Справа № 163/1859/20
Провадження № 1-кс/163/203/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000260 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу мобільного телефону готівковими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4200 гривень, які він 05.05.2019 року перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Одержання доступу до інформації з рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити місце зняття грошових коштів, особу яка їх знімала, володільця рахунку та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.05.2020 року за № 0000260, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 від 20.05.2020 року, протоколом його допиту в якості потерпілого від 21.05.2020 року, рапортом оперуповноваженого СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000260 слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет-банкінг, платіжні системи тощо) в період часу з 09:00 години 20.05.2020 року по 15.06.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1