пр. № 1-кс/759/6544/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київські області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратри Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 333 від 06.05.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу з дня відкриття вказаних рахунків по 19.09.2019, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, будучи об`єднаними спільним умислом, направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці створили в месенджері «Telegramm» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонували надати на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс». Крім того, з метою забезпечення власної конспіративної діяльності останніми були створено інтернет-гаманці сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти за незаконно збуті ними наркотичні речовини.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичної речовини, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, з метою подальшого збуту здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого перенесли їх за місцем власного проживання, де розпочали їх незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.

Канабіс, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є наркотичним засобом.

Крім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, будучи об`єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці створили в месенджері «Telegramm» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонували надати на оплатній основі, тобто збути особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс». Крім того, з метою забезпечення власної конспіративної діяльності останніми були створено інтернет-гаманці сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти за незаконно збуті ними наркотичні речовини.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичної речовини, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, з метою подальшого збуту здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого перенесли їх за місцем власного проживання, де розпочали їх незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.

18.09.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, цього ж дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Укрїни.
У ході досудового розслідування було проведено обшуки за місцем проживання осіб, що здійснювали незаконний збут наркотичних речовин на території Київської області, яким у подальшому було повідомлено про підозру. Так, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було вилучено банківській картки, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Крім того, у під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено банківські картки, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані карткові рахунки використовувались для отримання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також рух коштів по вказаним картковим рахункам з дня відкриття вказаних рахунків по 18.09.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клоптання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу з дня відкриття вказаних рахунків по 19.09.2019, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1