Справа № 202/6606/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
02 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 жовтня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, на території Саксаганського, Металургійного та Центрально-Міського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснює противоправну діяльність злочинна група, члени якої під керівництвом організатора та його помічників, відповідно до розподілу ролей, незаконно виготовляють, придбають, зберігають з метою збуту та незаконно збувають в обумовлених місцях психотропну речовину «метамфетамін», отримуючи грошові кошти, які розподіляють між усіма учасниками злочинної групи.
За дорученням слідчого, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками управління стратегічних розслідувань ГУНП в Дніпропетровській встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контроль діяльності злочинної групи;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є відповідальним за кадровий підбір осіб, які здійснюють збут психотропних речовин;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , є відповідальним за постачання та розповсюдження психотропних речовин особам, які їх збувають;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює контроль за особами, які збувають психотропні речовини.
У своїй протиправній діяльності вищевказані особи почувають себе вільно та безкарно, оскільки мають корупційні зв`язки в правоохоронних органах м. Кривого Рогу та чисельні скарги, які надходять від населення міста, не дають результату і винні особи не притягнуто до кримінальної відповідальності.
При проведені слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що члени злочинної групи з метою реалізації своєї злочинної діяльності незаконного збуту психотропної речовини «метамфетаміну» території м. Кривого Рогу використовують банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , на яку перераховуються гроші отримані за незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); до інформації, про заміну даних доступу та управління по банківському рахунку НОМЕР_1 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.03.2019 по 01.10.2019; фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_5 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , а саме, до:
- справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;
- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);
- інформації, про заміну даних доступу та управління банківським рахунком НОМЕР_1 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.03.2019 по 01.10.2019;
- фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:
- до справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;
- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);
- інформації, про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками НОМЕР_1 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.03.2019 по 01.10.2019;
- фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019,
з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 07 листопада 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1