печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000008, -

ВСТАНОВИВ:
11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні військової частини А НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька область).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Групою слідчих першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 14.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлене кримінальне правопорушення, а саме привласнення у період 2016 2018 років службовими особами військової частини НОМЕР_3 (с. Гавришівка, Вінницького району) бюджетних коштів під час нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати відповідно військовослужбовцям та іншим працівникам вказаної військової частини.

В ході здійснення досудового розслідування зазначеного вище факту органом досудового розслідування одержано Аудиторський звіт №234/3/13/аз від 26.04.2019 за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності військової частини НОМЕР_3 за період з 01.10.2017 по 31.01.2019, який проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно вказаного звіту аудиторським дослідженням військової частини НОМЕР_3 виявлено ряд фінансових порушень, серед яких переважну більшість складають порушення у вигляді переплати заробітної плати і грошового забезпечення, період дослідження яких у ході аудиту збільшено та він охоплює 01.01.2016 31.01.2019.

Зокрема за вказаний період аудитом виявлено переплату заробітної плати працівникам військової частини НОМЕР_3 на суму 1 643,68 тис. грн. (вказано у висновках звіту), а також переплату грошового забезпечення військовослужбовцям цієї військової частини на суму 898,53 тис.грн. (вказано у висновках звіту).

З метою документального підтвердження висновків Аудиторського звіту №234/3/13/аз від 26.04.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 , за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні, 04.09.2019 винесено ухвалу №757/46010/19-к про доручення проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2019 експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.09.2019 до Державного бюро розслідувань надійшло клопотання експерта ОСОБА_5 (як додаток до листа завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 №5992/5993/19-21/870 від 19.09.2019) про надання на дослідження експерту оригіналів документів військової частини НОМЕР_3 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні військової частини ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000008 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні військової частини А НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька область) та дозолити (надати можливість) вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам та грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 , а саме:

1) Документів щодо нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за період з 01.01.2016 по 31.01.2019, зокрема:

- штат військової частини (штатний розпис);

- книгу реєстрації наказів;

- накази про встановлення надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі та надбавки за роботу з документами, що передбачають доступ до державної таємниці ОСОБА_9 ;
- картки обліку виплати грошового забезпечення ОСОБА_9 за 2016-2018 роки;
- картку обліку виплати грошового забезпечення (нарахування окладу) інженеру ОСОБА_10 за період з 01.05.2018 по 31.01.2019;
- накази про встановлення надбавки за вислугу років ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;
- картки обліку виплати грошового забезпечення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за 2018 рік;
- накази (витяги з наказів) про нарахування одноразової премії наступним військовослужбовцям: старшому лейтенанту ОСОБА_13 , старшому лейтенанту ОСОБА_14 , лейтенанту ОСОБА_15 , сержанту ОСОБА_16 , а також накази про їх притягнення до дисциплінарної відповідальності і заохочення;

- картки обліку виплати грошового забезпечення наступних військовослужбовців:

?старшого лейтенанта ОСОБА_13 , лейтенанта ОСОБА_15 , сержанта ОСОБА_16 , за 2018 рік;
?старшого лейтенанта ОСОБА_14 , за 2017 рік;
- накази командира військової частини щодо виплати грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, за період з 01.01.2016 по 31.01.2019;

- картки обліку виплати грошового забезпечення наступних військовослужбовців за 2016-2018 роки:

?лейтенант ОСОБА_12 (ЗНФЕС), за 2017-2018 роки;

?майор ОСОБА_17 (ПНЗ-РТЗ), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_18 (НСМ та стандарт.), за 2018 рік;

?прапорщик ОСОБА_19 (фельдшер)., за 2018 рік;

?молодший сержант ОСОБА_20 (штаб серж.), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_21 (борт. авіац. техн.), за 2018 рік;

?прапорщик ОСОБА_22 (нач. аптеки), за 2018 рік;

?полковник ОСОБА_23 (командир НОМЕР_4 ), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_24 (нач. БВЗ), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_25 (старший офіцер), за 2018 рік;

?старшина ОСОБА_26 (старш. пов. рад.), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_27 (ЗНШ), за 2018 рік;

?старший солдат ОСОБА_28 (бухгалтер 1 кат.), за 2018 рік;

?старший солдат ОСОБА_29 (авіац. механік), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_30 (нач. ТЕЧ), за 2018 рік;

?старший лейтенант ОСОБА_31 (старш. технік), за 2017 рік;

?капітан ОСОБА_32 (офіц. з БУ), за 2017 рік;

?капітан ОСОБА_33 (нач. прод. служ.), за 2018 рік;

?лейтенант ОСОБА_34 (ком. роти), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_35 (старш. інженер), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_36 (пом. ком. караб.), за 2018 рік;

?старший лейтенант ОСОБА_37 (технік), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_38 (нач. мед. пункту), за 2018 рік;

?лейтенант ОСОБА_39 (поміч. нач. від.), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_40 (нач. мед. служби), за 2018 рік;

?старший солдат ОСОБА_41 (мех. метеос), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_42 (НЗ Ст ПР), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_43 (команд. веторл.), за 2018 рік;

?підполковник ОСОБА_44 (нач. служби), за 2018 рік;

?старший лейтенант ОСОБА_45 (лікар), за 2018 рік;

?лейтенант ОСОБА_46 (старший технік), за 2018 рік;

?полковник ОСОБА_47 (заст. ком. бриг.), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_48 (інженер), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_49 (нач. групи), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_50 (офіц. оператор), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_51 (нач. обслуги), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_52 (команд. корабля), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_53 (нач. системи), за 2018 рік;

?старшина ОСОБА_54 (старш. спец.), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_55 (нач. групи), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_56 (нач. системи), за 2018 рік;

?капітан ОСОБА_57 (офіц. МПЗ), за 2018 рік;

?прапорщик ОСОБА_58 (нач. ГСДЗ), за 2018 рік;

?прапорщик ОСОБА_59 (нач. КТП), за 2018 рік;

?старший солдат ОСОБА_60 (дизел.-електр.), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_61 (ЗКЕ-НІАС), за 2018 рік;

?старший лейтенант ОСОБА_62 (штурман загону), за 2018 рік;

?старшина ОСОБА_63 (старш. пов. радист), за 2018 рік;

?майор ОСОБА_64 (нач. ТЕЧ АЕ), за 2018 рік;

?лейтенант ОСОБА_65 (нач. групи), за 2018 рік;

?рядовий ОСОБА_66 (водій електрик), за 2017 рік;

?капітан ОСОБА_67 (нач. групи), за 2017 рік;

?старший солдат ОСОБА_68 (ст. вод.-електрик), за 2017 рік;

?майор ОСОБА_69 (НВ-ЗНШ), за 2016 рік;

?молодший сержант ОСОБА_70 (нач. відділення), за 2016 рік;

?майор ОСОБА_71 (льот-штурм.), за 2016 рік;

?старший солдат ОСОБА_72 (механік), за 2016 рік;

?старший солдат ОСОБА_73 (нач. лабораторії), за 2016 рік;

?старший солдат ОСОБА_74 (авіац. механік), за 2016 рік;

?старший солдат ОСОБА_75 (авіац. механік), за 2016 рік;

?рядовий ОСОБА_76 (водій-механік), за 2016 рік;

?старший солдат ОСОБА_77 (ст.ел.-акум.), за 2016 рік;

?майор ОСОБА_78 (заст.ком.бат.), за 2016 рік;

?старший прапорщик ОСОБА_79 (технік), за 2016 рік;

?старший солдат ОСОБА_80 (стрілець), за 2016 рік;

?підполковник ОСОБА_81 (ст. інженер), за 2016 рік;

?старший лейтенант ОСОБА_82 (льот.-штурм), за 2016 рік;

- звіти касира з первинними документами за період 01.01.2016 31.01.2019;

- меморіальні ордери по рахунку 301 «Каса в національній валюті»за період 01.01.2016 31.01.2019;
- банківські виписки по відділеннях банків: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з первинними документами та відомостями перерахування грошового забезпечення на карткові рахунки військовослужбовців, за період 01.01.2016 31.01.2019;

- меморіальні ордери по рахунках 32 « Рахунки в казначействі»за період 01.01.2016 31.01.2019;
- меморіальні ордери №5/1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення» за період 01.01.2016 31.01.2019;

- рапорти вище вказаних військовослужбовців, подання керівників підрозділів та протоколи засідань комісій щодо них про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, грошової допомоги на оздоровлення, а також встановлення надбавок та премій, за період 01.01.2016 31.01.2019.

2) Документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам за період з 01.01.2016 по 31.01.2019, зокрема:

- колективний договір в частині заробітної плати та додатки до нього (Положення про преміювання та інші щодо надбавок до заробітної плати);

- штатні розписи;

- картки обліку виплати і нарахувань заробітної плати, а також Накази на відсоткову надбавку за складність і напруженість та премії наступних співробітників:

1ОСОБА_83 27ОСОБА_84 53ОСОБА_85
2ОСОБА_86 28ОСОБА_87 54ОСОБА_88
3ОСОБА_89 29ОСОБА_90 55ОСОБА_91
4ОСОБА_92 30ОСОБА_93 56ОСОБА_94
5ОСОБА_95 31ОСОБА_96 57ОСОБА_97
6ОСОБА_98 32ОСОБА_99 58ОСОБА_100
7ОСОБА_101 33ОСОБА_102 59ОСОБА_103
8ОСОБА_104 34ОСОБА_105 60ОСОБА_106
9ОСОБА_107 35ОСОБА_108 61ОСОБА_109
10ОСОБА_110 36ОСОБА_111 62ОСОБА_112
11ОСОБА_113 37ОСОБА_114 63ОСОБА_115
12ОСОБА_116 38ОСОБА_117 64ОСОБА_118
13ОСОБА_119 39ОСОБА_120 65ОСОБА_121
14ОСОБА_122 40ОСОБА_123 66ОСОБА_124
15ОСОБА_125 41ОСОБА_126 67ОСОБА_127
16ОСОБА_128 42ОСОБА_129 68ОСОБА_130
17ОСОБА_131 43ОСОБА_132 69ОСОБА_133
18ОСОБА_134 44ОСОБА_135
19ОСОБА_136 45ОСОБА_137
20ОСОБА_138 46ОСОБА_139
21ОСОБА_140 47ОСОБА_141
22ОСОБА_142 48ОСОБА_143
23ОСОБА_144 49ОСОБА_145
24ОСОБА_146 50ОСОБА_147
25ОСОБА_148 51ОСОБА_149
26ОСОБА_150 52ОСОБА_151

- звіти касира з первинними документами за період 01.01.2016 31.01.2019;

- банківські виписки з первинними документами і відомостями перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників за період 01.01.2016 31.01.2019;

- меморіальні ордери по рахунку 301«Каса в національній валюті»за період 01.01.2016 31.01.2019;
- меморіальні ордери по рахунках 32 « Рахунки в казначействі»за період 01.01.2016 31.01.2019;
- меморіальні ордери №5/2 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період 01.01.2016 31.01.2019,

- заяви вище вказаних працівників, подання керівників підрозділів та протоколи засідань комісій щодо них про встановлення надбавок та премій, за період 01.01.2016 31.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54493/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1