Справа № 731/253/19
Провадження № 1-кс/731/129/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року смт Варва

Слідчий суддя Варвинського

районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в смт Варва в залі судових засідань Варвинського районного суду Чернігівської області, подане слідчим СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2019 року слідчий СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема до документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та інформації про рух коштів по зазначеному банківському рахунку з 15 лютого 2019 року по момент винесення ухвали слідчим суддею, а також місця зняття коштів, фото або відеозапис особи, яка знімала готівку та інші надані послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номера мобільного телефону, який закріплений за зазначеним банківським картковим рахунком.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2019 року ОСОБА_5 під час пошуку, в мережі Інтернет, автомобільних чохлів для сидіння, знайшов веб-сайт, на якому ціна, якість даних чохлів, а також термін їх виготовлення та доставки, його влаштували. Після чого, ОСОБА_5 зареєструвався на цьому сайті, де залишив свою електронну пошту та номер мобільного телефону. Наступного дня, до нього зателефонувала менеджер інтернет-магазину Людмила, з номеру НОМЕР_2 , та повідомила, про необхідність підтвердження заяви на придбання чохлів. Крім того, в процесі розмови з менеджером було встановлено розмір, кількість автомобільних чохлів та їх ціна в сумі 3 200 грн. Також в ході розмови, менеджер запропонувала сплатити завдаток в розмірі 1 000 грн, або всю суму відразу. Узгодивши всі деталі, менеджер, шляхом надіслання повідомлення на телефон, повідомила номер банківського карткового рахунку на який необхідно сплатити домовлену суму коштів, а саме № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 , на зазначений картковий рахунок, перевів кошти в сумі 3 216 грн. 8 копійок, з урахуванням комісії банку, та повідомив про це менеджера. Менеджер підтвердив факт сплати коштів та повідомив, що зазначені автомобільні чохли будуть виготовлені на протязі двох, трьох тижнів.

Потім, через певний період, до нього телефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який уточнював деталі з приводу комплектації чохлів. Після того, ОСОБА_5 декілька раз телефонував до менеджера, для надання йому відомостей стосовно його замовлення, на що, менеджер вказував на неготовність замовлення. Проте, з 08 квітня 2019 року, менеджер магазину на дзвінки ОСОБА_5 не відповідає. Крім того, до теперішнього часу, зазначені автомобільні чохли ОСОБА_5 не надійшли.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000086 від 19 квітня 2019 року попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, слідчий повідомляє, що вищевказані докази в ході проведення інших слідчий дій отримати не можливо. У зв`язку з тим, що інша процедура тимчасового доступу та вилучення даних документів в порядку кримінального провадження чинним законодавством не передбачена. Через це слідчий був змушений звернутися до суду.

В судове засідання слідчий СВ Варвинського відділення поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та в подальшому може сприяти його розкриттю, вважаю за необхідне клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Іншим шляхом отримати докази, якими слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення за допомогою зазначеної інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, не виявляється за можливе.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та інформації про рух коштів по зазначеному банківському рахунку з 15 лютого 2019 року по 29 травня 2019 року, а також відомості про місце зняття коштів, фото або відеозапис, особи яка знімала готівку та інші надані послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру мобільного телефону, який закріплений за зазначеним банківським картковим рахунком.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до даної інформації та документів, а також надати їм можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1