Справа № 158/212/19
Провадження № 1-кс/0158/796/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 20 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів забудовника, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

19.08.2019 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів забудовника, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що в ході здійснення Ківерцівським відділом Маневицької місцевої прокуратури представницької діяльності у бюджетній сфері, встановлено, що окремими службовими особами на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та Тростянецької сільських рад Ківерцівського району в період 2017-2018 років під час здійснення будівництва об`єктів комерційного призначення, допущено порушення вимог чинного містобудівного законодавства, а саме занижено вартість будівництва вказаних об`єктів, що призвело до заниження розміру пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.04.2019 року ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, із матеріалів справи вбачається, що 22.02.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (далі Замовник) з іншої сторони, укладено договір №1, предметом якого відповідно до п.1.1. договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні будівельних робіт об`єктів комерційного призначення, а саме будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов вказаного Договору Замовник зобов`язався взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувати до ІНФОРМАЦІЯ_2 (на Спеціальний рахунок), грошові кошти у розмірі, що дорівнює 4 % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва вищевказаного об`єкта містобудування, яка складає 215961,14 грн., та відповідно розмір пайової участі який необхідно сплатити до місцевого бюджету становить 8 638,45 грн.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо замовлення та проведення робіт на об`єкті будівництва комерційного призначення, а саме: будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ..

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також то факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті будівництва комерційного призначення, а саме: будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів забудовника, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 40, 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому слідчого відділення Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті будівництва комерційного призначення, а саме: будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України наступні документи: завірені належним чином копії: в копіях: установчі та реєстраційні документи, накази на призначення, контракти та/чи посадові обов`язки генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, договір про пайову участь, дозвіл інспекції ДАБК/ декларація про початок будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, платіжні документи щодо підтвердження сплати пайової участі, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації об`єкту; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженера проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядчик в підтвердження вартості матеріалів, які використовувались під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договір на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, тощо); договір на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, графіком виконання робіт, специфікаціями, тощо); договір про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, тощо); зведені та локальні кошториси; в оригіналах: проектну документацію по об`єкту; загальний журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали виконання бетонних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, розрахунки загальновиробничих норм, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1