Справа № 507/1651/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 13.11.2019 року до чергової частини Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зняла гроші в сумі 11, 400 гривень.
Допитаний в якості потерпіло ОСОБА_5 вказує, що 13.11.2019 року він прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване в АДРЕСА_2 щоб зняти гроші зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на рахунку якої перебувало близько 13,000 гривень. Перевіривши стан рахунку на картці було виявлено здійснення банківських операцій по зняттю грошей, хоча як вказує ОСОБА_5 він гроші не знімав.
Відповідно до виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці щодо виконання банківських операцій, яка була надана ОСОБА_5 встановлені дні зняття грошей, а саме: 03.10.2019 року - 1000 грн.; 06.10.2019 року - 4 000 грн; 07.10.2019 року - 1,500 грн; 10.10.2019 року - 1,500 грн.
У викраденні грошей (знятті з картки) ОСОБА_5 підозрює свою падчерицю ОСОБА_6 , яка на даний час мешкає в м. Одеса та періодично приїздить до нього додому в гості. Після виявлення факту зняття грошей ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою до поліції.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які являються необхідними для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просив надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, а саме: фото-відео файли зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в період: 03.10.2019 року - 1000 грн.; 06.10.2019 року - 4000 грн; 07.10.2019 року - 1,500 грн; 10.10.2019 року - 1,500 грн.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала складена в одному екземплярі оригіналу та трьох екземплярах копій.
Слідчий суддя : ОСОБА_1