печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005120, від 04.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005120.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0005120 від 04.05.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину в.о. генерального директора ПрАТ «Метробуд» () ОСОБА_4 твердженнями за фактом ймовірних шахрайських дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших наразі не встановлених під час досудового розслідування осіб, які, діючи за попередньою змовою групою осіб, протиправно, шляхом вчинення шахрайських дій під час здійснення правочинів з акціями ПрАТ «Метробуд» в порушення вимог чинного законодавства, всупереч інтересам ПрАТ «Метробуд» та його акціонерів з використанням завідомо підроблених документів відчужили на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 належні їм акції ПрАТ «Метробуд», що завдало шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України.

Постановою заступника Генерального прокурора України у зв`язку з неефективністю досудового розслідування, яке здійснювали слідчі Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, 27.05.2019 проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005120 від 04.05.2018 доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Під час досудового розслідування встановлені факти умисних злочинних дій групи осіб, спрямованих на протиправне відчуження та подальше заволодіння з ймовірним використанням пакета підроблених документів статутним капіталом ПрАТ «Метробуд» () у вигляді пакета простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд».

Під час досудового розслідування встановлено, що акціонери ПрАТ «Метробуд» (), яким станом на 19.03.2018 сукупно належало 1 373 380 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 343 345 грн., що становить 50,865925% акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд», а саме:

- ОСОБА_5 , якому на праві власності належали 22 704 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 5 676 грн., що становить 0,840888 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_6 , якій на праві власності належали 67 142 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 16 785,5 грн., що становить 2,48674 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_8 , якій на праві власності належали 198 022 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 49 505,5 грн., що становить 7,334148 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_7 , якій на праві власності належали 198 030 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 49 507,5 грн., що становить 7,334444 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_9 , якій на праві власності належали 197 992 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 49 498 грн., що становить 7,333037 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_10 , якому на праві власності належали 689 490 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 172 372,5 грн., що становить 25,536666 % акцій у статутному капіталі

ПрАТ «Метробуд», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.11.1 (з підпунктами) Статуту ПрАТ «Метробуд» () всупереч інтересам ПрАТ «Метробуд», а також акціонерів ПрАТ «Метробуд», з залученням до своїх протиправних дій депозитарної установи ТОВ «Домінанта Трейд» () (надавала брокерські послуги в ході протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»), а також ТОВ «Київський юридичний центр «Бізнес і Право» (5) (здійснювало юридичний супровід під час продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд») упродовж лютого-квітня 2018 року відчужили належні ПрАТ «Метробуд» на користь третіх осіб, а саме:

- ОСОБА_11 у кількості 220 726 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 55 181,5 грн., що становить 8,175037 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_12 у кількості 265 172 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 66 293 грн., що становить 9,821185 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_13 у кількості 229 830 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 57 457,5 грн., що становить 8,512222 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_14 у кількості 229 830 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 57 457,5 грн., що становить 8,512222 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_15 у кількості 197 992 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 49 498 грн., що становить 7,333037 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд»;

- ОСОБА_16 в кількості 229 830 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 57 457,5 грн., що становить 8,512222 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «Метробуд».

Таким чином, загальна кількість простих голосуючих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» (), які протиправно були відчужені на адресу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 становила 1 373 380 простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд» загальною номінальною вартістю 343 345 грн., що становить 50,865925 %.

На теперішній час відповідно до матеріалів провадження, які надійшли до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, з Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, в рамках кримінального провадження виконані лише такі слідчі (розшукові) дії:

- допитано як свідків ОСОБА_17 , який станом на травень 2018 року обіймав посаду генерального директора ПрАТ «Метробуд», а також колишніх акціонерів ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які протиправно відчужили на адресу третіх осіб прості іменні акції ПрАТ «Метробуд».

Незважаючи на тривалий проміжок часу, упродовж якого матеріали кримінального провадження перебували в провадженні слідчих Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, комплексу інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, не проведено.

Процесуальним керівником у провадженні надавались письмові вказівки в порядку ст. 36 КПК України, які наразі виконуються.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 04.11.2019.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити та допитати як свідків (потерпілих) членів керівних органів ПрАТ «Метробуд» та акціонерів ПрАТ «Метробуд», чиї права та законні інтереси були порушені внаслідок наведених вище протиправних дій;

- встановити та допитати осіб, які протиправно відчужили належні їм прості іменні акції ПрАТ «Метробуд», - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- встановити та допитати осіб, на користь яких були протиправно відчужені належні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд», -

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 . ОСОБА_16 ;

- встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Домінанта Трейд» (), які надавали брокерські послуги в ході протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Київський юридичний центр «Бізнес і Право» (5), які здійснювали юридичний супровід під час протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- відібрати зразки підписів та почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- встановити та допитати службових осіб депозитарної установи - ТОВ «Ті Енд Сі» (), яка веде (-ла) реєстр власників акцій ПрАТ «Метробуд»;

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації матеріали реєстраційної справи ПрАТ «Метробуд» ();

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ «Домінанта Трейд» (), як підприємства, яке надавало брокерські послуги в ході протиправного відчуження третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд», усі наявні в розпорядженні підприємства матеріали, пов`язані з проведенням операцій та укладенням угод з купівлі-продажу простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ «Ті Енд Сі» (), як підприємства, яке надавало (-є) депозитарні послуги з ведення реєстру власників акцій ПрАТ «Метробуд» інформації та документи, пов`язані з веденням обліку акціонерів ПрАТ «Метробуд»;

- з метою встановлення завданих ПрАТ «Метробуд» та його акціонерам унаслідок протиправних шахрайських дій збитків призначити судові експертизи;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що подальше проведення досудового розслідування у провадженні було доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, лише 27.05.2019 у зв`язку з неефективністю досудового розслідування, яке здійснювалося слідчими Шевченківського УП ГУНП в м. Києві. Однак, фактично матеріали кримінального провадження до Територіального управління надійшли 25.06.2019, тобто майже через місяць після доручення йому досудового розслідування. Крім того, враховуючи виняткову складність кримінального провадження, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допиту осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 04.11.2019, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково, адже слідчим недоведено необхідність продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005120, від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на три місяці, тобто до 04 лютого 2020 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 12 год. 05 хв. 02 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1