Справа №487/3177/19
Провадження №1-кс/487/2965/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000392 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2020 старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000392 від 30.01.2019, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням власника рахунку, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з за період з 01.06.2018 до моменту вилучення, із зазначенням дати, місця та суми транзакції, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий подав з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000392, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи корисний мотив та поставлену перед собою мету - збагачення за рахунок чужих грошових коштів, створили шляхом обману і зловживання довірою умови для заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, незалежно від виконання або невиконання потерпілим умов та домовленостей, при нижченаведених обставинах.
Так, приблизно в травні - червні 2018 року ОСОБА_8 , познайомився з ОСОБА_9 видаючи себе за бізнесмена, у якого є багато бізнес проектів, в тому числі по збільшенню обсягу роботи для заводу з виробництва металопластикових вікон, ОСОБА_8 , маючи на меті власне збагачення за рахунок чужих коштів, запропонував ОСОБА_9 вирішити корпоративний конфлікт, що склався між останнім та ОСОБА_10 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_8 залучив ОСОБА_7 , разом з яким запропонував ОСОБА_9 під приводом вирішення конфліктної ситуації, а в послідуючому з метою придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укласти юридичну угоду на представництво інтересів останнього. Представник ОСОБА_9 звернув увагу на те, що у наданому договорі №06/06-18 від 06.06.2018 замовником виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не ОСОБА_9 , а також виконавцем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 , крім того, не було зазначено які саме юридичні послуги зобов`язується виконати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 пояснив, що вказаний договір формальний та надасть йому можливість спілкуватись в якості представника з ОСОБА_10 та наполягав, щоб договір був підписаний саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ні з ОСОБА_9 , мотивуючи це тим, що у разі не розрахунку вони зможуть у суді стягнути заборгованість.
Представником ОСОБА_9 та на його вимогу, було складено та підписано додаткову угоду №1 до договору №06/06-18 про надання послуг юридичного обслуговування від 08.06.2018, у якому визначено розмір грошового платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 370000 доларів США, що еквівалентно 9620000 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 повинен сплатити аванс в розмірі 170000 доларів США протягом 2 місяців з дня підписання додаткової угоди. Сума договору була визначена ОСОБА_12 , з урахуванням грошових коштів необхідних для розрахунку з ОСОБА_10 за його частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В такий спосіб ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, на суму, близько 200000 доларів США, розпорядившись ними на свій розсуд, спричинивши останньому матеріальні збитки на зазначену суму.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності у період вчинення кримінального правопорушення використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000392 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням власника рахунку, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з за період з 01.06.2018 до моменту вилучення, із зазначенням дати, місця та суми транзакції, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 13.06.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1