УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 05 березня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

30 липня 2019 року слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 , згідно якого просить накласти арешт намайно, вилучене 29 липня 2019 року підчас проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук; кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки; кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 штук; кошти в сумі 190 доларів США купюрами номіналом 10 доларів США в кількості 19 штук; кошти в сумі 40 доларів США купюрами номіналом 5 доларів США в кількості 8 штук; кошти в сумі 2 долари США купюрами номіналом 2 долари США в кількості 1 штука; кошти в сумі 20 євро купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 1 штука; коробка з монетою з металу жовтого кольору з написом скіфське золото номіналом 2 гривні; візитниця з металу сірого кольору з біркою «срібло 925»; підвіска з біркою з металу сірого кольору вагою 12,15 г.; злиток банківського золота проба 999вагою 5 грам сертифікат 012253; затискач для краватки з металу жовтого кольору з біркою; запонки з металу жовтого кольору збіркою з написом ваги 7,01 гр.; ланцюжок з металу жовтого кольору збіркою з написом вага 6,62 га.; монета з металу жовтого кольору з написом 5 рублей 1900 р.; монета з металу жовтого кольору з написом 10 рублей 1899 р.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 0,58 гр.; герб з металу жовтого кольору збіркою з написом вага 1,07 гр.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 410101 з витягом рішення № 43від 20.09.1995 в двох примірниках; копія проекту нежитлових приміщень по вул. Суворова, 11 та АДРЕСА_2 ; оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від 01.11.2006 НОМЕР_1 з планом будівництва в копіях; договір № 39/41 на користування банківським сейфом від 11.04.2019 та ключ; проект землеустрою № 076-00574 від 23.10.07; блокнот бежевого кольору; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯД 936738; оригінал свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 11.11.2008; договір на обслуговування в АТ «Ощадбанк`Труфанова Ю.І. від 13.09.2014; картка прописки 1 штука; свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_3 та технічний паспорт на вказану квартиру; справа на гараж № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 з свідоцтвом про право власності на нього від 26.12.2002; державний акт на право приватної власності на землею від 15.07.2007.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження,яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000057 від 05 березня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи завідувачем сектору Державного управління справами, організував вчинення кримінального правопорушення, яке виразилось у заволодінні державним майном шляхом обману, а також заволодінні грошовими коштами особи шляхом обману при подальшому незаконному відчуженні майна за попередньою змовою групою осіб з директором Державного підприємства «Укржитлосервіс» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за наступних обставин.

Державне управління справами (далі - ДУС) відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 17.12.2002 №1180/2002 (далі Положення) є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів. Державне управління справами підпорядковується Президентові України та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Згідно з п. 3 Положення одним із завдань Державного управління справами є матеріально-технічне, соціально-побутове забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, а також органів, апаратів, утворених для здійснення їх повноважень.

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення Державне управління справами відповідно до покладених на нього завдань вживає заходів для забезпечення належних житлових умов особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами, забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт та обслуговування відповідних жилих будинків, приміщень, об`єктів соціальної інфраструктури. Згідно з підпунктом 15 пункту 4 Положення Державне управління справами відповідно до переданих йому повноважень щодо управління державним майном:

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на державному майні;

- затверджує статути (положення) підприємств Державного управління справами, контролює їх додержання та приймає рішення у зв`язку з порушенням статутів (положень);

- укладає і розриває контракти з керівниками підприємств Державного управління справами;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням державного майна, закріпленого за підприємствами Державного управління справами;

- погоджує в установленому порядку питання щодо відчуження (крім випадків, заборонених законодавством) жилих і нежилих будинків та приміщень підприємствами Державного управління справами;

- погоджує в установленому порядку питання передачі в оренду державного майна підприємствами Державного управління справами;

- організовує діяльність підприємств Державного управління справами, затверджує фінансово-економічні показники і нормативи їх діяльності;

- організовує бухгалтерський облік на підприємствах Державного управління справами;

- здійснює внутрішній фінансовий контроль за діяльністю підприємств Державного управління справами, складає та подає зведену фінансову звітність щодо них;

- погоджує в установленому порядку штатні розписи підприємств Державного управління справами.

Так, 15.02.2016 ОСОБА_4 на підставі розпорядження №45-К тимчасово виконуючого обов`язки Керівника ДУС ОСОБА_10 у зв`язку із зміною структури та штатного розпису ДУС в порядку переведення призначено на посаду завідувача сектору комунального господарства та житлового забезпечення відділу планування, житлового забезпечення та комунального господарства Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з посадовою інструкцією завідувача сектору комунального господарства та житлового забезпечення відділу планування, житлового забезпечення та комунального господарства Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, затвердженої 01.08.2016 тимчасово виконуючим обов`язки Керівника ДУС ОСОБА_11 , до посадових обов`язків ОСОБА_4 , зокрема, відноситься здійснення координації діяльності підприємств, що перебувають в управлінні ДУС та закріплені за вказаним сектором ДУС; участь у підготовці та візуванні проектів розпоряджень Керівника ДУС; контроль за ефективним розподілом та використанням житлової площі; забезпечення своєчасного оформлення свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна.

До підприємств, віднесених до управління ДУС відноситься Державне підприємство «Укржитлосервіс», яке координується сектором комунального господарства та житлового забезпечення відділу планування, житлового забезпечення та комунального господарства Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства ДУС, завідувачем якого є ОСОБА_4

ДП «Укржитлосервіс» утворено відповідно до розпорядження Керівника ДУС від 27.09.2002 №439 ОСОБА_12 .

Відповідно до пункту 3 Статуту ДП «Укржитлосервіс», затвердженого вищевказаним розпорядженням, Підприємство створене з метою отримання в результаті господарської діяльності прибутку та забезпечення виконання ДУС своїх функцій щодо утримання житлових та нежитлових об`єктів і прибудинкових територій, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів житлових та адміністративних будинків. Предметом господарської діяльності ДП «Укржитлосервіс» є, зокрема, експлуатація житлово-комунальних і соціальних об`єктів, організація реконструкції, капітального та поточного ремонтів житлових та нежитлових будинків, що перебувають в оперативному управлінні ДУС; оформлення за дорученням Керівника ДУС документів про право власності на об`єкти нерухомого майна або їх частин.

Згідно з пунктом 4 Статуту ДП «Укржитлосервіс» останнє у своїй діяльності підпорядковується ДУС.

Державне управління справами як орган управління, зокрема, затверджує статут ДП «Укржитлосервіс», призначає генерального директора, укладає з ним контракт та звільняє з посади, встановлює порядок використання прибутку (доходу) Підприємства, передає на баланс ДП «Укржитлосервіс» житлові будинки, об`єкти соціальної інфраструктури, погоджує відчуження Підприємством засобів і майна, що є державною власністю та закріплені за Підприємством.

Відповідно до пункту 4.3. Статуту ДП «Укржитлосервіс» генеральний директор Підприємства підзвітний ДУС. Генеральний директор організовує роботу і несе персональну відповідальність за фінансово-економічний стан та діяльність Підприємства, розпоряджається майном, обіговими коштами, прибутками Підприємства у межах, визначених Статутом ДП «Укржитлосервіс».

Так, 27.09.2002 на посаду генерального директора ДП «Укржитлосервіс» призначено ОСОБА_8 , з яким укладено контракт, який в подальшому неодноразово пролонговано.

Згідно з пунктом 1 контракту від 06.11.2014 (строк дії якого встановлено з 20.11.2014 по 20.11.2017), укладеного між Державним управлінням справами та ОСОБА_8 , керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці керівника.

Згідно з листом Державного управління справами від 05.04.2019 питання відчуження нерухомого майна, яке перебуває в господарському віданні та на балансі ДП «Укржитлосервіс», може розглядатись ДУС виключно за матеріалами та пропозиціями цього підприємства.

На праві господарського віддання ДП «Укржитлосервіс» знаходиться будинок №5 по вул. Терещенківській в м. Києві з підвальним нежитловим приміщенням, що перебувало в державній власності, площею 86,9 кв. м.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, на початку 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на заволодіння державним майном, а саме, вказаним підвальним нежитловим приміщенням шляхом незаконної реєстрації права приватної власності на вказане приміщення за ОСОБА_9 з метою подальшого продажу приміщення третім особам в цілях незаконного збагачення.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_4 розробив план вчинення суспільно небезпечних дій, направлених на вибуття з державної власності вказаного підвального нежитлового приміщення та його продажу в цілях незаконного збагачення. До свого плану ОСОБА_4 вирішив залучити генерального директора ДП «Укржитлосервіс» ОСОБА_8 , який мав виступити пособником при вчиненні даного кримінального правопорушення, а також свого знайомого ОСОБА_9 , на ім`я якого було заплановано зареєструвати право приватної власності на приміщення. Реєстрація права власності відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану мала бути здійснена з використанням виготовленого при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення від 18.03.2011 серії НОМЕР_4 , яке насправді не видавалось Державним управлінням справами, а також технічного паспорту, який згідно з розподіленими ролями мав бути виготовлений на замовлення ОСОБА_8 як генерального директора ДП «Укржитлосервіс», за яким на праві господарського відання було закріплено вказане нежитлове приміщення.

Так, в лютому 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , погодившись на пропозицію ОСОБА_4 щодо заволодіння підвальним нежитловим приміщенням площею 86,9 кв. м в будинку по АДРЕСА_5 , який перебував на праві господарського відання ДП «Укржитлосервіс», тим самим вступивши з ОСОБА_4 в попередню змову, будучи відповідальним за збереження закріпленого за підприємством державного майна як генеральний директор зазначеного державного підприємства, замовив проведення технічної інвентаризації вищевказаного приміщення у ТОВ «Техсервісбуд», подавши вказаному товариству підписану особисто бухгалтерську довідку від 23.02.2017 за вихідним №150, згідно з якою на балансі ДП «Укржитлосервіс» обліковується група нежитлових приміщень, розташованих у підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_5 під номером «14». Одночасно, ОСОБА_8 вказав своєму підлеглому майстру дільниці ДП «Укржитлосервіс» ОСОБА_13 , до сфери обслуговування якого відносився будинок АДРЕСА_5 , забезпечити доступ до приміщення, ключі від дверного замка якого зберігались в диспетчерській ДП «Укржитлосервіс» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18, інженеру ТОВ «Техсервісбуд» ОСОБА_14 для проведення технічної інвентаризації, що ОСОБА_13 , який не був обізнаний щодо характеру суспільно небезпечних дій ОСОБА_8 , було виконано.

В подальшому, виготовлений ТОВ «Техсервісбуд» технічний паспорт від 27.02.2017 за результатами проведення технічної інвентаризації підвального нежитлового приміщення №14 ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах передав ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що він буде використаний для реєстрації права приватної власності на приміщення за ОСОБА_9 , що, як наслідок, призведе до незаконного вибуття даного нерухомого майна з державної власності.

Після цього, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що він не є законним власником приміщення АДРЕСА_6 , погодившись на пропозицію ОСОБА_4 щодо вчинення кримінального правопорушення, таким чином, вступивши з останнім в попередню змову, відповідно до заздалегідь розпланованих ролей, 21.03.2017, о 12 год. 12 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б, звернувся до державного реєстратора Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, подавши виготовлене при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 від 18.03.2011 серії САА №902511, яке насправді не видавалось Державним управлінням справами, а також виготовлений ТОВ «Техсервісбуд» на замовлення генерального директора ДП «Укржитлосервіс» ОСОБА_8 технічний паспорт на приміщення від 27.02.2017.

В подальшому, 04.04.2017, о 16 год. 28 хв. державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_15 на підставі вищевказаного свідоцтва від 18.03.2011 серії САА №902511, а також технічного паспорта від 27.02.2017, виконаного ТОВ «Техсервісбуд», право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_6 площею 86,9 кв. м зареєстровано за ОСОБА_9 .

В результаті вищевказаних узгоджених та послідовних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, будучи об`єднані спільним умислом, діяли за попередньою змовою групою осіб, вказані особи незаконно шляхом обману заволоділи державним майном, а саме, приміщенням АДРЕСА_6 , внаслідок чого державним інтересам заподіяно матеріальної шкоди в розмірі 2 694 569 (два мільйони шістсот дев`яносто чотири тисячі п`ятсот шістдесят дев`ять) грн. 50 коп., що становить особливо великі розміри.

29 липня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 липня 2019 року, було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук; кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки; кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 штук; кошти в сумі 190 доларів США купюрами номіналом 10 доларів США в кількості 19 штук; кошти в сумі 40 доларів США купюрами номіналом 5 доларів США в кількості 8 штук; кошти в сумі 2 долари США купюрами номіналом 2 долари США в кількості 1 штука; кошти в сумі 20 євро купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 1 штука; коробка з монетою з металу жовтого кольору з написом скіфське золото номіналом 2 гривні; візитниця з металу сірого кольору з біркою «срібло 925»; підвіска з біркою з металу сірого кольору вагою 12,15 г.; злиток банківського золота проба 999вагою 5 грам сертифікат 012253; затискач для краватки з металу жовтого кольору з біркою; запонки з металу жовтого кольору з біркою з написом ваги 7,01 гр.; ланцюжок з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 6,62 га.; монета з металу жовтого кольору з написом 5 рублей 1900 р.; монета з металу жовтого кольору з написом 10 рублей 1899 р.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 0,58 гр.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 1,07 гр.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 410101 з витягом рішення № 43від 20.09.1995 в двох примірниках; копія проекту нежитлових приміщень по вул. Суворова, 11 та АДРЕСА_2 ; оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від 01.11.2006 НОМЕР_1 з планом будівництва в копіях; договір № 39/41 на користування банківським сейфом від 11.04.2019 та ключ; проект землеустрою № 076-00574 від 23.10.07; блокнот бежевого кольору; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯД 936738; оригінал свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 11.11.2008; договір на обслуговування в АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 від 13.09.2014; картка прописки 1 штука; свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_3 та технічний паспорт на вказану квартиру; справа на гараж АДРЕСА_7 з свідоцтвом про право власності на нього від 26.12.2002; державний акт на право приватної власності на землею від 15.07.2007.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 від 29 липня 2019 року виявлені та вилучені речі, предмети та документи, були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000057 від 05 березня 2019 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення експертиз, допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій,та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданніслідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_4 просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на відсутність підстав для арешту вказаного у клопотанні майна, оскільки вилучене майно немає відношення до кримінального провадження, та не може вважатися речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Свідок ОСОБА_16 пояснила, що родина ОСОБА_17 17 червня 2019 року позичила в неї грошові кошти в сумі 2500 доларів .

Свідок ОСОБА_18 пояснила, що дійсно її родина позичила в ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 2500 доларів на святкування дня народження-ювілею дочки, які в подальшому і були вилучені, та на які слідчий просить накласти арешт. Крім того, зазначила, що вилучені ювелірні вироби, особисто їй та членам її сім`ї дарували на свята.

Свідок ОСОБА_19 також підтвердила, що вилучені ювелірні вироби, є подарунками їй та членам її сім`ї на свята.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4 , пояснення свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 05 березня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
15 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .
29 липня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в клопотанні, яке постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 від 29 липня 2019 року виявлені та вилучені речі, предмети та документи, були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000057 від 05 березня 2019 року,з посиланням на те,що вони є предметом кримінального правопорушення,а також виготовлені та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення.
29 липня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України,у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 05 березня 2019 року
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст. 235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що блокнот бежевого кольору, вилучений 29 липня 2019 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження,забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, який може бути використаний в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження,а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Крім того, слідчий просить також накласти арешт на: кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук; кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки; кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 штук; кошти в сумі 190 доларів США купюрами номіналом 10 доларів США в кількості 19 штук; кошти в сумі 40 доларів США купюрами номіналом 5 доларів США в кількості 8 штук; кошти в сумі 2 долари США купюрами номіналом 2 долари США в кількості 1 штука; кошти в сумі 20 євро купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 1 штука; коробка з монетою з металу жовтого кольору з написом скіфське золото номіналом 2 гривні; візитниця з металу сірого кольору з біркою «срібло 925»; підвіска з біркою з металу сірого кольору вагою 12,15 г.; злиток банківського золота проба 999вагою 5 грам сертифікат 012253; затискач для краватки з металу жовтого кольору з біркою; запонки з металу жовтого кольору з біркою з написом ваги 7,01 гр.; ланцюжок з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 6,62 га.; монета з металу жовтого кольору з написом 5 рублей 1900 р.; монета з металу жовтого кольору з написом 10 рублей 1899 р.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 0,58 гр.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 1,07 гр.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 410101 з витягом рішення № 43від 20.09.1995 в двох примірниках; копія проекту нежитлових приміщень по вул. Суворова, 11 та АДРЕСА_2 ; оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від 01.11.2006 НОМЕР_1 з планом будівництва в копіях; договір № 39/41 на користування банківським сейфом від 11.04.2019 та ключ; проект землеустрою № 076-00574 від 23.10.07; блокнот бежевого кольору; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯД 936738; оригінал свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 11.11.2008; договір на обслуговування в АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 від 13.09.2014; картка прописки 1 штука; свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_3 та технічний паспорт на вказану квартиру; справа на гараж № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 з свідоцтвом про право власності на нього від 26.12.2002; державний акт на право приватної власності на землею від 15.07.2007.

Відповідно до п.2 ч.2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України.

Проте,в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо набуття вищевказаного вилученого майна кримінально протиправним шляхом або отримання внаслідок вчинення кримінального правопорушення,воно не є предметом кримінального правопорушення та не використовувалось як засіб вчинення кримінального правопорушення,не містить інших відомостей,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження. .

У зв`язку з чим,на переконання слідчого судді, вважати, що вищевказане майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відсутні підстави.
Крім того,слідчим у клопотанні не зазначалось,що метою накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання ,а слідчий суддя не має повноважень вийти за межі заявленої слідчим за погодженням з прокурором мети накладення арешту на майно,або власноручно накласти арешт з іншою метою,ніж та,що вказана у клопотанні про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене ,слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення на майно , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук; кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки; кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 штук; кошти в сумі 190 доларів США купюрами номіналом 10 доларів США в кількості 19 штук; кошти в сумі 40 доларів США купюрами номіналом 5 доларів США в кількості 8 штук; кошти в сумі 2 долари США купюрами номіналом 2 долари США в кількості 1 штука; кошти в сумі 20 євро купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 1 штука; коробка з монетою з металу жовтого кольору з написом скіфське золото номіналом 2 гривні; візитниця з металу сірого кольору з біркою «срібло 925»; підвіска з біркою з металу сірого кольору вагою 12,15 г.; злиток банківського золота проба 999вагою 5 грам сертифікат 012253; затискач для краватки з металу жовтого кольору з біркою; запонки з металу жовтого кольору з біркою з написом ваги 7,01 гр.; ланцюжок з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 6,62 га.; монета з металу жовтого кольору з написом 5 рублей 1900 р.; монета з металу жовтого кольору з написом 10 рублей 1899 р.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 0,58 гр.; герб з металу жовтого кольору з біркою з написом вага 1,07 гр.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 410101 з витягом рішення № 43від 20.09.1995 в двох примірниках; копія проекту нежитлових приміщень по вул. Суворова, 11 та АДРЕСА_2 ; оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від 01.11.2006 НОМЕР_1 з планом будівництва в копіях; договір № 39/41 на користування банківським сейфом від 11.04.2019 та ключ; проект землеустрою № 076-00574 від 23.10.07; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯД 936738; оригінал свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 11.11.2008; договір на обслуговування в АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 від 13.09.2014; картка прописки 1 штука; свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_3 та технічний паспорт на вказану квартиру; справа на гараж АДРЕСА_7 з свідоцтвом про право власності на нього від 26.12.2002; державний акт на право приватної власності на землею від 15.07.2007року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 05 березня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 29 липня 2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот бежевого кольору.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1