УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000146 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України, щодо організації незаконного перетину осіб вихідців з країн міграційного ризику через Державний кордон України до країн Європейського союзу.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Gulyas Markis, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , інших розрахункових рахунках, які були відкриті вказаними особами для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді, а також копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_56 , старшому офіцеру 5 сектору МОРВ (з м.д. н.п. Одеса) ОРУ ПдРУ підполковнику ОСОБА_57 , начальнику 1 сектору МОРВ (з м.д. н.п. Одеса) ОРУ ПдРУ підполковнику ОСОБА_58 , офіцеру 1 сектору МОРВ (з м.д. н.п. НОМЕР_2 ) ОРУ ПдРУ майору ОСОБА_59 , до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках відкритих вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступними особами: громадянином Російської Федерації, уродженцем Афганістану ОСОБА_5 ( ОСОБА_60 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованого посвідкою на постійне проживання НОМЕР_3 , виданої 19.01.2017 року; громадянкою Узбекистану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; громадянкою Узбекистану ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , документованою посвідкою на постійне проживання в Україні НОМЕР_4 , виданої 20.03.2014 року ( НОМЕР_5 ); громадянином України, уродженцем Афганістану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_6 , виданим 19.07.2016 року (ІПН НОМЕР_7 ); громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_8 , виданої 20.09.2012 року; громадянином Афганістану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянином України, вихідцем з ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_9 , виданим 11.10.2005 року ( НОМЕР_10 ); громадянином Пакистану ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , документованим посвідкою на постійне проживання НОМЕР_11 , виданою 11.08.2014 року; громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_12 , виданою 16.12.2009 року (ІПН НОМЕР_13 ); громадянином Афганістану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документованим проїзним документом особи яка потребує додаткового захисту СР000005; громадянином Киргизтану ОСОБА_66 ( ОСОБА_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , документованим посвідкою на постійне проживання в Україні НОМЕР_14 , видана 08.02.2018 року; громадянином Російської Федерації ОСОБА_68 ( ОСОБА_69 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , документованим посвідкою на тимчасове проживання ТР086154 видана 05.02.2015 року; громадянином України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_15 , виданим 17.05.2018 року ( НОМЕР_16 ); громадянином України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_17 , виданим 25.03.2016 року ( НОМЕР_18 ); громадянкою України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_19 , виданим 22.09.2006 року (ІПН НОМЕР_20 ); громадянкою України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_21 , виданим 19.09.2013 року ( НОМЕР_22 ); громадянкою України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_23 , виданим 23.07.2012 року ( НОМЕР_24 ); громадянином України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_25 , виданим 21.11.2013 ( НОМЕР_26 ); громадянином Словаччини ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , документованим паспортом громадянина Словаччини НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; громадянином України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_29 , виданим 01.12.2009 року ( НОМЕР_30 ); громадянином України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_31 , виданим 12.07.1996 року ( НОМЕР_32 ); громадянином України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_33 , виданим 24.12.1999 року ( НОМЕР_34 ); громадянкою України ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_35 , виданим 28.01.2002 року (ІПН НОМЕР_36 ); громадянином Сирії ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , документованим посвідкою на постійне проживання НОМЕР_37 , виданою 29.03.2017 року; громадянином України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_38 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_39 ); громадянином України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_40 , виданим 12.11.1999 року (ІПН НОМЕР_41 ); громадянином України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_42 , виданим 08.11.1997 року (ІПН НОМЕР_43 ); громадянкою України ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_44 , виданим 09.11.2006 року ( НОМЕР_45 ); громадянкою України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_46 , виданою 08.11.1997 року ( НОМЕР_47 ); громадянкою України ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_48 , виданим 14.05.2014 року ( НОМЕР_49 ); громадянкою України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_50 ; громадянином України ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_51 ; громадянкою України ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_52 , виданим 06.07.2006 року ( НОМЕР_53 ); громадянином України ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_54 , виданим 07.08.1996 року ( НОМЕР_55 ); громадянкою України ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_56 , виданим 15.08.2013 року ( НОМЕР_57 ); громадянкою України ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_58 , виданим 16.03.2000 року ( НОМЕР_59 ); громадянином України ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_60 , виданим 01.03.2016 року ( НОМЕР_61 ); громадянином України ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_62 , виданим 10.06.1996 року ( НОМЕР_63 ); громадянином України ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_64 , виданим 26.03.1996 року ( НОМЕР_65 ); громадянкою України ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_66 , виданим 23.01.2001 року ( НОМЕР_67 ); громадянином України ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_68 , виданим 03.10.1996 року ( НОМЕР_69 ); громадянином України, вихідцем з ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_70 , виданим 03.03.2018 року ( НОМЕР_71 ); громадянкою України ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_72 , виданим 28.07.2011 року ( НОМЕР_73 ); громадянином Бангладешу ОСОБА_88 ( ОСОБА_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 , документованим посвідкою на тимчасове проживання в України НОМЕР_74 ; громадянином України ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_75 , виданим 13.08.1996 року ( НОМЕР_76 ); громадянином Єгипту ОСОБА_48 ( ОСОБА_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 , документованим посвідкою на постійне проживання в Україні НОМЕР_77 , виданою 09.02.2015 року; громадянином України, вихідцем з ОСОБА_92 ( ОСОБА_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_78 , виданим 10.04.2014 року ( НОМЕР_79 ); громадянином В`єтнаму ОСОБА_50 ( ОСОБА_94 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 , документованим посвідкою на постійне проживання НОМЕР_80 , виданою 26.09.2016 року; громадянкою України ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_81 , виданим 05.01.2011 року ( НОМЕР_82 ); громадянкою України ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 ); громадянином України ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_85 , виданим 21.07.1999 року ( НОМЕР_86 ); громадянином України ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_87 , виданим 07.10.1999 року ( НОМЕР_88 ); громадянином Афганістану ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , документованим посвідченням особи яка потребує захисту СР000644, виданим 16.03.2018 року, та інших розрахункових (карткових) рахунках які були відкриті вказаними особами для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2018 року по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій карток із зразками підписів, договорів про відкриття банківських рахунків вказаними особами та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, а також, номери мобільних телефонів, які зазначено під час грошових транзакцій в тому числі із використанням системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_52 », з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій зазначених документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1