УХВАЛА
Іменем України

04 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, від 16.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 16жовтня 2019 року № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами окремих районних державних адміністрацій, протягом 2019 року, зловживаючи своїм службовим становище, шляхом укладення договорів з експлуатаційного утримання доріг, без мети їх виконання, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі, сума збитку на даний час встановлюється.

Розслідуванням також встановлено, що на підставі тендерної закупівлі UA-2018-01-31-002871-c, яку провело в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_2 , по предмету «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км», перемогу дістало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким підписано договір №1ПЗ від 30.03.19 на суму 166 035 100,00 грн. Термін надання послуги до 31.12.2018р.

Проте, за наявною інформацією, з метою уникнення порушень положень ст. 3 Бюджетного кодексу України (передбачено, що бюджетний період для бюджетів всіх рівнів становить з 1 січня по 31 грудня) в автодорожній сфері регіону існувала практика укладати додаткові угоди для належного забезпечення утримання автодоріг в зимовий період на термін, який перевищував дію основного договору. Зазначене прописувалось в договорах «п. 11.3 Дія договору на закупівлю може продовжуватись на строк достатній для проведення закупівлі на початок наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку».

Проте, з незрозумілих причин ІНФОРМАЦІЯ_2 не продовжило термін дії договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, згідно розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №469 від 26.11.2018р. та №4 від 09.01.2019р., райдержадміністраціям делеговано виконання функцій замовника послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, у межах відповідних районів. З цією метою були надані субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам райдержадміністрацій. Загальна сума виділених коштів близько 4,5 млн. грн. Кошти надійшли на рахунки районних державних адміністрацій.

В послідуючому, з невідомих причин посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладали договори на експлуатаційне утримання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча в даного СПД відсутні техніка, працівники та протиожиледні матеріали. Фактично роботи виконувались філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими місцевими підприємствами, з початку року та по перші числа лютого п.р. Договори посадовими РДА підписувались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в основному 15.02.2019. В свою чергу акти виконаних робіт в період 15-21.02.2019 р. Таким чином, договори, локальні кошториси, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт, договірні ціни, акти приймання виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, шляхові листи, журнали рознарядок за період січень-квітень 2019, підписувались вже по виконаним роботам іншими підрядниками.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення, а саме: договори про надання послуг з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.02.2019, договір підряду, укладений із ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.02.2019, договір на закупівлю послуг 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941, 5 км) від 24.07.2019, локальні кошториси, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт, договірних цін, актів приймання виконаних робіт до зазначених договорів, підсумкових відомостей ресурсів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхових листів, товаро-транспортних накладних, журналів рознарядок та виїзду техніки за період січень-квітень 2019, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до цих документів з можливістю їх вилучення тендерної документації щодо участі у відкритих торгах на закупівлю «Послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км», очікуваною вартістю 364 525 669,00 грн. (з ПДВ), які було проведено в липні 2019 року та за результатами яких із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.07.2019р. підписано договір №38 на суму 320 755 700,00 грн.

Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, а оригінали зазначених документів необхідні для проведення ревізій, перевірок та експертиз у зазначеному провадженні та те, що вони зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично розміщено за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених у ньому. Також вказала, що в межах кримінального провадження за вказівкою прокурора мають бути проведені економічна (бухгалтерська) експертиза, ревізія, почеркознавча експертиза, інші перевірки. Проведення експертиз можливе лише на підставі оригіналів документів. Крім того, орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами товариства або іншими заінтересованими особами оригіналів документів з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, що матиме негативні наслідки, і слідство не зможе досягти мети отримання доступу до документів.

Враховуючи наведені в клопотанні доводи, а також зважаючи на отриманні в судовому засіданні пояснення від заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Зокрема, стороною обвинувачення було доведено, що договори про надання послуг з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.02.2019; договір підряду, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.02.2019; локальні кошториси, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт, договірних цін; акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, шляхові листи, товаро-транспортні накладні, журнал рознарядок та виїзду техніки за період січень-квітень 2019, які складалися на підставі та відповідно до зазначених договорів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використанння як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до цих документів. Крім того, щодо вказаних речей стороною обвинувачення було доведено, що наявні достатні підстави вважати, що без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині також підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стороною обвинувачення доведено лише можливість в отриманні його копії.

Разом з тим, в клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до договору на закупівлю послуг 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941, 5 км) від 24.07.2019; тендерної документації щодо участі у відкритих торгах на закупівлю «Послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км», очікуваною вартістю 364 525 669,00 грн. (з ПДВ), які було проведено в липні 2019 року та за результатами яких із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.07.2019р. підписано договір №38 на суму 320 755 700,00 грн.. Отже, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеного до ЄРДР від 16.10.2019, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.02.2019; договору підряду, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.02.2019; локальних кошторисів, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, договірних цін; актів приймання виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, шляхових листів, товаро-транспортних накладних, журналу рознарядок та виїзду техніки за період січень-квітень 2019, які складалися (оформлялися) на підставі та відповідно до зазначених вище договорів;

- з можливістю отримання копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1