Провадження № 1-кс/686/7762/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні № 0000031,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні № 0000031.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на початку квітня 2019 року, до ОСОБА_4 , як до заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області було викликано ОСОБА_5 для дачі пояснень у зв`язку з проведенням перевірки працівниками вказаного відділу за фактом незаконної діяльності щодо реалізації тютюнових виробів без відповідної ліцензії у закладі громадського харчування «Моцарт», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , якою займаються ОСОБА_5 та його знайомий ОСОБА_6 .

Під час вказаної розмови, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_5 , що здійснення реалізації тютюнових виробів без відповідної на те ліцензії є правопорушенням, передбаченим ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», за яке передбачений штраф у розмірі до 17 тис. грн., а також повідомила ОСОБА_5 , що йому необхідно буде прибути до неї через декілька днів для узгодження деяких питань.

Тоді ж у ОСОБА_4 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за не проведення перевірок щодо виявлення в останнього фактів реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідної ліцензії та за не накладення штрафних санкцій на ОСОБА_5 .

В подальшому, у кінці квітня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , повідомила останнього, що їй відомо, що він, ОСОБА_5 , також здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з незаконною реалізацією алкогольних напоїв без відповідної ліцензії у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та за вказану незаконну діяльність йому передбачений штраф.

Окрім того, під час вказаної розмови, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, поставила перед ОСОБА_5 категоричну вимогу про необхідність передачі їй грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, тому що тільки у такому випадку вона, як заступник начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області не буде вживати заходи щодо проведення перевірок та виявлення фактів реалізації ОСОБА_5 тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування «Моцарт», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_4 , він не зможе повною мірою реалізувати свою підприємницьку діяльність, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь змушений був погодитися на її протиправні вимоги.

Однак, розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 , 25.04.2019 звернувся із заявою до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_5 почав діяти під контролем правоохоронних органів, з метою викриття ОСОБА_4 .

Так, 07.05.2019, близько 16 год., ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , зустрівся з останньою у її службовому кабінеті адміністративного приміщення Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 6. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, повторно поставила перед ОСОБА_5 категоричну вимогу про надання грошових коштів (неправомірної вигоди) за те, що вона, як заступник начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області не буде вживати заходи щодо проведення перевірок та виявлення фактів реалізації ОСОБА_5 тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування «Моцарт», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 1 та у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Марка Вовчка 21б.

При цьому, ОСОБА_4 взяла аркуш паперу та написала на ньому адресу магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розмір грошових коштів у розмірі 300 (триста) доларів США, вказала ОСОБА_5 на вказану суму та повідомила, що вказані грошові кошти необхідно надати їй за безперешкодне здійснення торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування «Моцарт», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Набережна 1 та у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Марка Вовчка 21б, у розрахунку по 150 (сто п`ятдесят) доларів США за кожний об`єкт щомісячно та повідомила, що вказані грошові кошти необхідно їй надати наступного дня.

Окрім того, ОСОБА_4 , під час вказаної розмови також повідомила ОСОБА_5 , що їй відомо, про незаконну діяльність з реалізації тютюнових виробів без відповідної ліцензії у приміщенні закладу громадського харчування «РЕД», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 1 та за вказаний об`єкт ОСОБА_5 необхідно надати 200 (двісті) доларів США, щоб вона, як заступник начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області не проводила відповідні перевірки у вказаному закладі громадського харчування та повідомила, що вказані грошові кошти їй необхідно також надати наступного дня.

08 травня 2019 року, ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_4 , приїхав на зустріч з останньою, яка відбулась близько 12 год. біля приміщення Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 6 та зустрівся з нею у своєму транспортному засобі.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_4 , повідомив останню, що готовий надати грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення сказала ОСОБА_5 підвезти її до приміщення ГУ ДФС в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська 12 та покласти гроші на полицю автомобіля та після того взяла вказані грошові кошти та поклала собі у свою жіночу сумку.

Після цього, ОСОБА_4 була затримана працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США був вилучений під час огляду місця події у сумці ОСОБА_4 .

Дане кримінальне правопорушення 26.04.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000031, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 08.05.2019 р. в проміжок часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі вимог ст.ст. 233-234 КПК України заступником начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_7 проведено обшук службового кабінету - заступника начальника начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області ОСОБА_4 , який розташований за адресою м. Рівне, вул. Богоявленська, 6. Так, під час вказаного обшуку службового кабінету ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:

1). Блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

2). Чорнові записи, а саме папір формату А4 білого кольору на якому зазначено адресу: «М.Вовчка, 21», «300 дол.США»;

3). Листки з чорновими записами;

4). Довідка видана ОСОБА_4 , на 1 арк.;

5). Положення від 12.10.2018 на 12 арк.;

6). Наказ № 591 від 14.09.18 на 4 арк.;

7). Договір про матеріальну відповідальність від 19.04.18 на 3 арк.;

8). Копія розпорядження про надання повноважень на 1 арк.;

9). Звернення Дубинської РДА від 18.03.19 на 3 арк.;

10). Анонімне звернення від 08.04.19 на 3 арк.;(копія);

11). Звернення Дубинської РДА від 18.04.19 на 3 арк.; (копія);

12). Картка резолюції на 1 арк.

Вищезазначені документи 08.05.2019 р. у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою встановлення належності записів в вищезазначених документах, з`ясування питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи для з`ясування наступних питань:

- ким виконаний запис «Вовчка, 21 підвал» та «300$» на листку формату А 4: ОСОБА_4 чи іншою особою?

Слідчий в судове засідання не з`явився проте зазначив, що просить дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити його вимоги.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000031 почеркознавчу експертизу, доручивши її проведення експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:
- Ким виконаний запис «Вовчка 21 підвал» та «300$» на листку формату А4, ОСОБА_4 чи іншою особою?

Для проведення експертизи експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України надати: паперовий конверт, в якому знаходиться листок формату А4, на якому вказано «Вовчка 21 підвал» та «300$», вилучений зі службового кабінету ОСОБА_4 ; протокол додаткового відібрання експерементальних зразків почерку для експертизи (1 арк.) з додатками на 6 арк.; паперовий конверт, в якому знаходяться чорнові записи, вилучені зі службового кабінету ОСОБА_4 ; паперовий конверт, в якому знаходиться блокнот коричневого кольору із чорновими записами та довідка видана ОСОБА_4 , вилучені зі службового кабінету ОСОБА_4 .

За вимогою (клопотанням) експерта, надати йому для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта (ів) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, передбачену ст. 384 КК України, та за відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену ст. 385 КК України.

Копію ухвали, а також речові докази направити до Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя