УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2019 Справа №607/25292/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з січня 2019 року по даний час, а саме: про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); відомості про особовий склад працівників даних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); податкової звітності та податкового розрахунку сум доходу на користь платників податку і сум отриманого з них доходу, до ГУ ДФС у Тернопільській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); додатки «5» до податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_10 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_11 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 , показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_11 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_11 зловживаючи довірою ОСОБА_12 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , є засновником товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном. Вказані товариства знаходяться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства, виникла необхідність у проведені перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), відомості про особовий склад працівників даних товариств, податкової звітності та податкового розрахунку сум доходу на користь платників податку і сум отриманого з них доходу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , додатки «5» до податкової декларації з ПДВ, за період часу січня 2019 року по даний час.

Враховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ документів, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з січня 2019 року по 01 листопада 2019 року, а саме:

- про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- відомості про особовий склад працівників даних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- податкової звітності та податкового розрахунку сум доходу на користь платників податку і сум отриманого з них доходу, до ГУ ДФС у Тернопільській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- додатки «5» до податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1