Справа № 539/775/20
Провадження № 1-кс/539/220/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 29.01.2020 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області, від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.01.2020 року, невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн.. які були зняті з його особистого рахунку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування установлено, що кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відноситься до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості по даному факту було внесено слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, слідчому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, вимоги клопотання, щодо зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити копії документів є безпідставними, оскільки не відповідають нормам КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у складі: слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: всієї наявної інформації про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також про рух коштів по рахунках, що зареєстровані за вказаною карткою в період часу з 25.01.2020 року по 05.03.2020 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України, групі слідчих у складі: слідчих СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до інформації (документів) із правом її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 :
- відомості про всю наявну інформацію про власника картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку 26.01.2020 року було перераховано кошти в сумі 10000 грн.;
-у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 25.01,2020 року по 05.03.2020 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднань.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали закінчується 06.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1