Провадження № 1-кс/643/6462/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 04.02.2019,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФО-П " ОСОБА_5 " (ІПН № НОМЕР_5 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) упродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67 165 059 грн, а саме: з КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39 868 250 грн; з ІНФОРМАЦІЯ_7 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ`яненко на суму 20 900 000 грн; з ліцеєм №28 ІНФОРМАЦІЯ_8 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5 340 520 грн; з ІНФОРМАЦІЯ_9 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 425 018 грн.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП « ОСОБА_7 » до 22.04.2019 був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_7 ).

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_8 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » та інші допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_9 ) та інших.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФО-П " ОСОБА_5 " (ІПН № НОМЕР_5 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у фактичному володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФО-П " ОСОБА_5 " (ІПН № НОМЕР_5 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1