Справа № 175/3422/19
Провадження № 1-кс/175/1719/19
У Х В А Л А

іменем України

30 вересня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000988 від 24.07.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.07.2019 за № 0000988, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. 27.07.2019 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що начальник 4-тої автоколони ПрАТ "Севертранс" в період з 27.03.2019 року по сьогоднішній день, безпідставно не виплатив заробітну плату потерпілому ОСОБА_5 (ЖЕО 11681 від 23.07.2019 року). Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.07.2019 за № 0000988, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Також, у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.08.2019 за № 0001081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

12.08.2019 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області вих. № 55/6-3-2414 від 24.07.2019 року про те, що посадові особи ПрАТ "Північтранс"грубо порушують законодавство про працю. (ЖЕО 12989 від 12.08.2019 року). Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.07.2019 за № 0000988, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. 13.08.2019 року вказані кримінальні провадження, були об`єднані в одне кримінальне провадження та має основний номер № 0000988.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області справа №175/3422/19 провадження №1-кс/175/1540/19 від 30.08.2019, з дотриманням вимог ст. 234, ст. 235, ст. 236 КПК України, 25.09.2019 року було проведено обшук ПрАТ «Північтранс» за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова 15, а саме у кабінеті медогляду водіїв виявлено та вилучено : паперовий скорошивач, який містить 34 файли, перший файл є список осіб з П.І.Б. працівників, всі інші файли містять дані на осіб, а саме медична довідка, паспортні дані картка працівника підлягають попередньому медичному огляду, 2) журнал «щорічного перед рейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв» на 48 аркушах прошитого та скріпленого печаткою, 3) скорошивач синього кольору у якому містяться 14 файлів, у другому файлі П.І.Б. водіїв даного підприємства та аналогічні дані водіїв, 4) скорошивач розового кольору з 19 файлами, у перому файлі знаходяться П.І.Б. водіїв підприємства, 4)Скорошивач у паперовій папці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому містяться 15 файлів, на першому файлі містяться список осіб працюючих у вказаному підприємстві, на усіх інших список водіїв підприємства, 5) Журнал щорічного перед рейсового та після рейсового медичного оглядів водіїв на 101 аркуші прошитого та скріпленого печаткою, 6) Скорошивач помаранчевий, який містить 22 файли, перший файл містить список осіб працюючих на підприємстві, 7) скорошивач синього кольору який містить 25 файлів, 8) скорошивач червоного кольору який містить 25 файлів, два перші файли мають містять список осіб, у тому числі серед них на другому аркуші серед прізвищ міститься ОСОБА_6 « ОСОБА_5 », в інших дані осіб, 9) аркуш паперу у кількості 6 аркушів, які містять список осіб вказаного підприємства, 10) аркуші паперу на яких містяться дані осіб вказаного підприємства, 11) скорошивач з 15 файлів зі списками осіб та даних водіїв, 12) паперовий скорошивач з надписом «Кировка» у кількості 12 аркушів, 13) паперовий скорошивач з файлами даних водіїв підприємства та має надпис «Павлоград», 14) видатковий касовий ордер у кількості 3 штуки без даних та підпису керівника а також головного бухгалтера, 15) квитково-касовий лист виписаний на « ОСОБА_7 » без підпису керівнику, 16) Квитково-касові листи за 24.09.19 р. на 3 аркушах, квитково-касові листи за 23.09.19 р. на 4 аркушах, квитково-касові листи за 22.09.19 р. на 2 аркушах, Квитково-касові листи за 21.09.19 р. на 3 аркушах, Квитково-касові листи за 20.09.19 р. на 3 аркушах, квитково-касові листи за 19.09.19 р. на 5 аркушах, Квитково-касові листи за 20.09.19 р. на 3 аркушах, Квитково-касові листи за 18.09.19 р. на 5 аркушах, Квитково-касові листи за 24.09.19 р. на З аркушах, квитково-касові листи на 167 аркушах, 17) журнал обліку розрахункових операцій та копії фіксальних чеків, 18) касова відомість № 0389 від 07 місяця 2019 року на 1 аркуші, аркуші у кількості 13 штук та листок для записів, 19) дорожній лист з 09 місяць 2019 р. на ім`я ОСОБА_8 на 2 аркушах, 20) два дорожніх листа на ім`я ОСОБА_9 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_10 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_10 , два дорожніх листи ім`я ОСОБА_11 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_7 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_12 , які опечатано до спеціального пакету № ЕХР0409781, 21) касовий апарат, який має дві паперові пломби з надписами АЕ618010, АЕ618009 чорного кольору, в середині якого мається папір для фіскальних чеків опечатаний у спеціальний пакет №ЕXP 0409784. Далі у приміщенні бухгалтерії за вказаною адресою вилучено: 21) паперова папка з надписом «ГІАТ Північтранс м. Дніпро а/к № 4 каса вересень 2019», у даній папці знаходяться прибуткові та видаткові ордери у кількості 45 аркушів деякі з них колоті на стиплер та скрепки, які опечатані у спеціальний пакет №ЕХР0409783, Також у кабінеті № 3 відділу кадрів розташованого за вищевказаною адресою виявлено та вилучено : 22) записи (чернетки ) на 5 листках, 23) трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 , трудова книжка не заповнена з невідомим підписом, 24) трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 до неї анкета від 06.08.2018 року, заява про прийняття на роботу без анкетних даних, трудовий договір з водієм підписаний лише ОСОБА_15 , медичні документи на ОСОБА_15 , лист стажування на ОСОБА_15 , виписки з пенсійного фонду, незаповнена картка працівника, 25) довідка № 5249 на ОСОБА_15 , роздруківка з одним підписом Литовченка, 2 копії листа з книги «учетов увольнений ПАТ «Севертранс»», 25) файл всередині якого знаходиться особова справа ОСОБА_5 , а саме: анкета, копія паспорту, копія водійського посвідчення, копія військового квитка, копія листа стажування, копія медичної довідки, інші медичні документи, заява про прийняття на роботу, повідомлення, трудовий договір, картка працівника та дані пенсійного фонду, 26) скорошивач під назвою «Входящая документация и исходящая документация», в якому міститься документа для виготовлення пластикових банківських карток на робітників на 13 аркушах, повідомлення зі слідчого відділу, аналогічні документи на 3 аркушах щодо видачі карток , аналогічні документи щодо видачі карток, переписка з МВС, повідомлення на ім`я ОСОБА_5 , бланки заяв щодо надання щорічної відпустки та бланки мають тільки рукописний текст анкетних даних водіїв та їх підпис, які опечатуються у спеціальний пакет № ЕХР 0409785. Таким чином, вилучене в ході проведення обшуку є речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий просить накласти арешт на вказані речові докази у кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання підтримала та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 3 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно постанови про визнання речових доказів від 25.09.2019 року, вбачається, що по кримінальному провадженню №0000988 від 24.09.2019 року вказане у клопотанні слідчим майно визнано речовими доказами.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто необхідність збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на речові докази по даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення їх збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000988 від 24.09.2019 року на:

1) паперовий скорошивач, який містить 34 файли, перший файл є список осіб з П.І.Б. працівників, всі інші файли містять дані на осіб, а саме медична довідка, паспортні дані картка працівника підлягають попередньому медичному огляду, 2) журнал «щорічного перед рейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв» на 48 аркушах прошитого та скріпленого печаткою, 3) скорошивач синього кольору у якому містяться 14 файлів, у другому файлі П.І.Б. водіїв даного підприємства та аналогічні дані водіїв, 4) скорошивач розового кольору з 19 файлами, у перому файлі знаходяться П.І.Б. водіїв підприємства, 4)Скорошивач у паперовій папці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому містяться 15 файлів, на першому файлі містяться список осіб працюючих у вказаному підприємстві, на усіх інших список водіїв підприємства, 5) Журнал щорічного перед рейсового та після рейсового медичного оглядів водіїв на 101 аркуші прошитого та скріпленого печаткою, 6) Скорошивач помаранчевий, який містить 22 файли, перший файл містить список осіб працюючих на підприємстві, 7) скорошивач синього кольору який містить 25 файлів, 8) скорошивач червоного кольору який містить 25 файлів, два перші файли мають містять список осіб, у тому числі серед них на другому аркуші серед прізвищ міститься ОСОБА_6 « ОСОБА_5 », в інших дані осіб, 9) аркуш паперу у кількості 6 аркушів, які містять список осіб вказаного підприємства, 10) аркуші паперу на яких містяться дані осіб вказаного підприємства, 11) скорошивач з 15 файлів зі списками осіб та даних водіїв, 12) паперовий скорошивач з надписом «Кировка» у кількості 12 аркушів, 13) паперовий скорошивач з файлами даних водіїв підприємства та має надпис «Павлоград», 14) видатковий касовий ордер у кількості 3 штуки без даних та підпису керівника а також головного бухгалтера, 15) квитково-касовий лист виписаний на « ОСОБА_7 » без підпису керівнику, 16) Квитково-касові листи за 24.09.19 р. на 3 аркушах, квитково-касові листи за 23.09.19 р. на 4 аркушах, квитково-касові листи за 22.09.19 р. на 2 аркушах, Квитково-касові листи за 21.09.19 р. на 3 аркушах, Квитково-касові листи за 20.09.19 р. на 3 аркушах, квитково-касові листи за 19.09.19 р. на 5 аркушах, Квитково-касові листи за 20.09.19 р. на 3 аркушах, Квитково-касові листи за 18.09.19 р. на 5 аркушах, Квитково-касові листи за 24.09.19 р. на З аркушах, квитково-касові листи на 167 аркушах, 17) журнал обліку розрахункових операцій та копії фіксальних чеків, 18) касова відомість № 0389 від 07 місяця 2019 року на 1 аркуші, аркуші у кількості 13 штук та листок для записів, 19) дорожній лист з 09 місяць 2019 р. на ім`я ОСОБА_8 на 2 аркушах, 20) два дорожніх листа на ім`я ОСОБА_9 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_10 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_10 , два дорожніх листи ім`я ОСОБА_11 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_7 , два дорожніх листа ім`я ОСОБА_12 , які опечатано до спеціального пакету № ЕХР0409781, 21) паперова папка з надписом «ПАТ Північтранс м. Дніпро а/к № 4 каса вересень 2019», у даній папці знаходяться прибуткові та видаткові ордери у кількості 45 аркушів деякі з них колоті на стиплер та скрепки, які опечатані у спеціальний пакет №ЕХР0409783, Також у кабінеті № 3 відділу кадрів розташованого за вищевказаною адресою виявлено та вилучено : 22) записи (чернетки ) на 5 листках, 23) трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 , трудова книжка не заповнена з невідомим підписом, 24) трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 до неї анкета від 06.08.2018 року, заява про прийняття на роботу без анкетних даних, трудовий договір з водієм підписаний лише ОСОБА_15 , медичні документи на ОСОБА_15 , лист стажування на ОСОБА_15 , виписки з пенсійного фонду, незаповнена картка працівника, 25) довідка № 5249 на ОСОБА_15 , роздруківка з одним підписом Литовченка, 2 копії листа з книги «учетов увольнений ПАТ «Севертранс»», 25) файл всередині якого знаходиться особова справа ОСОБА_5 , а саме: анкета, копія паспорту, копія водійського посвідчення, копія військового квитка, копія листа стажування, копія медичної довідки, інші медичні документи, заява про прийняття на роботу, повідомлення, трудовий договір, картка працівника та дані пенсійного фонду, 26) скорошивач під назвою «Входящая документация и исходящая документация», в якому міститься документа для виготовлення пластикових банківських карток на робітників на 13 аркушах, повідомлення зі слідчого відділу, аналогічні документи на 3 аркушах щодо видачі карток , аналогічні документи щодо видачі карток, переписка з МВС, повідомлення на ім`я ОСОБА_5 , бланки заяв щодо надання щорічної відпустки та бланки мають тільки рукописний текст анкетних даних водіїв та їх підпис, які опечатані у спеціальний пакет № ЕХР 0409785.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1