УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року в приміщенні суду в місті Києві
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0007330 від 31.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 382, 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0007330 від 31.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 382, 388 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого Шевченківського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_5 знаходиться кримінальне провадження №№0007330 від 31.07.2019 року, внесене за заявою представника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_6 від 26.06.2019 року про вчинення злочину за ст.ст. 382,388 КК України ОСОБА_7

09.12.2013 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 по виконавчому провадженню № 41120369 (справа № 2/756/4269/13) було винесено постанову про арешт майна ОСОБА_7

05.07.2017 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 по виконавчому провадженню № 54174289 (справа № 756/13481/16-ц) було винесено постанову про арешт майна ОСОБА_7 .

Станом на дату подання клопотання, рішення Оболонського районного суду м. Києва у справах № 2/756/4269/13 та № 756/13481/16-ц не виконано, з чого вбачається ухилення ОСОБА_7 від виконання рішень судів.

З грудня 2013 року і до сьогодні, знаходячись у Єдиному реєстрі боржників, ОСОБА_7 відкривав в банківських установах рахунки, через які проводив розрахунки та вирішував свої грошові питання.

Відповідно до даних виконавчої служби, ОСОБА_7 мав відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджується листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.01.2019 року № 20.1.0.0.0/7-20181227/2202 . Проте перевірити рух коштів за весь період часу дії постанов виконавчої служби про накладення арешту є неможливим, оскільки відповідна інформація є банківською таємницею.

Так, є підстави вважати, що у період дії постанови виконавчої служби про арешт майна ОСОБА_7 міг проводити банківські операції, проведення яких у період дії зазначених постанови заборонено.

Документи, які перебувають на зберіганні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час існує необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до даних такої таємниці, а саме до документів про відкриття та обслуговування рахунків в національній та іноземній валюті, роздруківок про рух коштів із зазначенням часу та суми здійснення операцій по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.12.2013 р. по теперішній час.

Наявність документів підтверджуючих рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням часу здійснення операцій має важливе значення для встановлення обставин у поточному кримінальному провадженні, тому що вони підтверджують склад злочину, відповідальність за який передбачена положенням статей 382 та 388 КК України. Тобто, користуючись готівковими чи безготівковими коштами, через відкриті рахунки в установах банку ОСОБА_7 свідомо не виконував рішення суду та перешкоджав його виконанню.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, адвокат просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписки по руху коштів з розшифровкою по рахункам ОСОБА_7 ; документи, які надавались ОСОБА_7 при відкритті рахунків; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів та відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків; фото- відеозапис осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків.
Слідчий суддя прийшов до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів «виписки по руху коштів з розшифровкою по рахункам ОСОБА_7 » , що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 382, 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_7 та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з тим, подане до суду клопотання адвоката не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

У вказаному клопотанні адвокатом в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Так, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, а саме: документи, які надавались ОСОБА_7 при відкритті рахунків; інформація стосовно адрес розташування банкоматів та відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків; фото- відеозапис осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що у відповідності до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України унеможливлює надання доступу до них.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні частково доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ст. ст. 382, 388 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0007330 від 31.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 382, 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 право тимчасового доступу до копій документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії виписок по руху коштів з розшифровкою по рахункам ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 року по 19.09.2019 рік в паперовому та електронному вигляді.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити адвокату ОСОБА_3 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали адвокат в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1