печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

01 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.05.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:
01 листопада 2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідуються кримінальне провадження № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.10.2019, однак до цього часу слідством не виконанні всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 04.10.2020.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та попросив продовжити строк досудового розслідування до 04.10.2020 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїми внутрішніми переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, провадження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідуються кримінальне провадження № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час первинної реєстрації в територіальному сервісному центрі №8044 регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві 361 транспортного засобу марки «Suzuki», які були придбані в ДП «АВТО Інтернешнл» (код ЄДРПО 20051198), в період часу з 01.07.2016 по 16.04.2018, шляхом підміни документів (договору купівлі-продажу) та внесенням коригувань до інформаційного ресурсу Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру МВС України зменшувалась реальна вартість автомобілів та як наслідок зменшувалась сума розрахунку збору на обов`язкове пенсійне страхування.
У результаті зниження вартості транспортних засобів, сума недоїмки збору на обов`язкове пенсійне страхування, за період 2016-2018 років, становить 3 044 913,35 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

1)04.05.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;
2)04.05.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000272;

3)07.05.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000272;
4)04.05.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України;
5)04.05.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000273;

6)07.05.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000273;
7)04.05.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;
8)04.05.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000274;

9)07.05.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000274;
10)04.05.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;
11)04.05.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000275;

12)07.05.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000275;
13)03.07.2018 визначено слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272;
14)07.05.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000272;
15)18.05.2018 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000273, № 0000274, № 0000275 об`єднанні з матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272;
16) 05.05.2018 допитано свідка ОСОБА_5 ;

17)12.06.2018 допитано свідка ОСОБА_6 ;

18)12.06.2018 допитано свідка ОСОБА_7 ;

19)12.06.2018 допитано свідка ОСОБА_8 ;

20)12.06.2018 допитано свідка ОСОБА_9 ;

21)12.06.2018 допитано свідка ОСОБА_10 ;

22)22.06.2018 допитано свідка ОСОБА_11 ;

23)04.07.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;
24)16.07.2018 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 об`єднанні з матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272;
25)16.07.2018 допитано свідка ОСОБА_12 ;

26)16.07.2018 допитано потерпілого ОСОБА_12 ;

27)16.07.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_12 ;

28)21.07.2018 допитано свідка ОСОБА_13 ;

29)21.07.2018 допитано потерпілого ОСОБА_13 ;

30)21.07.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_13 ;

31)23.07.2018 допитано свідка ОСОБА_10 ;

32)24.07.2018 допитано свідка ОСОБА_14 ;

33)24.07.2018 допитано свідка ОСОБА_15 ;

34)24.07.2018 допитано свідка ОСОБА_16 ;

35)24.07.2018 допитано потерпілого ОСОБА_16 ;

36)24.07.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_16 ;

37)25.07.2018 внесено зміни до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272;
38)25.07.2018 допитано свідка ОСОБА_17 ;

39)27.07.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

40)27.07.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

41)27.07.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

42)27.07.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;

43)02.08.2018 допитано свідка ОСОБА_18 ;

44)02.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_18 ;

45)02.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_18 ;

46)02.08.2018 допитано свідка ОСОБА_19 ;

47)02.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_19 ;

48)02.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_19 ;

49)02.08.2018 допитано свідка ОСОБА_20 ;

50)02.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_20 ;

51)02.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_20 ;

52)03.08.2018 допитано свідка ОСОБА_21 ;

53)03.08.2018 допитано свідка ОСОБА_22 ;

54)03.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_22 ;

55)03.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_22 ;

56)03.08.2018 допитано свідка ОСОБА_23 ;

57)03.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_23 ;

58)03.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_24 ;

59)03.08.2018 допитано свідка ОСОБА_25 ;

60)04.08.2018 допитано свідка ОСОБА_26 ;

61)04.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_26 ;

62)04.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_26 ;

63)06.08.2018 допитано свідка ОСОБА_27 ;

64)06.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_27 ;

65)06.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_27 ;

66)06.08.2018 допитано свідка ОСОБА_28 ;

67)06.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_28 ;

68)06.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_28 ;

69)07.08.2018 допитано свідка ОСОБА_29 ;

70)07.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_29 ;

71)07.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_29 ;

72)07.08.2018 допитано свідка ОСОБА_30 ;

73)07.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_30 ;

74)07.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_30 ;

75)08.08.2018 допитано свідка ОСОБА_31 ;

76)08.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_31 ;

77)08.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_31 ;

78)09.08.2018 допитано свідка ОСОБА_32 ;

79)09.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_32 ;

80)09.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_32 ;

81)09.08.2018 допитано свідка ОСОБА_33 ;

82)09.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_33 ;

83)09.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_33 ;

84)09.08.2018 допитано свідка ОСОБА_34 ;

85)09.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_34 ;

86)09.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_34 ;

87)14.08.2018 допитано свідка ОСОБА_35 ;

88)14.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_36 ;

89)14.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_36 ;

90)14.08.2018 оглянуто речі та документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

91)14.08.2018 оглянуто речі та документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

92)15.08.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва призначено комп`ютерно-технічну експертизу;

93)15.08.2018 допитано свідка ОСОБА_37 ;

94)15.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_37 ;

95)15.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_37 ;

96)16.08.2018 допитано свідка ОСОБА_38 ;

97)16.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_38 ;

98)16.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_38 ;

99)16.08.2018 допитано свідка ОСОБА_39 ;

100)16.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_39 ;

101)16.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_39 ;

102)16.08.2018 оглянуто речі та документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

103)17.08.2018 допитано свідка ОСОБА_40 ;

104)17.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_40 ;

105)17.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_40 ;

106)18.08.2018 допитано свідка ОСОБА_41 ;

107)18.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_42 ;

108)18.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_41 ;

109)20.08.2018 допитано свідка ОСОБА_43 ;

110)20.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_43 ;

111)20.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_43 ;

112)21.08.2018 допитано свідка ОСОБА_44 ;

113)21.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_44 ;

114)22.08.2018 допитано свідка ОСОБА_45 ;

115)22.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_45 ;

116)22.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_45 ;

117)28.08.2018 допитано свідка ОСОБА_46 ;

118)28.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_46 ;

119)28.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_47 ;

120)29.08.2018 допитано свідка ОСОБА_48 ;

121)29.08.2018 допитано свідка ОСОБА_49 ;

122)29.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_49 ;

123)29.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_49 ;

124)30.08.2018 допитано свідка ОСОБА_50 ;

125)30.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_50 ;

126)30.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_50 ;

127)30.08.2018 допитано свідка ОСОБА_51 ;

128)30.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_51 ;

129)30.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_52 ;

130)31.08.2018 допитано свідка ОСОБА_53 ;

131)31.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_53 ;

132)31.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_53 ;

133)31.08.2018 допитано свідка ОСОБА_54 ;

134)31.08.2018 допитано потерпілого ОСОБА_54 ;

135)31.08.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_54 ;

136)31.08.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва призначено судово-економічну експертизу;

137)03.09.2018 допитано свідка ОСОБА_55 ;

138)04.09.2018 допитано свідка ОСОБА_56 ;

139)04.09.2018 допитано потерпілого ОСОБА_56 ;

140)04.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_57 ;

141)04.09.2018 допитано свідка ОСОБА_58 ;

142)04.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_59 ;

143)05.09.2018 допитано свідка ОСОБА_60 ;

144)05.09.2018 допитано потерпілого ОСОБА_60 ;

145)05.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_61 ;

146)06.09.2018 допитано свідка ОСОБА_62 ;

147)06.09.2018 допитано потерпілого ОСОБА_62 ;

148)06.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_62 ;

149)25.09.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

150)25.09.2018 допитано свідка ОСОБА_63 ;

151)25.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_63 ;

152)26.09.2018 допитано свідка ОСОБА_64 ;

153)26.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_64 ;

154)27.09.2018 допитано свідка ОСОБА_65 ;

155)27.09.2018 допитано потерпілого ОСОБА_65 ;

156)27.09.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_65 ;

157)28.09.2018 внесено зміни до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272;
158)01.10.2018 допитано свідка ОСОБА_66 ;

159)01.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_66 ;

160)02.10.2018 допитано свідка ОСОБА_67 ;

161)02.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_67 ;

162)02.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_67 ;

163)02.10.2018 допитано свідка ОСОБА_68 ;

164)02.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_68 ;

165)04.10.2018 допитано свідка ОСОБА_69 ;

166)04.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_69 ;

167)04.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_69 ;

168)08.10.2018 допитано свідка ОСОБА_70 ;

169)08.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_70 ;

170)08.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_70 ;

171)09.10.2018 допитано свідка ОСОБА_71 ;

172)09.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_71 ;

173)09.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_71 ;

174)10.10.2018 допитано свідка ОСОБА_72 ;

175)10.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_72 ;

176)11.10.2018 допитано свідка ОСОБА_73 ;

177)11.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_73 ;

178)11.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_74 ;

179)16.10.2018 допитано свідка ОСОБА_75 ;

180)16.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_75 ;

181)16.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_75 ;

182)16.10.2018 допитано свідка ОСОБА_76 ;

183)16.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_76 ;

184)16.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_77 ;

185)16.10.2018 допитано свідка ОСОБА_78 ;

186)16.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_78 ;

187)16.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_78 ;

188)17.10.2018 допитано свідка ОСОБА_79 ;

189)17.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_79 ;

190)18.10.2018 допитано свідка ОСОБА_80 ;

191)18.10.2018 допитано потерпілого ОСОБА_80 ;

192)18.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_80 ;

193)18.10.2018 допитано свідка ОСОБА_81 ;

194)18.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_82 ;

195)19.10.2018 допитано свідка ОСОБА_83 ;

196)19.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_83 ;

197)19.10.2018 допитано свідка ОСОБА_84 ;

198)19.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_84 ;

199)22.10.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва призначено судову експертизу;

200)22.10.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва призначено судову експертизу;

201)22.10.2018 допитано свідка ОСОБА_85 ;

202)22.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_85 ;

203)23.10.2018 допитано свідка ОСОБА_86 ;

204)23.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_86 ;

205)23.10.2018 допитано свідка ОСОБА_87 ;

206)23.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_87 ;

207)24.10.2018 допитано свідка ОСОБА_88 ;

208)24.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_88 ;

209)24.10.2018 допитано свідка ОСОБА_89 ;

210)24.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_89 ;

211)24.10.2018 допитано свідка ОСОБА_90 ;

212)24.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_91 ;

213)24.10.2018 допитано свідка ОСОБА_92 ;

214)24.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_92 ;

215)24.10.2018 допитано свідка ОСОБА_93 ;

216)24.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_93 ;

217)25.10.2018 допитано свідка ОСОБА_94 ;

218)25.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_94 ;

219)25.10.2018 допитано свідка ОСОБА_95 ;

220)25.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_95 ;

221)25.10.2018 допитано свідка ОСОБА_96 ;

222)25.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_97 ;

223)26.10.2018 допитано свідка ОСОБА_88 ;

224)26.10.2018 допитано свідка ОСОБА_98 ;

225)26.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_99 ;

226)26.10.2018 допитано свідка ОСОБА_100 ;

227)26.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_100 ;

228)26.10.2018 допитано свідка ОСОБА_101 ;

229)26.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_101 ;

230)29.10.2018 допитано свідка ОСОБА_102 ;

231)29.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_103 ;

232)30.10.2018 допитано свідка ОСОБА_104 ;

233)30.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_104 ;

234)30.10.2018 допитано свідка ОСОБА_105 ;

235)30.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_105 ;

236)31.10.2018 допитано свідка ОСОБА_106 ;

237)31.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_106 ;

238)31.10.2018 допитано свідка ОСОБА_107 ;

239)31.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_107 ;

240)07.11.2018 допитано свідка ОСОБА_108 ;

241)07.11.2018 допитано потерпілого ОСОБА_108 ;

242)07.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_109 ;

243)09.11.2018 допитано свідка ОСОБА_110 ;

244)09.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_110 ;

245)10.11.2018 допитано свідка ОСОБА_111 ;

246)10.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_111 ;

247)12.11.2018 допитано свідка ОСОБА_112 ;

248)12.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_113 ;

249)12.11.2018 допитано свідка ОСОБА_114 ;

250)12.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_114 ;

251)14.11.2018 допитано свідка ОСОБА_115 ;

252)14.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_116 ;

253)17.11.2018 допитано свідка ОСОБА_117 ;

254)17.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_117 ;

255)19.11.2018 допитано свідка ОСОБА_118 ;

256)19.11.2018 допитано потерпілого ОСОБА_118 ;

257)19.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_118 ;

258)27.11.2018 допитано свідка ОСОБА_119 ;

259)27.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_120 ;

260)27.11.2018 допитано свідка ОСОБА_121 ;

261)27.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_121 ;

262)30.11.2018 допитано свідка ОСОБА_122 ;

263)30.11.2018 допитано потерпілого ОСОБА_122 ;

264)30.11.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_122 ;

265)13.12.2018 допитано свідка ОСОБА_123 ;

266)13.12.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_123 ;

267)18.12.2018 допитано свідка ОСОБА_124 ;

268)19.12.2018 допитано свідка ОСОБА_125 ;

269)19.12.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_126 ;

270)26.12.2018 допитано свідка ОСОБА_127 ;

271)28.12.2018 допитано свідка ОСОБА_128 ;

272)28.12.2018 допитано потерпілого ОСОБА_128 ;

273)28.12.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_128 ;

274)14.01.2019 допитано потерпілого ОСОБА_129 ;

275)14.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_129 ;

276)14.01.2019 допитано свідка ОСОБА_130 ;

277)14.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_130 ;

278)16.01.2019 допитано свідка ОСОБА_131 ;

279)16.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_131 ;

280)17.01.2019 допитано свідка ОСОБА_132 ;

281)17.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_132 ;

282)18.01.2019 допитано свідка ОСОБА_133 ;

283)18.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_133 ;

284)22.01.2019 допитано свідка ОСОБА_134 ;

285)22.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_134 ;

286)24.01.2019 допитано свідка ОСОБА_135 ;

287)24.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_135 ;

288)24.01.2019 допитано свідка ОСОБА_136 ;

289)24.01.2019 допитано потерпілого ОСОБА_136 ;

290)24.01.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_137 ;

291)21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_138 ;

292)21.02.2019 допитано потерпілого ОСОБА_138 ;

293)21.02.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_138 ;

294)25.02.2019 допитано свідка ОСОБА_139 ;

295)25.02.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_139 ;

296)25.02.2019 допитано свідка ОСОБА_140 ;

297)25.02.2019 допитано потерпілого ОСОБА_140 ;

298)25.02.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_141 ;

299)26.02.2019 допитано свідка ОСОБА_142 ;

300)26.02.2019 допитано потерпілого ОСОБА_142 ;

301)26.02.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_142 ;

302)26.02.2019 допитано свідка ОСОБА_143 ;

303)26.02.2019 допитано потерпілого ОСОБА_143 ;

304)26.02.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_143 ;

305)26.02.2019 допитано свідка ОСОБА_144 ;

306)26.02.2019 допитано потерпілого ОСОБА_144 ;

307)26.02.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_144 ;

308)27.02.2019 оглянуто висновок експерта за результатами судової експертизи;

309)01.03.2019 допитано свідка ОСОБА_145 ;

310)01.03.2019 допитано потерпілого ОСОБА_145 ;

311)01.03.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_145 ;

312)14.03.2019 допитано свідка ОСОБА_146 ;

313)14.03.2019 допитано потерпілого ОСОБА_146 ;

314)14.03.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_146 ;

315)12.04.2019 виконано судово-економічну експертизу № 19/13-2/87-СЕ/18;

316)15.05.2019 допитано свідка ОСОБА_147 ;

317)15.05.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_148 ;

318)15.05.2019 допитано свідка ОСОБА_149 ;

319)15.05.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_149 ;

320)16.05.2019 допитано свідка ОСОБА_150 ;

321)16.05.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_150 ;

322)16.05.2019 допитано свідка ОСОБА_151 ;

323)16.05.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_151 ;

324)16.05.2019 допитано свідка ОСОБА_152 ;

325)16.05.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_152 ;

326)17.05.2019 допитано свідка ОСОБА_153 ;

327)17.05.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_153 ;

328)11.06.2019 допитано свідка ОСОБА_154 ;

329)11.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_154 ;

330)12.06.2019 допитано свідка ОСОБА_155 ;

331)12.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_155 ;

332)13.06.2019 допитано свідка ОСОБА_156 ;

333)13.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_157 ;

334)13.06.2019 допитано свідка ОСОБА_158 ;

335)13.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_158 ;

336)14.06.2019 допитано свідка ОСОБА_159 ;

337)14.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_159 ;

338)14.06.2019 допитано свідка ОСОБА_160 ;

339)14.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_160 ;

340)18.06.2019 допитано свідка ОСОБА_161 ;

341)18.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_161 ;

342)18.06.2019 допитано свідка ОСОБА_162 ;

343)18.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_162 ;

344)19.06.2019 допитано свідка ОСОБА_163 ;

345)19.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_164 ;

346)19.06.2019 допитано свідка ОСОБА_165 ;

347)19.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_165 ;

348)20.06.2019 допитано свідка ОСОБА_166 ;

349)20.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_166 ;

350)21.06.2019 допитано свідка ОСОБА_167 ;

351)21.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_167 ;

352)21.06.2019 допитано свідка ОСОБА_168 ;

353)21.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_168 ;

354)24.06.2019 допитано свідка ОСОБА_169 ;

355)24.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_169 ;

356)25.06.2019 допитано свідка ОСОБА_170 ;

357)25.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_170 ;

358)25.06.2019 допитано свідка ОСОБА_171 ;

359)25.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_171 ;

360)26.06.2019 допитано свідка ОСОБА_172 ;

361)26.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_173 ;

362)26.06.2019 допитано свідка ОСОБА_174 ;

363)26.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_174 ;

364)27.06.2019 допитано свідка ОСОБА_175 ;

365)27.06.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_176 ;

366)01.07.2019 допитано свідка ОСОБА_177 ;

367)01.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_177 ;

368)02.07.2019 допитано свідка ОСОБА_178 ;

369)02.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_178 ;

370)02.07.2019 допитано свідка ОСОБА_179 ;

371)02.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_179 ;

372)03.07.2019 допитано свідка ОСОБА_180 ;

373)03.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_180 ;

374)04.07.2019 допитано свідка ОСОБА_181 ;

375)04.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_181 ;

376)05.07.2019 допитано свідка ОСОБА_182 ;

377)05.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_182 ;

378)11.07.2019 допитано свідка ОСОБА_183 ;

379)11.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_184 ;

380)17.07.2019 допитано свідка ОСОБА_185 ;

381)17.07.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_185 ;

382)02.08.2019 допитано свідка ОСОБА_186 ;

383)02.08.2019 отримано зразки підпису ОСОБА_187 .

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у праві «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співставлення достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, по віденка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісье і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.10.2019, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України у дванадцятимісячний строк, необхідно виконати ряд слідчих, процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати осіб, які є власниками транспортних засобів придбаних в ДП «АВТО Інтернешнл» та в подальшому були зареєстровані в територіальному сервісному центрі №8044 регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві; відібрати зразки підписів у власників транспортних засобів; провести почеркознавчі експертизи документів, які вилучені під час проведення обшуків ДП «АВТО Інтернешнл», ТСЦ №8044 РСЦ МВС України, а також наданих власниками транспортних засобів; провести почеркознавчі експертизи документів, які вилучені під час проведення обшуків ДП «АВТО Інтернешнл», ТСЦ №8044 РСЦ МВС України, а також наданих власниками транспортних засобів; за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення здійснити повідомлення про підозру, а також щодо можливості проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений

У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне вмотивоване рішення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, що кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджують на цьому етапі розслідування достатньо сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та додатних матеріалів та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у провадженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358,ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України на 12 місяців, тобто до 04.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1