Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/478/18
Провадження № 1-кс/723/4045/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2019 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 31.05.2017 року по 31.08.2017 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним рахунком; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)
При цьому прокурор посилається на те, що 31.05.2017 близько 13 год 00 хв невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в розмірі 15 752 грн, які зберігалися на платіжній картці № НОМЕР_2 .
По даному факту 01.06.2017 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_1 , через UKR KYIV Perekaz mizh kartkamy Oschadbank НОМЕР_3 , грошових коштів в розмірі 15 500 грн.
Для встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, та враховуючи те, що така інформація розкривається банками за рішенням суду, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії - Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого прокурором клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_3 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про транзакцію з зарахування 31.05.2017 на платіжну картку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 15 500 грн через UKR KYIV Perekaz mizh kartkamy Oschadbank 6406, а також подальший рух коштів по цій картці включно до 31.08.2017, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача та найменуванням банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки з банкомата, перерахування на рахунки або платіжні системи, тощо), з зазначенням місць знаходження таких кас, банкоматів тощо;
-інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних особи (дата народження, адреса місця реєстрації та місця проживання, серію та номер паспорта, тощо) включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;

-інформацію про власників платіжних карток або рахунків, на які переказувалися (у разі подальшого руху коштів) грошові кошти в розмірі 15 500 грн, з платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних особи (дата народження, адреса місця реєстрації та місця проживання, серію та номер паспорта, тощо) включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;
-фото-, відеоматеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматах та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 31.05.2017 по 31.08.2017.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , та прокуророу Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник