Провадження № 1-кс/592/7321/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам (номери пластикових карт) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 16.05.2019 проведено обшук автомобіль Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку, товарно-транспортні накладні та мобільні телефони, які використовувались в ході протиправної діяльності.

Також, під час обшуку автомобіля «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_12 , на якому згідно матеріалів провадження здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за кермом автомобіля на момент проведення обшуку знаходився ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку.

Вищевказані банківські картки, що виявлені в автомобілі Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 використовувалися ОСОБА_4 в його злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 28.02.2019 по 16.05.2019 в ході якого отримано анкети-заяви осіб які відкривали дані рахунки, рух грошових коштів коштів, тощо. В ході проведення огляду руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 , який відкритий на ОСОБА_4 виявлено операції з перерахування грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_13 , ОСОБА_5 та № НОМЕР_14 ОСОБА_6 , які могли використовуватися для проведення розрахунку з останніми за виконану роботу з незаконного виготовлення алкогольних напоїв чи для координації злочинних дій.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_4 вбачається чітке надання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх подальшого завантаження/розвантаження, транспортування до служб кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 , після пред`явлення аудіо файлів з розмовами повідомив, що номер мобільного телефону НОМЕР_15 йому не відомий, голоси не впізнає, про що йдеться мова у розмові не знає та заявив, що номер мобільного телефону опинився в нього коли він забрав мобільний телефон у ОСОБА_6 .

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 після пред`явлення аудіо файлів з розмовами повідомив, що номер мобільного телефону НОМЕР_15 йому не відомий, голоси не впізнає, про що йдеться мова у розмові не знає та заявив, що спиртовмісні рідини, які також біли виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку йому не належать.

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності, встановлення місця перебування фігурантів кримінального провадження під час операцій з банківськими картками, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Вказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір грошових переказів, які було здійснено за допомогою вищевказаних пластикових карт, осіб які здійснювали переказ грошових коштів та яким відповідно здійснювався збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та будуть використані в подальшому, як речові докази.

У разі здійснення тимчасового доступу до вищевказаних карткових рахунків, досудовим розслідуванням буде отримано інформацію про осіб, які мають відношення до незаконної діяльності ОСОБА_4 , що унеможливить спростування факту їх причетності.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів по картковим рахункам (номери пластикових карт) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №№: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (прописаний: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- відомості про власників банківських карток із зазначенням всіх наявних у банківській установі персональних даних власника (інформацію про адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків), в тому числі, фото з зображенням власника);

- відомості про суму залишку грошових коштів на банківських картках, на момент виконання тимчасового доступу;

- вхідні-вихідні та інші операції банківських карток за період із 31.08.2018 по 19.08.2019 із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;

- інформацію щодо місць і способів зняття з вищезазначених банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 31.08.2018 по 19.08.2019;

- інформацію про осіб ,які здійснювали поповнення вищевказаної картки (грошовий переказ) із додаванням фото-відеоматеріалів, через термінали (із обов`язковим зазначенням назви та адреси терміналу навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 31.08.2018 по теперішній час;

- інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаних вище банківських рахунків;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 31.08.2018 по 19.08.2019;

- матеріали справи фізичної особи, на яку відкрито банківський рахунок (заява про відкриття банківського рахунку, довіреність, договір банківського рахунку, картка із зразками підписів).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1