Справа № 669/456/19
Провадження № 1-кс/669/159/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по кримінальному провадженню № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 26 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що 26 лютого 2019 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області від заступника генерального директора ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла заява про злочин, з якої вбачається, що в 2018 році невстановлені особи в процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в подальшому була розділена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробили договори, на основі яких зареєстрували право власності на автомобілі ЗИЛ 431412 державний номер НОМЕР_1 , МАЗ 5551 державний номер НОМЕР_2 , МАЗ 5551 державний номер НОМЕР_3 та ГАЗ-САЗ 4509 державний номер НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації з інформаційної бази даних МВС України встановлено, що транспортні засоби, які раніше перебували на обліку як власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , були перереєстровані на нових власників, а саме:

- автомобіль МАЗ 5551 державний номер НОМЕР_2 було перереєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі сумнівного договору купівлі-продажу від 29 серпня 2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході реалізації ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_5 придбав через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі укладеного договору комісії № 2909 від 29 серпня 2018 року із СГП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі ОСОБА_6 , що піддається сумніву, оскільки інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції взагалі відсутня, однак наявна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване в с. Залужжя Білогірського району Хмельницької області, діяльність якого припинена 21 листопада 2017 року, ліквідатором якого був ОСОБА_7 ;

- автомобіль МАЗ 5551 державний номер НОМЕР_3 було перереєстровано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі сумнівного договору купівлі-продажу від 16 серпня 2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході реалізації ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_8 придбав через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі укладеного договору комісії № 2896 від 16 серпня 2018 року із СГП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі ОСОБА_6 , що також піддається сумніву;

- автомобіль ГАЗ-САЗ 4509 державний номер НОМЕР_4 було перереєстровано на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі сумнівного договору купівлі-продажу від 18 серпня 2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході реалізації ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вищевказаний автомобіль ОСОБА_8 придбав через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі укладеного договору комісії №2898 від 18 серпня 2018 року із СГП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі ОСОБА_6 , що також піддається сумніву.

Відповідно до встановленої інформації в ході допиту заступника генерального директора ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , вищевказані транспортні засоби входять до пайового фонду ІНФОРМАЦІЯ_10 та в натурі не розпайовувалися, не виділялися та не продавалися, тому відчуження вищевказаних транспортних засобів піддається сумніву.

08 травня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді Білогірського районного суду Хмельницької області № 669/456/19 (провадження №1-кс/669/100/19) про тимчасовий доступ до договорів комісії та додатків до них укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса відповідно до інформації вказаній у договорі АДРЕСА_1 .

06 червня 2019 року з метою реалізації вищевказаної ухвали про тимчасовий доступ до документів було здійснено виїзд у м. Дубно Рівненської області, де виявилося, що за адресою АДРЕСА_2 розміщується ІНФОРМАЦІЯ_11 , будь-які офіси в яких би розміщувалися приватні юридичні особи у приміщенні відсутні. Під час спілкування із працівниками сервісного центру вдалося встановити, що дійсно їм відомо, що неподалік ТСЦ декілька років тому працював комісійний торгівельний майданчик транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_3 , в подальшому встановлено номер мобільного телефону, яким він користується НОМЕР_8 , після чого останнього було викликано для проведення допиту. Під час свого допиту ОСОБА_10 відмовився надавати покази в порядку ст. 63 Конституції України, однак в ході розмови повідомив, що дійсно він являвся співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та у нього була частка статутного капіталу в розміру 51%, проте у 2017 році він разом із іншими двома засновниками продав свої корпоративні права для ОСОБА_11 , на підтвердження чого надав копію договору купівлі продажу.

Також в ході вивчення матеріалів встановлено, що договори комісії зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано від імені ОСОБА_12 , який не являється ні керівником ні підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при візуальному огляді підписів на договорах комісії виконаних від імені ОСОБА_12 встановлено їх очевидні відмінності, тому виникла необхідність у отриманні документів, які б підтвердили право підпису договорів ОСОБА_12 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також необхідно 10 документів із вільними зразками підпису останнього.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на даний час має юридичну та фізичну адресу в АДРЕСА_4 , тому із зазначених вище підстав не вдалося виконати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Також відповідно до наявної у вищевказаному реєстрі інформації встановлено, що керівником на даний час являється ОСОБА_13 (інша інформація відсутня), а реєстраційна справа на даний час знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тому з метою встановлення історії здійснення реєстраційних дій (зміна власників, керівників, місця знаходження юридичної особи), інформації про керівника юридичної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів, яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 .

26 лютого 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення законності проведення реєстраційних дій транспортних засобів та їх відчуження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору комісії № 2909 від 29 серпня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та уповноваженим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- договору комісії № 2896 від 16 серпня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та уповноваженим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- договору комісії № 2898 від 18 серпня 2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та уповноваженим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- документів, які підтверджують повноваження ОСОБА_12 щодо вчинення правочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також до 10 документів із вільними зразками підпису останнього.

Крім того, враховуючи, що до вчинення неправомірних дій в ході проведення реєстрації транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підлягають вилученню.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 26 лютого 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення законності проведення реєстраційних дій транспортних засобів та їх відчуження, є всі підстави у наданні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні слідчого документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 159, 160 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- договору комісії № 2909 від 29 серпня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та уповноваженим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- договору комісії № 2896 від 16 серпня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та уповноваженим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- договору комісії № 2898 від 18 серпня 2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та уповноваженим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також усіх супутніх документів до даного договору, що посвідчують право володіння та розпорядження майном, встановлюють особу розпорядника майном, здійснення діяльності суб`єктом господарювання, тощо;

- документів, які підтверджують повноваження ОСОБА_12 щодо вчинення правочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також до 10 документів із вільними зразками підпису останнього.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Копію ухвали направити старшому слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1