УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - директор ТОВ Ідеал» (код 20017735), ОСОБА_10 директор ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М, РП-5 (для начебто подальшого постачання цих виробів в адресу інших військових частин: НОМЕР_3 (смт. Десна Чернігівська обл.), А1126 (смт. Гвардійське Дніпропетровської обл.), А1302 (смт. Черкаське Дніпропетровської обл.), А0666 (смт. Чорноморське Одеської обл.), А0501 (м. Чугуїв Харківська обл.) на загальну суму 3 280 000 грн., шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099, розташованого за адресою: місто Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. 3-А), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735) та ТОВ «Проджо» (код 40822003), які мають ознаки фіктивності.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до одного року, оскільки закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, який спливає 23.10.2019р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести судово-фоноскопічну експертизу з питань, чи брав участь директор ТОВ «Ідеал» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмовах, зафіксованих при проведенні НСРД; провести судово-технічну експертизу документів, з питань, чи нанесені відтиски печаток з реквізитами приватних нотаріусів Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на реєстраційних (статутних) документах підприємства з ознаками фіктивності ПП «Вента-Софт» (код 41093589); провести судово-почеркознавчу експертизу з питань, ким, ОСОБА_6 , або іншою особою виконано підписи в реєстраційних (статутних) документах ПП «Вента-Софт» (код 41093589); провести судово-почеркознавчу експертизу з питань, ким ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи іншими особами, зокрема громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 виконані підписи у реєстраційній (статутній) документації підприємств з ознаками фіктивності ПП «Вента-Софт» (код 41093589), ТОВ «Проджо» (код 40822003); провести судово-товарознавчу експертизу, з питань визначення фактичної та ринкової вартості, країн та підприємств виробників регенеративних патронів РП-5М №07-17-90-381 570, РП-4 №67-07-84260-161, РП-5М №07-17-90-381 466, РП-5М №07-17-90-381 406, РП-5 №01-89-90-2111 258, РП-5М №07-17-90-381 513, РП-5 №12-88-90-307 029, РП-5М №07-17-90-381, РП-5М 02-17-90-38 125; здійснити тимчасовий доступ у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках, а також документів юридичних справ підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі з перерахуванні грошових коштів, отриманих за регенеративні патроні, а саме: ПП «Гранд трейд» (код 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203); здійснити тимчасовий доступ у АТ «ПУМБ» (МФО 334851 виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках, а також документів юридичної справи підприємства з ознаками фіктивності, задіяного у злочинній схемі з перерахуванні грошових коштів, отриманих за регенеративні патроні, а саме: ТОВ «Органік - Дніпро» (код 40337361); здійснити тимчасовий доступ в ТОВ «Ідеал» (код 20017735) оригіналів первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з Військовою частиною НОМЕР_1 (код 08186487), ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), ТОВ «Інженерно-технологічний центр Технополіс» (код 37395837), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Вента-Софт» (код 41093589) за період 2017- 2018 років; допитати службових осіб ТОВ «Ідеал» з питань здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами; здійснити тимчасовий доступ в ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) оригіналів первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з Військовою частиною НОМЕР_1 (код 08186487), ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Інженерно-технологічний центр Технополіс» (код 37395837), ТОВ «Проджо» (код за ), ПП «Вента-Софт» (код за ) за період 2017- 2018 років; допитати службових осіб ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) з питань здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами; здійснити тимчасовий доступ в РДА м. Хмельницького оригіналів реєстраційної документації підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агросейв»; здійснити тимчасовий доступ у Києво-Святошинській РДА Київської області оригіналів рестраційної документації ТОВ «Граймер», ТОВ «Багріс»; здійснити тимчасовий доступ в РДА Печерського району м. Києва оригіналів реєстраційної документації підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ксіай», ТОВ «Скитлав», ТОВ «М-Трейдер»; здійснити тимчасовий доступ у банківській установі ПАТ «ВІКСБанк» виписок рухів грошових коштів по розрахункових рахунках та документів юридичних справ ТОВ «Роял Стиль-Сервіс», ТОВ «Граймер»; здійснити тимчасові доступи в ПрАТ «ВФ Україна» трафіків розмов керівника В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_16 , організатора злочинної схеми ОСОБА_6 ; здійснити тимчасовий доступ в Броварській РДА оригіналів документів юридичних справ підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Реноваціон», ТОВ «Дайм Гранд», ТОВ «Фертон Груп».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 23.04.2018р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України під № 0000121.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018р., закінчується 23 жовтня 2019 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: провести судово-фоноскопічну експертизу з питань, чи брав участь директор ТОВ «Ідеал» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмовах, зафіксованих при проведенні НСРД; провести судово-технічну експертизу документів, з питань, чи нанесені відтиски печаток з реквізитами приватних нотаріусів Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на реєстраційних (статутних) документах підприємства з ознаками фіктивності ПП «Вента-Софт» (код 41093589); провести судово-почеркознавчу експертизу з питань, ким, ОСОБА_6 , або іншою особою виконано підписи в реєстраційних (статутних) документах ПП «Вента-Софт» (код 41093589); провести судово-почеркознавчу експертизу з питань, ким ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи іншими особами, зокрема громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 виконані підписи у реєстраційній (статутній) документації підприємств з ознаками фіктивності ПП «Вента-Софт» (код 41093589), ТОВ «Проджо» (код 40822003); провести судово-товарознавчу експертизу, з питань визначення фактичної та ринкової вартості, країн та підприємств виробників регенеративних патронів РП-5М №07-17-90-381 570, РП-4 №67-07-84260-161, РП-5М №07-17-90-381 466, РП-5М №07-17-90-381 406, РП-5 №01-89-90-2111 258, РП-5М №07-17-90-381 513, РП-5 №12-88-90-307 029, РП-5М №07-17-90-381, РП-5М 02-17-90-38 125; здійснити тимчасовий доступ у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках, а також документів юридичних справ підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі з перерахуванні грошових коштів, отриманих за регенеративні патроні, а саме: ПП «Гранд трейд» (код 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203); здійснити тимчасовий доступ у АТ «ПУМБ» (МФО 334851 виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках, а також документів юридичної справи підприємства з ознаками фіктивності, задіяного у злочинній схемі з перерахуванні грошових коштів, отриманих за регенеративні патроні, а саме: ТОВ «Органік - Дніпро» (код 40337361); здійснити тимчасовий доступ в ТОВ «Ідеал» (код 20017735) оригіналів первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з Військовою частиною НОМЕР_1 (код 08186487), ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), ТОВ «Інженерно-технологічний центр Технополіс» (код 37395837), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Вента-Софт» (код 41093589) за період 2017- 2018 років; допитати службових осіб ТОВ «Ідеал» з питань здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами; здійснити тимчасовий доступ в ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) оригіналів первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з Військовою частиною НОМЕР_1 (код 08186487), ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Інженерно-технологічний центр Технополіс» (код 37395837), ТОВ «Проджо» (код за ), ПП «Вента-Софт» (код за ) за період 2017- 2018 років; допитати службових осіб ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) з питань здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами; здійснити тимчасовий доступ в РДА м. Хмельницького оригіналів реєстраційної документації підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агросейв»; здійснити тимчасовий доступ у Києво-Святошинській РДА Київської області оригіналів рестраційної документації ТОВ «Граймер», ТОВ «Багріс»; здійснити тимчасовий доступ в РДА Печерського району м. Києва оригіналів реєстраційної документації підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ксіай», ТОВ «Скитлав», ТОВ «М-Трейдер»; здійснити тимчасовий доступ у банківській установі ПАТ «ВІКСБанк» виписок рухів грошових коштів по розрахункових рахунках та документів юридичних справ ТОВ «Роял Стиль-Сервіс», ТОВ «Граймер»; здійснити тимчасові доступи в ПрАТ «ВФ Україна» трафіків розмов керівника В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_16 , організатора злочинної схеми ОСОБА_6 ; здійснити тимчасовий доступ в Броварській РДА оригіналів документів юридичних справ підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Реноваціон», ТОВ «Дайм Гранд», ТОВ «Фертон Груп».

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 23.04.2020р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 23 квітня 2020 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1