Провадження № 1-кс/161/6412/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) через ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.01.2019 по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 та чи видавалась до розрахункового рахунку банківська платіжна картка; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документи із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 ; чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.01.2019 по даний час; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у відділеннях банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 14.05.2019 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 31.01.2019 по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001981 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю часткового вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) через ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) через ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.01.2019 по дату винесення ухвали, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 та чи видавалась до розрахункового рахунку банківська платіжна картка; документи із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у відділеннях банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 14.05.2019 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 31.01.2019 по дату винесення ухвали.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) через ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про: документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.01.2019 по дату винесення ухвали;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1