СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/8/20
ун. № 759/9816/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710AR 95/20,-

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710AR 95/20.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710AR 95/20. Із зазначених матеріалів встановлено, що Генеральною прокуратурою м. Бамберг Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю проводять численні розслідування за фактами професійних шахрайських дій. Предметом даних проваджень є так звані кібер-трейдінг платформи (торгові платформи через мережу інтернет), діяльність яких відбувається під різними доменами. Дані злочини вчиняються шляхом вводу потенційних клієнтів в оману, що надають в розпорядження дигітальні платформи для торгівлі різними фінансовими інструментами (бінарними опціонами). За наданою інформацією, здобутою в ході слідства у кримінальній справі №710AR 95/20, встановлено, що вказані неправомірні дії 17.07.2019 о 09:35 год. здійснювались з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) невстановленому слідством Генеральної прокуратури м. Бамберг Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю абоненту. На підставі викладеного уповноважений орган Федеративної Республіки Німеччина просить встановити через провайдера інтернет-сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) інформацію стосовно того, кому була видана ІР-адреса НОМЕР_1 (прізвище та ім`я, дата народження, місце народження, домашня адреса, номер телефону, з якого часу була надана ІР-адреса, якщо мова йде про статичну ІР-адресу).

Слідчий в клопотанні зазначає, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , може міститься інформація, яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнитим, розгляд проводити у його відсутності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію: повні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, адресу проживання, контактний телефон), якій було надано ІР-адресу НОМЕР_1 , якого часу була надана ІР-адреса, якщо мова йде про статичну ІР-адресу.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1