20.11.2019
Справа № 642/6937/19
Провадження № 1-кс/642/4096/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП В Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належним заявниці автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний « НОМЕР_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , чим останній було спричинено значну матеріальну шкоду.

01 жовтня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0002396.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , пояснила, що на початку березня 2019 року за оголошенням, яке нею було розміщено у мережі Інтернет щодо надання в оренду належного їй автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », 2008 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_6 , їй з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_6 , який пояснив, що мешкає в с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, з яким вони домовились про зустріч щодо передачі в оренду вказаного автомобілю. Так, 07 березня 2019 року, за попередньою домовленістю чоловік потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , разом із своїм знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зустрілись із ОСОБА_9 та чоловіком на ім`я ОСОБА_10 (абонентський номер НОМЕР_9 ) на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_8 з метою наступної передачі в оренду продемонстрували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 ». Оскільки технічний стан вказаного автомобілю влаштував ОСОБА_13 та особу на ім`я ОСОБА_10 , то разом із ОСОБА_8 вони прибули на вказаному автомобілі під керуванням останнього до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою зустрічі з власником даного автомобілю потерпілою ОСОБА_5 для нотаріального посвідчення передачі даного автомобілю в оренду. Так, зустрівшись близько 16.30 годин 07 березня 2019 року біля зазначеного супермаркету, через скорочений робочий день ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вже не мали можливості нотаріально посвідчити передачу в оренду вищевказаного автомобілю, в зв`язку із чим між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_8 та вищевказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_10 було прийнято рішення про укладення цивільного договору про оренду даного автомобілю в письмовій формі. ОСОБА_6 при цьому продемонстрував потерпілій та присутнім оригінал власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 та оригінал посвідчення серії НОМЕР_11 , виданих на його ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також при цьому добровільно надав можливість потерпілій ОСОБА_5 сфотографувати дані документи. Так, в ході даної зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 в двох примірниках було укладено письмовий договір про надання ОСОБА_5 в оренду ОСОБА_14 автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_12 від 25.03.2008. Згідно умов даного договору, укладеного строком на 6 місяців, тобто до 07.09.2019, даний автомобіль було передано ОСОБА_14 з метою особистого користування за орендну плату в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) гривень в місяць, та по завершенню строку дії даного договору ОСОБА_14 зобов`язаний повернути ОСОБА_5 зазначений автомобіль на протязі трьох календарних днів. На виконання умов даного договору ОСОБА_5 на її банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) грн. в якості орендної плати за перший місяць оренди, решту платежів ОСОБА_14 зобов`язався сплачувати не пізніше сьомого числа кожного місяця, а ОСОБА_5 добровільно передала особисто ОСОБА_14 свідоцтво про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » та один ключ від даного автомобілю, після чого ОСОБА_14 разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_10 вирушили на вказаному автомобілі у невідомому напрямі.

Проте надалі, 13 квітня 2019 року ОСОБА_14 було перераховано на банківську карту ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень в якості наступного платежу орендної плати за вказаний автомобіль, та після цього й до теперішнього часу ОСОБА_14 не сплачував потерпілій грошові кошти за оренду даного автомобілю згідно умов вищевказаного укладеного між ними договору, строк дії якого закінчився 07.09.2019, до теперішнього часу ОСОБА_14 даний автомобіль потерпілій не повернув, місцезнаходження даного автомобілю потерпілій невідомо, з квітня 2019 року ОСОБА_14 спочатку не відповідав а ні на телефонні дзвінки а ні на текстові повідомлення потерпілої та її чоловіка, після цього й до теперішнього часу абонентський номер ОСОБА_14 перебуває поза зоною досяжності.

Допитані в ході проведення досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в повній мірі підтвердили свідчення потерпілої, надавши аналогічні свідчення про вищеописані обставини.

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження вищевказаного автомобілю та обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час виконання якого було встановлено, що 18.06.2019 при керуванні автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (проживає: АДРЕСА_6 , посвідчення водія серії НОМЕР_13 від 09.08.2017), скоїв зіткнення з іншим автомобілем, за що ОСОБА_15 було притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, справу за яким у подальшому було розглянуто ІНФОРМАЦІЯ_10 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 , пояснив, що придбав вищевказаний автомобіль у постійне користування приблизно 27-28 березня 2019 року в свого знайомого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США, та ОСОБА_16 передав даний автомобіль ОСОБА_15 разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію даного автомобілю, та при цьому ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_17 , що придбав даний автомобіль в інших осіб, які йому зокрема повідомили, що вказаний автомобіль було нібито придбано в кредит, в зв`язку із чим право власності на даний автомобіль буде оформлено на ОСОБА_15 у встановленому Законом порядку після начебто виплати кредиту в повному обсязі наприкінці 2019 року.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 , пояснив, що приблизно 27 березня 2019 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 (його абонентські номери відомі ОСОБА_16 НОМЕР_16 , НОМЕР_7 ), який запропонував ОСОБА_16 придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy» та, зустрівшись із ОСОБА_9 та його знайомим ОСОБА_18 (т. НОМЕР_9 , НОМЕР_17 ) 28 березня 2019 року в м. Мелітополь Запорізької області, ОСОБА_16 , оглянувши вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 », погодився придбати даний автомобіль в ОСОБА_19 , з яким ОСОБА_16 узгодив ціну в 3000 (три тисячі) доларів США. Після чого, того ж дня ОСОБА_18 доставив автомобіль до смт. Кирилівка Запорізької області за місцем мешкання ОСОБА_16 , де останній для наступної передачі ОСОБА_20 передав ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, а ОСОБА_18 передав ОСОБА_16 вказаний автомобіль з ключами від нього та свідоцтвом про його реєстрацію й полісом обов`язкового страхування. Інші грошові кошти в загальній сумі ще 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США ОСОБА_16 протягом наступних приблизно трьох місяців перераховував на банківські картки, номери яких йому вказував ОСОБА_21

28 жовтня 2019 року за участю свідка ОСОБА_16 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході проведення якого ОСОБА_16 впізнав особу зображену на фотознімку під номером 3 (тобто ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) як особу чоловіка відомого йому на ім`я ОСОБА_6 , в якого ОСОБА_16 приблизно 28 березня 2019 року придбав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США.

Крім того, під час досудового розслідування, проведеними заходами було встановлено, що до відділ поліції в різних областях України відносно аналогічних дій гр. ОСОБА_14 щодо отримання в оренду та подальшого неповернення автомобілів неодноразово надходили відповідні заяви, що може свідчити про системність дій з шахрайського заволодіння транспортними засобами зі сторони останнього та з урахуванням свідчень потерпілої ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 й ОСОБА_16 безпосередню причетність ОСОБА_14 до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, зокрема факт саме продажу автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » вже того ж місяця (28 березня 2019 року) після отримання в оренду ОСОБА_14 даного автомобілю 07 березня 2019 року, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що при отриманні в оренду даного автомобілю останній дійсно не мав намірів виконувати умови договору оренди вказаного автомобілю, а заздалегідь міг мати на меті корисливі мотиви незаконно заволодіти даним автомобілем шахрайським шляхом (шляхом обману), після чого обернув його на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 , останній фактично не проживає, за вказаною адресою мешкає його мати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_18 , на який було здійснено виклик 28.10.2019 о 14.22 год., та яка підтвердила, що ОСОБА_14 за вищевказаною адресою фактично не проживає та повідомила, що він їй телефонує періодично з різних абонентських номерів.
05.11.2019 було отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/3966/19 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за усіма вищевказаними абонентськими номерами, та на виконання зазначеної ухвали в ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що містять вищевказану інформацію, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час аналізу якої було встановлено абонентські номери, якими на теперішній час користується ОСОБА_14 , а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлення й перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, якими користується ОСОБА_14 , зокрема з метою перевірки й встановлення як дат та часу зустрічей вищевказаних осіб, так і їх місць перебування в цей час, підтвердження фактів сеансів мобільного зв`язку між ними, встановлення теперішнього місце проживання ОСОБА_14 , тощо. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, можливих співучасників злочину, тощо. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується як тим, що вказане кримінальне правопорушення було фактично вчинене ще 07.03.2019, так і необхідністю встановити постійні та непостійні зв`язки ОСОБА_14 , можливих співучасників злочину, осіб з якими він зв`язувався до та після вчинення злочину, а згодом встановити дані цих осіб, встановити ступінь їх зв`язку (дружні, знайомі, родинні тощо), їх маршрути руху, місце перебування в конкретний час і в конкретному місці, тощо, а також з метою перевірки можливої причетності ОСОБА_14 до вчинення інших аналогічних злочинів на території Холодногірського району м. Харкова, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1