У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.05.2020 Справа №607/7680/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Соснів, Теребовлянського району Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, неодруженого, безробітного, із середньою освітою, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України звернувся із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , яке мотивується наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, у травні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник умисел на збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у м. Тернопіль, м.Луцьк, с.Струмівка та с.Лище, Луцького району, Волинської області, с.Дачне, Ківерцівського району, Волинської області, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
З цією метою, у травні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 використовуючи мережу Інтернет та програми «VPN» почали купувати вказану особливо небезпечну психотропну речовини у групи невстановлених осіб, які йому постачали за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту.
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , вирішили збувати особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».
Дана «закладка» містила в собі певну масу особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка поміщена у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав роду наркотичного засобу чи психотропної речовини та його масі.
З цією метою, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , у травні 2019 року за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під псевдонімом у ньому «t.me ОСОБА_10 », оператор під ніком « ОСОБА_11 »,« ОСОБА_12 »,« ОСОБА_13 з метою реклами так званого «Інтернет магазину» з продажу психотропних речовин, та пошуку його покупців, здійснили надписи на фасадах будівель міста Тернопіль - «@alfa24»,«vip_alfa24»,«alfa24.top», створили чати для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », «alfa24.top».
Також, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створили «Інтернет магазин» під обліковим записом «t.me ОСОБА_10 », оператор під ніком « ОСОБА_11 » та створили сайт «https://alfa24.top», « ОСОБА_12 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які автоматично повідомляли покупців психотропних речовин про місце знаходження «закладок», а грошові кошти здобуті від незаконного обігу психотропних речовин отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay».
Надалі, особам які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у месенджері «Telegram», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , надсилали текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для їх придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість особливо небезпечної психотропної речовини, споживачі вказаних засобів надсилали у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_15 .me ОСОБА_10 », оператор під ніком « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_14 »,« ОСОБА_16 » та якщо придбання відбувалося через сайт «https://alfa24.top» - підтвердження оплати у вигляді номеру «pay» який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Після цього, ОСОБА_9 , споживачам психотропної речовини, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи та псевдоніми оператор під ніком « ОСОБА_11 »,« ОСОБА_12 », « ОСОБА_14 »,« ОСОБА_16 » чи в програмі ботів «t.me ОСОБА_10 », та якщо придбання відбувалося через сайт «https://alfa24.top»,надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді «закладки», а саме вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».
Разом з тим, у серпні 2019 року,точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.
Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту психотропних речовин, в серпні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , підшукали осіб, які б мали намір незаконно отримувати, отримувати, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати психотропні речовини, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших невстановлених осіб, яким у месенджері «Telegram» повідомили їм про свої злочинні намірами та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плату.
Також у листопаді 2019 року ОСОБА_9 та ОСОБА_6 залучили до своєї незаконно діяльності ОСОБА_19 .
Вищевказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання,перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
У створеній організованій групі, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , як організаторами, детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_9 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:
розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин;
підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram».
через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження психотропних речовин у місто Тернопіль;
у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_14 »;
в інтернет мережі створив сайт «https://alfa24.top»;
здійснював рекламу «Інтернет магазину» під обліковим записом « ОСОБА_14 », « ОСОБА_12 », сайту «https://alfa24.top»між споживачами наркотичних засобів, для чого створив у месенджері «Telegram» чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
визначав місця територіального знаходження психотропних речовин;
зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;
забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
підшукував осіб, які будуть здійснювати перевезення психотропних речовин за допомогою громадського транспорту , а також транспорту отриманого за допомогою додатку «Blablacar».
вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;
керував діями під час отримання чи переселення замовлених ним наркотичних засобів чи психотропних речовин, а саме наказував учасникам групи використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового майна та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта», з метою не пред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі.
отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники злочинної групи про кількість отриманих наркотичних засобів чи психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та кількість наркотичнихзасобів чи психотропнихречовин, які були розкладенні по місту Тернополі;
отримував від ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ,у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин;
відправляв текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин учасникам злочинної групи;
отримані текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «t.me ОСОБА_10 », «vip_alfa24» сайту «https://alfa24.top»;
контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом «alfa242020» - « ОСОБА_14 », « ОСОБА_12 », сайту «https://alfa24.top» наявність психотропних речовин;
у чатах «t.me/alfa24», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» займався розповсюдженням інформаціїщодо вказаних каналів збуту,наркотичних засобів та психотропних речовин з метою залучення споживачів.
ОСОБА_6 , як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:
розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин;
підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram».
створював електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк»;
через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження психотропних речовин у місто Тернопіль;
у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_14 »;
в інтернет мережі створив сайт «https://alfa24.top»;
здійснював рекламу «Інтернет магазину» під обліковим записом « ОСОБА_14 », « ОСОБА_12 », сайту «https://alfa24.top» між споживачами наркотичних засобів, для чого створив у месенджері «Telegram» чати«t.me/alfa24», «t.me/alfa24.top», « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
визначав місця територіального знаходження психотропних речовин;
зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;
забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
підшукував осіб, які будуть здійснювати перевезення психотропних речовин за допомогою громадського транспорту , а також транспорту отриманого за допомогою додатку «Blablacar».
вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;
керував діями під час отримання чи переселення замовлених ним наркотичних засобів чи психотропних речовин, а саме наказав учасникам групи використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового майна та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта», з метою не пред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі.
отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники злочинної групи про кількість отриманих наркотичних засобів чи психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та кількість наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були розкладенні по місту Тернополі;
отримував від ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин;
відправляв текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин учасникам злочинної групи;
отримані текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сайту «https://alfa24.top»;
контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом «alfa242020» - « ОСОБА_14 », « ОСОБА_12 », сайту «https://alfa24.top», «alfa24.top» наявність психотропних речовин;
у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Telegram» займався розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою залучення споживачів.
ОСОБА_17 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , як організаторами, функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;
- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Луцьк замовлені іншими невстановленими досудовим розслідування особами психотропні речовини;
- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;
- за допомогою транспортного засобу «VolkswagenPassat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , перевозив психотропну речовину;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_18 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , як організаторами,функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини та наркотичні засоби;
- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Луцьк замовлені іншими невстановленими досудовим розслідування особами психотропні речовини;
- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_19 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , як організаторами, функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- за допомогою громадського транспорту, а також транспорту з додатку «Blablacar», перевозив психотропну речовину, яку отримував від невстановлених досудових розслідуванням осіб у м.Київ та доставляв у визначене керівником організованої злочинної групи місце;
- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , як організаторами, функцій:
- виконували вказівки та доручення ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;
- здійснювали постачання наркотичної засобів у м. Тернопіль;
- отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль ОСОБА_21 та ОСОБА_6 , психотропну речовину;
- зберігали по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб та психотропні речовини;
- виготовляли так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;
- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначала його координати;
- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;
- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як керівників злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося в більшості - виключно у месенджері «Telegram».
Зокрема ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записами та псевдонімами « ОСОБА_11 », «t.me ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
ОСОБА_17 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_24 »,псевдонімом « ОСОБА_25 ».
ОСОБА_18 ,зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом,псевдонімом « ОСОБА_26 ».
ОСОБА_19 , зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом,псевдонімом « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 ».
Створена злочинна група діяла на території міста Тернополя, міста Луцьк, Луцького та Ківерцівського районів Волинської області.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та невстановлені слідством особи підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Утворена ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , організована група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та не встановлені особи діяла з серпня 2019 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування 12 лютого 2020 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , в період з серпня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 12 лютого 2020 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль та м.Луцьк через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даних психотропних речовин здійснювалось на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Після чого, ОСОБА_17 , і ОСОБА_18 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м.Тернопіль та м.Луцьк замовлену останніми психотропну речовину, та в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту.
ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , будучи організаторами організованої злочинної групи, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 , 14 листопада 2019 року був затриманий у м.Луцьк, неподалік відділення ТОВ «Нова Пошта», працівниками правоохоронних органів, а також те, що працівникам правоохоронних органів, відомі методи незаконного збуту психотропних речовин через ТОВ «Нова Пошта», вирішують залучити до організованої злочинної групи ОСОБА_19 , який буде здійснювати перевезення психотропних речовин із м.Київ у м.Луцьк та у м.Тернопіль, за допомогою громадського транспорту, або транспорту знайденого за допомогою додатку «Blablacar», що унеможливить викриття каналу незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, працівниками правоохоронних органів.
ОСОБА_19 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , з метою уникнення викриття правоохоронними органами здійснював перевезення особливо небезпечної психотропної речовини, яка була залишена невстановленою досудовим розслідуванням особою у м.Київ, після отримання психотропної речовини ОСОБА_19 , надсилав ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження психотропної речовини.
Надалі, ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , з особливо небезпечної психотропної речовини придбаної ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , виготовляли так звані «закладки», а саме важили певною масою особливо небезпечну психотропну речовину, фасували її у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_17 , і ОСОБА_18 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини чи його масу.
В подальшому, ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , місцях в м.Тернопіль та м.Луцьк поміщали особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження особливо небезпечної психотропної речовини ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» із психотропними та наркотичними засобами.
ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із особливо небезпечних психотропними речовина та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », «t.me ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Інтернет сайту «https://alfa24.top», окрім цього ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 ,маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , місцях м.Тернопіль та м.Луцьк залишали особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місце знаходження психотропної речовини ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходженням «закладок».
ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримавши від ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладки» із психотропними речовинами у великій кількості в мессенжері «Telegram» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », «t.me ОСОБА_10 », сайту «https://alfa24.top».
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у месенджері «Telegram» переходили за посилання «@alfa242020», «t.me ОСОБА_10 », «alfa24.top»інтернет сайт «https://alfa24.top», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаними речовинами необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру «pay», який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».
ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю.
Надалі, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 ,діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Використовуючи вказану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої незаконної діяльності.
Таким чином, в період часу з серпня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 12 лютого 2020 року члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та не встановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:
Так, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_17 , залишив її по вул. Соборності, 17, в м. Луцьк на території «МЖК» під каменем, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_17 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом « ОСОБА_12 », яким користувався ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 .
Отримане від ОСОБА_17 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» із психотропною речовино, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 завантажили у месенджер «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11 вересня 2019 року у вечірню пору доби, за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_12 », в якості проби товару незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_29 , а саме надав йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 0,041 грама, зберігається по вул. Соборності, 17, в м. Луцьк на території «МЖК» під каменем.
Після чого, 12 вересня 2019року у період із 17:00 год. по 17:30 год., психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), було вилучено в ході проведення огляду місця події працівниками поліції.
Надалі, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_17 , 1 листопада 2019 року з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», використовуючи псевдоніми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_11 », «t.me ОСОБА_10 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », інтернет сайт «https://alfa24.top», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину, бірюзового кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 450,812 грама, яка відправлена з м. Київ.
Після чого 1 листопада 2019 року у період часу із 14:42 год. по 15:32 год. під час огляду місця події психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), працівниками поліції було вилучено із автомобіля «VolkswagenPassat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_17 .
ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав відправлення в приміщенні відділені ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
14 листопада 2019 року ОСОБА_18 отримав (придбав) особливо небезпечну психотропну речовину PVP на відділенні служби доставки «Нова Пошта» та незаконно зберігав при собі з метою збуту. Надалі, близько 15 год. 30 хв., перебуваючи поблизу вищевказаного відділення за адресою м. Луцьк, вул. Шухевича, буд. 2, був зупинений працівниками УСБУ у Волинській області та в подальшому в ході огляду місця події в період з 15 год. 45 хв. по 16 год. 50 хв. добровільно видав отримане напередодні поштове відправлення, у середині якого знаходилась кристалічна речовина, що є психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 771,842 грама.
Також, ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав відправлення в приміщенні відділені ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та здійснив розфасовування психотропної речовини на «закладки».
В подальшому на початку листопада 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_18 переніс речовину масою близько 0,5 грам, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP під міст над річкою Стир, що по вулиці Ковельська в м. Луцьк, яку приховав на землі. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_18 засобами мобільного зв`язку через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок особі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , для розміщення на Інтернет сайті з метою подальшого збуту.
14 листопада 2019 року у період часу із 19 год. 13 хв. по 19 год. 44 хв. згаданий пакунок було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події. Дана кристалічна речовина виявлена та вилучена під час проведення огляду місця події на землі під мостом над річкою Стир, що по вулиці Ковельська в м. Луцьк від 14.11.2019, містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якої становить 0,1756 г.
ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
В подальшому, 14 листопада 2020 року під час огляду приміщення в одній з кімнат квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_18 було виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 97,1297 грам, яку ОСОБА_18 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.
Так, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
В подальшому, 21 листопада 2020 року під час огляду приміщенні квартири АДРЕСА_4 , де проживав ОСОБА_17 , було виявлено та вилучено порошкоподібну кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 2,6563 грам, яку ОСОБА_17 , зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту, а також для власного вживання.
Також, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи між вул.Глушиць та вул.Фільтрова у м.Луцьк, з метою збуту психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2459 грама, заховав так звану «закладку» із психотропною речовиною, під дерев`яну колоду та за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи псевдоніми « ОСОБА_25 » відправив текстове повідомлення та графічний файл із місцезнаходженням закладки, що знаходилась на відкритій місцевості користувачу під псевдонімами « ОСОБА_30 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_11 » , яку 26 грудня 2019 року у період часу з 17.10 год. по 17.30 год. вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.
Окрім цього, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_17 , залишив її по вул. Генерала Тарнавського, 4 м. Тернопіль, у першому під`їзді при виході з нього, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_17 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «« ОСОБА_12 »», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 ,
Отримане від ОСОБА_17 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».
10 січня 2020року о 12 год. 45 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_30 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_11 », незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_31 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1513 грама, зберігається за координатами геолокації 49.56163, 25.62545, а саме в під`їзді № 1 по вул. Генерала Тарнавського, 1 м. Тернопіль,за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 200 грн. від останнього.
Після чого, 10 січня 2020 року ОСОБА_32 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшла придбану нею психотропну речовину.
Також, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_17 , залишив її у лісній місцевості неподалік кладовища між селами Дачне та Жабка, Ківерцівського району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_17 , умесенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом ««alfa24.top»», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 ,
Отримане від ОСОБА_17 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».
6 лютого 2020 року об 11 год. 46 хв. за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_14 .top», незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_33 , а саме надав йому інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,2302 грама, зберігається за координатами геолокації50.82001, 25.40401 а саме у лісній місцевості неподалік кладовища між селами Дачне та Жабка, Ківерцівського району, Волинської області ,за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» №33643519 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.
Після чого, 6 лютого 2020 року ОСОБА_33 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину.
Також, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_17 , залишив її у лісній місцевості неподалік між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_17 , умесенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 ,
Отримане від ОСОБА_17 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».
12 лютого 2020 року о 20 год. 25 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_14 .top», незаконно збули психотропну речовину ОСОБА_33 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1815 грама, зберігається за координатами геолокації 50.43584, 25.26410 а саме у лісній місцевості між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області , за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» №63439370 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.
Після чого, 12 лютого 2020 року ОСОБА_33 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину.
Також, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_17 в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно придбав з метою збуту у поліетиленових пакетиках речовину, що є психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яку почав незаконно зберігати по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_5 .
12 лютого 2020 року в ході проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_17 в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено із чоловічої шапки, яка знаходилася у прихожій 12 синіх закладок, 18 жовтих закладок, 59 зелених закладок, які являли собою (тобто клейкі стрічки вказаних кольорів в середині, яких знаходилися поліетиленові пакетики на застібку із речовиною біло рожевого кольору), які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 12.8047 грама, яку ОСОБА_34 зберігав протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу з метою збуту через адміністратора мессенджера «Telegram», псевдонімів у ньому (« ОСОБА_14 » - під ніком «оператор- ОСОБА_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тасайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходився у м. Тернополі.
Окрім цього, 10 лютого 2020 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»,за грошові кошти у сумі 5200 доларів США, що згідно курсу Національного бану України становило 127 592.4 гривень, які перечислили за допомогою електронних грошових переказів невстановленій досудовим розслідуванням особі у м.Київ, незаконно придбали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, про що повідомили через месенджер «Telegram» ОСОБА_19 та надали вказівку останньому вказану психотропну речовину доставити у м.Тернопіль 12 лютого 2020 року.
12 лютого 2020 року ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м. Київ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно отримав придбану останніми психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, яку почав на автомобілі «Renault Megane» р.н.з. НОМЕР_7 перевозити в м. Тернопіль.
Однак, 12 лютого 2020 року, в період з 21:54 год. по 22:10 год. під час проведення огляду за адресою с.Байківці, вул. Шумська, 32 Тернопільського району Тернопільської області із рюкзака ОСОБА_19 було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром, яку останній за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метаю збуту у м. Тернопіль.
Крім того, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_17 , залишив її у лісній місцевості неподалік між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_17 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 .
Отримане від ОСОБА_17 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , завантажив у всесвітню мережу Інтернет на сайт «https://alfa24.top».
12 лютого 2020 року о 21 год. 15 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_14 .top», незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_33 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1769 грама, зберігається у лісній місцевості між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.
Після чого, 12 року 2020 року у період часу із 23 год. 45 хв. по 23 год.55 хв. психотропну речовину було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.
13 лютого 2020 року о 05.40 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
ОСОБА_6 13 лютого 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
31 березня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.
14 лютого 2020 року ОСОБА_9 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.59 год. 12 квітня 2020 року.
07 квітня 2020 року ОСОБА_9 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.59 год. 14 травня 2020 року.
Термін дії зазначеного рішення суду закінчується 14 травня 2020 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не вдається, оскільки органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження психотропних речовин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут психотропних речовин, обставин їх збуту та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання, обставин одержання грошових коштів від збуту психотропних та місць їх зберігання тощо.
Окрім цього, необхідно отримати відповідь на запит із Державної служби фінансового моніторингу України, що дозволить належним чином встановити осіб та рахунки із яких вони перераховували грошові кошти, в момент здійснення купівлі психотропної речовини за допомогою інтернет-ресурсу «https://alfa24.top», та допитати їх в якості свідків у кримінальному провадженні, що дасть змогу обґрунтувати багатоепізодну діяльність ОСОБА_6 .
Також, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_6 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Проте, ОСОБА_6 перебуваючи на волі, знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.
07 травня 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 15 серпня 2020 року.
У клопотанні й слідчий зазначає та підтримується прокурором в судовому засіданні, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколом огляду місця події від 12.02.2020;
- протоколом огляду мобільного телефону від 12.02.2020;
- висновком експерта №2/1-224/20 від 13.02.2020;
- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 12.02.2020;
- проміжним протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення їх копій чи зразків речей і документів від 11.02.2020;
- проміжним протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю особи від 11.02.2020;
- іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.
Як зазначає слідчий у клопотанні та що підтримує прокурор в судовому засіданні, відповідно до ст.177 КПК України підставою для продовження відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років, що узгоджується із вимогами п.5 ч.2 ст. 183 КПК України. А також, слід врахувати наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Метою продовження застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбаченим ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає, а тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду з метою уникнення відповідальності.
Дані матеріалів кримінального провадження вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_6 є багатоепізодною.
ОСОБА_6 за місцем проживання у АДРЕСА_2 не зареєстрований, не працює, не має постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вищевказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.
Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_6 зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.
Ризиком того, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_6 , а відтак останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Перевіривши надані матеріали клопотання слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан.
Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_6 вказаного злочину підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.
Крім цього, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому злочину із викладеними у повідомленні про підозру обставинами досліджувалася під час розгляду клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 14 травня 2020 року, але у кримінальному проваджені слід провести ряд слідчих дій, однак виконати це до закінчення дії ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо та те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою ОСОБА_6 і застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі, як це клопочуть захисники та підозрюваний, враховуючи особу підозрюваного, обставини вчиненого кримінального правопорушення та санкцію кримінального правопорушення, у якому останній підозрюється, він зможе ухилятися від органів досудового розслідування та суду, незаконно пливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу, а саме тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою є підставне, обґрунтоване і вказані прокурором обставини виправдовують продовження строку тримання під вартою підозрюваного.
Поряд з цим, враховуючи вищевстановлені обставини по розгляду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 до 23 год. 59 хв. 10 липня 2020 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1