пр. № 1-кс/759/262/20
ун. № 759/299/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0006624, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.01.2020 року старший слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням на здійснення доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов`язати керівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю по поточних номерах банківських карток: виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на якими користується ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківськими картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Посилається на те, що Святошинським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006624, від 13.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, , що ОСОБА_5 , протягом 2018 - 2019 років, працюючи на посаді комерційного директора ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнтів ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_5 чим спричинила останнім матеріальний збиток.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав що в період часу з 02.02.2010 року по теперішній час він є директором ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 .

У 2008 році на роботу до підприємства прийнято ОСОБА_8 (в подальшому прізвище змінено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .) на посаду менеджера з продажу опалювальної техніки. До її функціональних обов`язків входила робота з клієнтами, зокрема переговори щодо укладанню договорів поставки опалювальної техніки, її встановлення, монтажу тощо та подальше «супроводження» клієнта. В подальшому дану особу було підвищено до посади комерційного директора, на якій вона, в тому числі продовжувала виконувати вказані раніше функції.

В серпні 2019 року на адресу підприємства почали надходити претензії від фізичних осіб, які повідомляли, що уклали з ПП « ОСОБА_9 » код НОМЕР_5 договори на поставку, монтаж опалювального обладнання та зробили оплату по даним договорам, але обладнання їм не поставлено/не змонтовано, гроші не поверенено тощо.

Перевіривши інформацію, яка надійшла було встановлено наступне (зокрема і зі слів та документів пред`явлених «клієнтами»): ОСОБА_10 тел. НОМЕР_6 , повідомила, що в офісі ПП « ОСОБА_6 », 23 квітня 2019 року уклала договір №20190423/3 монтажу інженерних мереж. При цьому, відповідно до прибуткового касового ордеру №12908 від 23 квітня 2019 року остання передала кошти в сумі 230 000,00 грн. З її слів договір та прибутковий касовий ордер був підготовлений комерційним директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 . Про існування згадуваного договору та прибуткового касового ордеру стало відомо лише від гр. ОСОБА_10 , як директор ПП « ОСОБА_6 » зазначений договір не укладав, свій власноручний підпис не ставив, грошові кошти не отримував, до каси підприємства чи на його рахунок вказані кошти не надходили. Громадянин на ім`я ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 , який повідомив, що в приміщенні ПП « ОСОБА_6 » на кінці травня цього року передав комерційному директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкові кошти в сумі 160 000,00 грн. за поставку опалювального обладнання та його монтаж. При цьому, з його слів, ОСОБА_12 не видала йому жодних документів про отримання коштів, з тих підстав, що в офісі відсутня електроенергія і вона не може надрукувати на принтері договір та документи про отримання коштів. Від ОСОБА_5 зазначені кошти він не отримував, Громадянин ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_8 , який повідомив, що після проведення переговорів з ОСОБА_5 , замовив в ПП « ОСОБА_6 » обладнання та його монтаж. Грошові кошти в сумі 368 600,00 грн. на прохання ОСОБА_5 перерахував частинами на її особисту картку відкриту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від ОСОБА_5 зазначені кошти не отримував, до каси підприємства чи на його рахунок вказані кошти не надходили . Громадянин на ім`я ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_9 , який повідомив, що після проведення переговорів з ОСОБА_5 , замовив в ПП « ОСОБА_6 » котли. Грошові кошти в сумі 351 000 грн. на прохання ОСОБА_5 передав їй готівкою в приміщенні ПП « ОСОБА_6 ». Від ОСОБА_5 зазначені кошти він не отримував, до каси підприємства чи на його рахунок вказані кошти не надходили. Громадянин ОСОБА_15 тел. НОМЕР_10 , який повідомив, що після проведення переговорів з ОСОБА_5 , замовив в ПП « ОСОБА_6 » котли. Грошові кошти в сумі 5 400,00 доларів США на прохання ОСОБА_5 передав їй готівкою в приміщенні ПП « ОСОБА_6 ». Від ОСОБА_5 зазначені кошти він не отримував, до каси підприємства чи на його рахунок вказані кошти не надходили. Громадянин на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_11 , який повідомив, що після проведення переговорів з ОСОБА_5 , замовив в ПП « ОСОБА_6 » котли та конвектори. Грошові кошти в сумі 78 620 грн. на прохання ОСОБА_5 перерахував частинами на її особисту картку відкриту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від ОСОБА_5 зазначені кошти не отримував, до каси підприємства чи на його рахунок вказані кошти не надходили. Громадянин на ОСОБА_17 НОМЕР_12 , який повідомив, що після проведення переговорів з ОСОБА_5 , замовив в ПП « ОСОБА_6 » котел. Грошові кошти в сумі 4 000,00 доларів США на прохання ОСОБА_5 передав їй готівкою в приміщенні ПП « ОСОБА_6 ». Від ОСОБА_5 зазначені кошти не отримував, до каси підприємства чи на його рахунок вказані кошти не надходили. За час роботи на ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 користувалась картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Тобто, ОСОБА_18 обманним шляхом входила у довіру до громадян, користуючись своєю посадою у ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 , перебуваючи у офісі ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 , укладала з ними завідома підроблені договори від мого імені, та завідома підроблені «Рахунок-фактура» від мого імені отримувала готівкові грошові кошти (у тому числі в іноземні валюті) нібито для внесення в касу ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_5 та в подальшому привласнювала їх.

Всього, наскільки які відомо на даний момент, ОСОБА_5 ошукано сім осіб на суму 1 179 220 грн. та 9 400 доларів США.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у у кримінальному провадженні за № 0006624, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних номерах банківських карток:

- виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на якими користується ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

- копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківськими картками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1