Провадження по справі № 1-кс/752/3420/18
У Х В А Л А

11.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участі слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , заявника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, подану в порядку ст.ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2018 року ОСОБА_5 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_7 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність уповноважених осіб СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі м.Києва ГУ ДФС у м.Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 18.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького , 122 проведено обшук в ході якого було вилучено особисті кошти ОСОБА_7 в сумі 1 064 432,00 гривень, про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки ОСОБА_8 не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, просив повернути йому належні на праві власності грошові кошти в сумі 1 064 432,00 гривень, які були вилучені під час обшуку 18.04.2018 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ОСОБА_7 де він їх для лікування його дитини та не є грошовими коштами набутими кримінально- протиправним шляхом та доходами від вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , підтримав заявлені вимоги, просив зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ГУ ДФС у м.Києві повернути належні на праві власності ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 064 432,00 гривень, що були вилучені під час обшуку 18.04.2018 року, зауважив, що вказані грошові кошти є заощадженням ОСОБА_7 та зберігались у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ОСОБА_7 , стверджував, що вказані грошові кошти зберігалися для лікування дитини. Просив задовольнити скаргу в повному обсязі. Доповнив, що уповноваженими особами СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ГУ ДФС у м.Києві не виконані вимоги статті 171 КПК України, щодо звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а тому вказане майно має бути негайно повернуте особі, в якої воно було вилучене.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення заявлених у скарзі вимог, крім того зауважив, що під час проведення обшуку за адресою м.Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 122 виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти в сумі 1 064 432, 00 грн., які переведені клієнтами з банківських рахунків за відображення операцій, доповнив, що даний факт підтверджується словами ОСОБА_9 , яка займала приміщення за адресою АДРЕСА_1 під час якого були вилучені вказані грошові кошти. Стверджував, що грошові кошти в сумі 1 064 432, 00 гривень, які були вилучені під час обшуку за адресою м.Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 122, набуті злочинним шляхом.

Врахувавши доводи адвоката, слідчого, дослідивши матеріали скарги, та матеріали кримінального провадження слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги слід залишити без задоволення з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 12.04.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 122, що на праві власності належить ТОВ «НВП Стальсервіс» (код ЄДР 31646329), ПАТ «Дніпрометалсервіс» (код ЄДР 01881051), ПАТ «Дніпропетровськметалопром» (код ЄДР 02138926), ТОВ «Спецалізоване Автотранспортне Підприємство» (код ЄДР 31543834), ТОВ «Автотрансоффер» (код ЄДР 32780907), ТОВ «Дніпровська Сталева Компанія-Термінал» (код ЄДР 36094203),ТОВ «Дана-Ас» (код ЄДР 23645047), для виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Квадротех» (код ЄДР 30745258), ТОВ «Аліана» (код ЄДР 40934445), ТОВ «Спецторг ТМ» (код ЄДР 40711644), ТОВ «ДТР Сервіс» (код ЄДР 36572257), ТОВ «НВК Баріон» (код ЄДР 41497245), ТОВ «ТВП Агросервіс» (код ЄДР 39880788), ТОВ «НВП Медокс» (код ЄДР 39880690), ТОВ «ДБК Скеля» (код ЄДР 39530932), ТОВ «ВКФ Екоспект» (код ЄДР 41007133), ТОВ «Тантал Днепр» (код ЄДР 41467315), ТОВ «Скантер» (код ЄДР 414000842), ТОВ «ВКФ Артіс» (код ЄДР 38470286), ТОВ «РітейлСолюшнс» (код ЄДР 41408548), ТОВ «ДТПК» (код ЄДР 36399228), ТОВ «ВКФ ПМК 1» (код ЄДР 33248907), ТОВ «НВО МДС» (код ЄДР 39887371), ТОВ «Лекс Гранд» (код ЄДР 41345174), ТОВ «МПК Трійка» (код ЄДР 40747009), ТОВ «Кроно Сервіс» (код ЄДР 41134656), ТОВ «Фірма Верон» (код ЄДР 41313839), ТОВ «МегаметалКомпані» (код ЄДР 40120993), ТОВ «Фірма Візард ЛТД» (код ЄДР 41156891), ТОВ «НВП Ніва» (код ЄДР 40963172), ТОВ «ТБ СДК Метал» (код ЄДР 40859913), ТОВ «Светомаг» (код ЄДР 40868163), ТОВ «ВКФ Техносталь», ТОВ «НВФ Металорегіон» (код ЄДР 41276242), ТОВ «СпікаІнвест» (код ЄДР 40743215), ТОВ «БММ-Дніпро» (код ЄДР 41092543), ТОВ «Метал-СДК» (код ЄДР 40957970), ТОВ «БіпосХімбуд» (код ЄДР 40765113), ТОВ «Павелон» (код ЄДР 41250266), ТОВ «Сабадаш ТМ» (код ЄДР 41274659), ТОВ «Стілсервіс Плюс» (код ЄДР 41113835), ТОВ «Опал Буд» (код ЄДР 41190024), ТОВ «Маден-Днепр» (код ЄДР 38752283), ТОВ «Вин-Пром» (код ЄДР 39664261), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (код ЄДР 41077038), ТОВ «Лібра-С» (код ЄДР 39931137), а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних терміналів, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів), чорнових записів, печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом та доходів від вчинення кримінального правопорушення.
Під час обшуку 18.04.2018 року за вказаною вище адресою виявлено та вилучено, 2 жорстких диски, 8 мобільних телефонів, печатки ТОВ «Фінесто»() та грошові кошти в сумі 1 064 432, 00 грн, первинні фінснсово-господарські документи підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Квадротех» (код ЄДР 30745258), ТОВ «ТВП Агросервіс» (код ЄДР 39880788), ТОВ «Аліана» (код ЄДР 40934445)та інші дозвіл на вилучення яких було надано слідчим суддею ухвалою від 12.04.2018 року.

За даними протоколу обшуку проведеного 18.04.2018 року за адресою м. Дніпро, просп. Богдагна Хмельницького, 122 адвокат ОСОБА_9 зауважила, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_7 які надходили на банківський рахунок та зберігалися готівкою для лікування його дитини.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з використанням реквізитів ТОВ «Торгівельно-виробниче підприємство «Агросервіс» (код ЄДР 39880788), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Медокс» (код ЄДР 39880690), ТОВ «Квадротех» (код ЄДР 30745258), ТОВ «Вин-Пром» (код ЄДР 39664261), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (код ЄДР 41077038), ТОВ «Лібра-С» (код ЄДР 39931137), сприяли в ухиленні від сплати податків для ТОВ «Комтес-ХХI» (код ЄДР 31075689) та ТОВ «Бізнес Перформер» (код ЄДР 39776394) у період 2016-2017 років на загальну суму 7 310 208,87 грн., що є особливо великим розміром.
Отже, зважаючи на те, що вилучене 18.04.2018 року майно, а саме грошові кошти в сумі 1 064 432, 00 грн під час обшуку приміщення за адресою м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 122 підлягало до вилучення на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а відносно заявника скарги ОСОБА_7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, приходжу до висновку, що заявлені у скарзі вимоги слід залишити без задоволення .

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000048 від 27.11.2018 року, подану в порядку ст. 303 КПК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1