У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо фактів шахрайського заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », які за попередньою змовою, шляхом обману інвесторів, отримавши відповідні кошти, внесені інвесторами з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунки даних підприємств, заволоділи цими коштами, а зобов`язань, визначених договорами, перед інвесторами не виконали.

Крім того, до органу досудового розслідування із заявою про приєднання доказів та проведення слідчих (розшукових) дій від 11.09.2019 (вх. №65/16/4302 від 11.09.2019) звернувся потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, згідно даної заяви встановлено наступне. 01.11.2016 Публічним АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за договором відступлення права вимоги всі права вимоги до ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього) були відступлені Публічному АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Того ж дня Публічним АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за договором відступлення права вимоги всі права вимоги до ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього) були відступлені Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, 03.11.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за договором відступлення права вимоги всі права вимоги до ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами та угодами до нього) були відступлені фізичній особі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Насамкінець, 04.11.2016 ОСОБА_7 викупила у ОСОБА_6 право вимоги за вищезазначеним кредитним договором.

Зазначена інформація додатково підтверджена відповіддю Київського районного суду м. Одеси на запит органу досудового розслідування (вх. №65/16/4447 від 23.09.2019), який розглядає заяву про заміну сторони виконавчого провадження (заміну стягувача у виконавчому листі) по цивільній справі №1512/9133/2012, а також протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.09.2019.

В подальшому, орган досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, звернувся до Одеської обласної дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (вих. №65/16/6136 від 13.09.2019) з метою отримання наступних матеріалів і відомостей:

- копію договору відступлення права вимоги від 01.11.2016, який був укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- копії розрахункових квитанцій щодо виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- у зв`язку з чим та за яких умов було передано право вимоги до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- копії розрахункових квитанцій, які свідчать про сплату Публічним

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " грошових коштів за договором про інвестування №ЗБ-1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_5 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

- чи ініціювалось Публічним АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " накладення обтяження на предмет договору про інвестування №ЗБ-1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_5 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

- іншу інформацію, яка може мати значення для органу досудового розслідування під час дослідження обставин, викладених у даному запиті.

Однак, у відповідь на вказаний запит, банк відмовив у наданні інформації, так як запитувана інформація є банківською таємницею та її розкриття не передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (вх. №65/16/4428 від 20.09.2019).

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до копій наступних документів і матеріалів:

- кредитний договір №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього), укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 );

- договір застави майнових прав від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), предметом застави якого є майнові права на квартиру під будівельним номером АДРЕСА_1 ;

- договір відступлення права вимоги від 01.11.2016, укладений між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- договір іпотеки від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) і посвідчений 06.02.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 393;

- договір поруки №014/0049/74/45162/1 від 06.02.2006, відповідно до якого поручителем позичальника ОСОБА_5 є ОСОБА_9 ;

- розрахункові квитанції щодо виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 в частині погашення заборгованості;

- розрахункові квитанції, які свідчать про сплату ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " грошових коштів за договором про інвестування №ЗБ-1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_5 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

- акт прийому-передачі матеріалів (документів) між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо виконання умов договору відступлення права вимоги від 01.11.2016.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються відносин між ОСОБА_5 і АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.
На підставі вищевикладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- кредитний договір №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього), укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 );

- договір застави майнових прав від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), предметом застави якого є майнові права на квартиру під будівельним номером АДРЕСА_1 ;

- договір відступлення права вимоги від 01.11.2016, укладений між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- договір іпотеки від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) і посвідчений 06.02.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 393;

- договір поруки №014/0049/74/45162/1 від 06.02.2006, відповідно до якого поручителем позичальника ОСОБА_5 є ОСОБА_9 ;

- розрахункові квитанції щодо виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 в частині погашення заборгованості;

- розрахункові квитанції, які свідчать про сплату ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " грошових коштів за договором про інвестування №ЗБ-1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_5 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

- акт прийому-передачі матеріалів (документів) між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо виконання умов договору відступлення права вимоги від 01.11.2016.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за постановою про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та/або старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.10.2019