Справа № 461/4390/19
Провадження № 1-кс/461/7403/19
УХВАЛА

27.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000507 від 05 червня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 05 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що було виявлене УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000524, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів під час виконання робіт.

В результаті злочинних дій, ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 , що діяла як пособник та іншими невстановленими на даний час особами, привласнили бюджетні кошти в сумі 939 788,62 грн., чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади м. Стрий Львівської області на вказану суму, що є особливо великим розміром. 01.02.2019 р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України відповідно. 20.08.2019 у кримінального провадження № 0000524 виконано вимоги ст. 290 КПК України. Вчинення згаданого кримінального правопорушення у вищевказаний спосіб дає підстави вважати, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 може бути причетним і до вчинення інших кримінальних правопорушень у сфері закупівель за кошти комунального підприємства.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000507 від 05.06.2019, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими юридичними та фізичними особами створили злочинну схему та здійснили розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки та складанні договорів про фіктивне надання послуг з метою переведення безготівкових бюджетних коштів у готівку для власного збагачення.

Слідчий, з метою встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , за адресою: Львівська область, Стрийський район, село Довголука, по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних, будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

Слідчий у письмовій заяві просив розгляд справи здійснювати без його участі.

Фізична особа підприємець, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлена не була, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_2 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: Львівська область, Стрийський район, село Довголука, що мають значення для кримінального провадження, за період з 01.01.2016 р. по 01.05.2019 р. по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_7 по наступних закупівлях (об`єктах):

-«Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_1 (від АДРЕСА_2 » - 26.07.2018;

-«Капітальний ремонт житлових будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 »;

-«Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по АДРЕСА_4 »;

-«Капітальний ремонт квартири АДРЕСА_5 для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування в м. Стрию, Львівської області»;

-«Капітальний ремонт торцевої стіни житлового будинку по АДРЕСА_6 »;

-«Капітальний ремонт кв. АДРЕСА_7 для сімї АДРЕСА_1 »;

зокрема:

проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

договори на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, оригінали документів ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: Львівська область, Стрийський район, село Довголука.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1