Справа №766/8151/19
н/п 1-кс/766/3351/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) його клієнта КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2019 по теперішній час, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, відомості щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків і права на здійснення операцій.

- угоди та інші документи, на підставі яких КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як через каси приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії за №0000021 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії реєстрації новоствореної юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_11 ) внесено недостовірні відомості засновником і директором ОСОБА_6 , яка непричетна до діяльності підприємства.

Також встановлено, що за період 2018-2019 років на користь ПП « ОСОБА_7 » з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 1634,2 тис.грн. у тому числі шляхом підміни реквізитів, які в подальшому невстановленими особами знято готівкою.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю за період з 01.05.2019 по теперішній час, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, відомості щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків і права на здійснення операцій.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як через каси приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2019 по 31.08.2019 року, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.05.2019 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за вказаний період, так як відповідно до витягу з ЄРДР, зазначений період можливого вчинення протиправних дій зазначений з вересня 2018 року по серпень 2019 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) його клієнта КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2019 по 31.08.2019 року, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, відомості щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків і права на здійснення операцій.

- угоди та інші документи, на підставі яких КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ),

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , які належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як через каси приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1