Справа № 188/1193/19
Провадження № 1-кс/188/678/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та зазначає що

22.07.2019 року до Петропавлівського ВП з заявою звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 21.07.2019 року невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала, знявши з її картки відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 816 грн.

Під час проведення допиту потерпілого гр. ОСОБА_3 , було встановлено, що 21.07.2019 року приблизно о 15.33 год остання уклала договір на усній основі про купівлю-продаж товару з невідомим чоловіком по тел. НОМЕР_2 на суму 370 грн, яку останній повинен був сплатити на банківську карту. Після цього того ж дня о 18.10 год з телефонного номеру НОМЕР_3 подзвонив чоловік, який представився співробітником банку, та почав задавати питання стосовно того, чи очікує гр. ОСОБА_3 грошовий переказ на суму 370 грн. Далі представник банку запитав чи є в наявності картки інших банків. Гр. ОСОБА_3 повідомила, що має банківську карту № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Баланс даної карти складав приблизно 20 000 грн. Також під час розмови прийшли два СМС-повідомлення з цифрами одноразового коду, які гр. ОСОБА_3 повідомила своєму співрозмовнику. Після цього з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти у два етапи, а саме суму 14 тис. 953 гривень, і 5 тис. 863 гривень. Через деякий час гр. ОСОБА_3 завершила розмову та заблокувала вищевказану банківську карту № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно історії карткового рахунку на гр. ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 з 21.07.2019 року по 22.07.2019 року сума у валюті дві транзакції від 21.07.2019 року за картковим рахунком НОМЕР_5 одна на суму - 14 тис. 953 гривень, друга на суму - 5 тис. 863 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію, а саме:

- про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 21.07.2019 року по 29.08.2019 року;

- про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 21.07.2019 року по 29.08.2019 року;

- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти;

- фото зроблені відеокамерами банкоматів, під час зняття грошових коштів у вищевказаний період з даного рахунку у власника даної інформації яким виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що отримати необхідні дані для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , іншим способом неможливо, вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей , які містяться у власника інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчому у кримінальному провадженню слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 21.07.2019 року по 29.08.2019 року;

- про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 21.07.2019 року по 29.08.2019 року;

- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти;

- фото зроблені відеокамерами банкоматів, під час зняття грошових коштів у вищевказаний період з даного рахунку у власника даної інформації яким виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду справи належним чином повідомлений.

У відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий судді вважає , що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, виходячи з вище зазначеного приходжу до переконання, що копотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000377 від 22.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Стаття 159 КПК України передбачає , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 та 7 статті 237 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного , з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчому у кримінальному провадженню слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 21.07.2019 року по 29.08.2019 року;

- про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 21.07.2019 року по 29.08.2019 року;

- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти;

- фото зроблені відеокамерами банкоматів, під час зняття грошових коштів у вищевказаний період з даного рахунку у власника даної інформації яким виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1