Номер провадження 1-кс/754/3244/19
У Х В А Л А

26 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004502 від 16.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.07.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004502 від 16.06.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2019 року невстановлена особа, під приводом співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що під час вчинення шахрайських дій зловмисники використовували абонентські номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при цьому, грошові кошти з його карткового рахунку були переведені через систему інтернет-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зараховані на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджується випискою по рахунку.

Оскільки документи, які містять інформацію щодо вказаного карткового рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_3 , та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по 26.07.2019 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів; у разі якщо грошові кошти з розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_3 , оготівковані в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про операції, фото та відео матеріали із зображеннями особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по 26.07.2019 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів (заяв,анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по 26.07.2019 року; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуг смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу за яким здійснюється інформування.
Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію надати в паперовому та/або електронному носії.
Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004502.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -