Провадження № 1-кс/520/6413/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0000487 від 06.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 06.05.2019, яке виділено в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 , працюючі на посаді головного юрисконсульта АТ «Укрсоцбанк», у лютому 2019 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, склала та використала завідомо підроблений офіційний документ, форма та реквізити якого відповідають встановленим вимогам, але в якому зафіксована інформація, що частково не відповідає дійсності.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи про припинення іпотеки на майно, а саме земельну ділянку, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793,7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, склала завідомо підроблений офіційний документ лист № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 про знаходження вказаного майна в Іпотеці, та особисто подала його 07.02.2019 до КП «Агенція державної реєстрації» для внесення відомостей щодо його обтяжень у Реєстрі, а саме, відновлення у державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про Іпотеку та пов`язану з нею заборону на вказану земельну ділянку і незавершене будівництво.

Так, ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в особі директора ОСОБА_5 17.05.2007 укладено з АКБ «Укрсоцбанк» (згодом ПАТ «Укрсоцбанк», а нині АТ «Укрсоцбанк») Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 (далі Договір № 660/007-516).

З метою забезпечення виконання умов Договору № 660/007-516, сторонами 23.05.2007 укладено нотаріально посвідчений договір (далі Іпотечний договір), зі змінами від 14.12.2007 № 1, від 31.03.2008 № 2, від 31.07.2008 № 3, від 30.03.2011 № 4, відповідно до якого ТОВ «Французький бульвар - Еліт» передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» належну Товариству земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий № :35:002:0009, на якій Товариство за кредитні гроші мало здійснювати будівництво капітальних споруд. Договори про внесення змін до Іпотечного договору передбачали зміну вартості об`єкту незавершеного будівництва, максимального ліміту заборгованості та процентів.

У 2009 році ПАТ «Укрсоцбанк» в односторонньому порядку припинено подальше кредитування ТОВ «Французький бульвар-еліт», а Товариством припинено виплату банку відсотків за Договором. Упродовж дії договору, з 23.05.2007 по 29.09.2008, ТОВ «Французький бульвар-Еліт» отримано від ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів на суму 7 000 000, 00 доларів США та сплачено відсотків по кредиту на суму 690 000, 00 доларів США.

У подальшому, 23.07.2014, ПАТ «Укрсоцбанк» звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Французький бульвар - Еліт», про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 млн. 744 тис. 612, 04 грн., що еквівалентно 14 млн. 38 тис. 620,38 доларів США.

За результатами розгляду позову, здійсненого без участі представників ТОВ «Французький бульвар - Еліт», господарським судом Одеської області 15.09.2014 прийнято рішення про його задоволення та звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, на належні ТОВ «Французький бульвар - Еліт» предмет іпотеки за Іпотечним договором земельну ділянку та майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що стане власністю Іпотекодавця (ТОВ «Французький бульвар - Еліт») в майбутньому.

На підставі рішення суду, ПАТ «Укрсоцбанк» 22.07.2015 здійснено реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку та 04.10.2017 на нерухоме майно - незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, які банком 20.12.2017 відчужено ТОВ «Автостайл».

Таким чином, укладений між ТОВ «Французький бульвар - Еліт» та АКБ «Укрсоцбанк» Іпотечний договір є виконаним у повному обсязі, оскільки рішенням господарського суду Одеської області від 15.09.2014 звернуто стягнення на предмет іпотеки та визнано право власності за ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, право власності на вказано майно у подальшому зареєстровано за ТОВ «Автостайл», а відтак, відповідно до ст. 17 Закону України «Про Іпотеку», Іпотечний договір є припиненим.

Крім того, АТ «Укрсоцбанк» 21.08.2018 укладено з ТОВ «Фінансова Компанія Інвест - Кредо» договір факторингу № 012 F/18 USB з додатками, яким банком відступлено право вимоги суми заборгованості до ТОВ «Французький бульвар - Еліт» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007. Зокрема, відступлено право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 9 194 182, 83 доларів США, сплати відсотків за користування кредитом в сумі 8 228 540, 63, сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань, сплати відсотків за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані в майбутньому та інших прав грошової вимоги, строк платежів за якими настав, а також ті, які виникнуть в майбутньому.

В той же день між ТОВ «Фінансова Компанія Інвест - Кредо» та ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» укладено договір, на підставі якого відступлено ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» право вимоги до ТОВ «Французький бульвар - Еліт» та поручителів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Таким чином, відповідно до договору факторингу № 012 F/18 USB АТ «Укрсоцбанк» з 21.08.2018 втрачено право висунення будь-яких вимог до ТОВ «Французький бульвар - Еліт» у зв`язку з невиконанням останнім перед банком умов договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007.

У подальшому, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2018, задоволено апеляційну скаргу ТОВ «Французький бульвар - Еліт» та скасовано рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, з підстав неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального права.

Разом з цим, у головного юрисконсульта АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 приблизно у лютому 2019 року, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, яка була достеменно обізнаною про стан судових спорів з приводу невиконання ТОВ «Французький бульвар - Еліт» Договору № 660/007-516 від 17.05.2007, а також про укладання АТ «Укрсоцбанк» 21.08.2018 з ТОВ «Фінансова Компанія Інвест - Кредо» договору факторингу № 012 F/18 USB з додатками про відступлення права вимоги,з невстановлених слідством мотивів виник протиправний умисел на перешкоджання ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» можливому звернення стягнення на вказані об`єкти з ТОВ «Французький бульвар - Еліт».

З цією метою, приблизно в цей же час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, ОСОБА_4 склала завідомо підроблений офіційний документ, з метою його подальшого використання нею, склала як представник АТ «Укрсоцбанк» завідомо підроблений офіційний документ заяву № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 щодо відновлення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про іпотеку та пов`язану з нею заборону на наступні об`єкти: земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793.7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, на підставі Іпотечного договору від 23.05.2007 за № 89.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання складеного нею завідомо підробленого документу - заяви № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, особисто подала 07.02.2019 до КП «Агенція державної реєстрації» цей завідомо підроблений офіційний документ заяву № 12.1-02/37-4844 щодо відновлення у державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про Іпотеку та пов`язану з нею заборону на: земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793.7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, у результаті чого, внесено відповідні відомості щодо обтяжень, у вигляді іпотеки на майно.

На підставі цього документу, 07.02.2019 о 17 год. 27 хв. державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» Одеської області ОСОБА_8 внесено у державний Реєстр речових прав на нерухоме майно запис про іпотеку № 30195004, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 45420734.

З метою підтвердження або спростування свідчень, а також встановлення належності у листі АТ «УКРСОЦБАНК» від 07.02.2018 №12/2-02/37-4844 підпису ОСОБА_4 , належність якого не підтверджено останньою під час її допиту 11.03.2019, а також з урахуванням відсутності відповідальності за зміну свідчень підозрюваним виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 244 КПК України, які не перешкоджають розгляду клопотання за відсутності особи, яка з таким клопотанням звернулася, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальною юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експерту установу, які необхідно доручити проведення експертизи.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, та враховуючи, що висновок експерта можливо використання як доказ та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за його допомогою, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб як шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 242, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0000487 від 06.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи виконано підпис у графі «Представник АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?
Для дослідження експертам надати:
- оригінал листа АТ «УКРСОЦБАНК» від 07.02.2018 №12/2-02/37-4844;
- матеріали кримінального провадження № 0000487 від 06.05.2019 (протокол допиту свідка ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000405 від 26.04.2018, повідомлення про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000405 від 26.04.2018 та пам`ятка про процесуальні права, які містять підпис про його отримання, протокол допиту підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000487 від 06.05.2019, витяг з договору про надання правової допомоги № 4 від 10.05.2019 на 1 арк., а також інші процесуальні документи, які містять підписи вказаної особи);
- вільні зразки підписів ОСОБА_4 .
Додатково будь-які матеріали надати за клопотанням експерта до слідчого.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1