Справа № 404/5236/19
Номер провадження 1-кс/404/3246/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003220 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003220 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.04.2019 року невстановлена особа під приводом продажу транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 140000 грн., що належать ОСОБА_5 , завдавши йому матеріального збитку на вказану суму.

Зв`язавшись з користувачем, шляхом приватної розмови, продавець підтвердив наявність автомобіля та додав, що основною умовою придбання товару є повна передплата вказаного товару, що становило 140000 грн. Узгодивши розмір та спосіб доставки ОСОБА_5 25.04.2018 року перерахував через термінал оплати грошові кошти у сумі 75000 грн. на банківську карту вказану продавцем - № НОМЕР_1 дана картка належить АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Та 24.04.2019 року перерахував через термінал оплати грошові кошти у сумі 75000 грн. на банківську карту вказану продавцем - № НОМЕР_2 дана картка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після отримання користувачем передплати, останній перестав виходити на зв`язок, оплаченого товару потерпілий так і не отримав.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0003220 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських карт: № НОМЕР_1 , який знаходиться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.04.2019 року по 25.05.2019 рік; № НОМЕР_2 , який знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.04.2019 року по 24.05.2019 рік.

При цьому, слідчий зазначає, що іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) за період з 25.04.2019 року по 25.05.2019 рік та банківській карті № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) у період з 24.04.2019 року по 24.05.2019 рік по кримінальному провадженню № 0003220.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 25.04.2019 року по 25.05.2019 рік; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 25.04.2019 року по 25.05.2019 рік.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 25.04.2019 року по 25.05.2019 рік.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.04.2019 року по 24.05.2019 рік; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 24.04.2019 року по 24.05.2019 рік.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 24.04.2019 року по 24.05.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 23.08.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1