УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_3 , що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.
Згідно заяви ОСОБА_4 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_5 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_6 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_4 , видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_5 придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та пов`язані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).
У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв.м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності.
23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_6 , якому належить 50 % статутного капіталу товариства.
Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.
Фактично купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_4 надані лише ОСОБА_5 ..
Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_5 , в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_6 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за словами ОСОБА_6 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.
У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_5 з відома ОСОБА_4 , додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.
Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в зв`язку із важким станом здоров`я ОСОБА_5 .
22 жовтня 2018 року ОСОБА_5 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїй дружині ОСОБА_4 .
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер.
ОСОБА_4 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновник та директор підприємства ОСОБА_6 відмовляється задовольняти.
20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ«ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_6 . Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , викладені в заяві факти та обставини підтвердила, та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації є підстави стверджувати про наступне:
-починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_6 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;
-на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;
-бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;
-є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;
-передані ОСОБА_5 кошти привласнені ОСОБА_6 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.
Згідно інформації ГУ ДФС у Вінницькій області за № 7084 від 09.11.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_6 / користується таким розрахунковим рахунком як: № НОМЕР_7 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, дослідження усіх фінансово-господарських операцій товариства, а також призначення судово економічної експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (головний офіс адреса: АДРЕСА_6 ), контактний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , електронна пошта (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського (карткового) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_7 , роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.09.2017 по 01.08.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (головний офіс адреса: АДРЕСА_6 ), контактний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , електронна пошта (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського (карткового) рахунку: № НОМЕР_7 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», фото особи, яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
-документів щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розміщення даним товариством депозитів в установі банку за період з 01.09.2017 по 01.08.2019;
-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.09.2017 по 01.08.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документів, що свідчать про видачу з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше);
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.09.2017 по 01.08.2019 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.09.2017 по 01.08.2019 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: / ОСОБА_1 /

Секретар: / ОСОБА_2 /