Провадження № 1-кс/686/7926/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000101,

встановив:

10.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме матеріалів реєстраційних справ фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП « ОСОБА_6 ». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.

Дане кримінальне правопорушення 29.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000101, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти по справі, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з метою обговорення своїх злочинних намірів, розподілу ролей для вчинення нових злочинів, пов`язаних з шахрайськими діями зустрічаються в квартирі за адресою АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 . Так останні регулярно зустрічаються за вище вказаною адресою, та не виключено, що у вказаній квартирі можуть зберігатися підроблені документи (паспорти, договори, доручення) штампи та печатки, за допомогою яких вчинялися шахрайські дії. Встановлено, що коли вище зазначені особи приходять до будинку за вказаною адресою то вживають усіх можливих засобів конспірації.

22.11.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів по справі, а також проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , де в момент проведення обшуку перебували фігуранти по справі та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не змогла пояснити мети перебування в квартирі а також в ході обшуку серед особистих речей останньої було виявлено та вилучено документи, печатки, штампи, походження яких вона не пояснила, що дає підстави вважати що остання причетна до вчинення шахрайських дій та перебуває у змові із фігурантами по справі. В подальшому в ході проведення обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено паспорти громадян України, в яких були вклеєні фотокартки однієї і тієї ж особи, що дає підстави вважати про їх підроблення з метою подальшого використання для вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами.

З метою проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на підтвердження факту підроблення вилучених паспортних документів та встановлення особи яка заповнювала вказані документи рукописним текстом виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Для проведення вище зазначеної експертизи необхідні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_5 з 06.09.2018р. займається підприємницькою діяльністю, яка спрямована на підготування та прядіння текстильних волокон та виробництво інших текстильних виробів. Також 13.11.2013 остання була зареєстрована як фізична особа-підприємець, діяльність якої була спрямована на оптову торгівлю цукром, шоколадом та кондитерськими виробами. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1

А тому, з метою отримання зразків рукописного тексту та підписів ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме матеріалів реєстраційних справ фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до:

- документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме матеріалів реєстраційних справ фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя