20.02.2019

Провадження № 1-кс/522/3106/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -
19 листопада 2018 року ОСОБА_2 звернулась до Приморського районного суду м.Одеси з клопотанням про скасування арешту з майна.
Вказане клопотання мотивував тим, що ухвалою від 14.02.2017 року по справі № 757/8557/17-к задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти ОСОБА_2 , що знаходяться на її рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT «Імексбанк», МФО 328384, за адресою: м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А, заборонивши видаткові операції та/або інше їх використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
Заявник не погоджується з мотивами ухвали від 14.02.2017 року по справі № 757/8557/17-к з наступних підстав:
20 січня 2015 року, між ОСОБА_2 та AT «ІМЕКСБАНК» був укладений Договір №990413502 про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2015 року, за умовами якого їй був відкритий вкладний рахунок № НОМЕР_2 в доларах США; За умовами вказаного договору, повернення вкладу мало статися 23 квітня 2015 року шляхом перерахування на поточний рахунок.
28.08.2018 р. вона звернулась з заявою до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з мстою отримання виплати суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку ПАТ«ІМЕКСБАНК», надано всі необхідні документи включаючи копію постанови Одеського окружного адміністративного суду від 07.07.2017 року та копію постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 25.01.2018 року по справі №815/2596/16. За результатами звернення було отримано відповідь, що за даними Фонду кошти, які обліковуються на її рахунку станом на день початку процедури виведення Фондом AT «ІМЕКСБАНК» з ринку, включені до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, відкритими AT «ІМЕКСБАНК». Також було повідомлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року було задоволено клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, що находяться на рахунках 361 фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_2 (рахунок № НОМЕР_1 ).
Накладення арешту на вказані рахунки призвело до неможливість отримання заявником гарантованої суми за депозитним вкладом, передбаченої Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а тому вважає даний арешт на кошти необгрунтованим.
Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, жодній із фізичних осіб вкладників, рахунки яких було арештовано, про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунках вказаних вкладників є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.
Крім того, відповідно до наявної у матеріалах клопотання постанови Правління НБУ від 26.01.2015 року №50 «Про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних», будь - які операції із належними третім особам грошовими коштами є неможливими без участі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів, тобто накладення арешту на грошові кошти на вказаних рахунках не забезпечить цілі накладення арешту, передбачені ст. 170 КПК України.
Як вбачається, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває з 09.04.2015. Тобто рішення про необхідність арешту її майна стороною обвинувачення прийнято майже через 2 роки досудового розслідування. Однак, станом на вересень 2018 року ОСОБА_2 про підозру не повідомлено, що свідчить про відсутність підстав стверджувати, що грошові кошти, вкладені до банку Заявником наділені ознаками, передбаченими ст. 167 КПК України і про те, що є підстави для їх арешту з петою, передбаченою ч. 2 ст. 170 КПК України.
Також, за результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_2 не має статус підозрюваної у кримінальному провадженні.
Заявники та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином. Заявник звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Також до канцелярії Приморського районного суду м. Одеси надійшов лист з прокуратури Одеської області за підписом прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП в Одеській області та клопотання ОСОБА_2 не підсудне Приморського районного суду м. Одеси.
Розглянувши клопотання заявника, лист прокурора прокуратури Одеської області, вивчивши надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
Згідно до постанови № 5 пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», особа має право на звернення з клопотанням про скасування арешту, до суду, що наклав арешт.
Крім того, пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що згідно ч. 1 ст. 147 КПК України, клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення розглядається слідчим суддею, судом (під час судового розгляду), який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Такий підхід, враховуючи зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК України, доцільно використовувати й при розгляді клопотань про скасування арешту майна.
Згідно до ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року у справі №757/8557/17-к накладено арешт, в тому числі, на грошові кошти, які знаходяться у АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_2 .
Відповідно до постанови голови Національної поліції України ОСОБА_8 № 807, від 28.08.2018р., місцезнаходження ГУНП в Одеській області визначено за адресою: м.Одеса вул. Академіка Філатова, 15-а. При цьому, згідно наказу начальника ГУНП в Одеській області від 04.09.2018 офіційна адреса слідчого управління ГУНП в Одеській області: м. Одеса вул. Ак. Філатова, 15-А, що розташоване в Київському районі м. Одеси та перебуває під юрисдикцією Київського районного суду м. Одеси.
Таким чином, наразі розгляд вказаного клопотання підсудний Київському районному суду м. Одеси.
Керуючись ст. ст. 32, 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна повернути заявнику з підстав зазначених в мотивувальній частині.
Роз`яснити заявнику, що ухвала про повернення клопотання не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, суду в порядку передбаченому КПК України.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: