ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9584/19
Провадження № 1-кс/201/5165/2019
УХВАЛА
04 вересня 2019 року Жовтневий районний суд

місто Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000101 від 31.01.2017 року клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, не одруженої, на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей не маючої, на утриманні батько похилого віку, із вищою освітою, працюючої ФОП, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що єдиний засновник ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_6 , рішенням Загальних зборів Учасників призначена на посаду директора зазначеного підприємства з моменту створення підприємства 24.05.2016.

У відповідності із статутом ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», у межах своєї компетенції директор:

- укладає/підписує від імені Товариства договори, угоди, правочини та інші документи. У випадках, коли, згідно Статуту на укладання договору, угоди, правочину необхідно отримати попередню згоду Загальних Зборів учасників Товариства, директор має право підписати такий договір, угоду тільки після отримання відповідного рішення про наданню згоди від Загальних зборів учасників Товариства;

- відкриває рахунки в банку та проводить операції з ними;

- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства;

- приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення;

- видає накази і розпорядження, обов`язкові для Всіх працівників Товариства;

- представляє без довіреності інтереси Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами в України і за кордоном;

- контролює організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів;

- вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Будучи службовою особою, ОСОБА_6 , діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб, скоїла умисний злочин за наступних обставин.

Згідно з розподілом відкритих асигнувань, 18.08.2016 на рахунок Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області № 0144, відкритий в Державній казначейській службі України, зараховано 150 000,00 грн. за кодом програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) 1007020, кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг).

Приблизно наприкінці серпня 2016 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у Голови ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , як розпорядника коштів рахунку Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, виник корисливий намір щодо розтрати зазначених грошових коштів.

В той же час для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_6 , спеціалістом-бухгалтером Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та старшиною обслуговуючого персоналу та охорони Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , які входили до складу ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області згідно наказу № 167 від 03.11.2015.

Відповідно до спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 , розуміючи, що він, як службова особа органу влади, має повноваження на видання розпоряджень, обов`язкових для виконання підлеглими, має право першого підпису на фінансово-бухгалтерських документах повинен здійснювати загальне керівництво особами, у т.ч. з якими вступив у попередню змову.

ОСОБА_8 , як член ліквідаційної комісії, повинна підготувати текст договору купівлі-продажу товару, узгодити його з директором ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_6 та у подальшому скласти відповідні фінансово-бухгалтерські документи на перерахування державних грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства.

Відповідно до відведених ролей, ОСОБА_9 , як член ліквідаційної комісії, повинен підписати відповідні фінансово-бухгалтерські документи, які слугують підставою для перерахування державних грошових коштів на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» як оплата за нібито поставлений товар.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної ролі у скоєні корисливого злочину, повинна узгодити текст та підписати договір купівлі-продажу, скласти та надати пакет необхідних фінансово-бухгалтерських документів, які слугують підставами для перерахування грошових коштів на рахунок ввіреного їй підприємства, які повинні підписати відповідні посадові та матеріально-відповідальні особи Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, на що погодились усі учасники змови.

З метою реалізації спільного злочинного наміру направленого на розтрату чужого майна, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі умисно, з корисливим умислом, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, згідно відведеній їй ролі у вчиненні злочину, у першій половині вересня 2016 року, у робочий час, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому у приміщенні Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Межова, вул. Соборна (колишня Сташкова), 54, склала проект договору купівлі-продажу товару кам`яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн на загальну суму 150 000 грн. після чого передала його засобами електронного зв`язку директору ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_6 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру направленого на розтрату чужого майна, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі умисно, з корисливим умислом, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, згідно відведеній їй ролі у вчиненні злочину, достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» у фактичній наявності товару кам`яного вугілля марки АМ (антрацит), місця фактичного його зберігання та перевезення, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, узгодила та підписала текст Договору купівлі-продажу Товару, а також інші фінансово-бухгалтерські документи, а саме рахунок-фактуру № СФ-0000001 та видаткову накладну № РН-0000001, датовані 12.09.2016, які також скріпила печаткою ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», та передала зазначені документи, а також копію сертифікату якості вугілля UA20702/7 безпосередньо ОСОБА_7 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру направленого на розтрату чужого майна, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі умисно, з корисливим умислом, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, згідно відведеній йому ролі у вчиненні злочину 12.09.2016, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому у приміщенні Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Межова, вул. Соборна (колишня Сташкова), 54, підписав договір купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 від 12.09.2016, укладений між ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (Далі Продавець) в особі директора ОСОБА_6 (далі Продавець) та Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (Далі Покупець) в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_7 укладений договір.

Згідно умов Договору, Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити вугілля кам`яне марки АМ (антрацит) в кількості 60 тонн по ціні 2500,00 грн. за 1 тонну без ПДВ (Далі Товар) на суму 150 000,00 грн. без ПДВ (п.п 1.1 Договору).

Відповідно до п. 2.1 Договору, Продавець зобов`язаний:

- не пізніше 2-х календарних днів з дня набрання чинності цим Договором передати Покупцю товар;

- забезпечити Покупця інструкцією з експлуатації (використання) товару та надати Покупцеві сертифікат якості на товар;

- Продавець надає гарантію якості товару протягом дії Договору з моменту його передачі Покупцеві;

- Продавець здійснює доставку товару за свій рахунок.

Відповідно до п. 2.2. Договору, Покупець зобов`язаний прийняти товар і розрахуватися за нього не пізніше 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що товар кам`яне вугілля марки АМ (антрацит) фактично на адресу Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області не поставлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину надав розпорядження члену ліквідаційної комісії - спеціалісту-бухгалтеру Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , скласти відповідне платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», скріпити печаткою вказаного РВ необхідні фінансово-бухгалтерські документи та надати на підпис члену ліквідаційної комісії ОСОБА_9 видаткову накладну № РН-0000001 від 12.09.2016.

У той же день, тобто 12.09.2016, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, згідно відведеній її ролі у вчиненні злочину, достовірно знаючи про те, що товар кам`яне вугілля марки АМ (антрацит) фактично на адресу Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області не поставлено, у робочий час, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому у приміщенні Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Межова, вул. Соборна (колишня Сташкова), 54, склала платіжне доручення № 12 від 12.09.2016, яке у сукупності з іншими фінансово-бухгалтерськими документами, є підставою для перерахування грошових коштів відповідно до умов договору № ДГ-0000001 від 12.09.2016, яке особисто підписала та скріпила печаткою Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, та за вказівкою ОСОБА_7 , надала на підпис ОСОБА_9 видаткову накладну № РН-0000001 від 12.09.2016.

У той же день, тобто 12.09.2016, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі умисно, з корисливих намірів, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, згідно відведеній йому ролі у вчиненні злочину, достовірно знаючи про те, що товар кам`яне вугілля марки АМ (антрацит) фактично на адресу Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області не поставлено, у робочий час, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому у приміщенні Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Межова, вул. Соборна (колишня Сташкова), 54, підписав видаткову накладну № РН-0000001 від 12.09.2016, придавши тим самим зазначеним документам нібито законні підстави для перерахування грошових коштів.

У той же день, тобто 12.09.2016, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна, яке перебувало у його віданні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, згідно відведеній її ролі у вчиненні злочину, достовірно знаючи про те, що товар кам`яне вугілля марки АМ (антрацит) фактично на адресу Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області не поставлено, у робочий час, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому у приміщенні Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Межова, вул. Соборна (колишня Сташкова), 54, підписав платіжне доручення № 12 від 12.09.2016, яке у сукупності з іншими фінансово-бухгалтерськими документами, є підставою для перерахування грошових коштів відповідно до умов договору № ДГ-0000001 від 12.09.2016.

На підставі наданих до Управління Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області фінансово-бухгалтерських документах, а саме:

- договору купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 від 12.09.2016;

- рахунку-фактури № СФ-0000001 від 12.09.2016;

- видаткової накладної № РН-0000001 від 12.09.2016;

- платіжного доручення № 12 від 12.09.2016, 14.09.2016 здійснено перерахування державних грошових коштів у сумі 150 000 грн. на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» за товар вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн, який фактично не був поставлений на адресу Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

В результаті умисних дій ОСОБА_6 , яка будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснила розтрату ввірених їй бюджетних грошових коштів на суму 150 000 грн., чим спричинила шкоду Межівському РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області на зазначену суму.

Таким чином ОСОБА_6 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

22.07.2019 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_6 домашнього арешту у зв`язку з тим, що підозрювана вчинила тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строк до восьми років.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Підозрювана та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000101, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання процесуальними документами.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_6 є не доцільним.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваної такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21-00 години вечора до 06-00 години ранку за адресою: АДРЕСА_1 , на строк досудового розслідування, тобто до 15 вересня 2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, або до іншого визначеного органу державної влади,

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1