Справа № 133/3117/19
УХВАЛА
26.11.2019

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000928 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000928 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший слідчий посилається на те, що 24 жовтня 2019 року невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу запчастин до автомобіля, заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 600 гривень, які останній перевів на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 як передоплату за замовлені автозапчастини та до цього часу не отримав ні оплачених запчастин, ні коштів.

За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 20.11.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 вказав, що у жовтні 2019 року він на одному з сайтів з продажу автомобільних запчастин замовив запчастини до свого автомобіля «Тойота», за які на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перевів кошти в сумі 600 гривень, оскільки сайт працює по 50-ти відсотковій передоплаті. Однак дані запчастини до цього часу не отримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власника картки та номеру рахунку, на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку та відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій в період часу з 00:00 год. 15.10.2019 до 00:00 15.11.2019.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про банківську таємницю» банки надають документи, які містять банківську таємницю у порядку, встановленому законом.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча повідомлялися про час та місце розгляду клопотання належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої находяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище зазначене, що іншим способом отримати доступ до інформації неможливо, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107333, посвідчення ВНП № 007118, видане 07.02.2019) та оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_6 у (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви анкети власника рахунку, номер картки якого № НОМЕР_1 , копії паспорта, оригіналу роздруківки рахунку проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 00:00 год. 15.10.2019 до 00:00 год. 15.11.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також доступ до відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
З оригіналом вірно.

Слідчий суддя - Секретар -

Дата документу 26.11.2019