печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.212, ст.356, ч.2 ст.364, ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в адміністративних межах с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснюється незаконна забудова житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на земельних ділянках розташованими за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , та інших.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна підставою виникнення у фізичних осіб права власності на квартири та приміщення, розташованих у зазначених житлових будинках стало укладання із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 договорів купівлі-продажу та відчуження останніми на користь покупців відповідного нерухомого майна. Внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 отримали грошові кошти та, будучи особами, які фактично здійснюють підприємницьку діяльність та які зобов`язані сплатити податки, збори (обов`язкові платежі), що входять в систему оподаткування, введені в установленому законом порядку, від такої сплати ухилились, чим призвели до фактичного ненадходження коштів до бюджетів, державних цільових фондів в особливо великих розмірах.

Згідно наявних декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, генеральними підрядниками будівництва вищезазначених будинків у житлових комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

З метою встановлення обставин кримінального провадження, підтвердження або ж спростування факту ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей та документів які містяться в банківських установах в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) мають відкриті банківські розрахункові рахунки.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000069 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеї, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ), що належать:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ): № НОМЕР_10 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_11 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_12 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_12 (долар США, Євро, Українська Гривня).

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_13 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_14 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_15 (долар США, Євро, Українська Гривня).

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ): № НОМЕР_16 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_17 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_18 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_19 (долар США, Євро, Українська Гривня); №№3 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_20 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_21 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_22 (долар США, Євро, Українська Гривня);

4. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ): № НОМЕР_23 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_24 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_25 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_26 (долар США, Євро, Українська Гривня) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), що належать:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ): № НОМЕР_27 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_28 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_29 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_30 (долар США, Євро, Українська Гривня).

2. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ): №5219 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_31 (долар США, Євро, Українська Гривня); №2134 (долар США, Євро, Українська Гривня); №0464 (долар США, Євро, Українська Гривня); №1216(долар США, Євро, Українська Гривня); №0110 (долар США, Євро, Українська Гривня); №2668 (долар США, Євро, Українська Гривня); №UA3002134 (долар США, Євро, Українська Гривня); №UA3004234 (долар США, Євро, Українська Гривня); №8784 (долар США, Євро, Українська Гривня); №3644 (долар США, Євро, Українська Гривня); №4513 (долар США, Євро, Українська Гривня); №0383 (долар США, Євро, Українська Гривня); №0104 (долар США, Євро, Українська Гривня); №0257 (долар США, Євро, Українська Гривня); №2298 (долар США, Євро, Українська Гривня); №UA3103644 (долар США, Євро, Українська Гривня); №UA3138784(долар США, Євро, Українська Гривня), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), що належать:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ): № НОМЕР_32 (долар США, Євро, Українська Гривня), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що належать:

1. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_33 (долар США, Євро, Українська Гривня), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), що належать:

1. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ): № НОМЕР_34 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_35 (долар США, Євро, Українська Гривня); № НОМЕР_36 (долар США, Євро, Українська Гривня); №0726 (долар США, Євро, Українська Гривня), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2012 по 18.03.2020;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2012-2020 років користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2020, усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2012-2019 років;

- документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.0.2012 по 01.01.2020 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10675/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_1