Провадження № 1-кс/592/6027/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що службові особи державного підприємства - директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з головним агрономом вказаного закладу ОСОБА_6 вимагали неправомірну вигоду від ОСОБА_7 за продаж останньому зернових культур.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють реалізацію необлікованих по бухгалтерському та складському обліках зернових культур виключно за готівкові кошти з метою подальшого привласнення вказаних грошових коштів.
28.03.2019 безпосередньо після передачі службовим особам вказаного підприємства грошових коштів у сумі 156040 грн., проведено невідкладний обшук за місцем розташування адміністративних приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення невідкладеного обшуку, виявлено та вилучено в бухгалтерії грошові кошти (імітаційні) в сумі 51 тис. грн., 49 тис. грн., 50 тис. грн., 5,5 тис. грн., та 540 грн., які були ввірені ОСОБА_7 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
В ході проведення обшуку складських приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що частина зернових культур, які фактично перебувають на балансі підприємства не обліковані та реалізовується фізичним особам та/або суб`єктам господарської діяльності без належного оформлення необхідних документів первинної бухгалтерської звітності, без проведення по обліку та виключно за готівкові кошти, при цьому.
За вказаним фактом 29.03.2019 відповідні відомості внесені до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування Полтавським бюро судово-економічної експертизи та аудиту проведено аудиторську перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої встановлено ряд порушень фінансової діяльності.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розмірів фактично отриманих доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 16.07.2019 від суб`єктів господарювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація про фактично отримані доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , за всі звітні періоди з 01.01.2018 по 16.07.2019 від суб`єктів господарювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою інформації про отримані доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебуває у володінні Регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2019 р. за № 00000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

В порушення п.5 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено значення речей та документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України - клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 160, 163 -164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1