Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/580/19
Провадження № 1-кс/935/1220/19
У Х В А Л А
09 вересня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.

ОСОБА_4 , використовуючи глобальну мережу Інтернет, здійснювала реєстрації на інтернет-ресурсах, що надають онлайн-кредити, а саме: «Mycredit», що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання грошових позик, які зареєстровані на її ім`я, прив`язані до її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, використовуючи без її відома персональні дані, отримали на її ім`я кредити на вказаних інтернет-ресурсах, а саме в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові коши на загальну суму 15 000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 6 200 грн. та «Mycredit» на загальну суму 3000 грн.

За даним фактом 18.01.2019р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2018р. близько 15:00 год. ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок на свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила, що почастішали випадки здійснення шахрайства, тому необхідно в телефонному режимі здійснити заміну кодів доступу та кодових слів. Таким чином невідома особа заволоділа персональними даними ОСОБА_4 . Надалі, 04.12.2018 об 07:17 год. ОСОБА_4 отримала СМС-повідомлення на свій мобільний термінал про те, що її SIM-карту буде заблоковано, після чого через 5 хв. SIM-карту останньої з номером НОМЕР_1 було заблоковано. В період часу з 07:20 до 10:00 було здійснено отримання кредитів на вищевказаних інтернет-ресурсах без відома ОСОБА_4 .

Оперативним шляхом отримано інформацію про те, що з метою виводу кредитних коштів невідомі особи використовували банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , оскільки ця картка була вказана невідомими особами на особистому кабінеті ОСОБА_4 інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в подальшому 04.12.2018 року, у період часу з 14:40 год. по 13:44 год., грошові кошти переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . Власником вищезазначеної картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_1 . Грошові кошти отримані злочинним шляхом переказує зі своєї картки на рахунки банківських карток : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити фізичну особу з банківського рахунку якої здійснювався переказ, необхідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_8 , витребувати інформацію, а саме роздруківки про рух грошових коштів та призначення платежів здійснених з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з найменуванням контрагентів та можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і п.ісля вчинення кримінального правопорушення..

Слідчий в клопотанні просить у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК не здійснювати судовий виклик службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що отримана інформація дозволить встановити істину в даному злочині, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подаав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.01.2019р., а саме: слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_8 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 02.12.2018 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з правом вилучення.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та електронному носії вище вказану інформацію.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1