справа № 752/2982/19
провадження №: 1-кс/752/3223/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002894, відомості щодо якого 20.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного органу в електронному вигляді на електронних носіях документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквіваленті 10 000 Євро і є підставою для і?х пропуску через митнии? кордон Украі?ни та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, та які засвідчені особистою номерною печаткою посадовоі? особи митного органу, яка здіи?снила митне оформлення товарів, а саме: митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митнии? кордон Украі?ни громадянами для особистих, сімеи?них та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницькоі? діяльності; банківські довідки або квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; анкетні (ідентифікаційні) дані громадян України, які перевозили (переміщували) готівкові валютні цінності та інші документи які подаються під час митного оформлення, по всім митним постам та пунктам пропуску, які розміщенні на території України, за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002894 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, до складу якої входять співробітники митниці та прикордонної служби, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з громадянами України, сприяють останнім у незаконному перевезенні (переміщенні) через митний кордон України готівкових грошових коштів, які в подальшу легалізуються на території країн Європейського Союзу.

Прокурор зазначав, що вищевказана незаконна схема, щодо переміщення готівкових грошових коштів через митний кордон України, була організована у період з 2013 року по теперішній час, невстановленою на даний час групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи громадяни України, через митні пости та пункти пропуску вивозять готівкові валютні цінності, що в еквіваленті перевищують 10 000 Євро. При вивозі готівкових валютних цінностей громадяни України надають довідки з банківських установ про зняття готівки з власних рахунків, що дає дозвіл на вивіз коштів згідно чинного законодавства. Маючі на меті незаконне вивезення коштів та подальшу їх легалізацію за межами країни, громадяни України вступаючи в злочину змову з працівниками банку та співробітниками митниці надають підроблені довідки або недіючі (строк дії закінчився).

Прокурор зазначав, що під час досудового розслідування, виявлено факти надання на митницях довідок за 2015 рік та підроблених довідок з банківських установ в яких у громадян відсутні відкриті рахунки, що є порушенням діючого законодавства, відповідно до постанови НБУ від 27.05.2008 N 148 термін дії документів, що підтверджують зняття готівки в банківській установі становить 90 діб.

Суми готівкових коштів які громадяни України вивозять за межи України складають від 40 до 600 тис. доларів США/Євро за одну подорож.

Згідно діючого законодавства України у разі декларування готівкової валюти з пред`явленням недійсного (підробленого) документу відповідно до пункту 3 статті 197 митного кодексу України, «обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор зазначав, що в ході здійснення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит від 25.02.2019 вих. № 04/2/4-19к, з метою отримання документів в електронному вигляді на електронних носіях, які подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквіваленті 10 000 Євро і є підставою для і?х пропуску через митнии? кордон Украі?ни та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, та які засвідчені особистою номерною печаткою посадовоі? особи митного органу, яка здіи?снила митне оформлення товарів.

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.02.2019 року за вих. № 4420/5/99-99-16-02-16, у наданні зазначених у запиті документів було відмовлено, обгрунтовуючи це тим що: «Прийняття рішення про надання інформації мають забезпечуватись вимоги Конституції України, законів, відповідних кодексів, відповідно до яких не допускається безпідставне поширення інформації про особу. Інформація щодо фізичних осіб може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду про витребування зазначених відомостей, або за наявності письмової згоди осіб, стосовно яких інформація запитується. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст. 159 КПК України».

Прокурор переконаний, що документи запитувані у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення всіх обставини кримінального провадження.

З огляду на зазначене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, прокурор зазначав, що на даний час виникла необхідність в отриманні та дослідженні всіх документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) валютних цінностей і є підставою для і?х пропуску через митнии? кордон Украі?ни та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, та які засвідчені особистою номерною печаткою посадовоі? особи митного органу, яка здіи?снила митне оформлення товарів (митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митнии? кордон Украі?ни громадянами для особистих, сімеи?них та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницькоі? діяльності, банківські довідки або квитанції з валютно-обмінних установ, анкетні (ідентифікаційні) дані громадян України, які перевозили (переміщували) готівкові валютні цінності та ін.), що перевищують в еквіваленті 10 000 Євро, за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Вказані документи перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор переконаний, що відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, які перетинають кордон та причетні до незаконного переміщення готівкових валютних цінностей, встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Також прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій без вилучення оригіналів документів, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002894, відомості щодо якого 20.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, які знаходяться у посадових осіб зазначеного органу в електронному вигляді на електронних носіях документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквіваленті 10 000 Євро і є підставою для і?х пропуску через митнии? кордон Украі?ни та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, та які засвідчені особистою номерною печаткою посадовоі? особи митного органу, яка здіи?снила митне оформлення товарів, а саме: митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митнии? кордон Украі?ни громадянами для особистих, сімеи?них та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницькоі? діяльності; банківські довідки або квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; анкетні (ідентифікаційні) дані громадян України, які перевозили (переміщували) готівкові валютні цінності та інші документи які подаються під час митного оформлення, по всім митним постам та пунктам пропуску, які розміщенні на території України, за період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1