УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019 Справа №607/28965/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження за № 003480 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 003480 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 02 грудня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення будівельних робіт на території Тернопільського району.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у данному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводились наступні роботи:
«Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу з допоміжними будівлями і спорудами за адресою АДРЕСА_1 », сума договору 1 177 176 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року;
«Капітальний ремонт дитячого садка в с. Острів, Тернопільського району, Тернопільської області», сума договору 1 314 152 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року;
«Реконструкція даху ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума договору 1 360 939 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року.
Зокрема, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до договорів укладений між Розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядником підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », угод, додаткових договорів, проектно - кошторисної документації, специфікацій, договірні ціни, дефектні акти, висновки експертиз проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, платіжні доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду, платіжні доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті; розрахунково-платіжні відомості; посадові обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника, декларацій про початок виконання будівельних робіт; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, банківських виписок щодо оплати робіт, відносно вказаних об`єктів, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів, декларації про початок виконання робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладних, реєстрів відомостей про понесені витрати, довідки про вартість матеріалів, порівняльні відомості, матеріальних звітів майстрів, виконробів, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів, звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів, журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів, документів фінансової звітності, посадові обов`язки виконроба.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.
Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 адреса проживання власника та директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 )».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 а саме: оригіналів документів на підставі яких проводились наступні роботи: «Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу з допоміжними будівлями і спорудами за адресою АДРЕСА_1 », сума договору 1 177 176 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року; «Капітальний ремонт дитячого садка в с. Острів, Тернопільського району, Тернопільської області», сума договору 1 314 152 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року; «Реконструкція даху ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума договору 1 360 939 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року, а саме:
- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори, угоди, додаткові договори;
-проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;
- експертні висновки проектно-кошторисної документації
-акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;
- договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;
-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті;
- розрахунково-платіжних відомостей;
-декларації про початок виконання будівельних робіт;
- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо придбаних будівельних матеріалів;
- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаних об`єктів;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;
- декларації про початок проведення робіт;
- декларації про готовність об`єкта до експлуатації;
- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів;
- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
- довідки про вартість матеріалів;
- порівняльні відомості;
- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
- звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;
- документів фінансової звітності;
- посадові обов`язки директора, виконроба;
- установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 адреса проживання власника та директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ) із можливістю їх подальшого вилучення.
У решті вимог клопотання - відмовити
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1