Справа № 595/754/19
Провадження № 1-кс/595/252/2019
У Х В А Л А

03 червня 2019 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2019 року в чергову частину Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області поступив письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого СКП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ним в ході перевірки матеріалів зареєстрованих в ЖЄО № 724 від 21.03.2018 року виявлено факт шахрайський дії зі сторони гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа зерном «сої» вагою 38 тонн 860 кг вартістю 384 714 гривень у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Трибухівці Бучацького району, який працює менеджером з продажу в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує і просить справу розглядати у його відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 06 квітня 2019 року відомості про дану подію було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Допитаний по даному факту представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Трибухівці Бучацького району, повідомив, що 01 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , було укладено договір купівлі-продажу зерна «сої» в кількості 38 тонн 860 кілограм, на основі якого гр. ОСОБА_6 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 мала перечислити на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом декількох днів грошові кошти у сумі 384 714 гривень, які по теперішній час не перерахувала, однак зерна «сої» в кількості 38 тонн 860 кілограм, згідно укладено договору та товаро-транспортних накладних отримала, і видумуючи усілякі причини ухиляється від оплати даного товару.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію користувача даного рахунку та про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , і становить банківську таємницю, а тому у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як ОСОБА_9 доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Бучацького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/y СКП Бучацького ВП капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Бучацького ВП майору поліції ОСОБА_13 , о/y СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому о/y СКП Бучацького BП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/y СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2019 року по 08 квітня 2019 року, які містять в собі інформацію:
- на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;
- чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);
- чи зверталися громадяни до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо шахрайських дій користувача рахунка № НОМЕР_1 , якщо так то хто саме із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації.
Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю отримання їх копій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1