Справа № 504/4299/19
Номер провадження 1-кс/504/1457/19
У Х В А Л А
16.12.2019смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2019 року до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме: - інформації щодо підприємств, установ та організацій, в яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється/являвся керівником, директором, засновником або співзасновником; -інформації щодо доходів вказаних підприємств за період з 2015 року по теперішній час та зокрема ОСОБА_8 ; - інформації щодо доходів ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 ) як ФОП за у період з 2015 року по теперішній час; -інформації щодо усіх наявних банківських рахунків, відкритих (в тому числі закритих) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або на підприємство/установу/організацію, в якій ОСОБА_8 є (був) керівником/директором/засновником або співзасновником яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого і просила його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України за відсутність клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились в судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження вважаю, що клопотання має бути задоволено частково за наступними підставами.

В ході розгляду клопотання установлено, що слідчим відділенням Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно поданого клопотання, на протязі 15.03.2019 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 , в якій вона просить прийняти міри до ОСОБА_8 , який у 2015 році під приводом позики грошей для відкриття бізнесу, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , завдавши значної шкоди потерпілій.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_3 як фізична особа-підприємець (ІНН ) з 30.01.2009 року, код ВЕД 74.14.0 -консультування з питань комерційної діяльності та управління.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_8 позичав у останньої кошти в сумі 40 тисяч доларів США на ніби відкриття власного бізнесу, не маючи на меті їх повертати. На сьогоднішній день ОСОБА_8 кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає. Однак має хороший дохід, систематично відпочиває із сім`єю за кордоном, пересувається на елітному автомобілі та орендує квартиру в центрі м. Одеса.

Допитані в ході досудового слідства свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 під час допиту підтвердили факт передачі грошових коштів в сумі 40 тисяч доларів США гр. ОСОБА_8 громадянкою ОСОБА_9 , а також платоспроможність ОСОБА_8 , який має хороший дохід, систематично відпочиває із сім`єю за кордоном, пересувається на елітному автомобілі та орендує квартиру в центрі м. Одеса.

В ході допиту свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 встановлено, що ОСОБА_8 дійсно орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . З літа 2019 року ОСОБА_8 змінив номер мобільного телефону, адже у нього багато боргів по всьому місту Одеса. Також у ОСОБА_8 розглядається багато цивільних справ в місцевих судах, де він виступає в якості відповідача. В зв`язку з чим ОСОБА_8 не повертає грошові кошти ОСОБА_9 нікому не відомо. Зі слів допитаних свідків ОСОБА_8 у них самих позичив в 2011 році грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США ніби на розвиток власного бізнесу, однак коши не повернув, в зв`язку з чим має погану репутацію. Чим на даний час займається та заробляє на життя ОСОБА_8 їм не відомо, так як стосунків з ним не підгримують.

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-інформації щодо підприємств, установ та організацій, в яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється керівником, директором, Засновником або співзасновником;

інформації щодо доходів вказаних підприємств за період з 2015 року по теперішній час та зокрема ОСОБА_8 ;

-інформації щодо доходів ОСОБА_8 як ФОП за період з 2015 року по теперішній час;

- інформації щодо усіх наявних банківських рахунків, відкритих (в тому числі закритих) на ім`я ОСОБА_8 або на підприємство/установу/організацію, в якій ОСОБА_8 є (був) керівником/директором/засновником або співзасновником.

13.09.2019 року за вих. №45/11142 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо отримання вищевказаної інформації.

20.09.2019 року за вих. №482/15-32-02-01-13 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вищевказана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, отримання якої здійснюється згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та враховуючи, що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання доступу до інформації щодо підприємств, установ та організацій, в яких ОСОБА_8 являється/являвся керівником, директором, засновником або співзасновником, оскільки причетність будь яких організацій до обставин даного кримінального провадження не підтверджено долученими матеріалами, крім того інформація про підприємства та їх засновників міститься у відкритих реєстрах Міністерства юстиції України.

На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме:

- інформації щодо доходів ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 ) як ФОП за у період з 2015 року по теперішній час;

- інформації щодо усіх наявних банківських рахунків, відкритих (в тому числі закритих) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або на підприємство/установу/організацію, в якій ОСОБА_8 є (був) засновником або співзасновником, -

яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 15 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1