Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9280/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
05.12.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи № 916/1788/16 з метою вилучення їх копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

У 2016 році ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 з двома позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам.

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали справи № 916/1788/16.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до судової справи №916/1788/16, з метою вилучення їх копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з передачею усіх прав та обов`язків.

Вказані кредити було видано під заставу майна ОМР (28 об`єктів нерухомості). Далі рішеннями ОМР терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_9 були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (Юридичний департамент, департамент фінансів та департамент міського господарства) та самого КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Як результат, в 2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » порушене виконавче провадження за заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_41 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся з листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ІНФОРМАЦІЯ_9 , було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 194 486 733, 46 грн.

У подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються № 388 від 24.03.2016, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Враховуючи той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_9 не виступала поручителем по кредитним договорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » то фактично ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі любого департаменту, управління чи КП могла прийняти участь в торгах організованих ІНФОРМАЦІЯ_13 вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призвели до нанесення збитків бюджету міста Одеси на суму біля 100 000 000 грн.

Крім того, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали справи №916/1788/16.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до судової справи №916/1788/16 що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів які в ній містяться та їх долучення до матеріалів кримінального провадження,.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів справи № 916/1788/16, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 06.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1