пр. № 1-кс/759/5401/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року, а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_4 та її чоловіку ОСОБА_7 необхідно буде зареєструвати на свої ім`я та на ім`я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім`я ОСОБА_4 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , а на ім`я ОСОБА_7 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_4 , та її чоловіка ОСОБА_7 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_8 .

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 .

Однак станом на 01.08.2019 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року. взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та переліченими вище суб`єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

Разом з тим орган досудового розслідування наголошує на необхідності отримання оригіналів документів щодо взаємодії між суб`єктами господарювання та зазначає що проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не створить перешкод для подальної фінансо госоподарьскої діяльності будь-якого з перелічених вище товариств.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період діяльності починаючи з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим не надано доказів звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про витребування документів та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1