Справа №522/9565/20
Провадження №1-кс/522/9874/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001868 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 300 КК України, про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001868 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 300 КК України.
В провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0001868 від 20.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 300 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено щодо управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов лист від правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки щодо отримання інформації відносно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, згідно отриманої інформації, криптовалютний гаманець 18afskgo j26Bzi879R7jP24rt4G538TFqu (18afskgo), який пов`язаний з користувачем тіньового ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із нікнеймом « ОСОБА_5 », який продає доступ до CAM-матеріалів через тіньовий ресурс (сайт).
27.11.2018 року користувач «kennydeluffy» витратив 0,3989 BTC (1 515 доларів США) з критовалютного гаманця 18afskgo до 18ELAwFbaMXgTWFKHAsrFg4L dtiuM1Sxrj (18ELAwFb). Власник 18ELAwFb негайно консолідував цю та кілька інших невідомих транзакцій в рамках однієї транзакції на 1HcFttNoN8eMnbLKLd6UczCdM9KkbzhGEx (1HcFttNo), депозитну адресу на біржі «Binance», обмін цифрової валюти на базі Мальти. Ця транзакція склала 1.9596 BTC і представляла всі кошти в цьому адресному кластері. Біржа «Binance» визначила власницю гаманця НОМЕР_1 , як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - громадянку України.
Окрім цього було встановлено, що при реєстрації гаманця та проходження верифікації, 10.01.2018 року ОСОБА_6 надала особисте фото із закордонним паспортом громадянина України НОМЕР_2 та вказала електрону скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також було встановлено, що доступ до криптовалютного гаманця 1HcFttNo здійснювався 23.06.2019 року об 13:00 годині та 02.09.2019 року об 14:49 годині із використанням ІР-адреси НОМЕР_3 .
В рамках досудового розслідування працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було надано доручення, під час виконання якого було направлено запит до ТОВ «Реноме Сервіс» для отримання інформації про власника ІР-адреса НОМЕР_3 , з отриманої відповіді встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_3 була надана обладнанню за МАС-адресою пристрою D017C23D4270, який виконував підключення за адресою: АДРЕСА_1 .
Також під час виконання доручення працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (з квартири якого за АДРЕСА_2 було виконано доступ до криптовалютного гаманця НОМЕР_1 здійсненого 23.06.2019 року об 13:00 годині та 02.09.2019 року об 14:49 годині із використанням ІР-адреси НОМЕР_3 ), користується автомобілем марки Mercedes-Benz GLE 43 AMG, д/н НОМЕР_4 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , чорного кольору.
25.06.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 було проведено обшук автомобілем марки Mercedes-Benz GLE 43 AMG, д/н НОМЕР_4 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Металевий предмет який з зовні схожий на кастет із свастикою (з одного боку) та з надписом 1939 (з іншого боку) бронзового кольору. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за їх допомогою, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий до судового засідання не з`явився.
Власник майна до судового засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001868 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 300 КК України, про арешт майна- задовольнити.
Накласти арештна майно, яке 25.06.2020 було вилучено в ході обшуку автомобілем марки Mercedes-Benz GLE 43 AMG, д/н НОМЕР_4 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , чорного кольору, а саме: Металевий предмет який з зовні схожий на кастет із свастикою (з одного боку) та з надписом 1939 (з іншого боку) бронзового кольору.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

02.07.2020