печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :
09.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.

27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , який був зазначений в примірнику вище вказаного договору.

В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

28.03.2019 невідомою особою, на паспортні документи ОСОБА_6 було знято грошові кошти в сумі 6 075 000 грн., а пізніше 4 980 000 грн.

З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, що спрямоване на встановлення наявності та розміру шкоди завданої в результаті вчинення кримінального правопорушення, що являється предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні наявна необхідність у призначенні експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого, оскільки неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Нормами статті 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 244 КПК України У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242,243,244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 29.03.2019 року комп`ютерно-технічну експертизу.

Проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 29.03.2019 року доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи міститься на представлених для дослідження ноутбуку марки «Toshiba satellite L300» модель NO PSLB0E-04RO12RU, серійний номер 78275081Q; ноутбуку марки HP 250 G6 серійний номер CND7506G5C, флеш-накопичувачі «SP» 16 Gb, флеш-накопичувачі «SP» 8 Gb, флеш-накопичувачі «Silicon Power» 4 Gb, флеш-накопичувачі «Tiger» 8 Gb, флеш-накопичувачі «Transcend», флеш-накопичувачі без корпусу, флеш-накопичувачі «Silicon Power» 8 Gb, флеш-накопичувачі «KINGSTON» 16 Gb, флеш-накопичувачі «KINGSTON» 32 Gb, флеш накопичувачі USB ART91140806 8 GB, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

- Чи міститься на представлених для дослідження флеш-накопичувачі «Apacer» SP, переносному жорсткому диску «HITACHI» серійний номер 100209PCKC00VPGXXLWJ, переносному жорсткому диску «SEAGATE» серійний номер NA88Y1X0, ноутбуку марки «HP» модель «dv-2110er» серійний номер CNF0106Q2C, вилученому під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького (колишня назва Героїв Сталінграду), 8Е, кв. 6 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», «Лабазюк П.П.», «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

- Чи міститься на представлених для дослідження ноутбуку марки «HP» модель «15-b182er» серійний номер 5cd3140ncq, флеш-картки марки «SanDisk» модель «Cruzer Pop» об`ємом 32 Gb, планшеті марки «Samsung» модель «SM-T231» IMEI: НОМЕР_3 , планшеті марки «Sony Xperia» модель Sgp521 IMEI: НОМЕР_4 вилученому під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

- Чи міститься на представленому для дослідження жорсткому диску «Toshiba» MQ01ABD100 вилученому під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

- Чи міститься на представлених для дослідження системних блоках марки «Vento» D7X350005653, D7X350004933, флеш накопичувачі «Transcend» 4 gb, вилучених під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, 15-а в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

- Чи міститься на представлених для дослідження флеш накопичувачі «Transcend» 8 gb, «LG Usb drive» 8gb, «Transcend» 4 gb вилучених під час проведення обшуку в автомобілі «Land Rover Discovery Sport» д.н.з. НОМЕР_5 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій).

- Чи міститься на представленому для дослідження флеш накопичувачі «Apacer» 4 gb вилученого під час проведення обшуку в автомобілі «Skoda Fabia» д.н.з. Республіка Польща НОМЕР_6 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

- Чи міститься на представлених для дослідження флеш накопичувачах «Кingston» 16 gb, «Silicon power» вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в наявному або у видаленому стані файли, що містять наступні ключові слова та фрази: «ТОВ «Катеринопільський елеватор», «ПП «Аграрна компанія 2004»», «ПАТ «Кредо Банк»», «Кам`янецький», «ТОВ «Агродом»», «Данченко», «Договір поставки №16652», «», « ОСОБА_7 », «Додаток №2 до Договору поставки сільськогосподарської продукції», «Соловчук», «Дембіцький» «Багмут», «Троцько», «Гришков», «Швидкий», «Огуречников», «Шевченко», «Пужець», «Чорний», «Яровий», «Картка із зразками підписів», «Протокол №162», «Протокол №1», «Протокол №47», «Протокол №48», «Довіреність», «Наказ №233», «Наказ №235», «Схема зображення структури власності», «Баланс (Звіт про фінансовий стан), «Статут Приватного підприємства «Аграрна компанія 2004», «Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агродом», «Рішення №1», «Рішення №8», «Рішення №9», «Рішення №15», «Наказ №15»? (Якщо так, скопіювати виявлену інформацію на окремий носій)

Для дослідження експертам надати компютерну техніку, флеш накопичувачі, жорсткі диски, що зазначені вище.

Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000101.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1