УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Дослідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі №KRPT-87114/TC-2019.

В дорученні про міжнародну правову допомогу зазначено наступне, що згідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. із запитом про правову допомогу у кримінальному провадженні, яке ведеться в Чеській Республіці звернувсяполіційний орган Районного відділу Поліції Чеської Республіки в Новому Їчині за номером кримінальної справи KRPT-87114/TC-2019 у відношенні невідомого злочинця за кримінальний злочин шахрайство згідно § 209, стаття 1 кримінального кодексу.
Положення § 209, стаття 1 кримінального кодексу Чеської Республіки має таку редакцію:„Той, хто себе або іншого збагатить тим, що введе когось в помилку, використає помилку когось або затаїть істотні факти, та заподіє в результаті цього чужому майну шкоду ніяк не незначну, буде покараний позбавленням волі терміном аж на два роки, забороною діяльності або конфіскацією речі. .
Під шкодою ніяк не незначною згідно §138, стаття 1 кримінального кодексу Чеської Республіки розуміється шкода, яка досягає суму найменше 5 000 CZK(що у перерахунку складає приблизно 5 773 UAH). Положення § 138, стаття 1 кримінального кодексу Чеської Республіки має таку редакцію:
„Під шкодою ніяк не незначною розуміється шкода, яка досягає суму найменше б 000 крон чеських, під шкодою ніяк не малою розуміється шкода, яка досягає суму найменше 25 000 крон чеських, під більшою шкодою розуміється шкода, яка досягає суму найменше 50 000 крон чеських, під значною шкодою розуміється шкода, яка досягає суму найменше 500 000 крон чеських, під шкодою великого об`єму розуміється шкода, яка досягає суму найменше 5 000 000 крон чеських.
До припинення кримінальної відповідності за давністю за вказаний кримінальний злочин в Чеській Республіці не дійшло, тому що термін давності в цьому випадку згідно § 34, стаття 1, літера е) кримінального кодексу Чеської Республіки чинить три роки. Положення § 34, стаття 1, літера е) кримінального кодексу Чеської Республіки має таку редакцію:
Вказаний кримінальний злочин вчинив невідомий злочинець скоїв тим, що 14 лютого 2019 року подав оголошення через інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 на продаж коня «фрісландська кобила» ціною 38 000 CZK(в перерахунку це приблизно 43 879 UAH), а потім вів кореспонденцію по електронній пошті с потерпілою ОСОБА_4 (JessicaHanzelkova), ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: населений пункт Моржков, Млинська 252, район НовийЇ чин, Чеська Республіка, протягом якої примусив потерпілу щоб вона зі свого банківського рахунку 15 лютого 2019 р. надіслала на банківський рахунок номер НОМЕР_1 , який ведеться АТ«Сбербанк» в Україні за обіцянку перевезти коня суму 450 EUR(в перерахунку це приблизно 11 900 CZKабо 13 741 UAH), що вона зробила, однак на сьогоднішній день ні кінь не був їй переданий, ні їй не були повернені назад фінансові кошти, в результаті чого їй була заподіяна шкода в розмірі 11 900 CZK (приблизно 13 741 UAH).
В зв`язку з вище викладеним виникла необхідність встановити інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до доступ до документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , який ведеться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
1.Коли цей рахунок був відкритий;
2.Хто є власником цього рахунку, із зазначенням повних даних власника рахунку, копій документів, які встановлюють особу, його контактних номерів, адреси місця проживання та електронної пошти;
3.Особи, які мають право розпоряджатись цим рахунком, із зазначенням повних даних цих осіб, копій документів, які встановлюють особу, контактних номерів, адреси місця проживання та електронної пошти;
4.Повідомити актуальний залишок коштів на цьому рахунку.
5.Встановити, які особи знімали з банківського рахунку кошти готівкою від 14 лютого 2019 року до 16 вересня 2019 року;
6.Надати записи камер відеоспостереження, які документують вклади або знімання коштів у зв`язку з цим банківським рахунком в доступних філіях банку та банкоматах;
7.Надати інформацію про проведені транзакції стосовно цього банківського рахунку за період від 14 лютого 2019 року до 16 вересня 2019 року;
8.Якщо з цього банківського рахунку в період після 14 лютого 2019 року проводились банківські транзакції на користь інших банківських рахунків, надати наступну інформацію, а саме:
-Коли цей рахунок був відкритий;
-Хто є власником цього рахунку, із зазначенням повних даних власника рахунку, копій документів, які встановлюють особу, його контактних номерів, адреси місця проживання та електронної пошти;
-Особи, які мають право розпоряджатись цим рахунком, із зазначенням повних даних цих осіб, копій документів, які встановлюють особу, контактних номерів, адреси місця проживання та електронної пошти;
-Повідомити актуальний залишок коштів на цьому рахунку;
-Встановити, які особи знімали з банківського рахунку кошти готівкою від 14 лютого 2019 року до 16 вересня 2019 року;
-Надати записи камер відеоспостереження, які документують вклади або знімання коштів у зв`язку з цим банківським рахунком в доступних філіях банку та банкоматах.
9.Надати інформацію щодо власників цих рахунків або осіб, які мають диспозиційне право на ці рахунки, із зазначенням повних даних цих осіб рахунку, копій документів, які встановлюють особу, контактних номерів, адреси місця проживання та електронної пошти.
10.В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя