ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8112/19
Провадження № 1-кс/201/4414/2019
УХВАЛА
17 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0289/2019/ДСК від 24.05.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2019 року, шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку використовуючи карткові рахунки засновника підприємства ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0289/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених 12.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) на загальну суму 9,35 млн грн.
Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від групи юридичних осіб у якості оплати за: будівельні матеріали, за продукти харчування та за с/г продукцію від групи юридичних осіб зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 5,49 млн грн. У подальшому, відповідно до копії виписки, 12.03.2019, безготівкові кошти, з зазначеного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 5,49 млн грн, перераховано, через транзитний рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 у вищезазначеній банківській установі з подальшим зняттям готівкових коштів з поточних рахунків.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), були безготівкові кошти зараховані 12.03.2019, на загальну суму 5,46 млн грн, з призначенням платежу: «Поповнення з карти або рахунку в терміналі самообслуговування: м. Дніпро». Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуються розрахунковий рахунок: № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Оригінали документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

Виписок про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП;

Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1