У Х В А Л А
Іменем України
07 серпня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 08.07.2019 року до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від голови АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стосовно вчинення колишнім правлінням АГК кримінального правопорушення за ознаками ст. 358 КК України.
Допитаний у якості свідка голова правління АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що у 2007 році він придбав гараж в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно став членом вказаного кооперативу. Членські внески є основним доходом кооперативу та їх має сплачувати кожен член кооперативу.
До 2016 року відповідно до Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про членські внески приймалися загальними зборами. Протягом 2015-2016 років розмір членського внеску, а саме фіксованої суми за 1 кв.м. постійно збільшувався. При цьому ніхто з членів кооперативу не знав причин та підстав збільшення членських внесків в конкретний період та на конкретну суму. З 01.01.2017 року членські внески були збільшені більше ніж вдвічі - з 4,22 грн. за 1 кв.м. до 9,50 грн. за 1 кв.м., що викликало неабияке обурення у членів кооперативу.
З відповіді голови АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на звернення ініціативної групи вбачається, що Правління було змушено підвищити розмір членських внесків у зв`язку зі збільшенням з 01.01.2017 року розміру мінімальної заробітної плати до 3 200 грн., а також у зв`язку з підняттям організаціями, що надають комунальні послуги, розміру платежів за їх послуги. Зазначено, що у зв`язку зі зміною розміру членських внесків Ревізійна комісія АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела перевірку всіх розрахунків членських внесків за 1 квартал 2017 року і визначила їх обґрунтованими та додано копію акту перевірки.
З відповіді на звернення ініціативної групи за підписом Голови Правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № 03 від 08.02.2017 року члени кооперативу довідались, що в 2016 році без рішення Загальних зборів було внесено зміни в Статут АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зміни було внесено в тій частині, де вказано, що Правління може без рішення Загальних зборів приймати рішення про членські внески. Таким чином, Правління (незаконно, без рішення Загальних зборів) отримало повноваження збільшувати членські внески.
Оскільки бюджет на 2017 рік у передбаченому Статутом порядку (Загальними зборами) не затверджений, що робить неможливим функціонування кооперативу, члени АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Статуту кооперативу (п. 13.4.) і ст. 18 ЗУ «Про кооперацію» для визначення подальшої діяльності кооперативу на строк до скликання правомочних Загальних зборів, прийняли рішення, яке виклали в Резолюції зборів членів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2017 року наступного змісту: Доручити Ревізійній комісії провести всебічну перевірку фінансово-господарської діяльності кооперативу за 2015 та 2016 роки і т.д.
ОСОБА_4 разом з членами кооперативу економічно довели, що ціну потрібно знизити та домовилися, що вона буде знижена, а членські внески будуть прийматися за нормами 4-го кварталу 2016 року у розмірі 4,22 грн. за 1 кв.м., але за умови підписання меморандуму з зазначенням деяких умов. Рівно через 2 години колишній Голова кооперативу ОСОБА_5 відмовився від свого рішення, оскільки члени кооперативу пішли у бухгалтерію сплачувати членські внески, але бухгалтер ОСОБА_6 відмовилася приймати платежі.
29.04.2017 року за пропозицією ініціативної групи відбулися Загальні позачергові збори членів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були присутні 376 членів кооперативу, що становить 51 % голосів членів, а тому дані збори були правомочними. З вказаного Протоколу вбачається, що на порядок денний були винесені наступні питання: про обрання Голови, секретаря, членів лічильної комісії і т.д.
На засіданні Правління одноголосно було прийнято рішення: 04.05.2017 року членам Правління зібратися в приміщенні Правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витребування у виконуючого обов`язки Голови Правління ОСОБА_7 та у бухгалтера кооперативу фінансової документації і передання всіх документів та печатки за описом та актом приймання-передачі новому складу Правління.
На засіданні Правління одноголосно було прийнято рішення: 10.05.2017 року здійснити примусове входження до кабінету бухгалтера-касира та провести опис документації і передати її складу Правління.
10.05.2017 року Голова Правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснив перепис документів, що знаходилися в приміщенні кабінету бухгалтера-касира при примусовому входженні до нього.
Також, у зв`язку з відсутністю бухгалтеру ОСОБА_6 , касира ОСОБА_8 та неможливістю ведення господарської діяльності АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після примусового входження до кабінету бухгалтера-касира Ревізійною комісією АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена перевірка надходження грошових коштів від членських внесків до каси кооперативу та книгою обліку надходження грошових коштів за І квартал та квітень 2017 року.
Після перевірки було встановлено повну розбіжність надходження грошових коштів до каси кооперативу з книгою обліку. Членські внески приймались не за прибутково-касовими ордерами.
За вищевказаний період роботи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розбіжність між грошовими коштами, які надійшли до каси кооперативу від його членів, та книгою обліку надходження грошових коштів склала 224 690 (двісті двадцять чотири тисячі шістсот дев`яносто) грн.. 68 коп., що підтверджується Протоколом Ревізійної комісії АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 10.05.2017 року.
Одночасно ОСОБА_4 зазначає, що усі вищевказані документи є в наявності, зберігаються за місцем реєстрації АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будуть надані за відповідним рішенням суду про надання тимчасового доступу.
Так, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документації щодо здійснення діяльності АГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, яка в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Вказана документація, що стосується вчинення вказаного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить оригінали підписів сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, включаючи судово-почеркознавчої та судово-економічної. Одночасно, лише наявність у органа досудового розслідування вищевказаної документації надасть змогу виявити та документально підтвердити протиправність дії колишнього правління АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена документація, яка перебуває у володінні АГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , буде сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Головної книги за 2015-2017 р.;
- Установчих документів АГК;
- Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » редакція до 29.11.2016 та із змінами від 29.11.2016 (реєстраційна справа № 1_480019696_91);
- Документації стосовно затвердження розміру членських внесків до 01.01.2017 (4,22 грн.) та після підвищення до 9,50 грн.;
- Наказів про призначення та посадових інструкції усіх членів правління, які займали відповідні посади у період часу 2015-2017 р.;
- Протоколи загальних зборів, якими було обрано правління, яке діяло до період часу 2015-2017 р. та діє на теперішній час.;
- Протоколів загальних звітно-виборних зборів кооперативу за 2015-2017 р;
- Книги нарахувань заробітної плати працівникам за період часу 2015-2017р.;
- Касових книг за період часу 2015-2017 р.;
- Касової документації за період часу 2015-2017 р.;
- Банківських виписок за рахунками за період часу 2015-2017 р.;
- Паспортних даних працівників АГК за період часу 2015-2017 р.;
- Заяв працівників АГК на льготи за доходами та заяв по заробітній платі за період часу з 2015-2017 р.;
- Документації річного (помісячного) ліміту електроенергії за 2015-2017 р.;
- Показників лічильників членів кооперативу та орендаторів за 2015-2017 р;
- Документації з приводу помісячної оплати за електроенергію за 2015-2017 р. (баланс);
- Договорів оренди укладених АГК, що діяли в період часу 2015-2017 р.;
- Договорів з комунальними підприємствами, що діяли в період часу 2015-2017р;
- Документації, щодо встановленні ліміту каси АГК;
- Документації стосовно реєстрації касового апарату;
- Активі виконаних робіт за період часу 2015-2017 р.;
- Виписаних рахунків для сплати орендарями за період часу 2015-2017 р.;
- Книги реєстрації платіжних доручень за період часу 2015-2017 р.;
- Книги реєстрації рахунків за період часу 2015-2017 р.;
- Книги реєстрації платіжних відомостей на заробітну плату за період часу 2015-2017 р.;
- Оборотно сальдових відомостей за рахунками 377, 39, 631, 103, 221, карток рахунків, меморіальних ордерів за період часу з 2015-2017 р.;
- Документації щомісячного бухгалтерського обліку по доходам та витратам грошових коштів 2015-2017;
- Інвентаризаційних відомостей основних коштів за період часу 2015-2017р.;
- Актів перевірки «Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2016 по 31.12.2016р.;
- Актів ревізії АГК за період часу з 2015 року по теперішній час (включаючи Акт Ревізійної комісії від 31.01.2017 року за участю ініціативної групи, обраної членами кооперативу 21.01.2017 року);
- Протоколів загальних зборів, якими було обнаж членів ревізійних комісій, що діяли в період часу з 2015 року по теперішній час.;
- Використаних касових стрічок за період часу 2015-2017 р.;
- Книги звітів по касовому апарату за період часу 2015-2017 р.;
- Схеми розходів за період часу 2015-2017 р.;
- Податкової звітності за період часу 2015-2017 р.;
-Реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період часу2015-2017р;
- Прибуткових та видаткових касових ордерів за 2015-2019 р.;
- Книги реєстрації договорів за період часу 2015-2017 р.;
- Податкових накладних за період часу 2015-2017 р.;
- Книги обліку коштів надходження члеників внесків від членів кооперативу за період часу 2015-2017 р.;
- Документації щодо суми недоотриманих внесків та список неплатників за 2015-2017 р.;
- Книги обліку трудових книг за період часу 2015-2017 р.;
- Штатного розпису АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015-2017 рік з протоколами загальних зборів, якими вони були затвердженні;
- Положення про оплату праці, про преміювання та накази на виплату премій, надбавок та інших заохочувальних виплат працівникам за 2015-2017 р.;
- Протоколу від 21.01.2017 року (про обрання ініціативної групи) АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі 7 (семи) осіб.;
- Переліку усіх членів кооперативу з 2015 по 2017 з відображенням дат вступу чи виходу з членства.;
- Документів позапланових надходжень в бюджет АГК за 2015-2017 роки.;
- Документації планових надходжень в бюджет АГК за 2015-2017 роки.;
- Звітів адміністрації кооперативу про виконання рішень зборів по доходам та витратам за 2015-2017 р., затверджений Загальними Зборами кооперативу;
- Звіту Ревізійної комісії про виконання рішень зборів по кошторису (доходи та витрати) за 2015-2017 рік з відповідними актами та протоколів загальних зборів якими було обрано вказані ревізійні комісії;
- Кошторисів (розрахунок доходів та витрат) АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2015-2017 рік, та протоколи загальних зборів, якими вони були затвердженні.;
- Річних звітів і балансів кооперативу за 2015-2017 р.;
- Визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу на 2015-2017 р.;
- Акту складеного 21.01.2017 року про відмову головою АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прийняти Протокол від 21.01.2017 року членів кооперативу про надання документів, чеків про його відправку поштою, та відповідь на них за підписом Голови Правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № 03 від 08.02.2017 р.;
- Листів ініціативної групи про необхідність провести загальні, чеків про їх відправку поштою, та відповідей на них;
- Протоколу загальних зборів 18.03.2017 р.;
- Резолюції зборів членів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2017 р.;
- Протоколів спільних зборів ініціативної групи у складі 8 (восьми) осіб та Голови АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.03.2017 року.;
- Акту відмови головного бухгалтера ОСОБА_6 приймати членські внески за 1-й квартал 2017.;
- Акту членів кооперативу стосовно факту ненадання на спільній нараді, що відбулася 15.03.2017 року членам кооперативу документів, які 10.03.2017 року ініціативна група у зв`язку з неотриманням відповіді від Голови кооперативу та Голови Ревізійної комісії просила надати для Загальних зборів на 18.03.2017 р.;
- Звернення 29.03.2017 року до Голови АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з проханням надати належним чином завірені копії протоколів Загальних зборів кооперативу за 2015 та 2016 роки для уточнення законності розміру членських внесків.;
- Протоколів Загальних позачергових зборів членів кооперативу 29.04.2017 року (висловлення попередньому Голові кооперативу ОСОБА_5 недовіри);
- Протоколів засідання правління АГК від 03.05.2017 та 10.05.2017 р.;
- Перепису документів від 10.05.2017 року головою Правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та акту примусового входу.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
07.08.2019