Справа № 404/7490/19
Номер провадження 1-кс/404/4731/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: укладених договорів, документів бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин на підставі яких було здійснено реалізацію насіння кукурудзи врожаю 2019 року в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 на таких автомобілях як: марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 , оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 , в період часу з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 , під приводом реалізації кукурудзи врожаю 2019 року, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340 980,00 гривень, яку в подальшому було завезено на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_10 , запропонувала потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбати кукурудзу врожаю 2019 року з полів розташованих біля с. Василівка, Онуфріївського району, Кіровоградській області. Тоді ж запропонувала здійснювати перевезення за допомогою вантажних автомобілів які нібито належать особі на ім`я ОСОБА_7 .

Тоді в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 до вказаних полів були направлені автомобілі марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 які навантажені кукурудзою врожаю 2019 року перевозили товар нібито до м. Миколаїв де знаходиться особа на ім`я ОСОБА_7 .

В телефонній розмові була домовленість що особа на ім`я ОСОБА_7 розрахується 02.10.2019 за врожай кукурудзи, але після того як потерпілий чекав до 03.10.2019 та мобільний телефон особа на ім`я ОСОБА_7 не відповідав.

Після того потерпілий зателефонував останньому водієві на мобільний телефон та той повідомив що перевозили кукурудзу врожай 2019 року на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого по вул. Варшавській у м. Кропивницький, та під якими саме документами йому не відомо оскільки товарно-транспортні накладні залишив у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , були направлені запити в порядку ст. 93 КПК України, та заступником директора ОСОБА_8 , категорично відмовились надавати документи на підставі яких було здійснено реалізацію насіння кукурудзи врожаю 2019 року в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 на таких автомобілях як: марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та отримання оригіналів документів на підставі яких було незаконно реалізовано насіння кукурудзи врожаю 2019 року з метою встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у проведенні експертиз для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення) за період часу з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: укладених договорів, документів бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин на підставі яких було здійснено реалізацію насіння кукурудзи врожаю 2019 року в період часу з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року на таких автомобілях як: марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 , оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 , в період часу з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0007602.
Строк дії ухвали визначити до 15.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1