печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
Зокрема, у ході розслідування досліджуються обставини правомірності джерел походження коштів, які упродовж 2010-2013 років були використані на будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я», на території якої у вказаний період часу проживав колишній Президент України ОСОБА_4 .
Установлено, що у період 2011-2012 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , на рахунок підконтрольного ОСОБА_4 та його сину ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти у загальній сумі близько 50 млн. грн. в якості плати за оренду нежитлових приміщень.
При цьому, встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , якимифактичноволодів ОСОБА_4 , і жодніоб`єктинерухомостірезиденції будь-якимюридичнимчи фізичним особам в оренду не здавались.
Оглядом рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )встановлено, що на користь останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти у сумі 8 372 073, 82 грн.в якості оплати за рекламні послуги з рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), вказана сума коштів в повному обсязі перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості сплати орендної плати.
Водночас, вказана сума коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) в якості оплати за рекламні послуги.
Крім того, оглядом рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 якості оплати за рекламні послуги з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 8 297 143,74 грн.
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 8 297 143,74 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )№ НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , в якості оплати за рекламні послуги.
При цьому, згідно інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 встановлено, що всі кошти, які надходили на рахунок цього товариства, перераховувалися на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , в якості оплати за векселі.
Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_12 (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Як наслідок, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться фактичні дані, на підставі яких буде встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим ці документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: - документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунку № НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняТОВ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_12 , за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_12 ,а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30028/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 . 13.06.2019 р