печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 21.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах:

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_1 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Банківські документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_32 (ел. адміністрування ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_33 ) рахунок № НОМЕР_34 (ел. адміністрування ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 (ел. адміністрування ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 (ел. адміністрування ПДВ).

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_39 .

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_40 .

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_4 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_41 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_5 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_33 ) рахунок № НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_46 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_6 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_47 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_7 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_48 .

Банківські документи, що перебувають у володінні Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_49 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_10 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_35 ) рахунки № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою АДРЕСА_11 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_33 ) рахунки № № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22294/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1