Справа № 727/8478/19
Провадження № 1-кс/727/3504/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000311 від 09.07.2019 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в якому вказував, що для повної фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального необхідні спеціальні знання, тому просить доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ, провести судову технічну експертизу документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Встановлено, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області за заявою заступника директора ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_4 , 09 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , коштів зазначеного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства здійснювала перерахування їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_1 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП «Денисівка-Плюс» не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП «Денисівка-Плюс» за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_6 , із його банківського рахунку, гр. ОСОБА_7 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , рахунки родички ОСОБА_5 - гр. ОСОБА_8 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотньої фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

У відповідності до звітів про фактичні дані Аудиторської фірми «Аудит-сервіс» встановлено, що в період з серпня 2013 року по 31.12.2015 року з рахунків ПКП «Денисівка-Плюс» за надання послуг по ремонту автобусів на рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано кошти в сумі 615 996,5 грн., а в свою чергу з 01.01.2016 року по лютий 2017 року в сумі 478 932 грн.

Таким чином, на даний час встановлено, що з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів підприємства, безпідставно перерахувала з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс» на рахунок ФОП ОСОБА_6 кошти на загальну суму 1 094 928 грн., за надання послуг по ремонту автобусів, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що головний бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 особисто передала їй акти виконаних робіт між ПКП «Денисівка-Плюс» та ФОП ОСОБА_6 , за період з 2015 по 2017 роки - у відповідності до яких ФОП ОСОБА_6 нібито надавав послуги зазначеному підприємству по ремонту автобусів, які містять ознаки підробки.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судової технічної експертизи документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити в кримінальному провадженні №0000276 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судову технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
1.1. Яким способом нанесені відтиски печатки Приватного Корпоративного Підприємства «Денисівка-Плюс» в графі «З боку ЗАМОВНИКА» та відтиски печатки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 в графі «З боку ВИКОНАВЦЯ» в наступних документах:

-акті виконаних робіт №2/01 від 30 січня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №01/02/р від 25 лютого 2015 р.;

-акті виконаних робіт №02/02/р від 27 лютого 2015 р.;

-акті виконаних робіт №01/03/р від 26 березня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/03-р від 27 березня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/03-р від 30 березня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/4-р від 29 квітня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №01/5/р від 29 травня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/6-р від 26 червня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/6р від 26 червня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/7р від 29 липня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/7/р від 30 липня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/8/р від 27 серпня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/8-р від 28 серпня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/9/р від 29 вересня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/9/р від 29 вересня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/9/р від 30 вересня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/10/р від 29 жовтня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/11-р від 27 листопада 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/11-р від 30 листопада 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/11-р від 30 листопада 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/12/р від 25 грудня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/12/р від 28 грудня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/1/р від 28 січня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/1р від 28 січня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/1/р від 29 січня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/2/р від 26 лютого 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/2/р від 29 лютого 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/3 р від 30 березня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/3-р від 31 березня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/4р від 29 квітня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/4/р від 31 березня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/5-р від 30 травня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/6/р від 28 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/6-р від 28 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/6/р від 30 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/06-р від 30 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/7/р від 30 липня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/8/р від 29 серпня 2016 р.;

-акті виконаних робіт від 30.08.2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/8/р від 30 серпня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/8/р від 30 серпня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/9-р від 30 вересня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/9/р від 30 вересня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/10-р від 28 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/10/р від 31 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/10/р від 31 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №4/10/р від 31 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/11-р від 28 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/11-р від 28 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/11/рр від 29 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №4/11 р від 30 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/12-р від 23 грудня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/12-р від 30 грудня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/1-р від 30 січня 2017 р.;

-акті виконаних робіт №2/1-р від 30 січня 2017 р.;

-акті виконаних робіт №2/2-р від 30 січня 2017 р.;

-акті виконаних робіт №3/02- р від 28 лютого 2017 р.

1.2 Чи нанесені відтиски печатки Приватного Корпоративного Підприємства «Денисівка-Плюс» та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 зразки яких надані на експертизу в наступних документах, а саме:

- акті виконаних робіт №2/01 від 30 січня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №01/02/р від 25 лютого 2015 р.;

-акті виконаних робіт №02/02/р від 27 лютого 2015 р.;

-акті виконаних робіт №01/03/р від 26 березня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/03-р від 27 березня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/03-р від 30 березня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/4-р від 29 квітня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №01/5/р від 29 травня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/6-р від 26 червня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/6р від 26 червня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/7р від 29 липня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/7/р від 30 липня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/8/р від 27 серпня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/8-р від 28 серпня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/9/р від 29 вересня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/9/р від 29 вересня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/9/р від 30 вересня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/10/р від 29 жовтня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/11-р від 27 листопада 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/11-р від 30 листопада 2015 р.;

-акті виконаних робіт №3/11-р від 30 листопада 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/12/р від 25 грудня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №2/12/р від 28 грудня 2015 р.;

-акті виконаних робіт №1/1/р від 28 січня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/1р від 28 січня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/1/р від 29 січня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/2/р від 26 лютого 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/2/р від 29 лютого 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/3 р від 30 березня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/3-р від 31 березня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/4р від 29 квітня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/4/р від 31 березня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/5-р від 30 травня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/6/р від 28 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/6-р від 28 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/6/р від 30 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/06-р від 30 червня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/7/р від 30 липня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/8/р від 29 серпня 2016 р.;

-акті виконаних робіт від 30.08.2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/8/р від 30 серпня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/8/р від 30 серпня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/9-р від 30 вересня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/9/р від 30 вересня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/10-р від 28 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/10/р від 31 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/10/р від 31 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №4/10/р від 31 жовтня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/11-р від 28 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/11-р від 28 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №3/11/рр від 29 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №4/11 р від 30 листопада 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/12-р від 23 грудня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №2/12-р від 30 грудня 2016 р.;

-акті виконаних робіт №1/1-р від 30 січня 2017 р.;

-акті виконаних робіт №2/1-р від 30 січня 2017 р.;

-акті виконаних робіт №2/2-р від 30 січня 2017 р.;

-акті виконаних робіт №3/02- р від 28 лютого 2017 р.

Для дослідження експерту направити вищезазначені акти виконаних робіт.

При необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1