УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000283,

ВСТАНОВИЛА:

23.09.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з нездійсненням всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема потрібно: завершити виконання судовими експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України судової почеркознавчої експертизи, що виконується на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 серпня 2019 року з метою визначення виконавця підпису в Договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ; завершити виконання судовими експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України судової почеркознавчої експертизи, що виконується на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 серпня 2019 року з метою визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_1 на момент подання Декларації про доходи і витрати ОСОБА_5 за 3016 і 2017 роки; виконати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03 вересня 2019 року про тимчасовий доступ до документів Хмельницького БТІ; виконати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03 вересня 2019 року про тимчасовий доступ до документів Національної агентства з питань запобігання корупції; виконати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03 вересня 2019 року про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кредитні Ініціативи», провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримали, з підстав наведених у ньому і просять продовжити строк досудового розслідування.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , перебувають матеріали досудового розслідування №0000283 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за якою злочин класифікується як злочин невеликої тяжкості.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2016-2017 роки.

В ході досудового розслідування встановлено, що інспектор роти № 2 УПП в Хмельницькій області ДПП НП України лейтенант поліції ОСОБА_5 будучи відповідно до підпункту «з» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, не відобразив у власних електронних деклараціях за 2016 та 2017 роки об`єкт нерухомості, що перебуває у його власності - житлову квартиру площею 52,7 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також діюче фінансове зобов`язання - іпотека ЗАТ «Альфа-Банк» в розмірі 72500,00 Доларів США.

Під час письмового опитування, ОСОБА_5 повідомив, що дану квартиру придбали для нього батьки і про її існування він не знав. Однак, на пропозицію надати документи щодо реєстрації права власності на даний об`єкт нерухомості та отримання іпотеки, якими підтверджувались чи спростовувались його докази, останній повідомив, що вони втрачені.

Відповідно до інформаційної довідки № 124656776 від 21.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за нерухомим майном, яке знаходиться за адресою адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано іпотеку 25.03.2008 на підставі договору № 1137 від 25.03.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , де вказано розмір зобов`язання 725000 доларів США, іпотекодаівець ОСОБА_5 , іпотеко держатель ЗАТ «Альфа-Банк».

Під час здійснення тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було отримано довідку про те, що Договір № SME0010614 від 25.03.2018 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) переданий згідно Договору факторингу від 30.09.2009 в ТОВ «Кредитні ініціативи» (; місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. № 21).

В ході досудового розслідування в сукупності зібрано наступні докази: в порядку здійснення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2019 року в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 вилучено договір купівлі-продажу від 04 березня 2008 року, квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_8 , 1954 року народження, і ОСОБА_5 , 1986 року народження, що зареєстровано в Реєстру нотаріальних дій під № 3302, звітів про експерту оцінку, та документів, на підставі яких було випечено вартість квартири, вказану у даному договорі, всіх додатків до нього, та документів, на підставі яких здійснювалося його нотаріальне посвідчення, та підтвердження його державної реєстрації; допитано як свідка приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; в порядку здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2019 року в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 вилучено договір іпотеки № 1137 від 25 березня 2008 року на об`єкт обтяження - квартири АДРЕСА_1 ,де іпотекодержателем виступає ЗАТ «Альфа-банк», а іпотекодавцем ОСОБА_5 , звітів про експерту оцінку, та документів, на підставі яких було випечено вартість даної квартири та розмір основного зобов`язання в сумі 72500 доларів США, вказану у даному договорі, всіх додатків до нього, та документів, на підставі яких здійснювалося його нотаріальне посвідчення, та підтвердження його державної реєстрації, реєстраційний номер обтяження 6865814; допитано як свідка приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; в порядку здійснення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2019 року в приватного ЗАТ «Альфа-Банк» вилучено інформацію про всі банківські рахунки, рух коштів по них та підтверджуючі документи проведення відповідних банківських операцій (заяви про видачу готівки, перерахунок коштів, чеки, векселя, квитанції, тощо), які зареєстровані за громадянином ОСОБА_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , а також інформації по банківських рахунках, через які здійснюється погашення зобов`язання та виконання ОСОБА_5 договору іпотеки № 1137 від 25 березня 2008 року на об`єкт обтяження - квартири АДРЕСА_1 ,де іпотекодержателем виступає ЗАТ «Альфа-банк», а іпотекодавцем ОСОБА_5 , всіх підтверджуючих документів про проведення відповідних банківських операцій; за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 13 серпня 2019 року призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України; за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 13 серпня 2019 року призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України; за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 03 вересня 2019 року надано тимчасовий доступ до документів Хмельницького бюро технічної інвентаризації, яка на даний час знаходиться на виконанні Хмельницького управління внутрішньої безпеки НПУ на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України; за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 03 вересня 2019 року надано тимчасовий доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28), яка на даний час знаходиться на виконанні Хмельницького управління внутрішньої безпеки НПУ на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України; за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 03 вересня 2019 року надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кредитні Ініціативи», яка на даний час знаходиться на виконанні Хмельницького управління внутрішньої безпеки НПУ на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України; опитано по обставинах кримінального провадження ОСОБА_5 , який заперечив факт придбання ним вказаної квартири, вказана, що він нічого не купував, це для нього зробили його батьки і він про це нічого не знав, хоча при цьому вказав право власності на квартиру АДРЕСА_1 у своїй щорічній Декларації про доходи за 2015 рік; в порядку ст. 93 КПК України витребувано з Управління патрульної поліції в м. Хмельницькому підтверджуючі документи роботи в поліції ОСОБА_5 , характеризуючи та інші документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, жодній особі не здійснено.»

Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні. Слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 05.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1