печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації).
У вказаній тендерній процедурі приймали участь два учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Переможцем тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_4 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) з ціновою пропозицією 4 325 700 грн.
За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ).
Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_5 підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможець торгів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Твердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є взаємопов`язаними СГД ґрунтується на даних, отриманих від 1 управління ГУ КЗЕ СБ України. Зокрема, оперативними співробітниками у ході виконання доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію з ДФС України, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ході здійснення своєї господарської діяльності подає податкову звітність з використанням ІР-адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 .
Одночасно, вказані ІР-адреси також використовуються при подані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .
Також встановлено, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною.
Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_5 використав свої афілійовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн.
Отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ) є офіційним дилером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, на території України, що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 29.07.2019 №1874/08.0-7.1 та роздруківками з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В подальшому, медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за інформацією ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ), яке в свою чергу реалізувало вказаний товар за 2 082 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а вже за результатами процедури торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило вказане медичне устаткування в адресу ЗДМУ за 4 325 700 грн.
Таким чином, різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн.
При цьому усі задіяні в ланцюгу протиправних оборудок підприємства (учасники тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); придбання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є афілійовані до однієї особи ОСОБА_5 .
Факт взаємопов`язаності СГД та їх афілійованість до ОСОБА_5 , зокрема, підтверджується інформацією є Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якої ОСОБА_5 є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Так, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також представників комерційних структур - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); придання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- Інформація та скан-копії документів, які міститься в електронній базі АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (в тому числі з електронного журналу пункту пропуску) з можливістю вилучення Витягів та скан-копій документів, які містять інформацію щодо всіх етапів митного оформлення та контролю, які здійснювались службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_15 , при ввезені через митний кордон України та подальшого розмитнення, яке мало місце 14.05.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) медичного устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, а саме:
- митні декларації у паперовому та електронному вигляді разом із товаро-супровідними документами;
- зовнішньо-економічні контракти;
- договори на декларування товарів;
- інвойси;
- усі інші документи та інформація, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань імпортування та митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) медичного устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати в в рамках кримінального провадження №0000856 від 05.07.2019 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- Інформація та скан-копії документів, які міститься в електронній базі АСМО «Інспектор» (в тому числі з електронного журналу пункту пропуску) з можливістю вилучення Витягів та скан-копій документів, які містять інформацію щодо всіх етапів митного оформлення та контролю, які здійснювались службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_15 , при ввезені через митний кордон України та подальшого розмитнення, яке мало місце 14.05.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) медичного устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, а саме:
- митні декларації у паперовому та електронному вигляді разом із товаро-супровідними документами;
- зовнішньо-економічні контракти;
- договори на декларування товарів;
- інвойси;
- усі інші документи та інформація, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань імпортування та митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) медичного устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47901/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 26.09.2019 р.