Справа № 947/2347/20
Провадження № 1-кс/947/1169/20
УХВАЛА
Іменем України
10.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 16.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.3 КК України, щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, безконтактно, за допомогою Інтернет- мессенджерів.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється на електронні гаманці відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за якими закріплені мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно, та вказані кошті в подальшому конвертовувались в готівку, яка за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації, що містить банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з можливістю вилучення у головному офісі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином посвідчених копій наступних документів: виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_8 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_11 від 15.01.2020, № НОМЕР_12 від 28.12.2019, № НОМЕР_13 від 28.12.2019, № НОМЕР_14 від 31.12.2019, № НОМЕР_15 від 14.12.2019 № НОМЕР_16 від14.12.2019, № НОМЕР_17 від 31.12.2019, № НОМЕР_18 від 15.01.2020 № НОМЕР_19 31.12.2019, № НОМЕР_20 від 15.01.2020, № НОМЕР_21 від28.12.2019, № НОМЕР_22 від 14.12.2019;№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_23 від 19.01.2020, № НОМЕР_24 від 19.01.2020; № НОМЕР_10 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_25 від 16.01.2020, № НОМЕР_26 від 14.01.2020, № НОМЕР_27 від 12.01.2020, № НОМЕР_28 від 14.01.2020, № НОМЕР_29 від 13.01.2020, № НОМЕР_30 від14.01.2020, - у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтерцет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам,які обслуговуються картками за № НОМЕР_8 , за наступними номерами транзакцій: №83462495від 15.01.2020, № НОМЕР_12 від 28.12.2019, № НОМЕР_13 від 28.12.2019, № НОМЕР_14 від 31.12.2019, № НОМЕР_15 від 14.12.2019 №773925407 від14.12.2019, № НОМЕР_17 від 31.12.2019, № НОМЕР_18 від 15.01.2020 №779111334 31.12.2019, №783463067 від 15.01.2020, № НОМЕР_21 від28.12.2019, № НОМЕР_22 від 14.12.2019;№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакцій: №784487075 від 19.01.2020, № НОМЕР_24 від 19.01.2020; № НОМЕР_10 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_25 від 16.01.2020, № НОМЕР_26 від 14.01.2020, № НОМЕР_27 від 12.01.2020, № НОМЕР_28 від 14.01.2020, № НОМЕР_29 від 13.01.2020, № НОМЕР_30 від14.01.2020, - у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , головний офіс в м.Одесі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , головний офіс в м.Одесі за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації, що містить банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з можливістю вилучення у головному офісі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином посвідчених копій наступних документів:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_8 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_11 від 15.01.2020, № НОМЕР_12 від 28.12.2019, № НОМЕР_13 від 28.12.2019, № НОМЕР_14 від 31.12.2019, № НОМЕР_15 від 14.12.2019 № НОМЕР_16 від14.12.2019, № НОМЕР_17 від 31.12.2019, № НОМЕР_18 від 15.01.2020 № НОМЕР_19 31.12.2019, № НОМЕР_20 від 15.01.2020, № НОМЕР_21 від28.12.2019, № НОМЕР_22 від 14.12.2019;№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_23 від 19.01.2020, № НОМЕР_24 від 19.01.2020; № НОМЕР_10 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_25 від 16.01.2020, № НОМЕР_26 від 14.01.2020, № НОМЕР_27 від 12.01.2020, № НОМЕР_28 від 14.01.2020, № НОМЕР_29 від 13.01.2020, № НОМЕР_30 від14.01.2020, - у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтерцет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам,які обслуговуються картками за № НОМЕР_8 , за наступними номерами транзакцій: №83462495від 15.01.2020, № НОМЕР_12 від 28.12.2019, № НОМЕР_13 від 28.12.2019, № НОМЕР_14 від 31.12.2019, № НОМЕР_15 від 14.12.2019 №773925407 від14.12.2019, № НОМЕР_17 від 31.12.2019, № НОМЕР_18 від 15.01.2020 №779111334 31.12.2019, № НОМЕР_20 від 15.01.2020, № НОМЕР_21 від28.12.2019, № НОМЕР_22 від 14.12.2019;№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_23 від 19.01.2020, № НОМЕР_24 від 19.01.2020; № НОМЕР_10 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_25 від 16.01.2020, № НОМЕР_26 від 14.01.2020, № НОМЕР_27 від 12.01.2020, № НОМЕР_28 від 14.01.2020, № НОМЕР_29 від 13.01.2020, № НОМЕР_30 від14.01.2020, - у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1