Справа № 761/772/20
Провадження № 1-м/761/5/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

особа, відносно якої заявлено клопотання Чулпаєва Мані

захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

при секретарі ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції ОСОБА_8 про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно

громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, має на утриманні двох дітей, працюючого, який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341, 1344, 1349; главою 18 ст. 95 розділ 1956 Кодексу законів США,

В С Т А Н О В И В :

Заступник прокурора Київської області старший радник юстиції ОСОБА_8 подав слідчому судді клопотання про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою (екстрадиційний арешт) громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341, 1344, 1349; главою 18 ст. 95 розділ 1956 Кодексу законів США.
Так, згідно клопотання, 15.10.2019 о 21 год. 30 хв. працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, згідно інформації, наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розшукується правоохоронними органами США для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Надалі, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18 жовтня 2019 року відносно ОСОБА_9 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу, строком до 23.11.2019 року.
Далі, як зазначається у клопотанні, Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу громадянина ОСОБА_12 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстрадиційної перевірки 18.11.2019 року стосовно Чулпаєва Мані Генеральною прокуратурою України, відповідно до ст. 587 КПК України, доручено прокуратурі Київської області.

Прокуратурою Київської області 21.12.2019 року екстрадиційна перевірка завершена, а відповідний висновок з матеріалами скеровано до Генеральної прокуратури України.

03 січня 2020 року першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію) громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно наданих запитуваною стороною документів встановлено, що ОСОБА_14 перебуває у міжнародному розшуку у зв`язку із вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); главою 18 ст. 95 розділ 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

Згідно обвинувального висновку №1:18-CR-449 у справі «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва», велике журі висуває ОСОБА_15 наступні обвинувачення: злочинна змова з метою скоєння махінацій в банківській сфері та махінацій з використанням пошти; злочинна змова з метою легалізації доходів.

Відповідно до ордеру на арешт у справі №1:18-CR-449 «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» Федерального окружного суду США Північного округу ОСОБА_16 наказує провести арешт ОСОБА_15 .

В порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, вказане обвинувачення відповідає ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), строк покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років, а тому такі злочини є екстрадиційними.
Строк давності притягнення ОСОБА_9 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
На даний час ОСОБА_14 утримується в ДУ «Київський слідчий ізолятор», який розташований в Шевченківському районі міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18 жовтня 2019 року відносно ОСОБА_9 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу, строком до 23.11.2019 року.
Надалі, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2019 до громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до 20.01.2020.

Також встановлено, що 03 січня 2020 року першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію) громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити вказане клопотання з наведених у ньому підстав.

Захисники, а також особа, щодо якої здійснюється розгляд клопотання, заперечували щодо клопотання, при цьому вказавши на те, що до затриманого можливо застосувати інший, більш м`який запобіжний захід, зокрема у виді домашнього арешту, зважаючи на дані про його особу, наявність орендованого житла у місті Одеса та соціальних зв`язків (дружини, дитини), зокрема і у іудейській діаспорі, яка гарантує підтримку останнього, не доведеності належними доказами тотожності осіб ОСОБА_17 та ОСОБА_9 . Також затриманим було повідомлено про існування обставин, що свідчать про його особисту небезпеку.

Вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, 15.10.2019 о 21 год. 30 хв. працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, згідно інформації , наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розшукується правоохоронними органами США для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18 жовтня 2019 року відносно ОСОБА_12 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу, строком до 23.11.2019 року.
Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу громадянина ОСОБА_12 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстрадиційної перевірки 18.11.2019 року стосовно Чулпаєва Мані Генеральною прокуратурою України, відповідно до ст. 587 КПК України, доручено прокуратурі Київської області.

Прокуратурою Київської області 21.12.2019 року екстрадиційна перевірка завершена, а відповідний висновок з матеріалами скеровано до Генеральної прокуратури України.

03 січня 2020 року першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 прийнято постанову про видачу особи (екстрадицію) громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно наданих запитуваною стороною документів встановлено, що ОСОБА_14 перебуває у міжнародному розшуку у зв`язку із вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); главою 18 ст. 95 розділ 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

Згідно обвинувального висновку №1:18-CR-449 у справі «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва», велике журі висуває ОСОБА_15 наступні обвинувачення: злочинна змова з метою скоєння махінацій в банківській сфері та махінацій з використанням пошти; злочинна змова з метою легалізації доходів.

Відповідно до ордеру на арешт у справі №1:18-CR-449 «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» Федерального окружного суду США Північного округу ОСОБА_16 наказує провести арешт ОСОБА_15 .

Також встановлено, що в порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, вказане обвинувачення відповідає ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), строк покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років, а тому такі злочини є екстрадиційними.
Строк давності притягнення ОСОБА_9 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
На даний час ОСОБА_14 утримується в ДУ «Київський слідчий ізолятор», який розташований в Шевченківському районі міста Києва.

Відповідно до ст.92 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій. Співробітництво органів прокуратури з компетентними органами інших держав не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям України та її договірним зобов`язанням щодо прав людини.
Відповідно до ч.2 ст.29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою не інакше, як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановлених законом.
Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження не врегульовано.
Відповідно до вимог ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави на засадах взаємності. Забезпечення компетентними органами України виконання запиту США про видачу на засадах взаємності стосовно видачі ОСОБА_9 ( ОСОБА_18 ), затриманого як громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , можливо виконати в майбутньому лише в тому випадку, якщо судом щодо останнього до надходження запиту про видачу буде застосований тимчасовий арешт.
Окрім того, Україна та Сполучені Штати Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004 (далі по тексту Конвенція).
Порядок затримання та видачі правопорушників врегульовано у ст.16 Конвенції.
У нижченаведених пунктах вказаної статті зазначено наступне:
1. про те, що стаття застосовується до злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, або у випадках, якщо до вчинення злочину, згаданого в пункті 1 (a) або (b) статті 3, причетна організована злочинна група та особа, щодо якої запитується видача, знаходиться на території запитуваної Держави учасниці, за умови, що діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства як запитуючої Держави-учасниці, так і запитуваної Держави-учасниці;
6. держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, як злочини, що можуть спричинити видачу;
7. видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи в тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі;
8. щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця стаття, Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, докладають зусиль для того, щоб прискорити процедури видачі та спростити пов`язані з нею вимоги про надання доказів;
9. за умови дотримання положень свого внутрішнього законодавства і своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця, переконавшись у тому, що обставини вимагають цього і носять невідкладний характер, і на прохання запитуючої Держави-учасниці може взяти під варту особу, яка знаходиться на її території і видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході процедури видачі;
14. ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов`язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з причини її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди становищу цієї особи через будь-яку із цих причин;
15. держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається також пов`язаним з податковими питаннями.
Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) вказану Конвенцію ратифіковано із наступними застереженнями і заявами: - до пункту 5а статті 16: Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу; - до пункту 13 статті 18: Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ).
Згідно ч. 8 ст. 584 КПК України, при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість особи і не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави.
У зв`язку з зазначеним, з урахуванням закінчення двомісячного строку, встановленого ст. 584 КПК України, тих обставин, які враховувалися слідчим суддею при застосуванні до ОСОБА_9 екстрадиційного арешту, вважаю, що є і на даний момент достатні підстави для подальшого утримання останнього під вартою, оскільки продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до його видачі для притягнення до кримінальної відповідальності і здійснення фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки є єдиним достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам останнього переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам.

Доводи сторони захисту щодо невідповідності особи затриманого ОСОБА_11 особі, що знаходиться у міжнародному розшуку, а саме ОСОБА_9 , у повній мірі спростовуються документами запитуваної сторони у перекладі, відповідно до яких у міжнародний розшук було оголошено ОСОБА_9 , який також відомий правоохоронним органам США як ОСОБА_19 , у протиправній діяльності також використовує інші псевдоніми тощо.
При цьому суд не приймає до уваги посилання сторони захисту щодо можливості застосування до запитуваної особи запобіжного заходу у виді домашнього арешту, зважаючи на недоведення суду обставин існування таких достатніх соціальних зв`язків останнього, зважаючи на характеризуючи дані про особу, що надані запитуваною стороною, які б з достатньою вірогідністю могли бути стримуючим фактором від уникнення ОСОБА_9 від передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки тощо.
Керуючись положенням ст. 29 Конституції України, ст. 10 КК України, положенням Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р., ст.544, 584 - 588 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Визнати наявність підстав для продовження відносно громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадиційного арешту до вирішення питання про його фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.
Строк екстрадиційного арешту не може перевищувати дванадцять місяців, який слід обраховувати з моменту затримання ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), з 21 години 30 хвилин 16 жовтня 2019 року.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити на 60 днів, до 14 березня 2020 року, до 21 години 30 хвилин.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської області.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, затриманим, його захисниками, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1