Справа № 686/2140/20
Провадження № 1-кс/686/2420/20
У Х В А Л А
18 лютого 2020 року м. Хмельницький
17.02.2020 року слідчий 2-го слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому прокуратури Житомирської обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу поліцейським, маючи спеціальне звання «старшого лейтенанта поліції», обіймаючи посаду начальника сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з жовтня 2019 року по січень 2020 року вчинив тяжкий корупційний злочин, а саме вимагав і одержав неправомірну вигоду для себе.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 жовтня 2019 року ОСОБА_5 під час об`їзду осіб, які займаються купівлею продажем металобрухту на території Ємільчинського району Житомирської області, прибув до приватного домоволодіння ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де під час спілкування з ОСОБА_6 висловив останній вимогу щодо місячної сплати неправомірної вигоди в розмірі 100 доларів США за подальшу безперешкодну діяльність пов`язану з купівлею продажем металобрухту.
В подальшому, 20 листопада 2019 року ОСОБА_5 , без попередньої домовленості, приїхав до приватного домоволодіння ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи на території вказаного домоволодіння, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 1000 гривень за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, під час здійснення останньою підприємницької діяльності.
Також 27 січня 2020 року ОСОБА_5 близько «14» год. «24» хв. висловив ОСОБА_6 вимогу щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 4000 гривень шляхом грошового переказу на його особисту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В подальшому, за наслідками здійснення вимагання, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 4000 гривень на особисту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, під час здійснення останньою підприємницької діяльності, яка полягає у купівлі продажі металобрухту на території Ємільчинського району Житомирської області.
28.01.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Радомишль, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , працюючого на посаді начальника сектору кримінальної поліції Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володіллі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі була оформлена картка по рахунку НОМЕР_1 , даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку, за період з 27.01.2020 по 28.01.2020 року включно.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України
Клопотання слідчого 2-го слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформації та документів щодо оформлення, відкриття та прив`язки номерів мобільних телефонів до банківського рахунку по якому видано банківську картку: № НОМЕР_1 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді;
- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 27.01.2020 по 28.01.2020 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1