печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000920, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження співробітниками Департаменту захисту економіки НП України проведено перевірку по даному факту за результатом якої встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який шахраї намагалися отримати кошти - емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Також, було встановлено, що транзакції, зняття грошових коштів та інші банківські операції по картковим рахункам на постійній основі здійснюються на території Запорізької області зокрема у місті Запоріжжя.

Окремо проведено аналіз абонентських номерів, з використанням яких здійснювались телефонні дзвінки особами, які вчинили злочини, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за результатом якого було встановлено, що останні працювали в межах однієї базової вишки, розташованої в Запорізькій області.

Окрім того встановлено, що банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Зокрема проведеним аналізом інформації отриманої оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 на постійній основі здійснює перерахунок грошових коштів для ОСОБА_5 у розмірі до 2 тис. грн.

Також встановлено, що організаторами такої діяльності виступають громадяни України - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який здійснює координацію діяльності злочинної діяльності; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 , а також користується мобільними терміналами з наступними ІМЕІ: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_17 , а також мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 - ув`язнені Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 , які здійснюють функції з безпосереднього здійснення телефонних дзвінків до потерпілих, входять у довірливі відносини з ними та шляхом обману примушують останніх перерахувати грошові кошти на банківські рахунки вказаних нижче осіб.

Також ідентифіковано громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , роль якого полягає у пошуку осіб, які готові прийняти на свій банківський картковий рахунок грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій вчинених по відношенню до потерпілих для їх подальшого обготівкування або переказу на інший рахунок та постійно підтримувати з ними контакт.

Проведеним аналізом мобільних номерів, з використанням яких здійснювались дзвінки до потерпілих встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 був включений лише у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором IMEI: НОМЕР_16 .

IMEI: НОМЕР_16 встановлено що останній проявляв періодичну активність за період з 24.09.2015 по 19.09.2019, зокрема встановлено, що у ньому працювали 21 абонентські номери, а саме НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 .

Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_3 встановлено, що останній був включений лише у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором IMEI: НОМЕР_18 .

IMEI: НОМЕР_18 встановлено що останній проявляв періодичну активність за період з 25.08.2019 по 20.09.2019, зокрема встановлено, що у ньому працювало 3 абонентських номера, а саме НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_3 .

Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_6 встановлено, що останній був включений у 2-х мобільних терміналах з міжнародними ідентифікаторами IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

IMEI: НОМЕР_20 встановлено, що останній проявляв періодичну активність за період з 20.03.2019 по 24.09.2019, зокрема встановлено, що у ньому працювали абонентські номери, у тому числі НОМЕР_48 .

IMEI: НОМЕР_19 встановлено, що останній проявляв періодичну активність за період з 20.03.2019 по 24.09.2019, зокрема встановлено, що у ньому працювали абонентські номери, у тому числі НОМЕР_49 , НОМЕР_17 .

Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_4 встановлено, що останній був включений у 2-х мобільних терміналах з міжнародним ідентифікатором IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

IMEI: НОМЕР_22 встановлено що останній проявляв періодичну, зокрема встановлено, що у ньому працювали наступні абонентські номери, а саме НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

IMEI: НОМЕР_23 встановлено, що останній проявляв періодичну активність за період з 24.09.2015 по 25.09.2019, зокрема встановлено, що у ньому працювали 12 абонентських номерів, а саме: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_56 , НОМЕР_4 .

Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_5 встановлено, що за період 2019 року останній був включений у 3-х мобільних терміналах з міжнародним ідентифікатором IMEI: НОМЕР_13 . НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти у кримінальному проваджені вчиняли шахрайські дії спілкуючись з потерпілими та один з одним телефонним зв`язком.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні даних щодо деталізації телефонних дзвінків вищевказаних осіб, мобільних операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформації стосовно вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, SMS повідомлень в період часу з 01.01.2019 року по час постановлення ухвали.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000920 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку, з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про абонентські номери та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_65 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_66 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_24 : місцезнаходження мобільного терміналу із вказаним номером, а також вказаних мобільних терміналів, про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, з зазначенням адреси розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, які з`єднувалися з мобільним номером та мобільним терміналом у період з 01.01.2019 року по час постановлення ухвали, а також інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про абонентські номери та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_67 , НОМЕР_45 , НОМЕР_68 : місцезнаходження мобільного терміналу із вказаним номером та мобільного терміналу, про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, які з`єднувалися з мобільним номером та мобільним терміналом у період з 01.01.2019 року по час постановлення ухвали, а також інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про абонентські номери та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_48 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_64 , НОМЕР_56 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 : НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 місцезнаходження мобільного терміналу із вказаним номером та мобільного терміналу, про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, які з`єднувалися з мобільним номером та мобільним терміналом у період з 01.01.2019 року по час постановлення ухвали, а також інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57754/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1