У Х В А Л А
29 листопада 2019 року м. Хмельницький
29.11.2019 року слідчий Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », з можливістю вилучення копій документів.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №06/12-1 від 14.12.2018 предметом якого являється «Виконання робіт з реконструкції системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 381 384, 40 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018.
Згідно даних публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ПП « ОСОБА_5 » перераховані грошові кошти в повному обсязі, а саме 1 381 384,40 грн., що також підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт, підписаними усіма сторонами договору та платіжним дорученням №36 від 22.12.2018.
Згідно пп.10.5 вказаного договору, остаточний розрахунок здійснюється замовником в безготівковому порядку, на підставі остаточного підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт з урахуванням попередньої оплати протягом 5 робочих днів з моменту їх підписання.
Акт приймання виконаних робіт був підписаний 22.12.2018 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та підрядником в особі директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 . Того ж дня, замовником проведено 100% оплату в сумі 1 381 384,40 грн з призначенням платежу «оплата за надані послуги по реконструкції системи опалення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (котельня)».
Установлено, що об`єми фактично виконаних робіт за договором №06/12-1 від 14.12.2018 не відповідають об`ємам зазначених в актах виконаних робіт (форми КБ-3В, КБ-2 тощо), а саме частина обладнання перелічена в акті приймання виконаних будівельних робіт не замінювалась, а роботи станом на 31.12.2018 не були закінчені та тривали протягом січня 2019 року.
За допомогою ІС «Податковий Блок» в частині архіву податкових накладних за 2018 рік зареєстрованих ПП « ОСОБА_5 » не встановлено придбання всього необхідного обладнання та деталей, яке згідно акту приймання виконання будівельних робіт встановлювалось при реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з цим, на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме:
-договору №06/12-1 від 14.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » та додаткових угод про зміну, розірвання договору;
-платіжного доручення №36 від 22.12.2018;
-актів приймання передачі виконаних робіт згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » щодо укладання, зміни, розірвання договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-договірна ціна на будівництво реконструкції системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-загально виробничі витрати на будову «реконструкція системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-підсумкова відомість ресурсів «реконструкція системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт Котельня(витрати по факту), згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-протоколи засідання тендерного комітету щодо укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 »№06/12-1 від 14.12.2018;
-проектно кошторисної документації щодо ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документів, які підтверджують придбання обладнання та деталей, які були використані при реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 та, які зазначені в акті приймання виконання будівельних робітзгідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;
-наказів про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 »,посадових інструкції вказаних осіб(на момент укладення вищевказаного договору).
Підставами вважати, що вказані документи містяться в ПП « ОСОБА_5 » є матеріали досудового розслідування додані до клопотання.
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення злочину та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.
За таких обставин необхідно провести тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчим Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: договору №06/12-1 від 14.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » та додаткових угод про зміну, розірвання договору;платіжного доручення №36 від 22.12.2018; актів приймання передачі виконаних робіт згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » щодо укладання, зміни, розірвання договору №06/12-1 від 14.12.2018; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018; договірна ціна на будівництво реконструкції системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;загально виробничі витрати на будову «реконструкція системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018; підсумкова відомість ресурсів «реконструкція системи опалення адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт Котельня(витрати по факту), згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018;протоколи засідання тендерного комітету щодо укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » №06/12-1 від 14.12.2018; проектно кошторисної документації щодо ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;документів, які підтверджують придбання обладнання та деталей, які були використані при реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 та, які зазначені в акті приймання виконання будівельних робіт згідно договору №06/12-1 від 14.12.2018; наказів про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », посадових інструкції вказаних осіб, (на момент укладення вищевказаного договору), з можливістю ознайомлення з такими документами, а також виготовлення та вилучення їх копій.
Уповноваженим особам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 28 грудня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: