справа № 208/4810/19
№ провадження 1-кс/208/2107/19
УХВАЛА
Іменем України

18 липня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в:
Слідчій звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою виконання статутних завдань ІНФОРМАЦІЯ_2 , як суб`єктом державного сектору економіки протягом 2019 було укладено низку договорів на виконання робіт (надання послуг) з суб`єктом приватного сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання є електромонтажні роботи (КВЕД 43.21), керівником являється ОСОБА_4 .

Аналізом відомостей стосовно державних закупівель товарів, робіт, послуг за кошти відповідного бюджету, які відображені у загальнодоступному користуванні, а саме на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який є головним розпорядником бюджетних коштів та «Виконавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 протягом 2019 були укладені наступні договори:

-договір № 391-19 від 26.04.2019 по предмету «Будівництво світлофорного об`єкту на перехресті пр. Свободи (пр. Леніна) пр. Аношкіна у м. Кам`янське».

-договір № 70-19 від 21.02.2019 по предмету «Поточний ремонт електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування».

-договір № 71-19 від 21.02.2019 по предмету «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста».

За результатами виконання умов договору № 391-19 від 26.04.2019 по предмету «Будівництво світлофорного об`єкту на перехресті пр. Свободи (пр. Леніна) пр. Аношкіна у м. Кам`янське» «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок «Виконавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 платіжним дорученням були перераховані бюджетні кошти у сумі 944 874,16 грн. (№ трансакції 140666731, дата 27.06.2019).

За результатами виконання умов договору № 70-19 від 21.02.2019 по предмету «Поточний ремонт електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування» «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок «Виконавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 платіжним дорученням були перераховані бюджетні кошти у сумі 801 793,22 грн. (№ трансакції 136682711, дата 23.05.2019).

За результатами виконання умов договору № 71-19 від 21.02.2019 по предмету «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста» «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок «Виконавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 платіжним дорученням були перераховані бюджетні кошти у сумі 748 710,83 грн. (№ трансакції 136715832, дата 23.05.2019).

З`ясовано, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , що являється гуртожитком. Згідно аналізу бази ІПС МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 являється особою, відносно якої уповноваженими службовими особами відділу поліції складались адміністративні протоколи за відсутність реєстрації в установленому порядку. Виникають сумніви у правомірності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а фактичні дані у їх сукупності вказують на умисне створення такої юридичної особи з метою вчинення незаконних операцій з бюджетними коштами (іншими коштами) та у подальшому заволодінні ними.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку (контролюючий орган) у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю, а саме:

- податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Зобов`язати володільця інформації - службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , до яких необхідно одержати тимчасовий доступ і вилучення, виконати ухвалу суду про надання тимчасового доступу і вилучення визначеного переліку документів негайно при пред`явленні змісту даної ухвали та ознайомленні із нею.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1