УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні №0000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України.

06.08.2019 року на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення УСБУ в Запорізькій області №59/3/1-1203нт від 31.07.2019 року відповідно до якого Управлінням в ході виконання завдань СБ України з протидії корупційним проявам отримано дані щодо протиправних дій представників органів місцевого самоврядування, підприємств задіяних у сфері експертної оцінки земельних ділянок та фізичних (юридичних) осіб, що зацікавлені у їх придбанні.

Відповідно до ч. 8 ст.128 Земельного кодексу, ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб`єктами оціночної діяльності на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу.

Постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 року Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, а саме п.п. 9,10,11 передбачено, що авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб`єктом оціночної діяльності.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення вимог Земельного кодексу, з метою заниженням реальної вартості комунальних земельних ділянок, впроваджено процедуру укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначається замовником, суб`єкт оціночної діяльності - виконавцем, а фізична (юридична) особа - платником. Вказане порушення вимог чинного законодавства призвело до того, що замовник самовільно обирає суб`єкта господарювання у сфері оціночної діяльності.

Так, згідно наявних відомостей, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктами оціночної діяльності та представників фізичних (юридичних) осіб, що купували земельні ділянки комунальної власності на умовах викупу розроблено протиправний механізм, який полягав у внесенні до звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірних відомостей у частині ринкової вартості ділянки.

Згідно наявних відомостей, результатом діяльності даного механізму є істотне заниження вартості земельних ділянок та, як наслідок, недоотримання до місцевого бюджету м. Запоріжжя грошових коштів у особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , представників депутатського корпусу, суб`єктів оціночної діяльності та фізичних (юридичних) осіб, які набули право власності на земельні ділянки вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Вказані відомості 07.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

09.08.2019 року постановою прокурора прокуратури Запорізької області матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 14.12.2018 року та №0000365 від 07.08.2019 об`єднані в одне провадження - №0000382.

Допитана в якості свідка член громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пояснила, що у 2017 році була створена громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зі слів ОСОБА_5 приблизно з 2018 року члени зазначеної громадської організації почали займатися питанням, щодо штучного заниження експертної оцінки під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя. Під час дослідження вказаного питання ними було встановлено, що у період з 2018 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчих органів під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя штучно знижували їх експертну оцінку. Як пояснила ОСОБА_5 відповідно до наявної в організації інформації та відповідно до аналізу ринкових цін на землю вони встановили, що експертні оцінки під час передачі земельних ділянок у власність на території м. Запоріжжя штучно занижувались у десятки разів. Вказаними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчих органів місцевий бюджет недоотримав грошові кошти за продаж земельних ділянок.

14.06.2019 року в ході обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 був виявлений та вилучений пакет документів щодо продажу ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2016 по теперішній час фізичним/юридичним особам земельних ділянок на території м. Запоріжжя.

20.06.2019 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа №335/6356/19, 1-кс/335/4226/2019) був накладений арешт на пакети документів вилучених 14.06.2019 в ході обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 щодо продажу ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2016 по теперішній час фізичним/юридичним особам земельних ділянок на території м. Запоріжжя.

15.08.2019 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа №335/8867/19, 1-кс/335/5505/2019) був скасований арешт накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа №335/6356/19, 1-кс/335/4226/2019) від 20.06.2019.

На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.08.2019 року вище перелічені документи були повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході проведення досудового слідства з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення оціночно-земельної експертизи, почеркознавчої експертизи слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пакетів документів (договори купівлі-продажу земельних ділянок із додатками, висновки про вартість земельних ділянок із додатками, акти прийому-передачі земельних ділянок за договором купівлі-продажу земельних ділянок, договори про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок із додатками, усі рішення ЗМР, витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, договори про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок із додатками, акти прийому передачі робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, рецензії на висновки про вартість земельних ділянок із додатками, договори про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, детальні інформації про юридичних осіб, копії паспортів та індивідуальних податкових номерів фізичних осіб, платіжні доручення, а також інші документи, які супроводжували взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фізичними/юридичними особами під час купівлі-продажу земельних ділянок, тощо) щодо продажу земельних ділянок у період з 01.01.2016 по 03.10.2019 розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_29 ; м. Запоріжжя вул. Каліброва (кадастровий номер :02:022:0069); АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_3 (кадастровий номер :04:024:0182); АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 2 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні №0000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_14 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пакетів документів (договори купівлі-продажу земельних ділянок із додатками, висновки про вартість земельних ділянок із додатками, акти прийому-передачі земельних ділянок за договором купівлі-продажу земельних ділянок, договори про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок із додатками, усі рішення ЗМР, витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, договори про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок із додатками, акти прийому передачі робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, рецензії на висновки про вартість земельних ділянок із додатками, договори про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, детальні інформації про юридичних осіб, копії паспортів та індивідуальних податкових номерів фізичних осіб, платіжні доручення, а також інші документи, які супроводжували взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фізичними/юридичними особами під час купівлі-продажу земельних ділянок, тощо) щодо продажу земельних ділянок у період з 01.01.2016 по 03.10.2019 розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_29 ; м. Запоріжжя вул. Каліброва (кадастровий номер :02:022:0069); АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_3 (кадастровий номер :04:024:0182); АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 із можливістю вилучення оригіналів документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17 листопада 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1