21.10.2019 Справа № 489/1444/19
н/п 1-кп/490/795/2019
Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України
21 жовтня 2019 року м. Миколаїв
Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , та обвинуваченого,
під час судового розгляду обставин кримінального провадження №0000025, за обвинуваченням
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаєві, українця, є громадянином України, з середньо спеціальною освітою, не працюючого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Відповідно до змісту обвинувачення, ОСОБА_5 , мешкаючи в м. Миколаєві Миколаївської області, у 2015 році (більш точної дати не встановлено), вирішив створити суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), при цьому не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг іншим підприємствам з незаконного формування витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові шляхом зняття їх з рахунків підконтрольних підприємств. Восени 2015 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах, не повідомивши про свій злочинний намір щодо створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду створити (зареєструвати) на її ім`я суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи).
ОСОБА_6 за грошову винагороду погодилась на пропозицію ОСОБА_5 , при цьому не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, та надала ОСОБА_5 копії сторінок свого паспорту для складення документів, необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи). У жовтні 2015 року (більш точного часу не встановлено) у місті Миколаєві ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 заздалегідь підготовлені документи для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: рішення засновника № 1 від 16.10.2015, згідно якого ОСОБА_6 визнано засновником та директором ТОВ «Агролюкс Креатив», рішення засновника №1 від 16.10.2015,згідно якого ОСОБА_6 визнано засновником та директором ТОВ «Вантегра», рішення засновника № 1 від 16.10.2015, згідно якого ОСОБА_6 визнано засновником та директором ТОВ «Дейсар», рішення засновника № 1 від 16.10.2015, згідно якого ОСОБА_6 визнано засновником та директором ТОВ «Стайлер ЛТД». Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 16.10.2015 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчила своїм підписом надані їй ОСОБА_5 вищевказані статутні документи ТОВ «Агролюкс Креатив» (), ТОВ «Вантегра» (), ТОВ «Дейсар» () та ТОВ «Стаилер ЛТД» (). Переслідуючи мету на здійснення фіктивного підприємництва за допомогою ОСОБА_6 , яка не усвідомлювала, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив всі необхідні дії для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, а саме 16.10.2015 р. привіз ОСОБА_6 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту з наданн адміністративних послуг Миколаївської міської ради (Реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, адреса м. Миколаїв, Центральний район, вул. Адміральська, буд. 20), де ОСОБА_6 надала підписані нею документи, на підставі яких у встановленому порядку були зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агролюкс Креатив» за №0032369, ТОВ «Вантегра» за №0032368, ТОВ «Дейсар» за № 0032367 та ТОВ «Стаилер ЛТД» за № 0032370.
В подальшому ОСОБА_6 , не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , у відділенні №3 ПАТ «Сбєрбанк» м. Миколаєва (код 320627, вул Потьомкіна, буд. 65/7, м. Миколаїв) відкрила рахунки ТОВ «Вантегра» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Агролюкс Креатив» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Дейсар»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Стайлер-ЛТД» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а у відділенні №3 ПАТ «ПУМБ» м. Миколаєва (код 334851, вул. Космонавтів, буд. 81/19, м. Миколаїв) відкрила рахунок ТОВ «Стайлер-ЛТД» № НОМЕР_13 ; ТОВ «Дейсар» № НОМЕР_14 ; ТОВ «Вантегра» № НОМЕР_15 ; ТОВ «АгролюксКреатив» № НОМЕР_16 . Продовжуючи дії, спрямовані на досягнення мети здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 підписати незаповнені грошові чеки для подальшого використання їх для зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Агролюкс Креатив», ТОВ «Вантегра», ТОВ «Дейсар» та ТОВ «Стайлер ЛТД». Після реєстрації ТОВ «Агролюкс Креатив», ТОВ «Вантегра», ТОВ «Дейсар», ТОВ «Стайлер ЛТД» фактично не здійснювали підприємницьку діяльність, а використовувалися ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилося у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних безтоварних фінансово-господарських операцій, сприянні у зменшенні бази оподаткування та ухилення від сплати податків іншим платникам податків.
Вчинивши фіктивне підприємництво, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно наприкінці жовтня 2015 року (більш точної дати не встановлено) при невстановлених слідством обставинах, не повідомивши про свій злочинний намір щодо створення підприємства з метою прикриття незаконно, діяльності запропонував ОСОБА_8 за грошову винагороду створити (зареєструвати) на її ім`я суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи). ОСОБА_8 за грошову винагороду погодилась на пропозицію ОСОБА_5 при цьому не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, та надала ОСОБА_5 копії сторінок свого паспорту для складення документів, необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи). Наприкінці жовтня 2015 року (більш точного часу не встановлено) у місті Миколаєві ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 заздалегідь підготовлені документи для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме рішення засновника №1 від 20.10.2015, згідно якого ОСОБА_8 визнано засновником та директором ТОВ «Шалгер», рішення засновника №1 від 20.10.2015, згідно якого ОСОБА_8 визнано засновником та директором «Віксент», рішення засновника № 1 від 20.10.2015, згідно якого ОСОБА_8 визнано засновником та директором ТОВ «Агріленд». Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 20.10.2015 в офісному приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина, буд. 50/1, засвідчила своїм підписом надані їй ОСОБА_5 вищевказані статутні документи ТОВ «Шалгер» (), ТОВ «Віксент» () та ТОВ «Агріленд» (). Переслідуючи мету на здійснення фіктивного підприємництва, діючи повторно, за допомогою ОСОБА_8 , яка не усвідомлювала, що створення підприємництва здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив всі необхідні дії для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, а саме 20.10.2015 привіз ОСОБА_8 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту з надання адміністративних послу Миколаївської міської ради (Реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, адреса: м. Миколаїв, Централь район вул. Адміральська, буд. 20), де ОСОБА_8 надала підписані нею документи, на підставі яких у встановленому порядку були зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) TOB «Шалгер» за №0032389, ТОВ «Віксент» за0032390 та ТОВ «Агріленд» за №0032391. В подальшому ОСОБА_8 , не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності діючи за вказівкою ОСОБА_5 , у відділенні №3 ПАТ «ПУМБ» м. Миколаєва (код 334851, вул. Космонавтів, буд. 81/19, м. Миколаїв) відкрила рахунок ТОВ «Шалгер» № НОМЕР_17 ; ТОВ «Віксент» № НОМЕР_18 ; ТОВ «Агріленд» № НОМЕР_19 . Продовжуючи дії, спрямовані на досягнення мети здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 підписати незаповнені грошові чеки для подальшого використання їх для зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Шалгер», ТОВ «Віксент» та ТОВ «Агріленд». Після реєстрації TOB «Шалгер», TOB «Віксент» та ТОВ «Агріленд» фактично не здійснювали підприємницьку діяльність, а використовувалися ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилося у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних безтоварних фінансово-господарських операцій, сприянні у зменшенні бази оподаткування та ухилення від сплати податків іншим платникам податків.
В судовому засідання прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження №0000025 від 14.03.2019 року на підставі Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" від 25.09.2019 року, і відповідно декриміналізації ст.205 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник підтримали думку прокурора та просили закрити кримінальне провадження №0000025 від 14.03.2019 року.
Відповідно до ст. 284 ч.1 п.4 КПК України кримінальне провадження підлягає закриттю, у разі якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
Пунктом 2 частиною 3 статті 314 КПК України передбачено, що у судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадках передбачених п.п. 4-8 ч.1 та ч.2ст. 284 КПК України.
Таким чином, дослідивши наявні матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників процесу, приймаючи до уваги положення ст.284 ч.1 п.4 КПК України, Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», суд приходить до висновку про можливість закриття кримінального провадження за обвинуваченням за ч.2 ст.205 КК України, на підставі ст.5 ч.1 КК України та ст. 284 ч.1 п.4 КПК України, у зв`язку з декриміналізацією інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Кримінальне провадження №0000025, від 14.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі ч.1 ст.5 КК України та п.1 ч.1 ст.284 КПК України, закрити у зв`язку із набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за вказане діяння.
На ухвалу може бути подану апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя Центрального районного
суду міста Миколаєва ОСОБА_1