Дата документу 07.10.2019 Справа № 554/7908/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що підтверджують взаємовідносини філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договори; додаткові угоди; документи щодо поставки товарів, робіт, послуг; документи, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документи щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 »)

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) спільно із службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) здійснили розтрату коштів філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом оформлення недостовірних документів із постачання товарно-матеріальних цінностей.

Кошти, які були перераховані на розрахунковий рахунок до ПП " ОСОБА_5 " із розрахункового рахунку філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внаслідок завищення вартості товару або його непостачання переводились у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) (за поставку чоботів утеплених на загальну суму 974 400 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ) (за поставку портландцементу на загальну суму 315 600 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ) (за поставку фурнітури поворотно-відкидної вісі на загальну суму 508 164 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ) (за поставку фундаменту огорожі та плит огорожі на загальну суму 966 000 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_7 ) (за поставку плит огорожі на загальну сума 1 200 000 грн.).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документів, що підтверджують взаємовідносини філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договори; додаткові угоди; документи щодо поставки товарів, робіт, послуг; документи, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документи щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 »), які є джерелом доказів, що необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та причетних до його вчинення, а також для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних, інших).

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Наявність певних документів (наказів, звітів, протоколів) підприємства, які виготовлені в одному примірнику, після їх знищення чи спотворення або переховування, позбавить можливості проведення з ними інших слідчих дій та призначення в подальшому, за необхідності, експертних досліджень.

15.08.2019 на адресу філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено запит, у порядку ст.36, 93 КПК України, щодо надання копій документів по взаємовідносинах із ПП " ОСОБА_5 " за 2018-2019 роки.

19.08.2019 отримано відповідь про те, що вказані документи наявні та зберігаються в філії, однак, надані будуть лише на підставі ст.159 КПК України за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні Будівельно-монтажна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №№ 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, що підтверджують взаємовідносини філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договори; додаткові угоди; документи щодо поставки товарів, робіт, послуг; документи, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документи щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 »), мають значення для кримінального провадження, є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та причетних до його вчинення, а також для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних, інших).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Однак прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З цих підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів та вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що підтверджують взаємовідносини філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договорів; додаткових угод; документів щодо поставки товарів, робіт, послуг; документів, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документів щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 »), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яку знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1