Справа № 212/3680/19
У Х В А Л А

29 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Сторідж Лімітед» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000484 від 22.02.2019 року за ст. 198 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування зазначивши, що в провадженні слідчого відділу Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000484 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 198 КК України, за фактом того, що 21.02.2019 до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ломбарди, які знаходяться в Покровському районі м. Кривого Рогу систематично проводять придбання та збут майна здобутого злочинним шляхом.

За даним фактом, 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №0000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.

В ломбарді під назвою «Скарбниця» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ»), який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7, систематично здійснюється придбання та збут майна, набутого злочинним шляхом.

Так, до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ломбарді «Скарбниця», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7, останній збули майно, набуте злочинним шляхом.

В подальшому заяву ОСОБА_5 направлено для розгляду до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, яку долучено до матеріалів кримінального провадження №0000484.

12.11.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, надано дозвіл слідчому на проведення обшуку приміщення, яке використовує «Скарбниця» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7 з метою виявлення та вилучення майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме: побутової техніки; мобільних телефонів; ювелірних виробів; чорнових записів; комп`ютерної техніки, на якій ведеться облік придбання та збуту майна, яке здобуте злочинним шляхом.

Того ж дня в період часу з 19:15 12.11.2019 року по 00:30 годин 13.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7. В ході проведення обшуку було описане заставлене майно, яке було передане на відповідальне зберігання представнику ПТ «Ломбард Гроші Тут» ОСОБА_6 , а саме:
№ п.п.Номер предмету Номер договору Назва предметуДані про виріб
1280-0-15023033(114)БЛЕНДЕР PHILIPS HR 1377 (НАБІР)С/Н:1003
2742-2-16024223(95)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ WEXLER ТАВ 7000 4GBC/Н:T70001210SU0-2-17001381(50)МОНІТОР 19 TFT-LCD SAMSUNG B1930NC/H:NDAOHMCB801511Y
4742-2-17011038(44)СИСТ БЛОК PENTIUM G620 2.6GHZ /RAM4096MB/ HDD1000GB/VIDEО 1024МВ/ DVD RWБ/Н
5742-2-17019512(46)ФЕН БУДІВЕЛЬНИЙ ИНТЕРСКОЛ ФЗ-2000ЭДС/Н:192 -2-18010440(34)ШВЕЙНА МАШИНА SINGER TRADITION 2263C/Н:ZHV942-2-18011683(32)МОНІТОР 19 TFT-LCD PHILIPS 190СC/Н:BZ3A042-2-18014008(32)СИСТ. БЛОК CELERON 2 66GHZ /RAM2048MB/ HDD320GB/VIDEO 512МВ/ DVD RWБ/Н
9742-2-19001523(18)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG S3850 CORBY 2С/Н: 100002340(17)МЯСОРУБКА ZELMER MM 1200.82 (ZMM1282LUA)Б/Н
11742-2-19002640(16)МОБ ТЕЛ NOMI І241 +С/Н: 97515/23
12 742-2-19003883(17)МОБ ТЕЛ HUAWЕI Y5 II (CUN-U29)С/Н:799 80/550004688(18)НОУТБУК ЄКР. 116 APPLE MACBOOK AIR CORE I5 1 6GHZ/ (A1465); RAM4096MB/ SSD128GB/VIDEO INTEL HD6000/C/H:C02SG48WGFWM
14742-2-19004969(18)НОУТБУК ЄКР 10.1 ACER ATOM N2600 1.6GHZ/ RAM2048MB/ HDD320GB/C/H:NUSGCEU270005615(14)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG E1202 DUOSС/Н: 594 69/590006569(22)МУЛЬТИВАРКА ROTEX REPC75-BС/Н:11
17742-2-19006759(26)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J320H - GALAXY J3С/Н: 088 29/0882

№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб

18742-2-19007678(11)МОБ ТЕЛ SAMSUNG C3530С/Н 180008381(12)ПЕРФОРАТОР ДО 750ВТ EINHELL BH-G726Б/Н
20742-2-19008494(11)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J320H GALAXY J3С/Н: 584 43/580009147(12)НОУТБУК ЄКР 15,6 LENOVO CELERON N2840 2.16GHZ/ RAM2048MB/ HDD500GB/С/Н: СВ0410201W
22742-2-19009804(9)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB3 LITE 7.0 8GB 3GС/Н: 730010157(8)КОТУШКА РИБОЛОВНА FLAGMAN SHERMAN PROБ/Н
24742-2-19010158(8)КОТУШКА РИБОЛОВНА FLAGMAN LEGEND LB4000Б/Н
25742-2-19010252(2МОБ.ТЕЛ HUAWEI Y3 II (LUA-U22)С/Н: 36975 / 360011031(7)ДРІЛЬ УД. ДО 600ВТ. DWT SBM-600VSС/Н:000011032(7)ШЛІФ. МАШ. КУТ. 1300WT DWT WS-180 SLС/Н:0011107(7)ДРІЛЬ УД. ДО 500ВТ ТОРЕХ 68013С/Н:2-2-19011376(7 )НОУТБУК ЄКР 15,6 SAMSUNG AMD А8 3510МХ 1.8GHZ/ RAM2048MB/ HDD640GB/ DVD RWС/Н:HGJQ93TB2-2-19011601(6)ДРІЛЬ УД. ДО 500ВТ FERM FPD-13/500С/Н:7
31742-2 19011770(5)МОБ.ТЕЛ. . SAMSUNG J120H GALAXY J1С/Н: 85699 / 80011784(10)НОУТБУК ЄКР 11,6 LENOVO CELERON N3060 1,6 GHZ/ RAM2GB/ SSD32GB (EMMC)C/Н:YD025DAD
33742-2-19011785(12)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG S5360 GALAXY YС/Н: 76602
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
34742-2-19012421(11)МОНІТОР 17 TFT-LCD ACER AL 1751С/Н:ЕTL00CB7PK02
35742-2-19012429(8)СУШКА ДЛЯ ОВОЧІВ ZELMER FD1002 (ZFD1350W)С/Н:742-2-19013190(7)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ EVROMEDIA PLAYPAD GOO 16GB 3GС/Н: 57205/0013404(3)НОУТБУК CKP 15.6 ACER CORF I5 3210M 2.5GHZ/ RAM4096MB/ HDD750GB/ DVDRWС/Н NXRZKEU000013570(6)ПЕРФОРАТОР ДО 920ВТ. INTER TOOL WT-0152С/Н: 2012/0420/000230
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
39742-2-19014368(4)МОБ.ТЕЛ. NOKIA 515.2С/Н: 858 04/850014369(5)ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА ЕЛ. ТИТАН ЭЦП-2000С/Н: 742-2-19014520(5)МОБ.ТЕЛ. ХІАОМІ REDMI NOTE 7 4/64GBС/Н: 55686 / 90014528(4)ПЕРФОРАТОР ДО 780ВТ MAKITA HR 2450С/Н: 32-2-19014633(4)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG С3322 DUOSС/Н: 79570 / 790544730(5)МОБ.ТЕЛ ZTE V8 BLADE LITE (V0820) 2/16GBС/Н: 91402 / 110014792(5)МОБ.ТЕЛ BRAVIS A504 TRACE С/Н: 37950 / 3796
46 742-2-19014801(3)СИСТ. БЛОК ATHLON II X3 450 (3,2GHZ RAM4096MB/ HDD500GB/VIDEO 2048МВ/ DVD RWБ/Н
47742-2-19015083(4)ФОТОАП. ЦИФР. PANASONIC DMC-FS28Б/Н
48742-2-19015084(4)ДРІЛЬ УД. ДО 550ВТ. EINHELL ВSM 550 EC/Н: PL-1282D
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
49742-2-19015138(5)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG W2243SC/H: 012UXQA160015157(4)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ PRESTIGIO PMP5770D 16GBC/H: PMP4
51742-2-19015214(4)НОУТБУК ЄКР 15.6 LENOVO CELERON N2840 2.16GHZ/ RAM4096MB/ HDD500GB/ DVDRWC/H: PF03JABXPF9XB42-2-19015377(4)МОБ.ТЕЛ. DOOGEE Х60 1/8GBС/Н: 73458 /730015473(5)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: 60714 /000015495(2)IHTEPHET ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB Е 9.6 (SM-T561) 8GB 3GС/Н: 400015537(4)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y6 PRO (TIT-U02)С/Н: 56783 /810015569(5)МОБ ТЕЛ BRAVIS Х500 TRACE PROС/Н: 39275 /190015570(4)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J700H GALAXY J7 DUOSС/Н: 09719 /090015779(1)IHTEPHET ПЛАНШЕТ IMPRESSION IMPAO B702 8GB 3GС/Н:742-2-19015965(2)МОБ ТЕЛ HUAWEI Y5 II (CUN-U29)С/Н: 26753 /270016104(4)TV LCD 32 JVC LT-32MU380С/Н: JVС30016151(3)МОБ.ТЕЛ/ XIAOMI REDMI 7 3/32GBС/Н: 75758 /750016319(4)ПЕРФОРАТОР ДО 550ВТ BOSCH PBH 2000 REС/Н: 742-2- 19016335(3)МОБ.ТЕЛ. SONY XPERIA XA F3112 DUALС/Н: 47718 /470016363(4)IHTEPHET ПЛАНШЕT LENOVO TAB 2 A10-30F 16GBС/Н:HGCA8BBЗ
65742-2-19016419(2)МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J400F GALAXY J4С/Н:796 71/7967
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
66742-2-19016462(1)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CELERON N3060 1,6GHZ/ RAM4GB/ HDD500GB/VIDEO GF 810М/С/Н:H2N0GR01R2-2-19016529(3)TV LCD 32 LG 32LK430С/Н: 110RАСQ7H0016548(2)ПЕРФОРАТОР ДО 750ВТ EINHELL BH-G726С/Н: 200511РL20016575(3)KOTУШKA РИБОЛОВНА ABU GARCIA CARDINAL 103I FDБ/Н
70742-2-19016609(3)НОУТБУК ЄКР 14.1 PRESTIGIО ATOM X5-Z8350 1,44GHZ/ RAM2GB/ SSD32GB (EMMC)С/Н:РSB8
71 742-2-19016669(1)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J500H GALAXY J5С/Н: 80543 /8016757(2)АКУСТИКА BOSE C/H: 71266AE
73742-2-19016799(4)HDD ЗОВНІШНІЙ TRANSCEND 64GB 2.5 USB 2.0C/H: TS640GSJ25D3
74742-2-19016872(2)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI REDMI NOTE 5 3/32 GBC/H: 21007 / 610016876(1МОБТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 UTE (DRA-LX5)С/Н: 20302 /3730 1
76742-2-19016888(5)TV LCD 32 LG 32CS560С/Н: 207RACG0V0016894(3)НАВУШНИКИ PANASONIC RP-BTS30GCБ/Н
78 742-2-19017000(1)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI MI A1 4/64GBС/Н: 60829 /600017086(2)ДРІЛЬ АКУМ. 10,8V DEWALT DCD710 (2АКБ 2.0AH)С/Н: 2-2-19017119(1)МОНІТОР 24 TFT-LCD SAMSUNG S24F350F. (LS24F350FHIXCI)С/Н: ZZMTH4ZKA02781R
81 742-2 19017142(3)МОБ.ТЕЛ LAND ROVER V9 PLUSС/Н: 03432 /63444
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
82742-2-19017305(1)ШЛІФ. МАШ. КУТ. 2000WT Б/Н
83742-2-19017357(4)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CORE І7 3630QM 2.4GHZ /RAM8GB/ HDD1000GB/ DVDRWС/Н: D7N0BC032803628E
84742-2-19017374(3)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CELERON N3350 1,1GHZ/ RAM4GB/ HDD500GB/ DVDRWС/Н: H5N0GR01528519H
85742-2-19017386(1)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG E2260SС/Н: 104LTGC1Х879.
86742-2-19017431(2)TV LCD 16 MYSTERY MTV-1614L.WС/Н: MTV1742-2-19017447(2)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG G531H GALAXY GRAND PRIMEС/Н: 18064 /180017448(3)TV LCD 32 BRAVIS LED-32G5000 T2С/Н: G917A8C
89 742-0-19017459(2)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J701F GALAXY J7 NEOС/н: 97258 /97256
90 742-2-19017516(2)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 (DRA-L21)С/Н: 37622 /3762
91 742-2-19017523(1)МОБ.ТЕЛ. APPLE IPHONE 6S 32GBС/Н: 610017548(3)НОУТБУК ЄКР 15,6 ASUS CELERON N3350 1.1GHZ/ RAM4GB/HDD500GB/С/Н: 31NGR0 742-2-19017561(2)МОБ.ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS (INE-LX1 ) 4/64GBС/Н: 10169 /4090
94 742-2-19017563(1)МОБ ТЕЛ HUAWEI Y5 II (CUN-U29)C/Н: 23819 /90017578(1)НОУТБУК ЄКР 14 HP CORE I5 3230M 2.6 GHZ /RAM8192MB/HDD500GB/DVDRWC/H: CNU329BRBC
96742--19017693(1)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG A600FN/DS A6 3/32GBC/H: 58413 / 580017697(3)СИСТ БЛОК AMD ATHLON II Х2 250/RAM 4 GB/HDD 500 GB/SSD ВІДСУТНІЙ/NVIDIA GEFORCE GT 430 512 MB GDDR3 128BITС/Н НЕ ВКАЗАНО
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
98 742-2-19017717МОБ.ТЕЛ. PRESTIGIO MULTIPHONE PSP3515 DUOС/Н: 81182 / 8117 4
99742-2-19017721(1)МУЛЬТИВАРКА PHILIPS HD4731/03С/Н: YLS70 742-2-19017823МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J320H GALAXY J3С/Н: 07354 /07352
67824(2)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J330F Galaxy J3С/Н: 86894 / 86892
67845(1)МЯСОРУБКА ZELMER MM 1000.88С/Н: 09/12 СТАН4. УПК © ;
67877(2)ПРАСКА ELBEE 12082 HELENС/Н:
67878(2МОБ.ТЕЛ. PRESTIGIO MultiPhone PSP3471 DUOС/Н: 83912 /83920
67914(2МОБ.ТЕЛ HUAWEI Y6 Pro (TIT-U02)С/Н: 01816 /01811
67966(2)МОНІТОР 19 TFT-LCD SAMSUNG 940NС/Н: HA19HMEP429655H
67975(4)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: 51007 /91011
67977МОБ.ТЕЛ. HUAWEI P SMART (POT-LX1 ) 3/64GBС/Н: 40729 /67730
68013МОБ.ТЕЛ. APPLE IPHONE SE 32GBС/Н: 63187
68021МОБ.ТЕЛ LENOVO A1000С/Н: 05798 /05806
68025МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J120H GALAXY J1С/Н: 49360 /49368
68026(3)МОВ ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS (INE-LX1) 4/64GBС/Н: 93773 /23786
68089СОКОВИЖИМАЛК A ZELMER 377 SL (ZJE0800XUA)С/Н:0211
68108МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 (DRA-L21)С/Н: 73883 /73887
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
68110МОБ.ТЕЛ MEIZU M5s (FLYME OSG) 32GBС/Н: 08668 /08676
68120МОБ.ТЕЛ NOKIA LUMIA 630 DUAL SIMС/Н: 74120
68138(1)МОБ.ТЕЛ. HYAWEI HONOR 8A 2/32 GBC/H: 74084 / 07090
68152(1)MP3 ПЛЕЄР APPLE IPOD 2GBC/H: CC4SR6RAGK6D
68153(2)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2019 (AMN-LX9) 2/16GBС/Н: 426 26/4262 6
68172(1)ПЕРФОРАТОР ДО 730Вт BOSCH РВН 2900 REс/н: 3603С.93101
68191інтерне: г ПЛАНШЕ Т SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 7.0 (SM-T116) 8GB 3Gс/н: 35/34
68195МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J120H Galaxy J1С/Н: 59187 /59185
68253(6)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI P Smart Plus (INE-LX1) 4/64GBС/Н: 86408Ь048952267 /72273
68270МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н:510 07/9101 1 СТАНЗ, СУМ, ФЛО
68273(4)МОБ ТЕЛ APPLE iPhone 7 128GBС/Н: 673 60/6736
68274МОБ ТЕЛ. SAMSUNG G930F Galaxy S7 32GBС/Н:35/32
68276(1)ПЕРФОРАТОР ДО 1500Вт. COMPAS ZC-HW-3235С/Н:242-2-19018311TV LCD 32 Kivi 32HK30GС/Н: КIVI0107
68324(1)МОБ ТЕЛ NOMI І 184С/Н: 62910 /62928
68351(2) МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG A300H Galaxy A3С/Н: 33677 /33675
68353(1)МОБ ТЕЛ LENOVO А6010 Plus 2/16GBС/Н: 75362 /75354
№ п.п.Номер предмету Номер договору Назва предметуДані про виріб
68356МОБ.ТЕЛ SAMSUNG A205F Galaxy A20 3/32GBС/Н: 54781 /54789
68364(1)ІГРОВА ПРИСТАВКА SONY PS Portable (PSP-3008)С/Н: HD42-2-19018384НОУТБУК ЄКР 15 6 ACER CORE іЗ 2350M 2.3GHZ /RAM4096MB/ HDD500GB/ DVD RWС/Н: NXV6KEU001208 3AD42-2-19018394(1)СОКОВИЖИМАЛКA ZELMER 496С/Н: 11/12
68421(1)АКУСТИКА JBL Flip 4С/Н: GG0372
68433(2)МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J120H Galaxy J1С/Н: 18097 /18095
68434(1)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI Redmi Note 7 4/64GBС/Н: 17133 /62230
68437МОБ.ТЕЛ I.ENOVO А536С/Н: 61551 / 61528
68439(1)МОБ.ТЕЛ XIAOMI Redmi Note 5 3/32GBС/Н: 18027 / 68021
68453ДРІЛЬ УД. 850ВТ ТЕМП ДЄУ-850Б/Н
68455(1)СИСТ. БЛОК AMD ATHLON II X2 220/RAM2GB/SSDНЕ ВКАЗАНО
68456(1)МОБ.ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS 4/64GBC/H: 93466 / 23479
68460(1)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG W2246SC/H: 008NDUNFD054
68476МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG G7102 GALAXY GRAND 2C/H: 13309 / 13307
69195моб.тел Huawei P Smart Plus 4|64с/н 23732/43748
79200моб.тел Xiaomi Redmi 3s 2|16с/н 66021/66039
79222моб.тел Iphone 5s 16 gbс/н 27046
79239моб.тел Xiaomi Redmi Note 7 |64c/н 38768/78768
79267моб.тел ZTE V10 Viva Blade 2|32 Gbс/н 16982/25439
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
79268зварювальна маска Кентавр СМ-152с/н 12742-2-19019269Шліф. Маш-ка кут 1200WT Stern AG-180L
79271Системний блок intel pentium E5500
79272моб.тел Samsung A500H Galaxy A5с/н 03905 / 03903
9274моб.тел Samsung j600 Galaxy j6с/н 185/18572
79281моб.тел. Huawei Honor 7A 2|16с/н 57868/57876
79282Проектор мультимедійний Optima Daxshgc|n q8tk303aaaaac0700
79283Шліф. Маш-ка кут 1250WT Дніпро-М МШК 1250Р
79287моб.тел Xiaomi Redmi 6 3|32 GBс/н 66625/63583
79293моб.тел. Iphone 6 16 GBс/н81449
79298моб.тел. Samsung A105F Galaxy A10с/н 34480/34488
79301моб.тел. Iphone 5s 16 GBc/н
НОМЕР_1 моб.тел. Xiaomi Redmi 7 3|32с/н
НОМЕР_2 моб.тел. Bravis C241 Draceс/н 85094|85102
79316(1)моб. Тел. Samsung j530 FM Galaxy j5 Duosс/н 24323/24321
79317моб.тел. Prestigio MultiPhone PSP5502 DUOс/н
НОМЕР_3 (1)моб.тел. Xiaomi Redmi 6 Pro 4|64с/н 41182/21185
79326моб.тел. Samsung j320H Galaxy j3с/н 59036/59034

?Мобільний телефон Huawei Y6PRO CYIY-u02, imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 3|32gb imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

?Мобільний телефон Samsung j 730 FM imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

?Мобільний телефон Huawei Y7 2019 3/32 imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

?Мобільний телефон Huawei P10Plus 4|64 imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

?Мобільний телефон Huawei Y5 2018 imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6а 2/16 imei: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 3/32 imei: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

?Мобільний телефон Samsung J 120H imei: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

?Мобільний телефон Huawei P Smart Plus imei: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

?Мобільний телефон Huawei Y5 imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

?Мобільний телефон Iphone 6s 64gb imei: НОМЕР_26 .

?Мобільний телефон IPhone SE 16b imei: НОМЕР_27 .

?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3S imei: НОМЕР_28 . НОМЕР_29 .

?Мобільний телефон Samsung J510H imei: НОМЕР_30 .

?Мобільний телефон Meizu M5C imei: НОМЕР_31 . НОМЕР_32 .

?Мобільний телефон Huawei P30 Light imei: НОМЕР_33 . НОМЕР_34 .

?Мобільний телефон Samsung J 530 FM imei: НОМЕР_35 .

?Мобільний телефон Huawei P20 imei: НОМЕР_36 . НОМЕР_37 .

?Мобільний телефон Microsoft lumia 640 imei: НОМЕР_38 . НОМЕР_39 .

?Мобільний телефон Microsoft lumia 640 imei: НОМЕР_40 . НОМЕР_41 .

? Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3 imei: НОМЕР_42 . НОМЕР_43 .

?Мобільний телефон Samsung i929 imei: НОМЕР_44 .

?Мобільний телефон ERGO F 282 imei: НОМЕР_45 . НОМЕР_46 .

?Мобільний телефон Nomi i247 imei: НОМЕР_47 . НОМЕР_48 .

?Мобільний телефон Samsung s5282 imei: НОМЕР_49 . НОМЕР_50 .

?Мобільний телефон Samsung I 8262 imei: НОМЕР_51 . НОМЕР_52 .

?Мобільний телефон Philips Xenium V 816 imei: НОМЕР_53 . НОМЕР_54 .

?Мобільний телефон Nokia 2680 imei: НОМЕР_55 .

?Мобільний телефон Samsung C3322 imei: НОМЕР_56 . НОМЕР_57 .

?Мобільний телефон Alcatel 602D imei: НОМЕР_58 . НОМЕР_59 .

?Мобільний телефон Nomi I 184 imei: НОМЕР_60 . НОМЕР_61 .

?Мобільний телефон Nokia 216 imei: НОМЕР_62 . НОМЕР_63 .

?Мобільний телефон Nokia (RM 908) imei: НОМЕР_64 .

?Системний блок АМО Atlom X2 250.

?Екшн камера Sicam.

?Акустика JBL Flip 4 (gg0372-ch0035109)

?Монітор 22 TFT-LCD ACER s221HQLDbd (ET WS1HED01)

?Ноутбук ЄКР. 15.6 LENOVO Core i3 6100U (pf0j0vbrPF9XB6B15044)

?Інтеренет планшет NOMI C070034 16 GB 3G ( 06886| 36883)

?Хлібопекарня KENWOOD BM 250 (11s49)

?Інтернет планшет Lenovo Idea Tap A7600-H 32 GB1333)

?Фото вспышка Falcon SS-110B (268860)

?Ноутбук ЄКР. 13,3 HP Celeron N3050 (TJ1647LYVF)

?Фото вспышка Falcon SS-110B (268850)

?Монітор 22 TFT-LCD Philips 222E1SB (uf7a)

?Монітор 22 TFT-LCD LG 22MP58A-P (607ntab8a688)

?Ноутбук ЭКР. 10.1 Compaq Atom N455

?Фкустика TsG TG113

?Ноутбук ЄКР. 15.6 Lenovo Pentium N3710 (pf0lnmv2)

?TV LCD 32 LG 32LG7000 (908raud03094)

?Лазерний рівень Laserliner SmartCroos-Lazer

?Ноутбук ЄКР. 15.5 Acer Core i7 (lxrcg17c1601)

?Праска MAESTRO MR-304 87)

?Пароварка Philips HD9140

?Фкустика SONY SRS-XB20 (3158366)

?Лазерна рулетка HILTI PD 5 80076)

?Ноутбук ЄКР. 15/6 ASUS (C8N0AS07784832G)

?Лазерний рівень BOSH PLL 360 (7|2017)

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт майна в повному обсязі. Просив його задовольнити.
Представник ТОВ «Сторідж Лімітед» ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, пояснивши, що відсутні докази, про те, що ломбард прийняв для реалізації речі та предмети, які здобуті злочинним шляхом. Окрім того, усе що вказано у переліку вилученого майна, під час обшуку, було вилучено з ТОВ «Сторідж Лімітед». Окрім того, на кожен вилучений предмет ломбард має укладений договір, який відповідає вимогам ЦК України. Просив відмовити у задоволені клопотання.
Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №0000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.

12.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, було проведено обшук приміщення, яке використовує «Скарбниця» ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7 з метою виявлення та вилучення майна, перелік якого вказано вище.

Також, 12.11.2019 року, в період часу з 19:15 12.11.2019 року по 00:30 годин 13.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7. В ході проведення обшуку було описане заставлене майно, частина якого передано на відповідальне зберігання представнику ПТ « Ломбард Гроші Тут» ОСОБА_6

13 листопада 2019 року слідчим прийнято процесуальне рішення про визнання речовими доказами майна, що було вилучено та визначено місце їх зберігання.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, прокурором не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які вони посилаються для накладання арешту на вилучене майно. Прокурором не спростовано тих обставин, що обшук проводився не лише в приміщенні ломбарду, а і іншому приміщенні. А також не надано доказів на підтвердження того, що вилучені речи та предмети є предметами здобутими злочинним шляхом та прийняті на зберігання ломбардом.
Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».
У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими. При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в повному обсягу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1