УХВАЛА

Справа № 569/13483/19

1-кс/569/6192/19

16 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.01.2019 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_1 , анкетні дані, паспортні дані, власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003071 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника відділу УЗЕ в Рівненській області, ОСОБА_5 , про те, що в діях директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.
У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Бадівка Острозького району Рівненської області, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 перебуває на посаді керівника Острозького відділення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформляє і групує групи на перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, без присутності громадян, а також після закінчення годинних курсів навчання в закладі, отримує грошові кошти в сумі 1000 грн. з кожного слухача за свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, а також сприяє у вирішенні питання з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_3 щодо складання екзаменів та видачі водійського посвідчення на право керування транспортним засобом.
Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на початку січня 2019 року, він перебував в м. Рівному де зустрів свого давнього знайомого на ім`я « ОСОБА_8 ». В ході розмови між ними, ОСОБА_7 запитав чи не знає він де можна вивчитись і отримати свідоцтво про навчання на водійську категорію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній повідомив, що знає працівника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, цього ОСОБА_8 зателефонувавши до вказаного працівника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 , та після розмови з особою на ім`я ОСОБА_9 , сказав, що остання в телефонній розмові повідомила, що може допомогти в навчанні, але для цього необхідно перерахувати на її банківську картку « НОМЕР_1 », дві тисячі гривень та надати копії документів, а саме: водійські права на право керування автотранспортом, свідоцтво про проходження навчання на категорію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та медичну довідку. 24.01.2019 ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_8 вищевказані грошові кошти в сумі 2000 грн. перерахував на банківську картку Лесі « НОМЕР_1 » та надано копії документів для навчання. В подальшому ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_8 , коли потрібно приїхати на навчання в м. Острог, Рівненської області, нащо останній повідомив, що Леся всі документи сама підготує та запише на навчання, і приїжджати на навчання не потрібно.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут ч.1 ст. 358 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів з 01.01.2019 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_1 який знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.01.2019 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_1 , анкетні дані, паспортні дані, власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя