Справа № 404/1729/19
Номер провадження 1-кс/404/2352/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000161 від 22.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 :

- до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

- до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_15 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_24 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Зобов`язати операторів телекомунікацій надати на електронному та паперовому носії документи за вказаними вище номерами мобільного телефону з наступними відомостями: про особові рахунки абонентів вказаних номерів телефонів, суми, час, дати та спосіб поповнення особових рахунків: внесення готівкових коштів, із зазначенням реквізитів платника, яка внесла готівкові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування коштів; оплати з банківських рахунків, із зазначенням даних про банківські установи, номерів банківських рахунків, з яких перераховано кошти, платника; поповнення з інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефону; тощо), за період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів прокурор пов`язує з тим, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, досудове розслідування проводиться по факту того, що у період з 15.08.2016 по 19.08.2016 група невстановлених осіб, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_15 » в сумі 88 400 грн.

В ході здійснення шахрайських дій невстановлена особа, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонувала представнику потерпілого з номеру НОМЕР_2 .

Також один з групи зв`язувався з представником потерпілого по телефону НОМЕР_16 .

Згідно реєстраційних документів при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено контактний телефон НОМЕР_17 .

06.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перереєстровано на ОСОБА_16 , який під час державної реєстрації в квитанції про оплату держмита від 06.07.2016 зазначив номер телефону НОМЕР_18 .

Окрім того, досудове розслідування проводиться по факту того, що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_55 ), зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП « ОСОБА_17 »,.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідома особа, яка представлялась від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пропонувала придбати міндобрива телефонувала з номеру НОМЕР_4 .

Також при укладені договору про відкриття банківського рахунку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зазначений номер телефону НОМЕР_5 .

При цьому, досудовим розслідування встановлено, що в мобільному терміналі використовувалась SIM з номерами НОМЕР_19 , яка також використовувалась в терміналі НОМЕР_56 , що був задіяний при вчиненні злочину відносно ПП « ОСОБА_17 » та ФОП ОСОБА_18 .

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_19 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пропонували придбати міндобрива телефонували з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

SIM з номером НОМЕР_21 використовувалась в терміналі IMEI НОМЕР_57 . В якому також використовувались SIM карти з номерами телефонів НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 .

При цьому телефон НОМЕР_7 використовувався як контактний в оголошенні від 19.10.2015 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В даному оголошенні як контактний також використовувався номер телефону НОМЕР_22 .

Згідно відомостей від ФОП ОСОБА_20 при реєстрації даного оголошення користувачем зазначено було телефон НОМЕР_10 , який 30.03.2017 року змінений на НОМЕР_7 .

SIM з номером НОМЕР_7 використовувалась в терміналах IMEI НОМЕР_58 , НОМЕР_59 . В якому також використовувались SIM карти з номерами телефонів В якому також використовувались SIM карти з номерами телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_42 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

В ході досудового розслідування також здобуто картку із зразками підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 16.02.2017, заповнену на ім`я ОСОБА_21 , в якій зазначено контактний номер телефону НОМЕР_23

Так само ОСОБА_21 , яка є засновником вказаного товариство є одночасно засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_60 , в якого контактним номером зазначено телефон НОМЕР_3 .

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що у травнi 2017 року група невстановлених осіб, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 16 500 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та пропонували придбати міндобрива телефонували з номеру НОМЕР_11 .

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року група невстановлених осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефонували та пропонували придбати міндобрива з номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з вересня по жовтень 2017 року група невстановлених осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 342 000 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефонували та пропонували придбати міндобрива з номеру НОМЕР_24 .

Так само досудове розслідування проводиться по факту того, що в період лютого 2017 року група невстановлених осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 58 000 гривень, які належали СФГ « ОСОБА_23 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », телефонували та пропонували придбати міндобрива з номеру НОМЕР_25 .

На сьогоднішній день встановлено обставини, які можуть свідчити про причетність до вказаної групи осіб ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

При цьому встановлено, що ОСОБА_24 користувався номерами телефонів, НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . ОСОБА_21 користувалась номерами телефонів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_25 користувалась номером телефону НОМЕР_31 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_29 користувалась номером телефону НОМЕР_32 ; ОСОБА_27 користувався номером телефону НОМЕР_33 ; ОСОБА_28 користувався номером телефону НОМЕР_34 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні злочинних дій, група невстановлених осіб, з метою створення у співробітників потерпілих враження про дійсність своїх намірів, направляла електроні копії договорів поставки, рахунків на оплату з електронної пошти, доступ з якої здійснювався за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказане офісне приміщення є юридичною адресою ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_61 ), контактними номерами якого визначено та засновником та директором якого є ОСОБА_31 . Згідно даних, які перебувають у вільному доступі в юридичній особі працює одна особа, що підтверджується показами свідка ОСОБА_32 . При цьому встановлено, що ОСОБА_33 у 2017 році користувався номерами телефонів НОМЕР_35 та НОМЕР_53 .

Також, після того, як один із співробітників одного з потерпілих розпочав самостійний пошук осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства йому невідома особа телефонувала та погрожувала фізичною розправою, якщо він не припинить пошук. При цьому телефонували з номеру НОМЕР_36 .

Так само, в ході досудового розслідування встановлено, що податкову звітність, яку після державної реєстрації спочатку направляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямовувалась електронними каналами з ІР адреси, яка належить ОСОБА_34 . При цьому, як встановлено з відкритих джерел воно одночасно являється секретарем ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , засновником та керівником якої являється ОСОБА_35 . Також встановлено, що у 2017 році ОСОБА_36 користувалась номером телефону НОМЕР_37 , який систематично прослідковується у телефонних з`єднаннях з номерами НОМЕР_27 та НОМЕР_26 , якими користувався ОСОБА_24 .

У даному кримінальному провадженні встановити вказані обставини іншими способами не можливо, оскільки пройшов тривалий час, свідки вказаних подій не виявлені, відсутні будь-які документальні чи речові докази, які б підтверджували або спростовували вище вказані обставини. Окрім того, відсутні інші шляхи встановити обставини, які б підтверджували або спростовували причетність до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

З огляду на зазначене, зважаючи на те, що вказані відомості, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а іншим способом довести вказані обставини не представляється можливим, оскільки відсутні шляхи зібрання доказів, які б дозволяли встановити ідентифікаційні дані осіб, що здійснювали протиправні дії та користувались мобільними номерами, мобільними терміналами й комп`ютерним обладнанням, в процесі реалізації своїх злочинних намірів.

Під час розгляду клопотання, прокурор зазначив про необхідність здійснення його розгляду у закритому судовому засіданні, а також зазначив, що інформація, викладена на обґрунтування клопотання отримана шляхом аналізу даних під час здійснення тимчасових доступів в рамках даного кримінального провадження.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного прокурором клопотання, яке необхідно задовольнити тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2016 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Крім іншого, відповідно до ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18, не оприлюднюється інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. З огляду на викладені норми, клопотання прокурора про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме:

- до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2016 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

- до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_15 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_24 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2016 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

Зобов`язати операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному та паперовому носії документи за вказаними вище номерами мобільного телефону з наступними відомостями: про особові рахунки абонентів вказаних номерів телефонів, суми, час, дати та спосіб поповнення особових рахунків: внесення готівкових коштів, із зазначенням реквізитів платника, яка внесла готівкові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування коштів; оплати з банківських рахунків, із зазначенням даних про банківські установи, номерів банківських рахунків, з яких перераховано кошти, платника; поповнення з інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефону; тощо), за період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2016 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали встановити до 03.07.2019 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1