Справа № 449/1266/19
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА
15.10.2019 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у формі зняття інформації з електронних інформаційних систем без вилучення такої,

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2019 року старший слідчий СВ Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП в Львівській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів у формі зняття інформації з електронних інформаційних систем без вилучення такої.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 24.06.2019 в Перемишлянське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.06.2019 він перерахував кошти в сумі 109847 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , за купівлю автомобіля, оголошення про який він знайшов на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого зв`язок з продавцем, який представився йому в телефонній розмові як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пропав та автомобіля заявник не отримав.

На підставі цього 24.06.2019 старшим слідчим СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 зареєстровано кримінальне провадження № 0000193, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За скоєння даного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років і цей злочин відповідно до ч.1-2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Також в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 переказав власні кошти зі свого банківського рахунку на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовляється видавати відмовляється видавати необхідну інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їхнє спілкування у пору події на місці події на запит Національної поліції, а згідне надати лишень за рішенням суду або ж письмовим запитом чи дозволом клієнта відповідно до п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року у редакції станом на 25 вересня 2019 року.

Прокурор та слідчий в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформацію, доступ до якої слідчий просить надати є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.

Відповідно до абз.1-2 п.1.1.3.2.17, абз.1 п.1.1.3.2.25, абз.2 п.1.1.7.23, п.1.1.7.60, 1.1.7.62.2, 1.1.7.63.3.1.2, 1.1.7.63.3.2.1, 1.1.7.63.3.7.2, абз.2 п.1.1.8.8 Умов та правил надання банківських послуг (https://privatbank.ua/terms/ ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає персональні дані про клієнта та його трансакції у випадках, передбачених законодавством, зокрема, на підставі рішення слідчого судді, для коректного документального підтвердження кримінального провадження.

Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.

Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, шляхом копіювання (друк на письмовому носії та фіксація на електронному носії) за наступними параметрами:

1.1. Власник інформації:

1.1.1 НайменуванняАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

1.1.2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

1.1.3 Місцезнаходження АДРЕСА_1 ;

1.1.4 Адреса для листування АДРЕСА_2 ;

1.1.4 Робочий телефон-- НОМЕР_3 ;

1.1.5 Номер факсу-- НОМЕР_4 ;

1.1.6 МФО Національного банку України НОМЕР_5 ;

1.1.7 МФО НОМЕР_6 ;

1.1.8 Адреса офіційного веб-сайту у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

1.2.1 Власник банківської картки №

НОМЕР_7 . Трансакції по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20 червня 2019 року по теперішній час.

1.2.3 Місце зняття коштів, отриманих з банківської картки потерпілого, з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

1.3 Особи, яким дозволено отримати інформацію:

1.3.1 Старший слідчий слідчого відділення Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ;

1.3.2 Оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі доручення слідчого.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала повинна бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя
Суддя ОСОБА_1