Справа№751/6799/19
Провадження №1-кс/751/2881/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заявника - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські будівельні традиції» про скасування арешту майна,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в інтересах ТОВ «Європейські будівельні традиції» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року по справі № 751/3216/19 на грошові кошти ТОВ «Європейські будівельні традиції» (), які обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), юридична адреса: проспект Соборний, 48, м. Запоріжжя.

Вимоги клопотання мотивує тим, що слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року було винесено ухвалу по справі № 751/3216/19-к про накладення арешту на майно. Вважає, що підстави для арешту вищевказаних грошових коштів на рахунку в АТ «Ощадбанк» належні ТОВ «Європейські будівельні традиції» не можуть ґрунтуватися на припущеннях слідчого, а накладення арешту є необґрунтованим і не вмотивованим і обмежує право ТОВ «Європейські будівельні традиції» вільно володіти і розпоряджатися своїм майном. Слідчим не було встановлено та доведено ані наявності у ТОВ «Європейські будівельні традиції» фінансово-господарських відносин з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, ані наявності таких ознак фіктивності у ТОВ «Європейські будівельні традиції», а подані слідчим до клопотання докази жодним чином не спростовують вищенаведеного та не свідчать, що грошові кошти на рахунках є предметом або доказом вчинення злочину.

В матеріалах клопотання відсутні достатні та підтверджені дані про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» ТОВ «Європейські будівельні традиції» відповідають критеріям, визначених ст. 98 КПК України, відсутні фактичні дані, які свідчать про те, що посадова особа підприємства ТОВ «Європейські будівельні традиції» у кримінальному провадженні № 0000045 є суб`єктом, щодо якого відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 170 може бути застосовано захід забезпечення у виді арешту майна. Нікому з посадових осіб ТОВ «Європейські будівельні традиції» не вручено підозр, а отже ні ТОВ «Європейські будівельні традиції», ні його посадові особи не мають процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого, та взагалі не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000045.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні вважала клопотання необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Вислухавши учасників, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року справа №751/3216/19 провадження №1-кс/751/1559/19, Накласти арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гідробуд-18» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Бізнес-Тан» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Бізнес Джул» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Європейські Будівельні Традиції» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Спец Буд Монтаж» () № НОМЕР_7 , відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48 / м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000045, що кваліфікується за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (), шляхом документального оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (надання послуг) та за фактом створення невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності та придбання шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Європейські будівельні традиції», які використовувалися підприємствами реального сектору економіки Чернігівської та інших областей, в тому числі ТОВ «Промінвестбуд Славутич» для ухилення від сплати податків.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , від 17.05.2019 року визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000045 від 14.05.2017 року грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках, в тому числі і ТОВ «Європейські будівельні традиції» () № НОМЕР_1 , відкритому в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957).

Доказами в кримінальному провадженні, згідно зі ст. 84 КПК України, є отримані передбаченим цим Кодексом порядком фактичні дані на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, речові докази.

Приписами абз. 2 ч. 1 ст.170 КПК України регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. При цьому закон не передбачає, щоб майно, на яке накладено арешт, належало обвинуваченому або підозрюваному.

Частиною 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що відносно заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські будівельні традиції» 14.05.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, досудове розслідування триває і на час розгляду клопотання про скасування арешту. Майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки грошові кошти в даному випадку є засобом вчинення кримінального правопорушення, що і було визначено слідчим суддею при застосування цього виду заходу забезпечення кримінального провадження. Зі змісту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно заявника вбачається, що судом приймалися до уваги положення ст. 173 КПК України. В судовому засіданні не встановлені підстави визначені ст. 174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки заявниками не доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Доказів про заподіяння шкоди внаслідок накладеного арешту чи відсутності підстав для подальшого застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські будівельні традиції» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1