Провадження №1-кс/369/3317/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що службові особи ТОВ «БПФ Україна» за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими особами шляхом зловживання своїми службовими обов`язками з використанням підроблених документів вчинили заволодіння грошовими коштами, що виділялися на виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98.
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 року між Національною академією Служби безпеки України (Замовник) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» (Підряник) укладено договір №1321 про закупівлю за державні кошти робіт ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: капітальний ремонт лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98. Вартість договору склала 8 299 999 грн.
Підрядником складено та підписано акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про витрати за формою КБ-3 за листопад, грудень 2018 року, які передано Замовнику для підписання та здійснення подальшої оплати. На підставі зазначених документів Замовником перераховано грошові кошти на рахунки Підрядника. Так, відповідно до платіжних доручень №958 від 17.10.2018, №1109 від 26.11.2018, №1188 від 19.12.2018, №1197 від 20.12.2018, №1121 від 20.12.2018 ТОВ «БПФ Україна» за капітальний ремонт гуртожитку перераховано грошові кошти в суму 6 600 000 гривень.
У той же час встановлено, що службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» складені та видані завідомо неправдиві документальні матеріали (видаткові накладні на закупівлю будівельних та інших матеріалів для виконання робіт за Договором), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів.
Так, з метою отримання інформації щодо істинної вартості будівельних та інших матеріалів, які використовувались ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» під час проведення капітального ремонту в рамках вищезазначеного договору, УВБ СБУ було направлено ряд запитів до комерційних структур, які їх постачали. В результаті, отримані дані про внесення службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» неправдивих відомостей до видаткових накладних (ймовірно шляхом механічної зміни за допомогою комп`ютерної техніки вартості товарів у видаткових накладних) та подальше внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно з видатковою накладною №11-22-02 від 22.11.2018 наданою ТОВ «КОРК» на запит УВБ СБУ підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» придбало товарів на загальну суму 237 645 гривень. У той же час, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» на підтвердження понесених витрат надало фотокопію ідентичної накладної, однак загальна вартість товарів вказана в розмірі 564 380, 41 гривень.
Як встановлено, завищені суми вартості товарів, які вносились у видаткові накладені, у свою чергу були внесені у акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.
Також, встановлено, що після отримання коштів на рахунки підприємства за виконані роботи за вказівкою директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 , а також за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків були вчинені дії щодо їх обготівкування.
08.08.2019 в період часу з 07 год. 29 хв. по 16 год. 55 хв. на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/10020/19 від 02.08.2019 проведено обшук за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» за адресою: м. Київ, вул. Словечанська, 7, що належить ОСОБА_7 , під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні речі:
- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- документи на 266 аркушах, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- журнал з надписом «Цех металопластикових виробів», поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- договір №7-ДП про надання послуг від 05.04.2019 на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк;
- договірна ціна на 2 арк;
- довідка про вартість та витрати за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №3 за грудень 2018 року на 16 арк;
- підсумкова відомість на 13 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №2 за грудень 2018 року на 15 арк;
- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №1 за листопад 2018 року на 12 арк;
- підсумкова відомість на 9 арк;
- договір про надання послуг за державні кошти №1452 від 23.10.2018 на 7 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на 1 арк;
- дефектний акт на 4 арк (копія);
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 1 арк;
- копія листа розрахунку на 1 арк;
- локальний кошторис на 20 арк;
- підсумкова відомість на 5 арк;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк;
- графік виконання будівельних робіт на 1 арк;
- додаткова угода №1582 від 13.05.2019 на 1 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- додаткова угода №1670 від 20.11.2018 на 1 арк;
- зведений кошторис на 1 арк;
- календарний графік виконаних робіт на 1 арк;
- технічна специфікація (дефектний акт) на 10 арк;
- додаткова угода №1669 від 20.11.2018 (до договору №1452 від 23.10.2018) на арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 3 арк;
- об`єктний кошторис на 1 арк;
- документація по ремонтним роботам на 39 арк;
- документація по системі вентиляції на 10 арк;
- документація по пусконалагоджувальним роботам на 3 арк;
- документація по системі опалення на 6 арк;
- документація по сантехнічним роботам на 22 арк;
- документація по електромонтажним роботам на 12 арк;
- документація по монтажу мережі радіофікації на 7 арк;
- документація по монтажу мережі кабельного телебачення на 7 арк;
- документація по монтажу системи відеоспостереження на 7 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 11 арк;
- документація по монтажу системи оповіщення про пожежу на 9 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 9 арк;
- документація по автоматизації системи протипожежного захисту на 6 арк;
- документація по системі загазованості на 7 арк;
- рахунки фактури на 70 арк., поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066353;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- три журнали та зошит з чорновими записами;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- акти на закриття прихованих робіт на 28 арк;
- виконавчі креслення в 2-х томах;
- робочий проект ТОМ 1 (книга 1 і 2);
- робочий проект ТОМ 2, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066357;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих;
- 3 паперових папки з оригіналами рахунків фактури за жовтень, листопад та грудень 2018 року, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066358;
- лист проректору Національної академії СБУ (вих. 143/18 від 31.10.2018) з додатками на 9 арк;
- чорнові записи на 4 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- наказ на призначення на 2 арк;
- лист СБУ з записами на 13 арк;
- копії дефектного акту з чорновими записами на 20 арк;
- виконавчі креслення в 1 томі;
- видаткові накладні на 13 арк;
- план на 1 арк. (4- поверх СБУ);
- план 1-го поверху на 16 арк;
- креслення на 36 арк.;
- загальний журнал робіт ТОВ «БПФ Україна», поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066360.
З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на підставі ст. 98 КПК України, вони визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаних речей як речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказані речі та документи є вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Слідчий просив суд накласти арешт арешт на речі та документи, що були виявлені та вилучені під час обшуку, що відбувався 08.08.2019 в період часу з 07 год. 29 хв. по 16 год. 55 хв. на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/10020/19 від 02.08.2019 за адресою: м. Київ, вул. Словечанська, 7, що належить ОСОБА_7 , а саме:
- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- документи на 266 аркушах, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- журнал з надписом «Цех металопластикових виробів», поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- договір №7-ДП про надання послуг від 05.04.2019 на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк;
- договірна ціна на 2 арк;
- довідка про вартість та витрати за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №3 за грудень 2018 року на 16 арк;
- підсумкова відомість на 13 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №2 за грудень 2018 року на 15 арк;
- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №1 за листопад 2018 року на 12 арк;
- підсумкова відомість на 9 арк;
- договір про надання послуг за державні кошти №1452 від 23.10.2018 на 7 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на 1 арк;
- дефектний акт на 4 арк (копія);
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 1 арк;
- копія листа розрахунку на 1 арк;
- локальний кошторис на 20 арк;
- підсумкова відомість на 5 арк;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк;
- графік виконання будівельних робіт на 1 арк;
- додаткова угода №1582 від 13.05.2019 на 1 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- додаткова угода №1670 від 20.11.2018 на 1 арк;
- зведений кошторис на 1 арк;
- календарний графік виконаних робіт на 1 арк;
- технічна специфікація (дефектний акт) на 10 арк;
- додаткова угода №1669 від 20.11.2018 (до договору №1452 від 23.10.2018) на арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 3 арк;
- об`єктний кошторис на 1 арк;
- документація по ремонтним роботам на 39 арк;
- документація по системі вентиляції на 10 арк;
- документація по пусконалагоджувальним роботам на 3 арк;
- документація по системі опалення на 6 арк;
- документація по сантехнічним роботам на 22 арк;
- документація по електромонтажним роботам на 12 арк;
- документація по монтажу мережі радіофікації на 7 арк;
- документація по монтажу мережі кабельного телебачення на 7 арк;
- документація по монтажу системи відеоспостереження на 7 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 11 арк;
- документація по монтажу системи оповіщення про пожежу на 9 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 9 арк;
- документація по автоматизації системи протипожежного захисту на 6 арк;
- документація по системі загазованості на 7 арк;
- рахунки фактури на 70 арк., поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066353;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- три журнали та зошит з чорновими записами;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- акти на закриття прихованих робіт на 28 арк;
- виконавчі креслення в 2-х томах;
- робочий проект ТОМ 1 (книга 1 і 2);
- робочий проект ТОМ 2, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066357;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих;
- 3 паперових папки з оригіналами рахунків фактури за жовтень, листопад та грудень 2018 року, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066358;
- лист проректору Національної академії СБУ (вих. 143/18 від 31.10.2018) з додатками на 9 арк;
- чорнові записи на 4 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- наказ на призначення на 2 арк;
- лист СБУ з записами на 13 арк;
- копії дефектного акту з чорновими записами на 20 арк;
- виконавчі креслення в 1 томі;
- видаткові накладні на 13 арк;
- план на 1 арк. (4- поверх СБУ);
- план 1-го поверху на 16 арк;
- креслення на 36 арк;
- загальний журнал робіт ТОВ «БПФ Україна», поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066360.
У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не відомі.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів .
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_8 від 02.08.2019 року у справі за №369/10020/19 (провадження 1-кс/369/3121/19) клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Будівельно-проектна фірма України», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення злочину, зокрема комп`ютерної техніки, на якій могли виготовлятися підроблені документи, флеш накопичувачів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, блокнотів, чорнових записів, договорів підряду (надання послуг), проектно-кошторисної та виконавчої документації пов"язаної з правовідносинами ТОВ БПФ України та Національної академії СБУ та іншими контрагентами, інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
08.08.2019 в період часу з 07 год. 29 хв. по 16 год. 55 хв. на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/10020/19 від 02.08.2019 проведено обшук за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» за адресою: м. Київ, вул. Словечанська, 7, що належить ОСОБА_7 , під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні речі:
- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- документи на 266 аркушах, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- журнал з надписом «Цех металопластикових виробів», поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- договір №7-ДП про надання послуг від 05.04.2019 на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк;
- договірна ціна на 2 арк;
- довідка про вартість та витрати за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №3 за грудень 2018 року на 16 арк;
- підсумкова відомість на 13 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №2 за грудень 2018 року на 15 арк;
- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №1 за листопад 2018 року на 12 арк;
- підсумкова відомість на 9 арк;
- договір про надання послуг за державні кошти №1452 від 23.10.2018 на 7 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на 1 арк;
- дефектний акт на 4 арк (копія);
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 1 арк;
- копія листа розрахунку на 1 арк;
- локальний кошторис на 20 арк;
- підсумкова відомість на 5 арк;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк;
- графік виконання будівельних робіт на 1 арк;
- додаткова угода №1582 від 13.05.2019 на 1 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- додаткова угода №1670 від 20.11.2018 на 1 арк;
- зведений кошторис на 1 арк;
- календарний графік виконаних робіт на 1 арк;
- технічна специфікація (дефектний акт) на 10 арк;
- додаткова угода №1669 від 20.11.2018 (до договору №1452 від 23.10.2018) на арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 3 арк;
- об`єктний кошторис на 1 арк;
- документація по ремонтним роботам на 39 арк;
- документація по системі вентиляції на 10 арк;
- документація по пусконалагоджувальним роботам на 3 арк;
- документація по системі опалення на 6 арк;
- документація по сантехнічним роботам на 22 арк;
- документація по електромонтажним роботам на 12 арк;
- документація по монтажу мережі радіофікації на 7 арк;
- документація по монтажу мережі кабельного телебачення на 7 арк;
- документація по монтажу системи відеоспостереження на 7 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 11 арк;
- документація по монтажу системи оповіщення про пожежу на 9 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 9 арк;
- документація по автоматизації системи протипожежного захисту на 6 арк;
- документація по системі загазованості на 7 арк;
- рахунки фактури на 70 арк., поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066353;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- три журнали та зошит з чорновими записами;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- акти на закриття прихованих робіт на 28 арк;
- виконавчі креслення в 2-х томах;
- робочий проект ТОМ 1 (книга 1 і 2);
- робочий проект ТОМ 2, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066357;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих;
- 3 паперових папки з оригіналами рахунків фактури за жовтень, листопад та грудень 2018 року, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066358;
- лист проректору Національної академії СБУ (вих. 143/18 від 31.10.2018) з додатками на 9 арк;
- чорнові записи на 4 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- наказ на призначення на 2 арк;
- лист СБУ з записами на 13 арк;
- копії дефектного акту з чорновими записами на 20 арк;
- виконавчі креслення в 1 томі;
- видаткові накладні на 13 арк;
- план на 1 арк. (4- поверх СБУ);
- план 1-го поверху на 16 арк;
- креслення на 36 арк.;
- загальний журнал робіт ТОВ «БПФ Україна», поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066360.
Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про визнання та приєднання речових доказів від 09.08.2019 року вищевказані речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002299 від 13.05.2019 року.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки прокурор у судовому засіданні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речового доказу, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, що були виявлені та вилучені під час обшуку, що відбувався 08.08.2019 в період часу з 07 год. 29 хв. по 16 год. 55 хв. на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/10020/19 від 02.08.2019 за адресою: м. Київ, вул. Словечанська, 7, що належить ОСОБА_7 , а саме:
- флеш-накопичувач марки «Apacer», 8G, gAP8GAH111, 92, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- флеш-накопичувач марки «Genins»: FSUGMZLD, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;;
- спеціальний технічний засіб RF Bug Detector, сірого кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- диктофон марки Olympus, VN-713PC, чорного кольору, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- невідомий електричний виріб @hua TECHNOLOGY з накопичувачем марки TOSHIBA SEP-2016, s/n 96T65K8AS, TZ5, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- відеореєстратор периметру марки WD20EZRZ, s/n WCC4M622KLED, MDL:WD20EZRZ-00Z5HBO, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066351;
- документи на 266 аркушах, поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- журнал з надписом «Цех металопластикових виробів», поміщено до спец.пакету МВС №INZ4066370;
- договір №7-ДП про надання послуг від 05.04.2019 на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк;
- договірна ціна на 2 арк;
- довідка про вартість та витрати за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №3 за грудень 2018 року на 16 арк;
- підсумкова відомість на 13 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №2 за грудень 2018 року на 15 арк;
- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк;
- довідка про вартість за грудень 2018 року на 1 арк;
- акт №1 за листопад 2018 року на 12 арк;
- підсумкова відомість на 9 арк;
- договір про надання послуг за державні кошти №1452 від 23.10.2018 на 7 арк;
- зведений кошторисний розрахунок на 1 арк;
- дефектний акт на 4 арк (копія);
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 1 арк;
- копія листа розрахунку на 1 арк;
- локальний кошторис на 20 арк;
- підсумкова відомість на 5 арк;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк;
- графік виконання будівельних робіт на 1 арк;
- додаткова угода №1582 від 13.05.2019 на 1 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- додаткова угода №1670 від 20.11.2018 на 1 арк;
- зведений кошторис на 1 арк;
- календарний графік виконаних робіт на 1 арк;
- технічна специфікація (дефектний акт) на 10 арк;
- додаткова угода №1669 від 20.11.2018 (до договору №1452 від 23.10.2018) на арк;
- план фінансування на 1 арк;
- договірна ціна на 1 арк;
- пояснювальна записка на 3 арк;
- об`єктний кошторис на 1 арк;
- документація по ремонтним роботам на 39 арк;
- документація по системі вентиляції на 10 арк;
- документація по пусконалагоджувальним роботам на 3 арк;
- документація по системі опалення на 6 арк;
- документація по сантехнічним роботам на 22 арк;
- документація по електромонтажним роботам на 12 арк;
- документація по монтажу мережі радіофікації на 7 арк;
- документація по монтажу мережі кабельного телебачення на 7 арк;
- документація по монтажу системи відеоспостереження на 7 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 11 арк;
- документація по монтажу системи оповіщення про пожежу на 9 арк;
- документація по монтажу автоматичної пожежної сигналізації на 9 арк;
- документація по автоматизації системи протипожежного захисту на 6 арк;
- документація по системі загазованості на 7 арк;
- рахунки фактури на 70 арк., поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066353;
- ноутбук марки DELL, s/n 52X3CL2 та зарядний пристрій марки DELL, номер
CN-00285k-CH200-84Q-054E-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066354;
- системний блок марки «GIGABYTE CHASSIS», чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- хасп ключ з надписами Н4NETS ORGL8, червоного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору №30079182;
- три журнали та зошит з чорновими записами;
- ноутбук марки DELL, s/n GB078L2, чорного кольору та зарядний пристрій марки DELL, номер CN-ОМGJN9-LOC00-83R-A2A1-A05, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066355;
- ноутбук марки «ACER», s/n NXGNPEU023726008C47600, A315-51-576E та зарядний пристрій LITENO, model PA-1450-26, ADT KP0035EDPE01, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066356;
- акти на закриття прихованих робіт на 28 арк;
- виконавчі креслення в 2-х томах;
- робочий проект ТОМ 1 (книга 1 і 2);
- робочий проект ТОМ 2, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066357;
- системний блок марки ASUS, 94X350049251 чорного кольору, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, б/н, скріплено біркою з підписами слідчого та понятих;
- 3 паперових папки з оригіналами рахунків фактури за жовтень, листопад та грудень 2018 року, поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066358;
- лист проректору Національної академії СБУ (вих. 143/18 від 31.10.2018) з додатками на 9 арк;
- чорнові записи на 4 арк;
- договір №1321 від 08.10.2018 на 10 арк;
- наказ на призначення на 2 арк;
- лист СБУ з записами на 13 арк;
- копії дефектного акту з чорновими записами на 20 арк;
- виконавчі креслення в 1 томі;
- видаткові накладні на 13 арк;
- план на 1 арк. (4- поверх СБУ);
- план 1-го поверху на 16 арк;
- креслення на 36 арк;
- загальний журнал робіт ТОВ «БПФ Україна», поміщено до спец. пакету МВС №INZ4066360.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1