"29" жовтня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
23 жовтня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки):
- договору поставки №0003 від 14.03.2017 між ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо постачання асфальтобетонних сумішей різних марок та типів, додаткових угод до вказаного договору, оборотних відомостей або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування тощо;
- документів, які підтверджують надходження на адресу ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, в подальшому поставлених на адресу ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору поставки №0003 від 14.03.2017, а саме договорів, додаткових угод, оборотних відомостей або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування тощо, -
які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_9 ", діючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ФОП " ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_14 ), упродовж 2017 -2018 років здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, при проведенні тендерних закупівель, визначені переможця та виконанні робіт із ремонту та будівництва дороги загального користування державного значення ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «В 2017 році службовими особами ПП « ОСОБА_15 », з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, були внесені завідомо недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та витрачених матеріалів до офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 р., акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2017 р., акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 р. до договору № ХСБМ-1-17 від 06.06.2017. В подальшому зазначені недостовірні акти були надані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі них на рахунок ПП « ОСОБА_9 » перераховані грошові кошти».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представники ПП « ОСОБА_4 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, але, враховуючи великий обсяг наявних на підприємстві документів, просили обмежитись конкретним періодом часу, за який необхідно надати документи.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів лише за період з березня по серпень 2017 р. включно, оскільки саме в цей період згідно з наданим слідчим Витягом з ЄРДР проводились будівельні роботи ПП « ОСОБА_15 » за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів:
- договору поставки №0003 від 14.03.2017 між ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо постачання асфальтобетонних сумішей різних марок та типів, додаткових угод до вказаного договору, оборотних відомостей або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування тощо - за період з березня по серпень 2017 р. включно;
- документів, які підтверджують надходження на адресу ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, в подальшому поставлених на адресу ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору поставки №0003 від 14.03.2017, а саме: договорів, додаткових угод, оборотних відомостей або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування тощо за період з березня по серпень 2017 р. включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2019 року включно.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1