УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 жовтня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),завідомо неправдивих відомостей, та в умисному, за попередньою змовою групою осіб, поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Допитаний свідок засновник та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ОСОБА_4 показала, що на прохання свого знайомого за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписала реєстраційні документи вказаних підприємств та фізичної особи підприємця для їх створення (придбання), жодного відношення до фінансово господарської діяльності не має.

Вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначених підприємств та фізичної особи - підприємця, з метою вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Оглядом «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Таким чином, можна прийти до висновку, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

- документи щодо відкриття та користування рахунком підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Слідчим у клопотанні зазначено, що доступ до оригіналів документів необхідний з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, вимоги клопотання підлягають задоволенню лише в частині надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме щодо документів стосовно відкриття та користування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заяв, карток із зразками підписів, банківських договорів (із додатками), а також грошових чеків та квитанцій.

У іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки для проведення експертизи необхідні оригінали документів, а інші документи, до яких слідчий просить надати доступ, в оригіналах у банку відсутні.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а саме до наступних документів:

- документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) (заяв, карток із зразками підписів та банківських договорів (із додатками);
- грошових чеків, квитанцій на отримання готівкових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01 січня 2019 року по 02 жовтня 2019 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: