Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4182/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000552 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 у березні 2019 року, перебуваючи у м. Києві на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбав та переєстрував на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) тим самим, шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної вигоди підприємствам реального сектору економіки.
Допитаний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , повідомив, що на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) без мети зайняття легальною господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, не підписував документи податкової та бухгалтерської звітності, документи фінансово-господарської діяльності та не мав на меті самостійно займатися фінансово-господарською діяльністю.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого проведення експертних досліджень.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася та подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 16.08.2019.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети та отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме: статут товариства та зміни до нього, рішення про створення товариства, накази про призначення службових осіб товариства, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації, зміни до установчих документів юридичної особи, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), оскільки вилучення документів необхідно для проведення експертиз.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів-задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
- статуту підприємства та зміни до нього,
- рішень про створення товариства,
- наказів про призначення службових осіб товариства,
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,
- змін до установчих документів юридичної особи,
- договорів купівлі продажу;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,
- матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 повернути оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1