УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.10.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по наступних рахунках: рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_3 (російський рубль), відкритий 11.09.2015 рахунок № НОМЕР_4 (долар США), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_5 (євро), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_7 (євро), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_8 (російський рубль), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 11.09.2015 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) за період з 11.09.2015 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) за період з 11.09.2015 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_11 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , керівником в період з 19.08.2015 по 26.05.2016 та засновником в період з 19.08.2015 по теперішній час є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_12 ), що зареєстрований з адресою: АДРЕСА_3 , який під час допиту в якості свідка надав свідчення, що в 2015 році на прохання невстановлених осіб він підписав в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , документи та довіреність, завдяки чому ОСОБА_4 став засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він не має та ніяких документів від імені не підписував.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_3 (російський рубль), відкритий 11.09.2015 рахунок № НОМЕР_4 (долар США), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_5 (євро), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_7 (євро), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_8 (російський рубль), відкритий 11.09.2015, рахунок № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 11.09.2015.

Слідчий вказує, що на даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. 07.11.2019 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, вбачається, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ). Невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_11 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 18.10.2019; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 04.08.2019; копію протоколу огляду від 23.10.2019; копію протоколу огляду від 24.10.2019; дані про банківські рахунки.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_3 (російський рубль), відкритий 11.09.2015 № НОМЕР_4 (долар США), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_5 (євро), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_7 (євро), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_8 (російський рубль), відкритий 11.09.2015, № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 11.09.2015 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) за період з 11.09.2015 по теперішній час у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1