Справа № 202/7332/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
07 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
30 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30 жовтня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, на початку 2018 року невстановлені слідством особи, переслідуючи корисну мету, з метою заволодіння чужими майном (державними грошовими коштами) вступили в попередню змову з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно з попередньою домовленістю та розробленим планом, приблизно у квітні 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено), невстановлена особа, не поставивши до відома про свої злочинні наміри, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стати фіктивним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_5 дала свою згоду. 13.04.2018 ОСОБА_5 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.
Після чого, на початку листопада 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено) невстановлені слідством особи, з метою заволодіння державними грошовими коштами, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подали до тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 вклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень. Після чого, реалізуючи свій злочинний, направлений на заволодіння чужим майном (державними грошовими коштами) умисел, невстановлені слідством особи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробивши додаткову угоду № 1 від 19.12.2018 та додаткову угоду без номеру від 11.12.2018, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 21 064 000, 00 грн.
18.01.2019 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000003, про скоєння кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України.
20.02.2019 року на підставі постанови заступника прокурора Дніпропетровської області здійснення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню доручено СУ ГУ НП в Дніпропетровській області.
В ході проведення досудового розслідування були виявлені факти скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 364 КК України, інформація про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 та № 0000312, які об`єднані в одне кримінальне провадження за № 000003.
27.09.2019 склад злочину у кримінальному проваджені № 0000311, внесеного 29.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України перекваліфіковано на ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 13 грудня 2018 року керівництво державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби, діяльності, розвитку підприємства та умов договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 здійснили перерахунок грошових коштів у сумі 21 064 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як попередня оплата по даному договору.
В подальшому невстановлені слідством особи використовуючи відкритий ключ електронно-цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 14.12.2018 по 09.01.2019, здійснили безпідставні перекази грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різні підприємства в загальній сумі 21 064 000, грн.
Так, 27.12.2018 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було безпідставно перераховано 1 00 000,00 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення фактів скоєння кримінальних правопорушень, встановлення осіб які скоїли кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням інформацію про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому в ОВС Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майору ОСОБА_6 за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2019 року.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) заступнику старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2019 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до справи відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року,
- до інформації, про заміну даних доступу та управління банківським рахунком № НОМЕР_3 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року;
- до ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса) з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за допомогою ключа електронно-цифрового підпису отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:
- копію справи відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , завірену належним чином;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2018 по 30.10.2019,
- інформацію, про заміну даних доступу та управління банківським рахунком № НОМЕР_3 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року;
- до ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса) з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за допомогою електронного ключа отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року;
- з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 06 грудня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1