УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000330 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що наказом директора Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 08.10.2012 № 43-к ОСОБА_4 призначений на посаду помічника вихователя вищевказаного закладу.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та, відповідно до пункту 1.5 Статуту вищевказаного закладу, головними його завданнями, серед іншого, є утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров`я вихованців, забезпечення соціального захисту, реалізації прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, різнобічного розвитку, виховання, тощо. Так, в один із днів на початку жовтня 2019, приблизно в обідній час (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим), ОСОБА_4 , знаходячись на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на передачу людини, вчинену з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинену щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб, повідомив ОСОБА_5 про можливість передачі останньому неповнолітніх вихованців вищевказаного закладу з метою їх залучення до трудової експлуатації, яка може полягати у виконанні будівельних та інших фізично важких робіт, у тому числі й поза межами закладу. У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на передачу людини, вчинену з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинену щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб, 07.10.2019, приблизно о 12 годині 00 хвилин, знаходячись разом з ОСОБА_5 на першому поверсі головної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та під час наступної телефонної розмови, яка відбулася в обідній час доби 09.10.2019, узгодив з останнім кількість неповнолітніх вихованців закладу, які будуть ним передані ОСОБА_5 для подальшого залучення до трудової експлуатації з виконання будівельних робіт, час, спосіб, місце, розмір «подяки» за вказану «послугу». Надалі, 10.10.2019, приблизно о 14 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на передачу людини, вчинену з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинену щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вихованці вищевказаного закладу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є неповнолітніми, тим самим перебувають в уразливому стані, за грошову винагороду під виглядом пожертви у сумі 1 000 гривень опосередковано передав зазначених осіб ОСОБА_5 з метою їх залучення до трудової експлуатації, яка полягала б у виконанні розвантажувальних та будівельних робіт, поза межами закладу на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 КК України, який кваліфікується як передача людини, вчинена з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинені щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб. 11.10.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.149 КК України. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . У результаті проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню були отримані відомості стосовно інших фактів залучення підопічних школи-інтернат до трудової експлуатації, у тому числі за межами закладу, третіми особами. Під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають наступні відкриті та закриті рахунки в філії Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 (дата відкриття 08.12.2008, дата закриття 10.01.2019), НОМЕР_5 (дата відкриття 10.05.2011), НОМЕР_6 (дата відкриття 08.12.2008), НОМЕР_7 (дата відкриття 18.06.2004), НОМЕР_8 (дата відкриття 18.06.2004), НОМЕР_9 (дата відкриття 05.01.2019), НОМЕР_10 (дата відкриття 22.05.2018), НОМЕР_11 (дата відкриття 18.06.2004), НОМЕР_12 (дата відкриття 31.01.2011).
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, а саме представник Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по наступним рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 (дата відкриття 08.12.2008, дата закриття 10.01.2019), НОМЕР_5 (дата відкриття 10.05.2011), НОМЕР_6 (дата відкриття 08.12.2008), НОМЕР_7 (дата відкриття 18.06.2004), НОМЕР_8 (дата відкриття 18.06.2004), НОМЕР_9 (дата відкриття 05.01.2019), НОМЕР_10 (дата відкриття 22.05.2018), НОМЕР_11 (дата відкриття 18.06.2004), НОМЕР_12 (дата відкриття 31.01.2011), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2019 та по 13.02.2020; копії юридичної справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 та по 13.02.2020.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 березня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1