УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001150 від 06.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
встановив:
21.08.2019 старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , в якому просить:

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надані ним для проведення заходів з метою отримання даних про факт вимагання неправомірної вигоди головним спеціалістом відділу контролю (нагляду) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти у сумі 22 500 грн. (28 купюр номіналом в 500 грн., серія та номер: ХЄ 0108825, ХЖ 4403754, ХА 3328045, ХЕ 4571799, ХЗ 7470412, ХЄ 0145710, ХБ 8992839, ВИ 4489550, ЛИ 3352062, СЖ 2118022, ФД 7141339, МБ 7522995, ЗИ 4712232, ФД 0423621, СЗ 4711876, ЛБ 4174862, УГ 6693835, ЗИ 5349011, ЛВ 4319947, ВЗ 4846531, СГ 0296097, УИ 1424789, ФД 5562507, УГ 4185116, ФГ 7897553, ЛА 08032153, МА 5299221, ВЗ 0404896; 42 купюри номіналом в 200 грн., серія та номер: ТВ 2542212, ХВ 7599078, ЕЩ 9198435, ХА 1449232, ХИ 4991153, УА 5192904, ПЄ 7514770, ЗЄ 3884210, ХИ 0388249, КК 2793704, СА 0839791, СЛ 1151701, СЛ 9251860, ТА 4081056, ХЗ 8834924, ЕЦ 4463441, ПБ 0361786, ТА 7860683, ЗБ 3942017, УЄ 6648785, ЗЕ 2081819, ХИ 4992788, УЕ 3732000, ЗЕ 9878732, УЄ 1644320, ХД 9189111, УВ 3854456, УЖ 3357676, СА 8045353, ЕЩ 1670497, ПВ 6716646, ХИ 3208555, КЗ 7364582, КЛ 4310427, ЄЯ 1142556, ЕЄ 9418108, ЄЖ 5752578, СК 0741535, ЕД 8090311, ЕЕ 8171597, ВЧ 9935183, СВ 0132337; 1 купюра номіналом в 100 грн., серія та номер: УШ 3429848).

Накласти арешт на грошові кошти та предмети, які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти у сумі 549 грн. (5 купюр номіналом в 50 грн., серія та номер: СТ 3719804, СК 3335226, ТИ 7739036, СС 4334904, СТ 5939197; 7 купюр номіналом в 20 грн., серія та номер: ЧЕ 0736210, ТЕ 9617169, ТЄ 5945049, ЧВ 7051669, ЧВ 9643025, ЮЕ 1797461, ЮВ 5574225; 11 купюр номіналом в 10 грн., серія та номер: ЦБ 5213220, ЦД 5224562, ЮБ 3790597, ЮГ 5787954, ЦБ 4943337, ХЗ 1581767, ХД 2571322, СЄ 8182751, ЦЗ 2871892, ЦВ 4301479, НГ 5273259; 9 купюр номіналом в 5 грн., серія та номер: ЮА 2567179, УГ 0851706, ЮА 2943716, ЮБ 3896651, ЮЗ 75775510, УК 1194904, ПИ 3926161, ЮД 1037590, ЮА 6323865; 2 купюри номіналом в 2 грн., серія та номер: ТГ 2511870, ТБ 7618910); грошові кошти у сумі 50 доларів США (1 купюра номіналом в 50 доларів США серія та номер МА41184025А); грошові кошти в сумі 2400 грн. (3 купюри номіналом в 500 грн., серія та номер: ХЄ 3353655; ХЕ 3330772, ЦА 4474424; 4 купюри номіналом в 200 грн., серія та номер: ТИ 7462509, ЦБ 0654051, СБ 1026517, УК 5832255; 1 купюра номіналом в 100 грн., серія та номер ТА 2758141); мобільний телефон торгівельної марки «XIOMI», ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 ; ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_3 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_4 ; ноутбук торгівельної марки «Packard bell» моделі «MS 2300», серійний номер НОМЕР_5 .

Накласти арешт на документи, які належать Державній службі морського та річкового транспорту України, а саме: судновий білет серія НОМЕР_6 на власника ОСОБА_7 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0226-К; судновий білет серія НОМЕР_7 на власника ОСОБА_8 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером КИВ-8484-К; судновий білет серія НОМЕР_8 на власника ОСОБА_9 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0140-К; судновий білет серія НОМЕР_9 на власника ОСОБА_10 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим номером ХРК-0273-К; судновий білет серія НОМЕР_10 на власника ОСОБА_11 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером СМІ-0039-К; судновий білет серія СБ № 023554 на власника ОСОБА_12 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0163-К; судновий білет серія СБ № 028908 на власника ОСОБА_13 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0217-К; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_11 ; судновий білет серія НОМЕР_12 на власника ОСОБА_14 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0011-К; судновий білет серія НОМЕР_13 на власника ОСОБА_15 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0026-К; судновий білет серія НОМЕР_14 на власника ОСОБА_16 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0025-К; судновий білет серія МА № 0011061 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0029-К; судновий білет серія МА № 001105 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0032-К; судновий білет серія МА № 001104 на власника ОСОБА_18 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0031-К; судновий білет серія МА № 001201 на власника ОСОБА_19 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0850-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ТОВ «Рапід», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0061-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ОСОБА_20 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0490-К; судновий білет серія МА № 0139-К на власника ОСОБА_21 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0139-К; судновий білет серія МА № 001204 на власника ОСОБА_22 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0033-К; судновий білет серія МА № 003667 на власника ТОВ АП «Прогрес-технології», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ДАП-0591-К.

Місцем зберігання арештованого майна, визначити в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 обіймає посаду головного спеціаліста відділу контролю (нагладу) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України. Тобто, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу контролю (нагладу) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України, є службовою особою.

Слідчий вказує, що приблизно на початку серпня 2019 року ОСОБА_5 , діючи в своїх інтересах та інтересах ОСОБА_23 та ОСОБА_24 звернувся до головного спеціаліста відділу контролю (нагляду) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України ОСОБА_6 з питанням, щодо оформлення трьох посвідчень судноводія малого/маломірного судна на своє ім`я та на ім`я вищевказаних осіб.

В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №1203, що розташований в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, за адресою: м. Харків, вул. Пожарського, буд. 2/10, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, суб`єктивно розуміючи можливості, обумовлені наданими йому повноваженнями, в ході вищевказаної зустрічі, повідомив ОСОБА_5 що він, як співробітник Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України, здійснює прийом документів на оформлення посвідчення судноводія малого/маломірного судна та має можливість оформити посвідчення судноводія малого/маломірного судна за умови надання йому неправомірної вигоди в сумі приблизно 6 500 гривень за одне таке посвідчення.

Будучи поставленою в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить законним правам та інтересам ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_5 , останній погодився на вимогу ОСОБА_6 .

Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_6 , ОСОБА_5 при першій можливості 05.08.2019, з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_6 , звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Реалізуючи свій злочинний намір, 16.08.2019 приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи в своєму службовому кабінеті, ОСОБА_6 підтвердив незаконні вимоги щодо надання йому неправомірної вигоди та зазначив, що за видачу посвідчень судноводія малого/маломірного судна ОСОБА_5 необхідно передати йому неправомірну вигоду в сумі 22 500 гривень, тобто змінив суму неправомірної вигоди із розрахунку 7 500 гривень за одне посвідчення.

Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 20.08.2019 о 12 год. 00 хв., перебуваючи в службовому кабінеті головного спеціаліста відділу контролю (нагладу) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського між-регіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України № 1203, що розташований в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, за адресою: м. Харків, вул. Пожарського, буд. 2/10, одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень за оформлення та подальшу видачу трьох посвідчень судноводія малого/маломірного судна на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_5

20.08.2019 о 15:00 год. ОСОБА_6 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

20.08.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Як вказує слідчий, 20.08.2019 під час проведення невідкладного обшуку кабінету № 1203 в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Пожарського, 2/10, в якому працює головний спеціаліст відділу контролю (нагляду) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено:

Грошові кошти у сумі 549 грн. (5 купюр номіналом в 50 грн., серія та номер: СТ 3719804, СК 3335226, ТИ 7739036, СС 4334904, СТ 5939197; 7 купюр номіналом в 20 грн., серія та номер: ЧЕ 0736210, ТЕ 9617169, ТЄ 5945049, ЧВ 7051669, ЧВ 9643025, ЮЕ 1797461, ЮВ 5574225; 11 купюр номіналом в 10 грн., серія та номер: ЦБ 5213220, ЦД 5224562, ЮБ 3790597, ЮГ 5787954, ЦБ 4943337, ХЗ 1581767, ХД 2571322, СЄ 8182751, ЦЗ 2871892, ЦВ 4301479, НГ 5273259; 9 купюр номіналом в 5 грн., серія та номер: ЮА 2567179, УГ 0851706, ЮА 2943716, ЮБ 3896651, ЮЗ 75775510, УК 1194904, ПИ 3926161, ЮД 1037590, ЮА 6323865; 2 купюри номіналом в 2 грн., серія та номер: ТГ 2511870, ТБ 7618910); грошові кошти у сумі 50 доларів США (1 купюра номіналом в 50 доларів США серія та номер МА41184025А); грошові кошти в сумі 2400 грн. (3 купюри номіналом в 500 грн., серія та номер: ХЄ 3353655; ХЕ 3330772, ЦА 4474424; 4 купюри номіналом в 200 грн., серія та номер: ТИ 7462509, ЦБ 0654051, СБ 1026517, УК 5832255; 1 купюра номіналом в 100 грн., серія та номер ТА 2758141); мобільний телефон торгівельної марки «XIOMI», ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 ; ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_3 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_4 ; ноутбук торгівельної марки «Packard bell» моделі «MS 2300», серійний номер НОМЕР_5 , вказане майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Грошові кошти у сумі 22 500 грн. (28 купюр номіналом в 500 грн., серія та номер: ХЄ 0108825, ХЖ 4403754, ХА 3328045, ХЕ 4571799, ХЗ 7470412, ХЄ 0145710, ХБ 8992839, ВИ 4489550, ЛИ 3352062, СЖ 2118022, ФД 7141339, МБ 7522995, ЗИ 4712232, ФД 0423621, СЗ 4711876, ЛБ 4174862, УГ 6693835, ЗИ 5349011, ЛВ 4319947, ВЗ 4846531, СГ 0296097, УИ 1424789, ФД 5562507, УГ 4185116, ФГ 7897553, ЛА 08032153, МА 5299221, ВЗ 0404896; 42 купюри номіналом в 200 грн., серія та номер: ТВ 2542212, ХВ 7599078, ЕЩ 9198435, ХА 1449232, ХИ 4991153, УА 5192904, ПЄ 7514770, ЗЄ 3884210, ХИ 0388249, КК 2793704, СА 0839791, СЛ 1151701, СЛ 9251860, ТА 4081056, ХЗ 8834924, ЕЦ 4463441, ПБ 0361786, ТА 7860683, ЗБ 3942017, УЄ 6648785, ЗЕ 2081819, ХИ 4992788, УЕ 3732000, ЗЕ 9878732, УЄ 1644320, ХД 9189111, УВ 3854456, УЖ 3357676, СА 8045353, ЕЩ 1670497, ПВ 6716646, ХИ 3208555, КЗ 7364582, КЛ 4310427, ЄЯ 1142556, ЕЄ 9418108, ЄЖ 5752578, СК 0741535, ЕД 8090311, ЕЕ 8171597, ВЧ 9935183, СВ 0132337; 1 купюра номіналом в 100 грн., серія та номер: УШ 3429848), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Судновий білет серія НОМЕР_6 на власника ОСОБА_7 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0226-К; судновий білет серія СБ № 023600 на власника ОСОБА_8 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером КИВ-8484-К; судновий білет серія СБ № 020706 на власника ОСОБА_9 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0140-К; судновий білет серія СБ № 007069 на власника ОСОБА_10 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим номером ХРК-0273-К; судновий білет серія ДБ № 009528 на власника ОСОБА_11 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером СМІ-0039-К; судновий білет серія СБ № 023554 на власника ОСОБА_12 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0163-К; судновий білет серія СБ № 028908 на власника ОСОБА_13 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0217-К; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_11 ; судновий білет серія НОМЕР_12 на власника ОСОБА_14 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0011-К; судновий білет серія НОМЕР_13 на власника ОСОБА_15 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0026-К; судновий білет серія НОМЕР_14 на власника ОСОБА_16 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0025-К; судновий білет серія МА № 0011061 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0029-К; судновий білет серія МА № 001105 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0032-К; судновий білет серія МА № 001104 на власника ОСОБА_18 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0031-К; судновий білет серія МА № 001201 на власника ОСОБА_19 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0850-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ТОВ «Рапід», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0061-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ОСОБА_20 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0490-К; судновий білет серія МА № 0139-К на власника ОСОБА_21 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0139-К; судновий білет серія МА № 001204 на власника ОСОБА_22 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0033-К; судновий білет серія МА № 003667 на власника ТОВ АП «Прогрес-технології», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ДАП-0591-К, вказане майно належить Державній службі морського та річкового транспорту України.

Слідчий зазначає, що вилучені 20.08.2019 під час зазначеної слідчої дії предмети, документи, грошові кошти були направлені до приміщення СУ ГУ НП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Орган досудового слідства вказує, що документи, предмети, речі, грошові кошти, вилучені під час проведення огляду відповідають критеріям ст.ст. 98, 170 КПК України, мають доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх арешті.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, 22.08.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив про його задоволення. Також долучив до матеріалів справи копію ухвали слідчого судді від 21.08.2019 та копію рапорту, яким повідомив, що ним 21.08.2019 було повідомлено Державну службу морського і річкового транспорту України про розгляд клопотання про арешт майна, вилученого 20.08.2019 в ході проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні (а.с. 26-29).
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 22.08.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує (а.с. 30).
Власник майна ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_25 в судове засідання не з`явились, 22.08.2019 через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання слідчого за їх відсутності, проти задоволення клопотання заперечують (а.с. 31-32).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна, адвоката та прокурора.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 06.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с. 13).
20.08.2019 в ході проведення обшукукабінету № 1203 в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пожарського, 2/10, в якому працює головний спеціаліст відділу контролю (нагляду) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 15-19).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.08.2019 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 1203 в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пожарського, 2/10, в якому працює головний спеціаліст відділу контролю (нагляду) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України (а.с. 27-28).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідновимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
20.08.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України тобто у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (а.с. 22-25).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу огляду від 20.08.2019 предмети, документи та грошові кошти, які зазначені в клопотанні слідчим, окрім нижчевказаних, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно: судновий білет серія НОМЕР_6 на власника ОСОБА_7 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0226-К; судновий білет серія НОМЕР_7 на власника ОСОБА_8 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером КИВ-8484-К; судновий білет серія СБ № 020706 на власника ОСОБА_9 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0140-К; судновий білет серія СБ № 007069 на власника ОСОБА_10 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим номером ХРК-0273-К; судновий білет серія ДБ № 009528 на власника ОСОБА_11 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером СМІ-0039-К; судновий білет серія СБ № 023554 на власника ОСОБА_12 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0163-К; судновий білет серія СБ № 028908 на власника ОСОБА_13 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0217-К; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_11 ; судновий білет серія НОМЕР_12 на власника ОСОБА_14 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0011-К; судновий білет серія НОМЕР_13 на власника ОСОБА_15 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0026-К; судновий білет серія НОМЕР_14 на власника ОСОБА_16 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0025-К; судновий білет серія МА № 0011061 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0029-К; судновий білет серія МА № 001105 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0032-К; судновий білет серія МА № 001104 на власника ОСОБА_18 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0031-К; судновий білет серія МА № 001201 на власника ОСОБА_19 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0850-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ТОВ «Рапід», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0061-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ОСОБА_20 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0490-К; судновий білет серія МА № 0139-К на власника ОСОБА_21 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0139-К; судновий білет серія МА № 001204 на власника ОСОБА_22 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0033-К; судновий білет серія МА № 003667 на власника ТОВ АП «Прогрес-технології», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ДАП-0591-К, яке належить Державній службі морського та річкового транспорту України, з наступних підстав.

Так, прокурором та слідчим не зазначено в клопотанні підстав вважати, що вказане вище майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Стороною обвинувачення не надано жодних доказів, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Інші підстави для накладення арешту, передбачені статтею 170 КПК України, стороною обвинувачення не були встановлені та не відображені у тексті клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи вказану норму КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого повернути Державній службі морського та річкового транспорту України документи, вилучені під час обшуку 20.08.2019, одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001150 від 06.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 20.08.2019 під час проведення обшуку, а саме:грошові кошти у сумі 22 500 грн. (перелік купюр зазначений в протоколі обшуку від 20.08.2019 року), - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 20.08.2019 під час проведення обшуку, а саме:грошові кошти у сумі 549 грн. (перелік купюр зазначений в протоколі обшуку від 20.08.2019 року); грошові кошти у сумі 50 доларів США (перелік купюри зазначений в протоколі обшуку від 20.08.2019 року); грошові кошти в сумі 2400 грн. (перелік купюр зазначений в протоколі обшуку від 20.08.2019 року); мобільний телефон торгівельної марки «XIOMI», ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 ; ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_3 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_4 ; ноутбук торгівельної марки «Packard bell» моделі «MS 2300», серійний номер LXBK 701001045B98832200, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 виготовити копії документів, які належать Державній службі морського та річкового транспорту України, вилучене 20.08.2019 під час проведення обшуку, а саме: судновий білет серія НОМЕР_6 на власника ОСОБА_7 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0226-К; судновий білет серія НОМЕР_7 на власника ОСОБА_8 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером КИВ-8484-К; судновий білет серія СБ № 020706 на власника ОСОБА_9 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0140-К; судновий білет серія СБ № 007069 на власника ОСОБА_10 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим номером ХРК-0273-К; судновий білет серія ДБ № 009528 на власника ОСОБА_11 , на самохідно-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером СМІ-0039-К; судновий білет серія СБ № 023554 на власника ОСОБА_12 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0163-К; судновий білет серія СБ № 028908 на власника ОСОБА_13 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0217-К; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_11 ; судновий білет серія НОМЕР_12 на власника ОСОБА_14 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0011-К; судновий білет серія НОМЕР_13 на власника ОСОБА_15 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0026-К; судновий білет серія НОМЕР_14 на власника ОСОБА_16 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0025-К; судновий білет серія МА № 0011061 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0029-К; судновий білет серія МА № 001105 на власника ОСОБА_17 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0032-К; судновий білет серія МА № 001104 на власника ОСОБА_18 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0031-К; судновий білет серія МА № 001201 на власника ОСОБА_19 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0850-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ТОВ «Рапід», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХРК-0061-К; судновий білет серія МА № 003664 на власника ОСОБА_20 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0490-К; судновий білет серія МА № 0139-К на власника ОСОБА_21 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ХКВ-0139-К; судновий білет серія МА № 001204 на власника ОСОБА_22 , на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером UАХ-0033-К; судновий білет серія МА № 003667 на власника ТОВ АП «Прогрес-технології», на самохідне-моторне, прогулянкове судно з бортовим реєстраційним номером ДАП-0591-К, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження № 0001150 від 06.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, після чого повернути їх власнику, або уповноваженій ним особі.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1