Справа № 684/727/19
Провадження № 1-кс/684/246/2019
УХВАЛА
01 листопада 2019 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
29.10.2019 року слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000112 від 01.10.2019 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію власника номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 27.09.2019 року по 00 год. 00 хв. 02.10.2019 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Кримінальне провадження зареєстровано на підставі звернення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в якому вона просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 28.09.2019 року під приводом покращення захисту банківської карти, зловживаючи довірою дізналась реквізити картки та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2019 року потерпіла ОСОБА_5 звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб взяти роздруківку про рух коштів та дізналася, що грошові кошти в сумі 13400 грн. зняті з її рахунку, були переведені на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , даний рахунок належить ОСОБА_6 .

Слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційних Банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційних Банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 та містять інформацію власника номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце її реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 год. 00 хв. 27.09.2019 року по 00 год. 00 хв. 02.10.2019 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000112.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1