Справа № 201/5538/20
Провадження 1-кс/201/2161/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 15.04.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 15.04.2020 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області було розпочато кримінальне провадження № 0000053, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кругу громадян шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили фейковий сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 000 гривень.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевкзаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

На теперішній час до ДКП НПУ надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побутових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.

Також, в рамках виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, а саме встановлення осіб причетних до зазначених шахрайських дій, на адресу УПК в Дніпропетровській області надійшов лист від Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» № 133/3-687, в якому йдеться про те, що в оперативну групу надійшла інформація відносно засудженого « ОСОБА_5 , який на даний час відбуває покарання та займається шахрайством, а саме через мобільний зв`язок та мережу Інтернет. Вказаний засуджений користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Номер мобільного оператора «Водафон» з номером телефона НОМЕР_4 є особистим номером засудженого « ОСОБА_6 », який значиться в Журналі реєстрації мобільних телефонів засуджених Державної установи «Ігренський виправний центр № 133». В ході аналізу даного листа, встановлено, що номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщені на сайті tehniksplus.com.ua для здійснення замовлення товарів у телефонному режимі, дані данні номери використовуйсь для шахрайських дій від яких понесли збитки більше ніж 10 чоловіків на території України.

Також, з тексту вказаного рапорту встановлено, що основним організатором даної злочинної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Любимівка, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий Дніпропетровським МВ УМВС України в дніпропетровській області від 10.07.2008 року.

На даний час ОСОБА_7 відбуває покарання в Державній установі «Ігренський виправний центр № 133».

Також, 13.05.2020 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , який з 2005 року офіційно працює в ДУ «Ігренський виправний центр № 133» Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області на посаді старшого оперативної групи, старшим оперуповноваженим. Під час допиту останнього встановлено, що 21.01.2020 року до ДУ «Ігренський виправний центр № 133» для виконання покарання прибув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Одразу, як останній поступив до вказаного закладу у нього був перевірений та зареєстрований в облікову книгу мобільний телефон марки «Xiomi» модель Redmi 8, ІМЕІ: НОМЕР_8 , з мобільним номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 .

Під час відбування покарання, приблизно 01.04.2020 року до свідка ОСОБА_8 надійшла інформація про те, що ОСОБА_7 під час відбування покарання користується не зареєстрованими в книзі обліку мобільними телефонами та сім-картами для шахрайський дій в мережі інтернет. Одразу було прийнято рішення про проведення обшукових заходів спального приміщення відділення соціально-психологічної служби № 4 секції «Б» де проживав останній та його особистих речей.

09.04.2020 був проведений обшук прикроватної тумбочки ОСОБА_7 про що був складений акт проведеного обшуку. Під час обшукових заходів у вказаній тумбочці були виявлені 2 мобільних телефона (кнопочні, чорно-білі, в які вставляються 2 сім-карти), приблизно 5 сім-карт різних мобільних операторів та блокнот, який був підписаний на першій сторінці, де містились особисті дані ОСОБА_7 , в якому останнім були зроблені записи реквізитів банківських карток різних банків, багато номерів мобільних телефонів, список сайтів з продажу побутової техніки та гаджетів, електронних пошт, перелік побутових товарів з технічними характеристиками та грошові розрахунки з сумами грошових коштів. Як пояснив ОСОБА_7 вказаними телефонами та сім-картами він користувався по роботі, якій саме, не уточнював та дійсно вказав, що блокнот належить йому та записи були зроблені саме ним власноручно. Останнім на ім`я начальника виправного центру була написана заява про те, що останній прохає виявлені мобільні телефони та сім-карти помістити на зберігання до складу на той час, доки він відбуває покарання. Зазначена заява була прийнята, зареєстрована та виявлені мобільні телефони і сім-карти були поміщені до складу. Також, під час обшукових заходів у останнього при собі був мобільний телефон з сім-картою, який зареєстрований у книзі та який ОСОБА_7 добровільно віддав на зберігання доки він буде знаходитись в ДІЗО. Під час обшукових заходів ОСОБА_7 поводив себе підозріло, намагався перешкодити проведенню обшуку, прохав віддати йому виявлені мобільні телефони та сім-карти пояснюючи тим, що на них знаходяться грошові кошти, які він хоче перевести на свій номер телефона, яким він користується та який зареєстрований в обліковій книзі.

Після вказаних подій було прийнято рішення про поміщення ОСОБА_7 до дисціплінарного ізолятора (ДІЗО) на 10 діб.

Відбувши дисциплінарне покарання та коли ОСОБА_7 вийшов з ДІЗО йому був повернений його блокнот та мобільний телефон марки «Xiomi» модель Redmi 8, ІМЕІ: НОМЕР_8 , з мобільним номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування від інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшов рапорт в якому зазначено, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вищевказаного діяння. У процесі огляду інформації та документів, які надані представником ПАТ АБ «Південний» () на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.04.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що картковий рахунок ПАТ «Південний» № НОМЕР_9 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилася в Башкирській області РФ, паспорт громадянина України серія НОМЕР_10 від 12.03.2001 року, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН НОМЕР_11 , зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_2 (за даною адресою проживає з 15.02.1994 року), яка є матір`ю головного фігуранта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в ДУ «Ігренський виправний центр № 133».

На вищевказаний рахунок відправляли грошові кошти громадяни України в якості повної передоплати за товар, який знаходили на фейковому сайті tehniksplus.com.ua та не отримували його.

За оперативною інформацією громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є співучасником вищевказаного кримінального провадження. Роль останньої полягає в обготівкуванні грошових коштів здобутих злочинним шляхом з карткового рахунку ПТ АБ «Південний» № НОМЕР_9 та інших карткових рахунків третіх осіб, на території м. Дніпро. Також, в обов`язки останньої входить відправлення грошових коштів на карткові рахунки різних банків, які оформлені на третіх осіб, що перебувають у користуванні головного фігуранта ОСОБА_7 ..

11.06.2020 слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки та інших речей, які використовувались для вчинення шахрайських дій.

В ході обшуку було виявлено та вилучено до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області наступні речі:

-пластикову картку «ПриватБанк», зеленого кольору, № НОМЕР_12 ;

-пластикову картку банку «ПУМБ», червоного кольору, № НОМЕР_13 ;

-пластикову картку «Південний Банк», синього кольору, № НОМЕР_9 ;

-пластикову картку «Альфа Банк», золотистого кольору, № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_9 ;

-виписка з «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 ;

-3 чернетки з рукописним текстом із зазначенням номерів телефонів, логінів та паролів все перераховане опечатано до спец. пакету №ЕХРО292038.

-картонний конверт, червоного кольору «Vodafonе» від сім-картки НОМЕР_15 ;

-картонний конверт, червоного кольору «Vodafonе» від USIM-картки НОМЕР_16

-картонний конверт, сірого кольору «Vodafonе» від сім-картки НОМЕР_17 все перераховане опечатано до спец. пакету №ЕХРО292039;

-пластикову картку «ПУМБ», чорного кольору, № НОМЕР_18 «VISA Credit» вилучено та опечатано до білого паперового конверту за підписами понятих;

-пластикову картку «ПУМБ», чорного кольору, № НОМЕР_19 «VISA gold» вилучено та опечатано до білого паперового конверту за підписами понятих;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в бежевій обкладинці опечатаний до спец. пакету №ЕХРО292042.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 15.04.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вилучені в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-пластикову картку «ПриватБанк», зеленого кольору, № НОМЕР_12 ;

-пластикову картку банку «ПУМБ», червоного кольору, № НОМЕР_13 ;

-пластикову картку «Південний Банк», синього кольору, № НОМЕР_9 ;

-пластикову картку «Альфа Банк», золотистого кольору, № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_9 ;

-виписка з «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 ;

-3 чернетки з рукописним текстом із зазначенням номерів телефонів, логінів та паролів;

-картонний конверт, червоного кольору «Vodafonе» від сім-картки НОМЕР_15 ;

-картонний конверт, червоного кольору «Vodafonе» від USIM-картки НОМЕР_16

-картонний конверт, сірого кольору «Vodafonе» від сім-картки НОМЕР_17 ;

-пластикову картку «ПУМБ», чорного кольору, № НОМЕР_18 «VISA Credit»;

-пластикову картку «ПУМБ», чорного кольору, № НОМЕР_19 «VISA gold»;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в бежевій обкладинці, з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1