У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, в якому зазначає, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2019 за №0000230. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_2 » на загальну суму понад 2 млн. грн. При цьому встановлено, що у квітні 2018 року замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено закупівлю вищевказаних робіт, у яких прийняло участь 2 учасники, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами розгляду тендерних пропозицій замовником із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №73 від 14.05.2018. Крім цього, 06.12.2018 між головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №2 до договору №73 від 14.05.2018, згідно з якою внесено зміни до основного договору та збільшено його вартість на 2 525 000 грн. На підставі укладеного договору замовником в грудні 2018 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на загальну суму 2 340 763, 97 грн. на розрахунковий рахунок товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 . При цьому, що оплата робіт проводилася на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за грудень 2018 року, до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено завідомо неправдиві дані стосовно обсягів виконаних робіт.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з 14.05.2018 по 22.07.2019. Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України). В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо. А тому на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000230 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000230, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1