Справа № 405/6823/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000020, клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровограда, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда з клопотанням про застосування запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня по серпень 1997 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з директором ПП «Вітан» (м. Кіровоград) - ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи схему безтоварних операцій при відшкодуванні ПДВ, що відшкодовується при експорті товарів за валюту, шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення, оформив безтоварне придбання ПП «Вітан» у фіктивних фірм ПП «Тарлен» (м. Житомир) і ПП «Фарго» (м. Київ) фрезерних установок для приготування морозива у кількості 13 од на загальну суму 1145082,0 грн., які через митне оформлення в Кіровоградській митниці нібито експортував фіктивному підприємству АОЗТ «Комерс-Москва» РФ. Після цього, він же надавши у ДПА м. Кіровограда фіктивні податкові декларації про повернення ПП «Вітан» ПДВ, що був нібито сплачений при недійсній закупівлі вказаного товар), незаконно отримав з Держказначейства бюджетні кошти у сумі 141262,0 грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.
Крім цього, у період з грудня 1997 р. по березень 1998 р. ОСОБА_4 за, попередньою змовою, в групі з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з однією і тією ж метою, використовуючи підроблені документи ПП «Агроініціатива» та інших фіктивних фірм, оформив безтоварне придбання у недіючих підприємств м. Києва та м. Кіровограда молокоохолоджувальних і котельних установок на загальну суму 1268700 грн., які через оформлення в Кіровоградській митниці нібито експортували фіктивним підприємствам м. Москва та м. Єкатиренбург, РФ. Після чого, він же, надавши у ДПА м. Кіровограда підроблені податкові декларації про повернення ПП «Агроініціатива» ПДВ, що був сплачений при недійсній закупівлі вказаного товару, незаконно отримав з Держказначейства бюджетні кошти, як відшкодування ПДВ у сумі 243449грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.
Крім цього, у жовтні - листопаді 1997 року ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Украгробізнес-2», з однією і тією ж метою, спрямованою на незаконне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення, за допомогою свого бухгалтера ОСОБА_7 , не маючи на балансі свого підприємства відповідного товару, склав фіктивні документи про реалізацію для ВАТ «Кіровоградгаз» турбогенератора вартістю 860000,0 грн. і надав у ДПА м. Кіровограда податкову декларацію за листопад 1997 р. та інші необхідні, документи, в яких вказав завідомо неправдиві відомості про те, що за нібито виконані зобов`язання з ПДВ ПП «Украгробізнес-2» повинно бути відшкодовано з бюджету - 860000,0 грн.
У результаті цього, 24.12.1997, 26.12.1997 та 31.12.1997 р. з Держказначейства на розрахунковий рахунок ПП «Украгробізнес-2» були перераховано 860000,0грн., якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.
Крім цього, 28 листопада 1998 р. він же, ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства і службового підроблення, ввівши в оману директора ВАТ «Сальківський цукрозавод», використовуючи фіктивні документи ПП «Агроініціатива», ТОВ «Другий торговий дім» (м. Ульянівка) і підробленого листа без номера і дати від імені директора ТОВ «Другий торговий дім» щодо передачі цукру для ПП «Агроініціатива», заволодів майном ВАТ «Сальківський Цукрозавод» цукром-піском у кількості 258,0 т, відвантаживши його у залізничних вагонах для ПП «Агроініціатива» після чого розпорядившись ним па власний розсуд, чим заподіяв матеріальну шкоду ВАТ «Сальківський Цукрозавод» на суму 317340,0 грн, тобто в особливо великих розмірах.
Крім цього, у період з 09.10.1997 по 05.11.1997, ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства і службового підроблення, використовуючи документи фіктивного ПП «Вітан», склав з ВАТ «Ульянівський цукрозавод» завідомо неправдивий контракт про обмін дизпалива та бензину на цукор. При цьому, він же, не маючи на меті розрахуватися з останніми, за допомогою підготовлених фіктивних довіреностей ПП «Вітан» та розпоряджень і видаткових накладних ВАТ «Ульянівський цукрозавод», у період з 10.10.1997 по 06.11.1997 отримав з території ВАТ «Ульянівський цукрозавод», цукор у кількості 560,0 т на суму 504000,0 грн., який вивіз на автомашинах у м. Кіровоград, і в подальшому, розпорядився ним на власний розсуд. Після цього, умови контракту ПП «Вітан» перед ВАТ «Ульянівський цукрозавод» не виконало і розрахунків до теперішнього часу не здійснило, чим спричинив матеріальну шкоду останньому на суму 504000,0 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Крім цього, у період часу з 18.05.1998 по 01.01.1999 року ОСОБА_4 у співучасті зі ОСОБА_6 , фактично виконуючи адміністративно-господарські обов`язки на фіктивних приватних підприємствах «Софіт», «Акцент» та «Рел», зареєстрованих на втрачені паспорти на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, не відображаючи в документах податкової звітності податкових зобов`язань за проведення фінансово-господарських операцій з товариствами ТОВ «Вега-МВ» (м. Мала Виска), ПП «Трубоімпекс», ДП «Торговий дім «Ясен»», ПП «Расуба», ПП «Ніса» (м. Кіровоград), ТОВ «Планета-Норд» м. Гайворон та інших, тобто шляхом приховування об`єктів оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 314500,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім цього, на початку 1998 року ОСОБА_4 у співучасті зі ОСОБА_6 , завідомо маючи на меті створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності без наміру здійснювати їх уставну діяльність, використовуючи втрачені паспорти, що видані на ім`я цивільних осіб та, зареєструвавши приватні підприємства: «Торг-опт» - 12.02.1998 за №06262; «Семіраміда» - 20.01.1998 за №06250-ПП-1; «Орбіта-плюс» - 11.12.1997 за №06217-ПМ-1; «Терекон-сервіс» - 3.03.1998 за №06317-1111-1; «Трейд-сервіс» - 12.02.1998 за № 06278-ПП-1; «Магма-плюс» - 3.03.1998 за № 06316-ПП-1, а також «Софіт», «Акцент» та «Рел», не відображав у документах податкової звітності податкових зобов`язань за проведеними фінансово-господарськими операціями з товариствами ТОВ «Вега-МВ» (м. Мала Виска), ПП- «Трубоімпекс», ДП «Торговий дім «Ясен», ПП «Расуба», ПП «Ніса» (м. Кіровоград) ТОВ «Планета-Норд» м. Гайворон та інших, тобто шляхом приховування об`єктів оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 314500,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім цього, з лютого по серпень 1998 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_6 , завідомо маючи на меті прикриття незаконної діяльності і, діючи від імені фіктивних приватних підприємств «Орбіт-плюс», «Терекон-сервіс», «Трейд-сервіс» і «Магма-плюс», представляв банкам завідомо неправдиву інформацію та уклав договори з фірмою «Rutland resources Limited» Велика Британія, м. Лондон Hammesinith Road 1861 London w6 7вО» про реалізацію приватному підприємству «Трейд-сервіс» дизельних генераторів «Olimpian cip» RT-18, ACD-570, АСО-630, ACO-700 на загальну суму, 143800 доларів США, згідно яких з розрахункових рахунків ПП «Трейд-сервіс», «Терекон-сервіс», «Магма-плюс» і «Орбіта-плюс» перераховано за кордон на рахунок фірми «Rutland» resources Limited» Велика Британія у «Rietumu Banka» м. Рига Литовська Республіка валютних коштів на загальну суму 1251300,0 доларів США, що не відповідало дійсності, оскільки умови контрактів не виконано, продукція з закордону не надійшла та кошти в Україну не повернуто, ліцензії на відкриття валютних рахунків, чи використання рахунків інших підприємств за кордоном зазначені приватні підприємства у Національному банку України не отримували і після проведення операцій з іноземною валютою ці підприємства припинили свою діяльність.
Таким чином, завдяки своїм умисним діям громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, шахрайства в особливо великих розмірах, службового підроблення, умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів та фіктивного підприємництва, тобто злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України (у редакції 1960 року).
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, громадянин України, маючий середню освіту, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор ПП «Украгробізнес-2», раніше не судимий.
30.03.2013 року старшим прокурором прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, директора ПП «Украгробізнес-2», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України (у редакції 1960 року).
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, при цьому звернувся з клопотанням про відкликання клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч. 1 ст. 26 КПК України).

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального судочинства, визнано можливим розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 185 КПК України якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу прокурору стали відомі обставини, що виключають обґрунтовану підозру у вчиненні особою кримінального правопорушення, він зобов`язаний відкликати клопотання про застосування запобіжного заходу та відкликати дозвіл на затримання, якщо такий дозвіл був отриманий.
Враховуючи, що прокурором заявлено клопотання про відкликання клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 185, 309, 369-372, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11