Провадження № 1-кс/161/9905/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення із них копій, а саме: які подавалися перевізником компетентним органам Республіки Польща, складались, оформлялись компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через кордон в напрямку митної території України (пункт пропуску Дорогуськ Ягодин) в період 26.09.2019-28.09.2019 товарно-матеріальних цінностей транспортним засобом, марки «RENAULT MAGNUM 460», (р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ), під керуванням водія громадянина України ОСОБА_4 , відправником яких є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), отримувачем: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), втому числі: договорів/контрактів, купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості/походження товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду) та інших документів, в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000046, від 22.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, встановлено, що 28.09.2019 о 23 год. 04 хв. з Республіки Польща в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 заїхав вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM 460» ( НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ). Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА №UA205010/2019/008635, та ІНФОРМАЦІЯ_6 №1700188, в автомобілі переміщувались товари: «Гуманітарна допомога», а саме: «ОДЯГ БУВШИЙ У ВЖИТКУ», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 221 місце, загальною вагою 16 603 кг, вартістю 4150,00 Євро.

Однак, в результаті проведення повного митного огляду транспортного засобу з товаром на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що у вантажному відсіку транспортного засобу «RENAULT MAGNUM 460» ( НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) переміщувались товари європейських брендів «одяг, взуття, парасольки, галантерея» без ознак використання, з етикетками виробника, загальною вагою 3750 кг., що не відповідало товаросупровідним документам поданим до митного контролю.

Таким чином, внаслідок вчинення невстановленими особами дій, спрямованих на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів «одяг, взуття, парасольки, галантерея» без ознак використання з етикетками виробника загальною вартістю 11 883 427,24 гривень, шляхом подання до митних органів товарно-супровідних документів: CMR №006603, Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА № UA205010/2019/008635 та ІНФОРМАЦІЯ_6 №1700188, що містять неправдиві відомості про найменування, маркування, кількість, вагу та інші дані, до державного бюджету не надійшло належних до сплати митних платежів 4 643 537,09 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які подавалися перевізником компетентним органам Республіки Польща, складались, оформлялись компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин в період 26.09.2019-28.09.2019 товарно-матеріальних цінностей транспортним засобом марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) під керуванням водія громадянина України ОСОБА_4 , відправником яких є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), отримувачем: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), зокрема: договорів/контрактів, купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості/походження товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду) та інших документів, в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару.

Оскільки, вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, не можуть бути здобуті у інший спосіб, оскільки вони були подані компетентним органам Республіки Польща, або створені компетентними органами Республіки Польща, та перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000046 від 22.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав суду заяву у якій просить розгляд клопотання провести у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що всі запитувані документи які знаходиться у володінні компетентних органів Республіки Польща, у тому числі митному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз, зокрема судово-економічної, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 93, ст.ст. 542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Україна є учасником Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, та стороною Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який підписаний сторонами 24 травня 1993 року.

Ст.ст. 551, 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, у тому числі митному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю вилучення їх копій.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів проведення відповідних судових експертиз, зокрема судово-економічної експертизи, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч. 2 ст. 562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати в Республіці Польща, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч. 1 п. 7 ст. 164 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

В межах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000046 від 22.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення з них копій, а саме: які подавалися перевізником компетентним органам Республіки Польща, складались, оформлялись компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через кордон в напрямку митної території України (пункт пропуску Дорогуськ Ягодин) в період 26.09.2019-28.09.2019 товарно-матеріальних цінностей транспортним засобом марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) під керуванням водія громадянина України ОСОБА_4 , відправником яких є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), отримувачем: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), втому числі: договорів/контрактів, купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості/походження товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду) та інших документів, в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1