УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні центрального відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019 за № 0000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, до Сумського РВП ГУНП в Сумській області з Національного антикорупційного бюро України, за належністю, надійшло звернення ОСОБА_4 щодо можливого неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу засновником, якого є заявник розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, в ході опрацювання відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, виявлено факт можливого неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , котрий у 2018 році придбаний у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 10.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняла рішення «Про придбання та прийняття до комунальної власності сільської ради будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_2 » за яким доручено голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 - придбати до комунальної власності територіальної громади за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 447,61 м2., житловою площею 197,5 м2. за 2 846 000 грн., та земельних ділянок площею 0,0915 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,0578 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за 209 020 грн., для функціонування дитячого будинку сімейного типу. На підставі даного рішення 22.10.2018 було укладено договір купівлі-продажу будинку за вищевказаною адресою та земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0915 га, відповідно до якого вартість вищевказаного житлового будинку складає 2 974 100 грн., а вартість земельної ділянки 128 100 грн., а також договір купівлі продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,0578 га, вартість якої складає 80 920 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови сільської ради ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було укладено договір купівлі - продажу житлового будинку та земельної ділянки. За вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості Покупця зобов`язується протягом 5 робочих днів перерахувати на рахунок Продавця (а саме, ОСОБА_6 ) грошові кошти у сумі 2 974 100 грн. за житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також 128 100 грн. за земельну ділянку.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківському рахунку ОСОБА_6 за період з 22.10.2018 до 02.10.2019, що зберігається в центральному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_3 , яке здійснює банківське обслуговування клієнта ОСОБА_6 , з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів щодо руху грошових коштів, одержаних у період з 22.10.2018 до 11.11.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 , що знаходиться у віданні центрального відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_3 , з наданням права вилучення оригіналів документів або їх електронних примірників.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - центрального відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1