Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/429/2019
У Х В А Л А
10 червня 2019 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого , погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 2017-2018 роках за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень , що належать вказаному підприємству.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором, надійшло до суду 05.06.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про реквізити рахукнів, з якими проводились операції щодо перерахунку коштів, відомості про власника рахунку, на які перераховувалися кошти, за період з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р , з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити належно завірені копії у друкованому вигляді.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, та пояснив, що документи у банківській справі мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши пояснення ст.слідчого ОСОБА_3 , дослідивши долучені матеріали: витяг з ЄРДР №0000028 від 10.08.2018 р, лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , звернення директора Славутського лісгоспу про розтрату та привласнення коштів працівниками підприємтсва, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про зазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

21.03.2019 наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли: слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперуповноважені МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженим МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити цю інформацію у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ), про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та надати можливість вилучити роздруковані належно завірені копії документів про рух коштів по вказаних рахунках з відомостями про реквізити рахукнів та власників рахунків, на які перераховувалися кошти в період з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р . ,

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.07.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1