Провадження по справі №1-кс/522/6018/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця радгоспу Артема Станично-Луганського району Луганської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді начальника Південно Східного територіального квартирно - експлуатаційного управління, перебуваючи у військовому званні «полковник», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві знаходиться кримінальне провадження №0000057 від 11.02.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, за наступних обставин.

05.08.1982 ОСОБА_5 призвано на військову службу до Ленінградського вищого військового інженерно-будівельного училища та призначено на посаду курсанта.

З 24.08.1987 по 05.02.1991 ОСОБА_5 проходив службу на посаді заступника начальника частини головний інженер квартирно-експлуатаційної частини Тапаського району.

В подальшому, 17.12.1992 ОСОБА_5 проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України на різних посадах.

10.05.2011 наказом першого заступника Міністра Оборони України № 52 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Південно Східного територіального квартирно експлуатаційного управління (ВОС-2201002).

15.11.2011 ОСОБА_5 укладено контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України строком на 5 років. Відповідно до Контракту ОСОБА_5 зобов`язаний проходити військову службу у Збройних Силах України протягом строку Контракту відповідно до вимог, передбачених законодавством, що регулює порядок проходження військової служби, та Контрактом; свято та неухильно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів (начальників); дорожити бойовою славою Збройних Сил України, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України, знати та сумлінно виконувати службові обов`язки за посадами, які займатиме протягом строку Контракту, а також особливі обов`язки, визначені статутами Збройних Сил України, тощо.

У подальшому, наказом Міністра Оборони України № 254 від 24.07.2013 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника Південно Східного територіального квартирно експлуатаційного управління (ВОС-2201002).

27.09.2016 відповідно до наказу Міністра Оборони України № 873 (по особовому складу) полковника ОСОБА_5 звільнено у запас за станом здоров`я.

Так, ОСОБА_5 , відповідно до вимог статей 11, 12, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, статей 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України як військовослужбовець зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано, служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бездоганно і неухильно додержуватись порядку правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, знати й утримувати до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно.

Згідно ст. 60 Житлового кодексу Української РСР та виданих в її розвиток п. 15 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок №470 від 11.12.1984, на квартирний облік зараховуються потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також мають реєстрацію місця проживання у даному населеному пункті.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2012-XII від 20.12.1991, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями.

Згідно п.п. 1.3, 2.18, 2.5, 2.6 «Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей жилими приміщеннями», затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30.11.2011 №737 (далі - Інструкції) забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців здійснюється шляхом, надання для постійного проживання один раз протягом усього часу проходження військової служби жилого приміщення новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, які перебувають на квартирному обліку за останнім місцем проходження військової служби. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, знімаються з обліку за місцем служби (за місцем звільнення з військової служби) у разі подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік або неправомірних дій посадових (відповідальних) осіб при вирішенні питання про прийняття на квартирний облік.

Для зарахування на облік військовослужбовець подає через нетаємне діловодство військової частини рапорт, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції, на ім`я командира військової частини про зарахування на облік, який підписується повнолітніми членами сім`ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання жилого приміщення та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

У місячний строк після зарахування військовослужбовця на облік представником житлової комісії на нього заводиться облікова справа у двох примірниках та оформлюється витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік.

Відповідно п.п. 7, 12 «Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1081 від 03.08.2006 (далі Порядок), військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими житловими приміщеннями; службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям згідно з рішенням командира військової частини, яке погоджується з квартирно-експлуатаційним органом, за місцем проходження ними військової служби.

Окрім, того відповідно до п.п. 22, 23, 24, 31 Порядку облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов (далі - облік), ведеться у військових частинах та квартирно-експлуатаційних органах. Для зарахування на облік військовослужбовець подає рапорт на ім`я безпосереднього командира (начальника), до якого додаються: довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім`ї; витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім`ї; довідка про те, чи перебувають члени сім`ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад); документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги; Інші документи житлова комісія запитує у разі потреби через командира військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян. Військовослужбовці зараховуються на облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини, яке затверджується командиром військової частини. Житлові приміщення надаються тільки військовослужбовцям, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним у вищезазначених нормативно-правових актів щодо правових підставах для забезпечення військовослужбовців службовими житловими приміщеннями, проходячи військову службу на посаді заступника начальника частини головного інженера Дніпропетровської квартирно-експлуатаційної частини району, у листопаді 1994 року від Міністерства оборони України для постійного проживання на склад сім`ї 5 (п`ять) осіб (він, дружина ОСОБА_7 та його 3 доньки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) отримав чотирьох кімнатну квартиру, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 .

20.02.2000 штучного погіршуючи свої житлові умови ОСОБА_5 та громадянка України ОСОБА_7 розлучились.

У подальшому, під час вибуття для проходження військової служби до іншого гарнізону, 12.12.2000 полковник ОСОБА_5 разом з доньками ( ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) виписались з вищезазначеної квартири, залишивши її одній особі дружині останнього ОСОБА_7 .

Далі, 25.12.2000 дружиною полковника ОСОБА_5 , громадянкою ОСОБА_7 квартира, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 виключена с числа службових та приватизована ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_5 , проходячи службу у Харківському гарнізоні на посаді начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Харків Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, 22.01.2010, на склад сім`ї 4 (чотири) особи (він та його 3 доньки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) отримав службову квартиру, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 .

10.05.2011 ОСОБА_5 , наказом першого заступника Міністра Оборони України № 52, призначено на посаду начальника Південно Східного територіального квартирно експлуатаційного управління з місцем дислокації у місті Одеса.

Відповідно до вимог п. 2.18 Інструкції «Про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх сімей житлових приміщень», затвердженої наказом Міністра оборони України 06.10.2006 року № 577 (далі Інструкція № 577), у разі переміщення військовослужбовців по службі, пов`язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню у двомісячний термін з дня видання наказу виключення із списків особового складу військової частини, крім випадків, передбачених п. 2.17 Інструкції.

Однак, ОСОБА_5 , в порушення вимог п. 2.18 Інструкції № 577, службову квартиру у місті Харкові до квартирно-експлуатаційних органів не здав, натомість рішенням комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України (протокол № 134 від 01.06.2011 року), затвердженим Міністром оборони України 08.06.2011 року, та рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради № 128 від 06.03.2012 року, житлову площу за адресою: АДРЕСА_3 , виключено з числа службових та надано ОСОБА_5 на праві постійного користування, тобто останнім використано єдине разове право на отримання житла з фонду Міністерства оборони України, яке було введене відповідно до змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 11.06.2009 (Закон № 1510-VI).

Так, ОСОБА_5 , являючись посадовою особою - начальником Південно Східного територіального квартирно експлуатаційного управління, будучи обізнаним про порядок та правові підстави отримання службового житла, достовірно знаючи про те, що ним вже реалізовано право на отримання житла для постійного проживання, у період з 10.05.2011 по 11.03.2012, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме службовим жилим приміщенням в м. Одесі, яке належить на праві власності держави в особі Міністерства оборони України.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння службовою квартирою, в один із днів, у період з 11.03.2012 до 18.05.2012 полковник ОСОБА_5 звернувся до секретаря житлової комісії Одеського гарнізону Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснювалось в іншому кримінальному провадженні), та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у службовому приміщенні військової частини НОМЕР_1 , що дислокується за адресою: АДРЕСА_4 , достеменно знаючи, що він не перебуває та не може бути зарахований на облік для поліпшення житлових умов у м. Одеса, діючи на порушення встановленого порядку обліку вказаних осіб, почав підбурювати Особу 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснювалось в іншому кримінальному провадженні) внести рукописний запис у вигляді зазначення посади, прізвища ім`я та по батькові і підпису тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_10 , після того у період з 11.03.2012 до 18.05.2012 Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснювалось в іншому кримінальному провадженні), на прохання ОСОБА_5 вніс рукописний запис у вигляді зазначення посади, прізвища ім`я та по батькові і підпису тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_10 в частині щодо позитивного розгляду зазначеного рапорту та організації перевірки житлових умов ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що він не перебуває на обліку для поліпшення житлових умов та не може бути зарахований на облік для поліпшення житлових умов, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння службовим жилим приміщенням в м. Одесі, яке належить на праві власності державі, в особі Міністерства оборони України, отримав від секретаря житлової комісії Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснювалось в іншому кримінальному провадженні), завідомо підроблений офіційний документ, а саме: Додаток №1 Інструкції, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо зазначення посади, прізвища ім`я та по батькові і підпису тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_10 в частині щодо позитивного розгляду зазначеного рапорту та організації перевірки житлових умов ОСОБА_5 .

Надалі, 18.05.2012 проведено засідання житлової комісії Одеського гарнізону, де здійснювався розгляд питань щодо постановки та зняття з квартирного обліку військовослужбовців разом з членами сім`ї, за виключенням ОСОБА_5 разом з членами сім`ї останнього. За результатом роботи комісії 18.05.2012 Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснювалось в іншому кримінальному провадженні) складено протокол №3 засідання житлової комісії управління Південного оперативного командування військова частина НОМЕР_1 .

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні військової частини НОМЕР_1 , що дислокується за адресою: АДРЕСА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел незаконне збагачення до кінця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достеменно знаючи, що 18.05.2012 в ході засідання житлової комісії та в протоколі №3 за результатом роботи вказаної комісії питання щодо постановки його ( ОСОБА_5 ) та членів його сім`ї не вирішувалось, з метою подальшого використання, звернувся до Особа 1 (особа, щодо якої досудове розслідування здійснювалось в іншому кримінальному провадженні) видати йому ( ОСОБА_5 ) витяг з протоколу №3 засідання житлової комісії управління Південного оперативного командування від 18.05.2012, де містився запис про постановку на квартирний облік ОСОБА_5 разом з членами сім`ї.

В подальшому, 11.09.2012 отримавши завідомо неправдивий офіційний документ, а саме витяг з протоколу №3 засідання житлової комісії управління Південного оперативного командування від 18.05.2012 ОСОБА_5 , з метою його використання звернувся до голови квартино-експлуатаційного управління Збройних Сил України про надання йому службової трьох кімнатної квартири.

Того ж дня, на підставі завідомо підробленого офіційного документу, а саме витяг з протоколу №3, протоколом засідання житлової комісії Міністерства оборони України №143 ОСОБА_5 на склад сім`ї 4 (чотири) особи відділено квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .

В той же час, не зважаючи на те, що одна з доньок ОСОБА_5 ОСОБА_9 не була прописана у м. Одесі до 18.05.2016, а інша донька ОСОБА_5 , в період з 19.11.2012 по 15.05.2014 рік працювала на посаді касира в ТОВ «Страдіваріус Україна», а саме в ТРЦ «Мост Сіті», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, на повній зайнятості (40 годин на тиждень).

При цьому, згідно ст. 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українському РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (далі Правила обліку), на квартирний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадян, які постійно проживають, а також прописані у даному населеному пункті, що свідчить про те, що полковником ОСОБА_5 , з метою отримання службового житла надав недостовірну інформацію про склад сім`ї, яка проживатиме разом із ним у службовій квартирі.

Відповідно до ст. 26 Правила обліку громадяни знімаються з квартирного обліку, у тому числі, при подані відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

В подальшому, 22.03.2013 реалізуючи свій злочинний намір до кінця, ОСОБА_5 використовуючи підроблений офіційний документ, а саме витяг з протоколу №3 засідання житлової комісії управління Південного оперативного командування від 18.05.2012 та отримав на підставі нього ордер на службове жиле приміщення №2180 серія ПР, як наслідок в порушення встановленого порядку отримав службове житло, а саме квартиру у будинку АДРЕСА_6 .

У подальшому, 18.05.2016 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння службовим житлом в м. Одесі, яке належить на праві власності держави в особі Міністерства оборони України до кінця, ОСОБА_5 подав рапорт до Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління з проханням зміни статусу «службової» трикімнатній квартирі житловою площею 54,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Також, у вищезазначеному рапорті ОСОБА_5 зазначає, що зазначену квартиру останній отримав 22.03.2013 на склад сім`ї чотири особи: він та три доньки.

Надалі, 25.08.2016 розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №630 ОСОБА_5 відкрито особовий рахунок на ізольовану квартиру АДРЕСА_7 та виключено вищезазначену квартиру із числа службових.

08.11.2017 за ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, доводячи мету особистого збагачення до кінця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зареєстрував в департаменті міського господарства Одеської міської Ради на себе та трьох членів своєї сім`ї право приватної власності на житлове приміщення АДРЕСА_8 .

Відтак, з 08.11.2017 полковник ОСОБА_5 закінчив свій злочин до кінця та шляхом обману заволодів трикімнатною квартирою житловою площею 54,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ринкова вартість якої станом на 08.11.2017 становить 2 463 200 (два мільйони чотириста шістдесят три тисячі двісті гривень), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Слідчий звернувся до суду з клопотаннями про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, посилаючись на наступне.
13.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, обґрунтовується показами свідків, висновком експерта, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 одружений, має постійне місце проживання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. На думку сторони обвинувачення, вказані ризики згідно ст.ст.177, 182 КПК України, є підставами для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Захисник та підозрюваний просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, посилаючись на те, що майновий стан підозрюваного не дозволяє йому внести заставу.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується показами свідків, висновком експерта, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідні слідчі та процесуальні дії, триває збір доказів.

Зазначені обставини, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, свідчить про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушувати покладені на нього законом процесуальні обов`язки, перешкоджати кримінальному провадженню, здійснюючи тиск на свідків.

Утім, як установлено в судовому засіданні, майновий стан підозрюваного не дозволяє йому внести заставу розмірі, передбаченому закону.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 194, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідуванння, тобто до 12.06.2020 року включно.

Покласти на підозрюваного обов`язки на строк до 12.06.2020 року, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у період часу із 22 до 08 години щодоби.

Ухвала припиняє свою дію 12.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала протягом семи днів може бути оскаржена до апеляційного суду.

Слідчий суддя:

16.04.2020