УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2019 Справа №607/22656/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001175 від «17» квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.04.2019 року по 26.04.2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 16.04.2019 року близько 16.00 год невідома особа яка представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом збільшення кредитного ліміту шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн. чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_24 на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківськівської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.04.2019 року по 26.04.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1