Справа № 495/6894/19
№ провадження 1-кс/495/4652/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
13.09.2019 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні слідчого зазначено, що до ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких було переоформлено право власності земельної ділянки, яка належала ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на інших фізичних осіб, які у подальшому об`єднали дві земельні ділянки в одну та намагаються заволодіти коштами юридичної особи, шляхом продажу нещодавно утвореній юридичної особі.

За даним фактом 14.05.2019 року відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, яке у подальшому було перекваліфіковане за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення № 2686 від 29.12.2014 року про передачу ОСОБА_4 у власність земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

13.01.2015 року на підставі свідоцтва про право власності серія та номер: НОМЕР_1 , виданого Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 18617888 від 14.01.2015 року.

На підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 18617888 від 14.01.2015 року до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 8381011 про реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер об`єкту нерухомого майна 03, кадастровий номер: :02:012:0177 (далі «ділянка 0177»).

25.02.2019 року о 10:54 на підставі ухвали Апеляційного суду Одеської області від 27.03.2018 року по справі № 495/9130/16-ц про відкриття провадження державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняте рішення індексний номер: 45677800 про скасування реєстраційної дії права власності шляхом поновлення права власності ОСОБА_4 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер об`єкту нерухомого майна 03, кадастровий номер: :02:012:0177.

Однак за п`ять днів до державної реєстрації повернення у власність ОСОБА_7 спірної земельної ділянки, 20.02.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 1042 про передачу у власність земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер об`єкту нерухомого майна 03, кадастровий номер: :02:012:0177 ОСОБА_8 (надалі «Рішення 1042»).
На підставі Рішення 1042, 08.04.2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 , номер запису про право власності: 31076222, індексний номер рішення про державну реєстрацію права власності: 46361378 (надалі «Рішення державного реєстратора»). При цьому ділянку, що належала чоловіку ОСОБА_4 ОСОБА_5 під номером :02:012:0178 (далі «Ділянка 0178»), що знаходиться поруч з ділянкою 0177, отримає у власність відповідач ОСОБА_10 , на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №1043 від 20.02.2019 року (надалі «Рішення 1043»).

У подальшому, у квітні 2019р., земельну Ділянку 0178 та Ділянку 0177 отримає у власність на підставі нотаріальних договорів купівлі продажу - ОСОБА_11 , уклавши відповідні:

- договір купівлі-продажу, серія та номер: 359, виданий 23.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області, ОСОБА_12 ;

- договір купівлі-продажу, серія та номер: 345, виданий 17.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області, ОСОБА_12 (підтверджується інформаційною довідкою №163892765 від 17.04.2019)

Після отримання у власність ОСОБА_11 земельних ділянок 0177 та 0178, вона проводить 02.05.2019р. об`єднання спірних земельних ділянок, площею 0,093га кожна, у земельну ділянку площею 0,186га, з присвоєнням кадастрового номеру :02:012:0226 (надалі «Ділянка 0226») та реєстраційного номеру об`єкта нерухомості 103 (підтверджується інформаційною довідкою 169744019 від 07.06.2019). Після цього, 03.05.2019 року вона передає у власність ОСОБА_13 Ділянку 0226 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 397, на підставі якого було прийнято рішення про державну реєстрацію право власності на земельну ділянку кадастровий номер: :02:012:0226, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 103 за ОСОБА_13 , індексний номер рішення: 4677217.

Оперативним шляхом встановлено, що 02.08.2019р. ОСОБА_13 , з метою нанесення шкоди приватному підприємству та законним володільцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом заволодіння коштами від продажу Підприємству Ділянки 0226, яка є предметом злочину, укладає договір купівлі продажу ділянки на користь ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ). Зазначений договір посвідчує нотаріус ОСОБА_14 , однак здійснити його державну реєстрацію не встигає так як у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявні відомості про подану заяву про державну реєстрацію обтяження, розгляд якої на теперішній час зупинено.

Таким чином, з метою забезпечення повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи щодо укладання договору купівлі продажу ділянки :02:012:0226 з боку ОСОБА_13 на користь ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) у приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідченої нотаріусом копії договору купівлі продажу ділянки :02:012:0226, укладеного між ОСОБА_13 та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), інших документів, що знаходяться у нотаріальної справі з приводу укладання договору купівлі продажу ділянки :02:012:0226 між ОСОБА_13 та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Зазначені документи є одним із доказів протиправної діяльності кола осіб, направленої на заволодіння коштами ПП " ОСОБА_15 " та майном потерпілих ОСОБА_7 і ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий зазначив, що у інший спосіб ніж отримання тимчасового доступу до зазначених документів органу досудового розслідування не можливо довести важливі обставини кримінального провадження, оскільки зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючі реальну загрозу зміни власника на підставі укладеного договору купівлі продажу слідчий просив розглянути це клопотання без виклику сторін.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 надала до суду заяву, відповідно до якої просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і розглянути у її відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчим доведена необхідність вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ) та враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище документи можуть будуть використані як докази та неможливість отримати доказів у інший спосіб, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, надавши тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи щодо укладання договору купівлі продажу ділянки :02:012:0226 з боку ОСОБА_13 на користь ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) яка знаходиться у приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідчених нотаріусом копій:

-договору купівлі продажу земельної ділянки, кадастровий номер :02:012:0226, укладеного між ОСОБА_13 та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

-інших документів, що знаходяться у нотаріальній справі з приводу укладання договору купівлі продажу ділянки :02:012:0226 між ОСОБА_13 та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Ухвала діє строком до 13.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1