Справа № 686/4875/20
Провадження № 1-кс/686/2578/20
УХВАЛА
Іменем України

20 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000001,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що між військовою частиною НОМЕР_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генпідрядник, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 ) 18 грудня 2019 року укладено договір підряду щодо виконання будівельних робіт об`єкту «Капітальний ремонт приміщень 3-то поверху будівель №24/1, 24/2, військове містечко № НОМЕР_3 м. Вінниця».

У вказаному договорі, у 1 розділі (предмет договору), зазначено, що генпідрядник забов`язується у строк до 27 грудня 2019 року виконати роботи по об`єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи .

Разом із цим, розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» формою КБ-2 в та «довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» формою КБ-3, рахунки фактури.

Так, 24.12.2019 року акти виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 450 000 гри. були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оплати договору підряду №139/19 в повному обсязі, та грошові кошти в повному обсязі перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Водночас, станом на 03.01.2020 року генпідрядник не виконав своїх зобов`язань по договору та не здійснив в повному обсязі ремонтних (будівельних) робіт.

Таким чином, вищевикладені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати зазначені документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 01.11.2019 по теперішній час.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів, для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі прокурорів у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 або за їх дорученням іншим підрозділам на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 01.11.2019 по теперішній час, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя