печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, -

ВСТАНОВИВ:
05.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що групою слідчих Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб військової частини НОМЕР_2 вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились у документальному оформленні поставлення продкутів харчування до військової частини НОМЕР_2 за договором №286/2/18/182 від 29.12.2018, без їх фактичного постачання, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 300 тис. грн.

Згідно довідки залученого спеціаліста перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 від 01.08.2019 вбачається, що відповідно до інвентаризаційного опису оборотних активів від 01.04.2019 №1 у військовій частині НОМЕР_2 встановлено недостачу оборотних активів загальною кількістю 32 257,796 од. на загальну суму 1 034 371,04 грн. та залишки оборотних активів загальною кількістю 1 145,312 од. на загальну суму 25 926,59 грн., чим завдано збитків військовій частині НОМЕР_2 .

Проведеним Аудитом з питань обліку, зберігання, використання та списання продуктів харчування та сушених продуктів за договором від 29.12.2018 № 286/2/18/182 укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та наявності фактів крадіжок, втрат або нестач продуктів харчування ( проведеним за дорученням Державного секретаря МО України від 15.03.2019 № 4371/з на звернення військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.03.2019 № 2-1177 вих. 14, встановлено, що станом на 28.03.2019 на продовольчому складі військової частини НОМЕР_2 задокументовано недостачу продуктів харчування на загальну суму 744,99 тис. грн. (комплектів продуктів).

Відповідно до договору на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних(15890000-3) (продукти харчування (каталог продуктів харчування) за каталогом продуктів харчування для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 в стаціонарних та польових умовах на 2019 рік) від 29.12.2018 № 286/2/18/182 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інших наявних документальних матеріалів у кримінальному провадженні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховувались кошти за поставлені продукти харчування.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службові особи (представники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили та використовують зазначений банківський рахунок, тому є достатні підстави вважати, що всі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться за адресою даної банківській установі: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням банку.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити копії документів (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, а також можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів і IP-адрес, за якими та з яких, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди;

- договорів та інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам;

- договорів, укладених на користь чи за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47470/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1