Справа № 463/7395/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/722/19 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника захисника ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2019 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_6 ,

встановила:

ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2019 року задоволено клопотання слідчого Першого СВ СУ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що відповідно до ст.170 КПК України, вилучене під час обшуку майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України.

На ухвалу слідчого судді захисник ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
В обґрунтування апеляційної скарги покликається на те, що відсутня подія злочину, оскільки транспортний засіб, на якому прямували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не переміщувався через митний кордон України, оскільки йому було відмовлено у перетині такого. Суд першої інстанції безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про допит інспектора Волинської митниці ОСОБА_10 , який виніс картку відмови у пропуску через митний кордон України. Зазначає, що товари, на які накладено арешт не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні щодо службового злочину. Зазначає, що розгляд справи було проведено за відсутності одного із співвласників арештованого майна ОСОБА_9 . Вказує, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було незаконно затримано з 25.08.2019 року до 28.08.2019 року працівниками Державної прикордонної служби України, оскільки відомості про злочин внесені до ЄРДР 28.08.2019 року.
Заслухавши доповідача, аргументи захисника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, дослідивши наведені доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Колегією суддів встановлено, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованим у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в результаті налагодженої протиправної схеми працівниками ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, через вказаний митний пост систематично переміщується товар вартістю близько 50000 200000 доларів США без сплати митних платежів, а працівники митного поста за грошову винагороду, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення автомобілів під виглядом пустих.

Зокрема встановлено, що о 02.50 год. 25.08.2019 в зону діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_8 з пасажиром ОСОБА_9 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль прослідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. того ж дня вказаний автомобіль прослідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України». Після зупинки автомобіля військовослужбовцями Державної прикордонної служби України водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці у зв`язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи продуктів харчування, що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_9 . При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено згадані вище товари комерційного призначення, а саме телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 -200000доларів США.

Водночас, на лицевій стороні контрольного талону для проходження по «червоному коридору» був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно технологічної схеми МП «Ягодин» свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправному механізмі також задіяні працівники Управління протидії митним порушенням Волинської митниці ДФС України, а також військовослужбовці ВПС «Рівне» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.09.2019 у відповідності до ухвали Личаківського районного суду м. Львова надано дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та заступнику начальника Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_17 на проведення обшуку автомобіля «Фольксваген» 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення товарів, які підлягають обов`язковому митному оформленні під час їх переміщення через митний кордон України.

В результаті проведеного обшуку виявлено та тимчасово вилучено портативна батарея (PowerBank) Xiaomi, артикул VXN4245CN у кількості 900 шт., навушники Xiaomi, артикул ZBW4354TY у кількості 3600 шт., навушники Xiaomi, артикул ZBW5355TY у кількості 1620 шт., навушники Xiaomi, артикул ZBW4358TY у кількості 540 шт., навушники Xiaomi, артикул ZBW4407TY у кількості 480 шт., безпровідний зарядний пристрій Xiaomi, артикул WPC01ZM у кількості 384 шт., безпровідний зарядний пристрій Xiaomi, артикул WCJ02ZM у кількості 80 шт., блутуз гарнітура Xiaomi, артикул ZBW4412GL у кількості 400 шт., ТВ приставка Xiaomi, артикул MDZ-22-AB у кількості 400 шт., екшенкамера GoPro, артикул SPCH1, у кількості 540 шт., набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KIT марки DJI, артикул MA2P01 у кількості 8 шт., лазерна трубка СО2 JoyLaser, артикул 074015-T-C01-1 у кількості 2 шт., желатинові капсули, артикул B201901015 у кількості 2000000 шт., квадрокоптер mavic 2 DJI, артикул RC1A, у кількості 5 шт., батареї до квадрокоптерів DJI, артикул M2EP2B у кількості 6 шт., квадрокоптер mavic 2 zoom DJI, артикул L1Z, у кількості 2 шт., квадрокоптер mavic 2 pro DJI, артикул L1P у кількості 2 шт., аудіо програвач Gustard, артикул X26 у кількості 1 шт., оптичний приціл Marcool, артикул MAR-130, у кількості 5 шт., оптичний приціл Marcool артикул MAR-091 у кількості 5 шт., кріплення оптичного прицілу Marcool артикул 2020-1 у кількості 10 шт., виріб типу «Мольберт» у кількості 20 шт., VR окуляри VR SHINECON, артикул Virtual reality glasses, у кількості 30 шт., VR окуляри, артикул Z5 у кількості 19 шт., манікюрний тренувальний стенд, арикул A16-B04-04 у кількості 10 шт., музична лампа, артикул 1551016 у кількості 8 шт., желатинові капсули артикул 33222, вагою 5,9 кг, акумулятори LGchem, артикул LGGBMJ11865 у кількості 1500 шт., акумулятори Bravis, артикул A553 у кількості 152шт., лазерний рівень AcuAngle, артикул A8826D у кількості 30 шт., PH метр Ketotek, артикул KT-3 у кількості 70 шт., TDS метр Ketotek, артикул KT-1 у кількості 30 шт., термостат Digital Thermostat артикул F0119 у кількості 10 шт., пульт керування Wireless б/н у кількості 40 шт., акумуляторна батарея СALB б/н у кількості 4 шт., HD Камера ХМ, артикул 1080Р-ІРС у кількості 1 шт., чай в гранулах б/н у кількості 12 шт., пульт до квадрокоптера DJI, артикул CS785 у кількості 1 шт., 3D принтер FLSUN, артикул QQ у кількості 10 шт., ваги Kutchen Scale, артикул І-2000 у кількості 20 шт., гідротермограф артикул HTC-2 у кількості 60 шт., набір викруток Penggong у кількості 10 шт., інфрачервоний термометр Ketotek, артикул 400-EN-01 у кількості 20 шт., інфрачервоний термометр Ketotek, артикул KT900 у кількості 10 шт., чайний набір у кількості 1 шт., термостат, артикул М5.ХХ у кількості 30 шт., терморегулятори артикул STC-1000 у кількості 40 шт., терморегулятори, артикул KT1210W у кількості 30 шт., терморегулятори, артикул KT600B у кількості 15 шт., інфрачервоний термометр, артикул DT-8809C у кількості 20 шт., лазерний рівень, артикул KT903CG у кількості 6 шт., штангель циркуль, артикул H0055UA у кількості 30 шт., інфрачервоний термометр, артикул KT-600Y у кількості 5 шт., штангель циркуль, артикул H0076UA у кількості 30 шт., рівень Ketotek, артикул H0066 у кількості 8 шт., таймер живлення, артикул В0262 у кількості 20 шт., мультифункціональне реле напруги Ketotek, артикул D52-2047 у кількості 20 шт., колесо до електровелосипеда у кількості 1 шт., LED Телевізор 4К 32 дюйми, артикул 86770-SXT2 у кількості 6 шт., LED Телевізор 24 дюйми, артикул 86770-SX24T у кількості 1 шт., дитяча мозаїка у кількості 100 шт., дошка до дитячої мозаїки у кількості 100 шт., тканина в мішках, вагою 64 кг, куртки Pawe Hawk, артикул MORT-PLY05G у кількості 371 шт., куртки Pawe Hawk, артикул MORT-05G у кількості 43 шт., куртки Pawe Hawk, артикул PLYC-ZRYB01 у кількості 154 шт., взуття дитяче (босоніжки) у кількості 312 шт., дитячі кофти у кількості 12 шт., дитячі футболки у кількості 15 шт., дитячі костюми у кількості 258 шт., дитячі джинси у кількості 44 шт., дитячі плаття у кількості 85 шт., дитячі шорти у кількості 18 шт., купальники дитячі у кількості 9 шт.

В результаті, слідчий Першого СВ СУ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У зв`язку з наведеним, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді, що вилучене під час обшуку майно є об`єктом кримінально протиправних дій, відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України,тобто, речових доказів, а тому підлягає арешту.

Доводи захисника про те, що у цій справі відсутня подія злочину, оскільки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не перетинали митного кордону України, а тому слідчий суддя повинен був відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, колегія суддів вважає такими, що не заслуговують на увагу у зв`язку з тим, що відповідно до положень ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) є однією з підстав, що підлягають доказуванню під час здійснення кримінального провадження, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відтак, зазначені обставини підлягають встановленню під час досудового розслідування чи під час розгляду в суді справи по суті.

Таким чином, враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані товари є доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям щодо речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також у зв`язку з необхідністю встановлення розміру шкоди, завданої злочином, колегія суддів погоджується із висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на зазначене майно.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б були підставою для скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали в апеляційному порядку, колегією суддів не встановлено, а відтак ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2019 року слід залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ухвалила:

у задоволенні апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 відмовити.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2019 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4