УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей щодо їх контрагентів, призначень платежів і сум платежів.
Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_5 , 27 липня 2018 року уклала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №010, предметом якого є транспортний засіб марки Skoda Yeti 2010 2.0D MT Privilege, сірого кольору. На виконання умов вказаного договору потерпілою на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було перераховано грошові кошти в сумі 99 000 гривень, однак до теперішнього часу з ОСОБА_5 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля укладено не було, автомобіль не доставлено.
На неодноразові звернення ОСОБА_5 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не надходило.
Крім того, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) аналогічним чином заволоділи грошовими коштами ще декількох потерпілих, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Також слідчий звертає увагу, що на виконання вимог попередніх договорів купівлі транспортних засобів, потерпілими перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.
В свою чергу ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти нібито за поставку товарів, які були переховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із п. 4.1 глави 4 розділу 1 Положення про порядок ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (далі Положення), відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно із п. п. 3, 4 п. 4.3 глави 4 розділу 1 Положення, до витягу з Реєстру включається інформація про прізвище, ім`я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код ЄДР), а також короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Всупереч цьому, до клопотання прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому викладені обставини, а також визначені потерпілі/заявники які не відповідають тим, що вбачаються із обставин кримінального правопорушення викладених безпосередньо у клопотанні прокурора.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку про неможливість задоволення останнього.
Керуючись ст. 94, 131, 132, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1