Справа № 201/7065/19
Провадження № 1-кс/201/3893/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що посадові особи ФОП « ОСОБА_5 » звернулися до працівників управління логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією надання неправомірної вигоди за вчинення на їх користь певних дій.

За даним фактом 16 квітня 2019 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000943, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 354 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2019 до СЕБ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від начальника Відділу доставки продукції автомобільним транспортом Управління логістики Служба закупівель і логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , надійшла службова записка про те, що менеджер ФОП « ОСОБА_5 », по імені Валентина, за недотримання процедури вибору перевізника, запропонувала фахівцю відділу доставки продукції автомобільним транспортом ОСОБА_7 , грошову винагороду.

Службовим розслідуванням було встановлено, що 01.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) і ФОП « ОСОБА_5 » (Експедитор) був укладений договір на транспортно-експедиторські послуги. Зазначеним договором регулюються взаємовідносини сторін при наданні експедитором клієнту комплексу транспортно-експедиторських послуг з організації та здійсненні перевезень автомобільним транспортом.

У ФОП « ОСОБА_5 » організацією та супроводженням перевезень продукції здійснює особа ні ім`я ОСОБА_8 (повні анкетні дані відсутні), а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Аналізом дотримання договірних відносин слід зазначити, що всього з лютого 2018 по квітень 2019 року експедитором в напрямку Республіка Польща було здійснено 68 перевезень продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3062150 грн.

У своїй діяльності ОСОБА_7 , керується посадовою інструкцією, нормативними, методичними та регламентуючими документами, а саме: Політика «Закупівельна діяльність в ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », Регламент процесу« Організація закупівель товарів, робіт, послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про закупівельні комісіях в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Процедури вибору автомобільного перевізника при здійсненні транспортування вантажів », « Політика Компанії Інтерпайп по боротьбі з економічними правопорушеннями ». Відповідно до зазначених документів для отримання комерційних пропозицій по вартості послуг і кількості наявного транспорту ОСОБА_7 , зобов`язаний, направити листи-запити всім акредитованим експедиторам і автоперевізникам з указівкою маршрутів, термінів та інших умов доставки.

На підставі даних з комерційних пропозицій контрагентів здійснюється розподіл маршрутів, обсягів і фіксування ставок за учасниками.

Основним критерієм при виборі автоперевізника є - мінімальна приведена вартість надійність.

27.03.2019 р, приблизно в 20 год.30 хв., ОСОБА_8 , достовірно знаючи про діючі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правилах і порядку вибору контрагента, маючи умисел на вчинення протиправних дій, передзвонила ОСОБА_7 і за недотримання процедури вибору автомобільного перевізника (отримання першочергової інформації), запропонувала йому грошову винагороду.

У своєму поясненні ОСОБА_7 , вказав, що 27 березня 2019 року, приблизно о 20 годині 30 хвилин йому на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_8 і запропонувала «грошову винагороду» за першочергове інформування про перевезеннях. Сума винагороди, не обговорювалася. Після телефонної розмови зустріч з ОСОБА_8 так і не відбулася.

14.05.2019 р. у якості свідка додатково було допитано гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що 08.05.2019 р. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала раніше незнайома жінка, яка представилась, як ОСОБА_10 та хоче особисто зустрітися з ОСОБА_7 для того щоб вирішити питання, яке було спочатку озвучене менеджером ОСОБА_8 в інтересах авто перевізника ФОП « ОСОБА_5 », стосовно надання грошової винагороди за більш лояльне ставлення та за першочергове інформування про перевезення на користь ФОП « ОСОБА_5 ».

21.05.2019 р. приблизно о 17:00 год. працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зустрівся в ресторані ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою, АДРЕСА_1 з ОСОБА_10 для обговорення умов співпраці на користь ФОП « ОСОБА_5 » та отримання неправомірної вигоди. По закінченні зустрічі в ресторані Confetti, ОСОБА_7 грошові кошти, як неправомірну вигоду не отримав.

Натомість, 12.06.2019 р. гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 2100 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_7 , таким чином надала гр. ОСОБА_7 неправомірну вигоду за першочергове інформування про перевезеннях на користь ФОП « ОСОБА_5 ».

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 за період з 10.06.2019 р. по 14.06.2019 р. з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1