16.04.2020
справа № 642/5833/19
провадження № 1-кс/642/814/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000276 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 28.09.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування з`ясовано, що посадові особи ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 16.12.2016 по 27.12.2016 року, виконуючи будівельні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за договором підряду №171/16-4-КР, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в заволоділи державними грошовими коштами в сумі 4 319, 00 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального Довідки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2016 року до 31.12.2017 рік. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000276 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Але враховуючи потреби конкретного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме щодо отримання відомостей про рух грошових коштів лише між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Холодногіріського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме:

Довідки про рух грошових коштів між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2016 року до 31.12.2017 рік;
які, перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1