УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000594 від 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000594 від 08.05.2019 року за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення, виготовлення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великій кількості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з початку 2019 року, більш точна дата та час, слідством не встановлені, організували придбання, перевезення, зберігання, виготовлення з метою збуту та незаконний збут, особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, змішуючи його з насінням маку снодійного, який в подальшому реалізовували в торгівельних павільйонах ринках та магазині, які належать родині Ткач в м. Подільськ Одеської області.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних осіб, торгівельних павільйонах вилучено наркотичні засоби в особливо великій кількості, пляшки з розчинником, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та блокноти.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_5 , залучили до злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, продавців торгівельних павільйонів, які належали родині ОСОБА_8 , та в яких фактично збувались наркотичні засоби. Крім того, встановлено осіб, у яких ОСОБА_5 , ймовірно виконувала замовлення наркотичних засобів, та отримувала їх в особливо великій кількості, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші логістичні компанії, встановлені данні постійних оптових замовників наркотичних засобів безпосередньо у родини ОСОБА_8 , та номери їх банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом.

З метою особистої конспірації, ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_5 , оформили на третю особу ОСОБА_9 , яка є продавцем в торгівельних павільйонах банківські карти, через які виконували переводи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на банківські рахунки інших учасників групи, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Слідчий звертається з клопотанням, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою вилучення завірених належним чином: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду по наступних банківських карткових рахунках відкритих на ім`я:
1. ОСОБА_9 :
НОМЕР_3 -
НОМЕР_4 .ОСОБА_10

НОМЕР_5 ,
3. ОСОБА_11 ,

НОМЕР_6

4.ОСОБА_12

НОМЕР_7 судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , не з`явилась, надавши заяву, відповідно до якої просила провести розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000594 від 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні, за дорученням слідчого - оперативним співробітникам відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , завірених належним чином копій документів:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів та фінансові номери, які закріплені за рахунком,

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по 22.06.2019 року (день проведення обшуку) по наступних банківських карткових рахунках:
- ОСОБА_9 :
НОМЕР_8 - НОМЕР_9
-ОСОБА_10

НОМЕР_10 ,
- ОСОБА_11 ,

НОМЕР_11

-ОСОБА_12

НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1