Провадження № 1-кс/643/5773/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003669 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час надійшли грошові кошти, зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти.

- повної інформації про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, та іншої наявної інформації, що має значення у справі та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, викриттю всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, з можливістю її вилучення в паперовому вигляді та на цифрових носіях.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2019 о 10 годині 20 хвилин до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що за адресою АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_4 , 1993 р. н., ховає наркотичні засоби шляхом закладок.

Відомості за даним фактом були внесені слідчим Московського ВП ГУНП в області до ЄРДР за № 0003669 від 10.07.2019 за попередньою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході відпрацювання виклику працівниками патрульної поліції, екіпажем 5002 за вказаною адресою виявлено особу, гр. ОСОБА_4 , 1993 р.н. яка повідомила, що має при собі заборонений наркотичний засіб «метадон» у вигляді закладок, які зберігає при собі з метою збуту.

В ході проведення огляду місця події 10.07.2019 з 12.15-13.10 за адресою: АДРЕСА_2 біля 1-го під`їзду, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у присутності понятих під відеозапис повідомила, що має при собі заборонений наркотичний засіб мета дон у вигляді розфасованих згортків, після чого добровільно дістала та видала з кишені одягненої на ній спортивної кофти червоного кольору п`ять (5) металевих кришок згорнутих навпіл, в яких знаходились по 1 згортку з невідомою речовиною обмотаному фольгою срібного кольору. Речовина у згортках зі слів ОСОБА_4 метадон. Крім згортків ОСОБА_5 добровільно дістала та видала зі своєї сумки сірого кольору прозорий пластиковий контейнер з кришкою зеленого кольору, в якому знаходились чотири (4) згортки обмотані фольгою, з речовиною невідомого походження, зі слів ОСОБА_4 метадон. Дані згортки ОСОБА_4 зберігала при собі з метою подальшого збуту, оскільки займається розкладанням закладок. З правої кишені штанів, ОСОБА_4 добровільно дістала та видала мобільний телефон «Sumsung» у корпусі чорно-синього кольору imei: НОМЕР_2 imei: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора «лайф» з номером НОМЕР_4 та «київстар» НОМЕР_5 . Як пояснила ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону вона тримала зв`язок з адміністратором магазину по збуту наркотиків ОСОБА_6 , яка повідомляла їй де отримати наркотичні засоби для розкладання закладок, а ОСОБА_4 надсилала їй смс-повідомлення з місцями та адресами зроблених закладок наркотичних засобів. Крім того, зі своєї ж сумки ОСОБА_4 добровільно дістала та видала банківську пластикову картку блакитного кольору Bank AVAL серійний номер НОМЕР_6 . Як пояснила ОСОБА_4 на вказану банківську картку адміністратор магазину з продажу наркотиків ОСОБА_6 перераховувала їй грошові кошти в якості заробітної плати за зроблені «закладки», та гроші на поточні витрати, винайм житла, поїздки за великими «кладами». Все вищеперераховане вилучено у присутності понятих.

В подальшому, ОСОБА_4 повідомила, що за місцем свого тимчасового мешкання у квартирі АДРЕСА_3 , вона зберігає залишок наркотичних речовин, а саме метадон та героїн, а також електронні ваги та розфасувальні матеріали. ОСОБА_4 надала письмову заяву, в якій повідомила, що не заперечує проти проведення огляду за місцем її тимчасового мешкання у квартирі АДРЕСА_3

В ході проведення огляду місця події 10.07.2019 з 13.35 - 14.10 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , остання у приміщенні кухні добровільно видала та виклала на кухонний стіл 5 згортків обмотаних фольгою срібного кольору, з речовиною невідомого походження, зі слів ОСОБА_4 метадон, та 1 згорток обмотаний фольгою в якому знаходились 3 (три) кристали речовини невідомого походження, зі слів ОСОБА_4 наркотик героїн. Вказані наркотичні речовини вона зберігала за місцем мешкання з метою подальшого збуту. Крім того, ОСОБА_4 добровільно видала електронні ваги срібного кольору у кількості двох за допомогою яких робила зваження наркотиків при фасуванні, пластикову ложку, рулон фольги срібного кольору та 20 фрагментів полімерного пакету синього кольору за допомогою яких фасувала наркотичні засоби. Все перераховане було поміщено до полімерних пакетів, опечатано бирками та вилучено.

Під час надання письмових пояснень ОСОБА_4 повідомила, що близько року назад знайомі дали їй номер мобільного телефону, по якому можна було замовляти собі наркотичні засоби. На телефонні дзвінки завжди відповідала дівчина ОСОБА_6 . Приблизно 1 місяць тому ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_4 зайнятися розкладанням закладок, за заробітну плату 1000 гривень на день. ОСОБА_4 погодилась на вказані умови, та протягом поточного місяця отримувала від адміністратора ОСОБА_6 інформацію, про місцезнаходження заготовлених для неї наркотичних засобів у місті Києві, після чого перевозила їх до ОСОБА_7 де робила закладки на території Салтівського жилого масиву . Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_6 забезпечила її місцем мешкання на території м. Харкова, знявши для неї в аренду подобово у невставленої особи квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, ОСОБА_4 добровільно надала копію виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона є, з зазначенням розрахункового рахунку НОМЕР_7 та номеру карткового рахунку НОМЕР_1 , на який невстановленими особами здійснювались грошові перекази за розповсюдження наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 .

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_9 номер карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також данні в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині наданнятимчасового доступу до іншої наявної інформації, що має значення у справі та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, викриттю всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, оскільки вимога є неконкретизованою та необґрунтованою.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення в паперовому вигляді та на цифрових носіях, а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, при цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час надійшли грошові кошти, зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти.

- повної інформації про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.10.2019.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1