Справа № 643/992/20
Провадження № 1-кс/643/572/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом здійснення на території Московського району грального бізнесу з порушення вимог діючого законодавства.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у приміщенні за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 130, здійснюється діяльність з розповсюдження лотереї з використанням терміналу електронної системи прийняття ставок, тобто всупереч «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037, і як наслідок з можливими з порушеннями Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 130, в результаті якого виявлено та вилучено: 1. Системний блок DVD №731828; 2.Системний блок DVD №426549; 3.Системний блок DELL № 265482; 4. Системний блок DVD №547299; 5. Системний блок GAME MAX №169247; 6. Системний блок HP №2659940; 7. Системний блок DELL №265444; 8. Системний блок DVD №220659; 9. Системний блок Logic Power №129877; 10.Системний блок Logic Power №512518; 11. Системний блок Lux №089379; 12/ Системний блок Lux №512426; 13. монітор ACER №16555; 14. монітор LG №910369; 15. монітор LG №512563; 16. монітор LG №512440; 17. монітор LG №512549; 18.монитор ACER №20569; 19. монітор LG №590585; 20. монітор LG №537921; 21. монітор LG №537924; 22. монітор Philips №512259; 23. монітор LG №537955; 24. Телевізор Bravis №512365; 25. Телевізор Bravis №591391; 26. Телевізор LG №567341; 27. Телевізор LG №567327; 28. Телевізор LG №567358; 29. Телевізор LG №512297; 30. Телевізор LG №512242; 31. Телевізор LG №512280; 32. Телевізор LG №512310; 33. Телевізор LG №567334; 34. Телевізор Bravis №512327; 35. Телевізор Bravis №512396; 36. Телевізор Bravis №512334; 37. Телевізор Bravis №512372; 38. Телевізор Bravis №512273; 39. Телевізор Bravis №512358; 40. Телевізор Tomson №512423; 41. Телевізор Tomson №512464; 42. монітор LG №512525; 43. монітор LG №537948; 44. 12 клавіатур до комп`ютерів; 45. 12 комп`ютерних мишок; 46. комплектуючі кабелі до комп`ютерної техніки; 47. роутер №257248; 48. Kisco роутер №19341; 49. Системний блок LP №512143; 50. Системний блок Logic Power №512112; 51. Системний блок без назви № 512129; 52. Системний блок Lux №579405; 53. Системний блок Logic Power №512162; 54. Системний блок Gresco №512150; 55. Системний блок Gresco №512174; 56. Системний блок без назви №539997; 57. монітор ACER №00111; 58. монітор Fultsitsu №512457; 59. монітор ACER №812508; 60. 6 флеш накопичувачів без назви; 61. 2 клавіатури до комп`ютерів; 62. мобільний телефон Samsung imei № НОМЕР_1 ; 63.сканер без назви №512266; 64. касовий апарат без назви №512235; 65. касовий апарат без назви №6186; 66. касовий апарат без назви №738436; 67. ресивер без назви № НОМЕР_2 ; 68. ресивер без назви № НОМЕР_3 ; 69. сканер без назви №937623; 70. апарата щодо обслуговування виграшів №12237; 71. ультрафіолетова лампа DODGE 110; 72. лотерейні білети в кількості 2200 шт.; 73. зошит в кількості 1 шт. з чорновими записами; 74. документація шита швидкозшивачем; 75. зошит з рукописними записами; 76. плакати ЛОТЕРЕЯ в кількості 3 шт.; 77. файл з інвентаризаційними відомостями; 78. копії документів на 18 арк.; 79. карти пластикові учасника в кількості 10 шт.; 80. карти пластикові учасника преміум в кількості 12 шт.; 81. веб камера №584973; 82. ресивер без назви №2556; 83. МФУ CANON №2228; 84. камера відеоспостереження Aircam № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності.
Посилаючись на те, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, на даний час слідчим призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу з метою встановлення можливості використання техніки в якості стимуляторів гральних автоматів, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

До суду прокурор не з`явився, подав заяву, в яких клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Адвокат ОСОБА_4 надав суду заперечення проти клопотання, в яких вважав його необґрунтованим, просив у задоволенні відмовити, до заперечень додав копію договору про надання правової допомоги між ним та ТОВ «Праймфорт», копію договору доручення № 2146/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 29.03.2019 між ТОВ «Праймфорт та Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея».

Слідчий суддя, дослідивши надані документи, встановив, що на підтвердження здійснення ТОВ «Праймфорт» діяльності за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 130 документів не надано, тому встановити, чи є вказане товариство власником або користувачем приміщення, де проводився обшук і вилучено майно, або власникам чи користувачем вилученого майна неможливо, тому вважати адвоката ОСОБА_5 представником власника майна або іншим учасником кримінального провадження неможна.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.12.2019 наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 130.

Під час обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та інші речі, які постановою слідчого визнано речовими доказами.

Постановою слідчого від 23.12.2019 у кримінальному провадженні призначено судову комп`ютерну-технічну експертизу з метою встановлення можливості використання техніки в якості стимуляторів гральних автоматів.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, необхідність збереження майна з метою проведення експертизи, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 130, а саме на:

1. Системний блок DVD №731828;

2. Системний блок DVD №426549;

3. Системний блок DELL № 265482;

4. Системний блок DVD №547299;

5. Системний блок GAME MAX №169247;

6. Системний блок HP №2659940;

7. Системний блок DELL №265444;

8. Системний блок DVD №220659;

9. Системний блок Logic Power №129877;

10. Системний блок Logic Power №512518;

11. Системний блок Lux №089379;

12. Системний блок Lux №512426;

13. монітор ACER №16555;

14. монітор LG №910369;

15. монітор LG №512563;

16. монітор LG №512440;

17. монітор LG №512549;

18. монітор ACER №20569;

19. монітор LG №590585;

20. монітор LG №537921;

21. монітор LG №537924;

22. монітор Philips №512259;

23. монітор LG №537955;

24. Телевізор Bravis №512365;

25. Телевізор Bravis №591391;

26. Телевізор LG №567341;

27. Телевізор LG №567327;

28. Телевізор LG №567358;

29. Телевізор LG №512297;

30. Телевізор LG №512242;

31. Телевізор LG №512280;

32. Телевізор LG №512310;

33. Телевізор LG №567334;

34. Телевізор Bravis №512327;

35. Телевізор Bravis №512396;

36. Телевізор Bravis №512334;

37. Телевізор Bravis №512372;

38. Телевізор Bravis №512273;

39. Телевізор Bravis №512358;

40. Телевізор Tomson №512423;

41. Телевізор Tomson №512464;

42. монітор LG №512525;

43. монітор LG №537948;

44. 12 клавіатур до комп`ютерів;

45. 12 комп`ютерних мишок;

46. комплектуючі кабелі до комп`ютерної техніки;

47. роутер №257248;

48. Kisco роутер №19341;

49. Системний блок LP №512143;

50. Системний блок Logic Power №512112;

51. Системний блок без назви №512129;

52. Системний блок Lux №579405;

53. Системний блок Logic Power №512162;

54. Системний блок Gresco №512150;

55. Системний блок Gresco №512174;

56. Системний блок без назви №539997;

57. монітор ACER №00111;

58. монітор Fultsitsu №512457;

59. монітор ACER №812508;

60. 6 флеш накопичувачів без назви;

61. 2 клавіатури до комп`ютерів;

62. мобільний телефон Samsung imei № НОМЕР_1 ;

63. сканер без назви №512266;

64. касовий апарат без назви №512235;

65. касовий апарат без назви №6186;

66. касовий апарат без назви №738436;

67. ресивер без назви № НОМЕР_2 ;

68. ресивер без назви № НОМЕР_3 ;

69. сканер без назви №937623;

70. апарата щодо обслуговування виграшів №12237;

71. ультрафіолетова лампа DODGE 110;

72. лотерейні білети в кількості 2200 шт.;

73. зошит в кількості 1 шт. з чорновими записами;

74.документація шита швидкозшивачем;

75. зошит з рукописними записами;

76. плакати ЛОТЕРЕЯ в кількості 3 шт.;

77. файл з інвентаризаційними відомостями;

78. копії документів на 18 арк.;

79. карти пластикові учасника в кількості 10 шт.;

80. карти пластикові учасника преміум в кількості 12 шт.;

81. веб камера №584973;

82. ресивер без назви №2556;

83. МФУ CANON №2228;

84. камера відеоспостереження Aircam № НОМЕР_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1