1Справа № 335/5837/19 1-кс/335/3983/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 12.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що військовою частиною НОМЕР_1 в 2017 році проводилась процедура відкритих торгів на закупівлю окулярів тактичних 3-лінзових ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно із ДК 021:20-6 у кількості 132 шт. Відповідно до протоколу від 14.09.2017 № 16 засідання комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнято рішення про визнання переможцем процедури закупівлі учасника ФОП ОСОБА_4 , яка у своїй тендерній пропозиції вказала загальну суму за 132 шт. окулярів тактичних 158 400 гривень, та з якою в подальшому укладено договір № 20 від 11.10.2017 на загальну суму 198 000 гривень. Так, 11.10.2017, військовою частиною НОМЕР_1 , в подальшому Замовник, в особі командира військової частини ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , в подальшому Постачальник, в особі гр. ОСОБА_4 , з іншої сторони, укладено договір № 20 про закупівлю товарів за державні кошти згідно із специфікацією до договору: офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи (окуляри тактичні 3-лінзові Raptor Swiss Eуe згідно із ДК 021:20-6 у кількості 198 шт. за ціною 1000 грн. на загальну суму 198 тис. грн. Пунктом 4.1 вищезазначеного договору визначено, що Замовник здійснює оплату товару протягом 10 робочих днів після поставки товарів та пред`явлення Постачальником накладної на оплату товару та після підписання сторонами видаткової накладної. Відповідно до платіжного доручення від 12.10.2017 військовою частиною НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату повної вартості товару згідно із договором № 20 від 11.10.2017 на загальну суму 198 тис. грн. В той же час, наявність у військовій частині НОМЕР_1 вказаного майна речової служби не виявлено. При цьому, посадовими особами військової частини НОМЕР_1 було внесено до офіційних документів накладної від 12.10.2017 та Акту прийому-передач відомості, що не відповідають дійсності щодо фактично отримання від ФОП ОСОБА_4 предмету договору окулярів тактичних 3-лінзових Raptor Swiss Eуe у кількості 198 штук. Згідно із договором № 20 від 11.10.2017 військова частина НОМЕР_1 зі свого р/р НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 перерахувала на р/р НОМЕР_4 в ТВБВ НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у Філії Чернівецького облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 198 000 гривень. Окрім того, в ході проведення досудового слідства перевіряється стан виконання умов договору № 8 від 28.08.2017, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 , в подальшому Замовник, в особі командира військової частини ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , в подальшому Постачальник, в особі гр. ОСОБА_4 , з іншої сторони, щодо постачання наколінників та налокітників, на загальну суму 198 000 гривень. Згідно із договором № 8 від 28.08.2017 військова частина НОМЕР_1 зі свого р/р НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 також перерахувала на р/р НОМЕР_4 в ТВБВ НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у Філії Чернівецького облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 198 000 гривень. Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення даних осіб, які представляли інтереси ФОП та діяв від його імені у період вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів військової частини НОМЕР_1 , слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 12.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії завірені належним чином - податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаного суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.01.2016 по 31.05.2018;

- податкову (реєстраційну) справу ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- копії завірені належним чином - актів перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), проведених податковою інспекцію за період з 01.01.2017 по 30.05.2018.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1