У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000563 від 04.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 04.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що працівники Долинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами з депозитних та поточних рахунках клієнтів даного банку, спричинивши їм матеріальних збитків.

З метою документування злочинної діяльності посадових осіб Долинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, в яких міститься інформація щодо оформлення (відкриття) рахунків, надходження коштів та руху коштів по них. Зокрема, з метою доказування чи спростування фактів незаконного відкриття банківських рахунків, незаконного та безпідставного розірвання депозитних договорів, а також отримання грошових коштів по видаткових касових документах та проведення незаконних операцій по даних рахунках є необхідність у дослідженні оригіналів документів, які стали підставою для відкриття (закриття) даних рахунків, зокрема безпосередньо оригіналів договорів та касових документів.

Надання тимчасового доступу, зокрема вилучення оригіналів вказаних документів через проведення ряду слідчих дій, а також для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, надасть можливість встановлення істини у кримінальному провадженні.

Також, необхідність тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів та їх вилучення обгрунтовується тим, що відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів заволодіння грошовими коштами з рахунків потерпілих, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо оформлення чи розірвання договорів потерпілими, відкриття рахунків, поміщення та зняття коштів та руху коштів по них, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, а у випадку їх відсутності в електронному вигляді (сканокопій з клієнтської бази, програмного забезпечення), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРОЦЕДУРА ЛІКВІДАЦІІ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо відкритих у банківських рахунків (оформлених договорів) із відображенням дати їх реєстрації, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, та всіх інших документів, що стали підставою для їх відкриття (оформлення) та закриття (розірвання), зокрема з наданням документів про внесення готівки, заяв на переказ готівки, платіжних доручень, меморіальних документів, заяв на дострокове розірвання договорів, чи будь-яких інших даних, що вказує на це, а також руху коштів (транзакцій) по вказаних рахунках з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, а також фото та відео фіксації здійснення таких операцій в період з моменту відкриття рахунку (підписання договору) по 19.03.2015, з додаванням відомостей (касових документів) про поступлення, зняття та використання коштів по вказаних рахунках, наступними клієнтами:

1. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_19 ;

19. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_20 ;

20. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_21 ;

21. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_22 ;

22. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_23 ;

23. ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_24 ;

24. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_25 ;

25. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_26 ;

26. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_27 ;

27. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_28 ;

28. ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_29 ;

29. ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_30

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1