Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1048/19
У Х В А Л А

14.06.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертизи,

встановив:

13.06.2019 ст.слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінальнальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.2 ст.192 КК України, звернувся до суду з клопотанням про залучення експерта та проведення експертизи.

Клопотання мотивує тим, що 18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про те, що 20 березня 2019 року в с. Великі Зозулинці Крсилівського району по вул. Зелена, 10, колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 , який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

11 квітня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_8 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати. Що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження

№ 0000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

02 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_8 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_8 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

18 квітня 2019 року постановою про призначення слідчих в складі слідчої групи заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_9 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 0000094 доручено здійснювати слідчій групі у складі старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Зі змісту заяви про вчинення злочину директора ПП «Захід Агро Корм»

ОСОБА_16 стало відомо, що між ПП «Захід Агро Корм» та ТОВ «Лампка Агро» 28.03.2018 укладено Договір поставки № 23, згідно якого Позичальник ПП «Захід Агро Корм» зобов`язується постачати (передавати) товар у власність Покупця, тобто ТОВ «Лампка Агро» та сплачувати за нього кошти на умовах даного договору. На виконання п. 3 Договору поставки ПП «Захід Агро Корм» було поставлено продукцію ТОВ «Лампка Агро» на загальну суму 1 423 910,40 грн., тобто кормові добавки, що використовуються у тваринництві та птахівництві, біопрепарати для рослинництва, зокрема, Азотфіксатор Біомаг, біофосфорину, ФітоДоктора, Триходерімн БТ, Гумат Калію, тощо. Відповідно до п. 4.2 Договору поставки, протягом 2018-2019 років Покупець ТОВ «Лампка Агро» одержав вказаний товар, що підтверджується видатковими накладними. На виконання умов Договору поставки, протягом 2018-2019 років Покупцем ТОВ «Лампка Агро» частково зараховано на рахунок Позичальника ПП «Захід Агро Корм» - 225 964,74 грн. Останній платіж був здійснений 03.01.2019 в сумі - 30 000 грн. Остаточна сума боргу станом на 28.03.2019 становить 1 197 945,66 грн. З метою одержання решти коштів на погашення вказаного боргу, директор ПП «Захід Агро Корм» ОСОБА_16 неодноразово при особистих зустрічах та по телефону ОСОБА_7 з проханням повернути на рахунок ПП «Захід Агро Корм» залишок боргу за поставлений товар, на що ОСОБА_17 запевнив, що борг буде повернуто за рахунок продажу сільськогосподарської продукції, зібраної на полях врожаю 2018 року. Однак, в кінці 2018 року ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_16 , що врожай, зібраний у 2018 році відсутній, коштів від продажу сільськогосподарської продукції немає, і що даний борг буде повернуто за рахунок одержаного кредиту у 2019 році в банківських установах. 26.03.2019 у м. Хмельницькому ОСОБА_16 спілкувався із новим директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_6 , та з його слів стало відомо, що загальна сума боргу, створеного ОСОБА_17 за час перебування на посаді директора на користь різних юридичних осіб становить біля 300 мільйонів гривень. Крім того, вся бухгалтерська документація підприємства з вини ОСОБА_17 в приміщенні підприємства відсутня. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_17 для ПП «Захід Агро Корм» заподіяно 1 197 945,66 грн.

На підтвердження вказаних в заяві обставин директором ПП «Захід Агро Корм» ОСОБА_16 надано копії таких документів договору поставки № 23 від 28 березня 2018 року, укладений між ПП «Захід Агро Корм» в особі директора ОСОБА_16 і ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_17 , разом зі всіма додатками, підтверджуючими та супровідними документами, видаткова накладна № 268 від 22 червня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» аміностиму 800 літрів, товарно-транспортна накладна № Р268 від 22 червня 2018 року, видаткова накладна № 76 від 17 квітня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» біомасу соя, біофосфорину, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, Гумат Калію, товарно-транспортна накладна № 76 від 17 квітня 2018 року, видаткова накладна № 41 від 05 квітня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» горох, біофосфорин, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, Гумат Калію, товарно-транспортна накладна № Р41 від 05 квітня 2018 року, видаткова накладна № 122 від 03 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Нут, біофосфорину, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, BINOC Кукурудза, Триходерімн БТ, Урожай органік, товарно-транспортна накладна № 122 від 03 травня 2018 року, видаткова накладна № 154 від 15 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Нут, Азотфіксатор Біомаг, біофосфорину, ФітоДоктора, Триходерімн БТ, Гумат Калію, Урожай органік, товарно-транспортна накладна № 154 від 15 травня 2018 року, видаткова накладна № 197 від 29 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Антистресант FitoNis, аміностим, товарно-транспортна накладна № 197 від 29 травня 2018 року, видаткова накладна № 319 від 09 серпня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» BINOC «Зернові», Урожай «Старт», АдюМакс, BINOC TK, товарно-транспортна накладна № Р319 від 09 серпня 2018 року, видаткова накладна № 205 від 01 червня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Антистресант FitoNis, аміностим, товарно-транспортна накладна № Р205 від 01 червня 2018 року.

Під час допиту як потерпілого ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_18 встановлено наступне.

23.11.2017 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі в.о. голови Правління ОСОБА_19 , який діяв на підставі Статуту і ОСОБА_20 , який діяв на підставі довіреності від 09.11.2017 № 607 та ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_21 , яка діяла на підставі довіреності від 09.11.2017 № 949, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф (далі - Договір), згідно з яким Постачальник зобов`язувався до 01.09.2018 поставити Покупцю сільськогосподарську продукцію українського походження - зерно пшениці 3 класу в кількості 4 500,00 тонн зерна пшениці 3 класу (МТ) (далі - Товар), а Покупець - прийняти Товар та оплатити його (п.п. 1.1, 1.2 Договору).

Уповноважував ОСОБА_21 діяти від імені ТОВ «Лампка Агро» його директор - ОСОБА_17 . Сума попередньої оплати за Товар становила 13 500 000,00 грн. з ПДВ (п. 3.1.1 Договору), яку Покупець зобов`язувався перерахувати на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури останнього за вирахуванням грошової суми, передбаченої п. 4.2 Договору, - страхового платежу (п. 4.1 Договору).

Поставка Товару повинна була вважатися здійсненою з моменту підписання Покупцем та Постачальником акту приймання-передачі на умовах поставки, передбачених Договором (п. 1.2.1 Договору).

Водночас, 23.11.2017, між ПАТ «ДПЗКУ» в особі ОСОБА_20 , який діяв на підставі довіреності від 09.11.2017 № 607, та ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_21 , яка діяла на підставі довіреності від 09.11.2017 № 949, також було укладено договір застави майбутнього врожаю - пшениці 3 класу врожаю 2018 року.

Крім цього, на виконання п. 5.6 Договору, Постачальником з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (далі - ПрАТ «СК «ПЗУ Україна») 23.11.2017 укладено договір добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур №220.994131293.0086 та договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086.

24.11.2017, на підставі виставленого ТОВ «Лампка Агро» рахунку-фактури від 23.11.2017 № 184 ПАТ «ДПЗКУ» згідно платіжного доручення від 24.11.2017 № 1571495 перерахувало на розрахунковий рахунок Постачальника 12 825 581,36 грн з ПДВ та на розрахунковий рахунок ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» згідно платіжних доручень №№ 1571493, 1571591 перераховано 674 418,64 грн (без ПДВ), а всього на виконання умов Договору Товариство перерахувало на користь Постачальника 13 500 000,00 грн.

ТОВ «Лампка Агро» виявилось не в змозі вчасно поставити Товар, у зв`язку із чим неодноразово зверталось до ПАТ «ДПЗКУ» із проханням перенести строки поставки.

ПАТ «ДПЗКУ» йшло назустріч ТОВ «Лапка Агро», у зв`язку із чим неодноразово, згідно укладених Додаткових угод до Договору строки поставки Товару переносились.

В подальшому, на підставі звернення ТОВ «Лапка Агро» та згідно Додаткової угоди № 2 від 28.09.2018 до Договору відбулась зміна Товару із зерна пшениці 3 класу на кукурудзу 3 класу.

Згідно Додаткової угоди № 6 від 18.12.2018 до Договору термін поставки Товару продовжено до 21.01.2019. ТОВ «Лампка Агро» частково виконало умови Договору.

Відповідно до видаткової накладної від 07.12.2018 № 337 ТОВ «Лампка Агро» поставило Товариству 660 МТ зерна кукурудзи 3 класу на суму 2 654 269,20 грн (з ПДВ).

Згодом, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_17 , зловживаючи своїм службовим становищем, відмовився від подальшого виконання Договору, а попередню оплату в розмірі 10 845 730,80 грн. привласнив та використав на власний розсуд, тобто вчинив злочин, передбачений ст. 191 КК України.

ОСОБА_17 на телефонні дзвінки не відповідає, за місцем знаходження ТОВ «Лампка Агро» не з`являється. Крім цього, встановлено, що у 2018 році з полів вказаного підприємства зібрано достатній урожай зерна пшениці та кукурудзи, що давало реальну можливість виконати договір поставки зерна майбутнього врожаю ХМЛ0016П-Ф, однак все зібране зерно пшениці та кукурудзи, у тому числі й заставлене, ОСОБА_17 використав на власний розсуд, тим самим вчинив незаконні дії із заставним майном, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.

Станом на сьогодні сума заборгованості за вказаним Договором від ТОВ «Лампка Агро» перед ПАТ «ДПЗКУ» складає 10 645 730,80 грн. згідно даних акту взаємозвірки від 20.05.2019, оскільки 28.02.2019 ТОВ «Лампка Агро» здійснило платіж на погашення вказаної заборгованості в розмірі 200 000,00 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_18 виїжджав на територію ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, але директора даного товариства ОСОБА_7 на місці не було, присутня була лише його заступник ОСОБА_21 , яка пояснила, що ніяких проплат не може бути тому що керівника не має на місці він на той час знаходився в м. Києві, і зможе зустрітися наступного дня.

Наступного дня, в двадцятих числах січня 2019 року, представник ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_18 зустрівся із Лампка Зігмундом в Регіональному підрозділі Хмельницького регіонального відділу закупівель, який зобов`язався в термін до 10 лютого 2019 року поставити ПАТ «ДПЗКУ» 3840 тон зерна кукурудзи третього класу, про що надав гарантійного листа від 23 січня 2019 року за № 21, копію якого він додав до протоколу допиту його як представника потерпілого. Однак, в обумовлений термін і до цього часу ніяких поставок зерна кукурудзи не було, заборгованість не погашена, і ОСОБА_22 на зв`язок не виходив і не виходить на даний час.

Чому ТОВ «Лампка Агро», маючи можливість, з не відомих причин, не виконало умови Договору поставки зерна пшениці 3 класу від 23.11.2019, ОСОБА_18 не відомо, нічого з даного приводу пояснити не може. Кошти не повернуті, зерно пшениці і кукурудзи не поставлено.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_17 підтвердив, що такі договори про поставку зерна пшениці 3 класу в кількості 45000 тон із ПАТ «ДПЗКУ» дійсно укладалися, а саме він уповноважив підписувати ці договори свого заступника директора ОСОБА_21 , виписавши довіреність на її ім`я однак договори не було виконано з об`єктивних причин, а саме через дощову погоду під час збору урожаю у 2018 році, внаслідок чого зібране зерно пшениці було поганої якості, а саме заражене грибковим захворюванням «сажкове зерно», у зв`язку з чим представники ПАТ «ДПЗКУ» відмовились отримувати зерно пшениці такої якості, тому він уклав звертався до ПАТ «ДПЗКУ» про відтермінування виконання Договору поставки зерна пшениці від 23.11.2017, в кількості 4500 тон, внаслідок чого було укладено п`ять додаткових угод, де строк виконання даного договору переносився на новий термін, а також було передано 600 тон зерна кукурудзи в рахунок виконання даного договору. Разом з тим, ОСОБА_17 не надав конкретної відповіді і підтверджуючих документів з приводу того, чи існувала письмова відмова ПАТ «ДПЗКУ» від отримання зерна пшениці 3 класу у зв`язку з поганою якістю, про що заперечує голова правління ОСОБА_23 у повідомлення про вчинення злочину і представник ОСОБА_18 у своїх показаннях. А тому в даній частині до показань ОСОБА_17 щодо неможливості виконання поставок зерна через погану якість зерна пшениці, слід ставитись критично.

Під час допиту як свідка ОСОБА_21 , вона частково підтвердила показання ОСОБА_17 , вказала, що дійсно працювала в ТОВ «Лампка Агро» з 2004 року, в тому числі з 2016 по 23 травня 2019 року на посаді заступника директора. Вказала, що ТОВ «Лампка Агро» було спроможне виконати поставку зерна пшениці 3 класу для ПАТ «ДПЗКУ», однак чому цього не сталося, вона пояснити не може, оскільки всі рішення приймав виключно директора ОСОБА_17 . Чи існували документи про письмову відмову ПАТ «ДПЗКУ» від отримання зерна пшениці через погану якість їй не відомо, разом з тим, вона вказала, що якщо такі документи і існують, то вони знаходяться виключно в ОСОБА_17 , тому потрібно в нього про це запитувати.

Під час допиту як потерпілого директора ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія» ОСОБА_24 встановлено наступне. 15 січня 2018 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМІКОМПАНІЯ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАМПКА АГРО» було укладено договір відповідального зберігання №001/ВЗ (надалі - Договір).

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАМПКА АГРО» () знаходиться за адресою: Красилівський р-н, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10. Керівником та співзасновником вказаного Товариства є громадянином Німеччини ОСОБА_25 .

На виконання умов Договору товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» на підставі актів приймання-передачі передало товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАМПКА АГРО» мінеральні добрива в загальній кількості 707,86 тон, в тому числі сульфат амонію гранульований в кількості 224,66 тон, NPK 33:1:1 в кількості 323 тони, аміачна селітра в кількості 115 тон, карбамід в кількості 45,2 тони.

Загальна вартість переданих на відповідальне зберігання мінеральних добрив складає 7 472 740,00 грн.. Адреса місця зберігання мінеральних добрив: склад ТОВ «ЛАМПКА АГРО», що знаходиться в с. Великі Зозулинці Красилівського р-ну, Хмельницької області.

Згідно умов Договору заборонено зберігачу передавати майно третім особам або розпоряджатися майном на власний розсуд, оскільки це тягне за собою кримінальну відповідальність.

01 червня 2018 року при проведені огляду майна, що перебуває на відповідальному зберіганні, встановлено факт відсутності (привласнення) мінеральних добрив в повному обсязі, про що представниками ТОВ «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» та ТОВ «ЛАМПКА АГРО» складено відповідний акт.

Вказані мінеральні добрива були привласнені, а в подальшому розтрачені (реалізовані) директором ТОВ «ЛАМПКА АГРО» ОСОБА_25 за співучасті інших посадових осіб ТОВ «ЛАМПКА АГРО».

З метою ухилення від відповідальності та шляхом введення в оману, нібито з метою актуалізації вартості відсутнього майна, ОСОБА_25 домігся перепідписання договору зберігання і 01 червня 2018 року між ТОВ «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» та ТОВ «ЛАМПКА АГРО» було підписано договір відповідального зберігання №005/ВЗ (нова редакція) та 04 червня 2018 року перепідписано акти приймання-передачі мінеральних добрив, де визначено, що на відповідальному зберіганні повинно перебувати ТМЦ, які зазначені в атах приймання-передачі мінеральних добрив від 04 червня 2018р.

25 березня 2019р. ОСОБА_24 (директором ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія) та ОСОБА_26 (заступник директора по правовим питанням) було здійснено виїзд на адресу ТОВ „Лампка Агро в с. Великі Зозулинці, Красилівського району, Хмельницької області для вручення вимоги щодо повернення ТМЦ. Прибувши за вищевказаною адресою, представниками ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія було виявлено що майно яке перебуває на відповідальному зберіганні в ТОВ „Ламка Агро відсутнє.

26 березня 2019р. між директором ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія ОСОБА_27 та новим керівником ТОВ „Лампка Агро ОСОБА_6 в присутності заступника з правових питань ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія ОСОБА_28 , відбулась зустріч у

м. Хмельницькому, під час якої керівнику ТОВ „Ламка Агро було вручено лист вимога від 25 березня 2019р. за вих. № 28, щодо повернення ТМЦ відповідно до п. 2.1.4. договору від 1 червня 2018р.

Після вручення вищевказаної вимоги, керівник ТОВ „Ламка Агро повідомив нас, що майно, яке було передане представниками ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія на відповідальне зберігання до ТОВ „Лампка Агро згідно договору про відповідальне зберігання від 01 червня 2018р. та актів приймання передачі мінеральних добрив в кількості 516,44 т. відсутнє та він про це майно вперше від нас дізнався.

Відповідно до п. 2.3., п. 2.4. договору відповідального зберігання майна №005/В3 (нова редакція) від 01 червня 2018р. зберігач зобов`язаний використовувати передане на зберігання майно в господарській діяльності у відповідності до призначення майна тільки в інтересах та за письмовим погодженням з Поклажодавцем. Зберігач не має права передавати майно на зберігання третім особам або розпоряджатись на свій розсуд, що буде тягнути за собою персональну кримінальну відповідальність.

ТОВ «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» жодних погоджень, щодо використання ТМЦ які були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ЛАМПКА АГРО» не надавало.

Під час допиту як свідка колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_17 встановлено, що він не пам`ятає обставин підписання та виконання Договорів зберігання мінеральних добрив, укладених з ТОВ «ТД «Подільська Агрохімкомпанія».

Допитані як свідки головний агроном ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_29 , керівник складу ОСОБА_30 , комірник ОСОБА_31 , охоронник ОСОБА_32 , виконавчий директор по виробничих питаннях ОСОБА_33 , економіст ОСОБА_34 повідомили, що починаючи з березня 2018 року під час проведення весняно-польових робіт у 2018 році тодішній директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 надав усний наказ вказаним та іншим працівникам товариства використати мінеральні добрива, що зберігалися на території ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району, по вул. Зелена, 10, що і було зроблено. Вказані мінеральні добрива, які знаходились на зберіганні товариства були вивезені на поля, що оброблялися даним товариством в с. Великі Зозулинці Красилівського району,

с. Пирогівці і с. Шарівка Хмельницького району, с. Проскурівка Ярмолинецького району, та внесені під різні сільськогосподарські культури, зокрема, ріпак, озиму пшеницю, тощо.

Відповідно до Акту огляду, які перебувають на відповідальному зберіганні від 01.06.2018, виявлено відсутність мінеральних добрив (сульфат амонію гранульований 224,66 тон; ТЗЛ 33:1:1 323 тони; аміачна селітра 115 тон; карбамід 45,2 тони) на загальну кількість 707,86 тон, загальною вартістю 7 472 740,00 грн., які знаходились на зберіганні ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району. Як вказано в ч. 3 даного Акту, вказані мінеральні добрива були використані ТОВ «Лампка Агро» у власних цілях для проведення весняно-польових робіт.

Оскільки для з`ясування обставин справи, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідно спеціальні знання просить призначити судову товарознавчу експертизу, прведення якої доручити експертам Хмельницького науков-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

В силу ст.243 КПК експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.244 КПК у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Частиною 3 статті 244 КПК передбачено, що клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше пяти днів з дня його надходження до суду.

Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні №0000094 призначити судову товарознавчу експертизу, прведення якої доручити експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

чи виконаний підпис ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншою особою в наступних графах таких документів:

1) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

2) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 1 від 26 січня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

3) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 2 від 29 січня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

4) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 3 від 30 січня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

5) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 4 від 02 лютого 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

6) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 5 від 13 березня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

7) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 6 від 13 березня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

8) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 7 від 18 квітня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

9) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 8 від 04 травня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

10) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 9 від 12 травня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

11) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 10 від 15 травня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

12) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акті № 11 від 18 травня 2018 року до Договору зберігання майна № 001/ВЗ, укладеного 15 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

13) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Договорі відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

14) «Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Доповнення № 01/ВЗ від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

15) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Доповнення № 02/ВЗ від 31 грудня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

16) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Доповнення № 01/ВЗ від 31 жовтня 2018 року до Актів відповідального зберігання за Договором відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

17) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 1 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

18) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 2 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

19) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 3 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

20) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 4 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

21) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 5 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

22) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 6 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

23) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 7 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

24) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 8 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

25) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 9 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

26) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 10 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

27) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 11 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

28) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 12 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

29) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 13 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

30) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 14 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

31) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 15 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

32) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 16 від 04 червня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

33) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Акту № 17 від 31 жовтня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція), укладеного 01 червня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

34) Зберігач ТОВ «Лампка Агро» Договору купівлі-продажу № 01-01/МД, укладеного 19 січня 2018 року з ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія»?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385, 387 КК України.

Висновок експерта надати ст.слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Для дослідження експертам направити:

матеріали кримінального провадження № 0000094 від 18.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України за клопотанням експерта;

об`єкти дослідження, а саме: договір зберігання № 001/ВЗ від 15 січня 2018 року, укладеного між ТОВ «Лампка Агро» в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Торговий дім «Подільська агрохімкомпанія» в особі директора ОСОБА_24 про зберігання майна разом зі всіма додатками та супровідними і підтверджуючими документами, Акт № 1 від 26 січня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 2 від 29 січня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 3 від 30 січня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 4 від 02 лютого 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 5 від 13 березня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018 Акт № 6 від 13 березня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 7 від 18 квітня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 8 від 04 травня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 9 від 12 травня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 10 від 15 травня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Акт № 11 від 19 травня 2018 року до договору зберігання № 001/ВЗ від 15.01.2018, Договір відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01 червня 2018 року разом зі всіма додатками та супровідними і підтверджуючими документами, підписання, Доповнення № 01/ВЗ від 31 жовтня 2018 року до Актів відповідального зберігання за договором відповідального зберігання № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Доповнення № 02/ВЗ від 31 грудня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Доповнення № 01/ВЗ від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 1 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 2 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 3 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 4 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 5 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 6 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 7 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 8 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 9 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 10 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 11 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 12 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 13 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 14 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 15 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 16 від 04 червня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018, Акт № 17 від 31 жовтня 2018 року до договору відповідального зберігання майна № 005/ВЗ (нова редакція) від 01.06.2018? Договір зберігання майна № ВЗ/30/06/15 від 30 червня 2015 року, , укладеного між ТОВ «Лампка Агро» в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Торговий дім «Подільська агрохімкомпанія» в особі директора ОСОБА_24 про зберігання майна разом зі всіма додатками та супровідними і підтверджуючими документами, Акт № 1 від 30 червня 2015 року до Договору зберігання № ВЗ/30/06/15 від 30 червня 2015 року, Договір відповідального зберігання майна № 30/05/ВЗ від 30 травня 2018 року, Акт № 1 від 30 травня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 30/05/ВЗ від 30 травня 2018 року, Доповнення № 01/ВЗ від 31 грудня 2018 року до Договору відповідального зберігання майна № 30/05/ВЗ від 30 травня 2018 року;

документи з вільними, умовно вільними зразками підпису і почерку

ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1