справа №176/1210/19
провадження №1-кс/176/434/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 12.03.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Жовтоводського міського суду за вх. 5337/19 від 03.06.2019 року надійшло клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 30.05.2019 року в ході обшуку нежитлового приміщення - гаражу № НОМЕР_1 ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу "Жовтоводська міська громадська організація "Гігант", який розташований на вул. Залізничній в м. Жовті Води Дніпропетровської області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 24.05.2019 року.
У своєму клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Жовтоводського ВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального
провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000179 від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 12 березня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 за фактом порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту) було встановлено, що 11.03.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівника СП Жовтоводського ВП про те, що на території гаражного кооперативу «Гігант» по вулиці Залізничній в м. Жовті Води в гаражі № 17 функціонує незаконний пункт прийому металобрухту.
В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.05.2019 року слідчим підготовлено клопотання щодо проведення обшуку в нежитловому приміщенні - гаражі № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», який розташований на вул. Залізничній в м. Жовті Води, Дніпропетровської області, свідоцтво про реєстрацію об`єднання громадян від 03.09.2012 року № 139 яким фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей (ваги (кантер), металобрухт (у вигляді будь-якого металу), грошові кошти, документи щодо обліку отриманої кількості металу, в тому числі зошити, записники, мішки), що можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 213 КК України
30.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 24.05.2019 (провадження № 1 кс/176/379/19, справа № 176/1210/10), слідчим в період часу з 17:37 годин по 17:51 годину проведено обшук нежитлового приміщення - гаражу № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», який розташований на вул. Залізничній в м. Жовті Води, Дніпропетровської області, яким фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено металобрухт (метал), вагою 1540 кілограмів, ваги (металеві, промислові), без номерні, грошові кошти в сумі 305 гривень (купюри номіналом 200 гривен, серія ЕХ 1551832, купюра номіналом 100 гривень, серія УШ 8109656, купюра номіналом 5 гривень, серія МВ 3046148), які добровільно видані в ході обшуку громадянином ОСОБА_5 та отриманні ним від громадян при здійсненні діяльності пов`язаної з порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
Також в ході обшуку у ОСОБА_6 , який також перебував у гаражі № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», виявлено та вилучено 20 гривень (4 купюри номіналом по 5 гривень, серії УК 0235471, УЕ 4812216, УЖ 9513713, СЗ 5971686), які отримав останній від ОСОБА_5 за здачу металобрухту.
Вилучені грошові кошти поміщено до спецпакетів Національної поліції в присутності понятих та осіб, які брали участь у проведенні обшуку, а саме: 305 грн. до спецпакету №7126552, а вилучені 20 грн. - №ЕХР0155952.
Приймаючи до уваги те, що вилучені предмети, які є предметом злочину, мають значення для проведення досудового розслідування та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 30.05.2019 року.

Слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурор та власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, що у відповідності ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчив матеріали клопотання про арешт майна та наведені в ньому підстави, дослідив долучені письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено положеннями, що закріплені в ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження.

Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження допускається у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто якщо ці предмети чи інше майно містять на собі як речові докази сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, в якому вони зібрані.
Відповідно до порядку тимчасового вилучення майна, закріпленого в ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000179, що 11.03.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівника СП Жовтоводського ВП про те, що на території гаражного кооперативу «Гігант» по вулиці Залізничній в м. Жовті Води в гаражі № 17 функціонує незаконний пункт прийому металобрухту, за цим фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

30.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 24.05.2019 року було проведено обшук у нежитловому приміщенні - гаражі № НОМЕР_1 в ряду № НОМЕР_2 гаражного кооперативу "Жовтоводська міська організація "Гігант", який розташований на вул. Залізничній в м. Жовті Води в ході якого було вилучено металобрухт (метал), вагою 1540 кг, ваги (металеві, промислові), без номерні, грошові кошти в сумі 305 грн. (купюри номіналом 200 гривен, серія ЕХ 1551832, купюра номіналом 100 гривень, серія УШ 8109656, купюра номіналом 5 гривень, серія МВ 3046148), які добровільно видані в ході обшуку громадянином ОСОБА_5 та отриманні ним від громадян при здійсненні діяльності пов`язаної з порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Також було в ході обшуку у ОСОБА_6 , який також перебував у гаражі № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», виявлено та вилучено 20 гривень (4 купюри номіналом по 5 гривень, серії УК 0235471, УЕ 4812216, УЖ 9513713, СЗ 5971686), які отримав останній від ОСОБА_5 за здачу металобрухту.
Дослідив здобуті докази, вважаю, що цими доказами у сукупності підтверджується наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом.

Оцінюючи у сукупності з іншими доказами протоколом обшуку від 30.05.2019 року, який проведений згідно змісту цього протоколу відповідно до вимог процедури в присутності двох понятих, за участю власників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та спеціаліста ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено металобрухт (метал), вагою 1540 кг, ваги (металеві, промислові), без номерні, грошові кошти в сумі 305 грн. (купюри номіналом 200 гривен, серія ЕХ 1551832, купюра номіналом 100 гривень, серія УШ 8109656, купюра номіналом 5 гривень, серія МВ 3046148), які добровільно видані в ході обшуку громадянином ОСОБА_5 , а також , у ОСОБА_6 , який також перебував у гаражі № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», виявлено та вилучено 20 гривень (4 купюри номіналом по 5 гривень, серії УК 0235471, УЕ 4812216, УЖ 9513713, СЗ 5971686)та які під час цього обшуку було вилучено слідчим, то приходжу до висновку, що маються достатні підстави визнати, що дане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може мати значення для проведення досудового розслідування та може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищені, необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:
- металобрухт (метал), вагою 1540 кілограмів,
- ваги (металеві, промислові), без номерні,
- грошові кошти в сумі 305 гривень (купюри номіналом 200 гривен, серія ЕХ 1551832, купюра номіналом 100 гривень, серія УШ 8109656, купюра номіналом 5 гривень, серія МВ 3046148), що поміщено до спец пакету №7126552,
- грошові кошти в сумі 20 гривень (4 купюри номіналом по 5 гривень, серії УК 0235471, УЕ 4812216, УЖ 9513713, СЗ 5971686), що поміщені до спецпакету №ЕХР0155952,
які були вилучені старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 30.05.2019. в ході проведення обшуку нежитлового приміщення - гаражу № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», який розташований на вул. Залізничній в м. Жовті Води, Дніпропетровської області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 24.05.2019.

Заборонити будь-яким особам користування, володіння та розпорядження майном - металобрухт (метал), вагою 1540 кілограмів, ваги (металеві, промислові), без номерні, грошові кошти в сумі 305 гривень (купюри номіналом 200 гривен, серія ЕХ 1551832, купюра номіналом 100 гривень, серія УШ 8109656, купюра номіналом 5 гривень, серія МВ 3046148), грошові кошти в сумі 20 гривень (4 купюри номіналом по 5 гривень, серії УК 0235471, УЕ 4812216, УЖ 9513713, СЗ 5971686), які були вилучені старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 30.05.2019 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення - гаражу № НОМЕР_1 , ряд № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Жовтоводська міська громадська організація «Гігант», який розташований на вул. Залізничній в м. Жовті Води, Дніпропетровської області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1