Справа № 202/6835/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 жовтня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 жовтня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір про надання транспортних послуг.
Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_6 вказала, що 25.04.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у перевезенні 89,82 тон соняшникової олії з пункту навантаження: АДРЕСА_1 , вантажовідправник - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до пункту розвантаження: АДРЕСА_2 , вантажоодержувач - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В цей же день, на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 2 заявки на перевезення вантажів автомобільним транспортом. У відповідь на електронну адресу надішли підписані заявки з підписом директора перевізника та зазначенням автомобілів.
27.04.2019 автомобілі тягачі заїхали на територію підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , де їх завантажили 45,56 та 44,260 тон соняшникової олії. Після цього автомобілі поїхали в невідомому напрямку, та вантаж не було доставлено до пункту вантажоодержувача.
Також ОСОБА_6 повідомила номера мобільних телефонів, які були надані водіями: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того, в заяві на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою логісти знайшли вказаних перевізників, містився номер телефону НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . Також, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що замість осіб, зазначених в документах як водії, в пункт навантаження ( АДРЕСА_1 ) з`явились інші невідомі особи, які надали оригінали ідентифікуючих документів (паспорти та водійські посвідчення) та представились зазначеними особами. Крім того, встановлено особу, що може бути причетна до вчинення злочину і користується мобільним телефоном: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В той же час, в ході виконання доручення прокурора про встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, моніторингу інформації, отриманої від мобільних операторів встановлено номери телефонів, які використовувались для вчинення злочину, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_9 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , 067-417-75-58,063-232-81-46, НОМЕР_15 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , 067-680-49-91,099-718-17-71, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,IMEI НОМЕР_44 .
Надалі, проведені радіорозвідки за місцями пересування осіб причетних к скоєнню кримінального правопорушення, згідно маршруту руху вантажного автотранспорту, який був зафіксований камерами зовнішнього спостереження МВС по території України:
Траса Миколаїв Кривий Ріг (к. Транзит) в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23-00 год. 28.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 39063 CID 9381, 28775, 18706, 18775

LАС 39763 CID 15096932

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 49332 CID 23633, 20411, 20417

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14026 CID 50274, 50056, 13101.

АДРЕСА_3 в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 40202 CID 37717, 17717, 27717, 153, 151, 8153

LАС 39702 CID 15081533

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 49031 CID 19553, 64453, 19559, 47007533

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14001 CID 513, 361, 512, 351, 37513.

Миколаївська область, смт «Луч» в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23:59 28.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 45073 CID 6093, 10512, 26537

LАС 40202 CID 10512

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 47231 CID 63154, 49132, 17068, 54024632

LАС 49132 CID 19895

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 32001 CID 1388, 1384, 1387

LАС 14003 CID 21182

Миколаївська область, смт «Новий Буг» в період часу з 19-00 год. 28.04.2019 до 07-00 год. 29.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 39063 CID 35426, 25426, 9882, 7683, 8592, 7663, 25496

LАС 39763 CID 15085932, 15098832

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 49331 CID 20489, 20492, 20483, 64536, 20505, 20495, 20508, 24143, 20499, 47015232, 47015033, 47015231

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14026 CID 48072, 31903, 21903, 11901, 48025, 48027, 48096, 48071.

Одеська область, порт «Южний» в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 37002 CID 47571, 23037, 23285, 33037, 43572, 13285, 32547, 32546, 33037, 32545, 43571, 22583, 43572, 12545, 13037, 33037, 22545

LАС 36702 CID 16475731

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 45232 CID 44133, 52084, 52081, 52341, 44131, 48034731, 48034733

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14127 CID 2105, 2952, 12101, 3102, 1535.

АДРЕСА_4 в період часу з 08-00 год. 09.07.2019 до 20-00 год. 09.07.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 37001 CID 6552, 6551, 20136, 10136, 16065532

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 45332 CID 62024, 49301, 49304, 48024431

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14317 CID 1271, 1273, 11273

АДРЕСА_5 в період часу з 08-00 год. 30.04. 2019 до 20-00 год. 30.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 40202 CID 7431, 13432, 17575

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 LАС 49132 CID 47017331, 25494, 21214

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14009 CID 736, 51171, 20731.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_6 , яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_6 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_45 ) надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних текстових повідомленнях (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій, даних про використання номеру мобільного терміналу (IMEI), надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, даних про вихід абонента у соту із деталізацією знаходження мобільного терміналу мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_9 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_15 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та мобільного терміналу IMEI НОМЕР_44 з прив`язкою до місцевості та вказівкою індексу і азимуту базових станцій за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали про надання дозволу, які знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ),
інформації про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання в зоні дій базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Траса Миколаїв Кривий Ріг (к. Транзит) в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23-00 год. 28.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 39063 CID 9381, 28775, 18706, 18775

LАС 39763 CID 15096932

АДРЕСА_3 в період часу з 08-00 год.29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 40202 CID 37717, 17717, 27717, 153, 151, 8153

LАС 39702 CID 15081533

Миколаївська область, смт «Луч» в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23:59 28.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 45073 CID 6093, 10512, 26537

LАС 40202 CID 10512

Миколаївська область, смт. «Новий Буг» в період часу з 19-00 год. 28.04.2019 до 07-00 год. 29.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 39063 CID 35426, 25426, 9882, 7683, 8592, 7663, 25496

LАС 39763 CID 15085932, 15098832

Одеська область, порт «Южний» в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 37002 CID 47571, 23037, 23285, 33037, 43572,

13285, 32547, 32546, 33037, 32545,

43571, 22583, 43572, 12545, 13037,

33037, 22545

LАС 36702 CID 16475731

АДРЕСА_4 в період часу з 08-00 год. 09.07.2019 до 20-00 год. 09.07.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 37001 CID 6552, 6551, 20136, 10136, 16065532

АДРЕСА_5 в період часу з 08-00 год. 30.04. 2019 до 20-00 год. 30.04.2019:
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 LАС 40202 CID 7431, 13432, 17575.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 08 листопада 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1