Провадження № 1-кс/638/4733/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
7 листопада 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2019р. біля будинку № 31 по вул. 23 Серпня у м. Харкові, був виявлений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході ОМП вилучено згортки з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному стані. Крім того, у подальшому було проведено огляди місця події за адресами: м. Харків, вул. 23 Серпня, 16А, м. Харків, вул. Шекспіра, 11, м. Харків, пр. Науки, 31 Б, м. Харків, пр. Науки, 29А, м. Харків, пр. Науки, 29, в ході яких ОСОБА_5 вказав на місця, де сховав закладки, та видав їх.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 , працював «закладником» наркотичних засобів на інтернет нарко-магазині «Bounty», який здійснює свою злочинну діяльність через месенджер «Телеграм» під псевдонімом у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розповсюджує такі наркотичні засоби як «Канабіс» та «Кокаїн». Як встановлено, оператором даного магазину є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що організатором магазину є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час досудового розслідування та виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, серед осіб, які придбали у інтернет нарко-магазині «Bounty» наркотичні засоби, було підібрано особу, яка добровільно надала згоду на проведення оперативної закупівлі особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «Канабіс» та наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Кокаїн», дані якого було представлено за вигаданими даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

25.07.2019р. на підставі постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «Кокаїн», в ході якої ОСОБА_8 придбав шляхом «закладки» в нарко-магазині через мессенджер «Телеграмм» під псевдонімом у мережі «@Bounty_coco», полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, за грошову винагороду у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, які переказав на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 , двома платежами, в сумі 2215 грн. та 3015 грн., з урахуванням комісії. В подальшому, придбану речовину, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» Харківського НДЕКЦ МВС України №3/2117се-19 від 27.08.2019р. надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Кокаїн», масою в складі наданої речовини 0,3719 грам.

Крім того, свідок ОСОБА_8 , у своїх показаннях повідомив, що засновниками інтернет нарко-магазину «Bounty» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у стосунках та спільно мешкають.

Також, з аналізу електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 , було встановлено, що дійсно 25.07.2019р., на нього поступили грошові кошти у сумі 2200 грн. о 17 год. 57 хв. та 3000 грн. о 17 год. 54 хв. У подальшому, 27.07.2019р. о 10 год. 21 хв. з електронного гаманця було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4676 грн. 50 коп. та 4776 грн. 00 коп. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_10 являється рідною бабусею ОСОБА_7 та тіткою ОСОБА_5

23.09.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, в АТ КБ «ПриватБанк», було отримано інформацію щодо картки з номером НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 . З аналізу інформації по вказаній банківській карті встановлено неодноразові перекази на картки «ПриватБанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , де зазначений отримувач, а саме ОСОБА_6 , а також на карту з номером рахунку НОМЕР_5 , де зазначений отримувач: ОСОБА_12 .

24.10.2019р. в період часу з 17.31 год. до 19.33 год. за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_12 , під час проведення обшуку слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено наступне: - ноутбук чорного кольору «HP» з зарядним пристроєм; - карта для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; карта для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; - банківська карта «Альфа-банк» № НОМЕР_7 ; - банківська карта «Альфа-банк» № НОМЕР_8 ; - купюра номіналом 100 доларів США №HG51917153A; - купюра номіналом 100 гривень №ЗИ4907432; - купюра номіналом 10 гривень №ЮВ5768395; - предмет схожий на кастет; - банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; два паперових пакети «Київстар»; один паперовий пакет «Vodafone»; дві карти для сім-карток «Vodafone»; карта для сім-карти «Київстар»; карта для сім-карти «lifecell»; одна сім-карта «Київстар»; одна сім-карта «Vodafone»; мобільний телефон «Xiaomi»; ноутбук «ACER» з зарядним пристроєм; мобільний телефон «NOKIA X1»; мобільний телефон «NOKIA»; паперовий пакет «МТС»; карта для сім-картки «МТС»; комп`ютерна мишка у корпусі чорно-жовтого кольору; дві сім-карти «Lifecell».

Ухвалою слідчого судді від 29.10.2019р. в задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_4 про проведення вже проведеного обшуку відмовлено, на підставі якого було вилучено вишеперлічені предмети у громадянина ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевказане та на те, що в обшуку було відмовлено, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 168, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1