Справа№672/1268/19
Провадження №1-кс/672/435/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000238 від 27.09.2019 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 22 вересня 2019 року близько 16 год. невстановлена особа жіночої статті, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , при цьому представившись йому представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію щодо проблем із роботою належної йому сім-картки українського мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході вказаної розмови зазначена невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив, під приводом відновлення належної роботи відповідної сім-картки, дізналася у ОСОБА_5 останні три номера телефонів, з якими він контактував та в подальшому сім-карту ОСОБА_5 заблокувала та відповідний номер телефону відновила на іншу сім-картку, яка фактично перебувала у її користуванні. З метою реалізації свого умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , невстановлена особа за допомоги послуг WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язавши при цьому належний потерпілому номер телефону, здійснила декілька грошових переказів на загальну суму 28 993 грн. 09 коп. із належної останньому банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений слідством рахунок, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану вище суму.

27 вересня 2019 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, вставлення точного часу здійснення переводу грошових коштів (трансакції), номера та власника банківського рахунку, чи електронного гаманця, куди були перераховані грошові кошти потерпілого, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку.

З роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 вбачається, що дійсно 23.09.2019 року в період з 09 год. 39 хв. по 09 год. 48 хв. здійснено декілька переказів грошових коштів за допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено операцію щодо розрахунку у відповідній торгово-сервісній мережі на загальну суму 28 993 грн. 09 коп.

У відповідній роздруківці відсутня інформація щодо номера рахунку, чи будь-якого іншого ресурсу, куди здійснено відповідні грошові перекази з належної потерпілому картки, що унеможливлює встановити особу, яка вчинила даний злочин, номера та власника банківського рахунку, чи електронного гаманця, куди були перераховані грошові кошти потерпілого.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 року по 01 год. 00 хв. 24.09.2019 року, який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю та жителю с.Купин Городоцького району Хмельницької області;

- інформації щодо банківських операцій, які були проведені за період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 року по 01 год. 00 хв. 24.09.2019 року на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди з використанням належного потерпілому ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_3 , із детальним відображенням інформації щодо одержувача відповідних грошових переказів за вказаний вище період (номера банківського рахунку, номера мобільного телефону, номера електронного гаманця, тощо);

- інформації щодо реєстрації банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 в період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 року по 01 год. 00 хв. 24.09.2019 року в електроні системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням прив`язки номера мобільного телефону до цієї реєстрації, відповідної ІР-адреси під час з`єднання із вказаною електронною системою, здійснення до неї входу.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 або за його дорученням: начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 13.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя