Справа № 355/75/18
Провадження № 1-кс/355/472/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання доступу до речей та документів

29 травня 2019 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000589 від 05 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в серпні 2017 року представники ПП « ОСОБА_5 » звернулись до державного реєстратора ОСОБА_6 із заявою про зміну адреси нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю (насосну станцію) з обслуговуючими спорудами резервуарами-накопичувачами, що складається з насосної станції площею 69,80 кв.м., нежитлової будівлі площею 53,3 кв.м., трансформатора, резервуара-накопичувача, огорожі, що розташована по АДРЕСА_1 (надалі Насосна станція), на підставі довідки № 72, яка начебто була видана ІНФОРМАЦІЯ_1 14 жовтня 2015 року. В зазначеній довідці було зазначено, що «рішенням про уточнення поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухомому майну нежитлова будівля насосної, нежитлова будівля, трансформатор, огорожа, резервуари-накопичувачі, котре належить ОСОБА_7 , присвоєна поштова адреса: АДРЕСА_2 ».

Так, 17 серпня 2017 року на підставі поданої ПП « ОСОБА_5 » довідки № 72 від 14 жовтня 2015 року державним реєстратором ОСОБА_6 було проведено зміну поштової адреси Насосної станції, внаслідок чого за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » стало власником Насосної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наданою ІНФОРМАЦІЯ_1 відповіддю, ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення «про уточнення поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухомому майну нежитлова будівля насосної, нежитлова будівля, трансформатор, огорожа, резервуари-накопичувачі, котре належить ОСОБА_7 , присвоєна поштова адреса: АДРЕСА_2 » не приймалось. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 не видавала довідку № 72 від 14 жовтня 2015 року, яку представники ПП « ОСОБА_5 » подали державному реєстратору на підставі якої внесли зміни до поштової адреси. Довідка, яка була подана державному реєстратору ОСОБА_6 , виготовлена на бланку, який не відповідає офіційному бланку ІНФОРМАЦІЯ_2 та не містить печатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Не зважаючи на вищевказане, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ,та не взявши до уваги той факт, що з 2010 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є співвласником комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 на підставі довідки № 72 від 14 жовтня 2015 року начебто виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , провела зміну у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, поштової адреси Насосної станції, внаслідок чого за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » стало власником Насосної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевказаним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була позбавлена права власності на майно розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстратору для внесення змін щодо майнового комплексу надав особисто ОСОБА_8 , що підтверджується показами державного реєстратора ОСОБА_6 .

Крім того, від допиту та надання показів ОСОБА_8 з обставин надання документів реєстратору відмовився на підставі вимог ст. 63 Конституції України. З цих же підстав, ОСОБА_8 відмовився надавати органу досудового розслідування вільні та експериментальні зразки свого підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи можливо причетної до підроблення довідки сільської ради та її використання.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 який являється директором ПП « ОСОБА_5 », для проведення відповідної експертизи та встановлення кола осіб причетних до підроблення та використання підроблених документів, їх подачі реєстратору, для внесення зміни даних щодо майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Всі вищевказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (ЄРДПУО НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресами: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 62 Закону країни «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використань та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічною добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. і 4 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформант а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація із банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі особи правопорушника, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000589 від 05 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання дозволу доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: №0000589 прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володіння та власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПУО НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

-оригінал заяви про відкриття рахунку від 16.08.2018,

-оригінал заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 16.08.2018,

- оригінал заяви про відкриття рахунку від 16.08.2018, оригінал картки із зразками підписів відбитка печатки від 16.08.2018,

- оригінал листа про учасників і контролерів підприємства,

- оригінал заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 16.08.2018, та інші оригінали документів з підписами директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , які стали підставою для відкриття рахунку ( НОМЕР_3 ) 1111 « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копії паспортів засновників завірені їх підписами та директорів підприємства, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві та їх копії завірені підписами директорат ОСОБА_8 ; оригінали карток із зразками підписів та відбитки печаток ПП « ОСОБА_5 », що діяли з 10.10.2017року по 31.12.2018 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; оригінали договорів та доповнень до них, укладених з ПП « ОСОБА_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1