Справа № 274/1557/20
Провадження № 1-кс/0274/330/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.03.2020 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001270 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасивий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням оперативним працівникам Бердичівського ВП ГУНП тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 14.11.2019 року по 00 год. 16.11.2019 року.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019, близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману отримала відомості про реквізити банківської картки потерпілої та у подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7600 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

15.11.2019 року відомості по заяві ОСОБА_4 внесено до ЄРДР №0001270 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 15.11.2019 року приблизно о 14 год. 30 хв. до неї на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що з картки потерпілої № НОМЕР_1 невідомі намагаються перевести кошти. Після цього під приводом виконання банківських операцій невідомий шляхом обману отримав реквізити вищевказаної картки та коди підтвердження банківських операцій, якій йому повідомила потерпіла. В подальшому потерпіла виявила відсутність на вищевказаній картці грошових коштів в сумі 7600 грн.

Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0001270, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що невстановлена особа шляхом обману отримала відомості про реквізити банківської картки потерпілої та заволоділа її грошовими коштами в сумі 7600 грн., тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому клопотання слідчого в частині надання доступу до документів слід задовольнити.

Зважаючи, що слідчий суддя відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження, а співробітник оперативного підрозділу відповідно до положень п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Бердичівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 14.11.2019 до 00 год. 16.11.2019.

Визначити місце виконання процесуальної дії приміщення Житомирського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1