Справа № 640/1912/19
н/п 1-кс/640/1766/19
"07" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єкатеринбург, РФ, громадянина України, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що У клопотанні слідчий вказує, що на початку травня 2018 року, при невстановлених під час досудового розслідування місці обставинах та часі, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вступив в попередню змову направлену на вчинення вказаних злочинів із раніше йому знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в групі з якими розробили злочинний план систематичного вчинення вказаних злочинів та забезпечили можливість його реалізації, який складався з наступних етапів:
Придбання валідатора спеціального пристрою призначеного для приймання грошових купюр, який використовується в терміналах самообслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк», а також інших банківських установ та є одним із основних елементів в роботі зазначеної електронно-обчислювальної техніки, призначеної для отримання готівки від фізичних осіб та переведення її в безготівкові кошти, із подальшим здійсненням із ними банківських операцій за бажанням клієнта, на підставі сформованих ним в електронному вигляді платіжних доручень.
Вивчення будови та технічних характеристик валідатора з метою встановлення його технічних вразливостей, які надають можливість здійсненню механічного втручання в роботу зазначеного пристрою та надання внаслідок зазначеного втручання валідатором електронно-обчислювальному приладу - терміналу самообслуговування, який є однією із складових частин електронної інформаційної системи здійснення платіжних операцій банківської установи, помилкових команд з підтвердження отримання грошових банкнот від клієнтів, про нібито звернення їх у власність банківської установи та здійснення подальших транзакцій в безготівковій формі в сумах, які дорівнюють номіналу зазначених банкнот із формуванням терміналом відповідних платіжних доручень користувачем.
Виготовлення кустарним способом, з підручних засобів та грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, спеціального імітаційного засобу, призначеного для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», без фізичного внесення готівки, шляхом обману валідатора - купюро приймача термінала.
Пошук та придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установ та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» та звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень на перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку.
Таким чином ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період на початку травня 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, розробили зазначений злочинний план, забезпечивши можливість його реалізації та безперешкодного заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману, пов`язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та в період з 11.07.2018 по 18.11.2018 вчинили ряд тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України при наступних обставинах.
Так, 11.07.2018 в 08 год. 51 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення ТЦ «Велмарт» розташованого по проспекту Тракторобудівників, будинок 57, в місті Харкові де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» TS 209831. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_1 . Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ Райффайзен банк Аваль на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому в період часу з 08 год. 51 хв. по 08 год 55 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Надалі, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ Райффайзен банк Аваль на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 20 500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 20 500 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 16.07.2018 в 19 год. 10 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення ТРК «Мегацентр», розташованого по проспекту Миру, 49 в місті Чернігів де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 205597 (ID478043). Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_3 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Укргазбанк» на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 19 год. 13 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі,діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_4 відкритим в ПАТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 10 000, 00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 10 000, 00 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 16.07.2018 приблизно о 19 год. 30 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення «Будинок права» розташованого по проспекту Миру в місті Чернігів де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 800530. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Укргазбанк`на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 19 год 33 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_4 відкритим в ПАТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму13 000, 00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 13 000, 00 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 23 400 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 19.08.2018 приблизно о 10 год. 01 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення розташованого по АДРЕСА_3 де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» TS210763.Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_9 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ Сбербанк Росії на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому в період часу з 08 год. 21 хв. по 08 год 37 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_10 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ Сбербанк Росси на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 700 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 700 гривень, чимспричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на суму 29 700 гривень.
Крім того, 26.07.2018 о 08.год. 00 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщенні розташованого на АДРЕСА_4 , де виявилитермінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS202613.
Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_11 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_12 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому з 08 год. 10 хв. по 08 год. 16 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_12 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 300 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 300 гривень, чимспричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на суму 29 300 гривень.
Крім того, 27.07.2018 приблизно о 19 год. 20 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення ТРЦ «Декор-Сервіс» розташованого по проспекту Степана Бандери, будинок 8 в місті Київ, де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» TS800284. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_13 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , оформлену на підставну особу ОСОБА_11 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому в період часу 19 год. 22 хв. по 19 год. 34 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_14 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_14 відкритого в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_11 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 600 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 600 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 30.07.2018 в 16.год. 36 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення банку розташованого по АДРЕСА_5 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS800130. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ Сбербанк Росси за № НОМЕР_15 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку за № НОМЕР_15 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому в період часу 16 год. 37 хв. по 16 год. 47 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком ПАТ Сбербанк Росси за № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 31 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 31 000 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на суму 31 000 гривень.
Крім того, 31.07.2018, приблизно о 08.год. 00 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення аптеки розташованої по АДРЕСА_6 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS201928. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 , оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку за № НОМЕР_15 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 08.год 11 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 1 200 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 1 200 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 31.07.2018, приблизно о 08.год. 50 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення банку розташованого по АДРЕСА_5 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS800130. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк».Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку за № НОМЕР_15 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 08.год. 56 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 14 800 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 14 800 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 23.08.2018, приблизно о 16. год. 40 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення банку розташованого по АДРЕСА_7 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 202903. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_16 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку АТ КБ «Кредит Дніпро»№ НОМЕР_17 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому о 16 год. 42 хв. по 16 год 53 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_17 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком АТ КБ «Кредит Дніпро» за № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 800 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 800 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Таким чином, на думку слідчого, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, повторно, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та/або суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків, а також інших осіб які були очевидцями вчинення злочинів, дані яких на теперішній час встановлюються; може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Таким чином, 05.08.2019 р. сплинув строк дії ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2019 р. про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проте, станом на 05.08.2019 р. і до теперішнього часу підозрюваний ОСОБА_4 до Київського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього не з`явився, слідчим, прокурором доставлений не був.
Таким чином, оскільки ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2019 р. про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 втратила законну силу та старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_3 не виконана, підстави для задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , що надійшло до Київського районного суду м. Харкова 01.02.2019 р., відсутні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Тому, керуючись ст. 107, 177, 188-190, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Оскільки ухвалу слідчого судді ухвалено без виклику особи, яка може її оскаржити, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1