Справа №345/39/20
Провадження № 1-кс/345/21/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.01.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000026 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів, адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.01.2015 по 31.03.2017; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти .
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , з 10.01.1986 року призначено пенсію за віком, яка виплачувалась ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Пенсію ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувалось на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_4 в даному банку. Пенсія ОСОБА_4 нараховувалась на вказаний рахунок у строк до 31.03.2017.
В той же час, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 про померлих громадян, смерть яких зареєстрована з 01.12.2018 по 10.12.2018, запис про смерть ОСОБА_4 зареєстровано 06.12.2018, хоча останній помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, у період з 01.01.2015 по 31.03.2017 на картковий рахунок ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно перераховано кошти в сумі 44859,51 грн.
У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту розпорядження грошовими коштами та зняття грошових коштів із карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , до руху коштів по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2015 по 31.03.2017.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації (із можливістю її вилучення), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів, адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.01.2015 по 31.03.2017; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :