Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8449/20
Провадження №1-кс/523/2322/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

05.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001617 від 21 травня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
05 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документами, до якого запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза знищення таких документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001617 від 21 травня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 40902 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 02 квітня 2020 року зареєструвався як фізична особа підприємець з основним кодом КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, з зазначенням місця проживання: АДРЕСА_1 .

06.04.2020 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір про комплексне банківське обслуговування №/1, згідно з яким йому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , надано бізнес карту та за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено заявку на отримання POS-терміналудля розрахунку з клієнтами.
Укладаючи вказаний договір та оформлюючи заявку на отримання POS-терміналу, ОСОБА_5 надав недостовірні відомості про свій фінансовий стан як фізичної особи підприємця з метою створення уяви представників Банку у своїй позитивній репутації.
07.05.2020 року до працівника Банку ОСОБА_7 звернувся громадянин який представився як ОСОБА_8 нібито контактна особа на торговій точці продавця ОСОБА_5 , з проханням допомогти здійснити повернення грошових коштів «покупцю» по терміналу в сумі 20 200 грн.
08.05.2020 року цей же громадянин знову зателефонував з проханням підняти ліміт так як «клієнт» відмовився від купленої кухні і йому потрібно повернути 23 000 грн. А через декілька годин менеджеру Банку ОСОБА_9 в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » принесли термінал ОСОБА_5 та спішно його залишили без пояснень і підписання документів на демонтаж.
Потім з пояснень менеджера ОСОБА_7 встановлено, що вона телефонувала ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), який повідомив, що бізнес на період карантину призупиняється тому термінал вони повернули і він розуміє ситуацію, що він несе відповідальність перед своїм покупцем і відповідно повинен повернути грошові кошти за свій рахунок, а не за рахунок банк та пообіцяв що у вівторок 12.05.2020 буде в Банкі і завезе грошові кошти для зворотної операції, але так і не з`явився.
Таким чином 7-8 травня 2020 року ОСОБА_5 , використовуючи в POS-терміналі функцію повернення грошових коштів клієнту за неналежний товар, оформив повернення грошей на карту «клієнта» з власного розрахункового рахунку. Оскільки, на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 грошей не було, Банк повернув такому «клієнту» грошові кошти з одночасним відкриттям овердрафту на цю ж суму, тобто фактично Банк повернув «покупцю» свої гроші в сумі 40 902 грн.
Так відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансових операцій за рахунком ОСОБА_5 зняття грошових коштів здійснювалось в період часу з 28.04.2020 по 12.05.2020 в банкоматах №А2404140, який розташований: АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .
Відповідно до інформацій Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код НОМЕР_4 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій документів слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за його дорученням співробітником управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме:юридичної та податкової справи, інформації щодо керівників та посадових осіб, переліку усіх розрахункових рахунків, декларації з податку на прибуток, податкової декларації з ПДВ, Ф1 ДФ, іншої звітності та роздрукованого додатку № 5 у період з 01.01.2019 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі податкової інспекції, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1