КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6096/19
Провадження № 1-м/552/16/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи, щодо якої вирішується питання ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_6 про наявність підстав для подальшого тримання під вартою в порядку ст. 584 КПК України ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ашхабад Республіки Туркменістан, вірменин, громадянина Республіки Туркменістан,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник прокурора Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про наявність підстав для подальшого тримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою на підставі ухвали колегії суддів Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 року та продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до вирішення питання про його фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

В клопотанні вказував, що 26.10.2018 року о 20.00 год. ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий співробітниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України під час оформлення пасажирів рейсу №460 сполученням «Київ-Стамбул» в порядку ст. 208 КПК України, відносно якого відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук», як особи що підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину) і перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2018 року відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано тимчасовий арешт на строк 40 (сорок) діб, у подальшому ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 року застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки. Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 30.01.2019 року визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 28.03.2019 року, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 20.02.2019 року залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 03.12.2018 до ОСОБА_4 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки строком до 12 місяців. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 апеляційна скарга захисника ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 задоволена частково, вказану ухвалу місцевого суду скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до останнього застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

У подальшому, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 30.01.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 28.03.2019, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 20.02.2019 залишено без змін.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 25.03.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 24.05.2019, яке Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09.04.2019 також залишено в силі.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 21.05.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 21.07.2019. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 11.06.2019 вказане рішення місцевого суду залишено в силі.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2019 визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 16.09.2019, яке в апеляційному порядку не оскаржувалось.

За інформацією Державної міграційної служби України від 26.04.2019 ОСОБА_8 з питань набуття громадянств України в установленому порядку не звертався.

Разом з цим, ОСОБА_8 звернувся до УДМС України в Полтавській області із заявою щодо отримання статусу біженця та перебуває у процедурі отримання вказаного статусу (довідки УДМС України в Полтавській області № 0001844 від 30.01.2019). 14.06.2019 ДМС України було прийнято рішення №220-19 про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відносно останнього. 10.07.2019 вказане рішення ОСОБА_11 оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду. Справа призначена до розгляду на 18.09.2019.

На даний час ОСОБА_8 утримується у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Відповідно до ст. 584 КПК України, просив слідчого суддю визнати наявність підстав для подальшого тримання громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою на підставі ухвали колегії судів Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 року, та продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, який просив суд врахувати лист Генеральної прокуратури від 07.11.2019 року, заслухавши ОСОБА_4 , захисника, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що 26.10.2018 року о 20.00 год. ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) затриманий співробітниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України під час оформлення пасажирів рейсу №460 сполученням «Київ-Стамбул» в порядку ст. 208 КПК України, відносно якого відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук», як особи що підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину) і перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Особу затриманого громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено за паспортом громадянина Туркменістан.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2018 року відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт на строк 40 (сорок) діб.

Ухвалою колегії судів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 року застосовано до ОСОБА_4 запобіжній захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки. Встановлено строк дії ухвали до 02.02.2019 року.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 30.01.2019 року визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстадиційного арешту до 28.03.2019 року.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 25.03.2019 року визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 24.05.2019 року, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09.04.2019 року також залишено в силі.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 21.05.2019 року визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 21.07.2019 року. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 11.06.2019 року вказане рішення місцевого суду залишено в силі.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 18.07.2019 року визнано підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 під вартою та продовжено застосування до нього екстрадиційного арешту до 16.09.2019 року, яке в апеляційному порядку не оскаржувалось.

Статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004, у ст.19 повторює цю норму Конституції України і додатково визначає, що «чинні міжнародні договори України застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства».

Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо екстрадиції (видачі) осіб регулюються Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 року (далі - Конвенція ООН), яка є чинною для обох держав.

Частиною 4 статті 16 Конвенції ООН визначено, якщо Держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю договору одержує прохання про видачу від іншої Держави-учасниці, з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю Конвенцію як правову підставу для видачі у зв`язку з будь- яким злочином, до якого застосовується ця стаття.

Статтею 2 та 3 Конвенції ООН визначено категорію «серйозні злочини», які підпадають під дію цієї Конвенції.

Згідно ст. 1 Закону України №1433-IV від 04.02.2004 «Про ратифікацію Конвенції ООН», Україна заявила, що вказана конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу. Також визначено, що в українському кримінальному законодавстві поняттю «серйозний злочин» відповідають поняття «тяжкий» та «особливо тяжкий злочин».

Також частинами 1 та 3 ст.544 КПК України визначено, що за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності. Уповноважений (центральний орган) України розглядає запит іноземної держави за наявності письмових гарантій запитуючої сторони прийняти і розглянути в майбутньому запит України на засадах взаємності.

Нотою № 479 Посольство Сполучених Штатів Америки відповідно до положень Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 року звернулось до компетентних органів України з проханням про екстрадицію ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ). При цьому, посольство надало письмові гарантії прийняти і розглянути в майбутньому запит України про видачу когось в Україну на засадах взаємності.

Встановлено, що 29.11.2018 року до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням центрального органу України стосовно проведення екстрадиційної перевірки, надано належним чином завірену копію запиту американської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.

Згідно наданих американською стороною документів, ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ашхабад, Республіки Туркменістан, документований паспортом громадянина цієї країни ( НОМЕР_1 , виданий 24.04.2015), остання домашня адреса:

АДРЕСА_1 ( ОСОБА_7 ) перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки на підставі Ордеру на арешт, виданого Федеральним Окружним судом по округу Колумбія у справі №1:18-cr -00178 від 12.06.2018.

Згідно обвинувального висновку від 12.06.2018 року ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягається до кримінальної відповідальності по чотирьом пунктам обвинувачення.

Зокрема, пункти звинувачення 1 та 2 (перший та другий) вказують що ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) здійснив хабарництво відносно представника програми, яка отримує федеральні кошти, що є порушенням розділу 666 (а) (2) глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Згідно пункту 3 (третій), ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) обвинувачується в здійсненні тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (2) (А) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років. Відповідно пункту 4 (четвертий) ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) обвинувачується в здійсненні тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (1) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) також обвинувачується в пособництві і підбурюванні до злочину відповідно до розділу 2 глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки.

У порівнянні із законодавством України про кримінальну відповідальність, злочини вчинені на території Сполучених Штатів Америки відповідають ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 386 КК України (перешкоджання з`явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку), санкція одного із яких передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, а тому є екстрадиційним.

Злочин, передбачений ч.3 ст.369 КК України відповідно до ст.ст. 12, 49 КК України відноситься до категорії «тяжких злочинів».

Строки давності притягнення особи до відповідальності за вказані діяння згідно ст. 49 КК України не минули.

За інформацією Державної міграційної служби України від 26.04.2019 року ОСОБА_8 з питань набуття громадянств України в установленому порядку не звертався.

Разом з цим, ОСОБА_8 звернувся до УДМС України в Полтавській області із заявою щодо отримання статусу біженця та перебуває у процедурі отримання вказаного статусу (довідки УДМС України в Полтавській області № 0001844 від 30.01.2019). 14.06.2019 року ДМС України було прийнято рішення №220-19 про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відносно останнього. 10.07.2019 року вказане рішення ОСОБА_11 оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду. Справа призначена до розгляду на 18.09.2019 року.

Станом на час вирішення даного клопотання слідчим суддею, ОСОБА_8 утримується у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23».

Запобіжній захід у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадицію) застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців (ч. 10 ст. 584 КПК України).

Відповідно до ч.11 ст.584 КПК України, слідчий суддя, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) є громадянином іноземної держави, розшукується Сполученими Штатами Америки за вчинення злочинів, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, перебуває у міжнародному розшуку.

Статтею 574 КПК України визначено, що центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку є Міністерство юстиції України.

Запобіжній захід у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадицію) застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців (ч. 10 ст. 584 КПК України).

Відповідно до ч.11 ст.584 КПК України, слідчий суддя, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

У зв`язку з закінчення строку тримання під вартою громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_4 та відсутністю додаткової інформації від компетентних органів Сполучених Штатів Америки тримання під вартою громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_4 є недоречним.

Разом з тим слідчий суддя враховує, що прокуратурою Полтавської області завершено екстрадиційну перевірку, якою не встановлено обставин, які виключають можливість видачі громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_4 .

На даний час рішення центрального органу України стосовно видачі (екстрадиції) ОСОБА_4 , або протилежного рішення не прийнято.

Будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та запобігання її видачі, не виявлено.

Отже є таким, що підлягає задоволенню клопотання про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою, на більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

Під час розгляду клопотання встановлено, що громадянин Республіки Туркменістан ОСОБА_8 матеріально забезпечений та перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом може забезпечити свою життєдіяльність.

Згідно договору оренди житла від 08.10.2019 року громадянин Республіки Туркменістан ОСОБА_8 винаймає квартиру АДРЕСА_2 , що по територіальності відноситься до Подільського району м. Полтави.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст., ст. 584, 585, 181, 194, 195 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Змінити запобіжний захід громадянину ОСОБА_12 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ашхабад Республіки Туркменістан, вірменина, громадянина Республіки Туркменістан, обраний ухвалою слідчого судді Полтавського апеляційного суду від 09.01.2019 року, у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) до вирішення питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки, на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю строком на 60 днів, заборонивши залишати йому житло за адресою АДРЕСА_2 .

Негайно звільнити громадянина Республіки Туркменістан, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 з під варти в залі суду .

Зобов`язати громадянина Республіки Туркменістан, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до суду та або прокурора, а також не відлучатися з місця проживання ( АДРЕСА_2 ) без дозволу прокурора або суду.

Виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на ВП №2 Полтавського відділу національної поліції ГУ НП в Полтавській області.

Надати право працівникам ВП №2 ПВП ГУ НП в Полтавській області з`являтися в житло громадянина Республіки Туркменістан, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 з метою контролю за поведінкою особи, яка перебуває під домашнім арештом, та за необхідності вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Строк дії ухвали до 06 січня 2020 року до 12 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, щодо якої застосовано домашній арешт, її захисником чи законним представником, прокурором шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1