Справа № 405/8158/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000047, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 10.07.2019, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних, не підтверджених належним чином оформленими первинними документами, фінансово-господарських операцій із закупівлі олії соняшникової, проведених з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток за період з ІV кварталу 2017 року по І квартал 2019 року в сумі 2865571 грн. та податку на додану вартість за період з 01.12.2017 року по 30.06.2019 року в сумі 1715926 грн., а всього в загальній сумі 4581497 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 25.09.2006 року за №238. Підприємство, а також його виробничі потужності розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності підприємства 10.11-виробництво м`яса.
Керівник підприємства гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт: НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ УМВС України у Кіровоградській області 25.03.2003 р.

Головний бухгалтер гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт: НОМЕР_6 виданий Ленінським РВ УМВС України у Кіровоградській області 20.05.1997 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов`язань та не сплати податків до бюджету, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили безтоварні операції із закупівлі олії соняшникової на загальну суму 1273606,81 грн. ПДВ. Документальне відображення безтоварних операцій здійснювалось із залученням підприємств, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому з підконтрольними підприємствами-комісіонерами, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договори комісії. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступивши комітентом здійснило нетипові експортні операції високоліквідної сільськогосподарської продукції, а саме олії соняшникової для мінімізації та ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що на підприємствах відсутні кваліфіковані трудові ресурси, виробничі активи, складські приміщення та транспортні засоби. За результатами проведеного аналізу зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факти формування схемного податкового кредиту суб`єктам господарювання реального сектору економіки, та сприянні в несплаті податків до бюджету України.

14.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 23.07.2019 року проведено обшук виробничих потужностей та офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні згідно яких від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевозилася олія соняшникова для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , а саме:
1.ТТН №00513 від 01.06.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
2.ТТН №00605 від 14.09.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
3.ТТН №00601 від 10.09.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
4.ТТН №00548 від 02.07.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
5.ТТН №00234 від 03.12.2017, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
6.ТТН №00215 від 16.11.2017, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
7.ТТН №00606 від 15.09.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
8.ТТН №00602 від 11.09.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
9.ТТН №00550 від 03.07.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
10.ТТН №00515 від 01.06.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
11.ТТН №00228 від 02.12.2017, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
12.ТТН №00604 від 13.09.2018, водій ОСОБА_8 , автомобіль DAF НОМЕР_13 , причіп НОМЕР_14 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
13.ТТН №00221 від 01.12.2017, водій ОСОБА_8 , автомобіль DAF НОМЕР_13 , причіп НОМЕР_14 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
14.ТТН №00603 від 12.09.2018, водій ОСОБА_9 , автомобіль DAF НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_16 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
15.ТТН №00547 від 01.07.2018, водій ОСОБА_9 , автомобіль DAF НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_16 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
16.ТТН №01289 від 20.11.2018, водій ОСОБА_10 , автомобіль DAF НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_18 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
17.ТТН №01342 від 06.12.2018, водій ОСОБА_10 , автомобіль DAF НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_18 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
18.ТТН №01288 від 20.11.2018, водій ОСОБА_12 , автомобіль DAF НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_20 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
19.ТТН №01341 від 05.12.2018, водій ОСОБА_12 , автомобіль DAF НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_20 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
20.ТТН №01292 від 21.11.2018, водій ОСОБА_13 , автомобіль DAF НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_22 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
21.ТТН №01370 від 08.12.2018, водій ОСОБА_13 , автомобіль DAF НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_22 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
22.ТТН №01291 від 21.11.2018, водій ОСОБА_14 , автомобіль DAF НОМЕР_23 , причіп НОМЕР_24 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
23.ТТН №01358 від 07.12.2018, водій ОСОБА_14 , автомобіль DAF НОМЕР_23 , причіп НОМЕР_24 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
24.ТТН №01294 від 22.11.2018, водій ОСОБА_15 , автомобіль MAN НОМЕР_25 , причіп НОМЕР_26 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
25.ТТН №01377 від 09.12.2018, водій ОСОБА_15 , автомобіль MAN НОМЕР_25 , причіп НОМЕР_26 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
26.ТТН №01306 від 24.11.2018, водій ОСОБА_16 , автомобіль DAF НОМЕР_27 , причіп НОМЕР_28 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
27.ТТН №01385 від 10.12.2018, водій ОСОБА_16 , автомобіль DAF НОМЕР_27 , причіп НОМЕР_28 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) являється гр. ОСОБА_17 (код НОМЕР_30 ), яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснювало вказаних перевезень. Водії, які вказані у ТТН їй не знайомі, також на підприємстві відсутні автотранспортні засоби які зазначені у вказаних ТТН.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що розвантаження олії соняшникової, вантажовідправником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору поставки №15/10-18 від 15/10.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувалося за адресою: АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому вантажоодержувачем вказаної олії соняшникової є SUNOIL TRADE LTD по контракту 261118 від 26.11.2018р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Експортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договору комісії №151018-К від 15.10.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що розвантаження олії соняшникової вантажовідправником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалося за адресою: АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому вантажоодержувачем вказаної олії соняшникової є ПП « ОСОБА_5 » по договору комісії №16/11-1К від 16.11.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що підтверджують або ж спростовують факт транспортування олії соняшникової від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_31 ), АДРЕСА_4 , за період з 01.10.2017 року по 30.06.2019 а саме:

1. ТТН №00513 від 01.06.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
2.ТТН №00605 від 14.09.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
3.ТТН №00601 від 10.09.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
4.ТТН №00548 від 02.07.2018, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
5.ТТН №00234 від 03.12.2017, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
6.ТТН №00215 від 16.11.2017, водій ОСОБА_6 , автомобіль DAF НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
7.ТТН №00606 від 15.09.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
8.ТТН №00602 від 11.09.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
9.ТТН №00550 від 03.07.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
10.ТТН №00515 від 01.06.2018, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
11.ТТН №00228 від 02.12.2017, водій ОСОБА_7 , автомобіль DAF НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
12.ТТН №00604 від 13.09.2018, водій ОСОБА_8 , автомобіль DAF НОМЕР_13 , причіп НОМЕР_14 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
13.ТТН №00221 від 01.12.2017, водій ОСОБА_8 , автомобіль DAF НОМЕР_13 , причіп НОМЕР_14 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
14.ТТН №00603 від 12.09.2018, водій ОСОБА_9 , автомобіль DAF НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_16 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
15.ТТН №00547 від 01.07.2018, водій ОСОБА_9 , автомобіль DAF НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_16 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
16.ТТН №01289 від 20.11.2018, водій ОСОБА_10 , автомобіль DAF НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_18 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
17.ТТН №01342 від 06.12.2018, водій ОСОБА_10 , автомобіль DAF НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_18 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
18.ТТН №01288 від 20.11.2018, водій ОСОБА_12 , автомобіль DAF НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_20 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
19.ТТН №01341 від 05.12.2018, водій ОСОБА_12 , автомобіль DAF НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_20 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
20.ТТН №01292 від 21.11.2018, водій ОСОБА_13 , автомобіль DAF НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_22 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
21.ТТН №01370 від 08.12.2018, водій ОСОБА_13 , автомобіль DAF НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_22 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
22.ТТН №01291 від 21.11.2018, водій ОСОБА_14 , автомобіль DAF НОМЕР_23 , причіп НОМЕР_24 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
23.ТТН №01358 від 07.12.2018, водій ОСОБА_14 , автомобіль DAF НОМЕР_23 , причіп НОМЕР_24 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
24.ТТН №01294 від 22.11.2018, водій ОСОБА_15 , автомобіль MAN НОМЕР_25 , причіп НОМЕР_26 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
25.ТТН №01377 від 09.12.2018, водій ОСОБА_15 , автомобіль MAN НОМЕР_25 , причіп НОМЕР_26 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
26.ТТН №01306 від 24.11.2018, водій ОСОБА_16 , автомобіль DAF НОМЕР_27 , причіп НОМЕР_28 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
27.ТТН №01385 від 10.12.2018, водій ОСОБА_16 , автомобіль DAF НОМЕР_27 , причіп НОМЕР_28 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізник ФОП « ОСОБА_11 », пункт розвантаження АДРЕСА_4 , термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_24