УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00000186,

ВСТАНОВИЛА:

02.12.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «10.07.2019, на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать номера розрахункових рахунків:№ НОМЕР_2 Миколаївське РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв, (основний); ТОВ КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; №4207 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; № 0942 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; № 2562 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; № 6058 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_6 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; № 5638 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ; № 1680 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ; № 1172 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ; № 0509 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ; № 1034 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ; № 3951 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ (закритий 20.10.2019); № 0066 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ (закритий 02.09.2019); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_8 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (основний); № НОМЕР_9 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ; № НОМЕР_10 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ; № НОМЕР_11 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ; № НОМЕР_12 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ; № НОМЕР_13 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ; № НОМЕР_14 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ; № НОМЕР_15 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ, (закритий 05.01.2019); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_17 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (основний); № НОМЕР_18 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_19 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_20 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_21 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_22 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_23 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 20.01.2019);

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту забруднення або псування земель, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя