Справа № 461/3765/19
Провадження № 1-кс/461/4795/19
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

31.05.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна,

встановив:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 28.05.2019 року під час обшуку на території та у приміщеннях Опарського ВУПЗГ (виробничого управління зберігання газу) філії оператора «Газосховищ України» АТ «Укртрансгаз» у с.Опари Дрогобицького району Львівської області, документи.

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети, документи та речі мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без його участі.

На підставі положень ч.2 ст.172 КПК України, згідно яких, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаю за можливе розгляд клопотання проводити без повідомлення володільця майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як видно за матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «БК «Престиж Буд Стиль» вступивши в злочинну змову із службовими особами ТОВ «Платинум і Компанія», ПП «Фасаддах» та іншими особами, шляхом фальсифікації первинних бухгалтерських документів щодо проведення фінансово-господарських операцій, штучно збільшили вартість матеріальних ресурсів, використаних ПП «БК «ПБС» для виконання будівельних робіт, замовником яких є філія УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» з метою привласнення коштів державного підприємства у великих розмірах.

Відтак, є достатні підстави вважати, що вилучені предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути використані під час вчинення злочину, потребують додаткового експертного дослідження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучені предмети, документи та речі мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені 28.05.2019 року під час обшуку на території та у приміщеннях Опарського ВУПЗГ (виробничого управління зберігання газу) філії оператора «Газосховищ України» АТ «Укртрансгаз» у с.Опари Дрогобицького району Львівської області, документи:

1.Заяву б/н., від 27.04.2018 про оформлення допуску на виконання робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари)» на 1-му арк., підписана директором ПП «БК «Престиж Буд Стиль» ОСОБА_3 із відтиском печатки підприємства,

2.Наказ №27-04/18-1 від 27.04.2018, «Про організацію безпечного виконання будівельно-монтажних робіт» «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари)», підписаний директором ПП «БК «ПБС» ОСОБА_3 із відтиском печатки підприємства, на 1-му арк.

3.Додаток до наказу №27-04/18-1 від 27.04.2018 із списком працівників ПП «БК ПБС» на 8-ми арк.

4.Наказ №23-05/18-2 від 29.05.2017, « Про викладення списку працівників в додатку до наказу №27-04/18-01 від 27.04.2018 №1 в новій редакції на 9-ти арк.

5.Наказ №01-08/18-2, «Про викладення працівників в додатку до наказу №27-04/18-1 від 27.04.2018 №1 в новій редакції на 1-му арк.

6.Протокол №26-01/17-01 від 26.08.2017 з перевірки знань з охорони працівника 6-ти арк.

7.Протокол №27-04/18-01 від 27.04.2018 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці на 1-му арк.

8.Протокол №01-08/18-1 від 01.08.2018 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці на 1-му арк.

9.Акт допуску №1 від 14.05.2018 для виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства на 1-му арк.

10.Схему відведення території для проведення ремонту на 1-му арк.

11.Схему руху автотранспорту і механізмів на 1-му арк.

12.Акт допуску №2 від 13.06.2018 для виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства на 1-му арк.

13.Схему відведення території для проведення ремонту на 1-му арк.

14.Схему руху автотранспорту і механізмів на 1-му арк.

15.Акт допуску від 10.08.2018 для виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства на 1-му арк.

16.Схему відведення території для проведення ремонту від 10.08.2018 на 1-му арк.

17.Схему руху автотранспорту і механізмів від 10.08. на 1-му арк.

18.Наказ №182 від 21.05.2018, «Про технічний нагляд під час ремонту покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари на 1-му арк.

19.Наказ №198 від 01.06.2018, про роботу у вихідні дні на 1-му арк.

20.Належним чином завірена копія ліцензії ДАБІ № 45-Л від 07.12.2015 видана ПП «Будівельна компанія «Проект буд стиль» на 2-ох арк.

21.Завірену копію переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів 4 та 5 категорії складності на 2-ох арк.

22.Завірену копію зміни (доповнення) до переліку робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів 4 та 5 категорії складності на 2-ох арк.

23.Завірену копію переліку робіт на 1-му арк.

24.Завірену копію дозволу №0096.15.46 Держпромнагляду на 1-му арк.

25.Завірену копію дозволу №0097.15.46 Держхімпромнагляду на 1-му арк.

26.Журнал покрівельних робіт та інші спеціалізовані покрівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1ДКС Опари) на 22 арк.

27.Журнал обліку в`їзду (виїзду) автомобільного транспорту за період з 17.07.2018 по 01.10.2017 на 95 арк.

28.Журнал обліку відвідувачів та виданих одноразових перепусток за період з 30.07.2018 по 01.10.2018 на 88-ми арк.

29.Журнал обліку відвідувачів та виданих одноразових перепусток за період з 05.01.2018 по 30.07.2018 на 100 арк.

30. Журнал обліку в`їзду (виїзду) автомобільного транспорту Опарського ВУПЗГ за період з 05.01.2018 по 17.07.2018 на 92 арк.

31.Наряд-допуск для виконання робіт на висоті №2 від 14.05.2018 на 3-ох арк.

32.Наряд-допуск для виконання робіт на висоті №1 від 07.06.2018 на 3-ох арк.

33.Наряд-допуск для виконання робіт на висоті №3 від 31.07.2018 на 3-ох арк.

34.Додаток донаряду №3 від 31.07.2018 на 3-ох арк.

35.Загальний журнал робіт ПП «БК «ПБС» (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари) на 28 арк.

36. Акт на закриття прихованих робіт від 29.08. 2018 (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари) на 1-му арк.

37. Акт на закриття прихованих робіт від 05.09.2018 (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари) на 1-му арк.

38. Акт на закриття прихованих робіт від 05.09.2018 (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари) на 1-му арк.

39. Акт на закриття прихованих робіт від 06.09.2018 (Ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари) на 1-му арк.

40. Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій від 06.09.2018 на 1-му арк.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб (володільців) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1