Провадження №1- кс/712/8590/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України слідчимСВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приводу того, що працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області в ході моніторингу інтернет-мережі та каналів інтернет зв`язку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено чат ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого можна придбати психотропні та наркотичні речовини через мережу «інтернет», заздалегідь поповнивши електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на певну суму коштів. Сам факт передачі психотропних та наркотичних засобів відбувається після поповнення покупцем електронного гаманця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каналу сповіщає покупця про точне місцезнаходження психотропного чи наркотичного засобу (закладки) шляхом повідомлення координат місця та декількох фотографій.

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 3026-Д від 12.11.2019, шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

У подальшому під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 за № 3026-Д від 12.11.2019 по даному кримінальному провадженню у ході проведення аналізу отриманої інформації від власників електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Черкаській області було встановлено, що грошові кошти здобуті незаконним шляхом під час збуту психотропної речовини та наркотичних засобів перераховувались на банківські картки за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_21 ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На ряду із цим встановлено, що грошові кошти здобуті незаконним шляхом отримують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично проживають: АДРЕСА_1 , через перерахування грошових коштів на банківські картки різни банків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів у звязку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0006230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати повну та детальну інформацію щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично проживають: АДРЕСА_1 , з приводу наявності рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати повну та детальну інформацію щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично проживають: АДРЕСА_1 , з приводу наявності рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати повну та детальну інформацію щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично проживають: АДРЕСА_1 , з приводу наявності рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати повну та детальну інформацію щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично проживають: АДРЕСА_1 , з приводу наявності рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та зобов`язати ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати повну та детальну інформацію щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які фактично проживають: АДРЕСА_1 , з приводу наявності рахунків за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати інформацію щодо руху коштів рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПА ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати інформацію щодо руху коштів рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час надати інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старший о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1