УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2019 Справа №607/25411/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000028 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України із клопотанням про накладення решту на речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул.. Полтавська, буд. 10, офіс 261; речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31; речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8; речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 12.06.2019 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» () та ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» (код ЄДРПОУ 37306731) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та матеріалів, що надійшли від оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» (, основний вид діяльності 22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас) та ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» (, основний вид діяльності 22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас), шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліку безтоварних фінансово-господарських операцій щодо придбання полімерів етилену та заниження обсягів реалізації протягом 2018-2019 рр. занизили сплату податків до бюджету в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що засновник та директор ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» () ОСОБА_5 , з метою ввезення на митну територію України полімерів використовує підконтрольні підприємства, які в подальшому частково реалізують такі полімери за готівкові кошти, без відображення в податковому та бухгалтерському обліках, а згідно документів, реалізація протягом 2018-2019 років здійснювалась на ТОВ «Полімерна Компанія Терполімергаз» та ТОВ «Полімерна Група Терполімергаз».
24.10.2019 за адресою: м. Київ, вул.. Полтавська, буд. 10, офіс 261, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне:
?ноутбук марки «ASUS» model «UX310U» із зарядним пристроєм марки «ASUS» model «90» XB34NOPW00000Y;
?підшивка документів з візитними картками, договорами, рахунками, видатковими накладними, актами звірки взаєморозрахунків, чорновими записами, скріншотами переписки меседжерів, ВМД, комерційною продукцією ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 51 арк.;
?ноутбук марки «DELL» model «INSPIRION15» S/N JPND4L2;
?підшивка документів з актами, договорами постачання, договорами про надання послуг та додатками до них, стандартними умовами сервісу ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак», ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз» за 2018-2019 роки на 215 арк.;
?ноутбук марки «DELL» model «INSPIRION15» S/N 4SVH3L2;
?підшивка документів з проформами, інвойсами, експортними накладними, CMR, сертифікатами, додатками до контрактів, договорами та заявками даних, довіреностями, відтисками печаток, актами ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 559 арк.;
?підшивка документів з рахунками на оплату, видатковими накладними, технічними специфікаціями, договорами ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 37 арк.;
?підшивка документів з експрес-накладними, договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, прасами на продукцію з додатками, чорновими записами ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 87 арк.;
?підшивка документів з інвойсами, специфікаціями, договорами, додатками до контракту, контрактами, додатковими угодами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, технічними специфікаціями ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 265 арк.;
?ноутбук марки «DELL» model «INSPIRION15» S/N 3QND4L2;
?ноутбук марки «LENOVO» model «IDEAPAD 100-15IBD, 80QQ» S/N PE0QK6M2;
?підшивка документів з актами звірки, видатковими накладними, довіреностями, оборотно-сальдовими відомостями, технічними специфікаціями, договорами, товарно-транспортними накладними, чорновими записами, рахунками фактури ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 82 арк.;
?USB флеш-накопичувач марки «KINGSTON DATA TRAVELER 104» 16 GB, на який скопійовано виявлені на ноутбуках інформація та документи.
24-25.10.2019 адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено документи ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ «Терполімергаз», а саме:
1.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк січень - червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 91 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого;
2.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк липень-грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 113 арк., та опечатано биркою № 2 із підписами учасників, понятих та слідчого;
3.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк січень червень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 112 арк., та опечатано биркою № 3 із підписами учасників, понятих та слідчого;
4.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк липень - серпень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 62 арк., та опечатано биркою № 4 із підписами учасників, понятих та слідчого;
5.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк» січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 144 арк., та опечатано биркою № 5 із підписами учасників, понятих та слідчого;
6.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк липень грудень 2018»., в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 144 арк., та опечатано биркою № 6 із підписами учасників, понятих та слідчого;
7.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Кредобанк січень - серпень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 121 арк., та опечатано биркою № 7 із підписами учасників, понятих та слідчого;
8.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк січень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 23 арк., та опечатано биркою № 8 із підписами учасників, понятих та слідчого;
9.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 46 арк., та опечатано биркою № 9 із підписами учасників, понятих та слідчого;
10.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк січень листопад 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 44 арк., та опечатано биркою № 10 із підписами учасників, понятих та слідчого;
11.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 31 арк., та опечатано биркою № 11 із підписами учасників, понятих та слідчого;
12.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 56 арк., та опечатано биркою № 12 із підписами учасників, понятих та слідчого;
13.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк липень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 79 арк., та опечатано биркою № 13 із підписами учасників, понятих та слідчого;
14.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 6 арк., та опечатано биркою № 14 із підписами учасників, понятих та слідчого;
15.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 1й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 107 арк., та опечатано биркою № 15 із підписами учасників, понятих та слідчого;
16.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 2й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 130 арк., та опечатано биркою № 16 із підписами учасників, понятих та слідчого;
17.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 3й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 143 арк., та опечатано биркою № 17 із підписами учасників, понятих та слідчого;
18.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 4й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 130 арк., та опечатано биркою № 18 із підписами учасників, понятих та слідчого;
19.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 1й квартал 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 92 арк., та опечатано биркою № 19 із підписами учасників, понятих та слідчого;
20.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 2й квартал 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 139 арк., та опечатано биркою № 20 із підписами учасників, понятих та слідчого;
21.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 3й квартал 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 224 арк., та опечатано биркою № 21 із підписами учасників, понятих та слідчого;
22.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 54 арк., та опечатано биркою № 22 із підписами учасників, понятих та слідчого;
23.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк липень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 64 арк., та опечатано биркою № 23 із підписами учасників, понятих та слідчого;
24.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк січень вересень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 133 арк., та опечатано биркою № 24 із підписами учасників, понятих та слідчого;
25.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 165 арк., та опечатано биркою № 25 із підписами учасників, понятих та слідчого;
26.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк липень вересень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 151 арк., та опечатано биркою № 26 із підписами учасників, понятих та слідчого;
27.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк жовтень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 129 арк., та опечатано биркою № 27 із підписами учасників, понятих та слідчого;
28.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк січень березень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 132 арк., та опечатано биркою № 28 із підписами учасників, понятих та слідчого;
29.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк квітень червень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 124 арк., та опечатано биркою № 29 із підписами учасників, понятих та слідчого;
30.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк липень вересень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 131 арк., та опечатано биркою № 30 із підписами учасників, понятих та слідчого;
31.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк січень жовтень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 49 арк., та опечатано биркою № 31 із підписами учасників, понятих та слідчого;
32.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 29 арк., та опечатано биркою № 32 із підписами учасників, понятих та слідчого;
33.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 127 арк., та опечатано биркою № 33 із підписами учасників, понятих та слідчого;
34.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк липень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 86 арк., та опечатано биркою № 34 із підписами учасників, понятих та слідчого;
35.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 3 арк., та опечатано биркою № 35 із підписами учасників, понятих та слідчого;
36.документи про основні засоби ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 45 арк., та опечатано биркою № 36 із підписами учасників, понятих та слідчого;
37.документи, договора про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 38 арк., та опечатано биркою № 37 із підписами учасників, понятих та слідчого;
38.документи, листи ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 103 арк., та опечатано биркою № 38 із підписами учасників, понятих та слідчого;
39.документи, списання ТМЦ ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 67 арк., та опечатано биркою № 39 із підписами учасників, понятих та слідчого;
40.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 3й квартал 2018 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 178 арк., та опечатано биркою № 40 із підписами учасників, понятих та слідчого;
41.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2й квартал 2018 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 124 арк., та опечатано биркою № 41 із підписами учасників, понятих та слідчого;
42.документи, договори імпорт ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 173 арк., та опечатано биркою № 42 із підписами учасників, понятих та слідчого;
43.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 1й квартал 2018 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 189 арк., та опечатано биркою № 43 із підписами учасників, понятих та слідчого;
44.документи, щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 329 арк., та опечатано биркою № 44 із підписами учасників, понятих та слідчого;
45.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 45 арк., та опечатано биркою № 45 із підписами учасників, понятих та слідчого;
46.документи, щодо надання транспортних послуг ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 16 арк., та опечатано биркою № 46 із підписами учасників, понятих та слідчого;
47.документи, договора ПФД ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 60 арк., та опечатано биркою № 47 із підписами учасників, понятих та слідчого;
48.документи, договора щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 157 арк., та опечатано биркою № 48 із підписами учасників, понятих та слідчого;
49.документи, щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 385 арк., та опечатано биркою № 49 із підписами учасників, понятих та слідчого;
50.документи, щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 334 арк., та опечатано биркою № 50 із підписами учасників, понятих та слідчого;
51.документи, договора про надання поворотної фінансової допомоги, інвойси ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 84 арк., та опечатано биркою № 51 із підписами учасників, понятих та слідчого;
52.документи, договора щодо зовнішньо-економічної діяльності, договора поставки ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 210 арк., та опечатано биркою № 52 із підписами учасників, понятих та слідчого;
53.договір постачання ТОВ «ПК Терполімергаз», який прошито білою ниткою, пронумеровано на 3 арк., та опечатано биркою № 53 із підписами учасників, понятих та слідчого;
54.документи, комерційні пропозиції, договора позики, договора про надання поворотної фінансової допомоги, сертифікації ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 180 арк., та опечатано биркою № 54 із підписами учасників, понятих та слідчого;
55.видаткові накладні, вантажно-митні декларації, інвойси ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 172 арк., та опечатано биркою № 55 із підписами учасників, понятих та слідчого.
56.інвойси, договора поставки ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2019 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 15 арк., та опечатано биркою № 56 із підписами учасників, понятих та слідчого;
57.витяги з ЄДР, рішення учасників зборів, інвойси ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 - 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 133 арк., та опечатано биркою № 57 із підписами учасників, понятих та слідчого;
58.документи щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 4й квартал 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 271 арк., та опечатано биркою № 58 із підписами учасників, понятих та слідчого;
59.документи щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 1-ше півріччя 2019 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 313 арк., та опечатано биркою № 59 із підписами учасників, понятих та слідчого.
60.аркуші паперу з відбитками печаток, штампів ATX LOGISTICS, FORSTBURG TRADE L.P., ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» код 38417636, ТОВ «Тарапластпак» код 40250113, ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1 , ТОВ «Хімпластпак» код 41265450, ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімер» код 41075690, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 , ТОВ «ТД Прикарпатська Полімерна Компанія» код 43026011, які зроблені під час проведення обшуку, та додані до протоколу обшуку як додаток, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 11 арк., та опечатано биркою № 60 із підписами учасників, понятих та слідчого;
61.блокнот із написом «CLACICAL SCLIP» з чорновими записами на 40 арк., опечатано биркою № 61 із підписами учасників, понятих та слідчого;
62.блокнот формату А4 із різними зображеннями, із чорновими записами на 154 арк., опечатано биркою № 62 із підписами учасників, понятих та слідчого;
63.документи суб`єктів господарської діяльності з печатками іноземних підприємств, а саме: ALTIMEX LTD, CRESTBERG LTD, SOLITRANS UNIVERSAL LLP, ATX LOGISTICS, LOGOFORM CORP, HILLMONT INC. та FORSTBURG TRADE L.P. на 205 арк., які поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, скріплений білою ниткою, та опечатано биркою №63 із підписами учасників, понятих та слідчого;
64.дві печатки іноземних товариств, з написами ATX LOGISTICS та FORSTBURG TRADE L.P., які поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, скріплених білою ниткою, та опечатано биркою №64 із підписами учасників, понятих та слідчого.
65.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі темно-синього кольору з написом на боковій стороні «Акти приймання-передачі та звіти ТОВ «ПК Терполімергаз» серпень-вересень 2018», а саме: акти прийому-передачі, звіти про переробку сировини, акти надання послуг з переробки за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 175 арк. та опечатані биркою № 65 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
66.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі темно-зеленого кольору з написом на боковій стороні «Прихід ПК «Терполімергаз» 2019 січень» , а саме: видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 529 арк. та опечатані биркою № 66 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
67.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПК Терполімергаз 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 576 арк. та опечатані биркою № 67 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
68.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихід ПК Терполімергаз 2019 серпень», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 132 арк. та опечатані биркою № 68 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
69.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі оранжевого кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПК Терполімергаз листопад-грудень 2018», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 264 арк. та опечатані биркою № 69 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
70.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПК «Терполімергаз» реалізація січень-грудень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 660 арк. та опечатані биркою № 70 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
71.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Видаткові накладні (реалізація) за червень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 510 арк. та опечатані биркою № 71 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
72.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «ПГ 01.2019», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 141 арк. та опечатані биркою № 72 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
73.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «ПГ листопад 2018 реалізація», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 73 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
74.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі темно-зеленого кольору з написом на боковій стороні «Реалізація ПГ грудень 2018», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 74 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
75.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні лютий 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 291 арк. та опечатані биркою № 75 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
76.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «СТ-1», а саме: договора, сертифікати, специфікації за 2018-2019 роки, підшиті в підшивку, перераховані на 344 арк. та опечатані биркою № 76 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
77.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні березень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 262 арк. та опечатані биркою № 77 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
78.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Реалізація ВН серпень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 539 арк. та опечатані биркою № 78 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
79.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні квітень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 379 арк. та опечатані биркою № 79 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
80.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні січень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 350 арк. та опечатані биркою № 80 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
81.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Видаткові накладні (реалізація) за травень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 473 арк. та опечатані биркою № 81 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
82.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз лютий 2019 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 186 арк. та опечатані биркою № 82 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
83.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз березень 2019 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 293 арк. та опечатані биркою № 83 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
84.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 475 арк. та опечатані биркою № 84 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
85.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз січень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 407 арк. та опечатані биркою № 85 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
86.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз червень 2019 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, доповнення до товарно-транспортних накладних за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 599 арк. та опечатані биркою № 86 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
87.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз серпень 2019 р.», а саме: специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, накладні, акти надання послуг за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 503 арк. та опечатані биркою № 87 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
88.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз травень-червень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, накладні, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 448 арк. та опечатані биркою № 88 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
89.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз березень-квітень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт, акти прийомки-розрахунку виконаних робіт, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 425 арк. та опечатані биркою № 89 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
90.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ПН Полімерна група січень-березень 2019», а саме: видаткові накладні, акти передачі-приймання наданих послуг, акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні накладні на відпуск товарів за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 90 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
91.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз листопад-грудень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, розхідні накладні, акти виконаних робіт, накладні на відвантаження, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 412 арк. та опечатані биркою № 91 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
92.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПГ Терполімергаз жовтень», а саме: видаткові накладні, акти прийомки-розрахунку виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 64 арк. та опечатані биркою № 92 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
93. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «ПК ПЗ Переробка», а саме: акти прийняття-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, бзвіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 96 арк. та опечатані биркою № 93 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
94. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору без напису на боковій стороні, а саме: видаткові накладні, довіреності, накладні на повернення від покупців, товарно-транспортні накладні, довіреності, видаткові накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 515 арк. та опечатані биркою № 94 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
95. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Переробка 2018 ТОВ ПГ Терполімергаз», а саме: звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, акти приймання-передачі за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 749 арк. та опечатані биркою № 95 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
96. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 387 арк. та опечатані биркою № 96 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
97. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: акти приймання-передачі за договором відповідального зберігання майна за 2018-2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк. та опечатані биркою № 97 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
98. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: накладні на переміщення, акти виявлення браку продукції за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 381 арк. та опечатані биркою №98 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
99. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: довіреності, видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 404 арк. та опечатані биркою № 99 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
100. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 503 арк. та опечатані биркою № 100 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
101. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 268 арк. та опечатані биркою № 101 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
102. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, акти-здачі-прийняття робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, договора постачання за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 367 арк. та опечатані биркою № 102 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
103. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 302 арк. та опечатані биркою № 103 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
104. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 289 арк. та опечатані биркою № 104 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
105. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПГ Терполімергаз вересень 2018», а саме: видаткові накладі, акти приймання-передачі виконаних робі, акти здачі прийняття, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 447 арк. та опечатані биркою № 105 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
106. експрес накладні «Нової пошти» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів протягом 2019 року, підшиті в підшивку, перераховані на 19 арк. та опечатані биркою № 106 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
107. експрес накладні «Нової пошти» та товарно-транспортні накладні про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2019 року, підшиті в підшивку, перераховані на 429 арк. та опечатані биркою № 107 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
108. експрес накладні «Нової пошти» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2018-2019 років, підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк. та опечатані биркою № 108 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
109.рахунки, акти здачі прийняття робіт, додаткові угоди, накази ТОВ «ПГ Терполімергаз», видаткові накладні ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 23 арк., та опечатано биркою № 109 із підписами учасників, понятих та слідчого;
110.експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2019 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 273 арк., та опечатано биркою №110 із підписами учасників, понятих та слідчого;
111.експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 - 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 373 арк., та опечатано биркою № 111 із підписами учасників, понятих та слідчого;
112.договора заявки, договора обслуговування, договора транспортного сполучення за 2018 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» які прошито білою ниткою, пронумеровано на 449 арк., та опечатано биркою №112 із підписами учасників, понятих та слідчого, інших речей та документів;
113.оборотно-сальдові відомості, рахунок фактура, видаткова накладна ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 - 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 5 арк., та опечатано биркою №113 із підписами учасників, понятих та слідчого;
114.акти прийому передачі ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2019 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 6 арк., та опечатано биркою №114 із підписами учасників, понятих та слідчого;
115.договори, рахунки фактури, видаткові накладні, заяви, технічна специфікація, товарно транспортні накладні за 2018-2019 роки ТОВ «ПГ Терполімергаз» та ТОВ «ПК Терполімергаз», які пронумеровано на 24 арк., та опечатано биркою №115 із підписами учасників, понятих та слідчого;
116.видаткові накладні за 2019 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 14 арк., та опечатано биркою № 116 із підписами учасників, понятих та слідчого.
117.видаткові накладні договори постачання, специфікації за 2018-2019 роки ТОВ «ПГ Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 32 арк., та опечатано биркою № 117 із підписами учасників, понятих та слідчого.
118.інвойси, договори поставок, специфікації за 2018 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» та ТОВ «ПК Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 7 арк., та опечатано биркою №118 із підписами учасників, понятих та слідчого.
119.видаткові накладні за 2019 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» які прошито білою ниткою, пронумеровано на 15 арк., та опечатано биркою №119 із підписами учасників, понятих та слідчого.
120.блокнот формату А4 із назвою BUROMAX, із чорновими записами на 95 арк., який опечатано биркою №120 із підписами учасників, понятих та слідчого.
121.видаткові накладні, специфікації, накладні на повернення, рахунки на оплати за 2019 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» та ТОВ «ПК Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 217 арк., та опечатано биркою №121 із підписами учасників, понятих та слідчого;
122.блокнот із написом HIGH STREET CITIES OF THE WORLD із чорновими записами на 80 арк., який опечатано биркою №122 із підписами учасників, понятих та слідчого.
123.рахунки на оплату за 2018-2019 роки ТОВ «ПГ Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 36 арк., та опечатано биркою № 123 із підписами учасників, понятих та слідчого.
124. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі фіолетового кольору з написом на боковій стороні «Договора ТОВ ПГ Терполімергаз за 2019 р.», а саме: договором, заявки за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 16 арк. та опечатані биркою № 124 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
125. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз квітень-травень 2019 р.», а саме: рахунки, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти наданих послуг, товарно-транспортні накладні, накладні за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 539 арк. та опечатані биркою № 125 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
126. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз липень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти наданих послуг, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 562 арк. та опечатані биркою № 126 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
127. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Видаткові накладні (реалізація) липень 2018 р.», а саме: довіреності, видаткові накладні за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 512 арк. та опечатані биркою № 127 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
128. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПГ Терполімергаз за липень-серпень 2019 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки до сплати, видаткові накладні за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 406 арк. та опечатані биркою № 128 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
129. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», а саме: накладні на переміщення, за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 285 арк. та опечатані биркою № 129 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
130. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПК Терполімергаз», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 444 арк. та опечатані биркою № 130 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
131. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПК Терполімергаз за 2019 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 131 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
132. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПГ Терполімергаз 2018 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 480 арк. та опечатані биркою № 132 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
133. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПГ Терполімергаз 2019 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 505 арк. та опечатані биркою № 133 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
134. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору без напису на боковій стороні, а саме: рахунки, рахунки-фактури, видаткові накладні за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 509 арк. та опечатані биркою № 134 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
135. книга із написом на титульній сторінці на іноземній мові «SZAMLA» аркуші якої пронумеровані під номерами НОМЕР_3 та з 0983253 по 0983275 (в порядку збільшення на одиницю) під назвою «SZAMLA», перші два аркуші заповнені рукописним текстом, з відтиском печатки з написом «MELCSAK TRNS Kft». Вказана книга пронумерована на 95 арк., та опечатана биркою № 135 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7
136. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились біля шафи, що з правої сторони від входу, а саме: договори, видаткові накладні, акти-здачі приймання робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, рахунки на оплату за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 218 арк. та опечатані биркою № 136 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
137. експрес накладні «Нової пошти» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2018-2019 років, які підшиті в підшивку, перераховані на 89 арк. та опечатані биркою № 137 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
138. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», а саме: інвойси, акти надання послуг, договори, акти звірки взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, виписки по банківських рахунках, заявки на відвантаження, перелік затверджених постачальників за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 272 арк. та опечатані биркою № 138 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ..
139. копії документів, щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи, копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які підшиті в підшивку, перераховані на 363 арк. та опечатані биркою № 139 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ..
140. аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», печатка «підпис-факсиміле» та два штампи «ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» та «MELCSAK-TRANS KFT», які зроблені під час проведення обшуку, та додані до протоколу обшуку як додаток, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 5 арк., та опечатано биркою № 140 із підписами учасників, понятих та слідчого;
141. дві (2) печатки, а саме: печатка «підпис-факсиміле» та штамп з написом «MELCSAK-TRANS KFT», які поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, скріплених білою ниткою, та опечатано биркою № 141 із підписами учасників, понятих та слідчого;
142. флеш-накопичувач «DATATRAVELER» об`ємом 16 Гб на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, який поміщений в паперовий конверт, який опечатаний биркою №142 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.
24.10.2019 за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8, проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено наступне:
?журнал «Прийому-здачі охорони ТОВ «Максима-В» через об`єкти ТОВ «ПГ«Терполімергаз»» на 57 арк., та журнал «Обліку накладних «Терполімергаз» на 33 арк., які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
? системний блок чорного кольору №0770-79906, Версія-Сісте із зйомним носієм інформації без лівої бокової кришки, який поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет зеленого кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №2 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
? фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
?підшивка документів, в які містяться акти переміщень, зведена відомість по виготовлені продукції ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018 року, на 391 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, складські накладні, комплектація номенклатури ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 574 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, складські накладні, комплектація номенклатури ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 453 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 324 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні, експрес накладні ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 384 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018 року, на 275 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 423 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 564 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 565 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 369 арк.;
?підшивка документів, в які містяться накладні на переміщення ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 440 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 103 арк.,
які поміщено в картонну коробку, яку поміщено в поліетиленовий пакет зеленого кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
? фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
?підшивка документів, в які містяться інвойси, товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 447 арк.;
?підшивка документів, в які містяться накладні на переміщення, прибуткові накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 356 арк.;
?підшивка документів, в які містяться інвентаризація товару на складі, паспорти якості, СMR, митні декларації, товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 454 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарні чеки, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 512 арк., які поміщено в картонну коробку, яку поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет зеленого кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №4 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?два аркуші формату А4 з відтисками печатки «ТОВ «№1 «Полімерна група «Терполімергаз» та «ТОВ «№1 «Полімерна компанія «Терполімергаз», які зроблені під час проведення обшуку, та які додані до протоколу обшуку як додаток.
? журнал реєстрації паспортів якості за 2018 рік, на 188 арк.; журнал приймально-здавальних випробувань перехідники «поліетилен-сталь» для газопроводів із поліетиленових труб «Терповлімергаз» за 2019 рік, на 80 арк.; журнал періодичних випробувань ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2019 рік, на 96 арк.; журнал розмірів ПЕ труб ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2019 рік, на 49 арк.; журнал контроль метео умов на робочому місці ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» з 2015 року по 24.10.2019, на 100 арк.; журнал реєстрації паспортів за 2019 рік, на 96 арк.; підшивка документів із сертифікатами, протоколами вхідного контролю, табличкою із зазначенням сфери об`єктів та систем вимірювання, свідоцтва про відповідність, висновком ДСЕЕ, на 51 арк., які поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №5 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
? фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів, в які містяться накладні на переміщення, накладні, видаткові накладні, ати здачі приймання, виписки по банках, рахунки-фактура, рахунки на оплату, CMR, інвойси ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018-2019 роки, на 126 арк.;
- підшивка документів, в які містяться акти про списання товарів, накладні на переміщення ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 146 арк.;
- підшивка документів, в які містяться акти про списання товарів, списання товарів, комплектування номенклатури ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018 рік, на 96 арк., які поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №6 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
? фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів, в які містяться митні декларації, чорнові записи, накладні, товарні чеки, видаткові накладні, посадові інструкції працівників, накази про прийняття на роботу працівників, видаткові касові ордера, списки працівників виробництва ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 роки, на 135 арк., яка поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №7 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
? фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переробки) за травень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 122 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переміщення) за лютий 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 54 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад) за червень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 89 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переміщення) за березень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 109 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переробки) за квітень 2019», на 57 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переробки) за квітень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 88 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переробки) за червень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 62 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переміщення) за січень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 49 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад) за квітень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 68 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Акт про виявлення браку продукції за другий квартал 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 154 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Акт про виявлення браку продукції за перший квартал 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 121 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Зведений звіт про виготовлену продукцію та сировину (трубна лінія) за перший квартал 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 86 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Звіт про використання сировини за зміну (Звіт майстра за другий квартал 2019)» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 130 арк., які поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет синього кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №8 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
? фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за червень 2019)», на 77 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переробки (на склад переробки за червень 2019)», на 138 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переробки (зі складу переробки за травень 2019)», на 77 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переміщення за березень 2019)», на 63 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переміщення за лютий 2019)», на 43 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переміщення за січень 2019)», на 66 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад за перший квартал 2019)», на 123 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за квітень 2019)», на 80 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за березень 2019)», на 80 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за травень 2019)», на 96 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад за травень 2019)», на 78 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «копії накладних на прихід з липня по червень 2019», на 170 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «копії накладних на прихід з січня по травень 2019», на 161 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «звіт про використання сировини за зміну за перший квартал 2019 року», на 102 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «зведений звіт про виготовлену продукція та сировину(трубна лінія) за другий квартал 2019», на 138 арк.;
- підшивка документів в якій знаходяться накладні на переміщення за травень-червень 2019, на 9 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2019 року, на 53 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 101 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 111 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 103 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 58 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 127 арк., які поміщено у картонну коробку, яку поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет синього кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №9 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
?флеш-накопичувач «Kingston» об`ємом 16 Гб на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, який поміщено у файл прозорого кольору, кінці якового обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №10 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?товарно-транспортні накладні, CMR, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» та ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 42 арк., які поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №11 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
24.10.2019 за адресою: Львівська область м.Стрий вул. Коцюбинського, 37, корп. Б, кв.3, проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено наступне:
- фінансово-господарські документи ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», ТОВ «Торговий дім «Фінекс», а саме: договори на перевезення вантажів, договори поставки товарів нафтохімії, додаткові угоди до Договору, договорів купівлі продажу, договір на здійснення транспортно-експедеційного обслуговування, договори поставки, договори постачання, заявки №1 до договорів, договори-заявки на перевезення вантажів, акт звірки розрахунків, опитувальник для клієнтів / контрагентіврезидентів, акти надання послуг, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, транспортні інструкції, довіреності, заявки-замовлення, заявки до договору, експрес накладні, які датовані2018-2019 р.р. на 168 арк.;
- фінансово-господарські документи фірми нерезидента «Melsak-Trans KFT», договори оренди транспортного засобу, міжнародні-транспортні накладні (СМR), копії та оригінали, специфікації, які датовані 2018-2019 р.р., які виконані іноземною мово та чорнові записи на 85 арк.;
- USB-флеш накопичувач марки «Data Traveler» ємкістю 16 GB, на який скопійовані електронні примірники фінансово-господарських документів ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», ТОВ «Торговий дім «Фінекс» та компаній нерезидентів.
Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.
Постановою від 25.10.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуків у кримінальному провадженні №0000028 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України підакцизні товари, в тому числі паливно мастильні матеріали, дизельне паливо, обладнання, паливно роздавальні комплекси мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, як знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказані документи з метою забезпечення їх збереження.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилученні в ході проведених обшуків у кримінальному провадженні №0000028 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України речі та предмети, а саме:
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул.. Полтавська, буд. 10, офіс 261, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне:
?ноутбук марки «ASUS» model «UX310U» із зарядним пристроєм марки «ASUS» model «90» XB34NOPW00000Y;
?підшивка документів з візитними картками, договорами, рахунками, видатковими накладними, актами звірки взаєморозрахунків, чорновими записами, скріншотами переписки меседжерів, ВМД, комерційною продукцією ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 51 арк.;
?ноутбук марки «DELL» model «INSPIRION15» S/N JPND4L2;
?підшивка документів з актами, договорами постачання, договорами про надання послуг та додатками до них, стандартними умовами сервісу ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак», ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз» за 2018-2019 роки на 215 арк.;
?ноутбук марки «DELL» model «INSPIRION15» S/N 4SVH3L2;
?підшивка документів з проформами, інвойсами, експортними накладними, CMR, сертифікатами, додатками до контрактів, договорами та заявками даних, довіреностями, відтисками печаток, актами ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 559 арк.;
?підшивка документів з рахунками на оплату, видатковими накладними, технічними специфікаціями, договорами ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 37 арк.;
?підшивка документів з експрес-накладними, договорами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, прасами на продукцію з додатками, чорновими записами ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 87 арк.;
?підшивка документів з інвойсами, специфікаціями, договорами, додатками до контракту, контрактами, додатковими угодами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, технічними специфікаціями ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 265 арк.;
?ноутбук марки «DELL» model «INSPIRION15» S/N 3QND4L2;
?ноутбук марки «LENOVO» model «IDEAPAD 100-15IBD, 80QQ» S/N PE0QK6M2;
?підшивка документів з актами звірки, видатковими накладними, довіреностями, оборотно-сальдовими відомостями, технічними специфікаціями, договорами, товарно-транспортними накладними, чорновими записами, рахунками фактури ТОВ «Полімерна компанія «Терполімер», ТОВ «Хімпластпак», ТОВ «Тарапластпак» за 2018-2019 роки на 82 арк.;
?USB флеш-накопичувач марки «KINGSTON DATA TRAVELER 104» 16 GB, на який скопійовано виявлені на ноутбуках інформація та документи.
Речі та предмети вилучені при проведенні обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31, а саме:
1.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк січень - червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 91 арк., та опечатано биркою № 1 із підписами учасників, понятих та слідчого;
2.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк липень-грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 113 арк., та опечатано биркою № 2 із підписами учасників, понятих та слідчого;
3.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк січень червень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 112 арк., та опечатано биркою № 3 із підписами учасників, понятих та слідчого;
4.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Прокредитбанк липень - серпень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 62 арк., та опечатано биркою № 4 із підписами учасників, понятих та слідчого;
5.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк» січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 144 арк., та опечатано биркою № 5 із підписами учасників, понятих та слідчого;
6.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк липень грудень 2018»., в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 144 арк., та опечатано биркою № 6 із підписами учасників, понятих та слідчого;
7.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» АТ «Кредобанк січень - серпень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 121 арк., та опечатано биркою № 7 із підписами учасників, понятих та слідчого;
8.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк січень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 23 арк., та опечатано биркою № 8 із підписами учасників, понятих та слідчого;
9.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 46 арк., та опечатано биркою № 9 із підписами учасників, понятих та слідчого;
10.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк січень листопад 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 44 арк., та опечатано биркою № 10 із підписами учасників, понятих та слідчого;
11.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 31 арк., та опечатано биркою № 11 із підписами учасників, понятих та слідчого;
12.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 56 арк., та опечатано биркою № 12 із підписами учасників, понятих та слідчого;
13.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк липень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 79 арк., та опечатано биркою № 13 із підписами учасників, понятих та слідчого;
14.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПК «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 6 арк., та опечатано биркою № 14 із підписами учасників, понятих та слідчого;
15.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 1й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 107 арк., та опечатано биркою № 15 із підписами учасників, понятих та слідчого;
16.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 2й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 130 арк., та опечатано биркою № 16 із підписами учасників, понятих та слідчого;
17.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 3й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 143 арк., та опечатано биркою № 17 із підписами учасників, понятих та слідчого;
18.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 4й квартал 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 130 арк., та опечатано биркою № 18 із підписами учасників, понятих та слідчого;
19.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 1й квартал 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 92 арк., та опечатано биркою № 19 із підписами учасників, понятих та слідчого;
20.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 2й квартал 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 139 арк., та опечатано биркою № 20 із підписами учасників, понятих та слідчого;
21.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Прокредитбанк 3й квартал 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 224 арк., та опечатано биркою № 21 із підписами учасників, понятих та слідчого;
22.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 54 арк., та опечатано биркою № 22 із підписами учасників, понятих та слідчого;
23.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк липень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 64 арк., та опечатано биркою № 23 із підписами учасників, понятих та слідчого;
24.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Кредобанк січень вересень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 133 арк., та опечатано биркою № 24 із підписами учасників, понятих та слідчого;
25.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 165 арк., та опечатано биркою № 25 із підписами учасників, понятих та слідчого;
26.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк липень вересень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 151 арк., та опечатано биркою № 26 із підписами учасників, понятих та слідчого;
27.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк жовтень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 129 арк., та опечатано биркою № 27 із підписами учасників, понятих та слідчого;
28.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк січень березень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 132 арк., та опечатано биркою № 28 із підписами учасників, понятих та слідчого;
29.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк квітень червень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 124 арк., та опечатано биркою № 29 із підписами учасників, понятих та слідчого;
30.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Альфабанк липень вересень 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 131 арк., та опечатано биркою № 30 із підписами учасників, понятих та слідчого;
31.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк січень жовтень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 49 арк., та опечатано биркою № 31 із підписами учасників, понятих та слідчого;
32.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Приватбанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 29 арк., та опечатано биркою № 32 із підписами учасників, понятих та слідчого;
33.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк січень червень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 127 арк., та опечатано биркою № 33 із підписами учасників, понятих та слідчого;
34.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк липень грудень 2018», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 86 арк., та опечатано биркою № 34 із підписами учасників, понятих та слідчого;
35.картонна папка швидкозшивач із написом на ній «ТОВ «ПГ «Терполімергаз» ПАТ «Сбербанк 2019», в якій знаходяться банківські виписки по рахунках ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 3 арк., та опечатано биркою № 35 із підписами учасників, понятих та слідчого;
36.документи про основні засоби ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 45 арк., та опечатано биркою № 36 із підписами учасників, понятих та слідчого;
37.документи, договора про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 38 арк., та опечатано биркою № 37 із підписами учасників, понятих та слідчого;
38.документи, листи ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 103 арк., та опечатано биркою № 38 із підписами учасників, понятих та слідчого;
39.документи, списання ТМЦ ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 67 арк., та опечатано биркою № 39 із підписами учасників, понятих та слідчого;
40.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 3й квартал 2018 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 178 арк., та опечатано биркою № 40 із підписами учасників, понятих та слідчого;
41.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2й квартал 2018 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 124 арк., та опечатано биркою № 41 із підписами учасників, понятих та слідчого;
42.документи, договори імпорт ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 173 арк., та опечатано биркою № 42 із підписами учасників, понятих та слідчого;
43.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 1й квартал 2018 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 189 арк., та опечатано биркою № 43 із підписами учасників, понятих та слідчого;
44.документи, щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 329 арк., та опечатано биркою № 44 із підписами учасників, понятих та слідчого;
45.документи, вантажно-митні декларації ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 45 арк., та опечатано биркою № 45 із підписами учасників, понятих та слідчого;
46.документи, щодо надання транспортних послуг ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 16 арк., та опечатано биркою № 46 із підписами учасників, понятих та слідчого;
47.документи, договора ПФД ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 60 арк., та опечатано биркою № 47 із підписами учасників, понятих та слідчого;
48.документи, договора щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 157 арк., та опечатано биркою № 48 із підписами учасників, понятих та слідчого;
49.документи, щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 385 арк., та опечатано биркою № 49 із підписами учасників, понятих та слідчого;
50.документи, щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 334 арк., та опечатано биркою № 50 із підписами учасників, понятих та слідчого;
51.документи, договора про надання поворотної фінансової допомоги, інвойси ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 84 арк., та опечатано биркою № 51 із підписами учасників, понятих та слідчого;
52.документи, договора щодо зовнішньо-економічної діяльності, договора поставки ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 210 арк., та опечатано биркою № 52 із підписами учасників, понятих та слідчого;
53.договір постачання ТОВ «ПК Терполімергаз», який прошито білою ниткою, пронумеровано на 3 арк., та опечатано биркою № 53 із підписами учасників, понятих та слідчого;
54.документи, комерційні пропозиції, договора позики, договора про надання поворотної фінансової допомоги, сертифікації ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 180 арк., та опечатано биркою № 54 із підписами учасників, понятих та слідчого;
55.видаткові накладні, вантажно-митні декларації, інвойси ТОВ «ПК Терполімергаз» та ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 172 арк., та опечатано биркою № 55 із підписами учасників, понятих та слідчого.
56.інвойси, договора поставки ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2019 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 15 арк., та опечатано биркою № 56 із підписами учасників, понятих та слідчого;
57.витяги з ЄДР, рішення учасників зборів, інвойси ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 - 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 133 арк., та опечатано биркою № 57 із підписами учасників, понятих та слідчого;
58.документи щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 4й квартал 2018 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 271 арк., та опечатано биркою № 58 із підписами учасників, понятих та слідчого;
59.документи щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 1-ше півріччя 2019 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 313 арк., та опечатано биркою № 59 із підписами учасників, понятих та слідчого.
60.аркуші паперу з відбитками печаток, штампів ATX LOGISTICS, FORSTBURG TRADE L.P., ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» код 38417636, ТОВ «Тарапластпак» код 40250113, ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1 , ТОВ «Хімпластпак» код 41265450, ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімер» код 41075690, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 , ТОВ «ТД Прикарпатська Полімерна Компанія» код 43026011, які зроблені під час проведення обшуку, та додані до протоколу обшуку як додаток, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 11 арк., та опечатано биркою № 60 із підписами учасників, понятих та слідчого;
61.блокнот із написом «CLACICAL SCLIP» з чорновими записами на 40 арк., опечатано биркою № 61 із підписами учасників, понятих та слідчого;
62.блокнот формату А4 із різними зображеннями, із чорновими записами на 154 арк., опечатано биркою № 62 із підписами учасників, понятих та слідчого;
63.документи суб`єктів господарської діяльності з печатками іноземних підприємств, а саме: ALTIMEX LTD, CRESTBERG LTD, SOLITRANS UNIVERSAL LLP, ATX LOGISTICS, LOGOFORM CORP, HILLMONT INC. та FORSTBURG TRADE L.P. на 205 арк., які поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, скріплений білою ниткою, та опечатано биркою №63 із підписами учасників, понятих та слідчого;
64.дві печатки іноземних товариств, з написами ATX LOGISTICS та FORSTBURG TRADE L.P., які поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, скріплених білою ниткою, та опечатано биркою №64 із підписами учасників, понятих та слідчого.
65.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі темно-синього кольору з написом на боковій стороні «Акти приймання-передачі та звіти ТОВ «ПК Терполімергаз» серпень-вересень 2018», а саме: акти прийому-передачі, звіти про переробку сировини, акти надання послуг з переробки за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 175 арк. та опечатані биркою № 65 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
66.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі темно-зеленого кольору з написом на боковій стороні «Прихід ПК «Терполімергаз» 2019 січень» , а саме: видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 529 арк. та опечатані биркою № 66 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
67.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПК Терполімергаз 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 576 арк. та опечатані биркою № 67 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
68.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихід ПК Терполімергаз 2019 серпень», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 132 арк. та опечатані биркою № 68 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
69.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі оранжевого кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПК Терполімергаз листопад-грудень 2018», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 264 арк. та опечатані биркою № 69 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
70.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПК «Терполімергаз» реалізація січень-грудень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 660 арк. та опечатані биркою № 70 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
71.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Видаткові накладні (реалізація) за червень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 510 арк. та опечатані биркою № 71 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
72.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «ПГ 01.2019», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 141 арк. та опечатані биркою № 72 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
73.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «ПГ листопад 2018 реалізація», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 73 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
74.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі темно-зеленого кольору з написом на боковій стороні «Реалізація ПГ грудень 2018», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 74 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
75.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні лютий 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 291 арк. та опечатані биркою № 75 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
76.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «СТ-1», а саме: договора, сертифікати, специфікації за 2018-2019 роки, підшиті в підшивку, перераховані на 344 арк. та опечатані биркою № 76 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
77.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні березень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 262 арк. та опечатані биркою № 77 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
78.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Реалізація ВН серпень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 539 арк. та опечатані биркою № 78 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
79.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні квітень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 379 арк. та опечатані биркою № 79 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
80.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз реалізація видаткові накладні січень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 350 арк. та опечатані биркою № 80 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
81.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Видаткові накладні (реалізація) за травень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 473 арк. та опечатані биркою № 81 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
82.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз лютий 2019 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 186 арк. та опечатані биркою № 82 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
83.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ТОВ ПГ Терполімергаз березень 2019 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 293 арк. та опечатані биркою № 83 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
84.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Реалізація вересень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 475 арк. та опечатані биркою № 84 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
85.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз січень 2018 р.», а саме: накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 407 арк. та опечатані биркою № 85 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
86.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз червень 2019 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, доповнення до товарно-транспортних накладних за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 599 арк. та опечатані биркою № 86 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
87.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз серпень 2019 р.», а саме: специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, накладні, акти надання послуг за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 503 арк. та опечатані биркою № 87 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
88.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз травень-червень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, накладні, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 448 арк. та опечатані биркою № 88 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
89.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз березень-квітень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт, акти прийомки-розрахунку виконаних робіт, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 425 арк. та опечатані биркою № 89 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
90.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «ПН Полімерна група січень-березень 2019», а саме: видаткові накладні, акти передачі-приймання наданих послуг, акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні накладні на відпуск товарів за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 482 арк. та опечатані биркою № 90 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
91.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз листопад-грудень 2018», а саме: накладні, видаткові накладні, розхідні накладні, акти виконаних робіт, накладні на відвантаження, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 412 арк. та опечатані биркою № 91 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
92.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПГ Терполімергаз жовтень», а саме: видаткові накладні, акти прийомки-розрахунку виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 64 арк. та опечатані биркою № 92 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
93. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «ПК ПЗ Переробка», а саме: акти прийняття-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, бзвіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 96 арк. та опечатані биркою № 93 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
94. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору без напису на боковій стороні, а саме: видаткові накладні, довіреності, накладні на повернення від покупців, товарно-транспортні накладні, довіреності, видаткові накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 515 арк. та опечатані биркою № 94 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
95. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Переробка 2018 ТОВ ПГ Терполімергаз», а саме: звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, акти приймання-передачі за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 749 арк. та опечатані биркою № 95 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
96. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 387 арк. та опечатані биркою № 96 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
97. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: акти приймання-передачі за договором відповідального зберігання майна за 2018-2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк. та опечатані биркою № 97 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
98. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: накладні на переміщення, акти виявлення браку продукції за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 381 арк. та опечатані биркою № 98 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
99. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: довіреності, видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 404 арк. та опечатані биркою № 99 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
100. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 503 арк. та опечатані биркою № 100 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
101. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 268 арк. та опечатані биркою № 101 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
102. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, акти-здачі-прийняття робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, договора постачання за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 367 арк. та опечатані биркою № 102 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
103. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, акти надання послуг, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 302 арк. та опечатані биркою № 103 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
104. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в шафі, що з правої сторони від входу в кабінет, а саме: видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні за 2019 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 289 арк. та опечатані биркою № 104 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
105. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ПГ Терполімергаз вересень 2018», а саме: видаткові накладі, акти приймання-передачі виконаних робі, акти здачі прийняття, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, підшиті в підшивку, перераховані на 447 арк. та опечатані биркою № 105 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
106. експрес накладні «Нової пошти» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів протягом 2019 року, підшиті в підшивку, перераховані на 19 арк. та опечатані биркою № 106 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
107. експрес накладні «Нової пошти» та товарно-транспортні накладні про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2019 року, підшиті в підшивку, перераховані на 429 арк. та опечатані биркою № 107 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
108.експрес накладні «Нової пошти» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2018-2019 років, підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк. та опечатані биркою № 108 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
109.рахунки, акти здачі прийняття робіт, додаткові угоди, накази ТОВ «ПГ Терполімергаз», видаткові накладні ТОВ «ПК Терполімергаз» за 2018 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 23 арк., та опечатано биркою № 109 із підписами учасників, понятих та слідчого;
110.експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2019 року, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 273 арк., та опечатано биркою №110 із підписами учасників, понятих та слідчого;
111.експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 - 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 373 арк., та опечатано биркою № 111 із підписами учасників, понятих та слідчого;
112.договора заявки, договора обслуговування, договора транспортного сполучення за 2018 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» які прошито білою ниткою, пронумеровано на 449 арк., та опечатано биркою №112 із підписами учасників, понятих та слідчого, інших речей та документів;
113.оборотно-сальдові відомості, рахунок фактура, видаткова накладна ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2018 - 2019 роки, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 5 арк., та опечатано биркою №113 із підписами учасників, понятих та слідчого;
114.акти прийому передачі ТОВ «ПГ Терполімергаз» за 2019 рік, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 6 арк., та опечатано биркою №114 із підписами учасників, понятих та слідчого;
115.договори, рахунки фактури, видаткові накладні, заяви, технічна специфікація, товарно транспортні накладні за 2018-2019 роки ТОВ «ПГ Терполімергаз» та ТОВ «ПК Терполімергаз», які пронумеровано на 24 арк., та опечатано биркою №115 із підписами учасників, понятих та слідчого;
116.видаткові накладні за 2019 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 14 арк., та опечатано биркою № 116 із підписами учасників, понятих та слідчого.
117.видаткові накладні договори постачання, специфікації за 2018-2019 роки ТОВ «ПГ Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 32 арк., та опечатано биркою № 117 із підписами учасників, понятих та слідчого.
118.інвойси, договори поставок, специфікації за 2018 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» та ТОВ «ПК Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 7 арк., та опечатано биркою №118 із підписами учасників, понятих та слідчого.
119.видаткові накладні за 2019 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» які прошито білою ниткою, пронумеровано на 15 арк., та опечатано биркою №119 із підписами учасників, понятих та слідчого.
120.блокнот формату А4 із назвою BUROMAX, із чорновими записами на 95 арк., який опечатано биркою №120 із підписами учасників, понятих та слідчого.
121.видаткові накладні, специфікації, накладні на повернення, рахунки на оплати за 2019 рік ТОВ «ПГ Терполімергаз» та ТОВ «ПК Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 217 арк., та опечатано биркою №121 із підписами учасників, понятих та слідчого;
122.блокнот із написом HIGH STREET CITIES OF THE WORLD із чорновими записами на 80 арк., який опечатано биркою №122 із підписами учасників, понятих та слідчого.
123.рахунки на оплату за 2018-2019 роки ТОВ «ПГ Терполімергаз», які прошито білою ниткою, пронумеровано на 36 арк., та опечатано биркою № 123 із підписами учасників, понятих та слідчого.
124. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі фіолетового кольору з написом на боковій стороні «Договора ТОВ ПГ Терполімергаз за 2019 р.», а саме: договором, заявки за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 16 арк. та опечатані биркою № 124 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
125. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі синього кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз квітень-травень 2019 р.», а саме: рахунки, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти наданих послуг, товарно-транспортні накладні, накладні за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 539 арк. та опечатані биркою № 125 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
126. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Прихідні накладні ТОВ ПГ Терполімергаз липень 2018 р.», а саме: видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти наданих послуг, товарно-транспортні накладні за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 562 арк. та опечатані биркою № 126 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
127. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Видаткові накладні (реалізація) липень 2018 р.», а саме: довіреності, видаткові накладні за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 512 арк. та опечатані биркою № 127 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
128. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПГ Терполімергаз за липень-серпень 2019 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки до сплати, видаткові накладні за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 406 арк. та опечатані биркою № 128 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
129. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», а саме: накладні на переміщення, за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 285 арк. та опечатані биркою № 129 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
130. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПК Терполімергаз», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 444 арк. та опечатані биркою № 130 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
131. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПК Терполімергаз за 2019 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 324 арк. та опечатані биркою № 131 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
132. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі зеленого кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПГ Терполімергаз 2018 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2018 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 480 арк. та опечатані биркою № 132 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
133. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі червоного кольору з написом на боковій стороні «Рахунки ТОВ ПГ Терполімергаз 2019 р.», а саме: рахунки, рахунки-фактури, рахунки на сплати за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 505 арк. та опечатані биркою № 133 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
134. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились в папці-швидкозшивачі чорного кольору без напису на боковій стороні, а саме: рахунки, рахунки-фактури, видаткові накладні за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 509 арк. та опечатані биркою № 134 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
135. книга із написом на титульній сторінці на іноземній мові «SZAMLA» аркуші якої пронумеровані під номерами НОМЕР_3 та з 0983253 по 0983275 (в порядку збільшення на одиницю) під назвою «SZAMLA», перші два аркуші заповнені рукописним текстом, з відтиском печатки з написом «MELCSAK TRNS Kft». Вказана книга пронумерована на 95 арк., та опечатана биркою № 135 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7
136. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», які знаходились біля шафи, що з правої сторони від входу, а саме: договори, видаткові накладні, акти-здачі приймання робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, рахунки на оплату за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 218 арк. та опечатані биркою № 136 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
137. експрес накладні «Нової пошти» про відправлення та отримання ТОВ «ПГ «Терполімергаз» документів і товарів протягом 2018-2019 років, які підшиті в підшивку, перераховані на 89 арк. та опечатані биркою № 137 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ;
138. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», а саме: інвойси, акти надання послуг, договори, акти звірки взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, виписки по банківських рахунках, заявки на відвантаження, перелік затверджених постачальників за 2019 рік, які підшиті в підшивку, перераховані на 272 арк. та опечатані биркою № 138 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ..
139. копії документів, щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи, копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» за 2018-2019 роки, які підшиті в підшивку, перераховані на 363 арк. та опечатані биркою № 139 з підписами понятих та слідчого та в.о. директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ОСОБА_7 ..
140. аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна компанія «Терполімергаз», печатка «підпис-факсиміле» та два штампи «ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» та «MELCSAK-TRANS KFT», які зроблені під час проведення обшуку, та додані до протоколу обшуку як додаток, які прошито білою ниткою, пронумеровано на 5 арк., та опечатано биркою № 140 із підписами учасників, понятих та слідчого;
141. дві (2) печатки, а саме: печатка «підпис-факсиміле» та штамп з написом «MELCSAK-TRANS KFT», які поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, скріплених білою ниткою, та опечатано биркою № 141 із підписами учасників, понятих та слідчого;
142. флеш-накопичувач «DATATRAVELER» об`ємом 16 Гб на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, який поміщений в паперовий конверт, який опечатаний биркою №142 з пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.
Речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8, а саме:
?журнал «Прийому-здачі охорони ТОВ «Максима-В» через об`єкти ТОВ «ПГ«Терполімергаз»» на 57 арк., та журнал «Обліку накладних «Терполімергаз» на 33 арк., які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?системний блок чорного кольору №0770-79906, Версія-Сісте із зйомним носієм інформації без лівої бокової кришки, який поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет зеленого кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №2 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
?підшивка документів, в які містяться акти переміщень, зведена відомість по виготовлені продукції ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018 року, на 391 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, складські накладні, комплектація номенклатури ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 574 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, складські накладні, комплектація номенклатури ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 453 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 324 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні, експрес накладні ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 384 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018 року, на 275 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 423 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 564 арк.;
?підшивка документів, в які містяться експрес накладні, товарні чеки ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 565 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 369 арк.;
?підшивка документів, в які містяться накладні на переміщення ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 440 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 103 арк.,
які поміщено в картонну коробку, яку поміщено в поліетиленовий пакет зеленого кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №3 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
?підшивка документів, в які містяться інвойси, товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 447 арк.;
?підшивка документів, в які містяться накладні на переміщення, прибуткові накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 356 арк.;
?підшивка документів, в які містяться інвентаризація товару на складі, паспорти якості, СMR, митні декларації, товарно-транспортні накладні ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 454 арк.;
?підшивка документів, в які містяться товарні чеки, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 512 арк.,
які поміщено в картонну коробку, яку поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет зеленого кольору, кінець якого обв`язано ниткою білого кольору, та опечатано биркою №4 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?два аркуші формату А4 з відтисками печатки «ТОВ «№1 «Полімерна група «Терполімергаз» та «ТОВ «№1 «Полімерна компанія «Терполімергаз», які зроблені під час проведення обшуку, та які додані до протоколу обшуку як додаток.
?журнал реєстрації паспортів якості за 2018 рік, на 188 арк.; журнал приймально-здавальних випробувань перехідники «поліетилен-сталь» для газопроводів із поліетиленових труб «Терповлімергаз» за 2019 рік, на 80 арк.; журнал періодичних випробувань ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2019 рік, на 96 арк.; журнал розмірів ПЕ труб ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2019 рік, на 49 арк.; журнал контроль метео умов на робочому місці ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» з 2015 року по 24.10.2019, на 100 арк.; журнал реєстрації паспортів за 2019 рік, на 96 арк.; підшивка документів із сертифікатами, протоколами вхідного контролю, табличкою із зазначенням сфери об`єктів та систем вимірювання, свідоцтва про відповідність, висновком ДСЕЕ, на 51 арк., які поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №5 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів, в які містяться накладні на переміщення, накладні, видаткові накладні, ати здачі приймання, виписки по банках, рахунки-фактура, рахунки на оплату, CMR, інвойси ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018-2019 роки, на 126 арк.;
- підшивка документів, в які містяться акти про списання товарів, накладні на переміщення ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за 2018 рік, на 146 арк.;
- підшивка документів, в які містяться акти про списання товарів, списання товарів, комплектування номенклатури ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018 рік, на 96 арк., які поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №6 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів, в які містяться митні декларації, чорнові записи, накладні, товарні чеки, видаткові накладні, посадові інструкції працівників, накази про прийняття на роботу працівників, видаткові касові ордера, списки працівників виробництва ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» за період 2018-2019 роки, на 135 арк., яка поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №7 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переробки) за травень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 122 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переміщення) за лютий 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 54 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад) за червень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 89 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переміщення) за березень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 109 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переробки) за квітень 2019», на 57 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переробки) за квітень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 88 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переробки) за червень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 62 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переміщення) за січень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 49 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад) за квітень 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 68 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Акт про виявлення браку продукції за другий квартал 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 154 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Акт про виявлення браку продукції за перший квартал 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 121 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Зведений звіт про виготовлену продукцію та сировину (трубна лінія) за перший квартал 2019» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 86 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «Звіт про використання сировини за зміну (Звіт майстра за другий квартал 2019)» ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», на 130 арк.,
які поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет синього кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №8 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?фінансово-господарські документи, чорнові записи ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз», ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз», а саме:
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за червень 2019)», на 77 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переробки (на склад переробки за червень 2019)», на 138 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переробки (зі складу переробки за травень 2019)», на 77 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переміщення за березень 2019)», на 63 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (зі складу переміщення за лютий 2019)», на 43 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (на склад переміщення за січень 2019)», на 66 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад за перший квартал 2019)», на 123 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за квітень 2019)», на 80 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за березень 2019)», на 80 арк.;
- підшивка документів з із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (склад комбайнова продукція за травень 2019)», на 96 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «накладні на переміщення (головний склад за травень 2019)», на 78 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «копії накладних на прихід з липня по червень 2019», на 170 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «копії накладних на прихід з січня по травень 2019», на 161 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «звіт про використання сировини за зміну за перший квартал 2019 року», на 102 арк.;
- підшивка документів із надписом на титульній сторінці «зведений звіт про виготовлену продукція та сировину(трубна лінія) за другий квартал 2019», на 138 арк.;
- підшивка документів в якій знаходяться накладні на переміщення за травень-червень 2019, на 9 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2019 року, на 53 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 101 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 111 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 103 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 58 арк.;
- підшивка документів зведені звіти про вироблену продукцію та сировину за зміну на період 2018 року, на 127 арк.,
які поміщено у картонну коробку, яку поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет синього кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №9 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?флеш-накопичувач «Kingston» об`ємом 16 Гб на який копіювалася інформація з комп`ютерів в обшукуваних приміщеннях, який поміщено у файл прозорого кольору, кінці якового обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №10 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
?товарно-транспортні накладні, CMR, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Полімерна Група «Терполімергаз» та ТОВ «Полімерна Компанія «Терполімергаз» за період 2018-2019 років, на 42 арк., які поміщено у напівпрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №11 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого.
Речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- фінансово-господарські документи ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», ТОВ «Торговий дім «Фінекс», а саме: договори на перевезення вантажів, договори поставки товарів нафтохімії, додаткові угоди до Договору, договорів купівлі продажу, договір на здійснення транспортно-експедеційного обслуговування, договори поставки, договори постачання, заявки №1 до договорів, договори-заявки на перевезення вантажів, акт звірки розрахунків, опитувальник для клієнтів / контрагентіврезидентів, акти надання послуг, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, транспортні інструкції, довіреності, заявки-замовлення, заявки до договору, експрес накладні, які датовані2018-2019 р.р. на 168 арк.;
- фінансово-господарські документи фірми нерезидента «Melsak-Trans KFT», договори оренди транспортного засобу, міжнародні-транспортні накладні (СМR), копії та оригінали, специфікації, які датовані 2018-2019 р.р., які виконані іноземною мово та чорнові записи на 85 арк.;
- USB-флеш накопичувач марки «Data Traveler» ємкістю 16 GB, на який скопійовані електронні примірники фінансово-господарських документів ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», ТОВ «Торговий дім «Фінекс» та компаній нерезидентів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1