У Х В А Л А
Іменем України

20 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2019 року від старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, в травні 2017, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів відносно керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що подаються державному реєстратору для реєстрації та/або перереєстрації юридичних осіб.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 20.07.2017 року по 22.10.2017 року був ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено та допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який дав показання, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) йому не відоме, та він не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші поставляли товарно-матеріальні цінності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставляло товарно-матеріальні цінності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ).

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , № 1-кс/640/295/18 від 15.01 2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а тому, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів потрібно надати оригінали документів.

На даний час слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи та підготовлено відповідний супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), експертам якого з метою написання висновку, необхідні в тому числі оригінали зразків почерку та підпису, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ) по рахунках № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 10.05.2017 по час винесення ухвали, а саме:
-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
-оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
-чеків на отримання готівкових грошових коштів;
-заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;
-swift - повідомлення;
-інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 02.08.2017 року по час винесення ухвали з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ) не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1