Справа № 206/6741/19
Провадження № 1-кс/206/1338/19
У Х В А Л А

23.12.2019в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

06 грудня 2019 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.10.2019 до чергової частини Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.10.2019 приблизно о 21 год. 00 хв., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3775,28 коп., тим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду (ЖЄО №17668 від 12.11.2019). Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 свідчить, що 27.10.2019 на протязі всього дня займалася власними справами на ж/м «Придніпровськ» Приблизно о 17 год. 20 хв. знаходилась у продуктовому супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де купувала продукти харчування. Вийшовши з магазину пішла додому. Знаходячись вдома їй на планшет почали надходити смс-інформування з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розрахунки банківською картою ОСОБА_4 відразу зрозуміла, що коли перебувала у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загубила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно о 21 год. 00 хв., який завантажений на планшеті виявила, що за допомогою банківської карти НОМЕР_1 , яку загубила було здійснено 13 розрахункових операцій починаючи з 27.10.2019 17 год. 51 хв. 20 сек., на суму 28 грн. 32 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 27.10.2019 19 год.59 хв. 19 сек. У магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 430грн. 99 коп. Загальна суму розрахункових фінансових операцій становить 3775грн. 08 коп. Таким чином, враховуючи те, що з банківського рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) здійснено крадіжку грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0001136 , які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

На підставі вище викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а саме6 виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про місце, точний час здійснення транзакцій, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок кожної фінансової операції» призначення платежів за 27.10.2019.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.
Слідчий в призначене судове засідання на 12.12.2019 року з`явився, просив задовольнити клопотання. Розгляд справи було відкладено для надання слідчому часу надати для огляду матеріали кримінального провадження та документальне підтвердження номера рахунку карти.
В призначені судові засідання на 16.12.2019, 21.12.2019 та 23.12.2019 року, слідчий належним чином повідомлений до суду не з`явився.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації слід відмовити з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Було надано виписку руху коштів, у якій не відображено жодного номера банківського рахунку.

Врахувавши дійсні обставини справи, з урахування того, що на неодноразові виклики слідчого судді в судові засідання, слідчий та прокурор не з`явилися без поважних причин, причини поважності не повідомили. Більш обґрунтованої інформації по кримінальному провадженню слідчий не надали, окрім зазначених обставин в клопотанні, з огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1