Справа № 466/4926/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

14.06.2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.01.2019 року в Шевченківський ВП ГУ Національної поліції у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невідомі особи підробили його підпис, як директора ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Досудовим слідством встановлено, що згідно наказу №14 від 29.03.2018 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) на 0.5 ставки за сумісництвом з 29.03.2018 року (в порядку переведення). 02.04.2018 року ОСОБА_5 написав заяву на звільнення з посади директора і про переведення на посаду проектанта та передав особисто в руки засновнику ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 в його робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі після 02.04.2018 року всі службові завдання ОСОБА_5 стосувалися виключно проектних робіт і жодної діяльності пов`язаної з виконанням функцій директора не здійснював і не міг здійснювати.

ОСОБА_5 в своєму зверненні повідомляє, що у вересні 2018 року почав отримувати незрозумілі телефонні дзвінки від голів селищних рад, замовників, підрядників, виконавців різних робіт стосовно не виконання договірних забов`язань, після чого ОСОБА_5 на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав інформацію про участь, на протязі тривалого часу, ОСОБА_5 в особі директора ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у тендерних закупівлях та у підписанні договорів підряду.

Під час досудового розслідування отримана відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє декількома банківськими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121 -III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно- правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема щодо руху коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 (відкритого у національній та іноземній валютах); № НОМЕР_4 (відкритого у національній валюті); № НОМЕР_5 ( відкритого у національній валюті); № НОМЕР_6 (відкритого у національній валюті), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаних банківських рахунках, у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірної підробки документа, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Одночасно, на адресу суду поступила заява слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_7 місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема: до руху коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 (відкритого у національній та іноземній валютах); № НОМЕР_4 (відкритого у національній валюті); № НОМЕР_5 (відкритого у національній валюті); № НОМЕР_6 (відкритого у національній валюті), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період - з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали;

Інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаних банківських рахунках, за період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншого уповноваженого слідчого з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, зокрема старшому о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1