Справа № 520/9206/19
Провадження № 1-кс/520/7491/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1, 3 ст.190, ч.1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1, 3 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки;шахрайства; використання завідомо підробленого документа.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1, 3 ст.190, ч.1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки; шахрайства; використання завідомо підробленого документа; несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 1963 року мешкала в квартирі АДРЕСА_1 та 18.05.2005 року була виписана в зв`язку із смертю. Мешкала за зазначеною адресою сама, спадкоємців не мала.

Відповідно до ст.ст.1277, 1278 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

Таким чином, квартира АДРЕСА_1 за відсутності спадкоємців ОСОБА_5 повинна була перейти у власність територіальної громади м.Одеси.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1 підробили рішення судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_6 від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 про визнання за ОСОБА_7 права власності на квартиру АДРЕСА_1 та надали реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_8 , якою 12.10.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 .

В подальшому з метою відчуження незаконно набутого нерухомого майна, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи здійснили відчуження квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_9 ..

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 04.12.2017 за №2429 посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на підставі підроблених документів, а саме: рішення судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_6 від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 про визнання за ОСОБА_7 права власності на квартиру

АДРЕСА_1 ; довідки 772 від 27.11.2017 (виписки з домової книги про склад сім`ї). Крім цього встановлено, що нотаріусу надано звіт про оцінку квартири від 01.12.2017 року, в якому зазначено вартість зазначеної квартири в розмірі 160 945 гривень, яка не співпадає із вартістю цієї квартири, яка зазначена в Єдиній базі звітів про оцінку 459 758 гривень.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_11 від 23.05.2019 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 25.

11.06.2019 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 25 вилучено наступні документи: договір купівлі-продажу за №2429 від 04.12.2017 квартири АДРЕСА_1 на 1 арк, заява ОСОБА_7 від 04.12.2017 про відсутність подружжя на 1 арк; квитанція № QS26817601 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк; квитанція № QS26817603 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк; квитанція № QS26629701 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк; квитанція № QS26629703 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк; квитанція № QS26740601 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк; квитанція № QS26740603 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк; платіжне доручення № 1 від 04.12.2017, платник ОСОБА_9 на 1 арк; рішення судді місцевого Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_6 від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 на 1 арк; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 105780460 від 30.11.2017 по ОНМ № 101 на 1 арк; звіт про оцінку квартири АДРЕСА_1 , оцінщик Бідзіля на 12 арк; роздруківка з Єдиної бази звітів про оцінку документа 2457677_01122017_qw01122017 на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк; копія довідки 772 від 27.11.2017 на ОСОБА_7 (виписка з домової книги про склад сім`ї) на 1 арк; ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси Морозова від 12.01.2018 на 1 арк; акт про вилучення справ (документів) від 26.01.2018 на 1 арк; копія посвідчення № НОМЕР_1 , ОДП №002890 на ОСОБА_12 на 1 арк; доручення оперативному підрозділу від 18.01.2018 № (16-89) 11556-18 на 1 арк; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 26.01.2018 на 3 арк; опис до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26.01.2018 на 1 арк; заява ОСОБА_13 № 2428 від 04.12.2017 на 1 арк; фотокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , серія НОМЕР_2 на 1 арк; фотокопія картки на ОСОБА_7 № НОМЕР_3 на 1 арк; фотокопія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 на 1 арк; фотокопія картки на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на 1 арк; фотокопія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 на 1арк.; фотокопія картки платника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 на 1арк.; фотокопія паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_8 на 1 арк; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106076403 від 04.12.2017 на 1 арк; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106076750 від 04.12.2017 на 1 арк; Інформація з Єдиного реєстру боржників на ОСОБА_7 на 1 арк; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану № 2 від 11.01.2018 на 1 арк; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №106077134 від 04.12.2017 на 1 арк; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106079162 від 04.12.2017 на 1 арк; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 54211378 від 04.12.2017 на 1 арк; Інформація з Єдиного реєстру боржників від 04.12.2017 на 1 арк; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106080069 від 04.12.2017 на 1 арк.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, з метою збереження речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно матеріалів, наданих з клопотанням, 11.06.2019 року вищезазначені документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002723.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання прокурора за відсутності власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1, 3 ст.190, ч.1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 11.06.2019 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме документи:

- договір купівлі-продажу за №2429 від 04.12.2017 квартири АДРЕСА_1 на 1 арк,

- заяву ОСОБА_7 від 04.12.2017 про відсутність подружжя на 1 арк;

- квитанцію № QS26817601 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- квитанцію № QS26817603 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- квитанцію № QS26629701 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- квитанцію № QS26629703 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- квитанцію № QS26740601 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- квитанцію № QS26740603 від 04.12.2017 прим.1 на 1 арк;

- платіжне доручення № 1 від 04.12.2017, платник ОСОБА_9 на 1 арк;

- рішення судді місцевого Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_6 від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 на 1 арк;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 105780460 від 30.11.2017 по ОНМ № 101 на 1 арк;

- звіт про оцінку квартири АДРЕСА_1 , оцінщик Бідзіля на 12 арк;

- роздруківку з Єдиної бази звітів про оцінку документа 2457677_01122017_qw01122017 на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк;

- копію довідки 772 від 27.11.2017 на ОСОБА_7 (виписка з домової книги про склад сім`ї) на 1 арк;

- ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси Морозова від 12.01.2018 на 1 арк;

- акт про вилучення справ (документів) від 26.01.2018 на 1 арк;

- копію посвідчення № НОМЕР_1 , ОДП №002890 на ОСОБА_12 на 1 арк;

- доручення оперативному підрозділу від 18.01.2018 № (16-89) 11556-18 на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 26.01.2018 на 3 арк;

- опис до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26.01.2018 на 1 арк;

- заяву ОСОБА_13 № 2428 від 04.12.2017 на 1 арк;

- фотокопію свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , серія НОМЕР_2 на 1 арк;

- фотокопію картки на ОСОБА_7 № НОМЕР_3 на 1 арк;

- фотокопію паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 на 1 арк;

- фотокопію картки на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на 1 арк;

- фотокопію паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 на 1арк.

- фотокопію картки платника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 на 1арк.

- фотокопію паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_8 на 1 арк;

- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106076403 від 04.12.2017 на 1 арк;

- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106076750 від 04.12.2017 на 1 арк;

- Інформацію з Єдиного реєстру боржників на ОСОБА_7 на 1 арк;

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану № 2 від 11.01.2018 на 1 арк;

- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №106077134 від 04.12.2017 на 1 арк;

- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106079162 від 04.12.2017 на 1 арк;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 54211378 від 04.12.2017 на 1 арк;

-Інформацію з Єдиного реєстру боржників від 04.12.2017 на 1 арк;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106080069 від 04.12.2017 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1