УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.03.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; м. Київ) укладено договір генерального підряду №100/18 на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 (м. Очаків Миколаївської обл.) ціною понад 19 млн гривень.

При цьому, 23.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ФОП ОСОБА_5 укладено договір №131/18 про здійснення останнім технічного нагляду на зазначеному об`єкті будівництва.

Упродовж виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надавались акти виконаних робіт на загальну суму 5,4 млн грн., до числа яких також входив акт №4 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на суму понад 2,9 млн гривень. На підставі зазначених актів, відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_5 переведено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 5,4 млн гривень.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору, а саме не завершення робіт по 2 та 3 етапам будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_5 02.11.2018 на адресу останнього направлено повідомлення про припинення договору генерального підряду №100/18 на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68.

Поряд з цим, під час перевірки 13.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єктів та актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за зазначеним договором встановлено, що роботи за актом № 4 не виконані, тобто виявлено завищення обсягу виконаних робіт на суму понад 2,9 млн гривень.

Крім того, відповідно до висновку №125-015 судового експерта ОСОБА_6 будівельно-технічної експертизи по запиту №514/4/35 від 12.02.2019 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , складеного 06.03.2019 встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт і матеріалів, які були використані під час виконання робіт по незавершеному будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №68 в м. Очакові Миколаївської області Шифр-68/К-2 складає 2877538,78 грн. (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч п`ятсот тридцять вісім тисяч 78 гривень).

Вартість будівельних матеріалів визначена за даними, вказаними в розрахунку Договірної ціни.

Розбіжність між вартістю, вказаною в Актах виконаних робіт за серпень, вересень, жовтень 2018р. та Довідках 6437908,52 грн, та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт 2877538,78 грн., у більший бік, складає 3560369,74 грн.

Викладене свідчить про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, встановлено, що з метою участі у відкритих торгах щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , м. Очаків, Миколаївської області. Шифр 68/К-2, ОСОБА_7 , використовуючи систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано низку документів, серед яких, довідка про наявність працівників № 1/11 від 23.04.2018, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має 12 працівників, серед яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Однак, допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що вказані особи до проведення робіт не залучалися, а трудові відносини з особами, які фактично виконували будівельні роботи, ніяким чином не оформлювалися.

Викладене, може свідчити про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 для участі у конкурсі надано підроблену довідку.

Так, під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту надання для участі у конкурсі завідомо неправдивого документи, а також того, що ОСОБА_7 усвідомлював, що не має об`єктивної можливості виконати умови договору щодо будівництва, виникла необхідність в отриманні інформації щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться документи, що містять реєстраційні дані підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію щодо найманих працівників, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають значення для провадження.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_21 та іншим слідчим з числа слідчої групи та групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційних даних вказаного підприємства, а також інформації, за кого як за найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітували у період часу з січня 2018 року по теперішній час, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , із можливістю вилучити копії зазначених документів, а також зазначеної інформації на паперових носіях.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1