Справа № 216/7590/19
Провадження 1-кс/216/329/20
УХВАЛА
про накладення арешту

03 січня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002165 від 10.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002165 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження № 0002165 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2019 року о 01.03 годин до Криворізького відділу поліції звернувся з письмовою заявою-повідомленням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що його дідусь гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.12.2019 року пішов с дому розташованого по АДРЕСА_1 та до теперішнього часу до дому не повернувся, на зв`язок не виходить, місце його знаходження не відомо. (ЖЄО №26291 від 10.12.2019).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що після зникнення його батька ОСОБА_7 , з машини зникли документи на Приватне Підприємство "Прелюдія", засновником та директором якого був його батько.
При цьому встановлено, що:
згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником Приватного Підприємства "Прелюдія" ()
згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №194149313, Приватне Підприємство "Прелюдія" є власником нерухомого майна комплексу будівель загальною площею 678,5 м2, яка розташована на земельній ділянці площею 13155 м2, за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, село Косарі, вулиця Київська, будинок 5 (реєстраційний номер майна 3211502);
Крім того, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29 травня 2002 Приватне Підприємство "Прелюдія" придбало у Косарської сільської ради земельну ділянку площею 13155 м2, яка розташована в АДРЕСА_2 .
Також згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є:
засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбас-Дженерал Моторс" ();
співзасновником та співучасником Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО МОТОРС" (), розташоване за адресою: 20813, Черкаська обл., Кам`янський район, село Косарі, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 5 із часткою у статутному фонді підприємства 15%
При цьому, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, співзасновником та співучасником Науково-Виробниче Підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Моторс" є Приватне Підприємство "Прелюдія" із часткою у статутному фонді підприємства 10%, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 .
Також, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 192758994, ОСОБА_7 має у власності квартиру загальною площею 52,8 м2, дата набуття права 03.12.2019, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 192761625, ОСОБА_7 має у власності квартиру загальною площею 79,4 м2, дата набуття права 29.12.2004, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.
Ознайомившись із змістом клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З долучених до клопотання доказів, вбачається, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження № 0002165 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником Приватного Підприємства "Прелюдія" ()
згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №194149313, Приватне Підприємство "Прелюдія" є власником нерухомого майна комплексу будівель загальною площею 678,5 м2, яка розташована на земельній ділянці площею 13155 м2, за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, село Косарі, вулиця Київська, будинок 5 (реєстраційний номер майна 3211502);
Крім того, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29 травня 2002 Приватне Підприємство "Прелюдія" придбало у Косарської сільської ради земельну ділянку площею 13155 м2, яка розташована в селі Косарі, вул. Київська, 5 Кам`янського району Черкаської області.
Також згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є:
засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбас-Дженерал Моторс" ();
співзасновником та співучасником Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО МОТОРС" (), розташоване за адресою: 20813, Черкаська обл., Кам`янський район, село Косарі, вул.. Київська, будинок 5 із часткою у статутному фонді підприємства 15%
З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що злочин здійснений з корисливих мотивів з метою заволодіння грошовими коштами та нерухомим майном, належним ОСОБА_7 , вказані корпоративні права ймовірно були безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій та враховуючи той факт, що під час досудового розслідування розглядається версія, що зникнення ОСОБА_7 може бути пов`язане із його господарською діяльністю, та з метою недопущення здійснення заходів по перереєстрації належного ОСОБА_7 майна та корпоративних прав на інших осіб, та відповідно їх збереження, клопотання підставне та підлягає задоволенню.
За вказаних обставин, зазначене майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Керуючись ст. 2, 7-9, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002165 від 10.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на:
комплекс будівель загальною площею 678,5 м2, який розташована на земельній ділянці площею 13155 м2, за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, село Косарі, вулиця Київська, будинок 5, власником якого є Приватне Підприємство "Прелюдія" ();
земельну ділянку площею 13155 м2, яка розташована в селі Косарі, вул. Київська, 5 Кам`янського району Черкаської області власником якої є Приватне Підприємство "Прелюдія" ();
квартиру загальною площею 52,8 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 ;
квартиру загальною площею 79,4 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7
100% корпоративних прав, що належать ОСОБА_7 в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбас-Дженерал Моторс" ();
100% корпоративних прав, що належать ОСОБА_7 в статутному фонді Приватного Підприємства "Прелюдія" ();
15% корпоративних прав, що належать ОСОБА_7 в статутному фонді Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО МОТОРС" ()
10% корпоративних прав, що належать Приватному Підприємству "Прелюдія" () в статутному фонді Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО МОТОРС" ().
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам, що не були присутні в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення - у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.
Ухвала може бути скасована в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1