Справа №766/6482/20
н/п 1-кс/766/6083/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000020 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон) старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000020 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон) старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості стосовно магазинів, що діяли на території АР Крим та м. Севастополі під торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх адрес та підстав такої діяльність (договори франшизи, відокремлені підрозділи юридичної особи);

відомості щодо приміщень, в яких розташовувалися вказані магазини;

договори, які були підставами для діяльності вказаних магазинів та для користування відповідними приміщеннями;

документи, що стали підставами для виходу з власності чи користування вказаними приміщеннями;

документи щодо правового статусу вказаних приміщень на даний час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.02.2018 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 110 КК України.

Приводом і підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі ЄРДР) послугувало депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_4 від 17.01.2018 № 44-дз, згідно якого співзасновник торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснює незаконну діяльність на шкоду національним інтересам України, серед якої: співпраця з країною-агресором Російською Федерацією та сплата податків останнім на суму близько 10 млн. дол. США. Також, до вказаного звернення надана відповідна інформаційна довідка в якій йдеться про те, що магазини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали свою діяльність на ТОТ АР Крим під вказаним брендом у період з 28.02.2014 (тобто після анексії АР Крим) до 24.06.2015, після чого назву було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте управління останніми залишалося за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.06.2017.

З вищезазначеного слідує, що один з кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 забезпечував функціонування своєї торгової мережі на ІНФОРМАЦІЯ_3 та сплату податків відповідній окупаційній владі близько двох років, чим безпосередньо здійснив підтримку анексії Російською Федерацією Кримського півострову, тобто вчинив умисні дії направлені на зміну меж території / державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В подальшому Генеральною прокуратурою України, за вищезгаданим фактом, внесено відомості до ЄРДР та визначено підслідність за ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході перевірки вищезазначених фактів і обставин, з метою проведення повного та всебічного розслідування, 17.02.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит стосовно надання останніми інформації щодо їх активів на території АР Крим до початку анексії та подальшої процедури їх переходу (відчуження майна, оренда майна і т.д.) з АР Крим на материкову частину України.

13.03.2020 на адресу слідчого відділу Головного управління надійшла відповідь від в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в якій не надано відомостей щодо запитуваної інформації.

11.03.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повторний запит (розширений) щодо процедури відчуження торгової марки «АТБ-МАРКЕТ» на ТОТ АР Крим та ОРДЛО, про те відповідь не отримано дотепер.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть допомогти в доказуванні факту функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 28.02.2014 до 01.06.2017 та сплати податків відповідній окупаційній владі близько двох років, чим безпосередньо було забезпечено підтримку анексії Кримського півострову, тобто вчинені умисних дій направлених на зміну меж території / державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які досліджується в рамках кримінального провадження.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон) старшого лейтенанта ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000020 від 06.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України, старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ ГУ підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС 1 відділення СВ ГУ капітану юстиції ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС 1 відділення СВ ГУ старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 ; слідчому 2 відділення СВ ГУ старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; слідчому 1 відділення СВ ГУ лейтенанту ОСОБА_11 ; слідчому-криміналісту СВ ГУ молодшому лейтенанту ОСОБА_12 ; слідчому 1 відділення СВ ГУ молодшому лейтенанту ОСОБА_13 ; слідчому 2 відділення СВ ГУ молодшому лейтенанту ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 28.02.2014 до 01.06.2017, а саме:

відомості стосовно магазинів, що діяли на території АР Крим та м. Севастополі під торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх адрес та підстав такої діяльність (договори франшизи, відокремлені підрозділи юридичної особи);

відомості щодо приміщень, в яких розташовувалися вказані магазини;

договори, які були підставами для діяльності вказаних магазинів та для користування відповідними приміщеннями;

документи, що стали підставами для виходу з власності чи користування вказаними приміщеннями;

документи щодо правового статусу вказаних приміщень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1