УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3974/19

Провадження №1-кс/505/1228/2019

06.12.2019 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , у відсутності слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001240 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001240 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001240 від 20.09.2019 за фактом внесення неправдивих відомостей невстановленою слідством особою у заяву № 278340533 від 03 травня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 20.09.2019 року до Подільського ВП ГУНП України в Одеській області надійшов рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_6 про те що, в ході розгляду матеріалів СО № 78601 від 05.09.2019 року по факту звернення громадянина ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно останнього.
Невстановлена слідством особа шляхом підробки підпису від імені ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості у заяву № 278340533 від 03 травня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Вивченням копії вищевказаної заяви встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 був відкритий рахунок № НОМЕР_1 в відділенні № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в графі «клієнт/представник клієнта» «підпис», «документи на відкриття рахунку прийняв і перевірив працівник, що відкриває рахунок» ОСОБА_7 «підпис», «керівник» ОСОБА_8 «підпис».
Згідно пояснення ОСОБА_5 від 19.09.2019 року встановлено, що він заяву № 278340533 від 03 травня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував, хто її від його імені підписав йому невідомо.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановленні належності підпису громадянина ОСОБА_5 в заяві № 278340533 від 03 травня 2019 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірки причетності посадових осіб вказаного банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні:
- оригіналів всіх документів Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться у відповідній банківській справі;
- завірених належним чином копій наказів на призначення на посаду та посадових обов`язків (посадових інструкцій) відносно працівників відділення № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На даний час вищевказані документи зберігаються в паперовому вигляді у приміщеннях відділення № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001240, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити вищевказане клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001240 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надання тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки):
- оригіналів всіх документів Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться у відповідній банківській справі;
- завірених належним чином копій наказів на призначення на посаду та посадових обов`язків (посадових інструкцій) відносно працівників відділення № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які зберігаються в паперовому вигляді у приміщеннях відділення № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001240.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1