У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2019 Справа №607/13977/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації (до оригіналів документів) які підтверджують факт зняття 09.11.2017 року за допомогою ключ карти № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 136 012 гривень. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після укладення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що 08.11.2017 року з рахунку ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Збудуй своє житло було перераховано грошові кошти в сумі 1800 гривень та 239 671 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за купівлю арматури.

В подальшому 09.11.2017 року за допомогою ключ карти № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 було зняти грошові кошти в сумі 136 012 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (до оригіналів документів), які підтверджують факт зняття 09.11.2017 року за допомогою ключ карти № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 136 012 гривень, що зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації (до оригіналів документів) які підтверджують факт зняття 09.11.2017 року за допомогою ключ карти № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 136 012 гривень.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1