Справа № 185/1036/20
Провадження № 1-кс/185/591/20
У Х В А Л А
15 квітня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
14 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 10 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000143 внесено відомості про те, що посадові особи ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, під час проведення робіт по реконструкції площі Соборної у м.Павлограді Дніпропетровської області здійснили привласнення бюджетних коштів у великому розмірі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.191ч.4 КК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, пояснив, що досудовим слідством встановлено що ФОП ОСОБА_4 згідно договору №125 від 23 жовтня 2019 року здійснював технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт площа ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з неналежним здійсненням технічного нагляду було заподіяно шкоду бюджету у розмірі близько двох с половиною мільйонів гривень. Органом досудового розслідування заплановано проведення економічної експертизи для визначення розміру заподіяної шкоди, а також почеркознавчої експертизи для підтвердження факту укладення договору саме ФОП ОСОБА_4 . Для цього необхідний тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 та зразків підпису та печатки цієї особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м.Павлоград» не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт.
28 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № 125 на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м.Павлоград».
На теперішній час роботи по об`єкту не виконані, проте здійснені розрахунки за нібито виконані роботи.
З метою доказування чи спростування факту незаконного отримання бюджетних коштів за неіснуючі послуги ФОП ОСОБА_4 чи іншими особами, а також з метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення необхідно отримання інформації стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4 .
Зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.
Відповідно до положень ч.4 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді.
Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які відповідно до даних ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:
-юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання;
-виду господарської діяльності;
-стану господарської діяльності за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року;
-кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року, в окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, індивідуального податкового номеру працівників);
-інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.01.2019 року;
-суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року;
2)інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку довідки про відкриті та закриті, станом на дату отримання ухвали суду, розрахункові рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням наступних даних: номер, дата відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;
3)засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів:
-обліково-реєстраційної справи;
-актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ФОП ОСОБА_4 вимог податкового та іншого законодавства України за період з 01.01.2019 року по 15 квітня 2020 року;
-довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.01.2019 року по 15 квітня 2020 року,
-роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2019 року по 15.04.2020 року;
-інформації з Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі контрагентів по номенклатурі товарів та послуг щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 2019 по 2020 роки.
4)Надати не менш як 20 зразків власного підпису та рукописного тексту фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з будь-яких бухгалтерських чи податкових звітів та не менш 20 зразків відбитків печатки або документів, на яких міститься зображення печатки ФОП ОСОБА_4 .

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали до 15 травня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1