Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3395/2019 Справа №641/6581/19
УХВАЛА
18 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова стосовно скарги гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо внесення відомостей викладених у заяві ОСОБА_5 , щодо протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування надано доручення співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, в ході виконання якого встановлено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які безпосередньо організували протиправну діяльність, направлену на формування «штучних» витрат та податкового кредиту по операціях без фактичного здійснення господарських операцій, що приводить до несплати до бюджету в значних розмірах податку на прибуток та податку на додану вартість, а також переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат для інших суб`єктів підприємницької діяльності з подальшою метою незаконного виведення з обігу та заволодінням коштами реального сектору економіки. В подальшому, реалізація товарів народного споживання здійснюється на території м. Харкова та Харківській області через мережу Інтернет магазинів та оптових ринків за готівкові кошти.
Також встановлено, що вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також підконтрольні їм суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФО-П ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ФО-П ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ФО-П ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), спільно з посадовими особами сільськогосподарських підприємств, задіяні в єдиній схемі, направленій на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом ухилення від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, а також легалізації та реалізації товарів народного споживання на території України через мережу Інтернет та на ринках.
Також встановлені номери рахунків, що закріплені за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) та ФО-П ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Отримати рух рахунку, що закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до руху рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ЄВРО ІНФОРМАЦІЯ_4 » , за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019 для їх подальшого направлення на вивчення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписки), щодо руху рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1