Справа № 640/197/19
"24" жовтня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію про заробітну плату та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2018-2019 роки.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено два договори №21-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області та №20-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру в м. Первомайський Харківської області.
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів, та з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є Балансоутримувачем, згідно якого, за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень за 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
Також, 09.10.2018 укладено договір №20-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 6 093 000,00 гривень ( 5 346 054,00 гривень на 2018 рік та 746 946,00 гривень на 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, згідно ухвали слідчого судді, отримано дозвіл на проведення огляду вулиць Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області.
08.02.2019 слідчим, за участю представників замовники та підрядника, а також за участю старшого судового експерта лабораторії будівельно-технічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено огляд вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області, в ході проведення якого, робились заміри дорожнього покриття, а також отримані зразки асфальтобетонного покриття, шляхом відібрання кернів.
Вказані зразки асфальтобетонного покриття направлені на дослідження до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та, згідно висновку №36 від 25.04.2019, надані зразки асфальтобетону з верхнього та нижнього шару покриття не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, винесено ухвали про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно висновку експерта № 607/608 від 16.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі № 21-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 5 778 312,20 гривень.
Згідно висновку експерта №605/606 від 30.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі №20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичної вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 4 852 633 гривень.
29.08.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , проте документи на вказану ухвалу не були надані та повідомлено, що запитувані документи були знищені під час пожежі.
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, ч.3 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
На підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно допитати в якості свідків всіх співробітників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомості про яких можливо отримати лише в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 23.10.2019 надійшла заява від слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про заробітну плату та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2019 включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1