Справа 688/1308/20
№ 1-кс/688/421/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
06 травня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні заступника начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг,

встановила:

Заступник начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 23.02.2020 року в чергову частину Малиновського ВП ГУНП в Одеській області із письмовою заявою про злочин звернулися ОСОБА_5 та ЧеньЮйцзінь, в якій вказали, що 21.02.20 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу захисних медичних масок, розмістивши оголошення в мережі «Інтернет», на сайті «OLX», заволоділа грошима в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 та 14000 грн. ЧеньЮйцзінь, які були перераховані останніми на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_1 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

24 лютого 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000534 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Зокрема, ЧеньЮйцизінь повідомила, що 21.02.2020 року в мережі «Інтернет», на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу захисних медичних масок по 3 грн. за одну штуку, яке її зацікавило та вона зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону - « НОМЕР_2 ». Для неї відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 та попросив перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_6 гроші в сумі 10000 грн. в якості завдатку. Гроші вона перерахувала в цей же день о 12.30 год. В подальшому, під час розмови із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що необхідні ще гроші для поставки додаткової кількості масок від його партнера. Через деякий час до неї зателефонував із номера телефону « НОМЕР_3 » невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_9 та попросив перерахувати йому 80000 грн. за медичні маски, на що вона йому відмовила та після цього звернулася до поліції.

Потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що 21.02.2020 року до неї зателефонувала подруга ОСОБА_7 та попросила перерахувати гроші в сумі 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №« НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_6 в якості оплати за придбання медичних масок. Гроші перерахувала в цей же день о 13:52 год.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину може бути причетна особа, яка користується мобільним телефоном із абонентським номеромоператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, що дасть можливість встановити зв`язки особи злочинця та його спільників, що іншим шляхом встановити не можливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від заступника начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В даний час в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження, що надасть можливість підтвердити факт шахрайських дій відносно ЧеньЮйцизінь та ОСОБА_5 , встановити всі обставини, що мають значення для матеріалів провадження, а також підтвердити місце перебування вказаної особи на момент вчинення злочину, встановити її зв`язки та в подальшому, повні анкетні дані.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим працівникам СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:

1) вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 року по 05.05.2020 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

2) після встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, надати інформацію про номери оператора мобільного зв`язку, які були вставлені у вищевказані мобільні термінали; вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних номерів із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, в період із 01.01.2020 року по 05.05.2020 року, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію в електронному вигляді, у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимут ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1