Справа № 645/939/20
Провадження № 1-кс/645/372/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прокурор просить надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та прокурору ХМП №3 ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ГІАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою головної установи банку: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_1 ) номер рахунків № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата відкриття 17.10.2018, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_1 ) номер рахунків № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата відкриття 17.10.2018, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 08.04.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають вищевказані матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами, які отримані відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_2 , проте фактично роботи не виконали.
З даний фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 29.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином .
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
В провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000006 від 28.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами, які отримали відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_2 , проте фактично роботи не виконали.
З клопотання вбачається, що 01.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №б/н про проведення капітального ремонту сільського клубу села Чепіль по АДРЕСА_2 на загальну суму 3 618 637,43 грн. (закупівля UA-2019-01-10-000369-C).
Дата виконання договору 31.12.2019 року, строк виконання робіт відповідно до якого не продовжувався. У вказаному договорі підрядником зазначено рахунок р/р НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, як рахунок для перерахування замовником грошових коштів за проведення робіт.
Крім того, встановлено, що 20.03.2019 року на підставі договору № б/н від 01.03.2019 року сільською радою перераховано на рахунок р/р НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 085 591,23 грн в якості авансу для виконання робіт.
27.05.2019 року відповідно до акту приймання виконаних робіт № 2 перераховано на вказаний рахунок 222797,22 грн.; 27.05.2019 року відповідно до акту № 3 - 148007,62 грн.; 04.07.2019 року відповідно до акту № 4 - 1013579,09 грн.; 14.11.2019 року відповідно до акту № 5 - 424854,06 грн.; 20.11.2019 року відповідно до акту № 6 - 189166,02 грн.; 10.12.2019 року відповідно до акту № 7 - 375029,36 грн.; 24.12.2019 року відповідно до акту № 8 - 159612,83 грн..
Тобто станом на 24.12.2019 року замовником - сільською радою на рахунок підрядника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Харків бло перераховано грошові кошти в повному обсязі на загальну суму 3618637,43 грн. на виконання договору від 01.03.2019 року.
Разом з цим, встановлено, що 20.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір підряду б/н про проведення капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_2 (додаткові роботи) на загальну суму 287346,00 грн. (закупівля UA-2019-12-09-000722-b).
Строк виконання робіт за вказаним договором - 31.12.2019 року. У вказаному договорі підрядником зазначено р/р НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Харків як рахунок лоя перерахування замовником грошових коштів за проведення робіт.
Встановлено, що 26.12.2019 на підставі договору №б/н від 20.12.2019 сільською радою перераховано на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 287 346,00 грн.
Проте, проведеним процесуальним керівником 04.02.2020 оглядом місця проведення робіт, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що наразі роботи виконанні не у повному обсязі: не встановлено теплові прилади, не проведено електрику, не до кінця відремонтовано кришу на вході до клубу, тощо. Вставлені міжкімнатні двері не відповідають проектній документації, а вставлені двері для виходу із будівлі не працюють. У будівлі розміщені будівельні інструменти та матеріали. Робітники відсутні.
Крім того, проведеним 17.02.2020 слідчим оглядом з участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 місця проведення робіт встановлено, що ТОВ Стройтрансавто» роботи відповідно до договорів від 01.03.2019 та 20.12.2019, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 у повному обсязі не виконано, на момент огляду продовжувались виконуватись субпідрядною організацією електромонтажні роботи, зафіксовано факт не відповідності фактичного виконання робіт підрядником актам приймання виконаних робіт, тощо.
Відповідно до довідки перевірки провідного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 від 27.02.2020 з питання відповідності чинному законодавству фактичної вартості, часу і об`єму виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.03.2019 та від 20.12.2019 перевіркою встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт була завищена на загальну суму 398312,40 грн з ПДВ, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) за вищезазначеними договорами.
Разом з цим, додатковий огляд місця проведення робіт був проведений 24.02.2020 за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що технічний нагляд за проведенням робіт здійснював ФОП ОСОБА_17 .
Прокурор наголосив, що вивченням вищезазначених актів приймання виконаних робіт встановлено, що більша частина з них не підписувалась технічним наглядом, а інша частина містить підпис ОСОБА_17 , проте відповідно до показів останнього вбачається, що підписи не його, акти не погоджувалися. Окрім цього, Філіпський надав покази, що фактично за проведення робіт з боку підрядника відповідав ОСОБА_15 .
Разом з цим встановлено, що відповідні акти прихованих робіт, також підрядником не складалися.
Відповідно до показів сільського голови ОСОБА_18 , яка є замовником проведення робіт, дійсно 01.03.2019 та 20.12.2019 між сільською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори на проведення будівельних робіт у сільському клубі. Роботи підрядником фактично було розпочато у травні місяці 2019 року та повинні були закінчитися у грудні 2019 року. Дійсно було підписано 8 актів приймання виконаних робіт відповідно до договору від 01.03.2019 та 1 акт відповідно до договору від 20.12.2019. Знає, що роботи виконанні не були, проте акти підписувала, грошові кошти перераховано у повному обсязі, оскільки підрядник обіцяв пізніше закінчити роботи. Станом на 04.02.2020 роботи не виконані у повному обсязі. Фактично за проведення робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва за працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідав ОСОБА_15 , який приймав участь у тендері та програв.
Відповідно до показів завідуючої сільського клубу ОСОБА_19 , 01.03.2019 та 20.12.2019 між сільською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори на
проведення будівельних робіт у сільському клубі. Роботи підрядником фактично було розпочато у травні місяці 2019 року та повинні були закінчитися у грудні 2019 року. Станом на 04.02.2020 роботи підрядником не виконано, а ті що виконано, не відповідають проектній документації. Фактично за проведення робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва за працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідав ОСОБА_15 , який приймав участь у тендері та програв.

Встановлено, що одним із учасників тендеру, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо проведення робіт капітального ремонту сільського клубу АДРЕСА_2 був ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_1 ), який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 використовує у своїй діяльності наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата відкриття 17.10.2018.
Проте, з приводу залучення ФОП ОСОБА_15 - підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва відсутні будь-які документи.
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та прокурору ХМП №3 ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою головної установи банку: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_1 ) номер рахунків № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата відкриття 17.10.2018, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_1 ) номер рахунків № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата відкриття 17.10.2018, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 08.04.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2020 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 26.03.2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1