Справа №345/3021/19
Провадження № 1-кс/345/1203/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000010 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів, адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.04.2018 року по 31.12.2018року, копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що 29.03.2019 року в Калуську місцеву прокуратуру поступили матеріали з ГУ ДФС в Івано-Франківській області про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 під час виконання робіт протягом 2018 року по об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем заволоділа бюджетними коштами.
29.03.2019 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000010 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за період 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконували ремонтні роботи по наступних об`єктах: капітальний ремонт тротуару вул. Тихого згідно договору №345 від 10.09.2018, капітальний ремонт тротуару вул. Коновальця згідно договору №330 від 07.09.2018, капітальний ремонт тротуару вул. Б.Хмельницького згідно договору №158 від 10.05.2018, капітальний ремонт тротуару вул. Тихого згідно договору №255 від 17.07.2018, капітальний ремонт скверу АДРЕСА_2 , згідно договору №255 від 17.07.2018, капітальний ремонт скверу вул. Б.Хмельницького гідно договору №345 від 10.09.2018, капітальний ремонт сходових кліток АДРЕСА_3 згідно договору №122 від 18.04.2018, капітальний ремонт сходових кліток АДРЕСА_4 згідно договору №129 від 23.04.2018, капітальний ремонт сходових кліток АДРЕСА_5 згідно договору №123 від 18.04.2018.
Згідно деталей трансакції №83840012 від 24.04.2018, №83390761 від 19.04.2018, №112223770 від 14.09.2018, №109765050 від 17.08.2018, № 111711967 від 11.09.2018, №111597907 від 10.09.2018, №111302908 від 04.09.2018, №111710976 від 11.09.2018, №116797035 від 30.10.2018, №123886379 від 21.12.2018, №120066853 від 29.11.2018, № 123882603 від 21.12.2018, №118322920 від 15.11.2018№ 116163454 від 25.10.2018, №116798318 від 30.10.2018, №118323280 від 14.11.2018, ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти за виконання робіт по вищевказаних об`єктах.
Слідчий вказала у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперативному працівнику ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперативному працівнику з ОВС відділу з ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперативному працівнику з ОВС відділу з ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, ip-адрес, з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами, за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів, адрес терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року;
-копій документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 ;
-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти,
шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя