Справа № 461/1648/20
Провадження № 1-кс/461/1288/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 р. слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єктах: «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в смт Брюховичі, із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні рекреації «Лелехівка»), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на території адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Крехів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Магерів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Потелич Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у м. Рава-Руська Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Івано-Франкове Яворівського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: належним чином завірені копії документів (рішення, накази, розпорядження, доручення, тощо), що є підставою для проведення вказаних будівельних робіт та визначають джерела фінансування таких робіт; оригінали тендерної документації до даних закупівель; оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єктах; оголошення та звіти оприлюднені для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даних закупівель закупівлі; протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даних закупівель; договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, а також здійснення технічного та авторського нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів підряду, субпідряду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації; оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах; рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним та авторським наглядом.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, відносить до категорії особливо тяжких.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та спів фінансування обласного бюджету, розтратили грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень.

Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об`єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка виступає реципієнтом проекту.

Так, з грудня 2018 року по серпень 2019 року Асоціацією без проведення відкритих торгів за допороговою процедурою укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво вказаних вище об`єктів, а саме: 5 договорів у грудні 2018 року (територія смт. Брюховичі-Львів та Яворівського національного природного парку (зони стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Оселя Розточчя», територія адміністративного приміщення Яворівського НПП), вартістю 184 500 гривень, кожен (загальна вартість 922 500 гривень) та 5 договорів у травні та серпні 2019 року(територія м. Рава-Руська, сіл Крехів, Магерів, Потеличі Жовківського району та смт. Івано-Франкове Яворівського району), вартістю 211 006,74 гривень, кожен (загальна вартість 1 055 033,70 гривень).

В подальшому, на підставі поданих та підписаних актів приймання виконаних робіт, Асоціацією в період з 28.12.2018 по 15.11.2019 здійснено оплату на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи на загальну суму 1 923 003,70 гривень. Однак, встановлено, що вартість одного такого об`єкту становить 78 373 гривень. Загальна вартість десяти вищевказаних об`єктів повинна була складати 783 730 гривень.

Відтак, службовими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було замовлено та виконано будівельні роботи за завищеною вартістю на загальну суму понад 1 100 000 гривень, що призвело до розтрати бюджетних коштів на зазначену суму.

Слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з наданням права їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт та проведення закупівлі по об`єктах: «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в смт Брюховичі, із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні рекреації «Лелехівка»), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на території адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Крехів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Магерів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Потелич Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у м. Рава-Руська Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Івано-Франкове Яворівського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: належним чином завірені копії документів (рішення, накази, розпорядження, доручення, тощо), що є підставою для проведення вказаних будівельних робіт та визначають джерела фінансування таких робіт; оригінали тендерної документації до даних закупівель; оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єктах; оголошення та звіти оприлюднені для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даних закупівель закупівлі; протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даних закупівель; договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, а також здійснення технічного та авторського нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів підряду, субпідряду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації; оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах; рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним та авторським наглядом.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.03.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1