Справа № 727/2214/20
Провадження № 1-кс/727/623/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилається на те, що що гр.. України ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через пункти пропуску. При цьому вказані громадяни використовують протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, підроблених документів громадян України та іноземців. Також вони здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Зокрема, отримано дані, що ОСОБА_4 підтримуючи тісні зв`язки з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 намагаються налагодити протиправну схему переправлення осіб в країни ЄС шляхом використання підроблених паспортів громадян України для виїзду за кордон старого зразку (т.зв. «синіх» небіометричних). Згідно спільного задуму, ОСОБА_4 планує використовувати підроблені паспорти, як для сприяння в незаконному виїзді громадян України, у яких наявні ті чи інші перешкоджаючі цьому обставини, так і для переправлення іноземців, в т.ч. вихідців з Азії та Африки, в країни Європи шляхом вильоту з рідної або суміжної держави. Також, у ході виконання оперативно-пошукових заходів отримано дані про наміри ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодити схему переправлення осіб через державний кордон шляхом використання в пунктах пропуску підроблених документів громадян європейських держав, переважно Чехії та Румунії, з заздалегідь проставленими штампами про в`їзд в Україну

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через офіційні пункти пропуску по підробленим документам громадян України та інших держав, протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, а також здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Крім того, вищевказані особи організовують виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених документів, печаток та штампів, що посвідчують особу та підтверджують її правовий статус, в т.ч. офіційних документів, необхідних для отримання від компетентних органів дозволу перетину державного кордону України.

В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що ОСОБА_8 отримані кошти від осіб, які замовили у нього посвідчення, в подальшому перераховував гр. ОСОБА_7 , а саме за отримані посвідчення з підвищенням категорій, які в подальшому ОСОБА_9 виготовлені посвідчення та протоколи надсилав до м. Чернівці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому кошти перераховувалися картку № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_9 , різними сумами.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими особами передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 16.11.2018 року до ЄРДР внесено відомості №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання вказаних документів в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо виписки руху грошових коштів карткового рахунку: № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 01.10.2019, а саме до інформації про анкетні дані особи, на яку оформлено банківський рахунок (клієнта банку), до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1