Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 01.02.19.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) з 2018 року по даний час здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливо-мастильних матеріалів), які зберігаються на території складу паливо- ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , територія в/ч НОМЕР_6 .
06.03.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовується військовою частиною НОМЕР_6 та орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого в з резервуарів №10, №11, №30, №31, №38, №42 було виявлено та вилучено зразки речовин, що мають ознаки нафтопродуктів.
05.04.2019 за вих. №0189/ОС від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано висновок відповідно до якого зразки паливо-мастильних матеріалів відібраних 06.03.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , склад ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ємкостях де знаходиться бензин марки А-92 та бензин марки А-95 не відповідають вимогам «ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» (підвищений вміст сірки, бензолу чи компонентів, нижче допустимого октанове число).
10.05.2019 проведено огляд вилучених в ході обшуків документів щодо руху нафтопродуктів на складі ПММ за період з липня 2018 по березень 2019 років та встановлено, що в період 2018-2019 років відбувався значний рух палива із вказаного спалаху ПММ, в тому числі підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).
25.03.2019 допитано в якості свідка генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендаря нафтобази) ОСОБА_5 яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оренду складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_1 , у військової частини НОМЕР_6 , а також те, що веде облік кількості паливо-мастильних матеріалів, їх виду, які знаходяться на складі ПММ, за допомогою спеціальної програми 1-С склад.
З метою отримання документів або інформації щодо руху паливо-мастильних матеріалів по складу ПММ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двічі (26.06.2019 та 05.09.2019) направлялись запити в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді не отримано.
Таким чином, з метою встановлення походження незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів виникла необхідність у вилученні копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 06.03.2019, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), платіжних доручень, рахунків-фактур, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між суб`єктами господарської діяльності, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок; реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей та інше, а також документів або інформації щодо руху паливо-мастильних матеріалів по складу ПММ за період з 01.01.2014 по 06.03.2019.
Вказані документи необхідні встановлення походження незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а також відомості вказані у даних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У даному випадку іншим способом, не інакше як за рішенням суду, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
Крім того, у кримінальному провадженні є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (доказів), тому існує необхідність вилучення документів, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- договорів (угод) з додатками та додатковими угодами з додатками, специфікаціями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2017 по 06.03.2019;
- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), приймання нафтопродуктів, рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») товарів, робіт, послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;
- банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за товари, роботи, послуги, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;
- облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) в розрізі контрагентів із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати номерів документів, суми тощо за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 (поквартально) по рахункам: 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» 203 «Паливо»; 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; 703 «Доходи від реалізації робіт та послуг»; 79 «Фінансовий результат»; 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 641 «Розрахунки за податками»; 643 «Податкові зобов`язання»; 644 «Податковий кредит»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Виробничі витрати»; 93 «Витрати на збут»;
- товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою №37-НП, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП за період з 01.01.2014 по 31.03.2019;
- роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались по складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій та інше за період з 01.01.2014 по 03.06.2019;
- у випадку, якщо дані документи були передані іншим юридичним чи фізичним особам, повернути ці документи та надати їх слідству для виконання даної ухвали.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.19. № 0000096.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договорів (угод) з додатками та додатковими угодами з додатками, специфікаціями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2017 по 06.03.2019;
- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), приймання нафтопродуктів, рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») товарів, робіт, послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;
- банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за товари, роботи, послуги, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2017 по 06.03.2019;
- облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей) в розрізі контрагентів із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати номерів документів, суми тощо за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 (поквартально) по рахункам: 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» 203 «Паливо»; 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; 703 «Доходи від реалізації робіт та послуг»; 79 «Фінансовий результат»; 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 641 «Розрахунки за податками»; 643 «Податкові зобов`язання»; 644 «Податковий кредит»; 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Виробничі витрати»; 93 «Витрати на збут»;
- товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою №37-НП, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП за період з 01.01.2014 по 31.03.2019;
- роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались по складу паливо-мастильних матеріалів №2 за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій та інше за період з 01.01.2014 по 03.06.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1