Справа № 136/2081/19
провадження 1-кс/136/511/19
УХВАЛА
іменем України

02 грудня 2019 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000239 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальноком Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять охоронювану законом таємницю, з метою подальшого її вилучення (проведення виїмки).

Клопотання мотивоване тим, що 09.10.2019 до чергової частини Липовецького ВП надійшов рапорт о/у СКП Липовецького ВП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_6 встановлено, що заявник добровільно перерахував кошти невстановленій особі за допомогу у працевлаштуванні, однак останній на зв`язок не виходить.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Ураховуючи наведене, виникла потреба у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про рух коштів у формі виписки із даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переведення на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком з 15.07.2019 року по 15.09.2019 по № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , з метою з'ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом.

Будучи оповіщеним в установленому порядку про час і місце розгляду справи, представник банківської установи в судове засідання не з`явився, утім його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання (ч.3 ст.163 КПК України).

Суд, заслухавши пояснення прокурора, який просив клопотання задовольнити, вказуючи на те, що документи про доступ до яких слідчий просить суд є важливими для даного кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст.160, 163 КПК України, а тому підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, про доступ до яких прокурор просить суд дійсно перебувають у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки відомості, що містяться у документах (інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 та особисті дані власника), відповідно до ст.84 КГІК України, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, без яких не можливо визначити правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) заступнику начальника СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 та ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , що містять:

інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особисті дані;

- інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів;

- фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 15.07.2019 року по 15.09.2019 року включно. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті чи перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.07.2019 по 15.09.2019 року включно та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Ухвала діє протягом 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1