Справа № 712/417/20
Провадження №1- кс/712/405/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006519 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_5 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. ( ЄО 52894 від 18.09.2018).

18.09.2018відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006519 за ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 12.06.2018 між в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 був укладений договір №1МЗ на виконання роботи з реконструкції узвозу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ціна договору становить 1 416 968,00 грн.

Будучи допитам в якості свідка заявник ОСОБА_5 пояснив, що як стало йому відомо з відкритих джерел та інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 12.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 був укладений договір № 1МЗ на виконання робіт з реконструкції узвозу Пастерівський в місті Черкаси. Ціна договору становить 1416968.00 грн. (Один мільйон чотириста шістнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ. Станом на 10.09.2018 року за цим договором аванс у сумі 900 000 грн. 00 коп. перерахований ОСОБА_8 . При попередньому аналізі проектно-кошторисної документації Додаток №1 до Договору від 12.06.2018 року обсяги та вартість запланованих робіт значно завищені у порівнянні з їх фактичними обсягами. Так, лише на вартості матеріалів, виробів та конструкцій сума витрат, за розрахунками ОСОБА_5 , завищена на близько 445 тис грн. і це не включаючи загально-виробничих витрат:1. Клей для граніту - 28 000 грн.; без ПДВ; 2. Огорожа - 20 000 грн.: без ПДВ; 3. Арматура - 33 500 грн.; без ПДВ; 4. Поребрик - 8 500 грн. ПДВ; 5. Щебінь - 4 500 гри 5;з ПДВ; 6. Пісок - 500 грн. без ПДВ; 7. Гранвідсів - 3 600 грн.; без ПДВ; 8. Бетон - 62 000 грн.; без ПДВ; 9.Плитка тротуарна -23 000 грн.; без ПДВ; 10. Граніт - 187*000 грн. без ПДВ. Всього: 370 600 грн. без ПДВ.; 445 тис. грн. з ПДВ.

Таким чином, на думку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , з метою незаконного привласнення, будучи наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи, вказуючи в них неправдиві, завищені дані, щодо вартості та об`ємів виконаних робіт.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з метою призначення в подальшому будівельно-технічної експертизи для того, щоб встановити чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції узвозу Пастерівського в м. Черкаси обсягам та вартості, визначених проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва, а саме до: документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Роботи з реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси в 2018 році»: договорів на виконання зазначених робіт (Договір №1МЗ від 12.06.2018), з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів чи інші додатки до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортні накладні; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договори про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документи, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); копії наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадові інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік, які знаходяться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

20.11.2019 за вих. №16401/46-2019 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання вище вказаних документів, однак, у відповідь 28.11.2019 за вих. №25559-01-21 отримано лист, де вказано, що необхідний перелік документів можливо отримати у відповідності до вимог ст. 159-160 КПК України.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів. Також перелічені документи потрібні для проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт із будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією або первинною звітною документацією з будівництва у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, з матеріалами клопотання ознайомлений, про що 22.01.2020 написав розписку. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
18.09.2018 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006519 за ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені №0006519 від 18.09.2018 року окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належними чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Роботи з реконструкції узвозу Пастерівський в м. Черкаси в 2018 році»: договорів на виконання зазначених робіт (Договір №1МЗ від 12.06.2018), з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів чи інші додатки до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортні накладні; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договори про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документи, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); копії наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадові інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік, які знаходяться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Організацію виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її доручення ст. о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1