Справа № 202/2919/19
УХВАЛА

29 травня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі суду:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Дніпропетровську, у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні провадження №0000032 від 11.05.2018 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, раніше не судимого, який мешкає у АДРЕСА_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

В провадження суду надійшло кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України (у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що у другій половині 2014 року, знаходячись у м. Кам`янське, в денний час, більш точну дату та час встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 погодився на пропозицію свого знайомого за грошову винагороду стати засновником та директором ПП «Бенилюкс», не маючи умислу займатися фінансово-господарською діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається (перереєстровується) з метою прикриття незаконної діяльності та допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Так ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника придбаного (перереєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Бенилюкс», погодившись, вступив у попередню змову з не встановленою особою, якій в подальшому надав копії сторінок свого паспорту та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, що в свою чергу надало можливість не встановленій особі, за не встановлених обставин, виготовити проекти документів, необхідних для придбання (перереєстрації) підприємства.

Далі не встановлена особа з метою реалізації злочинного умислу, направленого на придбання (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у жовтні 2014 року у не встановленому місці, за не встановлених обставин, виготовила рішення власника №11 приватного підприємства «Бенілюкс» від 24.10.2014 у двох екземплярах, наказ №7 від 21 жовтня 2014 року, довіреність №4 від 21.10.2014 р., статут приватного підприємства «Бенілюкс» (нова редакція), затвердженого рішенням власника №11 ПП «Бенілюкс» від 20.10.2014 року, довіреність №3 від 21.10.2014 р. та інші документи необхідні для перереєстрації підприємств, зокрема реєстраційні карти, що надаються державному реєстратору юридичною особою форми 4 та форми 3.

Так, у жовтні 2014 року, у денний період доби, більш детально не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись в офісному приміщенні який розташований неподалік від вул. Гагаріна 24, у м. Дніпро, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з не встановленим співучасникам злочинного умислу, усвідомлюючи, що перереєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись не встановленими особами для прикриття незаконної діяльності, затвердив своїм підписом рішення власника №11 приватного підприємства «Бенілюкс» від 24.10.2014 р. у двох екземплярах, наказ №7 від 21 жовтня 2014 року, довіреність №4 від 21.10.2014 р., статут приватного підприємства «Бенілюкс» (нова редакція), затвердженого рішенням власника №11 ПП «Бенілюкс» від 20.10.2014 року, довіреність №3 від 21.10.2014 року та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства, за що в подальшому, після того як підприємство розпочне свою незаконну діяльність, планував отримувати від невстановленої особи грошову винагороду.

Далі ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ПП «Бенилюкс» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично приймати участь в управлінні справами ПП «Бенилюкс»») не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, уповноважив іншу особу здійснити реєстрацію підприємства, після чого, передав реєстраційні документи ПП «Бенилюкс» невстановленим особам для використання у незаконній діяльності.

Підписані ОСОБА_3 рішення власника №11 приватного підприємства «Бенілюкс» від 24.10.2014 року у двох екземплярах, наказ №7 від 21 жовтня 2014 року, довіреність №4 від 21.10.2014 року, статут приватного підприємства «Бенілюкс» (нова редакція), затвердженого рішенням власника №11 ПП «Бенілюкс» від 20.10.2014 року, довіреність №3 від 21.10.2014 року та інші документи необхідні для перереєстрації підприємств, зокрема реєстраційні карти, що надаються державному реєстратору юридичною особою форми 4 та форми 3 надали юридичні підстави органу державної реєстрації, що знаходився за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 42, здійснити 23.10.2014 року державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «Бенилюкс» за реєстраційним №1_224_018019_88, визначивши ОСОБА_3 одноосібним засновником ПП «Бенилюкс».

Незважаючи на те, що ПП «Бенилюкс» було перереєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 придбав вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах не встановленої особи.

Дії ОСОБА_3 , які виразились у придбанні (перереєстрації) ПП «Бенилюкс» з метою прикриття незаконної діяльності, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме, ст. ст. 19, 56, 58, 65, 89 Господарського кодексу України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Вищезазначені дії ОСОБА_3 , які виразились у придбанні (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Бенилюкс» з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника в порушення встановленого законодавством порядку.

Ухвалою суду від 02 травня 2019 року було призначено підготовче судове засідання.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою закрити кримінальне провадження, про що не заперечував обвинувачений ОСОБА_3 і прокурор ОСОБА_4 .

Суд, вислухавши думку сторін судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження в межах обвинувального акту, вважає що клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 про звільнення особи від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 скоєно у жовтні 2014 року, понад двох років і згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Також, згідно з п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.1 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 314 ч.3 п.2 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив кримінальне провадження №0000032 від 11.05.2018 року у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 205 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленим КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча ОСОБА_1