Справа № 405/2902/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000283 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_3 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_3 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклало з ПП ОСОБА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір № 44-005/21 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 на суму 68 574 335 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, насосу гвинтового (дозатора флокулянта) - Q=0,8-4,0 мЗ/год., насосу гвинтового (дозатора осаду) Q=5,5-62 мЗ/год., мацератора Q=20-180 мЗ/год., індукціонних витрамірів для подачі шламу д.100 та полімера д.40 - кожний з яких коштує 17 756 011 грн. Вказане обладнання ПП ОСОБА_4 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (м. Київ). Згідно з отриманими даними, фактична вартість закупленого обладнання становить 7 380 749,46 грн. З метою завищення вартості обладнання, невстановленими особами до протиправної схеми залучено підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (м. Київ), яке здійснило постачання на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 обладнання, що вже входило в комплекти поставок. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитки в розмірі 12 450 314 грн.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судово-будівельно технічної експертизи, тому виникла необхідність в отриманні документів по об`єкту будівництва Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 , а саме: проектну документацію, виконану на стадії проект, робочий проект (чи робоча документація, у складі креслень, пояснювальної записок та кошторису; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності; відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю; відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено); виконавчу документацію у складі, як мінімум: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (форма №2); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах; товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів.

Крім того, у ході досудового розслідування для проведення дослідження необхідно отримати документи, щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи, щодо вводу об`єкту в експлуатацію.

10.12.2019 на адресу ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , направлено запит щодо надання відповідних документів, на який до теперішнього часу відповідь не надійшла.

Враховуюче те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП ОСОБА_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного підприємства ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступних документів: проектну документацію, виконану на стадії проект, робочий проект чи робоча документація, у складі креслень, пояснювальної записки та кошторису; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності; відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю; відповідний документ встановленого зразка, що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено); виконавчу документацію у складі, як мінімум: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (форма №2); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах; товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; документи щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи щодо вводу в експлуатацію об`єкта будівництва: Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12