Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/967/17
Справа № 554/967/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження смт. Козельщина Полтавської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по матеріалам досудового розслідування №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2013 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке аргументував наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посадах керівника та касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», з якою 28 липня 2004 року укладався договір №221 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальним цінностями банківської установи, тобто будучи посадовою особою, з метою заволодіння коштами з депозитних рахунків клієнтів, відкритих в Білицькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», впродовж 2008-2012 р.р., навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушувала вимоги нормативних документів, розроблених ПАТ КБ «Приватбанк» для забезпечення безпеки обслуговування Клієнтів: - п.5.1 «Керівництво по депозитним процедурам», розірвання депозитних вкладів в ПК «Приват48»; - Розділ 6 «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами»; - валідація, а саме фотографування Клієнта при виплаті коштів з депозитного рахунку фізичної особи, відповідно до якої при формуванні розхідної операції по депозитному вкладу на суму більше 10 тисяч гривень або пенсійного віку Клієнта від 60 років (на будь-яку суму) - внаслідок чого, ОСОБА_5 за період 2008-2012 р.р. заволоділа коштами з депозитних рахунків клієнтів Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», чим спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальні збитки.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 06.02.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору №SAMDN3130, а саме 03.03.2008 року без наявності заяви ОСОБА_6 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, а також без внесення відомостей про дострокове розірвання договору до програмного комплексу «Приват48», тим самим, не отримавши дозволу на проведення операції по видачі вкладу з депозитного рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 виконуючі функції касира, використала пароль касира Білицького відділення ОСОБА_7 і від її імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_6 в сумі 10 007,03 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №337 від 12.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_6 від 03.03.08 на суму 10 007,03 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.03.08 заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 10 007,03 грн., що у 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, повторно, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_8 21.03.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN4861, а саме 21.04.08 без заяви ОСОБА_8 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, а також без внесення відомостей про дострокове розірвання договору до програмного комплексу «Приват48», тобто фактично без отримання дозволу на проведення операції по видачі вкладу з депозитного рахунку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 виконуючі функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_8 в сумі 17 014,34 грн., на підставі якої власноручно отримала вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 21.04.08 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 17 014,34 грн., що у 66 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_9 26.05.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2897, а саме 03.08.09 без заяви ОСОБА_9 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_7 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» ОСОБА_5 , після чого виконуючі функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_9 в сумі 51 167,10 грн., на підставі якої власноручно отримала вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.08.09 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 51 167,10 грн., що у 169 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в

Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_10 09.09.2009 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору №SAMDN0659, а саме 18.09.09 без наявності заяви ОСОБА_10 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_7 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, а ОСОБА_5 за правилом «двох рук» підтвердила її, після чого вона виконуючі функції касира, використала пароль касира Білицького відділення ОСОБА_7 і від її імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_10 в сумі 28 864,28 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №344 від 19.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_10 від 18.09.09 на суму 28 864,28 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.09.09 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 864,28 грн., що у 95 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 24.10.09 за наказом №Э.PL-ПП-2009-731 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення гр. В/ касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_11 10.06.08 року в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN1410, а саме 06.11.09 без наявності заяви ОСОБА_11 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені співробітника Кобеляцького відділення ОСОБА_12 , скориставшись його паролем, після чого ОСОБА_5 знову ж від імені ОСОБА_12 , створила в програмному комплексі заявку на видачу готівки ОСОБА_11 сумою 4 879,58 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши заяву на видачу готівки, на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 11.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_11 від 06.11.09 на суму 4 879,58 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 06.11.09, повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 4 879,58 грн., що у 16 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 26.02.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-239 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення групи Г/ касир-операціоніст, з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник та з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст, в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з пенсійної картки № НОМЕР_6 , відкритої ОСОБА_13 04.05.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDР5885, а саме впродовж 2010-2011р.р. без наявності самої пенсійної картки ОСОБА_13 , тобто без її відома, ОСОБА_5 від свого імені та касирів Білицького відділення формувала та роздруковувала заяви на видачу готівки ОСОБА_13 на загальну суму близько 20 000 грн., на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», за період 2010-2011р.р., повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі близько 20 000,00 грн., що у 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 26.02.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-239 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення групи Г/ касир-операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_14 20.05.09 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN8575, а саме 02.06.10 ОСОБА_5 , без наявності заяви ОСОБА_14 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила на прохання ОСОБА_5 , за правилом «двох рук» співробітник Кобеляцького відділення КБ «Приватбанк» ОСОБА_15 , після чого вона виконуючі функції касира, від свого імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_14 в сумі 50 887,00 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №340 від 13.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_14 від 21.04.10 на суму 3 480,00 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 21.04.10 та 02.06.10 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 54 367,00 грн., що у 125 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ОСОБА_16 22.02.10 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2778, а саме 23.03.11 року без наявності заяви ОСОБА_16 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_17 , скориставшись її паролем, після чого вона від імені касира ОСОБА_17 створила в програмному комплексі заявку на видачу готівки ОСОБА_16 сумою 5 348,86 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши заяву на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 23.03.11 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 5 348,86 грн., що у 77 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ОСОБА_16 11.12.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2669, а саме 24.03.11 року без наявності заяви ОСОБА_16 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_17 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» ОСОБА_5 , після чого вона створила в програмному комплексі чотири заявки на видачу готівки ОСОБА_16 сумами по 9 900,00 грн., 9 800,00 грн., 9 900,00 грн., 6 772,71 грн., а провела операцію по виплаті готівки від імені касира ОСОБА_17 , роздрукувавши від її імені заяви на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 24.03.11 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 36 372,71 грн., що у 77 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ОСОБА_18 20.10.10 року в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN3873, а саме 08.04.11 без наявності заяви ОСОБА_18 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_17 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 знову ж від імені ОСОБА_17 створила в програмному комплексі дві заявки на видачу готівки ОСОБА_18 сумами по 2 609,97 грн. та 7 218,00 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши дві заяви на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 08.04.11 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 9 827,97 грн., що у 20 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_11 22.02.12 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN3879, а саме 28.03.12 без наявності заяви ОСОБА_11 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 7 036,47 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 11.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_11 від 28.03.12 на суму 7 036,47 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 28.03.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 7 036,47 грн., що у 13 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ОСОБА_6 10.12.2008 по договору № SAMDN1250 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 11.06.12 без наявності заяви ОСОБА_6 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 9 612,51 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №337 від 12.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_6 від 11.06.12 на суму 9 612,51 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 11.06.12 року, повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 9 612,51 грн., що у 18 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ОСОБА_13 11.12.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2424, а саме 03.07.12 без наявності заяви ОСОБА_13 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 58 245,39 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.07.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 58 245,39 грн., що у 108 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_20 03.07.12 по договору № SAMDN0979, в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 18.07.12 без наявності заяви ОСОБА_20 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 22 853,93 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.07.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 22 853,93 грн., що у 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_15 , відкритому ОСОБА_21 01.11.10 по договору № SAMDN2608 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 18.10.12 без наявності заяви ОСОБА_21 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 20 562,92 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.10.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 20 562,92 грн., що у 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії/касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_16 , відкритому ОСОБА_22 11.09.12 по договору № SAMDN5434 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 29.10.12 ОСОБА_5 виконуючи функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, заяву на видачу готівки ОСОБА_22 в сумі 3 500 доларів США та провела одразу операцію по обміну валюти на 28 577,00 грн., після чого розпорядилась отриманими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 29.10.12 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 577,00 грн., що у 53 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

30.07.2013, у зв`язку із неодноразовими неявками ОСОБА_5 до слідчого управління УМВС в Полтавській області, на адресу реєстрації (проживання) ОСОБА_5 направлено погоджене прокурором прокуратури Полтавської області, повідомлення про підозру у вчинен6і злочинів, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

01.08.2013 на адресу слідчого управління УМВС в Полтавській області надійшла поштова довідка про повернення направленого 27.06.2013 повідомлення про підозру ОСОБА_5 з додатками.

Під час досудового розслідування було вжито всіх можливих заходів, передбачених КПК України щодо виклику ОСОБА_5 до СУ УМВС в Полтавській області, але остання так і не з`явилася.

30.07.2013 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Окрім того, 06.03.2013 на адресу СУ УМВС в Полтавській області з Державної прикордонної служби України направлена відповідь на запит про те, що 08.12.2013 ОСОБА_5 перетнула державний кордон України та виїхала за межі України через пункт пропуску «Харків-Пасажирський» поїздом «Харків-Москва» та до цього часу не повернулася.

У зв`язку з чим, 28.08.2018 підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в міжнародний розшук.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 ,протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 , протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , протоколами допитів в якості свідків колишніх касирів Білицького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_7 ,

А також висновками судово-почеркознавчих експертиз щодо приналежності потерпілим підписів на заявах про видачу готівки: - висновком №337 від 12.06.2013 за підписом ОСОБА_6 , - висновком №339 від 11.06.2013 за підписом ОСОБА_11 , - висновком №340 від 13.06.2013 за підписом ОСОБА_14 , - висновком №338 від 17.06.2013 за підписом ОСОБА_13 , окрім того, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, а саме: депозитних справ потерпілих, роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих, заяв на видачу готівки, відомостей щодо співробітників банку, які проводили банківські операції по депозитним рахункам потерпілих у програмних комплексах банку у вигляді скріншотів (роздруківки електронних документів).

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваної на виклики до відповідних органів; - знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; - незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів; - вчинити інше кримінальне правопорушення;

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею злочинів, які в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років. Таким чином, ОСОБА_5 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до неї судом в разі визнання винуватою, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідків.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваної ОСОБА_5 може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно до ст. 178 КПК України установлено вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років. Стан її здоров`я та вік не перешкоджає обранню запобіжного заходу тримання під вартою.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 з наступних причин: -особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та обрання такого запобіжного заходу може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом незаконного впливу на свідків з метою уникнення покарання. -особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрювану, оскільки ніхто не наважується поручитися за неї, що негативно характеризує її особистість; -застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної, її захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу; -домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що такий запобіжний захід не може забезпечити відсутності можливості впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні та переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Таким чином, у разі застосування до підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії, вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили обрати відносно підозрюваної запобіжний захід.

Підозрювана у судове засідання не з`явилась, перебуває у міжнародному розшуку.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, так і особу підозрюваного.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Встановлено, що 30.07.2013 року ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчинені нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавськвій області від 30.07.2013 року ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрювана могла вчинити інкриміновані їй злочини, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому, слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Зі змісту даної норми закону випливає, що такий розшук може бути державним, міждержавним, міжнародним. Особа оголошується в міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням в державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно. Міжнародний розшук не замінює собою міждержавний розшук в межах певного кола держав і може здійснюватися паралельно з ним.

Отже, чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено старшим слідчим шляхом винесення постанови про оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук.

Оскільки, прокурором в судовому засіданні було доведено, що ОСОБА_5 у встановленому порядку оголошена відповідною постановою слідчого у міжнародний розшук, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому суд вважає, що на момент розгляду клопотання ОСОБА_5 перебуває у міжнародному розшуку.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню та відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178,183, 193,194 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у разі затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не пізніше, як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити її до суду з метою розгляду слідчим суддею питання про застосування до неї обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді про обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1