Справа №127/5955/20
Провадження №1-кс/127/2769/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видану на ім`я гр « ОСОБА_7 », однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримавши 07.08.2019 ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/21256/19 від 07.08.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

У подальшому в ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_8 , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_9 , що обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив, здійснив обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_8 . має у своєму користуванні абонентський номер мобільного телефону - НОМЕР_10 .

Також у ході проведення комп`ютерно технічної експертизи та аналізі отриманих доказів встановлено, що особа, яка здійснювали спілкування з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ) в момент вчинення злочину має безпосередню причетність до вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, оглядом предмету та висновком експерта.

Враховуючи вище викладене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_10 , НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2018 по 23 год. 59 хв. 19.11.2019., а тому керуючись вимогами ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідча подала до суду вказане клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по абонентських номерах: НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2018 по 23 год. 59 хв. 19.11.2019.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: