Справа № 755/3682/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

Встановлено, що співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розміром внеску в статутний фонд 9999000 грн.

В свою чергу, співзасновником підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , являється громадянин ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_24 ). Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 935 від 14 серпня 2018 року, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_24 ), помер ІНФОРМАЦІЯ_23 у віці 37 років.

Згідно реєстраційних даних громадянин ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_24 ), 20.01.2018 року став співзасновником та вніс до статутного фонду 8500 грн., підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та до 12.03.2019 року рахується співзасновником. Жодних змін після смерті, громадянина ОСОБА_5 в реєстраційних даних підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не внесено.

Також, до 16.05.2019 року, співзасновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 являвся громадянин ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_25 ). В ході допиту, громадянин ОСОБА_6 , надав покази, що за грошову винагороду підписав ряд документів не розуміючи їх змісту. Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 він не має, в загальних зборах учасників товариства участі не приймав, на посаду керівників не призначав. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , не знаходиться.

Встановлено, що співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 являється громадянка ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_26 ). Відповідно до листа №2544/17.2-09 від 22.05.2019р., Відділу державної реєстрації смерті, встановлено, що згідно актового запису про смерть №1055 від 31.01.2018 року, громадянка ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_26 ), померла ІНФОРМАЦІЯ_24 . Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 являється засновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 з внеском в статутний капітал 95200000 грн. Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 являється засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 з внеском в статутний капітал 1000 грн.

Вказане свідчить про фіктивність перелічених вище підприємств. Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що вищевказані підприємства здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

Встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , громадянку ОСОБА_8 , яка надала покази що зареєструвала підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 громадянина ОСОБА_9 , який надав покази, що перереєстрував підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_27 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ); АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_36 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_39 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_40 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(МФО НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_41 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_41 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_39 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_39 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_41 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_39 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_46 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_36 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 ),ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_40 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_47 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_49 ).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 року по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_68 ; рахунки: АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_71 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_72 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , № НОМЕР_73 ;

2.ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_74 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_75 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , № НОМЕР_76 ; рахунки: ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , № НОМЕР_77 ;

3.ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_39 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_78 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; рахунки: ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_88 ;

4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_37 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_89 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_90 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_91 ;

5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_92 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_93 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , № НОМЕР_94 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , № НОМЕР_95 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , № НОМЕР_96 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , № НОМЕР_101 ;

6.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_40 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_102 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

7.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_27 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ,№ НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;

8.АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(МФО НОМЕР_28 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_119 ( НОМЕР_120 ); рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_121 ( НОМЕР_122 ), № НОМЕР_123 , ( НОМЕР_124 ), № НОМЕР_125 , ( НОМЕР_126 ), НОМЕР_127 ;

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_128 ( НОМЕР_129 ); рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_130 ( НОМЕР_131 ); рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ); рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_134 ( НОМЕР_135 );

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ): рахунки: АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_136 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , № НОМЕР_137 ;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_33 ): рахунки: АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;

12.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_35 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , № НОМЕР_145 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , № НОМЕР_146 ;

13.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_36 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_147 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_148 ;

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_34 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; рахунки: ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , № НОМЕР_165 ( НОМЕР_166 ), № НОМЕР_167 ( НОМЕР_168 ), № НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ); рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

15.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ); рахунки: ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , № НОМЕР_182 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ).

16.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_45 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , № НОМЕР_186 ( НОМЕР_187 ), № НОМЕР_188 ( НОМЕР_189 );

17.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_44 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , № НОМЕР_190 ( НОМЕР_191 ); рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , № НОМЕР_192 ;

18.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_46 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , № НОМЕР_193 ;

19.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_43 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_194 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , № НОМЕР_195 ;

20.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_48 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , № НОМЕР_196 ( НОМЕР_197 )

21.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_47 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , НОМЕР_198 ( НОМЕР_199 ), № НОМЕР_200 ( НОМЕР_201 );

22.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_49 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 : № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ;

23.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_30 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_205 ( НОМЕР_206 ), № НОМЕР_207 ( НОМЕР_208 ), № НОМЕР_209 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_49 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1