печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
27.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, яке тимчасово вилучене у ході обшуку за місцем проживання засновника TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 50 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 100 (сто) штук), грошові кошти в сумі 1 510 Євро (купюри номіналом 100 Євро у кількості 2 (дві) штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 26 (двадцять шість) штук, купюра номіналом 10 Євро у кількості 1 (одна) штука), грошові кошти в сумі 58 900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 588 (п`ятсот вісімдесят вісім) штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 (дві) штуки).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної гвардії України, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняють розкрадання грошових коштів під час закупівлі робіт з встановлення та модернізації програмного забезпечення Автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл», у великих розмірах.
Так, 09.08.2016 року Головним управлінням Національної гвардії України під головуванням Командуючого Національної гвардії України проведено спільну нараду з директором TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в Національній гвардії України. За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ГУ НГУ; розроблення проекту меморандуму між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Фалькон Мілітарі Солюшинс» зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» (м. Львів, вул. Зелена, 149) зареєстроване - 15.08.2016 року, взято на облік у регіональному органі статистики - 16.08.2016 року, Галицькій ОДНІ ГУ ДФС у Львівській області (Сихівське відділення) - 15.08.2016 року, тобто після проведення ГУ НГУ спільної наради з директором товариства.
Зазначений меморандум підписано 07.10.2016 року та цього ж дня Командувачем НГУ затверджено Статут проекту «Створення автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл». Проект розрахований на 8 етапів (з 01.01.2017 року по 25.12.2020 року) з загальною кошторисною вартістю 771,5 мли грн. та складається з 5-ти підсистем («Система електронного документообігу», «Система обробки інформації з обмеженим доступом», «Організаційно-штатна система НГУ», «Геоінформаційна система НГУ», «Система забезпечення логістики НГУ»).
Фактично договори на створення АСУВ «Сокіл», згідно розпоряджень Головного Управління НГУ, укладала з товариством та відповідно здійснювала їх оплату, військова частина НОМЕР_1 НГУ (об`єднаний вузол зв`язку Національної гвардії України).
Загалом впродовж грудня 2016 - квітня 2018 року військова частина НОМЕР_1 НГУ уклала з товариством 5 договорів загальною вартістю 85,2 млн. грн., за якими фактично проведені видатки в загальній сумі 62,78 млн. грн.
В рамках укладених договорів військова частина НОМЕР_1 НГУ придбала у товариства програмне забезпечення, захищену комп`ютерну техніку, сервери (16,9 млн. грн), ліцензії на право використання програмного продукту «Система обліку кадрів НГУ «Phalcon.HRM» для ведення 39 500 карток персоналу (15,9 млн. грн), технічні завдання на створення підсистем «АСУВ Сокіл» (4,9 млн. грн.), послуги з розроблення, монтажу захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи ГУ НГУ та її удосконалення (7,3 млн. грн.), доопрацювання технічного завдання на удосконалення та модифікацію програмно-апаратного комплексу «Система обліку кадрів НГУ. «Phalcon.HRM» (1,16 млн. грн.), розробки дослідного зразку "Система обліку кадрів Національної гвардії України «Phalkon HRM» (4,6 млн. грн.), супроводження дослідної експлуатації програмного забезпечення «Системи обліку кадрів НГУ» (2,27 млн. грн.), навчання користувачів та адміністраторів (720 тис. грн.), тощо.
У порушення статті 2 Закону України «Про Національну програму інформатизації» проект інформатизації Національної гвардії України - АСУВ «Сокіл» не виконується як складова частина Національної програми інформатизації.
Крім того, на порушення Переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.98 № 121, Загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 869, під час проектування та впровадження АСУВ «Сокіл» не виконано ряд обов`язкових етапів, а саме: визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій; розроблення техніко-економічного обґрунтування створення засобів інформатизації; обгрунтування вибору технічних параметрів та характеристик програмного продукту з урахуванням потреб державного органу, а також покладених на нього функцій, здійснення яких забезпечуватиметься шляхом використання такого продукту; проведення аналізу сумісності вибраних технічних параметрів та характеристик створюваного програмного продукту з відповідними параметрами та характеристиками програмних продуктів, які використовуються державним органом.
Вибір виконавця робіт проводився без розробки вимог до потенційних учасників процедури закупівлі, як то досвід роботи, наявність кваліфікованого персоналу, наявність сертифікатів виробників обладнання, дозвільних документів (ліцензій) тощо. На етапі вибору виконавця не розроблено технічні вимоги до АСУВ, що не дозволяє провести оцінку витрат на проектування і розробку системи та створює неконкурентне середовище і призводить до необґрунтованого завищення вартості робіт.
Отже, бюджетне фінансування у 2016-2018 роках проекту АСУВ «Сокіл» для цілей інформатизації Національної гвардії України на загальну суму 62,7 млн. грн. здійснювалося Головним управлінням НГУ у порушення Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.98 № 121 «Про затвердження переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації» поза межами Національної програми інформатизації, без відповідного дозволу МВС України, без виконання обов`язкових етапів робіт, за відсутності позитивної експертизи Державного агентства з питань електронного урядування та без узгодження з наявними програмно-технічними рішеннями, що функціонують в системі МВС.
Крім цього, меморандумом визначено, що TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» залучає власних фахівців для створення АСУВ «Сокіл», однак Товариство не є безпосереднім виробником, а залучало субпідрядні організації. При цьому, в окремих випадках ціна за якою товариство придбавало техніку у інших суб`єктів господарювання значно перевищувала ціну за якою воно пропонувало її військовій частині НОМЕР_1 НГУ. Так, військова частина НОМЕР_1 НГУ сплачено товариству 36,65 млн. грн. (58,3 % від загалу) за виконання послуг, які фактично виконано субпідрядниками за 22,02 млн. грн. Різниця становить 14,62 млн. грн.
22.05.2019 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2019, проведено обшук за місцем проживання засновника TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, вилучено: грошові кошти в сумі 50 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 100 (сто) штук), грошові кошти в сумі 1 510 Євро (купюри номіналом 100 Євро у кількості 2 (дві) штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 26 (двадцять шість) штук, купюра номіналом 10 Євро у кількості 1 (одна) штука), грошові кошти в сумі 58 900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 588 (п`ятсот вісімдесят вісім) штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 (дві) штуки).
На даний час є достатні підстави вважати, що відшукані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема у зв`язку з розкраданням коштів службовими особами Національної гвардії України, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, шляхом зловживання службовим становищем, під час закупівлі робіт, товарів та послуг з впровадження та модернізації в Національній гвардії України Автоматизованої системи управління військовими ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та особи, причетні до вчинення злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності вчинятимуть дії, спрямовані на їх приховування та знищення.
В клопотанні прокурором зазначено, що з метою збереження грошових коштів, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та відносно яких існує ймовірність дій, спрямованих на їх приховування, знищення виникла необхідність накласти арешт на зазначені грошові кошти.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
23.05.2019 року постановою заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_5 вищезазначені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт вищезазначених грошових коштів було подане до Печерського районного суду міста Києва 24.05.2019 року, однак ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2019 року повернуто для доопрацювання, таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що строк звернення до суду з клопотанням органом досудового розслідування пропущений з поважних причин, тому слідчий суддя вважає за можливе його поновити.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Поновити процесуальні строки на подання клопотання про арешт майна.

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 50 000 гривень (купюри номіналом 500 українських гривень у кількості 100 (сто) штук), грошові кошти в сумі 1 510 Євро (купюри номіналом 100 Євро у кількості 2 (дві) штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 26 (двадцять шість) штук, купюра номіналом 10 Євро у кількості 1 (одна) штука), грошові кошти в сумі 58 900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 588 (п`ятсот вісімдесят вісім) штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 (дві) штуки), які вилучені 22.05.2019 під час обшуку за місцем проживання засновника TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1