УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001606, та слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів цих документів у паперовому вигляді і зняття копії у електронному вигляді, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000194 від 13.06.2019, а саме: документів, що були вилучені під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_14 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також, вищезазначені матеріали досудового розслідування були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0002325 за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвоката ОСОБА_16 про те, що в квітні 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши його в ємності за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_12 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_13 , який спільно з ОСОБА_12 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_13 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_17 готувала звіти для ОСОБА_13 на рівних правах з директором ОСОБА_12 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_12 ОСОБА_13 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП « ОСОБА_14 », а також ПП « ОСОБА_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_12 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані за злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні керівники та засновники юридичних осіб:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 (директор, засновник), ОСОБА_19 (засновник); ОСОБА_13 (офіційно не працевлаштований, але який фактично виступає на правах засновника та керівника підприємства);

2) ПП « ОСОБА_14 » - ОСОБА_20 (директор, засновник);

3) ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_21 (засновник).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 13.06.2019 за фактом вчинення шахрайських дій керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000194 від 13.06.2019 працівниками поліції ГУНП в Київській області було проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 під час проведення яких вилучено установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори на придбання нафтопродуктів, довідки про взаєморозрахунки та інші документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими підприємствами.

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для предмету доказування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000194 від 13.06.2019, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000194 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, що були вилучені під час обшуків, а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_14 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не вказано, які є підстави вважати, що на даний час у СУ ГУНП в Київській області перебувають документи, що були вилучені під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_14 » та які докази це підтверджують.
Так, до клопотання не надано доказів того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 триває та перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Не надано слідчим і належних доказів того, що під час обшуків у рамках вказаного кримінального провадження вилучалися необхідні йому документи та такі обшуки дійсно мали місце. Так, долучений до матеріалів клопотання перший аркуш ухвали суду не є належним доказом викладених обставин, оскільки не містить інформації про прийняте слідчим суддею рішення. Протоколи обшуку з переліком вилученого в результаті такого обшуку майна слідчим також не надано.
Крім того, прокурором не надано доказів неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи (відмова у наданні їх копій особою у володінні якої вони перебувають).

Також, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження, що розслідується.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1