печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000575, -

ВСТАНОВИВ:
23.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене начальником Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 26.06.2019 по факту використання завідомо підробленого документу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в 2015 році, точної дати досудовим розслідувань не встановлено, ОСОБА_5 , маючи статус в кримінальному середовищі «злодій в законі», для конспірації та приховання інформації про місце свого перебування, умисно, звернувся до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання паспорту громадянина України, для виїзду закордон на інше ім`я.

Після чого, 20.05.2019 використовуючи корумповані зв`язки в державних органах, отримав офіційний документ паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час, використовує для посвідчення своєї особи, під час подорожей закордон.

23.07.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона працює на посаді заступника начальника відділу ДКР НП України, яким здійснюється оперативне супроводження в кримінальному провадженні № 0000575, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Під час виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що в невстановлений час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Підгірці Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; проживає за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії виданий 17.09.2007 року Самбірським МВ УМВС України у Львівській області, використовуючи свої корумповані зв`язки в державних органах влади отримав у ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця м. Севастополя, зареєстрованого в АДРЕСА_6 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 має статус в кримінальному середовищі злодій в законі (контролює учасників злочинних груп, які вчиняють розбійні напади, вимагання та незаконне позбавлення волі громадян, рейдерські захоплення об`єктів нерухомості, незаконні заволодіння автомобілями елітних марок, як на території України, так і країн Європейського союзу, контролює наркотрафік з країн Латинської Америки до Європейського союзу).

Подальшою перевіркою, відповідно до обліків ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи паспорт на прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 протягом 2018-2019 років - одинадцять разів через Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перетинав Державний кордон України.

У ході проведених обшуку 20.08.2019 за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), де розташований ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий 12.10.2011 Керченським МУ ГУ МВС України в АР Крим на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_6 видане органом ІНФОРМАЦІЯ_9 , що стали підставою видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка перебуває на посаді завідуючого сектору оформлення документів №1, повідомила, що у 2019 році під час перевірки даних оформлення документів ОСОБА_6 виявлено не відповідність буквеної серії паспорта громадянина України, а саме: «АА» регіону видачі. Буквена серія « НОМЕР_6 » відповідає Вінницькій області.

Виходячи з вищевикладеного слідство приходить до висновку що особи, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, могли використовувати вказані підроблені документи в протиправній діяльності, тому для доведення вини або спростування причетності до злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000575 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 та старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію з приводу видачі ідентифікаційного коду № НОМЕР_7 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого органом ДФС України - ІНФОРМАЦІЯ_11 (підстави видання, спосіб перевірки особи, повні анкетні данні осіб що приймали документи на видачу ідентифікаційного коду, здійснювали перевірку, погоджували рішення про видачу та видавали вказаний документ);

оригінали документів, що стали підставою видачі ідентифікаційного коду № НОМЕР_7 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого органом ДФС України - Барщевським відділенням Переяслав-Хмельницької ОДПІ;

інформації щодо доходу (із зазначенням підприємств, періодів отримання та сум доходів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_7 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44979/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1