11.06.2019
Провадження 1-кс/522/8252/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_3 , починаючи з 2014 року, періодично відвідував тимчасово окуповану та непідконтрольну Україні територію Донецької області та територію Російської Федерації, де за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вийшов на зв`язок з діючим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час відомості про особу досудовим розслідуванням не встановлено), якому надав усну добровільну згоду на конфіденційне співробітництво у формі агентурної роботи зі спеціальною службою іноземної держави, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримав завдання на пошук та подальшу передачу інформації, яка може зашкодити державній безпеці України, а також на вербування до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ інших осіб.

Отриману інформацію, розголошення якої може завдати шкоди державній безпеці України, ОСОБА_3 повинен був передавати резиденту російських спецслужб - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який постійно проживає у окупованому терористичною організацією ДНР м. Донецьк, займає посаду заступника начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_4 так званої ДНР.

На виконання завдань ФСБ РФ, а також в інтересах представника російської спецслужби ОСОБА_4 , ОСОБА_3 встановив та розвинув зв`язки серед колишніх і діючих секретоносіїв, насамперед, у силових, контролюючих і судових органах України, які дислокуються та розташовані в Донецькій області.

Поряд з цим, для виконання терористичних і розвідувальних завдань в інтересах ФСБ РФ з метою допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, ОСОБА_3 , використовуючи навички оперативної та агентурної роботи та керуючись злочинними інструкціями кураторів ФСБ РФ, підшукував співучасників вчинення даного злочину, а саме провів вербувальну роботу стосовно свого знайомого, діючого співробітника СБУ, який має допуск до державної таємниці.

Під час досудового розслідування, 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.04.2019, проведено обшук за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, також виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , строк дії «08/15»;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , строк дії «10/19»;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , строк дії «10/18».

Крім того, під час проведення обшуку 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.04.2019, автомобілю марки «HYUNDAI ACCENT», державний номерний знак НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

-банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , строк дії «03/23».

Також, під час проведення обшуку 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.04.2019, автомобілю марки «Kia Cerato», державний номерний знак НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_3 виявлено та вилучено:

- банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , строк дії «07/21»;

- банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , строк дії «0422»;

Банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які закріплені за банківськими рахунками відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), перебували у користуванні підозрюваного ОСОБА_3 .

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) знаходиться інформація щодо відкриття банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та, за її письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) в паперовому та в електронному вигляді, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- копій документів, на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: