Справа № 296/2898/20
УХВАЛА
Іменем України

16 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем, у грудні 2019 року, майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме зерном кукурудзи 3-го класу, врожаю 2019 року, у кількості 48 800 кг., загальною вартістю 188 072,05 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажедавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад) укладено Договір складського зберігання та надання супутніх послуг №17.

Згідно із умовами (пунктами) цього договору серед іншого визначалось, що: відпуск та повернення Зерна здійснюється по фактичній вазі та фактичним показникам якості на підставі акту розрахунку з урахуванням втрат, що утворилися в процесі сушіння, очистки і збереження до стійкого стану зберігання. Зерновий склад серед іншого зобов`язаний: видавати за вимогою Поклажодавця Зерно, яке знаходиться на зберіганні, а також його залишки у фізичній вазі; повернути зерно за першою вимогою Поклажодавця, навіть у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.

На підставі договору №50 від 11.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє придбало зерно кукурудзи 3-го класу, врожаю 2019 року загальною вагою 3500 т, вартістю 13 476 750 грн. (із ПДВ), що знаходилося на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне виконання якого підтверджується видатковою накладною №218 від 02.12.2019, виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, актом приймання-передачі № 3 від 02.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримало на зберігання кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 3500 т, із показниками: 14% вологості, 2% сорної домішки, 8,3% зернової домішки (складська квитанція №1318, серії АЧ №696218 від 02.12.2019).

18.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 лист-вимогу та довіреність встановленої форми на відвантаження 3 500 тон вищевказаної кукурудзи.

Листом від 19.12.2019 №1/2/-2/1189 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір 20.12.2019 здійснити відвантаження всієї вказаної вище кукурудзи загальною вагою 3500 т.

Після здійснення у період 20-23.12.2019 відвантаження кукурудзи, відповідно до інспекційного звіту №1 від 23.12.2019, проведеного незалежною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до 54 вагонів завантажено 3451,15 т кукурудзи середніми показниками: вологість не більше 14% (13,6-13,9%), сорна домішка не більше 2,2% (1,52,2%), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив повного відвантаження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи у кількості 3500 т.

На неодноразові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажити належний їм залишок зерна кукурудзи вагою 48 800 кг. 3-го класу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодним чином не відреагував, що стало підставою для звернення до правоохоронних органів із заявою про заволодіння належним їм майном, тобто вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно №1350 від 30.01.2020 (серії АЧ №696250), якою підтверджено прийняття Зерновим складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору від 11.09.2019 №17, зерна кукурудзи (3-го класу, ДСТУ 4525:2006, вологість 13,8, сміттєва домішка 1,8) заліковою вагою 48 800 кг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою отримання фактичних даних, які підтверджуватимуть/спростовуватимуть факт оплати наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2019 по 10.04.2020.

Зазначені документи, як самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані у якості доказів стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Документи, до яких існує необхідність здійснити доступ, відповідно до норм п.п.4, 5 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та тимчасовий доступ до них здійснюється виключено на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи, що вказані відомості допоможуть у розкритті даного злочину, суд приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись нормами ст.ст. 2, 9, 40, 91, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, а також ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 06.02.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , а також працівникам УСР в Житомирській області Департаметну стратегічних розслідувань Національної поліції України, які здійснюють оперативний супровід кримінального провадження №0000138 від 06.02.2020, а саме: оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 , оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме: банківської виписки (відомостей щодо руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 01 січня 2019 року по 10 квітня 2020 року включно.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як володілець речей або документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1