Дата документу 06.08.2019 Справа № 554/4224/19
УХВАЛА
Іменем України

06 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про призначення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначити у кримінальному провадженні №0000020 від 14.02.2019 року комплексну судову товарознавчої та економічної експертизу.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали низку прямих договорів з ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на проведення поточних і капітальних ремонтів ліфтового майна міста, що є системою обслуговування потреб населення з підвищеною небезпекою для життя на суму 40,8 млн. грн. Разом з тим, у подальшому за спільної згоди вищевказаними особами завищувалися об`єм і вартість робіт шляхом складання фіктивних дефектних актів та внесення до актів виконаних робіт (товарів, послуг) недостовірних відомостей, а саме внесення відомостей із безпідставно завищеними обсягами фактично виконаних робіт, чим спричинили тяжкі наслідки для бюджету м. Полтави.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради укладено договори підряду на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку», строком дії до 03.09.2018, а саме:

1.Договір підряду №2 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Щепотьєва, 5, п. 5, на суму 13 347,58 грн., 15.03.2018 зменшено до 12 929,35 грн., 23.03.2018 - збільшено до 36 603,76 грн.;

2.Договір підряду №3 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Є. Коновальця, 9, п. 2, на суму 21 957,54 грн. (15.03.2018 зменшено до 21 397,06 грн.);

3.Договір підряду №4 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Колективна, 6, п. 2, на суму 33 293,32 грн. (15.03.2018 зменшено до 32 955,81 грн.);

4.Договір підряду №5 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ю. Кондратюка, 13, п. 4, на суму 9 306,16 грн. (15.03.2018 зменшено до 8 982,89 грн.)

5.Договір підряду №6 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Боровиковського, 9, п.п. 1-3, на суму 102 690,47 грн. (04.06.2018 зменшено до 101 607,34 грн.);

6.Договір підряду №7 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Г. Сталінграду, 24, к. 1, п. 5, на суму 15 562,25 грн. (15.03.2018 - зменшено до 15 125,34 грн.);

7.Договір підряду №8 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: б-р Є. Коновальця, 6/1, п. 2, на суму 8 379,80 грн. (15.03.2018 - зменшено до 8 106,47 грн.);

8.Договір підряду №9 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. М. Грушевського, 6, п. 2, на суму 8 456,21 грн. (15.03.2018 - зменшено до 8 165,13 грн.);

9.Договір підряду №12 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Г. Сталінграду, 11, п. 3, на суму 8 456,21 грн. (15.03.2018 - зменшено до 8 165,13 грн.)

10.Договір підряду №13 від 20.02.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ціолковського, 6, п. 2, на суму 8 456,21 грн. (15.03.2018 - зменшено до 8 165,13 грн., 23.05.2018 збільшено до 31 026,86 грн.);

11.Договір підряду №1 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Європейська, 54, п. 3, на суму 81 298,88 грн. (18.05.2018 - збільшено до 178 149,23 грн.);

12.Договір підряду №2 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Європейська, 66, п. 7, на суму 74 283,34 грн.;

13.Договір підряду №4 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Матросова, 7, п. 1, на суму 15 272,29 грн.;

14.Договір підряду №5 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. О. Бідного, 13, п. 2, на суму 115 743,96 грн.;

15.Договір підряду №6 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Б. Хмельницького, 11, на суму 9 930,99 грн.;

16.Договір підряду №7 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Б. Хмельницького, 28, п. 3, на суму 9 930,99 грн. (28.03.2018 збільшити до 32568,58 грн.);

17.Договір підряду №8 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Зіньківська, 36, п. 1, на суму 14 942,59 грн.;

18.Договір підряду №9 від 12.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Залізна, 42, п.п. 1,3, на суму 54 902,35 грн. (15.05.2018 збільшено до 64 354,97 грн.);

19.Договір підряду №22 від 20.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. О. Гончара, 19, п. 1, на суму 36 374,82 грн.;

20.Договір підряду №21 від 21.03.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Головка, 10, п. 1, на суму 8 719,12 грн.;

21.Договір підряду №33 від 05.04.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: пр-кт М. Вавілова,13/42, п. 3, на суму 9 685,27 грн.;

22.Договір підряду №34 від 05.04.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Великотирнівська, 31/1, п. 2, на суму 199 714,22 грн.;

23.Договір підряду №3 від 13.04.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Є. Коновальця, 6/1, п. 4, п. 2, на суму 9 930,62 грн.;

24.Договір підряду №7 від 17.04.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. М. Грушевського, 16, п. 2, на суму 10 702,72 грн.;

25.Договір підряду №8 від 17.04.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Станіславського, 4а, п. 3, на суму 15 399,29 грн.;

26.Договір підряду №10 від 15.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Щепотьєва, 10, п. 1, на суму 42 756,45 грн.;

27.Договір підряду №8 від 16.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 8а, п. 5, на суму 99 055,25 грн.;

28.Договір підряду №13 від 18.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Курчатова, 13, п. 3, на суму 14 949,49 грн.;

29.Договір підряду №75 від 18.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Героїв АТО, 75, п. 3, на суму 9 685,27 грн.;

30.Договір підряду №150 від 18.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Г. Сталінграда, 24, к. 3 п. 2, на суму 11 862,82 грн.;

31.Договір підряду №402 від 25.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Великотирнівська 31, п. 4, на суму 14 574,19 грн.;

32.Договір підряду №403 від 25.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Кагамлика, 31, к. 1, п. 1, на суму 22 536,29 грн.;

33.Договір підряду №404 від 25.05.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Грабчака, 2, к. 1 п. 2, на суму 34 391,72 грн.;

34.Договір підряду №148 від 01.06.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: пров. Ломаний, 38а, п. 1, на суму 148 411,17 грн.;

35.Договір підряду №380 від 04.06.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Щепотьєва, 5, п. 4, на суму 17 095,68 грн.;

36.Договір підряду №1 від 13.06.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Г. Сталінграда, 10, к. 1, п. 1, на суму 125 261,92 грн.;

37.Договір підряду №3 від 18.06.2018 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ст. Фронту, 30, п. 1, на суму 10 172,57 грн.

На виконання умов вказаного договору ФОП ОСОБА_4 протягом лютого-червня 2018 року здійснено роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а службовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради прийняті згідно актів приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, між ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради укладено договори підряду на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку», строком дії до 22.11.2019, а саме:

1.Договір підряду №4 від 31.01.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ціолковського, 59, п. 4, на суму 41 639,41 грн.;

2.Договір підряду №6 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. В. Андрієвського, 31, п. 5, на суму 122 953,69 грн.;

3.Договір підряду №7 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Докучаєва, 10, п. 2, на суму 74 682,16 грн.;

4.Договір підряду №8 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Огнівська, 14, п. 1, на суму 134 897,78 грн.;

5.Договір підряду №9 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Чураївни, 5, п. 1, на суму 16 417,86 грн.;

6.Договір підряду №10 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Щепотьєва, 5, п. 5, на суму 12 679,27 грн.;

7.Договір підряду №11 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. І. Мазепи, 34, п. 3, на суму 95 000,54 грн.;

8.Договір підряду №12 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Колективна, 12, п. 1, на суму 168 503,18 грн.;

9.Договір підряду №13 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ю. Побєдоносцева, 4, к. 3, п. 4, на суму 177 950,73 грн.;

10.Договір підряду №14 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 34/24, к. 1 п. 9, на суму 160 296,57 грн.;

11.Договір підряду №15 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: пр-т М. Вавілова, 13/42, п. 3, на суму 18 633,35 грн.;

12.Договір підряду №16 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 34/24, к. 1 п. 2, на суму 48 934,94 грн.;

13.Договір підряду №17 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Б. Хмельницького, 18/12, п. 6, на суму 14 424,46 грн.;

14.Договір підряду №18 від 04.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Станіславського, 10, п. 3, на суму 45 258,08 грн.;

15.Договір підряду №19 від 15.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Панянка, 38, п. 3, на суму 187 179,75 грн.;

16.Договір підряду №20 від 14.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: бул. Б. Хмельницького, 3, п. 1, на суму 56 085,06 грн.;

17.Договір підряду №21 від 14.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. К. Шосе, 48, п. 3, на суму 182 087,18 грн.;

18.Договір підряду №22 від 14.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Головка, 18, п. 5, на суму 169 042,79 грн.;

19.Договір підряду №22 від 15.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ціолковського, 59, п. 1, на суму 60 886,06 грн.;

20.Договір підряду №23 від 14.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Європейська, 241, п. 3, на суму 141 238,60 грн.;

21.Договір підряду №24 від 14.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Огнівська, 8, на суму 82 502,74 грн.;

22.Договір підряду №31 від 25.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Ціолковського, 2, п. 2, на суму 77 350,84 грн.;

23.Договір підряду №55 від 20.03.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 34/24, к. 1 п. 1, на суму 9 596,74 грн.;

24.Договір підряду №56 від 20.03.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: пров. Рибальський, 18, п. 2, на суму 199 930,06 грн.;

25.Договір підряду №57 від 20.03.2019 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт ліфта житлового будинку» за адресою: вул. Станіславського, 10 п. 9, на суму 49 115,77 грн.

На виконання умов вказаного договору ФОП ОСОБА_4 протягом лютого-березня 2019 року здійснено роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а службовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради прийняті згідно актів приймання виконаних будівельних робіт.

Загальна вартість робіт за результатами виконання вищевказаних договорів була оплачена Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради у повному обсязі.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані ФОП ОСОБА_6 вартість та обсяг робіт, матеріальних ресурсів, зазначених у вказаних актах приймання виконаних робіт, не відповідають фактично виконаним роботам та понесеним витратам за результатами виконання вищезазначених договорів підряду.

Для перевірки обсягів фактично виконаних робіт та понесених витрат, встановлення розміру можливих матеріальних збитків, необхідно спеціальні знання у сфері товарознавства, економіки, якими володіють судові експерти.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України , слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та призначення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 242-244, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000020 від 14.02.2019 року.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1.Яка ринкова вартість матеріалів, виробів і конструкцій, зазначених в актах виконаних робіт до договорів, укладених у 2018-2019 роках між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) щодо виконання підрядних робіт «Поточний ремонт ліфта житлового будинку», станом на час складання актів виконаних робіт по даним договорам?

2.Яка різниця між вартістю матеріалів, виробів і конструкцій в актах виконаних робіт до договорів, зазначених в п.1, та їх ринковою вартістю на час складання даних актів?

3.Чи були завдані матеріальні збитки внаслідок укладення та виконання договорів, зазначених в п.1? Якщо так, то в якому розмірі, кому саме та внаслідок чого?

Для проведення дослідження експерту направити:

- матеріали кримінального провадження №0000020 від 14.02.2019 року - на його вимогу.

Проведення експертизи доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, розташованого за адресою: м.Полтава, вул. Чураївни, 1/1.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1