Справа № 524/890/16-к
Провадження №1-кс/524/2251/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , її представників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту в матеріалах кримінального провадження внесеного 16 лютого 2016 року до ЄРДР за №0000701, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000701, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , а саме просив:
1. накласти арешт шляхом заборони на відчуження на основні засоби (об`єкти рухомого та нерухомого майна), які перебувають на балансі ПП «Ніколя-Інвест» () відповідно до статуту приватного підприємства ПП «Ніколя Інвест» від 30.06.2010 року.
2. накласти арешт шляхом заборони на відчуження на основні засоби (об`єкти рухомого та нерухомого майна), які перебувають на балансі ПП «Ніколя-Інвест» () відповідно до статуту приватного підприємства ПП «Ніколя Інвест» від 30.06.2010 року, а саме:
№п/пНайменуванняКількість
1. Вертикальний стрічковий верстат марки «GILLET» 1 діаметр шківа 1,1м15
2.Рейсмусовий деревообробний верстат2
3.Торцовочний верстат для поперечної торцівки6
4.Многопильний деревообробний верстат2
5.Компресор «KAESER» в комплекті з сушилкою2
6.Верстат для циркулярної розпиловки1
7.Автопогрузчик «TOYOTA» дизельний, б/у2
8.Автопогрузчик «TOYOTA» акумуляторний2
9.Погрузчик «MANITOU» дизельний 3,5т.1
10.Погрузчик «MANITOU» дизельний 3,2т1
11.Вертикальний колящий пристрій (колун)2
12.Підйомний пристрій (тельфер) на 5000кг.5
13.Комплект оборудования по заточкеленточних пил:
14.Апарат для зварки стрічкових пил 1
15.Верстат для заточки стрічкових пил «ALIGATOR»1
16.Верстат для заточки стрічкових пил «Alligator-volmer»1
17.Машина для вальцювання стрічкових пил1
18.Транспортери з роликами (рольганги)10
19.Транспортери з цепами6
20.Транспортери з резиновими стрічками6
21.Світильники денного світла30
22.Верстат для різки метала зі спеціальним диском 1
23.Річні підйомники «LIFTER» з акумулятором7
24.Платформа для здійснення монтажу обладнання з металу та деревини1
25.Річні підйомники «LIFTER» без акумулятора3
26.Контейнери перекидні, для відходів35
27.Контейнери для зберігання відходів, дров100
28.Міксерна установка без платформи1
29.Автомобіль (тягач) MAN TGA, 2003 р.в. б/у1
30.Автомобіль NISSAN 3,5т. Вантажопідйомністю1
31.Напівпричіп BARDET1
32.Напівпричіп SREM CASTERA, 1977 р.в., б/у1
33.Акумуляторний візок1
34.Трелевочний механізм WALMET1
35.Cилосна установка1
36.Циклон1
37.Бензопила «PRIZ»1
38.Автопогрузчик «TOYOTA» дизельний, б/у1

3. накласти арешт шляхом заборони на відчуження на транспортні засоби, які перебувають у власності ПП «Ніколя-Інвест» () відповідно до відомостей, наданих ТСЦ № 5342, а саме:
-напівпричіп «FRUEHAUFPJX ТАЗ», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_2 , відповідно до акту на переобладнання 532633 від 26.12.11, переобладнаний в спеціалізований лісовоз;
-автомобіль «NissanCiteL 35/1», типу «Бортовий-С», 1998 р.в. д.н.з. НОМЕР_3 , червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_4 ;
-автомобіль вантажний «MAN 6H05TXX1H», 2003 р.в., типу «Сідловий тягач-Е», білого кольору, № шасі (рами): НОМЕР_5 , особливі відмітки: внесок до статутного фонду;
-напівпричіп типу «причіп-платформа-Е», д.н.з. НОМЕР_6 , 1977 р.в., червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_7 ; особливі відмітки: внесок до статутного фонду;
-автомобіль вантажний «VolvoFH-12 42T», 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_9 .
4. накласти арешт на наступні рахунки ПП «Ніколя Інвест» в банківських установах:
МФОНазва банкуНомер рахункуВалюта
331605ПОДАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Полтава9187980-Українська гривня
НОМЕР_10 ПОДАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Полтава2787978- ЄВРО
380805АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві80-Українська гривня
899998Казначейство України0519980-Українська гривня

5. заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, а саме: виконавчим органам сільських селищних та міських рад, Київським та Севастопольським міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, вчиняти щодо корпоративних прав ПП «Ніколя-Інвест», будь-які реєстраційні дії та проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі будь-яких змін до установчих документів ПП «Ніколя Інвест».
У судовому засіданні старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Потерпіла ОСОБА_4 та її представники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали клопотання.
Представник ПП «Ніколя Інвест» у судове засідання не прибув по невідомим суду причинам.
Слідчий суддя, вислухавши клопотання, пояснення слідчого та потерпілої, її представників, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.
У ч.ч. 1 - 4 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
У ч. 5 ст. 171 КПК України зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000701 від 16 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 206-2 КК України.
У матеріалах кримінального провадження містяться документи, що підтверджують внесення громадянками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завідомо неправдивих відомостей щодо ПП «Ніколя-Інвест» до Єдиного державного реєстру підприємств та протиправне заволодіння ними корпоративними правами засновника ПП «Ніколя-Інвест», що належали ОСОБА_10 , спадкоємцем якого є потерпіла ОСОБА_4 та діти спадкодавця, як пояснила ОСОБА_4 від попереднього шлюбу та поза шлюбом.
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідні вказані речі, які мають значення речових доказів та які будуть мати суттєве значення, як для кваліфікації правопорушення, так і для вирішення питання про притягнення певних осіб до відповідальності, у тому числі для /та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочинів, слідчий суддя дійшов висновку, що, за наявності наведених обставин, сукупності підстав та розумних підозр, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Необхідно накласти арешт шляхом заборони на відчуження на транспортні засоби, які перебувають у власності ПП «Ніколя-Інвест» () відповідно до відомостей, наданих ТСЦ № 5342, а саме:
-напівпричіп «FRUEHAUFPJX ТАЗ», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_2 , відповідно до акту на переобладнання 532633 від 26.12.11, переобладнаний в спеціалізований лісовоз;
-автомобіль «NissanCiteL 35/1», типу «Бортовий-С», 1998 р.в. д.н.з. НОМЕР_3 , червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_4 ;
-автомобіль вантажний «MAN 6H05TXX1H», 2003 р.в., типу «Сідловий тягач-Е», білого кольору, № шасі (рами): НОМЕР_5 , особливі відмітки: внесок до статутного фонду;
-напівпричіп типу «причіп-платформа-Е», д.н.з. НОМЕР_6 , 1977 р.в., червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_7 ; особливі відмітки: внесок до статутного фонду;
-автомобіль вантажний «VolvoFH-12 42T», 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_9 .
Крім того, слідчий суддя вважає, що необхідно заборонити виконавчим органам сільських селищних та міських рад, Київським та Севастопольським міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, вчиняти щодо корпоративних прав ПП «Ніколя-Інвест» будь-які реєстраційні дії та проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі будь-яких змін до установчих документів щодо ПП «Ніколя Інвест».
В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню за його безпідставністю, враховуючи, що слідчим не було ідентифіковано все інше майно, на яке просить накласти арешт, його місце знаходження, найменування (марка, модель, тощо), належність померлій особі, передачі його до ПП «Ніколя-Інвест», зокрема враховуючи, що чинним КПК України не передбачено накладення арешту на банківські рахунки підприємства, а також, що згідно статуту підприємства (в редакції 2016 р.) майно конкретне вже не зазначається як таке, що передане до статутного фонду підприємства.
Керуючись ст. 167, 170, 171, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження на транспортні засоби, які перебувають у власності ПП «Ніколя-Інвест» () відповідно до відомостей, наданих ТСЦ № 5342, а саме:
-напівпричіп «FRUEHAUFPJX ТАЗ», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_2 , відповідно до акту на переобладнання 532633 від 26.12.11, переобладнаний в спеціалізований лісовоз;
-автомобіль «NissanCiteL 35/1», типу «Бортовий-С», 1998 р.в. д.н.з. НОМЕР_3 , червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_4 ;
-автомобіль вантажний «MAN 6H05TXX1H», 2003 р.в., типу «Сідловий тягач-Е», білого кольору, № шасі (рами): НОМЕР_5 , особливі відмітки: внесок до статутного фонду;
-напівпричіп типу «причіп-платформа-Е», д.н.з. НОМЕР_6 , 1977 р.в., червоного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_7 ; особливі відмітки: внесок до статутного фонду;
-автомобіль вантажний «VolvoFH-12 42T», 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, № шасі (рами): НОМЕР_9 .
Заборонити виконавчим органам сільських селищних та міських рад, Київським та Севастопольським міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, вчиняти щодо корпоративних прав ПП «Ніколя-Інвест», будь-які реєстраційні дії та проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі будь-яких змін до установчих документів щодо ПП «Ніколя Інвест».
В іншій частині вимог у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду упродовж 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: