УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002699 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисливих спонукань, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , в період часу з 05.04.2012 до 19.09.2013, на території міста Вінниці, шляхом обману, використовуючи завчасно налагоджені дружні стосунки та довірливі відносини, які склалися між ним та ОСОБА_6 , вводячи в оману і переконуючи останнього в добросовісності свої намірів, під приводом отримання ОСОБА_6 частини прибутку від здійснення спільної господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації ювелірних виробів, протиправно заволодів майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США (що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення злочину складало 479 400 грн.) та 25000 грн. за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із чим, керуючись ст. ст. 41, 93 КПК України, було звернено з відповідним запитом.
Однак, відповідно змісту відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 , запитувана інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати інформацію щодо: Банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ); Відомості щодо юридичних осіб засновником, власником чи керівником яких являється ОСОБА_5 ; За наявності зазначених у п. 2 юридичних осіб, отримати інформацію щодо їх діяльності.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступник документів:

1)Банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 );

2)Відомості щодо юридичних осіб засновником, власником чи керівником яких являється ОСОБА_5 ;

3)За наявності зазначених у п. 2 юридичних осіб, отримати документи по даним юридичним особам щодо:

-розрахункових рахунків в банківських установах

-отриманих прибутків за період часу із 2011 року по 2019 рік

-сплати ними податків за період часу із 2011 року по 2019 рік

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу із 2011 року по 2019 рік

-Види діяльності за КВЕД;

-На якій системі оподаткування перебувають;

-Копії актів планових та позапланових документальних перевірок за період часу із 2011 року по 2019 рік

-Інформацію щодо осіб, які перебували у трудових відносинах за період часу із 2011 року по 2019 рік.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя