02.10.2019 Справа № 756/5377/19
Унікальний №756/5377/19
Провадження №1-кс/756/1327/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002622 від 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002622 від 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали щодо зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , при здійсненні своїх повноважень в сфері державних закупівель, зокрема щодо проведення тендерної процедури за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Приводом для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фактів зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при реалізації своїх повноважень у сфері публічних закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення тендеру для здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вказаних робіт Замовником виділено бюджетні кошти в розмірі 294 300 грн.

В проведенні торгів прийняло участь 3 суб`єкта господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), запропонувавши виконати вказані роботи за 222 700,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціною в 274 988, 00 грн. та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціною в 293 236, 00 грн.

За формальними підставами пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що була найбільш економічно вигідною, відхилено. Переможцем оголошено ПП « ОСОБА_4 ».

В подальшому, 20 лютого 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №1302-7р про проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень в школі №233 Оболонського району м. Києва.

Так, відповідно до електронних інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_5 , 19.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » бюджетні кошти на виконання ремонтних робіт в сумі 274 722 грн.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має відкриті банківські рахунки в наступних установах:

-рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 24.12.2014 в Казначействі України (МФО НОМЕР_5 ),

-рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 31.03.2004 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ),

-рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 13.01.2014 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ),

-рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 24.11.2009 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ).

Таким чином є достатні підстави вважати, що бюджетні кошти для здійснення реконструкції навчального закладу № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_4 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про рух грошових коштів на вище перелічених банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівкування та кінцевих їх отримувачів, перевірки показів свідків; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 20.03.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0002622).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) щодо рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) щодо рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002622 від 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Оболонського ВП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнта: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнта: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнта: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- інформації про рух коштів, за період з 20.02.2017 по 01.04.2018, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахункам:
№ НОМЕР_4 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Казначействі України (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,
№ НОМЕР_6 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
№ НОМЕР_8 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
№ НОМЕР_10 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
-інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 20.02.2017 по 01.04.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по вказаним рахункам, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
-документів, на підставі яких приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки:
№ НОМЕР_4 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Казначействі України (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,
№ НОМЕР_6 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
№ НОМЕР_8 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
№ НОМЕР_10 , відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 2 листопада 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1