Справа №613/1126/19 Провадження № 1-кс/613/670/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2019 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_2 , за № НОМЕР_3 , на який 03.08.2019 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2500 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеному банківському рахунку із зазначенням всіх деталей транзакцій в період часу з 03.08.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення даної інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.08.2019 року до ЧЧ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 03.08.2019 року близько 15.30 год шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 07.08.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у що у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він замовив запчастини до автомобіля і йому зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_4 і повідомили, що потрібно підтвердити замовлення і заплатити всю суму вартості запчастини 2500 грн. на банківський рахунок. Йому на т. НОМЕР_5 на меседжер «Viber» прийшов номер замовлення та банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . 03.08.2019 року близько 15.30 год. ОСОБА_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп. двома платежами по 1250 грн. на вказаний рахунок. Однак замовлення не надійшло, а грошові кошти продавець не повернув.

Потерпілим ОСОБА_4 надано платіжне доручення № 75 від 03.08.2019 року, згідно якого він перерахував грошові кошти в сумі 1250 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також платіжне доручення № 77 від 03.08.2019 року, згідно якого він перерахував грошові кошти в сумі 1250 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який 03.08.2019 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2500 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з 03.08.2019 року по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно копії платіжного доручення № 75 від 03.08.2019 року, ФОП ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1250 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_6 Згідно копії платіжного доручення № 77 від 03.08.2019 року, ФОП ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1250 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_6 Призначення платежів оплата запчастини, замовлення № 0117 від 03.08.2019 року.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про особисті дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на який 03.08.2019 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2500 грн. 00 коп., та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеному банківському рахунку із зазначенням всіх деталей транзакцій в період часу з 03.08.2019 року по теперішній час з можливістю отримати належним чином завірені копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя