Справа 562/566/20
У Х В А Л А

06.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 21 січня 2020 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 19 січня 2020 року по 20 січня 2020 року заявник перерахував невідомій особі завдаток за купівлю автомобіля в розмірі 1100 доларів США, після чого не отримав обумовлений автомобіль та кошти.

Крім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 19 січня 2020 року на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому «OLX») натрапив на оголошення про продаж автомобіля. В подальшому, ОСОБА_6 зателефонував за номером, вказаним в оголошенні НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_7 . Разом з ОСОБА_7 потерпілий обговорив деталі покупки. В подальшому ОСОБА_7 обумовив передоплату в розмірі 200 доларів США. Орловський перерахував вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, потерпілому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність оплати виготовлення документів на автомобіль, після чого ОСОБА_8 перерахував 250 доларів США та 350 доларів США на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_7 не виходив на зв`язок.

Відповідні відомості по даному факту 22 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 19.01.2020 по 24.02.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться в Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- персональні дані користувача банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.01.2020 року по 24.02.2020 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- персональні дані користувача банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, інформація про рух коштів на вказаному рахунку у період 19.01.2020 року по 24.02.2020 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: