Справа № 629/5697/19
Провадження № 1-кс/629/1833/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001437 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 13.11.2019 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку щодо руху грошових коштів, інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фото осіб, що знімали грошові кошти з банківського рахунку в період з 16.09.2019 року 00-00 годин по 13.11.2019 року 00-00 годин.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу слідчим СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. В іншій частині вимог відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001437 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку щодо руху грошових коштів, інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; фото осіб, що знімали грошові кошти з банківського рахунку в період з 16.09.2019 року 00-00 годин по 13.11.2019 року 00-00 годин.

В іншій частині вимог відмовити.

Зобов`язати Головне регіональне управління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диск СD (DVD) R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1