ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/148/17
Провадження № 1-кс/201/536/2017
УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму 22,5 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено мирову угоду № 09899-00 відповідно до якої КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 34 760 341,70 грн. Вказана мирова угода затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

01.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки № 11164-03, відповідно до якого ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручилось перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання грошових зобов`язань КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за мировою угодою, що укладена 05.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

31.07.2013 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів, згідно якого сторони дійшли згоди про те, що переданими Векселетримачу векселями погашається сума заборгованості за спожиту покупну воду згідно Договору № 1 від 01.01.2008 та Договору № 69Т від 16.01.2012 за період листопад 2011 та січень березень 2012 років. При чому векселі від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР підписані заступником директора підприємства.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договором купівлі-продажу рухоме й нерухоме майно ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продане ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 586 533,99 грн., які одразу були переведені на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рахунок погашення заборгованості КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13.01.2014 за договорами купівлі-продажу майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продане ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 802 872,00 грн., які були сплачені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Таки чином станом на січень 2014 року у КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформувалась кредиторська заборгованість перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на загальну суду 34,7 млн. грн.

13.01.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів та акт передачі восьми простих векселів виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8 млн. грн.

22.01.2014 КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписав та наступного дня передав ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п`ять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22 млн. грн.

22.01.2014 між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

23.01.2014 року ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п`ять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 30 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) 3 000 інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код ЄДРІСІ НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрація випуску ІС № 1042 від 21.02.2008 року) на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 по 17.11.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явили 8 векселів на оплату до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримали на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Таким чином, на теперішній час залишились не пред`явленими 2 векселі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму більше 7 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що проведення операцій з інвестиційними іменними сертифікатами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалось у бездокументарній формі.

Для проведення облікових операцій щодо інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовував рахунок в цінних паперах № НОМЕР_5 у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № рах. депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 - НОМЕР_7 .

Для проведення облікових операцій щодо інвестиційних сертифікатів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував рахунок в цінних паперах № НОМЕР_8 у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № рах. депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 - НОМЕР_7 .

Рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №338 від 13.03.2015 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ N 286589 від 08.10.2013, видану ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.02.2015 N 144 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до його виключної компетенції як Центрального депозитарію належить:

ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи якій анульовано відповідну ліцензію, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством.

зарахування цінних паперів (крім цінних паперів, віднесених до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання, а також списання цінних паперів у зв`язку з їх погашенням та/або анулюванням.

Таким чином, у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , може знаходитись інформація про відкриття рахунків в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконання облікових операцій по ним, яка має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , а саме:

1. Всіх документів щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , в цінних паперах № НОМЕР_5 у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № рах. депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , (в тому числі заяви, статутні документи, банківські карки, накази щодо осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком, копії паспортів, тощо) а також інформацію щодо виконання облікових операцій по рахунку та документів на підставі яких вони проводились.

2. Всіх документів щодо відкриття та функціонування рахунку ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , в цінних паперах № НОМЕР_8 у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № рах. депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , (в тому числі заяви, статутні документи, банківські карки, накази щодо осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком, копії паспортів, тощо) а також інформацію щодо виконання облікових операцій по рахунку та документів на підставі яких вони проводились.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000533.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1