Справа № 333/5922/19
Пр.№1-кс/333/2411/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0002480 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

Слідча Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002480 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 25.07.2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо протиправних дій невстановленою особою, яка здійснила зняття грошових коштів з її банківської картки.

08 липня 2019 року ОСОБА_5 надала свою банківську картку іншій особі для отримання з боку останнього, грошового перерахування на суму 50 грн. Надалі 09.06.2019 ОСОБА_5 виявила відсутність на банківському рахунку належній їй грошових коштів в сумі 900 грн.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти двома переказами 400 та 500 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_6 . Надалі вказані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_7 .

Також, невстановлена особа, скориставшись банківської карткою ОСОБА_5 та її паспортом громадянки України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, оформила споживчий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2800 грн., які в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, фотознімку отримувача банківської картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 01.09.2019 року;

?копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

?даних із систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.05.2019 по 01.09.2019 року;

?інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній банківській картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

?інформації про всі мобільні номери телефонів, які використовувались за весь період в роботі у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською картою № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, при цьому без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування будь-яким іншим чином, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні, на підставі пояснень слідчої та досліджених документів, наданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що для встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 , чи іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до зазначених слідчим інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0002480 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчій СВ Комунарського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу аналізу та опрацювання електронню звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП

НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.09.2019 року, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, фотознімку отримувача банківської картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 01.09.2019 року;

копії документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних із систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.05.2019 по 01.09.2019 р. по 01.09.2019

року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме номерів телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній банківській картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Інформації про мобільні номери телефонів, які використовувались за весь період в роботі у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською картою № НОМЕР_2 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.11.2019 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1