Провадження № 1-кс/161/8828/19
У Х В А Л А
про скасування арешту на майно

м. Луцьк 18 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю представника володільця майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся володілець майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 липня 2019 року, а саме, на рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова,78) за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рахунки відкриті в Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вулиця Єреванська, 1) за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання володілець майна мотивує тим, що арешт на вказані рахунки накладено передчасно та необґрунтовано, оскільки, вона не є підозрюваною, чи обвинуваченою в даному кримінальному провадженні, а має статус свідка. Крім того, накладення арешту на вказані рахунки, позбавляє її можливості здійснювати підприємницьку діяльність, постачати товари та надавати послуги контрагентам і сплачувати податкові зобов`язання з ПДВ, а тому, вважає, що наразі в даному заході забезпечення кримінального провадження відпала потреба та просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказані рахунки.
В судове засідання не з`явився прокурор, однак до суду надійшла заява, в якій останній просив клопотання розглядати без його участі.
Заслухавши пояснення представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , яка клопотання підтримала та просила скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 липня 2019 року задоволено клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, а саме, на рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова,78) за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рахунки відкриті в Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вулиця Єреванська, 1) за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що володілець майна ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні має статус свідка, крім того, відсутні дані про повідомлення даній особі про підозру, також накладення арешту на вказані рахунки, позбавляє її можливості здійснювати підприємницьку діяльність, а отже, відпала потреба у арешті накладеному на вказані рахунки слідчим суддею, а тому слід скасувати накладений арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 липня 2019 року, а саме, на рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова,78) за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рахунки відкриті в Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вулиця Єреванська, 1) за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1