н/п 1-кс/766/8540/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на предмети, вилучені в ході обшуку ділянки території за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , проведеного 22.05.2019 у кримінальному провадженні № 0001046:

- автозаправочні станції контейнерного типу у зборі з резервуарами, паливрозодавальними колонками, з`єднувальними трубами та шлангами дві штуки;

- рідина із характерними запахом нафтопродуктів, що містилась у резервуарах автозаправочних станцій контейнерного типу, а саме, у АЗС позначеній «ДТ» (ймовірно дизельне пальне) у кількості 2600 літрів, у АЗС позначеній «АИ» (ймовірно бензин) у кількості 3500 літрів;

- два зошити та два аркуші папери із записами щодо дат, кількості пального, сум грошових коштів;

- чотири каністри місткістю 20л та одна каністра місткістю 10л, наповнені рідиною із характерним запахом нафтопродуктів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за № 0001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров`я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб`єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшли матеріали про те, що у смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області на загальній земельній ділянці з номерами 98а та 100а по вул. Шевченко розміщено АЗС контейнерного типу, на якій здійснюється реалізація пального.

22.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 проведено обшук ділянки території за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яка являє собою загальну територію, не розмежовану між собою. В ході обшуку зафіксовано діяльність АЗС, що являла собою два контейнери, обладнані резервуарами для пального, паливороздавальними колонками, з`єднувальними трубами, шлангами. Поблизу обшукуваної території містились вивіски із написами «АЗС», видами пального, що реалізовується та його вартістю. В ході обшуку в иявлено та вилучено обладнання двох АЗС контейнерного типу, пальне дизельне паливо та бензин, зошити та аркуші із рукописними записами.

Зазначені у клопотанні предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 23.05.2019.

23.05.2019 слідчому судді Херсонського міського суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене в ході вищезазначеного обшуку майно. 27.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу про повернення клопотання слідчому для усунення недоліків, а саме долучення належних документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. 27.05.2019 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява представника ПП «Галузева Фірма «СУДНОРЕММОНТАЖ» про повернення майна, відповідно до якої представник підприємства стверджує про належність вилученого майна вищезазначеному підприємству.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки ПП «Галузева Фірма «СУДНОРЕММОНТАЖ» немає жодного відношення до розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001046, так як на даний час жодній службовій або посадовій особі чи будь якому працівнику підприємства не було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України. Крім того, майно, яке було вилучене необхідне підприємству для здійснення господарської діяльності.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за № 0001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров`я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб`єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.

22.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 проведено обшук ділянки території за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Шевченко, 98-а та АДРЕСА_2 , яка являє собою загальну територію, не розмежовану між собою. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання двох АЗС контейнерного типу, пальне дизельне паливо та бензин, зошити та аркуші із рукописними записами.

Зазначене майно визнано слідчим речовими доказами 23.05.2019 року.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Заперечення представника власника майна, що ПП «Галузева Фірма «СУДНОРЕММОНТАЖ» немає жодного відношення до розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001046, тому відсутні підстави для арешту майна підприємства, слідчий суддя не може прийняти до уваги, оскільки арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на предмети, вилучені в ході обшуку ділянки території за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Шевченко, 98-а та АДРЕСА_2 , проведеного 22.05.2019 у кримінальному провадженні № 0001046:

- автозаправочні станції контейнерного типу у зборі з резервуарами, паливрозодавальними колонками, з`єднувальними трубами та шлангами дві штуки;

- рідина із характерними запахом нафтопродуктів, що містилась у резервуарах автозаправочних станцій контейнерного типу, а саме, у АЗС позначеній «ДТ» (ймовірно дизельне пальне) у кількості 2600 літрів, у АЗС позначеній «АИ» (ймовірно бензин) у кількості 3500 літрів;

- два зошити та два аркуші папери із записами щодо дат, кількості пального, сум грошових коштів;

- чотири каністри місткістю 20л та одна каністра місткістю 10л, наповнені рідиною із характерним запахом нафтопродуктів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1