Провадження №1- кс/712/7061/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000322 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом реалізації розробленого останньою злочинного плану спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Дії ОСОБА_4 виразилися в тому, що остання, шляхом співучасті з вищеперерахованими учасниками групи, шляхом надання ОСОБА_8 інформації про розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в котрому вона являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чим сприяла вчиненню та приховуванню злочину і вчинила привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_8 , на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП « ОСОБА_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в службовому кабінеті №б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлених на її робочому персональному комп`ютері (серійний номер 02), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_8 , та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та їх доньці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , при наступних обставинах.
Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , за ініціативи ОСОБА_10 та погодженням з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 , який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_8 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , а згодом і їх доньки ОСОБА_14 , щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП « ОСОБА_9 » приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_15 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.
На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_16 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації об`єктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 цими довіреностями ОСОБА_17 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 як суб`єкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.
Згодом, а саме 19.05.2014, лише в зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_17 на ОСОБА_8 , ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.
В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_8 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП « ОСОБА_9 » надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП « ОСОБА_9 » персонального комп`ютера (серійний номер 02), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.
Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_12 , яка також, з відома її батьків та директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 , у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_8 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_8 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального комп`ютера ОСОБА_8 (серійний номер 02), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.
Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_8 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФО-Пів Кочерг в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина ОСОБА_15 не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_8 .
Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині Кочерг, в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в зв`язку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_15 , але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.
Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_8 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_15 , оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_15 , їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.
Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_8 , вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_6 родиною Кочерг фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності кримінальної.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0006130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, з можливістю виготовлення їх копій та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000322 відносно ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року передбачено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0006130 із можливістю виготовлення копій необхідних документів та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000322.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1