Справа № 592/8299/19
Провадження № 1-кс/592/4525/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 10.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 10.05.2019 близько 09:25 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом не притягнення його онука до кримінальної відповідальності, проникла до вказаної квартири, де відкрито із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 долларів США, чим завдала матеріального збитку.

10.05.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа, йому на стаціонарний номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 23:00год. 09.05.2019 по 02:00год. 10.05.2019 зателефонувала та повідомила про те, що його син потрапив в ДТП і для цього необхідні грошові кошти за для не притягнення його до кримінальної відповідальності, вказана особа телефонувала з номеру НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена особа, запитала у потерпілого номер мобільного телефону яким він користується, нащо останній погодився та повідомив свій номер НОМЕР_3 після чого невстановлена особа почала телефонувати на вказаний номер телефонувати з номеру НОМЕР_4 та також просила не класти трубку стаціонарного телефону, після розмови з потерпілим, невстановлена особа повідомила, що за грошовими коштами за місцем мешкання потерпілого прийде невстановлена особа, нібито помічник прокурора для отримання грошових коштів від потерпілого за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності та на лікування жінки яка постраждала в наслідок ДТП.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Прийшовши за місцем мешкання ОСОБА_4 у останнього виникли сумніви, щодо правдивості інформації стосовно його сина, після чого вказані вище особи зрозумівши це, нанесли удар ОСОБА_4 в область голови та вихвативши гроші у потерпілого зникли в невідомому напрямку, за останні 2 місяці скоєно ряд аналогічних злочинів, пов`язаних із телефонними дзвінками в яких особи представляються родичами потерпілих або працівниками правоохоронних органів, повідомляючи неправдиву інформацію, після чого отримують грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені особи використовують банківські картки для перерахунку незаконно отриманих грошових коштів та зберігання таких грошей на окремих рахунках, картки які використовувалися № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням, а саме: відомості по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 по 29.05.2019, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані зазначені платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків зазначених карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем у якості фінансових з часу емісії вказаних карток; детальну технічну інформацію щодо зміни власником вказаних банківських карток, мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1