Єдиний унікальний номер 725/1460/20
Номер провадження 1-кс/725/173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2020 року м.Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайськими діями грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ..

Органом досудового розслідування встановлено, що 26.12.2019 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували представники біржової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номера НОМЕР_1 та запропонували співпрацю по торгівлі на біржі. Вислухавши їхні умови ОСОБА_5 погодився та 10.01.2020 року на вказаний ними рахунок № НОМЕР_2 , який із їхніх слів відкритий на його ім`я, перерахував грошові кошти в сумі 50 доларів США. В подальшому вони йому запропонували на цей же рахунок перерахувати грошові кошти в сумі 1100 доларів США. ОСОБА_5 знову погодився та 23.01.2020 року перерахував вищевказані кошти. ОСОБА_5 10 січня перераховував грошові кошти із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_3 », а 23 січня 2020 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_4 ».

Після цього дані представники компанії, з метою отримання ним більших прибутків від торгівлі, запропонували йому, на вищевказаний рахунок перечислити ще додаткові 850 доларів США. Даних коштів в ОСОБА_5 не було, тому він вирішив їх зняти із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із якої він перерахував на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 850 доларів США, але декількома операціями.

Ще через деякий час зателефонував представник банку партнерів, не вказавши якого саме, але представився ОСОБА_7 та запропонував, начислення на його рахунок грошових коштів в сумі 7000 доларів США. Але ОСОБА_5 відповів, що йому треба порадитися із своїм брокером. Зі здзвонившись із брокером, останній його запевнив, що дана пропозиція вигідна і щоб він погоджувався. ОСОБА_5 погодився, та вищевказані кошти були перераховані на його рахунок, на той час сума становила більше 10 000 доларів США. Після торгів, сума підвищилась до 16 000 доларів США.

В подальшому, представники банку партнера, зателефонували до нього та запитали, коли він буде заміщувати кредитні кошти, в сумі 7000 доларів США, але ОСОБА_5 їм повідомив, щоб дані кошти знімали із його рахунку по біржових операціях. Але вони йому відповіли,що кошти із рахунку не можуть отримати, та запропонували взяти дані кошти в кредит під заставу майна. Після того, як він повідомив їм, що повертати їм грошові кошти в сумі 7000 доларів США не має змоги, із його біржового рахунку зняли всі наявні кошти які нараховані йому як прибуток, а саме близько 16000 доларів США, які він за умовами усного договору знімати не міг оскільки вони були заблоковані.

Враховуючи наведене слідчий клопотав про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримати завірених копій документів у яких міститься інформація щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10.01.2020 року по теперішній час; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10.01.2020 року по теперішній час. Вказану інформацію просив надати із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначити інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 10.01.2020 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в письмовому та електронному виді (з можливістю їх вилучення в копіях), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості щодо: Повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10.01.2020 року по 20.03.2020 року; Руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10.01.2020 року по 20.03.2020 року.

Вказану інформацію надати із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані кошти були зняті вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші.

Вразі якщо власник картки був зареєстрований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначити інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 10.01.2020 по 20.03.2020 року.

Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1