справа № 208/5092/19
провадження № 1-кс/208/2362/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000671 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який незаконно збуває психотропну речовину «метамфетамін», тобто є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до незаконного розповсюдження психотропної речовини, тобто до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення. Також встановлено, що ОСОБА_4 не є особою, зазначеною у ч. 1 ст. 480 КПК України, тобто щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

При проведенні подальшого досудового розслідування 25.07.2019 проведено оперативну закупку психотропної речовини «метамфетамін» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої закупник ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_4 психотропну речовину «метамфетамін», перерахувавши грошові кошти за неї на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Допитаний 25.07.2019 ОСОБА_6 пояснив, що 25.07.2019 в ході проведення оперативної закупки приблизно о 13.20 год. за допомогою програми «Вайбер» зв`язався з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за мобільним № НОМЕР_3 та в ході переписки домовився з останнім про придбання у нього психотропної речовини «метамфетамін». Під час переписки ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти за оплату психотропної речовини необхідно перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого під`їхати до місця його мешкання, а саме до адреси: АДРЕСА_3 . Приблизно о 13.34 год. ОСОБА_6 перерахував за допомогою терміналу грошові кошти у сумі 470 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , при цьому сума переказу дорівнювала 453,55 гривень, а плата за надання послуги з переказу 16,45 гривень, після чого під`їхав до адреси: АДРЕСА_3 , де біля вказаної квартири ОСОБА_4 передав йому сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експерта № 1/8.6/2879 від 05.08.2019 Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, надана на експертизу речовина масою 0,1272 г, видана ОСОБА_6 , яку він придбав у ОСОБА_4 , у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса метемфетаміну у речовині складає 0,0294 г.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахункуОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , в період з 26.03.2019 по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

1.Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.03.2019 по теперішній час;

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.03.2019 по теперішній час;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.03.2019 по теперішній час;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.03.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1