УХВАЛА

Справа № 569/13076/19

1-кс/569/7378/19

29 серпня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням накладення арешту на майно (документи), а саме: на речі та документи, які були вилучені 23.08.2019, в ході проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_7 , який розташований в адміністративно-побутовому корпусі, загальною площею 377,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 24а, а саме:
1) папку, із титульним аркушем «Поточний середній ремонт мосту через р. Гориньна км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів /с. Ремчиці/ ТОВ «Олександрія Кепітал», із вмістом наступних документів: погоджена схема на 1 аркуші;технічна специфікація ремонту мосту на км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів на 6 аркушах; календарний графік робіт на 1 аркуші;зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 3 аркушах; роздруківка з ProZorro на 1 аркуші; лист з УПП на 1 аркуші; повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші; форма реєстру на 1 аркуші; погоджена схема на 1 аркуші; договірна ціна на 2 аркушах; графік надання послуг на 1 аркуші; схема організації дорожнього руху на 1 аркуші; форма КБ-3 за серпень 2018 року на 1 аркуші; форма КБ-2в на 4 аркушах; доповідна записка на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 5 аркушах; договір № 4 від 27.03.2018 на 26 аркушах з додатками; форма КБ-2в на 5 аркушах; підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах; розрахунок №1-2 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 11 аркушах; рішення Рівненської ОР № 1087 від 27.07.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 аркуші; лист за вих. № 333 від 06.08.2018 на 1 аркуші; лист за вих. № 386 від 02.07.2018 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 9 аркушах; форма Кб-2в на 3 аркушах; дефектний акт на 6 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; аркуш із вартістю ресурсів на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; відомості про учасника на 1 аркуші; 2) папку, із титульним аркушем «Поточний середній ремонт мосту через р. Горинь на км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів /с. Ремчиці/ ТОВ «Євро Плюс Буд», із вмістом наступних документів: графік надання послуг на 1 аркуші;відомість залишків робіт, які виконанню по об`єкту на 21 аркуші;лист до ТОВ «Євро Плюс Буд» на 1 аркуші;лист САД за вих. № 7/387 вді 08.06.2004 на 1 аркуші;поперечний переріз прольотної будови на 4 аркушах;технічна специфікація поточний ремонт на км 50+589а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів на 6 аркушах;обсяг робіт на 1 аркуші;лист до САД за вих. № 1 від 18.01.2019 на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/200 від 01.02.2019 на 1 аркуші;питання до замовника на 1 аркуші;ордер-дозвіл № 29 від 18.04.2018 на 1 аркуші;форма КБ-3 на 14 аркушах;запитання до замовника на 1 аркуші;аркуш перелік матеріалів на 1 аркуші;підсумкова відомість ресурсів на 10 аркушах;лист з САД за вих. № 7/201 від 01.02.2019 на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/157 від 25.01.2019 на 1 аркуші;акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/1735 від 16.08.2018 на 1 аркуші;лист до САД за вих. № 1 від 07.11.2018 на 1 аркуші;договір № 33 від 04.12.2018 з додатками на 20 аркушах;блокнот чорного кольору із чорновими записами;адаптер та флеш накопичувач GoodRam об`ємом 4Gb, та позбавити будь-якої можливості розпоряджатися, вказаними документами, флеш-накопичувачем та блокнотом з чорновими записами а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 27 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ «Євро Плюс Буд» (ЄДРПОУ 39903623) та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954), задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривень шляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_8 та директором ТОВ «Олександрія Кепітал» ОСОБА_9 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що САД у Рівненській області на рахунок ТОВ «Олександрія Кепітал» за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн. : 04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн; 09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн; 15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг Служба автомобільних доріг у Рівненській області розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ «Олександрія Кепітал» з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року САД у Рівненській області оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів, переможцем якої за результатом конкурсу виявилось ТОВ «Євро Плюс Буд».

Так, 04.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_8 та директором ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_10 укладено договір №33 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, проте аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ «Олександрія Кепітал» протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені САД у Рівненській області.
22.05.2019 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

У зв`язку з вищевикладеним, 23.08.2019, старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , у службовому кабінеті ОСОБА_7 , який розташований в адміністративно-побутовому корпусі, загальною площею 377,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 24а, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/13076/19 від 21.08.2019, в ході якого виявлено та вилучено: 1) папку, із титульним аркушем «Поточний середній ремонт мосту через р. Гориньна км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів /с. Ремчиці/ ТОВ «Олександрія Кепітал», із вмістом наступних документів: погоджена схема на 1 аркуші;технічна специфікація ремонту мосту на км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів на 6 аркушах; календарний графік робіт на 1 аркуші;зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 3 аркушах; роздруківка з ProZorro на 1 аркуші; лист з УПП на 1 аркуші; повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші; форма реєстру на 1 аркуші; погоджена схема на 1 аркуші; договірна ціна на 2 аркушах; графік надання послуг на 1 аркуші; схема організації дорожнього руху на 1 аркуші; форма КБ-3 за серпень 2018 року на 1 аркуші; форма КБ-2в на 4 аркушах; доповідна записка на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 5 аркушах; договір № 4 від 27.03.2018 на 26 аркушах з додатками; форма КБ-2в на 5 аркушах; підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах; розрахунок №1-2 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 11 аркушах; рішення Рівненської ОР № 1087 від 27.07.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 аркуші; лист за вих. № 333 від 06.08.2018 на 1 аркуші; лист за вих. № 386 від 02.07.2018 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 9 аркушах; форма Кб-2в на 3 аркушах; дефектний акт на 6 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; аркуш із вартістю ресурсів на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; відомості про учасника на 1 аркуші; 2) папку, із титульним аркушем «Поточний середній ремонт мосту через р. Горинь на км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів /с. Ремчиці/ ТОВ «Євро Плюс Буд», із вмістом наступних документів: графік надання послуг на 1 аркуші;відомість залишків робіт, які виконанню по об`єкту на 21 аркуші;лист до ТОВ «Євро Плюс Буд» на 1 аркуші;лист САД за вих. № 7/387 вді 08.06.2004 на 1 аркуші;поперечний переріз прольотної будови на 4 аркушах;технічна специфікація поточний ремонт на км 50+589а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів на 6 аркушах;обсяг робіт на 1 аркуші;лист до САД за вих. № 1 від 18.01.2019 на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/200 від 01.02.2019 на 1 аркуші;питання до замовника на 1 аркуші;ордер-дозвіл № 29 від 18.04.2018 на 1 аркуші;форма КБ-3 на 14 аркушах;запитання до замовника на 1 аркуші;аркуш перелік матеріалів на 1 аркуші;підсумкова відомість ресурсів на 10 аркушах;лист з САД за вих. № 7/201 від 01.02.2019 на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/157 від 25.01.2019 на 1 аркуші;акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/1735 від 16.08.2018 на 1 аркуші;лист до САД за вих. № 1 від 07.11.2018 на 1 аркуші;договір № 33 від 04.12.2018 з додатками на 20 аркушах;блокнот чорного кольору із чорновими записами;адаптер та флеш накопичувач GoodRam об`ємом 4Gb.
Вказані документи, флеш накопичувач та блокнот з чорновими записами згідно постанови про визнання предметів речовими доказами від 23.08.2019 року визнані речовими доказами.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучений в ході обшуку речі та документи відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України та критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 23.08.2019, в ході проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_7 , який розташований в адміністративно-побутовому корпусі, загальною площею 377,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 24а, а саме: 1) папку, із титульним аркушем «Поточний середній ремонт мосту через р. Гориньна км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів /с. Ремчиці/ ТОВ «Олександрія Кепітал», із вмістом наступних документів: погоджена схема на 1 аркуші;технічна специфікація ремонту мосту на км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів на 6 аркушах; календарний графік робіт на 1 аркуші;зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 3 аркушах; роздруківка з ProZorro на 1 аркуші; лист з УПП на 1 аркуші; повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші; форма реєстру на 1 аркуші; погоджена схема на 1 аркуші; договірна ціна на 2 аркушах; графік надання послуг на 1 аркуші; схема організації дорожнього руху на 1 аркуші; форма КБ-3 за серпень 2018 року на 1 аркуші; форма КБ-2в на 4 аркушах; доповідна записка на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-3 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 5 аркушах; договір № 4 від 27.03.2018 на 26 аркушах з додатками; форма КБ-2в на 5 аркушах; підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах; розрахунок №1-2 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 11 аркушах; рішення Рівненської ОР № 1087 від 27.07.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 аркуші; лист за вих. № 333 від 06.08.2018 на 1 аркуші; лист за вих. № 386 від 02.07.2018 на 1 аркуші; форма КБ-2в на 9 аркушах; форма Кб-2в на 3 аркушах; дефектний акт на 6 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; аркуш із вартістю ресурсів на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші; відомості про учасника на 1 аркуші; 2) папку, із титульним аркушем «Поточний середній ремонт мосту через р. Горинь на км 50+589 а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів /с. Ремчиці/ ТОВ «Євро Плюс Буд», із вмістом наступних документів: графік надання послуг на 1 аркуші;відомість залишків робіт, які виконанню по об`єкту на 21 аркуші;лист до ТОВ «Євро Плюс Буд» на 1 аркуші;лист САД за вих. № 7/387 вді 08.06.2004 на 1 аркуші;поперечний переріз прольотної будови на 4 аркушах;технічна специфікація поточний ремонт на км 50+589а/д Городище-Рівне-Старокостянтинів на 6 аркушах;обсяг робіт на 1 аркуші;лист до САД за вих. № 1 від 18.01.2019 на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/200 від 01.02.2019 на 1 аркуші;питання до замовника на 1 аркуші;ордер-дозвіл № 29 від 18.04.2018 на 1 аркуші;форма КБ-3 на 14 аркушах;запитання до замовника на 1 аркуші;аркуш перелік матеріалів на 1 аркуші;підсумкова відомість ресурсів на 10 аркушах;лист з САД за вих. № 7/201 від 01.02.2019 на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/157 від 25.01.2019 на 1 аркуші;акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 аркуші;лист з САД за вих. № 7/1735 від 16.08.2018 на 1 аркуші;лист до САД за вих. № 1 від 07.11.2018 на 1 аркуші;договір № 33 від 04.12.2018 з додатками на 20 аркушах;блокнот чорного кольору із чорновими записами;адаптер та флеш накопичувач GoodRam об`ємом 4Gb, та позбавити будь-якої можливості розпоряджатися, вказаними документами, флеш-накопичувачем та блокнотом з чорновими записами а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя