Справа № 750/5114/20
Провадження № 1-кс/750/1427/20
У Х В А Л А

24 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003661 від 01.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , (паспорт НОМЕР_6 ), а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 13.05.2020 по 14.05.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003661, розпочатому 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки з банківської картки грошових коштів в сумі 16872 грн., що належать ОСОБА_9 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що о 16 год. 00 хв. 13.05.2020 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що з його кредитної картки № НОМЕР_3 намагаються здійснити оплату вже 6 разів, але невдало. Заявник дістав картку та перевірив номер з якого йому дзвонили та встановив, що йому дзвонили з гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа запитувала чи здійснював заявник оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чи перераховував грошові кошти на картку, на що останній відповів, що так. Працівник банку повідомив, що необхідно заблокувати картку, у зв`язку з чим, заявнику прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно буде назвати, щоб заблокувати картку. Після цього о 16.25 год. прийшло смс-повідомлення з кодом, який заявник назвав, та одразу прийшло смс-повідомлення, що з його кредитної картки знято 16872 грн, та на рухунку наявна доступна сума 104 грн. 15 коп. В подальшому, заявник подзвонив на номер гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та повідомив, що з його картки перераховано гроші, але дану операцію останній не здійснював, і сказав, що йому дзвонили саме з цього номеру, на що йому працівник банку відповів, що це неможливо, тому що цей номер телефону приймає лише вхідні дзвінки.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_9 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Крім того, з виписки про рух коштів встановлено, що невідома особа здійснювала операцію з інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , (паспорт НОМЕР_6 ), а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 13.05.2020 по 14.05.2020.

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1