Справа № 403/11/20
Провадження №1-кс/403/2/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2020 року Устинівський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

з участю:
секретаря судового засідання: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Устинівка по кримінальному провадженню за №0000091 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Тимчасово виконуючим обов`язки начальника СВ Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 подано до суду клопотання по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій. Клопотання погоджено прокурором Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .

Досудовим слідством встановлено, що у жовтні 2018 року (час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_5 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором споживчого кредиту отримав від ОСОБА_6 грошову суму 515750.00 грн. та не виконує за договором поставки зобов`язання поставити і передати ОСОБА_6 "Сонячну електростанцію", внаслідок чого причинено потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду. В клопотанні зазначено, що слідчим органу внутрішніх справ проводиться досудове розслідування за ознаками злочину проти власності, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доступ до документів надасть можливість встановити обставини, при яких було вчинено злочин проти власності.

У судове засідання тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 не з`явився, подав заяву про розгляд провадження без його участі, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доступ до документів надасть можливість встановити обставини, при яких було вчинено злочин проти власності.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 23 травня 2019 року до цього реєстру внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про злочин проти власності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Частиною 1, п.5 ч. 2 ст.13 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування про ознаки злочину проти власності, що підтверджується витягом з кримінального провадження, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , актом перевірки наданого в іпотеку нерухомого майна, договором поставки, договором про споживчий кредит (за продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Частиною 1 ст.99, ст.159 КПК України встановлено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

При встановлених обставинах, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки доступ до документів надасть можливість встановити обставини, при яких було вчинено злочин проти власності і так як відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У кримінальному провадженні по кримінальному провадженню за №0000091 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дозволити тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 по кримінальному провадженню за №0000091 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити належним чином завірені копії у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , починаючи з 07 листопада 2018 року по 31 березня 2019 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 07 листопада 2018 року по 31 березня 2019 року; інформацію про те, на кого відкритий рахунок у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Термін дозволу тридцять діб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали (п.7 ст.164 КПК).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК).

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Устинівського районного суду

Кіровоградської області: ОСОБА_1