Справа № 352/1902/19
Провадження № 1-кс/352/739/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2019 м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000434 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання надійшло до суду «25» жовтня 2019 року.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
в с т а н о в и в :

Клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000434 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про арешт тимчасового вилученого майна підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 займаються наданням послуг у сфері грального бізнесу в ряді гральних закладів, які розташовані в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , діяльність яких конспірують.

22 жовтня 2019 року слідчим суддею Тисменицького районного суду ОСОБА_1 постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 з метою можливого виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

23 жовтня 2019 року на підставі вищевказаної ухвали суду, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 де фактично проживають ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виявлено та вилучено наступні речі:

- сім-карту Київстар з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з тримачем;

- тримач до сім-карти Київстар, номер мобільного НОМЕР_1 ;

- тримач до сім-карти Київстар, номер мобільного НОМЕР_1 ;

- тримач до сім-карти Т, номер мобільного НОМЕР_3 ;

- тримач до сім-карти Vodafone, з № НОМЕР_4 ;

- тримач до сім-карти plus, з № НОМЕР_5 ;

- тримач до сім-карти djuce, номер мобільного НОМЕР_6 ;

- тримач до сім-карти djuce, номер мобільного НОМЕР_7 ;

- тримач до сім-карти Київстар, номер мобільного НОМЕР_1 ;

- тримач до сім-карти Т, номер мобільного НОМЕР_8 ;

- сім-карту life, № НОМЕР_9 ;

- сім-карту Київстар, № НОМЕР_10 ;

- сім-карту heyah, № НОМЕР_11

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 100 в кількості 77 купюр;

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 50 в кількості 6 купюр;

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 20 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 10 в кількості 7 купюр;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 100 в кількості 2 купюри;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 50 в кількості 17 купюр;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 20 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 5 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 200 в кількості 9 купюр;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 20 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 10 в кількості 2 купюри;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 5 в кількості 1 купюра;

- стартовий пакет djuice, номер мобільного НОМЕР_12 з тримачем, без сім-карти;

- стартовий пакет екотел, номер мобільного НОМЕР_13 з сім-катрою;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_14 ;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_15 ;

- тримач до сім-карти МТС, з даними PUK 1 НОМЕР_16 ;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_17 ;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_18 ;

- жорсткий диск Model: St1000LM024, p/N: HN-M101MB/ASU;

- мобільний телефон без назви, модель №9300, № 9300GSMH з батареєю, ime НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_20 з батареєю;

- мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_21 з батареєю;

- мобільний телефон Iphone SE, imei: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон Iphone 5S, imei: НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Sumsuhg, модель GT-19500, imei: НОМЕР_24 з батареєю;

- процесор AMD SDA 2600AI02BX;

- банківська карта НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , KDV VISA;

- жорсткий диск HITACHI S/N JP0270HN 3T35ZM;

- адаптер до карти пам`яті Toshiba micro SD, ADP-HS01$

- системний блок чорного кольору PC-0000467;C

- ноутбук чорного кольору, марки emachines SN LXNE 80C96500 із зарядним пристроєм.

24 жовтня 2019 року вищевказані вилучені речі було визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Серед інших критеріїв, визначених у ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном у вигляді речей є речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Встановлено, що майно, щодо якого подано клопотання про арешт, тимчасово вилучено згідно протоколу обшуку від 23.10.2019 року та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 24.10.2019 року.

З урахуванням обґрунтованості правової підстави для арешту майна, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про накладення арешту на вище перераховане тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно, а саме:

- сім-карту Київстар з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з тримачем;

- тримач до сім-карти Київстар, номер мобільного НОМЕР_1 ;

- тримач до сім-карти Київстар, номер мобільного НОМЕР_1 ;

- тримач до сім-карти Т, номер мобільного НОМЕР_3 ;

- тримач до сім-карти Vodafone, з № НОМЕР_4 ;

- тримач до сім-карти plus, з № НОМЕР_5 ;

- тримач до сім-карти djuce, номер мобільного НОМЕР_6 ;

- тримач до сім-карти djuce, номер мобільного НОМЕР_7 ;

- тримач до сім-карти Київстар, номер мобільного НОМЕР_1 ;

- тримач до сім-карти Т, номер мобільного НОМЕР_8 ;

- сім-карту life, № НОМЕР_9 ;

- сім-карту Київстар, № НОМЕР_10 ;

- сім-карту heyah, № НОМЕР_11

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 100 в кількості 77 купюр;

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 50 в кількості 6 купюр;

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 20 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті американський долар номіналом 10 в кількості 7 купюр;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 100 в кількості 2 купюри;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 50 в кількості 17 купюр;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 20 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті Євро номіналом 5 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 200 в кількості 9 купюр;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 20 в кількості 1 купюра;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 10 в кількості 2 купюри;

- грошові кошти у валюті українська гривня номіналом 5 в кількості 1 купюра;

- стартовий пакет djuice, номер мобільного НОМЕР_12 з тримачем, без сім-карти;

- стартовий пакет екотел, номер мобільного НОМЕР_13 з сім-катрою;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_14 ;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_15 ;

- тримач до сім-карти МТС, з даними PUK 1 НОМЕР_16 ;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_17 ;

- тримач до сім-карти, номер мобільного НОМЕР_18 ;

- жорсткий диск Model: St1000LM024, p/N: HN-M101MB/ASU;

- мобільний телефон без назви, модель №9300, № 9300GSMH з батареєю, ime НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_20 з батареєю;

- мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_21 з батареєю;

- мобільний телефон Iphone SE, imei: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон Iphone 5S, imei: НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон Sumsuhg, модель GT-19500, imei: НОМЕР_24 з батареєю;

- процесор AMD SDA 2600AI02BX;

- банківська карта НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , KDV VISA;

- жорсткий диск HITACHI S/N JP0270HN 3T35ZM;

- адаптер до карти пам`яті Toshiba micro SD, ADP-HS01$

- системний блок чорного кольору PC-0000467;C

- ноутбук чорного кольору, марки emachines SN LXNE 80C96500 із зарядним пристроєм.

Визначити місце зберігання вищевказаних речей, а саме: в кімнаті зберігання речових доказів Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області, що знаходиться у м.Тисмениця по вул.К.Левицького, 4.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1