УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/244/20

Провадження № 1-кс/486/33/2020

06 лютого 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за № 0000828 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.02.2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000828, внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 19.11.2019 року до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 28.05.2019 невідома особа заволоділа грошовими коштами підприємства на загальну суму 200 000 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ та до теперішнього часу постачання будівельних матеріалів не здійснено. Потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що ПП « ОСОБА_7 », відповідно до укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з квітня 2019 року виконує роботи з будівництва спортивної зали для шкільного закладу в с. Бузьке. Організацією постачання матеріалів для будівництва ПП « ОСОБА_7 » займається майстер будівельних та монтажних робіт ОСОБА_8 . Так, необхідні для здійснення будівництва будівельні матеріали, а саме: газобетонні блоки НОМЕР_1 в кількості 4,3 м3 та 600*300*500 в кількості 182 м3. ОСОБА_8 запропонував придбати в м. Києві у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як він раніше вже мав господарські відносини з його представниками, на що ОСОБА_6 погодився. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило рахунок на оплату за № 89 від 17.05.2019 за постачання газоблоків на загальну суму 292 490.26 грн.. В ході переговорів ОСОБА_8 домовився з представниками товариства, що передплата становитиме 200 000 грн.. А решту суми підприємство сплатить після здійснення постачання.

Відповідно до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № 89 від 15.05.2019 на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.05.2019 було перераховано за будівельні матеріали грошові кошти в сумі 70 000.00 грн. (платіжне доручення № 498 від 20.05.2019); 24.05.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано за будівельні матеріали грошові кошти в сумі 60 000.00 грн. (платіжне доручення № 506 від 24.05.2019); 28.05.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано за будівельні матеріали грошові кошти в сумі 70 000.00 грн. (платіжне доручення № 507 від 28.05.2019).

З метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 20.05.2019 по 28.05.2019, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті даного рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком за наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за № 0000828 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП ГУНП, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 20.05.2019 по 28.05.2019, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті даного рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком за наявності, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні вказаного банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 06 березня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1