Справа № 484/1035/20
Провадження №1-кс/484/273/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
07.04.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000620 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.03.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі па сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу мобільного телефону Айфон 8+ під приводом продажу даного мобільного, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8100 гривень, які останній, будучи введеним в оману, перерахував на номер картки НОМЕР_1 . В результаті чого ОСОБА_5 , спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.03.2020 року в Інтернет мережі, як виявилось потім на підробному сайті безкоштовних оголошень Olx.ua.obyavlenia, він знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону Айфон 8+, яке його зацікавило. З метою придбання даного мобільного телефону, через мобільний додаток Вайбер він переписувався з продавцем і з`ясовував усі подробиці щодо мобільного телефону, який він мав намір придбати. Після чого, через сайт, перерахував грошові кошти в сумі 8100 гривень, як потім виявилось на номер картки НОМЕР_1 .
У подальшому продавець покладених на себе зобов`язань не виконав, мобільний телефон не надіслав, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.
В ході розслідування кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 надав скриншот в якому зазначено номер картки НОМЕР_1 на який він, з метою придбання мобільного телефону, перерахував грошові кошти в сумі 8100 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ........належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаним картам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
24.03.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі па сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу мобільного телефону Айфон 8+ під приводом продажу даного мобільного, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8100 гривень, які останній, будучи введеним в оману, перерахував на номер картки НОМЕР_1 . В результаті чого ОСОБА_5 , спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.03.2020 року, останній пояснив, що 24.03.2020 року в Інтернет мережі, як виявилось потім на підробному сайті безкоштовних оголошень Olx.ua.obyavlenia, він знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону Айфон 8+, яке його зацікавило. З метою придбання даного мобільного телефону, через мобільний додаток Вайбер він переписувався з продавцем і з`ясовував усі подробиці щодо мобільного телефону, який він мав намір придбати. Після чого, через сайт, перерахував грошові кошти в сумі 8100 гривень на номер картки НОМЕР_1 .У подальшому продавець покладених на себе зобов`язань не виконав, мобільний телефон не надіслав, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 51 797 гривень, підтверджується випискою з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копіями квитанцій, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
-копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 24.03.2020 року по кінцевий термін дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.03.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1