печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000064, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016, за фактами доведення банку до неплатоспроможності та доведення до банкрутства, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1, 219 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського суду м. Києва від 15.01.2018, відповідно до заяви №8396 від 29.11.2017 Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , встановлено, що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншими пов`язаними особами, зокрема акціонером банку ОСОБА_5 , у період з 30.10.2014 по 03.03.2015, умисно вчинено дії, які збільшили гарантовану законом суму відшкодування за вкладами фізичних осіб, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди державі.

До заяви №8396 від 29.11.2017 додана довідка Національного банку України від 09.01.2015 року у якій зазначено, дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами позапланової вибіркової перевірки фінансових операцій клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ), встановлено, що сім клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичних осіб-резидентів зі свої поточних та депозитних рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали протягом одного дня 23.04.2014 року кошти в готівковій формі в національній валюті через касу банку, на загальну суму близько 421 058 709,00 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про всі наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період 01.01.2014 по 09.10.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені фізичних осіб ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

- стосовно клієнтів: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ) справ з юридичного оформлення банківських рахунківвід імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу«Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

- стосовно клієнтів: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ) платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58797/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1