Провадження № 1-кс/686/6311/19
УХВАЛА

08 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000142,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 26.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 року між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду, згідно якої ПП « ОСОБА_5 » повинне було здійснити реалізацію сої в кількості 4 133 тон, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу повинне було оплатити грошові кошти в сумі 44 000 000 грн. з ПДВ. В ході обміну електронними версіями та оригіналами вказаної угоди, невстановлені особи провели їх підміну та надали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду до договору, в якій вказали змінені реквізити розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також змінили ціну договору за купівлю-продаж 4 133 тон. сої з 44 000 000 грн. з ПДВ на суму 35 200 000 з ПДВ. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на розрахунковий рахунок, що був відкритий в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановленими досудовим розслідуванням особами. Після цього частину грошових коштів в сумі 6 000 000 грн. було знято у відділенні банку готівкою, а 7 000 000 грн. переведено на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому було їх знято.

Крім того, встановлено, що 13.03.2019 року у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських співробітників звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пред`явив доручення від керівництва ПП ОСОБА_5 щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку підприємства. Після цього, на підставі поданих ним документів було відкрито рахунок в банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 . Вказана особа отримала систему для управління банківським рахунком (клієнт-банк) та залишила контактний номер телефону. 27.03.2019 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 на виконання договору поставки № 166652/к від 26.03.2019 р., укладеного з нібито посадовими особами ПП ОСОБА_5 . Також встановлено, що 28.03.2019 частину перерахованих коштів в сумі орієнтовно 13 000 000 грн. було за допомогою системи клієнт-банк перераховано на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 15.03.2019 року на паспортні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, встановлено, що 15.03.2019 року невстановлені особи від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , перерахували готівкою грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 , який нібито належав ПП ОСОБА_5 . Вказані дії здійснювались з метою перевірки платоспроможності відкритого рахунку, на який невдовзі перераховувались грошові кошти.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про особу, яка 15.03.2019 року здійснювала перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 , документи, на підставі яких здійснювались розрахунки, номера телефонів, які були прив`язані до системи здійснення розрахунку, а також контактні номера для зв`язку з клієнтом, відеозаписи з камер відеоспостереження (зовнішніх та внутрішніх), інформацію про осіб, які здійснювали інші операції з вказаним рахунком (фото, відеозаписи, особисті дані, копії паспортів, доручень та інших документів, які стали підставами для таких дій).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, в тому числі у електронному вигляді на цифровому носії, належним чином їх завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять повну інформацію про особу, яка 15.03.2019 року здійснювала перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 ; документи, на підставі яких здійснювались розрахунки, номера телефонів, які були прив`язані до системи здійснення розрахунку, а також контактні номера для зв`язку з клієнтом, відеозаписи з камер відеоспостереження (зовнішніх та внутрішніх), інформацію про осіб, які здійснювали інші операції з вказаним рахунком (фото, відеозаписи, особисті дані, копії паспортів, доручень та інших документів, які стали підставами для таких дій) із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 07 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя