Справа № 405/989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засідання м. Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, проарешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2017, гр. ОСОБА_6 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., уклавши договір купівлі продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що при оформленні договору купівлі-продажу державним нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори № 1 ОСОБА_8 договору купівлі-продажу вищевказаної квартири від 14.03.2017, були присутні особи, які видавали себе, як покупець - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_2 , а також як продавці і володільці кожен 1/3 частини: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які використовували явно підроблені паспорти та інші документи, з метою заволодіння даною квартирою.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_13 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_14 , про те, що у 2018 році невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_3 , чим було їй завдано матеріальної шкоди.
В подальшому в ході досудового розслідування, а саме 11.02.2020 року в період часу з 06:34 по 10:44 год., в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «RedMi» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-карта з-під сім-картки з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»;

-мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_8 , без сім-карти;

-3 шт. карти з під сім-карток, дві з яких мобільного оператора «ВФ Україна», інший «Київстар»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 д.н.з. НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серії та номер НОМЕР_11 на 2 арк.;

-мобільний телефон «HTC», ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з сім-картою № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

-комп`ютерний процесор з написом на коробці «Delux»;

-копія ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 28.09.2015 на 2 арк.;

-копія ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 15.09.2015 на 7 арк.;

-копія технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_5 на 3 арк.;

-інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.09.2016 на будинок по АДРЕСА_5 на 2 арк.;

-копія виконавчого листа від 26 вересня 2008 року на 1 арк.;

-абонентська книжка на ім`я ОСОБА_17 АДРЕСА_6 ;

-абонентська книжка ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на ім`я ОСОБА_17 АДРЕСА_6 ;

-копія рішення Третейського суду від 19.09.2008 на 5 арк.;

-копія висновку судової будвельно-технічої експертизи № 5307-5308/23 від 07.06.2011 на 8 арк.;

-оригінал технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_7 на 4 арк.;

-копія висновку судової будвельно-технічої експертизи з рукописним написом зверху наступного змісту «№ 5307-5308/23 від 07.06.2011» на 4 арк.;

-копія рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.10.11 на 3 арк.;

-копія клопотання експерта ОНДІСЕ від 14.12.2010 на 1 арк.;

-апеляційна скарга на рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від імені ОСОБА_18 на 3 арк.;

-доповнення до позовної заяви від імені ОСОБА_18 на 1 арк.;

-заява від імені ОСОБА_18 на 1 арк.;

-додаткова позовна заява від імені ОСОБА_18 на 2 арк.;

-письмове клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи на 1 арк.;

-постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 та супровідний лист з виконавчої служби від 01.11.2018 на 1 арк.;

-постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 та супровідний лист з виконавчої служби від 06.11.2018 на 1 арк.;

-постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 та супровідний лист з виконавчої служби від 27.11.2018 на 1 арк.;

-постанова Кропивницького апеляційного суду від 20.06.2019 на 2 арк. та супровідний лист на 1 арк.;

-оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_19 , на будинок по АДРЕСА_7 ;

-копія технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_7 на 3 арк.;

-довідка КП «ЖЕО № 3» про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_20 , АДРЕСА_8 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

-довідка ЖБК Будівельник № 701283 на ім`я ОСОБА_21 АДРЕСА_9 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

-копія довідки ЖБК Будівельник № 701283 на ім`я ОСОБА_21 АДРЕСА_9 на 1 арк.;

-довідка КП «ЖЕО № 2» не заповнена з мокрою печаткою без підпису в 2-х екземплярах на 2 арк.

Вилучені вищевказані речі та документи в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 11.02.2020 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Крім цього, в ході обшуку квартири було виявлено та вилучено документи, як оригінали так і копії, не заповнені бланки, з печатками КП «ЖЕО № 2», які за своїми ознаками дають підстави вважати, що вони могил бути використані для вчинення шахрайських дій, відносно операцій з купівлі-продажу вище вказаних квартир та інших аналогічних кримінальних правопорушень, та що в свою чергу підтверджує факт їх використання у вчиненні незаконних дій.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи, є доказом злочинної діяльності гр. ОСОБА_5 та інших учасників угрупування.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_5 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання частково, а саме не накладати арешт на комп`ютерний процесор з написом на коробці «Delux» та повернути його власнику, оскільки не представляє інтерес для досудового розслідування.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Вставновлено, що в провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 11.02.2020 року проведено обшук в рамках кримінального провадження № 0012604 від 10.11.2017, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколами обшуків.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 від 11.02.2020 виявлені та вилучені речі 11.02.2020 в ході проведення обшуку, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0012604 від 10.11.2017.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0012604 від 10.11.2017 та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені 11.02.2020 року в домоволодінні за адресою, який вказаний в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеній особі.

Отже, з`ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, проарешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 11.02.2020 року в період часу з 06:34 по 10:44 год., в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-мобільний телефон «RedMi» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-карта з-під сім-картки з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»;

-мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_8 , без сім-карти;

-3 шт. карти з під сім-карток, дві з яких мобільного оператора «ВФ Україна», інший «Київстар»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 д.н.з. НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серії та номер НОМЕР_11 на 2 арк.;

-мобільний телефон «HTC», ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з сім-картою № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

-копія ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 28.09.2015 на 2 арк.;

-копія ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 15.09.2015 на 7 арк.;

-копія технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_5 на 3 арк.;

-інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.09.2016 на будинок по АДРЕСА_5 на 2 арк.;

-копія виконавчого листа від 26 вересня 2008 року на 1 арк.;

-абонентська книжка на ім`я ОСОБА_17 АДРЕСА_6 ;

-абонентська книжка ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на ім`я ОСОБА_17 АДРЕСА_6 ;

-копія рішення Третейського суду від 19.09.2008 на 5 арк.;

-копія висновку судової будвельно-технічої експертизи № 5307-5308/23 від 07.06.2011 на 8 арк.;

-оригінал технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_7 на 4 арк.;

-копія висновку судової будвельно-технічої експертизи з рукописним написом зверху наступного змісту «№ 5307-5308/23 від 07.06.2011» на 4 арк.;

-копія рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.10.11 на 3 арк.;

-копія клопотання експерта ОНДІСЕ від 14.12.2010 на 1 арк.;

-апеляційна скарга на рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від імені ОСОБА_18 на 3 арк.;

-доповнення до позовної заяви від імені ОСОБА_18 на 1 арк.;

-заява від імені ОСОБА_18 на 1 арк.;

-додаткова позовна заява від імені ОСОБА_18 на 2 арк.;

-письмове клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи на 1 арк.;

-постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 та супровідний лист з виконавчої служби від 01.11.2018 на 1 арк.;

-постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 та супровідний лист з виконавчої служби від 06.11.2018 на 1 арк.;

-постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 та супровідний лист з виконавчої служби від 27.11.2018 на 1 арк.;

-постанова Кропивницького апеляційного суду від 20.06.2019 на 2 арк. та супровідний лист на 1 арк.;

-оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_19 , на будинок по АДРЕСА_7 ;

-копія технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_7 на 3 арк.;

-довідка КП «ЖЕО № 3» про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_20 , АДРЕСА_8 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

-довідка ЖБК Будівельник № 701283 на ім`я ОСОБА_21 АДРЕСА_9 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

-копія довідки ЖБК Будівельник № 701283 на ім`я ОСОБА_21 АДРЕСА_9 на 1 арк.;

-довідка КП «ЖЕО № 2» не заповнена з мокрою печаткою без підпису в 2-х екземплярах на 2 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Повернути майно, вилучене в ході обшуку 11.02.2020, його законному володільцю, а саме комп`ютерний процесор з написом на коробці «Delux».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Тьор