Дата документу 09.06.2020 Справа № 554/1862/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/1862/18
Провадження № 1-кс/554/7989/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань службових та господарських злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.162, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в грудні 2016 року громадянка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 заяви про проведення реєстраційних дій №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ОСОБА_8 частками по 50% кожному до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали завідомо підроблені документи.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_9 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_8 у копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_7 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновника ОСОБА_8 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому 16.01.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_5 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частку 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

29.05.2020 за вхідним №4096/115/24/2020 від начальника слідчого управління ГУ НП в Харківській області надійшов лист зі змісту якого встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001847 від 18.08.2017 за фактом подій, що відбулися в період з 14.012017 по 17.01.2017 у с. Веселе Лозівського району Харківської області на території сільськогосподарського підприємства ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та прилеглій до неї території.

В зв`язку з вище викладеним у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування, які перебувають у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001847 від 18.08.2017.

Проведення тимчасового доступу має значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки лише за результатами їх проведення можливо отримати докази, встановити коло всіх суб`єктів злочинів, зв`язок між ними, функції які було покладено на кожного з учасників вчинення злочинів, що впливає на форму їхньої вини, ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, ступінь співучасті, що впливає на кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001847 від 18.08.2017.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001847 від 18.08.2017. з метою їх огляду, виготовлення та вилучення копій вказаних матеріалів.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1