печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
29.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001202.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001202 від 23.08.2019 за фактом розтрати чужого майна земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0384, :01:001:0401, :01:001:0402, службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, шляхом зловживання службовим становищем, котрі були відчужені останніми на користь ТОВ «ПЕЛУЧО» (), чим завдано матеріальної шкоди ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» () та ТОВ «С.П.Т.» () в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У 2013 році холдинг Auchan Retail International через власні суб`єкти господарської діяльності придбав корпоративні права ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» () та ТОВ «С.П.Т.» (), в статутних капіталах (статутних фондах) яких перебували три земельні ділянки кадастрові номера :01:001:0384, :01:001:0401, :01:001:0402, загальною площею 26,8881 га, які знаходяться у селі Лиманка (колишня назва - село Мізікевича), Овідіопольського району, Одеської області, з цільовим призначенням для будівництва торгівельно-розважального центру, ставщи таким чином їх фактичним власником.

Підставами виникнення права власності на указані земельні ділянки є державні акти на право власності на земельні ділянки від 2012 року, зокрема серії: ЯМ № 228656 на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0402 площею 13,6632 га за власником ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» (); ЯМ № 232945 на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0384 площею 1,2893 га за власником ТОВ «С.П.Т.» (); ЯМ № 228645 на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0401 площею 11,9356 га за власником ТОВ «С.П.Т.» ().

З моменту оформлення права власності на указані земельні ділянки ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» та ТОВ «С.П.Т.» сплачують за користування ними передбачені законодавством податки.
При придбанні корпоративних прав у вказаних товариствах і, відповідно, отримання права власності на земельні ділянки, було проведено їх оцінку. Відомості щодо вартості земельних ділянок внесено до статутних капіталів зазначених підприємств, що підтверджується статутами (установчими документами) і відомостями в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, земельні ділянки ТОВ «С.П.Т.» кадастрові номери :01:001:0384 та :01:001:0401 вартістю 119 232 000 грн. та ділянка ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» кадастровий номер :01:001:0402 вартістю 122 796 001 грн., що відповідно разом складає 242 028 001 грн.

01.03.2019 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0384, :01:001:0401, :01:001:0402 накладено арешт, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000903 від 01.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України.

05.04.2019 іншою ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси змінено спосіб накладення арешту, заборонено ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» та ТОВ «С.П.Т.» розпорядження і відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0384, :01:001:0401, :01:001:0402, а самі ділянки передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою зберігання речових доказів. Згідно указаної ухвали було зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.
Оскільки, арештовані у кримінальному провадженні № 0000903 від 01.11.2016 земельні ділянки ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» з кадастровим номером :01:001:0402 та ТОВ «С.П.Т.» з кадастровими номерами :01:001:0384, :01:001:0401, не є активами, конфіскованими у кримінальному провадженні, не є майном, у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість чи майном у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, згоди власників (ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», чи/та ТОВ «С.П.Т.») на їх реалізацію Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не отримувалось, вважаю, що законних підстав на їх відчуження у Національного агентства, тим більш, за значно заниженою вартістю, не було.
Водночас, 03.07.2019 ДП «СЕТАМ» на замовлення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів проведено електронні торги з реалізації зазначених земельних ділянок. Переможцем торгів визнано ТОВ «ПЕЛУЧО» (). При цьому, загальна вартість продажу указаних трьох земельних ділянок, що належали ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» склала 4 765 200 грн., тобто за ціною меншою у більш як 50 разів від їх вартості, визначеної документально.

Допитаний як свідок уповноважений представник ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» ОСОБА_4 повідомив, що про призначення і проведення торгів не було відомо ні ТОВ «С.П.Т.», ні ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», а ні будь-кому з бажаючих прийняти в них участь. В дійсності у формальних торгах брали участь лише два суб`єкта, підконтрольних одним і тим же особам. 19.07.2019, за результатами проведених ДП «СЕТАМ» торгів, між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (яке не є і ніколи не було власником указаних земельних ділянок) та ТОВ «ПЕЛУЧО» укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок кадастрові номери :01:001:0384, :01:001:0401, :01:001:0402, що належали ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» і відповідно до статутів підприємств і відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, й досі перебувають у статутному капіталі відповідних суб`єктів господарської діяльності. Того ж дня право власності на земельні ділянки кадастрові номери :01:001:0384, :01:001:0401, :01:001:0402, що належали ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» було перереєстровано за ТОВ «ПЕЛУЧО».

Зі слів ОСОБА_4 , у даний час працівники ТОВ «ПЕЛУЧО» та невідомі йому люди, які є його дійсними бенефіціарами і супроводжували відповідну оборудку, намагаються шляхом обману та оформлення продажу зазначених земельних ділянок іншій підконтрольній юридичній особі, вчинити дії, що унеможливлять повернення у подальшому права власності на зазначені земельні ділянки їх законним власникам ТОВ «С.П.Т.» та ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ».

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві від 23.08.2019 указані земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001202 від 23.08.2019.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 178495821 від 22.08.2019 земельна ділянку кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстрована на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» ().

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 178495370 від 22.08.2019 земельна ділянку кадастровий номер :01:001:0401, площею 11,9356 га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстрована на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» ().

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 178495107 від 22.08.2019 земельна ділянку кадастровий номер :01:001:0402, площею 13,6632 га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстрована на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» ().

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001202.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно у вигляді земельних ділянок, а саме на:

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстровану на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» (),

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0401, площею 11,9356 га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстровану на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» (),

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0402, площею 13,6632 га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстровану на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» (), встановивши заборону розпоряджатися, відчужувати будь-яким чином вказані земельні ділянки юридичним та фізичним особам, а також органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) та заборону будь-яким юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням будівельних та підготовчих робіт на вказаних земельних ділянках.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1