Справа № 703/556/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань приміщення суду в м. Сміла клопотання страшого слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до докуметів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0001970, внесеному 25.10.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України -,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2018 до Смілянського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом установки метало пластикових вікон, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Зокрема встановлено, що 28.07.2018 до Новікової прийшла громадянка, яка представилася ОСОБА_5 та запропонувала їй придбати у неї металопластикові вікна, на що ОСОБА_4 погодилася, та був укладений договір №41129, та на р/р отримувача НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене а також факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження необхідно отримати тичасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, що є важливим доказом по справі, з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав заяву відповідно до якої просив розгляд проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0001970, внесеному 25.10.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно фабули, наведеної в клопотанні.

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР(а.с.3), протоколі про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке що готується (а.с.4), протоколі допиту потерпілого (а.с.5), копії витягу (а.с.7).

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що підлягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 98 КПК України, визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязані надати суду оригінал документа.

Враховуючи, що клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, беручи до уваги, що згідно зі ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, оскільки існують підстави вважати, що дана інформація є важливим доказом по справі, з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

В кримінальному провадженні №0001970, внесеному 25.10.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України надати дозвіл старшому слідчому Смілянського ВП ОСОБА_3 , слідчому Смілянського ВП ОСОБА_6 , прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.07.2018 по теперішній час.

Дані відомості знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , який має створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в електронному та друкованому вигляді.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1