печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001438 від 15.02.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7 млн. доларів США, відповідно до кредитного договору № 010/14/043 від 03.04.2007, що були перераховані банком в оплату корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому зобов`язання за кредитним договором виконані не були.

У ході досудового розслідування в органу досудового розслідування і в цілому у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відповідно до приписів ст. 91 КПК України, та мають відповідності до ст. 84 КПК України, доказове значення, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В клопотанні слідчий зазначає, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Також слідчий вказує, що під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити оригінали документів, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, а експертне дослідження проводится лише за наявності оригіналів документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів які на даний час знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість вилучити наступні документи в оригіналах:

- первинних фінансових (бухгалтерських) документів за період з 01.04.2007 до 01.09.2019;

- фінансової звітності товариства за період з 01.04.2007 до 01.09.2019;

- рішення/протокол/тощо учасників (засновників) товариства, відповідно до яких приймались рішення про зміну у складі учасників (засновників) товариства за період з 01.04.2007 до 01.09.2019;

- рішення/протокол/тощо учасника (засновника) товариства, яким вирішено здійснити (провести) реконструкцію приміщень будівлі виробничого корпусу за адресою: АДРЕСА_3 , яке є предметом іпотеки за договором № 010/14/03/043/1 від 03.04.2007 (з додатковими угодами до нього), за період з 01.04.2007 до 01.09.2019;

- рішення/протокол/тощо за № 21/12 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.05.2015;

- рішення/протокол/тощо учасника (засновника) товариства, яким вирішено здійснити відчуження належного товариству приміщення будівлі, виробничого корпусу № 8б (групи приміщень №№ 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15) літ. Г, загальною площею 2023,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , в т.ч. шляхом укладання Договору про припинення зобов`язання переданням відступного, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рахунок виконання зобов`язань, за період з 01.04.2007 до 01.09.2019;

- установчих документів товариства за період з 01.04.2007 до 01.09.2019,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54854/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1