Дата документу 03.04.2020 Справа № 554/2842/20
Провадження № 1-кс/554/4503/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 03 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000619 від 03 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 року Невідома особа шляхом обману, під приводом продажу бурякового цукру, через інтернет додаток «OLX» заволоділа грошовими коштами у сумі 3,718,60 грн, чим спричинила громадянину ОСОБА_5 матеріального збитку у сумі 3,718,60 грн

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на пояснення допитаного як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.02.2020 року з метою купівлі цукру по оптовим цінам, скористався інтернет додатком «OLX». На сайті «OLX» віднайшов приватне оголошення, громадянина ОСОБА_6 , №635353323 від 09.02.2020 року, в якому було розміщено інформацію про продаж цукру по оптових цінам, врожай 2019 року, 3-ї категорії. Зателефонувавши власнику вищевказаного оголошення на контактний номер телефону НОМЕР_1 , йому було повідомлено про те, що доставку такого об`єму цукру здійснить на наступний день після одержання 100% передоплати, внаслідок чого, ОСОБА_6 надіслав смс повідомлення із зазначенням платіжних реквізитів на які потерпілий у свою чергу повинен був відправити грошові кошти в якості передоплати, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 . При цьому пояснив, що в самого ОСОБА_6 картковий рахунок відсутній, а тому передоплату за цукор, отримує через свою подругу громадянку ОСОБА_7 .

Після чого потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 3718,60 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , за придбання 500 кг цукру , що підтверджуються платіжними дорученнями. Однак станом на 18.02.2020 року цукор поставлено не було, громадянин ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.

Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000619 від 03 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, та згідно з витягом зазначені дані про те, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу бурякового цукру через інтернет додаток «OLX» заволоділа грошовими коштами у сумі 3718,60 грн., чим спричинила громадянину ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21 лютого 2020 року від ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 квітня 2020 року, який пояснив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами в сумі 3718,60 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дублікатів квитанцій від 11.02.2020 року про перерахування грошових коштів, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , а також інші дані, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_2 ; виписки по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 10 лютого 2020 року по 21 лютого 2020 року; до фотозображень із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 10 лютого 2020 року по 21 лютого 2020 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1