УХВАЛА
"25" жовтня 2019 р. м. Харків
21 жовтня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , стосовно:
- документів особової кадрової справи старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ « НОМЕР_3 філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов`язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2014 по 31.07.2019, службової характеристику;
- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 а саме доповідних, пояснень, заяв, тощо;
- документів стосовно рахунків клієнта ОСОБА_6 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_4 по якому здійснено випуск платіжної картки № НОМЕР_5 ; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 за період часу з 02.12.2014 по 31.07.2019; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я клієнта ОСОБА_6 ; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я клієнта ОСОБА_6 ;
- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_7 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_8 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_8 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_7 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;
- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_8 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_9 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_8 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;
- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_9 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_10 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_9 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.08.2019 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява заступника начальника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 щодо неправомірних дій старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ « НОМЕР_3 філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою банку, заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 116 070,00 грн.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, повністю його підтримуючи.
Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- документів особової кадрової справи старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ « НОМЕР_3 філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов`язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2014 по 31.07.2019, службової характеристики;
- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 а саме доповідних, пояснень, заяв, тощо;
- документів стосовно рахунків клієнта ОСОБА_6 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_4 по якому здійснено випуск платіжної картки № НОМЕР_5 ; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 за період часу з 02.12.2014 по 31.07.2019; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я клієнта ОСОБА_6 ; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я клієнта ОСОБА_6 ;
- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_7 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_8 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_8 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_7 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;
- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_8 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_9 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності, видані від ОСОБА_8 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;
- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_9 у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_10 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_9 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2019 року включно.
Роз`яснити філії Харківському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1