Провадження № 1-кс/712/8726/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001338 від 16.03.2019 року, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до суду звернувся слідчий поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2019 років ОСОБА_5 , 1990 р.н., шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_7 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_11 в сумі 11600 євро, ОСОБА_12 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_16 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_17 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_18 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_19 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_20 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 грошових коштів, ОСОБА_5 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження.

Розписки ОСОБА_5 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_21 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 неможливо та відомості, що містяться у реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_21 » можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 березня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи42342441). Відповідно до отриманої інформації також встановлено, що реєстраційні справи вказаних юридичних осіб перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_21 », можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає до задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів які просить у клопотанні слідчий які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001338 від 16.03.2019, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчим не надано доказів фактичного призначення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНПв Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 9 січня 2020року включно.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_23 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1