Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/2533/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , ІДН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_5 » ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 ІДН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 ІДН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 ІДН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 ІДН НОМЕР_10 , частина яких фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, а інша частина безпосередньо здійснюють заготівлю деревини, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 до 28.02.2019, щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів, з правом вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , ІДН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 до 28.02.2019, щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

?реєстраційні документи, статут, посадові обов`язки всіх найманих працівників (офіційно працевлаштованих та влаштованих по цивільно правовому договору)

?договори, додатки до договорів, додаткові угоди;

?дозволи на роботи із підвищеною небезпекою, які необхідні для виконання лісопильного та стругального виробництва;

?договори на перевезення, шляхові листи, ТТН, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків, виписки банків, митні декларації, договори із брокерами;

?сертифікати якості або інші документи, що підтверджують походження матеріалів;

?акти виконаних робіт або інші документи, що підтверджують виконання робіт відповідно до договорів;

?документи щодо наявності власного автотранспорту в тому числі спеціалізованого обладнання для виконання лісопильницького та стругального виробництва;

?довіреності для отримання ТМЦ.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Когер