УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 24.06.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із жителями Вінницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наприкінці лютого поточного року на території Гайсинського району Вінницької області, діючи з метою трудової експлуатації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи уразливий стан останніх, зумовлений скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи, джерела доходів, та обман (повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо їх працевлаштування на підприємстві, яке займається порізкою деревини (пилорама) та високої оплати праці), завербувала їх.

У той же день, ОСОБА_4 на власному транспортному засобі ВАЗ-21104, державний номерний знак НОМЕР_1 , перемістила вказаних осіб до підприємства, що розташоване на території с. Джулинка Бершадського району Вінницької області та передала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які завели їх на огороджену територію пилорами, поселили до приміщення, що не пристосоване до проживання та, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я та погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.

Потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 також підтвердили той факт, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 займається вербуванням людей, а ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я та погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.

В ході проведення обшуку від 11.12.2019 у кв. АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: у вітальній кімнаті 6 аркушів паперу формату А 4 з номерами банківських рахунків: «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_16 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 ; «ПРИВА ТБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ; держателі від сім карт мобільного оператора «лайфселл» з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «київстар» з №№ НОМЕР_12 дані предмети поміщено до спец пакету НПУ ГСУ INZ 2041383. В спальній кімнаті виявлено та вилучено: пластикові банківські картки «УКРГАЗБАНК» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; «ПРИВАТ БАНК» №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; «ОЩАДБАНК» №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія та номер НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , серія та номер НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , серія та номер НОМЕР_27 , ОСОБА_20 , серія та номер НОМЕР_28 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_29 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , серія НОМЕР_30 , ОСОБА_22 , серія НОМЕР_31 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_32 , ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_33 , власник ОСОБА_23 ; три файли з копіями документів на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; посвідчення стропальника на ім`я ОСОБА_31 дані речі упаковано до спец пакету НПУ ГСУ INZ 2041384. В спальній кімнаті виявлено та вилучено мобільний телефон матки «Redmi by Xiaomi» модель 1901 F7S, IMEI НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з номерами НОМЕР_36 та НОМЕР_9 , який поміщено в спец пакет № 7165667, три карти пам`яті «Transed 1 GB» «micro SD 2 GB» - 2 штуки поміщено до спец пакету № 7165666.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що вилучені у вітальній кімнаті 6 аркушів паперу формату А 4 з номерами банківських рахунків: «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 ; «ПРИВА ТБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ; держателі від сім карт мобільного оператора «лайфселл» з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «киїівстар» з №№ НОМЕР_12 дані предмети поміщено до спец пакету НПУ ГСУ INZ 2041383. В спальній кімнаті виявлено та вилучено: пластикові банківські картки «УКРГАЗБАНК» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; «ПРИВАТ БАНК» №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; «ОЩАДБАНК» №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія та номер НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , серія та номер НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , серія та номер НОМЕР_27 , ОСОБА_20 , серія та номер НОМЕР_28 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_29 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , серія НОМЕР_30 , ОСОБА_22 , серія НОМЕР_31 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_32 , ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_33 , власник ОСОБА_23 ; три файли з копіями документів на імя ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; посвідчення стропальника на ім`я ОСОБА_31 дані речі упаковано до спец пакету НПУ ГСУ INZ 2041384. В спальній кімнаті виявлено та вилучено мобільний телефон матки «Redmi by Xiaomi» модель 1901 F7S, IMEI НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з номерами НОМЕР_36 та НОМЕР_9 , який поміщено в спец пакет № 7165667, три карти пам`яті «Transed 1 GB» «micro SD 2 GB» - 2 штуки поміщено до спец пакету № 7165666, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочинів, а тому для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки є доказами злочинів та з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна речі які, виявлені і вилучені в кв. АДРЕСА_1 : у вітальній кімнаті 6 аркушів паперу формату А 4 з номерами банківських рахунків: «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 ; «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 ; «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ; держателі від сім карт мобільного оператора «лайфселл» з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , «киїівстар» з №№ НОМЕР_12 дані предмети поміщено до спец пакету НПУ ГСУ INZ 2041383. В спальній кімнаті виявлено та вилучено: пластикові банківські картки «УКРГАЗБАНК» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; «ПРИВАТ БАНК» №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; «ОЩАДБАНК» №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія та номер НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , серія та номер НОМЕР_26 , ОСОБА_19 , серія та номер НОМЕР_27 , ОСОБА_20 , серія та номер НОМЕР_28 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_29 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , серія НОМЕР_30 , ОСОБА_22 , серія НОМЕР_31 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_32 ,ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_33 , власник ОСОБА_23 ; три файли з копіями документів на імя ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; посвідчення стропальника на ім`я ОСОБА_31 дані речі упаковано до спец пакету НПУ ГСУ INZ 2041384. В спальній кімнаті виявлено та вилучено мобільний телефон матки «Redmi by Xiaomi» модель 1901 F7S, IMEI НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з номерами НОМЕР_36 та НОМЕР_9 , який поміщено в спец пакет № 7165667, три карти пам`яті «Transed 1 GB» «micro SD 2 GB» - 2 штуки поміщено до спец пакету№ 7165666, для запобігання можливості його приховування, або знищення.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя