Справа № 645/1438/19
Провадження №1-кс/645/1819/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
особа, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про призначення судової експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Харківської місцевої прокурати №3 19.02.2019 р. надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.
В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого - комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_5 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_5 було знайдено через мережу інтернет оголошення про продаж вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» (ТОВ «ТД «Енерго-Технології»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_5 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_6 - представник ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_7 мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_5 обговорив з ОСОБА_7 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30 серпня 2017 укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ "Завод Південкабель" та ТОВ "ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_6 . Підписаний договір зі сторони ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_8 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі.
04 вересня 2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ "Завод Південкабель" виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 тон вугілля АО25-50 на суму 384720 грн.
Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_9 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не був поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля,

послідували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим було переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього до ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 р. підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажання поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» відправлено лист № 474 від 19.10.2017 р. з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_10 по E- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» завантажив на адресу заводу "Південкабель" 2 вагони, 138 тон вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну необхідно терміново зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_5 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.
Після цього, 17.10.2017 р. ОСОБА_5 підтвердив ОСОБА_11 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_10 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_5 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» і надати копію оформлених з/д накладних.
18.10.2017 р. в електронному вигляді ОСОБА_5 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 тон вугілля на ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 р. п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 р. п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_5 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_12 . У телефонному режимі ОСОБА_8 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_12 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_8 .
Після щоденного "натиску" на ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2017 р. - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 р. - 22 т. на суму 111540 грн.
В подальшому, з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_12 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 р. ПАТ "Завод Південкабель" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, на 08.02.2018 р. Представниками ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» погодилися без суперечок та 20.03.2018 р. підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології»

повинно поставити ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 115,2 тони вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18 р. Після підписання мирової угоди постачання вугілля, як і раніше, не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 р. ОСОБА_12 в інтересах ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» направив ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" підтвердили, але реальних постачань вугілля не відбулося.
03.05.2018 р. головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця ОСОБА_13 видана постанова про арешт майна та 16.05.18 р. видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». Однак на час відкриття виконавчого провадження ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» розпочато процедуру банкрутства, усі активи з фірми виведені та рух грошових коштів через р/р обнулено.
Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з використанням підроблених документів, за попередньою змовою, діючи з умислом, шляхом обману, зловживанням довірливих відносин, які виникли між вказаними підприємствами, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" у сумі 573721,200 гривень. Остаточна сума збитків, завданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для вирішення питання щодо визначення розміру матеріальних збитків, необхідні спеціальні знання в області економіки, виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи, узв`язку з чим, слідчий просить слідчого суддю призначити по кримінальному провадженню таку експертизу.
12.06.2019 слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подане клопотання уточнив, змінивши перелік питань, які мають бути поставлені на вирішення експерта.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного.
Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді (ч. 1 ст. 244 КПК України).
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме для визначення розміру матеріальних збитків, завданих потерпілому, необхідні спеціальні знання, суд вважає можливим задовільнити клопотання слідчого та призначити в кримінальному провадженні судову економічну експертизу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання слідчого про призначення судової експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовільнити.
Призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, та на вирішення експерта поставити наступні питання:
1.Чи підтверджується документально поставка вугілля від ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, до ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», , юридична адреса: м. Харків, вул. Автогенна, 7, за договором постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 р., укладеному між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»?
2.Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» , юридична адреса: м. Харків, вул. Автогенна, 7 до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, за товар в межах договору постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»?
3.Чи підтверджується документально не виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»? , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, з поставки товару (вугілля) до ПАТ«ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» , юридична адреса: м. Харків, вул. Автогенна, 7, за договором постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»?
Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження № 0000019 від 19.02.2019 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1