16.12.2019 Справа № 940/1683/19
Провадження по справі № 1-кс/940/436/19
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,

встановив:

Слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення, зокрема, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступна банківській установі ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформацію по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського відділу НП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2019року за №0000293, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, зокрема, що 12.10.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15000грн. ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.10.2019 року близько 18години на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 , в якому було вказано, що за результатами відбору самооплати вона стала власником автомобіля «Хюндай Елантра», тому відразу зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , який був вказаний у повідомленні. Під час розмови ОСОБА_5 , який представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що можна забрати автомобіль або грошові кошти в сумі 500000грн, але потрібно заплатити 1% від суми автомобіля в Державну фіскальну службу. За допомогою терміналу ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5000грн на вказану банківську картку. Через деякий час їй зателефонували та, представившись представниками служби безпеки банку, повідомили, що ОСОБА_4 потрібно скинути 10000грн. на міжбанківську транзакцію на банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 по 5000грн. на кожну картку. Вказані грошові кошти вона перевела на рахунки 13.10.2019 року. Після того, як їй повідомили, що необхідно ще скинути грошові кошти в розмірі 3% від вартості автомобіля, тоді зрозуміла, що її обманули та попросила повернути кошти, але до тепер коштів їй не повернуто.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, слідчий СВ просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо:

- інформації по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 12.10.2019 року по 22.10.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформації про проведені транзакції з 12.10.2019 року по 22.10.2019 року на вищевказані рахунки з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Встановити строк дії ухвали до 16 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1