Провадження № 1-кс/686/1647/20
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.08.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2020 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділенню № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000214 від 02.08.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення роботи спрямованої на розкриття злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів виявлено, що на території м. Хмельницького та Хмельницької області, група осіб, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розповсюджують наркотичні речовини.

У подальшому встановлено, що протягом 2018-2019 року, вище вказана група осіб до якої входять ОСОБА_5 , 1998 р.н.(організатор злочинної групи та телеграм каналу із нікнеймом « ОСОБА_6 »), ОСОБА_7 , 1998 р.н., ОСОБА_8 , 2001 р.н, ОСОБА_9 , 2000 р.н. та ОСОБА_10 , 1998 р.н., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , незаконно займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, із використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме за допомогою месенджера Telegram, на території м. Хмельницького та Хмельницької області.

На підставі викладеного, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, 02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що вказана злочинна група, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час листування, надсилають асортимент товару та надають номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу залишають невстановлені на даний час особи.

Грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 .

Під час аналізу електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 встановлено, що даний рахунок реєструвався 10.09.2018 з використанням мобільного номеру НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , під іменем « ОСОБА_15 », а також вивід грошових коштів відбувається із зазначенням контактних номерів мобільного телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_11 , з наступних ІР-адрес в м. Хмельницькому.

Крім цього, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків, на які здійснюється вивід грошових коштів через вище зазначені ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення аналізу встановлено, що грошові кошти виводяться на банківські картки належні вище вказаним фігурантам, їхнім батькам та невстановленим особам.

13.09.2019, в період часу з 12:00 години по 12:30 годину, було проведено огляд місця події згідно наданої геолокації Інтернет магазину, на перехресті вулиць Трудова-Прибузька, поруч з недобудованим приміщенням, в кущах, в ході якого виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, обмотаний ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина. Дану речовину вилучено та поміщено у сейф-пакет № 7088278.

Відповідно до висновка експерта №8.6-0758:19 від 20.09.2019, надана на дослідження речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,4986 г.

В подальшому, у період часу з 18 листопада 2019 року по 20 листопада 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 (організатор злочинної групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , 2000 р.н., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 та інших невстановлених учасників злочинної групи, встановлено, що невстановлена особа перебуваючи 19.11.2019 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького, відправила посилку у відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці.

20.11.2019 особа закупник ОСОБА_17 , отримав поштове відправлення у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці, яке замовив через телеграм канал із нікнеймом « ОСОБА_6 ». Після видачі оглянуто відправлення яке являє собою прямокутну коробку коричневого кольору, в якій знаходився поліетиленовий пакет чорного кольору в якому перебувала, ще одна картонна коробка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій знаходилась картонна коробка з милом марки «Dove» та згорток фольги в якому знаходився прозорий поліетиленовий пакет з трьома згортками ізоляційної стрічки жовтого кольору, у середині якої знаходилась порошкоподібна речовина та одним згорток з ізоляційної стрічки білого кольору з речовиною рослинного походження в подрібненому стані.

Після проведення огляду зазначені предмети поміщено у сейф-пакет №7235281 та опечатано.

В період з 10 по 13 січня 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 (організатор злочинної групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , 2000 р.н., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 та інших невстановлених учасників злочинної групи, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 10.01.2020 у відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Хмельницькому, відправила посилку у відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці.

13.01.2019 особа закупник ( ОСОБА_17 ) отримав поштове відправлення у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці, яке замовив за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після отримання вказаного замовлення, закупника було оглянуто, та в ході огляду виявлено поштове відправлення №1968, яке являє собою згорток прозорої поліетиленової стрічки в якій знаходиться поліетиленовий пакет сірого кольору, в якому знаходиться згорток фольги сірого кольору, в якому знаходиться платискова пляшка білого кольору з-під таблеток «Аспекард, в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, прозорий поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження в подробленому стані, зеленого кольору, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною голубого кольору.

Після проведення вказаного оглядку, вміст поштового відправлення № 1968, поміщено в паперовий конверт коричневого кольору, скріпленого підписами усіх учасників та печаткою «для пакетів №40 ІНФОРМАЦІЯ_10 », , та направлено на проведення відповідної експертизи.

В період з 17 по 20 січня 2019 року, в ході проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 (організатор злочинної групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , 2000 р.н., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 та інших невстановлених учасників злочинної групи, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 17.01.2020 у відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Хмельницькому, відправила посилку у відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці.

20.01.2019 особа закупник ( ОСОБА_17 ) отримав поштове відправлення у відділенні № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ярмолинці, яке замовив за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після отримання вказаного замовлення, закупника було оглянуто, та в ході огляду виявлено поштове відправлення №7615, фірмовий поліетиленовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біло-червоного кольору, на який приклеєна товарно-транспортна накладна поштового відправлення №7615, в якому знаходиться прямокутна картонна коробка синього кольору обмотана клейкою прозорою стрічкою, в якій знаходиться металева банка циліндричної форми з-під горошку зеленого кольору, фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 », обмотану клейку прозорою стрічкою в якій знаходиться поліетиленовий пакет голубого кольору, під яким знаходиться кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на кухонну сіль під якою знаходиться паперовий згорток коричневого кольору в якому знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною чорного кольору, таблетки синього кольору з малюнком в формі черепа.

Після проведення вказаного оглядку, вміст поштового відправлення № 4615, поміщено в сейф-пакет №4257861, та направлено на проведення відповідної експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення відеозаписів камер спостереження (зовнішнього та внутрішнього) за 10.01.2020 та за 17.01.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням у кримінальному провадженні №0000214 від 02.08.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділенню № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: відеозаписів камер спостереження (зовнішнього та внутрішнього) за 10.01.2020 та за 17.01.2020.

Службовим особам відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 2 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1