06.09.2019
Справа № 642/6125/19
Провадження № 1-кс/642/3329/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретая ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002144 старшим слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 02.09.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи майном заявника.

СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002144.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що відповідно до свідоцтва про право власності на житло, виданого 08.04.1999 р. Радянською райдержадміністрацією м.Києва (розпорядження №20887 від 08.04.1999 р.), він є власником 1/2 частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого Київською державною нотаріальною конторою №1 від 02.04.2003 р. №5-1065 він є власником іншої 1/2 частини квартири за вказаною адресою, й таким чином, а також відповідно до інформаційної довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна КВ-2015 №2496 від 29.01.2015, ОСОБА_5 є власником зазначеної квартири.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у зв`язку з потребою грошових коштів, 20.02.2008 ним було укладено договір іпотеки з Відкритим акціонерним товариством «Універсал Банк» щодо вказаної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_6 внесено відомості щодо заборони на нерухоме майно - вказану квартиру до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_5 , у подальшому, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, станом на 2014-2015 роки, він не мав можливості сплачувати іпотечні платежі за вищевказану квартиру відповідно до укладеного вищевказаного договору іпотеки, в зв`язку із чим звернувся до раніше незнайомих йому чоловіка та жінки, які йому представились юристом та ріелтором відповідно, з метою консультації щодо можливості здачі ним в оренду вищевказаною квартири, таким чином аби не порушувати чинне законодавство України та отримувати від оренди квартири грошові кошти, якими ОСОБА_5 планував вносити іпотечні платежі. Зустрівшись із вказаними чоловіком та жінкою в червні 2015 року біля ресторану «Макдональдс» за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 з цією метою на прохання зазначених осіб передав їм грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США за їх послуги щодо юридичного оформлення та фактичної здачі в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а також оригінали документів на дану квартиру, а саме: свідоцтво про право власності на житло, видане 08.04.1999 р. Радянською райдержадміністрацією м.Києва (розпорядження №20887 від 08.04.1999 р.); свідоцтво про право на спадщину, видане Київською державною нотаріальною конторою №1 від 02.04.2003 р. №5-1065, а також технічний паспорт на зазначену квартиру. Отримавши від потерпілого ОСОБА_5 вказані документи та грошові кошти, вказані особи домовились зв`язатися з потерпілим протягом наступних п`яти днів, проте а ні на протязі наступних п`яти днів, а ні до теперішнього часу зазначені особи з потерпілим не зв`язались, отримані від потерпілого оригінали документів та грошові кошти вказані особи йому не повернули, таким чином за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи вказаним майном.

У подальшому, в серпі 2019 року, в зв`язку з необхідністю переоформлення договору іпотеки щодо вищевказаної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та невиплатою іпотечних платежів потерпілим ОСОБА_5 , останній звернувся з метою правової допомоги з цих питань до адвокату, який отримавши відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що право власності на вищевказану квартиру ОСОБА_5 було перереєстровано ще 14.09.2015 за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на праві приватної спільної часткової власності на підставі договору купівлі-продажу 1938 від 14.09.2015, про що ОСОБА_5 отримав інформаційну довідку з вказаного реєстру №177675048 від 15.08.2019, в зв`язку із чим у подальшому ОСОБА_5 вже звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів, та в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що а ні з ОСОБА_7 , а ні з ОСОБА_8 він не знайомий, ніколи їх не бачив, будь-яких договорів купівлі-продажу щодо вказаної квартири ні взагалі, ні з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він не укладав, зокрема в 2015 році, й таким чином невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти та оригінали документів на вищевказану квартиру, після цього здійснили перереєстрацію права власності на дану квартиру.

Враховуючи вищевикладене, право власності на вищевказану квартиру було набуто кримінально протиправним шляхом, оскільки реєстрація права власності 14.09.2015 на дану квартиру на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була проведена вже після того, як в червні 2015 року дві невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та оригіналами документів, й таким чином відповідно до ч.1 ст.98 КПК України квартира за вищевказаною адресою являється речовим доказом по даному кримінальному провадженню за ознакою як «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які … та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом …».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України з метою запобігання можливості подальшого відчуження речових доказів, а саме подальшого відчуження вищевказаної квартири, а також з метою забезпечення збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, та крім того недопущення порушення права власності потерпілого, гарантованого ст. 41 Конституції України, згідно з якою «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним», в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка на теперішній час на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження та розпорядження ним.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказане в клопотанні майно має значення для досудового розслідування та є доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст. 170, 171 КПК України, в слідчого судді наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є речовим доказом по даному кримінальному провадженню, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його відчуження або настання інших наслідків, які можуть негативно вплинути на проведення досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002144 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом заборони будь-яким фізичним або юридичним особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження та розпорядження ним, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1