Справа № 576/701/20
Провадження № 1-кс/576/207/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000285 від 13.04.2020 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий Глухівського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , із можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 12.01.2020, по банківській картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_19 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів. Також для підтвердження зняття коштів ОСОБА_20 зі своєї карти № НОМЕР_2 АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або інших банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Глухів, прошу надати інформацію про зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або інших банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Глухів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 12.01.2020 з найменуванням та адреси банкоматів з зазначенням дати та часу проведення списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1