Справа № 521/8989/19
Номер провадження:1-кс/521/3730/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0002410 від 22.12.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.12.2018 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до якої просить прийняти заходи до свого онука ОСОБА_4 який в період часу 01.01.2018 року по 01.03.2018 року шахрайським шляхом заволодів її домоволодінням і присадибною земельною ділянкою розташованими, за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом, 22.12.2018 року внесені відомості до ЄРДР за № 0002410 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2019 року згідно акту прийому передачі майна ОСОБА_5 передала до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту-прийому передачі від 24.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ОСОБА_4 будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якості оплати 49,9 % від статутного капіталу.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане домоволодіння, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , передане протоколом прийому-передачі серія та номер № 2/2018 виданим 24.01.2018 року загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_4 , на підставі якого реєстратор КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39481620 від 02.02.2018 року та зареєстрував право власності на домоволодіння розташоване за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 .

Згідно інформації наданої ГУ ДФС України в Одеській області рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 обліковуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію яка стосується розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будь-якими іншими документами встановити обставини, а також ідентифікувати осіб, діями яких потерпілій ОСОБА_3 спричинена майнова шкода, у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед іншого): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та потерпілій ОСОБА_3 спричинена матеріальна шкода. Під час розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин у даному кримінальному провадженні в тому числі для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками (серед іншого): за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити належним чином завірені копії документів (банківських виписок, відомостей), оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до банківських документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0002410 від 22.12.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документу, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документу слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інш.) по картковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по 27.05.2019 року в паперовому та електронному вигляді.

2)Інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, суд, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2018 року по 27.05.2019 року у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному носії.

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області отримати копії вказаних в ухвалі банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді банківських документів зазначеним службовим особам з метою вилучення копій документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.06.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.07.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1