Провадження № 1-кс/638/3405/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
особи, у якої вилучено майно ОСОБА_4 ,
представника особи, у якої вилучено майно ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000226 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на вилучене 19.07.2019 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- барсетку чоловічу чорного кольору;

- грошові кошти в іноземній валюті долари США, в сумі 7286 доларів США, 71 купюра по 100 доларів США: КG04786391, LВ03831114V, LВ45786301J, НВ85039107F, LВ90721839І, LК51517194F, LL73078908S, КВ26746586С, LG75934518В, LА406534F, LА406534492А, LH52267758С, МВ82453509Е, LG72429422В, LР51124083К, LF51124082К, LР51124081К, LP51124080К, МР70779955В, LР51124079К, LF51124078К, МF707779942В, LF24944378F, LJ56933805A, HA08180778F, MG19293591A, JC69637920A, CB40626145D, КВ70104213Н, НВ19438308Р, НВ66178352А, КВЗ16382861I, HL92243893P, КР38677413С, НЕ88643480А, МВ13824461С, НЕ54347928С, KB41086386I, HB27724548N, КР05596254А, ВВ77775628А, НР1491928А, КВ15862955К, КР26746584, KL75579695B, LL42435138C, LL42435137C, LP71009362A, LB91857689В, LI49613590A, LG64157602C, LF96133123K, FG24078533A, DG34007512A, KP42664816В, KB60439097N, LL42435136C, АВ84259123Р, FF10391964A, LF71009363A, LL52769797C, LB27358971F, LB02032410K, LB24733096D, LB91304544H, LE28871800A, LP81695439I, GB78150131Q, LL54424548G, LL66731793H, FB05731088C, купюра номіналом 50 доларів CША: MD98889598А, 6 купюр номіналом 20 доларів США: JB31077759A, JE10757214B, ІК55810014В, JK91052570A, МС93609312А, МВ46247356Н, 1 купюра номіналом 10 доларів США: MGI7469930В, 6 купюр номіналом 1 долар США B082784015F, L40679759M, К73307053С, F09088767P, E19235197Н, В29487482А;

- грошові кошти в сумі 11900 грн., 14 купюр номіналом по 500 грн.: ФЖ9355975, ЛЗ2035882, Ф34925671, ЦЛ8975556, БН6410641, ЛК9392797, ФЖ1839396, ФД9374676, 3H0489683, ХЕ9595974, АА2838320, ЛД6517659, ХЕ2386346, ЦА6108033, 6 купюр номіналом по 200 грн.: ХП2956801, ПП8494709, СБ7528523, УЙ4267008, СБ8880855, УЖ6020478, 27 купюр номіналом по 100 грн.: ЗФ2827440, ВШ5886862, ВП1825982, СЕ8891774, ЕР1497731, СЄ2130218, ТБ3724955, СА3255245, КР4457731, СД8869788, ТА7730355, КУ9723636, ЗВ6877250, СВ0094103, ЗУ266401, КМ3514438, СЕ6796050, СН0527892, АД4950286, НД151483, МВ6303694, 3Є2544623, УМ7794143, УА3013350, УА2385200, УІ3306252, КЄ3497119, купюр номіналом по 20 грн.: ПД7021902, ФК3298639, СМ9129619, СН5133775, УН0499710, ТБ2077481, ТК0941418, РА2204558, УД5354375, ТЕ4917067, ФЕ3886308, УБ3859611, ТК9279613, ТК9279845, УР1196159, ТБ6046013, ФД2306709, ТФ5880875, ФА3688554, ТЄ9450648;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ;

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мітцубісі Аутлендер», чорного кольору, НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 );

- талон на заправку БРСМ 20 літрів бензину А95 Євро;

- картку на пальне АЗС «WOG» 20 літрів бензину А95;

- дисконтну картку «Єпіцентр»;

- чеки на купівлю будівельних матеріалів в кількості 15 шт.;

- візитні картки в кількості 3 шт.;

- дисконтну картка «Нова лінія»;

- тримач від сімкартки «Водофон»;

- страховий поліс серії АО0009526 на транспортний засіб «Мітцубісі Аутлендер», НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 ;

- квитанцію продажу іноземної валюти на купівлю 2000 доларів США від 19.07.2019 16:31 год.;

- квитанцію «Альфабанк» на видачу готівки на ім`я ОСОБА_4 на суму 16000 грн. 29.11.2018;

- аркуш паперу з чорновими записами.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000226 від 01.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб Дорожньо-експлуатаційних філій №№1, 4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради, які шляхом систематичного зловживання службовим становищем, а також внесення недостовірних відомостей в звітні документи формували надлишок асфальту, який в подальшому незаконно реалізовувався фізичним та юридичним особам.
Прокурор зазначає, що з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину, 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Перед вказаною слідчою дією ОСОБА_4 з вікна даної квартири викинув свою чоловічу барсетку. В подальшому слідчим СУ ГУНП в Харківській області, за участі ОСОБА_4 була оглянута прибудинкова територія навпроти 4-го під`їзду будинку АДРЕСА_2 , в ході якого були виявлені і вилучені зазначені вище речі і документи.

Прокурор вказує, що виявлені та вилучені речі, документи і грошові кошти мають важливе значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, постановою від 21.07.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та в подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності осіб в суді.
Посилаючись на ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вказує, що вилучені під час проведення обшуку речі, документи і грошові кошти є предметом та знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, можуть бути використані як доказ, що свідчить про наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч. З ст. 132 КПК України.
Посилаючись на положення ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, прокурор зазначає, що виникла необхідність накладення арешту на вищевказане майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, адже не застосування арешту даного майна може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.
Обгрунтовуючи вимоги клопотання, прокурор зазначає, що виявлені в ході огляду речі, документи і грошові кошти являються предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення в кримінальному провадженні в якості речових доказів, необхідні для проведення ряду досліджень, в тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів незаконного продажу не облікованого асфальтобетону, належного підприємству. Вилучені речі, документи і грошові кошти визнані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, їх повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити.
ОСОБА_4 , а також його представник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечували, посилаючись на те, що вилучені грошові кошти є особистими коштами, які належать його дружині і дітям.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасово вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучення зазначеного прокурором майна, проведене в ході огляду 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019, з житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відбулось в установленому законом порядку, що підтверджується матеріалами справи, а саме даними:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 01.08.2018;
- повідомлення №70/14-4264 від 01.08.2018 про кримінальне правоворушення;

- протоколів допитів свідка ОСОБА_11 від 22.08.2018, 17.07.2019;

- протоколу огляду місця події від 19.07.2019 прибудинкової території з тильної сторони будинку АДРЕСА_2 , навпроти 4-го під`їзду;

- постанови прокурора про визнання речовими доказами від 21.07.2019, у кримінальному провадженні №0000226 від 01.08.2018, якою вилучені під час огляду речі, документи і грошові кошти визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування в установленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується в установленому цим кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що деякий час тому позичив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2500 доларів США.
Доказів на спростовання показань свідка прокурором не надано.
Підстав, які б свідчили про необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти, які були надані ОСОБА_12 . ОСОБА_4 в борг, та можливість використання їх в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, слідчим суддею не встановлено.
Також додані до клопотання матеріали не містять будь-яких даних, які б свідчили про доказове значення щодо обставин кримінального провадження №0000226 від 01.08.2018, таких речей, документів і грошових коштів, як: барсетка; грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 7286 доларів США; грошові кошти в сумі 11900 грн.; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мітцубісі Аутлендер», чорного кольору, НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ); талон на заправку; картка на пальне; дисконтна картка «Єпіцентр»; чеки на купівлю будівельних матеріалів; візитні картки; дисконтна картка «Нова лінія»; тримач від сімкартки; страховий поліс; квитанція продажу іноземної валюти; квитанцію «Альфабанк» на видачу готівки.

На підставі викладеного слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на такі речі, документи і грошові кошти.

В іншій частині вимог клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені під час огляду місця події банківські картки «Альфабанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , відповідають зазначеним в ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, і з метою збереження зазначеного майна необхідно застосувати його арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 36-372, 376 КПК України суд,-

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 19.07.2019 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 :

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ;

- аркуш паперу з чорновими записами.

В частині накладення арешту на вилучені під час огляду:

- барсетку чоловічу чорного кольору;

- грошові кошти в іноземній валюті долари США, в сумі 7286 доларів США, 71 купюра по 100 доларів США: КG04786391, LВ03831114V, LВ45786301J, НВ85039107F, LВ90721839І, LК51517194F, LL73078908S, КВ26746586С, LG75934518В, LА406534F, LА406534492А, LH52267758С, МВ82453509Е, LG72429422В, LР51124083К, LF51124082К, LР51124081К, LP51124080К, МР70779955В, LР51124079К, LF51124078К, МF707779942В, LF24944378F, LJ56933805A, HA08180778F, MG19293591A, JC69637920A, CB40626145D, КВ70104213Н, НВ19438308Р, НВ66178352А, КВЗ16382861I, HL92243893P, КР38677413С, НЕ88643480А, МВ13824461С, НЕ54347928С, KB41086386I, HB27724548N, КР05596254А, ВВ77775628А, НР1491928А, КВ15862955К, КР26746584, KL75579695B, LL42435138C, LL42435137C, LP71009362A, LB91857689В, LI49613590A, LG64157602C, LF96133123K, FG24078533A, DG34007512A, KP42664816В, KB60439097N, LL42435136C, АВ84259123Р, FF10391964A, LF71009363A, LL52769797C, LB27358971F, LB02032410K, LB24733096D, LB91304544H, LE28871800A, LP81695439I, GB78150131Q, LL54424548G, LL66731793H, FB05731088C, купюра номіналом 50 доларів CША: MD98889598А, 6 купюр номіналом 20 доларів США: JB31077759A, JE10757214B, ІК55810014В, JK91052570A, МС93609312А, МВ46247356Н, 1 купюра номіналом 10 доларів США: MGI7469930В, 6 купюр номіналом 1 долар США B082784015F, L40679759M, К73307053С, F09088767P, E19235197Н, В29487482А;

- грошові кошти в сумі 11900 грн., 14 купюр номіналом по 500 грн.: ФЖ9355975, ЛЗ2035882, Ф34925671, ЦЛ8975556, БН6410641, ЛК9392797, ФЖ1839396, ФД9374676, 3H0489683, ХЕ9595974, АА2838320, ЛД6517659, ХЕ2386346, ЦА6108033, 6 купюр номіналом по 200 грн.: ХП2956801, ПП8494709, СБ7528523, УЙ4267008, СБ8880855, УЖ6020478, 27 купюр номіналом по 100 грн.: ЗФ2827440, ВШ5886862, ВП1825982, СЕ8891774, ЕР1497731, СЄ2130218, ТБ3724955, СА3255245, КР4457731, СД8869788, ТА7730355, КУ9723636, ЗВ6877250, СВ0094103, ЗУ266401, КМ3514438, СЕ6796050, СН0527892, АД4950286, НД151483, МВ6303694, 3Є2544623, УМ7794143, УА3013350, УА2385200, УІ3306252, КЄ3497119, купюр номіналом по 20 грн.: ПД7021902, ФК3298639, СМ9129619, СН5133775, УН0499710, ТБ2077481, ТК0941418, РА2204558, УД5354375, ТЕ4917067, ФЕ3886308, УБ3859611, ТК9279613, ТК9279845, УР1196159, ТБ6046013, ФД2306709, ТФ5880875, ФА3688554, ТЄ9450648;

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мітцубісі Аутлендер», чорного кольору, НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 );

- талон на заправку БРСМ 20 літрів бензину А95 Євро;

- картку на пальне АЗС «WOG» 20 літрів бензину А95;

- дисконтну картку «Єпіцентр»;

- чеки на купівлю будівельних матеріалів в кількості 15 шт.;

- візитні картки в кількості 3 шт.;

- дисконтну картка «Нова лінія»;

- тримач від сімкартки «Водофон»;

- страховий поліс серії АО0009526 на транспортний засіб «Мітцубісі Аутлендер», НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_4 ;

- квитанцію продажу іноземної валюти на купівлю 2000 доларів США від 19.07.2019 16:31 год.;

- квитанцію «Альфабанк» на видачу готівки на ім`я ОСОБА_4 на суму 16000 грн. 29.11.2018, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1