Справа № 212/880/20
У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_6 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_2 , з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_5 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, про яку йдеться у заяві ОСОБА_6 , є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2

Допитати свідка ОСОБА_6 не виявилося за можливе у зв`язку з неможливістю встановити місце знаходження цієї особи.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 в період з 2015 року по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована по АДРЕСА_2 .

Під час розслідування витребувано інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої крім іншого вбачається, що остання громадянка 18.02.2018 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 19.04.2018 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України.

Виходячи з показань допитаної в якості свідка завідуючої господарством ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , вбачається, що ОСОБА_5 виходила на роботу не завжди. В ті дні, коли ОСОБА_5 не було на робочому місці, вона ставила питання перед заступником директора ОСОБА_10 про облік робочого часу, на що отримувала відповідь, що ОСОБА_5 відпрацює, а вона має зробити відповідні відмітки у табелі, ніби вона була на робочому місці.

Враховуючи зміст заяви ОСОБА_6 , показання свідка ОСОБА_9 , рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП ОСОБА_7 та інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ,нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2016-2019 р.р., яка в цей період на робочому місці не перебувала. Оперативним шляхом встановлено ІПН ОСОБА_5 - НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 перебувала у трудових відносинах ІНФОРМАЦІЯ_6 , де займала посаду лаборанта, а саме на підставі наказу від 31.08.15 №54-ктр призначена p 01.09.15 на посаду лаборанта та на підставі наказу від 13.11.2019 №97 к/тр звільнена 19.11.2019.

10.02.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу в приміщеннях будівлі централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим вилучено табелі обліку використання робочого часу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з січня 2017 року по листопад 2019 року.

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_5 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи необхідно надати довідку про доходи, яка містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" платниками є роботодавці-юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах контракту або на інших умовах, передбачених законодавством…

Адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників єдиного соціального внеску та об`єктів оподаткування.

11 серпня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №406-VII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (в тому числі надання звітності страхувальниками) від ІНФОРМАЦІЯ_10 передано Міністерству доходів і зборів України (нині Державна фіскальна служба України). Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

На території міста Кривого Рогу діє Криворізьке північне управління ГУДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса якої наступна: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебувала у трудових відносинах зі страхувальниками.

У вищевказаних документах міститься інформація, яка становить інтерес для досудового розслідування. Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення, зокрема будуть встановлені обставини працевлаштування і перебування у трудових відносинах вищеозначеної особи, незаконного отримання нею заробітної плати.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_6 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_2 , з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_5 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата. ЖЕО №30384 від 26.11.2019 р.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1