Справа № 344/1054/20
Провадження № 1-кс/344/501/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000042, внесеного до ЄРДР 30.07.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст. 222 КК України.

Як зазначається у клопотанні, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, упродовж 2016-2019 років вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами з метою отримання кредитів у банківській установі, шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке створене (придбане) без наміру здійснювати законну господарську діяльність та із залученням підставної фізичної особи ОСОБА_7 . Також, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи від імені ОСОБА_7 уклали договір банківського обслуговування між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №б/н від 09.11.2017 з кредитним лімітом 200 000 грн, а також договір №б/н від 14.04.2016 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 з кредитним лімітом 195 000 грн.

У клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень, яким встановлено, що господарським судом Київської області розглядалась справа №911/2199/18 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до матеріалів справи №911/2199/18 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, вказуючи, що в матеріалах вищевказаної справи містяться документи, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій справи №911/2199/18.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому слід надати дозвіл натимчасовий доступ до матеріалів справи №911/2199/18 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, окрім судових документів.

клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до матеріалів справи №911/2199/18 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, окрім судових документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1