Справа № 405/5773/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваютьс матеріали кримінального провадження №0000104 від 21.05.2019 з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 К] України за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_4 », вчинено службовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особлив великих розмірах.

В ході слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом переоформлення складських квитанції 30.07.2018 року укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го клас врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено догові купівлі-продажу №111118/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продаж №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількосі 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продаж №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 147 метричних тон.

Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, прийманш сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцем зберіганн придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 зерна являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Згідно до умов договор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності ні зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переходить.

Крім цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів ті транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 до місця вказаного ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи на меті привласнити зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі- продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцем зберігання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті привласнити зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає: пшениці 2-го класу1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-г класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщен розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхої переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від,13.08.2018 року складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуск зерна укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцем зберігання придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна, являється зерновий скла, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на мет привласнити зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали надавати послуги передбачен договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючі зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає: пшениці 2-го класу 5557,9( метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщені розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно л період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ « ОСОБА_4 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожак 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являєтьсь зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи на меті привласнити зерно ФГ « ОСОБА_4 » перестала відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ФГ « ОСОБА_4 » складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

На даний час у органу досудового розслідування з метою отримання інформації про осіб, які здійснювали керівництво Товариствами, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення, виникл необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документі] реєстраційних справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична та фактична адресе АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріала кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щ речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкритт вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення дл встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідн отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів наступною можливістю їх вилучення. З метою забезпечення прийняття законних неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132 159-164, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000104 від 21.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградські] області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів: документів (виїмку документів), які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична т фактична адреса: АДРЕСА_4 а саме:

реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 ;

реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ко, НОМЕР_2 ;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 04.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор