Справа № 161/6000/20
Провадження № 1-кс/161/2994/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю

м. Луцьк 27 квітня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 іншим працівникам УПН ГУНП у Волинській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації та копій документів, а саме:
- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

На думку слідчого зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, умисно, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, з корисливих мотивів, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту психотропну речовину у особливо великих розмірах, обіг якої обмежено амфетамін, а саме: ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , через інтернет ресурс, який на даний час досудовим розслідуванням не встановлений, домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про купівлю психотропної речовини у особливо великих розмірах - амфетаміну з метою його подальшого збуту на території м. Луцька.

У подальшому, 17.03.2020 ОСОБА_9 , перебуваючи разом з ОСОБА_10 у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив працівнику вказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер товарно-транспортної накладної № 8090, після чого йому видали замовлену ними посилку.

Після цього, в той же день та час коли ОСОБА_11 приймав участь в оформленні документів про отримання посилки, ОСОБА_10 взяв вказану посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходяться психотропна речовина - амфетамін та вийшов на вулицю. В подальшому, ОСОБА_10 , зберігаючи при собі вказану посилку, діючи спільно з ОСОБА_9 , з метою збуту наявного в посилці амфетаміну, переніс її на територію, прилеглу до будинку АДРЕСА_3 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час огляду місця події 17.03.2020.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г., яку ОСОБА_9 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

18.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

31.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_14 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 у гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_9 , одним із виявлених та вилучених об`єктів є банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

17.03.2020 в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , одним із виявлених та вилучених об`єктів є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

20.03.2020 в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , одним із виявлених та вилучених об`єктів є:

- у гр. ОСОБА_12 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

Так, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення, вищевказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати доступ до відомостей про рух коштів по вказаній банківській картці упродовж усього періоду злочинної діяльності, а саме із 01 січня 2018 року по даний час. Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зважаючи на те, що на переконання слідчого, дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, то для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю тимчасового їх вилучення у вигляді копій.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, тому просила задовольнити повністю.

Окрім того просила розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_1 ) у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Окрім того суд зазначає, що виходячи зі змісту положень ст.ст. 164-165 КПК України, передоручення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не допускається, у зв`язку із чим, в самі ухвалі відповідно до п. 1 ч. 1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначається прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації та копій документів, а саме:
- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1