печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.
Установлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 10 844 231 грн.
У відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0347/2019/ДСК від 12.06.2019 фінансові операції пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », через каси вище зазначених банківських установ, за період 18.01.2016 по 13.01.2017, на загальну суму більше 80 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).
Наведені висновки ІНФОРМАЦІЯ_19 підтверджуються відповідними доказами здобутими під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_19 відомості про фінансові операції які можуть свідчити про протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_5 та ряду інших юридичних осіб, 05.07.2016 направлено у складі узагальнених матеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_21 листом № 2640/0440-04-3/дск, які в подальшому останніми скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_22 та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000102 від 11.04.2016.
За інформацією прокуратури м. Києва СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 08.04.2016 за фактом привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » коштів в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Київською місцевою прокуратурою № 1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 29.07.2019 та 14.08.2019 направлено вимоги про надання матеріалів кримінального провадження для вивчення, які до місцевої прокуратури так і не надійшли.
В подальшому, 15.08.2019 Київською місцевою прокуратурою № 1 направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_24 щодо вжиття заходів реагування до винних осіб та забезпечення надходження матеріалів кримінального провадження.
Зазначені матеріали кримінального провадження безпідставно не надано до Генеральної прокуратури України в зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_24 приховують їх від органу досудового розслідування.
Слідчий вказує, що інформація наявна у матеріалах кримінального провадження № 0000102 в тому числі і оригінали матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_19 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003443, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів, а саме:
- належним чином завірених копій висновків почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, які проводились в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000102;
- належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) аналітичних досліджень, довідок спеціалістів, висновків економічних та інших експертиз, допитів свідків (у тому числі допитів фізичних осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , (Орінічай) ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), тимчасових доступів до банківських установ та інших документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_5 ;
- електронних копій узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_19 від 26.06.2018 № 1674/0440-04/дск, від 02.04.2018 № 895/0440-04-3/дск та від 05.07.2016 № 2640/0440-04-3/дск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50204/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1