печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0003769 від 03.09.2019 року слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003769 від 03.09.2019 року слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003769, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.06.2019 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті своїх умисних дій, шляхом зловживання довірою, завдав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно із платіжним дорученням №171504 від 19.06.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено виплату грошових коштів в сумі 1 000 000 грн.00 коп. на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості страхової виплати згідно із договором складеним між ними раніше. Переказ грошових коштів було виконано з Дебет рахунку № НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на кредитний рахунок № НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки НОМЕР_5 .
Слідчий вказує, що у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів, тощо» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання карткового рахунку № НОМЕР_5 , кредитний рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), в тому числі відомостей на паперових носіях про рух коштів за період із 18.06.2019 по 25.10.2019 із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або будь які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55830/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1