Справа № 752/1563/20
Провадження по справі № 1-кс/752/949/20
У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури м. Києва молодший радника юстиції ОСОБА_3 .

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «БК» Дорлідер» (), ПП «Полтавабудцентр» (), ТОВ «СПМК-17» (код за ЄДРПОУ 1353551) та ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ).

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «БК`Дорлідер» () уклало ряд договорів з підконтрольними підприємствами, в тому числі з ТОВ "Телеком Енергосистеми" (), яке має фіктивний характер.

Встановлено, що безготівкові грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «БК`Дорлідер» (), підприємство перераховує на ТОВ "Телеком Енергосистеми" () та ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551), як платежі згідно договору переуступки, за паливо мастильні матеріали та будматеріали, за послуги машин та механізмів, надання поворотного фінансового займу без ПДВ. Крім того, встановлено, що ТОВ "Телеком Енергосистеми" () протягом 2016-2019 років до органів ДПС України, не подавало жодної податкової звітності. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться, основні засоби та виробничі потужності відсутні.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування стверджує, що з розрахункового рахунку ТОВ «БК`Дорлідер» (), перераховувались безготівкові кошти на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», (призначення платежу: господарські витрати, авансовий звіт).

Просив накласти арешт на банківські рахунки, що належать ТОВ «Телеком Енергосистеми», ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер».

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор у судове засідання не викликалися, оскільки звертаючись з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки, просив не викликати у судове засідання його власника, що було прийнято слідчим суддею до уваги при призначенні клопотання до розгляду, а також задоволено перед початком розгляду клопотання.

Прокурор у кримінальному провадженні - прокуром відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000303 від 26.04.2019 року внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Голдосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, спільно зі службовими особами ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України", шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підлягають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
За даними аналізу дотримання вимог діючого законодавства ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Телеком Енергосистеми» встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ) протягом квітня 2018 року січня 2019 року перерахувало грошові засоби на загальну суму 99 120 200,00 грн. на адресу ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ) згідно договору переуступки та за будівельні матеріали.

Відносно ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ) встановлено, що суб`єкт господарювання не звітує з 2016 року, має ознаки фіктивності та використовується, як засіб переведення безготівкових грошових засобів у готівку як використовуючи власні банківські рахунки, так і за допомогою інших суб`єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб).

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування стверджує, що зазначені вище перераховані грошові кошти від ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590) на адресу ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ЄДРПОУ 37114576) були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590) на інше та привласнені.

Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на яке просить накласти арешт прокурор відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
За результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту, задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках, а саме:

1)ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

- рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ): № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ),

№ НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),

№ НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),

№ НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),

№ НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ),

№ НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 );

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків що становлять 99 120 200,00 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

- рахунки ТОВ «Телеком Енергосистеми» ():

№ НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 );

2) Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704):

- рахунки рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ):

№ НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ),

№ НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ),

№ НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 );

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків що становлять 99 120 200,00 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

- рахунки ТОВ «Телеком Енергосистеми» ():

№ НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),

№ НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),

№ НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 );

3) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ):

№ НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),

№ НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),

№ НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 );

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків що становлять 99 120 200,00 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

- рахунки ТОВ «Телеком Енергосистеми» ():

№ НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 );

4) ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

- рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ):

№ НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ),

№ НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 );

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків що становлять 99 120 200,00 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

5) АТ «А-Банк» (МФО 307770):

- рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ):

№ НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ),

№ НОМЕР_53 , ( НОМЕР_54 ),

№ НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 );

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків що становлять 99 120 200,00 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

6) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805),:

- рахунки ТОВ «Телеком Енергосистеми» ():

№ НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 )., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000303 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1