Справа № 509/835/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000199 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 03.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Проведеним розслідування встановлено, що між Надлиманською сільською радою Овідіопольського району Одеської області, в особі голови сільської ради ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ «Регіонбуд-2005», в особі директора товариства ОСОБА_6 (підрядник) було укладено договір №25 від 22.08.2017 про закупівлю робіт по капітальному ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в АДРЕСА_1 із строком виконання до 31.10.2017.
Опрацюванням інформації, розміщеної у мережі Інтернет на вебсайті державних закупівель «ПРОЗОРО» встановлено, що Надлиманською сільською радою Овідіопольського району платіжним дорученням від 30.08.2017 щодо сплати грошових коштів за виконані роботи відповідно до укладеного договору та актів виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району було здійснено передплату за вказаним договором у розмірі 30% на рахунок ТОВ «Регіонбуд-2005» на загальну суму 396 643, 32 грн.
В подальшому, 27.10.2017 між замовником Надлиманською сільською радою та підрядником ТОВ «Регіонбуд-2005» було укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.10.1 основного договору були внесені зміни, а саме щодо строку дії договору (його виконання), який продовжено з 22.08.2017 до 31.12.2018.
14.08.2018 між замовником Маяківською сільською радою (правонаступник Маяківська сільська ОТГ) та підрядником ТОВ «Регіонбуд-2005» було укладено додаткову угоду №2 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. та п.5.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо оплати умов договору на 2018 рік в сумі 925 501, 08 грн. та щодо строку дії договору (його виконання) до 31.12.2018.
30.11.2018 між замовником Маяківською сільською радою (правонаступник Маяківська сільська ОТГ) та підрядником ТОВ «Регіонбуд-2005» було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо ціни основного договору, яку було зменшено з 1 322 144, 40 грн. до 1 284 722, 40 грн. та щодо оплати умов договору на 2018 рік, яку було зменшено з 925 501, 08 грн. до 852 328, 08 грн.
28.12.2018 між замовником Маяківською сільською радою (правонаступник Маяківська сільська ОТГ) та підрядником ТОВ «Регіонбуд-2005» було укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. та п.5.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо ціни основного договору, яку було зменшено з 1 284 722, 40 грн. до 1 248 971, 40 грн., щодо оплати умов договору на 2019 рік в сумі 852 328, 08 грн. та щодо строку дії договору (його виконання) з 22.08.2017 до 31.12.2019.
05.04.2019 між замовником Маяківською сільською радою (правонаступник Маяківська сільська ОТГ) та підрядником ТОВ «Регіонбуд-2005» було укладено додаткову угоду №5 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо ціни основного договору, яку було зменшено з 1 284 722, 40 грн. до 1 093 930, 92 грн. та щодо оплати умов договору на 2019 рік в сумі 697 287, 60 грн.
В подальшому, правонаступником Надлиманської сільської ради Овідіопольського району - Маяківською сільською ОТГ (Маяківська сільська рада) платіжним дорученням від 10.04.2019 щодо сплати грошових коштів за виконані роботи відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району №2 від 05.04.2019, було здійснено оплату за вказаним договором на рахунок ТОВ «Регіонбуд-2005» на загальну суму 697 287, 60 грн.
Детальним опрацюванням роздрукованої з мережі Інтернет публікації з сайту https://monitor-odessa.com/zakupki/kak-majakovskaja-otg-ukrala-pochti-2-mln-griven-na-remonte-nadlimanskogo-doma-kultury/ (у тому числі фото та відео матеріалів долучених до вказаної публікації) щодо проведення Маяківською ОТГ капітального ремонту Надлиманського будинку культури було встановлено, що дотепер в порушення умов основного договору з капітального ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району №25 від 22.08.2017 не проведено заміну вікон, хоча акт виконаних робіт підписано 05.04.2019.
Вищевикладені обставини свідчать про наявність факту можливого вчинення деякими посадовими особами органу місцевого самоврядування протиправних дій у бюджетній сфері.
19.02.2020 у кримінальному провадженні на виконання ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 14.02.2020 (справа № 509/724/20) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні Маяківської сільської ОТГ за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маякі, вул. Богачова, 99 про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме до договірної та проектно - кошторисної документації, які відповідно до опису документів складають 15 найменувань, які були вилучені.
Приймаючи до уваги, що вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів документи мають ознаки тимчасово вилученого мана, є предметом кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на документи, які знаходились у розпорядженні Маяківської сільської ОТГ, зазначені у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 19 лютого 2020 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області від 14 лютого 2020 року (справа № 509/724/20), а саме: договір № 25 від 22.08.2017 укладений між Надлиманською сільською радою в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ «Регіонбуд-2005» про закупівлю робіт по капітальному ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області по вул. Б. Хмельницького, 151 на 4 арк.; додаткова угода № 1 від 27 жовтня 2017 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 16 серпня 2018 року на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 30 листопада 2018 року на 1 арк.; додаткова угода ; 4 від 28 грудня 2018 року на 1 арк.;додаткова угода № 5 від 05 квітня 2019 року на 1 арк.; додаток № 1 до договору № 25 від 22.08.2017 графік виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське, Овідіопольського району Одеської області по вул. Богдана Хмельницького, 151 на 1 арк.; дефектний акт на капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське, Овідіопольського району Одеської області по вул. Богдана Хмельницького, 151 на 3 арк.; договірна ціна на будівництво капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське, Овідіопольського району Одеської області по вул. Богдана Хмельницького, 151, що здійснювалось в 2017 році на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: будинок культури в с. Надлиманське (витрати по факту) (листопад 2017) на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: будинок культури в с. Надлиманське (витрати по факту) (квітень 2019) на 5 арк.; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року до договору № 25 від 22.08.2017 на 5 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року до договору № 25 від 22 серпня 2017 року на 6 арк.; рахунок фактура № 0023 від 28.08.2017 на суму 396643,32 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 164 від 05 квітня 2019 року на суму 697 287, 60 грн. на 1 арк.
Як передбачено ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

У відповідності до ч.1 та ч.2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Оскільки вищезазначене майно підпадає під критерії, зазначені у ст.98 КПК України, є речовим доказом, з метою забезпечення збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.167, 170, 172, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, які знаходились у розпорядженні Маяківської сільської ОТГ, зазначені у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 19 лютого 2020 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області від 14 лютого 2020 року (справа № 509/724/20), а саме: договір № 25 від 22.08.2017 укладений між Надлиманською сільською радою в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ «Регіонбуд-2005» про закупівлю робіт по капітальному ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області по вул. Б. Хмельницького, 151 на 4 арк.; додаткова угода № 1 від 27 жовтня 2017 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 16 серпня 2018 року на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 30 листопада 2018 року на 1 арк.; додаткова угода ; 4 від 28 грудня 2018 року на 1 арк.;додаткова угода № 5 від 05 квітня 2019 року на 1 арк.; додаток № 1 до договору № 25 від 22.08.2017 графік виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське, Овідіопольського району Одеської області по вул. Богдана Хмельницького, 151 на 1 арк.; дефектний акт на капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське, Овідіопольського району Одеської області по вул. Богдана Хмельницького, 151 на 3 арк.; договірна ціна на будівництво капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське, Овідіопольського району Одеської області по вул. Богдана Хмельницького, 151, що здійснювалось в 2017 році на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: будинок культури в с. Надлиманське (витрати по факту) (листопад 2017) на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: будинок культури в с. Надлиманське (витрати по факту) (квітень 2019) на 5 арк.; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року до договору № 25 від 22.08.2017 на 5 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року до договору № 25 від 22 серпня 2017 року на 6 арк.; рахунок фактура № 0023 від 28.08.2017 на суму 396643,32 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 164 від 05 квітня 2019 року на суму 697 287, 60 грн. на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до палати по кримінальним справам Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1