Дата документу 13.09.2019 Справа № 554/6639/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001013 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001013 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме за період часу з 01.01.2018 по 10.09.2019 щодо рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), а саме: всю наявну інформацію, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу Скарбничка та залишок грошових коштів на ньому станом на 01.01.2019, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, а також всіх документів (нормативно-правових, внутрішньовідомчих тощо), які визначають (регламентують) порядок, підстави, критерії та розміри всіх передбачених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотиваційних, преміюючих, стимулюючих, заохочувальних тощо виплат (премій, мотивацій, бонусів тощо), що були чинними станом на 2018 - 2019 роки та інформацію щодо нарахування та виплати усіх виплат (мотиваційних, преміюючих, стимулюючих, заохочувальних тощо) протягом 2018 2019 років (щомісячних, квартальних, піврічних та річних) щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розрахунок зміни мотиваційних, преміюючи, стимулюючих, заохочувальних тощо виплат співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в динаміці з 01.01.2018 по 10.09.2019, окремо зазначивши зміну розміру нардхджень за кожним видом заохочення (стимулювання,бонусу, премії, тощо) з урахуванням видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що директор ХГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_5 , керівником підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , співробітником відділу оцінки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та фінансовим директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем, штучно завищили оціночну вартість заставного майна, а саме ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який входить до складу «Групи Агротрейд») на 50-70 млн. грн. для видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів вказаному товариству у розмірі 5,85 млн. доларів США замість фактичних 3,5 млн. доларів США.

Крім того, для видачі кредиту було надано прострочений звіт оціночної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є ОСОБА_12 , від 28.11.2018, строк дії якого 60 днів. Також, вказаними службовими особами порушено процедуру видачі кредитних коштів, зокрема, навмисно пропущено обов`язкове погодження кредиту Комітетом по ризикам при Наглядовій раді банку та зменшено коефіцієнт покриття кредиту майном із рекомендованого НБУ 1,4 до 1,147. Таким чином, у випадку несплати кредитних коштів одержувачем та реалізації заставного майна банківською установою, отримані кошти не будуть компенсувати витрати банку, чим спричинять тяжкі наслідки державі в особі банку у розмірі близько 50-70 млн. грн.

Вказану протиправну діяльність службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють з метою особистого збагачення, оскільки у зазначеному банку запроваджена система заохочення, в рамках якої працівники банку за реалізацію проектів (у тому числі видачі кредитів) отримують бонуси у вигляді премій.

Так, директор ХГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за результатами роботи у 2018 році отримав премію у розмірі 1,8 млн. грн., що свідчить про матеріальну зацікавленість останнього та інших вказаних службових осіб банку видавати більше кредитів у поточному році і, в результаті, піддаючи банк не обумовлено великим ризикам.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: за період часу з 01.01.2019 по 22.03.2019 щодо рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), а саме: всю наявну інформацію, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу Скарбничка та залишок грошових коштів на ньому станом на 01.01.2019, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, а також всіх документів (нормативно-правових, внутрішньовідомчих тощо), які визначають (регламентують) порядок, підстави, критерії та розміри всіх передбачених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотиваційних, преміюючих, стимулюючих, заохочувальних тощо виплат (премій, мотивацій, бонусів тощо), що були чинними станом на 2018 - 2019 роки та інформацію щодо нарахування та виплати усіх виплат (мотиваційних, преміюючих, стимулюючих, заохочувальних тощо) протягом 2018 2019 років (щомісячних, квартальних, піврічних та річних) щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Інформація, яка міститься у вказаних документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Необхідність відшукання вказаних документів обумовлюється не лише тим, що вони є засобами вчинення злочину, а отже відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами, а й об`єктами дослідження та необхідними матеріалами для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, експертизи комп`ютерного обладнання і продуктів та судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні щодо ідентифікації виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису, установлення типу та ідентифікація комп`ютерної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами, та визначення розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які доступні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у їх долученні до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001013 відомості про яке, 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 7).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме за період часу з 01.01.2018 по 10.09.2019 щодо рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), а саме: всю наявну інформацію, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу Скарбничка та залишок грошових коштів на ньому станом на 01.01.2019, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, а також всіх документів (нормативно-правових, внутрішньовідомчих тощо), які визначають (регламентують) порядок, підстави, критерії та розміри всіх передбачених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотиваційних, преміюючих, стимулюючих, заохочувальних тощо виплат (премій, мотивацій, бонусів тощо), що були чинними станом на 2018 - 2019 роки та інформацію щодо нарахування та виплати усіх виплат (мотиваційних, преміюючих, стимулюючих, заохочувальних тощо) протягом 2018 2019 років (щомісячних, квартальних, піврічних та річних) щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розрахунок зміни мотиваційних, преміюючи, стимулюючих, заохочувальних тощо виплат співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в динаміці з 01.01.2018 по 10.09.2019, окремо зазначивши зміну розміру нардхджень за кожним видом заохочення (стимулювання,бонусу, премії, тощо) з урахуванням видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1