Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/66/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_1 ), що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: рух грошових коштів.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Як встановлено, СВ Олевського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання договорів підряду про капітальний ремонт дороги по вул. Св. Миколаївська, вул. Космонавтів м. Олевська, а також капітального ремонту тротуарів по вул. Герцена, Заводській, Київській, Св. Миколаївській м. Олевська із завищенням вартості робіт, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня).
З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п.3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в тимчасовому вилученні документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_1 ), що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: рух грошових коштів.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення операцій з іншими підприємствами, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, додані до нього матеріали та врахувавши, що зазначена у клопотанні інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України яка має суттєве значення доказу у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40,159,160,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або особам, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:
-УДКС України в Олевському районі (МФО НОМЕР_2 ) на відкриття та обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня).
- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2017 по 10.08.2019.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 25.10.2019 року .
У разі невиконання даної ухвали застосовуються наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1