Справа № 712/6780/20
Провадження №1- кс/712/3500/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
За даними досудового розслідування, жителі Черкаської області, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщують через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб - кокаїн а також інші наркотичні засоби для подальшого збуту на території Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram», де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за наркотичні засоби вони використовують електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відомостей, а саме: відомостей про створення електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, їх поповнення за період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по електронних гаманцях №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаних рахунків, на інші рахунки або знімалися з даних рахунків кошти, відомості про створення електронних гаманців, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1