УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000356 від 24.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000356 від 24.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2018 за номером 0000356, у ході якого встановлено, що на території Київської області здійснюється реалізація паливо-мастильних матеріалів з незаконно встановлених газових та дизельно-бензинових заправок.

Слідчий зазначив, що підставами для внесення відомостей до ЄРДР слугувала заява від директора БР МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про вчинення правопорушення вх. № 3385 від 23.08.2018. Відповідно до вказаної заяви невстановленими особами здійснюється незаконна діяльність з реалізації паливо-мастильних матеріалів з незаконно встановленого автозаправочного пункту за адресою: Київська область, місто Обухів по вулиці Київська (Промислова).

04.10.2018 на підставі добровільної згоди здійснено огляд авто-заправочного пункту за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного огляду встановлено, що АЗП належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також, що на АЗП не в повному обсязі наявна дозвільна документація на реалізацію паливо-мастильних матеріалів (дизельного пального).

10.10.2018 представнику ПП « ОСОБА_7 » було вручено вимогу слідчого щодо надання копій дозвільних та інших документів, які стосуються діяльності АЗП по АДРЕСА_2 . Крайнім терміном виконання вимоги встановлено 18.10.2018. В зазначені терміни у відповідь на вимогу слідчого представниками вище вказаного підприємства жодних документів, які б засвідчували законність діяльності дизельного автозаправочного пункту за адресою: АДРЕСА_1 та документів щодо походження та якості паливо-мастильних матеріалів надано не було.

В ході проведення обшуку за юридичною адресою ПП « ОСОБА_7 », а саме: АДРЕСА_3 встановлено, що дана квартира є житловою та жодних ознак знаходження офісного приміщення за вказаною адресою не виявлено. Після зачитування ухвали директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 було запропоновано добровільно надати речі та документи зазначені в ухвалі Солом`янського районного суду міста Києва, на що остання зазначила, що добровільно надає вказані документи. Але ОСОБА_8 було надано лише копію договору оренди земельної ділянки та витяг постанови Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997, інших дозвільних документів на встановлення АЗС та реалізацію дизельного палива, а також документів щодо походження та якості пального не було надано.

Крім того, як зазначив слідчий, в ході проведення допиту директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , остання вказувала, що офісне приміщення підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час повторного допиту директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 від 13.11.2018, остання зазначила, що окрім договору оренди земельної ділянки інших дозвільних документів у підприємства не має, у зв`язку з тим, що вони не вказані у постанові Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

В ході допитів ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовлялася надавати відповіді на запитання.

Також, 08.11.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за якою здійснювало свою діяльність ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з незаконної реалізації паливо-мастильних матеріалів (дизельного пального). В ході проведеного обшуку вилучено дизельне пальне, обладнання, чорнова документація та інше.

Слідчим зазначено, під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » подає податкову звітність та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до договору суборенди об`єкта нерухомості № 01/09/06/1 від 01.09.2016 з додатками ПП « ОСОБА_7 » орендує нежитлове офісне приміщення та блок пункт авто-заправочної станції (блок пункт АЗС 32, блок пункт АЗС 33 та блок пункт АЗС 34), які розташовані на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » офісне приміщення та блок пункт АЗС 32, блок пункт АЗС 33, блок пункт АЗС 34 використовує для незаконної діяльності та реалізації паливо-мастильних матеріалів.

Слідчий вказав, що 15.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва № 760/6857/19 від 11.03.2019 року проведено обшук за місцем розташування блок пункту АЗС 32, блок пункту АЗС 33 та блок пункту АЗС 34, які розташовані на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , за якою здійснювало свою діяльність ПП « ОСОБА_7 » з незаконної реалізації паливо-мастильних матеріалів (дизельного палива та бензину А-95).

За результатами проведеного обшуку встановлено, що за місцем розташування блок пунктів АЗС, які розташовані на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незаконної реалізації паливо-мастильних матеріалів (дизельного палива та бензину А-95). Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольне директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 .

В ході обшуку представниками підприємства надано чек (Z-звіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого в резервуарах підприємства міститься дизельне паливо в кількості 11 429,65 літри; бензин А-95 в кількості 869,33 літри.

Також, під час проведення обшуку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на усну вимогу слідчого жодних документів щодо якості палива не надано. Крім того під час обшуку на блок пунктах АЗС та в офісному приміщенні підприємства даних документів не знайдено. У зв`язку з чим вилучено дизельне паливо з резервуара № 1 в кількості 5 875,63 літри; бензин А-95 з резервуара № 2 в кількості 869,33 літри та дизельне паливо з резервуара № 3 в кількості 5 554,02 літри та чек (Z-звіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0001 від 15.03.2019.

Крім того, як вказав слідчий, під час обшуку за місцем розташування блок пунктів АЗС було проведено обшук особи та її особистих речей. За результатом обшуку особи виявлено та вилучено: чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 19-ти шт.; топливна відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; топливна відомість ФОП ОСОБА_9 ; топливна відомість (налічіє); топливна відомість (приход); топливна відомість (кофе); топливна відомість (каса); блокнот формату А-4 з обкладинкою коричневого кольору; блокнот формату А-4 з обкладинкою зеленого кольору; блокнот формату А-4 з обкладинкою сірого кольору; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці ПП « ОСОБА_7 »; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ПП « ОСОБА_7 »; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПП « ОСОБА_7 »; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ПП « ОСОБА_7 »; журнал реєстрації перевірок ПП « ОСОБА_7 ».

Слідчий зазначив, що дизельне паливо з резервуара № 1 в кількості 5 875,63 літри, бензин А-95 з резервуара № 2 в кількості 869,33 літри та дизельне паливо з резервуара № 3 в кількості 5 554,02 літри, яке було вилучено в ході обшуку за місцем розташування блок пунктів АЗС на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , передано на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що складено акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та в подальшому передано на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що складено акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей.

В ході проведеного обшуку відібрано зразки рідин (дизельного палива та бензину А-95). По відібраним рідинам призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів. 10.04.2019 отримано висновок № 171, відповідно до якого, встановлено, що рідина направлена на дослідження (дизельне паливо) за визначенню величиною «температура спалаху в закритому тиглі» не відповідає вимогам і нормам ДСТУ 7688:2015 та рідина (бензин А-95) за визначенню величиною «детонаційна стійкість (октанове число)» не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

Крім того, відповідно до листа від ІНФОРМАЦІЯ_6 № 24/1046 від 26.03.2019, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » за отриманням дозвільних документів не звертались та декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки для здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 не надходила.

Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 05.4/7283 від 22.04.2019 підтверджено, що за адресою: АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » проекти організації санітарно-захистної зони та дотримання розмірів санітарно-захистної зони, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючі об`єкти не надавались.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 055-4808 від 22.04.2019, за адресою: АДРЕСА_4 , згідно електронною базою даних Департаменту та за наявним інформаційним забезпеченням містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва АЗС/АГЗС не надавались.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, здійснено огляд ІС «Реєстр дозволів». За результатом огляду встановлено відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказав, що ході проведення огляду ІС «Архів електронної звітності» не встановлено жодних податкових накладних щодо сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також свідчить про незаконність здійснення діяльності підприємства за обшукованою адресою, а саме: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, у тому числі, відсутність дозвільних документів, а також висновку експертизи, відповідно до якого паливо-мастильні матеріали вилучені в ході проведення обшуку на блок пунктах АЗС, які розміщені на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 не відповідають вимогам ДСТУ встановлено достатньо доказів здійснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реалізації та зберігання паливно-мастильних матеріалів.
На підставі викладеного, у тому числі невідповідність паливно-мастильних матеріалів, вилучених в ході проведення обшуку на блок пунктах АЗС, які розміщені на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , вимогам ДСТУ - останні визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, після проведення обшуку за адресою діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за місцем знаходження блок пунктів АЗС, що розміщені на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме дизельне паливо в кількості 11 429,65 літрів та бензин - 869,33 літри та чек (Z-звіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0001 від 15.03.2019, однак судом відмовлено у задоволенні клопотання.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування та є доказом у кримінальному провадженні, а саме дизельного палива в кількості 11 429,65 літрів та бензину - 869,33 літри, які на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні та з метою встановлення істини у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають за адресою: АДРЕСА_5 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для досудового розслідування, містять на собі сліди вчинення злочину та є доказом у кримінальному провадженні, а саме: - дизельне паливо з резервуара № 1 в кількості 5 875,63 літри; - бензин А-95 з резервуара № 2 в кількості 869,33 літри;- дизельне паливо з резервуара № 3 в кількості 5 554,02 літри;- чек (Z-звіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0001 від 15.03.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: