н/п 1-кс/766/2662/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або іншому співробітнику за дорученням до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які слугували підставою проведення реєстраційних змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 5000296 щодо зміну складу та інформації про засновників; Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 6000296 щодо зміну місця знаходження; Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах від 26.06.2019 № 7000296, а саме: заяв, свідоцтва про належний юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2017, реєстрів, протоколів (рішень) та інших документів, які подавались для проведення зазначених змін з матеріалами реєстраційної справи та які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вони знаходяться, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява про те, що у квітні 2018р. група осіб, підробили та використали завідомо підроблений офіційні документи, а після чого вчинили замах на шахрайське заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яка на сьогоднішній день встановлюється.
За встановленою в ході досудового розслідування інформацією, 26.06.2000р. було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державна реєстрація якого відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" була здійснена 8 листопада 2005 року.
На підставі чинного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного 30.04.2018 р. між ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , останній є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (10 млн. 095 тис.грн.).
Згідно доводів заявників, у квітні 2018 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом проведення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу засновників, підробили офіційний документ Свідоцтво про належний юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2017 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських Островів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Через представників звернулись до Господарського суду Херсонської області із позовом про поновлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний позов на сьогоднішній день перебуває в провадженні суду (справа № 923/244/18).
В подальшому державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 , 26.06.2019 провела 3 державні реєстрації, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: переход 100 % частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зміна директора товариства на ОСОБА_18 ; зміна юридичної адреси на АДРЕСА_2 .
Факт незаконного заволодіння 100% частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується тим, що реєстраційні дії по внесенню змін до державного реєстру 26.06.2019р. були проведені:
- з порушенням принципу територіальності не в Херсонській області (місце реєстрації до рейдерського захоплення), а у м.Києв (пряме порушення ч.2 ст.4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);
- за зверненням не уповноваженої особи, про що свідчить нотаріально засвідчена заява свідка ОСОБА_8 від 09.07.2019р. (пряме порушення п.1 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);
- під час дії судової заборони проведення реєстраційних дій, які були застосовані в рамках забезпечення позову ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.05.2018р. у справі №923/335/18 та Херсонським окружним адміністративним судом від 27.03.2019р. у справі №540/348/19 (пряме порушення п. 2 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).
Згідно ч. 3 ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Відповідно до вимог п. 1 розділу VІІ наказу МЮУ від 18.11.16р. підставою для передачі реєстраційної справи між суб`єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, є:
1) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:
рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці;
2) у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:
- реєстраційна дія, проведена державним реєстратором, що пов`язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці.
2. За наявності підстави, передбаченої пунктом 1 цього розділу, передача реєстраційної справи до іншого суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ протягом десяти робочих днів з дати настання визначеної події поштовим відправленням за описом разом з актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання (додаток 10) або нарочно за актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання. Акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання складається у двох примірниках, по одному для посадових осіб із зберігання реєстраційних справ.
У разі коли передача реєстраційної справи до іншого суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, відбувається з підстави, передбаченої абзацом другим підпункту 2 пункту 1 цього розділу, така передача здійснюється протягом десяти робочих днів з дати надходження до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, документів, поданих для проведення державної реєстрації, пов`язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації.
Також, п. 17 розд. ІІ наказ Мінюсту від 09.02.2016 № 359/5 передбачено, що документи для державної реєстрації у паперовій формі долучаються до реєстраційної справи, сформованої після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Суб`єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.
Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , документи, які слугували підставою проведення вищевказаних реєстраційних змін від уповноважених осіб не надходили.
Як зазначалось, вищезазначені протиправні реєстраційні дії проводила реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_20 . В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Як наслідок є підстави вважати, що оригінали документів, які слугували підставою проведення реєстраційних змін: Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 5000296 щодо зміну складу та інформації про засновників; Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 6000296 щодо зміну місця знаходження;Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах від 26.06.2019 № 7000296 можуть перебувати у віданні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вважливе значення для встановлення обставин, які досліджуються в ході досудового розслідування мають документи щодо проведених вищевказаних реєстраційних змін, які повинні зберігатись КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Вказані документи мають доказове значення щодо протиправності проведення реєстраційних змін.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява про те, що у квітні 2018р. група осіб, підробили та використали завідомо підроблений офіційні документи, а після чого вчинили замах на шахрайське заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яка на сьогоднішній день встановлюється.
За встановленою в ході досудового розслідування інформацією, 26.06.2000р. було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державна реєстрація якого відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" була здійснена 8 листопада 2005 року.
На підставі чинного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного 30.04.2018 р. між ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , останній є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (10 млн. 095 тис.грн.).
Згідно доводів заявників, у квітні 2018 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом проведення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу засновників, підробили офіційний документ Свідоцтво про належний юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2017 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських Островів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Через представників звернулись до Господарського суду Херсонської області із позовом про поновлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний позов на сьогоднішній день перебуває в провадженні суду (справа № 923/244/18).
В подальшому державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 , 26.06.2019 провела 3 державні реєстрації, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: переход 100 % частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зміна директора товариства на ОСОБА_18 ; зміна юридичної адреси на АДРЕСА_2 .
Як зазначалось, вищезазначені протиправні реєстраційні дії проводила реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_20 . В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Як наслідок є підстави вважати, що оригінали документів, які слугували підставою проведення реєстраційних змін: Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 5000296 щодо зміну складу та інформації про засновників; Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 6000296 щодо зміну місця знаходження;Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах від 26.06.2019 № 7000296 можуть перебувати у віданні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вважливе значення для встановлення обставин, які досліджуються в ході досудового розслідування мають документи щодо проведених вищевказаних реєстраційних змін, які повинні зберігатись КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Вказані документи мають доказове значення щодо протиправності проведення реєстраційних змін.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме документів, які слугували підставою проведення реєстраційних змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 5000296 щодо зміну складу та інформації про засновників; Державної реєстрації змін до установчих документів від 26.06.2019 р., 6000296 щодо зміну місця знаходження; Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах від 26.06.2019 № 7000296, а саме: заяв, свідоцтва про належний юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2017, реєстрів, протоколів (рішень) та документів, які подавались для проведення зазначених змін з матеріалами реєстраційної справи.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1