УХВАЛА

02 жовтня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0005285 від 29 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.361 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шляхом втручання в роботу програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили неправомірний переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на виконання ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівіненської області ОСОБА_1 від 12.09.2019 отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до файлу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо всіх суміжних фактів-розкрадань клієнтських коштів через аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент виконання ухвали суду.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, виписки карткових рахунків, копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів, фото під час проведення ідентифікації у відділенні банку, ІР-адреси ідентифікування аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку та адресу електронної пошти, які було добавлені наступними клієнтами до клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_9

Дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, виписки карткових рахунків, копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів, фото під час проведення ідентифікації у відділенні банку, ІР-адреси ідентифікування аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку та адресу електронної пошти, які було добавлені наступними клієнтами до клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 .

З можливістю отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1