печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , у лютому 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля станції метро Хрещатик у м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », яка запропонувала йому за грошову винагороду стати учасником та директором підприємств, а саме: Товариств з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Вейбілон» (), «Інглобал-Кеп» (), «Глобалхолд» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену протоколами загальних зборів учасників вказаних товариств.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 , розуміючи, що він стає учасником та директором ТОВ «Вейбілон», ТОВ «Інглобал-Кеп», ТОВ «Глобалхолд» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-IV (із змінами і доповненнями) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;

г) заява про вихід з товариства;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;

д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;

е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_6 », копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РВ ГУДМС України в місті Києві 30.01.2014 року та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Вейбілон» від 22.02.2018 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Вейбілон» від 21.02.2018 року, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вейбілон» від 21.02.2018 року, в яких ОСОБА_5 значиться як учасник товариства; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Інглобал-Кеп» від 22.02.2018 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Інглобал-Кеп» від 21.02.2018 року, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Інглобал- Кеп» від 21.02.2018 року, в яких ОСОБА_5 значиться як учасник та директор товариства; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Глобалхолд» від 22.02.2018 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Глобалхолд» від 21.02.2018 року, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Глобалхолд» від 21.02.2018 року, в яких ОСОБА_5 значиться як учасник та директор товариства.

В подальшому, в кінці лютого 2018 року (більш точну дату встановити під час досудового розслідування не надалось можливим) ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою у денний час доби у ресторані домашньої кухні «Пузата хата» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4, де діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою останнього вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою, а саме:

- у договорі купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Вейбілон» де зазначено придбання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «Вейбілон» у розмірі 50%, що становить 2000 грн., проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував, коштів за придбання частки у статутному капіталі не сплачував;

- у договорі купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Інглобал-Кеп» де зазначено придбання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «Інглобал-Кеп» у розмірі 50%, що становить 2000 грн, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував, коштів за придбання частки у статутному капіталі не сплачував;

- у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Глобалхолд» від 22.02.2018 року, де ОСОБА_5 значиться учасником та директором товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, в подальшому правами учасника та директора товариства не користувався, обов`язки учасника та директора товариства не виконував.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх за обіцяну грошову винагороду у розмірі 1000 грн. невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_6 ».

Однак ОСОБА_5 наміру здійснювати діяльність як учасник ТОВ «Вейбілон», учасник та директор ТОВ «Інглобал- Кеп», ТОВ «Глобалхолд», не мав, при цьому розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 » домовились, що він буде значитися як учасником та директор, проте до діяльності юридичних осіб не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних юридичних осіб будуть займатись інші особи.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Вейбілон», ТОВ «Інглобал-Кеп», ТОВ «Глобалхолд» до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі вказаних документів, 23.02.2018 року Державним реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичних осіб ТОВ «Вейбілон», ТОВ «Інглобал-Кеп», ТОВ «Глобалхолд», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців..

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинених за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

21.06.2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладену угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік та застосувати ст. 75 КК України звільнивши останнього від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечувала.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, яке відноситься до злочинів невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 21.06.2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного виду покарання у виді обмеження волі, з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обраховувати з 21.10.2019 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1