Справа № 588/498/20
провадження № 1-кс/588/167/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.04.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:1) повну інформацію щодо розрахункових рахунків, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, які до них прив`язані; 2) роздруківку руху грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків та карток, які до них прив`язані на даний час та за період з 01.12.2019 та з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з розрахункових рахунків за період часу з 01.12.2019 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; 3) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача; 4) роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; 5) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карток мобільних номерів, які закріплені за рахунками, що відкриті ОСОБА_5 , підстави їх зміни та спосіб.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 щодо порушення недоторканості приватного життя, шляхом поширення конфіденційних відомостей про нього невстановленими особами в мережі Інтернет на території Тростянецького району.

За цим фактом 26.02.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з кінця листопада 2019 року на стаціонарний домашній телефон та мобільні телефони ОСОБА_5 стали надходити дзвінки від фінансових організацій: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою погашення боргу.

Також, починаючи з січня 2020 року заявнику почали надходити листи про наявність боргу з вищезазначених кредитних організацій та висувались вимоги стосовно їх оплати.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що кредиту у вищезазначених компаніях ні він, ні його родичі не отримували. Він має рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 та рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування на запит слідчого з вихідним № 2666 від 13.03.2020 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» в якій зазначено, що 04.12.2019 та 03.11.2019 було здійснено часткове погашення кредитної заборгованості від імені ОСОБА_5 з використанням карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним частково вказаним номером: НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що кредит який отримано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », також частково погашався, під час погашення даного кредиту використовувались банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_5 .

З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння кредитною компанією номерів абонентів з його телефонної книги з розсилкою смс-повідомлень про необхідність оплати указаними абонентами боргу, існування якого він заперечує (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, що містять відомості щодо розрахункових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із номерами банківських карток, які до них прив`язані;

2) документів, що містять відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із номерами банківських рахунків та карток, які до них прив`язані на цей час та за період з 01.12.2019, інформацією про контрагентів, які отримували грошові перекази з розрахункових рахунків за період часу з 01.12.2019 по 06.05.2020, датою, точним часом, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

3) документів, які містять технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг»;

4) до роздруківки сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

5) до документів, які містять технічну інформацію щодо зміни власником банківських карток мобільних номерів, які закріплені за рахунками, що відкриті ОСОБА_14 , підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала діє до 06 червня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1