Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1208/19
Провадження №1-кс/542/508/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000138 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
16.09.2019 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000138 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт Нові Санжари Полтавської області про те, що невідомий чоловік на протязі часу з 27.02.2019 року по 22.03.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами в загальній сумі 24604,00 гривень.

В ході допиту потерпілого встановлено, що в середині лютого ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з працевлаштування. Зв`язавшись з власником оголошення за номером НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_6 . В ході спілкування він викликав довіру та вимагав оплату послуг з працевлаштування авансом. Потерпілим було здійснено три платежі з власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : перший платіж 27.02.2019 року в сумі 9562,8 гривень (комісія 367,8 гривень), другий платіж 28.02.2019 року в сумі 9518,21 гривень (комісія 218,42 гривень), третій платіж 22.03.2019 року в сумі 6432,42 гривень (комісія 218,42 гривень), в загальній сумі 25514,43 гривень.

Cлідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вважає, що оскільки особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25.03.2019 року до чергової частини Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт Нові Санжари Полтавської області про те, що невідомий чоловік на протязі часу з 27.02.2019 року по 22.03.2019 року шляхом обману та зловживанням довірою заволодів його коштами в загальній сумі 24604,00 гривень.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (а.с.7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000138 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

-про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 27.02.2019 року по 27.03.2019 року включно;
-про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 27.02.2019 року по 27.03.2019 року включно та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
-про власника рахунку № НОМЕР_3 на який в період з 27.02.2019 року по 27.03.2019 року було перераховано кошти в сумі 24604 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки).
Строк дії ухвали встановити до 03 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1