Справа № 204/3022/20
Провадження № 1-кс/204/462/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 червня 2020 року суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4 здійснюється нагляд за додержанням СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 22.01.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.10.2019 по 05.11.2019 проводилось інспекційне відвідування зі здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про працю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 01.10.2019. За результатами складено акт № ОМС-ДН2733/1705/НД/НП/ПД/АВ від 05.11.2019. Відповідно до вказаного акту встановлено, що вибірковою перевіркою, проведеною шляхом аналізу наданих документів встановлено факти безпідставної невиплати заробітної плати працівникам строком понад 1 місяць, внаслідок чого на підприємстві утворилась заборгованість по заробітній платі, станом на час перевірки 01.10.2019, в розмірі 16 597,4 тис. грн. Відповідно до реєстру підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.05.2020 має заборгованість по заробітній платі в розмірі 34 488,1 тис. грн. Таким чином за період з 01.10.2019 по 05.05.2020 заборгованість по заробітній платі зросла вдвічі, що також свідчить про умисну невиплату заробітної плати працівникам. Крім цього, до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулись працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які визнані потерпілими по вказаному кримінальному провадженні. Допитані в якості потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначили, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суттєво порушуються норми трудового законодавства в частині невиплати їм заробітної плати. Так, ОСОБА_5 вказує, що на початку лютого 2020 року з ним розрахувалися в повному обсязі за жовтень 2019 року тобто з затримкою понад 3 місяці. ОСОБА_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгувало за період з травня 2019 по листопад 2019 60 659 грн. заробітної плати.

Вивченням інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває в будь-якій стадії припинення юридичної особи, що вказує на економічну активність підприємства.Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначають, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював у повному обсязі, працювали всі цехи заводу, на виконання замовлень та виготовлення продукції.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір на суму 42 000 000 грн., які були надані підприємству та використані, однак заборгованість по заробітній платі перед працівника сплачена не була. Натомість, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного кредитного договору сплачує суму заборгованості та відсотки за користування кредитною лінією, що також свідчить про нецільове використання коштів фонду на оплату праці найманих працівників.

Таким чином, в ході досудового розслідування для дослідження всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: документів щодо працевлаштування осіб на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначення їх посадових обов`язків, документів щодо розрахунків по заробітній платі, проведених в готівковій та безготівковій формі, всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 01.01.2019 по 12.05.2020 включно, а саме: документів щодо працевлаштування осіб, які перебували у трудових відносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначення їх посадових обов`язків у період часу з 01.01.2019 по 12.05.2020 (особові справи, посадові інструкції, штатний розпис, посадові оклади та інше), документів щодо розрахунків по заробітної плати, проведених в готівковій та безготівковій формі у період часу з 01.01.2019 по 12.05.2020, завірені належним чином копії всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 01.01.2019 по 12.05.2020 включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, документи складського обліку, , платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі. Документи щодо взаємодії між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання (підприємницької діяльності) необхідні для доведення факту наявності умислу на невиплату заробітної плати як обов`язкового складу суб`єктивної сторони злочину. Іншим шляхом встановити факти отримання та подальшого перерахування грошових кошті, а також встановити підстави їх перерахування неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, прокурор вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінально правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; проведення почеркознавчої експертизи; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Що стосується вимоги прокурора про надання тимчасового доступу до протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то в цій частині необхідно відмовити у задоволенні клопотання, оскільки прокурором відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000164, а саме: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів і речей, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій документів щодо працевлаштування осіб, які перебували у трудових відносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначення їх посадових обов`язків у період часу з 01.01.2019 по 12.05.2020 (особові справи, посадові інструкції, штатний розпис, посадові оклади та інше);

- копії документів щодо розрахунків по заробітної плати, проведених в готівковій та безготівковій формі у період часу з 01.01.2019 по 12.05.2020 включно, завірені належним чином копії всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 01.01.2019 по 12.05.2020 включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, документи складського обліку, платіжні доручення;

- копії документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- перелік акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1