Справа № 487/5126/19
Провадження № 1-кс/487/5911/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_1 , в присутності слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0002468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна, - ВСТАНОВИВ:
19.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накласти арешту на документи та інші речі, які були вилучені у ході проведення обшуку павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документація (чорнові записи, блокноти, зошити, товарні накладні), що стосується господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в кількості 240 аркушів; папки різного кольору в кількості 6 штук; телевізор марки «SHARP» в кількості 1 штука; дерев`яні двері в кількості 50 штук; металеві двері в кількості 5 штук; дверні ручки в кількості 37 штук; поворотні ручки в кількості 29 штук; декоративні накладки в кількості 10 штук; коробки червоно-синього кольору з написом «PUNTO дверные ручки» в кількості 26 штук; механізми замка 43 штуки; документація ( договори, товарні накладні, чорнові записи), що стосується господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в кількості 320 аркушів; папка чорного кольору в кількості 1 штука; кольоровий блокнот в кількості 1 штука; портативний прилад «Pioneer HD-5730» в кількості 1 штука; флеш-накопичувач чорно-зеленого кольору в кількості 1 штука; USB-кабель чорного кольору в кількості 1 штука; калькулятор в кількості 1 штука; печатка «Сплачено» в кількості 1 штука; коробка червоно-синього кольору з написом «PUNTO», в якій знаходяться металеві копійки на суму 42 грн. 95 коп.; коробки з написом «FUARO петли универсальные 4ВВ» в кількості 10 штук; коробки з написом « Петли HINGES золото GOLD» в кількості 15 штук; коробки з написом «FUARO петли универсальны» в кількості 5 штук; коробки червоно-синього кольору з написом «PUNTO ручки дверні» в кількості 6 штук; електричний чайник в кількості 1 штука; коробка з написом «Armadillo» в кількості 1 штука; макет метало пластикового вікна в кількості 1 штука; метало пластикове вікно розміром 60*45 в кількості 1 штука; москітні сітки в кількості 2 штуки; метало пластикове вікно розміром 111,5*102 в кількості 1 штука; макети метало пластикових виробів в кількості 47 штук; жалюзі в кількості 6 штук; прозорі пакети з частинами кріплення в кількості 14 штук; стелажі з макетами в кількості 2 штуки; макети виробів, які складаються з трьох частин; тимчасовий реєстраційний талон №287640 на ім`я ОСОБА_4 в кількості 1 штука; письмові столи в кількості 2 штуки.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначені речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім того, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що при поверненні вилучених документів та інших речей ОСОБА_4 , він зможе їх знищити чи приховати.

Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримала.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі власника майна.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом Заводського відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0002468, за фактом заволодіння грошових коштів під приводом продажу дверей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.07.2018 року невстановлена особа, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом продажу дверей, заволоділа грошовими коштами в сумі 17300 грн. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 08.07.2018 року замовив в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території Центрального ринка м. Миколаєва за адресою вул. Сінна 1В/10, міжкімнатні двері в кількості 5 штук. На його замовлення продавець, яка представилась ОСОБА_6 , виписала товарний чек на суму 17300 гривень, та поставила відтиск печатки «ФОП ОСОБА_4 код РНОКПП НОМЕР_1 ». ОСОБА_5 за даним товарним чеком оплатив частину замовлення, а саме 12100 гривень, залишок складав 5200 гривень. Після чого продавець ОСОБА_6 повідомила, що замовлення буде виконано через два тижня. Але через вказаний строк замовлення не було виконано. Пізніше ОСОБА_5 оплатив другу частину замовлення в сумі 5200 гривень, але навіть після повної оплати за товар, замовлення не було виконано. З березня місяця по червень місяць ОСОБА_5 неодноразово дзвонив на номер, який було вказано в товарному чеку, з метою дізнатися коли буде доставка замовленого товару, на що відповідали, що існують проблеми з виготовленням дверей та доставка буде пізніше. На прохання ОСОБА_5 повернути грошові кошти, які були ними сплачені за товар, а саме 17300 гривень, відповідали, що гроші ніхто повертати не буде.

На даний час зареєстровано більше 20 заяв та повідомлень відносно шахрайських дій ФОП « ОСОБА_4 », які отримали грошові кошти від потерпілих, але умови замовлення не виконали.

В ході розслідування кримінального встановлено, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_4 , розташований на території Центрального ринку м. Миколаєва, за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно Державного реєстру речових прав орендодавцем павільйону по АДРЕСА_1 є Миколаївська міська рада, .

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_7 від 10.07.2019 року, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, 18.07.2019 року проведено обшук павільйону за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, а саме: документація (чорнові записи, блокноти, зошити, товарні накладні), що стосується господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в кількості 240 аркушів; папки різного кольору в кількості 6 штук; телевізор марки «SHARP» в кількості 1 штука; дерев`яні двері в кількості 50 штук; металеві двері в кількості 5 штук; дверні ручки в кількості 37 штук; поворотні ручки в кількості 29 штук; декоративні накладки в кількості 10 штук; коробки червоно-синього кольору з написом «PUNTO дверные ручки» в кількості 26 штук; механізми замка 43 штуки; документація ( договори, товарні накладні, чорнові записи), що стосується господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в кількості 320 аркушів; папка чорного кольору в кількості 1 штука; кольоровий блокнот в кількості 1 штука; портативний прилад «Pioneer HD-5730» в кількості 1 штука; флеш-накопичувач чорно-зеленого кольору в кількості 1 штука; USB-кабель чорного кольору в кількості 1 штука; калькулятор в кількості 1 штука; печатка «Сплачено» в кількості 1 штука; коробка червоно-синього кольору з написом «PUNTO», в якій знаходяться металеві копійки на суму 42 грн. 95 коп.; коробки з написом «FUARO петли универсальные 4ВВ» в кількості 10 штук; коробки з написом « Петли HINGES золото GOLD» в кількості 15 штук; коробки з написом «FUARO петли универсальны» в кількості 5 штук; коробки червоно-синього кольору з написом «PUNTO ручки дверні» в кількості 6 штук; електричний чайник в кількості 1 штука; коробка з написом «Armadillo» в кількості 1 штука; макет метало пластикового вікна в кількості 1 штука; метало пластикове вікно розміром 60*45 в кількості 1 штука; москітні сітки в кількості 2 штуки; метало пластикове вікно розміром 111,5*102 в кількості 1 штука; макети метало пластикових виробів в кількості 47 штук; жалюзі в кількості 6 штук; прозорі пакети з частинами кріплення в кількості 14 штук; стелажі з макетами в кількості 2 штуки; макети виробів, які складаються з трьох частин; тимчасовий реєстраційний талон №287640 на ім`я ОСОБА_4 в кількості 1 штука; письмові столи в кількості 2 штуки.

Враховуючи той факт, що зазначені речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім того, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що при поверненні вилучених документів та інших речей ОСОБА_4 , він зможе їх знищити чи приховати.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що телевізор марки «SHARP» в кількості 1 штука; калькулятор в кількості 1 штука; печатка «Сплачено» в кількості 1 штука; коробка червоно-синього кольору з написом «PUNTO», в якій знаходяться металеві копійки на суму 42 грн. 95 коп.; електричний чайник в кількості 1 штука; макет метало пластикового вікна в кількості 1 штука; макети метало пластикових виробів в кількості 47 штук; жалюзі в кількості 6 штук; стелажі з макетами в кількості 2 штуки; макети виробів, які складаються з трьох частин; тимчасовий реєстраційний талон №287640 на ім`я ОСОБА_4 в кількості 1 штука; письмові столи в кількості 2 штуки, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході особистого обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0002468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та інші речі, які були вилучені у ході проведення обшуку павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документація (чорнові записи, блокноти, зошити, товарні накладні), що стосується господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в кількості 240 аркушів; папки різного кольору в кількості 6 штук; дерев`яні двері в кількості 50 штук; металеві двері в кількості 5 штук; дверні ручки в кількості 37 штук; поворотні ручки в кількості 29 штук; декоративні накладки в кількості 10 штук; коробки червоно-синього кольору з написом «PUNTO дверные ручки» в кількості 26 штук; механізми замка 43 штуки; документація ( договори, товарні накладні, чорнові записи), що стосується господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в кількості 320 аркушів; папка чорного кольору в кількості 1 штука; кольоровий блокнот в кількості 1 штука; портативний прилад «Pioneer HD-5730» в кількості 1 штука; флеш-накопичувач чорно-зеленого кольору в кількості 1 штука; USB-кабель чорного кольору в кількості 1 штука; коробки з написом «FUARO петли универсальные 4ВВ» в кількості 10 штук; коробки з написом « Петли HINGES золото GOLD» в кількості 15 штук; коробки з написом «FUARO петли универсальны» в кількості 5 штук; коробки червоно-синього кольору з написом «PUNTO ручки дверні» в кількості 6 штук; коробка з написом «Armadillo» в кількості 1 штука; метало пластикове вікно розміром 60*45 в кількості 1 штука; москітні сітки в кількості 2 штуки; метало пластикове вікно розміром 111,5*102 в кількості 1 штука; прозорі пакети з частинами кріплення в кількості 14 штук.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на документи та інші речі, які були вилучені у ході проведення обшуку павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телевізор марки «SHARP» в кількості 1 штука; калькулятор в кількості 1 штука; печатка «Сплачено» в кількості 1 штука; коробка червоно-синього кольору з написом «PUNTO», в якій знаходяться металеві копійки на суму 42 грн. 95 коп.; електричний чайник в кількості 1 штука; макет метало пластикового вікна в кількості 1 штука; макети метало пластикових виробів в кількості 47 штук; жалюзі в кількості 6 штук; стелажі з макетами в кількості 2 штуки; макети виробів, які складаються з трьох частин; тимчасовий реєстраційний талон №287640 на ім`я ОСОБА_4 в кількості 1 штука; письмові столи в кількості 2 штуки

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_7