ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5570/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000237 від 28 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000237 від 28 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та просив надати дозвіл на отримання інформації в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 заперіод з 10 січня 2018 року по 17 січня 2018 року , НОМЕР_2 заперіод з 10 січня 2018 року по 17 січня 2018 року , а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрутнованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які є службовим майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.
Виходячи із тексту заяви встановлено, що в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000022 від 14.02.2017 р. за адресою: АДРЕСА_9 головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що вказані приміщення на праві власності належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.12.2018 на службові квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 накладено арешт для забезпечення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.01.2019 встановлено, що на підставі акту № 1/519 від 06.11.2003 та акту № 1/395 від 12.08.2003, укладеними між ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 Квартири відповідно № 535, 545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 467, 469, 471 передані на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають статус службових, у зв`язку з чим за ними не було закріплено право власності.
На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_14 , належать на праві власності ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_15 , належать на праві власності ОСОБА_9 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , належать на праві власності ОСОБА_5 .
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.01.2019 встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_15 за ОСОБА_9 були вчинені державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_14 за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 .
Разом із цим, проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.02.2019 встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій, направлених на реєстрацію права власності на квартири за ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності та останніми ніколи не укладались.
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_12 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_8 . Та ОСОБА_5 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Право власності за ОСОБА_9 було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та технічних паспортів на квартири, виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2009 року. Відповідно договорів дарування відчужувані квартири належать ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) на праві власності на підставі Довідок Житлово-будівельного кооперативу № 38 в м. Києві.
Відповідно відповіді на запит з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.03.2019 інвестиційні контракти, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , додаткові угоди до таких контрактів Банком не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.
Відповідно відповіді на запит з JOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 25.03.2019 технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_16 , які на праві власності належать двораку І.П. та квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , не здійснювалися, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялися.
Відповідно відповіді на запит з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 04.04.2019 технічні паспорти на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ОСОБА_9 . У 2009 році не видавались.
Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № 38 в м. Києві.
Виходячи із допитів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановлено, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення технічної інвентаризації квартир та складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались із даними документами до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_17 .
Допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зазначив, що користується номером телефону НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, органу досудовго розслідування необхідно отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів з номерами:

- НОМЕР_1 ( ОСОБА_15 ), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018;

-НОМЕР_2 (Правденко), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018,

із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин та осіб вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, а в подальшому встановити осіб, які вчинили даний злочин.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000237 від 28 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на отримання інформації в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 заперіод з 10.01.2018 р. по 17.01.2018 р., НОМЕР_2 заперіод з 10.01.2018 р.м по 17.01.2018 р., а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: