Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8313/19
Провадження № 1-кс/644/2585/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 0001743 від 03.07.2019 року за ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншому працівнику поліції, до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проведення банківських операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком з 26.04.2019 року по теперішній час, а саме: банківську виписку на якій підставі та з яких причин з 26.04.2019 року з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зупинено переказ коштів з боку клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ,- надати про загальну суму коштів (платежів), які надійшли від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору №05/16 від 29.02.2016 року, укладеному між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати договір розірвання №05/16 від 29.02.2016 року, укладений між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомити, чи укладено які-небудь договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »? якщо так, надати копії відповідних договорів, надати копію бази даних клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вони надавали на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладання договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до теперішнього часу, надати копію бази даних клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту укладення першого договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до розірвання договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у статиці помісячно, щоб можна було побачити ріст бази поетапно, повідомити за чиїм ЄЦП надавались бази даних клієнтів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.07.2019 від директора ТОВ КФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 надійшла заява щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо сплати за надання послуг з обслуговування домофонів, розміщених по АДРЕСА_2 (2-4 під`їзди), не маючи при цьому укладених відповідних договорів з мешканцями будинку.

Даний факт 03 липня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх.

Так з березня 2016 року по 31.07.2019 ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанія переводила платіжки до ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після розірвання договору з Мегабанком, в них залишилась ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » база даних абонентів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримував платіжки за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту систем обмеження доступ, перестав ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувати гроші на наш рахунок, їх абонентів, а почав перераховувати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але наші абоненти не укладали договри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про послуги по технічного обслуговування та ремонту систем обмеження доступ до під`їздів.

Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримують платівки від їх абонентів, з ким в них укладений договір, а також вони їх обслуговують. В зв`язку з чим ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до органів поліції з метою, розібратись на підставі чого АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перераховують гроші за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту систем обмеження доступ, наших абонентів то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, тому та для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001743 від 03.07.2019 року за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що для сприяння розкриттю кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак, органом досудового розслідування не надано до клопотання достатніх і належних доказів тих обставин, на які вони посилаються у клопотанні, а саме: наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значення документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах під час судового розгляду, неможливість отримати їх іншим шляхом, зокрема, в частині документів, що стосується ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який є заявником по справі.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 0001743 від 03.07.2019 року за ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 17.10.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1