ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1808/19
УХВАЛА

"13" листопада 2019 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000567 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, 22.10.2019 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що в період з 09.05.2019 по 30.06.2019 не встановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6965,95 гривень, які перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після його смерті, тобто після ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 22.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості представника потерпілого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомив, що на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував ОСОБА_5 , який отримував щомісячну страхову виплату як потерпілий від нещасного випадку на виробництві. Після подання звітності 1 ДФ відділення Фонду отримало інформацію про смерть ОСОБА_5 , що в подальшому підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 419/16.9-43 від 19.08.2019 щодо наявності актового запису за № 75 від 22.05.2019 про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.05.2019.
09.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 направило листа до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення коштів з розрахункового рахунку померлої особи ОСОБА_5 , які перераховано за травень 2019 року та червень 2019 року, в загальній сумі 7065,95 гривень, оскільки згідно Порядку № 4 від 19.07.2019 «Про призначення, перерахування та повернення страхових виплат» страхові виплати потерпілій особі від нещасного випадку на виробництві перераховуються виключно за дні життя.

20.09.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано зайво виплачені ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 гривень. Решту зайво перерахованих на його розрахунковий рахунок грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути не мав можливості, в зв`язку з їх відсутністю на поточному рахунку, про що до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено відповідного листа за № 20.1.0.0.0/7-190920/113 від 23.09.2019.

23.09.2019 на адресу реєстрації ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 направлено листа щодо повернення зайво виплаченої страхової виплати потерпілій особі від нещасного випадку на виробництві в загальній сумі 6965,95 гривень, однак відповіді не надійшло та дані грошові кошти не повернуто. В результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося з відповідною заявою до правоохоронних органів.
24.10.2019 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти в сумі 6965,95 гривень. Згідно банківської виписки платником є ОСОБА_6 .

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування та з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6965,95 гривень, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, з правом їх вилучення, до документів з інформацією щодо руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в Дніпропетровському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник Дніпровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 22.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія заяви ОСОБА_4 про незаконне отримання страхових коштів від 08.10.2019, копія протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 .

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000567 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000567 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпропетровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням платника, отримувача, призначення платежу та адреси установ, банкоматів, де проведено операції зі зняття грошових коштів починаючи з 09.05.2019 по 30.09.2019;

- фотознімки та відеозаписи осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти у відділеннях банку та банкоматах;

- копії паспортів, ідентифікаційних номерів та доручень на осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Дніпропетровське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації заступнику начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 13 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1