УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2019 Справа №607/28364/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0003371 від 21 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого ОСОБА_6 - оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 - старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, у разі здійснення такої операції.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 21.11. 2019 року до Тернопільського ВП Надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 , про те що 20.11.2019 року їй зателефонував невідомий номер, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 5450 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003371 від 21 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого ОСОБА_6 - оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 - старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області, ОСОБА_8 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 12.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1