Провадження №1-кс/756/2499/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 .
Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), з посиланням на те, що слідчим Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа о 21 год. 17 хв. 19 лютого 2019 року, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , з використанням мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 197 білоруських рублів 83 копійки, що на момент вчинення злочину склало більше 7,75 базової величини.

Також, в рамках досудового розслiдування було встановлено, що 16 лютого 2019 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , через соціальну мережу Інстаграм, замовила у користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сукню вартістю 75 доларів США, після чого здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 197 білоруських рублів 83 копійки (вартість сукні та вартість послуги експрес-доставки у розмірі 15 доларів США), про що повідомила продавця в листуванні, однак до цього часу потерпілою ОСОБА_4 товар не отримано, а грошові кошти не повернуто.

Згідно з відомостями, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19 лютого 2019 року о 21 год. 17 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 переведені грошові кошти у розмірі 197 білоруських рублів 83 копійки на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, а також з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні наступної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони; детальна інформація про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 19.02.2019 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку переведення грошових коштів даних отримувача, у випадку вчинення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ).
З урахування наведеного та з метою виконання вимог ст. 561 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогоютехнічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, однак лише в частині надання належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
1) прізвище, ім`я по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони;
2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 19.02.2019 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку переведення грошових коштів даних отримувача, у випадку вчинення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів).

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1