Справа №487/5685/19
Провадження №1-кс/487/6192/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0002952 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
26.07.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 18.07.2019 до моменту вилучення, а у випадку зняття готівки із банкоматів наявні фото та відео матеріали із зазначенням дати, місця та суми транзакції, а також завірені належним чином копії особових справ співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив розглянути справу за своєї відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0002952 від 21.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_9 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 18.07.2019, шляхом обману оформила банківську карту лімітом на 200 000 гривень та заволоділа нею.

В ході розслідування кримінального провадження ОСОБА_9 пояснила, що її чоловік оформив кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 200 000 гривень строком на 48 місяців. У зв`язку із простроченням платежу, 18.07.2019 ОСОБА_9 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_10 , яка запросила її прибути до офісу за адресою: АДРЕСА_3 . Прибувши на офіс, її зустріла невідома жінка, з якою в подальшому вони пішли до магазину з продажу мобільних телефонів, де було придбано сім-карту з номером ( НОМЕР_4 ), яку ОСОБА_9 віддала зазначеній вище жінці. Далі вони повернулись до офісу, де на ОСОБА_9 було оформлено нову кредитну карту з лімітом 200 000 гривень, яку жінка залишила собі.

Згідно наданих ОСОБА_9 копій документів було встановлено, що її ім`я було оформлено кредитну картку з відновлюваною кредитною лінією, № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того було встановлено, що до оформлення кредитної картки та вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами та вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_9 , виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 18.07.2019 до моменту вилучення, а у випадку зняття готівки із банкоматів наявні фото та відео матеріали із зазначенням дати, місця та суми транзакції, а також завірені належним чином копії особових справ співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0002952 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 18.07.2019 до моменту виконання ухвали слідчого судді, а у випадку зняття готівки із банкоматів наявні фото та відео матеріали із зазначенням дати, місця та суми транзакції, а також завірені належним чином копії особових справ співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 ..

Ухвала дійсна до 05.09.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1