Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000755, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.3, 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2019 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати групі слідчих та інспектору дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з певними ідентифікаційними параметрами та за певний час. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755, кваліфікованому за ст.185 ч.ч.3, 4 КК України та розпочатому за наступними фактами: 1) отримання невстановленими особами у період часу з 13 травня 2018 року по 01 серпня 2018 року доступу до сім-карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням унікального номеру-паролю клієнтів банку здійснення ними переказів грошових коштів, що спричинило шкоду громадянам; 2) здійснення невстановленими особами 11 січня 2019 року з використанням унікального номеру-пароля, отриманого у незаконний спосіб, несанкціонованого доступу до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та таємного заволодіння грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останньої, на загальну суму 10000 гривень, спричинивши значну шкоду потерпілій; 3) здійснення невстановленими особами 07 листопада 2018 року з використанням унікального номеру-паролю, отриманого у незаконний спосіб, несанкціонованого доступу до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та таємного заволодіння грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останньої, на загальну суму 100 000 гривень, спричинивши значну шкоду потерпілій. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які при здійсненні злочинних дій користувались певним переліком номерів мобільних операторів, інформацію щодо яких просить надати слідчий у своєму клопотанні. Отже, посилаючись на те, що в слідства є всі підстави вважати, що під час підготовки до злочину та в момент його вчинення злочинцем використовувався мобільний зав`язок, а також вказуючи, що отримання слідчим запитуваних даних, які становлять охоронювану законом таємницю, є необхідним для подальшого використання у проведенні слідчих дій з метою викриття осіб, які вчинили розслідуваний злочин, доведення їх вини, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження у зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або іншої сторони кримінального провадження, якою є і прокурор.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із подальшою можливістю їх вилучення в електронному вигляді, а саме:

1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами, та за зазначений час, а саме:
-13.07.2018 в період часу з 23 год. 10 хв. до 24 год. 00 хв., 05.09.2018 в період часу з 21 год. 40 хв. до 22 год. 00 хв., 05.10.2018 в період часу з 00 год. 35 хв. до 03 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 (LAC: 47404 CID 12707, 17231, 32707; LAC: 47704 CID 34278332);

-10.05.2018 в період часу з 12 год. 47 хв. до 13 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 47408 CID 882, 8882, 16576, 17843, 18693, 22683, 26297, 27683, 28681; LAC: 47708 CID 34088832, 34276833, 34286831);
-30.07.2018 в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 20 хв., 01.08.2018 в період часу з 00 год. 30 хв. до 00 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 47408 CID 9741, 11741, 11743, 16346, 18693, 22683, 26346, 28681, 28682, 36346; LAC: 47708 CID 34097431, 34286832);
-18.08.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 47408 CID 9741, 11741, 11743, 16346, 18693, 22683, 26346, 28681, 28682, 36346; LAC: 47708 CID 34097431, 34286832);
-13.05.2018 в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 35 хв., 12.04.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 47408 CID 9741, 11741, 11743, 16346, 18693, 22683, 26346, 28681, 28682, 36346; LAC: 47708 CID 34097431, 34286832);
-10.07.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 47408 CID 9741, 11741, 11743, 16346, 18693, 22683, 26346, 28681, 28682, 36346; LAC: 47708 CID 34097431, 34286832);
-10.07.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою АДРЕСА_3 (LAC: 47408 CID 9741, 11741, 11743, 16346, 18693, 22683, 26346, 28681, 28682, 36346; LAC: 47708 CID 34097431, 34286832);
-31.07.2018 в період часу з 21 год. 40 хв. до 21 год. 55 хв., 31.07.2018 в період часу з 23 год. 45 хв. до 23 год. 58 хв. та 10.07.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 47408 CID 9741, 11741, 11743, 16346, 18693, 22683, 26346, 28681, 28682, 36346; LAC: 47708 CID 34097431, 34286832);
-07.04.2018 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 48 хв., 10.04.2018 в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., 24.04.2018 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв., 27.04.2018 в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 15.06.2018 в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., 15.06.2018 в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 35 хв., 20.06.2018 в період часу з 23 год. 20 хв. до 23 год. 30 хв., 09.07.2018 в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 20 хв., 18.08.2018 в період часу з 08 год. 30 хв. до 09 год. 05 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 47408 CID 882, 10623, 11741, 16297, 22682, 22683, 26345, 27683, 28681, 36297);
-12.04.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 47408 CID 882, 9741, 11741, 16347, 17843, 26347, 28681, 28683, 36347, 37111; LAC 47708 CID 34098842, 34286833);
-13.05.2018 в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 47408 CID 1882, 1883, 8882, 9882, 11137, 19882, 21137, 28681, 28683, 36347; LAC 47708 CID 34098842, 34286833);
-27.04.2018 в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою АДРЕСА_5 (LAC 47408 CID 721, 8713, 15216, 18621, 22592, 22593, 25216, 35216, 44643, 46703; LAC 47708 CID 34087133)
із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди.
2) про телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; - інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались сім картки « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 »; - типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; - дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; - ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1