. Таким чином, слідчий зазначав про те, що документально підтверджено факт зняття коштів, ймовірно в тому числі коштів, які попередньо були перераховані замовником для проведення робіт були перераховані замовником для проведення робіт на об`єкті.

Слідчий зазначив, що на даний час документально підтверджено факт отримання підрядником грошових коштів попередньо перерахованих замовником і тим самим можливість розпоряджатись коштами. Станом на поточний період, вирішується питання шодо повідомлення ОСОБА_9 про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Таким чином, задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження для інкримінування останньому винного діяння перед готуванням повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення необхідно дослідити фактичну приналежність ОСОБА_9 до приватного підприємства « ОСОБА_8 » та встановити, чи дійсно останній призначався на посаду або обирався керівником підприємства, вивчити його посадову інструкцію, дослідити перелік його обов`язків як керівника та відповідальність останнього за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов`язків.

Оскільки зазначена інформація зберігається в реєстраційній справі приватного підприємства « ОСОБА_8 » слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_9 міг укласти договір на виконання робіт та отримати авансовий платіж від замовника лише як керівник підрядного підприємства, з урахуванням неможливості на даний час одержати докази іншими способами, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_9 міг укласти договір на виконання робіт та отримати авансовий платіж від замовника лише як керівник підрядного підприємства, а реєстраційна справа приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 в головному управлінні регіональної статистики юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , може містити відомості, які можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні зокрема, для доведення або спростування факту вчинення шахрайства у великих розмірах, з метою встановлення осіб, які безпосередньо могли вчинити вказане кримінальне правопорушення або були причетними до його вчинення, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи (установчих документів, наказу про призначення на посаду керівника ОСОБА_9 посадової інструкції) приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 в головному управлінні регіональної статистики юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1