г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1734/19
Номер провадження 1-кс/213/1290/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000463 від 27.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2019слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 10:10 год. до 12:00 год. 26.04.2019, невстановлена особа, знаходячись біля гаражу № НОМЕР_1 ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 таємно шляхом вільного доступу викрав чоловічу сумку яка належить ОСОБА_4 , та утримуючи майно при собі зникла з місця події, тим самим спричинила останньом) матеріального збитку на 500 гривень.
Дану інформацію 27.04.2019 за фактом було зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та
27.04.2019року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000463. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 185 КК України
Слідчий зазначає що під час проведення досудового рсзслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 мається картка/рахунок акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та 26.04.2019 приблизно о 10:00 годині поклав сумку з вище вказаною карткою, біля свого гаражу № НОМЕР_1 ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Того ж дня приблизно о 12:00 годин виявив крадіжку сумки. Після цього, на мобільний номер ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те. що 26.04.2019 року о 11:00 годин здійснено зняття готівки з його картки № НОМЕР_2 в банкоматі який розташований по АДРЕСА_2 , яке потерпілий не здійснював
В клопотанні зазначено, що 27.04.2019.потерпілим до СВ Інгуленького ВИ КВП надано виписку від 27.04.2019 по картці № НОМЕР_2 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій зазначено банківська операція, котрої, зі слів потерпілого, в н не здійснював. Відповідно до даної виписки, 26.04.2019 року зняття готівкою 100 гривень в банкоматі, в графі деталі операцій' зазначено "ГВАНА АДРЕСА_2 "
В клопотанні зазначено, що для встановлення особи, яка 2(>.04.2019 зняла грошові кошти з картки потерпілого необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, фотографію особи з банкомату. яка здійснювала вказані вище банківські операції.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , є те що картку № НОМЕР_2 . видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банкомат який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції па їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, цо інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те. що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ухвалу суду.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки рахунок, з якого було здійснено списання коштів, відкрито саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст 160 КПК України.
Відповідно до приписів Ч.Ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в суку шості з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подазтьсї клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що 27.04.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.185 ч.1 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000463.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі. Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять інформацію щодо власника (користувача) рахунків, на які 19.02.2019 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, суми переказів; інформацію щодо сервісу банківських послуг (онлайн-банкінгу, терміналу, банкомату) тощо, за допомогою яких 19.02.2019 було здійснено доступ до рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адреси місця знаходження користувача на момент здійснення вищевказаних фінансових операцій; інформацію по фінансовій операції за 19.02.2019 «зарахування коштів за договором 5240_PARTRAY5 (поповнення карткового рахунку)» із зазначенням одержувача грошових коштів, суми договору, якому банку належить вищезазначений картковий рахунок та анкетних даних одержувача грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1