У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 05 вересня 2018 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 за погодженням з першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 05 вересня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
В даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 09 липня 2019 року вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а 20 серпня 2019 року вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК УкраїниОСОБА_10 .

Відповідно до змісту клопотання обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду грошових коштів; протоколами огляду покупців; протоколами огляду місця події; протоколами проведення оперативних закупок; висновками експертів; протоколами обшуків; протоколами допиту свідків; матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

03 вересня 2019 року керівником Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_14 продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 09 жовтня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати результати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю наступних банків: АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Універсал Банк»; отримати розсекречені ухвали Київського апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні; завершити проведення експертиз матеріалів речовин та виробів; після отримання результатів експертиз матеріалів речовин та виробів призначити порівняльну експертизу вилучених наркотичних засобів; на підставі зібраних матеріалів, визначити остаточну кваліфікацію кримінального правопорушення та обсяг підозри, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; провести інші слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також результати проведення негласних слідчих розшукових дій та висновки експертів мають важливе значення для остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ролі підозрюваних під час вчинення кримінальних правопорушень та в подальшому будуть використані під час судового розгляду кримінального провадження.

Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження становить шість місяців.

Із зазначених підстав є необхідність продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000137 від 05 вересня 2018 року за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження до шести місяців. Зазначив про те, що строк досудового розслідування закінчується 09 жовтня 2019 року, проте на даний час не отримано результати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, не отримано розсекречені ухвали Київського апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні; не завершено проведення експертиз матеріалів речовин та виробів.

Захисник підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 та самі підозрювані заперечували проти продовження строку досудового розслідування. Оскільки досудове розслідування продовжується тривалий час, а підозрювані знаходяться під вартою.

Захисник ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_10 заперечували проти продовження строку досудового розслідування, оскільки вона не має відношення до цього кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Так встановлено, що слідчий відділ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Про обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: отримати результати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю наступних банків: АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Універсал Банк»; отримати розсекречені ухвали Київського апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні; завершити проведення експертиз матеріалів речовин та виробів; після отримання результатів експертиз матеріалів речовин та виробів призначити порівняльну експертизу вилучених наркотичних засобів; на підставі зібраних матеріалів, визначити остаточну кваліфікацію кримінального правопорушення та обсяг підозри, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; провести інші слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

03 вересня 2019 року керівником Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_14 продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців.

В судовому засіданні прокурор навів доводи на обґрунтування неможливості завершити досудове розслідування у більш стислі строки, оскільки в кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, які за своїм характером та складністю відрізняються різною тривалістю їх проведення, крім того, відзначав і кількість підозрюваних у кримінальному провадженні, що теж ускладнює закінчення досудового розслідування у більш стислі строки.

Також прокурор зазначав, що проведення усіх слідчих (розшукових) дій, має важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, а їх результати можуть бути використані під час судового розгляду.

Отримання таких даних є важливим для кримінального провадження, оскільки спрямоване на підтвердження чи спростування винуватості підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.
Щодо тверджень захисника ОСОБА_5 слід зазначити, що відповідно до ч. 4 ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно ч. 5 ст. 217 КПК України рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000137 від 05 вересня 2018 року закінчується, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, необхідність його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 09 січня 2020 року. Такий строк дозволить провести вказані у клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також не порушує прав підозрюваних, зокрема на проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 05 вересня 2018 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 05 вересня 2018 року до шести місяців, тобто до 09 січня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1