Справа №463/6318/19
Провадження №1-кс/463/3576/19
У Х В А Л А

20 серпня 2019 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , що погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000741 від 24 липня 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.3 ст.410 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що в межах розслідування кримінального провадження №0000741 від 24 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.3 ст.410 КК України встановлено, що у червні 2019 року відбулась переговорна процедура в рамках закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування (39310000-8) (Казан електричний для варіння їжі, об`єм 250л)». Згідно рішення тендерного комітету переможцем переговорної процедури за трьома лотами визначено ТОВ «ЄВРО КЛАСС». За результатом закупівлі МО України уклало з переможцем закупівель договори на загальну суму 30 398 400 грн., з ціною 75 996,00 грн. з ПДВ за одиницю товару. В ході перевірки поставки за вказаною закупівлею, а саме за договором №286/2/19/99 від 26.06.2019 року, встановлено що 8 та 9 липня 2019 року в рамках цього договору до в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) ТОВ «ЄВРО КЛАСС» поставлено 44 шт. казанів електричних (об`єм 250л). При цьому, в порушення договірних умов, вказане обладнання було поставлене без необхідної тари та упаковки, серед наданих представником комерційної структури документів відсутні обов`язкові документи, які підтверджують походження, якість та безпечність товару. Крім того, у складі пропозицій, які ТОВ «ЄВРО КЛАСС» подало через електронну систему публічних закупівель «Prozorro», також відсутні документи щодо справжнього походження обладнання, підтвердження його безпечності, якості та відповідності. При візуальному огляді казанів, встановлені окремі ознаки, що свідчать про низьку якість продукції. Незважаючи на суттєві недоліки в ході постачання, відповідне обладнання було комісійно прийняте відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 , що свідчать про те, що посадовими особами МО України можливо попередньо досягались домовленості з представниками комерційної структури для її визнання переможцем у відповідних закупівлях, посадовими особами можливо умисно та безпідставно, з метою визначення переможцем закупівлі саме ТОВ «ЄВРО КЛАСС», замість проведення відкритих торгів була проведена переговорна процедура закупівель, що дозволило уникнути участі інших учасників та укласти договори з визначеною комерційною структурою на постачання обладнання за значно завищеними цінами. 30 липня 2019 року було проведено огляд приміщення (території) військової частини НОМЕР_1 , в ході якого встановлено що 44 поставлені казани виготовлені кустарно, з суттєвими недоліками, невідповідністю технічним умовам, без належного упакування та необхідних підтверджуючих документів, що унеможливлює подальше належне їх використання без шкоди економічним інтересам держави, життю та здоров`ю людей.

15 серпня 2019 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Євро Класс», за адресою: м. Київ, пров. Західний, 3-ц, в результаті якого вилучено документи, які є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку із тим, що вилучені документи можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки підтверджують факти аналогічних поставок недоброякісної продукції до інших військових частин МОУ, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, заборонивши його відчуження, розпорядження та користування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за аналогічних підстав.

Представник власника майна проти клопотання заперечив частково. Вважає, що підстав для накладення арешту на оригінал договорів №286/2/19/97, №286/2/19/98 та технічних умов до цих договорів немає, оскільки органом досудового слідства розслідуються постачання казанів за договором №286/2/19/99. Також, оригінал декларації на відповідність на казани і оригінал висновку державної санітарної епідеміологічної експертизи та технічні умови необхідні суб`єкту підприємницької діяльності для виконання зобов`язань по інших договорах. Окрім того, по одному із договорів жодний товар ще не поставлений. В решті в задоволенні клопотання не заперечив.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000741 від 24 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.3 ст.410 КК України.

За даними слідства, військові службові особи військової частини № НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підписання акту приймання-передачі військового майна №231 від 08.07.2019 року на товар, якість, маркування, тара та упаковка якого не відповідала вимогам стандартів та технічним умовам, передбачених укладеному договору постачання №286/2/19/99 від 26.06.2019 року, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання постачальника товару ТОВ «ЄВРО КЛАСС» (код ),в умовах особливого періоду, вчинили дії, спрямовані на привласнення грошових коштів Міністерства оборони України.

На підставі ухвали слідчого судді 15 серпня 2019 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Євро Класс», за адресою: м. Київ, пров. Західний, 3-ц, в результаті якого вилучено документи, які є матеріальними об`єктами, та які могли зберегти на собі сліди правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження:

- Оригінал договору №286/2/19/97 від 26.06.2019 (примірник № 2) про постачання товарів для державних потреб МТЗ продовольчої служби з додатками на 11 арк.;

- Видаткова накладна №548 від 12.07.2019 до договору №286/2/19/98 (оригінал) на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 547 від 08.07.2019 до договору №286/2/19/98 (оригінал) на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі №84 обладнання для їдальнь від 12.07.2019;

- Повідомлення-підтвердження № 55 від в/ч НОМЕР_2 про отримання та оприбуткування матеріальних цінностей №2521 від 15.07.2019 (оригінал) на 1 арк.;

- Оригінал договору № 286/2/19/98 від 26.06.2019(примірник № 2)про постачання товарів для державних потреб МТЗ продовольчої служби з додатками на 11 арк.;

- Оригінал декларації про відповідність на казан (котел)варильний електричний моделей: КЕВ-60, КЕВ-100, КЕВ-130, КЕВ-160, КЕВ-200, КЕВ-250, КЕВ-400 код ДКПП 27.51.28 на 1 арк.;

- Оригінал висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.04.2018 № 602-123-2/17703 на 1 арк.;

- Технічні умови ТУ У28.2-2:2018 на прилади електричні для приготування їжі (з07.02.2018 по 07.02.2023 р)., перевірені ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації (оригінал) на 25 арк.;

- Оригінал листа від МОУ (за підписом ОСОБА_7 ) до ТОВ «Євро Класс» від 13.11.2018 № 286/6/5894 на 3 арк.;

- Оригінал листа від МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 05.09.2018 №191/1238 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 23.11.2018 № 286/6/6159 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 23.11.2018 № 286/6/6162 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 21.11.2018 № 286/6/6069 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 21.11.2018 № 286/6/6070 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 21.11.2018 № 286/6/6071 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» № 286/6/6073 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі №78 від 08.07.2019 обладнання для їдальнь (казанів) до в/ч НОМЕР_2 (оригінал) за договором №286/0/19/98 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 547 від 08.07.2019 по договору №286/2/19/98 на 1арк, що стверджується протоколом обшуку від 15.08.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені документи можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, заборонивши його відчуження, розпорядження та користування, а тому клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Доводи представника власника майна про те, що підстав для накладення арешту на оригінали договорів №286/2/19/97, №286/2/19/98 та технічних умов до цих договорів, оригінал декларації на відповідність на казани і оригінал висновку державної санітарної епідеміологічної експертизи та технічні умови немає, оскільки органом досудового слідства розслідуються постачання казанів за договором №286/2/19/99 у військовій частині, яка знаходиться у м. Львові та що такі необхідні суб`єкту підприємницької діяльності для виконання зобов`язань по інших договорах не заслуговують на увагу, оскільки слідчим підтверджено в судовому засіданні, що орган досудового розслідування розслідує факт поставки електричних казанів за переговорною процедурою в рамках закупівлі «обладнання для закладів громадського харчування» на суму 30,4 мільйона гривень за трьома лотами, яка відбулась в червні 2019 року та 26.06.2019 року з переможцем ТОВ «ЄВРО клас» було укладено три договори.

Окрім того, оригінали договорів №286/2/19/97, №286/2/19/98 та технічних умов до цих договорів, оригінал декларації на відповідність на казани і оригінал висновку державної санітарної епідеміологічної експертизи та технічні умови необхідні слідству для проведення експертних досліджень, в тому числі, почеркознавчих експертиз.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000741 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.3 ст.410 КК України на вилучене в ході обшуку майно:

- Оригінал договору №286/2/19/97 від 26.06.2019 (примірник № 2) про постачання товарів для державних потреб МТЗ продовольчої служби з додатками на 11 арк.;

- Видаткова накладна №548 від 12.07.2019 до договору № 286/2/19/98 (оригінал) на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 547 від 08.07.2019 до договору № 286/2/19/98 (оригінал) на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі №84 обладнання для їдальнь від 12.07.2019;

- Повідомлення-підтвердження №55 від в/ч НОМЕР_2 про отримання та оприбуткування матеріальних цінностей №2521 від 15.07.2019 (оригінал) на 1 арк.;

- Оригінал договору № 286/2/19/98 від 26.06.2019(примірник № 2)про постачання товарів для державних потреб МТЗ продовольчої служби з додатками на 11 арк.;

- Оригінал декларації про відповідність на казан (котел)варильний електричний моделей: КЕВ-60, КЕВ-100, КЕВ-130, КЕВ-160, КЕВ-200, КЕВ-250, КЕВ-400 код ДКПП 27.51.28 на 1 арк.;

- Оригінал висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.04.2018 № 602-123-2/17703 на 1 арк.;

- Технічні умови ТУ У28.2-2:2018 на прилади електричні для приготування їжі (з07.02.2018 по 07.02.2023 р)., перевірені ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації (оригінал) на 25 арк.;

- Оригінал листа від МОУ (за підписом ОСОБА_7 ) до ТОВ «Євро Класс» від 13.11.2018 № 286/6/5894 на 3 арк.;

- Оригінал листа від МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 05.09.2018 №191/1238 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 23.11.2018 № 286/6/6159 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 23.11.2018 № 286/6/6162 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 21.11.2018 № 286/6/6069 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 21.11.2018 № 286/6/6070 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» від 21.11.2018 № 286/6/6071 на 1 арк.;

- Оригінал листа МОУ до ТОВ «Євро Класс» № 286/6/6073 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі №78 від 08.07.2019 обладнання для їдальнь (казанів) до в/ч НОМЕР_2 (оригінал) за договором №286/0/19/98 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 547 від 08.07.2019 по договору №286/2/19/98 на 1 арк.,

Заборонити ТОВ «ЄВРО КЛАСС» (, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, 101), Міністерству оборони України і військовій частині НОМЕР_1 їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1