Справа № 487/7716/19
Провадження № 1-кс/487/8268/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України; оригіналів виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_4 за весь період; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 ; оригіналів документів, на підставі яких відбувалось відкриття поточного рахунка № НОМЕР_4 (фото з бази даних банку клієнтів).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003562 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного КК України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході аналізу відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 узагальненого матеріалу №0455/2019/ДСК виявлено 68 повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) за період з 09.10.2018 року по 28.03.2019 року на загальну суму 19,81 млн. грн.

Згідно додаткової інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 (980), на який було здійснено зарахування коштів від фізичних осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . В свою чергу, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли підозри, що вказаний рахунок може використовуватись з метою здійснення ризикової діяльності, а клієнт банку - його власник задіяний в схемах карткового шахрайства шляхом отримання передоплати за товар, що в подальшому не відправляє товар та не відповідає на телефонні дзвінки.

Станом на 01.06.2019 року ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем та одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація про задекларовані доходи відсутня, сплачені податки не відповідають сумам фінансових операцій.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) не надавались до контролюючих органів заяви для реєстрації платниками ПДВ; відсутня інформація про наявність контрагентів з моменту реєстрації по теперішній час; податкова звітність, податкові розрахунки за формою №1ДФ до контролюючих органів ДПС у Миколаївській області з моменту створення товариств по теперішній час, не надавалась; заяви на приєднання до договорів на електронну звітність не надсилались.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо.
До судового засідання слідчий не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_4 за весь період із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 ;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувалось відкриття поточного рахунка № НОМЕР_4 (фото з бази даних банку клієнтів).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10