печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
12.08.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається,що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003675 від 23.08.2016 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що до реалізації протиправних схем залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IATA № НОМЕР_2 ), яке використовувало автоматизовану систему бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що між Авіаційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Турецька Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Агентський договір про продаж авіаперевезень. Відповідно до указаного договору Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.

Так, всупереч умов Агентського договору про продаж авіаперевезень невстановленими особами, використовуючи доступ до автоматизованої системи бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA, надані виключно для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період 26 27.06.2016 заброньовано та виписано 191 авіаквиток на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків за період 26 27.06.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму понад 15 млн. грн.

Також, установлено, що з метою уникнення можливості притягнення до відповідальності, 24.06.2016, тобто до безпосереднього вчинення злочину, невстановленими особами прийнято рішення щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольну особу, а саме ОСОБА_6 , жителя Одеської області.

Так, з 24.06.2016 ОСОБА_6 є одноособовим власником статутного капіталу, а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Усі працівники, які працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після його перереєстрації були звільнені.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що здійснив придбання та перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я за грошову винагороду, на посаді директора перебував лише формально та жодним чином немає відношення до його діяльності.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_6 виконано підписи від його імені у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення вказаної експертизи є необхідність у наданні експертам вільних та умовно вільних зразків підписів ОСОБА_6 з метою забезпечення проведення експертизи.

Установлено, що приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено посвідчення довіреностей виданих ОСОБА_6 , які зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій 15.04.2015 за № 897 та 11.02.2016 за № 243.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так, для забезпечення проведення призначеної у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи потрібні оригінали документів.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003675, у т.ч. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме;

- довіреностей від імені ОСОБА_6 , які зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій 15.04.2015 за № 897 та 11.02.2016 за № 243;

- документів, що стали підставою для ідентифікації особи ОСОБА_6 та посвідчення вказаних довіреностей;

- копій завірених належним чином сторінок реєстру нотаріальних дій, стосовно здійснених записів 15.04.2015 за № 897 та 11.02.2016 за № 243.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1