Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2998/2019 Справа №641/5805/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженню № 0000097 від 16.01.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

встановив:

18 липня 2019 року (згідно поштового штемпелю) до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженню № 0000097 від 16.01.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_6 , директора та кінцевого бенефіціарного власника Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», , під час обшуку 16.07.2019 в належних йому нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м.Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, майно фінансово-господарську документацію Концерну «СУЕСП», а саме на:

1.Угода про відступлення права вимоги № 14/01-2019/ПУ від 14.01.2019 між ТОВ «Оліс строй», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

2.Угода про відступлення права вимоги № 15/01-2019/ПУ від 15.01.2019 між ТОВ «Спец-Альянс груп», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

3.Договір № 04/02/2019-П від 04.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

4.Договір зберігання № 07/02/2019-Д3 від 07.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

5.Договір № 14/02/2019-Т від 14.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

6.Договір зберігання № 14/02/2019-Д3 від 14.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

7.Угода про відступлення права вимоги № 15/02-2019/ПУ від 15.02.2019 між ТОВ «Еліт буд альянс», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

8.Договір № 15/02/2019-Т від 15.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

9.Договір зберігання № 15/02/2019-Д3 від 15.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

10.Угода про відступлення права вимоги № 18/02-2019/ПУ від 18.02.2019 між ТОВ «Спец-Альянс груп», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

11.Угода про відступлення права вимоги № 20/02-2019/ПУ від 20.02.2019 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Адекко» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

12.Договір № 11/03/2019-Т від 11.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імпекс плюс лтд» зі специфікацією на 3 арк.;

13.Договір № 13/03/2019-Т від 13.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Інекс-М» зі специфікацією № 1 до договору між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» на 3 арк.;

14.Договір № 14/03/2019-Т від 14.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Санрей плюс» зі специфікацією на 3 арк.;

15.Угода про відступлення права вимоги № 18/03/2019-ПУ від 18.03.2019 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

16.Договір зберігання № 18/03/2019-Д3 від 18.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

17.Договір зберігання № 18/03/2019-Д3-01 від 18.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

18.Договір № 19/03/2019-Т від 19.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

19.Договір зберігання № 20/03/2019-Д3 від 20.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імпекс плюс лтд» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

20.Договір зберігання № 22/03/2019-Д3 від 22.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

21.Угода про відступлення права вимоги № 28/03/2019-ПУ від 28.03.2019 між ТОВ «Кваріант», ТОВ «Леоніс компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

22.Угода про відступлення права вимоги № 28/03/2019-ПУ-01 від 28.03.2019 між ТОВ «Санрей плюс», ТОВ «Леоніс компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

23.Договір зберігання № 02/04/2019-Д3 від 02.04.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Санрей плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

24.Договір зберігання № 05/04/2019-Д3 від 05.04.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

25.Договір на виконання робіт № 03/01/2018-Г від 03.01.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

26.Договір поставки № 08/01/2018-01 від 08.01.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Бетіс трейд» зі специфікацією на 3 арк.;

27.Угода про відступлення права вимоги № 15/01/2018-УП від 15.01.2018 між ТОВ «Хімтрейдпостач», ТОВ «Сіена компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

28.Угода про відступлення права вимоги № 25/01/2018-УП від 25.01.2018 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

29.Угода про відступлення права вимоги № 26/01/2018-УП від 26.01.2018 між ТОВ «Тосара груп», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

30.Угода про відступлення права вимоги № 29/01/2018-УП від 29.01.2018 між ТОВ «Деволт груп», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

31.Угода про відступлення права вимоги № 30/01/2018-УП від 30.01.2018 між ТОВ «Катран компані», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

32.Угода про відступлення права вимоги № 01/02/2018-У від 01.02.2018 між ТОВ «Катран компані», ТОВ «Алантісс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

33.Угода про відступлення права вимоги № 02/02/2018-У/1 від 02.02.2018 між ТОВ «Бетіс трейд», ТОВ «Алантісс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

34.Договір на виконання робіт № 12/02/2018-Г від 12.02.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

35.Угода про відступлення права вимоги № 14/02/2018-УП від 14.02.2018 між ТОВ «Спец-альянс груп», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

36.Угода про відступлення права вимоги № 14/02/2018-УП від 14.02.2018 між ТОВ «Спец-альянс груп», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

37.Угода про відступлення права вимоги № 15/02/2018-УП від 15.02.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

38.Угода про відступлення права вимоги № 23/02/2018-УП від 23.02.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Ремпетрол» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

39.Угода про відступлення права вимоги № 01/03/2018-УП від 01.03.2018 між ТОВ «Бетіс трейд», ТОВ «Гранд стар лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

40.Угода про відступлення права вимоги № 01/03/2018-УП від 01.03.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Гранд стар лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

41.Угода про відступлення права вимоги № 05/03/2018-УП від 05.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Кловер плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

42.Угода про відступлення права вимоги № 06/03/2018-УП від 06.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Альта стілл» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

43.Угода про відступлення права вимоги № 15/03/2018-УП від 15.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Альта стілл» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

44.Угода про відступлення права вимоги № 19/03/2018-УП від 19.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Ньюкасл лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

45.Договір поставки № 04/04/2018-П від 04.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Евері плюс» в двох екземплярах на 2 арк. кожний зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

46.Договір поставки № 05/04/2018-П від 05.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Каман плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

47.Угода про відступлення права вимоги № 16/04/2018-УП від 16.04.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

48.Угода про відступлення права вимоги № 19/04/2018-ПП від 19.04.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Спін торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

49.Договір № 25/04/2018-01 від 25.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» з додатковою угодою № 1 та кошторисом на 6 арк.;

50.Угода про відступлення права вимоги № 27/04/2018-УП від 27.04.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

51.Угода про відступлення права вимоги № 27/04/2018-УП від 27.04.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП», підписана директором ТОВ «Інжиніринг проджект солюшнс Україна» замість директора ТОВ «Сіт релай», на 1 арк.;

52.Договір № 25/04/2018-01 від 25.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 арк.;

53.Договір № 10/04/2018-01 від 10.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Інжиніринг проджект солюшнс Україна» на 3 арк.;

54.Договір № 03/05/2018-01 від 03.05.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Пірана плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

55.Угода про відступлення права вимоги № 10/05/2018-УП від 10.05.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Спін торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

56.Договір № 15/05/2018-01 від 15.05.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

57.Договір поставки № 01/06/2018-П від 01.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ференц плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

58.Договір поставки № 04/06/2018-П від 04.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стінекс компані» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

59.Договір поставки № 11/06/2018-П від 11.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Лорель пром» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

60.Договір № 18/06/2018-01 від 11.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 3 арк.;

61.Угода про відступлення права вимоги № 21/06/2018-ПУ від 21.06.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

62.Угода про відступлення права вимоги № 25/06/2018-ПУ від 25.06.2018 між ТОВ «Пірана плюс», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

63.Угода про відступлення права вимоги № 26/06/2018-ПУ від 26.06.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

64.Угода про відступлення права вимоги № 27/06/2018-ПУ від 27.06.2018 між ТОВ «Лорель пром», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

65.Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Пірана плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

66.Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Ференц плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

67.Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

68.Договір № 02/07/2018-Р від 02.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

69.Угода про відступлення права вимоги № 03/07/2018-ПУ/2 від 03.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Авас торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

70.Угода про відступлення права вимоги № 04/07/2018-ПУ від 04.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Онтаріо компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

71.Договір поставки № 09/07/2018-П від 09.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Евмаст» зі специфікацією № 2 в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

72.Договір № 16/07/2018-П від 16.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Верісон» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

73.Договір поставки № 20/07/2018-П від 20.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ханнер груп» зі специфікацією № 1 в двох екземплярах, усього 7 арк.;

74.Угода про відступлення права вимоги № 23/07/2018-ПУ від 23.07.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Онтаріо компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

75.Угода про відступлення права вимоги № 06/08/2018-ПУ від 06.08.2018 між ТОВ «Верісон», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

76.Угода про відступлення права вимоги № 08/08/2018-ПУ від 08.08.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

77.Угода про відступлення права вимоги № 09/08/2018-ПУ від 09.08.2018 між ТОВ «Ханер груп», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

78.Договір № 10/08/2018-П від 10.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Векка плюс» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

79.Договір № 14/08/2018-П від 14.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Біверен» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

80.Договір № 17/08/2018-П від 17.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Реміні плюс» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 5 арк.;

81.Договір № 20/08/2018-П від 20.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Промліт груп» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

82.Угода про відступлення права вимоги № 22/08/2018-ПУ від 22.08.2018 між ТОВ «Евмаст», ТОВ «Альмера плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

83.Угода про відступлення права вимоги № 23/08/2018-ПУ від 23.08.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Лагода торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

84.Договір № 03/09/2018-01 від 03.09.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект» на 3 арк.;

85.Угода про відступлення права вимоги № 14/09/2018-ПУ від 14.09.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Яворина торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

86.Угода про відступлення права вимоги № 17/09/2018-ПУ від 17.09.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

87.Договір № 17/09/2018-П від 17.09.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Рілай плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

88.Угода про відступлення права вимоги № 28/09/2018-ПУ від 28.09.2018 між ТОВ «Промліт груп», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

89.Угода про відступлення права вимоги № 01/10/2018-ПД від 01.10.2018 між ТОВ «Біверен», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

90.Угода про відступлення права вимоги № 02/10/2018-ПД від 02.10.2018 між ТОВ «Промліт груп», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

91.Угода про відступлення права вимоги № 03/10/2018-ПД від 03.10.2018 між ТОВ «Векка плюс», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

92.Договір № 08/10/2018-01 від 08.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект» на 3 арк.;

93.Договір поставки № 22/10/2018-П від 22.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Авуар торг» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

94.Договір № 29/10/2018-01 від 29.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Оліс строй» з кошторисом № 1 на 5 арк.;

95.Договір № 01/11/2018-Р від 01.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Альбест буд» з кошторисом № 1 на 6 арк.;

96.Договір № 02/11/2018-Р від 02.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» з кошторисами № 1, № 2, № 3 на 10 арк.;

97.Договір № 07/11/2018-Р від 07.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Олтан буд» з кошторисом № 1 на 6 арк.;

98.Договір № 12/11/2018-Р від 12.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

99.Угода про відступлення права вимоги № 19/11/2018-ПУ від 19.11.2018 між ПП «Термобудтехкомплект», ТОВ «Гратіс буд проект» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

100.Угода про відступлення права вимоги № 21/12/2018/УП від 21.12.2018 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

101.Договір на виконання робіт № 09/06/2017-01 від 09.06.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ексіма пром» на 3 арк.;

102.Угода про відступлення права вимоги № 09/06/2017-01ПД від 09.06.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Аднет трейд» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

103.Угода про відступлення права вимоги № 08/06/2017-01ПД від 08.06.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Іст лайн плюс» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

104.Договір на виконання робіт № 07/06/2017-01 від 07.06.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Аріант груп» на 3 арк.;

105.Угода про відступлення права вимоги № 29/05/2017-01-ПД від 29.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Мерітон» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

106.Угода про відступлення права вимоги № 12/05/2017-01 від 12.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Юберлін» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

107.Договір на виконання робіт № 04/05/2017-01 від 04.05.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Акса груп» на 3 арк.;

108.Угода про відступлення права вимоги № 03/05/2017-01 від 03.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Юберлін» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

109.Договір на виконання робіт № 28/04/2017-01 від 28.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Валторн пром» на 3 арк.;

110.Угода про відступлення права вимоги № 13/04/2017-ПУ від 13.03.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

111.Договір на виконання робіт № 10/04/2017-01 від 10.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БУ «Укрбуд» на 4 арк.;

112.Договір поставки № 30/03/2017-01С від 30.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стерін» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

113.Договір поставки № 27/03/2017-01С від 27.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стерін» зі специфікаціями № 1,2,3,4 на 8 арк.;

114.Договір на виконання робіт № 06/02/2017-01 від 06.02.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БУ «Укрбуд» з кошторисом № 1 та додатковими угодами № 1,2 на 8 арк.;

115.Угода про відступлення права вимоги № 22/12/2017-УП від 22.12.2017 між ТОВ «Аріант груп», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

116.Договір поставки № 20/12/2017-П від 20.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Авуар торг» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

117.Угода про відступлення права вимоги № 15/12/2017-УП від 15.12.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

118.Договір поставки № 14/12/2017-П від 14.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Катран компані» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

119.Угода про відступлення права вимоги № 12/12/2017-УП від 12.12.2017 між ТОВ «Селтік про», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» в двох екземплярах кожний на 1 арк., всього на 2 арк.;

120.Договір поставки № 11/12/2017-П від 11.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Тосара груп» в двох екземплярах на 2 арк. кожний зі специфікацією № 1 на 1 арк., всього на 5 арк.;

121.Договір на виконання робіт № 20/11/2017-Г від 20.11.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

122.Договір поставки №13/11/2017-01 від 13.11.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Селтік про» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

123.Угода про відступлення права вимоги № 25/10/2017-ПУ від 25.10.2017 між ТОВ «Акса груп», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

124.Угода про відступлення права вимоги № 23/10/2017-ПУ від 23.10.2017 між ТОВ «БК «Укрбуд», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

125.Договір поставки № 02/10/2017-П від 02.10.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Хімтрейдпостач» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

126.Договір поставки № 29/09/2017-П від 29.09.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Деволт груп» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

127.Угода про відступлення права вимоги № 26/12/2017-УП від 26.12.2017 між ТОВ «Акса груп», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

128.Договір № 11/09/2017-01 від 11.09.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» зі специфікаціями № 1, № 2, № 3 на 9 арк.;

129.Договір поставки № 10/03/2017-01А від 10.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Астон компані» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

130.Угода про відступлення права вимоги № 08/08/2017-ПУ від 08.08.2017 між ТОВ «Делмар ЮА», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

131.Угода про відступлення права вимоги № 14/03/2017-ПУ від 14.03.2017 між ТОВ «Керніт пром», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

132.Угода про відступлення права вимоги № 14/03/2017-ПУ1 від 14.03.2017 між ТОВ «Амеді груп», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

133.Договір на виконання робіт № 05/04/2017-01 від 05.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БК Укр-буд ресурс» на 3 арк.;

134.Виписки з банківського рахунку Концерну «СУЕСП» № 5879 в ПУМБ за 2019 рік на 31 арк.;

135.Виписки з банківського рахунку Концерну «СУЕСП» № 5879 в ПУМБ за 2018 рік на 124 арк.;

136.Акт № 01/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

137.Акт № 03/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

138.Акт № 02/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

139.Акт № 04/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

140.Акт № 01/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 8 аркушах;

141.Акт № 25/09-3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

142.Акт № 25/09-2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

143.Акт № 24/09-1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 5 аркушах;

144.Акт № 25/08-3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

145.Акт № 08/08-2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

146.Акт № 08/08-1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

147.Акт № 17/07-9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

148.Акт № 16/07-8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

149.Акт № 16/07-7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

150.Акт № 16/07-6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

151.Акт № 16/07-5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

152.Акт № 13/07-4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

153.Акт № 13/07-3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 6 аркушах;

154.Акт № 12/07-2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

155.Акт № 12/07-1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

156.Акт № 03/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 2 аркушах;

157.Акт № 01/12-ОБ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Отлан буд» на 3 аркушах;

158.Акт № 01/12-ОС приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Оліс строй» на 2 аркушах;

159.Акт № 02/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 3 аркушах;

160.Акт № 01/12-А приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Албест буд» на 3 аркушах;

161.Акт № 01/12-Е приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

162.Акт № 01/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 2 аркушах;

163.Акт № 04/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

164.Акт № 03/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

165.Акт № 02/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 2 аркушах;

166.Акт № 01/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

167.Акт № 08/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

168.Акт № 07/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 2 аркушах;

169.Акт № 06/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 2 аркушах;

170.Акт № 05/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

171.Акт № 04/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 4 аркушах;

172.Акт № 03/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 4 аркушах;

173.Акт № 02/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

174.Акт № 01/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

175.Прибуткова накладна № - 00000044 від 01.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

176.Видаткова накладна № 01/04-С від 01.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

177.Прибуткова накладна № - 00000045 від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

178.Прибуткова накладна № - 00000045 від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

179.Видаткова накладна № 02/04-С від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

180.Видаткова накладна № 01-С від 19.01.2018 р. постачальник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

181.Товарно-транспортна накладна № 19/01/2018 від 19.01.2018 вантажовідправник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

182.Видаткова накладна № 04/04/18-Е від 04.04.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

183.Товарно-транспортна накладна № 04/04/18 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

184.Прибуткова накладна № - 000000083 від 05.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

185.Видаткова накладна № 05/04/18-К від 05.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

186.Товарно-транспортна накладна № 05/04/2018-01 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

187.Прибуткова накладна № - 000000084 від 06.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

188.Видаткова накладна № 06/04/18-К від 06.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

189.Товарно-транспортна накладна № 06/04/2018-02 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

190.Прибуткова накладна № - 000000115 від 10.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

191.Товарно-транспортна накладна № 10/05/2018-01 від 10.05.2018 вантажовідправник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

192.Прибуткова накладна № - 000000114 від 11.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

193.Видаткова накладна № 02-11/05 від 11.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

194.Товарно-транспортна накладна № 03/05/2018-02 від 11.05.2018 вантажовідправник ТОВ «Пірана Плюс» на 2 аркушах;

195.Прибуткова накладна № - 000000127 від 07.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

196.Видаткова накладна № 04/07-06 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

197.Прибуткова накладна № - 000000126 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

198.Видаткова накладна № 03/06-06 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

199.Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-02-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

200.Прибуткова накладна № - 000000125 від 05.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

201.Видаткова накладна № 02/05-06 від 05.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

202.Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

203.Прибуткова накладна № - 000000124 від 04.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

204.Видаткова накладна № 01/04-06 від 04.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

205.Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

206.Видаткова накладна № 0618/01 від 01.06.2018 р. постачальник ТОВ «Ференц Плюс» на 1 аркуші;

207.Товарно-транспортна накладна № 01/06/2018-П від 01.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Ференц Плюс» на 1 аркуші;

208.Видаткова накладна № 11/06/18-1 від 11.06.2018 р. постачальник ТОВ «Лорель Пром» на 1 аркуші;

209.Товарно-транспортна накладна № 11/06/2018-01 від 11.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Лорель Пром» на 1 аркуші;

210.Прибуткова накладна № - 000000141 від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

211.Видаткова накладна №-03/07/18-Е від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

212.Товарно-транспортна накладна № 03/07/2018-01 від 03.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

213.Видаткова накладна №-03/07/18-Е від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

214.Товарно-транспортна накладна № 03/07/2018-01 від 03.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 2 аркушах;

215.Специфікація « 2 від 02 липня 2018 р. до договору поставки № 04/04/2018-П від 04 квітня 2018 продавець ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

216.Видаткова накладна №-06/07/18-Е від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

217.Товарно-транспортна накладна № 06/07/2018-01 від 06.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 2 аркушах;

218.Прибуткова накладна № - 000000142 від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

219.Видаткова накладна №-06/07/18-Е від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

220.Товарно-транспортна накладна № 06/07/2018-01 від 06.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

221.Прибуткова накладна № - 000000145 від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

222.Видаткова накладна №01-07/18-П від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

223.Товарно-транспортна накладна № 11/07/2018-01 від 11.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

224.Видаткова накладна №01-07/18-П від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

225.Товарно-транспортна накладна № 09/07/2018-01 від 09.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 2 аркушах;

226.Видаткова накладна №02/07/18-П від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

227.Товарно-транспортна накладна № 11/07/2018-01 від 11.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 2 аркушах;

228.Прибуткова накладна № - 000000146 від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

229.Видаткова накладна №02/07/18-П від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

230.Товарно-транспортна накладна № 09/07/2018-01 від 09.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

231.Прибуткова накладна № - 000000147 від 16.07.2018 р. постачальник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

232.Видаткова накладна №1/07 від 16.07.2018 р. постачальник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

233.Товарно-транспортна накладна № 16/07/2018-01 від 16.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

234.Прибуткова накладна № - 000000148 від 20.07.2018 р. постачальник ТОВ «Ханнер Груп» на 1 аркуші;

235.Видаткова накладна №20/07/18-01 від 20.07.2018 р. постачальник ТОВ «Ханнер Груп» на 1 аркуші;

236.Товарно-транспортна накладна № 20/07/2018-П від 20.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Ханнер Груп» на 2 аркушах;

237.Прибуткова накладна № - 000000152 від 16.08.2018 р. постачальник ТОВ «Векка Плюс» на 1 аркуші;

238.Видаткова накладна №01/08-В від 16.08.2018 р. постачальник ТОВ «Векка Плюс» на 1 аркуші;

239.Товарно-транспортна накладна № 16/08/2018-01 від 16.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Векка Плюс» на 2 аркушах;

240.Прибуткова накладна № - 000000153 від 17.08.2018 р. постачальник ТОВ «Біверен» на 1 аркуші;

241.Видаткова накладна №01/08/18-Б від 01.09.2018 р. постачальник ТОВ «Біверен» на 1 аркуші;

242.Товарно-транспортна накладна № 17/08/2018-01 від 17.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Біверен» на 2 аркушах;

243.Прибуткова накладна № - 000000154 від 20.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

244.Видаткова накладна №20/08/18-1 від 20.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

245.Товарно-транспортна накладна № 20/08/2018-01 від 20.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Реміні Плюс» на 2 аркушах;

246.Прибуткова накладна № - 000000155 від 21.08.2018 р. постачальник ТОВ «Промліт Груп» на 1 аркуші;

247.Видаткова накладна №1-П від 21.08.2018 р. постачальник ТОВ «Промліт Груп» на 1 аркуші;

248.Прибуткова накладна № - 000000156 від 22.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

249.Видаткова накладна №22/08/18-1 від 22.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

250.Товарно-транспортна накладна № 22/08/2018-01 від 22.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Реміні Плюс» на 2 аркушах;

251.Прибуткова накладна № - 000000167 від 17.09.2018 р. постачальник ТОВ «Рілай Плюс» на 1 аркуші;

252.Видаткова накладна №0918-17 від 17.09.2018 р. постачальник ТОВ «Рілай Плюс» на 1 аркуші;

253.Товарно-транспортна накладна № 17/09/2018-01 від 17.09.2018 вантажовідправник ТОВ «Рілай Плюс» на 2 аркушах;

254.Прибуткова накладна № - 000000173 від 22.10.2018 р. постачальник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

255.Видаткова накладна №22/10-01-П від 22.10.2018 р. постачальник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

256.Товарно-транспортна накладна № 22/10/2018-01 від 22.10.2018 вантажовідправник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

257.Акт № 05/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

258.Акт № 04/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

259.Акт № 03/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 3 аркушах;

260.Акт № 02/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах.

Визначити місце зберігання вказаних речових доказів (документів) при матеріалах кримінального провадження № 0000097 від 16.01.2019 в окремому упакованому пакеті.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області у складі створеної постановою начальника СУ від 20.03.2019 слідчої групи проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів фіктивних підприємств, внесено до ЄРДР 16.01.2019 СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

11.05.2019 прокуратурою Харківської області внесено до ЄРДР за №0000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, відомості про те, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2016-2017 років на території м. Києва, діючи умисно, створили без мети здійснення реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», , ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», , ТОВ «АСФІР ПРОМ», , ТОВ «ТРІТ ПЛЮС», , ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС», , ТОВ «КОМКОРН ПЛЮС», , ТОВ «КЛІНКС», , ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД», , ТОВ «ЕЛГРАН ПРО», , зареєструвавши їх на підставних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Постановами від 13.05.2019 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000097 і №0000326 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000097.

Крім того, 13.05.2019 з матеріалів кримінального провадження №0000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205 КК України, виділені матеріали за фактом створення невстановленими особами упродовж 2016-2017 років на території міста Києва без мети здійснення у подальшому реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», , ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», , ТОВ «АСФІР ПРОМ», , ТОВ «ТРІТ ПЛЮС», , ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС», , ТОВ «КОМКОРН ПЛЮС», , ТОВ «КЛІНКС», , ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД», , ТОВ «ЕЛГРАН ПРО», , та реєстрації їх на підставних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, які були направлені за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Під час слідства встановлено, що протягом часу з 2017 по 2019 роки Концерн «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців» (Концерн «СУЕСП»), , для формування податкового кредиту користувалося послугами вищевказаного конвертаційного центру, тобто використовувало завідомо підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме, Концерн «СУЕСП» мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» , ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД» , а також з ТОВ «БК «УКРБУД» , ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» , ТОВ «ТОСАРА ГРУП» , ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» , ТОВ «ІНТЕРОКС» , ТОВ «САНТЕН ГРУП» , ТОВ «ВАЛТОРН ПРОМ» , ТОВ «ОНІС ПРОМ» , ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» , ТОВ «АКСА ГРУП» , ТОВ «САМТЕКС ГРУП» , ТОВ «СТЕРІН» , ТОВ «ХАННЕР ГРУП» , ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ПРОДЖЕКТ СОЛЮШНС Україна» , ТОВ «ВЕРІСОН» , ТОВ «АРІАНТ ГРУП» , ТОВ «ЕКСІМА ПРОМ» , ТОВ «МАКМЕЛ ПЛЮС» , ТОВ «КВАРІАНТ» , ТОВ «ІЗМОЛ ГРУП» , ТОВ «АЛЬ ТЕКО» , ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» , ТОВ «КАМАН ПЛЮС» , ТОВ «АВУАР ТОРГ» , ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» , ТОВ «БК АСТРА» , ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» , ТОВ «ВЕККА ПЛЮС» , ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» , ТОВ «РІЛАЙ ПЛЮС» , ТОВ «СЕЛТІК ПРО» , ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» , ТОВ «ЕВМАСТ» , ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» , ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» , ТОВ «ПРОМЛІТ ГРУП» , ТОВ «БІВЕРЕН» , ТОВ «РЕМІНІ ПЛЮС» , ТОВ «ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС» , ТОВ «АЛБЕСТ БУД» , ТОВ «ОЛТАН БУД» , ТОВ «СІТІ БУД ПРОЕКТ» , та іншими.

У зв`язку із відмовою посадових осіб Концерну «СУЕСП» надати на запит органу досудового розслідування копії відповідних документів стосовно взаємовідносин із вищевказаними фіктивними підприємствами, а також у зв`язку із можливою причетністю працівників вказаного підприємства до вчинення кримінального правопорушення, оскільки директорами вищезазначених фіктивних підприємств бухгалтерські документи не складалися та не підписувалися, було одержано ухвалу слідчого судді на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності Концерну «СУЕСП» та знаходження його фінансово-бухгалтерської документації, а саме, в нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, належних згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна його директору та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_6 .

16.07.2019 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова від 05.07.2019 проведено обшук, під час якого вилучено документи, які перелічені в клопотанні сторони обвинувачення, які в подальшому було оглянуто та визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування було проведено огляд документів, вилучених в ході обшуку. Аналізом вилученої документації та вивченням матеріалів кримінального провадження вбачається, що усі вилучені документи зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані в якості речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні. Саме ці документи (договори з додатками, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт за період часу з 2017 по 2019 роки), що начебто підтверджують господарські відносини Концерну «СУЕСП» із рядом підприємств, які відносяться до одного конвертаційного центру, ніколи не складалися та не підписувалися директорами фіктивних підприємств, а отже являються завідомо підробленими офіційними документами, які виготовлялися з метою їх використання Концерном «СУЕСП» для формування податкового кредиту.

Вищевказані документи будуть сприяти фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вони необхідні для підтвердження самого факту їх підробки, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, встановленню розмірів збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних та почеркознавчих з наданням експертам оригіналів досліджуваних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_6 , директора та кінцевого бенефіціарного власника Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», під час обшуку 16.07.2019 в належних йому нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м.Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, майно фінансово-господарську документацію Концерну «СУЕСП» майна заперечував, посилаючись на його безпідставність.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, захисника ОСОБА_4 , дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 16.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
16.07.2019 року у ОСОБА_6 , директора та кінцевого бенефіціарного власника Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», , під час обшуку 16.07.2019 в належних йому нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м.Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, в ході якого, згідно протоколу обушку вилучено майно, перелічене в даному клопотання сторони обвинувачення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженню № 0000097 від 16.01.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_6 , директора та кінцевого бенефіціарного власника Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», , під час обшуку 16.07.2019 в належних йому нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м.Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, майно фінансово-господарську документацію Концерну «СУЕСП», а саме на:

-Угода про відступлення права вимоги № 14/01-2019/ПУ від 14.01.2019 між ТОВ «Оліс строй», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/01-2019/ПУ від 15.01.2019 між ТОВ «Спец-Альянс груп», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 04/02/2019-П від 04.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

-Договір зберігання № 07/02/2019-Д3 від 07.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір № 14/02/2019-Т від 14.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір зберігання № 14/02/2019-Д3 від 14.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/02-2019/ПУ від 15.02.2019 між ТОВ «Еліт буд альянс», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 15/02/2019-Т від 15.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

-Договір зберігання № 15/02/2019-Д3 від 15.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 18/02-2019/ПУ від 18.02.2019 між ТОВ «Спец-Альянс груп», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 20/02-2019/ПУ від 20.02.2019 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Адекко» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 11/03/2019-Т від 11.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імпекс плюс лтд» зі специфікацією на 3 арк.;

-Договір № 13/03/2019-Т від 13.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Інекс-М» зі специфікацією № 1 до договору між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» на 3 арк.;

-Договір № 14/03/2019-Т від 14.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Санрей плюс» зі специфікацією на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 18/03/2019-ПУ від 18.03.2019 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір зберігання № 18/03/2019-Д3 від 18.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір зберігання № 18/03/2019-Д3-01 від 18.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір № 19/03/2019-Т від 19.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

-Договір зберігання № 20/03/2019-Д3 від 20.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імпекс плюс лтд» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір зберігання № 22/03/2019-Д3 від 22.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 28/03/2019-ПУ від 28.03.2019 між ТОВ «Кваріант», ТОВ «Леоніс компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 28/03/2019-ПУ-01 від 28.03.2019 між ТОВ «Санрей плюс», ТОВ «Леоніс компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір зберігання № 02/04/2019-Д3 від 02.04.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Санрей плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір зберігання № 05/04/2019-Д3 від 05.04.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір на виконання робіт № 03/01/2018-Г від 03.01.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

-Договір поставки № 08/01/2018-01 від 08.01.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Бетіс трейд» зі специфікацією на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/01/2018-УП від 15.01.2018 між ТОВ «Хімтрейдпостач», ТОВ «Сіена компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 25/01/2018-УП від 25.01.2018 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 26/01/2018-УП від 26.01.2018 між ТОВ «Тосара груп», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 29/01/2018-УП від 29.01.2018 між ТОВ «Деволт груп», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 30/01/2018-УП від 30.01.2018 між ТОВ «Катран компані», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/02/2018-У від 01.02.2018 між ТОВ «Катран компані», ТОВ «Алантісс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/02/2018-У/1 від 02.02.2018 між ТОВ «Бетіс трейд», ТОВ «Алантісс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір на виконання робіт № 12/02/2018-Г від 12.02.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/02/2018-УП від 14.02.2018 між ТОВ «Спец-альянс груп», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/02/2018-УП від 14.02.2018 між ТОВ «Спец-альянс груп», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/02/2018-УП від 15.02.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/02/2018-УП від 23.02.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Ремпетрол» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/03/2018-УП від 01.03.2018 між ТОВ «Бетіс трейд», ТОВ «Гранд стар лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/03/2018-УП від 01.03.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Гранд стар лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 05/03/2018-УП від 05.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Кловер плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 06/03/2018-УП від 06.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Альта стілл» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/03/2018-УП від 15.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Альта стілл» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 19/03/2018-УП від 19.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Ньюкасл лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір поставки № 04/04/2018-П від 04.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Евері плюс» в двох екземплярах на 2 арк. кожний зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

-Договір поставки № 05/04/2018-П від 05.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Каман плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 16/04/2018-УП від 16.04.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 19/04/2018-ПП від 19.04.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Спін торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 25/04/2018-01 від 25.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» з додатковою угодою № 1 та кошторисом на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 27/04/2018-УП від 27.04.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 27/04/2018-УП від 27.04.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП», підписана директором ТОВ «Інжиніринг проджект солюшнс Україна» замість директора ТОВ «Сіт релай», на 1 арк.;

-Договір № 25/04/2018-01 від 25.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 арк.;

-Договір № 10/04/2018-01 від 10.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Інжиніринг проджект солюшнс Україна» на 3 арк.;

-Договір № 03/05/2018-01 від 03.05.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Пірана плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 10/05/2018-УП від 10.05.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Спін торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 15/05/2018-01 від 15.05.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Договір поставки № 01/06/2018-П від 01.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ференц плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір поставки № 04/06/2018-П від 04.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стінекс компані» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір поставки № 11/06/2018-П від 11.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Лорель пром» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір № 18/06/2018-01 від 11.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 21/06/2018-ПУ від 21.06.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 25/06/2018-ПУ від 25.06.2018 між ТОВ «Пірана плюс», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 26/06/2018-ПУ від 26.06.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 27/06/2018-ПУ від 27.06.2018 між ТОВ «Лорель пром», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Пірана плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Ференц плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 02/07/2018-Р від 02.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 03/07/2018-ПУ/2 від 03.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Авас торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 04/07/2018-ПУ від 04.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Онтаріо компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір поставки № 09/07/2018-П від 09.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Евмаст» зі специфікацією № 2 в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Договір № 16/07/2018-П від 16.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Верісон» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір поставки № 20/07/2018-П від 20.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ханнер груп» зі специфікацією № 1 в двох екземплярах, усього 7 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/07/2018-ПУ від 23.07.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Онтаріо компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 06/08/2018-ПУ від 06.08.2018 між ТОВ «Верісон», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 08/08/2018-ПУ від 08.08.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 09/08/2018-ПУ від 09.08.2018 між ТОВ «Ханер груп», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 10/08/2018-П від 10.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Векка плюс» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Договір № 14/08/2018-П від 14.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Біверен» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Договір № 17/08/2018-П від 17.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Реміні плюс» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 5 арк.;

-Договір № 20/08/2018-П від 20.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Промліт груп» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 22/08/2018-ПУ від 22.08.2018 між ТОВ «Евмаст», ТОВ «Альмера плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/08/2018-ПУ від 23.08.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Лагода торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 03/09/2018-01 від 03.09.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/09/2018-ПУ від 14.09.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Яворина торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 17/09/2018-ПУ від 17.09.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 17/09/2018-П від 17.09.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Рілай плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 28/09/2018-ПУ від 28.09.2018 між ТОВ «Промліт груп», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/10/2018-ПД від 01.10.2018 між ТОВ «Біверен», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/10/2018-ПД від 02.10.2018 між ТОВ «Промліт груп», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 03/10/2018-ПД від 03.10.2018 між ТОВ «Векка плюс», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 08/10/2018-01 від 08.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект» на 3 арк.;

-Договір поставки № 22/10/2018-П від 22.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Авуар торг» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір № 29/10/2018-01 від 29.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Оліс строй» з кошторисом № 1 на 5 арк.;

-Договір № 01/11/2018-Р від 01.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Альбест буд» з кошторисом № 1 на 6 арк.;

-Договір № 02/11/2018-Р від 02.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» з кошторисами № 1, № 2, № 3 на 10 арк.;

-Договір № 07/11/2018-Р від 07.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Олтан буд» з кошторисом № 1 на 6 арк.;

-Договір № 12/11/2018-Р від 12.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 19/11/2018-ПУ від 19.11.2018 між ПП «Термобудтехкомплект», ТОВ «Гратіс буд проект» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 21/12/2018/УП від 21.12.2018 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір на виконання робіт № 09/06/2017-01 від 09.06.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ексіма пром» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 09/06/2017-01ПД від 09.06.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Аднет трейд» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 08/06/2017-01ПД від 08.06.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Іст лайн плюс» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 07/06/2017-01 від 07.06.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Аріант груп» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 29/05/2017-01-ПД від 29.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Мерітон» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 12/05/2017-01 від 12.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Юберлін» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 04/05/2017-01 від 04.05.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Акса груп» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 03/05/2017-01 від 03.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Юберлін» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 28/04/2017-01 від 28.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Валторн пром» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 13/04/2017-ПУ від 13.03.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 10/04/2017-01 від 10.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БУ «Укрбуд» на 4 арк.;

-Договір поставки № 30/03/2017-01С від 30.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стерін» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Договір поставки № 27/03/2017-01С від 27.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стерін» зі специфікаціями № 1,2,3,4 на 8 арк.;

-Договір на виконання робіт № 06/02/2017-01 від 06.02.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БУ «Укрбуд» з кошторисом № 1 та додатковими угодами № 1,2 на 8 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 22/12/2017-УП від 22.12.2017 між ТОВ «Аріант груп», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір поставки № 20/12/2017-П від 20.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Авуар торг» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/12/2017-УП від 15.12.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір поставки № 14/12/2017-П від 14.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Катран компані» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 12/12/2017-УП від 12.12.2017 між ТОВ «Селтік про», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» в двох екземплярах кожний на 1 арк., всього на 2 арк.;

-Договір поставки № 11/12/2017-П від 11.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Тосара груп» в двох екземплярах на 2 арк. кожний зі специфікацією № 1 на 1 арк., всього на 5 арк.;

-Договір на виконання робіт № 20/11/2017-Г від 20.11.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

-Договір поставки №13/11/2017-01 від 13.11.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Селтік про» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 25/10/2017-ПУ від 25.10.2017 між ТОВ «Акса груп», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/10/2017-ПУ від 23.10.2017 між ТОВ «БК «Укрбуд», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір поставки № 02/10/2017-П від 02.10.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Хімтрейдпостач» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

-Договір поставки № 29/09/2017-П від 29.09.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Деволт груп» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 26/12/2017-УП від 26.12.2017 між ТОВ «Акса груп», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 11/09/2017-01 від 11.09.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» зі специфікаціями № 1, № 2, № 3 на 9 арк.;

-Договір поставки № 10/03/2017-01А від 10.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Астон компані» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 08/08/2017-ПУ від 08.08.2017 між ТОВ «Делмар ЮА», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/03/2017-ПУ від 14.03.2017 між ТОВ «Керніт пром», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/03/2017-ПУ1 від 14.03.2017 між ТОВ «Амеді груп», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 05/04/2017-01 від 05.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БК Укр-буд ресурс» на 3 арк.;

-Виписки з банківського рахунку Концерну «СУЕСП» № 5879 в ПУМБ за 2019 рік на 31 арк.;

-Виписки з банківського рахунку Концерну «СУЕСП» № 5879 в ПУМБ за 2018 рік на 124 арк.;

-Акт № 01/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

-Акт № 03/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

-Акт № 02/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

-Акт № 04/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

-Акт № 01/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 8 аркушах;

-Акт № 25/09-3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 25/09-2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 24/09-1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 5 аркушах;

-Акт № 25/08-3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 08/08-2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 08/08-1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 17/07-9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 16/07-8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 16/07-7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 16/07-6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 16/07-5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 13/07-4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 13/07-3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 6 аркушах;

-Акт № 12/07-2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 12/07-1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 03/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 2 аркушах;

-Акт № 01/12-ОБ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Отлан буд» на 3 аркушах;

-Акт № 01/12-ОС приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Оліс строй» на 2 аркушах;

-Акт № 02/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 3 аркушах;

-Акт № 01/12-А приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Албест буд» на 3 аркушах;

-Акт № 01/12-Е приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 01/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 2 аркушах;

-Акт № 04/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

-Акт № 03/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

-Акт № 02/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 2 аркушах;

-Акт № 01/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

-Акт № 08/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Акт № 07/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 2 аркушах;

-Акт № 06/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 2 аркушах;

-Акт № 05/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Акт № 04/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 4 аркушах;

-Акт № 03/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 4 аркушах;

-Акт № 02/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Акт № 01/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 00000044 від 01.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 01/04-С від 01.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 00000045 від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 00000045 від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 02/04-С від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 01-С від 19.01.2018 р. постачальник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 19/01/2018 від 19.01.2018 вантажовідправник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 04/04/18-Е від 04.04.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/04/18 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000083 від 05.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 05/04/18-К від 05.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 05/04/2018-01 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000084 від 06.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 06/04/18-К від 06.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 06/04/2018-02 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000115 від 10.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 10/05/2018-01 від 10.05.2018 вантажовідправник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000114 від 11.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 02-11/05 від 11.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 03/05/2018-02 від 11.05.2018 вантажовідправник ТОВ «Пірана Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000127 від 07.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 04/07-06 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000126 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 03/06-06 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-02-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000125 від 05.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 02/05-06 від 05.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000124 від 04.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 01/04-06 від 04.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 0618/01 від 01.06.2018 р. постачальник ТОВ «Ференц Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 01/06/2018-П від 01.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Ференц Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 11/06/18-1 від 11.06.2018 р. постачальник ТОВ «Лорель Пром» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 11/06/2018-01 від 11.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Лорель Пром» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000141 від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-03/07/18-Е від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 03/07/2018-01 від 03.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-03/07/18-Е від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 03/07/2018-01 від 03.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 2 аркушах;

-Специфікація « 2 від 02 липня 2018 р. до договору поставки № 04/04/2018-П від 04 квітня 2018 продавець ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-06/07/18-Е від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 06/07/2018-01 від 06.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000142 від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-06/07/18-Е від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 06/07/2018-01 від 06.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000145 від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01-07/18-П від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 11/07/2018-01 від 11.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01-07/18-П від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 09/07/2018-01 від 09.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна №02/07/18-П від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 11/07/2018-01 від 11.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000146 від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №02/07/18-П від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 09/07/2018-01 від 09.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000147 від 16.07.2018 р. постачальник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/07 від 16.07.2018 р. постачальник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 16/07/2018-01 від 16.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000148 від 20.07.2018 р. постачальник ТОВ «Ханнер Груп» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №20/07/18-01 від 20.07.2018 р. постачальник ТОВ «Ханнер Груп» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 20/07/2018-П від 20.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Ханнер Груп» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000152 від 16.08.2018 р. постачальник ТОВ «Векка Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01/08-В від 16.08.2018 р. постачальник ТОВ «Векка Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 16/08/2018-01 від 16.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Векка Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000153 від 17.08.2018 р. постачальник ТОВ «Біверен» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01/08/18-Б від 01.09.2018 р. постачальник ТОВ «Біверен» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 17/08/2018-01 від 17.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Біверен» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000154 від 20.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №20/08/18-1 від 20.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 20/08/2018-01 від 20.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Реміні Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000155 від 21.08.2018 р. постачальник ТОВ «Промліт Груп» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1-П від 21.08.2018 р. постачальник ТОВ «Промліт Груп» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000156 від 22.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №22/08/18-1 від 22.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 22/08/2018-01 від 22.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Реміні Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000167 від 17.09.2018 р. постачальник ТОВ «Рілай Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №0918-17 від 17.09.2018 р. постачальник ТОВ «Рілай Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 17/09/2018-01 від 17.09.2018 вантажовідправник ТОВ «Рілай Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000173 від 22.10.2018 р. постачальник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №22/10-01-П від 22.10.2018 р. постачальник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 22/10/2018-01 від 22.10.2018 вантажовідправник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

-Акт № 05/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

-Акт № 04/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

-Акт № 03/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 3 аркушах;

-Акт № 02/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах.

Визначити місце зберігання вказаних речових доказів (документів) при матеріалах кримінального провадження № 0000097 від 16.01.2019 в окремому упакованому пакеті.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково шляхом звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1