Справа № 522/5767/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 від 18.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.

Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п`ятдесятсім мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень без ПДВ.

Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять)гривен.

Крім того,між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори з додатками на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та головному судовому експерту ОСОБА_4 .

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок).

Відповідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 , на час проведення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 , реконструкції № 1-3 в м. Вилкове Одеської області по об`єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами даного Договору за державні кошти в якості « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкриті в банківських установах наступні розрахункові рахунки, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 валюта в українській гривні (980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_7 валюта в доларах США (840), російський рубль (643), в ЄВРО (978), в українській гривні (980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_10 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_11 валюта в українській гривні (980), російський рубль (643), в ЄВРО (978), в доларах США (840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 )р/р НОМЕР_14 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_15 валюта в доларах США (840), р/р НОМЕР_16 валюта в ЄВРО (978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,МФО НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_19 валюта в українській гривні (980);

- Казначейство України (код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_22 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_23 валюта в українській гривні (980);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 МФО НОМЕР_25 ) р/р НОМЕР_26 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_27 валюта в українській гривні (980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ) р/р НОМЕР_30 валюта в українській гривні (980).

На теперішній час, з метою встановлення руху грошових коштів по вищезазначених рахунках, у тому числі, які були направлені на легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху по цим рахункам, а також документів реєстраційних справ по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, інформація, яка міститься в документах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), буде використовуватися як доказ факту перераховування грошових коштів, а також легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень або про відсутність таких фактів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_30 валюта в українській гривні (980), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ) за період з 02.04.2012 по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 ), що стосується до взаємовідносин між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Прокурор в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись вимогами ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльністю», ст.ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_30 валюта в українській гривні (980), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ) з дати відкриття, а саме з 02.04.2012по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках;

- оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахункове касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- відомостей, які містяться в договорах та інших документах, на підставі яких даними підприємствами використовувалися система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта (клієнтів), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP(InternetServiceProvidеr) із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР-адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), адреса якого є АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , а також за їх письмовим дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

26.07.2019