№ 1-кс/756/3528/19
У Х В А Л А
Іменем України
29 листопада 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за №0000066 від 20.03.2018, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до акту №182/28-10/41-06/30019775 від 09.02.2017 документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період 2014-2016рр. службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ухилились від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів на суму 7 260 355 грн., що є особливо великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України №937 від 11.11.2015 року із змінами та доповненнями «перелік об`єктів державної та інших форм власності, охорона нерухомого майна яких здійснюється виключно органами поліції охорони на договірних засадах» серед яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №937 від 11.11.2015 року уклади договір про надання послуг з охорони об`єктів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою привласнення грошових коштів.

З огляду на викладене, у даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт виконання робіт, встановити вартість виконання робіт/надання послуг, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податковою звітністю вказаного товариства.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.11.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції ОСОБА_4 та/або прокурорам в кримінальному провадженні, та/або за дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 25.11.2019 років, а саме: договори (контракти) зі всіма додатками, специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки надання послуг, технічна документація, тендерна документація зі всіма додатками, що свідчить про проведені процедури закупівель, інформація, щодо учасників тендерів та їх представників, податкові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів та інші документи з даного питання, із можливістю отримати належним чином їх завірені копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1