Справа №613/1315/19 Провадження № 1-кс/613/750/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2019 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,(тел. НОМЕР_2 ), а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були переведені/списані на вказану картку та з даної картки за період з 00:00 год. 25.05.2019 року по 23:59 год. 28.05.2019 року та проведені з ними операції;

У разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити дані фото- та відеоматеріалів з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адресу входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора зв`язку та надати можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.05.2019 року до чергової частини Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 25.05.2019 року незаконно, шахрайським шляхом, з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 1116,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.
За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 29.05.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 25.05.2019 року близько 13:28 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_6 про те, що її банківська картка заблокована та по усім питанням їй необхідно звернутися за номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Коли вона зателефонувала за номером НОМЕР_7 , то їй повідомили, що це служба безпеки та для розблокування картки їй необхідно повідомити номер банківської картки, строк дії, код картки на магнітній стрічці та пін код картки. Вона продиктувала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також строк дії, пін код, код магнітної стрічки. Після цього їй повідомили, що її картку розблоковано. Цього ж дня, ввечері, вона перевірила рахунок картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що 25.05.2019 року о 13:47 год. з її картки здійснено списання коштів 666,00 грн. та 450,00 грн., номер мобільного телефону НОМЕР_9 , всього на загальну суму 1116,00 грн. Після цього, 28.05.2019 року на її картку здійснено зарахування коштів у сумі 1216,00 грн., які 28.05.2019 року о 17:03 год. в сумі 2,00 грн. здійснено списання на номер телефону НОМЕР_10 , та о 17:11 год. були зняті трьома сумами по 500 грн. (UKR KHERSON BRANCH10021-131 A219, НОМЕР_11 , 201422), що підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_12 . Потім 29.05.2019 року вона, зрозумівши, що її карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 незаконно користуються шахраї, звернулась до поліції.

Також ОСОБА_6 зазначила, що на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 та видано пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового слідства ОСОБА_5 надала довідку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , виписку по даному картковому рахунку за період з 10.05.2019 по 29.05.2019 року, довідки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на списання та зняття коштів з її картки з 25 по 28 травня 2019 року.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з копією довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2019 року, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до копії виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному картковому рахунку за період з 10.05.2019 по 29.05.2019 року проводилися транзакції по зарахуванню та видачі коштів, а також операції розрахунку в торгово-сервісних мережах.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , та проведені з цими коштами операції, а також про власників рахунків, на які ці кошти були переведені /у разі здійснення відповідних транзакцій/, дійсно перебувають або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Щодо інформації про сайти, IP-адресу входу, інформації про користувача,а також відомості про абонентський номер та про оператора зв`язку, то такі дані не відносяться до інформації, що становлять банківську таємницю, а слідчим та прокурором не доведено, що речі і документи, що містять зазначену інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають, або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів та речей, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 25.05.2019 року по 23:59 годину 28.05.2019 року /дані про переведення коштів та їх списання, дату та час здійснення відповідних транзакцій/. А також надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рахунки, на які були здійснені перекази з належного потерпілій рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відомості про осіб, яким належать рахунки, на які надходили кошти з вказаного рахунку, а також відомості про зняття коштів з цих рахунків. У разі зняття коштів з цих рахунків в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - також до речей і документів, що містять відеоінформацію про особу, яка здійснила зняття коштів в період з 25.05.2019 року по 28.05.2019 року з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів та речей.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя