УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2019 Справа №607/28025/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001863 від 08.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.2 Ст.200, ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту №471/2007 від 02 квітня 2007 року з додатками, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій завірених належним чином. Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів просить надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_10 15 серпня 2007 року, знаходячись в приміщенні Тернопільської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи поручителем по укладеному кредитному договору №471/2007 від 02 квітня 2007 року та відповідно знаючи про факт видачі ОСОБА_11 , грошових коштів траншами, ввівши працівників банку в оману, шахрайським шляхом, повторно заволодів грошовими коштами в розмірі 10 000 доларів США, що станом на 15 серпня 2007 року становило 50 500,00 гривень, які повинні були бути наданні ОСОБА_11 , відповідно до заяви на видачу готівки №243381 від 15 серпня 2007 року, чим спричинив значну шкоду Тернопільській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Досудовим розслідуванням встановлено, громадянин України ОСОБА_10 09 серпня 2007 року, знаходячись в приміщенні Тернопільської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи поручителем по укладеному кредитному договору №471/2007 від 02 квітня 2007 року та відповідно знаючи про факт видачі ОСОБА_11 , грошових коштів траншами, ввівши працівників банку в оману, умисно на розрукованій на видачу готівки №239259 від 09 серпня 2007 року, де вказано, що отримувачем являється ОСОБА_11 , отримує у Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошових коштів в розмірі 10 000,00 доларів США, що станом на 07 серпня 2007 року становило 50 500, 00 гривень, власноручно виконав підпис в графі «підпис» та «підпис отримувача», хоча ОСОБА_11 вказаних грошових коштів не отримувала.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по договору про надання кредиту №471/2007 від 02 квітня 2007 року з додатками.

Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні, зокрема, на основі них в подальшому буде призначатись та проводитись почеркознавча експертиза з приводу встановлення виконавця підписів на договорі про надання споживчого кредиту №471/2007 від 02 квітня 2007 року

Отже, вище вказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту №471/2007 від 02 квітня 2007 року з додатками, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій завірених належним чином.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1