печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000435 від 16.05.2019, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28 частиною 2 статті 361 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України невстановлені особи діючи у складі організованої групи вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з терміналами самообслуговування, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.

Так, в TS213504 за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 10:47:35 год. 06.02.2019 по 10:51:00 год. 07.02.2019 недостача склала 2000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 4 шт.), зарахування здійснювались 06.02.2019 в період з 16:16:32 год. по 17:03:21 год. на картку № НОМЕР_1 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в TS203241 за адресою: АДРЕСА_3 , (Пузата Хата), за період 12:40:50 год. 09.02.2019 по 13:04:45 год. 07.02.2019 недостача склала 1000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2 шт.), зарахування здійснювались 08.02.2019 в період з 14:31:10 год. по 15:22:03 год. на картку № НОМЕР_2 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з картки № НОМЕР_1 утримуувача ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , після шахрайського внесення готівки 06.02.2019, здійснювалися видаткові операції в банківській мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- 09.02.2019 об 20:15 год в САКІ6556 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 10.02.2019 об 01:12 год в САКІ7098 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 11.02.2019 об 18:35 год в САКІ6519 за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно аналізу фото, яке здійснюється пристроєм банкомату, зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 здійснював її утримувачсою: АДРЕСА_8 .

TS206988 (ТиКон S-700, Хольний) Печерської філії розташований в зоні самообслуговування 24/7 при вході в відділення K2R2 за адресою: АДРЕСА_8 .

Встановлено, що в усіх випадках авторизація анонімна та поповнювалася картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 .

В той же час, наявні дані свідчать, що подібні випадки несанкціонованого втручання зловмисників є непоодинокими та носять системний характер.

Так, оперативними працівниками отримано дані щодо осіб, які можуть вчиняти протиправні дії, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку якого зараховувалися грошові кошти.

Вказані особи за попередньою змовою, узгоджуючи свої дії вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману валідатора терміналу самообслуговування, здійснюючи фіктивні операції з поповнення карткового рахунку, здійснюючи несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, після чого отримують готівкові кошти з банкоматів.

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, ІМЕІ пристроїв що використовувалися, у період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000435: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1.1 Адреси розташування базових станцій.

1.2 Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

1.3 Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4 Адреса місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57931/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1