Справа № 405/3163/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що 25.02.2000 на підставі установчого договору про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членами якого є громадяни АДРЕСА_2 у кількості 785 осіб. Відповідно до Статуту вищим органом управління Кооперативу є загальні збори. На кінець звітного періоду 2017 року баланс СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи оборотні та необоротні активи складав 116 944 000 гривень.

Починаючи з 30.03.2018 року організованою групою осіб у складі державного реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій шевченківського району ОСОБА_1 , директора ТОВ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинено умисні протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майном Кооперативу включаючи оборотні та необоротні активи у сумі 116 944 000 гривень.

30.03.2018 учасники злочинної змови, попередньо розподіливши між собою ролі використовуючи наданні ОСОБА_1 повноваження державного реєстратора внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими виключили зі складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відокремлений підрозділ дитячий оздоровчий табір « ОСОБА_6 », що дало змогу учасникам злочинної змови змінити форму власності Кооперативу на Товариство з обмеженою власністю.

Після чого ОСОБА_1 використовуючи наданні їй повноваження державного реєстратора на підставі заяв поданих ОСОБА_3 припинила юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетворивши її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновниками якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_3 та нібито колишній Голова правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв як фізична особа ОСОБА_7 .

У подальшому члени організованої злочинної групи з метою отримання повного контролю над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.04.2018, використовуючи надані повноваження ОСОБА_1 на підставі поданих ОСОБА_5 заяв здійснили зміну керівника та складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є правонаступником Кооперативу, з ОСОБА_7 на виконавця вчинення злочину ОСОБА_5 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4

Після вчинення даних реєстраційних дій учасники злочинної змови у результаті зміни форми власності Кооперативу та зміни керівника Кооперативу намагались отримати фактичний контроль над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його оборотними та необоротними активами, однак їхні злочинні дії не були доведені до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме фіктивного керівника Кооперативу ОСОБА_5 та особу яка діяла за довіреністю ОСОБА_8 члени трудового колективу не допустили на територію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликавши правоохоронні органи на місце події в с. Луганка, Петрівського району, Кіровоградської області з метою попередження рейдерського захоплення Кооперативу.

В ході слідства проведено тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в матеріалах якої містились реєстраційні картки складені державним реєстратором ОСОБА_1 подані ОСОБА_3 , які містять підпис останнього.

В ході відібрання пояснення від ОСОБА_8 останній надав копію довіреності виданої на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, яка датована 28.03.2018.

Крім цього у вилучених реєстраційних картках вказано особу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_2 . Вказаним паспортом Овруцьким РВ УДМС в Житомирській області документований громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Паспорт виданий 17.10.1996.

З огляду на викладене вбачається, що ОСОБА_9 діяв за паспортом громадянина України, який не видався на його ім`я.

В ході слідства було встановлено, що паспортом громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, документований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення кола причетних осіб до вчинення злочину, а також встановлення особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів та здійснити вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які були подані ОСОБА_10 для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи подані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Дрогобицького МВ ГУДМС у Львівській області в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є копія заяви ОСОБА_10 про видачу паспорта та витяг, згідно якого паспорт серія НОМЕР_1 , 02.04.1996 року видавався Дрогобицьким МВ ГУДМС у Львівській області (а.п.84-86).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Козловському Олександру Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які подавались ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання паспорту громадянина України серія КА 143094 виданого Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 03.07.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор