У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кобеляки, клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000045),-

Встановив:

Слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий Кобеляцького ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримала подане клопотання та прохала його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000045, 13.04.2020 внесені відомості за фактом незаконних шахрайських дій невстановленими особами, які незаконно заволоділи грошовими коштами жителів м. Кобеляки шляхом введення їх в оману при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.04.2020 їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , якого вона знає особисто, з приводу допомоги продажу нерухомого майна та оформлення відповідних документів та дав їй рахунок, на який необхідно перерахувати гроші, що вона і зробила. Як встановлено нею пізніше ОСОБА_5 з даного приводу їй не телефонував і вона зрозуміла, що це були шахраї .

Відповідно до квитанції № 18362-65432-71602 ОСОБА_4 з терміналу № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 було перераховано кошти в сумі 2500 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчої Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчій Кобеляцького ВП ГУП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному виді, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 :

- інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка), на який було перераховано кошти ОСОБА_4 10.04.2020 р. з терміналу №65432 в АДРЕСА_1 відповідно до квитанції № 18362-65432-71602 від 10.04.2020, а саме: повний номер карткового рахунку, інформацію про власника банківського рахунку (прізвище ім`я по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання), відділення банку України в якому було відкрито зазначений рахунок та якому належить вказана банківська картка;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) карткового рахунку ( у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення ( відкриття) карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості про послуги системи «Клієнт-банкінг» ( віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку НОМЕР_2 та рахунків, відкритих на ім`я особи, що оформила ( відкрила) картковий рахунок НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення ( відкриття) до 18.05.2020, а саме: ІР- адреси та МАС адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, логфайлів з розшифровкою ( із зазначенням точної дати, часу в форматі година/хвилина/секунда, типу операційної системи, браузеру, ІР- адреси входу в систему, МАС адреси пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою, або інший спосіб ідентифікації технологічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- хто, та коли саме та яким чином здійснював банківські операції із грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 з терміналу № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 відповідно до квитанції № 18362-65432-71602 від 10.04.2020 ОСОБА_4 10.04.2020 р.

- інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) з карткових рахунків НОМЕР_2 на які було перераховано кошти ОСОБА_4 10.04.2020 р.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя