УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000037 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2020 роки» упродовж 2016-2019 років з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства.

Основні виробничі фонди КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зношені на 80%, агрегати насосних станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації, виведені з експлуатації 2 з 6 резервуарів питної води, капітальні ремонти протягом останніх років не проводяться, не здійснюється дезінфекція відремонтованих ділянок водопроводу. Підприємство працює тільки у режимі аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій, як на розподільчих водопровідних так і на каналізаційних мережах.

Внаслідок незадовільного технічного стану водопровідних мереж, якість питної води, яка виходить після водопровідних очисних споруд, погіршується при транспортуванні за органолептичними та мікробіологічними показниками безпечності.

У зв`язку з деструктивним управлінням стратегічно важливим підприємством, використанням коштів комунального підприємства на необов`язкові статті видатків, КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається у скрутному фінансовому становищі.

Станом на травень 2019 року, комунальне підприємство має наступні боргові зобов`язання:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 105 млн. грн.;

-КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 67 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - 54 млн. грн.;

-КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 200 млн. грн.

Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_10 , впроваджено схему банкрутства комунального підприємства. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 вважають, що банкрутство дозволить припинити нарахування штрафних санкцій та пені на борги підприємства. З даною метою, за сприянням наближених до посадових осіб КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке викупило борги окремих контрагентів комунального підприємства.

Зокрема 09.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №07/18-01 від 21.02.2018, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.08.2018 укладено договір про відступлення права вимоги за №02/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №Р-17 від 29.01.2018 про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 367 872,97 грн.

Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,укладено договір про відступлення права вимоги за № 03/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати з КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №34 від 02.02.2018, за виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 394 837,74 грн.

Таким чином, штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 1 239 650,15 грн.

Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У подальшому, 20.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, за якою 04.09.2018 було відкрито провадження по справі № 904/3742/18.

Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 по справі № 904/3742/18 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_12 відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018.

У подальшому, з невстановлених причин, 06.11.2018 виконавче провадження було передано до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З метою перевірки майнового стану КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним виконавцем 14.11.2018 направлені відповідні запити до реєструючих установ. На виконання рішення суду по виконавчому провадженню, державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, копії якої направлені до банківських установ.

Згідно з повідомлень банківських установ, грошові кошти у боржника

відсутні. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , майно у боржника відсутнє.

24.01.2019 Господарським судом Дніпропетровської області, винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть знаходитися документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: договір про відступлення права вимоги №01/018; договір № 07/18-01 від 21.02.2018, акти приймання виконаних робіт, акти приймання-виконання виконаних робіт (форма КБ-2В); інші документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2018 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2019 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір про відступлення права вимоги №01/018; договір № 07/18-01 від 21.02.2018, акти приймання виконаних робіт, акти приймання-виконання виконаних робіт (форма КБ-2В); інші документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1