ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3057/19
провадження № 1-кс/753/1291/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розлянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0007857 від 07.09.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по день виконання ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007857, розпочатому 07.09.2018, за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що в період з 2012 р. по липень 2018 р., перебуваючи на посаді головного бухгалтера ОСОБА_5 , здійснила привласнення грошових коштів в розмірі 2 471 729,00 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , використавши їх на власні потреби, тим самим завдавши останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу про призначення з 12.04.2010, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи службовою особою, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, використовуючи службові повноваження із здійснення організації бухгалтерського обліку на підприємстві, всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, незаконно перераховувала, в період з 2012 по 2018 р.р., з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі приблизно 2 471 792,00 грн., в тому числі на грошовий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , відкритий у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), за відсутності дозволу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та існування листів, використаних як підставу для здійснення переказу коштів, отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд. Своїми діями заподіялашкоду охоронюваним законом інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по день виконання ухвали, оскільки у слідства є підстави вважати, що грошові кошти перераховувались без належних законних підстав.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення аналізу для виявлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, у зв`язку з чим вони підлягають вилученню.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві у складі: слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_2 , слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_12 , слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_13 , та/або за їх доручення оперативним співробітникам Дарницького УП ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по день виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_2 чи його реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення їх завірених копій та збереженням на електронний носій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1