Справа № 212/859/20
У Х В А Л А

06 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу старшого клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019; податкові накладні за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.09.2019 по 31.12.2019, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.09.2019 по 31.12.2019,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за матеріалами Сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту із часткової заміни вікон у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , посадовими особами вказаного навчального закладу під час виконання умов договору №11/13, укладеного 22.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування перевіряються обставини виконання умов вищеозначеного договору. Зокрема необхідно встановити обставини набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №11/13 від 22.11.2019, встановити осіб, що були працівниками даного товариства та прийняли участь у виконанні умов даного договору, яких необхідно допитати в якості свідків у даному кримінальному провадженні.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №11/13 від 22.11.2019, встановлення осіб, що були працівниками даного товариства та прийняли участь у виконанні умов даного договору, яких необхідно допитати в якості свідків, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019; податкові накладні за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.09.2019 по 31.12.2019, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.09.2019 по 31.12.2019.
Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як підтвердить певні злочинні наміри зловмисника і матиме визначальну роль у доказуванні причетності до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, а також враховуючи, що іншим шляхом ніж отримання тимчасового доступу до цих документів неможливо встановити важливі обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019; податкові накладні за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.09.2019 по 31.12.2019, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.09.2019 по 31.12.2019,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1