САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 719/497/19
Провадження №1-кс/726/566/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.09.2019 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ :
До Садгірського районного суду м. Чернівці надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яке направлено за підсудністю до Садгірського районного суду м. Чернівці на підставі ухвали Чернівецького апеляційного суду від 10.09.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 10.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.08.2019 біля 16:00 год невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_4 увійшовши в довіру та бажаючи придбати в ОСОБА_5 товар, шахрайським шляхом дізналася у нього реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого без його відома перерахувала із неї грошові кошти в сумі 11 000 грн, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму. В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що він через Всесвітню мережу «Інтернет» на сайті «ОЛХ» зареєстрував оголошення про продаж електро-гайковерт та 09.08.2019 о 12:41 до нього на мобільний зателефонував із номера № НОМЕР_2 невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він має намір придбати даний гайковерт та вони обговорили його технічні характеристики. В подальшому близько 15:00 год він знову зателефонував до нього та повідомив, що готовий придбати даний гайковерт та, що може перерахувати йому всю суму грошових коштів на рахунок, а він у свою чергу в подальшому має через пошту вислати товар, нащо останній погодився та надав рахунок власної картки на який він міг скинути грошові кошти. В подальшому до нього зателефонували із НОМЕР_3 де невідома особа чоловічим голосом повідомила йому, що являться працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила, що на його рахунок начебто намагаються перерахувати грошові кошти, однак транзакцію не може бути завершено так, як він не являюся юридичною особою, а тому йому необхідно підійти до банкомату де йому дадуть інструкції, що зробити і він зможе отримати кошти. Підійшовши до терміналу, що в м. Новодністровськ у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонній розмові із особами із мобільними номерами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 повідомив реквізитні дані картки та виконав операції по картці через термінал, які йому говорили особи, які представилися працівниками банку. В подальшому він виявив, що із його карткового рахунку № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 11 000 грн. на інший рахунок. На телефонні дзвінки по вище вказаних номерах ніхто не відповідає.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, по якій було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та заступнику начальника - начальнику слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реверансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 00:00 год 09.08.2019 по 10.08.2019 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1