Справа №766/127/20
н/п 1-кс/766/1720/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановила:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, що є власністю підозрюваного ОСОБА_7 , а саме на автомобіль HYUNDAI модель Н1, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . Заборонити підозрюваному ОСОБА_7 розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 без його повідомлення та виклику.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000380 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 з початку жовтня 2019 року, не маючи офіційного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від незаконного виготовлення та подальшого збуту наркотичних засобів на території м. Херсона та Херсонської області, організував злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими він був знайомий протягом тривалого часу та які користувались його довірою.

Організоване ОСОБА_7 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_7 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану спільних злочинних дій.

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим організатором групи ОСОБА_7 про злочинні наміри та її плани, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від незаконного обігу наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів.

ОСОБА_7 , як організатор групи здійснював загальне керівництво створеної ним організованої групи, визначав напрямки злочинної діяльності, розподіляв обов`язки між учасниками та координував їх дії, підшукав та організував діяльність приміщень для виготовлення наркотичних засобів, налагодив джерело придбання у невстановлених досудовим слідством осіб наркотичної сировини, особисто здійснював виготовлення наркотичного засобу, їх фасування, передачу виготовленого забороненого в обігу наркотичного засобу для подальшої реалізації учасникам групи, визначав вартість, здійснював контроль за їх реалізацією, надходженням та витратою грошових коштів, особисто здійснював розподіл між учасниками групи доходів отриманих злочинним шляхом, а також особисто здійснював підшукання наркозалежних осіб з метою збуту та збут виготовленого наркотичного засобу, а також прекурсору та сильнодіючого лікарського засобу .

ОСОБА_8 організатором групи було доручено функції виготовлення, фасування та зберігання наркотичного засобу, організація безпечного зберігання за власним місцем реєстрації та проживання з метою подальшого збуту та збут виготовленого ними наркотичного засобу, безпосереднього підшукання наркозалежних осіб на території м. Херсона та Херсонської області з метою збуту та збут виготовленого ними наркотичного засобу.

ОСОБА_9 організатором групи було доручено функції виготовлення, фасування та зберігання наркотичного засобу, прекурсорів та сильнодіючого лікарського засобу, підшукання осіб для її придбання, та безпосереднього підшукання наркозалежних осіб на території м. Херсона та Херсонської області з метою збуту виготовленого ними наркотичного засобу, а також з метою вжиття конспіративних заходів оформлення на своє ім`я банківського рахунку для отримання плати за збут наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів.

Замовлення від споживачів наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували у телефонному режимі. Під час телефонної розмови обговорювалися об`єм, якість наркотичного засобу, його вартість, умови оплати, час та місце зустрічі для його передачі, або місце «закладки».

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у стійке об`єднання для незаконного придбання наркотичної сировини та виготовлення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_7 .

Члени організованої групи у період з початку жовтня 2019 року по 12 лютого 2020 року вчинили на території м. Херсона та Херсонської області ряд злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з початку жовтня 2019 до 25 листопада 2019 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, після чого передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту.

Після чого, 25 листопада 2019 року о 12.53 годин, ОСОБА_8 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , збув закупнику ОСОБА_11 наркотичний засіб - концентрат із макової соломи, маса концентрату із макової соломи, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 698 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №2201-НР від 11.12.2019, шляхом здійснення «закладки» в резиновому колесі на подвір`ї будинку №99 по вул. Потьомкінській в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, після чого передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_8 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , збув закупнику ОСОБА_11 набір речовин для вживання, серед яких був медичний шприц з в`язкою речовиною темно-коричневого кольору із запахом сухофруктів, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса концентрату з макової соломи в перерахунку на суху речовину становить 1,093 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №243-НР від 31.01.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку №27 по вул. Комарова в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно організованою групою.

Крім того, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідрид оцтової кислоти, після чого передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_8 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , збув закупнику ОСОБА_11 набір речовин для вживання, серед яких був шприц медичний з прозорою рідиною блідо коричневого кольору, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідрид оцтової кислоти, маса ангідриду оцтової кислоти становить 1,168 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №242-НР від 31.01.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку №27 по вул. Комарова в м. Херсоні, за вказаний набір закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, також незаконний збут прекурсорів, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) гідрохлорид, після чого передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_8 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , збув закупнику ОСОБА_11 набір речовин для вживання, серед яких була таблетка білого кольору, яка містить дифенгідрамін (димедрол) гідрохлорид та є сильнодіючим лікарським засобом, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №244-НР від 03.02.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , за вказаний набір закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з початку жовтня 2019 до 12 лютого 2020, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт макової соломи, який ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 , виконуючи відведену їм функцію у складі організованої групи, розфасували та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту виявлення та вилучення 12 лютого 2020 в період часу з 06.49 до 08.28 під час обшуку працівниками ГУНП в Херсонській області за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_7 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з початку жовтня 2019 до 12 лютого 2020, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт макової соломи, який виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, розфасував та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту виявлення та вилучення 12 лютого 2020 під час обшуку працівниками ГУНП в Херсонській області за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

7) Крім цього, ОСОБА_7 12.02.2020 діючи умисно за попередньою змовою ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, незаконно, у невстановлений досудовим розслідуванням час незаконно надав ОСОБА_10 , та за попередньою змовою з останнім зберігав за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб екстракт макової соломи, з метою подальшого збуту, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 12.02.2020 в період часу з 06.39 до 08.42 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

12.02.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України було затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня 12.02.2020р.його було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.4 ст. 321 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником автомобіля HYUNDAI модель Н1, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_7 , а саме автомобіля HYUNDAI модель Н1, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_7 до розгляду клопотання слідчим суддею може здійснити відчуження зазначеного рухомого майна, з метою забезпечення його арешту, клопотання доцільно розглядати без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання, просила суд задовольнити його за підставами. викладеними у клопотанні.

Захисники підозрюваного заперечували проти накладення арешту на автомобіль. На обґрунтування своїх заперечень посилалися на ту обставину, що автомобіля на даний час фізично як об`єкта не існує, оскільки він після ДТП автомобіль був знищений, і об`єктивної інформації про його існування не надано.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000380 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.4 ст. 321 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні злочину, який підтверджуються наявними у матеріалах кримінального провадження доказами, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, як того вимагає п.3 ч.2 ст.170 КПК України, можливо накласти арешт на майно, а саме: автомобіль HYUNDAI модель Н1, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий у клопотанні просить заборонити підозрюваному ОСОБА_7 розпоряджатися будь-яким чином майном та використовувати його.

Заборона відчудження та розпорядження нерухомим майном є забезпечення неможливості особам у власності якого перебуває майно його передачі.

Однак щодо заборони у користуванні цим майном, то слідчим не аргументовано дану вимогу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Накладенням арешту шляхом заборони розпорядження цим майном, є допустимим та співмірним обмеженням під час кримінального провадження.

Слідчий суддя не приймає доводи захисників про неможливість накладення арешту на автомобіль, оскільки слідчим не надано об`єктивної інформації про фактичне існування автомобіля, з тих підстав, що, КПК України не передбачено витребування слідчим суддею інформації про фактичне існування майна, яке підлягає державній реєстрації, і на час розгляду значиться зареєстрованим у встановленому законом порядку.

Свідоцтво про реєстрацію автомобіля є, згідно пояснень слідчого нею перевірено наявність автомобіля в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме автомобіль HYUNDAI модель Н1, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , із забороною розпоряджатися ним.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 06 березня 2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1