Справа №173/323/20
Провадження №1-кс/173/78/2020
У Х В А Л А
іменем України

21 лютого 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

20.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: оригіналів документів з можливістю їх вилучення по об`єктам будівництва: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-171 (вул. Весела, вул. Шкільна, пров. Шкільний, 2-пров. Шкільний, 3-пров. Шкільний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-170 (вул. Степова, вул. Театральна, вул. Бригадна, пров. Бригадний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-301 (вул. Суворова, вул. Устенко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-302 (вул. Полтавська), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-424 (вул. Криничанська, вул. Кобзаря), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», а саме: оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали договорів підряду з усіма додатками, додатковими угодами і змінами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, оригінали актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, оригінали актів будівельних робіт (локальних кошторисів), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, інших розрахунків, передбачених актами форми КБ2В, тощо, оригінали документів на придбання будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, оренди спеціальної техніки (устаткування, машин) для виконання робіт на об`єктах (договори, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості (відповідності), тощо), оригінали специфікацій, оригінали дефектних актів, документів за 2019 рік щодо трудових відносин з працівниками (цивільно правові угоди, штатний розклад, посадові інструкції, відомості нарахування та виплати заробітної плати тощо), журнал виконання будівельних робіт, проведення інструктажу та іншої документації з виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, що зберігаються у суб`єкта підприємницької діяльності, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: Досудовим розслідуванням встановлено факт порушення вимог діючого бюджетного законодавства при проведенні робіт на об`єктах з «Реконструкції мережі зовнішнього освітлення с. Кринички та с. Посуньки Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району». Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є бюджетною установою та головним розпорядником бюджетних грошових коштів, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , голова ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Підрядник робіт: суб`єкт підприємницької діяльності, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведеною перевіркою встановлено, що 2 серпня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено договір підряду № 30 з виконання робіт на об`єкті «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-171 (вул. Весела, вул. Шкільна, пров. Шкільний, 2-пров. Шкільний, 3-пров. Шкільний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область». Загальна сума договору складає 394749,4 гривен. 28 листопада 2019 року між сторонами складено додаткову угоду, у відповідності до якої сума вказаних робіт складає 350252,38 гривен. 2 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на загальну суму 345913,52 гривен. Вказані грошові кошти в сумі 345913,52 гривен перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_4 . Також, 2 серпня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено договір підряду № 29 з виконання робіт на об`єкті «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-170 (вул. Степова, вул. Театральна, вул. Бригадна, пров. Бригадний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область». Загальна сума договору складає 503628,2 гривен. 28 листопада 2019 року між сторонами складено додаткову угоду, у відповідності до якої сума вказаних робіт складає 410752,08 гривен. 19 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено акт форми КБ-2в № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року на загальну суму 406599,36 гривен. Вказані грошові кошти в сумі 406599,36 гривен перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_4 . Також, 4 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено договір підряду № 50 з виконання робіт на об`єкті «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-301 (вул. Суворова, вул. Устенко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область». Загальна сума договору складає 298545,67 гривен. 4 листопада 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на загальну суму 298545,67 гривен. Вказані грошові кошти в сумі 298545,67 гривен перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_4 . Також, 4 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено договір підряду № 51 з виконання робіт на об`єкті «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-302 (вул. Полтавська), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область». Загальна сума договору складає 322616,14 гривен. 4 листопада 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на загальну суму 322616,14 гривен. Вказані грошові кошти в сумі 322616,14 гривен перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_4 . Також, 4 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено договір підряду № 52 з виконання робіт на об`єкті «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-424 (вул. Криничанська, вул. Кобзаря), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область». Загальна сума договору складає 354083,94 гривен. 12 листопада 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 складено акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на загальну суму 354083,94 гривен. Вказані грошові кошти в сумі 354083,94 гривен перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_4 .

Робочі проекти на проведення робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення (договори № 29, 30) виконано ФОП ОСОБА_4 в період 2017 року та погоджено сесією ІНФОРМАЦІЯ_4 в квітні 2017 року. Робочі проекти на проведення робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення (договори № 50, 51, 52) виконано ФОП ОСОБА_4 в період 2019 року та погоджено розпорядженнями голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 16 липня 2019 року.

Проведеною перевіркою встановлено, що звіти про укладені договори підряду № 29, 30, 50, 51, 52 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 , оприлюднено на офіційному порталі інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », процедура відкритих торгів не проводилась.

При проведені перевірки здійснено моніторинг об`єктів на предмет повноти виконання зазначених в актах № КБ-2в виконаних будівельних робіт та їх відповідність зазначеним об`ємам, а саме: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-301 (вул. Суворова, вул. Устенко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область» (договір № 50, акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на загальну суму 298545,67 гривен); «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-302 (вул. Полтавська), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область» (договір № 51, акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на загальну суму 322616,14 гривен; «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-424 (вул. Криничанська, вул. Кобзаря), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область» (договір № 52, акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на загальну суму 354083,94 гривен).

За результатами моніторингу встановлено розбіжності між фактично виконаними роботами та такими, що зазначені в актах, а саме: монтаж контура (вузла) заземлення опори ПЛ-0,4 Кв, п.11 Розробка ґрунту вручну…, п.12 заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм, п.13 Заземлювач горизонтальний у траншеї, а також відповідно матеріали; формувальне обрізування дерев висотою до 5 метрів (п.5 акту); формувальне обрізування дерев висотою більше 5 метрів (п.6 акту); наявність необґрунтованої експлуатації машин.

Також встановлено порушення в частині оплати праці найманих працівників, а саме: розбіжності між фондом оплати праці відповідно до актів форми КБ-2в по вказаним роботам, та даними, відображеними в податковій звітності ФОП ОСОБА_4 за 3 та 4 квартали 2019 року (форма № 1ДФ).

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню, встановлення всіх обставин скоєння злочину, визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню, призначення почеркознавчих експертиз документів, будівельно-технічних експертиз, необхідно здійснення тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів документів по об`єктам будівництва: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-171 (вул. Весела, вул. Шкільна, пров. Шкільний, 2-пров. Шкільний, 3-пров. Шкільний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-170 (вул. Степова, вул. Театральна, вул. Бригадна, пров. Бригадний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-301 (вул. Суворова, вул. Устенко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-302 (вул. Полтавська), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-424 (вул. Криничанська, вул. Кобзаря), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», а саме: оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали договорів підряду з усіма додатками, додатковими угодами і змінами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, оригінали актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, оригінали актів будівельних робіт (локальних кошторисів), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, інших розрахунків, передбачених актами форми КБ2В, тощо, оригінали документів на придбання будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, оренди спеціальної техніки (устаткування, машин) для виконання робіт на об`єктах (договори, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості (відповідності), тощо), оригінали специфікацій, оригінали дефектних актів, документів за 2019 рік щодо трудових відносин з працівниками (цивільно правові угоди, штатний розклад, посадові інструкції, відомості нарахування та виплати заробітної плати тощо), журнал виконання будівельних робіт, проведення інструктажу та іншої документації з виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, що зберігаються у суб`єкта підприємницької діяльності, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000108 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення по об`єктам будівництва: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-171 (вул. Весела, вул. Шкільна, пров. Шкільний, 2-пров. Шкільний, 3-пров. Шкільний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Посуньки від КТП-170 (вул. Степова, вул. Театральна, вул. Бригадна, пров. Бригадний, вул. Шевченко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-301 (вул. Суворова, вул. Устенко), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-302 (вул. Полтавська), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с. Кринички від КТП-424 (вул. Криничанська, вул. Кобзаря), Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область», а саме: оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали договорів підряду з усіма додатками, додатковими угодами і змінами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, оригінали актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, оригінали актів будівельних робіт (локальних кошторисів), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, інших розрахунків, передбачених актами форми КБ2В, тощо, оригінали документів на придбання будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, оренди спеціальної техніки (устаткування, машин) для виконання робіт на об`єктах (договори, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості (відповідності), тощо), оригінали специфікацій, оригінали дефектних актів, документів за 2019 рік щодо трудових відносин з працівниками (цивільно правові угоди, штатний розклад, посадові інструкції, відомості нарахування та виплати заробітної плати тощо), журнал виконання будівельних робіт, проведення інструктажу та іншої документації з виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, що зберігаються у суб`єкта підприємницької діяльності, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому інспектору ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_9 або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/323/20 (провадження 1-кс/173/78/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1