н/п 1-кс/174/214/2019
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що 31.05.2019 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.05.2019 року про те, що невідомі особи шахрайським способом намагались заволодіти грошовими коштами, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останнім майнової шкоди на суму, яка встановлюється. З показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що нею було підготовано рахунок на оплату продукції підприємства на суму 167400 євро та направлено на електронну адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В послідуючому було з`ясовано, що на електронну адресу останнього з електронної адреси, схожою на адресу свідка, надійшов лист з пропозицію сплати вказану суму на інший банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №НОМЕР_1 . Грошові кошти не було перераховано на цей рахунок, оскільки у керівництва підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли сумніви у правдивості цього листа та виявлені розбіжності у написанні електронної адреси свідка та електронної адреси, з якої надійшов вказаний лист. Для проведення досудового розслідування необхідні дані про те, на кого відкритий банківський рахунок з номером НОМЕР_1 ; де був відкритий цей банківський рахунок; дата відкриття; дані про особу користувача рахунку; фото та відео матеріали на особу, які знаходяться у головному відділенні банку «ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз та встановлення і викриття винних осіб. Просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та інформації про історію вказаного рахунку, коли та які суми були зараховані та зняті з рахунку, фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів у електронному та печатному вигляді з можливістю їх вилучення. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника банку «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, посилаючись на вищевказані обставини та просять його задовольнити.
Свідок ОСОБА_5 показала, що працює менеджером з відділу продаж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.05.2019 від свого керівника ОСОБА_6 отримала доручення підготувати та направити клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок на оплату продукції на суму 167400 євро, що є звичайною практикою у роботі з клієнтами. 29.05.2019 р. о 17.04 год. направила цей рахунок клієнту на його адресу електронної пошти. Банківські реквізити були зазначені в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_2 , що є вірним. Наступного дня, тобто 30.05.2019 р., їй зателефонував ОСОБА_6 , який працює начальником відділу з експортних продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав, чому з її електронної пошти клієнту надійшов лист із зміненими банківськими реквізитами для оплати за продукцію. Відповіла, що їй це не відомо і ніяких листів клієнту вона не відправляла. Через деякий час ОСОБА_6 їй зателефонував знову та повідомив, що клієнт виявив, що у цьому електронному листі написання адреси електронної пошти відрізняється від її на одну букву - її адреса evgenіa ІНФОРМАЦІЯ_7 , а у листі - evgenai ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто букви змінені містами. Також потім з`ясувалося, що в електронних адресах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким усі її електронні листи направляються у копіях, також було змінено по одній букві. Всього клієнту було направлено 3 підробних листа - 30.05.2019 р. о 10.27 год., який містив вкладення із зміненими банківськими даними для оплати за продукцію згідно підготовленого нею рахунку від 29.05.2019 р. на вказану суму, зокрема пропонувалося сплатити суму за товар на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувачем платежу зазначено «Дамазо ОСОБА_8 , ООО», а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 30.05.2019 р. о 02 год. 23 хв. і 31.05.2019 р. об 11 год.. 44 хв., в яких пропонувалося надати допомогу у пришвидченні оплати. Клієнт цей платіж не здійснив, оскільки засумнівалися у достовірності цих листів та зателефонували до представників підприємства. Напередодні цих подій була зламана електронна пошта ОСОБА_9 , якому також направляються у копіях її електронні листи, тому вважає, що на протязі певного часу невідомі особи могли мати доступ до усіх документів на його пошті та могли скопіювати її рахунок, реквізити якого, зокрема печатку підприємства, потім використали у підробленому листі. Після цього керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про зміну паролів електронних адрес підприємства.
Вислухавши слідчого, прокурора, свідка, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, інформація про те, на кого відкрито банківський рахунок №НОМЕР_1 , на який невстановленими особами пропонувалося підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити перерахування грошових коштів, які належали до сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 167 400 євро або 4 983 163 грн. за курсом НБУ 30.05.2019 р., місце та дату відкриття вказаного рахунку; дані про особу користувача рахунком; фото та відео матеріали на цю особу, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб, які причетні до спроби заволодіння шляхом шахрайства вказаними грошовими коштами, та може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, надавши йому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Разом з тим, вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації щодо історії вказаного рахунку; коли та які суми були зараховані та зняті з рахунку; фото та відео матеріалів по зняттю грошових коштів з вказаного рахунку задоволенню не підлягають, оскільки вимоги клопотання в цій частині є неконкретними, зокрема не зазначено, за який саме період необхідні вказані дані та яким чином ця інформація стосується предмета доказування по справі.
Також не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення речей та документів, які містять інформацію, зазначену у клопотанні, оскільки для досягнення мети досудового розслідування по даній справі буде достатньо копій відповідних документів у печатному вигляді та копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні банку «ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та містять інформацію про те на кого, де і коли був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , дані про особу користувача цього рахунку, фото та відеоматеріали на цю особу, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
В решті заявлених вимог - відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 04 липня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1