Дата документу 04.09.2019 Справа № 554/7908/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що підтверджують взаємовідносини філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договори; додаткові угоди; документи щодо поставки товарів, робіт, послуг; документи, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документи щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) спільно із службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) здійснили розтрату коштів філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом оформлення недостовірних документів із постачання товарно-матеріальних цінностей.

Кошти, які були перераховані на розрахунковий рахунок до ПП " ОСОБА_5 " із розрахункового рахунку філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внаслідок завищення вартості товару або його непостачання переводились у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ) (за поставку чоботів утеплених на загальну суму 974 400 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ) (за поставку портландцементу на загальну суму 315 600 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) (за поставку фурнітури поворотно-відкидної вісі на загальну суму 508 164 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ) (за поставку фундаменту огорожі та плит огорожі на загальну суму 966 000 грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( НОМЕР_7 ) (за поставку плит огорожі на загальну сума 1 200 000 грн.)

15.08.2019 на адресу філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " направлено запит, у порядку ст.36, 93 КПК України, щодо надання копій документів по взаємовідносинах із ПП " ОСОБА_5 " за 2018-2019 роки.

19.08.2019 отримано відповідь про те, що вказані документи наявні та зберігаються в філії, однак, надані будуть лише на підставі ст.159 КПК України за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні Будівельно-монтажна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,у звязку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про необхідність тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що підтверджують взаємовідносини філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договори; додаткові угоди; документи щодо поставки товарів, робіт, послуг; документи, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документи щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 »).

Разом з тим, в клопотанні не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, використання як доказів відомостей, що містяться в документах, обґрунтування необхідності надання оригіналів документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а тому прийшов до висновку про відмову у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 132,159-,242 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що підтверджують взаємовідносини філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років (договори; додаткові угоди; документи щодо поставки товарів, робіт, послуг; документи, що підтверджують оплату товарів, робіт, послуг; документи щодо здійснення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг, за результатами яких було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 ») - відмовити

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1