Провадження №1- кс/712/7367/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001699 від 06.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Ст. слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся Ст. слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001699 від 06.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 15.03.2019 близько 15 год. 34 хв. невстановлена особа вчинила відносно неї шахрайські дії. Сума завданих збитків встановлюється (ЄО № 16724 від 05.04.2019)

В подальшому будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 розповіла, що 15.03.2019 близько 15 год. 35 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1 266 грн. Побачивши вказане повідомлення, ОСОБА_5 відразу ж почала шукати свою кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , але так і не знайшла її. Після цього ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб впевнитися чи дійсно було знято грошові кошти і побачила, що на її ім`я було оформлено кредит в розмірі 11 399 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але за якою адресою там указано не було. Останній раз вона бачила свою картку в кінці 2018 року.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що він разом із матір`ю звертався і до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , однак їм повідомили, що всю інформацію нададуть тільки на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку з цим була написана заява до поліції. Кредитна банківськк картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була заблокована ОСОБА_5 відразу після того, як їй почали надходити смс-повідомлення від банку. місцезнаходження вказаної банківської картки не відоме.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання кредитної платіжної пластикової картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , оформлення кредитних договорів із зарахуванням коштів на вказану картку, тощо. Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 01.01.2019 по 17.03.2019.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, оформлення кредитів, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001699 від 06.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписка руху коштів по картці № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристрою, за допомогою яких саме здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючі ознаки, час, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 01.01.2019 по 17.03.2019;

- інформацію стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області, ідентифікаційні дані пристроїв, за допомогою яких це здійснювалося ( іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР-адреси, тощо), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи;

- інформацію щодо отримання кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області з можливим зарахуванням на банківську картку № НОМЕР_2 ( копія договору, номер, дата договору, з ким укладався такий договір, спосіб його укладення, за допомогою якого пристрою був укладений договір (іmei мобільних телефонів, комп`ютерів, їх марки, ІР-адреси, тощо), отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування з вказанням назви таких систем;

- інформацію стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_2 та його зміни за період часу із 01.01.2019 по 17.03.2019;

- інформацію стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області за період часу із 01.01.2019 по 17.03.2019.

які перебувають в службових осіб Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ
НОМЕР_3 ), адреса, АДРЕСА_1 ,
Організацію виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1