КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4700/18
Провадження № 1-кс/552/3340/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого, слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 07.08.2019 року та 21.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
02.09.2019 року адвокат ОСОБА_5 , який дії в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із скаргою про повернення майна (газового конденсату) вилученого під час обшуку працівниками управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Свою скаргу обґрунтовує тим, в провадженні слідчого, СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000209 від 14.08.2018, зач.2 ст. 212 КК України.

На виконання ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2019 та 20.08.2019 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області в період часу: 07.08.2019 року з 09 год. 55 хв. до 23 год. 59 хв. 20.08.2019 року; 21.08.2019 року з 01год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. 24.08.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження резервуарних підземних сховищ палива. У ході обшуку, згідно протоколу обшуку, вилучено газовий конденсат в кількості 520 880 л., який на праві власності належить Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 .

Заявник зазначав, що вилучений газовий конденсат в кількості 520 880 л. є тимчасово вилучене майно, на яке не накладений арешт, оскільки в ухвалах Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2019 року та 20.08.2019 року дозвіл на обшук надавався за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження резервуарних підземних сховищ палива з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Укрроснафта», а не майна ФОП ОСОБА_7 .

Зазначав, що 13.08.2019 року слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, представником ОСОБА_6 , адвокатом ОСОБА_5 , надані завірені належним чином копії документів, щодо законного придбання ФОП ОСОБА_6 газового конденсату (договір постачання газового конденсату; договір постачання нафтопродуктів; видаткові накладні; акти прийому-передачі; товаро-транспортні накладні; паспорти якості конденсату(результати випробувань), що підтверджує факт законного придбання вищевказаного Товару.
Представник власника майна вказує, що до Київського районного суду м. Полтави з слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області чи прокуратури Полтавської області, в рамках кримінального провадження №0000209 від 14.08.2018, за ч.2 ст. 212 КК України, не надходило клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно (газовий конденсат), належного ФОП ОСОБА_6

Вважає, що не включення газового конденсату до переліку речей та документів, на відшукання та вилучення яких надано дозвіл згідно до ухвали Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2019 року та 20.08.2019 року, зазначене майно має статус тимчасово вилученого, згідно ч.7 ст.256 КПК України.

В судове засідання ОСОБА_6 не з`явилась, її адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив слідчого суддю її задовольнити з підстав викладених в скарзі.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні, скаргу не визнали, просили в її задоволенні відмовити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 14.08.2018, за ч.2 ст. 212 КК України відносно службових осіб ТОВ «Укрроснафта» та ТОВ «Мірол» щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Відповідно до ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2019 та 20.08.2019 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області в період часу: 07.08.2019 року з 09 год. 55 хв. до 23 год. 59 хв. 20.08.2019 року; 21.08.2019 року з 01год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. 24.08.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження резервуарних підземних сховищ палива в ході яких виявлено та вилучено документи фінансово господарської діяльності, а також паливо мастильні матеріали, які передані на зберігання ТОВ «Складсервіс України».

Представник заявника в судовому засіданні стверджував, що в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено газовий конденсат в кількості 520 880 л, який на праві власності належить Фізичній особі- підприємцю ОСОБА_6 .

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_5 слідчому судді надав договір постачання газового конденсату №4-1-2018:019 від 27.12.2018 року, укладеного між ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (Продавець) та ТОВ «Укрроснафта» (Покупець) придбало газовий конденсат. Договір поставки нафтопродуктів №1 від 01.01.2019 рокуміж ТОВ «Укрроснафта» (Продавець) та Приватним підприємцем ОСОБА_6 ФОП (Покупець). Згідно предмету договору, п.1.1. Продавець зобов`язується поставляти та передавати у власність Покупця нафтопродукти та газ скраплений в кількості та асортименті, що передбачено в рахунках та видаткових накладних.

Відповідно до договору поставки нафтопродуктів №1 від 01.01.2019 року ТОВ «Укрроснафта» поставило Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 газовий конденсат в кількості 630,221 т на загальну суму 10 319 369,73 грн., згідно наступних документів: Видаткова накладна № 6 від 29.01.2019 року - 100 т на суму 1 342 000,00 грн. Видаткова накладна № 7 від 31.01.2019 року - 52 т на суму 697 840,00 грн. Видаткова накладна № 8 від 06.02.2019 року - 150 т на суму 2 430 000,00 грн. Видаткова накладна № 9 від 13.02.2019 року - 150 т на суму 2 218 800,00 грн. Видаткова накладна № 10 від 21.02.2019 року - 115,65 т на суму 1 873 992,60 грн. Видаткова накладна № 11 від 21.02.2019 року - 62,571 т на суму 919 293,13 грн.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_5 слідчому судді надав договір оренди обладнання № 2/01 СВМ -2018 від 01.01.2018 року між ФОП ОСОБА_8 та ФОМ ОСОБА_6 , відповідно до якого ФОП ОСОБА_8 (Орендодавець) передає в оренду ФОП ОСОБА_6 (Орендарю) в тимчасове володіння та користування ємності для зберігання нафтопродуктів в кількості 22-х штук, що знаходяться в резервуарному підземному сховищі палива за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на надані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходилось майно, а саме газовий конденсат в кількості 520 880 л., який на праві власності належить Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6

Як вбачається з ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2019 року та 20.08.2019 року про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл надавався на відшукання документів фінаносо-господарської діяльності та незаконно виготовлених паливо - мастильних матеріалів, ТОВ «Укрроснафта». Дозвіл на вилучення майна належного іншій особі в ухвалах слідчого судді не надавався.

За таких обставин вилучене в ході обшуку майно газовий конденсат в кількості 520 880 л., який на праві власності належить Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 у відповідності до ст. 167 КПК України та ч.7 ст.256 КПК України, є тимчасово вилучене майно.

Станом на 09.09.2019 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області чи прокуратури Полтавської області, в рамках кримінального провадження №0000209 від 14.08.2018, за ч.2 ст. 212 КК України, не надходило клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно (газовий конденсат), належного ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 16.11.2008 року, де вказувалися порушення статті Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Враховуючи те, що слідчий та прокурор з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (газовий конденсат), належного ФОП ОСОБА_6 не звертались, скарга є обґрунтованою, та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 235, 303, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого, слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 07.08.2019 року та 21.08.2019 року - задовольнити.
Визнати бездіяльність слідчого, слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській, який являється старшим групи слідчих в провадженні якого перебуває кримінального провадження №0000209 від 14.08.2018, за ч.2 ст. 212 КК України.

Зобов`язати, слідчого, службову особу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській, негайно повернути газовий конденсат в кількості 520 880 л вилучений в ході обшуківза адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 07.08.2019 року з 09 год. 55 хв. до 23 год. 59 хв. 20.08.2019 року та 21.08.2019 року з 01 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. 24.08.2019 року, який на праві власності належить ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1