Справа № 405/3953/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання cтаршого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000460, внесеного 06.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських відносин з Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мали місце у 2018 році, а саме:

1.договір поставки №128 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку соняшника врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №128 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);

2.договір поставки №57 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №57 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);

3.договір поставки №58 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поставку ячменю 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №58 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);

4.договір поставки №123 від 08.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №123 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);

5.договір поставки №84 від 06.08.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №84 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);

6.договір поставки №85 від 06.08.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку пшениці 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №85 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);

7.договір поставки №72 від 24.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №72 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому здійснило реалізацію соняшника згідно договору поставки №128 від 25.10.2018 року на загальну суму 5053171,20 грн., вартість за одну тону складала 3360 грн.; реалізацію кукурудзи 3-го класу згідно договору поставки № 123 від 08.10.2018 року на загальну суму 1 918 750,33 грн., вартість за одну тону складала 4599,996; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №84 від 06.08.2018 року на загальну суму 1 715 976,00 грн., вартість за одну тону складала 5400 грн.; реалізацію пшениці 3-го класу згідно договору поставки №85 від 06.08.2018 року на загальну суму 495 729,00 грн., вартість за одну тону складала 5700 грн.; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №72 від 24.07.2018 року вартістю за одну тону 4 041,67 грн., на загальну суму 5 768 554,34 грн.

Крім того, Кіровоградська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якому здійснило реалізацію пшениці 6 класу згідно договору поставки №57 від 25.10.2018 року на загальну суму 477 099,63 грн., вартість за одну тону складала 4 333,33 грн., реалізацію ячменю 3 класу згідно договору поставки №58 від 25.10.2018 року на загальну суму 2 840 650,00 грн., вартість за одну тону складала 5000,00 грн.

Аналізом закупівельних ринкових цін на вказані вище культури та проведеними судовими товарознавчими експертизами встановлено, що їх вартість у договорах поставки є заниженою та не відповідає ринковим на момент укладання угод, у зв`язку з чим держаному підприємству завдано матеріальних збитків. Також, керівництвом Кіровоградської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлялись на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодження, щодо умов викладених в договорах.

При цьому між Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено трьохсторонню угоду, щодо зберігання придбаних зернових культур на складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Керівниками та засновниками вищезазначених суб`єктів господарювання є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є подружжям.

Також згідно умов договору поставки Покупець здійснює оплату на поточний рахунок Покупця протягом двадцяти банківських днів за днем після приймання Покупцем Товару за якістю та кількістю в Місці поставки в розмірі 80 % за прийняту кількість розраховану за ціною Товару. Проте зазначену умову договору проігноровано та здійснено 100% постачання товару без здійснення оплати 80% вартості товару.

Відповідно бухгалтерської довідки Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №150/01-14 від 08.08.2019 року:

-по договору поставки пшениці 6 класу №72 від 24.07.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6 922 265,21 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня 2018 в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 6 класу №84 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 17 519 676,00 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 3 класу №85 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 459 729,00 грн. розрахунок проведено частково, 30.10.2018 року 50 000,00 грн., борг становить 445 729,00 грн.;

-по договору поставки кукурудзи №123 від 08.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 918 750,00 грн. розрахунок проведено повністю на протязі жовтня-листопада 2018;

-по договору поставки озима пшениця 6 класу №57 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 572 519,56 грн. розрахунок проведено повністю на протязі листопада 2018;

-по договору поставки ячменю №58 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 408 780,00 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019. Борг становить 400 000,00 грн.;

-по договору поставки соняшнику №128 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 119 557,28 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019, лютого 2019, березня 2019. Борг становить 3 596 386,08 грн.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних досліджень.

Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб та існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому вказане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільця.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів проводився без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, яким підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (витяг з ЄРДР а.п.6).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських відносин з Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мали місце у 2018 році, а саме:
1)договір поставки №128 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку соняшника врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №128 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);
2) договір поставки №57 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №57 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);
3) договір поставки №58 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поставку ячменю 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №58 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);
4) договір поставки №123 від 08.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №123 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);
5) договір поставки №84 від 06.08.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №84 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);
6) договір поставки №85 від 06.08.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку пшениці 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №85 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно);
7) договір поставки №72 від 24.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання, платіжні доручення та інші документи, що стосуються договору поставки №72 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його реалізації (включно).
Строк дії ухвали визначити до 06.08.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12