Провадження №1-кс/523/5329/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0004902 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «Сіджест Транс» ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри до ВКФ «Кварц», яка шахрайським шляхом заволоділа будівельними матеріалами ТОВ «Сіджест Транс».

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 23.10.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004902.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Сіджест Транс» ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.07.2017 року між ТОВ «Сіджест Транс» в особі колишнього директора ОСОБА_6 і ВКФ «Кварц» в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №2 від 01.07.2017 року на поставку щебеню гранітного (різноманітних фракцій) та піску будівельного, з терміном до 31.12.2017 року.

Відповідно до видаткових накладних, ТОВ «Сіджест Транс» здійснило поставку замовлених сипучих будівельних матеріалів (піску із відсівів гірських порід, щебеню гранітного), a ВКФ «Кварц», у свою чергу прийняв замовлені сипучі матеріали. Даний товар був доставлений на транспортних засобах ВКФ «Кварц» з території Іллічівського ЖБК, яка знаходилась в суборенді у ТОВ «Сіджест Транс».

Факт постачання товару і його приймання підтверджується підписами відповідальних осіб і печатками на вищевказаних видаткових накладних.

Так, ТОВ «Сіджест Транс» було висунуто Вимогу - Претензію від 26.06.2018 року до ВКФ «Кварц».

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що керівником ВКФ «Кварц» є ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 . Вказана виробничо-комерційна фірма здійснює постачання витратних та будівельних матеріалів. Свою діяльність здійснює за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Паромна, 11-A.

Крім того, проведеними оперативно - розшуковими заходами отримано інформацію про те, що в травні 2018 року ВКФ «Кварц» здійснювало закупівлю бітуму дорожнього БНД 70/100 у ТОВ «Торгівельна фірма «Одісей»» (), в свою чергу в ТОВ «Торгівельна фірма «Одісей»» відображено закупівлю вказаного бітуму в контрагентів, що мають ознаки фіктивності, a саме ТОВ «Альма Трейд» ) та ТОВ «Союз Імпорт» (), хоча ТОВ «Альма Трейд» здійснювало закупівлю косарок, зварювальних апаратів, витратних матеріалів. Відомості, щодо закупівлі бітуму БНД 70/100 відсутні. ТОВ «Союз Імпорт» здійснювало закупівлю цигарок в асортименті. Відомості, щодо закупівлі бітуму БНД 70/100 відсутні. Як висновок, ТОВ «Торгівельна фірма «Одісей»» виступала транзитером між конвертаційно - транзитною групою та ВКФ «Кварц».

Разом з тим встановлено, що в листопаді 2017 року, січні та лютому 2018 року ВКФ «Кварц» здійснювало закупівлю бітумної емульсії ЕКП-60 у ПП «Інглубудсервіс» (), в свою чергу ПП «Інглубудсервіс» закупівлю бітумної емульсії ЕКП-60 та продаж зазначеного товару на адресу ВКФ «Кварц» не здійснювало взагалі.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 23.10.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати не виявилось можливим, оскільки є необхідність в проведенні наступних слідчих дій: отримати дозвіл та провести обшук з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів; отримати матеріали виконання доручення, наданого оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У своєму клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування, оскільки провести всі необхідні слідчі дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями та з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла вищезазначене кримінальне правопорушення, тому є необхідність в продовженні строків досудового розслідування до 6 місяців, щоб виконати обов`язкові слідчі дії.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 219 ч.1 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ст. 294 ч.1 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

За змістом ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 23.10.2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0004902 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадження за №0004902 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 23 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1