печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи провідним інженером з постачання та закупівель комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, у АДРЕСА_1 впродовж січня-липня 2018 року, діючи за попередньою змовою з начальником господарського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та з іншими службовими особами зазначеного підприємства, незаконно вимагав та одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 67 000 гривень за не перешкоджання у виконанні умов договору поставки від 05.02.2018 року № 125/01 комунальному підприємству гранітного щебеню.

За наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій 19.07.2018 року ОСОБА_5 затримано в службовому кабінеті № 309 адміністративного приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому під час обшуку виявлено та вилучено 47 000 гривень, одержані ним як неправомірну вигоду і його, ОСОБА_6 та інших службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинні дії припинено.

Також установлено, що з 21 по 29 вересня 2017 року провідним інженером з постачання та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проводилися публічні закупівлі 69 тонн піску кварцового фракції 0,8-1,8 мм за № UA-2017-09-21-001506-b через систему електронних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) єдиним учасником якої було ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інтереси якого за вказівкою голови Наглядової ради зазначеного акціонерного товариства ОСОБА_8 та на підставі довіреності від 12.09.2017 представляв ОСОБА_9 , давній знайомий ОСОБА_5 .

З метою отримання від акціонерів та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди від поставки вище зазначеним акціонерним товариством до комунального підприємства по завищеній вартості 69 кварцового піску, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підвищив його очікувану закупівельну вартість з 130 000 до 135 000 гривень.

За результатами проведеної допорогової закупівлі ОСОБА_5 29.09.2017 року визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем тендеру на закупівлю 69 тонн піску кварцового на загальну суму 134 550 гривень.

05.10.2017 року, за сприяння провідного інженера з постачання та закупівель члена тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який не знав про злочинні наміри ОСОБА_5 , укладено з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 договір поставки №443/01 та специфікацію № 1 до нього. Згідно якого зазначене товариство зобов`язалося поставити комунальному підприємству до 31.10.2017 року 69 тонн піску кварцового фракції 0,8-1,8 мм вартістю 134 550 гривень.

24.10.2017 року о 15 год. 57 хв. службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рахунку №95 від 23.10.2017 року перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для зазначеного комунального підприємства, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Вінницькому відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості передоплати за 69 тонн кварцового піску 134 550 гривень, які за вказівкою ОСОБА_8 були використані на господарські потреби акціонерного товариства.

Після проведення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 100% передоплати за поставку кварцового піску по завищеній вартості, провідний інженер з постачання та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри направлені на одержання неправомірної вигоди, 25.10.2017 о 12 год. 19 хв. знаходячись в адміністративному приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , відправив зі свого мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на мобільний термінал з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , який знаходився поблизу АДРЕСА_2 , смс-повідомлення з реквізитами банківської картки своєї дружини наступного змісту « НОМЕР_5 ОСОБА_12 . Райффайзен Банк Аваль», на яку ОСОБА_9 та ОСОБА_8 потрібно було перерахувати неправомірну вигоду.

На підставі видаткової накладної №221 від 27.10.2017 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою залізничного транспорту було поставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 69 тонн кварцового піску.

Після поставки до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кварцового піску по завищеній вартості, провідний інженер з постачання та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на одержання неправомірної вигоди, 07.11.2017 року біля 15 год. 12 хв. знаходячись в адміністративному приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , спілкуючись зі свого мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ОСОБА_9 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і знаходився за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_3 , домовився з останнім про прискорення отримання неправомірної вигоди.

Поряд з цим, з метою надання неправомірної вигоди провідному інженеру з постачання та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за поставку до зазначеного комунального підприємства кварцового піску по завищеній вартості голова Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 на підставі платіжного доручення № 20341656-2 від 20.10.2017 року перерахувала зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ОСОБА_9 14 360 гривень.

ОСОБА_9 23.10.2017 року о 10 год. 45 хв., знаходячись в офісному приміщенні, розташованому в АДРЕСА_4 , частину отриманих від ОСОБА_8 коштів у сумі 8000 гривень за допомогою платіжного сервісу CARD2CARD UA MOSST-KIEV перерахував з свого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на іншу свою банківську платіжну картку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на надання неправомірної вигоди провідному інженеру з постачання та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за поставку до зазначеного комунального підприємства кварцового піску по завищеній вартості, ОСОБА_9 , діючи згідно розподілених злочинних ролей з головою Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , 11.11.2017 року о 12 год. 48 хв. знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_3 , за допомогою платіжного сервісу CARD2CARD UA MOSST-KIEV (код авторизації 6167414) перерахував з свої банківської платіжної картки № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на надану ОСОБА_5 банківську платіжну карту № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » його дружини ОСОБА_12 , якими ОСОБА_5 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Слідчий вказує, що без отримання документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відкриття та обслуговування для ОСОБА_8 розрахункового рахунку № НОМЕР_6 неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2018 року, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- документів про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- документів щодо видачі банківської платіжної картки для обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.01.2017 по день проведення виїмки, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та банківській платіжній картці для обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- фотокарток осіб, які користуються банківською платіжною карткою для обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1