УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000267,

встановив:

22.11.2019 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2019р. до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокат ОСОБА_5 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

З повідомлення ОСОБА_5 та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.03.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року.

В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до оперативної інформації одразу ж здійснила реалізацію придбаного товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що завчасно сповістила ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де її було поміщено до ємкостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в портовому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на квоту ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вона знаходиться в режимі експорта.

З моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 покупець, тобто компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв`язатися з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді.

При цьому, з інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила оплату товару для ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

Дане кримінальне правопорушення 03.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000267, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням за реквізитами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 створено та діє інтернет сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 , перевіркою реєстрації якого встановлено, що доменне ім`я для зазначеного сайту зареєстровано 07.03.2019 реєстратором доменних імен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на 1 рік, тобто до 07.03.2020р.

Вжитими заходами встановлено, що при реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувались наступні дані щодо реєстранта: ПIБ:

АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Телефон:

НОМЕР_2 , Абонент реєструвався на веб-сайті 07.03.2019р. о 14:22 з

IP-адреси НОМЕР_3 . Вхід до панелі керування послугами за останні три місяці не здійснювався.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГУ ДФС в Хмельницькій області від 30.10.2019 поштовий сервіс на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою огляду та вилучення інформації щодо користувача, який зареєстрував почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного

e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація та здійснювався вхід до поштової скриньки за період з 01.01.2019р. по теперішній час, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання та ін. інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеної поштової скриньки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим слідчим того ж відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим того ж відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення інформації щодо користувача, який зареєстрував почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація та здійснювався вхід до поштової скриньки за період з 01.01.2019р. по теперішній час, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання та ін. інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеної поштової скриньки.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1