УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003499 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
16.10.2019 року, близько 16.00 год. на абонентський номер ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала не відома особа, яка представилася представником мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що за його абонентським номером НОМЕР_1 подана заявка на його блокування, ОСОБА_3 вказав, що він цього не робив і не бажає щоб його номер було заблоковано. З метою ануляції даної заявки особа яка представилась оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала потерпілому вказати два абонентські номери з якими він частіше всього спілкується по телефону та свої анкетні дані, що ОСОБА_3 і зробив. Після чого на телефон потерпілого прийшло смс повідомлення, на що не відома особа повідомила потерпілому, що це відбулося підтвердження відміни блокування його абонентського номеру. Через декілька годин у ОСОБА_3 заблокувався абонентський номер.

У листопаді 2019 року до потерпілого почали телефонувати представники різних кредитних компаній, з приводу необхідності погашення ним кредитів. Від представників кредитних організації ОСОБА_3 стало відомо, що 16.10.2019 року у кредитній організації ІНФОРМАЦІЯ_3 на його імя отримано кредит в сумі 1000 грн., які зараховано на картковий рахунок НОМЕР_2 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.10.2019 в кредитній компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 також було видано кредит в сумі 2000 грн. на його імя, але номер карткового рахунку на який проведено зарахування йому не відомий.

19.11.2019 за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали;

- фотознімки власника банківської картки № НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244, 372 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали;

- фотознімки власника банківської картки № НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 01.10.2019 по 11.12.2019;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надати старшому слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

5. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1