Провадження № 1-кс/643/7298/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, всупереч інтересам служби, упродовж 2016-2017 років, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допомагали ухилитися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 гривень та податку на прибуток в сумі 4 624 555 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018.

Також, встановлено, що група осіб у складі директорів та засновників певних суб`єктів господарювання, а також Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, здійснювали підприємницьку діяльність шляхом незаконного використання податкових пільг, з метою мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства перевірялись можливі обставини проведення сумнівних фінансових операцій між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у зв`язку з чим директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено запит щодо надання договорів з зазначеними підприємствами, фінансових взаєморозрахунків за договорами, товарно-транспортних накладних № № 09-21-01 від 21.09.2016, 09-09-01 від 09.09.2016, 06-04-01 від 06.04.2016, 06-26-01 від 26.06.2017, 05-11-01 від 11.05.2017, 03-13-01 від 13.03.2017, 03-09-01 від 09.03.2017, 03-03-01 від 21.09.2017, 02-16-01 від 16.02.2017, 01-20-03 від 20.01.2017, 06-26-01 від 26.06.2017. Уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » запитувані документи надані не були із посиланням на вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України щодо отримання документів виключно у відповідності до правил тимчасового доступу до речей і документів, вимоги ст. ст. 40, 93 КПК України проігноровано.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий просить проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи. Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, в якій просив судове засідання провести за його відсутності та наполягає на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, встановив наступне: згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доцільним проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі осіб, які володіють такими документами, оскільки відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, причетним до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

На підставі вивчення наданих матеріалів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № № 09-21-01 від 21.09.2016, 09-09-01 від 09.09.2016, 06-04-01 від 06.04.2016, 06-26-01 від 26.06.2017, 05-11-01 від 11.05.2017, 03-13-01 від 13.03.2017, 03-09-01 від 09.03.2017, 03-03-01 від 21.09.2017, 02-16-01 від 16.02.2017, 01-20-03 від 20.01.2017, 06-26-01 від 26.06.2017, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1