Справа № 444/2413/19
Провадження № 1-кс/444/1248/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 вересня 2019 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 05.07.2019 року в Жовківське відділеня поліції звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри невідомої особи, яка шахрайським способом під приводом продажі квадроцикла на сайті ОЛХ, заволоділа його грошовими коштами в сумі 19800 гривень. Відомості про даний факт внесені в ЄРДР.
Зазначає, що впроцесі досудового розслідування кримінального провадження за №0000634 ОСОБА_4 повідомив, що 03.07.2019 року він на інтернет сторінці «ОЛХ» замовив квадроцикл, марку якого пригадати не може, та який коштував 18 800 гривень. Зателефонував на номер який був прикріплений на сторінці НОМЕР_1 . Трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 , вони узгодили з ним пересилку. Також ОСОБА_5 повідомив, що він проживає у АДРЕСА_1 . Після їхнього узгодження ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 вище вказану суму коштів. Після цього він зателефонував до ОСОБА_5 та сказав, що кошти перераховано на що ОСОБА_5 попросив перерахувати ще кошти.

А тому слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 03.07.2019 року по 05.07.2019 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є. Клопотання просить розглянути без участі представників Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР №0000634 вбачається, що 05.07.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 03.07.2019 року по 05.07.2019 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1