УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000847 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно клопотання, Рішенням Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 депутатів трудящих від 15.09.1970 № 482 на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_2 передано у користування земельну ділянку для будівництва та розміщення бази.
Рішенням № 112- IV ІНФОРМАЦІЯ_3 IV сесії IV скликання від 10.08.2006 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою з відведення в оренду земельної ділянки орієнтовної площею 2,98 га за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1659 від 14.12.2006, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.02.2007 видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
Вказана земельна ділянка огороджена за периметром. У межах вказаного землекористування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме уздовж суміжної земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підприємством зведені складські приміщення, які взяті на бухгалтерський облік та передані у 1998 році з усім іншим майном підприємства на праві оперативного управління Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Залишкова вартість вказаних споруд станом на 2019 рік складає 1 926 909,7 грн.
Жодних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відчуження, передачі у користування вказаних об`єктів нежитлової нерухомості Споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладалось.
Утім, учасники СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (керівник) та ОСОБА_6 , останній з яких є суміжним землекористувачем та власником виробничих та невиробничих будівель, розташованих поруч (АДРЕСА_2 ), які у подальшому внесені до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 30.09.2011 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », маючи доступ до частини споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали чинити дії направлені на заволодіння ними.
Зокрема, керівником СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 09.08.2011 до господарського суду Одеської області подано позовну заяву про визнання права власності на складські будівлі загальною площею 6077,27 кв.м, які складаються з 6 блоків та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідачем у справі визначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким за змістом позову СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ще 22.03.2007 укладено договір про спільну діяльність з використання земельної ділянки по АДРЕСА_1 та поряд із дозволом на будівництво складських приміщень надано частину земельної ділянки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому у позові адресу відповідача вказано з помилкою (замість АДРЕСА_3 вказана АДРЕСА_4 ), що незважаючи на наявність у матеріалах судової справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.09.2011, в якому визначено місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », позбавило можливості вчасного реалізації права на захист інтересів товариства через скерування усіх поштових відправлень за іншою адресою.
В обґрунтування позову директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 наведені посилання, що будівництво складських приміщень загальною площею 6077,27 кв.м на території велось протягом 2007-2008 років власними силами за умовами укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про спільну діяльність. У якості додатків ОСОБА_5 долучено копію договору від 22.03.2007, відповідно до п. 1 якого предметом договору є суміснадіяльність сторін з доцільного використання земельної ділянки площею 2,5 га по АДРЕСА_1 . Договір складено від імені голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , а також посвідчено підписами, виконаними від імені вказаних осіб та відтисками печаток. Вартість вказаного нерухомого майна визначена у 250 тис. грн.

Разом з цим, у договорі про сумісну діяльність адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано з помилкою, а саме: замість АДРЕСА_3 вказано АДРЕСА_4 .

Після порушення господарським судом Одеської області 12.08.2011 провадження у справі № 15/17-3183-2011 судом скеровані листи та ухвалу від 10.10.2011 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вимогою про проведення технічної інвентаризації споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ухвали господарського суду Одеської області від 02.11.2011 позовну заяву директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 про визнання права власності залишено без розгляду через ненадання ним технічного паспорту на спірні споруди, дозвільних документів на будівництво та документів з визначення вартості вказаних об`єктів.

З інформації наведеної у листах КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 04.11.2011 № 3360, від 11.11.2011 № 3442 та від 24.11.2011 № 3742, отриманих господарським судом вбачається, що за вказаною адресою на об`єкти нерухомості зареєстровано право власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого охороною бази обмежений, що перешкодило здійсненню інвентаризації.

Отже, ОСОБА_5 , протягом 09.08.2011 по 02.11.2011 не вдалось реалізувати протиправний намір направлений на незаконне оформлення прав на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом визнання права на підставі підроблених документів.

Готуючись до вчинення кримінального правопорушення СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 26.12.2011 подано звернення про укладання тимчасового договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_1 на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_13 29.12.2011 прийнято рішення № 325 «Про надання споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у короткострокову оренду земельної ділянки загальною площею 1,3823 га» та присвоєння адреси земельній ділянці АДРЕСА_5 .

Під час оскарження прокуратурою Одеської області вказаного рішення у судовому порядку ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято рішення від 29.11.2012 № 593-V, яким прийнято рішення про втрату чинності рішення від 29.12.2011 № 325. Разом з цим, державну реєстрацію підписаного договору оренди земельної ділянки від 31.01.2012 не здійснено.

За вказаних обставин, директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 одержав можливість реалізувати злочинний намір із заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який реалізовано шляхом подання останнім до інспекції ІНФОРМАЦІЯ_14 16.07.2012 декларації про початок виконання будівельних робіт, яку зареєстровано 16.07.2012 за № ОД 3 та декларації про готовність об`єкта до експлуатації, яку зареєстровано 31.10.2012 за № ОД .

Зі змісту декларацій вбачається, що будівництво складського господарства проведено СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на земельній ділянці, яку набуто у користування не на підставі договору про спільну діяльність, а на підставі тимчасового договору, будівництво здійснено не самочинно протягом 2007-2008 років, а на підставі декларацій протягом 2012 року за проектом розробленим нібито ППК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яким насправді лише у 2009 році складено технічний висновок про можливість збереження самовільно зведених складських блоків, який долучено самим ОСОБА_5 в якості додатку до позову поданого до господарського суду.

Вказані документи дозвільного характеру у сфері містобудування також містять й інші недостовірні відомості щодо адреси об`єкту будівництва, проектантів, архітектора проекту, а також складені за відсутності містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, правоустановчих документів на землю.

На підставі документів, які містять завідомо недостовірні відомості, ОСОБА_5 та іншим засновникам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20.11.2012 вдалось оформити право власності та заволодіти виробничими та невиробничі будівлями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , а також заволодіти частиною земельної ділянки, що також підтверджується висновком судово-будівельної експертизи.

Разом з цим, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , створено та зареєстровано як юридичну особу 14.09.2006, яку відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань узято на облік ДПІ ІНФОРМАЦІЯ_16 14.09.2006 (наразі ІНФОРМАЦІЯ_17 )

На запит господарського суду Одеської області КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2011 році направлено листи про неможливість проведення технічної інвентаризації об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , через належність майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалою слідчого судді у справі № 520/18041/18 від 24.04.2019 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_6 , утім вказану ухвалу не виконано через несвоєчасну підготовку до видачі документів службовими особами вказаного органу, що підтверджується рапортом.

На адресу прокуратури Одеської області 13.08.2019 у відповідності до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та ст. 69 КПК України надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 щодо надання документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Враховуючи викладене, що при взятті на облік підприємства ДПІ сформовано юридичну справу платника податків, витребувано інформацію про службових осіб (директора, бухгалтера), які уповноважені на дії від імені юридичної особи, а також подання звітності, залучено зведені бухгалтерський баланс юридичної особи з відомостями про основні фонди, їх вартість, установчі документи, а також наявні податкові звіти за 2008-2012 роки, через що виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до вказаних документів з метою підтвердження або спростування наявності у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаних складських приміщень площею 64493,4 кв.м, об`єктів оподаткування, у тому числі сплати податків за користування землею (плати за землю), на нерухоме майно, установчих та технічних документів на них, податкової звітності (декларацій) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаний період.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, беручи до уваги заяву прокурора, в якій останній просить розглядати клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлена необхідністю подальшого проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0000847 від 20.10.2017.
Згідно абзацу 3 п. п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, слідчий суддя вважає слушними доводи прокурора у клопотанні в частині того, що зазначені у клопотанні документи можуть підтвердити або спростувати наявність у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаних у клопотанні складських приміщень площею 64493,4 кв.м, об`єктів оподаткування, у тому числі сплати податків за користування землею (плати за землю), на нерухоме майно, установчих та технічних документів на них, податкової звітності (декларацій) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаний період.
Викладене свідчить про обґрунтованість доводів прокурора в клопотанні та про наявність необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, оскільки в результаті застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається до слідчого судді. При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення подальшого проведення в рамках кримінального провадження № 0000847 від 20.10.2017 року судово-почеркознавчої експертизи, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в цілях унеможливлення внесення змін до зазначених у клопотанні документів, їх знищення, слід розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000847 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи та податкової звітності, поданої у період з 14.09.2006 по 01.01.2013 платником податків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомлення з її оригіналами та отримання їх копій у цифровому та паперовому вигляді, а також вилучення оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1