Справа № 215/4781/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001271 від 13.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019 р. слідча СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 07.08.2019 року ОСОБА_4 , знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про продаж автомобіля Volkswagen Passat B6 2010 restayl, білого кольору за ціною 3100 $. В оголошенні було вказано два номера мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказано ім`я ОСОБА_5 . Він зателефонував по номеру НОМЕР_2 , та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , з яким вони домовились про те, що ОСОБА_4 повинен перерахувати на його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 25000 гривень (1000$) для того, щоб він почав оформляти документи від власника автомобіля. Після цього, 07.08.2019 року о 10.12 годині ОСОБА_4 поповнив картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 на суму 14900 гривень, та 07.08.2019 року о 10.17 годині на суму 10100 гривень. 09.08.2019 року ОСОБА_4 приїхав у м. Київ, та повинен був зустрітись з ОСОБА_5 , але він мені зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що не може зустрітись з ОСОБА_4 , так як в нього не вистачає грошових коштів, щоб забрати автомобіль у власника і попросив перерахувати йому грошові кошти 45270 гривень (1800$) на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який належить його знайомому ОСОБА_6 . ОСОБА_4 пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив обмін доларів США в сумі 1800 $ на гривні та суму 45270 гривень перерахував на картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 . Після цього, зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що перерахував грошові кошти та він запевнив його, що в цей же день вони зустрінуться та ОСОБА_5 передасть йому автомобіль. В подальшому ОСОБА_5 вимкнув свій мобільний телефон та ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17.57 години 09.08.2019 року до 00.00 години 13.08.2019 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17.57 години 09.08.2019 року до 00.00 години 13.08.2019 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , і помічнику слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17-57 години 09.08.2019 року до 00-00 години 13.08.2019 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: