Провадження №: 1-кп/752/1589/19
УХВАЛА

підготовчого судового засідання

04.12.2019 р. м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000582 відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван, Вірменія, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, та за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з декриміналізацією. Долучив до клопотання матеріали, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_3 .

Підозрюваний ОСОБА_3 не заперечив щодо задоволення даного клопотання, підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали надісланого на адресу суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Органами досудового розслідування встановлено наступне: на початку квітня 2015 року, не пізніше 15.04.2015, більш точної дати та часу не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - TOB «Трансспец Інвест» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою слідством особою зустрівшись в кафе розташованого в м. Києві, поблизу станції метро «Площа Льва Толстого», більш точного місця не встановлено, в приміщені кафе ОСОБА_3 передав невстановленій особі свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, для подальшого оформлення відповідних документів.

Також, невстановлена особа надав ОСОБА_3 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи TOB «Трансспец Інвест» та зміни його місцезнаходження.

ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо справжнього призначення його керівником підприємства TOB «Трансспец Інвест», щодо фактичного набуття ОСОБА_3 статусузасновника, щодо фактичного місцезнаходження підприємства та його придбання з метою здійснення підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значення офіційних документів, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.04.15, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15.04.15, наказ №3 від 10.04.15, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15.04.15, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.04.15, протокол №1/04-15 Загальних зборів учасників TOB «Трансспец Інвест», ідентифікаційний код 39243312 від 09.04.15, два договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «Трансспец Інвест» ідентифікаційний код 39243312 від 09.04.15, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі.

Після чого, 15.04.2015 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, були подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб`єкта підприємницької діяльності - TOB «Трансспец Інвест» (ЄРДПОУ 39243312)», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №2039423.

У подальшому після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, невстановлені слідством особи переслідуючи мету прикриття незаконної діяльності, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_3 подавали в період з 15.04.2015 року по 04.10.17 року до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, податкові звіти для придання незаконної діяльності фіктивного підприємства законного вигляду.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми діями, своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, а також своїми діями, які виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, зокрема, передбачених пунктом 4 частини першої та частиною другою статті 284 КПК України, а саме: у разі якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, а також у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, який відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені в клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, подія злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України мала місце не пізніше 15.04.2015 року, відтак на час розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трьохрічний строк притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності.

Крім того, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-ІХ від 18.09.2019 року, який набрав чинності 25.09.2019 року, виключено ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до ст. 3 КК України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить КК України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження підлягає закриттю у разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Таким чином, враховуючи викладене, оскільки на теперішній час чинним законодавством не передбачено кримінальної відповідальності за ст. 205 КК України, так як Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-ІХ від 18.09.2019 року виключено ст. 205 КК України, до інкримінованого ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, застосовується зворотна дія закону про кримінальну відповідальність.

У зв`язку з чим, приймаючи до уваги усе вищезазначене та положення п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-ІХ від 18.09.2019 року, яким ст. 205 КК України декриміналізовано, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України підлягає закриттю на підставі ч. 1 ст. 5 КК України, п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із декриміналізацією ст. 205 КК України.

У зв`язку з чим, суд, за наявності згоди підозрюваного ОСОБА_3 на закриття кримінального провадження, враховуючи особу ОСОБА_3 , який згідно вимоги про судимість після вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України нових злочинів не вчиняв, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України з вищенаведених підстав у підготовчому судовому засіданні.

Керуючись ч. 1 ст. 5, ст. 49 КК України, п. 4 ч. 1 ст. 284, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності:

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000582 відносно ОСОБА_3 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя