19.02.2020
ЄУН №337/524/20
Провадження №1-кс/337/180/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
13.02.2020р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.12.2019р. до ЄРДР за №0002344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 26.12.2019. приблизно о 10.30год., невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3600,00грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаними обставинами 27.12.2019р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 26.12.2019р. по 31.12.2019р.
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в філії Південно-Східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 26.12.2019 року по 31.12.2019, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1