Справа № 308/6884/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні №0000103 - заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких було видано розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2018 №363 «Про надання земельних ділянок в оренду», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, у якому зазначає, що 08 травня 2014 року слідчим управління УМВС України в Закарпатській області за зверненням депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 адресованого першому заступнику Міністра внутрішніх справ України розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та заступника ОСОБА_6 за попередньою змовою із арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 умисно занизили вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провели аукціон з реалізації даного майна за ціною 5038328 гривень, хоча в дійсності ринкова вартість відчужуваного майна згідно балансової довідки станом на грудень 2006 року становила 22 377 000 гривень.

Таким чином вказані особи незаконно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму приблизно 17 млн. гривень, чим самим завдали державі матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із рядом фізичних осіб-підприємців, володіючи спеціальним дозволом на видобування корисних копалин з метою незаконного збагачення в період 2012-2014 під приводом проведення дослідження мали намір на вивіз руди із вмістом поліметалів з відвалів та лежачих хвостів Мужіївського родовища закордон, а добуті підчас метали в державу не повертати.

14.08.2014 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 доручено слідчим ГСУ Генеральної прокуратури України,

Крім цього,13.06.2014 Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511.

Як встановлено із фабули даного кримінального провадження, що ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, занизивши вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зменшення його вартості на загальну суму 11377645,75 гривень.

23.09.2014 кримінальні провадження №0000103 та №0000511 об`єднані в одне провадження.

03.11.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Київ ОСОБА_9 накладено арешт на:

- Комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); Комплекс будівель «Склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та згідно з інформаційної довідки №221167491 від 27.05.2014 зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні від 23.01.2014;

- Комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2 та комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1», що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні від 23.01.2014.

Рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 2 рудних відвали, які розташовані біля устя похилої шахти № 1 на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 в обсязі 57019 м-3 та на площадці вертикальної шахти РЕ-1 на землях ІНФОРМАЦІЯ_7 в обсязі 12205 м-3 і загальним обсягом 69224 м-3 або 131945 тон;

- хвости гравітаційного збагачення, що накопичені у хвостосховищі та відносяться до Мужиївського родовища у кількості 234580 куб.м. або 281496 тон, -

07.11.2016 слідчими ГПУ заочно повідомлено про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, шляхом продажу майна боржника ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , маючи ліцензію арбітражного керуючого та свідоцтво арбітражного керуючого, організував проведення аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З цією метою ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення чужого майно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 20.03.2013 по 23.01.2014 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та обставинах, всупереч інтересам служби вступив в злочинну змову з раніше знайомим йому ОСОБА_5 та з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які погодились прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення та вступили таким чином у попередню з мову із ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи визначили певний порядок дій, які, були необхідні для доведення злочинного умислу до кінця, а саме: ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, повинен був організувати продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з аукціону за заниженою вартістю, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, повинні були штучно створити видимість конкуренції, забезпечивши участь лише підконтрольних їм підприємств у аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання довіреностей іншим особам на представлення їх інтересів при проведенні вказаного аукціону, придбати майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заниженою вартістю на підконтрольні їм підприємства та обернути його на користь співучасників злочину.

На виконання спільного із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом його реалізації з аукціону за заниженою вартістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 , виконуючи свою частину домовленості, 02.10.2013 уклав договір із товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведення 18.11.2013 аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із початковою вартістю 37 483 337,84 грн.

Призначений на 18.11.2013 аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із визначеною початковою вартістю 37 483 337,84 грн. не відбувся, у зв`язку із відсутністю заяв на участь в цьому аукціоні.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядником якого є ОСОБА_7 , останній 22.11.2013 на засіданні комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгодив продаж вказаного майнового комплексу на повторному аукціоні за заниженою загальною початковою вартістю 5 038 728 грн., по частинах - окремими 4 лотами: лот №1 - комплекс будівель адміністративно - виробничий комплекс і похила шахта №2, комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» за початковою вартістю 3 662 948 грн, лот №2 - комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалі» початковою вартістю 601 637 грн, лот №3 - рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за переліком початковою вартістю 765 743 грн, лот №4 - рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за переліком початковою вартістю 8000 грн., чим порушено вимоги ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка вказує на те, що початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.

25.11.2013 ОСОБА_7 укладено договір із товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведення 20.01.2014 аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частинами.

20.01.2014 організатором аукціону - товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частинами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При проведені 20.01.2014 повторного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » початкова вартість майна була зменшена з 37 483 337,84 грн. до 5 038 728 грн, в тому числі по лоту №№1,2 - до 4 477 814, 25 грн, що суперечить приписам ст. 53, ч.3 ст.65 Закону та є істотним його порушенням.

ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_7 , тобто діючи з останнім за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили участь у повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел щодо заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою уникнення підозри щодо попередньої домовленості ОСОБА_5 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», 14.01.2014 припинив свої повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обрав директором товариства ОСОБА_10 , який водночас був заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_10 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після свого призначення, надав довіреність ОСОБА_11 щодо участі 20.01.2014 в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а сам взяв участь 20.01.2014 в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за довіреністю, виданою 14.01.2014 від Науково-дослідного технологічного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також з цією метою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.12.2013 уклав договір про надання брокерських послуг та надав довіреність директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_12 щодо участі в аукціоні 20.01.2014 з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.01.2014р. вказані особи, взяли участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ОСОБА_7 і ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи раніше визначений порядок дій, з метою уникнення підозри щодо попередньої домовленості на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приховуючи майновий інтерес, зумовлений особистими позаслужбовими стосунками між собою, штучно створюючи видимість конкуренції, забезпечили участь лише підконтрольних їм підприємств у аукціоні 20.01.2014 з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання довіреності іншим особам на представлення їх інтересів при проведенні вказаного аукціону, що призвело до того, що по лоту №1 переможцем аукціону визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а по лоту №2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були підконтрольні останнім.

При оформленні договорів купівлі - продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його нотаріального посвідчення інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представляли, а інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.01.2014 перебуваючи в м. Берегово Закарпатської області, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та з корисливих мотивів уклав шляхом підписання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (Покупець) договір купівлі - продажу майна підприємства боржника, у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похилу шахту №2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4), комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4) за ціною 3 846 095,40 грн., при її вартості станом на 20.01.2014 - 11 355 545 грн.

23.01.2014 складено акт про передачу права власності на придбане нерухоме майно, яке в той же день засвідчено свідоцтвом №205, виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Також 23.01.2014 ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Берегово Закарпатської області, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та з корисливим мотивом уклав шляхом підписання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 договір купівлі - продажу майна підприємства боржника, у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4) за ціною 631 718,85 гривень, при їх вартості станом на 20.01.2014 у розмірі 4 499 915 грн.

23.01.2014 складено акт про передачу права власності на придбане нерухоме майно, яке в той же день засвідчено свідоцтвом №207, виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу ОСОБА_13 .

У результаті вказаних спільних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб 23.01.2014 реалізовано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаних лотах № 1 та 2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: лот №1 за остаточною ціною продажу 3 846 095,40 грн. та лот № 2 за остаточною ціною продажу 631 718,85 грн, що свідчить про заниження їх вартості на загальну суму 11 377 637,74 грн.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України 25.08.2016 припинено діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створено приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке стала правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із розміром внеску до статутного фонду 13 550 000 грн, однак при правонаступництві кінцевим бенефіцеарним власником засновника юридичної компанії стала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_2 , США із розміром внеску до статутного фонду 13 550 000 грн.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 150 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із розміром внеску до статутного фонду 1 350 000 грн.

24.08. 2016 припинено діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та створено Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке стало правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при правонаступництві кінцевим бенефіцеарним власником став ОСОБА_10 та ОСОБА_14 із розміром внеску до статутного фонду 1 500 000 грн.

Також встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України внесено зміни, згідно яких із засновників, власників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виключено ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 3 601 000 грн. та в серпні 2016 року внесено зміни до складу засновників, а саме засновниками визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із розміром внеску до статутного фонду 3 601 000 грн., ОСОБА_10 , та ОСОБА_14 , із розміром внеску до статутного фонду 1 500 000 грн.

Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , у всіх вказаних підприємствах в серпні 2016 року було змінено керівника та призначено керівником одну особу ОСОБА_10 .

24.11.2016 прокурором ГПУ ОСОБА_15 із матеріалів кримінального провадження №0000103 виділено в окреме провадження матеріали за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003656. ( наданий час у даному кримінальному провадженні обвинувальний акт знаходиться на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

11.07.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано арешт - засновника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_2 , із розміром внеску до статутного капіталу 13 550 000 грн.,

01.02.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано арешт накладений на майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема - Комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2 та комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1», що за адресою: АДРЕСА_1

27.02.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано арешт корпоративних прав - засновників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , та ОСОБА_14 із розміром внеску до статутного капіталу 1 500 000 грн, засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), та ОСОБА_10 та ОСОБА_14 із розміром внеску до статутного капіталу 3 601 000 грн, та заборонити розпоряджатися вказані корпоративні права будь-яким чином.

22.03.2019 постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 визначено підслідність даного кримінального провадження за СУ ГУНП в Закарпатській області.

09.04.2019 кримінальне провадження №0000103 надійшло до СУ ГУНП в Закарпатській області.

Під час проведення досудового розслідування слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області встановлено, що на даний час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 здійснює утилізацію рудних відвалів, які розташовані біля устя похилої шахти № 1 на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 в обсязі 57019 м3 та на площадці вертикальної шахти РЕ-1 на землях ІНФОРМАЦІЯ_2 в обсязі 12205 м3, вісього загальним обсягом 69224 м3 або 131945 тон і на які згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва накладений арешт шляхом заборони відчуження.

Крім цього, відповідно до акту перевірки вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №785-ДК/707/АП/09/01/-19 від 24.07.2019, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2018 за №363 «Про надання земельних ділянок в оренду» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано в оренду на строку дії спеціального дозволу на користування надрами (до 19.03.2032) земельні ділянки загальною площею 9,8715 га у тому числі за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області. Про те при аналізі документів встановлено, що дане розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_16 не в повній мірі відповідає вимогам ч.1 ст.123 Земельного кодексу України, а саме в розпорядженні зазначено код КВЦПЗ-11.01 як «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користування надрами, а в договорі оренди земельної ділянки :01:000:0030 площею 6,2504 га від 30.07.2018 зазначений код КВЦПЗ-11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Також згідно вказаного акту перевірки встановлено, що на момент проведення перевірки земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0003 площею 3,6211 га не використовується, а на земельній ділянці :01:000:0030 площею 6,2504 га розміщено загороджений побудований металевий ангар каркасного типу, ділянка знаходиться під охороною, на період проведення перевірки діяльність з промисловою переробкою сировини не проводиться.

В той же час, згідно відомостей зазначених в копії акту обстеження від 17.11.2017 на земельній ділянці за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради площею 6,25 га за кадастровим номером :01:000:0030 знаходились наступні об`єкти нерухомого майна: бувша компресорна літера Ш площею 176,1 кв.м ( стан не придатний для використання), а також був розташований комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта, на момент обстеження вказані об`єкти нерухомого майна відсутні. Разом із тим, дані об`єкти нерухомого майна перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які незаконно були відчужені у січні 2014 року.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №178330149 та 178330330 від 21.08.2019 земельні ділянки за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області перебувають в оренді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміном до 19.03.2032.

Слідчий зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, зокрема встановлення правомірності видачі розпорядження головою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 08.06.2018 щодо передачі в оренду земельних ділянок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати тимчасовий доступ до проектів землеустрою на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області та інших документів які стали підставою для видачі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 08.06.2018 №363 в тому числі і листів, погоджень, заяв зацікавлених сторін тощо. Необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким складені та підписані оригінали даних документів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також є необхідність у проведенні оціночно-земельної експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції Украни 08.10.1998 року № 53/5, почеркознавча експертиза проводиться лише по оригіналах документів. А тому на підставі вищенаведеного просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з"явився хоча про час та місце розгляду був повідомлений, подав до суду заяву у якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений. До суду надійшов лист голови ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно до якого обласна державна адміністрація не заперечує проти задоволення клопотання та просить проводити розгляд клопотання без участі представника облдержадміністрації

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване тим, що в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, зокрема встановлення правомірності видачі розпорядження головою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 08.06.2018 щодо передачі в оренду земельних ділянок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з огляду на необхідність проведення у рамках розслідування кримінального провадження експертних досліджень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до проектів землеустрою на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області та інших документів, які стали підставою для видачі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 08.06.2018 №363 в тому числі і листів, погоджень, заяв зацікавлених сторін тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та з огляду на необхідність проведення у рамках розслідування кримінального провадження експертних досліджень, зокрема почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких було видано розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2018 №363 «Про надання земельних ділянок в оренду», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких було видано розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2018 №363 «Про надання земельних ділянок в оренду», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі:

-оригіналу розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_16 №363 від 08.06.2018

-листів, погоджень, обґрунтувань, внутрішніх віз працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі яких було видано вказане розпорядження;

-листів, заяв, звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі земельних ділянок в оренду

- проектів землеустрою на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області;

-оригіналу договору оренди від 31.07.2018 земельних ділянок за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області

-розпорядження про затвердження нормативно-грошоої оцінки земельних ділянок за кадастровими номерами :01:000:0030 площею 6,2504 га та :02:001:0003 площею 3,6211 га, розташованих за межами населеного пункту на території Мужіївської сільської ради та Берегівської міської рад Берегівського району Закарпатської області

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1