Справа № 188/1249/19
Провадження № 1-кс/188/707/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з даним клопотанням та зазначає що 01.09.2019 року до ЧЧ Петропавлівського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_3 про те, що 29.08.2019 року о 16.00 год біля буд. АДРЕСА_1 , невідомий чоловік шляхом обману, заволодів мобільним телефоном Xaomi Redmi Notе 4 (16ГБ), сірого кольору, ІМЕІ не встановлений, з сім-картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 1500 грн.

Відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000440 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_2 , було встановлено, що 29.08.2019 року об`єктом злочину став належний йому мобільний телефон «Xaomi Redmi Notе 4» 16 Гб, сірого кольору, ІМЕІ не встановлений, придбаний приблизно в січні місяці 2019 року за 1645 грн. Через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було встановлено на зниклому телефоні, було здійснено двічі перевод грошових коштів з рахунку потерпілого НОМЕР_3 на рахунок гр. ОСОБА_4 , НОМЕР_4 , грошові кошти, а саме 30.08.2019 року - 57 грн, та того ж дня - 552 грн.

Під час досудового розслідування, потерпілим було надано довідку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вказано, що гр. ОСОБА_3 являється клієнтом банку, номер картки № НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_5 від 16/04/2015 року). По історії вказаного карткового рахунку за період часу з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року було встановлено, що 30.08.2019 року було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 57 грн та 552 грн на рахунок НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_5 від 16/04/2015 року), з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію, а саме::

- про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року;

- про зняття або переказ грошових коштів з картки за період, починаючи з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року;

- яким саме чином було здійснено переказ грошових коштів на інші рахунки;

- про власника рахунку, його особисті дані, на який було зроблено переказ грошових коштів у період з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року;

- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти;

- фото зроблені відеокамерами банкоматів, під час зняття грошових коштів у вищевказаний період з даного рахунку у власника даної інформації яким виступає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що отримати необхідні дані для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в загальній сумі 609 гривень, іншим способом неможливо, вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей , які містяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснити без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду справи належним чином повідомлений.

У відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя вважає , що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, виходячи з вище зазначеного приходжу до переконання, що копотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 19.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Стаття 159 КПК України передбачає , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 та 7 статті 237 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного , з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , слідчому у кримінальному провадженню слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_5 від 16/04/2015 року), а саме:

- про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року;

- про зняття або переказ грошових коштів з картки за період, починаючи з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року;

- яким саме чином було здійснено переказ грошових коштів на інші рахунки;

- про власника рахунку, його особисті дані, на який було зроблено переказ грошових коштів у період з 29.08.2019 року по 04.09.2019 року;

- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти;

- фото зроблені відеокамерами банкоматів, під час зняття грошових коштів у вищевказаний період з даного рахунку у власника даної інформації яким виступає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснити без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Строк дії даної ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1