УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0001716 від 13.07.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0001716 від 13.07.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, про призначення судово-економічної експертизи.

Клопотання мотивоване тим, що на пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.07.2015 за № 466/БТ «Про вiднесення ПАТ «АКБ «Капітал» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення вiд 20.07.2015 за № 140 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ «Капітал» (далі Банк).

В подальшому, вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 29.10.2015 за №753 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ «АКБ «Капітал» виконавчою дирекцiєю Фонду прийнято рiшення вiд 29.10.2015 за № 195 «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «АКБ «Капітал» та делегування повноважень лiквiдатора банку, визначенi Законом України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.11.2015 за № 196 ОСОБА_4 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку. У відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як уповноважена особа Фонду ОСОБА_4 мав повноваження щодо здійснення управління банком та його майном тощо.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду вiд 12.03.2018 за № 676 «Про змiну уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю Банку ОСОБА_5 вiдсторонено вiд виконання обов`язків уповноваженої особи Фонду, та призначено з 13.03.2018 уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю Банку ОСОБА_6 .

Так, пiд час здiйснення процедури лiквiдацiї Банку, а саме перевірки активів банку для подальшого продажу у зв`язку з його ліквідацією, були виявлено факти виводу активів із під обтяжень колишнім лiквiдатором Банку ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами за наступних обставин.

01.06.2017 між Банком, від імені якого діяв ОСОБА_4 , та ТОВ «Морган Сейт» () укладено договір про надання юридичної допомоги від 01.06.2017 (далі Договір), відповідно до умов якого ТОВ «Морган Сейт» зобов`язується надати Банку юридичну допомогу, а Банк зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у розмірі 250 000 грн.

На виконання Договору сторонами складено акт приймання-передачі наданих послуг від 30.08.2017, згідно з яким банк сплатив одноразово на користь ТОВ «Морган Сейт» 250 000,00 грн., а саме: за надані послуги за червень 2017 року 83 500 грн., за липень 2017 року 83 500 грн., за серпень 2017 року 83 000 грн. Відповідно до акту, перелік наданих послуг у кожному місяці вказаний однаковий, а саме: складання договорів, складання внутрішньої документації, письмова юридична консультація, підготовка документів для звернення до суду, аналіз документів для визначення перспективи звернення до суду, комплексне представництво в судах, складання претензій та відповідей.

Однак, проведеною Фондом перевіркою встановлено, що договір укладено Банком без погодження з Фондом та в порушення порядку укладання договорів.

Так, Положення про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.03.2016 № 434, визначає умови та порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, за напрямками, у тому числі «Юридичні консультанти».

Згідно з переліком осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами»)» (64 юридичних консультанта), ТОВ «Морган Сейт» відсутнє серед відібраних Фондом юридичних консультантів, що вказує на порушення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 процедури закупівлі юридичних послуг та відсутність повноважень на укладення такого договору.

Також, під час перевірки Банку, Фондом встановлено ознаки того, що реально юридичні послуги за договором про надання юридичної допомоги від 01.06.2017 Банку не надавались. Так, за допомогою моніторингу єдиного реєстру судових рішень встановлено, що у всіх справах, в яких приймав участь Банк у період надання правової допомоги ТОВ «Морган Сейт», представники банку не з`явились у жодне судове засідання, що підтверджується рішеннями судів, зокрема рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 18.08.2017 по справі № 270/5794/13-ц, рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2017 по справі №592/9889/16-ц; рішення Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 17.07.2018 по справі №235/2943/17 та інші.

Крім цього, зважаючи на нескладність видів наданих юридичних послуг та проміжок часу їх надання, вартість юридичних послуг за договором є завищеною.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал», зловживаючи своїми повноваженнями, безпідставно здійснив перерахування ТОВ «Морган Сейт» грошових коштів у сумі 250 000 грн., що спричинило збитки ПАТ «АКБ «Капітал».

03.07.2019 на адресу ГСУ СБ України надійшов висновок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за результатами перевірки діяльності Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційного Банку «Капітал» на предмет додержання вимог законодавства, яким встановлено, що в порушення п. 2 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п. 3.6 р. V, п. 1.8, 1.11 р. VІ Положення № 2 ПАТ «АКБ «Капітал» безпідставно сплачено ТОВ «Морган Сейт» за юридичні послуги 250 000 грн., чим завдано збитків ПАТ «АКБ «Капітал» на суму 250 000 грн.

Враховуючи, що для нормативного та документального підтвердження суми завданих збитків необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Судом встановлено, що пiд час здiйснення процедури лiквiдацiї Банку, а саме перевірки активів банку для подальшого продажу у зв`язку з його ліквідацією, були виявлено факти виводу активів із під обтяжень колишнім лiквiдатором Банку ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.07.2018 року судово-економічної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України проведення судово-економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0001716 від 13.07.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України проведення судово-економічної експертизи провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.07.2018 року, на вирішення якої поставити наступне питання:

-Чи підтверджуються нормативно та документально положення висновку за результатами перевірки діяльності Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» від 06.08.2018 в частині того, що в порушення п. 2 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п. 3.6 р. V, п. 1.8, 1.11 р. VІ Положення № 2 ПАТ «АКБ «Капітал» безпідставно сплачено ТОВ «Морган Сейт» за юридичні послуги 250 000 грн., чим завдано збитків ПАТ «АКБ «Капітал» на суму 250 000 грн.

Зобов`язати слідчого надати експертам об`єкти дослідження, а також інші предмети і документи, що стосуються предмета дослідження, та інші матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення експертизи.
У разі необхідності надається дозвіл на часткове або повне знищення об`єктів дослідження, якщо таке передбачено методикою дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя