УХВАЛА

11 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 працюючи з 01.11.2008 на посаді старшого інспектора з кадрів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (попередньо - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що в АДРЕСА_1 , відповідно до наказу головного лікаря №423к від 31.10.2008, будучи службовою особою, здійснюючи організаційно розпорядчі обов`язки, а саме згідно п.п. 2.1., 2.3., 2.6., 2.11. Розділу ІІ посадової інструкції старшого інспектора відділу кадрів від 01.11.2008 керується трудовим законодавством України, положеннями, інструкціями ті іншими нормативно-правовими актами, оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника установи; заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки; здійснює контроль за станом трудової дисципліни у підрозділах лікувальної установи і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку. Контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів; складає встановлену звітність про роботу з кадрами, діючи з корисливих мотивів, вимагала та одержала від медичної сестри ендокринологічного кабінету консультативно-діагностичного відділення вказаного підприємства ОСОБА_6 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 2 500 гривень.

12 червня 2019 року, близько 11 год. 40 хв., старший інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , перебуваючи в коридорі, неподалік свого робочого кабінету № НОМЕР_1 у приміщенні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаною про постійну відсутність на робочому місці медичної сестри ендокринологічного кабінету консультативно-діагностичного відділення вказаного підприємства ОСОБА_6 , попередньо вимагаючи, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 1 500 гривень, за невчинення в інтересах останньої дій щодо документального оформлення її звільнення, як працівника з роботи, відповідно до трудового законодавства України, у зв`язку з постійною відсутністю на роботі без поважних причин (прогулами), з використанням службового становища.

21.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

20 червня 2019 року враховуючи необхідність невідкладного виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання слідів та предметів злочину, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук у нежитловому приміщенні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , в якого ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, а також картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходились в сумці ОСОБА_5 , а саме номери рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до руху грошових коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку) по даний час, із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, власника рахунку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1