печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України . про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірахшляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.08.2015 по 21.09.2016 уклали з фіктивними емітентами цінних паперів сумнівні договори купівлі-продажу цінних паперів, придбавши акції підприємств, що не відповідають вимогам якості, диверсифікованості та ліквідності для формування страхових резервів страхових компаній на загальну суму близько 200 000 000 грн., і таким чином, шляхом виведення ліквідних активів страхових резервів, розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме кошти клієнтів за договорами страхування.

Так, протягом вказаного періоду часу службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження на розпорядження і управління активами страхових резервів, які формуються за рахунок коштів застрахованих осіб у вигляді коштів на банківських рахунках, цінних паперів на рахунках в цінних паперах та іншого ліквідного майна, але які належать клієнтам вказаного акціонерного товариства (застрахованим особам) і не належать вказаній страхові компанії, із залученням фіктивних підприємств, тобто суб`єктів господарської діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття незаконної діяльності, організували розтрату коштів страхових резервів шляхом придбання неліквідних акцій різних емітентів, вартість яких була завищена в декілька десятків разів від їх номінальної та ринкової вартості. Так, у період часу з 01.08.2015 по 02.10.2015 головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 придбано неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю на загальну суму понад 60 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У період часу з 05.10.2015 по 08.07.2016 головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 придбано неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю на загальну суму понад 50 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Протягом 08.07.2016-21.09.2016 голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 придбав неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю на загальну суму понад 80 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після умисної розтрати у таких спосіб службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів страхових резервів з рахунків акціонерного товариства на рахунки фіктивних підприємств і зарахування на рахунки у цінних паперах акцій емітентів, які не проходили процедуру лістингу на фондовій біржі та не є належним активом страхової компанії, товариство було позбавлене фінансової можливості виконувати свої зобов`язання по договорах страхування перед застрахованими товариством особам і фактично після 21.09.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило свою фінансово-господарську діяльність, а бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності та електронні документи товариство службовими особами страхової компанії були вивезені з офісу акціонерного товариства.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів (документів) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_1 . Згідно статті 30 Закону України від 15.05.2003 № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» отримання доступу та вилучення матеріалів реєстраційної справи юридичної особи здійснюється на підставі рішення суду.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 30.05.2019 № 105/01-2302/1 отриманого на запит ГСУ НПУ від 21.05.2019 № 10819/24/1/2-2019 у порядку ст. 93 КПК України, володілець матеріалів (документів) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відмовив у наданні копій цих документів, посилаючи на необхідність отримання відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Матеріали (документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, оскільки допитаний як свідок засновник і директор цього товариства ОСОБА_8 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства він жодного відношення не має, про те, що він є його засновником йому не відомо, у зв`язку з чим з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин використання реквізитів і банківських рахунків цього товариства з метою розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є достатньо підстав вважати, що підписи від імені ОСОБА_8 у реєстраційних документах цього товариства підроблені, а товариство використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення вигляду законної підприємницької діяльності.

Матеріали (документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, які необхідно вилучити в оригіналах для долучення їх до матеріалів провадження та визнання їх речовими доказами, а також з метою забезпечення проведення призначених почеркознавчих і технічних експертиз для ідентифікації та встановлення осіб, якими підписані офіційні документи щодо створення і перереєстрації цього товариства.

Ураховуючи викладене, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів (документів) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ОСОБА_9 , та іншим слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001118 від 11.11.2016,на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів (документів)реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ),з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36185/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1