Справа № 214/3103/20
1-кс/214/309/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000103 слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування має підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи в супереч визначеному порядку ЗУ «Про публічні закупівлі», провели 17 процедур закупівель на загальну суму 1 056 050 гривень.

Так, згідно п. 3 ст. 2 вище вказаного Закону, юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об`єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за організаційно-правовою формою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є комунальним підприємством, місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , тобто є суб`єктом закупівель(замовником в розумінні ЗУ «Про публічні закупівлі»), який здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства, тобто у порядку визначеним вище зазначеним Законом.
Слідча версія органу досудового розслідуванні полягає у тому, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели спрощені закупівлі у 17 процедурах на загальну суму 1 056 050 гривень

Згідно п. 28 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» спрощена закупівля це придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 ЗУ «Про публічні послуги). Тобто, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розуміючи що є суб`єктом проведення закупівель в розумінні вище вказаного Закону, провели спрощені закупівлі в супереч визначеному порядку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено наступні спрощені закупівлі з порушенням чинного законодавства:
1)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-17-001473-c) з ФОП « ОСОБА_6 » ( код НОМЕР_2 ) на суму 240 000 гривень;
2) Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-07-01-000352-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код НОМЕР_3 ) на суму 1050 гривень;
3)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів (UA-2019-04-18-000145-c) з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 30 000 гривень;
4)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-04-18-000123-c) з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 40 000 гривень;
5)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-04-11-000383-c) з ФОП « ОСОБА_8 » ( код НОМЕР_5 ) на суму 30 000 гривень;
6)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-04-09-000274-c) з ФОП « ОСОБА_9 » ( код НОМЕР_6 ) на суму 15 000 гривень;
7)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-03-18-000574-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень;
8)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-03-14-000526-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень;
9)Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів (UA-2019-03-05-000016-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_8 ) на суму 100 000 гривень;
10) Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-03-01-000660-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_9 ) на суму 90 000 гривень;
11) Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (ремонтування автомобільного скла) (UA-2019-02-21-000416-c) з ФОП « ОСОБА_10 » ( код НОМЕР_10 ) на суму 15 000 гривень;
12)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-28-000553-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код НОМЕР_11 ) на суму 100 000 гривень;
13)Послуги з ремонту і технічного обслуговування стартерів (UA-2019-01-23-001176-c) з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_11 » ( код НОМЕР_12 ) на суму 10 000 гривень;
14)Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс (UA-2019-01-22-000931-c) з Фізична особа підприємець ОСОБА_12 ( код НОМЕР_13 ) на суму 15 000 гривень;
15)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-22-000219-c) з Фізична особа підприємець « ОСОБА_13 » ( код НОМЕР_14 ) на суму 100 000 гривень;
16)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-18-001929-c) з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_14 » ( код НОМЕР_15 ) на суму 50 000 гривень;
17)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-17-001421-c) з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_16 ) на суму 120 000 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати копії документів (тендерної документації та документів що складались внаслідок проведеної закупівлі/наданих послуг), що відображають проведення та надання вище зазначених послуг, підстави їх надання(договори, додаткові угоди та додатки до них), які надавались на підставі вище зазначених закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 та підприємствами/підприємцями за вище вказаними публічними закупівлями, а саме: договори на придбання ТМЦ, специфікації, договори про залучення субпідрядних організацій, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, , сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції або наданих послуг, актів виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вище зазначених документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, орган ДПС має обов`язок в частині надання відкритої інформації та обмеження при наданні конфіденційної інформації.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вище зазначених документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчим було доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому суд вважає, що маються підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме до документів - тендерної документації та документів що складались внаслідок проведених закупівель/наданих послуг - договори на придбання ТМЦ, специфікації, договори про залучення субпідрядних організацій, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції або наданих послуг, актів виконаних робіт, що відображають проведення та надання послуг, підстави їх надання(договорів, додаткові угод та додатків до них), які надавались та складались на підставі закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » ( код НОМЕР_2 ) на суму 240 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-17-001473-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код НОМЕР_3 ) на суму 1050 гривень, закупівля - UA-2019-07-01-000352-c,з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 30 000 гривень, закупівля - UA-2019-04-18-000145-c, з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 40 000 гривень закупівля - UA-2019-04-18-000123-c, з ФОП « ОСОБА_8 » ( код НОМЕР_5 ) на суму 30 000 гривень, закупівля - UA-2019-04-11-000383-c, з ФОП « ОСОБА_9 » ( код НОМЕР_6 ) на суму 15 000 гривень, закупівля - UA-2019-04-09-000274-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень закупівля - UA-2019-03-18-000574-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень, закупівля - UA-2019-03-14-000526-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_8 ) на суму 100 000 гривень, закупівля - UA-2019-03-05-000016-с, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_9 ) на суму 90 000 гривень, закупівля - UA-2019-03-01-000660-c, з ФОП « ОСОБА_10 » ( код НОМЕР_10 ) на суму 15 000 гривень, закупівля - UA-2019-02-21-000416-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код НОМЕР_11 ) на суму 100 000 гривень, закупівля -UA-2019-01-28-000553-c, з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_11 » ( код НОМЕР_12 ) на суму 10 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-23-001176-c, з Фізична особа підприємець ОСОБА_12 ( код НОМЕР_13 ) на суму 15 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-22-000931-c,з Фізична особа підприємець « ОСОБА_13 » ( код НОМЕР_14 ) на суму 100 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-22-000219-c, з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_14 » ( код НОМЕР_15 ) на суму 50 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-18-001929-c, з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_16 ) на суму 120 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-17-001421-c.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме до документів - тендерної документації та документів що складались внаслідок проведених закупівель/наданих послуг - договори на придбання ТМЦ, специфікації, договори про залучення субпідрядних організацій, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції або наданих послуг, актів виконаних робіт, що відображають проведення та надання послуг, підстави їх надання(договорів, додаткові угод та додатків до них), які надавались та складались на підставі закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » ( код НОМЕР_2 ) на суму 240 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-17-001473-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код НОМЕР_3 ) на суму 1050 гривень, закупівля - UA-2019-07-01-000352-c,з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 30 000 гривень, закупівля - UA-2019-04-18-000145-c, з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 40 000 гривень закупівля - UA-2019-04-18-000123-c, з ФОП « ОСОБА_8 » ( код НОМЕР_5 ) на суму 30 000 гривень, закупівля - UA-2019-04-11-000383-c, з ФОП « ОСОБА_9 » ( код НОМЕР_6 ) на суму 15 000 гривень, закупівля - UA-2019-04-09-000274-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень закупівля - UA-2019-03-18-000574-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень, закупівля - UA-2019-03-14-000526-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_8 ) на суму 100 000 гривень, закупівля - UA-2019-03-05-000016-с, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_9 ) на суму 90 000 гривень, закупівля - UA-2019-03-01-000660-c, з ФОП « ОСОБА_10 » ( код НОМЕР_10 ) на суму 15 000 гривень, закупівля - UA-2019-02-21-000416-c, з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код НОМЕР_11 ) на суму 100 000 гривень, закупівля -UA-2019-01-28-000553-c, з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_11 » ( код НОМЕР_12 ) на суму 10 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-23-001176-c, з Фізична особа підприємець ОСОБА_12 ( код НОМЕР_13 ) на суму 15 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-22-000931-c,з Фізична особа підприємець « ОСОБА_13 » ( код НОМЕР_14 ) на суму 100 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-22-000219-c, з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_14 » ( код НОМЕР_15 ) на суму 50 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-18-001929-c, з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_16 ) на суму 120 000 гривень, закупівля - UA-2019-01-17-001421-c.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1