Справа № 461/8653/19
Провадження № 1-кс/461/9581/19
12.11.2019 року м.Львів
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що 22.01.2019 головним державним ревізором - інспектором ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 складено висновок аналітичного дослідження №3/16.1-06/22332240 фінансової та господарської діяльності Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення при здійсненні операцій із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період листопад 2016 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період грудень 2016 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ). ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) за період січень 2017 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ) за період лютий 2017 року, ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_7 ) за період березень 2017 року та Дочірнім Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) за період з листопада 2016 року по березень 2017 року.
Під час проведення аналітичного дослідження були використані матеріали га інформаційні ресурси, зокрема акт документальної позапланової виїзної перевірки №2632/13-01-14-01/22332240 від 01.11.2018 року, наданий листом управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.11.2018 № 426/13-01-14-01-14.
Слідчий зазначає, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні факту доведення чи спростування в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » недійсних правочинів направлених на порушення публічного порядку та незаконне здійснення господарської діяльності з порушенням правил податкового та бухгалтерського обліку шляхом незаконних господарських операцій, направлених без настання цивільно - правових наслідків в частині надання та придбання послуг «Розвантаження відсіву з зал. вагонів», «Розвантаження відсіву з зал. напіввагонів» та «Розвантаження щебню з залізничних вагонів» та в частині відображення реалізації вказаних послуг , підприємствам - покупцям, в тому числі на адресу Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість, отримання взірці відтиску печатки та підписів необхідних для проведення криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
Просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судовому засіданні не з`явився. Оскільки у заяві просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні ПП « ОСОБА_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із змісту клопотання, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні факту доведення чи спростування в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » недійсних правочинів направлених на порушення публічного порядку та незаконне здійснення господарської діяльності з порушенням правил податкового та бухгалтерського обліку шляхом незаконних господарських операцій, направлених без настання цивільно - правових наслідків в частині надання та придбання послуг «Розвантаження відсіву з зал. вагонів», «Розвантаження відсіву з зал. напіввагонів» та «Розвантаження щебню з залізничних вагонів» та в частині відображення реалізації вказаних послуг , підприємствам - покупцям, в тому числі на адресу Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість, отримання взірці відтиску печатки та підписів необхідних для проведення криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
При цьому, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення оригіналів зазначених документів. Не конкретизовано, на яких саме документах можуть знаходитися взірці відтиску печатки та підписів, по яких планується проведення почеркознавчої експертизи, тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити.
Водночас, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення, відтак слід надати згоду на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;
актів виконаних робіт (форма КБ-2в, документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, робіт, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;
накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт та платіжні доручення.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 12.12.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1