Справа № 202/19/20
Провадження № 1-кс/202/4962/2020
УХВАЛА
Іменем України

07 липня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000685 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000685 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій щодо платіжного доручення від 09 червня 2020 року № 88279: роздруківки банківських рахунків з рухом коштів (на паперовому та магнітному носіях) по фізичній особі ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з 01.01.2018 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; копій документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків фізичній особі ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також знімали грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з 01.01.2018, щодо отриманого платіжного доручення від 09 червня 2020 року № 88279 у відділеннях банку та з банкоматів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000685 від 27.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000685, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, щодо здійснення банківських операцій щодо платіжного доручення від 09 червня 2020 року № 88279:
- роздруківки банківських рахунків з рухом коштів (на паперовому та магнітному носіях) по фізичній особі ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з 01.01.2018 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків фізичній особі ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також знімали грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з 01.01.2018, щодо отриманого платіжного доручення від 09 червня 2020 року № 88279 у відділеннях банку та з банкоматів.

Строк дії ухвали встановити по «05» серпня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1