Справа № 495/8390/19
№ провадження 1-кс/495/4644/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.09.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 29.11.2018 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву начальника Управління філія-Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що за результатами проведення службового розслідування встановлені сумнівні операції по поточних рахунках фізичних осіб встановлено, що контролер ОСОБА_5 та касир ОСОБА_6 ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи матеріально відповідальними особами та обізнаними із вимогами посадових інструкцій, склавши та використавши фіктивну заявку на видачу готівки, здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі 6 гривень, чим завдали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на вказану суму.
В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003803 від 30.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно наказу №2721 від 04.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №100 від 13.04.2007 року, у період з 05.10.2018 року по 05.11.2018 рік проведено службового розслідування за фактом встановлення неправомірних дій працівників територіально відокремленого безбалансового відділення ІІ-А типу (далі ТВБВ) № 10015/0339.
В ході проведення службового розслідування встановлено, що 04.10.2018 року до відділення ТВБВ ІІ-А типу Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась клієнт банку ОСОБА_7 , з метою отримання коштів із поточного рахунку № НОМЕР_2 , так як в останнє вона зверталась до Банку ще в 2014 році.
При первинній перевірці руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 встановлено, що 02.06.2017 року контролером ОСОБА_5 та касиром ОСОБА_6 ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із даного поточного рахунку проводилась операція а АБС на загальну суму 2 000 гривень. Крім цього, 06.06.2017 року вже контролером ОСОБА_8 та касиром ОСОБА_9 . ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із даного поточного рахунку проводилась операція а АБС на загальну суму 4 000 гривень.
Так як, клієнт банку ОСОБА_10 стверджує, що вона у вказані дні, у будь-якому відділенні Банку, не отримувала із власного поточного рахунку грошові кошти, тому проведено візуальне порівняння підписів у заявках на видачу готівки. При порівнянні встановлено, що у заявках на видачу готівки від 02.06.2017 року та 06.06.2017 року із поточного рахунку № НОМЕР_2 , підписи власника рахунку ОСОБА_7 та контролера ОСОБА_8 візуально відрізняються.

За результатами проведення службового розслідування, 05.11.2018 року комісією складено та підписано висновок службового розслідування, де внаслідок неправомірних дій працівників ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно із поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , незаконно проведено видачу із каси грошових коштів в сумі 6 тис. гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі наведеного слідий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.

Вивчивши матеріали клопотання, важаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0003803, необхідно надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим оперативним співробітниками Національної поліції України (за дорученням) належним чином завірені копії документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 (з додатками);
?Заява на переказ готівки платника ОСОБА_7 (з додатками);
?Договір про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 (з додатками);
?Особовий рахунок вкладника ОСОБА_7 (з додатками);
?Заявка про видачу готівки від 02.06.2017 із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , де в касі ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено операцію в АБС на суму 2 тис. гривень;
?Заявка про видачу готівки від 06.06.2017 із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , де в касі ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено операцію в АБС на суму 4 тис. гривень;
?Заявки про видачу готівки за 2017 рік із поточних рахунків різних клієнтів Банку, де в касі ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контролером ОСОБА_5 та касиром ОСОБА_6 , проведено операції в АБС, в кількості 20 шт. (для проведення судових експертиз);
?Заявки про видачу готівки за 2017 рік із поточних рахунків різних клієнтів Банку, де в касі ТВБВ № НОМЕР_1 Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контролером ОСОБА_8 та касиром ОСОБА_6 , проведено операцію в АБС, в кількості 20 шт. (для проведення судових експертиз);
?Банківські документи, де налічуються особисті підписи та/або рукописний текст власника поточного рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в кількості 15 шт. (для проведення судових експертиз);
?Висновок за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ IІ-типу № НОМЕР_1 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.08.2018 року з додатками;
?Наказ начальника Управління філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2721 від 04.10.2018 року;
?Наказ керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №100 від 13.04.2007 року;
?Документи підтверджуючі отримання касирам ОСОБА_6 , контролером ОСОБА_5 та контролером ОСОБА_8 , грошових коштів у їх відання (підзвітність), станом на 02.06.2017 рік та 06.06.017 рік та реєстр виданих ними заявок про видачу готівки із каси та інших видаткових операцій;
? Документи підтверджуючі внесення готівки до каси в сумі 6 тис. гривень в якості відшкодування завданої матеріальної шкоди;
?Наказу (виписки) про призначення та звільнення ОСОБА_5 , на посаду контролера ТВБВ № НОМЕР_1 , посадові/функціональні обов`язки, особової справи, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, характеристика за час роботи;
? Наказу (виписки) про призначення та звільнення ОСОБА_6 , на посаду касира ТВБВ № НОМЕР_1 , посадові/функціональні обов`язки, особової справи, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, характеристика за час роботи;
?Наказу (виписки) про призначення та звільнення ОСОБА_8 , на посаду контролера ТВБВ № НОМЕР_1 , посадові/функціональні обов`язки, особової справи, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, характеристика за час роботи;
?Наказу (виписки) про призначення та звільнення ОСОБА_8 , на посаду контролера ТВБВ № НОМЕР_1 , посадові/функціональні обов`язки, особової справи, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, характеристика за час роботи;
?Положення про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТВБВ № НОМЕР_1 ;
?Положення (Порядок) видачі готівки власникам карткових рахунків із каси;
?Порядок відкриття, введення, закриття вкладних та поточних рахунків фізичних осіб, їх супроводження та подальший контроль за ними в установах банку, в яких впроваджена АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №477;

?Інструкція №693 від 13.12.2012 року, Правила №17 та Порядок №17-2, Порядок №196, Пам`ятка користувача інформаційної систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення №254 та Положення №260;
?Штатний розпис ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на червень 2017 року та табель обліку робочого часу працівників ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за червень 2017 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє строком до 13.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1