печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, неодруженого, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 , громадянина України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_15 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_19 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_24 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_25 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_26 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_27 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_28 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_38 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2019 учасник вказаної злочинної організації, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , а також іншими її учасниками злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_22 , прибули до будинку АДРЕСА_2 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 та ОСОБА_22 , виконуючи відведену їм роль збувачів наркотичних засобів та психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення, незаконно збули ОСОБА_39 , шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/1269 від 05.03.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою (в перерахунку на висушену речовину) 2,74 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,862г. В свою чергу перед цим ОСОБА_40 на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця «Easy Pay» № НОМЕР_1 , який був створений учасником злочинної організації ОСОБА_18 , відповідно до його ролі саме для отримання коштів від споживачів за наркотичні речовини через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів в сумі 700 грн., як оплату за придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс і психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. В подальшому учасник злочинної організації ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому роль, перерахував отримані від ОСОБА_41 кошти за придбаний небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс і психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін з створеного ним рахунку електронного гаманця «Easy Pay» № НОМЕР_1 на рахунки визначені керівником злочинної організації.

10.04.2019 ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

10.04.2019 в порядку і з підстав, передбачених ст. 276, 277, 278, 279 КПК України, ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України, а саме: в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

12.04.2019 слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 10.06.2019, з альтернативою внесення застави в розмірі 960 тис. 500 (дев`ятсот шістдесят тисяч п`ятсот) гривень.

20.05.2019 першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_42 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 продовжено до 3 місяців, тобто до 10.07.2019.

28.05.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 10.07.2019, з альтернативою внесення застави в розмірі 960 тис. 500 (дев`ятсот шістдесят тисяч п`ятсот) гривень.

20.06.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 продовжено до 6 місяців, тобто до 10.10.2019 включно.

04.07.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 01.09.2019, з альтернативою внесення застави в розмірі 576 тис. 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень.

22.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 10.10.2019, з альтернативою внесення застави в розмірі 576 тис. 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста ) гривень.

20.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 продовжено до 9 місяців, тобто до 10.01.2020.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення руху коштів, які отримувалися від незаконного збуту наркотичних засобів та встановлення осіб котрі знімали з банкоматів вказані кошти, що надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень тощо;

- допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Додатково допитати як підозрюваних ОСОБА_34 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_43 . Вказані слідчі (розшукові) дії нададуть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено провести досудове розслідування та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних;

- провести огляди мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, вилученої в ході обшуків;

- вилучити інформацію про здійснені відправлення у відділеннях «Нової пошти»;

- встановити інших свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати їх по даному факту;

- в разі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями;

- в разі виникнення підстав провести одночасні допити між раніше допитуваними учасниками кримінального процесу;

- провести судові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинам, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів;

- після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження визначити їх місце зберігання;

- розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились;

- визначити місце зберігання речових доказів;

- скласти повідомлення про підозру в остаточній редакції та вручити їх.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування;

- ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами досудового розслідування;

- виділити додаткові епізоди;

- вирішити питання про складання обвинувального акту та його передання до суду для розгляду по суті.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні ризиків, слідчий зазначає, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного слідчий просив продовжити строк застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою на два місяці.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми в провадженні ризики. Докази, зібрані слідством, вважали такими, що не доводять причетність ОСОБА_4 до інкримінованого йому злочину. Захисник просив змінити запобіжний захід на такий, що не пов`язаний з обмеженням волі, а саме на домашній арешт.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України.

До підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в розмірі 576 тис. 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень, який ухвалою слідчого судді від 22.08.2019 продовжений до 10 жовтня 2019 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_4 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства та даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме: протоколах огляду та виїмки кореспонденції від 14.11.2018, 15.11.2018, 17.11.2018, 20.11.2018, 23.11.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 11.01.2019; 16.01.2019, 18.01.2019, 13.03.2019, 02.04.2019; протоколах огляду від 10.01.2019; 19.01.2019, 13.03.2019; протоколах огляду майна, цінностей, грошових коштів від 12.01.2019, 15.01.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019; протоколах огляду покупця та вручення грошових коштів від 12.01.2019, 15.02.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019; висновках експертів від 25.02.2019 №11-2/7269, 10.01.2019 №11-2/6962, від 08.01.2019 №11-2/6951, від 25.01.0219 №11-2/6950, 03.01.2019 №2/6949, від 14.01.2019 №11-2/6953, від 08.01.2019 №11-2/7277, від 31.01.2019 №11-2/7424, від 28.01.2019 №11-2/7435, від 05.02.2019 №11-2/465, від 18.02.2019 №11-2/466, від 14.02.2019 №11-2/481, від 27.03.2019 №11-2/1266, від 05.03.2019 №11-2/1269, від 18.02.2019 №11-2/802; допитах свідків ОСОБА_41 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ; протоколах огляду матеріалів складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.04.2019; протоколами візуального спостереження за ОСОБА_49 та ОСОБА_23 від 11.11.2018, 12.11.2018, 12.02.2019, 15.01.2019; протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_50 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_33 , протоколами огляду НСРД № 2 відносно ОСОБА_17 та ОСОБА_51 від 06.05.2019, протоколі обшуку від 10.04.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: 2 прозорі пластмасові тари з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, зіп-пакетик з сухою подрібненою масою зеленого кольору рослинного походження, зіп - пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, зіп - пакетик з сухою подрібненою масою зеленого кольору рослинного походження, 4 зіп-пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, ваги сірого кольору з нашаруванням речовини білого кольору, зіп-пакет з вмістом таблеток овальної форми фіолетового кольору, металеву чайну ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову колбу з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 .

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими підозрюваними, враховуючи інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

20.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 продовжено до 9 місяців, тобто до 10.01.2020.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_4 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 листопада 2019 року включно.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, вважаю за належне залишити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 12.04.2019 у справі № 753/7592/19-к.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 28 листопада 2019 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 12.04.2019 у справі № 753/7592/19-к.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 1 грудня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1