Справа № 204/3693/19
Провадження № 1-кс/204/1198/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Згідно матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 364-4 КК України
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на протязі січня-березня місяців 2019 року державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , спільно з консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та діловодом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , налагодили схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з громадян, за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, послуг з технічного виготовлення документів, а саме: оформлення дублікатів документів щодо права власності на об`єкти нерухомості.
Так, відповідно до п. 9 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про державний нотаріальних архів» від 18.05.2009 № 870/5 архів відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції: на договірних засадах виконує роботи, пов`язані з упорядкуванням документів, та з інших питань, пов`язаних з архівною справою і діловодством; веде прийом громадян з питань, що входять до компетенції архіву; веде встановлену статистичну і бухгалтерську звітність; видає дублікати документів, що зберігаються в архіві, за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія; засвідчує вірність копій (фотокопій) і виписок з документів, які знаходяться на зберіганні в архіві, проставляє службові відмітки про скасування заповітів, довіреностей, зняття заборон відчуження нерухомого майна, розірвання (припинення дії) договорів довічного утримання, ренти, спадкових та інших договорів тощо; видає архівні довідки про наявність у документах архіву відомостей, що стосуються предмета запиту, із зазначенням пошукових даних документів на запити юридичних та фізичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії; видає довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що знаходяться на зберіганні в архіві, фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії та інше.
Відповідно до п.21 вказаного наказу нотаріуси архіву надають юридичним і фізичним особам додаткові платні послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру в порядку та розмірах, встановлених відповідним управлінням юстиції.
Відповідно до п.2 Положення про порядок надання фізичним та юридичним особам додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру державними нотаріусами Дніпропетровської області затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2013 року - надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.
Відповідно до п.п.8,9 вказаного Положення плата за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру здійснюється особою, що звернулась за отриманням таких послуг, шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наданої державним нотаріусом квитанції. Форма зазначеної квитанції для оплати додаткових платних послуг правового та технічного характеру затверджується відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Не допускається одержання державним нотаріусом плати за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру готівкою. Правова допомога, а також послуги технічного характеру надаються державним нотаріусом після пред`явлення квитанції про їх оплату.
Державним нотаріусом здійснюється копіювання банківських квитанцій про оплату додаткових платних послуг з метою подальшого їх надання разом зі звітністю до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до п. 11 Положення відомості, зазначені в квитанції, заносяться державним нотаріусом до реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру. Після заповнення реєстру у відповідній графі обов`язково проставляється особистий підпис отримувача послуг.
Форма реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру затверджується відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час проведеного досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн НОМЕР_1 ) працюючи консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово отримувала неправомірну вигоду з громадян на рахунки банківських карток оформлених на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Після чого, ОСОБА_6 , у період часу з січня по березень 2019 року, за допомогою терміналів самообслуговування у м. Дніпро, самостійно сплачувала дійсну вартість послуг на р/р НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Важливе значення в ході розслідування кримінального провадження має інформація, що міститься в документах, оформлених в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що містять відомості про операції по руху грошових коштів по рахунках платежів в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_1 на р/р НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2019 року по 31 березня 2019 року.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.
Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.
На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити оригінали документів, які свідчать про протиправні дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст.2 КПК України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів доданих до клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких клопоче слідчий про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках платежів в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_1 на р/р НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01 січня 2019 року по 31 березня 2019 року.
У разі об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слід надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1