Справа № 133/377/19
УХВАЛА
21.06.2019

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.02.2019 , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
18.06.2019 до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.02.2019 , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що 04.02.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти на карту монобанку № НОМЕР_1 в сумі 19 800 грн., та 05.02.2019 в сумі 40 000 грн., так як напередодні домовився про купівлю трактору «МТЗ 422», проте вказаний товар у зазначений термін не отримав, номер телефону продавця НОМЕР_2 на дзвінки не відповідав.

Слідчим відділом Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 05.02.2019 внесені до ЄРДР за № 0000076 відомості про вказане кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зв`язувавався з продавцем та перераховував грошові кошти на рахунок банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про банківську таємницю», банки надають документи, які містять банківську таємницю у порядку встановленому законом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на розгляд клопотання не з`явилися, хоча повідомлялися про час та місце розгляду клопотання належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбутття за судовим викликом особи, у володінні якої находяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 04.02.2019 по 00:00 год. 06.02.2019.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовільнити.

Надати оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 у (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 002713 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107351), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: заяви анкети власника рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій користувача картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 04.02.2019 по 00:00 год. 06.02.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя:
Секретар:

Дата документу 21.06.2019