Справа № 214/8058/19
1-кс/214/2310/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0001906 слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 24.10.2019 до СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , надійшов рапорт про те, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 01863 від 13.10.2019 було надано доручення з метою встановлення інших місць, закладів або приміщень в яких здійснюється зайняття ігровим бізнесом, який відповідно до чинного законодавства заборонений, на що до Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт ОСОБА_5 , яким він доповів, що в ході виконання доручення встановлено, що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 здійснює свою діяльність ТОВ «М.С.Л.» , з розповсюдження державної грошової лотереї «ЛОТО ПЛЮС»», внесеної до єдиного реєстру державних лотерей запроваджених в Україні під номером 205.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001906 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, з метою фіксації правопорушень в сфері надання доступу населенню міста до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах та інтерактивних закладах в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення співробітникам КП Саксаганського ВП КВП ГУНП Дніпропетровській області для встановлення свідків з числа осіб, яким надавались послуги незаконних гральних закладів.

Так, під час виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітниками кримінальної поліції Саксганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області отримана достовірна інформація, яка набула досить великого резонансу серед суспільства, про незаконну діяльність мережі гральних закладів розташованих на території АДРЕСА_3 , знаходиться на першому поверсі в багато поверхневому будинку у приміщенні №69.

Вказана інформація підтверджується показаннями свідків, які неодноразово відвідували гральний-заклад, на фасаді якого висить вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є шанувальниками азартних ігор. У вказаному гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться на першому поверсі в багатоповерхневому будинку у приміщенні АДРЕСА_4 , надаються послуги азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів. Ставки у вказаному закладі приймають касири, якими виступають молоді жінки, у спеціально відведеному приміщені з написом «каса». Будь-яких чеків, квитанцій, як на ставку, так і про отримання виграшу, у закладі не видається.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами попередньо встановлено, що за вказаною вище адресою, згідно дозвільних документів (справжність не встановлена), здійснює свою діяльність ТОВ "M.C.Л", ідентифікаційний код юридичної особи 30109292, з розповсюдження державної грошової лотереї "ЛОТО ПЛЮС", внесеної до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, під номером 205.
Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.", код юридичної особи 30109292, здійснює свою господарську діяльність на підставі ліцензії Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей серії AB № 446755, виданої 02.09.2013 року, зі строком дії з 23 лютого 2001 року по 23 лютого 2013 року (у вересні 2013 року строк дії цієї ліцензії було подовжено до 23 лютого 2014 року).
Відповідно до абзацу першого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. При цьому, в силу абзацу другого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», у разі відсутності нормативно - правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.
Таким чином, у зв`язку з відсутністю нормативно - правових актів, які необхідні для видачі нових ліцензій, оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на сьогодні має право на продовження діяльності з випуску і проведення лотерей після закінчення строку дії ліцензії, але не більше, як на три місяці з моменту набрання чинності нормативно - правовими актами, які необхідні для отримання нових ліцензій.
Окрім врахування викладеного, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у зазначеному закладі, крім ліцензійного грошового лотерейного програмного забезпечення ТОВ "М.С.Л." - "ЛОТО ПЛЮС", внесеного до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, фактично використовується платформа для допуску до програмного забезпечення з надання послуг в сфері грального бізнесу, таких як: "Champion", "Pilot", "Superomatic" та інші.
04.11.2019 слідчий ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 28 жовтня 2019 року в період з 15:20 до 15:59 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться на першому поверсі в багатоповерхневому будинку у приміщенні №69, в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти сумою 3562 гривень до спеціального пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ EXP0217732, документи які виявлені в шухлядці столу до спеціального пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЕХР0423519 та графіки змін працівників до спеціального пакету ЕХР0217731, системний блок FUTJITSU s/n YL8HO37 у поліетиленовий пакет , системний блок DELL 70045-583-683-685-776 у поліетиленовий пакет, системний блок DELL 00144-033-472-738 у поліетиленовий пакет, системний блок DELL 00144-029-937-000 у поліетиленовий пакет, системний блок DELL 00144-466-710-866 у поліетиленовий пакет, системний блок DELL 70045-583-655-789 у поліетиленовий пакет.
У зв`язку із вказаним вище, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Беручи до уваги ч. 3 ст. 170 КПК України, то підставою накладення арешту на майно є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вищевказане, вважає, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту, забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення, розтрату, приховування, перетворення, пересування, зникнення або ж відчуження третім особам неможливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, підтвердивши його зміст. При цьому пояснив, що грошові кошти можуть свідчити про те, що здійснювався гральний бізнес. В системних блоках можуть міститися гральні симулятори.

Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Судом встановлено, що документи, виявлені в шухлядці столу, та графіки змін працівників, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки маються підстави вважати, що записи, які містяться в них, можуть підтверджувати проведення грального бізнесу, та хто саме і коли його проводив, що має пряме відношення до складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Судом встановлено, що грошові кошти в сумі 3562 гривень, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки можуть бути набуті внаслідок здійснення кримінально протиправних дій.

Судом встановлено, що системний блок FUTJITSU s/n YL8HO37; системний блок DELL 70045-583-683-685-776; системний блок DELL 00144-033-472-738; системний блок DELL 00144-029-937-000; системний блок DELL 00144-466-710-866; системний блок DELL 70045-583-655-789, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0001906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, що має бути встановлено шляхом проведення експертизи.

Тому, для виконання завдання арешту майна щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливості використання зазначеного майна як доказу у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що обмеження права власності на зазначене майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому у відповідності до вимог ст. 170 ч.3 КПК України, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 4 листопада 2019 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 3562 гривень; документи, виявлені в шухлядці столу, та графіки змін працівників; системний блок FUTJITSU s/n YL8HO37; системний блок DELL 70045-583-683-685-776; системний блок DELL 00144-033-472-738; системний блок DELL 00144-029-937-000; системний блок DELL 00144-466-710-866; системний блок DELL 70045-583-655-789.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1