справа №176/1871/19
провадження №1-кс/176/638/19
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 06 грудня 2017 року в м. Жовті Води Дніпропетровської області невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме незаконних операцій з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 13500 грн., які були викрадені з його карткового рахунку № НОМЕР_1 (ЖЄО №204 від 16.01.2018).

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 04 грудня 2017 року по 06 грудня 2017 року на його мобільний номер телефону почали надходити дзвінки та смс-повідомлення від невідомої особи з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

06 грудня 2017 року приблизно після 18 год. 00 хв. мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 було заблоковано оператором та через декілька хвилин на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 заявника надійшло повідомлення про вхід до його банківського онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який особисто він не робив. Після чого заявник відразу увійшов до свого онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні та побачив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 переказано грошові кошти на загальну суму 13350 грн., які особисто він не здійснював.

В ході попередньої перевірки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжна карта № НОМЕР_5 ), який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , встановлено, що даний розрахунковий рахунок відкрито на старе прізвище заявника ОСОБА_7 . В ході перевірки встановлено, що грошові кошти на загальну суму 13350 грн. чотирма переказами у розмірі 4500 грн. (17:58 год.), 4400 грн. (18:04 год.), 3500 грн. (18:18 год.), 950 грн. (18:23 год.) було переказано 06 грудня 2017 року на платіжну карту № НОМЕР_6 .

В ході попередньої перевірки за платіжною картою № НОМЕР_6 , емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що карткоотримувачем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), проживаючий по АДРЕСА_1 . Поряд з цим встановлено, що грошові кошти з платіжної карти № НОМЕР_6 було переведено в готівку за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), м. Жовті Води, Дніпропетровської області. Також, було здійснено розрахунок в торгово-сервісній мережі за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з цим встановлено, що номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 могли використовуватися для відновлення номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить заявнику та який був закріплений в якості фінансового номеру до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 заявника.

Також встановлено, що вхід до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 заявника було здійснено о 18 год. 54 хв. 06 грудня 2017 року з ІР-адреси НОМЕР_8 , яка належить до діапазону ІР-адрес провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , керівник ОСОБА_9 ). В свою чергу встановлено, що користувачем ІР-адреси НОМЕР_8 станом на 06 грудня 2017 року був ОСОБА_10 , проживаючий в квартирі АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_12 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_11 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодс поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 грудня 2017 року по 01 лютого 2018 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_7 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

Частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , крім отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактичне розташування головного офісу за адресою: АДРЕСА_9 , про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_6 та рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_11 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 грудня 2017 року по 01 лютого 2018 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактичне розташування головного офісу за адресою: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_11 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карги та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 грудня 2017 року по 01 лютого 2018 року з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1