УХВАЛА
Іменем України

09.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0004380 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду від 16.10.2018 року, справа №295/13447/18, стосовно внесення відомостей Житомирський відділом поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 про вчинення відносно ФОП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення.

У своєму зверненні ОСОБА_5 зазначає, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена контрольна перевірка інвентаризації цінностей з 02.08.2018 по 06.08.2018, якій передував Наказ ФОП ОСОБА_5 від 01.08.2018 № 7 «Про проведення інвентаризації».

Інвентаризація проводилась у присутності ревізорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за участю продавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Однак, 05.08.2018 ОСОБА_11 не вийшла на роботу та зникла, тому Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний без її участі, про що свідчить відсутність підпису на останній сторінці Акту.

Під час проведення ревізії були виявленні численні недоліки.

За результатами перевірки встановлено, що в магазині відсутні цінності у кількості 36 шт. на загальну суму 345 943 грн.

Допитаний в якості свідка з даного приводу ОСОБА_5 зазначив, що до магазину стали надходити численні скарги громадян з претензіями як щодо сплачених коштів, так і щодо повернення речей. Всі претензії із зазначеними громадянами були зняті за рахунок ОСОБА_5 . Встановлено, що до магазину звернулися наступні особи:

ОСОБА_12 , яка повідомила, що на кінці зими початку весни 2018 року купила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виріб ЄК452795, модель 166002/110, шуба з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з шкіряними рукавами за ціною 31 999 грн зі знижкою 10 000 грн., тобто за 21 999 грн. Зі слів останньої, вона особисто передала ОСОБА_13 спочатку 5 000 грн, а потім ще 3 000 грн. ОСОБА_13 передала шубу ОСОБА_14 , кошти в розмірі 8 000 грн. по касі магазину не проведені.

В подальшому, задля врегулювання конфлікту ОСОБА_12 була надана додаткова знижка в розмірі 1 000 грн. Потім ОСОБА_14 сплатила різницю 12 999 грн. При цьому ОСОБА_14 стверджує, що насправді передала ОСОБА_13 не 8 000 грн., а 13 000 грн., в тому числі частина коштів була передана в дол. США. У ОСОБА_14 залишився на руках аркуш паперу з власноручним розрахунком ОСОБА_15 .

ОСОБА_16 , яка зазначила, що 02.06.2018 внесла переплату у розмірі 600 грн. за виріб ЄК600516, куртку шкіряну чорного кольору, на умовах розстрочки. Договір не укладався. ОСОБА_13 власноруч видала покупцю квитанцію на суму 1600 грн., при цьому грошові кошти в касу магазину не надійшли. У подальшому, ОСОБА_16 сплатила 2 500 грн.

ОСОБА_17 звернулась до магазину зі скаргою та повідомила, що придбала в магазині на умовах розстрочки дублянку ЄК 517472 та куртку ЄК 536985. У подальшому стало відомо, що ОСОБА_13 власноручно виготовила договір від 20.09.2017 № 0994. За даним договором Бельська нібито купила дублянку ЄК 509528 за ціною 7 000 грн. В договорі зазначено, що клієнт вніс 1 400 грн., які проведені по касі. Також, 28.12.2017 ОСОБА_13 власноруч виготовила договір №1130. За договором куртка шкіряна ЄК 534246, куртка ЄК 527805, сумка ЄК 558556 коштували загальною вартістю 5 678 грн. Клієнтом було внесено 2 228 грн., які також були проведені по касі. Так, ОСОБА_18 стверджує, що укладені договори від 20.09.2017 та 28.12.2017 року нею укладені не були, речі не купляла та грошові кошти не сплачувала. Проведеною ревізією встановлено відсутність зазначених вище речей.

Аналогічна ситуація склалася також із багатьма іншими громадянами.

Так, на даний час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні та вилученні документів, необхідних для проведення ряду експертиз, зокрема судово-економічної.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 , не перебуває в процесі припинення та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_19 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-Розпорядчого документа про створення інвентаризаційної комісії на проведення інвентаризації на дату проведення інвентаризації, Положення про інвентаризацію;

-Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку;

-Матеріалів попередньої інвентаризації;

-Первинних документів про оприбуткування та списання матеріальних цінностей, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Книги обліку розрахункових операцій КОРО або розрахункової книги РК, що стосуються цінностей, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Квитанцій платіжного термінала (або розрахункових документів) відображених операцій в КОРО, РК, що стосуються цінностей, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Фіскальних звітних чеків (та/або розрахункових квитанцій), що стосуються цінностей, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Регістрів бухгалтерського обліку щодо руху товарів, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Звіту про роздрібні продажі товарів, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Інкасаційних листів, що стосуються цінностей, зазначених в Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2018;

-Інших документів, що стосуються проведення інвентаризації від 06.08.2018 на підставі Наказу №7 ФОП ОСОБА_5 , а саме: проведення повної інвентаризації у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 02.08.2018,

з метою вилучення оригіналів вищевказаних документів або їх належним чином оформлених (завірених, прошитих, пронумерованих, скріплених печаткою) копій для проведення судово-економічної експертизи, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1