Справа № 342/1353/19
Провадження № 1-кс/342/415/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місцять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що в січні 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом купівлі автомобіля марки «AUDI A6», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 119 000 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 який вказав, що з січня 2019 року по лютий 2019 року він перераховував грошові кошти в різних сумах ОСОБА_5 на номер картки НОМЕР_2 за нібито купівлю автомобіля «AUDI A6», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Крім того, потерпілий вказав, що ОСОБА_5 в період часу з квітня 2019 по вересень 2019 частину грошових коштів йому повернув.

В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу із 01.01.2019 року по 31.09.2019 .

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Колопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витяг з кримінального провадження № 0000188 від 11.10.2019 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що в січні 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом купівлі автомобіля марки «AUDI A6», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 119 000 грн.; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 123 Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 11.11.2019 для розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000188 від 11.10.2019 створено слідчо-оперативну групу.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.10.2019 слідує, що ним неодноразово перераховувались грошові кошти за купівлю автомобіля марки «AUDI A6», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 на банківську карту ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З ОСОБА_5 він почав спілкуватись 07.01.2019 року з приводу купівлі автомобіля.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: заступнику начальника СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_2 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

- інформація про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та по іншим рахункам особи в період часу із 01.01.2019 року по 31.09.2019 ;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 01.01.2019 року по 31.09.2019, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю їх вилучення в Центральному відділенні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 05 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1