Справа № 209/3445/19
Провадження № 1-кс/209/1649/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 23 серпня 2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22 серпня 2019 року приблизно о 21.00 годині невстановлена особа, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти в сумі 70000,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 23 серпня 2019 року були внесені відомості до ЄРДР за №0001229 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є пластикова картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

22 серпня 2019 року ОСОБА_4 перерахував кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : перший платіж 22 серпня 2019 року на суму 8237,99 грн.; другий платіж 22 серпня 2019 року на суму 8237,99 грн., третій платіж 22 серпня 2019 року на суму 8237,99 грн., четвертий платіж 22 серпня 2019 року на суму 9242,99 грн.; п`ятий платіж 22 серпня 2019 року на суму 9242,99 грн.

Після здійснення перерахунку коштів невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого з пластикової кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шляхом переводу на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у банківській установі:
- відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (завірені копії: заяви, анкетні дані та місце реєстрації власника вищевказаної карти)
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за 22.09.2019 р.
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за 22.08.2019 року, банк отримувача.
- фотознімки хто знімав гроші.

Слідчий ОСОБА_3 , який належним чином повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання,в судове засідання не з`явився, не підтримав клопотання та не надав пояснення щодо необхідності тимчасового доступу до документів і до яких саме банківських установ. З урахуванням обставин та питань, вказаних у клопотанні, участь слідчого в судовому засіданні визнана обов`язковою.

Особи, у володінні, якої знаходяться документи до суду не викликалася, бо із клопотання незрозуміло, в якій банківській установі зберігається інформація, до якої слідчий просить надати доступ до документів, та з приводу якої саме карти: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , або/та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , не вказано правильне повне найменування та поштовий індекс цих установ, їх ЄДРПОУ.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 163 КПК України передбачено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім іншого також доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого також має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Проте, у наданому суду клопотанні не вказано конкретну юридичну особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, що позбавляє суд можливості здійснити судовий виклик цієї особи в судове засідання для її участі в розгляді клопотання, як це передбачено частинами 1 та 4 ст. 163 КПК України.
Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не може бути розглянуто слідчим суддею за відсутності відомостей про особу, у володінні якої знаходяться ці документи, бо в ухвалі слідчого судді, крім іншого, згідно вимог п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, слідчим взагалі не обґрунтовано з яких підстав він просить надати доступ до документів, що містять відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, що не позбавляє слідчого можливості звернутися до суду з аналогічним клопотанням, зазначивши в ньому відомості про особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також обґрунтування необхідності доступу до зазначених в клопотання документів.

Керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001229.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .