ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6200/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України.,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України..

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з квітня по вересень 2018 року, знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використали підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки для отримання готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ч. 2 ст. 200 КК України);

- у період з квітня по вересень 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);

- у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, а саме набули кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 30 414 000 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром (ч. 3 ст. 209 КК України).

Крім того встановлено, що :

- у період березня-червня 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила використання завідомо підробленого документа, який видається установою, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);

- невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з березня по червень 2018 року, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використали підроблені документи на переказ грошові чеки для отримання готівки з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ч. 2 ст. 200 КК України);

- у період з 23.03.2018 по 13.06.2018 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України, здійснила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме набула кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 15 152 600,00 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром (ч. 2 ст. 209 КК України).

У ході слідства з`ясовано, що група осіб на перебуваючи на території м. Дніпра у 2018 році за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності здійснювали легалізацію грошових коштів, використовуючи при цьому підроблені паспорти громадян України.

24.09.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.

02.10.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_8 (протокол від 22.12.2018) пояснила, що не має жодного відношення до ПП « ОСОБА_5 », довіреною особою вказаного підприємства ніколи не була, грошових коштів по чеках вказаного підприємства в банківських установах не отримувала. В травні 2010 року загубила свій попередній паспорт ( НОМЕР_4 ) та отримала новий (АН 881682).

Під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що особою, обличчя якої зображено в підробленому на ім`я ОСОБА_8 паспорті ( НОМЕР_4 ), є ОСОБА_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_9 (протокол від 20.11.2018) пояснила, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відношення не має, готівку з рахунків даного підприємства не знімала, паспорт НОМЕР_5 втратила у січні 2017 року.

Під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що особою, обличчя якої зображено в підробленому на ім`я ОСОБА_9 паспорті ( НОМЕР_5 ), є ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками, що відкриті на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів за всіма рахунками, що відкриті ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або ІПН, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки (закриття рахунків), на паперовому носії; справ по оформленню рахунків, розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам відкритими ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) в оригіналах у повному обсязі;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) щодо рахунків, із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з моменту відкриття рахунку до часу проведення виїмки (закриття рахунків);

- відеозаписи, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахункам відкритими ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), та інформацію (адресу), де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період ) з моменту відкриття рахунку до часу проведення виїмки (закриття рахунків).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1