СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І. Вступна частина
23 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004969, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004969, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні детектив просив накласти арешт на наступне майно, належне на праві приватної власності, спільної сумісної власності підозрюваному ОСОБА_5 :

житловий будинок (реєстраційний номер 30893674) загальною площею 508,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка (реєстраційний номер 25) загальною площею 2,0 га кадастровий номер :04:000:0032;

- земельна ділянка загальною площею 0,0364 га кадастровий номер :90:191:0368;

- земельна ділянка загальною площею 0,0790 га кадастровий номер :90:191:0178;

- земельна ділянка загальною площею 0,0782 га кадастровий номер :79:213:0012;

- 1/4 частка у праві спільної часткової власності на земельну ділянку загальною площею 0,0877 га кадастровий номер :79:213:0011;

- земельна ділянка загальною площею 0,0908 га кадастровий номер :90:191:0179;

- земельна ділянка загальною площею 0,1456 га кадастровий номер :01:052:0217;

- транспортний засіб марки УАЗ 3741, д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GL 550., д.н.з. НОМЕР_2 , 2013 року випуску;

- корпоративні права:

ТОВ «Полімер-Славутич» (), 100% від загального капіталу вартістю 2 200 000 грн.;

- нежитлове приміщення (реєстраційний номер 000) загальною площею 90,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34-А, приміщення 276;

- нежитлове приміщення (реєстраційний номер 000) загальною площею 146,8 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34-А, приміщення 271;

- земельна ділянка (реєстраційний номер 25) загальною площею 2,0 га кадастровий номер :04:000:0031;

- квартира (реєстраційний номер 00) загальною площею 74,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLЕ 450., д.н.з. НОМЕР_3 , 2016 року випуску;

- автомобіль TOYOTA PRADO, д.н.з. НОМЕР_4 , 2006 року випуску;

- корпоративні права ТОВ «Бастіо-Трейд» (), 100% від загального капіталу вартістю 100 000 грн ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий Капітал» () або обліковуються в іншій формі, -

встановивши заборону відчуження та розпорядження вказаним майном будь-якими особами у будь-який спосіб.

Своє клопотання детектив обгрунтовує наступним.

12.04.2006 між Головним управлінням внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено Головне управління Національної гвардії України, далі Сторона-1), військовою частиною НОМЕР_5 Внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено військову частину НОМЕР_5 Національної гвардії України, далі Уповноважений представник Сторони-1) та ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» (далі Сторона-2), укладено договір №209 на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_3 (на даний час - АДРЕСА_4 , далі Основний договір № 209).
Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво «Об`єкта» на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходиться у постійному користуванні Уповноваженого представника Сторони-1, з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ Об`єкту відповідно до своїх Часток, визначених цим Договором.
01.08.2013 до участі в будівництві Об`єкта в частині фінансування та виконання окремих функцій замовника будівництва залучено ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на підставі укладеного між останнім (Виконавець) та ТОВ «ФБК Пагода» (Замовник) Договору № 70 (далі - Договір № 70), за умовами якого Виконавець зобов`язується забезпечити інвестування власних та/або залучених грошових коштів, матеріальних цінностей, робіт та послуг в обсягах, достатніх для завершення будівництва даного Об`єкта, а Замовник зобов`язується за рахунок своєї Частки передати Виконавцю майнові права/квартири в Об`єкті за відповідним переліком, окрім майнових прав/квартир, що передбачені до передачі ГУ НГУ.
12.08.2013, будучи залученим до будівництва Об`єкту, з метою врегулювання правовідносин із залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва Об`єкта ТОВ «Укрбуд Девелопмент» залучило ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» на підставі укладеного між останнім (Управитель) та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (Забудовник) Договору № 12/08 (далі - Договір № 12/08), за умовами якого Управитель за окремими договорами про участь у фінансуванні будівництва виду А «Аристократ» залучає кошти Довірителів (фізичних та юридичних осіб) шляхом відчуження майнових прав у незакінченому будівництвом Об`єкті, які перераховує Забудовнику для подальшого їх використання у фінансуванні будівництва об`єкту по АДРЕСА_3 .
На виконання Договору 12/08 протягом 2014-2018 років ТОВ «Житло-капітал» відчужувало майнові права в ЖК «Аристократ», укладаючи відповідні договори про участь у вказаному ФФБ з Довірителями.
Додатковою угодою № 3/20/1-209/15/Д3 від 18.11.2015 до Договору №209 (далі Додаткова угода від 18.11.2015) затверджено розподіл нерухомості (квартири, нежитлові приміщення тощо) в Об`єкті із визначенням конкретних квартир, належних до передачі Сторонам після введення Об`єкта в експлуатацію, відповідно до якого ГУ НГУ отримує 50 квартир в Об`єкті загальною площею 4 173,36 кв.м. та 30 машино-місць в Об`єкті, ТОВ «ФБК Пагода» 199 квартир в Об`єкті загальною площею 16 587,67 кв.м., 38 нежитлових приміщень, 123 машино-місць та 22 мото-місця в Об`єкті.
Проте, 6 жовтня та 29 листопада 2016 року до Основного договору його Сторонами укладено додаткові угоди, якими суттєво змінено співвідношення майнових інтересів сторін за договором у бік погіршення становища ГУ НГУ (Сторони-1).
Так, вказаними угодами передбачено, що з метою дострокового виконання зобов`язань щодо передачі частки в Об`єкті, Сторона-2 передає, а Сторона-1 замість 50 квартир та 30 машино-місць в Об`єкті, вартість яких відповідно до «Звіту з незалежної оцінки майнових прав…», складеного суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 , станом на 03.08.2016 становила 126 617 925 грн., отримує 65 квартир в ЖК «Оберіг» за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 21-45, загальною площею 5550, 45 кв.м., вартість яких відповідно до «Звіту з незалежної оцінки майнових прав…», складеного тим самим суб`єктом оціночної діяльності, станом на 03.08.2016 становила 127 299 095 грн.
Крім того, зобов`язання щодо передачі Стороні-1 квартир безпосередньо виконує не Сторона-2, а ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (далі Сторона-3), яке частково виконує функції замовника будівництва Об`єкту та є власником майнових прав на квартири в ЖК «Оберіг». За виконання таких обов`язків Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття Об`єкта в експлуатацію право власності на квартири та машиномісця в Об`єкті, що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.
Детектив вказує, що до моменту укладення додаткових угод від 6 жовтня та 29 листопада 2016 року ТОВ «Житло-капітал» вже було реалізовано третім особам майнові права на більшість передбачених до передачі квартир ГУ НГУ, що унеможливлювало виконання зобов`язань із передачі цих квартир військовому формуванню після завершення будівництва.
В результаті укладення договору та низки додаткових угод з ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Національною гвардією України було отримано житло (квартири у кількості 65 шт. за адресами: АДРЕСА_5 ; 25-а; 27-а), комерційна вартість якого фактично менша за вартість житла (квартири у кількості 50 шт. з паркінгом машиномісця 30 шт. за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Щорса, 34), яке повинно було передати ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» на загальну суму 84 001,1 тис. грн.
Тобто службові особи Національної гвардії України, ТОВ «Укрбуд Девелопмент», діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище на користь ТОВ «Укрбуд Девелопмент», уклали вищенаведені додаткові угоди, що мало наслідком втрату майнових прав (прав на отримання у власність) та прав власності на квартири в Об`єкті вартістю понад 84 млн. грн.
Відтак, як вказує детектив, є підстави вважати, що наведеними діями службових осіб Національної гвардії України та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» за попередньою змовою групою осіб вчинено заволодіння чужим державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
18.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція зазначеної статті передбачає конфіскацію майна засудженого, а тому детектив з метою її забезпечення просить суд накласти арешт на майно, зареєстроване на праві власності за підозрюваним ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_9 , з якою той перебуває у шлюбі з 2002 року.

У судовому засіданні детектив наполягав на тому, що підставою для арешту вказаного майна є необхідність забезпечення конфіскації майна ОСОБА_5 у випадку його засудження за ч.5 ст. 191 КК України, що потребує його збереження для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться майно.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, санкція за який передбачає конфіскацію майна засудженого, суд погоджується з заявленою детективом необхідністю накладення арешту на майно, що зареєстроване за ним, а також за його дружиною ОСОБА_9 , з якою він перебуває у шлюбі з 05 жовтня 2002 року.

Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Таким чином, законом встановлена презумпція спільної сумісної власності на майно подружжя.

Враховуючи, що частки подружжя у праві спільної власності не визначені, і суд позбавлений можливості визначити їх в на стадії досудового розслідування кримінального провадження, арешт повинен накладатися на все майно, зареєстроване за будь-ким з подружжя.

В даному випадку спосіб захисту прав іншого подружжя полягає у встановленій процедурі визначення своєї частки у спільному майні з подальшим вирішенням питання про звільнення такої частки з-під арешту.

Матеріалами клопотання підтверджується перебування у власності зазначених осіб переліку майна (корпоративних прав), про арешт яких заявлене клопотання, окрім корпоративних прав у ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий Капітал» (), а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами, а саме на:

житловий будинок (реєстраційний номер 30893674) загальною площею 508,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка (реєстраційний номер 25) загальною площею 2,0 га кадастровий номер :04:000:0032;

- земельна ділянка загальною площею 0,0364 га кадастровий номер :90:191:0368;

- земельна ділянка загальною площею 0,0790 га кадастровий номер :90:191:0178;

- земельна ділянка загальною площею 0,0782 га кадастровий номер :79:213:0012;

- 1/4 частка у праві спільної часткової власності на земельну ділянку загальною площею 0,0877 га кадастровий номер :79:213:0011;

- земельна ділянка загальною площею 0,0908 га кадастровий номер :90:191:0179;

- земельна ділянка загальною площею 0,1456 га кадастровий номер :01:052:0217;

- транспортний засіб марки УАЗ 3741, д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GL 550., д.н.з. НОМЕР_2 , 2013 року випуску;

- належні ОСОБА_5 корпоративні права у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Полімер-Славутич» (), які відповідають 100% від загального статутного капіталу розміром 2 200 000 грн;

- нежитлове приміщення (реєстраційний номер 000) загальною площею 90,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- нежитлове приміщення (реєстраційний номер 000) загальною площею 146,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- земельна ділянка (реєстраційний номер 25) загальною площею 2,0 га кадастровий номер :04:000:0031;

- квартира (реєстраційний номер 00) загальною площею 74,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLЕ 450., д.н.з. НОМЕР_3 , 2016 року випуску;

- автомобіль TOYOTA PRADO, д.н.з. НОМЕР_4 , 2006 року випуску;

- належні ОСОБА_9 корпоративні права у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Бастіо Трейд» (), які відповідають 100% від загального капіталу розміром 100 000 грн.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1