_________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

22.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003293 від 14.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що13.09.2019 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 08.08.2019 приблизно о 14:58 вона знайшла сторінку __lux_shop__011 в соціальній мережі «Інстаграм» на якій пропонували продаж речей, їй сподобалась осіння куртка за 1400 грн та спортивний костюм за 1200 грн після чого вона замовила вказані речі, та подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 2600 грн., їй вказали що товар буде доставлено в 12 денний термін. 10.09.2019 зв`язок з даною сторінкою __lux_shop__011 в соціальній мережі «Інстаграм» обірвався так як власник даної сторінки додав заявницю до «чорного» списку та на повідомлення не відповідав. Тим самим завдавши матеріальної шкоди в розмірі 2704 грн.

Так, 13.09.2019 року було прийнято заяву про вчинене правопорушення від громадянки ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри, щодо не встановленої особи, яка 08.08.2019 приблизно о 14:40 год., шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2704 гривень.

Крім того, 14.09.2019 ОСОБА_4 , було допитано в якості потерпілої за фактом того, що 08.09.2019 невстановлена особа, приблизно о 14:40 год., шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2704 гривень, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.
Інформація, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся, причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів в проміжок часу з 08.08.2019 по 10.09.2019на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), а також відеозапис з камер відеоспостереження банкоматів осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в проміжок часу з 08.08.2019 по 10.09.2019, із зазначенням адреси знаходження банкомату.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1