Провадження № 1-кс/686/9352/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000383,
встановив:

09.07.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання речей та документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадянин ОСОБА_5 на території Хмельницької області, починаючи з квітня 2019 року, за попередньою змовою групою осіб з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно, за грошові кошти здійснюють несанкціоноване копіювання інформації, яка обробляється та зберігається в автоматизованих системах зазначених правоохоронних органів, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства, з метою її подальшого збуту, що призводить до її витоку.

06.07.2019р. о 16 год. 15 хв. ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчинені злочинів, передбачених ст.ст. 362 ч.3, 361-2 ч.2 КК України.

06.07.2019р. о 21 год. 21 хв. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст.ст. 362 ч.3, 361-2 ч.2 КК України.

06.07.2019 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено зокрема банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначені картки по рахунках, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 01.04.2019р. по 07.07.2019 року включно.
15.05.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000383, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ст. 362 ч.3, 361-2 ч.2 КК України.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання речей та документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку № НОМЕР_1 ,для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді.

Інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.04.2019р. по 07.07.2019 року включно,для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 09 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1