Справа № 488/4447/19
Провадження № 1-кс/488/1700/19
У Х В А Л А

07.11.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2018 року за № 0002080 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : , а саме до:

1.1. Інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та з якої було знято 29.10.2019 грошові кошти у сумі 4 900 грн.;

2.2. Детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 29.10.2019 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

3.3. Інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;

Як встановлено в ході досудового розслідування, 12 жовтня 2019 о 14:30 невстановлена особа, шляхом обману під приводом здійснення банківської операції співробітниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 900 грн., належними ОСОБА_3 , які знаходились на кредитній картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , оформленої на ім`я потерпілої.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 12 жовтня 2019 приблизно о 12:10 з номеру НОМЕР_2 їй прийшло смс - повідомлення про те, що її зарплатна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру якої вона не пам`ятає, заблокована,

Після чого вона передзвонила на вказаний номер, на дзвінок відповів оператор центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що допоможе відновити картку в телефонному режимі.

Через декілька хвилин з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали приходити смс-повідомлення з кодами, після яких прийшло смс-повідомлення про те, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_1 зняті грошові кошти в розмірі 4 900 грн. на карту невстановленої особи, номер якої не вказувався.

Однак, із показів потерпілої грошових коштів на кредитній картці не було. Дана карта була оформлена одночасно із зарплатною та мала кредитний ліміт в розмірі 5 000 грн.

Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи які містять дані про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якого було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 та з якої було знято 12 жовтня 2019 грошові кошти, які мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання.

Враховуючи, що слідчий просить доступ до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 , що є персональними даними потерпілої ОСОБА_3 , які слідчий може отримати від останньої в ході допиту.

Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

В частині надання Інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та з якої було знято 29 жовтня 2019 грошові кошти у сумі 4 900 грн., відмовити.

Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : , а саме до:

- детальної інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 29 жовтня 2019 по 07 листопада 2019 року, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформації про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Встановити строк дії ухвали до 06 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1