Справа № 308/3960/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України, погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України, погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотанні мотивовано тим, що 08.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 встановлено, що невстановлені особи 06.04.2019 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на вантажному автомобілі торгової марки SCANIA» та напівпричепі з номерними знаками НОМЕР_1 незаконно транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «ROTHMANS DEMI BLUE» в кількості 174 500 шт.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий вказує, що у відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що 06.04.2019 року, в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 під час огляду вантажного автомобіля «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , під керуванням громадянином Сербії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 у спеціально виготовлених сховищах, які були зроблені в деревостружкових плитах, виявлено приховані від митного контролю 174 500 пачок цигарок, торгової марки «ROTHMANS DEMI BLUE», на яких є обґрунтована підозра вважати наклеєні марки акцизного податку України невстановленого взірця. Встановлено, що вартість тютюнових виробів 5 817 830 грн.

Беручи до уваги, що вищевказаний вантажний автомобіль прямував з Росії до Сербії в митному режимі «транзит», є обгрунтована підозра вважати, що на виявлених цигарок торгової марки «ROTHMANS DEMI BLUE» містяться марки акцизного податку України невстановленого взірця.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно громадянина Сербії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , запроваджено справу про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України. Безпосередні предмети (тютюнові вироби) порушення митних правил вилучено на підставі ст.511 Митного кодексу України та передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виявлені документи, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Слідчий зазначає, що документи, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього, які у кримінальному провадженні є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, необхідні досудовому слідству для встановлення усіх обставин вчинення злочину.

В клопотанні вказано, що підставою вважати, що документи, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 є інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 , надана листом № 506/23/07-70-20-02 від 17.04.2019 та лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №10825/10/23 від 16.05.2019.

Слідчий вказує, що отримати доступ до вказаних речей орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді, у порядку встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», а потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у діяльність ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки у ході розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення кримінального правопорушення, що можуть слугувати підставою, для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності слідчий вказує на необхідності проведення тимчасового доступу до документів, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання копій документів, оскільки, як вказує слідчий, іншим шляхом отримати до них доступ неможливо.

З огляду на викладене, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 40, ст. 98, ст. 100, ч.1, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. ст. 132, 159, 160, 163, ст. 237 КПК України, слідчий просить: надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000020 - заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Про місце, дату та час розгляду клопотання були повідомлені в законом встановленому порядку. Через канцелярію суду слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 встановлено, що невстановлені особи 06.04.2019 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на вантажному автомобілі торгової марки SCANIA» та напівпричепі з номерними знаками НОМЕР_1 незаконно транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «ROTHMANS DEMI BLUE» в кількості 174 500 шт.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що документи, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього, які у кримінальному провадженні є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, необхідні досудовому слідству для встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Згідно з ч. 1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з прохальної частини клопотання слідчий просить: «Постановити ухвалу про надання слідчому у кримінальному провадженні № 0000020 - заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього».

В клопотанні вказано, що підставою вважати, що документи, щодо підтвердження права власності на вантажний автомобіль «SCANIA» та напівпричепа «SCHMITZ» з номерними знаками НОМЕР_1 , а також протокол про порушення митних правил №1868/30500/19 від 06.04.2019 з додатками до нього перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 є інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 , надана листом № 506/23/07-70-20-02 від 17.04.2019 та лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №10825/10/23 від 16.05.2019.

Разом з тим, в клопотанні не конкретизовано та не зазначено жодної інформації (реквізитів) справи (провадження), або місце знаходження таких документів, а у разі наявності справи (провадження) не вказується стан розгляду такої справи, перебування в провадженні суду чи в архіві такої установи.

Крім того, в частині надання тимчасового доступу до додатків до протоколу клопотання не містить конкретизованих даних про те, доступ до яких саме документів просить надати слідчий, клопотання не містить достатнього обґрунтування які саме відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані як доказ саме у цьому кримінальному провадженні. Вказується, що документи тимчасовий доступу до яких просить слідчий є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення. При цьому попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України, предметом злочину якого є: алкогольні напої; тютюнові вироби; інші підакцизні товари.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Клопотання про доступ до речей та документів мають не лише за формою і складовими відповідати вимогам закону, але й бути належним чином обґрунтованими, що не виконано при зверненні з вказаним клопотанням.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтовано лише формально, з клопотання та долучених до нього матеріалів неможливо встановити місце знаходження вказаних в клопотанні речей та документів, а отже клопотання є неконкретизоване та необґрунтоване, тому дає підстави для відмови у задоволенні такого.

Зважаючи на вище викладене слідчий суддя, вважає що підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000020 заступника начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України, погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1