УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2530/19

Провадження № 1-кс/126/1221/2019

"29" листопада 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000515 від 02.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахунках банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.10.2019, а також інформацію про банківські рахунки, на які було перераховано грошові кошти із карток гр.. ОСОБА_4 01.10.2019 року та осіб, на які відкриті вказані рахунки.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 01.10.2019 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши про те, що 01.10.2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, перерахувавши їх з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумах 4000 гривень, 13000 гривень, 19000 гривень, 10000 гривень, 2700 гривень, 969 гривень, 510 гривень, 969 гривень на карту іншого банку.

Відомості по даному факту 02.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000515, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 30 вересня 2019 року по її владним рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився строк депозиту, а тому вона приїхала до Бершадського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для його продовження. Того ж дня нею був укладений новий договір. 01.10.2019 року біля 12.00 год. вона була вдома та побачила два пропущених дзвінки із номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . По черзі вона зателефонувала на обидва номери. Чоловік, який із нею розмовляв представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що буде перераховувати її депозит. Він сказав, що потрібно повідомити якийсь код. Почувши це, вона поклала слухавку і будь-яких даних не повідомляла, бо зрозуміла, що це знову шахраї. Відразу вона зателефонувала до керуючої Бершадським відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що відбуваються якісь шахрайські дії із її банківськими рахунками. Пізніше приїхала до самого відділення та дізналась від працівників банку про те, що з її депозитного рахунку, банківська карта НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумах 01.10.2019 року о 11:00 год. 19195 гривень, 01.10.2019 року о 11:01 год. в сумі 10000 гривень, 01.10.2019 року о 11:01 год. в сумі 2732 гривні. Окрім того із її валютного рахунку НОМЕР_2 того ж дня були зняті грошові кошти в сумі 969 доларів США. Будь-яких даних щодо вказаних карток іншим особам вона не повідомляла.
01.10.2019 року вона отримала довідку про рух коштів по своєму рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де відображено вказані операції.
На даний час, з метою встановлення всіх обставин справи та осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та карти № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти із даних карток 01.10.2019 року.

Старший слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважаю, що інформація, яку потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000515 від 02.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахунках банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.10.2019, а також інформацію про банківські рахунки, на які було перераховано грошові кошти із карток ОСОБА_4 01.10.2019 року та осіб, на які відкриті вказані рахунки, та зобов`язати керівника вказаної установи надати можливість старшому слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , зробити копії із вказаних документів на електронному та паперовому носіях.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1